1、企业工程项目机械备品备件管理及维修制度规范编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一 备品配件的范围71.1由机电保全部归口管理的范畴81.1.12化验室各类专用设备备件；81.2由供应部归口管理的范畴81.2.1机动运输车辆；8二备品配件的定额管理92.1年度定额计划92.1.1编制依据92.2编制方法92.2.1定额编制重点编制吨产品消耗和储备计划；92.2.6备件消耗定额编制格式如下：9公司 年备品备件分区域消耗定额计划92.3定额的审核102.4定额的分解、考核与优化102.4.1消耗定额的分解：102.4.2、2定额的考核103备品配件采购计划管理103.1月度采购计划的编制与申报113.2月度采购计划的评审113.2.2审核依据：113.3月度采购计划的实施：113.3.2委购备件由公司负责组织实施采购。11公司 月份委托采购备件执行情况反馈表123.4紧急备品配件采购计划的申报和执行：123.6月度备品配件采购计划申报格式：12公司 月份采购备件计划申报表123.8备品配件计划申报质量考核和追究123.8.4 备件超储和积压的界定134备品配件采购权限管理134.1采购权限的划分134.1.1进口配件134.1.2事故备件134.1.3统购备件134.1.4委购备件134.1.5原配置没有，生产3、需增加或改进的部件134.2事故备件范围134.2.4主机设备用高压电机。134.3统购备件范围134.5.6单价在2万元以上的备品配件。144.4委购件范围144.6.10机电保全部书面委托采购的备品配件；144.5统购备件合同：144.6渠道备件合同：144.7一厂一策式分级采购管理145事故与交叉备件管理155.1事故备件的范围155.1.1目前针对粉磨站事故备件主要是指：155.2事故备件的采购、储备和领用155.2.4事故备件付款流程155.3交叉储备备件165.3.1交叉储备备件的范围：165.3.1.2液偶总成类：粉磨站设备用500以上液偶总成件；165.4交叉备件的采购、储备和4、领用165.4.4交叉备件付款流程166进口备品配件管理166.1进口备品配采购计划的申报166.1.3进口备品配件计划申报表格式：17公司 年进口备件计划申报表176.2进口备品配件计划的审核176.2.1进口备品配件采购计划审核依据：176.3进口备件相关业务流程176.3.1进口备品配件采购计划审核流程如下：176.3.2白马厂中心库进口备品配件入库流程176.3.6白马厂中心库进口备件付款流程187备品配件采购管理187.1备品配件采购方式197.2招（议）标采购程序197.2.7招（议）标采购主要工作流程如下：207.3比质比价采购程序207.4采购合同的签订：207.4.1合同的签5、订207.4.2统一采购备品配件比质比价采购合同签订流程207.5.1合同的履行：217.5.1.4由公司自行签订的备件合同由公司负责合同执行；227.5.2合同的管理22年度 公司备品备件合同登记表227.6备品配件采购渠道管理227.7供应商的淘汰237.7.3如供应商在日常供应中出现下列问题之一，应即时淘汰。238备品配件验收及仓储238.1备品配件的验收238.2备品配件验收入库及付款流程：238.2.1公司入库存流程238.2.2存放中心库备品配件入库、付款程序248.2.2.1需存放集团中心库的备品配件种类如下：248.2.2.2存放白马山中心库备品配件（指国产件）验收入库流程246、8.3子公司备件付款流程258.3.1自行采购备件付款流程258.4备品配件仓储管理258.5备品配件盘点管理258.6备品配件帐务管理269备品配件领用及消耗管理269.1备品配件领用管理：269.1.2备品配件领用时具体分级标准如下：269.1.2.1下列备品配件的领用应由子公司分管领导签字审批;269.1.3备品配件领用流程：269.2备品配件消耗管理：2710备品配件调剂管理2810.1废旧备品配件的处理2810.2备品配件调剂管理2810.3备件调剂流程：2811备品配件基础管理2911.1备品配件目录的编制2911.1.3备品配件目录表的格式：2911.1.4备品配件目录与备品配件7、计划的关系2911.2备品配件技术资料管理2912 备品配件监督管理2912.7.6工作严重不负责任，购进假冒伪劣商品的。3013备品配件管理报表及信息披露管理3013.1备品配件管理报表3013.1.1报表填写相关说明3113.1.1.3月消耗：指本月的该类备品配件实际消耗；3113.1.1.5月单耗：指本月的该类备品配件实际吨产品消耗；3113.1.1.7小计：指该类备品配件各生产线消耗的合计；3113.1.2填报要求：3113.2备品配件的信息披露3113.2.1机电保全部向各子公司披露的内容3113.2.2公司向机电保全部上报的主要内容3114备品配件信息化管理3214.1备品配件的信8、息化管理的要求3214.1.2为便于信息化管理对备品配件分类如下：3214.2备品配件编码说明3214.2.1初始化前的准备3214.2.1.1规范备品配件名称、规格型号、计量单位。3214.2.2职责分工3214.3备件编码要求3314.3.1公司内备品配件编码要具有唯一性；3314.3.3备品配件的分类要满足财务和专业管理的需要；3314.3.5编码由机电保全部集中进行编制。3315附则3315.1本制度由生产技术处负责起草并归口管理。33备件材料收发存月报表331外委修理的范围351.1工艺设备维修：351.2设备易损件现场修复351.3工程机械维修:361.3.1工程机械大修及部件（发9、动机、变速箱等）大修；361.3.3请专业单位进行的专业技术服务等361.4专项检测及校验361.5其他361.5.1工器具修理，如硫化机、千斤顶等；361.6下列维修不列入外委修理范畴362年度外委修理费用预算计划362.1编制依据362.2编制方法362.2.1工艺设备（含设备易损件现场修复）外委修理费用预算计划362.2.2工程机械外委修理费用预算计划372.2.3专项外委检测及校验费用预算计划372.2.4外委修理费用预算计划372.3费用预算计划审核372.3.4外委修理费用预算计划申报格式37公司 年外委修理费用预算计划372.4分解和考核382.4.1预算分解382.4.2预算考10、核383外委修理项目分类管理383.1项目管理383.1.1大型外委修理范围383.1.1.1工艺设备维修383.1.1.2设备易损件现场修复393.1.1.3工程机械维修393.1.1.5其他393.1.2小型外委修理范围393.1.2.1工艺设备维修393.1.2.1设备易损件现场修复393.1.2.1工程机械维修393.1.2.1专项检测及校验393.1.2.1其他393.2费用管理394外委修理计划和审核404.1月度外委修理计划404.1.5月度外委修理计划申报格式。40公司 年 月设备外委修理计划404.2外委修理的项目审核404.2.1审核依据404.2.2分级审批流程405外委11、修理的合同管理415.1外委修理单位的选择415.1.1工艺设备外委修理415.1.2工程机械外委修理415.2费用审核425.3由机电保全部办理施工合同签订流程425.4施工合同的履行435.4.1由公司签订的施工合同由公司按合同执行；436 外委修理过程管理436.1维修前的准备436.2维修过程的监督与协调436.2.1进度监督与协调436.2.1.3对交叉施工要重点做好协调；446.2.2质量监督446.2.3工作量审核446.2.4文明施工监督与协调446.2.5施工验收监督447外委修理基础管理457.1外委修理费用的统计45海螺（）月份外委修理统计表457.1.3在统计外委修理费12、用时，应按合同金额统计,如：457.2维修台帐468附则468.1本制度由生产技术处负责起草并归口管理。46备品备件分级采购管理制度461采购权限的划分471.1进口配件471.2事故备件471.3统购备件471.4委购备件471.5原配置没有，生产需增加或改进的部件472事故备件范围473统购备件范围473.5单价在1万元以上的备品配件。474委购备件范围474.10机电保全部书面委托采购的备品配件485采购计划486采购486.1杜绝无合同采购；487合同执行487.3由台州海螺自行签订的备件合同由台州海螺负责合同执行；48一 备品配件的范围生产性维修用备品配件和辅助材料属股份公司机电保全13、部、供应部两个部门管理，为便于归口管理和统计，机电保全部、供应部分别按以下范围进行归口管理：1.1由机电保全部归口管理的范畴1.1.1粉磨设备备件：主要是指球磨机隔仓板、衬板、护板；选粉机叶片及粉磨设备用其它备件；1.1.2破碎设备备件：主要是指破碎机锤头、锤轴、衬板、篦子板及破碎设备用其它备件；1.1.3输送设备备件：主要是皮带机托辊、滚筒；提升机、板喂机、螺旋输送机链条、斗子、槽板、吊瓦及输送设备用其它备件；1.1.4计量设备备件：主要是指各种皮带称、喂料称、配料称、地中衡用备件；1.1.5装卸设备备件：主要是指各种包装机、门机用各种备件等；1.1.6环保、工艺阀门、各类风机、水泵设备备件14、：主要是指各种袋收尘、工艺阀门、膨胀节、各类风机、空压机、水泵、冷却塔等设备用各种备件；1.1.7机电设备用各种液压、润滑元件及气动元件；1.1.8机电设备用滑动轴承、滑动轴承座、非标轴承及轴承座；1.1.9非国家标准的密封件、机械传动用专用链条、链轮；1.1.10特殊的紧固件，如耐热不锈钢紧固件、高强度及特殊用途的紧固件；1.1.11传动装置中减速机及部件、制动器、联轴器、液力偶合器、电动滚筒备件；1.1.12化验室各类专用设备备件；1.1.13电机、变压器、变频器、软启动器、供配电设备、200A及以上容量的断路器、接触器；1.1.14 DCS、PLC控制系统备件、计量设备、料位计、电动执行15、器、UPS电源、热电偶、热电阻，各种变送器和控制仪表、光缆及特殊电缆；1.2由供应部归口管理的范畴1.2.1机动运输车辆；1.2.2各类工程机械备件，如各种装载机、推耙机、叉车等备件；1.2.3各种三角带及“V”形带、输送皮带、环形皮带，斜槽帆布；1.2.4各种滚动轴承及标准轴承座；1.2.5各种标准紧固件；1.2.6各种标准橡胶密封件、各种盘根；1.2.7各种二类电气产品、电线、电缆；1.2.8各类钢材；1.2.9球磨机耐磨钢球；1.2.10各类润滑油、脂；1.2.11蓬布、收尘袋；1.2.12标准砂；1.3公司在申报计划、统计和分析时应按归口管理的范围进行，具有委托采购权的公司（如生技处、16、供应处分别承担采购职责时），也应按上述范围归口管理进行采购。