1、企企业业层层面面项项目目管管理理达达标标考考核核标标准准 ( (第第一一版版） 一一、项项目目管管理理机机构构、启启动动与与策策划划管管理理 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 1 是否按需要组建项目 管理机构 1、根据项目规模、管理模式等，成立项目管委会或指 挥部或项目部，有正式的批准文件； 2、项目管委会、指挥部、项目部的机构设置由公司审 批。 0.5 2 项目全过程服务和管 理分工是否明确 公司项目管理机构健全，从项目立项开始到项目终止， 公司相关责任部门对项目的服务及管理职能划分明确， 全面覆盖。 1 3 项目管理模式是否合 规 所有项目均为自营项目并建立项目管理台账。（2、符合下 列任一条件的视为非自营项目：主材非我方采购；劳务 、分包非我方选择；大型机构设备非我方租赁；主材款 、分包款、租赁费非我方支付；财务非我方管理；七大 员非我方人员。） 1 4 是否制定企业项目管 理目标 根据企业责任目标书，制定公司年度管理目标，明 确项目管理的各项指标。 1.5 5 项目启动令管理是否 完整 建立项目启动令制度；所有项目在决定参与投标后由公 司经营负责人签发项目启动令（CCFED-PM-0101） ；建立项目启动台账。 1.5 6 项目策划书台账是否 记录完整，策划书收 集是否完整 所有项目均应按项目策划书任务表（CCFED-PM- 0103）编制项目策划书；项目策划3、书台账记录完整；项 目策划书收集完整。 0.5 7 项目策划书编制审批 是否合规 由项目管理部门牵头开展项目策划，相关职能部门共同 编制（项目部可以参与编制），并进行必要的评审论证 经批准后发布。 0.5 8 项目策划书内容是否 完整 项目策划书的内容应包括但不限于：项目管理目标、组 织机构、施工布署、主要节点进度控制、主要技术方案 、分包策划、主要设备配置、商务策划、资金测算、成 本测算、办公及临设策划、目标责任书过程考核安排等 主要内容。 1 9 项目策划书是否发放 到相关部门及项目部 项目策划书评审、批准后发到相关部门和项目部。0.5 10 项目部管理目标责任 书内容及填报是否完 整 建4、立项目部管理目标责任书制度；建立项目部管理目标 责任书台账，所有项目均有项目部管理目标责任书； 使用统一规范的项目部管理目标责任书格式，内容完整 ，明确项目部管理目标、权责关系、经济风险管理办法 、检查及奖罚等内容，且根据实际情况进行修订完善 0.8 11 项目部管理目标责任 书签署及下发是否合 规 项目部管理目标责任书在开工前签署； 签署后及时发放到相关部门及项目部存档。 0.5 12 是否对项目实施计划 书进行审批 建立项目实施计划管理制度；按要求制订实施计划并报 企业审核批准；建立项目实施计划书台账。 1.2 13 对项目实施计划书的 执行是否有效监控 项目实施过程中,对实施计划书的执行5、情况进行检查， 并根据项目实际情况及时督促项目部修改完善实施计划 书。 0.5 考考核核项项 1313 项项1111 二二、项项目目招招投投标标管管理理 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 14 以局名义承接的项目 是否获得项目授权 管理书 以局名义承接的项目，在项目招标文件评审后，向局提 请项目授权申请表（CCFED-PM-0104）； 项目授权申请表内容完整，应明确项目基本情况 、授权事项、授权范围、相关职责权限、时间期限、确 定被授权代表、责任及有关规定等； 局相关职能部门共同参与制定项目授权管理书（ CCFED-PM-0105），经局领导批准后发布；并适时调整 补充。 06、.5 15 是否及时填报发包人 资信调查表及建立台 账 所有项目在招议标评审阶段均应进行发包人资信调查与 分析（CSCEC4-CM-0101），填报发包人资信情况调查表 并建立相应台账。局市场部牵头进行的招议标项目应将 相关资料交实施单位存档。 1 16 发包人资信调查分析 是否完善 发包人资信调查记录完整；调查分析全面实用，有针对 性措施和策略。 1 17 是否进行现场调查与 分析 所有项目均应进行现场情况调查与分析，现场调查全面 且有实效，并填报CCFED-PM-0202。 0.5 18 是否进行合作伙伴调 查与分析 建立合作伙伴信息表台账； 对合作伙伴的资金、管理、技术、人员等实力进行调7、查 ，记录完整且有实效性； 局市场部牵头的项目应将相关资料交实施单位存档 0.5 19 是否进行投标策划， 投标策划中风险评估 分析是否全面 根据招投标文件及企业资源、市场行情等，由市场部及 技术部门负责进行项目投标策划，包括：项目人员安排 、风险分析、现金流分析、成本估算、施工组织设计等 。