1、软件投资公司行政、人力资源及网络工程管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 前言第一条 为规范公司的管理，加强公司制度建设，特制定本制度汇编。第二条 本制度汇编就整个公司范围内主要业务行为和业务程序做出原则性的规定，通用于公司总部。各职能部门及各分公司就相关业务行为和业务程序制定的其他规范不得与其相抵触。第三条 本制度汇编在实际执行过程中，如发现需要进行修改、补充，应及时向行政人事部提出相应的修改、补充稿。公司根据实际情况，决定是否组织进行修改。第四条 本制度汇编由公司行政人事部负责解释，公司总部相关职能部门也2、可就其负责部分的业务行为和业务程序规定做出解释。第一编 目标管理办法第一章 总则第一条 为保证公司经营目标的实现，提高公司的管理效率和效果，特制定本管理办法。第二条 目标管理基本原则：经营目标与工作计划相结合；奖惩与激励相结合。第三条 公司总部根据中长期发展目标，制定全公司的年度经营目标。第四条 在目标管理过程中，实施动态管理，逐级检查、考核，奖优罚劣，确保公司年度目标的实现。第五条 公司总裁会是目标管理的领导机构，负责制订公司总体经营目标，领导、监督、评估考核公司总部职能部门和各分公司工作考核指标的制订和执行工作。第二章 经营目标及工作计划的制订第一节 经营目标的制订第六条 经营目标的制定13、公司经营班子根据公司的总体发展规划和市场目标的预测，初步制定公司年度经营目标。报董事会批准后，确定为公司年度经营目标。2、公司经营班子为了完成年度经营目标，制定相应的工作考核指标。3、分公司根据总公司下达的经营目标制订相应的工作考核指标。4、职能部门为保证完成公司经营目标，根据其职责制订工作考核指标。5、工作考核指标是根据有关政府法规及公司在经营管理过程中的经验数据、案例和有关预测值制定的。6、工作考核指标用以考核公司经营班子、各职能部门及分公司的管理能力和工作绩效。7、公司行政人事部负责经营目标的拟定、分解、考核的组织协调工作。第七条 经营目标的签署1、公司董事会与公司经营班子签订年度经营4、目标责任书。2、公司经营班子对职能部门、分公司的工作考核指标进行审批，并与职能部门、分公司签订目标管理责任书。第二节 工作计划的制订第八条 公司按照年度经营目标制定年度、季度工作计划。第九条 职能部门及分公司按照责任书中的工作考核指标以及公司工作计划制定本单位的年度、季度、月度工作计划，月度工作计划经批准后作为月度生产调度会的考核依据。第十条 各部门、各分公司应将月度工作计划逐级分解、落实到每个工作岗位和个人，制定各个岗位和个人的工作计划。第十一条 各项工作计划应量化、细致，以明确责任，便于跟踪落实和考核。第三章 经营目标及工作计划的执行第十二条 经签订及批准的经营目标和工作计划具有强制执行力5、，各单位应严格执行。第十三条 每个员工应清楚本单位和本人的目标及工作计划，以此作为工作的指导。通过各级员工工作计划的完成，促使各部门、各分公司及全公司计划和经营目标的完成。第十五条 各单位应通过生产调度会将各工作的具体计划进行相互知会，以统筹整合资源，促进工作顺利开展。第十六条 各分公司、部门之间应密切配合，努力按时完成各自的工作任务，保证总目标按时完成。第四章 经营目标及工作计划的控制第十七条 公司各层级应对本级及下一层级的工作考核指标及工作计划的执行情况及时进行监控，以此实现全公司经营目标。第十八条 公司总部及分公司通过召开生产调度会对管理目标和工作计划的执行情况进行检查和协调。第十九条 6、公司总部对各分公司的管理目标和工作计划的执行情况进行不定期抽查。抽查方式包括实地检查、报表跟踪等。第二十条 关键点控制原则：对管理目标的控制应有所侧重，根据单位主要职能选择关键控制点，以此保证控制的效果及提高控制的效率。第二十一条 反馈原则：各单位应就管理目标及计划执行过程中出现的问题进行及时沟通和反馈，以及时调整工作思路和工作方法。第二十二条 年度管理目标及工作计划一经签订及批准不得擅自变更。如确实需要变更的，年度管理目标的变更必须上报公司总裁会批准；工作计划的变更必须经过生产调度会批准。第五章 评估与考核第二十三条 评估与考核的原则：（一）客观性原则：实事求是，用事实说话。（二）公开原则：7、评估和考核的标准、程序、结果和奖惩等均须明确、公开。（三）民主原则：上下级充分沟通，允许被考评人对评估考核结果提出异议和解释。（四）激励原则：奖罚分明。第二十四条 对职能部门、分公司的评估考核主要通过公司月度生产调度会及年终业绩总结会进行。分公司对其下属职能部门的评估考核主要通过分公司月度生产调度会及年终业绩总结会进行。第二十五条 职能部门及分公司内部实行层层评估考核制，即评估考核由被考评者先自行考评，然后由其直接上级进行审核，间接上级对评估考核结果进行审定。第二十六条 考核时对未完成原因进行区分，如属无法控制的客观原因造成的，可适当免责；如属工作不力造成的，则要进行扣罚。第二十七条 评估和考8、核结果作为奖金发放和职位升降的主要参考依据。第二十八条 评估和考核结果反馈给被考核单位和个人，并存入本公司的人事档案。第六章 奖惩规定第二十九条 积极反馈管理目标或工作计划的执行情况，并提出合理化建议的，根据情节予以通报表扬直至记大功的奖励。第三十条 违反本办法的规定，不及时制订或审批管理目标的，根据情况轻重对责任人处以通报批评直至记小过处分。第三十一条 违反本办法的规定，擅自变更经正式审定的管理目标或工作计划的，根据情节轻重处以记小过直至记大过处分。第三十二条 不配合上级对管理目标和工作计划执行情况的检查、评估和考核的，根据情节轻重处以通报批评直至记大过处分。第三十三条 不严格按本办法规定认9、真对本级和下级进行管理目标和工作计划执行情况进行评估和考核的，根据情节轻重处以通报批评直至记小过处分。第二编 行政管理办法第一篇 一般行政管理规定第一章 行政固定资产和行政费用管理第一条 公司的行政固定资产和行政费用实行计划预算管理。1、各分公司每年11月30日前需将来年分公司的行政固定资产购置计划及行政费用预算报公司总部审核；公司行政人事部每年将全公司的行政固定资产和行政费用预算汇总。2、公司行政固定资产和行政费用预算经总裁办公会议讨论通过后报董事会批准。3、每年6月份公司总部及各分公司可根据实际业务需要按原审批程序对行政固定资产和行政费用预算进行一次中期调整。第二条 采购1、公司行政资产采10、购统一由行政人事部负责。2、资产采购应填写资产采购审批表，经招标审核部审价确认后方可采购。3、10万元以上的资产采购经招标审核部招标后购买。4、年耗用量较大的低值易耗品实行年度集中招标采购。第三条 验收1、公司购置的行政资产由行政人事部组织验收。2、授权分公司购置的行政资产由分公司综合部组织验收。3、验收需查明物品的品种、规格、质量是否合乎要求，数量是否足够，实物与发票是否一致。如有合同采购的，按合同规定作为验收标准；非合同采购的，则以购销双方确认的样板作为验收标准。第四条 付款及报销 验收不合格的不予付款、报销。第五条 造册 各级资产管理员需对行政资产进行统一分类编号，设置行政资产台帐并按使11、用单位建立行政资产明细表；分公司行政资产台帐每季度报行政人事部备案。第六条 领用 行政资产领用时应填写行政资产领用签收表，由资产管理员签名确认，并记入行政资产台帐及使用部门的行政资产明细帐后存档。低值易耗品领用时领用人须签名，由管理员记入台帐。第七条 调配1、行政资产由行政人事部统筹调剂余缺。2、各单位每季度将闲置行政资产以闲置行政资产登记表报行政人事部。第八条 清查1、每年7月对行政资产状况进行检查；2、每年12月行政人事部会同财务部门对本年度行政资产进行清查。3、年度行政资产清查结果1月25日前向公司领导报告。第九条 维修1、行政资产保修卡由资产管理员负责保管。2、为确保各项行政资产的正常12、使用，使用部门要经常进行检查维护，发现损坏，即报资产管理员安排维修。 第十条 报废1、行政资产丧失使用效能需报废的，由行政人事部组织检验并核准后报财务部作帐务处理。第十一条 丢失1、因使用人责任造成行政资产丢失，经行政人事部确认并酌情作出赔偿处理后，由财务部进行帐务处理。2、非因使用人责任造成行政资产丢失，经行政人事部确认并作出处理后，由财务部进行帐务处理。第二章 车辆管理第一条 公司总部车辆由行政人事部统一管理。第二条 各部门公务用车，须事先填写出车任务单，由行政人事部审批并安排车辆。第三条 1、车辆须由持照驾驶员驾驶。2、司机必须填写每日出车记录，并于每月定期将车辆行驶记录表、出车单交车队13、长登记备案。3、下班时间或节假日出车，值班司机必须照实填写值班登记表。4、如无出车任务，下班后车辆一律停放在公司认可的车库保管。第四条 汽车用料及费用1、汽车用品由行政人事部统一采购，由车队长负责管理和发放。未经批准擅自购买的汽车用品及其它用品，一律不予报销。2、车辆加油必须到行政人事部指定的加油站（长途除外）。3、路桥费、停车费及其他费用必须由车队长审核，并在出车记录表上进行登记。第五条 车辆检修1、每月初车队长必须安排所有车辆进行车况安全检查，并如实填写车辆车况检查表，发现问题及时处理，保证行车安全。2、行政人事部须安排车辆定期到指定修理厂进行检修、保养。3、送检修、保养的车辆，必须经行政14、人事部确认项目，经批准后方可送检。4、车辆修复后由该车辆驾驶员、车队长联合对车辆检修项目进行验收、确认，合格后方可接收。5、检修车辆的费用须报行政人事部总经理批准。6、未经批准擅自动用车辆造成车辆受损的，修理费概由当事人负责。第六条 车辆被盗、丢失1、未经批准擅自出车或擅自在外寄放的车辆若发生被盗、丢失所造成的损失概由当事人承担。2、工作出车，因寄放或保管不当造成车辆被盗、丢失所造成的损失，按事故应负责任适度由当事人承担一定的经济赔偿第三章 接待管理第一条 接待部门1、公司总部接待工作由行政人事部统一安排。 2、分公司的接待工作由其综合部统一安排。第二条 接待原则1、热情、礼貌、安全、有序。215、接待部门须按公司对外宣传的统一口径，向来访单位介绍公司情况，并遵守公司有关保密制度。 3、未经公司批准来访人员不得进行各种摄录。第三条 接待标准1、政府部门的厅局级领导、外单位总裁级或相当于我公司总裁以上级别人员接待标准：a.派小车全程接待；b.住宿享受四星级酒店以上待遇；c.饮食标准500元/人/天。2、政府部门处级领导、外单位部门总经理级或相当于我公司部门总经理助理级人员接待标准：a.根据情况接待单位派车接待或接送；b.住宿享受酒店三星级以上待遇；c.饮食标准200元/人/天。3、政府部门的科级领导、外单位的一般人员、高级业务员至高级主管级人员接待标准：a.可视具体情况接待单位派车接待或16、接送；b.住宿享受酒店二星级以上待遇；c.饮食标准120元/人/天。4、陪同人员的饮食标准参照来访者标准。第四条 接待费用审批：每次接待费用累计在10000元以下的，由公司行政人事部总经理审批；10000元以上的接待费，由公司行政人事部总经理审核，公司财务副总裁会签后，报公司总裁审批。第五条 接待工作规范：1、行政人事部收到有关接待要求后需在二个工作日内答复来访者。2、行政人事部按接待原则和实际情况指定有关业务对口部门派专人全程负责接待工作。3、被指定的接待工作负责人员根据来访人员的级别及来访内容做行程安排（包括安排接送车、食宿、参观地点等及预定车船机票等）。4、接待工作负责人员根据行程内容和17、接待标准作接待费用预算及报批工作。5、一般情况下，接待工作负责人员须提前一个工作日将有关接待事宜通知负责迎接参观的单位的行政部门。6、负责迎接参观的单位的行政部门收到接待通知后，应按照通知要求提前做好准备工作（包括准备资料、指派专人陪同等）。7、接待工作负责人员在接待前应与来访客人做好沟通工作，以避免不必要的资金和人员的浪费。第六条 接待过程中，接待工作负责人员可根据实际情况和来访客人的的要求调整行程安排，但调整后应及时通知相关人员做好相关工作的协调。第七条 接待完毕，接待工作负责人员应根据公司财务制度规定及时完成接待费用的报销工作。第四章 行政办公类物品验收第一条 办公用品1、办公用品采购：18、a. 在公司总部，由行政人事部负责汇总、审核各部门办公用品采购清单（见附件一）并负责统一向供货单位下单、使用管理及财务报帐工作；b. 在分公司，由综合部负责汇总、审核各部门办公用品采购清单并负责统一向供货单位下单、物品收接、使用管理及财务报帐工作。2、办公用品交接及验收：a. 在公司总部，由行政人事部资产管理员与使用部门负责办公用品的员工交接及验收，使用部门应有两人在场，经核对办公用品数量无误，货板相符后，在对方的送货单据上签名确认；视为验收完毕；b. 在分公司，由综合部负责办公用品的交接及验收，综合部应有两人在场，经抽查核对办公用品数量无误，货板相符后，在送货方的送货单据上签名确认，视为验收19、完毕； c. 验收单位应保证送货方的送货单据上有明确数量、单价及总金额，才可根据验收情况签名确认。3、办公用品帐务及使用管理：a. 在公司总部，行政人事部设置办公用品进出存明细表（见附件二），由使用部门采购办公用品的，应到行政人事部做进仓及领用登记；b. 在分公司，综合部设置办公用品进出存明细表，办公用品交货后，需做进仓登记，办公用品进仓后方可领用；c. 行政人事部/分公司综合部负责对办公用品使用情况进行管理，每批货物入仓前，对以前购进用品的使用及库存情况进行清点，核实实存量，做到表实相符。d. 行政人事部/分公司综合部在派发办公用品时，应使用办公用品领用登记表（见附件三），由使用人在领用时按20、实签收。e. 办公用品在使用过程中，如发现有质量问题，由行政人事部/分公司综合部与供货单位协商解决。f. 行政人事部/分公司综合部根据合同约定，及时提供供货单据（有明确的数量、单价、总金额）、合同（如非书面合同则提交其它相应资料）进行请款；并在审批付款后4个工作日内，向财务部门提供发票冲帐。g. 审计室根据审计计划对公司总部及分公司办公用品的采购及使用情况进行审计调查，各单位应保存相关资料（期限一年）备查。第二条 办公印刷类1、办公印刷类物品包括名片、财务表格、便笺、信封、xx礼品袋、请柬等，在公司总部由行政人事部负责向供货单位下单，物品交接、验收，使用管理，报帐。2、行政人事部在与供货单位物21、品交接的同时，应完成验收，验收时行政人事部及使用部门的人员均应在场，经验收无误后，才可在对方的送货单据（附有明确数量、单价、及总金额）上签名确认，视为验收完毕。3、行政人事部/分公司综合部设置办公印刷类物品进出存明细表（见附件四），负责对其使用情况进行管理，货物进仓后方可领用，并逐月核实实存量，做到表实相符。4、行政人事部/分公司综合部根据合同约定（如无合同约定应在物品交接后3 个工作日内），及时提供供货单据（附有明确数量、单价、及总金额）、合同（如非书面合同则提交其它相应资料）进行请款；并在审批付款后4个工作日内，向财务部门提供发票冲帐。5、审计室根据审计计划对公司总部及分公司印刷类物品的采22、购及使用情况进行审计调查，各单位应保存相关资料（期限一年）备查。第三条 行政固定资产1、公司各部门、各分公司行政用固定资产采购统一由公司行政人事部负责，经批准由分公司采购的行政固定资产由分公司综合部负责。2、行政固定资产验收a. 公司总部各部、分公司使用的行政资产：非招标或经集中招标行政固定资产由资产管理员会同使用部门资产管理员及使用人验收，资产管理员在发票上签字以示已作登记；非集中招标行政固定资产，资产管理员应通知审核部和有关技术部门参与验收，验收通过，各单位人员在验收表格上签字确认。b. 分公司使用的行政资产非招标或经集中招标行政固定资产由分公司资产管理员会同使用人验收并在发票上签字，之后23、还应将发票交由资产管理员签字，以示已作区分登记；非集中招标行政固定资产，分公司资产管理员应通知总公司资产管理员、审核部及有关技术部门参与验收，验收通过，各单位人员在验收表格上签字确认；c. 资产管理员可根据实际需要，请有关技术人员参与验收，如集体内部无相关技术力量，可聘请有关技术人员（公司外）参与验收。3、请款：资产管理员根据合同约定，及时提供供货单据（附有明确数量、单价、及总金额）、合同及预算外资产购置申请审批表、预算内资产采购审价表进行请款；并在审批付款后4个工作日内，向财务部门提供发票冲帐。第二篇 会议组织管理规定第一条 为更好地落实本公司各项计划任务，保证本公司业务的顺利开展，特制订本24、会议组织制度。第二条 公司会议类别包括；1、 股东会议2、 董事会会议；3、总裁办公会议；4、公司月度生产调度会、公司中期发展研讨会、年中/年度工作总结计划会、案例总结制度修编会5、公司例会6、业务专题会议、跨管线协调会议；7、部门、分公司工作会议；8、其他会议包括不限于研讨会议、培训会议、业务推介会等。第三条 第二条第（1）（5）款所指之会议由公司行政人事部组织；其余会议原则上由各职能部门组织。第四条 会议组织程序：1、股东会议、董事会会议按公司章程规定执行；2、总裁办公会议由公司经营班子参加，确定公司主要经营计划、方针的决策会议。程序：由总裁召集或两名以上总裁助理级以上领导提议行政人事部通25、知各与会人员开会时间、地点制作会议记录并送至各与会人员签名确认；3、月度生产调度会-每月 日召开，公司总部各部门及分公司第一负责人参加。4、公司办公例会-每周一上午九点召开，公司总部各部门、中心第一负责人参加。5、业务专题会议、跨管线协调会议 根据业务工作进展情况，不定期地召开有关业务专题会议，研究落实专项工作的安排执行；或由于某项工作牵涉多个管线的配合而召开的会议。程序：由经办部门提议并交由管线领导批准行政人事部通知各参会领导及部门开会时间、地点及内容会议由经办部门负责主持经办部门指定专人作记录并起草会议纪要，经与会领导签发后发至相关部门执行；6、部门、分公司工作会议各部门、分公司每周一次召26、开部门、分公司会议，传达总公司有关精神，介绍公司发展情况，小结本部门近期工作，分析存在问题，提出下周工作计划及近期目标。程序：由部门、分公司第一负责人召集主持制作会议记录并报行政人事部备案7、其他会议安排由行政人事部负责或协助经办部门组织。第五条 会场纪律1、所有参加会议人员若无特殊原因须准时到会，迟到者须说明原因。2、不能参加会议的应提前向会议组织部门请假，并说明原因。3、 与会者一律关闭手提电话铃声，会场内不准接听电话。4、 与会人员须做会议记录。第三篇 生产调度会考核制度第一章 总则第一条 目的 为了及时总结生产与销售过程中整体业务开展和计划完成情况，促进适时的内部沟通与协调，并通过定期27、集中汇报与会审，明确重大问题责任归属，推进重大问题得以协调解决和下阶段规划的制订，进而推动生产经营业务的顺利开展，特制定本制度。第二条 适用范围 本制度适用于公司本部各部门及其第一负责人、分公司及其第一负责人、各分管领导。第三条 本制度是公司整体绩效考核体系的一部分，其他各类员工的绩效考核暂依照xx软件投资有限公司考核制度执行。第二章 考核组织及内容第四条 考核组织成立生产协调领导小组，成员如下：组长：总裁副组长：公司领导秘书组：行政人事部相关人员公司本部各部门第一负责人和分公司第一负责人是考核工作的考核主体，在每月生产调度会上考核主体有责任、有权利对各分公司和各部门在上月生产调度会上签订的生28、产责任书中所确定的本月工作任务目标完成情况进行评分，并报生产协调领导小组确定最终考核结果。（生产责任书见附表一）为了合理地安排工作进度以及保证工作任务的完成，部门和分公司必须根据公司的安排拟定月度工作计划和周工作计划，由部门、分公司负责人、公司主管领导督促落实，并将执行结果报行政人事部备案，行政人事部将各部门、分公司的执行结果报公司总裁。第五条 考核的保证机制 考核实施过程需要相关的管理手段来协调：1、沟通机制考核前的沟通，被考核分公司与有关部门充分沟通，共同协商解决问题，为填写生产责任书作充分准备；考核后的沟通，生产协调领导小组与被考核人就考核结果进行面对面的沟通，指出不足，并提出改进建议。29、2、投诉机制各分公司和部门对考核结果有异议，应以书面形式向秘书组投诉并提出客观详实的证据，投诉的有效期为当月生产调度会结束后3天之内，逾期视为已接受考核结果，再投诉无效。 第三章 考核操作程序第六条 考核前准备阶段 该阶段各分公司应就下月预计要完成的销售和生产任务目标所存在的问题与需协调的部门进行沟通和协调，就工作控制点的协作尽量达成共识。工作控制点指在完成任务目标过程中应重点控制的对整个任务的完成有重大影响的关键步骤。（工作控制点见附表三）第七条 被考核的分公司针对工作控制点汇集整理后形成各公司最终的生产责任书，各部门参照分公司提出的协作要求并结合本部门的工作，依据工作控制点做出本部门生产计30、划，分公司的生产责任书和考核统计表（见附表二）在规定时间前提交秘书组，秘书组汇集整理各分公司的生产责任书并在考核统计表上对各项工作控制点进行预评分，提交生产协调领导小组，同时为会议召开做好各方面的准备。第八条 考核实施阶段 该阶段是生产协调领导小组与各部门/分公司第一负责人就需要协调解决的工作控制点共同达成一致意见的过程，也是生产协调领导小组会同公司各部门/分公司第一负责人对上月生产责任书中所确定的本月任务目标完成情况进行考核评分的过程。 第九条 考核结果处理及反馈阶段 该阶段生产协调领导小组接受公司各部门/分公司的申诉，与分公司/部门一起提出绩效改进意见；秘书组把考核最终结果反馈给被考核单位31、并把月度生产调度考核统计表交行政人事部汇总、计算、备案。第十条 考核操作程序 生产调度工作任务考核操作程序如下页图所示。第十一条 除公司经营管理策略出现重大变动而导致的工作任务调整外，每月生产责任书一经签订不准调整。 分公司开始初次填写次月生产责任书20日分公司根据生产责任书初稿展开沟通协调，处理存在问题根据前述协调结果修订或重填生产责任书和考核统计表，交秘书组次月1日秘书组复印汇总生产责任书和考核统计表，并进行预打分,开展会议筹备工作次月2日秘书组将生产责任书复印件分别提交分公司、关联部门、生产协调领导小组成员，并将考核统计表分发到各考核主体。次月3日生产调度会开始，对上月签订的责任书内容进32、行考核并签订下月责任书秘书组汇总考核结果次月3日协调领导小组组长审核考核汇总结果5个工作日内考核结果下发给相关部门与分公司，并转行政人事部计算月度考核成绩第四章 考核标准及考核结果处理第十二条 考核的依据是生产责任书中的工作控制点，首先确定了10个标准工作控制点和1个浮动工作控制点，每个标准工作控制点根据其相对重要程度的不同定出不同的标准分并按照责任大小分解到分公司、协调部门和各管线领导，制定出相应的评分标准。如出现非标准控制点的任务内容则可纳入浮动工作控制点，其评分标准由生产协调领导小组根据实际情况讨论确定。每月签订的责任书既是考核的依据，也是各部门/分公司指导生产的标准，计划的制定一定要科33、学合理，严禁把生产任务随意纳入浮动控制点的现象和计划制定的偏松倾向。第十三条 在生产调度会上，公司本部各部门第一负责人、分公司第一负责人每人根据工作控制点一览表中的评分标准针对各项工作控制点在听取分公司的汇报后分别对分公司和各部门进行相应评分，公司本部各部门第一负责人给分公司进行评分，评分结果填入生产调度考核统计表中“分公司”项下的“实得分”一栏，之后对各部门的评分合计值进行算术平均后即为分公司、的最终应加（减）分；分公司第一负责人给公司本部各部门进行评分，评分结果填入生产调度考核统计表中“协办部门”项下的“实得分”一栏，之后对各分公司的评分合计值进行算术平均后即为总部各协办部门的最终应加（减34、）分；各工作控制点标准分总分与最终应加（减）分数结果之和即为该单位最终得分。正在汇报的分公司不参与对部门的评分。免责权归生产协调领导小组所有。第十四条 工作责任书中的各项工作，如正常完成则得标准分值，完成特别好的可给予最多20%的加分；未完成的视其造成的影响程度给予最低20%的扣分。第十五条 在实际情况中如果出现责任划分和分数确定的争议，生产协调领导小组组长有最终决定权。第十六条 生产协调领导小组应及时总结工作任务完成情况较好单位的经验并加以推广，同时也应帮助工作任务完成差的单位分析原因，找出不足，并制定改进措施，限期整改和完成当期考核未完成的工作，并对其完成情况进入下期考核。第十七条 每月考35、核结果按照得分区域进行等级划分，划分标准如下页表所示。第十八条 除每月考核外，生产调度协调领导小组组织半年评比和年终评比，其评比依据是半年或全年各月得分与标准分偏差比例的算术平均值。第十九条 考核结果应用 生产调度会的检查和总结，为下月工作改进提供依据。等级定义摘要实际得分与标准分的偏差比（含下限）A优秀实际工作完成情况显著超过预期计划/目标要求，在计划/目标要求所涉及的各个方面取得非常突出的成绩。+10%+20%B良好实际工作完成情况达到或超过预期计划/目标要求，在计划/目标要求所涉及的各个方面取得比较突出的成绩。0+10%C一般实际工作完成情况基本达到预期计划/目标要求，在计划/目标要求所36、涉及的各个方面未取得明显成绩。-5%0D稍需改进实际工作完成情况大体上达到预期计划/目标要求，既没有突出的表现，也没有明显的失误。-15%-5%E需较大改进实际绩效未达到预期计划/目标要求，在很多方面或主要方面存在明显的不足或失误。-20%-15%第二十条 考核结果与责任分公司/部门整体奖金及其第一负责人和管线领导的的当月奖金挂钩，具体计算如下：1、各项工作总得分与标准分总分偏离的比例即为当月分公司/部门奖金实发额相对于计提额的调整比例；该比例的1.5倍即为分公司/部门第一负责人月度奖金实发额相对于计提额的调整比例。例如：（1）某单位当月各项工作标准分之和为40分，实际得分之和为45分，偏离比37、例为45/40-1=+0.125。单位月度奖金计提额为50000元，第一负责人月度奖金计提额为6000。则 单位月度奖金实发额=50000（1+0.125）=56250元第一负责人月度奖金实发额=6000（1+0.1251.5）=7125元（2） 某单位当月各项工作标准分之和为40分，实际得分之和为35分，偏离比例为35/40-1=-0.125。单位月度奖金计提额为50000元，第一负责人月度奖金计提额为6000。则单位月度奖金实发额=50000（1-0.125）=43750元 第一负责人月度奖金实发额=6000（1-0.1251.5）=4875元2、各分公司和部门得分与各自标准分偏离值的算术38、平均数即为公司各领导月度奖金实发额相对于计提额的调整系数。例如： 公司某领导月度奖金计提额为12000元，各分公司和部门的算术平均偏离值为-0.08,则月度奖金实发额=120001-0.08=11040元3、当月工作控制点中未涉及的部门及其第一负责人的考核参照公司领导的考核办法执行。第二十一条 考核结果除与单位第一负责人和主要责任人的奖金挂钩外，后果严重的还与人事奖罚与考核挂钩。具体如下：1、未完成的工作任务目标，由生产协调领导小组提出处理意见，限期完成并纳入下月考核内容，如因主观原因于下月仍未能完成的，领导小组有权给予责任单位第一负责人警告处分并有权扣除个人月度奖金10%-20%作为额外处罚39、。2、未完成当月工作任务，对工程进度及销售情况影响较轻的，连续出现三次给予主要责任单位负责人警告处分；对工程进度及销售情况有较大影响并对公司造成较大经济损失的，连续出现三次给予主要责任单位负责人记大过处分；对工程进度及销售情况影响较大并造成较大经济损失的，一经查实给予主要责任单位负责人降级或撤职处分。