1、- 本资料来自 -XX公司员工手册XX公司编- 本资料来自 -员工守则目录第一章 总则1第二章 职业道德规范2第三章 考勤管理制度4第四章 财务管理理制度7第五章 采购、验收、储运、销售管理规定14第六章 车俩司机管理规定19第七章 电话使用制度22第八章 文件收发制度23第九章 文印管理制度24第十章 电脑设备使用规定25第十一章 办公用品管理规定 26第十二章 设备维修流程 27第十三章 水电管理制度 28第十四章 卫生管理制度 29第十五章 保密制度 30第十六章 公章及介绍信的管理制度 31第十七章 合同管理条例 32第十八章 安全保卫制度 33第十九章 人力资源管理制度 34第二十章2、 员工礼仪守则 42第一章 总 则第一条、本手册为增强员工自律意识、规范工作行为而制订。第二条、每位员工均应认真学习、贯彻执行，维护公司声誉和形象。第三条、公司员工应发扬务实、守信、创造、发展的公司精神，形成团结、紧张、严肃、活泼的八字方针，为公司的可持发展而努力。第四条、公司质量管理制度、程序、职责另成一册，每位员工均应熟悉岗位管理相关规定。第五条、本手册解释权属公司。第二章 职业道德规范第一条 遵纪守法认真学习并遵守国家的政策法律、本市的法规条例和本公司的规章制度，争当一名好公民、好市民、好员工。第二条 善于学习认真钻研业务知识，精通本职业务，在业务上精益求精。第三条 勤奋高效出勤满、干满3、点，不偷懒；工作时间全神贯注，工作效率高，出色做好本职工作。提高效率，才能公私双赢。第四条 热爱集体对公司忠诚，荣辱与共，同舟共济，爱护公司的财产，时刻维护公司形象、利益和声誉，关心公司的经营管理和效益，多提合理化建议。员工之间应团结友爱，互助互谅。第五条 服从指挥服从领导听指挥，坚决支持、热情配合领导开展工作，保质保量完成本职工作和领导交办的一切任务。第六条 遵守纪律工作时间不迟到早退、不旷工、不串岗、不办私事、不打架、不偷盗、不赌博、不吸毒贩毒、不从事色情活动、不携带违禁物品入公司、不乱拿或损坏公物、不做有损团结之事。第七条 严守机密严守公司的秘密，一切内部文件、数据、报表、总结等，都应妥4、善保管，保证无泄密。不向客户或外部人员谈论本公司的一切事务。不议论客户长短。第八条 廉洁自律不以拉关系图私利。不贪污、不受贿、不挪用公款、不以权谋私。勇于寻找问题，敢于和不良现象作斗争，打击歪风邪气、树立正气。 第九条 尊敬客户待人接物要热情大方，态度谦和。对客户要灵活周到的处理。第十条 注重仪表保持仪容仪表的整洁。男员工不准留长发、胡须，女员工要淡妆上岗，适度打扮。第十一条 文明礼貌文明用语，使用“您好”、“欢迎您”、“不客气”等礼貌语言。与客户相遇，要主动相让；与客同行时，应礼让客人先行。电话铃响三声内接听，应问：“您好！众森医药，请问您找哪位？”第十二条 讲究卫生讲究个人卫生，勤洗勤换、5、保证个人及宿舍的整洁、不乱丢垃圾，不随地吐谈。第十三条 勤俭节约用水用电，人离关闸，消灭长明灯、长流水。节约使用文具和器材，爱惜各种设备和物品。要发扬勤俭节约降耗兴业的好传统，为公司的增收节支做贡献。广西众森医药有限公司员工手册 第 3 页 共 46页第三章 考勤管理制度第一条 作息时间1、每天上班时间为：8：3017：30 员工每月有四天休息日，但每个星期只能休一天，不能连休，休息日必需预先申请，由各主管安排，交办公室存档，节假日值班由公司统一安排。2、严格遵守作息时间，员工出勤必须打卡。3、忘记打卡的员工，须其直接上级及时签字把漏打的时间填在卡上，以示说明。4、公司规定员工每迟到、早退5分6、钟予以警告处分，一个月累计五次以上者，写出书面检查，并予以适当的经济处罚。5、员工每迟到、早退10分钟以内者扣发员工工资5元/次，30分钟以内未到岗者，以半天旷工论处，超过2小时者以旷工一天论处。6、一贯迟到、早退，月累计达3小时者，按一天旷工论处，并扣发当月10%的基本工资。7、旷工一天扣除当天薪金并加罚50元，当月累计旷工超过3天的扣除当月薪资总额的30%。连续旷工超过5天，或全年累计旷工超过7天的，公司可不预先告知，给予开除。8、公司不提倡不必要的加班，如个人原因，拖延工作时间，不算加班。如因工作需要，需加班工作的，必须填写加班申请单并经部门主管签字批上报总经理核准。加班时间由部门安排补7、休。9、国家规定的大型节假日（如春节、五一、国庆等）给予休假。如值班不能休假的可予以补休。10、上班时间要穿工作服换鞋，佩戴上岗证，不准穿拖鞋上班。违者，每次扣罚5元。11、上班时间要坚守岗位，非工作需要不准串仓、串岗。上班时间不准吃早餐、不准吃零吃，违者每次扣罚5元。12、上班时间不准干私活、不准聚堆谈笑、聊天。违者每次扣罚5元。13、上班时间不准互相追逐、戏闹、争吵，违者每次扣罚5元。14、上班时间不准伏台（货椅）、靠椅（墙）打盹、睡觉。违者每次扣罚5元。第二条 考勤工作1、 由办公室设专职考勤人员负责考勤，分管行政经理负责实施、统一监督。2、考勤人员必须据实记录和反映员工出勤情况，不得隐8、瞒、漏报，违者罚款20元。3、不准刁难考勤人员或私自涂改考勤记录，如有视情节轻重给予100元罚款或降级、解聘处理。4、据实填写考勤报表，报表中应包括：（1）上报部门名称，员工姓名（2）应出勤日，实出勤日（3）加班时间（4）请假次数、迟到、早退次数（5）考勤表于每月终了后2日内上报财务部审核，财务部按工资管理细则，拟定员工当月工资，交财务部执行。第三条、请假规定1、 员工因故不能按时上、下班者，必须提前向领导请假，填写请假条，经领导审批同意后方能生效，确有急事来不及提前请假者，可电话请假，事后补办请假手续。2、 无正当理由无故不上班者或检查中发现的脱岗人员，第一次批评教育为主；第二次通报批评；第9、三次罚款20元。3、 当月累计旷工5天以上者，以辞退论处。4、 员工外出时，必须请假方能外出。四小时以上的外出需事先填写请假单，直接上级签字，无请假外出者视为脱岗，事后补假无效。5、 员工请假后由直接上级安排他人暂代其工作，各部门经理外出时通知办公室备案，便于协调工作。6、 准假后，请假单交办公室备案，假满后到办公室销假。