1、房产有限公司保密、印章及提案项目管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX房产有限公司 保密管理制度生效发文字号 【 】 号文件编号页码目的：为增加员工的保密意识，保护公司利益和保守商业秘密，特制订以下保密制度。范围：本制度适用公司内所有人员；本制度应用于公司各项招商营运、营销企划、物业管理、财务管理、行政管理等各类工作。工作职责（）全体员工根据保密制度，自觉遵守和执行保密协议；行政管理制度（）各部门领导对本部门员工执行和遵守保密制度负有直接责任，对下属的违反保密制度的行为负全责；（）公司副总经理、总经理对本公司2、遵守保密协议和执行保密制度负有直接责任，对下属违反保密制度的行为负全责；（）总公司副总裁、总裁对某公司遵守保密制度和执行负有间接责任。（）综合管理部对本公司保密协议遵守和执行负有监督和检查权，并对保密制度的执行和遵守负有连带责任。工作内容（）商业秘密的定义：指本公司不为公众所知悉，能为公司带来经济利益、具有实用性并经公司采取保密措施的技术信息、经营信息以及公司根据法律、法规或惯例应当视作商业秘密的其他信息。包括企业在活动中生成、收集、使用的，与现实和未来业务相关的经营信息、财务信息、人力资源信息、客户信息、技术信息、档案信息等。包括但不限于：（）公司各类会议内容、纪要及管理文件；（）公司的各种3、合同书、业务往来文件、业务洽谈情况及投资和业务开展意向；（）各种合作的计划及材料、业务洽谈备忘录及有关资料；（）各类项目招标（议标）前的各种资料与底价；后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 保密管理制度生效发文字号 【 】 号文件编号页码（）与公司关系密切的合作伙伴和客户的相关资料；（）公司营销策划资料；（）公司员工的工资、奖金及有关情况；（）其他属于保密范围内的事项。()商业秘密的保守：保守秘密是指员工未经授权的情况下，不可以不合理或非法手段获取、透露、使用、允许或协同他人使用商业秘密。行政管理制度()商业秘密的使用：确需使用商业秘密的，由申请人提出，经部门领导、副总经理、总经理、总裁审4、批，所有使用商业秘密的由书面批准为依据，否则视为泄密。()商业秘密的公开：商业秘密具有时效性，保密时效过后，由综合管理部根据执行管理层书面签批，方可公布和通报，通报范围为涉及相关工作部门或相应的管理层。未经公开的信息，一律为商业秘密。.实施细则()全体员工在签订劳动合同时，签订保密协议，以明确责任和义务。()在收购、兼并、合作等过程中，在商谈的前期阶段要求与外部单位签订保密协议，符合上市规则要求，同时保证公司信息不被泄露，保证工作的顺利进行。()处罚() 因过失泄密，视情节分别给予元的罚款，并予以通报批评，情节严重的解除劳动合同；() 故意泄露机密者，公司将无条件解除劳动合同，并要求其赔偿经济5、损失，直至追究法律责任；() 触犯国家法律者，移交国家司法部门处理。后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 文书管理制度生效发文字号 【 】 号文件编号页码第条 目的：为使文书管理制度化、规范化，以增进文书处理的品质及效率，特制定本制度。第条 范围：本单位各部门与外界往来文书的收发均由综合管理部负责。第条 签收文件时，要确认收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。第条 签收文件时发要对文件的份数、标题等内容逐份清查核对，如发现其中一项不对口，应及时报告主管领导。行政管理制度第条 签收文件应签写姓名并注明时间。第条 文件的登记编号：对收到的文件，要分类逐件在收文登记簿上详细登记。登记项目一般包括6、收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号和文件标题。参加各种会议带回的文件、材料，在传达、汇报结束后应交综合管理部保管，个人不得存放。第条 内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。第条 企业的文件由综合管理部负责起草和审核，由总经理签发。重要性文件报总裁办由总裁签发。第条 以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。第条 在企业日常经营管理中，有关图纸、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项应按有关制度办理，经分管领导批准后，由主管业务部门书面或口头通知执行，一般不用企业文件的形式发布。第条 外来文件由综合管理部登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。第条 内部制发文件流转7、时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。第条 各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。编制审核审批XX房产有限公司 文书管理制度生效发文字号 【 】 号文件编号页码第条 文件收文后，再依收文处理单内所指定的会签顺序，转送其他会签部门或某人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件转送综合管理部。第条 重要文件的审核、批示与执行涉及企业总体协调或应由总经理或总裁审核的文件，由综合管理部汇总签办意见，呈总经理或交其他授权者做最终的审核、批示，并下发相关部门予以执行。第条 经办理归档后的文件应立档管理。行政文件由综合管理部立档管理，业务文件由业务部8、门立档管理，次年移交档案室管理。第条 立档按年度、机构、问题分类立卷，卷中按规定编页码号，卷首有案卷目录。第条 文件档案用卷宗按规定装订保存。行政管理制度第条 借阅（）凡因工作需要借阅文件时，必须履行手续，一般文件经部门经理签字同意，重要文件经总经理同意方可借阅。 （）文件借出室外需登记，借阅期间应保证文件的完整与安全，阅后在规定时间内归还。（）翻印（复印）如需复印文件，应经领导同意方可复印。第条 保管（）文件应妥善保管，防虫、防霉、防丢失，保证文件的安全。（）所有文件应有专柜存放，加锁，定期清理翻动、通风、防湿。（）机密文件按密级保管，不得随便放置于公共场所，不得私自摘录或对外泄露。第条 文9、件的销毁文件的销毁应请示领导签字同意，并建账登记，经两人以上监督销毁，任何人不得私自销毁文件。编制审核审批XX房产有限公司 印章管理制度生效发文字号 【 】 号文件编号页码公司印章指公司公章、合同专用章、财务专用章、各部门章、法人代表章等。 公司印章的使用范围。（）发送正式公文、电函、传真件等。（）报送或下达各类业务计划、业务报表、财务报表等。（）授权委托书、人事任免、劳动合同、对外介绍等。（）签订业务合同、协议等。（）上岗证、先进集体和个人荣誉证书等。行政管理制度（）需要代表本企业加盖行政公章的其他批件、文本、凭证、等。（）企业内部对口业务部门直接的工作联系。公司印章的刻制。（）由需刻印部门10、负责人据工作需要提出刻制印章的申请，经总经理批准方可刻制，并报财务管理中心及行政中心备案。 （）新刻制印章由印章保管部门取印模留样归档保存。公司印章的使用管理。（）使用公司印章时应当填写公司印章使用申请表，写明使用缘由，经总经理签字同意后，连同需盖章文件材料一并交公司机要员。（）公司印章的使用原则上机要员掌握，机要员必须严格控制印章使用范围和仔细检查用章申请单的审批。（）公司印章原则上不准带出公司，如确因工作需要，需报请总经理批准，并由申请人写出借据以及明确归还时间。（）常规用印或需再次用印的文件材料，如之前已有过用章申请表可省去相关手续。印章管理员应同时填写登记表格以备查。公司印章的保管。（11、）公司公章和部门印章由机要员保管，财务章和法人章由财务部门保管。（）公司印章保管员发生变动，应填写印章交接表，办好相关移交工作，并有第三方鉴证人，相关手续表格归档保存。（）印章遗失时除立即向上级报备外，还应依法公告作废。后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 公司证照管理制度生效发文字号 【 】 号文件编号页码为了规范公司各类证照的管理，进一步盘活公司无形资产，确保公司各项工作高效运转，特制定本规定。一、本规定适用于公司所有证照的管理。包括公司的法人营业执照、行业经营许可证、企业代码证、税务登记证、房产证、土地证及经营运转中所需的各类证件及公司统一为员工办理的健康证、工作证等。行政管理制度二12、综合管理部是公司证照管理的职能部门。负责各种证照的申报、登记、变更、年检、注销；证照的保管、登记、备案。在办理证照过程中有关部室根据职责承办部分事项和全部事项。三、各类证照由综合管理部登记造册，委派专人统一管理。证件保管人必须妥善保管各类证照，如出现损坏或丢失，要立即向主管领导报告外，并与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续，同时由审计部追究其相关责任。 四、各部门如需使用证照必须经主管领导总经理同意批准，说明使用范围和使用时间，办理使用登记手续后，方可携带外出，使用完毕后，用件人和证件管理人应在登记表上注明领取（交回）时间并签字。五、各类证照未经主管领导批准，任何人不得随意翻动、复印13、外借，更不许擅自使用公司的证照进行各种担保。六、证件保管人需对到期的证件，提醒主管领导安排相关人员及时验证。不及时验证者，造成的各类损失由相关责任人担负，并追究其责任。七、证件主管人因工作需要而调动岗位时，应填制“证件移交清册”，移交人和接交人在与证件清单核对数目后，二人均在“证件移交清册”上签字。 八、公司为职工办理的工作证由个人保管，职工在调离、退休时必须交回工作证 。编制审核审批XX房产有限公司 提案管理制度生效发文字号 【 】 号文件编号页码1. 为充分调动公司全体员工参与公司管理的积极性、创造性，鼓励员工针对公司现状提出建设性的改善意见或改革方案，借此改善公司经营管理、节约成本、提14、高效率、增强企业活力，特制定本管理办法。2. 