3、责任范围内工作任务目标未完成而给公司造成重大损失的，由公司领导另行处理。4、因工作事项漏报而导致工作任务目标未完成的，除按照考核标准进行扣分外，给予单位第一负责人记过一次。因工作事项瞒报而导致公司出现重大损失的，除按照考核标准进行扣分外，给予单位第一负责人降级或撤职处分。5、连续三个月销售任务40、完成率小于60%且全年各月累计总销售量不足全年任务70%的分公司，给予分公司第一负责人降职处分。6、分公司工程施工连续三个月达不到进度或质量目标的，给予分公司第一负责人降职处分。7、连续三个月评为A级的单位给予集体记小功一次，每人奖励600元，给予第一负责人记大功一次，奖励1800元；连续三个月评为B级的单位给予公司范围内通报表扬，每人奖励200元，给予第一负责人记小功一次，奖励600元；连续三个月评为C级的单位给予公司内通报批评，第一负责人记小过一次，扣罚奖金600元；连续三个月评为D级的单位第一负责人给予记大过处分，扣罚奖金1200元，连续两次记大过给予分公司第一负责人降级或撤职处分；连续41、三个月评为E级的单位第一负责人给予降级或撤职处分。8、年度考核结果为B级及以上的单位方具有职务晋升资格，C级及以上方能晋升薪等、薪级。年度考核结果与相应的奖惩、工资、晋升等人事制度挂钩。具体挂钩办法参照行政人事部及公司相关规定执行。第二十二条 考核结果作为激励性培训的依据，同等条件下，平均综合得分高者优先。第二十三条 人事奖罚考核程序参照员工手册执行。第二十四条 考核表格存入档案，由行政人事部保管；考核成绩属保密事项，限考核者、被考核者、秘书组及行政人事部考核人员知晓，以上人员不得泄密。第四章 附则第二十五条 本制度的解释权在公司行政人事部，其修改与废止，由行政人事部提出建议，生产协调领导小组42、最终裁决。第二十六条 本制度自签发之日起开始生效，凡与本制度条文有所冲突的相关制度条文同时暂停使用。本制度包含以下附表：1、生产责任书 2、生产调度考核统计表3、工作控制点一览表 第四篇 制度建设基本规定第一章 总则第一条 为了加强公司制度建设，健全公司制度体系，推进公司依照现代企业制度开展管理，制定本规定。第二条 本公司任何一项制度的目的是规范公司的管理，保证规范运作。第三条 公司总部所有制度制定、修改、废止、解释和编纂等事项，适用本规定。第四条 公司制度应当遵循国家的法律、法规和政策。第五条 公司制度建设应当依照规定的权限和程序，从公司整体利益出发，维护公司制度体系的统一和权威。第六条 公43、司的制度建设应当听取多方意见，发扬内部民主，保障员工通过多种途径参与制度制定活动，增强员工的主人翁责任感。第七条 公司的制度建设应当符合实际，应当具有较强的可操作性和科学性，体现以人为本的企业文化。第二章 制度的分类及适用第一节 公司章程的效力和地位第八条 公司章程是公司基本法，公司其他各项制度必须在其所确定的原则上进行规范，不得与其相抵触。第二节 公司性制度第九条 以下有关制度，由公司统一组织制定：（一） 目标管理制度（二） 行政管理制度1、 一般行政管理规定2、 会议组织规定3、 制度建设规定4、 行政预算管理规定5、 公文管理办法6、 档案管理办法（三）人事管理制度 1、 定岗定编管理规44、定2、 员工任用规定3、 薪酬规定4、 考核规定5、培训规定（四）网络发展规划编制与技术规范编制管理办法（五）工程管理办法（六）营销管理办法1、项目评估规定2、营销方案管理规定3、销售折扣权限管理规定4、营销费用预算管理规定5、销售管理规定6、品牌建设与管理规定（七）合同管理办法（八）招投标管理办法（九）物资管理办法（十）运行与维护管理办法（十一）财务管理办法1、 资金管理规定2、 会计核算管理规定（十二）审计管理办法1、内部审计监察管理办法2、投诉举报管理办法3、落实审计建议管理办法（十三）立项管理办法（十四）其他具有共性的制度。第三节 分公司制度第十条 除本规定第十九条所规定的事项外，各分45、公司有权根据分公司的实际情况，制定相关制度，在其所辖范围内推行并报公司行政人事部备案。第十一条 本规定第十九条所规定的由公司统一批准的制度，各分公司在执行过程中，如确有不适宜在本地区施行之处，经报公司同意，可在相关公司性制度所规定的原则下，制定相关制度并经公司批准后，在该分公司所辖范围内执行。第四节 工作手册第十二条 公司职能部门有责任根据公司章程、制度的规定，制定工作手册，完善公司管理，保障公司章程、各级制度的有效执行。第五节 制度的效力第十三条 本规定所规范各类制度，其效力等级从上到下依次如下：公司章程、公司性制度、工作手册。第十四条 上级制度其效力高于下级制度，除本规定第二十一条所规定情46、况外，下级制度不得与上级制度相抵触。第十五条 各级制度在各自适用范围内施行。第十六条 本规定所规范各类制度的适用，遵循“不溯及既往”原则，各类制度所规定的施行日期，不得早于该制度颁发的日期。第四章 制度的制定、修改和废止第十七条 公司根据实际情况需要，就有关事项制订、修改和废止公司制度；第十八条 分公司或职能部门可根据实际情况，制订、修改和废止本分公司或本部门管理制度，并报行政人事部备案。第十九条 职能部门和分公司在执行公司制度过程中，如对制度有修改或补充意见的，应及时反馈。 第二十条 公司对所颁发的制度应定期修订、完善。第二十一条 制度根据内容需要，可以分编、章、节、条、款、项、目。编、章、47、节、条的序号用中文数字依次表述，款不编序号，项的序号用中文数字加括号依次表述，目的序号用阿拉伯数字表述。制度标题的题注应当载明批准单位、通过日期。第二十二条 公司阶段性政策的制定、修改、废止，可不适用本规定有关规定，由相关单位根据职责权限及有关制度提议经公司批准后实施。阶段性政策应注明实施期间（包括生效日期及失效日期），制定单位应定期整理阶段性政策的文本，保证其正确适用。第二十三条 公司各类通知、会议纪要不得与现行制度相冲突。第五篇 行政预算管理规定第一章 行政预算管理规定第一节 总 则第一条 为高效地控制、节约行政费用支出，提高公司经营效益，对维持公司正常运作而必须开支的非生产性支出实行预算48、管理、总额控制。第二条 行政费用的范围具体包括：邮电费、工资、福利费、业务费、工作餐费、水电费、市内交通费、劳保费、咨询费、修理费、车辆费、办公费（资料费）、办公场地费、差旅费、会议培训费、保险费、人事代理费、物业费用、管理费、租金及其它费用等。（见附表一行政费用注释明细表）第三条 行政费用预算坚持以编定支，根据工作要求，实行总量控制。第四条 各单项行政费用原则上专款专用。第五条 行政固定资产和低值易耗品的预算与行政费用预算同时编制，按公司资产管理办法执行。第二节 预 算 的 编 制 及 审 批第六条 行政人事部根据公司年度工作计划，编制行政费用预算，经公司审核，报董事会审批后执行。第七条 行49、政费用预算分解后作为各部、各分公司目标管理的指标之一，是对各部、各分公司进行考核的重要依据。第八条 根据实际经营状况，行政费用预算可以进行年中调整，超预算计划的需报董事会审批。第三节 执 行第九条 经批准的行政费用预算必须严肃执行。公司实行年度总量控制、年中调整、逐月监控。第十条 各部门、分公司负责人对行政费用使用负有控制责任。第十一条 预算计划内，行政费用支出控制原则：1、年度总支出不得超过年度预算；2、月度支出不得超过本月预算的10%；3、工资、福利费、业务费、交通费不能单项超支。第十二条 行政费用的报销应严格审批，层层把关。原则上各部门、分公司行政费用的报销应经过本单位第一负责人的审批和50、财务部门的审核。第十三条 行政费用范围内未列入预算计划的项目，属于急事特办的，须按以下程序审批：（一）计划外累计费用总额在年度预算额的3%范围内的项目，由经办部门提出申请后，报行政人事部核准、主管副总审核，报总裁审批。（二）计划外累计费用总额超过年度预算额的3%，须经公司董事会审批。第四节 监 控第十四条 行政人事部、财务部对公司的行政费用使用情况进行监控。第十五条 监事会对公司行政费用执行情况进行审计监督。第五节 奖惩规定第十六条 奖励规定1、通报表扬：（1）严格执行预算管理规定，并积极反馈执行情况，提出合理化建议的。（2）发现预算管理执行过程中存在不足，避免可能给我司造成损失五千元以下的；51、2、物质奖励：对以下单位或个人，除给予通报表扬外并给予物质奖励。发现预算管理中存在漏报项，或预算执行过程中的违章行为（如暗箱操作等）及时向监事会反映，举报属实，避免对公司造成损失五千至三万元的，增发当月奖金50%；避免对公司造成损失三万元至五万元的，增发当月奖金100%；避免对公司造成损失五万至十万元的，增发当月奖金100%及年度奖金50%；避免对公司造成损失十万元以上的，增发当月及年度奖金100%，同时晋升工资一级。第十七条 处罚规定：凡因工作失职发生如下情形之一者，根据情节轻重给予处分：1、警告 ：凡因失职发生以下情形之一，对第一责任人给予警告处分： （1）各分公司不按规定按时报送预算报表52、，逾期在一个工作日内，且无正当理由。（2）各分公司报送预算报表中存在个别过错但情节较轻微者。2、记过和降级：凡因失职发生以下情形之一，且造成或可能造成公司损失五千至三万元者，对第一责任人处以记小过处分，扣发当月奖金50%；造成或可能造成公司损失三万至五万元者，对第一责任人处以记大过处分，扣发当月奖金100%；造成或可能造成公司损失五万至十万元者，对第一责任人给予降低行政级别一级处理，扣发当月奖金100%及年度奖金50%。（1）各部门、分公司因做行政预算时漏报或有意多报，导致公司损失的。（2）各级行政预算审核人未能履行其审批职责，导致公司损失的。（3）挪用行政费用导致公司损失的。（4）分公司因超53、编导致公司损失的。 （5）其他未按本规定执行，而造成损失的。3、辞退：凡因失职发生以下情形之一者且造成或将造成公司直接损失达十万元以上者，对第一责任人给予辞退处理，扣发当月奖金及年终奖金，公司保留追讨有关经济损失或提请司法机关追究刑事责任的权利。（1）各部门、分公司因做行政预算时漏报或有意多报，导致公司损失的。（2）各级行政预算审核人未能履行其审批职责，导致公司损失的。（3）挪用行政费用导致公司损失的。（4）分公司因超编导致公司损失的。（5）任何有账外经营或其他对公司利益造成严重损害者。第十八条 奖罚程序1、当事人或责任人为分公司人员的，不管其职位高低，均由公司作出处理决定，由分公司综合部进行54、奖惩。2、当事人或责任人是公司总部人员的，不管其职位高低，均由公司作出处理决定，由公司行政人事部进行奖惩。第十九条 “第一责任人”指事项的经办部门、分公司负责人；“第二责任人”指事项的经办人及主管，其奖惩按“第一责任人”降低一个档次（如是最低档则不必再降）；“第三责任人”指公司的管线老总、财务老总及最后审批人，其奖惩按“第二责任人”降低一个档次（如是最低档则不必再降）。第二章 行政费用预算管理实施细则第一节 预 算 的 编 制 及 审 批第一条 预算编制审批流程图：公司领导班子会审审定公司总部和各分公司预算公司董事会初核、汇总编制公司总部、分公司年度预算计划地区公司行政费用预算编制小组按审定数55、调整后执行办理申报人员编制和行政费用预算公司总部、地区分公司部门、分公司加批意见公司主管领导会审11月30日之前完成12月5日之前完成12月15日之前完成12月20日之前完成 12月25日之前完成 12月25日之前完成12月30日之前完成第二条 每年11月30日前公司各职能部门、各分公司将下一年度人员编制计划和根据现时在编人数编制的下一年度行政费用预算计划（若现时在编人数比下一年度人员编制计划多，则只能按下一年度人员编制计划人数编制行政费用预算），提交总经理加批意见。第三条 分公司经营班子于12月5日之前对公司的人员编制申请和行政费用预算计划进行会审。第四条 分公司综合部于12月5日之前将经会56、审后的人员编制申请和行政费用预算申请上报公司行政人事部。分公司申请报告必须附上本公司岗位架构及职责、下年度工作量和销售任务三份基础资料。第五条 总公司经营班子于12月25日之前完成对总公司职能部门和各分公司的人员编制申请和行政费用预算总额的会审后报公司董事会。公司董事会于12月25日之前对总公司职能部门和各分公司的人员编制申请和行政费用预算总额进行最终审定。第六条 各分公司于12月30日之前根据总公司审定的人员编制和行政费用预算总额，对下一年度本分公司人员编制和行政费用预算计划进行调整，并报送分公司总经理审定。审定后于30日之前报总公司备案。第七条 各单位年度预算计划预留总额的1%作为不可预见57、费用。根据业务需要，部门/分公司总经理一级员工的私车，经主管副总、总裁审阅，根据预算，报总公司审批，备案后，可实行私车公用，标准列入年度预算计划。第八条 行政费用预算年中调整：总公司、分公司根据实际业务需要，于每年6月10日前提出行政费用预算调整意见（附相关依据）。分公司经营班子对行政费用年中预算调整意见进行会审。第九条 分公司于每年6月20日前将本公司行政费用预算年中调整意见报送总公司会审。行政费用预算年中调整计划的编制及其会审、审批，参照年度预算计划执行。第十条 各单位编制预算方案，应使用标准表格。第二节 执 行第十一条 经公司批准的人员编制计划具有绝对执行力，绝对不能超编。在年度行政费用58、预算计划执行期间内，若在经公司批准的人员编制计划内到位新员工，则可以按到位新员工的人数和级别增加行政费用预算。增加部份报总公司备案，不以预算外行政费用处理。第十二条 各行政费用使用单位控制职责：总公司部门、分公司对各自经批准的行政费用预算申请审批表所列项目负控制职责；总裁、分管财务副总裁对全公司行政费用负总控制职责；第十三条 计划内行政费用报销审批1、分公司各部门行政费用开支，由分公司第一负责人审批，本分公司财务部审核；2、总公司各部门行政费用开支，由部门第一负责人审批，总公司财务部审核；3、公司副总裁、总助费用由总裁审批，总裁费用由公司董事会审批，公司财务部审核；4、分公司副总经理、总经理助59、理费用由总经理审批，本分公司财务审核；分公司总经理费用的报销，由财务经理签名，本分公司财务审核。5、在编人员的工资、保险必须控制在人工成本预算总额范围内。6、工资控制由行政人事部负责，行政人事部按批准的人员及工资标准通知财务部执行，财务部要根据经行政人事部审核的考勤表计算工资并发放。7、过节费、降温补贴，年终双薪由行政人事部负责要根据预算通知财务部执行。8、养老保险（含公积金）的缴费基数、费率原则上以当地政府公布的最低平均工资为标准，按级别计算缴纳。不允许出现个人在公司内部多头缴纳的现象。第十四条 行政费用范围内未列入预算计划的项目，属于急事特办的，须按 以下程序报批，方可具实报销，并作为预算60、内支出处理；（一）金额在5000元以下的，由经办部门提交报告，经本单位负责人加具意见报公司行政人事部审批；（二）金额在5000元以上的，由经办部门提交报告，经本单位负责人加具意见，报公司行政人事部审核后，报财务副总裁审批；（三）计划外累计费用总额在年度预算额的3%范围内，须经公司财务副总裁审批。（四）计划外累计费用总额超过年度预算额的3%，须经公司总裁审批。第十五条 行政费用实行事前控制与事后监控相结合：事前控制：属不能单项超标的业务费、交通费及落实到特定人的邮电费、车辆费等项费用根据本办法第十三条的规定报销审批的，在财务部审核前，需经所属公司指定的部门登记，超过当月预算的原则上不予签字报销；61、事后监控：分公司财务部每月汇总本分公司行政费用，以做事后监控。第十六条 预算期内行政费用已实际超支，在预算计划尚未作出调整之前，原则上不允许超支单位再行发生行政费用，确因工作需要，超支单位应按本办法第十四条所规定审批权限报批，方可具实报销。第十七条 各项行政费用的报销时间截止至当年的12月31日，逾期报销，费用计入下一年度。第三节 监 控第十八条 分公司财务每月定期向公司财务管理部报送行政费用执行情况报表。公司财务部每月向公司主管财务副总裁报送公司行政费用执行情况报表。第十九条 公司监事会每季定期对各分公司、总公司部门行政费用预算执行情况进行审计。对审计发现的预算季度累计超支10%的，审计室向62、超支单位发预警通知书。对行政费用情况报表显示行政费用超预算的单位，审计室及时进行审计，查明情况。第二十条 行政费用预算执行的超额和节支情况与考核挂钩，作为奖金发放的考核标准之一。（具体按相关制度执行）。第四节 帐 务 处 理第二十一条 总公司财务部设置行政费用明细帐，分别按照公司董事会、公司领导、总公司部门设置明细科目，对总公司发生的行政费用进行登记。分公司财务部设置行政费用明细帐，分别按公司领导、各部门设置明细科目，对分公司发生的行政费用进行登记。第二十二条 行政费用的会计帐务处理，按会计核算管理实施细则执行。第六篇 公文管理办法第一条 公文定义：指公司（包括公司各部门、分公司）与政府职能部63、门、相关单位间传送的文件，以及公司内部各部门、分公司之间相互传送的各类文件、通知（包括会议纪要）、制度规范（不含合同类文件）。第二条 公文处理的原则：快速、准确、安全、保密。第三条 公文处理的主要工作：包括收文、承办、传递、批示、发文、跟踪催办、归档等工作。第四条 公文协调处理部门：公司行政人事部负责公司公文协调处理工作；各部门、分公司均应设定专职的综合人员负责处理本部的公文，综合人员在收到有关文件、通知、制度后，应根据公文内容及时传达到有关人员或组织学习。第五条 发文的处理 1、拟稿：按照各部门谁主管，谁拟办的原则。涉及两个部门以上会稿的，由主办部门牵头拟办，有关部门协办；公文字号格式按公司64、统一规定要求拟稿。2、核稿：由部门总经理初核，在文件上签名并签署日期；送行政人事部审核，从公文规格、内容上把关。3、签发：以公司名义对外的发文，由公司总裁签发。4、编号：由行政人事部统一登记、编号、盖章。编号包括：粤xx20*XX号，包括以公司名义发出的请示、报告，批复等；粤xx函20*XX号，专用于函件；粤xx通20*XX号，用于公司内部的各类通知、通报、决定等，粤xx纪20*XX号，用于公司的各类会议纪要。5、分发：根据文件内容，由行政人事部或主办部门分发到有关部门、分公司，原稿与正文1份存档。第六条 收文的处理 1、登记：公文协调处理部门收到文件后，尽量在4个工作小时内处理，首先对来文进65、行登记、编号。对于没有公章或领导签字的各类往来书面材料，可以不予受理。2、批转：公文协调处理部门根据来文内容、性质提出拟办意见并确定公文紧急程度，送有关部门及上级领导批示，并做好督办催办工作。对需送多位领导批示的公文，一般应按领导排序由后向前传批。3、反馈：文件批示结果尽快反馈给来文单位及相关部门，然后存档。第七条 呈阅文件的处理：有关公文需经相关单位传阅，各单位应在4个工作小时内签阅完毕并送回公文协调处理部门；对需送多位领导传阅的公文，一般应按领导排序由前向后递送。第七条 文件的批示1、公文批示时，对有具体办理事项的，批示人应当明确签署意见、姓名和审批日期，其他批示人签阅视为同意；没有具体办66、理事项的，签阅表示阅知。2、批示人不能亲自批示（如开会、外出等）的急件，由公文协调处理部门负责电话联系，并根据电话记录代为签署意见，事后，由批示人补签。3、 “普通”公文应在8个工作小时内批示完毕；“紧急”类公文应在4个工作小时内批示完毕；“加急”公文应随到随批。第八条 承办：有关公文事项承办单位按上级公文规定或按领导批示确定；如有多个领导批示按级别最高的领导指示确定。第九条 跟踪催办：公文协调处理部门应对由其发出或接收的每份公文进行登记，并做好公文催办工作。第十条 归档：公文协调处理部门应对公文按分类进行编号登记，公文经传递或处理完毕，收发文单位需对公文及其相关文件进行存档。第七篇 档案管理67、办法 为加强档案资料的管理，充分发挥档案资料在公司业务开展中的作用，保守公司机密，保证各项事务的顺利进行，特制订本制度。第一节 文件资料归档范围和分类第一条 公文类：1、国家有关政策法规、上级或有关主管部门、单位的来文；2、公司各项规章制度、各部门工作职责、岗位责任书；3、以公司名义发出的文件、业务往来函件、传真件；4、各类业务工作会议纪要；5、公司及各部门年终工作总结、年度工作计划；6、公司内部的通知、请示及批复，其它文件资料；7、定标决议；8、董事会决议。第二条 财务类：会计档案，如月、年度计划、统计资料、计划报表、会计报表等。第三条 公司类： 公司营业执照、代码证、资质证书、税务登记证和68、业务许可证等证件；公司章程、协议和申报成立公司等资料；验资报告等资信文件；公司所获得的证书和奖状等。第四条 业务类：1、投资项目的可行性研究报告、项目申请报告及批文；2、项目评估报告及公司领导的审批意见、项目进展情况以及执行结果；3、各类投资、合作、联营、贷款、担保项目的经济合同或协议书以及合作方的资信材料；4、关于业务方面的各类技术资料；5、各项工程的竣工文件、结算资料、相关图纸等；6、相关报建工作的政府部门批复、许可证、会议纪要、红线图等。第五条 音像类： 涉及上述归档范围的录像、录音和电脑软件，公司重大活动的照片等等。第二节 档案管理要求第一条 文件资料的归档规定 1、上述各类属于归档范69、畴的文件资料，必须全部收归公司行政人事部统一管理。财务部近期会计资料，由财务部负责保管；需归档的会计历史资料由财务部填列清单移交公司行政人事部管理； 2、档案管理员按照文件资料的成文时间或类别等性质分门别类，编号收存；凡国家有关政策法规、上级来文及有关主管部门的批示等，存档前先交行政人事部负责人审阅、必要时呈公司领导阅示，方可归档；3、为避免存档资料的遗漏和混乱，必须严格存档的签收和登记手续。文件资料经办人要为存档资料设立登记本，列明存档资料的名称、份数及必要的说明，交档时由档案管理员在登记本上签收。档案管理员然后将资料目录编入电脑作存档登记。第二条 文件资料查阅借用规定 1、查阅借用任何文件70、资料，必须办理登记手续；归还时必须检查无误方可办理注销手续； 2、借阅非机密性文件，须经部门负责人批准；凡公司重要和机密性资料，未经公司总裁批准，不得借出。 3、外单位人员来查阅资料，应出具其单位书面证明，并经公司领导批准，方可查阅。 4、任何人查阅借用档案原件，不准拆散案卷、折页、摘抄、复制；确因工作需要摘抄、复制，须经部门总经理批准。不准在文件、资料、图纸上划线、圈点、涂改或作记号，如需要修改图纸必须按规定另行办理手续。 5、档案资料发生损毁时，由于保管员疏忽造成的，首次罚款50元，再次罚款100元，并给予行政处分；由于借阅者疏忽造成的，对借阅者进行同样处罚。档案资料遗失者，遗失一般资料罚71、款50元/次，遗失重要资料，追究当事人行政法律责任。 6、查阅借用档案者必须严守公司机密，绝不能将档案资料内容外泄。否则，按公司有关规定处罚。由于泄漏机密而给公司造成重大经济损失者，将追究其法律责任。 7、禁止无关人员进入档案室，室外人员无故在室内逗留，管理员应坚决制止。第三条 归档时间：1、属归档范围的来往公文、计划、总结、会议纪要等文件资料，每三个月归档一次。2、经政府有关部门批复的批文和蓝图，经办人员领回后应当天交行政人事部归档。3、经行政人事部审阅，认为需归案的随时归档。4、项目竣工及其验收工作结束后，六个月内立卷归档。第三节 档案管理员职责 1、要具有高度的责任感，严格按照公司档案管72、理的有关规定进行运作，对档案管理工作认真负责，做好文件资料的保密工作。 2、各类经济合同原件存档时，档案管理员负责在一天内复印一份复印件交财务部负责人，并办理签收手续。3、要合理布局各类档案资料的存放，熟练操作各类档案资料的收存和提取。4、为利于快速查找，在日常工作中应根据业务发展需要编制各类辅助性的索引工具。 5、严格办理各类档案资料的借阅手续。档案员在借出档案时，须办理登记手续；回收档案时应认真检查核对无误，才办理注销手续。若玩忽职守，造成档案资料损毁或遗失的，须追究当事人的责任。 6、对于已借出的档案，档案员有责任追踪其下落。在借阅者调职、辞职或长期外出前必须追回其借阅资料。对于逾期未归73、还的档案，应向领导报告，抓紧追回。 7、档案管理员要与公司签订档案管理责任书，并在“档案管理制度”上签名，以资负责。 8、档案员调职、辞职或离职，必须办理好交接手续后方可离开。第三编 人力资源管理办法第一章 定岗定编管理规定第一条 定岗定编的目标：岗位编制制度化、组织人员精简化、组织运行高效化。第二条 定岗定编的管理机构：公司总部行政人事部负责统筹管理全公司的定岗定编管理工作；各分公司综合部负责各分公司的定岗定编工作。第三条 定岗定编的依据：公司的战略目标、公司计划生产和销售任务、产品市场和劳动力市场供求状况以及合理的岗位工作分析。第四条 岗位定薪：行政人事部负责制定岗位职级和岗位薪酬标准，报74、总裁办公会议批准。第五条 年度岗位编制方案的审核：各分公司的综合部于每年11月30日前将来年分公司的年度岗位编制计划方案（包括组织架构、岗位设置、岗位说明书、人员编制、年度工资福利预算方案和总额等）报公司总部行政人事部审核；行政人事部每年12月15日前将下一年度全公司的年度岗位编制计划方案报公司总裁办公会议讨论通过报董事会批准程序报批。第六条 级别岗位工资对照表和年度岗位编制计划方案经批准后由行政人事部组织实施。第七条 岗位编制方案原则上在每年6月按审批程序进行一次中期调整；如需进行调整，由用人单位按审批程序报特批。第八条 公司每年根据业务发展战略计划招收应届高校毕业生作为储备人才，在试用期内75、不列入公司编制，招收人数于每年十月由行政人事部报总裁办公会议审批。第二章 员工任用管理规定第一节 招聘第一条 招聘目标：以合理的招聘成本快速满足公司对高素质优秀人才的需要。第二条 招聘管理部门：行政人事部负责招聘工作，各部门、分公司应在广告发布、人员挑选等方面予以协助。第三条 招聘程序1各单位应根据年度编制和岗位空缺情况及实际工作需要确定招聘需求报行政人事部。2行政人事部根据公司董事会核定的编制和实际需求开展招聘工作。第四条 招聘方式：招聘方式的选择应按竞争上岗、内部招聘、调动、外部招聘等方式的顺序进行；各种方式的具体程序及措施见相关操作细则。第二节 录用第一条 录用审批权限1财务总监、副总裁76、及以上人员的录用由公司董事会审批。2高级主管以上人员的录用由用人单位推荐、行政人事部审核、总裁会议审批。3中、初级主管人员的录用由用人单位推荐、行政人事部审核、管线副总裁审批。4 主管级以下人员录用由用人单位推荐、行政人事部审批。第二条 员工录用的基本条件：愿意遵守公司管理制度；具备相应岗位任职资格要求的学历、资历及素质、技能等要求；身体健康。第三节 定级/任免第一条 员工级别共分为A、B、C、D、E、F、G、H、I 九个等级，各等级与员工职务的对应关系如下：职级职务备注A总裁B副总裁C总裁助理D各部门总经理、分公司总经理E各部门副总经理、分公司副总经理F各部门总经理助理、分公司总经理助理G高77、级主管中级主管初级主管H高级业务员普通业务员I保安、勤杂人员、编制外人员第二条 员工的定级、任免审批权限参照录用审批权限规定。第四节 试用第一条 入职：员工入职按招聘权限由招聘管理部门办理入职手续，并由用人部门对其进行岗位培训和工作安排。第二条 试用期：新员工入职后须经3至6个月的试用期：一般情况下，本科以下学历的应届毕业生试用期为6个月，其他新员工试用期为3个月。具体情况须由用人部门和招聘管理部门发出录用通知前确定，并在职位申请表上注明；经理以上职位和其他特殊岗位按审批权限由公司领导决定是否可免试用期。