7、 探亲假、婚假、产假的假期严格按国家有关法律规定办理，往返时间不计入假期内。8、请休假人员必需提前一天通知饭堂停餐，违者，每人每天扣罚责任人5元。第四条、病假及待遇1、 请病假必须出具县（区）级以上医院证明，无医院证明者，各部门领导无权签批请假。2、 因病需请长假者，最长10、不得超过劳动法规定的医疗期。3、 病假期以内，原则上不扣发基本工资，每月超过病假1天扣发基本工资，超3天者，扣发当日基本工资。4、 请长病假30天以上至劳动法规定的医疗期内只发保工资。医疗期满，仍不能上班者，停发保障工资。5、 异地员工请病假，原则上不许回家修养，特殊情况，由部门领导报请总经理批准回家养病，可视情况报销往返差旅费，报办公室备案。6、 年累计病假超过15天者，延期半年晋升工资，超过一月者延期一年晋升工资。年累计病假超过10天者，扣发二个月奖金，年累计病假超过30天以上者，扣发半年奖金。第五条、探亲假1、 享受条件：（1） 公休假日不能与亲属团聚的员工；（2） 乘车（火车、长途汽车11、轮船）时间在10小时以上（工作单位距探望对象）；2、 假期规定：（1） 已婚员工每年享受一次探望配偶假期，假期为3天；（2） 未婚员工每年享受一次探望父母假期，假期为2天；（3） 已婚员工探望父母，四年一次，假期为3天；（4） 路途时间另算。3、 探亲期间享有100%的基本工资。第六条、婚假及待遇：1、 员工达到法定结婚年龄，按照中华人民共和国婚姻法规定，结婚时可享受7天的婚假；2、 婚假期间享有100%的基本工资；3、 婚假不予报销差旅费。第七条、产假及其待遇1、 女员工符合国家计划生育政策，生产时可享受60天产假；2、 晚育者可享受75天产假，难产或剖腹产者可享受75天产假，多胞胎在6012、天的基础上，每胎多加15天的产假；3、 男员工享受一周的护产假4、 有不满4个月婴儿的女员工，在每天工作时间内给予1小时哺乳时间；5、 产假期间只发基本工资。第八条、丧假及待遇1、 员工直系亲属（父母、子女、配偶）去世者，可给予5天丧假，旁系亲属去世丧假3天。2、 路途时间另算。3、 丧假期间享受100%的基本工资。第四章 财务管理理制度为了加强公司的财务管理，适应新的经营机制下的转换及市场经济发展的需要，提高企业的经济效益，结合本公司的具体情况，特制定本公司财务管理制度。一、流动资金管理制度1、本公司流动资金实行统一筹集、统一分配，有偿使用和统一调度的原则。2、本公司流动资金来源（1）销售货13、款 （2）参与资金周转的投资款或其他借款。3、各部门的流动资金实行有偿使用方法，每月各部门要做好本月用款计划（包括采购用款，办公用品，及其他费用）。汇集到财务部，由财务部汇总上报总经理批准后，方可使用，对于突发的费用开支，直接由总经理批准后，由财务部开支。4、各部门应加强流动资金的管理，出纳员、电脑文员及仓库保管员发生货物及金额的短少应在财产清查中反映。5、现金的使用支付及管理：（1）、产品销售的运输费。（2）、本公司员工工资、奖金、津贴、福利费和其他劳务报酬。（3）、员工差旅费、学习费、客户的业务招待费。（4）、驾车人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。（5）、员工生活困难和突发事件和临时借14、款。（6）、设备的小型维修的人工费，所需的零配件及其他五金材料费。 （7）、公司负责人安排的其他小额开支。（8）、公司现金必须存放在财务室的保险柜内。工资发放的现金应争取当天发放完毕，避免在保险柜外放。（9）、不准将公司存帐户借给他人使用。（10）、不准以白条或不符合帐务制度的凭证顶替库存现金。（11）、不准私设小钱柜。不得将长款存放一边，脱离帐务监督。（12）、出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结，每天业终了，应核对帐、款是否相符，月终应与会计核对帐帐、帐实是否相符，如有问题应及时查明原因调帐。 （13）、财务人员应定期或不定期对出纳人员的库存现金进行清查15、盘点，如有长短款，应查明原因及时处理。 每日现金库存不能超过5000元。6、关于借款的管理：公司员工原则上不能向公司借款，但有特殊困难者，可打报告，经部门主管签字后，报经总经理批准后，方可到财务部借款，原则上借款金额不得超过本月工资50%。采购部需要现金进货的，必须先写借款单借款后，才进行采购。出差借款先填写借款单要经过部门主管签字，经总经理批准后方可借款。二、票据管理制度1、建立完整票证台帐，票据领用时根据票据内容用铅笔在帐上浮记，收到货物清点后用钢笔或黑笔正式登帐，出售货物时应进行销帐。2、各种票据都要专档使用，防止多头，跳号使用，票证填号做到不错、不漏、不简、不涂、填制票据时发现有错误16、，应将原票作废，重新填写票据。3、所有购进入库单及购进原始单抿、货物出库单及所有收支报销原始单据全部由公司财务每月装订保管。三、工资发放问题工资由三部分组成：（1）基本工资（2）岗位工资（3）效益工资加考核，工资方案由办公室根据领导班子确定，每月末于3日内由办公室将考勤汇总报入财务部，由财务部负责编制工资表，公司规定每月末于次月的10日发放上月的工资。四、固定资产管理制度固定资产是企业的重要生产资料：为了管好、用好固定资产，特制定以下管理制度：1、公司规定单位价值在2000元以上，或使用年限在二年以上列入固定资产范围。2、固定资产实行统一管理制度，公司由财务部设立固定资产台帐，指定部门保管。317、固定资产购买一律先提出申请报告，董事长审批后，方可购买。固定资产的处置，由财务部提出申请，由总经理审批后，方可处理。每年对公司的固定资产进行盘点，盘点工作由公司财务部、办公室组织清查。固定资产折旧采用使用年限法、分类计提、按月提取，4、低值易耗品管理制度。对于使用不到一年的、价值在1000元以下的、各种工具、家具等，采用一次性进入费用核算，办公室设专人管理设帐，每季进行盘点。五、差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度。