1、置业公司行政人事、财务及开发管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 行政人事管理制度1 办公室职责1 办公室主任岗位职责1 行政主管岗位职责2 行政内勤岗位职责2 行政外勤工作职责3 司机岗位职责3 工作制度4 员工招聘6 员工的权利及义务7 员工的任免、调配9 员工的解聘和辞退10 薪酬管理制度11 公司财产、办公用品管理制度13 公章、介绍信使用管理制度13 档案管理制度14第二章 财务管理制度16 财务部职责16 财务部经理岗位职责16 会计岗位职责17 出纳岗位职责17 资金管理及成本、费2、用管理19第三章 开发管理制度19 开发部职责19 开发部经理岗位职责19 前期部职责20 前期部经理岗位职责20 项目策划师岗位职责20 销售部经理岗位职责21 研发部职责22 研发部经理岗位职责22第四章 工程管理制度23 工程部职责23 工程部经理岗位职责23 土建专业工程师岗位职责24 水暖工程师及电气工程师岗位职责25 景观工程师岗位职责26 项目经理岗位职责26 施工员岗位职责27 预算科职责28 预算科科长岗位职责28 预算员岗位职责29 信息资料员岗位职责29 机电安全科职责30 电机安全科科长岗位职责30 安全员岗位职责30 工程招投标管理31 经济合同管理32 项目建设用款3、审核32 工程质量控制管理制度33 工程进度控制管理制度34 工程投资控制管理办法34 工地安全、文明施工管理办法35 工程签证管理办法36 工程进度付款管理制度37 工程竣工验收及移交管理39 第一章 行政人事管理制度办公室职责1、负责公司各项规章制度的修订、制定工作，落实公司各项规章制度的实施情况；2、负责文件的拟、收、发、存，对行政会议决定的事项进行查办和落实；3、负责公司各类合同的分类、存档与保管；4、负责公司人力资源开发、管理及员工人事档案、统筹关系的办理工作，草拟并提出相关管理制度；建立健全人力资源系统，创建灵活的人才竞争机制，调动员工积极性。5、负责建立完善的人员考核制度，并做好4、绩效考核工作的实施与反馈；6、负责公司培训计划的制订与实施；7、负责企业文化的创建、开展，增强企业凝聚力。8、负责处理行政日常工作；9、协助相关部门处理临时事务；10、完成领导交办的其他事务。办公室主任岗位职责1、负责公司各项规章制度的修订、制定工作，落实公司各项规章制度的实施情况；2、协助总经理做好各部门之间综合协调工作，加强对各项工作的督促和检查；3、负责对会议文件决定的事项进行查办和落实；4、负责公司车辆的管理及调配；5、负责公司人力资源开发、管理工作，包括人员招聘、员工培训、岗位调整、入离职手续办理，草拟并提出相关管理制度；6、负责公司绩效考核工作的实施与反馈；7、负责公司培训计划的制5、订与实施；8、负责公司员工人事档案管理与统筹关系的办理事宜；9、负责本部门工作计划的制定与执行。10、负责公司沟通平台的日常维护；11、负责开展促使员工提高士气和工作效率等激励策略，提升员工工作绩效；12、开展丰富的员工活动，创建公司企业文化，增强企业凝聚力。13、完成领导交办的其他事务。行政主管岗位职责1、协助主管领导对公司各项规章制度的修订，制定及检查监督。2、负责监督管理行政内勤、外勤、司机的日常工作；3、负责公司办公场所及宿舍的总务管理；4、负责公司办公场所、宿舍各类资产的安全与维护工作；负责公司计算机及相关设备的管理及维护；5、负责公司对外文件的发送和外部文件接收；6、负责公司各项会6、务的组织与安排；7、负责公司企业文化建设和员工福利活动的开展；8、协助主管领导改善和提高公司管理绩效；9、协助主管领导开展人员招聘；10、协助主管领导开展员工人事、统筹相关方面手续的申报、办理；11、负责办理公司如企业年检、换证等相关涉外事务，配合公司其它业务部门处理公司内部事务；12、督促司机进行车辆保管和维护工作，负责建立车辆维护档案并及时登记、核对车辆里程及油耗情况；13、加强对人员进出、公务访客、车辆物品出入、消防安全、防盗防灾、职业安全防护等管理。行政内勤岗位职责1、负责公司员工考勤的登记和管理；2、负责来访人员的接待和引导；3、负责公司电话总机接转、留言，传真收发及长途电话登记；47、负责办公用品的保管、发放并提出相关管理建议；5、负责公司报刊杂志的收发、上架、整理归档工作及函件、邮品的收发；6、负责公司文件资料的输出、复印；7、负责公司各类合同的存档与保管；8、协助公司往来文件的收取分发与公司内部行文的传达；9、负责公司饮用水的预定；10、负责公司行政月信息报表的上报；11、协助行政部经理开展员工活动；12、协助行政外勤进行公司办公场地、宿舍及其他办公设备的安全和维护工作。行政外勤工作职责1、负责公司各类票务与公务来访人员住宿接待与预订工作；2、负责公司办公场所、食堂、宿舍各类资产的维护修缮；3、负责公司办公用品及各类固定资产的采购；4、负责食堂、电话、车辆油耗费用的统8、计与分析；5、负责各宿舍房屋合同的续签、费用缴纳，外地员工住房补贴的申请与发放；6、负责公司各项会务工作的组织与安排；7、负责办理公司如企业年检、换证等相关涉外事务；8、督促司机进行车辆保管和维护工作，负责督促司机建立车辆维护档案；9、加强对人员进出、公务访客、车辆物品出入、消防安全、防盗防灾、职业安全防护等管理。10、协助行政部经理开展员工活动。司机岗位职责1、应严格遵守道路交通安全法；2、安全驾驶公司车辆，控制节约车辆日常维护、维修开支；3、负责车辆维修、保养、配件更换，以及车辆手续的办理和提示，确保公司所有车辆处于良好运行状态；4、负责公司因办公需求的出车；5、负责车辆的安全停放和日常清9、洁；6、协助进行公司往来文件的送达；7、协助行政外勤进行办公用品与固定资产的采购；8、协助行政外勤处理有关外勤事务。工作制度一、工作时间1、公司实行上午8:0012：00、下午2:006:00上班制度（根据冬季、夏季进行相应调整）。项目部上下班时间另行规定。2、公司实行每月28天工作日制度。达不到出勤天数者，按缺勤天数扣除日工资；因工作需要、经总经理批准加班者，按实际出勤天数计发工资。 3、财务部按国家公休日规定执行。凡属国家规定的节假日，均按有关规定执行。二、考勤制度1、办公室负责公司的考勤工作。2、实行每天两次签到制度，上午7：308：00、下午1：302：00为签到时间;上午8：008：10、30、下午2：002：30签到者视为迟到；超过签到时间视为旷工。3、考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出勤、缺勤，员工工资将按实际出勤天数发放。4、员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、旷工。5、在工作时间内，不得做与工作无关的事，不得随意串岗、聊天等。6、违纪处理规定：迟到、早退每次扣罚20元；旷工半天每次扣罚50元，旷工一天扣罚两天日工资；在工作时间内无故脱离岗位，每次扣罚50元。7、严禁员工在工作日期间因酗酒而影响工作，发现一次扣罚100元；公司员工因酗酒而造成的其它后果，责任自负。8、办公室工作人员在考勤工作中，不得徇私舞弊，弄虚作假，发现一次扣罚500元。三、请销假制度1、员工11、请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。请假时间1天者由部门负责人批准；请假时间超过两天（含两天）者应由公司总经理审批。员工的调休时间在不影响工作的情况下，由本人自行安排，请假条应注明请假事由。请假条应及时交办公室存档。2、员工因工作需要外出，须由部门负责人批准；部门负责人外出，应由主管领导批准。四、着装、礼仪、礼节规定1、员工在工作时应做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。2、员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象。3、员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，标准称谓；不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。