第三条 入职培训：新员工入职后须参加当月由人力资源部门组织的入职培训；培训后安排考试或考核78、，考试和考核合格是日后转正的必备条件。第四条 转正：试用满的员工须经过转正考核以确定是否符合岗位任职条件，是否可给予转正。第五条 员工入职后即应签订聘用合同，合同内容应参照公司总部统一样本，其中必须包括保密与竞业规定。合同如有修改应报公司总部行政人事部审批。第五节 晋升第一条 晋升分类：晋升分为职位晋升和工资级别晋升两类。第二条 晋升适用条件1因人员变动导致较高职位的空缺，该空缺因特殊情况不进行竞争上岗或招聘，而直接由较低职位员工的晋升来补充的。2因任命、调动等原因导致员工的工资级别比原定该岗位工资级别低，须进行晋升的。3在公司各项考核或生产工作中表现突出，符合晋升条件的。4由董事会或公司经营79、班子任命。第三条 晋升办法及生效时间1除由董事会或公司经营班子任命以外，所有晋升均须进行晋升考核，经考核符合晋升条件的可予以晋升。2所有晋升的生效时间均以最后审批人审批时间为准；特殊情况由最后审批人注明生效时间。第四条 晋升后的待遇：员工职位晋升后的薪金福利应按照相应级别重新确定，具体标准按薪酬管理规定。第六节 竞争上岗第一条 目的：建立激励竞争机制，优化选人用人渠道，提高各级岗位的专业素质。第二条 组织：公司成立由总裁担任组长，行政人事部负责具体操作的竞争上岗领导小组。分公司参照执行。第三条 适用范围：公司部门总经理、分公司总经理及以下级别各岗位原则上均应通过竞争上岗进行填补。第四条 竞争上80、岗具体操作办法另见竞争上岗管理细则。第七节 降职第一条 出现下列情况之一者，予以降职处理：1绩效考核不合格；2竞争上岗中从原岗位落岗；3按照公司奖惩规定需降职。第二条 降职审批及生效时间1降职审批权限参照录用审批权限规定。2降职的生效时间以最后审批人审批时间为准；特殊情况由最后审批人注明生效时间。第三条 降职后的待遇：员工职位降职后的薪金福利应按照新岗位级别重新确定，具体标准按薪酬管理规定。第八节 离职第一条 离职的类型：辞职；辞退；终止劳动关系。第二条 辞职人员应有充足的通知期，并办理好一切离职手续方可离职。第三条 辞退员工应符合劳动法规定，并办理好辞退手续，与辞退员工结清所有款项。第四条 81、终止劳动关系应按照劳动法有关规定办理。第三章 薪酬管理规定第一条 薪酬管理目标：吸引、保留、鼓励和奖赏高绩效的员工，建立一支高素质的员工队伍，保障集团的快速成长和高效运作。第二条 薪酬管理策略：维持同行业内有竞争力的薪酬水平。第三条 薪酬管理的原则：以岗定薪，奖金绩效化第四条 薪酬管理机构：公司总部行政人事部负责统筹全公司的薪酬管理工作；各分公司综合部负责各分公司的薪酬管理工作。第五条 各分公司的薪酬管理实施细则除需遵循各地区的有关政策外，须在本规定的基础上制订。第六条 薪酬结构：本公司的员工薪酬由工资、奖金、福利三大部分组成，结构图如下：第七条 工资1. 基本工资（1）员工的基本工资根据年度82、岗位编制计划方案的岗位说明书和级别岗位工资对照表确定。（2）员工试用期的基本工资为其所在岗位的基本工资的90%。（3）员工的基本工资按月支付；年终双薪随每年12月份工资一并支付。2. 加班工资（1）高级主管级以上人员，不享受加班工资。（2）实行销售提成的销售人员，不享受加班工资。（3）其他人员的加班工资按规定计算并随基本工资发放。第八条 奖金分配：按绩效考核制度执行。第九条 福利1、强制性福利按国家有关法规办理2、非强制性福利由行政人事部负责拟定方案交总裁办公会通过后报董事会批准。第十条 个人所得税：员工收入应缴纳的个人所得税由员工负担，公司每月在员工工资中代扣。第四章 培训管理规定第一条 目83、的：提高员工业务水平及专业水平，为公司提供高素质的人才，扩展员工发展空间。第二条 组织机构：公司总部行政人事部负责统筹全公司的培训管理工作；各分公司综合部负责各分公司的培训管理工作。第三条 培训类型及培训安排1. 培训类型：入职培训、绩效培训、支持培训、专业培训、组织发展培训、管理者开发培训及高层决策资讯辅助培训。2. 入职培训至少每月应举办一次，管理者开发培训至少每年应举办一次。3. 绩效培训、支持培训应在员工调动、调职等情况下配合安排。4. 专业培训应由人力资源管理部门会同专业部门共同举办。5. 各分公司应自行制订培训执行细则，但有关方案须报公司总部行政人事部批准。第四条 培训费用及计划184、. 培训费用以人均费用为单位纳入公司行政费用预算，原则上由各分公司根据实际业务需要制订培训预算。2. 各分公司应在每年12月制订下年的培训计划（包括培训预算），报公司总部行政人事部审批。公司总部行政人事部可根据公司的总体培训需要对分公司的培训计划进行调整，最后的培训计划以公司行政人事部审批的为准。第五条 培训的反馈及检查1各分公司综合部应对各项培训的结果进行检查，并每季度向公司总部行政人事部提交培训执行情况汇总。公司总部行政人事部有权对各分公司的培训工作进行抽查，以确定培训按时、有效进行。2.对于未按照规定进行培训的分公司，公司总部行政人事部有权删减该公司下年的培训预算或将情况汇报给公司总部经85、营班子，由经营班子决定对该类行为的处理办法。第五章 考核管理规定第一条 目标：有效衡量工作计划的执行情况与目标之间的差距，公正评估各单位及个人的工作绩效。第二条 考核的原则：1. 所有考核均应遵循公正、公平、公开的原则。2.充分发扬民主精神，允许被考核人对考核结果提出异议。第三条 董事会对公司总部的考核：1. 考核依据：目标管理责任书。2. 考核周期和方式：每年年中、年末由总裁向董事会提交工作报告，由董事会对公司经营班子进行考核。第四条 公司总部对分公司的考核：1. 考核依据：目标管理责任书2. 考核周期和方式：（1）每年年中、年底各分公司总经理需向公司总部汇报，由公司总部经营班子对各分公司经86、营班子成员的经营管理进行考核。（2）每月由公司总部召开生产调度会，对分公司生产经营情况进行考核，具体办法见公司生产调度会考核管理办法。第五条 分公司对下属部门的考核。1.考核依据：每年12月各分公司下属部门的第一负责人代表下属部门与各分公司总经理签订的目标管理责任书所订立的各项管理目标。2.考核周期和方式：（1）对一线部门的考核每月由各分公司总经理主持召开生产调度会，按目标管理责任书的每月目标完成计划进行考核。（2）对行政后勤部门的考核每月和每年按目标管理责任书所订立的工作指标（部门月度考核表）进行考核。第六条 分公司各部门对各岗位员工的考核。1. 考核依据：（1）每年12月各分公司所属部门的87、第一负责人代表所属部门与各分公司总经理签订的目标管理责任书所分解给个人的工作任务（个人年度工作岗位责任书中的工作计划）。（2）工作量化指标。2. 考核周期和方式：（1）对工程、销售部门员工的考核每月由各部门第一负责人按 照工程人员及销售人员的考核表进行月度考核。（2）对其他部门员工的考核按照工作计划执行情况及工作量化指标的执行情况及创新情况进行考核（详见月度绩效考核表）。第七条 公司总部各部门及各岗位员工的考核按照工作计划执行情况及工作量化指标的执行情况及创新情况进行考核（详见月度绩效考核表）。第八条 考核时间：1. 公司每月5日前完成上月份的月度考核；每年1月10日前完成上一年度的年度考核。88、2. 公司总部对各分公司的考核每月5日前完成月度考核；每年1月15日前完成上一年度的年度考核。3.董事会对公司总部的考核每年7月20日前完成年中考核；每年1月25日前完成上一年度的年度考核。4. 其他专题考核如转正考核、专业考核、晋升考核、岗位匹配度考核等另文规定。第九条 员工可以对考核中出现的不公正、不透明等情况进行投诉，由行政人事部组织调查和处理。第六章 奖惩规定第一条 奖惩目的：表彰先进，对工作突出、有特别贡献的员工给予奖励；惩罚落后，对损害公司利益及给公司带来不良影响的行为给予处罚，使奖罚分明，给员工以激励及鞭策作用。第二条 奖惩内容：包括行政奖励、年度创新奖励及行政处罚、经济处罚等规89、定。第三条 行政奖励1、分类:通报表扬、嘉奖、记小功、记大功.2、 奖励额度：嘉奖一次给予不高于200元的奖励，记小功一次给予不高于600元的奖励，记大功一次给予不高于1800元的奖励。获三次通报表扬者予以一次嘉奖，嘉奖三次予以记一小功，记三次小功予以记一大功，记二次大功给予特别加薪（工资上浮30%）。3、凡符合下列条件之一者，公司给予通报表扬的奖励：（1）在本部门或分公司月度绩效考核连续三次或年度累计五次获第一名者；（2）严格控制费用，节省开支10%以上的部门、分公司；（3）为公司树立良好形象，提高公司知名度，分公司综合部或公司行政人事部认定应予表扬者。4、凡符合下列条件之一者，公司给予嘉奖90、的奖励：（1）在分公司组织或参与的各类竞赛中名列前三名者；（2）努力树立公司良好形象，在市级以上新闻报刊、电视、电台宣传本公司的人和事的报道经采用者；（3）在工作中表现突出，取得优良业绩者；（4）发现事故苗头，及时采取措施，防止事故发生者；（5）提出合理化建议，经实施取得一定效果者；（6）工作尽责尽职，忠于职守，起表率作用者；（7）分公司部门会同分公司综合部认定应予嘉奖者，或公司总部各部门会同行政人事部认定应予嘉奖者。5、凡符合下列条件之一者，公司给予记小功的奖励：（1）在本部门当年年度考核分数为第一名者；（2）为保护公司财产安全，见义勇为者；（3）提出合理化建议，经实施后年增加收入或减少支出91、1万元以上者；（4）在社会活动中，积极维护或提高公司形象，为公司赢得声誉者；（5）发现事故苗头，及时采取措施，防止较大事故发生者；（6）公司领导或分公司领导认定应予以记小功者。6、凡符合下列条件之一者，公司给予记大功的奖励：（1）提出合理化建议，经实施后年增加收入或减少支出10万元以上者；（2）见义勇为，抢救国家财产和公司、公司财产，为市级公安机关表彰者；（3）及时发现并向管理层提出公司经营过程中存在的重大问题，避免或减少公司损失者；（4）在社会活动中，为公司赢得重大荣誉的主要人员；（5）发现事故苗头，及时采取措施，防止重大事故发生者；（6）公司领导或分公司领导认定应予记大功者。7、除上述行为92、外，凡有其他对公司有较大贡献的行为，由公司总部行政人事部核实后报常务副总裁、总裁确定奖励标准，奖励额度可不受本办法限制。第四条 年度创新奖励：1、目的：为鼓励创新以促进公司的不断完善，公司设立年度创新奖，对取得实际效益的创新方案进行奖励。2、释义：创新指在公司管理、销售、工程等方面对于制度、工作流程、工作方法等提出改进建议和方案并能在实际工作中予以实施。3、为有效开展年度创新奖的评审工作，特成立创新奖励评审委员会，成员如下： 主任：总裁 成员：副总裁及特聘专家 秘书：公司行政人事部总经理 创新方案经评审委员会审议后，报董事会审定。4、奖励方案：公司设立额度为30万元/年（包括项目公司）的创新奖93、励基金，作为年度创新奖的专项基金，奖励等级与额度如下：一等奖100000元人民币二等奖50000元人民币三等奖20000元人民币5、评奖办法：每年12月中旬由公司总部各部门和分公司各部门汇总本单位年度创新项目，填写年度创新奖申报与评审表并附相关证明材料，提交3项供创新奖励评审委员会评审。如获创新奖励评审委员会评审通过并经董事会审定后，可获得年度创新奖，奖励项目数不定（可缺省），奖励总额不超过年度奖励基金数额。6、创新项目可以个人名义提出，也可以包括所有参与人的工作小组名义提出。第五条 行政处罚1、分类：通报批评、警告、记小过、记大过、停职检查、解雇。2、处罚额度：警告一次扣100200元，记小94、过一次扣200600元，记大过一次扣6001200元。通报批评三次者改记警告一次，警告三次改记小过一次，记小过二次改记大过一次，记二次大过者将给予解雇。3、有下列行为之一者，给予通报批评：（1）工作迟延，无正当理由未按照制度或工作计划完成工作者；（2）在责任范围内未能及时发现问题，尚未造成不良后果者；（3）各类工作报表、会议纪要、工作报告无故推迟2天报出的单位和责任人；（4）各类工作报表、会议纪要、工作报告出现差错尚未造成损失的单位和责任人；（5）有损公司形象，情节轻微者；（6）其他在工作中存在差错但情节较轻微及在其它制度中规定应予以通报批评者。4、有下列行为之一者，给予警告处分：（1）违反第95、四章第六条第（五）中第3点规定三次者；（2）对上司及客户有不礼貌行为，引起投诉者；（3）在本部门或本项目公司月度考核连续三次排列最后者；（4）未按照公司规定穿戴制服、工卡者；（5）当天上班时间擅离工作岗位而无合理解释者；（6）无故不参加公司或部门会议者；（7）违反规定工作程序，造成损失1000元以下者；（8）其他违反公司制度、有损公司形象、妨碍工作秩序但情节较轻微者。5、有下列行为之一者，给予记小过处分：（1）违反第四章第六条第（五）中第4点规定三次者；（2）办事不力，推诿拖延，引起投诉或直接影响正常工作进度者；（3）捏造请假理由或伪造病假单者；（4）未经许可，私自出借公司财物者；（5）请假未96、经批准、私自离开工作岗位2天者；（6）工作不负责任，浪费公司财物，金额在5000元以下者；（7）违反规定工作程序，造成损失10005000元者；（8）私自动用或损坏消防及安全设备者；（9）其他违反公司制度、有损公司形象、妨碍工作秩序情节较严重者。6、有下列行为之一者，给予记大过处分：（1）违反第四章第六条第（五）中第5点规定二次者；（2）造谣惑众，挑拨是非，影响公司正常管理秩序者；（3）违反规定工作程序，造成损失5000元以上者；（4）贿赂公司管理人员以达到不可告人之目的者；（5）工作不负责任，浪费公司财物，金额在5000元以上者；（6）未经许可，在工作时间内受雇其他公司者；（7）其他严重违反97、公司制度、影响公司声誉，对公司利益造成严重损害者。7、以下任何一种情况，公司有权对员工作出停职处理，在停职期间，员工不享受公司一切福利待遇及薪金：（1）无正当理由拒绝接受公司指定的身体检查、诊治或防疫注射者；（2）违反刑律或治安条例接受调查者；（3）经记大过后仍再犯第四章第六条第（五）中第5点所列行为、听候公司处理者；（4）做出不利于公司或同事的行为，造成严重后果接受调查等待是否给予解雇处理者。8、有下列行为者，可无须预先告知而给予解雇，公司保留追讨有关经济损失或提请司法机关追究刑事责任的权利：（1）违反第四章第六条第（五）中第6点规定二次或一年内记小过三次者；（2）各类触犯刑律者；（3）泄露98、公司机密，贪污、受贿、挪用公款者；（4）在公司有打架行为之双方（正当防卫者除外）；（5）造谣惑众，挑拨是非或唆使他人怠工、罢工，情节严重者；（6）利用职务之便，收取他人贿赂或为自己牟取私利者；（7）利用社会不良分子解决公司内部问题者；（8）擅用公司名义在外招摇撞骗或从事其他有损公司利益、声誉之行为者；（9）故意损坏公司设备、工具、原材料及重要文件者；（10）遇非常事变，借故躲避，致使公司财物蒙受损失者；（11）对公司职员及其家属实施威胁，暴行或有侮辱之行为者；（12）未得预先准许而缺勤3天以上，或经常迟到早退，经批评教育无悔改之意者；（13）玩忽职守情节严重，造成损失10000元以上者；（1499、）向公司或上司提供虚假证明或资料，有欺骗或严重不诚实行为者；（15）服务态度恶劣，损害客户利益影响公司声誉者；（16）蓄意违抗公司或上司的合理安排或调遣，不服从工作分配或恶意顶撞上司者；（17）窃取公司机密资料或财物者。9、除上述行为外，凡有其他违反公司规章制度、造成公司损失或影响公司声誉极其严重的行为者，由行政人事部查实后，报总裁办公会议或董事会确定处罚标准。处罚额度可不受本办法限制。10、分公司员工的通报批评、警告及记小过由分公司综合部报副总经理批准，记大过须由分公司总经理最后批准。公司总部员工的通报批评、警告及记小过由行政人事部报常务副总裁批准，记大过须由总裁最后批准。第六条 经济处罚1100、目的：对给公司造成经济损失的员工以一定比例经济处罚，并以示警戒。2、对象：给公司造成经济损失的直接责任人、间接责任人及连带责任人。3、处罚额度经济损失(元)直接责任人间接责任人连带责任人0500050%a100% a30%a50% a10%a20% a50001000040%a100% a20%a50% a10%a20% a100005000030% a100% a10% a50% a5% a20%a100% a5%a50% a5%a20% a注: 为当事人给公司造成的经济损失；为处罚额度；其中当事人全年奖金额*50%。第七条 奖罚程序1、奖罚由同事、主管或行政人事部、审计室依据上述办法提出101、建议 (处罚须分别落实直接责任人、间接责任人、连带责任人)并填写奖惩申请单。2、奖惩申请单由公司总部行政人事部或分公司综合部根据上报资料查实后签署，按本规定奖惩级次、权限报相关领导审批后执行。3、由公司总部行政人事部或分公司综合部每月底前将奖惩单交财务部，由财务部负责在当月执行。4、无论奖惩，均存档案记录。5、特殊情况的奖罚，可由总经理办公会/总裁办公会议商讨后决定。第八条 行政奖惩除按一般规定的审批权限执行外，由公司总部任命的人员须按照公司总部的审批程序批准才可予以奖惩。第七章 xx软件投资有限公司考核制度一、总则1、本制度所设定考核分如下几种：（1）转正考核；（2）专业考核；（3）晋升考核102、；（4）月度绩效考核；（5）年终绩效考核。2、公司行政人事部负责对整个考核工作的组织、实施、监督、总结汇报及归档工作，并对本制度的执行情况负有监督、督促、检查的责任。考核过程中公司行政人事部总经理负责接受各层员工的咨询及投诉。3、各级管理人员应熟悉接受自己考核之被考核人的业务和工作标准，熟悉考核制度和程序，掌握考核方式、技巧和方法。4、所有人员应知悉考核制度与程序，积极、认真、务实、客观地参与考核工作。二、考核原则1、要坚持严格、客观、公正、公平、求实、合理的原则。考核标准、考核程序、考核后的奖惩等均必须规范、明确、公开；2、考核中应坚持用事实说话，要把被考核对象与既定的考核标准作比较；3、考103、核中采取层层考核制，即考核由被考核者的直接上级进行，间接上级对考核结果调整修正；4、要充分发扬民主，把考核作为行之有效的上下级沟通方式，允许被考核人对考核结果提出异议；5、考核后，考核结果一定要反馈给被考核者并存入本人在本公司的人事档案。三、各类考核内容及程序（一）、转正考核：1、考核目的：了解新入职员工工作态度、能力能否达到岗位要求，以确定是否给予转正。2、考核对象：试用期内的员工。3、考核人：被考核者的直接上级，部门负责人可据实调整考核结果。4、考核内容：A、管理者（主管及以上人员）：工作态度、工作方法、管理监督能力、指导协调能力、工作绩效等。B、非管理者（主管以下人员）：日常表现、工作表104、现和绩效、岗位知识、接受能力等。5、考核结果处理：成绩优者可提前转正；成绩中至良者可按期转正；成绩仅合格者延长试用期；成绩不合格者予以辞退。6、考核流程：用人单位业务主管部门参照考核要求逐条进行考核评定公司行政人事部审核（主管以上管理人员）管线副总审定。具体考核内容见员工试用期绩效评估表。（二）、专业考核：1、考核目的：了解员工专业知识与技能水平情况，以便有目的地提高专业知识与技能，并为晋升考核、年终绩效考核提供参考依据。2、考核对象：行政管理人员、财务人员、技术人员、工程人员、销售人员等各专业工作人员。3、考核人：各部门负责人主考，行政人事部协助。4、考核方式：闭卷考试或现场模拟操作。5、考105、核内容：各专业的理论知识及实际应用技巧。考题由业务主管部门拟订，分管领导审定，并送公司行政人事部备案。6、结果处理：A、作为晋升考核、年终绩效考核的参考材料；B、由考核人员将考核结果知会被考核人员，通过培训、训练协助其提高专业知识与业务技能。7、考核时间：根据实际情况及需要每年不定时组织进行。（三）、晋升考核：1、考核目的：了解晋升候选人员的工作态度、能力、资历等是否达到晋升职位的要求，以确定其晋升资格。2、考核对象：拟晋升人员。3、考核人：拟晋升岗位的上级领导、用人单位负责人、行政人事部。4、考核标准：拟晋升岗位的工作职责及用人标准。5、考核内容与依据：考核内容包括员工个人的德、能、勤、绩、106、潜力五方面，为使考核客观准确，需提供如下考核依据：A、新岗位的工作设想及建议；B、该员工在职期间的历次考核结果。6、考核流程：员工本人或所在部门单位推荐或上级领导提出建议业务主管部门考核意见公司行政人事部汇总拟晋升人历次考核成绩并出具鉴定意见公司领导审批。7、考核时间：每年3月及9月，由于工作调动及任命导致的晋升不包括其中。具体考核操作见员工晋升考核评定表。（四）、月度绩效考核：1、考核目的：A、 有效制订工作计划，推动工作目标的完成；B、 量化工作内容，使奖惩公正合理；C、 提倡创新，鼓励创新精神；D、 为月度奖金的奖罚提供依据；E、 为员工的降职及解聘提供依据。2、考核对象：公司全体员工。107、3、考核权限：A、 总裁由董事会考核。B、 副总裁、总裁助理由总裁审定。C、 部门/分公司第一负责人：通过建立生产调度工作任务考核制度进行考核。D、 各部门/分公司员工（非第一负责人）由部门/分公司第一负责人考核，主管领导审定。4、考核办法：月度考核内容为部门/分公司月度考核指标，个人工作计划完成情况、工作量化内容达标情况（第一负责人及以下级别）、工作量化表跟进情况（总裁助理及以上级别）、创新，分为对各部门、各分公司的考核，和对个人的考核。（1）、具体考核办法的制定。A、各部门提交本部门的部门绩效考核指标（关键项目，至少两项以上）和考核方案，经主管领导审核和总裁批准，制定出对各部门的考核办法。108、B、公司对各分公司的考核办法，经总裁办公会议批准后制定。C、各部门/分公司根据员工的岗位责任书的要求制定员工月度考核办法，考核办法包括工作量化指标（细分到每个岗位）、考核流程和奖罚办法。 （2）部门及分公司考核内容与标准。A、 部门月度考核指标：a、公司各部门按照目标管理指标进行评分，具体指标及内容见生产责任书。b、部门第一负责人月度奖金根据生产调度会考核制度发放。B、 分公司月度考核指标：a、分公司月度考核指标见生产责任书。b、分公司第一负责人月度奖金根据生产调度会考核制度发放。C、 总裁助理以上人员的考核内容：a、 按照工作跟进管理办法的执行情况进行考核，未及时跟进或跟进不到位的，由总裁酌109、情进行评分扣罚。b、 按照工作计划及创新情况进行评分。以上具体见月度工作计划与绩效考核表（总裁助理以上级别），及当期工作计划跟进表。c、该级别人员月度奖金根据各部门、各分公司生产调度会考核结果发放。D、 总裁助理级以下人员的考核内容：按照工作计划完成情况、未完成工作的执行情况、工作量化指标完成情况及创新情况进行评分，具体见月度工作计划与绩效考核表（副总经理以下级别）（经理级别）及工作量化表。（3）、考核时间与程序。A、部门考核：各部门按生产调度会考核制度考核。B、分公司考核：各分公司按生产调度会考核制度考核。C、员工考核：员工填写本人月度考核表格，并进行评分（当月28日前）上级进行考核评分（当110、月29日前）员工签名确认（当月30日前）成绩汇总到行政人事部备案（次月1日前）成绩汇报公司经营班子（次月2日前）。D、部门/分公司第一负责人以上人员考核由生产调度会考核小组负责。 以上日期遇节假日顺延。（4）、结果处理：A、部门考核结果处理：考核结果直接影响部门月度奖金的发放，即：部门月度奖实发额=部门月度奖预提额部门月度考核指标评分系数。B、分公司考核结果处理：考核结果直接影响分公司月度奖金的发放，即：分公司本月实发奖=分公司本月预提额分公司本月月度考核指标评分系数。C、员工个人考核的结果处理（包括总裁助理以上人员）：a、考核结果以评分形式给出，各部门/分公司按评分分值由高到低排序，对应A（111、优秀）、B（良好）、C（普通）、D（合格）、E（不合格）五个等级，并对应地发放月度奖金（给予额外奖励或对月度奖进行扣罚），如下表：考核等级处理结果奖扣额度比例A（优秀）奖月奖的10%奖金额月奖的20%5%B（良好）奖或不变0奖金额月奖的10%30%C（普通）月奖不变45%-55%D（合格）扣月奖的10%扣罚额月奖的30%10%-15%E（不合格）扣月奖的30%扣罚额月奖的50%5%注：（1）、考核结果应在各大部门范围内实行强制正态分布（比如若二级部门只有5人，则5%指标可定为0-1人，该部门可评可不评，但一级部门范围内则需遵照此比例执行）： （2）、具体奖扣按各部门/分公司的奖金分配方案进行，112、但各部门/分公司当月奖金总额不得超过该部门/该公司当月奖金可发额。b、连续三次考核不合格者，总经理助理以上级别（包括总经理助理级）人员降级察看，总经理助理以下级别人员调动岗位或作为自动离职处理。c、一年内累计五次考核不合格者，作为调动工作或自动离职处理。d、因月度考核产生的职位空缺，可以内部招聘竞争上岗的形式进行补充，具体规定见招聘管理制度。5、附则：A、逐级考核，得出被评估人的考核结果。B、上一级复核人对考核结果存有异议，可同考核人交换意见，也可将自己的意见反映在考核表上，考核结果以上级裁定为准，并将裁定结果同被评估人见面。C、被评估人同意评定结果后须签字承认，也可提出异议要求修改考评结果，113、考核人或复核人听取后可进行修正，也可说明理由不予改动，以考核结果为准并明示被评估人。（五）、年度绩效考核：1、考核目的：A、 鼓舞员工士气，有效提高员工工作业绩；B、 挖掘员工潜力，推动员工的成功与发展；C、 鼓励优秀，淘汰不合格者；D、 增进员工与上级领导相互了解。2、考核对象：各部门、分公司的全体员工。3、考核权限及程序：A、总裁：由公司董事会审定。B、公司总裁助理、副总裁：由公司总裁复核，公司董事会审定。C、部门/分公司第一负责人：由公司主管领导复核，公司总裁审定。D、部门/分公司总经理助理、副总经理：由所在部门/分公司负责人复核，公司主管领导审定。E、主管级及以下员工：由所在部门/分公114、司负责人复核，公司行政人事部审定。4、 考核内容：（1） 总经理助理以上人员，考核态度、能力、管理绩效、目标绩效等内容。具体见年终绩效考核评定表（公司领导、总经理助理以上级别）（2） 主管级以上人员，考核态度、能力、绩效等内容。具体见年终绩效考核评定表（主管级及主管以下级别）5、执行办法（1） 考核时间：每年12月下旬至次年1月上旬。（2） 结果输出：考核结果以评分形式给出，并对应A、B、C、D、E五个等级。各等级人数按下表所列比例分布：评分考核等级级别人数比例110A（优秀）不多于5%101110B（良好）不多于30%91100C（普通）40%50%8190D（合格）10%15%80E（不合115、格）5%10%（3）结果处理：考核结果处理结果优秀工资上调两级，通报表扬良好工资上调一级合格、基本合格工资不变不合格辞退6、考核流程：由行政人事部下发考核通知组织各级人员进行考核培训员工填写年终绩效考核评定表上级领导考核评定行政人事部审核确定结果处理方案执行处理方案四、附则1、本制度的解释权在公司行政人事部，其修改与废止，由行政人事部提出建议，由公司经营班子最终裁决。2、本制度自签发之日起开始生效，凡与本制度条文有所冲突的相关制度条文同时暂停使用。第四编 网络规划与设计管理办法第一篇 技术标准、技术规范编制管理制度第一章 总则第一条 为规范公司技术标准、技术规范的编制工作，特制订本制度。第二条116、 本制度用于指导传输网络、数据网络、接入网等各类网络系统的技术标准和技术规范的制定。