填报（CSCEC4-CM-0104AE，CM-0105）； 应对商务和合同风险、项目市场环境及工程管理、进度 、技术、现场等进行风险评估； 局市场部牵头的项目应将相关资料交实施单位存档 1.5 20 项目风险评估分析记 录是否完善 填报风险评估表(CSCEC4-CM-0104D)，评估表记录完整 ；调查表8、全面且有实效，有相应的风险对策措施，能对 投标及项目策划有指导作用。局市场部牵头的项目应将 相关资料交实施单位存档。 0.5 21 是否进行项目标前盈 亏测算 投标前按格式进行标前盈亏测算(CSCEC4-CM-0104C)， 有测算记录。局市场部牵头进行的项目招议标项目应将 相关资料交实施单位存档。 1 22 是否进行项目标前现 金流估计 投标议标前按格式进行现金流测算(CSCEC4-CM-0104E) ，对现金风险及成本压力有相应措施或策略。局市场部 牵头进行的项目招议标项目应将相关资料交实施单位存 档。 0.5 23 是否进行项目投标评 审 按格式进行投标评审，评审全面，风险等级划分清晰，9、 且有实效，根据评审采取相应策略及措施。填报（ CSCEC4-CM-0106），局市场部牵头进行的项目应将相关 资料交实施单位存档。 0.5 24 投标评审的审批程序 是否合规 投标评审由公司相关部门共同参与，经总经济师审核， 并经公司授权批准人审批。局市场部牵头进行的项目招 标项目应将相关资料交实施单位存档。 0.5 25 是否完善客户关系管 理 建立客户关系管理制度（建设与维护）； 客户资料收集管理完善，包括发包人资信调查、证照等 0.5 26 是否将客户资料给项 目交底，完工是否反 馈客户信息给公司 开工前应移交客户资料给项目部，并进行客户信息交底 ，包括发包人资信调查、证照等； 完工后10、项目部应报送客户信息反馈表给公司。 0.4 27是否进行投标总结 无论中标否，项目投标结束后均应进行投标总结（ CCFED-PM-0204），中标项目还应在合同交底时将投标 总结及风险防控措施一并交底； 投标总结全面及时有实效；局市场部牵头的项目应将相 关资料交实施单位存档。 0.7 28 是否建立投标项目台 账 建立项目投标台账，包括启动令、策划、风险评估、盈 亏、评审、总结等信息。 0.4 考考核核项项 1515 项项1010 三三、项项目目合合同同及及成成本本管管理理 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 29 是否落实合同管理手 册 合同管理手册涵盖从招投标、合同谈判签订、11、收款、付 款、变更签证索赔、结算等全过程的相关经济制度与各 类表格的标准格式、分供合同文本等； 合同管理手册及四局配套表格（CSCEC4-CM-*系列） 、补充文件下发到各分公司及各项目部。 1 30 是否进行合同谈判控 制 所有项目均应进行合同谈判策划，策划内容完整，合同 谈判记录详细清晰；台账登记清晰。局市场部牵头进行 的项目招议标项目应将相关资料交实施单位存档。 1 31 是否进行合同评审及 风险识别 所有项目均按合同管理手册格式进行合同评审，进行风 险识别；台账登记清晰。 1 32 合同评审程序是否合 规 所有项目评审审核审批程序合规；均报送到局层面最终 评审。 0.5 33是否进行合12、同交底 在合同签订后15天内按要求格式由公司对项目进行一级 交底，涉及商业秘密的可口头交底或PPT交底，一般内 容进行书面交底，交底记录完整； 合同评审内容应作为合同交底的依据。 1 34 开工前是否进行项目 现金流测算 开工前应做项目现金流测算，作为项目目标成本分析的 一部分。 0.5 35 是否在开工后每月定 期进行现金流测算并 进行监控分析 汇总所有项目每月现金流测算并监控，从总体上调配资 金用度；发现异常及时进行资金预警。 1 36 是否分地区分类别制 定企业成本定额 公司按不同地区、不同类型的项目，制定项目成本定额 或标准。 0.5 37 中标后是否进行目标 成本测算 中标项目必须进13、行目标成本测算。1.5 38 对项目成本管理是否 到位 定期对项目部的成本分析进行监控，审批成本分析报告 。每季度是否进行公司成本总结会。工程交付或结算完 成后2个月内，进行成本还原（CCFED-PM-1204），核定 项目的实际成本和利润。 