五、环境卫生、安全保卫制度1、各部门应负责各自办公室的清洁卫生12、。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，办公室应做到不定时检查。2、各部门负责人要高度重视办公区域的安全、保卫、消防工作，定期检查重点部位，及时消除存在的各种隐患。同时，每一位员工也要提高安全、保卫、消防工作的防范意识。六、各种办公设备的使用制度1、电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。2、因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的，必须征得部门经理同意后，由办公室对其使用情况进行登记，并安排专人管理。3、车辆由办公室统一管理调度。各部门经理因公外出，原则上派车，在公司车辆调派不出的情况下，部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车13、，要填写“用车申请单”，经部门经理签字后由办公室安排，在公司车辆调派不出，而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的情况下，部门经理可以批准员工乘坐出租汽车，并凭“用车申请单”报销。4、任何人不得因私使用各种办公设备，若因特殊情况需要使用者，须经办公室主任同意，并填写使用单，费用自理。七、严守公司业务机密各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领导资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育，做到不该问的不问，不该讲的不讲。如有违者，公司有权追究责任。员工招聘一、员工招聘（一）遵循公平、平等、竞争、择优的原则，面向社会公开招14、聘，所聘员工一律实行劳动合同制。（二）聘用的基本条件1、思想品德端正，遵纪守法，作风正派。2、具有高中以上文化程度（其中大专以上者占2/3以上），并具有与所聘岗位相适应的专业知识，能力和技术知识、水平。3、有开拓创新意识，有事业心和责任感。4、身体健康、五官端正、举止文明。（三）招聘程序1、员工的招聘须严格按照公司规定的编制、名额进行，各部门增加人员须向办公室提出用人计划，经总经理或董事会批准后实施。2、应聘人员填写求职申请表，并附上工作简历，职称证书和最高文凭（A4纸）复印件。3、办公室面试、审查、签署意见。4、部门经理进行面试、审查、签署意见。5、总经理审核，签署意见。6、批准录用后，由办15、公室安排签订劳动合同。二、劳动合同1、试用期：新员工一般要经过三个月试用期，试用期内双方签订用工协议，待转为正式员工后签订劳动合同。2、劳动合同期限：根据岗位性质、工作需要及员工的具体情况而定。合同期分为短期、中期、长期、无固定期限或以完成一定的工作为期限的劳动合同。3、劳动合同解除：在劳动合同期限内，甲乙双方可以解除劳动合同，但必须符合劳动合同中所规定的解除条件，并按劳动合同中的规定办理解除合同手续。4、劳动合同期限届满：需要延续合同应提前三十天书面通知对方，经双方协商同意后，办理延续手续。任何一方不同意延续，合同即行终止。5、劳动合同终止：依照劳动合同中所规定的条理执行。6、劳动争议：甲乙16、双方在履行合同中发生劳动争议，当事人应在自劳动争议发生之日起三十天内，以书面形式向公司人事部门申请调解，经调解达成协议的，当事人应履行；调解不成，当事人要求仲裁的，应当自劳动争议发生之日起六十天内向甲方所在地区劳动仲裁委员会申请仲裁。员工的权利及义务一、公司员工（一）凡是按照本制度办理聘用手续、在公司各部门从业、并领取薪酬的人员，都是郑州天信置业有限公司的员工。（二）公司员工有义务做到：1、热爱祖国、遵守国家和政府的各项政策法规。2、热爱和关心公司，维护公司的名誉、荣誉和权益。3、忠于职守，认真履行职责，提高工作效率，讲求经济效益。4、团结协作，努力上进，服从上级领导，遵守公司的各项规章制度和17、纪律，以最佳的工作姿态为公司做贡献。（三）与义务相一致，公司员工享受相应的工资、福利和有关待遇的权利；有享受节假日和休息的权利；由向各级领导反映有关情况和提出合理化建议的权利；由辞职的权利。二、员工工资1、公司实行岗位等级工资制，根据员工所在岗位及所担任职务确定工资级别。2、公司实行定时发薪制度，每月15日为发薪日。三、员工福利1、公司根据工作需要，定期制作员工工装。自工装配备之日起，上班时间不满一年者，因其它原因解除劳动合同，按服装制作费用50%折旧，从工资中扣除。2、公司标志胸牌丢失者，由本人按原价上交财务部，到办公室领取。3、养老统筹、大病统筹、失业保险、人身意外保险。4、伙食补助。四、18、员工培训（一）培训方式及内容1、岗前培训：即员工在正式受聘前需进行公司规章制度、工作程序、本部门经营情况及一般业务知识的培训。2、在职培训：即员工在工作岗位上结合工作和需要进行培训。3、离职培训：即对部分员工进行新技术、新项目的培训，对专业性很强的技术人员进行深化训练。4、外出参观学习：即派往国内、外对先进企业、技术及市场进行考察、学习、实习。（二）培训方法1、岗前培训和在职培训：由办公室牵头，部门经理制定培训计划并组织实施；2、离职培训和外出参观学习：由办公室牵头，部门经理制定培训计划，报总经理批准，办公室组织实施；3、员工的培训考核由办公室备案，将作为员工考核、奖励、提拔等根据之一。（三）19、由公司出资培训（含境内、外实习、进修）的员工，在培训期满后工作未满规定的服务期年限，因给人原因辞职或自行离职的，需按公司规定承担违约责任，赔偿培训费用。五、奖惩1、公司将根据国家有关法律、法规以及公司的实际情况，制定员工奖惩条例。2、对于模范遵守公司规章制度，以及有突出贡献或某些方面有突出成绩者，给予奖励。3、对于有触犯国家法律、法规，违反公司规章制度，有过失错误者，给予处分。处分项目有：批评教育、警告、行政处分直至开除。对于一年内有三次警告，两次记过的员工，公司可以解除劳动合同。4、建立员工的人事档案，及时记录员工在公司的业绩、培训、考核和奖惩情况，加强对员工的动态管理，做为公司选拔人才的依20、据。员工的任免、调配一、员工聘用、解聘、任免、调配等的审批权限1、部门经理以上人员的聘用、解聘、任免、调配等由公司正、副总经理提出，报懂事会批准，部门经理以下人员的聘用解聘、任免、调配等由公司正、副总经理研究后批准执行。2、员工的聘用、解聘、升职、降职和调配必须严格按照董事会规定的编制、名额及程序进行。二、员工升职（一）升职条件1、将任职务的职位出现空缺；2、由于公司发展需要增加新的部门或职位；3、其他原因引起的职位空缺等。（二）升职者应具备的条件1、具有在公司工作的良好业绩，经济效益明显，工作效率高，计划性强；2、具有与新任职务所相适应的领导能力、组织能力和业务能力；3、具有做好本职工作的自21、信心、责任心；4、个人品德好，团结协作精神强；5、身体健康。（三）升职审批权限及程序1、根据业务需要和职位空缺，升职人员需填写人事任免申请表；2、升任部门副经理、业务主管的由公司正、副总经理研究批准；3、升任部门经理的由总经理审核，报董事会批准。三、员工免职或降职具有下列情况之一者，可以办理免职或降职1、调任新职务的；2、不能胜任所担任职务的；3、违反国家法律或不遵守公司制度和纪律，已经不适合继续担任该职务的；4、公司裁减项目、部门、职务的；5、其他原因等。四、员工的调配（一）调配权限：部门经理具有在所辖范围内调配员工的权利，总经理具有在全公司范围内调配员工的权利。（二）调配程序：由需调配部门22、经理填写“人员变动申请表”，经批准后报办公室备案，业务主管以上员工须报总经理批准。员工的解聘和辞退一、员工的解聘（一）有下列情况之一者，公司可以解聘员工：1、双方一致同意的；2、员工不能胜任3、员工自行提出变动工种或调整工作，经研究无法另行安排的;4、员工患病1个月以上不能复工或经治疗不能从事正常工作的；5、公司因生产、经营、技术条件发生变化，无法安排富余人员或需要裁减员工的；6、其他原因。