1、建设公司工程质量安全及合同档案管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、总则1、质量管理工作是保证和提高工程质量的重要环节。我们应贯彻“质量第一求生存，科学管理促发展”的方针，切实加强施工质量的预控、检查和验收制度，便于发现问题，及时纠正，让顾客的要求得到满足。2、质量管理部要牢固建立“质量是企业的生命”的思想，坚持预防为主，要从施工准备到竣工验收的各个环节上，进行技术监督、过程控制和质量检验，使产品的质量水平不断提高。1)工程技术部门要监控与审核工程质量规划和施工方案，落实三级交底制度，检查规划与方案的实施过程2、，抓好科技进步和技术创新，推广十项新技术应用，提高工程质量品牌。在不影响工程质量的前提下合理安排进度计划，要坚持做到上道工序质量不符合要求不得交付下道工序施工，要始终以严格的管理和合理的施工进度创造良好的施工生产环境，提供使顾客满意的精品。2)材料部门供应的材料要符合材料质量标准，要严格把关施工方的材料采购、验收检测和使用管理制度，要及时了解和掌握施工现场所需不同材料和新材料的规格、性能以及应用要求的情况，做到为工程建设提供合格材料。3)质量检查人员应持证上岗，应挑选工作责任心强，能坚持原则，具有较高技术水平和实践经验的人员担任。专职质量人员公司直接领导，应相对固定，不得任意调整。如因工作确需3、调动，需经公司主管部门同意。4)专职质量检验员的配备，根据国家规定数据不低于企业职工总数的5，应满足企业质量管理的要求与能力。5)项目部、队组质量管理，在操作过程中要尽心尽责，随时检验。项目部应有项目质量员，项目质量员独立开展工作。专业队应有兼职质量员，以便进行检验工作。兼职质量员由关切或有经验的工人担任。6)质量管理网络在公司总经理领导下，由总工程师分管，在公司质量管理部组织下展开各项工作。各技术经理分管质量工作，分管技质的主管抓质量工作，项目部设质量员、队组设兼职质量员。7)质量检验人员应定期参加公司的质量活动。8)全面质量管理是现代工业生产中一种科学的质量管理方法，企业的全体职工，都要学4、习和参加质量管理，为了取得经验，逐步展开，应建立质量管理小组，并开展活动。二、公司各级的质量责任制1、公司总经理是负责承担企业工程质量的法定代表人，对公司所承建工程的质量负全面责任。总经理委托总工程师或技术负责人具体抓公司的工程质量。2、总工程师或项目经理负责实施公司质量工作规划，指定质量管理目标，负责确定重点、重大工程的质量保证措施，总工程师或项目经理领导质量管理部和工程技术部，对工程质量进行具体工作。单位工程质量的评定，由质量管理部组织评定，总工程师审核验证。3、各项目经理全面负责本项目工程质量和产品质量。分管的技术经理具体抓工程质量，有职有权。各项目经理应尊重技术经理在质量问题上的处理意5、见。项目部应根据具体情况定出质量管理目标，确定创优质目标工程，制定奖罚制度并以切实实施。并制定工程质量计划。4、技术负责人对在建工程的质量全面负责，项目工程师配合项目经理抓好工程质量控制，负责技术交底、过程检查处理、检验批和分项工程的评定验收，汇报和整改质量问题，技术负责人在质量问题上应与项目施工方工程师密切配合，尊重项目工程师在质量问题上的意见。三、公司质量管理部职责范围1、认真执行“百年大计，质量第一”，“质量是企业的生命”的方针，在技术负责人领导下，组织推动生产中的质量工作，贯彻、执行工程质量的有关政策、法令、制度、规范、规程及有关文件，有关规章制度。2、在技术负责人领导下，制订和完善工6、程质量奖罚方法，并组织实施，对分公司进行督促，检查执行情况。3、经常深入现场，积极宣传，贯彻质量操作规程，对施工现场进行检查、监督，发现问题及时处理，并立即报告技术负责人。4、参与重点工程施工组织设计，施工方案的讨论，并对各项目进行监督、检查执行情况。5、对职工做好质量教育，并经常对质量人员进行业务指导，并组织学习，不断提高业务水平和工作能力。6、组织质量员定期活动，开展质量监督工作，提高质量员业务水平。7、做好工程质量报表，做好分项工程质量月检查评定工作，并将分项工程月检查评定情况汇集上报下发。8、在技术负责人领导下，拟订目标管理项目，开展优质工程活动，做好组织评定及资料复查工作。9、组织工7、程的基础、主体及竣工的验收工作，听取有关单位意见，提高工程质量。10、收集顾客投诉意见，明确责任部门，按要求落实整改问题，使顾客得到满意。四、质量检查和评定质量检查工作，应以检查为主，互检与专职检查相结合的原则，按照现行的施工质量验收规范执行。1、互检：工序搭接，不同工种交接时，应进行工序之间的交接检查，发现问题及时解决，通过互检以促进队组之间提高工程质量意识，并弄清各自的责任。2、检验批的质量检查：应由项目质量员、作业班长进行检查和实测，对存在的问题进行处理，并填写检验批质量验收记录。最后汇报我方及监理方。3、分项工程的检查：应由技术负责人、项目工程师、项目质量员进行检查和实测，发现问题及时8、处理，并填写分项工程质量验收记录。4、专职检查：公司专职质量员根据项目部的分项工程评定，每月组织复查，核定分项工程等级。队组互检由队组兼职质量员签字。5定期的质量检查：公司组织各级质量管理人员开展定期的质量检查，交流经验，开展评比活动，促进工程质量不断提高。（1）技术负责人每月对分项工程进行复查，对于检查不合格的应及时处理，表扬优良，批评差劣，进行奖惩。（2）质量管理部每季对工程进行抽查，并将抽查的情况汇集起来上报下发。对工程质量成绩显著的单位和项目部给予表扬或嘉奖。6、公司质量管理部不定期的开展质量抽查工作，全面监控施工项目的质量动态，严格把好过程控制关。五材料、构件的质量验收1、所有进场的9、原材料及工具，施工单位应及时提供出厂证明或质量保证书。工地材料员要对所进材料的规格、数量及外观质量进行检查验收。2、各种材料验收：要检查生产许可证、出厂合格证、验用证、进市许可证及质量保证资料，成品出产质量必须符合设计及验收标准，验收人员对成品规格、数量及外观质量进行验收。3、所有由生产厂送进场的产品，材料部经理在工地应进行检查验收，质量员进行质量抽查。到厂内提货的，应在厂内进行验收，发现质量存在问题，可拒绝接收。4、现场材料必须按施工总平面图布置堆放整齐有序，场地要硬化，排水要畅通，特种材料要做好防潮、防火、防腐工作，保证材料在现场存放过程中的质量。六质量员的活动及报表制度1、每月质量员进行10、集体活动，活动内容由质量管理部组织，如：（1）学习规程、规范、质量标准及其他业务知识。（2）交流情况，分析解决质量通病。（3）优质工程验收评定。（4）质量观摩。2、每季参加一次由公司组织的质量检查活动。3、做好分项工程质量月报，通过检查，如实填写。4、工程质量事故报告。工程质量事故分一般性质量事故和重大质量事故两类。一般事故发生后，应立即与公司取得联系。七工程阶段验收单位工程各阶段的验收工作在该阶段工作完成后进行。单位工程阶段验收分壳体验收、性能测试；分项工程的质量控制资料和质量验收记录及安全和功能检测报告等。阶段验收由各项目部协助我方进行邀请该工程的设计、监理、质监及公司的有关部门负责人参加11、。工程阶段验收按下列程序进行：施工方的项目工程师介绍工程概况和施工中质量控制情况，公司技术质量部门介绍质量检查结果。进行现场检测；汇集到会各方代表验收意见；进行主体工程验收签证或提出整改意见写成会议记录及验收报告。为确保单位工程竣工一次验收合格率达到100%，特规定公司所有工程，在完成合同内容后，必须通知公司质量管理部一起进行竣工工程的质量预验收。未经预验通过的工程不得进行竣工验收。八整体验收1、工程预验收必须具备下列条件：（1）、工程合同范围内的分部项工程施工完毕。