1、商洛强电线电缆公司员工手册为了进一步加强公司内部管理，提高干部员工的综合素质，规范日常工作行为，促进公司的双文明建设，力争创办一流企业，特制定本守则。1、 自觉遵守国家法律、法规、遵守公司制定的各项规章制度及岗位责任制，自觉规范自身日常行为，积极维护公司正常的生产、生活秩序，保证公司各项生产经营活动顺利开展。正确处理公司与个人之间的关系，以公司利益为重，爱厂如本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自2、 家，廉洁奉公。注重自身道德修养，维护公司利益和信誉，坚决不做有损公司的事情，不接受2、与公司业务有关的单位或个人的馈赠、贿赂、吃请或向其挪借钱物等，不贪污、侵吞、盗窃、损坏、挪用、损坏及丢失公司财物。3、 自觉维护公司领导和部门主管的权威，绝对服从公司领导、科（室）、车间、班组的统一安排和调配，执行各级主管就其主管范围内所发布的一切指令，不得“阳奉阴违，表里不一”，敷衍塞责，消极怠工。4、 遵守公司劳动纪律，服从公司工作安排 ，按时上下班，坚守工作岗位，上班期间不干与工作无关的事情，始终以饱满的工作热情，勤奋有为的干劲，爱岗敬业的执着，尽职尽责，高效快捷地完成本职工作及公司各级领导交办的其他事项，不得无故拖延，拒绝或终止工作。5、 自觉执行公司考勤签到及请假制度。上下班按时签到3、，不得代替他人签到或委托他人代替签到；有事必须写请假条，部门经理签字逐级批准交考勤员后，方可离厂，否则一律视为旷工。6、 注重仪容仪表及个人卫生，讲求职业道德，注重社会公德，加强个人修养，切戒不良嗜好，禁止在公司内外参与任何形式的赌博、嫖娼活动。自觉维护公共卫生。不随地吐痰，不随地大小便，不乱扔果皮纸屑、乱泼污水、乱倒饭菜，自觉维持工作场地、宿舍、厕所和公司的整体 清洁卫生，树立良好的个人形象和企业形象。7、 严格遵守安全操作规程，牢固树立“安全第一，预防为主”的安全意识，从对自身和他人负责的态度出发，从自身做起，认真做好安全自保、互保、联保工作，杜绝一切不安全责任事故的发生。8、 艰苦朴素、4、勤俭节约，树立成本意识，从小事做起，从自身做起，从节约一度电、一分钱、一张纸做起，最大限度地降低经营成本。9、 公司员工日常言行应诚实、守信、谦让、廉洁、勤勉，同事间应和睦相处，倡导精神文明和言行文明。互相关心，互相帮助，团结协作，能力配合，坚决不做不利于团结的事，不说不利于团结的话。凡事必须本着“合情、合理、合法”的原则，坚决杜绝寻求不正当途径解决，不得谩骂、吵架和打架斗殴。10、 诚实守信，礼貌待人。对顾客或参观来宾始终保持“谦和、礼貌、诚恳、友善”的态度，对委办的事情，力求做到密切配合，协调处理，方便快捷。11、 不得兼职公司以外的职业，不得经营与公司业务有关的商业活动，不得假借公司名义5、在外招摇撞骗、胡作非为，不得擅用本公司名义从事其他活动。12、 不得携带违禁品、危险品或与生产工作无关的物品进入工作场所。13、 保守公司商业、财务、贷款融资、经贸、税收、经营业绩等秘密，不做危害公司利益和信誉的事情。14、 爱国、爱家、爱公司、孝敬父母、关爱家属子女和亲友，尊老爱幼，尊敬师长。15、 凡违反以上条款的，按公司员工管理制度及公司有关规定的相关条款进行处罚。 劳动安全管理准则第一章 总 则第一条 为了维护公共安全及避免人员物品的损伤损害特制定本准则。第二条 本准则所称安全管理，包括火灾、电灾、窃盗、身体伤害的预防抢救措施。第三条 公司给全体员工办理工伤保险，安全管理除依政府法令规6、定外，依本准则办理。第四条 安全管理指挥监督除身体伤害由业务部门的主管人员指挥监督外，应设立安全卫生委员会及消防队统一管理，并定期进行检查。本公司人员均有防止灾变及抢救损害的职责。第五条 班长以上的干部均应熟悉有关安全管理的准则，并监督训练属下人员确实遵守。第六条 本公司现场工作人员应视其智力体力调配适当的工作，危险发生时，能从容应付。第七条 代理人员必须熟悉被代理人有关安全管理方面的职责。第八条 危险发生时，除采取必要行动外并应立即向上级人员报告。第二章 火灾防护第九条 仓库及工厂内应严禁吸烟及携带引火物品，但在规定时间及地点吸烟不在此限。第十条 工厂门户应向外开，工作时间不得上锁。第十一条7、 易燃及爆炸等危险物品应放于安全地点，除必要数量外，不得携入工作场所。第十二条 仓库应指派专人看守，并标明“严禁烟火”字样，如系储藏挥发性易燃物，并应注意温度及通风。第十三条 灭火设备应按照规定设置放在明显容易取用地点，并定期检查，应保持随时可用之状态，同时要熟悉使用方法。第十四条 电线不得接用过大保险丝，电力使用后，应及进关闭电源。第十五条 使用氧气、乙炔焊接时，应注意附近有无易燃物品，使用易燃物品的人员需经严格训练，并应有监督人员在场。第十六条 电器设备应经常检查，非人力的自然灾害后更应立刻检查有无损坏。第十七条 炉灶、烟囱、煤气等易引起燃烧的设备应经常检查，下班时并应检查处理后离开工作场8、所。第十八条 使用电器设备或易燃物发生故障时，或增接电器设备均应请示上级人员后，通知专门人员处理。第十九条 首先发现起火的人，应立即呼救，并停止工作，迅速关闭电源或其他火源，在场员工均应立刻协同灭火。第二十条 发现火灾应迅速将着火物附近的可燃物移开。第二十一条 火灾时工作单位主管应一面参加抢救，一面沉着指挥救火，并速通知本公司消防队，必要时应通知本地消防队协同抢救，并应通知其他单位戒备。第二十二条 火警发生时，电话总机应优先接通火警电话。第二十三条 如火势一时不能扑灭，主管人员应一面指挥救火，一面指挥抢救人员及物品。第二十四条 救火时，应特别注意下列事项：（一）油类或电线失火应用沙或地毯等物扑9、灭，切勿用水灌救。（二）衣服着火、立即在地上打滚，较易扑灭。（三）先救人，后抢物。抢救物品时，应先抢救账册、凭证及重要文件或贵重物品。（四）在火烟中抢救，应用湿手巾掩着口鼻。（五）若火焰封住出路口，应利用绳索或电线等物从窗口逃生。第三章 窃盗防范第二十五条 现金、贵重物品及机要文件，下班后应放置于安全文件柜中，指定专员负责保管。第二十六条 守卫人员应随时注意进出人员。第二十七条 夜间值勤的守卫人员，应于规定时间在公司内巡逻。第二十八条 主管人员对经管财物人员应随时注意其私生活是否严谨，以防监守自盗。第二十九条 进出物品时应先出具公司物品出入证件，保卫人员凭证查验放行。第三十条 办公室应于夜间加10、班人员离去后关闭门窗，并及时上锁。第三十一条 窃案发生后，应保护现场，报有关单位侦查。第四章 身体伤害的预防第三十二条 有危险性工作应由熟练人员担任，派人在场监督。第三十三条 发生伤害时，应速将受伤者送到工伤保险指定医院治疗。第三十四条 工作地点的顶上可能落下伤人物体时，工作人员应戴安全帽。第三十五条 使用强烈腐蚀性的浓酸时应使用安全的工具，避免与身体接触。第三十六条 在灰尘飞扬中工作者，应带上口罩及眼镜。第三十七条 使用电气器材时，应注意绝缘是否完全及是否有导电物体接近电源。第三十八条 操作起重机时，应注意吊起物体底下及附近是否有人。第三十九条 使用塔架或扶梯，应严格检查是否坚固。第四十条 11、玻璃、洋钉或铁丝等不得任意抛弃。第四十一条 不得穿着松驰衣裤操作机器或走近操作中的机器。第四十二条 工具应放置于工具箱中，工具箱应尽量放在地面。第四十三条 尖锐工具应有防护圈盖，且不得放置于衣袋中。第四十四条 锻铸或焊接时应注意远离他人，并应戴必要的眼罩。第四十五条 汽车、机车、装载机、叉车、起重机驾驶员必须领有驾驶执照或为公司指定人员，无照人员不得驾车，亦不得练习驾车。第四十六条 驾驶汽车或机车必须严格遵守交通规则。第四十七条 特种作业的监督人员应明了该项作业的特殊危险，随时告知其属下工作人员。第四十八条 遇停电时要立刻关闭总一开关，送电时在开各开关之前，要先开总开关。第四十九条 凡电器、机12、器的修理，更换保险丝检查或其他有触电危险时，必先关闭开关。第五十条 高压电线作业未先确认关闭电源前，不可进行作业。第五章 机械工具的处理第五十一条 使用机械工具前必须先检查有无异状，无异状时方可使用。第五十二条 初次用的机械或新装置使用的机械类，必须得到所属主管的准许，并听取说明后方可操作。第五十三条 原动机或动力传动装置，开始发动时应先用口号（呼声）或适当的方法联络同事周知，再确认周围的安全状态后发动。第五十四条 机械的清扫、注油时，应转动停止后进行，但得到特别许可时不在此限。第五十五条 如无必要避免机械的空动转。第五十六条 计器类要经常做正确的保养，尤其是密闭加压机械更要严加留意。第五十七13、条 对于压力计、温度计及其他计器灯要特别小心操作，并在其规定的示度范围内使用。第五十八条 玻璃器具材料等的装卸、切断或其他使用均需留心，慎防破损，除非经特别允许作业外，一定要戴手套工作。第五十九条 本准则从下发之日起执行。 部门职责 人事部工作职责1、负责职工岗前就业培训。2、负责对外交流和人才引进。3、负责制订各部门岗位工作职责。4、负责职工日常考勤。5、负责职工职称和工会工作。6、完成公司交办的其它任务。运 营 部1、负责公司车辆使用管理和调配。2、负责产品运营和调配。3、负责公司证件、证书、合同、网点建设等资料的档案管理。4、负责厂区内安全工作。5、负责职工食宿、门卫、卫生工作。6、负责14、公司接待并处理日常事务。生 产 部1、负责公司市场调研、生产计划的制订和下达。2、负责原材料的采购。3、负责生产流程控制管理。4、负责车间生产管理。5、负责生产中的安全管理。6、负责产品的管理。销 售 部 1、负责销售市场的调研、策划、营销管理。2、负责广告策划宣传。3、负责销售网点的布局开发和建设。4、负责工程开发管理 。5、负责产品运营的调配管理。6、负责销售前中后的综合管理。研 发 部1、 负责公司的技术交流咨询。2、 负责公司新产品的研发、试验和推广。3、负责公司技术更新、创新和运用。4、负责先进设备的引进、应用。5、负责科技成果，推广和应用。质 检 部1、负责公司质量手册的学习、宣传15、实施工作。2、在总经理指导下，由质量负责人组织，质量、手册的编制、修订和改版工作，以及对质量、手册的解释工作。3、负责公司生产过程质量检测。4、负责原材料的质量检测。5、负责产品的质量检测。6、负责公司质量管理工作。7、负责名牌产品的申报、推广工作。8、指导产品质量、培训、学习、管理。职工工作制度为了认真落实现代企业管理制度，结合企业实际，特制定职工工作制度。1、 公司实行总经理负责制。各管理机构向相应部门负责，部门向副总经理负责，副总经理向总经理负责。坚持既有分工又有协作的原则。2、 公司的重要事项、重大决定由公司会议讨论决定，经总经理经理批准，并以文件下发执行。3、 公司根据市场需求，下16、达年度任务指标，各项任务分解到部门，实行月检查、季评比，年度奖惩兑现，并以公司文件下发执行。4、 公司员工必须认真负责，坚守工作岗位，按时上下班，不得迟到、早退。5、 公司员工必须坚持考勤制度、请休假制度、财务管理制度、生产、销售、运营管理制度、安全生产制度、门卫制度和车辆管理制度等。坚持用制度管人，维护企业和职工的合法权益。6、 公司全体员工必须严格遵守法律法规，遵守厂规厂纪，公司按照奖惩分明的原则，对一年内工作积极认真，为厂子发展做出贡献的员工，公司年终给予奖励，对因个人工作失职渎职造成损失的，由当事人负责。学习制度为了用现代企业理念促进企业发展，提高员工综合素质及业务能力，为公司进一步做17、大做强，奠定强有力的基础。特制定本公司学习制度。1、 公司员工要认真学习时事理论知识，认真学习专业知识，进一步提高政治素养和业务水平。2、 坚持学以致用的原则，把理论知识与实践相结合，与公司生产实际相结合。3、 鼓励科技，技术创新，对在一线摸索，一线创新，一线取得成就的个人，按提高效益的比例给予奖励。4、 坚持集体学习和个人自学相结合，个人自学要有学习笔记和学习心得体会。5、 发扬传、帮、带优良传统，互相学习，共同提高。6、 鼓励在职参加各类学习，培训活动，开拓视野，丰富知识，理清思路，促进公司又好又快发展。 业务员管理规章制度为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对市18、场销售人员的有效管理，特制订以下管理规定。第一章出勤制度一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。二、全体业务人员上下班必须到公司报到。（如外出开拓市场及其它业务需每天早7:30打电话公司说明）三、因公，因私不能上班的，实行书面请假制度。1.请假必须经总经理签字生效。2.特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应向上头报告，并事后补办请假手续。3.办公室应加强考勤管理，全体工作人员要认真履行书面请假制度，请假手续交办公室留查。第二章业务员管理条例业务员是公司的生命，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如下：一、试用期业务员管理条件1新业务员到公司正式报到需携带19、身份证原件，毕业证原件，1张身份证复印件，1张毕业证复印件，填写个人简历一份。2.业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训，每个业务员需通过基本培训方可正式上岗。3.为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取底薪+无定额+奖金的工资发放制度，鼓励业务员大胆拓展业务范围。4.新业务员试用期一般为1个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心，业务能力以及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核。由总经理决定业务员转正时间。新业务员试用期1个月后仍不能通过业务考核的做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽条件）二、正式合同期业务员管理条件1业务员基本工资=底薪+提成+奖金2底薪计算20、方法业务经理有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决工作中遇到的问题。由于领导和管理整个业务部将影响个人的业务量。三、本着少花钱多办事的原则，对业务费用，需事先填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由主管、经办人两人以上签字并附清单。经财务部门核准后给予报销。当月发生的业务费用当月必须结清。四、提高公司凝聚力，提倡公司员工互帮精神。公司会每月凭出责任心强、业绩好的优秀业务员，累计三个月可享受“金牌业务员”称号。成为“金牌业务员”的人员，除具有带领团队的资格，同时还有月奖金及年终奖。第三章业务员日常行为规范一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。二、必须建立周会21、制度，宣布本周各位业务人员的业务情况，包括区域情况、拜访客户数，签约客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，以供大家讨论。促进工作更好的开展。同时，要安排下周工作内容并作好准备。三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。下班时间到后，必须整理好物品下班。四、工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。五、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。六、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项22、。七、不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。八、与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。九、个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。十、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。十一、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。十二、公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。十三、员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不23、准单穿吊带衫、凉拖鞋。十四、随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。十五、除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。十六、节约用水、用电、办公用品。安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损坏，须通知物业处进行更换、修理。十七、必须遵守用电规则（下班前关闭电脑、清理烟缸、切断电源）十八、所有设备、器具等必须保持可正常安全运作状态。十九、发生传染病立即报告。第四章业务操作行为规范为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。一、“四做到” 1.做到保守公司机密，不向客户及24、竞争对手透露价格等机密。 2.做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。 3.做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。 4.做到爱护公物，不损坏公司物品。二、业务中注意事项 （一）用户询价或报价注意事项：1.业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价及协议折扣，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价格等）。2.业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。（二）信息收集注意事项：1.与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。2.在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。3.在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需25、求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。4.做好行销日志，要求明确具体，及时汇报并上交公司。5.每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司。（三）签定合同的注意事项：1.签定合同前，了解客户/商家资信(资质证件)，做好资信调查，有效防范资金风险。2.签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按合同法和公司合同细则执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。3.合同文本采用公司规定的标准合同。（四）资金支付注意事项：1.业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定收款发货，不得为难客户、不得随意更改折扣及发货标准。2.业26、务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为,公司将追究其法律责任。（五）与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。车辆及驾驶员管理制度一、 行车制度：1、认真执行道路交通安全法，严格遵守交通法规，自觉谨慎驾驶，做到依法行驶、文明行驶、安全行驶。 2、严格遵守安全驾驶操作规程，随车携带驾驶证、行驶证、相关有效证件及相关工具，严禁穿拖鞋驾驶车辆、违章操作及酒后驾车，自觉做到礼让三先。 3、驾驶员应自觉爱护车辆，负责出车前、中、后车辆检查，确保制动、转向、灯光、信号良好，保证车辆整洁卫生。积极参与公司组织的各项安全教育有关活动，牢固树立安全第27、一意识。 4、驾驶员应自觉服从运营部统一调度管理及工作安排，禁止车辆交由他人驾驶，禁止私自出车及改变正常行车路线进行与工作无关的事项，一经发现，处于500元罚款。二、工作规定：1、驾驶员出车前须做好车辆检查及准备工作，并对车辆进行内外卫生清理及状态检查；如有安全隐患应及时向运营部车辆负责人汇报。2、驾驶员每次出入车必须严格填写行车登记表并配合运营部车辆管理人员做好审验、保养等相关工作。3、驾驶员应负责随行车辆及货物安全，应配合随车人员负责货物数字清点及货物交接，如发生货物丢失应与随行人员共同承担责任，按丢失货物原销售价3倍赔偿。三、车辆违规责任：1、驾驶员应承担由个人违规造成的违章罚款及安全事28、故责任。、违章罚款由驾驶人承担50%，公司承担50%。、因驾驶员操作不当造成事故损失在500元以内驾驶人承担50%，公司承担50%。