公司综合管理部负责员工各类提案的收集、整理、汇总，并组织相关人员对提案进行分析、评估、汇总，提出奖励意见，并对实施提案进行跟踪、反馈。3. 提案范围：行政管理制度（1） 对公司经营管理等方面的技术性或管理性的合理化建议；（2） 对公司未来经营、发展规划、远景目标等重大决策性的建议及思想；（3） 对不良行为的举报及有利于公司品牌形象提升的各项建议。4. 提案申请、审核程序（1） 一般途径：由提案申请人填写提案表，并附详细实施方案。属公司内部提案，经部门领导审核，报请项目总经理审批，如涉及集团公司的提案，则由总经理审核后报总部行政中心分类报审。（2） 15、网络途径：提案人可以根据自己的意愿选择电子邮件直接提交，提案人按公司公示的公司总经理电子邮箱进行网上提案提交。（3） 提案人对各项提案进行一般性及重大性类别定性，属公司一般性提案由总经理审批后实施，属下属公司重大性提案及集团重要性提案由集团总裁审批后实施。（4） 提案实施如需经费开支，按提案类别审批程序执行。（5） 提案过程中各相关公司、部门人员予以配合，由各司综合管理部协调。（6） 提案审批结果由综合部反馈给提案人，如提案未采纳，综合部应该注明原因，并通知慰抚提案人。通过网络途径，由综合部或行。在尊重提案人意愿的的前提下,将提案审批结果单独反馈给提案人。编制审核审批XX房产有限公司 提案管理16、制度生效发文字号 【 】 号文件编号页码5. 提案评审依据（1） 提案客观性及具体性，即要求提案人将现状真实地反映出来，以事实和数据说话。（2） 提案根据问题原因的明确性，即要求提案人把问题发生的主要原因找出来。（3） 提案解决问题的可行性，即要求提案人针对问题发生的主要原因，提出具体的改善对策，也就是提出解决问题的具体方法，对只提问题不提解决办法的提案被视为无效提案。（4） 改善的绩效性，一切提案以绩效为导向，这种绩效不一定是以金钱去衡量、它是一个综合性指标，它的判定标准上促使公司向越来越好方向发展。行政管理制度6. 提案效果的评估、审定（1） 提案采纳实施后，由实施公司部门负责填写提案效果17、报告提案评分表并备齐报告所需的数据、图标等资料，交各司综合管理部。（2） 综合部在收到上述提案资料后七日内，会同实施部门经理，相关负责部门组成评定组，评定组根据该项目创造性大小、水平高低、难易程度、经济效应大小，对公司发展的贡献率大小等进行复核等综合评定，并将提案上报总经理。7. 提案奖励（1） 公司根据提案效果报告提案评分表对提案申请人进行奖励。（2） 奖励办法类别分类等级评分标准奖励集团重要性分（含）元记大功一次分（含）元记小功一次集团一般性分（含）元记小功一次分（含）元嘉奖一次分（含）元嘉奖一次公司重要性分（含）元记小功一次编制审核审批XX房产有限公司 提案管理制度生效发文字号 【 】 18、号文件编号页码公司重要性分（含）元嘉奖一次分（含）元嘉奖一次公司一般性分（含）元嘉奖一次分（含）元嘉奖一次分（含）元嘉奖一次分以下不予采纳元行政管理制度（3） 对因改善而降低成本或增加收入超过万的，由综合管理部专案上报总经理或总裁，核定额外奖励奖金。（4） 联名提案的奖金分配由第一提案人主持分配。. 本办法自公布之日起开始实施。编制审核审批XX房产有限公司 出差管理制度生效发文字号 【 】 号文件编号页码第条 目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第条 审批程序和权限员工出差时应填写出差审批单，并按以下权限进行审批。（）总经理出差，报备总部19、行政管理中心。（）公司领导班子成员出差，报请总经理审批。行政管理制度（）部门负责人出差，报请总经理审批。（）其他人员出差，报请企业分管领导审批。（）国外出差，一律由总经理或集团总裁核准。第条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。第条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。第条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理、总裁核准者可乘坐飞机。第条 使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐20、交通工具的，须事先征得领导同意。第条 出差标准规定（）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表。编制审核审批XX房产有限公司 出差管理制度生效发文字号 【 】 号文件编号页码 职务费用标准总经理副总经理各部门经理及主管一般员工交通费实报实报软卧实报或者飞机票价的硬卧实报每日住宿费实报实报类地区元以内类地区元以内类地区元以内类地区元以内类地区元以内类地区元以内每日餐费早餐实报实报类地区元以内类地区元以内类地区元以内类地区元以内类地区元以内类地区元以内午餐、晚餐实报实报类地区元以内类地区元以内类地区元以内类地区元以内类地区元以内类地区元以内每日杂费实报实报元以内元以内业务必要的开支实报实21、报实报实报行政管理制度编制审核审批XX房产有限公司 出差管理制度生效发文字号 【 】 号文件编号页码（）远途出差如利用夜间（午后时以后，午前时以前）车次，住宿费减半支给。（）出差时的招待费用确因工作需要招待客人时，要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过元以上的招待费必须先请示部门经理；超过元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。（）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。（）如因工作需要超出标准，需在出差审批单上列明原因。行政管理制度第条 出差人员返回企业后，天内应按规定到财务部报账。填写差旅费报销单，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字22、，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。第条 业务招待费报销，须填写支出凭单，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理（总裁）审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。第条 其他报销、审批程序同上。第条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。第条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。编制审核审批XX房产有限公司 门禁管理制度生效发文字号 【 】 号文件编号页码、目的为提高工作效率，规范工作方式，加强保密工作，提升XX房产企业管理品牌，制订本管理办法。、门禁卡的管理23、制作：门禁卡由综合管理部在批准员工录用后，统一制作；员工报到时，综合管理部发放。门禁卡遗失，第次由公司按成本价给予员工补卡，第次按元进行补卡；第次按元进行补卡；第次以上，按元张进行补卡；员工离职时，综合管理部收回员工卡编制审核审批XX房产有限公司 考 勤 管理制度生效发文字号 【 】 号文件编号页码、目的 为规范工作方式，强调工作纪律，提高工作效率，制定本管理办法。、数据读取：综合管理部每月读取数据一次，出勤数据处理：综合管理部将数据进行处理；每月将处理数据转为考勤报告，报分管总裁审批，并作为员工的出勤记录；加班数据处理：每个部门在每周一上报上周部门加班、请假审批单（由部门负责人签字），人力资24、源中心综合管理部在系统内设置加班和请假日期，加班和请假数据处理后，由人力资源中心综合管理部根据公司规定进行相关处理。未有书面上报的加班申请，一律不作为加班依据，未有请假审批的，以旷工处理；各下属公司或其它部门人员需要进入其它部门办公区域的，持各部门公卡进入，公卡数据随每月数据进行统计和检查。编制审核审批XX房产有限公司 突发事件管理制度生效发文字号 【 】 号文件编号页码.目的 为提高公司正常的营运和公共安全，及处置突发事件的能力，最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损害，保障公司的财产安全，维护公司声誉，促进公司经济可持续发展。 .适用范围 本制度适用本集团公司及各下属公司。 .工作职责及25、组织架构行政管理制度 执行董事会是突发事件应急管理工作的最高领导机构。具体由总裁负责，分管副总裁、突发事件职能中心总监、工会成立突发事件应急指导小组，负责突发事件的应急管理工作；必要时由总裁指定专人负责突发事件的处理。 总公司人力资源中心、行政管理中心综合管理部为应急事件的总协调，负责收集信息、汇总和综合分析，发挥运转枢纽作用。 各公司由总经理、副总经理和突发事件职能部门组成应急处理事件的工作机构。负责应急事件的处理、结果的总结、报告。、工作内容突发事件的定义：本制度所称突发事件是指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、财产损失、信用危机和危及公司的紧急事件。突发事件的分类分级：根据突发事件26、的发生过程、性质和机理，公司将突发事件主要分为以下四类： ()自然灾害及公共事件。主要包括气象灾害，地震灾害，地质灾害、群体性不明原因疾病，食品安全等。 ()事故灾难。主要包括各项目开发工地的各类人身安全事故，现场设施和设备事故，现场环境污染和破坏事件等。 ()公司财产安全事件。主要资金安全、财务政策安全、税务安全等。()公司信用事件。主要包括客户重大投诉事件、媒体新闻报道事件、物业服务投诉事件、产品质量事件等。突发事件性质：按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级： 后勤管理制度 编制审核审批XX房产有限公司 突发事件管理制度生效发文字号 【 】 号文件编号页码级（特别重大27、）、级（重大）、级（较大）和级（一般）。 处理原则各部门和各公司应切实履行公司各项制度和遵守国家和地方的各项法律法规，保证各项工作的正常和规范的推进工作，最大程度地减少突发事件及其造成的人员伤亡和危害。 