1、燃气工程建设组织项目管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工程建设管理制度工程建设管理制度由以下内容组成：一、工程建设管理程序（项目公司）3二、工程建设（施工）资金管理程序（项目公司）4三、工程建设（采购）资金管理程序（项目公司）5四、工程建设项目设计审查管理办法（试行）6五、工程建设物资采购管理制度（试行）16六、工程建设项目与物资采购招标工作管理规定（试行）19七、工程建设材料设备企业采购及招标流程28八、工程建设材料设备合格供应商管理程序29九、工程建设材料设备采购及验收管理办法（试行）31十、管理公司与项2、目公司材料设备采购种类的界定与操作原则42十一、工程建设合同管理办法（试行）45十二、工程建设工程主管管理办法（试行）50十三、工程建设监理管理办法（试行）53十四、工程建设质量管理规定（试行）60十五、施工现场工程签证管理规定（试行）62十六、关于加强施工现场工程签证管理补充规定的通知65十七、工程建设施工安全管理规定（试行）66十八、工程建设资料管理办法（试行）68十九、建设项目工程竣工验收管理办法（试行）70二十、工程预结算管理办法75二十一、建设工程预结算编制、审核办法（ 试行）83二十二、工程管理部公文签批传阅归档管理规定（试行）87二十三、关于建立城市天然气工程建设计划统计报表的规3、定（试行）90二十四、关于施工单位工程进度款统一申报审批格式的通知98 一、工程建设管理程序（项目公司）管理公司工程部对项目公司工程报建审核、工程成本控制工程管理公司董事会XXXX投资管理公司材料、设备招标（统一招标，采购）项目公司总经理财务主管工程主管 总工程师工程管理部1、 施工组织计划 12、工程设计2、 施工投资概算 13、工程设计审核3、 施工建设管理 14、设计变更确认4、 施工进度审核 15、施工技术监督5、 工程安检质检 16、施工竣工验收6、 材料调配计划 17、技术档案管理7、 组织施工验收 18、工程技术规范标准8、组织试车运行 的收集、整理9、工程档案管理 19、工程抢4、险方案10、对外工程签证11、工程预决算编制、审核财务部1、 施工合同审核2、 工程进度审核3、 采购合同审核4、 工程预结算复核5、 工程建设财务报表6、 建设资金安排二、工程建设（施工）资金管理程序（项目公司）董事会审批意见 安排付款 （次月12日以前） 项目公司财务部管理公司总经理审批意见 （次月11日以前）（次月14管理公司工程管理部（审核、备案）日以前） （次月10日以前）备案管理公司财务部项目公司总经理审批意见 （次月8日以前）项目公司财务主管（审核、签字） （次月7日以前）工程主管（审核、签字）（现场工程师分别确认） （次月5日以前）项目监理单位（盖章）（总监理工程师签字） （每5、月28日以前）施工单位月完成工程进度报表（盖章）项目经理签字 （每月25日以前）注：按施工合同规定，每月25日以前，施工单位报出当月完成工程进度报表，经项目监理和发包人工程主管审核审批后，于次月15日以前支付工程进度款。三、工程建设（采购）资金管理程序（项目公司）管理公司财务部：按采购合同组织资金管理公司总经理审批意见管理公司财务部（统计备案）管理公司工程部：按项目公司材料计划对所报材料进行审核管理公司工程部采购组负责采购材料 项目公司总经理审批意见 项目公司工程主管（审核、签字）施工企业：根据设计施工图纸，按照施工进度计划，分类编制。发包人供货材料计划（品种、规格、材质、数量、到货计划时间）6、注：1、 在设计施工图移交承包人后，根据施工进度计划由承包人编制发包人供货时间计划单。2、 编制发包人供货时间计划单时，一定要考虑生产厂家生产周期和运输时间，要有一定的提前时间量。四、工程建设项目设计审查管理办法（试行）（一）总 则1、为加强公司对天然气利用工程建设项目设计审查的管理，确保设计质量，合理控制工程投资，规范设计审查程序。结合天然气利用工程建设的实际情况，特制定本办法。2、工程设计审查是工程建设程序中十分重要的一个环节，也是投资控制的重要环节，必须按照国家、行业的有关法律、法规、规定及标准和规范，严格遵守基本建设程序，力争做到工程设计技术先进可靠、安全适用、经济合理。3、本办法适用7、于管理公司对全资子公司的投资项目和各控股合资公司城市天然气利用工程的建设项目。4、凡管理公司全资子公司和各控股合资公司均应执行本办法。（二）设计审查的内容与程序1、对技术复杂且缺乏经验的建设工程项目，可按初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段进行。根据初步设计编制设计概算，根据技术设计编制修正概算，根据施工图设计编制施工图预算。其程序图如下： 施工图设计技术设计初步设计施工图概算修正概算设计概算2、根据公司城市天然气利用工程建设项目的特点和要求，按扩大初步设计和施工图设计两个阶段进行。3、初步设计审查的内容与要求：(1) 参加初步设计审查的部门及相关单位：管理公司及合资公司、合资公司所在地建设8、项目行政主管部门、安全消防部门、环境保护部门、专家组。(2) 初步设计的内容。初步设计的内容由文字说明、图纸和总概算组成。其内容包括：设计依据及指导思想、产品方案、总体规划、工艺流程、设备选型、主要建筑物、构筑物和公用辅助设施、 “三废”处理、占地面积、主要设备材料清单和用量、劳动定员、主要技术经济指标、建设总概算。(3) 初步设计审查所需文件资料：初步设计和概算书5份；可行性研究报告批复文件一份；设计单位资质证书复印件一份；建设项目所在地工程地质、水文地质勘察报告书一份；环境影响评价报告书一份；用水、用电、用地等外部协议各一份。(4) 初步设计审查的内容一般包括： 上述文件资料检查是否齐全（9、包括环保、节能、消防安全、职业卫生等篇），设计深度（包括概算编制深度）是否达到规定要求； 承担初步设计的设计单位资质是否符合要求； 工程建设的外部条件是否达到要求，供水、供电、用地等协议是否齐全； 是否符合国家有关工程建设的法律、法规、技术政策和现行技术标准、规范； 是否符合可研批复或设计任务书的要求，以及业主提供的技术要求； 主要工艺流程、总平面布置、主要设备材料的选用、主要建筑结构、场（站）址选择是否合理； 技术水平、主要技术经济指标是否先进、符合业主的要求； 采用的新技术是否成熟可靠、经济、实用； 调查研究是否充分，设计的主要基础资料、数据是否齐全、准确； 主要设备、材料的选用是否合理；10、 建设工程是否配套，综合利用、三废治理、环境保护、职业卫生、节约能源、防火安全是否符合要求，各种外部协作条件是否落实； 初步设计文件的编制及出版质量是否符合要求； 设计概算的工程量、价格水平依据是否真实反应工程内容、有无漏项、重项，定额套用、费用计算是否准确，概算编制是否符合要求等。4、初步设计审查程序。天然气建设工程设计审查，先由专家组（或委托审查单位）进行审查，专家将审查意见填入工程初步设计审查专家意见表（附件三），或受委托审查单位出具初审意见书，然后由审查负责人召开初步设计审查会，参加人员一般为：控股合资公司董事会代表、工程主管、管理公司工程管理部各专业技术人员、专家组成员、设计单位的专11、业设计人员以及建设项目所在地行政主管部门、安全消防部门、环境保护部门的代表等。5、审查会的一般内容：设计单位介绍工程设计情况、业主预审部门宣读预审意见、由专家组成员参加各专业小组审查讨论、各专业组向审查领导小组汇报审查意见，经会议充分讨论后作出审查结论，并根据工程初步设计文件质量评定标准进行质量评定。审查会要有专人作好记录，并存档备查。若设计文件有重大修改或较多补充需要，修改后还要进行复审。6、初步设计质量评定。对设计单位提交的建设工程初步设计审查后，应进行质量评定，标准见工程初步设计文件质量评定标准。质量评定根据参审专家综合评分结果分为：优良（评分在85分以上）；合格（评分在8565分）；不12、合格（评分在65分以下）。7、设计单位应提交高质量高水平的初步设计文件，由于设计文件质量低劣，经审查不合格者，设计单位除无条件进行返工使其达到合格外，应扣减其设计收费510%。同时，取消其参加下阶段设计的资格，并作为设计单位资质考核的依据。8、施工图纸会审(1) 施工图纸会审前应将施工图报送建设项目所在地建设行政主管部门、规划国土部门、安全消防部门和质量技术监督部门审查批准并履行完相关手续。(2) 参加部门和单位人员：设计单位；施工单位；监理单位；控股合资公司；工程主管；管理公司工程管理部；建设项目所在地质量监督部门；消防部门（只报送消防有关图纸，可不参加会议）。(3) 图纸会审的目的：图纸会13、审的目的是发现施工图纸中的差错、遗漏和相关专业之间的相互矛盾及设计不合理，把设计问题解决在施工之前，避免反工和浪费，降低工程成本。(4) 查的内容：A、各专业图纸的配套情况；B、采用标准规范；C、各专业图纸（包括平、立、剖面详图）相对位置、标高和相对尺寸；D、相关联图纸之间的位置及配合关系；E、动静设备规格型号、非标设备施工图；F、材料配件的选择；G、设备工艺、电气、仪表等的安装尺寸；H、施工图预算（公司内部审查）。 (5) 图纸会审的要点： 是否是一个完整的设计，有无漏项，各专业施工图（包括复用图）是否配套齐全。 采用的标准规范是否正确，有无过期或不适用标准；标准之间有无矛盾，是否相匹配。 14、施工图说明中对施工要求、执行规范是否明确，目前行业施工水平能否达到设计要求。 建筑物、构筑物平、立、剖面图、建筑详图、平面布置图及结构详图的相对位置、逻辑关系是否正确，尺寸标注是否准确，相互之间是否有矛盾、错误或表达不清楚的地方。是否满足施工要求。 设备基础的座标及相对位置、标高是否正确，设备基础预埋地脚螺栓（或预留孔）与设备底座孔的位置是否相吻合。 建筑物、构筑物、设备基础、道路、竖向等混凝土的强度等级（标号）是否合理，是否满足使用功能和安全要求。 同一施工图中设备与工艺管线、工艺管线与仪表安装的尺寸、相对位置是否正确，有无矛盾。工艺流程是否正确。 土建、安装、电气、仪表、暖通、给排水等各专15、业图纸之间是否有矛盾或打架。 各种设备（压缩机、计量、仪表等）的规格型号、技术性能参数；非标设备的图纸是否齐全。 各种材料、配件的选用是否合理，相互匹配；防腐等级、做法及施工方法是否合理、符合要求。 功能设计是否满足使用要求，安全、消防、环保是否符合有关规定。 施工图预算是否准确（公司内部审查）。 9、初步设计审查程序框图：设计单位：提供初步设计文件管理公司工程管理部：组织预审并提交报告经办人：检查初步设计审查条件审查负责人：复查初步设计审查条件审查负责人：组织召开审查会专家组：审阅设计文件并填写审查意见书 或受委托单位：编写预审意见书设计单位：按审查意见修改设计及概算 10、本办法由管理公司16、工程管理部负责解释。11、本办法自发布之日起执行。附件：附件一 工程初步设计审查条件落实单附件二 工程初步设计审查会主要参加人员签字表 附件三 工程初步设计审查专家意见表 附件四 工程初步设计文件质量评定标准附件一：工程初步设计审查条件落实单 项目名称； 年 月 日序号内 容评 定签 字 及 情 况 说 明 一检查审查条件 情况说明：经办人签字：1、上报的文件资料是否齐全2、设计单位的资质是否符合要求3、设计文件是否齐全，设计深度是否达到要求4、上报资料与批准的可性行研究报告比较规模是否超范围，投资是否超估算5、项目外部条件是否落实二复核审查条件审查负责人签字：三同意召开审查会公司领导签字：附17、件二：会 议 签 到 表会议内容：会议地址：项目名称： 时间 年 月 日序号姓 名工 作 单 位职务、职称专 业联系电话附件三：工程初步设计审查专家意见表审查人姓名参加审查专业项 目 名 称审查意见（填写不够可加附页）： 签字： 年 月 日 审查人单位：通信地址：联系电话： 邮政编码：附件四：工程初步设计文件质量评定标准序号评 定 项 目评 定 标 准评 分一123执行有关方针、政策、法令、法规及标准规范10分准确执行个别不足执行有偏差810分57分5分二123编制深度、基础数据、设计深度15分依据充分、数据可靠、深度适宜个别不足差距较大1215分811分8分三工艺、技术水平、技术经济指标2018、分123先进、符合实际一般较差、脱离实际1620分1215分12分四123专业配套、综合利用、三废治理、环境保护20分配套完善个别有不足缺项或考虑不周1620分1215分12分五123主要设备、材料选用10分选用准确、可靠个别不足选用不当810分57分5分六123初步设计概算20分工程量计算准确，定额套用、计算正确、编制符合规定基本符合上述规定与上述规定差距较大1620分1215分12分七123设计文件出版质量5分文件齐全，质量好文件齐全，质量较差文件有缺项，质量较差45分23分2分合 计100分五、工程建设物资采购管理制度（试行）（一）总则1、为加强公司所投资项目供应采购的宏观管理，理顺关系19、适度集中、规范行为，充分发挥公司投资规模大、所用物资材料相同的特点，保证项目发展所需物资供应，特制订本制度。2、公司系统内采购工作由管理公司工程管理部下设采购组，统筹系统内工程所需的重要物资、设备、材料的采购工作管理。3、管理公司采购组的职责：(1) 汇总并编制系统内重要物资、设备、材料的年度采购计划。(2) 审查各项目主办单位提交的各种物资、设备、材料采购计划。(3) 评估各供应商资质、报价、生产及交货能力。(4) 组织各种重要物资、设备、材料的采购招标。(5) 起草采购合同。(6) 主持并组织物资、设备、材料的进口工作。(7) 实施国内采购工作。(8) 组织国内采购的产品质检、进口采购的20、商检及索赔。（二）采购管理1、根据公司投资性质单一，时间相对集中，所需物资、设备、材料通用性强的特点，为保证各项目工程质量，降低工程造价，对关系工程质量优劣、影响项目存亡的关键工程所需的进口物资及国内重大物资、设备、材料采取公司管理公司采购的方式进行采购。采购分为集中招标采购和统谈分签的购销方式。2、集中采购(1) 工程所需的进口物资设备将根据工程资金来源的不同情况，由公司采购组会同国家有专门单位与厂商谈判实施引进或招标。使用时可采取资源共享、有偿使用。(2) 关系全系统工程质量的关键性批量大且使用时间集中的物资、设备器材、材料，公司采购组根据各需要单位所报计划汇总后，根据具体情况进行集中招标21、采购。各项目单位未经公司采购组的书面同意，不得直接向厂商或供应商采购属于“集中采购范围”内的物资、设备及材料。