1、公司工程施工安全、质量和文明施工管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、施工组织管理机构与管理制度（一） 项目管理机构根据本工程主要特点，本着达到各项管理目标为原则，确保项目符合业主要求，针对项目施工管理的需要，本工程选派具有复合知识结构和装修施工经验丰富的管理人员和技术人员，设置公司层、项目部、作业班组三级管理体系，成立本工程项目经理部。（二） 组织机构管理形式1、 领导指挥小组公司对该工程成立领导指挥小组，组长由项目总负责人（公司副总经理）亲自担任，执行组长由一级建造师担任，主要负责该项目所有的统筹、安排与2、实施；负责对工程中的劳动力、材料供应、机械设备进行总调度、指挥；全面落实ISO9001质量认证体系和ISO14001环境管理体系、OSHAS28001职业健康安全管理体系在该项目中具体实施运作，落实质量、安全、工期指标。2、 深化审计总监公司将从设计部挑选一名设计业务资深的设计师担任该项目设计总监。负责施工中发现的设计问题,及时向业主及设计单位提出修改方案；根据设计变更图纸及时提供给各工种技术负责人,并作技术交底；对施工图的深化、细部做法都应一一向施工技术人员交底；设计变更要获得设计单位、业主的确认并存档。3、 项目经理公司由国家一级建造师作为本工程的项目经理，负责工程对内及对外各专业的协调工3、作。在公司决策层的领导及职能部门的指导下，项目经理部负责实施从工程项目开工到竣工，交付使用全过程的施工经营管理。项目管理层由生产、技术、材料和行政事务四大部分组成，在项目经理的领导下，全权组织生产施工要素，包括与各专业、各工种的协调、劳动组织，材料供给，对工程的工期、质量、安全、成本实施全过程的动态管理。4、 主要职能部门（1）工程技术部：具体负责编制施工技术实施方案、设计图纸的完善和作业指导书，并向操作人员交底，指导工人施工，负责进度计划的落实，检查施工质量等工作。工程技术部由专业工程师组成。（2） 质量安全部：具体负责施工过程的质量检查、验收和评定，现场施工安全教育、安全检查并做好安全记录4、，质量记录的收集、整理工作。（3） 物资材料部：负责编制物资采购计划及采购工作，负责进场物资的验收、保管、发放工作，负责机械设备安装、维修、保养工作。（4） 预算部：负责成本核算工作以及编制预、决算工作及工程进度款申报、劳动力工资核算工作。（5） 资料部： 按照国家规范要求进行工程资料的编制和管理，及时做好隐蔽工程记录，完善保管有关文件、凭据和签证等手续。整理施工来往信函、备案存档。5、 施工作业组 组织一批高质量、高安全意识作业层人员。根据优良组合的原则，选用具有较高素质，有丰富施工经验和劳动技能的合同工，分工种编成工作班组，由技术过硬，思想素质好的专业组长带班，加强激励机制，提高作业层施工5、的战斗力和质量水平，所有投入工程施工的班组均按项目部的要求，在项目管理人员的监督下协调地进行专业工种施工，确保质量、安全管理落实到位，在总进度计划的控制下完成施工任务。（三） 管理人员配置 1、现场管理人员本项目现场将根据需要配置相应的项目经理、技术负责人、生产负责人、安全负责人、各专业工程师。2、 总部技术支持除现场管理人员外，公司各职能部门将大力支持现场施工需要，并作为现场施工的坚强后盾。将根据项目需要，满足现场技术、资金、物资、人员各方面的需求。（四） 主要岗位管理责任制 1、项目经理岗位责任制 （1）项目经理需制定并指导施工管理班组的思想及业务学习，树立正确的人生观以及法制教育，重视项6、目部的技术培训，不断提高施工班组人员的素质和工作能力； （2）项目经理是本工程的第一责任人，代表企业法人全面负责施工现场生产计划及管理工作，负责生产任务的下达，组织施工，编制并督促进度、计划、质量、安全等规章制度的执行，狠抓工程进度、质量与工地文明施工，确保工程顺利进行并达到规定标准； （3）主持图纸会审，编制施工方案，审核预结算，制定各项技术措施； （4）主管和检查、指导财务、材料供应及后勤方面工作，协调材料和财务及后勤方面关系，以确保工地的良性运作； （5）在项目经理部范围内有权调配各人力、物力、财力，根据班组及施工人员的施工、工作情况进行奖罚；（6）关心工人生活，改善施工条件，努力提高施7、工人员的积极性；（7）协调业主、监理、设计及其它施工方的关系，参加并组织定期例会，做好与各方面的沟通工作；2、生产负责人岗位责任制（1）全面负责工程生产管理，包括材料采购、劳动力统筹、质量控制，保证项目施工需求；（2）了解市场行情与信息，审核材料价格，保证工程质量；（3）做好现场各专业的管理与协调、组织策划，编制和实施施工组织方案，组织相关人员进行图纸交底、技术交底、施工交底； 3、技术负责人岗位责任制（1）协助项目经理全面负责工程技术工作，组织工人进场前的技术培训以及安全教育，编制施工工艺卡，安排施工生产；（2）根据项目质量计划建立健全质量保证体系，根据承包的范围和内容确保质量体系的有效运行8、；（3）负责主持各工种每周施工计划和实施，并定期检查执行情况，坚持按规范施工，狠抓质量，创精品工程；（4）认真执行业主的有关规定，以及安全生产系列等，针对各工种的生产任务，对班组进行详细的安全技术交底，随时检查实施情况并对安全生产负直接的领导责任；（5）不断改善、合理组合，调度施工劳动力，安排各班组间的衔接，组织流水作业努力提高工效，缩短施工期；（6）服从统一领导，加强各工种协作，维护各工种之间的团结，实行互相支持，确保各工种质量和进度的协调进行；（7）对照工程进度，及时做好材料计划，并上报领导以便组织货源，保证各工种不停工、窝工；（8）不断检查督促，及时解决施工中的有关问题，并做好各工种间的9、搭接，对不能解决的重大问题及时向项目汇报，尽快处理； 4、设计负责人岗位责任制（1）根据工程需求，对施工图纸进行深化设计和扩充，包括设计方案修订、确认、施工节点、大样以及各专业图纸的完善；（2）负责与业主、设计单位、监理单位的技术沟通；（3）负责专项技术交底，把设计图纸上的内容、要求，主要材料选用，及装饰效果交待给技术负责人、专业施工员、施工作业班组；（4）负责解答施工班组提出的施工技术问题；（5）对需要修改、变更、补充的图纸，应及时填写设计变更记录及通知单，向各单位及施工作业组传达。