1、地产公司前期开发、土地整理及项目质量管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录管理制度1第一部分 工程管理制度5第一篇 项目前期开发管理制度6第一章 总则6第四条 本制度适用于公司开发项目的前期开发管理工作。6第二章 前期开发主要工作内容6第十条 前期开发需要办理的各项证照及文件包括：6第十四条 公司开发具体工作内容规定，由公司根据本制度予以细化。7第三章 项目立项报批管理7（一） 由公司缴纳土地出让金，签订国有土地使用权出让合同；8第四章 用地手续办理8第二十条 建设用地规划许可证办理：8第二十一条 建设用地2、批准书办理9第二十二条 国有土地使用证的办理9第二十三条 申请规划设计要点：9第五章 拆迁管理10第二十五条 拆迁方案的拟定。10第二十六条 拟定拆迁方案后办理拆迁许可证阶段：10第二十七条 动迁阶段：10第二十八条 拆除施工阶段10第六章 土地整理工作11第三十一条 土地平整工作：11第三十二条 与土地平整工作同时进行前期配套工作：11第七章 规划报批管理12第三十七条 总体规划方案报批阶段：12第三十八条 建设工程规划许可证阶段13第八章 施工许可证办理14第四十五条 办理施工许可证一般需要文件资料为：14第九章 专业报建管理15第十章 报建人员守则15第十一章附则15第五十八条 本制度的3、解释权属于公司综合办公室。16附件一：企业投资项目备案申请表17附件二：建设用地规划许可申请表（选址、定点）18附件三：拆迁户调查一览表20N0:20附件四：拆迁补偿安置审批表21附件五： 内部验收单22附件六：建设工程规划许可申请表（建筑工程）23附件七：建筑工程施工许可证申请表27第一章 总则63第四条 提倡在工程中实施新产品、新技术、新材料、新工艺。63第二章 施工委托及施工准备63第七条 施工单位原则上必须先签订合同后方可进场施工。63第十三条 工程开工前，必须建立平面及高程控制。65第三章 质量管理66第十七条 工程质量管理的主要内容有：66第二十条 设备安装工程的质量检查：67第二4、十三条 分部工程正式验收由监理单位负责组织：68第二十五条 施工样板的验收：68第二十八条 工程质量问题、事故请示报告规定：69第二十九条 工程质量问题、事故的处理：70第三十一条 工程停工及复工通知程序（工程开复工通知单见附件八）70第四章 进度管理71（二） 审核通过后由总经理进行审批。71第五章 工程现场管理73第四十三条 公司工程部应作好工程施工日志记录；73第四十六条 工地例会主要议题是：73第六章 投资管理74第五十五条 零星工程或增加（返工）工程量签证的主要类型有：74第六十四条 公司副总对签证单上直接签证的工程量的准确性负责。76第六十七条 工程备料款及定制设备、器材的定金、订5、金规定：76第六十九条 索赔管理：76第七章 甲方指定分包的单项工程管理77（一） 指定分包单位由工程部进行资格审查；77第八章 安全生产、文明施工管理78（三） 公司总经理为公司安全责任人及公司内部安全考核责任人；78第九章 工程竣工验收79（一） 工程竣工验收准备：应办理工程文件归档、竣工测量等工作；79（三） 专业验收通过后，由监理单位组织进行竣工预验收；79（二） 预验收通过后公司需报公司副总审核、总经理审批；81（三） 按国家及地方有关规定办理竣工备案手续。82第十章 物业移交及保修管理82（一） 房地产权证；82（十三） 出租和出售的范围清单。83（一） 交楼后二个月内由公司负责管6、理；84（三） 维修责任有异议的，由公司工程管理部负责最终裁定；84第十一章 附则84第九十八条 本制度与其他相关文件配套使用。84附件一：开工报告内部审批表85附件二：图纸会审纪录内部审批表86附件三：施工方案内部审批表87附件四：工程施工方案变更内部审批表88附件五：工程监理规划、工程监理细则审批表90附件六：工程质量内部验收单91附件七：整改通知单93附件八：开工复工通知单94附件九：施工总体计划内部审批表95附件十：月度施工计划审批表96附件十一：工期顺延签证申请书97附件十二：工程施工日志98附件十三：工程月度汇报模板99附件十四：现场工程量签证审批表100附件十五：工程索赔审批表17、01附件十六：指定分包单位审批表102附件十七：竣工移交书103附件十八 会议纪要104附件十九：保修终结申请书105第二部分 工程预决算管理制度106第一篇 工程预决算管理制度107第一章 总则107第三条 本制度适用于公司房地产项目各类工程的预决算管理。107第二章 工程预算编制107（二） 由总经理进行审批；（表单）107第三章 工程预算过程控制109第十六条 预决算部在项目策划阶段过程中的成本控制措施包括：109第十七条 预决算部在规划设计阶段过程中的成本控制措施包括：109第十八条 预决算部在招标管理阶段过程中的成本控制措施包括：109第四章 工程决算编制111第三十九条 竣工结算书8、初稿审批程序：（工程结算审批表见附件五）114第五章 附则114第四十一条 本制度与其他相关文件配套使用。114第四十五条 本制度的解释权属于公司副总。114附件一：工程预（决）算委托书115附件二：工程预算审批表116附件三：工程款月度验工审批表117附件四：工程结算申请表119附件五：工程结算审批表120第一部分 工程管理制度（共二篇）第一篇 项目前期开发管理制度第一章 总则第一条 为强化前期开发管理，缩短前期开发时间，促进公司前期开发工作的规范化，控制投资开发成本，特制定本制度。第二条 除非特别指出，本制度中“公司”指“万科房地产有限公司”。第三条 开发管理应本着“合法、高效”的原则，用9、足用活政策，树立“服务第一，效率第一”的理念，为公司创造最大的社会、经济效益。第四条 本制度适用于公司开发项目的前期开发管理工作。第五条 前期开发工作由公司负责，公司相关部门提供支持。前期开发人员指从事具体前期开发工作岗位人员，包括报建员、公司总经理等人。第六条 前期开发工作应广泛开拓信息源，不断更新知识，随时掌握国家和地方的相关政策法规，懂得研究政策的变动趋势，提高开发工作质量。第七条 前期开发管理应该因地制宜，在本制度规范的基础上，公司应根据当地实际情况，制订相应操作细则。第二章 前期开发主要工作内容第八条 前期开发需要与项目投资工作紧密结合，需要参与拟定建设项目土地投标、出让、转让合同洽10、谈，协助起草、修改土地出让、转让合同等法律文件等项工作。第九条 前期开发工作需要在项目土地获得之后马上开始，主要工作内容有：（一） 前期开发要负责办理建委、发改委、国土、规划等各项前期立项、备案、核准等报批工作；（二） 办理各项证照及文件；（三） 报建跟踪；（四） 负责拆迁与土地整理的具体组织工作。第十条 前期开发需要办理的各项证照及文件包括：（一） 建设用地规划许可证、建设用地通知书、征地通告或拆迁通告、用地批准书、签订国有土地出让合同；（二） 总体规划方案、控规、规划设计要点、修规等规划文件；（三） 单体方案、建设工程报建审核书； （四） 方案、初步设计报审、施工图审查、报审、建筑红线、建11、设工程规划许可证；（五） 办理人防、环保、消防、卫生防疫、交通、绿化、文物等专业部门的审批意见；第十一条 前期开发人员工作的顺序为（具体流程见前期开发总流程）：（一） 获得土地后首先办理发改委项目备案及建设主管部门核准、资质报批手续；（二） 办理建筑红线图、建设用地规划许可证；（三） 规划局办理总规、控规、规划设计要点；（四） 第二款办理完成，与第三款同时办理拆迁土地整理手续，并开始实施；（五） 第四款办理完成，办理方案、初步设计送审，召开扩初审批会，施工图审查、各专业部门报批工作；（六） 第五款办理完成，办理建设工程规划许可证；（七） 建设、监理单位招投标完成后，交纳各项配套费，办理施工许可12、证；（八） 施工许可证办理完成，进行规划验线手续，项目正式开始施工。第十二条 前期开发人员须协助公司其他部门解决后续工作当中与政府部门接洽所遇到的疑难点。第十三条 公司前期开发人员需负责报建跟踪管理工作，各项报建工作均要求进行跟踪，力争在规定的最短时间内完成报建工作，对于政府部门提出的审查意见，要及时反馈至公司各相关部门，并协助其尽快处理解决。第十四条 公司开发具体工作内容规定，由公司根据本制度予以细化。第三章 项目立项报批管理第十五条 通过土地招拍挂或者项目收购获得土地后，由前期开发人员负责根据法定程序办理前期工程立项报批手续，立项报批主要指项目备案及计划报批、核准工作。第十六条 通过土地招13、拍挂出让获得土地后，开发到位资金及其他条件达到国家及地方规定后，开始办理备案及计划报批、核准手续：（一） 由公司缴纳土地出让金，签订国有土地使用权出让合同；（二） 根据政府对项目的不同要求，公司有选择地负责办理环保局环境影响评价审查文件；（三） 公司财务部应及时办理资金余额证明，公司工程部及时提供项目开发计划，同时需要编制给政府部门的报批的可行性报告。（四） 由前期开发人员收集齐全各项资料后到发改委办理备案和计划报批手续，到建设主管部门办理核准手续和开发资质（附件一企业投资项目备案申请表，各地区形式不一，以各地区政府规定为准）。第十七条 通过收购项目获得土地，需要重新办理备案及计划报批手续，前14、期开发人员需要与被收购单位人员作好配合，及时收集齐全各项报批所需资料，办理备案及计划报批手续。第十八条 办理备案及计划报批、核准手续所需一般资料如下：（一） 国有土地使用权出让合同、土地交易成交确认书（二） 环境影响评价审批文件（根据各地不同情况会有不同要求，以各地规定为准）（三） 企业营业执照、房地产资质证照（四） 资金余额证明（五） 项目开发计划（六） 报批要求的其他文件等第四章 用地手续办理第十九条 用地手续需要在立项报批手续完成之后办理，用地手续办理包括：（一） 规划局办理建设用地规划许可证；（二） 规划局办理规划设计要点；（三） 土地局办理建设用地批准书及国有土地使用证第二十条 建设15、用地规划许可证办理：（一） 通过土地招拍挂获得土地后，缴纳土地出让金，签订国有土地使用权出让合同后，前期开发人员需要委托规划局测量部门对土地现状地形图进行测绘（如已有地形图，则直接购买），形成现状地形图，然后准备办证所需各项资料，去规划部门递交申请书，邀请规划部门查看现场，办理设计红线，缴纳各项费用后，申请办理建设用地规划许可证。（二） 办理建设用地规划许可证一般所需文件及资料有：土地交易成交确认书、国有土地使用权出让合同，土地出让金发票，现场地形图等。（附件二为建设用地规划许可申请表，以各地区规定表格为准）第二十一条 建设用地批准书办理（一） 建设用地规划许可证办理后可办理建设用地批准书，需16、要先委托测绘部门对地籍图进行转绘后备齐各项申请资料可办理建设用地批准书。（二） 办理建设用地批准书一般需要资料有：土地交易成交确认书、国有土地使用权出让合同、土地出让金发票、地籍形图、建设用地许可证或更名复函等。第二十二条 国有土地使用证的办理（一） 办理完建设用地批准书，备齐各项资料后可办理国有土地使用证。（二） 办理国有土地使用证一般所需资料：土地交易成交确认书、国有土地使用权出让合同、土地出让金发票、国土证附图、建设用地规划许可证或更名复函等。（三） 分期缴纳出让金的项目，争取按开发计划先行办理相应地块的国有土地使用证，并争取前期较少缴纳出让金。为争取时间，在办理建设用地许可证同时，可提17、前先行办理国土证附图的测量出图。第二十三条 申请规划设计要点：（一） 申请规划设计要点一般在办理完成建设用地规划许可证及国有土地使用权证或者权属证明后开始，但为节省时间，公司内部应在办理建设用地规划许可证同时就应作好相应设计要点资料准备工作。（二） 产品策划结束后，由研发小组根据产品策划需要，组织设计院先行设计项目总平面规划图，对原土地规划设计要点提出修改意见，并报工程副总审核后，由总经理进行审批。（三） 总经理审批通过后由规划设计部提供项目总平面规划图由公司前期开发人员负责到规划局办理控规及规划设计要点，如果规划局审核未通过设计要点，则设计院对设计方案进行修改后由公司前期开发人员再次申报，直18、至合格为止。（四） 前期开发人员需努力争取所批要点的容积率、建筑密度达到公司提出的最合适值。（五） 办理规划设计要点提供材料为：申请报告、建设用地规划许可证及其附图附件、国有土地使用证、用地红线图（1：500或1：1000）、办理控规需要提供相关资料、规划要求的其他资料。第五章 拆迁管理第二十四条 公司参与旧城改造项目，拆迁工作由公司前期人员负责组织，在拆迁之前需要先行办理项目立项及建设用地规划许可证。第二十五条 拆迁方案的拟定。（一） 建筑红线办理完毕后，确定拆迁范围，进行入户详细调查测量工作，获得拆迁范围内住户详细资料及要求。（见附件三）（二） 在此基础上由公司制定详细的拆迁补偿安置方案并19、报公司工程管理部、副总经理审核，由总经理最终审批，如果审核或者审批未通过，则公司在5日内重新修订上报。（见附件四）第二十六条 拟定拆迁方案后办理拆迁许可证阶段：（一） 公司审核通过的拆迁方案到房管局或者其他主管部门进行报批，根据政府部门意见进行修订后准备相关资料申办拆迁许可证。（二） 办理拆迁许可证所需资料一般包括：项目立项批准书、建设用地规划许可证、土地使用权批准文件、拆迁计划及拆迁方案、拆迁补偿安置资金证明等。第二十七条 动迁阶段：（一） 制定拆迁补偿方案，在有关媒体发布拆迁公告。（二） 召开房屋拆迁动员大会。（三） 送达拆迁通知书（四） 动员搬迁，包括要办理房屋权属审理、复核房屋面积、房20、屋结构、装修档次认定，并进行照相录像等。（五） 计算并复核补偿费，并与相关居民签订拆迁补偿协议。第二十八条 拆除施工阶段（一） 在办理拆迁许可证同时，进行拆除施工队伍招标工作，选定拆除施工队伍，签订拆迁合同，拆除施工队伍招标工作由项目公司负责提出立项，由集团采购合约部负责组织招标活动，详见招标管理制度有关规定。（二） 开展拆房作业，督促施工队伍按照合同进行拆房作业并进行监督检查直至完成。（三） 由公司工程部组织进行拆除验收工作，不合格进行整改，直至合格为止。为进场施工创造条件。（内部验收单见附件五）第六章 土地整理工作第二十九条 通过土地购买和项目收购签订相关合同后，或拆迁结束之后，若土地未达21、到三通一平要求，施工单位进场之前，公司前期开发人员需要组织进行土地整理工作。第三十条 土地整理工作分为土地平整工作及前期配套工作，两项工作同时进行。第三十一条 土地平整工作：（一） 公司工程部组织相关工程师现场查看地块情况，测算平整土地土方量等工程量。（二） 进行平整场地施工单位选择工作，选择过程见招标管理制度。（三） 选定好施工单位后，由公司工程部组织施工单位进行平整土地工作。第三十二条 与土地平整工作同时进行前期配套工作：（一） 由公司前期开发人员负责办理配套前期工作，包括进行现状调查、实地勘测、拟订路径、论证可行等工作；（二） 公司前期开发人员组织确定配套方案并测算成本，内容包括筛选配套22、最优方案并测算土地整理综合成本。形成方案及预算后报公司工程管理部、预决算部、工程副总审核，总经理进行审批；（三） 审批通过后与各配套单位签订配套协议，交纳配套费用；（四） 前期开发人员负责配套设计委托工作，并督促配套单位尽快完成配套设计，完成配套设计后将设计成果交给施工图设计单位合并出图；（五） 由公司工程管理部负责组织配套施工。第三十三条 配套设计委托时，由前期开发人员起草设计委托书，设计委托书起草过程中，如有不清楚之处，可咨询工程管理部等部门，设计委托书审批程序如下：（一） 报工程管理部、预决算部进行审核；（二） 副总进行审批；（三） 审批通过后方可提交配套单位。第三十四条 配套施工及土地23、平整完成后由公司工程部、施工总承包单位等进行验收，验收通过后移交施工总承包单位。（内部验收单见附件五）第三十五条 工程临时用水、用电应于配套施工同时办理，并尽量考虑与正式用水、用电的结合，办理程序参照前文前期配套工作程序制性。办理完毕后移交施工总承包单位。第七章 规划报批管理第三十六条 规划报批，应在获得规划设计要点之后组织进行，总体要求：（一） 在规划报批之前一个月，应根据项目的开发进度计划,明确规划报批各阶段的时间安排，压缩总体报批周期。（二） 在各阶段报批之前，公司前期开发人员负责组织各相关部门对所报批的图纸资料进行会审，确保其符合政府部门的审批要求。