1、员工手册海南XX汽车贸易有限公司海南XX汽车销售服务有限公司XX年元月（内部资料 注意保密）目 录第一章：公司简介第二章：公司管理理念第三章：员工岗位设置及职能职责第四章：员工的招聘、录用、解聘的工作规定及流程第五章：员工的工资、补贴及福利第六章：考勤、请假、休假制度第七章：培训制度第八章：财务部的工作规定第九章：销售部的工作规定第十章：办公室的工作规定第十一章：公司的报销制度第十二章：考核制度第十三章：其他管理规定第十四章：保密规定第十五章：附则第一章：公司简介海南XX汽车贸易有限公司海南XX汽车贸易有限公司是北汽福田汽车在海南全省总代理商。是一家以汽车经营及服务为主要方向的民营企业，注册资2、本人民币600万元。目前公司专营欧曼重卡、蒙派克商务车、风景爱尔法、SUV、RV、CRV系列、欧马可萨普传奇、奥铃捷运、XX工程车、XX轻卡、驭菱等系列品牌，集各类轻卡、中重卡、工程运输车、商务皮卡、客车和SUV等几十个品种车型。海南XX汽车贸易有限公司在投资汽车经营及服务方面，凭借“以人为本、服务创造价值”的发展方略，其灵活的政策吸引了一批高素质和具有丰富行业经营管理经验的人才加盟，已经形成了一套比较完整的、规范的、先进的现代企业管理体系。XX汽车以不断提升优质服务水平作为目标，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。海南XX汽车销售服务有限公司海南XX汽车销售服务有限公司是一家以汽车经营及服务3、为主要方向的民营企业，注册资本人民币600万元，目前是奇瑞汽车旗云、东方之子、A1、QQ6、东方之子CROSS，奇瑞微车开瑞、瑞琪等系列车型海南唯一特许销售服务商，现投资建设的奇瑞4S店过渡店位于海口市南海大167第一汽车城A3A4铺面，是集整车销售、配件供应、售在服务，信息反馈等一体的四S店。在不断创新的过程中，海南XX汽车销售服务有限公司秉承“自动自发，精益管理，携手进步”的核心价值观，同时一直坚持遵守“把普通的事情做得更好”和“奇瑞服务，快乐体验”的公司经营理念，逐渐创树自己的“XX”服务品牌，在海南汽车行业中以其的理念赢得了业界、媒体和政府的认可和赞赏，并深得广大车主用户的青睐。海南X4、X汽车销售服务有限公司在投资汽车经营及服务方面，凭借“以人为本，客户导向”发展方略，其灵活的政策吸引了一批高素质和具有丰富行业经营管理经验的人才加盟，已经形成了一套比较完整的、规范的、先进的现代企业管理体系。XX汽车以不断提升优质服务水平作为目标，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。第二章：公司管理理念l 企业理念：把普通的事情做得更好，更快乐。l 企业精神：沟通，服务，执行，满意。l 公司使命：创优质服务品牌，创海南一流的汽车销售服务企业。l 核心价值观：自动自发，精益管理，携手进步。l 经营哲学：精益求精，用品质创造价值。l 管理哲学：以经营者要求自己，持续超越自己的昨天。l 做人原则：责5、任、忠诚、激情。l 做事原则；以人为本，注重细节，百分百执行。l 工作与生活理念：白天想上班，晚上想回家。第三章：员工岗位设置及职能职责（1）、XX销售部设销售经理1名；销售副经理1名；信息员1名；库管员2名（兼岗）；销售员7名。（2）、XX销售部设销售经理1名；销售副经理1名；信息员1名；库管员1名（兼岗）；销售员4名。（3）、XX传销售部设销售经理1名；销售副经理1名；信息员1名；库管员1名（兼岗）；销售员2名。（4）、XX销售部设销售经理1名；销售副经理1名；信息员1名；库管员1名（兼岗）；销售员2名。（5）、XX销售部设销售经理1名；销售副经理1名；信息员1名；库管员1名（兼岗）；销售6、员2名。（6）、三亚分公司设分公司经理1名；分公司副经理1名；信息员1名（兼岗）；库管员1名（兼岗）；财务会计1名；财务出纳1名；销售员4名。（7）、儋州分公司设分公司经理1名；分公司副经理1名；信息员1名（兼岗）；库管员1名（兼岗）；财务会计1名；财务出纳1名；销售员4名。（8）、大客户销售部设大客户经理1名；大客户销售员3名。（9）、保险销售部设保险销售专员2名。（10）、培训督察部设培训专员1名；制度督察员1名（11）、办公室设办公室主任1名；办公室文员1名。（12）、财务部设财务经理1名；记帐会计3名；出纳1名。各岗位隶属关系及职能职责1、职务名称：总经理直属上级：董事长直属下级：副总7、经理、财务部、办公室在董事长的直接授权下需按以下标准完成工作：工作内容：执行公司各项会议决议，主持公司全面工作，保证及时有效的实现公司的各项经营目标，并积极完成公司交办的其他工作任务。工作权限：（1）、有权审查并签署执行年度编制计划内的经营、投资等其他项目的决议。（2）、有权根据年度编制计划合理安排及监控公司流动资金的使用。（3）、有权根据年度编制计划中的费用预算对公司在日常经营工作中所产生的各项费用进行审核，并签署相关的各类凭证单据，对不合格的凭证单据有权拒签。（4）、有权根据公司经营需要，聘请相关岗位的专职工作人员，并根据公司相关规定决定其工作报酬。（5）、有权组织指挥公司的日常经营管理工8、作，同时在董事长委托权限内，以受委托人的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。（6）、有权执行公司批准决定的组织体制和人事编制，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。对其直接下属的各职能部门在任职员工作表现进行考核奖惩，并根据其工作表现决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的进行处分，直至辞退。工作责任：（1）、建立健全公司的各项管理制度，严格劳动纪律，抓好公司各项工作，负责协调公司各职能部门之间的关系，保证1公司的各职能部门高效有序的运行。（2）、建立健全公司的财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证公司现有资产的保值和增值。如因管理不善给公9、司造成损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（3）、确保组织实施经公司决议批准的公司年度工作计划和财务预算报告及其他各项方案，严格保证按时推进，并作效果评价。（4）、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，充分发挥员工的积极性和创造性。建立一支作风优良、纪律严明、训练有素的员工队伍。（5）、提高自身形象、修养、能力素质，加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。（6）、确保属于公司及本部门敏感保密的各类文件或数据不流失，对于因此类文件或数据流失造成的公司损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（7）、积极完成公司或董事长交办的其他工作项目，同时在行使10、公司授予的权利的同时应承担相应的工作责任及奖惩。2、职务名称：副总经理（销售）直属上级：董事长、总经理直属下级：各销售部、各分公司、保险销售部、培训督察部在董事长、总经理的分别授权下需按以下标准完成工作：工作内容：执行公司各项会议决议，主持公司全面的销售工作，保证及时有效的实现公司的各项经营目标，并积极完成公司交办的其他工作任务。工作权限：（1）、有权审查并签署年度销售经营计划编制，并做月度销售计划分解。（2）、有权根据年度、月度销售编制计划合理安排公司流动资金的使用。（3）、有权根据年度编制计划中的费用预算对公司在日常销售经营工作中所产生的各项费用进行审核，并签署相关的各类凭证单据，对不合格11、的凭证单据有权拒签。（4）、有权根据公司销售经营的需要，聘请相关岗位的专职工作人员，并根据公司相关规定决定其工作报酬。（5）、有权组织指挥公司的日常销售管理工作，同时在董事长及总经理的委托权限内，以受委托人的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。（6）、有权执行公司批准决定的组织体制和人事编制，对直接下属的各职能部门在任职员工作表现进行考核奖惩，并根据其工作表现决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的进行处分，直至辞退。（7）、有权在总经理的授权下行使总经理的工作权限。工作责任：（1）、建立健全公司的各项销售管理制度，严格劳动纪律，抓好公司的销售工作，负责协调下属各12、职能部门之间的关系，保证下属的各职能部门高效有序的运行。（2）、保证严格按公司的财务管理规定执行财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，确保公司现有资产的保值和增值。如因管理不善给公司造成损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（3）、确保组织实施经公司决议批准的公司年度工作计划和财务预算报告及其他各项方案，严格保证按时推进，并作效果评价。（4）、搞好下属员工的思想政治工作，加强下属员工队伍的建设，充分发挥下属员工的积极性和创造性。建立一支作风优良、纪律严明、训练有素的营销队伍。（5）、提高自身形象、修养、能力素质，搞好社会公共关系、维护好厂商关系，树立公司良好的社会形象。（6）、确保13、属于公司及本部门敏感保密的各类文件或数据不流失，对于因此类文件或数据流失造成的公司损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（7）、积极完成上级交办的其他工作项目，同时在行使公司授予的权利的同时应承担相应的工作责任及奖惩。3、职务名称：各销售部经理直属上级：副总经理（销售）直属下级：直属本销售部的各职能岗位在公司会议决议或直属上级的授权下需按以下标准完成工作：工作内容：执行公司各项会议决议，主持开展本销售部全面的销售及管理工作，保证及时有效的实现本销售部的各项经营目标，并积极完成公司交办的其他工作任务。工作权限：（1）、有权根据年度所签署的本销售部年度销售计划编制提出月度分解意见，并在14、本销售部做月度销售计划的个人分解。（2）、有权根据本销售部签署的销售编制计划，要求直属上级合理安排流动资金的使用。（3）、有权根据年度编制计划中的本销售部费用预算对在日常销售经营工作中所产生的各项费用进行审核，并签署相关的各类凭证单据，对不合格的凭证单据有权拒签。（4）、有权组织指挥本销售部的日常销售管理工作，同时在公司会议决议或相关下达文件授予的权限内，以受委托人的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。（5）、有权执行公司批准决定的组织体制和人事编制，并根据本销售部销售经营的需要，要求直属上级为本销售部聘请相关岗位的专职工作人员，对直接下属的各岗位在任职员的工作表现根据公司相关15、管理规定进行考核奖惩。（6）、有权开展公司领导及直属上级授权的其他工作项目。工作责任：（1）、建立健全本销售部的各项销售管理制度，严格劳动纪律，抓好本销售部的销售管理工作，保证本销售部下属的各职能岗位员工高效有序的进行日常工作。（2）、保证严格按公司的财务管理规定执行财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，确保公司现有资产的安全。如因管理不善给公司造成损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（3）、确保组织实施经公司会议决议批准的公司年度工作计划及其他各项方案，严格保证按时推进，并作效果评价。（4）、搞好本销售部下属员工的思想政治工作，加强本销售部下属员工队伍的建设，充分发挥下属员工的16、积极性和创造性。建立一支作风优良、纪律严明、训练有素的销售队伍。（5）、提高自身形象、修养、能力素质，搞好社会公共关系、维护好厂商关系，树立公司良好的社会形象。（6）、确保属于公司及本部门敏感保密的各类文件或数据不流失，对于因此类文件或数据流失造成的公司损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（7）、积极完成上级交办的其他工作项目，同时在行使公司授予的权利的同时应承担相应的工作责任及奖惩。4、职务名称：销售部副经理直属上级：本销售部经理直属下级：直属本部的各职能岗位在公司相关规定及本销售部经理的授权下需按以下标准完成工作：工作内容：执行公司各项会议决议，在本部销售经理的授权下主持开展17、本销售部的销售及管理工作，保证及时有效的协助本部销售经理实现本销售部的各项经营目标，并积极完成公司交办的其他工作任务。工作权限：有权在销售经理的授权下行使销售经理的工作权限。工作责任：在执行开展本部销售经理所授权的工作项目的同时需承担相应的工作责任。5、职务名称：部门信息员直属上级：本部门经理直属下级：无根据公司相关规定或直属上级的授权下需按以下标准完成工作：工作内容：执行公司各项会议决议，配合直属上级做好本职工作，负责本部门的各类文件保管、归档及处理日常信息工作；并积极完成公司交办的其他工作任务。工作权限：（1）、有权开展执行公司相关文件规定要求的或直属上级授权的工作项目。（2）、有权签署责18、任范围内的各类凭证单据，对不合格的凭证单据有权拒签。（3）、有权将对于公司现执行的各项管理方案和制度持有异议的条款或部门运行的各项状况直接向直属上级或公司上级领导反映，可建议实施对部门管理及公司管理有利的各项方案和制度。工作责任：（1）、负责建立并保管好本部门完整的客户档案，可根据本部门工作需要或公司上级要求对相关客户进行客户回访工作。（2）、负责建立并保管本部门车辆库存进销存报表，确保车辆库存报表做到帐帐相符，帐物相符，保证能够及时、准确的向公司相关职能部门及领导提供车辆库存报表。（3）、负责起草各类文件报告，对公司所下发的各类文件及本部门的整体文档进行管理和保管工作，完善相关的文件文档管理19、规定或条例，确保做到随时调随时有；特别对于涉及公司或部门的保密文件及文档应妥善保管，如因自身工作原因管理不善导致管理文件、客户档案等属于保密的文件及数据流失或丢失的给公司造成损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（4）、负责本部门与外界各职能单位或部门的整体信息联接工作，将对口本部门品牌的通知文件、促销文件、广告文件或总公司的通知文件等各类信息及时通知直属上级或公司相关领导以便及时执行，如因自身工作原因没有及时通知上级导致公司工作失误或经济损失的需承担相应责任。（5）、有责任保护公司现有资产的安全，如因个人原因导致公司资产流失或受损给公司造成损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至20、法律责任。