1、大型置业集团行政、劳动人事及财务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总 则第一条 为了加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高社会效益，实现股东财富最大化。根据国家的有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理制度。第二条 xx集团有限公司（下简称公司）实行总经理聘任制。第三条 根据公司章程和国家有关法规，公司总经理负责公司全面管理工作，总经理必须对公司股东会和董事长负责。副总经理、总工程师、财务总监、行政总监协助总经理工作，负责分管范围内的业务工作。集团公司总部下设“四部三室”：2、督察部、总经理办公室、行政人事部、财务部、总工室、销售策划部、办证室；部门员工对部门经理负责，部门经理对分管副总经理、总监负责，副总经理、总监对总经理负责。集团公司下属公司设有：广东明兴建筑集团有限公司、广东正大物业服务有限公司、湛江鸿华混凝土有限公司及其它项目公司，下属公司的工作直接对总经理负责，督委会直接领导监管督查部工作，其组成人员直接由董事会或董事长委任，设主任一名，副主任两名，委员若干名。第四条 集团公司各部门、各下属公司之间应通力合作，各司其职，各尽其责，互通信息，紧密配合，确保总经理下达的各项工作指标按时完成。第五条 处事原则：当国家利益或法规与企业利益或制度不一致时须上报处理；3、当企业利益与股东利益不一致时，须由股东会或董事会决定。第六条 本管理制度适用于集团公司范围内各下属公司、各部门、分支机构、项目部。第二章 xx集团有限公司组织架构图督委会副总经理xx劳务公司督查部董事长总经理行政总监财务总监总工程师副总经理副总经理副总经理行政人事部销售策划部财务室总工室工程部经营部办证室xx建筑公司其他项目公司Xx物业公司xx分公司xx分公司总经办第三章 员工守则第一条 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。第二条 不断学习，提高水平，精通业务。第三条 服从领导，关心下属，团结互助。第四条 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。第五条 维护公司声誉，保护公司利益。第六条 积极进取，勇于开拓，4、求实创新。第四章 公司行政管理制度一、印信的管理制度第一条 公司的公章介绍信由总经理指派专人负责管理，印信管理人员应对印、信使用的正确性负责。第二条 印章要严格管理，不得在空白的公文纸上盖章，不得在未填好的介绍信和证明上盖章。第三条 凡以公司名义上报的各类文件、资料需要盖章，必须由总经理在发放单上签字或电话指示（过后补办签字手续），印信管理人员方能使用公章，并应留下底稿和一份印好的文件，以备存档和查阅。第四条 各部门出差人员需开具介绍信，必须按有关规定分别由部门负责人或主管领导签字。印信管理人员在盖章前，必须认真审核用信、用章手续是否完备。若手续不全，用印、用信领导批准不符或与公司制度相违背，5、印信管理人员有权拒绝办理。第五条 行使印章后，必须登记，如违反规定使用印章造成的一切经济损失，要追究当事人的法律责任。第六条 印章如有不清、损坏需要更换或印章遗失需要补发时，由该印章专管员提出申请，经总经理核准后由行政人事部负责办理。第七条 公章的销毁，必须经总经理批准，有两人以上监销并做好登记。二、 营业执照、技术资质证书管理制度第一条 公司技术资质申报资料及其证书的变更、年检工作由公司指定专人负责，各有关部门认真配合提供有关资料。第二条 公司的工商企业登记手续和营业执照的变更、年检工作由公司指定专人负责。第三条 公司的企业代码和法定代表证书的申报和证书的变更手续由公司制定专人负责。第四条 6、公司技术资质证书、营业执照、合同等原件应统一存放于行政人事部由专人管理，每月底各部门须把有关原件上交，部门可存复印件，若因工作需要使用原件的须办理借用手续。三、公文处理制度 第一条 发文 公司对外发出的文件、通知、规定、报告等公文由各业务部门拟稿，行政人事部负责审稿，安排发文编号，送主管领导审定后，呈送总经理签发。发文遵守拟稿、核稿、签发三个环节。（一）文件印制要求 1、凡发出公文均由行政人事部安排印制，打印前检查是否有领导签发意见，文稿是否完整后编写文号再打印。 2、确定印制份数。 3、校对。原则上由主办人负责校对，校对者负责全面校对责任，包括内容、文字、格式、审批手续等。公文一经签发，不得7、擅自修改。（二）印制公文时限：一般性文件一天内完成，急件按急件时限完成。（三）文件发送：文件印制完毕加盖公章后，按照文件发送范围发送并做好登记。将底稿及正文各一份存档。一般性文件当天发出，急件应及时发送。（四）各部门如因工作业务需要发文（公司内部往来公文），应由承办部门拟好稿后，送部门、子公司经理审定，最后呈送总经理签发，发文编号由行政人事部提供，正文要送一份到行政人事部登记存档。第二条 收文处理 （一） 收文处理程序。行政人事部在收到文件后要做好登记，然后按照分管范围呈送分管领导批办（急件应直送公司总经理），并按批办意见送有关领导传阅或送有关部门办文，各部门收到外单位自行送来的请示、报告，应8、先送交行政人事部登记后再办文。 （二） 收文处理要求 1、对主送本公司的文件，抄送本公司的重要文件以及注有密级的简报、资料等均由行政人事部统一登记、呈批。 2、行政人事部对请示、会签、征求意见、拟办意见呈批等需要办复的文件，编制“办文编号”，设专册登记办文来往情况，按办文时限要求，督促各部门办文。对急件要跟踪催办，以保证办文按时完成。3、抄送件、简报、资料等阅件，属一般的可送给有关部门阅存，重要的应送有关领导阅示。（三）文件、通知、报告、请示、规定等公文，行政人事部要指派专人负责登记、分类整理，定期装订归档。四、档案管理制度第一条 行政文书归档范围1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议9、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录、纪要等。2、上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。3、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。4、本公司的请示与上级机关的批复。5、本公司反映主要职能活动的报告、总结。6、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。 7、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。8、本公司中层以上管理人员任免的文件材料以及关于员工奖励、处分的文件材料。9、本公司员工劳动、工资、福利方面的文件材料。10、 本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。第二条 立10、卷(案卷质量要求)1、 为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由行政人事部档案员负责组卷、编目。2、 案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。3、 归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。4、 在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一立卷；绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文有密切联系，也可随同绝密文电立卷。5、 不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的计（规）划11、放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其它文件的立卷按照有关规定执行。6、 卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。7、 卷内文件材料应按排列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角打印页号。8、 永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字迹要工整。卷内目录放在卷首。9、 有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无12、情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和时期填上以示负责。10、 案卷封面，应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。11、 案卷的装订：装订前，卷内文件材料要去掉金属物，对破坏的文件材料应按裱糊技术要求托裱，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。 12、 案卷各部分的排列格式：软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表)，以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。第三条 文件材料的收集管理 1、坚持部门收集、管理文件材料的制度。各部门均应指定专(兼)职文书人员，负责管理本部门的文件材料。 2、凡本公司印制发出的公文(含定稿和两份打印的正件与附13、件、批复请示、转发文件含被转发的原件)一律由行政人事部统一收集管理。 3、一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。 4、各部门专(兼)职文书的职责：(1)了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料。(2)认真执行平时归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归卷，每年的三月份前应将上年度归档文件材料整理完毕，及时交行政人事部档案管理员归档，并与档案室办好交接签收手续。(3)承办人员借用文件材料时，应积极地提供利用，做好服务工作，并办理临时借用文件材料登记手续。 第四条 档案的保密 （详见公司保密14、制度）第五条 档案借阅严格执行档案借阅管理制度，履行借阅手续。1、总经理、副总经理、总监、总经理助理借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档； 2、公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理或总监批准，并办理借阅手续； 3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案原则上行政人事部主任批准方可摘录和复制。 第六条 档案的销毁： 1、任何组织或个人未经允许无权随意销毁公司档案材料； 2、若按规定需要销毁时，须经总经理批准后方可销毁；3、经批准销毁的公司档案15、。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 五、会议管理制度第一条 公司每月召开二次（15、30日）部门经理以上人员例会，由各部门汇报当月工作完成情况和下一步工作计划。原则上每周一召开部门经理碰头会。第二条 公司每半年召开一次中层干部述职会。第三条 各部门工作会议及业务学习自定，原则上每周一次，并做好记录。第四条 全体员工会议每半年召开一次，具体时间按通知。第五条 会议要求：发言人要做好准备，发言简单明了，突出重点；部门经理因故未能参会的须派代表参加，各部门会后须做好传达会议精神的工作。六、办公用品管理制度第一条 每月28日前，各部门将经部门负责人审批的办公用品计划提交公司行政人事部16、；领用物品的时间为每月5日-10日，其他时间不办理； 第二条 行政人事部指定专人制定办公用品计划及预算；由行政总监逐项审核报总经理审批后进行用品采购。