对图纸中出现的与规范不符之处，应要求24、设计部门对图纸调整到政府审批部门能够接受的程度。（三） 设计方案或施工图经政府审批部门审批后如施工时有修改或变更，出现功能性质调整，面积增加等涉及规划验收的情况，必须及时知会工程管理部及公司，对报批图纸重新申报调整。（四） 影响规划验收的重大修改须及时知会工程管理部，如工程管理部认为必要，可召集有关部门举行论证会形成公司统一意见报总经理批准后方可执行。第三十七条 总体规划方案报批阶段：（一） 对需进行总平面规划报批的项目，前期开发人员应核准地块坐标及各项指标，将草案预先征求规划部门意见，对不利于公司的又有弹性的意见先行做通有关人员的工作，尽量按公司送审的规划方案完成报批手续。（二） 修建性详规25、报批阶段：须及时向报建人员提交项目修建性详细规划设计文件图纸磁盘等资料，由报建人员进行向规划部门提交，前期开发人员须配合工程进度和销售要求争取以最短时间通过审批。第三十八条 建设工程规划许可证阶段（一） 方案设计送审阶段：根据方案图到规划部门办理报批手续。主要控制好单体建筑的间距及红线后退，外飘阳台的红线后退、城市限高、日照等要求。（二） 初步设计审查阶段：根据当地政府部门规定要求，对需要进行初步设计的项目办理报批手续。主要控制建筑设计、结构设计，水、电、通风设计符合国家设计规范。（三） 建筑放线阶段：协助放线测量单位进行施工现场的放线工作，主要是控制好建筑物的间距与退缩符合批准的建筑设计方案26、的要求。在项目总体规划已获得规划局批准，单体建筑由设计公司等有关部门确认外轮廓基本不变时，可进行试放线，以争取先行施工。（四） 申领建设工程规划许可证阶段：施工报建图由公司工程部门提供，扩初、放线完成、以及取得交通、人防、消防等专业政府部门意见后可办理申领建设工程规划许可证。主要控制好建筑面积的准确性，审批的公建配套指标的准确性，间距及退缩的准确性。（五） 申领建设工程规划许可证一般所需的资料为：土地交易成交确认书、国有土地使用权出让合同、土地出让金发票、建设用地规划许可证或更名复函、方案设计图及施工图、各专业部门意见、设计单位资质及各项必备的建设文件（如规划局建审批准的红线图、收费单、现场勘27、察证明、人防审查报告等）等。（附件六中为建设工程规划许可申请表（建筑工程）第三十九条 需要召开扩初审批会的项目，由公司报建人员负责组织扩初送审具体工作，由公司工程部参与组织召开扩初审批会议。（一） 召开扩初会所需资料：.扩初设计文本若干份；（二） 申办程序为：备齐上述资料，送规划部门，并分送至发改委环保消防住宅园林以及交通环卫自来水公司煤气公司供电局电话有线电视等部门（具体送哪些部门按照当地政府有关规定）后，由规划部门组织政府各部门召开扩初审批会议，听取政府相关部门意见；（三） 会议结束后进行扩初意见征询及扩初批复，备齐上述资料，分送至发改委、规划、环保、消防、房管、园林等部门（具体送哪些部门28、按照当地政府有关规定）征询意见，取得审批通过意见文件，最后送规划部门报批；（四） 所需资料为扩初会议纪要、根据扩初意见修改后的总平面图及扩初文本、关于要求报批扩初的申请报告（红头文件）、各职能部门签署征询意见的总平面图。第四十条 施工单位现场放样后，前期开发人员必须按照国家及地方有关规定申请开工规划验线：（一） 填写开工规划验线申请表、准备现场控制桩布置图及保护措施、建设工程规划许可证复印件、拨地定桩书复印件、验线表等资料；（二） 规划部门申请规划验线；第八章 施工许可证办理第四十一条 取得建设工程规划许可证、完成施工单位及监理单位招标、交纳配套费施工图审查合格后可申请相关建审报审手续并申请办29、理施工许可证。（建筑工程施工许可证申请表见附件七）第四十二条 办理施工许可证需要施工单位密切配合，应提前知会施工单位尽早办理各种手续，如工程建设合同担保证明、工资保证支付账户，如果是外地施工单位，根据不同各地区规定，可能需要办理外地施工单位备案等。第四十三条 办理施工许可证前，需要财务部门办理到位资金证明、工程建设合同担保证明并缴纳各种规费，规费按照当地政府规定项目缴纳，一般包括配套费、教育费缴费凭证及票据、防空地下室建设费核定单、发展新型墙体材料专项基金缴款表、白蚁预防缴费审核单、散装水泥专项资金缴款表等内容。第四十四条 应提前办理地名、消防、人防和小配套等证明文件，以便顺利办理建设工程施工30、许可证。第四十五条 办理施工许可证一般需要文件资料为：（一） 建设用地批准书、建设工程规划许可证及红线图、到位资金证明、施工、监理中标通知书或交易单、施工、监理合同、施工图审查合格证、建设工程质量安全监督书、工程建设合同担保证明等资料。（二） 城市配套费及各种缴费发票。（三） 地名、消防、人防和小配套等各项证明文件等。第九章 专业报建管理第四十六条 专业报建分文物、环保、消防、卫生、人防、交通和绿化、气象部门报建等部分。第四十七条 委托设计院或市政垄断部门进行专业报建图纸设计，专业报建图设计应考虑内容：（一） 应考虑到国家及地区的专业设计规范要求，设计符合专业规范的图纸；（二） 要考虑项目的整31、体规划以及对项目方案报建的确定，以避免报建工作的重复进行，造成公司资源的浪费；（三） 要全面考虑住宅的配套设施的功能用途（是否配有商场、餐饮等）。第四十八条 在专业报建过程中，报建人员需要与设计单位紧密配合，及时督促设计单位完成报建图设计，并审核通过后交报建人员进行报建。报建人员要实时将各部门报建反馈意见通知研发小组，如果报建未通过，则由设计单位进行修改后再次报建。第十章 报建人员守则第四十九条 报建人员应加强全方位服务精神，团队意识、创新精神，用足用活政策，不断提升自身业务素质。第五十条 报建人员应勇于探索，广泛开拓信息源，掌握政策动态及各项政策法规的操作情况，树立成本意识，努力争取各项税、32、费优惠，使公司成本最小化，效益最大化。第五十一条 报建人员应注重公司形象，在业务工作中应注意着装整洁、举止得体。第五十二条 报建人员应加强保密观念，不能泄露公司任何秘密，以公司利益为自己最高利益。第五十三条 报建人员的应积极积累开发、工程、设计等专业知识，不断提高自身专业素养。第十一章附则第五十四条 本制度与国土证办理流程、规划报审流程、建设工程规划许可证办理流程、建设用地规划许可证流程、土地整理流程、项目备案及计划报批流程、施工许可证办理流程、拆迁工作流程等流程及相关描述文件配套使用。第五十五条 本制度未尽事宜或与新颁布的法律法规、地方性法规、规定、其他有关规范性文件的规定冲突的，以法律法规33、地方性法规、规定、其他有关规范性文件的规定为准。第五十六条 本制度自发布之日起生效，原有相关制度如与本制度冲突，以本制度为准。第五十七条 本制度由公司综合办公室提出草案与修正案，副总经理审核，由总经理批准后发布执行。第五十八条 本制度的解释权属于公司综合办公室。附件一：企业投资项目备案申请表单位名称法人代表单位地址邮 编投资类型1.国有 2.集体 3.股份制 4.民营 5.其他项目名称拟建地址建设性质建设内容估算投资（万元）其中地价（万元）资金来源项目用地（m2）其中存量用地（m2）土地证号其中新征用地（m2）是否涉及农用地1.是 2.否 3.未知建筑面积 （m2）建设周期委托代理人电话申报34、日期备 注以上由项目申报单位填写备案经办人备案负责人 表单编号： GC01-BD01注： 项目申报单位须对本项目内容真实性负责并承诺本项目符合备案条件。 附件二：建设用地规划许可申请表（选址、定点）项目编号：申请日期收件日期（盖章）申请人签字收件人签字法人签字邮政编码建设单位E-mail地址单位地址项目名称主管上级联系电话建设用地项目内容建设用地位置所属街区申请用地面积地形图图 号原用地规划许可证号原土地证号建设计划批准机关批准文号投资性质投资总额设计单位名称地址设计负责人证书编号电话一、申请办理建设项目选址意见书1-1新征地1-2改、扩建1-3必备材料（1）建设项目选址意见书立案申请表（2）35、属房地产开发的，应提供房地产开发资质（原件及复印件），属特种行业的，应提供相应资质和营业执照原件复印件；（3）法人委托书（法人签名、单位盖章、原件）、身份证或军官证等有效证件（复印件）、联系电话（固定电话、手机）；（4）计划部门及主管部门批准的，有我局参与并提供初步意见的项目建议书批复或可行性研究报告；（5）有选址意向的提供用地位置示意图；（6）与选址有关的其他情况，说明及附助说明材料；（7）有上级单位的提供上级主管部门的意见（原件）；（8）职代会意见或董事会意见；（9）土地证（原件及复印件，核对后留交复印件）；（10）军产土地转为民用或开发的，提供中央军委土地管理部门意见（原件及复印件）；（36、11）其它与项目有关的附加说明材料。法定时限20天完成二、申请办理建设用地规划许可证1-1新征地1-2招、拍、挂1-3用地变性1-4 必备材料已取得了建设项目选址意见书，且按建设项目选址意见书的要求备齐资料，并按控制性规划要求；通过市土地储备中心取得土地使用权的项目，可持相关资料办理；完成了规划设计，落实了项目的位置、规模及道路红线等前期准备工作，可申请建设用地规划定点许可；（1）建设用地规划许可证立案申请表；（2）法人委托书（法人签名、单位盖章、原件）、身份证或军官证等有效证件（复印件）、联系电话；（3）属房地产开发的，应提供房地产开发资质（原件及复印件）；属特种行业的，应提供相应资质和营业37、执照原件复印件；（4）基本建设前期准备计划（原件）；（5）开发项目必须有市开发办批文一份（原件）；（6）核发的建设项目选址意见书原件、复印件各一份（核对后留复印件）；（7）属国有土地权转让的建设用地，需报送双方协议、出让方上级部门意见，国有企业还应报送职代会决议、国有资产管理部门意见一份（原件）；（8）地形图（城墙以内1/500，城墙以外1/1000八套，已确定道路红线）；（9）土地出让合同（原件）；（10）成交确认书；（11）规划设计条件；（12）其他需要说明的文件、图纸。法定时限20天完成 表单编号：GC01-BD02附件三：拆迁户调查一览表 N0:序号门牌号户主姓名工作单位享受级别间数居38、住人口建筑面积拆迁意向产权形式备注表单编号： GC01-BD03附件四：拆迁补偿安置审批表部门： 送审日期： 年 月 日 NO：项目名称：主要内容：需要审核审批事项：工程部审核意见： 签名： 年 月 日决策委员会审核意见： 签名： 年 月 日总经理审批意见： 签名： 年 月 日 表单编号： GC01-BD04附件五： 内部验收单部门： 验收日期： 年 月 日 NO：项目名称：分项名称：验收部门：主要内容：施工单位内部验收意见：签字： 年 月 日验收部门意见： 签名： 年 月 日验收部门意见： 签名： 年 月 日 表单编号：GC01-BD05附件六：建设工程规划许可申请表（建筑工程）项目编号：申39、请日期收件日期（盖章）申请人签字收件人签字法人签字邮政编码建设单位E-mail地址单位地址项目名称项目地址主管上级联系电话建筑物项目内容建筑物名称结构层数高度（米）栋数长（米）宽（米）建筑总面积（平方米）地上地下构筑物项目内容构筑物名 称结构层数高度（米）栋数长（米）宽（米）建筑总面积（平方米）地上地下凿 井蓄水池水塔雕塑地下工程建设计划批准机关批准文号投资性质工程总造价设计单位名称地址设计负责人证书编号电话一、申请办理建设工程规划许可证建筑物：1-1新建1-2改建1-3扩建1-4临建构筑物：2-1井、蓄水池2-2雕塑2-3水塔2-4地下工程必 备 材 料（1）建设项目申请表（2）法人委托书（40、3）批准的项目计划文件一份(原件，由区、市、省、部计划部门及建设单位的上级主管部门下发)（4）国有土地使用证（有效证件），原件复印件各一份（核对后留复印件）（5）确定有红线、绿线、紫线、黄线、兰线、黑线的地形图及界址坐标（6）核发的“规划设计条件通知书”原件及复印件各一份（核对后留复印件）或“修建性详细规划”原件一份（7）设计资料:总平面图三套(城墙以内1/500,城墙以外1/1000,并应与地形图比例相符，图纸规格不小于2号图)。（8）单体方案平面、立面、剖面图两套。人防地下室平面、一层平面剖面图三套（9）总平面竖向图一套、地下停车场（库）一套、水准测量成果表一套 （无修建性详细规划）；（141、0）效果图一套。（规格为1号或2号）（至少报送两个方案）（11）以上内容的电子文件一套（12）报送模型一套。（13）岩土工程地质勘察报告；（14）有不良地质的、特殊建筑需沉降观测资料；（15）总平面图及单体方案确定后补送总平面图十套；（16）建筑施工图一套（17）人防地下室建筑、结构、通风、给排水、电气五个专业施工图三套（18）地下停车库施工图一套（无修建性详细规划）；（19）效果图小样两份；（20）地层架空项目及多栋建筑群项目报送景观设计图两套（21）重大项目效果图确定后，报送泛光照明效果图两套；（图纸规格A4）；（22）重大项目施工图审查同意后补送立面外饰材料。20个工作日完成二、申请审核42、修建性详细规划1-1有控规1-2无控规必备材料（1）建设单位书面申请；（2）法人委托书；（3）确定红、绿、紫、黄、兰、黑线的地形图及界址坐标；（4）核发的“规划设计条件通知书”原件及复印件各一份（核对后留复印件）或“控制性详细规划”原件一份；（5）批准的项目计划文件一份(原件，由区、市、省、部计划部门及建设单位的上级主管部门下发)；（6）国有土地使用证（有效证件），复印件各一份（核对后留复印件；（7）修建性详细规划（文本、图纸）；（8）电子文件一套。20个工作日完成三、申请办理建设工程规划许可证的注销、补办、延期、变更注销变更延期补办必备材料（1）建设项目申请表；（2）法人委托书；（3）核发的43、建设工程规划许可证（原件）；（4）审定总平面图一份（原件）；（5）确定红、绿、紫、黄、兰、黑线的地形图及界址坐标；（6）批准的项目计划文件一份（原件，由区、市、省、部计划部门及建设单位的上级主管部门下发）；（7）国有土地使用证（有效证件），复印件各一份（核对后留复印件；（8）电子文件一套。20个工作日完成四、申请办理建设工程规划许可证（室外装修工程规划许可）必备材料（1）建设项目申请表；（2）法人委托书；（3）原设计审批图纸一套或装修建筑物的工程规划许可证；（4）装修方案设计图纸。（5）电子文件一套20个工作日完成建 设 单位 报 建 承 诺1、我单位报建项目服从总体规划、分区规划及各类专业规44、划；2、我单位所委托报建人员遵守法律法规，按规定的立案要求、时限、环节、程序办理规划审批手续；3、我单位承诺所有报送的图纸（平面尺寸、楼层、高度、经济技术指标、界址坐标、四邻现状情况等）、文件、资料、证件等材料，均真实、合法、有效，否则，造成的一切法律责任由我单位承担。表单编号： GC01-BD06 附件七：建筑工程施工许可证申请表建筑工程施工许可证申 请 表编号中华人民共和国建设部制表一 工程简要说明建设单位名称所有制性质建设单位地址电 话法定代表人领 证 人工 程 名 称建 设 地 点合 同 价 格 万元：其中外币（币种 ） 万元建 设 规 模结 构 类 型合同开工日期合同竣工日期施工总承45、包单位施工分报单位申请单位 法定代表人（签章） 单位（盖章） 年 月 日表二 建设单位提供的文件或证明材料情况建设工程用地许可证建设工程规划许可证拆迁许可证或施工现场是否具备施工条件中标通知书及施工合同施工图及技术资料施工组织设计监理合同或建设单位工程技术人员情况质量安全监督手续资金保函或证明其它资料审查意见： （发证机关盖章） 经办人： 审查人： 年 月 日注：此栏中应填写文件或证明材料的编号。没有编号的，应由经办人审查文件或资料是否完备。项目备案及计划报批流程描述性文件一、 流程目标描述： 为了顺利进行项目备案和计划报批工作，为项目开始施工奠定基础，特制定本流程。二、 流程输入：1. 土地46、招拍挂2. 项目收购三、 流程输出：1. 项目备案及计划报批完成四、 衡量流程及项目的关键指标：及时、准确五、 流程接口说明：1. 与土地购买流程接口：土地购买完成后马上开始项目备案及计划报批工作2. 