1.5 39 是否进行项目平均毛 利率测算管理 每季度对所有项目的毛利率进行统计，并对项目平均毛 利率进行测算，项目平均不含税的毛利率在3%以上。 1.5 考考核核项项 1111 项项1111 四四、项项目目收收款款、结结算算、法法务务管管理理 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 40 是否按计划进行履约 资料管理 按合同管理手册要求分类归14、档管理履约资料，档案管理 完整清晰。相关合同履约资料包括招投标文件及调查分 析策划资料、中标书、保函支付记录、合同文本及履约 报表等履约资料。 1 41 项目商务月报收集是 否完整台账是否健全 每月定期及时收集所有项目的商务月报，并编制商务月 报台账。 0.5 42 是否对项目商务月报 进行分析评估并定期 向局报送履约报表 综合项目其它情况，对各项目商务月报进行分类汇总并 分析评估，对需整改的项目及时下发整改单，并对整改 进行跟踪落实； 对各项目商务月报进行汇总分析填报履约报表于每季度 报送局相关部门。 1 43 变更索赔策划是否完 善 项目开工后，应在项目商务法务策划中体现合同变更签 证索赔15、部分的策划内容。 0.5 44 是否监控变更签证索 赔 对项目商务月报中的变更与索赔情况进行汇总分析，及 时处理项目的重大索赔，并完善相应资料；对可能发生 的反索赔进行预警管理。 1 45 是否有付款、结算款 、拖欠款的管理办法 应建立进度款管理办法、结算款管理办法以及拖欠款管 理办法。 0.5 46 是否对进度款及拖欠 款进行监控管理 建立进度款管理台账；对进度款申请与请款进行监测， 保证申报格式规范；对项目收款情况进行监控，项目拖 欠款过大时，公司需出面与业主签订延期付款协议，明 确延期付款时间、金额以及利息计算方式；未达成延期 付款协议，须制定其他措施。 1.5 47 竣工结算管理是否完16、 善 具备竣工结算条件的项目，由项目部编制结算策划报公 司审批； 定期监控项目竣工结算，结算书格式规范，在规定时限 内完成竣工结算；建立竣工结算管理台账或报表。 1 48 项目法务工作是否职 责到人 落实股份公司工程项目法律事务管理办法及局有关 项目法务规定建立工作体系，项目法务人员配备符合要 求。公司法务人员明确分工、划分片区，负责定点跟踪 项目法务工作推行，责任落实到人。 0.5 49 项目法律事务工作开 展记录是否完整 公司根据股份公司工程项目法律事务工作细则及考核 管理办法指导项目法务人员开展相关工作，并留下书 面工作记录。公司法务分片负责人及时收集并上传相关 书面工作记录至股份公司法17、律与合同管理系统。资料每 季度上传一次。 需加盖局或公司印章的项目重要对外经济文书，由项目 法务与公司法务分片负责人联签审核法律意见后，再进 行相关审批程序。 1 50 是否对项目法律事务 工作成效进行考核 公司根据股份公司工程项目法律事务工作细则及考核 管理办法及本公司制定的项目法务考核方案对项 目法务人员进行考核打分，编写总结报告，每半年一次 。公司法务分片负责人及时上传考核结果记录至股份公 司法律与合同管理系统。 0.5 考考核核项项 1111 项项9 9 五五、项项目目组组织织管管理理 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 51 项管制度是否全面发 放并执行 项目管理手册、18、项目管理达标手册及其他项目 管理制度的发放有记录，项目管理系列表格应统一格式 ；项目报送的表格均标准化。 1 52 项目管理制度宣传培 训是否到位 有项目管理制度、标准规范培训计划，并按计划开展培 训（局里统一组织培训的，可参加局培训，培训范围不 能满足公司需求的，公司另行组织培训），培训记录完 整。 1 53 项目主要管理人员审 核是否合规 应分析项目主要管理人员结构及功能，建立职业发展计 划，经公司人力部及项目管理部等相关部门会签后确定 ，并统一安排项目主要管理人员，并办理项目主要管理 人员审批表（CCFED-PM-0301)。 1 54 项目部人员是否满足 现场管理，是否有岗 位职务说明19、书 按项目策划要求确定项目管理人员数量，数量满足现场 管理、成本控制及利于人才培养并满足股份公司项目管 理手册项目部定员参考标准； 制订项目人员岗位职务说明书（CCFED-PM-0302)，职责 划分明确，经公司人力部审核，公司领导审批后实施。 1 55 项目管理人员是否按 计划进行培训培养 有项目管理人员培训计划并组织实施，新员工有入职培 训、师带徒培养；培训记录完整。 