第三条 企业发展部是技术标准和技术规范制定的归口管理部门，各相关部门和分公司应积极参与和配合技术标准和技术规范的制定工作。第二章 技术标准和技术规范编制的任务第四条 根据公司各项技术类建设工作的需求，制定第一章第二条所述项目的技术标准及技术规范，指导公司各项网络建设工作。第五条 根据通信技术的最新发展实时修订技术标准和技术规范，不断推进公司的技术进步和发展。第三章 技术标准和技术规范编制的原则第六条 技术标准和技术规范须遵循通信行业相关国际、国内标准以及主要工业标准。第七条 各类技术标准和技术规范有相应国家标准117、的，首先遵循国家标准。第八条 各项技术标准和技术规范应从xx公司实际情况出发，在遵循国际、国家标准的大原则下，在保证实际可操作性和科学合理性的基础上，可依据相关国内和国际标准适当简化。第九条 技术标准和技术规范的制定需广泛征求公司各相关部门、各分公司具体生产单位意见，以使相关制度和规范对公司各项建设和运营工作具实际指导意义。第十条 技术标准和技术规范是指导xx公司技术实施工作的重要文件，应科学、严谨、清晰，内容明确而无歧义。第十一条 技术标准和技术规范编制人员应对此工作高度重视，确保标准和规范制订的科学性、合理性。第四章 技术标准和技术规范制定的流程第十二条 技术标准和技术规范制定的流程1、分118、析公司网络建设、运营中所涉及和可能涉及的技术和规范标准化问题，根据需要，提出应制定的技术标准和技术规范。2、收集国际、国内相关标准和规范，研究分析，提取待制定标准和规范所需部分，或根据xx网络实际情况进行修改，各部门、分公司参与和配合工作，在此基础上产生技术标准和技术规范初稿。3、将技术标准和技术规范初稿下发各相关部门和分公司广泛征求意见，并根据反馈意见进行适当修正后，再次组织各相关部门和分公司讨论，形成终稿。4、将终稿报公司领导研究讨论，并根据反馈意见进行修改，形成定稿。5、定稿报公司领导批准后，分发各部门和分公司。6、在网络建设过程中，应根据实际情况对技术标准和技术规范进行及时的修正和调整119、。7、技术标准和规范制定部门应根据所涉及技术发展情况，定期对标准和规范进行修订，一般情况每年修订一次，如所涉及技术有重大发展变化，应实时修订。第五章 技术标准和技术规范的实施第十三条 公司各部门、各分公司应充分重视技术标准和技术规范的编制工作，在技术标准和技术规范制定过程中，应积极配合提供资料和数据 ，以保证公司网络的科学性、合理性、先进性、标准性。第十四条 为维护技术标准和技术规范的严肃性，在公司正式颁布实施后，全公司各部门和分公司应严格遵守执行，不得随意修改。第十五条 如确因客观原因影响而无法实现或技术标准和技术规范存在不合理之处，由企业发展部进行及时的修正和调整。第六章 奖惩规定第十六条120、 基本规定1、 规定分奖励和处罚两部分，奖励分通报表扬和物质奖励，处罚分警告、记小过、记大过、降级、辞退。2、一年内受到两次警告者作记小过一次处理，一年内受到两次记小过者作记大过一次处理，依此类推。3、管级以下员工的降级处罚按降低一级工资处理。4、对出现工作失职但拒不接受本处罚规定的，经公司查实后予以辞退处理。5、对未办正常离职手续擅离岗位的员工，取消其当月及年度奖金。6、造成公司经济、信誉严重损失或其他严重损害公司利益的行为，除按制度辞退外，公司保留追究其经济或法律责任。第十七条 奖励规定1、通报表扬（1）严格执行技术标准、技术规范编制管理制度进行编制的，按目标完成，在管理中提出合理化建议的121、。（2）所编制的标准、规范，为公司节约成本或创造价值在二万元以下的。2、物质奖励具体物质奖励按照公司奖励制度执行，在规划设计中有下列情况应给予物质奖励：（1）在编制的标准、规范中，被评定为“优秀”的当事人或第一责任人；（2）在编制的标准、规范中，为公司节约成本或创造价值在二万元以上的当事人或第一责任人。具体比例按公司奖励制度执行。第十八条 处罚规定，凡因工作失职发生如下情形之一者，根据情节轻重给予处罚：1、警告，并扣除第一责任人当月奖金10%。在编制的标准、规范中，有明显失误的，所作的规划设计给公司损失在二万元以下的。2、记小过，并扣除第一责任人当月奖金50%。在编制的标准、规范中，有明显失误122、的，所编制的标准、规范给公司损失在二万至五万元的。3、记大过，并扣除第一责任人当月奖金100%及年度奖金的50%。在编制的标准、规范中，有明显失误的，所编制的标准、规范给公司损失在五万至十万元的。4、降级，并扣除第一责任人当月及当年奖金100%。（1）在编制的标准、规范中，有重大失误的，所编制的标准、规范给公司损失在十万至二十万元的。（2）经公司评审小组评审，所编制的标准、规范为“不合格”的。5、辞退，并扣除第一责任人当月及当年奖金100%。（1）在编制的标准、规范中，有重大失误的，所编制的标准、规范给公司损失在二十万元以上的。（2）经公司评审小组评审，所编制的标准、规范为“不合格”的。第十九123、条 奖惩程序：不管其职位高低，均由公司总裁会议做出处理决定，由行政人事部进行奖惩。第二篇 网络发展规划编制管理制度第一章 总 则第一条 为规范公司长远发展规划、网络年度建设规划的编制工作，特制订本制度。第二条 网络规划编制工作的任务如下：1、在科学预测的基础上，制订公司的长远发展规划，确定公司网络和业务的长远发展方向、发展规模，指导公司的网络发展。2、根据市场拓展的需要和网络发展的需求，编制公司的年度网络发展规划，确定公司年度网络建设的规模和具体建设方案，指导年度的网络建设。第三条 企业发展部是公司长远发展规划、年度发展规划的归口职能管理部门，并负责组织编制规划。1、企业发展部负责制订公司长远124、发展规划、年度总体发展规划、网络平台年度发展规划。2、多媒体业务部负责制订公司运营支撑系统、新业务系统的年度发展规划。3、工程建设部负责制订公司电信基础设施年度发展规划。4、公司市场、建设、运维等相关部门及各分公司均要参与和配合公司规划的制订工作。第四条 公司发展规划的编制必须建立在周密和深入的调研工作的基础上，以保证规划的科学性、合理性，各部门和分公司应积极配合和参与规划的调研工作，准确、及时、全面地提供业务预测、网络资源配置、网络运行状况等各项调研数据。第五条 公司发展规划的编制必须本着科学审慎的态度，既要满足公司发展需求，又要真实客观，准确合理，技术选用和设备配置要尽可能保护公司既有投资125、。第二章 长远发展规划编制管理制度第六条 长远发展规划是确定公司业务和网络未来发展方向、发展策略、发展规模、发展步骤的战略计划。第七条 长远发展规划须包括下列几个方面的主要内容：1、业务市场、环境等分析、发展预测；2、公司业务和网络的发展方向；3、公司业务和网络的发展策略；4、公司网络技术体制，技术发展方向；5、公司业务和网络发展规模； 6、经济分析。第八条 长远发展规划编制的主要依据有：1、公司业务市场发展的需求；2、公司网络完善和发展的需求；3、公司现有网络状况；4、电信业务和技术的发展趋势；第九条 每年度根据公司业务发展的实际情况、电信市场发展变化等情况对公司长远发展规划进行完善和修订。126、长远发展规划及其修订须经公司研究讨论，并报董事会批准后才能正式印发实施，用于指导公司的业务和网络的发展。第三章 年度发展规划编制管理制度第十条 公司年度发展规划是指公司年度网络建设的规模、方案和计划，用于指导公司年度的网络建设工作。第十一条 公司年度发展规划具体包括基础网络设施、传输网络、数据网络、接入网、运营支撑系统、新业务（应用）系统等各类建设的规划。第十二条 年度发展规划编制的主要依据有：1、公司长远发展规划；2、公司业务发展需求和预测；3、公司现有网络状况；4、电信业务和技术的现状及发展趋势；5、其它有关资料。第十三条 年度发展规划须经公司研究讨论，并报董事会批准后才能下达实施。各部门127、分公司必须严格执行，不得随意修改。如确因客观原因影响而无法实现或规划不合理，必须严格按程序申请调整规划。1、年度发展规划的调整，由执行单位向企业发展部提出书面申请，企业发展部审核并经相关部门签署意见后报公司审批。重大调整须报董事会审批。2、调整年度发展规划中的某一建设项目，其它有关项目也应相应调整，并一同上报和审批。第四章 长远发展规划编制工作流程第十四条 长远发展规划编制工作流程1、业务发展需求、业务和网络发展现状、网络使用情况调查。各部门、分公司参与和配合工作，提供调研数据。2、企业发展部组织相关部门对业务需求和网络状况的调查数据和结果进行分析。3、企业发展部根据调研和分析结果起草编制规128、划。4、企业发展部组织各相关部门讨论，征求各分公司意见。5、根据各部门和分公司反馈意见，企业发展部对规划进行修改。6、经公司研究讨论后，报董事会审批。期间并根据董事会的意见进行修改。7、董事会批准后的规划发给各部门、分公司实施。8、在规划实施过程中根据实际情况对规划进行调整。第五章 年度发展规划编制工作流程第十五条 年度发展规划编制工作流程1、企业发展部组织相关部门对业务发展需求、业务和网络发展现状、网络使用情况进行调查。各部门、分公司参与和配合工作，提供调研数据。2、企业发展部组织相关部门对业务需求和网络状况的调查数据和结果进行分析。3、企业发展部、多媒体业务部、工程建设部等规划编制部门根据129、调研和分析结果起草年度发展规划，企业发展部起草年度总体发展规划，并负责汇总。4、企业发展部组织各相关部门讨论，征求各分公司意见。5、根据各部门和分公司反馈意见，企业发展部组织对规划进行修改。6、经公司研究讨论后，报董事会审批。期间并根据董事会的意见进行修改。7、董事会批准后的规划发给各部门、分公司实施。8、在规划实施过程中根据实际情况对规划进行调整。第六章 奖惩规定第十六条 基本规定1、 本规定分奖励和处罚两部分，奖励分通报表扬和物质奖励，处罚分警告、记小过、记大过、降级、辞退。2、 一年内受到两次警告者作记小过一次处理，一年内受到两次记小过者作记大过一次处理，依此类推。3、 主管级以下员工的130、降级处罚按降低一级工资处理。4、 对出现工作失职但拒不接受本处罚规定的，经公司查实后予以辞退处理。5、 对未办正常离职手续擅离岗位的员工，取消其当月及年度奖金。6、 造成公司经济、信誉严重损失或其他严重损害公司利益的行为，除按制度辞退外，公司保留追究其经济或法律责任。第十七条 奖励规定1、通报表扬（1）严格执行网络发展规划编制管理制度进行规划，按目标完成，在管理中提出合理化建议的。（2）在规划设计中，为公司节约成本或创造价值在二万元以下的。2、物质奖励具体物质奖励按照公司奖励制度执行，在规划设计中有下列情况应给予物质奖励：（1）在规划设计中，具体规划设计被评定为“优秀”的当事人或第一责任人；（131、2）在规划设计中，为公司节约成本或创造价值在二万元以上的当事人或第一责任人。具体比例按公司奖励制度执行。第十八条 处罚规定，凡因工作失职发生如下情形之一者，根据情节轻重给予处罚：1、警告，并扣除第一责任人当月奖金10%。在规划设计中，有明显失误的，所作的规划设计给公司损失在二万元以下的。2、记小过，并扣除第一责任人当月奖金50%。在规划设计中，有明显失误的，所作的规划设计给公司损失在二万至五万元的。3、记大过，并扣除第一责任人当月奖金100%及年度奖金的50%。在规划设计中，有明显失误的，所作的规划设计给公司损失在五万至十万元的。4、降级，并扣除第一责任人当月及当年奖金100%。（1）在规划设132、计中，有重大失误的，所作的规划设计给公司损失在十万至二十万元的。（2）经公司评审小组评审，所作的规划设计为“不合格”的。5、辞退，并扣除第一责任人当月及当年奖金100%。（1）在规划设计中，有重大失误的，所作的规划设计给公司损失在二十万元以上的。（2）经公司评审小组评审，所作的规划设计为“不合格”的。第十九条 奖惩程序：不管其职位高低，均由公司总裁会议做出处理决定，由行政人事部进行奖惩。第五编 工程管理办法为加强和规范工程建设管理，特制定本制度。本制度适用于xx软件投资有限公司通信建设项目的管理。第一章 总 则第一条 本制度涉及的基础网络工程是指骨干网、本地网、城域网、接入网管道建设（含租、买133、），光、电缆线路建设，机房建设以及通信网络设备（含IP设备）安装项目。第二条 为确保“分级管理、分工合作”集中与授权相结合的工程管理模式的有效实施，各建设单位必须按照本制度的规定强化工程管理，加强与其他专业工程的衔接与配合，做好协调与沟通管理工作。第三条 工程建设管理必须遵循公司建设管理流程和审批流程及相关文件的规定。第二章 工程管理机构及职能第四条 工程建设实行两级管理体制，公司工程建设部为全省工程建设的主管职能部门；分公司工程部为各地工程建设项目的主管部门，对公司工程建设部和分公司负责。第五条 公司投资建设项目根据年度计划由公司统筹安排，并对分公司下达年度通信建设工程总体任务。分公司根据建134、设项目任务书组织工程实施，不能突破项目任务书投资规模，工程项目要求在规定的时间内完成。第六条 由公司直接组织实施的工程，分公司按照任务确定的范围和要求配合完成，必要时可授权分公司组织实施部分工作。第七条 用户接入工程，原则上由分公司负责管理辖区内工程项目的设计、施工、验收等具体实施工作。第八条 公司工程建设部遵循“服务、协调、监督、指导”的原则加强对分公司的工程建设管理，负责工程建设项目的目标管理考核，监督工程质量、成本和周期以及检查相关建设管理制度落实情况。第九条 工程建设部门按照公司相关制度的规定，配合招标审核部门通过招标、货比三家等方式选定承建单位承担工程建设项目的实施。第十条 分公司在135、授权范围内的工程施工项目，通过招标（含集中招标）、货比三家等方式选定承建单位承担工程建设项目的实施。第十一条 分公司工程部负责工程项目的具体组织及工程现场管理。工程管理必须严格遵守公司颁布的工程管理制度，落实相关单位及部门的工作职责。第三章 网络规划第十二条 网络规划：公司工程建设部负责组织编制基础网络的管道、光缆规划。1、规划的制定：根据公司的发展战略和总体规划，拟订公司管道、光缆建设的中（三年）、长期规划，并编制年度计划。2、规划变更：掌握公司网络资源建设和使用动态信息，并按照市场业务需求与公司建设任务调整的要求，按年度滚动调整管道、光缆建设规划。3、年度建设计划的实施与调整：年度建设计划136、的实施与调整由公司统一安排，以公司计划财务部下达的工程建设任务书为最终确定的实施依据。4、规划、计划的制定、实施、变更和调整，按公司的有关流程审批。第四章 工程实施与管理第十三条 工程立项公司工程建设部按照公司的立项管理办法负责对公司基础网络工程的管道、光缆、机房及辅助设备具体建设项目的立项。第十四条 工程设计管理公司工程建设部负责组织对骨干网、本地网、城域网的管道、光缆、机房及辅助设备进行设计，接入工程项目的设计由分公司负责组织。1、设计的范围：（1）管道工程：项目总投资超过50万元的管道工程和大、中桥梁的管道工程、需进行特殊保护的管道工程均应委托专业公司进行工程设计。（2）光缆线路工程（含137、架空、直埋）：项目总投资超过25万元光缆线路工程均应委托专业公司进行工程设计。（3）机房设计：城域骨干以上的机房，均应委托专业公司进行设计。（4）设备安装工程：骨干网、本地网、城域网应进行工程设计，接入工程原则上不委托专业公司设计。2、确定设计单位：设计单位的选择按公司招投标管理制度执行。3、设计的委托与审定：（1）按各自授权范围由工程建设部或分公司向中标设计单位出具工程勘察设计委托书，应说明工程名称、地点、用途、概况、设计阶段、类别、规模、设计图比例等要求，要求提交工程勘察报告书的内容和目的，提出勘察设计技术要求，并提供作为勘察工作所必要的各种图表资料。（2）设计单位初步完成设计勘察和出具设138、计图纸后，各级工程建设部负责组织设计初审和会审，设计会审一般参加部门和单位有：各级工程建设部、运行维护部、企业发展部、所属分公司、设计单位、工程监理单位、工程施工单位等。在会审中发现的设计问题，要及时做好记录工作，并提出相关的设计要求，由设计单位进行相应的设计更改，或出具设计补充文件，并形成会议纪要下发各有关单位。4、工程设计中的管理：（1）各级工程建设部承担对工程施工设计的管理职责，以确保设计工作的质量与深度。（2）设计单位应按照有关勘察要求，对工程建设地点的地形、地貌、地质结构、土壤性质、水文条件和其它情况进行详细的测量、测绘、勘探、测试、试验、鉴定、调研、综合评价。对工程建设场地的稳定性139、和适宜性进行评价、选择。各级工程建设部门负责监督、审核。（3）对设计文件的质量要求：设计基础资料齐全准确，遵守设计原则；计算依据齐全可靠，计算结果准确；正确地执行现行设计标准规范，设计文件的内容、深度符合规定，设计合理，综合经济效益好；设计文件完整，文字说明清楚、准确，基本无“错、漏、碰、缺”现象。（4）设计单位要严格进行校审、严格执行签字负责制。各级主管部门对不合格的设计文件要坚决遣返重做。5、设计的变更：根据工程现场的具体情况，对设计不合理部分可以进行设计变更。由相关单位提出后，经工程建设部、监理单位、设计单位确认、审定后，由设计单位出具设计变更通知单和设计文件。6、设计的主体存档：设计单140、位应提供陆份（正本一份、副本五份）正式设计文件，由工程建设部工程设计主管检查后，交档案管理员存档。根据工程需求情况，可将设计文件的副本交给施工单位、监理单位、分公司及工程建设部项目管理负责人使用。第十五条 工程施工管理1. 施工单位的选择：施工单位的选定按公司招投标制度执行。2、施工合同的签订及跟踪管理：（1）工程建设项目的施工合同，由各级工程建设主管部门在各自授权范围内负责签署。签署合同的程序按照公司的合同会签流程执行。合同签署后，统一上报公司行政人事部存档，并抄报一份给公司工程建设部备案。（2）工程合同的跟踪管理由各级工程建设主管部门负责，在合同执行完毕后，统一上报公司行政人事部登记注销，141、并抄报公司工程建设部备案。3、工程实施管理为进一步加强对工程建设质量与进度的控制 ，杜绝不合格工程与烂尾工程的发生，统一全公司的建设标准与规范，公司工程建设采取项目负责制进行管理。（1）项目负责人及其职责工程项目进入实施阶段后，工程建设部门应指定该项目负责人，项目负责人代表工程建设部或分公司总经理对该项目实施全面管理，对项目的进度、工程质量负责，协调政府管理机构、业主、监理、施工单位等关系。（2）监理的派遣进入实施阶段的项目，公司工程建设部应委托经招标产生的监理单位进入施工现场代表建设单位（xx公司）对需要监理的建设项目进行工程建设管理。（3）工程建设款项支付条件及请款程序进入实施阶段的项目，142、施工单位可按合同和工程进度要求支付工程建设款项。具体程序如下：施工单位填写工程款项请款单（附相关资料）监理单位签证建设单位（工程建设部或分公司项目负责人）签字分公司工程部或公司工程建设部审核工程建设部审批招标审核部审批公司领导审批财务按照公司财务制度付款。相关资料说明：预付款申请需要承建单位提供完备的开工报告与合同要求的报建资料；进度款申请需要承建单位提供合同约定的工程进度与质量证明文件；结算款申请需要承建单位提供合同约定的竣工资料与决算文件。4、材料的调拨进入实施阶段的建设工程项目，材料调拨按公司物资管理制度的“采购工作分工明细表”执行，工程材料应按工程项目分别记帐，按需调拨。5、材料的审核143、与回收进入结算阶段的建设工程项目，材料的数量与损耗由工程建设部负责的核实后提交招标审核部审核。材料回收按公司物资管理制度的执行。第十六条 工程监理工程监理的主管部门为公司工程建设部，负责组织对公司的基础网络（管道、光缆、机房及辅助设备）工程建设进行监理安排与管理。接入工程项目的监理由分公司根据单项工程的规模按公司工程管理制度的规定，向公司工程建设部提出派遣监理的要求，由公司工程建设部统一安排监理开展工作。1、工程建设监理工作范围监理单位代表建设单位（xx公司）在施工各个阶段对工程承包单位的施工组织计划、技术方案、材料设备采购清单进行审查，工程使用的材料、设备的规格和质量进行检查；协助甲方进行工144、程设计变更，监督承包合同的履行；协助甲方进行承包合同条款的变更；协助调解合同双方的争议、处理索赔事件；检查工程进度和施工质量，审查工程计量，及时反映施工现场的问题；提出合理化建议，定期向建设单位提交监理报表；验收分部分项工程，签署工程付款凭证，督促整理承包合同文件和技术档案资料；协助组织工程竣工初步验收。2、需要专业监理参与的工程建设项目包括以下在建工程：管道工程：项目总投资超过50万元的管道工程。光缆工程：项目总投资超过25万元的光缆线路工程。未有专业监理参与的工程建设项目必须安排甲方代表随工进行质量监控。3、监理单位的选择与确定公司工程建设部对监理企业进行验证和资质审查后提交法律室审核。监145、理单位必须具备以下审查条件和内容：（1）企业法人营业执照；（2）监理企业资质二级以上等级；（3）企业综合情况；1）企业基本情况；2）企业简介；3）企业组织机构；4）企业经理简历；5）企业技术负责人简历；6）企业财务负责人简历；7）企业经营负责人简历；8）企业工程技术和经济管理人员情况；9）企业项目经理情况；10）企业自有装备（机械、测量设备，仪表、仪器）；（4）承建两年内xx软件投资有限公司或其他通信运营商的代表工程业绩（考核评分情况）；监理单位的选择统一按照公司的招标管理制度确定。4、对监理单位的管理公司必须加强对监理工作的认识，强化对监理公司的管理，把监理细则所确定的监理内容落到实处。同时146、为了避免政出多门的弊病，由公司工程建设部代表公司统一对监理单位行使业务管理职能、监督监理合同的履行，定期汇总监理报表，随时进行工程质量、进度的抽检。对出现监理质量问题的监理单位和监理人员，依合同行使处罚、变更、辞退的权利。5、工程建设监理要求与标准工程监理单位代表我司对所监理的工程进行质量、进度、方案等的跟进、管理，及时、准确地掌握工程建设信息，对滞后的工程要采取措施加以纠正；负责协调有关各方面的关系；对工程承包合同的履行进行监督、检查。以监理合同中所陈述的监理工作标准作为监理依据。 第十七条 工程验收1、工程验收的组织：工程竣工后，由施工单位提交工程验收申请报告，工程建设部会同其他相关部门或147、分公司代表公司依据各类单项工程验收标准对分管的各类工程组织验收。依据工程主管形式分为：工程建设部主管的工程和分公司主管的工程依据工程类型分为：管道工程、线路工程、架空工程、接入工程、IP网络工程、机房装修工程等。2、工程验收人员的组成工程建设部牵头，根据不同的工程项目,分别组织工程建设部、技术部、运维部、多媒体部、招标审核部、分公司、监理单位、施工单位等相关单位和部门，组成该项工程的验收小组，依据各类单项工程验收标准组织验收。3、工程验收的条件、程序及验收报告的要求工程完工后，施工单位应按照标书、工程设计的要求，进行自检和整改，符合要求后，向公司提出验收申请。工程验收报告应由工程建设部和相关参148、与验收的部门、公司联合签署，施工单位应按照工程建设部下发的相关竣工资料的要求提交工程竣工资料。验收程序：施工单位提出工程验收申请，提交竣工资料工程建设单位（省公司或分公司）审核工程建设部组织相关部门、公司验收施工单位提交工程竣工资料工程建设部相关主管审核后存档4、遗留问题的跟进工程竣工验收后，存在的与设计不符或未达到要求的少量单项，工程建设部应及时跟进，要求和组织施工单位继续处理，直至达到相关要求。第五章 工程档案管理第十八条 档案管理1、工程归档文件的种类（1）合同、协议（2）立项文件（3）招标文件（4）监理报告（5）设计文件（6）竣工资料（包含验收文件）（7）文件（8）报建资料及产权证明（149、9）技术资料及标准（10）合同工单2、各类工程档案的归档要求及规范所有需归档的文件必须是已生效的，且须完整无缺，同时须说明需发送到哪些相关部门，否则不予存档。（1）合同、协议所有归档的合同、协议必须将合同的会签表、会签卷、合同原件及电子版同时移交，否则档案室拒绝接收。归档的合同、协议必须是已生效的，双方已盖章、签字，合同条款必须与领导的意见相一致，否则退回原经办人。（2）立项文档所有存档文件必须是原件，如不是原件须另加说明。（3）招标文件存档时，须将我司发标的标书的会签表、会签卷、标书正本（含电子版）及各单位投标书（含电子版）同时移交。经办人存档时，须列明每个标有哪些单位投标，并一一列明各个投150、标单位具体所投的文件，否则档案室有权拒收。（4）设计文件所有归档的设计文件必须已通过设计会审，存档时须将会审纪要附上。（5）竣工资料所有存档的竣工资料须经过工程建设部、运维部、监理、分公司及相关部门确认后，方可存档。竣工资料格式按照工程建设部所发的竣工资料格式标准。（详见二00二年七月十五日所下发的关于竣工资料格式的通知）。3、工程档案的查询与借阅所有档案共享在公司内部网上，可按需要进行查找。如需外借，应到工程建设部登记，并经借用部门领导审批后，方可借阅。资料归还时，经办人确保资料完整无缺，方可办理注销手续。4、资料的移交如已存档的文件需移交至相关部门，经办人先到档案室处填写资料发放单，并经其151、部门领导同意办理相关手续后，方可移交。资产移交的种类：机房移交、设备移交、管道移交、光缆移交。5、工程档案的整理与保存（本部分以公司档案管理制度执行为准，公司尚未有档案管理制度，以本条为依据）（1）档案的整理所有存档文件均先按各类别划分，再按各分公司进行整理。所有存档文件统一编号，按公司规定的合同编号为准。（2）所有归档文件均有保存期限永久性保存的：如竣工资料、产权证明及报建资料，是属于长期有效的，可永久性保存的。 较长时间保存的（5年10年）。 短期保存的（1年2年）。（3）存档文件的电子版的保存为实现电子化管理，原则上存档文件必须保存电子版。第六章 奖惩制度第十九条 奖励条例1、凡是严格执152、行公司的有关管理制度，绩效考核达到公司考核指标的，按公司制订的奖惩制度执行。2、通过技术革新、方案优化、合理化建议等途径，给公司带来明显经济效益，将视其贡献大小给予表扬和奖励。3、在工程实施过程中，认真执行本制度，维护公司利益，避免重大经济损失者，公司将根据其表现，给予记功和奖励。第二十条 惩罚条例凡是违反工程管理制度而给公司带来经济损失的，将进行处罚。因失误、失职原因造成直接经济损失在一万元以下的，直接责任人警告一次并扣当月奖金，间接责任人警告一次；损失在一万元以上，十万元以下的，直接责任人记过一次并扣三个月奖金，间接责任人警告一次并扣当月奖金；对当事人上一级领导至总经理警告一次。因渎职或故153、意侵犯公司利益，造成公司重大经济损失的，根据法律将责任人移交司法部门处理，对当事人上一级领导以至总经理追究领导责任。第七章 附 则第二十一条 本制度自颁布2003年 5月10日起执行。第六编 市场营销管理办法第一章 项目评估规定第一节 总则第一条 为加强xx公司对外销售业务的项目评估管理，明确流程及职责分工，制定本规定。第二条 本规定适用于xx公司市场业务项目的评估，包括：1、网元出租（管道、光纤）2、常规业务（SDH电路、MPLS VPN、Internet接入）3、增值业务（IDC等）第二节 项目评估流程及规定第三条 对于出租业务，如评估结果同时符合以下两个条件，分公司可直接与客户签订业务合154、同：1、公式：AB年收入直接投入成本（投资估算）1.2 成立；2、广州、深圳、东莞、佛山（含顺德）、中山、珠海、江门地区：直接投入成本（投资估算）1.230万；3、其余地区：直接投入成本（投资估算）1.220万说明：* 直接投入成本指新增的接入设备、接入工程及材料等投资估算；* 条件1中，当合同年限小于等于2时，系数A取值=合同年限；当合同年限大于2时，A取值=2；B为机会系数，取值范围为1-1.5，分公司须根据项目的战略价值或周围有无其他潜在客户等因素合理取值。）