与项目收购流程接口：项目收购完成后马上开始项目备案及计划报批工作六、 流程步骤：流程步骤01 土地招拍挂流程主体责任主体公司总经理参与方相关人员内容与责任依据项目可行性研究报告及董事会决策参加土地招拍挂，落实土地标准时间要求根据实际情况工作标准合理、准确输入内容及方式项目可行性研究报告输出内容及方式签订土地交易成交确认书流程步骤02获得土地，签订土地交易成交确认书主体责任主体公司总经理参与方公司47、相关人员内容与责任与土地部门及相关单位签订土地交易成交确认书标准时间要求政府许可的最快时间内工作标准及时、准确输入内容及方式土地得到落实或者项目收购成功输出内容及方式土地成交交易确认书流程步骤03 缴纳土地出让金、契税主体责任主体公司财务部出纳参与方公司财务部经理内容与责任向国土资源局及相关单位缴纳土地出让金、契税标准时间要求根据政府要求工作标准及时、准确输入内容及方式土地交易确认书输出内容及方式完成土地出让金、契税的缴纳流程步骤04 组织签订国有土地使用权出让合同主体责任主体公司综合办公室部参与方相关人员内容与责任和国土资源局或相关单位签订国有土地使用权出让合同标准时间要求政府许可的最快时间48、内工作标准及时、准确输入内容及方式土地出让金、契税的缴纳输出内容及方式国有土地使用权出让合同流程步骤05 到环保局办理环境影响评价主体责任主体公司报建员参与方内容与责任办理环境影响评价标准时间要求及时、准确工作标准政府许可的最快时间内输入内容及方式国有土地使用权出让合同输出内容及方式环境影响审批文件流程步骤06 提供项目开发计划主体责任主体公司工程部参与方相关人员内容与责任提供项目开发计划标准时间要求前期开发人员提出要求1日内工作标准优质、快速输入内容及方式提出要求输出内容及方式项目开发计划流程步骤07 提供资金余额证明主体责任主体公司财务部出纳参与方公司财务部经理内容与责任提供资金余额证明标49、准时间要求前期开发人员提出要求3个工作日内工作标准准确、及时输入内容及方式提出要求输出内容及方式资金余额证明流程步骤08 项目收购流程主体责任主体公司总经理参与方相关人员内容与责任完成项目收购标准时间要求规定时间内工作标准准确输入内容及方式项目信息输出内容及方式项目收购合同签订流程步骤09 备齐各项资料 主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任1 准备土地使用权出让合同2 准备土地交易确认书3 准备环境影响评价审批文件4 准备营业执照、房地产资质证照5 准备资金余额证明6 准备项目开发计划7 需要的其他资料标准时间要求获得环境影响审批意见1日内工作标准准确、快速、齐备输入内容及方式国有土50、地使用权出让合同输出内容及方式各项资料流程步骤10 填写备案表格主体责任主体公司报建员参与方内容与责任领取（下载）并填写备案表格标准时间要求政府允许的最快时间内工作标准准确、快速输入内容及方式国有土地使用权出让合同输出内容及方式备案表格流程步骤11 政府部门办理项目备案及计划报批手续主体责任主体公司报建员参与方内容与责任到政府部门办理备案及计划报批手续标准时间要求政府许可时间的最快时间内工作标准准确、快速输入内容及方式备案表格，各项资料输出内容及方式项目备案，计划批准国土证办理流程描述性文件一、 流程目标描述： 为了顺利办理建设用地批准书及国有土地使用证，以利于公司进行土地开发工作，特制定本流51、程。二、 流程输入：建设用地规划许可证三、 流程输出：3. 建设用地批准书4. 国土证四、 衡量流程及项目的关键指标：准确、快速五、 流程接口说明：与建设用地规划许可证办理流程接口：获得建设用地规划许可证后马上开始国土证办理流程六、 流程步骤：流程步骤01 建设用地规划许可证办理流程主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任办理建设用地项目许可证标准时间要求根据实际情况工作标准准确、快速输入内容及方式土地得到落实输出内容及方式建设用地规划许可证流程步骤02 委托测绘所进行地籍图转绘主体责任主体公司报建员参与方内容与责任通过测绘所得到地籍地形图标准时间要求客观允许的最快时间内工作标准准确、及52、时输入内容及方式建设用地规划许可证输出内容及方式地籍地形图流程步骤03 备齐各项资料主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任1 准备成交确认书2 准备国有土地使用权出让合同3 准备土地出让金发票4 准备地籍地形图5 准备建设用地规划许可更名复函6 其他需要的各种资料标准时间要求许可的最快时间内工作标准准确、及时输入内容及方式建设用地规划许可证输出内容及方式资料齐备流程步骤04 申办建设用地批准书主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任向国土局申请建设用地批准书标准时间要求政府许可的最快时间内工作标准及时、准确输入内容及方式各项资料输出内容及方式建设用地批准书流程步骤05 委托测绘所53、出具国土证附图 主体责任主体公司报建员参与方内容与责任委托测绘所提供国土证附图标准时间要求条件允许的最快时间内工作标准准确、快速输入内容及方式建设用地批准书输出内容及方式国土证附图流程步骤06 提供土地出让金发票主体责任主体公司财务部出纳参与方公司财务部经理内容与责任提供土地出让金发票标准时间要求获得建设用地批准书1日内工作标准准确、快速输入内容及方式建设用地批准书输出内容及方式土地出让金发票流程步骤07备齐各项资料主体责任主体公司报建员参与方内容与责任1 准备成交确认书2 准备国有土地使用权出让合同3 准备土地出让金发票4 准备国土证附图5 准备建设用地规划许可证同意更名复函6 准备建设用地54、批证书标准时间要求政府许可的最快时间内工作标准准确、快速输入内容及方式建设用地批准书输出内容及方式各项资料流程步骤08 填写备案表格主体责任主体公司报建员参与方内容与责任领取（下载）并填写申请表格标准时间要求准备好资料1日内工作标准准确、快速输入内容及方式各项资料输出内容及方式国有土地使用证申请表格流程步骤09 土地局申请办理国有土地使用证主体责任主体公司报建员参与方内容与责任办理国有土地使用证标准时间要求政府许可的最快时间内工作标准准确、快速输入内容及方式申请表格，各项资料输出内容及方式国有土地使用证建设用地规划许可证办理流程描述性文件一、 流程目标描述： 为了顺利办理建设用地规划许可证，以55、利于公司进行土地开发工作，特制定本流程。二、 流程输入：土地购买三、 流程输出：建设用地规划许可证四、 衡量流程及项目的关键指标：快速、准确五、 流程接口说明：与土地招拍挂流程接口：土地购买完成后马上开始许可证的申请六、 流程步骤：流程步骤01 土地招拍挂流程主体责任主体公司总经理参与方相关人员内容与责任进行土地购买，落实土地标准时间要求根据实际情况工作标准合理、准确输入内容及方式项目可行性研究报告输出内容及方式土地得到落实流程步骤02 招拍挂获得土地,签订土地交易成交确认书主体责任主体公司总经理参与方内容与责任与土地部门及相关单位签订土地交易确认书标准时间要求政府许可的最快时间内工作标准准确56、及时输入内容及方式土地得到落实输出内容及方式土地交易确认书流程步骤03 缴纳土地出让金、契税主体责任主体公司财务部经理参与方相关人员内容与责任向国土资源局及相关单位缴纳土地出让金、契税标准时间要求根据招标文件要求工作标准准确、及时输入内容及方式土地交易确认书输出内容及方式完成土地出让金、契税的缴纳流程步骤04 签订国有土地使用权出让合同主体责任主体公司总经理参与方相关人员内容与责任和国土资源局或相关单位签订国有土地使用权出让合同标准时间要求政府许可的最快时间内工作标准及时、准确输入内容及方式土地出让金、契税的缴纳输出内容及方式国有土地使用权出让合同流程步骤05 委托测绘大队测绘现状地形图 主57、体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任委托测绘大队提供现状地形图标准时间要求条件允许的最快时间内工作标准准确、快速输入内容及方式国有土地使用权出让合同输出内容及方式现状地形图流程步骤06 备齐各项资料主体责任主体公司报建员参与方内容与责任1. 准备成交确认书2. 准备国有土地使用权出让合同3. 准备土地出让现金发票4. 准备现状地形图5. 其他所需的资料标准时间要求测绘地形图完成后一日内工作标准准确、快速输入内容及方式国有土地使用权出让合同输出内容及方式各项资料流程步骤07 填写申请表格主体责任主体公司报建员参与方内容与责任领取（下载）并填写申请表格标准时间要求签订国有土地使用权出让合同58、3日内工作标准准确、快速输入内容及方式国有土地使用权出让合同输出内容及方式规划许可证申请表格填写完备并盖章流程步骤08 规划部门办理建设用地规划许可证主体责任主体公司报建员参与方内容与责任办理建设用地规划许可证标准时间要求政府许可的最快时间内工作标准准确、快速输入内容及方式申请表格，各项资料输出内容及方式建设用地规划许可证建设工程规划许可证办理流程描述性文件一、 流程目标描述： 为了顺利办理建筑工程规划许可证，以利于公司进行土地开发工作，特制定本流程。二、 流程输入：方案设计成果建设用地批准书三、 流程输出：建设工程规划许可证四、 衡量流程及项目的关键指标：快速、准确五、 流程接口说明：与方案59、设计流程接口：方案设计完成后马上开始办理建设工程规划许可证与国土证办理流程接口：取得建设用地批准书后马上开始办理建设工程规划许可证 六、 流程步骤：流程步骤01 国土证办理流程主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任办理国土证标准时间要求规定时间内工作标准准确输入内容及方式建设用地规划许可证输出内容及方式申请建设用地批准书及国有土地使用证流程步骤02 方案设计流程主体责任主体工程部经理参与方相关人员内容与责任进行方案设计标准时间要求根据实际情况工作标准合理、准确输入内容及方式方案设计指引输出内容及方式方案设计成果流程步骤03 规划局方案报批主体责任主体公司报建员参与方内容与责任向规划局提60、出方案报批标准时间要求设计方案初稿完成2日内工作标准及时、准确输入内容及方式方案设计成果输出内容及方式提出报批流程步骤04 设计方案审查意见主体责任主体公司报建员参与方内容与责任从规划局获得设计方案审查建议标准时间要求政府许可的最快时间内工作标准准确、快速输入内容及方式方案报批输出内容及方式设计方案审查意见流程步骤05 施工图设计流程主体责任主体工程部经理参与方相关人员内容与责任初步设计及施工图设计完成标准时间要求设计合同要求时间内工作标准质量、准确、及时输入内容及方式设计方案审查意见、设计指引输出内容及方式初步设计图纸或施工图流程步骤06 提供施工图(初步设计图)主体责任主体公司工程部经理参61、与方相关人员内容与责任不需要扩初审批的，直接提供施工图；需要进行扩初审批的,需要在初步设计结束后提供初步设计图纸报批。标准时间要求按施工图或初步设计合同时间工作标准准确、快速、完备输入内容及方式施工图提供要求输出内容及方式提供施工图流程步骤07 办理扩初审批主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任需要进行扩初审批的，组织扩初审批会，对初步设计进行审查并取得审查通过意见；不需要扩初审批的，直接进入下一步。标准时间要求政府许可的最快时间内工作标准准确、快速、完备输入内容及方式施工图输出内容及方式扩初审批通过意见流程步骤08 施工图审查，取得审核通过意见主体责任主体公司报建员参与方内容与责任办62、理施工图审查标准时间要求施工图审查合同规定最短时间内工作标准准确、快速输入内容及方式施工图输出内容及方式施工图规划部门审核结果通过流程步骤09 施工图政府各专业部门报批，取得审核通过意见主体责任主体公司报建员参与方内容与责任办理施工图各专业部门报批（包括消防、交通、人防、气象、规划等部门）标准时间要求政府许可的最快时间内工作标准准确、快速、完备输入内容及方式施工图输出内容及方式施工图各专业部门审核通过流程步骤10 填写申请，准备相关资料主体责任主体公司报建员参与方内容与责任1 领取（下载）并填写申请2 准备成交确认书3 准备国有土地使用权出让合同4 准备土地出让金发票5 准备建设用地规划许可证63、6 准备建设用地批准书或国有土地使用证7 准备方案设计图及施工图8 汇总各专业部门意见9 准备设计单位资质文件10 其他所需各种资料标准时间要求与规划部门审核意见同步工作标准准确、快速、完备输入内容及方式施工图审查意见输出内容及方式申请表格及各项资料流程步骤11 办理建设工程规划许可证主体责任主体公司报建员参与方内容与责任办理建设工程规划许可证标准时间要求政府许可的最快时间内工作标准准确、快速输入内容及方式申请表及各项资料输出内容及方式建设工程规划许可证施工许可证办理流程描述性文件一、 流程目标描述： 为了顺利办理施工规划许可证，以利于公司进行土地开发工作，特制定本流程。二、 流程输入：1、 64、建设工程规划许可证2、 签订监理单位合同3、 签订施工单位合同4、 施工图审查合格证5、 施工图6、 资金证明、工程建设合同担保证明7、 缴纳各项费用三、 流程输出：施工许可证四、 衡量流程及项目的关键指标：快速、准确五、 流程接口说明：1、 与建设工程规划许可证办理流程接口：建设工程规划许可证是本流程先决条件2、 与施工、监理单位选择流程接口：签订监理、施工合同是本流程先决条件六、 流程步骤：流程步骤01 建设工程规划许可证办理流程主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任办理建设工程规划许可证标准时间要求根据该流程时间规定工作标准快速、准确输入内容及方式施工图及国土证办理流程输出内容及65、方式建筑工程规划许可证流程步骤02 取得建设工程规划许可证主体责任主体公司报建员参与方内容与责任取得建设工程规划许可证标准时间要求政府许可的最快时间内工作标准准确、及时输入内容及方式申请建设工程规划许可证输出内容及方式取得建设工程规划许可证流程步骤03 施工、监理单位招标流程主体责任主体公司副总、公司总经理参与方相关人员内容与责任通过招标或直接发包决定监理单位标准时间要求根据流程规定工作标准快速且按程序执行输入内容及方式项目开发总体计划编制流程输出内容及方式施工、监理单位选择结果流程步骤04 与监理单位签订合同主体责任主体公司工程副总、公司总经理参与方相关人员内容与责任和监理单位签订合同标准时66、间要求按招标文件或直接发包规定工作标准及时、准确输入内容及方式招标或直接发包输出内容及方式监理单位合同流程步骤05 与施工单位签订合同主体责任主体公司工程副总、公司总经理参与方相关人员内容与责任和施工单位签订合同标准时间要求按按招标文件或直接发包规定工作标准及时、准确输入内容及方式招标或直接发包输出内容及方式施工单位合同流程步骤06 施工单位进行建设主管部门安全报监及办理其他手续主体责任主体施工单位领导参与方公司报建员及相关人员内容与责任到建设主管部门办理安全报监及办理其他手续。其他手续包括：工程建设合同担保证、银行出具的工资保证支付账户存款凭证、外地施工单位承包工程通知单等。标准时间要求政府67、允许的最快时间内工作标准准确、快速输入内容及方式施工单位合同输出内容及方式各项手续完备流程步骤07 提供施工图审查合格证主体责任主体公司报建员参与方内容与责任提供施工审查合格证标准时间要求取得施工图审查合格证一日内工作标准准确、快速输入内容及方式施工图设计流程输出内容及方式施工图审查合格证流程步骤08 提供施工图主体责任主体公司工程部经理参与方内容与责任提供施工图标准时间要求获得施工图1天内工作标准准确、快速输入内容及方式施工图设计流程输出内容及方式施工图流程步骤09 办理到位资金证明、工程建设合同担保证明主体责任主体公司财务部经理参与方财务部相关人员内容与责任办理到位资金证明、工程建设合同担68、保证明标准时间要求相关单位许可的最快时间内工作标准准确、快速输入内容及方式前期开发专员要求输出内容及方式到位资金证明、工程建设合同担保证明流程步骤10 缴纳各项费用主体责任主体公司财务部出纳参与方项目公司财务经理、会计内容与责任缴纳各项费用。规费按照当地政府规定，一般包括包括配套费、教育费缴费凭证及票据、防空地下室建设费核定单、发展新型墙体材料专项基金缴款表、白蚁预防缴费审核单、散装水泥专项资金缴款表等内容。