1、前 言为进一步深化企业管理，充分调动发挥公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益、保障员工的合法权益，规范员工的行为举止及职业道德。结合公司法、劳动合同法的相关规定，建立、健全公司管理制度，促使公司从经验管理型模式向科学制度管理的模式转变。把企业做大做强是我们的最终目标。做大做强不是指片面追求丰厚的收入，而是指大家都有一个和谐的生活状态和工作环境，能实现自己的理想和价值，追求广大客户对鸿安人的认知，追求全社会对我们的肯定。愿我们的每一位员工都能全身心的融入到鸿安公司地发展壮大的进程中，愿鸿安公司能在创建和谐社会的发展目标中，前程似锦！第一章基本情况一、公司简介上海鸿安汽车销售服务有限公司成立2、于2008年6月，是一家专业的汽车销售服务公司，经营着解放、江淮、东风、福田等十几个知名汽车品牌。运用现代化的、科学的、规范的管理手段，在商用车销售、事故代处、专业售后服务以及经营管理上取得了丰富的经验,通过真诚的服务，得到了广大用户的信赖与支持。2011年公司斥巨资在上海松江区新桥镇规划30000平方用地，筹建鸿安汽车城、鸿安汽车广场，将着手打造上海西部最大的商用车销售基地。公司始终坚持“以用户为中心”、“以服务为核心”的服务宗旨，力争把我们的服务铸就成消费者心中的满意品牌，只有不断的满足用户的需求，提高用户的满意度，才能使企业在市场竞争中立于不败之地。多年来，公司坚持追求卓越，诚信服务，以3、人为本的经营理念，努力满足并超越顾客的期望与要求，为创建一流的商用车销售企业而不懈努力。同时公司还建立了完善的科学用人制度，奉行“人才是企业的发展之根本”的原则，不断提高员工的素质和专业技能，努力使公司更上一层楼。二、经营范围汽车销售 汽车维修 售后服务 旧车置换新车上牌挂靠 机动车年检 旧车过户转籍 车辆相关业务咨询等一条龙服务 三、企业文化经营理念创造实实在在的顾客价值，超越100%的顾客期待企业精神顾客至上、实事求是、以人为本、共同发展员工信守用心每一刻，成就每一天服务宗旨以用户为中心、以服务为核心四、人才理念：工作在鸿安、生活在鸿安、成就在鸿安 鸿安要给每一个员工制定职业生涯发展目标，4、帮助员工个人成长。以既有的成就为基础，确立人生的方向，提供奋斗的策略。 在鸿安工作是愉悦的，舒适的，快乐的，也是有成就感的发现自我价值，找到自己的特长，挖掘每个人的潜能，准确评价个人特点和强项。 评估个人目标和现状的差距、重新认识自身的价值并使其增值、增强职业竞争力。五、组织结构图（略）第二章 工作规范一、员工守则1、熟悉并认同公司的企业文化，将个人成长与企业发展相结合。2、自觉接受上级主管的指挥与监督，做到令行禁止。3、有高度的事业心和责任感，处处以公司利益为重，为公司发展努力工作。4、严守公司机密，爱护公司财产。5、有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，处理好同事关系，自觉维护公司形象。6、培5、养良好的职业道德，对内积极提出良好建议，对外不谈论公司是非。7、以饱满的工作热情、积极的工作态度、严谨的工作作风投入到各岗位的工作。8、工作时间内不随意离开工作岗位，不办理与工作无关的事情，不动用公司资源处理私人问题。9、不断学习新知识，开拓新思路，通过学习使个人素质和公司发展保持一致。10、员工自进入公司之日起，应遵守公司的各项管理制度及公告，服从公司的工作安排。二、行为规范1、着装：着装必须干净整齐，不得出现体味、口味等不洁现象；不得穿拖鞋上班。2、维护办公环境的卫生，个人物品应摆放整齐，不得乱扔文件、纸、废弃物；不得在墙面、桌面乱贴、乱写、乱画。3、工作时间不得私自外出、瞌睡、闲聊、玩游6、戏、上网聊天、看报纸，不允许在公共区域抽烟。4、未经授权不得打印、复印其他与本职工作无关的资料。5、对待所有来访的客人都应主动、热情予以接待。6、禁止使用办公电话聊天。7、严禁利用公司的设备、资源、信息进行私下交易。8、严禁以任何形式收受回扣、虚报成本、营私舞弊。三、岗位规范 1、按时上、下班。因故迟到和请假的时候,必须事先通知,来不及的时候必须用电话联络，早上上班时要注定跟同事说“早上好”。2、做好工作前的准备，按时开始工作。3、工作要做到有计划、有步骤、迅速踏实地进行，遇有工作部署应立即行动。4、工作中不要随便离开自己的岗位。离开自己的座位时要整理桌子，椅子半位，以示主人未远离。5、长时间7、离开岗位时,可能会有电话或客人,事先应拜托给上司或同事，椅子全部推入，以示主人外出。6、在办公室内保持安静，不要在走廊内大声喧哗。7、办公用品和文件必须妥善保管,使用后马上归还到指定场所，不得带回家,需要带走时必须得到许可。8、文件不能自己随意处理,或者遗忘在桌上、书柜中。重要的记录、证件等文件必须保存好，防止丢失，处理完的文件,根据公司规定随时归档。9、下班时，考虑好第二天的任务,并记录在本子上。工作用具、办公用品等要整理，要收拾桌子，椅子归位。10、关好门窗,检查处理火和电等安全事宜。需要加班时,事先要得到通知，下班时,与同事打完招呼后再回家。第三章行政管理制度第一节 文件管理一、公司收、8、发文统一由行政人事部负责。二、各部门所拟文稿应由部门经理把关，行政人事部负责审核，涉及公司整体事务的重要发文均应由总经理或副总经理签发。三、文件发出前，必须填写发文登记表，文件交接时，由收文人员在发文登记表上签名，重要发文可复印后交收文人签字确认。四、公司收文由行政人事部填写收文登记表和收文处理单，拟写处理意见以供领导参考。五、针对所收文件的重要程度分别处理，以保证文件的迅速运转。六、公司各类文件要妥善保管，及时向档案管理人员移交，每月月底前，将收发文记录与档案室至少进行一次核对，以确保文件安全。