1、电力有限公司管理制度良好的制度是一个企业能正常生产经营所不可缺少的条件，可体现企业是一个有秩序的团体。良好的制度可以使员工安心工作，提高员工的工作效率，公司提倡大家能充分的利用上班时间做好本职工作，提高工作效率，完美复命。为了能达到上述目的，以期从纪律、考勤、卫生、办公设备及用品的使用等方面做好相关的管理，特制定本制度。一、工作制度1、 正常上班时间不允许无故上网。禁止网上玩游戏，发现一次罚款50元，发现两次者罚款100元，凡发现玩游戏者，取消当月A类员工评选资格。2、 严禁散布、传播不利于公司形象及团结的言论，全体员工共同营造公司团结友爱、团结一致的良好氛围。3、 员工上班时间，不得无故串岗2、，不得聚众谈笑，争执吵闹，高声喧哗。4、 正常上班时间只许做公事、领导交办的事情或与自己专业有关的事情，不许做私事，发现做私事的一次给与警告；发现两次，部门经理与当事人诫勉谈话；发现三次直接报告人力资源行政部，罚款100元。对于发现数次、屡教不改者应予以辞退。5、 对本职工作或领导交代的工作要坚决服从，有困难的可以提出，但不允许故意找借口或者有不良情绪。6、 上班着装打扮要朴素大方，不允许奇装异服，不可穿着暴露，不可浓妆艳抹，不可穿拖鞋上班。7、 禁止员工随便使用其他部门的电脑做无关工作的事情，特别是存有资料、预算、财务软件的电脑，禁止无关人员随意使用。如信息丢失或电脑发生故障而造成的损失，由3、使用人负责。8、 公司为员工报销电话费，员工必须接听公司电话（接听电话第一句报：你好电力），如拒接，公司按照规定停止向该员工发放电话费。9、 上班时间不允许吃早餐，早餐应上班之前吃或在家吃。二 、签字制度（一）公司各类审批单如下（部分审批单需要各部门共同签字确认）：1、工程部：工程核量单物资、设备采购单入库单出库单2、经营部：合同审查会签单决算、定案单施工单3、财务部:报销审批单4、人力资源行政部：员工离职单办公设备清单盖章登记本经营部决算、定案单由部门经理做最终审定并签字，之后送副总经理签字审批。以上所列单据包括但不限于此，所有签字人要有责任意识，严格把关，认真负责。凡有签字程序的一旦造成损4、失，经办人承担损失的20%，监管人承担损失的15%，其他会签人承担损失的10%。三、考勤制度（一）部门负责人的管理责任部门负责人对部门员工的出勤有监督和提醒义务，员工迟到或请假部门负责人要问清原因，无特殊情况或正当理由的要对其进行教育指正。（二）出勤时间规定公司采取指纹或者刷脸打考勤，公司员工必须自觉遵守出勤纪律，按时上下班，不迟到，不早退，每个办公室有本员工外出登记本，如若员工早晨或者下午直接外出办事不能到单位打考勤，需提前在登记本上登记或者告知部门负责人帮其登记。每周一及放长假集体归来的第一天，必须在7:40以前到达公司，平时的早晨原则8:00以前到达公司，但希望大家7:50前能到达公司。5、夏季作息时间每日下午2:30以前到达公司，冬季作息时间下午2:00以前到达公司。（三）全勤当月既无迟到早退也无请假者，发全勤奖。凡一月二次迟到者、一月二次早退者，或者迟到早退累计二次及以上者，请假天数大于半天的扣除本人本月全勤奖（如个人正常出勤天数大于部门正常出勤天数的不扣除）。一月之内请假时间小于等于半天的不扣除全勤。 （四）迟到及旷工上班时间开始后至半小时内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。旷工工资按照其时间三倍的事假工资扣除。三个月内旷工天数达五天者，公司直接予以辞退。 连续两月每月迟到次数都达到三6、次及以上者，部门经理直接找其谈话，进行教育；对于不听劝告者，人力资源行政部再进行面谈；对于继续屡教 不改者，说明当事人无视公司规定，不适合继续在公司工作，公司将予以辞退。对于试用期员工，一月迟到四次及以上者按旷工半天处理。（五）请假及其流程的规定1、请假必须写好请假条，请假半天至一天的需部门经理和副总经理签字批准；请假一天以上者首先请部门经理和副总经理签字批准，在此基础上必须由总经理签字批准方可。如无故不来上班，也不请假者，以旷工论处。2、因特殊情况未能办妥请假手续的，如遇突发疾病或家中有急事要处理等特殊情况的需请假半天至一天的，员工须在当日上午内用电话通知部门负责人；上述情况如需请假一天以上7、的，必须打电话通知总经理。以上情形，复工后第一日须补齐请假手续。3、被批准后或补齐的请假条应及时交往人力资源行政部。4、关于事假，请假者出勤天数大于部门正常出勤天数的不扣除工资，小于部门正常出勤天数需扣减工资。对于一月之内请假时间超过半天的，工资扣除根据其本月出勤天数及部门正常出勤天数来确定，如本人出勤天数大于部门正常出勤天数的（月底经过部门经理调整为调休后）不扣除工资，否则按实际请假天数扣除工资，本人出勤天数小于部门正常出勤天数的，按相差天数进行岗位工资的扣减。5、关于病假，因工负伤（由医保认定）由医保部门支付相关待遇，因病、非因工负伤（包括因证据不全医保部门不予认定的因工负伤情况）执行以下8、规定：（1）须提供三级医疗机构开具的病假证明，方可认定病假。（2）连续司龄在2年到5年的，病假医疗期不超过2个月，病假工资按岗位工资的40%予以发放，连续司龄5年（含）以上的，病假医疗期不超过3个月，病假工资按岗位工资的50%予以发放。超过病假医疗期的按事假认定。（3）当月病假天数不足整月的，按实际请假天数扣减工资，但扣减后的工资总额不应低于岗位工资的40%。6、对于每月无特殊或正当理由都有请假者，且两月之内请假次数累计达到四次者，部门经理直接找其谈话，进行教育；对于不听劝告者，人力资源行政部再进行面谈；对于继续屡教不改者，说明当事人无视公司规定，不适合继续在公司工作，公司将予以辞退。（六）关9、于考勤的其他规定1、当天下午、第二天早晨要直接外出办事者及需要请假者，要提前告知负责打考勤的工作人员，以保证考勤的正确性；发现考勤表有误的要当天或第二天提出，凡超出时间规定者，以考勤表上的记录为准。2、办公室周六上午正常上班，下午可以根据工作情况自行安排。工程部周六正常上班（下午无工作任务的，可以由工程部经理根据情况合理安排）。3、有工作业务需要外出办理的，在部门负责人不清楚的情况下，要告知部门负责人。4、 对连续两月都有迟到请假者，且每月无故迟到请假次数累计超过三次者的，说明其工作态度不端正，处理方式与迟到请假处理方式相同。对于全年请假(包括产假、婚假、病假、工伤假期等)超过90天者，年初调10、工资时对其不予考虑。5每月月初将上个月考勤记录公示三天，在公示期间没有提出异议的视为自己的考勤正确无误。6、凡超过两天的节假日，人力资源行政部必须安排好值班表，各责任人应按照值班表的安排认真做好值班工作，确保公司安全工作形势平稳。四、员工关怀管理制度目的：为贯彻执行公司以人为本的精神理念，满足现代员工对物质和精神关怀的需求，体现公司对员工人性化的管理和关怀，增进员工对公司的认同感、归属感、忠诚度，达到使员工保持更好的工作心态，与公司共同成长和发展的目的，特制定本关怀制度。内容：（一）、员工关怀1、新员工到岗三个月内，出现工作过失的，一律以帮助教育为基本的处理方式，但对于屡教不改者或造成重大事故11、者按照公司相关规定予以辞退，办理辞退手续。2、凡新员工到岗，部门经理要做到：一、在召开部门会议时，表示欢迎和感谢，并为其一一介绍本部门人员。二、及时签订师徒协议，做好以老带新，尽快使新员工掌握工作所需的业务本领。三、及时了解新员工的思想状况、工作状况和生活状况，为新员工更好的融入集体创造条件。3、人力资源行政部对每一位到职员工进行面谈，了解新员工的家庭及直系亲属情况、性格爱好、职业愿景等，帮助新员工做到能岗匹配，引导新员工制定职业规划，实现职业愿景。组织新员工进行培训学习，并进行相应考核。4、部门经理要每月至少和部门员工沟通一次，沟通过程中部门经理要明确指出员工的优点和进步，委婉的指出员工工作12、中的不足，并对员工提出鼓励。要多问问员工对公司的建议及在工作中遇到的困难，并把积极的建议反映至公司，要积极及时的帮助员工解决困难。（二）、节日关怀1、中秋、春节：部门经理需向部门员工发送致谢、祝福、问候短信或微信；2、行政部应在每年春季、司庆、中秋、春节，组织全体员工进行聚餐、团拜、娱乐活动，活动过程中由公司总经理、副总经理表示节日慰问和祝福。3、中秋节前购买月饼、端午节前购买粽子，春节前购买米面油，于节前发放至员工手中。4、在中秋、春节欢庆团圆的日子，为体现公司的人文关怀，将领导的关心落实到实处，通过发放过节费及相应物品来对员工进行物质鼓励。过节费标准：上年度在公司工作半年以上的员工发放过节13、费500元/人，但如果半年请假天数达到6天及以上或迟到（早退）达到10次及以上者，过节费不予发放。工作半年以下三个月以上（含三个月）的员工发放过节费300元，工作三个月以下的员工发放过节费100-200元不等。对工作半年以内的员工的过节费发放同样要考虑其出勤情况。（三）、员工及家属生病关怀1、凡生病员工，部门经理至少需要发信息问候并在归岗后表示慰问。对于生病住院的员工，由部门经理、工会主席与公司总经理一同看望慰问，并送慰问金和慰问品，让病痛中的员工深切感受到公司领导的关怀。慰问金标准：部门经理1000元，员工500元。2、员工直系亲属（配偶、子女、父母）发生重大意外、疾病住院的，工会及时主动联14、系，探视并送慰问品及慰问金500元。（四）、生日关怀凡签订合同的员工，人力资源行政部需每月及时核对员工生日，并将生日蛋糕卡提前发给员工，薪资核算人员及时在当月工资表中兑现生日补助金人民币100元。（五）、婚育关怀凡在公司工作满一年以上的员工，结婚时人力资源、行政部代表公司表示祝福，并致结婚贺礼1000元。员工结婚的，婚假时间及婚假期间的工资，根据其实际情况，按照国家规定予以执行。男员工妻子生育，男员工享受三天带薪陪产假。女员工生育，按照国家规定享受产假的各种待遇。凡在公司工作满一年以上的员工，其子女出生后，工会派专人进行慰问，并将致贺礼500元及礼品。属于超生的取消上述待遇。（六）、丧假3、公15、司所有员工其直系亲属（配偶、子女、父母）病亡、过世的，公司给予三天的假期。对于工作一年以上的员工，为了让失去亲人的员工真切感受到领导的关心和企业的温暖，由工会主席或部门经理根据实际情况负责操作，安排人员、车辆等进行帮助，并送慰问品及慰问金。慰问金标准：部门经理2000元；员工1000元。要求各部门经理要随时了解本部门员工以下三种情况（员工生病、家属生病住院、配偶产子等），并及时上报于人力资源行政部。