（2）、阶段工程通过验收，性能良好。（3）、工程质量验收资料齐全，质量控制资料基本齐全。（4）、书面的施工情况汇报已完成。其内容12、一般包括：A、工程概况：工程名称、建筑面积、预算造价、计划开竣工日期、实际开竣工日期、结构形式、周遍施工环节、内外装饰、施工中发生的特殊情况，甲方、设计、监理、质监情况、总分包情况等。B、工程施工实况：施工过程、设计变更、隐蔽工程。C、工程施工情况：质量预控方法、过程、结果；各分部项实测统计及结果；分部项验收及结果、QC小组活动及结果。D、工程中尚未得到解决的问题及建议。工程预验收提出整改的内容限期整改，整改结束及时填写单位工程质量竣工验收记录、质量控制资料核查表、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录和观感质量检查记录。企业技术负责人评定工程质量等级后才能进行正式的竣工验收。2、工程整体验13、收整体验收在预初验合格之后由我方组织设计、监理、施工等四方人员参加共同验收，验收时应做好验收准备，资料必须齐全，要作施工情况汇报，介绍工程质量概况，填写竣工验收记录，验收通过后共同签证，交付我方使用。整体验收必须具备下列条件：1）完成了合同规定的各项工程的内容。2）各分部工程质量达到合格标准以上。3）工程技术资料正确、齐全。4）已签署工程质量保修证书。5）书面的施工情况汇报已完成。工程效能的验收及认证：工程结束后，由我方按国标进行性能检测：1）如我方对测试结果有异议，可由供方、我方及由我方委托的权威检测单位组成联合验收小组，对项目进行复测认证，测试费用由我方负责。如性能未符合合同规定的指标，施14、工方整修至达到合同要求，发生费用由施工方负责。2）工程竣工验收一般按下列程序进行：施工介绍工程概况；介绍施工实况汇报工程质量情况；提出工程中尚未解决的问题并说明原因；验收人员实地查看验收工程；听取及汇总各方面的意见，评定质量等级；签字办好验收手续确定竣工资料、竣工决算，完成未了事项及工程结帐的制约日期。3、其它项目的验收：项目结束后由我方派出专人及监理方按双方制订的合同有关要求，对该工程的电气、装饰通风安全及其它配置设备进行验收。4、交付：在上述两项目验收均合格后，施工方将该工程交付给我方，屏蔽验收工作结束，屏蔽合同履行完毕。九、业主满意度测量房屋质量是业主满意度的重要方面，认真实施在施工过程15、中、施工验收时和验收后的业主满意度测量，是企业为满意度提供服务的规定。在施工过程中，现场协调会中，上级主管部门综合检查中收集各方的顾客满意度信息。从中分析和测量企业给予业主的满意程度，并不断提出改进意见，使企业的质量管理体系不断完善，业主的满意不断提高。十、奖罚制度奖优罚劣的措施：对施工管理不善，造成管理失职和质量下降的；对违反规定的，造成安全问题的；给甲方造成使用功能严重影响的；对工程反复出现问题又不积极整改，均处以经济罚款和行政处罚。对荣获优质工程（包括结构优质）的；对质量管理和工程质量名列前茅的；对分部、分项质量突出的等给予表彰和奖励。质量标准及检验规范修订时，生产管理组应填质量标准及检16、验规范设(修)订表，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，凭此执行。工程安全管理制度安全管理应贯彻“预防为主、安全第一、综合治理”的原则。对于任何的工程事宜，安全问题均是一票否决的。安全措施未作好的，不允许施工。不遵守安全规定的人员应逐出现场。第一责任人技术负责人是现场安全文明施工的第一责任人。应经常到现场巡视，检查现场安全及文明施工实施细则的落实情况。安全生产与文明施工管理实施细则，工程部是安全文明施工的主责部门。工程部应结合项目工程实际，编制项目安全生产与文明施工管理实施细则，明确安全生产与现场文明施工管理的组织架构、职责划分、管理规定、检查机制、处罚事项与标准等。该细则经17、总经理批准后，由工程部负责组织实施。主要管理措施及要求工程开工前工程部、监理单位、施工单位应分别落实现场安全负责人，确定有关安全生产与文明施工的管理制度，建立定期安全检查的工作机制，注重项目场容、环境保护、消防与保安、卫生与防疫、施工扰民等工作，树立良好的项目形象。应督促施工单位完善有关安全生产与文明施工的管理制度/细则，明确组织架构、职责划分和负责人，并在施工现场醒目位置张贴。施工单位的安全员应对在施工场地的工作人员进行经常性的安全教育，培养他们的安全意识，贯彻预防为主的方针，杜绝违章指挥和违章作业的情况发生。现场安全和文明施工检查是工程部、监理单位、施工单位每日必须的工作重点内容之一。要经18、常检视工地现场及周边环境可能存在的安全隐患和风险。每周的监理例会中，应对现场安全和文明施工工作进行总结和检查。工程部、监理单位、施工单位每月/定期应进行联合安全与文明施工检查，检查况及处理结果应形成纪要。监理月报中应有安全管理的专项说明。现场安全生产和文明施工工作应满足项目所在地行业管理部门的要求，达不到要求被政府管理部门勒令停工整改的，应该通知总经理。重点检查的事项施工单位应设专职安全员，安全员上岗应具备相应的资格。各方管理人员及现场工人应佩带工卡，工卡应加盖总包单位章。进入施工现场必须佩带安全帽。进出场管理应符合以下要求：施工单位应在签订施工合同后方可进场施工；施工场区门卫应对进场人员、车19、辆、设备、材料等进行检查和记录。工程部应经常对进场情况及记录进行检查；施工单位进场后，应向我方、监理提交一份详细的统计表，其格式和提交的间隔时间应符合甲方和监理的规定。该表应填报施工方在现场的各类职员和各个工种、各等级的工人人数，以及我方、监理要求的有关施工方装备等资料；严禁与合同范围内工程施工无关的人员、材料、设备进场；施工场区内施工材料、设备、机械出场应得到工程部的批准；施工材料、设备、机械出场应作记录。施工场地内不允许住宿。施工单位的生活区与施工场地应有明显的分隔。施工人员由生活区进入施工场地时须检查工作证（工卡）。严禁与工程无关的人员进入施工场地。必须安排施工人员在现场住宿的，须先取我20、方同意。各项工程开工前，在审查施工单位的施工组织设计时，工程部和监理单位应结合工程的实际情况，有针对性地要求施工单位制定安全管理规定和相应技术措施。审查的主要内容是：查施工单位安全生产责任制，包括组织、人员、职责、安全教育、安全交底、安全检查、特殊工种人员的持证上岗制度等是否落实；审查有无相应的安全技术措施，对土方、爆破、水下、基坑、井下、脚手架等是否编制了有效的单项安全技术方案；审查施工单位现场施工是否符合文明施工的有关规定。包括对施工垃圾的处理以及环境保护的有关措施。各项安全防护设施、危险工种、高空作业的施工方案在实施前应进行安全方面的审核并取得监理的批准。各项工程施工前施工单位技术管理人21、员应向具体操作人员进行安全与文明施工方面的交底。对于在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工的工程，对于在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工的工程，施工开始前工程部、监理应审查施工单位编制的安全防护方案。安全防护方案不合格的不许进行工程施工。施工现场消防通道、消防水源、消火栓系统、灭火器等消防设施应保持正常状态。现场用电、用火、设备使用、人员上岗等应进行相应的批准和资质核验。现场的施工设备、机器须经过相关部门验收合格并出具相关验收报告后方可使用。对项目基坑周围距离较近的建筑物需先做结构鉴定，预防基础开挖对此建筑影响22、。边坡支护应进行位移观测。发生重大伤亡及其它安全事故，工程部及施工单位应按有关规定立即上报我公司及政府有关部门，并采取措施防止事故进一步扩大。