第二节 印章管理一、公司印章应由公司总经理指定专职人员负责管理。二、公司印章的使用，必须先填写印章9、使用审批表，经批准后方可使用；一般常规性用印如介绍信、普通证明材料等由部门经理或分管领导批准，重要的文件、制度、合同等一律由行政负责人或其授权的人员批准后方可使用印章。三、公司所有需要加盖印章的介绍信、说明以及对外开出的任何公文，均应留有备份、统一编号登记，以备查询。四、公司各类印章一般不准携带外出，如因特殊公务需携带外出时，须经公司行政负责人及副总批准，两人以上同行，相互监督，并办理借用手续，如期归还。公司严禁开具空白介绍信、证明，因业务需要持加盖公司印章，如未使用或未用完的应如数交回总经办，适时核销。五、公司各类印章不能为公司以外人员出具证明、介绍信等，违者应追究用印人、审批人的责任。六、10、盖章后若出现任何意外情况均由批准人负责。第三节 设备管理一、办公设备、设施是企业资产，各单位应对办公设备的安全负责。二、办公设备实行“定岗、定位、定人”管理，设备在各部门之间的转移应在行政人事部、财务部办理相关手续。三、办公设备的购置由各部门报计划，填写书面申请报告,经总经理指定的人审核，经批准后统一购买。四、办公人员应经常对办公设备进行检查，防止损坏和丢失；对故意破坏办公设备的行为，员工有权制止。五、固定电话使用规定1、电话为公务配备，使用电话应注意节约，禁止员工为私事拨打长途电话。2、处理事务时应以最有效的方法与对方联系，尽可能减少电话使用时间。六、计算机使用管理规定1、计算机操作人员必须11、服从部门的管理和安排，不准使用计算机从事与本职工作无关的事项，更不能使用计算机玩游戏。2、不得私自修改系统配置，拷贝系统使用软件。3、不得使用未经病毒检查的软盘、闪存和移动硬盘。4、未经许可，不得私自拆卸和连接硬件设备。5、机器不能正常运转，应立即向行政人事部汇报，及时找专业人员维护。6、对计算机里一些重要数据、信息，使用人员要严格管理，防止企业秘密泄露、失窃。7、计算机不使用时应关闭电源，防止意外事故的发生。第四节 资产采购与管理一、 采购范围。主要指行政办公用品：1、办公设备类：电脑、打印机、复印机、传真机、保险柜、空调、电扇、饮水机、电话机等。2、办公家具类：办公桌椅、资料柜等。3、日常12、办公类：其他低易耗品。4、租房、装饰等大项开支报批。二、申领与采购1、公司与供应商签订定长期采购协议，主要包括：品名、价格、质量等，确保采购优质低价的物品。2、各部门每月25日前统计下月本部门所需的办公用品，报行政人事部汇总，交财务核算，由总经理经理（副总经理）签字后，交由采购人员采购。4、采购专员根据批示与供应商联系，统一采购，集中管理。5、贵重物品（单件价值超过2000元）应由行政、财务两人以上办理。6、租房、装饰等大项开支应发标，要有三家以上招标，选择优质低价合作。三、保管与发放1、建立行政物品库，由专职人员负责管理，对本单位的固定资产建帐并造册登记，确保帐物相符。2、物品采购后统一入库13、，填制物品入库单，详细登记品名、规格、单价、数量、采购时间及库存数等内容并及时上交财务部记账。3、管理员根据物品采购申请单及领导批示的内容填制物品出库单，在次月3日前发放到位。详细登记品名、规格、单价、数量、采购时间及库存数等内容并及时上交财务部记账。4、管理员每月要制作物品库存清单，确保不积压，不损坏。第五节 车辆管理一、公司车辆的所有权属于公司，未经公司领导批准，任何部门、人员无权处置公司车辆，包括外借、外租、变卖、抵押和转让等。二、公司车辆由公司统一调配，在保证公司业务部门优先使用的前提下，按照“先急后缓、先远后近”的原则，调配使用。三、各部门使用车辆，应提前一天提交用车申请单，经部门经14、理签字确认后交行政人事部批准，由行政人事部统一安排车辆；节假日或出差用车，除履行上述手续外，还必须经公司领导批准。四、公司对车辆实行定期保养制度，车辆维修、保养必须到公司指定的专修厂进行，维修、保养之前应仔细询问价格和服务。经公司领导批准后方可进行，结束后应提供维修、保养明细项目清单。五、公司车辆实行“集中停泊”和在指定地点集中加油的管理制度，公司下班后及节假日期间，公司车辆必须停泊在公司或公司指定地点，司机或车辆使用人未经公司领导批准，不得将车辆开回家或停泊在非指定地点。六、公休日、节假日因公用车的部门或个人，事先应填写用车申请单，经公司领导同意后方可执行。七、严禁将车辆交给无驾照人员驾驶；15、严禁违章驾驶及酒后开车。如违反规定造成重大后果者，后果自负，公司将与其解除劳动合同。八、公司对员工自备车辆用于办公部分视情况给予相应的费用补偿，接受补偿的员工外出办公，公司不再安排车辆。九、交通违章罚款一律由当事人承担，包括公司管理层自备车或公司配车。第六节 安全管理一、各部门员工要在下班或午休时切记要随手把门关闭，员工下班时要对自己的办公区域进行检查，切断电源（传真机除外），确认门、窗关好后方可离开。否则将按照相关规定给与处罚，造成损失的由当事人负责赔偿。二、要严格遵守保密规定和收发文管理规定，文件资料不得随意摆放，要做到处理及时、准确、内容保密、分类存档。三、要加强对公司公用财产的保管，贵16、重物品不得随意摆放，个人物品应放到指定位置，以避免物品的丢失。四、要加强对外来人员的管理，来公司办事人员需先在门卫处登记，经当值保安同意后方可进入，前台要对来访人员进行接待引领。五、办公环境要做到整洁、干净，员工要按规定着装，保证办公区域内通风良好，空气新鲜。六、要加强消防常识教育，增强防火意识，通电线路、电源插座、开关等要经常检查，烟头不得随意丢弃，以确保消防安全。第七节 卫生管理1、办公室卫生：每天上班前各部门打扫所属办公区域卫生。