（一）、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金18、，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。6、出差回公司应在三天内报账，超19、过三天报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。（二）、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。（1）住宿标准：地 区： 省辖市以上 县级市及以下领导 160 120其余人员 140 100（2）伙食补助费：地 区： 省辖市以上 县级市及以下领 导 40 35其余人员 35 25（3）市内交通费： 地20、 区： 省辖市以上 县级市及以下领 导 40 35 其余人员 30 25（三）、报销办法1、住宿费报销办法（1）、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（2）、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。（3）、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 （4）、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。 2、伙食补助费报销办法 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时21、后返抵本市按全天补助。出差期间报招待费用的。不能再报伙食补贴3、交通费报销办法 （1）、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。（2）、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。（3）、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外： 出差目的地偏远，没有公共交通工具的； 携有巨款或重要文件须确保安全的； 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； 陪同重要客人外出的； 执行特殊22、业务或夜间办事不方便的 以上情况须请示部门主管同意后方可报销。 （4）、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。4、其他 （1）、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 （2）、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。（3）、驾驶员行车途中的违章罚款一律不准报销。四、补充规定23、 （1）、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。 （2）、去往公司办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后住宿由办事处承担，不享受住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。（3）、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。（4）、外出学习、驻办事处人员，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。 六、关于费用及货款开支管理规定：（一）总则1、根据公司财务管理制度2、公司一切费用的开支实行先预算-后审批-24、再使用的制度。即每月的资金开支，按审批的资金预算内安排使用，按公司财务管理制度和本规定核销报帐。（二）、 审批权限和报销程序3、公司每月资金开支预算由公司各部门经理签字后报公司分管财务负责人审查后，由财务审核汇报总经理后，通知执行。超预算开支必须经总经理批准，否则不予报销，4、资金开支的最终责任人是总经理，总经理外出时，可授权副总经理或财务负责人代签，总经理回公司后对副总经理或财务负责人代签的票据进行复核补签。签批人外出时，由财务部电话请示签批人同意（要有明确的电话记录）后执行，并由签批人返回后办理补签手续，或由财务部以传真的方式请示签批人，签批人同意并将签字文件传回公司执行。5、费用报销必须25、取得合法的原始凭证。并将单据封面、差旅费报销单、付款申请单各栏填写齐全，经部门主管签字后交会计审核，财务负责人审查，再交签批人审批，最后出纳复核付款。不准越级、越权。每张（或单）票据至少要有三人（即经手人、保管人或证明人）签字，否则视为不合格凭证。一般报帐程序为：经办人填写-部门审查-财务审核-总经理审批-出纳复核付款。具体的财务收支审批程序：（1）经营性支出既满足经营的正常需要，又要库存合理，一般情况下采取货到验收付款，根据发票和入库单由采购部门主管签字，经财务审核由总经理（或授权人）批准后方可报销。（2）差旅费开支。由于工作需要经批准到外地开会、采购、销货、学习参观的，根据公司差旅费开支标26、准，出差回来后三天内凭据部门经理签名核实后报财务审核总经理审批。（3）非经营性开支。要严格控制非生产经营性开支，原则上每月规定公司的办公费应控制在销售额的千分之一左右。办公用品、用具、低值易耗品等物品的购置，原则上由办公室统一购置和管理，各部门不得自行购置。否则费用自理，不予报销。办公室根据部门批准的申请计划组织购置。办公室主任签字，财务审核后报总经理批准后方可报销。（4）财产保险、车辆保险费、合同公正费、审计费、计量检测等费用的支付，经财务审核后，报总经理审批。（5）劳动工资的支付。按照公司劳资规定，应按期发放职工的工资。公司本部职工的工资根据部门考勤表编制工资并财务审核无误。总经理签字批准27、后，由财务部负责发放。（6）水电费、电话费等费用支付、由主管部门负责人签字审核，总经理签字批准后，由财务部负责发放，（7）招待费的开支。