再根据实际工作需要有计划的分发给各个部门。 第三条 除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经行政人事部经理批准方可领用； 第四条 公司新聘工作人员的办公用品，行政人事部根据部门经理提供的名单和用品清单，负责为其配齐（包括内部调剂），以保证新聘人员的正常工作； 第五条 办公用品中的非易耗品（剪刀、钉书机等）采用以旧换新的方式发放。第六条 办公用品管理人员要建立台帐，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字； 第七条 行政人事部用品管理一定17、要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。 七、办公设备、设施管理制度第一条 各部门需配置办公设备、设施时，必须提出书面申请，部门负责人签字后提交行政人事部。行政人事部经调整后确需购置报请行政总监审核后总经理审批，经总经理批准后由行政人事部统一购买。第二条 新购置的办公设备、设施，由行政人事部统一登记管理，领用部门对设备、设施进行验收后在登记卡上签名领用。办公设备、设施损毁报废时，使用人要及时报告行政人事部并办理损毁报废手续，并每半年对设备设施，清点一次，缺损的找出原因，做出处理报告，经总经理审批后报财务部门核销相关帐务，如属人为造成损毁，应按照使18、用年限折价赔偿。第三条 各部门经理要督促员工爱护和正确使用电脑、复印机、传真机等设备，并指定专人负责电脑设备的日常维护工作。不得随意使用外来软盘，不得随意下载软件。第四条 要注意做好电脑、复印机、传真机等办公设备的防毒、防尘、防火、防潮工作，确保设备、设施的安全使用。第五条 行政人事部负责办公设备、设施维护工作，对无法自行排除修复的故障及损坏聘请专业部门或专业人士进行维修，以确保不影响工作进度。八、通讯费用管理制度通讯工具管理实行：费用定额、超额自负、节余归公司的办法。具体费用定额标准如下：职务手机费定额（元）备注总经理350副总经理、总工程师行政总监、财务总监250副总工程师、部门经理15019、部门副经理、主办会计、司机100其他特殊岗位的经总经理审批后定待定九、保密制度第一条 为了维护公司利益，特制订本规定，公司全体员工必须严格遵守。第二条 公司秘密分为机密、保密两种，具体范围包括：（一）机密资料是公司的重要秘密，泄露会使公司的利益受到特别严重的损害，其范围： 1、公司股东会资料，各类公司会议记录、纪要，保密期限内的重要决定事项； 2、公司中层以上职员人事考核、工作绩效考核、涉嫌违法违纪调查，未公布的人事任免、奖惩决定，经调查与实际不符或未调查处理的下级对上级的投诉意见； 3、公司的年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款，营销报告和各种综合统计报表； 4、公司有关销售业务资料，客20、户资料，供应商咨信调研资料； 5、公司设计开发资料，技术资料和生产资料； 6、公司与同行对手的竞争策略、计划。 （二）保密资料是公司内部一般秘密，泄露人会对公司造成不良影响，其范围： 1、公司各部门人员编制、调整计划，员工福利待遇资料，员工手册； 2、公司的安全防范状况及存在的问题； 3、公司员工违法违纪的检举，投诉，调查资料，发生案件，事故的调查登记资料； 4、公司受控文件资料、各级人员工资、人事档案资料、顾客、供应商资料； 5、公司法人代表的印章，营业执照，财务印章，合同协议。第三条 保密条例1、严守公司商业、技术等机密（以下简称机密），不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄漏公司秘密或21、涉及公司秘密。 2、不得向其他公司员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。3、严格遵守文件（包括传真、计算机盘片）登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置密码，并将密码报告公司总经理。不准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。4、严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经总经理批准。并按规定办理借用登记手续。5、秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经行政人事部批准后办理。复制件应按照文件、资料的密级规定管理。不得在公开发表的文章中引用秘密文22、件和资料。6、会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录（或录音）要集中管理，未经行政人事部批准不得外借。7、调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至公司总经理，切不可随意移交给其他人员。8、公司员工离开行政人事部时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。第十条 发现失密、泄密现象 ，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，给予 100-500元罚款；情节严重者，给予一定行政处分直至解除劳动合同；造成公司严重损失的，送有关机关处理。十、车辆管理制度公司车辆分为指定用车和非指定用车，均为工作用车。非指定用车实行“先上级后下级、先急后缓、先满足公司接待后其23、他”的原则。第一条 非指定用车配有专职司机，非特殊情况且无公司总经理或以上的人员批准，任何人不得私自驾驶。第二条 指定用车：为便于工作，一般情况下由个人调配使用，但也需执行公司车辆使用登记制度，每周上报行政人事部登记归档。1、配备给各部门的工作用车由部门经理指定专人负责；由行政人事部调配使用的工作用车由行政人事部经理负责按照工作需要合理调配使用，须由部门负责人向行政人事部申请，说明用车事由、地点、时间，保管由专职司机负责。2、各部门工作用车需建立用车登记薄及车辆使用档案。用车登记薄记录每次出车时间、事由。由当值司机负责记录，以便做好费用管理。车辆使用档案记录车辆使用日期、技术状况、耗油标准、更24、换零部件的名称时间，购置备用件、附件、维修工具的数量及时间，进厂修理维修时间、修理项目等级及修理费具体金额，出现车险的时间、地点、原因及责任。登记工作由各车管员负责。各车辆副匙统一由行政人事部保管。3、非工作用车期间，车辆必须入专用保管车库或停放在指定地点，关牢车门窗上好防盗锁做足防盗措施，车辆的所有证件要保管好，不得留在车内。因保管不善而造成失车的，保险公司不做赔付出的部分由当事人赔偿。4、公司各部门工作用车一律不准员工私自借用。特殊情况，本市四区范围内借车须经行政总监批准，范围之外还需报公司总经理批准。借用需自付路、桥、船费、汽油费、停车保管费及其它费用。若在使用期间出现车辆损失或事故，则25、由借用人承担相关费用、经济损失及法律责任。各部门工作用车一律不准外借（指借公司以外的单位及个人），特殊情况须经公司经理批准。非公务用车需填写用车申请表。5、工作用车原则上定车定司机，严禁无证照及酒后驾驶，无正式驾照不准驾驶公司车辆，违反者一切后果自负。6、公务用车违规违章而受到罚款处理的，费用自付；出现事故的，按交警部门鉴定责任主次，按50%、20%比例赔偿保险公司不以赔偿的部分，以示惩戒。第三条 车辆费用管理，贯彻厉行节约的原则。行政人事部负责测定记录各车辆的耗油标准，每月填报行政公务车辆使用情况报表内容包含：行程、油耗、抢修等。第四条 公司的车辆由司机负责一切保养、维修等事宜。部门工作用车26、日常保养由车管员负责，需维修时应由车管员提出书面申请，经部门经理同意后报行政人事部审核，再报请公司总经理批准后由行政人事部指定专人送指定维修点进行保养维修，车队长监督执行。第五条 公司分配各部门使用的摩托车，使用、维修、保养等参照以上管理条款执行。汽油费实行定额管理：部门正经理每月80元；部门副经理每月60元。第六条 未配摩托车的部门正副经理可凭购汽油发票或车票，按定额报销：部门正经理每月80元；部门副经理每月60元。十一、集体宿舍管理制度第一条 住集体宿舍的员工应服从管理、团结友爱、互相帮助、讲究卫生、文明礼貌、注意安全。 第二条 住集体宿舍的员工应爱护宿舍内各项公物及设施，损坏、遗失公物者27、必须照价赔偿。 第三条 集体宿舍内不得私自留宿他人，违者视情节轻重处理。特殊情况需留宿的，必须先报告行政人事部或宿舍负责人同意。 第四条 不准在宿舍内高声喧哗；宿舍内各项文娱活动应在晚上11点前结束，以免影响他人休息。不准在宿舍内干违法乱纪的事。 第五条 员工搬离集体宿舍时，须将所领用的公物交还给公司。 第六条 凡调出、辞职等离开公司的员工，必须在办理调动、辞职等手续前退还住房，否则公司有权不办理调动、辞职等手续。十二、办公环境管理制度第一条 物管环境保护办公区内环境整洁人人有责。办公楼各部门室内清洁由员工负责，公司经理行政人事部以及公共场所卫生由专职保洁员负责。1、经常保持行政人事部、会议室28、楼梯、过道等场所的整洁美观，不得在上述场所堆放杂物垃圾。杂物要定期进行清理。2、每天清理打扫地面、楼梯、办公桌椅、茶几、沙发等办公场所设施设备的卫生，每天清理公共场所垃圾筒、各行政人事部废纸箩，每周定期拖地一次（至少）。3、每天上、下午对卫生间清洁一次，定期进行消毒。4、会议室、会客室茶杯、茶具及开水器要每天清洗消毒。第二条 人文环境建设“作为xx人而感到骄傲”的企业文化。1、通过各级管理人员向全体员工灌输企业文化，保持良好的个人形象，维护良好的工作秩序。2、公司上下要团结一致，树立持续改进的思想。对为公司作出重大贡献的员工及时给予表彰奖励；对造成重大事故、导致公司重大损失的员工及时给予批评29、教育和必要的处罚。营造一个团结向上、和谐协作的工作氛围。3、定期组织工员进行纪律教育、职业道德教育和岗位技能培训，增强员工“质量第一、顾客至上”的意识和服务技巧。第五章 劳动人事管理制度第一条：宗旨: 客观、公正评价员工的效能和正确处理内部关系劳动人事管理是企业管理的重要环节，根据劳动法及有关的法律、法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。第二条：员工的招聘和录用、转正、劳动合同的签订、续签、解除或终止劳动合同 一、员工的招聘和录用根据经营的发展需要，按照“公平竞争、择优录用”的原则，有计划地招收具有较高专业业务水平和一定工作经验的人员加入公司，并按以下程序办理。行政人事部根据公司的发展情况30、，核定岗位编制人数并于每年12月底提交年度人员定编表由行政总监审核、总经理审批。1、各部门在编制外需增加人员的，需提前一周提交经分管副总审核的增员申请表，由行政人事部加具意见后报送行政总监审批。按照“先内部调配，再招聘新人”的原则；若属在部门定编范围内的可直接由部门经理提出经行政总监审批后，行政人事部安排招聘工作。2、招聘工作由行政人事部牵头组织具体的招聘工作，会同用人部门及有关领导对应聘者进行面试、考核、选拔，决定录用人选后报分管副总、行政总监审核、总经理审批。3、对经批准录用的员工发出录用通知并规定报到日期，对素质较高而未录用的人员资料存入人才信息库作备用。在录用的人员中有下列情形者一经发31、现仍将除名：（1）剥夺政治权利尚未恢复者；（2）有违法行为被判刑者或被通缉尚未清案者；（3）吸食毒品者；（4）拖欠公款有记录在案者；（5）患有精神病或传染病；（6）品德恶劣，曾被除名者，（7）伪造、涂改各类证件者；新录用员工在报到时须提供以下有效材料：（1） 身份证复印件一份；（2）学历证、学位证、职称证等复印件各一份；（3）近期免冠红底大一寸照片两张；二、员工的转正1、新员工的试用期限原则上为3个月（清洁工为2个月），试用期间请事假累计不能超过7天。试用期满后由本人填写员工转正申请表，经所属部门经理及分管副总加具意见后交行政人事部呈行政总监审批。试用期不合格者由所属部门经理填报退员申请表，经32、分管副总审核后退回行政人事部作核实，若该员未达到要求则办理辞退手续，不发给任何经济补偿。