3、统谈分签对关系工程质量但因工程进度不一而无法同步采购的物资、设备、材料，由公司采购组会同各项目单位协商总批量后再与生产厂或供应商谈判，达成有关协议，然后由各项目单位根据协议与生产厂或供应商签订供销合同，并报公司采购组备案，公司采购组做好合同的汇总平衡，并监督合同的执行情况。各项目单位未经书面许可，不得单独采购属于统谈分签的物资、设备及材料。4、集中采购、统谈分签、统购分销的物资、设备、材料、器材目录由工程管理部另行制定。（三）国内采购管理1、采购计划管理：各级采购部门均应根据企业上22、报的年度所需物资计划及仓存情况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划，并按时准确地将年度材料计划上报公司董事局批准。计划批准后由采购办负责平衡。2、采购合同的管理：采购合同的签订是一种经济责任，必须由各级采购部门统一对外签订，其它单位(部门)不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门、专家和生产单位的意见，必须确保采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意；同时要对购货合同进行登记，便于办理提货及付款手续。3、采购询价、选型管理：采购计划确定后，采购部门应会同有关工程专家以招标行式选择供应商，或精选至少三家以上供应商，再行询价、比价、议价和质量等级评定、客户服务评定23、和支付结算条款进行衡评打分。4、订购管理：采购招标询价完成并报领导核准供应商后，采购小组根据材料物资的使用进度订购。不得私自订购和盲目进货。同时要实行跟踪责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。（四）进口采购管理1、管理公司采购组根据各公司上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓库现有物资库存情况，拟定年度进口物资采购计划，上报总公司董事局审批下达进口物资的采购任务。2、执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供货时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程和维护生产的需要。3、不同专业的物资、设备引进项目，可根据实24、际需要，临时吸收相关部门的有关技术人员参与项目的招标和谈判。谈判时采购小组成员一般不少于三人。开标、议标和谈判必须指定专人，记录须妥善保存。（五）采购工作纪律1、采购工作人员必须严格遵守公司的有关情报和机密。任何人不得单独与供应商接触谈及采购项目的实质性问题和谈判策略，任何人不得将我方的重要信息以任何方式告知对方。更不能向对方泄露公司拟定的标底。2、在采购工作过程中，不准单独接受招待，不能接受馈赠礼品。3、采购人员必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。4、对于违反上述规定者，视情节轻重，给予相应的纪律处25、分；触犯刑律的，交司法机关追究其刑事责任。5、采购工作的作业程序另行制订。6、本制度解释权归中国燃气工程管理部。7、本制度自公司批准后实施。六、工程建设项目与物资采购招标工作管理规定（试行）为适应XX（以下简称管理公司）天然气工程建设项目管理工作的需要，加强对天然气工程建设项目和物资采购招投标工作的有效管理，提高工程质量，缩短建设周期，合理确定工程造价，提高投资效益。根据管理公司在国内投资项目的特点，依据招标投标法有关规定，结合工程建设项目的实际情况，特作如下规定：（一）招标委员会的设置和人员组成：管理公司在国内投资的天然气工程项目和物资采购在招标前应成立招标委员会。招标委员会成员由管理公司主26、管领导、工程主管、各项目公司总经理共同组成，由管理公司主管领导（总裁或副总裁）或项目公司总经理担任招标委员会主任并主持招标和评标工作。招标委员会下设评标小组。工程招标和物资采购评分工作统一由招标小组负责，组长任由招标委员会授权指定，具体工作人员由管理公司工程管理部和各项目公司相关专业人员组成。（二）招标委员会的职责：1、制定招投标管理的有关规章制度、实施细则并负责落实。2、负责工程项目、物资采购前施工队伍、设备、材料供货商的考察和资质审查。3、审查落实招标工程、设备材料的条件和其他准备工作。4、组织编制招标申请书，招标文件及工程项目和物资采购的标底，并按规定办理申报、审批手续。5、组织评标小组27、,制定评标、定标办法；6、审查投标单位资格；7、组织与中标单位签订承发包合同；8、协调和处理招标工作中的纠纷。（三）招标范围：1、管理公司或管理公司所属子公司投资的项目和各控股合资公司的工程建设项目（包括勘察设计、施工设计、设备和大宗物资材料的采购、工程施工）。2、建工程量在20万元以上的单项工程项目； 3、单项资金在20万元以上的机械制造和设备修理项目；4、管理公司统一采购用于工程项目或维修项目的大宗材料和设备；（四）招标方式：1、天然气项目工程招标方式，可采用公开招标、邀请招标、议标三种方式。由于天然气干管和城市管网工程建设具有专业性较强、项目建设期较紧的特点，参照国内石油天然气项目施工招28、标的成功经验，主要采用邀请招标方式来选择天然气项目的设计、施工和监理单位。2、大宗材料、设备的采购招标一般采用邀请招标。3、经过资格预审参加邀请投标的企业，按照工程项目每个标段原则上不得少于五家。（五）招标程序与要求：1、投标单位资格预审参加天然气项目工程投标的施工企业，必须具有国家建设部颁发的相关资质等级（如化工石油工程总承包特级、壹级，化工石油设备管道安装工程专业承包壹级、贰级，管道工程专业承包壹级、贰级），有较强的专业技术力量和施工安装力量，在国内外从事过五年以上同类大型项目的施工安装工程，且信誉良好，企业具有良好的财务状况(原则上资产负债率应在60%以下)和盈利能力的大型专业工程公司。29、关于投标单位资格预审的方法和细则详见管理公司颁发的资格预审评审办法。2、对招标项目进行市场调研、咨询，详细掌握有关真实情况（着重掌握技术先进性、资质等级、市场价格等），提出可以投标的拟选邀请单位。3、编制招标文件，其内容包括工程招标公告、拟采购设备材料的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价的要求、评标标准和拟签订合同 的主要条款等实质性要求和条件。详见管理公司颁发的工程/设备/材料招、评标文件、合同文件。4、编制标底。在进行市场调查后，根据工程施工范围和所需设备材料的品种、性能适应条件，同时参考项目工程所辖区域定额和国家有关定额取费和最近一段时期内相似的工程设备材料的市场供应价格确定标底30、。5、发招标邀请函（电）。邀请函要简要介绍招标项目名称及主要技术指标、招标形式、发标时间、地点、招标单位名称、地址、联系电话、投标单位须具备的资格和提供有效证件等等。（六）标书的编制根据天然气项目基建工程的范围，分五本标书编制。1、高、中、低压输气管道部分：(1) 全部输气管道（包括无缝钢管和PE塑料管）的安装；(2) 全部输气管道的检测（包括水压试验、气密性试验、管道吹扫等）；(3) 全部消防管道的安装、检测（包括无损探伤、水压试验、管道吹扫等）。2、球罐安装及工程内容：(1) 球罐安装、检测；(2) 支柱及支柱防火涂料、球壳外表面隔热层；(3) 梯子、平台、球罐消防喷淋；(4) 球罐热处理31、水压试验、气密性试验、防腐、油漆、刷标志。3、电气、仪表部分：电气、仪表设备的安装、调试。4、土建部分：(1) 总图所列单体建（构）筑物及设备基础；(2) 暗埋非防爆照明、电话线路；(3) 单体建（构）筑物静电（防雷）接地；(4) 门站和储气站的场坪、道路混凝土浇筑、绿化等。5、设备（材料）部分：设备、材料的采购。以上五本标书，由管理公司工程管理部和项目公司共同统一编制。根据各项目公司工程特点，在标书中明确工程范围及发、开标日期和联系地址。（七）评标办法1、设备、材料的采购采用经评审的最低投标价法。即在对生产供应厂家进行实地考察的基础上，确认其从企业信誉、生产能力、供货时间、产品质量、付款要32、求、售后服务等方面均满足公司要求，并且经评审的投标价格最低的投标，确认为中标候选人。投标价格明显低于投标人成本的除外。评标时，评标小组应首先根据招标文件的规定，对投标报价最低的前三名投标人的商务标进行评审，并根据经评审的投标报价由低至高对投标人进行排序；再根据企业信誉、生产能力、供货时间、产品质量、付款要求、售后服务、优惠条件等方面综合评价，确定实质性满足公司要求的最低报价投标人为中标候选人。若该前三名投标人的投标均被评标小组否决或者从中确定的中标候选人数量未满足公司要求的，评标小组应当依序选取投标报价次低的另三名投标人（剩余投标人不足三名时，可全部选取），按照上述程序重新评审，以此类推。2、33、工程项目招标根据工程的不同特点分为两种方式：经评审的最低投标价法（即合理低标价法，投标价格明显低于投标人成本的投标为废标）、综合评估法。城市管网工程（即从城市门站出来经市政道路，进入城市用户的管道工程）；城市门站工程及长输管线工程（从分输站到城市门站的管线工程），根据工程的具体情况可分别采用经评审的最低投标价法或综合评估法。3、根据经评审的最低投标价法，能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低的投标（投标价格明显低于投标人成本的除外），推荐为中标候选人。采用经评审的最低投标价法时，评标委员会先评审投标人的商务标，后评审投标人的技术标。评标委员会应首先根据招标文件的规定对投标报价最34、低的前三名投标人的商务标进行评审，并根据经评审的投标报价由低至高对投标人进行排序，然后按照排序的先后对投标人的技术标进行评审，并按照排序的先后从中确认技术标符合招标文件规定的技术要求和标准的投标人为中标候选人。若该三名投标人的投标均被投标委员会否决或者从中确定的中标候选人数量未满足公司要求的，评标委员会应当依序选取投标报价次低的另三名投标人（剩余投标人不足三名时，可全部选取），按照上述程序重新进行商务标和技术标的评审，以此类推。经详细评审后，应有一份“标价比较表”，载明投标人的投标价、对商务偏差的价格调整和说明以及经评审的最终投标价。4、根据综合评估法，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评35、价标准的投标，为中标候选人。衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中的各项评价标准，可以采取打分的方法或者其他的比较方法，但不得额外计算各种评比奖项。需量化的因素及其权重在招标文件中要有明确规定。采用综合评估法时，评标委员会先评审投标人的技术标，后评审投标人的商务标及其他内容。采用综合评估法时，采用以下公式之一，对所有投标进行综合评分或比较：(1) N=A1JA2SA3XN评标总得分；J施工组织设计（技术标）评审得分，满分为100分，低于60分的为无效标；施工组织设计中应包含安全及文明施工的内容；S投标报价（商务标）评审得分，经评审的最低合理报价得满分，其余经评审的报价按比例折减计算得分，满分36、为100分；计算方法如下：S1为最低合理报价，得100分，则Sn得分为1-（Sn-S1）/S1100，最低分为0分；投标报价中应包含措施费及安全、文明施工等所有费用；X投标人的综合实力、信誉、业绩（信誉标）得分，满分为100分，最低分为60分；采用资格预审的，评标委员会参照资格预审结果进行评分，未采用资格预审的，此项不计分；A1、A2、A3分别为各项指标所占的权重，A1+A2+A3=1。一般取0.3A10.6，0.4A20.7，0A30.05。按得分从高至低的顺序确定中标候选人。(2) N=A1JA2SA3XN评标总得分；J施工组织设计（技术标）评审得分排序，从高到低排序，J=1，2，3；得分37、低于60分的为无效标；施工组织设计中应包含安全及文明施工的内容；S投标报价（商务标）评审得分排序，对经评审的最低合理报价从低到高排序，S=1，2，3；投标报价中应包含措施费及安全、文明施工等所有费用；X投标人的综合实力、信誉、业绩（信誉标）得分排序，按得分从高至低排序，X=1，2，3；采用资格预审的，评标委员会参照资格预审结果进行评分，未采用资格预审的，此项不计分；A1、A2、A3分别为各项指标所占的权重，A1+A2+A3=1。一般取0.3A10.6，0.4A20.7，0A30.05。按得分从高至低的顺序确定中标候选人。经详细评审后，应有一份“综合评估比较表”，载明投标人的投标报价、所作的任何38、修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。5、招标委员会在评标过程中发现问题时，应及时作出处理，并做书面记录；发现投标人有串通投标等违规违法行为时，将其投标作废标处理，投标人不得在参与公司的其他工程投标。6、全部评标活动结束后，评标委员会应有一份书面评标报告。评标报告应如实记载以下内容：(1) 基本情况和数据表；(2) 评标委员会成员名单；(3) 开标记录；(4) 符合要求的投标一览表；(5) 评定为不合格的投标和废标情况和原因的说明；(6) 标价比较表或者综合评估比较表；(7) 经评审的投标人排序；(8) 中标候选人名单和签订合同前要处理的事宜39、；(9) 澄清、说明、补正事项纪要。（八）施工合同签订：1、天然气项目合同模式的选择方面应遵循以下三个特点：(1) 由招标委员会经过邀请招标选择的监理工程师对项目实施的全过程进行跟踪和监理；(2) 采用单价合同模式，即工程款的支付采用单价乘以依据合同规定实际完成的合格工程量的方式；(3) 本着“业主负责制”的原则，公司董事会对项目变更等涉及金额较大、影响工期的各种工程变更有最终审批权。2、合同模式详见管理公司颁发的工程/设备/材料招、评标文件、合同文件。3、合同签订前应仔细审核合同条款无误后，由管理公司工程管理部审核，报管理公司领导审批，然后由项目公司与施工单位签订合同。4、施工合同签订注意事40、项。(1) 明确工程承包范围、 附图纸号，不需做的部分要注明；(2) 明确优良的质量等级要求；(3) 明确合同工期和奖罚条例；(4) 2%的材料保管费计取仅限于工程发包方在合同中注明的由施工单位采购的材料，业主采购的设备或材料原则上不向施工单位支付材保费；(5) 施工结束后剩余甲供材料交还甲方。