0.5 56 项目人员离职率控制 是否到位 分项目建立项目管理人员管理台账，每月及时更新，离 职率不超过10%。 0.5 57 是否落实项目人员收 入分配制度 根据“基本岗薪为主，奖励薪酬为辅”的原则制定项目 人员收入分配制20、度；基薪按局要求的标准执行，奖励薪 酬以项目达标考核及项目部责任书考核情况作为依据。 0.5 58 对项目的奖励是否及 时发放，处罚是否执 行 1、按局项目管理达标考核奖评办法及目标责任书的要 求进行奖励并及时发放到项目部，奖励分配标准如下： 公司相关人员10%，项目经理30%，其他六大员30%，其 它项目管理人员30%； 按照局项目管理达标考核奖评办法，对被处罚的项目部 严格按照处罚标准执行； 2、超额完成目标责任书全部内容，对项目部进行奖励 ，奖励标准：项目经理奖励总额（含过程考核奖励累计 ）不超过基本岗薪总额（项目施工期间总额）的30%， 其他六大员不超过项目经理奖励金额的60%。未完成21、目 标责任书全部内容，对项目部进行处罚，处罚标准：项 目经理处罚总额（含过程考核处罚累计）为基本岗薪总 额（项目施工期间总额）的5-15%（具体比例按目标责 任书执行），其他六大员不超过项目经理处罚金额的 60%。 1 59 是否建立项目经理月 度报告管理台账 有项目经理月度报告表管理台账，所有项目均应有项目 经理月度报告并及时定期更新，确保格式、内容、填报 频次满足规定。 1 60 项目经理月度报告是 否及时进行分析评估 对项目经理月度报告进行分析评估及指导。1.5 考考核核项项 1010 项项9 9 六六、项项目目监监督督管管理理 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 61 是22、否将项目管理达标 考核纳入到企业考核 体系中 应将项目管理达标考核纳入各单位、部门的考核体系中 ，根据考核结果对相关单位、职能部门进行奖罚。 0.5 62 是否进行项目管理考 核 1、公司定期对分公司进行企业层面项目管理达标考核 ，每年不少于2次； 2、定期对所有项目部进行综合检查或达标考核；每年 不少于4次； 3、按规定的频次、时间、节点，对目标责任书的过程 完成情况进行考核。 2 63 是否对项目管理考核 进行跟踪 1、对考核发现的问题进行跟踪； 2、检查、整改、回复资料完整。 1 64 公司相关负责人是否 现场带班对项目进行 综合检查 应按公司相关负责人现场带班检查制度要求对项目进行 检23、查并填报公司负责人带班检查记录表等表格，对 发现的问题及时整改且有整改记录。 1 65 项目检查考核人员是 否合格 考核人员应培训上岗、根据检查内容配置相应专业的人 员、考核工作纪律明确并严格遵守。 0.5 66 是否有详细的项目监 察计划 有项目监察计划，计划时间安排、覆盖面、计划重点、 实施人员均满足公司管理要求。 0.5 67 项目监察记录是否完 整，整改是否落实 应对项目管理的过程、分包、采购、检查与考核等方面 进行监察； 监察过程控制记录完整且客观； 项目根据监察结果整改，将整改措施和结果报送公司， 公司应对整改进行跟踪验正。 1.5 68是否配合项目审计 根据局审计部下达的项目审计24、计划，积极参与配合项目 的过程审计、专项审计及最终效益审计。 1.5 69 是否按项目审计结果 整改 根据审计查找出的问题及时整改并将整改结果反馈给局 审计部。 1 70 是否建立项目最终绩 效考核 建立项目最终绩效考核机制，达到最终考核条件的，一 个月内完成考核工作。 1 71 最终绩效考核的依据 完整 将责任目标、日常考核、成本还原、项管总结资料、档 案管理、审计监察等综合考虑进行最终绩效考核 1 72 最终绩效考核是否真 实反映前期策划和过 程管理水平 项目最终绩效考核的成果应准确、科学、公正，真实反 映前期策划和过程管理水平。 0.5 考考核核项项 1212 项项1212 七七、分分包25、包与与物物资资管管理理 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 73 是否及时更新合格分 供商名录 定期及时更新合格分包、供应商（材料及设备料具）名 录，登记内容详细完整。及时发布不合格分供名录。 0.5 74 选择分包时是否综合 分析 选择分包时从询价、招标、评标、定标、价格以及项目 的评价反馈等全方位考虑并进行综合分析，记录完整。 0.5 75 是否对分包合同及分 包进场进行管理 由公司（分公司）层面签定分包合同，不得出现项目部 越权分包的情况；合同中应有保证金约定并执行，并进 行分包进场交接备案，记录完整。 