2、试用期间除工资以外的其他福利待遇按70%发放。3、转正申请经批准后，由行政人事部通知员工办理签订劳动合同等手续。三、劳动合同的签订、管理员工在试用期满考核合格转正后必须与公司签订劳动合同或用工协议，具体办法如下：（一）劳动合同的签订1、员工须与公司签订为期一年或以上的劳动合同，合同期满后根据工作需要及个人表现决定是否续签。2、员工签订劳动合同时，必须与原单位解除或终止劳动合同，否则，因此引起的一切责任由其本人承担。（二）劳动合同的管理1、劳动合同或补充协议上必须注明劳动者所从事的工作或所担任的职务、月工33、资标准等。2、双方任何一方违约均按合同作出赔偿。3、员工因严重违反公司规章制度，公司提出提前解除劳动合同的不按违约处理。4、员工的劳动合同、协议须在行政人事部备案。四、员工的续签合同员工合同期满前一个月，由部门经理填写员工续签合同考评表，经主管副总、行政人事部加具意见后由行政总监审批。部门正、副经理的续签须由主管副总填写管理人员续签合同考评表，交行政人事部加具意见后由行政总监审核、总经理审批。行政人事部在接到审批意见后3天内通知员工办理有关手续。五、员工的解除或终止合同1、员工在合同期内，因工作、生活等原因需辞职的必须提前一个月以书面形式提出申请，经部门经理、分管副总、行政人事部、行政总监批准34、后方可解除劳动合同（劳动协议）。2、员工在合同期满不再续签的，必须在期满后5天内办理终止合同手续，交接后离开工作岗位。3、员工在合同期内未经批准自行离职而造成所在部门工作受阻或其他经济损失，公司有权要求其在经济上作出赔偿，行政人事部有权不予办理任何手续。4、员工有下列情况之一，公司可以随时解除或终止劳动合同（劳动协议）：（1）触犯刑律，违法违纪，违反社会治安管理制度；（2）严重违反公司的规章制度及管理制度； （3）身体健康状况达不到工作要求；（4）连续旷工3天或累计旷工5天。 5、员工离开工作岗位前必须办理以下手续：（1）在规定的时间内办理好离职手续，包括所负责工作事项的具体移交，所使用和保管35、的文件、资料、帐册、计算机软件等移交；其本人使用的办公用品、设备等财产等移交。移交的资料、物品必须由移交人详列清单，并由移交人、接交人、监交人签字确认。（2）移交注意事项：部门经理（负责人）负责监管移交工作，必须负责交接工作的全过程。若移交后发现仍有未交清的事项，由部门经理（负责人）负责向移交人查讯追索，移交人有义务配合。（3）员工在离开公司后，必须严格遵守公司制度中的保密条例，对公司的有关核心机密、商业秘密等有继续保密的义务。若因泄露公司机密、秘密等造成公司经济损失的，追究当事人经济和法律责任。（4）行政人事部对离职员工的离职手续（申请表、工作移交清单、解除劳动合同等手续）妥善保管以便于备查36、。第三条：员工的考评：1、为考评员工的工作业绩、能力及态度等，及时发现人才，促进员工不断提高业务水平，公司每半年对员工的德、能、勤、绩四方面进行一次全面的考评，以此作为奖励、岗位与级别调整及任免的重要依据，对个别表现较差的人员作淘汰辞退处理。、每年月份对中高层管理人作述职报告。、行政人事部门对员工考评情况进行检查和监督，并将考评结果列入人事档案资料。第四条：工作岗位的调整：岗位调整包括部门之间的岗位调动和部门内部岗位调动。岗位调动由行政人事部在征求现、原所属部门及其分管领导意见后填写员工调动表呈报行政总监审批后执行。1、公司由于工作需要，可随时调动任何一位员工的岗位，被调员工应予服从。2、员工37、接到调职通知书后，部门副经理以上人员应于5日内，一般员工应于3日内办妥交接手续后前往新工作岗位报到。3、员工调职如在外地的，可按照出差规定支给差旅费。4、各部门经理针对自己下属的个性特点、学识、能力、专业等，关心下属个人发展，为其发展提供机会，为其设计职业生涯务使人尽其才。第五条：工作时间及考勤制度一、公司实行每周五天半工作制。二、员工的考勤管理1、员工在每天上、下班时必须由本人亲自刷卡，任何人不得代刷，代刷者和被代刷者均视为旷工半天处理，办理忘记打考勤卡申请的每人每月只允许两次，超出的一律按迟到或旷工处理，各部门的考勤情况表于次月3日前由行政人事部整理汇总交财务部计算工资。2、凡员工市内外出38、办理公事或出差未能打考勤卡者，须先填写外勤登记表，经部门经理批准后交人力资源部审批备案后外出，特殊情况可在外勤（出差）回公司上班当日补办，副经理以上的管理人员须经行政总监、总经理审批。3、员工在填写外勤登记表“外勤事由”一栏时，不能只写“外勤办事”（牵涉商业秘密例外），应说明办事地点、时间、事务，否则视为无效记录。4、各部门要认真把好外勤审核关，确保外勤人员是办理公务，严禁在上班时间外出办理私事。今后对于不遵守考勤制度及外勤管理规定的，每缺打考勤卡一次扣罚20元，一个月内累计达到3次的按事假1天的标准扣罚，超过3次以上的视情节轻重按旷工处理。5、员工因病、事等原因需要请假必须办理请假审批手续，39、有关领导批准并安排好工作后方可离开工作岗位。 （1）员工有私事需要请假的，必须事先填写好请假申请表，并说明具体理由，由部门经理签字后送行政人事部备案，因故不能事先请假的可电话请假，销假后第一天必须补办手续。 （2）员工申请休其他假期，必须在休假前办理好假期手续，未经批准不得擅自离开工作岗位。 （3）请假、休假的审批权限：一般员工请、休假二天内由部门经理审批，超过二天以上由分管的副总审批；部门正、副经理请假二天内须经分管的副总经理、行政总监批准，超过二天以上由总经理审批；总监、副总人员凡是请、休假须报总经理审批。6、在国家法定节假日期间，员工因工作需要上班的可在节后申请补假：7、员工无故迟到或早40、退一次超过10分钟的扣罚20元，迟到或早退30-60分钟的每次扣罚30元。8、员工在一个月内累计无故迟到或早退达到5次的，由行政人事部以书面形式上报行政总监进行处理。9、旷工的界定：（1）未经部门经理批准或有意隐瞒不上班者；（2）迟到或早退达到一个小时以上者，视旷工半天处理；（3）用不正当手段骗取或伪造请、休假证明者。（4）每旷工1天则按事假日工资的2倍扣除。10、员工在一个月内累计旷工天数达到2天的，行政人事部须以书面的形式上报行政总监进行处理。第六条：职业职务行为管理制度一、 职业礼仪1、穿着力体现整洁、大方、得体的职业风格。2、员工上班衣着：星期一至星期五必须穿着工作服。星期六可穿着与工41、作场所相应的轻便服装，但短裤、拖鞋、无领T恤、无袖装、低胸、超短不在此列。二、 办公礼仪1、使用电话注意语言简明，代接同事办公电话，做好必要的记录并及时转达。2、办公时间不擅离工作岗位，需暂时离开时应与同事交代。3、不在办公区域喧哗、扯谈与工作无关的内容。4、上班时间不能上网、聊天、玩游戏、听歌等与工作无关的行为。5、开会时把手机调至静音状态，接听电话请到会场外。三、 职务权责1、未经授权或批准情况下，员工不得超越本职业务和职权范围从事经营活动。如：以公司名义进行考察、谈判、签约、招投标、竞拍。以公司名义提供担保、证明。以公司名义对新闻媒介发表意见、消息。代表公司出席公众活动。2、员工发现公司42、利益受到损害时须马上向公司领导汇报，不得拖延或隐瞒。3、遇到工作职责交叉或模糊事项，在工作紧急和重要的情况下，员工不得以分工不明为由推诿。4、严禁员工超出公司授权范围或业务指引的要求对客户和业务关联单位做出书面或口头承诺。四、 内外交往1、员工须谨慎处理内外部的各种宴请和交际活动，应谢绝参加的活动包括：组头、劳务分包单位、施工单位、材料供应商的宴请和娱乐活动。涉及违法及不良的行为活动。2、公司对外的交际应酬活动，应本着礼貌大方，简朴务实的原则，不应铺张浪费，安排交际活动时间须考虑以下重要因素：是否属工作需要。费用、频率和时机是否恰当。3、员工不得以任何名义或形式收受业务关联单位或个人利益，如遇43、业务关系单位或个人给予的回扣、佣金或其它奖励，一律报公司处理。五、 个人与公司利益的冲突1、兼职：未经公司安排或批准，不得在外兼任获取报酬工作。2、特殊关系的回避：向集团内任何单位推荐自己亲属或好友，应向所在单位及集团行政人事部提前申明。已经存在亲属关系的职员，应回避有关的绩效考核评价等工作，新的亲属关系产生须一个月内上报行政人事部。六、 投诉和举报公司内部的投诉和举报，可报内审部及主管该事项的高层管理人员，受理部门和人员应认真调查处理，并为投诉人和举报人保密。附则：1、公司所有员工无一例外地受到职务职业行为管理制度约束，不遵守则视为失职行为，因此可能会被公司解除劳动合同，每个部门经理及至总经44、理除了需以更高的标准履行职责外，还须对其属下遵守制度的情况负责。2、职务职业行为管理制度仅仅是一种基本行为规范，每一个xx人都应表现出更高标准的职业素养，为公司创造优秀业绩。第七条：员工工资1、集团公司员工工资的确定：根据员工的工作能力、业务水平，所承担的工作责任，由总经理确定。工资由两部分组成，基本工资部分补贴部分（包括：职务补贴、职称补贴、岗位补贴），其中60为基本工资部分，40为补贴部分。2、子公司员工的工资：由各子公司按照各自的实际情况，参照集团公司及同行的薪酬标准自行制定，但必须报集团公司行政人事部门备案。3、公司根据年度业绩、社会同行薪酬水平、社会物价指数变动等因素作为全体员工的薪45、酬调整依据，由公司总经理报董事会决定。4、原则上每月10日发放工资，遇节假日的可提前发放。5、薪酬属于个人隐私，任何员工不得公开或私下询问、议论。第八条：员工的假期及假期待遇：按照中华人民共和国劳动法、广东省企业职工假期待遇死亡抚恤待遇暂行规定员工享有以下假期及待遇：工资的计算办法：日工资：月工资全勤出勤的天数；全勤出勤的天数：当月日历天数该岗位可休息的天数当月实际工资：日工资当月实际出勤的天数工资调整的从公司领导审批之日起生效，此日之前的工资部分按原工资标准执行，之后的则按新标准；（一）事假：员工因私事请事假，扣除日基本工资日补贴的100%。（二）病假：1、员工患病、非因工负伤不能坚持工作，46、必须持区级以上医疗单位病休证明。2、员工在请病假时按照以下办法计算病假工资：a、每月请病假三天以内（含三天）扣除日基本工资部分的50；b、每月请病假三天以上的扣日基本工资日补贴的100。3、员工在医疗期终结后按照劳动部发布的企业职工患病或非因工负伤医疗期规定执行。 （三）工伤假：员工如因公负伤后，其本人须在2小时内上报部门经理，部门经理在2小时内报行政人事部，行政人事部须在24小时内上报公司领导、社保局，经有关劳动部门确认为工伤者可享受工伤待遇，如因员工或者有关部门人员未能及时上报而造成逾期的则由有关人员承担部分治疗费用。1、员工经确认为工伤在医疗终结期内，持指定医疗单位证明可休工伤假，基本工47、资照发；医疗费按工伤规定执行。2、员工经确认为工伤在医疗终结期满，按照有关规定，经劳动主管部门进行工伤鉴定，评定伤残等级，并按国家有关伤残标准支付伤残生活费、补贴。3、凡因工伤复发，经劳动保障部门指定的医疗单位鉴定、劳动保障部门确认需要继续治疗和继续休息的，可享受工伤医疗待遇和工伤津贴。4、员工因工负伤死亡，按照广东省社会工伤保险条例执行。（四）婚假：1、员工结婚可享受婚假3天，按照广东省人口与计划生育条例规定员工晚婚（男性年满25周岁、女性年满23周岁）可增加到10天；员工结婚双方不在一地工作的，可根据路程远近给予路程假，途中交通费用由员工自理；2、员工休婚假期间工资照发；3、员工申请婚假必48、须持结婚证、身份证，提前一周申请休假，申请期限在领证一年内有效，但不可分段休假；（五）产假、计划生育假：符合广东省人口与计划生育条例规定的女员工均可申请产假、计划生育假。 单位：天项目名称正常产假领独生子女证增加假合计产假剖腹产按医嘱另加备注非晚育903512515-30女职工24岁以上初育为晚育。产假可安排在产前、产后累计休息，若休产假的不能再享受年假，否则在产假中扣除。晚育1053514015-301、计划生育假按照广东省人口与计划生育条例规定执行；2、违反计划生育政策者不得享受此项假；3、员工休产假、计划生育假按照广东省人口与计划生育条例规定，发放基本工资。4、申请产假、计划生育假：必须49、出示结婚证、男女双方身份证、出生证明或医疗单位的计划生育手术证明。