1、项目工程管理作业指引（主责部门：项目管理公司/缅甸区域公司技术管理中心） 编制日期审核日期审批日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人审批人项目工程管理作业指引提要1 管理架构1.1 项目管理架构(二级管控)2 工程现场管理22.1 项目工程管理流程及有关管理表格的应用【见流程图表L1】2.2 施工图设计交底和图纸会审122.12.22.2.1 技术交底记录【见附表B1】2.2.2 图纸会审记录【见附表B2】2.3 施工组织设计审查2.32.3.1 施工组织设计（方案）报审流程【见流程图表L2】2.3.2 施工组织设计（方案）报审表【见附表B3】2.4 工程开工/复工审核2.42.4.12、 工程开工/复工报审流程【见流程图表L3】2.4.2 工程开工/复工报审表【见附表B4、B5】2.4.3 工程开工令【见附表B4-2】2.5 施工进度计划和工期管理2.52.5.1 工程进度计划报审表（总进度计划、年度进度计划、季度进度计划、 月进度计划）【见附表B6】2.5.2 工程月报表【见附表B7、B8】2.5.3 工程周报表【见附表B9、B10】2.6 工程材料、构件、半成品及设备管理2.62.6.1 建筑工程材料检验一览表【见附表B11】2.6.2 建筑工程材料设备报审流程【见流程图表L4】2.6.3 工程材料/配构件/设备报审表【见附表B12】2.6.4 工程材料/构配件/设备报审3、会审表【见附表B13】2.6.5 工程材料报验汇总表【见附表B14】2.7 工程测量放线、隐蔽工程、分项分部工程检查验收制度2.72.7.1 施工测量放线报验表（用于承包方报项目）【见附表B15】2.8 工程变更管理2.82.8.1 设计变更管理规范1) 设计变更管理流程【见流程图表L5】2) 设计变更审批表【见附表B16】3) 设计变更指令单【见附表B18】2.8.2 工程变更管理规范1) 工程变更管理流程【见流程图表L6】2) 工程变更指令单【见附表B19】3) 工程变更立项审批表【见附表B20】2.8.3 工程业务联系单【见附表B21】2.9 现场工程质量与安全的管理2.92.9.1 项4、目工作联系单（各方通用表）【见附表B22】2.9.2 项目工程师通知单及回复流程【见流程图表L7】2.9.3 项目工程师通知单（用于项目发承包方）【见附表B23】2.9.4 项目工程师通知回复单【见附表B24】2.9.5 工程暂停令签发流程【见流程图表L8】2.9.6 工程暂停令（用于项目发承包方）【见附表B25】2.9.7 工程延期报审流程【见流程图表L9】2.9.8 工程延期要求回复单【见附表B26】2.9.9 月度质量检查报告【见附表B27】2.9.10 月度安全文明检查报告【见附表B28】2.9.11 安全隐患整改通知单【见附表B29】2.9.12 安全文明施工管理处罚通知单【见附表B5、30】2.9.13 工程奖励通知单【见附表B31】2.9.14 工程扣款通知单【见附表B32】2.9.15 工程通知单【见附表B33】2.9.16 工程违约索赔通知单【见附表B34】2.9.17 质量整改通知单【见附表B35】2.10 工程验收2.102.10.1 工程报验流程【见流程图表L10】2.10.2 报验申请表【见附表B36】2.10.3 工程竣工验收报验单（用于承包方报项目、设计、业主）【见附表B37】2.11 工程会议制度（纪要三日内发出）【附件一】2.112.11.1 现场工程例会1) 总包协调会（时间、地点待定、总包主持）每月2) 第一次项目工程管理协调会3) 工地移交会议46、) 工地现场工程协调会（时间、地点待定、项目主持）每周5) 工程会议签到单【见附表B38】6) 会议纪要【见附表B39】2.12 文件管理2.122.12.1 文件管理（包括往来函件、设计图、工程变更、会议纪要等健全收发文机制）【附件二】2.12.2 各单位指定文件收发签收有效的人员、通报各单位。2.12.3 文件收发流程：业主项目总包各分包。所有往来文件应有统一发文编号等机制。2.12.4 施工单位向业主发出函件的流程。【见流程图表L11】2.12.5 业主向施工单位发出与工程施工有关的函件、指令、图纸的流程。【见流程图表L12】2.13 图纸发放的管理2.132.13.1 设计方：1) 图7、纸版号、日期更新机制（每日）2) 整套有效图纸（变更）目录定期更新承包方：与项目、业主核对现场有效图纸目录机制2.13.2 设计院（图纸）集团设计管理中心城市公司项目管理部项目总包相关分包2.14 工程进度款和结算管理2.142.14.1 进度款申请表【见附表B40】2.14.2 进度款形象进度【见附表B41】2.14.3 请款报告【见附表B42】2.14.4 资金计划表【见附表B43】2.14.5 现场签证管理2.14.6 工程变更及签证流程【见流程图表L13】2.14.7 签证工程量确认单【见附表B44】2.14.8 合同结算管理制度及流程2.14.9 工程结算审核流程【见流程图表L14】8、 2.14.10 工程结算通知单【见附表B45】2.14.11 工程竣工验收报告【见附表B46】2.14.12 质量、安全保证资料验收报告【见附表B47】2.14.13 工程结算交接单【见附表B48】2.14.14 结算审核单【见附表B49】项目管理架构缅甸区域公司组织架构项目公司组织架构附表B1技术交底记录项目名称施工范围记录人专 业施工单位日期设计单位交底人参加人员施工单位项目公司缅甸区域公司主要内容其 他项目公司负责人审核确认： 年 月 日附表B2图 纸 会 审 记 录项目名称： 编号：项目专业流水号栋号/标段建筑面积层 数结构类型会审专业会审日期会审地点设计单位序号图 号图纸问题图纸问9、题交底参会人员施工单位项目技术负责人：（签字、盖公章） 年 月 日项目公司负责人：（签字、盖公章） 年 月 日设计负责人：（签字、盖公章） 年 月 日技术管理中心负责人：（签字、盖公章） 年 月 日本表由施工单位整理、汇总，东能缅甸区域、项目单位、设计单位、施工单位各保存一份。