标准时间要求根据前期工作开展需要工作标准准确、快速、完备输入内容及方式专职报建专员要求输出内容及方式缴纳各项费用，获得缴款发票流程步骤11 收集各项资料，办理其他证明文件主体责任主体公司报69、建员参与方内容与责任1 汇总各项资料2 办理地名、消防、人防和小配套等证明文件标准时间要求各部门允许的最快时间内工作标准准确、快速、完备输入内容及方式各项资料输出内容及方式各项资料齐备流程步骤12 填写申请，提交相关资料主体责任主体公司报建员参与方内容与责任1 领取（下载）并填写申请表格2 提交建设工程规划许可证及红线图3 提交到位资金证明4 提交施工、监理合同5 提交施工图审查合格证6 提交建设工程质量安全监督书7 提交工程建设合同担保证明8 其他需要的各项资料标准时间要求资料齐备后1个工作日内工作标准准确、快速、完备输入内容及方式资料齐备输出内容及方式申请施工许可证流程步骤13 办理施工许70、可证主体责任主体公司报建员参与方内容与责任办理施工许可证标准时间要求建设主管部门行政许可的最短时间内工作标准准确、快速输入内容及方式申请施工许可证输出内容及方式施工许可证土地整理流程描述文件一、 流程目标描述： 为了顺利进行土地整理工作，并规范土地整理相关工作内容，以利于项目顺利进行，特制定本流程。二、 流程输入1. 项目收购2. 土地招拍挂3. 拆迁工作流程三、 流程输出：三通一平完成，施工总承包单位接管四、 衡量流程绩效的关键指标：及时、准确五、 流程接口说明：1. 与土地招拍挂流程接口：土地招拍挂获得土地是开始土地整理的先决条件2. 与项目收购流程接口：项目收购完成后才能开始土地整理工作71、3. 与拆迁工作流程接口：拆迁工作完成后才能开始土地整理工作六、 流程步骤：流程步骤01 土地招拍挂流程主体责任主体公司前期开发人员参与方相关人员内容与责任依据项目可行性研究报告及董事会决策参加土地招拍挂，落实土地标准时间要求根据实际情况工作标准合理、准确输入内容及方式项目可行性研究报告输出内容及方式签订土地交易成交确认书流程步骤02 项目收购流程主体责任主体公司前期开发人员参与方相关人员内容与责任完成项目收购标准时间要求规定时间内工作标准准确输入内容及方式项目信息输出内容及方式项目收购合同签订流程步骤03 拆迁工作流程主体责任主体公司前期开发人员参与方相关人员内容与责任拆迁标准时间要求根据实72、际情况工作标准合理、准确输入内容及方式土地购买或项目收购输出内容及方式拆迁流程步骤04 现场察看地块情况主体责任主体公司工程部经理参与方公司工程部相关人员内容与责任现场察看地块情况标准时间要求地块获得且拆迁完毕3个工作日内工作标准准确、快速输入内容及方式地块获得且拆迁完毕输出内容及方式地块情况流程步骤05 测算土方量等工程量 主体责任主体公司工程部土建工程师参与方公司工程部经理内容与责任测量土方量等工程量标准时间要求现场察看地块情况3个工作日内工作标准准确、快速、全面输入内容及方式现场察看地块情况输出内容及方式土方量等工程量流程步骤06 施工单位选择流程主体责任主体公司副总、公司总经理参与方内73、容与责任选择施工单位标准时间要求按实际情况工作标准准确、及时输入内容及方式测算工程量输出内容及方式施工单位流程步骤07 组织进行平整土地工作主体责任主体公司工程部经理参与方内容与责任组织进行平整土地工作标准时间要求按实际情况工作标准及时、准确、齐备输入内容及方式平整土地施工单位、规划用地红线输出内容及方式土地平整流程步骤08 办理规划用地红线主体责任主体公司报建员参与方内容与责任办理规划用地红线标准时间要求政府规划部门规定最快时间内工作标准快速、准确输入内容及方式测算工程量输出内容及方式规划用地红线流程步骤09 办理配套前期工作主体责任主体公司报建员参与方内容与责任办理配套前期工作标准时间要求74、按实际情况工作标准及时、准确、完备输入内容及方式规划用地红线办理完毕输出内容及方式配套前期工作完成流程步骤10 组织确定配套方案并测算成本主体责任主体公司前期开发人员参与方公司工程部相关人员内容与责任确定配套方案并测算成本标准时间要求按实际情况工作标准及时、准确、全面输入内容及方式配套前期工作输出内容及方式配套方案及成本流程步骤11 审核 主体责任主体预决算工程师参与方内容与责任审核配套方案及其测算成本标准时间要求收到配套方案及测算成本结果2个工作日内工作标准及时、准确输入内容及方式配套方案及测算成本结果输出内容及方式审核结果流程步骤12 审核 主体责任主体副总参与方内容与责任审核配套方案及其75、测算成本标准时间要求收到配套方案及测算成本结果2个工作日内工作标准及时、准确输入内容及方式配套方案及测算成本结果输出内容及方式审核结果流程步骤13 审批主体责任主体总经理参与方内容与责任审批方案设计初稿标准时间要求收到配套方案及测算成本结果2个工作日内工作标准快速、准确输入内容及方式配套方案及测算成本结果输出内容及方式审批结果流程步骤14 组织签订配套协议主体责任主体公司报建员参与方内容与责任签订配套协议标准时间要求按实际情况工作标准准确、及时输入内容及方式配套方案审批通过输出内容及方式配套协议流程步骤15 交纳各种配套费用主体责任主体公司财务部出纳参与方内容与责任交纳各种费用标准时间要求收到76、配套协议3个工作日内工作标准及时、准确输入内容及方式配套协议输出内容及方式各种费用流程步骤16 组织配套设计主体责任主体公司前期开发人员参与方公司相关人员内容与责任组织配套设计标准时间要求按实际情况工作标准及时、准确输入内容及方式交纳各种费用输出内容及方式配套设计结果流程步骤17 组织配套施工主体责任主体公司工程部经理参与方内容与责任组织配套施工标准时间要求按实际情况工作标准快速、准确输入内容及方式配套设计输出内容及方式配套施工流程步骤18 组织配套验收主体责任主体公司工程部经理参与方内容与责任配套验收标准时间要求规定时间内工作标准快速、准确、全面输入内容及方式配套施工输出内容及方式配套验收结77、果流程步骤19 土地整理完成，施工总承包单位接管主体责任主体公司工程部经理参与方公司工程部相关人员内容与责任按政府意见修改方案设计初稿标准时间要求按合同要求工作标准及时、合理、全面输入内容及方式配套验收输出内容及方式完成土地整理，施工总承包商接管拆迁工作流程描述性文件一、 流程目标描述： 为了顺利进行拆迁工作，并规范拆迁工作相关工作内容，以利于项目顺利进行，特制定本流程。二、 流程输入：发改委旧城改造项目立项三、 流程输出：开始施工前准备工作四、 衡量流程绩效的关键指标：快速、完备、无纠纷五、 流程接口说明：与建设用地规划许可证办理流程接口：办理建设用地规划许可证为本流程先决条件六、 流程步骤78、：流程步骤01 发改委旧城改造项目立项主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任进行旧城改造立项标准时间要求根据实际情况工作标准及时、准确输入内容及方式项目消息输出内容及方式立项成功流程步骤02 建设用地规划许可证办理流程主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任办理建设用地规划许可证标准时间要求根据实际情况工作标准快速、准确输入内容及方式建设用地规划许可证及方案设计成果输出内容及方式建设用地规划许可证流程步骤03 办理红线，确定拆迁范围主体责任主体公司报建员参与方公司工程部内容与责任办理建筑红线，确定拆迁范围标准时间要求获得建设用地规划许可证5个工作日内工作标准准确、完备、快速输入内79、容及方式建筑用地规划许可证输出内容及方式建筑红线、拆迁范围流程步骤04 进行入户详细调查测量主体责任主体公司前期开发人员参与方公司工程部、相关人员内容与责任进行入户详细调查测量工作，获得拆迁范围内住户详细资料及要求标准时间要求最快时间内工作标准及时、准确输入内容及方式拆迁范围输出内容及方式调查结果流程步骤05 制定拆迁方案主体责任主体公司前期开发人员参与方公司工程部及相关人员内容与责任制定详细的拆迁补偿安置方案标准时间要求完成调查7天内工作标准及时、准确、完备输入内容及方式调查结果输出内容及方式拆迁方案流程步骤06 审核主体责任主体副总经理参与方内容与责任审核拆迁方案标准时间要求工程部经理审核80、完成2日内工作标准准确、及时输入内容及方式拆迁方案输出内容及方式审核结果流程步骤07 审批主体责任主体公司总经理参与方内容与责任审核拆迁方案标准时间要求副总经理审核完成2日内工作标准准确、及时输入内容及方式拆迁方案输出内容及方式审核结果流程步骤08 确认拆迁方案并报批主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任审核通过的拆迁方案到房管局或者其他主管部门进行报批，根据政府部门意见进行修订后准备相关资料申办拆迁许可证。资料包括：项目立项批准书、建设用地规划许可证、土地使用权批准文件、拆迁计划及拆迁方案、拆迁补偿安置资金证明等标准时间要求最快时间内工作标准及时、完备、准确输入内容及方式审核结果输出81、内容及方式报批结果流程步骤09 填写房屋拆迁许可证申请，准备相关资料 主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任办理房屋拆迁许可并申请，准备相关资料标准时间要求拆迁方案批准后1日内工作标准及时、准确、完备输入内容及方式入户详细调查测量结果输出内容及方式相关资料流程步骤10 办理拆迁许可证主体责任主体公司报建员参与方内容与责任到土地管理局或者房屋管理局申请拆迁许可证标准时间要求最快时间内工作标准快速、准确输入内容及方式相关资料，申请表格输出内容及方式拆迁许可证流程步骤11 监理、施工单位选择流程主体责任主体公司副总、公司总经理参与方相关人员内容与责任进行拆迁施工队伍选择工作，选定拆迁施工队伍82、标准时间要求招标规定时间内或直接发包要求时间内工作标准快速、合理输入内容及方式拆迁许可证输出内容及方式招标结果流程步骤12 与拆迁施工单位签订合同主体责任主体公司副总、公司总经理参与方相关人员内容与责任与拆迁施工单位签订合同标准时间要求招标文件或直接发包要求时间内工作标准及时、合理输入内容及方式招标结果输出内容及方式拆迁施工单位合同流程步骤13 发布拆迁公告、送达拆迁通知书主体责任主体公司前期开发人员参与方相关人员内容与责任1. 在有关媒体发布拆迁公告。2. 召开房屋拆迁动员大会3. 送达拆迁通知书标准时间要求根据项目需要工作标准及时、合理、完备输入内容及方式拆迁许可证输出内容及方式拆迁公告，83、房屋拆迁动员大会，送达拆迁通知书流程步骤14 动员搬迁、签订补偿协议主体责任主体公司前期开发人员参与方相关人员内容与责任1 动员搬迁，包括要办理房屋权属审理、复核房屋面积、房屋结构、装修档次认定，并进行照相录像等2 计算并复核补偿费，并与相关居民签订拆迁补偿协议标准时间要求最快时间内工作标准及时、合理输入内容及方式拆迁许可证输出内容及方式拆迁补偿协议流程步骤15 开始拆迁主体责任主体公司前期开发人员参与方拆迁单位，公司工程部内容与责任开展拆房作业，督促施工队伍按照合同进行拆房作业并进行监督检查直至完成标准时间要求最快时间内工作标准及时、合理输入内容及方式拆迁补偿协议输出内容及方式拆迁完成流程步84、骤16 拆迁验收主体责任主体公司工程部参与方施工单位、公司相关人员内容与责任拆迁验收工作，不合格进行整改，直至合格为止。为进行施工创造条件标准时间要求拆迁完成当日内工作标准及时、合理输入内容及方式拆迁完成输出内容及方式验收结果流程步骤17 开始施工前准备工作主体责任主体公司工程部经理参与方公司工程部、相关人员内容与责任拆迁完毕，为进入施工阶段作准备标准时间要求最快时间内工作标准及时、准确输入内容及方式验收通过输出内容及方式施工前准备工作规划报审流程描述性文件一、 流程目标描述： 为了顺利实施规划报审工作，以利于公司进行土地开发工作，特制定本流程。二、 流程输入：项目开发总体计划编制完成三、 流85、程输出：建设工程规划许可证办理流程四、 衡量流程及项目的关键指标：快速、准确、完备五、 流程接口说明：与项目开发总体计划编制流程：项目开发总体计划编制是本流程的先决条件六、 流程步骤：流程步骤01 项目开发总体计划编制流程主体责任主体营销、策划部、副总经理参与方相关部门、相关人员内容与责任进行项目开发总体计划编制标准时间要求根据流程时间要求工作标准合理、准确输入内容及方式获得土地输出内容及方式编制项目开发总体计划流程步骤02 建设用地规划许可证办理流程主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任办理建设用地规划许可证标准时间要求政府许可最快时间内工作标准合理、准确输入内容及方式土地购买输出内86、容及方式设计用地规划许可证流程步骤03 规划局申领规划设计要点主体责任主体公司报建员参与方内容与责任到规划局申领规划设计要点标准时间要求土地购买合同或项目收购合同签订后3天内工作标准快速、准确、完备输入内容及方式土地购买合同或项目收购合同输出内容及方式规划设计要点流程步骤04 方案设计流程主体责任主体工程部经理参与方相关人员内容与责任按照方案设计计划时间标准时间要求根据实际情况工作标准合理、准确输入内容及方式方案设计指引输出内容及方式方案设计前期成果流程步骤05 提供各种所需图纸主体责任主体公司工程部参与方内容与责任提供各种所需图纸标准时间要求受到相关要求2日内工作标准及时、准确输入内容及方式87、图纸需求输出内容及方式图纸流程步骤06 规划局总平面规划报批主体责任主体公司报建员参与方内容与责任到规划局报批平面规划标准时间要求各种信息齐备3日内工作标准及时、准确、完备输入内容及方式各种信息输出内容及方式平面规划报批流程步骤07 规划局修建性规划报批主体责任主体公司报建员参与方内容与责任到规划局报批修建性规划标准时间要求各种信息齐备3日内工作标准及时、准确、完备输入内容及方式各种信息输出内容及方式修建性规划报批流程步骤08 建设工程规划许可证办理流程 主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任办理建设规划许可证标准时间要求按实际情况工作标准准确、快速输入内容及方式方案设计成果、建设用地88、批准书输出内容及方式建设工程规划许可证第二篇 工程管理制度第一章 总则第一条 为强化公司建设工程管理，促进项目建设工程管理的标准化、规范化，提高工程质量，确保工程进度，保障安全生产，文明施工，特制定本制度。第二条 除非特别指出，本制度中“公司”指“恩施市东源房地产有限公司”。第三条 本制度适用于公司绝对控股项目工程管理，其他参股项目不受此制度约束。第四条 提倡在工程中实施新产品、新技术、新材料、新工艺。第二章 施工委托及施工准备第五条 施工委托可采用两种方式，单项招标或者直接发包形式。具体见招标管理制度有关规定。第六条 与施工委托同时进行监理委托，监理委托也可采用两种方式，单项招标或直接发包，89、具体见招标管理制度有关规定。第七条 施工单位原则上必须先签订合同后方可进场施工。第八条 施工场地必须符合“三通一平”的开工条件。三通一平，土地整理具体程序见项目前期开发管理制度。第九条 施工合同、监理合同签订后，公司总经理应组织召开第一次工地会议，公司各部门、各相关岗位、施工单位主要领导、各部门主要人员、监理单位总监、监理工程师等人参加，会议主要议题是：（一） 建设单位、施工承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构人员及其分工；（二） 建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；（三） 建设单位介绍工程开工准备情况；（四） 施工承包单位介绍施工准备情况；（五） 建设单位和总监理工程90、师对施工准备情况提出意见和要求，要明确施工质量、工程进度和文明施工的管理程序，施工进度计划时间节点要求，工程进度款申报程序；（六） 总监理工程师介绍监理规划的主要内容； （七） 研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员召开工地例会周期、地点及主要议题；（八） 如有需要公司其他部门相关人员也可参加会议；（九） 第一次工地会议纪要应由项目监理单位负责起草，并于当天经与会各方代表会签，并报公司工程管理部备案。