5、质量优良预留款。为强化施工单位质量意识，确保工程质量，在合同中应注明质量优良预留款，此款项从合同总价中扣留，具体款额如下：土建：承包合同总价的3%；管道、电仪：承包合同总价的5%；6、工程进度款付款规定。 (1) 输气管道和消防管道、电气仪表部分。合同签订后首期预付款为合同总价的510%。以后按月完41、成工程进度款的80%付款，当付款到合同总价的50%后，按比例扣留预付款，竣工验收前。最高付款不得超过80%，验收合格后再付15%，余5%做为二年保修期的工程质保金（每个项目详细规定见工程施工合同）。(2) 土建合同签订后首期预付款为合同总价的510%。以后按月完成工程进度款的80%付款，当付款到合同总价的50%后，按比例扣留预付款，竣工验收前。最高付款不得超过80%，验收合格后再付15%，余5%做为二年保修期的工程质保金（每个项目详细规定见工程施工合同）。七、工程建设材料设备企业采购及招标流程工程管理部采购组执行控投企业采购计划提出采购招标委员会审批不同意供应商寻找Yes供应商调查NoYes合42、格供应商确认NoYes合格供应商评估NoYes供应产品送样检验NoYes采购申请提出YesYes询价、比价、议价Yes呈核及核决NoYes合同签订招标准备Yes编制招标文件Yes发布招标公告及招标邀请函Yes资格预审Yes发售标书文件Yes标书文件澄清Yes评标小组成立、初审Yes详细评标Yes定 标Yes合同签订进货接收验收程序No工程管理部采购组审查八、工程建设材料设备合格供应商管理程序（一）目的对供应商合理评定和选择，确保供应商具备提供本公司规定要求的产品能力。特制定本程序。（二）适用范围采购管理制度中提到的属集中采购或统谈分签的物资、设备、材料的合格供应商。（三）职责1、采购招标委员会43、：由公司总裁授权负责维护和实施。2、管理公司工程管理部：负责供应商的评审，评估供应产品质量情况。3、管理公司工程管理部下设采购组：负责组织供应产品市场调研、供应商的评审，评估供应商的价格、交货期情况等情况。（四）程序细则1、供应商来源的控制：(1)原则上针对生产厂商而非销售商，如果采购招标委员会认为需要时，可以同时列出厂商的产品编号。如果只列明生产厂商，则任何能提供该生产厂商产品的销售商，均视为合格供应商。(2) 如果销售商为生产厂商指定代理商，则该销售商代表生产厂商。(3) 建立合格供应商名单，由采购招标委员会负责名单的增加、删除、更改。2、新供应商的评估：(1) 供应商由项目公司提供推荐供44、应商名单，并汇总各方意见，由管理公司工程管理部采购组对潜在的供应商进行评估。评估的方式为电话询问、向该供应商发供应商情况调查表（附件一）、要求供应商提供相关证明材料，现场考察等。(2) 供应商评估的主要内容包括：资质情况；经营状况；商业信誉；产品质量；生产能力；价格是否合理；交货是否及时；售后服务是否周到；ISO 9000质量体系情况；对产品样板的考察评估等（详见供应商评估报告）。(3) 评审完成后，由工程管理部填写供应商评估报告，招标采购组根据供应商品评估报告的结果，确定是否定为合格供应商。(4) 经采购招标委员会确认后的供应商，执行“供应产品承认管理程序”交主管领导签批。(5) 对通过了供45、应商评估工作的供应商，可以列为公司认可的供应商。当有数家供应商都通过了认可，由工程管理部将其记录在合格供应商名单表上，且须保存有关评审记录。(6) 当采用招标方式进行设备、材料采购时，可根据供应商认可程序对投标申请人进行资格预审。资格预审合格的投标申请人才能参加投标。(7) 经采购招标委员会确认后的供应商，执行“供应产品承认管理程序”。如该供应商以前曾供应过其他产品，可以依其以前表现评估。(8) 对未列入合格供应商名单的新供应商，除非产品需求单位有充分理由证明该供应商提供的产品符合品质要求，并且为生产运营急需产品，申请人应在请购单作特殊说明，并经采购招标委员会确认后，才能进入采购作业控制程序。46、(9) 对于无法提供样品的设备供应商，要求生产厂商提供权威的产品检测报告报公司采购招标委员会，决定是否增加为合格供应商。九、工程建设材料设备采购及验收管理办法（试行）投入建设工程的材料、构配件及设备的质量，交货期、价格的控制，是整个工程竣工质量、工期、造价控制的基础。为保证城市天然气利用工程建设能够顺利进行，并能切实有效地控制整个工程的质量、工期及投资指标，根据管理公司关于物质管理的有关规定，特对工程有关的材料设备的采购和验收制定如下管理办法，以明确建设方、项目监理机构及承包方各自的权限与职责。（一）工程材料、构配件、设备采购计划的编制、审核和审批：1、承包方应在收到设计施工图后5天之内，按单47、项工程编制“工程材料、构配件、设备采购计划”（以下简称“施工用料计划单”）及编制说明，并及时移交项目监理机构审核（“施工用料计划单”分为建设方甲供施工用料计划单和施工承包方施工用料计划单（详见材计表）。2、项目监理机构收到承包方编制的“施工用料计划单”后，应对照设计施工图进行认真细致的审核，3天之内完成审核，并将审核结果通知承包方。3、项目监理机构应及时地将审核后形成的正式“施工用料计划单”由总监理工程师签署后报建设方进行审批。（二）建设方负责采购的材料设备及验收1、由建设方按“施工用料计划单”采购的材料、构配件、设备，由建设方以甲供施工用料计划单向供货厂家下达“供货计划通知单”。供、需双方已48、将“供货计划通知单”作为供需合同的附件。供货计划通知单内容详见材计表，合同价款均为供货厂家（商）送达建设方施工现场（不含卸费）。2、供货厂家（商）在送货时，填写一式五联的“材料/设备验收清单”（详见材计表），供货厂家在送货时，事先通知建设方（需方）送货预计到达时间及送货中途联系电话。货物到达建设指定的现场后，由建设方、施工单位、监理对供货数量、质量进行验收，供货厂家并随货提供产品应具备的有关合格证、质量证明书、产品证明书、产品检验或试验报告等保证资料原件。3、经三方共同验收合格的产品，由承包方妥善保管。因承包方原因发生的丢失、损坏，由承包方负责赔偿。建设方在没有通知承包方验收前，发生的丢失、损49、坏由建设方负责。4、建设方向承包方提供的已进场的材料、构配件及设备，经报审发现与设计不符的产品，承包方应于验收时提出书面意见或拒收理由。5、在施工承包方收到建设方提供的材料、设备及验收后，即为施工承包方在建设方已领取施工所需的材料和设备。建设方财务以施工承包方签收材料设备验收单做为依据办理施工用料出库单，并记入单项工程成本。（施工用料出库单详见材料表）6、施工承包方在单项工程完工后，及时与建设方将单项工程实际领料与设计图纸计划用料进行核对。施工用料多余时，及时向建设方办理退库手续。（三）承包方负责采购的材料及验收1、由承包方负责采购的辅助或零星材料、构配件，应按照设计施工图及核准的施工用料计划50、单要求进行产品采购，并提供相应的产品合格证、产品证明书、说明书、检测报告或试验报告，对其所采购的价格按施工合同规定执行即建设方当期公布的信息价。凡当期信息价中没有的，一律由施工承包方将采购价格以书面形式向建设方办理采购价格确认。并在产品到货24小时内向项目监理机构填报“工程材料/构配件/设备报审表”。专业监理工程师应按照国家和行业规定的相应产品标准进行审核，把好质量关、数量关，并签署意见。2、承包方采购的工程辅助或零星材料、构配件与设计施工图不相符的，专业监理工程师应向承包方发出“监理工程师通知单”，指令其运出施工现场，重新采购符合要求的产品，由此而发生的一切费用由承包方承担。3、承包方提出材51、料改代时，应填写专用技术联络单，报项目监理机构签署意见后，由建设方征得设计方书面确认后，由专业监理工程师对改代材料进行质量控制。（四）进入施工现场材料、设备的归口报审申请1、无论是建设方还是承包方，所采购的工程材料、构配件、设备，均由承包方向项目监理机构提出报审申请。如不经报审直接进入施工，项目监理机构有权进行纠正，由此而造成的损失由承包方承担。2、无论是建设方或是承包方采购的工程材料、构配件、设备，均需经项目监理机构审核，如需向有资质的检测单位（部门）送检复检的，由建设方和项目监理机构共同确定检测单位（部门），取样送检由监理方监督承包方现场抽样共同完成取样送检工作，检验或试验费用由采购方承担52、。（五）监理机构对进场材料设备检查方式1、专业监理工程师对承包方报送的已进场工程材料、构配件及设备的质量保证资料按设计确定的相关标准进行审核。2、对进场产品实物按照审批的“监理规划”及“监理实施细则”的工作程序、内容、比例实施平行检验或见证取样的方式进行抽检。3、项目监理机构不按监理合同履行监理义务，对应当监督检验的材料、构配件及设备不检查或不按规定检查，给建设方造成损失的应按监理合同的约定追究监理方的责任。（六）材料设备价格的控制1、凡由建设方与供货方（供货商）合同约定的材料设备的价格，超出合同的约定价格标准的，应按合同约定执行。合同另有约定的，应由供货方（供货商）向建设方提交相关价格超标的53、依据资料，项目监理机构协助建设方咨询、调查市场物价，最终由建设方审批后执行。2、凡由承包方负责的辅助或零星材料、构配件价格，按定额和建设方确认的规定执行。建设方甲供施工用料计划单 材计表-1 年 月 日 No：填 报 单 位施工单位工 程 名 称图纸设计号序号材料设备名称规格型号材质要求执行标准单位数量到货时间备注交货地点联系人电 话建设单位总工 程 师工程主管（签 名）监理单位总监理工程师（签 名）建设单位编 制负责人（签 名）施工承包商施工用料计划单 材计表-2 年 月 日 No：填 报 单 位施工单位工 程 名 称图纸设计号序号材料设备名称规格型号材质要求执行标准单位数量到货时间备注交货54、地点联系人电 话建设单位总工程师工程主管（签 名）监理单位总监理工程师（签 名）施工单位编制负责人（签 名）供货计划通知单材计表年 月 日 No： 供货单位（卖方）合同号工 程 名 称施 工 单 位图 纸 设 计 号采购合同编号：序号名称及规格型号材质单位数量说 明合 计交 货 地 点联 系 人电 话交 货 时 间需 方购 买 方施工单位买方（盖章） 年 月 日 经办人： 电话：卖方收到通知单后，24小时内予以确认回函。 （盖章）年 月 日经办人： 电话：材料/设备验收清单年 月 日材计表No：卖方单位送货经办人 电话：手机：买方单位序号产品名称规格型号材质执行标准单位数量备注产品合格证明及有55、关技术资料序号技术资料名称份数备注验收不合或存在问题证明验 收 人签 名需方材料验收负责人卖 方（送货人）签 名年 月 日施工单位验收人监理工程师需方项目工程主管注：本表由卖方填写，一式五份，卖方留一份，买方财务、施工现场各一份，施工单位、监理单位各一份。工程材料 /构配件/设备报审表工程名称： 编号：致；_（监理单位）我方于 年 月 日进场的工程材料 / 构架件 / 设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下属部位： 请予以审核。 附件：1、数量清单 2、质量证明文件 3、自检结果 承包单位：（章） 项目经理： 日 期： 审查意见：经检查上述工程材料 / 构配件 / 设56、备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许 / 不准许进场，同意 / 不同意使用于拟定部位。 项目监理机构： 总/专业监理工程师： 日 期：年月日监理工程师通知单工程名称： 编号：致： 事由： 内容： 项目监理机构 _ 总 / 专业监理工程师 日 期年月日施工用料出库单编号： 年 月 日 单位：元序号产品名称规格型号及材质要求单位数量单价金额项目第一联开票留存合计金额（大写）（ 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分） ￥；建设单位： 开票人； 领料单位； 领料人： 施工用料出库单编号： 年 月 日 单位：元序号产品名称规格型号及材质要求单位数量单价金额项目第二联财务计账合计金额（大写）（ 佰 拾57、 万 仟 佰 拾 元 角 分） ￥；建设单位： 开票人； 领料单位； 领料人：施工用料出库单编号： 年 月 日 单位：元序号产品名称规格型号及材质要求单位数量单价金额项目第三联领料单位合计金额（大写）（ 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分） ￥；建设单位： 开票人； 领料单位； 领料人：十、材料设备采购种类的界定与操作原则为保证公司在内地的天然气项目建设能够顺利进行，并能切实有效地控制整个工程的质量、工期、投资三大指标，特对管理公司与项目公司材料设备采购种类做一界定，并明确燃气工程建设中设备与材料采购的操作原则。（一）管理公司与项目公司设备材料采购种类划分管理公司采购部分：1、自备发电机组； 58、2、天然气压缩机； 3、空气压缩机； 4、各种规格型号消防水泵； 5、各种规格型号的阀门（主球阀、紧急切断阀、安全阀等）； 6、过滤器；7、流量计；8、调压器； 9、加臭器；10、可燃气体报警仪； 11、便携式检漏仪；12、带气接线设备；13、各种压力等级、各种管径的无缝钢管、螺旋钢管、铸铁管、PE管及管件PN1.6Mpa、DN100以上法兰及各种规格的高压法兰；14、各种压力等级、各种管径的PE管、管件（弯头、三通、大小头）、阀门；15、SCADA监控和数据采集系统；16、天然气汽车加气机；17、压缩天然气瓶组；18、各种规格型号的防爆电动机、配电柜和其他防爆电器等；19、温度、压力、流量等59、测量仪表和其他仪表自控系统；20、全部供电、仪表用电缆；21、变压器； 22、避雷设备，23、消防器材。24、收缩套非管理公司采购部分：1、电缆桥架； 2、PN1.6Mpa、DN70以下各类弯头、三通等管件； 3、PN1.0Mpa、DN100以下法兰（含非标法兰的加工）； 4、电动门、道闸； 5、底漆、面漆、标志用漆（球罐、管道上用）； 6、各类垫片；7、电焊条；8、螺栓； 9、门站、储气站、办公楼照明非防爆开关、插座、灯具、电线；10、防静电接地镀锌角钢、镀锌扁钢；11、钢材、钢板；12、窗、水泥、钢筋、木材、砖、石、砂等建筑材料；13、涂料、吊顶等装修材料。