场地的围档、硬化、排水、防洪、消防、安保、卫生、防疫等应符合当地建设管理部门的有关要求。施工场地应平整、清洁、畅通，材料堆放应整齐，建筑垃圾应及时清理外运。销售路线及客户可以见到的场地、立面要按营销部门的要求进行处理。确保销售线路的安全、美观、整洁。房地产公司工程部管理制度一、管理职责1、公司工程副总为公司工程管理第一责任人，向总经理负责，工程部为管理实施部门，向工程副总及总工程师负责。2、对工程项目的质量、进度、投资、资金负责，管理协调与工程有关的设计23、施工、监理、质监、安监、地方干扰等方面的关系，保证工程的顺利实施，由总工程师和工程部经理对实施情况考核。二、工程建设项目人员配臵及岗位职责：1.工程部人员配臵：总工程师（1名），工程部经理（1名），土建工程师（2名），水电工程师（1名），安全员（1名），资料员（1名）。2.工程部各工作岗位职责：总工程师岗位职责：1、职务名称：总工程师2、直接上级：工程总监（副总）、财务总监（副总）3、直接下属：工程部全体员工工作责任：1、负责与参建各方的协调沟通。尤其是与施工方、监理方的工作协调。2、负责工程质量、安全管理、技术指导和参与工程预算。3、负责严格执行公司的决议，严格工程预、决算的审批手续，合理24、使用财力、物力，发挥经济效益。4、主持审核投资项目的设计方案，审定设计单位的所有图纸及设计技术变更通知。5、负责审核、控制工程项目建设成本。6、负责参与承建单位的选择和招、投标工作。7、主持审批承建单位提出的组织设计、施工技术方案和施工进度计划。8、负责督促、检查承建单位严格按图纸及技术规程施工，做好安全生产，确保工程质量。9、负责处理质量、安全事故。10、负责督促整理合同文件和技术档案资料。11、负责组织设计单位（部门）和承建单位（施工队）进行工程竣工初步验收，向有关部门提出竣工验收报告。12、负责督促竣工工程资料存档。13、积极完成总经理、副总经理交待的临时性工作。工程部经理岗位职责：1、25、职务名称：工程部经理2、直接上级：副总经理、总工程师3、直接下属：土建工程师，水电工程师，安全员，资料员工作责任：1、贯彻执行国家有关法律、法规及公司各项规章制度，对职责范围内的工作负全面责任并及时向公司领导汇报工作情况。2、负责工程部的日常管理工作。3、配合开发部、销售部等部门进行项目前期运作，提出合理化建议。4、配合相关部门办理开发项目的相关手续（土地、规划、建设等）。4、负责组织工程的招投标工作。（1）对参与工程的承包方、监理单位进行考察、评价。（2）组织编制招投标文件，选择投标单位或进行邀标。（3）组织投标单位进行现场踏勘和答疑。（4）组织评标和开标工作，确定中标的施工及监理单位。（526、）参与合同谈判及合同的签定。（6）协助办理工程施工许可证。5、负责项目管理。（1）负责项目的人员管理。包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管理。（2）负责项目施工现场的“三通一平”及工程规划放（验）线工作。（3）项目的目标管理：对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整。（4）对项目施工准备、施工进度、质量、施工安全、现场管理、投资控制及工程拨款进行审核、监督检查。（5）对施工过程中出现的重大问题进行决策和处理。（6）负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价。（7）负责组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核。（8）对施工组27、织设计/方案重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核。（9）对工程中出现的不合格处理方案进行审批，并对结果进行确认。（10）组织竣工验收及移交。（11）监督检查工程和项目文件资料的管理。（12）负责各项目之间的资源调配，与工程管理相关各部门、单位进行沟通平衡。6、负责工程监理的管理。（1）对监理单位提交的项目监理规划进行审核。（2）根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核。（3）对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决。协调其与相关单位之间的关系。（4）负责监理费用控制与结算。7、负责与设计单位协调（1）参与设计单位的选择。（2）参与设计方案的选择工作。（3）组28、织工程技术人员进行图纸预审。（4）委托监理单位组织图纸会审，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决办法（5）协调设计单位与相关单位之间的关系。（6）对施工中各方提出的变更要求进行审查控制。（7）对设计费用进行控制。8、负责整个施工过程中各相关单位的协调。土建工程师岗位职责：1、职务名称：土建工程师2、直接上级：总工程师，工程部经理工作职责：1、熟悉图纸，参与图纸会审，做好会审记录，形成书面图纸会审纪要。2、协助项目经理，完成施工现场规划布臵、三通一平、规划定位放线等工作。3、加强日常巡查，对施工过程的各主要工序进行检查，对存在问题及时指出，当发生严重质量事故时，及时与监理和设计部门联系，29、并参与对事故的处理意见，对处理过程进行跟踪检查落实情况直至事故处理完成。4、参与施工单位主要工序的技术交底，督促施工单位做好质量管理工作。5、加强现场监督，落实施工进度计划、安全质量目标，以实际与计划进行比较。分析滞后原因，督促施工单位采取措施解决，最后落实处理结果。6、参与工程签证的现场核实，并签字确认。7、参与监理单位组织的监理例会、进度质量协调会等。8、检查现场施工材料，监督施工、监理单位对进场材料进行取样、送检，做到未经检验的材料不进场，未实验合格的材料不投入使用。9、以月为单位，将施工单位的形象进度、质量、安全文明施工情况汇报给项目经理。10、协调检测部门完成桩基、主体、空气检测等检30、验项目。施工单位进行分部、分项验收时，组织质检站、设计、勘察、监理等单位进行验收工作。11、监督监理、施工单位按程序工作。（包括工作程序、建设程序）12、分阶段收集各类施工资料，并进行归纳、整理以备归档之用，必要时协助监理单位督促施工单位资料报送和报检。水电工程师岗位职责：1、职务名称：水电工程师2、直接上级：总工程师，工程部经理工作职责：1.、对分管的水电工程质量、安全负全面责任，正确处理进度与质量、安全的关系，管理好项目的均衡施工和工序：充分考虑水电季节性施工措施，在施工质量、安全、工期三要素上严格按设计图纸、国家规范、验收标准、操作规程和施工组织设计进行施工、管理、验收。控制月、周计划，31、在确保工程质量、安全符合规定的前提下，合理安排工序和科学组织协调，使之与项目进度总计划相结合。2、负责水电施工过程中重要部位及隐蔽工程的检查验收：确保水电路的走向安全、实用，有保护措施，设计要合理；确保所有电线必须穿管，施工要规范；确保水电材料的产品，材料要合格；确保各水电施工工艺到位，符合施工规范，验收要严谨。水电安装施工中对关键部位暴露出的矛盾，尽量避免因设计考虑不周，造成电器配管与水暖、消防、通风、煤气等管道相碰的问题，协调统一，指导施工。严格按照规范和设计图施工，认真执行工序交接检制度，上道工序不合格不得转入下道工序施工，做好各种施工试验和隐蔽验收工作。 3、检查水电施工工艺流程的执行32、情况：给排水管路安装工艺。强弱电系统施工的技术，电气开关、插座的安装定位，吊平顶内的线路排放，灯具的安装等，均要求满足电工艺流程。 