1、置业发展集团人事、财务及费用规章管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 说 明1 、本制度汇编（包括办法、规定、说明等）是集团实施企业管理体系的细则，是集团及集团下属各下属子（分）公司的指导性、规范性的制度性文件，全体员工必须严格遵守。2 、本制度汇编中的文件均在较长时期内有效，其它仅在限定时间段内有效的文件，不列入本制度汇编。3 、集团行政管理中心应根据企业集团的发展需要，及时对本制度汇编的适用性进行评审，并在适当时进行修订。4 、本制度汇编颁布实施之后，若集团或集团行政管理中心另有新下发且属于长期有效的管理2、类文件，均应适时纳入本制度汇编。5、本制度汇编解释权归属于集团行政管理中心。集团下属各子（分）公司可根据实际情况，在上报集团行政管理中心同意后，在其子（分）公司制定具体的执行标准及细则并实施，该执行标准及细则一并纳入本制度汇编附件备案。6、本制度汇编经集团决策委员会联席会议讨论通过，并自2008年 月 日起实施执行。目 录第一部分 人事管理制度5第一节 总 则5第二节 企业集团人力资源管理权限5第三节 招聘管理6第四节 入职管理8第五节 培训管理9第六节 考核制度12第七节 薪酬管理14第八节 人员调动、晋升、辞退、离职16第九节 福利18第十节 奖惩制度18第十一节 考勤制度21第十二节 假3、期管理制度23第二部分 行政管理制度25第一节 员工日常行为规范25第二节 文书管理制度26第三节 公文处理实施细则28第四节 档案管理制度29第五节 印章管理制度31第六节 合同管理办法32第七节 保密管理制度35第八节 会议管理制度36第九节 计算机网络管理制度37第十节 通讯管理制度38第十一节 名片管理办法38第十二节 员工制服管理制度39第十三节 卫生管理制度40第十四节 水电空调管理制度41第十五节 低值易耗品购置、管理规定41第十六节 办公用品管理办法42第十七节 传真、打(复)印管理办法43第十八节 员工宿舍管理办法45第十九节 车辆管理制度46第二十节 驾驶员行车管理规定494、第二十一节 员工经济赔偿办法51第二十二节 食堂服务管理制度52第二十三节 廉政管理办法53第三部分 财务管理制度54一、总则54二、会计核算原则54三、会计监督和管理55四、货币资金管理55五、企业集团成本、费用报销管理56六、工程款拨付管理57七、销售收入的管理57八、收据及发票的管理58九、资金计划管理58十、其他管理59第四部分 费用管理制度59第一节 业务招待费用管理制度59第二节 差旅费用管理制度60第三节 车辆费用管理制度63第四节 物业收费管理制度63第五部分 部门及各子（分）公司职责65一、集团行政管理中心工作职能：65二、财务管理中心工作职能：65三、开发公司工作职能：665、四、建筑公司工作职能：66五、置业发展（物业管理）公司工作职责：67六、东安分公司工作职责：67第六部分 工作流程67一、策划项目流程（论证阶段）67二、项目策划流程（对项目进行策划）68三、规划及设计管理流程68四、项目部工程预决算编制、审核流程68五、设计修改、变更审批流程69六、施工图会审流程69七、项目开发报建流程69八、采购流程69九、工程（进度）款和材料款拨付流程70十、工程管理监管流程71十一、物管移交流程73十二、业主入伙退伙流程74第一部分 人事管理制度一、企业集团人力资源管理的任务、内容、流程企业集团人力资源管理的基本任务：根据企业集团发展战略的要求，有计划地对人力、资源进6、行合理配置，通过对企业集团中员工的招聘、培训、使用、考核、评价、激励、调整等一系列过程，调动员工地积极性，发挥员工的潜能，为企业创造价值，确保企业战略目标的实现。二、企业集团人力资源管理的内容：人 力 资 源 规 划职务 分析 与说明招 聘 与 录 用培 训 与 开 发劳 动 关 系人 事 调 整薪资管理员工福利员 工 激 励绩 效 考 核人力资源管理内容三、企业集团人力资源管理流程：企业集团人力资源管理流程为：人力资源部门根据企业集团的目标、岗位需要，按照职务说明书要求招聘符合条件的员工，员工进入集团及集团下属各子（分）公司后，通过岗前培训，具备上岗资格后担任某一职务。员工进入企业集团后，企7、业集团要对员工考核，考核结果形成的信息反馈是调整员工使用（奖励、晋升、降级、辞退）依据。第一节 总 则一、为加强企业集团的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使集团及集团下属各子（分）公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。二、本规定适用集团及集团各下属子（分）公司全体员工。三、除遵照国家有关法律法规外，集团及集团各下属子（分）公司的人事管理，均依本制度规定办理。第二节 企业集团人力资源管理权限一、集团行政管理中心人力资源部工作职责：1、负责企业集团人力资源工作，根据企业集团的经营目标、岗位设置制定集团总体人力资源规划及意见；指导、协助集团下属各子（分）公司的人力资源工作。2、负责管理企8、业集团人事档案资料管理；负责主管（或相当于主管）级别以上员工的聘用、考核及解聘手续。3、负责企业集团人事管理制度、薪资方案的建立、实施和修订。4、负责集团及集团下属各子（分）公司劳动合同的签订、劳工关系的处理以及企业集团及集团下属各子（分）公司各项保险、福利制度的办理。5、负责组织企业集团人事培训工作，组织指导企业集团以及指导协助集团下属各子（分）公司进行各岗位职务分析、职务说明书的编制。6、负责企业集团以及指导协助集团下属各子（分）公司员工的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。7、组织并检查企业集团及集团下属各子（分）公司日常劳动纪律及考勤管理考核及年终考核工作。二、集团各下属子（分）公司人力9、资源工作职责：1、集团各下属子（分）公司人力资源工作由各子（分）公司的行政部负责；须根据企业集团总体人力资源规划制订本子（分）公司人力资源计划，服从集团行政管理中心人力资源部工作指导。2、负责管理本子（分）公司人事档案资料管理；负责本子（分）公司主管（或相当于主管）级别以下员工的聘用、任免、调动、奖惩、考核及解聘手续，报集团行政管理中心人力资源部备案。3、根据企业集团人事管理制度要求，负责本子（分）公司人事管理实施细则的建立及实施，报企业集团行政管理中心人力资源部备案。4、负责本子（分）公司劳动合同的签订、劳工关系的处理，报集团行政管理中心人力资源部备案。5、协助配合企业集团人事培训指导工作，10、负责本子（分）公司的具体人事培训。6、组织并实施本子（分）公司日常劳动纪律及考勤管理考核及年终考核工作，报集团行政管理中心人力资源部备案。第三节 招聘管理一、目的为确立人事相宜的人员配备体系，建立科学的机构、岗位、编制和职能的划分，实现企业集团高效率、高满意度、合理的人力资源成本，运用科学的方法引入最合适的岗位人选。二、工作程序1、招聘途径a.外部招聘广告宣传、人才交流中心、大专院校毕业生洽谈会、猎头公司、人才网数据库、自荐和他人推荐。b.内部招聘内部调（晋、降）职、岗位轮换。2、人员招聘流程图企业集团各部门或集团各下属子（分）公司产生职位空缺 （填写人员需求申请表）报集团行政管理中心人力资源11、部汇总并组织实施招聘工作 发布招聘信息息企业集团内部调动 （外招） （内调） 填写人员调职、晋升申报表 求职人员填写应聘情况登记表指导或会同用人部门及集团各下属子（分）公司组织面试及面试考核确定录用人选聘用人员入职程序说明：（1）企业集团各部门及集团下属各子（分）公司有员工需求时，请务必填写人员需求申请表，及时报送集团行政管理中心人力资源部及各子（分）公司行政部，如未按程序办理的，一律不予以安排。（2）岗位空缺可优先从在职员工中挑选适合空缺岗位的人选，申请调职者需填写人员调职、晋升申报表。（3）由人力资源部门与集团需求各部门及各子（分）公司协商后订好时间，统一安排面试并做好相关记录。（4）通知12、被录用人员，统一到集团行政管理中心人力资源部备案，办理员工入职手续。3、人员挑选流程图 挑选过程 辞谢过程初步筛选初步会见印象不佳填写求职简况表核查所填资料核查有关证件决定不录用所填资料不符实情所带证件造假面试及考核面试结果不佳考核不通过通知被录用者报到上班部门主管提议录用，集团各子（分）公司负责人签字批准，人力资源部备案集团总裁或集团各子（分）公司负责人决定不录用三、相关文件和表格： 人员需求申请表、员工面试登记表、人员调职、晋升申报表第四节 入职管理一、入职手续办理1、企业集团副职、各部门负责人以及集团下属各子（分）公司负责人的录用，须由企业集团总裁提议，经集团行政管理中心人力资源部部长面13、试和复试考核后，经集团行政总监审核，报集团总裁审批后办理入职手续。企业集团各部门部长（主管）及集团下属各子（分）公司的部门经理（主管）的录用人员由本子（分）负责人和集团行政管理中心人力资源部部长共同面试考核后，报集团行政总监审批后，办理入职手续。企业集团各部门及下属各子（分）公司基层员工的录用分别由集团行政管理中心人力资源部及各子（分）公司行政部面试考核后，报集团各部门或各子（分）公司负责人审批后办理入职手续，并到集团行政管理中心人力资源部备案。新员工原则上统一安排在每周二办理入职手续。2、新员工报到时应提交：1寸彩色免冠近照2张；相关学历、学位及职称证书、身份证等证件原件及复印件。3、填写员14、工情况登记表，确认该员工入职时间、岗位。4、由集团行政管理中心人力资源部或集团下属各子（分）公司行政部开具工作安排单，到集团所属部门或各子（分）公司报到。5、由集团所属部门或集团下属各子（分）公司负责人明确其岗位职责与工作说明，安排具体工作。二、试用1、企业集团新聘员工的试用期，根据拟签劳动合同年限不同为12个月不等（不含特聘员工）。2、新聘员工必须遵守企业集团及集团各子（分）公司的规章管理制度。三、试用考核1、企业集团新聘员工在试用期满前3日内，根据自身情况，填写员工转正评议表。2、用人部门根据新聘员工在试用期的表现，公正客观地评分并写出初核评语。3、集团行政管理中心人力资源部或集团下属各子15、（分）公司行政部根据新员工在试用期的出勤情况，如实填写考勤状况，汇总考核结果。四、转正用人部门根据考核结果，在新聘员工试用期满前，做出同意转正、延长试用或不拟录用的决定，并将该员工转正评议表逐级报审报批，由集团行政管理中心人力资源部确定期薪资级别后，予以转正。五、劳动合同1、员工录用后集团或集团下属各子（分）公司即与之签订劳动合同（含试用合同）。2、员工劳动合同期满，经集团或集团下属各子（分）公司与员工双方协商同意后，依据有关法律法规的规定，可续签劳动合同。六、相关文件和表格 工作安排单、员工转正评议表、劳动合同第五节 培训管理一、目的1、对企业集团文化、经营理念、发展战略的了解和认同。2、掌16、握企业集团规章制度、岗位职责、工作要领。3、提高员工的知识水平，关心员工职业生涯发展。4、提升员工履行职责的能力，改善工作绩效。5、改善工作态度，提高员工的工作热情，培养团队精神。二、职责培训工作由集团行政管理中心人力资源部管理统筹规划，集团各部门、集团下属各子（分）公司及其行政部各司其职，员工个人主动配合，共同完成培训任务。1、集团行政管理中心人力资源部及集团下属各子（分）公司行政部的人员培训职责：（1）集团行政管理中心人力资源部负责培训的统筹计划安排，确立企业集团发展计划、业务目标、培训计划和目标；集团下属各子（分）公司行政部予以协助并具体实施。（2）根据企业集团年度工作计划、各项考核结果17、和集团各部门及集团下属各子（分）公司提出的培训计划，分析培训需求，并统筹安排，形成中短期培训计划。（3）负责企业集团或集团下属各子（分）公司年度培训的财务预算，并管理调控培训经费。（4）根据培训工作的开展情况，逐级做好培训项目和重点培养人才的培训档案的建立与管理工作。（5）开展培训效果评估工作。2、集团各部门及集团下属各子（分）公司的人员培训职责：（1）根据工作需要，结合本部门或本子（分）公司员工需求，制定年度培训计划，并组织实施相应的培训工作。（2）指导本部门或本子（分）公司员工制定职业发展规划。（3）负责向企业集团提供本专业的讲师和教材。（4）配合集团行政管理中心人力资源部或集团下属各子（18、分）公司行政部做好培训工作。3、企业集团员工个人职责：企业集团员工享有参加培训的权利及接受培训和培训他人的义务。企业集团员工除了积极参加集团和各部门组织的各项培训外，重点在提高专业知识、工作技能和综合素质方面进行自主学习，同时对自己的职业发展做出具体规划，并在集团各部门及集团下属各子（分）公司的领导及指导下实施。三、培训作业流程1、人力资源部门在每年年底根据企业集团下一年度的发展战略，分析、判断所需要的技能和知识，根据绩效考评结果，对员工作出培训需求建议。2、与各部门讨论员工所需培训课程的分配，制定出年度培训计划和部门和个人培训计划表。3、人力资源部门根据具体培训计划，统筹年度培训计划和制定培19、训经费预算，上报集团行政管理中心或集团下属各子（分）公司负责人批准。4、进一步明确培训课程要求，根据课程要求联络讲师。由讲师设计课程，进行教案设计，制定有效的培训方法。5、培训均要进行考核，考核方式可为笔试、口试、实际操作或培训报告等，人力资源部门可根据评估结果调整培训策略；考核不合格者给予降一档工资。四、培训内容1、新员工入职培训新员工入职后，由集团行政管理中心人力资源部或集团下属各子（分）公司行政部统一组织实施入职培训，使其了解企业集团政策及各项规章制度并熟悉办公环境，内容包括：（1）企业集团简介、规章制度的讲解；（2）集团企业文化知识的培训；（3）工作要求、工作程序及工作职责的说明。2、20、业务、技能和专业知识的培训岗位知识培训和技术培训，以及各类技术标准、规范的学习；不定期举行由集团各部门或集团下属各子（分）公司管理层进行企业集团发展历程、企业文化等方面的培训。3、自主学习集团员工通过自学、专业技术提升，获得国家承认的中级以上职业资称的，可适当给予加薪。五、培训赔偿凡是由企业集团出资进行的员工培训，培训费用若超过一定额度，该员工需与企业集团或集团下属各子（分）公司签订员工培训协议书。员工如因特殊原因须提前辞职，需经企业集团或集团下属各子（分）公司同意后，方可办理辞职手续。员工受训后不回企业集团或集团下属各子（分）公司工作的，或为企业集团或集团下属各子（分）公司服务时间未达到协议21、要求的，或因个人的原因提出解除劳动合同以及或在劳动合同期满后而本协议所约定服务期限未到期之前不再与企业集团或集团下属各子（分）公司续签劳动合同的，应按照以下规定向企业集团或集团下属各子（分）公司做出赔偿。 培训费(规定服务月数-实际服务月数)赔偿费 = 规定服务月数六、相关文件和表格培训申请表、培训通知单、季度培训计划情况报告、年度培训计划表、培训记录表、培训情统计表、员工培训协议书。第六节 考核制度一、目的为了充分开发企业集团员工的能力和激发企业集团员工的活力，了解员工的能力、工作业绩、品德、知识，从而进一步完善企业集团人力资源的开发与管理，特制定本制度。二、原则1、以客观事实为依据，以考核22、制度规定的内容、程序与方法为准则。2、考核力求公平、公开、公正的原则来进行。三、考核方式 集团行政监督1、企业集团对集团各部门及集团下属各子（分）公司考核 部门对员工的日常考核。2、企业集团对集团各部门及集团下属各子（分）公司负责人实行年度总体目标考核。3、企业集团根据集团各部门及集团下属各子（分）公司考核成绩核定工资及奖金发放标准。4、集团各部门及集团下属各子（分）公司根据所辖员工的考核成绩核定个人的工资及奖金发放标准。5、考核完成后，将考核成绩和工资及奖金发放标准报集团行政管理中心人力资源部，经集团行政总监交集团总裁审批后，交集团财务管理中心执行。四、考核程序1、编制月度工作计划：集团各部23、门及集团下属各子（分）公司须根据企业集团年度经营计划制订月工作计划，并于每月2日前交集团行政管理中心汇总，报集团总裁审批后实施。2、由集团行政管理中心人力资源部根据企业集团年度经营计划、目标制订集团各部门及集团下属各子（分）公司年度考核目标，由集团各部门及集团下属各子（分）公司根据实际情况，制订员工的日常绩效考核方案及每月考核结果交集团行政管理中心人力资源部汇总，经集团行政总监交集团总裁审批后，送集团财务管理中心执行。3、绩效评定：集团各部门及集团下属各子（分）公司将本月工作总结于每月2日前交集团行政管理中心人力资源部汇总，经集团行政总监交集团总裁审批后，交集团财务管理中心按考核标准发放岗位工24、资。4、由集团总裁（或其授权的集团领导）安排集团行政管理中心对集团下属各子（分）公司负责人进行绩效评定及考核，集团行政管理中心有权对集团下属各子（分）公司的绩效评定及考核进行监督及不定期考核。