1、第 1 页 共 76 页 山东百润电子商务有限公司 山东百润集团行政管理办法 文件编号 SDBR-QG-ZD-2016-006 编写部门 企管部 颁布日期 2016 年 7 月 21 日 页 数 共 76 页 实施日期 2016 年 7 月 21 日 山 东 百 润 集 团 行 政 管 理 办 法 2016 年版（试行）山 东 百 润 集 团 行 政 管 理 办 法 2016 年版（试行）编写部门审核 总经理审批 发布范围 成文份数 文件发布（加盖章印）高勇 全体员工 壹份 第 2 页 共 76 页 修改记录修改记录 序号 修改时间 修改页 描述（章、条、节）修改后关键词 第 3 页 共 762、 页 目目 录录 第一章 员工行为规范.7 第一节 总则.7 第二节 规范要求.7 第三节 附则.11 第二章 文件管理办法.12 第一节 总则.12 第二节 收文管理.12 第三节 发文的管理.13 第四节 文件的借阅和清退.14 第五节 文件的立卷归档.14 第六节 文件的销毁.15 第七节 附则.15 第三章 会议管理制度.18 第一节 总则.18 第一节 会议类型.18 第二节 会议召集与通知.18 第三节 会前准备.19 第四节 会议记录及纪要.19 第五节 会议考勤、秩序、违纪、监督检查.19 第六节 附则.20 第四章 办公环境管理办法.21 第一节 总则.21 第二节 个人办公3、区域的维护.21 第三节 办公区域的维护.21 第四节 公司办公区域的维护.22 第五节 办公场所管理.22 第六节 附则.23 第五章 行政接待规范.23 第 4 页 共 76 页 第一节 总则.23 第二节 来人接待.23 第三节 来电接待.25 第四节 物品、文件收发.26 第五节 附则.26 第六章 计算机软、硬件及网络管理制度.28 第四节 总则.28 第五节 管理责任.28 第六节 计算机硬件管理.28 第七节 计算机软件管理.29 第八节 网络管理.29 第九节 计算机信息管理.29 第十节 计算机安全防护管理.30 第十一节 计算机操作规范管理.30 第十二节 附则.31 第七4、章 出差管理办法.32 第一节 总则.32 第二节 出差定义.32 第三节 市内出差.32 第四节 省内、外出差.33 第五节 其他.35 第六节 附则.35 第八章 车辆管理办法.38 第一节 总则.38 第二节 组织管理.38 第三节 用车原则.38 第四节 车辆使用程序.39 第五节 驾驶员行为规范.40 第六节 用车须知.41 第 5 页 共 76 页 第七节 车辆档案管理.42 第八节 车辆投保标准.42 第九节 车辆维修保养.43 第十节 交通违规与事故处理.44 第十一节 赔偿责任.45 第十二节 奖惩.45 第十三节 附则.46 第九章 办公用品管理办法.47 第一节 总则.45、7 第二节 办公用品申购.47 第三节 办公用品领用.48 第四节 办公用品保管.49 第五节 附则.49 第十章 固定资产管理办法.52 第八节 总则.52 第九节 固定资产计划.52 第十节 固定资产配置及购置.52 第十一节 固定资产管理.53 第十二节 固定资产维修与维护保养.55 第十三节 固定资产报废.55 第十四节 固定资产丢失与损坏处理.56 第十五节 固定资产转移.57 第十六节 附则.58 第十一章 宿舍管理办法.61 第一节 总则.61 第二节 住宿条件.61 第三节 入、退宿办理.61 第四节 宿舍管理责任.62 第五节 宿舍相关规定.62 第 6 页 共 76 页 第6、六节 附则.63 第十二章 图书管理办法.66 第一节 总则.66 第二节 申购.66 第三节 保管.66 第四节 借阅.67 第五节 图书中的报刊管理.67 第六节 附则.67 第十三章 名片印制办法.68 第一节 总则.68 第二节 申请与印制.68 第三节 名片使用.69 第四节 附则.69 第十四章 工装管理办法.71 第一节 总则.71 第二节 工装的定做.71 第三节 发放原则.71 第四节 着装标准.71 第五节 着装要求.72 第六节 附则.72 第十五章 印章管理办法.73 第一节 总则.73 第二节 公章的刻制、启用.73 第三节 公章的保管、交接和停用.73 第四节 公章7、使用.74 第五节 附则.75 第 7 页 共 76 页 第一章第一章 员工行为规范员工行为规范 第一节第一节 总则总则 第一条第一条 员工的行为举止代表着公司形象，在办公、社交、外事接待及其他公共场合，每位员工均应遵守社会公德，符合公司倡导的企业文化理念，为规范员工的行为举止，特制定本制度。第二条第二条 本制度适用于公司全体员工。第二节第二节 规范要求规范要求 第三条第三条 基本要求 一、保持安静有序的办公环境，不得在办公室区域及走廊、电梯间等公共区域大声喧哗、谈笑嬉戏等。二、保持良好的坐姿、站姿及走姿，不得在办公区域勾肩搭背、推搡拉扯。三、工作时间，不得串岗聊天，不做与工作无关的事情，不在8、工位上进餐。四、个人工作区域整理（一）自觉保持个人工作区域的清洁卫生。（二）电脑、计算器等办公设施应有序摆放于指定位置。（三）个人办公桌面可摆放文具、文件夹等办公用品、手机、水杯、绿植等。（四）零食、化妆品、茶叶盒、咖啡罐和个人衣物等不得摆放于桌面。（五）离开工位时，应主动清洁整理个人桌面，及时归档各类文件，并关闭办公电脑，将座椅收到办公桌下。第四条第四条 个人形象要求 一、员工在上班时间，男士上身不得穿无袖上衣，下身应着长裤或着西装套装；女士着职业套装或正规服装，不得着超短裙、紧身低胸衣，所有员工均不得着奇装异服。有穿着硬性要求的部门，部门员工应按要求穿搭规定服饰。第 8 页 共 76 页 9、二、男士头发不宜过长，应定期修剪，女士头发不宜过短，所有员工均应保持头发清洁整齐。三、女士不宜佩戴过多或夸张的首饰，应以简洁、高雅为标准，不得浓装艳抹，不得留过长指甲。四、不得穿拖鞋、光脚上班。第五条第五条 行走规范 一、员工上下班、用餐等均应使用指定通道。二、通道较窄不便行走时，应让客户先行；员工不得从客户中间穿越行走，不得聚堆聊天，如遇确需沟通的工作事宜，应在较隐蔽区域交流。三、如有客户进出电梯，应主动请客户优先进出电梯，询问客户所到楼层，帮助其按停靠按钮；乘坐电梯时，应体现良好个人素质，避免讨论私事或发表过激言论。第六条第六条 访客管理 一、外单位人员到公司联系工作，前台人员与有关部门联10、系后，将访客带入会议室或洽谈区。二、不提倡在办公区域接待家属、亲朋、好友。第七条第七条 电话使用 一、公司电话主要用于联系业务，员工不应用其进行私人通话，接打电话尽量缩短通话时间，做到言简意赅。二、公司用语规范（一）接打电话应使用规范的文明用语，注意控制语气、语态、语调，做到语言亲切、言简意赅、彬彬有礼。（二）三声铃内接起电话，迟接电话要表示歉意，左手拿起听筒，使用普通话，主动“自报家门”：“您好，山东百润”。（三）对话注意使用规范的问候用语，例如“您好”、“请讲”等。第 9 页 共 76 页（四）仔细、耐心倾听对方讲话，不轻易打断对方。（五）同事不在座位时，应主动代接电话，准确记录并及时将来11、电内容转告。（六）谈话结束，应表示谢意，并请对方先挂电话。（七）接打电话时，适当控制音量，注意站姿。第八条第八条 办公设备、网络使用 一、爱惜使用打印机、传真机、照相机、投影仪、视频会议系统等公共办公设备，严格按照使用说明进行操作，出现故障应及时通知行政部，不得擅自处理。二、员工应爱护公司财产，对桌面电脑、网络设备、电话等办公设备，专人使用专人负责，不得私自拆装计算机或办公设备。三、不得任意在电脑上安装与工作无关的软件，不得私聊、玩游戏、浏览无关网站或下载与工作无关的资料。第九条第九条 日常交往礼仪 一、工作时间保持乐观向上的态度，在办公区域相遇应相互问好，遇到领导应主动问好并称呼其职称以示尊12、重，进入领导办公室前须先敲门，待领导同意后再进入。二、员工在办公区域遇到上级领导应起身相迎，同事之间在工作场合不得以兄弟姐妹相称。三、上下电梯遇到客户、领导、同事应主动问好、致意。四、尊重他人的时间与劳动，给他人力所能及的支持与帮助。五、员工之间应相互尊重、相互帮助，不拉帮结派，不做不利团结的事。六、善于倾听，不随意打断他人谈话，不鲁莽提问，不问及他人隐私，不纠缠不休或语带讽刺，更不出言不逊、恶语伤人。七、讲话应注意措辞，谦虚谨慎，维护公司形象，客观正派，不泄漏工作机密。八、见到同事，应互相致意，如“您好”、“早上好”、“再见”等，工作中交流时，应使用文明礼貌用语，严禁使用污言秽语。第 10 13、页 共 76 页 第十条第十条 接待服务礼仪 一、所有员工应保持精神饱满、情绪稳定。二、员工服饰应整洁，仪表端庄。三、员工迎接客户应面带微笑，友善和气。第十一条第十一条 节能环保行为要求 一、员工应牢固树立环保节能意识，珍惜每一滴水、每一度电，反对浪费，随手关闭不使用的照明灯、电脑、空调、饮水机等电器设备，养成节水、节电的好习惯；二、节约用纸，提倡双面打印及使用二次用纸（已使用过的非保密资料），但正式呈报和存档的文件不得使用二次纸。第十二条第十二条 保密规定 一、员工应遵守公司的保密制度，不得在公共场合（包括但不限于面客区域、电梯、卫生间、走道、公交车等）谈论有关公司经营方面的信息。二、各类文14、件应及时归档，未经同意，员工不得随意翻阅、复制，不得擅自对外公布公司内部信息，若因工作疏忽造成文件资料丢失，或故意泄露公司商业机密者，公司将依据保密协议追究其相应责任。三、员工应通过正规渠道反馈意见和建议，未经允许或授权，不得擅自接受媒体采访并发表未经批准的言论，更不得在互联网上公开谈论公司经营管理政策或信息，一经发现，将依据保密规定追究其相应责任。四、尊重员工的个人隐私，不在公共场合谈论或泄露其他员工的个人隐私，如果因此造成恶劣影响或严重后果的，公司将追究其相应责任。五、员工薪酬视为员工的个人隐私，除与薪酬工作有关的人员需了解薪酬信息的情况外，任何员工不得打听、议论或泄露薪酬信息，如有违反，15、一经查实，将取消该员工当年的薪酬晋级资格。第十三条第十三条 公共区域维护 第 11 页 共 76 页 一、爱护公物，自觉维护办公区、会议室以及洗手间等公共区域卫生，发现不洁之处应及时提醒保洁人员进行清理，主动制止不讲卫生的行为。二、员工应自觉保持洗手间的卫生，如厕后及时冲洗，废弃纸巾应置入废纸框内，不得随地乱扔；三、节约用水，发现管道跑、冒、滴、漏现象，应及时报修或恢复原状，禁止在卫生间吸烟或乱涂乱画。第十四条第十四条 所有员工均应自觉遵守包括但不限于上述职业行为规范，各部门负责人负责监督、管理本部门员工的日常行为规范。第三节第三节 附则附则 第十五条第十五条 本制度最终解释权归公司行政部。第16、十六条第十六条 本制度自公布之日起开始执行。第 12 页 共 76 页 第二章第二章 文件管理办法文件管理办法 第一节第一节 总则总则 第一条第一条 目的 为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据公文的有关规定，结合我公司实际，特制定本制度。第二条第二条 文件管理内容 本公司及各分、子公司上报下发的各种文件、资料。第三条第三条 管理 本公司的各类文件统一由行政部归口管理。第二节第二节 收文管理收文管理 第四条第四条 公文的签收 一、签收文件时，要检查收文部门或收件人姓名无误后再进行签收。二、签收文件时，要对文件的份数、标题等内容逐17、份清查核对，如发现其中一项不对口，应及时报告主管领导。三、签收文件应签写姓名并注明时间。四、文件的登记编号：对收到的文件，要分类逐件在收文登记表附件 1 上详细登记。登记项目一般包括：收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号、文件标题。参加各种会议带回的文件、材料，在传达、汇报结束后应交行政部保管，个人不得存放。