2、卫生间及公共区域卫生由保洁员清理。第四章人事管理制度第一节 总 则一、为规范人事制度，理顺管理流程，增强员工的责任感、归属感，调动全员工作积极性，特制定本制17、度。二、适用范围1、公司员工除遵照国家和地方有关法律法规及政策外，应依据本制度执行。2、本制度所称员工，指本公司聘用的全体从业人员。3、公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理可参照本规定执行。4、试用、实习人员的管理依照本规定执行。第二节 员工录用解聘制度一、公司招聘、录用员工，强调“德才兼备，以德为先”的原则。二、公司强调不分种族、肤色、宗教信仰、性别挑选、雇用员工。吸纳不同背景，不同性格特质的员工，构建多元化的工作团队。三、公司提倡员工之间建立诚信关系，公司有权将视具体情况对员工工作背景，教育背景进行核实。如在应聘过程中或工作中有虚假言行，伪造证件，公司18、将根据劳动法有关规定终止试用或解除劳动合同。四、公司各部门需要招聘人员时，由部门负责人向行政人事部提出书面申请，填制人员需求表，根据部门定编人员情况，在部门编制内的人员需求经行政人事经理批准，补充人员编制需提交总经理批准，由行政人事部门统一纳入招聘计划。五、公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要为标准，采用面试、笔试、实际操作能力等方式聘用。财务、综合、行政人事等掌握公司钱、物或核心秘密的岗位，录用时要提供担保。六、新进人员经审查批准后，由人事行政部办理入职手续，试用期为12个月，视工作表现公司将适当延长或提前结束试用期，试用期最长不超过3个月。试用期满，员工个人提出书面申请19、，经部门负责人同意签字，交公司行政人事部审批同意后，成为公司正式签约员工。七、试用人员报到时，应向人事部送交以下证件：1、毕业证书、学位证书原件及复印件。2、技术职务任职资格证书原件及复印件。3、身份证原件及复印件。4、一寸半身免冠照片三张。5、其它必要的证件。八、试用期是公司和员工双向选择的过程，在此期间任何一方不满意可提前提出解除劳动关系。有下列情形者公司将终止试用，不予录用：-确实不能胜任工作或被证明不符合录用条件者；-有严重违反公司规章制度者；-违反劳动合同规定者；-按照国家劳动法规定可以由公司决定不予录用者。九、凡有下列情形者，不得录用。1、剥夺政治权利尚未恢复者；2、被判有期徒刑或20、被通缉，尚未结案者；3、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者；4、贪污、拖欠公款，有记录在案者；5、患有精神病或传染病者；6、因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者；7、体格检查不合格者；8、其它不得录用情形者。十、员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作，视情况与公司签订“定期工作协议书”，双方共同遵守。十一、员工录用分派工作后，不得无故拖延推诿。公司部门内部及部门之间人员岗位调动，填写人员异动及薪资调整表报人事行政部备案并公布，未按流程申报者按原薪资标准执行。十二、公司按国家劳动法执行解除和终止劳动关系的规定，对正常执行签约合同的员工，到期后，按劳动法和劳动合同给予兑现。十三、根据劳动法，续签合同21、以双方自愿为原则。公司奉行“能者上，庸者下”，“优胜劣汰，竞争上岗”，“能力引导地位，贡献决定收入”的人事薪资政策，公司根据业务发展需要及员工的实际工作能力和业绩，对员工的工作岗位和职务进行调整。员工也可以根据本人意愿申请在公司内部调动，公司鼓励员工竞聘个人所胜任的岗位，经公司综合评定后，进行调整和调动。十四、员工有下列行为之一者，给予辞退：1、连续旷工三日以上，或全年累计旷工超过十日者；2、连续请事假超过一个月或病假超过二个月者；3、违抗命令或擅离职守情节严重者；4、聚众罢工怠工，造谣滋事，破坏正常工作秩序者；5、擅自离职为其他单位工作或提供服务者；6、工作疏忽，贻误要务或发生事故，公司蒙受22、重大损失者；7、发生重大服务质量问题，给公司信誉、形象造成严重损害者；8、泄露公司商业秘密情节严重者；9、伪造证件、票据、虚报冒领，牟取私利者；10、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、回扣行为者；11、破坏、窃取公司或他人财物者；12、有酗酒滋事，打架斗殴，嫖娼赌博等违法行为者；13、经司法部门确认有违法犯罪行为者；14、试用期内经考察不符合录用条件者；15、违反公司其他规章制度情节严重者；16、精神或身体机能发生障碍不能坚持正常工作者；17、本人虽无过失，但连续三个月不能完成任务者；18、其他问题需要辞退者。十五、自动离职：员工未经批准擅自旷工连续三天以上，或无正当理由事假或休假不归，连续超过六23、天的，视为自动离职，按违反劳动合约处理。十六、双方协议提前解除劳动合同和劳动合同期满的不再续约的自然终止。十七、员工辞职按以下规定办理：1、合同期内员工提出辞职，根据合同约定应承担公司的技术、技能培训费和相应违约金，具体数额在合同中规定。2、员工辞职应提前30日（试用期提前3天）向所在部门提出书面申请，以便公司安排人员接任，经人事部门报请总经理批准后方可工作交接。3、凡辞职的，原则上当月办理相关手续及工资结算；但涉及现金、帐务、事故、投诉、理赔等未处理完毕的，须处理完后方可结算工资。十八、辞职（退）办理程序1、填写辞职申请表和工作交接登记表。2、主管部门经理签字后分别到其他相应部门办理手续，并24、由相关部门经理签字确认；3、人事部门报呈总经理批准，辞职申请表和工作交接登记表由人事部门存档。