1、 安徽南翔集团安徽南翔集团 工工 程程 类类 管管 理理 制制 度度 2010 年年 6 月整理更新月整理更新 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-2-页 共 145 页 目目 录录 一、招投标工作管理办法3 二、工程项目立项、规划控制管理办法26 三、工程项目设计、报建审查管理办法38 四、工程设计变更控制管理办法42 五、工程质量检查验收管理办法50 六、工程量验收、签证管理办法63 七、工期监理管理办法69 八、工程监理奖罚条例74 九、工程维修管理办法81 十、零星工程及临时用工管理办法86 十一、施工用水、用电管理办法88 十二、物资管理制度90 十三、2、工程预结算管理办法102 十四、工程款支付控制管理办法119 十五、建筑工地夜间巡查管理办法124 十六、工程资料管理办法126 十七、建筑工程移交接管工作管理办法132 十八、建设工程技术管理制度 135 十九、参建施工单位综合考评管理办法 140 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-3-页 共 145 页 招投标工作管理办法招投标工作管理办法 第一章 总 则 第一条第一条 为进一步规范招投标管理工作，参照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法等相关法律、法规，结合公司实际，特制定本办法。第二条第二条 招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则。3、各公司应成立招投标小组，全面负责本公司范围内招投标相关事宜。第三条第三条 本规定适用范围为费用预算金额在 5000 元以上的下列项目必须严格实行招投标：一、建筑工程的施工、监理项目；二、建筑物、公共设施、固定资产的维修、维护、改造（工程维修项目另按工程维修管理办法执行）；三、设备、大宗物品、固定资产、低值易耗品等采购项目；四、营销活动中涉及的广告发布、制作及主题活动等其他项目（垄断行业的广告发布或其他宣传形式必须以议价程序办理）；五、费用预算在招标规定 5000 元以下的项目，在条件许可的情况下尽可能采取招标方式，其他按相关制度或经认可的询价、议价程序办理。第四条第四条 材料采购在限额以上的严4、格执行招投标程序，招标限额及限额以内的材料可采取询价采购：一、钢筋：两种规格且同为线材或螺纹采购量在 30T 以下；两种规格以上或两种规格但有线材和螺纹，合计采购量在 50T 以下；二、水泥：采购量在 600T 以下；三、其它材料：采购额在 10000 元以下。第五条第五条 以上各类项目必须按有关制度规定，经授权审批人审批并完善报批手续后，方可实施招投标工作，招投标负责人应予以审核把关。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-4-页 共 145 页 第六条第六条 对外报建工程，按法律规定应进行招标的，必须严格按工程所在地招标办规定程序进行；非报建工程，各公司严格按本招5、投标工作管理办法执行。第二章 机构与职责 第七条第七条 组织机构：公司成立的招投标小组作为招投标工作的专门组织。造价管理部为招投标小组的常设办事机构，具体承办招投标相关事宜并负责与当地招标机构联系，办理招投标过程中的相关事宜；无造价部的项目公司由工程维修部履行相关责任、义务。第八条第八条 为加强招标工作的计划性，提高工作效率，每月 28 日和每季度的第三个月 28 日编制下月及下季度招标计划，由各公司分管工程副总经理组织工程部、造价部、采购部开会讨论，排出下个月和下季度工程招标及采购招标计划，计划书由造价部负责编制，并发至集团督查部和公司各招标小组成员。督查部可根据工作安排有选择地对各公司招标6、事项进行跟踪，参加有关开标会议。招标计划应注明工程名称、内容和范围、工程量、工期（开、完工时间）、签订合同时间、质量和技术要求。第九条第九条 招标小组成员：组 长：各公司总经理 副组长：各公司分管副总经理 成 员：工程部经理（或工程维修部经理）、造价部经理、采购部经理、财务部负责人及相关部门负责人。评标成员根据项目规模或性质可邀请集团相关部门、相关专业人员参加。第十条第十条 招投标小组的主要职责：一、审查参标单位资质，建立各参加投标单位档案；PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-5-页 共 145 页 二、接受招标任务、召开标前会议拟定招标方式和招标方案、发布招标信7、息；三、组织考察投标单位，推荐投标入围单位；四、编制、审定招标文件；五、按规定收取投标保证金，组织发标、招标答疑、样品评议、收取投标资料；六、各公司负责向各投标单位提供招标工程所需的水准点、地质资料、组织踏勘工程现场；七、安排造价员编制预算，以作为招标的参考依据；开标前向各投标单位提供主要工程量；八、组织开标、审标、评标、定标工作；九、负责招标项目合同的起草、审定、谈判、签订工作；十、做好与招投标有关的其他工作。第十一条第十一条 造价管理部作为招投标小组的常设办事机构，承担以下职责：一、接受并初审参标单位报送的企业资信材料，建立参标单位档案；二、调查研究与招标项目相关的法规、政策以及市场情况，8、拟定招标方案；三、发布招标及资格预审通告或投标邀请函；四、编制、送审、发放招标文件及招标答疑；五、组织召开各项招投标会议，并做好有关记录；六、接受、初审、及保管投标资料；七、按招标会议要求组织开展与预中标单位的谈判工作；八、根据招标会议结果发出中标通知，并拟订招标项目承包合同；九、招标资料的整理、归档和保管工作。第十二条第十二条 招投标小组组长的主要职责：一、接受和布置招标任务，确定招标方式，审定招标方案；PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-6-页 共 145 页 二、审定邀标单位，审定招标文件；三、主持各项招标会议，组织、监督开标、评标、定标全过程；四、审定招投9、标小组拟订的招标项目合同；五、在招标过程中出现异常情况的，由其主持组织招标小组成员开会讨论形成处理意见，并报分管总裁批准执行。第十三条第十三条 招投标小组成员职责：一、分管副总经理：1、推荐邀标单位，主持邀标单位的资质审查工作，审查分管部门提出的招标意见；审核招标文件，分管工程副总经理负责对相关工程招标方式、范围、施工图纸合理性、工程质量、工期、方案、付款方式等签署主要意见，分管造价副总经理负责对相关工程招标报价方式、评标方法、甲供材约定等签署主要意见。2、参加材料样品评议、工程现场踏勘、招标答疑会议、开标议标会议，按程序签署书面意见，并按本岗位工作职能对有关内容和结果负责。3、组织和参加对参10、与投标单位和项目经理的资质实地审查。二、工程部经理（或其它项目报建部门负责人）：1、组织办理内部报建手续；提供招标工程的施工图纸、技术方案要求和使用材料的规格、型号等要求，提出质保要求、工期要求等；审核招标文件并就以上内容签署意见。2、推荐邀标单位，组织工程现场踏勘。3、参加邀标单位资质审查、材料样品评议、工程现场踏勘、招标答疑会议、开标议标会议，按程序签署书面意见，并按本部门工作职能对有关内容和结果负责。三、造价管理部经理：1、负责对本规定第十一条的相关职责的组织、办理、落实和检查。2、组织编制招标项目预算，按要求提出招标意见，推荐邀标单位。3、审核招投标经办草拟的招标文件及答疑，参加邀标单11、位资质审查、PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-7-页 共 145 页 材料样品评议、工程现场踏勘、开标议标会议，按程序签署书面意见，并按本部门工作职能对有关内容和结果负责。四、采购供应部经理：1、组织办理材料采购招标申报手续，进行市场询价摸底，提供满足招标要求的供货单位，按要求提出招标意见；审核招标文件并就相关材料约定内容签署意见。2、推荐邀标单位，组织材料样品的评议工作，参加邀标单位资质审查、招标答疑会议、开标议标会议，按程序签署书面意见，并按本部门工作职能对有关内容和结果负责。五、公司财务部负责人：审核招标文件并就相关财税约定内容签署意见；按规定收取投标保证12、金；参加相关招投标会议，按职责要求对相关招标工作提出意见和建议，按程序签署书面意见，并按本部门工作职能对有关内容和结果负责。六、招投标经办：1、草拟招标文件、招标答疑，并按要求进行会签。2、通知财务部收取投标保证金，发放、收取投标资料，开出中标通知，督促投标单位按时参加投标。3、全程参与招投标工作，办理有关手续，并做好文字记录。七、法务部（员）：审核招标文件，对招标文件中需注意的相关法律问题签署意见。第十四条第十四条 凡报建项目或比较复杂的非报建招标项目，各公司应根据工程实际情况，在正式确定招标前组织召开一至两次标前会议讨论招标方式和招标方案，明确招标工程的各项技术和商务要求，在招标文件中予以13、准确记载，通过招标形式，达到完成项目任务的目的。各公司可邀请集团相关部门、相关专业人员参加。第十五条第十五条 各公司造价管理部负责建立投标单位档案，由各公司造价管理部和工程部负责对投标报名单位进行资格审查并初步确认，并与初步PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-8-页 共 145 页 确认各单位进行沟通确认其参标意向后，将确认参标候选名单提交本公司招投标小组讨论通过后再正式下发招标文件。第十六条第十六条 招标答疑工作由造价部负责组织，各公司分管工程、造价副总、工程部、采购部、设计单位等相关部门参加。其中涉及招标范围及报价由造价部负责完善，图纸及技术问题由工程部负责跟14、进完善后，交造价部统一汇总整理。第十七条第十七条 指定分包工程或重要工程材料设备招标，可根据需要邀请总承包单位相关人员参加，被邀请人员可充分发表自己的意见，但其没有实质性表决权。第三章 招标方式 第十八条第十八条 各类项目的招标主要采用邀请招标的方式，可适当运用公开招标方式。邀请投标单位数量视项目规模大小而定，但最少不能低于三家。最后投标单位低于三家的，开标结果应视为无效，招投标小组根据实际情况可采取议价等方式予以发包。第十九条第十九条 对外报建的工程项目，应根据有关法律法规在市招标办的监督指导下进行招投标，定标后经市招标办备案后下发中标通知。第二十条第二十条 如项目的内容、要求和数量与原招投15、标发包过的项目基本相同，且市场情况未发生较大变化的，经办部门出具市场调查报告，经招投标小组会议讨论通过后，可按原中标价格选择原单位或对满足招标要求的其他单位直接发包，并以会议纪要形式报分管总裁签发执行，不满足上述条件的应重新组织招标。第二十一条第二十一条 议标：限于工程紧迫、垄断行业、技术专业性强、只有少量投标人可供选择、经邀标后应标单位不能达到数量要求的、以及其他有特殊情况或要求不宜通过招标来发包的项目。在议标确定承包单位及承包价格后，要经招投标小组讨论通过并以会议纪要形式报分管总裁签发执行。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-9-页 共 145 页 一、特急项16、目 1、特急招标项目审批程序：由各公司在报建审批表和招标申请表上写明原因，报集团分管总裁审批。2、特急项目可视具体情况减少招标程序，尽量选用合作过、信誉度较好的单位参加特急招标，在产品及投标单位的实力均已明确的前提下，可减少技术标的评定工作，直接进行经济标投标或公开开标工作。3、特急项目需议价的由各公司组织，招投标小组成员参加议价，按有关议价程序执行。二、二、特殊项目 针对供水、供电等垄断行业或技术专业性强或只有少量投标人可供选择、经邀标后应标单位不能达到数量要求的、以及其他有特殊情况或要求不宜通过招标来发包的工程项目，各公司可根据集团相关管理办法通过议标确定承包单位及承包价格，按有关议标程序17、执行。第二十二条第二十二条 工程招标无论工程量大小，各公司均应安排造价员编制预算，以作为招标或议价的参考依据，造价部经理必须对预算进行审核把关，编制质量和时间要求执行工程预结算管理办法。各公司在开标前应向各投标单位提供主要工程量,同时注明该数据不作为报价及结算依据。第四章 招投标工作程序 第二十三条第二十三条 招标申报单位提交详细招标项目资料（包括工程详细设计图纸，工期、质量等具体要求），分别经申报单位和受理单位的授权审批人审批后，交到招投标小组进行招标。第二十四条第二十四条 招投标小组将受理的招标工程项目交由造价管理部做出预算，属材料采购招标由采购供应部进行市场询价，并做好记录。第二十五条第18、二十五条 招投标小组确定招标方案及日程，编制招标文件，同时PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-10-页 共 145 页 发布招标信息，收集、审查潜在投标单位，确定邀请参加投标的单位名单。第二十六条第二十六条 按确定的邀标单位分发招标文件、应标及承建须知（见附件）以及其他相关资料。为减少招投标的不确定性，各公司在下发招标文件及资料之前，原则上应按不少于预算总价的 2%3%向投标单位收取投标信誉保证金，并办理招标文件和相关资料领取的书面确认手续。第二十七条第二十七条 根据项目需要组织招标答疑会议及现场勘察，招投标小组成员及项目申报单位应及时参加并负责解答招标疑点。第二19、十八条第二十八条 组织对报送材料样品的评议及确认。第二十九条第二十九条 按要求收取并初验投标单位报送的密封签章标书。第三十条第三十条 招投标小组组织参标单位及招标申报单位召开开标会议，按招标文件要求进行开标、审标、评标，确定中标或入围单位。第三十一条第三十一条 招投标小组根据开标结果进一步议价，确定最后中标单位和中标价款，按招标文件要求向中标单位及招标申报单位签发中标通知书。其他单位在交回全部招标资料后，退还收取的投标信誉保证金。第三十二条第三十二条 根据招标结果拟订项目承包合同，经公司授权审批人审批后由招标申报单位负责签订合同。第三十三条第三十三条 收集招标过程中的所有文件资料，包括招标文件20、图纸、招标答疑、投标单位资质、投标书，以及各工作流程中涉及到的各类表单、会议记录、纪要等，整理编号存档，并建立招标储备资料。开标记录或现场宣布中标单位的会议纪录，应由参加投标、开标单位书面授权代理人签字确认。第三十四条第三十四条 具体工作流程、负责部门、记录表单见附件。第五章 招投标细则 第三十五条第三十五条 招标工作时间：一、一般招标项目：从收到完整技术资料和招标申请后至初步定标报PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-11-页 共 145 页 招标小组审批在 20 个工作日内完成；非正式对外报建工程在 15 个工作日内完成。二、大型工程或群体工程项目招标：从收到21、完整技术资料和招标申请后至初步定标报招标小组审批在 30 个工作日内完成。三、对于比较简单招标项目，根据实际需要安排招标时间。第三十六条第三十六条 招标文件由造价管理部负责编制，经招投标小组及法务部（员）会签审核，一般发出后不得修改或中止。特殊情况需要修改或停止执行，应于开标会议前，通知所有参加投标的单位。第三十七条第三十七条 招标文件应包含以下主要内容：一、项目综合说明：项目内容、发包范围、质量、相关技术规格、具体履约时间、检验标准、现场条件以及其他应说明的事项；二、图纸、设计资料、设计说明书等材料；三、工程主要实物量清单（参考数据，视项目类型而定）；四、项目价款支付方式；五、材料设备供购方22、式，加工订货情况；六、投标报价方式及要求；七、中标评定方法；八、项目质保、保修、维护等要求；九、投、开标日期、地点；十、其他需要说明的问题。其中：各公司对外提供的非设计单位设计的施工图纸，必须经过公司工程副总经理审核、签发。属报建项目的图纸，在下发之前，必须通过工程所在地图审办的图纸审查，以确保图纸的合法性。第三十八条第三十八条 投标单位资格审查：一、造价管理部事先收集拟邀标单位的资信材料，包括单位名称、地址、法人代表、营业执照、资质证书、安全等级证等证件的复印件、单位情况说明以及介绍信等。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-12-页 共 145 页 二、造价管理23、部和工程部（或材料采购部）负责对拟邀标单位进行全面资格审查，包括其资质、企业实力、信誉情况以及工程项目经理的资历等，与初步被确认的各单位进行沟通确认其参标意向后，将符合招标要求的单位交招投标小组讨论通过后，方可正式通知确认的单位参加投标，下发招标文件。三、造价管理部负责建立参标单位档案，对已承接过公司招标项目的单位，招投标小组应与相关部门相互配合，对其承包质量、工期、造价等进行综合评定，存入承建单位档案，并作为选择投标单位的依据。因自身原因在项目质量、工程工期等方面未能履行合同或管理混乱、信誉较差的单位，不得参加下次工程的投标。第三十九条第三十九条 投标书要求：一、投标单位的投标书应按招标文件24、的内容要求编制，字迹清楚、内容齐全，加盖单位和负责人印章，密封送达招标小组。二、招投标小组在初审投标文件符合要求后，应当签收保存，不得开启。投标单位如在递交后需修改、补充，只能在截止时间前修改并按招标文件的要求进行密封、递交。补充、修改文件为投标文件有效组成部分，如补充、修改的内容造成废标，由投标人自行负责。三、投标书可根据项目要求分商务标和技术标，主要包括以下内容：（一）商务标：1、投标综合说明；2、项目报价和价格组成分析：包括工程项目预算书、套用定额、材料信息价目、取费标准、优惠条件等；3、总工期和计划开、竣工日期。（二）技术标：1、单位资质、项目经理情况、单位业绩和资信材料等；2、施工组25、织设计和保证质量、进度的措施。第四十条第四十条 开标、评标与定标：PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-13-页 共 145 页 一、开标前，招投标小组须再次审核本次招标程序的合规性以及投标单位、项目经理资质证明的真实性。二、开标会议应由招投标小组全体成员（到会人数达到三分之二以上为有效）、投标单位代表、项目申报单位人员等共同参加，现场进行开标、审标、评标。三、按招标文件中确定的评标方法进行评标，确定中标或入围单位。到会人员必须认真阅读和分析投标书，充分发表意见，原则上按集中后的多数人意见进行评标总结。四、定标原则上按“最低（高）合理价”中标，如在符合招标文件要求的26、单位中选择了非最低（高）价中标的，招投标小组须作出书面报告，报分管总裁批准执行。五、重大工程项目以及专业性要求较高的项目招标，必须对投标单位的技术标进行详细的审查，技术性要求应作为否定性指标，不满足招标文件技术要求的不得因价格优势而入围预中标单位。六、开标、评标会议一般由招投标小组负责人主持，招投标经办记录，并形成会议纪要分发、存档备查。七、预中标单位确定以后，由招投标小组根据需要进行再次议价以及对合同具体条款的谈判，最终确定中标价及中标单位。八、对外报建工程项目，根据有关法律法规在市招标办的监督指导下按招标文件中的评标办法确定中标价及中标单位。第四十一条第四十一条 为了认真贯彻本管理办法，完27、善招标的监管工作，招投标小组会议、决议等必须由招投标经办做好文字记录，并实施签到制，当人数不符合要求时，会议决策无效。第四十二条第四十二条 相关文字记录包括签名表、会议记录、会议纪要须报经招投标小组负责人审阅签名。第四十三条第四十三条 招投标内容必须严格保密，有关招标信息、招标单位的邀请、中标单位的通知均由指定人员向外发布，其他任何知情人不得对外PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-14-页 共 145 页 透露有关招投标的任何信息。第六章 合同签订及履行 第四十四条第四十四条 定标后，由招投标小组负责依据招标文件以及谈判结果起草承包合同，并按有关规定办理会签、审查28、手续。第四十五条第四十五条 如招标报建工程项目属群体项目依次有多家单位中标，中标单位须承建其相应的中标工程，剩余工程由招投标小组按招标文件要求分别落实承建单位。第四十六条第四十六条 属委托招标的项目，招投标小组将经会签的合同文稿交由项目申报单位与中标单位签订，公司自行招标项目由造价管理部联系中标单位签订承包合同，合同签订前，中标单位应按招标文件或合同要求交足规定的合同履约保证金（中标单位的原投标信誉保证金转为合同履约保证金）。第四十七条第四十七条 工程施工中如发生工程量重大变更，须及时经招投标小组会议通过。增减工程的价格按下列方式予以确定（具体按照合同中约定的方式执行）：一、中标单价；二、中标29、价/定额预算价/定额单价；三、本公司类似工程的最低中标价；四、当时议价。第七章 罚 则 第四十八条第四十八条 对应该招标的项目未招标而直接发包且未履行报批手续的，或将招标的项目化整为零、以其他任何形式回避招标的，对直接责任人从工资中扣发 100-1000 元。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-15-页 共 145 页 第四十九条第四十九条 违反本规定，未按以上规定的程序或要求办理的，对相关责任人从工资中扣发 50-200 元。第五十条第五十条 招投标小组各成员必须严格按本规定要求履行自身职责，准时参与各项招投标会议和审查、评议等工作，提出部门意见。因其他工作不能30、参加的，应委托他人代为参与或提前表明意见，并承担同等责任，特殊情况须经招投标小组组长批准方可免除责任。第五十一条第五十一条 各项工作的组织牵头人有权向招投标小组负责人如实反映工作履行情况，对未遵照本制度履行职责的责任人按 员工奖惩管理办法、会议管理规定等制度进行处理。第五十二条第五十二条 招投标小组成员收受潜在投标人财物或者其他好处的，立即清除出招投标小组，并按员工奖惩办法进行处理。对采取不正当行为获得中标的单位，取消其中标资格。第五十三条第五十三条 招投标小组成员应严守秘密，不得向他人透露任何与招投标有关的信息，否则视情每次从工资中扣发 100-200 元，情节严重的将予以清除出招投标小组直31、至解除劳动合同，触犯刑律的移交司法机关处理。第五十四条第五十四条 对招标项目未按规定的流程进行审批的，对经办人每次从工资中扣发 50-100 元。对参与投标单位的资质未进行审核或审核不严造成失误的，对相关责任人从工资中扣发 200 元。第五十五条第五十五条 违反以上规定给公司造成损失的，追究当事人赔偿责任。第五十六条第五十六条 本办法自下发之日起执行，其他制度如与本办法有冲突之处，以本办法为准。原 2008 年 6 月工程管理制度汇编中的招投标管理办法同时废止。