第五条第五条 文件的阅批与分转 一、凡正式文件应附上文件传阅单附件 2，由行政部根据文件内容和性质阅签后分送领导和承办部门阅办，重要文件或急件应立刻呈送领导（或分管领导）阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完毕。二、为加速文件运转，行政部在当天或第二天将文件送到领18、导和承办部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天（特殊情况例外）。第六条第六条 文件的传阅 第 13 页 共 76 页 一、传阅文件应严格遵守传阅范围和详细规定，不得将有密级的文件带回家里阅读或随身携带到公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。二、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交还行政部，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责，如有领导“批示”、“拟办意见”，行政部应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。三、文件阅完后，应交还行政部，切忌横传。第三节第三节 发文的管理发文的管理 第七条第七条 行政部负责文件的上报下发，各部门一律不19、得自行向上、向下发送正式文件。第八条第八条 发文种类 一、制度类：制度、规章、规定、规范、办法等。文字要求：标题宋体三号加粗居中；正文宋体小四，首行缩进 2 字符，全文 1.5 倍行距。页眉：左上角 Loge；页码：页脚底部居中，格式“第 x 页 共 x 页”页边距：全文上下 18.4mm、左右 19.8mm。文件编号：公司名称首四字大写首字母-部门大写首字母-“制度”二字大写首字母-年份-三位数编号，例：2016 年山东百润电子商务有限公司企管部发布办公用品管理办法，行政部按照发布顺序为其编号为：SDBR-QG-ZD-2016-001 二、通知类：任命、公告、通知等。通知类文件发布时，以红头20、文的形式。文字要求：标题宋体一号加粗，红色字体；正文标题宋体三号加粗居中；正文宋体小四，首行缩进 2 字符，全文 1.5 倍行距。页边距：全文上下 18.4mm、左右 19.8mm 文件编号：地区简称+公司简称+“字”+年份+数字编号，例 2016 年山东百润电子商务有限公司企管部发布对张*的人事任命通知，行政部按照发布顺序为期编号为：鲁百润字201601 号。三、发文程序（一）各部门需要发文，应先草拟文稿，文稿拟就后，部门负责人对文稿内容、格式进行把关，并填写发文申请单附件 3 报总经理审批。（二）经总经理批准签发后的文稿，交由行政部统一编号打印、财务部盖章。第 14 页 共 76 页（三）21、文件盖章完成后，文件原样交由行政部，行政部根据发文申请单上的发文渠道对文件的扫描件进行公布并登记存档。第四节第四节 文件的借阅和清退文件的借阅和清退 第九条第九条 文件的借阅 一、需要留用的文件，办理借阅手续，明确责任人借阅时间和归还时间。二、借阅人必须做好保密工作，不得翻印和复印，不能转借他人，绝密文件在指定地点阅读。第十条第十条 文件的清退 一、行政部应定期对事情已经办妥的本公司文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。二、清退时要保存好文件清退单附件 4。第五节第五节 文件的立卷归档文件的立卷归档 发文单位根据发文格式要求22、草拟文稿 发文单位填写发文申请单 总经理签字审批 行政部按照发文申请要求进行发布 行政部审核文稿格式及排版 发文单位打印文稿 财务部盖章 第 15 页 共 76 页 第十一条第十一条 立卷归档 一、应建立文件清单附件 5，及时对文件进行整理（立卷）、归档。二、联合办理的文件，原件由行政部整理（立卷）、归档，其他部门保存复制件和其他形式的文件副本。三、存档时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。四、要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则，重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。第六节第六节 文件的销毁文件的销毁 第十二条第十二条 销毁 对已不具备23、归档和存查价值的文件应填写文件销毁申请单附件 6，经行政部审核后，可以销毁。销毁秘密文件应到指定场所，由两人以上监销，保证不丢失、不漏销。下发至其它部门的无密级文件由其自行销毁，并向行政部上报销毁清单。对于违反文件管理制度并造成影响和损失的人员，视情节轻重，给予相关处罚。第七节第七节 附则附则 第十三条第十三条 本制度最终解释权归公司行政部。第十四条第十四条 本制度自公布之日起开始执行。第 16 页 共 76 页 发文申请单发文申请单 文件名 文件类型（制度类或通知类）发文单位 主送单位 抄送单位 发文份数 拟发布渠道 发文部门审核 总经理审批 行政部编号 财务部盖章 填写说明：1、发文部门编24、写审核完成后总经理进行发文审批；2、行政部对审批后的文件进行编号；3、财务对已编号文件进行盖章；4、行政部根据发文部门拟发布渠道进行扫描件公布并留存原件。文件清退表文件清退表 清退单位：年 月 日 收文日期 文件名 文件号 发文单位 文件份数 退文人 收件人 原发份数 清退份数 下欠份数 第 17 页 共 76 页 文件销毁申请单文件销毁申请单 文件名 文件号 文件类型（制度类或通知类）发文单位 发文份数 销毁份数 销毁人 监销人 销毁原因 销毁日期 文件管理部门签字 总经理签字 第 18 页 共 76 页 第三章第三章 会议管理制度会议管理制度 第一节第一节 总则总则 第一条第一条 目的 为25、加强会议管理，进一步加强和规范会议的组织工作，提高会议质量，特制定本制度。第二条第二条 适用范围 本制度适用于各种类型的会议。第三条第三条 会议召开原则 会议召开应本着精简有序、高效、注重效果的原则进行，避免冗长低效。第一节第一节 会议类型会议类型 第四条第四条 会议类型包括：例会、总结会、其他临时性会议等。第二节第二节 会议召集与通知会议召集与通知 第五条第五条 会议按不同级别和性质采用不同的召集办法：一、合伙人会议，由总经理召集。总经理及合伙人出席，会议一般由总经理主持，也可由总经理委托其他合伙人主持。二、总经理办公会议由总经理决定，总经理召集。总经理、副总经理、总监、经理、总经理助理出席26、，其他人员可根据会议议程由总经理指定出席或列席。会议一般由总经理主持，也可由总经理委托副总经理主持。会议由总经理助理负责会议通知、准备和记录。分公司层面的总经理办公会议按照同样的模式执行。三、部门内部工作会议由部门总监/经理/主管召集并确定出席及列席人选，部门总监/经理/主管指定内部专人负责会议通知、准备和记录。四、凡涉及多个部门负责人参加的各种会议，均须于会议召开前 2-3 天将会议申请报行政部，由行政部统一协调安排。第六条第六条 会议通知的内容包括：会议的名称，议题，时间，地点，参加人（出席/列席），第 19 页 共 76 页 需准备资料以及通知方法和途径。重要会议应以书面通知的方法传达。27、第七条第七条 会议应于会议通知约定的时间召开，如议题改变、改期或取消，会议有关人员需提前通知，并根据本制度重新通知和布置。第三节第三节 会前准备会前准备 第八条第八条 公司会议室由行政部归口管理。第九条第九条 会务工作主要由行政部承办，其他部门主办的会议，行政部予以协助。第十条第十条 会议准备包括议题议程、主持人、记录人、安排与会人员座次、将要下发的文件、有准备的发言、对会议进程的预测和对策。第十一条第十一条 会议场所提前布置，保持整洁，所需仪器设备提前到位并调试正常。第十二条第十二条 会场布置、会议材料、用品准备和会后处置由指定的会务人员负责，各种会议召开前行政部联系落实会议准备事项，几个会28、议同时进行的，由公司行政部根据轻重缓急妥善安排，以免冲突。第四节第四节 会议记录及纪要会议记录及纪要 第十三条第十三条 会议记录员要在会议进行期间使用专用记录本认真记录，对会议进行全程或提纲式记录，对结论性发言做重点记录。需由与会人员在会议纪要上签名的，记录员须及时督促签署。第十四条第十四条 会议记录员要在会议结束后 24 小时内整理原始记录，需要形成会议纪要，交由主持人签发并确定转发部门/人员。会议纪要应由行政部统一编号、及时、规范，按分级管理要求分发、存档。第五节第五节 会议考勤、秩序、违纪、监督检查会议考勤、秩序、违纪、监督检查 第十五条第十五条 与会人员应提前到会，不得喧哗，不得来回走29、动，不得无故迟到、早退或缺席。如有特殊情况不能按时到会，应提前向会议召集人亲自请假方可，紧急情况事先可以口头请假。第 20 页 共 76 页 第十六条第十六条 迟到、中途离席者应轻声入、出席，尽量不干扰会议进行。与会人员应坐姿（站姿）端正，将手机关闭或调至振动状态，禁止交头接耳开小会。认真听取会议内容并做好记录。第十七条第十七条 与会者到会必须有准备，均应保持良好的会风，注意言谈举止，发言力求言简意赅。不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵。第十八条第十八条 涉及到秘密事项的会议与会人员负有保密义务，记录员应在保密地方整理，并且严格按照主持人签发的抄送人员发送。第六节第六节 附则附则 第30、十九条第十九条 本制度最终解释权归公司行政部。第二十条第二十条 本制度自公布之日起开始执行。第 21 页 共 76 页 第四章第四章 办公环境管理办法办公环境管理办法 第一节第一节 总则总则 第一条第一条 目的 为营造整洁、舒适的办公环境、塑造良好的企业形象，规范办公环境卫生管理制度，特制定本规定。第二条第二条 适用范围 本规定适用于公司所有办公场所的卫生管理与办公设备的使用维护。第二节第二节 个人办公区域的维护个人办公区域的维护 第三条第三条 每位员工应保持自己的办公桌面物品摆放整齐、不得随意丢弃堆放各类与工作无关的私人物品。第四条第四条 长时间离开办公桌或下班后需将座椅推至办公桌下。第五条31、第五条 每日下班后，应关闭自己个人的计算机主机、显示器电源,并将相关文件摆放整齐。第六条第六条 特殊岗位的人员（如仓库管理员）应保证自己工作管辖区域（例如仓库）内货物摆放有序（如文件柜、市场部样本）无废弃物等。第七条第七条 员工要爱护、珍惜本部门各种设备，严禁私自转借或出租，因过失造成设别损坏的，要查明原因，并根据造成损坏程度由过失者给予相当的赔偿。第三节第三节 办公区域的维护办公区域的维护 第八条第八条 各部门负责本部门办公区域清洁卫生，按要求每人每天清洁自己的桌面和场地，各部门负责人是本部门办公区域安全、卫生责任的负责人。第九条第九条 使用文件柜、保险柜等的员工、应保持文件柜、保险柜的外观32、干净；内部文件资料摆放整齐；顶部不摆放旧资料、旧文件、旧物品等杂物，保持整体美观 第十条第十条 办公室内需摆放文件柜、办公桌、电脑等办公设施的，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。第 22 页 共 76 页 第十一条 每天下班时，各部门负责本部门的电源、门窗关闭；当天下班最后离开办公室的员工，必须关闭所有空调、门窗、电源（尤其是计算机电源）、饮水机、锁好门方可离开。第四节第四节 公司办公区域的维护公司办公区域的维护 第十二条第十二条 每天早上在 9:00 之前，行政部负责会议室、洽谈室、休闲区等公共区域的清扫、桌椅擦试、座椅摆放整齐等。第十三条第十三条 不得在办公室的通道处摆放物品、杂物，阻碍通33、行，影响美观。