（二）因以上原因被解聘的员工，可享受如下补偿：1、工作满6个月的，发给半个月工资2、工作满7个月不足一年的，发给一个月工资；3、工作满1年不足2年的，发给一个半月工资；4、工作满2年以上的，发给二个月工资。23、二、员工的辞职有下列情况之一者，员工可以申请辞职1、认为专业不对口，不能发挥技术专长的；2、认为劳动条件恶劣，危害员工安全与健康的；3、认为条件和福利差（因工作不能胜任被降职、降级者除外）；4、认为公司侵犯了员工的合法权益的；5、员工脱产学习或到境外定居的。三、员工的辞退 有下列情况之一者，公司有权将其员工辞退1、违反公司保密纪律和工作纪律，影响正常工作秩序的；2、由于员工未履行职责或有失职、过失行为，给公司造成经济损失或严重后果的；3、工作态度恶劣，损害公司利益和形象的；4、有贪污、盗窃、欺诈、赌博、腐化、营私舞弊等违法行为和劣迹的；5、无理取闹、打架斗殴，严重影响社会秩序或犯有严重错误，受24、到记过以上处分的。四、员工的除名1、员工违法犯罪，视为自动解聘，公司立即将其除名或送国家司法部门处理。2、员工自行离职（一年内旷工10天以上或无故旷工3天以上），公司予以除名处理，一切后果有自行离职者自负。五、办理辞职或辞退手续的程序1、凡要求辞职者，本人须在离开工作岗位前30天以书面形式向所在部门提出申请报告，并填写员工离职审批表交所在部门。经部门经理批准后，送办公室审核，报副总经理、总经理批准。2、凡被公司辞退的员工，接到公司通知后，由辞退部门经理填写员工辞退审批表，送办公室审核，被辞退者按通知时间办理离职手续。3、反辞职或辞退的员工，均须按照“员工调出交接手续清单”中的要求，向公司结清费25、用、债务、交清物品以及所负责部门的帐目、文件等。4、凡未按规定提前30天申请辞职者，公司扣除该员工一个月工资。5、凡辞职、辞退的员工所欠公司的物品、债务、费用、罚款及帐目、文件等，如不按时按规定清还，公司有权从该员工工资、奖金或浮动工资中扣除，情节严重的公司有权追究法律责任。薪酬管理制度一、薪酬形式 公司实行员工年薪制，采取绩效工资考核办法，根据员工所在岗位确定工资档次，按月发放。二、考核内容根据每月计划完成率、岗位职责履行、工作态度、团队协作、劳动纪律、执行管理制度、临时任务完成、重大失误或失职等八项内容作为月度、年度考核内容。 三、评分标准绩效考核评分分为五个档次，总分为100分。90分以26、上为优良；8090分为较好；7080分为称职；6070分为基本称职；60分以下为不称职。四、绩效工资1、员工工资：员工月工资=年薪收入全年工资比例的80%12+年薪收入月绩效工资比例（全年工资比例的20%）12月考核扣款。2、月考评为优良、较好、称职者，发100%月工资；基本称职者，发80%月工资；不称职者发60%月工资。 3、月绩效考核为基本称职以上者发100%绩效工资；考核为不称职者发80%绩效工资。绩效工资年底一次结清。4、发生严重影响公司形象、工程进度和质量、造成5000元以上经济损失或重大过失、失职等行为的，当月实行一票否决，扣除当月绩效工资。全年超过三次一票否决（含三次）者，取消全27、年绩效工资和年度奖励。 五、考核办法 1、成立公司考评小组，全面负责公司的考评工作。公司总经理及部门负责人为考评组成员。2、总经理对部门负责人进行月度和年度考评；部门负责人对本部门所属员工进行月度和年度考评。3、在考评工作中，考评人要认真做到公平、公正、客观，员工对考评结果有异议或不服的，可向分管领导和总经理提出申诉。六、考评分值1、月计划完成率（20分），计划未拟定扣5分，计划未完成每项扣5分。2、岗位职责履行（20分），每项每次未履行者扣5分。3、工作态度（10分），工作推诿、态度较差者每次扣5分。4、执行管理制度（10分），违反一次扣2分。5、团队协作（10分），没有大局观念、不配合领导28、同事及其它部门工作的，每次扣1分。6、劳动纪律（10分），违反一次扣1分。7、临时任务完成情况（20分），未完成一次扣5分。8、在工作中出现重大失误或失职者，实行一票否决。公司财产、办公用品管理制度一、公司财产、办公用品由财务部负责管理，并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任，对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评，并予以制止。对情节严重的应及时做出处理。如有遗失和损坏，应由当事人酌情赔偿。三、各部门需购物品须按月提出购买计划，由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写物品购买申请，注明购买原因、数量及预算29、价，按相关程序和管理权限报有关领导审批。四、各部门购买物品计划，经审批后统一采购，专用或特殊用品需自行采购时，应事先征得办公室核准。五、各类物品采购后由财务部负责验收、登记、入库。六、员工领用物品均需填写“物品领用单”。单价在100元以上物品，员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的，应有责任人酌情赔偿，赔偿由办公室会同财务部门核定，大额赔款可分期在工资中扣除。每年财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点，不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。七、物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”，由办公室会同财务部门审核，报有关领导批准后执行。公章、介绍信使用管理制30、度一、公司公章、介绍信由办公室主任负责保管，部门印章由部门经理负责保管。二、公司及印章的刻制、启用、停用及销毁应报董事会批准。部门经理的印制、启用、停用及销毁应报总经理批准。三、印章使用要求1、凡属经济合同文本需盖公司级公章和经济合同专用章的应事先经过董事会或其授权人员批准；2、凡属对外公文需盖公司级公章的，应事先征得总经理批准；3、凡需携公章外出办事，应事先征得总经理签字批准，用后立即退回办公室；4、凡属一般例行公事、联系业务等需加该公司级公章的，需经办公室主任批准；5、凡属因公需要加盖部门印章的，须经部门经理同意；6、部门及公章只适用于不发生任何经济责任的一般业务往来；7、各类公章的使用均31、应建立登记制度；四、介绍信使用要求 1、介绍信均由办公室统一保管出具，开具介绍信须经办公室主任批准；2、因公出差需带加盖公司公章的空白介绍信，要有总经理签字批准。如有剩余介绍信应交回办公室注销。五、办公室有权不定期检查各部门公章、介绍信的使用情况。档案管理制度一、行政档案的立卷1、立卷范围：公司业务活动中的收文及批办过程中的批办材料；以公司名义发出的文件(定稿、存本、附件)；各种会议文件及会议记录；公司内部管理类文件(日常工作中形成的计划、总结、统计报表、规章制度等)；公司内部形成的除人事、财务方面之外的其它请示、报告、批复；公司对外签订的经济合同原件(合同预算部一份，由财务部门一份存档及多余32、份数行政办公室保存；只有一份原件的，由财务部门保存，其他报名保存复印件，并在其上注明原件存放处)；在工作过程中形成的照片、录音带、录像带、计算机软盘及光盘、工具类书籍；公司领导或部门经理外出参观学习等活动带回的文字、声像、科技资料。2、有关部门须保留档案原件时，行政办公室应保存复印件，并在复印件上注明原件存放处。二、工程档案的立卷1、立卷范围：与工程相关的具有现实和长远保存价值的各类工程文件资料(工程前期资料、勘察、设计、施工、监理资料、设备资料；工程竣工验收资料等)。2、工程部应派专人负责技术档案的整理、立卷、归档工作，归档文件资料必须完整、准确，经过系统整理、编目后由工程部负责人审查后归档33、。3、工程结束后，由工程部负责移交有关部门存档。三、档案的保管1凡公司在各类经营活动中形成的具有保存价值的文件资料，均应由档案管理部门进行收集、整理、立卷归档，其它部门和个人不得擅自留存。2凡属立卷归档的文件资料，必须为原件，书写格式必须符合要求，书写工具须为钢笔或黑色碳素笔，且应保证其完整、齐全、分类清楚。