公司各级管理层应以预防为主。高度重视公司安全及危及公司影响的工作，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，做好应对突发事件的各项准备工作。 行政管理制度公司由董事会统一领导、各级管理层负责和职能部门为处理事件的责任人的应急机制， 执行总裁和各级总经理是突发事件处理的最高执行人。加强对各级人员的培训和宣传工作，切实落实和有效执行公司的各项制度和纪律，提高人员素质和规范工作，提高应对突发事28、件的处理能力。尽可能减少突出事件发生。应急处理体系突发事件产生后，根据事件的责任部门或责任人，提出处理事件的应急预案，向主管领导汇报，根据事件的分级，级由职能部门主管领导审批处理；报总经理备案；级由项目公司总经理审批处理，报总公司副总裁备案；级由工作小组调查，副总裁审批处理，报总裁审批，报应急事件指挥小组备案；级则总公司应急小组处理，报执行董事会审批。 对重大活动和重大事件在举行时，必须上报预应急处理方案，以预防突出事件的产生。所有处理突发事件后，将处理结果报总公司应急指挥小组备案运行机制 根据公司各项目开发进展和各项正常工作的开展，由审计部和应急指挥小组预测可能发生和可以预警的突发事件进行预29、警。预警级别按性质，依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示。后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 突发事件管理制度生效发文字号 【 】 号文件编号页码预警信息包括突发事件的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和处理部门等。 预警信息由总裁办或董事会秘书以书面通知的形式通知预警所属公司或部门，由所属事件的主要责任人负责落实和预防突发事件的产生。各项目公司总经理和各中心总监为第一预警事件的第一责任人，根据预警提示作出预防措施的方案。应急处置 4.1信息报告：特别重大或者重大突发事件发生后，需要立即报告上一级领导，最迟不得超过小时，同时通报有关部门和公司秘书，由公司秘书上报执30、行董事会和应急指导小组。应急处置过程中，要及时续报有关情况。 行政管理制度4.7.2先期处置：突发事件发生后，各职能部门或责任人在报告特别重大、重大突发事件信息的同时，要根据职责和规定的权限处理事件，及时、有效地进行处置，控制事态。 4.7.3应急响应：对于先期处置未能有效控制事态的特别重大突发事件，由总经理和执行总裁协调和落实事件，并亲自处理该事件，确保公司正常运行。 4.7.4调查与评估：突发事件处理完成后，由各级职能部门上报对特别重大突发事件的起因、性质、影响、责任、经验教训等作出结果报告，由应急指挥小组对事件进行调查评估，递交报告给执行董事会审核。 信息发布 重大突发事件的信息发布应当31、及时、准确、客观、全面。事件发生的第一时间要在公司网站上发布简要信息，并将处理措施通知公众，随事件的处理完成后，发布对突发事件处理结果，以避免不必要的议论和误导。监督管理 宣传和培训：人力资源中心综合管理部根据本制度的内容和内部监控等条例内容，向各级员工和责任人进行有效地培训和宣传，加强预防突出事件产生，尤其是财务突发事件对公司危害及风险的引导和宣传。责任与奖惩：突发事件应急处置工作实行责任追究制。对及时、正确处理突出后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 突发事件管理制度生效发文字号 【 】 号文件编号页码事件的责任人或部门，由执行董事会进行评估，按公司纪律予以奖励。对突发事件处理不当，造32、成公司经济、信用和社会影响产生负责面的责任人，根根据其责任大小，由执行董事会作出评价，按公司纪律进行相应的处罚措施。对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况，对公司造成重大负面影响和损失的责任人或部门，有关责任人将予以开除，严重违反国家法律法规的，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 、附则 本制度经执行董事会批准，发布之日起试运行。行政管理制度本制度由总公司行政管理中心根据实际情况的变化，及时提出修订，经执行董事会批准后修改下发。 本制度适用集团所有公司和人员。编制审核审批XX房产有限公司 日常行政规范管理制度生效发文字号 【 】 号文件编号页码.目的为进一步提升XX房产规范化、标准化管理，提升员33、工的职业素养和职业行为规范，提升全公司工作效率及对内外形象，实现员工管理的职业化，推进XX房产正规化建设，特制订本管理制度规范员工的日常行为规范。.范围日常办公行为规范、着装、接待规范等按本制度执行。本管理办法适用集团范围内所有公司。.工作职责行政管理制度各职能部门是日常行为规范的直接管理部门和责任部门。人力资源中心综合管理部为日常行为规划的检查和监督执行部门。各级管理层为日常行为规划执行的责任人。下属公司总经理为下属公司日常行为规范的责任人。总公司分线总裁是分线职能中心行为规范执行的责任人。.工作内容日常行为规范上班时间要保持饱满的热情，尽心尽责，同事间真诚协作，互信互谅，办公效率高效、快捷34、。保持个人办公区域整齐整洁，公共区域不随地吐痰，不乱扔垃圾； 工作时间不大声喧哗，不聚众聊天、嬉戏打闹，不做与工作无关的事情；爱护公司财物，节约用水、用电，离开办公场所分钟以上，必须关闭电灯等照明器具。节约办公耗材和纸张等低值易耗品，按需领用。公司餐厅就餐不肆意浪费；接听电话使用礼貌用语，外来电话必须先说：“您好！XX房产”。或“您好，行政管理中心”等；工作时间与工作无关的电话应简短扼要，严禁在工作时长时间接打私人电话；公司建议员工在工作时间使用普通话。后勤管理表格编制审核审批XX房产有限公司 日常行政规范管理制度生效发文字号 【 】 号文件编号页码接待规范对待上司要尊重，对待同事要热情互助，35、处理工作要保持头脑冷静，接待外来人员提倡微笑服务；会谈和会议期间善于倾听，不随便打断他人谈话，不鲁莽提问，不问及他人隐私或公司秘密，不要言语纠缠不休或语带讽刺，更勿出言不逊，恶语伤人；与同行交谈，注意措辞分明，谦虚谨慎，维护公司形象，不互相倾轧，客观正派，不泄露商业机密。行政管理制度为保障各区域有序办公，员工进出各楼层门禁时必须随手关门。出入上司办公室、会议室，主动敲门示意，出入房间随手关门； 接待外来人员访问或会议，预约的提前告知行政管理中心综合管理部安排会议室，临时的暂时安排在接待处，等行政管理中心综合管理部安排会议室后进行会客，不得将访客滞留在公共办公区内。着装规范员工必须具备塑造个人及36、公司的良好形象意识，周一至周五工作时间一律统一穿着公司制服，修饰应稳重大方、整齐清爽、干净利落。未发工作服的员工，衣着要求得体、协调、整洁、悦目，上衣、裤子等最好相配，衣服平整，符合时节。在工作时间，必须佩戴工作牌；工作服发放标准和制作时间工作服发放, 西装为为二年一次，衬衫为一年一次。按入职试用期满之日起月内，由行政管理中心制作完成（如人数少以批进行制作，前后以二个月为一期）；其它员工以上次发放时间，前后不超过个月制作完成并下发；办公室内必须着工作服，天气寒冷时，外出服装不作要求。工作服发放一年内员工自动离职，由员工的费用，一年以上承担。被公司解除合同的，由员工承担，一年以上的。会议纪律后勤37、管理制度编制审核审批XX房产有限公司 日常行政规范管理制度生效发文字号 【 】 号文件编号页码参加会议必须准时，会议召集人必须守时；会议需要保密的内容，一律不对外泄露；会议形成一致决议或决定的，与会人员必须一致对外，不得将会议中讨论或分析的情况予以泄露，尤其涉及意见不一致或有保留意见时，一旦形成决议必须保持高度一致。.实施细则行政管理制度以上规范由人力资源中心综合管理部组织进行检查，凡在检查中发现未遵守此规范的，按每检查一人次扣罚部门考核分，扣本人考核分分。个人累计达到分时，由人资源中心综合管理部提出警告，扣除本人当月奖金的；部门累计分达到分时，扣除部门领导考核分分；累计个月，本人应遵守行为规38、范被扣分达分时，由人力资源中心安排行为规范培训，一年内累计达到次培训的，公司有权解除期劳动合同，并不作解除劳动合同的补偿；.附则本制度并经执行董事会批准，发布之日起试运行。本制度由总公司行政管理中心根据实际情况的变化，及时提出修订，经执行董事会批准后修改下发。 本制度执行和监督机构为人力资源中心综合管理部。编制审核审批1. 收发函登记表2. 收发传真登记表3. 传真格式4. 内部文案审批单5. 收发文登记表6. 文件传阅单7. 文件签收单8. 文件移交单9. 图章刻制申请表10. 用章使用申请单11. 用章登记表12. 印鉴移交清单13. 提案表14. 提案效果报告表15. 提案评分表16. 39、出差申请表17. 现金报销单18. 出差报告书19. 突发事件报告20. 突发事件调查总结报告21. 总裁令（格式）22. 总部 心工作令（格式）23. 月度工作计划24. 计 划 提 交 登 记 表25. 计划差异工作请示报告26. 计划完成情况统计表27. 月度作总结28. 月度部门考评表XX房产有限公司 收发函件登记表生效发文字号 【 】 号文件编号页码收发函件登记表收件（寄件）人签名经办人数量来件（寄送）单位日期行政管理表格编制审核审批XX房产有限公司 收发传真登记表生效发文字号 【 】 号文件编号页码备注签收（发）人员后勤管理表格收发人员收发传真内容简记收发传真时间行政管理表格收发传40、真登记表编制审核审批XX房产有限公司 传真格式生效发文字号 【 】 号文件编号页码传真XX房产有限公司 发送单位： 日期： 收件人： 发件人： 传真号码： 页数： 主题： 行政管理表格 XX房产有限公司香港地址 ：香港湾仔港湾道号海港中心层室 , , , , 大陆地址 ：杭州市萧山区萧绍路号 . ,zhejiang电话： 传真： 电子邮件： 网址：编制审核审批XX房产有限公司 内部文案审批单生效发文字号 【 】 号文件编号页码内部文案审批单. 