1、古宸食品贸易公司员工管理制度汇编目 录第一章 员工职业道德守则02第二章 人事考勤管理制度08第三章 人事招聘管理制度15第四章 员工晋级管理制度18第五章 薪酬管理制度21第六章 财务管理制度27第七章 行政管理制度35第八章 门店管理制度59第一章 员工职业道德守则为营造和谐、稳定、可持续发展的企业环境，实现创建公司员工必须坚持诚实守信、尽职尽责的道德理念和行为准则，努力追求客户、股东、员工和社会利益的最大化。古宸食品贸易有限公司员工职业道德守则（以下简称“守则”）结合公司实际，特制订本制度：本资料来om本资料本 1.总则11适用范围11员工如属管理人员职业道德守则适用范围的，优先适用管理2、人员职业道德守则之规定，管理人员职业道德守则未规定而本守则予以规定的，则适用本守则之规定。2诚实守信原则 21诚实守信是公司和全体员工精神品质的基本准则，全体员工应讲求诚信、践行诚信；员工应诚信对客户、诚信对同行、诚信对伙伴、诚信对同事。22尽职尽责是公司员工体现诚信守则的重要途径。工作中勇于负责、严于自律、坚持原则、忠于职守、热情服务、讲究效率，以高度的责任感对待岗位职责，维护公司利益，不计较个人名利。23员工应培养并树立诚信、正直的道德价值观，以诚信为立身之本，以诚信为基本职业行为准则，在工作中体现诚信品质，传递诚信信息。信守合同，信守对客户、其他员工、管理者的承诺，把企业和个人的发展和成3、功建立在诚信基础上，实现公司的核心价值。24员工应坚持正确的业绩观，真实报告工作状况，准确计费，确保会计信息和凭证记录的真实可靠，确保财务报告流程的完整和报告信息的准确，禁止做假帐、报假数、做虚假业绩。25禁止向公司内外部提供虚假信息或有意误导，严守信息披露制度。3.利益冲突原则31本守则所指“利益冲突”是指员工个人利益与公司利益、或个人利益与所承担的岗位职责间发生或可能发生的冲突。遇利益冲突时，应及时向上级领导报告，并根据反馈意见及时加以处理。32员工应遵守公司章程及各项规章制度，忠实履行岗位职责，严防利益冲突，维护公司最佳利益。33禁止利用职权或利用涉及公司经营、财务和其它对公司市场价格有4、重大影响信息，为其个人或其家庭成员或其他人牟取非法或不正当利益。34禁止从事或指使他人从事或投资与公司有竞争业务关系或存在利益冲突的经济活动，以及从事与本人工作职责相冲突的经济活动。35禁止与本人或其亲属任职或持有投资权益或拥有其他形式利益的经济单位，开展任何可能会损害公司利益的关联业务；禁止与公司的任何客户、供应商或竞争者存在任何咨询、顾问或直接、间接雇佣关系，或持有重大的投资者权益。4利益相关方关系处理原则 41本守则所指“利益相关方关系”是指员工与客户、商业合作伙伴、竞争者以及其他员工等利益相关者之间的关系。 411员工应树立“客户至上”的服务理念，坚持服务于一线、服务于客户.员工在工作5、中应牢固树立以市场为导向的观念，紧紧围绕为客户提供卓越服务的工作重心。 412员工应依法保护客户的通信秘密和通信自由，不得擅自泄漏客户信息及保密资料。413营销活动中，员工应本着诚实信用的原则，如实告知客户有关公司业务和产品信息，充分尊重客户购买通信产品的自主选择权。414在尊重客户权益的情况下，所有员工均应注重保护公司的合法权益。 42在与合作伙伴的商务活动中，公司员工应保持言行一致、公平诚信。 421与商业伙伴进行商务合作时，公司所有员工均应自觉维护公司的合法利益，严格遵守反不正当竞争、反垄断和反贪污贿赂等法律规定，严格履行公司有关商业合同订立的有关规定和程序，注意规避商业风险。 422员6、工应尊重合作伙伴，禁止侵犯合作伙伴合法权益，促进公司与合作伙伴“双赢”。43从自我做起，维护正常的市场竞争秩序，保持公司良好的发展环境。431员工应遵守社会公德和竞争规则，禁止采取不正当手段，干扰、阻碍网间互联互通。432员工应注重通过发挥服务、产品和品牌优势拓展市场，禁止使用夸大或歪曲事实、贬低竞争者的产品质量、服务质量、财务状况、商业信誉等不正当手段。 433禁止公司员工通过非法或不正当手段获取竞争者的商业秘密或其他保密性的产品、服务和营销策略等信息。44公司所有员工均应服从监管机构的依法监管，树立沟通意识，协助维护行业市场管理的规范、有序。441员工均应服从国家、资本市场监管机构的依法监7、管，自觉维护公司的合法利益。442依法与监管机构开展正常交往，不得有任何不正当的交易行为。45公司员工应平等互信，注重团队协作。 451对公司同事热忱友善，尊重他人人格尊严、个人隐私及宗教信仰。 452注重团队协作配合，并充分发挥自身业务技术特长，积极创新，将个人才智融入工作团队。5信息保密原则 51员工应自觉、妥善保管涉密文件资料及其存储。5员工在代表公司对外开展合作或经营活动时，凡涉及向对方披露公司涉密信息的，须与其签订公司保密协议。（注：该协议小倩完成并加入制度）5无论是否在职或是否从中获利，员工均不得与任何个人、公司或机构交流、或在未经授权或签署有关保密协议的情况下使用任何与公司有关的8、涉密信息。6保护公司资产原则 61公司财产指公司所有或有处分权的各种有形资产、无形资产、商业秘密或其他专业信息，包括对公司有利的商业机会。62员工应合理使用并保护公司财产，保证其合理运用于公司合法商业目的，禁止以任何方式损害、浪费、侵占、挪用、滥用公司财产，并厉行节约。63自觉遵守安全生产的有关规定，并积极防范事故发生，降低公司财产损失和人身伤害。7举报及处罚原则 71员工违反本守则的，将根据公司有关规定严肃处理，包括但不限于行政处罚、解除劳动合同处理等。 72每位员工都有义务对违反本守则的行为,依据公司举报、受理的有关规定及时向上级领导反映。公司董事会、总经理等部门负责对公司违规、违纪问题的9、监督和管理。73公司鼓励员工对任何违法、违纪、违规行为的举报，鼓励员工对公司经营管理提意见和建议，各级部门主管都应重视听取员工意见。公司在举报、受理的有关规定中明确规定对举报人进行适当保护，建立对举报信息和记录的保密制度。公司应确保举报信息接收和管理人员的独立性，严格规定举报人员接待和举报信息材料及档案的解除权限。对于负责接收，记录和处理举报的人员以及能够接触举报信息材料及档案的接触权限。对于负责接收、记录和处理举报的人员以及能够接触举报信息的人员应要求其签署附加的保密协议，约定其保密义务。同时在日常工作中，加强对举报信箱、热线电话、电子邮箱的安全管理措施，严格区分举报信息管理和举报调查的职责10、分工。对于信息和档案的调用，履行严格的审批手续。附：公司组织机构框图第二章 人事考勤管理制度1. 目的为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有据可依，结合我公司实际情况，特制定本规定。2. 适用范围本制度适用于本公司所有员工。3. 管理规定 31 工作制度311办公室工作时间:周一至周六 上午 09：00-12：00下午13：30-17：30312打卡制度（待定） -初定4月份开业购置打卡机3.1.2.1公司实行打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间。3.1.2.2打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.1.2.3打卡时间：打11、卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间； 3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应在出勤白板上手工记录,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未能打卡，由行政部负责上班前、下班后及时进行手工考勤记录，并于当日下班时签字证明当日的出勤状况，并计入月考勤。上述情况考勤由各部门和人力资源部进行管理；3.1.2.5办公室考勤制度办公室考勤暂由办公室主任手工考勤（设备购置后，打卡考勤），当日外出办事前需把日期、事由写白板上，特殊情况不能事先申请，需提前向总经理电话汇报（电话请假制度12、：1电话通知总经理，2：电话通知办公室主任、回公司和立即补办相关手续）；3.1.2.6参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。3.2加班管理3.2.1定义加班是指员工在节假日仍照常工作的情况。3.2.2公司员工原则上应在正常工作时间内通过合理安排完成工作；3.2.3店面工作员工节假日一般不安排休息，节假日过后店长根据实际情况安排调休，如不休按照加班计算；3.2.4加班薪酬：平日加班按双倍薪资，法定节假日加班按?倍薪资。(参考劳动法)3.3各类假期规定3.3.1病假3.3.1.1员工休病假需提供医院或社区医疗服务机构（市医保定点）开据的病假条或诊断证明；连续13、休病假三天以上的，须提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明，否则按事假处理。 3.3.1.2员工休病假必须提前申请。