（六）年休假：员工享受带薪年休假，休假时间按本企业工龄计算：1、工作满一年不满五年者，每年可休假五天；2、工作满五年不满十年者，每年可休假七天；3、工作满十年不满二十年者，每年可休假十天；4、工作满二十年以上者，每年可休假十四天；（七）探亲假：员工在本公司连续工作满一年以上，与配偶或父母不住在一地，又不能在公休日内回家居住一个白天和一个晚上的，应在年休假期间安排探亲，年休假不足于规定的探亲假天数部分可给予补齐，原则上应一次性连续休息，旅途车船费按硬卧标准执行（签订协议的按协议执行）。1、已婚员工探望父母的每四年一次假期为十五天；50、2、已婚员工探望配偶的每一年一次假期为十五天；（八）丧假：员工的直系亲属（父母、配偶、子女）死亡，给予五天以内的有薪丧假。员工配偶的父母死亡，经行政总监批准的可给予五天以内的丧假。需要到外地料理丧事的，可根据路程远近给予路程假，途中交通费由员工自理。（九）公假：经公司批准脱产参加会议、学习、出差、从事社会活动、工会活动均属公假，公假期间按出勤计算。 （十）抚恤待遇：员工因病或非因工负伤死亡，发给丧葬补助费、供养直系亲属一次性救济金（或供养直系亲属生活补助费）、一次性抚恤金。 入职满一周年以上的人员可享受以上的有薪假期，休假期间包括法定节假日及公休假在内。第九条：社会保险的缴交标准为：新员工入职51、试用期满考核合格后可办理社保，其中个人应缴部分在工资中按月扣除。第十条：档案管理公司为中层以上员工或经总经理特批的具有一定专业技术的人员，提供一定比例的档案管理费用，具体办法如下：1、符合上述条件的员工，由本人提出申请经总经理批准，将本人档案存入公司指定的人事或劳务代理机构。由本人与人事或劳务代理机构签订档案寄存协议，协议必须交一份（原件或复印件）给公司行政人事部门备案。2、人事或劳务档案寄存费用由本人先行交费，公司在每年的12月份，按照员工当年在本公司服务的时间，按月平均费用的80给予报销。3、公司建立内部的员工个人档案（备份）纪录，未经许可任何人不得借用。第十一条：员工的培训为提高公司员工52、的专业水平、管理水平和实际操作技能，满足企业发展对员工综合素质的要求，提升员工个人及企业的整体素质，公司对员工进行针对性的培训，将纳入公司发展的长期机制，因此员工参加培训应由执行如下规定：1、员工外出参加学习、培训，由行政人事部按年度培训计划或临时需要统一安排员工外出参加培训，各部门收到上级部门培训通知时，应提出意向后交由行政人事部审核，填写员工培训审批表，经总经理批准方可参加培训。参加培训者应在公司出资前签订相应的服务协议，员工在培训结束后，如因员工个人原因辞职或员工违反公司的管理制度由公司提出解除合同的，则按照员工培训期结束后为公司服务的年限，一次性支付给公司经济赔偿：公司一次出资在10053、0元至3000元（含3000元）者，从培训期结束后须为公司服务2年，工作在1年内者，按照培训期间所有发生费用的80支付经济赔偿；工作在1年至2年者，按照培训期间所有发生费用的50支付经济赔偿；公司一次出资在3000元至5000元（含5000元）者，从培训期结束后须为公司服务3年，工作在1年内者，按照培训期间所有发生费用的80支付经济赔偿；工作在1年至2年者，按照培训期间所有发生费用的50支付经济赔偿；工作在2年至3年者，按照培训期间所有发生费用的30支付经济赔偿；公司一次出资在5000元以上者，从培训期结束后须为公司服务5年，工作在1年至2年者，按照培训期间所有发生费用的80支付经济赔偿；工作54、在2年至3年者，按照培训期间所有发生费用的60支付经济赔偿；工作在3年至4年者，按照培训期间所有发生费用的40支付经济赔偿；工作在4年至5年者，按照培训期间所有发生费用的20支付经济赔偿；培训费用须经人力资源部核实，并做好培训费用记录，然后按财务制度规定程序报销。2、员工因公司资质等需要参加由公司出资安排的培训，在离开本公司时未达到服务年限，经济补偿费可协商解决。3、公司鼓励员工通过各种形式不断提高专业技术水平、工作能力，对经过努力取得中级以上职称或二级以上建造师员工，公司给予一次性奖励。4、员工由公司委派参加各种培训，取得培训合格证，必须交公司人力资源部门统一管理。5、公司内部员工培训，由行55、政人事部同各业务部门根据业务需要统一作出方案，报公司主管领导批准后实施，培训考试成绩记入员工档案，作为员工嘉奖、晋升依据。第十二条：专业技术职称的认定、晋升与管理：1、员工符合认定、晋升技术职称条件的需在每年七月初向工程部提出申请，通过规定的各项考试、考核方可申报技术职称评审。2、员工技术职称评审合格后，必须在工程部办理备案手续，填写专业技术人员履历表，根据需要办理专业技术人员聘书。3、行政人事部要对专业技术人员进行登记，建立台帐。第十三条：专业技术职称证件的管理（一） 人才录用和引进一、人才录用的条件1、根据公司发展情况，有计划地每年录用一批各类专业的大专以上毕业生（特别是本科生）；2、录用56、人员应重点在国家二类院校毕业的本科毕业生（或成人高校的优秀本科生）；3、在校学习成绩优良，思想品德较好的；4、有健康的身体。二、引进人才的条件1、根据公司发展的需要，及时引进具有中级上以技术职称的人员，满足公司对专业技术人员的需求。2、具有高级专业技术职称或一级建造师注册资格者，年龄一般应在55岁以下，具有中级专业职称或二级建造师注册资格者，年龄一般应在45岁以下；3、引进的人才必面有较强的独立工作和实践经验、较强的适应能力。4、身体健康，思想品质好、有良好的职业道德。（二） 工资待遇一、在岗人员1、公司在岗技术人员工资待遇按照公司管理制度执行。2、公司为鼓励员工积极参加注册建造师资格考试，对57、取得一级建造师注册资格者，一次性奖励5000元；取得二级建造师注册资格者，一次性奖励2000元，取得注册证书后在公司服务未满三年者，该奖励收回。3、取得一级建造师资格并在本公司注册的在职员人员，在原来工资基础上增加500元/月，取得二级建造师资格并在本公司注册的在职员人员，在原来工资基础上增加300元/月，调整工资均从通过注册之日起执行。二、外聘人员外聘人员是指：由于公司资质需要引进的，具有高、中级专业技术职称人员，一、二级注册建造师。待遇分固定待遇和补贴待遇两种。1、固定待遇：固定待遇标准序号人员分类月标准（元）备注1一级建造师1200外聘人员如同时具有二个以上证书，则第二或第三证书视公司使58、用需要给予适当补贴。2二级建造师5003高级职称8004中级职称3002、补贴待遇：公司在投标、施工过程中使用外聘一、二级建造师证件，公司按照施工工期给证件持有人一定的补贴，具体如下：按照工期补贴：是指按照挂靠项目的实际施工工期计算的补贴。一级建造师1000元/月，二级建造师500元/月。3、计算方法：固定待遇与补贴待遇可累加计算。4、支付方式：固定待遇每年支付一次，首次证件使用费为乙方证件在甲方公司注册成功之日起第一个月；补贴待遇按月支付。5、继续教育外聘一、二级注册建造师的继续教育，由外聘人员按照有关部门的时间安排，前去参加继续教育培训，培训费由公司报销。（三） 证件管理1、员工与公司签订59、劳动合同（用工协议）后，原则上本人所持有的有效专业技术职称证件、专业岗位证件、执业资格证书（含项目经理证、会计证、岗位证等）原件交由工程部统一管理。2、员工本人如需要使用本人有效专业技术职称证件（含项目经理证、岗位证）原件，可在工程部办理借用手续。第十四条：奖罚条例：奖励：（一）如有下列情况，公司可给予奖励： 1、为公司的社会形象做出重大贡献者； 2、获得社会、政府或行业专业奖项，为公司争得重大荣誉者； 3、对公司业务推进有重大贡献者； 4、个人业务、经营业绩完成情况优秀者； 5、为公司节约大量成本支出或挽回重大经济损失者； 6、对突发事件、事故妥善处理者，妥善平息重大客户投诉事件者； 7、向60、公司提出合理化建议，经采纳有实际成效者； 8、一向忠于职守、认真负责、廉洁奉公，具有高度奉献和敬业精神者； 9、顾全大局，主动维护公司利益，具有高度的团队协作精神者； 10、培养和举荐人才方面成绩显著者； 11、在公司服务达到一定年限者； 12、满足公司设立的其他奖励条件。 （二）奖励项目： 1、年度先进奖：每年各子公司、部门组织评选先进的员工或团队； 2、长期服务奖：对公司服务10年（含）以上员工的奖励； 3、即时奖励：根据实际情况和员工的表现及时给予的奖励。（三）奖励方式：1、 通报表扬；2、 即时奖金；3、 奖励性旅游；4、 职务提拔、晋升；处罚：（一）、对于下列行为，公司将视情节轻重、61、后果大小、认识态度不同等进行处分：1、违反公司的规章制度，拒不服从合理的工作分配；2、损坏公物，影响公司的正常秩序；3、玩忽职守，造成经济损失或事故者；4、擅自篡改记录或伪造各类报表、人事资料；5、违反社会治安管理法规、条例的行为。（二）处分的类型：1、 警告（口头或书面）;2、 通报批评；3、 经济处罚；4、 即时解除劳动合同，公司不给予任何经济赔偿。第十五条：工作制服管理规定为了提高公司形象，增加管理力度，展示员工的精神面貌，公司全体员工穿着统一制服上班，现就制服的着装管理作出如下规定：一、制服分类及配备1、集团总部行政人事部人员（包括司机）男员工： 夏装2套（含：两件短袖衬衫、两条裤） 62、冬装2套（含：两件西服、两件长袖衬衫、两条裤、一条领呔）女员工： 夏装2套（含：两件短袖衬衫、两条裤或裙） 冬装2套（含：两件西服、两件长袖衬衫、两条裤、两条丝巾）2、售楼部人员：夏装2套（含：两件短袖衬衫、两条裤） 冬装2套（含：两件西服、两件长袖衬衫、两条裤、两条丝巾）3、正大物业人员男员工：夏装2套（含：两件短袖衬衫、两条裤） 冬装2套（含：两件西服、两件长袖衬衫、两条裤、一条领呔）女员工：夏装2套（含：两件短袖衬衫、两条裤） 冬装2套（含：两件西服、两件长袖衬衫、两条裤、一条领结）4、保安员：夏装2套（含：两件短袖衬衫、两条裤） 冬装2套（含：两件外套、两件长袖衬衫、两条裤、一条领结配63、领夹）5、清洁工： 夏装2套（含：两件短袖衬衫、两条裤）冬装2套（含：两件长袖衬衫、两条裤）二、制服使用期限1、冬装三年（含领带、丝巾）2、夏装两年三、换季时间：夏装：5月1日至10月31日冬装：11月1日至次年4月30日四、制服的使用及发放1、新员工入职后方可配备制服，制服的使用期限从签领之日算起。2、制服的发放工作由行政人事部负责，在员工试用期满后十五个工作日内办理完毕，特殊情况拖迟发放的，应及时向员工解释和报告主管领导。3、未能及时领取制服和制服不合身者，各部门应在三个工作日内将名单、型号及尺寸报行政人事部，否则按不着制服处理，行政人事部必须在十五个工作日内解决，否则罚行政人事部主管人员64、100元/人次。4、星期一至星期五。员工上班必须按规定统一着制服，未按规定着装着，一经发现罚款100元/人次。5、制服在使用期限内如有损坏或遗失，由使用者个人按月折价从工资中扣回制服款，并由行政人事部统一补做。6、员工如有离职，按规定的使用期限折半扣回制服款，不回收制服。7、星期六上班可不统一着制服，允许个性着装，但着装必须得体大方、整洁，不得有损公司形象。第十六条：内部培训讲师的管理制度为了做好员工的培训工作，提高员工的综合素质，公司设定内训师，为使内训师的管理工作规范化和科学化，特制定本管理规定：第一条 公司员工担任内部培训讲师(以下统称内训师)，向其他员工传授理念、知识和技能，是公司内部65、知识的积累、共享和传播的有效途径之一，能提高员工队伍的整体水平，从而增强公司的竞争力。第二条 内训师的人选程序：由各部门推荐，凡在管理、业务、专业知识等方面具有较为丰富的经验或特长，同时具有较强的语言表达能力和感染力的人员，由各部门经理填写内部培训师推荐表，报行政人事部加具意见报行政总监审核后报总经理审批。第三条 内训师在一年内须完成的授课时数不少于30小时。第四条 内训师可旁听公司所有培训课程，如有必要，可申请参加与自身授课内容相同的外出培训。第五条 内训师以培训效果为导向，所需相关的、合理的培训资源可向行政人事部反馈申请（如必要购买的教材、器材的配套等）。第六条 内训师必须参与考后阅、评卷66、工作、后期培训跟进、答疑等工作，协助课程组织工作；对其他讲师的授课技巧、方法、案例、课程内容等提出改进建议；协助行政人事部完善岗位培训课程体系。第七条 各部门应积极协助与支持内训师的授课管理与培养工作。第八条 内训师作为本职专业的先导者，可为行政人事部提供外部优秀的、有价值的培训信息，这些培训信息可考虑作为内训师或者公司员工的培训内容。第九条 行政人事部将每年组织一至二次全体内训师的经验分享与交流，或聘请资深人员或外部专家指导、培训，以提高内训师的授课水平。