、违规操作引起交通事故及相应经济责任由驾驶员本人负责及承担相应法律责任。2、运营部车辆负责人每月核查一次车辆违章情况，每月处理一次，公司对所造成的违章费用从当事人当月工资内扣除。四、车辆维修保养规定：公司车辆保养维修需由运营部车辆管理人员负责，并定期定点进行保养、维修，驾驶员不得私自更换车辆保养及维修地点。办公室管理制度第一章 总则一、 为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。二、 本制度适用29、于公司所有成员并严格遵守各项规定。三、 结合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求， 力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。四、 办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标。第二章 职责范围一、 办公室管理人员直接受行政人事主管领导，在直属主管的领导下主持开展办公室的各项工作。二、 负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。三、 负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。四、 协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供30、相应的服务。五、 负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。六、 收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。七、 协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名片印制、收发传真等。第三章 工作规范一、 办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为规范，相关规定按照员工守则细则执行。二、 办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。第四章 办公室事务管理一、 文书管理制度 文件是文书的重要组成部分，文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。本制度中，文件特指公司内外部发文文31、件；而文书特指内部一般性传阅资料。档案是文书基础上形成的，档案是文书的延续。现把文件、文书、档案统归于文书管理，并对文书管理制度做以下规定。（一） 文件管理制度第一条管理要点1、 为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用。2、 文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。3、 制度类文件按照公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页脚，写明公司全称及文件性质；正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息；措辞规范，表达无歧义。4、 根据文件属性、类别，对所有文件进行编号，根据编号定期归档32、，做好相应的文字记录,以备查阅。第二条 制度规范1、 文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。2、 公司上报下发正式文件的权利主要集中在行政人事部，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。3、 公司对内公开文件由行政人事部负责起草和审核，总经理签发；各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，行政人事部负责审核，审核无误后行政办公室打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方可正式打印，由总经理盖章，签发。4、 凡寄至公司的文件、传真等，由办公室签收并做好相应记录。5、 机密文件由行政人事部主管保管，办公室人员对一般性文件进行分类管理，定期整理并制作相关报表提交给部33、门主管。6、 各部门因工作需要可借阅一般性文件，需严格履行借阅手续，对有密级程度的文件，需行政人事主管审批，总经理批准后方可借阅。7、 办公室管理人员对文件借阅情况进行登记，做好借阅记录并限期清退。8、 按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理，附件、批件、定稿等资料收集完全,存档备案。半年一小清，年终一大清。9、 根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁，需上报行政人事主管签字批准，按照文件管理制度进行处理。第三条文件管理流程设计1、 内部文件管理流程：起草文件审查编号审批、签发打印文件下发文件文件存档2、 外部文件管理流程：外部收文文件整理文件存档清退文件存档文件销毁3、 借阅流程：34、提出申请，办理手续批准借阅清退文件存档文件销毁（二） 文书管理制度第一条管理要点1、 为确保文书制发、处理、管理工作顺利进行，保证公司内部资料的安全性、完整性，促进与提高组织管理工作的效率，充分发挥文书在各项工作中的指导作用。2、 文书管理范围包括：一般性文书（通知、公告、提案意见、会议纪要、总结汇编）、行政人事部发文文书（学习资料、各类简报）、宣传资料、各类应存档的图表、其他有关公司的重大事项文书资料。3、 除通知外，一般性文书没有固定的格式，但必须标有页眉页脚，文本内容可根据文书具体内容进行调整。4、 根据文书性质进行编号整理，定期对文书进行归档整理，保持纸质文档与电子文档的同步更新。第二35、条制度规范1、 根据公司实际需要及上级安排，起草编写内部公开文书，张贴公示学习。2、 按照文书管理范围，行政人事部的发文根据需要填写发文簿，所有文书原稿均由行政人事部分类存档备查。3、 行政办公室发出的学习文书，需附上学习进度表；阅读者需认真学习并签名备注。4、 按时间、内容等降序排列，整理归档，坚持平时归档与年终归档相结合，对照编号列出整理清单。5、 根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁；须上级审批同意，方可销毁。6、 办公室负责人为第一责任人，若发现文书丢失，办公室人员必须查明原因，如实向主管部门报告，若未查明原因，则由办公室负责承担。7、 违反以上规定者按照相关规定予以惩处36、。第三条流程设计起草文书填写发文簿(需要时)张贴存档更新目录(纸质档与电子档)借阅清退审批销毁（三） 档案管理制度第一条 管理要点1、 为了维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、更专业，及时分类、整理、编辑、传递文书资料，提高档案管理质量与效率。2、 档案管理范围：公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存档的信息资料。3、 根据文书整理和文件整理编号，对对应资料进行相应的归档、整理、备注，并存入专门的档案文件柜保管。第二条制度规范1、 应归档的文件、材料由办公室人员负责收集，份数齐全，包括附件、批复、定稿等。2、 所有归档文书材料经过初步整理，根据时间先后顺序再按同一项目文书材料集中37、整理，并贴上标签。3、 坚持平时归档与年终归档、定期归档与不定期归档结合，对照编目，列出清单。4、 各部门需借阅相关档案，须由行政人事部主管签字，审核通过后方可借阅，不得抄录、复制或借出。5、 档案管理人员必须遵守保密规定，履行保密手续，特别是员工个人信息、公司图片等主要资料的保管，确保档案安全与完整。6、 档案接收、移交，必须根据档案管理制度严格做好记录。第三条流程设计根据文件、文书目录整理需要归档的档案排序整理，编制编目存档借阅清退二、 办公用品管理制度第一条管理要点1、 为了加强办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约办公经费，提高利用效率。2、 办公用品管理人员负责办公用品的处理和38、管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。3、 办公用品保管实行“日清月结，出入库等量、年终查存统计”原则。4、 办公用品的采购，应进行多方比较，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。第二条 制度规范1、 公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由行政办公室全权负责。2、 办公用品购置应遵循以下程序：每月27号之前各部门将所需办公用品报至办公室，行政办公室根据各部门的需求计划和月末办公用品清算单中的物品实际库存和用量，做出采购计划，经部门主管批准，财务部签字后方可采购。对急用品的采购，可根据具体实际进行灵活处理，但必须经部门主管批准。3、 根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库39、登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。4、 各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录；因特殊情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。5、 任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。6、 办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。7、 办公室建立公司固定资产总账，每年进行一次汇总普查。8、 管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。第三条管理流程设计编制需求计划表 审批 采购 入库登记 发放编制需求计划 统计申购情况 月末清算汇总 出库登记三、 图书管理制度第一条管理要点1、 为了让大家有一个良好的借阅环境、快捷的办理手续，规范40、图书管理工作。2、 图书管理人员严格按照制度中规定准时到岗，服务到位，保证借还流程有序进行。3、 根据图书类别，对图书进行编号，并制作目录卡以备员工查阅。第二条制度规范1、 各部门可根据实际工作需要，申请申购图书。2、 按照各部门的实际需求申购图书，办公室每季度负责采购图书1-2次。3、 对所有图书进行分类整理，贴上类别标签并编号登记，注明购进日期、作者、出版社及其他有必要的项目。4、 按照规定时间借阅图书、归还图书；借阅期满，未按时办理续借手续经通知仍未还书者，按照规定进行惩处。5、 借书人员妥善保管好图书，不得在书中圈点、画线、涂写，如严重损害或丢失图书，需做出相应的赔偿，丢失图书者全额赔41、偿。6、 图书管理员定期对图书进行清点，如遇图书丢失，查明原因，报部门主管，按指示行事。第三条管理流程设计1、 申购流程：填写申购单审批采购图书入库登记2、 借还流程：查阅图书目录卡填写借阅单图书卡签字图书借阅续借图书，再次填写图书借阅单四、 会议管理制度第一条管理要点1、 为了提高会议质量，促进有效沟通，提高行动能力，进而规范会议管理。2、 根据公司实际及具体的情况，确定会议召开的必要性。3、 清楚会议召开目的，合理安排时间，做到少而精，讲究高效原则。4、 会议负责人有效的控制会议，明确会议召开与否的界限；提高会议主持人控制会议进程的能力与水平，保证会议实效。5、 按照制度规定，严格会议管理42、，参会人员准时参加会议，并遵守会议纪律。6、 会议组织者审时度势，明确会议要点，做好一切准备工作。第二条制度规范1、 收集会议议题，根据选定的议题收集会上所需资料，拟定会议时间、地点等做好会议通知工作。2、 会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，行政专员负责做好相应的会议记录。3、 行政专员根据参会人员的发言状况及相关事项，及时整理好会议记要或者会议决议，打印并张贴。4、 按照时间排列，将所有会议记录文字资料和电子资料同步整理并归档。5、 会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。如需查阅应严格按照文书管理制度规定执行。第三条管理流程设计会前：确定议题、会上所需资料准备、通知会中43、：积极参与，做好会议记录会后：整理会议记录张贴归档整理五、 清洁卫生管理制度第一条管理要点1、 为了营造一个良好的工作环境，树立公司形象，保证清洁卫生管理工作顺利进行。2、 按照规定，清洁人员完成所有规定项目，并达到相应洁净标准。3、 办公室管理人员为第一责任人，管理所有清洁项目并不定时对卫生进行保持与维护。第二条 制度规范1、 清洁区域包括：办公区域、卫生间、会议室、地板及其他纳入在内的区域。2、 按照排班安排，轮流打扫清洁，行政人事部人员负责卫生检查工作。3、 清洁卫生实行卫生责任制，办公室管理人员负责管理办公室所有区域的清洁卫生，当日值日生按时做好所有的清洁，监督者及时做好相应的督察。444、 由办公室管理员不定时对清洁卫生进行维护，保证地面整洁，茶水供应，洗手间的整洁和卫生纸供应等工作。5、 值日生在规定时间内做好所有清洁项目，填写清洁卫生值日表，监督员认真核实，并填写清洁卫生监督表。6、 未按要求清洁者，按照规定予以处罚。第三条 流程设计安排清洁排班完成清洁项目填值日表监督检查填写监督表办公室人员执行维护发现问题执行处理六、 日常事务管理（一）接待管理第一条来客接待是行政事务的重要组成部分，为使接待工作规范有序，维护公司的良好形象，对接待工作做具体的要求。第二条以主动、热情、礼貌为原则，接待人员应落落大方，以礼相待。按照接待要求，严格自己要求，做到言行、礼仪规范。第三条接待人45、员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，做好一系列的后续工作。第四条流程设计：接待来访人员询问来意，需要找的人通知被访者引领会见奉上茶水送客整理客人走后清洁（二）报刊收发整理第一条办公室管理人员按照公司实际需要，订阅报刊，做出计划预算，负责办理订阅的有关手续。第二条办公室管理人员负责每日收取报纸并整理放置在公共阅览资料架上，报纸、内部刊物可随意阅览，但不得带出公司或随意撕剪，阅毕放回原位。第三条 任何人不得随意将公司内部刊物挪为他用。第四条报纸每周更换一次，所有报纸每季度处理一次。第五条流程设计：收发报刊整理放置资料架定期清理（三）后勤管理第一条为了认真贯彻公司的各种制度，充分发挥和46、调动员工的积极性和主动性，根据实际严格制度。第二条后勤管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理工作。第三条办公室人员负责每日的清洁卫生监督和维护，及时提醒值日生和监督者做好相应工作。第四条 根据外出工作人员情况，及时督促其按时填写外出工作时间登记，如实填写时间及外出事由。第五条办公室人员每周进行一次外出工作时间统计，每两周进行一次考勤汇总统计，月末根据外出工作时间登记进行总的考勤汇总。第六条流程设计：监督如实审核汇总登记报表（四）文化宣传管理第一条负责公司内部文化活动的宣传和落实工作，同时负责公司外部的宣传维护工作。第二条根据需要，及时收集信息、加工信息，做好信息传递工作。第三条关注国家政策47、法规，及时记录政策动向，制作简报以供学习。第四条收集与工作有关的学习资料，丰富大家的知识面，附上签阅单进行进度跟踪。第五条流程设计：获取信息来源编辑整理张贴学习存档（五）其他事务第一条名片制作、收发传真等其他事务。第二条负责公司文书的打印复印工作。第三条负责树木花卉的养护工作。第四条 协助其他部门工作，完成上级交代的其他任务。附则第一条本制度由行政办公室制定，解释权归办公室。第二条本办法由总经理核准后实施，修改时亦同。办公电脑使用办法为了进一步规范公司办公电脑的管理，提高电脑办公的工作效率，保证信息网络的安全通畅，特制定本办法。一、 安全使用要求1、公司各部门所配备的电脑是为了逐步实现公司无纸48、化办公的一项重要内容，便于公司资料存储、分析、处理等，便于办公人员查阅相关资料，以利更快的搞好本职工作。2、办公室电脑只能用于各部门内部的工作、学习。3、请勿自行更改各项网络设定，以免无法联机，如不得擅自更改IP地址、电脑名称等。4、请勿使用来路不明的磁盘片（移动硬盘、U盘、软盘、光盘等）；自行携带的磁盘片应在使用前先杀毒再使。各部门应该定期升级杀毒软件。5、严禁利用办公室电脑炒股、博彩、浏览不健康或非法、反动网站；上班或值班时间严禁下载、播放任何影视节目。6、各部门电脑不得安装游戏软件，并将电脑自带的游戏删除，上班时间不能用电脑玩游戏、聊天，违者发现一次罚款50元。7、非经公司允许，员工宿舍49、不得私自安装网线上网。8、不得擅自在电脑上安装应用软件，尤其是与办公、学习无关的软件。如确需安装，需经部门经理同意。部门安装的相关工具软件，如由于安装盗版软件或不当操作造成的故障，自负其责。9、不从事破坏公司信息资源和危害计算机网络安全的活动，不制作、传播计算机病毒等破坏情程序，不传播侮辱、诽谤、诬告他人的信息，不发表有损公司形象的言论。10、注意网络安全，使用电脑必须遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度。不得利用计算机网络从事危害国家安全、攻击社会主义制度、泄露国家机密活动，不得查阅复制和传播有害社会治安和伤风败俗的信息。二、硬件维护要求1、各部门要妥善保管、维护好电脑、做好防尘、防50、潮、防雷等工作。办公室电脑的主机、显示器、键盘、鼠标以及电脑桌都必须定期进行清洁工作，电脑桌上不得堆放无关资料。2、电脑在使用过程中的维修由公司信息中心专人统一负责，保修期外发生的维修费用由部门自理。如故意造成电脑配件损坏情况，要追究当事人的责任并进行赔偿。3、未经同意，外来人员不得擅自使用办公电脑。4、电脑不在使用时应及时关闭，下班前请关闭电脑并切断电源。5、返还或收回的电脑必须处于完好和可用状态，否则使用部门必须负责恢复到完好和可用状态。三、资料管理1、各部门必须将本部门电脑内的各个贮存盘内的文件夹进行合理的分类，形成级级相连的树形目录。除操作需要，各部门不得任意增删档案与更改设定。2、对51、本人使用的电脑，可自行加注密码，保证专人专用。3、各部门电脑内所有资料归公司所有，人员离开公司时需保证资料的完好。4、公司各使用电脑的部门要注意资料的保密，严禁外泄公司的任何商业机密。四、违纪处置每台办公电脑均需由部门指定专人负责管理，公司将进行定期检查。凡发现部门违反以上规定的，公司将按有关规定进行处理。五、本办法解释权归公司行政人事部。六、本办法自发文之日起执行。印章使用管理办法为了加强印章管理，严格规范印章使用，有效防范经营风险，特制定本办法。一、公司印章种类公司印章种类包括：1、公章。即按照规定的规格、外形、尺度和样式刻制的表明企业法定全称的印章。2、专用章。公司为了便于工作，专门刻制52、用于某种特定用途的印章，如业务专用章、财务专用章、合同专用章、基建专用章等。3、企业负责人名章，包括负责人的印章及手书体的印章。4、钢印。即用钢板刻制的上下阴阳两块印模组成的印鉴。通常盖在专用的文书或照片上，无颜色，只有凸起的文字、数字和图记。5、缩印。即按照公章比例缩小用于印刷的专用章。上述印章以公司名称上报、下发的各类文函，代表公司、部门及企业负责人行使职权，办理各类业务手续之用途。二、适用范围“企业法人”和“法定代表人”印章、业务专用章的管理。三、印章保管职责印章保管人对本办法的正确执行负责。四、印章管理规定1、印章是公司合法权益的象征，具有行政和法律效力，分重要印章和一般印章，使用时要53、区分用途、区别等方面时，就代表着公司的权力和义务。2、公司印章按职责分类进行管理。董事会印章由董事会秘书负责管理；“企业法人公章”、“法定代表人私章”、合同专用章由行政人事部专人负责管理；其他专业印章由各专业部门负责管理。关应指定专人保管印章，管理人员交接时，应把印章和印模样本列册专案一同移交。3、行政人事部对公司内所有的印章具有监管职责，各部门新增和更换印章应经行政人事部同意，事后将其印模向行政人事部登记备案。亲增或更换印章启用前，应向有关单位、部门发出启用印章的通知（附印模），注明启用时间并终止其旧印章的使用。旧印章销毁时，必须由印章管理责任人、行政人事部负责人监销，并作好销毁记录，当事人54、监销人签字后存档。4、公司对外用章，需盖具公司印章的文件，应由经办部门经理审核，分管领导审批后，经行政人事部审核登记后用印。登记时必须将用印理由、文件内容、经办人、时间、项目登记清楚，印章使用登记簿年终归档保存。凡对外加盖公司公章、部门公章的文函，一概留档一份，由行政人事部留档备案。5、公司印章原则上不予以携带外出，严防印章丢失。确因公务需要携带公司印章外出办理业务的，应书面申请并经公司总经理批准，由印章管理人员携带印章随行办理。印章管理人员不能随行时，行政人事部经理要明确指定印章借用负责人和交还时限，印章管理人员对印章外借情况要登记存档。