（二）操作原则1、无管理公司书面60、同意，项目公司、施工企业不得采购管理公司采购部分材料设备； 2、上述分类中未包括部分，总价值在20万元以上的材料、设备必须报管理公司书面确认属于何种采购种类；3、非管理公司采购材料根据施工合同的约定为项目公司采购或施工单位自购；4、由管理公司和项目公司采购的设备、材料在施工合同中均为甲供设备、材料；5、在设计院完成施工图设计后，由采购单位根据施工单位提供的材料计划及施工图设备材料清单和前期调研落实的供货厂商进行采购（球壳板、压缩机等供货周期较长的设备与材料在施工图设计开始两周后，即可根据设计院提供的参数进行集中招商订货）。6、设备和材料的采购原则是：集中招商、货比三家、保证质量、价格低廉、供货61、及时、余货退回。并按照以上原则选择供货厂家（商）。一般应直接和厂家或厂家派出机构订货。7、各企业自行采购的设备与材料，由各项目公司根据设计院的施工图纸和本项目工程的具体情况，按照上述制定的采购原则进行采购。8、购货合同签订一定要注明，购货牌号、品种、规格、数量，到货期、合同价款中要注明到货价（运费、卸车费是否包含）；在签订合同后可付10-30%订货款或分期支付货款，货到验收合格后，再分期支付一定的比例，留5%质保金一年后支付（具体细则要求见采购合同）。十一、工程建设合同管理办法（试行）（一）总则1、为了规范本公司建设工程合同的管理，提高工程质量，保证工程进度，控制投资规模，维护公司的合法权益，62、根椐中华人民共和国合同法等法律行政法规，特制定本办法。2、公司建设工程合同（以下简称合同）的订立履行变更终止等活动，必须符合本办法的有关规定。3、公司所有建设工程的勘察设计施工和设备材料的采购都必须与承包单位签订合同。4、订立履行合同应遵循平等互利诚实信用的原则，遵守法律行政法规，不得损害公司利益。5、由公司企业管理部、财务部和工程管理部共同负责建设工程合同（以下简称合同）的审核和管理工作。6、建设工程项目的单项合同估算价在20万人民币以上的，应进行招标。招标分为公开招标邀请招标和议标等三种形式。根据工程的具体情况决定采用那种形式。（二）合同的订立1、合同一般应包括以下条款：(1) 当事人的名63、称或者姓名和住所；(2) 标的；(3) 数量；(4) 质量；(5) 价款或者报酬；(6) 履行期限地点和方式；(7) 违约责任；(8) 解决争议的方法。2、设计勘察委托合同除本办法第八条规定的条款外，还应包括提交有关基础资料和各设计阶段文件（包括概预算）的期限设计文件的审核与验收方法质量要求费用以及其他协作条件等内容。3、施工承包合同除本办法第八条规定的条款外，还应包括工程范围建设工期中间交工工程的开工和竣工时间工程质量工程造价技术资料交付时间材料和设备供应责任拨款和结算竣工验收质量保修范围和质量保证期双方相互协作等内容。4、设备材料采购合同主要条款应符合公司采购管理制度的规定。5、为了保证工64、程项目的进度和质量，不得将应当由一个承包单位完成的建设工程肢解成若干部分分包给几个承包单位。6、工程管理部负责组织人员对合同文稿进行编写和评审，企业管理部负责对合同进行审核，然后交主管领导审批。由项目公司根据修改意见对合同稿修改后，送达工程承包单位。如工程承包单位有异议，则按上述程序再次修改和审核，直至达成共识。最后由双方代表签署正式合同。7、合同订立后，合同正本及相关资料送资料员存挡。企业管理部和工程管理部保存副本。（三）合同的履行1、合同签订后七日内，项目公司和工程管理部负责织织有关部门进行合同交底，明确各部门在履行合同中的职责。作好合同交底记录，并连同合同复印件一起分发给与会各方。2、项65、目公司应全面地行使合同赋予的权利，有效控制工程进度质量和投资规模；履行合同承担的义务，避免因违约而造成对方索赔。3、项目公司负责履行设计委托合同有关条款（设计合同签约前，需经管理公司工程管理部审核）。主要工作：(1) 及时向勘察设计单位提供设计依据设计要求等文件资料；(2) 按合同要求检查设计进度；(3) 审查并支付设计费用；(4) 由管理公司工程管理部组织对各阶段的设计成果进行检查评审和验收，严格控制设计阶段的工程造价。(5) 设计质量进度不符合合同要求，造成公司经济损失的，应追究设计单位的违约责任。4、项目公司负责履行施工承包合同有关条款（施工承包合同签约前，需经工程招标委员会审核）。主要66、工作：(1) 按合同要求如期提供施工现场设计图纸和技术资料；(2) 按期按质按量提供由业主供应的材料设备；(3) 及时答复承包单位提出的问题及配合要求；(4) 按合同要求检查工程进度质量，组织工程验收；(5) 严格审查工程变更和工程费用的签证，按合同规定支付进度款；(6) 因承包单位的原因致使工程质量进度不适合合同要求的，应追究其违约责任。5、项目公司负责履行设备材料采购合同的有关条款（设备材料采购合同签约前，需经采购招标委员会审核同意）。主要工作如下：(1) 工程配套的设备按约定的时间运至现场交货点，现场管理公司应进行开箱查验。设备安装完毕后，管理公司应组织有关部门按合同规定的标准和方法进行67、试运行验收或移交施工单位；(2) 物资材料在进场施工和使用等阶段，现场管理公司应按合同要求进行验收和验证；(3) 供应商不能按合同约定的时间地点质量数量交付设备材料的，应由追究其违约责任。（四）合同的变更与终止1、重大的设计变更或工程项目的增减，应与承包单位充分协商，达成一致意见后变更合同相应条款或增加补充协议。变更合同也应按第十二条的规定进行评审和审批。2、禁止承包单位将其承包的工程再行转包或分包。经公司同意，承包单位可以将部分工作交由另一单位完成，但建设工程主要部分的施工必须由承包单位自行完成。分包单位的工程进度、工程质量由总包单位负责。3、当有确切证据证明承包单位丧失履行合同义务的能力，68、应中止履行合同，及时通知对方，停止预付款或进度款的支付。在规定的期限内仍不能恢复履约能力的，应解除合同。4、当工程未竣工或存在遗留问题，承包单位明确表示或以自己的行为表明不履行合同义务的，应立即停止进度款或结算款的支付。经催告后仍不履行的，应通知对方解除合同。5、合同终止后一个月内，工程管理部组织项目公司有关部门对有关资料进行收集整理，编写合同签订与履行总结报告，报项目公司董事会和管理公司主管领导审批。（五）违约责任1、工程承包单位不履行合同义务或履行合同义务不符合约定，应根据合同法的有关规定，选择以下一条或多条对策：(1) 要求对方继续履行合同，采取补救措施。如工程进度不符合约定的，要求对方69、重新制定施工计划增加施工人员和施工设备改进施工方法等；工程质量不符合约定的，要求对方修理更换或重做等；(2) 对方丧失履约能力的，应中止履行合同，包括停止支付到期的工程进度款，减少我方损失；(3) 已无法实现合同目的的，应解除合同，要求工程停止施工设备退货。2、由于承包单位的违约行为，使得我方在采取第二十四条相关对策后仍有其他损失的，应当要求对方按合同的约定支付赔偿金。合同没有约定或约定的违约金低于实际损失的（包括合同履行后可以获得的利益），我方应请求仲裁机构或人民法院予以增加。3、承包单位泄露或不正当地使用在合同订立过程中悉知的商业秘密，给我方造成损失的，应当追究其赔偿责任。承包单位在订立或70、履行合同中存在欺诈行为，给我方造成损失的，应当追究其赔偿责任。4、公司各部门、单位应正确理解和全面执行合同，防止我方产生违约行为。一但发生违约事实，应当尽量采取补救措施，避免对方索赔。约定的违约金高于对方实际损失的，我方应请求仲裁机构或人民法院予以适当减少。（六）罚则1、在工程合同订立与履行过程中，公司工作人员不认真履行职责，违反本办法规定的，要给予批评；对玩忽职守，给公司造成经济损失的，按公司职工奖罚条例的有关规定予以处罚。2、在工程合同订立与履行过程中，公司各有关职能部门的工作人员收受承包单位其他利害关系人财物或者其他好处的，给予警告或记过处分，没收收受的财物；情节严重构成犯罪的，依法追究71、刑事责任。（七）附则1、公司其他合同的管理，参照本办法执行。2、合同文件使用两种以上语言文字的，必须有一种是中文；如对不同文本的解释发生异议的，以中文文本为准。用文字表示金额与数字表示的金额不一致的，以文字表示的金额为准。3、本办法由管理公司工程管理部负责解释。4、本办法自发布之日起施行。十二、工程建设工程主管管理办法（试行）（一）总则根据XX（以下简称管理公司）天然气利用工程建设项目管理需要。为加强对国内天然气利用工程建设项目的有效管理，合理控制建设投资，确保工程质量，缩短建设周期，提高投资效益。结合公司在国内控股合资公司投资的特点和建设项目的实际情况，实行城市天然气工程建设执行总经理领导下72、的工程主管负责制。为使该制度在工程建设中得到有效落实，特制定本办法。（二）工程主管职责1、凡由管理公司控股合资建设的城市天然气工程建设项目都要建立以项目执行总经理为首的项目管理体系。工程主管在工程管理中,对工程项目建设的具体实施负有全面管理的责任。2、工程主管在承担工程项目建设管理过程中，履行下列职责：(1) 贯彻执行国家、相关行业及工程所在地的有关法律、法规和政策。执行管理公司及控股合资公司的有关决议和规定。按照“四控”标准全面执行工程建设计划（进度、质量、安全和投资）。维护企业的合法权益。(2) 根据建设项目工程量大小、施工难易程度、距离等实际情况选派标段项目的甲方代表，制定相应的职责、权73、利及管理制度。(3) 编制项目建设总体规划及管理目标，并负责落实。(4) 参与对项目初步设计、施工图设计、方案设计及投资概算和施工预算的审核。负责组织施工图设计交底及施工图纸的会审工作。(5) 参与所负责项目的监理、施工队伍及设备材料的招标工作。(6) 组织对施工单位提出的施工组织设计、施工技术方案和措施进行审核。(7) 负责对工程建设单位的管理和协调。（设计、制造、安装、检验和监理）(8) 组织协调并做好施工前的“三通一平”等前期准备工作。(9) 报批工程开工报告，办理相关工程质量监督、动土、消防、环保等手续；协助执行总经理协调好与地方各部门之间的业务关系。(10) 根据施工进展的情况，组织74、并主持召开工地工程建设调度会，每周不少于一次，检查施工单位施工计划执行情况，协调解决施工过程中存在的问题，必要时可随时召开专题性会议。(11) 负责编制年度工程投资计划、费用计划，经控股合资公司董事会批准后组织实施。(12) 审批施工单位提出的施工进度计划，检查实施情况，督促施工单位采取措施实现工期目标。(13) 对建设项目施工进行有效控制，监督施工单位按国家、行业有关法律、法规、规定及有关强制性条文、标准、规范和设计文件进行施工。积极推广应用新技术，确保工程质量和工期。(14) 定期编制并上报工程项目实施进度控制、质量控制、投资控制责任目标的实施完成情况。(15) 监督施工单位做好施工安全管75、理和现场文明管理，参与重大事故的分析和处理。(16) 负责工程质量的跟踪检查和监督，充分发挥工程监理、工地代表及设计代表的作用，在实行监管的同时协调好工程建设各方之间的配合关系。(17) 确认工程进度，按管理公司或控股合资公司董事会授予的权限审批拨付工程进度款，超出权限额度以上的须上报批准后执行。(18) 负责施工过程中设计变更、工程联络、工程签证、材料代用单的审核。当各类变更单的造价超过2万元以上时必须报管理公司批准后方可实施，杜绝同一问题多单办理或分解办理。(19) 负责组织分部、单位工程的质量评定及中间验收、试运投产、竣工验收以及竣工资料、工程预决算的审核，并按管理公司的有关规定和程序执76、行。(20) 工程竣工后，进行分析总结；处理管理公司的善后工作；协助管理公司进行项目的检查、鉴定工作。(21) 负责项目资料的收集、整理、建档、保存、及报送管理公司工程管理部。（三）工程主管权利1、在管理公司或项目公司的授权范围内，在建设承包合同条款之内行使以下权利：(1) 负责组建工程建设项目的管理机构，选择、任命管理人员，确定管理人员的职责，并定期进行考核、评价和奖罚。(2) 对投资建设项目全面指挥、组织和协调。 (3) 对施工监理、设计代表实施监管，对不称职的工程监理、设计代表有权建议监理公司和设计单位更换。(4) 对施工单位违反监督、监理程序，逃避或拒绝质量监督而随意施工的单位有权下令77、停工整顿，限期改正或返工，对造成损失的，视情节索赔。(5) 对长期因管理混乱，违反技术标准、规范、规程，造成工程质量低劣的单位有权令其改正，情节严重的令其施工单位更换工地项目负责人。(6) 对施工单位有意采购和使用不合格原材料、构配件，在施工过程中偷工减料造成质量事故和损失的有权令其返工并进行索赔。（四）工程主管义务1、定期编制并上报工程项目实施进度控制、质量控制、投资控制责任目标的实施情况。2、接受管理公司主管部门的指导、检查和监督。（六）附则1、本办法解释权归管理公司工程管理部。2、本办法自发布之日起执行。十三、工程建设监理管理办法（试行）（一）总则1、为提高本公司投资及合资兴建的城市天然78、气利用工程项目的管理水平，合理控制建设投资，确保工程质量，缩短建设周期，提高投资效益。根据国家、行业及监理规范等有关规定，结合天然气利用工程基本建设的实际情况，特制订本管理办法。2、建设监理的依据是国家及相关行业颁布的有关法律、法规、规定标准，经批准的建设规划、计划、设计文件以及依法签订的工程承包合同及监理合同。3、XX工程管理部和各项目公司（以下简称业主）为建设监理的主管部门，各地建设工程工程主管负责日常管理工作。（二）监理的委托、组织形式与人员要求1、监理单位一般通过招标方式择优委托。对于一个工程项目，业主可根据建设项目的情况和监理单位的能力，委托一个监理单位承担工程建设项目的全部或部分监79、理工作，也可委托几个监理单位承担不同工程或施工段的监理任务。2、项目监理机构的组织形式和规模应根据委托监理合同规定的服务内容、服务期限，按工程类别、规模、技术复杂程度等因素编制实施方案，设立由总监理工程师、监理工程师、和其他监理人员组成的现场监理机构，认真履行监理合同规定的职责。3、建设监理工作是技术密集型的服务工作，监理人员的构成应以高效精干为原则。(1) 总监理工程师：必须具有高级职称和一定的工作水平，具有组织大中型项目建设管理的丰富经验，持有国家授予的一级总监理工程师资格证书并经注册，同时应有监理单位法定代表人书面授权书。(2) 监理工程师：必须有三年以上中级职称（工程师、经济师），有多80、年从事本专业现场工作的实际经验，一般应持有全国监理工程师资格证书并经注册。(3) 监督员：必须有三年以上初级职称（助理工程师、助理经济师）或持有地方（工程所在地建设主管部门认可）或行业颁发的监理工程师资格证书并经注册。有一定从事本专业现场工作的实际经验。