1 76 是否进行分包结算监 控 根据项目商务月报等反映的分包支付及其26、它履约情况， 定期对分包结算及纠纷进行监控。 1 77 执行局采购中心的材 料集中采购是否到位 局规定由采购中心实施劳务集中派遣及物资集中采购的 必须执行。 1 78 公司集中采购执行情 况是否正常 建立公司范围内的集中采购制度，明确公司层面、项目 部层面的采购权限，不得出现项目部越权采购情况；零 星材料应从企业认可的定点商家采购。 1 79 选择供应商时是否进 行综合分析 选择供应商（材料及设备料具采购或租赁）时从询价、 招标、评标、定标及采购成本、采购价格、服务以及项 目的评价反馈等全方位考虑并进行综合分析，记录完整 1 80 是否对材料损耗进行 监控 目标责任书中应对主材、大宗材的损耗和27、节约率进行约 定，对季度成本分析中的材料损耗应进行监控，废旧物 资处理合规。 0.5 81 选择设备及料具时是 否有统一的标准 应建立统一的设备及料具标准或技术要求，统一按标准 要求参数进行选择。 0.5 考考核核项项 9 9 项项7 7 八八、进进度度、质质量量、安安全全、环环保保管管理理 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 82 对项目进度是否日常 管理 1、公司明确职能部门负责协助项目部进行施工准备、 办理开工手续等工作； 2、公司明确职能部门负责项目进度管理； 3、生产统计报量、项目每日情况报告等资料完整、及 时，有专人负责资料的审核，发现异常及时解决并反馈 项目部。 128、 83是否有进度预警管理 建立项目进度预警机制，分项目建立工期管理台账，出 现工期非正常拖延（与合同工期对比延后15天及以上） ，组织项目部分析原因，制定措施。 1 84 是否有质量计划及管 理制度 有年度质量工作计划、创优计划、QC计划，并落实到项 目，审批项目部质量策划及计划；制定质量通病防治措 施，并监督项目部落实。 0.5 85 是否对工程实物质量 进行监控 对工程实体质量进行定期检查，检查记录完整； 建立工程质量统计报表，并进行分析、总结。 1 86 是否对项目创优工作 进行监督指导 对项目的创优工作、QC活动进行监督、指导，并有书面 的记录。 0.5 87 是否对安全策划、专 项方29、案、安全预警进 行管理 1、建立安全责任制、安全检查机制、安全培训机制、 安全预警机制； 2、审批项目部安全策划、安全投入计划、专项方案、 应急预案； 3、分项目建立动态的重大危险源管理台账或系统； 4、建立安全生产统计报表，安全事故档案。 1 88 是否定期进行安全检 查 定期组织安全检查，检查内容包括但不限于特种作业人 员持证上岗、安全设施、安全用品、个人防护用品、应 急演练等，检查记录完整。 1 89 是否有环保策划及预 警管理 建立环保责任制、环保检查机制、环保预警机制；审批 项目部环保策划、环保投入计划、管理方案、应急预案 ；建立节能减排统计报表，环境事故档案。 1 90 是否定期组30、织环保检 查 定期组织环保检查，检查内容包括但不限于重要环境因 素的控制情况、环保设施的投入使用情况、排污情况、 应急演练等，检查记录完整。 1 考考核核项项 9 9 项项8 8 九九、项项目目技技术术、设设计计、信信息息化化、CICI、党党群群、后后勤勤等等管管理理 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 91 是否及时更新国家及 行业技术标准规范目 录 建立公司有效技术标准、规范目录，及时更新维护，并 通知到项目部。 0.5 92 是否对施工组织设计 及方案进行控制与管 理 施工组织设计或施工方案需局审批的应有局总工（或相 应授权人）签字及局印章；需公司审批的应有公司总工 签字及31、公司印章；需组织专家论证的有论证报告，专家 签字齐全。审批台账登记及时清晰完整。 0.5 93 是否对施工方案的执 行进行监管 定期对项目部的技术管理工作进行检查，检查内容包括 但不限于图纸会审、施工方案的编制及执行、技术交底 、技术复核、技术资料、计量器具等方面，检查资料完 整。 0.5 94 是否按计划进行新技 术开发与应用 公司应对整体的新技术开以与应用有整体规划，并按实 施计划书中的新技术开发与应用计划监控新技术的应用 与开发。 0.5 95 是否对深化设计进行 管理 针对BT/EPC项目及装修钢结构等有深化设计管理办法， 相关计划和控制记录完整。 1 96 项目全过程动态管理 表填报32、是否规范 定期收集、填报项目全过程动态管理表（CCFED-PM- 0102），相应数据库资料内容完整，更新及时，并建立 项目全过程动态管理台账。 