号上报时间： 密级 批准时间： 文件名称拟稿人部 门时 间行政管理表格会签相关部门意见部门部门部门部门分管总裁意见相关总裁意见签发相关总裁意见总裁意见董41、事长意见打印人核稿人印发 份主送人抄送人后勤管理表格编制审核审批XX房产有限公司 收发文登记表生效发文字号 【 】 号文件编号页码收发文登记表备注签收（发）人员收发人员收发文件内容简记收发文时间行政管理表格编制审核审批XX房产有限公司 文件传阅单生效发文字号 【 】 号文件编号页码 文件传阅单文件名称发文部门文件主题收文日期行政管理中心意见 签发日期日 期传 阅 者阅后处理意见行政管理表格阅后请将文件返回行政管理中心留档.后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 文件签收单生效发文字号 【 】 号文件编号页码文件签收单文件、资料名称文号部 门收到日期收 到 人备 注行政管理表格后勤管理制度编制42、审核审批XX房产有限公司 文件移交单生效发文字号 【 】 号文件编号页码备注签收日期接受人移交人分数文件资料内容序号行政管理表格文件移交单编制审核审批XX房产有限公司 图章刻印申请单生效发文字号 【 】 号文件编号页码图章刻印申请单申请单编 号日期申请单位经办人行政管理表格刻章内容新章实样综合部行政管理中心审批意见总经理副总裁审批意见总裁审批意见董事会审批意见后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 用章使用申请单生效发文字号 【 】 号文件编号页码用章使用申请单编 号日 期申请部门申请人申请事由盖章类型 律师意见行政管理表格中心意见分管总裁总 裁董事长编制审核审批XX房产有限公司 印章使用登43、记表生效发文字号 【 】 号文件编号页码印章使用登记表盖章时间文件名称发文号公章类别盖章次数使用人批准人备注行政管理表格后勤管理表格 编制审核审批XX房产有限公司 印鉴移交清单生效发文字号 【 】 号文件编号页码印鉴移交清单领用人领用人移交人备注移交人备注启用领用日期监交人启用领用日期监交人印章图样公章名称刻印日期公章名称刻章日期行政管理表格编制审核审批XX房产有限公司 提案表生效发文字号 【 】 号文件编号页码提案表所属单位姓名号码年 月 日提案名行政管理表格提案说明提案内容提案特征、改善点等（改善方法与措施）实施步骤（时间、责任人经费开支）实施提案后会有什么效果提案者所属单位 职称姓名或集44、团代表者名：协助者姓名：制表人： 制表日期： 年 月 日后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 提 案 效 果 报 告 表生效发文字号 【 】 号文件编号页码提案效果报告表提案名称: 类别: 编号:实施单位日期为什么改善(简述动机、原因)：改善前的情况(详尽叙述改善前方法、效率及关键数据)：行政管理表格怎样改善(详尽叙述改善过程方法及费用开支情况)：改善效果(改善后的情况)：附证明等材料：评定组意见：总经理意见：副总裁：总裁：后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 提 案 评 分 表生效发文字号 【 】 号文件编号页码提 案 评 分 表提案编号： 年 月 日提案名称：类别项目评分标准得分备45、注动机主动发觉分,原有缺陷不足而激发分,上级指示分创造性独特发明发现分,参考资料并加以改良分,引进或摹仿其他公司分行政管理表格可行性可依提案或稍修改后实施分,需进一步检查修正后实施分,只能实施少量方案分效果达到预期目标分,有明显改进分,有少量提高分应用范围集团公司分,本司各部门或本中心分, 部分部门分,本部门分职务相关性直接相关分,间接相关分,不相关分总分初评(项目部门或中心总监)评定组复评：评定组成员签字:项目总经理：分管总裁：集团总裁：编制审核审批XX房产有限公司 出差申请单生效发文字号 【 】 号文件编号页码出差申请单申请人部门职务出差地点出差时间至 共 天同行人出差期间岗位代理情况代理46、人部门职务重要事项说明代理人签字出差事由行政管理表格出差日程经费计划交通费 元交际费 元住宿费 元其他 元借备用金 元交通工具： 飞机 火车 汽车 轮船简要说明：应酬计划说明预计应酬金额 元总经理意见分管总裁意见总裁意见财务管理中心借款审核意见行政管理中心协办意见编制审核审批XX房产有限公司 现 金 报 销 单生效发文字号 【 】 号文件编号页码现 金 报 销 单报销日期：年 月 日部 门报 销 人报 销 内 容单 据张 数金额（大写）小 写经 办 人部 门 审 批行政管理表格成本管理中心审 核财务管理中心审 核分 管 总 裁审 批总 裁 审 批编制审核审批XX房产有限公司 出差报告书生效发文47、字号 【 】 号文件编号页码出差报告书1. 出差事由：2. 出差日期：3. 出差地点： 4. 同时出差人员：单位、职位、姓名 单位、职位、姓名 等共 名5. 任务过程（依时间序记载）：()()()()行政管理表格()()6. 完成之任务：()()()()7. 后续任务未完成工作：()()8. 心得与建议：()()(). 备注：出差人： 单位主管： 核阅：后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 突发事件报告生效发文字号 【 】 号文件编号页码突发事件报告事故发生部门： 填表日期： 年 月 日 事故种类发生时间发生地点灾变经过伤亡情况行政管理表格财产损失直接费用间接费用费用合计善后处理原因分析改48、善计划签报批示栏后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 突发事件调查总结报告生效发文字号 【 】 号文件编号页码突发事件调查总结报告事故地点发生时间在场人员行政管理表格事件描述处理经过讨论与改造后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 总裁令（格式）生效发文字号 【 】 号文件编号页码总裁令（格式）日期： 年 月 日 编号： 主题： 主送公司（部门）： 抄送公司（部门）： 内容： 行政管理表格 总裁（分管总裁）签字： 年 月 日后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 总部 中心工作令（格式）生效发文字号 【 】 号文件编号页码总部 中心工作令（格式）日期： 年 月 日 编号： 主题： 主送49、公司（部门）： 抄送公司（部门）： 内容： 行政管理表格 中心总监签字： 年 月 日行政管理表格编制审核审批XX房产有限公司 月 度 工 作 计 划生效发文字号 【 】 号文件编号页码 月度工作计划序号工作任务年初指标（要求）本月目标本月计划责任人备注行政管理表格编制审核审批XX房产有限公司 计 划 提 交 登 记 表生效发文字号 【 】 号文件编号页码计划提交登记表 日期： 年 月 日计划类别：登记人：序号名 称提交公司是否逾期备注行政管理表格行政管理表格编制审核审批XX房产有限公司 计 划 差 异 工 作 请 示 报 告生效发文字号 【 】 号文件编号页码计划差异工作请示报告部门（公司）：50、 日期： 年 月 日本月计划目标（要求）：行政管理表格本月计划实施现状描述：差异原因说明：建议内容：经办人：主管领导：总经理：中心总监分总裁总裁行政管理表格编制审核审批XX房产有限公司 计 划 完 成 情 况 统 计 表生效发文字号 【 】 号文件编号页码 计划完成情况统计表内容单位年初指标（）月底完成情况目前完成情况完成率差异说明行政管理表格销售销售（合同收入）销售回款可转利润销售收入合同面积预定面积工程开工面竣工面积在建面积在建工程状况完成投资额土地储备费用人事行政办公费用销售费用利润人事员工人数编制审核审批XX房产有限公司 月 度 工作 总 结生效发文字号 【 】 号文件编号页码 月度工51、作总结序号工作任务年初指（要求）本月目标本月计划本月现状差异说明行政管理表格编制： 审核： 审批：编制审核审批XX房产有限公司 月 度 部 门 考 评 表生效发文字号 【 】 号文件编号页码 月度部门考评表序号工作任务本月目标本月计划本月现状差异说明考评分值行政管理表格合计编制审核审批1. 寄送信函、快件工作流程2. 传真发文工作流程3. 传真收文工作流程4. 发文管理流程5. 收文管理流程6. 印章制刻申请流程7. 印章使用流程8. 公司证照管理流程9. 提案管理流程10. 出差管理流程11. 突发事件处理流程12. 工作令督办工作流程13. 部门工作监督核查工作流程14. 月度计划管理工作52、流程15. 年度计划管理工作流程16. 行政费用编制工作流程17. 行政费用管理工作流程XX房产有限公司 寄送信函、快件工作流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码前台接待专员各职能部门外部单位相关制度表单行政管理流程开始登 记联络相应单位处理发送结束交待寄送信函、文件事宜签 收接到服务要求收发函登记表收发文件管理制度收发函登记表节点控制相关说明各职能部门将需要邮寄、快递的信函、物品等至前台，交待寄送地点、收件人等信息前台接待专员确认清楚各项事宜，接收信件、物品前台接待专员将需要寄送的信函、物品进行登记，以存档和备查前台接待专员根据寄送物品的种类确认寄送方式，若是快递则联络快递公司取件，若是邮53、寄则需安排好自己的工作直接去最近的邮局办理快递公司、邮局接到信函、快件后分拣、发送后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 传真发文工作流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码行政主管前台接待员员工相关制度表单行政管理流程开始提出申请审批结束登 记发传真原件存档填写申请表收发传真登记表收发文件管理制度收发传真登记表节点控制相关说明行政人员根据传真收文的情况或上级领导的指导，提出发文申请，申请表要写明传真发文的理由、日期等，对于一般性的传真发文，行政经理进行核实、审批，重要的发文送总经理审核经过审核通过后，前台接待专员在传真发文登记薄上进行传真发文登记登记后，前台接待专员把传真发送出去并确认对方54、是否收到前台接待专员将传真原件存档后勤管理制度 编制审核审批XX房产有限公司 传真收文工作流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码行政主管前台接待专员各部门或专员相关制度表单行政管理流程开始收 文签收结束登 记复 印转交文件存 档接收收发传真登记表传真格式收发文件管理制度收发传真登记表节点控制相关说明前台接待专员接到其他公司人员发来的传真前台接待专员在传真收文登记簿上进行登记登记后，前台接待专员应将传真原件复印一份复印后，前台接待专员将传真原件存档前台接待专员将传真的复印件与接收人，由接收部门承办相关工作后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 发文管理流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码55、相关部门行政中心相关部门总裁相关制度表单行政管理流程否是是复印、盖章正式公文是否审核审核会签否会签审核寄发公文校稿、更正否草拟文本开始结束部分内部文件内部文案审批表文件资料管理制度用章管理制度收发文件登记表节点控制相关说明由文件起草部门负责人对所批公文进行审核，通过则交行政中心；行政中心对其审核并决定是否需要会签，部门对内部公文直接下发，对外部公文，以公司名义下发公文，和其它重大公文则交总裁审批。