4、监理单位在工程开工前应向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构成员名单、监理规划和监理实施细则及分项、分部、单位工程划分等技术文件，并经业主审批。5、监理机构人员应专业配套，能满足工程建设项目的监理需要；监理机构人员一经确定，监理单位不得随意更换，确实需要更换的，需经业主同意；在工程建设中，业主有权要求监理单位及时更换不适宜的监理人员。6、81、监理规划要明确具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并具有可操作性；监理实施细则要详细具体，要明确关键工序、重要部位及隐蔽工程质量控制点，要有相应的控制方法和措施。监理实施细则在实施过程中应根据实际情况进行补充、修改和完善。7、监理单位制订的监理工作程序应体现事前控制和主动控制的要求，应结合工程的特点，注重监理工作的效果。8、项目监理机构应按监理委托合同的约定，配备满足监理工作需要的常规检测设备工具。9、监理单位必须掌握大量的技术资料和信息，具有分析、研究施工过程中各种问题并提供咨询服务的能力。现场监理必须的通讯、办公、食宿设施和交通工具等，在监理合同中协商解决。10、建设单位、承建单位和监理82、单位之间应建立有效的联系渠道，往来信息一般应以书面形式（公函、信件、传真、会议记要和备忘录等）及时交换。工程建设中应以通知单、联络单方式。监理过程中形成的监理文件和资料，应按国家有关竣工资料的规定，在工程竣工后，交建设单位归档。（三）监理内容与职责1、监理单位必须认真履行其监理职责，凡因监理单位失职而造成工程建设工期拖延或经济损失者，业主有权提出更换监理人员或解除监理合同，并视情况扣除部分或全部监理费，有关责任人员要负相应的责任。因建设项目现场不具备必要的监理工作条件，监理单位提出的方案不被采纳，从而给工程造成延期或经济损失的，由责任方负责。具体内容由双方在合同中协商确定。2、监理单位人员，对83、原设计或施工方案提出合理化建议被采纳后，由此产生的造价降低和工期缩短等经济效益，参照国家有关规定或按监理合同规定的办法予以奖励。3、监理任务：按监理合同进行施工实施阶段的全面监理工作。对工程的进度、质量、投资目标进行有效的控制；进行合同管理、信息管理；做好组织协调工作。独立、公证、有效的对工程实施全面监理，维护业主委托项目的合法权益。为业主提供技术、经济、法律等方面的咨询意见，帮助业主实现预定的合理建设目标。4、监理主要业务内容包括：施工阶段、试运投产阶段和竣工验收阶段的监理。5、施工阶段(1) 综合方面： 全面管理施工承包合同，对中标的承建单位提出分包单位从资质、业绩、技术能力、装备水平、服84、务质量等各方面进行全面审查，并将审查意见报告业主。 监督中标单位人员的构成，审验项目经理、工程管理人员及特殊工种人员的资质，对无相应资质或不称职的人员向业主提出更换意见。 协调处理建设各方的争议。 协助业主组织设计交底和施工图纸会审。 审核承建单位提出的施工组织设计、施工技术方案、临建工程设计施工详图; 审批工程使用的原材料及实验成果，签发补充的设计文件、技术规范等，答复承包单位提出的建议和意见。 协助业主与承建单位编写开工报告，审批承建单位报送的开工报告。 审核承建单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，确能保证工程项目施工质量时予以确认。 监理单位要按规定定期向业主85、报告工程情况，对涉及工期、成本、质量等重大变化，应及时向业主报告，由业主最后决定并按有关规定办理。 根据工程进展情况，应定期组织召开工地会议。施工高峰期每周最少要召开一次工地会议，协调解决施工中存在的各种问题。同时，应根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。每月应出两次工程简报。 做好施工记录，对工程档案资料进行整理和管理，编制监理月、季、年报等。(2) 设计方面： 管理业主与设计单位签订的有关合同、协议，熟悉设计内容，检查设计是否符合批准的设计任务书和初步设计审批意见。 督促设计单位按合同要求及时交付设计文件和图纸等，受委托确认设计文件图纸和各项设计变更。 及时向施工单位签发86、设计文件、设计规程、施工图纸和通知等，发现问题及时与设计单位联系，重要问题报告业主或工程主管。 协助业主会同设计院或受委托组织设计院对重大技术问题进行专题讨论，对优化设计进行讨论。 管理所有的设计资料，建立健全档案。(3) 物资采办方面： 对工程所有重要设备的制造厂家提出优选意见。 对采办合同实行管理，进行采办计划进度控制。 受业主委托催交或住厂监造技术质量要求高，影响建设工期的重要设备。 协助业主或受委托进行物资验收。(4) 投资控制方面： 协助业主编制投资控制性目标和年度投资计划，确认工程进度；搞好工程计量审核；向业主提供由总监理工程师签署的工程付款凭证；参加年度及工程结算审查。 核查施工87、图预算。 建立经济台帐，跟踪分析并预测投资使用情况，对工程出现的费用索赔，应进行索赔调查和谈判并依据合同条款进行处理。 对工程项目造价目标进行风险分析，并应制定防范对策。 从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面严格审查各种变更、签证的合理性。同一工程部位或同一类工程问题应一次办理，严禁多单办理或分解办理。设计变更、工程联络、工程签证、器材代用单必须报业主工程主管（工程主管按公司有关审批程序及规定办理）。(5) 工期控制方面： 协助业主编制工程建设总体部署和实施方案，编制工程总体网络进度计划，提出各主要控制点目标，审批承建单位提出的施工进度计划，并检查实施情况，督促承建单位采取措施实现工期目标88、。 检查和监督工程进度计划的实施，当发现工程进度与合同进度不一致影响总工期时，要分析原因，向业主和承建单位发出通报，并帮助业主或承建单位采取相应措施以实现合同要求，当计划变更时，及时向业主提出调整网络计划的意见。 监理月报（每月25日）中应向业主报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出由建设原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议。当承建单位难以按合同工期完成任务时，应向建设单位提出改进意见、或建议终止合同执行的报告。(6) 质量控制方面： 检查承建单位严格执行国家、行业有关法律、法规、规定及技术标准、规范的情况和执行工程质量检验评定标准的情况。 审核承建单位的技术、质量、安全管理体89、系和质量保证体系及特殊工种人员的资质并监督其运行情况。 审核承建单位报送的关键程序、重要部位及采用新材料、新工艺、新技术的施工工艺措施和特殊技术处理措施及保证工程质量的措施，并对计划设置的质量控制点进行跟踪监督检查。 审核并检验业主或承建单位提供的工程材料、构配件和设备的数量及质量，对进场的实物按委托合同约定及有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理通知单，书面通知承建单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。 对承建单位的检验测试工作进行监督，对关键工序和重要部位的施工进90、行现场监督、检查隐蔽工程并进行现场签字。对不符合规范和质量要求的工序、分项、分部工程和不安全的施工作业或原始记录不全、不实的工程有权要求施工单位整改返工或停工整顿，直至向业主提出撤换承建单位的建议，承建单位取得监理机构复工令后才能复工。发布停工复工令时应向业主报告。 对承建单位在施工过程中报送的工程测量放线成果进行复验和确认，对施工过程进行巡视、检查，对隐蔽工程、关键工序、特殊工序、重要部位的施工工序质量进行签认。 审核签认分项、分部工程质量、签认中间验交书。 定期组织质量管理检查活动并发布质量通报；协助业主组织的工程质量、安全定期联检活动。 督促检查施工安全措施和防护措施，参与重大事故的分析91、和处理。 协助业主对单位工程质量进行验评核定，对建设项目工程质量进行汇总归档。6、试用运投产阶段(1) 协助或受业主委托审批试运投产方案，协助组织试运及投产工作。(2) 协助或受业主委托组织投产前的“三查四定”及建设有关各方的认证检查。7、竣工验收阶段(1) 依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承建单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行预验收。对存在的问题，应及时要求承建单位整改，并做出工程质量评估报告。(2) 协助业主做好竣工验收的准备工作，汇编建设项目竣工资料，编制竣工验收报告。8、工程竣工后监理单位要按规定向业主提供完整的监理资料。9、根据委托监理合同约定92、做好工程质量保修期的监理工作。（四）附则1、本办法解释权归管理公司工程管理部。2、本办法自发布之日起执行。十四、工程建设质量管理规定（试行）（一）为了加强对建设工程质量的管理，保证建设工程质量，特制定本规定。（二）工程发包时应当审查施工单位的资质，将工程发包给具有相应资质等级的单位，不得将建设工程肢解发包。（三）对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购应依法进行招标，勘察、设计、施工、监理、材料、设备制造单位必须有相应的资质。（四）在设计、施工、材料、设备采购等合同中，必须有明确的质量条款，监理合同中必须有明确的质量管理的条款。（五）向有关的勘察、设计、93、施工、工程监理等单位提供的与建设工程有关的原始资料，有关资料必须真实、准确、齐全。（六）不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期，不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程建设质量。（七） 施工图设计文件必须报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。（八）按国家规定必须实行监理的建设工程，应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。（九）在取得施工许可证，在工程开工前，应当按照国94、家有关规定办理工程质量监督手续。（十）按照合同约定，公司采购材料、设备，应当保证符合设计文件和合同要求。不得明示或暗示施工单位使用不合格的材料、设备。（十一）工程施工过程中严格按照有关设计及施工验收规范进行施工及质量验收，不得随意更改设计，若实际需要更改时，必须按有关规定，征得设计人员同意后，方可更改。（十二）根据具体情况定期和不定期组织对建设工程进行质量检查，对发现的质量问题必须及时整改。（十三）项目公司收到建设工程竣工报告后，应当组织政府有关部门、设计、施工、工程监理等有关单位按建设工程竣工验收管理规定进行竣工验收。不合格的工程不得通过验收和交付使用。（十四）建立、健全建设项目档案管理制度95、，严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。（十五）工程竣工验收时，必须按建设工程竣工验收管理规定要求施工单位出具质量保修书，质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。（十六）自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。（十七）建设工程发生质量事故，在24小时内向上级和当地建设行政主管部门、其它有关部门报告。（十八）对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理96、单位以及与工程建设有关的重要设备、材料等的供货单位，凡造成工程质量事故者，必须依法追究其责任。（十九）在工程建设中玩忽职守，在质量管理中失职和造成工程质量事故者，根据情况追究当事人的责任。（二十）管理公司工程管理部负责工程质量的全面管理。（二十一）本规定由管理公司工程管理部负责解释。（二十二）本规定自发布之日起实行。十五、施工现场工程签证管理规定（试行）（一）为加强工程签证的管理，做好工程预、结算相关手续和有效地控制工程造价，特制定本规定。（二）本规定所指的工程签证管理包括现场签证单、设计变更单、工程联系单、会议纪要、通知、文件等的管理。（三）签证单应根据不同项目、不同时间、不同的专业、不同的97、文件类别进行分类编号，且编号必须连续。具体编号办法执行工程方面的文件管理规定。（四）签证单由项目资料管理员统一编号、统一分发、统一保管，领用、借阅必须办理登记手续。（五）工程签证签发时，公司必须保存一份原件。（六）签证单由项目公司工程管理公司经办人员或由施工单位，设计单位、监理单位填写,并经监理确认，由工程主管签字方可生效。（七） 项目公司及监理单位、设计单位签发的工程联系单和施工单位报送的工程签证单，管理公司工程管理部人员可以依据合同、造价文件、公司规定等在签发前予以审核，发现下列情形之一者，必须请经办人员给予纠正、修改、补办手续后再分发有关部门、单位。1、签证内容与合同、造价文件、公司规定98、等有冲突；2、事件叙述不清、易产生计量、计价纠纷；3、若干签证单超过规定额度须请上级审批的。（八）项目公司及监理签发的工程联系单须尽可能作事件叙述和详细图示，以满足合理计算工程量的要求。对于甲方原因需拆除的变更通知，要详细说明已完工作的位置、部位、工序（某工序已完、某工序未施工）、材料下料或报废状况等，使拆除返工的工程量能够真实的反映。（九）施工单位报送的工程联系单一般是针对施工图不明确、有错误或施工方案、材料代用的核定。我方及监理单位认为有必要时，由我方与设计单位联系。设计单位签发设计修改业务联系单后，我方应及时、详细地批示实施意见并注明其部位、范围。以避免因叙述、图示不详引起工程量计算时的99、误解。（十）施工单位报送的工程签证单，其签证内容应是我方原因造成的、合同包干价或施工图预算之外的增加工作（如临时点工、借工；拆除等）或材料代用、限价材料设备价格的确认。1、增加内容是建安工程量的，签证单应附能够计算工程量的详尽图纸和有效文件（委托协议、会议纪要、通知等），由工程主管及监理核实后，交施工单位签收，由双方预算部门在工程结算时编制增加造价。