第十四条第十四条 员工应注意保持地面、墙面及其公共区域的环境卫生、不乱丢垃圾、不吐痰、不乱张贴、能及时清理污物。第十五条第十五条 使用会议室的员工应爱护会议室设施、保持会议室的整洁，会后将座椅归还原位、摆放整齐，及时清理会议产生的垃圾，关闭电器、电源照明。第十六条第十六条 定期整理办公物品、把不需要的、过期的、作废的资料、书记、杂志、报刊、物品、文具等清理出来，把需要的、常用的、不常用的一一分类保管，保持正常办公物品的取用方便、准确。一、个人部分：桌面、桌底、抽屉、橱柜。二、公用部分：储藏室、文件柜等。第五节第五节 办公场所管理办公场所管理 第十七条第十七条 行政部负责办公场所的34、租赁管理，建立办公场所台账，完整记录所有办公场所的租赁地点、租期、租金、交费方式、房东信息、装修状况以及水电、物业、房租的交费记录等。第十八条第十八条 行政部负责花卉的租摆工作，定期联系租赁公司对花卉进行维护。每位员工都应爱护花草等绿色植物，尤其是办公区域的植被，严禁在办公区域的花草植物盆内乱倒水、茶叶、脏物等影响植物生长。第十九条第十九条 监督与检查 一、行政部不定期对办公室的环境卫生进行检查，对发现的环境卫生问题，第一次劝导责任人及时整改、修正。第二次要求责令整改，并视情况通报批评。二、行政部接受员工对其他人员的环境卫生维护方面问题的反映与投诉。第 23 页 共 76 页 第六节第六节 附35、则附则 第二十条第二十条 本制度最终解释权归公司行政部。第二十一条第二十一条 本制度自公布之日起开始执行。第五章第五章 行政接待规范行政接待规范 第一节第一节 总则总则 第一条第一条 目的 为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则 第二条第二条 适用范围 本标准适用于公司各种接待工作和相关部门。第三条第三条 管理 行政部为公司接待工作的归口管理部门，负责来人接待的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障以及来电接待和物品文件的收发工作。第二节第二节 来人接待来人接待 来人接待对象一般为36、：面试人员、陌生访客、预约访客等。第四条第四条 面试人员 招聘部应提前将面试来访人员登记表、应聘人员信息登记表、特殊岗位测试题等电子版发送给行政部，并将相关事项告知接待人员。行政部在应聘人员到访之前打印足量的相关表格以备应聘人员填写。应聘人员到访时，接待人员应起身，指示应聘人员在面试来访人员登记表附件 1 上登记相关信息，并礼貌询问应聘人员所应聘岗位，以便知晓是否需要填写特殊岗位测试题；登记完毕后，接待人员将事先准备好的应聘人员信息登记表、测试题（特殊岗位填写）和笔递与应聘人员，引领其入座填写；填写完成后，接待人员应第一时间转交给招聘部相关人员进行面试，应聘人员过多，等待时间过长时，接待人员应37、主动安抚应聘人员情绪。应聘人员面试结束行至前台时，接待人员应起立目送。第 24 页 共 76 页 第五条第五条 陌生访客 陌生访客多为未经过预约直接到访公司的客人，常见的有推销人员、快递人员、送餐人员、客户、工商税务等上级主管部门人员、其他人员等。陌生访客到访公司时，接待人员应礼貌起身，询问其是否预约、来访目的、访见人员等信息，并在来访人员登记表上进行登记。一、访客为推销人员时，应留下资料和联系方式，委婉劝其离开，不可让其进入办公区域，以免影响员工正常工作；陌生推销人员要求见公司某位领导时，应将其引领到休息区稍座，并与所要访见领导进行核实，经领导同意后方可引领，领导因其他事务拒绝时，接待人员应38、以领导不在或开会等理由委婉拒绝推销人员，劝其离开。二、访客为快递、送餐人员时，快递、送餐人员应电话通知领取人至前台领取，不可直接进入办公区域，以免影响员工正常工作。三、访客为未经过预约直接到访的客户或者上级主管部门人员时，接待人员应主动联系相关负责部门进行对接。第六条第六条 预约访客 一、相关部门在接到来访预约时，应了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的、是否派车接送等要求，在此基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准，填写接待申请单附件 2。二、行政部根据接待申请单提前准备接待场地、茶水、点心、水果，预定好宴请来宾的酒店。因特殊会议需要行政部安排会场花39、卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员等。如有其它需求，相关部门应在接待申请单里填写清楚。第七条第七条 客户接待标准 接待单位填写接待申请单 行政部根据要求进行接待准备 行政部订餐、住宿 订餐、住宿信息反馈给接待单位 接待单位进行客户接待 礼品领用，接待完毕 第 25 页 共 76 页 一、高级接待标准：陪同人员为总经理、副总经理、其他总监经理人员等 二、一般接待标准：陪同人员为相关对口的部门经理及人员 第八条第八条 接待礼仪 一、仪表：面容清洁，衣着得体。二、举止：稳重端庄，从容大方。三、言语：语气温和、礼貌文雅。四、态度：诚恳热情，不卑不亢。五40、迎接来宾时：要注意把握迎候时间，提前等候与公司门口或车站机场，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序。六、接受名片时：要以恭敬的态度双手接受，默读一下后郑重收入口袋中。七、过走廊时：通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”。八、进电梯时：要告诉客人上几楼，让客人先进、先出。九、座谈时：客人落座后，要以双手奉茶，先客人，后主人，先领导，后同事。十、送客时：根据身份确定规格，若送至公司门口、汽车旁，招手待客人远去，方可离开。第三节第三节 来电接待来电接待 第九条第九条 电话接听规范 一、电话接听前应先准备好来电登记表附件 3，以便记录来电人单位、姓名、号码、41、事由、转接人等信息。二、接听电话时必须保持足够耐心、热情，注意控制语气、语态、语速、语调，语言亲切简练、礼貌、和气，要具有自己就代表公司的强烈意识。电话铃声响两声后，必须接听，如果超过 3 声铃响，再接电话，应先说：“对不起，让您久等了”。三、接听电话首先应该说：“您好！山东百润电子商务有限公司，请问有什么为您服务的？”电话接听过程中要仔细倾听对方的讲话，一般不要在对方话没有讲完时打断对方。如实在有必要打断时，则应该说：“对不起，打断一下”。对方声音不清楚时，应该善意提醒：“声音不太清楚，请你大声一点，好吗？”。四、如电话打进来了，对方要找的同事不在，礼貌的做法是先向对方说明情况，再询问 第 42、26 页 共 76 页 对方名字，并考虑如何处理；如果要求对方不要挂断时，一定要不断向对方打招呼，表示你还在照顾这个电话，同事回来后，立即转告并督促回电。接听员要做好详细的电话记录。转接电话时，按键应该短促干脆，不要过长时间按着（一般不超过一秒钟），拨完分机号码后，轻轻挂上电话。五、通话结束时，要表示谢意，并让对方先挂断电话。如果谈话所涉及的事情比较复杂，应该重复关键部分，力求准确无误。第四节第四节 物品、文件收发物品、文件收发 第十条第十条 物品、文件签收 物品、文件运送人将物品、文件送达办公区域后，行政接待人员应主动提醒运送人电话通知接收人本人签收，如本人不在需代签收时，代收人应在物品、文43、件收发登记表上进行登记，以备查验核对。代签人代签物品、文件应对物品、文件负有妥善保管的责任和义务，若因代签人疏忽造成物品遗失的，物品由代签人照价赔偿。第十一条第十一条 物品、文件的发送 为方便员工因工作需要向外部寄送物品、文件，行政部应收集运送公司相关信息及时公布，并留存运送公司相关单据。向外部寄送物品、文件时，应由发件人本人发送，如发件人因其他原因不能本人发送时，可指定代理人发送，代理人应在物品、文件收发登记表上进行登记，以备查验核对，如物品运送需支付一定费用时，由代理人进行垫付并留存相关单据。第五节第五节 附则附则 第第十二条十二条 本制度最终解释权归公司行政部。第十三条第十三条 本制度自44、公布之日起开始执行。第 27 页 共 76 页 接待申请单接待申请单 申请部门 申请人 客户层级 客户数量 来访时间 逗留时间 就餐要求 20 元/位 30 元/位 40 元/位 50 元/位 60 元/位 其他（请说明 ）住宿要求 100 元以内/天 100-150 元/天 150-200 元/天 200-250 元/天 250-300 元/天 其他（请说明 ）礼品要求 100 元以内/人 100-150 元/人 150-200 元/人 200-250 元/人 250-300 元/人 其他（请说明 ）接送要求 接送时间（）接送地点（）接送对接人及电话（）接送人数（）其他要求 是否茶水 是否水45、果 其他（请说明 ）部门负责人 行政部 第 28 页 共 76 页 第六章第六章 计算机软、硬件及网络管理制度计算机软、硬件及网络管理制度 第四节第四节 总则总则 第一条第一条 目的 为了加强公司计算机软、硬件及网络的管理，确保计算机软、硬件及网络正常使用，特制定本制度。第二条第二条 适用范围 公司各级员工使用计算机软、硬件及网络，均应遵守本制度涉及的各项规定。计算机硬件主要指：主机、显示器、键盘、鼠标、打印机、U 盘、网络设备及附属设备。计算机软件是指：各类系统软件、商业及公司自行开发的应用软件等。网络包括互联网、公司内部局域网。第五节第五节 管理责任管理责任 第三条第三条 公司计算机软、硬46、件及网络管理的归口管理为行政部。行政部配备网络管理员对公司所有计算机软、硬件及信息实行统一管理，负责对公司计算机及网络设备进行登记、造册、维护和维修；负责对公司网站进行信息维护和安全防护；各部门的计算机硬件，遵循谁使用，谁负责的原则进行管理。第六节第六节 计算机硬件管理计算机硬件管理 第四条第四条 计算机硬件由公司统一配置并定位，任何部门和个人不得允许私自挪用、调换、外借和移动。第五条第五条 公司计算机主要硬件设备均应设置台账进行登记，注明设备编号、名称、型号、规格、配置、生产厂家、供货单位、使用部门及使用人等信息。第六条第六条 计算机主要硬件设备应粘贴设备标签，设备标签不得随意撕毁，如发现标47、签脱落应及时告知网络管理员重新补贴。第七条第七条 计算机主要硬件设备的附属资料（包括但不限于产品说明书、保修卡、附送软件等）由网络管理员负责统一保管。第八条 严禁私自拆卸计算机硬件外壳，严禁未经许可移动、拆卸、调试、更换硬件设备。第 29 页 共 76 页 第七节第七节 计算机软件管理计算机软件管理 第九条第九条 公司使用的计算机、网络软件由网络管理员统一进行安装、维护和改造，不允许私自安装盗版操作系统、软件、游戏等。如特殊需要，经部门主管同意后联系网络管理员安装相应的正版软件或绿色软件。第十条第十条 如公司没有相应正版软件，又急需使用，可联系网络管理员从网络下载相应测试软件使用。（注：务必在48、下载 24 小时内删除无版权软件，以免侵犯该软件著作版权）第十一条第十一条 公司购买的商品软件由网络管理员统一保管并做好备份，其密钥、序列号、加密狗等由使用部门在网络管理员处登记领用，禁止在公司外使用。如特殊需要，须经部门主管同意后并在网络管理员处备案登记。第八节第八节 网络管理网络管理 第十二条第十二条 公司网络管理员对计算机 IP 地址统一分配、登记、管理，严禁盗用、修改 IP地址。第十三条第十三条 公司内部局域网由网络管理员负责管理，网络使用权限根据业务需要经使用部门申请，由网络管理员统一授权并登记备案。第十四条第十四条 因业务需要使用互联网的部门和岗位，需经部门申请并报企管部经理批准后49、，由网络管理员统一授权并登记备案。