6、“企业法人”和“法定代表人”印章的管理：（1）、55、“企业法人”印章：对公司经营管理、业务开展有重大关联、涉及政策性较强或以公司名义对政府行政、工商、税务、金融、环保、土地、发改委等部门的文函，业务往来、均需加盖公司印章，经行政人事部经理签字方可用章；因特殊原因行政人事部经理不能及时签字时，可经印章管理人员电话请示同意后用章，行政人事部经理事后补签；涉及公司重大经营事项或根据职权划分超出分管领导权限的，书面或口头报公司总经理董事长审批或口头许可。（2）、“法定代表人”印章：由法定代表人亲自签字后方可加盖使用。如有特殊原因不能签字，必须有法定代表人的授权委托书及被授权人的签字方可用印；如遇法定代表人或被授权人外出，经印章管理人员电话请示法定代表人56、同意后用印，事后补办签字手续。7、合同专用章的管理办法按公司法人章的管理办法执行。8、财务专用章。收付款、支票签发、背书、贷款凭据、股票、债券以及公司有关代表债权、债务产生，转移的业务等使用财务专用章。此章需经财务经理、财务副总、财务总监及总经理审查后方可加盖。对涉及借款及其它重大债权、债务的业务，需盖“法定代表人”章。银行预留的印鉴、现金及重要的票据、凭证等，按制度要求进行分管，任何人均不得违背。9、其他专用章的管理，由各管理部门参照本管理办法拿出管理办法经主管领导认可后交行政人事部。有公司印章的部门必须参照上述条款，严格印章使用的审批、登记手续，行政人事部指导业务并定期检查公司印章使用情况57、。10、其他相关规定（1）公司不以部门名义对外用章。（2）出现用印不当的情况，同批准人负全责。（3）不允许在空白介绍信、证明上用印，如困特殊需要必须经总经理批准，未使用的必须交回行政人事部。（4）印章禁止无记录传递，经审批（由总经理批准）准许传递时，必须准确记录交接时刻及交接人员。档案管理规定实施细则为了加强公司档案管理，有效利用文档资源，做好档案的收集、立卷、归档、调用等管理工作，特制定本管理制度。一、适用范围公司档案管理二、职责（一）人事部负责公司档案管理并对各部门档案的管理工作进行指导，监督和检查；（二）人事部制定公司文件材料归档和档案保管、利用、鉴定、销毁、移交等制度；（三）公司档案室58、管理员对正确执行本规定负责。三、档案的归档（一）归档的范围是公司在筹备、成立、经营、管理及产权变动过程中形成的具有保存价值的文件材料。包括：1、公司重要会议原始记录、纪要和决定，包括发布的通知、机构调整、人事任免及公司的规章制度；2、上级机关及权利机关、政府机构发来的与公司有关的文件材料；3、公司对外发文与有关单位来往的文书；4、公司的请示与上级机关的批复；5、公司反映主要职能活动的报告、总结；6、公司与有关单位签订的合同、协议书等；7、公司人事档案、任免文件及员工奖励、处分等文件；8、公司员工劳动、工资、福利方面的文件；9、公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪报、宣传材料、照片、录像59、等；10、公司技术研发档案、图纸、模型和音像制品等。（二）归档时间：1、管理性文件材料在办理完毕后三个月内归档；2、公司产品、科研开发、基建项目文件材料在项目签定竣工后或财务决算后三个月内归档，周期长的可分阶段单项归档；3、外购设备仪器或引进项目的文件材料在开箱验收或接收后即时登记，安装调试后归档；4、员工外出参加公务活动形成的文件材料在活动结束后及时归档；5、会计文件材料在会计年度终了后由本部门整理归档，保管一年后向档案室移交；6、磁带、照片及底片、胶片、实物等形式的文件材料在工作结束后及时归档。7、随时归档的材料：（1）变更、修改、补充的文件材料；（2）公司内部机构变动和员工调动、离职留在60、部门或个人手中的文件资料；（3）企业产权变动过程中形成的文件材料；（4）其他临时活动中形成的文件材料。四、文件点收（一）文书结案后，原稿归档。点收原则为：检查文件及附件是否完整，如短少应由经办人立即追查归入，档案管理员监督完成。（二）文件如经抽存，应由经办部门主管签字。（三）管理人员应按时收集、整理、统计档案文件材料归档，每半年催缴一次。（四）文件整理：文件有皱折、破损、参差不齐，应先整补，去掉金属物件，裁切折叠以使整齐划一，重要或经常抽用的文档以活页夹来处理，保持文件原貌。五、档案分类（一）文件按每年度分大类。（二）按部门分第二类。（三）重要或特殊文件，一事一类单列，如重大质量事故处理等。（61、四）档案分类名称：1、全宗名，为立档单位的名称。如：行政人事部等；2、类目名称分设为行政管理、人力资源管理、财务管理、生产技术管理、质量管理、科研开发、物料管理、党群工作等。六、档案编定（一）按分类原则确定档案的类别、名称后以阿拉伯数字标写分类、卷次、目次的编号，并依序排列。（二）组卷要依据各类文件形成的规律和事实，保持案卷内文件材料真实反映工作内容、材料的齐全完整。（三）保存期限及密级：1、公司文档分永久保存（资质性文件）、十年保存、一年保存等三类文件，由行政人事部经理、各级办部门负责人确定保存期限。2、文档的保密规定及措施，依据公司保密制度。七、档案管理（一）档案存放必须有符合防火、防盗、62、防潮等条件的专门场地和设备。（二）管理人员应定期擦拭清洁档案，并采取必要的防虫、防霉措施，至少每半年清理一次。（三）管理人员应及时归整、整理档案，确保管理得当，调卷方便，定期检查，如实填写检查记录，发现问题及时报告并采取相应措施。（四）调卷、借阅管理：1、凡需使用公司档案资料的必须办理申请手续，由经办人写明借用理由、时限，由部门经理名分管领导签字认可后由档案管理人员办理登记手续，填写查阅档案登记表，重要文档调用、传递责任单给予借出、调阅。2、超出借阅时间未归还，由管理人员及时催缴；借出档案破损、涂改、丢失造成损失的，由档案管理人员确认后，借阅人承担相应责任。3、管理人员应及时收集档案利用效果信63、息并据此改进工作。4、本公司文稿不得向外披露和借阅，任何人不得复印公司的一切档案资料。八、档案的销毁（一）当某些档案需要销毁时，由档案管理人员汇总报行政人事部经理经部经理批准，重要档案销毁要报至公司董事长批准后执行；（二）销毁公司档案由行政人事部经理指定专人监督销毁，必须安排2人以上参与并在销毁清册上签字。技术保密制度为了加强科研资料管理工作，保证保密资料的完整和安全，便于查阅，提高资料的利用率，特制定内部技术保密制度。一、保密资料的归档（一）保密资料的范围1、项目可研、项目建设规划、拟开发新项目的基本资料及银行贷款的所有申报资料，包括研究资料、补充资料、补充申请资料等，包括实物资料及电子资料64、。2、原始记录，包括各种宣传片、记录本、照片、胶卷以及电子资料。3、各种与项目建设、生产经营有关的审批意见、通知及批件，包括审查意见、补充资料通知、建设图纸、技术资料、预决算资料、证书等。 （二）所有内部资料由指定兼职或专职人员统一保管，各类资料均应登记在册，软盘、优盘、光盘等数据盘应单独、妥善存放。 （三）项目负责人对申报资料的归档负责。 （四）所有申报资料必须保持成套性、完整性，由交接双方在移交清单上签字。二、申报资料的保管与借阅（一）一切原始批件及资料必须留存公司的档案室。资料要求排列整齐有序，严禁借阅人自取自放。（二）资料至少一个月清点一次，做到帐物相符。（三）借阅、查阅资料，须经主管65、领导批准，并办理登记手续。（四）申报资料原件、原始记录一般不得借阅；仅供该项目或公司负责人提取利用，但应及时归还。（五）所有资料一般不得复印，确有必要复印其中部分内容时，由公司领导签字同意，在办理登记手续后，方可复印，但必须在当天尽快归还。（六）借阅时间一般不得超过3周，否则应由保管人员查验资料，确认完整后可办理续借手续。（七）借阅者不得在所借资料上涂改、乱划、污损、撕页、折卷，更不得发生缺页或丢失事故，否则将按公司有关规定追究借阅者责任。三、电脑使用及电子档案的保密制度（一）所有电脑均应设定开要密码或屏幕保护密码，多用户的电脑使用自己的用户和密码进入。（二）电脑中的各项目申报资料不得一直处于66、“共享”状态，如果需要共享时，必须设置密码，或设定用户权限，以限制用户；用毕，立即取消共享状态。（三）所有申报资料电脑存盘实行“一光一硬”制度：即每套资料均要保存一个光盘、一个硬盘。不得多存，以防混淆和泄密。（四）以电子档案形式保存的资料（包括软盘、优盘、光盘等）必须专人专柜保管。（五）以服务器形式管理时，各科研人员以自己的用户名和密码进入服务器，对所有的申报资料均保存在服务器上，自己的密码不得透露给他人，也不得打听他人的密码。四、奖惩（一）对以任何形式泄露公司机密的行为要追究当事人的责任。公司将视情节给予相应的处分，造成严重后果者，则追究其法律责任。（二）保管人因保管不善，或项目负责人使用保67、密资料时没有尽到保密义务，无意或故意造成资料泄露，均被视为泄露公司机密行为，追究当事人的责任。公司将视为情节给予相应的处分，造成严重后果者，可以追究其法律责任。（三）及时制止他人泄露技术秘密或举报他人泄露属实者，公司将给予表彰和奖励。五、本制度自下发之日起执行。考勤管理制度第一章 总则第1条 目的为规范员工劳动纪律管理，加强全体员工的纪律意识，进一步优化公司的管理体系，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司全体员工。第3条 基本定义n 迟到：上班时间已到仍未到岗。n 早退：未到下班时间而提前离岗。n 脱岗：工作时间未经领导批准离开工作岗位。n 旷工：68、无任何手续无故不上班。有下列情况者，均按旷工论处：迟到、早退或脱岗连续超过60分钟；或未经准假而不到岗者；或不服从工作调动，经教育仍不到岗者；或采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明者；或违纪、违规行为造成的缺勤；或未办完离职手续而擅自离职的。n 考勤统计时间：每月考勤周期按自然月计算，即每月1日至每月最后一日。第4条 考勤是公司人力资源管理的基础性工作，是计发工资、奖金、劳保、福利等待遇的重要依据。第二章 考勤规定第5条 公司标准工作时间为星期一至星期五，星期六和星期日休息。每天标准工作时间分为：夏、秋季（7:30-18:30）冬、春季（8:00-18:00）。第6条 工作日内需每天2次打69、卡：a. 上午上班打卡.b. 下午下班打卡.第7条 法定节假日和公休日原则上按国家规定执行，特殊情况以公司具体通知为准。第三章 管理要求第8条 迟到、早退、旷工处罚标准：n 月累计迟到、早退次数不超过五次（含五次）者，第一次罚款5元，第二次罚款10元，第三次罚款20元，依次累计；超过五次者，扣罚本人当月全部浮动工资部分，超过十次（含十次）者，不享受当月绩效奖金。n 旷工半天者，罚款50元，并扣除一天固定工资，旷工一天者，罚款100元，并扣除三天固定工资，累计旷工二天及以上者，扣罚本人当月全部浮动工资部分，且不享受当月绩效奖金，最高扣罚总额原则上不超过本人月薪资总额。n 上下班均未打卡者，按旷工70、处理。n 年累计旷工十个工作日者，不享受当年绩效奖金。n 月连续旷工五个工作日或一年内累计旷工达十五个工作日者，作自动离职处理。第9条 未打卡：n 员工因手指受伤、脱皮等原因不能打卡的，须需在考勤员处签到。n 员工确因工作需要直接外出不能按时打卡，须提前一天填写公出单，按照审批权限，报上级领导签批后，提交至行政管理中心人力资源处。n 如有特殊情况无法提前填写公出单，需在上级领导批准后，提前以短信或电话形式将情况告知行政管理中心人力资源处，并在当天回公司的第一时间到行政管理中心人力资源处补写公出单，否则按迟到、早退或旷工处理。n 逾期补办公出单，公司一律不予认可。n 员工出差须提前一天填写出差审71、批单，按审批权限报相关领导审批后交由行政管理中心人力资源处。第10条 部门负责人为本部门考勤管理第一责任人，直接负责对本部门员工劳动纪律的管理，确定部门考勤员并及时报备。部门考勤员具体负责督促及指导本部门员工办理外出登记、请假及出差等手续。第11条 行政管理中心人力资源处根据公司员工考勤记录，统计罚款情况，并从当事人当月工资中统一扣罚。出差管理制度第四章 审批程序和权限第12条 员工出差时应填写出差审批单，并按以下权限进行审批。n 副总经理及以上人员出差，报请总经理审批。n 部门副职及以上人员出差，报请副总经理审批。n 其他人员出差，报请主管领导审批。n 国外出差，一律由总经理核准。第五章 出72、差管理细则第13条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后及时补办手续。第14条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，须经领导审批后，方可按出差处理。第15条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。第16条 使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第17条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得主管领导同意。第18条 出差标准规定n 出差费用标准：实行限额标准内实报实销。 注：1、职务以公司发文任命为准。 2、其他特殊工具指长途大巴、中巴等73、公共汽车，不含出租的士。 3、特殊地区指：北京、上海、深圳 n 员工带车出差的，往返途中过路费、油费凭有效发票据实报销。产生住宿费用及伙食费的，按公司统一标准报销、如有超支须向总经理说明，经总经理批准后方可报销。n 出差时的招待费用。确因工作需要招待客人时，各部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，按照业务接待申请单进行审批，报销时按财务相关规定报销，同时员工报销不再享受伙食补贴。n 随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。n 如因工作需要超出标准，需在出差审批单上列明原因。n 出差返回后，应在一周内到财务部办理报销手续。第19条 人身安全事项n 出差在外有酗酒斗殴，与公司无74、关事件导致意外伤害的，公司不给予任何补偿。n 没有按照出差规定，夜晚游荡在外导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。n 出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生的事件和公司无关。第20条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按公司有关规章制度严肃处理。第六章 休假审批第21条 请假包括：事假、病假、婚假、产假、丧假、工伤假、年假等。n 事假：办理事假须明确提出事假理由。n 病假：办理病假须提供相应的医疗或住院证明材料。n 婚假：凡符合中华人民共和国婚姻法，已履行正式登记手续者，给予带薪婚假，请假时上需交验三个月内结婚证。n 产假、计划生育假等根据国家相关法律执行。n 丧75、假：员工亲属过世，根据国家相关法律给予一至三天的带薪丧期。n 工伤假：因公负伤，持医院诊断证明及工伤鉴定，可办理工伤假。n 年假：根据员工为公司服务的年限，公司相应的给予每年给予员工除法定假日外的有薪假。n 法定假日第22条 员工及部门主管请假，由个人填写请假审批单，请假1天内，由部门负责人签批；1天以上3天以内（含3天），报部门负责人签批行政管理中心签批主管领导签批；3天以上报部门负责人签批行政管理中心签批主管领导签批总经理签批；以上手续签批完成后提前一天报行政管理中心人力资源处备案。第23条 部门副职以上人员请假，1天以上2天以内（含2天），报主管领导签批；3天以上报主管领导总经理签批，以76、上手续签批完成后提前一天报行政管理中心人力资源处备案。第24条 因病等特殊原因不能亲自请假者，待请假结束后出具相关证明并补办请假手续；第25条 员工休假时，应把工作交接给工作代理人，包括目前正在进行的工作及下一步需要进行的工作。提前一天将签批后的请假单报行政管理中心人力资源处备案。在休假期间需保持电话畅通，不能与公司中断联系。第26条 除产假、病假、工伤假外，其他休假合并时，每年累计不得超过30天。第七章 事假第27条 员工经批准可享有无薪事假，但必须以不影响正常工作为前提，年累计不得超过30天。第28条 事假期间扣除当日平均工资（基本工资、浮动工资、补贴、绩效）。第八章 病假第29条 员工休77、病假时，应提前一天将签批后的请假单交行政管理中心人力资源处备案，因病情突发或严重不能亲自到公司请假者，可向其主管领导电话说明待核实后，由其部门同事代办请假手续。假期结束附医院诊断证明或住院证。第30条 有关医疗期的问题：员工在劳动合同期间因病或非因工负伤治疗休息时间为医疗期。医疗期自员工病休之日开始计算，在规定时间内累计病休时间达到规定医疗期限的，视为医疗期满。连续病休期间，节假日按病休日计算。第31条 病假期间工资待遇如下： 凡请假病假人员尚未工资，特殊原因（因公产生的病假给予发放全部工资）第32条 医疗期满仍不能到岗工作的，解除劳动关系。第九章 婚假第33条 公司正式员工在公司工龄满1年的78、，按国家规定享有带薪3个工作日婚假，晚婚的（男满25周岁/女满23周岁的初次结婚），除享受国家规定的婚假外，增加奖励假7天，休假期间按100%工资发放。第34条 婚假须持结婚证提前一周提出申请，一次连续休完。第十章 产假和哺乳期待遇第35条 在本公司工作满1年以上,女员工享有90天产假，男员工在配偶生育期间享有5个工作日带薪假期。第36条 晚育的女职工，除享受国家规定的产假外，增加奖励假30天。第37条 产假期间发放基本工资，浮动工资、奖金、补贴及其他不享受。第十一章 丧假第38条 员工直系亲属父母（含配偶父母）、配偶、子女去世，填写请假审批单报上级领导和行政管理中心批准,可给予3个工作日丧假79、（不含旅途时间），丧假期间享受100%基本工资。第39条 员工休丧假时，将主管领导签批后的请假审批单交行政管理中心人力资源处备案。第十二章 工伤假第40条 员工发生工伤，部门主管应在24小时内写出工伤事故报告，内容包括：发生原因及经过、伤情（附市级以上医院证明）、部门意见，报主管领导、行政管理中心各1份。经行政管理中心鉴定后确认属于工伤的，福利待遇按政府有关规定执行。工伤假由行政管理中心人力资源处报总经理批准并备案。第十三章 年假第41条 凡在公司工作满1年以上的员工可享有带薪年假，年假可分一次或多次休完，每次不得少于1天。员工休年假应考虑公司利益和业务，提前一周写出申请，审批后方可休假。第480、2条 凡在本公司服务1年以上，可享有以下年假（按工作日计）：n 满1年未满3年3天n 满3年未满10年5天n 10年以上10天第43条 享有年假的员工请事假时，可从年假中扣除，年假有效期至次年02月01日止。第44条 员工在一年内累计休病假或事假20天以上者，不享受当年年假。第十四章 法定假日第45条 员工享有国家规定的法定节假日。第十五章 附则第46条 本制度由行政管理中心制定，解释权在行政管理中心；第47条 本制度由总经理签发，自发布之日起施行。商洛市林强电线电缆有限公司工资、休假、考勤制度 为充分发挥员工个人工作能力，劳资互惠互利，公平公正原则，经公司研究决定，对员工考勤与薪酬规定如下：81、一、工资制度：基本工资、先进个人奖、工龄补贴、出勤补贴、加班费、业务提成、年终奖等。1、基本工资：是员工进厂时以个人能力、工作岗位所确定的工资标准，依员工个人工作能力每年进行审核调整。2、先进个人奖：是公司对当月各项表现优秀的员工，评选为先进个人给予的奖励，金额为100元。3、工龄补贴：指员工按进厂当月计算，在公司工作满12个月后，即可享有工龄补贴，其标准为第一年50元/月，以后每年10月1日增加50元/月。员工工龄补贴最高为4年，即200元/月。超过4年后以最高标准发放，所有员工的工龄计算时间截止为2011年10月1日，在此时间之后进厂的员工按实际进厂日期计算，在此时间之前进厂的员工不再追加82、。4、加班费：是在工作需要情况下，正常工作时间以外的工作薪酬，采用计件和计时相结合的方式支付，计时参照员工基本工资按实际工作时间计算，计件按照当时所生产的具体产品型号由车间负责人决定工资标准，并报请部门负责人批准。（注：因工作需要作出时间调整和加班对换情况下，不按照加班计算），5、对于在一个年度内一贯工作积极、认真，遵守厂规厂纪，对公司发展有贡献的员工，公司给予年度奖。二、休假制度：1、公司给予专职司机每月带薪休假4天，若当月休假超出4天，即按实际出勤天数计算。规定带新假期内上班者，基本工资外按个人工职给予补贴。2、公司其余员工每月带薪休假2天，带薪休假2天人员若超出2天而不超过4天，只扣除283、天带新休假以外的工资，若超出4天按实际出勤天数计算，规定带新假期内上班者，基本工资外按个人工职给予补贴。三、考勤制度1、员工必须遵守公司作息时间，按时上下班，不得迟到早退。2、公司规定的上班时间为夏季早上7:30到晚18:30，冬季早上8：00到晚6：00，公司员工以打卡签到为准，各部门及出差人员以电话签到时间为准。3、员工请假必须提前填写正式请假条，不允许电话请假或代替请假，请假2天以内的由部门负责人批准，请假超出2天以上者由公司负责人批准。请假未经批准且未上班者按照旷工处理。（如有事需短时间请假 1小时内须向部门负责人申请，经批准后方可离岗。1小时内不扣除工资，部门负责人必须做好请假记录。84、）4、员工迟到早退110分钟每次罚款5元， 10- 30分钟罚款10元，30分钟以上者扣除半天工资，旷工半天扣除当日工资，全天旷工者扣除当日工资并且加罚70元。