2、签证内容为工日的，由监理及我方代表共同根据实际用工或定额用工数量进行确认、说明事由依据后，经管理公司工程管理部人员复核后方为有效。3、设计修改造成工程量增加的、一律以工程联系单形式由我方签发，不应批准施工单位重复申报增加工程签证单，我方签发的工100、程联系单在实施过程中因故发生变化，我方经办人员必须及时补办工程联系单。4、当签证内容是材料设备代用、限价材料设备价格的确认的，材料设备与工程技术有关的方面（包括材料设备的质量、技术性能、型号、规格等）由我方现场代表确认，有关价格变动的须经管理公司工程管理部确认后，由工程主管根据管理公司工程管理部确认意见给予签认，签认记录必须及时报管理公司工程管理部备案。（十一）签证经办人（监理和甲方代表）对每份签证签发前（或后补）须另附说明和费用测算书供主管领导、管理公司工程管理部对该签证审核、批准、结算时参考，但附件仅做公司内部掌握，不随签证分发。（十二）施工单位为方便施工或材料代用等提出的工程联系单、施工101、方案、会议纪要，如造成工程造价增加的，我方及监理须根据实际情况在批准时注意说明其增加费用由甲、乙方合理承担的比例。（十三）凡设计修改、工程变更、技术核定、承包范围增加工程等均应先办理签证书面手续再进行施工，因特殊情况先施工的，应在开始施工时起的48小时内补办签证手续。工期延误签证必须在事件发生的36小时内签证，凡超出上述时效的签证为无效签证，不能作为结算费用和延续工期的依据。（十四）违反本规定的处罚，执行公司有关规定。（十五）本管理规定自颁发之日实行并生效，有关部门要注意搜集、反馈改进意见，使之逐步完善。（十六）本规定之解释权归管理公司工程管理部。（十七）本规定从发布之日起执行。十六、关于加强102、施工现场工程签证管理补充规定的通知为加强城市天然气工程建设中工程签证单的统一规范管理，特作如下补充规定：（一）工程签证单一般由施工单位现场负责人填写，经施工单位现场代表、项目负责人签字并加盖单位公章后，报业主（项目公司）工地负责人和监理工程师现场共同核实，并签署核实意见，最后由工程主管核定。（二）所有工程签证单只需核签工程量或工作量，不直接签证具体单价或总价。（三）工程签证单一般随时发生随时签办，确因特殊原因不能及时办理时，应在施工完成后7天内补办签证手续，逾期一律不准补办。（四）工程签证单要求一律用碳素墨水填写，一式三份原始件，复印件及其它笔书写无效。履行完签证手续的工程签证单要求在项目公司103、工程管理部门登记后发放，否则无效。（五）其他有关工程签证单的管理按工程建设管理规章制度汇编中施工现场工程签证管理规定执行。（六）本补充规定如与施工现场工程签证管理规定中有关条款不一致时以本补充规定为准。（七）本补充规定从下发之日起执行。十七、工程建设施工安全管理规定（试行）（一）为做好工程施工安全管理，保证安全施工，根据国家安全生产的方针、政策和有关的操作规定，坚持安全第一，预防为主的指导思想，坚持管生产必须管安全的原则，建立健全安全施工生产责任制为中心的各项安全管理制度，杜绝或减少各类安全事故的发生，特制定本规定。（二）项目开工前，要了解当地的施工安全管理的法规，及时办理施工安全受监登记，按104、规定办理安全监督申报手续。各施工单位必须按国家有关规定，建立健全安全管理网络，主管领导必须管安全，并配备专职安全员负责日常的安全工作及施工现场的安全管理，高空作业人员必须系安全带，特种作业人员应持证上岗，在易燃易爆区域动火作业必须办理动火手续。现场管理公司负责协调办理各类施工作业证。（三）根据工程特点、规模和技术要求,落实安全技术措施。安全技术措施费在工程施工招标中应当单列，不得将其作为招标投标竞价条件。（四）根据工程特点、规模和技术要求，选择符合安全资质要求的施工企业。为施工企业提供准确的水文、地质、地下管线设施等资料和其他必要条件。（五）在工程开工前，应当对相邻建筑物、构筑物、地下管线、市105、政公用设施等进行安全防护。（六）必须审查设计单位的设计文件，是否符合施工作业人员安全、健康的要求。 设计单位在采用新结构、新材料、新工艺时，应当在设计中制定保障施工作业人员安全、健康的措施。（七）必须审查监理单位的监理文件，监理单位应当将施工安全纳入监理范围，与工程质量、工期和投资控制同步组织实施。（八）为施工提供的各类产品和安全设施应当保障人体健康，符合人身、财产安全的国家标准、行业标准或者地方标准；没有国家标准、行业标准或者地方标准的，不得存在危及人身、财产安全的不合理危险（九）根据工程进展的实际情况定期或不定期对施工现场进行安全检查，对发现的安全隐患必须及时整改。（十）对于存在危险因素施106、工作业，必须要求施工单位编制专项施工安全作业设计，经批准后才准予实施。（十一）安全技术资料应当专人管理，做到及时、完整归档。（十二）用地红线范围内或者经有关部门批准临时占用的场地和道路，应当全部用于施工，不得挪作他用。（十三）天然气站场及房屋建筑施工现场应当实行封闭式管理。施工现场的入口处应当设置施工现场总平面图、安全规定、防火制度等标牌。（十四）施工现场的道路应当平整、干净、畅通，有交通指示标志。施工现场的沟、坎、井应当填平、设围栏或者盖板；危险地区应当悬挂警戒标志，夜间应当设置红灯示警。（十五）施工现场的各种设施布置和材料堆放应当符合安全卫生和施工总平面图的要求，排水系统应当保持畅通。（十107、六）施工现场应当建立防火和危险品保管、使用制度，设置符合消防要求的设施，并保持其完好的备用状态。（十七）施工现场应当设置必要的职工生活设施。职工生活设施应当符合卫生、通风、照明、消防等要求。（十八）施工现场应当设有必要的预防危害人体健康和安全急救的设施及抢救措施。（十九）现场工程人员应当遵守施工安全的技术标准、操作规程和制度，提高自我保护意识。现场工程人员有权对危害人身安全或者健康的作业程序、作业条件、作业方式提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥。（二十）施工现场发生重大事故，必须及时向上级和当地主管部门、公安机关报告。由于我方人员失职造成的，根据情况对当事人追究责任。（二十一）本规定由管理108、公司工程管理部负责解释。（二十二）本规定自发布之日起实行。十八、工程建设资料管理办法（试行）（一）为加强工程资料的管理，特制定本规定。（二）工程项目的资料管理须有专人统一负责。资料管理必须做到原始、齐全、准确、系统。符合工程所在地政府工程档案管理的规定。（三）工程资料必须妥善保存，存放于安全、干燥的地方。并且要做好工程资料的防霉、防潮、防火、防盗、防虫蛀工作，避免工程资料的损坏、丢失。（四）工程资料的分发、借阅，必须征得主管领导的同意后并办理登记手续。对于借阅的工程资料，必须按时收回，如工作需要继续借阅，要重新办理借阅手续。（五）建设方工程资料收集的内容包括：1、综合文件材料：立项申报批复文件109、计划任务书、投资许可证、建设工程规划许可证、建设项目选址意见书、征用地申请批复文件；土地使用合同书及红线图、上级机关有关工程建设的决议、批示及重要会议纪要和指导性文件；可行性研究报告及评审文件、初步设计及评审文件、环境影响评估报告、概算书及审批文件、规划审查批准文件及规划要点、环保审查批准文件、消防审查批准文件、锅炉及压力容器安装申请表、其它有关部门审查批准文件；红线界点及测量控制点测设报告、工程地质勘察报告、地下管线查询报告及情况回报表、水文、气象、地震等其它设计基础资料；设计、施工招标投标定标文件、施工承包合同、设计合同书，监理合同书，有关工程建设、施工管理的重要文件；工程验收申报文件，110、工程验收会议决议纪要，工程质量核查报告，环保验收证明书，工程文明施工和施工安全竣工评价书，工程结算审核文件；规划验收证明书、消防验收合格证、工程验收证明书、竣工总平面图、竣工综合管线图、其它应予归档保存的文件。2、计算机图形数据文件材料：设计图计算机图形数据，竣工图形数据等。3、工程照片及录像文件材料：建址原貌记录，工程施工各主要阶段记录，工程事故现场情况及处理过程记录，新技术、新工艺施工现场视察记录，重要人物现场视察记录，重要会议记录，竣工落成面貌记录。4、其它工程资料。（六）经办人在取得归档的材料后，必须及时归档并办理归档登记手续，经办人不得私自保管需归档的工程资料。（七）归档的工程档案应111、完整、准确、系统，各种签证手续完备，字迹清晰，重要资料原件严禁复印、复写及易褪色的墨水编制和书写。（八）工程竣工后，对监理单位移交的工程监理文件材料和施工单位移交的竣工资料必须严格审查，符合要求才能办理接收手续。（九）按当地政府工程档案管理的内容和要求分门别类保管、整理好存档资料，并及时向公司上级和工程所在地政府工程档案管理部门办理移交手续。主要包括：1、建设方工程资料，含综合文件材料、计算机图形数据材料、工程照片及录象文件材料。2、工程监理文件材料。3、工程施工文件材料。（十）工程档案管理员不得私自将档案带出挡案室。非档案管理人员不得随意进入档案室。（十一）工程档案管理员必须严格保密，不得向112、外人泄露公司秘密，如发现泄露公司秘密，将依法追究当事人的责任。 （十二）如工程资料损坏、丢失，要根据公司有关规定追究当事人的责任。（十三）本办法由管理公司工程管理部负责解释。（十四）本办法自发布之日起施行。十九、建设项目工程竣工验收管理办法（试行）（一）为了加强建设工程项目竣工验收活动的管理，保证工程质量，发挥公司的投资效益，根据建设工程质量管理条例等法律法规，特制定本办法。（二）凡由集团投资建设的工程，在进行项目竣工验收工作时，必须遵守本办法的规定。本办法所称竣工验收，是指工程项目按照设计图纸和建设工程施工合同（以下简称合同）约定的内容全部建成，达到使用条件，由公司组织的质量查验与评价活动。113、（三）集团各项目公司负责自己所管辖项目的竣工验收组织工作；管理公司工程管理部负责对工程项目的竣工验收活动进行监督管理，查处工程竣工验收活动中的违纪行为。（四）任何部门和个人，不得以任何方式非法干涉抵制或违反本办法的实施。（五）项目竣工验收应以下列文件为依据：1、国家规定的施工验收规范竣工标准；2、上级主管部门的有关工程竣工的文件和规定； 3、项目业主与施工承包单位签订的合同；4、工程设计文件包括设计说明书施工图纸设计变更洽谈记录各种设备的技术标准和说明书；5、建筑安装工程的统一规定；6、凡属从国外引进的成套设备，除上述文件外，还应将合同约定的要求国外提供的设计文件和技术标准作为重要依据。（六）114、工程项目符合下列要求方可进行验收：1、完成工程设计和施工承包合同约定的各项内容；2、施工单位在工程完工后，对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及承包合同要求，并提出了由施工单位有关负责人审核签字的竣工报告；3、项目的监理单位对工程进行了质量评估，具备完整的监理资料，并提出了由监理单位有关负责人审核签字的工程质量评估报告；4、勘察设计单位对勘察设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提出了由勘察设计单位负责人签字的质量检查报告；5、施工单位有完整的技术档案和施工管理资料；6、有工程使用的建筑材料建筑构配件和设备的进场试验报告115、；7、有施工单位签署的工程质量保修书；8、政府规划部门对工程是否符合规划设计要求已进行检查，并出具了认可文件；9、有公安消防环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；10、建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。（七）工程项目竣工验收前，施工单位应做好如下准备工作：1、向项目公司移交工程技术档案及竣工验收资料。(1) 工程项目开工报告工程项目竣工报告；(2) 图纸资料会审和设计交底记录；(3) 设计变更通知单工程变更通知单；(4) 工程质量事故调查和处理资料；(5) 水准点位置定位测量记录沉降及位移观测记录；(6) 材料设备构件的质量检验合格证明资料；(7) 隐蔽116、工程验收记录及施工日志；(8) 设备的安装调试及运转记录；(9) 竣工图竣工结算表；(10) 分项分部和单位工程的质量检验记录和工程质量评定资料；(11) 竣工电子文档。2、提交工程竣工验收申请报告工程质量保修书等资料。 3、组织好工程自验，对检查出的问题及时进行整改。（八）监理单位接到施工承包单位的工程竣工验收申请报告后，应根据国家法律法规工程建设强制性标准设计文件及施工合同，对竣工资料进行审查，并对工程质量进行预验收。如存在问题，应及时要求承包单位整改。整改完毕，由工程主管在申请报告上签署意见，并在此基础上提出工程质量评估报告。（九）工程竣工验收应当按以下程序进行： 1、工程完工后，由施工117、单位向项目公司现场管理公司提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工报告须经工程主管签署意见；2、项目公司现场管理公司收到竣工报告后，应组织现场项目相关部门进行初审，对符合竣工验收要求的工程，报请公司管理公司工程管理部主管领导签批意见；3、公司管理公司同意进行验收，现场管理公司负责组织工程勘察设计施工监理等单位和有关方面的专家组成验收组，制定验收方案；4、项目公司在工程验收7个工作日前将验收时间地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构；5、项目公司组织工程竣工验收。(1) 现场管理公司勘察设计施工监理单位分别汇报工程合同履行情况和工程建设各个环节执行法律法规和118、工程建设强制性标准的情况；(2) 审阅现场管理公司勘察设计施工监理单位的工程档案资料；(3) 实地查验工程质量；(4) 对工程勘察设计施工设备安装质量和各个环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见；(5) 如果参与验收的各单位不能形成一致意见时，应当协商提出解决办法，待意见一致后，重新组织竣工验收。（十）工程竣工验收合格之日起15日内，项目公司应当提出工程竣工验收报告，向建设行政主管部门或者其他有关部门办理备案，及时移交建设项目档案。工程竣工验收报告的主要内容包括工程概况，公司执行基本建设程序情况，对工程勘察设计施工监理等方面的评价，工程验收时间程序内容和组织形式，工程竣119、工验收意见等内容。