1 97 公司与项目信息化工 作是否联动 项目全过程管理应纳入公司信息化管理系统；有相应信 息安全及规范化管理制度；公司应与项目管理信息化系 统联动，适时监控，数据库及时、统一。 1 98 信息化设备配置是否 到位 所有项目信息化硬件设备、软件配置、开发应用均满足 公司对项目的管理需求；定期对信息化设备、软件的使 用情况、信息化系统的安全、数据库资料的完整性等进 行检查，检查记录完整。 1 99 项目管理数据库建设 是否完善 建立项目管理数据库建设管33、理制度； 数据库包括投标、履约过程监控等资料； 数据库应定期及时更新维护和管理。 1 100 是否建立保安及消防 制度 建立保安及消防制度，对保安人员的聘用及消防工作等 进行管理。 0.5 101 是否对保安及消防设 备进行控制 对保安及消防设施的配备应进行规定，对使用情况进行 检查，检查记录完整。 1 102 项目党建工作是否开 展落实 建立项目党团工组织，并对党团工的工作进行检查、指 导、培训，积极开展党员组织生活和创先争优活动，抓 好新闻危机管理，抓好项目文化建设等工作。 1 103 是否完善CI建设 对项目的CI建设、标准、方案、成本等有统一的布置、 管理、控制和检查。 1 104 是34、否审批项目后勤设 施配置计划 审批项目部临时设施、办公设备配置计划。0.5 105 是否对项目后勤工作 进行检查 对项目部的后勤管理工作不定期进行检查，检查内容包 括但不限于办公区管理、办公秩序、生活区管理、后勤 工作等方面，检查记录完整。 1 考考核核项项 1515 项项1212 十十、项项目目印印章章、档档案案、总总结结、回回访访、保保修修管管理理 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 106 公司是否对项目的技 术档案管理进行指导 和监控 有职能部门及人员专门负责工程档案的管理工作，档案 资料齐全、管理规范、安全；对项目的技术档案管理进 行指导和监控。 0.5 107 数据库35、等信息化应用 在档案管理是否完善 建立信息化数据库管理工程档案资料，公司对数据进行 适时监控管理。 1 108 是否对项目印章进行 规范管理 有项目用印制度，对印章的刻制、启用、保管、使用、 回收等进行规定，并建立项目部印章管理台账，详细记 录印章的名称、启用时间、发放/领用人、使用范围、 授权管理人等信息。 1 109 是否及时回收项目部 印章 项目部撤消后一月内，项目印章应交回公司保管，此后 项目资料交由公司办公室登记施印。 1 110 是否进行项目公共关 系管理 建立项目公共关系管理机制，明确企业和项目部在外部 公共关系管理方面的分工与协作。 0.5 111 是否建立项目管理总 结台账，36、内容是否全 面完善 建立项目管理总结台账，登记完整； 分项目进行项目管理总结，总结资料完整实用，能体现 项目在进度、质量、安全、成本、商务、分包、创新等 方面的得失情况。 1 112 是否有项管创新总结根据企业要求，结合项目实际，对项管创新有总结。0.5 113 项管创新是否推广应 用 项管创新推广应用较好，具有科学性，形成标准化。0.5 114 是否有完整的保修维 修记录 对建设单位、业主提出的质量缺陷，有评审记录、与业 主的沟通协商记录； 不得出现因保修工作达不到要求而影响保修金不能按时 回收的现象。 0.5 115 保修期满后是否及时 回收保修金并消项。 达到保修期的项目，及时向建设方发37、出工程保修期满 通知单，回收保修金，并消项。 1 116 是否建立工程竣工完 工台账 应建立工程竣工完工台账，并定期更新。0.5 117 是否进行建设方满意 度调查 工程保修期满后应对建设方进行满意度调查。0.5 118 是否对项目部撤离现 场进行控制 项目部撤离现场、项目部撤回必须得到公司的批准。1 119 是否对工程进行回访 根据企业相关规定每年度定期对工程进行回访； 有回访计划和记录； 对回访中的问题应及时分析处理，并有相应的纠正和预 防措施。 1 120 是否建立竣工后技术 服务规定 有工程竣工后的技术服务管理规定；建立工程保修、维 修台账。 