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-16-页 共 145 页 附件附件：1、投标工作流程图 2、招投标工32、作一览表 3、应标及承建须知（发参标单位）4、样品评议一览表 5、样品评议确认工作流程 6、招标意见汇总表 7、招标文件审批表 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-17-页 共 145 页 附件 1：招投标工作流程图招投标工作流程图 附件 2：工程部 提供施工图纸、技术方案要求、材料参数要求等，提出施工单位资质要求、工程施工要求、工期方案等 造价部 提供甲供材选择、工程进度、结算、支付及工期罚款等方案，按要求编制工程预算和标底 采购部 提出工程甲供材料的选择、供应、退还方案对招标材料进行事前市场询价摸底 1、审查参会人员证件及委托资料 招投标组长 2、按招标文件要33、求依次开启标书（唱标）招投标组长 会议记录 招投标经办 招标项目立项报建或报批 工程部或采购部 招标审议会议，确定招标 邀标单位资质审查 招投标意见征求暨会签表 分管副总经理 招标文件编制及会签 招投标经办 收取投标保证金，发放招标文件 招投标经办 组织材料样品评议及确认 采购供应部 组织踏勘工程现场 工程部 组织招标答疑会议 造价管理部 答疑的拟订、会签、发放 招投标经办 检查、验收投标资料 招投标经办 以上均填写招投标工作一览表 开标 评标，选择预中标单位 议标、定标 招投标小组 招投标小组 宣布招标结果，退批投标保证金 招投标组长 开出中标通知，转入合同签订执行程序 招投标经办 招投标工34、作一览表 招投标工作一览表 招投标工作一览表 样品评议一览表 批准后 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-18-页 共 145 页 附件 2：招投标工作一览表招投标工作一览表 项目名称 申 报 单 位 项 目 预 算 招标申报审批 邀标单位 资质审查 招标文件 审 批 招标答疑 审 批 中标通知 发 放 中标单位 申报单位 单位 项 目 单位 1 单位 2 单位 3 单位 4 单位 5 单位 6 单位 7 单位 8 投标保证金收取 招标文件发放 材料样品确认 现场踏勘 招标答疑会议 技术标 开标 商务标 技术标 评标意见综合 商务标 议 标 定 标 备 注 填表人35、：招标负责人：说明：1、本表为招投标工作流程的一览表，主要反映项目招标的程序履行情况和招标基本概况，由招投标经办填写，招投标小组组长审核。2、本表记录的有关内容以招投标工作程序中所对应的各项表单、会议记录、招投标资料为依据和审查标准。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-19-页 共 145 页 附件 3：应标及承建须知应标及承建须知 为搞好市场建设，加强企业间的合作，使参标及承建单位更好的了解安徽南翔集团的经营管理方式以及在处理业务关系方面的纪律，特做以下告知：一、应标的基本条件 凡有意合作的应标单位，须派人持单位介绍信或法人委托书、营业执照副本、资质等级证书、项36、目经理资格证书的原件以及企业相关资信的证明材料来我公司造价管理部登记建档。我公司对各单位提交的书面材料及企业实力、项目经理资历等进行考查评定后，将向满足待建工程要求的应标单位发出招标邀请。参与投标的单位不得相互串通报价，不得以低于成本的价格报价，也不得以他人名义投标或以他人名义弄虚作假，骗取中标或损害其它参标单位利益。二、有关保证金的收取 参与投标的单位在领取招标文件时，须交纳投标信誉保证金。定标后，未中标单位的投标信誉保证金在退回全部招标图纸等资料后全额退还；中标单位的投标信誉保证金将转为合同履约保证金，中标单位应在定标后三天内来我公司交齐合同履约保证金，并在规定的时间内签订合同。中标后弃标37、或不能在要求的时间内全额交纳合同履约保证金并签订合同的单位，其投标信誉保证金不予退还。三、关于招标方式、评标方法等具体条款在招标文件中予以明确；工程质量、工期、甲供材料、结算方式、质保金等条款在双方签定的合同中予以规定。四、承建单位在工程建设中应做到如下几个方面：1、信守施工合同。不违法转包、分包，不转让、出借资质证书或以其它方式允许他人以本企业的名义承揽工程。2、遵守建设标准。不偷工减料，不粗制滥造，坚决抵制劣质工程。3、维护民工利益。不以任何借口拖欠民工工资或变相损害民工利益。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-20-页 共 145 页 4、文明施工。严格遵守38、施工规范和操作规程，重视安全文明生产。不乱搭乱建、不占道施工、不污染路面和管网，服从发包方的现场管理。5、以质取胜。严格执行施工标准，加强工程质量把关，不与工程监理单位串通、弄虚作假，不向业主、工程监理单位或个人送礼、请客或其它不正当行为。6、确保工期。加强工程施工计划安排，合理推动工程进展，不推诿、扯皮，保证按期交工。7、提前七天向发包方申报所需甲供材料，并到发包方指定仓库内自行提取。五、发包方在工程建设中履行以下职责：1、诚实守信。严格按照合同规定，及时支付工程用款，做到不拖欠，不积压。2、公开透明。不搞“条子工程”，积极为承包方创造公开、公正、公平的环境和条件。3、规范履约。不违反合同条39、款，不寻找借口推卸合同约定中的责任和义务，尊重对方的权益，重合同，守信用。4、供应及时。供应相关材料确保及时，按质按量到位，保证工程顺利进展。5、优化环境。依法维护建设秩序，防范和制止干扰、破坏工程建设的现象。六、承建单位在施工过程中的违规按下列条款处罚：1、每周的工程例会迟到一次扣款 100 元，缺席一次扣款 200 元。2、出现两次验收不合格的，除责令其继续整改外，扣款 500-2000元。3、违反安全操作规程及文明施工条例的，除责令其按要求进行整改外，每次扣款 2001000 元。4、辱骂、责难甲方现场监理、第三方监理，或对其指令不予理睬，我行我素的，视情节轻重，每次处以 500100040、 元扣款。5、发生质量事故或安全事故除整改外每次扣款 2000 元。6、发生违规行为由此而造成的后果及损失由施工方负完全责任。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-21-页 共 145 页 七、工作纪律 基于南翔集团“堂堂正正、善恶分明、实事求是”的立业之本，除日常管理制度外，对我公司员工特别强调以下纪律：1、不准收取任何应标单位或个人的介绍费、提成费等其它好处费。2、不准借工作名义接受承建单位或个人的用餐邀请（包括工作餐）。3、不准在业务交往中接受承建单位或个人的礼品（包括烟、酒、茶、卡）。4、不准私自介绍材料供应商、劳务人员给施工单位。为了双方合作顺利，请施工单41、位对实行上述工作纪律予以理解和配合，出现违纪问题，除处罚本公司员工外，对涉及违纪的施工单位将视因此而引起的后果进行相应罚款。南翔集团设举报电话：0556-5361381、5361322、13505562324 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-22-页 共 145 页 附件 4:样品评议一览表样品评议一览表 编号：日期：年 月 日 规格、数量 及材质要求 投标单位 部门意见 工程部 采购供应部 造价管理部 报建单位 领导意见（评议结果）备注 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-23-页 共 145 页 附件附件 5：样品评议确认工作42、流程样品评议确认工作流程 项目报建 询 价 招标申请表 电话通知送样 收 样、看 样 定 样 存在问题汇总 询问投标单位 统 一 标 准 质 量 承 诺 样品评议一览表 转入招标程序 确认需送样 招标小组 采购供应部 采购供应部 采购供应部 采购供应部 招标小组 招标经办 采购供应部 招标小组 参标单位 招标经办 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-24-页 共 145 页 附件 6：招标意见汇总表招标意见汇总表 注：报建工程、技术较为复杂或重点工程等需要填报此表注：报建工程、技术较为复杂或重点工程等需要填报此表 项目名称 申报单位 参标单位资质要求 技术方案 施43、工图纸 材料要求 工程预算（材料市场询价）质量要求（等级标准）会签确认 质保要求 施工管理要求 工程部 工期意见 甲供材料方案 报价方式 工期方案 造价管理部 结算付款方案 材料检验方案 供货方案 采购供应部 甲供材料领用退还方案 财务部 分管副总意见 招标文件 签批 总经理意见 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-25-页 共 145 页 附件 7：招标文件审批表招标文件审批表 日期：年 月 日 项目名称 编 号 合同对方当事人 合同标的（金额）参标单位 申报单位 工 程 部 意 见 采购供应部意见 造价管理部意见 副 总 意 见 副总意见 招标负责人意见 请相44、关部门负责人尽快审批，并把有关意见反馈给招标经办人员。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-26-页 共 145 页 工程项目立项、规划控制管理办法工程项目立项、规划控制管理办法 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为规范工程立项、规划工作，加强公司内部的程序控制，确保工程满足实际需求，特制定本办法。第二条第二条 本办法适用于集团各公司新建、改建、扩建等应建工程项目的立项、规划以及拟建项目的调研工作。第三条第三条 新项目的可行性调研、立项、规划等前期工作，由集团分管总裁负责组建临时调研小组完成(以下简称：调研小组)，小组成员由营销、工程、财务等人员组成。施工图设45、计委托及报建工作，由集团各相关项目公司负责办理。改建、扩建项目的管理办法原则上参照新建项目办理。第二章第二章 立项工作程序立项工作程序 第四条第四条 市场调查与分析：一、调研小组对意向建设项目所在地的经济环境及社会环境进行实地调查分析。二、调研内容：1、当地的经济发展情况，尤其是商业发展度及 GDP 的比例，同行业竞争状况；2、市场行业的优势布局结合当地市场定位、消费人群，可整合的资源（待改造的老市场、马路市场及周边地区小市场的客户状况分析、批发户的经营、规模情况等）；3、市场交通布局结合当地交通条件、铁路、航运、公路以及货物的快速流通情况；4、城市规划对招商引资项目市场发展的影响，当地的供水46、供PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-27-页 共 145 页 电、气象、地质及水文情况；5、拟建的市场规模、市场功能、市场设施设备、建筑风格、建筑模式的调查；6、政府对项目的支持度，当地的产业政策（扶持项目）各项优惠政策配套情况。三、调研小组根据市场调研结果，对意向拟建的项目地点、项目的必要性、市场概况、主要建设内容和功能、项目资金来源及还款计划、项目投资回报率、项目的投资成本与经营利润做出系统的分析，形成项目建议书。四、集团分管副总裁负责组织调研小组、项目公司、招商部、财务部等相关部门，对项目建议书进行审议认可，方可确定项目规划的基本内容（建设规模、功能分区47、行业布局、建筑类型、建筑体量、路网管网的分布等），由调研小组形成可行性调研报告。五、可行性研究报告由集团总裁审定，经总裁批准后正式立项。第五条第五条 由调研小组负责起草立项报告，经总裁批准后，报市计委或政府相关部门进行项目立项。第六条第六条 工程立项主要资料包括：可行性报告、工程立项报告、用地申请、项目投资计划等。第三章第三章 规划工作程序规划工作程序 第七条第七条 项目立项经计委（发改委）批准后，进入规划程序。第八条第八条 经市计委（发改委）项目立项批准后，由项目公司负责报当地规划局申请选址意见书。第九条第九条 规划设计委托书形成及审查管理办法：一、根据集团总裁的指示精神和设计意图，按项目48、调研审议明确的内容以及规划部门出具的规划设计条件，由调研小组负责编制 规划设计委PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-28-页 共 145 页 托书，由项目公司工程技术人员参加与规划设计单位进行技术对接，委托规划设计，并对设计深度提出要求，主要有建设内容、限制设计内容、技术要求、各项指标等，使规划单位明晰了解建设方使用要求。二、规划设计委托原则上由集团设计院直接承担，但也可以采取招投标方式选择规划设计单位，具体设计程序按 建设项目规则设计管理办法执行。三、在工程规划设计过程中，应备齐以下规划设计所需资料，有关资料由项目公司提供。1、项目用地平面图；2、项目所在地市场49、调研资料；3、市场与项目地点市政管网连接线的相关资料；4、经政府批准的项目地点城市或区域详规资料；5、对项目建设内容、建设规模、功能需求、建筑模式、配套设施设备要求等相关资料。四、市场总体规划方案的设计，需做好四图一书（总平面图、定位图、竖向设计图、管线综合图、说明书）以及规划方案调整的设计审查，由集团分管副总裁负责组织招商部、营销策划部、财务部及相关部门，结合集团战略部署，充分征求意见经审查修改后，报总裁审批。五、规划设计单位根据评审意见修改，并进行详细规划设计方案设计（修建性详规）。六、详规方案完成后由上述人员再次组织二次评审，规划设计单位根据评审意见修改，完成规划设计。七、规划设计完成后50、，由项目公司负责，将规划设计向市规划部门上报，提出审查申请，并负责组织项目规划评审会，由集团分管副总裁指派集团有关部门、有关专业人员参加，调研小组参与。八、经集团总裁批准的规划设计，由相关项目公司总经理及分管工程副总经理对规划设计图纸资料进行确认，并负责报项目所在地规划管理部PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-29-页 共 145 页 门及国土资源局批准，办理建设用地规划许可证和国有土地使用权证。九、调研小组与相关项目公司办理前期的交接工作。第四章第四章 罚罚 则则 第十条第十条 凡未遵守本办法规定程序办理的，参照 集团人事管理制度中员工奖罚条例对责任人进行处罚。51、附件：附件：1、工程立项、规划工作流程图 2、项目设计委托书及附录 3、咨询工作联络单 4、专业审查意见表 5、施工组织设计（方案）审批程序 6、施工组织设计（方案）报审表 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-30-页 共 145 页 附件 1：工程立项、规划工作流程图工程立项、规划工作流程图 经批准后，起草立项报告 签 发 项目公司 分管副总裁 总 裁 调研小组 报规划局申请 选址意见书 委托规划局评审规划方案，组织规划评审会 分管副总裁 调研小组 调研小组 总 裁 规划设计方案审批 市场调研，拟定规划调研报告 审批可行性报告 总 裁 市场调研，拟定项目可行性研52、究报告 调研小组 组织规划调研报告一次评审 编制规划设计委托书 调研小组 选择规划设计单位 调研小组 组织对规划单位提供的方案图纸及文字初审 根据评审意见，进行详细规划设计方案 规划设计单位 组织详规评审 临时调研小组报 当地政府立项 分管副总裁 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-31-页 共 145 页 附件 2：项目设计委托书项目设计委托书 :兹有我司 项目，委托贵院（所）进行施工图设计。该项目名称 ，项目编号 ，规模 ，地理位置 。设计内容：1、技术要求（见附录）2、造价控制 3、交图时间 经办人：负责人：委托单位：年 月 日 注：本委托书不替代设计合同 53、PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-32-页 共 145 页 附附 录录 一、建筑部分一、建筑部分 1、使用功能；2、建筑面积；3、建筑层数；4、建筑层高 二、结构部分二、结构部分 1、明确结构的安全等级要求；2、地基基础的设计方案，可提出如下要求：1）天然地基的独立基础或条基；2）如要求采用桩基，建议采用何种形式的桩基；3）如果地基土需要处理，则可建议采用什么技术方案进行处理；3、结构形式的明确（如框架、排架、门架等）；4、楼（地）面荷载的取值建议。三、给排水部分三、给排水部分 1、水质、水压、水量；2、卫生设备型号、规格；3、接（排）水管的位置、管径、标高；454、管道材质、接口形式及敷设方式。四、电气部分四、电气部分 1、电压等级、负责等级、计算容量（KW）、计算电流（A）、功率因素（COS）；2、计量（电度表的安装位置、按平面图）每户一表；3、线路敷设方式：明装或暗装；4、防雷及接地。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-33-页 共 145 页 五、电视系统五、电视系统 原则上每户一个，并有接地保护。六、电话系统六、电话系统 原则上每户一门，并有接地保护。七、宽带网七、宽带网 原则上每户一门，并有接地保护。八、智能化系统八、智能化系统 九、消九、消 防防 按建筑设计防火规范GBJ16-87 执行。注：以上内容各公司根据55、实际情况进行增减。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-34-页 共 145 页 附件 3：咨询工作联络单咨询工作联络单 咨询人 咨询时间 咨询部门 受理时间 咨询工作内容：受理部门 受理人 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-35-页 共 145 页 附件 4：专专 业业 审审 查查 意意 见见 工程名称工程名称 审查内容审查内容 审查意见审查意见 审查人员审查人员 （签字）（签字）审查时间审查时间 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-36-页 共 145 页 附件 5：施工组织设计（方案）审批程序施工组56、织设计（方案）审批程序 编制施工组织设计 施工单位 15 天以内编制 审核 工程部 监理公司 （各 2 天）可行 注：其他如工程施工关键节点、关键工序等也应按本办法法规定由施工方制定具体施工方案，按以上程序履行审批程序。审核 不可以 在 10 天内重报 工程副总(总监理工程师)重点项目 审批 分管副总裁 实 施 知 会 监 督 施工单位 造价管理部 工程部、监理公司 内容包括：1、施工总进度计划 2、主要施工方法 3、质量、安全、文明施工措施 4、项目管理组织机构 5、劳力、材料、机具计划 6、技术措施 7、施工平面布置 8、其它 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 57、第-37-页 共 145 页 附件附件 6：施工组织设计（方案）报审表施工组织设计（方案）报审表 工程名称：编号：致：我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工组织设计（方案）承包单位（章）项 目 经 理 日 期 监理公司审核意见：项 目 总 监 日 期 工程部审核意见：工程部经理 日 期 工程部副总审核意见：副总经理 日 期 注：施工单位呈报一式五份，建设单位审批后退回施工单位一份。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-38-页 共 145 页 工程项目设计、报建审查管理办法工程项目设58、计、报建审查管理办法 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为进一步加强工程规范设计、报建工作程序，强化工程技术审核力度，切实提高工程质量，特制订本办法。第二条第二条 本办法适用范围：集团下属各公司工程项目的设计、报建。第三条第三条 应建工程项目设计的审查工作，审查需要的所有相关资料由项目公司负责提供。第二章第二章 施工图设计及审查施工图设计及审查 第四条第四条 项目公司根据项目工程立项批准报告、规划方案和基建计划要求，委托集团设计院设计。集团设计院资质范围外的专业设计，项目公司也可委托外单位设计。一、规划设计单位、项目公司工程技术人员与集团设计院进行对接，明确建设要求，确保规划方案的设计理59、念贯穿到施工图设计中去。二、由项目公司依据规划设计批准文件编制 工程项目设计委托书，注明技术要求（含建筑、结构、给排水、电气、电视、电话、宽带网、智能化、消防）、造价控制、交图时间等，经公司分管副总经理、总经理审核，报分管副总裁审定，由集团总裁批准后方可与集团设计院或直接外委设计单位办理工程项目设计委托书。三、集团设计院依据工程项目设计委托书，应完成不少于两套方案设计（草图），由集团分管副总裁组织营销、招商、物业、以及项目公司等有关人员对方案设计（草图）进行评审汇总意见。进入修改完成设计草图后，仍由集团分管副总裁组织参与方案设计评审人员对建筑单体施工图和道路、绿化、综合性管网施工图进行评审，汇60、总意见和建议，保证项目设计的合理性和适用性。填写专业审查意见表，报集团分管副总裁审批。对重点或特殊结构项目，由项目公司邀请本市相关专业的专家，组成临时审核小组进行审查并参与施工图评审。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-39-页 共 145 页 四、项目公司严格按照审查意见，并负责敦促设计部门执行，集团分管副总裁指派有关部门，参与检查对审查意见的执行情况。集团设计院根据评审结果予以修改，完成施工图设计。第五条第五条 由项目公司总经理及分管工程副总经理对施工图设计资料进行确认，并负责将设计方案和施工图报当地政府部门，履行消防及施工图审查、防雷减灾、白蚂蚁预防等审批手61、续，领取 消防审核意见 和 施工图纸设计审查书等后，到规划局办理建设工程规划许可证。第三章第三章 报建工作程序报建工作程序 第六条第六条 项目公司按集团要求负责编制工程应建计划（含项目投资计划），经集团分管副总裁审核，由集团总裁审批后执行。第七条第七条 项目公司工程部负责到所在地质监站办理工程质量监督手续。第八条第八条 项目公司造价管理部负责将施工图纸报市定额站确认工程类别，报集团造价部落实工程投资概算编制，到市招标办办理招标手续，并到市建委办理开工许可证。招标工作完成后，工程部负责完成提供相关用地、规划、拆迁等各项证书复印件，配合施工单位到市建委办理工程施工许可证。第九条第九条 报建主要资料62、包括：可行性报告、工程立项报告、用地申请、项目投资计划、工程规划许可证、用地规划许可证、建设工程施工许可证、规划方案设计合同、地质勘察合同和勘察报告、设计单位资质和合同、工程投资概算、基建计划、工程施工许可证、工程开工报告、工程报建申请表，以及各地政府及职能部门有关工程立项、规划及报建的批复文件。第十条第十条 立项、规划及报建质料由项目公司工程部负责全程收集，并按项目建立健全资料，按期向集团档案室移交。第四章第四章 罚罚 则则 第十一条第十一条 凡未遵守本办法规定程序办理的，参照集团人事管理制PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-40-页 共 145 页 度中员工奖63、罚条例对责任人进行处罚。第五章第五章 附附 则则 第十二条第十二条 非报建项目也应履行审批工作程序：1、因市场总体规划或单项开发建设需要所产生的 20000 元（含 20000元）以下的改建、扩建或零星工程项目，由工程部申请，经分管副总经理审核、总经理签署意见报分管副总裁批准后方可按程序组织实施。2、因市场总体规划或单项开发建设需要而产生的 20000 元以上的改建、扩建或零星工程项目，由工程部申请，分管副总经理、总经理审核、通过会议研究确定后，经分管副总裁签署意见，报总裁审批后方可按程序组织实施。