行政中心对其审核，不通过则退回起草人；对外公文以总公司名义下发公文必须交总裁审批后下发。后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 收文管理流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码公司领导行政中心相关部56、门相关制度表单行政管理流程秘书回复具体办理行政主管审核领导阅否传阅传阅否核定文件领导审阅是否是否开始文函签收登记分析结束资料存档收文登记表文件管理制度内部文案审批表文件传阅单文件签收单文件移交单节点控制相关说明行政秘书必须对所有文件签收登记；行政主管审核来文后，根据职责权限判定某些文件是否需要领导审批；行政中心总监及相关领导阅后，决定是否有必要将文件传阅；对于不需要传阅的文件由行政秘书直接办理或回复，然后存档；外来文件相关部门传阅后，由具体执行部门办理，最后存档。后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 印章制刻申请流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码相关部门行政中心行政总监相关制度表单行57、政管理流程主管审核审核审核公安部门批文制刻印章启用印章否是制刻申请开始结束是否印章刻制申请表公司印章管理制度印章刻制审批表节点控制相关说明行政中心主管接受相关部门申请，通过后交由行政总监审核，不通过则退回原申请部门行政总监审核通过则交由行政中心具体办理刻章事宜，否则退回原申请部门行政中心负责与公安部门联系，获得批文刻制印章必须到公安部门制定的制刻机构办理后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 印章使用流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码相关部门行政中心行政总监相关制度表单行政管理流程否审核公司章审核审核请示否加盖印章用印登记加盖部门章用印登记否是用章申请开始结束否是否是否是资料归档资料归58、档用章申请单公司用章管理制度印鉴移交清单节点控制相关说明部门主管对本部门用章进行审核，不符合规定退回给用章申请人部门主管审核后需要加盖公司章送交行政中心审核，不需要则在本部门直接用章行政主管对其进行审核，不符合规定退回给用章申请人行政中心审核后需要请示领导送行政总监处审核，不需要则直接用章行政总监对其进行审核通过加盖印章，不符合规定退回给用章申请人后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 公司证照管理流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码移交人行政中心使用部门相关制度表单行政管理流程开始移交登记、保管申请使用使用流程是否需要年检归还年检结束否是交接表证照交接清单公司证照管理制度年检登记表节点59、控制相关说明外部移交人可以为证照发放机关、检验机关等企业内各部门需要使用证照、税务登记证等，由行政中心统一负责有些证照需要年检如营业执照、税务登记证等，由行政中心统一负责其他部门在使用证照时，必须按照公司的有关规定使用，不得私自移作他用后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 提案管理流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码公司高层行政中心各职能部门相关制度表单行政管理流程制定提案管理制度员工提案 信息收集提供信息提案汇总、审核审核提案实施奖励提案人提案实施效果评估结束开始监督执行提案管理制度提案表提案审核实施表格评估报告节点控制相关说明公司员工对公司经营过程中的一些问题提出自己的改善建议或措60、施，并填写提案表交于行政中心行政中心将汇总的员工提案交于公司领导审批，审批合格者，予以实施；不合格者，存入公司信息资料库后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 出差管理流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码公司高层行政中心财务中心出差人员所在部门出差人员相关制度表单行政管理流程编制出差管理制度审批执行填写员工出差单办理手续出差提供相关报销凭证检查核对签字批准付款收款备案填写出差报告书签字检查办理手续检查存档结束开始工作交接审批审批审批审批审批出差申请表出差管理制度现金报销单出差报告书后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 出差管理流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码节点控制相关说明161、. 出差员工事先填写公司员工出差单，认真、详细地写明每项内容2. 出差员工所在部门负责人在员工出差单上签字3. 行政中心检查员工出差单的内容是否完整，如有漏项，返回出差人员重新填写4. 行政中心为出差员工办理出差手续，财务中心备案1. 员工出差过程中应严格遵守公司员工出差管理制度，控制各种费用的花销2. 员工出差完毕，及时整理各种费用的发票3. 出差员工所在部门负责人审核发票是否超过公司规定标准。若员工出差费用超过公司规定的标准，则需要公司高层相关负责人审批；如果员工出差未超过公司规定标准，则由出差员工所在部门负责人签字4. 财务中心检查核对员工出差费用是否超过公司规定标准1. 经核对无误后，62、财务中心向出差人员报销有关出差费用2. 出差人员在报销单上签字确认，收取报销款1. 出差员工完成出差任务，回到公司后，及时填写公司员工出差报告书2. 出差员工作所在部门负责人在出差报告书上签字3. 行政中心检查出差报告书是否填写完整，如有漏项，返回出差人员重新填写行政中心为出差人员办理有关手续，如考勤管理等后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 突发事件处理流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码保安主管保 安 部员 工相关制度表单行政管理流程开始审批结束报告事件审核报 案配合保护现场调查事件总结经验处理事件救护伤员配合事件备案审核突发事件报告突发事件处理管理制度突发事件调查总结报告节点控制63、相关说明保安向相关部门报告案情经过配合相关部门进行时间调查对时间具体情况进行备案后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 工作令督办工作流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码总裁副总裁中心总监总裁办督办人承办人相关制度表单行政管理流程结束答复答复处理上报取消督办任务给予处分处理处理意见上报未办已办严重已办一般复命催办上报开始未办督办复命复命下达督办任务总裁工作令中心工作令处理报告公司相关惩罚规定节点控制相关说明总裁办或中心总监下达督办任务，指定督办人。督办人根据总裁工作令、中心工作令所明确目的、内容及时间要求，下达承办人进行督办。承办人必须根据工作令规定的工作要求及时间以已办书面形式答复督办64、人，未办的则由督办人将情况上报各中心总监或总裁办。督办人将未办工作令进行书面情况说明，并提出处理意见，属于一般性的则再次催办，重要性的则由总裁办主任或中心总监上报总裁或副总裁进行处理。一般性未办工作令经催办，承办人已办的由督办人向总裁办或中心总监复命，仍在规定时间内未办的则由督办人提出处理意见，报中心总监或总裁办，后报总裁或副总裁批准后对承办人进行处理。承办人未及回复或再次催办未回复的，则公司相关惩罚规定进行处理，并给予处分。取消督办任务后，按工作令的过程文件进行分类归档。行政管理工作流程与工作标准行政管理流程编制审核审批XX房产有限公司 部门工作监督检查工作流程生效发文字号 【 】 号文件编65、号页码总监检查人员受查部门相关制度表单行政管理流程开始审核结束下达检查任务执行检查分析汇总处理填写检查表核查检查表汇报整理分析纪录记录结果工作检查表监督检查总结汇报公司相关规定节点控制相关说明各中心总监根据公司制度规定及部门检查的需要，下达检查任务，明确检查人员、受查部门，受查部门按工作检查表在规定时间进行自检并如实填写。检查人员核查检查表后，进行各项分析，并形成汇报书面材料提出处理意见，报审部门总监。检查人员根据总监的审核意见进行汇总并按公司相关规定对受查部门进行处理，责令整改。汇报结果按分类进行档案备查。