3，档案管理实行一月一整理制度，所有归档文件均应为已完成文件。4档案管理部门应定期对全部档案的保管及借阅登记状况进行核查，如发现问题，应及时向上级主管领导汇报，以便及时采取措施确保档案的安全。5对破损和变质的档案及时进行复制和修补。四、档案的借阅1借阅档案时需填写借阅登记表；并不得将档案带34、离所在办公室o2经领导批准后档案被借出时，档案管理人员应在该档案的位置上，放一张代替卡，卡上应标明档案卷号、借阅时间、借阅单位、借阅人姓名，以便按时催还，防止档案丢失。3秘密档案的借阅应由行政办公室主任在借阅登记表中签字认可；机密、绝密档案由公司总经理签字认可后方可借阅。4保密性档案原则上不得摘抄或复印，如确实需要时，应由档案管理部门负责人在借阅登记表中签字认可。5借阅档案的部门和个人，必须妥善保管档案资料，不得将其拆散，或进行涂改、勾划、折叠、抽页等损坏性行为，也不得转借他人使用。6借阅人归还档案时必须经档案管理人认真检查后方可进行销号。五、 档案的销毁档案销毁由办公室报请公司主管副总及总经35、理批准后执行，并须由公司指派专人进行监督。第二章 财务管理制度财务部职责1、认真遵守国家的各项法律法规和财经纪律，严格执行财务会计制度，建立完整的帐薄管理体制和财务核算体系；2、做好会计核算的基础工作，认真收集、审核原始凭证，做好会计的日常管理和核算工作，当好决策参谋，及时、准确地向决策者和有关人员提供真实可靠的会计信息；3、负责编制公司月度、季度以及年度的财务报表，组织进行财务审计，按规定向控股公司和相关管理部门报送财务报表；4、及时了解掌握国家的最新税收政策，准确计算应纳税额，按时足额上交各项应交税费；5、按照公司财务管理办法规定严格审核各类原始单据，按规定程序核销报销有关成本、费用，做到36、每笔支出有理有据；做好财务资料的分类、保管、归档工作；6、及时、积极向有关职能部门获取相关信息及资料，协调与各职能部门的关系；财务部经理岗位职责1、组织编制财务计划，经总经理批准后组织实施，并认真负责监督财务计划执行情况，定期向总经理呈报公司财务状况分析等有关报告；2、做好税务筹划工作，做好税务相关事务；3、负责账务处理，全面组织管理财务部日常及月终账目核算及报表工作；4、熟悉、掌握所有开户银行的业务情况；5、对企业的财务活动进行业务指导和监督；6、组织财务会计人员的业务学习和培训；7、财务专用章管理；8、负责项目投资盈亏情况分析；9、协助公司进行融资工作；10、监控成本控制指标执行情况；1137、各项财务相关制度建立及完善；12. 上级领导交代的其他事项。会计岗位职责1、熟悉房地产企业财务制度及相关法律，依照财务经理要求处理公司财务事项，及时了解税收政策，协助做好税务筹划工作；2、审核原始凭证，对原始凭证的有效性负责；3、准确编制记账凭证，登记会计账簿，定期结账，定期报送周报、月报，按时进行纳税申报；4、准确进行会计核算，期末要根据账簿记录和有关会计资料，遵循会计核算原则进行费用分配、成本计算和财务成果核算；5、负责管理会计凭证和账表。每月终要整理会计凭证的资料，集中保管。年终办完决算后，将全年会计资料收集齐全，整理清楚，按月排列以便查阅；6、负责公司税款的缴纳；税务相关检查的配合及38、年终企业所得税汇算；7、按规定时间向政府有关管理部门报送资料；8、上级领导交代的其他事项。出纳岗位职责1、负责日常零星款项收付，单据报销，做到及时准确处理收付业务；2、妥善保管和使用财务法人私人印鉴；严格遵守银行结算制度，严格管理支票；3、负责统计当天银行存款余额及现金余额，及时向财务经理汇报。当天的单据要及时登记现金及银行流水账，并清楚了解收付款的来龙去脉，保证现金账面余额同实际库存现金相符；4、负责银行存款日记账的登记，保证日记账的账面余额与银行对账单及时核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单余额调节相符，对于未达账项要及时查询；5、按照要求的交单期上交原始凭证，要做到准确39、准时、整齐，交接金额及手续清楚。6、确保资金安全，严格执行公司现金管理规定；7、严格按照付款程序付款；8、及时准确做好相关报表及数据报送；9、合同及付款手续归档；10、上级领导交代的其他事项。资金管理及成本、费用管理一、资金管理1、公司用款按用款计划拨付；2、非计划用款要专门向公司领导请示报告；3、公司接到董事长签字之调配资金通知，应立即照办，不得延误；4、公司将非公司业务之用的资金调出公司系统，应由董事会研究决定董事长书面批准。如系口头通知，需补办书面批准手续。非经董事长批准将资金调出系统，有关人员以严重过失论处；5、各币种之间的兑换一律经公司领导批准。不得私自进行外汇买卖业务；6、公司要40、积极筹措、运用和管理好各类资金，保证工程项目的需要。二、成本、费用管理1、公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续，公司财务部对经董事长批准支付的款项及总经理签字的预算内的申请付款款项，办理付款手续，对未经申报及申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。2、严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。从材料设备采购、日常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力降低工程造价。不得超标准支付工程款项。3、财务部在工程付款记账方面按不同承包单位，分别设置预付款和应付帐款明细账。预付帐款用于本公司对各供货商及承包单位的预付购货款和预付工程款的详细记录，应付帐款反映本公司对供货41、单位及承包单位所欠债务的详细记录。在合同最后一次付款时必须和财务部对帐，经财务部确认实际付款情况后，方可付款。4、公司的管理费用包括：办公费、业务费、工资、房租等，采取在经董事会批准的预算内，按实报销的形式，由总经理批准、财务部负责执行，公司财务部控制使用，不得随意突破限额。凡属国家规定应于支付的费用如：税务、财政、会计常年咨询费按实列支。5、购入的低值易耗品，一次性摊入费用后，应有财务部相应建立实物台帐。6、重视固定资产的管理，所有固定资产由财务部登记造册，专人管理和使用，每年清核一次。督促员工做好日常维修保养工作，节约修理费用，防止毁损和盘亏。7、对外签订材料、设备、工程承包、劳务等方面合42、同应严格按照公司有关规定执行。第三章 开发管理制度开发部职责1、负责项目开发过程中与房地产开发环节相关政府部门的沟通、协调、洽谈、签约等事项；2、负责公司经营以及项目开发过程中各种证件、资质及审批手续的申请和办理；3、负责协助公司其它部门处理与政府行业主管部门之间发生的需要协调的事务；4、负责日常的政府相关部门关系维护和公司企业形象维护以及危机公关事务处理；5、负责处理公司和其他机构、个人之间的争议；6、负责新项目开发拓展及前期洽谈及时收集行业信息，了解行业政策法规；7、负责协助公司开展项目融资工作；8、负责完成领导交代的各项事务。开发部经理岗位职责1、负责部门工作计划的制订和监督执行；2、负43、责办理项目立项、规划、建设过程中政府审批、行政规费、事业收费等方面的公共关系协调；3、负责项目开发过程中与房地产开发环节相关部门的沟通、协调、洽谈、签约等事项；4、负责公司经营以及项目开发过程中各种证件、资质及审批手续的申请和办理；5、负责协助公司其他部门处理与政府行业主管部门之间发生的需要协调的事务；6、负责日常的政府相关部门关系维护和公司企业形象维护以及危机公关事务处理；7、负责处理公司和其他机构、个人之间的争议；8、负责新项目开发拓展及前期洽谈工作，及时收集行业信息，了解行业政策法规；9、负责对部门员工进行业务指导，开展部门内部培训；10、负责部门内部工作计划的制定与执行；11、完成领导44、交代的各项事务。前期部职责1.为公司制定长期发展战略提供决策依据；2.负责项目洽谈和可行性分析；3.组织项目的市场调研和考察工作，对项目进行市场定位和产品定位；4.制定项目的市场策略、广告策略和销售策略；5.负责项目规划和用地取得的洽谈，办理用地相关手续；6.负责工程建设各项前期手续的办理；7.负责项目“三通一平”有关手续的办理；8.