业务招待费要实行事前控制，事后签批相结合的管理办法，确因工作需要招待的，事前向有关领导请求批准后方可接待。并在3天内凭据由部门负责人签字后，报财务审核，总经理审批。（8）非经常开支。例如职工特别奖、非正常损失等开支，由部门主管签字后，报财务审核，总经理批准后方可报销。（9）应付款的支付。以前所应付货款，本期需承付。应提前申请，列入本月资金收支计划，支付时由总经理签字批准。（10）借款。由于业务需要，因公出差或购买货物需支付现金的，须经部门主管同意，经财务审核后28、由总经理批准。但所支付的现金，前款没有结清的，一律不再借款。 （11）其它支出的费用总经理签字批准。七、财产盘点清查制度为了及时清查企业财产、做到财货、财款相符保证本公司的资金，财产盈亏、完整，特制定如下制度：1、财产清查的范围包括：库存商品、代销商品、固定资产、现金、银行存款，委托银行收款，各项债权、债务。2、定期对公司的财产盘点，公司每半年对储运部定期对药品进行全面盘点，盘点由公司财务部负责，参加人员为公司所有部门的人员。盘点方法：采用实地盘点法，在盘点前一天，储运部必须做好盘点表的工作，交由分管各仓的盘点负责人手中，进行盘点时必须对帐上的数量，以及盘点数进行核对，对商品的质量进行检查，有29、无过期、失效、变质、残次等。对于公司的旧批号药品应特别填写处理单，对于变质、残次药品须查明原因，弄清责任，按公司规章制度处理，报经总经理签字后，财务部方可做帐务处理。3、实行谁用款，谁要有相应的物进来，谁销谁负责清款，包括收银员、出纳员、仓储员、电脑文员，谁经手的发生短款的谁赔偿。4银行存款每月必须与银行对帐单相符,如有未达帐项应编制”银行存款余额调节表应于次月处理完毕。第五章 采购、验收、储运、销售管理规定为规范采购、验收、储运、销售等环节的管理，提高工作效率，做好服务工作，更好地树立公司形象，增加销售及效益，现就采购、验收、储运、销售等各环节流程及管理作如下规定。一、采购工作流程 1、采购30、员必需严按照采购控制程序按需采购，每次采购量不能超过1个月销售量。如不按计划采购，采购回来由此造成药品过期失效，由采购员负责赔偿。2、采购员因自已原因，造成采购不及时缺货，每缺一个品种时间在3天内罚款2元，每缺一个品种时间在5-7天罚款5元，每缺一个品种时间在7-10天罚款20元。当月采购及时不缺货的，奖励采购员50元。3、采购员必需时刻了解药品价格信息，因此造成采购的药品价格高于市场价，根据所采购药品金额跟市场价格金额的差额部份，由采购员承担赔偿给公司。如果是采购员故意串通供货商开过价格吃回扣，一经发现，除按开高价格的金额部份给予2倍罚款外，还作除名论处。4、采购回来药品，根据验收员交来供货31、商送货单在30分种之内审核完毕（审核内容包括所来的药品是否与报的计划品种、数量、规格、批号新旧、及格价出入），然后开据入库通知单交回验收员。5、采购员收到供货商交返利款时必须由财务收款，如私自截留返利款不交公司，一经发现按贪污论处。二、来货入库工作流程及要求（由储运负责人协调）1、到货预收主要对来货单位、数量相符性的核对及货物外观（包装）完好性的检查验收，违者造成公司损失的由责任人全额赔偿。当天来货当天预收完毕（未经验收前挂黄色标志或放在待验区）；由全体仓库员负责卸货，特殊情况需请搬运工卸货的，需经副总以上经理批准。2、通知验收到货预收后在规定时间内通知质管部验收组进行质量验收。违者，超过半小32、时至1小时通知的扣罚责任人10元，超过1小时以上的扣罚20元。3、验收验收组接到验收通知原则上3小时内验收完毕。违者，每超过1小时扣罚责任人每人10元；超过1小时的扣罚20元，超过2小时以上的扣罚30元。验收完毕后，交采购部门审核签字后再交录入员录入。4、录入录入员接到验收表后，原则上2小时内将药品入库的数据录入完毕。违者超1小时的扣罚责任人10元；超过2小时的扣罚20元。5、入库仓库员接到入库通知单后1小时内办理完入库手续及将商品存入到相应货位上,违者超过1小时的扣罚责任人10元,超过2小时的扣罚20元。以上环节的具体工作要按公司药品计划采购、验收、数据录入、入库规程执行。三、销售工作流程及33、规定（由开票负责人协调）1、接单、开票各开票员接到顾客要货计划后，按“先急后缓、先自提后送货”的原则进行开票。同品种不同批号，执行“先进先出，先旧批号后新批号”的原则，违者，每次罚款2元。如本人无自提票开的，自己应立即按计划地给顾客开票，如本人目前正在开票的，将计划交给大厅主管统筹安排开票员开票。开票要求及时、准确，差错造成公司损失的，损失额由责任人全额赔偿。因自己失误开错单，每单每次罚款2元。2、顾客交款开票员将开完票据交到收银处，并当面指导顾客在何处向何人交款。3、收款（记帐）收款人接到开票员交来票据要认真复核无误后才能进行收款，要将应收金额告知顾客，收款时做到唱收唱付，收款后要在票据上盖34、现金收讫及私章，并询问清楚顾客是自提或送货，并在仓库联上标明，如是赊销（月底结算方式）的票据，交记账（复核）员进行记账复核及办理赊销的登记签字手续。收款数目与票据金额相差及收到假币都由收款人负责赔偿。4、送单（票）收款（记帐）员收讫款（记帐），并办理完毕相关签印手续后，把顾客联交给顾客，然后将仓库联、随货同行联交给有仓管员并招呼顾客在接待处等待提货。5、分票发货区人员接到发货凭证后，及时将发货凭证进行分仓，并送达各仓进行配货，发货员接票5分钟内分送完毕。6、配货各仓库接到配货货凭证后，原则上按“先急后缓，先自提后送货”的顺序进行及时配货。配货完毕后在发货凭证上签章，并交复核员进行复核。配货员因35、自已失误发错货，每次每品种罚款1元。7、复核复核员接单后对配货进行复核，无误后在相关票据上签字方可进行装箱，并将随货同行联放入箱内封口，并在15分钟内将货物及仓库联一并送交发货员。配货复核要求当天的17：30前票据当天配完并送交发货员才能下班。复核员复核不出配货员发错的货，每次每品种罚款1元，发货员每次每品种罚款1元。发货员及复核员当月没有发错的货，每人奖励20元，全部发货员及复核员没有发错的货，奖励仓库200元。