第十条 工程开工前，施工单位必须提交工程开工报告，并经监理单位、公司工程部、副总审核、公司总经理审核审批后方可开工。（开工报告内部审批表见附件一）第十一条 工程开工前，施工图纸必须通过公司91、工程管理部、预决算部及施工、设计、监理单位会审后方可进行施工。（一） 经施工图审查机构审查合格的施工图提前下发到公司工程部，公司工程部发给施工单位、监理单位，应给予各单位充足的看图时间，各单位首先认真查看图纸，对于错误遗漏、不确定之处提出书面意见；（二） 监理单位各专业监理工程师应站在甲方立场上，重点审核图纸是否符合初步设计图纸要求、政府对初步设计审查意见是否得到落实，各专业图纸是否有冲突之处等内容，并形成书面意见；（三） 公司工程部、各专业工程师应仔细查看各专业图纸，查看施工图纸是否符合初步设计，有无错漏之处，各专业是否有矛盾冲突、政府审查意见是否得到落实，并形成书面意见；（四） 图纸会审会92、议由公司工程部主持召开，公司副总、施工单位、监理单位、设计单位相关人员参加图纸会审会议；（五） 会议先由设计单位进行技术交底，对于图纸的设计意图、工程质量要求向施工单位做出明确交底，详细说明设计意图、工艺流程、建筑结构选型、水电设计方案、标准构件采用、建筑设备材料选用要求、施工步骤、施工方法等，以便对设计图纸统一认识；（六） 对于施工单位由于施工难度大而提出的设计不合理之处，甲方及监理单位应作认真客观分析，明确发表同意、不同意或另行安排专题会议研究答复的意见；（七） 图纸会审纪录由施工单位整理并签字，并经监理单位审核后，公司工程部填写内部审批表，预决算部会签审核通过后，由副总进行审批，审批通过93、后报设计单位审核签字，最后公司工程部代表公司签字后生效；（图纸会审记录内部审批表见附件二）（八） 设计单位根据图纸会审记录相关内容确定是否需要进行设计变更，由工程部负责跟踪设计变更进程；（九） 未经会审的图纸不得使用，如施工单位自行施工，公司必须予以制止，因此造成的返工责任由施工单位承担；（十） 工程的图纸会审，可根据出图及现场施工阶段情况分专业、分阶段进行会审。各专业的施工图纸出齐后，必须组织综合会审，解决各专业矛盾问题；（十一） 图纸会审纪录作为工程施工、验收及结算依据。第十二条 工程开工前，施工单位必须编制施工组织设计或施工方案（施工组织设计及施工方案下文中统称为施工方案）并通过公司有关94、部门或领导批准后方可施工，作为工程施工、验收依据。（施工方案内部审批表见附件三）（一） 施工单位编制完成施工方案后报监理单位审核，审核通过后由公司工程部进行审核，审核通过后报公司副总审核、审核通过后公司总经理进行审批通过方可执行；（二） 监理公司审核方案的重点在于可行性、安全性、风险行、可靠性、工期等内容。公司各部门审核重点为经济性、安全性、进度安排是否满足需要等内容；（三） 单项工程及单位工程的主要分部、重要分项（如防水、幕墙、结构转换层、高支模、深基坑支护、“四新”工程等）应单独编制施工方案，施工方案中应写明；（四） 施工单位应按经批准后的施工方案进行施工，监理单位及公司工程部按照施工方案95、进行监控，任何人不得随意修改。如确需调整，必须提出工程施工方案变更申请并按第一款中程序审批。（工程施工方案变更内部审批表见附件四）第十三条 工程开工前，必须建立平面及高程控制。（一） 必须取得规划局提供的坐标及高程控制点，并由监理单位、公司工程部组织编制平面主轴线和高程点控制图，场地建立平面和高程控制标桩，公司工程部予以复核； （二） 公司工程部、监理单位必须在现场向施工单位移交平面及高程控制标桩；（三） 公司工程部、监理单位必须与施工单位在平面主轴线和高程点控制图签章确认；（四） 施工单位可根据公司工程部、监理单位移交的控制标桩及平面主轴线和高程点控制图进行核验，无误后由公司工程部组织专职报96、建人员验线后方可正式施工。第十四条 工程开工前，监理单位必须编制工程监理规划、工程监理细则，并经公司工程部、公司副总、公司总经理审批后作为监理实施依据。（审批表见附件五）第十五条 “四新”工程或特殊工程，必须组织设计单位对工程进行单独技术交底。第三章 质量管理第十六条 工程质量管理必须严格依照国家及地方有关规范、质量标准，坚持过程控制、从源头控制的原则，公司工程部要指导公司房地产项目施工的全过程。第十七条 工程质量管理的主要内容有： （一） 原材料进场检验；（二） 过程质量检查，通过巡视检查、旁站监督的手段，发现问题及时整改；（三） 设备安装工程的质量检查；（四） 检验批、分项、分部工程的质量97、验收；（五） 质量问题的处理；（六） 对施工分包的控制等；（七） 其他质量管理内容。第十八条 工程使用的主要原材料、半成品材料、设备（下简称“原材料”），进场时必须由施工单位填写材料报验单，按照国家及地方有关规范规定要求，经监理单位验证或取样送检合格，方可使用。公司工程部定期或不定期进行抽查，发现问题，及时通知整改。（一） 施工单位必须提交原材料的出厂合格证及检验证明书，填报材料报验单等资料，经监理单位核验无误；（二） 由监理单位材料见证人按规定取样，并送当地相关部门指定的有资质检测机构，检测合格后方可使用；（三） 如果原材料未经监理单位材料见证人见证、未在指定的有资质检测机构进行检测、施工单98、位自行送检，检测过程无材料见证人见证三种情况下虽有试验报告应视为试验报告无效，原材料不能进场使用；（四） 检测不合格的原材料，不得在工程上使用，必须在限期内退出现场。第十九条 公司工程部专业工程师，必须每天巡视所管现场二次以上，发现问题应及时提出整改意见并跟踪落实。凡属质量控制点都应旁站监督，检查内容为施工材料、成品的质量，施工工艺、工人操作是否按规范、规程及批准的施工组织设计或方案执行。下列部位必须参加验收： （一） 桩基础工程的下钢筋笼、砼浇筑及打压桩工程；（二） 地下室底板、顶板、侧墙浇筑砼及防水处理；（三） 转换层砼浇筑；（四） 屋面结构层砼浇筑及防水施工；（五） 给水、采暖空调系统的99、打压试验、试运行试验及排水系统的通球、灌水试验；（六） 后浇带砼浇筑；（七） 其他需要参加验收的重点内容。第二十条 设备安装工程的质量检查：（一） 主要设备的到货检验：主要设备（如变压器、高低压配电柜、消防控制柜、柴油发电机组、空调主机（冷水机组、热泵机组）、空调机组、风机盘管、水泵等到场后必须进行到货验收。设备进场必须具备使用说明书、合格证进口设备必须具备海关商检证、原产地证明等。由施工单位填写设备进场报验单。由公司工程部、设计单位（必要时）、监理单位、施工单位到现场开箱检验，经检验合格、签证后方可进场安装；（二） 电气设备及配电线路的绝缘检查和接地极电阻测试：发电机、电动机、变压器、高低配100、电柜、控制柜、消防控制柜、动力照明配电箱等电气设备及安装好的电气线路，未安装的电力、控制电缆。应在安装和使用前做绝缘和耐火等级检查，经监理单位、公司工程部核验后签证后方可进行通电试验。楼房电气保护接地极的接地电阻应测试合格并做好记录后方可进行下一工序施工；（三） 给排水管道的严密性试验：给水管道，应做分段和系统打压试验。分段打压试验由公司工程部、监理单位旁站检查验收，系统打压试验，由公司组织验收。打压试验应做好记录，渗漏点要有专人跟踪处理。对于排水管道（污水、粪水管）、雨水管及空调冷凝水管安装完后应做灌水试验，检查其渗漏情况。检验由公司工程部组织验收；（四） 主要机电设备的单体检验、调试、试运101、转：电梯、消防系统、水泵、通风、空调设备机组（含冷风柜、风机盘管）及电机、变压器、配电箱柜安装后，应进行单体试车调试，试运转检验。试验由公司工程部组织，试验结果要填写记录，符合要求的，由参加检验人员签证确认；（五） 其他需要检查的设备安装工程。第二十一条 分项工程施工完成，施工单位自检合格，报监理公司、公司工程部进行检查，需要报公司相关部门的由公司工程部填报工程质量内部报验单报公司有关部门审核审批。（见附件六）：（一） 由监理单位组织验收，验收通过后方可进行下一道工序施工；（二） 分项工程验收的重点为分项工程所含的检验批是否均符合质量要求并经过验收、检验批验收记录是否完整等，验收应严格遵照国家102、及地方有关规范、质量标准进行；（三） 分项工程经验收不合格，由公司工程部发出整改通知单，施工单位必须在限期内整改完成，并再次报验；（整改通知单见附件七）（四） 分项工程未经验收或验收不合格，不得进入下一道工序施工。第二十二条 分部工程完成后，施工单位自检合格，监理公司首先组织内部预验收：（一） 监理单位、公司工程部、施工单位技术负责人参加，预验收合格后组织正式验收；（二） 验收不合格由施工单位进行整改合格后再次报验；（三） 分部工程预验收的重点为分部工程所含的分项工程是否均符合质量要求并经过验收、分项工程验收记录是否完整等，验收应严格遵照国家及地方有关规范、质量标准进行。第二十三条 分部工程正103、式验收由监理单位负责组织：（一） 公司工程部需要通知设计（勘察）单位、研发小组等单位参加，需要政府部门参加的，由施工单位负责邀请政府质检单位参加验收；（二） 进行正式验收，参加验收各方提出验收意见；（三） 验收合格的，由公司工程部填报工程质量内部报验单报公司有关部门审核审批，审批通过后各方签署验收工程验收单，验收未通过，签署整改通知单；（四） 验收通过后公司工程部将各种资料进行存档，并将验收报告报公司备案；第二十四条 分部分项、隐蔽工程施工单位如果不通知监理、甲方进行验收就进入下一施工工序的，一律视为不合格，隐蔽工程不进行报验直接封闭的，一律打开进行验收，损失全部由施工单位负责。第二十五条 施104、工样板的验收：（一） 凡装饰工程（外墙、室内、大堂、电梯前室等）、橱柜安装、抹灰、厨、厕、卫生洁具安装、给排水管道的龙头、门窗、幕墙、园建、绿化等，全面施工前，施工单位应做“施工样板”； （二） 制作“样板”必须有小样或排版图，其中涉及到墙面、地面、吊顶的排版图，应将电源开关、插座、水管龙头、消防探头、喷洒头、安保探头等，在图纸上予以标明，施工单位需在主体工程施工前报监理公司、公司工程部，由监理公司、公司工程部进行审核，公司副总予以审批；（三） 经验收合格后施工单位可按样板的标准全面施工，样板未经验收或验收不合格，施工单位自行全面铺开施工的，公司工程部有权通过监理公司下达暂停工令，造成返工，由105、施工单位负责；第二十六条 公司工程部门必须责成施工单位落实成品保护的岗位责任，并督促监理单位检查和监督施工单位的落实情况。（一） 总包单位内部不同班组交叉作业，班组必须办理中间交接验收手续；（二） 不同施工单位交叉作业，施工单位必须办理中间交接验收手续；（三） 应对地板（含复合、实木地板）、铝合金、塑钢门窗框、幕墙框、镀膜玻璃、洁具（含座厕、浴缸、洗手盆）、预埋管线、其他易受污染、破坏的工程等分项工程进行重点成品保护。第二十七条 出现工程质量事故，施工单位应实时报告公司工程部、监理公司，随后应提交事故报告，内容包括事故原因分析，损失程度、处理方案、整改措施等。送工程部、设计单位、监理公司审核，106、公司应按照质量事故划分审核审批后实施。处理完毕后由施工单位填报工程报验单由公司工程部、监理公司进行验收。第二十八条 工程质量问题、事故请示报告规定：（一） 一般质量问题：公司工程部须将质量问题发现日期、处理方式、处理结果等内容需记入工程施工日志中备查；（二） 一般质量事故：公司工程部应在4小时内口头或电话通知公司工程副总，在一天内书面上报公司备案，并根据事故性质，进行鉴定处理； （三） 重大质量事故：工程部应在事故发生后一小时内，将事故简要情况向公司工程副总口头或电话报告，并按照有关规定向政府有关部门进行汇报，同时做好善后处理、保护现场、等待调查、取证和处理。并采取措施保护现场；（四） 施工单107、位出现质量事故和质量问题隐瞒不报者，对施工单位将严肃处理，监理公司也将负连带责任。第二十九条 工程质量问题、事故的处理：（一） 对一般质量问题，公司工程部下达整改通知单，限定时间由施工单位整改，整改完毕后，由施工单位填报工程质量报验单由监理公司及公司工程部进行验收；（二） 出现一般质量事故，由公司工程部责成施工单位提交整改措施，由监理单位、设计单位、公司工程部、公司副总、总经理审核审批通过后实施整改，如要采取补强加固或无法修整需返工重做的，公司工程部组织施工单位、设计单位、监理单位及有关专家参加会审，确定处理方案后经工程副总审批通过后由施工单位实施。处理完毕后，工程部组织监理、设计单位及相关部108、门进行验收；（三） 重大质量事故的处理：按建设部的有关规定和程序处理。第三十条 出现下列情况之一者，公司工程部必须通过监理单位发出停工指令，防止工程出现重大质量事故：（一） 擅自使用未经认可的原材料；（二） 擅自变更设计图纸进行施工；（三） 上一道工序未经验收擅自进行下一道工序施工；（四） 未经审核同意，分包单位擅自进场施工；（五） 出现质量、安全事故；（六） 对建设单位和监理单位出具的整改通知书，施工单位不整改或未采取有效措施整改。第三十一条 工程停工及复工通知程序（工程开复工通知单见附件八）（一） 局部停工的，由公司副总经理审批，通知监理公司签发停工、复工通知，送公司备案；（二） 停工范围109、较大或影响较大的，必须由公司副总、公司总经理审批，并通过监理公司签发停工、复工通知。第三十二条 对于施工总承包单位的分包，公司及工程管理部要进行严格的资质和能力审查，确保分包单位资质和能力能够满足工程施工需要。（一） 劳务分包，由施工总承包单位将拟分包单位资质及相应各种材料报监理单位、公司工程部进行审核，公司副总经理或总经理进行审批；（二） 其他的分包项目，公司工程部、副总审核后，需要报公司总经理进行审核，总经理进行审批；（三） 施工总承包单位不得使用未经审批通过的分包单位。第三十三条 施工过程中工程管理部门充分熟悉图纸，将设计中的问题在施工前解决，应严格控制变更设计的发生，确需进行变更的，按110、照设计管理制度有关规定执行。第四章 进度管理第三十四条 进度管理的总体目标是按照项目开发总体计划控制工期，在预定时间内达成项目完工的目标。进度控制内容主要包括施工计划的控制及工程进度的动态管理。第三十五条 根据公司组织编制的项目开发总体计划，工程管理部应将单位工程的开工时间，0.00完成时间，预售形象进度，外架拆除，竣工验收及交楼时间作为工程工期控制点，列入招标文件并提出相应的奖惩措施，在参与施工合同商务谈判时作为条件。第三十六条 施工单位应在提交施工组织设计之前或同时，需要提交施工总体计划报审：（施工总体计划内部报审表见附件九）（一） 总承包商施工总体计划需要报监理单位审核，监理公司审核完毕111、后，公司工程部根据施工单位进度表编制项目工程点进度表，并填写内部报审表报公司副总、公司总经理审核，审核通过后董事长进行审批；（二） 审批通过后公司工程部进行存档，公司工程部按照施工总体计划进行进度监控；（三） 审核或者审批未通过，则由公司根据审核或审批意见进行修改并再次上报。第三十七条 招标文件中约定甲供材料的，施工单位还需在提交施工总体计划同时提交甲供材料总需求计划，甲供材料需求计划需要按照施工进度进行时间上的调整，在材料提供前施工单位需要按合同约定上报采购时间调整计划，以便统一协调，甲供材料采购工作具体规定按照甲供材料采购管理制度执行。第三十八条 施工单位需要每月上报月度施工计划：（月度施112、工计划报审表见附件十）（一） 月度施工计划由施工单位前一个月25日前报公司工程部，公司副总审核； （二） 审核通过后由总经理进行审批。第三十九条 进度管理必须按照合同规定实行动态管理，定时对工程进度进行检查和监控。（一） 公司工程部各专业工程师、工程部经理应每天对各工程进度进行检查，并将检查情况及措施汇报公司副总；（二） 公司副总每周应对各工程进度进行检查，并将检查情况及措施汇报公司总经理； （三） 公司工程部应根据实际情况，对交楼前三个月的单位工程进度实施专项检查，检查工程进度是否按照施工计划顺利完成，有无出现延迟情况，施工单位人、料、机情况能否满足按时交工需要，确保工程按时完工，按时验收，113、按时交房。