5、对于当月的违规违纪以及缺勤情况，当月予以公示。如有异议者，需在公示当月提出复议。每月月底30号对上月的奖罚情况作出汇总并张榜通告，以作为核算工资的标准。6、公司工资发放制度，所有人员工资当月工资次月30日发放，以此类推。应聘人员试用培训期为30天，试用期间自行离职人员公司不予结算工资，公司若因应聘人员工作能力不符辞退者结算所有工资，试用期过后工作未达到一年者申请离职者公司扣除试用培训期一个月工资。7、对于连续旷工3天以上的员工，公司85、可自主将其辞退，同时不予结算工资。8、员工辞职必须提前30天提出书面申请，经批准后方可离职。未提前提出辞职申请强行离职者处罚1000元。注：本制度即日生效。公司财务管理制度财务管理制度第一章 总则第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。(三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的86、经济效益。(四)厉行节约，合理使用资金。(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。(六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。(七)完成公司交给的其他工作。第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第二章 财务工作岗位职责第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门87、降低消耗、节约费用、提高经济效益；(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。(四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；(五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；(六)承办公司领导交办的其他工作。第六条 会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和88、其他会计资料。(四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。第七条 出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。(六)配合会计做好各种帐务处理。(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。第八条 审计的主要工作职责是：(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。89、(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。第三章 财务工作管理第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证90、上签字。第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。第十四条 财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条 91、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。第四章 支票管理第十九条 支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用 途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、92、会计核对(购置物品由保管员签字)、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制 凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。第二十一条 支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐 月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第二十二条 对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款93、项，不分金额大小由承 办人文字性报告财务经理。第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。第二十四条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责 人代签，同意后可先付款后补签。第五章 现金管理第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金：(一)职员工资、津贴、奖金；(二)个人劳务报酬；(三)出差人员必须携带的差旅费；(四)结算起点以下的零星支出；(五)总经理批准的其他开支。前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。第二十六条 除本规定第94、二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。第二十七条 公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。第二十九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。第三十条 财务人员从银行提取现金，应当填写现金借款单，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。第三十95、一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交财务经理、总经理批准签字后方可借用。并按借款审批程序第二条执行。超过还款期限即转应收 款，在当月工资中扣还。第三十二条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理、总经理批准后由出纳支付现金。第三十三条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。第三十四条 工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，财务经理、总经理签字，财务人员按时提款，当月发 放工资，填制记帐凭证，进行帐96、务处理。第三十五条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手 续。第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部门经理、财务经理、总经理签字。会计审核有关凭证。第三十七条 出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。第六章 会计档案管理第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号97、数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由财务经 理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财 务经理批准。第七章 处罚办法第四十二条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪13倍：(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；(四)利用帐户替其他单位和个人套98、取现金的；(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；(七)违反本规定条款认定应予处罚的。第四十三条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予99、以辞退的。第八章 附则(一)财务负责人工作责任制度(二)出纳作业处理准则(三)会计核算基础工作规范(四)借款及各项费用开支标准审批程序(五)其他有待补充完善的财务管理制度第四十四条 本规定由公司财务部负责解释。第四十五条 本规定自发布之日起生效试行。附则一、财务部门负责人工作责任制度一、职务第一条在公司董事会和总经理领导下，负责公司资金调配、成本核算和财务管理，推行现代化管理方式，进行企业经济核算和分析工作，并反映其成效。第二条严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度。认真贯彻统一的财务管理制度，加强财务管理，遵守国家政策、法令。保证国家、公司利益不受 侵犯。第三条根据公司年度生产经营综100、合计划编制公司财务收支计划、信贷计划和成本计划，并加强管理，促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴，完成上 级下达的各项任务。第四条组织制订储备、生产、成品资金定额，严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，指导车间经济核算工 作，促进工厂经济效益逐年提高。第五条负责企业资金管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作。做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。 第六条严格执行国家价格政策，搜集整理价格资料，负责制订公司厂内内劳务、产成品、半成品、物资等的计划价格，并督促检查有关部门和车间对材料、半 成品、产成品正确计价101、和销售。第七条负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。第八条负责对全公司重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行，确保公司利益不受损害。第九条负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。第十条根据公司方针目标展开要求，负责本部门方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。第十一条负责完成公司领导临时布置的各项任务。二、职权第一条对公司厂内各项资金和费用的使用有检查、监督权。有权根据厂内生产经营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案。第二条对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止。第三条对公司集中审编的有关财经方面的规定和管理制102、度有权提出修改意见。第四条有权对各仓库和工程、生产作业项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。第五条有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表。第六条有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。三、职责第一条对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责。第二条对公司的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。第三条对由于资金计划不周、管理不善、监督不严、影响生产工作负责。第四条对不及时清理库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户造成损失负责。第五条对国家规定的财务档案资料整理归档不及103、时，管理不严、出现损坏、遗失等现象负责。第六条对成本资金、价格控制管理不严，经济活动分析不及时，影响公司经济效益指标完成负责。第七条根据公司方针目标展开要求，未能及时对本部门方针目标展开、检查、诊断、落实负责。附则二、出纳作业处理准则第一条本处理准则包括现金及银行存款收入与支出等作业。第二条为便于零星支付起见，可设备用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其备用金由出纳经管。第三条出纳办理现金、票据的支付，登记及移转等业务，要严格遵守公司的付款审批程序。第四条除提取备用金外，所有支出凭证应由会计严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问应先查询后出纳方能支付。第五条凡一次104、支付未超过1，000元者径由公司备用金支付外，其余一律以支票等银行转账支付。第六条出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付受款人或厂商，本公司人员不得代领，如因特殊原因必需由本公司人员代领者，需经财务经 理核准。第七条公司一切支付，应以处理合法、合规的发票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。第八条支付款项应在传票上签署领款人印鉴，付讫后加盖付讫章及经手人戳记。第九条本公司支付款项的付款程序，悉依照下列步骤办理。(一)原始凭证的审核：1.国内采购、工程发包款：应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、设备的验收单并附请购单经有关部门经理签章证明及核准，公司财务经理、总经105、理 批准后，送交财务部门开具支票或汇票。2.预付、暂付款项：应根据合同或相关协议文件，由经办人员填具借款单，注明合同文件字号，呈报核准后送交财务部门开具支款。3.一般费用：应根据发票、收据或内部凭证，由经办人员填具付款凭证，经有关部门主管签章证明及公司核准，送交财务部门开具付款。(二)会计凭证的核准：1.会计应负责审核原始凭证的各项经济内容，对不能确定的事项报财务经理审核。2.会计审核传票时，应先审核原始凭证是否符合税收法律及公司规定的手续。3.传票经财务经理，及总经理核准后，送交会计转出纳办理支付工作。第十条有关货物运费及外汇结售汇款、发样，及各项费用等支出款，应填具“借款单”或“支款凭证”106、，附发票、许可证影印件，送交会计部门以“预付”或 “暂付”方式制票转出纳办理支付。前述款项可由经办人员直接向出纳签收，但必须于支付后7日内向会计办理冲转手续。第十一条本公司各项支出的付款日期如下：(一)国内采购货品的付款，每月25日集中付款一次(星期日及例假日顺延)，但以原始凭证经核准后于付款日前5日送达财务部门者为限。(二)一般费用的付款：经常发生的费用，仍以前项期限办理，内部员工费用，每天支付的，以原始凭证齐全并经核准者为限。(三)薪金工资的付款：1.工资：全体员工工资均于每月15日前转账支付。2.过节费和补贴：过节费在节日前一周内，补贴在月底支付。因特殊情况需提前支付者，得由经办部门另行107、签呈财务经理转呈总经理批准后，再予以支付。第十二条出纳支付款项若有扣缴事项时，应将代扣款项于次月10日前填具有关机构规定的报缴书向公库缴纳，并以影本一份并附于传票后，凡有扣缴税款及 免扣缴应申报事项者，出纳应于次年元月底前填具有关机构规定的凭单向稽征机关申报，并将正、副本交各纳税义务人。第十三条薪金工资的支付，应由行政部根据考勤表会同财务部编制“工资表”，于付款期限前一周内送交出纳。第十四条业务部门于收到货款后，应将其中所收货款如数解缴出纳，出纳应将解缴凭证送交会计，并据以编制传票。销售部门收到汇款通知时，也要及时送交 出纳，以便及早落实回款来源。第十五条为便于办理薪资扣缴个人所得税申报起见，108、公司员工应于每年度开始一个月内，及新进人员报到时，填报“薪资所得受领人申报表”，由出纳收执， 作为所得税扣缴申报的依据，出纳应就每一员工给付薪工资及扣缴情况填载于“各类收入所得扣缴资料登记表”上，作为日后扣缴申报之用。第十六条凡依法应扣缴的所得税款及依法应贴用印花税票，若因主办人员的疏忽发生漏扣、漏报、漏贴或短扣、短报、短贴等情事以致遭受处罚者，以及劳工 保险费的滞缴事项，其滞纳金及罚金应由经办人员及其直属部门负责人赔偿。附则三、会计核算基础工作规定第一条充分体现会计信息的可靠性，特制定本规定。第二条会计科目的运用及帐户的设置、按企业会计制度执行，不得任意更改或自行设置，个别因公司业务需要新增109、会计科目时，须报批准。第三条凭证统一采用记帐凭证，在实行会计电算化操作后，可采用软件打印记帐凭证。第四条会计核算组织程序：采用记帐凭证汇总表核算程序，记帐凭证汇总表核算组织程序如下：(一)根据审核后的原始凭证填制记帐凭证；(二)根据原始凭证汇总表编制记帐凭证汇总表；(三)根据记帐凭证汇总登记总分类帐；(四)根据原始凭证登记现金日记帐和银行日记帐；(五)根据记帐凭证及所附的原始凭证登记各明细分类帐；(六)月终，根据总分类帐和各明细分类帐编制会计报表。记帐凭证汇总表核算组织程序的特点是：先定期(5天或10天)将所有记帐凭证汇总编制成科目汇总表，然后再根据科目凭证汇总表登记总分类帐。记帐凭证汇总表的110、编制方法是：根据一定时期的全部记帐凭证，按照相同科目归类，定期(5天或10天)汇总每一会计科目的借方本期发生额和贷方本期发 生额，填写在科目凭证汇总表的相关栏内，以反映全部会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额。第五条记帐规则：(一)记帐须根据审核过的会计凭证。除按照会计核算要求进行转帐时，用记帐员写的转帐说明作记帐依据外，其它记帐凭证都必须以合法的原始凭证为依 据。没有合法的凭证，不能登记帐簿，且每张记帐凭证必须由制单、复核、记帐，会计主管分别签名，不得省略。(二)登记帐簿时用钢笔或碳素笔写(除了复写的以外，不得使用铅笔和圆珠笔)。(三)记帐凭证和帐簿上的会计科目以及子、细目用全称，不得随111、意简化或使用代号。(四)会计分录的科目对应关系，原则上一种经济事项分别或汇总编一套分录，不得将不同内容的多种经济事项合并编制一套分录。(五)明细帐应随时登记，总帐定期登记，一般不超过10天。(六)每一笔帐须记明日期、凭证号码和摘要，经济事项的摘要不能过分简略，以保证第三者能看清楚。每笔帐记完后，在记帐凭证上划“”号。 (七)记帐的文字和数字应端正、清楚、严禁刮擦、挖补或涂改，不得跳行隔页。应将空行或空页划斜红线注销。(八)记帐发生错误，用以下方法更正：1.记帐前发现记帐凭证有错误，应先更正或重制记帐凭证。记帐凭证或帐簿上的数字差错，应在错误的全部数字正中划红线，表示注销，并由经办人员加盖 小图112、章后，将正确的数字写在应记的栏或行内。2.记帐后发现记帐凭证中会计科目、借贷方式或金额错误时，先用红字填制一套与原用科目、借贷方向和金额相同的记帐凭证，以冲销原来的记录，然后重 新填制正确的记帐凭证，一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记帐凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原 记帐凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。3.报出会计报表后发现记帐差错时，如不需要变更原来报表的，可以填制正确的记帐凭证，一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误， 也可另行填制记帐凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码，以及113、更正的理由和依据。(九)红字冲帐除了用于更正的错误外，还可以用于下列事项：1.经济业务完成后，发生退回或退出；2.经济业务计算错误而发生多付或多收；3.帐户的借方或贷方发生额需要保持一个方向；4.其它必须冲销原记数字的事项。(十)各帐户在一张帐页记满后接记次页时，需要加计发生额的帐户，应将加计的借贷发生总额和结出的余额记在次页的第一行内，并在摘要栏“承前页”(十一)月、季、年度末，记完帐后应办理结帐，为了便于结转成本和编制会计报表，需要发生额的帐户，应分别结出月份季度和年度发生额，在摘要栏注明 “本月合计”、“本季合计”和“本年合计”的字样，在月结、季结数字上端和下端均划单红线，在年结数字下端114、划双红线。总结的数字本身均不得用红字书写。发 生笔数不多的帐户，也可不结总。不需要加计发生额的帐户，应随时结出余额，并在月份、季度余额下端划单红线，在年度余额下端划双红线。(十二)编制会计报表前，必须把总帐和明细帐记载齐全，试算平衡，每个科目的明细帐各帐户的数额相加总和同该科目的总帐数额核对相符。不准先出报 表，后补记帐簿。(十三)年度更换新帐时，需要结转新年度的余额，可直接过到新帐各该帐户的第一行，并在摘要栏内注明“上年结转”字样。必要时，详细注明余额组成内 容，在旧帐的最后一行数字下面注明“结转下年”字样。