（七）、员工带薪年休假关怀 1、为了维护员工休息休假权利，调动员工工作积极性，同时，考虑到公司生产活动的正常开展，根据劳动法等国家相关法律法规，公司制定本规定。 2、职工连续工作一年以上的，享受带薪16、年休假(以下简称年休假)。职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。 3、根据公司生产、工作的具体情况，职工年休假一般集中在春节前后。年休假应依据公司或部门具体安排，有计划的进行。每年春节前后，必须确保每一位职工的年休假达到3/4以上（周六、周日计入年休假），否则3/4的年休假自动作废，未休够的1/4年休假，可在当年出勤中予以调休。必须确保每位员工每周至少休息一天（平时工作中由部门经理不定期的安排职工倒休），彻底消灭疲劳作业。确因工作需要，员工节假日需加班的，需报请副总经理批准后方可执行，各部门可依据本部门的工作安排，适当安排休息。另外员工确因急事或看病请假的，各部门可根据部门工作安排17、，由节假日加班来相抵（但原则上不提倡节假日加班）； 4、工程部员工累计工作已满1年不满2年年休假10天，已满2年不满3年年休假15天，3年以上年休假20天；其他部门员工累计工作已满1年不满2年年休假7天，已满2年不满3年年休假9天，3年以上年休假11天。以上累计工作年限具体指本人到公司时间至休年休假的前一年的12月31日。 5、元旦、春节等国家法定休假日、婚假、丧假、产假、工伤（必须通过社保局认定）不计入年休假的假期。公司年休假包含员工自行安排的外出旅游时间。 6、全年累计请假天数超过12天或者迟到天数超过20次，取消其当年年休假资格。（八）、劳动保险的缴纳新到员工转正后1个月内由人力资源部负18、责办理社会保险，为员工的养老医疗问题提供保障。属于员工自身原因导致社会保险无法按时办理的，员工需书面写清楚缘由并承诺自己承担相应责任。（九）、离职面谈由人力资源部和部门经理对离职人员进行面谈，避免刻意指责或过多的进行说教，多用开放式问题提问，以引导员工多说话多发表对公司制度改善有意义的言论，注意倾听员工的建议和其在工作中感受到的细节，甚至抱怨等。结束面谈后感谢离职员工对公司的服务和贡献，指出其发展优势，祝愿其今后生活愉快等。离职员工：在合法的前提下，由人力资源行政部为其尽可能享受国家政策（失业保险金等）提供帮助。（十）、高温津贴转正员工每年夏季享有高温津贴，于每年9月份发放。1、工程技术人员（19、项目经理、驾驶员）：300元。2、其它人员（办公室、财务、资料员等）：100元。（十一）、评优奖励标准月度A类（优秀）员工评选比例为30%，每人奖励标准为300元。工匠奖每年评选一次，每次一人。每人标准为1000元，获得过工匠的员工在年底加薪时优先考虑。项目鲁班奖每年评选一次，每次一个项目，每个项目标准为2000元，获得过项目鲁班奖的项目经理在年底加薪时优先考虑。年度A类（优秀）员工奖励人民币1500元，并在外出旅游、补助费、升迁等方面优先照顾。当年请假天数超过12天或迟到超过20次的，取消当年年度A类（优秀）员工等评选资格。连续三年或以上获得公司A类（优秀）员工称号的，为公司“明星员工”，“20、明星员工”公司奖励2000元（包括原有奖励）。年度安全文明驾驶员或安全文明标兵奖励人民币1000元。（十二）、误餐费、住宿费补贴关怀公司员工，因外出施工、办事，确实需要在外就餐的，根据实际情况发放误餐费，标准为：早餐2元/顿、午餐10元/顿、晚餐10元/顿。如员工参与项目时，餐费包含于绩效工资内，不再另外考虑；如员工不参与项目，或者是未转正职工，按照此标准予以报销。公司员工因工作情况需要到外地出差、办事，而又无法及时返回的，住宿费报销最高标准为100元/天，第一天允许有最高20%的上浮。工程部施工人员在外地施工的，施工住宿费根据施工天数、当地住宿条件和环境具体决定。（十三）、工作关怀及拜师活动21、1、多给予技能培训与辅导，通过技能竞赛激励学习的热情；日常工作中积极予以工作激励和外出培训机会，鼓励成长；公司领导主动走近基层员工，不定期组织基层员工与部门经理的沟通，创造沟通与交流的机会，听取基层员工的心声，表达公司对普通员工的关怀。2、积极提供员工与外界同行进行沟通交流的机会，协助提供促进其领导与管理能力提升的培训，通过价值共建、价值共享塑造核心员工高度的忠诚度和成就感。3、新到员工转正后，由公司指定师傅带领（师傅带徒弟），同时要举行拜师宴，拜师宴师徒两人要邀请部门经理和公司副总出席，拜师宴费用公司和徒弟各出一半（一半的费用标准为不超过100元）。（十四）、家庭关怀主要针对员工父母、配偶、22、子女的关怀，指在公司工作半年以上，稳定性较好的员工，直接领导及人力资源部多与员工进行沟通，了解员工的家庭情况，对确有困难的要具体问题具体对待，争取尽能力来解决员工的后顾之忧，使员工更踏实、放心工作，增强归属感，以此激发其在工作岗位上不断提高绩效，提高专业技能。（十五）、女职工关怀每年12月发放11月份工资时，为全年在职女员工发放当年的卫生保健费300元。（十六）、退休职工关怀对司龄在五年以上的退休职工，公司奖励500元的纪念品，表达公司对其忠诚和贡献的认可。司龄在5年以上的，每增加一年，奖励礼品价值增加50元，并发放春节慰问品。（十七）、健康关怀公司给予30岁至40岁在职员工每三年进行一次体检23、活动， 给予40岁以上在职员工每两年进行一次体检活动，为工程部一线员工缴纳意外伤害保险。 （十八）、其它关怀：1、 外出旅游奖励公司为了满足员工的精神文化需要、缓解员工的紧张工作，支持员工外出旅游。具有旅游资格的员工，必须在公司工作满两年（如2016年有旅游资格的员工，必须至2016年12月31日在公司工作满两年）。参与旅游者，报销金额为3500元；无法参与旅游的，进行2000元的补贴。取消旅游资格的情况：(1)、对发生安全事故的员工，发生经济损失超过3000元的安全、质量事故或影响较大的设备停电事故取消事故责任人当年外出旅游资格。其它类型的安全事故，经公司安委会开会研究决定，对事故相关人员的24、旅游费用根据事故情节的轻重予以一定比例的扣除。(2)、对当年未完成年度经营任务量的责任人，取消其当年外出旅游资格。(3)、职能部门当年未完成公司年度经营任务的90%，取消当年部门员工的旅游资格。(4)、对当年设备材料使用方面发生严重错误的，取消事故责任人的旅游资格（具体以电力有限公司设备、材料、办公设备及用品管理制度为依据）。(5)、当年全年请假天数大于12天或迟到超过20次的，取消其旅游资格。(6)、公司实行末位淘汰制，年底综合测评最后一名者，取消年底外出旅游资格。2、工龄奖励公司对在公司工作满一年的员工发给工龄工资，每在公司多工作一年，增加50元的工龄工资，并逐年累积，全年请假超过3个月或25、迟到超过30次的，工龄工资不予调整。同时，公司对稳定性好、工作表现突出的员工提供更多的锻炼和提拔机会。3、技能补贴为了鼓励员工不断进步、促进员工不断成长，进一步的留住专业人才，充实公司专业人才队伍，提高公司软实力。同时，也为了使员工能更好的适应公司和形势的发展，更好的展示自身的专业技术水平，让员工能更加自信的面对未来，为自身赢得更多发展和进取的契机（个人若达到副高级职称，退休工资将比其他人高一个等级）。（1）、对成功评审了电气或相关专业初级职称，公司每月给予50元的技能补贴，对成功评审了电气或相关专业中级职称的员工，公司每月给予100元的技能补贴，对成功评审了电气或相关专业高级职称的员工，公司26、每月给予150元的技能补贴。对取得注册类造价员证书的员工，公司每月给予20元的技能补贴。（2）、对已经考取机电专业二级建造师并将证书注册在公司的员工，技能补贴每月700元。对于新考取了机电类或相关专业二级建造师执业证书并将证书注册在公司的员工，公司给予一次性奖励3000元，并给予每月700元的技能补贴。（3）、所有相关考试由公司负责统一报名、交费，与员工职业生涯有关联的建造师、职称评选等考试费用由员工承担，从工资中扣回。（4）、人力资源行政部要将员工职称评审及各类技能考试列为自己的工作内容，并在公司管理制度中制定指标，确保报考率达到100%，否则发现一次考核人力资源部经办人当月绩效工资的20%27、，由副总经理进行监督。4、金秋助学奖励。凡是公司员工的子女考上大学者（国家统招二本及以上），公司奖励1000元。5、“音乐点亮生活”。第一，公司员工适龄子女（仅限于小学生）购买乐器时，要求价格在1000元以上，带购买乐器的发票到公司，公司给予1000元的补助，同时要求其子女报相关的学习班进行学习。第二，联系相关社团与我公司联合组织音乐进校园活动，主要慰问对象是边远山区的小学，由社团出人，公司出资出物，给这些小学赠予带着我们公司标识的乐器一套，帮助学校组建乐队，让音乐点亮生活。五、合同管理制度 为规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，特制定本制度。本制度适用于公司各类合28、同、协议等，包括工程合同、购销合同、外包合同、借款合同、租赁合同、仓储合同、服务合同等。（一）、职责 公司总经理负责公司工程、采购合同及其他经济合同的审批；公司人力资源部负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：负责除工程、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同；负责制定工程、采购合同统一文本；负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理；负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查；负责经济合同纠纷的处理；负责经济合同的档案管理；负责本制度的监督执行。（二）、合同的签订订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，要求29、对方单位提供资质文件，第一次与公司签订合同的单位，要出示资质原件并由人力资源部负责人进行备案登记，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同的，必须经公司总经理同意。公司与外包施工队自然人签订金额超过五万元的合同，此自然人必须已经挂靠有资质的单位，并且要以挂靠单位的名义与我公司签订外包合同，挂靠单位的资质在合同签订前需备案至我公司，否则不得直接签订；五万元以下的没有安全隐患的可与自然人签订合同，有安全隐患的，不论金额大小都必须与有相应资质的公司签订合同。