附件：附件：1、工程报建申请表 2、工程项目设计、报建工作流程图 PDF 文件使用 pdfFac64、tory Pro 试用版本创建 第-41-页 共 145 页 附件附件 1：工程报建申请表工程报建申请表 年 月 日 工程名称 申报单位经办人 建设要求：建设要求：1、建筑结构要求：2、功能设计说明：3、其它要求：申报单位 负责人签字 公司总经理 签 字 分管总裁 批 示 集团领导 批 示 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-42-页 共 145 页 工程设计变更控制管理办法工程设计变更控制管理办法 第一章 总 则 第一条第一条 为规范工程设计变更程序，明确管理职责，保证工程建设符合技术规范，满足功能要求，特制定本办法。第二条第二条 本办法适用于集团工程项目原设计65、施工图及施工过程中特殊情况的变更控制。第三条第三条 变更类型：一、设计单位提出的设计变更；二、招商售房部提出的设计变更（含期房业主变更室内构造）；三、施工单位提出的设计变更；四、集团公司提出的设计变更。第二章 管理职责 第四条第四条 项目公司总经理：受理设计变更请求，负责审核签发。第五条第五条 工程副总经理：一、对设计单位提出的设计变更要求进行审核。二、负责组织相关专业技术人员、造价部经理、工程部经理，对各种设计变更进行会审。第六条第六条 工程部经理：一、负责对设计变更所涉及已施工部位的影响进行技术鉴定，在技术条件许可的情况下，由分管副总经理和相关工程技术人员会同监理公司评审，经原设计单位技术66、认可后进行设计变更。二、负责将报建工程的设计变更报市审查办复审。三、负责督促将设计变更及时传递给施工单位、监理公司及相关部门。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-43-页 共 145 页 第七条第七条 工程监理：一、负责监督检查施工单位执行设计变更的情况。二、负责会同造价部对已施工项目的设计变更办理现场签证。第八条第八条 工程部技术员：一、负责将变更与原建筑、结构施工图相应部位进行核实，提出变更可行性意见。负责草拟、传递设计变更联络函，说明变更的原因和要求。二、对监理公司和项目公司按集团工程管理程序会审、认可后的设计变更进行登记建档，盖工程部公章后交原设计单位，由67、原设计单位出具变更通知单。三、负责接收、确认并登记设计单位提出的设计变更通知单。四、负责传递变更通知单，经本部门经理、分管副总经理签字盖章后交工程部资料员。第九条第九条 工程部资料员：负责接收保管变更通知单，并及时传递给施工单位、监理公司、工程部工程监理、造价管理部。第十条第十条 造价部经理：一、负责组织对设计变更将产生的增减费用进行预算。二、参与设计变更会审工作，提出变更涉及造价方面的意见。三、负责组织造价人员配合工程部现场监理，对已施工项目变更办理签证。第十一条第十一条 施工过程中的设计变更：造价大于 1 万元、工程重要结构的变更或工程变更影响使用功能时，各项目公司工程部应制订较为详细的设68、计变更方案，填写施工图修改报审表，阐明变更的原因、内容、预算金额，经分管副总经理、总经理签署意见，报分管副总裁批准后实施。第十二条第十二条 超过 1 万元的零星工程维修改造方案或较疑难技术问题的处理，由项目公司组织相关专业人员评审，拟定方案报分管副总裁审批。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-44-页 共 145 页 第十三条第十三条 小型项目的工程设计，各项目公司确实存在实际困难的，应编写设计说明，报分管副总裁批准后，委托设计院设计，并由项目公司组织实施。第十四条第十四条 紧急变更的处理程序：特殊情况下需要紧急变更事项可以先执行设计变更修改通知单，同步履行审查报69、批手续。第三章 工作流程 第十五条第十五条 设计单位提出的设计变更：第十六条第十六条 集团公司、施工单位、招商售房部（含期房业主）提出的设计变更：接收变更通知 工程部技术员 组织会审 工程副总经理 交施工单位、监理公司、工程监理、造价部 工程部资料员 审核签发 项目公司总经理 登记、传递 变更通知单 工程部技术员 签字、盖章 工程部经理 审核变更通知 监理公司、工程部经理 监督检查变更执行情况 监理公司、工程监理 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-45-页 共 145 页 简单性变更 复杂性变更 第四章 预售房设计变更申报管理 第十七条第十七条 预售房购买人申请70、变更室内构造必须同时符合下列条件：一、要求变更仅限于预售房的室内构造；二、要求变更的部位，申请变更时尚未施工；三、不影响建筑的总体结构安全；四、不影响建筑消防的验收；五、对设计变更导致不符合原规划审批的，必须办理规划变更审批手续。拟写设计变更联络函，盖工程部公章后予以传递 工程部技术员 原设计单位 出具变更通知 交施工单位、监理公司、造价部、工程监理 工程部技术员 工程部资料员 造价部经理 提出变更请求 由工程部自行完成设计变更报建工程例外 工程部经理、副总经理 领取、登记、传递 变更通知单 工程部经理、副总经理 执行签字 预算变更所需的费用 总经理 受理变更 填写工程变更申请单 监督检查变更71、 执行 监理公司、工程监理 超过 1 万元或重大结构等变更需报分管副总裁批准 组织会审、签字认可 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-46-页 共 145 页 第十八条第十八条 预售房购买人变更申请的受理：一、招商部需在购房人商品房买卖合同签订、购房款全部到位后，方可受理购房人的变更申请。二、二、符合规定允许范围内的变更申请经招商部分管副总经理签字同意后，由招商部将工程设计变更申请单转呈工程部。第十九条第十九条 工程部接到购房人变更申请后，须再对该变更是否影响房屋结构安全等因素进行审核，如购房人的变更申请不能符合要求，或已按原设计施工完毕，工程部应及时将该情况书面72、反馈招商部。对可能增加造价的变更申请，由工程部当日转呈造价管理部，核算工程变更费用。第二十条第二十条 经预算，对变更造价不超过原设计标准的，由造价管理部签署意见，项目公司总经理审批后，两天内转呈工程部组织施工；对变更造价超过原设计标准的，由造价管理部将超出金额填写在申请单上，三日内转呈工程部，由工程部反馈到招商部征求意见。第二十一条第二十一条 购房人变更申请通过会审，招商部与购房人办理变更状况及房价款变动确认手续。第二十二条第二十二条 对购房人同意出资变更的，需在购房人交纳变更增加的费用后，经财务确认，招商部将申报表再次回呈工程部，由工程部经理、分管副总经理签署意见，项目公司总经理审批后方可按73、程序组织变更和施工。第二十三条第二十三条 对符合变更条件且未增加造价费用的，由工程部经理、分管副总经理签署意见，总经理审批后，方可按程序组织变更和施工。第二十四条第二十四条 如集团公司根据工程实际情况需对预售房进行设计变更的，工程部应在变更前征询招商部意见，变更后及时书面通知招商部，由招商部负责书面通知购房人。第五章 罚 则 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-47-页 共 145 页 第二十五条第二十五条 凡未遵守本办法的，参照集团人事管理制度对相关责任人进行处罚。第二十六条第二十六条 原南集字200545 号集团工程类管理制度汇编中的工程设计变更控制管理办法和74、工程规划、设计、变更审查管理办法即行废止。附件：附件：1、工程设计变更申请单 2、施工图变更报审表 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-48-页 共 145 页 附件 1：工程设计变更申请单工程设计变更申请单 工程名称 变更申请单位（或个人）变更原因 变更说明 资金来源 招商部意见（期房变更）工程部鉴定：工程部经理签字：造价部预算：造价部经理签字：分管工程 副总经理意见 财务确认（预售房变更增加费用的）总经理 意 见 工程部技术员 签字办理 变更手续 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-49-页 共 145 页 附件 2：施工图变更报75、审表施工图变更报审表 工程名称 项目名称 变更内容（含资金）：变更理由：审批意见：审批人：年 月 日 报审单位提出人 （签字）年 月 日 报审单位领导意见 （签章）年 月 日 审批单位领导意见 （签章）年 月 日 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-50-页 共 145 页 工程质量检查验收管理办法工程质量检查验收管理办法 第一章 总 则 第一条第一条 为加强对在建工程的质量控制，及时掌握施工质量状态，促进施工单位提高工程质量，特制定本办法。第二条第二条 工程部履行工程质量检查验收管理职责，具体由工程部现场监理组织办理，工程部经理与分管工程副总负责监督管理、现场参76、与把关。第三条第三条 工程质量管理目标：保证建设工程全部合格。根据工程重要程度或公司要求，需要建成优良工程的，必须按国家及地方优良标准进行验收管理。第二章 质量检查和验收依据 第四条第四条 质量检查和验收依据包括 一、施工设计图纸。二、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001。三、国家现行的建筑安装工程施工质量验收规范如下：建筑地基基础工程施工质量验收规范GB 50202-2002、砌体工程施工质量验收规范 GB 50203-2002、混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002、建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB 50210-2001、建筑地面工程施工质量验收规范G77、B 50209-2002、屋面工程施工质量验收规范GB 50207-2002、钢结构工程施工质量验收规范GB 50205-2001、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002、建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002、智能建筑工程施工质量验收规范GB 50339-2003、建设工程施工项目管理规范GB/T 50326-2001、建设工程文件归档整理规范GB/T 50328-2001等。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-51-页 共 145 页 第三章 工程质量检验 第五条第五条 质量检验是质量管理的组成部分，是保证工程质量重要78、的、必不可少的手段，通过检验可判定工程质量是否达到合格标准，对不符合要求的质量问题可促进其改进，不留隐患，从而有效的保证工程质量。第六条第六条 开工前的准备工作 一、对新进入本公司的施工队伍，工程部首先对其施工资质进行确认；二、II 类以上的建筑工程须对乙方进场的施工管理人员（包括项目经理、施工员、技术员、质量员、安全员、资料员、材料员等）资格进行认定，），对人员不到位的或不够资格的，有权责令其补充或调换；三、对乙方提供的施工组织设计进行认真审核，对不足部分给予调整或补充，使其满足预期要求；四、对乙方进场的材料（包括成品和半成品）、施工机械进行仔细检查验收（由乙方预先报验），使其符合施工组织设79、计中的要求。第七条第七条 分项、分部和隐蔽工程的检验 一、工程施工过程中，工程部现场监理、监理公司按照施工规范和施工工艺的要求跟踪检查督促，将误差控制在规定的限值内。二、分项工程施工完成后，施工单位应严格按质量标准和质量管理规定，认真进行自查，质量合格后填写报验单，随同自评资料的质量保证资料报送监理公司和工程部。工程部在接到全部资料后 48 小时内组织检查验收。由工程部、监理公司、施工方组成验收小组，对照分项工程评分表进行评定、验收。三、分部工程由工程部、造价部、采购部、财务部、监理公司、质检站（报建工程）、设计、勘探等单位及施工方共同检验，参照其分部工程的各分项工程得分及整个分部工程观感和工80、程资料进行评定验收，合格后，允许其下一分部工程施工。四、砼施工工序施工单位需要填报砼施工申请表，重要部位施工应填报施工测量放线报验表。五、地坪验收应采取分层验收法（填土层、垫石层、找平层），工程监理对负责的工程项目，按测定标高进行自验后方可报验收小组复验，如PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-52-页 共 145 页 不符合规定标高的，验收小组应拒绝验收。六、检验中发现的质量问题，书面通知施工单位，并督促施工单位对照通知认真整改，合格后再按本条程序重新办理验收手续，直到验收合格为止。七、分项、分部或隐蔽工程验收不合格或未经验收的，施工单位不得进行下道工序施工，不得81、自行隐蔽。若已进行下道工序施工或已隐蔽的，监理公司和工程部有权要求立即停止施工，有权要求重新检验或返工，并处以 1000 元以上的扣款，由此造成的损失由施工队完全承担。八、对于施工过程中出现下列情况之一时，经工程部分管副总同意签发暂停工通知书：1、施工中质量出现异常情况，工程部发出质量问题通知书后施工单位仍未采取改进措施或措施不力，未能使质量情况好转；2、上道工序未经工程部核验而进入下道工序施工；3、擅自变更设计图纸要求进行施工；4、出现质量安全事故；5、不合格或不符合建筑要求的材料和设备；6、使用了未经审核同意的新工艺、新材料；7、未经审查同意的分包单位进场施工。九、工程整改合格后，施工单位82、可提出复工申请，工程部经理证明并签署意见，经分管工程副总批准后执行。第八条第八条 单位工程检验程序 一、单位工程完工后，施工单位应按单位工程的检验评定的程序、标准和要求对该工程进行全面的自检查、自评定（包括工程技术资料），确认合格后方可向监理公司和工程部申报初验。二、监理公司和工程部在接到施工单位提交的竣工验收报告和交工技术文件资料后，须在 48 小时后安排人员对该工程进行初检，发现质量问题和不符合质量要求的问题，书面通知施工单位整改，符合要求后，按一、二款程序申报检查。三、监理公司和工程部确认该工程质量合格后，施工单位提交正式验收报告，监理公司做出工程质量评估报告，工程部接到两份报告后，向P83、DF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-53-页 共 145 页 质检站提交工程竣工验收报告。四、市质检站接到验收报告 5 天内，由工程部组织质检站人员、消防人员对该工程再次进行核验，查出问题的工程部书面通知施工单位，施工单位在工程部和监理公司监督下整改，然后书面报告市质检站和消防部门再次检查直到合格为止。五、以上程序完成后，在市质检站现场监督下，由工程部负责及时组织建设单位、监理公司、勘察单位、设计单位、施工单位组成验收小组对该工程现场查验工程质量、工程技术资料，签署该工程验收意见，完备手续。六、工程竣工验收合格后，工程部应及时提交工程竣工验收报告，连同有关附件、文件84、 15 天内（或按合同要求的期限内）到市质监站办理备案手续。七、有监理单位参与监理的工程，监理单位应依照监理合同和有关法律、法规，及时组织相关人员对各类材料及构配件进行批次平行检验，工程部经理和现场监理应主动参与配合，并监督监理单位对施工中的检验批、分项工程、分部（子分部）工程依照验收程序进行验收，并做好验收记录。八、无监理单位参与监理的工程，工程部履行工程质量及工期的全面管理职责，及时做好工程的各项验收工作，并监督施工单位及时、完整地搜集、整理工程资料。第九条第九条 工程部现场监理负责日常管理工作。现场监理作为建设单位与施工方的联系人，在施工过程中，应全方位、全过程进行工程质量监督检查，并做85、好记录。一、发现质量问题或违反现行施工规范的施工行为应及时制止，并提出整改要求和改进意见。二、对照施工承包合同相关条款，对工程实际进度进行督查。按合同总工期要求进行奖罚。三、发现施工现场的原材料、构件、配件等的质量不符合要求时，应立即制止，令其停止使用，并作妥善处理。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-54-页 共 145 页 四、发现一般质量事故时，应及时和施工单位分析事故原因，并提出整改方案。五、发现影响结构安全的质量事故，工程监理应督促施工单位及时向工程部提交工程质量事故报告，工程部应会同监理公司和集团工程技术部进行调查分析，并及时处理。六、督促施工单位在履86、行自购的甲控材料向监理单位进行常规报验手续的同时，向各公司工程部申请报验（采购供应部协助材料检测），工程部验收的资料作为内部资料存档。在各项工程施工合同中必须明确施工单位自购的甲控材料除履行向监理单位的常规报验手续外，还必须同时向各公司工程部申请报验。第十条第十条 对未按施工规范施工、未达到质量标准的施工单位，由工程部负责按合同约定扣罚工程款，并作为其参加下次工程招投标的否决依据。第四章 定期巡查 第十一条第十一条 除日常性检查外，工程部还应根据工程的特点和施工进度情况，由分管工程副总、工程部经理组织相关人员，按周查和月查相结合的方式对在建工程质量实行全方位巡查，及时掌握施工质量动态信息，促进87、工程质量提高。第十二条第十二条 检查发现的质量问题，以书面形式下达整改通知单，砼结构出现的质量问题，施工单位整改前应提交方案报监理公司和工程部，批准后方可处理。第十三条第十三条 巡查人员在现场除检查质量外，还须指导工地克服质量通病，分析产生质量通病的原因，制定有效的防范措施和安全防范措施，对不听劝阻的，除责令整改、停工整改外，还须采取经济处罚，以确保工程质量。第十四条第十四条 质量检查情况在每周工程例会上通报，提出存在的问题，提出改进意见，同时要求施工单位发扬成绩，克服不足，不断改善和提高PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-55-页 共 145 页 工程质量。第五88、章 工程质保金核退审批程序 第十五条第十五条 凡一千元以上的工程项目须预留质保金，质保金应根据工程项目合理确定，但最少不得低于工程款总额的 5%。一千元以下的工程项目如因技术或安全等需要也因根据需要预留质保金。第十六条第十六条 工程质保期应根据工程类别合理设置，符合国家相关法律法规规定。第十七条第十七条 质保金到期，施工承包方提出退付质保金申请，由工程部填写工程质保金核退审批表，注明工程名称、工程范围、质保范围、质保期限。第十八条第十八条 就工程在使用过程中存在的质量问题征求物业公司市场管理部以及相关使用部门意见。市场管理部综合客户信息，反馈在日常工作中发现的工程质量方面的问题，确认无问题后，89、在工程质保金核退审批表上签字认可。第十九条第十九条 由工程监理对工程质量进行核查，签署意见。对工程质量仍存在的问题，要求施工队限期整改，整改完毕经工程部与物业公司市场管理部共同验收，验收合格后双方签字认可。第二十条第二十条 工程部经理、分管总经理审核，经有资金审批权的领导签批，财务核对扣除质保期内维修费用后，方可退还工程到期质保金。第六章 罚 则 第二十一条第二十一条 工程质量不依据规范、合同、图纸检查验收的，经调查属实，除责令施工单位返工整改外，从经办人工资中扣发 100 元，从工程部经理工资中扣发 200 元，造成损失的应赔偿损失。第二十二条第二十二条 各项检查验收，要在规定时间内按程序进90、行，如未在规定时间办理，引起施工方投诉的，经调查属实的，从经办人工资中扣发PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-56-页 共 145 页 50 元，从工程部经理工资中扣发 200 元；如违反程序，除警告外，分别从工资中扣发经办人 100 元、工程部经理 200 元。第二十三条第二十三条 分管工程副总、工程部经理在巡查过程中发现工程质量问题而工程监理不到位的，应对工程监理予以及时处理。工程部现场监理如因自身原因监督不力，没有按合同办理，或对工程施工过程中出现的质量问题未及时制止等，从工资中扣发 100-200 元，并视情节处以警告直至解除劳动合同处分，造成损失的应赔偿91、损失。第二十四条第二十四条 工程部未做到定期巡查（周查或月查）的，工程部经理每次从工资中扣发 50 元。第二十五条第二十五条 未按规定办理质保金管理及核退审批程序的，对责任人从工资中扣发 100 元，并视情处以警告直至解除劳动合同处分，造成损失的应负责赔偿损失。第七章 附 则 第二十六条第二十六条 涉及工程施工关键节点施工方案等相关问题时需要按工程规划、设计、变更审查管理办法报请集团工程技术部审查。附件 1、工程质量验收程序 2、分部、分项、样板工程质量控制程序 3、施工样板报验单 4、工程材料报验单 5、工程质量问题通知单 6、工程质保金核退审批表 PDF 文件使用 pdfFactory P92、ro 试用版本创建 第-57-页 共 145 页 附件 1：工序质量验收程序工序质量验收程序 工序施工完毕 施工单位 自检、互检、专职检 不合格 施工单位 填写工程质量报验单 施工单位 现场检查 工程部（监理公司）不合格 验 收 结 果 合格 注：1、砼施工工序施工单位需要填报砼施工申请表。2、重要部位施工应填报施工测量放线报验表。返 修 重要部位参加验收并跟踪审核 工程部经理 进行下道工序 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-58-页 共 145 页 附件 2：分部、分项、样板工程质量控制程序分部、分项、样板工程质量控制程序 分部、分项、样板工程施工完成 施工单93、位自检、互检、专职检 填写工程质量报验单 施工单位 分部、分项、样板工程现场验收 不合格 工程部、监理公司 合格 签认工程报验单 工程部 下一道工序施工 报验单内容 1.、质量保证资料齐全 2、工程质量证单合格 其中基础、主体、样板工程设计单位参加并报请质监站参加 返工 整改 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-59-页 共 145 页 附件 3：施工样板报验单施工样板报验单 工程名称：施工单位：编号：致 工程部：根据合同要求已完成 样板的施工，请会同有关单位确认。附自检资料，施工放线、放样资料 项目经理：施工单位（公章）：日期：验收意见：现场工程师：工程部经理：94、日期：日期：验收意见：设计单位代表：日 期：验收意见：工程副总：日 期：由施工单位呈报一式三份，建设单位审批后退回施工单位一份 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-60-页 共 145 页 附件 4：工程材料报验单工程材料报验单 工程名称：编号：致 工程部：下列建筑材料经自检、试验符合技术规范要求，报请验证。附：1、材料出厂质量保证书。2、材料复检报告。