5、集团行政管理中心、集团财务管理中心根据年度目标的完成情况，核算集团各部门及集团下属各子（分）公司年度奖金额度，拟定奖金分配方案，报集团总裁审批，送集团财务管理中心执行。五、考核要素1、 主要工作（50%80%）。2、 协调配合、管理创新、团队建设（10%40%）。3、 其他：出勤、奖惩考核（10%）。4、 集团下属各子（分）公司根据其实际情况可相应进行调整。六、考核期限 1、企业集团考核时间为每年的125、月1日至当年的12月31日。2、年终考核：集团行政管理中心根据集团各部门及集团下属各子（分）公司的全年工作目标，年终进行考核。3、绩效考核：每月进行一次，由集团下属各子（分）公司行政部具体负责实施，集团行政管理中心人力资源部予以指导检查。4、优秀员工考核：由集团各部门及集团下属各子（分）公司进行民主初评，交集团行政管理中心人力资源部汇总，报企业集团总裁审批后执行，每一年进行一次。七、考核办法1、集团下属各子（分）公司负责向集团行政管理中心提供其月工作计划和工作总结，该工作计划与总结做为考核的重要依据之一。2、出勤考核根据考勤情况进行加扣分，加扣分标准如下（标准可调整）：全勤 加2分旷工1日 扣26、2分迟到或早退1次 扣1分事假1次 扣1分3、奖惩考核按企业集团奖惩制度执行，加扣分标准如下（标准可调整）： 大功 加10分 小功 加6分 嘉奖 加3分 大过 扣10分 小过 扣8分 警告或通报批评 扣3分 七、考核结果1、员工的绩效考核结果与当月的实发薪资所得直接挂勾。2、绩效考核须秉承公正、公平、公开、客观的原则，其评定共划分为五个等级，薪资发放标准祥见下表：评语等级评语的意义评 分岗位工资发放比例A优秀90以上100B中等808990C较差707980D很差6069603、明确末位责任追究淘汰制，即集团各部门及集团下属各子（分）公司各部门月度考核中连续两个月被评为C级者，企业集团对于该个27、人给予通报批评；连续二个月被评为D级或一年内累计三个月被评为D级者，予以辞退。4、凡连续三个月或年度累计四次考核被评为首位，由集团下属各子（分）公司提议，报集团行政管理中心人力资源部予以嘉奖，并作为企业集团今后有职务空缺晋升或评定优秀员工时的优先考虑对象。5、月度绩效考核成绩列入年终考核，并作为其考核的主要依据。6、营销人员按业绩进行考核，薪资按营销中心考核方案执行。7、考核结果决定集团各部门、集团下属各子（分）公司及其各部门的奖惩。八、考核评定时间集团各部门及集团下属各子（分）公司应于每月5日前向集团行政管理中心人力资源部提交上月本部门员工的考核成绩、部门工作计划及工作总结，上报集团行政总监28、审核，经过集团总裁（或其授权集团领导）审批后，公布考核成绩并交集团财务管理中心执行九、监督机制企业集团所有员工均有权对全部考核活动进行监督，集团行政管理中心负责接受员工的考核投诉及调查处理。十、相关文件及表格绩效考核标准、优秀员工考核表。第七节 薪酬管理一、目的及适应范围为了充分发挥薪酬体系的保障、奖惩和激励作用，体现按劳分配的原则，使企业集团员工的薪酬管理有序进行。本制度适用于集团及集团下属各子（分）公司全体员工。二、工资模式薪酬结构：固定工资+奖金（年终奖）固定工资：岗位基本工资+考核工资+司龄工资+福利津贴1、岗位工资级别见岗位工资级别档次表2、岗位职级划分：一、企业集团决策层；二、企业29、集团管理层；三、集团下属各子（分）公司管理层；四、集团及集团下属各子（分）公司专业技术人员；五、集团及集团下属各子（分）公司基层员工。3、职位、薪级的确定所有新入职员工由集团下属各子（分）公司行政部根据企业集团薪酬管理制度及员工的实际情况初步确定员工的级别、薪资，上报集团行政管理中心人力资源部审核，经集团总裁审批后执行。三、薪资调整1、员工试用期工资原则上按岗位基本工资的80%发放，试用期满后，经考核，由集团行政管理中心人力资源部确定其应在的基本工资等级。2、转正手续办理时期：当月需要转正的员工，由人力资源部门统一安排，在试用期届满前办理完毕（包括定级、定薪）。3、集团行政管理中心对集团各部门30、及集团下属各子（分）公司员工（不含部门负责人）每半年进行一次考核，考核优秀者可获晋升一档岗位工资；对于非常优秀、对集团有特殊贡献者，主管以上级别的员工经集团总裁批准可晋升一级岗位工资；集团下属各子（分）公司主管以下级别的员工经所在子（分）公司负责人批准可晋升一级岗位工资。经对考核未合格者，参照上述流程给予降级或降薪处分；连续三次被评为不合格员工，则予以解除劳动合同。四、薪资计算1、员工在集团工作未满一个月的，其基本工资按日计算。公式为：基本工资基本日工资实际工作天数 基本日工资基本工资当月实际天数2、转正员工工资结算方法：以转正日期为分界点，转正前一日至当月第一天的基本工资按试用薪资标准计算，31、转正之日至当月最后一天的基本工资按转正薪资标准计算。3、基本工资计算期间指：每月1日至月底日止。4、工资计算以元（人民币）为单位，元以下四舍五入。五、工资发放1、企业集团员工工资从报到工作之日起计算，原则上每月15日前发放上月工资，遇节假日提前一天发放。2、司龄工资：企业集团按员工在本集团服务年限的长短确定，为鼓励员工长期、稳定地为集团工作，至签订劳动合同一年后计算，每增加一年的服务期限相应增加10元的司龄工资。3、年终奖金：企业集团在年终，根据集团针对各部门及下属各子（分）公司制定的年度总体目标完成考核情况，由集团总裁确定奖金额度和发放方式。4、福利津贴：指员工因工作或业务需要而产生的通讯话32、费，企业集团给予一定的津贴，其具体标准按手机报销标准执行；其他见福利管理制度。5、所有薪资均通过授权银行，以银行转账的形式发放。六、相关文件和表格手机报销标准第八节 人员调动、晋升、辞退、离职一、人员调动企业集团可根据工作需要调整员工的工作岗位，员工也可根据本人意愿申请在集团各部门之间流动。1、集团下属各子（分）公司内部调动，由各子（分）公司负责人根据实际情况，需填写职员调动、晋升申报表经考核后自行具体安排，报集团行政管理中心人力资源部备案。2、集团下属跨各子（分）公司调动，由各子（分）公司负责人根据实际情况，需填写职员调动、晋升申报表经考核后，报集团总裁（或其授权的集团领导）批准，交集团行政33、管理中心人力资源部备案。3、人员调动应在规定时间内办妥移交手续，按要求填写工作交接表，该表一式四份，移交人与接交人各一份，交子（各）公司行政部及集团行政管理中心人力资源部存档各一份。二、晋升1、为提高员工的业务知识及技术，选拔优秀的人才，激发员工的工作热情，集团特制定员工晋升机制。2、有职位空缺时，部门负责人或人力资源部门可根据员工的表现、经验，推荐其到更重要部门的岗位工作，且须经过严格的审核及报批程序。3、晋升流程（缺一不可）： （1）员工根据集团内职位空缺提出晋升申请书给人力资源部门。 （2）用人部门负责人提出部门意见。 （3）人力资源部门组织笔试和面试。 （4）人力资源部门审核。 （5）34、提交相应负责人批示。 （6）晋升任命。4、晋升的员工都要经过1个月的试用，试用考核后才能正式任命。5、晋升试用期间的工资待遇不变，正式任命后由人力资源部门填写工资通知单，一式四份，一份交由本人，一份交集团财务管理中心，交子（各）公司行政部及集团行政管理中心人力资源部存档各一份。三、辞退辞退是指集团或集团下属各子（分）公司做出让员工离开集团的决定。1、有下列情况之一，集团集团下属各子（分）公司可适当辞退员工： （1）集团停业或转让时； （2）集团亏损或业务紧缩时； （3）集团业务性质变更，有减少员工的必要，又无适当工作可安置时； （4）员工对于所担任工作确不能胜任或以消极情绪抵抗工作、影响恶劣时35、； （5）法律法规规定的其它情形。2、员工辞退先后顺序 （1）曾受惩罚者； （2）历年平均考核情况较差者； （3）工作效率低者。3、辞退时，须办理交接手续，并按要求填写工作交接单，办理完离职手续后，方能离职。四、离职离职指员工自行申请离开集团。1、员工离职，须提前提出书面申请，提前时间为30天。2、离职程序（1）试用期员工、一般员工的离职程序为：书面申请 部门或子（分）公司负责人签批 集团人力资源部备案 到期办理离职手续。（2）主管人员以上负责人的离职程序为：书面申请 部门或子（分）公司负责人签批 集团行政总监签批 集团总裁签批集团人力资源部备案 到期办理离职手续。3、离职时，须办理交接手续，36、并按要求填写完毕工作交接表，办理完离职手续后，方能办理结算离职。五、相关文件和表格职员调职、晋升申报表、工作交接表、工资通知单第九节 福利一、社会保险1、享有资格：本集团及集团下属各子（分）公司正式员工。2、企业集团依据地区的政策规定及企业集团具体实际情况，为员工购买各项社会保险。3、社会保险中应由员工个人缴纳的部分，由企业集团统一从员工个人工资中代扣代缴。二、通讯费津贴1、企业集团员工因业务或工作需要，使用自己的通讯工具而产生的通讯费用，集团可根据实际情况及标准给予一定报销。2、享有手机费津贴的员工，应保证在工作时间手机开机，以保证联系的畅通。如无特殊原因在工作时间内关机而影响到集团正常工作37、的，集团将取消其报销资格（具体见手机费报销标准）。3、手机费津贴仅限员工通讯录上所留手机号，非本人工作当中使用机号，不予报销。三、防暑降温、防寒防冻福利集团根据特殊岗位的情况，可为员工配备防暑降温及防寒防冻物资用品。四、其他补贴集团在传统大节日为员工发放过节费用或物资，另外集团要求员工努力工作，认同集团文化。集团在员工生日、结婚、生育、住院、直系亲属去世等情况发生时，向员工赠送礼品、礼金表示关怀，发放标准如下：物资费用额度（原则上）：中秋节40元/人；春节300元/人；生育200元/人；生日200元/人（限大生日）；六一儿童节（限14周岁以下）4080元/人。礼金标准（原则上）：结婚200元/38、人；丧葬（限直系亲属）200元/次，物品100元；第十节 奖惩制度为了提高工作效率，激励集团员工努力工作，根据集团管理规章制度奖惩办法的有关规定，特制订本制度。第一条 集团员工的奖惩由集团部门或集团下属各子（分）公司负责人申报，嘉奖、记功和警告、记过由集团总裁授权的集团领导或集团行政总监审批，其他奖惩由集团总裁批准。第二条 本集团员工的原则上奖励分为如下几种，并予以集团内通报表扬：（一）嘉奖：每次奖励100元；（二）记功：每次奖励200500元；（三）记大功：每次奖励5002000元；（四）特别奖金或加薪。第三条 奖励条件具体如下：（一）有下列情形之一者，可予以嘉奖：1、品行端正、工作努力、服39、务认真、恪尽职守，为全体员工楷模的；2、办事勤奋，表现突出，出色或超额完成工作任务的；3、领导得力有方，工作业绩有相当成效的；4、见义勇为，为企业集团赢得一定社会赞誉的。（二）有下列情形之一者，可予以记功：1、对经营、管理方法有所改进或所提建议经集团采纳实行有所成效的；2、节省物料成本，有显著成绩的；3、遇非常事件能随机应变，采取措施得当，为集团挽回较大损失的；4、执行临时紧急任务及工作安排，能限期圆满完成的；5、参加重大或专业竞赛获奖，在省级以上报刊杂志发表学术论文、著作，为集团赢得名誉的；6、年度累计三次嘉奖的。（三）有下列情形之一者，可予以记大功：1、维护集团利益，避免重大损失的；2、遇40、意外事件，不顾危险、奋不顾身，为集团挽回重大损失或为集团赢得社会高度赞誉的；3、对于集团员工徇私舞弊或其它有损集团利益的行为，能及时举报，避免集团蒙受重大损失的；4、年度累计三次记功的。（四）有下列情形之一者，可予以特别奖金或加薪：1、在集团工作服务满10年，年终考核列入优秀，未曾受记过以上处分的；2、对于主办业务有重大革新，提出具体方案，经应用实行成效显著，或工作中发明创造对集团确有重大贡献的；3、办理集团重要业务成绩特优或圆满完成重要任务有特殊功绩的；4、年度累计二次记大功的。第四条 本集团员工的原则上惩处分为如下几种，并予以集团内通报批评：（一）警告：每次罚款5100元；（二）记过：每次41、罚款100300元；（三）记大过：每次罚款3001000元；（四）撤职：撤职使用的，相应降薪；（五）开除。第五条 具体惩处条件如下：（一）有下列情形之一者，予以警告：1、在工作时间瞌睡、任意闲谈、擅离工作岗位或办理与其职务工作无关事项，屡诫不改的；2、在工作场所肆意喧哗、吵闹、嬉戏，妨碍他人工作及影响集团管理秩序的；3、不服从主管领导或部门负责人合理工作安排，情节轻微的；4、办公时间私自外出两次以上的；5、接受与集团有业务往来单位或个人的吃喝赌玩等活动，影响集团利益的；6、对机械、仪器、车辆及其他具有专业技术性的工具设施，未经主管领导或部门负责人同意，擅自转借、使用、操作未造成损失的。（二）有42、下列情形之一者，予以记过，并视情节责令承担赔偿责任：1、对于集团安排的工作任务或指令故意推诿、拖延，影响集团利益的；2、对同事恶意攻击、侮辱人格、故意制造事端的；3、在工作场所酗酒滋事、行为不检或办理与集团业务无关事项的，影响集团管理秩序及利益的；4、损毁集团财物及设施，情节轻微的；5、因疏忽职守、不作为或未按规定擅自变更工作方法，致使集团蒙受较大损失的（1000元以下）；6、其他违规违纪行为，应予以记过惩处的；7、年度累计两次警告的。（三）有下列情形之一者，予以记大过，并视情节责令承担赔偿责任：1、偷阅集团文件资料、泄露集团商业秘密，情节严重的；2、损毁集团财物及设施，情节严重的；3、对机械43、仪器、车辆及其他具有专业技术性的工具设施，未经主管领导或部门负责人同意，擅自转借、使用、操作，造成损失的（10003000元）；4、因疏忽职守或未按规定擅自变更工作方法，致使集团蒙受重大损失的（10003000元）；5、其他重大违规违纪行为，应予以记大过惩处的。（四）有下列情形之一者，予以撤职：1、对所属员工徇私舞弊、违规违纪等行为现象，不做处理、上报而予以隐瞒包庇的；2、利用职权对所属员工打击报复、刁难排挤的；（五）有下列情形之一者，予以开除，并视情节责令没收、退还非法所得或承担赔偿责任，并处以所涉财物价值一倍以下的罚款：1、无故连续旷工达3天以上或全月累计旷工6天以上的；2、未经集团许可44、，在外兼职或兼营集团同类业务，影响集团利益的；3、因疏忽职守、怠忽工作或未按规定擅自变更工作方法，致使集团蒙受重大损失的（3000元以上）；4、暴力威胁、恐吓、殴打同事，影响恶劣，妨害集团管理秩序的；5、组织、煽动怠工或罢工的；6、利用集团或集团下属各子（分）公司名义，在外招摇撞骗，影响集团利益及声誉的；7、在集团工作服务期间，触犯刑律而受到刑事处罚的；8、故意泄露集团经营、财务、商业等机密，致使集团蒙受重大损失的；9、参加非法组织，屡诫不思改过的；10、存有贪污、索（受）贿、挪用公款、盗窃、侵占、诈骗集团财物的行为，损害集团利益及声誉的；11、伪造、变造或盗用集团、集团下属各子（分）公司或集45、团负责人印章、文件文书、资料信函的；12、故意散布谣言、拉帮结派、恶意串通联名打小报告，诽谤诬陷中伤集团负责人或同事，影响恶劣的；13、抵触或拒不服从主管领导合理工作安排，情节严重的；14、接受与集团有业务往来单位或个人的吃喝赌玩等活动三次以上，严重影响集团利益及形象的；15、年度累计记大过达2次以上的；16、其他违反集团管理规章制度，致使集团蒙受重大损失的。第六条 集团各部门或集团下属各子（分）公司员工给集团造成重大损失或负面影响时，或被予以重大惩处，其负责人如存有包庇、监督管理不力等工作失职或领导责任的，应参照给予连带责任惩处。第十一节 考勤制度一、目的：规范上、下班作息管理，提高工作效率46、，树立守时形象。二、适用范围：集团及集团下属各子（分）公司全体员工（经集团总裁特批的除外）。三、作息时间规定：1、冬季（10月1日4月底）上班时段为：8：0012:00 14:0017:302、夏季（5月1日9月底）上班时段为：8：0012:00 14:0018：00四、考勤办法：1、上下班实行指纹考勤打卡管理。2、打卡时间：全天上班日打卡记录为三次，半天上班日打卡记录为二次，具体为：（1） 全天上班打卡时间：上午上班：7：308:10下午上班：13：3014：10（夏季14：0014：40）下午下班：17：3018：10（夏季17：5018：30）(2) 上半天班打卡时间：上上午半天班，上班47、同上午上班打卡时间；下班打卡时间为12：0012：30；上下午半天班则按下午上、下班打卡时间。3、打卡地点：原则为员工办公场所所在地。4、打卡必须在规定时间内打卡，提前无效。5、上午上班因故未能打卡，当事人须于事后2日内向集团行政总监陈述理由，经书面同意注销（不在永州除外），由当事人送至集团行政管理中心人力资源部办理。6、下班及下午上班因故未能打卡，在上、下班时间前15分钟内电话告知集团行政管理中心人力资源部（各子/分公司由其行政部）并陈述理由，事后2日内经得集团行政总监书面同意注销后，由当事人送至集团行政管理中心人力资源部办理。7、因请假或出差不能打卡，凭当事人假条或者出差批准文书，在假期或48、出差结束后五日内到集团行政管理中心人力资源部注销登记。