4、总经理批准后由人事部门下达辞职人员结算通知书，财务部门按规定的时间为该员工办理工资结算事宜。第三节薪资制度（见工资方案）第四节 考勤制度一、公司执行考勤卡管理制度。二、特殊原因未能刷卡者，必须经部门负责人证实签字，方可进行考勤修改，免记迟到或早退。三、因公出差与特殊原因未能刷卡者，要在三个工作日内报部门负责人签卡，对既未打卡又未报负责人签卡的员工，视为旷工。四、公司实行标准工时和综合工时结合制，职能部门作息时间，上午：8:0011：30下午：13：0017：00，如有调整，以新公布的工作时间为准。25、严格落实一日上下班制度，特殊岗位特殊安排（销售部门周日安排一人值班）。五、所有员工须亲自打卡考勤，不得委托或代人打卡，否则双方均按旷工一天处理，并取消全勤奖。六、每月全勤奖100元/人，凡有迟到、早退及各种请假均没有本月全勤奖。七、 迟到、早退1、以月为计算单位，第一次迟到早退给予点名批评并扣除当月全勤奖，第二次迟到早退扣款10元并扣除当月全勤奖；第三次迟到早退扣款20元并扣除当月全勤奖，月累计超过5次者，按旷工一天处理。2、迟到、早退1小时视为旷工半天。迟到、早退情节严重，屡教不改者，将给予通报批评，扣除当月绩效工资，直至解除劳动合同。3、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，经查证属实的可不按26、迟到处理。4、如出差、请假或当日因公外出等原因造成迟到或未打卡者，需由部门经理书面说明，否则按迟到或缺勤处理。八、旷 工1、未向部门和公司主管领导书面申请，或申请未被经批准者，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定私自不上班的，均视为旷工。2、旷工一日扣发当月全部薪金的20%；旷工二日扣发当月全部薪金的50%；旷工三日以上者视为自动离职，工资停发。十、休息日及法定假日，一般情况下，员工每年均可享有正常休息日及法定节假日。因工作而未休者，公司将以调休补偿。第四节 请（销） 假制度1、所有人员请假必须填写请假申请单。2、主管以下人员（含主管）请假1天由部门经理批准，227、-3天由行政人事部批准，3天以上由总经理批准；部门经理以上人员请假均由总经理批准；所有请假须在行政人事部备案。3、请假人员必须按时返岗，返岗后带请假申请单到部门负责人处签字销假，并转交行政人事部，逾期未返岗或返岗后未销假的按旷工处理。一、病假 1、员工确实因病不能正常上班者需填写病假条，由经部门经理批准，报行政人事部备案，月累计超过两个工作日者，必须取得区级以上医院开据的病假证明。2、患病员工请假须由本人或由亲属于当日九点前向所在部门领导或公司主管领导请假，经批准后方可休假。3、经公司领导批准，当月累计病假两日（含两日）以内的，患病员工如有区级以上医院开据病假证明；当月病假累计三日（含三日）以28、上者，每日按基本工资的比例支付。全月病假者，按基工资支付；连续病假超过三个月者，视为自动辞职或按当地相关政策执行。4、员工必须在病愈上班当日将病假条交行政人事部存档。二、事 假1、员工因私事请假者，在事假期间不予发放工资，相应补贴按天数扣除。请事假应提前一天向主管负责人提出书面申请，因特殊情况不能事先请假的需在4小时内以电话或其它方式通知主管负责人，确认同意后可以视为事假，上班后立即按规定补办请假手续，不按规定时间上班或无故不请假者作旷工处理。2、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，应按上述规定执行。三、年假1、 员工除星期日休息外还享有国家法定假日，如业务需要公司可安排员工有偿29、值班和加班。2、员工在公司连续工作满两年，每年可享受一次性带薪休假4天，每增加一年工龄假期延长1天，最长不超过10天。3、休假假期连续计算，周六日包含在内。四、婚假1、员工请婚假时必须持本人民政部门结婚证，填写请假申请表，经部门经理签字，交行政人事部审核，报总经理批准，不提供结婚证明视为事假处理；2、正常的婚假为3天。若男方满25周岁、女方满23周岁则为晚婚，晚婚假增加7天；3、婚假必须在结婚证上登记日期的1年内申请，应一次性休完。五、产假1、女员工生育时，提供准生证明，给予90天（其中产前休息十五天，产后休息七十五天）产假，若有特殊情况按劳动法规定；2、符合婚姻法结婚的男员工，其妻子属初婚晚30、育时可享受有薪陪产假3天；3、产假结束后，应凭子女出生证明到行政人事部门办理产假手续；4、产假应一次性休完，期间享有基本工资。六、丧假1、员工供养的直系亲属（父母、配偶、子女）死亡，给予丧假三天，薪资照付；2、员工办理丧假需写出申请，由部门经理签批，交行政人事部审核，报总经理批准。第五节 会议与培训制度一、会 议为提高公司整体工作效率，使各部门信息充分共享，特制订以下公司会议制度：（一）月办公会议制度1、主持与记录：办公会议由召开本次会议的负责人召集，总经理主持，总经理未列席会议时，由副总经理主持。会议记录由会议召集人指定人员进行。 2、召开时间：办公会议召开的时间为每月最后一周周五下午04：31、00。遇节假日顺延，特殊原因需要延期召开的由行政人事部提前通知。 3、参加人员：公司全体成员。由于出差等特殊原因不能参加办公会的，应提前向行政人事部请假。 4、会议内容：1）检查总结各单位上月工作计划完成情况，听取各单位当月工作计划安排，并给予指导、要求；布置新的工作安排；2）对各单位的考核情况进行评析；经营情况和安全形势月度分析讨论；3）新增项目规划策划讨论，财务；4）人事任免讨论事项；工资方案讨论事项；5）经营管理年终奖励讨论事项；重要活动和重大事件处置对策讨论事项，其他需经行政会议讨论的事项。