第十五条第十五条 公司将通过网络管理系统进行网络自动控制，对各种网络应用进行控制和记录，包括实时记录计算机所有对外收发的邮件、浏览的网页以及上传下载的文件，监视和管理网内用户的聊天行为，限制、阻断网内用户访问指定网络资源或网络协议等。第九节第九节 计算机信息管理计算机信息管理 第十六条第十六条 公司员工必须自觉遵守企业的有关保密法规，不得利用网络有意或无意泄漏公司的涉密文件、资料和数据；不得非法复制、转移和破坏公司的文件、资料和数据。第十七条第十七条 公司重要电子文档、资料和数据应上传至文件服务器妥善保存，由网络管理员定期备份至光盘；本机保存务必将资料存储在除50、操作系统外的硬盘空间，严禁将重要文件存放在桌面上。第 30 页 共 76 页 第十节第十节 计算计算机安全防护管理机安全防护管理 第十八条第十八条 公司内部使用移动存储设备，使用前需先对该存储设备进行病毒检测，确保无病毒后方可使用。内部局域网使用移动存储设备，实行定点、定机管理。第十九条第十九条 上网时禁止浏览色情、反动网页；浏览信息时，不要随便下载页面信息和安装网站插件。第二十条第二十条 进入公司邮箱或私人邮箱，不要随便打开来历不明的邮件及附件，同时开启杀毒软件邮件监控程序以免被计算机病毒入侵。第二十一条第二十一条 计算机使用者应定期对自己使用的计算机查杀病毒，更新杀毒软件病毒库，以确保计算51、机系统安全、无病毒。第二十二条第二十二条 禁止计算机使用者删除、更换或关闭杀毒软件。第二十三条第二十三条 公司网络管理员负责定期发布杀毒软件更新补丁，公司内部局域网用户可通过网络映射通道进行升级。第二十四条第二十四条 所有公司网络系统用户的计算机必须设置操作系统登陆密码，密码长度不得少于 6 个字符且不能采用简单的弱口令，最好是由数字、字母、和其他有效字符组成；员工应不定期修改密码，每次修改间隔期不得长于三个月。第二十五条第二十五条 计算机使用者离职时必须由网络管理员确认其计算机硬件设备完好、移动存储设备归还、系统密码清除后方可离职。第十一节第十一节 计算机操作规范管理计算机操作规范管理 第二52、十六条第二十六条 计算机开机：遵循先开电源插座、显示器、打印机、外设、主机的顺序；每次的关、开机操作至少间隔 1 分钟，严禁连续进行多次的开关机操作。第二十七条第二十七条 计算机关机：遵循先关主机、显示器、外设、电源插座的顺序；下班时，务必要将电源插座的开关关上，节假日应将插座拔下，彻底切断电源，以防止火灾隐患。第二十八条第二十八条 打印机及外围设备的使用：打印机在使用时要注意电源线和打印线是否连接有效，当出现故障时注意检查有无卡纸；激光打印机注意硒鼓有无碳粉，喷墨水是否干涸，针式打印机看是否有断针；当打印机工作时，不要强行阻止，否则更容易损坏打印机。第二十九条第二十九条 停电时，应尽快关闭电53、源插座或将插座拔下，以免引起短路和火灾。第三十条第三十条 来电时，应等待 510 分钟待电路稳定后方可开机，开机时应遵循开机流程操 第 31 页 共 76 页 作。第三十一条第三十一条 计算机发生故障应尽快通知网络管理员，不允许私自维修。第三十二条第三十二条 计算机操作人员必须爱护计算机设备，保持计算机设备的清洁卫生。第三十三条第三十三条 禁止在开机状态下使用湿物（湿毛巾、溶剂等）擦拭显示屏幕。第三十四条第三十四条 禁止工作时间内玩游戏和做与工作无关的事宜。第三十五条第三十五条 禁止在使用计算机设备时，关闭、删除、更换公司杀毒软件。第三十六条第三十六条 严禁利用计算机系统发布、浏览、下载、传送54、反动、色情及暴力的信息。第三十七条第三十七条 严禁上班时间使用任何软件下载与公司无关的资料、程序等。第三十八条第三十八条 严禁上班时间使用 BT 软件下载。第十二节第十二节 附则附则 第三十九条第三十九条 本制度最终解释权归公司行政部。第四十条 本制度自公布之日起开始执行。第 32 页 共 76 页 第七章第七章 出差管理办法出差管理办法 第一节第一节 总则总则 第一条第一条 目的 为员工因公出差有章可循，保证公出人员正常的工作和生活需要，特制定本制度。第二条第二条 适用范围 本管理制度适用于全体员工。第二节第二节 出差定义出差定义 第三条第三条 因处理公务或参加培训须离开工作所在地半日及以上55、，视为出差。出差可分为市内出差、省内出差、省外出差。第三节第三节 市内出差市内出差 第四条第四条 员工市内出差未超过半日的，如需公司派车，提前一天向行政部申请；如乘坐公共交通工具，交通费凭票实报实销，每人最多不得超过 50 元；如需用餐，餐费凭票报销，每人每餐不得超过 20 元（如宴请他人共同用餐，个人餐费不再报销，招待餐费凭票实报实销）。第五条第五条 员工市内出差超过半日 一、出差申请 需提前一天填写出差审批单，注明出差事由、地点、往返时间、乘坐交通工具，预计费用（含交通费、餐费、接待费、其他费用）等。如需预支费用，财务部凭审批后的出差审批单进行拨付，返程后，财务部核实相关单据进行预借款处理56、；如不需预支费用，经部门负责人签字后本人留存，返程后与其他需报销票据一并交由财务进行报销。二、交通及餐费 1、如需公司派车，提前一天向行政部申请；乘坐公共交通工具，交通费凭票实报实销，每天最多不得超过 50 元。第 33 页 共 76 页 2、餐费凭票报销，每人每餐不得超过 20 元（如宴请他人共同用餐，个人餐费不再报销，招待餐费凭票实报实销）。第四节第四节 省内、外出差省内、外出差 第第六条六条 出差申请 省内、外出差是指因公务前往省内、外非办公场地所在市以外的其他地市县区。员工省内、外出差需提前一天填写出差审批单，注明出差事由、地点、往返时间、乘坐交通工具，预计费用（含交通费、餐费、接待费57、其他费用）等。如需预支费用，财务部凭审批后的出差审批单进行拨付，返程后，财务部核实相关单据进行预借款处理；如不需预支费用，经部门负责人签字后本人留存，返程后与其他需报销票据一并交由财务进行报销。第七条第七条 交通 一、需公司派车的，提前一天向行政部申请。二、乘坐车、船、飞机等公共交通工具标准：火火 车车 轮轮 船船 飞飞 机机 公共汽车、出租车公共汽车、出租车 董事长 总经理（含副）软席车、特等座 一等座、二等座 一等舱 二等舱 公务舱 头等舱 据实报销 总监、部门经理 软席车、一等座 二等座 三等舱 经济舱 据实报销 主管、专员 硬席车、二等座 普通舱 经批准可 乘经济舱 据实报销 1、乘58、坐火车从晚八时到次日早七时之间，连续乘车在六小时以上，或连续乘车超过十二小时的，可购买同席卧铺票。2、随同高职务人员出差的员工，根据工作需要，可随高职务者乘同等交通工具。3、经理级别以下员工出差到宁夏、青海、贵州、新疆、内蒙、兰州、昆明、长沙、桂林、长春、沈阳、哈尔滨、大连、广州、厦门、珠海、海口、深圳等较远地区，经批准可乘飞机经济舱。4、出差人员购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。交 通 工 具 标 准 职 别 第 34 页 共 76 页 5、员工因公外出，如有特殊情况，所乘交通工具超过标准，应申明理由并报经企管部负责人批准方可报销。第八条第八条 住宿 北、上北、上 广、深广、深 省会省59、会 城市城市 地级市地级市 县、区、村县、区、村 董事长 总经理（含副）据实报销 据实报销 据实报销 据实报销 总监、部门经理 400 元以下 350 元以下 300 元以下 200 元以下 主管、专员 300 元以下 260 元以下 200 元以下 180 元以下 以上标准不按人，按间计算。1-2 人（同性）按一间计算，3-4 人（同性）按两间计算，5-6 人（同性）按三间计算，以此类推。第九条第九条 餐费及其他补助 一、员工省内、外出差，一天以内返回的，每人每餐 20 元，按照实际就餐凭票报销，无其他额外补助；二、一天以上，七天（含七天）以内返回的，往返当天，每人每餐 20 元，按照实际就60、餐凭票报销，无其他额外补助，中间天数按照每人每天 80 元（含餐费）进行补助。例：张三，2016 年 3 月 1 日当天乘坐火车从济南前往枣庄，2016 年 3 月 5 日当天乘坐火车返回，3 月 1日和 3 月 5 日按照每人每餐 20 元凭票报销餐费，无其他补助，3 月 2 日、3 日、4 日三天，每人每天补助 80 元（含餐费）。七天以上返回的视为长期驻外，往返当天，每人每餐 20 元，按照实际就餐凭票报销，无其他额外补助，中间天数按照每人每天 60 元（含餐费）进行补助。中间天数的 80 元或 60 元补助，员工返回公司后需填写出差补助申请单经上一级领导及行政部审核，企管部经理审批后，61、上报财务，同当月工资一并发放。返程后整理粘贴全程发票 向行政部付款预订车票、酒店等 执审批后 出差审批单 向财务申请借款 城 市 标 准 职 别 出差人员填写出差审批单报总经理签字 财务部予以报销 发票整理后交由行政主管审核，企管经理审批 第 35 页 共 76 页 第五节第五节 其他其他 第十条第十条 员工趁出差之便，事先经领导批准就近回家探亲的，其绕道车、船费，扣除直线单程车、船费（直线车费按火车快车或特快票价、轮船二等舱位计算，），超支部分自理。未经领导批准绕道探亲、旅游、会友的，不仅产生的费用自理，且绕道期间按旷工处理。不报销绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费、市内交通费、通讯补助62、。第十一条第十一条 出差期间，因工作需要发生的交际应酬费、邮电费、文印费及零星办公用品费，按规定的审批和报销程序凭据报销。第十二条第十二条 出差前未申请而临时变更增加出差地的，因此发生的各项费用均不予报销，且出差期间视为旷工。第十三条第十三条 因公务临时借用员工私家车的，出车前需填写出车结算单，记录出车事由、时间、地点、里程数等，返回时按实际情况再次填写里程数，经部门负责签字，企管部负责人批准后，按照每公里 1 元，过路、过桥、停车费凭票进行报销。第六节第六节 附则附则 第十四条第十四条 本制度最终解释权归公司行政部。第十五条第十五条 本制度自公布之日起开始执行。第 36 页 共 76 页 附63、件 1：出差审批单出差审批单 经办人 部 门 出差地 出差事由 出差人员 计划出差行程 自 年 月 日 时出发，月 日 时到达 省 市 县 自 年 月 日 时出发，月 日 时到达 省 市 县 自 年 月 日 时出发，月 日 时到达 省 市 县 自 年 月 日 时出发，月 日 时到达 省 市 县 主要乘坐交通工具为：飞机火车轮船汽车出租车私家车公车 部 门部 门负责人负责人 总经理总经理 注：1 出差前，请详细填写计划行程，主管级以下员工，部门负责人签字，主管级以上员工直接负责人签字，总经理审批。2、如出差前申请借款，签字后请交由财务进行借款，返程后填写实际行程，进行相关报销。3、如出差前无需申64、请借款，签字后请自行保留，返程后填写实际行程，交由财务进行相关报销。第 37 页 共 76 页 附件 2 出差补助申请单出差补助申请单 申请人 部 门 出差地点 出差事由 实际出差行程 自 年 月 日 时出发，月 日 时到达 省 市 县 自 年 月 日 时出发，月 日 时到达 省 市 县 自 年 月 日 时出发，月 日 时到达 省 市 县 自 年 月 日 时出发，月 日 时到达 省 市 县 主要乘坐交通工具为：飞机火车轮船汽车出租车私家车公车 申请天数 申请费用合计 部门负责人 总经理 注：费用申请时，与审批后的出差审批单一并交由财务。附件 3 出车结算单出车结算单 申请人 部门 职务 出车时65、间 出车事由 目的地 自 前往 自 前往 自 前往 启程里程 结束里程 实际用车里程 里程费 路桥费 费用合计 核准人签字 第 38 页 共 76 页 第八章第八章 车辆管车辆管理办法理办法 第一节第一节 总则总则 第一条第一条 目的 为加强公司行政车辆的管理，确保行车安全，提高办事效率，充分利用现有车辆资源，减少经费开支，特制定本制度。