8、护卫大队及保洁考勤实施办法，由各子（分）公司制订并报集团行政管理中心批准后执行。9、其它因经营与作息时间和本制度规定时间有冲突的，由该部门负责人另行制定实施办法报集团行政管理中心批准后执行。9、考勤记录结果由集团行政管理中心人力资源部会同各子（分）公司行政部于每月的上班第一天在打卡机旁公示，并于当日送集团财务管理中心备案。11、上班打卡：往后超过打卡规定时间30分钟以内（含）的按迟到计；30分钟以上的按旷工半天计。下班打卡提前超过下班打卡规定时间30分钟以内（含）的按早退计；30分钟以上按旷工半天计。13、因不可抗力等特殊事由不能打卡的49、，集团另行通知。14、打卡机因故障或者停电等不能打卡，实行签到制，其要求与打卡机规定相同。五、违反制度罚则：1、一个月内迟到和早退累计1-2次者，每次处10元的罚款；3-4次者，每次处20元的罚款；5次及以上，自第一次起，每次处50元的罚款。2、旷工的，按每日处其日工资的1倍罚金折算。3、一个月内连续旷工3天或者累计旷工5天，除罚款外以自动离职论处。4、所有处罚款项在其当月工资中扣除。第十二节 假期管理制度一、请假手续凡申请假期者，须按所属假期之申请手续办理，填写请假申请表，由有关负责人批准，递交集团行政管理中心人力资源部保存，不办理者按考勤制度执行。二、无故缺席凡无故缺席而又无任何通知者，按50、旷工处理，连续旷工三天者则作自动离职。三、国家法定假期1、享有资格:企业集团全体员工。2、以下国家法定节假日为员工有薪假日：元旦（公历1月1日） 1天春节（农历除夕、正月初一、初二） 3天清明节 （公历4月4日） 1天劳动节（公历5月1日） 1天端午节（农历五月初五） 1天国庆节（公历10月1日、2、3日） 3天中秋节（农历8月15日） 1天妇女节（公历3月8日） 半天青年节（公历5月4日） 半天国家另有规定的，按照其规定。3、集团有薪假公休日：每周日（值班例外）4、带薪年休假企业集团员工在集团连续工作1年以上的，可享受带薪年休，具体实施办法及享受范围参照国家有关规定执行。四、假期管理1、事假51、管理请假手续1、集团员工因个人事由请假，须提前一天上交假期申请单，按规定程序批准后，方可离开工作岗位；2、如遇紧急、特殊情况，不能事先亲自请假的。应先用电话等方式及时按照审批权限请假，经批准后方可休假。事后须及时补办请假手续。（下同）审批权限1、集团各部门及集团下属各子（分）公司负责人级请假均须由集团总裁批准，交集团行政管理中心人力资源部备案；（注：本条也适合于其它假期）2、集团各部门及集团下属各子（分）公司负责人负责其所辖员工13天的事假审批，每月定期由各行政部汇总，交集团行政管理中心人力资源部备案；（注：本条适合于其它假期）3、集团员工请假310天的，由集团各部门及集团下属各子（分）公司负52、责人签署意见，报集团行政管理中心人力资源部审核，经集团行政总监批准，由集团行政管理中心人力资源部人力资源部保存；4、集团员工请假10天以上的，由集团各部门及集团下属各子（分）公司负责人签署意见，报集团行政管理中心人力资源部人力资源部审核，经集团总裁（或其授权的集团领导）批准，由集团行政管理中心人力资源部人力资源部保存。待遇1、事假按天扣当月岗位工资(即所扣岗位工资额假期天数月岗位工资/天数)；2、当月事假累计不足4小时的，按半天处理；48小时按一天处理，半天事假按一天事假实际扣发标准的50扣发。其它1、 事假理由必须是请假人需要亲自处理的较为重要的事情。事假批准人有权衡量事假理由的重要程度，以53、决定是否批准；2、事假不包括公休假日及法定节假日；3、未经批准自行离岗或超假未归但又未补办请假手续的按旷工处理；4、试用期人员，请事假累计超过10天的，按事假实际天数顺延试用期。 2、病假管理请假手续1、集团员工工作时间外出看病的，需先请假，集团各部门及集团下属各子（分）公司负责人批准后方可外出。2、请病假需持县级以上医院证明，否则视为事假处理。3、紧急、特殊情况下的请假手续按事假。审批权限1、集团各部门及集团下属各子（分）公司负责人级请病假均须由集团总裁批准，交集团行政管理中心人力资源部备案； 2、集团各部门及集团下属各子（分）公司负责人负责其所辖员工13天的病假审批，每月定期由各行政部汇总54、，交集团行政管理中心人力资源部备案； 3、集团员工请病假3天以上的，由集团各部门及集团下属各子（分）公司负责人签署意见，报集团行政管理中心人力资源部人力资源部审核，经集团行政总监批准，由集团行政管理中心人力资源部人力资源部保存。待遇1、一个月内病假累计13天的，不扣除当月工资。2、一个月内病假累计3天以上的，按天数扣除当月工资。3、连续休病假6个月（含）以上者，其标准为:工龄不满3年者，按其基本工资的40发放；工龄满3年、不满8年的按50发放；工龄满8年以上的按60发放。其它1、连续病假包括公休假日及法定节假日。2、急诊病休的时间只限2天，且须在急诊发生24小时内按照审批权限向集团报告情况，并55、在病休结束后及时补办手续。3、除急诊外，病假证明必须由县级以上医院开出，无就诊医院证明的病假，经审批后可按事假处理，否则视为旷工。4、病休证明一经查出问题，均按旷工处理。3、婚假管理请假手续员工凭结婚证明填写假期申请单，经集团各部门及集团下属各子（分）公司负责人签署意见后，交集团行政管理中心人力资源部人力资源部备案。享受标准婚假为3天；符合晚婚年龄的初婚，可增加奖励假4天。待遇婚假不扣发工资。其它1、婚假假期不包括公休假日及法定节假日，不包括路程时间。2、婚假须当年一次休完，不得转存，亦不得转年休。4、丧假管理请假手续员工填写假期申请单，经集团各部门及集团下属各子（分）公司负责人签署意见后，交56、集团行政管理中心人力资源部人力资源部备案。享受标准丧假5天待遇丧假不扣发工资。其它1、丧假包括公休假日、法定节假日以及路程时间。2、丧假对象仅限于直系亲属，包括员工父母、配偶、子女以及岳父母、公婆、祖父母、外祖父母。5、产假管理享受条件凡计划内生育的已婚女性员工及符合规定的男性员工，可享受国家和集团规定的产假。请假手续员工填写假期申请单，经集团各部门及集团下属各子（分）公司负责人签署意见后，交集团行政管理中心人力资源部人力资源部备案。享受标准1、已婚女性员工正常生育者给假90天（含产前假15天）。2、生育多胞胎的，每多生育一个婴儿增加女方产假15天。3、凡集团男员工配偶生育，均可享受3天陪护假57、期。待遇产假期间按工资的80%发放。其它1、产假包括公休假日及法定节假日。第二部分 行政管理制度第一节 员工日常行为规范1.目的为加强企业集团的日常管理，维护集团的良好形象，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围，特制定本规范。2.适用本规范适用于集团及集团下属各子（分）公司所有员工。3.内容3.1服务规范仪表：企业集团员工应仪表整洁、大方。办公时间原则上要求穿着集团制服、佩带工作牌。严禁穿短裤、文化衫、背心、拖鞋以及超短、超薄、露胸、露腰（背）的衣（裙）。 微笑服务：在接待企业集团内外人员的垂询，要求在任何场合应注视对方，微笑应答。 文明用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严58、禁大声喧哗。 电话接听：接听电话应及时，用语应简洁、礼貌，普通话规范，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录。严禁长时间占用集团电话时间。 3.2办公秩序 工作时间内不应无故离岗、串岗，大声喧哗，确保办公环境的安静有序。上班时间员工之间不得相互冲突，不得与上级顶撞，不得跨部门指责、训斥员工。 员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面整洁。 部门专用的设备由各部门办公室负责指定员工定期清洁，公共设施则由集团行政管理中心指定保洁员定期进行清洁保养工作。 发现办公设备（包括通讯、照明、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即59、向各子（分）公司行政部或集团行政管理中心报修，以便及时解决问题。3.3其他规定集团员工应保持办公环境良好，严禁乱扔果皮纸屑、乱倒茶叶。严禁在办公区域内玩扑克、麻将等带赌博性质的游戏。严禁做毁坏企业集团形象与有损企业集团利益的行为。员工在上班期间应避免在办公区内食用有刺激性味道的饮料、食物。上班时间，员工因非工作原因与外单位人员会面不得超过十五分钟。下班前，员工必须切断所负责办公区内所有电器设备电源（因工作需要不能间断的传真机、值班用照明电源除外）。4.罚则4.1员工若违反条款，一经发现罚扣本人10元/次，一个月累计超过三次者按20元/次罚扣本人，三次以上不改者，并可酌情予以行政处罚，同时罚扣所60、在部门负责人50元。4.2员工若违反其他条款，将根据情节轻重分别予以50300元的处罚。第二节 文书管理制度1.目的为制度化、规范化企业集团的文档管理体系，特制定本制度。2.适用本办法适用于集团及集团下属各子（分）公司所有公文和文件文档的管理3.文件流转细则 3.1分类须登记的文档范围：根据档案管理规定的要求，集团内务、行政管理、人事、客户信息、市场调查、财务票据等； 外来文件：公文（命令、指令、决议、指示、通知、通报、报告、请示、批复、函、会议纪要等）、电报、传真等等； 企业集团制发文件：集团内部文件和对外业务文件。 3.2收文 企业集团与外界往来的文件，由集团行政管理中心统一登记、收文、存61、档。集团相关部门或集团下属子（分）公司行政部备存。 企业集团制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。 3.3发文 以企业集团名义撰写的内部文件，可由集团相关部门或集团下属子（分）公司各部门先行拟稿，报集团行政管理中心审核，经集团总裁审批后，统一由集团行政管理中心登记签发。 3.3.2以集团各部门或集团下属各子（分）公司名义撰写的文件，由集团各部门或集团下属各子（分）公司自行登记、负责人签发，报集团行政管理中心备存；重要文件由集团行政管理中心登记签发。 3.4分文 外来文件由集团各部门或集团下属各子（分）公司登记收文后，根据业务性质分报（送）处理。 内部制发文件流转时，由发文部门登记签62、发后，直接送收文部门登记签收。4.重要文件的审核、执行4.1审核、批示涉及企业集团总体协调或应由集团总裁审核的文件，由集团行政管理中心汇总意见，呈集团总裁或交其他被授权人做最终的审核、批示。4.2传阅根据文件内容和性质，由集团总裁授权的集团领导或行政总监提出传阅范围。文件由集团行政管理中心或集团下属各子（分）公司行政部文员传送，除一些公共性文件、信函外，部门之间不得横向传阅；文件阅后，阅文人要签名并写明日期。文件传阅完毕后，由集团行政管理中心或集团下属各子（分）公司行政部归档保管。4.3执行经集团总裁或有关人员的批示后，正本留集团行政管理中心归档存查，由集团行政管理中心将文件复印件送集团执行部63、门或集团子（分）公司处理并督促执行，集团各执行部门或集团子（分）公司留存复印件。如承办过程中有疑问或问题，应及时通过请示、报告解决。5.撰写文书格式5.1企业集团实行按国家标准和集团标准统一的公文规范格式。5.2对已经统一的公文类，要求各部门及员工严格按集团规范格式操作。企业集团红头文件，只适用于需遵照执行的集团制度、规定、决定、决议、纪要、通知等，其他文件一般用集团各部门或集团下属各子（分）公司信笺印发。第三节 公文处理实施细则1.目的为了使企业集团的公文处理工作进一步规范化、制度化，不断提高公文处理工作的效率和公文质量，结合企业集团实际，制定本实施细则。2.适用本实施细则适用于集团及集团各64、下属子（分）公司各类公文的处理工作。3.总则企业集团公文（包括传真文件，下同），是集团及集团各下属子（分）公司在行政管理过程中形成的具有约束效力和规范体式的公务文书，是规范行政和进行公务活动的重要工具。4、公文格式集团行政管理中心负责集团的公文统一管理工作，集团下属各子（分）公司行政部负责具体实施。对外发文必须严格遵守公文格式，集团各部门及集团下属各子（分）公司所有对外发文，须到集团行政管理中心进行统一编号、打印，报集团总裁或集团行政总监签发后，由集团行政管理中心归档。公文标印字体字号的选用发文机关标识（红头）由集团行政管理中心统一印制。公文标题使用2号小标楷体字，正文3号仿宋。5、公文管理565、.1公文的运转、传递等环节，必须建立登记、签收制度。5.2无归档价值或存查必要的公文，集团各部门或集团下属各子（分）公司应将需要销毁的文件送交集团行政管理中心集中销毁。5.3工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。6、公文归档6.1集团各部门及集团下属各子（分）公司公文办理完毕后，于每年三月以前将上年形成的公文、声像、图表和出版物的定稿、正本和有关材料收集齐全，整理立卷移交集团行政管理中心，具体业务资料可留存备份。个人不得保存应归档的公文。6.2做好会议文件的立卷、归档工作。6.3以企业集团或集团下属各子（分）公司名义召开的重要会议和举办的重大活动形成的文件（66、包括录音、录像、照片等有关资料），应由组织活动和会议的对口部门负责整理（立卷）、归档。6.4企业集团领导外出开会带回的文件送集团行政管理中心立卷、归档；集团各部门及集团下属各子（分）公司负责人外出开会带回的文件交本部门收发人员登记、归档。6.5公文整理（立卷）的相关要求，案卷的归档期限，按照集团档案管理的相关规定执行。7、附件企业集团发文流程图如下，集团各部门及集团下属各子（分）公司发文流程应参照总集团发文流程图制订，报集团行政管理中心批准后实施。企业集团发文流程图对口部门拟订 对口部门审核 登记编号 报集团行政管理中心审核文档员盖章存档 文员分发 集团总裁签发 集团行政总监审定第四节 档案管67、理制度1.目的为系统、完整地保存企业集团的各类档案，提高档案管理水平，特制订本制度。2.适用本制度适用于集团及集团各下属子（分）公司所有档案管理。3.档案管理范围：3.1企业集团及集团下属各子（分）公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料；3.2企业集团及集团下属各子（分）公司的相关证书及执照；3.3财务、会计及其管理方面的文件材料；3.4劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料；3.5经营管理方面的文件材料；3.6生产技术管理方面的文件材料；3.7产品生产、能源消耗、安全生产方面的文件材料；3.8仪器、设备方面的文件材料；3.9基建、工程设计、施工、竣工、维修方68、面的文件材料；3.10科研、技术引进、转让方面的材料；3.11教育培训方面的文件材料；3.12信息、情报方面的文件材料；3.13其他具有利用和保存价值的文件材料。3.14以上文件材料包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文件，各类会议文件、重要记录、工作计划、工作规划和工作总结。 3.15企业集团档案还包括声像资料： 照片档案：新闻、科技、艺术照片，由原版、翻版底片、照片、文字说明构成；影片档案：原版底片、拷贝及文字说明；录音档案：光盘、录音带；录像档案：政治、经济、科技、文娱、广告活动。4.档案管理原则4.1企业集团档案工作，要实行集中与分散管理相结合的体制。由集团行政管理中心负责主体档案的69、管理，并对集团各部门及集团下属各子（分）公司的档案管理工作进行督促和指导。4.2根据有关档案法规规定精神，集团各部门及集团下属各子（分）公司形成的文件材料原则上由其负责立卷和归档，并定期向集团行政管理中心档案室移交保管。5.档案管理内容5.1档案归档与立卷管理归档的文件材料要完整、系统、准确，并进行科学分类、立卷和编目号。各类工程竣工时，文件材料（含有关图纸等）不完整、不准确、不系统的，不能进行鉴定和验收。对所有集团档案系统排列，确定保管期限，编制档案目录（卡片），按一定次序排列和存放。文件材料的归档必须办理移交手续。调离集团或集团本部门的人员，必须清理、移交档案文件后，方可办理离职手续。5.70、2档案借阅凡需使用档案者，依据调阅权限，须经部门或各子（分）公司负责人同意后方能调阅；涉及集团档案密级的，须经集团行政总监同意。案卷一般仅供在集团行政管理中心或集团下属各子（分）公司行政部阅看，立卷的文件、资料可外借，外借的须办理登记手续。 借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管负责人。外单位借阅档案，应持有单位介绍信，经集团行政管理中心批准后方可借阅，且不得带离档案室。