如因情况紧急或突发而无法提前请假，应在休假当天上午9：00前通过电话向部门经理请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理；3.3.1.3员工休病假期间的工资（病假工资按新劳动法）3.3.2事假3.3.2.1因私事而不能正常出勤的，须请事假，完成审批程序后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者，3天（含）以内按旷工处理，3天以上按自动离职处理；3.3.2.2休事假需按公司规定提前填写请假申请单，假连续超过3天以上需提前1天报总经理批14、准。连续超过10天以上需提前2天报公司董事长批准。3.3.3有薪节假日3.3.3.1每周日公休日（办公室及行政部门）。3.3.3.2临时调休：临时调休指因节假日关系，为方便员工休息或公司办公方便，由公司统一临时调换休息时间与工作时间。3.3.3.4临时休假：临时休假指因特别情况，由公司统一临时通知休息或提前结束工作时间。 3.3.4婚假3.3.4.1员工结婚，可享受婚假7天（双休日计算在其中）。3.3.4.2员工婚假需填写休假申请单，经部门主管签字同意后，报总经理批准，并交财务部备案。3.3.4.3在批准的婚假期内，基本工资照发。3.3.4.4婚假只在结婚当年内有效，且一次性休完假期。3.3.15、8工伤假3.3.8.1员工因工负伤，根据劳动法和长沙市的法律法规规定，凭医院诊断证明可休假，在休假期间基准工资照发；3.3.8.2带薪假的申报必须经过总经理同意，同时每个员工的休假额度由公司财务部统计、管理（总经理审批之前应该先拿到财务部的休假许可）。3.4请假制度3.4.1员工请假，均应提前提交请假申请单。3.4.2员工休假必须提前申请。如因紧急情况或突发急病而无法提前请假时，应在休假当天上午9：00通过电话向部门经理请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。3.4.3请假必须由本人亲自办理有关手续，电话请假或委托他人代理手续的视为无效，将按旷工或自动离职处理。3.4.4请假的16、核决权限 天数人员1天（含）以下3天以内3天（含）以上部门员工部门主管/经理总经理董事长部门主管（含）以上主管副总经理注：如因主管/经理外出，无法在规定期限内审批签字，可在得到主管本人电话许可后，交由部门考勤员(文员)代为处理，事后补齐书面审批签字。3.4.5对病假、产假、计划生育假、婚假、丧假等需提供相应有效证明的假别，请假时不能提供有效证明的，可先请事假，但必须在事后2天内补齐有效证明后再作相应处理。3.4.6请假申请单需副总经理以上领导审批的，由本部门考勤员(文员)呈递办理请假申请单经审批后，由部门考勤员(文员)保存并通知本人。当月27日前连同考勤表一起交人力资源部备案。3.4.7员工请17、假、外出期满应在3日内销假。因未及时销假而造成员工本人的考勤记录异常，人力资源部有权不作任何修改。3.4.8各类假期（除带薪休假、国家法定节假日调休外）在休假期间所跨的公休日均作相应假别的休假处理。 3.5缺勤规定3.5.1在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退15分钟以内扣款30，15分钟以上,1小时以内扣款60元，1小时以上按矿工处理.（前两次不计入罚款，但计入全勤考核）3.5.2旷工扣款规定：3.5.2.1未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者，一经查明对责任人予以旷工处理。3.5.2.2每旷工一天按个人日工资额三倍扣款。（基本+考18、核）3.5.2.3凡旷工连续两天或全年累计三天者，一概予以违纪辞退，将被解除劳动合同并没有任何经济补偿。3.6其他各级主管对所属员工的考勤，应严格执行各项规定，若有不照规定或其他隐瞒事项，一经查明，应连带处分。4 附则本制度的解释、修改、废止权归本公司行政部。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。5.相关表格5.1请假申请表5.2外勤登记表5.3未打卡补签申请表5.4工伤报告表 第三章 人事招聘管理制度1.员工招聘和录用：根据本公司特点，按工作能力、业务水平、敬业精神择优。所招员工须通过专业知识及技能的测试（根据需要选择口头或书面两种方式）。2. 招聘程序： 根据公司发展需要，由部门经理提交用19、人方案由人事部转总经理批复决定。2.1人事部通过网络招聘、人才中心及各大院校及或其他渠道为部门经理提供初步人选的各类人才资料；2.2部门经理协助参考人才资料确定面试人员；2.3人事部通知面试并将面试意见呈报总经理；2.4总经理汇总各方面意见确定试用人员；2.5人事部下发录用通知并办理试用手续。3.入职报到流程3.1所有招聘录用的新职员正式上班当日先向财务部报到，并以其向财务部报到的日期，即起薪日。（报到前通知所需准备的物品） 3.2报到当天所有新职员须携带：两张一寸免冠照片；身份证、原件和复印件、学历证明原件和复印件、医院体检表3.3本公司的所有业务人员均需办理担保手续（具体流程），并经总经理20、审核后方可报到；凡与被担保的员工有配偶或直系亲属关系者，不能做担保。（如果没有担保？）3.4被担保人如有下列情况之一者，担保人应负赔偿责任： 3.4.1亏空公款或借用财物不还者 3.4.2偷窃、丢失本公司资料、器材、工具及物品者 3.4.3假冒本公司名义向外诈骗、招摇有确凿证据者 3.4.4故意毁坏本公司的设备或其它物品者； 3.4.5营私舞弊或其他不法行为导致本公司受损害者 3.4.6移交不清或弃职潜逃导致本公司受损害者 3.4.7担保人因故退保，应以书面通知本公司，经同意后方能解除担保责任； 3.4.8担保人应于员工离职半年后而无未了事项时方能解除担保责任，保证书自动失效；4.报到当日，部21、门主管向新职员介绍公司的简介以及有关人事管理规章制度；新职员办理完报到手续后，部门主管领其到部门试用，并安排工作；5.试用5.1新进员工试用期不超过三个月，试用期满由部门经理依据个人表现，提交是否转正、延期或辞退报告，由人事部报总经理审核批复。 5.2转正员工须与公司签订劳动合同。劳动合同一经签订，员工须严格遵守公司各项规章制度，履行协议。6.离职6.1员工离职分为“辞职、解雇、开除、合同到期”四项（试用期内员工及公司双方均有权提出辞职或解雇，而不负担任何补偿。离职前须按人事制度与公司结清各项手续）6.1.1辞职：试用期过之后，职员辞职需提前一个月通知公司，到职日期结算工资，但不结算任何福利；22、6.1.2解雇：工作期内，员工因工作表现、工作能力等因互不符合本公司要求，无法胜作本职，公司有权解雇， 届时结算工资及福利；6.1.3开除： 员工因触犯法律，严重违犯公司规章制度或犯严重过失者，即予革职开除，计薪到革职日止；6.1.4合同到期：即终止双方劳动关系。第四章 员工晋级管理制度门店组织架构：部门经理门市总监店长 店助 店员 实习员工晋升架构： 部门经理（负责部门整体业务规划、业绩分配达成及外部事务处理） 门市总监（熟练掌握卖场及各门店整套管理技能及销售技能） 店长（连续九个月完成销量目标熟练掌握门店管理技能） 店长助理（连续六个月完成销量目标并熟练掌握门店基本管理技能） 正式员工（连23、续三个月完成销量目标并熟练掌握门店运营各项技能） 试用期员工（培训考核合格后上岗）各岗位相应之间的晋升标准及相应的待遇职 能要 求待 遇备 注部门经理1、具备督导的一切能力；待遇：底薪+补助+全勤奖+绩效工资+店长岗位补贴+部门销售总额提成=_元+部门销售总额提成月考核主要以负责区域门店整体业绩及外部事务处理能力为主；2、连续三个月完成公司制定各项目标；3、能积极主动的配合部门经理的工作；门市督导1、连续半年完成门店各项销售目标；待遇：底薪+补助+全勤奖+绩效工资+店长岗位补贴+单店销售总额提成=_元+单店销售总额提成月考核主要以门店整体业绩及人员的素质和技能为主2、门店经营管理能独立出色完成24、达半年以上；销售任务：_万元月3、能出色处理好门店人事及门店相关外部事宜；店长1、能独立完成门店经营管理；待遇：底薪+补助+全勤奖+绩效工资+销售提成+单店销售总额提成=_元+销售额提成+单店销售总额提成月考核主要以门店所创造的价值和门店事物及人员管理为主2、个人销售业绩连续达标三个月以上；销售任务：_万元月3、具有集体责任感、带动和复制能力；店长助理1、个人销售业绩连续达标三个月以上待遇：底薪+补助+全勤奖+绩效工资+销售额提成=_元+销售额月考核主要以销售任务和配合店长进行门店协助工作为主2、具有团队意识、乐于助人；销售任务：_万元月3、具备二星营业员的一切标准要求；正式员工1、个人销售业25、绩连续达标二个月以上待遇：底薪+补助+全勤奖+绩效工资+销售提成=_元+销售额月考核主要以销售任务和门店制度为主2、熟练掌握营业员的各项技能；销售任务：_万元月3、遵守门店各项管理制度；4、具备复制新人的能力；试用期员工1、品德端正、积极向上、团结同事；待遇：底薪+补助+全勤奖+绩效工资+销售提成=_元+销售提成月考核主要以基本技能和门店制度为主2、能完全接受公司培训，服从公司安排；销售任务：_万元月3、考核合格后上岗；提成按销售额提： 第五章 薪资管理制度1. 总则1.1目的本中心为贯彻同工同酬、劳资两利的原则，以达到实行公平合理、简单确切的工资管理办法的目的，特制定本制度。1.2薪资原则员26、工薪金是以社会经济水平、公司支薪能力以及个人工作能力、工作经验、工龄、学历等作为依据发放。凡本中心员工的工资待遇，除有特殊情况之外，均应依照本制度办理。