（6）、提高自身形象、修养、能力素质，树立良好的公司形象。（7）、积极完成上级交办的其他工作项目，同时在行使公司授予的权利的同时应承担相应的工作责任及奖惩。6、职务名称：分公司经理直属上级：副总经理（销售）直属下级：直属本分公司的各职能岗位注：分公司财务人员在行政上归属分公司经理管理，业务上接受总公司财务部管理；在总公司会议决议或直属上级的授权下需按以下标准完成工作：工作内容：执行公司各项会议决议，主持分公司的全面工作，保证及时有效的实现分公司的各项经营目标，并积极完成总公司交办的其他工作任务。工作权限：（1）、有权根据年度所签署的本分公司年度销售计划编制提出月度分解意见，并在本分公21、司做月度销售计划的个人分解。（2）、有权根据公司相关规定监控公司流动资金的使用，同时根据本分公司签署的销售编制计划，要求直属上级合理安排库存资源。（3）、有权根据年度编制计划中的费用预算对分公司在日常经营工作中所产生的各项费用进行审核，并签署相关的各类凭证单据，对不合格的凭证单据有权拒签。（4）、有权组织指挥本分公司的日常销售管理工作，同时在总公司会议决议或相关下达文件授予的权限内，以受委托人的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。（5）、有权执行公司批准决定的组织体制和人事编制，并根据本分公司的管理及销售经营的需要，要求直属上级为本分公司聘请相关岗位的专职工作人员，对直接下属的22、各岗位在任职员的工作表现根据公司相关管理规定进行考核奖惩。（6）、有权开展公司领导及直属上级授权的其他工作项目。工作责任：（1）、建立健全本分公司的各项销售及管理制度，严格劳动纪律，抓好本分公司的销售及管理工作，保证本分公司下属的各职能岗位员工高效有序的进行日常工作。（2）、保证严格按总公司的财务管理规定执行财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，确保公司现有资产的保值和增值。如因管理不善给公司造成损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（3）、确保组织实施经总公司会议决议批准的公司年度工作计划及其他各项方案，严格保证按时推进，并作效果评价。（4）、搞好本分公司下属各岗位员工的思想政治23、工作，加强本分公司下属员工队伍的建设，充分发挥下属各岗位员工的积极性和创造性。建立一支作风优良、纪律严明、训练有素的营销队伍。（5）、提高自身形象、修养、能力素质，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。（6）、确保属于公司及本部门敏感保密的各类文件或数据不流失，对于因此类文件或数据流失造成的公司损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（7）、积极完成上级交办的其他工作项目，同时在行使公司授予的权利的同时应承担相应的工作责任及奖惩。7、职务名称：分公司副经理直属上级：本分公司经理直属下级：直属本分公司的各职能岗位（财务除外）在公司相关规定及本分公司经理的授权下需按以下标准完成工作：24、工作内容：执行公司各项会议决议，在本分公司经理的授权下主持开展本分公司的销售及管理工作，保证及时有效的协助本分公司经理实现本分公司的各项经营目标，并积极完成公司交办的其他工作任务。工作权限：有权在分公司经理的授权下行使分公司经理的工作权限。工作责任：在执行开展本分公司所授权的工作项目的同时需承担相应的工作责任。8、职务名称：部门或分公司销售员、库管员直属上级：本部门经理、分公司经理直属下级：无根据公司相关规定或直属上级的授权下需按以下标准完成工作：工作内容：执行公司各项会议决议，配合直属上级做好本职工作，负责本部门日常客户来访接待、已购车客户关系维护和车辆销售工作；并积极完成公司交办的其他工作25、任务。工作权限：（1）、有权开展执行公司相关文件规定要求的或直属上级授权的工作项目。（2）、有权在公司所下发的相关文件规定或直属上级授权的情况下，执行相应本部门的全系列产品车辆的终端销售价格、促销策略、已购车客户关怀等各项营销政策。（3）、有权签署责任范围内的各类凭证单据，对不合格的凭证单据有权拒签。（4）、有权将对于公司现执行的各项管理方案和制度持有异议的条款或部门运行的各项状况直接向直属上级或公司上级领导反映，可建议实施对部门管理及公司管理有利的各项方案和制度。工作责任：（1）、负责来店客户的展厅销售及接待工作，配合公司或本部门进行产品宣传工作，同时建立并保管好本部门完整的来电、来店等各种26、待购客户的信息档案，根据本部门销售员工作职责应对相关客户进行相关的客户回访工作；对于已购客户根据公司或本部门的管理规定进行相应的客户回访工作。（2）、负责本部门的销售展厅、外场、办公室等隶属本部门所管辖的所有场地的卫生清洁工作，同时对于隶属本部门管理的所有库存车辆要进行清洁及维护。（3）、负责本部门库存车辆的管理，包括入库车辆的验收工作，现库存车辆超期标识，现库存车辆钥匙的保管，库存车辆的安全保管，办理车辆销售出库手续等工作，将涉及到库存车辆的各类信息及时反馈给上级。（4）、有责任保护公司现有资产的安全，如因个人原因导致公司资产流失或受损给公司造成损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责27、任。（5）、确保属于公司及本部门敏感保密的各类文件或数据不流失，对于因此类文件或数据流失造成的公司损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（6）、提高自身形象、修养、能力素质，树立良好的公司形象。（7）、积极完成上级交办的其他工作项目，同时在行使公司授予的权利的同时应承担相应的工作责任及奖惩。9、职务名称：办公室主任直属上级：总经理直属下级：直属办公室的各职能岗位人员在公司会议决议或直属上级的授权下需按以下标准完成工作：工作内容：执行公司各项会议决议，组织召开各项工作会议，主持办公室全面工作，协助总经理副总经理开展各项工作，协调公司各部门之间的关系，负责公司日常行政工作；并积极完成公28、司交办的其他工作任务。工作权限：（1）、有权处理直属上级授权的工作项目，并协助直属上级处理日常工作事务。（2）、有权按公司规定或直属上级要求召集有关的会议，完成会议记录；并办理公司会议决定的有关事项或对会议决定的事项进行催办和落实。（3）、有权根据公司对各职能部门要求的工作计划及状态进行监督、检查、记录，并起草公司相关部门的管理制度，建议公司签署执行。（4）、有权根据年度编制计划中的费用预算对于本部所产生或是公司规定隶属本部管理的各项费用进行审核，并签署相关的各类凭证单据，对不合格的凭证单据有权拒签。（5）、有权执行公司年度编制计划中的宣传方案或部门（品牌）因宣传需要经直属上级批准的宣传计划，29、并进行详细的登记备案工作。（6）、有权组织指挥本部的日常管理工作，同时在公司会议决议或相关下达文件授予的权限内，以受委托人的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。（7）、有权执行公司批准决定的组织体制和人事编制，并根据本部的管理及工作需要，要求直属上级为本部聘请相关岗位的专职工作人员，对直接下属的各岗位在任职员的工作表现根据公司相关管理规定进行考核奖惩。（8）、有权根据公司或直属上级授权审核签署公司当月员工工资表，并将当月相关考核奖惩记录其中。（9）、有权开展公司领导及直属上级授权的其他工作项目。工作责任：（1）、建立健全本部的各项管理制度，严格劳动纪律，抓好本部的管理工作，保证30、本部下属的各职能岗位员工高效有序的进行日常工作。（2）、保证严格按公司的财务管理规定执行财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，确保公司现有资产的安全。如因管理不善给公司造成损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（3）、确保组织实施经公司会议决议批准的公司年度工作计划及其他各项方案，严格保证按时推进，并作效果评价。（4）、负责公司营业执照、税务登记证等证照的使用和保管，按时年审；同时对公司的文书档案、人事档案、图书资料要进行搜集整理，并进行有效的保管和利用工作。（5）、负责公司员工的招聘工作，同时搞好本部下属各岗位员工的思想政治工作，加强本部下属员工队伍的建设，充分发挥下属各岗位员工31、的积极性和创造性。建立一支作风优良、纪律严明、训练有素的管理队伍。（6）、提高自身形象、修养、能力素质，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。（7）、确保属于公司及本部门敏感保密的各类文件或数据不流失，对于因此类文件或数据流失造成的公司损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（8）、积极完成上级交办的其他工作项目，同时在行使公司授予的权利的同时应承担相应的工作责任及奖惩。10、职务名称：办公室文员直属上级：办公室主任直属下级：无在公司会议决议或直属上级的授权下需按以下标准完成工作：工作内容：执行公司各项会议决议，协助办公室主任开展各项管理工作，协调公司各部门之间的关系，负责公司日32、常事务性工作；并积极完成公司交办的其他工作任务。工作权限：（1）、有权处理直属上级授权的工作项目，并协助直属上级处理日常工作事务。（2）、有权按公司规定或直属上级要求召集有关的会议，完成会议记录；并办理公司会议决定的有关事项或对会议决定的事项进行催办和落实。（3）、有权根据公司对各职能部门要求的工作计划及状态进行监督、检查、记录，并将结果向直属上级或公司领导汇报。工作责任：（1）、负责公司日常行政、公关信息以及各种规章制度或文件的起草、收发、整理、传递和归档工作；同时负责公司所订报纸、期刊的分发及公司传真、信件、包裹的收发、传送、转送。（2）、负责公司全体员工的考勤监督、记录，汇总各职能部门下33、属员工当月奖惩结果，制作当月公司员工工资表；同时安排制定公司各职能部门节假日的值日排班。（3）、负责保持办公室、会议室、会客室的整洁美观及办公设备的日常使用和维护；搞好增收节支和开源节流工作，确保公司现有资产的安全；如因管理不善给公司造成损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（4）、负责来访客人登记、接待、引领工作，提高自身形象、修养、能力素质，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。（5）、有责任保护公司现有资产的安全，如因个人原因导致公司资产流失或受损给公司造成损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（6）、确保属于公司及本部门敏感保密的各类文件或数据不流失，对于因34、此类文件或数据流失造成的公司损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（7）、积极完成上级交办的其他工作项目，同时在行使公司授予的权利的同时应承担相应的工作责任及奖惩。11、职务名称：财务部经理直属上级：总经理直属下级：直属财务部的各职能岗位人员及分公司财务岗位人员（业务管理）在公司会议决议或直属上级的授权下需按以下标准完成工作：工作内容：执行公司各项会议决议，主持开展财务部的日常事务性工作及全面的管理工作，保证可以及时提供准确的、最新的各项财务数据；并积极完成公司交办的其他工作任务。工作权限：（1）、有权根据公司的各项年度计划预算编制对各职能部门的执行状况进行监督，并作执行评价。（235、）、有权根据总公司的相关规定对总公司及各直属职能部门的流动资金、固定资产及车辆存货等公司资产的周转进行监控；同时根据公司的相关规定，对公司各职能部门的各项经费支出有总体控制权。（3）、有权根据公司的年度计划预算编制中的费用预算对公司在日常经营工作中所产生的各项费用进行审核，并签署相关的各类凭证单据，对违反公司财经纪律、不符合公司财务制度的费用开支有权拒签、拒付；同时对拥有独立财务系统的各直属职能部门的财务帐务、费用等项目有稽查权，对于所发现的违规项目做到及时上报并有考核建议权。（4）、有权组织指挥本财务部的日常工作，同时在公司会议决议或相关下达文件授予的权限内，以受委托人的身份代表公司签署有关36、协议、合同、合约和处理有关事宜。（5）、有权执行公司批准决定的组织体制和人事编制，并根据本财务部的管理及销售经营的需要，要求直属上级为本财务部聘请相关岗位的专职工作人员，对直接下属的各岗位在任职员的工作表现根据公司相关管理规定进行考核奖惩。（6）、有权开展公司领导及直属上级授权的其他工作项目。工作责任：（1）、建立健全公司各项财务管理制度，保证严格按总公司的财务管理规定执行财经纪律，抓好总公司及下属独立核算的各职能部门的财务管理工作；搞好增收节支和开源节流工作，确保公司现有资产的保值和增值；如因管理不善给公司造成损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（2）、负责编制汇总公司的各项会37、计报表，审核税务报表，保管各类文件及相关账册、印鉴和凭证，确保定期向直属上级及相关政府职能部门及时提供准确、完整的各项财务数据、资料和财务分析报告。（3）、确保组织实施经总公司会议决议批准的公司年度财务工作计划及其他各项方案，严格保证按时推进，并作效果评价。（4）、负责定期与各品牌厂家、各往来单位进行帐目核对，并将核对结果向直属上级或公司相关领导汇报。（5）、搞好本财务部下属各岗位员工的思想政治工作，加强本财务部下属员工队伍的建设，充分发挥下属各岗位员工的积极性和创造性；保证本财务部下属的各职能岗位员工高效有序的进行日常工作。（6）、提高自身形象、修养、能力素质，搞好社会公共关系，负责处理政府38、各个税务部门的稽查事务，树立公司良好的社会形象。（7）、确保属于公司及本部门敏感保密的各类文件或数据不流失，对于因此类文件或数据流失造成的公司损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（8）、积极完成上级交办的其他工作项目，同时在行使公司授予的权利的同时应承担相应的工作责任及奖惩。12、职务名称：记帐会计直属上级：财务部经理直属下级：无在公司会议决议或直属上级的授权下需按以下标准完成工作：工作内容：执行公司各项会议决议，开展财务部日常细节细致的帐务登录工作，配合财务部经理开展财务管理工作，保证可以及时提供准确的、最新的各项财务数据；并积极完成公司交办的其他工作任务。工作权限：（1）、有39、权根据公司的各项年度计划预算编制对各职能部门的执行状况进行监督，并将执行情况向公司领导或直属上级汇报。