8、签字、发货发货员收集完各仓库配货联及仓库联后，在仓库联票头空白处注明件数及签名后，马上请顾客到发货区验收及在货物交接签收单上签字提货，并负责将货物搬运至顾客附近提货交通工具上（236、件以上的与仓库员一起般运、送货的与送货人、司机一起搬运）。送货的司机或业务员也按此程序办理、送货人要在提货登记簿上签字方可发货，送达后要求收货人在票据凭证上签收。如不按此办理提货，造成货物损失，由各相关人负责陪偿。9、票据返库发货完毕后，由发货人统一分库整理好相关原据。四、销售（送货）、收款流程及管理（指定销售的负责人协调）1销售实行分片（区）负责制，一个片（区）配一个销售员。目前暂分为：钦州城区、钦南区（含港区）、钦北区、灵山区、防城区。销售员负责片区内销售市场的开发、客户维护、服务、货物发达、货款追收、信息收集、售后服务等工作。2、销售人员每天不得少于1个电话打到各药店报计划，不得少于1个37、电话打到各诊所报计划，违者每个每次处以1元罚款。3、货款回收要及时，原则上赊销不得超过30天，货款超过60天，一律停止发货（特殊情况经领导请示批准），收到货款要求当天缴交到专职收款员处，特殊情况当天缴交不了的，最迟不得超过第二天10时前缴交（特殊情况经请示批准）。违者，从收款之日起1天内缴交的按所收款金额的1%日息扣罚滞纳金；超过2天缴交的按挪用公款开除处置。 4、销售人员销售商品收不回货款的处罚：从开票之日算起，40-60天收不回货款的，每超期一天按收不回货款金额的0.03%日息由销售人员负担赔偿给公司；超过60天收不回货款的，由销售员全额负责赔偿该货款，并每超期一天并按收不回货款金额的0.38、035%日息由销售人员负担赔偿给公司，货款超过60天，一律停止发货（特殊情况经总经理请示批准）。5、销售人员要经常走出去了解、开拓市场、扩大销售、上门为顾客提供服务、收集购货计划；掌握顾客需求信息，并及时反馈给公司相关部门。6、各销售人员每人每月的托运费不得超过40元，超过40元部份由各销售人员自付。五、运输货物管理1、司机及运输工作由储运负责人负责管理，运输工作主要包括：来货提取及送货。2、司机要经常进行车辆维护、保养、保证车况良好，确保经营运输的运转，要求做到安全、及时、准确、合理安排运力，降低运输费用。3、司机要树立安全行车的观念，遵章守法驾驶，杜绝、减少责任事故。司机违规违章被罚由自己39、负担；违规违章责任事故造成公司财产损失的，非保险赔付部分全额由责任人负担或赔偿。4、送货要及时，原则上当天的市区内的货当天送出，特殊情况最迟不超过次日10时前送出，否则，每个单位扣罚司机10元。扣罚业务10元。六、库房及商品管理1、库房及商品管理要严格执行公司GSP规定，做到规范管理。违者，按GSP相关条款及规定处罚。2仓库（配货）人员要严格按商品经营及管理流程相关规定进行商品预收、验收、进仓、存放、配货、复核、发货、出库，并完善相关手续，要求做到及时、准确、各环节之间手续不全、发现问题及不清楚的要主动互动沟通及询问解决，不能置之不理。违者，视情节轻重给予经济处罚。3、员工个人生活物品只能存放40、在仓库办公区内，严禁存放仓库内。违者，每件每次扣罚5元。4、常温库在库外温度30、阴凉库外温度20的情况下，没有养护（质管）人员的通知，仓库人员不得擅自开启空调降温。违者，每次每台空调扣罚责任人50元。5、下班后，营业区、库区内一切照时、办公、营业、仓储设施、设备用电开关必须关掉（除有规定处）。违者，每次视情节轻重扣罚责任人530元。6、下班后，办公、营业、仓库区门窗要关牢锁好。违者，每次扣罚责任人1020元，造成公司财物损失的，由责任人全额赔偿。7、仓库货物要做到帐货相符，储存安全，发货及时、准确。8、严禁坐、躺在货物上。违者每次扣罚5元，造成公司财物损坏的，要全额赔偿。9、严禁在库区内吸烟41、及生火。违者，每次扣罚500元，造成公司财物损失的要全额赔偿，造成事故的按国家相关规定追究刑事责任。七、发货差错的处罚1、多发、由责任人及时负责追回，费用自负，追不回的由责任人全额赔偿。2、少发。由责任人全额负担少发货物公司应得毛利额。3、发错厂家（品牌）、规格、批号、包装等。由责任人主动及时与顾客更换及纠正，所需要费用由责任人自负，如造成公司损失的，由责任人全额赔偿。以上1、2、3、点的赔偿比例为：配货员70%、复核员30%。4、货物短少，由责任人全额赔偿，如追查不到直接责任人的，短少额的90%由本仓全体人员平均赔偿，负责人加赔10%。第六章 车俩司机管理规定一、使用车辆流程1、报车：公务用42、车者在办公室领取并填写用车申请单，上报分管副总经理审批，经总经理批准后方可用车。不按规定办理者，不得使用公司车辆。送货用车由储运部主管统一安排。2、派车：公务用车者由总经理统一安排；送货用车由储运部主管统一安排。对同一路线尽可能合并用车。3、行车：乘车人员要遵守交通规则和交通安全，按规定的时间、路线行车不得绕行。4、登记：每车设置“车辆行驶记录表”，使用前后由司机和用车人员共同签名登记车辆性能、外观状况、里程数等情况。办公室做好用车备案登记，并每月汇总情况上报总经理。5、费用：直接费用（如汽油费、过桥过路费、停车费等），车辆使用直接费用必须及时报销，并由总经理签字确认后交财务部报销。二、司机管43、理制度 1、司机要经常学习交通法规和车辆驾驭技术，养成遵章守时的观念，做到随叫随到。手机须24小时开机，听到上级的呼叫，应尽快回电话或立即到达出车地点，保证用车快捷准时。上班时间未出车时，应在指定办公室内等候，有要事须离开时应向储运部报告去向，经批准后方可离开，外出回来后应向储运部报到。 2、司机对乘车人员要热情服务、文明礼貌。随同公司领导出差时，应照顾好领导日常起居生活，协调行程安排，保证工作顺利完成。接待客人时应随时观察客人是否出现，看到客人时应主动打招呼并作自我介绍，然后打开车门将乘客让进车内，关车门时要防止车门挤压乘客的身体和衣物。如客人在门口等车，应主动开车到门口迎接客人上车；如停车44、点远离客人时，应提前主动向客人打招呼，请其稍等，再开车迎接客人上车；如道路堵塞，可引导客人步行至停车处上车。如果乘客有行李物品，自己应主动上前帮助提携。