工程竣工验收报告还应附有下列文件：1、施工许可证；2、施工图设计文件审查意见；3、本办法第六条（二）、（三）、（四）、（八）、（九）项规定的文件；4、验收组人员签署的工程竣工验收意见5、市政基础设施工程应附有质量检测和功能性试验资料；6、施工单位签署的工程质量保证书；7、法规规章规定的其他有关文件。（十一）工程项目未组织竣工验收或验收不合格，不得擅自交付使用，不得支付工程竣工进度款或结算款；更不能将不合格的建设工程按照合格工程验收。（十二）工程建设项目竣工验收合格后，实行质量保修制度。由现场管理公司或项目公司（当管理公司已撤消时）监督施工单位按照工程质量保修书中的承诺，履行保120、修义务，并对造成的损失追究赔偿责任。在正常使用条件下，建设工程项目的最低保修期限为：1、基础设施工程房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2、屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏，为5年；3、供热与供冷系统，为2个采暖期供冷期；4、天然气设备、工艺管线、电气仪表、消防等安装工程，为2年；其他项目的保修期限按相关约定。保修期自竣工验收合格之日起计算。（十三）在工程竣工验收活动中，公司有关职能部门的工作人员不认真履行职责，违反本办法规定的，要给予批评；对玩忽职守，给公司造成经济损失的，按公司职工奖罚条例的有关规定予以处罚。（十四）在工程竣工验收活121、动中，公司各有关职能部门的工作人员滥用职权徇私舞弊，收受承包单位其他利害关系人财物或者其他好处的，给予警告或记过处分，没收收受的财物；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。（十五）本办法由管理公司工程管理部负责解释。（十六）本办法自发布之日起施行。二十、工程预结算管理办法（一）总则1、为确保工程预、结算质量，准确、有效地控制造价，按时办理工程预、结算，建立一个行之有效的管理体制，使此项工作能合理有序的进行，根据相关法律、法规的规定，结合管理公司预、结算工作实际情况，制定本办法。2、本办法适用于管理公司投资的所有天然气利用建设项目。（二）管理制度1、凡由本公司投资的工程建设项目，在进行工程预结算122、工作时均应遵守本规定。2、工程预/结算编制、审核必须真实、合法、完整，手续必须齐备。3、预算编制人员，应当符合国家有关部门规定的条件，并取得相应的资格。4、管理公司工程管理部预结算处负责预结算工作的管理和协调。5、工程预结算资料由施工单位负责提供；各项目公司及项目监理单位负责审查；管理公司工程管理部预结算进行复核、审定；报公司主管领导批准。6、各项目公司有关责任部门在拿到施工图纸后，应及时编制出该图纸的工程预算，报管理公司工程管理部预结算处审核后，报财务备案，作为施工工程中拨付工程进度款的重要依据；对未编制预算的项目将不允许开工，直到预算审核后方可开工建设；若进行施工将不予支付工程进度款。7、123、施工过程中发生重大的设计变更（造价在5万元以上），应由施工单位在变更确认后，在两周内报审，超过两周后不提出报告，则视为该项变更不涉及合同价款的变更。变更确认的价款，作为追加合同预算价款，与工程款同期支付。8、工程预结算按第六章有关规定办理。9、工程签证按第七章有关按规定执行。10、施工单位必须将完整的竣工资料移交项目公司后，方可支付结算款。11、在结算价格未审定、批准之前，预结算人员不得对预结算结果的可实现程度向施工单位作出任何承诺。12、有关人员不得以权谋私，不得收受施工单位的任何馈赠，一经发现按管理公司有关规定处理。（三）编审程序及办法1、工程预算编制步骤收集资料省市政、安装、建筑、行业工124、程预算定额（单位估价表）材料、设备预算价格预算手册间接费定额施工图纸设备供应划分材料供应划分施工合同熟悉资料设计交底图纸会审工程量计算参加设计交底图纸会审套单位估价表工、料、机分析材料价格调整设备价格调整有关费用编写汇总表编写编制说明送审定案复核校对(1) 搜集依据资料、熟悉图纸施工图预算的编制，能否达到“准确、合理”的要求？关键在于依据是否全面、是否恰当。因此在着手编制施工图预算时，除必须掌握工程所在地的工程材料、设备预算价格和价差调整等有关规定、有关专业施工手册、常用工程材料设备手册等资料，以便增强预算编制的适应性和合理性。 熟悉施工图纸。 了解工程招标条款或施工合同条款及施工组织方案设计125、。 熟悉选用预算定额及材料、设备预算价格。 深入施工现场，了解施工方案。(2) 工程量计算工程量计算是编制预算的最首要工作，它关系到施工图预算的准确性，也是运用定额的过程。它是预算编制工作中的主要工序，工作量大，要求在计算中力求做到：依据充足，资料齐全，数字准确，计算及时。工程量的计算是套用定额的基础，一般要求： 严格遵照定额所规定的计算规则、计量单位和定额的编号。 以施工图纸（包括会审图纸后的补充内容）、施工组织设计方案为编制依据。 计算时列式清晰，层次分明，套定额项目准确。(3) 工程量汇总在工程量列式计算完成后，经过仔细复核无误，即可按应用的定额内容和计算单位的要求，把分部、分层、相同的126、工程项目数量整理汇总，编入预算汇总表内。 (4) 费用的计算(5) 撰写预算编制说明： 本工程的工程概况 本工程的工程内容 阐明本预算的编制依据 定额项目的换算和补充项目的内容及方法 材料、设备预算价差调整依据和方法 本工程单方造价、工程总造价 遗留及尚待确定的问题 其他有关问题(6) 撰写封面2、工程预算编制程序(1) 施工图预算由委托设计单位编制，图纸出来5日内送交管理公司工程管理部预算处审核。(2) 管理公司工程管理部预算处在收到各项目公司施工图预算后，应在2天内审核完转项目公司及财务。(3) 各项目公司预算编制人员在编制完施工图预算后，应在10天内进行现场调研编制确定施工预算报管理公司127、工程管理部预算处审核，管理公司工程管理部预算处在收到后2天内审核完转项目公司及财务。(4) 各项目公司预算人员在确定施工预算后，应进行工程成本极限核算和成本控制（包括设计变更、签证、材料）。3、施工图预算审核流程图：监理公司管理公司工程管理部 5天施工企业 3天 5天项目公司 5天4、工程造价成本控制(1) 程序：施工图预算 现场调研、施工组织方案审查编制确定施工预算 工程成本基线 工程成本控制（包括设计变更、签证、材料）。(2) 办法： 工程前期控制：认真审阅施工图、熟悉有关预算定额及地方有关影响工程造价的文件规定，编制施工图预算，现场实地考察，根据现场实际情况，审查施工单位报送的施工组织设128、计方案，确立一个最为经济、合理、可行的施工组织方案，编制施工预算。 工程施工过程控制：了解掌握市场建筑材料价格行情和影响工程造价变更的其他因数，确定工程造价成本基线 ；认真审核工程现场签证单及设计变更、工程月进度款的支付、工程建设材料的领用情况，有效地进行工程成本控制。 工程竣工结算控制：收集整理竣工结算资料，依据合同、现场资料、有关文件及管理公司有关规定，认真审核工程结算书及材料。5、工程结算审核程序(1) 在工程验收报告经项目公司认可后，7天内，施工单位需向项目监理单位递交竣工及完整的结算资料。(2) 监理单位在收到结算资料后，应在7天内安排专业人员对结算资料进行审查完毕，出具一份经监理单129、位注册造价工程师及工程主管签字的审查报告。连同施工单位提供的结算资料一起，移交给项目公司。(3) 项目公司在7天内复查完毕，由专职预算人员出具一份复查报告；并将有关审查结果连同结算资料，直接报送管理公司工程管理部预算处。(4) 管理公司工程管理部在收到有关结算资料后，在4周内派出预算人员到项目公司现场复核，并对审查中的有关问题提出解决方案，对施工单位结算价款进行认定，会同施工单位专职人员对审核结果进行双方确定。(5) 将审定结果报管理公司主管领导批准后，出具审定单。6、工程结算必备的资料(1) 工程建设施工合同。(2) 工程施工图或竣工图。(3) 设计变更通知单及现场签证单。(4) 施工组织设130、计方案书。(5) 甲供材料领用单及自供材料单（提供发票）。(6) 工程预算书及施工单位结算书。(7) 工程隐蔽签证的影像记录。(8) 其他影响工程造价的有关文件、资料。7、工程预/结算编制、审查的注意事项(1) 单项工程预/结算编制是否准确、真实，主要包括：工程量计算是否符合规定的计算规则，是否准确；分项工程预/结算定额选用是否符合规定；工程取费是否执行合同约定的取费类别和费率标准；设备、材料用量是否与定额含量或设计含量一致；设备、材料是否符合合同约定要求或市场价格计价。(2) 预算项目是否与合同、图纸内容相符。(3) 多个单项工程组成一个工程项目时，审查工程项目是否包含各个单项工程，费用内容131、是否正确。(4) 结算是否控制在投资计划控制范围以内。如超过投资计划，必须分析原因，及时向上级汇报。(5) 工程实施过程中发生的设计变更和现场签证 。(6) 工程材料和设备价格的变化情况。(7) 是否与现行的造价文件相符。（四）工程签证管理规定1、工程签证管理包括的范围：(1) 施工现场签证单。 (2) 设计变更单。 (3) 工程联系单。 (4) 会议纪要、通知、文件等。2、签证单必须根据不同项目、不同时间、不同专业、不同的文件类别进行分类编号，且编号必须连续；具体编号办法执行工程方面的文件管理规定。3、工程签证签发时，公司必须保存一份原件。4、签证单由施工单位现场负责人填写，经施工单位现场代132、表、项目负责人签字并加盖单位公章后，报业主（项目公司）工地负责人及预算人员和监理工程师现场共同核实，并签署核实意见，最后由工程主管核定 5、所有实物工程量签证单必须要有影像资料记录。6、签证单工程造价在大于2万元人民币时，必须报管理公司工程管理部预算处审核，管理公司工程管理部预算处在2天内给出回复建议。7、项目公司及监理单位、设计单位签发的工程联系单和施工单位报送的工程签证单，管理公司工程管理部人员可以依据合同、造价文件、公司规定等在签发前予以审核，发现下列情形之一者，必须请经办人员给予纠正、修改、补办手续后再分发有关部门、单位。(1) 签证内容与合同、造价文件、公司规定等有冲突；(2) 事件133、叙述不清、易产生计量、计价纠纷；9、项目公司及监理签发的工程联系单须尽可能作事件叙述和详细图示，以满足合理计算工程量的要求。对于因建设方原因需拆除的变更通知，要详细说明已完工作的位置、部位、工序（某工序已完、某工序未施工）、材料下料或报废状况等，使拆除返工的工程量能够真实的反映。10、施工单位报送的工程联系单一般是针对施工图不明确、有错误或施工方案、材料代用的核定。项目公司及监理单位认为有必要时，由项目公司与设计单位联系。设计单位签发设计修改业务联系单后，项目公司应及时、详细地批示实施意见并注明其部位、范围。以避免因叙述、图示不详引起工程量计算时的误解。11、施工单位报送的工程签证单，其签证内134、容应是项目公司原因造成的、合同包干价或施工图预算之外的增加工作（如临时点工、借工；拆除等）或材料代用、限价材料设备价格的确认。(1) 增加内容是建安工程量的，签证单应附能够计算工程量的详尽图纸和有效文件（委托协议、会议纪要、通知等），由工程主管及监理核实后，交施工单位签收，由双方预算部门在工程结算时编制增加造价。(2) 签证内容为工日的，由监理及项目公司代表共同根据实际用工或定额用工数量进行确认，确认时应说明事由依据方为有效。(3)设计修改造成工程量增加的、一律以工程联系单形式由我方签发，不应批准施工单位重复申报增加工程签证单，项目公司签发的工程联系单在实施过程中因故发生变化，项目公司经办人员135、必须及时补办工程联系单。(4) 当签证内容是材料设备代用、限价材料设备价格的确认的，材料设备的质量、技术性能、型号、规格等由项目公司现场代表确认，有关价格变动的须经管理公司工程管理部确认后，由工程主管根据管理公司工程管理部确认意见给予签认，签认记录必须及时报管理公司工程管理部备案。12、施工单位为方便施工或材料代用等提出的工程联系单、施工方案、会议纪要，如造成工程造价增加的，项目公司及监理须根据实际情况在批准时注意说明其增加费用由甲、乙方合理承担的比例。13、凡设计修改、工程变更、技术核定、承包范围增加工程等均应先办理签证书面手续再进行施工，确因特殊原因不能及时办理时，应在施工完成后7天内补办136、签证手续，逾期一律不准补办。14、所有工程签证单只需核签工程量或工作量，不直接签证具体单价或总价。15、工程签证单要求一律用碳素墨水填写，一式三份原始件，复印件及其它笔书写无效。履行完签证手续的工程签证单要求在项目公司工程管理部门登记后发放，否则无效。16、签证的程序：施工单位 监理单位 项目公司现场代表 项目公司工程主管。17、所有签证管理工程由工程主管负责协调。 18、严禁工程重复签证和分拆签证，一经发现，将按管理公司规定，严肃处理。（五）附则1、本规程由管理公司工程管理部负责解释。2、本规程自发布之日起实施。二十一、建设工程预结算编制、审核办法（ 试行）（一）总则1、为了正确编制、审核工137、程预/结算，合理确定、有效控制工程造价，根倨有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本办法。2、本办法所称工程预算，是指根据施工图纸所确定的工程量，选用相应的预算定额、预算单价及有关的取费标准，预先计算工程项目价格的文件。本办法所称工程结算，是指按工程进度、施工合同、施工监理情况办理的工程价款结算，以及根据工程实施过程中发生的超出施工合同范围的工程变更情况，调整施工图预算价格，确定工程项目最终竣工结算文件的价格文件。（二）一般原则1、工程预/结算编制、审核必须真实、合法、完整，手续必须齐备。2、预算编制人员，应当符合国家有关部门规定的条件，并取得相应的资格。3、工程预算/结算，具有固有的138、不确定性，在经公司审批完毕以前，预算人员不应对预算/结算结果的可实现程度向施工单位作出保证。4、预算人员应当将工程预算/结算编审的过程及其结果记录于初审工作底稿，并进行必要的复核。（三）编制计划1、预算人员在项目预/结算前，应了解如下情况：(1) 工程项目性质。