0.5 考考核核项项1515项项1111 38、加加减减分分项项 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 项目平均毛利率水平项目平均不含税毛利率在8%以上加2分2 项目平均毛利率水平项目平均不含税毛利率7%以上加1分1 项目平均毛利率水平项目平均不含税毛利率3%以下不合格 以信息化手段管理项 目全过程有关信息 以信息化手段管理项目全过程有关信息，效果特别好1 企企业业层层面面项项目目管管理理达达标标考考核核标标准准部部门门分分工工表表 ( (第第一一版版） 项项目目管管理理部部（共共2727项项） 自编 号 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分配配合合部部门门实实施施要要求求提提供供资资料料 16 项目策划书台账是否记39、 录完整，策划书收集是 否完整 所有项目均应按项目策划书任务表（ CCFED-PM-0103）编制项目策划书；项目策划 书台账记录完整；项目策划书收集完整。 0.5 商务部： 法务部： 办公室（含 党办）： 物资机电部 ： 财务 部： 1、分公司项目管理部门负责编制项目策划书任务表 ，经分管领导批准后印发各参编部门。 2、由分公司分管领导负责组织，各参编部门按任务表的 分工完成项目策划书的编制工作，相关领导及参编部门负 责人共同组织评审，由分公司经理批准后下发执行。 3、分公司项目管理部门保存完整的项目策划书，并报公 司项目管理部门备案 1、项目策划书任务表（CCFED-PM-0103）。 (40、项管部） 2、项目策划书评审记录；（项管部、商务部、法 务部、市场部、物资部、办公室（含党办）、安 全部、科技部、财务部、党办） 3、项目策划书（模板见附件1-5）（项管部 、商务部、法务部、市场部、物资部、办公室（ 含党办）、安全部、科技部、财务部、党办） 27 项目策划书编制审批是 否合规 由项目管理部门牵头开展项目策划，相关职能 部门共同编制（项目部可以参与编制），并进 行必要的评审论证经批准后发布。 0.5 商务部： 法务部： 办公室（含 党办）： 物资机电部 ： 财务 部： 38 项目策划书内容是否完 整 项目策划书的内容应包括但不限于：项目管理 目标、组织机构、施工布署、主要节点进41、度控 制、主要技术方案、分包策划、主要设备配置 、商务策划、资金测算、成本测算、办公及临 设策划、目标责任书过程考核安排等主要内容 。 1 商务部： 法务部： 办公室（含 党办）： 物资机电部 ： 财务 部： 49 项目策划书是否发放到 相关部门及项目部 项目策划书评审、批准后发到相关部门和项目 部。 0.5 商务部： 法务部： 办公室（含 党办）： 物资机电部 ： 财务 部： 512 是否对项目实施计划书 进行审批 建立项目实施计划管理制度；按要求制订实施 计划并报企业审核批准；建立项目实施计划书 台账。 1.2 商务部： 法务部： 办公室（含 党办）： 物资机电部 ： 财务部： 1、公司及42、分公司项目管理部门按项目建立项目实施计 划书审批管理台账，及时登记报送及审批情况。 2、分公司各职能部门负责审批本部门归口业务范围内的 项目实施计划书，由部门分管领导或部门经理审批，并于 审批当日将实施计划电子版报分公司项目管理部门及公司 对口业务部门备案，审批记录留归口业务部门存档。 1、项目实施计划书审批管理台账（见附件1- 8）（项管部） 2、审批记录（审批页）（项管部、商务部、法务 部、市场部、物资部、办公室（含党办）、安全 部、科技部、财务部、党办） 3、实施计划书电子文档（项管部） 613 对项目实施计划书的执 行是否有效监控 项目实施过程中,对实施计划书的执行情况进 行检查，并根43、据项目实际情况及时督促项目部 修改完善实施计划书。 0.5 商务部： 法务部： 办公室（含 党办）： 物资机电部 ： 财务 部： 1、公司及分公司在开展项目管理达标检查过程中，对实 施计划的执行情况进行检查。（参照第62、63条） 项目管理达标检查记录（项管部、商务部、法务 部、市场部、物资部、办公室（含党办）、安全 部、科技部、财务部、党办） 751 项管制度是否全面发放 并执行 项目管理手册、项目管理达标手册及 其他项目管理制度的发放有记录，项目管理系 列表格应统一格式；项目报送的表格均标准化 。 1 办公室（含 党办）： 1、公司及分公司企业管理部门或办公室（含党办）公室 建立项目管理制44、度目录，并随时更新，并发放到各职能部 门及项目部（注：该目录可以合并在内控制度目录中） 2、有制度发放记录。 3、项目管理部门牵头组织制定项目管理统一的表格，并 随时更新。 （注：局印发的管理制度中已经有统一表格的，不需再制 定；至少要求是分公司层面的统一。） （1）公司内控制度目录；（见附件5-1） （2）发文记录表； （3）公司项目管理表格目录。