年 月 日附表B3施工组织设计(方案)报审表工程名称： 编号：项目类别流水号致： (项目公司)我方已根据施工合同要求及有关技术标准规定完成了工程施工组织设计(方案)的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工组织设计(方案) 施工单位（盖公章）：项目经理：年 月 日项目公司审查意见：项目单位（盖公章）：10、专业工程师： 项目公司负责人： 年 月 日技术管理中心意见：技术管理中心负责人：年 月 日区域公司总经理意见： 区域公司总经理：年 月 日本表由施工单位填写，区域公司签认后交施工单位保存。附表B4 工程开工报审表工程名称： 编号：项目类别流水号致： (项目公司)我方承担的 工程，已完成了以下各项工作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。1.施工许可证；2.施工组织设计已审查，现场管理人员已到位，专职管理人员和特种作业人员已取得资格证、上岗证；3.施工测量放线；4.施工现场质量管理检查记录已经检查认可；5.进场道路及水、电、通信等已满足开工要求；6.质量、安全、技术管理制度已建立11、组织机构已落实。附件：1开工报告；2相关证明材料。施工单位（盖公章）：项目经理：年 月 日项目公司意见： 负责人： 年 月 日区域技术中心意见： 负责人： 年 月 日区域公司意见： 区域公司总经理： 年 月 日 本表由施工单位填报，经项目项目机构审查签认后，东能缅甸区域、项目单位、施工单位各存一份。附表B4-2工程开工令工程名称： 致： （施工单位）你方 年 月 日报送的 建设项目（ ）工程开工申请已经通过审核。你方可从即日起，按施工设计安排开工。本开工令确定此合同项目的实际开工日期为 年 月 日。 东能缅甸区域公司（章） 总经理： 日 期： 今已收到合同工程开工令。 承包单位（章） 项目经12、理 日 期 注：本表一式3份，经项目单位签发后，承包单位、东能缅甸区域、项目公司各一份。附表B5 工程复工报审表工程名称： 编号：项目类别流水号致： (项目机构)鉴于 工程按第 号工程暂停令已进行整改，经检查后具备复工条件，请核查并签发复工指令。附件：具备复工条件的情况说明 施工单位（盖公章）：项目经理：年 月 日项目管理公司意见：项目公司（盖公章）：项目负责人：年 月 日区域技术中心意见： 区域技术中心负责人： 年 月 日本表由施工单位填报，经项目项目机构审查签认后，东能缅甸区域、项目单位、施工单位各存一份。附表B6 施工进度计划报审表工程名称： 编号：项目类别流水号致： (东能缅甸区域)现13、呈报 施工总进度计划/ 年度施工进度计划/ 季度施工进度计划/ 月施工进度计划，请予以审查和批准。附件： 施工单位（盖公章）：项目经理：年 月 日项目公司审查意见：专业程师： 项目经理： 项目单位（盖公章）：年 月 日缅甸区域公司技术管理中心意见： 技术管理中心负责人：年 月 日区域公司领导意见： 区域公司总经理： 年 月 日本表由施工单位填写，经项目审查签认后，东能缅甸区域公司、项目公、施工单位各存一份。表B7 工程月报表施工方致： 项目公司 项目名称：承 包 商： 日 期： 年 月 日 至 年 月 日第 月1、 上月工作完成情况序号上月计划工作内容完成情况与总进度计划的偏差情况：2、 下月14、工作计划序号本月工作计划/部位/分部分项工程/工作内容计划完成时间3、 需业主解决和协调的问题序号事项责任人要求时间4、 项目审核意见：、上月工作计划共项，其中完全完成项，执行效率为；、本月进度进展基本情况为：月进度情况与总进度计划的整体偏差情况为：承包商需提前准备周报表，并于每月30日之前报送项目公司工程部、项目公司需审核，审核后报送给区域公司备案 附表B8 工程月报表项目管理部 编号:项目类别流水号 一、本月工程进度计划完成情况：序号分项工程计划完成工程量实际完成情况1234567二、未完成或超额完成情况说明解决办法：三、月度完成情况与季度责任状偏差，影响建设开发整体计划的节点的情况四、下15、月工程进度计划序号分项工程计划完成工程量1234567五、存在工程质量、安全问题或隐患及解决办法六、需公司总部其他部门配合或解决问题七、本月所发生的工程签证 项目管理部 年 月 日项目管理部需提前准备周报表，并于月底报送项目公司负责人，项目公司负责人需审核，审核后报送给技术中心备案，由技术中心送集团各相关协作中心附表B9 工程周报表施工方致： 项目管理部 项目名称：承 包 商： 日 期： 年 月 日 至 年 月 日第 周 1、 上周工作完成情况序号上周计划工作内容计划完成时间实际完成时间实际完成量原因及措施2、 下周工作计划序号本周工作计划/部位/分部分项工程/工作内容计划完成时间3、 需业主16、解决和协调的问题序号事项责任人要求时间4、 项目审核意见：、上周工作计划共项，其中完全完成项，执行效率为；、本周进度进展基本情况为：、本周进度情况与月进度的整体偏差情况为：承包商需提前准备周报表，并于周会议前一天下午3:30之前报送项目公司、项目公司需审核，审核后报送给区域公司备案；附表B10 工程周报表项目管理部 编号: 项目类别流水号一、本周工程进度计划完成情况：序号分项工程计划完成工程量 年 月 日 第 周周六周日周一周二周三周四周五12345二、本周实际完成情况：三、未完成或超额完成情况说明解决办法四、下周工程进度计划序号分项工程计划完成工程量 年 月 日 第 周周六周日周一周二周三周17、四周五1234567五、存在工程质量、安全问题或隐患及解决办法六、需公司总部其他部门配合或解决问题七、本周所发生的工程签证 项目管理部 年 月 日项目管理部需提前准备周报表，并于周会议前一天下午3:30之前报送项目公司负责人，项目公司负责人需审核，审核后报送给项目管理中心、运营人力中心备案，由运营人力中心送集团各相关协作中心；附表B11 建筑工程材料检验一览表（包括但不限于）序号材料进场检验备注检验内容检验方法每组送检要求检验批数1钢筋原材相关质量证明文件现场实物检测送检2条55cm、2条35cm（长度）每60t一批本表所列检测内容为施工单位材料检测的必检内容，甲方建设单位在材料入场及施工过程18、中需对施工单位提供的相关材料质量文件进行核查，并在工程施工中及完工后对相关检测项目进行重新抽样送检。