其抄摘内容也须集团行政总监或集团各子（分）公司负责人同意且审核后方能带出。政府有关职能部门依法执行公务，需要查阅集团或集团71、下属各子（分）公司档案，集团或集团各子（分）公司予以配合、协助。5.3档案的销毁.4集团各部门及集团下属各子（分）公司应采取严密管理措施，防止档案失密和泄密。6.1文档管理员应当积极采用电脑信息系统对档案进行管理，提高管理效率。第五节 印章管理制度1、目的为维护企业集团的利益，加强企业集团及集团下属各子（分）公司印章的规范管理，特制定本制度。2.适用本制度适用于集团及集团下属各子（分）公司对内、对外的印章。集团及集团下属各子（分）公司的印鉴章包括各行政公章、合同专用章、财务专用章等。3.领取和保管3.1集团行政管理中心全面负责企业集团及集团下属各子（分）公司的印章管理工作，发放、回收、监督印章72、的保管和使用；集团各部门负责该部门的部门印章管理和使用。3.2集团各子（分）公司除财务印鉴章外的所有印鉴章统一归口于集团行政管理中心集中保管。集团行政管理中心明确专门保管人员依职权保管，保管人必须妥善保管印章，不得转借他人。3.3一般情况下,企业集团授权集团行政总监负责管理集团下属各子（分）公司行政公章和合同专用章,由专门保管人负责具体保管；集团财务印鉴章由集团财务总监、会计、出纳分开管理。 3.4企业集团建立印章管理表，专人领取、使用和归还印章情况必须在表上予以登记。 3.5印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有集团相关印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。4.使用4.73、1集团各级人员若使用印章，须先行经所在集团各部门或集团下属子（分）公司负责人同意，经印章保管人核验并做好登记后方可盖章。4.2集团下属各子（分）公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外公文，应统一在集团行政管理中心及其行政部编号登记存档。4.3集团原则上不得开具空白介绍信、证明。如有特殊情况确需开具的，应经集团总裁许可后方可开具；持空白介绍信外出，回来后必须说明其用途，并登记备案，未使用的必须交回集团行政管理中心。4.4集团财务管理中心人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印鉴章，不受前款程序约束。 4.5印章原则上不许带出集团使用，确因工作需要将印章带出使用的，应事先书面登记，载明事项理由74、，须经集团总裁（或其授权的集团领导）及行政总监批准后，由两人以上共同携带使用。5.责任5.1印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向集团授权的集团领导及行政总监报告。5.2任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。 5.3违反本办法的规定，给企业集团造成损失的，由集团对违纪者予以处分，造成严重损失或情节严重的，将追究法律责任。第六节 合同管理办法第一章 总则第一条：为预防、减少与消除在合同的签订、履行及管理等工作中可能出现的不规范、失误或其他混乱现象，加强集团及下属各子（分）公司的合同管理，降低和避免由此产生的经济损失，维护企业集团的合法权益，确保75、企业集团经营活动的有序进行，结合本集团具体的实际情况，特制订本管理办法。第二条：凡将会与集团下属各子（分）公司发生经济往来的经营活动均应采用书面形式订立合同。禁止口头协议等非正式形式安排有经济往来的经营活动，并杜绝履行活动在先，签订合同在后的现象发生（规章制度有规定的、发生经济往来金额不大的经营活动除外）。第三条：除集团总裁授权的集团下属各子（分）公司法定代表人外，合同签署人必须持有集团及各子（分）公司法定代表人授权委托书或在集团制度规定的授权范围内行使签约权。第四条：合同的订立依据遵循中华人民共和国合同法及相关法律法规。第五条：本制度适用于将与本集团下属各子（分）公司发生经济往来的所有经营活76、动。第六条：本制度所指书面形式订立合同是指集团各职能部门根据其职责要求，为达到企业集团经营目标须与企业集团外单位或个人采取某一种经营活动，针对经营活动各方的责、权、利关系提出相关意见，经报告、组织洽谈、草拟、审批、签发、履行等过程的一种管理活动。第二章 职责第七条：集团各部门及集团下属各子（分）公司报告、组织洽谈、草拟的合同（协议）范围：开发公司版块：项目自意向开始至项目开始工程施工招投标止的、项目开发建设所有须签订的合同（此阶段项目与金融机构或个人等发生的融资除外）；开发项目完成须办理权、证手续时须签订的合同；开发项目物业的销售、推广等与物业销售变现有关的合同等。建筑公司版块：开发项目工程建77、设过程中，发生的与施工单位或承包人所有施工承包合同；材料、设备生产厂家或供应商的所有采购合同；保证项目为达到符合要求物业的检测、检验等合同。置业及物业管理公司版块：项目商业物业租赁、联营、自营、推广等有关商业物业营业、营运合同；开发项目建成交付后的物业的管理、维护、改（扩）建等合同。集团行政管理中心：指导参与集团下属各子（分）公司的行政、人事、后勤、法律事务等活动的合同，以及集团除财务外的所有合同的管理。各子（分）公司行政部负责该子（分）公司的合同管理。集团财务管理中心：指导参与集团下属各子（分）公司与金融机构、单位或个人之间借、贷活动的相关合同，有关投资额的审计、核查等活动的相关合同。分公司78、：分公司负责的工作职责范围以内及日常管理事务内的所有需签订的合同（前款合同范围中影响重大或合同标的数额巨大的，须会同相关版块共同制订）。第八条：合同内容牵涉到多部门或子（分）公司的，由合同签订发起部门组织相关部门参与洽谈，参与部门应予积极配合并对与其工作职责相关的条款内容负责。第九条：由合同签订发起部门或子（分）公司负责该项合同自发起、签订、履行至合同终结归档的全过程。合同参与洽谈的所有部门均有对应保密的合同条款有保密责任。第三章 报告、洽谈、草拟第十条：合同金额超过授权范围时，应先向集团总裁报告合同主要条款并提出建议，经得集团总裁同意后，方可进行正式洽谈，并就主要条款洽谈情况及时反馈。第十一79、条：合同洽谈原则上杜绝单人与合同当事方洽谈。内容牵涉到多部门或子（分）公司的宜组成合同洽谈小组，且人员相对稳定。第十二条：在合同洽谈过程中，需向合同当事人递交集团合同条款文字意见前，须经各子（分）公司负责人及集团行政管理中法律事务部审核后方可递交。第十三条：合同内容草拟由合同发起部门或子（分）公司负责，领取合同审批表后，由各子（分）公司文员先行打印。第十四条：合同审批前，合同签订发起部门或子（分）公司应负责向集团行政管理中心法律事务部提供合同当事人的相关资格证明。第四章 审批、签发、履行第十五条：合同经把报告、洽谈、草拟后，相关责任部门或子（分）公司签署合同审批表附合同双方已基本谈妥的合同，经80、各子（分）公司负责人签字及集团行政管理中心法律事务部审核。合同标的较大或内容相对较复杂，由合同发起部门领导组成合同洽谈小组，负责该项合同（协议）洽谈至申报集团总裁（或其授权的集团领导）审批、签发。第十六条：正式合同文本由各子（分）公司校槁并按集团规定给予合同编号后，报法定代表人或其授权委托代理人签字，然后由集团行政管理中心印章保管人根据合同审批表审核盖章，按合同要求分发（其中财务、行政管理中心为必送部门）。第十七条：集团各审批环节，自接到合同审核通知之日起，应在一天内对其审核的相关合同条款给予明确答复并参与洽谈落实。第十八条：合同履行过程中，合同当事人有关合同内容的告知函件，由集团各子（分）公81、司负责组织回复（必要时上报集团行政管理中心法律事务部），并将往来文函在三日内归档保管。第十九条：文函回复、去函告知文件由集团各子（分）公司草拟，其负责人和集团行政管理中心法律事务部签发，重要的报集团总裁（或其授权的集团领导）同意后签发。第二十条：由合同发起各子（分）公司组织与合同条款相关部门，落实合同的履行，进行沟通和协调，及时解决合同履行过程中出现的问题。第二十一条：在合同履行过程中，需对合同内容调整或终止时，由合同发起各子（分）公司按合同签订程序，报签补充或终止协议。第二十二条：合同发生纠纷或变化时，由合同发起各子（分）公司及时与对方协商，并立即书面报告集团行政管理中心法律事务部、集团总裁82、（或其授权集团领导）及其他相关的部门。确需通过法律途径解决的，须积极配合集团行政管理中心法律事务部进行处理。第二十三条：合同对方责任、义务履行完毕，合同标的确定，由合同发起各子（分）公司一周内汇总合同履行材料，办理合同履行终结及清理结算手续，报集团财务管理中心，交集团行政管理中心归档及并自行存档备份。第二十四条：合同履行材料包括：双方来往文函等告知文件，验收、检验、鉴定记录等履行过程文件，有关标的确定文件及其他应归挡的文件。第五章 其他规定第二十五条：合同编号统一采用YZ-XX-X-XXX格式，由四个部分组成，其中“YZ”为集团名称，“-XX”为年号，“-X/XX”为部门代码字母，“-XXX”83、为合同顺序号。各部门为便于自身管理，可在统一格式后添加部门自定编码符号，部门自定编码符号需报集团备案。部门代码字母为：开发公司K；建筑公司J；置业及物业管理公司W；集团财务中心在前款部门代码后加C；集团行政管理中心在前款部门代码后加X；分公司在前款部门代码后加F。第二十六条：经集团已审核批准的格式合同，由合同发起各子（分）公司直接报合同签字人签订。集团其他制度对合同另有规定的，依照其规定。第二十七条：在合同洽谈、履行过程中，因工作失职、渎职、故意而给集团造成损失，视情节给予经济处罚、解除劳动合同等处理，违法的依法追究其法律责任。第二十八条：本制度自发布之日起执行。合同管理流程操作示意图（略） 84、第七节 保密管理制度1.目的为保障集团及集团各下属子（分）公司合法权益不受侵犯,维护集团正常经营管理秩序,特制订本制度。2.原则与定义企业集团秘密是关系集团权益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。集团职员都负有保守集团秘密的义务,不得泄露。3.保密范围3.1集团重大决策中的秘密事项；3.2集团尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；3.3集团内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；3.4集团财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；3.5集团所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；3.6集团职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料85、；3.7其他经集团确定应当保密的事项；3.8一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。4罚则4.1出现下列情况之一者，给予警告，并罚扣当事人10元至500元；泄露集团秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；违反本制度规定的秘密内容的；已泄露集团秘密但采取补救措施的。4.2出现下列情况之一的，予以辞退并责令其酌情赔偿经济损失，直至追究其法律责任。故意或过失泄露集团秘密，造成严重后果或重大经济损失的；违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供集团秘密的；利用职权强制他人违反保密制度的。第八节 会议管理制度1.目的为加强集团及集团各下属子（分）公司会议规范化管理，特制86、订本制度。2.适用本制度适用于集团及集团下属各子（分）公司内部进行的各种日常工作会议。3.定义集团日常工作会议包括集团决策委员会联席会、集团管理层办公会、各子（分）公司部门会议等。3.1集团决策委员会联席会每月不定期由集团总裁主持，执行总裁、总裁助理、行政总监（含副总监）、财务总监（含副总监）、集团各部门负责人及各子（分）公司负责人参加，主要就企业集团及各子（分）公司企业发展重大决策事宜进行研究决定。由总裁秘书记录并整理成会议纪要、存档，集团各部门及集团下属各子（分）公司予以贯彻执行。3.2集团管理层办公会每月不定期由集团总裁、执行总裁或总裁助理主持，行政总监（含副总监）、财务总监（含副总监）87、集团各子（分）公司负责人以及集团各部门负责人参加，主要就企业集团及各子（分）公司日常管理或相关工作落实进行讨论安排。集团管理层办公会可根据需要召集个别下属部门负责人参加。由总裁秘书记录并整理成会议纪要、存档，集团各部门及集团下属各子（分）公司予以贯彻执行。3.3部门会议由集团各部门负责人或各子（分）公司负责人每周召集所辖员工召开部门会议，必要时可约请集团或相同级别负责人参加会议。由集团各部门或各子（分）公司行政部记录并整理成会议纪要、存档，重大事项及内容上报集团行政管理中心。4.会议要求4.1会议与会者应在约定的地点、时间内准时到会。因故未能出席者，应在会议开始前及时向会议召集人请假并说明原88、因，会议召集人有责任将会议内容、决定及时向缺席人员通报。参加会议迟到者，执行总裁、总裁助理给予每次100元罚款；集团各部门及各子（分）公司负责人给予每次60元罚款；各部门主管以上员工给予每次罚款40元；一般员工给予每次1020元罚款。4.2所有会议应在约定时间内准时举行。4.3 所有会议必须形成专门的会议纪要，并应于会后3日内制定下发，由集团行政管理中心协同相关部门负责监督落实。5.会议室使用5.1关于会议室设备的使用：企业集团会议室由集团行政管理中心负责统一管理，各子（分）公司会议室由各子（分）公司行政部负责管理。5.3每个会议室使用者都有责任维护会议室的整洁，包括桌椅摆放整齐，收拾废纸、资89、料和擦净书写板等。第九节 计算机网络管理制度1.目的为规范企业集团网站及计算机的管理，确保其高效安全地用于工作，特制订本制度。2.适用本规定适用于集团及集团下属各子（分）公司全体员工。3.计算机管理3.1企业集团计算机软件标准平台为集团配置的正版操作系统。3.2员工应爱护使用的计算机。不得擅自拆卸计算机或自行安装新的硬件设备。不得安装盗版软件，不得自行从INTERNET下载软件安装，如因工作原因有特殊需求，需经集团各部门负责人或集团各子（分）公司总经理、集团行政管理中心确认后，由专业人员进行安装。3.3不得在计算机存放任何违法、带有病毒、含有迷信、色情、反政府内容的文件。3.4集团行政管理中心90、将在所有计算机上安装防毒程序。员工在使用中出现异常病毒情况时应及时通知集团专职网络维护员。3.5员工在工作时间禁止进行上网聊天、网络游戏、浏览与工作无关的网页、下载程序及其它与工作无关的操作。员工应对自己所使用的计算机的信息安全负责。应设置并使用CMOS开机密码。不得将密码告诉无关人员使用，并每两个月改变密码一次。3.6各部门电脑系统进行重装，由集团专职网络维护员负责。4.集团网站维护4.1企业集团网站上有大的改动或技术上的处理，由集团行政管理中心汇总资料，对集团网站进行更新维护。4.2对网站的客户留言和一些资料的更新，由集团行政管理中心负责办理。5.罚则5.1对于工作时间、在工作场所进行上网91、聊天、网络游戏、浏览与工作无关的网页、下载程序及其它与工作无关的操作的，每次处以50元的罚款。5.2对于其他任何利用网络资源从事与工作无关的行为，情节严重的集团有权中止其继续使用办公网络、所配置的电脑及相关办公设备，并处以罚款或降薪的惩罚。第十节 通讯管理制度1.目的为加强企业集团通讯规范化管理,特制订本制度。2.适用本制度适用于集团及集团下属各子（分）公司配置的固定电话、移动电话及享受集团话费报销的移动电话等通讯设备的管理工作。3.规范3.1集团电话主要作为方便与外界沟通、方便开展业务之用。3.2员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。3.3员工接听电话的标准用语为：“您好，”3.92、4员工除因工作需要，严禁用集团座机拨打私人长途电话。3.5员工登记报销的移动电话必须24小时开机，确保通信畅通。3.6员工报销手机费，按集团既定标准于每月10日前统一到集团财务管理中心办理，节余不补，支出自付。3.7集团为员工报销的话费仅限本人工作当中使用且在集团通讯录上所留手机号。4.固定电话4.1集团总裁办公室的话费实报实销；4.2其他各办公室由企业集团与电信部门签订协议按每台电话包干60元/月执行；传真电话200元/月；集团下属各子（分）公司电话按100元/月；超过部分由集团部门及各子（分）公司负责人按责任承担。第十一节 名片管理办法1.