保证现场施工图纸的有效性。 5、班组/工长岗位责任制（1）认真贯彻项目部的各项规章制度，严格实施好施工安全技术10、交底，熟悉图纸、严格按规范精心施工；（2）搞好本班组的日常工作，不断组织本班组的工人进行思想、技术学习，采取措施抓好现场管理及文明施工，加强核算，降低成本，达到社会、经济效益双赢；（3）自觉遵守安全生产各项规定、规范，遵守安全施工操作规范规程；（4）严禁违章作业，野蛮施工，对本班组的安全施工负具体的责任；带领工人协助质检员、安全员搞好质量检测、安全检查工程，消除隐患、杜绝质量、安全的重大事故发生；（5）服从领导、顾全大局、维护团结、搞好班组协作、互相支持，确保工作协调进行；（6）搞好定点管理，认真贯彻按件计工，多劳多得，少劳少得，不劳不得的劳动原则；（7）严律于己，狠抓安全生产，坚持优质施工，11、文明生活，必须坚持班组每天的生产记录，主持公证，提高班组技术素质和班组队伍素质。 6、安全员岗位责任制（1）认真学习安全知识，以及国家和建筑业的法律和法规，积极宣传贯彻执行安全法规、措施；（2）安全员必须坚守工作岗位、坚持原则、尽忠职守、以身作则、带证上岗；（3）安全员必须熟悉工地管理制度，对工人进行进场前的安全生产的技术培训和技术交底，对工人进行安全生产知识学习和教育，并严格进行“三级安全教育”。牢固树立“安全为了生产，生产必须安全”的思想。密切注意发生或可能发生的违章行为，及时制止并向工程项目部汇报；（4）安全员要经常查看施工现场，协助项目经理做好安全生产计划，安全管理和措施，并监督实施。12、及时向工程项目部汇报情况，认真做好文明施工，对出现的安全及环境污染等问题，视其情节有权责令暂停施工；（5）当工人发生纠纷时，安全员应立即调解、制止；（6）身不离岗，对施工现场的环境、设施、设备存在隐患的要及时报告；（7）对违章指挥、作业、违反安全及劳动纪律并屡教不改者严加惩处，出现问题及安全事故必须做到“三不放过”，并做好事故的调查工作，及时写好事故报告；（8）做好现场的保卫及消防工作。 7、质检员岗位责任制（1）协助并检查督促施工员做好图纸会审，测量定位、施工放线等，做好工程的各种资料积累。对各班组做好操作规程教育，使操作人员掌握施工规范和质量验收标准；（2）熟悉施工图纸，严格按图纸的要求及13、“三法”（国家验收规范、施工操作规程、质量评定标准）检查工程施工，把好工程“五大关”（图纸会审关、测量放线关、材料验收关、隐蔽工程验收关、自检互检关）；（3）不得离开施工第一线，每天巡回现场并组织班组自检互检，发现问题及时停止，责令返工，对不按要求及规范和工序规程的施工者，有权进行惩罚；（4）对进场的原材料、半成品、设备，认真组织核查检验，并作出书面记录，及时填写工程物质报验单和出厂合格证报业主方和监理，验收后方能施工；（5）认真做好每天的施工质量检验记录，掌握现场施工质量的第一手情况，严肃认真地做好隐蔽验收记录，完工验收记录，加强与业主、监理的互相联系。8、施工员岗位责任制（1）负责施工场地14、划分，统一办理工人进场手续，做好考勤登记，参与工地各项检查和事故的调查处理工作，防止事故发生；（2）在项目经理的指导下，全面负责本工程项目的具体施工任务，对现场施工进度、质量、安全、环保全面负责。具体贯彻施工组织设计，落实技术、质量、安全及环保管理措施，做到文明、安全施工；（3）做好各项施工前的准备工作，排除施工过程中的各项障碍，为各班组创造良好的施工条件；（4）熟悉施工图纸资料、施工规范等，在技术负责人指导下向班组进行计划、技术、质量、环保、安全交底，组织班组按图施工，亲临现场检查、指导施工操作，确保施工顺利进行；（5）贯彻落实各项质量、安全及环保规章制度，发现问题及时解决，防止违章作业，减15、少事故的发生；（6）做好施工日志记录，协助项目经理收集、整理各种原始记录，准备竣工资料；（7）参与隐蔽工程分项工程及单位工程的质量评定和验收，参加工地质量/安全/环保大检查，提出改进建议；（8）向项目经理汇报工作。 9、材料员岗位责任制（1）配合项目经理制定各项材料计划，组织选送样、订货、采购，严把采购物资的质量关（包括查验出厂合格证及检测报告等合格证明资料的收集），不合格产品不允许进场；（2）负责采购过程中及出货后至施工现场的材料的运输、保管、堆放及标识工作，防止材料的损坏、丢失及误用，负责不合格材料的退货工作；（3）经常检查材料的使用情况，确保物尽其用，杜绝浪费，以降低材料成本；（4）配合16、各施工班组做好材料的领发工作；（5）向项目经理和公司工程管理部经理汇报工作。 10、保管员岗位责任制（1）负责采购产品的入库验收（包括向材料员和供应商索要合格证明材料和检测报告），确保不合格材料不入库，同时应做好相应的台账和定期向公司工程管理部报送材料收发结存入库报表；（2）负责材料的仓库贮存、维护、和标识工作。不同材料应分类堆放，特别是对化学品要重点分区保管。做好仓库内防潮、防霉、防火、防爆及化学品的防泄漏等工作；（3）根据项目经理部签发的领料单组织材料的领发工作，同时做好出库台账，定期向公司工程管理部报送材料出库报表；定期盘点仓库物资，确保帐卡物相符；（4）向项目经理和公司工程管理部经理汇17、报工作。二、安全文明管理制度（一）安全监理制度为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规，保障施工安全，杜绝安全事故，特制定本制度。