行车中应及时使用冷热风；如随车人员在车内吸烟时，应礼貌制止；听收音机或放音乐应征得客人同意，声音不要过大，以免影响乘客思考或休息。乘客之间谈话，不得随便插话；客人问话，应礼貌回答，注意保守公司或公司领导的秘密。送人应尽量送到门口；客人离别时，司机应主动向其道别并祝福。不得向宾客索要礼品，对不宜拒绝的礼品接受后应上交办公室统一登记，按规定处理。3、每天上下班时和出车前后都应对车辆进行严格检查，做到出车前无故障、车辆干净整洁无灰尘无异味。检查的项目45、包括：水箱、油量、机油、电瓶液、刹车、转向灯光、轮胎、气压等性能，确认车辆完好无损。如发现故障、损坏或失窃等问题，应立即排除并向办公室报告。 4、严格按照派车单出车，不准借故拖延或拒不出车。不得私自驾车外出、将车开回家或作私用，违者严惩。 5、行车中要遵守交通规则和注意交通安全，高度集中精神认真驾驶，严禁带故障出车、开快车、开疲劳车、开违章车和酒后开车，不许将车交于他人驾驶。否则所引发的后果由司机自行承担。 6、在高速公路行驶速度不得超过120KM/H;下雨天或视线不良时应酌情减速行驶。 7、出车回来时要检查油量，发现存油不足一半时，应立即加油，不得在出车时才临时去加油。车辆应停放在公司指定停46、车场，如停车场已满，选择安全地点停放，然后报告办公室，并做好下一次出车准备。下班前将车钥匙交办公室保管。 8、司机要对所驾驶车辆要保持干净整洁。做到晴天停车后无灰尘，雨天停车后无泥点；车玻璃整洁明亮，轮胎外侧和防护罩无积土；座套常洗常新，车内无异味无尘土。 9、及时办理车辆年审、保险等相关手续。 10、司机交替使用车辆时要做好交接工作，交接内容包括车辆性能、外观状况、随车工具、行驶里程、维修情况、年审及购保险情况等，双方在交接清单签字；如调职交接由行政文员监督交接过程。三、车辆加油、维修规定 1、各车辆采用“总额控制，定量使用，节约有奖，超支自补”的原则控制油耗。车辆须到指定地点加油，外出加油47、须经总经理批准，凭正规家有点发票方可报销。油耗标准为：丰田按百公里12升计，现代按百公里11升计，长安之星按百公里8升计，长城按百公里13升计，五菱之光按百公里8升计，五菱小延风按百公里8升计，五十铃按百公里10升计，解放皮卡按百公里9升计。 2、采用加油卡加油者，须到财务部办理加油登记，登记内容包括加油卡金额、时间、公里起始数等，严禁用公司加油卡加其它非公司车辆，一经发现，按所加油金额2倍处罚。 3、如发生小故障，司机应自己排除并可报销被批准的购买零件费用。车辆需要维修、清洗、打蜡等，应由司机先填写“车辆送修单”，报办公室 经总经理批准后方可送修。送修应到公司指定特约维修点维修保养，按凭证实48、报实销。 4、行车途中发生故障急需修理时，可电话报办公室，经总经理批准后视实际情况进行修理。由于使用不当或疏于保养而导致车辆损坏者，所需维护费用由司机承担。四、违规与事故处理 1、在下列情形之一，被罚款责任由司机承担，并对司机予以记过或免职处分。 （1）无证驾驶。 （2）酒后驾车。 （3）未经许可将车借予他人使用。 （4）未经公司批准将公车私用。 （5）其它违反交通规则的处罚。 2、如不幸发生事故，应先抢救伤员，向附近交警机关报案，并立即联系公司办公室协助处理。如属小事故可边向办公室报告边处理。五、 奖惩规定 1、办公室不定时进行车辆卫生、车况性能、工作表现检查，合格者每月奖励司机10元；不合49、格者，予以罚款10元。因个人原因未能及时出车，每次罚款10元；未经公司同意，私自将车辆转借他人使用，一次性罚款200元；酒后驾车每次罚款200元，三次以上做免职处理。全年安全行车、工作表现良好者颁发全年安全奖。优秀者，将予以表彰奖励。 2、出现交通事故，肇事者按下列比例赔偿损失金额：损失额5万元以上的，赔偿6%；损失额15万的，赔偿5%；不足一万元的，赔偿500元。最低赔偿为保险公司的免赔数额。除赔偿经济损失外，视情节轻重分别给予书面检查、通报批评、停职、降薪、免职等处分。第七章 电话使用制度一、公司电话仅用于工作用，不得用于拔打私人电话。打私人电话者一经发现，第一次批评教育为主；第二次视情节50、轻重给予罚款处理。二、接听电话时，铃响前三声应取下话筒。通话时先问候，应问：“您好！众森医药，请问您找哪位？”，如不说“您好！众森医药，请问您找哪位？” 每次罚款5元，并自报部门、姓名。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话后，自己再放下话筒。三、通话简明扼要，不得在电话中聊天。四、对不指名的电话，自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。第八章 文件收发制度一、股东会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，总经理签发。业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。属于秘密的文件51、，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。二、已签发的档由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对和审核无误后方能复印、盖章。三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。四、经签发的文件原稿送办公室存档。五、外来的文件由办公室文员负责签收，并于接收当日填写阅办单送有关领导批示，再按领导的批示送达有关部门办理，并跟踪情况报告领导；属急件的，应在接件后即时报送。六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情52、况回馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。第九章 文印管理制度一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。二、各部门草拟的文件、合同、数据等，由各部门自行打印、通过内部网络进行修改；需打印者经主管批准后方可进行打印或复印。