与协作单位的联系洽谈工作；9.领导交办的其他工作。前期部经理岗位职责1负责土地信息的收集、分析、汇总工作；2负责编制房地产开发的项目建设书；3负责编制房地产开发项目的可行性报告；4负责项目开发的立项、定点，获取市计委、建委等部门的批复文件；5负责办理土地征用等相关45、手续，获取“国有土地使用证书”；6负责组织对项目规划方案的设计，报批；7负责办理报建的各种手续(规划、市政、消防、人防、环保、抗震、上下水等)；8领导交办的其他工作。项目策划师岗位职责1负责房地产类信息的收集、分析、汇总；2负责编制拟定开发项目的可行性研究报告；3负责公司已定项目的勘察、规划设计、模型制作等委托手续的办理；4负责项目开发项目的立项、定点及建设用地规划许可证的办理；5负责开发项目用地的征用手续及国有土地使用权证书的办理；6负责开发项目各项建审手续的办理及建筑工程规划许可证的取得；7负责办理定、验线手续；8领导交办的其他工作。销售部经理岗位职责1负责收集房地产市场的消费动态信息，为46、公司战略发展提供资讯依据；2全面负责公司各项目的销售工作，根据预算部门提供的开发承办资料及市场房产价格，拟定销售方案及价格上报总经理助理审核；3按公司批准的销售价格制度销售策略、销售计划及相应的推销方式、广告宣传计划，上报总经理助理审核，经总经理批准后实施；4为项目开发过程中的相关部门提供资讯和建议，收集房地产市场停息资源进行区域分析，为项目闯新提供依据；5根据销售计划、销售任务情况，会同总经理助理制定相应的奖罚政策，上报总经理批准后实施；6对公司全年销售及回款负责；7领导交办的其他工作。销售部职责1、负责展开市场调查工作，组织编制可行性分析报告；2、负责项目的市场定位；3、负责制定项目营销策47、划方案（包括任务计划、价格策略等）。4、负责项目销售工作；5、负责按照既定任务计划完成销售任务及回款任务（包括合同的签订和按揭手续的办理等）；6、负责销售信息收集，适时调整销售策略；7、负责项目形象包装、宣传推广等配合销售的相关工作执行；8、负责营销相关的第三方配合机构的筛选和协作工作的执行；9、负责客户资料库的建立和销售数据的统计分析上报；10、负责组织项目销售完成后入伙交房工作及相关证照的办理工作；11、负责物业公司的选择和物业工作开展的协助工作。研发部职责1、负责土地资源利用条件的调查研究和估算；2、负责主持各项目可行性研究；3、负责编制项目开发总计划；4、负责开展产品研究，参与各项目产48、品定位；5、负责各项目设计合作机构的选择与管理；6、负责各项目设计监理与专业协调；7、负责各项目方案阶段开发直接成本控制；8、负责各项目开发全过程的技术服务和技术管理工作；9、参与办理各项目报批、报建等行政手续；10、参与谈判、签订各项目市政资源利用协议。研发部经理岗位职责1、主持协调部门全面工作；2、负责制定并执行部门工作计划和预算计划；3、负责对部门员工进行业务指导和绩效考核；4、负责部门内部培训；5、负责主持土地详细调查和投资估算；6、负责主持项目可行性研究；7、负责编制、修订项目开发总计划；8、负责主持设计合作机构招标选择、日常管理、计划控制及成果验证；9、负责各项目方案阶段开发直接成49、本控制；10、参与项目定位、成本预控和施工组织。第四章 工程管理制度工程部职责1、负责项目施工组织、施工进度、施工质量及施工技术管理；2、负责落实项目文明施工、安全管理工作；3、负责项目建设现场的全面管理及内外部协调，接受市政府主管部门各项检查；4、负责工程监理协作、监督与日常管理；5、负责工程信息和建设档案管理；6、负责制定项目建设进度总计划和工程款支付计划；7、负责执行落实开发直接成本目标；8、负责为办理规划，建设报批、报建手续及签订市政资源利用协议等工作提供技术支持；9、负责甲供、甲控材料的验收；10、负责组织基础工程、主体结构工程、工程竣工验收工作，组织办理工程备案手续；11、负责竣工50、工程的物业移交工作；12、参与重大工程招投标及重大技术论证工作。工程部经理岗位职责一、部门管理1、在主管副总经理的领导下，负责工程部的日常业务管理；2、担任工程类合同中规定的甲方代表；3、负责各主管工程师、专业工程师的工作协调；4、负责工程信息和建设档案管理；5、负责关联部门协作；6、负责部门培训工作。二、对外协调与管理1、负责组织落实工程开工前的“三通一平”及外部关系的协调工作；2、负责项目建设现场的内外部全面协调，代表建设单位接受主管部门各项检查；3、负责工程合作单位业务的日常管理和协调；4、参与办理规划、建设报批报建手续及签订市政资源利用协议工作，负责提供技术支持；5、参与工程勘察设计、51、市政专业设计、工程监理、工程咨询、施工队伍等合作单位选择。三、建设管理1、负责组织制订项目建设进度总计划和工程成本支付计划；2、负责项目施工组织、施工进度、施工质量及施工技术管理；3、负责组织落实项目文明施工、安全管理工作；4、负责组织制定并及时调整工程建设进度计划及物料采购供应计划；5、组织进行开工前的图纸会审及工程交底工作；6、执行工程项目建设中的直接成本控制，审核上报各类变更和临时签证；7、办理工程进度款的汇总、报批，签发现场各类通知、通告；8、组织工程建设调度会、工程例会、工程专题会议；9、负责组织工程技术资料的整理、归档；10、负责组织落实工程备案手续的办理；11、参与基础工程、主体52、结构工程的验收工作，组织工程竣工验收； 12、协助竣工工程的物业移交工作；土建专业工程师岗位职责1、深入施工现场全面直接负责工程建设项目土建工程的管理并做好施工现场情况记录；2、负责项目建设过程中施工现场的各方关系协调和与其他专业工程师的配合管理；3、负责督促落实施工单位工程建设周、月度、季度及总进度计划，分析提出甲控、甲供物料采购供应清单及计划并负责验收；4、负责开工前的水准点、界址点和现场交底工作；5、落实工程开工前的“三通一平”等工作；6、参与工程进度验收并负责上报工程进度完成情况；7、参与本专业相关的现场工程变更、零星工程及临时紧急情况的签证；8、参与基础工程、主体结构工程及工程竣工验53、收工作，并做好验收记录；9、参与施工图设备专业的内部审查；10、协助、指导、督促、检查监理公司工作；11、协助工程建设档案的收集、整理、汇总、移交工作；12、协助办理工程备案手续；13、协助竣工工程的物业移交工作；水暖工程师及电气工程师岗位职责1、深入施工现场全面直接负责工程建设项目安装工程的管理并做好施工现场情况记录；2、负责工程建设项目中安装专业方面的合理配置及与其他专业的协调配合；3、负责督促落实施工单位工程建设进度计划的落实，参与工程进度、基础、主体及竣工验收工作并做好验收记录；4、负责施工技术指导，参与对建筑、结构专业设计变更及技术核定审核；5、参与物料采购中有关设备安装技术、品质文54、件的拟订，协助成本控制部门分析提出物料采购供应清单及计划；6、参与产品定位研究、交房标准及建筑材料研究；7、参与规划设计条件落实及设备配套方案研究；8、参与施工图设备专业的内部审查；9、参与场地设计及园区管线综合研究与设计监理；10、参与本专业相关部分的工程变更、零星工程及临时紧急情况的签证；11、协助研发部准备专业设计资料，并参与设备安装专业设计监理；12、协助落实工程开工前的“三通一平”等工作，参与开工前的现场交底工作；13、协助工程建设档案的收集、整理、汇总、移交工作；14、协助办理工程备案手续；15、协助竣工工程的物业移交工作。景观工程师岗位职责1、深入施工现场，全面直接负责园林景观工55、程的管理并做好施工现场情况记录（施工日志）；2、负责园林景观的品质控制及与其他专业的协调配合；3、负责督促落实施工单位工程建设进度计划，参与工程进度、阶段验收、竣工验收工作并做好验收记录；4、负责物料采购中有关园林景观方面技术、品质文件的拟订，分析提出甲控、甲供物料采购供应清单及计划；5、负责种植土落实及景观施工方案、施工图的审查； 6、负责协助竣工工程的物业移交工作；7、负责景观专用管线布置方案研究、协调；8、参与景观设计合作机构资格预审，负责准备设计资料，传达设计要求，实施景观专业设计监理；9、参与产品定位研究，撰写、修订产品定位报告中景观基本形态描述、景观建设标准及景观用材研究章节；1056、参与场地设计及园区管线综合研究，负责景观设计监理、设计业务协调；11、参与开工前的现场交底、负责施工技术指导，审核上报对景观设计变更、技术核定的签证；12、参与景观用材供应协议谈判，监督合同执行。