1.3薪资构成（建议分类：岗位工资基本工资+绩效工资/津贴通讯、交通/销售提成/奖金全勤奖、年终奖金/加班非法定节假日加班费、法定节假日员工薪资由基本工资和绩效工资两部分构成，其中基本工资占月工资的_%，绩效工资占月工资的_%。1.3.1基本工资是根据“职务价值”确定给付的范围，在此范围内再依“个人职能”核给固定工资。1.3.2 绩效工资是根据“职务价值”确定给付标准，再依个人工作绩效核给变动工资。1.4薪资形态员工工资以月薪制度为标准。1.527、薪资结算日 基本工资与绩效工资的计算期间以月底最后一天为结算日。1.6薪资支付日1.6.1 薪资之给付原则在每月的_5_日支付基本工资，在每月的_15_日支付绩效工资，工资支付日遇休假日或星期例假日时，则提早于前一日发放，但若遇连续两日以上的休假时，则在销假上班后第一日发放。1.6.2 中心因不得已的理由而无法按期支付工资时，应于支付日的前三日早上公告通知员工。1.7薪资之扣除 除依据制度之扣除额外，其他方面之相关费用也由薪资中扣除。2.工资等级标准2.1后勤、行政部分 2.1.1初任工资 原则上以新进入公司时员工的实际工作经验定级，其薪资等级按下列标准执行：说明等级津贴初任A0熟悉B100精28、通C300资深D500 2.2职务工资1. 后勤工资按职务分6个等，每等有10个级，等级标准如下：职务工资职务等级1级2级3级4级5级6级7级8级9级10级A董事长3000+100+100+100+100+100+100+100+100+100B总经理2500+100+100+100+100+100+100+100+100+100C总监2000+100+100+100+100+100+100+100+100+100D部长1500+50+50+50+50+50+50+50+50+50E主管1200+50+50+50+50+50+50+50+50+50F正式员工800+50+50+50+50+5029、+50+50+50+50试用期600培养期600 2.3上表工资不包括补贴及奖金 2.4职位提升人员的工资不得低于原支给工资额2.5.销售部分2.5.1中心根据各销售员的销售能力、工作业绩、出勤状况、工作态度等要素，将销售人员划分为ABCD个岗位等级，具体待遇同上。等级划分首先由销售经理考核，再呈报公司总经理确定。2.5.1.1A级：经过短期培训能合格上岗的员工。2.5.1.2B级：有一年以上销售工作经验，工作努力，经验丰富，勇于承担责任的业务骨干。2.5.1.3C级：一级销售人员要有三年以上从事销售工作的经验，并且在近半年的销售工作中取得优异的成绩。能够协助上级工作，对其他员工能起指导、监督30、作用的，并具备优秀品格起模范带头作用。2.5.1.4D级：D级销售人员要有五年以上从事销售工作的经验，并具备丰富的管理经验能够管理并带领团队完成公司的销售任务。2.5.2销售人员薪资由基本工资+绩效工资+提成三部分构成2.5.3薪资的支付时间和方法（见“第一章” ）3. 岗位工资定级、转岗与调薪3.1公司视员工的工作表现于每年_月_日起实施提薪，原则上若无特别需要时，则不会监时提薪。以下三种情况不受上述时间限制： 3.1.1 因试用期合格后转为正式员工的工资定级； 3.1.2 因工作变动试用期后工资调整的； 3.1.3对公司发展有突出贡献经总经理批准的。 3.2提薪可分为二类：晋升提薪、年终提31、薪 3.3新进员工试用期按该岗位工资的最低工资起薪，试用期三个月，试用期满合格则执行该岗位工资的上一档或二档工资，不合格则延长试用期或予以解除劳动关系。3.4新进员工试用期如果在工作中有突出表现，需要提前结束试用期的，由主管部门上交书面材料至人力资源部，人力资源部负责审定汇总，交公司总经理审核批准后方可执行。3.5岗位异动人员，由现部门提交有调动原因及原部门签署意见的书面材料至人力资源部，人力资源部负责审核汇总。3.6当出现下列情况之一者，丧失提薪资格： 3.6.1.录用不满一年； 3.6.2.因公之外的原因而缺勤合计数近三月内达_10_天以上者； 3.6.3.该年度受惩戒处分者； 3.6.432、.正在提退职（含辞退、辞职、开除、自动离职）申请者； 3.6.5.其他经人力资源部评定认为不具备提薪资格者。4.提薪标准4.1薪资保密管理 4.1.1本中心为鼓励各级员工恪尽职守，且能为中心盈利与发展积极作贡献，实施以贡献、工作能力论酬的薪资制度，为培养以贡献争取高薪的风气，以及避 免优秀人员遭嫉妒，特推行薪资保密管理办法。 4.1.2各级领导应要求所属人员不探询他人薪资，不评论他人薪资，以工作表现争取高薪。 4.1.3各级人员的薪资除人力资源部主办核薪人员、发薪人员和各级直属领导外，一律保密，如有违反，处罚如下： 4.1.3.1主办核薪及发薪人员，非经批准，不得私自外泄任何人薪资，如有泄漏事33、件，另调他职； 4.1.3.2探询他人薪资者，扣发当月1/3绩效工资；4.1.3.3吐露本身薪资或评论他人薪资者，扣发当月2/3绩效工资，如因而招惹是非者视情节严重性扣发当月奖金或予以停职处分。4.2薪资计算如有不明之处，报经直属主管向人力资源部查明处理，不得自行理论。5.附则 本制度自公布之日实施，执行中的有关问题由人力资源部负责解释。第六章 财务管理制度 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务法规和公司章程有关规定，结合公司目前实际情况，特制定本制度。1.人员配备及职责1.1根据公司实际情况，目前设置会计岗位、出纳岗位。 1.2岗位职责1.34、2会计岗位 1.2.1登记各种明细分类账； 1.2.2登记总账； 1.2.3会计报表工作； 1.2.4报税工作； 1.2.5审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证拒绝入账。1.3严格掌握开支范围； 1.3.1组织、制定、贯彻执行单位的财务制度； 1.3.2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； 1.3.3妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 1.3.4配合应对税务局检查； 1.3.5完成领导临时交办任务。1.4.出纳岗位1.4.1 认真执行现金管理制度（详见本制度第三条），办理现金收付和结算业务；1.4.2 每日按时35、登记现金和银行存款日记账；1.4.3认真审核各种报销和支出的原始凭证并编制记账凭证；1.4.4严格执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵现金；1.4.5保管库存现金、相关印章、空白收据和空白支票、汇票等，严格执行支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经企业法人（董事长）签字后，方可生效；1.4.6积极配合银行做好对账、报账工作；1.4.7配合会计做好各种账务处理；1.4.8办理好入库验收工作;1.4.9执照年检；1.4.10完成领导临时交办任务。2.现金管理制度2.1公司可以在下列范围内使用现金：2.1.1职工工资、津贴、奖金；2.1.2个人劳务报酬；2.2出差36、人员必须携带的差旅费；2.2.1结算起点以下的零星开支；2.2.2小额往来帐支付；2.3企业法人（董事长）批准的其他开支。2.3.1除上述可以使用现金的范围外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的经总经理审核，企业法人（董事长）批准后支付现金。2.3.2日常零星开支所需库存现金限额为3000元，超额部分应存入银行。2.3.3财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（坐支）。2.3.4财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，金额10万元以内的，由总经理后批准后提取，并告知企业法人（37、董事长），金额超过10万元的，由总经理审核，企业法人（董事长）批准后提取。2.3.5公司所有款项的支出必须告知企业法人（董事长）。3. 印鉴保管制度公司应加强银行预留印鉴的管理。财务专用章应由会计保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。4.现金、银行存款的盘查制度4.1采用实地盘存制对现金、银行存款进行盘查，每月盘查一次。4.2库存现金的清查4.3库存现金实有数是否与现金日记账余额一致；4.4库存现金数是否超出规定的库存限额，如超出，将超出部分存入银行；4.5根据盘点的结果编制库存现金盘38、存表上交给总经理与企业法人（董事长）。4.6银行存款的盘查4.6.1每月将银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，并编制银行余额调节表。5.借款管理规定5.1出差借款：出差人员凭总经理审批后的出差申请表按批准额度办理借款，原则上出差返回5个工作日内办理报销还款手续，特殊情况除外。5.2其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。5.3各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。