如作为送审稿可用稿纸或双面打印，以节省纸张。打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。三、打印文件、收发传真均需逐项登记，以备查验。四、文印人员必须按时、按质、按量的完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。五、文件、传真等应及时发53、送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。六、名片由公司办公室统一格式并印制。须印制名片提出申请，经部门领导签字后交由办公室负责印制。印制前须确认名片职务、职称、部门、姓名、联系办法等无误。七、严禁擅自打印、复印私人材料，违者视情节轻重给予罚款处理。八、复印机或打印机由办公室指定专人负责管理，其它人不得私自动用。发生故障，由管理人员与专业维修人员联系，严禁非专业人员自行拆修。九、下班时，务必关机，在电压不稳的情况下，严禁启动和使用。第十章 电脑设备使用规定为确保电脑设备能够高效利用，并保持设备的良好状态，特制定本规定。一、公司电脑设备全部由办公室统一调配，定人定位使用54、保管和保养。他人使用须经专用管理人同意，并加以保护。二、不得利用电脑打印个人函件、文字材料及绘图制品，不得打印集团工作之外的文件或图片，一经发现，严加处理。三、注意做好保密工作，不得将电脑内数据及打印的材料带离公司私用，一经发现，严加处理。四、电脑设备为公司贵重的办公用品。不论任何时间，严禁个人上机进行游戏活动、聊天等非正当工作用，更不得将非工作内容（如游戏）拷入硬盘，一经发现，严加处理。上班时间严禁上网聊天、玩游戏、看电影、听音乐；违者第一次批评教育为主；第二次处罚50元。五、注意对设备的保护，按程序开、关机；停电时要立即关机；下班时间要关闭电脑的所有电源。加强设备保养，每天擦拭设备，保持55、清洁。 六、出现故障要及时报告，妥善处理，不得隐瞒，不得擅自修理。人为损坏，视损坏程度，照价赔偿。第十一章 办公用品管理规定一、各部门需购置一般事务性办公物品，应于每月10号前做好申购计划上报办公室，由办公室统一审查。采购经办公人员完成询价后，于请购单详填品牌、型号、规格、数量、价格、交货期限、保质期等报总经理审批。总经理批准后转交财务部安排购置资金，如有逾期上报计划者，不列做本月费用支出范围之内，并顺延到下月。二、各部门购置大宗物品，需报公司董事长批准方可购买。三、确实是因为工作需要临时购置的，应由使用部门做出专题报告，并补办申购计划，按审批程序报批。四、采购验收由财务人员和办公室统一进行验56、收、签字。五、验收后统一由办公室核查登记固定资产，各部门签名领用。六、办公用品由使用者保管，丢失责任自负；如消耗完毕可以领用或以旧换新。 第十二章 设备维修流程一、报修人员先填写设备报修单（提供设备编号和故障现象）经部门经理、总经理批准后送交办公室。二、办公室根据编号和有关情况，联系厂商，及时进行维修。三、能通过暂借、调拨、租赁、购买旧货等方式，将暂时不用的设备给报修者使用，以节约费用。四、机器设备维修完毕，办公室登记备案，经报修者检查合格签字后给报修者使用。五、有关维修费用，由各部门承担。第十三章 水电管理制度为保证公司水电正常使用，大道节水节电的目的，制定以下管理制度：一、公司员工用完水后57、必须及时关闭龙头开关，不得放任自流，浪费水资源，如经发现赔偿水费10元。二、公司饮用水不能用作清洗物品，如经发现罚款10元。三、上班时间内遇到停水、停电，各部门人员必须及时切断电源和水源，通知办公室处理。四、上班时保持室内光线明亮，如光线不足时方可开灯。如电路出现短路及危险隐患时应首先关闭电源，然后再由办公室联系维修。五、空调须在气温28以上方可使用，人离开岗位必须关闭空调；空调出现故障时由办公室组织修理，保证正常使用。六、当天最后离开办公室、仓库和宿舍人员必须关闭室内的所有灯光、空调，关紧窗户，锁好大门。违者，每次罚款50元，如造成严重后果直到追究刑事责任。第十四章 卫生管理制度一、个人应将58、桌面的显示器、电话机、水杯、文件架摆放整齐，其余物品应放入文件柜内，分类放置，叠放整齐。每天清洁个人使用的办公用品。人离座位应将椅子摆放端正。二、各办公场所，应视野开阔、整洁明亮、物资整齐、生机盎然。做到空中无蛛网、墙上无乱挂、地上无灰尘，绿化植物生机勃勃。三、严禁随地吐痰，不得在室内堆积发生臭气或有碍卫生的垃圾、污垢或碎屑；饭盒等味道较重的废弃品投进门外指定垃圾箱。四、洗手间、厨房做到每天清洁一次，每周消毒一次。每周五的8点钟全体员工进行公司卫生大扫除。五、每天上班后由各办公区人员负责对各自办公区域保洁工作。每周五的8点钟全体员工进行公司卫生大扫除，对不参加卫生者，每次罚款10元。超8：0559、分上班按迟到处理扣5元，超8：35分上班不参加卫生处理扣10元.第十五章 保密制度一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意严守公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密事关公司的发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：1、公司经营发展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5、重要的合同、客户和合作渠道；6、公司非向公众公开的财务情况、银行账户和账号；7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、60、传递、保管，非经批准，不准查看、复印、摘抄和传播。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。严禁在私人交往中向他人泄露公司秘密，严禁在公共场所谈论公司的机密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管；文件柜要做到人离上锁；微机要加密。