第四十条 当工期出现延误时，公司工程部应及时采取有效的赶工措施并根据延迟天数制定相应方案进行上报：（一） 当形象进度比计划拖延五天以内的，应分析原因并要求施工单位采取赶工措施，在下一工序赶上来；（二） 当形象进度比计划拖延五天以上十天以内时但不影响关键节点工期时，应报告公司总经理进行审批，分析原因并责成施工单位采取赶工措施，有必要时应制订短期的工程进度计划指导施工；（三） 当形象进度比计划拖延十天以上，但采取有效措施可以使得工程工期关键控制点不会出现延误的，应制定相应方案上报公司总经理审核审批，并就采取赶工措施按施工合同条款规定及时予以处罚；（四） 当工期延迟会影响到关键节点时，应上114、报公司总经理，组织营销、预决算、等部门组成决策委员会评估工期变化对项目开发带来的整体影响及损失，并指定营销、客服、工程等部门制定相应方案，制定调整施工计划，并追究施工单位责任。最终由总经理审批通过相应方案；（五） 公司工程部按照审批通过的施工调整计划督促施工单位加快进度，进行赶工。第四十一条 工期可以延期的条件为合同约定的条件、不可抗力原因（如地震、战争等）及建设单位、监理单位原因，除此之外，工期出现延误，均为施工单位责任，按照合同有关规定进行处罚。第四十二条 工期顺延的签证：（工期顺延签证申请书见附件十一）（一） 施工单位应在符合延期条件实际发生事件后的七天内向公司工程部提出书面申请，会同工115、程部门核实影响天数并在申请后一周内给予签证；（二） 施工单位申请后十四天内没有得到书面答复，则视为默认；（三） 施工单位逾期申请，不得补办延期签证手续。第五章 工程现场管理第四十三条 公司工程部应作好工程施工日志记录；（一） 每天必须填写工程施工日志，分土建、安装等专业分开记录，由各专业工程师负责记录；（二） 工程部经理应每天查看工程施工日志记录情况，工程施工日志中应写明每天天气状况、生产情况、技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等具体情况，而不要仅仅写施工正常之类的空洞内容；（工程施工日志记录表见附件十二）（三） 公司副总、总经理应每周检查工程日志并填写评语。第四十四条 监理单位116、总监理工程师应定期召开工地例会，工地例会参加人员为：（一） 公司副总、工程部经理及各专业工程师应参加工地例会，公司总经理可有选择参加工地例会，但每月必须参加一次以上；（二） 监理公司总监理工程师、总监代表、各专业监理工程师等人；（三） 施工单位项目经理、生产副经理、技术负责人、质检工程师、安全工程师等人。第四十五条 工地例会召开前，公司副总、工程部相关人员应与监理单位商定会议议题及主要讨论内容，并对解决思路形成一致意见。第四十六条 工地例会主要议题是：（一） 检查上次例会议定事项的落实情况分析未完事项原因；（二） 检查分析工程项目进度计划完成情况提出下一阶段进度目标及其落实措施；（三） 检查分117、析工程项目质量状况针对存在的质量问题提出改进措施；.（四） 检查工程量核定及工程款支付情况；（五） 解决需要协调的有关事项；（六） 其他有关事宜。第四十七条 对于施工单位提出的问题，公司各级参会人员应按照慎重予以解答，不可越权包办。对于无法当场解决的问题，可另行约定时间召开专题会议。第四十八条 工地例会会议纪要由监理单位在会议过程中负责起草完毕，并经与会各方代表会签，并发至各单位，工地例会会议纪要应在例会结束后一日内由公司工程部报公司备案。第四十九条 监理单位应按照建设工程监理规范每月报公司工程部监理月报，监理月报应包括工程概况、工程形象进度、工程进度质量情况分析、工程计量与工程款支付情况、工118、程变更、延期和费用索赔情况及监理工作小结等内容。监理月报应图文并茂，分析到位。监理月报由公司工程部每月28日前报公司备案。第五十条 公司工程部应每月28日前向公司副总书面汇报工程情况，内容应包括上月工程完成、存在问题、需要公司帮助解决事项、下月工作计划等内容，由工程副总转公司总经理、董事长审阅。（工程月度汇报模板见附件十三）第六章 投资管理 第五十一条 投资管理的总体目标是严格控制成本，必须遵循动态控制的原则，实现集团资金效益的最大化。主要内容包括：（一） 投资事先控制工作，包括对四新方案及施工方案的事先论证工作；（二） 变更设计与工程签证的管理；（三） 工程、材料进度款的控制等。第五十二条 119、“四新”试点或推广前，公司工程部应组织进行经济技术分析并报研发小组批准后方可执行。第五十三条 施工方案中的施工工艺、施工方法应以“安全、合理、经济”为原则。第五十四条 对在建工程进行设计变更时，应了解现场的材料进场及施工情况，对于涉及结构安全、使用功能及建筑效果的设计变更，必须由研发小组进行审查，并通报营销等相关部门。设计变更具体程序见设计管理制度。第五十五条 零星工程或增加（返工）工程量签证的主要类型有：（一） 因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）；（二） 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；（三） 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构120、筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；（四） 在施工合同之外，委托承包单位施工的2万元以内的零星工程；（五） 合同规定需实测工程量的工作项目；（六） 红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。第五十六条 工程所有的现场签证单都必须明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。第五十七条 正常的现场签证单，应在有效签字人共同签署完成，并与承包单位核定费用后，才通知承包单位开始实施。特急类（指如果不立即实施将造成更大损失的签证）现场签证，可以先实施再核定费用。 第五十八条 121、由公司工程部现场工程师填写现场工程量签证单，并按照相应授权由公司工程部经理、公司副总、公司总经理签字后签证方有效，方可作为工程结算依据，现场签证应在以下规定时限办理： （一） 隐蔽工程应在隐蔽前，由施工单位提出申请，由公司现场工程师、监理方、施工方三方共同见证隐蔽部位工程量，在隐蔽前办理完成签证手续，未经签证的不得进行下一道工序施工；（二） 非隐蔽工程在施工前，由施工单位提出申请，在工程完成后的10天内办理完成；（三） 施工单位逾期申请，不予以办理补签手续；（四） 同一部位、同一时间发生的工程签证不得分拆处理，必须一次签证完毕。第五十九条 关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以122、下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。第六十条 工程签证的办理程序如下（现场工程量签证审批表见附件十四）：（一） 由施工单位在施工前提出工程签证申请并提出估算；（二） 公司工程部进行认真核对，对工程量及估算进行复核，并填写工程签证单。通过后报公司工程副总、总经理进行复核，公司总经理在授权范围内负责进行审批；（三） 公司总经理授权以外，公司总经理审核后由董事长负责进行审批；（四） 如果审核或者审批未通过，则发回施工单位修改后重新申报；（五） 所有现场签证单只有加盖发包方公章才能生效。（六） 签证事项完成后5工作日内，监理、现场工123、程师实核定工作量，验收完成情况；（七） 签证事项验收后5工作日，施工方上报签证结算书一份（附一份签证单原件）；（八） 现场预算管理员在5日内审核完签证结算存档，每月整理并送公司预决算部备案。第六十一条 公司预决算人员应对现场签证单进行编号(可按归属合同连续编号)，并整理归档、建立台帐制度，妥善保存备案。第六十二条 工程师应避免签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，现场工程师必须将签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等事项填写清楚。特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。原则上应有二人以上工程师参与确认，不124、应直接在签证上签认有关单价或总价。所有签证单都需公司主管经理核准后，加盖发包方公章方为有效。第六十三条 现场工程师填写签证时应征求公司预决算人员的意见，预决算人员审核签证费用也应避免措词含糊、用词不准在结算时造成经济纠纷。第六十四条 公司副总对签证单上直接签证的工程量的准确性负责。第六十五条 如果签证单附有交工图纸，则监理及经办工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，此时可以不对工程量进行确认，由公司预决算工程师按照图纸核算工程量。第六十六条 如签证单涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它事后不可复核的项目时，则应由经办工程师及公司预算管理员共同现场认定。第六十七条 工125、程备料款及定制设备、器材的定金、订金规定：（一） 工程的委托施工，原则上不支付工程备料款；（二） 定制设备、器材的定金及订金，原则上不超过标的的15%。第六十八条 工程、材料进度款的支付，必须根据合同约定及其形象进度支付，质量、工期及安全文明施工等违约金应在当期进度款中扣除，具体支付方式及程序见资金管理制度。第六十九条 索赔管理：（一） 当施工单位向公司提出索赔要求时，首先由施工单位提出费用索赔申请表，并附相关证据，由监理单位进行审核，监理单位审核后由公司工程部进行审核，如果确认确实是由于建设单位责任的，应由监理公司、公司、施工单位三方进行协商，确定索赔额度。并由公司副总、公司总经理审核，必要126、时请公司法律顾问审核，形成统一意见。审批件原件在预决算部备案。（工程索赔审批表见附件十五）（二） 由于施工承包单位原因给公司造成损失的，由公司、监理单位与施工单位组织协商，协商成功后按上一款中审批程序进行审批。协商未果的，可通过法律诉讼方式等方式解决。第七章 甲方指定分包的单项工程管理第七十条 指定分包单位审批流程：（指定分包单位审批表见附件十六）（一） 指定分包单位由工程部进行资格审查； （二） 由工程部经理提出备选施工单位，公司相关部门按照选择施工单位流程进行操作并负责最终推荐合格的分包单位；（三） 报公司副总审核，由总经理进行审批；（四） 由公司相关部门负责组织商务谈判；（五） 由公司总127、经理协调总包单位与分包单位签订合同；（六） 签订合同过后报公司备案。第七十一条 甲方指定直接分包的单项工程原则上应由单位工程总承包单位统一管理，双方应签订协议书，内容包括提供生产、生活、办公临时设施和用水、用电；材料管理；进度与质量管理；交叉作业（含场地土方处理）；安全文明施工管理及治安等安排。公司工程部负责协调工作。第七十二条 指定分包单位质量、进度、投资管理参照本制度前面几章内容执行。第七十三条 凡需政府主管部门进行专业验收方可通过竣工备案的单项工程，专业验收合格后，方可办理结算手续。第七十四条 专业配套的施工管理：（一） 专业配套除总包单位所管辖的合同外，其余合同均与公司签订，图纸会审时128、由公司组织图纸会审和技术交底，进场后应提交施工组织设计或方案，由监理报公司审定；（二） 专业配套的施工单位进场，纳入总承包单位工程管理范围内的配套项目由总承包单位统一管理，其它项目由公司负责协调与总承包及其它分包工程进度配合，交叉作业的顺序、安全、文明施工等；（三） 专业配套的施工主要监控点：施工内容及进场材料是否符合国家规范和设计要求；工程施工中是否存在设计不合理现象，与其它专业是否存在冲突；施工之前对当地市政、电信等管线的充分调研，以免盲目施工造成破坏；施工队伍的素质第八章 安全生产、文明施工管理第七十五条 公司必须成立以公司总经理为组长的安全、文明施工领导小组并定期进行检查。（一） 领导129、小组组织机构：公司总经理为组长，公司副总为副组长，各专业工程师成员，负责相应专业安全生产工作；（二） 如遇施工难度大，容易出安全事故的项目，公司可考虑配备专职安全工程师，负责对施工单位安全生产工作进行监督检查；（三） 公司总经理为公司安全责任人及公司内部安全考核责任人；（四） 施工许可证办理前应督促施工单位将安全措施报送建设安全主管部门备案。第七十六条 工程施工组织设计或方案必须有安全文明施工管理措施。（一） 对安全防护措施做出严格规定，重点内容应有安全全员培训、穿着、安全帽佩戴、高空作业有关规定、安全网、护栏、脚手架等相关规定；（二） 有严格的临时用电措施规定；（三） 有机械安全措施；（四）130、 有消防安全措施；（五） 有文明施工管理措施；（六） 其他安全文明施工方面规定和措施。第七十七条 公司及监理单位按照应对工地现场安全措施进行定期或不定期检查，发现安全隐患及时通知施工单位进行整改，必要时可以通过监理下达工程暂停或停工指令。如因安全问题造成施工进度延期，给甲方带来损失，由施工单位负全部责任。第七十八条 安全事故处理规定按照建设部及地方有关法规和规定执行，发生重伤、死亡事故应按照有关规定向政府有关部门进行汇报，同时做好善后处理、保护现场、等待调查、取证和处理。并采取措施保护现场。并应立即通知公司主管领导并在两个小时内电话通知公司总经理。第七十九条 施工现场是开发项目对于客户的最直接131、展示，公司必须加以重视，首先应从施工工地包装抓起，应按照营销策划部项目整体营销方案中规定进行包装，旗帜、标语、广告牌、围档等均按照方案要求进行设置，销售路线及客户可以见到的场地、立面要按营销部门的要求进行处理。但是，所有的布置不得与工地施工安全要求相冲突，要以保证工地施工安全为首要前提。布置中有关公司委托施工方进行的工作，费用按照工程签证处理。第八十条 公司应对施工现场文明施工情况进行检查，发现问题及时要求施工单位进行整改，保证文明施工，给客户留下美好印象。第九章 工程竣工验收第八十一条 工程竣工验收包括竣工准备、专业部门及配套设施验收、竣工预验收、竣工验收四个阶段。（一） 工程竣工验收准备：132、应办理工程文件归档、竣工测量等工作；（二） 竣工验收准备完成后，由公司向规划、消防、环保、园林、人防、气象、文物等政府部门（具体需要向什么政府部门申请验收，按照地方有关规定执行）提交验收申请，申请验收，同时组织各项配套设施验收；（三） 专业验收通过后，由监理单位组织进行竣工预验收；（四） 竣工预验收通过后，在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构，并组织工程竣工验收。 第八十二条 工程文件归档应按照国家及地方有关档案验收标准编制，由公司工程部或委托监理单位组织施工承包单位等单位进行编制。（一） 必须按照批准的设计文件及承分包合同内容完成；133、（二） 质量必须符合国家质量检验评定标准；（三） 专业验收手续完备；（四） 由监理单位组织施工单位制作竣工档案，份数按照合同规定编制，至少需要编制完整文件一式三份；（五） 公司工程部应于工程正式竣工验收之前，应按照国家及地方有关规范、规定提请城建档案馆对竣工文件进行预验收，并获得工程档案验收认可文件。（六） 验收合格的竣工文件，应移交给公司工程部，其中一份竣工验收后三个月内移交城建档案馆，一份移交公司综合办公室存档，一份移交物业公司。第八十三条 办理验收前还应提前办理委托竣工测量工作：（一） 竣工测量：对于项目施工现场已具备规划验收条件的，由公司准备竣工图，邀请委托有资质测量单位尽快到施工现场134、进行竣工测量工作。主要控制实测面积与报建面积在合理的误差以内，放线的退缩间距、高度应与验收的退缩间距、高度尽量一致，外檐效果与报建图无较大差异，并获得建设工程竣工测量成果报告书；（二） 待取得合格的验线册后，应准备齐全各种资料，为竣工验收中规划部门验收作好准备，主要资料包括规划验收审报表、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程竣工测量成果报告书、建设工程竣工图及其他所需资料。第八十四条 工程各项竣工验收准备工作作好后，由公司申请各政府专业部门进行验收：（一） 规划验收：应准备齐全各项资料向规划主管部门申请规划验收，验收合格领取建设工程规划验收合格证；（二） 消防验收：向消防部门提报各135、项资料，申请消防验收，合格后领取验收认可文件；（三） 其他各专业部门验收：提报各项资料，申请验收，验收合格后领取验收认可文件。