1.4下列属固定资产范畴，由股份公司归口统一管理，不属于备品配件范畴，按股份公司固定资产管理相关制度进行管理。使用期限超过一年，单位价值在2000元以上，在生产经营活动中独立发挥作用，并且保持原有物质形态的劳动资料和其它物质资料，包括土地、房屋及建筑物、机器机械设备、运输设备、电气电子设备、通讯设备、办公设备，以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也应作为固定资产。二备品配件的定额管理公司对备品配件的管理实行定额制管理，定额分吨产品消耗定额、储备定额17、。储备定额根据生产线的规模、数量、现有库存金额确定；公司要从定额指标管理入手，抓营运质量；认真落实“二项定额”编制、分解和考核工作，实行月度控制、季度分析。定额实际执行情况要与相关负责人和管理责任人员的薪酬考核挂钩。2.1年度定额计划备品配件年度定额计划由吨产品消耗定额计划、储备定额计划组成。2.1.1编制依据2.1.1.1年度生产经营综合计划；2.1.1.2各项单耗定额；2.1.1.3公司设备运行现状及设备管理年度计划；2.1.1.4公司历年来吨产品消耗的历史统计数据或股份公司内同类生产线吨产品消耗的历史统计数据。2.2编制方法2.2.1定额编制重点编制吨产品消耗和储备计划；2.2.2吨产品18、消耗定额编制：根据上述各项计划及有关统计数据,按备件分类标准及生产线或生产区域确定生产线或生产区域年度备件消耗量，汇总确定公司年度备件消耗总量；按公司生产经营综合计划确定的总产量计算出吨产品消耗额度；2.2.3储备定额的编制：公司依据年度备品配件消耗总额、上年度备件储备总额及新增产能规模确定储备总额；2.2.5每年12月份公司机、电专业根据本专业的实际情况编制本专业年度定额计划编制公司备品配件管理定额计划，报公司办公会审核后报股份公司机电保全部。2.2.6备件消耗定额编制格式如下： 公司 年备品备件分区域消耗定额计划 生产区域备件类别月度小计 年度小计 月消耗（元）月产量（吨）月消耗（元/吨）19、年消耗（元）年产量（吨）年消耗（元/吨）水泥粉磨（ * ）衬板链条其它小计发运合 计 2.3定额的审核各子公司按上述要求编制备品配件管理二个定额计划报机电保全部，机电保全部组织初审并召集专业委员会进行评审，报股份公司审定后报集团公司审批。2.4定额的分解、考核与优化2.4.1消耗定额的分解：备品配件消耗定额经集团公司审批下发后，在实际生产和备品配件供应中必须认真贯彻执行，公司应建立健全日常管理制度，加强定额基础管理，并按本公司实际管理情况按管理区域对定额进行分解，落实到各二级单位和管理责任人；公司也可根据实际情况按月度对定额进行分解，但分解后整个公司的年度消耗必须控制在股份公司审批下发的定额之20、内。定额一般按发运、水泥粉磨系统二个区域进行分解，同时要细化分解到每条生产线，以便实际考核工作的可操作性。工程机械由供应部门管理，指标由供应部门确定。码头到熟料库顶及放散系统属发运区域。年度定额指标可以按月度均指标分解，也可根据实际生产计划检修情况，按月指标不均分解。2.4.2定额的考核2.4.2.1公司对定额分解后与本公司二级单位及管理责任人的月度考核挂钩，年终与二级单位领导及管理责任人考评挂钩，同时须建立健全一整套适合本公司管理特点的定额管理制度，如备品配件领用的分级审批制度、超定额使用审批制度、交旧领新制度、修旧利废和废旧备品配件处理制度等。2.4.2.2股份公司依据生产经营计划确定的定21、额指标，按公司实际执行情况对公司领导班子年薪挂钩考核。2.4.2.3备品配件超出定额标准的，由公司申报计划，报集团公司特批后，方可使用超定额指标。3备品配件采购计划管理备品配件采购计划是企业生产经营计划的重要组成部分，是装备管理工作的中心环节,有了准确严密的计划，才能据以有效进行组织、实施把握装备运行状态。准确编制备品配件月度采购计划，是公司落实“二项定额”管理的前提，也是在低储备状态下满足生产运行的关键。3.1月度采购计划的编制与申报3.1.1公司机、电专业管理部门根据下月生产、设备维修实际情况，结合库存储备，合理考虑采购周期及储备量，经研讨后每月25日前向生技处申报下月备品配件采购计划。322、.1.2月度备品配件计划应列出明确的备件名称、规格型号、数量、库存数量、到货时间、供货单位建议等，对有特殊要求的备品配件必要时需提供样品、图纸、生产厂家、材质等资料。3.1.3生技处根据申报的备品配件计划，编制下月备品配件采购计划。3.1.4公司要重视并加强计划的编制工作，努力提高配件计划的编制质量，应指定熟悉现场、有经验且工作责任心强的专人负责。3.2月度采购计划的评审3.2.1生技处组织各生产单位召开月度备品配件评审会，公司分管领导参与，对上月备品配件执行情况进行通报，对下一月备件计划进行评审。3.2.2审核依据：3.2.2.1下月实际需用量3.2.2.2各类备品配件的合理储备量（生产消耗23、情况、采购周期）3.2.2.3当前实际库存情况3.2.2.4公司可供调剂的库存资源3.2.2.5市场因素（市场价格变动、资源情况）3.2.2.6 供应商的批量价格优惠情况3.2.2.7公司资金状况3.2.2.8全年备品配件定额3.2.3经公司评审后的统购备件计划于每月4日前报报区域装备小组，由区域装备小组报机电保全部对公司上报的统购采购计划进行汇总、评审并编制公司月度统购备件采购计划报公司分管领导审核后，于每月10日前反馈给公司设备管理部门。3.2.4机电保全部评审时主要是结合公司生产线的维修、现有储备情况，兼顾事故备件、交叉备件区域储备和工程项目可调剂情况，对消耗量大、制造周期长的耐磨件及价24、值较高的传动减速机等备件规格型号、技术参数、采购数量和采购时间进行审核。3.3月度采购计划的实施：3.3.1统购采购备件计划由机电保全部负责实施采购或机电保全部委托公司实施采购；3.3.2委购备件由公司负责组织实施采购。3.3.3对机电保全部评审并经股份公司领导审批的计划中需公司修改和确认完善的内容，公司必须认真执行保证计划的严肃性。3.3.4属统购备件机电保全部书面委托公司采购，公司需将其实际执行情况于下月3日前与月度备件计划一起反馈、上报机电保全部，具体格式见下表： 公司 月份委托采购备件执行情况反馈表序号备件名称规格、型号单位计划采购实际采购执行情况说明3.4紧急备品配件采购计划的申报和25、执行：紧急备品配件采购计划需经公司生技处分管领导签字，公司分管领导审批后，公司可先行采购，后补充到下月采购计划中，其中统一采购备件需上报机电保全部，经机电保全部（书面委托后）后可自行采购。公司评审并经分管领导审核后报股份公司机电保全部3.5统购备件计划审核流程如下：公司设备管理部门根据各生产单位申报情况初步评审并编制本公司采购计划审批结果反馈给公司设备管理部门机电保全部组织评审并报股份公司领导审批后执行3.6月度备品配件采购计划申报格式： 公司 月份采购备件计划申报表序号备件名称规格与图号单位装机数量库存数量申报数量用途建议厂家备注公司领导： 部门领导： 编制：装机数量指同一公司内有互换性的备26、件总数，装机数量、库存数量的准确是审核计划的关键；规格、图号准确性直接决定采购的效率和差错。3.7经常统计分析逐步了解备品配件的正常寿命周期，为科学编制备品配件计划，需熟悉部分备品配件使用寿命。 在日常设备管理中要对各类备件使用情况进行状态检测，掌握各类备件使用规律。3.8备品配件计划申报质量考核和追究3.8.1计划有效期：月度备件计划有效期为三个月，三个月内仍未采购的备件计划，如需采购须重新申报采购计划。对未采购的备件计划首先应分析原因，如属计划不科学、现场实际情况有变更或规格型号错误等应作废或调剂到新计划中，以不断提高计划的编制水平和体现计划的有效性。3.8.2计划审核：统购备件计划审核采27、取公司和机电保全部二级评审制，计划经公司审核申报后需机电保全部组织评审，计划的审核要落实问责制，杜绝盲目采购造成的积压和浪费。3.8.3责任追究：因计划不准确造成备件积压或储备超定额的，应对相关人员进行责任追究和经济赔偿。 3.8.4 备件超储和积压的界定备件超储是指公司备件的库存总额超过了股份公司所规定储备定额的部分。备件积压是指因计划不准确、规格、型号错误或因工作责任心不强而导致多购、误购，且一定时期内不需使用或不能使用的备件；不含因现场设备技改或撤除后造成积压的备件。4备品配件采购权限管理按照“集团有优势的集团做、子公司有优势的子公司做”的原则，为充分发挥股份公司统一采购和供应的成本和规28、模效应，进一步规范备品配件管理，降低运行成本，兼顾各子公司管理水平不一，考虑各子公司地域的差异性，对备品配件进行分级采购管理。4.1采购权限的划分4.1.1进口配件由国际业务部负责采购，国产化的进口备件由机电保全部负责采购或书面委托白马厂采购；4.1.2事故备件事故备件中的进口备件由国际业务部负责采购，国产事故备件由机电保全部负责采购，事故备件修复由机电保全部负责或书面委托子公司办理；4.1.3统购备件由机电保全部负责采购或书面委托公司采购；4.1.4委购备件由公司自行采购；4.1.5原配置没有，生产需增加或改进的部件由机电保全部负责采购或书面委托子公司采购。4.2事故备件范围事故备件主要指生29、产线主机设备的关键部件，其范围由公司专业委员会讨论确定。事故备件主要指：4.2.1破碎机转子等关键部件；4.2.2大型风机转子等关键部件；4.2.3粉磨系统大型斗提机、选粉机、磨机传动减速机及瓦、磨机球面瓦等关键部件；4.2.4主机设备用高压电机。4.3统购备件范围4.5.1耐磨件：球磨机隔仓板、衬板、护板；破碎机锤头、转子、推力板、篦子板；4.5.2输送链：提升机、板喂机等输送链条；4.5.3皮带机各类托辊；4.5.4传动设备备件： 15kw及以上减速机、电动滚筒总成件；4.5.5电气自动化设备备件：高压电机和90kw及以上低压电机总成件；15kw及以上变频器、软启动器总成件； DCS和PL30、C控制系统备件；4.5.6单价在2万元以上的备品配件。4.4委购件范围4.6.1铆焊件、非标加工件；4.6.2备件修复；4.6.3包装、收尘、风机、泵类、空压机、液压、气动备件；4.6.4输送设备备件；4.6.5起重设备备件；4.6.6装（卸）车（船）机备件；4.6.7制动器、联轴器、液力偶合器；4.6.8电机集电环、碳刷、风叶等备件；4.6.9 200A及以上容量接触器、断路器和现场仪表；4.6.10机电保全部书面委托采购的备品配件；注：上述1至9项的委购备件范围均不含事故备件、统购备件。