1、监理规划、监理大纲编制内容必须制定安全监理目标，明确监理人员的安全监理职责；2、监理规划、监理大纲必须有针对性地编制安全生产文明施工的监理内容、方案及措施，并严格执行；3、严格审查施工单位、分包单位资质，并对其项目经理安全员及特种作业人员进行资格审查；4、审查施工单位贯彻落实国家的安全方针政策情况，从业人员进场三级教育记录；5、对施工组织设计除审查安全文明施工措施外，尚应审查专项施工方案，对临时施工用电，模板工程，起重吊装，基坑支护，脚手架，施工机具等，提出专项施工18、方案，监理做出审批意见，对其存在的重大问题提出修改意见并跟踪落实；6、对夜间施工，在特殊环境及条件下施工及对台风暴雨等，施工组织设计中必须有明确措施及防护手段；7、按公司规定各工地每月不少于两次安全文明检查，做到有检查记录，整改通知及整改恢复意见，并作好资料闭合，并且对检查情况予评定分数；8、旁站监理制度应有对模板工程、基坑工程、起重吊装、脚手架工程，重点部位环节实施旁站监理，并有实测数据，做好旁站记录；9、加强安全防护用品、“三宝四口”用品的质量监督；10、文明施工中 加强对场地建材堆放，封闭管理，卫生监督，道路场地硬化，排水设施，消防设施及实施有效保护实施监理；11、审查施工组织设计方案是19、否对意外事故处理紧急预警及防范措施，有伤亡事故报告程序，事故报告中应明确事故原因，事故责任部门人员及防止事故发生的措施。（二）安全监理会议制度1、总监理工程师主持定期召开安全监理会议，也可与工程例会合并每周召开，并可根据需要随时安排召开。2、安全监理会议参加单位及人员：（1）总监理工程师及其安排的相关监理人员。（2）承包单位项目经理、安全负责人及有关人员。（3）建设单位驻工地代表。3、安全监理会议主要内容（1）检查上周会议提出安全问题的整改和落实情况。（2）施工单位对下一阶段安全生产管理的安排、实施计划。（3）会议对现场存在的安全隐患和安全问题提出整改要求。（4）会议对安全生产情况奖惩的决定。20、（5）其它事项。4、会议纪要由指定的监理人员记录整理，主要内容：（1）会议地点、时间、会议主持人。（2）与会人员姓名、单位职务。（3）会议的主要内容、决议事项及其负责落实单位、负责人和时限要求。5、会议纪要的审签、打印和发送（1）会议纪要的内容应准确如实、简明扼要。（2）会议纪要必须经总监理工程师审阅、由与会各方代表会签。（3）会议纪要印发至合同有关各方并有签收手续。6、会议纪要中的决议事项，有关各方应在约定的时限内落实。（三）安全教育培训管理制度1、办公室负责安全教育培训管理工作。2、总监理工程师负责项目监理部日常安全教育工作。3、全体监理人员必须参加公司组织的定期或不定期的安全教育培训。421、新进员工须进行包括安全教育的上岗培训。5、安全教育培训方式可采取内部培训、外部培训、聘请专家授课、现场案例观摩交流等多种形式。6、根据本制度，公司办公室每年制订培训计划，进行培训教材和师资准备，并监督实施。7、总监理工程师根据项目特点，经常及时提示和教育监理人员加强包括自身安全、意识形态等方面的自我保护，防范安全风险。8、公司组织的安全教育培训记录，由办公室保存，保存期限2年，项目监理部安全教育培训记录保存至工程竣工交付。（四）安全监理审查核验制度1、安全监理审查核验工作由总监理工程师主持施行。2、审查施工单位编制的地下管线保护措施。3、核查总包单位与分包单位的安全协议签订情况。4、核查施工22、单位的安全生产保证体系。（1）检查施工单位的企业资质证书和安全生产许可证；（2）核查项目负责人的执业资格证书；（3）检查项目负责人、专职安全生产管理等三类人员的安全生产考核合格证；（4）审查专职安全生产管理人员的配备是否满足相关要求；（5）审核特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书；（6）核查施工单位施工现场的安全生产管理机构是否符合有关规定；（7）核查施工单位的安全管理制度、安全检查制度、安全生产资金保障制度、事故报告制度、安全教育制度和安全技术交底制度等。5、审查施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案，主要审查以下内容：（1）审查安全技术措施的内容是否符合23、工程建设强制性标准；（2）审查危险性较大的分部分项工程的安全专项施工方案；a. 专项施工方案的编制、审核、批准签署齐全有效；b. 专项施工方案的内容符合工程建设强制性标准；c. 应组织专家论证的，有专家书面论证审查报告，论证审查报告的签署齐全有效；d. 专项施工方案应根据专家论证审查报告中提出的结论性意见进行完善；（3）审查季节性安全施工方案符合规范要求；（4）审查施工总平面布置符合有关安全生产的要求，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施及排水、防火措施符合工程建设强制性标准；（5）按规定应审核的其它内容。6、审核施工单位安全生产相关的其它活动（1）审核施工单位针对工程特点和施工现场实际制定的应急24、救援预案；（2）审核施工单位应急救援预案费用和安全防护措施费用使用计划；7、总监理工程师主持对施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案进行程序性、符合性、针对性审查。（1）程序性审查施工组织设计中的安全技术措施或安全专项施工方案有编制人、审核人、施工单位技术负责人签认并加盖单位公章；须经专家认证、审查的专项施工方案已执行；不符合程序的予以退回。