第八十五条 与专业部门验收同时应进行配套设施验收工作：（一） 住宅生活永久供水系统验收：工程部督促供水公司按项目进度计划完成供水工程，工程竣工后及时组织市自来水公司验收并通水，办理市自来水公司出具的同意安装永久用水表安装表。对使用地下水的，需经过公用事业管理部门审核批准；（二） 永久用电验收：工程部负责督促电力工程施工单位按项目进度计划完成供电工程，工程竣工后及时组织电力主管部门验收并通电，办理由电力主管部门出具的工程验收通知书；（三） 市政工程（道路、雨、污水排放系统136、验收）：工程部负责督促市政设施施工单位按项目总进度计划完成市政工程，工程竣工后通知市政管理部门验收并跟踪取得市政设施竣工验收合格证明书。一般排水系统需纳入永久性城乡雨、污水排放系统。确因客观条件所限，一时无法纳入的，要具有市政主管部门审批同意的实施计划，并经环保水利部门同意后，可在规定的期限内，采取临时性排放措施；（四） 供燃气验收：工程部负责督促燃气工程施工单位按项目总进度计划完成煤气工程，工程竣工后及时组织煤气公司验收并通气，办理煤气公司出具的交工验收证书；（五） 电信网络验收：工程部负责督促电信设施施工单位按项目总进度计划完成电信工程，工程竣工后及时组织市电信局验收，办理市电信局出具的管137、线工程验收合格证明书；（六） 环卫设施验收：化粪池、公厕、垃圾回收站、环卫管理用房等设施必须报环卫部门进行验收；（七） 供暖系统、有线电视、网络、智能化系统等配套设施也应及时组织验收，在正式竣工验收前验收完毕；（八） 教育配套设施验收（中学、小学、幼儿园、托儿所）需报教育管理部门进行验收；（九） 其他配套（如农贸市场、小超市、医疗所等）按政府要求申报验收。第八十六条 各项专业验收及配套设施验收通过后，工程竣工预验收前，进行竣工预验收，竣工预验收需在施工单位自检合格基础上，并提交预验收申请后，预验收前应作好如下准备工作：（一） 住宅楼应通电、通水（起码应在预验收前24小时内通电通水）；（二） 化138、粪池盖板、水池检查口、雨水井盖应全部掀开，并要求池、井内无杂物和沉积物；（三） 应将住宅内各单元按门牌编号编好锁匙；（四） 住宅楼2米以内场地应平整，住宅楼应清扫干净。第八十七条 工程竣工预验收程序； （一） 由监理单位组织，监理单位、施工单位、公司工程部、公司营销策划部、公司副总、公司总经理等参加进行工程竣工预验收；（二） 预验收通过后公司需报公司副总审核、总经理审批；（三） 验收发现的质量问题，发出整改通知单要求施工单位限期整改，整改过程及结果必须专人监督落实。第八十八条 竣工预验收通过后，由公司组织竣工验收：（一） 勘察、施工、设计、监理、建设单位进行参加验收，并请质监站监督；（二） 验139、收通过，各方签字认可，质监站认可后出具单位工程施工质量验收意见书转给建委；（三） 按国家及地方有关规定办理竣工备案手续。第八十九条 工程竣工验收合格后，按合同约定时限与施工单位办理工程结算，详见工程预决算管理制度规定，尾款支付详见资金管理制度。第十章 物业移交及保修管理第九十条 正式的物业移交和接管应在竣工验收通过之后，当交付使用时间紧急，并且估计整改项目不多的情况下，可以和公司预验收同时进行。第九十一条 公司工程部根据具体条件拟定物业移交计划，交公司副总审核，由公司总经理审批通过后，提前一星期通知物业公司执行。第九十二条 公司工程部、销售部等相关部门需按照国家及地方有关规定按时准备好各项资料140、移交物业公司，一般包括以下材料：（一） 房地产权证；（二） 竣工验收证明（包括各配套单位或部门的验收合格鉴定书，整改意见和复验合格证明）；（三） 质监站的竣工验收备案证明；（四） 交付使用许可证；（五） 完整的全套竣工图及施工资料；（六） 建设用地范围内地下综合管网图（含管线接口位置）；（七） 沉降观察记录；（八） 重大工程质量事故纪录；（九） 供应商提供的水、电、采暖、卫生器具、电梯等设备的出厂产品检验合格证书，报修单和使用说明书；（十） 保修清单（包括所有保修项目，主要保修内容，保修起止日期，保修责任单位，联系方式，联系人，未付保修金数额等）；（十一） 除竣工图和建筑说明已有记载以外的设备141、，用器具，家具，装饰，摆设等清单；（十二） 开发单位对外签署的尚未履行完毕，要求转移给物业管理公司继续履行的合同，协议及附件；（十三） 出租和出售的范围清单。第九十三条 公司工程部召集物业管理公司、施工总包施工单位、监理单位召开移交接管会议，并负责编制会议纪要，主要议题包括：（一） 物业管理公司报告验收情况，将以分工种整理汇总的整改项目纪录提交总包单位，协商整改期限及监理和物业复验的时间；（二） 物业管理公司报告接收文件资料的完整情况，如提出补充要求，酌情满足其要求；（三） 如有零星工程还未完工，部分工料尚未退场，临时建筑尚未拆除，应协商清场时限；（四） 协商当天是否具备移交接管条件，如物业公142、司同意当天接管，则清点移交钥匙，签署竣工移交书（附会议纪要），如物业公司不同意当天接管，则商定时间重新召开移交接管会议；（竣工移交书见附件十七，会议纪要见附件十八）（五） 协商保修办法，签署保修协议，为了及时处理保修业务，一般情况下可让物业公司直接联络总包单位或专业分包单位。第九十四条 公司按实际情况从以下两种方式中提出具体保修金处理方式，经过公司副总审核，公司总经理审批后执行，（一） 保修金可由公司从总包单位的保修金中一次性划转保修费用给物业管理公司，由物业管理包干；（二） 公司从总包单位的保修金中转部分作为保修保证金给物业管理公司，当总包单位不能及时履行保修责任时，由物业管理公司代为保修，143、并按实际费用在保修期满时结算。第九十五条 物业管理公司签署竣工移交书当天起，物业管理公司全面承担起物业管理的职责。第九十六条 工程保修期以建设工程质量管理条例为准，以竣工验收合格之日起算。第九十七条 保修管理：（一） 交楼后二个月内由公司负责管理；（二） 交楼后二个月以上由物业公司负责管理，保修期内因质量而引起的维修费由施工单位负责，在保修金中扣除；（三） 维修责任有异议的，由公司工程管理部负责最终裁定；（四） 保修期满，由施工单位提出保修终结申请书，公司工程部组织物业、施工单位共同对质量复检，确认保修责任已完成，在保修终结书申请书中三方确认，并在十天内办理保修金的结算手续；（报修终结申请书见144、附件十九）（五） 保修金的退还在施工单位保修期满后办理，地基基础和主体结构工程的保修金可在防水工程保修终结后一并结算，但不办理保修终结书。第十一章 附则第九十八条 本制度与其他相关文件配套使用。第九十九条 本制度未尽事宜或与新颁布的法律法规、其他有关规范性文件的规定冲突的，以法律法规、其他有关规范性文件的规定为准。第一百条 本制度由公司副总进行起草与修正，总经理批准后发布执行。第一百一条 本制度自发布之日起生效，原有相关制度如与本制度冲突，以本制度为准。第一百二条 本制度的解释权属于公司副总。附件一：开工报告内部审批表项目公司： 经手人： 日期： NO：项目名称：施工单位名称：工程开工报告概要145、：签名： 年 月 日公司工程部意见： 签名： 年 月 日公司副总审核意见： 签名： 年 月 日公司总经理审批意见： 签名： 年 月 日 表单编号： GC02-BD01备注：如有需要，可另附表附件二：图纸会审纪录内部审批表 项目公司： 经手人： 报送时间： NO：项目名称：施工单位名称：图纸会审纪录概要：公司工程部专业工程师会签意见：签名： 日期：公司工程部经理意见：签名： 日期：技术顾问意见：签名： 日期：预决算部意见：签名： 日期：副总意见： 签名： 年 月 日公司总经理审批意见： 签名： 年 月 日 表单编号： GC02-BD02备注：如有需要，可另附表附件三：施工方案内部审批表 项目名称146、： 经手人： 时间： NO：项目名称：施工单位名称：施工方案概要：报送部门负责人签名： 年 月 日公司工程部意见： 签名： 年 月 日副总审核意见： 签名： 年 月 日公司总经理审批意见： 签名： 年 月 日 表单编号： GC02-BD03备注：如有需要，可另附表附件四：工程施工方案变更内部审批表 项目名称： 经手人： 时间： NO：项目名称：施工单位名称：施工方案变更概要：报送部门负责人签名： 年 月 日工程部专业工程师意见：签名： 年 月 日公司工程部意见： 签名： 年 月 日公司副总意见： 签名： 年 月 日公司总经理审批意见： 签名： 年 月 日 表单编号： GC02-BD04备注：如147、有需要，可另附表附件五：工程监理规划、工程监理细则审批表 项目名称： 经手人： 时间： NO：项目名称：监理单位名称：主要内容概要：报送部门负责人签名： 年 月 日公司工程部意见： 签名： 年 月 日公司副总意见： 签名： 年 月 日公司总经理审批意见： 签名： 年 月 日 表单编号： GC02-BD05备注：如有需要，可另附表附件六：工程质量内部验收单承包单位: 合同号: 监理单位: 编 号: 建设单位: 编 号:项目名称责任内容完成时间备注验收情况或意见：公司工程部专业工程师签字： 年 月 日公司工程部经理签字： 年 月 日公司副总签字： 年 月 日 表单编号： GC02-BD06备注： 148、需报公司备案。附件七：整改通知单 项目名称： 公司 字（ ）第 号 单位：经检查，发现你部存在下列不合格工程，望接通知后立即整改。未合格内容整改要求整改回复施工单位技术负责人签字： 年 月 日整该检查确认公司工程部工程师签字： 日期：公司工程部经理签字： 日期： 表单编号：GC02-BD07整改后请用书面汇报。接施工单位书面汇报后，即组织验收。特此通知。报：送： 监理单位签名：年 月 日附件八：开工复工通知单 承包单位 合同号： 监理单位 编 号： 致（承包人/施工单位） ：鉴于第 号“工程暂停指令”所述工程的工程暂停已消除，请你于 年 月 日起对 工程恢复施工。根据造成工程暂停的原因和合同规149、定的责任：1 于此日起开始计算你的工期，直到后面的暂停或完工。2 合同工期不变，由指令变更的工期延长除外。附件：第 号复工申请备注： 监理单位代表： 年 月 日 建设单位代表： 年 月 日监理单位： 年 月 日建设单位： 年 月 日承包人/施工单位签收：施工单位： 年 月 日负责人： 年 月 日 表单编号： GC02-BD08说明：共4份，甲方1份，监理单位1份，下发承包人、施工单位各1份附件九：施工总体计划内部审批表 项目公司： 经手人： 日期： NO：项目名称：审查内容：施工总体计划附件：1施工进度计划、CPM网络图/条形图2详细施工方法、顺序、时间3材料、设备、人员进场计划、资源的安排4150、资金流动计划5项目管理组织设置及人员分工6施工安排和方法总说明7质量控制方法、手段，重点工程施工措施，质量保证体系公司工程部审核意见： 签名： 年 月 日公司副总审核意见： 签名： 年 月 日技术顾问审核意见： 签名： 年 月 日公司总经理审批意见 签名： 年 月 日 表单编号： GC02-BD09备注：1如有需要，可另附表。附件十：月度施工计划审批表 项目公司： 经手人： 日期： NO：项目公司：审查内容：月度施工计划附件：1施工进度计划、CPM网络图/条形图2详细施工方法、顺序、时间3材料、设备、人员进场计划、资源的安排4资金流动计划公司工程部审核意见： 签名： 年 月 日公司副总经理审核151、（批）意见： 签名： 年 月 日公司总经理审批意见： 签名： 年 月 日表单编号； GC02-BD10备注：1、如有需要，可另附表2、如果月度施工计划关键节点比总体施工计划有延迟现象，则公司要督促施工单位尽快赶上进度。附件十一：工期顺延签证申请书承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（总监代表） ：根据合同条款 的规定，由于下述原因，我方现在要求延长工期 日历天，使竣工日期（包括已指令变更延长的工期在内），从原来的 年 月 日延长到 年 月 日请予批准。施工单位负责人： 年 月 日要求延期的原因和理由：延长工期的计算：监理单位代表签字： 收到日期： 年 月 日建设单位代表签字： 收到日期： 年152、 月 日监理单位签字： 收到日期： 年 月 日建设单位签字： 收到日期： 年 月 日 表单编号： GC02-BD11备注：如有需要，可另附表共3份，承包人报送甲方代表和监理各1份，1份返回承包人存档。附件十二：工程施工日志工程名称： 日期： 天气情况： 最低气温： 最高气温： 本日施工部位：劳动力情况：材料情况：进度情况：存在问题：本日技术质量、安全情况（包括检查评定验收情况）：技术问题处理情况：存在问题：其他情况记录（包括领导检查、指示情况，其他与工程施工有关的事项等内容）： 记录人：工程部经理评语：公司副总评语：公司总经理评语： 表单编号：GC02-BD12备注：如一页不能写完，可使用多页153、。 附件十三：工程月度汇报模板一级目录二级目录内容上月工作完成情况工程进度完成情况工程进度情况与计划完成情况对比分析，原因。上月工程质量情况工程质量情况分析，质量问题、事故和原因。工程款拨付情况工程款支付与甲供材料款支付情况。工程变更、签证发生工程变更、签证情况及原因分析工程验收情况验收主要分项分部工程。工程索赔情况发生索赔事项，原因。其他工作完成情况如前期开发工作、政府公关工作等。上月工作小结对上月工作进行小结。存在主要问题分析及解决思路主要问题分析对进度、质量、投资及其他工作存在主要问题进行分析。解决思路解决的初步办法及需要集团提供的协助等内容。下月工作计划工程进度计划工程进度计划费用计划154、下月预计工程材料款支付支出情况。其他工作计划其他工作计划。 表单编号： GC02-BD13备注：此模板内容为基本参考，公司提报工程月度汇报应根据项目进展阶段将重点突出。附件十四：现场工程量签证审批表项目公司： 经手人： 日期： NO：项目公司：审查内容：工程签证附件：工程签证单签证内容概要：公司专业工程师签字： 年 月 日公司工程部经理审核意见： 签名： 年 月 日公司预决算工程师审核意见： 签名： 年 月 日公司副总审核意见 签名： 年 月 日公司总经理审批意见 签名： 年 月 日 表单编号； GC02-BD14备注：1、如有需要，可另附表。2、公司副总经理、总经理在各自权限范围内进行审批。155、附件十五：工程索赔审批表项目公司： 经办人： 日期： NO：索赔事项概要：公司工程部专业工程师意见：签名： 日期：公司工程部经理意见：签名： 日期：预决算部意见：签名： 日期：法律顾问意见：签名： 年 月 日公司副总审核意见： 签名： 年 月 日公司总经理审批意见： 签名： 年 月 日 表单编号：GC02-BD15 备注：如有需要，可另附表附件十六：指定分包单位审批表项目名称：工程部经理意见：备选单位概要：签名： 年 月 日预决算工程师意见： 签名： 年 月 日公司副总审核意见： 签名： 年 月 日公司总经理审批意见： 签名： 年 月 日 表单编号： GC02-BD16备注：如有需要，可另附表156、附件十七：竣工移交书项目名称建设单位（盖章）年 月 日物业公司经检查验收合格，特办理移交手续。（盖章）年 月 日建设单位联系人 电 话地址物业公司联系人电 话地址建设单位提交设施及资料(1)物业用房 房号： 建筑面积： (2)竣工总平面图、单体建筑、结构、设备竣工图、配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料；(3)设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料；(4)物业质量保修文件和物业使用说明文件；(5)各专业部门验收资料；(6)房屋和配套设施的产权归属资料；(7)其他 其他约定 表单编号： GC02-BD17附件十八 会议纪要 会议主题： 会议时间：会议地点：参加人员：主持人：记录人：会议主157、要内容：施工单位签字：日期：监理单位签字：日期：物业公司签字：日期：建设单位签字：日期： 表单编号：GC02-BD18附件十九：保修终结申请书施工单位: 合同号: 物业单位: 编 号: 致（物业代表） ： （甲方代表） ：现 已按合同要求基本完成保修期，并已通过自检，特报请进行验收。