甲方抽检数量为不少于总数的1或按实际情况抽取2钢筋焊接相关质量证明文件现场实物检测送检3条55cm（长度）每300个为一批3闪光对焊相关质量证明文件现场实物检测送检3条55cm、3条35cm（长度）每300个为一批4钢筋机械连接相关质量证明文件现场实物检测送检55cm3条机连、3条母材每500个为一批5砼抗压相关质量证明文件送检3个6砂浆抗压相关质量证明文件送检70.770.770.7mm试块3个7砼抗折相关质量证明文件送检550150150mm试块3个8砼抗渗P6P12相关质量证明文件送检6块19、圆件9砼配合比相关质量证明文件送检水泥30kg、砂50 kg、碎石100 kg10砂浆配合比设计相关质量证明文件送检水泥20 kg、砂100 kg外加剂提供说明书、合格证11水泥检验、水泥快速法检验相关质量证明文件送检同一批中均衡取5 kg袋装每200t，散装每500 t为一批12烧结空心砖、灰沙砖、路面砖、加气混凝土砌块相关质量证明文件现场实物检测送检14块烧砖3万、灰沙砖10万为一批13砼空心砌块相关质量证明文件现场实物检测送检7块每1万块为一批14蒸压加气砼砌块相关质量证明文件现场实物检测送检100100100mm18块15防水材料相关质量证明文件现场实物检测送检防水卷材：大于1000卷20、抽5卷，每5001000卷抽4卷，100499卷抽3卷，100卷以下抽2卷。 防水涂料：每10t为一批，不足10t按1批抽样。 密封材料：每1t为1批，不足1t按1批抽样。16保温材料相关质量证明文件 现场实物检测送检按使用数量确定，同一批材料至少应抽样一次。17隔音材料相关质量证明文件 现场实物检测送检按使用数量确定，同一批材料至少应抽样一次。18漏电开关相关质量证明文件 现场实物检测送检3个19电线相关质量证明文件现场实物检测送检50米20铝材相关质量证明文件 现场实物检测送检10条15cm（长度）21饰面砖粘结强度相关质量证明文件送检3个点每300平米取一组22建筑外窗三性相关质量证明文21、件 现场实物检测送检3樘按每项工程的品种规格抽检523建筑玻璃相关质量证明文件 现场实物检测送检0.5m224PVC管材相关质量证明文件现场实物检测送检81米25PVC管件相关质量证明文件现场实物检测送检9个26PPR管材相关质量证明文件 现场实物检测送检81米27PPR管件相关质量证明文件 现场实物检测送检9个28PVC电工套管、线槽相关质量证明文件 现场实物检测送检81米29PVC电工套管/线槽配件相关质量证明文件现场实物检测送检9个30镀锌电线管相关质量证明文件 现场实物检测送检81米需配9个直通配件31消防用镀锌钢管相关质量证明文件 现场实物检测送检41米32空气开关断路器相关质量证明22、文件现场实物检测送检3个33插座相关质量证明文件 现场实物检测送检3个34开关相关质量证明文件 现场实物检测送检3个35阀门相关质量证明文件 现场实物检测送检2个36瓷砖、地板砖相关质量证明文件 现场实物检测送检32块37PVC胶水相关质量证明文件 现场实物检测送检1瓶38电缆相关质量证明文件 现场实物检测送检16米39钢绞线相关质量证明文件 现场实物检测送检3条1米40可视对讲系统相关质量证明文件 现场实物检测送检按使用数量确定，同一批产品至少应抽样一次。41门禁系统相关质量证明文件 现场实物检测送检按使用数量确定，同一批产品至少应抽样一次。42监控设备相关质量证明文件 现场实物检测送检按使23、用数量确定，同一批产品至少应抽样一次。基本要求：1、所有建筑和结构工程所用的材料、构配件、半成品、成品、设备等进场必须有合格证或检（试）验单。合格证和检（试）验单应齐全不遗漏，可靠不虚假。凡以上随货资料不全、不真的，不予验收，不得在本工程范围内使用。2、对照供货合同的规定和材料、设备供货说明书及有关技术规定，对其进行验收检查，填写材料检查验收记录表。3、对需要进行抽样送试验室检验的，按本标准要求进行外观检查，在外观检查合格的前提下，按规定取样送检，报告返回后应核对检验结论，合格后方准进场。施工过程中或完工后，同样需按一定比例对相关材料、构配件、半成品、成品、设备等进行抽检，在外观检查合格的前提24、下，按规定取样送检，报告返回后应核对检验结论，合格的予以继续使用或验收，初试不合格（允许复试）的，应按有关标准、规定进行扩大范围的复试，复试合格后方可继续使用或验收。4、凡过期、型号规格不明确或对其质量有怀疑以及初试不合格（允许复试）的，应按有关标准、规定进行复试，复试合格后方可接收。5、凡工程使用的新材料、新产品，需有鉴定证明书，并应有产品质量标准、使用说明和工艺要求，在使用前，应按其质量标准进行检验。附表B12 工程材料/构配件/设备报审表编号：项目类别流水号 共 页第 页工程名称承 包 商东能缅甸区域项目单位致： （东能缅甸区域）我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见25、附件），拟用于下述部位：_。现将质量证明文件及进场见证取样检验结果报上，请予以审核。附件：1、数量清单2、质量证明文件（含合格证、质量检验报告、生产许可证、电工认证等）3、进场见证取样检验结果 合同内规定或推荐厂家产品 不是合同内规定或推荐厂家产品 合同无规定厂家的产品承包商（章） 项目经理 日 期 项目单位审核意见：经检查上述材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。项目单位（章） 总/专业项目工程师 日 期 区域设计部门审核意见：负责人 日 期 区域技术管理中心审批意见：工程代表 项目负责人 日 期 日 期 注：1、合同或图纸中规定26、由设计单位、建设单位看样的工程材料/构配件/设备，第一次进场必须由设计人、建设单位项目经理看样审批。