目的为使企业集团名片统一规范化，强化对外公关形象的93、塑造，特制定本办法。2.适用本办法适用于集团及集团下属各子（分）公司统一为员工制作的对外联系名片。3.内容3.1格式企业集团名片格式统一化，由集团行政管理中心依据企业形象统一规划设计。名片英文使用须符合国际惯例和规范要求。3.2印制集团行政管理中心统一负责对外印制名片的印刷业务。集团员工可根据业务需要印制名片，内容包括集团名称、标识、职位和联系方式，其中，职位必须经过集团行政管理中心确认；员工填写名片申请表后交集团各部门或集团下属各子（分）公司负责人批准，由集团行政管理中心负责安排印制名片，并在印制完成后交付给使用者。3.3使用企业集团名片使用须恰到好处，不得滥发，应掌握使用范围。熟悉名片递送94、礼仪和交换规则。 公务、客户名片须在企业集团内共同使用，不得占为己有。第十二节 员工制服管理制度1.目的为了提高企业集团形象，加强规范化管理力度，展示员工精神面貌，特制订本制度。2.适用本制度适用于集团及集团下属各子（分）公司员工制服的制作、发放、使用等，本集团所属员工在职期间均应按照集团规定着装。3.制作流程4.1企业集团负责统一订制企业集团及集团下属各子（分）公司员工制服，原则上两年一换；4.2根据人员增减情况，允许少量库存。5.使用及发放管理5.1 集团行政管理中心负责制服的管理；5.2新员工入职，试用期满后，方可配备制服，费用由集团先行支付费用；员工在制服下发之日起在集团服务未满一年内95、离职，则扣除50%的制服款项，制服归个人所有；员工在制服下发之日起在集团服务未满一年后，服装归由个人所有。5.3员工转正后，在集团行政管理中心开取制服领用单(确定转正以及发放标准)后，领取制服；5.4制服在使用期限内如有损坏或遗失，由集团行政管理中心统一补订制服，费用自理。5.6着装管理集团行政管理中心负责着装监督和检查。员工上班时间（周六除外），除遵守员工日常行为规范的仪容仪表要求外，必须按规定统一着装。集团总裁日常上班可不统一着装，大型集会或有关活动按通知要求着装。6.罚则未按规定着装者，一经发现罚扣每人20元/次，一个月累计超过三次者按30元/次罚扣本人，另可酌情予以行政处罚，同时扣罚所96、在部门或子（分）公司负责人100元。第十三节 卫生管理制度1.目的为维护企业集团员工身心健康及办公场所环境卫生，塑造企业良好形象，特订定本制度。2.适用本制度适用于集团及集团下属各子（分）公司全体人员以及一切环境卫生事宜。3.原则3.1集团员工都有爱护卫生环境的权利和义务。3.2集团行政管理中心负责企业集团的卫生组织、领导；集团下属各子（分）公司行政部负责各自子（分）公司的卫生组织安排。4.规范4.1办公场所规范窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽；走廊和地面无水渍、污渍、脏物，地面整日干净、亮洁；卫生间地面、洗手台无积水、无污渍；镜面明亮；便池无黄垢等脏物；墙面、挂画、水笼头97、纸盒、垃圾筒等无水渍或灰尘； 会议室、客户接待室、休息室无杂物，无灰迹，整洁、舒适；4.2员工规范集团员工应当尊重保洁员的辛勤劳动，不得有侮辱之类的行为、言论；集团员工须圆满完成包干各自办公区域的清洁卫生；不乱倒饭、菜、茶渣，防止堵塞管道，污浊外流；不在厕所乱扔手纸、杂物； 饮水机定期清洁，保证饮水安全洁净；4.2.6不随地吐痰；4.2.7保持自身仪容仪表整洁干净；4.2.8积极参加突击性卫生工作。6.其他6.1保证办公场所适当的温度、湿度条件，有条件的应添置空调设备，保证工作场所的空气充分流通，谨防“办公室综合症”的发生。6.2积极配合当地卫生、防疫部门，做好集团区域内的消灭鼠、蚊、蝇、白98、蚁、蟑螂等危害的工作，及流行病、传染病的防疫、治理。第十四节 水电空调管理制度1.目的为加强企业集团水电、空调管理,特制订本规定。2.适用本规定适用于集团及集团下属各子（分）公司办公区及公共区水电、空调管理。3.管理3.1空调除集团总裁办公室的空调外，其他办公室的开放条件为室温高于28以上及室温低于8以下才允许开空调。各办公室开放空调时间原则上为周一至周六（上午8：00-12：00；下午2：30-6：00）。3.2水电3.2.1集团职员上、下班或离开办公室必须关好电灯、电风扇、空调、饮水机及电脑等电器用具；用水后要随手关好水笼头，做到人离灯灭、水关。3.3罚则3.3.1凡违反上述规定的，处以该99、办公室人员每人20元/次罚款及责任人每次50元罚款（从当月工资中扣除）。第十五节 低值易耗品购置、管理规定1.目的为加强企业集团低值易耗品管理,特制订本规定。2.适用本规定适用于集团及集团下属各子（分）公司低值易耗品购置及管理。3.管理3.1低值易耗品定义：低值易耗品是指购进单价在二千元以下，在使用中能够保持原有资产形态基本不变，不易磨损的财产，比如维修工具、办公家具、某些电子类办公设备等。购进、摊销.1低值易耗品的购入纳入日常费用计划管理，由集团行政管理中心统一购买。.2集团行政管理中心办理低值易耗品购置借款时，应提供经集团该部门或集团下属各子（分）公司负责人审核的物品购买申请单。500元以100、下的由下属各子（分）公司负责人审批，报集团行政管理中心；超过该数额的由集团行政总监审批。.3低值易耗品的购进成本，包括购进价格和所支付运杂费。低值易耗品按一次摊销法计入管理费用、设备账簿。领用、报废.1对购入的低值易耗品集团行政管理中心应建立台账及实物卡片对实物进行领用和使用监管。领用部门设专人负责日常保管，集团行政管理中心门负责统一维修。低值易耗品每半年至少盘点清理一次。.2低值易耗品有使用部门提出报废及更换建议，由集团行政管理中心核实后报集团财务管理中心知悉，由集团行政总监批准后报废。.3低值易耗品发生丢失、毁损，应由使用部门书面写明原因、部门负责人加具意见，并报集团行政管理中心及财务管理101、中心审查后批示处理。员工个人负有责任的由个人赔偿损失。第十六节 办公用品管理办法1.目的为加强企业集团办公用品管理，特制订本办法。2.适用本办法适用于集团及各下属子（分）公司日常办公用品的采购、领用及发放。3.定义及原则3.1集团日常办公用品包括信笺、信封、文具、卫生用品、办公印刷品、计算机打印机耗材等。3.2办公日常用品支出纳入日常费用计划管理，由集团行政管理中心统一购买并保管。办公用品应勤进少储，节约使用，防止积压和浪费。4.购置4.1办公用品支出纳入日常费用计划管理，办公用品的购置费用直接计入当期管理费用，由集团行政管理中心统一购买并保管；1000元以上单件办公用品及办公设备，经集团行政102、管理中心到市场进行性价比后报集团总裁审批后购置。4.2集团行政管理中心办理办公用品购置借款时，应提供经集团行政总监批准的物品购买申请单。4.3每月月底前，集团各部门及集团下属各子（分）公司负责人将所需要的办公用品制定计划提交集团行政管理中心，由集团行政总监审批。4.4部门所专用物品的购买必须由集团各部门及集团下属各子（分）公司负责人递交申请报告，由集团行政总监审核后交集团总裁审批，获得批准后由集团行政管理中心统一购买。4.5如未按申购程序报批擅自购买日常用品的，集团财务管理中心一律不予以报销费用，由该部门、子（分）公司或个人自行承担。5.领用5.1集团行政管理中心负责制定每月办公用品计划及预算103、；经集团行政总监审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给集团各部门、各子（分）公司及人员，由其负责人签字领回。5.2集团各部门及集团下属各子（分）公司领用办公用品的，可向集团行政管理中心提出申请，由集团行政管理中心统一办理部门领用手续。集团行政管理中心每月末向集团财务管理中心提供部门月份办公用品耗用表，集团财务管理中心据此将费用分摊至集团各部门及集团下属各下属各子（分）公司，以起到共同管理控制作用。5.3集团各部门及集团下属各下属各子（分）公司不得在当月内重复申购或领取办公用品。5.4除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的，须经集团行政总监批准方可领用。6.其他6.1集团新104、聘工作人员的办公用品，集团行政管理中心根据各部门或下属各子（分）公司提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。6.2负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、库存合理、开支适当、用品保管好；并且要建立账本，办好出入库手续。出库一定要由领取人员签字。第十七节 传真、打(复)印管理办法1.目的为加强企业集团传真、打（复）印的规范管理，特制订本办法。2.适用本办法适用于集团及集团下属各子（分）公司所有使用传真机、复印机、打印机等各类办公设备的情况。3.原则3.1集团各部门文件复（打）印、传真设备由集团行政管理中心统一管理；集团下属各子（分）公司文件复（打）印、传真设备由其行政部负105、责分管。3.2集团传真、复（打）印工作及费用核算由集团行政管理中心会同集团财务管理中心负责管理，申请人须在文员处填写复（打）印、传真登记簿，经批准后方可复（打）印、传真。3.3集团任何部门、子（分）公司或个人未经许可严禁擅自动用复印、传真设备，除特殊情况，严禁处理与集团无关的私人文件。3.4使用和管理人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。3.5外单位、个人的资料打印、复印，经集团各部门及集团下属各子（分）公司负责人批准后办理登记收费手续。4.传真4.1集团传真机由集团行政管理中心文员负责管理、使用，集团下属各子（分106、）公司的传真机由其行政部。4.2传真件接收后，由文员直接送到指定收件人手中或交由集团行政管理中心处理。因积压迟误而致工作失误，应追究有关人员的责任。4.3集团所有传真机应24小时处于开机状态。4.4部门和员工发送传真，由行政文员统一发送，重要文件可由有关人员亲自发送。4.5传真发送，填写收（发）传真登记簿表并及时发送出去。因故不能发送，应及时通知有关人员迅速另行处理。存档工作由个人自行负责。4.6传真电话不能被占为普通电话使用，以免延误传真收发。5.复（打）印5.1复（打）印文件需填写复（打）印登记簿。5.2集团公文打印任务统一由集团行政管理中心文员办理；集团下属各子（分）公司的打印任务统一由107、其行政部文员办理传真机。5.3复印机由专人管理，非专管人员不得随意开机复印。6.保密要求6.1负责文印的人员应遵守集团的保密规定，不得泄露工作中接触的保密事项，废品应当场予以销毁。6.2集团保密材料复印须经有关领导签字批准；绝密文件经行政总监审批，机密级经部门或集团下属各子（分）公司负责人签字。第十八节 员工宿舍管理办法1目的为加强集团宿舍区的文明管理，使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，特订本办法。2适用本办法适用于入住集团及集团下属各子（分）公司全体员工。宿舍入住人员在入住时须认真阅读本制度并遵守本制度条例。3管理3.1申请申请条件：集团员工，在冷水滩区内无适当住所者。申请108、流程：员工到集团行政管理中心填写宿舍申请表，经集团行政管理中心审批后，根据具体情况予以安排。3.2宿舍守则员工对所居住宿舍，不得随意改造或变更宿舍结构；员工不得将宿舍部分或全部转租或借予他人使用； 宿舍现有的设施、设备(如电器、门窗、床铺等)以完好状态交与员工使用，员工应妥善保管，爱惜使用；宿舍内不得使用或存放危险、易燃及违禁物品；互相尊重、互谅互让，员工在宿舍进行各种娱乐活动时不得妨碍他人休息；员工宿舍一律禁止外人探访、留宿；员工的私人财物，应妥善保管，提高安全防范意识，防止各种意外事故的发生；维护宿舍的清洁卫生，废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒；员工不得在宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或其109、他违背道德、触犯法律的行为；住宿员工下班后不得在办公室利用集团电脑上网、聊天、玩游戏。3.3费用 集团员工入住集团宿舍免收住宿费； 员工宿舍的水、电费用由住宿员工分摊。 集团将宿舍以适宜入住的状态下交付员工使用后，为改善宿舍的生活条件而发生的费用由宿舍员工自行负担。 因疏于管理或故意破坏而造成集团宿舍公用物品损坏的，由相关责任人承当修理或赔偿费用，没有相关责任人的，由住宿人员共同承当费用。3.4迁出住宿员工离职(包括自动辞职，受免职、解职、退休、资遣等)时，应于离职日起三天内迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费。 迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净。4.罚则4.1住宿员工有110、下列情况之一者，除取消其住宿权利(退宿)并呈报行政部，视情节进行处罚： 在宿舍斗殴、及酗酒； 蓄意破坏公用物品或设施等； 擅自于宿舍内留宿异性者；经常妨碍宿舍安宁、屡教不改者； 有偷窃等行为者。每月在宿舍住宿累计不超过15天者其它违反宿舍管理办法，情节严重者。4.2违反宿舍管理办法的行为由行政部根据具体情况处以每次50-200元不等的罚款。4.3因违反集团的宿舍管理办法或员工疏忽大意而在宿舍造成的意外伤害或其他事故由相关人员自行承当责任，集团不承担任何责任。5.实施5.1集团行政管理中心负责定期或不定期检查员工宿舍，监督宿舍管理办法的执行情况，对于违反以上条例进行处罚。5.2 集团行政管理中心111、有权对集团宿舍的床位进行调整，员工不得拒绝，并听从有关指示。5.3 本办法的解释权在集团集团行政管理中心。第十九节 车辆管理制度1.目的为了加强集团各种机动车辆管理，确保行车安全，提高办事效率，减少行政经费支出，特制定本制度。2.适用本制度适用于集团及集团下属各子（分）公司公务用车。3.派遣、调配集团所有公务用车由集团行政管理中心统一调配使用（总经理专用车除外）。4.车辆使用 4.1使用范围外联用车；客户来访接送； 集团内部活动；其他紧急和经领导批准用车。4.2车辆使用程序车辆使用实行派车制度。用车原则上须提前提出申请，以便于安排车辆的使用，并如实填写车辆申请派遣单（包括行车时间、行车路线、人112、员），经集团行政管理中心批准后，统一安排方可使用。如有特殊、紧急情况用车，可电话告知，经集团行政管理中心同意后，由集团行政管理中心统一调配，方可派车。司机按车辆申请派遣单上报批准的路线和目的地行车。用车完毕，驾驶员填写用车实际情况记录。在不影响公务情况下，酌情满足员工因私用车要求，但因私用车应严格控制和审批。为私人目的借用公车应先填车辆申请派遣单（注明“私用”），经集团总裁批准后方可。私用时若发生事故而致违规、损毁、失窃等，扣除保险理赔额后的损失差额全部由私人负担。车辆使用不得超过申请时间，如因突发事件或其他紧急原因需延长时间的，须提前一个小时向集团行政管理中心说明情况。对同方向、同时间的派车113、要求尽量合用，减少派车次数和成本。在出现派车冲突时，按以下原则执行：公务用车优先于私人用车；财务取现或存款用车优先于一般用车；上级用车优先于下级用车；外出代表集团形象用车者优先于一般用车者；传递重要、紧急文件者优先于一般用车；接送重要客人使用者优先于接送一般客人使用者；携带物品较多用车者优先于携带物品较少者。5.车辆管理5.1集团所有车辆均由集团行政管理中心统一管理；经集团总裁特批，个别用车可交子（分）公司具体管理使用。5.2集团所有车辆均建立车辆档案，须填写车辆登记表。驾驶员如实填写用车里程和耗油量，驾驶员临时性车辆加油，需经集团行政管理中心和财务管理中心联审后方可报销。5.3集团所有车辆实114、行专人保养责任制。驾驶员发现无力排除，应及时报告集团行政管理中心，不得带病出车。5.4各部门和驾驶员应顾全大局，听从指挥、调度。5.5集团实行用车收费制度。各部门用车按月进行内部财务核算，列入部门成本效益考核范围；因私用车的费用则在其工资中列支扣除。5.6集团车辆必须按规定停放在指定地点，原则上不允许在外过夜。因违反规定保管不善造成车辆被盗、损坏，驾驶员应承担赔偿责任。5.7由集团行政管理中心每周日安排值班车辆，并在集团通知栏公布，以便加班人员备用。5.8周日及法定假因公出车，须电话通知集团行政管理中心方可出车，事后及时到集团行政管理中心补办手续。5.9车辆的保养、维修驾驶员每天早上要检查车辆115、并擦拭车辆表面，驾驶员要不定期的检查车辆的机油、水、电路等情况。保证车内的卫生和乘坐人的安全。做到发生事故后立即报告集团行政管理中心。未及时报告者，由驾车本人负主要责任。若驾驶员发现车辆故障，不能自行解决者，应上报主管部门批准后才能进厂维修。维修期间，应尽量减少费用，同时也要保证维修质量。