4.5统购备件合同：4.5.1统购备件合同是指股份公司经招（议）标与相关供应商签订的合同，主要是指球磨机31、耐磨件、皮带机托辊、输送设备链条、破碎机锤头、热电阻（偶）年度合同；4.5.2统购备件合同主要由机电保全部负责执行，由机电保全部负责下达备件送货计划、催货、办理委托付款函；公司按合同要求负责备件到货的验收及使用跟踪，出现异常情况及时与机电保全部联系，并按机电保全部书面委托函要求办理合同付款； 4.6渠道备件合同：4.6.1渠道备件合同是指股份公司为发挥集团规模采购优势、降低备件采购成本与相关供应商签订的合同，主要为空压机、液压气动元件、铆焊件、非标加工件、袋收尘、卸料器、液偶、各种专用螺栓、包装机、皮带机清扫器、电气自动化元器件备件合同；机电保全部要随时跟踪、掌握、了解渠道合同的执行情况，如发32、现备件性价比优于上述渠道备件合同所规定的供应商，要及时对原有供应渠道进行调整和优化。4.6.2渠道备件合同由公司自行下达计划采购，属于渠道合同范围内的月度备件计划不需上报机电保全部。4.6.3渠道备件合同实行动态管理，如公司能够采购到性价比优于渠道备件合同规定的备件，公司可以另行选择供货渠道采购，其采购价格不得高于渠道价，如高于渠道价，责令相关责任人进行赔偿。 4.7一厂一策式分级采购管理4.7.1备品配件分级管理根据公司特点，在上述分级的基础上，逐步扩大分级采购的比例，根据公司阶段性设备管理特点及生产线实际配置情况，按“一厂一策”定期进一步细化分级内容，逐步建立成本最低、速度最快、质量最优的33、备件保供体系，并形成区域内备件保供网络。4.7.2 为执行好分级采购工作，机电 保全部要定期对公司备件采购范围及情况进行检查，也可组织各子公司之间进行互查，确保备件采购在授权范围内执行。4.7.3公司备品配件具体分级采购内容见机电保全部下发给公司的台州海螺备品配件采购分级管理的实施方案。5事故与交叉备件管理事故备件是充分发挥集团公司规模优势进行集中购置、统一和交叉储备、统一调配使用。事故备件储备方案在各子公司上报的基础上，经专业委员会认真研讨后由机电保全部编制报公司审批后执行，对事故备件储备方案，根据实际使用情况，定期优化。5.1事故备件的范围5.1.1目前针对粉磨站事故备件主要是指：5.1.34、1.1进口和国产大型斗提机传动减速机等关键部件；5.1.1.2选粉机传动减速机等关键部件；5.1.1.3磨机主减速机高速轴及瓦等关键部件；5.1.1.4高压电机。5.2事故备件的采购、储备和领用5.2.1事故备件由机电保全部统一管理，集中采购，统一和交叉相结合的方式储备，储备的事故备件不占用公司储备定额。5.2.2公司领用事故备件前需向机电保全部提出申报，办理相关手续，经机电保全部初审并经股份公司分管领导批准后方可领用。5.2.3事故备件领用后即进入公司当期备品配件消耗；事故备件领用后机电保全部负责修复或补充，并对事故备件库存动态情况及时向专业委员会和公司报告。5.2.4事故备件付款流程机电保35、全部办理付款结算通知白马财务开发票并提交公司财务处白马财务审核生技处办理入、出库手续提交财务处和仓库保管员并办理付款手续公司财务处向生技处提供需办理入、出库的事故备件清单及价格公司财务处将付款情况反馈给机电保全部财务处付款 公司仓库保管员建立出、入库账5.3交叉储备备件为了进一步提高备品配件利用率，防止少数价值较大，利用率不高的备品配件重复采购和储备，对一些主要备品配件实行交叉储备。5.3.1交叉储备备件的范围：5.3.1.1传动用减速机类：如重板喂料机减速机、大型电动滚筒、各种7.5KW以上的DCY、ZSY传动减速机等；5.3.1.2液偶总成类：粉磨站设备用500以上液偶总成件；5.3.1.36、3电器备件类：75KW以上交流电机、45KW以上变频电机、30KW以上变频器、45KW以上软启动器、计量秤控制器等；5.3.1.4交叉储备备品配件的储备方案，在公司上报的基础上经机电保全部研讨评审报批后执行。5.4交叉备件的采购、储备和领用5.4.1交叉备件由机电保全部统一管理，集中采购，采取交叉的方式储备，储备的交叉备件占用各子公司的储备定额；5.4.2公司领用交叉备件前需向机电保全部提出申报，办理相关手续，经机电保全部批准后方可领用。5.4.3交叉备件领用后即进入公司当期备品配件消耗；交叉备件领用后机电保全部负责修复或补充，并对交叉备件库存动态情况及时向专业委员会和各子公司报告。5.4.437、交叉备件付款流程公司财务开发票并提交相应公司财务处公司生技处机电保全部办理付款结算通知生技处办理入、出库手续提交财务处和仓库保管员并办理付款手续公司财务处向生技处提供需办理入、出库的交叉备件清单及价格 财务处付款公司财务处将付款情况反馈给机电保全部 公司仓库保管员建立出、入库账6进口备品配件管理进口备品配件技术管理和计划审核由机电保全部负责，采购由国际业务部办理，具体按安徽海螺集团有限责任公司进出口业务管理办法办理。6.1进口备品配采购计划的申报6.1.1公司设备管理部门根据年度工厂生产、设备维修情况，合理考虑进口备品配件采购周期及储备量，编制进口备品配件采购计划，进口配件采购计划每半年申报一38、次，经公司分管领导审批后于每年的5月25日、11月25日前上报机电保全部；6.1.2进口配件采购计划应注明备件名称（中文、英文）规格型号、数量、所属主机名称及出厂编号、主机制造厂家等，对一些总成类部件，应单独注明规格型号、出厂编号、主机制造厂家等，对有特殊要求的备品配件必要时需提供样品、图纸等资料。6.1.3进口备品配件计划申报表格式： 公司 年进口备件计划申报表序号备 件名 称（中文）备 件名 称（英文）规格型号出厂编号单位数量制造厂家主机名称备注公司领导： 部门领导： 编制：6.2进口备品配件计划的审核6.2.1进口备品配件采购计划审核依据：6.2.1.1公司半年度内实际需用量6.2.1.39、2进口备品配件的合理储备量（生产消耗情况、采购周期）6.2.1.3当前实际库存情况6.2.1.4 公司可供调剂的进口库存资源6.2.1.5市场因素（市场价格变动、资源情况）6.2.1.6公司资金状况6.2.1.7全年备品配件定额6.2.2机电保全部计划主管根据上述内容进行审核，编制机电保全部进口配件采购计划，报分管领导和部长双签后，上报公司领导及董事长批准，将批准后的采购计划送交进出口业务部门执行采购，并将计划的审批结果反馈给公司。6.2.3临时急需的进口备品配件采购,由公司主要负责人签字确认报机电保全部审核,经股份公司总经理批准后由进出口部办理。6.3进口备件相关业务流程6.3.1进口备品配40、件采购计划审核流程如下：公司采购计划机电保全部（公司领导审核） （审核、部门领导、股份公司分管副总和总经理审批） 询价 反馈国际业务部 6.3.2白马厂中心库进口备品配件入库流程国际业务部安排送货到白马厂中心库并向机电保全部提供装箱清单及备件合同国际业务部组织供货商、机电保全部、白马厂中心库开箱验收白马厂财务处和财务部审核并向机电保全部提供备件合同实际发生的净值总额（人民币） 国际业务部向财务部提供备件合同实际发生的付款清单机电保全部办理备件入库验收单并提交财务部和白马厂机动处白马厂中心库建立入库账6.3.3直接为公司订购的进口备品配件入库流程（入公司仓库）国际业务部向财务部提供备件合同实际发41、生的付款清单公司财务处和财务部审核并向生技处提供备件合同实际发生的净值总额（人民币） 生技处办理备件入库验收单并提交财务处和仓库保管员仓库保管员建立入库账6.3.4白马厂中心库进口备件出库流程白马厂中心库存发货机电保全部审批机电保全部办理出库单提交白马厂财务处和机动处公司申报领用计划仓库保管员建出库账6.3.5直接为公司订购的进口备件出库流程同公司备品配件的出库流程一致6.3.6白马厂中心库进口备件付款流程机电保全部办理付款结算通知白马财务开发票并提交相应子公司财务处财务部审核生技处办理入、出库手续提交财务处和仓库保管员并办理付款手续公司财务处向生技处提供需办理入、出库的进口备件清单及价格 白42、马财务处定期将付款情况反馈给机电保全部财务处付款 仓库保管员建立出、入库账7备品配件采购管理备品配件采购管理应本着“公开、公正、公平、透明”的原则，按照“行为制度化，工作透明化，效益最大化”的工作思路，依据备品配件采购计划，以不断优化、稳定供应渠道入手来开展备品配件采购工作。7.1备品配件采购方式7.1.1招标采购。凡本公司设备运行所用备件其需求量较大的备件采购行为都应进行招标，招标须有三家或三家以上的备选渠道，特殊情况下也可以为两家（如只有两个合格的备选渠道）。7.1.2议标采购。对一些备件规格、型号与前期采购时一样，且前期所采购备件使用质量比较正常，价格合理，经批准后可以进行议标采购，议标43、采购重点是对供应商所供产品进行分项报价，对成本进行细化，以进一步降低采购费用。7.1.3比质比价采购。对于批量少的零星采购，采购时可通过传真等方式进行比质比价采购。7.1.4下列情况不需招（议）标及比质比价，采购时与供应商（供应商需提供资质材料）直接商谈：7.1.4.1集团部室推荐供应商。7.1.4.2采购的设备备件只能从唯一渠道获得。7.1.4.3采购的备件由公司改制。7.1.4.4国家政策规定定点采购的备件。7.2招（议）标采购程序7.2.1编写招（议）标请示，起草招（议）标文件，成立招（议）标领导组和工作组。7.2.2招（议）标请示经招（议）标领导组组长审核后执行。招（议）标请示应包含以44、下内容：a、招（议）标采购备件名称、规格、计划采购数量和用途；b、明确招（议）标目的和招（议）标方案；c、明确所选择的招（议）标渠道；d、明确招（议）标地点和时间；7.2.3招（议）标：按招（议）标请示批准情况发出投标邀请，商务投标前应与投标单位进行技术交流和确认，并形成书面确认材料。投标文件应在规定的投标截止时间之前，按统一格式密封送达或邮寄到投标地点，过期不予受理。对招（议）标文件没有做出实质性回答的投标文件无效。7.2.4开标与评标：招（议）标工作组人员根据需要决定是否参与开标、评标，招标领导组应综合比较投标单位备件的性能、质量、价格、交货期和投标方的资信情况等因素，本着公正、科学、严谨45、的原则和招（议）标文件的要求进行评标，综合评价出中标侯选单位，不保证最低报价的投标最终中标。7.2.5定标：评标结束后，编写招（议）标结果汇报，招（议）标结果汇报公司领导审批后方可生效，招（议）标结果经过审批后，发出中标通知书。与中标方签订合同。合同内容应与投标文件内容一致。7.2.6招（议）标采购工作必须公开、公平、公正、透明，遵循竞争、择优的原则。同时必须在法律事务室、纪检等部门的指导与监督下进行。工作人员不得向投标人透露已获取招（议）标文件的潜在投标人的名称、数量和投标方案以及可能影响公平竞争的有关招（议）标投标的其他情况。7.2.7招（议）标采购主要工作流程如下：成立领导和工作组，编制46、招（议）标文件统计招标材料：年需求量,原采购渠道、原采购价格，确定新渠道 招标请示 组织招标技术谈判通过后，进行商务谈判、交流，生成商务文本技术谈判、交流，生成技术文本 通过谈判的投标资格单位进行密封报价招标领导组集体评标，初步议定中标单位 投标 签订供货合同协议招标结果报股份公司分管副总经理和总经理批准后执行招标汇报会签7.3比质比价采购程序7.3.1比质比价采购时，需对各供应商的资质进行论证，并尽可能做到货比三家，对于确实无法做到两家以上相比的，也应与同期采购的同类备品配件进行比质比价。