分公司与客户签订合同后，将合同、项目情况表、评估审批表、投资估算表、技术方案、网络资源配置、路由图等项目有关资料报总公司市场部审核155、备案后，由市场部下达工单并转工程部组织立项实施。第四条 当不符合其中任意一个评估条件时，分公司须填写项目情况表、投资估算表、评估审批表，连同技术方案、网络资源配置、路由图等项目有关资料报总公司市场部评估审批。在得到评估审批批准后，分公司方可与客户签订合同，并将合同报总公司市场部备案后，由市场部下达工单并转工程部组织立项实施。第五条 在不符合其中任意一个评估条件的情况下，市场部组织相关部门进行评估审核/咨询（分别填写评估审核/咨询表），各部门职责分工如下：1、工程部：对施工方案进行审核；2、技术部：对技术方案给出咨询意见；3、运维部：对网络资源给出咨询意见；4、市场部：汇总各部门审核结果或咨询意156、见，结合项目经济评估及项目市场因素，提出综合评估审批意见。项目经评估审批后，市场部须将评估审批表抄送技术部、工程部、运维部、招标审核部及财务部。第六条 对于直接投入在50万元以上的项目，须报主管市场的公司领导审批。第七条 项目评估要求：1、分公司必须进行业务调研与分析，明确项目前景，对收入情况做出预计；2、分公司采用切实可行的技术、施工方案，制定投资估算；3、实际签订的合同内容与项目情况表中的内容（价格、数量、服务年限等）必须相符；4、各相关评估审核部门原则上必须在1个工作日内审核完本部门所负责审核的内容。第八条 项目评估结果作为公司立项的主要参考依据。第九条 奖惩规定1、市场部：发现分公司业157、务项目投资评估有误并及时终止项目，为公司挽回经济损失达1万元以上、5万元以内的予以通报表扬一次，5万元以上、10万元以内予以记小功一次，10万元以上予以记大功一次；2、市场部：因个人原因使到项目评估不及时，延迟项目进度，导致原来对公司有利的项目无法实施，造成公司损失在1万元以上、5万元以内的予以警告一次，5万元以上、10万元以内的予以记小过一次，10万元以上予以记大过一次；3、分公司：业务项目投资评估有误，造成公司经济损失达1万元以上、5万元以内的予以警告一次，5万元以上、10万元以内的予以记大过一次，10万元以上予以记大过一次。第二章 营销方案管理规定第一条 本营销方案管理规定包括公司的市场158、调研、业务策划、宣传推广、产品资费、业务促销等相关营销方案的制作和管理。第二条 市场部负责市场信息搜集和分析，有步骤地建立市场营销信息系统，丰富公司的信息资料库。第三条 市场部负责每年1月提交本年度市场营销方案，报公司领导批准后实施，并提交市场营销总结。第四条 市场调研：市场调研方案包括对市场营销环境、目标市场、客户消费行为等进行市场研究、比较和分析，市场部负责每年初提交年度市场整体调研方案，同时可根据市场情况随时提出专项市场调研需求，报公司领导批准后组织实施，并提交市场调研总结。第五条 业务策划：市场部负责制定公司各种业务策划方案，并随着市场变化提出修改建议，报公司领导批准后组织实施。业务策159、划方案制定流程：市场资料搜集、分公司反馈信息市场部提交业务策划方案初稿与多媒体部、企发部共同研究讨论提交公司领导审批审批通过后实施。第六条 宣传推广：市场部负责根据市场情况及营销方案，制定各种业务宣传推广方案，报公司领导批准后组织实施，并提交市场宣传推广总结。第七条 产品资费：市场部负责制定公司各种产品的资费标准，确定公司的定价策略，并随着市场变化提出资费修改的建议，报公司领导批准后实施。1、常规业务资费制定流程市场资料搜集、分公司反馈信息市场部提交资费（调整）方案初稿与多媒体部、企发部、计财部共同研究讨论提交公司领导审批审批通过后实施。2、网元业务资费制定流程市场资料搜集、分公司反馈信息市场160、部提交资费（调整）方案初稿与工程部、运维部、计财部共同研究讨论提交公司领导审批审批通过后实施。3、增值业务资费制定流程市场资料搜集、分公司反馈信息市场部提交资费（调整）方案初稿与多媒体部、企发部、计财部共同研究讨论提交公司领导审批审批通过后实施。第八条 业务促销：市场部负责根据市场需求和营销方案制定业务促销方案，报公司领导批准后组织实施，并提交市场业务促销总结。第九条 奖惩规定泄漏公司营销机密导致公司损失的，造成或将造成公司直接损失达1万以上、5万以内的予以警告一次，5万以上、10万以内的予以记小过一次，10万元以上的予以大过。第三章销售折扣权限管理规定第一条销售折扣权限管理的范围是指包括公司161、所有业务（网元出售、网元出租、常规业务、增值业务等），其中网元出售、网元出租、增值服务等另有规定。本规定只针对常规业务。常规业务是指SDH、VPN与INTERNET三种数据业务。第二条为了促进常规业务的快速发展，调动代理商的积极性，结合2003年常规业务折扣权限，制定本销售折扣权限管理。第三条 本管理规定适用于所有与公司达成协议并授权的机构代理商和个人代理商。第四条 2003年常规业务折扣权限中所列折扣，包括某常规业务项目中给客户的折扣与给代理商的代理费比例，为公司最低的实际收入标准。各分公司在该折扣的限度内，进行常规代理业务的发展。第五条 2003年常规业务折扣权限中所列折扣为公司机密，任何162、人不得向外泄漏。第六条 以2003年常规业务折扣权限折扣为依据，各分公司总经理有权根据实际情况确定具体项目中给客户的折扣与给代理商的代理费比例。第七条 2003年常规业务折扣权限为各分公司总经理的最大折扣权限，除分公司总经理授权外分分公司其他人员均无权确定具体项目中给客户的折扣与给代理商的代理费比例。第八条 各分公司无权自行确定行业客户营销折扣权，均须事先上报总公司市场部审批后方可执行。第九条 常规业务营销折扣权限规定的其他方面，依xx软件投资有限公司代理商管理制度与xx软件投资有限公司个人代理商管理办法的规定进行。第九条 奖惩规定1、泄漏公司折扣权限机密导致公司损失的，造成或将造成公司直接损163、失达1万以上、5万以内的予以警告一次，5万以上、10万以内的予以记小过一次，10万元以上的予以记大过一次；2、没有遵守业务折扣权限有关规定导致公司损失的，造成或将造成公司直接损失达1万以上、5万以内的予以警告一次，5万以上、10万以内的予以记小过一次，10万元以上的予以记大过一次。第四章 营销费用预算管理规定第一条 为更好地控制宣传推广费用的各项支出，市场部作为营销推广费用预算管理部门负责对公司品牌的营销推广费用进行管理。第二条 市场部作为营销推广费用预算管理部门，其职能如下：1、负责根据全省业务拓展情况制定年度、季度宣传推广计划及预算指标；2、负责根据全年度宣传推广计划组织实施各项的宣传推广164、活动；3、负责公司宣传用品、礼品的设计、制作和发放；4、负责对各项宣传推广计划的实施及费用支出进行事前要求、事后监控；第三条 管理内容1、预算指标制定：对经验数据及市场情况进行分析，以此作为编制各项预算指标的依据，制定全年宣传推广费用总指标、使用方案，于每年12月报公司领导审批下一年度的宣传推广费用预算方案。2、预算计划内管理：根据年度宣传推广预算，各分公司提交当地的年度/季度宣传推广计划，经市场部审核并综合全省情况后汇总成公司年度/季度宣传推广费用预算计划，制成全年/季度预算控制表，报计财部、公司领导审批同意后实施。3、预算计划外管理：对于超预算项目，市场部负责核实增加的预算是否在总预算之内165、；若超出总预算，须上报公司领导审批追加预算，同意后实施。第四条 奖惩规定1、侵占、挪用宣传推广经费，或利用职务之便谋取私利，造成公司直接损失达1万以内的予以警告一次，1万以上、5万以内的予以记小过一次，5万元以上的予以记大过一次；2、在宣传推广费用的使用中，在保证同等质量的前提下，为公司节约费用达1万元以上、5万元以内的予以通报表扬一次，5万元以上、10万元以内予以记小功一次，10万元以上的予以记大功一次。第五章 销售管理规定第一条 为拓展客户市场，提高公司的知名度以及市场占有率，特制定本规定以加强对销售过程的规范化管理。第二条 费用制度1、费用申请（1）费用项目包括：业务费、交通费与邮电费；166、（2）业务费用发生前需事前向销售管理主管（营销中心主任/市场科科长/办事处主任，以下同）以书面形式提出申请（业务费用申请表），待销售管理主管审批通过后方可使用。（3）外出拜访客户，向销售管理主管以书面形式提出申请公司派车（出车申请单），获批准后方可以外出，在公司不能派车的情况下方可坐其他交通工具外出。2、借款规定如不能负担本次业务费用，需事前向销售管理主管以书面形式提出申请（借款单），获批准后方可以个人名义向公司提出借款申请，并办理相关手续。 3、费用申报（1）业务费的报销需根据公司审批流程进行办理。（2）交通费在公司规定的范围内根据公司审批流程进行报销（需附出车申请单）。第三条 例会制度1、167、原则上每周召开一次销售例会以汇报本周工作情况。2、员工于例会召开前提交本周工作总结及下周工作计划。3、销售会议须有会议记录，会议记录经销售管理主管批准后下发传阅。第四条 保密制度1、员工须严格遵守公司保密制度，保守公司机密。未经批准，员工不得向外界传播或提供公司的资料、文件、规定，包括销售、管理、财务秘密；不准通过任何手段拷贝复制公司的一切资料并交给无关人员。2、对外提交的重要资料（技术方案、商务报价等），需经市场部总经理/分公司总经理或副总经理批准后方可提交。原则上不提交对外电子版资料，特殊情况需经过市场部总经理/分公司总经理或副总经理批准。第五条 仪表仪容1、上班期间，应保持良好精神面貌，168、头发梳理整齐，服装整洁，领带正挺，皮鞋亮净以整洁的仪容面对客户，不做有损公司形象的事。2、不得穿着牛仔裤、超短裙、低胸衫或其他有碍观瞻的奇装异服和皮鞋、皮凉鞋以外的其他鞋类。3、上班期间，男同事要求穿衬衣、打领带、穿皮鞋，若周五没有安排与客户见面，允许穿休闲装束，但不得穿着奇装异服。4、上班期间，提倡女同事化淡雅清妆，不得化浓妆同时避免使用味浓的化妆用品。第六条 奖惩规定1、泄漏公司销售机密导致公司损失的，造成或将造成公司直接损失达1万以上、5万以内的予以警告一次，5万以上、10万以内的予以记小过一次，10万元以上的予以记大过一次。2、半年内完成全年度指标，达70%予以通报表扬一次，达85%予169、以记小功一次，达100%或以上予以大功一次。3、全年完成全年度指标，达100%予以通报表扬一次，达115%予以记小功一次，达130%或以上予以大功一次。第六章 品牌建设与管理规定第一条 明确公司品牌建设和管理的目的，加强公司内部对品牌建设和管理的重要性的认识，特制定本规定。第二条 结合公司发展的长远目标，公司品牌发展战略包括：品牌调研、品牌诊断、品牌定位、品牌规划、品牌创意、品牌设计、品牌推广、品牌评估、品牌调整等内容。第三条 每年12月市场部负责根据年度销售计划和市场情况制定下一年度品牌建设计划，包括全年推广主题、总体思路、阶段划分、阶段主题、业务品牌、媒介组合、费用预算等，并报公司领导审批170、后实施。第四条 市场部负责根据年度品牌建设计划制定季度、月度的品牌建设实施方案，报公司领导审批后组织实施。第五条 市场部负责评估品牌宣传效果，并根据市场情况及时调整品牌发展战略和品牌建设计划。第七编 合同管理办法第一篇 合同订立实施细则第一章 合同范本第一条 合同范本的制定 1、由主办单位（指各部门、分公司及子公司，下同）向法律室提供合同初稿或者相关合同文本，并书面提供该合同的相关信息和主办单位的意见或建议； 2、法律室草拟该类合同的范本； 3、主办单位针对专业条款及可操作性提出具体的修改意见； 4、法律室可视具体情况，向相关部门征询意见，相关部门应出具专业性意见。 5、法律室修改后将该范本报171、主管副总审核、总裁审批，审批通过后由行政人事部存档并发放给主办单位使用。第二条 合同范本的领用1、 主办单位每月末向行政人事部提出下月需要使用的合同范本的数量；2、 主办单位于每月5日（节假日顺延）向行政人事部领取上月报领的盖有“xx合同范本”或“合同会签专用章”的合同范本。3、 行政人事部对各主办单位领用的合同范本的类别、名称、数量等予以登记。第三条 合同范本的使用主办单位起草合同会签稿时，除了政府部门规定该类合同必须套用国家规范文本，或者对方要求只能采用其提供的文本且我方只能接受，或公司没有此类合同范本这三种情形之外，必须采用公司行政人事部法律室制作的合同范本。具体步骤如下：1、主办单位根172、据实际情况对合同范本进行删除或增加或修改，这些修改必须由主办单位直接用红色墨水钢笔或签字笔在文本上划掉、修改或在通用文本中的“其它约定”一栏中增加。 （1）主办单位根据与合同对方协商谈判的结果对合同范本的空白格进行填写、对合同范本的选择项进行选择（合同范本中用隶书注明或以斜体字书写的表示可根据实际情况选择使用）。范本的空白格不须填写的或可选择条款不予选择的必须划掉。合同在起草后送签时不能存有空白格或未选择项。（2）范本中没有规定的，应作为双方的其它约定条款填写到文本中的“其它约定事项”一栏。2、主办单位修改后的合同会签稿送行政人事部，由行政人事部送签。第四条 合同范本的修改与完善合同范本的修改173、和完善采用以下两种方式：1、定期修改：对于公司现行使用的合同范本，由法律室负责每年修改完善一次，具体步骤如下：（1） 法律室向各主办单位发出征询对合同范本的意见的通知； （2）各主办单位在接到法律室的通知后，对本部门使用的合同范本需要修改、完善的条款向法律室提出书面修改意见。 （3）法律室根据主办单位的意见对合同范本进行修改完善，对于有争议的修改意见，法律室可视情况经主管总裁同意后会同主办单位及相关部门召开讨论会议，由主管总裁确认最终修改意见。 （4）报公司领导批准后送行政人事部更新保存，并发放到各主办单位。2不定期修改：（1）主办单位或相关部门，如发现现行合同范本中存在与实际情况相脱节的地方174、，应立即以书面形式告知法律室，法律室应立即对该范本进行审查，如需修改，应在五个工作日内提出修改意见报主管总裁审批。审批通过的修改范本应于二个工作日内送行政人事部更新保存，行政人事部须于二个工作日内发放到主办单位。（2）法律室如发现现行合同范本中存在不利于我司的条款，应立即书面形式报主管总裁审批。审批通过的修改范本应于二个工作日内送行政人事部更新保存，行政人事部须于二个工作日内发放到主办单位。第二章 合同的起草第五条 合同的起草，分为使用合同范本、主办单位拟定、使用对方版本三类。除了政府部门规定该类合同必须套用国家规范文本，或者对方要求只能采用其提供的文本且我方只能接受外，应使用公司合同范本，若175、公司没有此类合同范本，可以由主办单位拟定。1、使用合同范本的，原则上不得对印刷部分进行修改，只能在空格进行填写（填写完毕后不能存有空格）；具体由主办单位按本细则第一章合同范本的使用的规定草拟。2、主办单位拟定的，主办单位应根据与对方谈判、协商的结果（该结果须是主办单位认为我方可以接受的结果）进行起草。3、使用对方版本的，主办单位应先对该版本提出修改意见再行送签。第六条 主办单位起草合同，应保证合同条款的真实性、全面性、措词的准确性，并在合同会签表上注明相应的内容及执行相应的会签程序。其送签的合同，主要条款必须已与签约方协商一致。第三章 合同会签第七条 主办单位在合同送审前，应认真填写合同会审表176、，清晰地介绍须签订该合同的原因及背景情况，并对该合同条款提出本单位的意见，由经办人、主办单位总经理签名并附上合同的相关附件或相关比价资料、背景资料(纳入招投标管理的项目，应附上招投标及评标的有关文件)等后送总裁办，由该部门按会签表上的程序送会签。行政人事部应对会签文件进行初审，对于经办人或主办单位负责人没有签名或资料不齐全的，行政人事部有义务拒收。必须修改合同范本相关条款的，主办单位须说明修改的原因，并对该修改部份提出意见；使用对方版本的，主办单位应说明使用该版本的原因，并对该版本提出修改意见再行送签（若有相应的范本的，应参照范本的条款，提出修改意见。）第八条 行政人事部须对合同会签稿连同会签177、表二份一起盖会签合同专用骑缝章，以确保会签合同的完整性。没有盖会签合同专用骑缝章的合同，会签表上的会签部门有义务拒收。第九条 以下合同可以由主办单位总经理签名、并报公司财务副总及主管副总审批后签订，无须办理会签：合同标的额为伍万元人民币以下的买卖合同、日常行政采购、人事事务合同；合同标的额为叁万元人民币以下的其他合同。第十条 合同会签部门1、合同的会签部门原则应为：主办单位主管部门招标审核部法律室计划财务部财务总裁主管总裁总裁2、使用公司合同范本并不作修改的，无须经法律室会签。3、需其他相关专业部门出具意见的，行政人事部及会签部门可以提出增加会签部门。第十一条 合同审批权限（1）标的额在100178、万元以上（含100万元）的合同，由公司总裁审批；（2）标的额在100万元以下的，按总裁的分级授权审批。第十二条 行政人事部有权根据实际情况调整会签顺序，各会签单位不得因上一会签部门未出具意见而拒绝会签。第十三条 必须在较短时间内会签完毕的合同，会签时适用紧急会签程序（会签时限见第十四条）；紧急的合同无法办理会签手续的，可由主办单位说明情况并由行政人事部报公司领导审批，不需经过会签。合同盖章后，亦不需办理补会签手续。第十四条 每个会签单位会签完毕后，将会签合同稿和会签表送交行政人事部，在最后一个会签单位出具会签意见后，行政人事部将会签合同稿和会签表送还主办单位。主办单位对各会签单位的意见进行答复179、（接受会签意见的，注明“同意修改”；不接受的，注明原因）并拟定送审意见后再送行政人事部。行政人事部就经办答复的内容，将需要请总裁决策的事项列明，呈总裁会签。总裁应先就行政人事部列明的事项作出明确的意见，再出具其它意见。第十五条 各会签单位合同会签的时限：部门审查内容工作时限紧急时限总公司主管部门专业意见1天0.5天法律合法性、风险性1天0.5天招审商务条款1天0.5天财务付款、税费1天0.5天技术副总/顾问技术、工艺、质量1天0.5天主管副总总体、要点1天0.5天总裁有争议的会签意见、总体1天0.5天第十六条 各会签会审单位必须用签字笔在会签表上加具会签意见，如有需要可另行附纸，同时要做到字迹180、清楚，观点鲜明，词句不得存在歧义，表达的意思不得模棱两可。各会签会审单位不论是同意还是反对该合同，都必须在会签表上出具意见，不允许出现拖延、不会签的情况。各会签单位的会签意见相对独立，下一会签单位不得因上一会签单位提出了会签意见而拒绝会签。只签签名不加意见的，视为同意合同会签稿。第十七条 各会签会审单位的合同会签人如有出差或请假等较长时间不在公司的情况，必须授权适当人选代签，并同时在行政人事部备案，合同会签会审人要对自己的授权行为负责。第十八条 合同经会签完毕后，合同会签表的各会签单位的意见仅供主办单位参考，但总裁意见及会审意见须绝对遵循。由主办单位根据会审意见进行修改，然后就修改后的合同与合181、同对方进行磋商。主办单位在根据所有会签会审单位的会签意见进行修改时，如出现两个会签会审单位的会签会审意见相冲突时，按照“就高不就低”原则，采纳级别较高之会签会审单位的意见；如意见冲突的会签单位为平级时，则由主办单位在“答复”中注明，由总裁出具书面裁决意见。该书面裁决意见将作为修改合同的依据。若主办单位与合同对方磋商后须对合同有所改动，则主办单位将合同、合同会审表及关于对方异议的内容和理由的书面说明送至主管该异议所涉及工作范围的副总裁，由主管副总裁及总裁批示是否接受对方的意见（如主管副总或总裁认为合同重大，可由其请示董事会）。如我方不能接受，该合同如何处理，由主管副总裁协调。第十九条 合同会审完182、毕后，主办单位应根据会审稿及会审意见修改、重新对电子版进行排版并打印出相应份数的合同文本行政人事部盖章。主办单位送行政人事部盖章时，应将盖有骑缝章的会签会审合同文本和会审表及公司领导关于该合同的批示等送行政人事部存档。第二十条 在办理合同会签、会审、付款结算审批手续中，经办人不得擅自介绍外部人员直接找公司领导及有关人员，也不得将合同会签表、合同会审表、付款审批表、结算凭证等交外部人员直接找领导和各会签单位负责人审批。第四章 合同会审第二十一条 合同起草经相关会签部门会签后，公司主管副总若无法单独作出决策的，可提交会审。会审由公司领导和相关人员集中进行，每周一次（半个工作日）。具体程序为：1、 183、行政人事部综合室须将合同会审稿及附件连同合同会审表一起盖合同会审骑缝章，并将送审合同进行分类，按会审的时间及时将合同送审。2、 会审部门应在当天将合同会审完毕，特殊情况可以顺延半天。3、 合同会审完毕后，行政人事部应在半个工作日内将合同会审意见返馈主办单位。4、 合同经会审通过后，应在三个工作日内签出。第二十二条 主办单位应对送审的合同条款提出本单位的意见，在会审表上详细列明需各会审单位会审的问题；主办单位须对其提出的意见及会审问题负责，出现疏漏给公司造成损失的应承担责任。第二十三条 主办单位在拟定合同后送会审前，若碰到专业问题，应咨询主管部门、法律室、招标审核部、财务部等相关部门意见。第二十184、四条 如因特殊情况须对合同进行倒签或补签，主办单位在办理该类合同送审时，应在会审表上详细说明倒签或补签的原因，同时根据实际情况在会审稿上对合同中付款时间等我方之义务予以调整或说明，以免造成我方违约。送会审时应附有有权审批之人员同意未签订而先履行的书面批示。第二十五条 在合同会签时，如合同价格超出公司指导价或投资超预算，由招标审核部对此类合同提出意见。合同拟定及会签、会审流程：主办单位拟定送签合同并填写会签表交综合室反馈交综合室送签主办单位根据会签意见拟定送/签审意见相关专业部门会签主管副总在权限范围内进行最后审批主办单位修改后签订会审并作出决策意见主管副总在权限范围内，需提交会审1主办单位修改185、后签订总裁会签主管副总权限范围外，提出会签意见第五章 合同签章第二十六条 经办人原则上应将合同正本交对方先行签名盖章。合同对方要求由法定代表人签字的，由公司董事长在合同上签字；合同金额在100万元以上（含100万元）的，原则上由董事长签字；除此外，由董事长或其授权人在合同上签字。第二十七条 行政人事部盖章前，须对照合同会审表审查合同是否已经修改，未按会签表修改又没有部门总经理及总裁或董事会特别批示的，不得盖章；无特殊原因，合同中没有签约人签名和注明签约时间、地点的，行政人事部也不得盖章。行政人事部盖章前，须对合同进行编号。有附件的合同，附件应与合同一起加盖骑缝章。合同盖章后，行政人事部按合同中186、约定的我方执有的份额进行留存，行政人事部及主办单位应确保按合同约定的份额将合同正本送到合同对方，并将回执交总裁办保存。主办单位原则上只存合同复印件。主办单位负责将合同送签约对方签字盖章。印章管理员应对盖章完毕的合同进行编号（详见附件四），与档案室、财务部、项目公司等共同建立“合同履行情况数据库”。第二十八条 主办单位在起草合同会签会审稿时，必须严格执行本制度的规定，不能随便用对方提供的文本或其它文本进行会签会审。否则，一经发现将由公司领导对经办人和主办单位进行处罚。同时，经办人应本着负责的态度，认真填写合同通用文本，如发现该合同存在问题，应及时提出。如日后因主办单位起草合同会签会审稿时有过错而187、造成公司的损失，经办人和主办单位应承担责任。第二十九条 主办单位在合同会签会审表上应注明：合同是采用公司的标准范本，还是主办单位拟定文本，亦或是对方草拟的文本（或政府相关部门提供的格式合同）。不采用公司标准范本的，应注明采用各版本的原因；合同的标的额；合同的相关信息或背景（可另附纸说明或提供相关材料）；主办单位的意见；经办人、部门总经理、日期。主办单位对上述内容有所遗漏或表述不清，或送签时没有附上合同会签所需的所有相关资料，行政人事部或有关会签部门有权拒收。第二十四条 各部门按其职能职责会签，会签会审意见需观点鲜明。各部门对其加具的会签会审意见负责，若因其重大过错对公司造成损失的，部门须对此项188、损失负直接责任；第二十五条 除本制度另有规定外，未经合同会签会审程序，任何部门、分公司、个人均不得以公司或其所属部门、属下公司名义对外签订合同。否则一经发现，根据其过错和损失的大小由公司领导决定处罚的标准和方式。第六章 合同的归档管理第二十六条 合同各方对合同进行盖章后，主办单位应将合同会签会审文件送行政人事部档案室存档，与合同签定相关的文件应一同留存。合同原件应按约定的份数送档案室和对方留存，主办单位只存合同复印件。行政人事部对合同进行密级的评定，加盖密级章。同时，按一定的类别进行归档保存，将合同的名称、编号、类别、合同各方、所属项目、签订日期、跟踪部门、密级等资料录入电脑，并于当天（至迟不189、得超过10个工作小时）将合同的复印件送法律室、财务部和其他相关部门。行政人事部于每月2号前将上个月所签署的合同目录送交公司董事会、总裁及各副总裁。各分公司每月月初应将上个月所签的所有合同原件（由我方保存）用特快专递的形式寄往总公司档案室存档。在送交存档时，同时将合同清单表及电子版一并交到档案室。第二十七条 各有权保存合同复印件部门对行政人事部送来的合同复印件进行分类设档保存。如有正当理由再次需要合同复印件的，可向行政人事部索取。但须经本部门经理及行政人事部总经理的签字批准，并注明借阅的原因和用途。第二十八条 各部门因工作需要需借用合同原件，必须由该部门负责人签字和注明借用天数、用途，并经行政人190、事部签字批准。行政人事部负责及时跟踪各外借合同原件。第七章 合同的封存第二十九条 合同终止后由行政人事部进行封存。第八章 合同的变更、中止、终止第三十条 合同经签订生效后，在履行过程中，主办单位认为需要签订变更、补充、终（中）止合同的，应按原合同的会签会审流程及权限办理会签手续。但本变更补充合同及原合同的合同总金额超过原合同会签时最后会签部门的权限的，应按本细则第三、四章的规定办理会签会审手续。第九章 合同的保密第三十一条 各部门不得将本部门设档保存的合同（原件或复印件）外借。各部门借阅合同统一向行政人事部（经审批后）索取，如在特殊情况下确需向行政人事部以外的部门借阅合同复印件，需经本部门总经191、理、行政人事部总经理、借阅合同部门总经理的签名批准，并注明借阅原因（包括用途及无法在行政人事部借阅的原因）。第三十二条 各部门均须对合同的存档及借出进行登记，并需经办人签名。各部门应对合同进行保密，任何人不得擅自将合同（原件或复印件）借给外单位（个人），也不得泄漏合同内容。第十章 非书面合同第三十三条 非书面合同适用于与其他自然人、法人或其他组织所发生的按市场惯例以非书面合同形式约定双方权利义务且可一次性履行完毕的非行政费用、固定资产项目（下称“无合同项目”）的立项，具体包括但不限于以下情况：1、促销活动、社区活动；2、家具、装饰品、电器等物品的购买；3、其他物品的购买等。第三十四条 审批权限192、及流程1、金额在2000元以下，由主办单位第一负责人审批。2、金额在2000元以上20000元以下。由主办单位提出申请，经审核部门核价，由主管副总审批。3、金额在2万元以上由主办单位提出申请，经审核部门核价，主管副总审核，由总裁审批。 第三十五条 如因时间紧迫，无法履行审批程序的，经口头请示同意后可先予执行。但事后主办单位应在 三 个工作日内补办有关审批手续。第二篇 合同跟踪实施细则第一章 总则第一条 本操作细则适用于公司签订的各类合同的履行跟踪工作。