第十条 内训师每月5日前须做好授课的计划及安排并上交行政人事部备案，由行政人事部对其授课的情况进行抽查、评估与跟踪。第十一条 当公司内部缺67、少某一专业知识的讲师时，行政人事部可考虑在社会上聘请，相关管理明细在双方合同上规定，不列入本管理制度。第十二条 行政人事部对内训师的评审起最终监督和决定作用，为能够掌握第一手信息，将不定期对学员进行访谈，了解内训师的授课效果，访谈产生的结果将成为行政人事部对讲师绩效考评的依据，同时也可为行政人事部进一步开发讲师能力奠定基础。第六章 集团公司财务管理制度第一条 总则1、为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。2、财务管理工作要贯彻谨慎、节约原则，真实、完整、合法、准确、及时地进行会计核算。3、保守公司的商业秘密。除法律规定和总经理同意外，不得私自向外界提供68、或者泄漏单位的会计信息。4、财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 5、公司及下属的子公司，都必须执行本制度。第二条 财务机构1、集团公司设财务部，下属的子公司、项目部，根据业务工作需要，配备专职财务人员。2、集团公司财务部总经理（或财务总监）主管财务工作，财务部设财务部经理、主办会计、会计、出纳等岗位。子公司、项目部，根据业务工作需要配备必要的会计人员，统一接受公司财务部安排管理。3、集团公司财务部设内审小组，对所属各企业及参股公司占有的集团资产实行统一管理、审核、监督、指示。第三条 财务管理基础工作1、加69、强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 2、公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。当发现以往会计期间凭证错误时，应及时进行更正。3、健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。 4、70、 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 5、会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 6、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。 7、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。8、集团公司及子公司、项目部，必须加强对发票及收据的管理，安排专人负71、责发票的登记、领用、清理、核对工作。管票人必须在已取得收入时才能开出票据；对方单位要求开出发票才能支付款项的，属通过银行支付的在票据上加盖转帐印章，属于现金支付的由经办人签字领出，并负责追踪该笔款的入户情况。严禁开具假票据以及为外单位或个人代开发票，违者给予罚款、开除，严重者追究法律责任。票据必须按连续编号套写，作废时证明“作废”标志，连同存根一起保管，不得撕毁。9、银行帐户印鉴实行印鉴分管、并用制度，不得1人统一保管使用，私章印鉴原则上由本人保管，委托他人代理的办理交接手续。印鉴保管人临时出差或请假外出时由其委托他人代管，办理交收登记。10、会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工72、作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。11、会计人员要具有会计专业技术资格，按国家有关规定参加会计业务培训。第四条 资金、现金、费用管理 1、集团公司财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。2、银行帐户必须按照银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。3、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 ，不能在空白合同上加盖帐号章。 4、银行帐户业务票据按月逐笔与银73、行对帐单核对，未达收支应作出调节表逐笔调节平衡。 5、出纳人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐、现金支付等付出款项，一律凭手续齐全的付款审批单据办理。付款审批单据应附入付款凭证记帐归档。 6、财务部要建立应收款回笼情况的跟踪制度。对应收款回笼情况，按月汇总后上报总经理。对到期的应收资金，应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报总经理。 7、出纳负责现金收支和保管工作，各单位每日库存现金余额不得超过3000元，超过部分当天下午存入银行。出纳每日收支要当日记帐、清点现金，做到日清月结。 8、各单位要定期或不定期对库存现金进行盘点，保证钱帐相符。出纳人员不得以白条抵库和任意挪用现金。公74、司的一切现金收付都必须根据合法且审批手续完备的原始凭证办理。 9、原则上不能领用空白支票，确需领用空白支票的，必须经财务负责人审批同意，必须注明限额、日期、用途及使用期限。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。10、公司的一切费用开支，必须有正式发票，印章齐全，金额大小写正确，内容清晰；对购买多样物品不能在发票上一一列出的加附物品清单，报销人根据业务内容整理好填写费用报销单。11、对于个人或单位的借（领）款、预付款，个人的必须有个人亲笔签字的借（领）款单据，单位的必须加盖对方单位公章或财务专用章的单据才能支付。12、购置固定资产（包括维修、租用）、批量或金额75、较大的物资、印刷、专项支出，必须先立项、作出预算，经财务部加意见报总经理批准后才能购置支付。13、严格资金使用审批手续。每笔业务支出应有经手人、部门主管、财务主管、总经理（或代理人）签字，财务人员对一切审批手续不完备的资金使用事项拒绝办理。经手人为负责该笔业务的公司职员。第五条 财务会计报告1、财务会计报告分为年度、季度、月度财务会计报告。年度会计报告包括会计报表、会计报表附注、财务情况说明书。会计报表包括资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表及相关附表。月度报表包括资产负债表、损益表。2、财务情况说明书至少对下列情况作出说明：企业生产经营的基本情况；利润实现和分配情况；资金增减和周转情况76、；对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。3、月度报表于次月10日前报出，年度报表于次月20日前报出。第六条 会计档案保管1、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。2、会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告、银行对帐单、会计档案移交清册等会计核算专业材料。 3、会计档案由会计人员每月按归档要求，负责整理立卷，装订成册，专人保管。 4、会计档案不得借出。如有特殊需要，经本单位负责人批准，可以提供查阅或者复制，并办理登记手续。查阅、复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。 5、采77、用计算机记帐的，每月至少备份一次数据，并备入软盘或光盘妥善保管，以防数据丢失，在年终时打印出纸质帐页装订成册进行保存。6、会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。会计档案保存期满需销毁时，应登记清单，报总经理、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。第七条 借款标准和出差开支标准一、借款标准1、出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，写明出差时间、地点，借款金额原则按“往返车费+（住宿费+生活补78、助）预计出差天数”计算借款金额填写借据报批。2、其他临时借款，如购置款、业务费等按预算报批，金额超过1万元的，经过银行转帐。3、借款人员办事后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额或当月内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。4、销审批时应具备的凭证：“费用报销单”、原始发票、物品明细表。在所附凭单上，要由经办人签字，购买物品的须验收人签字。二、出差开支标准及报销审批 （一）、职工出差乘车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按附表规定执行。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友79、自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如住宿不足标准的，按节约额的50%计发给个人。（二）、人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下：1、乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购火车硬卧铺票和轮船三等舱。2、乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬席票价的50%发给。3、人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用80、。（三）出差补助标准（附表）：项目职位乘搭交通工具范围住宿费标准（凭发票报销）每人每天注明伙食费补助市内交通费(凭票报销)一、正副总经理飞机、火车硬软卧、海轮船二等舱（内河船不分等），的士，其他交通工具250元以内100元50元以内二、部门经理火车硬卧、海轮船三等舱（内河船不分等），的士、其他交通工具200元以内80元30元以内特殊情况乘飞机须经批准后有效三、其他人员火车硬卧、海轮船四等舱（内河船不分等）公交车、其他交通工具150元以内50元20元以内特殊情况乘飞机、的士须经批准后有效注：1、出差到北京、上海、广州、深圳、珠海按上述标准各增加30元。2、出差到县级城市以下的按上述标准住宿减少581、0元，伙食费减少30元，市内交通费减少10元。（四）出差市内短途交通费按附表中相应标准，凭票据据实报销。（五）出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负，不能报销。（六）出差期间的宴请费用不在差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批报销，扣出对应用餐补助。（七）同性别两人一起出差，只能住一间双人间，按一个人（职务较高者）住宿标准计算。（八）出差在外期间，一般不对外宴请和对外赠送礼品，如确有需要必须事先请示领导。（九）因特殊需要出差费用超过标准的，需经过总经理特批，否则超支部分一律由个人承担。第八条 各全资子公司和控股子公司（以下简称所属企业）的职责：贯彻执82、行国家的财务会计政策法规，执行集团公司的有关规定，制定本单位的具体实施办法并负责实施。并报送集团公司内审部备案，接受集团公司的财务监督。1、做好各项财务管理基础工作，健全内部会计管理制度。各企业应不断完善会计人员岗位责任制、内部牵制制度、稽核制度以及原始记录、定额管理、计量验收、财产清查等方面的规章制度，健全内部经济责任制，建立科学规范的内部经营考核体系。2、集团所属各企业实行预算管理。(1)每年1月中旬，根据集团预算管理制度，向集团书面报告下一年度的财务预算草案。(2)2月中旬上报正式预算案。(3)各企业财务预算的主要指标应由集团公司董事会讨论通过。(4)上报集团的预算案应由企业总经理或单位83、负责人签字同意。