5.10车辆外借程序.1由经手人员如实填写车辆外借申请单；.2将申请单报集团行政管理中心批准备案，本市区范围内由集团行政总监审批，本市区范围外须报经集团总裁同意；.3外借车辆原则上驾驶员须随行，特殊情况须经集团总裁批准另行处理；.4根据车辆外借申请单规定的日期按期归还车辆、钥匙，由驾驶员自行检查验收。经办人(116、介绍人)责任.1经手人或介绍人有义务督促借车人遵守交通法规；.2经手人或介绍人有义务督促借车人爱惜车辆，注意防盗；.3发生车辆毁损、被盗时，在获得保险理赔或其他赔偿后仍不能补偿集团损失的，就未获偿部分经手人或介绍人与借车人共同承担无限连带责任；.4借车人超过返还日期未归还车辆的，经手人或介绍人应督促其尽快归还车辆，并根据超过的期限补填车辆外借申请单；.5车辆归还后经手人或介绍人须及时报告集团行政管理中心，并按规定对车辆进行对车辆检查、验收；.6发现在车辆外借期间出现的违章情况，经手人或介绍人有义务敦促借车方补交罚款、销除违章记录。6.驾驶员管理6.1驾驶员应严格遵守驾驶员岗位职责。6.2除集团117、总裁特批允许的部门或员工外，禁止非专职驾驶员驾驶集团车辆。6.3严禁公车私用。如发现此情况者，由驾驶员承担该路段所发生的全部费用，每发生一次处以50100元罚款。6.4发生交通事故，驾驶员、乘车人员必须保护事故现场，及时向交警、主管和集团行政管理中心报告，做好善后工作。6.5交通事故、违章责任在我方之罚款和修理费用，原则上由驾驶员自行承担；如遇特殊情况，经集团总裁特批，可适当予以全部或部分报销。6.6驾驶员必须保证通讯工具全天24小时畅通，如因联络阻碍导致未能及时出车，一切后果由驾驶员承担。6.7驾驶员值班实行轮流值班制。6.8未尽事宜，可参照驾驶员行车管理规定。第二十节 驾驶员行车管理规定1118、.目的为保障企业集团正常用车秩序，根据集团现有车辆管理制度，特制定本规定。 2.适用本规定适用于集团及集团下属各子（分）公司全体驾驶员。3.驾驶员的权利3.1用车人不执行用车手续，驾驶员有权不出车；3.2驾驶员有权提醒用车人保持车内干净；3.3驾驶员有权干涉超长或对车辆有损害的东西装入车内；3.4驾驶员有权干涉用车人假公济私等行为。4.驾驶员岗位职责及要求4.1富有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高驾驶水平和积累行车经验，听从指挥，遵纪守法，努力争当文明驾驶员。4.2每次出车回来后，应在车辆申请派遣单如实填写行车记录，并向派车人员汇报出车情况。4.3驾驶员应爱惜所驾车辆，平时须注119、意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。4.4驾驶员应每天抽出适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。4.5出车前，须例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，如发现异常，应立即加补或调整。4.6驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告集团行政管理中心，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。4.7出车在外或出车归来停放车辆，须停放在指定地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。驾驶员离开车辆时，要落好保险锁，防止车辆被盗。4120、.8驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时须保证证件齐全。4.9不准开疲劳车，不准酒后驾车。4.10驾驶员驾车须遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等)。4.11驾驶员因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销，违章造成后果由当事人负责。4.12上班时间内驾驶员未被派出车的，应在休息室等候出车，不准随便串岗。有要事确需离开休息室时，要告知集团行政管理中心人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到集团行政管理中心报到。4.13驾驶员对调度派车人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向集团121、行政管理中心反映。4.14驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知集团行政管理中心并说明原因。4.15认真填写车辆档案，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好情况汇报。对车辆运行里程和耗油情况进行统计分析，提出报告和降低成本的建议。4.16下班后，原则上应将车辆停放于指定地点保管，不准私自用车。4.17驾驶员未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用集团车辆学开车。4.18驾驶员安全行车，未出交通事故的，在季度和年度分别给予奖励。4.19集团行政管理中心每月负责对驾驶员进行考核，将考核等级作为每月发放浮动工资122、的依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。5.省内出差行车5.1驾驶员连续行车400公里必须休息一个小时，严禁疲劳驾驶；5.2高速公路行车速度不得超过120公里/小时；5.3驾驶员严禁饮酒；5.4在交通条件恶劣、通信不便的地段严禁夜间行车。6.开展三净、三少活动6.1“三净”：即车外表净、车室内净、发动机净，每周由集团行政管理中心进行不定期检查两次；6.2“三少”：即事故少、百公里耗油少、单车核算修理费少；6.3“三净”、“三少”为驾驶员的考核标准内容。7.奖惩7.1驾驶员每123、季度行车无违章，且安全无事故者，给予奖励100元；7.2驾驶员年终经其主管领导考核、评定，当年行车无违章，且安全无事故者，给予奖励1000元；7.3驾驶员违反上述条款处以50200元罚款；累计四次以上者予以辞退；7.4驾驶员有以下情况者予以辞退处理醉酒后驾车；故意闯红灯；泄露乘车人员谈话内容；不爱护车辆。7.6驾驶员违反其他条款者根据行车规定结合集团奖惩制度予以处罚；7.7驾驶员在行车过程当中，因为自身违章驾驶导致的交通事故，所造成的损失均由驾驶员自行承担，并根据其情节轻重，依照相关规章制度给予行政处分。第二十一节 员工经济赔偿办法1.目的为规范化企业集团经济赔偿管理，配合企业集团财产管理，特124、制订本办法。2.适用本办法适用于集团及集团下属各子（分）公司因员工个人原因对财产造成损失，经集团及集团下属各子（分）公司认定并要求赔偿者。本办法不包括集团相应的其他惩罚性条例。3.管理企业集团财产包括属于集团及集团下属各子（分）公司的或由集团及集团下属各子（分）公司代管的资产。3.1固定资产使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备；非生产、经营主要设备，单位价值在二千元以上，且使用期限在两年以上的物品。赔偿原则.1当应赔偿的财产现市值较原购值增加时，员工应赔偿财产原购值与折旧额的差额。.2当应赔偿的财产现市值较原购值减少时，员工应赔偿财产现市值与折旧额的差125、额，但最低的赔偿额不应小于财产原购值的百分之十。.3当应赔偿的财产无法重购时，集团将参照原财产的性能选定替代品，并基于上述两点确定赔偿额。员工应按该赔偿额进行赔偿。3.2低值易耗品购进单价在二千元以下，在使用中能够保持原有资产形态基本不变、不易磨损的财产。赔偿原则：员工应照价赔偿。3.3处理流程发生损坏或丢失情况时，员工应立即向部门经理报告。当事人填制员工赔偿公共财产处理单，部门经理会同集团行政管理中心针对员工造成财产损失的情况做出相应的处理意见，由集团财务管理中心核定赔偿金额。员工赔偿公共财产处理单报集团财务总监批准。员工在收到有关裁定的一周内将相应的赔偿金交集团财务管理中心。集团行政管理中126、心统一安排购置遗失或损坏的物品；集团下属各子（分）公司行政部负责其所在子（分）公司的物品购置实施计划。第二十二节 食堂服务管理制度1.目的为进一步完善食堂的内部运作，使之规范化、制度化、标准化，让集团员工吃得放心,吃得舒心。特制本制度。2.适用适用集团及集团下属各子（分）公司食堂工作人员及全体就餐的员工。3.内容3.1买菜运作程序：采买验收入库。3.2招待程序：来客招待需遵循集团招待管理规定。食堂用的烟、酒统一由集团行政管理中心购买，并交内勤保管员进行验收，每月25日清算盘点一次，并将盘点数据交财务室一份。费用报销由集团行政管理中心签字送集团财务管理中心审核方可。因私用烟、酒者，交现款按价购买127、。3.3员工就餐制度:员工就餐实行签名就餐制。员工就餐必须佩戴员工卡，并在用餐表上签名后方可就餐。严禁员工的私客到食堂就餐，如有特殊原因，须到集团行政管理中心进行登记并交付餐费后方可就餐。集团员工就餐用自备餐具。严禁打饭到餐厅之外用餐，违者每次罚款5元。进餐完毕，必须把残渣剩饭清理干净，一律倒入专用桶内，严禁倒到餐桌、地上或其他地方，违者每次罚款10元。3.4包厢管理制度:包厢只为集团或集团下属各子（分）公司来客招待提供服务。食堂后勤人员应及时对包厢的餐具进行清洗、消毒。4.3食堂后勤人员应每天对包厢的桌椅及地面进行清洗和清扫。3.5.卫生管理制度:食堂后勤人员每周对员工就餐的餐具进行一次消毒128、。食堂后勤人员应每天对厨房的用具及地面进行清洗和打扫，保持一个整洁、干净的工作环境。食堂后勤人员应每次就餐完毕后对餐厅的桌椅及地面进行清洗和打扫，保持一个洁净的就餐环境。3.5.4食堂工作人员应保持仪表整洁，注重个人卫生，穿工作服，对个人卫生做到四勤（勤换衣、勤洗头、勤理发、勤剪指甲）。3.6.伙食标准集团为所有员工免费提供中餐，并为住在集团保安人员免费提供晚餐。管理人员如需晚餐在集团就餐的，按5元/餐标准从个人当月工资中扣除，加班人员因加班需要食堂准备晚餐的，应提前通知食堂。员工的伙食标准为每人每餐5元。第二十三节 廉政管理办法1.目的为加强集团廉政建设，促使集团员工自觉做到廉洁自律，特制定129、本管理办法。2.适用范围集团及集团下属各子（分）公司全体员工。3.内容一、集团员工不得收受与集团存有业务往来关系的单位或个人的财物，影响集团形象及利益。否则一经查实后，除没收所收受的财物外，并处以收受财物价值2倍的罚款，如有再犯，则给予辞退处理。二、集团员工不得利用职务之便，向与集团存有业务往来关系的单位或个人索取财物，影响集团形象及利益。否则一经查实后，即给予辞退处理。三、集团员工不得接受与集团存有业务往来关系的单位或个人的吃、喝、赌、玩等活动。否则一经查实后，给予每人每次200元罚款，如超过3次，则给予辞退处理。四、集团员工不得利用职务之便贪污公款、侵占集团财物、虚报冒领、营私舞弊、私费公130、报，否则一经查实，除责令退还外，并给予二倍的罚款，如有再犯给予辞退处理。五、集团员工不得在招标过程与投标单位或个人串标，不得将标底告诉他人，违者一律辞退。六、集团员工有上述违纪行为发生，集团设立举报箱并为举报人保密，任何员工都有权举报，集团接到举报，并经核查无误后，集团将给予如下奖励：1、举报符合第一、二条规定的，集团奖励举报人所涉财物价值的50%。2、举报符合其他条款规定的，集团给予举报人违纪员工处罚的全部金额，并以现金形式作为奖励。如举报情况系污造事实、无中生有，一经查实，将扣除举报人当月工资的50%，两次以上予以辞退。第三部分 财务管理制度一、总则1、为加强集团财务管理，根据会计法等规定131、，结合集团实际情况，制定本制度。2、本制度是规范集团会计核算程序和财务管理工作的管理办法，集团各部门和集团下属各子（分）公司均须遵守本制度。二、会计核算原则1、集团执行会计法、集团会计准则和分行业会计制度。2、记账方法：实行会计电算化，一律采取借贷记账法，记账原则采取权责发生制。3、集团采取的会计处理方法，当年会计年度前后必须一致。三、会计监督和管理1、集团财务管理中心在业务上直接归由集团总裁管理，并对集团总裁负责。2、会计人员应当对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向集团财务总监汇报，请求处理；对记载不132、准确、不完整的原始凭证以及审批手续不全的财务收支，应当退回，要求更正、补充。3、发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照集团规定进行处理，无权自行处理的，应即时向集团财务总监报告，请求查明原因，作出处理。4、财务内部建立稽查制度，集团财务管理中心不定期地对集团下属各子（分）公司的财务收支情况进行检查，并将检查结果向集团财务总监及集团总监汇报。5、出纳员不得兼管稽查制度、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。6、会计电算化权限管理：会计人员恢复记账前状态需经集团财务总监同意后方可调整。7、会计人员应当保守本集团的商业秘密，除法律规定和集团总裁同意外，不得私自向外界提供或者泄露集团133、的会计信息。8、会计人员应当按会计法的规定保管好凭证、账簿、会计报表、合同等财务资料；按月用光盘备份财务电算化资料，并统一由主管会计保管。9、财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。集团一般财会人员的交接，由集团财务总监监交；集团财务总监的交接，由集团领导监交。10、集团下属各子（分）公司财务部的业务工作由集团财务管理中心直接派员监管，主要职责：严格遵守集团的财务规章管理制度，在完成日常会计核算的基础上，配合集团下属各子（分）公司负责人的工作，在符合集团财务管理制度的基础上，资金调度应服从集团下属各子（分）公司负责人的安排，同时134、包括其他应协助集团下属各子（分）公司负责人办理的其他事务。对于不真实、不符合集团制度规定的款项可以拒付，对记载不准确、不完整，审批手续不全的原始凭证，财务有权要求经办人补充、重填。四、货币资金管理 1、出纳人员按时登记现金日记账，做到日清月结、账实相符，月中不定期和月末定期与主管会计核对现金余额是否相符。 2、出纳人员往来银行提取/缴存现金，尽量乘坐集团车辆，以保证现金安全。 3、每日库存现金不得超过20000元，超过部分应及时缴存银行，由于工作需要办理储蓄存款，由出纳根据财务经理的安排办理。 4、现金的使用范围：a、发给职工工资、津贴、奖金；b、个人劳务报酬；c、出差人员必须随身携带的差旅费135、；d、2000元（含2000元）以下的结算资金和内部报账支付。 5、银行账户的开立和撤销必须按银行的规定开设和使用，银行账户只供本集团及本集团下属各子（分）公司结算使用，严禁出借账户及为外单位或个人代收代支、转账套现。 6、银行账户印鉴实行3章分管制：财务专用章由集团财务总监统一保管，出纳私章由出纳保管，集团总裁名章由主办会计保管，印鉴保管人外出时应委托他人代管；网上银行的转账密钥为三枚，制单密钥由出纳保管，复核及主管密钥由主管会计保管。 7、银行支票的使用规定： a、支票由出纳人员保管，开具支票时，须由领款人在支票存根和进账单第一联上签字；b、按合同付款的，若领款人与合同签订人不一致，须由合136、同签订人出具书面授权委托书后方可办理。c、出纳人员及时登记银行日记账，月初及时到开户银行索取银行月度对账单，并与银行日记账和主管会计的银行存款账户余额核对一致；对未达账项，需编制银行存款调节表。8、出纳人员签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票。若特殊情况需签发空白支票的，须在小写金额栏人民币位写上“￥”。9、出纳人员须根据会计填制好的记账凭证支付相关款项，并对每日与现金收付有关的原始凭证加盖现金收讫和现金付讫章。五、企业集团成本、费用报销管理 1、费用报销内容指差旅费、招待费、办公费、和其它费用开支。 2、差旅费报销由集团出差人员凭车票和住宿137、费发票等原始单据填制“差旅费报销单”，依次经其经办人、部门负责人签字、会计审核、集团财务总监审批、集团总裁（或其授权的集团领导）签字后予以报销。3、集团各部门的招待费报销由经办人员凭发票依次经集团各部门或集团下属各子（分）公司负责人、会计审核、集团财务总监审批、集团总裁（或其授权的集团领导）签字后予以报销。4、手机费用的报销直接由会计审核后报销。 