2、本表一式三份，建设、承包商各一份。附表B13 工程材料/构配件/设备报审汇总表 工程名称： 序号编号材料名称使用部位厂家品牌附表B14 工程材料报验汇总表工程名称： 报验单位：序号进场日期报进场日期报审编号进场编号名称厂家使用部位数量附表B15施工测量放线报验工程名称： 施工合同号： 编号：项目类别流水号致： （项目公司）附件：测量及放样资料附后：1、桩心点的绝对坐标值及复检坐标值。2、桩心点的平面布置图：项目经理_施工单位（公章）_日 期：工 程 或 部 位 名 称放 样 内 容备 注查验27、结果： 测 量 员_ 日 期：项目工程师的结论：经查验同意验收纠正偏差后再报项目公司章)_ 工程师_ 日 期：本表一式二份，项目公司、施工单位各一份。附表B16设计变更审批表项目分期经办人发起日期主题涉及楼栋或区域涉及专业建筑 结构 园林 装修 给排水 电气 空调暖通 其他变更原因设计类：A.设计错误 B.设计缺漏 C.超投资(成本目标) D.设计优化 E.现场施工条件变化施工类：A.施工错误 B.施工困难 C.施工进度要求营销类：A.客户需求 B.策划补充修改其它： A.领导要求 B.政府要求 C. 变更部位、原因详情（描述原图纸情况、现场进度情况、是否对营销客服产生影响、是否对开发报建产生28、影响等）注：需确认变更部位是否已动工。 附件（含城市公司设计管理部与各专业部门沟通的会议纪要）： 变更内容（描述解决办法）附件：审批意见营销管理部/客户服务部（已开盘项目必须由营销客服出具意见）营销意见： 客服意见：日期： 日期： 开发拓展部（如涉及报批报建，必须征求开发拓展部意见。）日期： 设计管理部日期： 成本管理部测算金额 元（若为负数则费用减少）无效成本 元其他意见 日期： 项目工程师 日期：项目负责人 日期：区域负责人 日期：设计管理中心日期：成本管理中心日期：集团分管领导日期：备注：须根据设计变更金额大小按权责手册在OA上完成审核审批附表B18设计变更指令单 东能缅甸区域公司 设计29、变更指令单项目名称编 号20xx-00x主 送抄 送抄 报类 别建筑 结构 园林 装修 给排水 电气 空调暖通 其他变更原因设计类：A.设计错误 B.设计缺漏 C.超投资(成本目标) D.设计优化 E.现场施工条件变化施工类：A.施工错误 B.施工困难 C.施工进度要求营销类：A.客户需求 B.策划补充修改其它： A.领导要求 B.政府要求 C. 主 题内 容：经办人审核会签签 发签 收备 注附表B19 工程指令单 编号：合同工程名称 合同编号施工单位名称签证工程现状未施工 已部分施工 全部施工完成事项名称内容（涉及工程方案需附经审批通过的施工方案）工程造价计取零工单价： 元/工日 零星台班（30、*型号）： 元/台班 按主合同清单内的单价 按主合同约定计价依据 无参考单价且未约定计价依据，施工单位需在接到本单后3天内上报单价或预算要求完成时间请 月 日开始，共 天内完成项目管理部工程师（经办人） 签名： 日期：项目管理部负责人（经理）签名： 日期：区域技术中心 签名： 日期：施工单位签收人： 签名： 日期：备注：1.此单由公司项目管理部负责填写，其中“工程造价计取”一栏由项目成本人员配合填写，零工、零星台班、零星材料价格必须在该栏明确。 2.此单必须加盖项目章方为有效。 3.施工单位如对本指令单有疑义，请在24小时内书面反馈我部，否则请按本指令单执行。附表B20工程变更立项审批表类别：31、 经办人: 日期:项目名称合同编号提出变更单位提出变更单位负责人变更部位、修改内容（相关内容 ） 日期：变更前后的图纸、图表以及变更前影像资料变更要求的完成日期工程变更审定金额合作单位变更等级特级 级 级 级项目公司负责人（工程师）日期：项目负责人日期：区域技术管理中心日期：区域设计部 日期：区域成本管理中心 日期：区域分管领导 日期：区域总经理 日期：相关部门签收（完成会签后2天内完成）： 日期：抄 送： 运营人力中心 项目管理部 成本管理部 营销管理部 注：本表中审核确认金额应为经成本管理中心正式审核并经施工单位确认后的金额。变更由多项单价组成的应附预算表。立项审批前提：1.造价拟定并与施32、工达成一致附表B21工程业务联系单记录编号：项目类别流水号 项目 期 日期： 年 月 日项目单位签收人联系单位签收人事项： 若施工过程未按以上要求执行，甲方将视情节轻重，处以： 索赔 停工 此部分工程量不予承认 其他措施 东能缅甸区域有限公司 项目管理部年 月 日会签：拟稿： 审核： 签发： 抄送： 对本通知如有疑义请在12小时内书面反馈我部，否则请按本通知执行。本通知一式三份，甲方、项目、施工（施工）单位各一份。附表B22项目工作联系单编号：项目类别流水号 共 页第 页工程名称承 包 商东能缅甸区域项目单位致： 事由 内容 单 位 负 责 人 日 期 注：本表用于承建单位、项目单位就有关工程33、问题咨询设计单位、东能缅甸区域，涉及工程图纸变更工程质量、工期、造价时，承建单位应填写要求项目指令单要求设计单位发出工程变更文件、建设单位发布项目指令。附表B23项目工程师通知单编号：项目类别流水号 共 页第 页工程名称承 包 商项目单位致： （承 包 商） 事由 内容项目单位（章） 总/专业项目工程师 日 期 抄送：东能缅甸区域公司附表B24项目工程师通知回复单编号：项目类别流水号 共 页第 页工程名称承包商东能缅甸区域项目单位致：（项目单位）我方接到编号为 的项目工程师通知后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。