（2）、有权根据总公司的相关规定对总公司及各直属职能部门的流动资金、固定资产及车辆存货等公司资产的周转进行监控。并将监控结果向公司领导或直属上级汇报。（3）、有权根据公司的年度计划预算编制中的费用预算对公司在日常经营工作中所产生的各项费用进行审核，并签署相关的各类凭证单据，对违反公司财经纪律、不符合公司财务制度的费用开支有权拒签、拒付。（4）、有权在公司会议决议决定或直属上级的直接授权下行使财务部经理的权限。（5）、有权开展公司领导及直属上级授权的其他工作项目。工作责任：（1）、辅助财务部经理40、建立健全公司各项财务管理制度，保证严格按总公司的财务管理规定执行财经纪律，做好公司财务管理及帐务登录工作；搞好增收节支和开源节流工作，确保公司现有资产的保值和增值；如因个人原因或管理不善给公司造成损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（2）、负责编制公司的各项会计报表、税务报表，保管各类文件及相关账册、印鉴和凭证，确保定期向直属上级及相关政府职能部门及时提供准确、完整的各项财务数据、资料和财务分析报告。（3）、确保实施经总公司会议决议批准的公司年度财务工作计划及其他各项方案，严格保证按时推进。（4）、提高自身形象、修养、能力素质，搞好社会公共关系，辅助财务部经理处理政府各个税务部门41、的稽查事务，树立公司良好的社会形象。（5）、确保属于公司及本部门敏感保密的各类文件或数据不流失，对于因此类文件或数据流失造成的公司损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（6）、积极完成上级交办的其他工作项目，同时在行使公司或直属上级授予的权利的同时应承担相应的工作责任及奖惩。13、职务名称：财务出纳直属上级：财务部经理直属下级：无在公司相关规定及直属上级的授权下需按以下标准完成工作：工作内容：执行公司各项会议决议，负责财务部日常现金的收付、保管工作及银行结算业务工作，配合财务部经理开展财务管理工作，保证可以及时提供准确的、最新的各项财务数据；并积极完成公司交办的其他工作任务。工作权42、限：（1）、有权根据公司的各项年度计划预算编制对各职能部门的执行状况进行监督，并将执行情况向公司领导或直属上级汇报。（2）、有权根据公司的相关规定对公司及各直属职能部门所使用的资金进行监控，严格审核资金使用审批手续，对违反公司财经纪律、不符合公司财务制度的使用资金有权拒签、拒付，并将监控结果向公司领导或上级汇报。（3）、有权根据公司相关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，并签署相关的各类凭证单据，对违反公司财经纪律、不符合公司财务制度的费用开支有权拒签、拒付。（4）、有权开展公司领导及直属上级授权的其他工作项目。工作责任：（1）、负责根据审核无误的财43、务凭证进行现金收付工作及银行结算工作，并及时登记现金和银行日记帐，同时要及时传递给记账会计登帐，确保做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，出现误差应在直属上级的监督下及时查清更正。（2）、负责库存现金、银行空白支票（电汇凭证）等相关票据凭证、相关财务印鉴等物件的保管工作；严禁开空白支票（凭证）或在没有填写内容的纸上盖相关印鉴；搞好增收节支和开源节流工作，确保公司现有资产的保值和增值；如因个人原因或管理不善给公司造成损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（3）、负责根据办公室及相关职能部门提供的当月薪金发放表按时发放工资及奖金。（4）、提高自身形象、修养、能力素质，搞好社会44、公共关系，辅助财务部经理处理各相关单位的业务关系，树立公司良好的社会形象。（5）、确保属于公司及本部门敏感保密的各类文件或数据不流失，对于因此类文件或数据流失造成的公司损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（6）、积极完成上级交办的其他工作项目，同时在行使公司或直属上级授予的权利的同时应承担相应的工作责任及奖惩。14、职务名称：制度督察员直属上级：副总经理（销售）直属下级：无在公司相关规定及董事长、总经理的授权下需按以下标准完成工作：工作内容：监督执行公司各项会议决议，围绕公司全面管理工作开展各项管理细节中的监督监察工作，保证及时提供完整准确的各项考核结果或数据；并积极完成公司交办45、的其他工作任务。工作权限：（1）、有权对公司各职能部门运行状况及部门员工的工作状况、表现按公司要求逐项检查和考核，并做评价报告。（2）、有权根据公司所下发的各类管理规定，监督监察各职能部门及员工的执行情况，并做考核总结。（3）、有权将各类考核奖惩结果直接上报直属上级签署后交办公室，在当月工资表中体现考核结果。（4）、有权签署责任范围内的各类凭证单据，对不合格的凭证单据有权拒签。（5）、有权将对于公司现执行的各项管理方案和制度持有异议的条款直接向公司上级领导反映，可建议实施对部门管理及公司管理有利的各项方案和制度。（6）、有权开展公司领导及直属上级授权的其他工作项目。工作责任：（1）、提高自身形46、象、修养、能力素质，同时要以身作则虚心接受各职能部门及个人对自身的监督检查。（2）、确保完全从客观务实的角度，公平公正的评价原则对各职能部门及个人进行考核评价，严禁考核结果中带有个人关系、喜好等带有关系色彩的考核。（3）、有责任保护公司现有资产的安全，如因个人原因导致公司资产流失或受损给公司造成损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（4）、确保属于公司及本部门敏感保密的各类文件或数据不流失，对于因此类文件或数据流失造成的公司损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（5）、积极完成上级交办的其他工作项目，同时在行使公司授予的权利的同时应承担相应的工作责任及奖惩。15、职务名47、称：培训专员直属上级：副总经理（销售）直属下级：无在公司相关规定及直属上级的授权下需按以下标准完成工作：工作内容：组织开展公司各职能部门各方面、全方位的培训工作，保证及时按公司要求的培训目标完成培训计划；并积极完成公司交办的其他工作任务。工作权限：（1）、有权组织开展公司的全年培训计划、各职能部门的日常系统培训、经上级批准的培训计划等，并制定详细的培训流程。（2）、有权对参加培训的公司各职能部门的培训状况及个人表现按公司要求进行考核，并做培训评价报告。（3）、有权将各类考核奖惩结果直接上报直属上级签署后交办公室，在当月工资表中体现考核结果。（4）、有权签署责任范围内的各类凭证单据，对不合格的凭48、证单据有权拒签。（5）、有权将对于公司现执行的各项管理方案和制度持有异议的条款直接向公司上级领导反映，可建议实施对部门管理及公司管理有利的各项方案和制度。（6）、有权开展公司领导及直属上级授权的其他工作项目。工作责任：（1）、负责组织开展新员工的全面培训，制定详细的培训流程，并做培训评价报告。（2）、负责参加厂家召开的各类培训会议；在培训结束后将培训内容再在公司范围内组织开展相关职能部门的培训。（3）、提高自身形象、修养、能力素质，以严谨、勤奋、务实的工作作风确保培训目标的实现，同时要以身作则虚心接受各职能部门及个人对自身的监督检查。（4）、确保完全从客观务实的角度，公平公正的评价原则对各职能49、部门及个人进行考核评价，严禁考核结果中带有个人关系、喜好等带有关系色彩的考核。（5）、有责任保护公司现有资产的安全，如因个人原因导致公司资产流失或受损给公司造成损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（6）、确保属于公司及本部门敏感保密的各类文件或数据不流失，对于因此类文件或数据流失造成的公司损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（7）、积极完成上级交办的其他工作项目，同时在行使公司授予的权利的同时应承担相应的工作责任及奖惩。16、职务名称：保险专员直属上级：副总经理（销售）直属下级：无在公司相关规定及直属上级的授权下需按以下标准完成工作：工作内容：执行公司各项会议决议，50、开展公司的车辆保险销售及咨询业务，负责总公司及子公司的财产保险、员工意外伤害险的投保及索赔，保证及时有效的实现本销售部的各项经营目标；并积极完成公司交办的其他工作任务。工作权限：（1）、有权开展执行公司相关文件规定要求的或直属上级授权的工作项目。（2）、有权在公司所下发的相关文件规定或直属上级授权的情况下，执行相应本部门的各项营销政策。（3）、有权签署责任范围内的各类凭证单据，对不合格的凭证单据有权拒签。（4）、有权将对于公司现执行的各项管理方案和制度持有异议的条款或部门运行的各项状况直接向直属上级或公司上级领导反映，可建议实施对部门管理及公司管理有利的各项方案和制度。工作责任：（1）、负责购51、车客户的车辆保险销售及咨询接待工作，同时建立并保管好本部门完整的已购保险客户的信息档案，另通过各销售部提供的已购车客户档案进行客户回访促进保险销售工作，并建立相应的信息档案。（2）、负责建立保险销售流水帐，并及时与财务对账，确保做到帐帐相符。（3）、负责保管好各类相关保险业务的原件、复印件资料（包括客户投保的保险、公司投保的员工意外伤害险、财产险等），以备查询或索赔使用。（4）、有责任保护公司现有资产的安全，如因个人原因导致公司资产流失或受损给公司造成损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（5）、确保属于公司及本部门敏感保密的各类文件或数据不流失，对于因此类文件或数据流失造成的公司52、损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。（6）、提高自身形象、修养、能力素质，树立良好的公司形象。（7）、积极完成上级交办的其他工作项目，同时在行使公司授予的权利的同时应承担相应的工作责任及奖惩。第四章：员工的招聘、录用、解聘的管理规定及流程员工的招聘招聘前提：（1）、有此项权利的责权人所提出的员工招聘计划。（2）、相关职能部门负责人提报经公司相关责权人批准的员工招聘计划。招聘执行部门及个人：（1）、办公室。（2）、公司要求参与的其他职能部门及个人。招聘流程：（1）、由办公室负责落实招聘场地、招聘时间。（2）、由办公室派相关人员和公司委派人员共同参与招聘工作，进行应聘员工简历收集及现53、场初选面试。（3）、由公司相关责权人根据初选结果对应聘人员进行笔试、面试等复试。（4）、由公司相关责权人公布应聘人员录用名单。招聘原则：（1）、保证以公平、公正的原则开展招聘工作；在招聘工作中实行招聘计划公开，招聘岗位公开，面试考核公开，建立客观公正的评价标准。（2）、保证以平等竞争的原则开展招聘工作；公司内部员工亦可参于应聘岗位竞争，但必须坚持平等竞争的原则，进行招聘考核，考核者对应聘者须一视同仁；遇到与考核人员有关系的人员参加应试时，考核人员应主动回避。应聘者的基本条件：（1）、年龄在十八岁以上；（2）、五官端正、身体健康、无不良嗜好；（3）、有敬业精神、品德优秀；（4）、学历应达到高中以54、上文化水平或公司要求达到的其他水平。应注意的其他规定或事项（1）、在招聘工作中，招聘人员或相关工作人员应严守公司机密，妥善保管好机密资料、文件。（2）、招聘在公司进行时，相关工作人员应明确规定等候面试场所，及面试考核地点，并确保上述场所内无公司重要文件、资料。（3）、在面试考核时，相关工作人员不得透露公司重要信息和机密。（4）、面试结束后，相关工作人员应立即引导应聘者离开公司。注：以上招聘的管理规定及流程根据（附表一）由办公室进行备档并跟进落实。员工的录用录用员工的概括：（1）、经过公司招聘管理规定及流程，通过公司相关责权人的相应考核后确定的应聘人员。（2）、其他特殊情况被公司录用的应聘人员。55、有下列情形之一者,一概不予录用：（1）、受到刑事处理者；（2）、受到通缉在案者；（3）、曾有受贿、贪污、私挪公款受到处罚者；（4）、患有传染病或身体健康状况不适合相应岗位工作；（5）、与原工作单位未解除劳动关系的，或在其他公司兼职，不能专职在本公司工作的；（6）直系亲属不得录用在同一个部门工作。被录用员工须提交以下证件及资料进行查验和留存：查验：（1）、身份证或户口簿；（2）、学历证、学位证（本科以上）；（3）、任职资格证书、上岗证、技术职称证；（4）、驾驶证（销售员或其他有要求的岗位）；（5）、健康证（从事食堂或卫生工作的）。留存：（1）、以上查验的1-5项证件公司查验合格后须留存复印件；（56、2）、担保书原件（财务人员、仓管人员或公司要求的其他岗位）；（3）、个人简历原件；（4）、员工入职登记表（附表二）；（4）、要求留存的其他材料。注：由办公室负责被录用员工证件及资料的查验和留存（包括附表二）。被录用新员工的试用期：（1）、新员工自报到之日起即进入试用期。（2）、新员工的试用期在原则时间定为三个月。（3）、新员工的转正由聘用部门负责考核，在工作中表现优秀或有突出成绩和贡献者，由新员工向直属部门责权人提出提前转正申请表（附表三），报公司相关责权人批准，可缩短试用期。特聘人员经公司相关责权人批准可免去试用期。注：由办公室负责保管附表三被录用新员工考核内容：（1）、经过新员工岗前培训，57、并通过相应的考核。（2）、熟悉和胜任本职工作，有一定的工作经验及分析处理问题的能力，完成本岗位的基本工作指标。（3）、工作积极肯干、认真负责、敬业爱岗、顾全大局并有良好的团队团结合作精神。（4）、廉洁奉公、遵纪守法、严格遵守执行公司及本部门的各项管理规章制度。（5）、能较出色完成直属上级交办的各项工作任务。被录用新员工的岗前培训：（1）、由公司培训专员负责安排新员工的岗前培训。（2）、培训内容包括：公司员工手册、各项管理规章制度、专业的岗位知识等。（3）、完成培训后进行相应考核。注：岗前培训表详见（附表四），由办公室和培训部留存。被录用新员工的转正：（1）、新员工转正后，一切工资及福利待遇按正58、式员工和所在岗位的有关标准执行。（2）、新员工转正从入职之日起满三个自然月通过考核合格后即转正，自转正之日起享受公司相应待遇。员工的解聘解聘的内容包括：（1）、试用期新员工及正式员工的离职、辞职、辞退。员工的离职：（1）、未经公司领导批准，连续三天不上班者作自动离职处理。（2）、自动离职的员工自离职之日起，即停止享受公司各种员工待遇。员工的辞职：（1）、凡员工因事或其它原因，申请辞去本公司工作，经批准后离开本公司的为辞职。（2）、因各种原因要求辞去工作的员工，须提前三十天由本人提出辞职申请报告表（附表五），由直属部门责权人及公司相关责权人签署意见批准后，交办公室备档并执行相关手续。