（二）行政例会制度 1、主持与记录：行政例会由行政人事部负责或各单位负责人召集，总经理主持，前台32、文员进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理、总经理助理或行政人事部经理主持。 2、召开时间：行政例会召开的时间为每周一上午08:00。特殊原因需要延期召开的由行政人事部提前通知。 3、参加人员：各部门负责人。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向行政人事部请假。 4、会议内容： 1）各部门汇报上周工作完成情况，着重介绍在落实计划、任务执行过程中出现的问题。 2）各部门按照工作要求和指标提出下周工作计划。 3）各部门将工作的最新动向向与会人员通报。 4）各部门提请需要其他部门合作的问题。三、工作述职会议制度 1、主持与记录：工作述职会议由行政人事部负责召集，总经理主持，行政文员进行会议33、记录。 2、召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由行政人事部安排。 3、参加人员：公司全体管理干部。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向行政人事部请假。 4、会议内容：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作情况，如工作具体内容、工作任务执行情况及所取得的业绩或成效等。 四、年终总结表彰大会制度1、主持与记录：年终总结表彰大会由行政人事部负责召集，总经理主持。 2、召开时间：每年召开一次，具体时间由行政人事部安排。 3、参加人员：公司全体工作人员。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向行政人事部请假。 4、会议内容：各与会人员各自总结、汇报一年来的工作情况，对全年工作中34、表现优异的部门和个人进行奖励。 五、会议要求 1、所有应与会人员均不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。 2、会议召开前，总经理班子成员和有关部门经理应围绕会议议题认真做好准备工作。事先阅读会议材料或做好准备，针对会议议题汇报工作或发表自己的意见。3、总经理、副总经理、部门经理在职权范围内能决定的问题，不提交会议论论。需提交讨论的问题，应有具体的材料，必须言简意赅，条理清晰；需要决定的问题，要有明确具体的建议或方案。4、每一次会议须用专用的会议记录本记录会议内容，记录本由记录员负责保管。会议纪要须包含：会议时间（起止时间格式为年/月/日/时/分）、议题、主持人、记录员、与会人员、缺席35、人员、详细会议内容(发言记录)、商议结果等。所有会议的会议纪要由会议记录员在会议结束后两个工作日内，以电子邮件形式发送到各与会人员，并文件（含电子文档）备案。5、与会人员和列席会议人员要严格执行保密事项。会议记录和纪要采善保管，不得丢失和外传。6、会议形成的决议、决定，必须坚决贯彻执行。会上个人如有不同意见，可以保留，并可向董事会反映，但不允许在群众中散布与会议决定、决议相悖的言论和不执行决议的行为。7、所有参加会议的人员，需带齐会议所需文件及笔记本。8、所有参加会议的人员应将手机设置在静音或振动状态下。9、会议进程中提问题或有事反映问题时应向主持人举手示意，发言应遵循先后顺序，尊重发言者，认36、真听取他人发言，不得打岔他人发言。如果要发言应等到先发言者的话音停止后再讲。10、会议不得随意外出，交谈，紧急事项可在会议室外接听手机。六、会议议事原则1、会议实行民主集中制,要充分发扬民主，集思广益，力求做到决策的科学化，讨论决定问题必须严格遵循少数服从多数的原则。2、会议一经决定的事项，必须坚决贯彻执行。对执行决定中遇到的新情况、新问题，应及时向总经理班子反映，未作出变更决定前，任何人不得借故推诿或拖延执行。二、培 训（一）人事行政部根据公司整体发展规划及年度经营计划，每年制定出公司年度培训计划大纲，明确培训时间、地点、内容、授课人、参加人、所需经费及预期达到的目的。（二）培训种类1、新聘37、员工培训。在新聘员工入司后上岗前实施，培训内容主要学习公司企业文化、公司发展历史及发展战略、公司管理制度及经营操作基本流程和要求。培训期一般为三天时间，两天理论辅导，半天岗位操作，半天考试。2、员工技能培训。主要根据员工从事的工作岗位，进行新业务知识和新操作流程的学习培训，不断提高业务技能，每月落实一天培训时间。3、管理人员培训。以学习和掌握现代管理知识为重点，了解国家有关的方针、政策和法规，提高管理者的综合管理能力、市场预测能力、业务拓展能力和决策控制能力，每年组织12次，采取外出听课及自行组织的方式。4、专业技术培训。如销售、财务、行政人事、内勤等人员，重点搞好专业技术培训，了解政府法规及38、行业规范，提高专业技能，每年组织一次，一般为35天时间，集中进行（与年度工作总结表彰大会结合）。（三）培训方式1、定期培训。新员工上岗前必须经过三天的岗前培训，重要岗位人员每月至少经过一次培训，所有岗位员工每季度至少经过一次培训。2、以会代训。利用召开月工作会、周例会、员工大会、业务专题会等时机，对员工进行适时培训，及时解决工作中遇到的难题，每次重点解决12个问题，不断提高员工的专业技能。3、专题研讨。主要是对管理人员的培训，为提高管理者的综合素质和理论素养，可聘请专家、学者进行授课，开展专题研究。4、参观学习。有计划地组织干部员工到同行业优秀的企业参观学习，实地观摩，取人之长，补已之短。