5、固定资产、办公用品（1000元以内）的报销由集团行政总监签字后，经会计审核、集团财务总监审批后报销；1000元以上的须经集团总裁（或其授权的集团领导）签字后方可报销；其他费用的报销程序为依次经过集团各部门或集团下属各子（分）公司负责人、会计审核、138、集团财务总监审批、集团总裁（或其授权的集团领导）签字后予以报销。 6、会计人员根据须根据集团制订的集团各部门及集团下属各子（分）公司招待费用额度及招待费的性质进行分类数据管理，每月3日前向集团财务总监及集团各部门及集团下属各子（分）公司报送上月招待费用的开支情况，并定期向集团总裁汇报。 7、严禁因私借款。特殊困难需借公款，1000元以下由集团行政总监批准，1000元以上由集团总裁（或其授权的集团领导）批准后，交由集团财务管理中心安排资金；集团职员因公借款，必须认真填写好借款凭据，写明用途，由集团总裁（或其授权的集团领导）签字,集团财务总监审核后，由集团财务管理中心安排资金。8、员工餐费由集团行139、政管理中心内勤填单，集团行政总监签字，经会计审核，集团财务总监签字后报销。9、车辆费用由经办人填单及发票，集团行政管理中心主任签字，会计审核，集团总裁（或其授权的集团领导）签字后报销。10、集团下属各子（分）公司各零星开支由经办人填单及发票，各子（分）公司负责人签字，经会计审核，集团财务总监签字后报销。 11、集团财务管理中心对未按规定流程报销的各项费用，认为不符合报销规定的，不予报账。12、企业集团其它制度规定报账程序与财务管理制度有冲突的，以财务管理制度中规定为准。六、工程款拨付管理1、集团各下属子（分）公司在建项目的工程进度款的拨付程序依次是：施工方提出拨款书面申请、监理公司签证、责任施140、工员签字、施工部部长审核、预算部审核、建筑公司负责人审核、集团总裁审批签字、财务总监审批后予以拨付；具体拨款时，财务会计应将所垫付施工方的各项材料款、水电费等从工程进度款中扣除。2、在由集团各下属子（分）公司包工包料发包工程的情况下，凡与其签订材料采购合同，属于进度款预算范围内垫付施工方材料款的支付程序依次是：材料使用施工方签字认可、采购部经理签字、建筑公司负责人审核、集团总裁审批签字，财务总监审批后给予垫付；除此类型外的材料款项概由施工方自行支付，集团各下属子（分）公司概不负责垫付。3、材料款的拨付程序依次是：供应商提供发票，经办人签字，采购部经理签字，建筑公司负责人审核，集团总裁审核，财务141、总监签字后拨款。七、销售收入的管理1、销售收入管理主要包括房屋销售、租赁和物业管理三部分收入。2、负责收款出纳应根据每日的收款情况填制收入日报表，一式两份，每天凭日报表与现金和收据一并与总出纳结账，经总出纳确认后在日报表上签字，一份作为原始凭证附入记账凭证中，另一份由收款出纳自留，每月汇总后并与会计核对相符。3、负责收入管理的会计根据销售情况每日分项目登记房屋销售台账，随时掌握各项目房屋销售进展以及应收、已收、欠收和尾款情况，按月向财务经理汇报有关收入各项数据；根据集团房屋销售定价表不定期的同开发公司营销中心签订的房屋销售合同价格进行核对。4、物业管理各项收费由物业员直接收取，物管员根据当天收142、到的租金、物管费、水电费等编制当日的收入日报表，一式两份，每日凭收入日报表与现金和收据一并同财务出纳结账，经出纳确认后在日报表上签字，一份作为原始凭证附入记账凭证中，另一份由收款员自留，每月汇总后并与会计核对相符。5、负责物管收入管理的会计根据每月物管各项收费情况登记台账，并按月同物业公司登记的物管收费台账进行核对，以及时掌握每月物管收费情况并按月将物管收费情况向财务经理汇报。八、收据及发票的管理1、会计负责收据的保管、发放和登记工作。2、集团下属各子（分）公司及财务内部领用收据都须由会计进行登记，经加盖财务专用章后，方可使用。3、房款付清的客户凭收据到财务换取正式税务发票的，会计人员应根据客143、户实际购房所缴纳的房款及收据客户联原件为客户换开正式发票，并将收据客户联收回附在发票记账联上。4、发票专用章由集团财务总监保管，发票每用完一本后须由集团财务总监或主管会计审核后方能到税务局办理缴销手续，缴销前应将附有收据客户联的发票记账联撕下并按序号进行装订。九、资金计划管理1、集团财务总监每月应根据集团各部门及集团下属各子（分）公司资金的使用计划和集团须在当月使用的其他资金计划进行汇总，结合营销中心当月的收入计划制订集团每月资金的使用、来源计划，并向集团总裁汇报。如出现当月收入计划不能满足使用计划时，应提出解决问题的方案；在具体执行中，如营销中心当月收入不能按计划实现时，应根据资金使用的轻重144、缓急安排资金，并及时向集团总裁汇报并提出解决问题的方案，以确保工程施工和集团的正常运转。2、集团财务总监应在每月3日前，将上个月的资金实际来源与使用情况同原资金来源与使用计划进行对比分析，并向集团总裁汇报。十、其他管理1、须由集团总裁（或其授权的集团领导）签字后方可付款的其他款项有：（1）、集团下属各子（分）公司与单位（个人）的往来借款；（2）、赞助、捐赠支出；（3）、已签订正式合同后退房款、门面款；（4）、购房现金折扣、超过营销中心折扣权限的销售折扣、物管费用的减免；（5）、设计费；（6）、办公用品采购报账；（7）、集团总裁直接安排的资金使用及费用开支；（8）、集团制度规定的其它由集团总裁签145、字的款项；（9）、超过集团制度规定报销标准和限额的报销；（10）、财务经理认为需要集团总裁签字的其它款项。2、集团财务总监因故不能履行付款签字手续的，由主办会计代为履行。第四部分 费用管理制度第一节 业务招待费用管理制度1、 目的为了控制招待费用支出，开源节流，提高企业集团经济效益，降低管理成本，本着必需、合理、节约的原则特制订本制度。2、 适用本办法适用集团及集团下属各子（分）公司全体员工 3、 内容3.1招待流程集团员工因工作需要在集团内部食堂对与集团相关的行政单位、客户等进行招待的，先到集团行政管理中心填写招待申请单。集团行政管理中心内勤根据招待申请单安排酒席。 外地客户需要安排住宿的，146、应先经集团总裁（或集团总裁授权的集团领导）批准，由经办部门会同集团行政管理中心安排。4说明4.1宴请客户原则上要求在集团包厢举行。特殊情况需在外招待用餐，须先由集团各部门或集团下属各子（分）公司负责人报集团总裁（或其授权的集团领导）同意后，自行酌情确定标准，方可用餐。烟（1包）、酒（限两瓶）统一到集团行政管理中心内勤处领取，无特殊情况不得在酒店购用。在外招待用餐后，据实凭发票及菜单，三日内经集团总裁（或其授权的集团领导）、集团财务总监签字后，到集团财务管理中心报账,否则不予报销。4.2集团财务管理中心根据集团各部门及集团下属各子（分）公司招待费用的使用情况，每月分版块进行汇总，并将统计报表上报147、集团总裁。4.3集团跨部门或子（分）公司招待的，须提前各部门或子（分）公司派人参与，否则一律记入经办部门或子（分）公司的招待费用。4.4如宴请因故取消，经办人应将所领酒退回集团行政管理中心内勤处。4.5 外地客户住宿，统一由集团行政管理中心安排；如有特殊情况，应电话告知确定安排客户住宿的地点，否则不予报销。4.6集团员工严禁在外签单应酬，如遇特殊情况，须三天内自行到所在签单地点结账并按规定到集团财务中心报销，否则一切经济责任由其个人自行承担。5罚则5.1借业务招待之名虚报的，一经集团查实，除按实赔偿损失外另加200元罚款；5.2业务招待完后将剩余烟酒据为已有的，一经集团查实，除赔偿集团损失外另148、加100元罚款。5.3以上情况屡禁不止者或情节严重的，集团酌情给予降职、降级或开除处分。6相关文件6.1招待申请表6.2业务接待标准第二节 差旅费用管理制度1、目的为了提高企业集团的经济效益，降低管理成本，特制定本制度。2、适用范围本制度适用集团及集团下属各子（分）公司全体员工。 3、国内差旅费标准（详见下表） 国内差旅费标准表 级别出差补助(元/天人)住宿标准(元/天间)特区省会一般特区省会一般总裁实报实销执行总裁（助理）806050450320200总监（副）、部长各子（分）公司负责人605040380260180部门经理（副）504035320220160主管及一般职员403530280149、1801203.1说明集团员工因工作需要到外地出差，按国内差旅费标准报销费用。到本市内各县（不含芝、冷两区）出差，在集团下属子（分）公司或业务单位吃住的，无出差补助。 特区是指北京、上海、广州、深圳、南京、成都、重庆、珠海。3.1.4一般是指国内除特区和省会城市外的其它城市。到省会长沙出差，须在公司办事处住宿，不报销住宿费用；如特殊情况须在外住宿者，需先请示集团总裁（或其授权的集团领导）同意、批准后，方可给予报销。 出差补助：是指员工在外地出差时的餐饮补助费用；经业务招待申请人确认，出差员工如参与陪同中餐和晚餐的业务招待，不再给予报销出差补助；如仅参与陪同中餐或晚餐，按国内差旅费标准减半报销费150、用；未陪同用餐的，按国内差旅费标准报销费用。3.1.7住宿标准：住宿间数按出差人数同性别两人一标准间计算，不足一间按一间计；住宿费报销时需提供宾馆开具的正式发票，未超过报销标准，按实报销，超过报销标准的按标准报销。3.1.8 不同级员工出差：住宿房间标准按出差中最高员工级别住宿标准给予报销。3.1.9出差需进行业务招待的，需先请示集团总裁（或其授权的集团领导）批准同意后，方可给予报销。3.2交通工具乘坐标准（详见下表）交通工具乘坐标准表级别标准总裁可乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱、汽车执行总裁（助理）可乘坐火车软卧、硬卧、轮船二等舱、汽车；超过1800公里以上可乘坐飞机经济舱总监（副）、部长各151、子（分）公司负责人可乘坐火车硬卧、轮船二等舱和汽车。部门经理（副）可乘坐火车硬卧、轮船三等舱和汽车。主管及一般职员可乘坐火车硬座、轮船三等舱和汽车，如夜间连续乘坐火车6小时以上、乘坐其他交通工具12小时以上，可乘坐硬卧。集团员工因需要到外地出差，按级别乘坐交通工具标准报销车票及相关手续费用。集团员工在外地市内交通费按实报销，（打的费用，必须经财务按有效时间审核正式出租车票报销）。集团员工出差，因工作需要，需乘坐超过标准乘坐交通工具的，须先请示集团总裁（或其授权的集团领导）同意、批准,未经批准的，超过标准部分财务不予报销。委派集团车辆出差的，不再予以报销来往旅程的交通费用。3.3费用报销时间集团152、出差人员回来三天内凭车票、住宿发票到集团财务管理中心报账。 3.4其他事项集团当次出差有多人次的,在出差申请时须确定一差旅费用报销人：市内交通和业务招待发票需有其他同行人至少一人在发票上签字证明，报帐凭证由出差最高级别人签字审核，报集团财务管理中心审核，集团总裁同意后，方可报销。报帐凭证包括差旅费报销单、交通费用发票、住宿发票，批准的业务招待费用票据或其他特批的票据。差旅费报销人陪同政府、银行等职能部门人员业务出差，差旅费实报。经集团总裁特批差旅费实报的，差旅费实报。出差申请：根据业务工作需要，由集团经办部门或集团下属经办子（分）公司提出申请，报其负责人审批，经集团总裁（或其授权的集团领导）同153、意；需集团派车出差，凭审批的出差申请表到集团行政管理中心确定车辆后，到集团财务管理中心备案，预支费用后即可出差。4.附：出差审批报销单（略）第三节 车辆费用管理制度1、目的为加强对企业集团车辆的费用管理,提高效益,特制定本制度。2、适用范围本制度适用集团及集团下属各子（分）公司所有车辆。3、内容3.1车辆的油费实行市区每月限额制,其中ME0261为14_升/100公里，ME0302为12.8_升/100公里，ME9999为12升/100公里,ME7777为14_升/100公里，湘M12302为24升/100公里，湘M14400为14_升/100公里，由集团行政管理中心内勤员统一用IC卡加油。3154、.2车辆因工作需要到外地（冷水滩区以外）出差，需先到集团行政管理中心备案,经集团总裁（或其授权的集团领导）同意后，由集团行政管理中心核定其油费，车辆的过路及过桥费，实报实销；如未经同意擅自用车去外地，所有费用集团概不予报销。3.3车辆出现故障,需要进行修理的,驾驶员应填写车辆维修申请单,经集团行政管理中心同意后,到集团指定的维修点进行检查,检查后应将需要维修的项目及价格交集团行政管理中心审核后维修。3.4车辆在外地出现故障需要进行维修的，驾驶员应立即报集团行政管理中心同意，并经随行人员在维修单上签字，事后到集团行政管理中心补办手续后到集团财务管理中心报销。3.5洗车的费用统一由集团行政管理中心155、购买包月卡。3.6驾驶员的车辆交通违章的罚款,由驾驶员本人自行承担,集团不予报销。3.7车辆的各种证件年检、年审及养路费，由驾驶员负责自行办理，凭发票报销。3.8车辆饰品由集团行政管理中心报集团总裁（或其授权的集团领导）同意，统一购置。私自购买的，集团财务管理中心不予报销。4、其他外单位或人员借车，原则上集团一律不予加油，所有费用由借车单位或者个人承担；如有特殊情况由集团承担的，须经集团总裁（或其授权的集团领导）签批同意后方可报销。5、相关文件：集团车辆管理制度第四节 物业收费管理制度根据集团及物业公司的工作实际情况，制定本办法如下：1、物管公司收款使用的收款收据由集团财务管理中心统一登记发放156、，并可派驻专人负责。物管公司根据收费项目专人领取、保管收款收据，并按规定进行领用、退回登记。2、收据保管人员对收据须妥善保管，如出现丢失、被盗现象，要及时向集团财务管理中心报告，由此造成集团损失，应追究当事人责任。3、收款人员收到现金，须在当日下午下班前上交集团财务管理中心，或将现金缴存指定的公司银行账户，并须于次日上午上班时凭银行缴款回单到集团财务管理中心结账。如遇特殊情况不能按时到财务结账的，必须征得物业公司及集团财务总监的同意。 4、收费的同时须向业主开具集团统一的收款收据，杜绝出现收款不开票以及违规擅用白条代票的行为发生。一经发现，均视为贪污处理，除须追回相关款项外，将对当事人处以违规157、收款金额50%的罚款，并予以开除处理。5、严禁出现收款不上交以及挪用公款行为的发生。一经发现，除相关款项外，集团将对当事人处以未交款项或挪用公款金额30%的罚款，情节严重的予以开除，直至追究刑事责任。6、收取租金物管费须做到“一人开票，一人收款”，尽量减少现金交易，物管人员须告知经营户缴纳租金、物管费时，可直接到银行转账或者存现金到集团指定的银行账号上，经营户凭银行转账单或现金缴款单到物管部开票，物管人员再凭转账单或现金缴款单到财务结账，以提高工作效率，及避免收假钞和收缴双方的现金在途风险。7、收款人员在日常收款过程中要认真鉴别钱币的真伪，收到伪钞由经办人自行负责。8、物管公司收入实行收支两条158、线，严禁将收到的款项坐支有关开支（退装修押金除外），如遇特殊情况需要坐支的，须征得物业公司负责人和集团财务总监的同意。9、物管公司每月须对住户（商家）的情况进行清理，及时掌握应收物管费的情况，并在每月的5日之前将上月度相关情况上报集团财务管理中心登记台账。10、物管公司按时登记租金、物管费、水电费和垃圾清运费等情况时，列明应收、已收、欠收、减免、优惠金额，集团财务管理中心每季度偕同物管部对账，牵涉到相关费用减免的，除集团另有规定外，一律由物管公司上报集团总裁审批同意后方可减免。11、收款人员出现调整，须到集团财务管理中心办理收据缴销手续，收款人员不得擅自将收据移交给他人负责收费，如出现此类情况159、而造成的损失概由当事人自行负责。第五部分 部门及各子（分）公司职责一、集团行政管理中心工作职能：1、根据集团总裁指示，负责集团及集团下属各子（分）公司日常人力资源、行政管理及对外关系协调等各项工作的管理、监督及指导。2、负责拟订和修订企业集团各项规章管理制度和工作流程，并监督执行；做好企业集团经营决策上令下达、检查、督办及信息反馈工作。3、根据企业集团经营目标发展战略，制定和实施公司人力资源发展规划、年度招聘计划和人事管理制度；负责组织建立和修改集团员工薪酬体系、激励制度、福利制度及绩效考核系统并推行实施。4、负责集团的公文处理、文件起草、会议组织、印章管理、档案管理、保密等日常行政管理事务，160、负责公司重大活动的组织、策划及后勤保障服务工作。5、加强企业集团企业文化及企业团队建设，增加员工责任心及凝聚力。6、参与合同、项目及其他重大经济活动的谈判；应集团需要或协助其他部门草拟、审查、监督或修改法律事务文件、合同及其他法律行为文件。7、负责公司相关法律事务的实施及纠纷案件的协调处理。8、负责集团行政版块与政府及相关职能部门的关系协调及处理；协助、参与集团部门或集团下属各子（分）公司与其相关职能部门或相关业务单位的关系协调。9、负责集团及集团下属各子（分）公司非经营性资产的管理。10、完成集团领导交办的其他工作。二、财务管理中心工作职能：1、执行国家、企业集团财务制度，负责集团及集团下属161、各子（分）公司的财务管理工作。2、按照国家财务制度对集团及集团下属各子（分）公司业务进行核算、税收申报、缴纳。