第二条 本细则所涉及名词释义：1、“主办单位”指负责本合同的签订的各职能部门、分公司、子公司；2、“跟踪单位”指负责跟踪合同履行的各职能部门、分193、公司、子公司；3、“跟踪经办人”指踊跃单位指定的跟踪合同履行情况具体经办人；3、“录入员”指跟踪单位专门指定的将合同跟踪情况录入“xx公司合同管理系统”的人员。4、“合同请款专件”指盖有请款专用章、骑缝章和付款记录章的合同复印件。第三条 合同跟踪单位为合同的主办单位。第二章 合同建档及履行跟踪记录第四条 合同盖章后，“主办单位”送合同文本到档案室存档，档案室应将合同复印件送合同跟踪单位，该复印件必须加盖请款专用章、骑缝章和付款记录章（盖有上述三章的复印件以下简称“合同请款专件”），以作请款专用。非“合同请款专件”，不得用于请款。第五条 跟踪单位应建立合同跟踪档案。“跟踪经办人”应每月根据合同履194、行的进展情况，填写单项合同履行跟踪表。“录入员”应将合同名称、编号、签订各方、签订时间、跟踪经办人、标的额、付款方式等有关内容登记入合同履行进度表，并按月汇总本单位各跟踪经办人交来的跟踪资料，相应在“xx公司合同管理系统”调整合同履行进度表。第六条 “合同请款专件”及单项合同履行跟踪表为每项合同完整之合同跟踪资料，跟踪单位应妥善保管。跟踪单位或跟踪经办人变更时，“跟踪单位”负责人应落实上述跟踪资料及时办理移交手续。第七条 跟踪经办人对于合同双方履行进度（包括与合同付款要求对应之对方工作进度、我方请款、付款进度）、履行质量、合同变更、合同某一方违约及出现影响合同履行的事项等有关情况，应于发生当日195、记录于单项合同履行跟踪表。有关合同履行的各种书面材料（如往来信函、确认书、签证单等），跟踪经办人应妥善保管，与合同跟踪资料一并保存。第八条 跟踪经办人每月二十二日之前将合同跟踪资料交“录入员”，“录入员”于每月二十五日前按本细则进行汇总。第三章 验收及付款第九条 合同履行过程中必须严格按照公司的有关规定及合同规定办理验收验收及付款工作。合同请款经批准并支付后，财务部（负责出帐）在“合同请款专件”的付款记录章上登记付款的次数及金额，在复印存档后，将“合同请款专件”送回“跟踪单位”。第十条 合同保质期跟踪：“跟踪单位”应于保质期届满前一个月对工程质量、设备运行情况等进行检查，如存在问题，应及时通知196、施工方或供货方予以签字确认并限时维修，经我司验收合格后，方可按公司及合同的有关规定办理付款。合同项目涉及公司内其它单位的，应会同有关单位共同进行。第四章 罚 则第十一条 “跟踪单位”负责人没有指定合同跟踪经办人及录入员或督促跟踪经办人及录入员履行跟踪责任的，根据过错程度和造成损失程度，对其予以警告直至记大过的处罚。第十二条 合同跟踪单位或跟踪经办人变更时合同跟踪资料交接不全的，根据过错程度和造成损失程度对仍在本公司任职的原跟踪经办人和“跟踪单位”负责人分别予以通报批评直至记大过处分。第十三条 跟踪经办人违反了本细则第六条和第七条规定的，予以警告处分。第十四条 跟踪经办人违反了本细则第八条的规定197、的，根据过错程度和造成损失程度，对责任人分别予以通报批评直至记大过处分。第十五条 跟踪经办人逾期办理请款手续的，根据过错程度和造成损失程度，对之分别予以警告直至记大过处分。第十六条 档案室违反本细则第四条的规定，对责任人予以警告处分。第十七条 财务部违反本细则第九条的规定，对责任人予以警告处分，造成损失的，根据过错及损失程度予以记小过直至记大过处分。第八编 招投标管理办法为贯彻落实中华人民共和国招标投标法和信息产业部颁布实施的通信建设项目招标投标管理暂行规定，规范公司建设、采购等项目的招标投标行为，合理控制工程造价，保证工程质量，提高经济效益，结合公司的实际情况，制订本制度。本制度适用于xx软198、件投资有限公司及各分公司建设项目的勘察设计、施工、监理以及与工程建设有关的材料、设备采购的招标、投标活动。第一条 应纳入招标工作范围的项目一、招标项目说明凡符合通信建设项目招标投标管理暂行规定，达到下列标准之一的建设、采购项目，必须进行招标：（一）施工工程1、管道施工：自建管道的，发包单项合同施工估算价招标控制标准如下：（1）含工程赔补费的自建管道工程：1）珠江三角洲地区：30万元及以上；2）其它地区：20万元及以上。（2）2不含工程赔补费的自建管道工程在10万元及以上：2、管道光缆施工：单项合同估算价在10万元及以上；3、架空光缆施工：单项合同估算价在10万元及以上；4、设备安装施工：单项合199、同估算价在10万元及以上；5、系统集成工程：单项合同估算价在10万元及以上；6、其他施工工程：单项合同估算价在10万元及以上；7、同一地区同类施工工程的实施（如接入工程等）应通过集中招标的方式，选定入围的施工单位（5家以上），与之签订一定期限的工程施工框架协议。公司针对每一施工工程项目，根据实际需求，在询价的基础上选择最优的施工单位签订工程施工合同（集中招标询价流程见附件）。（二）设备、材料等货物的采购1、单项合同估算价在10万元及以上；2、同类设备、材料等货物（包括工程辅材）的采购通过招标的方式，选定入围的供应商，与之签订一定期限的购销框架协议，每次采购根据实际情况，在询价的基础上选择最优的200、供应商签订购销合同（集中招标询价流程见附件）。（三）勘察设计、监理等服务单项合同估算价在10万元及以上；（四）单个机房装修，估算总金额达10万元者，应进行招标，低于10万元者，按公司规定的每平方米装修控制价和公司内部制定的装修项目定额通过三家比价选定施工单位（按三家比价流程实施）。（五）办公用品的采购公司使用的办公用品，包括所有办公设备（含个人电脑、复印机、打印机等）、文具、低值易耗品等每类每年用量在10万元及以上的，均需纳入招标的范畴。二、非招标项目说明对于特定原因不能招标以及未达到以上标准的项目，操作办法详见附件一：关于非招标项目的实施暂行办法的规定。第二条 招标系统组织架构三、组织架构（201、一）招标系统构成1、定标机构：（1）定标小组：由全体监事会成员、公司领导及外聘专家组成，人数为七人以上的单数。（2）招标小组、技术组及招标审核部人员不得进入定标小组。（3）定标会议召开原则：招标审核部须于定标会议开始前10天内通知所有定标小组成员参加定标会议，定标会议须在定标小组成员过半数出席的情况下方能召开。若定标小组的成员（包括参与定标小组的监事会成员）因故未能参加的，应指派委托代表人参加，没有指派委托代表人或委托代表人不参加的，视为弃权。2、常务机构：公司招标工作的常设管理机构为招标审核部。招标审核部由公司总裁直接领导，由监事会直接监督，每月以书面形式向董事会和监事会汇报当月招标情况。3202、招标小组：针对每个招标项目成立的临时机构，由招标审核部项目对口负责人出任招标小组组长，组员名单由招标审核部拟订，报公司领导批准。4、技术组组长：管线副总或相关项目部门负责人。5、技术组：由招标审核部会同项目部门拟订名单，报公司领导批准，报监事会备案。技术组由七名以上人员组成。 （二）职能1、定标小组：对技术含量较高的招标项目进行定标，包括审阅评标报告，决定中标单位。技术含量较高的招标项目定义如下：（1）设备采购类：传输设备、网络设备、波分复用设备、接入设备、电源设备、网络仪器仪表；（2）工程施工类：系统集成工程、大型成套设备安装工程；（3）技术设计类：软件工程及采购、技术方案选型、勘察设计；203、（4）其他技术相对复杂的项目。除上述所列项目外的招标项目，可通过现场定标的方式定标，其原则为：1）有足够的符合参加竞标的单位投标；2）不需设置技术系数或技术系数差异在5%以内的；3）现场定标在公司领导的监督下由招标审核部组织实施。2、招标审核部：招标审核部作为公司招标工作的常务机构，负责组织、协调公司所有招投标工作，通过发标、截标、开标、评标、定标等系列工作，选定价低质优的中标单位。统筹、协调、督促和组织各项目部门进行招标前的方案确定和招标中的技术考察、技术标评定等工作。负责招投标的档案管理、合同执行情况跟踪及市场行情调查等工作。3、技术组组长招标工作中技术方面的决策者，负责协调由于招标（特别204、是集中招标）过程中出现的有关招标设计方案、招标技术要求、投标队伍考察、技术标评定等方面有争议的问题，并有最终决策权。4、技术组由招标审核部会同项目部门拟订名单，报公司领导批准，报监事会备案。技术组由七名以上人员组成。技术组作为招标系统的临时职能机构，具体负责以下主要工作：（1）在项目招标工作开始前，拟订该项目的技术标评标标准（包括各种技术参数权重及技术标在经济标中的调整系数），提交相关部门及公司领导会审通过后，报董事会备案。（2）进行投标队伍的技术考察并编写考察报告提交给招标审核部。（3）按既定的技术标评标标准进行技术标的评定工作。（4）技术组必须对各项招标的技术及质量负责。5、招标小组招标小205、组主要负责：组织编制招标文件；进行投标单位资格审查；发售标书；开标等工作。招标小组设组长一名，组长对招标阶段工作负责。招标审核部应在招标项目确定后，拟订招标小组成员名单，报公司领导决定后公布，成立招标小组，报监事会备案。（三）组织架构图：公司领导及定标小组招标审核部招标科审核科招标小组（临时）技术组（各技术职能部门）领导报批组织协调协助四、招标审核部权限（一）受理权：对公司所有项目的招标事项，均可受理并做适当安排。（二）拒收权：对无公司总裁（或授权人）签发的任务书和招标资料不齐、投标设计方案不完善等不具备投标报价的项目，招标审核部均可不予受理。（三）统筹、督办权：对各项招标事项，根据制度规定有206、权协调并要求各部门处理及解决技术方面的问题，对落实到相关部门的事项，有权限定合理的期限，并进行跟踪督办。（四）指导、推动、监督、协调权：对评标工作，招标审核部有指导、推动、监督、协调权。各项目的评标结果，必须在三个工作日内报招标审核部，并由招标审核部报定标小组定标。（五）调查修正权：招标审核部负责以前期招标及议标工作为基础，编制成本控制价格手册，经董事会审批后交由相关部门执行。原则上每半年一次，进行市场调查和补充招标，修改、补充和修订成本控制价格手册。第三条 招标系统工作范围及工作职责五、工作目标（一）遵循“少花钱、多办事、办好事”的宗旨，在保证质量的前提下，以公平公正、合理竞争为原则，精心选207、择优秀的施工合作单位及材料、设备供应商，从而达到提高经济效益、降低经营成本的目的，全面实现公司的成本控制管理目标。（二）招标系统工作人员应本着实事求是、客观公正、严谨保密的工作态度，做到招标工作标准化、规范化，不断提高招投标工作效率。（三）加大力度，做好市场调查，掌握市场信息，广泛利用社会资源，提高投标价格竞争力。（四）集中整体资源，最大限度采取集中招标降低成本。招标立项时，尽量采用集中招标，能集中招标的项目，决不允许分项招标。六、工作范围及工作职责（一）招标审核部工作范围及工作职责：1、收集整理国家对于招投标工作的有关法规及相关行政主管部门的有关规定。2、接到招标任务后，拟定项目招标计划报公208、司领导审批。招标计划主要内容应包括：招标方式；招标小组成员名单；招标时间进度表。3、委托或自编标底，根据市场行情及历史招标结果进行综合分析、核对投资额。4、招标前期，对招标任务书中的设计方案、技术要求等技术部分内容进行招标可操作性确认，对未达到招标要求的，负责跟踪、督促各项目部门完善。5、领导、组织、协调、监督招标小组的招标工作，组织技术组人员进行技术标评标和对投标单位的技术考察。6、负责所有集中招标项目的总合同草拟、会签、商谈及修改，以及最后签订的全过程跟踪。负责分项合同范本的草拟会签（分项合同的签订由项目部门在项目实施前与中标单位签订），协助项目部门（或分公司）与中标单位商谈合同条款及工程209、实施运作细节，协助完成签订合同等后续工作，并可对各分项合同的执行情况进行监督。7、对于集中招标项目，总合同签订后，招标审核部负责将签订的总合同及时归档，并负责跟踪市场价格变化情况，及时补充招标项目清单和招标指南。8、以各项目前期招标及议标结果为基础，编制成本控制价格手册，原则上每半年一次（4月、10月）进行市场调查和补充招标，修改、补充和修订成本控制价格手册。负责招标档案管理工作。（二）各项目部门工作职责1、委派专人负责招标工作的协调工作，负责向招标小组提供质量、信誉等方面情况较好的施工单位或材料、设备供应商。2、各项目部门必须在上一年的年底（11月30日）前根据生产经营活动中的生产进度计划编210、制第二年建设过程中所需年度集中招标项目，并将相关采购的年度招标计划提供给招标审核部；在每季度末（3、6、9、12月的20日）前根据生产实际进度编制招标修正计划并将计划及时提供给招标审核部。季度修正招标计划必须是合理的，要满足招标方案编制时间、招标工作时间和合理的生产周期时间。3、各职能部门必须在招标计划要求的招标工作开始3天前，提交完整的项目招标方案，经招标申请流程审批通过后，启动项目招标工作。项目招标方案应包括但不限于以下内容：（1）招标项目立项审批表；（2）招标项目综合说明、工程排期及投资预算；（3）招标项目方案及清单；（4）招标项目技术标评标标准及技术标调整系数。4、负责各项目部门计划外211、招标的立项及报审工作，同时负责计划外招标项目的工程技术方案的设计或委托设计工作，并负责进行工程技术方案的会审和审批。审定招标项目工程技术方案的招标范围和项目实际施工工期等。5、在招标过程中，积极协助招标小组或其它部门组织投标单位进行现场答疑及现场勘察工作，负责根据答疑出具招标方案或施工图的变更通知单，负责进行与投标单位的技术交流和技术考察工作。6、跟踪合同履行情况，及时将中标单位的工程、材料或设备质量信息反馈招标审核部。（三）法律室工作职责：1、对招标工作全过程提供法律服务。2、参与投标单位资质审查和招标文件会签，并从法律角度提出修改意见及建议。3、参与各招标项目的开标工作，检查标书的密封性和212、合法性。4、制定标准合同范本，负责协助招标审核部与中标单位进行合同洽谈签订工作，负责合同会签及审核。（四）财务部工作职责：1、对招标工作全过程提供财务服务。2、对合同付款方式提出建议。3、负责收取投标单位缴纳的投标保证金、押金，并开出收据。4、公开开标时，负责确定投标单位不同付款方式的调整系数。5、招标工作结束后，负责向投标单位退还保证金、押金。第四条 招标类别七、集中招标项目（一）材料采购：光缆、尾纤、管材、线槽、井框井盖等；（二）设备采购：空调、辅助设备（机架、机柜、DDF、ODF、电池等）、接入设备等；（三）工程施工：接入工程、抢修工程、机房装修、用户端设备安装、布线系统施工等。八、单项213、招标项目凡达到本制度第一条规定之招标标准但又不适宜进行集中招标的项目均属单项招标项目，必须以项目为单位进行单项招标。第五条 招投标工作规范及工作程序九、招标计划的编制及招标立项（一）年度招标计划、季度修正招标计划：1、各项目部门必须在上一年的年底（11月30日）前根据生产经营活动中的生产进度计划编制第二年建设过程中所需年度集中招标项目，并将相关采购的年度招标计划提供给招标审核部；在每季度末（3、6、9、12月的20日）前根据生产实际进度编制招标修正计划并将计划及时提供给招标审核部。季度修正招标计划必须是合理的，要满足招标方案编制时间、招标工作时间和合理的生产周期时间。2、为了集中资源优势，最大214、限度降低成本，各项目部门编制招标计划的原则必须首先考虑有关招标项目是否能采取集中招标的形式进行。在保证最近项目工期的前提下，所有相同项目均采取集中招标的形式进行招标，特定项目在操作上不可能进行集中招标的才能进行单项招标。3、各项目部门必须在该表规定时间内完成投标方案的审定工作。（二）计划内招标、计划外招标：1、各项目部门编制的招标计划表上的招标项目属计划内招标。2、凡招标计划表上没有的，但根据项目具体要求必须即刻实施招标的项目为计划外招标。3、计划外招标项目由各项目部门在项目实施30天前报公司主管领导审批，审批通过后报招标审核部立项。各项目部门必须在20个工作日内完成招标方案的编制和会审，由公215、司领导审批通过后下达招标任务书给招标审核部，为保证工作效率，各项目部门应充分考虑各专业项目的合理工期及各型设备的供货周期，根据工程工期，尽早立项。（三）月度招标工作进度表：1、招标审核部必须在每月25日前编制月度招标工作进度表报定标小组备案；2、月度招标工作进度表上有各项目招标完成计划、实际完成时间、实际完成情况、责任人等，并发送相关项目部门。十、招标前的准备工作（一）确定招标项目：计划内招标由项目主管副总审批招标计划，招标审核部按计划开展招标工作。计划外招标由各项目部门根据经营活动及生产需要进行立项，并按照本条第一项的要求提供相关资料报公司领导审批通过后，由公司领导向招标审核部发出招标任务书216、。（二）招标方案的编制、审定：招标方案由各项目部门负责编制、会审确定。（三）招标文件、范本合同的编制、会签；标底的编制:1、招标小组根据招标方案及其他资料编制招标文件。2、招标小组在编制招标文件时选择适合本项目的合同范本按本项目具体要求进行修改，合同范本为无标的合同。3、如属集中招标的项目还需编制项目分合同范本。项目框架合同范本及项目分合同范本均属于招标文件的附件。4、招标文件（含项目合同范本）经招标小组负责人审定后报相关部门会签。5、会签修改确认后的招标文件、合同范本与项目部门提供的招标方案组成完整的招标文件。6、对于需要编制标底的招标项目由招标审核部审核科负责编制标底，并送交公司领导审定。217、（四）招标文件的主要内容：1、投标须知。（1）项目综合说明。主要说明招标项目名称、规模、地点、完成时间要求、资金来源等情况。（2）招标范围、招标方式、投标地点、项目法人以及项目法人代表名称，投标单位递交投标文件的方法和有关注意事项，联系单位、电话、地址、邮编、开户银行及帐号等。（3）招标活动的日程安排及时间要求。2、投标单位资格审查标准。3、招标文件的组成与澄清和修改规定。4、投标费用。5、投标文件的格式和编制要求。6、评标原则（中标的优先条件）。7、其它需要说明的事项（纪律与保密规定）。8、有关附件：技术规范和有关说明、清单、相关合同文本。（五）投标单位的资质审查、审批：1、各项目部门、股东218、及相关部门均可向招标审核部推荐资质及信誉较好的投标单位。2、招标审核部可采用登报或网上查询征集投标单位，利用各种渠道和资源将各投标单位汇总编辑存档。3、在项目实施招标时，招标审核部将投标单位汇总，形成初步的投标单位名单。4、成立项目招标小组后，由招标小组负责对投标单位进行初审，包括营业执照、资质证书、过往业绩等有关资料的审查，必要时须派员到该单位所在地或生产现场进行实地考察，了解其工程或产品质量情况。5、招标小组将选择资质信誉较好的单位填写资质审查表报公司领导审批，审批确认后即可发出招标文件。6、凡在本省依法登记注册，并通过招标小组资质审查合格，且近年无重大质量、安全事故、信誉良好的单位均可以219、参加相关项目的投标，否则不作考虑；凡经营文件不齐全或资信不好的单位，一律不允许其参与投标。十一、发标、投标答疑会、投标队伍考察、截标（一）发标：招标小组在招标文件、投标队伍经过相关部门及公司领导会签通过后，即可进行发标工作。（二）投标答疑会：标书发出后一至两天，招标小组组织各有关技术部门及投标单位召开招标答疑会，并对需要现场勘察的项目组织投标单位进行现场勘察。（三）投标队伍考查：标书发放后，招标小组将投标单位及联系人、联系电话用工作联系函的形式提供给技术部门，技术部门和招标项目的技术负责人组成技术考查组在截标前对投标单位的技术力量、生产规模或施工业绩等进行实地考查，并在技术标开标前出具完整的书220、面考查报告报技术组组长确认后送招标审核部。（四）截标：为加强招标的严肃性，招标审核部采取的是密封投标方式，所有投标单位均应在截标规定时间内送达标书。十二、开标、评标（一）密封开标1、投标人按招标人要求时间将密封的标书送达招标人指定地点后，由招标人统一开标的方式叫密封开标。2、技术标和根据项目特点进行的首次经济标开标可采用此种方式开标。3、密封开标的程序：（1）首先由招标项目技术组进行技术标的开标和评标，评标采取记名评分办法进行，各评标人员根据各投标单位的技术标书、实地考查报告、现场答疑情况、过往业绩等情况公平、公正地进行评分，并给出优良、合格、不合格等结论，以最后统计的平均分为准（70分以下不221、合格，70分80分为合格，80分90分为良好，90分以上为优秀）。（2）为确保工程质量，技术标被评为不合格的不得进入下一步经济标的参评程序，其所投的经济标不能启封。技术组对评定技术标为不合格的单位或技术方案应有具体书面意见，经技术组组长签字确认后报招标审核部备案。（3）技术组在进行技术标评定时，要详细了解该项目投标单位的行业排名等级、产品等级、技术等级等有关技术参数和在经济标的调整比例系数，以确保经济标公开开标时的公平及合理性。（4）技术组在进行技术标评定时如认为技术标资料有限，需要投标人到场进行投标技术答疑或需要到生产单位进行考查时，由技术组组长决定并在技术标开标后的第二天进行。（5）首次经222、济标的开标也采取密封开标的形式进行，其目的是对投标单位的价格进行摸底，确定本项目投资额，并结合历史价格确定下轮经济标公开开标的最高限价。（二）公开开标1、开标前确定评标原则并在开标会上公布。开标会由招标人和投标人共同参加，当场开启和宣读标书，投标人当场解答评标人员疑问，并当场确定中标单位或公布最低报价的方式为公开开标。2、所有招标项目最后一次经济标开标原则上均采取公开开标的方式进行。3、为确保工程或产品质量，技术标被评为不合格的单位不能参加经济标的公开开标。4、公开开标的程序：（1）招标人拟定最高限价由投标人进行公开开标前的最后一次报价（该次报价可提前通知投标人进行，也可在开标现场进行）。（2223、）在公开开标时，所有投标单位的报价必须在统一时间内由公司法律专业人员验证其合法性并予以开启，报价开启后所有投标单位不得对报价作任何调整。对于报价有明显错误和不满足招标文件要求的标书，开标工作人员将当场宣布该标书为废标。（3）报价开启后，经济评标人员将依据该报价填充报价比较表，并按开标前确定的评标原则进行评标，经济评标人员由公司领导、技术组组长、财务人员、法律人员、招标审核部负责人和招标小组工作人员组成。（4）技术组负责确定各投标单位的技术调整系数；财务部负责确定各投标单位付款方式不同的调整系数；经济评标人员在公开开标现场根据不同系数调整各投标单位的最后对比总价。原则上，调整后的总价最低者中标。224、（5）如有必要，经济标评标人员也可与调整后总价最低的三家投标单位进行商务洽谈，在此阶段，入围商务谈判的三家投标单位可对投标报价作进一步的下调，但价格调整不得在商务谈判阶段之后进行。此时，选定中标单位的原则是：只要公开开标阶段总价最低的投标商接受商务谈判阶段的最低报价，则仍由该投标单位中标，否则，招标人有权选择商务谈判阶段的最低报价者中标。（6）公开开村、评标结束后，属当场定标的，招标人将当场宣布中标结果；如属定标小组确定中标单位的，招标人将当场宣布评标结果。十三、定标（一）定标原则：招标审核部本着实事求是、公平、公正的招标原则，在公开开标后，按照评标结果，在保证质量的前提下，以“价低者得”（调225、整系数后）的原则初定预中标单位。（二）定标审批制度：1、对于较低技术含量的项目，由招标审核部在公司领导的监督下，当场宣布招标结果，确定中标单位。招标结果以书面形式报定标机构备案。2、对于较高技术含量的项目，由招标审核部在公司领导的监督下，当场宣布最低报价，并依据公开开标的实际情况编写招标结果审批报告报定标机构审批，决定中标单位。（三）中标通知书及未中标通知书的发放：所有项目按照以上程序定标后，招标审核部负责在一天内向投标单位发出中标通知书和未中标通知书。十四、合同的签订及实施（一）合同的草拟及会签：1、招标合同的草拟在编制标书时进行，招标合同的会签在发标前进行，此时合同为无标底合同。合同会签流226、程按公司合同管理办法执行。2、合同会签完后由招标小组修改。招标小组发标时将合同作为招标文件的附件发给投标单位。3、投标单位回标时必须对合同条款进行回应，否则视同认可。为保证项目建设质量，集中招标范本框架合同应包含以下条款：（1）在合同履行过程中，如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为，甲方可向乙方发出通知书，提出终止部分或全部合同；“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响有关人员在合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括在前期的招投标过程中投标者之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺招标227、人从自由的公开竞争所能获得的利益。（2）在合同的履行过程中，若乙方所交设备的质量或性能或所提供的技术服务（包括售后服务）不能满足本合同的要求的，甲方有权选择下列方式处理：1）终止合同，并要求乙方赔偿损失。2）乙方应在接到甲方通知之日起 天内进行商品更换、补发，并承担甲方因更换、补发而支付的所有费用，由此而逾期交货的，还应按逾期交货的违约责任处理。乙方不能更换、补发的，甲方有权根据按商品的低劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，降低商品价格及赔偿甲方损失或按不能交货处理。（仅适用采购项目）（3）在每一买卖合同签订之前，若乙方设备、软件更新换代的，乙方应书面通知甲方，甲方有权决定是否更换购买新的设备228、软件。若乙方不履行上述通知义务，甲方有权随时终止该买卖合同，所造成的损失概由乙方承担。（仅适用采购项目）（4）因甲方需要更换产品的规格型号，在交货日期之前 天内，甲方有权终止执行旧设备的买卖合同，但甲方在进行新设备的招标时，在同等条件下，可优先考虑乙方。（仅适用采购项目）（5）乙方提供给甲方产品的供货单价必须不高于同时期指具体买卖合同签订前30天内（含签订合同当天）提供给其它公司的供货单价，如在本框架协议履行过程中，甲方通过市场调查，获悉乙方同时期以更低的价格供货给其它公司，甲方有权要求乙方调整供货结算价格，如乙方拒绝做出调整，甲方有权单方终止合同，造成甲方损失的，乙方应予赔偿。（仅适用采购229、项目）（6）在本协议及各买卖合同有效期内，如市场价格变化，合同价格按“遇降则降、遇升不升”的原则进行调整和结算。在合同履行过程中，甲方若通过市场调查，获悉同类产品的市场价格已下降，则乙方应按以上原则下调价格，双方按已下调的价格结算。否则,甲方有权终止合同且乙方应赔偿甲方损失。（仅适用采购项目）上述条款的表述以董事会通过的合同范本为准。（二）合同的修改拟定：1、投标单位在投标标书中对合同的回应将作为评标条件之一。2、公开开标时，招标人及投标人必须对合同中有争议的条款进行议定，中标单位一经确定，合同即刻可根据双方议定的内容修改拟定。3、招标工作结束后，招标审核部将招标结果审批记录及修改拟定和已按中230、标价填充了标的的合同一起报公司领导审批。（三）合同的签订：1、招标结果审批记录及修改拟定的合同经领导审批后，即刻可以发放中标通知书和与中标单位签订合同。2、集中招标项目由招标审核部根据招标结果与中标单位进行总合同的签订。集中招标的分项合同由各项目部门根据总合同和分项合同范本（分合同必须使用分合同范本，由招标审核部提供），并结合本项目工期与中标单位签订分合同。3、单项招标项目由各项目部门与中标单位进行合同的签订。