5.4借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。6.借款流程6.1借款人按规定填写借支单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂39、改）。6.2审批流程：6.2.1金额在10万元以内：公司员工提出申请公司总经理审批签字。6.2.2金额超出10万元：公司员工提出申请公司总经理审批签字公司法人批准签字。6.3 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。7.费用报销的一般规定7.1报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面必须有经办人签名（出差有同行人的需有同行人的签名，业务招待有同行的需有证明人签字）。7.2 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。7.3 按规定的审批程序报批。7.4报销3000元以上需提前一天通知财务部40、以便备款。7.5费用报销的一般流程:7.5.1 报销金额在10万元以内：报销人整理报销单据并填写对应的费用报销单财务部门审核公司总经理审核签字告知企业法人（董事长）到财务部门报销；7.5.2报销金额超出10万元：报销人整理报销单据并填写对应的费用报销单财务部门审核公司总经理审核签字公司法人签字批准到财务部门报销。8. 差旅费报销制度及流程8.1 费用标准：按职位划分标准，标准待定。8.2费用标准的补充说明：8.2.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。8.2.2 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：0041、以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。8.2.3伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。8.2.4宴请客户需向公司法人及总经理申请批准后方可报销招待费。8.2.5出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。8.2.6如确有特殊情况，实际报销金额超出公司的补贴标准，需由相关负责人说明原因，报经公司法人及总经理审批后支付。8.3报销流程8.3.1出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费42、用项目等，出差申请单由公司法人或总经理批准。8.3.2借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部按借款规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。8.3.3返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，附审批后的出差申请表根据差旅费用标准填写差旅费报销单，财务部审核签字，总经理审核签字，企业法人（董事长）审批。原则上前款未清者不予办理新的借支。9.招待费、办公费、培训费及其他报销制度及流程9.1费用标准9.1.1招待费： 为了规范招待费的支出，招待费应事前征得总经理的同意，大额招待费（金额大于1万元）应事前征得企业法人（董事长）的同意。9.1.2培训费: 根据需要统筹安排，此费用43、由公司总经理根据实际需要编制培训计划报企业法人（董事长）审批。9.1.3其他费用：根据实际需要报公司相关领导批准后据实支付。9.2报销流程：9.2.1 招待费、办公费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。9.2.2培训费根据审批程序及报销程序办理报销手续。9.2.3其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。10.报销的各原始单据的规范性要求10.1用作报销的单据，原则上要求是应具有税务印章的正规发票，一般禁止收据报销，特殊情况除外。 10.2凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。10.3购买的物品，需入库的物资，必须附上入库单及购货方的送货单或收据，由财务验收后，在44、入库单上签字或盖章；不需入库的物资，除经办人在凭证上签字或盖章外，必须由实物保管人或使用人进行验收，并在凭证上签字或盖章，固定资产或大型物件上粘贴公司标签。10.4报销的单据要粘贴整齐。10.5凡凭证内容不全、字迹模糊、与业务内容不符者，应予退回或重新补正。第七章 总部管理制度1、办公室日常管理制度1.1员工必须保持精神饱满、仪表整洁；1.2员工上班实行打卡制。若因特殊情况需临时外出请假时，需经部门负责人同意且登记后方可外出；1.3上班时间交谈提倡轻言细语，不得大声喧哗、扎堆聊天、发出不必要的声响；1.4保持工作环境的安静、整洁，保持良好的对外形象；1.5工作区卫生实行区域承包制，所有员工必须45、服从负责人安排；1.6员工饮水须自带水杯、专人专用，报纸须放在指定的位置；1.7来宾接待：会客请在公司规定的会客区，谢绝无故参观和上门推销人员；1.8所有员工都有义务爱护公物、损坏公物照价赔偿；1.9电话管理：工作时间原则上不许打私人电话，确有要事请长话短说；1.10不得随意因私使用公司设施和办公用品；1.11不得有贪污、盗窃、赌博等其它违法、违纪行为；1.12不得在同事之间、同事与领导之间造谣、污蔑、拨弄是非、挑起事端；1.13不得利用公司网络下载与工作无关软件，公司资料未经许可严禁带出公司；1.14不得在上班时间做与工作无关的事情。严禁在公司玩游戏、QQ聊天(临时性工作需求的除外)。 1.46、15汇报工作要实事求是。2、微机、软件及电子文档管理制度 本制度规定了公司内部的电子文件的归档及微机、软件的管理方法。微机：指公司内部的台式电脑、笔记本电脑、各型打印机、传真机、电话机、网络及其设备。2.1微机管理：2.1.1人员管理：责任到人，由领取人全权负责及使用，如有变更需及时通知微机管理人员。2.1.2卫生管理：微机所在环境由使用人员负责保持清洁卫生；微机及网络设备由管理人员负责定期进行维护、保养、并始终使其保持良好的工作状态。2.1.3硬件管理：各部门须购置微机的，应事先做出购置计划，经副总经理批准后由行政部门统一购买。微机设备由综合部负责人登记建帐，帐册内须记录清楚微机的购买日期、47、品牌型号、主要配置规格、使用人等。与微机设备有关的各种资料、证件、及软件，应及时建册并妥善保管，微机、网络等设备是公司的重要资源，应特别加以爱护。2.2计算机网络管理制度2.2.1公司计算机为专人专用，计算机的管理由公司指定的计算机管理人员统一进行管理和调配，未经许可，其他人不得擅自动用别人的计算机。2.2.2各人应做好自己的计算机基本维护和管理工作，每天开机前应对自己的计算机和工作台面做一次清洁整理工作，擦除灰尘和污渍。2.2.3未经允许任何人不得随便上网下载与自己工作无关的应用程序，不得在自己的计算机上安装游戏或娱乐软件，不得上网进行与工作无关的操作，一经发现，公司将做出相应的处理。2.248、.4计算机出现故障 ，应尽快与公司计算机管理人员取得联系，由公司派专人进行维修，未经允许，本人不得随意拆卸和安装计算机。2.2.5平常应做好计算机的防病毒和安全防范工作，如发现病毒和异常情况，应立即通知计算机管理人员。2.2.6领/借计算机设备，应填写领/借申请单，交由计算机管理人员上报，经公司领导批准后方可领/借设备。2.2.7下班前应检查确认主机和显示器等设备已关闭并要断电源，消除一切安全隐患后方可离去。2.2.8公司员工不得以任何方式拷贝公司内部资料。2.3软件管理：2.3.1公司的应用软件由行政部负责人进行登记、备份、存档，并保管好与软件有关的资料。2.3.2微机上安装的系统软件和应用49、软件，不得随意增加、删除或修改，如确实需要修改，必须由微机管理负责人确认后才能进行。2.2.3微机负责人应对公司内部微机上安装的软件进行规划，以提高微机的运行性能。2.2.4各部门使用的专业软件，在未征得公司总经理批准以前，任何人均不得擅自外泄或转让，否则，将承担由此产生的一切后果。3、公司保密制度为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。公司所有员工都有保守公司秘密的义务。3.1保密事项3.1.1 公司重大决策和重要会议中的保密事项。3.1.2 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。3.1.3 公司财务预决算及各类财务报表、统计报表等各种财务信息。3.1.4公50、司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。3.1.5 业务运作中须保密的运作方式、费用等有关信息。3.1.6其它经公司确定应该保密的事项。3.2责任与处罚3.2.1 出现下列情况之一者，给予警告或经济处罚：3.2.1.1故意泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；3.2.2.2已泄露公司秘密但采取补救措施的。