公司各经营承揽人所负责的项目必须30、在项目送电前签订合同，如无特殊原因合同未签订下来，该工程不得送电。杜绝发生工程已送电但合同尚未签订的现象。一旦发生因未签合同而给公司造成损失的，经营承揽人承担损失的10%。发现工程已送电但合同未签订的当月扣除经营承揽人50%的绩效工资，并取消其当月A类员工的评选资格。同一经营承揽人有两次工程已送电但合同未签订的，取消其年度A类员工的评选资格，取消其当年的旅游资格。如若有项目送电前未按合同约定付款，相关责任人同意送电，后期出现呆账、死账，则项目承揽人、项目监管人、项目监督人（副总经理）共承担未付金额的20%回款责任（项目承揽人承担60%、项目监管人承担20%、项目监督人承担20%）。人力资源部、31、财务部每月月底根据当月所下施工工单，核对合同签订情况，发现未签合同的项目，及时督促经营承揽人与对方签订合同。如经营承揽人不作为，应立即向总经理汇报，如该工程已送电则按照上述办法对其进行处罚。为了降低合同风险，提高公司回款效率，如没有特殊情况施工合同必须约定为送电前付款至95%。特殊情况如政府项目，应约定为“送电前付款至工程款的70%，待审计公司审定后付款至95%。”合同会签的各部门负责人应对合同的相关条款认真把关，一旦发生因合同审查不严而产生回款困难的，合同会签人员集体承担责任的20%。各类合同的签约地应力争为公司所在地的金凤区，特别是劳务分包合同及购销合同，一定要将签约地定为金凤区，合同会签32、的各部门负责人在进行会签时一定要注意，如购销合同和劳务分包合同发生了签约地未约定为金凤区的情况发生，一旦产生纠纷，给公司造成损失，所有会签人员集体承担责任的20%。（三）、合同的形式订立合同，应当采用书面形式。“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。 （四）、合同的内容 当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容33、及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。履行期限、地点和方式履行期限应具体明确，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式；合同履行地点应力争作对本方有利的约定。买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如34、托运单、仓库保管员签单等。（五）、合同的担保合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据担保法的要求办理相关手续。担保单位也必须办理资质备案手续。 （六）、签订合同的工作程序签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应对对方当事人的有关情况进行审查，对对方当事人的资质原件进行核查备案，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。 工程、采购合同，由主办业务人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同会签表报各部门进行会签，会签完毕报总经理审批，由办公室编写合同编号并加盖合同专用章，必要时，由总经理指定责任人员对合同进行合法性审查。除销售、采购合同以外的合同35、由总经理指定责任人员会同相关部门与对方当事人进行商谈，拟好合同条款，附合同会签表报总经理审批，由办公室加盖合同专用章。 每半年由人力资源部联系公司法律顾问组织公司各部门合同经办人员、会签人员集中学习关于合同签订的法律法规。（七）、合同的日常管理 合同正式签订后，合同正本由经营部保管，副本随合同会签表交财务部保管。公司人力资源部负责监督；经营部、财务部、工程部、采购部门的人员负责所在部门的合同管理。合同按类别、时间分别归类存档，按合同编号编制合同目录，便于随时查阅。人力资源部及财务部每月月末对各部门的合同存档及齐全情况进行检查，发现不按规定管理合同的部门，责令整改。同时扣除保管者当月20%的绩效36、工资，并取消其当月A类员工资格。发现合同丢失的，连续扣除合同保管者及部门经理三个月的绩效工资，取消保管者及部门经理三个月A类员工的评选资格。公司的合同专用章、公章及试验章由公司人力资源部统一管理，人力资源行政部应尽到保管责任及督促盖章人进行登记的责任，每半月人力资源行政部应将登记本交至公司总经理进行检查。公司的空白合同、授权委托书也由专人管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出差，特殊情况，由总经理批准。 合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、（已签订的合同）遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声明。 合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、37、名片、委托书移交完毕，经公司人力资源部和有关部门确认后方可办理有关手续。合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，公司办公室应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。（八）、考核与奖惩公司、所属各公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。公司人力资源部负责本制度执行情况的监督考核。各部门在合同会签过程中，应认真阅读合同条款，发现问题及时在合同会签表中提出，对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。 合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司38、实行追责制度，将依法向责任人员追偿损失，凡有签字程序的一旦造成损失，经办人承担损失的20%，监管人承担损失的10%，其他会签人承担损失的10%： 1、未经授权批准或超越职权签订合同； 2、为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书； 3、应当签订书面合同而未签订书面合同。 4、合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌情向有关人员追偿损失： （1）因工作过失致使公司被诈骗；（2）公司履行合同未经对方当事人确认； （3）遗失重要证据；（4）发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的； （5）合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告； （6）在合39、同会签过程中，不认真阅读合同条款，未履行自身监管职责，随意在合同会签表上签字。5、公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。 6、附件：合同资料管理规定电力有限公司合同、资料管理规定序号资料种类保管部门相应份数检查人监督人保管责任人原始移交 责任人1合同工程施工、设计合同财务部正本原件1份主管会计、行政专责、副总经理主管会计会计经营业务 负责人经营部副本原件1份部门经理资料员材料采购合同财务部原件1份主管会计、行政专责、副总经理主管会计会计采购员工程部原件1份部门经理采购员劳务分包合同财务部原件1份主管会计、行政专责、副总经理主管会计出纳项目经理工程部原件1份40、部门经理相应监管人咨询类相关合同财务部原件1份主管会计、行政专责、副总经理主管会计会计合同会签单中相关联系人人力资源行政部原件1份副总经理行政专责劳动合同人力资源行政部原件1份主管会计、副总经理副总经理行政专责行政专责2工程竣工资料工程部原件1份主管会计、行政专责、副总经理部门经理资料员项目经理/资料员3招投标资料经营部原件1份主管会计、行政专责、副总经理部门经理资料员经营业务负责人/资料员4签证、工程量确认单、竣工证明、竣工图纸等资料工程部原件1份主管会计、行政专责、副总经理部门经理资料员项目经理经营部原件1份部门经理预算员5决算、定案单等经营部原件1份主管会计、行政专责、副总经理部门经理预41、算员决算负责人/经营业务负责人财务部复印件1份主管会计成本会计6挂靠相关资料人力资源行政部原件1份主管会计、行政专责、副总经理副总经理副总经理经营部经理7诉讼相关资料人力资源行政部原件1份主管会计、行政专责、副总经理副总经理副总经理诉讼负责人8员工档案、相片等资料人力资源行政部原件1份主管会计、行政专责、副总经理副总经理行政专责行政专责9 出库单 工程部原件1份主管会计、行政专责、副总经理部门经理库管员/项目经理库管员10入库单工程部原件1份主管会计、副总经理部门经理采购员/库管员采购员11工程核量单财务部原件1份主管会计、行政专责、副总经理主管会计主管会计项目经理经营部原件1份部门经理预算员42、工程部原件1份部门经理项目经理 1、原始移交责任人与保管责任人共同为资料的完整性负责，相关保管责任人必须按照本清单要求收集并保管相应资料，每一个工程必须单独分档建立档案，并且每一类资料档案要建立相应的归档登记本，对所收集的资料要标清正副本、原件、复印件、份数、归档时间等原始情况，并要求原始移交责任人签字确认，若原始移交责任人将资料移交到相应保管责任人，但归档登记本上没有相应的签字记录证明，视为原始移交责任人没有将资料移交给保管责任人，日后检查出现缺失资料的情况，责任由原始移交责任人承担。 2、相关部门经理必须实时监督保管责任人按时收集资料，要求相关检查人必须结合每月整理内务盘点，按照项目施工单43、及本清单对相关部门所收集保管的资料进行检查，对检查出的问题要限定在1周之内整改完毕，并在公司例会中进行通报后列入各部门当月的绩效考核中。 3、严禁各部门互相借阅资料，确需借阅资料，必须在人力资源行政部专用借阅登记本上登记并经部门经理及副总经理签字批准后方可允许部门间借阅资料。 