详细内容：承包商（章） 项目经理 日 期 项目单位复查意见：项目单位（章34、） 总/专业项目工程师 日 期 建设单位意见： 项目管理部负责人 日期 附表B25工程暂停令编号：项目类别流水号工程名称承 包 商东能缅甸区域项目单位致： 由于原因，现通知你方必须于 年 月 日 时起，对本工程的 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：项目单位（章） 总/专业项目工程师 日 期 项目管理公司：项目管理部： 工程总监： 日期： 年 月 日附表B26工程延期要求回复单工程名称承 包 商东能缅甸区域监理单位致： （承包单位）根据施工合同条款 条的规定，我方对你方提出的 工程延期申请（第 号）要求延长工期 日历天的要求，经过审核评估： 同意工期延长 日历天。使竣工日期（包35、括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。 不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。说明：工程总监 日 期 编号：项目类别流水号抄送： （项目单位）附表B27月度质量检查报告工程名称： 施工单位： 项目单位： 序号部位存在问题一、本月进场材料验收情况：二、本月工地质量情况：三、措施和要求：检查人员签名： 年 月 日施工单位签名： 年 月 日要求项目每月组织对工地一次质量大检查，要求施工单位项目经理必须参与，重点检查钢筋混凝土结构、砌筑质量、砂浆配合比、铝合金安装、防水、材料检查等，要求项目将15个重点检查表格汇总，做为月度质量大检查报告附件。附表B28月度安全文36、明检查报告工程名称： 施工单位： 项目单位： 序号部位存在问题责任单位整改时间措施和要求：检查人员签名： 年 月 日施工单位签名： 年 月 日附表B29安全隐患整改通知单 工程名称：编号：项目类别流水号致： （承包单位） 经检查发现，施工现场存在下列安全隐患：限于年月日前完成整改，并向我单位提出整改复查申请。 东能缅甸区域公司 项目管理部（盖项目管理部章） 工程师：年月日签收人：签收时间：年月日附表B30安全文明施工管理处罚通知单编号：项目类别流水号 日期: 年 月 日工程名称承 包 商东能缅甸区域项目单位致： 公司 在进行文明施工检查中，发现贵司存在如下违反东能缅甸区域公司安全文明施工管理规37、定问题，现正式通知贵司，根据有关规定，决定对贵司进行以下处罚： 扣款依据：共罚款 元项目工程师 （盖项目管理部章）项目负责人： 抄送：东能缅甸区域、项目单位、施工单位附表B31工程奖励通知单记录编号：项目类别流水号合同名称：合同编号： 项目 期工程 日期： 年 月 日致： 奖励原因：奖励依据：奖励金额：人民币大写： 东能缅甸区域公司 项目管理部（盖项目管理部章） 年月日签收人：_ 签收时间：年月日拟稿：审核：签发：抄送 ：执行情况：对本通知如有疑义，请在12小时内，以书面形式反馈我部，否则将按此通知执行。本通知一式三份，甲方、项目、施工单位各一份。附表B32工程扣款通知单记录编号：项目类别流水38、号 项目 期工程 日期： 年 月 日致： _合同编号： 扣款原因： 扣款依据： 扣款金额：人民币大写： 东能缅甸区域公司 项目管理部（盖项目管理部章） 年月日签收人：_签收时间：年月日拟稿：审核：签发：抄送 ：执行情况：对本通知如有疑义，请在12小时内，以书面形式反馈我部，否则将按此通知执行。本通知一式三份，甲方、项目、施工单位各一份。附表B33工程通知单（B28）记录编号：项目名类别流水号工程名称专业施工单位合同编号：项目单位通知类别变更 补充变更内容 东能缅甸区域公司 项目管理部（盖项目管理部章）签收人（项目）： 时间：年月日签收人（施工）： 时间：年月日1 对本通知如有疑义请在12小时内39、书面反馈我部，否则请按本通知执行；2 本通知如涉及合同外费用变化，须在完成变更后15个自然日内申报签证；3 本通知一式三份，甲方、项目、施工（供货）单位各一份。附表B34工程违约索赔通知单记录编号：项目类别流水号 项目 期 日期： 年 月 日联系单位签收人合同名称：合同编号：事项：根据 文件，我司将从本期进度款（结算款）中扣除违约金 元。违约情况： 描述： 附件： 东能缅甸区域公司 项目管理部（盖项目管理部章） 签收人：签收时间：年月日拟稿审核签发抄送 ：执行情况 对本通知如有疑义，请在12小时内，以书面形式反馈我部，否则将按此通知执行。本通知一式三份，甲方、项目、施工(供货)单位各一份。附表40、B35质量整改通知单工程名称： 编号：项目类别流水号致： （项目单位） （承包单位）经检查发现，施工现场存在下列施工质量问题：限于年月日前完成整改，并向我单位提出整改复查申请。东能缅甸区域限公司 项目管理部（盖项目管理部章） 工程师： 年月日 签收人：签收时间：年月日 附表B36 报验申请表编号：项目类别流水号工程名称承 包 商东能缅甸区域项目单位致： （项目单位） 我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：承包商（章） 项目经理 日 期 项目单位审查意见：项目单位（章） 总/专业项目工程师 日 期 区域公司审查意见： 工程代表_日期_注：本表用于隐蔽工程验收、工程41、试验检测报告等的报验。附表B37工程竣工报验单工程名称： 编号：项目类别流水号致： （项目单位）我方已根据合同要求完成 工程，经自检合格，请予以检查和验收。附件：承包商（章） 项目经理 日 期 审查意见：经初步验收，该工程1、符合/不符合我国现行法律、法规要求；2、符合/不符合我国现行工程建设标准；3、符合/不符合设计文件要求；4、符合/不符合施工合同要求。综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。