5、39、重点帮教。对储备干部、专业岗位和新员工，可采取新老搭配、互结对子、经验介绍等方法进行强化培训，尽快缩短与岗位要求的差距。（四）培训考核行政人事部建立员工培训档案，依据课后提示思考的内容，对员工实施考试、考核，把考试、考核的成绩列入平时业绩考核记录，作为年终、半年、月奖励及晋升、提职、重用的重要论据。第六节 保密一、员工掌握有关公司的信息、资料和成果，应对上级领导全部公开，但不得向其它任何单位或个人透露。二、员工不得泄露业务或职务上的机密，凡是意见涉及公司的，未经上级领导许可不得对外发表。三、对于公司机密做到：不打听、不猜测、不参与小道消息的传播。四、未经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私自40、复印和拷贝有关文件。五、树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或偷窃，应立即向上级主管汇报。六、发现其他员工有泄密行为应及时制止并向上级领导汇报。第七节 考核员工考核分为：一、试用考核：员工试用期满由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，填具“试用人员考核表”经部门经理和行政人事部经理批准后正式转正。二、平时考核：由各部门依照考核标准和具体的工作指标考核，部门经理及其以上人员每3个月考核一次，其他人员每一个月考核一次，特殊人员可由部门经理和总经理决定其考核的密度（可与公司绩效考核相结合）。三、主管以下人员的考核结果由各部门保存，作为确定薪酬、培养晋升的重要41、依据。部门经理及以上人员的考核结果由行政人事部保存，作为确定部门业绩、对公司的评价、薪酬及奖励、调职的依据。四、 考核人员应严守秘密，不得有营私舞弊或贻误行为。第八节 奖惩一、有下列情形之一者给予嘉奖，并经济奖励50200元。1、品性端正，工作努力，按时完成重大或特殊事务者。2、培训考核，成绩优秀者。3、热心服务，有具体事实者。4、有显著的善行佳话，为公司争取荣誉者。5、在艰苦条件下工作，足为楷模者。6、检举违规或损害公司利益者。7、发现职责外的危机处理，予以速报或妥善处理防止损害者。二、有下列情形之一者予以表彰，并经济奖励100300元。1、对公司管理制度提出改进建议，经采纳实施，卓有成效者42、。2、遇有灾难，勇于负责，处理得当者。3、遇有意外或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。4、维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者。5、维护公司重大利益，避免重大损失者。6、有其它重大功绩者。三、有下列情形之一者给予特别奖，并经济奖励300500元。1、兢兢业业，不断改进工作，业绩突出者。2、热情为用户服务，经常得到用户书面表扬，为公司赢得信誉，成绩突出者。3、开发新客户，市场销售成绩显著者。4、对有其它特殊贡献，足为全公司表率者。四、员工奖励由主管书面提出申请，部门经理审核，人事部备案，总经理批准。五、员工的惩罚分为五种：1、扣款：由主管或有关部门负责人书面提出，员工所属部门经理批准后43、执行。2、批评：由员工的主管或有关人员书面提出，报部门备案。3、记过：由员工所属经理书面提出，主管经理审核、批准，报人事部执行，并下达通知，受记过者同时扣发当月奖金。4、降级：由员工所属部门经理书面提出，主管经理审核批准后报行政人事部执行。5、除名：由员工所属部门经理书面提出，行政人事经理批准后执行。六、有下列情形之一者，予以批评并扣款1050元。1、工作时间擅自在公司推销非本公司产品者。2、上班时间躺卧休息，擅离岗位，怠慢工作者。3、因个人过失致发生错误，情节轻微者。4、妨害工作或团体秩序，情节轻微者。5、不服从主管指导，情节轻微者。6、不按规定着装或佩带工牌者。7、不能适时完成重大或特殊交44、办任务者。8、对上级指示或有期限的命令无故未能如期完成。9、在工作场所喧哗、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。10、对同事恶意辱骂或诬害、伪证，制造事端者。11、工作中酗酒以致影响自己和他人工作者。12、公司明文规定其它应处扣款或批评的行为。七、有下列情形之一者，予以记过并扣款50100元，同时承担经济赔偿责任：1、擅离职守致公司受较大损失者。2、损毁公司财物造成较大损失者。3、怠慢工作擅自变更作业方法使公司蒙受较大损失者。4、一个月内受到批评超过三次者。5、一个月内旷工累计达三日者。6、行为不文明影响公司声誉者。7、其它重大违反规定者。八、有下列情形之一者，予以降级并经济处罚100300元，同45、时承担经济赔偿责任：1、未经许可兼营公司同类业务或在其它兼职者，或在外兼营事务影响本公司公务者。2、一年中记过二次者。3、散播不利于公司的谣言或挑拨公司与员工的感情，实际影响较轻者。4、在办公区域内办公电脑不允许下载与工作无关软件及玩游戏。九、有下列情形之一者，予以除名并经济处罚200500元，同时承担经济赔偿责任：1、对同事暴力威胁、恐吓，影响公司秩序者。2、殴打同仁或相互斗殴者。3、在公司内聚众赌博者。4、偷窃公司或同事财物者。5、故意损毁公司财物者。6、在操作场地吸烟者。7、在公司服务期间受刑事处分者。8、一年中降级二次者。9、无故旷职三日或全月累计旷职六日或一年旷职累计达十二日者。1046、煽动怠工或罢工者。11、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。12、伪造或盗用公司印章者。