项目经理：施工单位（公章）：日期：工程或部位名称 生产厂及批号（等级）材料规格 用 途 本批进场材料数量 试样来源 取样地点、取样人 试验结果 施工单位试 验 材料进场日期 审查意见：监理、工程部：年 月 日 审核95、意见：建设单位工程部：年 月 日 由施工单位呈报一式三份，建设单位审批后退回施工单位一份 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-61-页 共 145 页 附件 5：工程质量问题通知单工程质量问题通知单 编号：工程名称 施工单位 工程负责人 工程部位 整改单位 整改期限 提请整改的主要内容 签发通知单位：经办人：年 月 日 执行整改的情况和结果 执行单位：负责人：年 月 日 注：此通知一式三份，由工程监理填写，送执行单位二份。整改后填写结果送回通知单位一份。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-62-页 共 145 页 附件 6：工程质保金96、核退审批表工程质保金核退审批表 工程名称 承包范围 承包单位 合同号 质保期限 年 月 日 至 年 月 日 市场管理员意见 市场部经理意见 工程监理意见 工程部经理意见 分管副总意见 财务审核（扣除质保期内维修费用）财务经理意见 备 注 注：承包单位提出质保金退付申请后，本表由工程部主办,并作为质保金票据的附件。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-63-页 共 145 页 工程量验收、签证管理办法工程量验收、签证管理办法 第一章 总 则 第一条第一条 为了完善工程建设管理机制，规范工 程 量 验 收、签证 程序，提高工作质量与效率，促进相互监督、加强约束意识，特制97、定本办法。第二条第二条 本制度中的工程指所有竣工结算付款前需编制决算的工程，包括公司所有新建、在建、扩建、改建、维修、抢修等工程项目。第三条第三条 签证申请由施工单位提出，工程部经理负责组织验收和签证。工程部项目监理人对工程签证内容负责；造价管理部参与人员对工程量负责。对所签证工程量的真实性，参加签证人员负主要责任，部门经理和分管工程的副总经理负监督管理责任。第二章第二章 工程量验收、签证相关工程量验收、签证相关要要求 第四条第四条 工程量验收、签证范围：一、工程承包合同中明确规定签证办理的工程量；二、在设计图纸或设计变更中无法明确具体数量而需在工程进行中确定的工程量；三、工程承包合同中未明确98、而施工过程中又确实发生的工程量；四、属甲方原因给施工承包单位造成的施工费用、施工内容、施工措施增加的工程量；五、有会议纪要或由领导指示的。第五条第五条 工程量验收、签证依据：工程合同；预算定额；现场情况；施工图、图纸会审及设计修改变更资料；施工组织设计及相应措施；工程指令；其他相关资料。第六条第六条 工程量验收、签证分类：零星工程；零星机械台班；土方工程；图纸及修改变更或工程指令的明确；现场因素；图纸及其变更因素；其他工程签证。第七条第七条 含经济签证的工程验收记录的范围：PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-64-页 共 145 页 以工程通知单形式发包的零星工程99、；与施工图纸（含变更通知）差异的隐蔽工程等；工程施工中，工程范围界定和图纸说明不清晰，竣工图纸无法反映或没有反映的；承包合同中未涉及，而须现场签证确认的工程量。第八条第八条 验收、签证工作要求：一、凡涉及到工程量调整需办理签证的，必须有设计变更图纸或变更通知；因其他原因及临时性工程须办理工程量签证手续的，须有施工单位提出申请，经工程部项目监理人、工程部经理、造价部经理、分管工程副总经理批准后，方可办理签证手续。二、参加签证的所有人员应实地测量计算工程量，并予现场签字确认，否则，不得作为工程决算依据。三、所有外水外电工程，在工程结束后，工程部和造价部应到施工现场对已完成工程进行实地测量计算工程量100、，并予现场签字确认，否则，不得作为工程决算依据。四、所有需现场确认工程量的经济签证和发生工程验收记录的，签证工作由工程部项目监理人组织，由工程部经理、工程部项目监理人、造价部具体项目预算员、监理公司监理工程师以及施工单位授权人员参加，涉及到甲供材料问题，采购供应部参加，并分别在签证单上签字确认后交由分管工程副总审批，并加盖工程部印章。现场签证甲方签证人员必须有三人以上。第九条第九条 工程量验收、签证内容要求 一、签证内容包括事项确认、费用确认（含位置、时间、工程量、结算方法、单价、总价的确认）、各施工队之间工程范围确认等。二、参加签证人员必须做原始记录，记录的内容必须准确、字迹清晰，附图尺寸必101、须标注完整，不得有涂改处，所办理的工程经济签证，应注明图样及明细尺寸，或符合某图纸、图集、变更通知。事项必须真实有效、原因清楚、责任落实、范围明确、依据详细、支持资料完整系统、申报及时、程序规范、符合预结算的深度要求。三、仅有工程量结果，而无计算式组成的签证为无效签证；对能用其它计量单位计算工程量的项目而只采用时间计量的签证为无效签证。四、工程部对工程质量必须有明确的结论，否则签证视为无效。五、现场签证时须结合合同及相关条文约定，不允许出现重复现象。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-65-页 共 145 页 第十条第十条 施工前办理签证的：凡项目内容施工后无法核102、准工程量的（如清理淤泥、爆破岩石、打凿桩头砼等），均应在施工前办理签证，施工前未办理签证而后进行估算签证，将视作手续不全，不予结算。第十一条第十一条 工程量验收签证时间的限定：一、在需验收签证事件发生的 24 小时内办理完申请，并由工程部通知相关人员及时验收签证。二、凡属本办法适用的工程量验收签证，原则上在发生后 48 小时内办理完验收签证，超过 7 天未办理完验收签证单的视为无效并不予结算。三、如需签证的工程量在 3 天内因某种原因发生改变的，应在工程量改变前及时进行签证。若未进行签证而同意施工单位先行施工，造成工程量不能真实反映的，在工程结算时造价部将不予支持。四、需办理验收签证时，工程部103、应提前一天通知相关部门。第十二条第十二条 工程量调整的价格结算：按合同条款的约定执行，对于合同条款中无约定的或因特殊技术要求，须采用其他核算方式的，必须要有明确结算方式可执行，签证单证实发生的工程量。对于合同中已有单价或明确结算方式的工程鉴证，不允许直接出现金额现象，否则发生的费用由当事人自行处理。第十三条第十三条 签证资料的整理：一、工程验收-签证单制定统一表格由工程部资料员统一编号、保管、跟进、发放，凡涉及到工程造价及费用签证的，均应以工程验收-签证单统一格式出现，以其他形式出现此项内容的，造价部将不予支持。其费用由当事人自行处理。二、由施工单位根据原始记录（附图）认真填写签证单，并加盖公104、章，施工单位送交工程部签证单的日期须与签章日期一致。三、相关部门人员在签证单上签字盖章齐全后送达工程资料室，原始记录各记录人员均应留存备查。资料员在各方面手续完备后，加盖技术专用章并下发施工单位及各部门。四、工程部、造价部应专门建立工程量调整、变更及临时工程验收-签证台帐，应注明时间、签证单编号、主要内容、签证人员等情况，避免出现重复签证工作。所有签证作为合同资料放入合同档案内保存。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-66-页 共 145 页 第三章 罚 则 第十四条第十四条 验收签证记录内容和尺寸标注不完整、不清晰、不及时，给结算带来不便，视以下情况给予处罚，造105、成损失的应负责赔偿：一、造成矛盾纠纷但未造成损失的，从直接责任人工资中扣发 50 元。二、造成 1000 元以下损失的，从直接责任人工资中扣发 100 元。三、造成 1000 元以上损失的，从直接责任人工资中扣发 150-200 元。四、分管负责人审核监管不力，按中高层管理人员行为准则予以处罚。第十五条第十五条 资料员因资料借阅、领用手续不齐全的或资料归档不及时的，每次从工资中扣发 20 元；如出现资料归档混乱或遗失，每次从工资中扣发 100 元，情节严重的予以解除劳动合同。借阅资料的人员遗失相关资料的，每次从工资中扣发 100 元；造成后果的，予以解除劳动合同并追究其相应的经济责任。第十六条106、第十六条 不据实验收签证或以验收、签证手段循私舞弊者，一经发现,给予警告、直至解除劳动合同等处罚措施，并赔偿由此造成的损失，触犯法律的移交私司法机关处理。第十七条第十七条 超过规定时间，工程部不得为施工单位办理签证，否则从责任人工资中扣发 100 元，从工程部经理工资中扣发 200 元，并视情节处以警告、记过直至解除劳动合同的处分。第十八条第十八条 违反本办法其他规定的人员视情况从直接责任人工资中扣发 50-200 元，造成损失的承担相应赔偿责任。第四章 附 则 第十九条第十九条 凡未按本办法和合同要求办理的签证均为无效签证。第二十条第二十条 工程合同中必须明确约定工程变更签证程序及要求。附件107、：1、验收签证工作流程 2、工程验收记录签证单 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-67-页 共 145 页 附件 1：验收、签证工作流程验收、签证工作流程 由施工单位提出签证申请，工程监理受理 工程监理根据办理签证原则确定是否办理 造价部 核定工程量 办理签证单，监理负责检查施工单位签字齐全、内容无误 工程部经理审核是否规范、签证内容是否符合规定 资料员加盖工程部公章，分发存档 工程部监理填写 项目内容、说明依据 造价部经理审核是否规范、签证内容是否符合规定 工程副总审核是否规范、签证内容是否符合规定 工程监理组织相关人员办理现场验收签证 PDF 文件使用 pd108、fFactory Pro 试用版本创建 第-68-页 共 145 页 附件附件 2：工程验收记录工程验收记录-签证单签证单 工程名称 合同编号 承包人 工程栋号/专业 验收签证编号（甲方填甲方填）送交日期（甲方填）（甲方填）签签 证证 内内 容容 有关价格、结算方式及支付未特别注明均按合同执行 承包方：(公章)经办：项目负责人：年 月 日 确认及审核意见 发包人工程部现场工程师：年 月 日 发包人工程部经理：年 月 日 发包人造价部经理：年 月 日 发包人工程部副总经理：年 月 日 发包人工程技术部专用章：年 月 日 注:本表一式四份,施工单位（黄）、工程部（白）、造价部（绿）、财务部（红）各109、一份。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-69-页 共 145 页 工期监理管理办法工期监理管理办法 第一章 总 则 第一条第一条 为规范对工程工期的监理执行程序，加大对工期的监理力度，特制订本办法。第二条第二条 本办法适用于各类大、中型工程建设项目。第二章 工期计划审核控制 第三条第三条 承包单位应根据建设施工合同对工期和进度的约定，按时编制施工总进度计划、季度进度计划、月进度计划，并按时填写施工进度计划报审表，同时报工程部和监理公司审批。第四条第四条 施工总进度计划应符合施工合同中竣工日期规定，可以用横道图或网络图表示，并应附有文字说明，采用横道图编制的进度计110、划应采用不同的色彩或粗细的线条区分关键线路和非关键线路。第五条第五条 对季度及年度进度计划，应要求承包单位同时编写主要工程材料、设备的采购及进场时间等计划安排。第六条第六条 承建单位必须在工程开工前，向工程部报送 施工总进度计划及劳动力安排计划表。第七条第七条 工程进入施工后，施工单位在每月 26 日之前，向工程部报送下月的工程进度计划。第八条第八条 工程部现场监理应根据本工程的条件（工程的规模、质量标准、复杂程度、施工的现场条件等）及施工队伍的条件，全面分析承包单位编制的施工总进度计划的合理性、可行性，重点应对进度计划的关键线路进行审查、分析。第九条第九条 总进度计划经工程部经理审核后，报送111、分管副总批准，需要重新修改的，应限时要求承包单位重新申报。月进度计划由工程部经理审核和批准实施。第十条第十条 工程部主管项目的现场代表应在工程开工前一周，适时召开PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-70-页 共 145 页 项目进度风险分析会，对进度目标进行风险分析，找出可能影响工程进度的不确定因素，并报上级领导共同商议，制定进度控制方案。第十一条第十一条 工程部项目主管人员应依据总进度计划，对承包单位实际进度进行跟踪监督检查，实施动态控制。第三章 工期监理要求 第十二条第十二条 对于进度落实情况，是以甲方工程监理对工程质量验收合格为前提；对于工程竣工的日期，是以112、施工单位申请竣工验收，并经法定验收部门验收合格为准，需要整改的施工单位要重新申请验收，直至合格，以重新申请验收日期为竣工日期。第十三条第十三条 出现非承包单位自身的因素，影响工程进度事件时，施工单位应于事件发生后的两天之内向工程部提交延长工期申请表，逾期不予受理。甲方代表应会同第三方总监（代表）于申请表提交后的一周内予以审核。第十四条第十四条 工程部经理与第三方监理机构的总监理工程师商议后，依据施工合同的约定，共同签署延长工期审批表，要求承包单位据此重新调整工程进度计划。第十五条第十五条 工程部应按月检查工程实际进度，并将当月实际进度与计划进度比较的结果进行分析、评价，发现滞后计划进度 5 天113、以上应签发通知，要求承包单位及时采取赶工措施，实现计划进度目标，工期比计划滞后 10 天以上的，工程部经理应组织有关方面分析原因，并制定赶工方案。第十六条第十六条 发现工程进度严重偏离计划，滞后 20 天以上时，分管工程副总应组织工程相关参建单位进行原因分析，召开各方协调会议，研究应采取的措施，并应指令相关承包单位采取相应的措施，力争合同约定目标的实现。第十七条第十七条 通过信誉评定与经济相结合的手段调控进度。合同进度的执行情况可以作为施工企业信誉评价的重要指标，工程部对施工企业的进度信誉指标的评定结果，可以作为后续项目是否继续合作的参考依PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版114、本创建 第-71-页 共 145 页 据；另外，在合同条款内可以约定对于阶段性工程进度的经济奖惩，以激励落实进度，兑现合同工期。第十八条第十八条 属施工单位责任的进度延误，由施工单位提交修正进度计划，工程部审核敦促，保证进度按原计划落实，必要时还应采取措施，如建议停止拔款、甚至终止合同等。第四章 罚 则 第十九条第十九条 无论何种原因造成工期延期（无法达到合同约定工期目标的），工程部应及时向招商部反馈，以便及时调整房屋交房时间，避免公司损失。未及时反馈造成后果的，从责任人工资中扣发 100 元，从工程部经理工资中扣发 200 元，并赔偿由此造成的一切损失。第二十条第二十条 凡因主观因素对设计考115、虑不全、主观因素造成材料供给不及时或因现场监理协调不当或监督不力影响工程建设进度的，将视情节轻重，从责任人工资中扣发 100-200 元，并赔偿由此造成的一切损失。第二十一条第二十一条 以工期、阶段进度为约束条件，作为工程进度款的支付依据，用以调控进度。能够兑现阶段进度、兑现合同工期的，及时全额（扣保修款）进行结（决）算；对于拖延阶段进度、延误工期的，按照合同中关于工期奖惩条款对施工方予以处罚。第二十二条第二十二条 施工单位开工前不按时报送总进度计划及劳动力安排计划表，每次处以 2000 元扣款；施工期间不按时报送月进度计划，每次处以 1000 元扣款。第二十三条第二十三条 施工单位不能完成当116、月进度计划，处以 500 元/天的扣款，如在下月施工单位采取赶工措施，保证总体工期计划执行，扣款予以返还；不能完成总进度计划，按照合同条款对施工方予以处罚。附件：1、单位工程进度控制程序 2、延长工期申报表 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-72-页 共 145 页 附件 1：单位工程进度控制程序单位工程进度控制程序 编制、申报总施工进度计划 施工单位 审查 不同意 工程部 同意 编制、申报年度、季度、月度实施计划 施工单位 审核 不同意 工程部经理、副总经理 同意 对施工单位的处罚 工期延误 检查落实 调整计划 工程部 工程部 偏离计划 施工单位 工程竣工 施117、工单位 注：工程进度控制应以基础、结构工程、各专业分部工程的原定计划作为进度目标控制点，由施工单位按要求提交修正进度计划，并说明采取的措施和方法。总施工进度计划内容包括 1、形象进度 2、工程量 3、设备、材料、构配件劳动力进场计划 协商制定进度控制点的控制工期 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-73-页 共 145 页 附件 2：延长工期申报表延长工期申报表 工程名称：施工单位：编号：致 根据合同条款 条的规定，由于下述原因我方要求延长工期 日历天，使竣工日期（包括已指令延长的工期在内）从原来的 年 月 日，延长到 年 月 日，请予批准。项目经理：施工单位（公118、章）日期：要求延长工期的原因或理由：延长工期的计算：工程部审核意见：工程部经理：日期：造价管理部意见：造价管理部经理：日期：分管副总经理签发：1、本表一式三份，由施工单位填写，造价管理部、工程部、施工单位各一份。2、工期顺延在事件后 10 天内向专业工程师提出申请，逾期不予受理。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-74-页 共 145 页 工程监理奖罚条例工程监理奖罚条例 第一条第一条 工程开工前应进行定位放线交底，办理场地交接，指定水准点及坐标点，未对灰线逐条验收，未对施工过程中的标高、轴线、布局进行校验，未及时发现施工单位的失误，给甲、乙双方造成损失的，该工程119、监理除书面检查外，另从工资中扣发 100 元。第二条第二条 工程开工前，工程部现场监理应对施工单位的施工资质、所派施工管理人员的资格、提供的施工组织设计和施工机械进行审查，审查不严，对该工程监理从工资中扣发 100 元。第三条第三条 对进场的各种材料、成品、半成品进行检查是否符合质量要求及合同指定的品牌，或符合设计图纸规定的图集要求。审核其质检报告与质保书。如查实有违者，除通知施工单位将材料运出场地外，对该工程监理从工资中扣发 100 元，并在公司例会上作口头检查。第四条第四条 对于施工中出现的有缺陷的工艺或材料，未及时发现并通知施工单位进行整改，任其继续施工，对该工程监理从工资中扣发 100120、元。第五条第五条 检查已完成的工程是否符合要求，如不符合，要求施工单位整改，直至符合要求。如未做到除责令工程整改外，对该工程监理从工资中扣发 100 元。第六条第六条 对施工单位提交的形象进度计划进行修改和监督实施，如因督促不力而延误合同工期，工程未能按时交付，该项目监理、工程部经理分别从工资中扣发 100 元。第七条第七条 在工程验收中因渎职或图谋不轨，致使账、实不符，给公司造成损失，除返还全额损失外，该工程监理予以解除劳动合同。盲从者从工资中扣发 500 元。第八条第八条 对部门领导的工作安排、指令拒不服从，从而影响工作，造成极坏影响的，予以解除劳动合同。第九条第九条 在工程检查验收中循私121、舞弊降低规格、等级、几何尺寸的，予以通报批评，并从工资中扣发 100-200 元，情节严重的予以解除劳动合同。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-75-页 共 145 页 第十条第十条 钢筋模板验收，为赶工期可以分段验收，但必须是该段钢筋模板工程量全部结束才能进行，绝不允许工程量未完就验收签字，如有此类事件发生，从工程监理工资中扣发 100 元。第十一条第十一条 主体混凝成型截面尺寸达-15mm 以上（含-15mm），对工程监理每根梁、柱从工资中扣发 20 元，总罚款数为 20 元乘以根数。第十二条第十二条 YKB 支取长度，砼梁少于 8cm，砖墙上少于 10cm122、，对工程监理每块从工资中扣发 10 元，总扣款数为 10 元乘以块数。第十三条第十三条 浇砼现场计量未认真做好，现场既无称、筐、斗车，又未标明标准重量，无级配牌，开机人不知级配比例，从工资中扣发 100 元。第十四条第十四条 凡因提供座标控制网和高程控制点出现错误，造成施工工序返工，从工资中扣发 100 元。第十五条第十五条 预埋供电、有线电视、电话线路的管线材料、规格必须按图施工，如有不符，水电监理从工资中扣发 100 元。第十六条第十六条 新竣工工程屋面在一年内发生渗、漏水现象，该工程监理每个点从工资中扣发 20 元（地基沉降、轻钢屋面除外）。第十七条第十七条 经水电监理验收后交付使用的水123、管器材、电气器具，在房屋交付使用后，客户对某种材料或器具普遍反映不好、意见较大的，在保修期内发生事故造成伤害的，视情给予水电工程监理从工资中扣发100-500 元，情节严重的予以解除劳动合同。第十八条第十八条 工程人员应具备良好的职业道德和过硬的技术素质。如利用工作之便，向施工单位吃、拿、卡、要，一经发现，予以解除劳动合同。第十九条第十九条 工程如被评为优良工程，报经集团批准，分别给予工程部经理、项目工程监理适当奖励，并进入年终考评成绩。第二十条第二十条 每项工程决算前，工程部资料员必须先样验该项工程资料，资料合格的在决算书上签字把关，方能进入结算。结算以后，如发现资料不合格，资料员每次从工资124、中扣发 50 元，并予以通报批评。第二十一条第二十一条 工程资料应与工程进度同步，质量要高，内容要求真实、齐全，填写要定性、定量，分类合理。每项工程主体竣工验收时，如发现资料与上述要求不符，从该项工程监理工资中扣发 20 元。第二十二条第二十二条 工程部的一切对外联络工作，由监理提出申请，报负责PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-76-页 共 145 页 人核准后，指定专人去完成。如设计变更，监理提出变更的理由、内容，经经理核准后，原则上由资料员去办理（也可指定该监理去办），未经核准或指定，私自变更无效，同时从责任人工资中扣发 100 元。第二十三条第二十三条 工125、程质量抽查的目的是提高工程质量，被抽检工程的监理应回避。如该监理弄虚作假，从工资中扣发 100 元，另通报批评，情节严重的予以解除劳动合同。第二十四条第二十四条 对所有工程整改单（含质监站、设计院、工程部等），工程监理必须监督施工单位按单整改。该单经监理签字后，放入资料中，如未做到，该工程监理从工资中扣发 50 元。性质严重又查无对证的，从工资中扣发 200 元并予以解除劳动合同。第二十五条第二十五条 隐蔽工程的验收必须对照图纸认真进行。如玩忽职守，对施工单位的错误不能及时发现，造成局部或分项、分部工程达不到设计要求，从该监理工资中扣发 100 元，如有再犯，扣款额以 100 元乘上违反次数。126、第二十六条第二十六条 工程监理应按月对所监理工程的工程质量、工程进度以及安全文明施工等情况开展施工综合评定，并对自己的月工作情况进行总结及做出下月工作计划，于每月底报工程部经理审核备案。第二十七条第二十七条 本条例是行业条例，是对公司其他制度的补充，如有抵触，以公司制度为准。第二十八条第二十八条 工程监理在工作中违反上述工作规定造成公司损失的，应视情节赔偿损失，触犯法律法规的移交司法机关处理。