第二条第二条 使用范围 本制度适用于公司所有可调配公用车辆：公司领导专车、公务用车（行政车）及各项目部车辆。第二节第二节 组织管理组织管理 第三条第三条 行政部负责指派专职驾驶员办理新车购进后交费、领牌、办证、保险等相关手续。第四条第四条 公用车辆的有关证件及66、保险资料由行政部统一保管，并负责所有规定费用的缴纳。车辆资料应分类保管，保证资料齐全。第五条第五条 公司领导专车、公务车的年检、车辆保养维修、车辆保险、车辆事故处理等由行政部负责指派专职人员办理，各项目部车辆由项目经理指派专人进行协同管理。第六条第六条 公务车应指定专人保管，公务车必须服从行政部统一调度。公司所有车辆原则上不得外借，不得将车辆交给非公司驾驶员或无证人员驾驶。确因工作需要需外借的，应经领导批准。第七条第七条 对专车、公务车、项目部车辆，行政部均应建立车辆管理台帐附件 1，准确记录购置时间、地点、车辆价值、颜色、型号、发动机号码、排量、发票号码、调配的时间、使用人等；对需要报废的车67、辆，应办理相应报批手续，并做好财务核销等工作。第八条第八条 行政部负责公司所有可调配车辆的统一调度，负责组织司机安全教育、日常考勤、月度考评工作。第三节第三节 用车原则用车原则 第九条第九条 公司车辆调度，由行政部依据出行事由的重要性和公司领导批示按以下顺序调派：第 39 页 共 76 页 一、紧急性工作，经营性用车；二、公司领导公务用车；三、各项目生产用车；四、职能部门公务用车。第十条第十条 总经理及副总专用车：未经总经理或副总批准，任何人不得动用。第十一条第十一条 销售用车优先：当销售用车与公务用车相冲突时，销售优先。第十二条第十二条 合并使用：各职能部门同线路用车时，应服从行政部调派，合68、并使用。第十三条第十三条 客货分开：轿车不得装载过重货物。第四节第四节 车辆使用程序车辆使用程序 第十四条第十四条 各职能部门如需用车须提前一天填写 车辆使用申请单 附件 2，如遇休息日、节假日用车，需在休息前、放假前提出申请，经各职能部门负责人或项目经理核准后上报行政部统一调派。用车部门填写用车单，经行政部负责人审核后交行政部车管员存档。第十五条第十五条 行政部凭车辆使用申请表调派车辆，填写车辆调配登记表附件 3 驾驶员凭单出车，严禁私人擅自出车。公司用车设置车辆行驶记录表附件 4，每车一表，驾驶员在使用车辆前必须核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符，用车完毕后驾驶员应登记好每次69、的出车使用情况记录，具体内容为行车日期、起止地点、所用公里数、使用人签字、特殊事项内容注明在备注栏中。第十六条第十六条 驾驶员应自觉遵守中华人民共和国交通管理条例，严格按照批准的行车路线和目的地行车；行车前应经常检查方向盘、制动等安全系统，每日例行保养、检查发动机润滑油、轮胎气压，保持车况良好，确保行车安全。第十七条第十七条 公司用车设置车辆加油记录表附件 5，由驾驶员在每次加油、保养及维修时及时记录，以了解车辆受控状况。每月 5 日前，连同车辆行驶记录表一并上报行政部负责人稽核。用车人填写用车申请单 返回时车辆调配登记表上登记手车信息 用车申请单 部门负责人及行政主管签字 出车前车辆调配登记70、表上登记出车信息 用车完毕 行政部检查车辆 第 40 页 共 76 页 第五节第五节 驾驶驾驶员行为规范员行为规范 第十八条第十八条 驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。第十九条第十九条 敬业、驾驶作风端正、遵循职业道德。所有驾驶员必须遵守本公司制定的相关规章制度。第二十条第二十条 驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。第二十一条第二十一条 出发前，驾驶员应做好出车准备；收车后，做好相关工作。在出发前，应确认路线和目的地，选择最佳的行车路线。第二十二条第二十二条 驾驶员要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。第71、二十三条第二十三条 上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在公司等候出车。不准随便离开。不准随便乱窜其他办公室。不得在办公室睡觉、看小说、闲聊。有要事确需离开时，要告知行政部负责人去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即报到。第二十四条第二十四条 驾驶员应严格执行考勤制度，无故缺勤者一律按旷工处理。驾驶员请事假，必须报领导批准，办理请假手续，方可请假。第二十五条第二十五条 驾驶员对车辆管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导反映。第二十六条第二十六条 任何时候，驾驶员必须随身携带手机。对领导或办公室的呼叫，应立即应答。情况特殊确72、实不能应答的，事后一定要说明原因。若屡次联系不上致使工作延误者，视情节轻重处理。第二十七条第二十七条 离开车辆时，驾驶员应注意以下两件事项。一、驾驶员需要离开车辆时，必须关好车窗、锁死车门。二、车中放有物品或文件资料，驾驶员又必须离开时，应将它们放于后行李厢内并加锁。第二十八条第二十八条 行车过程中，密切注意道路上的车、行人动态，与前车保持一定的安全距离。通过十字路口、繁杂地段、转弯拐角要严格执行有关规定。遇到对方车辆违章行驶，应主动避让，避免发生事故。第二十九条第二十九条 出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。驾驶员离开车辆时，要锁好保73、险锁，防止车辆被盗。第 41 页 共 76 页 第三十条第三十条 驾驶员未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶；如领导批准同意将车交给其他驾驶员驾驶，当事驾驶员应负责检查借车人是否具有合法的驾驶资格（包括驾照有效期、车型及驾照真实性）；严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习开车。第三十一条第三十一条 费用报销：司机所有因公费用（停车费、过路费、加油、修理费等）必须以正式有效凭证作为报销凭证，由驾驶员整理粘贴报销凭证后根据报销审签流程，方可报销。第三十二条第三十二条 驾驶员应注意保持良好的个人形象，对乘车人员要热情、礼貌，说话应文明。第三十三条第三十三条 车内不准吸烟。本公司员工在车内吸74、烟时，应有礼貌地制止；公司外客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。第第三十四条三十四条 接送公司的客人时，驾驶员应主动向客人打招呼并作自我介绍，然后打开车门将客人让进车内，关车门时要注意乘客的身体和衣物，防止被车门挤压。第三十五条第三十五条 驾驶员必须注意保密，不得传播乘车者讲话的内容，违者给予批评教育，严重者严肃处理。第三十六条第三十六条 行车中应及时使用冷热风，听收音机或听音乐应征得乘车人的同意，声音不要太大，以免影响客人思考或休息。第六节第六节 用车须知用车须知 第三十七条第三十七条 各部门因公外地用车，应提前一天书面申请，紧急事件或特殊情况可临时提出申请，以便统筹安75、排。第三十八条第三十八条 用车人员必须讲究礼貌，自觉遵守乘车礼仪。第三十九条第三十九条 依车辆的限载为准，乘员、载物均不得超载。第四十条第四十条 保持车内清洁，车内禁止吸烟。第四十一条第四十一条 物料应放在行李厢或车厢内，不得在座椅上任意摆放物品。第四十二条第四十二条 精密仪表、电器等确需放在座椅上，应事先加垫。第四十三条第四十三条 开车前应向驾驶员讲述路线、停车点及预定停留时间等。任意改变行车路线的和不合理的要求，驾驶员有权拒绝。第四十四条第四十四条 行驶途中不得同驾驶员进行交谈，以免发生意外。第四十五条第四十五条 行驶途中如发生机件损坏或交通事故，乘车人员应协助处理，并向行政部报告。第四十76、六条第四十六条 小车用油实行百公里油料考核，节奖超罚，考核指标见附件。第 42 页 共 76 页 第四十七条第四十七条 外公司借用车辆，原则上一律不借，确需要借的，由主管领导批准，上报企管部处酌情给予安排。第七节第七节 车辆档案管理车辆档案管理 第四十八条第四十八条 新购置车辆的各种手续完成后，将全部原始材料立卷归档，内容有：一、购车发票复印件；二、车辆购置附加税发票复印件；三、养路费凭证、行驶证复印件；四、车辆保险单正本、副钥匙、车辆防盗器副钥匙；五、使用人交接手续。第四十九条第四十九条 在使用车辆发生以下情况时应及时归档。车辆日常维修、保养情况：费用、项目、时间、经手人；大修发动机的时间、77、地点、里程数、费用、用料单、经手人；换轮胎的数量、时间、费用、里程数、经手人；出险情况：时间、地点、损失修复情况、检查书、对责任人的处罚决定。第五十条第五十条 借用手续 公司内部人员需借用车辆档案资料及凭证，需经公司分管领导审批同意后方可借用；借用人需办理手续，写清归还时间，借用日期、借用承诺书等；公司办公室负责管理，对逾期不还者视情节给予相应处罚，造成丢失者，由借用人承担一切责任及相关的损失费用。第八节第八节 车辆投保标准车辆投保标准 第五十一条第五十一条 车辆投保标准 选择正规的保险公司为车辆投保，由行政部负责人结合财务人员办理，并填写车辆投保记录表附件 6。保险费率与全国保费统一价格相吻78、合，并由一定优惠条件及商业折扣。保险项目：（一）必保项目（基本五险）：车辆损失险、驾乘人员座位险、交强险、第三者责任险、第 43 页 共 76 页 不计免赔险；（二）可参保项目：全车盗抢险、玻璃单独破碎险、轮胎险。第九节第九节 车辆维修保养车辆维修保养 第五十二条第五十二条 驾驶员应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养和年审工作，及时提醒专管人员进行保养和年审，若因证件不齐全或过期失效，导致车辆不能正常使用，一切后果由驾驶员负责。第五十三条第五十三条 公司车辆由驾驶员负责清洁，每季度打蜡一次，以保持车辆里外干净整洁，原则上由驾驶员每周一次自己动手清洁车辆。车身清洁，车辆外观清洁明亮（前后挡风玻璃79、左右倒车镜、左右车门、轮胎、轮毂干净）。车厢内部清洁，车辆座椅、靠背、脚垫、扶手、安全带、行李箱清洁干净。发动机清洁，车辆发动机外表必须清洁干净。仪表盘清洁，车辆仪表盘清洁、明亮，没有灰尘。舒适无异味，车厢内空气清新，没有异味。第五第五十四条十四条 每次出车前，驾驶员必须检查以下内容：证件齐，所有证件（行驶证、驾驶证等）要齐全、有效。备件齐，所有备件要齐全、完好（备胎、千斤顶、工具箱、灭火器、警示牌等）。照明灯光齐，前大灯、远近灯光、转向灯、刹车灯、防雾灯、应急灯、车内灯正常照明。机件性能正常，机油、刹车油、变速箱油、电瓶水等要达标，保持发动机清洁，发现问题及时报告修理，严禁车辆带“病”行驶80、。第五十五条第五十五条 出车返回时要检查存油量，油量表显示为一格时应立即加油，不得出车时才临时去加油。第五十六条第五十六条 日常例行保养 无故障，车辆机械性能、操作系统没有故障。无残缺，车辆内部装饰、车门没有损坏、脱落现象。无划痕，车辆外观没有明显划痕。检查油、水及制动液是否充足，有无渗漏现象。检查轮胎气压是否正常。第 44 页 共 76 页 驾驶员负责每天检查所有车辆。第五十七条第五十七条 驾驶员必须随时掌握车况，做到及时申请维修及更换零配件。第五十八条第五十八条 领导专车、公务车、各项目部车辆的保养维修实行申报制。车辆每行驶 5000公里（或规定标准历程数），须办理定期保养手续。正常保养及81、维修项目，行政部指派专人送 4S 店或公司指定的修理厂维护或保养，车辆大修项目须报董事长或分管领导批准后执行。