项目经理岗位职责1、代表公司对工程建设工期、质量、安全文明施工等进行全面管理；2、负责项目建设过程中的内外部关系日常协调、督促落实各专业工程师的工程管理工作；3、结合公司整体计划，制定工程建设季度、月度、周计划，参与成本控制部制订物料采购供应计划；4、组织实施工程前期的“三通一平”等工作，督促落实施工用水、用电的日常维护及收费工作；5、组织开工前的水准点、界址点和现场交底工作；6、组织工程进度验收并57、负责汇总上报工程进度完成情况；7、深入施工现场，监督检查工程建设质量、进度、文明施工和安全管理工作并做好施工现场情况记录汇总；8、指导、督促、检查监理公司日常工作；9、负责工程建设档案的收集、整理、汇总、移交工作；10、主持召开工程建设调度会、工程例会、工程专题会议；11、组织基础工程、主体结构工程及工程竣工验收工作，并做好验收记录；12、负责组织甲供、甲控材料设备的进场验证和保管；13、参与现场工程变更、零星工程及临时紧急情况的审核签证；14、协助办理工程备案手续；15、落实竣工工程的物业移交工作。施工员岗位责任制 一、遵照国家颁发的规范，标准，规定，以及设计要求结合工地现场实际情况，负责编58、制单位工程的施工组织设计，经审批后贯彻实施； 二、对负责施工的工程质量、安全生产、劳动保护、工期等负有技术责任，负责组织和专业工种熟悉图纸，统一归纳问题，做好图纸会审前的准备工作，以及会审纪要的整理签证工作； 三、在整个施工过程中，负责各项专业技术标准，严格执行施工验收规范和质量检验评定标准； 四、负责单位工程、分部分项工程技术交底，负责对采用新技术、新材料、新工艺应用的技术攻关、技术交底及安全技术教育； 五、负责对工程材料、构件等的数量规格、型号，质量方面的检查和检验工作，以及砼，砂浆试配工作； 六、负责单位工程的测量定位、找平放线工作，负责技术复核、组织隐蔽工程验收，负责整理资料并向资料员59、提供施工技术资料、施工总结及竣工图； 七、参加质量检查活动、技术会议以及各阶段工程验收工作，负责处理质量事故，对重大质量事故做到及时上报，协同有关部门及时处理； 八、编制各阶段施工进度计划，制定相应的技术措施，组织有关人员按计划达到施工目标。 预算科职责1、负责制定工程成本控制指标，编制成本控制计划并组织实施；2、根据实际情况变化及时调整成本指标和计划，确保成本控制目标的实现；3、负责组织工程招标工作，组织编写招标文件，组织对投标单位资格考察，负责招标全过程的实施和管理工作；4、组织和主持工程项目合同谈判，会同有关人员共同确定合同条款，负责工程合同、协议的签订和管理工作；5、对合同执行情况进行60、跟踪和反馈，预测可能出现的合同纠纷(如索赔与被索赔)等情况，及时上报并提出应对措施；6、负责工程预(结)算编制、审核和工程成本分析工作，根据实际情况，提出成本控制意见；7、负责工程款支付凭证的审核确认工作；8、负责工程经济签证的审核及管理工作；9、负责材料的认质认价工作；10、参与工程图纸技术交底，了解施工中的新工艺、新技术、新材料、新设备的应用和计价工作；11、负责与协作单位的联系接洽工作；12、负责本部门的内勤文档管理工作；13、完成公司领导交办的其他工作。预算科科长岗位职责1、负责投资开发项目的前期调研、论证、经济分析评价工作，及项目实施之中的成本分析工作；2、负责工程勘察、设计、施工、61、监理及材料设备合同的商务洽谈与签订工作；3、负责与材料设备供应厂、商的联系掌握市场价格信息；4、负责施工单位报材料用量计划的审核及认质认价工作；5、负责工程进度款支付凭证及工程经济签证的审核与签发工作；6、负责组织工程预(结)算及招标标底的编制与审核工作；7、提出预算科组织结构及人员设置的建议，健全合同预算及成本控制等工作管理制度；8、制定下属员工职务说明书，并定期对其工作进行考核；9、与协办作单位的联系接洽工作；10、领导交办的其他工作。预算员岗位职责1、按公司和本部门的计划安排，按时完成工程预(结)算的编制与审核工作。并对所编制和审核的预(结)算文件的完整与准确性负责；2、认真做好工程材料62、用量的编制和审核工作；3、按时完成月、季、年度预(结)算工程量统计报表工作；4、按时完成对工程进度款支付凭证和经济签证的审查和办理工作，并对其正确性负责；5、负责建立并及时填写工程进度款支付凭证台帐和合同台帐；6、依据施工单位报送的设备、材料认价单，及时完成材料、设备的认价工作；7、协助经理做好成本分析工作；8、工程竣工后，及时办理工程结算和审核工作；9、领导交办的其他工作。信息资料员岗位职责1、负责根据部门经理、各主管工程师要求采集整理工程信息；2、负责内部文件资料的收取、编号、传送、催办、归档；3、负责部门内部文件的打印、复印、传真和电报的收发工作；4、负责固定电话的接听，处理日常接待事务63、；5、负责整理部门有关文字材料与各种报告，起草各种通知；6、负责各种会议的通知并承担工程部内部和由本部门主持的会议记录和纪要整理工作；7、负责办公用品、通讯用品等的登记管理、发放及后勤保障等工作；8、协助主管工程师处理施工和现场管理用水用电费用的登记汇总和缴纳事宜。机电安全科职责1、负责公司机电设备及工程项目的安全工作；2、负责机电设备的维护、保养、安装及安全检查工作，并建立设备台帐；3、负责机电设备事故分析及处理工作；4、在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施64、工现场入口处设置明显标志；5、根据工程特点组织制定安全措施计划，消除安全事故隐患；6、认真搞好特殊工种的培训工作；7、完成领导交办的其它任务。机电安全科科长岗位职责1、 认真贯彻国家各项机电设备及安全施工管理规定；2、严格按照作业规程规定、机电设备检修标准、完好标准进行检查与维修，确保机电设备完好；3、 负责公司的全面安全工作，经常性的指导各项目部的安全生产工作，定期或不定期的对各项目部的安全生产、安全设施等进行检查；4、负责公司所有特殊工种的培训、取证、换证工作。做到特殊工种持证上岗，提高职工的业务素质和自身保护能力；5、 组织对重大设备事故和一般事故的调查分析处理。 安全员岗位职责 1、安65、全员要有计划、有步骤地做好三级教育和安全宣传工作，并在每项新工程前，做好针对性的安全技术书面交底；2、及时记录安全资料，做好各类安全事故的调查和整改工作。对安全事故的处理必须采取“三不放过”的原则；3、施工过程中凡上下交叉作业，中间必须设有安全隔离措施，并做好书面安全交底工作。如果没有安全隔离措施，安全员有权禁止下方人员施工；4、遇到六级以上大风、大雾、大雪、沙尘、沙暴等恶劣天气，安全员要迅速通知，禁止塔吊起重作业和高空作业；5、夜间施工和暗室施工，应该设置照明设备，密封或有毒场所须设置通风设备，地下室及楼梯口必须是低压电，楼梯口、坑井洞口没有照明和防护的；6、在建工程的楼梯口、电梯口、电梯井66、内、预留洞口、管道井内、通道口内、井架口内必须用围栏、盖板防护或用二层优质安全网防护；7、施工现场危险区必须悬挂“危险”或者“禁止通行”的标志，夜间要悬挂警示灯，非正常使用的楼梯口必须封行；8、工地上架设电线电路，安装机械设备、存放易燃易爆品，要完全符合有关安全规定，安全员必须到现场亲自把关；9、安全员要对塔吊、起重设备的保险装置、超重限位装置作定期检查。严禁带病运转、维修中运转及超负荷作业；10、信号工必须在物料起吊时进行现场指挥，指挥失误损坏物品由信号工全额赔偿；11、施工机械应定期保养上油，防护装置齐全且运转正常，操作规程悬挂醒目；12、建立每周安全检查制度，及时排除安全隐患，对各工种安67、全工作进行奖罚，及时做好安全检查记录和整改落实监督工作；13、加强安全辅导、培训教育和检查力度，对机械设备、防护设施、安全技术方案和交底进行定期检查，力争消除事故隐患。工程招投标管理1、工程部负责建设工程招投标工作；2、建设工程招投标时，公司成立招投标领导小组，由工程部牵头落实招投标前的各项准备，报请总经理批准后组织实施，直至招投标工作结束；3、工程部对编制招投标工作计划、招投标文件、编制标底及主要经济条款和合同谈判负责；4、招投标领导小组对招投标单位的考察确定、开标、评标、定标、合同签订负责。