工程监理发生违规违纪行为（员工纯个人行为例外），工程部经理、分管副总经理负管理疏忽、监督不力的责任，予以员工扣发工资金额的双倍处罚，并承担相应的赔偿责任，造成严惩后果或极坏影响的，给予直接领导降职或免职处127、分。附件：1、场地交接清单 2、月工程施工综合评定一览表 3、工程部月工作计划表 4、工程部月工作总结表 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-77-页 共 145 页 附件 1：场地交接清单场地交接清单 日期：编号：事由 工程名称 工程部位 坐 标 高 程 地下管网 其 他 附 图 交办人：负责人：工程部监理意见：施工单位意见：交接人：年 月 日 接收人：年 月 日 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-78-页 共 145 页 附件 2：月工程施工综合评定一览表月工程施工综合评定一览表 工程质量工程质量 工程进度工程进度 检测项目 实128、测合格率 观感评定 质保体第 工程资料 当月进度完成情况 项 目 名 称 施 工 负责人 （1-100%）*20 1-10 1-10 1-10 1-20 安全文明施工安全文明施工（每项 1-5 分）临时设施完好程度 与甲方及监理的配合 安全用品使用 脚手架安全 程度 用电用火 安全 环境卫生 工程监理 综合评分 说明：1、观感评定：分为优、良好、一般、较差，其对应值分别为 10、8、6、4；2、质保体系：是指保证质量的制度和人事情况，主要考察制度完善程序和人员到位情况；3、工程资料；是指技术方案资料及验收资料的完整性、及时性；4、环境卫生：是指建筑材料的堆放、垃圾的清理和卫生打扫情况；5、本综129、合评定表总分为 100 分。各公司结合此表根据工程类型和结构设定评分内容和分值。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-79-页 共 145 页 附件 3：工程部工程部 月工作计划表月工作计划表 部部 门门 负责人负责人 工作计划项目 责任人 责任程度 计划完成工作量 工作计划期末形象进度 负责人签名负责人签名 编制日期编制日期 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-80-页 共 145 页 附件 4：工程部工程部 月工作总结表月工作总结表 部 门 负责人 完成情况 存在问题 工作计划项目 责任人 责任程度 工作量 工作计划期末形象进度 工130、作质量 负责人签名 编制日期 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-81-页 共 145 页 工程维修管理办法工程维修管理办法 第一章 总 则 第一条第一条 为规范维修工作程序，强化维修工作管理，使之责任明确、服务到位、维修及时，管理有序，确保大市场水、电、房产及公共设施的安全正常使用，特制定本办法。第二条第二条 开发公司工程部负责维修工作。第三条第三条 维修范围：大市场内由集团出资建设的各类房产以及公共设施发生的维修事项，及小型新建、改建、扩建项目；出租、出售的商铺房按合同约定进行维修；特殊情况下经总经理批准的零星维修。第二章 维修受理程序 第四条第四条 由所在区131、域市场管理部负责申报（特殊情况由所需要部门负责申报），质保期内的维修项目及小型、零星的质保期外维修项目填写 免费维修单；新建、改建、扩建、定期维修的项目等填写工作联络单，注明申报理由、报建内容。第五条第五条 退租房损坏设施的维修项目，原则上不能超过退房时扣收的恢复费（自然老化、非人为因素造成的维修除外），如恢复费用不足，由市场管理部门专项报告说明原因增加恢复费用，按资金审批权限规定履行报批手续后方可执行。第六条第六条 市场部水电管理员进行报建签证，并初步分析维修事项。第七条第七条 申报部门经理审核后报分管总经理批准，再传递至开发公司工程部，工程部根据维修项目按质保期内、外分别安排维修。第八条第132、八条 质保期内的维修项目 一、工程监理负责与承包单位及时联系落实维修，并监督检查维修结PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-82-页 共 145 页 果，对维修不合格的要求及时整改，维修完毕验收合格交付市场管理部门。二、对不履行质保期内维修义务的承包单位，口头通知三次（记录）、书面通知一次不来的（签收），工程部另找施工单位组织维修，费用在原承包单位质保金中扣除，维修处理程序按质保期外的维修处理。第九条第九条 质保期外的维修项目，由工程部确定维修方案。凡单项维修工程估价在 5000 元以上的报建由开发公司造价部严格履行招投标程序，确定施工单位，工程部监督实施；单项维修133、工程造价在 5000 元以下的，由造价部和工程部共同按如下程序办理。一、临时发布邀标信息；二、不少于 3 家单位（含个体）的投标报价（特殊情况或项目很难找3 家的报分管副总同意后，直接进行议价）；三、填报议价结果，并经分管副总及总经理审批。第十条第十条 结算时施工单位须开具劳务发票，或缴纳税费由财务代开发票，同时附上工程验收单及决算书，经部门经理签字，分管总经理审核，开发公司总经理审批、财务部门审核后，结清款项。第三章 维修资料管理 第十一条第十一条 按维修工程项目对工程全过程的资料进行归档编号，资料包括：免费维修单（或报建单）、投标书、维修工程合同、工程验收记录、工程结算书等。第十二条第十二134、条 工程验收记录表建立规范的签证领用制度，依据编号统一分发，并按要求及时收回填好的签证。第十三条第十三条 各报建单由工程部统一登记造册建立电子台帐，工程监理安排施工，施工完毕后由工程监理和申报部门共同验收并签字证明，凭此单进行决算，没有工程验收单一律不予结算。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-83-页 共 145 页 第十四条第十四条 对公共及公用设施维修资料应做专项存档，并及时向业主委员会反馈。第四章 维修工程质保期管理 第十五条第十五条 对于工艺较复杂、存在安全风险或资金投入一次超过伍仟元人民币的的维修项目应结合实际确定质保期，并建立维修工程质保期档案。第十135、六条第十六条 维修工程质保期内的维修由原维修单位承担，按以上“第八条”执行。第十七条第十七条 维修工程质保金退付参照 建筑工程移交接管工作管理规定中的工程质保金核退审批程序办理。第五章 定期维修养护管理 第十八条第十八条 为保证集团自有房产及公用设施的使用功能，延长其使用寿命，对应进行定期的维修养护（附自有房产及公共设施定期维修养护表）。第十九条第十九条 工程部于每年第四季度配合市场部对公共设施和自有房产进行普查，每年 12 月中旬根据维修及普查情况，编制下一年度定期维修计划，造价部概算出维修资金计划。第二十条第二十条 总经理负责审核下一年度的定期维修计划和资金预算，在每年年底前按资金使用审批136、管理制度的相关规定履行审批手续。第二十一条第二十一条 工程部根据审核批准后的定期维修计划组织实施。第二十二条第二十二条 对因突发事故或其他原因造成的临时性、突击性维修以及零星维修按维修程序办理申报手续。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-84-页 共 145 页 第六章 附 则 第二十三条第二十三条 违反本办法规定的，视情节轻重，按集团公司人事管理制度员工奖惩条例的相关规定或岗位职责处罚条款予以处罚。附件：自有房产及公共设施定期维修养护项目表 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-85-页 共 145 页 附件：自有房产及公共设施定期维137、修养护项目表自有房产及公共设施定期维修养护项目表 项目项目 维修内容维修内容 期限期限 维修内容维修内容 花岗岩饰面及办公大楼花岗岩路面 1 年 花岗岩外缝修补，饰面清洗、打蜡 砼现浇屋面的防水 5 年 原防水层铲出、清运、重新浇铺 大卖场公用通道的墙面出新 2 年 原涂料层铲出、清运，重新涂刷 大卖场行车坡道砼路面 3 年 破损处开凿，重新浇筑 房屋 轻钢屋面的漏雨 3 年 全屋面进行维修 路面（含广场砖路面）5 年 整幅或整条路的重新浇筑 路灯 1 年 线路、控制柜、镇流器等维修；住宅楼楼道灯 3 年 线路更换 落水管 1 年 破损部分更换，管卡加固 化粪池 1 年 清挖沉淀物 污水井、雨138、水口井 半年 井内垃圾清挖，井口维护修补 污、雨水管网 1 年 疏通 大型卷帘门 1 年 保养性维修 附属设施 阳光篷 1 年 面板篷更换或加固，钢架刷漆 喷泉 1-5 年 5 年：管道、控制系统，电路系统等配件更换；3 年：泵检修、闸阀更换，彩灯更换；1 年：池底污泥清污，飘浮物打捞，池面花岗岩清洗、打蜡 设 备 装饰灯 1 年 检修灯管、接头 喷淋联动系统 1 年 配合年检进行压力测试，缺少部件的补缺 室内外消防箱、带 1 年 通水检测，有问题及时维修 消控系统、监控系统 按原技术规定维修，调整控头角度等 防火卷帘门 1 年 保养性维修 消防 消防灭火器材 按国家规定期限 滴灌 1 年 检139、查更换损坏龙头、闸阀、管路 垃圾车 2-3 年 2 年：换修车身底板、3 年：车轴、钢圈维修或更换 垃圾桶 1-3 年 1 年：安装固定；3 年：调整更换 环卫设施 垃圾中转台 1-5 年 5 年：拆卸检修安装；3 年：检修液压部位、更换相关阀；1 年：电路钢丝绳更换。注：各公司对应此表，结合各地的实际情况，制订维修养护计划按资金审批权限报批执行。注：各公司对应此表，结合各地的实际情况，制订维修养护计划按资金审批权限报批执行。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-86-页 共 145 页 零星工程及临时用工管理办法零星工程及临时用工管理办法 第一章 总 则 第一条第140、一条 为规范 5000 元以下不通过正式招投标的零星工程项目及各类临时用工的发包方法，减少工程建设投资，特制定本办法。第二条第二条 零星工程包括对主体工程、附属工程、安装工程的合同中都未涉及到的、技术含量要求不高的、但必须要进行的工程，以及其它各类造价在 5000 元以下临时报建的工程项目。第二章 零星工程 第三条第三条 零星工程施工前，由经办部门负责申报，经工程部分管副总签署意见，由总经理批准后方可实施。1000 元以上 5000 元以下零星工程，由工程部、造价管理部经过议价方式选择施工单位。第四条第四条 议价程序：一、选择满足施工要求的单位发布邀标信息；二、一般要求不少于 3 个的投标主体141、参加投标；三、协商谈判；四、选用最低合理报价中标；五、报分管副总经理批准。第五条第五条 1000 元以下零星工程由工程部组织，造价管理部参加，直接选择施工单位，现场报价、议价、定价，然后报分管副总经理批准。第六条第六条 要求以上有关报价的书面材料进行存档，有关议价过程应有文字记录，并由参加人员签字。1000 元以上的零星工程发包，须签订承包合同。第七条第七条 每项零星工程项目必须指定施工监理，监督施工及材料质量，施工监理人员必须对工程量负责，据实办理工程经济签证。第八条第八条 施工过程中，正当的用工、耗材增补应符合工程调增、调减规定填写“工程验收单”办理，不得采取便条形式。PDF 文件使用 p142、dfFactory Pro 试用版本创建 第-87-页 共 145 页 第九条第九条 工程结束后，由施工监理组织报建部门、造价部对工程进行验收，办理验收签证。第十条第十条 验收合格后，造价部做好工程决算，办理工程结算手续，核付工程款（小型包干价且无调增调减的工程项目除外，凭工程验收单等相关资料直接办理。第三章 临时用工 第十一条第十一条 根据工程实际情况确须进行临时用工的，可由工程监理申报临时用工，并事先报经部门经理同意。合同规定范围内的工程内容，不得进行临时用工。第十二条第十二条 由工程监理填写临时用工申报表，明确工作内容、工作量、工作时间要求、人数等，经分管副总签批后报请造价管理部进行复核143、。第十三条第十三条 造价管理部复核无异议并签署意见后，报经总经理批准(须符合资金审批权限),工程监理可组织实施临时用工。用工完成后经办人员应办理有关签证，并由造价管理部派人参加签字后，方可给予办理结帐。第十四条第十四条 临时用工中根据实际情况对工作量、用工时间、人数及所耗零星材料相应调整的，经办人及时填写用工反馈表，作为结算依据。第十五条第十五条 突发性的并急于抢修改建的工作，可先施工，同时电话向工程部分管副总经理汇报，并及时按程序补办临时用工申请手续。第四章 罚 则 第十六条第十六条 违反上述有关程序规定擅自发包零星工程的，视情节从有关责任人工资中扣发 100200 元，并承担由此造成的全部144、损失。第十七条第十七条 未经批准使用临时用工的，由经办人承担全部用工费用，并从工资中扣发 50100 元。第十八条第十八条 因有关负责人审核不严造成损失的，承担相应的赔偿责任，并按中高层管理人员行为准则予以处罚。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-88-页 共 145 页 施工用水、用电管理办法施工用水、用电管理办法 第一章 总 则 第一条第一条 为加强施工现场的用水、电管理，完善水、电计量程序，特制定本办法。第二条第二条 本办法适用于各在建、新建、改建及维修工程。第三条第三条 工程部履行施工用水、用电管理职责，具体由工程部水电监理负责监督办理。第二章 施工用水、145、用电的申报 第四条第四条 各项目在接用水电之前，必须以书面形式（加盖公章）向工程部水电监理申请，并注明最大使用负荷、用水量，水、电表的编号。第五条第五条 工程部监理根据现场情况指定水、电的取用点、表位，双方共同确认水电表底数并加封条。第六条第六条 施工单位对拟拆除的水、电表在拆除之前，必须申报工程部水电监理，经工程监理确认表数后，由施工单位自行拆除。第七条第七条 水电监理对所负责工程的施工单位和管辖区的水电设施应做到勤巡查，发现隐患和违章搭接行为应及时制止。第三章 水、电用量的计量 第八条第八条 水、电表使用量的计量采取按月抄表交费方式。当月水、电表的抄表时间由工程部监理根据情况安排时间通知用146、户，共同抄取度数并加上水电损耗度数后，由用户签字认可，当月水、电费由工程部报公司财PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-89-页 共 145 页 务代缴（注明费用承担单位），工程结束后在工程款中一并扣除。第九条第九条 水、电的损耗按总表与分表之间的差额比例分摊到每个分表，即每个分表的实际收取费用为：（表数+损耗）单价。第四章 罚 则 第十条第十条 未按规定履行申报手续而自行加装的水、电表，不论新表、老表除一律按“”开始计算用量外，且该表还要承担供电局或自来水公司总表与全部分表之间的差额，并每次扣款 500 元（由工程部监理出具通知公司财务扣除）。私自接用水、电未加装147、水、电表的，按所在区域当期的水电损耗量的 2 倍数计收水电费，并处以扣款 500 元。第十一条第十一条 对未经允许自行拆除水电表的使用单位，除处以 500 元扣款外，还应比照第十条的原则加倍收取水电费。第十二条第十二条 责任管理人员未认真履行监管职责，造成水电损失，责令追回损失，并从工资中扣发 50-100 元。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-90-页 共 145 页 物资管理制度物资管理制度 第一章 总 则 第一条第一条 为规范物资管理工作程序，保证工程质量，降低工程成本，合理控制库存，盘活资产，特制定本制度。第二条第二条 本制度中的物资包括：一、工程中由我148、公司负责供应的材料及设备等；二、工程临时供水、供电用材料和设备等；三、回收利用物资和其它入库物资。第二章 采 购 第三条第三条 采购程序：一、工程部负责提供所需材料的质量标准、品牌、规格等要求，造价管理部根据工程需要，编制材料供应计划并明确发放单位。二、采购供应部计划员受理造价管理部发出的材料供应计划，并根据工程部提供的材料要求核对库存，填制材料采购申请表，同时按市场询价情况提出采购方式意见（招标或询价采购），交部门领导和分管副总审批。三、根据招投标管理规定，采购预算金额符合招标要求的，采购供应部将材料招标申请表提交到造价管理部组织招投标；不属招标范围内的由采购供应部组织按下列程序询价采购。四149、询价员对材料市场进行询价，同时可上网对有关材料信息进行检索，有必要时可根据情况要求供应商提供材料样品，然后将可供选择的供应厂商在材料询价选样表上做好记录，送交计划员。五、计划员将询价资料进行汇总交部门经理审阅，经综合评定后拟定供应单位，交分管副总审批。六、供应单位最终经审定后，由采购员按确定的供应单位进行采购。采购时应再次与供应方进行议价，并对有关交易事项（包括质量要求、付PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-91-页 共 145 页 款、运输、验收等）做出约定，有必要的应与供应方签订供货合同。七、经招标的采购项目由采购员直接按供货合同督促供应方按时履行供货合同。150、八、询价采购时采购员如发现同等质量而价格比指定供货单位更低的情况，应及时向部门领导提出，经分管副总同意后改变供货单位。九、同一工程因工程变更需增加采购材料，经调查市场情况未发生较大变化的，经总经理批准，可与供货商协商追加采购数量，并根据需要签订补充协议。第四条第四条 询价及采购要求：一、材料采购应本着节约、就近、供应及时的原则，严格按材料计划中要求的规格、型号、质量等级、数量、生产厂家或品牌等要求进行。二、市场询价坚持“货比三家、价廉物美”的原则，询价人员不得少于两人，询价厂商不得少于三家。询价人员要进行选样、询价、议价等工作，全面掌握市场的行情，及时汇报，不得敷衍了事，隐瞒行情。三、批量采购151、的材料或大型设备等，应向外地供货厂商发询价函，广泛征集本、外地市场价格信息。四、采购时应有两人以上共同参加并再次商谈价格，实际采购价不得高于询价价格。如无特殊原因，采购员不可带现金或汇票前往，应在货到现场并经验收合格后，凭入库验收单会同供货商到财务部结帐。如供应商不能送货的，可要求财务部门派员随同前往付款。五、材料供应厂商较远，需购量较大无法进行招标采购的情况下，由招投标小组组织有关人员成立临时采购小组，到厂商所在地进行议价采购。第五条第五条 对于常用的工程招标材料如钢材、水泥等，采购供应部应随时关注市场动态，当市场价格发生变化或有其它可能影响价格的因素发生时，应立即将相关信息反馈给分管副总和152、招投标小组负责人，为下次采购提供参考。第六条第六条 采购前应核对库存，尽量减少压库，以利资金周转。第三章 验收和入库 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-92-页 共 145 页 第七条第七条 材料到场后，由采购员通知质检人员、保管员，办理验收和入库手续。第八条第八条 采购员会同质检人员对到场材料按以下要求进行验收：一、生产许可证、出厂合格证及试验报告等材料；二、合同中规定厂商、品牌规格、型号、质量、数量、重量、包装要求等；三、对照封存的样品进行现场比较验收；四、材质要求高的或者有特殊要求的材料应邀请工程技术人员进行现场验收。第九条第九条 材料验收合格后，保管员对153、入库材料核实后填写入库单，包括入库日期、发货单位、发票号码、材料名称、规格、单位、数量（厂单数）、单价、金额等，然后由采购员、质检员和工程技术人员、保管员共同在入库单上签字确认。第十条第十条 钢材、水泥等须送质检部门复试的材料，质检员按炉号、批号进行取样送检工作，复试合格后通知发料员并将复试资料移交工程部资料员存档。材料复试费用须经工程部资料员签字证明方可予以报销。第十一条第十一条 对货到测试报告未出来的钢材等材料，可根据生产许可证和出厂合格证先办理入库手续，暂不付款，并及时通知施工单位暂不使用，待合格的测试报告出来后，方可支付货款和使用。水泥必须待测试报告出来质检合格后（安定性、3 天强度）154、，方可通知供应方供货办理入库手续，并通知施工单位领用。第十二条第十二条 入库单一式四联，第一联留作保管员（发料员）记帐，第二联送交财务记帐，第三联用作运输结算，第四联送交采供部材料计划员记帐。第四章 材料发放和回收 第十三条第十三条 材料经验收入库后由发料员根据材料计划发到各施工单位，并填制发料单。如施工单位申请，由采购部经理批准，可在超出供应计划 5%的范围以内发料。施工单位的领料人必须是项目经理或其指定的PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-93-页 共 145 页 委托人，和留存的签名字样相符，否则不得发料。第十四条第十四条 发料单一式四联，第一联留作保管员（155、发料员）记帐，第二联送交财务记帐，第三联给领用单位记帐，第四联送交采供部材料计划员记帐。对钢材、水泥等需复试的材料，发料单上还应注明生产厂家、炉号、批号、供应商。第十五条第十五条 计划员按施工合同建立材料发放汇总台帐，对发料进行总量控制，并及时将汇总表和有关单据向有关单位报送。第十六条第十六条 工程用（由公司直接提供，材料费用不进入工程总造价）电缆管理办法：一、造价管理部依据施工图纸做出供应计划（含弯曲系数、延长系数等余量），计划量与实际使用量的误差控制在 3%以内（不含技术系数，下同），超出部分由经办人负责，采供部按计划量及时采购、发放，工程结束后，工程监理负责将所剩材料交回仓库并办理入库手156、续。二、造价管理部与采购供应部核定价格，并将价格写进工程合同中，以每个工程合同号为一个单位进行结算。由造价管理部与工程部到施工现场实测实用数量并办理签证。参与实测人员对测量数量的真实性负责，结算时应填写水电材料验收一览表，工程部经理分管副总应对表列数据进行抽查。表列数据必须有据可依，杜绝人为编造。三、工程电缆实际领用量与实际使用量（实际使用量由工程部与造价管理部签证认可）的差额小于领用量的 3%，按合同单价乘以差额扣除材料款，实际领用量与实际使用量的差额大于领用量的 3%（不含技术系数），按合同单价乘以差额的 1.5 倍扣除材料款。第十七条第十七条 工程临时供水、供电用材料和设备的发放和回收：157、一、材料领用应先由工程部写出书面申请，报分管副总批准，造价管理部核实后，做出材料计划，采购供应部按照批准的计划发放。二、工程结束时，工程部应及时将所领用临时用水电材料退还采购供应部，并办理入库手续，采购供应部、财务部做好出入账记录。如存在差额，由工程部负责追查原因，落实责任。如属正常损耗，由工程监理书面申请，交工程部经理、分管副总经理审核后，报总经理核销，非正常损耗由分管副总负责落实赔偿责任人。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-94-页 共 145 页 三、临时施工用水电材料的供应本着厉行节约的原则，先利用采购供应部库存的回收水电材料，不足部分再发放新材料。临时158、用电的电缆、电线回收时要整理成捆，便于下次领用发放。第十八条第十八条 领料单位退还剩余材料必须是完好未使用的，并事先经工程部认可并出具退料通知，施工单位 持退料通知单到仓库，保管员根据退料通知单对退料进行验收入库，按实收数开“红字”发料单。