7.3.2对供应商所报价格等信息应保密，不得向其他供应商透露，供应商确定时部门负责人和公司分管领导应参与47、谈判共同决定。7.3.3比质比价内容要形成书面评审意见、报批后方可签订合同。 7.4采购合同的签订：7.4.1合同的签订7.4.1.1备品配件合同的签订严格按合同法及经济合同评审管理办法执行.合同条款上要明确地规定产品的规格型号、数量、技术要求，交货期、合同金额，付款方式，发货地点，违约责任等。对于整机备件、主机设备的重要配件，以及单件价值超过1万元的备品配件原则上须拟订供货技术文本，对供货范围和技术参数，使用条件等进行必要的描述，保持合同的完整性。7.4.1.2经相关部门及公司领导审批后，与中标单位签订合同。合同起草原则上由我方签订合同部门的谈判人员或谈判组负责，力争合同起草权，以掌握主动。48、7.4.1.3备品配件合同签订要有合同会签单，经相关部门会签，报公司总经理审批，经公司委托代理人签字后，方可盖章。7.4.1.4备品配件合同应单独编号并应保持编号连续性。7.4.1.5禁止无合同采购。7.4.2统一采购备品配件比质比价采购合同签订流程机电保全部分管领导机电保全部分管人员填写合同评审表 附合同文本 审核合同管理部门股份公司分管领导股份公司总经理 会签 审定其它相关部门 执行合同管理部门机电保全部经办人员 审批 合同评审表 合同盖章 合同文本 存档公司备件管理人员填写合同评审表3、委托采购备品配件比质比价采购合同签订流程：设备管理部门分管领导 附合同文本 审核公司总经理公司分管领导49、合同管理及财务部门 会签 审定其它相关部门设备管理部门业务员执行合同管理及财务部门审批 合同评审表 盖合同章合同文本 存档7.5合同的履行及管理 7.5.1合同的履行：7.5.1.1根据买卖双方签订的合同条款监督卖方对合同的履行。通知卖方按要求供货，通知使用单位参于验收、办理入库。依据验收情况和合同相关条款等进行付款结算。负责处理合同执行过程中发生的其它相关事宜，合同经办人员为合同的第一责任人，对合同的执行情况负主要责任；7.5.1.2由机电保全部签订的统购合同由机电保全部负责下备件送货计划、催货、办理委托付款函；公司按合同要求负责备件到货的验收及使用跟踪，出现异常情况及时与机电保全部联系，并50、安机电保全部书面委托函要求办理合同付款； 7.5.1.3由机电保全部签订的渠道合同，公司按渠道合同采购备件的，送货计划、催货、付款等合同执行均由公司负责；7.5.1.4由公司自行签订的备件合同由公司负责合同执行； 7.5.2合同的管理7.5.2.1合同应有专人管理且需对合同进行登记，以便及时掌握合同执行情况，合同执行情况登记表格式如下： 年度 公司备品备件合同登记表截止 月 日 单位：万元合同号合同主要内容签订厂家总 价交货期到货情况付款情况备注7.5.2.2公司每季度应将合同执行情况登记表反馈给机电保全部，以便机电保全部及时、准确了解掌握合同执行情况。7.6备品配件采购渠道管理7.6.1潜在51、供应商的管理：采购管理人员根据各子公司备品配件需求计划，对需求的各类备品配件的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证，充分做好采购前的准备工作。7.6.2潜在供应商的资信检查：对经市场调查后选定的各供应厂商进行资信审查（如民事资格、经营范围、注册资本、生产和技术水平、履约能力和企业信誉、产品质量等），以确定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力。7.6.3供应商评审工作流程：备件采购部门备件管理人员填制供应商评审表合同审计部门 评审意见汇总 使用部门 公司领导评审结果形成纪要存档备案 会签 上报 审阅签字 指导供应业务评价选择供应商的依据 7.6.4供应商评审52、表如下：供应商评审表序号供应商名称兑现情况供货的产品质量供货及时程度售后服务其他备 注1234说明：根据各供应商的供货情况，结合实际，给他们打分并填入对应的表格，如满分为100分，兑现情况可占10分左右；供货的产品质量可占50分左右；供货及时程度可占20分左右；售后服务可占15分左右；其他占可5分左右，并加以文字说明。 7.7供应商的淘汰7.7.1机电保全部及公司备件采购人员要及时收集备件供应商信息并建立档案，不断优化供应商的选择。7.7.2机电保全部及公司每年需对备件供应商进行一次评审，对其实行末位淘汰制，原则上末位三个供应商应淘汰。7.7.3如供应商在日常供应中出现下列问题之一，应即时淘汰53、。产品不能满足我公司水泥生产线的使用要求，没有供能力；不能按合同条款执行，且对我方生产、经营、管理产生了不利影响；采取贿赂等不正当方式推销产品的供应商。 7.7.4被淘汰的供应商在未获得供应资格期间，在集团内任何公司都不可选用其产品或进行业务合作。8备品配件验收及仓储8.1备品配件的验收8.1.1到货的备品配件以备品配件采购合同、货物运单及明细单等为依据，由公司仓库保管员、生技处配件管理人员组织各使用单位对实到的备品配件数量、外观等当面逐项核对点清，并做好验收记录；供货单位或承运单位将货物直接送到仓库时，由保管员与送货人办理接货手续，当面验清数量。8.1.2备品配件的入库验收。质量检验可根据备54、品配件的不同类别和要求采取直观检验、工具检验、化验或试验、试用以及送公司外相关专业部门进行检验等办法。凡是质量、型号、规格不符合要求、数量短缺或验收实物与采购合同不符的，不得办理验收入库手续；凡是需过磅计量的备品配件，在验收时应有司磅员签字的过磅码单，才可办理入库验收手续。对于不能办理入库的备件，由供应处提交备品配件管理技术、采购人员及有关领导限期处理。8.1.3对验收不合格的备品配件或名称、规格、数量不符的备品配件，在处理前另行堆放，代为保管；对实物已到库，必要的验收凭证未到的备品配件，应卸车点数，验收登记，妥善保管，待凭证到后补办手续。8.1.4验收时限要求。少量备品配件当场验收登记入库；55、小批量备品配件两天内验收完毕；大批量备品配件验收不得超过五天。8.1.5备品配件经验收合格后，一周内办理登帐、立卡、建档等正式入库手续。8.2备品配件验收入库及付款流程：8.2.1公司入库存流程接货车站，码头，民航，邮局供方送货从供方提货初步验收验收准备内部交接手续核对相关资料凭证数量验收质量验收验 收对短缺，破损临时处理向领导汇报不合格情况备件验收登记核对入库凭证暂估入库，建卡，建档入库正式登帐（原暂估入库销帐）对于因发票未到或其它原因暂时不能办理正式入库手续、在生产检修中又急需领用的备品配件，应及时办理备品配件的暂估入帐手续，以此作为入库金额、出库金额的统计依据，待正式发票或其它手续完备后56、正式建帐并据此调整有关暂估入帐的金额。8.2.2存放中心库备品配件入库、付款程序8.2.2.1需存放集团中心库的备品配件种类如下：8.2.2.1.1事故配件8.2.2.1.2进口设备配件及其随机配件8.2.2.1.3寄售配件8.2.2.2存放白马山中心库备品配件（指国产件）验收入库流程随机备件机电保全部提供到货备件的规格型号重量等工作联系函白马厂接货，机电保全部协助组织卸货白马厂确认寄售备件采购备件随机备件、寄售备件机电保全部、供应部填写收货入库有关凭证采购备件机电保全部、供应部协助公司办理验收手续8.2.2.3 存放白马山中心库备品配件（指国产件）付款流程：分管部长审批机电保全部经办人办理委57、托付款函白马厂机动处按白马厂内部付款流程办理付款8.3子公司备件付款流程 8.3.1自行采购备件付款流程公司分管领导 公司总经理备品配件主管合同入库验收单及发票备品配件主管 付款申请单 签字确认 机电保全部及公司内部有关部门公司财务部门 执行情况 反馈 统购备件付款流程机电保全部经办人办理委托付款函公司生技处按自行采购备件付款流程办理付款分管领导审批注：统购备品配件付款时需由机电保全部书面委托付款单。8.4备品配件仓储管理 8.4.1备品配件仓储日常管理工作统一由公司供应处负责，实行统一管理。杜绝二级库存在8.4.2备品配件应单独存放；备件的库房管理要做到“三清”（品名规格清，数量清，质量清）58、，“三相符”（帐、物、卡相符）； 8.4.3对换下来能修复的备品配件要单放并保管好；已修旧利废入库的备品配件要单放，单列帐；8.4.4生技处备品配件管理技术人员最少每月一次对备品配件进行在库检查：检查数量（帐物卡）、检查质量、检查库房整洁情况、检查计量仪器、检查防变形、防老化、防锈蚀、防潮等日常维护保养情况及消防安全设施等；8.4.5生技处备品配件管理技术人员每季度一次核对库存备品配件用途进行确认，对已损坏、淘汰的备品配件要求保管员及时清理，并单独存放，做上标识，对报废备品配件列出详细明细清单，以便调剂和处理。8.5备品配件盘点管理8.5.1保管员要坚持经常性盘点。核对帐卡物是否相符；查对备品59、配件的收发、价拨和记帐有无差错；检查各类备品配件有无超储、积压、变质损坏；清理备品配件帐务往来有无拖欠未办手续等。8.5.2每半年对仓储备品配件进行全面盘点并做出盘点清单。保管员先自查，供应处组织生技处、财务处相关人员进行全面检查。8.5.3机电保全部每年不少于2次对公司储备管理情况进行检查。8.6备品配件帐务管理8.6.1备品配件收、发料单要及时登记入帐。建立信息系统的要求将审批、审核无误的收发料单按要求输入微机，当天的料单当天输入。8.6.2为确保备品配件出、入库的真实性，对暂无合同已到货的备品配件，实行暂估入帐，对已消耗的暂估入帐的备品配件按暂估价统计消耗。8.6.3对日常的库存信息，包60、括月报表、定额执行情况等按规定日期（每月28日前）上报到机电保全部。9备品配件领用及消耗管理9.1备品配件领用管理：9.1.1备品配件在领用中应建立分级审批制度，按价值、重要性实行分级审批，对重要备品配件的使用效果建立分析报告制度，找出管理上的问题并及时加以改进，提高公司经济运行质量。9.1.2备品配件领用时具体分级标准如下：9.1.2.1下列备品配件的领用应由子公司分管领导签字审批;9.1.2.1.1单件备件价值在2000元以上，2万元以下;9.1.2.1.230kW以上（包括30kW）的电机、减速机等总成备件;9.1.2.1.3耐热件、耐磨件、输送链等未达到使用周期的更换领用;9.1.2.61、1.4进口备件。9.1.2.2单价备件价值在2万元以上的领用，必须由子公司总经理审批，并报机电保全部备案。9.1.2.3备品备件保管及审核部门自身领用备件时，不管备件价值多少，均要求公司分管领导签字审核，价值在2万元以上的领用必须由公司总经理审批。