（四）合同跟踪按公司有关规定执行。（五）招标审核部原则上每半年一次（4月、10月）编制“单位合同履行情况调查表”，收集和了解各中标单位的合同履行情况并出具报告。凡服务质量及工程质量差的中231、标单位将取消其以后参加投标的资格。（六）各项目部门有义务向招标审核部提供各中标单位的合同履行情况，对服务质量及工程质量差的中标单位必须提供书面意见。十五、变更中标单位（一）变更中标单位的前提：1、当原中标单位的供货或施工能力达不到公司的要求。2、当原中标单位的产品质量、服务质量下降，满足不了公司的要求。3、当原中标单位被查出在招投标工作中有违规行为。4、当集中招标签订框架协议的原中标单位的产品市场价格已下降，中标单位不按“遇升不升，遇降则降”的原则下浮，公司有权终止合同，另选合作单位。（二）变更中标单位的程序：1、在合同履行遇到变更中标单位前提的第1、2、3种情况时，由项目部门或分公司根据实际232、情况向公司领导提出书面意见，公司领导审批通过后书面通知招标审核部变更中标单位。2、招标审核部接到变更中标单位的批复意见后，马上组织进行变更中标单位的工作。（1）对于变更中标单位前提的第1种情况，招标审核部与中标单位协商，将中标单位不能承担的部分项目，选择原招标的后备中标单位按中标价承接该部分项目，如后备中标单位不能接受中标价，可选择包括后备中标单位在内的三家以上单位，视工期情况进行紧急议标或重新招标。（2）对于变更中标单位前提的第2、3、4种情况，招标审核部在得到书面批复同意的前提下，通知原中标单位终止合同，并书面通知法律室解决有关中止合同后所产生的法律事项，同时招标审核部安排包括后备中标单位233、在内的三家以上单位，视工期情况进行紧急议标或重新招标。（三）更换中标单位前，原则上必须与对方确认违反合同的事实并签订补充协议，终止合同。如情况紧急，项目部门应掌握和提供对方违约的证据，有依有据，降低终止合同风险。十六、招投标工作要求的时间（一）集中招标项目：从收到技术组完整的投标方案至评标结果报定标小组审批30个工作日完成。（二）大型工程及设备采购单项招标：从收到技术组完整的投标方案至评标结果报定标小组审批30个工作日完成。（三）一般工程及设备采购单项招标：从收到技术组完整的投标方案至评标结果报定标小组审批20个工作日完成。（四）特急招标项目可视具体情况减少招标程序，招标时间为从收到技术组完整234、的投标方案至初步定标报招标领导小组审批14个工作日完成。第六条 特殊项目对公司网络有重大影响的特殊项目由公司报董事会审批后按议标方式进行。 第七条 招标纪律（五）招标审核部、技术组、招标小组成员不准向投标方索要或接受回扣、礼金、有价证券、好处费等。（六）招标审核部、技术组、招标小组成员不准向投标方报销任何费用。（七）招标审核部、技术组、招标小组成员不准要求或暗示投标方为个人或亲朋好友提供工作安排、出国、旅游等方便。（八）招标审核部、技术组、招标小组成员不准参加有可能影响公正执行招投标工作的宴请、健身、娱乐等活动。（九）招标审核部、技术组、招标小组成员如有违反上述规定者，公司将追究责任，各组组长235、负相关责任。（十）若投标单位与招标审核部、技术组、招标小组成员有私下接触，一旦发现，取消该投标单位的投标资格。此规定要在招标文件中公告。（十一）如有公司员工积极举报招投标工作中出现的不正当行为的，公司在查证属实后，将重奖举报员工。第八条 罚则（十二）违反本制度规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，项目标的金额如在1050万元范围内，将给予主管领导行政处分的处罚；项目标的金额超过50万元的，将撤消主管领导的一切职务；因此发生所选设备、材料或工程出现质量问题并给公司造成损失，损失金额在10万元以下的，扣除主管领导三个月工资，损失金额超过10万236、元的，将撤消主管领导的一切职务。（十三）如果由于项目部门工作人员在编制招标计划和编制或审定招标设计方案（或施工图）时工作不到位，使得招标立项不及时，造成项目实施时没有合理招标时间及合理工期的，其责任人记小过处理，部门负责人警告处理。（十四）招标审核部工作人员无正当理由，必须按计划完成招标工作。若因招标审核部自身原因而导致招标工作延迟从而影响项目进度的，将追究相关负责人的责任。（十五）各职能部门违反本制度规定，将可以集中招标的项目而未提出集中招标的，其责任人记小过处理，部门负责人警告处理。（十六）技术组工作人员违反本制度规定，在技术标评定和投标队伍考查过程中，以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人237、或对潜在投标人实行歧视待遇的，一经查实给予相关责任人记小过处理。（十七）技术组工作人员由于技术标评定时的失误或私利，造成中标单位工程或产品质量不合格给公司造成经济损失的，一经查实，其责任人记大过处理。（十八）参与招投标工作的人员违反本制度规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，一经查实，其当事人记大过处理。（十九）各职能部门或分公司如违反本制度规定与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，一经查实，其责任人记大过处理，部门或分公司负责人记小过处理。（二十）其他违反本制度的行为，根据该行为的性质及严重程度由公司领导或董事会决定处罚标准。（二十一）凡违反本制度规定，出现违法238、行为或对公司造成经济损失的当事人，除按本制度相关条款处理外，严重的将移交司法机关处理，追究其刑事责任。附则（二十二）招标委托人和投标人及其他利害关系人认为招标投标活动不符合本制度有关规定的，有权向招标审核部提出异议或者向公司领导投诉。（二十三）本制度是xx软件投资有限公司及各分公司进行招投标的指导性文件；（二十四）本制度的解释权归xx软件投资有限公司；（二十五）本制度自颁布之日起施行。附件一：关于非招标项目的实施暂行办法一、小金额建设、采购项目（一）凡符合以下条件之一的建设、采购项目，即被认定为小金额建设、采购项目，不用进行招投标。1、施工工程（1）管道施工：自建管道的，发包单项合同施工估算价239、低于以下招标控制标准且无法集中招标的：1）含工程赔补费的自建管道工程：A、珠江三角洲地区：30万元； B、其它地区：20万元。2）不含工程赔补费的自建管道工程：10万元。（2）管道光缆施工：单项合同估算价在10万元以下且无法集中招标的；（3）架空光缆施工：单项合同估算价在10万元以下且无法集中招标的；（4）设备安装施工：单项合同估算价在10万元以下且无法集中招标的；（5）系统集成工程：单项合同估算价在10万元以下且无法集中招标的；（6）其他施工工程：单项合同估算价在10万元以下且无法集中招标的；2、设备、材料等货物的采购（1）单项合同估算价在10万元以下；（2）同类设备、材料等货物的年需求额在240、10万元以下。3、勘察设计、监理等服务单项合同估算价在10万元以下；4、单个机房装修，估算总金额低于10万且无法集中招标的。（二）小金额建设、采购项目的操作办法1、小金额建设、采购项目原则上采用三家比价的方式进行操作，操作原则如下：三家比价由项目部门或分公司发起，由招标审核部具体操作；2、公司必须就不同的建设、采购项目编制最高限价（或控制单价），形成各非招标项目的定额标准文件，并由招标审核部根据市场变化定期修订（原则上每季度修订一次）；3、三家比价时，必须提供三家以上报价符合公司相关定额标准的供货商（或施工单位），高于标准的不得作为比价对象；（三）小金额建设、采购项目的操作流程（具体操作详见附241、件二：“三家比价流程”）。二、特殊建设、采购项目（一）凡符合以下条件之一的建设、采购项目，即被认定为特殊建设、采购项目，不用进行招投标：1、施工工程（1）非我方主管的共建、搭建管道施工；（2）管道合作方指定施工单位的光缆施工；（3）其它因政府或有关单位的特定原因，我方无法进行招标的施工或设计项目。2、设备、材料采购（1）不宜替代的设备扩容、升级及备件采购；（2）唯一供货方设备、材料的采购：主要是指专利技术产品或垄断生产产品等只有一家生产商的产品采购。3、其它特殊建设、采购项目（二）特殊建设、采购项目的操作办法针对特殊建设、采购项目，由于情况复杂，宜采取个案处理的方式进行，具体规定如下：1、施工242、工程公司必须建立共建、搭建管道施工及指定光缆施工的地区性指导单价（或公司定额标准），有关施工项目报价不得高于该指导单价，同时，相关工程还必须基于以下几种情况分别按不同的原则进行处理：（1）具备自建条件的：1）自建成本上限原则：非我方主管的共建、搭建管道施工（含光缆施工）总造价以自建总造价为工程实施上限，否则，必须自建。2）产权确认原则：非我方主管的共建、搭建管道施工必须确保公司拥有相关管道的产权，否则，必须自建。（2）不具备自建条件的：1）成本控制原则：相关工程必须尽可能控制工程造价，高于自建成本的必须报董事会审批通过后方可实施。2）产权确认原则：相关工程原则上必须确认公司拥有相关产权，如无法243、确权，必须报董事会审批通过后方可实施。2、设备、材料采购（1）关于不宜替代的设备扩容、升级及备件采购主设备本身必须经过招标，招标时应尽可能扩大报价范围，除必须购买的设备外，还必须提交相关设备的配件价格及所有同品牌设备或配件的统一折扣率。在扩容升级时，应以原中标配件价格或中标品牌折扣率作为上限，在満足该价格上限的基础上，与生产厂商进行商务谈判或选择至少三家代理商进行三家比价，确定供应商及供货价格。（具体见三家比价流程）（2）唯一供货方设备、材料的采购针对拥有专利技术或已形成垄断生产局面的设备、材料采购，招标的条件因供货方数量的局限已不可行，因此，必须特殊处理。以下是主要的处理原则：1）成立评估小244、组（由公司内部专业技术人员及外聘专家组成，相当于技术组），对由采购需求部门提出的技术方案及需求进行充分论证及评估，主要得出以下几个方面的结论，并由评估小组出具评估结果报告：A、技术方案是否可行，是否是唯一选择？采购方案是否合理？B、专利技术是否是必须的？有无多家供应商的替代技术可供选择？C、如存在替代技术，项目部门不得单方面技术选型，项目部门应及时向招标审核部提供三家以上不同技术方案的厂商（技术方案均可相互替代），由招标审核部组织技术选型招标。2）评估结论经公司内部会审后，送董事会审批决定。3、其它特殊建设、采购项目在建设、采购中，可能出现不可预知的情形，对不可预知的特殊建设、采购项目，公司应245、及时制订相应的处理办法及流程，通过董事会审批后，作为补充条款加入本制度，以作为处理相应问题的依据。（三） 特殊建设、采购项目的操作流程是否进行技术评估？项目部门提出特殊建设、采购申请并附项目说明是否需要董事会审批？否是 特殊建设、采购项目审批流程审批结果结论招标审核部审核财务部会签项目部门管线副总会签会签文件及意见送董事会审批总裁审批项目部门执行会审结果审批结果招标审核部组织技术评估是否进行技术方案招标？项目部门提交项目技术方案招标申请是是否否（在上一年11月30日前）项目经办部门提供第二年生产经营进度计划报招标审核部招标审核部将所有项目进行汇总后在上一年12月10日前编制年度招标计划报公司领246、导审批，每月30日前招标审核部根据年度招标计划和季度修正计划编制下月月度招标工作计划落实书报公司领导审批。（在每季度末20日前）项目经办部门提供生产经营修正计划报招标审核部各技术职能部门负责在月度招标工作计划落实书中招标工作开始前三天向招标审核部提供完整资料，如招标技术方案、施工图纸、招标材料（或设备）清单、合理工程工期、投标后备单位、技术负责人等（招标工作开始前三天完成）招标审核部：对招标资料进行初审，资料不齐全者退回技术职能部门招标资料不齐全，技术部门重新完善招标方案招标审核部：招标科进行登记和招标立项，拟订招标计划（招标方式、招标进度及招标小组名单），报公司总裁批准后成立招标小组招标审核247、部：审核科核对投资额，组织或委托编制标底，报项目管线副总批准后备案招标小组：组织编写招标文件、修改范本合同和审查投标单位资质招标文件、范本合同会签投标单位资质审查表会签向招标小组提供报价清单招标小组：修改标书、发出招标邀请；向参加的投标单位发标（招标文件及合同范本），财务部收取投标保证金招标小组：组织投标答疑会技术组：进行答疑，编写答疑纪要（或设计变更通知）投标单位：编制投标书技术组：对投标单位进行实地考察投标书送达出具考察报告一招投标总流程技术组、各部门、各股东均可向招标审核部推荐投标单位招标小组：截标5个工作日一个工作日一个工作日技术组：进行技术标开标、评标，必要时进行技术答辩和进一步考察248、招标审核部：组织经济标开标；根据报价及历史价格确定最高限价并公布，邀请技术标合格的投标单位再次报价。（此程序根据项目要求可取消也可增加次数）招标资料齐全，招标工作开始发标至截标需37个工作日合格技术标少于规定数目标底或历史价格（技术标不合格，经济标不予开封）1个工作日1个工作日完成附件二：招标工作流程图二投标单位资质审查流程项目部门、股东等向招标审核部推荐资质及信誉较好的投标单位招标小组：收集预期投标单位资料填写资质审查表招标审核部会签法律室会签技术组会签审核科：编制投标单位资质审查标准，制作资质审查表三招标文件及合同会签流程管线副总审批招标小组：组织编写招标说明书，根据合同范本按各项目的特殊249、要求及合同管理制度的权限组织修改合同招标审核部会签法律室会签总裁审批管线副总会签技术组会签财务部会签4个工作小时7个工作小时4个工作小时4个工作小时4个工作小时4个工作小时4个工作小时7个工作小时4个工作小时4个工作小时招标审核部：组织公开开标招标审核部：现场评标后当众宣布最低报价单位对于较高技术含量的项目，编写招标结果审批报告报定标机构审批对于较低技术含量的项目，当场宣布招标结果，确定中标单位。招标审核部：向投标单位发出中标、未中标通知。发布招标结果给相关部门签署合同1个工作日1个工作日四招标立项流程（一）计划内招标1年度计划（计划内工程项目）由公司有关部门提供生产经营进度计划各项目部门编制250、年度招标计划（在上一年12月10日前）招标计划内容招标项目工程技术方案编制完成时间、会签审批时间、招标时间、合理工期及责任部门、责任人等管线副总审批（4个工作小时）12月22日前发送招标审核部和其他相关责任部门12月10日前12月20日前12月10日前（计划内工程项目）由公司有关部门提供生产经营进度修正计划各项目部门编制招标修正计划（在每季度末25日前）招标计划内容招标项目工程技术方案编制完成时间、会签审批时间、招标时间、合理工期及责任部门、责任人等管线副总审批（4个工作小时）3、6、9、12月27日前发送招标审核部和其他相关责任部门3、6、9、12月20日前25日前27日前2每季度修正计划（251、计划外工程项目）项目部门申请工程立项，编制初步的招标方案各项目部门进行招标立项，审定招标方案并签字盖章，报公司领导审批（在每季度末25日前）公司领导审批后，下达招标任务书。招标审核部：根据招标任务书编排招标计划报批（4个工作小时）提前20天根据项目情况，在满足招标要求和合理工期前提下根据项目情况，在满足招标要求和合理工期前提下15天内完成1天内完成1天内完成（二）计划外招标五集中招标询价流程项目部门管线副总审批，签发询价任务书招标审核部组织询价入围单位报价返回招标审核部招标审核部向入围单位发询价通知招标审核部拟订询价评定小组名单报批询价评定小组成立询价评定小组比较报价，得出询价结果招标审核部领252、导会签项目部门管线副总审批项目部门执行询价结果询价结果六三家比价流程项目部门提出三家比价采购申请并附工程技术方案三家比价？否是比价结果结论招标审核部审核财务部会签项目部门管线副总审批项目部门管线副总会签招标审核部组织三家比价项目部门、股东等提供三家以上符合资格的供应商总裁审批项目部门执行三家比价结果项目部门提出招标申请审核结果项目部门提出需求申请财务部会签附件一： 招标项目分类及技术评标方法一、招标项目分类根据各类招标项目技术含量的不同，详细分类列表如下：高技术含量项目中技术含量项目低技术含量项目非技术类项目设备类传输网络设备数据网络设备高端仪器仪表微波（SDH、PDH）专用服务器红外激光开关253、电源接入网络设备电池UPS低端仪器仪表PC服务器PC机辅助设备配电箱发电机空调材料类光缆尾纤电缆PVC、PE、井框井盖线槽辅材工程类光缆施工管道施工机房装修软件类软件系统软件开发设备施工设计类网络工程设计光缆、管道工程设计系统集成类数据网络系统集成服务类代维工程监理其它类办公用品二、价格调整系数为体现招标过程的公平、公正性，充分考虑技术先进性和质量稳定性的因素，在对各类招标项目进行技术评标时，必须从评分上有所区别。同时，不同技术含量的项目在经济标开标时，技术水平差异所应进行的比价价格调整系数应该有所不同，具体规定如下：技术评标分档办法：评分范围得分70分70得分8080得分90得分90分评分档254、次D档（不合格）C档（合格）B档（良好）A档（优秀）各类招标项目价格调整系数项目评分档次高技术含量项目中等技术含量项目低技术含量项目非技术含量项目A档1.001.001.001.00B档1.121.041.021.00C档1.241.081.041.00D档不开经济标不开经济标不开经济标不开经济标在经济标公开开标时，所有投标价格必须在考虑技术调整系数后计算出相应的比价价格，原则上，比价价格最低者中标。计算公式如下：比价价格投标报价价格调整系数三、技术评标方法技术小组在评技术标时为了公正合理，具体操作方法如下：1. 采用记名投票的方式评分；2. 最终记分原则：取消评标标准各小项评分的最高分、最低255、分各一个，其他评分的平均分为该小项的最终得分，最后总得分为各小项最终得分之和。3. 高技术含量项目技术入围厂家数量视具体实际情况而定，原则上不少于3家。四、最高限价制定方法：最高限价取下述两种方案的最小值：（1） 方案一：在技术标的评出结果的基础上，结合第一次报价，各档次的价格乘以相对应的调整系数，取次低值。具体公式为：最高限价1次低值min（A类价格A类系数），min（B类价格B类系数），min（C类价格C类系数） （2） 方案二：在技术标的评出结果的基础上，结合第一次报价，所有厂家报价乘以各自所在档次的调整系数后求平均值，再乘以0.9。具体公式为：最高限价20.9（A1类价格 A类系数+ 256、An类价格 A类系数+B1类价格B类系数+Bm类价格B类系数+C1类价格C类系数+Cx类价格C类系数）/（n+m+x）（3） 最高限价min（最高限价1，最高限价2）附件二： 投标邀请函 ： 兹有我司 项目拟进行招标，如贵司欲参与投标，请于 年 月 日之前至我司，购买招标文件，每套 元（），付后不退。投标截止日期为 年 月 日。招标单位：xx软件投资有限公司地址：邮编：电话：电子邮箱：联系人：附件三： 法定代表人授权委托书致：xx软件投资有限公司： （投标单位全称）法定代表人 （姓名）兹授权 （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的 项目招标活动，以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投257、标文件，进行谈判、签署合同和全权处理招标活动中的一切事宜，其一切投标行为对我单位具有法律约束力。法定代表人（签字）： 投标单位全称（公章）： 日期：2001年 月 日全权代表（签字）： 日期：2001年 月 日附：全权代表姓名： 性别： 职务： 详细通讯地址： 邮政编码： 电话： 传真： 电挂： 附件四： 中标通知书 ： 经评标小组评议，决定 工程/采购项目由贵司中标，望贵我双方按照招投标文件，积极配合，共同努力完成此项工作。请贵司于 年 月 日前至我司，商谈具体签订合同事宜。 招标单位：xx软件投资有限公司 联系人： 电话： 年 月 日附件五： 未中标通知书 ： 经评标小组评议， 工程/采购258、的招标项目，由单位中标。我司对贵司在本次工作中给予我司的支持和帮助表示由衷的感谢，并希望在以后的项目中能有合作的机会。招标单位：xx软件投资有限公司年 月 日招标、三家比价工作暂行实施办法为贯彻落实我司颁布实施的招标投标管理制度，规范公司建设、采购等项目的招标投标管理，提高工作效率，特制订招标、三家比价实施办法。第一条 招投标：按招投标管理制度规定须招标的项目，由招标审核部组织实施。1、集中招标项目、大型工程及设备采购单项招标，从收到经审批的招标任务书后30个工作日完成；一般工程及设备采购单项招标从收到经审批的招标任务书后20工作日完成；特急招标项目从经审批的招标任务书后14个工作日完成。2、259、关于工程施工集中招标的有关规定1）同一合同，同一市（县）地域的接入工程可按合同整体项目集中招标；2）可按地域划分，对阶段性的接入工程集中招标；可按年度、分地域（一般以市、县为单位，广州、深圳、佛山可以片、区为单位）、以施工单价为招标项目，一个地域选择三个以上中标单位，以中标施工单价为最高限价，具体施工项目经询价后，低价者中标，也可确定一个中标单位，再选择两个备用施工单位，以中标单价为结算依据。3）按类别集中招标；集中招标可分成管道施工、光缆施工、设备安装或综合施工等专业分别定标。3、招标项目报批：项目主管部门在招标项目立项批准后，填报招标任务书，并附上财务部下达的项目任务书，经公司领导审批后，260、作为招标任务下达，由招标审核部组织实施。4、成立招标小组、技术组招标审核部收到已批准的招标项目立项及招标任务书后，拟定招标小组成员名单，需进行技术评标的项目，会同项目部门拟定技术组成员名单，报公司领导批准后成立。招标小组由招标审核部及公司法律室人员及公司领导认为需参与的人员组成，由招标审核部项目对口负责人出任组长；技术组由相关部门总经理、项目部门对口负责人、专家、技术人员组成，由管线副总或相关项目部门负责人出任组长。1）工程施工类、物资（辅助设备）采购类：招标小组及技术组名单从公司拟定的专家库名单中挑选，由法律室随机选取，每季度更换一次，报招标审核部主管副总审批。2）主设备、网络设备类采购：技261、术组名单由招标审核部拟定后报公司领导审批决定。3）分公司的工程、施工类项目：在公司同意项目的招标、技术小组中各增加分公司两位成员。5、拟定技术评标标准技术组拟定该项目技术评标标准(包括各种技术参数权重及技术标在经济标中的调整系数)，提交相关部门及主管副总裁审批。6、投标单位资质审查项目部门有责任向招标小组推荐质量、信誉及与我公司良好合作等方面情况较好的投标单位，并将资质资料送达招标小组；招标小组在网上发布招标信息（在公司外部网上发布的需经公司领导审批）。招标小组收集有意应标的名单，由招标小组法律人员初审资质，填写资质初审表。招标小组提出建议受理投标单位名单，报公司领导审批。资质审查资料包括：公262、司概况、营业执照（加盖工商局验证章及公司公章）、相关资质证书(加盖公司公章)。法律室应建立起资质审查档案，对于资质审查已合格的单位，在有效期内，不需重复提供资料。法律室审核时，法人资格不具备作为否决条件，其余项目不作否决条件，法律室写出参考意见，招标小组可列入邀标。7、招标文件的编制：招标文件由招标小组组织编制，项目部门制定技术方案(技术规范与标准)，参与技术组的项目主要经办人员根据公司范本负责草拟招标文件和合同。招标文件的审批：1）工程施工、物资（辅助设备）采购类流程：项目主管部门（合同、技术文件） 招标审核部（商务） 法律室 招标审核部主管副总审批。2）主设备、网络设备采购类流程：项目部门263、（合同、技术文件） 招标审核部（商务） 法律室 主管副总 招标审核部主管副总 总裁审批邀标单位的审批1）工程施工、物资（辅助设备）采购类审批流程：招标审核部拟定名单 法律室审核（法人资格、入网证、资质等） 招标审核部主管副总审批。2）主设备、网络设备采购类流程：招标审核部拟定名单 法律室审核（法人资格、入网证、资质主管副总审核 招标审核部主管副总审核 总裁审批8、发标：招标小组组织发标，财务部收取招标文件工本费。9、截标：投标单位向招标审核部回标，财务部收取投标保证金10、开标：招标小组会同技术组进行开标，技术组负责技术标部分；招标小组法律人员负责资质、合同条款应答部分；商务人员负责经济标部分264、。11、技术评标：招标小组组织技术组进行评标。技术评标前，参与技术组的项目主要经办人员应根据技术评标标准制作综合对比表，内容包括综合实力、资质、技术指标、质量、工程组织、服务、合同应答等方面。由技术组每成员对各投标单位分项评分，最后统计每家投标单位的平均分(70分以下不合格，7080分为合格，8090分为良好，90分以上为优秀)。12、经济标开标(需进行二次报价的项目)：首次经济标采用密封开标，由招标小组中的商务人员负责，根据技术组的评标结果，制定最高限价，确定定标原则，统一商务条件，报招标审核部主管副总裁审批后，向技术标合格的投标单位发出二次报价邀请。13、公开开标：招标审核部组织公开开标会265、议，根据技术调整系数及付款方式有特别优惠的调整系数，列出比较表，必要时进行商务谈判，确定建议中标单位。公开开标会议参加人员有：公司领导、技术组组长、财务人员、招标审核部负责人及招标小组人员。14、编写公开开标会议情况及建议中标单位报告：由招标小组编写开标会议情况及建议中标单位报告，报公司领导/定标机构审批。15、定标和合同签署：经公司领导审批开标结果后，或经定标机构定标后，由招标小组组织，根据招标审批结果、招标时发出的合同条款和招、投标双方议定的内容修改拟定合同，送公司会签流程后，向中标单位发出中标通知，并通知项目主管部门与中标单位签署合同，并向未中标单位发出未中标通知。16、退还投标保证金合266、同签署后，由招标小组办理退还投标保证金手续。第二条 三家比价：按招投标管理制度规定须货比三家的项目，由招标审核部组织实施。三家比价的时间要求：招标审核部收到三家比价任务书后一般应于七个工作日内完成，紧急项目应于五个工作日内完成。1、项目报批和合同文件项目主管部门在项目立项批准后，填报三家比价任务书，经招标审核部主管副总裁审批后，下达招标审核部组织实施。2、三家比价单位资质审查和审核合同文件招标审核部收到已批准的项目立项及三家比价任务书后，收集各项目部门和股东推荐参与比价的单位，并将营业执照和资质等资料交法律室审查。法律室需要在资质审查表上提出意见。招标审核部和法律室审核项目部门拟定的合同文件。267、3、发出报价邀请招标审核部向符合条件的比价单位发出报价邀请，并统一商务条件，原则上要求密封报价（时间紧急时，可根据实际情况要求各比价单位集中于同一时间传真至招标审核部招标商务科）4、报价对比和商务谈判招标审核部招标商务科制作报价对比表。必要时，招标审核部审核科审核报价和预算，招标商务科根据审核情况组织进行商务谈判。5、三家比价定标报批：招标审核部编写三家比价结果比较表及建议中标单位，报招标审核部主管副总裁审批。6、签署合同：招标审核部招标商务科根据三家比价审批结果，通知项目部门，由项目部门根据中标价、技术要求、验收标准等，走公司合同会签流程审批后，与通知中标单位签署合同。