4、每月盘点检查时发现资料收集不规范、及时或缺失的情况一次，扣除责任人当月10%的绩效工资，扣除保管人当月20%的绩效工资并；对于在日后工作中需要才发现资料缺失的情况，若归档登记本中有，则扣除保管人当月50%的绩效工资，若归档登记本中没有，则扣除原始移交责任人当月50%的绩效工资，并扣除相应检查人、监督人当月各20%的绩44、效工资。以上情况发生一次，取消相关责任人、监督人、检查人当月A类员工的评选资格，发生两次则取消相关责任人、监督人、检查人全年A类员工的评选资格。 5、临时用电工程相关资料保管期限为临电拆除销户且工程款全部回收后1年，正式用电工程相关资料保管期限为永久。招投标资料只保存中标工程资料即可。六、设备、材料、办公设备及用品管理制度 为了加强公司材料管理，落实“四个凡事”原则，即“凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人负责，凡事有人监督”。切实达到加快施工进度、保证工程质量、降低工程成本、提高经济效益的目的。现根据公司实际，特制定本管理制度。（一）、材料采购管理1、确定采购计划设备及材料都必须填写采购申请45、单，而且必须注明使用日期或者到货日期。任何项目如未签订施工合同，不得进行设备、材料的采购（采购申请单上任何人员不得签字）。确因特殊情况在合同没有签订的情况下需要开工的，经营承揽人必须要求建设方出具施工委托书，并由建设方进行签字或盖章确认，但原则上开工后购买材料超过5万元以上的不再进行采购，待建设方合同签订后再行采购。施工单签字人员核查合同已签订或者已取得建设方的施工委托书，方可在施工单上签字。一旦出现无合同或者建设方施工委托书而开工的事实，将根据施工单上的签字确认责任，经营承揽人负主要责任，施工单各签字人负次要责任。如工程施工合同已经签订，工程部依据工程项目合同预算、施工单号、设计文件，现场由46、工程部经理、经营部经理牵头实地勘察、测量编制采购申请计划。采购计划，包括材料的名称、规格、数量、技术标准和质量要求；检验方式和标准；供应方资质审查要求。采购计划先由项目经理填写材料申请单，库管员对所购材料核对库存，根据库存结余材料确定申购材料的规格、数量，并由库管员、项目经理、工程部经理、经营部经理、主管生产副总签字确认。采购计划单必须在审批购买计划材料资金、报销工程材料时出示，否则各职能部门有权拒绝签字。因项目经理及相关监督人员失误造成的损失由责任人赔偿材料价款的50%。2、市场调研、合理选择一是材料生产经营单位的备案查验，审查各类生产经营手续是否完备齐全，资质是否在备案；二是实地考察企业的47、生产规模、诚信观念、售后服务等情况；三是从业界同行中了解，获得更准确、更细致、更全面的信息。 3、材料采购价格及进度的控制对材料的采购价格进行控制。所有材料、设备的采购询价至少三家以上，材料采购人员应通过市场调研或者通过咨询机构，了解材料的市场价格，在保证质量的前提下，比质量、比价格、比服务，选择较低的材料采购价格。采购大中型设备器具、贵重材料、大宗材料等，必须有2人以上参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。采购经办人员必须按时按需采购，保证采购进度满足生产需要，不得发生因采购进展缓慢影响工程进度的情况发生，一旦发生类似情况，谁影响工程进度谁承担责任，公司将对责任人发文警告，并进行经济处罚。影响一48、次工程进度的扣责任人绩效工资的15%，取消其当月A类员工评选资格。发生两次的扣除责任人30%绩效，取消其当月A类员工评选资格。发生三次及以上者扣除责任人绩效工资的50%，并取消其年度A类员工评选资格，取消其本年度的外出旅游资格。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。库管员在出入库登记时发现采购价格不正常时，必须及时向主管领导汇报，查找原因杜绝漏洞。同时，对材料采购时的运费进行控制，要合理地组织运输，材料采购进行价格比较时要把运输费用考虑在内。在材料价格相同时，就近购料，选用最经济的运输方法，以降低运输成本。每半年由主管生产副总会同项目经理、工程部经理、库管49、员、成本会计对公司所购材料进行市场调研，调研期间采购员暂停采购工作十天，由其他人员暂时负责采购工作，在采购和调研过程中写出调研报告，发现问题及时提出，并追究采购员责任，杜绝漏洞发生。4、材料合同的签订各工程需要的设备材料经过市场调研和对比价格后，确定供货厂家签订合同，合同中注明所需货物的名称、规格、数量、金额、供货时间、运费卸车费承担方式以及技术要求，明确双方的权利和义务。签订购货合同须先查验备案资料，查验完毕经各职能部门会签，会签完毕交总经理签字，签字手续完毕到人力资源部盖合同章，交各相关部门保管。每月财务部协同人力资源行政部负责人检查各部门购货合同存档情况，发现问题责令整改，并作为绩效考核50、的依据。5、材料的进场检验材料、设备进场时，供应商必须提供质检报告及生产许可证等资料，质检单位必须具备行业相应的检测资质，相关责任人必须按照公司制度进行进场验收，并填写验收单并经厂家或供应商人员签字确认，然后移交至采购人员，采购人员必须及时入库，项目经理对进场材料及设备进行认真验收。如果设备验收出现问题，项目经理提出意见并出具书面材料于三日内报工程部，公司领导逐级审核签字确认后留存财务执行。设备材料进场后，项目部未按要求执行设备材料进场或缺失设备材料进场验收单的，考核项目经理当月绩效工资的20%，设备进场两周后没有及时入库的，则考核采购人员当月绩效工资的20%，设备有问题，但没有项目部出具的处51、理意见书面资料，则考核项目经理当月绩效工资的20%。同时库管员要核对数量、规格、种类是否与货单一致，对不符合规格、质量低劣的材料，不得验收入库。库管员验货后与采购员一同在入库单上签字确认，杜绝材料进现场不及时入库现象的发生。材料入库后，主管领导认为有必要时，成本会计可对入库材料进行抽检，如发现情况不符的，将追究相关人员责任。造成损失的，由责任人赔偿。财务部支付材料款时，必须审核合同、查验供货商备案资料、材料计划单和入库单，不符合要求拒绝付款。（二）、材料的现场管理1、材料存放管理材料应根据种类的不同性质分类入库存放，特别是贵重有色金属和普通材料要求分库存放管理，应避免潮湿、雨淋，放碰、防爆、防52、腐蚀；督促工程部员工领用和退回材料时做到堆放整齐，发现乱堆乱放现象要及时制止，不听劝告者立即报告给工程部经理，对当事人进行批评教育并对当月绩效工资进行考核取消A类员工评选资格。如属于监管不到位造成的库房脏乱差，考核监管人员当月绩效工资的20%并取消A类员工评选资格。库存材料应标识清楚，分类存放。每月工程部经理负责检查材料的存放情况，发现问题及时改进；公司副总以及成本会计不定时对材料存放进行抽查，抽查不合格追究工程部经理责任。2、材料发放管理公司所有的材料必须由采购员及时办理入库手续，经库管员审核后签字；然后由库管员开出库单，并由项目经理检验审核后在出库单上签字确认；项目部的材料由项目经理或项目53、部材料员对各施工队填写项目部材料出库单，出库单上必须经工程承包人亲自签字确认，承包人不能到场签字的必须由项目部亲自监督承包人出具授权委托书，由授权委托人亲自核实签字。公司出库单及项目部出库单必须写清楚材料数量、型号、单价，以便各签字人对材料数量、价值进行签字确认。每季度工程部负责人及副总经理要到库房进行检查、监督盘点，杜绝库房库存丢失或不全而导致影响生产工作的事情发生。各个负责人及监管人，每个项目必须亲自到现场查验接收材料或者设备，及时出具出库单，监督项目经理按照公司制度对进场材料及设备进行认真验收，将设备材料交给外协施工队并及时出具交接资料。公司出于对降低运输成本的考虑，避免二次运输，多数工54、程都是大宗材料直接进入施工现场，对于贵重材料（如铜排、母线槽、铜缆、设备等）和用量较大材料（如电缆、电力管等），必须由库管员或成本会计现场持采购申请单核对材料，及时办理入库手续，采购员、库管员签字确认。库存材料的发放，实行“先进先出，推陈储新”的原则；对于直接送到工地的零星材料，由项目经理现场验收签收；对易破损的物品，库管员在发放时需作较详细的验交，并由领用双方在凭证上签字认可。以上材料出库发放，须经领用人、项目负责人、库管员在凭证上签字后方可发放。3、施工中的组织管理（1）、在保证施工进度、质量前提下，合理安排材料进场，对进场材料进行验收，做好出库登记工作；库管员对发出货物及时办理出库手续，55、填列出库单。（2）、加强现场物资保管，减少损失和浪费，防止物资丢失。库管员对所保管的物品，平时做到勤抽查、勤核对，保证做到账物相符、账账相符。库管员应坚持日清月结、凭单下账，不跨月记账，做到账、物一致，工程部经理每月负责监管。公司成本会计每季度核对库管员账目，实地盘点。如有盘盈盘亏，要写出书面材料说明原因，属于正常损耗，经主管经理、总经理批准后转财务部门核销出账；属于非正常亏损，追究保管员以及监管人的责任。库管员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；情况严重的，应追究其法律责任，监管人负连带责任。（3）、施工期间、收尾阶段，采购员、项目经理、工程项目监督人组织多余材56、料退库事宜，及时办理退库材料相关手续，做好废旧物资的回收和利用。库管员要随时了解库房的储备情况，有无储备不足或超储积压，并及时上报。每个工程项目结束，库管员要及时会同项目经理决算出工程材料数量、金额，由项目监管人核查后及时上报给成本会计，成本会计经过核对、整理出最终工程项目决算。（三）、材料的成本管理1、制度控制树立“先算后用、节约有奖、浪费扣罚”的责任意识，强化现场工程材料预算、计划和进场验收制度；确保质量合格和数量准确。2、项目控制公司的各工程项目，项目经理负全责，根据工程具体情况来确定监管人。50万以下中等项目由采购员、预算员、库管员、工程监管人协同成本会计对材料、工程量进行监管验收，同57、时由公司副总经理进行抽查；50万以上项目必须由采购员、预算员、库管员、工程监管人、成本会计以及公司副总进行监管验收，并由预算员、成本会计、库管员出具验收报告及核量单。各监管人各负其责，材料出现问题追查原因找出责任人赔偿损失，属于监管不到位的追究各监管人的责任。各项目经理对所带项目实行负责到底制以便于监管，对于中途离职的项目经理，对材料进行核查决算。工程进程未交接清楚，材料未及时退回、工器具有损坏的、财务借款未结清的，各职能部门不容许在离职手续上签字。各职能部门不严格把关给公司造成损失的，属于哪个监管人的责任，由该监管人承担赔偿责任。