（3）、经批59、准辞职的员工，自离职之日起，即停止享受公司各种员工待遇。注：由办公室负责保管附表五员工的辞退：员工有以下行为情形之一者公司可以辞退：（1）、违反公司考勤管理制度，连续旷工三天；一个季度内累计旷工五天；半年内累计旷工七天；一年内累计旷工九天。（2）、工作能力不适应岗位要求、业绩较差，或在工作中经常出现差错，工作效率低下，经培训、帮助确无进展，不能胜任所承担的工作，一年内累计两次公司人事考核不通过的。（3）、违反国家法规或严重违反公司管理制度，造成极坏影响；法制观念淡薄，屡次违反公司管理制度经批评教育、处罚无效者。（4）、偷盗公司、同事及他人财物，或盗取公司商业或其他机密给公司造成损失的。（5）、60、利用工作或职务之便贪污、受贿；玩忽职守，造成工作失误，致使公司遭受重大经济损失（包括无形资产）的。（6）、同时在同行业及外单位兼职，与本公司有利益冲突的。（7）、劳动法或公司其他相关制度规定予以解雇者。员工的解聘程序：（1）、员工因离职、辞职、辞退等原因离开公司的，须归还公司有关文件、资料、办公用品、通讯工具和其它公物等。（2）、被解聘的员工需在两个工作日内填报相关的员工离职交接表（附表六），由直属部门责权人及公司相关责权人签署后，交办公室备档并执行相关手续，财务需在接到相关责权人签署完整的员工离职交接表后，方可结算工资及其他补助。（3）、不论任何原因被公司解聘的离职员工都要填写员工离职交接表61、，并及时按流程办理相关手续，如未办理离职手续即离开公司，给公司造成损失的，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。注：由办公室负责保管附表六第五章：员工的工资、补贴及福利员工工资：（1）、员工的工资包括：基本工资、业务提成、奖励、补贴及其他福利等。（2）、员工的基本工资于次月10日发放，补贴及其他福利于次月16日发放，业务提成于次月22日发放，奖励于次月28日发放。员工试用期基本工资标准：（1）、办公室主任：1200元（2）、文员（包括办公室文员、部门信息员）：800元（3）、销售部经理及分公司经理：1200元（4）、销售部副经理及分公司副经理：1000元（5）、销售员(包括库管员、分公司销62、售员)：600-800元（6）、大客户销售员：800-1000元（7）、财务部经理：2000-2500元（8）、财务记账会计：1000-1500元（9）、财务出纳：800-1200元（10）、保险销售专员：800元（11）、培训专员：1000元（12）、制度督察员：1000元注：试用期员工在试用期间除不享受公司补贴及其他福利待遇外，其他的工资收入都按正式员工执行。正式员工基本工资标准：（1）、办公室主任：1500元（2）、文员（包括办公室文员、部门信息员）：1000元（3）、销售部经理及分公司经理：1500元（4）、销售部副经理及分公司副经理：1200元（5）、销售员(包括库管员、分公司销售员63、)：800-1000元（6）、大客户销售员：1000-1200元（7）、财务部经理：2500-3000元（8）、财务记账会计：1200-1800元（9）、财务出纳：1000-1300元（10）、保险销售专员：1000元（11）、培训专员：1500元（12）、制度督察员：1500元员工的加班补助：（1）、员工的加班补助按每日15元计发。（2）、其它国家法定节假日加班的加班补助按正常加班补助金额的2倍计发。员工的级别界定：（1）、一级：总经理、副总经理；（2）、二级：办公室主任、销售部经理、财务部经理、分公司经理；（3）、三级：销售部副经理、分公司副经理、财务记账会计、财务出纳、培训专员、制度督察64、员；（4）、四级：办公室文员、部门信息员、销售员、大客户销售员。员工通讯补贴：（1）、一级补贴：实报实销（2）、二级补贴：100元/月（3）、三级补贴：70元/月（4）、四级补贴：50元/月注：通讯补贴为手机费补贴，手机必须保持开机状态，每出现一次关机扣20元，出现二次以上取消当月通讯补贴。员工兼岗补贴：（1）、一级补贴：无（2）、二级补贴：无（3）、三级补贴：无（4）、四级补贴：100-200元/月员工的工龄：（1）、公司员工计算工龄，自转正当月起开始计算工龄，工龄计算以转正满12月计算一年工龄，工作不满一年的员工不计算员工工龄。（2）、员工的工龄自2002年12月开始核计。员工的福利：（165、）、工龄每满一年的员工，月基本工资增加50元；员工工龄工资按以下标准进行封顶：（1）、一级补贴：500元（2）、二级补贴：300元（3）、三级补贴：200元（4）、四级补贴：200元注：员工工龄工资原则上按以上标准进行封顶，特殊情况经公司董事长批准后执行。（2）、工龄满一年或一年以上且与公司签定劳动合同的在职员工可以以书面形式（附表七）向公司申请办理社保（五项），由部门及公司相关责权人审核批准后由办公室负责统一办理。（3）、工龄满一年及一年以上的在职员工在端午、中秋及春节时享受过节补助，标准为端午100元/人，中秋100元/人，春节200元/人；工龄满半年以上一年以下的标准为端午50元/人，中66、秋50元/人，春节100元/人。（4）、工龄满一年及一年以上的公司员工，生日当天可享受带薪假期一天。（5）、工龄满一年以上两年以下的员工年带薪假期为3天；工龄满二年以上三年以下的员工年带薪假期为5天；工龄满三年以上的员工年带薪假期为7天。（6）、工龄满三年以上的员工在休年休假时所产生的往返交通费用由公司采取最高限额补助（需提供不低于补助标准金额的往返交通票据）：海南本地100元，广东、广西两地 300元，福建、江西、湖南三地500元，其它地区800元。注：由办公室负责保管附表七，以上一至七项附表归入人事档案管理。第六章：考勤、请假、休假制度员工的考勤：（1）、员工考勤包括对员工上下班、休假情况67、等进行考核，考勤是考核公司所有在职员工出勤，并作为计付员工工资的依据，同时考勤制度适用于公司所有在职员工。（2）、公司实行每周六天工作制，每周休息一天的轮休制，国家其他法定节假日按国家相关规定再结合公司所下发的文件通知执行。（3）、所有公司在职员工的每日工作时间为：08:00-18:00，在部门安排好值班人员的前提下，其他员工的午餐及休息时间为12：00-14：00。（4）、在外执行公司公务时应服从工作的需要可不受上述规定的限制，但所有外出处理公务（外出时间超过3个小时）的员工均要提前在办公室进行登记备案（附表八）。（5）、所有在职员工均使用考勤机（上下班刷卡）来记录员工每天的出勤情况。公司严68、禁代录入考勤行为，对于代录入考勤员工，一经发现，一次扣发当事人（代录入考勤人和委托人）人民币300元。（6）、办公室负责执行考勤记录，应本着客观务实的工作态度，如实记录，不得弄虚作假，如有发现违规情况，将直接考核考勤责权人100元/次。注：由办公室负责保管附表八员工考勤中的旷工凡属下列情况之一的缺勤，均视为旷工，并按员工手册处罚规定处理：（1）、未经请假或请假未准而缺勤两小时以上者；（2）、工作时间内擅离工作岗位或做与工作无关等事情的；（3）、超过批准的假期又没有及时早报续假，未提供有关证明的缺勤；（4）、以虚假理由请假而休假者；（5）、单位、部门或职位调整，不服从分配，逾期不到岗的。员工考勤69、中的迟到与早退（1）、未经登记批准而逾时上班时间到岗者视为迟到，到岗后又未经登记批准擅自离岗者视为早退。（2）、公司对迟到、早退按月进行累计，员工当月迟到、早退（十分钟内）累计次数达到3次，按旷工半天计扣工资；员工当月迟到、早退（十分钟内）累计次数达到4次，按旷工1天处理；（3）、迟到、早退时间超过半小时的，按旷工半天计扣工资，迟到、早退超过一小时，按旷工1天处理；（4）、员工每旷工1天，扣除2日基本工资；当月有旷工记录者，除享受基本工资、业务提成、社保福利外，不计发公司其他奖励、补助及福利。员工的请假、休假（1）、请假是指在公司规定的工作时间内，因在职员工需要从事个人的特定活动，特别向公司申70、请的经过相关责权人批准的短期假期，需履行一定的请假手续（附表九）。（2）、休假是指员工在国家或公司的规定时间内，经过公司相关责权人批准并履行一定的休假手续后（附表九），在一定时间内进行休息的假期。员工的周假（1）、公司实行每周六天工作制，每周休息一天的轮休制，在当月工作过程中，在不影响部门工作的前提下，可以进行周假累积，但不能滚动累积至下月；正常轮休假者，无须办理请休假手续。（2）、各职能部门要提前在本周末将下周的轮休排班表（附表十）交予办公室存档，在当周轮休表中若出现临时调休的情况，应及时通知办公室修改轮休排班表，以便考勤人员可以准确的计算员工的出勤。员工的事假（1）、事假是指在公司规定的工71、作时间内，因在职员工需要从事个人的特定活动所向公司申请的临时短期假期。（2）、申请事假的员工需填写员工（请假、休假）申请表，经直属上级及公司相关责权人审核批准，与相关人员交代交接未办工作事项后，进行休假；办公室与直属部门各留一份申请表存档，办公室考勤人员依据员工（请假、休假）申请表计算员工的出勤。（3）、员工在休事假期间不计发相应的基本工资；单月休事假不超过5天的员工，其他相应补贴及福利照常发放，单月休事假超过5天（含）的员工，其他相应补贴及福利减半发放；员工单月休事假的最长期限为15天，年合计休事假最长期限为30天，遇特殊情况时需报公司董事长批准。（4）、各职能部门责权人的事假审批权限为单月72、2天，副总经理的事假审批权限为单月10天。注：周假可抵当月的事假。员工的病假（1）、病假是指在公司规定的工作时间内，因在职员工因病或因伤需要接受医疗机构的疗养特向公司申请的临时短期假期。（2）、申请病假的员工需凭正规医疗机构的出具的病例填写员工（请假、休假）申请表，经直属上级及公司相关责权人审核批准，与相关人员交代交接未办工作事项后，进行休假；办公室与直属部门各留一份申请表存档，办公室考勤人员依据员工（请假、休假）申请表计算员工的出勤。（3）、遇特殊情况未能及时请假者，应尽快告知直属部门责权人，由其代办请假手续，事后按公司规定补办手续，如发现以病假为由实则办理私事的，轻则处分，重则除名处罚。（73、4）、员工在单月休病假期间（2天内）计发相应的基本工资；休3天以上病假的员工按单月基本工资总额逐日递减发放当月基本工资，当月基本工资最多递减至50%即停止递减，员工在休病假期间其他相应补贴及福利照常发放。（4）、各职能部门责权人的病假审批权限为单月1天，副总经理的病假审批权限为单月2-5天，总经理的病假审批权限为单月5天以上。员工的年休假（1）、员工的年休假是指在职员工转正后在公司工作满一年以上在职员工根据公司相应的福利政策所进行短期假期的休假。（2）、需要休年休假的员工需填写（请假、休假）申请表并提前一个月向直属上级提出休假申请（附表九），经直属上级及公司相关责权人审核批准，与相关人员交代交74、接未办工作事项后，进行休假；办公室与直属部门各留一份申请表存档，办公室考勤人员依据员工（请假、休假）申请表计算员工的出勤。（3）、年休假的时限及其他规定参照员工福利中的年休假规定执行。（4）、副总经理的年休假审批权限为单月5天，总经理的年休假审批权限为单月7天。员工的生日假（1）、员工的生日假是指在职员工转正后在公司工作满一年以上在职员工根据公司相应的福利政策所进行的为期一天的休假。（2）、申请休生日假的员工需填写（请假、休假）申请表（附表九），经直属上级及公司相关责权人审核批准，与相关人员交代交接未办工作事项后，进行休假；办公室与直属部门各留一份申请表存档，办公室考勤人员依据员工（请假、休假75、）申请表计算员工的出勤。（3）、生日当天由办公室关怀通知员工。（4）、生日假的时限及其他规定参照员工福利中的年休假规定执行。（5）、由副总经理负责审批员工的生日假。员工的婚假（1）、员工的婚假参照员工的年休假方案执行。（2）、在一个自然年中员工的年休假与婚假只能享受其中一项。员工的产假（1）、员工的产假是指在职员工转正后在公司工作满一年以上在职员工，同时又符合国家计划生育政策的员工，在临产、恢复、哺乳期间根据公司相应的福利政策所进行长期假期的休假。（2）、需要休产假的员工需填写（请假、休假）申请表并提前一个月向直属上级提出休假申请（附表九），经直属上级及公司相关责权人审核批准，与相关人员交代交76、接未办工作事项后，进行休假；办公室与直属部门各留一份申请表存档，办公室考勤人员依据员工（请假、休假）申请表计算员工的出勤。（3）、员工在休产假期间相应的基本工资及福利（五项保险）照常发放，产假的休假时间为90天，从临产前15-30天开始休假，遇特殊情况时需报公司相关责权人批准。（4）、员工在休产假期间公司须将该员工的岗位进行填充，假期结束后，公司内如有同等薪资和职位存在，将优先考虑安排岗位；否则，公司将另行安排其他岗位工作。（5）、员工的产假适用范围为符合国家计划生育政策的女员工，男员工在其配偶第一次临产时可享受5天假期，同时在女员工休产假期间公司不能以各种理由将其解聘。（6）、由副总经理以上77、级别的责权人负责产假的审批，在需要延长假期的特殊情况时由总经理负责审批。员工的法定节假日休假（1）、员工的法定节假日休假是指员工在国家的法定时间内，配合各职能部门实际情况及公司相关通知，在一定时间段内进行休息的假期。（2）、各职能部门要提前在休法定节假日前将轮休排班表（附表十）交予办公室存档，在当周轮休表中若出现临时调休的情况，应及时通知办公室修改轮休排班表，以便考勤人员可以准确的计算员工的出勤。请、休假的流程（1）、请、休假员工提出申请部门责权人审批公司责权人审批交办公室备档计考勤注：附表八、九、十由直属部门及办公室各执一份保管；公司所有财务人员在休以上假期超过三天的，除要履行以上休假手续外78、另需填报附表十四，其他员工休假或出差三天以上必须指定其他相关的人员代理其签署相关的单据或文件。第七章：培训制度员工培训的目的（1）、为了形成更有凝聚力的企业文化，以高素质人员超过竞争对手、树立更好的企业形象和产生更好的经济效益，让员工了解、熟悉公司的特点及管理模式，提高、完善、充实现有的理论知识和工作技能，学习训练多方面才干，为拓展工作面、横向轮岗和纵向提升创造条件；同时提高员工工作热情和合作精神，建立良好的工作环境和工作气氛，从而提高员工的满意度和成就感，增强企业的凝聚力。总之，培训的最终目的在于挖掘员工的潜能，提高员工整体素质，增强公司竞争力，保持公司与员工同步健康发展。员工培训的原则（179、）、以经营活动为中心，以业务需求为依据，以增进绩效为目的，按照全员参与、分层进行、注重差异、强化考核、讲求效益的原则，坚持整体与重点相结合，理论与实践相结合，当前与长远相结合，评估与激励相结合，培训与使用相结合，充分利用各种培训资源，促进公司整体管理水平和员工综合素质的提高。员工培训的范围（1）、公司所有在职员工全员进行分类培训，按一级、二级、三级、四级、后备员工（试用期）等几种类型，根据不同特点和需求，有针对性地进行培训。