第十九条第十九条 公司直供材料不进入工程总造价的，对定尺余料和不能使用的边角料由工程监理和发料员负责督促施工单位退回，施工队持退料通知，列出退料清单交回仓库，仓库保管员根据清单核对实物并办理“红字”入库手续，保管员和施工单位经办人在入库单上签名。第五章 库存管理 第二十条第二十条 仓库内保管的物资要按类别、型号、规格摆放，铝合金小配件应在架上摆放整齐。每项材159、料前应放置标签，标签上注明名称、规格型号、数量等，以便于盘点和发放。第二十一条第二十一条 仓库保管员对所保管的材料必须做好“五防”工作，即防火、防盗、防潮、防变质、防损坏。特别是要防止水泥受潮变质，防止钢材锈损，防止人为损坏，防止被盗等，必须坚持做到每天早晚去检查仓库的安全情况。第二十二条第二十二条 仓库保管员根据入库单和发料单的实收数和实发数，按材料的品名、规格型号等分门别类登记材料数量明细帐，并及时核对库存，确保做到帐物相符。每周汇总材料入库量及发料量，报本部门计划员签收。第二十三条第二十三条 盘存规定：一、每月 25 日保管员对库存物资进行盘存，将帐面数进行核对并编制盘存表，并报采供部计160、划员。二、计划员将保管员的自盘结果与入库单及发料单进行汇总、比较，并将结果报部门经理、分管副总和公司财务部。三、公司财务部依据入库单、发料单和初盘结果，于每月 28日组织计划员、保管员对库存物资进行复盘。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-95-页 共 145 页 第二十四条第二十四条 对盘存出现的盘亏、盘盈情况做以下处理：一、材料盘盈要由财务部会同仓库保管员填制明细清单报公司总经理审批签署意见，再送公司财务部审核后进行帐务处理（增加库存材料）。二、材料盘亏要由财务部会同仓库保管员详细分析原因，若是人为因素造成亏损，经过核实后应由责任人承担全部损失。第二十五条第二161、十五条 针对仓库内的库存材料，每年须组织一次实物盘存，由公司行政管理部、财务部派员和仓库保管员、计划员共同进行盘点。盘点后将实物数与帐面数进行比较，对盘亏盘赢必须及时分析原因并进行处理。因人为造成的财产损失的要由仓库保管员负责赔偿，属正常损耗的，经总经理批准核销，并及时报集团财务部进行帐务处理。第六章 物资报废及价让 第二十六条第二十六条 采购供应部应对仓库中存留的无法再利用或利用成本大于利用价值的物资及时申请报废处理，以最大限度地收回物资残值。第二十七条第二十七条 物资报废申请程序：一、采购供应部列出报废物资清单，标明报废物资品名、规格、数量、报废原因、存放位置等相关情况，然后分发到工程部、162、和造价管理部。二、工程部和造价管理部在接到报废物资清单后三个工作日内到对申请报废物资进行查看，并提出能否利用或能否报废的明确意见。三、工程部和造价管理部对报废处理的物资确认后，采供部向公司提出物资报废申请，并附物资报废申请表。经公司和相关部门会签和并报总经理核准后，由采购供应部组织并办理招标竞买或议价价让。第二十八条第二十八条 报废物资价让程序：一、首先由采购供应部广泛了解报废物资回收的市场行情，并选择三家以上资信度较好的买主参与报价，然后经公司招投标小组审核批准。二、经过竞购报价评选后产生预中标单位，由采供部填写报废物资买主报价一览表 报由招投标小组与该单位进行议价，最终确定出让价格。出让价163、格应该是单项物资的最高报价或多项物资的综合最高价。三、由采供部按最终确定的出让价格办理价让工作，较大量的报废物PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-96-页 共 145 页 资价让，应与买主签订价让协议。四、物资出库前，买主应向公司交纳略大于价让标的物总金额（估算）的履约保证金和押金，物资出库必须有财务部和行政管理部派人参与全过程。第七章 罚 则 第二十九条第二十九条 物资采购及管理过程中，违反本制度规定程序进行操作的，对有关责任人视情节从工资中扣发 20200 元，由此而造成损失的，有关人员要承担相应赔偿责任。对中、高层管理人员同时参照中高层管理人员行为准则进行处164、理。第三十条第三十条 未按要求验收，造成材料不合格的，对验收人员从工资中扣发 50-100 元，并赔偿由此造成的损失。第三十一条第三十一条 因造价部原因造成材料计划不准确，或其他技术、工程原因导致未及时采购、延误工期或计划超量形成资金积压等，对有关责任人从工资中扣发 100 元（严重失误时给予解除劳动合同），由此造成损失的应负责赔偿。第三十二条第三十二条 保管员因责任心不强使库存物资遭受损失的，每次从工资中扣发 2050 元，并赔偿由此造成的损失。第三十三条第三十三条 在工作中利用职务之便，吃、拿、卡、要，损公肥私的，按集团人事管理制度员工奖惩规定进行处理。附件：1、材料招标采购申请表 2、材165、料询价选样表 3、材料入库单、材料出库单 4、物资报废价让申请表 5、新型建筑材料选用工作流程图 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-97-页 共 145 页 附件 1：材料招标采购申请表材料招标采购申请表 申请部门：申请日期：年 月 日 工 程 名 称 招标编号 供 货 时 间 库存情况 材 料 名 称 规 格 型 号 数 量 备 注 质 量 要 求 按合同约定 供货地点 送货到场 部门经理意见 副总经理意见 招 投 标 小 组 组长受理意见 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-98-页 共 145 页 附件附件 2：材材 料料 询166、询 价价 选选 样样 表表 询价结果 材料 名称 规格型号 单位 数量 品牌、质量等级、产地 选样情况 1 2 3 4 5 1 2 3 4 询 价 厂 商 5 部门经理 意 见：分管副总经理 审 批：总经理审批：询价人：年 月 日 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-99-页 共 145 页 附件附件 3：材材 料料 入入 库库 单单 供应单位：年 月 日 材料名称 规格型号 单 位 数 量 单 价 金 额 备 注 验收人：采购员：接收人：材材 料料 出出 库库 单单 领用单位（人）：材料编号：年 月 日 材料名称 规格型号 单 位 数 量 单 价 金 额 备 注167、 领用人：发料人：PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-100-页 共 145 页 附件 4:物资报废价让申请表物资报废价让申请表 品 名 规 格 型 号 数 量 存 放 地 点 价 让 原 因 工 程 部 意 见 造价管理部 意 见 分 管 副 总 意 见 总 经 理 意 见 集 团 领 导 意 见 最终价让 结 果 最终价让 经办人签字 财务部 采购部 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-101-页 共 145 页 附件 5:新型建筑材料选用工作流程图新型建筑材料选用工作流程图 否 可行与否 可行 收集省、市建委推广或规定用材的有关168、资料 采供部、工程部 收集各厂家技术资料及经济指标 采供部 市场调查、参观、考察，分别提出意见 分管副总、工程部 做出技术经济分析，比较后推荐方案 工程部、造价管理部（配合）对新型建筑材料的技术经济分析方案进行讨论 分管副总组织工程技术部、造价管理部、施工单位 工程部 对所选用的新型材料的技术经济分析方案和有关资料报公司各领导审批并承办会签 审 查 集团技术部专家组 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-102-页 共 145 页 工程预结算管理办法工程预结算管理办法 第一章 总 则 第一条第一条 为规范工程预算、工程竣工结算程序，提高工作质量与效率，维护公司利益，169、根据集团公司管理制度和国家有关法律、行政法规，制定本办法。第二条第二条 本办法中的工程包括集团各公司所有新建、在建、扩建、改建、维修、抢修等工程项目。第三条第三条 各公司造价管理部负责各公司工程价款的预算、结算工作，应当遵循合法、平等和诚信的原则，并符合国家有关法律、法规和政策。本办法如与合同文本内容不一致，以合同为准。第二章 工程预算管理 第四条第四条 凡应建工程，无论工程量大小，应安排预算员编制预算，以作为招标或议价的参考依据。第五条第五条 工程预算的编制要求。必须根据招标文件、施工合同、施工图纸、图纸答疑、工程变更通知单及国家的有关法律法规进行预算编制和甲供材料分析，从建设成本方面提供依170、据供领导参考和保证招标小组确定中标价格的合理性。第六条第六条 工程预算的步骤。按照编制、核对、审核的程序进行，经审核后的预算交由招投标小组资料员进行封存。具体编制程序见附件 1工程预算控制流程。第七条第七条 工程预算的编制时间要求。自部门负责人安排之日起：一、10 万元以下单项或零星土建工程 4 天内完成，安装工程同步完成；二、仓储用房单栋土建工程 10 天内完成，安装工程 5 天内完成；三、标准商铺单栋土建工程 15 天内完成，安装工程 7 天内完成；PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-103-页 共 145 页 四、大空间商铺单栋土建工程 20 天内完成，安装171、工程 7 天内完成；五、综合经营单栋土建工程 20 天内完成，安装工程 7 天内完成；六、大卖场单栋土建工程 30 天内完成，安装工程 10 天内完成；七、预算的编制在规定允许的范围内，按期完成的拿正常工资；延期完成的，在延迟时间内不计工资，并作为以后降薪的依据。第八条第八条 工程预算编制质量要求：一、造价部经理负责安排人员对编制的标底预算进行抽查，编制的预算总额误差率在5%以内（含 5%）的属正常误差范围；总额误差 5%以上的，对预算编制人处以 5%以上部分差额 10%的罚款，编制的预算总额误差一年内连续出现三次在 5%以上的，除 5%以上部分差额 10%的罚款外，并将考虑调离其预算员岗位。172、二、编制的预算和中标各施工单位报价书中编制的预算进行比较分析，如每次比较结果均在允许的误差范围内，可将预算资料送社会审计部门进行复核，以对预算工作予以检验。如存在较大误差，依据预算编制的质量要求予以处罚。第九条第九条 造价员对新材料、新工艺要与材料采购部门沟通，由采购部进行多次询价，并根据施工的实际情况，确定适当的价位。第十条第十条 由于施工单位违约，造成合同不能履行，造价部应根据工程现场管理提供的依据，合理计算损失，根据损失的大小提供相应的索赔要求的预算，提交总经理审批，由工程部负责办理索赔。第十一条第十一条 工程预算过程中的全部资料（含预算计算书、材料分析表、材料询价表、工程进度验工计价表173、索赔和工程变更增减等）应及时整理交造价部资料员归档。第三章 工程竣工结算管理 第十二条第十二条 办理竣工结算条件：一、工程未进行验收或未办理工程竣工验收，不予结算。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-104-页 共 145 页 二、工程已办理竣工验收，但未按规定提供完整、合格的竣工资料及结算资料，暂缓结算，待按规定完善竣工资料及结算资料后，方可结算。三、工程结算必须在工期结算、甲供材料领用量结算完成之后且施工单位上报结算资料完整的情况下进行。第十三条第十三条 施工单位办理竣工结算应提供资料：施工单位在办理工程验收手续后，按合同规定及时编制准确、完整、系统、有效且174、与施工实际相符的竣工资料及结算资料：包括工程施工合同及协议、施工图纸、竣工图纸、工程通知函（无合同工程）、工程竣工验收确认单、工程资料移交确认表、隐蔽工程验收报告、消防工程验收报告、设计图纸会审记录、打桩记录表（原件）、工程结算书（所有工程均需提供）、工程量计算书、钢筋量计算书、工程项目（含范围）验收报告、工程量验收清单、甲供材料领用清单、甲控材料及设备价格签证单、设计变更、现场签证、其它有效证明文件等。认真填写施工单位上报结算资料审核表并附结算资料报工程部资料室。第十四条第十四条 结算办理程序：一、工程部、采购部、造价部对施工单位报来有关结算资料的有效性、真实性、完整性进行审核，以确认该工程175、已具备工程结算条件，并在相应空白栏内签署审核意见。1、工程部检验工程是否依据施工图纸全部完工；检验工程质量是否符合标准；核查隐蔽、分部分项工程验收记录；检查材料剩余及设备使用状况。2、工程部经理负责组织工期结算，对工程验收、工程备案资料移交审核；采购部经理负责组织甲供材料领用量结算。3、施工方上报的竣工结算书由造价管理部资料员负责登记记录。二、工程资料移交确认表要有工程部资料员签字确认。施工单位上报结算资料审核表由工程部资料员全程跟进,全部手续完成后将本表及有关结算资料汇总移交造价部审核。零星工程（含小型维修工程）可不办理施工单位上报资料结算审核表。PDF 文件使用 pdfFactory Pr176、o 试用版本创建 第-105-页 共 145 页 三、工程结算由造价部经理指定的造价员进行编制和初审，在前期预算基础上，根据验收记录及处理方案，核算图纸工程量及签证变更量；审核材料设备使用量；依据合同规定，根据市场价格变化适当调整材料费用，确定取费标准等；结算成本同预算成本有重大差异的应分析说明原因。结算程序：施工方提交单项工程竣工结算报告后，采购部与财务部核对该工程甲供材领用情况，并将经核对无误且施工方认可的实际领用清单报至造价部；工程部检查该工程竣工结算资料是否移交并组织相关部门进行工期结算，经施工单位认可后，将具体工期结算资料报至造价部；造价部根据所有结算资料进行工程造价的初审。四、初审177、结果确定后造价部与施工方进行对帐。经施工方签字认可后，造价部将包含施工方签字认可的甲供材领用（决算）、工期的所有资料整理后一并报督查部复审。复审完毕后，如复审结果与结算初审结果有出入，结算员和审核员分析对帐达成一致意见后，由各公司造价部负责再和施工方进行对帐。五、施工方同意签字盖章后，审核员签字盖章。结算资料返回各公司造价部，各公司造价部把审定结算报经各公司总经理（授权审批人）审批后按最终审核结果办理结算手续。第十五条第十五条 结算编制、初审时间要求：一、自接到施工方报送完整的结算资料之日起，或自部门负责人安排之日起：1、10 万元以下单项土建或零星工程 4 天内完成，安装工程同步完成；2、仓178、储用房单栋土建工程 10 天内完成，安装工程 5 天内完成；3、标准商铺单栋土建工程 15 天内完成，安装工程 7 天内完成；4、大空间商铺单栋土建工程 20 天内完成，安装工程 10 天内完成；5、综合经营单栋土建工程 20 天内完成，安装工程 10 天内完成；6、大卖场单栋土建工程 30 天内完成，安装工程 15 天内完成。二、具体工程的结算编制、初审时间，要求造价部经理在以上范围内根据工作的难易程度先行确定，必须保证在合同约定竣工结算期限的 65%内完成，在合同规定结算时间内未完成工作且造成不良影响的，按集团 人PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-106-页179、 共 145 页 事管理制度对相关责任人进行处罚。结算员在执行过程中如遇其他临时性工作或特殊情况，应及时向部门经理说明，部门经理负责对结算人员的工作情况予以记录，并根据本规定提出奖惩建议。三、在规定结算时间以外进行结算编制或审核的，不得申报加班。四、结算的编制及初审在规定允许的范围内，按期完成的拿正常工资；延期完成的，在延迟时间内不计工资，并作为以后降薪的依据。第十六条第十六条 工程结算编制、初审质量要求：一、工程结算初审质量考核是以（施工单位同意的）最终审核结果或有关单位复核的结果与报审值的差额为考评依据，审减率在 3%内为正常审减误差。二、工程结算误差率考核的计算基数：1、对于非总价包干的180、工程,计算基数为送审的工程总造价；2、对于有调增、调减的总价包干工程，计算基数为送审的变更部分调增、调减价款的绝对值之和。三、工程结算误差率考核标准和对造价员的处罚比例：1、误差率在 3%-8%时，对造价员处以超过 3%部分价款的 5%的罚款；2、误差率在 8%-10%时，对造价员处以超过 3%部分价款的 7%的罚款；3、误差率大于 10%时，对造价员处以超过 3%部分价款的 9%的罚款；4、对于总价款在 10 万元以内的零星工程，审减率在 5%-10%之间的，对造价员处以超过 5%部分价款的 3%罚款；5、对于总价款在 10 万元以内的零星工程，审减率超过 10%时，对造价员处以超过 5%部181、分价款的 5%罚款；6、单次罚款不超过当月工资的 20%。一年内出现三次误差率超过考核标准,考虑调离造价员岗位。四、对同时报审的同一标段数栋楼中的同一类问题，只对其中一栋的该问题进行结算误差率考核，不重复累计。五、造价员与施工方产生争议的或不确定事项，应在送审前将该问题书面请示部门领导和审核员，否则对由此产生的误差予以考核。六、结算人员及审核人员应严格依照指定的国家相关规范、定额标准PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-107-页 共 145 页 及结算依据等编制和审核工程结算，以最终经施工方同意的最终审核结果或有关单位复核的结果作为考查结算编制、初审质量的标准。第182、十七条第十七条 涉及维修工程结算，工程部应确定原施工单位承担责任范围，造价部根据工程部确定原施工单位责任范围计算出相关原施工单位应承担费用，在原施工单位工程质保金中扣除。第十八条第十八条 造价部资料员负责移交造价部结算资料并全程跟进，对最终定案结算资料进行汇编、整理，分别送达财务及档案室归档。第十九条第十九条 工程竣工后，施工单位应及时办清工程竣工验收、备案和工程移交，否则，有关部门不予办理工程竣工结算。第四章 造价管理 第二十条第二十条 为明确造价人员在任职期间的义务和责任，确保造价工作的连续性，造价人员工作调动或离职，必须将本人所办理的造价工作全部移交接替人员；没有办理交接手续的，不得调动183、或者离职；接替人员应当认真办好接收工作。造价人员办理交接手续，必须有监交人监交。造价部负责人移交工作时必须将重大招标、合同、预算、结算和造价人员情况等向接替人员介绍，特别是与集团常规合同不同事项，对需要移交的遗留问题应注明清晰，应写出书面材料。第二十一条第二十一条 凡是直接发包的工程，议价前各公司应安排两名造价员分别编制工程和审核预算，造价部经理必须对预算进行审核把关，经两名造价员核对共同确认且经造价部经理审核后的预算以作为议价的参考依据。第二十二条第二十二条 各公司造价管理部负责组织办理施工过程中因原合同未明确事项的价格洽谈工作。单栋单次单项有关价款在 20000 元以内的由各公司总经理批准184、；价款在 20000 元以上的由各公司签署意见报集团分管总裁审定。第二十三条第二十三条 工程施工合同中所有涉及到由承包人自购材料（特别是供水、供电、燃气等垄断行业）,约定材料价格由双方询价确定的，必须PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-108-页 共 145 页 在合同中注明材料价格在材料采购前由双方询价后书面确认价格，否则按我方询价确定，在工程实施过程中，各公司材料部要及时跟进该材料市场询价，并与承包人完善价格确认手续。第二十四条第二十四条 各公司对预算或结算审核过程中的造价争议问题应组织专题会议，邀请集团督查部及相关人员参加会议讨论，会议结果由各公司总经理审定185、。涉及合同未明确约定的问题，需将讨论的结果报集团分管总裁审批后执行。第五章 工程造价经济指标收集及整理工程造价经济指标收集及整理 第二十五条第二十五条 各公司造价管理部、工程部负责已完工工程经济指标及工程特征相关指标的收集整理，同期施工且建筑结构形式均相同只选一栋工程收集整理，并将相关资料汇总整理报送集团督查部备案。第二十六条第二十六条 工程造价经济指标填写内容：招标方式及中标情况、执行定额、工程类别、材料价差信息、工程总价及范围、主要工程量、主要材料用量、主要材料价格、人工费材料费机械费比例、土建工程指标、装饰工程指标、安装工程指标、甲分包工程及指标。第二十七条第二十七条 工程特征相关指标填186、写内容：一、建筑面积、结构类型、使用性质、楼面荷载等级、层数及各层高、地质条件、基础形式、墙体形式、梁主要截面及配筋、柱主要截面及配筋、板厚及配筋、屋面做法、外装饰、内装饰、门窗、水电配置。二、定额工期、合同工期、实际工期、工程质量。第二十八条第二十八条 各公司在单项工程完工后，应组织造价工程人员进行分析工程建设成本结构、差异及其原因、监控措施及其效果、经验教训，每年至少一次，并将分析报告报集团督查部备案，以利于增进全员的成本管理意识，寻求降低成本的有效途径，促进集团工程建设成本管理水平的提高。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-109-页 共 145 页 第六章187、 罚 则 第二十九条第二十九条 造价人员不管以何种方式泄露工程标底价或公司机密的，一经发现立即解除劳动合同，触犯法律的移交司法部门追究相关法律责任。第三十条第三十条 违反以上规定的，造成工作失误视情节从工资中扣发50-200 元。第三十一条第三十一条 工程结算时，工程部必须按合同及图纸将施工方未施工的部分注明并及时报送造价部，在结算时予以扣除，否则，对该工程监理从工资中扣发 100 元，工程部经理从工资中扣发 200 元，造成公司损失的，由工程监理负责赔偿，工程部经理承担连带赔偿责任。第三十二条第三十二条 本办法自下发之日起执行，其他制度如与本办法有冲突之处，以本办法为准。原 2008 年 6188、 月工程管理制度汇编中的工程预结算管理办法同时废止。附件：、工程预算控制流程、工程结算控制流程、工程竣工结算审核定案表、维修工程竣工结算审核定案表、施工单位上报结算资料审核表、工程结算编制说明、工程结算资料目录、工程竣工结算书封面 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-110-页 共 145 页 附件 1：工程预算控制流程工程预算控制流程 提供施工图纸和设计说明工程部经理 安排编制预算 造价部经理 编制工程预算 造价员 造价部经理 造价员 审 核 确 认 封 存 造价部资料员 采购供应部 新工艺、新材料询价，提供价格信息 PDF 文件使用 pdfFactory Pr189、o 试用版本创建 第-111-页 共 145 页 附件 2：工程结算控制流程工程结算控制流程 ,办理工程竣工验收手续，提交竣工资料和结算资料，报工程部资料室 组织工程验收，确认已具备结算条件 汇总审查竣工资料及结算资料。分别办理工期结算、甲供材料领用量结算 编制工程结算：计算图纸工程量及变更工程量；套价取费、调整材差 初审工程结算 与施工方对帐，施工单位签字认可初审结果 审查结算资料及结算初审结果，与造价部达成一致意见后，经施工方签字认可，审核员签字盖章 全面审核批准（审定结算书）全程跟进施工单位上报结算资料，全部手续完成后移交造价部审核。