3.2.2 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失，情节严重的追究法律责任：3.2.2.1 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；3.2.2.2 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；3.2.2.3 利用职权强制他人违反保密规定的。451、水、电、空调管理制度为加强公司用水用电管理制度，防止浪费，节约开支，应形成人人自觉节约用水、用电的良好风气。4.1水电管理制度：4.1.1全体员工应树立节约用水用电意识，爱护水电设施和设备，做到人离断开所有用电设备的电源，防止浪费和杜绝安全隐患。4.2空调管理制度：4.2.1各办公室指定专人负责管理空调，并定期做好维护管理工作；4.2.2任何人不得拆、调换空调上的任何零配件；4.2.3对办公室、会议室等空调应按节约用电的原则使用，不允许在空调开启后各门窗敞开，或者人不在室内开启空调；4.2.4各办公室空调，使用空调时办公室应关好门窗。夏天不低于26度，冬天空调温度不高于20度。4.2.5发现52、空调异常，能处理好的应及时修复，不允许空调带故障运行。5、卫生管理制度为营造一个舒适、健康、整洁的办公环境，维护员工健康和正常的工作秩序，保持良好的对外形象，特制定本制度5.1 凡新进员工，必须了解清洁卫生的重要性及必要的卫生知识。5.2 办公环境是公司员工进行日常工作的区域，办公室除各自办公桌自行整理外，其它区域实行分区卫生制，具体如下：负责工程部办公室及总工办公室；新文员负责办公大厅 负责会议室、接待室；负责副总经理办公室；负责总经理办公室；各办公室由本部门人员自行打扫5.3 日常打扫工作要于每天上午上班前结束。5.4 每周六全体员工对公司整体环境进行大扫除。5.5各工作场所内，卫生清理的53、标准是：门窗上无浮尘；地面无污物、污水；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；报刊杂志摆放整齐有序；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘。5.6各工作场所的窗户及照明器具的透光部分，均需保持清洁。5.7扫帚、拖把、抹布等各类用具打扫后需清洁干净并放置通风处晾干。5.8垃圾、废弃物、污物的清除，应符合卫生要求，放置于指定的范围内。5.9各工作场所内，严禁随地吐痰、乱堆纸屑，不准在办公区域内吸烟。5.10各工作场54、合不得大声喧哗谈笑，保持办公场所的安静严肃和和谐。5.11报刊杂志阅览后应及时放回报刊架，按序摆放，不得随意堆放，更不能四处乱扔。5.12各工作场所的采光，应满足下列要求：5.12.1各工作场所应有充分的光线；5.12.2光线需分布适宜；5.12.3光线需防止眩目及闪动。5.12.4各工作场所须保持空气流通。6、电话管理制度6.1本公司的电话，主要是方便与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。6.2员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。6.3电话铃响时接线员须及时转接，接转电话时，看清对方要找的人在什么位置，再帮他转到就近的分机，不需要再大声提示这个人。6.4接55、听外线电话的标准用语为：“您好，请问”，当告知对方分机电话时，说：请稍等!如分机占线，说电话占线，请稍后再打!要求是规范、简洁、礼貌。6.5公司不允许员工在公司打私人长途电话，因公拨打长途电话时要添加17909。6.6在电话机旁常备便笺和笔。如果有必要让对方稍等，要有礼貌的告诉对方。或者一定要花一些时间寻找所需的信息资料时，应询问对方是否由你回电，若对方不愿挂断，可以轻轻将话筒放在稳定的位置，以免对方听到一些不舒服的声音。6.7替同事接电话时，如果对方要找的人不在，先弄清该同事大致不在的时间长短。再问一下对方是否愿意等待，或留下口信或回电，绝对不要告诉对方此人上卫生间之类的语言。如同事出差，不56、要将出差的地址和目的等详细情况告诉对方。6.8记录口信应尽量逐字逐句记录下来，记录下来电者姓名、电话号码，来电目的及其他信息。不要着急，耐心听对方讲话，如果对方的话不太理解，可以请求对方重复一遍。登记在电话记录笺上，写明应接电话人姓名，来电者电话号码等，最后是记录者的签名。6.9筛选电话时，要机敏和蔼，以免激怒对方，注意讲话的方式。7、 办公用品管理办法为了统一办公室用品用量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的管理都应遵循本规定。7.1公司办公用品的分类公司办公用品分为低值易耗品、固定资产。 7.1.1低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、回形针、大头针、胶水、财务帐本、订书机、打孔机、57、剪刀、裁纸刀、文件夹、计算器、印台、U盘、书籍、卷尺等。 7.1.2固定资产：因管理需要，使用年限一年以上且单价在1000元及以上，如：空调、电脑（整机）、照相机、复印机、打印机、工程检测设备、车辆等。7.2 固定资产的折旧年限（与诗诗沟通一下）7.2.1与经营活动有关的器具、工具、家具等，为3年；7.2.2运输工具，为4年；7.2.3电子设备，为3年（单价1000元以下折旧年限为2年）。7.3对用品要测定每季度正常消耗量，保证正常储备量，及时提出采购补充计划，在保证合理需求的前提下，尽可能减少库存量，加速资金周转，防止用品积压。7.4办公用品采购规定7.4.1公司办公用品的采购，由综合部指定58、人负责；工程项目点领用办公用品，责任人为项目总监。7.4.2申购流程：各部门申购办公用品，应填写请购单，单内应写明订购日期、物品名称及数量等，经综合部确定，呈副总经理审批后，由综合部向有关商店采购。采购金额达1000元以上的，由总经理审核并报董事长批准后办理，采购金额5万元以上的，经董事会研究董事长批准后办理。7.4.3 所订购配送的办公室用品送公司后，办公室应按送货单进行验收，核对品种、规格，数量与质量，确定无误后，在送货单上加盖印章，以示收到。然后对照订货单开具费用报销单，经主管?签字或盖章，做好登记后，转交财务室，负责支付或结算。7.4.4 综合部自行采购到的物品对照请购单，确定无误后，59、开具费用报销单，经主管签字或盖章，做好登记后，转交出纳室，负责支付或结算。7.4.5 办公用品原则上统一采购，分发给各部门，如遇特殊情况，使用部门在填写“办公用品请购单”后就近采购。7.5 物资领用规定7.5.1低值易耗品领用：各部门应填写办公用品领用表后于综合部领用。7.5.2固定资产领用流程：7.5.2.1先填写“固定资产领用申请表”交直接主管（工程部为所属项目总监）审查签字确认（项目领用资产的保管责任人为项目总监）；7.5.2.2再交综合部主管审核；7.5.2.3副总经理审批；7.5.2.4综合部责任人确定直接责任人已签字后交库房保管员办理。7.5.3对于分发用品，负责人核对申请书后，把60、申请所要全部用品备齐，分发给各部门。用品分发后负责人应做好登记，写明分发时间、品名与数量等。7.5.4对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理单上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。7.5.5个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，杜绝浪费。工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。7.6 资产的管理 7.6.1资产领用时，仓库保管人员需开具出/入库单，并建立资产管理台账，以登记资产的购入、领用、库存数量。7.6.2财务部设立固定资产、低值易耗品管理台帐，以准确记录资产的数量、金额，月末分摊费用与计提折旧。7.6.3在固定资产的维修中，能够延长使用寿命61、，或增加其使用年限的部分，应计入该固定资产的价格中，但仅维持固定资产使用效果的费用应视为维修费。7.6.4仓库保管人员应至少每季度进行资产盘点，财务部监盘，确保账实相符。资产的盘盈盘亏应按财务制度进行处理。7.7.4责任人的指派及责任范围：7.7.4.1责任人的指派：原则上公司各部门领用固定资产，责任人为部门主任；工程部项目领用固定资产，责任人为项目总监，如遇特殊情况，责任人可由部门主任另行指派；7.7.4.2责任人的责任范围：7.7.4.2.1负责固定资产在使用过程中的安全和完整；7.7.4.2.2如遇损坏或遗失及时报办公室；7.7.4.2.3损坏或遗失由责任人负责追回损失，不能及时追回损失62、的，责任人和直接人责任人承担与固定资产折后价值相对应的赔偿； 7.7.4.2.4非本部门或本项目人员不得随意使用固定资产。7.7.4.2.5固定资产不得外借；7.7.4.2.6所有固定资产使用人都应爱护使用固定资产，尽量减低不必要的损耗。7.7.5各部门主任定期对固定资产进行检查核对。7.8 库房保管员职责7.8.1公司购买的所有物资的保管实行专人专项管理，由仓库保管员分类保管并建立台帐明细。7.8.2保管员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫仓库，防止物品损坏、变质、丢失，必须时要实行防潮、防湿、防虫等保护措施。对用品定期检查保质期或有效期，防止过期失效7.8.3综合部主任负责监督63、检查。7.9物资出入库流程：7.9.1所购物资入库前应先由库房保管员登记入册。7.9.2保管员照单清点核实后再注明标签并分类存放。如遇入库物品数量较多，综合部应协助入库；7.9.3固定资产购买回公司后，应及时办理入库手续并尽快通知申购人认领。若因未及时通知或未及时认领而造成资产损坏的，将追究直接责任人的责任。7.9.4物资出库原则上应由保管员办理但在保管员因工作外出不能及时赶回公司的情况下综合部安排办理领用手续。8、印鉴管理制度8.1印鉴是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，为加强印鉴管理，规范印鉴的制发、改刻、废止、保管及使用，维护印鉴使用的严肃性，保证印章的绝对安全和正常使用，确保64、公司合法权益免受损害，特制定本管理制度。8.1.1本管理制度中所指印鉴是用于公司发行或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件，因业务需要以公司名称证明其权威作用而使用的印章。8.1.2本管理制度所指的印鉴是公司行政章、法定代表名章、财务专用章、收款专用章及合同专用章等所有对外用印的印鉴。8.1.3公司综合部是公司印鉴管理的职能部门，负责印鉴制发、改刻与废止等具体工作。未经总经理批准，任何部门和个人不得私自刻制、更换、注销公司印鉴。8.2制发与改刻、废止8.2.1公司印鉴的制发、改刻、废止，由综合部根据工作需要提出，经公司总经理批准后，方可执行。 8.2.2因工作或业务需要更换或废止的印65、鉴，应由印鉴管理保管人及时将旧印鉴交还综合部。8.2.3除特殊工作需要外，由综合部将废止印鉴保存三年，然后征得公司经理同意后予以销毁。8.2.4公司印鉴在受到遗失、损毁、被盗等情况时，有关印鉴管理人应迅速向公司综合部提报说明原因报告，综合部向公司总经理汇报，并及时采取补救措施，依法公告作废。同时，根据情况办理补刻手续。因遗失、被盗等造成的损失，由印鉴管理人员负全部责任。印章的保管必须安全可靠。8.3印鉴保管8.3.1公司合同专用章、行政章、项目专用章由综合部负责管理并用印；法人代表名章、财务专用章由财务部负责管理并用印。8.3.2各部门印鉴由本部门指定专人保管，所有印鉴必须存放在加锁的柜屉内，66、防止丢失，非保管人员不得擅自使用。 8.3.3印鉴保管人要加强责任心，尽职尽责，认真执行本办法，不得自行决定加盖印鉴处理问题，各级领导也不得越权使用印鉴。 8.3.4部门印鉴保管人如较长时间外出或不能到岗，事前应向部门领导报告，并经领导安排做好印鉴的暂时移交管理。8.4用印登记8.4.1公司印鉴须在公司各负责管理部门进行登记备案，印鉴管理部门和责任人应对用印情况及时进行登记、存档，以便查询。 8.4.2新启用印鉴，必须到公司综合部办理启用登记手续，。8.4.3如遇印鉴管理人员工作调动或离职，必须到综合部办理印鉴交接登记手续。8.4.4印鉴在公司以外登记或申报时，应由部门印鉴管理人员将印鉴名称、67、申报时间及申报者名称汇总后，报送公司综合部登记备案。8.5用印使用8.5.1公司印鉴用印应严格执行用印审批和登记手续，必须认真、清楚、详细地填写印鉴使用登记簿。8.5.1.1使用公司印章时，使用印鉴人员应先填写用印登记表，注明用印日期、用途、份数、用印人等内容，报部门负责人审阅无误后，需报公司副总经理或总经理审批。经经理审批通过后，印鉴管理人方可予以盖章。8.5.1.2审核过程中被否决的，该文件予以退回。8.5.1.3未征得公司部门负责人，任何人不得实施用印。 8.5.1.4私自使用公司印鉴的，依据公司经济责任制考核办法进行处罚，造成的损失由印鉴管理部门承担责任，印鉴管理专责人承担主要责任。868、.5.1.5用印后印章登记表作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后留档。8.5.2公司印鉴原则上不得携带外出。确因业务需要携带外出用印的，必须事先报请公司总经理批准，并办理登记手续后，方可携带外出，限时归还，且办理相应归还手续。需外出用印人员，对在此期间的用印负责（项目章外借期间，由项目负责人保管）。8.5.3公司实行印鉴专责人保管制度，公司的各种印鉴都必须由专人保管，不得擅自使用，否则，若造成不良后果，由专责人负全责。印鉴专责人由公司综合部登记备案。8.5.4财务印鉴与支票要分开保管，出纳人员不得同时保管支票和财务印鉴。8.5.5用印方法8.5.1公司印鉴应盖在文件正面。 8.5.2部分需69、盖印文件应盖在骑缝线上。8.5.3盖公司印鉴除特殊规定外，一律使用朱红色印泥。8.6介绍信的使用8.6.1介绍信使用人部门需填写介绍信申请单，审核批准后，由综合部填制、印签，管理人用印后，经手人签收并开始生效，介绍信存单及管理一律由综合部专人负责。8.6.2任何部门和个人一律不得在空白介绍信或空白纸上盖印。如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经公司经理批准后方可用印，持空白介绍信外出工作，归来必须向公司汇报其介绍信的用途，并有使用证明，未使用者必须交回。9.会 议 制 度9.1.公司会议9.1.1会议分类公司会议分为周、月例度会和扩大会议、董事会三种形式，公司例会参加人员为公司董事长、总70、经理、副总经理和部长；公司扩大会议参加人员为公司本部全体人员。公司董事会由全体董事参加。9.1.2公司经营管理会议（周会）9.1.2.1会议组织及服务：行政办公室9.1.2.2会议主持人：公司总经理或总经理指定人员9.1.2.3出席人员：董事长、总经理、副总经理、总经理助理、部门主管。9.1.2.4列席人员：视会议需要，可让其他有关人员列席。9.1.2.3会议内容：9.1.2.3.1听取各部门主管对所属近期工作开展情况汇报，着重汇报在工作开展过程中出现的困难和问题，针对存在问题集体协商，共同寻求解决办法。9.1.2.3.2协调各部门工作进度，使各项经营活动按照预期目标有序推进。9.1.2.3.71、3对涉及部门较多，对公司整体有较大影响的问题集体探讨，集思广益，寻求解决问题的方法。9.1.2.3.4对工作中出现的问题及时跟踪改进，对客户的反馈信息进行分析，对工作中的失误找出原因并及时改正、总结。 9.1.2.3.5探讨公司经营活动的最佳方案，并对经营业绩及时总结，以达到整体经营目标的实现。9.1.2.3.6对前期工作作全面总结，研究部署下步工作计划，特别是工作控制点和工作重点。9.1.2.3.7研究解决其他问题。9.1.2.4会议记录人：行政人员。9.1.2.4.1会议时间：每周开一次。特殊原因需要提前或延期召开的由行政办公室提前通知参会人员。9.1.3公司全体会议9.1.3.1会议组织72、及服务：行政办公室9.1.3.2会议主持人：公司总经理或总经理指定人员9.1.3.3参会人员：公司全体人员9.1.3.4列席人员：视会议需要，可邀请公司外部人员列席9.1.3.5会议内容：9.1.3.5.1董事长、总经理对公司全年度的总体情况进行全面总结，各中心经理对本年度中心各项工作进行全面总结，并对工作出现的问题进行探讨与研究，集思广益，提出有利于公司经营管理的方法和意见，寻求最佳对策。9.1.3.5.2向全体员工宣布公司目前营运状况、日常工作进度及将要采取的重大决策。9.1.3.5.3针对公司员工的工作表现，公布有关员工奖励或惩处措施，表彰年度先进部门和优秀员工。9.1.3.5.4会议记73、录人：行政人员。9.1.3.5.5会议时间：每年12月9.1.4各部门例会9.1.4.1会议组织及服务：各中心自行安排9.1.4.2会议主持人：中心经理或中心经理指定人员9.1.4.3参会人员：各中心全体人员9.1.4.4列席人员：视会议需要，可邀请中心以外人员列席9.1.4.5会议内容：9.1.4.6通报上周工作进度，明确本周工作目标及工作重点，制定工作措施，分解工作任务，落实责任人。9.1.4.7协调中心内部工作开展，提出并分析工作中存在的各类问题，提出整改措施，明确责任人及时解决。 9.1.4.8所属工作进展有难度时，提出帮助请求，并集体讨论解决。9.1.4.9分析中心作在公司整体经营活74、动中的进展状况，及时总结工作的经验教训并制定下期工作计划。9.1.4.10临时性工作的完成情况说明及其他需上会相关议题。9.1.4.11会议记录人：部门经理指定人员 9.1.4.12会议时间：每周一上午，具体时间由中心经理自行安排。9.1.4.13会议时间：每班接班前10-30分钟。9.1.5、专题会议9.1.5.1会议组织及服务：主办部门自行安排9.1.5.2会议主持人：主办部门负责人9.1.5.3会议参加人：根据具体情况通知相关人员9.1.5.4会议内容：需要专项讨论的相关问题9.1.5.5会议记录人：主办部门负责人指定专人9.1.5.6会议时间：不定期9.1.6临时会议9.1.6.1会议75、组织及服务：牵头部门自行安排9.1.6.2会议主持人：牵头主办部门负责人9.1.6.3会议参加人：根据具体情况通知相关人员9.1.6.4会议内容：需要临时处理的各种相关问题9.1.6.5会议记录人：主办部门负责人指定专人9.1.6.6会议时间：不定期9.2.