4、负责收集水电施工过程的各种原始记录并及时交资料员存档：将水电材料进行分类保管，做好书面原始记录，规范、真实、准确和适时反映工程质量状况。所有具有保存价值的文字材料、技术资料交资料室存档。 5、监督合同的执行情况：监督施工过程中，是否满足设计方案要求；施工项目是否与设计方案一致；工艺做法及主要材料品牌、规格是否采用等合同条款的执行情况。严格控制质量、进度，确保水电安装工程的价款及工程量符合合同要求。 6、发现施工中的质量、进度、安全问题及时向工程部负责人或公司反33、映，不得拖延、隐瞒或擅自处理：对施工用电线路应经常进行检查；配电箱、开关箱、电气机械设备、生活照明线路架设和灯具等装臵应按要求设臵，发现问题及时整改。负责施工是否符合质量规范、是否满足进度要求、是否存在安全隐患，严格遵照合同条款监督执行，当影响计划工期时，应及时向项目经理作出书面报告，并进行监控，真实反映施工中存在的问题，不瞒报、漏报、虚报。 7、隐蔽工程及设计变更的签证，要本着施工规范、合同要求、相关文件及双方的权益，公平、公正、公开的签字：在原有的合同基础上，就变更的工程项目进行详细地说明，根据工程签证类别，对工程签证范围、内容、工作程序、审批权限、时间要求等方面严格执行现场签证管理制度。34、8、负责协调各专业的衔接及外协单位、配套部门的施工穿插。并协助景观、配套工程师负责景观、配套工程的质量、进度及资金控制管理工作：负责水电安装工程与土建工程、装饰工程等施工相互协调、密切配合。尤其加强水电暖通安装与土建施工的配合，按要求埋设水电线管，不得随意凿墙打洞。协助景观、配套工程施工符合质量规范、满足进度要求，达到对资金的有效控制。9、负责对施工单位临时用水用电设备的检查、监督及收费：负责在自来水部分、电灯部分、动力部分的临时水电使用范围内，对管线布臵施工用水；施工生产用水、现场用水、消防用水等临时用水量计算及实施施工现场临时用电计划，根据施工机械表，计算用电量。合理扣除施工单位用水用电费35、用。10、管理收集水、电隐蔽工程资料的签字，及时交资料员存档：收集水电工程中涉及水路走向、预留进出水口、开槽埋线、强弱电等隐蔽工程资料，进行分类管理，交资料室存档。11.项目临水、临电及正式用电、用水的管理，项目开工前的临电、临水布臵，为各进场施工单位提供水电接口，与开发部配合进行正式用电、用水施工，对各施工单位的用水用电情况抽查，避免出现，偷电偷水的现象，制定现场临水、临电的管理规定资料员岗位职责1、职务名称：资料员2、直接上级：总工程师，工程部经理工作职责：1.负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作。2.收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档36、。3负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档：负责工程备案管理，实现对竣工验收相关指标(包括质量资料审查记录、单位工程综合验收记录)作备案处理。4.监督检查施工单位施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步：对施工单位形成的管理资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。5.按时向公司档案室移交：在工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交公司。6.负责向市城建档案馆的档案移交工作：提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收，取得建设工程竣工档案预验收意见，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。7.指导工程技术37、人员对施工技术资料（包括设备进场开箱资料）的保管：。8. 负责对施工部位、产值完成情况的汇总、申报，按月编制施工统计报表：在平时统计资料基础上，编制整个项目当月进度统计报表和其他信息统计资料。编报的统计报表要按现场实际完成情况严格审查核对,不得多报,早报,重报,漏报。9.负责与项目有关的各类合同的档案管理：负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在案卷上随意划线、抽拆。10.负责向销售策划提供工程主要形象进度信息：向各专业工程师了解工程进度、随时关注工程进展情况，为销售策划提供确实、可靠的工程信息。11.协助项目经理做好对外协调、38、接待工作：协助项目经理对内协调公司、部门间，对外协调施工单位间的工作。做好与有关部门及外来人员的联络接待工作，树立企业形象。12.负责工程项目的后勤保障工作：负责做好文件收发、归档工作。负责部门成员考勤管理和日常行政管理等经费报销工作。负责对竣工工程档案整理、归档、保管、便于有关部门查阅调用。负责公司文字及有关表格等打印。保管工程印章，对工程盖章登记，并留存备案。三、工程管理制度（一）工程施工合同管理制度1工程施工合同（以下简称合同）管理的领导责任人是公司法定代表人。合同管理职责分属各职能部门。合同的制定主管部门是总经理办公室，配合部门为工程部、财务部，综合部对合同进行档案管理。 2 公司对合39、同风险条款的限定 2.1 合同造价受控于开发项目投资预算，且不应高于项目投资预算；合同应明确影响双方结算价款风险范围，明确合同价款调整的条件；非固定价合同应至少固定分项工程承包单价（包含材料），明确相应计量方式，对无法用施工图纸控制工程量的分项工程应固定分项工程承包总价。合同应包括明确的合同价（或单价）清单。 2.2 合同技术要求、质量控制标准等必须与国家现行标准、规范、工程设计施工图及项目施工组织总设计要求相一致，且受控于开发项目施工组织总设计；工程发包合同应有工程质量保证书作为合同附件。 2.3 合同工期必须受控于开发项目施工组织总设计工期，并不得超于开发项目施工组织总设计中该工程计划工期40、。进度必须与投资控制结合起来，并在合同中重点体现，必须有工程进度控制技术文件作为合同附件。 2.4 合同中应约定甲方供应材料、设备的品种、总数量及分期供应数量和相应供应日期。对于承包方自购的主要材料，合同中应在设计书或协议书中按国家相关规范明确材料质量标准。 2.5 合同付款要求 2.5.1 付款总比例应低于扣除质量保修金及合同约定垫付款额度之后的比例。其中非固定总价合同付款总比例应适当低于固定总价合同的付款总比例。 2.5.2 所有合同原则上均不考虑支付预付款；可以约定预付款的条件是：履约合同另一方提供履约保证金或履约保函，且保证金额高于预付款金额；经公司董事长或总经理批准的。 2.5.3 41、所有单项或单位工程承包合同原则上均约定过程付款采用按进度计量方式付款，且累计进度付款不得超出总付款比例。进度计量方式必须将进度、质量结合起来，并在合同中重点约定。 2.6 质量保修期限不得低于国家规定期限，保修金比例不得低于国家规定额度。3合同必须在施工队伍进场前签定，最迟不迟于施工队伍进场前五日。4合同内容应详细、明了、完整，注意合同语言及行业语言的规范，尽量避免用语上的歧义；应就商务、技术、质量、进度、安全等明确双方的风险范围，避免对方无风险合同。5合同管理包含：合同制定管理、合同执行管理和合同档案管理。合同制定管理1合同由项目公司经理牵头组织制定，报公司总经理、董事长批准。2公司对合同制42、定阶段实行公开评审制度。合同评审由工程部、财务部、监理公司等部门的造价、工程管理、设计、材料管理、财务、工程监理等专业人员参加。专业要求较高的可邀请专家参加评审。