经济合同管理1、公司所有的建设开发经济行为均须以经济合同为前提进行操作。前期开发过程中应缴纳的各项费68、用及总包管理范围内的“分包事项”在取费、工期、付款方式等方面视合同管理；2、预算编审人员对工程计算、材料分析、定额套用、费率计取的真实性、准确性负责。编审误差率要严格控制在百分之二以内，因工作责任心不强形成误差的，要追究当事人及主管领导的责任；3、编审人员编制出预算表，工程部经理、总工程师、正、副总经理审核签署无异后，报法人代表同意后生效执行；4、材料设备的报价及支出均需由财务部预算审核并逐级上报批准后执行；5、其它经济开支均列入财务部的审核范围，并按程序逐级审批。项目建设用款审核1、建设用款指前后配套用款、缴纳的各项费用、工程款及材料设备款。其用款由相关承办部门根据用款内容，做用款申请单（申69、请单附后，用款申请人、用款部门经理签署）报财务部专职审核人员根据政策缴费依据、缴费率、已完工程量、材料设备价格抽测等，比照合同付款方式进行审核；2、财务部审核后，编制资金用款表或专项用款申请单，财务部经理、总经理审批签署无异后、报法人代表同意后执行；3、承办部门对所申请用款对应的工程形象进度实完工程量、材料实际需用量及前期和后期配套用款事项等真实性负责。工程部对付款事项中取费率、单价、总价等事项的核定负责；4、公司财务部经理必须依据法人代表的签署意见及总经理据法人代表的用款支付授权，予以支付。工程质量控制管理制度一、对监理单位质量控制工作的监督检查1、检查监理单位项目的质量控制体系，落实质量控70、制人员；2、检查监理单位监理准备工作质量；3、检查监理单位的质量控制手段，落实质量检测仪器、设备；4、监督检查监理单位监理程序、监理办法是否满足质量管理要求并实施到位。二、监督监理单位检查施工单位的工程质量控制工作1、落实施工单位的质量计划；2、落实施工单位的质量管理体系；3、审查施工单位提交的施工方案、施工组织设计和施工作业文件，确保工程施工质量有可靠的技术保障措施；4、审查进入施工现场的分包单位的资质证明文件及满足质量要求的能力，控制分包单位的施工质量；5、监督检查在工序施工过程中人员、施工机械、材料、施工方法、施工环境等状态，保证其满足工程质量的要求；6、审核有关应用新技术、新工艺、新材71、料、新设备、新结构等的技术鉴定证书及其它有关技术资料； 7、对施工承包单位提交的各种质量证明文件，如：出厂合格证、质量检验及试验报告、产品技术说明书等技术文件及产品质量进行检查确认并 做好记录。三、对工序的质量控制1、监理单位审核由施工单位提交的有关工序产品质量的证明文件(检验记录及试验报告等)、工序交接检查(自检)、隐蔽检查等记录。隐蔽工程经监理人员检查、验收、签认，并经工程部认可后方可隐蔽；2、对于重要及特殊结构或对工程质量有重大影响的工序，工程部应对施工过程进行监督检查与控制，确保使用材料及工艺过程的质量；3、对于施工难度大的工程结构或容易产生质量通病的施工部位，在监理人员进行跟踪检查的72、同时，工程部应对其进行平行检查；4、对于监理单位提交的事故报告、质量缺陷处理结果及检验报告进行检查，并报公司总工程师签认，严重的应报公司总经理签认。四、总工程师将不定期地对工程项目的质量管理和工程质量进行抽查。工程进度控制管理制度1、工程项目管理应根据公司的要求和工程实际情况，制定工程项目总进度目标和分阶段目标、里程碑目标，报总经理审批后，实行目标控制。2、施工单位应根据建设单位要求、合同工期及自身发展的需要，制定切实可行的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，并落实人力、物力、财力及机械设备等资源，确保计划按期完成。3、监理单位应认真审查施工单位提交的施工进度计划和资源供应计划，提出修改意见并73、监督其实施。4、监理单位根据建设单位的进度目标要求和施工单位提交的施工进度计划，制订自己的控制措施，并认真实施。5、工程项目管理人员应监督监理单位、施工单位的施工进度控制人员在数量上和业务能力上能否满足要求，并审查监理单位对施工单位提交的施工计划的审查和监督实施是否到位。6、工程项目管理人员应监督监理单位、施工单位严格执行进度计划，严格控制各阶段的主要目标进度和关键线路上的关键工序、关键分部分项工程和单位工程工期的实现。7、工程项目管理人员应定期检查、分析、纠正实际施工进度和计划进度的偏差，对重大问题提出整改要求并及时解决有关问题。8、工程项目管理人员应及时协调好各施工单位及供货商之间的配合工74、作，确保材料、物资和机械设备按时供应到场。9、当施工进度不能满足合同要求而又纠正不力时，可采取必要的经济处罚及组织调整措施；仍无效时可解除施工合同，另行组织施工队伍进场，确保总进度目标的实现。工程投资控制管理办法1、预算科应根据工程进度计划编制工程年、季、月资金需求计划，经公司总经理审批后实施。2、对施工单位提出的施工图预算经监理单位审查，并经预算科审核修改后报总经理审定。3、对施工单位、监理单位、工程部提出的优化设计、优化施工方案，由公司总工程师进行审核，批准后实施。4、对施工单位提出的各种材料、设备计划，由合同预算科根据定额和市场信息进行认质认价，并及时反馈给材料设备采购人员，进场检验合格75、后方可支付材料设备款。5、对因设计变更签证而超出施工图预算的各种费用，由合同预算科进行审核、公司领导批准后按有关规定程序进行支付。6、合同预算科对工程实施过程中的各项成本进行动态控制，阶段性地提供成本分析报告，报公司有关领导。7、监理单位上报的工程进度款支付凭证，经合同预算科审核并经公司领导审批后支付。8、工程结(决)算，经合同预算科审核确定，并经公司领导批准后组织有关审计部门进行审计，并将审计结果通报有关部门。9、正确处理违约索赔事宜，对监理单位、施工单位的违约事项应按合同有关约定及时办理反索赔，同时积极预防被索赔事件的发生。10、合同预算科对工程实施过程中的投资控制事宜进行具体管理。工地安76、全、文明施工管理办法一、安全1、制定安全管理目标，树立安全第一、以防为主的安全意识；2、建立安全生产责任制，实行安全生产一票否决；3、在施工组织设计中编制安全施工技术措施、施工现场临时用电方案和专项施工方案；4、定期进行安全教育，加强安全防范意识；5、进行分部(分项)工程安全技术交底；6、定期进行安全检查，消除安全隐患；7、施工现场安全警示标志醒目；8、特种作业人员做到持证上岗；9、按规定上报工伤事故；10、完善现场安全设施。二、文明施工1、按规定进行现场围档；2、对施工现场进行封闭管理；3、施工现场按要求进行地面硬化、排水、绿化等处理措施；4、按规定标准为工人提供现场住宿设施；5、完善施工现77、场防火制度和设施；6、建立综合治理制度并贯彻执行；7、完善施工现场标牌；8、完善生产工人各种生活设施；9、建立健全保健急救措施。三、突发事件处理在遇到危及生命、财产安全等突发事件时，工程部及监理单位应及时根据现场情况的需要，采取必要的应急措施，避免事态扩大。有关情况应及时向公司报告。突发事件处理完毕后，应及时向公司提交处理报告。工程签证管理办法一、经济签证实行三级（监理、预算、总经理）签认制。二、工程签证指：施工合同中没有预见到的工作内容，或无法根据图纸进行计量的施工工程量，或必须通过现场测量计量的施工工程量，或临时发生的应向施工单位付款的人工、机械工作量，如，需现场测量确定的土方工程量、变更78、工程量、零星修补拆除工程量、图纸规定由现场确定的工程量等。三、工程经济签证依据l、施工合同的有关规定；2、合同预算科的书面通知书；3、工程设计变更通知单；4、经总经理确认的会议纪要；5、监理单位拟定、预算科确认的现场书面指令；6、经监理单位审查、预算科审批的施工单位签证项目施工报告。四、施工单位在办理签证前，应通知工程部专业管理工程师和监理单位监理人员。签证内容应由工程部、监理单位、施工单位三方人员共同参加，现场查实。五、签证工程量须经三方共同测量计量，并现场签字确认测量成果。六、施工单位在工程签证内容确认工作完成7日内，将经济签证单按规定格式报送监理单位，一式四份。工程签证报送时应附有签证依79、据文件(见第三条)。