（见附件5-2 ） 859 是否建立项目经理月度 报告管理台账 有项目经理月度报告表管理台账，所有项目均 应有项目经理月度报告并及时定期更新，确保 格式、内容、填报频次满足规定。 1 1、分公司项目管理部门每月5日前负责收集各项目项目 经理月度报告45、 2、分公司项目管理部门对项目经理月度报告进行审 核，建立项目经理月度报告审核管理台账。 1、每个项目的项目经理月度报告 2、项目经理月报审核管理台账（见附件5-6 ） 960 项目经理月度报告是否 及时进行分析评估 对项目经理月度报告进行分析评估及指导。1.5 商务部： 法务部： 办公室（含 党办）： 物资机电部 ： 财 务部： 1062是否进行项目管理考核 1、公司定期对分公司进行企业层面项目管理 达标考核，每年不少于2次； 2、定期对所有项目部进行综合检查或达标考 核；每年不少于4次； 3、按规定的频次、时间、节点，对目标责任 书的过程完成情况进行考核。 2 商务部： 法务部： 办公室（46、含 党办）： 物资机电部 ： 财务 部： 1、公司对分公司每半年进行一次企业层面项目管理达标 考核。检查资料公司和分公司项目管理达标主管部门均要 存档。 2、公司组织或参与分公司每季度对所有在建项目进行项 目层面管理达标考核；公司项目管理达标主管部门对每个 项目在检查中发现的问题、整改通知单要留有记录，并在 公司各职能部门传阅；详细的检查资料由分公司项目管理 达标主管部门存档。 3、施工期间，分公司按项目策划书的规定对项目 管理目标责任书的完成情况进行考核，并根据考核结果 进行奖罚。 1、企业层面项目管理达标考核资料。 2、（1）每个项目的检查总结资料（可是会议记 要、检查总结报告等） （2）47、每个项目的达标检查资料。 3、项目策划书；项目管理目标责任书； 考核记录；奖金发放记录和凭证；罚款收缴凭证 （可是财务收据、扣款当月的工资发放表和发放 凭证等） 1163 是否对项目管理考核进 行跟踪 1、对考核发现的问题进行跟踪； 2、检查、整改、回复资料完整。 1 商务部： 法务部： 办公室（含 党办）： 物资机电部 ： 财务 部： 在企业层面达标考核、项目层面达标考核、目标责任书过 程考核中，对发现的主要问题要求限期整改的，发出整改 通知单要求整改。企业层面达标检查的整改由公司进行复 查；项目层面达标检查及目标责任书过程考核的整改由分 公司复查。 整改及复查资料。 1282 对项目进度是48、否日常管 理 1、公司明确职能部门负责协助项目部进行施 工准备、办理开工手续等工作； 2、公司明确职能部门负责项目进度管理； 3、生产统计报量、项目每日情况报告等资料 完整、及时，有专人负责资料的审核，发现异 常及时解决并反馈项目部。 1 商务部： 法务部： 办公室（含 党办）： 物资机电部 ： 财务 部： 1、对于“施工准备、办理开工手续、项目进度管理”工 作要在分公司部门职责中明确，具体落实到岗位说明书中 。（参照第2条） 2、公司、分公司按时汇总、上报生产统计报表。 3、分公司生产管理部门次日12时前负责收集各项目的 每日情况报告表，并进行审核，建立每日情况报告审核 管理台账。 （1）生49、产统计报表。（建四市字20123号文附 表）（商务部） （2）项目每日情况报告表（CCFED-PM-1102 ）；（项管部） （3）每日情况报告审核管理台账（见附件8- 1）（项管部） 1383是否有进度预警管理 建立项目进度预警机制，分项目建立工期管理 台账，出现工期非正常拖延（与合同工期对比 延后15天及以上），组织项目部分析原因，制 定措施。 1 1、分公司生产管理部门建立项目工期台帐（要与项目实 际情况相吻合，每月及时更新）； 2、工期滞后达到预警线（15天及以上），在项目全过程 动态管理表中挂工期预警标识，并对延误情况组织项目部 分析原因，制定措施。原因分析及措施报公司备案。 （1）50、工期台账（CSCEC4-CM-0309B）（项管部） （2）项目全过程动态管理表（CCFED-PM- 0102）（科技部） （3）项目工期延后的原因分析及制定的措施资料 。 （项管部） 1484 是否有质量计划及管理 制度 有年度质量工作计划、创优计划、QC计划，并 落实到项目，审批项目部质量策划及计划；制 定质量通病防治措施，并监督项目部落实。 0.5 商务部： 法务部： 办公室（含 党办）： 物资机电部 ： 财务 部： 1、公司结合与局签订的企业目标责任书，制定公司 年度质量工作计划，明确指标，并分解到各分公司；分公 司结合与公司签订的企业目标责任书，制定分公司年 度质量工作计划，明确指标