（2）符合性审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案必须符合安全生产法律、法规、规范、工程建设强制性标准及地方政府有关安全生产的规定；必要时应附有安全验算的计算书；须经专家论证、审查的项目，附有专家审查的书面报告；安全专项方案还应有紧急救援措施等25、应急救援预案。（3）针对性审查安全技术措施或专项施工方案应针对本工程特点、施工部位、所处环境、施工管理模式、现场实际情况，具有可操作性。（4）对不符合程序、不符合规定、缺乏针对性的予以退回，修改补充后重新报审。（5）专业监理工程师签署审查意见，总监理工程师审查签认。8、核查施工现场使用的施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续、备案情况，并在相应的表式上签署意见。9、审核安全文明措施费的支付，并监督安全文明施工措施费用的专款专用。（五）安全监理检查验收制度1、安全监理的检查验收由总监理工程师负责组织。2、检查施工单位安全生产保证体系的运作情况。（1）检查项目经理、26、专职安全生产管理人员的到岗和履职情况，并将检查情况予以记录；（2）检查施工现场安全生产责任制、安全检查制度的执行情况；（3）检查施工单位对现场作业人员的安全教育培训情况；（4）检查施工单位的逐级安全技术交底制度的执行情况；（5）对施工单位安全自查情况进行抽查；（6）不定期抽查现场各类特种作业人员持证上岗情况。3、检查施工单位执行国家有关法律、法规、工程建设强制性标准情况，检查施工安全技术措施和安全专项施工方案的落实情况，及时制止违规施工行为。4、对项目进行定期安全检查、巡视（1）每日对施工现场安全生产情况进行巡视检查，检查施工单位各项安全措施的落实情况。（2）每周组织施工单位进行一次施工安全检27、查，并做好检查记录，督促施工单位整改；（3）每月组织施工现场有关各方进行一次联合安全大检查，并做好检查记录，分析安全状态，制定相应措施，并督促施工单位进行整改。5、检查施工现场使用的施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续、备案情况，并在相应的表式上签署意见。6、发生重大安全事故或突发性事件时，立即下达停工令，并根据调查处理意见和整改方案安排专人监督施工单位整改和检查验收。7、安全检查验收记录由项目监理部一并存档备案。（六）安全督促检查制度1、工程施工必须确保安全进行。2、总监理工程师督促承建商注意安全检查防止出现意外，造成人员伤亡和财产损失。3、安全检查的主要内28、容按有关规定执行。4、各专业监理工程师经常检查安全情况并做好记录，发现问题及时发出整改通知。5、各专业监理工程师及时检查安全整改落实情况。（七）安全监理督促整改制度1、总监理工程师负责安全监理督促整改工作的检查。2、专业监理工程师、其它监理人员负责安全监理督促整改工作的落实。3、督促并协助建设单位查明地下管线的分布情况，督促有关单位签署地下管线保护协议。4、督促施工总承包单位对分包单位的安全生产实行统一管理，并督促施工总承包单位检查分包单位的安全生产制度和安全管理措施的落实情况。5、督促平行分包单位及时划分安全责任与签订安全协议。6、督促施工单位进行安全自查工作（班组、项目、公司），并对施工单29、位自查情况进行抽查。7、对每周和每月组织施工单位进行施工安全检查出的问题，督促施工单位整改。8、在工程例会上，对安全生产存在问题，提出整改要求，并督促施工单位整改。9、发生重大安全事故或突发性事件时，立即下达停工令，并督促施工单位按规定向当地建设行政主管部门和有关部门报告。10、督促整改的相关资料由项目监理部保存。（八）安全监理资料管理制度1、安全监理资料管理（1）总监理工程师负责督促检查各专业监理工程师收集整理有关安全资料；（2）安全监理资料按专业、分类收集整理，保持资料的及时性和准确性；（3）安全监理文件严禁使用复写纸或用铅笔、圆珠笔书写和用修正液修正。2、安全监理文件的编制（1）安全监理30、规划：总监理工程师主持编制，专业监理工程师参加，报公司技术负责人审批。（2）安全监理实施细则：专业监理工程师编制，总监理工程师批准；（3）安全监理报告：专业监理工程师编写，总监理工程师审定；安全监理报告应有以下内容：a. 施工进度情况；b. 建设单位发包的专业工程施工许可证办理情况及总包单位分包的专业工程分包合同备案情况；总包及专业分包单位申领安全生产许可证情况及三类人员（企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员）申领安全生产考核合格证情况；c. 建设单位支付及施工单位使用专项安全措施费的情况；专项安全施工方案制订、评审和实施情况；d. 施工现场上月安全与文明施工状况；e. 监理机构发31、出的有关施工安全隐患的监理工程师通知单、工程暂停令等的整改情况；安监机构发出的安全文明的整改情况或停工令的执行情况；f. 每项工程的第一次监理报告，须报告建设各方现场安全管理机械组成名单及其联系电话；建设、施工监理机械主要安全管理人员有变动时，须报告变动情况；当有新进场的专业承包单位或分包单位时，须报告现场管理机械名单及联系电话；g. 危险性较大的分部分项工程施工安全状况分析（必要时附照片）；h. 安全生产问题及安全生产事故的调查分析、处理情况；i. 存在总是及下作的计划和措施；j. 安全监理月报属区站监督的，由项目监理部直接报送；k. 安全监理月报属市站监督的，项目监理部必须每月5日前送达工32、程部，由公司统一报送。（4）安全监理工作总结安全监理工作总结由专业监理工程师编写，总监理工程师审定。安全监理工作总结应有以下内容： a. 工程施工安全生产概况；b. 安全监理保证体系运行情况；c. 安全监理目标实现情况；d. 对施工过程中重大安全生产问题，安全事故隐患及安全事故的处理和结论；e. 安全监理工作效果及评价；f. 必要的影像资料等。 （5）做好安全生产专项会议和工程例会的会议记录，形成会议纪要并存档。（6）监理资料必须真实、及时、完整，由安全监理人员或资料员负责管理，按来源和性质分类立卷，存档备查。3、安全监理资料包括：（1）建设工程委托监理合同；（2）安全监理规划、安全监理实施细33、则；（3）施工单位安全管理体系，安全生产人员的岗位证书、安全生产考核合格证书、特种作业人员岗位证书及审核资料；（4）施工单位的安全生产责任制、安全管理规章制度及审核资料；（5）施工单位的专项安全施工方案及工程项目应急救援预案的审核资料；（6）安全监理专题会议纪要；（7）施工安全的监理通知及回复单、工程暂信令及复工审批资料；（8）安全事故隐患、安全生产问题的报告、处理意见等有关文件；（9）安全监理工作用表采用（广东省建筑施工安全管理资料统一用表）。4、协助建设单位、施工单位协商达成共识，制定现场安全管理奖惩办法，管理现场安全施工的强制性措施。5、在实施安全监理的过程中，树立严格的执业作风，以书面34、文字作为传递、反馈、记录各类信息的凭证，具可追溯性。（九）监理组织管理制度1、公司按照委托监理合同中工程的规模、范围及深度，建立总监理工程师负责制的组织机构。2、项目总监理工程师由公司总经理任命。专业监理工程及有关人员，由总监理工程师与公司领导协商确定。3、项目监理班子组成后，进行上岗培训，培训内容主要包括：建设监理相关法规、政策、监理程序、制度等，达到明确目标、统一思想之目的。4、项目总监理工程师负责组织和编写监理规划，报公司总工程师审批后实施，监理实施细则由各专业监理工程师负责编写，总监理工程师审批后实施。5、项目总监理工程师每周组织内部会议，小结上周工作，讨论并解决监理存在问题，布置下周35、监理工作及要求。6、项目监理人员根据总监理工程师的安排参加现场定期召开的工程例会。7、监理过程中一般技术问题由专业监理工程师处理，并将处理结果及时向总监理工程汇报。8、监理过程中遇有重大技术、经济问题或可能发生影响到监理合同执行的情况时，总监理工程师应及时向公司领导请示汇报，公司及时组织研究处理。9、项目总监理工程师组织编制和签发工程项目各类监理月报，按公司规定的时间、方法报送业主，质量、安全监督部门和公司工程部。（十）监理组织工作制度1、贯彻执行“守法、诚信、公正、科学”的监理基本原则。2、项目监理部全体人员要树立“热情服务、严格监理”的思想，维护建设单位的合法权益。监督承包单位认真履行合同36、的规定，公正处理承包单位的正当权益。3、监理人员要认真执行公司的职业道德规范，绝不允许监理人员向承包单位“吃、拿、卡、要”。以良好的监理形象和高水平的工作质量赢得建设单位的信任、支持和承包单位的协作配合。4、总监理工程师在公司的领导下，负起对项目监理部的领导责任，团结同志，灵活工作方法，最大限度的调动和发挥监理人员的积极性、主动性和工作激情。5、加强团队建设，力争把每个项目监理部都设计成朝气蓬勃、团结、能打硬仗的团队。6、项目全体监理人员在总监理工程师的领导下，既要完成好本职工作，又要注意协作配合，充分发挥组合效果，全面完成所承担的监理工作。7、建立项目监理部内部工作会议制度，每周召开一次，检37、查、研究、布置监理工作。8、建立考勤制度，由专人负责进行考勤。（十一）监理工作报告制度1、项目监理部每月五日前向业主，质量、安全监督部门和公司报送上月监理月报。2、监理月报报送责任划分：（1）常规监理月报由项目监理部直接报送。（2）属区站监督的项目：质监、安监月报由项目监理部直接报送。（3）属总站监督的项目：质监月报由项目监理部直接报送，安监月报由公司工程部报送。（4）监理周报、快报等其它形式的报告由项目监理部直接报送。3、监理月报是反映工程实际运行的重要资料，总监理工程师负责组织完成，并完成后加盖总监印章和公司公章。4、在施工过程中，如出现各类重大问题，总监理工程师负责及时向业主、监督部门和38、公司报告。5、总监理工程师定期或不定期向公司领导汇报项目监理工作情况。6、在施工过程中如出现重大质量、安全事故，总监理工程师必须不超时限地向公司领导报告。7、对于监理的单位工程达到竣工条件时，在建设单位组织正式验收前，由总监理工程师组织初验，并提出相应的工程质量评估报告，供工程正式验收时参考。8、监理月报等其它报告必须使用深圳市统一表式。三、质量管理制度（一）监理工程例会制度1、监理例会是履约各方沟通情况、交流信息、协调处理、研究解决合同履行中存在的各方面问题的主要协调方式。2、在施工合同实施过程中，项目总监理工程师定期组织与主持由合同各方代表参加的监理例会。3、监理例会定期组织召开，每周一次39、。4、监理例会参加单位及人员：（1）总监理工程师及其安排的有关监理人员。（2）承包单位项目经理、技术负责人及有关专业人员。（3）建设单位驻工地代表。（4）根据会议议题需要邀请的其它有关单位及人员。5、会议主要内容：（1）检查上次会议间议事项的落实情况，分析未完事项的原因。（2）检查施工进度计划的完成情况，分析施工进度滞后的原因。（3）确定下一阶段进度目标，研究、落实承包单位实现进度目标的措施。（4）材料、构配件和设备供应情况及存在的质量问题和改进要求。（5）工程质量和技术方面的有关问题，明确主要改进措施。（6）分包单位的管理及协调问题。（7）工程变更的主要问题。（8）工程量核定及工程款支付中的40、有关问题。（9）违约、争议、工程延期、费用索赔的意向及处理情况。（10）其它有关事项。6、项目监理部应及时收集、汇总有关情况，为开好例会做好准备工作。（1）了解上次会议的决议落实情况和存在的问题。（2）准备会议资料，确定有关事项的处理原则和方案。（3）与有关各方通报情况、交换意见，督促其做好会议准备。7、会议纪要的整理（1）监理例会由总监理工程师指定的监理人员记录。