13、故意泄露公司机密，致使公司蒙受重大损失者。14、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂者。15、利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损害者。16、参加非法组织者。17、行为不良，道德败坏，严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者。18、其它违反相关法律法规、或规定情节严重者。十、处罚的运用及原则1、员工一季度内累计扣款超过二次，酌情给予降职、降级、降薪处罚。2、对员工的处罚应当慎重。应当弄清事实，并允许相关员工进行申辩。3、对员工的处罚，应以书面形式通告员工。第九节 绩效考核（方案另行制定）第五章 财务管理47、制度第一节 资金管理一、加强资金的内部控制和管理，保证资金的合理使用与安全，提高资金运行质量。二、资金管理原则1、本规定所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。2、公司财务部负责资金的收支核算，根据公司经营需要编制资金收支计划，并按计划组织实施。3、公司资金实行“集中管理、统一调配”、“收支两条线”管理原则，财务部负责对公司所有资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排”，对收入户的资金进行管理，根据审批通过的资金计划实现公司内部资金的统筹安排。4、计划外用款需提交总经理审批通过方予拨付使用。5、公司其他部门原则上一律不准办理资金的收支业务（特殊情况需办理的及时将现金交到财务部）48、，不得截留、挪用公司的资金，不准私设“小金库”。各部门必须加强资金的安全、保卫和防盗措施。三、资金内部控制原则1、公司建立岗位分工内部控制制度，明确各岗位职责权限，合理设置会计、出纳等相关的工作岗位，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。2、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。3、财务部不得只由一人办理货币资金收支业务的全过程。4、审批人应严格按授权批准制度规定，在授权范围内进行审批，不得越权审批。付款经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务，对于越权审批的货币资金业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部49、门报告。四、财务部应当严格按规定办理货币资金结算：1、支付申请。各部门或个人用款时，应当按规定填写费用报销单，注明款项用途、金额、支付方式、银行账户信息等，并需附有效经济合同或相关证明（如发票、入库单等），提交审批人审批。2、支付审批。审批人根据其职责、权限和规定程序对支付申请进行审批。对不符合规定的支付申请，有权拒绝审批。3、支付复核。财务部应当对批准后的支付申请进行复核，复核支付申请的批准范围、权限、程序等是否正确，手续及相关单据是否齐备，金额计算是否正确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。对不符合规定的支付申请，财务人员有权拒绝，并及时向相关负责人报告。50、4、办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。5、严禁任何未经授权办理货币资金结算。对未按规定流程及授权规定办理货币资金业务的，按公司有关奖罚规定处理，给公司造成经济损失的，依法追究相关责任人的责任。五、资金安全管理1、财务部应设单独办公室，安装防盗门、窗，出纳必须配置保险柜。2、出纳、收银员将所收大额款项送存银行时，应安排专人专车护送，必须确保资金及财务人员人身安全。3、非财务人员未经允许不得进入财务部。4、财务部必须严格按内控制度设置岗位。5、财务印章保管、存折及密码保管必须严格按相关制度执行。6、各部门每天收取的营业款必须于当51、日下班前交存财务部，对特殊原因不能当天缴存的，必须妥善保管，以保证资金安全。第二节 个人借款及备用金管理一、加强个人借款及备用金借款管理，防止公司资金被挪用，保证公司资金安全。二、款定义：本规定借款指个人因公借款（特批的因私借款）及备用金借款。三、个人借款1、个人借款原则：坚持“上不清，下不借”原则。2、个人借款范围：差旅费、车辆事故借款、理赔款、各类罚款、车辆加油借款及通讯费等个人因公发生的借款。3、个人借款审批：所有借款必须按授权制度办理审批，方可借支。四、个人借款特殊规定1、试用期员工原则上不允许借款，如因公需借款的，借款金额原则上不得大于本人1个月工资额（含1个月），特殊情况超1个月工52、资的需经部门负责人同意。部门负责人未按此规定审批借款造成损失的由部门负责人承担。2、公司原则上严禁因私借款，特殊情况需要借款的，应由个人提出书面申请，同时需有第三方提供书面担保后方可借款（担保书需明确还款期限），借款限额在一个月收入之内。如果借款人在规定期限内不能归还借款，应由担保人负责偿还。第三节、出差管理规定为使本公司员工出差管理有序，特制订以下管理规定：一、出差范畴：因工作需要到外地办理的业务、会议、谈判、培训、检查、考核等事宜。二、出差批准权限：员工出差由部门经理审核报行政人事部审批，部门经理出差由总经理审批。三、出差前应填写出差申请单一式二份，首联送人事行政部门，次联送财务部门以作凭53、证。四、差旅费报销标准1、住宿费（天/人）：部门经理150 元、主管100元、主管（不含主管）以下80元。