行政管理流程编制审核审批XX房产有限公司 月度计划管理工作流程生效发文字号 【 】 号66、文件编号页码总裁副总裁行政中心各部门各公司相关制度表单行政管理流程开始审批结束汇总编制工作计划提交月度工作计划审查下发月度工作计划实施计划差异上报跟踪协调解决月度工作总结汇总、统计、比较分析考评总裁办会议考核下发意见计划管理办法月度工作计划草案计划提交登记表月度工作计划草案工作请示报告月度工作总结部门考评表节点控制相关说明各中心及下属公司于上月日以书面形式报行政管理中心计划专员处，由计划专员进行汇总编制；汇总后工作计划通过运营、财务、投资各副总裁审查；报总裁审批；实施过程中因客观原因所造成偏差，执行的各公司和下属公司的偏差在日内上报行政管理中心，行政管理中心进行跟踪、协调解决；当月总结在次月日67、前上报行政管理中心汇总、统计、比较，形成情况说明，报各分管总裁分析考评后，报总裁办考核、下发意见。行政管理流程编制审核审批XX房产有限公司 年度计划管理工作流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码董事会总裁运营总裁行政管理中心各职能部门下层公司相关制度表单行政管理流程年度经营计划草案资料的补充和完善计划草案预审、沟通下达计划编制通知各部门的计划草案提出年度目标标准、要求 明确目标和工作任务审批审定审核签订责任书执行年度计划下达工作计划年度经营计划总结报告存档审批计划目标考评汇总制定并实施月度工作计划年度计划总结与考评审核结束开始计划管理办法部门年度计划草案年度工作计划工作计划责任书月度工作计划68、月度工作总结年度工作总结节点控制相关说明总裁办提出年度目标和工作要求，行政管理中心组织各公司各职能部门编制部门（公司）计划草案；行政管理中心依据各职能部门和各公司的计划草案，平衡集团的总体计划，起草集团的计划草案；计划草案经预审、沟通， 明确目标和工作任务，报运营总裁审核，总裁审定，董事会审批；行政管理中心下达年度工作计划，总裁与各中心及下属公司签订工作责任书；各中心各下属公司分解成月度工作计划，前月日报当月计划，当月总结在次月日报，行政管理中心根据计划目标对照当月总结进行汇总分析；各中心各下属公司每年年度总结于次年月日前报，由行政管理中心汇总，会同人力资源部进行年度目标绩效考核，报运营总裁审69、核，总裁审批后存档。行政管理流程编制审核审批XX房产有限公司 行政费用编制工作流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码总裁财务管理中心行政管理中心各中心各公司相关制度表单行政管理流程开始结束分析当年已发生费用结算确定各部门各公司费用额度编制年度行政费用目标预算编制月度行政费用预算明细已发生费用统计分析沟通确认沟通确认分析费用使用趋势报备下达行政费用预算指标审核审批否是当年已发生费用结算否是费用管理办法费用统计表下一年度费用预算月度费用预算明细节点控制相关说明行政管理中心根据财务管理中心对照当年费用预算提供的各中心、各公司费用结算统计清单和费用发生部门对费用使用情况分析，进行综合评估；根据费用使70、用情况和评估意见参考公司下一年的经营规模和市场物价趋势，确定各项具体费用额度，并使用部门沟通、协调；财务管理中心审核费用预算，通过报总裁审批，否则退回重新编制；总裁审批通过后，财务部门下达预算指标，否则退回重新编制；根据下达的费用预算指标，与使用部门协调统一并编制月度管理费用预算明细，下发使用部门、报备财务部门。行政管理流程编制审核审批XX房产有限公司 行政费用管理工作流程生效发文字号 【 】 号文件编号页码总裁总经理财务管理中心财务部行政管理中心综合部各中心各公司相关制度表单行政管理流程开始结束年度行政费用预算指标 分解行政管 理费用目标发生行政费用各部门行政费 用目标编制行政费用统计台帐 71、报销 汇总分类 年度行政费用 考评月度行政费用分析 析部门费用台帐 部门考核结果统计按阶段预算指标审核审核审核权内权外文行政费用预算表行政费用台帐费用管理制度行政费用考评表节点控制相关说明根据预算指标，行政管理中心或项目公司综合部合理按月分类分解费用指标；坚持“审批在前、使用在后”的原则，严格控制费用额度，总部部分负责人把关，项目公司总经理把关；行政管理中心或项目综合部队费用进行登记，如超预算退回作特殊申报处理；财务按制度对费用申报，特别是票据进行审核，权内由出纳办理报销，权外上报总裁审批后报销；行政管理中心会同财务管理中心和使用部门进行年度行政费用考评。行政管理流程编制审核审批1. 计划管理72、办法2. 流程管理办法3. 员工职务行为准则4. 反舞弊工作条例5. 日常业务费用管理办法XX房产有限公司 计划管理办法生效发文字号 【 】 号文件编号页码目的为适应公司发展，提高计划完成率，规范企业运作模式，保证计划执行符合公司上市要求，切实推行企业管理运作体系，特对计划的编制、执行和监督检查制定本办法。、工作职责：总公司根据董事会要求制定年度经营指标，下达对各项目公司经营目标和考核指标，并指导各下属公司编制和落实年度经营目标。项目公司分解年度计划和项目经营目标的落实和执行。、工作内容 年度经营目标：根据董事会战略规划目标和发展思路，由投资管理中心根据拟定公司发展思路和战略决策目标和方案，经73、董事会批准后确定公司年度工作指标和经营目标，经营目标和工作指标在每年 月10 日下发各下属公司。行政管理办法与方案 年度计划：由各中心和各公司根据年度经营目标分解。工程项目年度执行计划书在经营目标和工作指标下达后 天内，由工程管理中心完成，其它中心根据工程管理中心的项目任务书编制完成各中心年度计划书，并与各公司沟通、确定，在 月05 日报总裁和董事会审批，由总裁于 月15 日与各中心和各公司签订经营目标责任书。 季度计划：年度计划下发后各中心和各公司在 天内分解成季度计划，经各公司总经理办公会批准，报总公司审核后下发各中心和各中心的季度考核指标。 月度计划：月度计划每月 日由各中心和各部门编制74、，报行政管理中心综合管理部汇总，按审批流程完成审批后，每月 日下发执行； 月资金计划及部门费用计划每月 日随计划上报，由行政管理中心综合管理部汇总，按审批流程上报审批，每月 日下发执行； 各类计划中应包含需要相关部门配合完成的事件、时间和具体要求，作为配合部门的考核指标； 总公司根据季度计划和年度经营目标完成情况按季度进行检查和评估，按考核管理办法进行考核；确实需要调整计划的，由各中心和各公司在考核过程中提出调整方案，报董事会审批。未作调整按原计划执行。 计划的总结：季、月总结，按季末月 日、月末 日上报行政管理中心综合管理编制审核审批XX房产有限公司 计划管理办法生效发文字号 【 】 号文件75、编号页码部汇总，按季、月工作计划对照执行完成情况，由行政管理中心综合管理部出具完成情况的评估报告，项目进度由和项目公司提供各楼幢的形象进度照片，由工程管理中心审核。、相关报告上报 下属公司 销售部每月 日上报销售分析报告及资金回笼分析报告； 工程部每月 日上报本月项目工程月报（月报要求见工程管理制度）； 营销部每月 日、 日上报本项目所在地的市场调查报告； 成本控制部每月 日上报工程投资造价分析报告；行政管理办法与方案 综合管理部每月做好政府相关部门的项目月报表或要求上报的相关报表； 财务部每月 日，上报本月实际资金支付情况表及各项目累计成本投入情 况表； 总公司 投资管理中心每月 日，上报市76、场信息分析报告及投资项目调研汇总表； 营销策划中心每月 日，上报市场调查报告和各公司项目销售情况分析报告；成本管理中心每月日上报各项目目标成本控制分析表和投资成本分析报告； 财务管理中心每月上报资金分析和财务分析报告。 工程管理中心每月上报各项目计划完成情况分析报告。、本制度由总公司行政管理中心制订和解释。附：计划格式编制审核审批XX房产有限公司 流程管理办法生效发文字号 【 】 号文件编号页码目的：为进一步解析日常各项公司制度工作内容，加强各工作之间对接，完善与各相应用表的衔接，提高公司工作效率特制定本管理办法。组成：流程管理是由流程图、流程节点说明及所用表格名称等组成。流程图分为三级管理体77、系，一级流程图即公司级流程图，如公司决策流程图等；二级即部门级流程图，如人力资源管理流程图、市场营销流程图等；三级即为部门内具体工作的流程图，如招聘流程图、销售流程图、办公用品购买流程图。行政管理办法与方案流程管理的职责与权限：根据每个流程图所要求的标准对照相应制度及相应表单执行，一级流程图由总裁办制订和修改，报董事会报批后实施并报备行政管理中心；二级流程由相关部门制订和修改，报相关分管总裁审批后实施并报备行政管理中心，三级流程由实施部门制订和修改，报分管总裁审批后实施并报备行政管理中心。流程在运行过程中如发现不合适的流程节点造成工作流程不畅时，由执行部门撰写分析报告（情况分析及意见），上报行78、政管理中心（或综合部）根据情节严重程度进行分类报批。流程运行考核：一并纳入部门（公司）总体绩效内。本办法由行政管理中心拟定，具体解释要归期所有。编制审核审批XX房产有限公司 员工职务行为准则生效发文字号 【 】 号文件编号页码1、 总则本准则体现了企业价值观的基本要求，员工应当熟知并遵守。公司尊重员工的正当权益，通过本准则界定公司利益与员工利益，避免二者发生冲突。员工违反本准则可能导致公司解除劳动合同。员工违反本准则给公司造成经济损失，公司将依法追索经济赔偿。员工行为涉及刑事犯罪，公司将报告司法机关处理。职务权责经营活动员工应守法、诚实地履行自己的职责，任何私人理由都不应成为其职务行为的动机。79、行政管理办法与方案维护公司利益是员工的义务。员工不得从事、参与、支持、纵容对公司有现实或潜在危害的行为。发现公司利益受到损害，员工应向公司汇报，不得拖延或隐瞒。在未经授权的情况下，员工不得超越本职业务和职权范围从事经营活动。除本职日常业务外，未经授权或批准，员工不得从事下列活动：以公司名义进行考察、谈判、签约、招投标、竞拍等；以公司名义提供担保、证明；以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；代表公司出席公众活动。员工须严格执行公司颁布的各项制度。员工认为公司制度明显不适用，应及时向上司或制定和解释该制度的部门反映。公司鼓励员工就工作充分发表意见或提出合理化建议。遵循管理流程接受上司的领导是员工的职80、责。员工应服从上司的指示。员工如认为上司的指示有违法律及商业道德，或危害公司利益有权越级汇报。