结转以后的空白行格包括不结转余额的帐户，划一条余线注销或盖戳注销。第六条结帐、对帐：115、(一)结帐是结算各种帐簿记录，它是在一定时期内所发生的经济业务全部登记入帐的基础上进行的，具体内容如下：1.在结帐时，首先应将本期内所发生的经济业务记入有关帐簿。2.本期内所有的转帐业务，应编成记帐凭证记入有关帐簿，以调整帐簿记录。如待摊、预提费用应按规定标准予以摊销提取。3.在全部业务登记入帐的基础上，应结算所有的帐簿，具体方法参见“记帐规则”的第11点。(二)对帐是为了保证帐证相符，帐帐相符，帐实相符。具体内容如下：1.帐证核对：是指各种帐簿(总帐、明细分类帐以及现金和银行存款日记帐等)的记录与会计凭证(记帐凭证及其所附的原始凭证)的核对，这种核对主要 是在日常编制凭证和记帐过程中进行。月116、终如果发现帐帐不符，就应回过头来对帐簿记录与会计凭证进行核对，以保证帐证相符。2.帐帐核对每月一次，主要是总分类帐各帐户期末余额与各明细分类帐帐面余额相核对，现金、银行存款二级帐与出纳的现金，银行存款日记帐相核对，会 计部门各种财产物资明细类帐期末余额与财产物资管理部门和使用部门的保管帐相核对等。3.帐实核对分两类：第一类现金日记帐帐面余额与现金实际库存数额相核对，银行存款日记帐帐面余额与开户银行对帐单相核对，要求每月核对一次；第二 类各种财产物资明细分类帐帐面余额与财产物资实有数额相核对，各种往来帐款明细帐帐面余额与有关债权债务单位的帐目核对等，要求每季核对一次。附则四、借款和各项费用开支标117、准及审批程序第一条为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。第二条 借款及报销审批程序(一)出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，写明出差时间、地点，借款金额原则按“往返车费+（住宿费+生活补助）*预计出差天数”计算 借款金额，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由财务经理批准，最后经总经理审批后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。(二)凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。(三)其他临时借款，如购置款、业务费、周转金等，审批程序同第二条第一款。(四)试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工出具担保书或签118、认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。(五)借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权通知行政部在当月工 资中扣回。(六)报销审批时应具备的凭证：“请购审批单”或“费用审批单”，原始发票、物品明细表。在所附凭单上，要由经办人签字，主管部门经理签字和财务经 理签字。第三条 出差开支标准及报销审批(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表一)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限， 确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出119、差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按 节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。 (二)公司人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下：1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购火车硬卧铺票和轮船三等舱。2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬席票价的50%发给。3.公司人员出差，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补120、助费、住宿费。4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计 入票价之内。5.公司人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行。6.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。7.公司人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规 定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。8.员工赴121、外地学习培训超过30天以上的部分，培训期间食宿费自理的，按相关职位标准的50%计发。(三)出差补助按出差起止时间（“算头不算尾”）每天只享有伙食补助，补助标准按公司统一标注支付。(四)出差市内短途交通费按公司统一标准，凭票据据实报销。(五)其他杂费如存包裹费、电话费，杂项费用控制在人均每天10元内，凭单据报销。(六)车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。(七)因特殊情况出差需乘坐飞机，由公司总经理批准，连续三个月亏损部门人员出差，一律不准乘坐飞机。(八)根据出差人员事先理好的报销单据，先由会计对单据全面审核，同时按出差天数填上住勤补贴，然后由部门经理签认报财务经理、公司总经理审批后122、，方能报销。(九)出差人员不得以电话费、传真费名义冲减超标准住宿费，电话费和传真费必须在住宿发票和账务清单中单列。(十)出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负，不能报销。(十一)出差期间的宴请费用不在差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批报销。(十二)同性别两人一起出差，只能住一间双人间，按一个人（职务较高者）住宿标准计算。(十三)出差人员在外住宿超过两天，如有特殊情况未住饭店（如住朋友、亲戚家），可以给予每人标准规定的未住宿补助。(十四)出差在外期间，一般不对外宴请和对外赠送礼品，如确有需要必须事先请示公司领导。(十五)员工探亲交通费按国家规定办法123、执行。第四条业务招待费标准及审批(一)因业务需要开支招待费的，由部门经理填写招待费审批单，报总经理批准。(二)业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实，再报财务经理审核，然 后由总经理审批，方能付款报销。(三)超审批金额外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经总经理审核加签。(四)公司大型招待活动及单笔金额超过2000元的招待费用，须经总经理批准并签字报销。第五条 福利费、医药费开支标准及审批(一)实行医疗保险制度以后，职工本人医药费纳入社会统筹基金，工伤及重大疾病医药费开支公司以保险形式解决，不再另外承担因此而产生124、的医疗费。(二)公司统一提取的工会经费和福利、奖励基金，由财务部统一集中管理，有关开支规定另行制定。(三)其他福利性开支，100元以下由财务部经理批准，超过100元的开支一律报公司总经理批准。第六条 其他费用开支标准及审批(一)属生产经营性的各项费用，2000元以内的凭税务部门的正式发票，先由经办人和部门经理签名后，报分管领导、财务经理审核后，然后送总经理批 准报销。(二)属非生产经营性的各项费用，5000元以内的按第六条第一款执行，超过5000元的报总经理批准。第七条 加班费的规定1.本公司实行综合计算工时工作制。2.法定节日(元旦、春节、国庆节、劳动节)因工作需要加班，按下列公式计发加班费125、：(本人月工资-浮动工资/22.5300%)加班天数3.法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费：(本人月工资-浮动工资/22.5200%)加班天数4.员工加班要从严控制，事前由部门经理报公司领导批准。加班只限于工程抢修，节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时报总经理批准。属工作职责要求，当日或当月没完成，自行加班的不计加班费。 5.员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。6.员工出差期间，如遇法定节假日和超过工作时间不计加班费。7.加班费经行政部审核后，由财务部发放。第八条 特殊津贴及补贴由主管部门提出意见，报总经理办公会研究126、决定。第九条 如经费开支审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间行使相应的审批权力。第十条 本规定解释权在公司财务部。会计核算流程会计核算的日常流程是“记一张一表”，一般情况下，只有当前一个程序完成以后，后一个程序才能开始，流程图如下： 流程顺序是：1、 会计凭证：这是会计核算流程的起点，也是关键的一点，所有收付款业务都是出纳经手的第一环节，因此，出纳根据经济业务发生的原始凭证或原始单据按照会计制度的要求分类编制为现金收款，现金付款，银行收款，银行付款等收付款凭证，凡涉及到资金收入收款业务的应填制收款凭证，即现金收款凭证，银行收款凭证，涉及到付款业务的应填制127、付款凭证，即现金付款凭证，银行付款凭证，如果业务既不涉及收款也不涉及付款，则由会计人员填制转账凭证，即挂账收入。会计凭证分为收款凭证，付款凭证和转账凭证。所有收付款凭证由出纳按照时间顺序和业务发生的内容进行分类 编制，出纳分不出会计科目，由会计协助其编制凭证，出纳必须在会计审核凭证后，进行记账，对已记账的凭证应及时传递给会计。2、 会计账簿，会计账簿是在审核无误的收付款凭证和转账凭证的基础上，对同一类经济业务由各操作员进行连续登记，如：现金日记帐，银行存款日记帐由出纳根据已审核的收付款凭证进行记账，出纳将已记账的凭证传递到会计，会计根据所有凭证（收付款及转账凭证）进行明细帐和总帐登记，并核准当128、月的收入、费用、成本、往来帐等。备查帐簿，按制度要求已核销的资产需要建立备查簿，即“帐销案存”，对加强已核销资产的管理。3、 产品、物料入库核准：、产品入库：每批产品入库，须由生产质检、财务出纳和库管共同参与验收产品的质量、数量、规格、型号，达到合格产品要求的，由库管员凭借点货清单至至财务部办理正式的产品入库单，入库单必须经质检、出纳、库管员共同签字确认。、产品出库单：库管员根据营销人员或库管记账员提供的发货清单，进行移地点货，并在质检人员和财务出纳核实下由库管员办理产品出库单，产品出库单必须由质检员、出纳员、库管员签字。、所有物料入库：出纳根据购货发票的购货金额及购货税额登记付款业务，库管员129、根据材料入库单登记材料数量、规格型号、购货价税金额登记库管帐，入库单交会计一联，库管记账一联，库管员一联。物料出库：生产车间领料人员根据部门负责人审核签字的一式四联领料单，到库房领取所需物料，库管员必须见手续齐全的领料单方可发出物料。一联给车间核算当月所领物料，一联给库管员根据出库单登记材料出库账，一联送财务会计核算其当月生产产品的生产成本，一联由库管员保存。4、 月末结账：每月定在月未最后一天作为结账日，生产车间，库管，财务同时扎帐，生产车间与库管应做好结账的衔接工作，核对当月的入库产品和出库物料，会计与库管做好当月的产品“产、销、存”和材料“收、发、存”对账工作，做到对当月应入帐的收入或应130、分摊的成本费用取得相互统一。最终达到帐证、帐帐、帐物、帐表一致。5、 会计报表：对反映企业经营状况的业务活动和计划执行结果各种报表应在规定时间内，由会计完成相关报表的编制和报送工作。6、 会计档案：对当月发生的经济业务资料，包括会计凭证，出入库单，会计报表等按月装订，一年整理一次，归档备查，按会计制度要求保存。 差旅报销管理制度为加强公司开支管理，规范出差人员审批及报销制度，按照业务需要，提高工作效率，有利公司发展原则，依照国家相关规定并结合本公司的实际情况，制定以下管理制度：一、出差审批：公司员工因公出差实行审批制度。一般情况，出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金131、等相关事宜，经部门负责人审核签字，公司领导批准后方可出差。特殊情况，未能事先审批需在出差后补办审批手续。若同时出差任务涉及多部门员工，应按部门分别填制出差申请单。出差申请单由财务部留存，并作为部门考核依据。未经审批，不予预支和报销差旅费。预支差旅费实行审批制度。具体流程：出差人员提出申请-财务管理人员核定-公司领导批准-出纳预付。二、差费报销：公司员工出差回来，必须在二日内办理报销手续。报销人员需持“出差申请单”，如实填写“差旅费报销单”，并列明事项、日期及路线由部门负责人签字，再由财务部按照相关标准审核后报公司领导审批报销。财务人员审核中对与“出差申请单”标明地点、天数、人数、交通工具不符的132、差旅费不予报销。对不按照规定到达指派地点，途中改变路线所造成的费用公司不予报销。因特殊情况改变路线所增加费用需公司领导签署意见后方可报销。具体审批流程：出差人员签写差旅费报销单-部门负责人审核签字-财务部门审核签字-公司领导审批-出纳付款。三、相关规定： 出差人员中公司销售人员在住宿或招待客户等特殊情况超过公司规定标准，应提前向公司总经理予以汇报，经同意后方可消费。销售人员在开发市场和拓展业务需要招待客户时，可提前在公司运营部打料单领取烟酒，按公司规定范围内正常领取。所剩烟酒应如实退回运营部，自己消费的烟酒，公司不予报销。因公司业务需要长驻外地人员，不予执行差旅报销，按公司相关规定实际报销。报133、销费用必须取得规范原始票据，注明业务内容，附注消费清单。四、补助标准：因公事出差人员，每人每天伙食补助30元（半天为15元），住宿每天不得超过公司规定80元，80元之内（随同出行人员四人以内）实报实销，如有特殊情况需向总经理申请，经允许后予以实报实销，超支部分公司不予以报销。随行车辆按公司车辆管理制度报销。社会车辆按票据报销。五、费用计算：1、差旅费包括车辆费用、食宿费，按照规定标准票据报销。2、出差伙食补贴按照从出差日累计计算：返回之日（中午12点之前按半天补贴，中午12点之后按全天补贴）。商洛市林强电线电缆有限公司收入核算、借支审批报销制度1、所有销售收入以现金收款必须开具收款单据。如产品134、销售收入，废品废料销售、包装物出售等，会计开具收款单，出纳根据收款联和销货清单如实收款。（收款收据出纳一联收款入帐，退给付款方一联，会计留存根联）。2、所有取得的原始票据，必须真实、完整、有效，禁止白条入库。3、所有报销单据必须注明业务内容，后附注清单，（如业务招待费应附注消费清单，购买办公用品等附上购买清单）。并由经办人签字，部门负责人签字，会计审核，公司总经理签字同意后，方可报销。4、因业务需要借支现金，所有零星支出由部门负责人签字，财务会计人员审核，公司总经理批准，借款人自借款之日起一个月内必须到财务部报账还款，超期不还由财务部从本人当月工资中扣除，上次借款不清者，不允许再借。5、所有生135、产经营性开支由生产车间根据生产所需先报采购计划，报公司总经理审批，按公司规定采购物料先入库再办理领用手续。6、对于从银行打出货款，应填制付款单，由公司总经理审批同意后，方可去银行打款。总经理不在单位，可电话联系，再补办手续。7、销售费用，大额开支执行费和促销费用按公司规定报销。8、现金支付货款或其他支出，应填好付款单，注明付款业务内容，经办人签字，财务会计审核，经公司总经理批准后，方可付款。 商洛市林强电线电缆有限公司 库房管理制度及细则 一、 库房管理制度为加强库房物资调配功能，规范公司库房的产品、材料管理程序，促进公司库房各项工作高效、有序及安全运转，制定以下管理制度：1、库房管理人员必须136、合理设置各类材料、产品明细账和总账。准确做好材料、产品出入库账务登记工作。2、严格执行库房管理规程，进行日常操作，对当日发生业务必须及时登记入账，做到日清月结，确保材料产品进出及结存数据正确性。3、严格按照产品规格型号分类，做好入库验收工作。4、根据公司实际经营情况，应分主要材料、辅助材料、产成品及五金电料库管理，建立卡片注明入库时间、数量等，将卡片放在实物相应的显要位置上。5、做好各类材料、产品日常核查工作，对各类库存材料、产品定期核查盘点，确保做好帐、卡、物一致。6、认真做好仓库发货工作，发货按先进先出的原则。7、做好各车间材料使用监督工作，避免重复领料和材料浪费，车间剩余材料和废料及时收137、回仓库保管。8、确保做好工具等接收使用登记保管工作。9、各种材料、产品必须堆放整齐，分类管理，确保仓库入口通道畅通，仓库内及时清理，保持整洁。防止腐烂。10、库房管理人员在月末结账前与车间及相关部门做好衔接工作，保证结算期一致。11、必须正确及时报送各类报表，即一个月的产成品入、销存报表，材料收、发、存汇总报表。二、库房管理细则（一）材料供应计划：材料供应计划由生产部根据销售计划与生产所需情况编制，先经库管理人员存货核实，库存确需采购，库房管理人员核对后，上报公司生产部。（二）计划最佳库存：1、主料。库存情况需根据生产计划、市场行情、供应商状况、供货时间及资金周转情况而订购。2、辅料。根据平时138、生产时的消耗量、最短供货时间及资金的周转情况而定，避免资金占压。3、主料、辅料在生产时必须充足，不能积压太多而占用资金，加强材料周转率，提高资金利用率。（三）严格入库程序：1、入库管理; 所有材料产品入库时，必须由质检员、库管员、财务出纳人员三方共同核对验收材料、产品的质量、数量、规格型号、购货发票和购货清单齐全，经检验合格方可办理入库手续。2、产品、材料验收合格后，库房管理人员持点货清单，到财务部办理产品入库单或材料入库单，入库单必须由质检员、出纳、库房管理人员三方签字确认。3、在货到票未到时，有购货清单，没有购货发票的，应先按购货清单价格办理入库。4、未经办理入库手续的物料、产成品，一律作139、待检物资处理，放在待检区域，同时上报公司待检原因，待公司处理意见定后，应及时办理相关手续，经检验不合格的物料一律退回。先放在暂放区域，同时必须在短时间内通知经办人员，负责处理。5、入库单的填开必须正确完整，供货单位应填写全称并与发票一致。（四）出库管理：1、各类材料、产品出库，应实行先进先出发货。2、领取材料时，出库单必须有部门主管领导和领料员的签字，库房管理人员核对所领物料的名称、规格型号、数量，核对正确后方可发料。3、对材料的出库，如铜杆、电缆料（即聚氯乙烯绝缘料）实行月底盘存，根据实物盘存余额来计算全月实际领用料，据以办理出库单。4、产品出库必须由库房管账人员开具销售发货清单（即产品出库140、单），库房管理人员凭持有相关负责人销售单签字发货。5、因业务需要赠送产品，必须有公司总经理签字同意，方可发货，库管员不得随意借出或无故发货。6、因产品质量问题需要报废的材料或产品，以及入库的车间生产的废角料均需上报公司，待公司处理意见定后，方作销售或核销账务处理，库管员不得擅自处理或销售，更不能自行调账。商洛市林强电线电缆有限公司存货的核算制度存货的分类和计价（一） 存货分为：、原材料：用于生产的铜杆和塑料等。、包装物：为包装本企业产品并随同产品出售的各种包装容器和用品，本公司有包装袋等。、低值易耗品：价值较小，用期不到一年的不能列为固定资产的各种劳动资料，如车间用的修理工具、管理用具、劳动保141、护用品等。、产成品：指已经完成全部生产过程并已验收入库，可作商品对外销售的产品。本公司为各规格电线电缆产品。第二章 特殊说明：、本企业自外购的五金电料类等不需加工直接对外销售的商品，应作为库存商品单独入账，不在上述存货中核算。、企业生产的废品（即不合格产品）和下角料（即不用的边角料）应单独入库，待销售时，再冲减生产成本账务处理。（二） 存货的计价：本企业存货成本按实际成本核算，根据每种存货实际应负担的费用计算成本，按实际成本核算能准确计算各种存货的实际成本。（三） 购入存货的计价：1、外购存货按买价，采购费用和税金三部组成、买价：供货单位开出的发票价款（即不含税金额）。、采购费用：如运杂费、运142、输途中的合理损耗，入库前的挑选整理费用，购入存货应负担的税金等费用。、税金，购货时没有取得抵扣发票联的存货，属于价内税，应将全部支付的货款计入存货成本，取得增值税发票抵扣联的，即购入货款的应扣除税金部分计入购货成本。2、生产成本的核算：产成品：按生产过程中零用并消耗的原材料，包装物、低值易耗品，人工工资，制造费用及其它发生的直接费用。（四） 按实际成本计价的材料核算。 按实际成本计价时，对原材料的收、发、存，总帐明细帐的核算均采用实际成本计价。1、入库材料按实际成本核算购入材料成本。2、出库材料：由于每批（或每期）的购货成本费用高低不同，因此，每批（或每期）的存货实际成本也不同，在发出存货的成143、本按加权平均法或月平均法计算。（五） 特殊说明：1、 车间必须在每月末的最后一天，将其当月生产的最后一批产品完工并检验入库，力求不留在产品。2、当月所领用的原材料，保证当月用完，用不完的原材料办理“假退库”手续。