3、负责金融、税务等财务管理手续的办理，负责与集团财务版块对应的银行、税务、工商等职能部门的关系协调及处理。4、配合总工程师对开发、建筑等版块技术指标数据进行汇总、审核、分析、结算。5、负责集团内部及集团下属各子（分）公司的融资业务，确保资金的正常运转。6、负责固定资产、低值易耗品的核算工作，集团内部及集团下属各子（分）公司日常的财务核算。7、负责对项目工程拨款的监督管理以及营销、物管相关费用的监管与核算。8、严把费用核算关，节约费用开支；根据月度、年度财务实绩做好财务分析，并定期对执162、行情况进行检查分析。9、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。10、完成集团领导交办的其他工作。三、开发公司工作职能：1、根据企业集团制定的战略发展规划，选择、引进适合的房地产开发项目。2、负责项目前期的可行性研究、方案论证及项目洽淡、开发合同的审定等工作。3、负责办理房地产项目的立项审批手续。4、负责项目规划设计、工程投资概算的确定，办理建设用地规划许可证、建设规划许可证、图审、建设施工许可证等前期开发的审批手续，以及国土和房产权证等权证手续办理工作。5、负责对承建开发项目的建筑公司、监理公司的工作进行监督；审核建筑公司的工程预算。6、负责集团各开发项目的营163、销管理，办理商品房预售许可证。7、负责与开发版块对应的房产、国土、建设规划、市政、环保等相关职能部门的关系协调及处理。8、负责分公司开发项目的指导。9、协助财务中心办理开发项目的项目融资、银行贷款。10、完成集团领导交办的其它工作。四、建筑公司工作职能：1、参与企业集团房地产项目的可行性研究、方案论证。2、负责建设工程合同的签订、工程预决算、工程施工、工程进度监控及安全督察、工程质量监督等工程建设管理工作。3、负责采购建筑工程所需的材料、大型设备。4、负责配合政府相关建设主管部门对工程进行质量、安全检查。5、负责建筑图纸、施工日志、签证单等建设档案的整理和保管，以及负责建设工程竣工综合验收。6164、负责与建筑版块对应的建设规划、质监、安监、市政等相关职能部门的关系协调及处理。7、负责分公司建设工程的指导。8、完成集团领导交办的其它工作。五、置业发展（物业管理）公司工作职责：1、负责集团既有物业及项目的商/物业前期商业策划、招商及安全保卫、消防、保洁、维护等日常运营管理服务服务工作。2、负责与商/物业业版块对应的工商、税务、商务、环卫等相关职能部门的关系协调及处理。3、定期开展商/物业文化宣传活动，创造良好商业气围，为业主居住及经营提供便利条件及管理服务。4、及时协调处理好业主之间、业主与集团公司之间的各类矛盾纠纷事件。5、负责分公司商/物业管理人员培训、教育及工作指导。6、完成集团领导165、交办的其他工作。六、东安分公司工作职责：1、根据企业集团授权，负责东安版块所有开发、建设项目的具体实施及管理。2、负责东安版块行政、人事、后勤、资产等日常事务工作的管理及对外关系的协调，并接受企业集团行政管理中心的工作指导。3、负责东安版块财务、营销及物业管理日常事务管理工作，并接受企业集团财务管理中心及集团对应下属子公司的工作指导。4、完成集团领导交办的其他工作。第六部分 工作流程一、策划项目流程（论证阶段）1、由集团及集团下属相关子（分）公司根据项目具体情况，确定项目策划建议书的编制人；2、编制人根据集团总体的战略发展规划，提出拟开发项目规模及性质；3、通过市场调查、收集、整理信息资料，做166、出可行性研究报告；4、由集团及集团下属相关子（分）公司会同集团决策委员会对该报告进行市场分析、财务分析的审查讨论；5、该报告初审通过后，根据讨论审查意见，由编制人制定项目建议书；6、报集团决策委员会联席会议讨论通过，经集团总裁审核批准后，集团行政管理中心将该项目建议书存档；7、根据项目建议书，集团进行内部立项和监督执行。二、项目策划流程（对项目进行策划）1、集团针对具体立项项目，指定项目策划总体方案的编制人；2、编制人依据项目建议书，提出准确的量化指标、市调分析及汇总各项指标；3、由集团总裁会同集团决策委员会联席会议参与会审讨论，形成项目策划书，交集团行政管理中心存档；4、交建筑公司成立项目部167、（分公司），对该项目进行实施。三、规划及设计管理流程1、开发公司会同相关部门，通过招投标方式确定规划设计单位并报其负责人及集团总裁同意；2、设计单位根据该项目市场定位，出具项目设计方案；3、在集团总裁（或其授权的集团领导）、开发公司负责人组织相关部门参与规划建筑设计方案会审；4、会审通过后由开发公司负责人报经集团总裁签字，交开发公司组织具体实施。四、项目部工程预决算编制、审核流程（一）预算1、由项目负责人确定预算人员；2、预算人员根据项目情况收集相关资料，对项目工程进行预算编制；3、送项目负责人审查，交集团财务管理中心及开发公司预决算部审核后，提供资料报开发公司负责人、集团总裁决策。（二）决算168、1、各项目建筑工程竣工后，由承包方提供工程结算书，报各项目部（分公司）审查；2、各项目部接到承包方提供的工程结算书后，由该项目中的预算员和分管的现场施工员共同进行审查，将审查的结果报该项目部（分公司）负责人签字审核；3、项目部（分公司）负责人审核后，送集团财务管理中心及开发公司预决算部审计，报开发公司负责人审批签字后，送集团财务管理中心作账，结清工程款。4、结算要求：凡是所有工程结算上报后，如上报额高于集团财务管理中心及开发公司预决算部审核后金额的3%时，超过部分由项目部（分公司）负责，直接在各项目的奖金中扣除。五、设计修改、变更审批流程需变更项目施工员、管理员组织设计人员及相关人员现场勘察出169、变更图总工程师审核档案管理员签章存档、下发。六、施工图会审流程1、由项目部（分公司）组织甲方施工员、施工单位、监理公司进行图纸会审；2、各方提出修改意见，形成纪要存档；3、设计院重新出修改施工图，交项目部（分公司）及施工单位执行。七、项目开发报建流程1、依据项目策划总体方案、设计委托书，提出工作计划书；2、拟定报建方案，并制定项目报建计划书；3、经项目部（分公司）审核后，报开发公司负责人、集团总裁审批后，准备相关报建资料；4、办理相关报建手续，税费交纳及相关职能部门审批，并将报建资料送集团行政管理中心存档。八、采购流程（一）材料、设备（主材、大型设备）1、材料需求方将需采购的材料、设备清单交开170、发公司预决算部进行预算；2、开发公司预决算部拿出预算的材料、设备采购清单后交建筑公司采购部；3、建筑公司采购部对材料、设备的市场行情进行调查后，起草材料、设备采购招标书；4、邀请材料、设备供应商参与材料竞标；5、组织招投标，选择性价比最高的材料、设备供应商；6、签订材料、设备供销合同，供应商供货；7、对到达施工现场的材料、设备进行现场检验；8、材料、设备符合要求，予以使用、安装；9、按合同要求进货，进行货款结算（对材料使用过程中的质量问题及时报告）。（二）固定资产、办公用品、招待烟酒、食堂采买1、固定资产、办公用品的采购1.1需求部门或集团下属子（分）公司向集团行政管理中心提出需采购物品的申请171、；1.2 价值1000元以上的物品，报请集团总裁（或其授权的集团领导）审批同意后，由集团行政管理中心会同需求部门采买，由集团行政管理中心内勤入库管理，建立台账，集团总裁（或其授权的集团领导）签字后，经会计审核、集团财务总监审批后报销；1.3价值1000元以下的物品，经集团行政总监审核同意后，由集团行政管理中心内勤采买，由集团行政总监签字后，经会计审核、集团财务总监审批后报销； 1.4集团行政管理中心会同集团财务管理中心每年定期对集团下属各子（分）公司固定资产进行盘点并造册向集团总裁汇报，办公用品每季度最后一天进行盘点，招待用酒每月底进行盘点工作，如出现盘亏要对有关责任人按盘亏物品的成本价格赔偿172、。2、烟酒采购2.1烟酒采购由集团行政管理中心派员会同内勤共同采购和验收；2.2验收完毕后，由集团行政管理中心内勤办理入库手续签字后，由集团行政管理中心报集团总裁（或其授权的集团领导）签字，凭发票经会计审核、集团财务总监审批后报销；2.4每月底由集团财务管理中心与集团行政管理中心进行一次盘存工作。3、食堂采买流程（一）食堂每日所需的菜、米等由食堂专人进行采购；（二）采买人每日将买菜清单签字后，交集团行政管理中心内勤登记留存；（三）集团行政管理中心内勤每周汇总，报集团行政总裁签字，到财务报销。九、工程（进度）款和材料款拨付流程1、工程进度达到合同拨付条件； 2、施工单位提出拨款申请； 3、监理公173、司审核工程实际进度及实际拨付金额； 4、主管施工员审核已完成工程量； 5、施工部长审核； 6、预决算部审定实际拨付金额； 7、建筑公司负责人审定、签字； 8、建筑公司与财务部做出拨款计划； 9、集团总裁（或其授权公司领导）审批签字； 10、集团财务管理中心备案、集团财务总监签字拨付。十、工程管理监管流程（一）工程合同签署及管理流程1、由建筑公司偕同其具体经办工程部负责合同的洽谈，并形成合同草案，报建筑公司负责人同意签字；2、合同草案上交集团行政管理中心审核；2、审核通过后，上交集团总裁（或其授权的集团领导）签字盖章；3、签订好的合同建筑公司、集团行政管理中心、集团财务管理中心各存一份；4、建筑174、公司偕同其具体经办工程部按合同执行；5、合同履行完毕后，具体经办工程部及人员将合同履行情况以书面形式报建筑公司行政部及集团行政管理中心备案。（二）施工组织设计（施工方案）报批流程1、由施工单位技术负责人编制施工组织及方案；2、监理单位、建筑公司各工程部及设计单位审核并提出修改方案意见，上报工程部部长及建筑公司负责人签字；3、由总工程师签署审批意见，报集团总裁（或其授权的集团领导）审定后，送交建筑公司行政部及集团行政管理中心存档。（三）工程签证流程1、施工方因工程进度需要签证，提前一小时通知预算部签证员；2、签证员会集主管该工程的施工员和监理员到施工现场进行实测、核实；3、经实测无误后，确定签证175、量，填写签证单；4、签证单一式两份，开发公司预决算部留第一联，施工方留第二联作为结算依据；5、工程结算完毕后，签证单交建筑公司行政部，由建筑公司行政部整理归档。（四）隐蔽工程验收结算流程1、由施工单位填写隐蔽工程申报单；2、建筑公司施工员两人以上汇同监理部门及乙方施工单位对该隐蔽工程做好报验手续，按第2点第（2）、（3）程序办理；3、工程监管理人员将检查结果送开发公司预决算部审查后，报建筑公司负责人签字，一周内送集团财务管理中心审核后封存。（五）技术档案资料工作管理流程1、项目图纸、签证单、变更通知单等与建设项目相关的文件，经办人均应将其交建筑公司行政部归档；2、档案员将上交资料进行整理、分类176、编号、建立索引；3、如需对资料进行查阅或借阅，须在资料员处进行登记；4、对需长期留存的档案，档案员需进行整理封存，安全保管。（六）材料价格变更流程1、根据合同，材料市场价格超过和低于合同约定范围，由材料采购组或承包人提出；2、项目部（分公司）根据申请，通知责任人市场考察落实；3、双方签证后备案；4、工程造价监管人员、施工管理员组织相关人员明确工程量；5、形成最终结算资料，归档、备案。（七）工程质量事故申报处理流程1、由施工单位对事故提交报告和处理建议；2、监理公司签署分析事故原因及处理意见；3、项目部（分公司）对该处理意见书进行审核，确定执行；4、三方负责人签字认可，对事故全过程资料交文档员存177、档。（八）工程验收程序1、施工单位项目部出具验收报告；2、由监理公司以及项目部（分公司）进行初步验收签字；3、三方负责人会同有关部门人员对验收事项进行检查验收并提出整改意见；4、相关单位共同签署验收结果报告，双方资料进行存档。（九）施工整改、返工、停工通知书报审流程1、监理公司和项目部（分公司）下达对施工方整、返、停的通知及时间要求；2、监理公司、施工单位按该要求执行；3、由三方专业工程师复检是否达到要求，送双方资料员存档。（十）项目营销推广计划流程1、由集团及开发公司根据项目策划总体方案，确定项目营销推广策划人员，并对项目进行定位，提出营销推广主题；2、对市场进行调查，收集、整理信息资料，做178、出项目营销推广策略方案；3、由集团总裁（或其授权的集团领导）主持，各相关部门及集团下属相关子（分）公司参与审核讨论，制定项目营销推广策划报告书，送交集团行政管理中心存档；4、由开发公司营销中心负责实施；十一、物管移交流程1 目的明确物业项目的接管验收具体工作，确保物业项目的接管验收得到有效控制。2 适用范围适用于物业公司承接物业项目的接管验收工作。3 职责物业公司及其管理处会同建筑公司及其工程部一并组织、实施、检查、督促接管验收工作。4 工作内容4.1 验收准备物业公司及其管理处承接开发商物业项目接管验收，由各管理处主任负责组织相关部门及人员按专业分工组成若干个物业分管项目接管验收小组；若楼盘179、已投入使用的物业项目，由本单位客户服务部直接进行后期的物业接管项目的具体事项；若物业接管项目出现业务上的问题，由管理处主任负责协助本单位的处理后续的物业接管验收工作。 物业公司与委托方签署物业管理委托合同后进行物业项目接管验收，新建物业项目的接管验收可与该项目的竣工验收同时进行。 物业公司对新投入使用的物业项目，依据工程开发单位提供的设计图纸、竣工图纸、竣工资料、设备清单、设备合格证、设备试验报告单、设备运转调试记录等文件，在开发公司、建筑公司组织下，进行预验收和验收。 对已投入使用的物业项目，除上述文件外，还要求有业主资料、房屋本体、设备、公共设施使用维护、配套维修资料，在组织下，进行预验收180、和验收。4.2 物业的预验收具体接管验收工作按照物业接管验收标准作业规程。 物业公司依据委托管理项目移交清单，按房屋接管验收标准对物业的实物进行全面系统的预验收。 预验收独立设备时要进行试运转验收，主要验收设备的安装质量和运转中的主要技术指标。 不符合标准的项目，以书面形式与建筑公司协商存在问题的解决办法，由建筑公司负责整改处理到位。4.3 物业的验收 在不合格项得到落实后，物业按分工进行实地验证。所有整改项目经验证检查合格后或根据协商办法，进行正式的物业验收。 物业公司根据物业验收接管需提供的资料进行资料验收，并填写接管物业资料移交表。 物业的实物验收，要做到实物与移交清单相符合，并根据验收181、结果填写物业交接实物分项验收表。4.4 物业的接管 物业公司对分项目验收合格后，同移交物业的建筑公司进行正式的物业整体交接，填写物业整体移交验收表交双方负责人确认后，经签名盖章生效。 物业应将全部资料分类归档，交物业公司行政部存档。5 相关文件物业接管验收标准作业规程、房屋接管验收标准 6 记录表格接管物业资料移交表、物业交接实物分项验收表、物业整体移交验收表 十二、业主入伙退伙流程1 目的明确物业业主入(退)伙管理的控制程序，确保业户及时、顺利、有序地入(退)伙。2 范围 适用于业主的入(退)伙管理。3 职责3.1 物业公司各管理处负责人负责审批入伙、退伙手续。3.2 客户服务部负责入(退)182、伙手续的具体办理，将业户资料录入计算机，整理、保存业户资料。3.3 收款员负责向业户收取各项入(退)伙的费用。 3.4 物业公司工程维护部、客户服务部负责陪同业户验收物业。4 工作内容4.1入伙流程 业户办理入伙手续时，需查验业户资料，并留存复印件。包括：准予入住通知书、业户身份证或营业执照复印件、代理入伙委托证明以及代理人身份证及其它应具备的相关资料；注：业主二次入伙时，需提交除准予入住通知书外的所有资料。 收款员打印入伙收费清单，向业户收取入伙费用。管理处发给业户以下文件：住户手册、装修管理规定、住宅使用说明书及住宅质量保证书。4.1.4 管理处发给顾客以下文件，顾客根据入伙文件签署发放确183、认表签收以下文件：业主档案、业主公约及消防安全责任书。注：业主二次入伙时，需提交除业主档案外的所有资料。同时变更业主的相关资料，并整理归档。 收取完相关资料，工程维护部或客户服务部派员陪同业户进行验楼，验楼结果填写在楼宇情况反馈表，并将其中一联交给业户。4.2 入住及搬迁的管理 当业户搬迁时，需由管理处护卫员核实业户身份证及搬迁物品(非业主搬迁需征得业主书面意见方可放行)。 当业户入住时，需由管理处护卫员核实业户身份后填写物品出入放行条，并将下联交业户。 业户入住、搬迁完毕，护卫员收回物品出入放行条(下联)于当日交还物业公司(管理处)。管理处护卫员将物品出入放行条下联归档。4.3 退伙退伙时业户需向管理处提交营销中心所开的房屋转让情况通知书。经管理处负责人同意后，由客户服务部人员查验转让合同、公证书等相关证明并保留其复印件。工程维护部与业主进行房屋交接验收，并填写物业交接验收表。 在业户出示的转让合同等资料中未明确管理费等费用结算事宜，客户服务部人员应要求业户出示相关书面说明或承诺。 以上资料备齐后，客户服务部负责建档，交物业公司行政部并办理业户搬迁事宜。5 相关文件交收楼工作规范 6 记录表格住宅使用说明书、住宅质量保证书、入伙文件签署发放确认表。