3、主材控制公司工程项目的主要材料直接进入现场的，由采购员现场58、入库，库管员或成本会计现场监督，项目经理现场验收签字确认；中间环节由采购员负责监督；工程接近完工时，由工程部经理会同采购员、库管员或成本会计现场核对材料，根据采购计划数量减去实际数量和退库数量核对，发生非正常损耗的追究当事人责任；属于监管不到位的，监管人承担连带责任。如发生非正常损耗超过3000元的，追究当事人20%的责任，取消当事人及监管人年度A类员工的评选资格，取消他们的外出旅游资格。废旧材料经主管领导同意后，在工程部经理、库管员以及财务人员的监管下卖给正规废品收购站，公司财务人员开具收据，并由现场人员在收据上签字确认，款项交回财务部。4、甲供材料以及拆旧材料控制工程施工当中的甲供材料，应59、认真做好材料的领用和发放工作。项目部经理及材料员根据实际从甲方领用材料数量办理项目部入库手续，之后发放给各施工队开出库单，标明规格、数量、金额，由施工队签字确认后方可领取；项目部在发放材料时，要严格控制施工队持有材料数量，每个施工队材料持有量不能超过实际进度的3天，否则出现问题由项目部承担。每周由库管员到项目部核查收集项目部的材料入库单和出库单，以及施工队材料持有量，以确保项目部材料出入库手续、数量的准确无误，发现问题立即提出整改意见。每月由项目监管人（工程部经理或副经理）对库管及项目部出入库手续进行检查，及时发现问题、解决问题。完工后施工队将剩余材料及时退回项目部，公司库管员必须到现场监督，60、与甲方做好退库交接手续，项目部根据施工队领用和退回材料进行核对，出具项目材料统计表，必须统计出工程领用量、实际使用量、退库量、最终差量，由库管员进行核查。发生非正常损耗及时报告公司备案，公司财务支付施工队工程款时将此笔费用扣除。如发生非正常损耗（如损坏、丢失）且项目部未将此部分材料与施工队核实清楚，由项目部责任人承担，属于监管不到位的，监管人承担连带责任，造成的损失由项目经理和监管人按责任分担赔偿，另外，公司根据情节轻重，对项目经理和监管人进行绩效考核并取消他们当月A类员工评选资格；对于甲方不回收的剩余甲供材料，由项目负责人统一交回公司，做好退库交接手续；能用在其他工程的材料及时办理出库手续；61、废旧边角料由项目经理请示部门经理，经部门经理同意后，在库管员、财务人员监管下卖给正规废品收购站，公司财务人员开具收据，并由现场人员在收据上签字确认，款项交回财务部；工程施工中的拆旧材料，整理出其他工程能用的材料及时办理入库手续，运回库房统一管理，无法继续使用的废旧材料同上。5、零星材料控制工程中所用的零星材料（如绝缘胶布、标准件等）按需领用、杜绝浪费。项目经理、采购员、库管员不定时进入现场检查，如发现螺丝、绝缘胶布随地乱扔现象，现场处罚责任人50元并取消当月A类员工评选资格，责任人同一错误发现两次则考核其当月绩效工资的20%并取消A类员工评选资格。6、办公用品及设备控制（1）、加强办公用品、设62、备管理，控制费用开支，规范办公用品、设备采购与使用。公司所有办公用品、设备的购买，由行政部根据办公用品库存量情况、消耗水平，统一负责采购。各部门根据使用情况填写申购单，向行政部经理通报，确定申购数量。办公用品、设备的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、电脑、大中型设备器具、批量办公用品等，货比三家，务求价廉质优。所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收。各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。如果消耗品用完，立即写报告递交行政主管。关于工程部工具方面的购买，原则上是由工程部人员自己购买，然后员工把费用报销单报于公司办理入库，公司会把63、购买工器具的费用支付给员工个人（标准为200元），待员工离职时再行折价扣回费用，工具员工可带走。（注：个人购买的工器具使用年限满五年，员工离职时不扣除工具费用，如果使用年限不足五年，每年按20%折旧计算后扣收）。具体工具明细见附表二。（2）、有效控制和合理使用办公用品、设备，杜绝浪费现象。各部门所使用的办公设备如电脑、打印机等应设专人管理，了解各设备耗材的使用情况，登记使用次数，及时更换维护；各部门使用的笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办64、理有关手续。印刷品和各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。复印时应先到各部门登记复印内容，按规格登记复印份数，若内部使用则尽量使用再生纸张（行政部可以领取再生纸）。严禁员工打印复印与公务无关的私人资料或者故意浪费纸张，一经发现先罚部门经理100元现金，再罚责任人50元现金，并取消他们当月A类员工的评选资格；对再次发现的，罚部门经理200元现金，再罚责任人100元现金，取消他们当月及年度A类员工的评选资格。在耗材上造成重大损失的（500元以上）部门经理及责任人各承担20%的责任。（3）、办公用品、设备定期清点，做到账物一致。清点工作由行政部人员负责，每65、半年检查清点一次。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，因人为原因缺失当事人照价赔偿。各部门每月月底统计使用复印纸的数量，对办公用品每月领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计，向上报告。行政部、财务部对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与库房的领用台账记录相一致。如出现不一致，由各部门负责人说明原因，因人为原因浪费造成损失的部门经理和当事人共同承担责任。每月月底整理内务、年中、年底由人力资源部和成本会计进行盘点核查。（四）、本管理制度由公司行政部负责解释，未尽事宜，按公司有关制度执行。七、安全奖惩制度（一）、 总 则1、为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实66、公司各级安全生产责任制，彻底杜绝“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”的现象发生，保障公司在建工程及设备的安全生产和公司从业人员的安全与健康，保障公司与员工财产免遭损失，确保公司年度安全生产目标的实现，经公司安委会会议研究讨论特制定本制度。2、本制度依据国家电网公司电力安全工作规程、国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定及电力有限公司安全管理制度、电力有限公司工程部绩效工资项目考核管理办法结合电力建设工程具体情况制定，用于公司安全生产管理与监督工作。3、本制度以教育为目的，奖罚为手段，适用于公司各项目部工程、所有员工及外委施工队日常工作中。4、 公司建立安全专用账户，由公司安委会决定具体67、奖罚。（二）、 表彰和奖励。1、安全工作实行一票否决制，原安全奖部分全部纳入工程项目绩效考核范围，发生经济损失超过3000元的安全事故或影响较大的设备停电事故，取消项目全部提成奖励，并取消相关责任人全年度A类员工评选及外出旅游资格。2、对在工作中认真负责，全面完成上级下达的安全生产指标，落实安全生产岗位责任制，认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规及规章制度者按工程项目绩效考核标准安全部分比例予以奖励。（1）、在施工的全过程中，必须严格执行电力建设安全工作规程、作业指导书；（2）、在实际工作中发现重大事故隐患及时采取措施加以整改和预防及发现违章操作和设备缺陷及时制止，避免事故发生者；（3）、认真68、履行安全生产规程，在安全生产中表现突出者；（4）、发生事故时，及时抢救，防止事故扩大，使职工生命和公司财产免受或减少损失的突出贡献者；（5）、 关心施工安全，并积极主动提出合理化建议。（6）、对发生的机械设备、人身、交通、火灾等事故必须按规定如实向公司报告，坚持从严考核。（三） 、处 罚1、紧紧围绕“抓落实、严考核、重实效”的方针，坚持三级监督机制，定期检查，严格执行，严格考核，决不手软，随发现，随整改，坚持安全工作“有人做、有人管、有人查、有人罚”的原则，对发生违章违纪者，按以下规定予以处罚。2、现场安全工作处罚由工程部监督项目经理执行处罚，对以下情况发生者，违反一次罚款30元。（1）、带电69、操作，监护人不尽职，脱离监护者；（2）、高空作业不系安全带，进入现场不正确佩戴安全帽者；（3）、违反安全常识的不正确操作者；（4）、每月安全规程学习无故不参加者；（每月二次）（5）、高空作业，违反操作规范者；（6）、工作前对要使用的工器具不进行安全检查或不正确使用者；（7）、工作未结束或工作人员未全部撤离工作现场就提前拆除接地线、警示标志、安全布控等；（8）、工作期间饮酒或酒后从事作业；（9）、全部工作结束后，未清点现场，将工具物品遗留在设备上。如果违规行为由其他部门或公司领导检查发现，项目经理承担管理责任，一次一人违规处罚项目经理、当事人各50元，并扣除项目盈余金额的20%。此外，工程部经理70、及副经理每周至少分别下工地检查三次以上，副总经理每周至少下工地检查两次以上，且每周六工程部例会时相关负责人对一周的检查情况作简要通报。若责任人未按制度要求确保检查次数，则出现一次考核当月绩效工资的5%并取消A类员工评选资格，一月内出现两次以上者，则考核绩效工资的20%，此项工作由副总经理监督执行，副总经理由全体员工监督执行。3、 对以下情况发生者违反一次罚款60元且扣除项目盈余金额的10%，并追究其项目负责人、工程部经理的管理责任，罚款30元。