员工培训的次数（1）、公司要求培训专员组织安排每个部门的员工每月培训课程不得少于一个，每个课程不得少于4个小时培训时间（可分次培训）否则将考核培训专员100元/次。员工培训80、的导师（1）、公司培训专员；各职能部门相关责权人；公司总（副）经理；其他公司指定的临时培训专员。（2）、公司临时外聘的其他专业导师。员工培训的内容（1）、试用期新员工：公司发展史、公司现概况、企业文化、规章制度、办事程序、岗位职责、岗位工作技能、员工福利政策等。（2）、在职一级员工：企业管理、战略思想文化和管理指导、机构管理、领导艺术、协调沟通艺术、财务知识及管理、法律知识、安全经营意识、团队建设、企业文化建设等。（3）、在职二级至三级员工：各职能部门相对应的专业知识；针对各品牌实际状况进行岗位技能强化培训包括市场情况实时分析、竞争品牌产品实时分析、市场营销、广告宣传、品牌及产品知识、决策技巧81、库存管理、时间管理、绩效管理、目标管理、纪律教育、安全意识、企业管理、领导艺术市场经济知识、协调沟通艺术、财务知识及管理、法律知识、团队建设、企业文化建设等。（4）、在职四级员工：各职能部门相对应的专业知识；针对各品牌实际状况进行岗位技能强化培训包括市场情况实时分析、竞争品牌产品实时分析、销售技巧、实战演习、市场营销、广告宣传、品牌及产品知识、库存管理、绩效考核、目标管理、纪律教育、安全意识、企业文化建设等。员工培训的其他规定（1）、所有参与培训的在职员工均要接受公司培训专员在培训时间上的安排及调整。（2）、经不同的培训导师按时授课后，先由公司培训专员负责进行书面试卷的考核收集保管汇总，再由82、培训导师对参与培训员工的上课评价结合试卷考核情况做个人及综合培训效果汇总评价。（3）、培训专员将个人及综合培训效果汇总评价表存档后，交一份复件给办公室，办公室根据考核决定中的奖惩考核直接在员工当月工资中体现。（4）、对于培训后考核不通过的员工必须无条件的参加下次的培训会，如还是不能通过考核将按上次考核结果加倍考核，以此类推直至通过考核为至。（5）、因参与培训的员工需处理个人事务或公务，所以每次参加培训会课程的员工在征得培训导师允许的情况下可以适当请假；请假的员工应把当时缺课的课程以自学的方式补回，同时请假的员工照常接受培训导师及公司的考核。员工培训的流程（1）、由公司培训专员了解各职能部门及各83、级员工的培训需求或公司规定的培训计划组织培训。（2）、任何培训导师进行培训前均由公司培训专员提报培训计划表（附表十），编排培训参与员工名单及培训时间，再由各职能部门责权人及公司副总经理签批。（3）、培训导师根据培训计划表进行员工培训。（4）、培训结束后由培训导师出书面试卷交公司副总经理签批后对参与培训的员工进行考核。（5）、培训导师根据员工书面考核成绩再结合授课情况做个人（附表十一）及综合培训效果汇总评价（附表十二）。（6）、公司培训专员负责将考核结果存档并将资料转交相关部门进行考核，同时将考核不通过的员工名单备案下次再让其参加培训。员工培训的奖惩标准（1）、每个课程培训考核顺利通过者，前三名84、通报表扬，同时分别奖励50、30、20元。（2）、不遵守培训纪律、培训迟到、上课时不专心者考核20元/次。（3）、无故缺课、不尊重、不服从、取笑、漫骂培训导师者考核50元/次。（4）、培训导师缺席培训，考核100元/次。（5）、每个课程培训考核不能通过者通报批评，同时考核30元/人。注：附表十一、十二由培训部及办公室各执一份保管；第八章：财务部的工作规定前言总则（1）、财务管理在公司经营管理和提高经济效益中发挥着巨大作用，为了加强公司的财务管理工作，规范公司的资产、资金、费用开支的管理、监督、使用及控制，确保公司资产资金的安全及增值，保障公司各项经营管理活动的正常开展，以适应激烈市场竞争要求，85、根据有关会计法规和公司实际情况，特制定以下制度。（2）、以下管理制度适用于公司总部财务部及各下属关联公司、各分公司等设立财务系统的营业机构。岗位（1）、由于公司财务工作有一定的重要性，财务系统的各岗位工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和公司制定的请休假审批制度，不得迟到和早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。遇有总部或下属关联公司及分公司财务人员调动等工作变动时，部门责权人要认真安排好交接工作，总部财务部必须派人参加监督交接工作。（2）、公司财务总部、各下属关联公司、各分公司财务人员由公司财务总部负责统一招聘，统一培训，统一委派，统一管理（业务）。（3）、由于公司总部及各下属关联公司86、及各分公司各职能部门责权人对公司的资产及资金负有保护及保管责任，因此公司所有财务人员需接受各职能部门责权人的核查。预算管理（1）、预算管理在公司经营和财务管理中是使用广泛的有效指导控制工具，是将公司经营中要求达到的各项经营指标货币化的计划。公司每个部门都要编制年度经营预算表（附表十三），并尽可能毫无遗漏地覆盖公司所有的经营活动。（2）、预算编制一般自上而下或上下结合磋商而定，经相关各职能部门责权人及公司责权人汇总协调后审批下达执行。（3）、在预算控制中，有关实际经营数据由财务人员定期（每月出结果）收集、整理，并就偏差作出真实原因解释（在每月提供的会计报表中做分析说明）或提出校正建议，最后反馈给87、公司相关责权人。注：附表十三由编制部门及财务部保管帐务处理及凭证管理（1）、财务会计及出纳的日常帐务处理工作必须要做到日清月结，严禁将多日帐务做一次登账处理，否则将考核相关责权人50元/天；遇特殊情况时（例如三天以上休假或出差）须向总部财务汇报登记（附表十四），由财务部责权人进行审批存档后按审批意见执行。（2）、公司财务总部、各下属关联公司、各分公司财务人员要对帐务处理的所有财务记账科目及财务报表样式进行统一设置；财务记账遇到新的科目时应及时与公司财务总部责权人沟通以便帐务科目统一。（3）、严禁公司财务总部、各下属关联公司、各分公司财务人员在无责权领导（公司董事长）签字同意的情况下随意调整财务88、帐务内容；同时严禁将无相关责权人签字的单据凭证入账，并保证所有的财务处理工作都要做到凭相关单证入账，确保所有帐目均有据可查。（4）、公司财务总部、各下属关联公司、各分公司的各财务责权人应在每年的6月份和12月份这两个月中，将需要进行调整或冲帐的财务帐目、坏账损失等以报告的形式（附表十五）向总公司董事长汇报，经总公司董事长审批后财务方可进行调整或冲帐；如遇有售后服务站库房每月盘点出现盘盈、盘亏等需要及时调整帐务等及其他特殊情况，可以当月以报告汇报，经以上规定审批后在当月进行调整或冲帐。注：附表十四、十五由财务部保管往来单位（1）、各公司、分公司财务责权人在每月末应与往来单位相互核对往来帐目，并确89、保当月公司财务总部和下属关联公司、分公司之间的内部往来帐目和其他单位或个人的外部往来帐目核对无误（附表十六），如出现因未及时对账导致的帐目出入或坏账损失将追究相关责权人的一切责任。（2）、在核对出现误差的情况下应及时查找原因，并及时以报告的形式（附表十五）向相关责权人汇报，经审批后进行调整。（3）、各公司、分公司财务责权人应定期（月两次）将与公司发生业务往来的其他单位或个人的往来情况及时对公司各职能部门责权人及相关责任人进行通报，以便各职能部门责权人及相关责任人及时对应收应付款项进行清理。注：附表十六由财务部保管银行、现金（1）、公司财务总部、各下属关联公司、各分公司因业务需求要开设新的银行账90、户时，相关财务部责权人必须以书面报告的形式（附表十七）向总公司董事长提出申请，经审批后财务相关责权人方可到银行办理相关业务。（2）、公司财务总部、各下属关联公司、各分公司在资金流动监控管理当中，应采取层层审批，严格把关的工作原则，相关责权人都必须亲自签署相应的支付票据，同时应尽量避免使用现金支付业务往来单位或个人的款项，对外支付给其他单位或个人的现金款项金额如超过五千元，各相关责权人以一笔一汇报的书面形式（附表十八）向总公司领导或董事长提出申请，经审批后财务相关责权人方可进行现金支付，如在无审批或审批不完整的情况下支付款项将由财务相关责权人承担由此产生的一切责任及后果。（3）、公司财务总部、各91、下属关联公司、各分公司的各财务出纳人员单日结帐的现金库存量不得超过二万元（总部）；和五千元（分公司），多出的部分现金应及时送存公司在银行开设的银行帐户。（4）、公司财务总部、各下属关联公司、各分公司的财务需将现有在使用的个人银行存折在公司财务总部进行备案（附件十七），不得再开立新的个人银行存折使用，特殊情况应报公司相关责权人或董事长批准后再执行，同时个人银行存折帐户上的余额不得超过五万元，超过部分应及时上交总公司或转存公司公户。（5）、公司总部、各分公司、各下属关联公司在与业务单位或个人发生业务往来需要通过公司在商业银行所开的公户进行银行汇划（电汇或转账支票）支付款项时，不论支付金额大小，都应92、严格审批制度，按公司规定进行层层审批（附表十九），相关责权人都必须亲自签署相应的支付票据后，财务相关责权人方可依据审批后的票据进行银行汇划支付，如在无审批或审批不完整的情况下支付款项将由财务相关责权人承担由此产生的一切责任及后果。（6）、公司财务总部、各下属关联公司、各分公司的财务会计及财务出纳对于每天发生的现金及银行业务必须在当天入账，并及时进行核帐、对账、盘点等工作（附表二十），要保证坚持帐务处理日清月结的习惯。（7）、公司财务总部、各下属关联公司、各分公司在银行及现金方面的业务往来收支由财务记账会计进行登帐及开具相应的财务票据，财务出纳不得在收款的同时兼开具收款收据凭证，应确保财务出纳收93、款与财务记账会计开具收款收据凭证同时进行；在特殊情况下例如财务出纳休假或临时外出时，则由财务出纳负责指定一名记账会计进行代收款工作，但收款人同样不得在收款的同时兼开具收款收据凭证。财务大额现金对外支出审批权限按以下标准执行（1）、董事长：无限制（2）、总经理：30000元（3）、副总经理（销售）：10000元注：总公司与直属分公司、直属关联公司之间的正常货款回款无需审批，但双方之间相关的收款收据必须在3个工作日内传递完毕财务银行汇划对外支出（非经营品牌厂家业务）审批权限按以下标准执行（1）、董事长：无限制（2）、总经理：30000元（3）、副总经理（销售）：10000元注：总公司与直属分公司、94、直属关联公司之间的正常货款回款无需审批，但双方之间相关的收款收据必须在3个工作日内传递完毕银行支付流程（1）、付款申请人财务部审批公司相关责权人审批财务部汇付现金支付流程（1）、报帐人或经办人财务部审批部门责权人审批公司相关责权人审批财务部支付注：附表十六、十七、十八、十九、二十由财务部保管财务印鉴管理（1）、公司财务总部、各下属关联公司、各分公司财务印鉴的保管采取一人一章的管理制度，财务印鉴章不得统归任何一个财务人员保管；其中财务印鉴中的私章归属财务出纳保管，财务印鉴中的财务专用章归属财务会计保管，如果财务印鉴中还有第三枚私章则归属另一名财务会计或关联公司、各分公司的最高责权人保管。（2）、95、公司财务总部、各下属关联公司、各分公司各财务印鉴保管人严禁在银行空白票据或其他空白文件上盖章，同时每次使用财务印鉴时应及时进行登记（附表二十一）以备查询。注：附表二十一由财务部保管银行空白票据管理（1）、公司财务总部、各下属关联公司、各分公司所属的各类银行空白票据（电汇凭证、转账支票、现金支票）归属财务出纳保管，严禁开具填写不完整的银行票据支付给相关往来单位，任何人不得要求财务人员开具空白的银行支付票据，如发现银行空白票据流出将由相关责权人承担由此带来的一切损失。（2）、公司财务总部、各下属关联公司、各分公司的各银行空白票据（电汇凭证、转账支票、现金支票）保管人应对每次购买或使用相关银行票据进96、行详细登记（附表二十二）以备查询。注：附表二十二由财务部保管盘点（1）、公司财务总部、各下属关联公司、各分公司的财务人员和部门责权人在每月末都要进行盘点工作，盘点的原则是以所在部门财务部提供的财务帐面数盘点实物数，盘点的结果以实物数为准，严禁将未见到的实物或相关凭证的数据计入盘点表，盘点工作完成后应形成标准的盘点报表（附件二十三）；盘点内容包括出纳库存现金、银行帐户库存余额、未使用的银行空白票据、车辆库存、车辆合格证、库存配件、库存汽车精品、固定资产等等。（2）、公司总部、各下属关联公司、各分公司的相关责权人在盘点过程中必须设立相应的盘点人、核对人、监盘人三个人的盘点临XX表职位，并依次签署相97、关的盘点材料文件。（3）、公司总部、各下属关联公司、各分公司的相关责权人在盘点结束后当即就要核对所在部门财务部的帐目，如出现盘点实物数与财务帐面数出现误差，则应及时查找原因并形成相应的财务报告（附件二十三）向总公司总经理以上的相关责权领导报告，相关责权人应及时签署处理意见并及时回复给报告单位，报告单位按相关责权人签署的意见处理盘点结果。注：附表二十三由财务部保管报表（1）、各分公司的财务责权人应在每月的八号前将准确的财务月报表及相应的财务分析表报到公司财务总部，公司财务总部相关责权人应妥善保管好各分公司提供的报表，同时公司财务总部责权人应在每月十号前将分公司所提供的财务报表与总部财务报表进行合98、并、分析并上报公司相关责权人。（2）、公司财务总部、各下属关联公司、各分公司的财务责权人应按公司要求统一设置财务会计科目，统一财务报表式样及财务分析表。安全（1）、由于财务部工作的重要性及特殊性，公司财务总部、各下属关联公司、各分公司的相关责权人应提高安全意识，在平时的工作过程中应严格按照公司要求及相关规章制度执行工作，同时要注意保管好相关财务资料做好防盗防丢失工作。（2）、公司财务总部、各下属关联公司、各分公司的相关财务责权人在没有获得公司副总经理或以上责权人的批准下，不得向公司内部非财务人员员工或外部人员以打印、拷贝电子数据或任何一种方式提供相应的财务信息及经营信息；公司内部员工因工作原因99、需要向财务部查询相关财务信息时，应先向公司相关责权人申请（附表二十四），经审批后凭申请表再向财务部查阅相关信息。注：附表二十四由财务部保管第九章：销售部的工作规定车辆库存（1）、公司直属各销售部、分公司在建立车辆库存储备时应严格按照合理的存销比进行车辆库存储备，公司直属各销售部、分公司合理的存销比比例为2：1（公司战略性品牌产品除外），每月末公司直属各销售部、分公司经过车辆库存盘点，当车辆库存超出正常比例值时，应在次月及时调整库存即相应的增加或减少车辆库存，如存销比比例连续三个月超标，公司将按300元对超标的销售部和分公司的责权人进行考核。（2）、公司直属各销售部、分公司所有在库的库存车辆自入100、库之日起都应做好库存时间预警标识，每月1号定期更换标识；库存时间0-1个月的为绿色，1-2个月的为蓝色，2-3个月的为黄色，3-6个月的为橙色，6个月以上的为红色；公司将派人员定期抽查，如发现库存车辆无定期更换或无标识的，将直接按10元/台考核销售部或分公司，考核比例按部门责权人30%，全体业务人员70%标准考核。