9.1.3备品配件领用流程： 超过审批权限的上报超过审批权限退回补办手续领用部门 归口管理部门公司分管领导生技处公司总经理审核审核发货权限内审批超过审批权限上报填领料单/内部审批9.1.3.1公司仓库备品备件领用流程图如下随机备件9.1.3.2中心库备件领用流程：机电保全部审批供应部审批发货寄售备件公司申报计划采购备件作好凭证和实物帐定期反馈库存报表62、于机电保全部凭领料单请供应商开发票凭领料单开出库单进入消耗如所领备件入库时不属于同一公司另办理调剂手续9.2备品配件消耗管理：9.2.1建立备件使用分析报告制度：对进口备件、事故备件、耐热件、耐磨件、输送链等未达到使用周期而需更换的备件、单价价值在2万元以上备件使用，应建立使用评价制度，重点对备件使用周期、质量等进行评价和分析，领用时对损坏的原因要书面分析和提出处理意见，如对因事故造成的损失应对事故进行严肃处理，对由于供应商质量达不到合同要求的要进行索赔，对更换下的备件是修复还是要求集中处理等要作具体说明。9.2.2备品备件消耗分析和考核：公司在充分做好备件使用分析报告制度的同时，应加强对备品63、备件消耗分析和考核工作；加强备品配件消耗的统计分析。通过备品配件消耗的指标核算，考核指标执行情况，分析备品配件的节约或浪费的主要原因，提出改进措施，促进备品配件消耗不断降低。实行备品配件消耗定额执行情况的定期报告制度，备品配件管理人员须深入生产第一线调查研究，细致分析备品配件消耗定额数据，找出备品配件消耗节约或浪费的真正原因，为修订定额提供可靠的依据。9.2.3对于一次消耗备品配件金额大于2万元的备品配件，从财务成本角度，需分摊消耗，一般粉磨站在2-10万元在三个月内平均摊销；粉磨站在10万元以上的，在六个月内平均摊销（具体按财务相关制度执行），但生技处或供应部门在具体统计月度备品配件出、入库64、时，需按当月实际发生的出、入库金额进行统计。9.2.4备品配件消耗统计的准确性至关重要，有便于对备品配件消耗的分析，公司应杜绝先领用消耗不及时办理出库手续或为降低当月实际消耗故意拖后办理出库手续；或提前办理出库实际并不消耗的现象，导致备件月收、发、存报表不能真实反映公司当期备件实际消耗情况，给公司统计数据的准确性造成影响。9.2.5备品备件修旧利废：备品配件的回收和修复利用，能减少备品配件的采购，提高经济效益，公司应针对此项工作建立完善的管理制度，在制度中应规定对哪些备件应修复后再用，哪些备件不能修复，只能领新。需修复的备件集中统一处理，应有明确的规定对修复的备件、回收的备件应分别建立相应的台65、帐。下列备件原则上可以修复后再用：9.2.5.1电机、电动滚筒、减速机；9.2.5.2皮带机托辊、滚筒；9.2.5.3大型风机叶轮；9.2.5.4斗提机斗子等；9.2.5.5其他总成类部件；修复后的备品配件应及时做好入库登记工作，由公司自行修复或在修复中已领用其他一些辅材及备件，其备件修复后应按实物帐入库；因需请外单位修复，发生了修复人工费、材料费等，需签订合同，根据合同按备品配件采购程序办理入库手续。9.3杜绝设立二级库：公司除制造、码头等连续生产或交通不便的单位可留有少量、小额常用备件外，其他二级部门不得保留任何备件，避免出现实际上的二级库。10备品配件调剂管理10.1废旧备品配件的处理166、0.1.1对设备维修换下来的，经鉴定无使用价值和修理价值的备件，可作报废处理。公司上述备件经专业部门鉴定并需报公司总经理审批后，按供应部要求集中存放和处理。10.1.2对库存报废的备件，在年终盘点时要逐项查明原因，提出处理措施，会同盘点情况一起报公司总经理审批后报机电保全部审核，由机电保全部组织审核后报公司审批。10.1.3对上述废旧备品配件中回收价高于废旧钢材价的备品配件，不能以废旧物资来处理，由供应部和机电保全部通过竟售回收给专业厂家，如：衬板、破碎机锤头等，具体详见股份公司下发的废旧物资及修旧利废管理办法。10.2备品配件调剂管理10.2.1公司应及时将本公司库存需调剂的备品配件及时上报67、机电保全部，机电保全部定期编制备品配件调剂和借用手册，供公司相互了解。10.2.2备品配件的调剂由机电保全部统一管理，需调剂或借用方应先提出书面申请，经机电保全部初审并报股份公司分管领导审核批准后方执行。10.2.3备品配件调剂时其具体程序按“安徽海螺集团公司文件固定资产及物资调剂管理办法”相关条款执行。10.3备件调剂流程：区域装备小组报机电保全部实是否需调剂，如何调剂；进口备件与国际业务部会签书面通知被调出单位并说明归还方案；对一些重要备件，被调入单位分管领导会签股份公司分管领导审批后子公司申报需求计划通知需求单位提货归还实物机电保全部定期整理（一季度一次）调剂清单及归还方案通知需求单位提68、货等价归还其他备件办理调剂手续11备品配件基础管理11.1备品配件目录的编制11.1.1为做好备品配件管理，需从编制备件目录着手，备品配件目录需根据现场设备实际情况结合相关说明书、图纸、设备合同进行祥实编制，具体由生技处组织，各技术人员参与编写和完善各生产线的备品配件目录，且要根据生产实际情况，不断收集备品配件有关资料信息，对备品配件目录及时进行修订。11.1.2机电保全部要针对公司主机装备配置基本统一、部件有差异这一现状编制各类装备的备品配件目录供公司参考，提高各级技术人员对装备的了解程度。11.1.3备品配件目录表的格式： 公司备品配件目录表工艺代号： 设备名称： 生产厂家： 序号配备件名69、称图号规格单位数量储备定额金额材质单重备注单机同类上限下限参考价12311.1.4备品配件目录与备品配件计划的关系备品配件目录如根据现场设备实际情况进行编制，申报备品配件计划时就比较快且省时，计划的准确性就较高，从而给备品配件计划的审核及备件管理人员从简单、重复、繁重的事务性处理中解脱出来，使备件管理人员有更多的时间和精力去提高和解决现场问题的业务管理水平。11.2备品配件技术资料管理11.2.1备件的技术资料管理工作是公司一项长期的重要工作，生技处要有专人负责。同时各部门必须通力配合技术资料收集和管理工作的开展。11.2.2备品配件资料和图纸的备件名称、图号、规格等应与备品配件目录一致，图纸70、应严格按国家标准制图，做到图面合理，尺寸准确，技术要求规范，且有专业技术人员审核，归档图纸必须经审定或审核后方可归档。11.2.3图纸凡修改必须在图面做出修改标志，同时原图要盖上“作废”字样或注明已修改并签名（或销毁）。12 备品配件监督管理12.1公司生技处、财务处负责对备品配件供应全过程实施监督、检查。各公司的供应管理应接受集团公司相关部门定期或不定期检查，在检查中需提供真实的材料,不得弄虚作假;12.2备品配件采购管理部门研究招（议）标方案、制定招标条件、办法及确定中标单位，要通知生技处、财务处派员参加。生技处、财务处有权查阅文件、合同及相关资料，调查核实备品配件采购情况。12.3生技处71、财务处可定期或不定期的对采购备品配件的价格、质量、数量、采购成本进行监督检查，对采购部门及其采购人员履行工作职责及经营行为进行监督，有责任如实向公司领导或部门负责人报告备品配件采购中的有关情况，受理查处备品配件采购活动中的违纪行为。12.4生技处、财务处应积极配合备品配件采购部门按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全和完善备品配件采购管理制度，公司要加强对采购人员的教育管理，防止采购过程中的不正当行为发生。12.5备品配件采购计划编制工作与采购工作应本着分离原则，采购必需按计划执行，杜绝计划外采购。12.6职员有权向公司领导或有关部门举报违反规定，损害公司利益的备品配件采72、购行为，对举报人应当保护，任何人不得打击报复。12.7在备品配件采购活动中，有下列情形之一的属于违规违纪行为，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行责任追究。12.7.1不了解对方资信情况，盲目与之签订合同，或者擅自改变合同，或者未签订合同即预付货款而被骗，造成经济损失的。12.7.2工作不负责任，不履行合同，以致被对方索赔，造成经济损失的。12.7.3在备品配件采购招标过程中，泄露应当保密的招标投标有关情况和资料，或者泄露标底，损害企业利益的。12.7.4在备品配件采购活动中，利用职务上的便利，弄虚作假，舍贱求贵，以次充好，受回扣和贿赂，中饱私囊的。12.7.5在备品配件采购活动中，玩忽73、职守，未进行严格的比质比价，购进质次价高商品，造成经济损失的。12.7.6工作严重不负责任，购进假冒伪劣商品的。12.7.7发现购进的商品质量不合格或者不符合合同规定的标准，不采取措施，以致延误索赔期，造成经济损失的。12.7.8在备品配件采购活动中，由于工作不负责任，管理不严，造成备品配件被盗、丢失、损坏，影响生产和施工，造成重大损失的。12.7.9利用职权和职务上的影响为配偶、子女及其他亲属向备品配件采购部门推销或暗示采购其商品，提供便利和优惠条件的。12.7.10备品配件供应实际操作过程中，违返本规定条款及备品配件采购活动中有其他违规违纪行为的。13备品配件管理报表及信息披露管理13.174、备品配件管理报表备品配件管理报表分收、发、存月报表和备件消耗月报表两种。对备件收、发、存月报表，按物资供应信息管理系统物资收、发、存月报表的一致要求，做到按备件特性分类进行统计收、发、存情况，具体格式见附件一备品配件收发存月报表（信息化管理系统实施后申报，实施前按原要求申报）。对备件消耗月报表，按照公司统一要求，分生产线、区域进行统计，具体格式见附件二备品备件分生产线及区域消耗统计表13.1.1报表填写相关说明13.1.1.1报表中备件分类是指根据物资供应信息系统要求并结合备件管理特点确定的，各公司在填报时应力示分类准确，如报表中耐磨件备件：主要是破碎机锤头、锤轴、衬板、篦子板；球磨机隔仓板、75、衬板、护板；其它指所有在表中未列出的其它特性的备品配件。公司根据自身管理水平，也可对分类进一步细化，如对报表中“其它”类进一步细化。13.1.1.2每台磨的产量是指对应的水泥产量，粉磨站汇总产量是指水泥总产量。13.1.1.3月消耗：指本月的该类备品配件实际消耗；13.1.1.4年消耗：指年度累计到本月止该类备品配件实际消耗；13.1.1.5月单耗：指本月的该类备品配件实际吨产品消耗；13.1.1.6年单耗：指年度累计到本月止该类备品配件实际吨产品消耗；13.1.1.7小计：指该类备品配件各生产线消耗的合计；13.1.2填报要求：13.1.2.1报表所报数据必须准确，与相关凭证、台帐相一致，作76、为备品配件定额分析和考核的数据来源，纳入机电保全部给公司专业检查和考核的重要内容。