3、所属企业应真实地记录和反映本公司的经济活动和财务状况，准确核算本公司经营成果，及时向集团公司上报月（季）度、中期、年度财务会计报告，每个会计年度终了，应根据集团要求聘请具高资质的会计师事务所对年报进行审计。4、对外的长期投资项目，资产转让、兼并、破产、拍卖，必须经集团公司批准方可处置。5、拥有被投资企业20%以上权益的所属企业，对其长期投资必须采用权益法核算并编制合并会计报表。6、固定资产增加、报废、调出或处置必须报集团公司批准。7、坏帐损失单户在1万元以上的，必须报集团公司批准，企业不得随意核销。各企业坏帐准备金可选择按应收帐款总额比例提取和按帐龄分析法计提。按应收帐款总84、额比例提取的，坏帐准备金比例统一按0.5%计提。8、每年进行一次财产清查盘点，对各项资产的盘盈盘亏，必须查明原因，金额在1万元以上的必须报集团批准后方可入帐。9、各企业在年度终了进行利润分配时，须统一按照税后利润总额的10%提取法定公积金和法定公益金，一般不得少提或多提，法定公积金超过注册资本的企业，在征得董事会同意后可以不再计提。10、各所属企业不得以其资产对非控股子公司或集团以外的法人提供担保，因特殊原因需要提供担保的必须经集团公司批准。11、各企业应严格执行集团颁布的财务指令、通知等文件，对文件精神有异议的，应在接到有关文件之日起5天内向集团有关部门递交书面意见，集团有关部门应在收到文件85、后7个工作日内予以答复。第七章 经营管理制度第一条 属公司组织投标的工程，标书由经营管理部完成。不得私自接受公司业务以外的标书编制工作。第二条 开具工程联系介绍信要经领导授权，介绍信的开出应及时做好记录，每次应严格核对，不得重复。工程介绍信要有专人管理，管理者不得私自开出介绍信，介绍信的盖章手续到行政人事部办理。第三条 认真落实投标过程中的各项工作，包括投标报名、参加答疑会、编写投标文件、开标等全部工作，并做好项目具体情况的跟踪与实施。第四条 负责工程合同的谈判。公司中标（或议标）的项目，应及时组织人员与发包人进行合同谈判。第五条 工程的施工报建。合同签订后，要尽快组织资料对合同工程实施报建。86、第六条 施工技术管理一、施工组织设计1、认真贯彻执行国家法律、法规，建筑安装工程技术政策、技术标准、技术规程、规范和规定。2、根据项目具体情况，编制项目的施工组织设计，审查单项工程的施工方案和施工技术措施，并协助各项目经理实施工程组织设计，对工程施工进行技术指导和监督。3、施工组织设计是指导工程项目施工顺利地、有效地进行的主要依据，必须认真编制，切实执行。二、图纸会审1、工程合同签订以后，由总工程师组织经营管理部、工程部等有关人员进行图纸会审，领会设计意图、熟悉图纸内容、明确技术要求，提出修改意见并及早消除图纸中的技术错误，提高工程质量；同时整理图纸会审纪要，交工程部、项目部实施。2、图纸会审87、纪要经建设单位、设计单位和施工单位三方认可会签，然后整理成立正式文件，以作为正式的依据，并作为工程竣工资料列入工程档案中。三、技术交底工作1、工程开工前，各级技术负责人应将有关工程施工的各项技术要求，通过口头或书面形式逐级向下贯彻，直至基层施工班组和工人，并认真检查落实。2、技术交底的主要内容有：施工图纸及会审记录、施工工艺、施工方法、技术安全措施、规范、规程、质量标准、设计变更等。对于重点工程、特殊工程、新结构、新材料和新工艺的特殊技术要求，要作详尽的技术交底。3、技术交底工作要分级进行，公司经营管理部向各项目经理部技术负责人交底，同时检查督促项目负责人向班组、工人交底的情况。四、协助项目经88、理部做好技术管理工作。基层技术管理工作是整个公司技术管理工作的重要部份，公司经营管理部要协助做好，并加强指导、督促、检查、考核。1、协助做好工程主要轴线及关键部位的测量放线工作，并协调有关单位、人员进行复核。 2、根据施工过程中实际发生的各种情况和事先未能预料的各种原因，需对原设计文件进行修改或变更时，协助与设计单位取得联系，并作出施工技术处理单和技术核实。 3、协助工地做好施工安全技术措施管理工作。 4、协助工地做好环境保护工作。 五、组织制定保证工程质量、保证安全施工和节约成本的技术措施计划。参加公司组织的质量、安全检查工作，参加重大质量、安全事故的调查分析工作，对发现的问题提出解决方法，89、对质量、安全方面的有关技术问题提出处理方案。六、参加分部工程、单位工程及整个工程项目的工程质量的评定、参加工程竣工验收工作，从技术管理的角度提出验评意见。七、公司“五新”试验、技术革新及技术改造的管理。 1、收集“五新”信息和试验资料，并做好推广成果应用总结。 2、组织实施公司科技进行计划和科技成果推进计划。 3、组织实施ISO9000质量认定体系。 八、健全各级技术领导班子的岗位责任制，使每个技术人员各尽其职。 第七条 技术档案管理 1、有计划系统地收集、整理、保管施工组织设计、图纸会审记录、设计及施工技术处理单、施工经验总结“五新”试验资料、重大质量、安全事故的分析和处理方案，有关技术管理90、工作经验总结等技术资料。 2、有计划、有目的、有组织地对国内外建筑生产技术发展动态的资料和信息进行收集、加工和信息检索管理，并及时向公司领导提供科技信息、情报和技术资料。第八条 工程进度款的使用及管理一、集团公司自己立项开发的工程，经营部要掌握工程每月进度，办理工程进度款申请，核实项目部进度，报总经理核批项目部进度款。二、由集团公司中标签订合同后，分包或设立项目部的。1、工程款必须汇入公司账户。如项目部通过其他手段不汇入公司账户的，公司即撤换项目经理，所支取的款项由原项目负责人承担。2、每项工程的预付款到财务部后，由项目部作出备料计划，交经营管理部审查签字，呈送总经理核批，再由财务部办理付款，91、但财务部必须按比例扣除管理费及税金。3、每月工程进度款开支办法：由项目部作出开支计划，经经营管理部审查签字，呈报总经理核批，到财务部办理开支。4、每项工程应收的设备使用费、上交利润及税金，一律按工程进度足额收取，不得拖欠或超支，如造成失控，由当事人负责。5、当工程款预付到95%时，要通知财务部要停止付款，待竣工结算时才办理开支。6、属停工的工程，经营管理部应及时通知财务部停止拔款。第九条 生产统计1经营管理部要对全公司范围内的生产情况每月进行统计，编制统计报表，于次月7日前送给公司领导和各职能部门，为公司领导层决策提供依据。2统计工作指定专人负责，统计人员要及时编制好公司年、季、月度各项统计报92、表，准确掌握各项工程进度情况，按时汇总、上报。 3各类统计报表的填写，字迹要清楚，数字要准确，要符合公司的实际。向上级主管单位上报的各类报表，要交由公司领导签字后才能上报，以防止出现差错。4工程竣工后经营部要将该工程所有工程进度表，分类装订成册，交档案室保管。第十条 工程预（结）算1认真贯彻执行国家、省、市有关工程预（结）算的方针、政策，做到理论结合实际。2遵守建筑职工职业道德准则，实事求是编制工程预（结）算书。3编制预（结）算过程中，做到精打细算，认真复核，正确套价，及时准确地编制好工程预（结）算书。4建立预（结）算台账，将有关资料登记编入台账内。第八章 质量安全、文明施工管理制度第一条 负93、责全公司范围内的工程质量安全、文明施工工作的全面实施与管理。第二条 认真宣传和积极贯彻国家和上级有关质量安全、文明施工工作的各项方针、政策、标准、规范、规程和指示，并检查督促落实。第三条 制定公司质量规划、质量总目标和质量手册的编写，保证实现公司各个时期的质量计划任务。第四条 认真履行ISO9000质量认证体系中的管理职责，做好“贯标”工作。第五条 领导并组织公司的质量安全、文明施工大检查，组织对质量、安全薄弱环节和重大技术问题的攻关，运用经济手段实施质量安全、文明施工奖惩制度。第六条 参与经营管理部对工程图纸的会审和施工组织设计、施工方案的审查，提出合理可行的质量、安全、文明施工技术措施，并94、监督实施。第七条 会同公司人力资源部定期组织公司项目部质量员、安全员、进行业务技术培训，提高其业务管理水平。第八条 参加工程竣工验收。负责对工程质量的审核，并作出评价结论，提出改进建议和改进措施，协助并督促各项目部做好工程的质量和安全技术资料整理归档。第九条 深入基层和工地，检查督促，调查研究。如发现事故隐患、违章施工、违章作业或使用不合格质量安全要求的材料、半成品和设备时，必须迅速制止，责令其停工整顿，并上报公司领导，妥善解决。第十条 参与新工艺、新技术、新材料、新结构工程的施工组织设计编制和图纸会审，进行安全技术交底和制定安全措施，并检查督促落实。第十一条 组织公司的月度、季度、年终质量、95、安全、文明施工大检查，及时反映质量安全、文明施工信息，总结经验，找出存在问题，并将检查结果进行通报，做好质量安全、文明施工的管理工作。第十二条 协助项目部对新进场工人进行技术培训和安全教育工作，会同人力资源部对本公司范围内各项目部资料员进行岗位培训。第十三条 参加质量安全事故的调查，并进行事故分析和统计，对事故责任者提出处理意见。第十四条 准确及时统计上报工伤事故和质量安全报表。 第十五条 认真收集本部门形成的业务资料，按年度编目建档，于第二年三月底前交公司档案室归档。第九章 房产销售管理制度 第一条 客户登记制度销售人员在接待完客户或接听完热线后，应及时将客户的联系方式进行登记，以便作为日后96、评判业绩归属的依据。如销售人员未进行客户登记，发生与其他销售人员撞单事件，责任自负。第二条 工作日志制度销售人员应如实做好个人工作日志。工作日志是用来记录销售人员一天工作情况的表格，也是上级领导用来衡量销售人员工作态度及工作效率的标准，还有利于查找出销售人员业绩不佳的原因。在发生与其他销售人员撞单时，销售主管也可以根据工作日志判别客户的归属。工作日志的内容包括，接待来电来访记录、客户追踪记录、客户信息反馈，销售人员在工作中遇到的问题。第三条 客户追踪制度销售人员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案。第四条 月报统计制度销售人员应在每月15日将本月（计算期为上月16日至本月15日）业绩进行总结97、统计，交由销售主管核实后上交销售经理批复，作为佣金提取依据。第五条 例会、培训及考核制度1、销售部每周一固定为例会日，由销售经理向全体销售人员传达公司的最新决议。销售人员将销售过程中出现的问题、发现的情况，需要其他部门给予配合向销售经理反映，由销售经理集中处理。销售经理，主管亦可根据实际需要对销售人员进行全面或个别的培训。2、经理、主管可随时考核销售人员的业务知识、销售技能，对于不符合要求的销售人员有权停止其接待客户，待再次培训、考核合格后方可上岗。第六条 成交制度1、在预售期间，客户交付定金后，必须在一星期内交付首期款并签合同，需逾期交付首期款的，必须由主管向经理申请。2、客户有意向的房，可98、预留房3天，逾期3天不办理手续的，不再预留。第七条 销售统计汇报制度销售主管每日5：00时前统计出当日销售报表并向销售经理汇报。第十章 分支机构管理制度第一条 认真执行国家有关法律、法规及公司各项制度，守法经营，维护公司利益、声誉及形象。第二条 必须认真履行公司内部承包合同。第三条 分支机构的公章及财务章要公司指定专人保管使用。第四条 分支机构必须健全财务管理制度，会计人员由公司指派，财会人员每季度必须如实将生产经营情况及财务收支情况以报表形式上报公司财会部。第五条 签订合同时，如合同标的超过1000万元的，必须报告公司派员参与签订。第六条 制定切实可行质量安全、文明施工措施，确保各项工程按时99、完成。第七条 所签订的工程合同要指定专人保管，并对合同的履约情况进行跟踪，及时解决出现的各种问题。第八条 认真收集本部门形成的业务资料，按年度编目建档，于第二年三月底前交公司档案室归档。第十一章 工程项目部管理制度第一条 项目经理对项目工程负全责，必须认真履行所签订的工程承包合同，组织项目部全体员工付诸实施，确保完成项目工程质量、安全、文明施工各项经济技术指标。第二条 认真执行国家有关法规和公司各项制度，维护公司利益，对用户负责。第三条 项目部应认真履行质量体系质量手册中的管理职责，贯彻实施项目作业岗位指导书。第四条 项目部必须将每月工程进度、质量安全、文明施工等有关情况以书面形式上报公司经营100、管理部。第五条 项目部必须按工程进度上缴公司管理费及各项税金。第六条 实施项目工程奖惩制度。第七条 因管理不善，造成项目工程质量安全事故及拖欠材料款而引起的经济纠纷，由项目部经理负责。