（1）、工作前不办理工作票，无票工作者；（2）、工作负责人工作前没对全体工作人员交代现场安全技术措施、危险源及注意事项，交底人和被交底人不签字者；（3）71、工作负责人已办理工作终结手续，但工作班成员还未完全撤离工作现场或还在工作；（4）、验电不认真，对无电、有感应电不认真分析就盲目操作；（5）、工作负责人、工作监护人及安全监察人员在现场默许或不制止违章作业和不安全行为；（6）、擅自扩大工作票工作范围；（7）、在同杆架设的线路，平行带电线路上工作，应设专人监护而未设；（8）、工作隔日间断再恢复工作时，不检查各项安全措施是否完好就工作；（9）、立起电杆后，未等回填土分层夯实就撤除立杆设备和临时拉线并登杆作业；（10）、使用钢卷尺和有金属的尺测量或比划带电设备；（11）、在无人监护情况下进行电气检修试验；（12）、工作负责人或项目负责人离开现场未临时72、委派能胜任相关工作的新工作负责人或虽委派却未通知全体工作班成员；（13）、不能按工作票的计划时间完成工作任务、工作负责人不能适时办理工作票延期许可手续；（14）、工作负责人对工作中临时加入的工作班成员未交待安全注意事项和安全措施就允许参加工作；（15）、施工中该加装临时拉线的不加装；（16）、装拆接地线不使用绝缘杆，高压验电不戴绝缘手套；（17）、标示牌悬挂处不符合现场实际；（18）、施工现场，安全技术措施不全；（19）、在禁烟区吸烟，动火者。4、 以下情况发生者，个人至少承担所造成损失的20%。 （1）、不按规定正确使用、操作机械设备、工器具，致使工器具损坏，对公司财产造成损失；（2）、因违73、反劳动纪律，造成的事故和损失；（3）、施工现场材料、工器具存放不当造成损失的；， （4）、因违章作业、违章指挥造成人员轻伤、重伤或人身事故未遂产生不良后果；（5）、违反安全规程和公司有关规章制度造成损失或产生不良后果；（6）、未严格执行安全工器具使用管理规定所造成的损失；5、 以下情况发生者，个人应承担相应的经济和法律责任；（1）、酒后驾车、开私车造成交通事故的；（2）、严重违章，造成人身轻伤、重伤事故或人身事故未遂；（3）、违章作业、违章指挥，造成严重后果；（4）、出现突发事件，项目经理未能及时果断处理，造成公司损失的。6、因项目部失职，被业主或监理责令停工一次或罚款一次，扣减项目盈余利润的74、20%，同时罚款计入项目部成本。因工作马虎、管理不善或决策失误，造成因质量或其他原因的返工、工期延误、材料损耗行为的，由项目部承担造成损失的50%并扣减项目盈余利润的25%。超出规定时间完成目标工作内容的，每超出一天扣减项目盈余利润的1%，但累计扣减金额不超过项目盈余利润的25%。工期延误影响工程款的回收，扣减项目盈余利润的25%。7、对公司或用于施工中的绝缘安全工器具（验电笔、操作杆、绝缘绳等）、登高工器具（安全带、脚扣等）、起重机具（倒链、千斤顶等）要定期检查和试验，对有缺陷或试验不合格的工器具应及时进行更换，如不定期进行试验或不及时更换，考核工程部经理及专职安全员当月绩效工资的20%并取75、消A类员工评选资格。8、对发生特大、重大人身伤亡、火灾事故按国家劳动部门及自治区有关规定进行处罚，并对主要责任者给予开除或留用察看1年的处分，且扣回一年的安全奖金。9、车辆实行定点维修，由车辆负责人库管统一管理，特殊情况需要费定点维修，需说明理由，经车辆负责人批准后、库管监督方可维修。车辆维修费200元以下，由驾驶员申请，车辆管理人批准后方可维修，200元以上由车辆管理人到修理厂核实后才能维修，年底结算维修费，修理厂必须提供修理车辆派车单方可结算。10、由于驾驶员不遵守交通法规而造成的违章罚款及扣分由驾驶员本人承担；由于驾驶员责任所发生的交通事故损失（含保险公司费用）由驾驶员个人承担费用的3076、并对驾驶员进行绩效考核并罚款，由于驾驶员使用不当或疏于保养而致车辆损坏或机件发生故障，所需维修费用由驾驶员个人承担并扣除当月安全奖及技能补贴。（四）、 附 则1、公司各部室、各岗位具体安全职责参照国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定执行。2、本制度自2017年1月1日开始实施，由公司所有员工监督执行。3、本制度的考核由公司安全生产委员会及安全专责负责，解释权属公司安全生产委员会。4、本制度从下发之日开始执行。八、2017年回款奖惩制度 应收账款能否正常收回是制约企业正常发展的重要因素，应收账款的及时收回对于公司来说刻不容缓。为了保证公司应收账款的尽快收回，促进员工激励机制，调动员工回77、款积极性，现将回款奖惩比例公布如下：序号回款年限回款提成比例备注12013年0.1%千分之一12012年0.3%千分之三22011年0.5%千分之五32010年0.7%千分之七42010年以前0.9%千分之九各部门应收账款余额及每月任务量见下表： 单位：元2016年应收账款余额2016年工程50%计算月回款任务量2014年和2015年应收账款余额2014/2015年工程70%计算月回款任务量2013年及以前应收账款余额2013年及以前工程按80%计算月回款任务量当月回款任务量合计备注2978622.00124000.002104637.00123000.001605417.00107000.078、0354000.008728990.00363000.009226017.00538000.00338826.0022000.00920000.001933277.0080000.00600429.0035000.002450749.00163000.00278000.002553132.00106000.002024812.00118000.00794911.0053000.00277000.007577811.00315000.000000315000.001972469.0082000.00605613.0035000.0000117000.0000282150.0016000.008479、764.005600.0022000.00合计25744303.001070000.0014843650.00866000.005274668.00351000.002283000.00备注：1、回款年限以各工程项目施工单号为依据，以实际开工日期为准。2、各回款项目负责人委托其他员工协助回款的，根据贡献大小从自身的回款提成中按比例二次分配，分配比例、金额由回款项目负责人负责分配。各回款项目负责人在回款过程中互相帮助，共同完成回款任务的，该项回款可以共同协商分配任务和提成。如项目负责人不作为，由其他员工督促回款的，按回款金额分配给该员工。 3、上表所列工程项目按任务完成情况每半年考核一次，全年任80、务量的考核分两次进行，一至六月一次，七至十二月一次，在六月底和十二月底集中考核，若各回款项目负责人完不成半年度制定任务量的，则在六月和十二月一次性扣除未达标月的绩效工资，具体按照以下办法扣除：当月回款不足总任务量的50%扣除当月绩效工资的30%；回款超过总任务量的50%但不足总任务量的75%扣除当月绩效工资的20%；回款超过总任务量的75%但不足总任务量的100%扣除当月绩效工资的10%。因财务部负责公司整体的回款工作，若公司回款任务量完不成，则按照上述相应比例扣除财务负责人该月绩效工资 4、对于2013年以前有回款奖励的项目，在回款当月兑现奖励，由各回款项目负责人每月5号之前将上月回款金额、81、回款提成以及二次分配人员名单、分配金额报送财务审核，财务审核完毕每月10日之前报送人力资源部，人力资源部将各员工回款提成加入回款月份工资中直接发放，涉及到个人所得税的由回款提成受益者个人自行承担。5、2014年1月1日以后各工程项目回款工作由经营业务承揽人负责，由各项目经理协助经营业务承揽人负责工程款项的收回，回款考核参照工程部和经营部业务人员绩效考核方案及回款提成方案执行，由财务部进行监督，若项目经理或经营业务承揽人不作为，则上报至公司按照公司制度进行考核，并取消相关责任人A类员工评选资格及年度外出旅游资格。 2016年以后项目回款整体归财务部负责，监督项目承揽人和项目经理积极回款， 回款奖82、惩参照电力有限公司经营部绩效考核管理办法和电力有限公司工程部绩效考核制度执行，公司副总、财务部、经营部负责整体回款工作的协调与监督考核，财务部负责人必须监督并协助公司所有项目的回款工作，平时工作中要及时发现问题并解决问题，解决不了的问题要上报公司协调解决，若出现监督不到位的现象，则扣除负责人当月绩效工资的50%和A类员工资格，一年内出现三次类似情况的则扣除负责人全年A类员工资格 。 6、各项目回款负责人所负责工程项目实行负责到底制度（若该负责人离职的，则由财务部进行重新分配）。7、凡是下施工单的工程项目全部列入回款计划，待审计项目，限定最低3个月的审计时限，及时跟进工程审计进程，每月考核项目进83、展情况。8、其他未尽事宜补充完善。九、资金审批支付流程制度为规范我公司资金审批及支付流程，方便管理，我公司拟定资金审批支付流程制度。我公司资金支付主要有设备材料款、工程分包款、日常费用开销三大部分。（一）、设备材料款 大型设备和材料必须先签订采购合同，将采购合同交财务部一份有预付款的项目，必须要有供货单位盖有财务章的收款收据，经采购人员填写付款审批单，各部门审批签字，经总经理签字后，财务方可支付；大型设备材料到场时经项目经理验收填写货物验收单，验收单必须厂家签字、项目经理签字，如现场发现问题，需在货物验收单中注明处理意见并报经采购员、项目承揽人、副总经理审阅签字之后递交财务部。如果设备和材料到84、场经验收合格资料齐全，将货物验收单移交采购员，采购员必须在设备到场10天之内带发票和货物验收单办理入库，填写付款审批单，经各部门签字后挂账。已经挂账的费用，后续支付时必须要有收款方收据及总经理签字，财务方可支付。设备到场后发票未到没有挂账的设备及材料，财务将拒绝支付剩余款项。（二）工程分包款各个项目完工后经相关人员核量之后，出具核量单。工程款支付时附发票、双方签字确认的工程核量单、项目考勤、农民工工资支付结清凭证，经项目经理填写付款审批单，各部门审批签字，总经理签字后方可支付。（三）零星费用及投标保证金日常工作中各项零星项目支付时必须有发票或者收据（发票或收据上需盖章，收据上还需收款人签字）及85、各部门签字审批。如果财务在审批报销时发现发票或者收据上没有盖章或者签字，且没有按照财务范本报销的票据（范本：1、无法开具发票，审批单后只附收据的，说明直接写在收据上；2、审批单上既有收据又有手撕发票的，需用旧纸在右侧写上说明；3、交通费、过路费半个月报一次，票据需贴在白纸的左边，说明写在票据右侧的空白地方上，不能写在后面），直接考核责任人当月30%绩效工资，如果财务成本会计在审核时发现没有按照财务范本报销的且在审批单上签了字的，还需考核监督人（财务）当月20%绩效工资。所有票据要在10天之内报销，超过10天的如果没有客观原因的，个人自己承担。若确实需要提前支付的，请报部门相关负责人，该负责人提86、前一天向财务申请计划现金或转款，并提供转账信息，后由相关负责人监督其收回发票、收据等，并在七天之内到财务部办理报账手续。各项目经理及各部门员工借款金额累计不得超过2000元；若借款金额较大，由部门负责人借款并办理相关手续。