13.1.2.2报表所报数据必须真实，各公司应杜绝先领用消耗不办或为降低当月实际消耗故意拖后办理出库手续；或提前办理出库手续实际并不消耗的现象。13.1.2.3公司在月度设备运行分析中，对备件管理的分析应按上述表格要求填报分析。13.2备品配件的信息披露股份公司机电保全部和公司利用海螺信息、传真、电子邮件等手段主要披露备品配件如下内容：13.2.1机电保全部向各子公司披露的内容13.2.1.1机电保全部每季度向公司披露事故备件领用、消耗和目前事故备件、进口备件储备情况；13.2.1.2机电保全部每月向公司披露公司77、月度备品配件出、入库报表；13.2.1.3机电保全部每月10日前向公司反馈本月备件计划评审情况；13.2.1.4机电保全部每年二次向公司披露公司当前备品配件储备清单；13.2.1.5机电保全部建立国内供应商档案，每年二次向公司披露当前备品配件供应渠道和备品配件价格信息。13.2.2公司向机电保全部上报的主要内容13.2.2.1公司每月4日前向区域装备小组及机电保全部上报本公司本月备品配件采购计划；13.2.2.2公司每月28日前向区域装备小组及机电保全部上报本公司上月备品配件收、发、存和分生产线消耗报表及月度消耗分析；13.2.2.3公司每月4日前向机电保全部上报上月备品配件自行采购和机电保全78、部临时委托采购的备品配件采购情况和当月备品配件合同执行情况，对当月签订的备品配件合同和协议提交原件一份交机电保全部存档；13.2.2.4公司每月向区域装备小组上报本公司当前备品配件储备清单。14备品配件信息化管理为做好备品配件信息化管理，最大限度的发挥集团公司优势，实现资源共享，减少储备资金，提高工作效率，对设备备品配件实行信息化管理。14.1备品配件的信息化管理的要求14.1.1运用计算机和网落高科技技术手段对整个备品配件流程进行适时的管理和监控。14.1.2为便于信息化管理对备品配件分类如下：备品配件分机械备件、电器备件二大类；机械备件分粉磨设备、破碎设备、输送设备、计量设备、装卸设备、化79、验设备、环保设备、供气设备、供水设备、起重设备、液压设备、传动设备备件共12大类；电器备件分电气和自动化设备备件两大类；14.1.3备品配件信息系统的数据录入、查询、复制、修改，报表的接收、发送和传递，应按照供应信息系统操作规程及管理办法与备品配件编码编制说明规定使用统一的备品配件编码，做到在全系统内对各类备品配件进行统一描述。严禁越权操作，以防信息的丢失与泄密。14.1.4对录入数据要适时、真实，不得虚报、迟报、瞒报，以保证数据库内容的详实、可靠。14.1.5在信息系统中，通过对客户档案的建立与管理，可准确了解供应商的资信、供货情况、联系方式等。14.1.6备品配件信息系统中各项数据、信息均80、系企业商业机密，应做到定期存盘备份，不得丢失或随意删除。14.2备品配件编码说明14.2.1初始化前的准备14.2.1.1规范备品配件名称、规格型号、计量单位。14.2.1.2认真整理仓库台帐，规范备品配件名称，确定每一种备品配件的唯一性，不允许同一备品配件以不同备品配件名称出现。14.2.2职责分工14.2.2.1设备管理部门备件管理技术人员负责设备备件编码的管理工作，物资供应部门仓库保管员协助，对每一具体备件的编码要有专人登记与负责存档。14.2.2.2备件计算机录入中的具体名称、规格型号、图号、用途、单价（不含税）、计量单位、供应商由设备管理部门备件管理技术人员提供。14.2.2.3物资81、供应部门仓库保管员按照物资供应信息管理系统的要求负责备件信息化管理的计算机录入工作。14.2.2.4每月备件的收、发、存报表由物资供应部门提供给设备管理部门。14.3备件编码要求14.3.1公司内备品配件编码要具有唯一性；14.3.2备品配件编码为12位，每位由0-9任一个数字组成；14.3.3备品配件的分类要满足财务和专业管理的需要；14.3.4备品配件在编码时要预留足够的空间，满足可扩充的要求。14.3.5编码由机电保全部集中进行编制。15附则15.1本制度由生产技术处负责起草并归口管理。15.2本制度从2012年12月12日发布并实施，原制度同时作废。附件一： 备件材料收发存月报表填报单82、位:台州海螺水泥有限公司 填报日期： 年 月 日 物资类别累计入库量(元)累计出库量(元)上月结存(元)本月入库(元)本月领用(元)月底库存(元)备品备件（机械备件）备品备件（电气备件）累 计 公司领导： 部门负责人： 制表人：附件二： 公司 月份备品备件分生产线及区域消耗统计表 生产区域备件类别月度小计年度累计月消耗月产量月单耗年消耗年产量年单耗水泥粉磨1#磨衬板链条其它2#磨衬板链条其它3#磨衬板链条其它发运系统合 计备注：表格中“/”项不需填写。公司领导： 部门领导： 制表：外委修理管理制度为进一步规范公司设备外委修理管理，帮助公司设备管理业务人员熟悉设备外委修理的工作流程，提高业务技能83、和管理水平，最大限度降低外委修理费用，保障设备可靠运行。机电保全部根据各子公司设备外委修理的实际情况，在系统总结近几年的管理经验的基础上，编写了设备外委修理业务指导书，现结合设备外委修理业务指导书制定公司外委修理管理制度用于指导公司设备外委修理的管理工作。第一章 外委修理的范围第二章 外委修理的预算管理第三章 外委修理审核权限第四章 外委修理的计划和审核第五章 外委修理的合同第六章 外委修理的过程管理第七章 外委修理的资源管理1外委修理的范围公司生产运行中设备的维修原则上通过区域互助，依靠公司自身维修力量为主来解决。对专业性强的工程机械的维修，对国家或地方规定需专业管理部门定期进行检测、检验、84、校验设备的专业维护，对施工难度大、劳动强度高、需大型吊装设备的工艺设备大修，主要包括以下方面：1.1工艺设备维修：1.1.1磨机及传动装置的检测、调整及与此相关联的内部维修；1.1.2设备外保温及影响结构强度的防腐处理；1.1.3设备冷却水套、冷却器水垢处理；1.1.4因检修需要租赁的吊车、脚手架搭设等；1.1.5其它零星改造和安装工程。1.2设备易损件现场修复1.2.1辊压机堆焊及现场修复；1.2.2风机叶轮堆焊及现场叶片修复；1.2.3各类风管耐磨防护处理；1.2.4皮带滚筒包胶、斗提胶带及接头修复。1.2.5变压器、部分高压电机、发电机的现场维护；1.2.6请专业单位对变频器、直流调速器85、及计量秤现场服务费；1.3工程机械维修:1.3.1工程机械大修及部件（发动机、变速箱等）大修；1.3.2工程机械的散热器、空调、启动器、发电机、冷却器、水箱等零部件的专项日常维修和维护；1.3.3请专业单位进行的专业技术服务等1.4专项检测及校验1.4.1压力容器、安全阀等定期检测和根据检测结果确定需维修的工作；1.4.2特种设备、起重运输设备定期检测和根据检测结果确定需修理的工作；1.4.3法定计量器检测和根据检测结果确定需修理的工作；1.4.4法定计量设备（地中衡、轨道衡等）的定期检测和校验；1.4.5请相关厂家、专业检测单位进行的设备动态监测、油品分析等；1.4.6各种电子板件的检查和校86、验；1.4.7供电线路维护和总降等供电设备检测和校验。1.5其他1.5.1工器具修理，如硫化机、千斤顶等；1.5.2因技术力量不足需请其他专业单位人员进行专业技术服务。1.6下列维修不列入外委修理范畴1.6.1变压器、电机、调速液偶等出厂修复件1.6.2铆焊件及零星加工；1.6.3小轿车、交通车的定点维修、大修理以及车辆年检；1.6.4化验室设备中根据国家规定而采取的强检项目的检测；1.6.5环保检测；1.6.6土建零星外委费用；1.6.7电脑、打印机、复印机、空调等办公设备维修。2年度外委修理费用预算计划年度设备外委修理费用预算计划是年度装备管理计划的重要组成部分，是设备维修管理工作的中心环87、节,是财务成本预算的主要依据。由工艺设备外委修理费用预算计划、工程机械外委修理费用预算计划、专项外委检测与校验费用预算计划外委修理费用预算计划四部分组成。2.1编制依据年度生产经营综合计划；设备运行现状及设备管理年度计划；公司历年来同类设备外委修理历史统计数据；国家或地方对专业设备检测、校验的周期及收费标准。2.2编制方法2.2.1工艺设备（含设备易损件现场修复）外委修理费用预算计划根据上述编制依据,结合各生产线年度检修计划，设备易损件现场修复按使用时间规律，拟定具体的外委修理项目和对应的外委修理费用预算及实施的时间计划，汇总确定子公司年度工艺设备外委修理费用预算计划。2.2.2工程机械外委修88、理费用预算计划根据上述编制依据,结合工程机械年度修理计划，拟定具体的工程机械及其关键部件大修的外委修理项目和对应的外委修理费用预算及实施的时间计划，同时编制工程机械日常外委维护的费用预算计划，汇总确定子公司年度工程机械外委修理费用预算计划。 2.2.3专项外委检测及校验费用预算计划根据上述编制依据,结合国家和地方相关规定，拟定具体的专项外委检测与校验项目和对应的外委费用预算及实施的时间计划，汇总确定子公司年度专项外委检测及校验费用预算计划。2.2.4外委修理费用预算计划根据编制的工艺设备外委修理费用预算计划、工程机械外委修理费用预算计划、专项外委检测与校验费用预算计划，汇总确定各子公司年度外委89、修理费用总额，按各子公司生产经营综合计划确定的总产量计算出吨产品外委修理费用预算计划。2.3费用预算计划审核2.3.1每年12月份由公司设备管理部门生技处统一汇总编制本公司外委修理费用预算计划报本公司办公会审核后报股份公司机电保全部；2.3.2对各子公司申报的外委修理费用预算计划，股份公司机电保全部负责组织汇总、初审并召集专业委员会进行评审，报股份公司审定经集团公司审批后列入财务预算计划；2.3.3公司最终审定的外委修理费用计划执行时，机电保全部、各子公司要履行月度计划审批流程贯彻落实执行，确保费用预算计划的控制；2.3.4外委修理费用预算计划申报格式公司 年外委修理费用预算计划类 别费用预算90、（万元）年产量（万吨）吨产品修理费用（元/吨）工艺设备工程机械专项检测及校验小计公司领导： 审核： 编制公司 年工艺设备外委修理费用预算计划序号项目申报原因费用预算（万元）修理时间备注公司领导： 审核： 编制公司 年工程机械外委修理费用预算计划序号项目申报原因费用预算（万元）修理时间备注公司领导： 审核： 编制公司 年专项外委检测及校验费用预算计划序号项目申报原因费用预算（万元）修理时间备注公司领导： 审核： 编制2.4分解和考核2.4.1预算分解外委修理费用年度预算计划经公司审批下发后，在实际设备维修中必须认真贯彻执行，各子公司应建立健全日常管理制度，加强费用预算管理，并按本公司实际管理情况91、按分厂或管理区域对预算进行分解，落实到二级单位和管理责任人。各子公司根据实际情况按月度、季度对定额进行分解，但分解后整个公司的年度外委费用必须控制公司审批下发的预算以内。