项目项目机构 总项目工程师 日 期 设计单位：负责人 日 期 建设单位：项目管理部 项目负责人 日 期 日 期 附表B38 工程会议签到单会议议题： 会议时间： 会议地点： 到42、会人员：姓名职务单位备注会 议 记 要会议议题编号项目类别流水号会议时间会议地点主持人记录人参加单位参加人员签收主要内容：附表B40 工程进度款申请表 时间： 年 月 日工程名称合同编号施工单位申请金额累计已付金额合同总金额已完工程形象进度已完工程质量情况已完工程资料情况施工单位（章）项目经理：日 期：项目单位（章）总 监：日 期：合同约定：工程现状：请款建议：施工单位项目经理：日 期：项目公司：日 期：区域技术管理中心：日 期：区域成本管理中心：日 期：缅甸区域公司总经理：日 期：附表B41 工程 月施工形象进度序号工作内容完成情况备注施工单位：盖章项目单位：签章技术中心工程师：技术中心负责43、人：附表B42请款报告就 工程项目（合同编号： ），自 年 月 日开工以来，截止至 年 月 日完成工程进度累计估值为人民币 （￥ 元），已收工程款为 （￥ 元）。根据合同规定，现申请 年 月 日工程进度款人民币 （￥ 元），请予批准。 此致敬礼！ 公司 项目负责人： 年 月 日 项目签收：签收日期： 年 月 日抄送：项目成本管理部、技术管理中心附表B43 项 目 年 第 季 度 资 金 使 用 计 划 表行号序号合同编号合同名称乙方单位/收费部门合同金额（万元）计划开工（实施）时间实际开工（实施）时间结算金额（万元）累计已付金额（万元）累计已付比率（%）*月备注本月申付金额(万元)本月预支比率44、累计支付比率预计累计形象进度1A类(工程咨询类)合同2345A类小计0.00 0.00 0.00 6B类(工程施工类)合同78910B类小计0.00 0.00 0.00 11C类(工程购置类)合同12131415C类小计0.00 0.00 0.00 合 计0.00 0.00 0.00 编制人：成本管理部：指引：A类：工程咨询类，包括：勘探、设计、项目类、工程其他类咨询； B类：工程施工类，包括建构筑物的建筑、安装、装修、市政、园林等工程的施工合同（含主体合同、专业工程合同）；C类：工程购置类，包括大宗材料、设备购置等；D类：营销类，包括物料制安、广告制作、广告发布、营销代理、现场促销、营销策划45、等；广告牌制作涉及到土建工程的，也归于此类；E类：办公室固定资产采购等后勤类合同；F类：开发类，包括土地受让、土地上附属物拆迁补偿、供水增容、供电增容、电信、电话、有线电视、宽带等；G类：其他类，如租赁类、财务融资贷款类等上述未列入者；H类：工资、业务等无合同依据支出。附表B44 签证工程量确认单 编号：合同工程名称 合同编号施工单位名称工程指令单编号签证工程实际完成时间 年 月 日签证工程质量验收状况质量优良，通过验收 质量合格，通过验收 签证内容签证工程量返工、拆除工程量（如存在）： 实际工程量：施工单位：项目公司工程师： 项目公司负责人： 日期： 区域公司负责人：日期：日期：技术中心人员46、： 日期： 日期：盖章：成本中心人员： 日期： 盖章：备注：1.此单由项目公司管理部负责填写，必须加盖项目章方为有效。 2.如因施工方案、施工工序、施工顺序的改变导致返工、拆除工程量，须在变更前核实此部分工程量，确认后由项目公司项目管理部填写。 3.实际工程量是指按工程方案施工完成，可依据工程方案直接计算的工程量，该部分工程量由项目成本人员负责计算并与施工方核对，将核对确认的数据 提供给项目公司项目管理部人员补充完善本表格。附表B45结算通知书（工程类）致 ：现 工程已经竣工，具备了结算条件，请贵公司准备完整的结算资料，按 合同规定的计价条款、本着实事求是的原则，于 年 月 日之前将合格的结算47、资料报送至 项目管理部 。若结算延迟报送，则每延迟一天按照100元/天予以罚款（在结算总额中一并扣除（因资料不合格退单引起的时间延迟一并进入罚款范围），且因此而导致不能按时办理结算、付款等后果我司不承担责任。 报送的结算资料必须完整，审价过程中我司不再另外接受结算资料，包括图纸、签证、设计变更单等。审价过程中发现的遗漏项目原则上不得增加调整，特殊无法预计的需甲乙双方协商同意后方可增补。为方便双方核对，减少核对时间，报送的结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算；若结算造价最终核减额超出5%，则因造价超出部分而引起的造价咨询酬金之增加部分由贵公司支付，另按超额部分造价的5%支付违约金。 特此通知！ 东48、能缅甸区域公司 项目管理部(盖章) 区域公司项目管理部经办工程师： 成本工程师： 年 月 日结算通知书（供货类）致 ：现 供货已经完成，具备了合同约定的结算条件，请贵公司准备完整的结算资料，按 合同约定的结算办法、本着实事求是的原则，于 年 月 日之前将合格的结算资料报送至 项目管理部 。若结算延迟报送，则每延迟一天按照100元/天予以罚款，在结算总额中一并扣除（因资料不合格退单引起的时间延迟一并进入罚款范围），且因此而导致不能按时办理结算、付款等后果我司不承担责任。 报送的结算资料必须完整，审价过程中我司不再另外接受结算资料；包括材料设备验收单、材料设备价格清单、签证单、设计变更单等。审价过49、程中发现的供货遗漏、原则上不予增加调整，特殊情况需甲乙双方协商同意后方可增补。为方便双方核对，减少核对时间，报送的结算资料内容不得弄虚作假、价格不实，不得将已经退货的货品计入结算。若结算造价最终核减额超出5%，则因造价超出部分而引起的造价咨询酬金之增加部分由贵公司支付，另按超额部分造价的3%支付违约金。特此通知！ 东能缅甸区域公司 项目管理部(盖章) 区域公司项目管理部经办工程师： 成本工程师： 年 月 日附表B46竣工验收报告工程/供货/技术服务名称: 工程/供货/技术服务地点: 建设单位: 施工/供货/技术服务单位: 验收日期: 竣 工 验 收 报 告 第1页 共2页工程/供货/技术服务名50、称合同编号合同签约金额（元）开工（开始）日期竣工（结束）日期建设单位施工单位设计单位项目单位验收范围及数量:年 月 日材料使用情况:年 月 日安全资料情况:年 月 日 质量保证资料情况: 年 月 日存在的问题及处理意见: 年 月 日竣 工 验 收 报 告 第2页 共2页综合验收评价: 年 月 日参 加 竣 工 验 收 人 员 及 单 位 意 见施工/供货/技术服务单位验收经办人：项目单位（仅工程类）验收经办人：单位负责人: （盖章）单位负责人: （盖章）项目管理部验收经办人：项目设计、成本人员项目设计人员：部门负责人: 项目成本人员: 物业公司（仅工程类）验收经办人：区域公司工程师： 公司负责51、人: 项目负责人: （盖章）备注：1. 