因加强管理需要的特殊合同评审可适当扩大评审人员组成范围。3合同起草合同由施工投标中标方或公司工程部根据中标通知、招标文件及投标书起草。4公开招标或不定向议标工程合同评审洽谈前的合同（草）为合同评审的对象，主要是就合同（草）内容与招标文件、投标书（及承诺附件）进行一致性对照，找出差异并分析合同风险，由评审人注明差异产生的原因、潜在风险及应考虑的合同处理措施等。5定向议标工程合同评审原则上按招标或不定向议标合同评审程序执行。6合同洽谈合同43、（草）经评审后，由项目公司经理、总工程师、工程部经理组成合同洽谈班子，根据评审内容与施工拟承包方洽谈合同。7合同的确立洽谈确认后的合同经公司总经理批准后，形成正式合同，由项目公司法定代表人在合同上署名后加盖项目公司法人章，标志着合同的正式确立。合同执行管理合同签定后，工程部经理牵头，组织核算部、工程部、财务部等职能部及职能责任人进行合同学习，熟悉合同条款内容，统一合同解释口径，分析合同执行潜在风险，加强合同风险管理。1合同风险评估管理公司对合同风险分类分部门管理：工程部承担工程质量、进度风险管理，经济部、工程部承担工程成本风险管理，财务部、经济部承担付款风险管理。合同签定后，经济部首先组织合同44、风险评估，把风险按承担对象进行分类，分清开发商、施工承包商承担风险范围，必要时可确定我公司应对潜在风险的措施，并形成纪要。不属于开发商承担的风险，合同执行过程中一旦出现，不得对施工承包商办理经济或工期补偿手续（索赔）。2合同的解释2.1公司内部的合同解释合同执行过程中，公司内部员工对合同条款理解有异议的，可口头或书面询问工程部，工程部对有异议合同条款作出书面解释并经项目公司经理核实、公司总经理批准后，作为合同条款的内部最终解释，相关员工必须按合同的最终解释执行。2.2履约双方的合同解释公司对合同条款的最终解释执行起来与合同履约另一方（施工承包方）的解释有分歧的，经双方协商一致，工程部书面报经公45、司领导同意并签署后，可对合同相关条款进行书面解释，书面解释为合同的有机组成。但合同的解释条款不得违背达成合同时的初衷（见合同洽谈记录及招投标书），不得对合同内容进行实质性修改。3合同的补充因客观原因（如扩大施工承包范围）造成合同不能满足执行需要的，由相关风险管理责任部门书面提出，并报项目公司经理、总经理批准后，工程部组织合同双方对合同进行必要的补充。补充的合同条款只应对产生补充合同条款的客观事实具有法律约束力，不得对原可执行的合同条件具有约束力（见合同洽谈纪要）。办理合同补充的程序及职责范围可参照合同制定。4合同索赔与反索赔4.1合同索赔与反索赔由公司负责合同实施风险管理职责的部门根据公司的职46、责界定进行管理。4.2工程部在遇到合同履约另一方向我公司进行合同索赔时（办理工程签证），应及时知会经济部，理清事件的性质，严格区分是否属开发商合同风险范围：属于对方正常合同风险的，不予办理。4.3合同执行过程中，因对方违约对我公司造成经济、质量、工期等损失的，工程部应及时知会相关职能部门一起进行合同反索赔，追偿我方损失，避免事实上的无风险合同。5合同付款5.1合同签定后，公司严格按照合同约定方式付款。5.2公司原则不允许超越合同约定付款比例付款，但在无实际付款风险的情况下，经公司主管领导特批后，可适当提高合同付款比例。5.3付款办理方式工程付款的依据是经项目公司经理等各级责任人确认、工程部填写47、的工程付款确认单，填写工程付款确认单的依据是根据合同计量要求核实的工作量计量清单。工程竣（完）工结算造价为财务最终付款依据。工程部协助办理付款手续。合同档案管理公司对合同进行分类、分档管理。合同签定后，工程部保留副本一套，余由综合部进行归档管理。综合部应核对合同份数，建立收、发文登记，正本存档，副本（或复印件）分发财务、工程、工程监理等职能部门或配合单位；有须借阅的，建立借阅登记。合同评审记录及合同洽谈纪要由经济部保管。（二）工程材料、设备管理1、严把材料进场验收关。对施工单位采购的钢筋、水泥、砂、石子、砖.电气材料、装饰材料等，要抽样检查产品的质量与出场合格证、对于不符合设计或标准要求的材料48、及设备，要责成施工单位退货、调换或重新采购。2、严把材料使用安装关。抽验钢筋、水泥等施工材料能否满足施工质量要求，督查施工单位严格按施工技术规程、规范进行施工；对于电气、装饰等材料，督查施工单位严格按照设计和有关规程、规范要求进行施工安装。3、对于电梯、通风、消防等关键设备，要按照我公司有关规定组织监理人员验收。（三）工程进度和计划管理1、依据施工图设计和有关规范要求，及时审查批准施工单位提交的施工组织设计（或施工方案）和工程进度计划方案。由施工单位每月起草工程的月进度计划报甲方一份和监理一份，同时审查施工单位的月进度计划是否与目标责任书中的进度相符，如不一致时退回重新调整。2、检查监督施工单49、位是否按确认的进度计划组织施工，若工程实际进度与经确认的进度计划不符，要责令施工单位提出改进措施，赶回施工工期。如连续两个月实际进度比计划进度滞后时，扣除当月进度款的5%10%。工程竣工实际进度比计划进度滞后时每拖延一天扣总价的2。3、认真核定施工单位每月所报工程进度款是否与工程形象同步，同时审核施工单位所报的现场签证及变更。4、如遇设计变更、工程量增减或其它可能延误施工工期的情况，要及时通知施工单位，以免造成重大损失和延误工期。（四）工程质量和安全管理1、审核监理单位的质量检查体系和施工单位的质量保证体系是否健全，设备和人员能否满足施工要求。对监理单位和施工单位质量体系不健全的，要责令其定期50、整改，直到满足施工要求为止。2、在不影响施工正常进行的情况下，随时检查检验施工单位是否认真按照标准、规范和设计图纸要求以及监理工程师发出的指令进行施工。对于工程质量达不到约定标准的部分，要责成施工单位拆除和重新施工，直到符合约定标准。3、监督检查施工质量的内容主要有：（1）施工单位质量检测人员及设备是否到位，质量自检系统是否完备。（2）监理单位旁站监理是否到位。（3）各道工序的施工质量是否符合标准、规范和设计要求。（4）施工过程中现场取样（建设单位必须在场）（5）及时处理质量缺陷，避免出现重大质量事故。（6）进行分部工程和隐蔽工程的中间质量检验。（7）及时督促消防、人防、节能等专项验收。（8）51、组织竣工验收。4、监督施工单位遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工。检查施工单位施工过程中的各项安全防护措施，消除安全事故隐患。5、随时检查施工单位是否按照太原市绿色文明工地施工。6、严格执行标准、规范，认真负责，公平、公正开展质量监督和安全监督管理工作。在处理工程质量问题和安全事故中，对被监督方要一视同仁，不偏袒、不刁难，秉公办事。（五）工程资料管理1、在工程管理和施工过程中，对监理单位和施工单位提交的报告要按约定时间做出书面答复。2、随时抽查监理单位、施工单位的施工原始资料和与工程有关的其它资料。3、按合同要求，责成监理单位提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告;责成施52、工单位提交施工组织设计、施工方案、工程进度和工程量报告以及其它有关方案或报告。4、及时做好建设单位自身工程资料的收集、整编工作，要使整编资料真实准确的反映出施工进度完成情况，以及施工管理过程中发生的关键问题和处理结果。5、监督监理单位和施工单位按照诚实信用的原则，真实准确地做好施工过程记录和有关报告。决不允许有隐瞒事实真相、出具假报告等违规违法事情的发生。（六）施工图管理制度1目的施工图纸的管理是房地产企业技术管理中的重要环节，为正常的工程施工管理、良好的物业管理所必需，并为最终的竣工结算打下基础。