（2）会议纪要主要内容：会议时间、地点、会议主持人；与会人员单位、姓名、职务；会议的主要内容、决议事项及其负责落实单位、负责人和时限要求。（3）会议纪要的审签、打印和发送；会议纪要内容准确如实、简明扼要；会议纪要需经总监理工程师审阅41、与会人单位代表会签；会议纪要印发至合同有关各方并应有签收手续。8、会议纪要中的决议事项，有关各方应在约定的时限内落实。（二）现场专题会议制度1、为解决合同实施中的专项问题，总监理工程师根据需要召开现场专题会议。2、专题会议由总监理工程师主持或其授权的专业监理工程师主持，合同各方与会议专题有关的负责人及专业人员参加会议。3、项目监理部做好会议记录，并整理会议纪要。4、会议纪要由与会各方代表会签，发至合同有关各方，并有签收手续。（三）监理内部会议制度1、会议时间：每周一次。2、会议内容：研究、解决监理工作中的问题，传达上级文件及相关要求。3、参加人员：总监理工程师主持，全体监理人员参加。（四）图42、纸会审交底制度1、在开工前对设计中存在的问题以及施工条件达不到设计要求的情况予以解决，以达到既能实现设计意图，又便于施工，更有利于提高工程施工质量的目的。2、项目监理部参加图纸会审及设计交底会议。3、专业监理工程师应在图纸会审和设计交底会议前熟悉本专业施工图，提出审图意见，重要的个性意见向总监理工程师汇报。4、图纸会审主要内容：（1）设计符合国家有关的技术政策、标准、规范，经济合理。（2）设计符合施工技术装备条件。如需要采取特殊技术措施的，技术上有无困难，能否保证安全施工和工程质量。（3）有无特殊材料（包括新材料）要求，其品种、规格、数量是否满足要求。（4）建筑结构与设备安装之间有无重大矛盾。43、（5）建筑节能、环保是否符合现行国家政策。（6）图纸及说明是否齐全、清楚、明确、图纸尺寸、坐标、标高及管线、道路交叉连接点是否相符。5、图纸会审和设计交底记录执行深圳市统一整理。6、图纸会审和设计交底记录执行深圳市统一表式。7、图纸会审和设计交底记录经建设、监理、设计及施工单位盖章，参与会审人员签字后生效。8、图纸会审和设计交底记录确定的内容必须经设计单位签字、盖章确认。（五）施工组织设计审核制度1、项目总监理工程师主持施工组织设计、方案审核。2、专业监理工程师审核施工组织设计、方案相关专业部分。3、施工组织设计、方案审核主要内容：（1）有健全的质量保证体系、安全保证体系和详细的质量、安全措施44、。（2）工程概况：工程建设概况、建设地点特征、施工条件等情况。（3）施工总体部署：确定施工程序、施工起点流向、施工顺序等部署。（4）主要工序施工方法；（5）施工准备工作计划：劳动组织准备、施工现场准备、物资准备、场外准备等准备工作计划。（6）施工总进度计划；（7）资源需要量计划：劳动力、主要材料、构件、半成品和施工机械等需要量计划。（8）施工总平面图；（9）主要管理措施：质量、安全、节能、环保、消防保卫、文明施工等管理措施。（10）施工用水、施工用电设计。4、施工单位按监理审核意见修改施工组织设计、方案，并重新报审，直至达到监理要求。5、施工组织设计、方案中涉及到投资费用等重大问题时应事先征得45、建设单位同意。6、施工组织设计、方案审批表应及时送业主和承建商。7、施工组织设计、方案必须在开工前报审并经总监理工程师和建设批准。（六）工程开工审核制度1、总监理工程师主持审查开工条件。2、单位工程开工必须具备的条件（1）施工组织设计或施工方案经审批。施工图纸经会审。（2）施工图纸经过会审。（3）现场“三通一平”及临时设施满足施工要求。（4）主要材料、施工机械设备已落实。（5）已经办理施工许可证。（6）工程基线、标高等已经复核。3、由建设单位发包的分部（或子分部）工程，应单独填写开工报告。4、开工申请报告中的各项内容均应填写真实、齐全、准确。5、开工报告必须建设、监理和施工单位签名盖章后有效。46、（七）材料设备检验制度1、材料、构配件、设备等进场必须报审并附有出厂合格证明和出厂检验报告等质量证明文件。2、规范规定、市主管部门规定、合同规定和建设、监理单位共同确定的建筑工程的主要材料和必须见证的其它建材必须进行有见证送检。3、有见证送检可选择以下任何一种方式送检。（1）见证人负责取样、送检，施工方予以配合。（2）见证人单独取样、送检。4、取样送检见证人不得为未进入本工程施工现场建材的取样送检进行见证。5、属于有见证取样送检者，承检单位在出具的试验（检测）报告单位上盖有见证送检印章。6、盖有“有见证送检”或“有见证自检”印章的检验报告单位经监督单位按规定比例（最低不得少于单位工程同种建材所47、需试验总次数的5%，试验总次数在20次以下的不少于2次）进行常规监督抽检验证合格后，可作为施工企业在工程竣工验收时提交的有效质保资料。7、盖有“普通送检”印章的检验报告单位不得列入施工企业为工程竣工验收所提交的质保资料中。8、有见证取样送检的检验报告原则上由取样送检见证人领取，阅后转交施工单位。（检验合格的检验报告可由施工单位领取，检验不合格的报告必须由见证人亲自领取）9、建立不合格材料、构配件、设备台帐。不合格材料、构配件、设备在见证人见证下退场，退场证明由供货、建设、施工和监理单位盖章。10、不符合设计和规范要求、检验不合格的材料、构配件、设备严禁使用在工程上。（八）隐蔽工程验收制度1、监48、理工程师负责专业检验批、分项工程的隐蔽验收。2、总监理工程师负责分部工程验收。3、隐蔽工程验收在该项工程完工并施工单位自检合格提出报验申请后进行。4、隐蔽工程验收主要内容：（1）符合设计要求；（2）符合规范要求；（3）实测实量并做好签证；5、项目监理部组织建设、设计、质监、施工等有关单位共同参加验收。6、隐蔽验收或经整改后不得进行下道工序。（九）监理工作日记制度1、总监理工程师负责或指定专人按日汇总填写项目监理工作日记，记载所监理工程存在问题和处理等情况。