物业公司人员仅参与工程（不含土方、基础等隐蔽工程）验收，不须参与供货、技术服务等的验收。2. 项目单位人员仅参与工程验收，不须参与供货、技术服务等的验收。3. 供货：指甲供材料、设备。4. 技术服务：指咨询、检测等。附表B47安全、质量保证资料验收报告工程名称: 工程地点: 建设单位: 施工单位: 验收日期: 安全、质量保证资料验收报告 第1页 共2页工程名称工程类型施工面积工程造价开工日期竣工日期建设单位施工单位设计单位项目单位安全资料情况:年 月 日质量保证资料情况:年 月 日存在的问题及处理意见: 年 月 日工 程 验 收 报 告 第2页 共2页综52、合验收评价: 年 月 日参 加 竣 工 验 收 人 员 及 单 位 意 见施工单位验收经办人：项目公司验收经办人：单位负责人: 单位负责人: 区域技术中心验收经办人：项目负责人部门负责人: 相关部门验收经办人：相关部门验收经办人：部门负责人: 部门负责人: 附表B48 工程结算工作交接单记录编号：工程项目名称 项目第 期 工程施工单位实际施工范围简述按合同执行情况1、 验收情况：已通过 未验收（或未通过） 原因：2、 工期： 合同工期： 年 月 日 年 月 日 实际工期： 年 月 日 年 月 日 工期延误/缩短： 天 ，奖/罚： 元2、质量奖/罚： 奖金合计 元，索赔合计 元4、其它： 合同及53、图纸内容完成情况 已全部完成 未完成情况说明： 该项目施工使用的施工图为 设计院（公司） 年 月 版。施工和材料使用与施工图不相同部分说明（若全部相同不须填写）：变更内容及签证完成情况 无变更 有变更并已全部完成 其中属于设计变更 份 变更未完成情况说明： 结算资料齐备情况1、施工方报送结算： 有 无 竣工图纸： 有 无 3、签证：共 份 4、*其它：甲供材料设备 无 有，材料/设备简称： 汇总清单附后，共计 页三方材料设备采购 无 有，材料/设备名称：工程进行中索赔与扣款情况（包括但不限于：合同签证变更之外的增减款事项、工程遗留、施工现场清理、甲供材料、隐蔽工程等问题） 无 水费 元 电费 54、元 水电费、管理费按合同比例扣款 * 索赔通知编号： 其他扣款情况说明（扣款经办人需签字确认）特殊事项（针对总包） 如果桩基础(人工挖孔桩）是总包施工，入岩必须区分是爆破入岩还是机械入岩，要求现场工程师签字确认 爆破入岩 机械入岩 地上构造柱数量必须出具现场工程师或项目现场确认的数量 有 无 未施工部分现场工程师需提供，如果没有需与现场成本工程师沟通 有 无项目管理部对本表格以上内容核对无误，符合办理结算的条件，同意转交至成本管理部办理结算。区域公司项目管理部经办人： 日期： 年 月 日区域公司项目管理部负责人签字： 日期： 年 月 日成本管理部接收情况 成本经办人： 日期： 年 月 日注：155、粗黑线以上部分为工程主办人确认，粗黑线以下部分为成本部接收结算资料确认。2、填表人在“”内划勾即为确认，注明“*”内容可选填，其余内容均需做必要说明。附表B49结算审核单 编号:分公司名称：地区公司审核项目名称单位工程名称合同编号承包方式承包内容承包单位主合同预算金额合同预算调整金额总预算金额合计建筑面积 平方米单方造价 元/m2咨询公司预结算工程师咨询公司预结算经理施工单位上报价格复审总价 元初审总价误差率 %签名签名收件时间收件时间完成时间完成时间成本部预结算工程师成本部预结算主管施工单位上报价格复审总价 元初审总价误差率 %签名签名收件时间收件时间完成时间完成时间成本管理部经理审核总价56、 元误差率 %签名收件时间完成时间其它有关说明:区域公司总经理意见： 签名： 年 月 日集团项目管理中心意见： 签名： 年 月 日成本管理中心(50万以上)预结算工程师预结算经理区域公司公司上报价格 元复审总价 元初审总价 元误差率 %签名签名收件时间收件时间完成时间完成时间成本管理中心总经理审核意见：集团分管领导意见： 签名： 年 月 日总裁审批意见（合同外）： 签名： 年 月 日说明：1、本表由地区公司预结算编制人填写后，按权限逐级送审。2、地区公司结算人员必须保证按反映现场实际施工情况的图纸办理结算，并对所有结算工程量及结算金额负责，承诺表内填写信息真实。3、承包方式：按实结算、单价包干57、总价包干。附件一：一、项目工程管理协调会（总包协调会）1、基本目的：l 掌握现场施工的最新动态；l 召集所有相关单位以便及时对计划的可能延误和干扰进行讨论和解决；l 与所有相关单位一道，共同解决施工中所产生的问题。2、会议时间与地点： 会议时间：每月定时召开,每月至少一次，并可根据工程需要适时增加。会议地点：区域公司项目管理部会议室。3、主持与会议记录： 主持：区域公司项目管理部经理；会议记录：区域公司项目管理部经理助理。4、参加人员： 项目、设计、参建各方的负责人和区域公司项目管理部经理、工地代表及成本管理部、设计管理部等部门的负责人。5、会议基本内容：l 检查上月会议议定事项的落实情况，58、分析未完事项原因；l 总包和各分包单位检讨上月计划进度完成情况。若产生差距，分析产生差距的原因；l 总包和各分包单位汇报实际总进度与总计划进度的差距。若延误了，应提出可行的加快进度措施；l 总包和各分包单位根据已批准之总体计划提出本月计划进度安排； l 总包和各分包单位介绍本月准备进行的工作，以及需要其它单位配合的工作；l 协调各参建单位在施工中的相互间产生的问题；l 项目单位汇报工程项目管理、工程质量状况，针对存在的问题，总包和各分包单位提出改进措施；l 设计单位解决图纸中存在的问题及施工中出现的工程技术问题；l 其它与本工程有关的事宜；l 所需设计图纸出图情况；l 下次会议时间、地点、参加59、人员。6、会议记录：1)分发与会各单位和个人；2) 抄送项目负责人、集团项目管理中心。