第三条 由分公司组织实268、施工程项目的招投标，由招标审核部组织实施，具体实施过程的分工如下：分公司负责以下工作：1）填报招标项目任务书2）推荐应标单位3）发出招标文件4）需二次报价的进行首次报价的组织，密封上报5）参与技术和商务评标6）收取投标保证金7）组织现场开标会议8）与中标单位签署合同招标审核部负责以下工作：1）组织审核应标单位2）组织审批招标文件及合同并确定最高限价3）拟定技术、商务评标小组名单4）组织技术评标5）组织开标及确定建议中标单位6）发出中标通知书第四条 由分公司组织实施工程项目的三家比价，由招标审核部组织实施，具体实施过程的分工如下：分公司负责以下工作：1）推荐比价单位2）发出合同文件3）组织比价单269、位向招标审核部报价4）与中标单位签署合同招标审核部负责以下工作：1）组织审批比价单位2）审批合同文件3）组织报价和商务谈判4）发出中标通知书第五条 （1）单项工程，施工预算总价在两万元以内（含两万元）的项目，如条件所限，可不进行三家比价，按公司指导价，由分公司选择施工队伍施工，如施工单价超出指导价的，应先报招标审核部批准后方可实施。（2）总价在一万元以内（含一万元）的零星、应急物资采购，可参照公司有关的采购价格，相关部门经主管副总裁批准后自行采购；分公司经分公司总经理批准后自行采购。第六条 进行三家比价程序的，对中标单位的审批权限：采购或施工项目总价在20万元以内（含20万元）的，由招标审核部270、主管副总裁审批；20万元以上的由总裁审批。第七条 需董事会批准实行议标的特殊采购项目，经批准后，按招投标管理制度组织实施。第八条 各项目部门必须在上一年的年底（11月30日）前，根据建设和生产经营活动的计划编制第二年所需招标项目，并将相关采购的年度招标计划提供给招标审核部；在每季度末（3、6、9、12月的20日）前根据实际进度编制下一季度招标修正计划，并将计划及时提供给招标审核部；在每月末（23日前）将下月招标（含三家比价）计划提供给招标审核部。由招标审核部根据各项目部门提供的计划统筹安排招标（三家比价）工作。第九条 本办法自发文之日起实施。第九编 物资管理办法第一章 总 则第一条 为了切实加271、强xx软件投资有限公司（以下简称公司）物资进出、调拨、仓储的管理，规范行为，实现物资账账、账物、账表相符，保证公司生产经营建设正常进行，特制订本办法。第二条 本办法中的物资是指：具有一定价值、用于公司生产经营建设中尚未转化为固定资产的工程材料、维护材料、设备器材、备品备件等生产资料。第三条 物资管理人员的职责：1、认真贯彻执行公司有关物资管理的制度和规定。2、加强物资管理，做到管进出、管调拨、管仓储，确保公司物资的安全，做到账账、账物、账表三相符。3、加强学习和业务培训，廉洁奉公，不断提高自身的思想、业务素质。第二章 物资管理机构和职责分工第四条 物资管理实行公司、部门和分公司二级管理。第五条272、 招标审核部是公司物资管理的主管部门，负责全公司物资的进出、调拨、仓储及相应的管理和指导工作；拟订物资管理制度和办法；组织落实和检查监督物资管理制度、办法和有关规定的实施；汇编各项物资业务报表，做到帐帐、帐物、帐表三相符。第六条 部门和分公司物资管理由各部门和分公司领导及物资管理员、仓库管理员组成。各部门和分公司必须配备专(兼)职物资管理员、仓管员，实行帐物分管。第七条 各部门、分公司物资管理业务上接受招标审核部监督，物资管理员负责本部、分公司的工程材料、维护材料、设备器材、备品备件和在建工程物资等各项物资的供应计划的编报、填制进出凭证、记载帐务、月底结帐、编制报表等工作；每月定期与仓管员对帐273、，做到帐帐、帐物、帐表三相符；认真做好工余物资、废旧物资的回收与利用工作。第八条 各部门、分公司仓管员由各管辖单位管理。其职责是：严格按照物资的进、出库规定，负责物资的进、出库登记手续和物资保管、保养及其安全工作；定期盘点对帐，做到收入支出发生数与物资管理员收入支出发生数相符，库存结余数与物资实物数相符，日清月结，月底前做好本单位库存物资动态信息的编报。第九条 各物资领用部门、经办员要对领出的实物负责。低值易耗品（如标牌扎带、光缆标志牌、挂勾、75/120阻抗转换器等配件）办理出入库登记后作耗材管理，但必须由领用人在领用单上说明用途并设簿备查。第十条 各单位总经理为物资管理的第一行政责任人，对274、本单位物资的管理负有领导责任；物资管理员和仓库管员为物资管理直接责任人。第三章计划的编报第十一条 物资供应计划是物资管理的重要组成部分，必须认真编制，严格审查和核对。第十二条 由各项目主管部门（提出物资需求部门）根据工程建设、运行维护和各分公司呈报的物资需求，编制年度、季度和月度物资需求计划，并在年底（11月30日）前提交下一年度物资需求计划，每季末（3、6、9、12月的20日前）提交下一季度物资需求计划，每月的20日前提交下一月份物资需求计划。第十三条 低值易耗品（如标牌扎带、光缆标志牌、挂勾、75/120阻抗转换器等配件）由招标审核部根据实际需求，统一集中采购，保持一定库存量。第四章 物资275、的仓储管理第十四条 物资仓储管理必须确保物资进出手续的完整和物资的安全。 第十五条 公司物资存放分布于公司自设仓库、施工单位仓库、物资托管单位仓库。第十六条 负责公司物资存放的仓库责任单位、施工队、托管单位对xx公司的物资安全负全部责任。 第十七条 公司自设仓库组织结构：由总仓(一级仓)、分仓(二级仓)和项目仓(三级仓，由单项工程项目组成)形成。仓库内储物资的总和为公司库存物资的总额 。第十八条 仓库的选择：必须考虑水文地质自然条件、交通运输、水电供应、安全等有利于仓储管理的环境条件。第十九条 仓库的设立：各部门、分公司根据工作需要，可预先进行仓库的选址，目标明确即向招标审核部提出设立仓库的申276、请，报经公司领导批准后实施。第二十条 仓库设置：1、安全设置：物资堆放应分类上架储存（较重设备设专区放置），货架与货架之间距不小于0.8米；主要通道的宽度不小于2米；采用防爆日光灯、灯泡；仓库必须配备应急照明器。2、消防器材设置： 仓库必须配备一定数量的消防器材，消防器材应安放在位置明显，取用方便，不影响安全疏散，不受风吹、雨淋、阳光曝晒，不在潮湿和温度高的地方以及不受腐蚀性物体、气体的腐蚀的固定位置。3、区位设置：根据物资编码（按公司已颁布的固定资产编码的编码前冠上51、52分别代表“工程类”、“设备类”物资）进行分区分类存放。4、平面图设置：仓管员须将仓库储存区域与物架分布情况绘制平面图置277、于仓库大门内侧明显之处。第二十一条 人员配备：公司仓库必须配备专（兼）职仓库管理员（以下简称仓管员），仓管员名单应报行政人事部、招标审核部、计划财务部备案。第二十二条 仓管员纪律：1、组织纪律：服从调度，听从指挥，认真执行公司和部门安排的工作及物资调度，保证圆满完成工作任务。2、作业纪律：严格遵守各种规章制度，做到：对物资进出仓记录及时准确、对库存物资勤检查、勤清点、勤整理、勤打扫。3、安全纪律：严格遵守国家安全生产法规、法令，确保仓库内外的安全，仓库钥匙专人保管。做到：防火、防水、防电、防盗、防事故。一旦发生事故，必须及时报告。第二十三条 物资入库程序：物资入库时根据物资入库凭证，在接收入库278、时应办理清点、验收、立卡和记帐等入库手续。1、入库准备：接到入库通知后，根据入库物资的品种、数量、到货时间等具体情况，预先做好到货时的接运、检验、堆放等人力的组织安排；其次是安排仓位，按物资的不同类别、占用面积要求，进行必要的腾仓、清场。2、清点物资：物资运抵仓时仓管员应首先检验物资入库凭证，按凭证所列的收货单位、合同编号、物资名称、规格数量等具体内容进行物资核对，如需主管项目部门配合，由主管项目部门派出技术人员一起进行，在核对物资与入库凭证内容无误后，必须对入库物资做全面认真细致的清点。如直接运抵施工现场的物资验收手续同上。3、物资验收：坚持由主管项目部门负责验收的原则。技术类项目物资由主管279、项目部门负责验收；非技术类项目物资（如PVC和PE管、顶管、钢管、沙井盖等）由招标审核部负责定期随机抽样送质检部门检验。抽样送检人员应严格按合同约定随机抽样、不标明生产厂家、自行编排序号，送具备检验资质的检测站（所）进行检验。4、办理入库手续：所有物资(含各部门自行购买货值较小的急需零星物资)都必须办理验收入库登记手续；货到工地现场的应有施工队指定的施工人员验收签单，物资管理员、仓管员根据验收结果凭单办理入库登记手续。入库手续包括：登帐、立卡、建档。（1）登帐：即建立物资明细账。根据物资入库验收单按照入库物资的时间、类别、品名、规格等，分别立账登记并注明采购合同编号，必须准确无误。（2）立卡：280、即填制物资保管卡片。由仓管员负责填制用于直接标明物资的采购合同编号、品名、规格、进出动态和结存数量的卡片。卡片置于存放物资的货架明显侧。（3）建档：是将物资入库业务全过程凭证资料按月度、年度进行整理，建立资料档案，以备查考。5、入库流程图：入库准备掌握入库物资品种、数量、到货时间组织接运、安排仓位等清点物资按凭证所列的物资名称、规格数量等具体内容，与物资核对相符办理入库手续物资管理员、仓管员根据验收结果凭单办理入库登记。物资验收主管项目部门对入库物资做全面认真细致的验收登帐.立卡. 建档物资的品名、规格、进出动态和结存数量进行登帐、立卡片、建档等第二十四条 物资出库原则：1、物资领用单填写内容281、必须符合要求，非正式凭证或白条一律不得发放；2、坚持“回收复用先出”和“先进先出”的物资发放原则；3、物资二级仓之间的物资调拨由总公司招标审核部统一控制。第二十五条 物资出库程序：1、提出申请：由物资调拨主管部门向物资管理部门提出申请。2、审核凭证：仓管员接到物资领用单后，审核领用单上所列物资品名规格、数量等内容是否清晰。凡在凭证审核中有物资品名、规格型号不对、数量有涂改、手续不符的，均不得发货出库。3、交接清点：仓管员根据物资领用单所列物资品名规格、数量等内容进行清点物资，核对无误后将物资移交领物人员点清交接，填写（打印）出库凭证并在凭证上让领用人签收，以明确责任。托运的要办理托运交接签收手282、续。4、记卡登帐：物资出库后，仓管员应做好清理工作，及时记卡并登帐，保证帐、卡、物一致。5、出库流程图：物资申请（领用单、调拨单）交接清点凭领用单、调拨单清点办理出库签收登帐.打印出库凭证，领用签收记物资保管卡审核凭证（领用单、调拨单）第二十六条 物资退库：退库是指已出库的物资，因某种原因尚未使用，而又退回仓库的一项业务。物资的退库应尽量保持完整无损，主件及附件、资料、包装等齐全，如属质量问题由物资管理员通知项目主管部门处理。第二十七条 物资回收：回收是指已使用的物资、设备由分公司或使用物资部门运回公司仓库，并填写回收单的一项业务。经物资管理员、仓管员验收入库后填写入库单（回收单作附件），入库283、单、回收单作为冲减工程用料和原领用设备的依据。物资的收入库必须按物资入库程序办理。第二十八条 废旧物资处理：废旧物资是指失去使用价值的物资。须定期对废旧物资作处理，处理时必须经相关使用部门、公司财务、物资管理部门审核后，报公司领导批准方能处理，销货款交由公司财务部进帐。第二十九条 仓库月度盘点：为确保物资三清三符（三清：帐卡清、标记清、质量清。三符：账账相符、账物相符、账卡相符），要坚持月度盘点，发现有短缺时要查明原因并办理相应手续。第三十条 仓库年度盘点：年末仓库物资必须进行年度盘点。如有不符或损坏，应查明不符原因、损坏程度和性质，及时办理调整、报损审批手续送计财部，经计财部复核无误后报公司284、领导批准处理。仓管员根据批准处理的盘点报表进行调账，使之账物一致。第三十一条 物资的出入库凭证、帐簿要按月装订成册，帐本一年更换一次，妥善保管备查。第五章物资的帐务核算第三十二条 帐务设置1、分户帐：（1）物资明细帐：按物资的不同类别、品名、规格等设立。（2）项目物资帐：按工程项目、合同、施工队、仓别等设立。2、基本报表：（1）物资综合月报表：是物资收发存综合报表，按公司资产编码顺序排列，统一格式。数据来源于仓储物资月报表和项目物资月报表。（2）仓储物资月报表：是公司仓储物资收发存报表，按公司资产编码顺序排列，统一格式。数据来源于物资明细帐。（3）项目物资月报表：分N个项目编制，顺序按物资编码285、排列，统一格式。数据来源于项目物资帐。（4）项目物资结算表: 在项目结算时由二级单位物资管理员把项目物资月报表结转生成。第三十三条 帐务处理帐务处理是指因物资存放地址的改变而起，经填制原始凭证（进库、出库、调拨、回收等），帐务记载，帐务核对，轧平帐务，直到编制各类报表为止的全部过程。第三十四条 帐务处理必须遵循的原则：原始凭证、帐务记载必须要素齐全、字迹清楚、摘要简明、数字准确、一笔一清、严禁弄虚作假。第三十五条 公司物资帐务处理分总公司招标审核部的帐务处理和部门、分公司的帐务处理两部分。1、公司招标审核部的帐务处理：（1）采购合同建帐处理：根据已签订采购合同进行建帐；（2）发出发货通知书：按286、项目主管部门填写的物资需求领用单，根据合同交货条款向供应厂商发出发货通知书，并通知相关部门做好收货准备，同时对物资台帐进行相应记录；（3）物资调拨处理：根据不同级单位之间的物资往来情况进行调拨授权和将结果在帐上作相应记录，办理入库、调拨手续；（4）项目物资帐核算：按项目核算，依据该项目日常的物资领用情况，进行记录；项目竣工验收时，输出该项目领用物资明细由物资管理员与施工队核对相符后，结转项目物资结算表交审核科结算，结清该项目帐；（5）汇总综合月报表：汇编全辖物资综合月报表，并于月末交计财部核对。（6）物资业务档案管理：按会计年度进行物资业务档案的整理、装订、编号、归档保管。2、部门、分公司的帐287、务处理：（1）记载物资项目帐：根据项目出入库凭证分别进行各类物资进出的动态记录，控制、考核项目的领用物资情况；（2）记载物资明细帐：根据出入库凭证分别进行各类物资进出的动态记录，并结出余额；（3）编制报表：编制物资综合月报表和物资项目月报表；（4）项目物资领用结算: 在项目结算时由该分公司物资管理员把物资项目月报表结转生成物资项目结算表并附在XX项目结算书送招标审核部复核确认后交审核科办理工程结算。（5）购货款帐务处理：根据分管项目收货情况，按购货合同编号建立“应付货款”帐，并将结算支付结果在帐上作相应记录；（6）物资业务档案管理：按年度进行物资业务档案的整理、装订、编号、归档保管。购货款帐务288、处理：根据收货情况，按购货合同编号建立“应付货款”帐，并将结算支付结果在帐上作相应记录。第三十六条 报表上报时限：物资综合月报表、仓储物资月报表、项目物资月报表必须于每月25日前（节假日顺延），报公司招标审核部。第三十七条 物资业务档案管理物资业务档案包括原始凭证（入库、出库、调拨、回收等）及其附件、帐簿、报表等核算资料是公司物资管理档案的重要组成部分，是公司物流活动的历史记录，也是事后查考的重要资料，应专人负责，按年度进行整理、装订、编号、归档保管。第六章物资信息安全第三十八条 公司的物资信息是公司的商业机密，在应用计算机管理物资信息资料时，必须按严密安全、分工明确、相互制约的原则，加强安全289、管理。1、数据文件安全：物资数据文件必须实行双备份，预防软、硬件系统及其他非人为事故的发生导致数据文件的丢失。2、数据操作安全：必须在应用系统中设置数据操作权限，数据的录入、修改都必须按各级管理的范围给予级别控制，通过双人复核确认。3、信息资料保密：公司的物资信息资料关系公司的商业利益，必须严格遵守保密制度，不得泄露、外传。第七章 罚则第三十九条 发生下列情况之一者，给物资责任人予以经济处罚。1、违反操作规程致使物资损坏，按认定损失额的10%对直接责任人予以处罚。2、因不负责任造成物资遗失，在3个月内无法找回，按物资账面净值，扣除保险公司赔款后的50%对直接责任人予以处罚。第四十条 发生下列情290、况之一者，除追究经济责任外，对直接责任人予以降级、免职或除名处分。情节严重、触犯法律的，依法移交司法机关处理。1、擅自将物资抵押、变卖、对外担保以及违反物资管理办法给公司造成重大损失。2、利用职务之便将公司物资据为己有，对当事者予以处分。第八章 附则第四十一条 本办法自颁布日起生效。附录：物资管理流程.doc物资综合月报表.xls仓储物资月报表1.xls项目物资月报表.xls物资保管卡片.doc物资领用单.xls物资调拨单.doc项目物资结算表.xls物资仓库盘点表.doc第十编 运行与维护管理办法第一篇 机房设备维护管理办法（试行）第一章 总则第一条 xx软件投资有限公司（以下简称xx公司）291、机房和设备是指xx公司各地在用机房和机房内的传输、接入、电源等各种设备，是xx公司通信网的组成部分。为保证xx网络的通信畅通，有效地实行对机房和传输设备的维护和管理，特制定本办法。各地的机房和设备维护管理工作均应遵照本办法执行，并可根据本地实际情况制定必要的执行细则。第二条 机房和设备维护管理的基本任务是：1、保证机房安全保密工作的实施。2、保证xx网络的高效和可靠运行，保证设备性能符合维护指标要求；1、 迅速准确地排除故障，尽力减少故障引起的损失；4、确保机房环境符合要求，保持设备完整、安全、清洁和良好；5、保证通信质量的前提下，提高维护效率，合理使用费用，提高经济效益。第三条 xx网络各级292、管理和维护人员必须认真执行本办法，牢记本办法中的各项规定，并作为独立工作的必备条件和考核奖惩的内容。1、xx网络中如使用有各种IP设备 、接入设备，对相关设备的维护和管理，将按照相关国标要求或生产厂商建议来参照执行。2、此办法的解释和修改权属xx公司运维部。第二章 维护组织第一节 组织机构及职责第四条 运行维护部是公司运行维护的职能管理部门，负责全网各专业的网络运行及设备维护的管理工作、网络维护质量及服务质量的控制与考核等；下辖网维支持中心，负责生产调度、业务开通和通信值班等工作。具体职责如下：1、负责制定各项运维规章制度、技术维护规程并组织实施，制定全程全网业务领导、技术维护责任制度并负责组293、织实施。2、加强设备、线路维护管理，掌握全网的运行质量状况，制定并分解落实质量考核指标。定期分析全网运行情况，确保网络运行正常。3、对严重障碍、通信阻断和事故，组织协调相关单位尽快处理，恢复通信，并向公司报告。事后及时总结经验，组织制定防范措施，指导全网。对分公司及基层单位反映的涉及全程全网的重大问题，及时研究解决办法和措施。4、建立质量监督体系，定期下基层对通信生产过程和质量进行监督检查，发现问题，及时采取措施解决，形成通信生产过程的闭环管理。5、管理全网干线设备固定资产，负责安排、审定全网补缺配套、大修、更新、改造计划，负责全网维护成本管理实施，编报全网维护费用计划并组织实施。积极采用和推294、广新技术及先进经验，对现有老设备进行挖潜、革新、改造。6、负责全省网络资源的宏观管理。参与全网各类工程质量验收和进网设备质量的把关工作，对不合格的工程及设备行使否决权。7、制定并组织落实各项技术安全措施，确保全网的稳定可靠、安全畅通。8、负责管线、机房、设备代维工作的统筹管理。9、负责运维技术及业务培训，不断提高维护和管理人员的技术业务水平。10、负责已移交工程项目大修改造的立项和工程组织。11、负责公司内市场等业务部门提出的综合性业务的组织实施工作，提供大客户绿色通道；配合技术和工程部门做好技术规划、设计会审、验收工作。12、负责24小时全专业监视全网运行和设备状况，根据收集、显示的各种告警295、信息，正确进行网管监控维护操作。实时收集、分析网络运行信息，定期上报和通报网络运行质量情况。13、具体负责全网资源日常通信组织调度管理及全网资源动态调整组织管理。具体实施全网电路调配和路由组织、路由数据的管理工作。提出合理组织网路的建议，编制优化网路组织的方案，并在批准后组织实施。制定紧急调度方案并组织实施。14、执行维护规程，制定维护作业计划，按时按质按量完成各种维护测试，负责设备定期巡检工作，发现问题及时分析处理。15、认真完成各项质量指标，开展质量统计分析和质量监督检查，定期开展技术、业务学习，岗位培训和维护经验交流。16、负责全网故障处理的闭环管理，负责全网所有设备重大故障的处理及抢修296、。支持与指导各分公司网维中心进行正常维护和障碍处理工作。根据维护工作需要，合理安排机房现场维护人员的工作内容。17、负责障碍板的送修，备品、备件及仪表的集中管理。提出设备更新、技术改造和大修计划，在批准后实施。负责技术资料、图纸、技术文件的收集收档、保存等管理工作。18、根据上级指示和业务派单，开通各项业务。19、负责各类网络支撑系统（OSS）、各类业务支撑系统(BSS)的具体运行维护工作。20、协助制定运行维护质量考核指标并参与实施。21、参与网络规划、扩容方案的制定和工程设计会审。参与工程的技术规范书讨论、技术谈判及工程竣工验收工作。第五条 网维支持中心隶属运维部，是公司运行维护的生产部门297、，负责全省网络的实时控制、生产调度、业务开通和通信值班等工作。具体职责如下：1、负责24小时全专业监视全网运行和设备状况，根据收集、显示的各种告警信息，正确进行网管监控维护操作。实时收集、分析网络运行信息，定期上报和通报网络运行质量情况。2、具体负责全网资源日常通信组织调度管理及全网资源动态调整组织管理。具体实施全网电路调配和路由组织、路由数据的管理工作。提出合理组织网路的建议，编制优化网路组织的方案，并在批准后组织实施。制定紧急调度方案并组织实施。3、执行维护规程，制定维护作业计划，按时按质按量完成各种维护测试，负责设备定期巡检工作，发现问题及时分析处理。4、认真完成各项质量指标，开展质量统298、计分析和质量监督检查，定期开展技术、业务学习，岗位培训和维护经验交流。5、负责全网故障处理的闭环管理，负责全网所有设备重大故障的处理及抢修。支持与指导各分公司网维中心进行正常维护和障碍处理工作。根据维护工作需要，合理安排机房现场维护人员的工作内容。6、负责障碍板的送修，备品、备件及仪表的集中管理。提出设备更新、技术改造和大修计划，在批准后实施。负责技术资料、图纸、技术文件的收集收档、保存等管理工作。7、根据上级指示和业务派单，开通各项业务。8、负责各类网络支撑系统（OSS）、各类业务支撑系统(BSS)的具体运行维护工作。9、协助制定运行维护质量考核指标并参与实施。10、参与网络规划、扩容方案的299、制定和工程设计会审。参与工程的技术规范书讨论、技术谈判及工程竣工验收工作。第六条 各个分公司运维部具体实施辖区内的维护工作。其职责如下：1、根据总公司运维部下达的任务制定运行维护作业计划，执行维护规程，按时按质按量完成各种维护测试，负责设备定期巡检工作，发现问题及时分析处理。2、负责所辖区域内设备日常维护管理工作，按相关维护规程要求对设备、电路进行测试以保证其性能良好，分析系统的质量状态，按时向总公司运维部上报各类维护作业报表及质量统计分析报告。在总公司指导下检查督促代维单位的代维工作，定期向总公司汇报。3、负责处理一般性设备障碍；对严重障碍、通信阻断和事故，要立即上报总公司运维部及网管中心，300、积极协助处理故障，尽快恢复通信；事后要及时总结经验，组织制定防范措施。4、严格执行机房进出管理制度，对机房内固定资产定期进行清点、保养和维护；编报所辖区域内干线大修、更新、改造计划；编报所辖区域内运维费用计划。5、在总公司运维部组织下，参与所辖区域内机房设备和线路工程的设计会审，参与工程质量的监督和验收工作。6、提出所辖区域内网络优化整改方案。7、检查、督促所辖区域内各机房及线路代维单位的具体工作，确保机房设备及线路的正常运转和安全畅通，每月向总公司运维部提交代维工作总结并作出相关代维费支付建议。8、负责试点工程的建设、测试、业务开通和保管维护工作。9、建立和及时更新所辖区域内的网络资料，加强301、职业技能的学习，不断提高职业素质。第二节 维护责任划分第七条 xx设备维护与线路维护之间的责任划分：光缆传输以进入光配线架第一个活动连接器为界，活动连接器及活动连接器以内属设备维护，活动连接器以外属线路代维维护。第三章 维护工作的基本制度第一节 值班与交接班制度第八条 为保证全网传输系统维护工作有序进行，网管中心所属监控机房，有人值守机房，应健全值班与交接班制度。监控中心机房必须实行全天24小时连续值班责任制，每班值班人员在二人以上时，应有一人为值班班长。第九条 值班人员应按规定时间上下班，非经批准不得调换班次和离开岗位值班时不得做与值班无关的工作。第十条 交接班要做到手续清楚，责任分明，上下302、衔接。值班期间的设备变动，电路调度，上级通知，下级报告及未了事宜，均应记入值班日志并交接清楚，机房仪表、工具、材料等应清点交接。第十一条 交接班时，如发生严重障碍或通信阻断，暂不进行交接，交班人员应协同处理，待通信恢复或告一段落后，再进行交接。第二节 监控操作和软件的管理制度第十二条 监控系统的软件应有一份以上的备份。未经批准，不得随意更改其参数。要更改参数时，由专人操作并有2人在场。变动后应在值班日志中作好记录，且及时通知相关机站。第十三条 定时采集和分析监控系统的各类信息数据，掌握运行状态。一旦出现故障，维护人员应能快速利用监控系统进行故障的判断和分析，并指挥机房维护人员迅速排除故障。对非303、故障性的有效告警及用户申告也应迅速处理，并作好记录。第十四条 监控系统操作时应注意：1、未经批准许可，不得进行倒机、倒线、倒电路、使电路中断的操作；2、不得进行与维护无关的操作，不得输入使用与本维护工作无关的软件数据；3、利用监控系统进行主、备用倒换等重要操作时，均应有2名值班人员在场，需进行数字电路业务处理时，应按业务处理规则的规定进行；4、系统的运行数据至少每月重新复制一次，并存档备用。对实时监测的告警信息和传输损伤信息，应按日读出，对历史告警信息不得随意清除，并按月读出的信息和统计分析，用磁盘保存至少一年。第十五条 监控系统安全管理分为四级，不同等级的用户设置不同的管理权限。第一级用户有304、最高管理权限，高级用户拥有低级用户的所有功能。1、第一级为系统管理用户：负责对监控系统的管理，可以进行网络控制、各级用户口令设置、增加、修改或删除用户及日志管理等安全管理操作；2、第二级为系统维护用户：负责系统的日常维护工作，可以新建或撤除较低级别的用户，并将修改和维护电路、设备的权限授予级别较低的用户，并可访问和备份管理信息库中的数据，修改告警等级；3、第三级为系统操作用户：此类用户负责电路的维护，可以新建或撤除电路、处理告警、选择配置、进行故障管理等；4、第四级为系统监视用户：此类用户只能对系统告警状况进行监视，观察浏览各种性能监测结果以及对各种报告的访问结果。这些操作均以查阅为主。第三节305、 维护作业计划第十六条 运行维护部下达维护作业计划要点，网管中心具体排定作业计划和测试项目、日期与时刻，并上报运行维护部批准后执行。第十七条 维护作业计划一经下达，必须切实执行，如特殊原因不能完成计划进度，由运维部监督另行安排，限期完成。第四节 技术档案和资料管理第十八条 传输设备的技术档案、资料项目：1、传输网络图、设备使用说明书、维护手册、2、工程设计、竣工资料、验收记录；3、各种维护规章制度，包括维护规程、维护指标体系、责任制度、工作细则、操作方法等，以及其它修改补充文件；4、主要仪表、仪器包括计算机的说明书和使用手册；5、其它工具书籍或技术文件等。第十九条 原始记录项目：1、监控系统运行记录；2、值班记录和交班簿；3、障碍记录和质量统计分析资料；4、维护作业计划和设备、电路的测试、检修记录；5、DDF、ODF、电源柜等的资料和其它原始记录6、设备搬迁、更新的有关资料和测试记录。第二十条 维护工作中必要的联系电话资料： 1、中心所属传输机房电话号码，本中心人员名单和电话号码；2、各部领导和维护主管、相关中心和部门及联系人的电话号码；3、本地的火警、匪警等应急电话号码。第二十一条 技术档案和资料