类别、规模、承建方式等情况(2) 工期内工程预算定额、预算单价、取费标准、材料信息价等的变化情况(3) 工程材料的供应方式(4) 工程价款的支付情况(5) 工程项目现场施工条件(6) 其它所需的相关资料2、预算人员在获取上述资料的基础上，合理制定编制计划，在制定编制计划时应当获取以下资料：(1) 工程项目批准建设、监理、质量验收等有关文139、件(2) 概算资料、招投标文件(3) 合同协议(4) 施工图或竣工图(5) 材料费用资料(6) 取费资料(7) 付款资料(8) 有关证照(9) 施工组织设计(10) 程变更签证资料(11) 隐蔽工程资料(12) 其他影响工程造价的有关资料 3、预算编制计划要尽量满足工程招标、设备材料采购及工程进度款控制的需要，工程结算在确保结算质量、严格控制工程结算价款的前提下，满足合同规定的结算时间要求。（四）工程预/结算工作实施1、预算人员在编制、审核工程预/结算时，应当重点审查以下事项：(1) 单项工程预/结算编制是否准确、真实，主要包括：工程量计算是否符合规定的计算规则，是否准确；分项工程预/结算定额140、选用是否符合规定；工程取费是否执行合同约定的取费类别和费率标准；设备、材料用量是否与定额含量或设计含量一致；设备、材料是否符合合同约定要求或市场价格计价。(2) 预算项目是否与合同、图纸内容相符。(3) 多个单项工程组成一个工程项目时，审查工程项目是否包含各个单项工程，费用内容是否正确。(4) 结算是否控制在投资计划控制范围以内。如超过投资计划，必须分析原因，及时向上级汇报。2、预算人员在编制、审核工程预/结算时，应当在审查办法第十条规定的预结算审查事项的基础上，重点审查对工程项目的价格产生影响的以下事项：(1)工程实施过程中发生的设计变更和现场签证。(2)工程材料和设备价格的变化情况。(3)141、是否与现行的造价文件相符。3、预算人员在审核工程结算过程中发现有争议部分，应会同施工单位，对以下项目进行现场查勘核实：(1) 争议和分歧的工程项目(2) 变更设计的工程项目(3) 必须丈量的工程项目(4) 需要查勘的其他事项4、工程结算过程中，遇到以下情况应当获取适当的证据：(1) 工程变更(2) 施工单位提供材料和设备(3) 施工中使用的工程材料或设备的价格与规定不符(4) 计划外工程项目(5) 其他应当获取证据的情况5、工程结算遇到以下情况时，必须有签证：(1) 施工情况与图纸不符(2) 实物工程量与图纸不符(3) 施工用料发生变化(4) 施工情况与施工合同不符6、对以下事项，以判断工程预142、算、结算是否采用了不合理的定额和取费标准：(1) 对预算、结算有重大影响的(2) 特别容易受关键因素变动影响的(3) 具有高度不确定性的分项工程(4) 预算定颔没有列入或需要换算的（五）工程预/结算审批程序预/结算编制完毕，必须有编制人员签字，项目公司审核，管理公司工程管理部复核，并报请公司主管领导批准后，才予生效。（六）附则1、本办法由管理公司工程管理部负责解释。2、本规定自发布之日起施行。二十二、工程管理部公文签批传阅归档管理规定（试行）（一）总则1、为规范工程管理部内部公文审查、签批、呈报、下发以及归档保管，提高公文处理效率和质量，结合我部实际情况，特制定本规定：2、公文的文字力求简明确143、切，条理清楚；技术性文件要求规范科学，逻辑性强，具有可指导性和操作性；公文处理的原则是迅速、及时、准确、 安全、保密。3、内部公文的传阅、催办、归档、保管等工作统一由文员（或资料员）负责。（二）公文的种类公文的主要种类有：1、一般性公文：(1) 报告：是向公司及公司领导报告工作、反映情况、陈述意见和汇报重要交办事项处理结果等陈述性文件。(2) 请示：是向公司及公司领导请示解决问题，要求审核批复、批示的文件。请示和报告必须分开使用。报告中不含请示事项，但请示中可以反映情况，陈述意见，说明理由等。请示要一文一事，便于领导批复和归档。(3) 批复：答复所属子公司对口业务部门的请示用“批复”。批复应简144、短、明了、具体。不相关的不需陈述。(4) 通知：要求项目公司对口业务部门知道或办理的事项，传达或印发领导讲话和指示。(5) 决议：对某些问题或重要工作做出安排，经过会议讨论通过，要求贯彻执行的事项。(6) 会议纪要：记录会议主要精神以及会议决议或决定的主要事项。(7) 审阅：一般为公司领导将项目公司有关公文批转给工程管理部审阅性文件。此类 文件应按批转文件的要求，由工程管理部审批后，签署具体审阅意见。(8) 反馈意见：一般为部门之间或项目公司提出建议需工程管理部对此建议进行确定或评价的文件。此类文件，由工程管理部领导批转给具体经办人，经办人按来文要求对建议提出具体的确定或评价意见。2、技术性公145、文：主要包括：可行性研究报告及评审文件，初步设计及评审文件，概算书及审批文件，规划审查批准文件及规划要点，施工图会审、技术交底文件，设计、施工招标投标定标文件，施工承包合同书、设计合同书、监理合同书，工程预算及审批文件，有关工程建设、施工管理的重要文件，工程验收申报文件，工程验收会议决议纪要，工程质量核查报告，工程文明施工和施工安全竣工评价书，工程结算审核文件，规划验收证明书，消防验收合格证，环保验收合格证明书，工程验收证明书，竣工总平面图，竣工综合管线图，其它应予归档保存的文件。工程照片及录像文件材料，工程施工各主要阶段记录，工程事故现场情况及处理过程记录，新技术、新工艺施工现场视察记录，重146、要人物现场视察记录，重要会议记录，竣工落成面貌记录等。3、其它公文：主要包括公司内部各部门来文，外单位来文、来函，内部员工撰写的论文、合理化建议等。 （三）公文的归档与保管1、公文的归档与保管由文员（或资料员）负责。归档的文件、材料必须完整，归档份数一律为两份。2、所有公文、资料在归档前应分类整理、编号并进行登记，分别在工程管理部文件登记簿和资料登记簿中登记。3、内部人员借阅公文、资料时应在文件资料借阅登记簿中进行登记，并由借阅人签字。借阅后及时归还。涉及公司秘密的公文和资料一般不外借，确因特殊原因需外借时，要经总经理批准。4、公文、资料的保管。根据公文、资料的密级、性质分类整理、装订、分门别147、类存放在资料柜中。（四）附则1、本规定由管理公司工程管理部负责解释。2、本规定自发布之日起执行。二十三、关于建立城市天然气工程建设计划统计报表的规定（试行）为了规范XX天然气工程建设项目计划统计工作管理，实行工程建设投资、工期、质量的动态控制，为公司领导提供及时、准确的工程建设信息和决策依据，根据工程建设管理需要。建立天然气利用项目工程建设计划、统计旬报月报制度。（一）各项目公司在工程开工后5日内应填报工程项目登记卡，见附表一。填表说明：1、工程名称要按图纸全称填写，施工单位应填写全称。2、开工日期要按实际开工日期填写。3、开工报告日期要按开工报告批准日期填写。4、工程量力求准确。（二）各项目148、公司于每月10日前（遇周六、日推后两天）将上月工程完成统计量表（表四）用传真或电子邮件报送到管理公司工程管理部。1、工程名称的填写应将一个单项工程分解为单位工程填写。2、工程量按单位工程相对应的计量单位填写单位和数量。3、跨年工程必须填写自开工累计完成量，即从开工起到本月止的完成量（含本月完成量）。4、年累计完成量指工程从本年度开工起到本月止的完成量（含本月完成量）。5、本月主要完成形象进度按单位工程完成形象据实填写。（三）各项目公司于每季末月10日前（遇周六、日推后两天）将下季计划按（表五）的格式用传真或电子邮件报送到管理公司工程管理部。填表说明：1、项目名称，工程量的填报方法同统计报表。2149、建筑、安装工程量为本月计划安排工程量，应力求准确，待设备安装时要报设备购置费用。3、主要建设内容及完成形象要根据实际情况，结合总体安排，填报本月计划工作量。（四）各项目公司应设专人负责此项工作，包括制表、填报、传递、保管和归档。（五）各种报表要据实填写，按时上报，应使用规范语言、法定计量单位、公历年月日。报出的旬报、月报必须保证质量，确保数据的真实性和可靠性。（六）各种统计、计划报表应加盖项目公司公章，单位负责人、工程主管必须审查签字后上报。（七）各项目公司参照本报表格式，要求施工单位建立统计报表制度，根据工程需要，每月最后一周施工调度例会各施工单位应汇报本月施工计划完成情况，安排下个月施工150、计划，并要求各施工单位将本月计划完成情况及未完成的原因，以及下月工程计划安排作详细汇报，并以书面形式一同报管理公司工程管理部。附：工程建设月报 工 程 建 设 月 报 第期（年月）工程名称：建设单位；工程主管：总监理工程师：填报日期；年月日 表一 工 程 项 目 登 记 卡项目名称施 工 单 位项目负责人开工日期年 月 日竣 工 日 期年 月 日项目批准文号合 同 编 号计划投资合 同 价建 设 规 模甲方工程主管设 备 费预 算 值结 算 值资金筹措情况材 料 费开工报告日期总监理工程师主 要 工 程 量备注：表二 工 程 简 报1、本月天气情况：晴天；阴天；大雨；天；大风；天。本月日历天数151、_天，因；天气；停水停电；其它影响，停工天。2、本月大事记:（工程质量、安全文明施工、重要会议、重大变更、形象进度等）：3、本月承包方提出的主要问题：4、处理结果：表三 单项工程工程量完成情况旬报序号项 目 名 称 及 内 容工 程 量开始及结束日期自开工累计完成量备 注单 位数 量开始时间本旬完成百分比或竣工时间填报单位： 单位负责人； 工程主管； 填报人； 填报日期： 年 月 日 表四： 单项工程投资及工程量完成情况月报 序号工程名称及主要内容工 程 量开 竣 工 日 期本单项工程投资额（预计）本月完成投资额（万元）本月主要完成形象进度备 注单 位数 量实际开工时间本月完成百分比或竣工时间152、计 划实 际自开工累计完成填报单位： 单位负责人； 工程主管； 填报人； 填报日期： 年 月 日表五： 二年月城市天然气利用项目工程建设计划 序号工程内容及图纸号项 目 或 费 用 名 称工程量本月投资（万元）主要建设内容及完成形象备 注单位数量总投资建筑工程安装工程其中：甲供设备材料填报单位： 单位负责人； 工程主管； 填报人； 填报日期： 年 月 日二十四、关于施工单位工程进度款统一申报审批格式的通知为加强工程建设管理，根据管理公司的要求和天然气利用工程承包合同的有关规定。必须做到统一口径、统一格式申报审批工程建设单位月完成工程进度量审批手续，现将管理公司统一制定的工程进度款统一申报格式下153、发，并将A1、A2、A3表通知项目总承包单位、监理公司执行。附：表A1（ ）月份天然气利用项目完成工程计量申请表表A2工程款支付汇总表表A3中间支付申请表中环施监统A1 （ ）月份天然气利用项目完成工程计量申请表工程名称； 合同号： 编 号： 致；（监理机构）（业主）根据合同文件及变更指令的规定，申报年月日至年月日完成之工程量，请予计量。本次申报计量之分部、分项工程已取得监理工程师和发包人的质量合格认证。符合进度计划要求。计量的结果，将作为我方申请付款的依据。承包单位；（盖章） 项目经理： 日 期：年月日附件：相关文件及编号： 金额单位：万元工程编号项 目 名 称开 竣 工 日 期单项工程量合154、计（万元）（预算工程量）本月申报完成工 程 量（万元）审 核 工 程 量备 注实际开工日 期要求竣工日 期监理工程师业主工程主管合 计业主工程主管： 日 总监理工程师： 日 期：年月日 日 期：年月 附注：本表一式三份，业主、监理工程师、承包商各一份。中环施监统A2 编 号：工程款支付汇总表工程名称；承包商申报合 同 总 价A前期累计完成工程金额B前期累计已付金额C本期完成工程金额D本期应扣金额E本期应付金额F=B+D-C-E本期累计支付比率G=（C+D-E）/A 承包单位： 项目经理： 日 期：年月日监理工程师审核合 同 总 价A前期累计完成工程金额B前期累计已签付金额C本期完成工程金额D本155、期应扣金额E本期签付金额F=B+D-C-E本期累计批准比率G=（C+D-E）/A 总监理工程师： 业主工程主管：日 期：年月日 日 期：年月日附注：本表一式四份，业主、监理工程师、承包商、存档各一份中间支付申请表工程名称； （业 主）致；（监理机构）根据施工合同，申请支付年月日至年月日所完成的工程进度款，本次申报工程量已经过监理工程师组织的工程计量。 承包单位： 项目经理： 附件： 日 期：年月日相关文件及编号：序号计量申报表编号/项目名称申 请 付 款 额批 准 付款 额应支付比例%批付金额支付合计应扣款项预付款保留金其他本 期 实 际 批 准 付 款 总 额总监理工程师： 业主工程主管： 156、日 期：年月日 日 期：年月日附注：本表一式三份，业主、监理工程师、承包商各一份。( )月份工程进度款支付审批表施工单位名称施 工项 目本 月 完 成工 程 金 额应 支 付比 例%申请支 付金 额（大写）RMB 工程管理部（项目公司）财 务 部 门（项目公司）工程管理部 （项 目 办）执行总经理（项目公司）项 目 总 监（项 目 办）董 事 长批准支付金额（大写）RMB经办人注：本审批表原件项目公司财务留存，管理公司财务部、工程管理部留存复印件。_天然气利用工程季度资金计划表编制日期： 年 月 日序号工程内容主要工程量月(万元)月(万元)月(万元)合计(万元)备 注一建设性费用：1征地费2青157、苗(树)补偿费3房屋拆迁费4设计费5勘探费6监理费7环保评审费8旧管网安全评估费9地震评价费10压力管道监检费11质量安全监督费12投产试车费13建设管理费14其它一项合计：二工程费用：(一)新建工程1门站工艺安装2储配站工艺安装3调压站工艺安装4输气支线管道5高压管道安装6城区管网a路b路c路d路e路a-e小计：7庭院管网及户内a小区b小区c小区d小区e小区小区单位： 总经理： 工程主管： 制表人： 第1页_天然气利用工程季度资金计划表编制日期： 年 月 日序号工程内容主要工程量月(万元)月(万元)月(万元)合计(万元)备 注a-e小计：8建筑工程a门站建筑工程b储配站建筑工程c调压站建筑工158、程d办公楼建筑工程e其它建筑工程a-e小计：9配套供水工程10配套排水工程11消防工程12电力工程13总图工程(二)改造工程1高中压调压站改造2中中压调压站改造3中低压调压站改造4城区管网改造a路b路c路a-c小计：5庭院管网改造a小区b小区c小区d小区e小区f小区a-f小计：6其它改造工程二项合计：三设备材料费：1设备类2仪表类3管材类：a钢管单位： 总经理： 工程主管： 制表人： 第2页_天然气利用工程季度资金计划表编制日期： 年 月 日序号工程内容主要工程量月(万元)月(万元)月(万元)合计(万元)备 注bPE管c铸铁管a-c小计：4阀门类 5防腐6管路配件7其它材料三项合计：四其它费用：五不可预见费：总计：单位： 总经理： 工程主管： 制表人： 第3页