当天报的资金计划将不再支付。十、卫生制度1、将公司视同自己的家一般，首先要爱护公司的环境。不可将纸屑、烟头、烟灰等杂物随便丢弃，垃圾要扔入垃圾筒。不要将茶叶及其他杂物等倒入水池内，违者罚款发现一次罚款10元。不可将烟头随便丢弃于花盆之中。2、各位员工都要自觉地维护好办公室和公共区域的卫生。发现哪里脏或者乱的要随手收拾。3、每天安排值日者，自觉将卫生打扫干净。没安排值日者将办公87、室卫生打扫干净，并帮助打扫好公共区域的卫生。4、人力资源行政部负有对卫生的监督责任。如发现卫生有需要打扫整理之处，有权利安排相关人员进行处理。十一、首问负责制为充分培养员工敬业、诚信、创新的企业精神，提倡员工敢于负责、高效务实的工作作风，不断提高其工作质量和效率，特制定本制度：（一）首问负责制 首问负责人是指第一位接受来访、来电的工作人员，负责处理或督促相关部门处理有关工作和业务，使来访对象迅速、简捷地得到满意的服务。（二）适用范围公司全体工作人员。（三）规范要求1、来访对象到公司办理业务、联系工作，或者来访对象通过电话进行咨询，属于首问负责人职责范围内的，首问负责人应当及时办理，一次性告知有88、关事项，必要时提供有关资料等，要热情耐心地解答来访对象的询问。2、来访对象提出办理的事项不属于首问负责人职责范围内的，首问负责人应当热情招待，耐心解释，并尽自己所知给予帮助。 3、属于本部门职责范围内的，应主动将来访对象介绍给本部门负责此项业务的人员，负责此项业务的人员不在时，首问负责人应当负责填写电力有限公司首问负责登记表（登记表放置在经营部），将来访对象的单位、姓名、联系电话及拟办事项等内容登记清楚，并负责转交给有关人员。有关人员阅知登记内容后应尽快与来访对象联系，了解情况并及时解决来访对象需要办理的事项，首问负责人负责督促办理。4、属于其它部门职责范围内的事情，首问负责人应当主动把来访对89、象领到有关部门，如来访对象是电话咨询，并且有关人员不在办公室时，首问负责人应当及时向该部门负责人报告，并负责给对方答复。（四）责任转移首问负责人接触的来访对象的业务不属于本部门的，当首问负责人把来访对象领到或介绍到有关部门，有关部门接触到的第一人即成为首问负责人。当来访对象办理的业务需几个部门共同办理时，该业务的主要负责部门的首问负责人负责该业务的协调工作，负责将该业务办理到底。（五）首问负责要领1、首问负责制要求公司工作人员必须熟悉本职业务和工作流程，明确自己的岗位职责，了解公司各部门的工作职责；强化职业道德意识，树立为来访对象服务的思想；加强业务学习，熟练掌握本职和相关业务知识和技能，不断90、提高办事效率。2、首问负责人在接待来访对象时，应文明礼貌、热情大方，使用文明用语。接听公司固话、手机时一定要说“你好：电力”。3、凡属公司职责范围内的工作，一律不准推脱首问责任或敷衍问询者。4、注意接待礼仪，礼貌热情，态度谦和，服务周到；做到来人主动打招呼、主动相迎、热心耐心问事情，清楚讲解不马虎，客走要起身相送。5、要为来访对象着想，不得冷漠待人，不得推诿扯皮，要充分体现公司工作人员良好的品质、素养和乐于助人的精神风貌。十二、内务检查制度整理内务应贯穿到日常工作中，经检查内务工作不到位的，第一次扣除直接责任人（部门人员）当月20%的绩效工资，扣除部门负责人当月10%的绩效工资。第二次扣除直接91、责任人（部门人员）当月50%的绩效工资，扣除部门负责人当月25%的绩效工资。第三次扣除直接责任人（部门人员）当月100%的绩效工资，扣除部门负责人当月50%的绩效工资。同时每发现一次问题，取消其部门人员A类员工的资格。（一）各部门现有的记录台账，如资料移交登记本、工器具领用登记本、用纸登记本等由专人负责，部门经理负责监管并于月中、月末签字确认，月底送由副总经理监督检查并签字。 （二） 工程部经理及成本会计每月检查核对库管账目、库存情况以及库房卫生，由副总经理进行监督，要求库管账目与库存情况一一对应，实时进行出入库登记，发现问题要及时整改并通报检查结果。对于部门经理交待的工作没有按时完成的，直接92、扣除责任人20%的绩效工资。（三）人力资源行政部及成本会计，应于每月检查各部门上一月合同资料及记录台账并在记录本上签字，被检查人要积极配合，该项工作由副总经理进行监督。工程部副经理每月检查职工个人工器具并记录，由工程部经理进行监督。人力资源行政部对卫生检查可随时进行，每月5日之前将检查结果记录到日常检查工作表中。对于合同方面，发现问题直接扣除责任人20%绩效工资，经限期整改后，仍未合格的扣除责任人50%的绩效工资。另外每月5号之前，各部门经理必须准时上报其部门的绩效工资，如若每月5号之前未上报的，扣除部门经理20%的绩效工资；10号之前仍未上报的直接扣除部门经理50%的绩效工资，且过时不候。（93、四）年中、年底，人力资源行政部及成本会计应进行一次全面办公设备及用品的盘点，对办公设备及用品的使用情况进行监督。相应职责人每月对办公用品、耗材进行自觉登记。工程部经理、副经理、成本会计对库房进行系统盘点，对生产设备进行全面检查并监督相应设备责任人及时维修。以上工作由副总经理进行监督。十三、门禁管理制度为树立良好的企业形象，维护公司的正常生产秩序,同时保障公司财物和员工的人身财产安全，结合公司实际情况，特制定本制度。（一）、公司大门实行刷卡进入，门禁卡由人力资源行政部统一办理并登记发放，原则上门禁卡仅限自己使用，不得随意转让。但目前数量有限，无法做到人人持有，因加班需要，持卡人可将门禁卡借予部门94、员工，但需向部门负责人报备，借用后及时归还持卡人。（二）、外来人员进入公司，接洽人（开门人）需询问来访者受访人或来访事由，并引导来访者到相关部门。若受访人不在公司，应电话告知受访人相关情况。接待来访者时，各部门人员应加强保密意识，如来访者翻阅办公桌的资料时应予以制止。（三）、上班时间公司员工须从公司前门出入，前门开放时间：7：40-18：00（夏季延迟至18:30）。（四）、门禁卡持卡人有责任保管好自己的卡，切忌水浸、划伤、弯折、远离高温、高压、强电磁环境。若有损坏或遗失，须立即通知人力资源行政部，以便对丢失卡进行权限注销，而后缴纳门禁卡工本费（10元/张）补办新卡，损坏卡由人力资源行政部收回95、。（五）、下列外来人员严禁进入公司大门：1、携带易燃易爆及危险品的人员。2、来访者说不清受访部门或受访人以及来访事由。3、各类产品推销员。（六）、工程部库管员保管公司备用钥匙一套（财务重要部位钥匙由财务部负责人保管、文件柜钥匙由各部门使用人保管），各部门钥匙由其部门负责人监督管理。在未经总经理同意下，任何人不得以任何理由私自配制钥匙。如钥匙遗失，应立即向部门负责人及副总经理报告，并采取补救保护措施。（七）、员工离职时，应将钥匙交予部门负责人，将门禁卡交还人力资源行政部，行政部核对登记编号无误后，办理相关离职手续。（八）、工程部负责公司所有门锁的维修保养。（九）、节假日及上班以外时间，公司前、后96、门落锁，员工如需进入公司，须经工程部经理同意并安排相关人员开门，离开时进入人员应确认锁门。 十四、空调使用管理制度 为使员工有舒适的办公环境，且科学耗能，减少公司资源浪费，特制定本制度。 （一）、各部门空调由部门负责人指定专人管理，部门违规使用空调，部门负责人负连带责任。 （二）、科学使用。空调的启动要严格按照操作规程开启，严禁在冬天开启制冷或在夏天开启制热，避免在空调开机运行后再频繁开关机，更不得随意拔掉空调插头，以免对压缩机造成损坏。（三）、合理调控，温度适中。夏季温度高于 30方可开启制冷系统、冬季温度低于6方可开启制热系统，制冷温度不低于28，制热温度不高于18，防止室内外温差过大，影97、响身体健康。空调运行时，请关闭门窗。（四）、提前关机、人走机停。各部门应在下班前20分钟自觉关停空调，以节约用电。上班时间外出，最后离开的员工一定要检查空调是否关停，若发现空调空耗，直接责任人罚款100元。 （五）、注意用电安全，长时间不用空调，应将插头拔下，并作好防尘处理，同时将遥控器内装电池取出。夏季遇雷雨时，应立即拔下插头，防止雷击。（六）、发现电路和空调故障要停止使用并及时报人力资源行政部联系检修，不得强行使用或私自拆装、维修。 （七）、各部门要切实爱护空调设备，由于使用不当或人为原因，造成空调损坏或不能正常运行，按损失赔偿。（八）、严重违反上述规定或拒不改进的，除追究有关人员责任外，98、再进行50到200元不等的罚款。（九）、以上工作由人力资源行政部及副总经理监督执行。十五、图书、库房、金沙渠农场管理制度为加强公司图书、库房材料设备、农场的管理，落实“四个凡事”原则，即“凡事有章可循，凡事有据可依、凡事有人负责、凡事有人监督”。现根据公司实际情况。特制定本管理制度。（一）、图书管理制度 1.通 则（1）、目的：充分发挥“职工书屋”为职工服务的作用。为公司经营业务研究提供资料和提升公司学习气氛，提高员工综合素质、增长知识。 （2）、范围：本公司图书的购进、保管、整理、外借与归还等管理业务均按本制度处理。2、收集与购买（1）、收集与购买：人力资源行政部按照第1条规定，负责收集各部99、门需要的图书。购买图书由人力资源行政部根据各部门的申请要求进行。并对各个环节进行控制与检查。（2）、购书：如购进图书，结清图书数款，并开具发票。3 、图书的整理与登记（1）、按图书的分类科目进行分类整理与标记。（2）、图书保管员：设图书保管员，人力资源行政部工作人员是公司书籍的保管员，保管员做好对图书的分类、整理与借阅登记等管理工作。 （3）、图书登记册：所有新进图书，都必须在登记册上做好登记，写明新进图书日期、著作名称、作者、出版社等重要项目。 （4）、图书总目录：图书保管员要整理出一份图书总目录，提供给各部门。 4、图书借还管理（1）、借书范围：图书原则上只借给本公司员工（客户或其他公司有100、来往贵宾，经部门经理批准签字后方可借阅），借出图书不得转借其他人。 （2）、外借册数：每人每次限借3册（整套书超过3本者，也不得超过3本借书数量） （3）、外借时间限制：外借期限为3个月。与本人专业有关的图书，如有特殊需要，可在到期前带书向保管员办理续借手续，以续借三次为限，其中小说不能续借；凡逾期图书不得再办理续借。 （4）、借阅人应在规定还书日或之前归还所借书籍，如有特殊情况不能及时归还书籍，应在规定还书日内到保管员处办理续借手续。 （5）、读者应按期归还图书。保证归还的图书完好无损。借书时应当面检查，发现有污损、残缺，或与书名内容不符等情况，须立即向保管员声明。