遇到工作职责交叉或模糊的事项，公司鼓励勇于承担责任和以公司利益为重的行为，倡导主动积极地行动，推动工作完成。在工作紧急和重要的情况下，员工不得以分工不明为由推诿。严禁员工超出公司授权范围或业务指引的要求，对客户和业务关联单位做出书面或口头承诺。在公司内部，员工应实事求是地对工作做出承诺，并努力兑现。后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 员工职务行为准则生效发文字号 【 】 号文件编号页码员工有贪污、受贿或作假欺骗公司的行为，无论给公司造成损失与否，公司均可无条件与之解除劳动合同。资源使用员工未经批81、准，不得将公司资产赠与、转让、出租、出借、抵押给其它单位或者个人。员工对公司的办公设备、交通工具、通讯及网络系统或其它资产，不得违反使用规定，做任何不适当的用途。公司的一切书面和电子教材、培训资料等，均有知识产权，员工未经授权，不得对外传播。行政管理办法与方案员工因职务取得的商业和技术信息、发明创造和研究成果等，权益归公司所有。员工对任何公司财产，包括配备给个人使用的办公桌、保险柜、橱柜，乃至储存在公司设备内的电子资料，不具有隐私权。公司有权进行检查和调配。保密义务公司一切未经公开披露的业务信息、财务资料、人事信息、招投标资料、合同文件、客户资料、调研和统计信息、技术文件（含设计方案等）、企划82、营销方案、管理文件、会议内容等，均属企业秘密，员工有保守该秘密的义务。当不确定某些具体内容是否为企业秘密时，应由公司鉴定其性质。员工薪酬属于个人隐私，任何员工不得公开或私下询问、议论。掌握此信息的员工，不得以任何方式泄露。员工接受外部邀请进行演讲、交流或授课，应事先经上司批准，并就可能涉及的有关公司业务的重要内容征求上司意见。员工应对各种工作密码保密，不对外提供和泄露。严禁盗用他人密码。.内外交往员工须谨慎处理内外部的各种宴请和交际应酬活动。应谢绝参加的活动包括：施工单位、材料供应商和投标单位的宴请和娱乐活动。设有彩头的牌局或其它具有赌博性质的活动；编制审核审批XX房产有限公司 员工职务行为准83、则生效发文字号 【 】 号文件编号页码涉及违法及不良行为的活动。公司对外的交际应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，不应铺张浪费。公司内部的接待工作，应务实简朴。员工在安排交际活动时须考虑以下重要因素：是否属于工作需要；费用、频率和时机是否恰当；消费项目是否合法。公司对外单位或个人支付佣金、回扣、酬金或提供招待、馈赠等，应坚持下列原则：不违反相关法律法规； 符合一般道德标准和商业惯例。行政管理办法与方案员工不得以任何名义或形式索取或者收受业务关联单位的利益。员工对外活动中，遇业务关联单位按规定合法给予的回扣、佣金或其它奖励，一律上缴公司处理，不得据为已有。对于对方馈赠的礼物，只有当价值较少84、（按公认标准），接受后不会影响正确处理与对方的业务关系 ，且拒绝对方被视为失礼的情况下，才可以在公开的场合下接受，并应在事后及时报告上司。尊重客户、业务关联单位和同事是基本的职业准则。员工不得在任何场合诋毁任何单位和人个。.个人与公司利益的冲突兼职员工未经安排或批准，不得在外兼任获取报酬的工作。在任何情况下，禁止下列情形的兼职（包括不获取报酬的活动）；在公司内从事外部的兼职工作；.内外交往员工须谨慎处理内外部的各种宴请和交际应酬活动。应谢绝参加的活动包括：施工单位、材料供应商和投标单位的宴请和娱乐活动。设有彩头的牌局或其它具有赌博性质的活动；涉及违法及不良行为的活动。后勤管理制度编制审核审批X85、X房产有限公司 员工职务行为准则生效发文字号 【 】 号文件编号页码公司对外的交际应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，不应铺张浪费。公司内部的接待工作，应务实简朴。员工在安排交际活动时须考虑以下重要因素：是否属于工作需要；费用、频率和时机是否恰当；消费项目是否合法。公司对外单位或个人支付佣金、回扣、酬金或提供招待、馈赠等，应坚持下列原则：不违反相关法律法规； 符合一般道德标准和商业惯例。行政管理办法与方案员工不得以任何名义或形式索取或者收受业务关联单位的利益。员工对外活动中，遇业务关联单位按规定合法给予的回扣、佣金或其它奖励，一律上缴公司处理，不得据为已有。对于对方馈赠的礼物，只有当价值86、较少（按公认标准），接受后不会影响正确处理与对方的业务关系 ，且拒绝对方被视为失礼的情况下，才可以在公开的场合下接受，并应在事后及时报告上司。尊重客户、业务关联单位和同事是基本的职业准则。员工不得在任何场合诋毁任何单位和人个。.个人与公司利益的冲突兼职员工未经安排或批准，不得在外兼任获取报酬的工作。在任何情况下，禁止下列情形的兼职（包括不获取报酬的活动）；在公司内从事外部的兼职工作；兼职于公司的业务关联单位、客户或者商业竞争对手；所兼任的工作构成对公司的商业竞争；因兼职影响本职工作或有损公司形象；经理级及以上员工兼职。公司鼓励员工在业余时间参加公益活动，但如利用公司资源或可能影响到工作，员工应87、事先获得公司批准。编制审核审批XX房产有限公司 员工职务行为准则生效发文字号 【 】 号文件编号页码个人投资员工可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动，但不得进行下列情形的个人投资活动：参与经营管理的；对公司的客户、业务关联单位或商业竞争对手进行直接投资的；借职务之便向投资对象提供利益的；假借他人名义从事上述三项投资行为的。.投诉和举报行政管理办法与方案公司内部的投诉和举报，可以向部门领导以及主管该事项的高层经理人提出。受理部门和人员，应认真调查处理投诉和举报，并为投诉人和举报人保密。.行为的判断及督导员工判断个人行为是否违反本准则的简易标准是该行为能否毫无保留地在公司公开谈论88、。员工有责任就难于做自我判断的行为或情形向上司或人力资源部门咨询。接受咨询的部门和人员应给予及时、明确的指导并为当事人保密。上司对其下属应尽到的教导和管理的责任。如上司未能尽到责任，以致产生不良的后果，将与其下属同时受到处分。上司未尽教导和管理的责任的情形包括：默认下属违反本准则的行为； 未能按照公司规定保证下属定期接受本准则的培训；未能采取有效的措施防止及补救管理上的漏洞；未能严格遵守公司的制度进行管理；.其它本准则的解释权归总公司行政管理中心。附则权利保障员工享有法律规定和公司制度赋予的权利，公司对这些权利予以尊重和保障。后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 员工职务行为准则生效发文字89、号 【 】 号文件编号页码对于明显违反本手册相关条款规定的指令，职员有权拒绝执行并有越级上报的权利和责任。.批准、修改、解释和其它本手册经总公司执行董事会批准，下发之日起执行。本手册由总公司执行董事会批准予以修改。本手册解释权归总公司行政管理中心，如有不明事项，由所在部门领导或总公司行政管理中心咨询。如员工发现本手册中的规定与政府有关规定相悖，请即时通知所在部门领导或总公司行政管理中心。行政管理办法与方案编制审核审批XX房产有限公司 反舞弊工作条例生效发文字号 【 】 号文件编号页码.总则为了防治舞弊，加强XX房产有限公司及下属公司（以下简称“公司”）治理和内部控制，降低公司风险，规范经营行为90、，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，保护股东合法权益，根据上市公司的法律、法规、证券交易市场和监管机构的规定和要求，结合公司的实际情况，制订本条例。本条例主要明确了反舞弊工作的宗旨、舞弊的概念及形式；反舞弊的责任归属；舞弊的预防和控制；舞弊案件的举报、调查和报告；反舞弊工作常设机构及职能；反舞弊工作的指导和监督；舞弊的补救措施和处罚；适用范围。行政管理办法与方案反舞弊工作的宗旨是规范本公司董事、高中级管理层职员和普通员工的职业行为，严格遵守相关法律、行业规范和准则、职业道德及公司规章制度，树立廉洁从业和勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。.范91、围本条例适用于XX房产有限公司及所有附属公司。.职责、机构与职任公司管理层应对舞弊行为的发生承担责任。负责建立、健全并有效实施包括舞弊风险评估和预防舞弊在内的反舞弊程序和控制并进行自我评估。各职能部门承担本部门的反舞弊工作，并监督本部门员工自觉遵守公司反舞弊条例。总公司的审计部为公司反舞弊工作常设机构，负责公司内部反舞弊工作的检查和审核，建立和健全反舞弊工作。审计部的工作职责：负责公司反舞弊工作中的跨部门的、公司范围内的反舞弊补充性工作，包括协助公司管理层牵头组织管理层各部门进行年度舞弊风险评估工作；接受审核委员会、董事会就公司反舞弊工作计划、开展的工作指导；进行公司反舞弊工作的独立评估，协助92、开展公司反舞弊宣传活动；审核及评估公司为满足萨奥法案条款进行的反舞弊控制机制的建立和实施；受理舞弊举报并进行举报登记、组织舞弊案件的调查、出具处理意见及向管理层和后勤管理制度编制审核审批XX房产有限公司 反舞弊工作条例生效发文字号 【 】 号文件编号页码审核委员会、监事会报告等事项；审计部应建立规范的工作流程、书面程序及制度，以保证审计工作的公平性、公正性和合理性。审计部人员应当自觉提高反舞弊的意识和反舞弊技术能力水平，保持应有的职业道德，积极要求并主动接受有关上市证券交易场所和监管机构反舞弊法律法规、行业准则、知识技能的培训，主动了解公司生产经营活动发展状况及计划，会计政策和其他有关规章制度93、。审计部应保持与外部审计机构联系和交流，开展协调工作，建立良好的合作关系。 . 舞弊的概念及形式行政管理办法与方案本条例所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法违规手段，谋取个人不正当利益，损害正当的公司经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利益，采用欺骗等违法手段使公司、股东正当经济利益遭受损害的不正当行为。