2、监理工程师和监理员记好专业监理工作日记，重点反映某一专业方面的情况和问题，重大问题应及时向总监理工程师汇报。3、监理工作日记是详尽记录工49、程建设中各种情况的资料，是考核工程状况和处理重大质量、安全事故的依据。所有监理人员要本着对工程、对公司和对自己负责任（免责）的态度记好监理日记。4、监理工作日记记录要求：认真全面、详实准确、严谨通顺。5、监理工作日记必须使用深圳市统一格式。6、专业监理工程师如兼有其它项目，按不同工程分别对应填写监理工作日记。7、总监理工程师每月检查项目监理人员监理日记和项目监理日记，并签署检查意见。8、监理工作日记由监理部按月收集、妥善保管、存档备查。（十）质量记录和统计技术制度1、质量记录（1）项目监理部按建设工程监理规范做好监理质量记录。（2）要求承包单位按建设工程资料管理规程做好施工质量记录。（3）按公50、司质量体系文件及相关管理规定做好工程项目监理日记和个人工作日记。2、统计技术（1）要求承包单位对混凝土试块强度，利用数理统计和非数理统计的方法，进行统计评价。（2）对进度的实际完成情况，以横道图或网络计划的前锋线与计划进度进行对比。（3）对分项分部工程质量，以图表形式进行合格品率的统计。（4）对造价控制，以“三线图”表示控制情况。（十一）纠正预防措施制度1、不断修正和改进监理工作全过程，严格控制监理过程中出现的不合格。2、认真对待顾客投拆及其人工作质量问题并做好预防工作。3、项目监理机构认真消除实际出现或潜在的不合格因素，采取纠正措施或预防措施。对于在质量、环境、职业健康、安全活动运行中出现的51、不合格，总监理工程师组织调查不合格的原因，记录其结果，在工作中应及时改进并按受有关部门的验收。4、及时处理建设单位的意见，工程完成后协助有关部门做好对建设单位的回访。（十二）设计变更和工程洽商审批制度1、凡是建设单位、设计单位在施工过程中提出的做法变动、材料代换、纠正施工图中的错误或其它变更事项，均应通过设计变更予以解决。2、凡是施工单位在施工过程中提出的做法变动、材料代换、或因施工条件发生变化而引起的变更事项，均应通过工程洽商予以解决。3、工程变更、工程洽商是施工图的补充，与施工图有同等作用。4、有条件时总监理工程师应授予专人处理设计变更和工程洽商。5、在处理设计变更、工程洽商时应综合考虑进52、度、投资、质量和合同等情况，防止在某些方面发生脱节。6、在处理设计变更、工程洽商时，要严格执行委托监理合同中监理内容与职责的有关条款，不得出现越权行为。7、有处理设计变更、工程洽商时，如发生下列情况，应征得建设单位同意后方可办理。（1）提高和降低建设标准。（2）影响主要结构功能或使用功能。（3）增减工程内容。（4）超出建设单位与施工单位签订的施工合同范围。8、监理工程师审批工程洽商时要坚持按规范、规程、工艺标准、验评标准审批，不得迁就施工单位失误造成的变更和洽商。9、设计变更、工程洽商的内容应明确、具体、图示符合有关规范的要求，语言应准确、肯定、深度满足施工和预算要求。无特殊情况不得后补，不允53、许出现造成既成事实后再补办工程洽商的情况。10、设计变更、工程洽商应分别进行编号。11、“工程名称”栏必须与图纸图签一致。12、对于原设计变更处，应详细注明相关的图纸页号，轴线位置和修改内容，并注明修改原因，便与后期查询和追溯。13、重大设计变更应报原施工图审查机构审查同意。14、属于施工图变更的洽商，应有监理、设计、施工和建设单位四方签字。15、设计变更和工程洽商文件不得涂改，其整理、编排顺序按有关规定执行。16、在总监理工程师签发工程变更单之前，承包单位不得实施工程变更。17、未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。（十三）信息资料管理制度1、项目监理部资料员负54、责工程施工有关信息收集、管理、保管。2、技术、经济资料是工程建设过程中形成的文件，非经有关单位同意，不得外泄有关内容，监理人员有保密的责任。3、总监理工程师或总监代表组织定期工地会议或监理工作会议，并整理会议纪要。4、专业监理工程师定期或不定期的检查施工单位材料、构配件、设备的状况以及工程质量的验收签认，并将有关信息收集后，向总监理工程师或总监代表汇报。5、专业监理工程师督促施工单位及时整理施工资料，随时向总监理工程师或总监代表报告工作，并准确及时的提供有关资料。6、总监定期检查项目监理总的信息、资料收集情况。7、技术、经济资料应按专业、分类收集整理，保持资料的完整性和准确性。（十四）紧急情况55、处理制度1、现场出现紧急情况后，监理工程师应根据情况，采取有效措施，力免事态扩大，尽可能减少或避免人员伤亡，减少财产损失。2、总监理工程师应立即通知业主并报公司，立即赴现场处理。3、公司按具体情况分类上报有关部门。4、有关单位组织调查处理时，总监理工程师应协助做好调查。（十五）工程旁站监理制度1、旁站监理方案要实施前分别送建设单位和施工单位，抄送工程质量监督机构。2、凡没有实施旁站监理或没有旁站记录的，总监理工程师不得在相应文件上签字。3、旁站监理在总监理工程师的指导下，由现场监理人员负责实施。4、旁站监理范围：施工阶段对关键部位、关键工序、危险性较大工程施工进行的旁站监理。5、旁站监理内容：56、（1）基础工程：土方回填、混凝土灌注桩浇注、地下连续墙、土钉墙、后浇带及其它结构混凝土、防水混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理、钢结构安装。（2）主体工程：梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑、预应力张拉、装配式结构安装、钢结构安装、网架结构安装、索膜安装。（3）安全监理：施工起重机械的安装、拆除和加减节的施工；高支模的搭设、高支模的混凝土浇注施工；大型设备、构件的起重、吊装作业；其它重要的和危险性较大的工程施工。