二、第一次项目工程管理协调会议 在第一次项目会议时，除基本会议所讨论的内容之外，应向参会各方指明下列各项：l 职责：明确总承包商对各分包单位的职责、协调作用，通过总承包商传送项目指令的必要性，以及总承包商有权根据分包商的表现控制其进度款。对于对分包合同条件不甚熟悉的有关国内分包商，这种职责的明确尤为重要。l 施工联络系统：明确施工过程中的业主、设计单位、项目单位与总承包商、分包商的联络方式和信函、指令、工地备忘录的发送流程及信函、指令和工地备忘录的作用等。l 通讯录：与项目有关的所有负责人员和代表（包括设计单60、位、总承包商、分包商及业主代表等）的名单、联络电话、通讯地址，。l 图纸分发：根据合同条款，确保有关的施工图纸、表格及合同文件已发至各承包商。l 政府批准文件及手续：检查并落实承包商已符合政府的所有规定和要求，且已按有关规定从政府有关部门获得所有必要的许可证/审批书。施工期间政府质监部门所要求的文件、表格，如材料/设备检查记录、隐蔽工程验收单，阶段工程验收单、工程竣工验收单等，也应在此次会议上明确。l 工地现场会议：讨论并明确工地现场会议及分包会议的程序。l 疑问解答：鼓励总承包商和各分包商向业主管理人员和有关建筑师/工程师就施工管理工作提出疑问、建议。l 保险：确保合同所要求的各类保险已经明61、确且与会各方明确所有的有关资料和信息。l 会议记录的异议：应向与会各方明确：对会议记录的任何异议，必须在会议记录送发之后七天之内提出。l 进度款申请程序：宣布并向与会各方明确工程进度款的申请及付款证书的审批程序。l 施工图纸及工程变更：宣布承包商提出的工程变更/施工图纸的审批程序。l 工地保安及安全：工地安全是非常重要的事情，因此，在此会议上与承包商讨论并明确工地保安系统将是非常重要的。l 施工用水、电等：确保承包商清楚合同条款对施工工地临时用水、用电和电话、工地办公室等要求。l 建筑材料、设备报验：确保承包商清楚合同条款对有关建筑材料/设备必须在使用前报验并得到业主/顾问设计师的批准的要求，62、在此会议上，应向承包商明确材料/设备报验及审批的有关程序及要求。l 每日报告：确保总承包商清楚合同条款对每日报告内容的要求，且每日报告应交业主工地代表签名。三、工地移交会议项目管理部应安排专门会议向承包商移交工地。在此会议上应确保承包商得到工地有关坐标、标高基准点、公用管井的位置、道路/通道的细节等等，并对工地现场的现状、相邻建筑物、围墙、道路等拍照以作记录。确保已将工地移交给承包商且由其在工地接收表上签字且存档。如果工地是由前一任承包商移交至下一位，必须确保有关保险已经购买，施工缺陷已经检查并确认已施工部份的标高、测量、钢筋检测等已经完成。有关施工图纸、市政管线图纸等已经移交。四、工地现场工63、程协调会1、基本目的：l 掌握现场施工的最新动态；l 召集所有相关单位以便及时对计划的可能延误和干扰进行讨论和解决；l 与所有相关单位一道，共同解决施工中所产生的问题。2、会议时间： 每周定时召开。3、主持与会议记录： 项目单位。4、参加人员： 业主、项目、设计、参建各方的负责人。5、会议基本内容：l 检查上周会议议定事项的落实情况，分析未完事项原因；l 总包和各分包单位检讨上周计划进度完成情况。若产生差距，分析产生差距的原因；l 检查实际总进度与总计划进度的差距。若延误了，应提出可行的加快进度措施；l 总包和各分包单位提出本周进度计划； l 总包和各分包单位介绍本周准备进行的工作，以及需要其64、它单位配合的工作；l 材料、设备定货及到货情况；l 协调各参建单位在施工中的相互间产生的问题；l 检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；l 设计单位解决图纸中存在的问题及施工中出现的工程技术问题；l 其它与本工程有关的事宜；l 所需设计图纸出图情况；l 下次会议时间、地点、参加人员。6、会议记录：l 分发与会各单位；l 抄送项目负责人、集团项目管理中心。附件二：工程文件传递要求 1、目的规范业主、承建商及项目、设计等合作方之间工程文件传递的及时性、适用性和有效性，以保障工程文件的可追溯性。 2、适用范围适用于集团各项目工程合作方之间文件的编制、传递、归档。 3、术语和定义工65、程文件：在此特指项目管理部、项目单位、各承建商和其它合作方在工程程建设过程中产生的与工程建设相关文件资料的总称。 4、原则专人负责原则：项目建造过程中，各合作方都必须配备专职资料管理员或项目秘书，负责所有工程文件的接收、标识、登记、发放、回收、移交及归档工作；所有经资料管理员登记的文件均为有效文件并备电子文件，代表收文方已知悉文件内容；业主方由项目秘书负责文件管理工作，所有承建商的往来文件必须通过项目秘书，不宜通过主管工程师传递往来文件。时效性原则：项目建造过程中，各方间往来文件必须及时，通常各方间往来文件传递在签字签收后不超过48小时内回复，如超过时限无回复，则代表该文件内容已被知悉并接受；66、特殊文件（签证、进度款）的传递时限见具体的流程，如超过此时限提交经济类文件，该月工程进度款暂缓支付。可追溯性原则：所有往来各方的文件必须做好收发文记录工作，签收姓名、时间，做为文件送达生效的记录凭证，同时文件存档由各相关单位按照各自制度编号归档，以便查阅和追溯。传递流程唯一性原则：为保证传递流程的及时性和准确性，项目公司做为文件流程传递中心，各方文件需通过项目方传递，同时项目备档一份，项目方必须及时传递，传递时限为不超过当日或按专项流程规定，各方间的文件传递流程需按照以下流程传递，禁止跨越此流程传递文件。时间唯一性原则：原则上要求，各方往来文件应集中在一定时间，项目管理部每日下午3：00开始为当日文件传递时间。 业主项目总包各分包严肃性原则：任何单位均不能拒绝签收其它方的任何往来文件，对文件内容持有异议，应以书面文件的形式回复。表格统一性原则：各承建商的往来文件需按照各自文件规定，统一样式，进场时需提交各项往来文件的模板给项目和业主备档，往来文件按照提交格式行文并编号备档。