其原则是：差额不补，超出自负。部属与上级同时出差需要同住时按上级标准执行。2、住勤补贴（天/人）：主要是指餐费、市内交通费。其标准是部门经理级50 元，经理级以下人员30 元（出差报销招待费的不予补贴伙食费）。3、交通费： 除飞机票需经总经理批准外，其它车票（火车票、轮船票、渡船票、客车票等）均可实报实销。乘坐火车连续乘车时间超过12小时的可购硬卧票。5、其他费用：参加会议或培训所产生的费用由主办方统一安排；如不按公司统一安排的，产生费用自理；特殊情况由总经理批准方可。6、费用计算方法。以54、上费用按实际天数计算：12点后出发和12点前归来的当天均不计算在内。五、费用报销1、出差人员回公司后三天以内办理报销手续，逾期取消补贴。2、出差人员要填写差旅费报销单，附出差申请单、费用预支单报部门负责人签字后到财务部门办理报销手续。3、趁出差之便，事先经公司批准就近回家探亲办事的，绕道和在家期间发生的一切费用自理，且不享受任何补贴。4、自驾车出差所产生的过路费和油费由财务部门另行制定的标准执行。 5、费用经财务核算后对照预支单多退少补。六、报销审批流程1、报销人员填写报销单，并附上相关票据，由部门负责人签字后交财务部审核；2、财务部审核无误后由财务按照审批权限统一提交给上级领导签字审核，财务55、审核时应注意检查票据开具的时间、地点是否与出差时间、地点相符。3、上级领导审批后，由财务部通知报销人员到财务部结算。七、报销过程中需要注意的事项：1、所有报销的账目必须要有相关的发票、收据，特殊情况没有票据的要附上书面说明，由部门负责人签字确认。2、财务在审核的过程中要严格按照相关标准执行，不得多报或者少报。第六章销售及综合业务部门管理制度第一节 销售流程一、售前1、寻找目标客户：通过市场宣传，渠道摸索来寻找到目标客户，初步了解客户的购买需求。2、洽谈：通过与客户的洽谈沟通来了解对方的实际要求，包括车型、价位、购车用途等，做出针对性的介绍，让客户选择到最适合自己的产品。3、客户订车：通过前期的56、有效沟通让客户知道最适合他需求的车型，将客户的购买需求转化成实际的订单，明确达成购买意向。4、交销售经理审核：将客户的订车意向交由销售经理审核，以确认客户订车意向中是否有不合理条款。二、售中1、签购车合同：根据售前了解的情况认真填写购车合同，双方确认无误后签订合同。2、财务审核：根据合同中的相关财务内容，进行审核。3、厂家下订单：根据合同中客户的要求，向厂家下订单。4、一级经销商：根据合同中客户的要求，向一级经销商下订单。5、贷款车辆：确认客户购车付款方式是否为贷款购车。6、代收首付款：贷款购车的客户，要先收取首付款。7、取上牌相关手续：向购车客户索取车辆上牌所需要的相关证件及手续。8、交上牌57、员：将车辆上牌所需的相关手续交由上牌员，让其给车辆办理相关上牌事宜。9、办证：上牌员办理车辆所需的相关证件。10、验车：上牌员去车管所办理验车相关手续。11、上牌：上牌员去办理车辆上牌相关手续。12、上下家结算：与厂家、一级经销商、客户做好购车的相关结算工作。13、交车：所有手续齐备，结算无误，交车给客户。三、售后1、签挂靠协议：客户所购车辆如需挂靠我司，则签订挂靠协议。2、 贷款协议：贷款购车的客户必须签订贷款协议。3、讲解告知：讲解告之协议中需要注意的条款，让客户明白协议内容，以免引起纠纷。4、签交车清单：交车时签交车清单，明确交付情况。5、 财务审核存档：所有手续完结后，交由财务审核存档58、，以便后续管理。四、销售流程的管理办法1、业务操作不按规定的流程进行，但没有引起纠纷的，第一次处以50 元罚款；第二次发现处以100元；第三次发现处以200元罚款，且一年内取消内部晋升资格；屡教不改者予以劝退处理。2、业务操作不按照规定进行，引起纠纷的，视情节给予处分。情节较轻者第一次给予100元罚款，取消一年的内部晋升资格，并承担纠纷给公司带来的经济损失；第二次给予200元处罚，取消一年的内部晋升资格，并承担纠纷给公司带来的经济损失，第三次给予300元罚款，并承担纠纷给公司带来的经济损失，予以劝退。情节严重且影响恶劣的，给予200元罚款，承担经济损失，立即予以劝退。五、销售人员行为守则1、销59、售人员必须遵守国家法规、法令，自觉维护公司利益，不谋求公司制度规定之外的个人利益。2、销售人员必须敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务。3、销售人员之间应团结协作、密切配合、发扬集体主义精神，建立良好的合作关系。4、待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序。5、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情。6、销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度执行。7、遇特殊情况由销售经理判别客户归属及业绩和佣金分配。8、销售人员在整个销售过程中必须口径一致，凡有疑难问题应向销售经理请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实的事宜。9、销售人员应时刻注意自身的素质修养，对项目的业务知识熟练掌握，对周边项目做到知己知彼。不断提高专业知识及销售技巧，具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力。第七章附则本制度为公司业务部门的管理制度，经公司管理层批准，即日起试行。试行期间，员工可将个人建议发送至行政人事部邮箱，以便不断完善。本手册以最新更改日期版本为准，解释权属行政人事部。