全程跟进造价部结算资料，对最终定案结算资料进行整理，分190、别送达财务及档案室归档 施工单位 工程部经理 工程部、采购供应部 造价部 工程部、采购供应部 造价部经理指定 结算员 造价部经理指定 结算员 造价部 结算审核员 总经理（授权审批人）工程部资料员 造价部资料员 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-112-页 共 145 页 附件附件3：工程竣工结算审核定案表工程竣工结算审核定案表 工程名称 建设单位 施工单位 结算编号 合同名称 合同编号 竣工资料是否移交：工程资料员意见：竣工验收情况：工程监理意见：工程部经理意见：是否同意办理竣工结算：工程副总意见：项目公司初审意见项目公司初审意见 工程结算初审总造价：（大写）（191、￥：元）其中：合同包干价：元 土建变更造价：元 安装变更造价：所有甲供材料决算数量：工期：经办人：部门负责人：年 月 日 施工单位同意初审意见并签字确认：年 月 日 督查部审核意见督查部审核意见 工程结算造价审定值：元（￥：）其中：合同包干价：土建变更造价：安装变更造价：所有甲供材料决算数量：工期：审核经办：审核负责人：（督查部公章）年 月 日 施工单位同意审核定案意见 并签字盖章确认：（公章）年 月 日 审批意见审批意见 项目公司授权审批人：年 月 日 备注：1、本审批表是与施工单位办理工程竣工结算依据，严禁对外复印，设二份原件，一份原件由项目公司财务部留存，一份原件由集团督查部留存（集团外192、地项目公司造价部在初审结束后，将二份原件同时邮寄至集团督查部）2、质保期内的维修工程结算，项目公司造价部应注明原施工单位名称及承担维修费用金额。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-113-页 共 145 页 附件附件4：维修工程竣工结算审核定案表维修工程竣工结算审核定案表 工程名称 建设单位 施工单位 工程地址 合同名称 合同编号 工程范围 结算编号 竣工验收情况（工程部填写）：验收是否合格：合格 不合格 (土建)填写人：年 月 日 竣工资料已移交，工程资料员（或总承包人）确认：年 月 日 原施工单位应承担费用范围：工程部安装分管确认：年 月 日 工程部经理确认：193、年 月 日 ，同意办理竣工结算 工程结算造价工程结算造价 工程结算总造价：人民币大写：（其中土建造价：安装造价：）甲供材料决算数量：原施工单位应承担费用：造价部土建经办人：年 月 日 造价部安装经办人：年 月 日 施工单位送审确认：施工单位对审核定案确认：（公 章）年 月 日 造价部经理确认：年 月 日 审批意见审批意见 审核要点审核要点 审核意见：土建审核：安装审核：年 月 日 分管工程副总：年 月 日 分管造价副总：年 月 日 授权审批人：年 月 日 1、本审批表为造价部与施工单位办理结算依据，以及办理财务结算、支付工程款依据，原件送交财务部留存.2、原施工单位应承担费用为分摊工程费用+未194、列入造价甲供材料费。此表为内部审核，严禁对外复印。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-114-页 共 145 页 附件附件5：施工单位上报结算资料审核表施工单位上报结算资料审核表 工程名称工程名称:经办人 乙方（施工单位）联系电话 合同编号 土建经办人 工程内容（实际施工范围，由工程部填写）安装经办人 序号 审核内容 工程技术部 造价部 采购部 其它相关部门 1 工程施工合同 2 工程通知函（无合同工程）3 工程竣工验收报告 （核对原件）4 工程资料移交确认（原件）5 隐蔽工程验收报告（原件）6 消防工程验收报告（原件）7 设计图纸会审记录 8 设计修改变更 9 195、工程验收单或签证单（原件）10 工期结算审批表 11 甲供材料领用结算 审批表（原件）PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-115-页 共 145 页 序号 审核内容 工程部 造价部 采购部 其它相关部门 12 甲控乙购设备、材料通知单 13 打桩记录表（原件）14 钢筋抽料表 15 工程量计算书 16 工程结算书（原件）17 其它有效证明文件 18 竣工图纸（原件）各部门经理签字确认 审核说明：1.本表用于有关部门审核施工单位报来的结算工程的竣工图和各项与结算工程有关的结算资料的有效性、真实性、完整性，以确认该工程是否具备工程结算条件。2.各部门要认真审核有关的资196、料，并在相应空白栏内签署审核意见。3.表中“其它相关部门”包括：物业公司、监理公司、财务部等部门，根据不同工程内容由与该工程有关的相关部门审核。工程资料移交确认要有资料室负责人签字确认 4.本表由工程部资料室全程跟进,全部手续完成后将本表及有关结算资料移交造价部审核。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-116-页 共 145 页 附件 6：工程结算编制说明工程结算编制说明（格式和内容范围）一、本工程一、本工程 结结 算编制依据：算编制依据：1、根据 （填写设计院名）施工图纸，（填写工程名）工程施工图、设计变更、打桩记录、施工现场签证及其它有关资料进行计算。2、本工197、程按综合包干总价:元;(本工程按综合包干单价:元/.;)3、执行（填写定额名称、费用名称等）及相配套的间接费用定额。4、按 （填写地区不同时期的文件号及文件名等）计算。5、预算包干费为%，工程总价按税前下浮%计算，税金 。6、材料预(结)算价按（填写材价信息文件名及日期或甲方定价等）文件计算材料价差。7、桩基础:桩，元/m；桩，元/m。（按实际发生）8、本结算有 元的甲供材料。（按甲供材料结算表）二、工程结算价为二、工程结算价为 元，包括以下工程内容元，包括以下工程内容:（按实发生）1、预制管桩工程：元；2、基础：元；3、0.00 以上主体工程；元；4、室内给排水：元；5、签证工程；元；6、其198、它工程：元。三、本三、本 结结 算未包括下列内容算未包括下列内容:（按实发生）（按实发生）1、铝合金门窗制安工程；2、铁拦杆工程；3、外墙涂料工程式。4、室内电气工程 5、消防工程 四、说明有否发生其它施工单位代施工的情况及扣款单位和扣款金额；四、说明有否发生其它施工单位代施工的情况及扣款单位和扣款金额；五、其它需要说明的内容和事项五、其它需要说明的内容和事项 （注：其它工程的编制说明格式参照本格式）编制日期:年 月 日 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-117-页 共 145 页 附件 7：工程结算资料目录工程结算资料目录 工程名称：填表日期:存档编号:第一部199、份第一部份 工程竣工结算资料工程竣工结算资料 序序号号 资料目录及内容资料目录及内容 张张数数 页页 码码 范范 围围 备注备注 1 工程竣工结算书 2 工程竣工结算审核定案表 3 工程结算编制说明 4 工程量计算书 不编入结算资料，在资料室存档 5 钢筋抽料表 不编入结算资料，在资料室存档 6 打桩记录 7 现场验收签证单 8 竣工验收报告 9 施工单位上报结算资料审核表 1施工单位上报结算书 1其它有效结算资料 1其它 第二部份第二部份 图纸资料图纸资料 1 工程地质勘探资料 不编入结算资料，在资料室存档 建施 注明图纸编号 不编入结算资料，在资料室存档 结施 注明图纸编号 不编入结算资料200、，在资料室存档 水施 注明图纸编号 不编入结算资料，在资料室存档 电施 注明图纸编号 不编入结算资料，在资料室存档 防雷 注明图纸编号 不编入结算资料，在资料室存档 2 竣 工 图 配套 注明图纸编号 不编入结算资料，在资料室存档 建施 注明图纸编号 不编入结算资料，在资料室存档 结施 注明图纸编号 不编入结算资料，在资料室存档 水施 注明图纸编号 不编入结算资料，在资料室存档 电施 注明图纸编号 不编入结算资料，在资料室存档 防雷 注明图纸编号 不编入结算资料，在资料室存档 3 设计 变更 图纸 配套 注明图纸编号 不编入结算资料，在资料室存档 4 设计变更单、图纸会审资料 5 施工组织设计201、 不编入结算资料，在资料室存档 6 其它 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-118-页 共 145 页 附件附件 8：工程竣工结算书工程竣工结算书（封面）（封面）工程名称：合同编号：建设单位：建筑面积：施工单位：平方造价：施工地点：工程竣工结算造价：工程竣工结算造价：其中土建：安装：大写金额：1本工程未列入造价的甲供设备、材料决算数量：2本工程列入造价的甲供材料、材料决算数量：施工单位：建设单位：签 名：签 名：（盖 章）（盖 章）日 期：日 期：1、本结算书和定案表共同作为建设单位财务部门办理财务结算、支付工程款依据，原件一份由建设单位财务留存。2、对施工单位202、的结算封面，定案表审核结束后办理。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-119-页 共 145 页 工程款支付控制管理办法工程款支付控制管理办法 第一章 总 则 第一条第一条 为规范工程款支付程序，强化责任意识，确保结算准确，支出合理，特制定本办法 第二条第二条 本办法适用于集团各公司所有工程款的结算管理。第二章 工程款支付程序 第三条第三条 施工单位根据合同规定（无合同必须提供工程通知书，超合同部分要有追加费用明细和单据等）；向工程部提出工程进度款支付申请。申请结算款支付时，按工程预决算管理办法规定办理。详见工程款支付流程图。第四条第四条 工程部负责对施工单位的工203、程进度予以确认，并会同监理公司对施工单位已完成的工程进行验收，验收合格后，工程监理确认是否符合合同规定的付款条件，为施工单位填写建筑工程进度款报表，工程部经理负责审核工程进度、工程进度质量和建筑工程进度报表。第五条第五条 造价部预算员依据合同规定、建筑工程进度报表审核本次应支付进度款。造价部经理确认应支付进度款。第六条第六条 工程部填写工程款支付审批表为施工单位请款。第七条第七条 采购供应部经办人统计施工单位截至本次已领的甲供材料总价款，采购供应部经理确认。第八条第八条 造价部经理签字确认本次应支付进度款额度。第九条第九条 财务部审核进度款申请手续的内容、支付条件、数额（含前期支付数额）、票据204、等是否完备，扣除为施工单位垫付的各项报建费、保险费、水电费、维修费、税费等各项费用，并签字确认。第十条第十条 工程部分管副总经理复核工程进度和 建筑工程进度报表。审核工程验收、进度款申请手续的内容、支付条件、票据，确认进度款支付合理。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-120-页 共 145 页 第十一条第十一条 造价部分管副总经理审核进度款申请手续的内容、支付条件、票据，确认进度款支付合理。第十二条第十二条 各公司总经理（授权审批人）全面审核进度款申请手续及支付数额，确认进度款支付合理，并批准支付。第三章 支付控制规定 第十三条第十三条 工程款的支付，原则上按合205、同中约定的工程进度款计划进行，如因工程进度或过年过节等因素，需要提前支付工程款的，由总经理召开中高层管理人员会议集体研究，经分管副总裁签署意见，报集团常务副总裁批准后执行。第十四条第十四条 在工程款结算中，工程款的支付额度不能超过总额的 90%，由于主观原因造成超额支付的，除责令责任人及时追回超额支付部分的工程款外，并从责任人工资中扣发 100 元。第十五条第十五条 未竣工结算的申请进度款超合同支付或质保期未满申请工程款支付超 95以上时必须报分管总裁批准后执行。第四章 罚 则 第十六条第十六条 工程款支付过程中，违反本办法规定程序进行操作的，对有关责任人视情节从工资中扣发 20200 元，由206、此而造成损失的，责任人相应承担赔偿责任。中、高层管理人员同时参照中高层管理人员行为准则予以处罚。附件：1、工程款确认、支付流程图 2、建筑安装工程进度款报表 3、工程款支付审批表 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-121-页 共 145 页 附件 1：工程款确认、支付流程图工程款确认、支付流程图 施工单位申请支付 监理单位工程验收 不符合合同返回施工单位 工程监理审核进度质量 工程部经理审核进度质量 预算员审核进度款 造价部经理审核进度款 造价部资料员存档 付款金额超合同条件与工程部共同核实 不 符 合 合同 返 回 监理单位 不符合合同返回 通知工程部请款 工207、程部请款 采购部经理确认已领甲供材 造价部经理签批 财务部对帐 分管工程 副总签批 分管造价 副总签批 授权审批人签批 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-122-页 共 145 页 附件 2：建筑安装工程进度款报表建筑安装工程进度款报表 工程项目：工程项目：施工单位：施工单位：年年 月月 日日 填报单位负责人：填报单位负责人：填报人：填报人：项 目 金 额 工程形象进度 包工包料 工 程 总造价 包工不包料 工程监理：本期完成工程量造价 工程部负责人：工 程 量 完 成 自开工累计完成工程量造价 预算人员：本次支付进度款 工 程 付 款 自开工累计支付工程款 造208、价部负责人：PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-123-页 共 145 页 附件 3：工程款支付审批表工程款支付审批表 表单编号：工程名称：支付节点：施工单位：合同价款或预算价款：合同名称：合同编号：已完成工程情况及付款意见（工程部填写）：填写人：年 月 日 验收是否合格：合格 不合格 工程部经理确认：年 月 日 截至本次已领甲供材料价款 需 元，占合同总价或预算价款的比例：%（甲供水泥 元；钢筋 元）采购经理确认：年 月 日 工程款明细工程款明细 本次实际应支付金额：（小写）￥元 （大写）仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 截至本次实际支付款占合同总价的比例209、：%（含已领甲供材料价款后占合同总价的比例：（含已领甲供材料价款后占合同总价的比例：%）期数 日期 金额 期数 日期 金额 一期 已（未）扣甲供材料款 七期 已（未）扣甲供材料款 二期 已（未）扣甲供材料款 八期 已（未）扣甲供材料款 三期 已（未）扣甲供材料款 九期 已（未）扣甲供材料款 四期 已（未）扣甲供材料款 十期 已（未）扣甲供材料款 五期 已（未）扣甲供材料款 十一期 已（未）扣甲供材料款 六期 已（未）扣甲供材料款 本 期 已（未）扣甲供材料款 合计合计 （大写）仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 付 款 方 式：汇票（）支票（）信汇（）电汇（）收款单位名称：开户银行账号：造210、价管理部经办人：年 月 日 造价管理部经理确认：年 月 日 财务部意见：年 月 日 分管工程副总：年 月 日 分管造价副总：年 月 日 授权审批人：年 月 日 分管副总裁：年 月 日 常务副总裁：年 月 日 注：申请工程进度款支付审核时必须附上建筑安装工程进度报表本表以每份工程合同为统计单元 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-124-页 共 145 页 建筑工地夜间巡查管理办法建筑工地夜间巡查管理办法 第一章 总 则 第一条第一条 为加强夜间施工现场建筑直供材料的管理，有效防止直供材料被盗外运，形成治安员与工程部员工夜间共同对施工场地监督制约的机制，结合公司实际211、，制定本办法。第二条第二条 本办法适用范围：开发建设的市场项目所有施工场地。第三条第三条 职责范围：物业管理公司保卫处履行施工现场治安巡逻职责，并负责防范建筑工地直供材料的被盗和外运。工程监理应及时了解施工现场直供材料使用情况和施工进度,并向保卫处反馈.第二章 保安巡逻职责 第四条第四条 对施工场地需要加强看护的,工程部应书面函告保卫处,注明需加强看管的区域、材料种类等，保卫处根据现场情况合理安排相对固定的治安员加强现场看护.第五条第五条 保卫处将各施工场地全天巡逻治安员名单、班次书面告知工程部。工程部将施工场地现场监理名单、电话号码报保卫处备案。第六条第六条 治安员按规定进行巡逻，加强夜间巡212、查，防范各种建筑材料不被偷盗、外运（经工程部加盖公章批准的建筑材料除外）。第七条第七条 治安员负责检查承建单位运出施工材料（毛竹、黄沙、红砖、模板等）的车辆装载情况。如发现夹运水泥、钢材及其他直供材料时，要予以制止，并立即通知工程部相关人员，如承建单位强行外运，治安员应做好夹运水泥、钢材等直供材料的记录，并即时告知工程部处理。第三章 夜间加班管理 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-125-页 共 145 页 第八条第八条 工程部夜间应不定期安排工程监理进行检查。工程部夜间加班员工除履行自己的监理职责外，并协助治安员对施工场地进行检查、管理。第九条第九条 承建单位213、需运输建材到其他工地时，须书面报告工程部，注明运输的车辆、建材品种和数量，工程部经查实核准后，填写施工单位建材外运单，交保卫处查验。第十条第十条 分管工程副总经理、工程部经理、保卫处处长在夜间不定期对施工场地以及治安员、工程部员工在岗情况进行抽查，并向保卫处、工程部公布抽查结果。第四章 罚 则 第十一条第十一条 工地巡逻治安员未按规定巡逻，每发现一次，从工资中扣发 5 元，如因此导致直供材料被盗、外运，从工资中扣发 50-200 元，并追究相应的赔偿责任。第十二条第十二条 工程部员工加班时间不在岗被检查发现，当天不计加班并从工资中扣发 50 元，如上班时间未尽检查管理职责，导致直供材料被盗、外214、运，从工资中扣发 50-200 元，并追究相应的赔偿责任。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-126-页 共 145 页 工程资料管理办法工程资料管理办法 第一章 总 则 第一条第一条 为规范对工程资料的管理，确保全面、及时地收集各项工程资料，充分发挥工程资料在工程建设、维护及改建等方面的作用，特制订本办法。第二条第二条 本办法所指工程资料是指工程自提出、立项、审批、勘测设计、施工到竣工使用的全过程中形成的应当归档保存的各类文件材料。第三条第三条 本办法适用于公司各类建筑工程、零星工程、维修工程等各项工程资料的收集与管理。第二章 工程资料的范围 第四条第四条 工程215、资料分为：工程立项与报建资料；工程预、结算资料；工程招投标资料；工程图纸资料；工程施工验收、签证资料；工程材料及设备资料。工程资料具体包括工程立项报告、用地申请、工程规划许可证、规划方案设计合同、地质勘探合同、施工图纸设计合同、基建资金计划、工程投资概算、基建计划、工程施工许可证、工程开工许可证、工程报建申请表、项目建筑概况表、工程预算书、招标文件（含图纸及会审记录）、投标书、工程开工通知、工程施工合同及协议、施工图纸、竣工图纸、工程通知函（无合同工程）、工程竣工验收确认单、工程资料移交确认表、隐蔽工程验收报告、消防工程验收报告、设计图纸会审记录、打桩记录表（原件）、工程结算书、工程量计算书、216、钢筋量计算书、工程项目（含范围）验收报告、工程量验收清单、甲供材料领用清单、甲控材料及设备价格签证单、设计变更、现场签证、其它有效证明文件等。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-127-页 共 145 页 第三章 管理职责 第五条第五条 各公司工程部经理为工程资料管理的第一责任人，工程部资料员分工程项目对工程全过程的资料进行收集、整理、归档。第六条第六条 工程部、采购部、造价部负责人须对施工单位报来工程结算资料的有效性、真实性、完整性进行审核，并在施工单位结算资料审核表上签字确认该工程已具备工程结算条件，方可办理结算手续。第七条第七条 工程技术员、工程监理以及造价217、部、采购部各岗位人员均要有责任意识，及时做好工程资料的搜集、提供和归档工作。第八条第八条 招投标经办 一、招投标经办负责收集、移交造价部预结算资料并全程跟进，对最终定案结算资料进行汇编、整理，分别送达财务及档案室归档。二、负责招投标过程中（含合同）所有资料的收集，汇编整理后交档案室存档。第九条第九条 工程部资料员 一、集中统一保管空白的经济签证。包括工程变更通知书、工程检查验收记录、工程进度报表等。二、负责分发和回收经济签证。依据合同统一编号分发，并按要求及时收回填好的签证。三、及时收取和保管甲方直供材料的原始合格证书，试验报告和复试检测资料。四、配合采购供应部向施工单位提供合格证和复试报告复218、印件，注明原件存放地址，并加盖工程部公章。五、参与图纸会审和各类工程会议，作好文字记录整理工作，并传递给相关部门。六、负责工程设计变更、通知（函件）等文件的传递及归档。七、负责收集经工程监理复核后的竣工工程的全部图纸及资料，整理后及时送交集团档案室存档。八、负责收集建设单位各阶段文件、施工单位竣工资料、监理单位文PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-128-页 共 145 页 件资料，办理各单栋工程的竣工备案工作。第二章 资料立卷归档 第十条第十条 工程立项与报建资料，在办理完毕后及时上交档案室存档。第十一条第十一条 造价部预结算资料、招投标资料在单项工程竣工验收并219、结算后一个月内由招投标经办员负责交档案室存档。第十二条第十二条 在签订“施工合同”和“监理合同”时，应有工程资料的整理、归档条款，明确报送套数及时间。第十三条第十三条 施工单位报送的工程资料应按水电、土建、装饰、给排水等专业划分，并编号、整理、归档。报送的文字资料、竣工图资料须装订成册，一式两份，卷面应清洁，无破损，保证竣工图的完整。第十四条第十四条 所有工程资料如须送交城建档案管存档的，无原件的公司必须预留复印件，注明原件去向，并加盖公司公章。第十五条第十五条 档案借阅、归档与保管等其他规定参照集团公司 档案管理办法执行。第十六条第十六条 立项批复、开工批复、工程规划许可证、施工许可证、土地220、出让合同、土地证等应按集团公司档案管理办法要求及时将复印件送交集团档案室存档。第十七条第十七条 对于施工单位报送的工程资料，凡不符合档案资料归档内容和要求的，资料员有权拒收，并要求限期整改；对公司内部私自扣留或未及时移交工程资料的，资料员有权敦促并限令及时移交工程资料，并提出处罚意见。第五章 工程资料管理程序 第十八条第十八条 工程验收单的领用 一、单位工程完工后，工程监理向工程部经理提出验收申请。二、经同意后，工程监理从工程部资料员处领取及时编号的四联空白PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-129-页 共 145 页 验收单。验收单实行一次一领，签字领用。三、工221、程部负责人组织工程监理、造价管理部人员按公司有关规定对工程进行现场验收，并在当日或次日进行签证。四、工程监理将完成的签证验收单送交资料室签章，资料员及时将盖章后的签证单送交施工单位、造价管理部、财务部和工程部各一份。第十九条第十九条 甲供材料检验报告及质保书发放 一、采购供应部相关人员将甲方直供材料的原始合格证书，试验报告和复试检测资料送工程部资料员签收。