会议准备和相关要求9.2.1议题准备各类型会议召开前，会议主持人均要拟定会议议题,及时安排会议组织人通知参会人员。各参会人员要围绕议题做好充分准备，需要通过会议汇报和请示的问题，要有明确具体方案或意见；会议议题涉及其它多个部门的，事先要进行会商，取得初步意见，避免会议时间过长。9.2.2资料准备会议需要的各种资料应在会议前准备完毕，由会议组76、织人收集并提交会议讨论。各参会人员需提交会议讨论通过的问题，要有简要的书面汇报提纲，便于与会人员知悉并准备意见。9.2.3会议议程每次会议均应做到主体明确、程序精简、发扬民主、有议有决，会议主持人和相关人员须在会议前就会议的内容拟定好会议议程，并按照会议议程展开会议。9.2.4发言要点参会人员在汇报工作、讨论问题时，其发言要紧扣会议议程和主要议题，简明扼要，条理清楚，发言时间一般控制在510分钟。9.2.5会议纪律各参会人员必须按照会议通知准时到会，不得无故缺席、迟到或中途退场，会议记录员要负责登记到会情况。确因特殊情况不能参会的，要提前向会议主持人请假或征得主持人同意后由指定代理人参加会议，77、同时通知会议组织人，未获得允许或未作说明者视为缺席并进行通报批评。会议期间，所有参会人员必须严格遵守会议纪律，不得随意走动、交头接耳，手机应调至无声、振动或关闭状态。会议精神若需保密的，所有参会人员均应做好保密相关工作。9.2.6会议记录每一次会议须用专用的会议记录本对有关重大问题、在会议上做出的决定或建议等会议内容做书面记录，记录本由记录员负责保管。各参会人员均应认真记录会议要点，与自身工作相关内容应详记，以便指导日后工作。9.2.7会议纪要与催办、督办总经理办公会、公司全体会要求编发会议纪要，由会议记录员在一天内整理完毕，送交会议主持人核阅并报请公司主要领导签发后印发至各部门；其他会议的会78、议记要应由记录员在一天内整理完毕，送交会议主持人核阅。所有会议纪要均由行政办公室存档并备份。各类会议议定事项和决议，由各会议组织人负责催办、督办，及时检查会议决议执行情况，保证决议落到实处。9.2.8 本制度解权归公司董事会。9.2.9 本制度发布之日施行。10.私车公用的管理制度10.1目的为满足公司日常用车的需要，公司考虑在适当阶段允许员工自带车公用。为加强私车公用的管理，根据公司有关管理制度，特制定本制度10.2适用范围公司在职的、有私车的员工10.3前提条件10.3.1确因公司业务车辆资源存在不足；10.3.2车辆行驶证、养路费、车辆购置税、车牌、保险单（全保）等各种证件应齐全。10.79、4审批程序拥有私车的员工在符合第三点“前提条件”后，确因公司业务需要，当事人可提出书面申请，提交部门经理同意，送交行政部审核，再经公司总经理审批同意后，方可自带车公用，办理有关手续后，享受公司私车公用待遇。10.5费用管理10.5.1用油：车辆的油费由公司承担80%，个人承担20% 。如长途外出公务用车确因不够油需加油时，须电话请示上级领导并允许后，方可报销。10.5.2车辆补助费：公司给私车公用车主每月提供一定车辆补助费，原则上不超过1200元/月。10.5.3路桥费：公务用车路桥费予以报销，非公务用车的路桥费车主自行承担。10.5.4车辆维修维护保养费：由车主自行负责。10.5.5车辆保险80、费（全保）、养路费、年审费、季审费等，由车主自行负责。10.6车辆的管理10.6.1私车的调派：私车应满足公司业务、行政用车需要，接受公司调度。10.6.2私车的使用：车辆在正常上班时间应停放在公司。公务调派车辆时，原则上尽量安排私车车主使用，私车主本人不在时，应将车匙统一存放行下政部保管调度，以满足公司业务急需用车。10.6.3遵守公司其它相关规章制度。10.7违章与事故处理10.7.1遵守交通法及公司车辆管理规定，违章罚款由当事人负责。10.7.2非公务用车或私车主擅自借与他人而造成的所有损失，全由私车主自行承担。10.7.3由于驾驶员使用不当，而导致车辆损坏或机件故障，所需之修护费，按公81、司车辆管理制度处理。10.7.4发生交通事故的处理，根据国家法律法规依法处理。公司内部对当事人按公司规章制度及车辆管理规定进行处理。第八章 门店管理制度1.、店面形象管理 ：1.1门店内外标识LOGO等关键形象部分每天营业前后必须检查并保持整洁。1.2门店各类证照，公告应整齐悬挂在醒目位置，框架大小要一致。 1.3门店雨天需在入口处放置塑料桶或其他设备，方便顾客放雨伞，确保地面干爽，地面湿滑时应摆放防滑标识牌。 1.4门店内通道要保持通畅，不允许堆积任何物品。对于货物、临时物品、废弃物品等必须放于指定的地点存放或随时清理，保持整洁的购物环境。 1.5门店要灯光柔和，亮度适中，根据实际情况调节。82、 1.6门店内促销海报和告示牌等如脱落，破损应立即重新粘贴或更换，到期促销海报和告示牌及时拆除，拆除后应彻底清理干净。 1.7门店使用的各类设备，工具（包括清洁工具，如桶、抹布、清洁剂、拖把、扫把等），使用完后应立即放回指定位置。1.8商品陈列以整体丰满为原则，销售商品后要及时补货。1.9商品、展架要时刻保持整洁，不得放置生活用品或其他杂物。1.10门店入口地面确保清洁，卖场没有明显垃圾。1.11门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。 1.12门店垃圾篓每班必须清理一次，如装满应立即清理。 1.13门店天花板、地面、墙壁、货架、空调、排气扇等必须保持清洁明亮，不得出现卫生死角。 183、.14门店周边环境应保持整洁有序。2. 服务规范管理：2.1 着装仪容 2.1.1门店员工上班时间应按照规范着公司统一定做的制服，夏冬装需全店统一。 2.1.2制服要求：干净、平整、扣齐所有纽扣、衣领无汗迹，不得随意在制服上绘制图案，不得改变服装设计款式。男员工需着深色裤子，女员工统一穿？丝袜。衣袖及裤脚不得翻卷、挽起。不得穿拖鞋。2.1.3上班时间必须佩戴工作牌，工作牌应端正佩戴在胸部左侧适当位置。工作牌不能随意篡改和绘制图案，正面朝上，保持清洁。2.1.4头发应修剪、梳理整齐，保持干净。 男员工不的留长发，女员工不得散发，不提倡染发。2.1.5女员工须化淡妆，忌浓妆艳抹。男员工不能留胡须，84、面部清洁无油腻。工作期间不能带手饰品，不允许涂抹指甲油。2.2行为举止 2.2.1站立姿势：应精神饱满站立服务。不能驼背、耸肩、插兜等，不能叉腰、交抱胸前，或放在背后。站立时不能斜靠在货架或柜台上，不得盘腿。书写时，应在指定的地方或办公室进行。2.2.2不能在营业场所里搭肩、挽手、挽腰，需顾客避让时应讲“”。 2.2.3上班时间不得闲聊，不得哼歌曲、吹口哨。2.2.4不在营业场所议论顾客及其他同事是非。2.2.5注意自我控制，在任何情况下不得与顾客、或同事发生争吵。 2.2.6上班时间不能吃食物，不得看与工作无关的书报杂志，不得无故脱 岗。无故不能离开门店服务区域。2.2.7不得在营业场所内大85、声喧哗、打闹、嬉戏以及朝顾客打哈欠等不雅动作。2.3接待顾客 2.3.1亲情服务标准接待用语：您好！；需要我帮忙吗？；对不起，请稍等！；麻烦您，请让一下！；随时留意顾客的购物状态,当顾客表现出对商品感兴趣时,应及时上前询问顾客需要什么帮助。 2.3.2当顾客需要什么帮助时,应面带微笑向顾客打招呼,应使用标准用语“先生/小姐:您好,请问有什么可以帮忙吗?”绝对不能置之不理。 2.3.3如果正忙于接待顾客,另有顾客需要服务时,应用和缓的语气请其稍等,应说: “请稍等我马上就来”,并尽快完善对前一位顾客的服务。2.3.4遇到不会讲普通话的顾客,而又听不懂顾客的语言时,应微笑示意顾客稍等,并尽快请能听86、的懂该语言的人员协助。 2.3.5不得用手指引导方向、不得由于任何原因怠慢顾客、不得使用禁忌语、不得不理睬顾客、不得有不耐烦表情，必须热情耐心地回答顾客提出的问题，尽可能的为顾客提供方便。 2.3.6在接待顾客时，不得让顾客自己费力去取商品，应该是将顾客所需要 的商品送到其手上。 2.3.7在听取顾客意见时，不得无故打断顾客发言。对因服务意识不强造成顾客投诉的，要进行相应的处罚。 2.3.8不得以任何理由与顾客发生口角、争吵等，若发现有顾客无理取闹，要进行必要的缓冲，带离营业场所，由主管人员妥善处理。3.门店日常管理3.1员工不得将公司财物挪为私用，不得私自挪用各类赠品，不得随意接受顾客、厂商87、私下赠送的各种财物等。3.2整理店容店貌、产品陈列、商品补充、柜台收拾、备好零钞、清洁卫生。3.3检查店内隐患，切断电源，关好门窗、锁好门锁等。3.4非工作原因，非收银人员不得私自进入收银台。 3.5提倡团队精神，相互协作，不与顾客争吵、顶撞，员工之间不得在营业场所相互争吵、打架斗殴，诋毁他人产品，有事情及时上报店长。 3.6商品的陈列及维护每日由店长或主管进行检查。3.7未经门店管理人员的同意，门店员工不得私自操作后台主机，严禁上网。3.8上班时间不得迟到、早退。相应处罚参照公司规定。3.9一个月内迟到、早退三次视为矿工一次。3.10一次迟到、早退超过30分钟的按旷工处理。3.11调班、请假88、需店长批准。3.12原则上不允许电话请假，除非紧急情况。请假在 天以内由店长批准，超过 天的由公司人事部批准。 3.13门店所有员工必须听从店长或当值店助的工作安排，无故顶撞、拒不执行、不服从安排管理的从严处罚，直至开除。