3、所有产品销售送货运费（指大批量整车运送），采购材料运费，每月结一次账，不能付款的，先作挂帐处理。以上所为是保证成本核算的及时性和准确性。物资出入库管理规定为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。一、物资采购公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使144、用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。二、 物资入库 物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。145、4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。三、 物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。四、物资退库和盘存1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应146、填写退料单，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。 五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在物料管理明细表（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。七、并147、由公司管理部负责解释。八、本制度自即日起执行。 质检部管理制度总 则 第一条：目的 为保证本公司质量管理制度的推行实施，并能提前发现异常、迅速处理改善，确保及提高产品质量、符合管理及市场需要，根据目前国际ISO-9000的质量体系标准、达到国家标准要求，结合本厂的实际情况，特制定本细则。第二条：范围 本细则包括：(一) 组织技能与工作职责；(二) 各项质量标准及检验规范；(三) 仪器设备管理；(四) 质量检验的执行；(五) 质量异常反应及处理；(六) 客户投诉及处理；(七) 特定样品确认；(八) 质量检查与改善。第三条：组织技能与工作职责,本公司质量管理组织技能与工作职责。 各项质量标准及检验148、规范的设订第四条：质量标准及检验规范的范围包括：(九) 原物料质量标准及检验规范；(十) 在制品质量标准及检验规范；(十一) 成品质量标准及检验规范的设订；第五条：质量标准及检验规范的设订(十二) 各项质量标准本公司组成部门有总经理、人事部、财务部、采购部、生管部、研发部、质检部、工程部、生产部、销售部及有关人员依据（操作规范），并参考：国家标准、同业水准、国外水准、客户需求、本身制造能力、原物料供应商水准，原物料、制品、成品填写（质量标准及检验规范(修) 制订表）一式二份，呈总经理批准后质检管理部一份，经理办公室一份，并通知有关部门、生管部、研发部、质检部、工程部、销售部、生产部例会凭此实施149、执行。(十三) 质量检验规范总经理室、生管部组合召集质检部、生产部、销售部、工程部及有关人员分原物料、制品、成品将：检查项目、料号(规格)、质量标准、检验频率(取样规定)、检验方法及使用仪器设备、允许规定等填写（质量标准及检验规范(修)制订表，交有关部门主管核准会签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条：质量标准及检验规范的修订(十四) 各项质量标准、检验规范若因：机械设备更新、技术改进、制程改善、市场需要、加工条件变更等因素变化，可以予以修订。(十五) 总经理室、生管部组织每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实际会同有关部门和单位检查各材料料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌150、予修订。(十六) 质量标准及检验规范修订时，总经理室、生管部应填写（质量标准及检验规范设(修)制订表），说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈总经理室审批，批示后，始可凭此实施执行。 仪器设备管理第七条：仪器校正、维护计划(十七) 周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制（仪器校正、维护基准表）设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。(十八) 年度校正计划及维护计划，仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填写（仪器校正计划实施表）、(仪器维护计划实施表)做为年度校正及维护计划实施的依据。第八条：校正计划的实施(十九) 仪器校151、正人员应依据(年度校正计划)执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于(仪器校正卡)内，一式二份存于使用部门。(二十) 仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填写(外协校正维修单)以确保仪器的精确度。第九条：仪器使用与保养 1、仪器使用人进行各项检验时，应依(检验规范)内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。 2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。 3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应 予以纠正指导并列入作业检核扣罚。 4、各生产152、单位使用的仪器设备由使用部门自行校正与保养，由质检管理部不定期抽检。 5.仪器保养仪器保养人员应依据(年度维护计划)执行保养作业并将结果记录于(仪器维护卡)内。仪器、仪表外协修复及校正的设备、技术能力不足时，保养人员应填写(外修申请单)并呈主管核准后送采购办理外协修复。 原物料质量管理第十条；原物料质量检验原物料进入厂区时，仓库管理应依据（资材管理办法）的规定办理收料存放，对需用仪器检验的原物料，填写材料验收单，通知质检部，且质检部接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验，填写材料验收单。 (2)(材料验收单)各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联153、会计存，第三联料库，第四联质检部存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于（供应厂商质量记录卡），并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于（供应商质量统计表）及每月评核供应商的行分于（供应商的评价表），提供采购作为选择对厂商的参考资料。 制造前质量条件复查第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品) 质检部主管收到（制造通知单）后，应于一日内完成审核。(一)（制造通知单）的审核 材料要求是否符合本公司制造规范。客户提供的颜色、规格是否符合本公司制造规范，使用于特殊要求者是否特别注明。质量要求-各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认、打样154、确认后，再确定生产量。包装方式-是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的设备品名及技术参数是否明确表示。是否使用特殊的原物料。(二十一) 制造通知单审核后的处理新开发产品、（试制通知单）及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将（生产通知单）送回研发部办理退单，由营销部向客户说明。应将(生产通知单)交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于(生产规范)上，作为生产部门生产及品质质量管理的依据。第十二条：生产前生产及质量标准复核(二十二) 生产部接到研发部送来的(生产规范)后，155、须由生产主管或班组长先核查确认下列事项后始可进行生产：该制品生产是否订有（成品质量标准及检验规范）作为质量标准判定的依据。是否订有(标准操作规范)及(加工方法)。(二十三) 生产部确认无误后于(制造生产规范)上签认，作为生产的依据。 品质质量管理第十三条：品质质量检验(二十四) 质检部门对各品质在制品均应依（在品质量标准及检验规范）的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。(二十五) 在制品质量检验依制程区分，由质量管理部负责检验：(二十六) 质量管理部门配合在制品生产的加工程序中、负责加工条件的测试：(二十七) 各部门在制造过程中发现异常时，生产部门应即追查原因，并加以处156、理后将异常原因、处理过程及改善对策等填写(异常处理单)呈副经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核查办存档。(五)：质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并填写（异常处理单）呈副经理核签后送有关部门处理改善。(六)：各生产部门依自检查及顺次点检查发生质量异常时，如属其它部门所发生者以（异常处理单）反应处理。(七)：制品生产间半成品移转，如发现异常时以（异常处理单）反应处理。第十四条：品质自主检查(一)：品质中每一位作业人员均应对所生产的制品生产实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告部门主管或领班，并填写（异常处理单）一式四联，填写异常157、说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联品质管理部门，第三联生产管理部门，第四联经办人事部门。(二)：现场各级主管均有督促实施自主检查的责任，随时抽验所属各部门，一旦发现有不良或质量异常时应立即理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。(三)：品质自主检查规定依（品质自主检查实施办法）实施。 成品质量管理第十五条：成品质量检验、成品检验人员应依（成品质量标准及检验规范）的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成158、品质量。第十六条：出货检验 每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填写报表（出货检验记录表）呈主管批示后依综合判定执行。 质量异常反应及处理第十七条：原物料质量异常反应(二十八) 原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为(合格)或(不合格)，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据(资材管理部办法)的规定呈总经理室、研发部、生管部、工程部、生产部核签与处理。(二十九) 对于检验异常的原物料经核准决定使用时，质量管理部应依异常规填写（异常处理单）送达工程部、生管部及生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场159、主管填报使用状况、成本影响及意见，各部门核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。第十八条：在制品与成品质量异常反应及处理(三十) 在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报（异常处理单），并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。(三十一) 制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入生产。并填写（废品报告申请单）申报，并经质量管理部、生管部、工程部复核方可报废处理。第十九条：制品质量异常反应 收料部门在制品自主检查中发现供料部门供应在制品中质量不合格时，应填写（异常处理单）详述异常原因，160、连同样品，申报部门主管后送经理室登记(列入追踪)后，由经理室人员召集仓库部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈生产部申批;批示后，第一联送生管部门催办及督促物料处理及异常改善结果，第二联送生产管理部门，质量管理部与生产管理安排及调度，第三联送收料部门(仓库)依批示办理，第四联送回供料部门厂商。制造生产部门召集各班人员检查改善并依批示办理、办理后，送生管部门保存，生产部门重新核算生产绩效及督促异常改善结果。 成品出厂前的质量管理第二十条：成品缴库管理(三十二) 质检部主管对预定缴库的批号，应逐项依（制造流程卡）、（进料抽验报告）及有关资料审核确161、认后始可办理缴库手续。(三十三) 质检部对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写（异常处理单）详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示，交有关部门处理及改善。(三十四) 质检人员对复检不合格的产品，如经理无法裁决时，把（异常处理单）呈总经理批示。 第二十一条：检验报告申请流程(三十五) 客户要求提供产品检验报告者，销售人员应填报（检验报告申请单）一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室、销售部。 (三十六) 总经理室、销售部人员接获（检验报告申请单）时，应转经理室生产管理人员(质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部)分析是否出具（检162、验报告），呈经理核签后把(检验报告申请单)送总经理室、生管部，转送质检部。(三十七) 质检部接获（检验报告申请单）后，于制造生产后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入（检验报告表）一式二联，经生产主管核签后，第一联连同（检验报告申请单）送总经理室、销售部，第二联自存凭以签认成品缴库。特殊物、化性的检验，质量管理部接获（检验报告申请单）后，会同研发部于生产制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填写（检验报告表）一式二联，经生管部核签，第一联连同（检验报告申请表）送销售部，第二联自存。(三十八) 销售部门人员在接获质量管理部人员送来的(检验报告表)第一联及(检验报告申请单)163、后，应依(检验报告表)资料及参考（检验报告申请单）的客户要求，复印一份呈经理核签，并盖上（产品检验专用章）后送销售部部门转客户。 产品质量确认第二十二条：质量确认时机生管部通知生产部门理于安排（生产进度表）或（制作规范）生产中遇有下列情况时，应（将制品生产规范）或经理批示送确认的（异常处理单）由质量管理部门取样确认，并确认项目及内容填写（质量确认表），连同确认样品由销售部门转交客户确认。(三十九) 批量生产前的质量确认。(四十) 客户要求质量确认。(四十一) 客户附样与制品材质不同者。(四十二) 客户附样的印刷品非本公司或要求不同者。(四十三) 生产或质量异常致产品发生规格、物性或其它差异者。164、(四十四) 经理或总经理指示送确认者。第二十三条：确认样品的生产、取样与制作生产(四十五) 确认样品的生产若客户要求确认由研发部制作生产确认。若客户要求确认印刷品、传送效果者，经理室、生产管理部门应以小时制作确认。(四十六) 确认样品的取样 品质管理部人员应取样二份，一份存品质部，另一份连同(质量确认表)交由销售部送客户确认。第二十四条：质量确认书的建立流程(四十七) 质量确认书的建立质检部人员在取样后应即填写(质量确认表)一式二份，编号连同样品呈经理核签后并填写(质量确认表)上加盖（质量确认专用章）转交研发部及生产管理人员，且在(生产进度表)上注明(确认日期)后转交销售部门。(四十八) 客户165、进厂确认的作业生产方式客户进厂确认需建立（质量确认表），质量管理人员并要求客户在确认表上签字，并呈经理核签后通知生产管理人员安排，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报（异常处理单）呈经理批示，并依批示办理。第二十五条：质量确认处理期限及追踪(四十九) 处理期限： 销售部门接获质检部门或研发部门送来确认的样品应于两日内转送客户，质量确认天数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验可确认者，其确认天数为30日，设定天数以出厂日为基准。(五十) 质量确认追踪:质检部人员对于未如期完成确认者，且已逾两天以上者时，应以便函反应销售部门，以掌握确认动态及订单生产。(五十一) 质量确认的结166、案:质检部人员于接获销售部门送回经客户确认的（质量确认表）后，应即通知经理室、生管及生产部门人员在(生产进度表)上并以注明安排生产确认完成时间，如客户不满意时应检查是否补(试)制作。由生产部呈报生管部，品质部，工程部协调处理。 质量异常分析改善第二十六条：制品质量异常改善(异常处理单)经理办公室列入参与者，由生管部登记并呈报生产部、工程部、品质部、研发部来协调改善并填写(异常处理单)改善对策确实执行时间填写在上面，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。第二十七条：质量异常统计分析(五十二) 质检部每日依抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制(各生产部门及产品物料的料号及不良分析（日报表）167、送生产经理核示后，送生管部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措。(五十三) 质检部每周依据每日抽检编制的（日报表）、料号不良分析日报表（将异常项目汇总编制）抽检异常周报送总经理室、质检部并由生产部召集各部门针对主要异常项目、发生原因及措施检查。(五十四) 生产中发生异常时拟报废的材料，应填报（成品报废单）通知质检部确认后始可报废，且每月5日前由质检部汇部填报（材料报废原因统计表）送有关部门检查改善。 第二十八条：质量管理圈活动，为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门需组建质量管理圈，以推动改善工作。 附 则第二168、十九条 实施与修订本细则呈总经理核准后实施，增补修改亦同。 商洛市林强电线电缆有限公司 质检科总经理： 人事部： 开发部： 生管部： 质检部：财务部： 采购部： 营销部： 工程部： 生产部： 附 页 产品质量标准 包括技术标准和管理标准 技术标准 技术标准是对技术活动中需要统一协调的事物制订的技术准则。根据其内容不同，技术标准又可分解为：基础标准、产品标准和方法标准三方面的内容。 1、基础标准：是标准化工作的基础，是制订产品标准和其他标准的依据。常用的基础标准主要有： 通用科学技术语言标准； 精度与互换性标准； 结构要素标准； 实现产品系列化和保证配套关系的标准； 材料方面的标准等。 2、产品169、标准：是指对产品质量和规格等方面所作的统一规定，它是衡量产品质量的依据。产品标准的内容一般包括： 产品的类型、品种和结构形式； 产品的主要技术性能指标； 产品的包装、贮运、保管规则； 产品的操作说明，等等。 3、方法标准：是指以提高工作效率和保证工作质量为目的，对生产经营活动中的主要工作程序、操作 规则和方法所作的统一规定。它主要包括检查和评定产品质量的方法标准、统一的作业程序标准和各种业务工作程序标准或要求等等。 管理标准所谓管理标准是指为了达到质量的目标，而对企业中重复出现的管理工作所规定的行动准则。它是企业组织和管理生产经营活动的依据和手段。管理标准一般包括以下内容： 1、生产经营工作标170、准。它是对生产经营活动的具体工作的工作程序、办事守则、职责范围、控制方法等的具体规定。 2、管理业务标准。它是对企业各管理部门的各种管理业务工作要求的具体规定。 3、技术管理标准。它是为有效地进行技术管理活动，推动企业技术进步而作出的必须遵守的准则。 4、经济管理标准。它是指对企业的各种经济管理活动进行协调处理所作出的各种工作准则或要求。现行产品质量标准我国现行的产品质量标准，从标准的适用范围和领域来看，主要包括：国际标准、国家标准、行业标准（或部颁标准）和企业标准等。 国际标准国际标准是指国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC），以及其它国际组织所制定的标准。 其中ISO是目前世界171、上最大的国际标准化组织，它成立于1947年，到2002年它已有117个成员，包括117个国家和地区。ISO现已制订10300多个标准，主要涉及各个行业各种产品的技术规范。