二、采购供应部发料中将所发放的甲供材型号、批号、数量及对应单栋工程名称（楼号）报工程部资料员。三、资料员将材料检验报告及质保书进行复印，分类整理后注明原件存放地址，并加盖工程部公章，发往施工单位。第二十条第二十条 图纸及项目设计变更的资料管理222、 一、工程技术人员负责从设计部门拿回工程施工图纸、项目设计变更，并及时交资料员签收。技术人员附图纸清单并说明是否需报集团技术部审查，资料员将需要审查资料报集团技术部签收。二、资料员收到集团技术部反馈意见后立即交工程部技术人员，经技术人员同意后，由工程部经理、分管副总经理签字认可，发往造价管理部进行招标。三、造价管理部招投标确定承建单位后，将未中标者退还的施工图返回资料室。中标单位重新在资料员处签字领用施工图及设计图。四、资料员根据合同要求将施工图发往施工单位、监理公司以及工程部土建、水电监理。五、施工过程中由设计部门或集团技术部出具的修改图纸、项目设计变更等资料，由技术员负责收集，并及时送交资223、料员，经工程部分管副总经理签字同意后，由资料员复印发往各施工单位、造价管理部、监理公司及工程土建、水电管理人员。因工程需要，由工程部自行出具变更通知的项目，由分管工程的副总经理签发后方可对外发放。第二十一条第二十一条 单项工程竣工验收合格后资料员将竣工资料交集团档案PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-130-页 共 145 页 室（无原件的应注明原件去向并加盖部门公章）和城建档案馆办理存档、备案手续。第六章 罚 则 第二十二条第二十二条 资料员因资料借阅、领用手续不齐全的或资料归档不及时的，每次从工资中扣发 10 元；如出现资料归档混乱或遗失，每次从工资中扣发 5224、0 元。第二十三条第二十三条 工程监理未经领导同意或未按程序擅自作出工程签证的，每次从工资中扣发 100 元；给甲方造成增加投资的，由责任人负责承担经济损失。第二十四条第二十四条 工程出现变更而未下变更通知的，该项目工程监理和工程部负责人分别从工资中扣发 50 元。第二十五条第二十五条 变更通知单或其它经济签证，内容模糊或图形尺寸标注不清，造成决算争议的，每次从拟稿人、工程部经理、分管副总经理工资中各扣发 50 元。第二十六条第二十六条 验收单或变更通知单领用人，其签证资料未按规定及时交还的，每拖延一天从工资中扣发 10 元。第二十七条第二十七条 借阅资料的人员遗失相关资料的，每次从工资中扣发225、50 元；造成严重后果的，予以解除劳动合同并追究其相应的经济责任。附件：竣工资料交付审查程序 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-131-页 共 145 页 附件：竣工资料交付审查程序竣工资料交付审查程序 于申请初验前10 天 按合同规定提交竣工资料 提前 7 天提供竣工资料 总承包单位 独立分包单位 审核 工程部经理 报政府质监站审定备案 施工单位或工程部 接收二套竣工资料 工程部资料员 向集团档案室提交竣工资 料 向城建档案管移交一份竣工图及有关资料 工程部资料员 工程部资料员 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-132-页 共 226、145 页 建筑工程移交接管工作管理规定建筑工程移交接管工作管理规定 第一章 总 则 第一条第一条 为明确集团内建筑工程交接工作中双方职责，简化工作环节，杜绝互相扯皮推诿，提高工作效率，特制订本规定。第二条第二条 凡通过竣工验收需交付使用的工程项目，房地产公司与物业公司必须办理交接手续，未办理交接手续的工程项目原则上不得交付使用。特殊情况需提前交付使用的，经分管总裁批准并由房地产公司、施工单位与物业公司办理交接手续。第三条第三条 已竣工的工程项目，在供电、给水、排水、卫生、道路等设施、设备能正常使用的前提下，通过质检验收一个月内办理移交接管手续，物业公司要按期接收。第四条第四条 接管后的工程项227、目，由物业公司负责管理；维修由房地产公司工程部负责。第二章 接管时应移交的资料 第五条第五条 移交接管表。要求注明：一、移交工程项目内容；二、移交清单（含房内设施配备）；三、需要说明的事项。第六条第六条 工程技术资料。所有资料原件存集团档案室，交接时房地产公司提交资料清单：一、工程竣工图纸清单，包括总平面图、土建、水电、道路、消防、地下管网、隐蔽管线工程、附属工程等该工程所涉及的全套资料。二、水、电、卫生器具、消防等设施设备的检验合格证书清单。第七条第七条 其他资料 一、工程质量保修期限、保修范围等文件，以及需要说明的事项。二、房地产公司与施工单位签订的合同复印件（与物业管理有关联的部分合同）228、。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-133-页 共 145 页 第三章 工程移交接管程序 第八条第八条 需交接的工程项目由房地产公司书面通知物业公司，并向物业公司提交验收工程的相关资料，物业公司在对提交的资料进行审核确认后，五日内书面通知房地产公司，并约定具体移交时间、参加人员等。第九条第九条 工程交接时，交接双方必须在现场逐项对外观和使用功能进行交接验收，有水电设施的，交接双方应现场做给排水、通电实验。第十条第十条 水、电表移交应按房号注明表位号、底度（以验收合格后的实际度数为准），水、电表短缺的应在移交接管表上注明，房地产公司负责在约定的时限内安装。第十一条229、第十一条 以上详细检查结果必须当场在移交接管表上注明，移交人，接收人、双方工程技术人员、分管负责人在移交接管表上签字认可，移交接管表一式三份，双方各留一份，存档一份。第四章 接管中发现问题的处理 第十二条第十二条 接管时房内设施出现坏损、短少，如水龙头、灯具、电器、门窗、消防设施等，以及室内外留存的垃圾，均应在移交接管表上写清，原则上 2 日内整改后直接与市场管理员办理交接手续。第十三条第十三条 接管时水电表短少或未通水电又要交付使用的，由房地产公司安排临时通水、通电，水电费由使用人与市场管理员、房地产公司三方协商书面约定，市场管理员负责向客户收取。第十四条第十四条 屋面、楼（地）面、墙面、电230、路、给排水等出现质量问题的，交接双方约定整改期限，整改完毕后房地产公司通知物业公司办理交验并做好书面记录。第十五条第十五条 接管中发现问题又急需交付使用的工程，在交接表中写清问题及整改期限，双方签字后可先办理交接手续，房地产公司负责按约定期限主动整改或修复，物业公司不需要办理报修手续。第十六条第十六条 影响房屋结构安全和设施使用安全以及其他重大质量问题，房地产公司必须约定整改期限，直至整改合格后方可交付使用。第五章 接管后出现问题的处理 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-134-页 共 145 页 第十七条第十七条 接管后在规定的保修期内出现质量问题，由市场管理231、员开具“免费维修单”交房地产公司，房地产公司必须在 3 天内安排维修人员到场。房地产公司 3 天内未安排维修的，又没有主动和物业公司联系，说明原因，物业公司可自行安排，维修费用由房地产公司负责落实到位。第十八条第十八条 在质保期内出现问题需维修的，双方约定维修期限，并在约定的时限内维修后交物业公司验收，验收合格后须经双方签字认可。第十九条第十九条 房地产公司因特殊情况下不能及时维修或不能在规定的时限内整改的，须及时与物业公司协商，并按双方协商的意见办理。第六章 工程接管后使用人（或业主）投诉的处理 第二十条第二十条 质保期内使用人投诉因工程质量问题，物业公司应会同房地产公司及时安排相关人员现场232、查看，查明原因，帮助客户进行现场处理，并做好记录。第二十一条第二十一条 属使用人装修不当等主观原因造成的，应告知使用人，并由使用人负责维修；属施工质量等客观原因造成的，应及时通知施工单位安排维修。第二十二条第二十二条 在保修期内，因工程质量问题造成经济损失，使用人要求赔偿的，由客户提出报告，物业公司及时签署意见后将客户报告转交房地产公司。房地产公司应在当日对客户损失清单进行核对，管理员须主动配合；然后由房地产公司联系施工单位，界定工程质量责任及经济损失数额，落实赔偿事宜。第二十三条第二十三条 在处理客户经济损失赔偿问题时，物业公司要做好客户工作，尽可能地化解矛盾，并主动协助房地产公司处理经济损233、失赔偿问题。第七章 罚 则 第二十四条第二十四条 违反上述规定，工作中扯皮推诿、不积极配合的，使交房不及时、客户投诉、客户退房等给集团造成极坏影响或经济损失的，按集团人事管理制度员工处罚条款处理。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-135-页 共 145 页 建设工程技术管理制度建设工程技术管理制度 第一章 总 则 第一条第一条 为进一步加强建设工程技术管理工作，明确技术管理工作职责范围，规范技术管理工作程序，特制定本制度。第二条第二条 建设工程技术管理工作贯穿于勘探、设计、施工直至交付使用全过程，是各项工作中的核心和关键工作。第三条第三条 正确贯彻国家的技术政策234、法律法规，科学地组织各项技术工作，建立良好的技术秩序，保证建设工程全过程符合技术规范、规程和技术规律，通过强化建设工程的技术管理达到经济、质量与工期的相统一。第二章 工程项目技术管理工作范围 第四条第四条 工程项目技术管理，是对所开发建设项目的各项技术活动和构成施工技术的各项要素进行计划、组织、指挥、协调和控制的科学管理总称。第五条第五条 建筑工程是一种复杂的多工种操作的综合过程，其技术管理所包括的内容较多，其主要内容包括：一、属于技术准备阶段的有：“三结合”设计，图纸的熟悉、审查及会审、设计交底、编制施工组织设计及技术交底。二、属于工程实施阶段的有：工程变更及洽商，技术措施，技术检验，材料235、及半成品的试验与检测，技术问题处理，规范、规程的贯彻和实施以及季节性施工技术措施等。三、属于技术开发活动的有：科学研究、技术改造、技术革新、新技术试验以及技术培训等。四、此外，还有技术装备、技术情况、技术文件、技术资料、技术档案、技术标准和技术责任制度等，也属于工程项目技术管理的范畴。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-136-页 共 145 页 第三章 集团工程技术部 第六条第六条 项目投资的前期工作 一、参与项目开发前的市场调研、定位及初选地址分析，参与编写项目调研报告。二、研究项目选址的建设条件、配套要求、建设投资分析，提交项目建议书。三、三、协助和指导各公236、司做好市场规划设计前各项技术准备工作。第七条第七条 规划设计协调管理 一、根据项目调研组提交的技术文件，编写规划设计委托书，明确提出规划意图。要求在规划设计中，不断贯彻新的理念、新的创意、新的风格，体现与时俱进和时代要求。二、选择和落实规划设计单位，参与研究规划设计构思和规划布局，负责与规划单位进行技术对接、技术交底，负责审查规划设计初步方案。三、负责组织各有关部门、各公司对规划设计初步方案进行会审，并将会审意见和规划设计初步方案一并上报集团总裁办，由总裁审定。四、配合和指导各公司落实规划评审会各项事宜。第八条第八条 施工图设计协调管理 一、根据规划设计文件，编写施工图设计委托说明书。二、选择237、和落实设计单位，安排好规划设计单位和施工图设计单位对接，提交必须提供的设计资料。三、在设计过程中参与研究和审查，审查的主要内容包括：1、是否符合集团经营思路及相关协议文件要求；审查委托设计所提供的基本内容是否达到集团要求的设计深度。2、整体效果是否提升，使用功能是否齐全，技术措施是否正确，经济是否合理，是否切实可行。3、主要设备、仪器及器材的选型、选用是否合理。4、设计图纸方案阶段审查，重点审查设计的合理性、科学性和经济性。5、各专业与专业之间、各单项或单位工程之间的衔接、配合是PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-137-页 共 145 页 否完整合理。第九条第九238、条 工程开工前技术准备 一、参与各公司施工图会审，重点提示工程特点、结构形式、关键节点及重要部位。二、根据各公司要求帮助指导对建筑群体工程施工组织总设计的编制工作。三、三、接受各公司委托的总体工程施工组织设计及施工设计方案的审查工作。第十条第十条 工程期间技术管理工作 一、根据各公司项目建设进展情况，紧紧围绕工程质量超前预控，不定期组织召开专题研讨会，督促各公司以优良的工作质量、切实的保证措施，确保施工全过程的质量都在有效控制中进行。二、指导和帮助解决在施工中出现的技术疑难问题和重大的质量问题。三、审查工程施工关键节点、关键工序的施工方案，负责施工过程中设计变更大于 10000 元、重要结构变239、更或变更影响使用功能的审查。四、深入现场，不定期对重点工程和重要部位组织检查，检查施工单位的实际管理效果，检查工程部的现场管理质量，对于发现的问题及时下达整改通知，并督促各公司落实整改。五、参与和指导新技术、新工艺和新材料推广使用的研讨。第十一条第十一条 工程竣工验收 一、帮助和指导各公司对重点项目预验和整改工作，预验的重点是工程质量通病中渗漏水部位。二、指导和检查各公司对竣工项目竣工资料按国家有关规范、规定收集、审查并存档，重点检查工程变更资料是否齐全，竣工图是否按规定绘制。三、三、指导和帮助各公司针对工程交付使用中出现的严重质量问题制定修复方案。第四章 项目公司 PDF 文件使用 pdfF240、actory Pro 试用版本创建 第-138-页 共 145 页 第十二条第十二条 项目投资的前期工作 一、参与项目选址的建设条件、配套要求、建设投资等可行性研究。二、充分做好规划设计前各项技术准备工作。包括参与规划设计委托书的编写。三、依据集团工程技术部提出的技术要求，委托地质勘察单位，对现场地质情况进行勘察并提供书面的地质报告。第十三条第十三条 工程开工前的技术准备 一、负责落实施工图纸的消防审查和报送图审中心图审的有关事宜。二、负责组织和安排项目规划设计方案的评审会。三、负责组织对施工单位的图纸交底及招标过程中的图纸答疑工作，重点阐述设计意图、工程特点、技术要求，重点和关键部位及可能发241、生的技术质量问题等，对图纸存在的问题和不明确的地方作进一步完善，确保施工图的质量。四、负责编制建筑群体工程施工组织总设计，并审查单体工程施工组织设计及重要部位施工方案。五、认真负责向施工单位书面交待建设项目的控制桩位、座标、轴线及标高，并按程序严格组织复验。第十四条第十四条 工程期间技术管理 一、负责制定切实可行的质量、工期、安全文明施工的控制措施并贯彻执行。二、负责施工过程中设计变更的确认、受理、评审和报审工作，监督落实变更的执行情况。三、围绕消除“渗漏水”质量通病的重要部位，负责在施工前制定更加细化的检查、验收程序和材料质量验收办法并贯彻执行。负责项目施工管理的工程监理必须吃透施工图纸内容242、和相关的施工规范、规程和施工合同，严格按规范、规程和合同履行管理职责，加强施工现场监督管理。四、负责组织、协调各施工单位相互间工程施工的交叉作业及产品保护。五、负责组织对隐蔽工程、分部工程、分项工程的验收，在规定时间内办理验收签证。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-139-页 共 145 页 六、负责组织对新工艺、新技术、新材料使用的专题研讨会，以及推行过程中的监控管理。七、不定期组织召开现场专题会，进行案例分析，树立好的典型，纠正和杜绝施工中存在的问题。第十五条第十五条 工程竣工验收 一、负责按规定组织对单位工程进行检验、整改及最终竣工验收。二、负责按规定收集243、和审查工程竣工资料，并按集团有关规定整理存档。三、负责工程交付使用中出现严重质量问题的处理。第五章 附 则 第十六条第十六条 相关部门的工程技术管理工作，应严格贯彻执行本制度，如有违反者，视情节轻重按集团人事管理制度中奖惩规定予以处罚。第十七条第十七条 本制度由集团工程技术部负责解释。第十八条第十八条 本制度自发布之日起实施。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-140-页 共 145 页 光彩大市场参建施工单位光彩大市场参建施工单位 综合考评管理办法综合考评管理办法 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为提升光彩大市场建设的整体形象，促进参与建设的施工单位及工244、程实际承包人提高综合管理水平和现场配合服务质量，为项目公司后期的建设工程选择施工单位及工程实际承包人提供依据，特制定本办法。第二条第二条 本办法适用于目前正在承建大市场内单体工程、配套工程、装潢工程、零星改扩建工程的施工单位（实际承包人）。第三条第三条 本办法由项目公司分管副总经理负责组织实施，设计单位、监理公司、集团工程技术部、集团督查部、投资公司工程副总、工程部、造价管理部参与考评。第二章第二章 考评对象、内容考评对象、内容 第四条第四条 考评对象：以施工单位及工程实际承包人为主，从其承包的工程质量、安全、进度等方面所负的责任和态度出发，以其所承包的工程实际完成结果作为依据进行考评。第五条245、第五条 本考评总分为 100 分，综合评分后，得分 90 分以上为“好”，得分 7589 分为“较好”，得分 5074 分为“一般”，49 分以下为“差”。第六条第六条 本考评实行综合评分制，从建设方的角度考虑并根据工程建PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-141-页 共 145 页 设的重要性，对考评中的各项内容及在综合评分中所占的分值如下：1、工程质量 35 分 2、工程进度 35 分 3、现场文明施工与安全管理 15 分 4、协调与配合 15 分 5、工程后期维修 附加分 20 分 第三章第三章 考评人员和实施程序考评人员和实施程序 第七条第七条 各项考评具246、体参与人员如下：1、工程质量：集团工程技术部、公司分管副总、集团督查部工程质量监督员、工程部现场监理及经理、监理公司现场监理及总监、设计院项目设计人员及分管业务副院长。2、工程进度：工程部现场监理、经理按照实际签证的完成时间比照施工合同的工期进行评定，分管副总审核。3、现场文明施工与安全管理：公司分管副总、集团督查部工程质量监督员、工程部现场监理及经理、监理公司现场监理及总监。4、协调与配合：公司分管副总、工程部现场监理、砼调度、资料员及经理、造价部造价员及经理、监理公司现场监理及总监。5、工程后期维修：由工程部、工程维修部、市场管理部参与。考评内容：在质保期内维修的部位、次数、服务态度、返修247、率。第八条第八条 实施程序：由公司分管副总经理组织工程部召集各项考评PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-142-页 共 145 页 内容的参与人员，填写相关表格（见附件）并收集、统计，完成后交造价部归档。第四章第四章 考评原则和要求考评原则和要求 第九条第九条 考评小组人员应本着对企业和施工单位负责的态度，公平公正、高度认真的进行各项内容评分。第十条第十条 考评小组人员评分时实行签名打分。第十一条第十一条 本办法中第七条1-4项内容每完成一项工程即进行一次考评，考评时间要求在 5 天以内完成；第 5 项内容在核退质保金后即进行考评。第十二条第十二条 考评小组人员要248、严格按本办法中约定的条款进行，如有违反，按集团人事管理制度中的员工奖惩条款及中高层管理人员行为准则进行处罚。第五章第五章 附附 则则 第十三条第十三条 本办法由安徽南翔光彩投资有限公司负责解释。第十四条第十四条 本办法自二八年七月一日起执行。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-143-页 共 145 页 工程后期维修考评表（工程后期维修考评表（附加附加 20 分分）工程名称：施工单位：实际承包人：序号 考评项目 考评内容 各项分值 评 分 办 法 分项得分 屋面 3 无维修得 3 分；出现维修得 0 分 门窗、水电 1 无维修得 1 分；出现维修得 0 分 1 维249、修部位（5 分）楼面、墙面 1 无维修得 1 分；出现维修得 0 分 一次 4 仅维修一次得 4 分 二次 1 维修二次得 1 分 2 同一部位 维修次数 （5 分）三次及以上 0 维修三次及以上得 0 分 一天 3 接通知后一天内到场得 3 分 两天 2 接通知后两天内到场得 2 分 3 维修的 及时性 （5 分）三天及以上 0 接通知后三天及以上到场得 0 分 主动协调服务 4 积极主动上门协商、跟踪服务 4 分 4 维修中的 服务态度（5 分）需催促、监督 1 需其他部门协调督促才实施的得 1 分 考评人签名：得分：PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-95-250、页 共 145 页 施施 工工 单单 位位 综综 合合 考考 评评 表表 工程名称：施工单位：实际承包人：考评总分：序序号号 考评项目考评项目 考考 评评 评评 分分 办办 法法 评定等级 具 体 内 容 分项分值 好 100 较好 75 一般 50 差 25 本项本项得分得分质量组织管理：施工组织设计编制质量；责任分工情况；承包人、项目部人员到场情况；三检制执行情况；主要节点质量控制情况；5 地基与基础工程质量（基础砼成型的、回填质量）；框架砼（梁、板、柱）成型质量；砌体工程（含构造）质量、主体验收质量；10 1 工程质量 （35 分）楼地面、抹灰、门窗工程、细部；室外装饰涂料、面砖等观感质251、量；屋（楼）面防水工程质量；给排水管线、配件、卫生器具、室内电线、导管、电器等材料及安装质量；20 2 工程进度 （35 分）按合同工期完成得 35 分；按总工期计算，延误 4以内（含 4）得 25 分；延误 8以内（含 8）得 20 分；延误 12以内（含 12）得 15 分；延误 16以内（含 16）得 10 分；延误 20以内（含 20）得 5 分；延误超过 20得 0 分；评定等级 具 体 内 容 好 100 较好 75 一般 50 差 25 3 文明施工 安全管理 （15 分）施工现场设置五牌一图、标语、警示语情况；搭设各类临时设施、在现场进行材料加工制作、堆放材料等情况；现场场容场252、貌的整洁，清理垃圾情况；安全生产责任制建立与落实、施工组织设计安全生产编制情况；分部(分项)工程安全技术交底、安全三级教育执行情况；外墙脚手架与框架（墙体）连接；临边、洞口安全防护情况；外电防护、配电箱、开关箱接地与接零保护系统；发生人员伤亡、安全事故的情况；4 协调配合 具 体 内 容 评定等级 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第-96-页 共 145 页 好 100 较好 75 一般 50 差 25（15 分）现场与相邻工程的协调与配合；对甲分包工程的协调与配合；对工程部的协调工作配合情况；与造价部关于投标、工程款预结算配合；对质监、安全、规划等外单位的协调；签 名：日期：PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建