3.14遵守公司及门店规章制度，服从各级主管人员的合理安排，不得敷衍了事。 3.15各级主管人员对员工应该亲切指导。 3.16工作态度要积极，对公司下达的文件精神要执行 3.17同事之间要相互帮忙，相互尊重人格，协同合作。 3.18安排并召开门店例行会议，在会议上提出问题、解决问题，每次会议必须做好相关记录，包括谁提出什么问题、谁解决什么问题等，以备检查考核。 3.19各门店89、应该采取收支两条线,即货款和其他费用支出分开,以免造成帐务混乱.费用的支出应该凭收据进行,且不可以从货款中扣拨。3.20门店应该定期进行盘点核查,以确保帐货相符,对于不相符的,需要提交书面报告说明,并采取相应措施。3.21各门店应该积极预防出现过期商品。3.22商品销售价格,原则上按系统规定的零售价销售,对于需要变价销售的需门店的店长同意才可以.所有店员不可以私自折扣销售。4.门店人员管理4.1店长岗位 4.1.1认真贯彻执行公司及门店管理制度和国家相关法律法规，按要求规范门店各项工作,对门店的销售任务、商品质量及服务工作质量负具体责任。 4.1.2切实贯彻执行公司各项管理制度,对运营部下达的90、各项任务指标和销售政策要传达落实并严格执行。 4.1.3对门店货物安全负有管理责任,每月组织门店的盘点工作,做到经营商品货帐相符(盘点前先上报盘点计划)。4.1.4对门店现金管理负有相应责任,及时上缴货款.每月与财务核对购、销、存明细帐,做到帐货相符。 4.1.5.对门店补货计划,店长应该审核,有前瞻性和预见性的提出合理的要货数量,对要货数量不合理的并造成相关损失的要追究期相应责任。4.1.6对相关票据,文件资料,要妥善保管保存包括进货凭证等）。 4.1.7负责加强对效期商品的管理，切实落实公司各项对效期商品的销售政策。 4.1.8对门店日常消耗品和必需品的领发以及其他费用的支出,需要建立相应91、的台帐,附上明细和相关票据。 4.1.9负责安排店员排班,日常事务的分工管理,监督、指导、激励门店员工以及安排相关培训。 4.1.10.4.1.11负责确保门店零售产品价格按物价部门下发的产品价格执行,确保上柜商品明码标价,价格标签填写齐全,及时有效的对门店商品价格进行自我监督工作。 4.1.12负责确认物流配送发送至门店库房时效性以及门店对总部数据传输工作,保证数据准确性和及时性。4.1.13负责贯彻执行规范服务,积极处理门店纠纷，协调卖场各级关系。 4.1.14负责组织门店相关人员会议工作,及时解决存在的问题,对店员提出的合理化建议及时上报运营部。 4.1.15对每月销售情况进行必要的总结92、,对发现的问题要采取必要的应对措施,并以书面报告的形式上报营运部,以便制定更加合理的销售政策。4.1.16及时兑现相关销售费用，积极融洽相互关系，维护团队的稳定。4.1.17积极调查周围情况，及时上报相关信息，配合公司总部各项调整工作，这里主要指价格调整等。 4.1.18积极完成上级交代的其他工作。4.2店长助理岗位 4.2.1认真贯彻执行公司及门店管理制度和国家相关法律法规，按要求规范门店各项工作。4.2.2协助店长做好各项工作。4.2.3当店长因事不在岗位时，要积极临时承担起店长职责。4.2.4积极承担店长授权的各项职责。 4.2.5积极完成上级交代的其他工作。4.3销售服务类岗位4.3.93、1认真贯彻执行公司及门店管理制度和国家相关法律法规，按要求规范门店各项工作。4.3.2熟悉商品摆放和分类陈列,对产品的卖点和产品相关的知识有更深的提炼。(如:品牌、定位、竞品等) 4.3.3整理店容店貌，做好清洁，保持店内整洁、明亮。 4.3.4注意门店各类细节，协助店长积极做好各项预防工作。 4.3.5积极维护公司整体形象，端正服务态度，确保营业秩序的正常运转。 4.3.6积极热情的接待顾客，正确全面的向顾客介绍商品，准确介绍产品的相关知识。 4.3.7交接班前清点产品，整理货柜。4.3.8积极协助店长做好补货计划，优化品种结构。4.3.9积极协助店长、店助做好相关工作。4.3.10必须坚守94、岗位，不得无故串岗、离岗。4.3.11对于门店的盘点和各项销售活动，要予以积极配合和执行。4.3.12鼓励积极学习、进取。4.3.13积极完成上级交代的其他工作。4.4库存管理岗位 4.4.1认真贯彻执行公司及门店管理制度和国家相关法律法规，按要求规范门店各项工作。4.4.2自觉遵守门店各项规章制度，遵守职业道德.4.4.3负责门店产品的库房管理，按门店库房管理制度要求做好相关进出记录和管理。4.4.4协助店长做好对相关产品的进出库、保管、看样、盘点等工作。4.4.5营业时间必须在岗，并佩带标准的胸卡，不得擅离职守。4.4.6配合销售做好产品的销售工作，并对看样产品进行及时的监督。 4.4.795、4.4.8 4.4.9协助店员做好质量验收工作。负责做好产品的养护和效期的管理。 4.4.10负责收集对公司经营的产品反馈信息，应详细记录和调查处理，并每季度向总部售后部门汇报。 4.4.11 4.4.12在第一时间内正确处理质量查询、质量投诉，并按规定及时做好相关记录。 4.4.13日常工作接受店长的统一安排，与店长协作处理门店相关事务。4.4.144.5收银员岗位 4.5.1严格遵守收缴款制度，负责准确无误地进行收缴款工作。4.5.2负责前台票据信息的正确录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至门店后台。4.5.3在营业时间内必须做到人不离岗，绝对不可以在接待顾客时中途离岗，如确实需要96、离开，应报请店长同意并指定专人代替后方可。 4.5.4做好零钞的调配工作。4.5.5做好顾客退货、退款处理工作，接待顾客要主动、热情、耐心、周到等。 4.5.6严格执行现金管理制度，不得擅自挪用或私自借用营业款。 4.5.7交接班时必须做好票据移交和货款交接，要求做好记录并签字。4.5.8做好营业款的日清工作，并要求做到及时上缴营业款，帐款一致。 4.5.9负责收银工作环境的卫生清洁，设备的维护和保养。4.5.10遵守门店的各项规章制度和工作程序。 4.5.11积极完成店长及财务部门交代的其他工作。5.门店商品管理商品补货管理商品验收管理商品陈列管理5.1商品名称正面朝外，每种商品必须有标价签97、。5.2商品摆放一律顶靠前排，售出及时推前补货。 5.3店内人员都有责任检查商品的效期，近效期的摆放在前。 5.4同一个品种不同效期的，摆放时要错开一点距离。5.5及时添补商品，尽量使货架商品的摆放有饱满感。5.6及时整理顾客弄乱的商品，使其归位。5.7在店长指导下，根据销售情况可适当调换部分商品的陈列。 5.8商品的陈列，根据视觉效果摆放在相对应的位置上。 5.9重点推广的商品的陈列。 5.10陈列的商品要注意经常清扫灰尘，并要保持货架整洁。 5.11商品的陈列要保持整齐、美观。 5.12拆零商品由店长负责管理，对拆零品种也要分类存放。 5.13营业人员在拆零前应该先检查拆零专柜是否还有此商98、品后再决定拆零，拆零后要及时做好拆零记录。6商品存储管理 6.1控制商品库存，特别对畅销品种，在库存不多时库房协助店长提前做好补货建议。6.2对滞销的商品，库管要定期汇报店长，由店长上报相关产品负责人。 6.3门店半月盘点1次，以保证帐货相符。6.4人员调离必须进行盘点清算。 7.商品养护管理 7.1商品保护由库管负责。 7.2每天2次记录温度、湿度并签字。 7.3采取必要的措施是商品的存储符合相应的条件。7.4每个月要做好必要的保护记录。 7.5对近效期产品及时向店长汇报，并填写近效期产品催销表和上榜。 7.6在保护过程中，发现质量有可疑的要及时采取正确的措施，并及时向质管部上报。8.商品退99、货管理 8.1（退货制度由产品经理根据时间情况制定）8.2退换货程序： 9.商品价格管理 10.门店财务管理 11. 门店费用管理 11.1.鼓励节约相关费用，对铺张浪费的门店将进行通报批评。11.2对日常的低消耗品和必需品必须填写领用清单，并报财务部。11.3对店堂、设备设施的维修和补充，必须以书面形式报告，未经批准，一律不得购买。11.4公共设施由店长指定专人负责管理。 11.5控制电话的打出，办公电话严禁私用，一旦发现，从严处罚。11.6节约用电用水，电费、水费实行实报实销，但必须附注票据。11.7门店所发生的每一笔支出，都需要由店长向总部申请，经同意后方可报销，当月凭有效票据结算。12100、.人员变动管理 12.1连续3个月考核不合格的，给予辞退。12.2无故矿工次数累计超过5天的，给予辞退。12.3给公司造成重大经济损失的，给予辞退。 12.4员工主动要求离职的，应提前一个月以书面形式向店长提交员工离职申请表，写明正当理由和原因。12.5店长批准后再报公司人事部审核，批准后开具物品交接表，到相关部门办理移交手续并签字。 12.6公司给予辞退的员工，接到通知后到公司人事部领取物品交接表，到相关部门办理移交手续并签字。12.7财务部根据人事部审批签字的员工离职申请表和物品交接表，方可结算剩余工资。13. 门店考勤管理 14.门店安全管理 14.1门店安全是指门店货物和现金的安全。14.2门店店长对门店货物安全负主要责任。14.3门店其他人员对货物安全负有相应的责任。 14.4门店店长对上缴的货款安全负主要责任。14.5门店收银人员对营业款的安全负主要责任。14.6门店其他人员有保护现金安全的义务。