2施工图纸管理内容：2.1接到设计单位送来的图纸应立即整理，编号和分发。2.2完整的施工图应包括53、总配图及总说明、总目录、建筑图、结构图、设备图（给排水、采暖、通风、空调、设备安装等）、电气图（配电、照明、综合布线、自动报警、安防等）、室内装饰图、标准图、通用图、设计说明书等。2.3施工图纸的数量应在20套，包括精装本4套，平装16套。3施工图纸的管理程序:3.1图纸的整理。收到图纸后，核对其套数、页数、种类，并按用途进行分类、编号、登记。3.2图纸的分发。3.2.1项目公司申报开工证及进行工程招标、消防报审、设计审查各一套。3.2.2公司存档2套，总工1套，工程部、核算部各1套。3.2.3工地现场2套。3.2.4施工单位4套（为其保留4套作为绘制竣工图使用），监理公司1套。3.2.5分发54、登记：分发时间、领取人单位、姓名、数量。3.3图纸的保管，由驻项目公司工程技术人员保管。3.4图纸的收回、作废，对因设计变更而作废的图纸应及时收回、登记，并加盖作废章。4竣工图纸的管理细则:4.1工程竣工验收后一般在30天内应完成竣工图，由施工单位负责绘制。4.2一般少量的局部变更可在原图上更改。4.3对局部更改（变更量大于4.2条者）可在图上增画大样图或部分更改图。4.4对改动较大的部分要重新绘制。4.5竣工图一般应绘制4套，绘制完成后由监理公司审核。4.6监理公司审核后加盖审核章上交驻项目公司技术人员。（七）工地例会制度1目的完善工程管理制度，加强对在建工程的进度、质量、投资控制的管理，提55、高工作效率，加强建设单位、监理单位、施工单位等有关方面的协调及联系，切实解决工程建设中实际存在的问题。2工程例会的组织2.1工程例会为定期会议，每次例会时间由各项目部自定。2.2工程例会主持人为工地总监理工程师或工地总监代表。2.3工程例会参加人员包括项目公司经理、驻项目公司各专业技术人员、施工单位和监理单位相关人员。2.4项目公司应提前与监理单位进行沟通，当预计要有重大问题决策时，需请示公司总经理或总工参加。2.5会议的时间变更或取消由工程例会主持人决定。2.6会议结束后，由监理单位记录人员整理形成例会纪要，并于会后第二天发给与会人员。2.7与会人员参加例会时需签到，收到例会纪要后需签收。256、.8监理单位每月要出一份监理月报发至各与会单位，项目公司应及时将监理月报传递到济南公司，供公司领导审阅。2.9项目公司人员应将每一份监理月报、例会纪要登记、备案。3工程例会会议程序3.1施工单位施工人员对本周工程进度以及下周工程进度的安排进行汇报，提出对本周工程施工中所遇到的设计、施工、材料供应等各方面存在的问题，并对下道工序的施工方法、进度、安排进行说明。3.2项目公司经理、各专业技术人员，对施工单位提出的问题进行答复。监理公司对本周施工监理过程中的施工质量、进度、材料供应、投资控制、安全生产情况进行说明，并提出监理过程中所发现的问题，提出相应控制措施。项目经理对各施工单位之间、各专业之间在57、施工中所遇到的配合问题进行协调。3.3其他与会人员进行会议发言。3.4例会主持人对会议进行总结。并对各与会人员提出的主要问题通过讨论做出结论，对本周工程建设概况进行总结，并对下周监理工作做出具体部署。3.5每月最后一个例会，除以上会议内容以外，要求施工单位将本月的计划与实际完成进行对比，查找原因，落实责任，并将下月工程建设的安排列入该会议的议程。4工程例会落实4.1工程例会纪要是过去一周工程建设的集体检讨和全面总结，对在建工程具有指导意义。4.2监理单位及驻项目各专业人员在日常监理过程中，应把例会纪要所提出的施工、材料供应、投资控制以及各工种、各专业之间的协调问题作为监理的一项具体工作内容，并58、对各种问题的解决情况作监理记录，并在下次的例会上对上述问题的解决情况做出汇报。4.3总监理工程师或工地总监代表应督促各施工单位在工程建设中严格遵守工程例会对工程建设中发生的问题所做出的结论处理施工与其他矛盾，并要求施工人员于下次例会上，汇报上次例会纪要中有关问题及处理情况和有关结论的落实情况。（八）施工现场临时水电使用管理规定1目的施工用临时水电的正确使用与计量，对保证工程施工正常进行，工程竣工决算水电费的计量有着非常重要的意义。2适用范围本规定适用于各项目公司工程管理中施工现场内所有的施工单位的临时用水、用电及水电设施的使用、管理、计量。3规定的内容3.1项目公司及开发部应将工地所在地的市政59、配套手续办妥，技术资料搜集齐全。3.2工程技术人员根据工地所在地的市政配套现状资料并参考各施工单位报审的施工组织计划书中所提出的临时水电需求总量，计算出本项目的临时水、电的总负荷（包括水表的型号、数量、排水管道的直径等；变压器的容量、电压等），形成书面资料报项目公司经理批准，并配合项目公司市政人员作好临时水、电的接入工作。3.3如果情况允许，应该将施工用临时水电的接入与工程完工后的正式用水、电同时考虑，以避免二次浪费。3.4临时水、电接入后应根据工地现场实际情况，配合监理工程师绘制整个工地的临时水、电分配图。3.5各施工单位之间出现水、电需求矛盾时，应督促监理工程师进行协调，并优先考虑工程人员60、生活、安全的需要、及重点工程的正常进行。3.6在施工单位进入、撤出工地现场时，相关工程技术人员组织监理单位、施工单位相关人员对施工用水表的表号、数字、型号及电表的型号、表号、数字、互感器的倍数等参数记录并三方签字认可，项目公司设立专门档桉，工地有专人负责。3.7工地临时水电负责人员，应根据工程所在地的实际情况定期检查各施工单位的临时水电使用情况，将水表、电表的数字记录三方签字认可后转交到项目公司财务人员。3.8各施工单位在各自施工场地内的临时水电使用、管理在监理单位、开发单位的监督下进行，并对其安全性负全部责任。3.9各施工单位变更水表、电表时及变更使用位臵时，应报监理单位、开发单位批准后方能61、进行。3.10临时水电的使用应遵守当地行业部门的内部规定。（九）分部分项、隐蔽工程及竣工验收管理制度1目的对分部分项、隐蔽工程及竣工验收进行管理控制，确保经过验收后的工程质量达到规范及设计要求。2适用范围适用于各项目分部分项、隐蔽工程的验收及竣工验收。3职责范围项目公司负责组织专业技术人员进行工程量、工程质量、技术资料的验收。4管理控制程序4.1隐蔽工程验收必须在下一工序前进行，由项目经理委托驻工地工程师监控监理公司对隐蔽工程进行验收，并作好监控记录。对隐蔽工程中不符合设计要求或施工规范规定的部分，项目公司会同监理公司以书面形式通知施工单位，限期整改，处理符合要求后，再进行验收。隐蔽工程中的重62、要部位整改时应摄影（拍照）备查。4.2对于重要的分部、分项工程，各专业工程师会同监理工程师按照施工规范验收。其他项目进行不定期抽检，对抽检不合格项作出处理意见及抽检记录。4.3竣工验收4.3.1工程完工、竣工资料整理完毕后施工单位组织人员进行全面自检，并填报竣工验收报告送交监理公司审核。4.3.2项目公司经理收到监理公司送交的竣工验收报告后2日内通知监理公司组织验收。4.3.3监理公司组织监理工程师、各专业工程师、施工单位有关人员根据建筑、安装工程质量验收评定标准及相关规范对工程进行全面检查，并由监理公司填发质量处理通知单，督促施工单位在规定的时限内整改完毕，并及时进行复检。4.3.4项目公司63、经理负责审查竣工工程质量等级核验表。4.3.5监理公司、施工单位对竣工资料进行全面检查合格后，由施工单位报送质量监督站，等待竣工验收。4.3.6对质量监督站所提出的问题由监理公司填发质量问题处理通知单，督促施工单位限期整改完毕，并报送整改报告，直至通过竣工验收。