1、 安徽工贸有限公司制度汇编二 xx 年 三月目 录第一部分 公司发展战略及部门组织架 3第一篇 公司企业文化与发展战略 3第二篇 组织架构 5第二部分 部门及岗位职责6第三部分 采购制度20第四部分 车辆管理制度25第五部分 差旅费报销制度41第六部分 公司岗位绩效实施方案45第七部分 公司薪资管理制度55第八部分 生产车间管理制度57第九部分 办公用品管理制度64第十部分 计算机使用与安全管理制度70第十一部分 员工招聘管理制度73第十二部分 绩效管理体系实施方案84第十三部分 废旧物资管理制度111第十四部分 各部门工作流程图113第十五部分 岗位人员编制表118第一部分 公司发展战略及部2、门组织架构第一篇 公司发展战略第一章 公司企业文化一、企业使命为顾客创造价值，为员工创造机会，为企业创造利润，为社会创造财富。二、员工使命发展、员工进步、志创一流、“创新、合作、真诚、奉献”。三、企业精神赢得精彩每一天：是一种燃放的激情，是一团喷薄的烈火，是严肃、认真、于己、于人、于事、于工作、于社会、于世界的一种高度认知与高度负责，是注重量变，更相信质变，注重细节，更相信细节决定成败的一种端正态度与坚定信念，是一种“我一定行，我肯定赢”的自信与有为大事的心态，有做大事的实在，有成大事的心胸，在追求卓越，挑战自我，注重细节，完美执行，不断开拓，自信顽强的企业精神指导下，智勇的人将以海纳的心胸奋3、斗不止，前进不息，为社会、为自己打造永恒基业。四、员工精神创新、合作、真诚、奉献五、发展战略实施品牌战略，完善现代化企业制度，创建质量型人才工程，科技创新，向国际化品牌名企进军。六、核心理念1市场观：只有淡季观念，没有淡季市场。2人才观：用“才”才长，使“智”智深。适用即才，高效为先。3学习观：学以致用、学用相长、智慧创业。4利益观：客户利益是企业和员工利益的前提。5竞争观：竞争法则是天则，唯有竞争，企业才有鲜活的生命，打价值战，不打价格战。6服务观：客户满意是服务的衡量标准及目标。7客户观：客户是我们的衣食父母。8成功观：共同成功，是成功的成功。9产品观：产品之魂是创意，产品增值是服务，产品4、之形是物品。10质量观：优质精品，万无一失。11工作要求：一丝不苟，严肃认真，自动自发，高标高效。12工作作风：顽强硬朗，善始善终。13优势观：研发是最好的营销，员工是最大的财富。第二章 公司发展战略创品牌，做精品门窗，获得门窗专业承包“一级资质”，成为以铝合金、塑钢门窗开发及相关业务为主营的现代化股份制企业。第二篇 组织架构董事长总经理综合部 调度处副经理生产厂长财务总监生产部 技术质检部 销售部 工程售后部成本部人力资源、办公室及后勤财务部 采购部监管 直管仓储、物流组装车间下料车间塑钢车间第二部分 部门及岗位职责董事长职责 编制日期：2011-3-2 部门名称行政办公室上级部门无下级部门5、总经理部门使命作为公司董事会的领导，其职责具有组织、协调、代表的性质，主持董事会的工作，对公司的重大决策作出决议。职责范围主要职责(1) 召集和主持公司重要会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资及日常经营工作的重大事项。(2) 审核公司机构调整和重大管理制度改革方案。(3) 检查公司重要决议的实施情况，制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，制订公司增加或者减少注册资本，制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案，决定公司内部管理机构的设置。(4) 提议公司总经理和其它高层人员的聘用、升级、薪酬及解聘。(5) 根据总经理的提议，审核公司中层管理人员和高级技术人6、员的聘任、薪酬和解聘。(6) 审核总经理提出的各项发展计划及执行结果。(7) 对公司总经理和高层人员的工作进行考核和监控。(8) 定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批。(9) 签署公司的出资证明书、投资合同书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料。(10) 签署批准公司招、解聘中级管理人员和高级技术人员。(11) 在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控。(12) 行使法定代表职权，制定公司的基本管理制度。总经理职责 编制日期：2011-3-2部门名称行政办公室上级部门董事长下级部门如图部门使命作为公司企业最高行政管理领导人，对公司业务7、全面负责。部门职责主要职责(1) 组织召开办公会议，贯彻落实会议决议。 (2) 全面负责、主持公司的日常经营、行政和业务活动，努力营造良好的企业发展运营内外部环境。 (3) 拟订和组织实施公司全局业务发展规划、年度经营计划，负责完成责任目标和年度计划。 (4) 拟订和组织实施公司内部管理机构设置方案。对公司重大投资、经营活动给予正确决策，认真领导，杜绝重大事故、失误发生。(5) 拟订公司的基本管理制度并制定完善的规章，负责各项制度落实，严格纪律，树立正气。 (6) 聘任、解聘、调配公司副总经理及以下各阶层工作人员。 (7) 拟订公司员工及参与公司事业人员的工资、福利、奖惩和利益分配等制度、政策8、。 (8) 拟订公司财务预算、决策和利润分配、弥补亏损方案；负责追究处理各类原因给企业造成的经济损失和不良影响。(9) 代表公司对外签订经济（事物）合同和处理业务。(10) 开展文化建设和凝聚力工程，提高企业知名度；加强班子团结，充分发挥团队作用。 (11) 定期向董事长提出经营和财务状况报告，负责公司各项工作的组织实施、检查和绩效考核。(12) 履行公司企业章程授予的其它职权，完成董事长赋予的其它任务。副经理职责 编制日期：2011-3-2部门名称行政办公室上级部门总经理下级部门销售部、工程售后部部门使命作为公司销售及工程部门的最高主管，主要职责是根据企业总体战略，进行客户开发与管理，以完成9、企业的整体销售目标。建立完善的施工管理体系和优质的售后服务体系。协助技术质检部优化设计，负责工程施工过程中质量、进度、现场的管理，及项目竣工验收和移交工作，协调好业主单位、承包商、监理、设计及相关单位之间的关系，对工程管理过程中的文件、资料进行管理，对施工中各方提出的变更要求进行审查控制，确保工程款及时回笼 。负责定期回访，处理用户投诉和跟踪服务的实施，监督执行售后维修情况。部门职责一、主要销售业务职责(1)分析市场状况，正确作出市场销售预测报批，拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施，拟订年度销售预算，分解、报批并督导实施。 (2)根据年度销售计划开拓完善经销网络，根据网络发展规划合理进10、行人员配备。 (3)汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议，洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批。 (4)把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态。 (5)根据销售预算进行过程控制，降低销售费用，对确保货款及时回笼负责。 (6)参与重大销售谈判和签定合同。 (7)组织建立、健全客户档案。 (8)指导、巡视、监督、检查所属下级的各项工作，向直接下级授权，并布置工作。 (9)定期向直接上级述职，定期听取直接下级述职，对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权，并对其作出工作评定。 (10)根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案。 (11)负责本部门主管级人员任用11、的提名，负责制定销售部门的工作程序和规章制度，报批后实行，制定直接下级的岗位描述，并界定直接下级的工作，受理直接下级呈报的合理化建议，并按照程序处理。 (12)负责销售部主管的工作程序的培训、执行、检查；每周定期组织例会。 部门职责二、主要工程售后业务职责（1）工程部经理负责各工地及项目经理各项事务及撑控工地工程情况，及时沟通各部门生产进度、工地人员调度安排、工地协调等工地的一切事宜。（2）项目经理竞争已中标项目与甲方做各种沟通工作，并可由项目经理推荐安装班组，经公司同意后签安装合同，进场施工。（3）熟悉施工图纸与生产班组测量现场洞口尺寸报技术部，画好施工大样图并存档。（4）校对技术施工大样图12、，报甲方签字确认存档，并与甲方沟通，确定安装方案、洞口处理、安装位置和其它要求。（5）审核工地各种材料计划用量及品种，并督促公司适时采购。（6）汇同生产部安排生产、安装时间、填写施工交底管理表。（7）协助技术部做好施工组织设计方案、开工报告等工程开工前各项手续，并报甲方监理确认，组织开工进场，对安装班组进行交底。（8）主动处理协调与甲方、监理关系，协调安装进度及现场各方面管理。（9）监督厂部交给安装班的各种材料，检查工地所用的各种辅材的浪费情况并即时的跟公司汇报。（10）检查监督工地安全、卫生、防偷盗、现场成品保护，建立一个文明整洁的施工现场。（11）各工地安装班组支付款由副总经理把关，注明已13、付金额，经工程部经理签字，报总经理审批，财务部审核后方可借支。（如总经理不在公司，可补签字）（12）合理安排及监督各安装班组按期完成安装任务，不准影响总包单位工程进度。（公司材料等因素影响除外）（13）熟悉合同并按合同约定的时间进展工程进度，催促甲方办理支付工程进度款手续。（14）办理工程各项技术核定单、各项签证、变更等，原件及时交公司存档，项目经理保留复印件。（15）工地窗型变更及时通知并督促技术部修改生产图，下料单等。（16）认真做好施工日志、记录每天工地安排，进度及存在问题处理情况，记录班组支款情况，记录进度款支付情况。（工程部经理定期检查）（17）认真检查安装质量，严格执行安装规范及过14、程检查，协助公司质检负责人进行自检。（按层记录制表）（18）自检整改完毕汇同有关单位进行质检并及时交工。（19）办理竣工各项资料及手续（资料有技术部协助）（20）编制项目各项工程量并与生产技术部核对后制表决算。（工程决算表生产、安装工程量）（21）协助技术部整理项目图纸、资料、施工日记等，由技术部确认后存档。（22）填写工程总结表，经各部门领导签字后存档。（23）按时参加厂部例会，特殊情况书面请假，注明原因。（24）竣工后例会审核讨论工程绩效考评表，考评表存档。每天准时上下班，每天必须去施工现场巡查、禁止上班时间上网、看报、喝酒、睡觉等。（25）负责公司产品的售后服务工作；负责公司产品维修过程15、的管理工作；负责客户对投诉接待工作；负责客户投诉事件的处理工作；负责安排人员上门维修服务，并做好工作完成的记录；并收集顾客的质量信息反馈，认真分析顾客意见，形成产品质量报告，不断改进与提高公司产品质量。（26）及时完成公司交办的其它临时工作。财务总监职责 编制日期：2011-3-2部门名称行政办公室上级部门总经理下级部门财务部部门使命在董事长和总经理领导下，总管公司会计、报表、税务工作，负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算和成本标准，制定和管理税收政策方案及程序。部门职责主要业务职责（1） 组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控16、制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。（2） 组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。（3） 参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。（4） 参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。（5） 负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。（6） 负责重要内审活动的组织与实施。（7） 按规定审批从银行提现金17、的作业。（8） 负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向总经理报告工作。（9） 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。（10） 定期向董事长、总经理述职。（11） 制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。（12） 主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。（13） 领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。（14） 按程序做好与相关系统的横向联系，接受上级和有关部门的监督检查，及时对系统间争议提出界定要求。（15） 定期主持召集公司18、财务方面的会议，参加总经理办公例会以及其它重要会议，审阅财务系统 。生产厂长职责 编制日期：2011-3-2部门名称行政办公室上级部门总经理下级部门生产部、技术质检部部门使命准质、准量、低成本的完成公司下达的生产计划任务，负责于平行部门，如生产部、技术质检部的沟通协调工作，组织对生产过程数据的统计并上报工作。部门职责主要业务职责（1）在总经理的直接领导下，负责采购部门的经济成本核算业务。 （2）负责主管生产部门的成本控制，及时做好测算进行审核以及质量、规格的抽查，及时做好成本分析，合理计价，当好采购部门的参谋。 （3）负责建立实施各部门的成本核算及物价的检查、监督制度，促使合理使用原材料，减少19、浪费。 （4）负责主管各各部门按照会计制度，及时填制自己所属部门单据凭证，记好收入、支出费用的明细账，及时清理分管部门的债权债务，月底正确编制分管部门的成本费用报表。 （5）负责分别制定各个部门成本费用指标，并严格检查控制，以成本控制法确保每月各部门实际成本低于指标成本。 （6）定期考核各个部门成本计划定额的执行情况，分析成本升降的原因，并结合实际调查研究，找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理，降低成本提供准确可靠的依据。 （7）坚守岗位，坚持原则，及时统计报告生产部门的生产状况，提出改进意见，设法降低成本，提高经济效益。 （8）负责采购部门采购物品的核实价格，并根据生产和技术部门的要求据20、以准质、准量、低成本的原则核算成本，登记帐薄。 （9）定期组织学习有关财政物价政策、财经纪律和财会制度，严格遵守公司各项规章制度。综合部部门职责 编制日期：2011-3-2部门名称行政办公室上级部门总经理下级部门如图部门使命作为公司人力资源和行政职能部门，通过提供人力资源和行政后勤服务等，保障公司各项业务活动的开展。部门职责主要业务职责1人力资源管理工作：（1） 负责人员定岗定编、职位说明书的制订和维护工作；（2） 负责人员结构动态分析，落实人事调整计划；（3） 实施人员招聘工作；（4） 负责部门层面绩效考核及公司绩效管理；（5） 参与薪酬标准的拟定和调整，并组织实施；（6） 负责公司培训体系21、的建立、实施和维护；（7） 监督、检查各部门培训计划实施情况；（8） 组织并指导员工职业生涯规划与发展；2.后勤服务工作。（9） 组织公司层面的会议、参观接待工作；（10） 负责公司食堂的日常管理工作；（11） 负责公司车辆调度、费用控制等日常管理工作；（12） 负责公司厂容厂貌及办公环境的监督与维护工作（13） 负责消防设施的配置、维护及安全工作的检查、监督；（14） 管理并监督公司保安工作；（15） 负责生产基础设施和行政后勤设施的配置和维护工作；（16） 负责公司员工健康体检、医疗救治及咨询工作；（17） 负责公司法律事务工作；（18） 负责公司公章、文印及档案的管理；（19） 负责公司22、各类证件、执照及重要资质证件的申报及维护工作；（20） 负责公司办公用品及劳保用品的请购、发放、登记及管理工作；（21） 负责办公用品、劳保用品、通讯费用、招待费等行政办公费用的监督、控制；3信息管理工作。（22） 负责公司网络、网站、办公软件的配置与维护；（23） 草拟公司年度方针目标，报批后进行宣贯；（24） 负责公司各类总结材料的草拟工作；（25） 参与组织编制、申报公司层面基础信息报表、资料，并与相关部门保持信息联络；（26） 负责公司人才信息库的建立和维护；（27） 组织公司大厅各类看板信息的发布；（28） 负责公司制度、流程、综合管理体系及K3系统的信息记录与管理；4行政监督工作。23、（29） 对公司会议上形成的各种行政决定的落实情况进行监督、跟踪与反馈；（30） 对公司劳动纪律、行为规范、制度执行情况进行监督管理；（31） 对总经理授权的事项，组织调查并提出处理意见；5制度与企业文化建设工作。（32） 实施公司外部形象宣传和策划工作；（33） 组织公司内部各类文化活动的开展工作；（34） 负责公司产品画册、大厅看板、BOPP成品屋、电子屏幕的制作和维护；（35） 负责组织公司层面的制度体系建设；（36） 负责本部门6S的执行、维护工作；生产部职责 编制日期：2011-3-2部门名称行政办公室上级部门总经理下级部门如图部门使命在总经理领导下，行使对公司产品生产过程工作的指挥24、指导、协调、监督、管理的权力，并承担执行公司规程及工作指令的义务。部门职责主要业务职责（1）贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与销售、工程、采购、财务、技术等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；（2）负责组织生产、设备、安全检查、环保、生产统计等管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行；（3）负责组织编制年、季、月度生产计划、设备维修、安全计划，定期组织召开公司月度生产计划会，及时组织实施、检查、协调、考核；（4）负责召开公司每周一次调度会，与销售部门密切配合，确保产品合同的履行，力争公司生产任务全面、超额完成；（5）配合技术质检部参加技术管理标准、生产工艺流程、新窗型25、开发方案审定工作，及时安排、组织试生产，不断提高公司产品的市场竞争力；（6）负责抓安全生产、现场管理、劳动防护、环境保护专项工作；（7）负责做好生产统计核算基础管理工作，重视生产用原始记录、台账、报表管理工作，及时编制上报年、季、月度生产、设备等有关统计报表；（8）负责做好生产设备、计量器具维护检修工作，合理安排设备检修时间；（9）强化调度管理，科学地平衡综产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源、节约产品制造费用、降低生产成本；（10）负责组织生产调度员、统计员、计划员、设备管理员、安全员及车间级管理人员的业务指导和培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比；（11）负责组织拟定本部门26、工作目标、工作计划、并及时组织实施、指导、协调、检查、监督及控制；（12）有权向主管领导提议下属科长（副科长）人选，并对其工作考核评价；（13）按时完成公司领导交办的其他工作任务。技术质检部职责 编制日期：2011-3-2部门名称行政办公室上级部门总经理下级部门如图部门使命执行国家、行业、地方的技术标准和质量验收规范，对工程质量安全负有监督检查责任；负责公司的招投标事务。部门职责主要业务职责（1）执行国家、行业、地方的技术标准和质量验收规范，对工程质量安全负有监督检查责任。（2）负责项目设计管理工作，负责工程技术管理工作，组织施工图纸会审、技术交底、施工检查，施工组织设计审批。（3）负责公司各27、项招标的报价，负责招投标文件中涉及技术标准的制定与审查，负责公司工程所用材料标准制定和材料规格品牌选择，并对新材料及新工艺负责推广和实施。（4）负责开工项目质量安全控制，配合工程部编制工程质量安全控制计划。（5）负责不定期抽查进场材料的规格、品牌和检查工程施工质量。（6）配合工程部门对工程质量和安全进行检查、验收，掌握工程部负责的施工质量安全动态，及时分析、提出建议和反馈意见。（7）协助工程部督促施工单位对工程质量安全存在问题进行整改。（8）负责对各个项目的材料核算、下料、工艺单等工作。采购部岗位职责 编制日期：2011-3-2部门名称行政办公室上级部门总经理下级部门如图部门使命负责为公司组织28、采购物料、设备或服务的个体，制定采购计划，审核采购需求，决定合适的采购方式，负责供应商的调查和实地勘察，检查供应商提供的样品，对产品进行测试。部门职责主要业务职责1.制定并完善采购制度 （1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标，了解供应商及市场的情况，开发合格的供应商， 不断降低成本； （2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行； （3）制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行； 2. 采购流程： 由生产部和技术售后部根据生产计划要求及项目现场根据安装要求，填写提交采购计划表，拟定材料品牌、材料型号、采购数量和规格， 经总经理审批后，方可到经29、销商处询价，按照保质、保量、低价的原则，询价后将价格填写采购计划表对应价格栏，并拿回样品，送生产成本部和技术质检部，审核价格，质量检查，最终确定具体的品牌、型号和规格，联系供应商， 洽谈相关事宜撰写相应的采购合同，原材料到货时先交质检检验，合格后按实际合格数量办理入库，填写入库单数量、价格、品牌、型号规格，回执给财务做账，财务根据入库单开票付款。 3.制定并实施采购计划： （1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划； （2）审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单； （3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应30、渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划； （4）根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况； （5）负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资； （6）督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量； 4.采购成本预算和控制： （1）编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本； （2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制； （3）向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应； （4）对采购合同履行过程进行监督检查，及时支31、付相关款项； 5.选择并管理供应商： （1）根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟； （2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统； （3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查； （4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性； 6.本部门建设工作： （1）根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划； （2）负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理； 第三部分 采购制度采 购 制 度第一条 为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈32、浪费，规范采购行为，强化支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。第二条 采购根据日常工作办公需要，按照公开、公平、公正的原则进行。1、采购流程（1） 采购人员接到经批准的物资采购审批表，先核对采购内容，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或供应商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价；（2） 对于供应商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，与需求部门相关人员共同与供应商议价后按照制度规定的采购方式：固定供应商、长期报价采购或即时询价采购； （3）采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽33、谈完成后填写采购物资询议价报告表，经生产成本部讨论后，进行采购；2、采购方式：（1）固定供应商、长期报价采购为确保长期供应的物资质量，供货与售后服务的及时性，根据供应的物质质量、价格、供应速是否及时、售后服务等方面综合评议，确定长期与公司合作的供应商，经生产成本部审议确定长期合作单位，并签订长期优惠协议，在保证物资质量、供货与售后服务的同时，保证供应价格同期的市场最优惠的价格。（2）即时询价采购一些临时的采购，在长期合作单位没有货源的情况下，采取即时市场询价采购。3、验收及使用程序（1） 采购物资到货后，物资由技术质检部进行抽样验收，对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确，签34、字确认后予以使用。（2） 对于经检验或验证不合格的采购物资，必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。 4、物资采购规定 （1）必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。（2）严格遵守供货商评价制度，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到”的备35、选供货商。 （3）对于采购部门提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应与综合部联系，共同协商做出决定。 （4）若供应商报价的采购物资规格与物资采购审批表所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料审批，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。 附表一：物资采购申报表附表二：采购物资询议价报告表附表三：物资验收单附表一采购申报表安徽工贸有限公司物资采购申请表序号名称规格单 位数 量单 价(元)总 价(元)备注申请经办人： 年月日申请理由部门意见部门分管领导意见副总经理总经理附表二：采购物资询议价报告表采购物资名称规格单价供应商家名称供货质量售后服务备注36、申购人意见综合部意见生产成本部意见部门分管领导意见副总经理总经理附表三：物资验收单序号名称规格数 量单 价(元)总 价(元)经办人验收人验收结果生产成本部意见使用部门意见第四部分 车辆管理制度文件名称：车辆管理制度文件类别：制度性文件文件编号：安徽工贸有限公司-003版 本：待总经理修改生效日期：2011年04月22日接口文件：合计页数：共17页（含封面）编制单位：综合部办公室 批准人会审人审核人编制人年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日安徽工贸有限公司车辆管理制度第一章 总 则第1条 目的为使公司车辆管理统一规范化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，最真实37、的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，为此综合部特制定本制度。第2条 适用范围本制度所指车辆均指安徽工贸有限公司下属车辆。第3条 权责单位本公司的办公用车统一由综合部监督管理，物流货运车辆由生产部监督管理。第二章 行政用车管理第4条 公司各部门用车均应在网上按要求填写用车申请单，经综合部指派负责人同意后方可出车。第5条 部门用车超过半天以上（包括半天），应提前一天申请。第6条 若多个部门同时申请用车，综合部有权根据用车的“轻、重、缓、急”进行统筹安排，原则上是销售部、采购部优先使用，38、任何人不得因公车使用而延误工作。对无法安排的用车，综合部会在用车申请单上注明，如因公办事自行乘车，员工报销公务交通费用时应出示相关有效的报销凭证。第三章 车辆管理第7条 本公司公务车辆的相关证件及稽核等事务统一采取由综合部监督，驾驶员配合管理的方式。第8条 每部车辆应设置车辆行驶记录表，在使用前应核对车辆里程表与记录表前一次用车的记载是否相符，在使用车辆后，应记载行驶里程、时间、地点、用途等，综合部每月对其抽查一次。第四章 驾驶员纪律第9条日常行为管理（1）司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则和相关操作规程，安全驾车。（2）为体现公司形象，驾驶员工作时必须衣着39、整洁，文明行车。（3）严禁在未经领导同意的情况下，接送客人或办私事。严禁将车辆交给无证人员驾驶或租借给他人。（4）未经综合部同意，不得改变上下班行车路线和行车计划。（5）任何车辆必须凭派车任务单外出，用车人应认真填写派车任务单中的内容，市里使用时填写完后由网上发送给综合部审核，外地使用时需填写完后打印出来由综合部主管签字，再交总经理最终签字确认。（6）司机应爱护车辆，随时保证车辆的内外整洁，时常将车辆擦洗干净、停放整齐。（7）不得擅自将公务用车用作私用，违者按相关规定予以处理。（8）严禁酒后开车，酒后开车损坏车辆者，由司机负责维修费；如发生交通事故除负责维修费外，还应承担相应法律责任。（9）司40、机对综合部的工作安排应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车，有公事应随叫随到。（10）司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法提前通知综合部，并说明原因。（11）出车前，要例行检查车辆的水、电、机油及其他机件性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不要出车时才临时去加油。（12）司机发现所驾车辆有故障时要立即检修，不会检修的，应立即报告综合部，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。（13）司机应严格执行出车任务，不得在途中办私事。司机同用车人必须完善用车手续，填写行车记41、录。（14）原则上由司机负责公司的出车任务，任何人未经同意不得驾驶公司车辆。非专职司机用车应在车辆使用登记本上登记，注意保持车辆清洁，行车后，司机有责任及时检查车况，发生问题应立刻向有关综合部汇报。（15）为保证车辆安全，除领导同意外，出车在外或出车归来时，车辆应停放在指定的车位。第10条 凡有下列过失之一者，给予驾驶员警告或罚款处理（1）上、下班前不搞好车内外卫生。（2）上班时开车探亲访友、会客、办私事。（3）不服从调度，上班不按规定时间出车。（4）事前不办理请假手续，缺勤影响工作，补休、调休、轮休未经领导批准，借车给他人驾驶或学车。（5）工作态度不好，影响公司声誉。（6）遗失车上设备、证件42、等。第11条 违规与事故处理（1）因下列情形之一违反交通规则或发生事故时，由驾驶人自行负责，并予以记过或免职处分。无照驾驶。未经许可将车借予他人使用。驾驶员如有违反交通规章（如闯红灯，违章停车等），造成罚款的不予报销，由违规驾驶员个人承担责任，并准时交纳罚款，其罚款由驾驶人负担。（2）意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由司机承担。第五章 车辆维修保养管理第12条 车辆的年审、保养维修统一由综合部安排，驾驶员办理。第13条 司机应加强对车辆的保养，爱护车辆，勤检查、勤打扫，出车前、收车后要进行检查，如有异常，应及时向综合部报告，保证车辆的正常行驶。第14条 车辆需要维修时，先由司43、机填写安徽车辆维修保养申报单，综合部审查后制订修理计划后，车辆方可进厂修理。第15条 公司车辆的维修、保养，须在指定的修理厂修理。定点修理厂应该是修理质量好、价格合理、方便快捷、服务意识强、有一定规模的厂家。第16条 维修费在_元以下的，由车辆驾驶员报综合部主管审核；_元及以上的须由总经理批准。第六章 费用报销第17条 车辆的保险费、养路费、费、泊车费及凡因公使用的费用，统一由财务人员审核领导签字后方可报销，根据相关凭证实报实销。第18条 私车公用时根据相关凭证实报实销。第七章 车辆用油管理1、 职责1.1 综合部负责对公务车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。1.2 物流货运车辆44、由生产部负责对车辆用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。1.3 各部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的行驶。2、 车辆油卡管理2.1 公司所有车辆统一使用中石化油卡加油，实行一车一卡制度，每月5号各驾驶人员把油卡交至综合部，由财务部整体办理油卡充值。2.2 公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须向综合部说明事由，经财务部批准，并备案。2.3 车辆加油卡办理后，综合部应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报综45、合部，及时修理或使用备用油卡加油。2.4 禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油，如遇特殊情况，应经综合部同意。2.5 综合部应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。2.6 驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在车辆用油统计表上。2.7 驾驶员在油卡充值前，应统一根据综合部的安排，在某一统一的时间点（每月5号）记录本月车辆用油的实际数据，其中： a.月初余额为油卡在充值前的余额。 b.本月充值为油卡充值的金额。 c.月末余额为油卡最后一次加油后的金额。 d.本月用油46、=月初余额+本月充值-月末余额+备用卡加油金额+现金加油 f.起始公里数为上次记录数据时的车辆公里数。 l.中止公里数为本次记录数据时的车辆公里数。 j.中止公里时油箱所剩油量为本次记录数据时油箱的油量金额化。2.8 一车一卡，一车一表，综合部在申请充值时应将每辆车的车辆用油统计表上报财务审核。2.9 车辆在使用备用卡加油时，应收集好小票，并在小票背面注明加油车辆车牌号，交给综合部，综合部对每张备用卡须填备用卡加油统计表，连同车辆用油统计表一齐上报财务审核。 2.10 特别注意事项：车辆用油统计表中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与备用卡号。 3、充值申请流程 3.1 车辆管理人员应实时了47、解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近300元时，及时申请油卡充值。 3.2 车辆管理人员在申请充值时，须做好车辆用油统计表工作，并保证将车辆用油统计表及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。 3.3 车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以转账支票复印件或网上转账单转交车辆管理人员，车辆管理人员及时充值。 3.4 车辆油卡充值要求开具增值税票，车辆驾驶人员应在收到转账支票复印件或网上转账单后一周内将充值增值税票带回公司财务部。 3.5 车辆驾驶人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司财务部。第八章 附则第19条 综合部负责本制度的制定、发放、修改、48、废止等工作。第20条 总经理负责本制度的核准工作。第21条 本制度自颁布之日起执行。附件（附后）：安徽工贸有限公司用车申请单 年 月 日申请部门申请用车时间申请人用车事由用车人要求部门主管签字综合部签字总经理签字安徽工贸有限公司派车任务单 年 月 日用车人申请部门需车时间出车时间及初里程车牌号码回车时间及终里程用车事由工作时间工作地点批准人使用人司机备注事项外地用车里程核定单车号：驾驶员：用车部门用车时间开往地点单程往返程起始里程抵达里程里程合计驾驶员/随行人员确认 用车部门主管确认 综合部门/财务部复审备注报销时此单需作为附件提供给财务部门。安徽车辆维修申报单 年 月 日需维修保养车辆牌号驾49、驶员故障描述保养要求同类问题已维修几次预计维修费用驾驶班员意见综合部门意见总经理意见备注车辆维修保养申请表一、车辆基本情况二、维修项目及资金预算车牌号维修项目材料费工时费小计部 门1车 型2购置日期3上次维修时间4上次维修公里5本次行驶公里6上次维修项目：78910111213是否为定期保养14是否为常规保养15申请人合 计部门主管意见：财务经理意见：总经理意见：驾驶人员日常车辆行驶记录表 车牌号： 驾驶员日期 上班时间用车时间、里程、任务情况登记下班时间 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月50、 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 驾驶员： 综合部： 财务部： 经理室：车辆出车登记表车牌号： 驾驶员：出车日期出车时间 返回时间 出发公里返回公里出车地点签名监理人：车辆加油统计表车牌号码所 属 部 门司 机加油型号、单价 月初余额本月起始公里数 本月充值本月中止公里数 本月用油中止公里数时油箱剩油量 月末余额所属期起止是否有现金加油日 期金 额是否有备用卡加油备用卡卡号金 额 本月车辆特别事项说明：本月加油小计票粘贴处： 备用卡加油统计表备 用 卡 号月 初 余 额本 月 充 值月 末 余 额本 月 用 油加 油 51、明 细车牌号加油金额加油司机合 计特别说明事宜：本月加油小票： 综 合 部 制定安徽工贸有限公司差旅费报销制度为了规范公司差旅费报销的管理，控制费用支出，提高资金使用效率，结合公司实际，综合部制定本规定。一、 本规定适用于安徽工贸有限公司所有出差人员。二、 出差审批办法：1、 出差申请程序：因工作需要出差，出差前均应填写出差审批单，明确出差任务，出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人签字确认、总经理审批签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，由主要职能部门填制出差申请单。未经审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应在出差前52、一天填写借款单办理借款，根据出差申请单确定借款金额，借款单经部门经理签字和总经理审批方可执行。同时财务部实行前帐不清、后账不借的原则。2、 差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写差旅费报销单，并列明事由、时间、路线后交部门经理、总经理审核签字，再交给财务部审核签字予以报销（具体参照公司报销制度流程）。3、 住宿费报销标准：项目职位乘搭交通工具范围住宿（标准间）备注董事长 飞机、火车软卧、大巴、轮船等四星标准间标准或连锁快捷酒店标准间标准除董事长外，其他人员乘飞机须经总经理批准公司总经理及副总火车软卧、大巴等三星标准间标准或连锁快捷酒店标准间标准 公司副总以下火车硬卧、大巴等连锁快捷酒店53、标准间标准三、 差旅费报销原则1、 住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销。2、 出差的行程路线须与出差申请单上标明的路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行，违反规定的，其超出标准的金额，自行承担。3、 出差人员一般不得乘坐飞机，特殊情况经批准才能乘坐飞机。4、 出差人员应在回公司后7日内办理报账手续，不得拖欠、占用公款，前账未清，不予再借。若无特殊原因外，没有冲销借款，财务有权从其工资中扣除，不需请报批准。四、 本制度由综合部负责解释。五、 本规定从2011年6月10日起执行，所有人员应参照本制度。 安徽工贸有54、限公司出差审批表编号： 申请人所属部门申请时间随行人员出差事由出差时间：自 年 月 日 时 至 年 月 日 时；共计 日 时出差地点：拟乘交通工具：部门经理意 见总经理意 见财务部备案安徽工贸有限公司出差审批表编号：申请人所属部门申请时间随行人员出差事由出差时间：自 年 月 日 时 至 年 月 日 时；共计 日 时出差地点：拟乘交通工具：部门经理意 见总经理意 见财务部备案安徽工贸有限公司公司岗位绩效工资实施方案（暂定讨论稿） 综合部制在企业的薪酬管理中，绩效工资已经成为一些公司寻求科学的薪酬方案的重要选择，通过实施绩效薪酬，一些公司调动了员工的工作热情，提高了绩效。为一步体现效率优先、兼顾公55、平、按劳分配的原则，充分调动全体员工的积极性和创造性，促进公司管理水平和经济效益的提高，增强企业的市场竞争力，经公司研究决定试行岗位绩效工资制。一、总体思路实施工资总量控制，科学合理设岗定薪，确定固活分配比例，实行指标量化绩效考核，坚持按劳按值分配原则。二、基本原则1. 坚持因事设岗，因岗设人，以岗定薪，同岗同酬，易岗易薪，多劳多得的原则。 2.坚持工资构成上固定部分要小，活的部分要大的原则。 3.坚持按价值分配，适当拉开岗位工资档次的原则。 4.坚持员工工资收入与个人贡献和企业经济效益挂钩的原则。 5.坚持工资分配要向创造价值倾斜，向技术、生产和销售岗位倾斜，向责任风险大岗位倾斜的原则。 三56、岗位划分及工资标准建立企业实际的双重岗位划分标准，具体分为：管理类、技术类、工程类、生产类等。安徽工贸有限公司岗位绩效工资表如下：1.管理类岗位表 档次职别岗位基本工资社保金岗位工资效益工资考核绩效工资合计备 注1管理一董事长2管理二常务总经理3管理三副总经理 总经理助理财务部总监4管理四工程售后部部长 技术质检部部长 综合部部长 采购部部长 生产部部长 生产成本部部长2.技术质检类 工程售后类 采购类 财务类 综合类岗位表 分类职别岗位基本工资社保金岗位工资效益工资考核绩效工资合计备 注1技术质检质检员 技术员2工程售后项目经理 技术负责 资料管理员3采 购采购员 外协员4财 务会计 出纳57、5综合类文案员 前台接待 驾驶员 保洁员 厨师3生产岗位表分类职别岗位基本工资社保金岗位工资效益工资考核绩效工资合计备 注1生产一下料工2生产二装配组装工3生产三打胶工4生产四其他辅助生产类职工四、具体分配形式1.公司股东根据公司效益实现情况，实行年底股份分红制2.公司各部室管理人员、工程售后、技术质检人员、采购类、财务类、综合类人员均实行岗位绩效工资制，按员工所在的岗位工资与公司经济效益挂钩，浮动计算收入。其计算公式为：月工资收入=基本工资+岗位工资+社保金+效益工资+考核绩效工资3.生产一线岗位员工实行岗位计件绩效工资制，以工程项目完成量为考核单位，按项目完成产量与生产计划完成率、门窗产品58、出成率、门窗质量优级品率、安全情况等指标及当月完成情况挂钩浮动计算收入，其计算公式为：生产管理类：月工资收入=基本工资+岗位工资+社保金+效益工资+考核绩效工资普通职工类：月工资收入=基本工资+社保金+效益工资+考核绩效工资4.除公司股东外，工作满3年人员实行年底双薪制，即12月份发放两个月的薪水作为鼓励。双薪的发放与员工的日常和年度绩效考核挂钩。将员工考核结果换算成个人考核总系数（具体见考核管理规定），根据个人考核总系数进行年底双薪的发放，注：以上效益工资分配由各个部门负责人提交所属员工分配系数，报经理室审核，综合部统一监督管理，最终共同商定系数分配方案。五、实行绩效工资分配好处和目的 实施59、绩效工资的好处是显而易见的：1、由于将个人的收入同其本人的工作绩效直接挂钩，因此，这种方法会鼓励员工创造更多的效益，同时又不增加企业的固定成本。2、严格的、长期的绩效工资体系是一种有效的方法，该方法让公司不断的改进员工工作能力、工作方法，提高员工的绩效。3、因为这种方法使绩效好的员工得到了奖励，所以这种方法同时也能获取/保留绩效好的员工。4、当不景气的时候，虽然没有奖金了，但是由于工资成本较低，公司也可以不炒人/少炒人，这样一方面，让员工又安全感，增加员工的忠诚度；另一方面，当经济复苏时，公司也有充足的人才储备。绩效工资的目的是为了提高工作的积极性，提高员工的工作效率，实现按劳分配支付，体现多60、劳多得的原则六、新进及调整岗位员工工资待遇1.新招聘毕业生及普通生产员工，设3个月实习期，实习期间，本科生月生活费1500元，专科生月生活费1200元，中专生、技校、职高学生月生活费1000元，普通生产员工月生活费1200元，实习期满，经公司统一考核，考核达到上岗独立工作标准的，给予转正、定级，执行所在岗位的岗位绩效工资。 2.新招聘技术、管理及工程类员工，实行三个月的岗前适应期。岗前适应期间，具有3年以上工作经验的员工，月工资_元，3年以下工作经验的员工，月工资_元；岗前适应期满，经公司统一考核合格，达到岗位要求工作标准的，执行所在岗位的岗位绩效工资。 3经公司内部竞争岗位轮换员工，实行三个61、月的岗前适应期，岗前适应期间执行原岗位绩效工资标准。岗前适用期满，达到岗位要求工作标准的，执行所在岗位的岗位绩效工资。 七各种假和节假日工资发放规定 1.旷工：不发工资。 2.事假：每天按（个人月工资收入/应出勤天数）扣发。3.病假：病假在医疗期内病假在1个月以内休病假1-3天（包括3天）者，不扣发当月工资；4-12天者（包括12天），每天扣个人月工资收入/应出勤天数，12天以上，只发基本工资。病假在1个月以上6个月（包括6个月）以内，月病假工资=个人月岗位工资70%+年功工资病假在6个月以上，月疾病救助费=个人月岗位工资60%+年功工资 病假超出医疗期 病假超出个人医疗期或治疗终结，经医务劳62、动鉴定委员会鉴定，能够上班的，应按规定上岗，对于拒绝上岗或不服从分配无理取闹的，停发疾病救助费。对于不能胜任公司安排的工作或经调整岗位后，仍不能胜任工作的，按有关劳动政策和法规办理。 4.工伤假： 对于非个人责任工伤者，工伤工资按年功工资+原岗位工资+原绩效工资发放 对于个人责任工伤者，工伤工资按年功工资+原岗位工资 5.计生假：符合国家政策规定的计划内计生假，按本人年功工资+原岗位工资+原绩效工资发放；产假期满后，因病继续休息治疗的，按有关病假待遇发放。6.带薪休假根据社会发展，取消探亲假制度，实行带薪休假制度。在本公司工作年限满3年以上，可享受带薪休假。在本企业工作5年以下（含5年），每年63、享受5天的带薪假日；工作年限满5年以上，每年享受8天的带薪假日。员工带薪休假需提前向综合部提出申请，综合部根据工作需要进行审查后报经理室批准。因工作需要，年内不能享受带薪休假，年底按日薪计发未享受的带薪休假待遇。7.婚丧假按国家规定享受婚丧假待遇。即国家规定内的婚丧假按员工原岗位绩效工资发放。8、加班：1休息日安排加班的，由综合部统一掌握，根据公司实际情况安排补休，年底进行统算，按员工日薪计发。2法定节假日安排加班的，按国家相关规定计发。3管理人员、技术部人员节假日加班，不享受加班费，经本人申请，综合部批准，可享受同日程带薪事假。八、附则1.除外派工作人员外，在岗员工均执行岗位绩效工资。 2.64、本方案实施后，由于组织结构调整及工作环境改善等原因使岗位绩效工资标准及岗位划分明显不合理的，经公司综合部核准提出修改意见后报公司批准执行。 3.以前工资福利待遇与本规定相抵触者，以本规定为准。 4. 身兼两职的人员，按较高职别标准计发工资待遇。5. 本实施方案由综合部负责解释。 6. 本实施方案经经理室讨论通过后执行。安2安徽工贸有限公司薪资管理补充办法目录1 目的2 适用范围3 原则4 职责5 薪资体系6 薪资调整7 薪资执行8 薪资计算9 薪资发放10 附则1 目的为了规范公司的薪资管理，使其对内具有公平性，对外具有竞争性，充分调动员工的工作积极性，激励员工通过自我能力的不断提升，提高工作65、效率，有效贯彻责、权、利一致的原则，特制定本补充办法。2 适用范围全公司3 原则3.1 确保内部公平性，外部竞争性；3.2 薪资体系的制定或调整符合相关法律法规的规定；3.3 按效分配，按绩取酬。4 职责4.1 综合部负责制定公司的薪资管理办法；4.2 各部门严格执行公司的薪资管理办法；4.3 综合部和财务部监督公司本制度执行情况。5 薪资体系5.1 公司的薪资体系由综合部负责设计，各部门协助综合部组织开展薪资体系的设计工作；5.2 公司的薪资体系主要围绕职能管理类、专业技术类、营销类、工程类等四个类型的岗位进行设计。6 薪资调整6.1 每年6月、12月，依据上半年度绩效考核结果对部分人员进行66、正负向薪资调整，正负向每次调整200元；员工分为：主管、一级员工、二级员工、三级员工；三级到二级调级经考核合格调整，考核期为6个月，二级到一级调级经考核合格调整，考核期为10个月。6.2 新晋升的人员，在岗位或职位调整后，依据岗位进行薪资调整，特殊岗位、人才另行处理；规定：1.普通办公室员工试用期1200元，转正后为1500元，转正期三个月，转正后给予购买保险。2.部门领导试用期2000元，转正后为2500元，转正期三个月，转正后给予购买保险。3.生产技术质检部效益工资：按每平方0.3元计算，结算方式为单体项目竣工决算的95%一次性支付至95%，剩余费用工程款结清付清，实行效益工资后取消所有加67、班费。4.工程售后部效益工资：市内由计件提成（总施工平方量*0.5元）组成，市外由计件提成（总施工平方量*0.6元）组成，结算方式为按单体项目的合同回款比例同期支付，取消加班费、餐饮补足和营销开支，只报销差旅住宿费用。5. 营销类：塑钢和普通铝合金按每平方3元计算，断桥铝合金按每平方4元计算，幕墙、幕铝按每平方5元计算，如项目有多种类别型材，则分开计算。6.3 依据公司的经营状况、政府部门公布的工资指导线、社会物价水平以及劳动力供给情况的变化，适时对部分岗位进行薪资的调整。7 薪资执行7.1 薪资执行不突破公司/部门年度薪资预算总额；7.2 薪资标准的确定与调整需符合薪资体系文件的规定。8 薪68、资计算8.1 新入职人员、新晋升人员、调动人员等引起薪资变化的人员的薪资计算自入职日、晋升日、调动日开始；8.2 离职薪资结算时间为员工离职之日，薪资于离职手续办理完毕后发放。9 薪资发放9.1 按员工实际工作天数支付当月薪资。9.2 原则上每月30日支付上月薪资（自上月1日起至上月月底止）。如遇休息日或节假日则相应顺延。9.3 薪资发放采取银行转帐方式。10 附则10.1 本管理办法自发布之日起生效。10.2 此前与本办法不一致的相关文件，自动废止。10.3 本管理办法由综合部负责解释。安徽工贸有限公司文件名称：生产车间管理制度文件类别：制度性文件文件编号：安徽工贸有限公司-003版 本：待69、总经理批示修改生效日期：2011年03月29日接口文件：合计页数：共13页（含封面）编制单位：综合部办公室 批准人会审人审核人编制人年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日生产车间管理制度管理规定为确定公司生产秩序正常运作，持续营造良好的生产工作环境，促进本企业的发展，结合本企业的实际情况特制订本生产车间管理制度。第一章 生产车间管理制度总则第一条 为营造生产秩序正常运作，综合部结合本企业的实际情况特制订本制度。第二条 本规定适用于本公司生产相关的全体员工。第二章 生产车间管理制度员工管理第三条 全体员工须按要求佩戴厂牌(建议制作，这样容易查岗和考勤)，必须穿厂服，不得穿拖鞋进入车间，未经允许70、或与公事无关，车间生产员工一律不得进入办公室，非上班时间员工不得私自进入车间，车间内划分的特殊区域未经允许不得进入。第四条 每天正常上班时间为8小时，晚上如加班依生产需要临时通知。每天上午8：30前各班组的出勤情况报给综合部门，若晚上需加班，在下午17：00前填写加班人员申请表，报厂长批准并送综合部门作考勤依据，上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事须离岗者，须经事先申请经批准登记方可离岗，离岗时间不得超过15分钟，每5次请假离岗按旷工1天处理。第五条 按时上下班(建议员工早晨要整队开安全和生产早会，全面落实“安全第一，预防为主”的方针，时长10分钟左右，点名到岗)，不迟到，不早退71、，不旷工，有事要请假（上下班须考勤打卡，严禁代打卡及无上班、加班打卡,违者按员工奖惩制度处理）。 第六条 任何人不得携带违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间;不得将私人用品放在门窗加工设备上，违者依员工奖惩制度处理。第七条 车间严格按照生产成本部的计划排产，根据车间设备状况和人员，精心组织生产。各生产车间工作分工不分家，各生产班组须完成本组日常生产任务，并保证安全、进度和质量。第八条 车间如遇原辅材料、包装材料等不符合规定，有权拒绝生产，并报告上级采购部门处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。第九条 各班组每天所用的材料及配件由班组负责人按实际需要开领料单领取，其他人不得72、乱领，要按规定使用各种配件，不准在车间乱放，违者追究带班人责任，如造成丢失或浪费按价赔偿。员工领取物料必须通过领料单到仓库找物料仓管员领取，不得私自拿取。生产过程中各班组负责人将车间组区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料，有下料流程卡的料品要跟随物料流程卡，严格要求合理用料，各班组所需的型材根据工艺单及配料单领料、用料，决不允许盲目下料，如发生乱用材料造成材料浪费，追究带班责任并按价赔偿，同时要求各班组把剩余的材料及时退送入仓库。第十条 员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改门窗生产工艺或装配方法，下料要明确料损，不能捆绑下的料要单根切锯（如有违反73、按员工奖惩制度处理），确保产品质量，以质量求生存，质量是企业生命，各班组一定要注重质量，须按产品生产规范生产产品，同时按公司下达的生产任务，保质保量按期完成生产任务，不能保质保量按期完 成生产任务或延误工期，给公司造成损失，根据实际情况给于处罚。第十一条 各班组在工作前应仔细阅读下料工艺单，员工如违反下料工艺单规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿(各班组管理人员因管理粗心也受连带处罚)。第十二条 生产流程经成本部确认后，任何人均不可随意更改，如在实际生产过程中发现流程有问题，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。第十三条 在工作时间内，员工必须服从生产车74、间管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、仪表仪器、电动设备等工具。对闲置生产用具应送到指定的区域放置，否则以违规论处。第十四条 车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务;因工作需要临时抽调，服从车间各班组组长级以上主管安排，协助工作并服从综合部用人部门的管理，对不服从安排将上报公司处理。第十五条 车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊岗位的规定，确保生产安全。第十六条 在生产过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。下料、组装等设备定必须专人每日维护，电动工具及电线插班要每日检查，确保设备正常运行和安全。第十七条 员工有75、责任维护车间的环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔各种垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的小五金件必须捡起，每天下的料头、料沫等分类装袋，确保车间整洁有序，如有违反按员工奖惩制度处理。第十八条 操作人员每日上岗前必须将机器加工设备及工作岗位的工作台面清扫并检查，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，生产用五金配件须以明确的标识区分放置。第十九条 下班时应清理自己的工作台面，每日下班前15分钟，打扫工作场地和设备卫生并将所有的门窗、电源关闭。否则，若发生失窃和安全等意外事故，将追究各班组及车间厂长的责任。第二十条 加强现场管理随时保证场地整洁、设备完好。生76、产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由各组当日值日人员共同运出车间;废纸箱、包装皮纸、胶团和废胶带要及时拆除，不得遗留到第二天才清理。 第二十一条 不得私自携带公司内任何物品出厂(除特殊情况需车间领导签字批准外)，若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发当月工资，情节严重的送公安司法机关处理。第二十二条 对恶意破坏公司财产或盗窃行为(不论公物或他人财产)者，不论价值多少一律交公司综合部处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安司法机关处理。第二十三条 发货时要求仓管在现场清点数量，做到精确有序，杜绝少发或者多发现象。第三章 生产车间管理制度员工考核第二十四条 考核的内容主77、要是对员工的德、勤、能、绩等四个方面。其中：1.“德”主要是指对公司的敬业精神、事业心和责任感及道德行为规范。2.“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型。3.“能”主要是指技术能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出错率的高低等。4.“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。以上考核由各班组长会同综合部进行考核，对不服从人员，将视情节做出相应处理;考核评比等级：评比分为四个等级。85分以上良好7585分中等6575分及格（需警告）65分以下差（需停工整顿）检查表格如下：安徽工贸有限公司车间（工序）5S检查考核表 时间：项目评核内容配分得分说明1是否有不78、要的东西在现场，用或不用的东西要分类装入箱中或袋中，摆放整齐。52工作时地面、工作台面上是否会零乱53半成品、设备上是否会零乱54下班后设备和工作台面整理清洁55垃圾筒不会装得满出来，下班并能清除干净56现场没有剩余材料等多余物品，设备下锯沫要装袋57车间墙角没有蜘蛛网58将作业场所予以区划，并加注场所名称59走道线标示清楚，是否畅通510工具、材料等均能定位放置511上班时间没人吃东西、抽烟和做无关的事情512机器设备等均能定期作校正、维护、清扫、加油及故障送修513所有设备、电动工具等，均随时在可用状态514是否依规定穿着工作服、工作鞋515是否爱惜物料和工具516工作结束，下班能将工具、79、物品收拾并打扫干净517成品、半成品、零件及废料等不会混合放置518中午或下班后，所有设备电源都要关闭，要节约用电，做到人走关电。519所有生产用的胶内，没有直接放于地板或产品上520各种工具、待用物料摆放地点是否合理，便于操作5第二十五条 考核的目的：对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及晋升的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益。第四章 生产车间管理制度附则第二十六条 生产车间和生产成本部全面负责本生产车间管理制度的执行。第二十七条 本制度由公司80、综合部负责制订、解释并检查、考核。第二十八条 本制度报总经理批准后施行，修改时亦同。车间卫生管理制度 目的 为规范生产车间的现场卫生管理、人员卫生管理，综合部特制定本规定。 适用范围 适用于生产车间的日常卫生清理、设备维护和现场管理工作一、管理要求（包括但不仅限于以下内容）：1.1、车间卫生要求1.1.1、每班生产结束后，必须彻底将生产设备、电动工器具、地面、墙壁、地面等清扫干净，所用物料摆放整齐，车间内不得堆放杂物，保持一个卫生、干净、整洁的环境，生产过程中不间断随时清扫。1.1.2、车间内所有的门窗、玻璃、工作台面应随时保持清洁干净，每星期五彻底清扫车间卫生。1.1.3、现场用的胶必须离地81、放置，各品牌的胶在使用过程中防止交叉污染。1.1.4、不得将与生产无关的个人物品带入车间，严禁在车间内吃零食、吸烟，不得随地吐痰、闲聊、打斗、大声喧哗、乱扔杂物垃圾。1.1.5、车间物料摆放整洁有序、地面无杂物洁净、无积水、设备无油污、无灰尘，灯检光源充足。1.1.6、工作时落地原料必须及时清扫妥善处理，所有下料锯沫及料头每天要即时装袋。1.1.7、车间内运输使用的工具（手推运输车等）不得乱停放，随时保持车间过道的整洁有序。1.1.8、工作中产生的垃圾，必须放入车间内的临时存放地、箱中，每天上午（吃饭前）、下午（下班前）二次将生产区域的垃圾清理出车间。1.1.9、未用的原材料、辅料在规定的区域82、按规格、厂家、型号堆放整齐。1.1.10、各种半成品的门窗要按层高、规格、型号码放在规定的位置，保持合理清洁整齐有序。车间应做到：A、地面清洁、无垃圾、无污迹、无积水、无死角。B、墙壁（角）清洁、无蛛网、无死角。C、门窗明亮干净、无积灰、无污迹、无蛛网。D、照明灯具保持清洁，无灰尘积压。E、工作台面保持干净，物品堆放整齐。F、车间四周责任区内清洁、无垃圾、无烟蒂。G、设备、管路每周进行一次日常保养，含清洁清理的内容，做到表面目视无灰尘、油渍、污渍等异物。H、工具、衡器、搬运工具等按指定地点摆放整齐，并保持其清洁。1.2、人员卫生及安全管理的要求1.2.1、所有人员须经员工通道进入车间（建议设置83、，区分开原料半成品进出通道和人员通道）。1.2.2、未经允许，非生产人员一律不得私自进入车间，若遇检查或参观时要有专人陪同。1.2.3、进入车间人员（包括车间管理人员）工服穿戴整齐，执行三不进制度，即：“不穿工作服、不穿工作鞋、不戴工作牌一律不得进入车间”。1.2.4、上班工作期间不得穿个人的衣服、 鞋进出厂区车间。1.2.5 增强自我保持意识：工作中做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。1.2.6 坚持文明生产、不违章指挥、不违章操作，熟练掌握本岗位各项事故应急措施，发现异常情况及时处置，不延误时机。1.2.7 每位员工必须规范机械操作，不得在车间乱接电源。（车间所用线板必须使用安全绝缘84、电缆，保证每位员工人身安全，违者如发生人身事故责任自负。） 安徽工贸有限公司文件名称：办公用品管理办法文件类别：制度性文件文件编号：安徽工贸有限公司-002版 本：待总经理修改生效日期：2011年03月15日接口文件：合计页数：共7页（含封面）编制单位：综合部办公室 批准人会审人审核人编制人年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日办公用品管理办法目录1 目的2 适用范围3 办公用品分类4 职责5 原则6 办公用品采购7 办公用品领用8 办公用品使用9 办公用品报废10 相关附件及表单11 附则1 目的规范公司办公用品管理，满足工作需要，合理控制办公用品成本支出，杜绝铺张浪费。2 适用范围2.185、 本办法适用于安徽工贸有限公司各部门办公用品管理。2.2 本办法所称“办公用品”是指资产管理办法中的资产分类C类（办公用品），不包括资产分类中的A类（固定资产）、B类（低值易耗品）和D类（劳动防护用品）。2.3 办公用品使用对象：各级管理人员、职能部门员工、业务部门因工作需要领用者。保安、保洁、体力劳动者一般不领用办公用品。公司据此具体界定。3 办公用品分类3.1 消耗品：价值低（单件价值50元），一般一次性消耗。3.2 控制品：办公共用品；办公耗材品；公关接待用品等。3.3 办公用品分类详见办公用品分类表。4 职责4.1 综合部根据资产管理办法制订办公用品管理办法、办公用品二次分类标准和消耗86、品定额标准。4.2 公司财务部审核各部门办公用品费用预算，审批办公用品购置费用开支。综合部负责合肥地区各部门办公用品的采购、入库管理和发放，报废办公用品的回收、内部调拔和处理等。4.3 各职能部门严格执行办公用品管理办法和定额标准，合理配置、分配办公用品，并指定专人负责办公用品的日常领用、发放和统计等工作。外地的子公司（合肥之外地区）行政部门为本公司办公用品的归口管理部门，负责办公用品的采购、领用审核和发放，报废办公用品的回收、内部调拔和处理等。5 原则5.1 尽一切可能节约办公用品消耗，最大程度地发挥其效用。5.2 定额管理、预算管理和审批相结合，严格控制办公用品费用开支。6 办公用品采购办87、公用品的采购、入库及库存管理按照公司资产管理办法相关规定执行。7 办公用品领用7.1 办公用品领用周期办公用品领用一般以月度为周期，亦可视具体情况适当延长领用周期；紧急情况下可即时领用。7.2 办公消耗用品领用程序A 消耗品实行定额管理，定额标准详见消耗品定额标准；根据定额核算各部门消耗品年度费用限额，各部门在此限额范围内，统筹安排，合理分配；其费用支出实行月度统计、年度结算，超出限额不予领用。B 合肥地区：填写物品领用申请表单位负责人审核综合部审核综合部人员发放。C 合肥之外地区：填写物品领用申请表部门负责人审核负责领导审核人员发放。7.3 办公用品领用登记员工领用办公用品时必须在物品领用登88、记表中进行登记，登记表由专人负责保管。8 办公用品使用8.1 办公用品限办公使用，严禁员工将办公用品带出公司挪作私用，员工离职时将所领物品一并退回（个人日常用一次性消耗品除外）。8.2 应本着节约的原则使用办公用品，耐用物品（使用寿命1年）以坏换新，能充分利用的物品尽量二次利用。8.3 办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。9 办公用品报废9.1 非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经综合部审核，并报相关领导同意后，办理报废注销手续。9.2 报废的办公用品由综合部收回、处理。10 相关附件及表单10.1 附件1：办公用品分类表10.2 附件2：消耗品89、定额标准10.3 附件3：物品领用申请表10.4 附件4：物品领用登记表11 附则11.1 本管理办法自发布之日起生效。11.2 此前与本办法不一致的相关文件，自动废止。11.3 本管理办法由综合部负责解释。附件1：办公用品分类表分类定义物品消耗品价值低（单件价值50元），一般一次性消耗。文件夹、文件框、文具盒、笔筒（座）、剪刀、裁纸刀、钉书机、签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、荧光笔、粉笔、直尺、信笺、信封、笔记本、会议记录本、记事贴、墨水、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、图钉、夹子、起钉器、修正液、橡皮、名片册、印台、印油（泥）、卷宗、档案袋（盒）、字纸篓、标签、计算器、算盘、90、电池、充电器、插座、网线、电话线、名片、纸巾、毛巾、面盆（限公司中高层领用）等。办公用品办公共用品；办公耗材品；公关接待用品等。1. 办公共用品：打印纸、复印纸、传真纸、复写纸、硒鼓、墨盒、碳粉、油墨、色带、打印线、凭证、单据、账皮帐芯、账簿账册、报架、手提袋等。2. 办公耗材品：硬盘、光驱、磁盘、U盘、软盘、刻录盘、内存条、音响、耳麦、鼠标、鼠标垫、UPS电源等。3. 公关接待用品：纸杯、茶叶、香烟、饮料、礼品等。4. 其他：胶卷、印章（戳）、印刷品等。附件2：公司消耗品定额标准（暂行）层级岗位月度定额年度定额公司高管总裁、董事长30元/人360元/人总经理20元/人240元/人副总经理、总91、监、总裁助理15元/人180元/人部门主管10元/人120元/人职员5元/人60元/人附件3：物品领用申请表单位：年月日物品名称数量单位备注物品名称数量单位备注负责人：填表人：附件4：物品领用登记表物品名称单位数量领用人领用时间备注安徽工贸有限公司文件名称：计算机使用与安全管理办法文件类别：制度性文件文件编号：安徽工贸有限公司-001版 本：待总经理批示修改生效日期：2011年03月18日接口文件：合计页数：共3页（含封面）编制单位：综合部办公室 批准人会审人审核人编制人年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日计算机使用与安全管理规定目录1、目的2、适用范围3、计算机信息安全定义4、计算机信息92、保存与备份5、计算机信息保密与权限6、计算机信息移交7、计算机信息归档8、附则1、目的提高公司现代化办公实效，规范公司电脑的使用管理，确保计算机以及网络资源高效安全地用于工作，特制本规定。2、适用范围适用于公司各单位各部门的管理。3、计算机信息安全定义3.1 计算机安全：国际标准化委员会对计算机安全的定义提出建议，即“为数据处理系统建立和采取的技术的和管理的安全保护，保护计算机硬件、软件、数据不因偶然的或恶意的原因而遭破坏、更改、显露”。3.2 计算机不安全因素：计算机信息系统并不安全，其不安全因素有计算机信息系统自身的、自然的，也有人为的。可以导致计算机信息系统不安全的因素包括软件系统、硬件93、系统、环境因素和人为因素等几方面。4、计算机信息保存与备份4.1 应用、操作系统的备用磁盘磁盘文件资料等，需双备份、异地存放。可变数据须每天备份并制定路径安全保存。存放业务应用、系统操作及重要信息的磁盘文件、资料，不得外借。确因工作需要将公司的资料文件外借时，须报综合部主管领导批准，并办理相关手续后方可外借。4.2 对须长期保存的磁盘资料文件，应在质保期内进行转储，以防因存储设备或介质产生质变、失效而造成不应有的损失。对硬盘内存放的无效数据和垃圾文件，应定期进行清理，以保证数据的准确、可靠和完整。5、计算机信息保密与权限5.1 计算机信息安全保密管理实行部门领导负责制，综合部分管领导应负责督促94、检查本单位的计算机安全保密措施。5.2 网络管理制定访问权限控制，专人负责密码管理，超级密码定期更换；对存于电脑等电子载体的文件和资料应设置保密程序。5.3 涉及公司秘密的信息，不得在国际互联网的计算机信息系统中存储、处理、传递。5.4 树立保密意识，定期检查各项安全保密措施，发现隐患及时报告、及时采取措施。6、计算机信息移交6.1 凡因人事变动、业务职务变动或其他事由发生计算机信息移交者，须对移交信息内容造册登记。6.2 计算机信息的移交须双方当事人在综合部监督下亲自办理，若因特殊原因不能亲自办理时，可委托有关部门负责人代为办理，但移交过程中的所有责任仍由原移交人员负责。6.3 离职人员须95、计算机信息移交手续办妥后才可结算工资。7、计算机信息归档6.1 配发了计算机的部门，要由综合部设专人负责有关文字资料、磁盘介质的安全管理工作。建立资料管理登记簿，详细记录资料的分类、名称和用途等项目。7.2 各计算机信息的归档，在归档时均应按内容、时间、重要程度和文件材料的自然形成规律，保持其有机联系，详细记录，便于查找利用。8、附则8.1 本管理制度自发布之日起生效8.2 此前与本制度不一致的相关文件自动废止。8.3 本管理制度由安徽工贸有限公司综合部办公室负责解释。 安徽工贸有限公司员工招聘管理办法（综合部议稿）目录1 目的2 适用范围3 职责4 原则5 公司人力资源需求计划6 招聘申请796、 招聘形式8 新招员工试用9 试用员工转聘10业务流程及相关表单11附则1 目的为满足公司发展的需要，规范人员招聘流程和健全人才选用机制。2 适用范围适用于安徽工贸有限公司人员招聘管理。3 职责3.1 综合部（人力资源）职责3.1.1 制订招聘管理制度及招聘政策；3.1.2 统一组织专场招聘会，组织实施人员招聘；3.1.3 监督、指导在外的分公司的招聘工作。4 原则4.1 招聘坚持“公开招聘、平等竞争、择优录用、先内后外”的原则，使用人机制更趋科学、合理；4.2 依据各个部门人力资源需求计划，招聘人员控制在人员编制范围内；4.3 招聘各级员工均以知识、经验、技能适合岗位需要为原则。5 各部门人97、力资源需求计划5.1 各职能部门根据要求，制订人力资源需求计划。5.2 综合部依据人力资源需求计划制定招聘计划，并报送总经理室。6 招聘申请6.1 各职能部门招聘需求于每月25日前提交综合部执行。7 招聘形式7.1 内部招聘7.1.1 内部招聘是从公司现有合适的人员补充到空缺或新增岗位上的筛选过程。7.1.2 内部员工比较了解企业的情况，对企业的忠诚度较高，内部招聘可以改善人力资源的配置状况，提高员工的积极性，公司进行人才招聘应优先考虑内部招聘。7.1.3 在尊重员工和用人部门意见的前提下，采用推荐、竞聘等多种形式，为供求双方提供双向选择的机会。7.1.4 招聘流程A 内部招聘公告：综合部根据98、所需招聘岗位的名称和职级，拟定内部招聘公告。B 内部报名：所有员工在上级主管的许可下都有资格向综合部部门报名申请。C 筛选：综合部根据招聘岗位的任职要求，对应聘人员进行初步筛选；对初步筛选合格者，综合部组织部门主管进行评审。D 录用：经部门主管评审过在一周内做好工作移交，并到综合部办理调动手续，在规定的时间内到新岗位报到。7.2 外部招聘7.2.1 外部招聘是通过各种招聘渠道从公司外部引进人才的筛选过程。7.2.2 在内部招聘难以满足公司人才需求时，可以考虑外部招聘。7.2.3 外部招聘工作的组织以综合部为主，其他部门配合，必要时公司高层领导、相关部门参加。7.2.4 外部招聘渠道外部招聘要根99、据岗位和级别的不同采取有效的招聘渠道组合。具体招聘渠道如下：A 校园招聘：对专业对口的院校有选择地参加学校人才交流会，发布招聘信息并进行招聘活动。B 媒体招聘：通过相关网站、媒体、专业刊物广告发布招聘信息，收集应聘材料，根据需要考核录用。C 招聘会招聘：通过参加各地人才市场招聘会招聘。D 内部员工推荐：公司鼓励内部员工推荐优秀人才，由综合部本着平等竞争、择优录用的原则按程序考核录用。E 委托中介公司招聘：对公司关键的管理和技术职位的招聘可考虑通过人才中介招聘。7.2.5 招聘流程A 招聘信息发布：选择合适的外部招聘渠道发布招聘信息。B 初步筛选：应聘人员报名截止后，根据招聘岗位要求，综合部会同100、各部门进行初选，审查求职者的个人简历等应聘材料，确定初试人选。C 初试：综合部向初选合格的求职者发初试通知，并要求其面试时提供学历、证书、身份证等相关证件的原件。初试由综合部和用人部门的相关人员共同组成，对应聘人员的综合素质、工作经验、技能进行测试和评价。D 复试：复试由用人部门代表、综合部代表参加。高级专业技术人才和管理人才的面试由总经理负责。E 复审：通过复试的应聘人员由分管部门的主管领导进行审核，并签署意见。所有拟录用人员按管理权限审批。F 录用：综合部根据录用审批结果，通知拟录用的应聘人员在规定时间内向公司报到。如在发出录用通知15天内不能正常报到者，可取消其录用资格；特殊情况经批准后101、可延期报到。7.2.6 员工录用标准公司聘用人员均要求具有良好的品德和个人修养，在此基础上选择具有优秀管理能力和专业技术才能的人员。7.2.7 员工录用程序A 综合部根据用人部门确定的上岗时间，通知员工报到及应携带的资料：a 毕业证、专业资格证、职称证、身份证的原件及复印件；b 近期1寸彩色免冠照片1张；c 原工作单位离职证明或劳动合同终止证明；d 特殊岗位依据岗位说明书须出具体检证明等。B 录用人员报到时，综合部负责办理：a 验证相关证件，并收取其复印件存档；b 安排新录用员工填写试用员工审批表，按隶属关系进行审批；c 向新员工介绍公司的基本情况以及有关人事管理规章制度；d 填写上岗通知单，102、试用期薪资、实习期补贴按薪资管理制度的相关规定执行；e 在新员工办理完报到手续后，带领其到用人部门，由该部门负责人接受并安排工作。8 新招员工试用8.1 新招员工进入公司后有三个月试用期，由综合部和用人部门根据实际情况，按照相关规定考核审查。8.2 新员工在试用期间可以提出辞职；新员工在试用期内如不能胜任本职工作或工作中出现重大失误，公司有权将其辞退，造成相关损失由个人承担。9 试用员工转聘9.1 转聘条件9.1.1 试用期已满；9.1.2 试用期内遵守公司规章制度，无违规行为发生；9.1.3 试用期内与同事相处融洽、团结合作；9.1.4 试用期内能按时按量完成工作任务，积极主动；9.1.5 103、试用期内基本胜任本岗位所从事的工作内容。9.2 转聘程序9.2.1 公司职能部门主管及以上人员：A 试用员工以书面形式向所在部门提出转聘申请；B 试用员工在申请获准后填写试用期述职报告并提交直属上级；C 直属上级对试用员工进行试用期考核，填写员工转聘审批表相关内容，提交部门负责人；D 部门负责人签署意见后提交分管领导审核；E 试用员工所在部门将经分管领导审核后的员工转聘审批表报送综合部；F 综合部履行审批手续，并按最终批示办理相关转聘手续。9.2.2 公司职能部门主管以下人员：A 试用员工以书面形式向所在部门提出转聘申请；B 试用员工在申请获准后填写试用期述职报告并提交直属上级；C 直属上级对104、试用员工进行试用期考核，填写员工转聘审批表相关内容，提交部门负责人；D 部门负责人签署意见后提交分管领导审核；E 试用员工所在部门将经分管领导审核后的员工转聘审批表报送综合部；F 综合部审核后报相关领导审批，并按最终批示办理相关转聘手续。10 业务流程及相关表单10.1 附件1：招聘计划流程10.2 附件2：招聘管理流程10.3 附件3：员工录用及转聘审批权限10.4 附件4：应聘人员登记表10.5 附件5：试用员工审批表10.6 附件6：试用期述职报告（管理人员）10.7 附件7：试用期述职报告（职员）11 附则11.1 本管理办法自发布之日起生效。11.2 此前与本办法不一致的相关文件，自105、动废止。11.3 本管理办法由综合部负责解释。附件1招聘计划流程部门名称综合部流程名称招聘计划流程层次制度性文件概要招聘计划职能部门部门分管领导董事长/总经理综合部综合部主管相关资料人员需求计划审批招聘程序实 施招聘计划人员需求审核编制招聘计划审批定岗定编表附件2招聘管理流程部门名称综合部流程名称招聘管理流程层次制度性文件概要招聘管理职能部门/子公司部门分管领导董事长/总经理综合部综合部主管相关资料提出人员需求确定面试人选初试复试合格接收上岗审批审批通知录用人员确定薪资复试办理入职手续初试组织面试应聘资料筛选收集应聘资料发布招聘信息制定招聘方案复核审批审批员工增补申请表定岗定编表员工增补申请表106、应聘人员材料应聘人员材料面谈记录表面试人员材料面谈记录表面试人员材料员工试用审批表员工试用审批表上岗通知附件3员工录用及转聘审批权限招聘录用审批权限分类招聘对象初试复试审核批准公司高层管理人员总经理董事长董事长部门正职分管主管总经理总经理部门副职、助理职人员部门正职分管主管总经理总经理部门助理职以下人员直属上级部门负责人综合部分管主管员工转聘审批权限分类转聘对象试用考核初审复核批准公司高层管理人员总经理董事长董事长部门正职分管主管总经理总经理部门副职、助理职人员部门正职分管主管总经理总经理部门助理职以下人员直属上级部门负责人综合部分管主管附件4安徽工贸有限公司应聘人员登记表身份证号： 填表时间107、：年 月 日应聘职位：_ 应聘日期：_ 联系电话：_姓名性别出生日期婚否民族政治面貌身高体重学历专业籍贯招聘渠道说明：如为内部推荐，请注明推荐人的姓名和所在部门毕业院校及毕业时间：外语水平计算机水平职称资格证书期望薪酬能接受最低薪酬有无住房要求现居住地家庭住址紧急联系人： 电话： 住址：工作经历起止时间 工作单位 职务 工作内容补充说明：教育和培训经历起止时间 学校或培训机构 所获证书 所学专业或培训内容性格特点家庭情况姓 名关 系现 所 在 单 位联 系 方 式附件5试用员工审批表身份证号： 填表时间：年 月 日姓名性别出生日期年 月 日学历专业职称/注册证书所属部门岗位报到日期年 月 日甄108、选方式公开招聘推荐遴选调岗其他用人单位 /部门意见1.因工作需要，拟于年月日起安排在岗位试用；2.试用期个月（自年月日至年月日）；3.试用期薪资元/月（试用期薪资按转正后薪资标准的80%计算），转正后薪资标准元/月。负责人签字： 年 月 日分管领导审批：签字： 年 月 日综合部意见综合部审核：1.同意该同志于年月日起为试用员工，试用期个月；2.试用期薪资元/月（试用期薪资按转正后薪资标准的80%计算），转正后薪资标准元/月。负责人签字：年 月 日分管领导审批：签字：年 月 日总经理意见附件6试用期述职报告（管理人员）姓名单位部门试用岗位试用期间年月日年月日学历专业职称/注册证书试用期主要工作内109、容：工作计划完成情况工作任务/目标衡量标准实际完成情况完成方式或未完成原因岗位适应情况对照岗位任职要求，对自己的知识背景、工作能力、管理技能等方面与岗位的匹配情况进行自评：岗位职责认识对公司业务/部门职能、岗位职责的认识：对本部门管理等方面的意见、建议：自评完全胜任基本胜任有待改进不胜任述职人签名： 日期： 年 月 日附件7试用期述职报告（职员）姓名部门试用岗位学历专业试用期间年月日年月日试用期主要工作内容概述：工作计划完成情况工作任务/目标衡量标准实际完成情况完成方式或未完成原因岗位适应情况对照岗位任职要求，对自己的专业知识、工作技能、工作经验等方面与岗位的匹配情况进行自评：岗位职责认识对本110、岗位工作职责的认识，及今后如何开展工作的设想：自评完全胜任基本胜任有待改进不胜任述职人签名： 日期： 年 月 日绩效管理体系实施方案二xx年三月目 录第一部分：绩效管理综述第二部分：公司绩效管理制度第三部分：员工考勤管理制度第四部分：绩效考核管理办法附件： 绩效管理中的相关表格第一部分：绩效管理综述一、绩效管理的目的绩效管理体系的实施目的是将部门职责及员工职责和公司战略有机的结合在一起，向公司管理层提供及时、准确的绩效表现，从而督促和确保部门个别利益与公司整体战略保持高度一致，发挥带动公司发展的功用。公司整体绩效的提升保障组织有效运行给予员工与其贡献相应的激励提升员工工作水平明确部门与员工的工111、作导向客观评价部门业绩与员工的工作绩效二、绩效管理的作用绩效管理体系将公司的战略、资源、销售和生产有机的结合起来，构成一个完整的管理体系。l 绩效管理与战略管理：通过绩效管理体系的实施，使公司层面关心的问题和部门关心的问题相一致，共同致力于提高工贸在省内、国内的知名地位。l 绩效管理与运作计划：通过绩效管理的实施，分解企业的目标，制定部门运作计划，将具体工作落实到不同岗位l 绩效管理与开发通过绩效考核对员工进行筛选与区分，保证优秀人员脱颖而出，同时淘汰不适合的人，以提高公司整体素质。通过对员工业绩、能力、态度等多方面的考核，发现与挖掘员工不足之处，并能指出原因，以利于员工潜力开发，提高工作技能112、。 三、 针对公司现行绩效管理体系中存在的问题，应特别注意以下几个方面1.在绩效管理实施前，不能只由高层领导单方决定考核内容，还应通过积极的沟通，与基层员工就目标及如何达到目标共识；2.公司在进行绩效管理时，不应忽视对员工的辅导；3.全员考核是一个很好的管理观念，但实施的过程中，缺乏对高层及敏感岗位的考核，使考核流于形式，未发挥其重要的综合开发作用；4.鉴于基层员工文化素质不高，公司忽视了员工对自身的评价及其在整个体系中的重要地位与作用；第二部分：公司绩效管理制度为使绩效考核工作顺利开展，真正起到运营监督、督促改进的目的，特制定本制度。一、绩效考核目的（一）保障企业经营战略规划及年度生产计划的113、顺利完成（二）督促各部门完成本部门的工作目标，保证各单位各部门计划目标得以落实（三）激励员工高效率高质量完成工作任务（四）考评的结果用于工作反馈、报酬管理、职务调整和工作改进二、绩效考核原则（一）一致性：在一段连续时间之内，考评的内容和标准不能有大的变化，至少应保持1年之内考评的方法具有一致性；（二）客观性：考评要客观的反映员工的实际情况，避免由于偏见等带来的误差； （三）公平性：对于同一岗位的员工使用相同的考评标准；（四）公开性：员工要知道自己的详细考评结果。（五）实用性；考评体系要符合公司的实际情况。三、绩效考核对象与考核组织（一）考核对象为公司在岗所有员工。（二）考评逐级进行，采用三级制114、：1一般员工由部门领导及综合部负责；2部门领导由高层领导和综合部负责；3总经理由董事长、部门领导和综合部组成的考评组负责。四、绩效考核时间安排（一）高层领导绩效考核周期为半年考核和年度考核；（二）部门领导绩效考核周期为月考核、季度考核、年度考核；（三）员工绩效考核周期为月考核、季度考核、年度考核；（四）月考核时间安排为1、2、4、5、7、8、10、11月的每月25日开始，至下月5日上报考核情况；季考核时间安排为3、6、9月的每月25日开始，至下月5日上报考核情况；半年考核时间安排为6月25日开始，7月10日前上报考核情况；全年考核时间安排为12月25日至下一年度1月25日结束。（五）每次考核结115、果上报后，统一于每月6日8日进行三天公示。五、绩效考核方法公司对员工的考核遵循灵活性原则：不同岗位、不同层次、不同时期考核方法、重点不同。高层领导：关键绩效指标、目标管理部门领导：关键绩效指标、目标管理一般员工：关键绩效指标、目标管理六、绩效考核监督及培训（一）综合部负责对各职能部门的考核工作进行监督、检查，并组织有关制度的培训。（二）各部门领导负责对其部门人员的考核工作进行监督、检查，并组织有关制度的培训。（三）综合部负责对全公司劳动纪律进行监督、检查，并组织有关制度的培训。八、考核结果归档各职能部门汇总部门考核结果，报总经理批准认可，综合部汇总职能部门考核结果，经总经理认可。考核结果在总经116、理批准后予以公布。汇总结果一式三份，一份留存，一份交综合部，一份交财务部。附注：各部门应积极配合职能部门、综合部开展绩效考核，在规定的时间内交报本部门的绩效考核表。第三部分：员工考勤管理制度一、 考勤1、公司综合部考勤管理员负责公司各部组的考勤工作。考勤人员必须以身作则，坚持原则，秉公办事，按章考勤。做到持之以恒，不循私情，时间准确，手续完备。2、考勤原则上采用指纹机和纸制书面签名考勤。3、员工在上班时，因病、事请假，须遵照规定程序办理请假手续。 4、有下列情况不能正常考勤者，应由本人在员工考勤情况说明表中写明原因（凭出差报销单据、开会、学习通知，由综合部进行核对），经部门负责人签字认可。4.117、1因公出差、开会、业务学习不能考勤；4.2因病假、事假、婚假、丧假、探亲假、公休假等不能考勤。二、 请销假1、公司员工应严格遵守劳动纪律，不迟到、不早退，坚守岗位，自觉遵守请销假及考勤制度。2、员工因事、因病（凭医院证明）、产假、探亲假等，应由本人事先递交书面请假报告，并经部门相关领导批准、综合部备案后，方可休假。不得委托他人代写如遇特殊情况，不能事先请假的，应设法用电话等方式请假，事后立即补办请假手续；如未请假及请假未获批准擅自离岗或请假期满逾期未归者，按旷工处理。3、请假期满，员工应及时向综合部销假，续假需重新履行请假手续，未经批准未到岗者，一律按旷工论处。三、 各类假期管理1、法定假日、118、年休假：1.1法定节日为元旦2天、春节7天、劳动节3天、清明节2天、端午节1天、中秋节1天、国庆节7天，合计23天。1.2公司正式聘用员工休假详见国家规定。2、产假：2.1在产假期间申请领取独生子女证的，享受产假五个月，剖腹产延长至五个半月。2.2三个月内流产的，根据市级以上医疗保健机构证明，给予产假十五天。2.3一周岁以内的婴儿哺乳期，上、下午各安排一次，每次一小时。3、婚假：婚假三天，晚婚假二十三天。4、丧假：丧假三天（直系亲属）四、 审批权限1、病假：员工凭医院出具的诊断证明或病假证明请假，事假：员工因事请假应写书面请假条，说明原因。2、公司员工请假一天以内由部门负责人批准，一天以上三天119、以下由部门负责人签署意见报分管领导审批，三天以上由总经理审批，交综合部备案。3、部门负责人请假一天以内由分管领导批准，一天以上由总经理审批，交综合部备案。五、 假期待遇（待修改）1病假有关待遇：11员工病假每月二天以内的，发给原工资。12当月超过二天的，可用加班日冲抵，冲抵后低于应出勤天数的，每超过一天扣发个人的日平均工资。2事假有关待遇：2.1员工事假可以用加班日冲抵，一天加班日冲抵一天事假。2.2员工事假用加班日冲抵后低于应出勤天数的，每超过一天扣发个人的日平均工资。2.3 员工因私事（不包括已在公司备案的活动）请假，公司不予发放工资、津贴、补贴等。六、 考勤机管理1、考勤机放置公司门口，120、由综合部管理，擅自拆卸及调整时间予以罚款50元。2、上、下班中因事外出不能即时返回打卡者，应由本人填写“免予打卡申请单”，每周一报部门负责人签字后，交综合部考勤员备查。3、每日员工上、下班必须亲自打卡，若替人打卡，打卡者及被打卡者，均给予罚款50元处罚，同时部门负责人处罚40元罚款，累计二次者作旷工半天的处罚，累计三次者作旷工一天的处罚。4、上、下班忘记打卡者，应由本人书面说明情况，报部门负责人签字，并以迟到、早退一次论处。七、 处罚1、考勤时间为国家规定的上下班，上班时间15分钟以内为迟到，下班时间15分钟以内为早退。每发生一次罚款5元。迟到、早退三次计旷工半天。2、上班时间超过15分钟至1121、小时内按旷工1小时论；超过1小时按旷工半天论。下班时间提前超过15分钟至1小时内按旷工1小时论；超过1小时按旷工半天论。旷工半天扣除个人的日平均工资及施工津贴，连续旷工三天或一个月累计五天者予以除名。八、 其他：1、因施工需要，工程管理人员及其他有关人员需在国家规定上下班时间以外继续工作的，须服从工作需要坚持岗位或及时到岗位工作。因个人原因耽误工作的，按迟到、早退或旷工处理。2、员工因出差、或上下班前因公外出不能按时打卡或签到的，应由本人书面说明情况，报分管部门副总经理签字后，交综合部备查。3、考勤员应于每月5日前，将上月考勤情况汇总报综合部。第四部分：绩效考核管理办法第一节 总则第一条 制定122、目的：为了促进公司的管理规范化、现代化，建立科学的考核管理体系，对员工的工作业绩、能力、态度进行客观评价，充分调动员工工作积极性和创造性，提高工作效率及整体经营业绩，特制定本办法。第二条 适用范围：本办法适用于安徽工贸有限公司（以下简称公司）中层管理人员及一般员工。第三条 考核原则考核工作遵循以下原则：1、绩效导向性原则：通过考核达到提高员工绩效的目的；2、多方面综合考核原则：对被考核者的考核，应在其直接上级为考核主要主体的基础上，充分考虑同级及相关部门的考核；3、定量与定性考核相结合原则在考核指标的设定上，要针对不同的岗位性质，即要设计定量指标，也要设计定性指标；4、公平、公正、公开原则：为123、了充分发挥考核的目的，达到应用的效果，“三公”原则必须由始至终贯穿在整个考核体系中。第四条 考核用途考核结果的用途主要体现在以下几个方面：1、绩效工资发放；2、奖金分配；3、职务升降；4、岗位调动；5、员工培训；6、人才选拔；7、荣誉评比；8、员工淘汰等。第二节 考核管理第一条 考核管理办法决策、监督、执行部门本考核体系的组织包括总经理办公会、综合部、部门负责人。第二条 总经理办公会职责总经理办公会是公司考核工作的最高决策机构，承担以下职责：1、考核制度及相关制度修订的审批；2、部门工作计划审订；3、对部门负责人进行相应考评3.1能力绩效考评 3.2态度绩效考评 4、考核结果的评议和审批；5、124、员工工资等级调整和考核基数的确定。6、员工申述的最终处理。第三条 综合部职责综合部是具体组织、监督考核工作的日常管理部门，承担以下职责：1、对考核各项工作进行组织、培训和指导；2、对考核过程进行监督与检查，接受员工对考核结果的申诉；3、汇总、统计考核评分结果，形成考核总结报告；4、对月度、节点（季度）、年度考核工作情况进行通报；5、为员工建立考核档案，作为绩效工资、奖金分配、职务晋升、岗位调整、员工培训和荣誉评比等的依据；6、对考核制度提出修改建议。第四条 部门负责人的职责1、根据公司目标制定本部门工作计划；2、负责指导本部门员工制定任务绩效考核指标；3、审核员工考核周期指标；4、负责组织本部125、门的考核工作；4.1任务绩效考评 4.2能力绩效考评 4.3态度绩效考评 表1：个人绩效计划表被考评者： 职务： 上级： 部门： 工号：工作职责绩效指标（权重）承诺目标完成期限实际完成绩效评价需要资源尚未完成承诺完成承诺目标超额完成承诺1.2.3.4.5.6.7.绩效得分=（各指标得分权重）/指标个数绩效总评定：总分=工作态度得分权重+工作能力得分权重+绩效得分权重绩效评级：A 优秀（90分以上） B 良好（8089分）C 可接受（7060分） D 需改进（60分以下） 被考评者签字： 考评者签字： 综合部： 时间： 年 月 日说明：本表由考评者、被考评者、综合部三方在绩效计划阶段商定填写并报126、综合部。表2： 一般员工绩效考核表-行政办公室类员工考核内容考核指标评分标准评价尺度评价得分权重分工作能力20%专业技能20* 极丰富的专业技能，能充分完成本职工作* 有相当的专业技能，足以应付本职工作* 专业技能一般，但对完成工作尚无阻* 技能程度稍感不足，常需请教他人* 不熟悉工作必需技能，日常工作难以完成20分16-20分8-16分4-8分0-4分经验学识10* 学识经验能触类旁通，能提供改进意见* 肯上进，接受指导后能应付工作* 安于现状，尚需继续加以训练8-10分3-8分0-3分解决问题的能力20* 善于发现并有效解决问题* 正确分析问题并提出合理对策* 理解、判断力一般，独立处理日127、常事务* 理解较迟钝，对复杂事务判断力不够* 常不能正确判断问题所在20分16-20分8-16分4-8分0-4分计划能力20* 工作事前计划，对工作（内容、时间、数量、程序）安排分配的合理、有效* 计划安排合理，有序完成上级分配的任务* 一般能在上级的指导下有效的完成任务* 工作计划混乱，完不成上级分配的工作* 根本没有工作的计划性，顺序紊乱20分16-20分8-16分4-8分0-4分应变能力20* 针对客观变化，采取措施的主动性、有效性强，工作中对上级的依赖程度极低* 针对客观变化，能作出快速的反应* 客观条件变化时，应变能力一般* 不能适应客观条件的变化20分16-20分8-16分4-8分128、0-4分沟通能力10* 善于与上级、同事、顾客沟通，说服力强* 表达清晰，观点明确，并产生一定影响* 无法正确表达所传递信息8-10分3-8分0-3分积极性10* 高效完成工作、表现突出，足为他人楷模* 热心工作，支持公司的政策* 工作无恒心，精神不振，安于现状8-10分3-8分0-3分工作态度20%责任感20* 任劳任怨，竭尽所能完成工作* 工作努力，分内工作非常完善* 有责任心，能自觉完成工作* 交付工作常需督促方能完成* 敷衍，无责任心，粗心大意20分16-20分8-16分4-8分0-4分团队精神20* 与人协调无间，为工作完成尽最大努力。* 爱护团体，常协助别人。* 肯应别人要求帮助他129、。* 仅在必要与人协调时才与人合作。* 精神散漫，不肯与人合作。20分16-20分8-16分4-8分0-4分勤奋40* 不浪费时间，不畏劳苦，抢先完成工作。* 脚踏实地，勇于克服困难完成工作。* 守时守规，不偷懒，努力工作。* 虽少迟到早退，但上班后常不主动到达工作岗位。* 借故逃避繁重工作，不坚守工作岗位。* 时常迟到早退，工作不力，远离工作岗位。32-40分24-32分16-24分8-16分4-8分0-4分遵章守纪10* 自觉维护，原则性强，企业利益高于一切。* 遵守规章制度，能规劝他人做好工作，服从领导安排。* 无迟到、早退、窜岗、睡岗现象，上班时间不在指定地点抽烟8-10分3-8分0-130、3分工作业绩60%文书处理40* 能快速处理文字、电脑录入、数据收集、记录工作* 会议内容的记录与整理* 初级文案起草* 文件收发与登记考核要点每点10分，考核者根据实际情况给予相应评分人员接待30* 接待来访* 接听来电* 其他必要的联络工作内务整理20* 部门办公环境整洁、有序* 办公文件资料、表单摆放整齐、有序，查找迅速、准确。服务上级10* 及时、准确地向上级传递信息，为上级提供辅助性服务*员工个人绩效总分（满分100）公式计算如下：总分 = 工作能力得分权重（20%）+工作态度得分权重（20%）+工作业绩得分权重（60%）员工签字： 上级签字： 综合部： 时间： 年 月 日说明：1、131、本表适用于一般行政办公室类员工。2、本表指标、标准、评价尺度由员工、部门主管、综合部在绩效计划制定阶段填写，完成后交综合部。3、本表使用前可根据需要添加指标项，修改后报综合部调整。表3： 一般员工绩效考核表-生产类员工考核内容考核指标评分标准评价尺度评价得分权重分工作能力20%专业技能20* 极丰富的专业技能，能充分完成本职工作* 有相当的专业技能，足以应付本职工作* 专业技能一般，但对完成工作尚无阻* 技能程度稍感不足，常需请教他人* 不熟悉工作必需技能，日常工作难以完成20分16-20分8-16分4-8分0-4分经验学识10* 学识经验能触类旁通，能提供改进意见* 肯上进，接受指导后能应付132、工作* 安于现状，尚需继续加以训练8-10分3-8分0-3分解决问题的能力20* 善于发现并有效解决问题* 正确分析问题并提出合理对策* 理解、判断力一般，独立处理日常事务* 理解较迟钝，对复杂事务判断力不够* 常不能正确判断问题所在20分16-20分8-16分4-8分0-4分计划能力20* 工作事前计划，对工作（内容、时间、数量、程序）安排分配的合理、有效* 计划安排合理，有序完成上级分配的任务* 一般能在上级的指导下有效的完成任务* 工作计划混乱，完不成上级分配的工作* 根本没有工作的计划性，顺序紊乱20分16-20分8-16分4-8分0-4分应变能力20* 针对客观变化，采取措施的主动性133、有效性强，工作中对上级的依赖程度极低* 针对客观变化，能作出快速的反应* 客观条件变化时，应变能力一般* 不能适应客观条件的变化20分16-20分8-16分4-8分0-4分沟通能力10* 善于与上级、同事、顾客沟通，说服力强* 表达清晰，观点明确，并产生一定影响* 无法正确表达所传递信息8-10分3-8分0-3分积极性10* 高效完成工作、表现突出，足为他人楷模* 热心工作，支持公司的政策* 工作无恒心，精神不振，安于现状8-10分3-8分0-3分工作态度20%责任感20* 任劳任怨，竭尽所能完成工作* 工作努力，分内工作非常完善* 有责任心，能自觉完成工作* 交付工作常需督促方能完成* 敷134、衍，无责任心，粗心大意20分16-20分8-16分4-8分0-4分团队精神20* 与人协调无间，为工作完成尽最大努力。* 爱护团体，常协助别人。* 肯应别人要求帮助他。* 仅在必要与人协调时才与人合作。* 精神散漫，不肯与人合作。20分16-20分8-16分4-8分0-4分勤奋40* 不浪费时间，不畏劳苦，抢先完成工作。* 脚踏实地，勇于克服困难完成工作。* 守时守规，不偷懒，努力工作。* 虽少迟到早退，但上班后常不主动到达工作岗位。* 借故逃避繁重工作，不坚守工作岗位。* 时常迟到早退，工作不力，远离工作岗位。32-40分24-32分16-24分8-16分4-8分0-4分遵章守纪10* 自觉135、维护，原则性强，企业利益高于一切。* 遵守规章制度，能规劝他人做好工作，服从领导安排。* 无迟到、早退、窜岗、睡岗现象，上班时间不在指定地点抽烟、嚼槟榔8-10分3-8分0-3分工作业绩60%数量指标（台/件）60* 个人生产计划完成率=（实际完成产量*100%）/计划完成产量完成率*60质量指标40个人产品合格率=（合格产品数量*100%）/生产总产品数量合格率*40*员工个人绩效总分（满分100）公式计算如下：总分 = 工作能力得分权重（20%）+工作态度得分权重（20%）+工作业绩得分权重（60%）员工签字： 上级签字： 综合部： 时间： 年 月 日说明：1、本表适用于一般生产工人。2、136、本表指标、标准、评价尺度由员工、部门主管、综合部在绩效计划制定阶段填写，完成后交综合部。3、本表使用前可根据需要添加指标项，修改后报综合部调整。任务绩效考核评分表部门： 考核周期：月度节点年度姓 名岗位考核时间填表日期序号关键业绩指标指标解释计划完成日期权重分值（自评）分值（复评）序号目标完成效果指标指标解释权重得分分值超出目标达到目标低于目标远低于目标120-101分100-80分79-60分59-0分自评复评指标加减得分说明：（自评）指标加减得分说明：（复评）序号工作计划外指标指标解释权重计划完成日期加权分值（自评）直接领导评分（复评）否决类指标指标内容基本目标实际业绩是否合格自评总分直接137、领导总评分分管副总意见总经理办公会意见注:1、总绩效分值为=关键业绩指标分值+目标完成效果指标分值+工作计划外指标分值。2、目标完成效果指标评分参考安徽工贸有限公司制度汇编中各岗位工作标准。该指标得分情况务必有说明。3、否决类指标完成情况为不合格或合格，合格时不进行评分，如不合格，则最终考核总分按照0计。4、工作计划外指标指因不可预见因素造成的必须追加在考核周期内完成之工作任务，原则上此类任务指标由总经理办公会直接下达。由任务下达领导进行考核。部门间绩效考核评分表考核期间： 年 月 至 年 月部门序号指标权重评分等级得分1主动性20%2响应时间20%3解决问题时间20%4信息反馈及时20%5服138、务质量20%部门间绩效得分（每项指标评分与权重相乘后求和）签字考核人： 年 月 日部门负责人能力考核评分表考核期间： 年 月 至 年 月被考核人岗位序号指标权重完成等级得分1人际交往能力20%2判断决策能力20%3考核执行能力20%4沟通能力20%5知识技能20%能力考核得分（每项指标评分与权重相乘后求和）签字考核人： 年 月 日附件12一般员工能力考核评分表考核期间： 年 月 至 年 月被考核人岗位序号指标权重完成等级得分1人际交往能力20%2沟通能力40%3知识技能40%能力考核得分（每项指标评分与权重相乘后求和）签字考核人： 年 月 日附件13态度考核评分表考核期间： 年 月被考核人岗位139、序号指标权重评分等级得分1积极性25%2协作性25%3责任心25%4纪律性25%态度考核得分（每项指标评分与权重相乘后求和）考核人签字： 年 月 日部年月度绩效考核表 序号月初工作任务/内容考核标准（数量/进度、时间、质量）考核分值评分自评123456789增添计划公司领导指令计划 第一考核者评分（占70%）第二考核者评分(占30%)合计备注：评分确认签字批准：审核：编制：部 年月度工作总结表工作总结：（包括计划工作任务/内容的完成情况、工作的成果、改进方法、建议）签名/日期：相对最好项/原因分析相对最差项/原因分析第一考核人评语签名/日期：第二考核人评语签名/日期： 年月度员工绩效考核表（1140、）部门姓名、岗位最终得分岗位职责月度工作内容配分自评1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.工作质量(10%)无工作错误，并经常改善10无工作错误，亦无改善建议8-9需在指导下才能做好工作57在指导下工作，仍有错误5以下纪律性(10%)自觉遵守和维护公司各项规章制度10能遵守公司规章制度，但需要有人督导8-9纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度57经常违反公司制度,被指正时态度傲慢5以下成本意识(10%)成本意识强烈，能积极节省，避免浪费10具备成本意识，并能节约8-9有成本意识，梢有浪费5-7无成本意识，经常浪费5以下 第一考核者评分（占70%），第二考核者评分(占30%)合计141、备注：评分确认签字批准：审核： 制表： 日期： 年月度员工绩效考核表（2）部门姓名岗位最终得分项目及考核内容配分自评工作任务30%能保质保量，提前完成任务30能保质保量，按时完成任务25-29在监督下能完成任务15-25在指导下，偶尔不能完成任务15以下工作能力10%理解力极强，在工作改善方面，常有创意性报告并采纳10理解力强，有时在作业方法上有改进8-9理解判断力一般，偶尔有改进建议，能完成任务5-7理解较迟钝，工作技能无改善，勉强能完成任务5以下工作协调10%与人协调无间，为工作顺利完成尽最大努力10爱护团体，常协助别人8-9肯应他人要求帮助别人57精神散漫，不肯与别人合作5以下责任感10142、%任劳任怨，竭尽所能完成任务10工作努力，有责任心，能较好完成分内工作8-9交付工作需要督促方能完成57敷衍了事,态度傲慢，无责任心，做事粗心大意5以下工作勤惰10%不浪费时间，不畏劳苦，交付工作抢先完成10守时守规不偷懒，勤奋工作8-9偶有散漫现象，但工作兢兢业业7借故逃避繁重工作，尚能坚守工作岗位5-6时常迟到早退，工作不力，时常离开工作岗位5以下工作质量10%无工作错误，并经常改善10无工作错误，亦无改善建议8-9需在指导下才能做好工作57在指导下工作，仍有错误5以下纪律性10%自觉遵守和维护公司各项规章制度10能遵守公司规章制度，但需要有人督导8-9纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度5143、-7经常违反公司制度,被指正时态度傲慢5以下成本意识10%成本意识强烈，能积极节省，避免浪费10具备成本意识，并能节约8-9有成本意识，梢有浪费5-7无成本意识，经常浪费5以下 第一考核者评分（占70%），第二考核者评分(占30%)合计备注：评分确认签字 年月度员工工作总结表部门姓 名岗位填表日期工作总结：（包括计划工作任务/内容的完成情况、工作的成果、改进方法、建议）相对最好项/原因分析相对最差项/原因分析第一考核人评语签名/日期：第二考核人评语签名/日期：月度 季度 半年度 各部门各岗位考核结果汇总表姓名岗位名称考核得分奖励分惩罚分综合得分备注一般员工年终考核结果汇总表姓名岗位名称1月2月144、3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计备注部门领导年终考核结果汇总表姓名岗位名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计备注废旧物资管理制度第一章 总则 第一条：为了全面加强废旧物资处置管理，增强对废旧物资回收、销售等主要环节的监督管理力度，规范处理程序,杜绝人为浪费和闲置，减少资产流失，特制定本办法。 第二条：公司及各处工地在生产、安装过程中，产生的各种废弃包装物以及生产中不能继续使用的原材物料、铝合金料头和工业垃圾等，一律由公司生产成本部按分工组织回收。所有废旧物资均由上述部门归口统一回收，任何单位和个人无权擅自处理，违者视其情节追究其责任。 第三条：所有有价145、值的废旧物资由其产生单位负责交送物资回收部门废料场，要做到及时收集、定期交送，同时交由技术、生产两部门报废验审。第四条：生产成本部负责对从各工地、生产车间回收的废旧物资进行计量、登记，重量以质量监督部出具的单位为准。并对回收的废旧物资要根据品种、等级重新分类，定置存放 ,妥善保管。 建立废旧物资回收处理台帐。第五条：生产成本部负责及时对废旧物资和包装物进行筛选分类；在不影响使用的前提下,鼓励充分利用废旧物资。第六条：生产成本部对已确认没有使用价值的废旧物资和包装物，对要处理的废旧物资数量、品种提交经理室申请，得到批准后，可对外销售，量小的价格由采购部进行询价，对量大的废旧物资处理时一律向物资回146、收公司公开招标出售，价格有生产成本部审核。 第七条：废旧物资处理出厂时，由生产部门、综合部、采购部、门卫、财务同时督促，严格监督，称重、装车等环节，最后经财务部门盖章确认货款已收讫，方可放行出厂。第八条：废旧物资主管部门，应根据本办法制定出具体的实施细则，保证废旧物资处理工作各环节的衔接和有效运作。 第九条：公司以前所制定的有关规定如与本办法冲突的，以本办法为准。本办法由公司综合部办公室负责解释。 第十条：本办法自下发之日起执行。安徽工贸有限公司各部门工作流程图一、营销中心 新项目的资料投递 项目名称1项目追踪 新项目的记录备案 项目概况 新项目的跟踪管理 项目决策人 客户信息管理 项目人际关147、系网络 标书的领取 2招投标 分析标书，与技术部沟通交底 标书的制作和呈送 财务部门配合进行标书领取费用及投标保证金的交纳 价格谈判 合同原件交综合部3商务谈判 付款方式 签订合同 带工程部进场交流 工程日期进度 合同评审 合同期内的维护、进 甲方的要求 度跟踪、质量跟踪、 付款跟踪、业主关系维护 合同期后维护拜访二、工程部 项目分配 与营销中心交底、技术交流 工程中标后合同签订 到工程现场交流 安排施工计划 安排施工班组 三、技术部 新项目的报价 新项目的订料 新项目的图纸优化技术部 新项目的建档新项目的决算新项目的施工、加工过程指导、控制 技术创新、技术改进 四、生产部 新项目的工艺单 生148、产计划单 生产部 生产完成进度表生产过程管理现场管理 五、综合部 保管仓库收集工程资料 人事管理 综合部 车间现场监督检查后勤管理办公用品管理信息管理六、财务部 监管查看仓库报表 成本管理财务部 各类财务盈亏报表费用审计项目费用管理财务报销审批流程：各类单据填写 部门领导签字 财务出纳核对 分管副总签字 总经理签字 财务部长签字 财务总监签字 董事长签字 出纳付款采购物品审批流程：填写采购申请单 部门领导签字 分管副总签字 总经理签字 采购部询价 采购部定价 分管副总确认 采购 入库 领用工程部、技术部、生产部工作主线：营销中心和综合部配合工程部领取中标函或合同 工程部进行项目分配 技术部、营149、销中心、工程部项目交底（含熟悉图纸、合同内容、项目概况） 工程部编制施工方案 深化大样图（依据平面图对照现场复核后由工程部签字后将门窗表交给技术部出图） 工程部与业主沟通，签字确认大样图 技术部订料、生产部配合工程部二次复核洞口尺寸 工程部、生产部、技术部交底（技术部移交大样图、订料，工程部移交施工计划单、二次复核洞口尺寸单，技术部配合采购部采购相关材料、配件） 生产部组织编写生产计划单、工艺单，同时反馈给工程部生产计划 下达到生产车间 下料、制作产品 入仓库、出仓库 工程项目经理签收 安装门窗（临时问题反馈给综合部） 工程验收、竣工后营销中心、财务部配合催要工程款 综合部、仓库配合工程部资料150、报验 技术部、财务部配合工程部决算 完工 售后（营销后期维护、工程部质量维护、定期检查）营销中心介入新项目取得招标文件进行招标答疑样窗及样板制作技术部采购部制作标书进行招投标技术部 营销中心与甲方进行商务谈判签订新项目合同 技术部依据招标文件及合同内容技术部优化大样图工程部对洞口尺寸现场复核樘数 工程部与甲方业主确认技术部订料、工程部洞口复核、生产下工艺单生产交底单生产部 工程部编制生产计划安排车间生产（下料、组装）出库送现场安装工程部竣工验收安徽岗位人员编制（核定）表部 门： 编号： 日期：序号职位或工作岗位名 称岗位设置定 编（正式或临时）岗位定员姓 名备 注12345678910111213 14151617181920部门合计人数： 审核： 制表：综合部 批示：