维修期间，驾驶员应到厂监修，确保维修质量。车辆修理完毕后，由驾驶员和行政部负责人验收质量后，在维修项目单上签名认可，填写车辆保养、维修记录表附件 7。第五十九条第五十九条 领导专车、公务车、各项目部车辆因公外出，遇车辆故障在非指定地点维修的，须经行政部负责人同意(交通事故除外)。维修完毕车辆返回后，凭车辆维修清单、交款发票、证明材料等报销修理费用。凡人为造成的车辆机械事故的，维修费用由驾驶员自理。第十节第十节 交通违规与事故处理交通违规与事故处理 第六十条第六十条 公司车辆因驾驶员违反82、交通规定而被罚款，或未经许可将车辆私自借于他人而导致事故发生的，一切损失均由驾驶员自行承担。第六十一条第六十一条 在执行公务过程中，不因驾驶员故意或其本人重大过失，违章停车、证件不全、高速驾车或违反交通规则等罚款，由当事人负担全额罚金。第六十二条第六十二条 酒后开车损坏车辆者，由驾驶员负责维修费用；如发生交通事故，除负责维修费用外，按相关法律规定承担相应的刑事或民事责任。第六十三条第六十三条 当发生交通事故时，在事故现场，驾驶员应做到：立即向附近交警或拨打 122 报案，及时联系办公室负责人，通知保险公司，以利于车险索赔；如发生人身伤害，应将伤者迅速送到最近的医院进行治疗；应记录下对方车辆的驾83、驶证号和车牌号，做好事故报告单；从对方驾驶证上，记录下对方的住址、姓名、工作单位、电话、身份证号码等；尽量取得对方的名片，以便事后联系相关事宜；牢记对方车辆损坏的部位与程度、条件许可时，可利用手机、照相机拍下现场实景；方便时，记录事故现场目击者的姓名、住址、联系电话等资料；对模糊不清或把握不大的问题，不得随意回答交通警察的询问；除完全认定是自己的过失外，不得将责任揽于一身。第 45 页 共 76 页 第六十四条第六十四条 公司车辆发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失的，在扣除保险赔偿后其差额应根据责任认定进行处理。因交通事故造成车辆损坏的，其损失在扣除保险赔偿后，应根据责任认定进行处理。驾84、驶员负主要责任的，按以下处理：一般事故(经济损失在 2000 元以下)，按经济损失的 20处罚；重大事故(经济损失在 2000-10000 元)，按经济损失的 15处罚；特大事故(经济损失在 10000 元以上)，按经济损失的 10处罚。驾驶员负次要责任的，按以下处理：一般事故(经济损失在 2000 元以下)，按经济损失的 15处罚；重大事故(经济损失在 2000-10000 元)，按经济损失的 10处罚；特大事故(经济损失在 10000 元以上)，按经济损失的 5处罚。第十一节第十一节 赔偿责任赔偿责任 第六十五条第六十五条 车辆被盗赔偿。发生车辆被盗的，除向保险公司索赔部分赔偿外，其余部分85、由当事人依据下列情况承担相应的赔偿责任。因驾驶员个人原因，不能提供车辆证件，导致交警部门及保险公司拒绝受理，其经济损失由驾驶员承担。驾驶员擅自将车借给他人使用或私自用车，赔偿车辆全部实际损失。经批准的私事用车，赔偿车辆实际损失的 80%。第六十六条第六十六条 车辆损坏赔偿。各种情况发生车辆损坏，除向保险公司索要部分赔偿外，其余部分当事人分别承担赔偿责任。下班后不按规定地点停放车辆，由当事人全部承担。擅自将车辆借给他人使用或私自用车，由驾驶员全部承担。车辆因公停放在指定停车场地或在项目部内部停车场地，发生相互碰撞损坏，由当事人或肇事者赔偿 10%。第十二节第十二节 奖惩奖惩 第六十七条第六十七条86、 奖励。第 46 页 共 76 页 驾驶员每个季度内未发生任何交通事故且遵守本规定和公司制度的，公司发给安全奖 元。二、司机全年安全行车未发生交通事故的，给予年终安全奖励 元。第十三节第十三节 附则附则 第六十八条第六十八条 本制度最终解释权归公司行政部。第六十九条第六十九条 本制度自公布之日起开始执行。车辆使用申请单车辆使用申请单 申请部门 申请人 用车时间 年 月 日 时 分 预计返回时间 年 月 日 时 分 驾驶人 同行人 联系电话 联系电话 行程范围 本市区省内非本市区 省外 车牌号 行程规划 从 地，前往 地；从 地，前往 地；从 地，前往 地；从 地，前往 地。用车事由 部门负责人87、 行政部 第 47 页 共 76 页 第九章第九章 办公用品管理办法办公用品管理办法 第一节第一节 总则总则 第一条第一条 目的 为规范办公用品的申购、保管及使用管理，提高办公用品使用效率，减少浪费，特制定本制度。第二条第二条 适用范围 本办法适用于公司所有部门。第三条第三条 管理 行政部为办公用品的归口管理部门，负责办公用品的统一申购、保管、发放以及管控工作。第四条第四条 办公用品分类 按使用价值及使用时间分为低值易耗品、耐用品。一、低值易耗品包括：铅笔、小刀、胶水、胶带、回形针、书钉、笔记本、标签、便利贴、橡皮、夹子、签字笔、荧光笔、印泥、修正液、电池以及保洁用品等。二、耐用品包括：剪刀、88、美工刀、订书机、打孔机、打码机、计算器、电话机、文件筐等。第二节第二节 办公用品申购办公用品申购 第五条第五条 办公用品申购实行费用预算制。行政部于每月 5 日前将上月各部门办公用品使用情况进行汇总并反馈给各部门。各部门于每年 12 月 30 日前本着节约成本的原则，根据上年办公用品使用情况填写办公用品年度计划附件 1，行政部根据各部门上报的办公用品使用计划编制总办公用品年度计划，每月办公用品的申购应严格按照年度计划进行。第六条第六条 各部门每周四下午 12:00 前向采购部提报经部门负责人签字确认后的采购申请单，采购部根据提报的采购申请单向行政部核实是否有库存，如有库存，第 48 页 共 789、6 页 回复提报人直接到行政部领取；若无库存，经采购部经理审批后直接采购。采购周期一般为 7 天，其他定制性物品采购周期一般在 15-30 天。所有物品采购到货后需经行政部验收清点入库，行政部负责申请部门领取。第七条第七条 采购部采购完毕后，物品交由行政部清点、验收，填写办公用品入库清单附件 4 进行入库，破损、规格型号等与采购申请不符的，行政部有权退予采购部处理。第三节第三节 办公用品领用办公用品领用 第八条第八条 员工申请办公用品时需在办公用品领用明细表附件 5 上进行登记，各部门应根据人员数量，合理控制领用量，避免浪费现象。第九条第九条 单价较高（30 元以上)耐用品领取时，需由部门负责90、人在办公用品领用明细表上签字确认。第十条第十条 特殊用品，如卫生纸等，定时、定量领取。各部门每周四 12:00 前填写采购申请单提报采购部 物品采购到货，采购部与行政部前台对接清点物品，清点完毕后入库 行政部前台通知各申请部门领用物品 采购部对各部门提交的物品需求进行是否有库存的反馈，有库存可直接到行政部领取；无库存可购买 采购部每周五开始采购，采购周期一般为 7 天，需定制物品周期控制在15-30 天 第 49 页 共 76 页 第十一条第十一条 非一次性消耗品，可再次利用的办公用品，领用时应以旧换新，如更换笔芯、打印或复印资料时无特殊情况要双面使用等。第四节第四节 办公用品保管办公用品保管91、 第十二条第十二条 行政部应建立办公用品领用台账，指定专人负责。每月 5 日前对办公用品库存进行清点，填写办公用品库存盘点表并对办公用品领用明细表进行结存，核对结存数与盘存数是否一致，出现偏差时应及时登记，并说明情况。第十三条第十三条 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还，填写 办公用品交接单 附件 5，有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。第五节第五节 附则附则 第十四条第十四条 本制度最终解释权归公司行政部。第十五条第十五条 本制度自公布之日起开始执行。办公用品类别：易耗品：易耗品：中性笔、软皮本、垃圾袋、卫生纸、中性笔芯、圆珠笔芯、92、白板笔、小黑皮本、会议记录本、纸杯、咖啡、打印纸、记账凭证、胶带、双面胶、订书钉、百事贴、曲别针、固体胶、标签纸、档案袋、印泥、橡皮、凭证记账盒、凭证包角、凤尾夹、铅笔、电池等。耐用品：耐用品：垃圾筐、文件筐、文件夹、书本夹、档案盒、资料夹板、分页资料夹、资料袋、拉链袋、订书机、U 盘、插排、打卡机、计算器、笔筒、充电宝、移动硬盘、小刀、剪子等。第 50 页 共 76 页 采采 购购 申申 请请 单单 编号：CG 2016 申请部门 申请日期 申购原因 供货单位名称 品 名 单位 规格 数量 单价 总价 物品流向 预计使用天数 合计 用途：销售 使用 总经理：年 月 日 部门负责人：年 月 日93、 经办人：年 月 日 第 51 页 共 76 页 办公用品交接单办公用品交接单 姓名 部门 职务 入职日期 调动日期 离职日期 办公用品明细 电脑主机 电脑显示器 鼠标 键盘 文件筐 垃圾筐 计算器文件夹 文件夹板 文件册 剪刀 刀子 笔筒 其他（请说明：）接收人 时间 第 52 页 共 76 页 第十章第十章 固定资产管理办法固定资产管理办法 第八节第八节 总则总则 第一条第一条 目的 为加强公司固定资产管理，对固定资产的购置、建帐，以及折旧、转移、报废处理等进行统一规定，使固定资产的核算和管理规范化，特制定本制度。第二条第二条 固定资产定义 定义：凡使用年限在一年以上，单价在 2000 元94、以上的经营资料均列入固定资产，并加以管理。使用年限在一年以上价值不足 2000 元的高档办公用品、通信器材也列入固定资产管理。通用固定资产指：计算机（包含台式和便携式）、打印机、办公家具、办公固定资产、各种配件等，特殊固定资产指为研发、设计、施工专用的仪器固定资产和消费类商品、汽车等。第九节第九节 固定资产计划固定资产计划 第三条第三条 固定资产计划包括年度计划（在年初组织制定）和修订计划（在年中组织修订）。各部门根据经营任务、业务发展和人力资源计划，确定阶段固定资产购置计划，填写采购申请表附件 1，经本部门负责人签字后，行政部将各部门申请汇总，交由财务部报总经理审批，作为采购依据。第十节第十95、节 固定资产配置及购置固定资产配置及购置 第四条第四条 固定资产配置 一、固定资产配置总额原则 利润单位固定资产配置总额与同期经营指标联系，行政部确定在总额下各类资产的配置优先原则。各类资产配置优先原则 第 53 页 共 76 页（一）员工办公条件按标准配置，专用计算机或便携机、电话、工位、岗位必须等其它固定资产。（二）公用计算机（包含台式和便携式）、电话。（三）通用办公固定资产，传真机、复印机、网络固定资产。（四）业务专用固定资产。（五）领导特批固定资产。第五条第五条 固定资产购置 一、购置申请：配置申请人或配置申请部门填写采购申请单附件 1，说明购置资产名称、大致金额、购置理由后经配置申请96、部门负责人审核签字后交行政部，,行政部汇总审核后交由财务部，财务部报总经理审批，采购部根据审批后的申请进行采购。二、购置验收：行政部负责组织使用部门人员共同对所购置固定资产进行验收，填写固定资产验收单附件 2。第十一节第十一节 固定资产管理固定资产管理 第六条第六条 固定资产是公司资产重要组成部分，其管理以编号为标识，在实物上要求贴有标签，以独立存在实物为单位逐台建立帐卡，所有固定资产的编号、标识卡、帐，形成固定资产帐卡系统。一、固定资产编号方法（一）固定资产采用代码、类别、顺序号的编号方式：（二）每个固定资产适当位置必须由行政部贴有固定资产标识卡附件 3，任何人办公场所简称（大写首字母）地市97、简称（大写首字母）省份简称（大写首字母）-实物顺序号（四位数字）资产类别（数字）第 54 页 共 76 页 不得损坏标识卡，使用人负责保护标示卡，有破损须立即通知行政部更换。固定资产帐卡系统（一）固定资产帐分为财务帐、实物帐两种，分别由财务部和行政部负责；实物帐分为总账和部门帐，由行政部负责。