IEC也是比较大的国际标准化组织，它主要负责电工、电子领域的标准化活动。 国家标准国家标准是对需要在全国范围内统一的技术要求，由国务院标准化行政主管部门制订的标准。1988年，我国将国际标准化组织（ISO）在1987年发布的质量管理和质量保证标准等国际标准仿效采用为我国国家标准，编号为GB/T10300系列它在编写格式、技术内容上与国际标准有较大的差别。 从1993年1月1日起，我国实施等同采用ISO9000系列标准，编号为：172、GB/T19000-ISO9000系列，其技术内容和编写方法与1509000系列相同，使产品质量标准与国际同轨，以利于适应“复关”形势。目前，我国的国家标准是采用等同于现行的ISO9000:2000标准，编号为GB/T19000-2000系列。 行业标准行业标准又称为部颁标准，由国务院有关行政主管部门制定并报国务院标准行政主管部门备案，在公布国家标准之后，该项行业标准即行废止。当某些产品没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，则可以制定行业标准。 企业标准企业标准主要是针对企业生产的产品没有国家标准和行业标准的，制定企业标准作为组织生产的依据而产生的。企业的产品标准须报当地政府173、标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案。已有国家标准或者行业标准的，国家鼓励企业制定严于国家标准或者行业标准的企业标准。企业标准只能在企业内部适用。 规定产品质量特性应达到的技术要求，称为产品质量标准。产品质量标准是产品生产、检验和评定质量的技术依据。 产品质量特性一般以定量表示，例如强度、硬度、化学成发等；对于难以直接定量表示的，如舒适、灵敏、操作方便等，则通过产品和零部件的试验研究，确定若干技术参数，以间接定量反映产品质量特性。 质量检验员管理制度为了加强对产品质量的监督管理，提高产品质量，明确质量责任，维护企业和职工利益，特制定本规定：本公司员工依照本规定承担产品工作质量责任。 一、公174、司内部质量检验程序：自检、 互检、专检二、质量事故的类别：质量事故按造成损失的大小和对本公司声誉影响的不同程度划分为：重大质量事故；严重质量事故；一般质量事故。1、重大质量事故的判定a、造成直接经济损失3000元的；b、因质量问题造成顾客索赔，并有可能终止合作关系的；c、严重影响本公司形象的。2、严重质量事故的判定a、造成直接经济损失1000元且不足3000元的；b、因质量问题造成顾客退货或拒收的；c、对本公司整体形象造成不良影响的。3、一般质量事故的判定：凡行为/现象属于2条规定，均判定为一般质量事故。三、质量事故的处罚对于质量事故的责任者，将根据造成事故的归类给予不同程度的处罚，其处罚的办175、法为下列全部或其中之一1、行政处分：包括通报批评、警告、降级、严重警告、留职察看、辞退、交司法机关追究法律责任；2、罚款；3、停职参加培训班进行教育；4、对出现重大质量事故者，责任人行政上给予警告以上处分，罚款100-300元，部门领导处以罚款50-100元或给予行政处分。5、对出现严重质量事故者，责任人给予通报批评或警告处分，罚款50-100元，部门领导处以罚款30-100元或给予行政处分。6、对出现一般质量事故者，给予通报批评奖、罚责任人。四、质量奖励的定性范围下列行为/现象均属于质量奖励范畴：1、发现并制止他人违反工艺和操作规程的行为，避免质量事故的发生者；2、发现图纸编写错误，避免产生176、严重后果者；3、发现专检失误，避免或减少质量损失者；4、积极推进质量改进，使本部门/工序产品质量、工作效率、设备有效利用率提高。材料消耗下降，工作环境改善者；5、积极向公司提合理化建议，经过采纳，在产品质量提高和材料消耗降低方面有成效的；6、在技术改造和新产品开发方面做出贡献的；7、积级搞好本岗位/部门工作，全年工作成绩突出，产品质量优良，未出现质量事故者。6、奖励的类别：奖励分为：口头表扬、书面表扬、授予质量标兵、记大功。颁发荣誉证书并发给奖品或奖金。物质奖励：并颁发荣誉证书、奖金。7、质量奖惩的实施7.1质管处根据有关部门反馈的信息进行调查、核实，提出处理意见，一般事故或奖励报请主管副总经177、理批准后执行；严重事故或重大奖励，须经主管副总经理签署意见批准后执行。7.2对质量事故责任者进行的罚款，以公司主管副总经理批准的意见为依据，由相应部门向财务部门出具罚款通知，从责任人当月工资中扣除。7.3质量罚款由财务部设专帐登记，做为质量奖励基金的补充。7.4对受到行政处分/书面表扬的员工，由人事部记入个人档案，并在公司公开场合公布。检验具体流程一、进货检验1、对生产购进物资，由负责保管人员进行核对，确认原材料品名，数量等无误、包装无损后，通知检验员检验。2、检验员根据检验标准进行全数或抽样验证，并填写原料检验记录。3、采购产品的验证方式：验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证，提供合格证178、明文件等方式。二、现场产品的过程检验由各工序的品管员负责，按照工艺标准对其进行检验和监控将检验合格的半成品交付下道工序，不合格品另行堆放。a、成品检验合格后（需进行完表面处理）仓库办理入库手续并做好标识。b、检验不合格时，检验员在购进物资上加“不合格”标识，按不合格品管理规定进行处理。三、半成品的测量和监控1、过程检验：对设置检测点的工序，在做好自检自分后将产品放在待检区，检验员依据检验规范进行检验，对合格品，在半成品检验记录上盖检验员签字后方可转入下一道工序；对不合格品执行不合格品管理规定。互检2、成品的测量和监控a、操作者对完工后的成品进行自查，并整齐堆放在待检区，作好标记，附挂上待检标识179、。b、检验员按产品检验标准规定的要求进行检验，内容记录在相应的检验记录中，并做好相应的标识。c、所有成品出厂前成品检验员必须对产品过程检验和控制全面了解，确定无误并出具出厂合格证后，仓库保管员再进行成品包装按要求发货。3、产品的检验记录a、生产技术部应认真建立并保存好产品的检验记录，包括各种检测报告，这些记录应表明是否通过测量和控制，达到标准和规范的要求，所有记录应有授权检验人员的签字确认。b、生产技术部是产品的质量检验和监督的专职机构，对原材料进厂，产品生产的过程检验以及产品入库、出厂全过程的质量检验负责，确实做到不合格原材料不进厂，不合格的半成品不流入下道工序，不合格的产品不出厂。c、检验180、包装物是否完好无损，不得有脏污和破损现象，有不合格拒绝出厂。质量检验工作必须严格按国家标准、行业标准或者企业标准及产品特征进行检验，生产过程各阶段的检验须客观严肃，让加工人员对本工序的产品标准熟练掌握，保证本工序产品符合要求。d、质量检验工作必须严格按国家标准、行业标准或者企业标准及产品特征进行检验，生产过程各阶段的检验须客观严肃，让加工人员对本工序的产品标准熟练掌握，保证本工序产品符合要求。e、检验员对每一道工序进行跟班检验，对生产工人坚持高标准，严格要求，不断提高技术水平。四、相关文件：不合格品管理规定检验规范五、质量记录：原料检验记录半成品检验记录出厂检验原始记录质量检验员岗位职责1、 181、负责公司所有物资产品(包括来料半成品成品)设备的质量检验；对不合格品有权下令禁用，并提出处理措施；2、 负责质量检验记录生成、整理、归档；3、 负责追溯不良品发生原因，并采取纠正预防措施；4、 负责产品入库前质量检验及产品出厂前的质量检查工作；5、 负责核定并执行来料及最终检验等检验规范及制度制定；6、 协助做好公司ISO9000质量管理标准；7、 对所承担的工作全面负责8、 参加产品质量事故调查分析，并跟踪纠正措施执行情况 ；9、 对计量器具进行检验和保管、检修；10、对质量检验方面文件的存档和档案整理；11、在质量检验监督过程中发现重大问题，及时向上级汇报，并协助上级主管完成其它质量管理体182、系工作；质量检验员工作纪律1、遵守公司规章制度，工作坚持“质量第一”原则，铁面无私，对违反工艺流程的人和事敢于指出，不留情面； 2、须公正廉洁，不弄虚作假，实事求是地做好各项检验纪录； 3、严格按检验流程实施工作，做到四次检验流程（来料、半成品、成品、出厂）均严格按照检验标准和规范进行，做好检验纪录；4、严格控制不合格品进入生产线，杜绝不合格品进入下道工序，并对检验纪录资料进行保存，严禁姑息错漏； 5、熟知生产工艺规程和质量控制要求，严格督促各岗位生产操作按工艺要求操作，及时制止违章操作行为确保产品质量； 6、努力学习、刻苦钻研、不断提高自身的业务素质、技术水平及工作能力。7、要热情服务，尊重183、客户，耐心解答、处理客户提出的问题，主动与客户沟通； 8、凡涉及产品质量发生问题时，应及时上报公司，严禁隐瞒、欺骗公司。质量检验员奖罚条例1、完成工作任务并提高产品质量或节约公司资源，做出显著贡献的，给予一次性或经常性奖励；2、在产品质量事故预防或抢救有功的，使公司利益免受重大损失的，予以一次性奖励；3、对公司产品质量提高提出合理化建议，并经实用收效显著能为公司节约资金或提高效率的，予以一次性奖励；4、检验员能及时发现其他部门问题及时汇报，防止产品产生严重质量问题的予以一次性奖励；5、工作中忠于职守，积极负责，廉洁奉公，舍已为人，事事为公司着想，予以一次性奖励；6、因检验员自身原因，未能及时将184、产品检验而影响到生产进度和出货的，公司最低将以通报批评的方式处理；7、车间所生产出的产品如果不符合生产工艺技术要求，质检员不得检验通过，如有违反者按次进行处罚；8、因检验员自身原因出现了错检、漏检导致产品质量投诉或大批返工、返修的，公司将予以一次性处罚；9、对检验员发现其他部门存在质量或隐患损害到公司利益的，而检验员隐瞒不报的，公司将最低予以通报批评的方式处理；10、因对来料或产品检验不到位，致使不合格物品进入公司内部、最终流向客户的，造成公司财产损失，公司将根据情节轻重，对其处以部分或全额赔偿处罚。不合格品管理规定为加强对产品的合格和不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的流出所造成的影响，185、避免工作上的疏忽造成重大的损失。公司生产技术部负责授权检验人员负责不合格品的评审一、处置职责：检验人员作出不合格品的处置决定，若不能处置，则生产技术部部长处置二、工作程序：1、 原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予签收。经检验员判定为不合格的进货物料，一律拒收，采购人员对其进行退货。2、产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，并做好质量记录。3、生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，应与合格品隔离。4、对不合格品填写“废品单”及注明不合格原因5、不合格品的隔离方法。对不合186、格品要有明显的标记，存放在工厂指定的隔离区，避免与合格品混淆或被误用。6、不符合规定检验标准的产品，不允许包装入库三、处理办法：1、检验人员对不合格品评审有作出处置决定，由技术人员进行处置。若有争议，则由生产技术部负责人仲裁。2、收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。 3、生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。4、对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。5、原料/成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行上报。生产技术部负责人仲裁。6、已经外销不合格由本公司委派的人员和客户协商处187、理办法7、对于制度制定不合理、执行情况不好或有差错等工作不合格，对此类不合格应及时采取纠正措施。四、纠正和预防措施生产技术部门根据数据分析发现的不合格或潜在不合格的严重程度，确定实施纠正和纠正措施。1、产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生。2、走访或与顾客座谈，结果对产品质量不满意，并有具体事例比较严重时。3、收到反馈的质量不合格的记录。4、顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨。5、质量负责部门负责对数据分析发现的不合格进行评审，确定是否需要采取纠正措施。五、相关记录 不合格品处理记录废品单 门卫管理制度及岗位职责为维护公司资源安全，确保人员、车辆、物资出入安全有序，提高公司形象，特制定188、以下规定：一、人员出入管理（一）、公司员工当班员工原则上不得离开公司，公司老板、总经理、厂部以及人事部、采购部、司机等外勤人员除外；员工须凭厂牌进入厂区。 （二）、外来人员1、外来人员因事需进入公司，应主动出示有效证件、填写来客登记表，方可进入公司。外来人员一时没有联系到被访人，可在门卫室内或指定地方等候。严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。2对来访人员，使用“请问”、“您是哪个单位的”、“您找谁”、“您有预约吗”、“您有什么事”、“对不起”、“请您出示XXX证件”、“请您填写来宾登记表”、“请您稍候”、“请他来接您”、等等文明用语，做到礼貌待人，文明值勤。 3客户来访，问明情况，并填写来客189、登记表，登记完毕，向来访客人说明行走路线，发放临时厂牌，方可进入公司。4应聘人员来访，应出示有效证件，并填写来客登记表，发放临时厂牌，(临时厂牌出厂时收回，如丢失需交工本费10元)方可进入公司。5夜间外来人员来访，无预约的一律不准入内，不予接待。 6未经总经理或厂部同意，任何人不得将客人带进车间参观、拍照、录像。7凡被我公司解除劳动关系、劳务关系者，未经公司厂部同意的，门卫不得放行。如遇强行闯入者，门卫应立即通知公司相关领导处理，如在夜间强行闯入者，应立即报警后通知相关领导。（三）、职工亲戚、朋友来访1厂内员工非经允许不得私自带外人进入办公区域。2员工家属及家属朋友、亲戚来厂访客，必须办理登记190、手续，不得在公司区域闲逛，严禁进入车间参观、拍照、录像。二、物资出入管理（一）、 公司物资物资出厂（包括产品外协和加工成品），由公司厂部开具派车任务单或仓库开具出库单报相关人员签字批准后，门卫根据单据核对物品无误并登记后方可出公司。（二）、 外来物品1、供货商送货入公司，应办理外来人员登记手续；出公司时，门卫根据物资入库票据或放行条，核对无误后放行。2、外来人员或车辆带物品进入时，门卫人员需了解物品情况，如有危险品、易燃易爆品等，除高层领导核准外严禁进入.三、车辆管理（一）公司车辆外出1、公司领导（本公司车辆）外出时，门卫值班员需自行登记车牌号、时间检查后立即放行。2、门卫值班员应对车辆进行引191、导、停放，维持停放秩序；（各类车车位将规划区域）3、进出车辆如有损坏公司财物，门卫值班员应报公司办公室，责其照价赔偿；（二）外来车辆 外来车辆因公进入公司，应主动出示有效证件、填写来客登记表后方可进入公司。会客结束后，凭放行条或厂部电话放行离开公司。五、日常安全巡视管理1、巡视时间：夜间每两小时巡视巡逻一次；2、巡视范围：公司厂区；3、巡视时做到多看、多听，发现有可疑的人或事，应及时处理并报告厂部办公室；4、下班后对厂区进行巡视，检查水电、门窗是否关闭；5、如发现火警、电器漏电、设备故障、建筑物险情等不安全情况，应立即采取有效措施，并及时通知有关部门主管。六、门卫岗位职责及应遵守的条例1、遵纪192、守法，遵守公司的各项规章制度，服从管理；恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。 2、严格执行本公司门卫管理制度，坚守岗位，发现问题及时处理、汇报。 3、不得酒后上岗或擅离岗位。4、对非本公司人员、车辆进出厂区要实行查询登记。5、信件、报纸及时送至办公室，密件或限时信件及时呈送有关领导。6、做好大门20米区域内的卫生环境整治和清理。7、随时清扫门卫室，保持门卫室干净卫生。 8、值勤期间，要做到大门随开随关，注意安全。9、衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤者，不得进入公司内。10、值勤人员必须文明执勤，不得态度粗暴，故意刁难员工、外来人员、公司客户及合作伙伴，一经发现严肃处理，如情况属实，每次处50200的罚193、款。七、工作考核 1、未按规定实施进出人员、物资、车辆出入登记、检查及日常巡视管理，一经发现每次扣减当月收入10元。若因此造成公司物资流失的，按有关规定承担赔偿。 2、如门卫工作人员其言语和行为有抵毁或有损公司形象和利益的情况，一经发现，立即作开除处理。3、如在值班过程中挽回公司物资流失，发现不安全隐患，避免公司经济损失的，公司将视情况给予表彰、奖励。八、本制度自批准之日起执行，在执行过程中如有争议，报公司厂部协调，协调不成报公司总经理办公室裁决。员工招聘管理制度第一章 总则1、 优化公司的人力资源配置，建立和完善员工招聘选拔体系。2、 通过各种渠道广泛吸收高素质人员，满足公司发展需求。第三章194、 招聘原则和基本要求招聘原则：公司采用“公开招聘，择优录用”的原则，积极引进关键人才，适当的储备专业化的优秀人才。基本要求：1、 品德端正，忠诚公司;2、 具备一定得工作能力以及专业技能知识;3、 有敬业精神，工作认真投入，主动负责，并能在自己的工作岗位上提出对公司有建设性的意见;4、 富有团队合作精神；5、 严守规章，严谨仔细，服从领导安排。第三章 招聘管理流程招聘需求：7、 由于各部门因人事调动、人员流失或其他原因出现人员短缺时，在确认部门内部调配难以满足的情况下，部门负责人需要填写人员需求表（附件1），对招聘岗位情况和岗位任职资料进行详细说明，再交予人力资源部进行招聘。8、 部门需要招聘195、人员，需要部门领导提前跟人力资源部门提出。招聘实施：1、 人力资源部收到各部门的人员需求表后，考虑招聘成本，选择适当的招聘渠道，通过网络，现场招聘，中介所等途径，发布招聘信息。2、 人力资源部收集应聘材料，对应聘人员进行初步筛选，对符合任职要求的应聘人员，安排各部门负责人进行技能考核面试。3、 经过部门相关负责人面试合格后，由人力资源部负责人与面试者进行进一步会谈，约定试用期限，薪酬福利，录用时间，合同期限，等事项。4、 录用的面试人员，由人力资源部通知办理入职手续，并告知报到时应带的相关资料。新进员工需要进行岗前培训。并进行公司制度考核与技能考核。第四章 附则16、 本制度由人力资源部制定，196、经公司办公会议核准后予以实施。17、 本制度解释权以及修订权归公司人力资源部，根据实际情况，公司人力资源部将定期对本制度进行修订。18、 本制度自颁布之日起实施。招聘需求表空缺职位需求人数申请部门希望到岗时间部门年度编制部门现有人数申请原因 原任职人员离职 缺编补充 增加编制 另外 请说明： 主要职责：1、 2、 3、 4、 5、 任职资格： 1、性别： ；年龄： 到 岁。 2、学历： ；专业： 。3、经验：工作经历 年以上，其中 工作经验 年以上。4、技能： 5、其它： 薪资范围：用人部门意见人力资源部意见 年 月 日 年 月 日总经办意见 年 月 日公司消防安全管理制度 消防安全教育培训制197、度一、新职工入厂，须进行消防安全的职前培训，培训内容包括：消防安全基本常识、灭火器及消火栓的操作使用等。二、对每名员工每年至少进行一次消防安全培训教育，培训情况记录存档三、公司每个季度对全体职工进行疏散演习，对义务消防队员进行灭火演习专门培训，使每个队员都能熟练使用灭火器材，四、公司的消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员、消防控制室的操作人员等有关人员应接受消防安全专门培训。五、电焊、气焊、锅炉工等在具有火灾危险区域作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须经过消防培训，持证上岗六、各车间、班组等部门展开消防安全教育、培训工作应根据各部门、各阶段、各字的特点进行针对行的教育。七、公198、司通过多种形式开展多种形式开展经常性的消防安全宣传教育防火巡查检查制度一、建立逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确各自职责，落实巡查检查制度。二、公司安全部人员每日对公司进行防火检查。公司安全部、环安部每月对公司进行防火检查并复查追踪改善。三、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名，四、检查部门应将检查情况以书面形式及时通知受检部门，受检部门负责人应按通知要求及时整改火灾隐患五、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据公司规定给予处罚。安全疏散设施管理制度一、厂内的车间、仓库、宿舍的安全出口门、疏散楼梯、疏散走道的宽度必须按规范设置。二、199、所有的疏散出口、楼梯、走道必须配置相应的应急照明和疏散标志。三、上班时、生产车间、仓库应保证安全出口畅通，安全出口不得上锁。四、车间、仓库应按规定存放物品，不得堵塞通道。五、各部门负责人应按规定定期检查疏散标志和应急照明设施是否完好，发现损坏及时维修。消防控制室值班制度一、消防控制室坚持24小时值班制度。二、消防控制室的操作维护人员，应经消防安全专门培训合格后上岗。