（3）、超期车是指入库车辆自相关各销售部、分公司验收入库之日算起库存时间超过三个月（90天）还未实现销售的库存车辆。（4）、由于库存超期车现象在生产经营过程当中不可避免，所以公司总部在一定程度上允许各销售部、分公司产生一定比例的超期车，但总体超期车库存不得超过整体库存比例的10%（结101、果小数点以四舍五入计算）。（5）、公司直属各销售部、分公司在当月月末盘点时，统计超期车数量，超期车比例超过10%以上，对超出部分车辆计算考核：超期时间过120天按50元/台考核产生超期车的销售部或分公司，同时公司规定车辆库存时间最长不得超过六个月（180天），库存时间达到六个月的超期车则直接按超期车考核标准加倍考核；当各销售部、分公司所属的超期车实现销售后，奖励100元/台，六个月以上的超期车实现销售后，按超期车奖励标准加倍奖励，超期车考核和奖励比例按部门责权人30%，全体业务人员70%标准执行。（6）、超期车的考核与奖励均以第一次入库日期为准，公司直属各销售部、分公司在准超期车或超期车发生调102、整库存（相互调车）的情况，作为接受车辆的各销售部、分公司在二个月（60天）内不承担超期车考核，其所产生的超期车考核由原调出部门承担。（7）、针对超期车的奖惩，公司战略性品牌产品和特殊区域由相关责权人以书面报告的形式报公司副总（销售），批准后以批示内容作为奖惩标准。注：库存时间超过60天不超过90天的车辆为准超期车。（8）、公司直属各销售部、分公司责权人应在每月指定1-2名销售业务人员（可按月轮换）为临时兼岗车辆库管员（附表二十五）并在每月1号前向办公室备档，临时兼岗车辆库管员享受公司兼岗补贴，同时要承担其所保管的库存车辆的兼岗责任。（9）、公司直属各销售部、分公司的临时兼岗车辆库管员要随时掌控103、所保管的库存车辆的实时动态，提高安全意识以避免公司财产的损失；要定期对库存车辆的状态进行检查、维修、清洗、养护，坚决杜绝在客户试乘试驾时库存车辆出现质量问题，确保库存车辆以最佳状态迎接客户；如发生客户在试乘试驾时因库存车辆出现质量问题或外观不整洁等属于保管责任问题导致客户流失的将严格考核临时兼岗车辆库管员50元/次。注：附表二十五由销售部及办公室保管车辆入库（1）、车辆入库是指由公司直属各销售部、分公司相关责权人向其所属品牌厂家提报相应的订货计划，到达我公司后经过验收合格的入库车辆。（2）、入库车辆到达我公司后相关验收责权人应先核对该到达车辆是否为我公司正常提报的订货计划车辆，再按公司验收标准104、逐项验收合格后，由各销售部、分公司指定的相关责权人开具车辆入库单，车辆入库单上要求填写的内容应逐项填写完整（附表二十六），相关责权人都必须按要求逐个签署入库单据凭证，再上交至相关职能部门作为验收盖章凭证、资料入库凭证及帐务处理凭证保存；公司将不定期检查入库单据凭证，如发现未签署或未填写完整的入库单据上交至相关职能部门将考核部门责权人10元/单。注：厂家车辆送车单上要注明的验收日期必须用大写在车辆验收过程中有下列情形之一的都属于验收不合格范围，验收责权人应及时上报，由销售部或分公司责权人进行处置：（1）、不属于我公司正常提报的订货计划车辆；（2）、未按车辆发车单中规定时间运送到达的车辆；（3）、105、经验收发现入库车辆有背货或背车行为的；（4）、车辆附属件、附属工具不全或丢失的；（5）、车辆出现外观或油漆破损、零部件损坏或渗油的；车辆入库流程（1）、库管员检验送车单并确认车辆属性组织验收车辆状态及档案开具车辆验收入库单财务验收车辆档案财务交款（罚款或缺件押金或其他费用）财务盖验收章车辆确认入库车辆车厢（1）、公司直属各销售部、分公司对于入库的所有车厢，必须先将该车厢编号（粘贴车厢编号），再按车辆入库标准验收入库，并及时使用车辆入库单开具车厢入库单；如发现库存车厢无车厢编号的，将直接按20元/台考核销售部或分公司，考核比例按部门责权人30%，全体业务人员70%标准考核。车辆其他装备（1）、公106、司直属各销售部、分公司为提高产品竞争力更好的实现车辆销售，有时会在车辆原装配置的基础上加装了其他附属配置或装备，如库存车辆加装了其他装备则必须按车辆入库标准验收，并及时使用车辆入库单开具其他装备入库单。车辆出库（1）、公司直属各销售部、分公司在库存车辆实现销售的过程中，应按照车辆库存时间标识采用先进先出法（即前期先入库的车辆先出库）销售，以尽最大努力避免产生超期车。（2）、公司直属各销售部、分公司销售业务人员在车辆销售时需要与客户签订购车协议的，应按公司要求的标准填写完整的购车协议（附件二十六），如增加有其他附加条款或其他敏感承诺责任条款则要及时向直属上级汇报，并要求其签署确认，否则将由销售业107、务人员本人承担由此出现的风险后果。（3）、公司直属各销售部、分公司销售业务人员在车辆实现销售后应及时由各销售部、分公司指定的相关责权人开具车辆销售出库单，车辆销售出库单要求填写的内容应逐项填写完整（附表二十六），相关责权人都必须按要求逐个签署出库单据凭证，再上交至相关职能部门作为财务收款凭证、车辆资料出库凭证及帐务处理凭证保存；公司将不定期检查出库单据凭证，如发现未签署或填写不完整的出库单据上交至相关职能部门将考核部门责权人10元/单。（4）、公司直属各销售部、分公司销售业务人员在车辆实现销售后应全程带领客户办理车辆提车出库手续，包括交款、帮助客户验收车辆档案、车辆外观及随车工具等等，在各项验108、收工作结束后销售业务人员应要求客户亲自签署提车验收单（附表二十七），如发现客户未签署或未填写或填写不完整的提车验收单将考核相关销售业务人员50元/次。（5）、公司直属各销售部、分公司全部的库存车辆应完全实现资源共享，只要是销售部或分公司对其他销售部或分公司所属的库存资源有销售需求的，在经过所属品牌责权人的签署下而其他销售部或分公司暂无销售需求的情况下则应无条件服从调车计划，调车费用由调入部门承担，同时严禁无目的、无计划的在部门与部门之间或分公司与分公司之间相互调车，在三个月内同一台车调车次数不得超过两次，如连续调车超过两次每增加一次将考核所属品牌责权人100元/次。（6）、公司直属各销售部、分109、公司在有调车需求时，应优先通知安排公司专职调车人员进行调车，所有调车人员必须出具经相关责权人签署及填写完整的车辆内部调拨单（附件二十六）方可到销售部或分公司提车，同时调车人员必须将签署及填写完整的车辆内部调拨单上交至相关职能部门作为财务盖章、财务报销付款凭证、车辆资料出入库凭证、财务帐务处理凭证及部门库存进销存凭证保存，如发现调车人员将未签署或填写不完整调车单据上交至相关职能部门将考核调车人员10元/次。注：附表二十七由财务部保管车辆出库流程（销售）（1）、开具销售出库单财务交款（有需要客户出具证明的同时进行）陪同客户提取车辆档案办理出库手续客户提车并验收出库车辆车辆出库流程（调车）（1）、提110、前一天通知财务部出具调车保险通知调车司机开具车辆调拨单到财务提取车辆档案并盖章销售部提车到达指定目的地验收后盖章将盖章后调车单交至财务部及销售部用款需求及申请（1）、公司直属各销售部、分公司的部门责权人在每月月会前就要结合当月销售计划、大额开支支付（活动、宣传、公关等）等做好当月用款预算计划（附表二十八），但由于在实际运营过程中存在有部分不确定因素，所以在每月月中即当月第三次周会上还可以根据实际运营情况对用款需求进行修改，公司财务总部将严格根据各销售部、分公司的用款预算需求（经过公司相关责权人审批同意并签署的）提前进行备款；对于各销售部、分公司的部门责权人不报或漏报用款预算需求，导致公司财务总111、部没有进行备款而余款不充足的情况下公司将不予支持其用款计划，同时各销售部、分公司的部门责权人将按100元/次进行考核。（2）、公司直属各销售部、分公司在实际用款过程中部门相关责权人还应按公司流程规定签署填写完整的用款申请表，财务及公司相关责权人再结合用款预算需求计划表进行审批及支付。注：附表二十八由销售部及财务部保管文档信息处理（1）、公司各品牌销售部配备有专职信息员，专职信息员的主要工作内容是开具车辆销售出库单、车辆验收入库单、车辆调拨单、建立已售客户档案及客户回访、制作及发送车辆库存进销存报表、起草相关文件通知、文件档案的管理、各类信息的及时传递、品牌销售部责权人要求的其他工作项目等。（2112、）、公司各品牌销售部专职信息员所开具的车辆销售出库单、车辆验收入库单、车辆调拨单时应按照相关的车辆出入库中规定的流程及标准执行。（3）、公司各品牌销售部专职信息员每天需要制作当天所属本部门品牌的车辆库存进销存（附表二十九），并将当天进销存报表上报至办公室，再由办公室汇总后上报至直属责权人；如未上报或上报不准确的车辆销售进销存将考核相关责权人20元/次。（4）、公司直属各销售部、分公司及其他销售分部在车辆实现销售后都必须建立完整的客户信息档案（附表三十），分公司及其他销售分部建立的客户档案必须在每月2号前将上月的客户档案分品牌拷贝一份上交至所属品牌部门，各品牌部门必须在每月5号前将本品牌的上月客113、户档案拷贝一份上交至总公司办公室保管；如发现各销售部、分公司及其他销售分部未建立客户档案的将考核相关责权人100元/个，每月初客户档案不上交备档的将考核相关责权人100元/次。（5）、公司各品牌销售部的客户回访工作由各专职信息员及销售业务人员负责，具体回访方案（即回访目的、主题、内容、回访次数等）和考核标准，由各品牌销售部责权人负责安排制定（附件三十一）后交相关职能部门进行监督考核。（6）、公司各品牌销售部所有类型的文件档案要进行分类管理，对于敏感型文件或在公司规定中属于保密范围的文件需要进行防盗防丢失保管，以上类型保密类型的电子文件都需要设置密码进行加密，如丢失机密文件造成公司损失的将追究相114、关责权人的经济责任直至法律责任。（7）、公司各品牌销售部的专职信息员每天需要及时在网上更新最新的公司通知和各品牌厂家的通知及促销，并及时上报及传递至销售部责权人，如专职信息员没有及时更新信息导致公司损失的将追究相关责权人的经济责任。注：附表二十九、三十由销售部及办公室保管、附表三十一由销售部保管宣传（1）、公司各品牌销售部及分公司可根据各品牌厂家的要求或实际市场需要进行实物宣传（路演、巡展、参展等），但各品牌销售部责权人需提前向直属上级提报实物宣传申请表（附件三十二），经相关责权人审批后再按审批结果执行相关的实物宣传计划。（2）、公司各品牌销售部及分公司可根据各品牌厂家的要求或实际市场需要在公115、司展场范围内的销售现场布置现场宣传广告物料，现场宣传广告物料由各品牌销售部相关责权人按公司规定提出制作要求，再由公司办公室负责找寻合适的广告公司进行制作并做详细登记（附件三十三）。（3）、公司各品牌销售部及分公司根据各品牌厂家的要求或实际市场需要可通过各种媒体及媒介发布广告信息（报纸、电视、电台、户外等等）进行各项宣传活动，但各品牌销售部责权人需提前向直属上级提报广告宣传申请表（附件三十四），经相关责权人审批后再由公司办公室负责按审批结果执行相关的广告宣传计划。注：附表三十二由销售部保管、附表三十三、三十四由办公室保管财务（1）、公司各品牌销售部责权人每月可根据实际市场情况结合公司要求的经营目116、标和各品牌厂家下发的促销政策，自行制定当月的促销政策及优惠活动；对于各品牌厂家当月下发的促销政策，各品牌销售部责权人必须在次月3号前进行促销政策汇总并附上相关厂家下发的通知或文件以报表（附件三十五）的形式上交至公司财务部，如发现有未按时上交的情况将直接考核责任人100元/天。（2）、公司各品牌销售部及分公司责权人每月提报的促销政策可提前计入当月销售毛利，但是后期如果无法兑现前期提报的促销政策则直接在发现的当月将前期计提的毛利扣回。（3）、公司各品牌销售部、分公司的销售业务人员在实际销售过程中，如遇到个别购车客户要求先交一部分定金（不低于车款总价的30%）提前上牌的客户，则必须要求客户按公司要求117、的标准填签客户预交定金上牌承诺书（附件三十六），如发现未填签客户预交定金上牌承诺书就给客户开票上牌的情况将考核相关销售业务员及财务人员50元/次。（4）、公司各品牌销售部、分公司的销售业务人员在实际销售过程中，个别购车客户购车时会要求使用银行公户（转账或电汇）支付购车款，不论客户使用银行公户支付的购车款项是全额车款还是部分车款，只要是客户在开具统一车辆销售发票时开票的名称与实际转账支付车款的公户帐户名称不相符，则必须要求客户按公司要求的标准填签购车代付款证明（附件三十七），否则将考核相关销售业务员及财务人员100元/人次。（5）、公司各品牌销售部、分公司的销售业务人员在实际销售过程中，会遇到以118、公司名义购车并以公司名义转帐支付购车款的客户（是指支付车款的转账户名与开票名称保持一致的客户），但由于一些特殊原因（例如客户将代办的购置税、上户、保险等其他款项一并转帐支付了）会导致客户支付的转帐货款与实际车辆开票价格不相符，只要是客户支付的转帐货款与实际车辆开票价格不相符，则必须要求客户按公司要求的标准填签转帐说明（附件三十八），否则将考核相关销售业务员及财务人员100元/次。（6）、公司各品牌销售部、分公司的销售业务人员、部门责权人及财务人员在车辆实现销售时应密切监控车辆货款及代办款的交付情况，不论客户是采取任何一种方式交付货款（包括银行按揭付款），只要是客户未交付完相关款项，相关职能部门119、就不得给予办理相关的提车出库手续，否则将由相关销售业务人员、部门责权人及财务人员共同承担由此产生的一切风险及损失；遇有特殊情况需要欠款出库的客户必须签定欠款购车合同并由欠款方签署欠款凭证（附件三十九），同时相关部门及时上报至总公司相关责权人进行审批（附件四十），相关的上报人员及审批责权人将共同承担由此产生的一切风险及损失。（7）、公司为各品牌销售部、分公司统计每月月度任务的完成情况，是以该部门当月开具的车辆销售出库单为准。（8）、公司规定下属的各品牌销售部、分公司相关业务人员只有在公司财务部开具车辆统一销售发票或车辆交付完相应的款项的情况下才必须开具车辆销售出库单并上报车辆出库，同时各品牌销售120、部、分公司在每月末不得将客户只交付定金的车辆上报车辆销售出库，如发现各品牌销售部、分公司在每末将客户只交付定金的车辆上报车辆销售出库，将考核部门责权人及财务相关人员100元/台。（9）、公司规定如遇有客户欠款提车，该车的销售提成须在客户欠款还清后发放（财务先按月计提）。注：附表三十六、三十九、四十由销售部和财务部保管、附表三十七、三十八由财务部保管安全（1）、公司各品牌销售部、分公司的销售业务人员在销售工作过程中应提高安全意识，在客户试乘试驾车辆前应检查客户是否执有驾驶执照，并必须要随车陪同客户进行试乘试驾活动。（2）、公司各品牌销售部、分公司的兼岗车辆库管员从08：00-18：00这个时间段121、全面负责车辆安全管理的工作，值夜保安从18：00-08：00这个时间段全面负责车辆安全管理的工作。