（二）固定资产标识卡是记录固定资产详细内容的档案，每个编号固定资产建立一套卡片，由行政部建立，固定资产标识卡统计表附件 3 一式三份，一份财务部作为作帐依据，一份行政部归档，一份使用部门归档。三、固定资产对帐（一）公司实物总账与各部门帐核对，每月 30 日前行政部核对实物总账与实物部门帐，保持一致。（二）98、公司实物总账与财务总账核对，每月 30 日前行政部核对一致的实物总账应与财务核对财务帐，保持一致。四、固定资产盘点（一）行政部每年 3、6、9、12 月 30 日前会同财务部指定的财务人员，按与财务帐及各部门帐核对后的实物总帐逐一核对公司所有实物，保持一致，各部门要积极配合。（二）所有核对出来的帐物卡不符情况由行政部负责，各部门配合立即按规定处理。五、固定资产报表（一）季度报表：每年 3、6、9、12 月 30 日前行政部根据季度盘点结果按新增、库存待报废、已报废三种情况做出固定资产报表附件 4。（二）年报表：每年 12 月 30 日前，行政部门根据年终盘点结果按新增、库存待报废、已报废三种情99、况做出固定资产报表。六、固定资产分析 每年 6 月 30 日前和 12 月 30 日前，行政部门分别分析上半年和全年新增的、使用中的、库存闲置的、待报废的、已报废的固定资产情况，并提出固定资产管理状态年中分析报告和年度分析报告，对存在问题提出改进方案，修订下半年固定资产计划，提出下一年度固定资产计划。第 55 页 共 76 页 第十二节第十二节 固定资产维修与维护保养固定资产维修与维护保养 第七条第七条 维修 一、维修申请：凡固定资产出现故障影响正常使用的，可申请固定资产维修，填写固定资产维修申请单附件 6，申请表由使用人详细填写。二、责任确定：行政部负责接受维修申请后，要根据出现的故障进行调100、查，确定出现故障的原因，如果使用人或保管人有责任的，要按照有关规定予以处理；三、维修接受：行政部根据固定资产特点组织技术检查，提出处理意见和维修估价。四、送修：内部维修时由行政部负责组织内部人员维修；外修时由行政部将固定资产保修卡、购物发票复印件，维修固定资产送维修部门维修。五、验收：维修后的固定资产必须经相关技术人员检验合格并在维修单上签字。六、领用：经验收合格的固定资产，行政部通知申请部门领取，并在维修单上签字。七、维修归档：行政部负责对每台固定资产建立维修维护档案，将维修记录表格和材料归档。八、维修信息反馈：行政部在接到维修申请后 24 小时内向申请部门反馈审批与维修信息。第八条第八条 101、维护保养 一、固定资产使用人负责所用资产的日常维护，做到外表清洁，连接部位牢靠，运行正常。二、专用计算机应每日开机、关机，长时间出差者要求把计算机交与所在部门指定人员保管，防止他人乱用或拆卸。三、固定资产使用中出现故障影响工作时，使用人及时报告行政部联系维修。四、因维护不到位造成损失的，由使用人或保管人承担一切责任。第十三节第十三节 固定资产报废固定资产报废 第九条第九条 报废的范围 第 56 页 共 76 页 一、凡自然老化（年限已到或技术上已被淘汰），可申请报废。二、因人为原因损坏已无法使用的，或固定资产维修费用是原值、残值的 80%以上的，在追求有关人员责任后也可申请报废。三、报废申请与102、审批 凡在报废范围的，经行政部检查属实并签字提出填写固定资产报废申请单附件 7，经审批后方可办理报废。固定资产报废手续（一）将报废的固定资产交到行政部，经行政部进行检查是否完整、齐全。（二）退库:经验收后方可退库，并在报废的固定资产上贴报废标签。（三）销账:行政部、报废部门、财务部同时销账。（四）已报废的固定资产由行政部和有关单位联系，协同财务部一起进行处理。第十四节第十四节 固定资产丢失与损坏处理固定资产丢失与损坏处理 第十条第十条 丢失：固定资产丢失分别追究个人和部门负责人的责任，数额较大时报公安部门立案追查。一、非立案情况：可根据固定资产在账面上所显示的残值，由公司行政部门组织调查，根据103、结果由当事人进行赔偿，并对当事人和相关管理人员进行处罚。二、没有残值显示，按固定资产使用的年限，原值或新旧程度折扣比例确定残值按上述原则进行扣罚。第十一条第十一条 损坏：由行政部门组织评审小组（由事故部门以外的有关人员组成）进行评审。一、人为或过失造成，视情节进行不同处理。（一）外观不洁、封条移动、连接不牢，给予警告，酌情处以 200 元（含）以下罚款。（二）外观破损，但运行正常、不影响使用，由责任人承担维修费用，如不需要维修的，按残值 5%赔偿，并且给予警告，酌情处以 200 元（含）以下罚款。（三）不能正常使用需维修，按残值 10%赔偿，并且给予警告，酌情处以 200 元（含）以下罚款。第104、 57 页 共 76 页（四）个人随意拆卸，造成部件损坏与短缺，不能正常使用需维修，由责任人承担维修费用，并且给予警告，酌情处以 200 元（含）以下罚款。（五）个人随意拆卸，造成部件损坏与短缺，不能正常使用需报废，除按整机残值 100%赔偿外，并且给予记过，酌情处以 200-5000 元罚款。情节严重的，可给予辞退处分，解除劳动关系，且不给予补偿。二、正常损耗：使用单位负责承担费用。（一）固定资产丢失、损毁应及时向行政部报告，因报告不及时造成的侦破困难或评审困难，将加重处罚。（二）归还资产时行政部应认真检查后接收，若归还后发现问题由行政部有关责任人承担责任，按个人损坏处理。（三）赔偿办法：行105、政部写出原因，计算赔偿金额，公司主管领导签字，交人事、财务扣款。第十五节第十五节 固定资产转移固定资产转移 第十二条第十二条 固定资产转移 一、转移申请：因工作需要需将本部门使用的固定资产移交其他部门使用时，资产转入与转出部门协商达成一致后，资产转出部门应检查固定资产完好状态，填写固定资产转移申请单附件 9，注明固定资产名称、编号、转移去向、完好状态等内容并签字认可。二、转移审批：“固定资产转移申请表”经转出部门负责人和转入部门负责人、财务经理审核、行政总监审批。三、转移：由行政部对所转移资产的内容与实物的相符性及固定资产完好状态确认无误签字确认后，方可由资产转出部门与转入部门办理实物移交，同106、时将“固定资产转移申请表”一式二份分别交财务部和行政部。部门内部固定资产变更使用人的，比照本方法办理。四、修改台帐：行政部根据“固定资产转移申请表”的内容，及时修改公司固定资产台帐，以保持固定资产帐、物相符。五、固定资产转移是公司个人与个人、部门与部门、部门与个人之间的交换，涉 第 58 页 共 76 页 及人员必须履行资产转移手续，改变使用人或部门的帐卡。交换双方须在行政部的配合下检查资产性能及配置、完好程度，与帐目一致后办理转移手续，不得私下交换，造成帐物不符。六、资产退还：使用人调出公司，在办理人事手续前，必须到行政部办理个人使用资产交还手续，保障资产完好，配置与帐卡相符。原部门无权扣留107、调离人员使用资产，需要转配他人时，须按规定办理退还手续后再办理领用手续。第十六节第十六节 附则附则 第十三条第十三条 本制度最终解释权归公司行政部。第十四条第十四条 本制度自公布之日起开始执行。第 59 页 共 76 页 固定资产标识卡固定资产标识卡 资产编号 资产名称 规格型号 购买时间 供应商 使用部门 使用人 使用时间 固定资产维修申请单 报修部门 报修时间 年 月 日 时 分 报修项目及说明 项目：说明：紧急情况 特别紧急（4 小时以内）紧急（8 小时以内）一般紧急（12 小时以内）不紧急 报修人 部门负责人 第 60 页 共 76 页 固定资产报废申请单固定资产报废申请单 申请部门 108、申请人 申请时间 核实人 资产名称 资产编号 单位 规格 购入时间 使用时长 报废责任认定 人为损坏，无法进行维修 自然报废 报废说明 申请部门负责人 行政部负责人 总经理审批 固定资产转移申请单固定资产转移申请单 申请部门 申请人 申请时间 资产使用情况 资产名称 资产编号 单位 规格 购入时间 使用时长 接收部门 接收人 转移原因 申请部门负责人 接收人 接收部门负责人 行政部 第 61 页 共 76 页 第十一章第十一章 宿舍管理办法宿舍管理办法 第一节第一节 总则总则 第一条第一条 目的 为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特制订109、本管理办法。第二节第二节 住宿条件住宿条件 第二条第二条 住宿条件 一、全体员工：提供一个月免费临时住宿。二、客服人员：提供免费晚班住宿，两人一张铺。第三节第三节 入、退宿办理入、退宿办理 第三条第三条 入住办理 员工申请入住宿舍，需填写宿舍入住申请单附件 1，交由行政部登记备案。如符合入住条件，行政部开具宿舍入住准入单附件 2，发放宿舍钥匙，申请人持宿舍入住准入单交由舍长，由舍长带领其入住宿舍。未经行政部允许，员工不可私自入住宿舍，一经发现将追究舍长责任，给予舍长和私自入住员工每人一次性 500 元处罚。行政部前台开具宿舍入住准入单行政主管签部门负责人在宿舍入住申请单上签字 行政部发放宿舍钥110、匙 申请人填写 宿舍入住申请单 申请人执宿舍入住准入单交由舍长 行政部发放宿舍钥匙 成功入住 第 62 页 共 76 页 第四条第四条 退宿办理 一、员工应于临时住宿截止日前到行政部填写退宿申请单办理退宿手续，并交回宿舍钥匙，搬出宿舍。如临时住宿时间已到，员工未办理退宿手续搬出宿舍，将按照 50 元/天收取住宿费，于员工工资里扣除。二、公司提供员工宿舍系现住人尚在公司服务为条件，若员工离职，（包括自动辞职，受免职、解职、退休等）时，对宿舍的使用权当然终止，届时该员工应于离职日起到行政部填写退宿申请单办理退宿手续，交回宿舍钥匙。并于三天内迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费用。第四节第111、四节 宿舍管理责任宿舍管理责任 第第五条五条 管理责任 一、宿舍统一由舍长进行管理，舍长由入职时间最早的员工担任。舍长搬出宿舍后，宿舍管理责任自动转移到下任舍长，当任舍长应主动与下任舍长进行事务交接。二、舍长责任（一）安排宿舍卫生值日，严格管控宿舍卫生情况，督促本宿舍员工严格遵守宿舍管理办法；（二）宿舍水电费及物业费缴纳，缴纳过后凭发票找行政部报销；（三）宿舍损坏及故障设备维修，修理费凭发票或收据找行政部报销；（四）宿舍钥匙控制管理；（五）负责督促宿舍成员按时就寝，以免影响他人休息和第二天工作；（六）以身作则，督促注意节水节电，做到人走灯灭；（七）做好宿舍安全防范工作，负责检查本宿舍有无安全隐112、患，检查、提醒防火防盗事故，发现问题及时向行政部反馈。第五节第五节 宿舍相关规定宿舍相关规定 第六条第六条 住宿员工应遵守下列规定：一、服从舍长管理与监督；二、室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线及装接电器；第 63 页 共 76 页 三、室内不得使用或存放危险及违禁物品；四、保持室内物品摆放整齐，不得乱堆乱放；五、电视、收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人安宁；六、就寝后不得有影响他人休息行为；七、宿舍不得留宿外人或亲友，如外人拜访应登记姓名、关系及进出时；八、夜间最迟应于 23：30 时前返回宿舍(注意关闭门窗)，以免影响他人休息；九、贵重物品应避免携入，遗失由各自负责；十、不得于墙壁、橱113、柜上随意张贴字画或钉物品；十一、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒；十二、房间的清洁由舍长安排住宿人轮流清洁整理；十三、对水、电、煤气的使用，应遵照下列规定：1、水、电不得浪费，随手关灯及水龙头；2、煤气使用后务必关闭，舍长安排人员睡前应巡视一遍；3、沐浴的水、电、煤气用毕即关闭，浴毕应清理浴池。十四、不得在宿舍进行聚餐、喝酒、赌博、打麻将或其他不良或不当行为。