三、值班人员不得擅离岗位，应严格按规程操作。四、值班人员应尽职尽责，如有发生火灾事故，应按有关预案及时处理，并报告有关部门。五、值班人员应记录下当班情况，并做好交接班工作。六、值班人员每日应观察火灾自动报警系统和自动灭火系统自检情况200、，发现故障应及时排除，确保系统正常运行。消防设施器材维护管理制度一、公司消防设施器材由安全部管理，定期检查检测消防设施器材。二、对消防器材和消防设施建立档案管理。三、消防设施、消防器材应定点存放、定人保养、定期检查，并将检查情况记录存档。四、对全公司职工进行教育，要求员工爱护消防设施器材，对刻意破坏损坏消防设施、器材的行为，将要求赔偿，并提出惩处。五、公司按照机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定要求，设置符合国家规定的消防安全疏散标志和应急照明等消防那轧器材、设施、并保持消防设施处于正常状态。火灾隐患整改制度一、公司保卫科管理职能部门每月一次对各部门进行防火检查，对所发现的问题以书面形式201、责令其限改，并督察整改到位。二、消防安全责任人或消防安全管理人应每月组织一次消防安全会议，讨论检查过程中发现的火灾隐患及相应的整改措施，确保安全生产。三、公司各部门收到火灾隐患整改同时后，应抓紧督促有关人员落实整改措施，一时无法整改的部门应落实防范措施，保障消防安全。四、火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或有关负责人应将整改情况记录报送公司消防安全责任人或消防安全管理人签字，确认后存档备查。五、对公安消防机构责令限期整改的火灾隐患，公司负责整改的部门应当在规定的期限内整改并做出火灾隐患整改复函，报送公安消防机构。用火用电安全管理制度一、公司应严格实行用火用电的消防安全管理规定。二、用电安全管理：202、1严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。2、电气线路、设备安装应由保全机修部门的持证电工负责。3、各车间下班后，该关闭的电源应予以关闭，否则安全部将对责任人提出处分。4、禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。三、用火安全管理：1、严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向保卫科等相关部门申请“动火许可证”，外包施工通过发包单位代办申请。2、作业前应清除动火点附近4米半区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当之安全隔离，并向保卫科借取适当种类、数量的灭火器材随时备用，结束作业后应即时归还，若有动用应如实报告。外包施工单位动用灭火器应承担重新灌药之费用，如若造成其他尊得失还应照价进行赔偿并承担责203、任.3、如属在作业点就地动火施工，应按规定将办理申请会签到作业点所在单位经理级（含）以上主管人员，申请单位需派人现场监督、保卫科亦需不定时派人前往巡查。离地面2米以上的高架动火作业必须保证一人在下方专职负责随时扑灭可能引燃其它物品的火花。4、在保证安全，又不影响现场正常生产的前提下，要求在申请“动火作业申请单”时，原则上禁止夜间动火，特别危险作业区严禁夜间动火。5、节假日现场加班出勤时的动火作业会签和核准，依第4电执行。现场公休期间的动火作业应事先申请，由施工单位派人负责监护，如果是由承包商动火作业，则由发包单位派人负责监护。6、未办理“动火作业许可证”擅自动火作业者，本公司人员予以记小过二次204、处分，严重的予以开除；外包施工则处以外包商500元罚款，令其办妥手续后再施工。易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理制度一、易燃易爆危险物品应有专用的库房，配备必要的消防器材设施，仓库人员必须由消防安全培训合格的人员担任。二、易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，应分隔存放。三、易燃易爆危险物品入库前应经检验部门检验，出入库应进行登记。四、库存物品应分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛之间不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱的间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。五、易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行，仓库工作205、人员应坚守岗位，非工作人员随意入内。六、易燃易爆场所应根据消防规范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆设施的维护保养工作。义务消防队的组织管理制度为了加强安全生产及防火工作，提高公司自防自救能力，制定如下制度：一、建立健全义务消防队的组织机构，适时更新、补充义务消防队员。二、加强义务消防队的培训、教育工作，提高队员业务素质。安全部负责队员的业务训练考核及指导。三、对车间、部门、班组等义务消防员，每季度组织一次消防知识的学习和灭火演练，并记录培训档案。四、义务消防队员必须做到：熟悉防火与灭火的基本常识；熟悉公司内消防通道、重点部位；熟悉掌握公司内部自动灭火系统等消防设施、器材的使用和保养；熟悉报警206、和接警处理程序；熟悉应急疏散的组织程序和措施；熟悉扑救初起火灾的程序；熟悉通讯联络、安全防护救护的程序和措施。灭火和应急疏散预案演练制度一、公司应加强灭火、应急疏散预案的制定工作，每年应对公司有关变更情况进行全面修订。二、公司应按照灭火和应急疏散预案进行演练，每年演练不少于二次。三、进行消防演练时，应当设置明显标识并事先告知演练范围人员。四、灭火和应急疏散预案内容包括：组织机构（灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组）；报警和接警处置程序；应急疏散的组织程序和措施；扑救初起火灾的程序和措施。燃气和电气设备的检查和管理制度一、安装和维修电气设备必须由专门电工按规定进行实施，新设、增设207、更换电气设备必须经过主管部门、保全机修部门、环安部检验合格后投入使用。二、电气设备和线路要定期检修，发现问题及时报告，及时处理。三、储存燃气的库房，应严格按照消防规范要求采取防火、防爆、防静电措施。四、保卫科对提供和使用燃气的部门，实行定期和不定期的抽查，对抽查的结果应记录存档。五、对使用燃气和电气设备的有关人员，公司应定期进行教育培训，以提高有关人员的消防安全意识。六、每年对避雷装置进行全面检测。对防静电设施进行定期检测。消防安全工作考评和奖惩制度一、公司将把平时演练情况、业务学习情况、日常消防工作、规章制度落实情况作为公司各部门、个人考评、奖惩的依据。二、每年度公司将对在消防安全工作中成208、绩突出的部门和个人，给予表彰奖励。三、对未依规定履行职责的部门和个人，将给予相应处理。四、对违反消防安全管理规定，造成火灾事故的行为，将依法给予处理。高低压配电室防火制度一、高低压配电室应保持清洁干燥，要有良好的通风，禁止吸烟及明火作业。二、高低压配电室电气设备的各种接地安全保护装置必须经常保持完整、准确、灵敏、有效。三、变压器、电缆等带油设备不得满油，经常检查各部件的功能和运转情况，发现问题要立即采取有效措施，并及时修复。四、每年在雨季之前要对避雷器进行检查、检测。对各种电气设备的接地零线，每年要检测一次。五、要经常检查，发现火灾隐患应及时报告和整改。六、要采取措施防止老鼠、蛇类、鸟类侵入，209、避免产生短路。仓库防火制度一、仓库内严禁吸烟及使用明火，并设明显标志牌。二、仓库内部照明用灯，应使用60W以下白炽灯或大于60W具有防爆功能的灯具，禁止乱拉乱设临时电源线。三、应根据货物的不同性质分类存放。四、严禁使用电热器。五、各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。六、仓库保管员下班前要进行一次防火检查，在确认无问题后关闭电源，锁门离开。七、知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能熟练地掌握其性能、作用和使用方法。八、未经许可，无关人员不准进入仓库。电、气焊防火制度一、焊工应经过专门培训，掌握焊割安全技术，并经过考试合格后，方准独立操作。二、焊割前按规定进行“动火作业申请”，核准后方可210、进行。三、焊割作业要选择安全地点，焊割前要仔细检查上下左右情况，周围的可燃物必须清除，如不能清除时，应采取浇湿、遮隔等安全可靠措施加以保护。四、盛过或盛有可燃性气体或粉尘的易爆场所焊割，在这些场所附近进行焊割时，应按有关规定，保持一定距离。六、焊割操作不准与油漆、喷漆、木工等易燃操作同部位、同时间、上下交叉作业。七、电焊机地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、金属道、金属架上，必须设立专用地线，不得借路。八、不得使用有故障的焊接工具。电焊的导线不要与装有气体的气瓶接触。九、焊割工作点火前要遵守操作规程，焊割结束或离开现场时，必须切断电源、气源，并仔细查现场，清除火灾隐患；在闷顶，隔墙等隐蔽场211、所焊接，在操作完毕半小时内反复检查，以防暗燃发生。十、焊割现场必须配备灭火器材，应有专人现场监护。车间消防安全生产“十不准”一、不准在车间内吸烟，擅自进行明火作业。二、不准占用疏散通道。三、不准在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。四、不准在生产工作期间将安全出口大门上锁或关闭。五、不准随便动用消防器材。六、非机修人员不准擅自拆装机器设备。七、不准无证上岗操作危险机台。八、故障设备未修好前，不准使用。九、上班时间不准怠工、滋事、打架或擅离职守。十、不准赤膀赤脚进车间，不准带小孩进车间。库房管理制度及细则 一、 库房管理制度为加强库房物资调配功能，规范公司库房的产品、材料管理程序，促212、进公司库房各项工作高效、有序及安全运转，制定以下管理制度：1、库房管理人员必须合理设置各类材料、产品明细账和总账。准确做好材料、产品出入库账务登记工作。2、严格执行库房管理规程，进行日常操作，对当日发生业务必须及时登记入账，做到日清月结，确保材料产品进出及结存数据正确性。3、严格按照产品规格型号分类，做好入库验收工作。4、根据公司实际经营情况，应分主要材料、辅助材料、产成品及五金电料库管理，建立卡片注明入库时间、数量等，将卡片放在实物相应的显要位置上。5、做好各类材料、产品日常核查工作，对各类库存材料、产品定期核查盘点，确保做好帐、卡、物一致。6、认真做好仓库发货工作，发货按先进先出的原则。7213、做好各车间材料使用监督工作，避免重复领料和材料浪费，车间剩余材料和废料及时收回仓库保管。8、确保做好工具等接收使用登记保管工作。9、各种材料、产品必须堆放整齐，分类管理，确保仓库入口通道畅通，仓库内及时清理，保持整洁。防止腐烂。10、库房管理人员在月末结账前与车间及相关部门做好衔接工作，保证结算期一致。11、必须正确及时报送各类报表，即一个月的产成品入、销存报表，材料收、发、存汇总报表。二、库房管理细则（一）材料供应计划：材料供应计划由生产部根据销售计划与生产所需情况编制，先经库管理人员存货核实，库存确需采购，库房管理人员核对后，上报公司生产部。（二）计划最佳库存：1、主料。库存情况需根据生214、产计划、市场行情、供应商状况、供货时间及资金周转情况而订购。2、辅料。根据平时生产时的消耗量、最短供货时间及资金的周转情况而定，避免资金占压。3、主料、辅料在生产时必须充足，不能积压太多而占用资金，加强材料周转率，提高资金利用率。（三）严格入库程序：1、入库管理; 所有材料产品入库时，必须由质检员、库管员、财务出纳人员三方共同核对验收材料、产品的质量、数量、规格型号、购货发票和购货清单齐全，经检验合格方可办理入库手续。2、产品、材料验收合格后，库房管理人员持点货清单，到财务部办理产品入库单或材料入库单，入库单必须由质检员、出纳、库房管理人员三方签字确认。3、在货到票未到时，有购货清单，没有购货215、发票的，应先按购货清单价格办理入库。4、未经办理入库手续的物料、产成品，一律作待检物资处理，放在待检区域，同时上报公司待检原因，待公司处理意见定后，应及时办理相关手续，经检验不合格的物料一律退回。先放在暂放区域，同时必须在短时间内通知经办人员，负责处理。5、入库单的填开必须正确完整，供货单位应填写全称并与发票一致。（四）出库管理：1、各类材料、产品出库，应实行先进先出发货。2、领取材料时，出库单必须有部门主管领导和领料员的签字，库房管理人员核对所领物料的名称、规格型号、数量，核对正确后方可发料。3、对材料的出库，如铜杆、电缆料（即聚氯乙烯绝缘料）实行月底盘存，根据实物盘存余额来计算全月实际领用216、料，据以办理出库单。4、产品出库必须由库房管账人员开具销售发货清单（即产品出库单），库房管理人员凭持有相关负责人销售单签字发货。5、因业务需要赠送产品，必须有公司总经理签字同意，方可发货，库管员不得随意借出或无故发货。6、因产品质量问题需要报废的材料或产品，以及入库的车间生产的废角料均需上报公司，待公司处理意见定后，方作销售或核销账务处理，库管员不得擅自处理或销售，更不能自行调账。库房盘存管理制度 为加强公司财产物资管理，确保财产安全、完整，帐实相符，提高账务核算的准确性，根据企业会计制度和公司财务管理制度及其相关规定，定制以下管理制度：一、 盘点要求1、盘点时间 公司每月及年终对材料库和产品217、库进行实地盘存，对产成品盘点在每月末最后一天，或次月第一天对实物和帐盘点一次。发票领用保管人员每月对发票领用情况盘点一次。2、组织安排及参加人员： 盘点时由财务部统一安排，及生产部、质检部、相关人员参与进行实地盘存。3、盘点前，库管对盘点财产物资进行分类管理：存货的码放，应整齐、集中、分类，并对其用卡片标识清楚；库房各类账务、账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因无法完成时，由财务人员协助将尚未入账的有关收发单据（如收料单、领料单、退料单等），利用结存调整表的方式，调整为正确的账面结存数据。盘点期间验收但未办理入库手续的材料和产品应另行分类存放，并对其标示清楚。4、由财务部门负责制定盘点表，盘点218、时，由财务人员将实际盘点结果详细记录于“盘点统计表” 并编制“盘点汇总表”，确定盘点盈亏数量和金额。以强化仓库明细核算及时性和准确性，确保账账、帐实相符。“盘点汇总表”上应有部门参与盘点人员签字确认。5、盘点汇总及盈亏处理： 财务部门在规定的时间内编制盘点分析报告，将盘点报告上报公司领导，说明盈亏差异原因并提出处理意见，盈亏金额经公司领导审批后，由财务部门据以进行处理。物资出入库管理规定为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。一、物资采购公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位219、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。二、 物资入库 物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责220、人、库管员三人签字。4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。三、 物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。四、物资退库和盘存1、余料退库：施工或使221、用部门所剩余料退库应填写退料单，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。 五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在物料管理明细表（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。六、库房管理暂由公司综合管理部222、专人兼职负责。七、并由公司管理部负责解释。八、本制度自即日起执行。 员工食堂管理制度第一条 目的为规范商洛林强电线电缆有限公司（以下简称公司）员工食堂工作，强化食堂管理,给员工提供更好的后勤保障服务，特制定本制度。第二条 本规定所称食堂管理指员工食堂所需食品原材料的采购、入库、出库、库存管理。第三条 管理部门公司行政部是公司员工食堂的管理部门，负责食堂收支的审核和相关事务的监督工作。第四条 适用范围 适用于公司全体员工。 第一章 菜单制定第五条 菜单标准员工工作餐严格按照食谱执行第六条 菜单制订流程一、 由厨师在每周四之前,将下周五个工作日的菜单统一在菜单明细表中（详见附件1）全部列出；二、 223、厨师将列好的菜单交食堂管理员审核，食堂管理员交行政部长审定；三、菜单明细表审定合格后一式三份,分别交食堂管理员、采购员,厨师各一份,做好下周的准备工作。第七条 菜单制定要求下列情况由食堂管理员按照食堂管理流程灵活处理一、由于特殊原因需要临时更换菜单，如采买时没买到相应的合适的素菜；二、因当日临时增加的经过审核批准的外来人员，需要增加菜量或需另外制定菜单的；三、各部门因生产需要有加班人员用晚餐。第二章 食材采购第八条 采购时间食材采购每周进行一次（不易保存的食材当前采购），原则上每周五采购下周用食材。第九条 采购流程一、驾驶员、采购员和厨师凭菜单明细表一同前往采购,采购员留存采购发票作报销之用；224、二、采购员将实际采购的食材按数量、单价、金额填写采购明细表（见附件2）；三、食堂管理员、仓库保管员按采购明细表食材的数量进行核称，确认数量后由食堂管理员、仓库保管员，采购员共同签字后报销，原则上每周核销一次。第十条 采购要求一、为保证食材质量，确保员工健康用餐 ,荤菜必须统一在指定处购买,素菜统一在批发市场批发，采购的食材须保证新鲜，严禁购买病死猪肉和过期变质蔬菜、调味品、肉制品等，一经发现将由食堂管理员、仓库保管员，采购员共同承担全部损失；二、若公司由于集体加班所备食材不足，则由食堂管理员按照采购流程及要求安排采购，临时采购的食材，必须在定点购买； 三、采购时若遇特殊情况有人缺席，则由行政部225、长根据采购数量大小安排其它人员前往。 第三章 食材入库第十一条 入库流程一、采购来的食材由仓库保管员依据核称并签字确认后的采购明细表填写食材出入库表详见附件3）； 二、食材统一由仓库保管员入库保管。第十二条 入库要求入库保管过程中发生食材过期、霉变，仓库保管员应立即告知食堂管理员，如因个人疏忽导致食材损失，由保管员个人负责，并承担全部损失。第四章 食材领用及出库第十三条 领用流程一、每日厨师将所需食材名目、数量列出清单交给食堂管理员；二、食堂管理员确认后去仓库保管员处领取,并签字确认；三、仓库保管员将领用的食材明细登记在食材出入库表上，办理食材出库。第十四条 领用要求一、食材使用发生剩余时须由226、食堂管理员交还至仓库保管员处重新办理剩余食材入库手续，仓库保管员须填写食材出入库表；二、食堂保管员应在每笔出入库手续办理完毕后计算库存结余量，做到每笔账目不分大小均记录清淅，账物相符，发现不符应及时核实更正。第五章 食堂工作人员职责及要求第十五条 行政部长职责负责食堂整体工作的安排、规划，食堂工作秩序的监督，每周菜单内容的审定，食物质量的抽查以保证食物的安全等。 第十六条 食堂管理员职责负责食堂工作的具体布署。主要负责每周菜单内容的审核，食材收支的审核，食材出入库具体工作的管理监督，每日菜品质量的调查跟踪、意见反馈，食堂卫生秩序的检查。 第十七条 厨师职责负责食材清单的规划和每日员工餐点的制作227、。 第十八条 仓库保管员职责负责食材出入库的记录和食材的保管，做到每周盘点库存。第十九条 采购员职责负责员工用餐所有食材的采购、运送、采购发票的保管、报销工作。第二十条 人员具体要求一、食堂工作人员必须证件齐全，健康证必备。每年进行一次健康检查，检查不合格者，不准在食堂工作；二、食堂工作人员应时刻保持食堂清洁卫生，每餐后必须对食堂的桌椅、灶具进行清洗；餐具清洗干净后，统一消毒；三、食堂工作人员应注意个人卫生。工作时要穿戴工作衣帽，口罩。做到勤洗手，勤洗发，修发，勤剪指甲，勤换、勤洗工作服；四、非工作相关人员不得随意进入厨房和仓库；五、下班前，要关好食堂门窗，检查各类电源开关设备，保证安全无事故228、。六、违反上述“二至五条”者，一经发现由行政部长给予5元/次的处罚。第六章 附 则第二十一条 员工管理严格按流程执行，责任明确到岗位，失责将按有关制度惩处。 第二十二条 本制度的修订及解释权归属行政部。第二十三条 本制度自签发之日起生效。附件：1、菜单明细表2、采购明细表3、食材出入库表4、菜单制定流程5、食材采购流程6、食材入库流程7、食材出库流程 附件1：菜单明细表日期： 填表人：时间菜品周一周二周三周四周五大荤小荤素菜汤审核人签字审定人签字菜单明细表日期： 填表人：时间菜品周一周二周三周四周五大荤小荤素菜汤审核人签字审定人签字采购明细表荤菜素菜品名数量单价金额品名数量单价金额合计采购员签字：仓库保管员签字：食堂管理员签字：附件3：食材出入库表 日期品名期初库存入库数量出库数量库存数量备注合计仓库保管员签字：附件4：附件5：5、