（十）工程交接验收管理制度1目的为使工程质量、使用功能符合开发要求，方便物业管理，减少与业主之间的纠纷，明确开发单位与施工单位之间的责任及物业与开发单位之间的管理界限，特制定此制度。2适用范围公司开发的所有项目在竣工验收后的交接验收过程。3内容3.1交接验收的依据3.1.1工程发包合同；3.1.2施工图纸、设计变更、竣工验收资料；3.164、.3国家现行施工规范；3.1.4质量监督站的验收意见；3.1.5委托物业管理合同；3.1.6销售合同、业主入住手册；3.1.7国家有关其他规定。3.2交接验收的组织3.2.1在质量监督站最后一次整改报告批复后。3.2.2由项目公司经理组织、安排。3.2.3参加人包括开发部、工程部、销售部、经济部、物业公司、监理单位、施工单位相关人员。3.2.4项目公司指定专人进行记录，完成后请相关责任人在原始记录上签字，并于三天内将整理记录发于各参与单位。3.3交接验收的程序3.3.1开发部、销售部的侧重点在于工程的使用功能、标准是否符合要求。3.3.2工程部主要以工程施工质量、工程的完整性为重点。3.3.365、物业公司的验收重点除工程质量外，更要着重于检修的方便、设备的运行、技术资料的完整等。3.3.4按照专业分组进行验收，一般划分为土建（含建筑、结构、装饰等）、设备（含给排水、采暖、通风、空调等）、电气（含变配电、动力电、照明电、消防、通讯、安防等）。3.3.5每天（或每单位工程）验收完毕后，各组进行分组整理交给记录人员统一汇总。3.3.6属于施工单位质量问题的，要求监理公司针对汇总情况下达整改通知，限期完成。3.3.7属于开发单位自行安排的项目，项目公司经理应要求工程部、经济部督促完善。3.3.8各方整改完毕后，经验收通过后由项目公司经理签字，交由物业公司管理。（十一）工程施工控制程序1目的通过66、对工程施工控制，确保工程施工的顺利进行，保证工程建设的进度和质量目标的顺利实现。2适用范围适用于所有项目的单位、分部、分项工程各施工阶段的控制管理。3内容3.1项目公司经理负责项目实施进度计划的总控制，并负责施工过程的总体协调及重大变更的下发实施，负责审批监理公司提交的项目监理实施细则或项目监理规划。3.2各专业技术人员做到熟悉图纸，参与图纸审学、技术交底，负责现场协调，巡视工地，监视测量监理公司的工作情况，保存有关记录，作好技术资料管理、移交工作。4控制程序4.1工程施工准备阶段的工作4.1.1工程部审查监理单位的监理大纲、监理规划及监理实施细则。监理公司在开工前审核施工单位提供的施工组织设67、计，并由监理工程师签署审核意见后转交到项目公司审核，项目公司审核的重点：4.1.2.1施工计划安排是否符合要求；4.1.2.2施工部署、施工方法是否切实可行；4.1.2.3施工平面布臵的合理性；4.1.2.4质量管理组织措施是否能够保证质量目标的实现；4.1.2.5冬雨季施工措施是否能够保证工程的顺利进行；4.1.2.6对工程安全方面的薄弱环节所采取的措施是否能够满足施工安全目标的实现；4.1.2.7工程成品保护措施是否满足验收要求。4.1.3由工程部组织开发部、经济部、施工单位、设计单位、监理单位进行图纸会审和技术交底，执行图纸审学制度、施工图纸设计交底制度。4.1.4由项目公司组织现场技术68、人员进行施工现场的有关准备工作，向施工单位提供施工场地的地下、地上管网线路资料，并将水准点与坐标控制点以书面形式交施工单位，并现场交验。4.1.5项目公司组织现场技术人员、监理单位、施工单位召开开工会议。会议对开工前的各项准备工作进行检查，确定施工联络方式，创造良好的施工环境。4.2工程施工进度控制4.2.1工程部与监理单位审核施工单位的工程总进度计划、分项工程工期安排是否符合总工期控制目标、施工总平面图是否存在影响工程进度和现场文明、安全施工的因素，对审核中发现的问题由监理单位督促施工单位进行整改。4.2.2项目公司组织监理单位审核施工单位的材料设备的采购计划与施工进度计划的同步性，对不能满69、足要求的计划进行修正。4.2.3由工程部组织监理单位对施工单位的劳动力进场情况、施工机械配臵情况、周转性工具材料的进场情况进行监督检查，确保满足施工进度计划的需要。4.3工程施工质量控制4.3.1工程部组织监理单位监督检查施工单位严格按设计图纸施工，并符合国家规范、标准；对重要分项工程要督促施工单位制订切实可行的施工方案，并监督实施。4.3.2工程部监视测量监理公司及施工单位，确保使用经检验合格的材料、构件及设备。4.3.3工程部督促监理单位做好施工中的质量检查，并与监理单位一起检查施工单位对质量问题的处理情况。发生质量事故时，由监理单位组织进行调查处理。4.3.4工程部组织施工管理人员进行现70、场巡视，及时处理施工中存在的质量问题，并做好记录。4.3.5在每周的工程例会上，由监理单位对工程施工质量情况进行总结，提出存在的问题，研究制订措施，并监督实施。4.3.6工程部对工程施工过程中的设计变更，执行公司规定。4.3.7工程部督促施工、监理单位及时报送有关工程建设的各种文件资料，由项目公司资料员做好档案文件的收集、整理、移交等工作。4.3.8对关键的设备安装和施工工序，由工程部进行重点控制，加强监督检查的力度，采取有效的措施，对各个环节实施连续的监控。4.4工程施工投资控制4.5工程施工安全控制4.5.1项目公司组织工程部监督监理单位检查施工单位是否建立、健全与现场安全文明施工有关的规71、章制度。4.5.2监理单位组织施工单位每周进行一次工地安全检查。记录检查中发现的问题，并以监理通知的形式下发施工单位，责令限期整改。4.5.3项目公司组织对发生的安全事故，进行调查处理。4.6工程验收控制4.6.1工程部依据分部分项、隐蔽工程及竣工验收管理制度的规定，监督监理单位、施工单位进行分项、分部、单位工程及竣工验收工作，未经验收，施工单位不得进入下一道工序施工。4.6.2工程部组织设计、监理、施工单位及时到质检部门办理阶段性验收和工程竣工验收。5记录5.1施工组织方案审查记录（十二）工程变更控制程序1目的是工程日常管理中一项重要的工作，是通过遵循规定的控制原则和执行既定的工作流程，将项72、目总投资和单位成本控制在工程预算或工程合同造价的目标范围内，使项目利润最大化。2内容2.1建设单位、设计单位、施工单位和监理单位都可以提出工程变更。2.2工程变更包括：2.2.1设计变更。2.2.2工程量变更。2.2.3有关技术标准、规范、技术文件的变更。2.2.4施工时间的变更。2.2.5施工工艺或施工次序的变更。2.2.6合同条件的变更。3原则3.1尽量减少的原则。各部门技术人员要充分做好工程前期工作和施工前准备工作，把工程变更降至最低限度。3.2严格控制的原则。要严格控制设计变更审批权限，健全设计变更的审批程序，防止任意提高设计标准，改变工程规模，增加工程投资费用。4工程变更的管理范围划73、分2.1设计变更、技术文件变更、施工工艺变更由工程部负责，经济部配合完成；2.2工程量变更、合同条件变更、施工时间变更由经济部负责，工程部配合完成；2.3一般性的变更由项目公司经理作最后审批；2.4对项目投资、工期影响较大的工程变更报请公司总经理、董事长批准。5工程变更的程序5.1工程变更根据提出单位的不同审批程序略有不同。5.2施工单位提出的工程变更。5.2.1施工单位将变更申请、变更方案提交给监理单位。5.2.2监理单位召集相关监理工程师根据施工合同、现场实际条件等因素对变更申请、变更方案进行研究，同意的出具书面意见一并交给建设单位，不同意的出具书面意见后返回施工单位。5.2.3各部门根据74、管理范围不同，出具各自书面意见，提交项目公司经理进行汇总审批。5.2.4项目公司经理同意的在征求设计单位同意后由相关部门下发变更意见书；不同意的由相关部门出具意见返回监理单位。