否则，在还书时发现以上情况101、，应由借书人负责。 （6）、书籍的保护 图书和报刊资料属公司财产，全体职员工都要树立爱护公司财产的好思想，爱图书，保持图书整洁。 阅读者可以抄摘书籍上的内容，但不得在所借书籍或报刊资料上勾画、做题、圈点、评论、剪裁、撕页折角和污染浸湿等。（7）、阅读者必须遵守电力有限公司图书管理条例。5、书籍赔偿处理条例（1）、书刊赔偿：凡借阅的书刊，如有涂改、损坏，撕页等情况，应赔偿原书。 （2）、丢失图书：丢失图书，不论何种原因，均要进行赔偿。首先购买原书进行赔偿，如买不到，一般按原书价两倍赔偿；不经同意，不得用其他书顶替；整套书丢失其中一本，按全套价赔偿。 （二）库房管理制度1、材料入库后，须按照不同种102、类分别、区分摆放，材料摆放做到二齐、三清、四定位原则。即二齐：材料摆放整齐，库房卫生干净整齐；三清：材料清晰明了，数量清楚，规格标识清楚：四定位：按区、按排、按架、按类定位。2、零星备库的材料及时入账，库管员及时登记材料明细账，在各个库房内必须有材料领用登记本，工程人员领用材料必须先登记后领用，登记时要注明使用项目、材料名称、数量、领用人及日期3、在公司内部库房领用时必须有库管员现场监督发放，在公司外部库房若库管员不能亲自发放，由库房看管人及材料领用人在材料登记本上签字，库管员每周至少查看两次材料登记本及库房材料情况，并及时调取监控录像查看几日库房出入情况。若发现材料有问题及时查找原因，并书面103、说明情况上报公司进行处理。该工作由工程部经理和副经理监管执行。4、监管人和库管对监控录像每星期查看一次，库管员对库房材料每月检查清点一次，该项工作由成本会计和副总经理监督落实。成本会计和副总经理对监控录像每月查看一次，每半年对库房做详细的检查盘点，并出具盘点报告。5、库房内严禁吸烟、禁止明火。在库房抽烟者发现一次罚款100元，禁止无关人员进入库房内。6、库房内必须配备消防设备，做好防火措施。7、未经领导同意，公司设备一律不得擅自出借。8、严禁库房乱堆乱放杂物，非公司材料设备不得存放。9、本制度与公司材料设备管理制度同时执行，未尽事宜，按公司相关制度执行。（三）农场管理制度一、看护及监管人员必须104、认真履行职责，加强责任感，保持警惕，坚守岗位。认真履行四个凡事，即：凡事有章可循、凡事有人负责、凡事有据可查、凡事有人监督。 二、看护人员不得擅自离岗。在农忙季节必须两人24小时在岗，农闲时必须保持一人24小时在岗，有事必须离开时，应至少提前24小时请假，不得以任何理由发生擅自脱岗、离岗现象，发现一次罚款50元。三、看护人员应做到勤巡视，勤检查。认真检查院落房屋、库房门、窗、葡萄园围栏和其它财物的完好情况，保持院内、外环境卫生；定期对房间和院落内外进行卫生清除，做好防盗、防火、防灾等工作，因人为原因造成物件损坏的须照价赔偿。四、必须对库房进行严格管理，不得随便出入库房，对进入的材料分类摆放整齐105、，拉出的材料进行询问并督促当事者进行登记，由看护人员签字认可后方可放行。库房内禁止吸烟和出现明火，对于不听劝阻者看护人员可上报公司管理人员对其进行处罚，对责任人每次罚款200元，如因看护人员责任心不强，导致库房发生材料、设备等财物损失，看护人员须照价赔偿；看护人员必须认真填写各记录表并妥善保管；严格做到事事有登记，件件有着落。五、对农场各种牲畜、家禽按时喂食，并根据相关管理制度严格执行和做好相关记录，（如鱼池滤网的清洗须每五天一次；鱼食的投喂次数和鱼缸的换水次数。）每日观察牲畜、鱼、家禽有无异常，如有异常须及时上报，对因看护人员原因造成的牲畜、鱼、家禽非正常死亡，进行20%的赔偿处罚。六、保证106、农场葡萄苗每年的死亡率不得高于3%，2年以上的各类树木不得有枯死，否则按原价格的20%进行赔偿处罚。七、看护人员必须认真登记每天下蛋情况，将鸡蛋及时收回并如数放入冰箱，不得隐瞒鸡蛋数量，发现一次罚款100元，并按价赔偿缺失鸡蛋。八、看护人员不得喝酒和聚众娱乐，不得带无关人员入院和留宿，发现一次罚款50元。九、保证手机24小时的联系畅通。十、重大、紧急和超出职责范围内的事情，及时地向公司领导汇报和请示。十一、监管人员要不定时督导和检查看护人员对各记录的记录情况和相关工作的落实情况，对发现的问题要及时提出整改措施和建议，因监管人监管不力造成树木枯死、葡萄苗枯死、果蔬浪费、牲畜、家禽死亡等损失，对监107、管人处以10%的损失赔偿，如造成严重损失对监管人处以当月20%的绩效考核及10%的损失赔偿。十二、为了提高农场看护人员的责任心和工作积极性，年底在完成农场工作任务，表现良好和苗木、家禽、牲畜等无重大死亡及农场无其它重大损失，给予农场看护人员500元奖励。十六、车辆管理制度（一）、为了加强公司车辆管理，严肃车辆使用纪律,合理安排生产，应急调度车辆、保障车辆最大有效的使用,认真执行国家交通法规和公司安全管理制度，加强对驾驶人员定期组织交通法规安全教育和技术培训，提高驾驶人员驾驶技能及安全意识，杜绝违章行车，特制定电力有限公司车辆管理制度，确保车辆安全及生产应急的合理化调配。（二）、本公司车辆由副总108、经理作为车辆管理人负责统一监督管理调度、安排生产，并负责管理公司公务车及皮卡电力抢险车的证件、年检、年度保险的及时办理,协助各车辆驾驶员办理各类证件、车检、保险等相关业务，每周进行一次车辆各项指标检查，监督督促各车辆驾驶员完成日常车辆检查、维护、保养、清洁 、行驶记录登记等工作，确保公司车辆安全有效使用。（三）、本公司各驾驶员及各项目班组须配合各部门因公外出用车，在不影响正常生产、抢险任务等情况下，由用车各部门负责人及员工事前申请车辆管理人批准后方可调动车辆,由驾驶员领取钥匙出车。车辆驾驶员每日做好车辆行驶里程、时间、地点、油汽量、车辆维修、换品换件记录并签字, 每星期上报车辆管理人监督检查一109、次。（四）、各车辆分配到个人负责，谁车谁开、负责到人，不得私自向外借车、换车或出私车。公司员工因私个人用车，市区内用车，车辆油气费用由公司承担；市区以外用车，由驾驶员填写申报车辆行驶公里数，经库管、成本会计核算，费用由用车个人承担，以上用车必须经车辆管理人及副总批准。如未经批准驾驶员私自向外借车、出私车,一次罚款1000元(壹仟元整)，取消开车资格，一年内不参加公司各种考核评选,造成的一切后果全部由驾驶人承担经济和法律责任，给公司造成损失的由驾驶人全部承担。（五）、各驾驶员下班后、节假日期间应将车辆按规定停放在指定地点，钥匙统一交到车辆管理人指定地点保管，因特殊原因导致不能按时交回的,须电话通110、知车辆管理人说明原因,如无故不将钥匙交回公司，第一次对驾驶员口头警告,第二次罚款100元,第三次扣除当月技能补贴200元,取消当事人当月评选A类员工资格。每天驾驶员应把钥匙交到车辆管理人指定地点存放。如遇节假日或下班后应急抢修用车，由项目经理申请经工程部经理及副总批准后，由项目经理监督驾驶员在钥匙领用登记本上登记清去向、时间地点、驾驶员等信息，方可领取钥匙出车。车辆回归后，请停车场管理员协助，并由项目经理在钥匙领用登记本上签字确认回归车辆相关信息。 （六）、公司外出驻外项目班组车辆管理由项目经理统一安排管理,每日下班后车辆停放在项目部指定地点，钥匙交项目部统一管理, 行驶记录由项目经理监督驾驶111、员填写。车辆管理人每星期对项目经理及驾驶员进行监督检查一次，检查车辆定期保修、保养情况、车辆行驶记录、车辆公里数、卫生等情况,如没有按公司车辆管理办法执行,对驾驶员进行罚款100元,扣除项目组10%考核提成。如出现未经公司同意私自用车、车辆外借的,发现一次罚款1000元(壹仟元整)，取消驾驶员开车资格，一年内不参加公司各种考核评选,造成的一切责任全部由驾驶人承担，给公司造成损失的由驾驶人全部承担,扣除项目考核提成20%,取消项目部A类员工评选资格,项目经理承担连带责任,其它参照公司规章制度和安全管理制度规定执行。（七）、纯烧油车辆消耗汽油费用公司和驾驶员各承担一半。车辆用油、气标准由库管、财务112、统一管理核准，年中年底由库管统计、成本会计审核，车辆管理人监督执行，对每辆车进行跟踪测算合理管理控制费用，分别对每辆不同排量、车型核算出百公里油、气消耗限定标准（各车辆油、气消耗见油、气消耗定量表）,新购车辆及大修磨合车辆限2000K汽油磨合,车辆磨合期油消耗参照油气定量表百公里油消耗定量考核,以上考核对超出标准无正当理由的,则超出部分产生费用由驾驶员承担50%,如按规定平均油气耗量节余部分，按结余费用50%奖励给驾驶员,同时作为年度测算评比优秀驾驶员的标准。（八）、车辆实行定点修理，由车辆管理人统一管理安排，车辆维修费200元(贰佰元整)以下，由库管监督，驾驶员填写车辆维修单，车辆管理人批准113、后方可维修；200元(贰佰元整)以上由驾驶员填写车辆维修单，库管监督，车辆管理人到修理厂核定维修范围、价格报总经理批准后才能维修。年中或年底维修费用结算，修理厂必须提供维修车辆驾驶员签字确认维修清单方可结算。（九）、车辆大修前，应列出维修计划（包括时间、维修时项目范围、预算），报车辆管理人和副总逐项审核后，报请公司总经理批准后方可安排合适时间进行修理。（十）、由于驾驶员不遵守交通法规而造成的违章罚款及扣分由驾驶员本人承担。由于驾驶员责任发生交通事故损失（含保险公司费用）由驾驶员个人承担费用的30%并对驾驶员进行绩效考核及罚款，由于驾驶员使用不当或疏于保养而致车辆损坏或机件发生故障，所需维修费用114、由驾驶员个人承担并扣除驾驶员当月安全奖及技能补贴。（十一）、购车手续各类证件等基础资料应复印存档，车辆大、中修理时保养等检查结果，事故记录等应登记建档，由车辆管理人保存。（十二）、每周六对车辆进行一次周检，检查卫生、机油维护、防冻液、行驶记录、车辆油气消耗记录，检查车辆定期保修、保养情况。如当周检查一项不合格，扣除驾驶员当月技能补贴20%，同时在周会上对检查结果通报，不好的进行评价，好的进行表扬。每月至少一次安全例会学习交规、交通案例，一个季度车辆安全考试一次，将考试成绩、车辆检查运行记录,作为年终优秀驾驶员评比的重要依据。（十三）、公司鼓励员工提高技能考取驾照，对新考取驾照的人员进行培训，培训驾驶员车辆维护、维修知识，培训掌握修理技能提高安全意识保证安全驾驶。附属条款： 1、请各部门员工认真阅读以上制度条款，并严格遵守。2、本制度解释权归公司人力资源行政部。3、本制度未尽事宜随时补充完善。4、本制度公示期为2017年2月10日至2017年2月12日，如有异议，请员工在公示期内向人力资源行政部提出修改意见，由人力资源行政部进行修改，本制度自2017年2月13生效。