有下列情形之一者（包括不限于）属于此类舞弊行为：（）收受贿赂或回扣；（）将正常情况下可以使组织获利的交易事项转移给他人；（）非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资财；（）使公司为虚假的交易94、事项支付款项；（）故意隐瞒、错报交易事项；（）伪造、变造会计记录或凭证；（）泄漏公司的商业或技术秘密；（）其他损害公司经济利益的舞弊行为。谋取不当的公司经济利益的舞弊，是指公司内部人员为使公司获得不当经济利益而其自身也可能获得相关利益，采用欺骗等违法违规手段，损害国家、其他组织、个人或股东利益的不正当行为。有下列情况之一者(包括但不限于)属于此类舞弊：编制审核审批XX房产有限公司 反舞弊工作条例生效发文字号 【 】 号文件编号页码（）为不适当的目的而支出，如支付贿赂或回扣；（）出售不存在或不真实的资产；（）故意错报交易事项、记录虚假的交易事项包括虚增收入和低估负债，出具错误的财务报告，从而使财95、物报表阅读或使用者误解而作出不适当的投融资决策；（）隐瞒或删除应对外披露的重要信息；（）从事违法违规的经济活动；（）伪造、变造会计记录或凭证；（）偷逃税款；（）其他谋取组织不当经济利益的舞弊行为。. 舞弊的预防和控制行政管理办法与方案公司管理层的反舞弊工作主要包括：倡导诚信正直的企业文化，营造反舞弊的企业文化环境；评估舞弊风险并建立具体的控制程序和机制，以降低舞弊发生的机会；建立反舞弊工作的常设机构，进行舞弊举报的接收、调查、报告和提出处理意见，并接受来自审核委员会、董事会的监督。宣传：倡导诚信正直的企业文化包括（但不限于）以下多种方式：最高管理层坚持以身作则，并以实际事例带头遵守XX房产有限96、公司各项规章制度及员工手册。公司的反舞弊政策和程序及有关措施应在公司内部以多种形式（通过员工手册、公司规章制度发布、宣传或局域网公布等方式）进行有效沟通或培训，确保员工接受有关法律法规、职业道德规范的培训，使其明白行为准则涉及的概念；帮助员工识别合法与违法、诚信道德与非诚信道德的行为。所有员工都必须清楚公司对防止舞弊行为的严肃态度和员工自己在反舞弊方面的责任并自觉努力提高反舞弊知识水平和技能。对新员工培训要进行反舞弊培训和法律法规及诚信道德教育。鼓励员工在公司日常工作和交往中遵纪守法和从事遵守诚信道德的行为，帮助员工正确处理工作中发生的利益冲突、不当利益诱惑；并将企业倡导遵纪守法和遵守诚编制审97、核审批XX房产有限公司 反舞弊工作条例生效发文字号 【 】 号文件编号页码信道德的信息以适当形式告知与企业直接或间接发生关系的社会各方。针对不道德行为和非诚信行为可以通过举报渠道进行实名和匿名举报；公司应制定并实施行之有效的教育和处罚政策。控制手段：评估舞弊风险并建立具体的控制机制，以减少舞弊发生的机会，主要通过以下手段：管理层在每年年初进行的企业风险评估（含针对为满足萨奥法案条款而进行的风险评估）时，将舞弊风险评估纳入其中。管理层要在公司层面、业务部门层面和主要帐户层面中进行舞弊风险识别和评估，评估包括舞弊风险的重要性和可能性。行政管理办法与方案管理层对虚假财务报告、公司资产的盗用和未授权或98、不恰当的收入或支出，以及对包括高层管理人员或董事会进行舞弊风险的评估。公司对准备聘用或晋升到重要岗位的人员进行背景调查，例如教育背景、工作经历、犯罪记录等。背景调查过程应有正式的文字记录，并保存在档案中。管理层对舞弊的持续监督纳入到日常的控制活动中，包括日常的管理和监督活动，也包括为符合萨奥法案条款而进行的测试活动。舞弊案件的举报、调查、报告审计部设立舞弊案件的举报热线电话、电子邮件信箱、举报箱等进行公布，接受各级员工和与公司有经济关系的各方实名或匿名投诉或举报；涉及一般员工的可疑的、被控但未经证实的举报，将视其轻重缓急，会同公司法律、人力资源等部门人员共同进行评估并作出是否调查的决定。涉到公99、司高层管理人员，可以由公司执行董事会、审核委员会批准后，由公司反舞弊工作常设机构人员和相关部门管理人员共同组成特别调查小组进行某调查，必要时可以聘用外部专家和审计师共同进行调查。审计部对接到的举报应分类记录，按投诉和举报性质，进行调查和作出返馈意见，报上一级领导批准，形成处理意见时，听取工会意见和建议，最后由人力资源中心负责处理意见的落实。编制审核审批XX房产有限公司 反舞弊工作条例生效发文字号 【 】 号文件编号页码对公司内部控制系统和风险管理的建议和方案，可由执行董事会授权或聘用外部咨询公司和专家进行评估和审计。对举报的调查处理后的舞弊案件报告材料，审计部按归档工作的规定，及时立卷归档。对100、有关舞弊案件的调查结果及工作报告要依据报告的性质按季度向公司董事会、审核委员会分别报告。.反舞弊工作的指导和监督公司管理层既要把反舞弊工作作为日常管理工作的一部分，也要积极支持审计部的日常工作，并从预算、人员配置、工作条件准备上给与充分保障。行政管理办法与方案公司董事会至少每年召开一次反舞弊情况通报会，遇有涉及公司执委会成员、总公司中心总监、子公司总经理级别人员舞弊事件，导致公司正常生产、经营活动受到较大影响的舞弊事件，影响公司财务报告正常出具或发生错报等舞弊事件等重要情况或重大问题时，随时召开。各部门负责人在通报会上向董事会汇报有关本部门反舞弊工作的开展情况，并听取内控审计的有关意见及指示；101、并对公司反舞弊工作计划、开展情况等提出评估报告，及就舞弊案件的举报接收情况、调查结果及处理意见提出报告，并听取董事会的有关意见及指示。管理层应一年至少向审核委员会、监事会和董事会进行一次反舞弊工作汇报。审计部也可以依照审核委员会和董事会的要求进行直接的工作汇报。针对管理层及审计部开展的工作，董事会和审核委员会应进行指导、监督及必要的参与。具体为：审核管理层的反舞弊程序和控制措施，包括管理层对舞弊风险的认定和反舞弊措施的实施；审核管理层每年一次的舞弊风险评估及其工作计划和报告；审核管理层跨越控制的可能性，或者其他对财务报告过程能够施加不适当影响的行为；了解员工举报的机制，并监督其运行和有效性；取102、得管理层、内部或外部审计师发现的舞弊时间的调查报告和处理意见；并与外部编制审核审批XX房产有限公司 反舞弊工作条例生效发文字号 【 】 号文件编号页码审计师沟通公司反舞弊工作情况；查问管理层就有关已证实的或疑似的舞弊或不法行为的按季度报告的接收和复核，内容包括舞弊行为的性质、状态和最终处理情况；了解管理层对内部审计师和外部审计师提出的关于加强反舞弊控制建议的反馈；深入参与或指派相关人员参与对重大舞弊事件或有关财务人员舞弊事件的调查；审核针对舞弊风险的内部审计计划和听取内控审计部对公司管理层反舞弊工作的汇报复核管理层运用的会计准则、会计政策和会计估计及管理层进行的重大非寻常交易、关联方交易；行政103、管理办法与方案 审核委员会和董事会进行的独立的及一起进行的有关讨论及所作指示，应留有书面记录；并将管理层针对上述机构所作询问、意见、指示的反馈意见、执行结果以书面形式加以记录，并妥善保管备查。审计部可以在公司审核委员会和董事会授权下进行独立的或与公司业务部门一道进行被举报舞弊案件的调查；也可以接受管理层委托，为管理层进行特别舞弊事项调查，及针对特别事项进行反舞弊制度及流程的专门评估。审计部所作调查报告、处理意见、评估报告应向高级管理层、董事会、审核委员会分别报告。.舞弊的补救措施和处罚 公司发生舞弊案件后，在补救措施中应有评估和改进内部控制的书面报告，对违规者采取适当的措施，并将结果向内部及必104、要的外部第三方通报。所有犯有舞弊行为的员工，无论是否达到刑事犯罪的程度，反舞弊工作常设机构均应建议公司有关管理层按人事管理制度及公司相关规定予以相应的内部经济和行政纪律处罚；行为触犯刑律的，移送司法机关依法处理。. 附则在执行董事会授权下，本条例由审计部负责解释和修订。本条例经执行董事会批准，报审核委员会、董事会备案执行。编制审核审批XX房产有限公司 日常业务费用管理办法生效发文字号 【 】 号文件编号页码1 在保障公司正常运行的基础上，合理控制各项业务招待费用特制定本办法。2 业务招待费用的范围：商务礼品、业务用餐及日常使用的香烟、茶叶等相关费用。3 费用使用原则：所有费用执行先审批后使用，105、用公司统一表格内部费用审批进行填写申报，礼品必须注明送礼者名单和金额；用餐必须写明垫侍对象、姓名、标准和人数；日常香烟、茶叶按公司规定的标准申报批准后购买，只能用于公司业务招侍。4 审批程序：下属公司由经办人提出，经部门经理、分管副总或总经理审核，财务副总裁审批，超过标准的，一律报总裁审批；总部由经办部门提出，经总监及分管总裁审批后报财务副总裁审批，超过标准的，一律报总裁批准。行政管理办法与方案5 过程管理：商务礼品采购（含香烟与茶叶等）及订餐一般由项目公司综合部及总部行政管理中心统一调配，综合部或行政管理中心按审批后内部费用审批单进行购置或订餐，礼品领用按礼品购置领用表进行登记，用餐按商务用106、餐记录表进行登记。综合部在每月底进行费用统计后在次月日以传真形式上报行政管理中心，行政管理中心对各综合部汇总统计后（含总部费用），在次月日上报总裁办。6 费用标准：招待餐费外出接待用餐标准原则按 元位、 元位、元位、 元位、 元位（以上）五个档次审批；审批标准为单次 元以下，部门经理审批； 元以下，由副总经理审批； 以上 元以下，报总经理审批， 以上 元以 下，报总公司副总裁审批， 元以上报总裁审批。各公司食堂招待外来人员的，按 元位， 元位， 元 位， 元位， 元位由经办人填写用餐单报行政管理中心 综合管理部审批安排。 总部及各下属公司之间的工作互访和会议，一律在各公司食堂或指定地点，按工作107、餐就餐，最高不超过 元位。 出差时需要发生的招待费用，填写出差申请时，一并上报批准，特殊情况未办理的，出差回来后 天内补办书面审批手续。编制审核审批XX房产有限公司 日常业务费用管理办法生效发文字号 【 】 号文件编号页码 所有对外的招待费用，报销时附内部费用审批单，当月费用当月报销。礼品费用：由各部门提出要求，填写内部费用申请单，部门签字、 主管副总或总经理同意，总额 元以下的由总经理审批， 元以上由总公司副总裁审批， 元以上的报总裁审批。本办法由行政管理中心制订和解释，集团内部执行。附表：内部费用审批单项目公司月份商务礼品领用表项目公司月份商务用餐登记表月度业务费用统计表行政管理办法与方案编制审核审批后勤管理表格行政管理表格