5.3建设单位提出的工程变更5.3.1建设单位提出工程变更后（设计单位同意后），连同变更说明书一并下发给监理单位、施工单位。5.3.2监理单位、施工单位如有意见需在规定的时间内反馈给建设单位。5.4监理单位提出的工程变更在经建设单位及设计单位同意后可下发执行。5.5设计单位提出的工程变更转交给建设单位后，由建设单位组织监理单位对变更进行分析，造成即成损失的，要明确责任，后下发给施工单位执行。（十三）工程监理管理程序1目的75、做好工程监理公司的管理工作，保证工程质量，缩短建设周期，提高投资效益。2监理公司的选择2.1工程部组织确定监理单位，签定“建设工程委托监理合同”，明确工程监理的任务，施工阶段监理单位依据合同规定按时进驻施工现场。2.2监理单位应具备的资质条件2.2.1投标单位必须具备相应的资质；2.2.2类似于该工程的阶段监理经验或全过程监理经验；2.2.3具备与该工程所包括的设计、土建、安装、装修全部工作内容相适应的实际工作能力，全面进行“三控”（进度控制、质量控制、投资控制）、“两管理”（合同管理、信息管理）、“一协调”（业主与实施方以及实施方之间）和安全文明施工；2.2.4具有进行工程建设项目现代化管理76、的能力；2.2.5具有完成该工程类似的工程项目招标、评标的经验，以及具有编制招标文件，制定或审核标底的能力；建设项目现代化管理的能力；2.2.6具有编写符合规程、规范的竣工资料的能力。2.3对监理单位的要求2.3.1监理单位应能独立完成该工程项目所委托的全部监理工作，不得转让或分包；2.3.2提交该项工程的监理大纲和监理规划；2.3.3参加该项目总监成员和其它监理工程师的资质要求和人才网络要求；2.3.4从事监理工作的人员组成应能满足该项工程的全部专业要求，监理单位需提交随工程进度监理人员上岗直方图和监理机构设臵框图；2.3.5报送为该项工程监理任务所必需的设备清单（其中注明自身能提供的部分）77、；2.3.6提供准备用于本项工程监理工作的各种主要监理表格，向业主的报表格式，监理单位进行管理的监理记录和资料管理表格等；2.3.7提交实施该项目工程报价和计算依据。3施工阶段监理工作的主要内容3.1协助业主编写开工报告；3.2协助业主确认施工单位选择的分包单位；3.3审查施工单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出改进意见；3.4审查施工单位提出的材料和设备清单及其所列的规格和标准；3.5督促、检查施工单位严格执行工程承包合同和工程技术标准；3.6协调业主与施工方之间的争议；3.7检查工程使用的材料、构件和设备的质量，检查安全防护措施；3.8检查工程进度和施工质量，验收分部分78、项工程，签署工程付款凭证；3.9整理合同文件和技术档案资料；3.10按业主要求在现场实施ISO9000质量计划并配备相应的人员；3.11组织设计单位和施工单位进行工程竣工初步验收，提出竣工验收报告；3.12组织召开工程例会。4建立监理公司档案4.1依法签定的监理委托合同；4.2各种工作会议记录；4.3监理工作的各种表格：4.3.1向承包商发出的表格；4.3.2向业主的报表；4.3.3监理记录；4.3.4监理月报；4.3.5往来的文件和函电。4.4业主的各项批复。5对监理的考核5.1管理水平；5.2总监素质；5.3监理工程师的素质；5.4上岗情况；5.5监理组织机构的完善；5.6监理手段。6监理79、效果的评价6.1成绩：6.1.1设计图纸的审查；6.1.2深入现场及时发现并解决问题；6.1.3向业主提出合理化建议；6.1.4帮助承包商解决疑难问题。6.2由于监理失职造成的失误。6.3业主对监理的评价。6.4承包商对监理的评价。（十四）工程招标管理规定1公司采用工程招标的方式确定工程施工承包队伍。2公司工程招标的方式有公开招标、不定向议标、定向议标。单项工程发包、重要单位工程发包原则上均采用公开招标的方式进行；有特殊要求的单位工程发包和分项工程发包可采用不定向议标或定向议标。定向议标的工程发包范围：2.1工程造价在10万元内的非关键工程。2.2价不变。2.3因政策等原因，承包商目前处于无竞80、争地位（或垄断）。2.4其它特殊原因3实行公开招标的工程发包由项目公司经理牵头，经济部组织委托招标代理机构代理招标。实行公开招标的工程发包遵照国家招投标法及行业相关管理办法执行。4实行议标的工程发包由项目公司经理牵头，工程部编制初步施工方案，经济部自行或委托编制标底（委托编制的，要审核），并参照国家招投标法及行业相关管理办法由经济部组织开展。5提出招标及招标前准备工程部根据开发项目的总体进度安排，提出工程招标时间及时机。项目公司经理负责安排招标前的各项准备工作。6工程招标前应对工程承包商进行资格预审（见附表1）。资格预审分虚审及实审。虚审就是审查工程承包商报送的资料。虚审由经济部组织，工程部、81、财务部等相关部门配合。虚审的内容包括：6.1应具备的符合发包工程要求的施工资质、营业执照，异地施工的企业必须提供发包工程所在地的注册证明文件；6.2近两年的合同（包括内容）履行情况，权威部门认定的施工质量情况；6.3近两年的年终财务报表及流动资金状况；6.4现有施工任务（含在建及未开工工程）；6.5企业自有设备一览表；企业人力及物力资源情况；6.6其它需要预审的内容。以上内容按照业务对口的原则由公司经济、工程、财务等职能部门分别评审。评审就是由公司总工程师组织工程、经济等部门对工程承包商近两年的在建及已完工程进行考察，并听取相关业主反馈意见。采用公开招标方式的，资格预审后参与投标的工程承包商数82、执行国家或行业相关规定；采用不定向议标方式的，资格预审后参与投标的工程承包商不得少于三家。7招标文件的起草实行公开招标的招标文件由受委托的招标代理机构（或经济部）起草；议标工程的招标文件由公司经济部起草。招标文件主要内容应包括：7.1工程名称及概况；7.2投标人完成招标内容的要求；7.3投标须知及有关日程安排；7.4投标书的内容要求。8招标文件的评审招标文件编制好后，公司经济、工程、财务等职能部就其中主要条款及要求作出书面评审，报项目公司经理及总工程师确认，确认后的评审记录为招标文件修改及正式成文的依据。9标底的编制公开招标的标底原则上均委托社会中介机构编制。标底的委托方式及编制原则经公司领导83、确定后由经济部编写委托说明。非委托的标底由经济部组织编制。标底由总工程师组织审批，需要报招标管理机构审定的报招标管理机构审定。编制完成后的标底在公布前应严格保密。10投标书的评审（评标）10.1公开招标的投标书由被委托的招标代理机构依据国家相关法律、法规及我公司要求组织专家组按一定程序评审。10.2公司内部议标的投标书由项目公司经理牵头组织相关职能部门就投标书主要承诺与招标文件主要要求的一致性及技术的可行性、投标价进行询标并作出书面评审记录（见附表3、4）。11中标及中标通知书的填写评标确定的综合评比最优的投标人为中标人。议标产生的中标通知书由经济部填写。12招标实施程序12.1发出招标通知或邀请函；12.2投标人进行资格预审；向符合条件的投标人发售招标文件；12.3织组投标人勘察施工现场，并解答疑问；12.4收集投标书；12.5确定评标原则及方法（需要报批的进行报批）；12.6成立评标委员会；12.7开标；12.8出具评标报告；12.9确定中标人。附表1投标资格预先审查表注：1、资格审查包括：企业资质或是否直销商，以往工程质量或产品质量检测等；2、履约审查包括：近两年合同履行情况（合同约定与实际相对照）等；3、资金审查包括：企业流动资金、企业支付能力、以往合同约定付款等；4、企业运营审查包括：企业性质、企业运营机制、拟派人员等。附表2拟参加投标人名单