（3）、公司各品牌销售部、分公司的兼岗车辆库管员必须要保管好库存商品车的试车钥匙并不得遗失，如发现库存车钥匙遗失将直接按更换全套钥匙系统的费用考核相关责权人；同时兼岗车辆库管员每天下班前必须清点库存车钥匙及库存车辆、检查车辆状态（车灯是否未关、车门是否未锁、车辆电瓶和备胎是否完整）并及时与公司值夜保安进行值班交接，如发现有车灯未关或车门未锁的现象将考核相关责权人20元/台，如发现车辆电瓶和备胎及其他车辆备件丢失将照价考核相关责权人。（4）、公司规定各品牌销售部、分公司的所有库存商品车只有在客户试乘122、试驾、库存调配及车辆送修时才允许商品车上路行驶，如发现公司员工私驾商品车的情况将由该员工承担由此产生的一切后果，并直接对该员工做除名处理。（5）、公司规定在各品牌销售部与各分公司或相关关联单位进行车辆库存调整时（行程超过20公里），必须出具临时调车保险，并在临时调车保险生效期间完成库存调整工作，否则将由调车人员承担由此产生的一切后果。（6）、公司各品牌销售部、分公司的各职能岗位员工在日常管理工作中应提高安全意识及责任意识，锁好自属办公室文件柜以避免丢失重要的文件及物品，下班时应检查自属办公室的门窗是否关好，如发现员工下班后有门窗未锁的情况将直接考核相关责权人20元/次。其他（1）、公司规定各品123、牌销售部、分公司的相关责权人必须执行早夕会制度同时将重要部分形成文字内容登记在案（附件四十一），如发现未执行早夕会制度将考核相关责权人20元/次。（2）、公司各品牌销售部、分公司的各职能岗位员工在日常工作中应保持节约为本的工作作风，下班后应及时关闭各类电源（包括灯具、空调、电脑及其他电源）及避免造成不必要的浪费及损失，如发现员工下班后自属办公室还有设备未关闭电源的将直接考核相关责权人20元/次。（3）、公司为各品牌销售部、分公司及相关的各职能岗位员工均配备了日常工作中所需的办公用品及其他物品，公司全体员工应本着保护、爱护公司资产的工作作风及态度，保管好并使用好公司所发放的办公用品及其他物品，如124、应个人使用原因导致物品损坏将照价考核使用人。（4）、公司为各品牌销售部、分公司相关的各职能岗位员工均配备了专门的办公电脑，其使用范围仅适用于日常工作办公，一概不得挪作他用，如发现员工将办公电脑用作上网浏览与工作无关的信息或进行电脑游戏或在相关网络系统闲聊（属于工作性质的除外），将直接考核相关责权人50元/次。（5）、公司要求各品牌销售部、分公司的全体员工在上班时间应统一着装（工作装）并佩戴工作牌，同时在日常工作中应保持办公场地及销售展场的整洁，如发现员工在上班时间未统一着装或未按公司要求的标准做好卫生整洁工作将考核相关责权人20元/次。注：附表四十一由销售部保管第十章：办公室的工作规定例会（1125、）、公司规定由办公室负责组织召开每月的各项工作会议，在每周五组织召开一次周例会，周例会的主要会议内容是：通报各项月度计划的执行情况、下周的工作重点及安排、各项问题的沟通等等；同时在每月初组织召开一次月例会，月例会的主要会议内容是：上月工作总结（汇报上月工作成绩、提出不足之处及改进计划或需要获得的支持）、下达当月各项月度计划及工作任务、各职能部门汇总用款申请（提出用款预算）、各项问题的沟通等等，各职能部门责权人不得缺席周例会或月例会，如到期未召开例会或个别责权人未参加例会将考核相关责权人50元/次。（2）、各职能部门每月参加的周例会及月例会均由办公室负责记录并保管会议纪要（附件四十二），并在会议126、结束后及时将会议纪要送至主持会议的公司责权人。注：附表四十二由办公室保管客户档案（1）、公司规定各品牌销售部、分公司在每月初须将上月销售的客户档案上传至办公室，由办公室负责保管好各品牌销售部、分公司上传的客户档案，客户档案作为公司机密文档必须定期进行拷贝存档并不得遗失，如发现客户档案流出或丢失将考核相关责权人200元/次，如给公司造成经济损失的将追究相关责权人的经济责任直至法律责任。员工的招聘（1）、公司员工的招聘需各职能部门提报用人申请后，经公司相关责权人进行审批后，再交由办公室负责进行员工的招聘工作，具体操作细则规定参照公司管理规定第四章的规定执行。员工的工资、福利及其他收入（1）、公司全127、体员工的工资、福利及其他收入（业务提成除外）均由办公室先结合各员工当月各项考核情况再负责计发员工的各项待遇，具体发放时间及发放的标准参照公司管理规定第五章的规定执行。员工的考勤、请假、休假（1）、公司规定由办公室人员负责对公司全体员工进行考勤、请假、休假的登记工作，具体操作细则规定参照公司管理规定第六章的规定执行。文档管理（1）、公司为办公室配备有专职文员，专职文员负责保管隶属办公室保管的各类性质的文件，各类文件必须及时的按公司要求编册分类收录到专门的文件柜中，对于敏感型文件或在公司规定中属于保密范围的文件需要进行防盗防丢失保管，以上保密类型的电子文件都需要设置密码进行加密，如丢失保密文件造成128、公司损失的将追究相关责权人的经济责任直至法律责任。（2）、公司各职能部门相关责权人每个月必须更换一次电脑密码，并将相关密码上报至公司总经理备案。以下文件类型属于敏感型文件在未获得直属上级的批准前，公司以外人员不得查阅及拷贝（1）、公司下发的各类通知、通报；（2）、往来单位下发的各类通知、通报；（3）、公司向其他单位递交的申请报告或表述文章；（4）、公司各类证件复印件；以下文件类型属于保密型文件在未获得直属上级的批准前，公司员工或公司以外人员不得查阅，同时严禁拷贝（1）、公司的各类报表及台帐；（2）、公司的客户档案；（3）、公司员工的人事档案；（4）、公司关于生产经营的策划文档；（5）、公司各类129、会议资料及纪要；日常销售报表（1）、公司规定各品牌销售部、分公司必须在下班前将车辆进销存上传至办公室，由办公室负责将车辆进销存报表汇总后再上交至公司相关责权人，具体规定参照公司管理规定第九章中的文档信息处理规定执行。办公用品（1）、公司规定由办公室负责采购办公用品，先由所需部门上报所需物品采购清单（附件四十三），经过相关责权人审批后再由办公室负责进行按单采购。（2）、办公室需建立办公用品进销存台帐（附件四十四），在各职能部门或员工领用办公用品时应及时详细的记录在案（附件四十五），如月末盘点时发现办公用品进销存台帐与实物不符，将由相关责权人承担盘亏责任。注：附表四十三、四十四由办公室保管、附表四130、十五月末由办公室上交一份至财务部登帐保管广告宣传（1）、公司规定各品牌销售部、分公司可根据各品牌厂家或实际市场需求执行相关的广告计划，但是需提前提报相应的广告计划申请表，经相关责权人审批后，由办公室全面负责广告物料的制作及媒介广告的发布，具体操作细节参照公司管理规定第九章中的宣传规定执行。（2）、办公室对于每一次制作的广告宣传物料都要登记详细的物料制作台帐（附件三十三），并及时与相关物料制作单位核对帐目，对于可以二次利用的宣传物料要指定相关部门进行保管，如发现物料制作单位帐目与台帐不符的公司将不予结算物料制作费用。（3）、办公室通过其他媒介发布的每一次广告都要详细登记广告发布台帐（附件四十六）131、，并要及时的与相关发布广告的媒介核对帐目。（4）、公司规定办公室在执行完当月的物料制作计划和广告发布计划后，应按月及时与相关单位核对帐目并要求对方签署确认，并在次月5号前将相关的台帐（附件三十三、四十六）及附件上交至公司财务部登帐，同时将兑现材料按厂家要求的时间接点及时邮寄厂家兑现政策，如未及时上交相关材料将按50元/天进行考核。固定资产（1）、公司规定由办公室对公司新购置和原有的资产进行登记造册（附件四十七），并在每月末对登记造册的资产进行盘点，以确保公司资产的安全。（2）、需要登记的公司固有资产为：公司自用车辆、空调、电风扇、电视及播放设备、文件柜、办公用及客户用桌椅、复印机、电脑及其附属132、设备、传真机、数码相机、投影仪及其附属设备及其他价值超过300元的资产（包括员工作为办公用品已领用的物品）。员工保险（1）、公司规定由办公室负责向直属上级提报购买员工的意外伤害险保险，并负责办理变更及到期续保。以下员工应购买员工意外伤害险保险：（1）、新录用或还未办理社保的员工；（2）、各品牌销售部、分公司经常负责外出的员工；（3）、公司专职调车员；注：公司专职调车员必须购买双份个人保险。公司保险（1）、公司规定由办公室负责向直属上级提报购买公司综合财产保险，具体投保条款由直属上级决定，并由办公室负责办理变更及到期续保。企业资料年检（1）、公司规定由办公室负责督促相关部门或亲自办理公司各类执照133、及资料的年检工作，逾期未年检的将按10元/天考核相关责权人。第十一章：公司的报销制度前言（1）、为了加强并完善公司的财务管理，本着控制费用、勤俭节约、有利工作的基本原则，并结合公司的具体情况，特制定以下报销制度以期公司全体员工共同遵守。员工暂借款（1）、员工暂借款是指员工在日常工作过程中因个别业务需要，特别向公司提出的短期临时借款申请（结算还款周期在7天以内及不跨月的），其中包括差旅费、大额招待费、宣传活动费用等各种临时性借款。（2）、员工暂借款凭证必须由借款员工本人填签，并按公司要求的标准填写借款凭证（附件四十八），再由公司相关责权人审批后方可到公司财务部支取借款。（3）、员工暂借款必须在前134、账全部结清之后方可再进行第二次借款，如出现确因业务需要而来不及结清前账的情况，则必须向公司相关责权人汇报，经审批同意后方可到财务部支取第二次借款。（4）、公司允许财务出纳在员工短期借款的当月将具有完整审批手续的员工短期借款凭证作为现金库存计算，如出现短期借款逾期或跨月还未结清的情况则必须将借款凭证交予财务会计做入帐处理并及时向公司领导汇报，否则将考核相关责权人20元/次，如发现财务出纳私自借款或将未审批完整的短期借款凭证作为现金库存计算，将按借款金额直接考核相关责权人，并做除名处理。员工暂借款的流程（1）、借款人财务审核部门责权人审批公司责权人审批财务部支付员工暂借款的审批权限（1）、公司董事135、长不限审批权限；（2）、总经理的单次审批权限为10000元以内；（3）、副总经理的单次审批权限为5000元以内；（4）、分公司经理的单次审批权限为1000元以内；注：公司代办的购置税借款除外费用报销（1）、公司规定在公司生产经营过程中因业务需要所产生的所有费用必须由相关经办人在3个工作日（节假日顺延）内将财务部审核完毕的单据交到费用单据保管员，否则将不予报销，由相关经办人自行承担相关费用。（2）、公司规定费用相关经办人在报销费用时必须填写费用报销单（附件四十八），并粘贴相关的费用发票，所有费用发票要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类粘贴填签；由经办人送至公司相关责权人审批后方可到财务结算136、费用。（3）、公司规定费用相关经办人在产生费用开支的同时必须要求对方开具正规发票或收款收据，发票或收款收据的内容包括准确的日期、商品名称或项目、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章，经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，有两人以上的经办人则必须同时在发票背面签署姓名，如发现费用报销有发票涂改痕迹或大小写不符或是假发票将不予报销由相关经办人自行承担相关费用。（4）、公司规定费用相关经办人不得以零星或分散的报销的方式将报销费用缩小金额以方便审批，否则将不予报销，由相关经办人自行承担相关费用。报销延时审批（1）、费用相关经办人必须按公司规定的流程进行报销费用的审核及审批，公司指137、定的费用单据保管员必须对其保管的费用单据承担保管责任，同时由费用单据保管员建立报销单据收发登记表（附表五十五），如发现费用单据丢失，将考核费用单据保管员20元/单。（2）、费用单据保管员在每天上午的10：00和下午3：00两次定时将相关的报销单据送至公司相关责权人，以便及时进行审批。费用报销的流程（1）、经办人部门责权人审批财务审核费用单据保管员公司责权人审批费用单据保管员经办人财务部结算报销金额的审批权限（1）、公司董事长不限审批权限；（2）、总经理的单次审批权限为10000元以内；（3）、副总经理的单次审批权限为5000元以内；（4）、分公司经理的单次审批权限为1000元以内；注：公司的固138、定管理费用（房租、水电等）及其它例外费用（代办保险费用、车辆购置税等）报销除外员工出差（1）、公司员工因公出差所产生的住宿费用及餐费实行限额控制、节约奖励管理办法，员工出差所产生的费用如超出公司规定的最高限额，则按最高限额进行报销，超出的部分费用由员工自理，如比公司规定的最高限额要低，将按其所节约费用的50%直接奖励给员工。（2）、公司员工因公出差或外出时应乘坐公共交通工具，并提供相应的发票，原则上不报销出租车票，如遇有特殊情况应及时向相关责权人报批后方可报销。（3）、公司员工随同公司领导或其他特殊人员因公出差，乘坐交通工具、住宿、就餐与公司领导分不开的人员按特殊情况处理，如果在食住行方面已享139、受公费者，均不再享受住宿、餐费或其他补助。（4）、公司员工被外单位或个人邀请至外地考察参观或参加会议的，其食宿费已由对方负担的，均不再享受住宿、餐费或其他补助。（5）、公司员工如趁出差或调动工作之便回家探亲或办理私事的，其相关费用均由个人自理，在其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。（6）、实行员工出差的相关制度后，各部门人员出差原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经公司总经理批准，否则财务部将不予报销相关费用。公司员工因公出差按以下标准选乘交通工具（1）、一级员工：飞机、火车软卧、豪华大巴；（2）、二级员工：飞机（行程1000公140、里以上）、火车软卧、豪华大巴；（3）、三级员工：火车硬卧、豪华大巴（4）、四级员工：火车硬卧、豪华大巴注：以上产生的费用均要提供正规发票，当乘坐飞机产生的费用与火车的费用相近时（价差在20%以内），允许选择乘坐飞机公司员工因公出差住宿费用按以下标准执行（省外）（1）、一级员工：省会地区200元/间、一般地区150元/间；（2）、二级员工：省会地区150元/间、一般地区100元/间；（3）、三级员工：省会地区150元/间、一般地区80元/间；（4）、四级员工：省会地区120元/间、一般地区60元/间；公司员工因公出差住宿费用按以下标准执行（省内）（1）、一级员工： 120元/间；（2）、二级员工141、： 80元/间；（3）、三级员工： 80元/间；（4）、四级员工： 60元/间；注：以上产生的费用均要提供正规发票公司员工因公出差的伙食补助费用按以下标准执行（1）、一级员工：早餐10元、中餐20元、晚餐20元；（2）、二级员工：早餐5元、中餐15元、晚餐15元；（3）、三级员工：早餐5元、中餐15元、晚餐15元；（4）、四级员工：早餐5元、中餐10元、晚餐10元；员工调车补助标准（1）、员工调车补助标准按员工因公出差补助标准执行。招待费用（1）、公司经营的各个品牌派驻的厂家驻点人员的日常招待工作由各品牌销售部经理负责，每个品牌每月招待费按500元标准执行。