上述工程中包括的完成项目：项目名称责任内容完成时间备注附件：交工报告、竣工图、自检资料等资料施工单位负责人： 年 月 日物业单位意见： 合格 不合格，改正后再报物业单位： 年 月 日施工单位意见： 合格 不合格，改正后再报施工单位： 年 月 日建设单位意见： 合格 不合格，改正后再报建设单位意见： 年 月 日 表单158、编号； GC02-BD19备注：共4份，施工单位送物业单位1份，建设单位2份，1份返回施工单位存档。第二部分 工程预决算管理制度（共一篇）第一篇 工程预决算管理制度第一章 总则第一条 为适应公司发展，规范公司的工程预决算管理工作，保护公司利益，建立公平、公正、公开、诚信的平台，达到控制提高投资效益的目的，特制定本制度。第二条 除非特别指出，本制度中“公司”指“成都楚越海山房地产有限公司”。第三条 本制度适用于公司房地产项目各类工程的预决算管理。第四条 工程预决算是公司对各项目开发成本进行有效管理的重要举措，公司预决算部负责工程预决算工作的统一管理，公司预算员负责落实预算管理的各项措施。第二章 159、工程预算编制第五条 编制工程预算的目得是为了明确项目成本，为控制成本提供目标，并为编制资金计划奠定基础。第六条 工程预算编制需要在设计院完成施工图设计之后立即开始，并在签订工程合同前完成，预决算部须提前作好工程预算编制的计划工作，通过预算明确目标成本，确保项目成本控制在规定的范围内。第七条 在施工招标前，编制工程预算并制作标底的工程造价咨询机构直接由总经理确定，预决算部提供咨询机构候选人，具体程序为： （一） 由预决算部根据资质条件及信誉情况挑选造价咨询机构，进行比较确认一家后，与之进行谈判，确认取费标准，并提出申请；（二） 由总经理进行审批；（表单）（三） 总经理如果认为取费标准不合理，审批160、未通过，则由预决算部重新与造价单位进行谈判后再次报批；（四） 总经理如果否决此造价咨询单位，则由预决算部提名另外一家；（五） 总经理审批通过后确定造价咨询单位，造价咨询单位开始进行预算编制工作；（六） 造价咨询单位可采取先履行，后补签合同形式，补签合同由行政部进行。第八条 施工图设计完成后，预决算部负责填写工程预（结算）算委托书，报副总审批后提交给工程造价咨询机构。（工程预（结）算委托书见附件一）第九条 工程造价咨询机构按照委托书要求编制工程预算，在编制过程中，预结算部负责与工程造价咨询机构进行必要的沟通，促进工程预算在预定的时间内按要求编制完成。第十条 工程预算审批程序：（工程预算审批表见附161、件二）（一） 预决算部对工程造价咨询机构所提交的工程预算草案进行审核，发现工程预算中的有遗漏或错误之处，应及时指出，并发回工程造价咨询机构进行修改，直至合格为止。（二） 预决算部审核通过工程预算草案之后，对施工图进行审核，若施工图超出设计委托限额指标范围，可以要求设计院对施工图进行修改；（三） 如果施工图不须修改，且工程预算经预决算部审核通过之后，提交副总进行审核，副总审核通过之后，由总经理进行审批。审批通过之后形成正式工程预算。（四） 以上审核或者审批如果未通过，则发回工程造价咨询单位重新编制预算，并重新申报，直至通过为止。第十一条 工程预算审核要点：（一） 工程量计算是否符合规定的计算规则162、是否准确；（二） 分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当；（三） 工程取费是否执行相应计算基数和费率标准；（四） 设备、材料用量是否与定额含量或设计含量一致；（五） 设备、材料是否按国家定价或市场价计价；（六） 利润和税金的计算基数、利润率、税率是否符合规定。（七） 预算是否与图纸相符；（八） 预算是否控制在概算允许范围以内。第十二条 工程预算编制完成后，预决算部应组织主持召开预算交底会议：（一） 公司副总、工程部经理、预算管理员、各专业工程师参加会议，必要时应邀请造价咨询单位造价师参加；（二） 预决算部及造价咨询单位造价师对预算编制原则、预算编制过程等内容进行介绍，并对公司预算人员、工163、程管理人员问题进行答疑；第十三条 预算编制完成后，施工单位如果对工程量清单、项目预算提出异议的，公司预算管理员负责与施工单位进行及时沟通，进行核对，如果确有问题的，报公司预决算部进行审核，审核后需要对预算进行修改的，按照第十条预算审批程序进行审批。第十四条 公司授权范围内预算由公司预算员负责编制，审核程序同授权外预算。第三章 工程预算过程控制第十五条 工程预算管理的过程控制体现在了房地产开发的四个阶段，包括项目策划阶段、规划设计阶段、招标管理阶段及工程管理阶段。公司预决算部和公司预算管理人员必须参与和控制所有影响项目成本的业务活动，但不限于：（一） 设计方案优化；（二） 业务分包（招投标）；（164、三） 材料设备采购比价、限价；（四） 合同签订；（五） 设计变更及现场签证；（六） 合同付款等；（七） 工程竣工结算。第十六条 预决算部在项目策划阶段过程中的成本控制措施包括：（一） 协助营销策划部作好项目总体投资估算；（二） 充分考虑估算中的风险因素和可变因素；（三） 提出工程成本、费用控制目标，成为提交设计的严格控制标准。第十七条 预决算部在规划设计阶段过程中的成本控制措施包括：（一） 在各阶段设计中向设计院提交建筑成本费用总体目标，制定限额设计指标，要求设计院严格按照限额进行设计；（二） 各阶段设计中严格进行成本控制，论证方案设计、初步设计、及施工图设计的经济合理性；（三） 通过由浅入深165、反复修改审核，最终确立成本控制目标体系；（四） 审核设计费用标准，确保设计费支出标准不高于市场平均水平。第十八条 预决算部在招标管理阶段过程中的成本控制措施包括：（一） 收集各种信息，编制工程造价信息体系，对材料及施工工作的造价进行加工、分析、处理；（二） 在招标过程中，预决算部负责组织进行标底编制（可自行编制，也可委托外部造价咨询机构），并参加询标评标；第十九条 预决算部和公司预算管理人员在工程管理阶段的成本控制措施包括：（一） 材料款和工程进度款支付环节，预决算部和公司预算管理人员须根据工程进度、工程总体预算及施工合同复核付款情况（付款程序具体见资金管理制度）；（二） 变更设计进行过程中166、，预决算部和公司预算管理人员需要重点复核发生变更工程量和由此引起的工程造价变化量。每一次变更应该将其引起的所有工程量及造价的变化计算在内，防止出现重复计算及漏算情况；（三） 工程签证过程中，预决算部和公司预算管理人员应重点复核工程签证单签字是否齐全、根据发生的量来计算增加的费用，应注意选准计算的依据；第二十条 为加强工程款拨付管理，每月工程验工月报由施工单位提报，监理单位审核通过后，都应经过公司及公司相关部门两级审核，审批程序如下（审批表见附件三）：（一） 公司工程部各专业工程师复核形象进度及工程量，预算管理员根据定额及合同复核造价；（二） 复核通过后由公司工程部经理、副总、总经理进行审核；（167、三） 审核通过后由工程部审核工程量，由预决算部进行量价审核；（四） 审核通过后由副总审核，总经理最后进行审批；（五） 审批通过后由公司工程部填写工程请款单，报公司财务管理部，由公司财务管理部对拨款进行安排，由公司总经理在授权范围内对资金支出进行审批（资金支出管理见资金管理制度）。第二十一条 为加强材料款拨付管理，公司负责采购的甲供材料款支付前，预决算部均应进行量价审核，由公司负责采购的甲供材料款支付后应报公司预决算部进行备案（材料款支付管理详见甲供材料采购管理制度及资金支出管理制度）。第二十二条 公司预算管理人员要及时统计分析项目成本变化，及时发现、纠正异常成本情况，以保证对项目成本的有效控制168、，并按月上报公司预决算部、工程部变更设计、现场签证统计情况。第二十三条 公司及预决算部均应建立动态成本台账（包括合同台帐、设计变更台帐和现场签证台帐、工程款付款台帐等），登记、审核实际发生成本是否在成本控制指标规定范围内，并定期进行核对。第二十四条 公司每月进行项目成本核算和经济活动分析，对成本指标的执行情况进行阶段性的检查和总结，分析成本发生的增减动态和趋势，并通过分析成本超支发生的原因，及时采取控制成本的措施。第二十五条 公司每月的成本核算与分析报告，应及时提交给公司副总，作为公司月度经营分析报告的组成部分。第四章 工程决算编制第二十六条 所有工程决算时必须遵循原合同约定的结算原则，严禁出169、现与结算原则违背的现象。第二十七条 工程决算编制由预决算部根据实际情况判断自行编制或外委编制，工程决算编制外委单位选择同预算单位选择程序。第二十八条 竣工验收后按合同规定时间，由施工单位提出工程结算申请，并收集汇总各项资料上报公司。需要提供的资料有： （一） 施工单位制作的结算书；（二） 招标相关文件（包括承诺书、投标书、询标纪要等）；（三） 工程施工总、分包合同、补充合同或施工协议书； （四） 各项施工图纸；（五） 图纸会审纪要、各项工程变更文件及图纸；（六） 各项工程现场签证及相应单据；（七） 施工组织设计；（八） 索赔资料；（九） 工程款支付及甲供材料支付统计；（十） 其他对决算有影响的170、记录或单据；（十一） 各项变更材料。第二十九条 公司工程部须同步收集汇总自行存档的各项资料，并与施工单位提交资料进行核对，并对施工单位结算书进行初审，发现不符合结算原则之处，应要求施工单位重新编制并再次提交。第三十条 公司工程部初审通过后，填写工程结算申请表，并需要准备如下资料：（工程结算申请表见附件四）（一） 合同工期的完成情况；（二） 工程质量情况判断；（三） 现场签证单、技术核定单和设计变更台帐的比较核对；（四） 设备、材料数量统计；（五） 工程款、材料款支付情况的确认；（六） 施工单位索赔资料的整理统计；（七） 业主反索赔资料的整理统计；（八） 业主反索赔资料包括但不限于减帐指示、信函171、备忘录、声明等；（九） 反索赔类别包括减帐、漏做工程、质量不合格工程、拖期、扰民、闹事、员工停工、不配合工作、不协调、偷工减料、代替品（十） 竣工图纸的审核确认。（十一） 水电费及需要的其他资料。第三十一条 结算申请及相应资料经公司工程副总、总经理审核通过后，报预决算部进行审批决定是否开始组织编制结算书。如果审核或者审批未通过，则由公司工程部负责补充各种资料并督促施工单位将各种资料进一步汇总齐全。第三十二条 预决算部开始进行决算时的资料必须全部为原件，开始组织进行决算编制时的资料至少应包括：（一） 招投标文件有关资料（承诺书、询标纪要、投标文件等）； （二） 工程施工总、分包合同、补充合同或172、施工协议书； （三） 工程竣工全套图纸； （四） 设计变更图纸、设计变更签证单、技术核定单、图纸会审交底纪要； （五） 施工组织设计； （六） 施工过程中双方签证资料（甲方认可的）； （七） 地质勘探报告； （八） 工程预（结）算书（加盖编制单位公章、预算员签章）； （九） 甲供料、甲控材料清单； （十） 主要材料分析表； （十一） 主要材料差价证明材料； （十二） 施工形象进度月报表； （十三） 所需的其他资料；第三十三条 预决算部如自行编制工程决算，则内部组织完成结算书编制工作，并按照第三十八条程序进行审批。第三十四条 若采用外委造价咨询单位编制，在编制过程中，预决算部要与造价咨询机构进行173、必要的沟通，以促进外部造价咨询机构在约定的时间按要求完成工程造价编制工作。第三十五条 预决算部负责对造价咨询机构编制的已与施工方核对并形成的工程结算书初稿进行审核，审核重点包括如下内容：（一） 工程量计算是否符合规定的计算规则、是否准确；（二） 工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当；（三） 工程取费是否执行相应计算基数和费率标准；（四） 设备、材料用量是否与定额含量或设计含量一致；（五） 设备、材料是否按国家定价或市场价计价；（六） 利润和税金的计算基数、利润率、税率是否符合规定。（七） 结算是否与图纸相符；（八） 变更与签证的量价；（九） 市场价格变化情况和价差的调整，包括材料价差、人工价174、差、机械费用价差等，价格费用需在施工过程中由预决算部参与确认，结算时可以复查，若与定额不符，可以不予结算；（十） 洽商、变更的费用控制； （十一） 违约与索赔等内容；（十二） 工程实施过程中发生的设计变更和现场签证；（十三） 工程实施过程中的建筑经济政策变化情况；（十四） 补充合同的内容；（十五） 金额换算是否合理。第三十六条 预决算部在审核工程结算书遇到以下情况时，应当获取适当的证据：（一） 变更设计；（二） 施工中使用的工程材料或设备的价格与规定不符；（三） 变更不同资质的施工企业；（四） 提高或降低建设标准；（五） 计划外工程项目；（六） 施工情况与图纸不符；（七） 实物工程量与图纸不符175、，是否超出约定合理范围；（八） 施工用料发生变化；（九） 施工情况与施工合同不符。第三十七条 预决算部在审核工程结算中以下事项时，要重点关注工程结算是否运用了不合理定额和取费标准：（一） 对预算、结算有重大影响的；（二） 特别容易受关键因素变动影响（三） 具有高度不确定性的分项工程；（四） 预算定额没有列入或需要换算的。第三十八条 在编制完成竣工结算初稿后，预决算部须与施工单位进行沟通核对工作，并最终形成施工方认可的竣工结算书初稿。第三十九条 竣工结算书初稿审批程序：（工程结算审批表见附件五）（一） 竣工结算书初稿完成后，报决策委员会审核，决策委员会由总经理、工程副总、预决算部、工程管理部、财176、务部等部门相关人员组成。（二） 审核通过后由副总审核，最终由总经理进行审批。（三） 总经理审批通过后最终形成竣工结算书，预决算部进行存档备案。（四） 以上审核后审批未通过，则发回预决算部进行重新组织编制，完成初稿后重新申报直至通过为止。第四十条 工程结算书一式四份，施工承包单位、预决算部、财务部、公司各一份。第五章 附则第四十一条 本制度与其他相关文件配套使用。第四十二条 本制度未尽事宜或与新颁布的法律法规、其他有关规范性文件的规定冲突的，以法律法规、其他有关规范性文件的规定为准。第四十三条 本制度由公司副总起草与修正，由总经理批准后发布执行。第四十四条 本制度自发布之日起生效，原有相关制度如177、与本制度冲突，以本制度为准。第四十五条 本制度的解释权属于公司副总。附件一：工程预（决）算委托书项目名称建设单位（盖章）年 月 日建设单位联系人 电 话地址造价咨询单位造价工程师联系电话建设单位提交资料(1)施工图纸 图号： 共 张(2) (3)其它资料 共 页对造价咨询单位要求1 工程预（决）算书应有造价工程师（签字）盖章和单位盖章；2 时间要求，在建设单位提交施工图后 天内完成工程预（决）算，交建设单位预决算部审核；3 其他要求： 表单编号： YS01-BD01附件二：工程预算审批表 项目名称：工程造价咨询机构名称：工程预算概要：签名： 年 月 日预决算部审核意见： 签名： 年 月 日公司178、副总审核意见： 签名： 年 月 日公司总经理审批意见： 签名： 年 月 日 表单编号：YS01-BD02备注：如有需要，可另附表。所有之前未通过的审批方案均须附送。附件三：工程款月度验工审批表项目公司： 经手人： 报送时间： NO：项目名称：施工单位名称：工程款月度进度款及合同规定概要：公司工程部专业工程师意见：签名： 日期：工程部经理意见：签名： 日期：预决算部意见：签名： 日期：公司副总意见：签名： 日期：公司总经理审批意见：签名： 日期： 表单编号：YS01-BD03备注：如有需要，可另附表附件四：工程结算申请表 项目名称合同编号工程名称合同价值施工单位合同工期完成情况：合同质量完成情况179、：合同执行过程中是否符合要求，有无奖罚情况：安全文明施工情况：施工组织与协调情况：交接工作的完成情况：变更、签证编号索赔资料甲供材料明细扣除费用水费电费排污费临时设施费罚款代缴手续费其它工程部专业工程师意见： 日期：公司工程部经理意见： 日期：公司副总意见 日期：公司总经理意见： 日期： 表单编号: YS01-BD04备注：本表由公司工程部填写并随完整的资料提交预决算部，结算资料不全预决算部有权不予结算。如有需要，可另附表。附件五：工程结算审批表合同编号： 项目名称：原建筑面积：结算建筑面积：施工单位：原合同造价： 送审价：元结算价 元核减（增）额元核减（增）原因公司工程部审核意见 年 月 日预决算部审核意见 年 月 日公司副总意见年 月 日财务部审核意见年 月 日总经理审批意见年 月 日 表单编号： YS01-BD05备注：如有需要，可另附