签证附件还应包括计算书、收方记录、测量图纸等资料。七、监理单位应在收到施工单位报送工程签证之日起7日内按监理工作流程完成审核工作，有关责任人签署审核意见，并按单位工程归类编号，在专业监理工程师、造价监理工程师、现场总监理工程师签字并加盖公章后，将工程经济签证资料报预算科复核。八、预算科在接到经监理单位审核的工程签证后的7日内，就签证所涉及的计价依据、合同关系、扣款关系、结算关系等内容以及费用支出的合理性签署意见后报总经理签认。九、生效后的工程签证返还施工单位一份，监理单位一份，预算科一份。预算科专册进行工程签证的签收、登记、发放、存档。十、工程经济签证的时效性规定：施工单位80、应按第六条规定的时限内办理签证；监理单位在14日内完成签证审核工作，预算科和总经理在7日内完成签证审核工作并完成签证的存档及发放。施工单位未在规定时间内办理签证，监理单位有权按照其单方面意见认定签证工程量或拒绝认定有关工程量。十一、公司总经理有权对不符合事实的虚假签证和责任单位进行经济处罚，直至建议终止合同。工程进度付款管理制度一、工程进度付款由施工单位按照规定的格式向监理单位提出申请，监理单位审查，预算科审核后，报公司批准。二、施工单位的进度付款申报程序1、施工单位每月25日前向监理单位报送工程月进度报表。报表包括形象进度、工程量清单、甲方供应材料量、工程进度价款；2、对于工期在一个月以内、81、造价在20万元以下的零星工程，不申报进度付款；3、申报进度付款的最小限额为20万元。凡当月完成额不足20万元的不予受理，施工单位应将其合并至下月一并申报。合并后的进度付款申报仍不足20万元的，需再合并至下一月；依此类推，直至办理竣工结算；4、施工单位申报的进度付款必须是当月完成的合格产品。施工单位应以诚信态度避免超报、虚报。如发现上述行为，将不予办理进度付款。三、监理单位按照以下规定进行进度付款审查1、监理单位以其质监合格的工程量为依据进行进度付款审核。对于建安工程，监理单位可将工程造价拆分到每个自然层。在每个自然层的基础上再根据具体情况拆分到土建、给排水、采暖、通风、强弱电、消防等相应专业，82、并能用形象表述进度价款。对于室外配套工程可根据具体情况分区、按施工工艺进行拆分；2、监理单位应按施工合同规定审定工程进度价款；3、监理单位按形象进度审核价款。审核报表及审核汇总表，经现场专业监理工程师(负责完成合格工程量审核)、预算监理工程师(负责预算价审核)、总监理工程师签字后加盖公章于25日前报公司；4、监理单位应根据审核进度付款结果和合同付款规定向预算科报送工程进度款支付凭证。四、公司及预算科应按照以下规定进行工程进度付款审核1、工程部有关专业管理工程师审查是否有超报、虚报及不合格项目等，并审核形象进度，经工程部负责人签字后，在28日前报公司预算科审核；2、公司合同预算科复核价款，并审查83、是否在预算控制范围内；3、预算科审定的进度款支付凭证经总经理审签后付款；4、为控制工程进度款的超付现象，工程进度付款一般应控制在审定工程进度付款额的80以内(合同另有特殊约定的除外)；5、预算科负责工程款支付凭证台帐。工程款支付凭证及进度报表一式三份，预算科、监理单位、施工单位各一份需增加份数的按实增加。工程结算管理办法一、工程结算审核的条件1、工程竣工验收合格；2、竣工图绘制完毕并经监理单位、工程部审核通过。二、施工单位申报工程结算的资料(一式四份)内容l、工程竣工验收报告；2、工程竣工图；3、施工现场签证单和会议纪要； 4、工程变更通知单；5、材料认价单；6、工程施工合同；7、投标文件及工84、程结算书。三、工程结算审核程序l、工程竣工后，施工单位将整套工程结算资料报送监理单位，监理单位负责对所报资料(主要指现场签证单、变更单和会议纪要等)的完整性及正确性进行审核；2、经审核无误的工程结算资料报送预算科复核；3、预算科复核后的结算资料报送总经理审核，经审核无误后方可办理结算手续。需审计的，应履行有关审计程序；4、在工程竣工后至公司总经理审核前，应停止工程付款，以控制超付现象；5、公司预算科负责结算资料的收发登记工作。工程竣工验收及移交管理一、验收的基本程序 工程验收应遵循三级验收的基本程序，即施工单位自检、监理单位初验、工程部验收。二、竣工验收应具备的条件1、完成建设工程设计和施工合85、同约定的各项内容；2、完整的技术档案资料；3、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的技术证明文件和检验试验报告；4、勘察、设计、施工、检测、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；5、施工单位签署的工程保修书； 6、其他竣工必须的技术整理。三、工程的竣工验收1、单位工程的竣工验收(1) 单位工程及根据行业施工特点由公司专门委托专业施工单位的子单位工程(如高、低压供、配电工程、天然气工程、智能化系统工程、消防报警系统、电梯工程等)在完成施工合同规定的全部施工内容后，经施工单位自检合格后向监理单位正式申请验收、同时按照工程档案管理办法提交全套的竣工验收资料一式四份；(2) 监理单位应在收到施工单86、位验收申请后的14日内，完成竣工资料审查工作，组织监理人员进行验收检查，并将现场检查验收过程中发现的缺陷和问题书面汇总，通知施工单位限期整改。整改完毕，经监理单位复查合格后，由其审查完毕的竣工资料及清单，连同全套验收资料及清单以及监理单位工程质量评价报告、监理质量报告等一式四份提交公司，申请工程正式验收；(3) 公司在收到验收报告的14日内，完成对施工单位竣工报告和资料的复查，核对监理单位报送的监理报告、质量检验资料的审查。通知并组织设计单位、监理单位、施工单位进行工程的竣工验收。对验收过程中发现的缺陷及问题书面汇总通知有关责任方并限期整改完毕。经复查合格后书面签署由监理单位签发的竣工验收书一87、式四份。2、单项工程竣工验收(1) 单项工程(或分期建设的工程项目)所包含的所有单位工程均验收完毕，方可具备单项工程的竣工验收条件；(2) 根据公司批准的工程项目分期建设计划的要求，先期竣工的单位工程(或分期建设的工程项目)应在完成竣工验收后移交物业公司；(3) 单项工程(或分期建设的工程项目)在完成施工合同规定的全部内容、经施工单位自检合格后，向监理单位正式申请验收，同时按照工程档案管理办法提交全套的竣工验收资料一式四份；(4) 监理单位应在收到施工单位验收申请后的14天内，完成竣工资料审查工作，配合工程部向政府质检站报送“竣工验收质量监督通知书”及相关资料，并会同质检站、建设单位进行验收检88、查，同时将现场检查验收过程中发现的缺陷及问题书面汇总，通知施工单位限期整改。整改完毕，经监理单位复查合格后，由监理单位将审查完毕的竣工资料及清单、连同全套监理验收资料、清单，及监理单位 “工程质量评价报告”、“监理质量检验报告”等按照竣工验收备案的要求一式四份提交工程部，由工程部办理竣工验收备案手续；(5) 竣工验收时，应按要求通知质检站进行验收的监督工作；(6) 对验收工作中发现的问题书面汇总通知责任单位，并限期整改完毕，经复查合格后，签署由监理单位签发的竣工验收书一式四份。单项工程进入缺陷责任期；(7) 单项工程通过竣工验收并办理移交前，由施工单位负责对已完成工程的保管和维护。3、建设项目89、或分期建设项目的综合验收建设项目所有内容均完工并通过竣工验收后，由工程项目的监理单位向工程部提交项目竣工验收报告，工程部在审查通过监理单位的竣工验收报告后，按照建设项目综合验收管理办法的规定组织项目的综合验收。四、工程移交1、建设项目移交验收应具备的条件(1) 工程项目已竣工并经质检站、人防、消防等有关部门验收合格；给排水(含热水)、电气、天然气、有线电视、暖气等已接通，信息及电话具备装机条件；(2) 工程项目竣工资料齐全：包括管线图资料、竣工图。室外工程完成，形成封闭环境。2、建设项目移交工作程序(1) 工程部代表公司作为项目移交验收工作的牵头单位；(2) 工程部根据项目建设进度要求，在工程项目通过竣工验收后的7天内完成向物业公司的移交。工程部应在拟定的移交日期前7天以书面方式通知移交验收相关单位，并将经公司批准的移交验收应提交的资料提交物业公司。