第六节第六节 附则附则 第七条第七条 本制度最终解释权归公司行政部。第八条第八条 本制度自公布之日起开始执行。第 64 页 共 76 页 宿舍入住申请单宿舍入住申请单 年 月 日 申请人 部门 入职日期 宿舍地址 人员类别（）社会人114、员 （）实习生 （）协议实习生 （）客服晚班人员 部门负责人 宿舍入住准入单宿舍入住准入单 年 月 日 姓名 部门 入职日期 入住日期 宿舍地址 人员类别（）社会人员 （）实习生 （）协议实习生 （）客服晚班人员 行政部 说明：1、已悉知宿舍管理办法并严格遵守，不得出现有违反相关规定的行为。2、住人员请于临时入住约定时间截止日前 3 天，到行政部办理退宿手续，搬出宿舍，如未按照约定时间办理退宿手续，将按照宿舍管理办法规定收取相关费用，于员工工资里自动扣除。本人确认签字：第 65 页 共 76 页 退宿申请单退宿申请单 年 月 日 申请人 部门 入职日期 入住日期 宿舍地址 人员类别（）社会人员115、 （）实习生 （）协议实习生 （）客服晚班人员 舍长 部门负责人 是否超期（）超期时间 天；是否交还钥匙（）本人确认签字：第 66 页 共 76 页 第十二章第十二章 图书管理办法图书管理办法 第一节第一节 总则总则 第一条第一条 目的 在丰富员工业余文化生活，激发员工读书兴趣，提升员工整体素质的同时，为加强图书管理，特制定此管理制度。第二节第二节 申购申购 第二条第二条 各部门每月 30 日可根据业务需求，在现有书籍类别的前提下提出书籍购买需求，图书购买后将购买发票整理粘贴好交由行政部审核、财务报销的同时，将书籍交由行政部编号入库。第三节第三节 保管保管 第三条第三条 公司所有图书由行政部进116、行编号登记，编制图书目录供员工查阅，并安排专人负责图书管理，做到防潮、防霉、防蛀，对损坏的图书资料及时修补，保证其完整性。第四条第四条 为保证图书流向的有效控制，每月 1-2 日行政部会对图书进行盘点清查，届时员工借出的图书应于 30 日前办理归还手续，盘点完成之后可继续借阅。图书购买后提供发票至行政部审核 各部门每月 30 日根据业务需求自行购买图书 图书购买后提供发票至行政部审核 图企管部负责人审批完成后图书交至行政部入库 发票交由财务部报销 第 67 页 共 76 页 第四节第四节 借阅借阅 第五条第五条 图书借阅 员工借阅图书需到行政部办理借阅手续，每次最多 3 本，每本最长时间不得超117、过10 天，10 天之后需办理归还手续，若未读完可办理续借手续。未办理归还手续和续借手续的，将按照每天 1 元/本进行计费；超过 30 天扔未进行归还的，按照图书原价赔偿，费用从工资里扣除。第六条第六条 借阅时间 每天下午 14:00-17:00 为图书借阅时间。第七条第七条 图书归还 员工阅读图书过程中，应爱护图书，不得在书中批改、圈点、划线、折角、涂写等，归还图书时若出现以上情况，将根据图书原价赔偿。员工离职，应主动将图书归还，若损坏或遗失，按照图书原价赔偿。借阅人还回的图书，行政部应做到及时上架，如有书标脱落和破损应及时修补或更换，不得随意做废书处理。第五节第五节 图书中的报刊管理图书中118、的报刊管理 第八条第八条 行政部负责刊物的订阅、收取、整理等，每年年底将期刊装订成册归档备用，报纸每季度处理一次。第六节第六节 附则附则 第九条第九条 本制度最终解释权归公司行政部。第十条第十条 本制度自公布之日起开始执行。第 68 页 共 76 页 第十三章第十三章 名片印制办法名片印制办法 第一节第一节 总则总则 第一条第一条 名片格式由设计部负责设计制作，经批准后统一发布；行政部负责名片申请的审核与印制工作，确保符合公司统一要求。第二节第二节 申请与印制申请与印制 第二条第二条 申请 一、副总级（含）以上人员的名片，由行政部直接印制；二、副总级（不含）以下人员因工作需要，填写名片制作申请119、单附件 1，说明名片内容中的姓名、职位、联系电话、邮箱、地址等信息，说明名片用途、印刷数量等，获得本部门负责人的批准后，交由行政部印制。三、每月 10 日、20 日 15:00 为提交名片制作申请单，统一印制日期，印制周期为 7 天，各部门如有名片印制需求请提前申请。第三条第三条 印制 一、行政部将名片制作申请单信息进行汇总后于 11 日、21 日 9:00 前发送至设计部主管企业邮箱内，设计部根据公司 VI 对名片进行统一排版、设计，确保公司形象。二、设计部 11 日、21 日 17:30 前完成名片统一排版、设计后将定稿发送至行政部主管企业邮箱，行政部将信息对接给采购部进行印制。三、为确保120、名片的统一性，采购部需固定印刷商，固定名片材质等。第 69 页 共 76 页 第三节第三节 名片使用名片使用 第四条第四条 保持名片的干净整洁，不得乱涂乱画，严禁随意毁损名片或将名片作其他用途。第五条第五条 公司依据发展的需要统一更新名片版式后，严禁在任何场合继续使用旧版名片。第六条第六条 对外交往中掌握名片交换及递送礼仪，严格按照商务社交礼节使用名片。第七条第七条 严禁持名片办理个人私事或擅自扩大使用范围，以免损害公司形象。第四节第四节 附则附则 第八条第八条 本制度最终解释权归公司行政部。第九条第九条 本制度自公布之日起开始执行。申请人每月 10、20日 15:00 前填写名片制作申请单部121、分负责人签字 行政部每月 12、13日联系印制 行政部通知申请人领取 行政部每月 11、21日 9:00 前汇总名片制作申请单 提交至设计部 15、25 日左右印制完成 设计部每月 11、21日 17:30 前设计完毕发送至行政部 第 70 页 共 76 页 名片制作申请单名片制作申请单 申请部门 申请人 名片信息 姓名 职位 联系电话 邮箱（企业邮箱优先）公司名称 地址 用途 数量（100 张盒）（）盒 需求 名片样式及材质公司统一标准，无特殊情况不做更改 如有特殊需求请说明（）部门负责人 行政部 第 71 页 共 76 页 第十四章第十四章 工装管理办法工装管理办法 第一节第一节 总则总则122、 第一条第一条 目的 为提升公司整体形象，加强员工规范管理，现对员工工装统一进行管理，特制定本办法。第二条第二条 适用范围 本办法适用于部分部门。第二节第二节 工装的定做工装的定做 第三条第三条 员工工装由公司统一安排购买或定做，统一款式和颜色，由各部门负责人统计人员名单及数量，填写物品需求计划表签字确认后上交行政部审核，经由总经理批准后方可安排执行。第四条第四条 工装的款式根据其岗位工作性质而定。第三节第三节 发放原则发放原则 第五条第五条 因个人原因提出离职或者被公司辞退，自领用工装之日起不满六个月的员工，公司按工作时间扣除相应比例的工装费用扣除金额=工装金额-（工装金额180领工装日至离123、职日天数），从工资里扣除，工装归个人所有。工装配备满六个月，作为福利给予员工，不再收取任何费用。第四节第四节 着装标准着装标准 第六条第六条 因服务环境变化或夏季、冬季气温超出正常，以公司临时着装规定为标准。第七条第七条 因季节变化更换工装时间由公司统一规定。第 72 页 共 76 页 第五节第五节 着装要求着装要求 第八条第八条 员工在岗期间必须穿工装，其余时间不做要求。外出商务活动、大型集会、重要会议或有关活动必须按照公司要求统一着装。第九条第九条 员工工装必须穿着平整、干净，领、袖扣扣好，不得挽起衣袖或裤脚，特殊岗位可以酌情处理。第十条第十条 所有员工必须保持鞋面清洁。第十一条第十一条 124、员工不得随意改动工装的款式、颜色。第六节第六节 附则附则 第十二条第十二条 本制度最终解释权归公司行政部。第十三条第十三条 本制度自公布之日起开始执行。第 73 页 共 76 页 第十五章第十五章 印章管理办法印章管理办法 第一节第一节 总则总则 第一条第一条 目的 保证公章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维护公司利益，特制订本管理制度。第二节第二节 公章的刻制、启用公章的刻制、启用 第二条第二条 公章的刻制 一、公司印章的刻制均须报总经理批准，由行政部开具介绍信，到公安机关相关部门办理刻制手续。二、公章的形体和规格，按国家有关规定执行。第三条第三条 公章的启用 一、新印章启用前要125、做好戳记，并留样保存，以便备查。二、公章启用应报总经理批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。第三节第三节 公章的保管、交接和停用公章的保管、交接和停用 第四条第四条 公司各类印章必须有专人保管 一、公司的公章、专用公章由行政部专人保管，保管公章人员名单行政部需备案。二、公章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。三、严禁员工私自将公章带出公司使用。若因工作需要，确需将公章带出使用，需提交申请报告，由部门主管同意，部门经理批准，并报行政部确认后方可带出。公章外出期间，借用人只可将公章用于申请事由，并对公章的使用后果承担126、一切责任。四、公章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工作。五、公章保管必须安全可靠，须加锁保存，公章不可私自委托他人代管。第 74 页 共 76 页 六、公章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。七、公章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。八、有下列情况，公章须停用：（一）公司名称变动；（二）公章使用损坏；（三）公章遗失或被窃，声明作废。九、公章停用时须经总经理批准，及时将停用公章送行政部封存或销毁，建立公章上交、存档、销毁的登记档案。第四节第四节 公章使用公章使用 第五条第五条 使用范围如下：一、凡属以公司名义127、对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公章；二、凡属部门业务范围内的加盖部门章；三、凡属合同类的用合同专用章；四、凡属财务会计业务的用财务专用章。第六条第六条 使用程序 一、公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用章都须先经部门主管审核、部门经理批准，填写公章使用登记表后方可盖章，同时需将用印文件的原件留存行政部备案，部门可留存复印件。二、公章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定的和不经主管领导签发的文件、合同等，行政部有权拒印。三、严禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信。因工作特殊确需开具时，须经企管部经理或总经理同意方可开具；待工作结束后，必须及时向公司汇报开具手续的用128、途，未使用的必须立即收回。第 75 页 共 76 页 第七条第七条 违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，若给公司造成一定经济损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任。第五节第五节 附则附则 第八条第八条 本制度最终解释权归公司行政部。第九条第九条 本制度自公布之日起开始执行。申请人填写公章使用申请表 盖章，行政部留存备案 部门负责人签署审批意见 行政部在 公章使用登记表上登记 第 76 页 共 76 页 公章使用申请表公章使用申请表 申请人 申请部门 申请日期 使用形式 工作盖章使用 临时借用 使用/借用时间 年 月 日 时起至 年 月 日 时止 盖章文件名称 共（）份 报送单位 办事单位 使用原因 部门负责人 意见 行政部负责人 意见 总经理 意见