预算一般按工艺设备、工程机械、专项外委检测及校验三个类别进行分解，同时要细化分解到每条生产线，以便实际考核工作的可操作性，外委修理费用由人工费和备件费用两部分，其中人工费计入外委修理费用。2.4.2预算考核各子公司对预算分解后与本公司二级单位及管理责任人考核建立月度考核挂钩，年终与二级单位领导及管理责任人考评挂钩，年度预算费用执行情况与子公司领导班子年薪挂钩考核。月度预算执行情况也要与公司领导、二级部门领导及管理责任人月度工资92、挂钩考核。2.5按财务专业管理要求部分外委修理费用或大修费用可例入固定资产投资。3外委修理项目分类管理3.1项目管理按照“集团有优势集团做，子公司有优势子公司做”的原则，方便本公司开展外委修理，提高修理的反应速度和质量，发挥公司规模优势，降低维修费用，对外委修理进行分级管理。根据外委项目工作量的大小和维修费用的多少，把目前公司基地工厂和粉磨站常见的外委修理项目分为大型外委修理和小型外委修理两大类。大型外委修理是费用较大，计划性强和一些特别的项目，这些外委修理项目由股份公司机电保全部牵头组织，相关部室参加，选择、联系修理单位，负责施工工作量和费用核算，本公司负责外委单位管理，施工过程监控和质量验93、收。小型外委修理是维修较小，且费用通过前几年招议标已有一定的规律，项目计划性较差，或受机电保全部委托管理的项目，这些外委修理项目由本公司自行组织外委修理，自行联系修理单位，自行结算。具体如下：3.1.1大型外委修理范围3.1.1.1工艺设备维修3.1.1.1.1磨机及传动装置的检测、调整及与此相关联的内部维修；3.1.1.1.2设备外保温及影响结构强度的防腐处理；3.1.1.1.3其它零星改造和安装工程。3.1.1.2设备易损件现场修复3.1.1.2.1变压器、部分高压电机的修理；3.1.1.2.2皮带滚筒包胶、斗提胶带及接头修复。3.1.1.3工程机械维修3.1.1.3.1工程机械大修及部件94、（发动机、变速箱等）大修。3.1.1.5其他3.1.2小型外委修理范围3.1.2.1工艺设备维修3.1.2.1.1设备冷却水套、冷却器清洗或水垢处理；3.1.2.1.2因检修需要租赁的吊车、脚手架搭设等。3.1.2.1设备易损件现场修复3.1.2.1.1辊压机堆焊及现场修复；3.1.2.1.2风机叶轮堆焊及现场叶片修复；3.1.2.1.3各类风管耐磨防护处理。3.1.2.1工程机械维修3.1.2.1.1工程机械的散热器、空调、启动器、发电机、冷却器、水箱等零部件的专项日常维修和维护；3.1.2.1.2因技术力量不足需请其他专业单位人员进行专业技术服务费；3.1.2.1.3工程机械发动机、变速箱95、液压泵（液压系统）等性能检测；压力容器、安全阀等定期检测和根据检测结果确定需维修的工作。3.1.2.1专项检测及校验3.1.2.1.1特种设备、起重运输设备定期检测和根据检测结果确定需修理的工作；3.1.2.1.2法定计量器如各类压力表，设备检测和根据检测结果确定需修理的工作；3.1.2.1.3计量设备（地中衡、轨道衡、化学计量仪器）的定期检测和校验；3.1.2.1.4请相关厂家、专业检测单位进行的设备动态监测、油品分析等；3.1.2.1.5供电线路维护和总降等供电设备检测和校验；3.1.2.1其他3.1.2.1.1工器具修理，如硫化机、千斤顶等；3.1.2.1.2因技术力量不足需请其他专业96、单位人员进行专业技术服务。3.2费用管理3.2.1机电保全部了解各类修理的费用信息，并对费用进行优化，形成优化意见，本公司参考和作为选择修理单位的依据；3.2.2本公司所负责的维修项目，对费用审核有困难时，机电保全部需进行协助或组织区域内专业人员进行审核；3.3.3本公司外委修理发生费用超过年度外委修理费用预算时，本年内以后的任何一项外委修理项目必须申报机电保全部，机电保全部审核同意后报公司领导审批，公司领导同意后方可实施。4外委修理计划和审核公司对外委修理的费用管理实行预算管理，预算为吨产品修理费用。各子公司要围绕预算指标进行分解，按月度编制和审核外委修理项目和费用计划。月度计划执行时要与相97、关负责人的业绩考核挂钩，以此控制外委修理费用。4.1月度外委修理计划4.1.1每月由公司设备管理部门根据公司年度外委修理计划，结合前期外委费用执行情况，结合各设备使用单位设备的维修计划，编制外委修理计划，所有的外委修理计划必须向机电保全部申报，并对项目管理按第三章要求进行分类；4.1.2公司月度计划经公司组织评审后每月3日前上报机电保全部, 机电保全部汇总初审月度外委修理计划,报公司审批后执行；4.1.3月度外委修理计划要明确修理的项目，外委修理的原因、修理的时间和修理单位选择的建议；4.1.4原则上未列入年度计划的工艺设备和工程机械的外委大修，要附专题说明原因；4.1.5月度外委修理计划申报98、格式。公司 年 月设备外委修理计划序号项目申报原因费用预算（万元）修理时间修理单位项目管理公司领导： 审核： 编制4.2外委修理的项目审核4.2.1审核依据4.2.1.1年度维修计划、季度维修计划4.2.1.2各使用单位设备月度维修计划4.2.1.3国家及地方相关部门对相关计量、供电、特种设备等规定的检测、校验周期4.2.1.4公司现有的维修资源，区域可调剂的维修资源4.2.1.5外委修理单位状况4.2.1.6公司资金状况4.2.1.7年度预算费用执行情况4.2.2分级审批流程4.2.2.1小型外委修理或公司权限内的部分大型外委修理主要由公司设备管理部门组织评审，经公司分管领导审批后即可实施，99、报机电保全部存档。公司自行联系修理厂家，洽谈维修费用。流程如下：机电保全部存档公司分管领导审批公司生技处根据各生产单位申报情况初步评审并编制本公司外委修理计划 4.2.2.2由机电保全部负责的大型外委修理先由公司设备管理部门组织评审，经公司分管领导审批报机电保全部，机电保全部组织评审后报股份公司领导审批。审批同意后，机电保全联系两、三个具有修理资者的厂家到公司现场，生技处向修理厂家介绍设备情况、存在的问题、修理内容并与其初步商谈修理费用，机电保全部根据谈判结果，再次与厂家商谈，确定厂家。流程如下：公司生技处根据各生产单位申报情况初步评审并编制本公司外委修理计划公司评审并经分管领导审核后报股份公100、司机电保全部 审批结果反馈给公司分管领导和生技处机电保全部组织评审，选择修理厂家、维修费用并报股份公司领导审批后执行4.2.2.3外委修理费用超出年度预算计划的，超出后的项目需由公司申报计划，报集团公司特批后，方可安排外委。5外委修理的合同管理外委修理的合同签订与履行管理特指外委修理项目经审核报批后，签订施工合同及履行合同管理，是外委修理管理的重要环节，主要包括外委修理单位的选择、修理费用的洽谈，施工合同的拟定、报批、签订和履行。5.1外委修理单位的选择外委修理单位的选择要根据具体外委修理项目的特点进行选择，其中：5.1.1工艺设备外委修理对磨机、减速机等大型设备大修和技改等施工难度大、强度高101、的工艺设备的外委修理原则上首先选择集团公司内部维修单位为主；集团公司内部维修单位因维修力量等原因承担不了的上述工艺设备的修理及专业性较强的各类风管耐磨防护处理、设备外保温及防腐处理、供水管道的清洗、辊压机辊子的堆焊等工艺设备的外委修理和吊车与其他大型或专用维修工具的租赁，脚手架搭设、专业单位进行的专业技术服务等维修原则上要选择部室推荐单位或多家进行招（议）标选择；招（议）标要结合公司内前期的维修情况，结合各单位资信、报价、维修质量，经综合评标确定维修单位。5.1.2工程机械外委修理对辅助生产的工程机械及其发动机、变速箱等关键部件的大修；工程机械的散热器、空调、启动器、发电机、冷却器、水箱等零部102、件的专项日常维修和维护；工程机械的包修及专业单位进行的专业技术服务等工程机械的外委修理专业技术性较强；在维修单位的选择原则上能由多家维修的要组织招标，选择修理单位，具体招标流程参照备品配件业务指导书中备件采购招标流程执行。对指定专业厂家的维修要充分发挥集团规模优势进行洽谈，争取降低费用。5.2费用审核施工合同按费用有包干和预算两种形式。费用包干合同指施工的内容、施工的费用双方已确定，一般工程机械、铁路专用设备、专项检测及校验的施工合同签订时采用费用包干的形式。费用预算合同特指合同约定的费用为预算费用，实际发生的费用要根据双方约定的收费标准和双方确定的工作量最终决算确定合同金额。5.2.1公司与103、建安公司签订的维修合同属费用预算合同。公司对每项外委修理项目工作量进行确认，工作量的大小主要以更换零部件的吨位或面积计算，如更换磨辊辊皮、磨盘瓦的重量，保温层拆装的面积。机电保全部按子公司确认的工作量对维修费用进行初审，最终由工程审计部审核，确定决算金额。5.2.2对包干价合同，维修前公司应与维修单位就相关费率商谈好，施工时对施工的工作量进行认真审核，并对维修费用进行初审。机电保全部根据公司费用初审情况、工作量大小，与维修单位进行谈判，拟定合同报批；法律事务室负责合同谈判过程的监督和合同的审核。5.2.3工程机械或关键部件大修的外委修理，专业性强，一般在维修单位维修车间进行。工程机械大修前，公104、司应向机电保全部书面申请，详细说明修理部位及其原因，机电保全部根据工程机械设备类型和维修内容选择可靠的专业厂家进行修理。在修理过程中，公司应派专业技术人员对修理厂家提供的零部件更换清单进行确认，同时对修理厂家提供更换的备件来源进行确认。机电保全部根据子公司确认的零部件更换清单，拟定维修合同，负责合同条款的谈判和报批；供应部对更换备件的价格进行确认和审核。工程机械大修费用总额超过设备订货金额的一半以上时，机电保全部将组织公司、修理厂家研讨，排定最佳维修方案，确定具体的维修内容。5.3由机电保全部办理施工合同签订流程5.3.1施工合同的审批权限原则上与外委修理项目申报审批权限基本一致，公司组织的外105、委修理由公司负责修理计划申报和审核，负责施工合同的洽谈和签订，合同签订后报机电保全部存档；机电保全部组织的外委修理由机电保全部负责施工合同的洽谈和签订或委托公司签订，建安公司负责实施的所有修理合同由机电保全部做。5.3.2工程机械大修合同、预算合同由机电保全部负责合同的洽谈和签订机电保全部分管领导机电保全部分管人员填写合同评审表 附合同文本 审核合同管理部门股份公司总经理股份公司分管领导 会签 审定其它相关部门 机电保全部经办人员合同管理部门执行 审批 合同评审表 合同盖章 合同文本 存档5.4施工合同的履行5.4.1由公司签订的施工合同由公司按合同执行；5.4.2由机电保全部签订的施工合同，106、执行时主要由公司依据合同执行。6 外委修理过程管理外委修理的过程管理是外委修理的中心环节，直接决定外委修理的时间与质量。主要包括维修过程的监督、协调、签证、技术确定和维修后的验收等。 