1、深圳市百腾物流有限公司Shenzhen Beteng Logistics Co.,Ltd 公司数据管理制度（试行）目 录序号内容1 总则2管理职责3数据管理过程4数据类型及归口部门5数据管理惩戒措施6附则文件编号BT-ED-1401总版本A201401制订日期2014年6月23日生效日期2014年6月25日核准会签审查制订文件修订记录NO版次变更修订日期修订页次修订内容摘要登录者公司数据管理制度（试行）1.总则1.1目的为规范公司关键数据口径、统计、收集、审查、使用、保管、共享各环节的流程和标准，明确各部门在数据管理方面的责权利，以使数据更好地为经营管理服务，特制订本制度。1.2适用范围本制度2、适用于公司各部门进行数据统计、收集、审查、使用、保管、共享各环节，以及IT系统数据报表开发的口径标准。1.3基本原则数据的收集统计应遵循真实性、完整性、及时性、准确性的基本原则。1.4术语说明1.4.1基础数据：指未经过运算、加工而呈现出来的基础性数据，如营业收入、出港货量；1.4.2延伸数据：由两个或两个以上的基础数据经运算、加工而生成的数据，如短驳成本率；1.4.3数据报表：为统计和呈现某个或多个数据而设置了相应格式的数据表格、表单；1.4.4数据月册：业务系统以月为单位将多个数据报表按照一定关联性汇总而形成的数据库。2.管理职责2.1组织发展中心：公司数据管理的归口部门，负责公司数据管理3、制度的制修订，公司各类数据口径、流程、标准的统筹、规划、审查；2.2各业务系统（中心/本部）：负责本系统的数据管理，包括数据口径、流程、标准的确定，执行、监督本系统的日常数据统计，及时、准确发布本系统的数据报表、数据月册；2.3各业务单元部门：执行本系统各项数据统计的标准，及时、准确提交数据。3.数据管理过程3.1数据统计标准3.1.1数据统计口径1.数据统计口径（定义）确定：由各业务系统根据各自业务内容和管理需要提出，经相关责任单位审批生效，是数据统计和识别的唯一标准，未经审批不得私自更改；2.数据统计口径（定义）变更：因组织战略发生变化、业务调整、组织架构调整或管理需求变化等因素，需要对数4、据统计口径进行调整的，由业务系统负责人提交“数据变更申请”流程，经相关责任单位审批生效。因此带来的数据变更，业务系统必须对数据进行还原，保持数据的连续性和完整性；3.数据统计口径审批流程：数据类型申请审核批准知会公司层面数据（核心数据）业务系统负责人组织发展中心（数据管理专员）组织发展中心负责人总经理各部门管理者非公司层面数据（非核心数据）业务系统负责人组织发展中心（数据管理专员）组织发展中心负责人本部门及相关部门管理者3.1.2数据统计1.统计模板：数据统计模板由各业务系统制定，并对数据统计人员进行相关的培训指导，各业务系统的数据统计、收集、发布按照统一的模板和要求规范进行；2.统计目录：各5、业务系统应根据各自业务内容和管理需要，设计本系统的数据框架、具体统计项目，形成数据目录，具体包括：数据类型、关键数据/指标、口径、数据用途、数据来源、统计周期、呈现形式、输入/输出部门等内容，由组织发展中心组织评审确定后执行，未经审批不得私自更改；3.数据来源：主要有手工登记台账、系统导出两种形式，原则上优先采用系统数据；4.统计流程：3.1.3数据统计项目变更1.数据统计项目变更类型：主要指新增、删减数据统计项目；2.因组织战略发生变化、业务调整、组织架构调整或管理需求变化等因素，需要新增、删减数据统计项目的，由业务系统负责人发起“数据变更申请”流程，经相关责任单位审批生效，未经审批不得私自6、新增、删减数据统计项目；3.