第八条 认真收集本部门形成的业务资料，按年度编目建档，于第二年三月底前交公司档案室归档。第十二章 合同管理制度第一条 目的为规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，维护公司的合法权益，制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于公司签订和履行的所有建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、施工内部承包合同、材料设备买卖合同等。第三条 职责 1、公司总经理或董事长负责建设工程101、施工合同、施工内部承包合同及重大专业分包合同、劳务分包合同、买卖合同的批准签订。 2、公司行政人事部负责公司各类合同的管理工作，具体职责是： （1）负责组织宣传、学习贯彻合同法、建筑法、招标投标法及其他有关法律、法规和规章； （2）负责对合同专用章、合同示范文本、法人授权委托书的发放和管理； （3）负责建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、施工内部承包合同、买卖合同的档案管理； （4）负责本制度的监督执行。 3、公司法律顾问室负责各类合同的审查工作，具体职责是： （1）负责国家、省、市有关合同示范文本的推广使用工作，负责公司有关示范文本的编制和推广使用工作； （2）负责各部门提交的各类102、合同的合法性、可行性、有利性审查，并出具审查意见； （3）负责公司内部承包合同的洽谈； （4）负责监督、检查各分公司施工合同、劳务分包合同、专业分包工合同、物资设备买卖合同的履行情况； （5）负责公司各类合同备案工作； （6）参与公司各类合同纠纷的调查。 4、公司业务部负责建设工程施工合同洽谈工作。 5、公司采购部负责材料设备采购、设备租赁合同的洽谈工作。 6、项目经理部负责专业分包合同、劳务分包合同的洽谈与签订工作 7、项目经理部经理（或分管副总经理）负责建设工程合同、材料设备买卖合同的具体履行工作。其主要职责是： （1）负责宣传、贯彻有关法律、法规和规章，组织学习所在工程项目的各类合同并熟103、悉内容，做好合同交底工作； （2）履行建设工程合同中规定的职责，监督分包工程的进度及工程质量； （3）监督材料、设备的验收； （4）负责所在项目所有合同的日常管理工作，收集、记录、整理和保存与合同有关的协议、函件，办理工程变更和签证，并及时提交公司行政人事部； （5）收集、整理索赔资料，提供索赔依据，书写索赔报告； （6）监督所在项目各类合同的履行情况，发现问题及时向公司行政人事部报告。第四条 合同的签订 1、合同主体的审查 订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的合同。 签订104、建设工程施工合同要重点审查业主的项目立项文件、招标文件，以确定发包人的主体资格；审查项目资金落实程度及业主以往合同履约情况，以确定业主的履约能力。 签订分包合同要重点审查承包人的营业执照规定的经营范围、资质等级、管理能力和实际业绩。 2、合同的形式 订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。书面形式是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式，有示范文本（包括公司制定的示范文本）的应当使用示范文本。 3、合同的内容 （1）建设工程施工合同、各类分包合同、工程项目施工内部承包合同应当105、按照国家或公司制定的示范文本和公司编制的操作指导书规定的内容填写。 （2）其他合同（主要指买卖合同）的内容 a、当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。 b、合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。 c、数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。 d、质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，106、应约定所采用标准的代号；农副产品，化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。 e、价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定的日期后多少日内。 f、履行期限、地点和方式 履行期限应具有确定性，难以在合同中确定具体期限的应约定确定期限的方式； 合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市107、辖区或县一级； 买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。 g、合同的担保 合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据担保法的要求办理相关手续。 h、合同的解释 合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起岐义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。 i、保密条款 对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。 j、合同联系制度 履地期限长的重大合同应当约定合同双方联系制度。 k、违约责任 根据合同法作适当约定，注意合同的公平性。 l、解决争议的方式 解决争议的方式可108、选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构，另外争取选择公司住所地的法院作作为双方争议解决机构。 4、签订合同的工作程序 (1)建设工程施工合同的签订 a、合同洽谈前，公司业务部必须按本制度第四条第一款的规定对发包人的综合情况进行考察。建设工程施工合同中投标中标的项目，要审查业主的招标文件、我方的投标书、中标书、纪要、往来函等文书，召集有关部门认真组织合同洽谈准备会，制定谈判的原则和方案。 b、合同主要条款商定后，由业务部负责起草文本，附合同会审表交相关部门（项目部、法律顾问室、财务部等）进行会审后，公司分管副总经理，认为已经基本109、没有异议的，提交审查意见，报公司法定代表人或委托代理人批准签字。工程项目经理和营销项目经理必须参与合同签订活动的全过程。 c、合同经双方签字、盖章后，按法律法规规定或合同约定必须办理鉴证、公证手续的，由业务部负责办理。按规定须经上级有关部门批准才能签订的合同必须经批准后才能签订。 （2）劳务（专业）分包合同的签订 a、合同洽谈前，公司业务部必须按本制度4.1条的规定对分包人的综合情况进行考察，要求分包方提供以下证件原件：有效的企业法人营业执照、建筑业企业资质证书、施工许可证、施工收费标准证书、安全资格证书、劳务队伍资格证书、关于签订合同的法定代表人身份证明书或法人授权委托书。 b、项目经理部在110、符合分包方条件的企业中进行招（议）标工作。公司法律顾问室对招标文件、评标办法及合同条件进行审查，并对招标工作进行监督。 c、劳务（专业）分包队伍中标后，在征得业主同意（若建设工程施工合同有此约定）后，由项目经理部（重大分包合同应报公司总经理或董事长审批）与分包方签订分包施工合同。工程所在地地方主管部门有分包合同示范文本的，采用该示范文本地方主管部门无示范文本的采用公司制定的示范文本。 d、项目部在签订合同后，应将合同文本报公司公司法律顾问室备案。 （3）材料设备采购合同的签订材料设备采购合同由采购部根据建设工程合同要求与供应方进行洽谈，拟订合同条款，交项目经理部、公司法律顾问室会审后，由采购部111、签订，公司法律顾问室加盖合同专用章，重大买卖合同会审后，由总经理或董事长批准签订。 （4）其他合同的签订其他合同由主办人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同会审表报部门（项目）经理审批或预审，在部门（项目）经理权限范围内的合同由部门（项目）经理批准，由部门（项目经理部）公司法律顾问室加盖合同专用章；内部承包合同和其他重大合同由部门（项目）经理签署意见后由公司法律顾问室进行合法性审查，报总经理或董事长批准签订。 （5）合同正式签订后，合同文本除相关部门自行保管外，应当随合同评审表交存公司公司法律顾问室一份备案。 第五条 合同的变更、解除 1、在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，112、须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。变更或解除经济的，应当采用书面形式（包括书信、电报），法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理； 2、存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；（2）在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（3）对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（4）对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的；（5）法律规定的其他情形。 3、公司任何人员不得擅自以公司名义变113、更或解除合同。若确须变更或解除时，由合同经办人查明原因，提出意见，经批准签订的部门或领导审核后，认为已出现了本制度上述条规定的情形的，应提交公司法律顾问室审查并签发解除合同的函；对方没有违约，应同对方协商，达成一致意见，并依法签署变更或解除合同的书面协议。合同变更必须由原合同起草部门负责更改，按合同评审程序办理合同变更评审，并办理书面的合同变更手续。做好变更文件的整理、保存和归档工作。变更后的合同与原合同的发放的范围相同。 4、对方提出合同变更的，变更程序也应上述规定的程序执行。合同变更引起索赔的，合同变更必须与索赔同步进行，索赔协议是合同变更的处理结果，是变更后合同一部分。 5、对于特殊情况114、下合同履行过程中的合同中止（包括停、缓建），必须及时办理中止手续，收集因中止合同给本公司带来的经济损失证据和资料，及时追究对方的责任。中止的合同又恢复继续履行时，依相同程序办理恢复手续。合同的恢复与中止都必须通知合同审批部门或领导。 6、合同未履行完毕，但确定不再继续履行，合同履行部门应做好终止记录，收集履行过程中所有与合同有关的文件，做好经济往来和工程结算工作，办理解除合同的手续。资料移交公司档案室保存。 第六条 合同的履行 1、公司及所属公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。合同履行中发生的情况应建立合同履行执行情况台帐。 2、有关合同履行中的书面签证115、来往信函、文书、电报等均为合同的组成部分，合同经办人员应及时整理、妥善保管。在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。向对方当事人交付重要资料、发票时应由对方当事人出具收条，履行合同付款时应由对方当事人出具收条。3、对合同履行过程中的违约情况或违反合同的干扰事件，合同履行单位、项目经理部应及时查明原因，通过取证按照合同约定及时、合理、准确地向对方提出索赔（含违约）报告。 当本公司接到对方的索赔（含违约）报告后应认真研究并及时处理、解释或提出反索赔，公司员工不得擅自在对方当事人出具的索赔报告、对帐单等确认类文书上签字盖章，确须确认的，应视具体内容经公司领导或部门（项目经理116、部）负责人同意。 4、在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报公司行政人事部处理，公司行政人事部应立即向公司法律顾问室咨询，并将基本情况和法律顾问的处理意见一同上报公司领导：（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产，抽逃资金，以逃避债务；（3）丧失商业信誉；（4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。 5、债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认：（1）在重大、复杂合同的履行过程中，经办人员应定期与对方对帐，确认双方债权债务；（2）在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动117、时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。 第七条 合同纠纷的调解、仲裁和诉讼 1、合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商解决； 2、合同双方在一定期限（一般为一个月）内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告部门经理及公司行政人事部，由部门经理和行政人事部负责人拟定处理意思，报总经理或董事长决定。 3、公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及获知对方当事人准备或已经申请仲裁或提起诉讼的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报公司行政人事部，由公司行政人事部统一委托律师或其他专业人118、员办理。 第八条 合同的日常管理 1、公司法律顾问室全面负责公司的合同管理。2、公司的合同专用章专人管理，合同专用章印模需送登记注册的工商行政管理部门备案。签订合同时，合同各方应在同一时间、同一地点签字并盖章，合同各页之间应当加盖公司骑缝章。公司的空白合同、授权委托书也由专人管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出差。合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、（已签订的合同）遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声明。 3、已签订的合同以及与合同有关的补充协议、会议纪要、业务往来传真、信函、索赔报告、对帐单、合同台帐等资料应集中由公司法律顾问室保管。公司法律顾问室应119、对上述材料分类登记成册，业务人员与对方当事人结帐时可从公司法律顾问室签领相关材料。 4、对于合同履行和竣工结算均已完成的工程，合同执行部门应向公司法律顾问室提交合同履行情况的工作报告。公司法律顾问室审查后，连同合同、结算书以及一切往来文书、经济签证、变更记录、竣工验收证书等所有资料装订成册，送交公司档案室存档保存。 5、合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕，经公司行政人事部和有关部门确认后方可办理有关手续。合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，公司行政人事部应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。 第九条 考核与奖惩 1、公司、所属各120、分公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。公司行政人事部负责本制度执行情况的监督考核。 2、对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。 3、合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法向责任人员追偿损失： （1）未经授权批准或超越职权签订合同； （2）为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书； （3）应当签订书面合同而未签订书面合同。 4、合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌情向有关人员追偿损失： （1）因工作过失致使公121、司被诈骗； （2）公司履行合同未经对方当事人确认； （3）遗失重要证据； （4）发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的； （5）合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告； （6）未履行规定手续擅自在对方出具的确认书、索赔报告上签字而给公司造成损失的； （7）其他违反公司相关制度的。 5、公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。第十三章 物资采购及管理制度为加强公司资产管理，防止资产流失，严格控制成本，合理调配物资，更好地为公司发展服务，特制定本制度。一、总 则第一条 资产是指由企业拥有或者控制的资源，该资源预期会给企业带122、来经济利益。xx建设集团有限公司资产主要包括集团公司总部资产、明兴建筑工程有限公司资产、金福来投资有限公司（君福来酒店）资产、正大物业管理有限公司资产、xx文化传媒有限公司资产、兰花房地产开发有限公司资产、科讯工业发展有限公司资产、湛江嘉年华会娱乐有限公司资产（另建），主要分为不动产（地产和房产）、办公类固定资产、办公类低值易耗品和办公类物料用品、生产类固定资产、生产类物资等六个部分。第二条 不动产（地产和房产）是指为经营活动或职工生活及福利服务使用的土地和自建或购入的房屋、建筑物及其附属设施。其中，房屋包括营业用房、非营业用房；建筑物包括塔、亭、园、池、路、桥、平台以及独立于房屋和机器设备以123、外的管道、烟囱、围墙等。但各种机器设备的基座应列入各项设备核算。房屋、建筑物的附属设施是指同房屋、建筑物不可分割的配套设施，包括房屋、建筑物内的各种通气管道、上下水管道、通讯设施、输电线路、电梯以及卫生设备等。第三条 办公类固定资产是指企业使用期限超过一年的交通运输设备（包括各类办公行政用车、接待用车、和其他运输设备）；自动化设备（主要指计算机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、摄像机、录像机、投影仪、高级照相机等）；电器设备（电视机、电冰箱、音响设备、空调、饮水机、电风扇、吸尘器等）；通讯设备（各种有线、无线通讯设备，包括移动电话、车载电话、高级电话机、对讲机、程控交换机等）；办公设备（各种办124、公家具、文件柜、沙发、保险柜、床、椅等）等单位价值较高，使用年限超过一年的物品。第四条 公司低值易耗品是指单位价值较低，在使用过程中能保持原有形态、使用年限不超过一年的物品，包括：技术图书资料、办公文具用品、床上用品、清洁用具、餐具、厨具、工具器械等。第五条 物料用品是指在使用过程中，不能保持原有形态、使用年限不超过一年的物品，其中包括：印刷品、清洁用品、日用品、办公耗材等。物料管理不上台帐，由各使用部门本着“节能降耗”的原则科学管理，控制出入。第六条 生产类固定资产是指大型生产机械（如塔吊、钩机、升降机、混凝土搅拌机等）；小型生产机械（如卷扬机、潜水泵、电焊机、冲击钻、电钻切割机等）；精密仪125、器（如测绘全站仪、水平仪、经纬仪等）单位价值较高，使用年限超过一年的生产型物品。第七条 生产类物资是指单位价值较低，易消耗损坏，可重复使用的生产用工具（如斗车、铲、锹、镐等），生产用物资（脚手架、模板、平水枋、木顶、竹等）第八条 责任部门责任人对资产流失负连带责任。二 、组织管理第九条 行政人事部是公司资产的归口管理部门，负责公司物资设备的采购，对公司总部管辖内的物资采购和仓管管理工作，设一名专职物资采购管理员。第十条 集团公司财务部是公司资产的监管部门。第十一条 各部门负责人为本部门资产管理的第一责任人，主要职责是维护本部门资产的完整性和安全性。三、工作程序 （一） 物资入库第十二条 物资材126、料的购进，均需由仓库管理员、采购员和使用部门指定人员共同验收，检查购进物品的型号、规格、质量、数量等是否符合要求，相关资料是否齐全（含采购审批表、合同、发票、送货单、说明书、质检报告、合格证、保修卡等），大宗或贵重物资须行政仓管员参与验收入库。第十三条 验收合格后，由仓管员填写入库单，经经手人签字后办理入库手续。第十四条 物资入仓后仓管员应及时将使用说明书、保修卡、图纸等相关资料分类存档。第十五条 已办理入库的固定资产、低值易耗品，仓管员应在一个工作日内进行登记入帐并做好保管工作。（二）资产保管第十六条 行政仓管员在办理物品验收入库后，按其性能及用途，对资产进行逐一编号并分类建帐。第十七条 资127、产一级总帐按物品的类别分别编号为：自动化设备类A、家具类B、电器类C、通讯类D、仪器类E、机械类F、生产工具类G、生产材料类H、清洁用品类I、杂项类J。帐目内容有：资产编号、物品名称、规格型号、单价、数量、购置时间、进仓单号、领用部门、备注等。资产档案表内容有：资产编号、物品名称、规格型号、单位、单价、购置时间、变更情况（领用部门、存放地点、资产责任人）、备注等。例如：JY-B-00000008表示xx公司家具第8号。第十八条 仓库管理员要按部门类别建立资产分帐，并在物品上粘贴编号标签，做到帐、物相符。第十九条 各部门领用的物品由所在部门指定专人负责保管，行政仓管员每月检查一次物品的完好情况。128、第二十条 库存材料要分区摆放，并做好标识。第二十一条 易燃易爆物品要与其它物品隔离，严禁烟火。第二十二条 严禁随地堆放。（三） 物资领用第二十三条 领用人凭部门经理签名的物品领用申请表到仓库办理领用手续。第二十四条 未办理入库手续的物资不得领用，特殊情况经物资主管副总同意方可领用，事后要在一个工作日内补办入库手续。第二十五条 所有物资出仓必须填写出仓单，并由领用人签名，保证出仓单、物相符。第二十六条 物资要在办理出仓手续后方可领用，遇紧急抢修任务，维修用料、设备及仪器可先领用，但必须在1小时内补办出仓手续。第二十七条 设备、仪器及工具借用完毕后，应在一个工作日内归还仓库保管，仓管员应当面检查完129、好情况。第二十八条 工具领用必须以旧换新（首次领用除外），否则不予发放。第二十九条 仓库应建立个人工具卡，各工种个人必备的常用小工具由使用人按规定品种数量填写领料单，经部门负责人签字后领用，并需在个人工具卡上登记签字。第三十条 凡出库的工具或物品，领用人或使用人要妥善保管，合理使用。（四） 资产调拨第三十一条 任何人不得私自挪用公司资产。第三十二条 资产使用遵循“指定使用”原则，未经批准不得调拔使用。确因工作原因需要跨子公司或项目部的调拨使用的，须经物资主管副总批准，向行政仓管员办理调拨手续及资产档案表，手续完备后，由物资所在仓库调拨。第三十三条 资产调拨后仓管员须及时在台帐上注明并更改相关部130、门资产登记资料。（五） 资产盘点第三十四条 固定资产和低值易耗品的盘点工作由仓库管理部会同财务部、资产使用部门进行，每季度盘点一次。第三十五条 仓管员、部门负责人、资产管理员离职，要对相应人员管辖的资产进行盘点。第三十六条 盘点后，仓管员须认真填报资产盘点表，汇总建帐，经公司领导审核后上报集团公司财务部 。第三十七条 固定资产盘点必须对实物逐一进行清点，低值易耗品盘点实行抽查，抽查结果若有出入，由部门负责人一周内负责清查原因，以书面形式上报本部门主管领导、仓库管理部签署意见后，再报公司总经理批示处理。第三十八条 库存物资由仓管员每月底盘点一次，二级仓库责任人要将每月的盘点表交行政仓管员，行政仓管员要对二级仓库的盘点情况进行核查。（六） 资产报废第三十九条 自然损耗的物品，能降级使用的要充分利用，确实不能再使用的，按资产报废程序办理。第四十条 对正常报废的工具或物品由使用人填写设备、器械、工具报废申请表，经使用部门核实，公司领导批示后，由仓管员办理相关手续。第四十一条 对正常报废的固定资产及低值易耗品，由行政仓管员填写固定资产、低值易耗品报废单。 四、 附 则第四十二条 本制度自下发之日起执行，其它相关规定与本制度冲突，以本制度为准。第四十三条 本制度广东xx建设集团有限公司物资设备部负责解释。