6.1维修前的准备外委修理施工前的准备对完成外委修理至关重要，重大项目的外委修理一般公司要组织召开准备会议，主要根据生产线的系统检修计划整体安排，依据合同和维修项目的特点督促并协调施工单位和本公司做好以下准备：6.1.1首先要与施工单位共同排定外委修理的施工计划，明确专门负责人，对外委修理的各项目进度要求要内容要明确；针对维修项目的需要，哪些项目要求施工单位做方案要明确，并要对施工单位的方案进行审核，达成一致意见107、；6.1.2根据维修项目、方案要明确需哪些工具和备件材料，需要的工具、备件、材料由谁落实；6.1.3已签订施工合同的维修，公司要熟悉合同并要按合同办理施工前相关准备工作，如预付款、材料款的支付等；6.1.4明确施工单位何时进厂，并协助施工单位落实维修人员，工具材料到位等工作；6.1.5对工程机械的维修、专项的检测校验等维修，维修前要做好生产组织的协调，不至于因设备的维修影响生产运行；6.1.6施工前公司要组织对所有需准备的工作进行确认和核实。6.2维修过程的监督与协调外委修理实施过程中监督与协调直接决定维修的进度和质量，要针对不同性质的外委修理采取不同的方式。原则上要求公司对各外委修理项目派专108、人负责监督和协调，对检修中各子公司组织召开的检修协调会，要求外委修理单位参与通报维修的进度，说明需要协调的问题，并要求及时处理，掌控外委修理的进度和质量。监督和协调的主要内容如下：6.2.1进度监督与协调6.2.1.1要按照维修计划对维修的进度进行动态监控，尤其对生产线集中检修中的外委修理项目，要严格控制维修进度，确保检修的整体进度受控；6.2.1.2对影响维修进度可能的原因要事先预测，一旦维修进度滞后时，对整体生产线检修计划的影响要熟悉。要及时分析原因，及时督促并协助施工单位落实到位；属本公司原因要尽快协调解决，并向施工单位说明原因，让其提前做好准备，争取其配合；6.2.1.3对交叉施工要重109、点做好协调；6.2.1.4对维修过程中使用的工具、材料等要按计划落实到位，对施工单位提供的工具、材料要督促并协调施工单位落实到位；6.2.1.5对施工方案造成施工进度滞后，要积极协调施工单位并组织专业人员对施工方案进行研讨和修订；6.2.1.6公司要对维修的工作量要熟悉，对施工单位提供的维修人员工器具要清楚，是否满足项目维修的需要要有一个判断。要及时督促并协助施工单位落实。6.2.2质量监督要按照维修计划和施工方案对每个施工节点质量进行监控，维修前对哪些维修的关键环节要清楚，对哪些施工节点需本公司技术确认，要向施工单位提出具体要求，并严格执行；对隐蔽工程质量监控要高度重视，要督促施工单位严格按110、规范施工，并要求施工单位填写隐蔽工程施工质量确认书；对有专业单位现场指导的外委修理要严格按专业单位施工方案和施工要求督促施工单位落实实施；对焊接质量、安装找正精度等关键施工质量要现场加强监督和确认。对工程机械的外委修理，对更换备件的质量要进行确认。6.2.3工作量审核维修的工作量正确决定维修的费用，在维修的过程中，公司对维修的工作量要进行认真的核实。6.2.4文明施工监督与协调维修过程中，公司要做好与外委修理单位的协调工作，力求提供较好的服务；对公司现场进行的外委修理，要求施工单位按本公司规范落实好安全和文明施工。6.2.5施工验收监督外委修理项目结束后，公司要及时组织验收同时子公司内部要填写111、“OK”确认表，并要求施工单位参与，对验收不合格的要及时督促并协助施工单位落实整改；主要验收的内容如下：6.2.5.1现场验收。修理的工作是否完成，外观修理质量是否满足要求，施工单位是否按要求恢复现场防护各项装置；对现场设备进行擦拭、清扫，认真检查是否具备试车条件；6.2.5.2试车或调试验收。认真检查维修的设备试车或调试运行是否正常；对工程机械的维修，调试运行的各项参数要与新设备的相关运行参数进行对比分析，检查维修质量；6.2.5.3工器具、材料验收。检查施工单位借用或领导的工器具、材料使用情况，是否归还，是否损坏；6.2.5.4施工技术资料。检查施工单位的施工中相关的技术资料是否提供，是否112、提供规范；6.2.5.5用电及其它费用情况。根据合同或协议检查并统计施工单位在公司内发生的用电、住宿等费用情况。7外委修理基础管理7.1外委修理费用的统计为便于了解掌握外委修理实际发生情况，确保年度外委修理费用预算指标受控，公司每月应对外委修理费用进行统计、汇总，以此作为以后外委修理计划评审的一个重要依据。在做好费用统计的基础上，公司生技处对年度外委修理费用余额结合设备运行状况、检修工作量大小和自身维修力量进行分解，做好下个月外委修理计划及费用的预算，并与下个月3日前将外委修理费用统计表及月度外委修理计划上报机电保全部。海螺（）月份外委修理统计表序号合同编号修理主要内容类型合同金额（元）签定时113、间实施单位财务分类预算决算人工费备件费公司领导： 审核： 编制：说明：7.1.1外委修理的费用，统计口径统一规定为人工费、大型吊车及专用工具的租赁费和专业检测、校验费，不包括修理过程中消耗的备件和材料费，如工程机械维修中消耗的备件费用，但包括专业修理单位维修过程中施工单位提供的专用村料，如供水管道清洗中施工单位提供的专用清洗剂，工艺管道耐磨处理施工单位使用的耐磨陶瓷；7.1.2表中类型是指工艺设备外委大修、工程机械外委大修、铁路专用设备外委大修、专项外委检测与校验分别以A、B、C、D标识；7.1.3在统计外委修理费用时，应按合同金额统计,如：工艺设备大修包干合同中类型填写A，相应费用金额填写在114、合同金额中的决算栏，预算合同类型填写A，费用填写在合同金额中的预算栏；工程机械大修，类型填写B、备件费、人工费相应填写在合同金额的相应栏中；工程机械包干合同如装载机大修，人工费按合同金额的1/3估算，按合同周期摊分；外委检测与校验类型分别填写C、D，费用填写在合同金额中的决算栏中。7.1.4外委修理费用统计是指除税后的金额，如工程机械合同中合同金额一般含17，在做费用统计时人工费、备件费应扣除相应的税额；为确切地公司年度外委修理费用实际发生情况，外委费用统计原则上按照当期发生的实际外委修理费用进行统计，对当期已发生的修理费用，因合同未办理或合同为预算费用未办理决算，按预算费用进行统计和考核；7115、.1.5公司应尽快办理外委修理合同付款手续，在接到对方开出的有效发票后严格按照合同约定的期限内办完付款。因统计是按合同金额统计的,与财务帐有时间差异,因此上述统计后应与财务进行核对,此外维修费用按财务规定分属管理费用、销售费用、制造费用，在核对时应按上述要求逐一核对，填写在“财务分类”栏中。7.2维修台帐为更好地掌握设备维修周期、费用，应完善设备维修台帐，主要包括工程机械大修周期：工程机械发动机、变速箱大修周期；各类管道耐磨处理的寿命周期，各类专项维修（如设备清洗、铆焊件制作安装等）费用基准；上述台帐由机电保全部提出要求，公司协助完成，并且不断优化，以指导公司有针对性的改进维修管理。8附则8.116、1本制度由生产技术处负责起草并归口管理。8.2本制度从2012年12月12日发布并实施，原制度同时作废。工程机械维修台帐格式如下：海螺工程机械设备维修台帐设备名称及编号 规格型号 发动机型号 变速箱型号 目前状况序号运行时间维修主要内容更换主要零部件自营/外委厂家维修费用合同号人工备件维修项目备品备件分级采购管理制度为充分发挥集团公司规模优势，进一步规范备品配件管理，保障生产线可靠运行，减少备品配件储备资金，降低运行成本，按照“集团有优势集团做、子公司有优势子公司做”的原则，在认真总结近几年“一厂一策”式备件分级采购的实际执行情况的基础上，根据一季度装备管理会议精神，结合台州海螺工艺设备特点和117、现有的管理现状，制定台州海螺备品配件采购方案如下：1采购权限的划分1.1进口配件由国际业务部负责采购，国产化的进口备件由机电保全部负责采购或书面委托台州海螺采购；1.2事故备件事故备件中的进口备件由国际业务部负责采购，国产事故备件由机电保全部负责采购，事故备件修复由机电保全部负责或书面委托台州海螺办理；1.3统购备件由机电保全部负责采购或书面委托台州海螺采购；1.4委购备件由台州海螺自行采购；1.5原配置没有，生产需增加或改进的部件由机电保全部负责采购或书面委托台州海螺采购。2事故备件范围事故备件主要指生产线主机设备的关键部件，其范围由公司专业委员会讨论确定，目前针对台州海螺主要指：2.1进口118、和国产大型斗提机传动减速机等关键部件；2.2选粉机传动减速机等关键部件；2.3磨机系统传动装置、磨支撑瓦等关键部件；2.4高压电机。3统购备件范围3.1耐磨件：球磨机隔仓板、衬板、护板；破碎机锤头、转子、推力板、篦子板；3.2输送链：拉链机、提升机、板喂机等输送链条；3.3传动设备备件：15kw及以上减速机、电动滚筒总成件；3.4电气自动化设备备件：高压电机和90kw及以上低压电机总成件；15kw及以上变频器、软启动器总成件； DCS和PLC控制系统备件。3.5单价在1万元以上的备品配件。4委购备件范围4.1铆焊件、非标加工件；4.2备件修复；4.3包装、收尘、风机、泵类、空压机、液压、气动备119、件；4.4输送设备备件；4.5起重设备备件；4.6装（卸）车（船）机备件；4.7制动器、联轴器、液力偶合器；4.8电机集电环、碳刷、风叶等备件；4.9200A及以上容量接触器、断路器和现场仪表；4.10机电保全部书面委托采购的备品配件注：上述1至9项的委购备件范围均不含事故备件、统购备件。5采购计划5.1由机电保全部负责采购的备件计划，每月3日前经台州海螺分管领导审批后报机电保全部，机电保全部审核后，每月10日前书面回复；5.2采购计划有效期为2个月，2个月内没有落实采购，采购计划需重新申报。6采购6.1杜绝无合同采购；6.2委购备件，机电保全部已书面提供采购渠道或提供渠道合同，台州海螺采购价120、格不得高于渠道价，高于渠道价，责令相关责任人进行赔偿；其它委购备件，台州海螺自行组织招议标或比质比价采购，选择供应商。6.3统购备件，没有机电保全部书面委托，台州海螺自行采购，责令相关责任人进行赔偿；书面委托的统购备件，在申报下月备件计划时将实际执行情况一并上报机电保全部；7合同执行7.1由机电保全部签订的统购合同由机电保全部负责下备件送货计划、催货、办理委托付款函；台州海螺按合同要求负责备件到货的验收及使用跟踪，出现异常及时与机电保全部联系，并按机电保全部书面委托函要求办理合同付款； 7.2由机电保全部签订的渠道合同，且台州海螺按渠道合同采购备件，备件送货计划、催货、付款等合同执行均由台州海螺办理；7.3由台州海螺自行签订的备件合同由台州海螺负责合同执行；7.4台州海螺要动态编制备件合同执行情况表，每季度提交一份到机电保全部。本方案自2012年6月起执行，原分级方案取消，机电保全部将根据分级方案的实际实施情况，逐步优化分级方案。关于合同评审、计划申报等格式及相关流程请按备品配件业务指导书执行。