（2）、公司所经营的各个品牌派驻的厂142、家人员如需要下市场进行考察，由所属销售部负责派人跟踪接待，招待餐费按早餐10元/人，中餐30元/人，晚餐50元/人计算，住宿标准为120元/间，费用超支将按超支部分的30%考核相关负责人。（3）、其它有发生招待费用情况时，需提前向相关责权人汇报：500元以下向公司副总经理汇报，500元以上向公司总经理汇报。员工聚餐（1）、公司规定给予全体在职员工每月一次的聚餐补助，每人按20元标准执行，但不得以现金的形式发放，员工聚餐由各职能部门责权人负责统一安排。第十二章：考核制度前言（1）、为了完善公司的管理制度及激励考核制度，正确及时的把握员工的能力适应性、工作态度及工作效绩，为公司员工今后的晋升、调动143、奖励及惩处的合理性与公正性提供基本依据，特制定以下考核制度，以期达成公司员工综合能力不断持续提升和公司自身提高经营绩效的目的。考核对象（1）、公司下属全体员工。考核负责人（1）、制度督察员。考核内容（1）、员工工作考核的具体内容包括：工作质量、工作效率、独立性、成本意识、原则性、责任心、精神面貌、学习能力、创新精神和沟通能力等方面。考核标准（1）、制度督察员日常考核分为定期考核（附表四十九）和不定期考核（附表五十），定期考核由制度督察员到期即执行监督检查，不定期考核部分每周最少一次，具体监督检查时间由制度督察员自定。（2）、制度督察员在每月末必须将当月考核结果汇总制表（附件五十一），并在次月144、2日前将考核汇总表上交至办公室，由办公室负责在计核当月工资时将相应考核结果在当月工资中体现。财务部定期考核内容（1）、月末31日核对往来帐目；考核对象为财务责权人或其指定的财务会计；（2）、月末31号是否组织进行盘点，盘点的内容及结果；考核对象为财务责权人；（3）、每月十号前交财务报表给公司董事长；考核对象为财务责权人或其指定的财务会计；（4）、周会执行情况；考核对象为财务责权人；（5）、公司规定的其它考核项目；销售部定期考核内容（1）、月末31号是否配合进行盘点；考核对象为部门责权人；（2）、每月1日上报兼岗库管员名单；考核对象为部门责权人；（3）、周会执行情况；考核对象为部门责权人；（4）145、每月5号上交客户信息档案；考核对象为部门信息员；（5）、每月3号上交促销政策汇总表；考核对象为部门责权人；（6）、公司规定的其它考核项目；培训督察部定期考核内容（1）、每月每个部门培训安排不得低于一次培训课程，培训时间不低于4个小时；考核对象为培训专员；（2）、周会执行情况；考核对象为部门责权人；（3）、公司规定的其它考核项目；办公室定期考核内容（1）、月末31号是否组织进行固有资产盘点，盘点的内容及结果；考核对象为部门责权人；（2）、周会执行情况；考核对象为部门责权人；（3）、客户档案收录保管情况；考核对象为部门责权人；（4）、公司规定的其它考核项目；注：制度督察员在执行定期考核前可适当对146、被检查部门提前提出提醒员工不定期考核内容（1）、由培训专员提报的培训考核结果；考核对象培训专员；（2）、抽查财务出纳和会计是否每天核对帐目盘点现金；考核对象为财务出纳和会计；（3）、抽查财务大额现金支付手续是否审批完整；考核对象为审批人及财务出纳；（4）、抽查财务银行汇付手续是否审批完整；考核对象为审批人及财务出纳；（5）、抽查财务支出费用手续是否审批完整；考核对象为审批人及财务出纳；（6）、抽查财务银行票据购买及使用情况登记；考核对象为财务出纳；（7）、抽查销售部库存车时间标识及车厢编号标识；考核对象为部门兼岗库管员；（8）、抽查销售部是否及时开具的各项单据凭证，同时单据凭证是否合格，考核对147、象为制单员、接受单据人及签字的相关责权人；（9）、抽查各销售部、分公司及办公室当日进销存报表上交及汇总情况；考核对象为部门信息员及办公室人员；（10）、抽查各职能部门档案保管情况；考核对象为部门责权人及部门信息员；（11）、抽查销售部门人员当月促销及厂家重要通知的了解情况；考核对象为部门责权人及部门信息员；（12）、抽查销售部及财务部附表三十六、三十七、三十八的执行情况；考核对象为部门销售员及财务会计；（13）、抽查各销售部、分公司的兼岗库管员保管的车辆钥匙数量及与夜班保安交接车辆情况；考核对象为兼岗库管员；（14）、抽查各销售部、分公司商品车上路情况；考核对象为部门责权人；（15）、抽查各销148、售部、分公司车辆状态、清洁状况及办公室、销售展场的卫生整洁状况；考核对象为部门责权人；（15）、抽查各销售部、分公司早夕会执行情况；考核对象为部门责权人；（16）、抽查各职能部门电脑的上网信息、安装的游戏软件；考核对象为电脑使用人及保管人；（17）、抽查各职能部门着装配卡情况；考核对象为全体员工；（18）、抽查员工考勤执行情况；考核对象为全体员工；（19）、抽查附表三十三、四十四、四十五、四十六、四十七的执行情况；考核对象为办公室；（20）、抽查各职能部门人员上班时间的工作状态；考核对象为全体员工；（21）、抽查各职能部门人员对外服务态度水平；考核对象为全体员工；（22）、抽查各销售部、分公司149、验车执行情况；考核对象为部门验车人员；（23）、抽查各职能部门电话通话清单及个人手机畅通状态；考核对象为全体员工；（24）、抽查公司自用车及员工自有车辆的使用登记情况并核对车辆里程表；考核对象为公车保管部门及享受公司燃油补助的员工；（25）、公司规定的其它临时抽查考核项目；考核执行（1）、公司各职能部门如有其他方面的考核结果，则直接交予制度督察员汇总，先由制度督察员统一汇总当月的所有考核结果（附表五十一），再将考核结果上交至直属上级进行审批后，交予办公室执行。（2）、办公室必须无条件执行审批后的考核结果。申述复核（1）、公司各职能部门对考核结果有异议的员工可以在2个工作日内向制度督察员的直属上150、级要求申述复核。（2）、制度督察员的监督检查工作必须本着以身作则、客观务实、公平公正的工作态度进行考核评价。部门自定的考核流程（1）、部门责权人自行制定考核方案报直属上级审批同意考核执行结果制度督察员汇总制度督察员直属上级审批办公室执行制度督察员的考核流程（1）、制度督察员监督检查考核结果制度督察员汇总制度督察员直属上级审批办公室执行第十三章：其他管理规定印鉴保管（1）、公司公章、合同章印鉴由公司指定一名员工进行保管，作为公司重要物件相关保管人员必须妥善保管相关印鉴，同时公司规定任何情况下均不得在空白纸张上盖章，否则由此产生的一切后果责任均有印鉴保管员承担。（2）、公司规定印鉴保管人使用印鉴的151、依据是需要盖章资料的正面或背面必须要有公司副总经理以上责权人的签注，而且每次在使用印鉴时都应进行详细的使用登记（附件五十二），如需要盖章的内容涉及到借款、赠予、转让、承诺等等比较敏感的内容的，则必须上报公司董事长，经同意后方可使用印鉴，否则由此产生的一切后果责任均有印鉴保管员承担。（3）、公司规定公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、身份证等复印件需要盖印鉴时，印鉴保管人必须在该复印件上的盖章位置注明其使用用途，否则由此产生的一切后果责任均有印鉴保管员承担。授权书（1）、公司规定所有以公司名义出具的授权书，必须采用公司规定的标准版格式（附件五十三），否则将不予签字盖章。公司自用车辆的使用152、（1）、公司由于自身业务经营的需要添置了一批产权属于公司的车辆，并指定了专门的使用及保管部门。（2）、使用部门应建立完备的车辆使用登记制度（附件五十四），并确保使用人在使用公司车辆时按交通法的相关规定及交通规则行使，由此出现的例如超速、闯红灯、违章停车、无照驾驶、酒后驾车的一切后果责任将由驾车人自行承担，同时使用部门责权人还应承担连带管理责任。（3）、公司规定为控制及防范使用风险，由使用及保管部门密切关注车辆的保险到期时间及车辆年检时间，否则由此产生的一切后果责任均由保管部门责权人承担。（4）、公司自有车辆的车辆保险由保管部门提报，总公司负责购买。（5）、公司规定为控制及防范公车使用风险，严禁153、公车私用，如发现有公车私用的现象将考核相关责权人100元/次。员工自有车辆的使用（1）、公司规定为提高工作效率，允许有能力购买或是已购买家庭自用车的员工以申请报告的形式向公司申请车辆燃油补助。（2）、员工自用车申请车辆燃油补助通过后，该车辆即纳入公司车辆管理，需定期向办公室报备车辆行驶里程数，同时如所在部门有用车需求时应听从调配。（3）、员工自用车上路行驶应按交通法的相关规定及交通规则行使，由此出现的例如超速、闯红灯、违章停车、无照驾驶、酒后驾车的一切后果责任将由驾车人自行承担。（4）、市内油费补贴标准公司按不同级别的行使里程标准及汽车排量对员工自用车进行车辆燃油补贴，燃油价格按当月市场价格计154、算：里程级别31100汽车排量油耗标准当月市场油价补助金额；同时申请车辆补助员工享受在公司修理厂修车优惠政策。（5）、经公司同意后，员工需驾车出差到外县市，油费补贴按实际行驶里程进行补贴：行驶里程100汽车排量油耗标准当月市场油价补助金额；出差前后必须第一时间到办公室登记车辆起止里程数据（附表五十七：出差车辆登记表）。（6）、员工车辆补助里程标准公司根据实际使用情况按月进行调整，由公司总经理进行审批及调整。（7）、车辆燃油补助一月一报，在每月的月初报销上月的费用。员工车辆补助里程按以下标准执行A级：30公里/天B级：20公里/天C级：15公里/天D级：10公里/天员工自有车燃油补贴百公里油耗按155、以下标准执行（1）、0.8排量：6升（2）、1.1排量：7升（3）、1.3排量：8升（4）、1.6排量：9升（5）、1.8排量：10升（6）、2.0以上排量：11升（7）、柴油动力：6升反馈制度（1）、公司规定各级责权人给相关经办人下达指令、任务及目标后，相关经办人应及时反馈实时进展情况，此项规定作为考核员工工作效率、责任心和沟通能力的依据。电话管理（1）、公司规定公司装配的公用办公电话只允许在办公时使用，严禁公话私用，公司将随时抽查，如发现公话私用将按查实费用的5倍考核相关人员。会议及培训纪律（1）、不得随意走动；（2）、不得大声喧哗；（3）、把手机调整至静音状态；注：请各位员工在开会或在举156、行培训会之前把工作提前安排好组织市场管理规定为了鼓励公司员工积极开拓政府及组织市场，在09年公司对组织市场销售提成进行单独核算发放，具体如下：提成核算原则（1）、各品牌销售部门、分公司自己获得的组织市场信息，成交后按此单组织市场毛利额减费用的12%计算提成，其中第一时间上报信息的人得6%，其余6%由部门或分公司经理按劳分配；（2）、大客户部外拓获得的组织市场信息，成交后按此单组织市场毛利额减费用的30%计算提成，其中第一时间提报信息的人得15%，其余15%由大客户部经理按劳分配（参与分配人员包括大客户部及品牌部门等人员，其中品牌部门人员分配比例不得少于30%）；（3）、各品牌销售部门、分公司人157、员获得的组织市场信息如需通过大客户部操作，成交后按此单组织市场毛利额减费用的12%计算提成，其中第一时间上报信息的人得6%，其余6%由大客户部经理按劳分配（参与分配人员包括大客户部及品牌部门等人员，其中品牌部门人员分配比例不得少于20%）；（4）、核算组织市场提成后，不再重复核算销售员、部门经理及品牌经理的销售提成；（5）、各品牌销售部门、分公司自己独立完成的组织市场，各项销售指标计入部门月度、年度考核，大客户部或通过大客户部完成的组织市场，各项销售指标不再计入部门月度、年度考核；（6）、公司领导获得的信息转交各销售部门组织市场成交后，按各品牌正常销售提成计算提成；组织市场确认原则及附则（1）158、组织市场信息提报须明确采购单位、采购车型、采购台数、采购时间及采购单位联系方式等相关内容（附表五十六），否则视为无效信息。（2）、组织市场是指同一单位或个人一次性购买3台或3台以上车辆的；（3）、大客户部实现销售的单台单位客户，提成按各品牌正常提成计提（商混产品、专用车及通过政府采购财政转款的除外）；（4）、各品牌销售部人员获得的组织市场信息，必须提报到公司，由公司统一安排相关部门跟进，否则取消该单组织市场全部提成，同时考核相关人员500元/次。部门修车管理规定（1）、部门库存的商品车出现质量故障后应及时送至服务站维修，并督促服务站向相关厂家索赔；（2）、公司不承担人为造成故障的维修费用；（159、3）、公司不承担因保管原因造成的车辆附属件丢失的采购费用；（4）、公司不承担可向厂家正常索赔的商品车故障维修费；（5）、公司不承担由于验收不仔细、不完整所造成的故障维修费用；注：如产生公司不承担的费用将全额直接考核相关责任人第十四章：保密规定前言（1）、为确保公司的经营秘密不流失，维护企业的经济利益，结合公司的实际情况，特制定本规定。（2）、保密工作遵循“突出重点，积极防范”的方针，坚持“内外有别，既便利工作又确保秘密”的原则，准确划分保密范围，确保公司核心机密安全；同时有控制地放宽非核心秘密，使保密工作更好地为公司生产、经营服务。具体规定（1）、严守秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布160、泄漏公司机密或涉及公司机密。（2）、不得向其他公司员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。（3）、秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令，并将口令报告公司总经理；不准带机密文件到与工作无关的场所；不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。（4）、机密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传，因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经公司副总经理以上责权人批准后办理，复制件应按照文件、资料的密级规定管理；不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。（5）、会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题，会议记录（或录音）要集中管理，未经公司副总经理以上级别责权人批准不得外借。（6）、公司员工调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或电脑口令、电子文档口令，上交至公司副总经理以上责权人，同时核查文件及口令，不可随意移交给其他人员。（7）、公司员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。（8）、发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，视情节轻重，将承担相应的经济责任、行政责任直至法律责任。注：文件的保密分级参照第十章中的相关规定