6、旁站现场问题处理（1）旁站监理人员发现承包商有违反工程建设强制性标准的，有权责令承包商现场整改，并作好现场记录。（2）发现施工单位的施工活动已经或可以危及工程质量和安全或有重大安全隐57、患的，及时报告总监理工程师，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或采取其它应急措施。（3）旁站监理人员对现场使用的材料、设备质量情况有怀疑时，应要求施工单位暂停作用并进行必要的检验和检查。7、旁站监理人员职责（1）检查施工企业现场质检和专职安全人员到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料准备情况。（2）在现场跟班监督关键部位、关键工序和危险性较大专项安全施工执行施工方案和工程建设强制性标准情况。（3）核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼及劳动防护用品的质量检验报告等，并可在施工现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。（4）做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始58、资料。8、旁站监理工作纪律（1）在规定的时间内对确定的关键部位、关键工序或危险性较大的工程施工实施旁站监理。（2）对来自承包商等任何一方的任何违规行为及时制止，必要时报告总监理。（3）如实、全面、准确的填写旁站监理记录。（十六）工程监理巡视制度1、检查项目的监理工作质量，解决监理工作中存在的问题，实行监理工程巡视制度。2、公司对监理的工程项目实施定期或不定期的巡视。3、工程巡视工作由工程部负责实施。4、在监项目巡视意见书由项目整改后回复，并提供已整改的证据。（十七）监理工作检查制度1、公司建立监理工作检查制度。2、监理工作质量检查每年两次。3、检查的工作内容为质量管理体系文件资料所要求各项。459、各项目总监理工程师负责本工程项目的监理工作质量。5、专业监理工程师负责本专业监理工作质量。6、项目监理工作检查完成后，应就每个项目填写监理工作状态检查表，明确列出要求整改的内容，整改的期限，项目监理部必须如期按质完成。7、及时修订质量管理体系文件中需修改、增减部分的资料。8、总经理签发质量管理体系文件整改记录。（十八）质量事故处理制度工程质量事故是指工程质量不符合规定的质量标准或设计要求。2、工程质量事故按其严重程度不同分为两类，即一般质量事故和重大质量事故。（1）经济损失在0.5-10万元之间的质量事故称为一般质量事故。（2）出现下述情形之一者，列为重大质量事故：a. 建筑物、构筑物的主要60、结构倒塌者；b. 超过规定的基础不均匀沉降、建筑物倾斜、结构开裂或主体结构强度严重不足者；c. 经技术鉴定，影响结构安全和建筑寿命，造成不可挽回的永久性质量缺陷者；d. 造成主要设备的主要部件损失，严重影响设备及其相应系统的使用功能者；e. 经济损失在10万元以上者；3、出现质量事故，总监应上报公司并按程序进行处理。4、事故处理完毕，组织有关人员对处理的结果按有关规定进行严格的检查、鉴定和验收。（十九）工程竣工验收制度1、竣工验收应按深圳市房屋建筑工程竣工验收及备案方法的有关规定进行。2、总监理工程师负责对承建商提交的竣工报告进行认真的审核，并对工程质量作出评价。3、竣工报告经总监理工程师和总61、经理签字并加盖单位公章后，由承建商向业主申请竣工验收。4、总监理工程师组织专业监理工程师参加由业主组织的竣工验收，并提出竣工验收意见。5、总监理工程师协助业主编制竣工验收报告，竣工验收报告应当包括下列内容：（1）竣工项目审查情况：竣工验收组织实施情况；各分部工程评定结果；质量控制资料的核查意见；安全和主要使用功能的核查及抽查结果；观感质量验收结果；竣工验收结论。（2）竣工验收报告应当使用由建设行政主管部门印制的格式文本。6、工程验收完毕后，协助业主办理工程和资料的移交手续。7、总监理工程师将监理资料按档案管理要求与时间，移交业主和公司。（二十）工程回访制度1、工程项目竣工后，总监理工程师协助业62、主与承包单位签订保修合同。2、工程项目竣工验收交付使用后，经营部负责组织工程回访。3、回访小组由经营部、工程部、项目监理部相关人员参加。4、回访频率按如下规定执行。（1）工程竣工后第三个月进行回访，保修期内每半年定期回访一次。（2）保修期后不定期进行回访。5、回访方式：上门回访、电话回访、信函回访。6、对在回访中发现的不合格品及投诉处理按不合格品控制要素进行处理。7、回访后经营部填写回访记录。8、保修期结束，工程项目总监理工程师协助业主与承包单位办理中止保修合同手续。（二十一）保修期间问题处理制度1、在保修期内出现的质量问题应及时处理。2、质量问题的处理由该项目总监理工程师主持。3、总监理工程63、师接到质量问题的反映后，应组织承建商到场调研分析。4、保修期内出现的质量问题，应明确造成的原因和责任。若有多家相关单位，应量化各家承担的责任。5、总监理工程师在明确责任的基础上，发出保修通知单位，要求承建商一周内进行整改。6、若承建商不在规定期限或者不按规定质量保修，应通知业主另择承建商整改，费用从保修费中扣除。（二十二）监理工作总结制度1、合同项目竣工后，均需进行书面监理总结。2、监理总结报告由总监理工程师组织编写。3、监理总结报告主要内容（1）工程概况（除工程一般情况外，还应有投资情况、业主情况、施工队伍情况等）；（2）监理情况（监理过程描述：组织机构，监理内容范围，监理时间）；（3）取得的成绩；（4）存在的问题；（5）经验和教训。4、监理总结报告由总工程师审定签章后送业主。5、监理总结报告应按规定存档。