数据统计项目变更申请流程：数据项目类型申请审核批准知会公司层面数据统计项目业务系统负责人组织发展中心（数据管理专员）组织发展中心负责人总经理各部门管理者非公司层面数据统计项目业务系统负责人组织发展中心（数据管理专员）组织发展中心负责人本部门员工3.2数据收集与发布3.2.1数据收集与发布内容：根据数据统计周期，需要收集和发布的数据主要包括：各业务系统的每日关键任务进度表、数据月册；组织发展中心的公司每日关键数据报表、公司月度关键数据报表；3.2.2数据收集与发布权责：各业务系统负责本系统的关键数据收集与发布，组织发展中心负责公司的关键数据收集与发布，数据的收集与发布7、对象由组织发展中心确定；3.2.3数据的真实性与准确性：各业务系统对本系统提交和发布的数据真实性与准确性负责，不得伪造、虚报、瞒报数据，违者将依据数据管理相关惩戒措施处理；3.2.4数据收集与发布时效1.数据提交：按天提交的数据，应于每天下班前提交前一天的数据，按月提交的数据应于每月7日前提交上一个月的数据（遇节假日顺延）；2.数据发布：每天数据在次日下班前进行发布，月度数据在次月10至13日进行发布；3.各部门应按时按质按量提交和发布各项数据，如有异常需及时向组织发展中心报备，未按规定执行的，依据数据管理相关惩戒措施处理。3.3数据审查各业务系统负责对本系统数据统计过程和结果进行审查，组织发8、展中心负责对各业务系统数据进行审查，若发现问题应及时纠正并督促改善。3.4数据保管与使用3.4.1数据保管内容：每日关键任务进度表、数据月册、各类报表、手工台账等；3.4.2数据保管部门：组织发展中心负责公司各类数据的保管、维护，数据台账及电子档案的建立；各业务系统负责本系统的数据保管、维护，数据台账及电子档案的建立；数据保管部门应保证数据的完整性和持续性；3.4.3数据使用：各业务系统数据仅限在本系统内部使用（关联的共享数据除外），如因工作需要需借阅其他业务系统的数据，需提交“数据使用申请”工作流，经相关责任单位审批同意后，由组织发展中心提供需求数据；3.4.4数据使用申请流程：数据类型申请9、审核批准公司层面数据（核心数据）需求者业务系统负责人组织发展中心（数据管理专员）组织发展中心负责人总经理非公司层面数据(非核心数据)需求者业务系统负责人组织发展中心（数据管理专员）组织发展中心负责人3.5数据共享根据数据的关联性，数据统计部门需定期将关联数据提供给数据需求部门，实现部门间关联数据共享，如财务中心的收入成本类数据，定期提供给业务部门。3.6数据保密3.6.1数据属于公司机密，所有员工都负有数据保密义务，不得以任何方式向公司外部透露任何数据信息；不得在未经上级许可的情况下在公司内部传递关键、敏感的数据信息；3.6.2违反数据保密相关规定，将依据数据管理相关惩戒措施处理。4.数据类型10、及归口部门数据类型归口部门月度数据发布时间节点备注财务系统数据财务中心每月10日前，遇节假日顺延1、每天统计的数据每日关键任务进度表的输出为次日下班前，遇节假日顺延；2、因公司原因或其它不可抗拒因素造成的数据输出延误可酌情处理。人力资源系统数据人力资源中心每月10日前，遇节假日顺延质量系统数据营运督导中心每月10日前，遇节假日顺延行政系统数据行政中心每月10日前，遇节假日顺延经营（平台）系统数据营销中心每月12日前，遇节假日顺延运营系统数据运营本部每月12日前，遇节假日顺延仓储系统数据仓储事业部每月12日前，遇节假日顺延各类关键数据报表（非财务报表）组织发展中心每月13日前，遇节假日顺延5.数11、据管理惩戒措施处罚事项处罚对象惩戒措施数据统计错误数据统计责任人及其直属上级扣行政分1分/人/次数据格式不合格数据统计责任人及其直属上级扣行政分1分/人/次数据提交不及时数据统计责任人及其直属上级扣行政分1分/人/次数据不提交数据统计责任人直属上级记小过，扣行政分3分/次数据弄虚作假相关责任人（责任到人）记大过，扣行政分6分/次内部数据泄密相关责任人（责任到人）记大过，扣行政分6分/次数据外泄相关责任人（责任到人）可解除劳动合同，追究法律责任，扣行政分8分6.附则6.1各业务系统数据统计口径（定义）解释、表单、报表、月册作为对本制度的补充；6.2批准和生效本制度由组织发展中心编制，经总经理批准之日起生效。制度的最终解释权归组织发展中心，未尽事宜由组织发展中心负责补充修订。编制人: 审核人: 审批人: