1、 联正商贸有限公司新公司管理规定一， 公司组织架构总裁/CEO（李云涛）董事会董事长（于聪）市场部（崔巍）营运部（孟卓）采购部（高峰）（刘子龙）财务部总监（张俪元）（权丽纯）（邹佳佳）物业部（邵正浩）山东橙派网络文化有限公司二、工作职责及岗位说明书1、董事会董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会，由股东会选举。董事会设董事长一人，副董事长一人，董事长、副董事长由董事会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。组织机构：有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人。两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资2、主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。董事会设董事长一人，可以设副董事长一至二人。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。董事长为公司的法定代表人。董事会对股东会负责，行使下列职权：（1）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（7）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司经理，根据3、经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；（10）制定公司的基本管理制度。董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。董事会的议事方式和表决程序，除公司法有规定的以外，由公司章程规定。召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事。2、董事长董事长（英语：Chairman of the Board，简称：Chairman，日韩称会长），又被翻译成董事会主席，指的是一家公司的最高领导者，统领董事会。董事长也是董事之一，由董事会选出，其代表董事会领导公司的方向与策略。权利4、：直接上级：董事会下属岗位：总经理（首席执行官、总裁）岗位性质：是公司的法人代表和重大事项的决策人工作职责：董事长是公司董事会的领导，公司的最高领导者。其职责具有组织、协调、代表的性质。董事长的权力在董事会职责范围之内，不管理公司的具体业务，一般也不进行个人决策，只在董事会开会或董事会专门委员会开会时才享有与其他董事同等的投票权。CEO的权力都来源于他，只有他拥有召开董事会，罢免CEO等最高权力，他掌握行政权力。董事长（Chairman）可以随时解除任何人的职务，除了董事（Member of the Board）和监事（Member of the Board of Supervisors），因5、为董事和监事不是公司雇员，而是公司的主人和仲裁人。还带领企业做出正确的战略战策，更好的完成工作任务。管理职责：主持公司生产经营管理工作，对所承担的工作全面负责董事会设董事长1名，由董事会全体董事过半数选举产生。从各国的公司立法看，董事长的权利不是由股东大会授予的，而是由公司法直接规定的。一般来说，董事长拥有如下权利：1、主持股东大会和召集、主持董事会会议；2、召集和主持公司管理委员会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作 中的重大事项；3、检查董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告；4、提名公司总经理和其他高层管理人员的聘用、决定报酬、待遇以及解聘，并报董事会批6、准和备案；5、审查总经理提出的各项发展计划及执行结果；6、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况；7、签署批准公司招聘的各级管理人员和专业技术人员；8、签署对外重要经济合同、上报印发的各种重要报表、文件、资料；9、处理其他由董事会授权的重大事项。10、检查董事会决议的实施情况，并向董事会报告；11、签署公司股票、公司债券；12、由董事会授权董事长在董事会闭幕期间行使董事会的部分职权；13、提议召开临时董事会；14、除章程规定须由股东大会和董事会决定的事项外，董事长对公司重大业务和行政事项有权做出决定。3、总裁/CEO工作职责1任免经理人员；2执行董事会的决议；3主持7、公司的日常业务活动；4经董事会授权，对外签订合同或处理业务；5对公司的生产经营有计划权、建议权、否决权、调度权；6对下属各职能部门完成任务的情况有考核权；7对下属各职能部门经理的工作有指导权和考核权；8对总经理决策有建议权；9对公司年度生产经营计划的完成负组织与协调责任；10对公司中、长期发展规划负组织、推动责任；11因调研信息严重失真，影响公司重大决策给公司造成损失，应负相应的经济责任和行政责任。总裁/CEO领导下的执行班子，包括：总经理、副总经理、各部门经理等。4、市场部工作职责1、制定年度营销目标计划。2、建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。3、对消费者购买心理和行为的调查。48、对竞争者的性能、价格、促销手段等的收集、整理和分析。5、对竞争者广告策略、竞争手段的分析。6、做出营销预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划。7、制定产品企划策略。8、制定产品价格。9、新产品上市规划。10、制定通路计划及各阶段实施目标。11、促销活动的策划及组织。12、合理进行广告媒体和广告代理商的挑选及管理。13、制定及实施市场广告推广活动和公关活动。14、实施品牌规划和品牌的形象建设。15、负责产销的协调工作。5、营运部1 对门店各项日常工作进行督导检查，改进门店工作流程，确保门店运营顺畅；2 针对门店运营中出现的各种问题进行现场处理，并与门店进行沟通协调，重要事项汇报上级，并向上级9、提出解决方案；3.建立健全运门店业务督导工作制度和规范，建立科学系统的督导方案、流程；形成运营手册在管辖范围内协助运营经理健全门店运营管理制度；4 按照管理部署，主持对单一门店的重点整顿，指导并审核门店制订的整改方案；5 对运营部下达的工作安排、活动进行跟进，对运营部下达门店的整改指令进行跟进，保证公司的每一项制度、指令得到高效的执行；6对各门店基层员工转正进行考核；7负责对各门店、各单位以及个人的内部业务基础考评和管理绩效考核，并向上级提交考核评估报告；8 协助门店处理一些需要公司给予支持的日常事务，帮助他们解决运营中的困难；9 按照稽查检查标准阶段性对各门店运营管理进行考核评比并公布结果，10、重点性提出各门店整改项目和期限，对表现突出优异的门店给予相应的肯定；10门店稽查应坚持“公平、公正、公开”的原则，对事、对人需一视同仁，处理事情不徇私舞弊，对相关人员应公布处理过程及结果。11详细记录管理部各分店督导检查结果,对检查中暴露的问题及时给予分店相关管理人员及当事人作出有效的处理意见报中心审核存档；12根据公司给予本部制定战略方针和工作目标，向上级提交阶段性门店督导计划，并有效落实各项计划，对完成进度的评估和总结；13检查和考核各分店在岗员工的业务技掌握进度及工作效率完成情况，积极协助公司及运营中心组织开展各项大型活动的开展； 14 积极配合公司其余相关部门,进行各种促销活动的跟踪、11、核查工作；15积极协助跟进新店开业的各项筹备工作，会同行政培训部组织新店员工培训工作并对培训完后各项工作相应的跟进和评估；16 建立系统的门店督导检查体系及门店督导工作档案，建立详细的门店中层管理及员工基础业务考评和绩效考核档案；17 按时向上级提交每周、每月工作计划，按质、按期下发门店半月督导检查通报；18 保证顺畅的联络方式，手机24小时开通，不得停机或关机；1、领导执行、实施董事的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。2、根据董事长会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。3、建立良好的沟通渠道:定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况12、和盈亏情况、及其他重大事宜；4、主持公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报、负责办理由董事会授权的其它重要事项。5、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。权力和责任：权力：对公司经营方针和重大事项的决策权对董事经营目标的建议权对副总经理、财务的人事任免建议权及其它员工的人事任免13、权对公司各项工作的监控权对下级之间工作争议的裁决权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权董事会预算内的财务审批权责任：对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任 对公司经营决策失误造成的损失负责 对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责对所签署的合同、协议负责公司违法经营所应承担的相应责任考核指标：营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、预算控制、关键人员流失率、计划与执行能力。（二）业务主管的主要职责与工作任务:1、根据市场发展和公司战略规划，协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开展计划； 2、协助上级14、制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展； 3、全面负责公司产品的销售，制定该业务的阶段性目标和总体控制计划，确保业务目标实现； 4、协助上级做好客户的开发与维护，保证与客户保持长期友好的合作关系； 5、制定定期销售分析报告，保证公司对主营业务所需采购的信息来源； 6、公司及竞争对手促销活动的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈； 7、共同协调、相关企业及主管部门各种关系； 8、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作。9、根据业务发展的需要开发潜在客户；考核指标：销售额，业务计划达成率，客户投诉满意率，客户满意度，实际回款率，新客户实现率。（三）物流主管的主要职责与工作任务15、：在副总经理的领导下，全面负责物流工作，确保物流工作的顺畅运行。检查物流调度合理性，控制物流运营成本。及时了解市场运价，运力行情及走向，制定物流中长期规划，运费预算，成本降低目标，运营成本降低计划，并实施总结。提供重大物流规划及年度月度运作计划方案与财务经理核准后实施。每月提供物流成本分析报表上交副总经理及销售经理。不断寻找物流供应商，保障公司物流运力饱满，创造合理的竞争机制以降低成本。审核月度运输费用，对数据准确性负责，并及时提交费用结算依据至财务。对物流供应商做月度评审。制定并更新物流ISO文件，促进HSE物流相关工作。检查物流部各报表制定情况，检查物流部数据更新情况（运输费用明细表，运输16、记录表），检查物流车辆调度合理性。处理产品发货过程中出现的临时重大问题，并及时汇报至各相关部门领导。对物流部工作做以考核。领导交代的其他物流工作。权力对物流执行的考核权对各部门提出的发货计划，配货方式有建议权对物流过程中因供应商问题造成的损失有处罚权责任对公司物流工作全面负责（四）行政文员与财务的主要职责与工作任务：1、负责做好计算机打字、复印等行政工作。2、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记，名片印制等工作。3、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。4、负责公司电话小总机的接线工作。对来往电话驳接准确及进、声音清晰、态度和蔼，恰当使用礼貌用语；对未能联17、络上的记录在案并及时转告；对紧急电话设法接通，未通者速报行政部经理处理。5、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。6、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符。7、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。8、完成各项勤杂、采购工作。9、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。10、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。11、协助主管对人员的招聘。（按招聘流程）12、新进人员的入职和离职人员的手续办理。13、协助主管18、对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行。14、公司全体工作人员档案的建立与管制。（电脑化）15、负责全公司人事异动工作。（转正/升职/调动/降职等手续之办理）16、公司奖惩手续之办理。17、对各类资料进行签收，整理并分类归档。（公司程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理）18、每日/月对全公司职员的考勤工作。（每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等）19、月底对相关报表的整理并交于财务。20、职员工劳动合同暂住证及各类保险之办理。21、完成主管临时交付的任务。二， 管理制度. 考19、勤制度 一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。二、作息时间：每周工作唔天，加班可于事后调休。上午：8：30（因交通原因可延长至9：30）12：00下午：13：3017：30如有调整，以新公布的工作时间为准。三、考勤1、公司员工上、下班（8点半到9点半由于交通原因不记入迟到）、早退30分钟以内扣除一小时工资，30分钟以上两个小时以内扣除半天工资，迟到2小时以上如不能说明原因的按旷工论。2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。20、四、事假公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报行政管理部。五、病假公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。七、工伤假1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据劳保条例研究处理。八、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字21、后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。 否则，按旷工处罚。十、旷工1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款50元，一天，罚款100元,以此类推2、累计旷工5天以上，降职使用或劝按自动离职处理。十一、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。十三、日常考勤工作由行政管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次22、5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。十四、婚假、产育假等按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：月度工资40/天）。. 人员招聘、离职制度一、招聘1、用人部门根据实际工作需要填报入职表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。2、由人事部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。3、人事部经各种招聘网站和市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。 4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理23、亲自笔试和面试。 5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。二、任免：需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。三、员工调动：1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。3、公司干部和员工持行政办公室开具的职工调动通知书，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段24、实施。四、离职1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报离职申请表，经批准后到人事部办理辞退手续。 2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人事部说明辞退原因。 3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。. 公司档案管理制度一25、严格执行国家的保密、安全制度，确保档案和案卷安全。 二、各部室应在每季度底向公司行政办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。 三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由行政办公室负责归档。 五、各技术项目立项、设计及技术等图纸文字技术资料、质量资料由技术发展部负责归档。 六、各类商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由行政文员归档，其他部门备份存档并由行政26、办公室实行电脑化管理。 七、归档资料必须符合下列要求： 1、文件材料齐全完整； 2、根据档案内容合并整理、立卷； 3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 八、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 九、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。 十、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。三， 财务管理制度 财务报销管理制度一、 总则1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为27、重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2、 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、 本制度适用公司全体员工。二、日常费用报销流程日常费用主要包括、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、 费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单28、据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3、 按规定的审批程序报批。4、 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务经理总经理审批到出纳处报销。四、工薪福利支付流程（一）、 工资支付流程：1、每月20日由人事部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；2、总经理提供职工年度奖金分配表；3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；4、按工29、薪审批程序审批；5、每月月末日由财务部支付上月工资；6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。（二）、社会保险支付流程：1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。五、 专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。1、填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单30、并报批。2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。3、结账报销：3.1 资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；3.2 按资金支出规定审批程序审批；3.3 财务根据审批后的报销单以支票形式付款；3.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。六、其他专项支出报销流程1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。2、 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示31、报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。3、财务报销流程3.1 审批后的报告文件到财务备案，以便财务备款。3.2 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。3.3 付款流程：3.1.1 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；3.1.2 按审批程序审批：经理审核签字 财务 总经理审批；3.1.3 财务根据审批后的报销单金额付款；3.1.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。七、 附则1、本制度解释权32、归公司财务。2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。 员工工资发放管理制度一. 总则1、 按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。2、 本制度适用于公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。二. 工资结构1、 员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。2、 工资包括：基本工资（底薪）、加班工资、保险与住房补贴（暂不办理，含在工资内）、交通补贴，通信补贴等。3、 固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。4、 绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公33、司经营业绩确定的、不固定的工资报酬。每月调整一次。绩效工资比例：副总经理及技术总监：基本工资占 60%绩效工资占 40%部门经理(含业务部门主管)：基本工资占 70%绩效工资占 30%部门主管(限职能部门主管)：基本工资占 80%绩效工资占 20%其他人员：基本工资占 90%绩效工资占 10%5、 经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经审批后交财务部作为工资核算依据。6、 员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。三. 工资系列1、 公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、业务、三类工资系列。2、 管理层34、系列适用于公司副总经理。3、 职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、物流后勤等日常管理或事务工作的员工。4、 营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）。四. 工资计算方法1、 工资计算公式：应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资扣除项目2、 工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。具体如下：管理层工资核算：应发工资=固定工资+提成（总额*0.5%）职能管理人员工资核算：应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资销售业务人员工资核算： 应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资+提成（总额*0.8%）住地业务人员工资核算：（不35、设定任务目标）应发工资=底薪+补助+提成（总额*0.8%）兼职业务人员工资核算：（不设定任务目标）应发工资=补助+提成（总额*0.8%）3、 绩效工资的计算细则员工实际绩效工资收入=固定绩效工资*绩效考核系数（绩效考核系数计算方法参照第六条）1.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写加班申请表并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；考勤表和加班申请表每月10号前上报至财务部作为计算工资之用。3. 加班费用计算 3.1平日加班：平时加班为平时工资的1.5倍。 加班工资= 平时工资(全勤)2281.5倍加班时间 3.2 双休日加班。36、双休日加班为平时工资的2倍。 加班工资= 平时工资(全勤)2282倍加班时间 3.3 法定节日加班。法定节日加班为平时工资的3倍。 加班工资= 平时工资(全勤)3倍加班时间 绩效工资计算：四， 绩效考核管理办法第一章 总则第一条：目的为发现员工工作中存在的问题，扬长避短，持续改进提高工作绩效，将员工工作目标与企业战略目标以及个人绩效相结合，确保员工工作目标与企业目标保持一致；为建立和完善公司人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工业绩进行客观、公平、公正地评价，并通过此评价合理地进行价值分配，特制订本办法。第二条：范围联正商贸有限公司正式录用员工。第三条：考核原则客观原则：对被考核者的任何37、评价都应明确的评价标准，以事实为依据，客观地反映员工的实际情况，避免因个人和其他主观因素影响绩效考核的结果；自主原则：各部门可根据自身工作特点在一定范围内制定相应的考核规程和评价标准，形成部门的考核实施细则，部门内所有岗位均有对应的考核指标；公开原则：各级考核指标（含项目、达到状态、权重和评价标准）的制定与过程调整，对员工公开；反馈原则：过程监控结果和考核结果要及时反馈给被考核者本人，肯定成绩，指出不足，并提出今后努力改进的方向；改进原则：考核目的在于监督责任者的职能履行与实施，促进责任者对公司/部门经营目标的有效贯彻与实现，因此在考核中要注重对责任者的自我纠正和改进情况的评价；第二章 考核体38、系第四条：考核对象类员工：办公文员及物流后勤人员；类员工：业务销售人员；第五条：考核内容 考核根据工作标准的关键指标进行考核。第六条：考核类型 员工绩效考核分为月度、季度、年度考核3种，具体以实际操作为准。第三章 考核实施第七条：考核权责总经理：对于副总、技术总监进行追踪。副总：对于业务物流及行政人员进行评分。各部门：按照本办法负责本部门的考核具体实施，由部门第一负责人对本部门人员进行评分；第八条：考核等级对照表考核得分考核结果及等级绩效系数95（含）以上绩效特优（A）190-95分绩效优秀（B）0.880-89分绩效良好（C）0.760-79分绩效达标（D）0.560分以下绩效不合格（E）039、.1第九条：考核程序1.总经理室每月30日前对公司各部门上月绩效进行考核评分，确定等级；2.副总每月29日前对公司各部门上月绩效进行考核评分，确定等级；3.财务总监每月29日对部门人员进行考核评分，确定等级；4.各部门第一责任人每月27日前对本部门人员上月工作绩效进行考核评分，确定等级；第十条：工资核算1、 类员工工资=基本工资+福利+工龄工资+绩效工资其中福利=保险+住房补贴+交通补贴2、 类员工工资=基本工资+绩效工资 +福利+工龄工资+提成其中提成按总额的0.8%计提，福利=保险+住房补贴+交通补贴3、 类人员工资=基本工资+绩效工资 +福利+工龄工资+提成其中提成按总额的0.8%计提，40、福利=保险+住房补贴+交通补贴+通讯补贴备注：其中各部门基本工资详见表一，由总经理确定该员工基本工资备注：其中各部门绩效工资详见表二，由总经理确定该员工绩效工资员工绩效工资=预定绩效工资*个人考核绩效系数表一 岗位基本工资标准表各岗位工资标准岗 位基本工资节假日补助医疗补助全勤奖金合计副总经理财务总监技术总监办公文员研发人员业务员物流后勤备注：月累计迟到2次无全勤奖。请假三天以上（包括三天）无全勤奖。月累计出勤不足25天者不发放任何补助。加班按照基本工资标准按天核算。新入职员工和辞退、辞职员工按天计算各项补助。开除、自离员工无工资押金。表二 绩效工资上下限额度第十一条：考核流程业务销售人员考核41、表（考核对象：销售部门人员）岗位名称： 姓名： 考核日期：项目及考核内容配 分自 评上级审核工作业绩30%能时时跟进，追踪工作，提前完成销售工作任务30能跟踪，按期完成工作任务25-29在监督下能完成工作任务15-25在指导下，亦不能完成工作任务15以下成本意识10%成本意识强烈，能积极节省，避免浪费10具备成本意识，并能节约9尚有成本意识，尚能节约8缺乏成本意识，稍有浪费3-7无成本意识，经常浪费3以下工作态度 30%职业道德5%职业行为规范执行很出色5职业行为规范执行基本不出错4职业行为规范执行时有违反现象2-3职业行为规范执行不认真2以下信息管理10%收集，整理客户/供方资源及市场信息很42、出色10收集，整理客户/供方资源及市场信息积极主动8-9收集，整理客户/供方资源及市场信息基本完成5-7收集，整理客户/供方资源及市场信息做得较少5以下合作精神15%与他人或部门沟通协调很有成效15与他人或部门合作有效12-14与他人或部门时有合作7-11与他人或部门很少合作7以下工作能力 20%市场了解与开发10%对市场与竞争格局了解很透彻,把握机会与开拓市场非常出色10对市场与竞争格局了解较透彻,把握机会与开拓市场较有成效8-9对市场与竞争格局大致了解,把握机会与开拓市场略有成效5-7对市场与竞争格局基本不了解,很少具有开拓市场的能力5以下产品认识10%对产品，材料及相关技术的掌握全面而深43、刻10对产品，材料及相关技术的掌握很面8-9对产品，材料及相关技术的掌握比较全面5-7对产品，材料及相关技术的掌握能应付5以下纪律性10%自觉遵守和维护公司各项规章制度10能遵守公司规章制度,但需要有人督导8-9偶有迟到，但上班后工作兢兢业业7纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度5-6经常违反公司制度,被指正时态度傲慢5以下备注：关于“工作任务”这个项目，必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。考核人签名（副）总经理确认考核日期行政办公人员考核表（考核对象：行政部门一般职员）岗位名称： 姓名： 考核日期：项目及考核内容配 分自 评上级审核工作任务30%能保质保量，提前完成任务30能保质保量，按44、时完成任务25-29在监督下能完成任务15-25在指导下，偶尔不能完成任务15以下工作能力20%处理能力10%理解力极强，对事判断极正确，处事能力极强10理解力强，对事判断正确，处事能力强8-9理解判断力一般，处理事务不常有错误7理解较迟钝，对复杂事务判断力不够5-6迟钝，理解判断力不良，经常无法处理事务5以下工作技能10%在工作作业改善方面，经常有创意性报告并采纳10有时在作业方法上有改进，8-9偶尔有改进建议，能完成任务5-7工作技能无改善，勉强能完成任务5以下工作协调15%与人协调无间，为工作顺利完成尽最大努力15爱护团体，常协助别人13-14肯应他人要求帮助别人10-12仅在必要与人协45、调的工作上与人合作7-9精神散漫不肯与别人合作7以下责任感15%任劳任怨，竭尽所能完成任务15工作努力，能较好完成分内工作13-14有责任心，能自动自发10-12交付工作需要督促方能完成7-9敷衍了事,态度傲慢，无责任心，做事粗心大意7以下工作勤惰10%不浪费时间不畏劳苦，交付工作抢先完成10守时守规不偷懒，勤奋工作8-9偶有迟到，但上班后工作兢兢业业7借故逃避繁重工作，不守工作岗位5-6时常迟到早退，工作不力，时常离开工作岗位5以下工作质量15%无工作错误，并经常改善15无工作错误亦无改善建议12-14需在指导下才能做好工作质量7-11在指导下工作，仍有错误7以下纪律性10%自觉遵守和维护公46、司各项规章制度10能遵守公司规章制度,但需要有人督导8-9偶有迟到，但上班后工作兢兢业业7纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度5-6经常违反公司制度,被指正时态度傲慢5以下备注：关于“工作任务”这个项目，必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。考核人签名（副）总经理确认考核日期五， 相关流程1、人力资源工作流程图开 始明确岗位职责、职位要求、招聘人数等具体事项人数等具体事项部门负责人提出招聘需求招聘需求通知部门负责人，说明原因与理由总经理 否 是办公室选择招聘渠道，发布信息通知应聘者，说明理由，期待以后合作挑选简历，安排笔试、面试 否 是部门负责人复试 否 是进行证件审核，入职体检，通知财务薪47、资标准办公室通知录用，办理入职手续，签劳动合同 通知试用员工，说明理由，解除劳动关系进入试用期 否是正式录用提前30天书面通知员工离职/解聘部门负责人、办公室、总经理进行沟通与交流，发现问题，分析原因 是员工办理手续工作交接、竞业限制、终止保险、劳动关系解除及其它办公室审核离职手续结 束 是财务结算工资开 始2、销售工作流程图接到订单订单审核销售经理审批签订合同是否按计划回款否提醒客户付 款是否到账回款检查发货通知是否完全到账说明原因生产部提醒客户补充付款审 批清点货物 是填写送货通知单延期付款办理退货确认己方问题结 束客 户通知客户付 款包 装审 批审核退货信息是发货，附四联送货签收单发现问题，提出退货要求接到货物、退货入库办理退款结 束 3、费用报销流程图一般员工差旅费及经常性支出：报销人填写单据 开始部门负责人审 核 否 是财务审核 否结束出纳结算招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置：报销人填写单据 开始财务审核 否总经理审核 否结束出纳结算