六、秘密事项须经总经理批准方可查看、复印、复制。任何秘密事项不能私自传递出办公区（包括利用书信、网络传输）。七、如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。八、办公室应定期检查各部门的保密情况。对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。对违反本规定故意或过私自泄露61、公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分直至追究刑事责任。第十六章 公章及介绍信的管理制度一、公司公章、介绍信及委托书均由办公室统一保管，并需做好公章的使用登记及介绍信、委托书的存根记录。二、凡属经济合同或同等性质业务的需要使用公章的，应先经所属部门主管同意，并报总经理批准后方可使用。三、属一般例行公事、联系业务、员工婚姻证明等需使用公章或介绍信的，应由部门主管核准签字后方可使用。四、公司公章不得随意自行带出，如确属工作需要，须总经理批准，并详细填写使用内容及使用次数五、严禁未经批准私自提供加盖公章的空白介绍信、空白便函、空白纸、空白合同给予他人，一经发现，除责令追后提供物外，即时除名。第十七62、章 合同管理条例 一、合同的作用。合同是规范公司内部及外部的各种法律的关系的有效证书，所以为保证公司的正常运作和当事人各方的合法权益不受侵犯，公司与员工之间、公司对外所发生的即时结清的法律（民事行为）关系，必须全部以书面合同形式确定。签定合同时须注意，合同是维护各自合法权益的最重要的书证，故不得以朋友、友情、老关系、老相识而放弃令对方承担违约责任的要求。二、合同的审阅。公司办公室负责公司全部合同的审阅工作，各方拟签合同须尊重律师的意见进行修改。三、合同审批的程序。经谈判拟签的合同，须交送到公司办公室审阅后，由公司总经理审阅后批准生效。四、合同的生效。公司对外所订合同，必须由公司总经理签字方能生63、效。五、合同履行的凭证。合同签定生效后，在履行过程中的相互信函件来往（我方发出的文字书证要留存底）、电函来往、电话录音、传真、票据、收、付凭据（含白条）等，务必保留存档，至合同履行完毕。六、合同的附件。如备忘录、说明、图纸、样品、价单等是合同的重要组成部分，必须随合同一并归档保存，实物附件由有关部门保存至合同履行完毕。七、“协议”的法律效力与合同的法律效力同等。八、合同的变更。对已生效的合同进行全部或部分变更的，仍须将变更内容以书面形式让双方签字确认。九、合同管理。生效的合同均须每方各签壹份，我方合同交公司办公室，作档案保存以便监督履行解决纠纷。十、合同的编号。所签合同应一律编号，以备查档。十64、一、合同的销毁。履行完毕之合同，存档三年后销毁。十二、合同的诉讼。涉及诉讼合同，律师为事件诉讼的代理人。经办人须积极配合，如实提供详情与有关资料、证据，以利公司的诉讼。第十八章 安全保卫制度1、 员工应视公司的安全保卫工作为已任。 2、 仓库严禁吸烟。 3、 遇火灾隐患应及时清除。 4、 严禁违反操作规定使用各种仪器、电器。 5、 员工下班前应清除废物桶。 6、 下班后文件、纸张等易燃物不应放在桌面上，应放入箱、柜内，并将柜门关闭。 7、 各办公室下班后切断电源，关闭水源，并将窗户紧闭。 8、 最后离开办公室的员工应对本办公室作最后的安全检查；最后离开公司的员工应对公司作最后安全检查。9、 公65、司员工应养成良好的卫生习惯，随时保持办分环境的整洁卫生。第十九章 人力资源管理制度第一节 招聘一、原则公司对招聘员工本着“公开、公正、严格”原则，做到任人唯贤，量才录用，按需录用。二、招聘计划各部门需招聘人员，由部门经理填写“招聘申请表”交至办公室，由办公室根据公司有关组织结构规定及人事管理制度制定相应的招聘计划，确定招聘的途径、费用、形式等，报总经理审批。空缺职位须先在本公司内公开招聘，然后才向社会公开招聘。三、增选1、办公室制定测评方案，发布招聘信息公告、组织报名、初选、政审、文化笔试、心理测试等，各部门参与面试、能力评估等。各项目的评估结果须有定性或定量结论。2、依据评估结果，办公室按比66、例确定候选人名单，复核审查有关材料，组织体检，提交综合测评报告。同时与候选人就劳动合同等内容达成协议。3、总经理根据综合测评报告决定聘用人选，办公室办理有关聘用手续。对于未被录用的应聘人员数据将由办公室负责归档至公司人才信息库。4、应聘人员有下列情形之一者，不得聘用：（1）、政府规定不得聘用者（2）、有违法乱纪行为或不良行为者。（3）、经公司指定医院体检不合格者。（4）、未满16周岁的未成年公民。（5）、证件不实者，测评不合格者。四、录用1、经总经理批准录用人员，由办公室统一通知其报到及需携带有关材料。（学历证、资格证、身份证等相关资质证件的原件及复印件）2、新进人员接到通知后，按指定日期到办67、公室办理报到手续，并缴验下列证件：（1）、交验身份证、学历证、资格证复印件，并提供原件查对。（2）、填写录用人才登记表、贴上一寸近照一张。签定劳动合同和保密竞业协议。（3）、需担保证明的财务、司机岗位请出示员工担保书。五、担保1、其担保人应具有下列资格：经公司认定当地工作的国家公务员者（单位出据证明）或房产抵押者；须担保人亲自到公司签保。2、人力资源部接到担保书应立即核实对保，如有不合格者，应立即取消担保资格和换保。六、报到办公室对新聘人员发放大信笺壹本、笔记本壹本、圆珠笔壹支、铅笔壹支、橡皮壹个、固体胶壹支等办公用品。办公室进行岗前培训，介绍到岗位试用。第二节 培 训一、培训人员计划的制订；68、办公室根据工作需要，制定出总培训计划，报总经理批准后实施。二、员工培训分为：1、岗前培训；由办公室组织对新进人员培训，主要内容为公司简介、员工手册、规章制度、职位说明书、员工的权利与义务。2、在职培训：由各部门和人力资源部组织对在职人员的培训，每年2次，内容为公司经营理念、企业文化、职业道德及规章制度等。3、业务培训：由各部门组织对试用期人员、在职人员进行不定期培训，经考核合格后方能上岗。内容为：业务特性、工作能力、工作流程及工作要求等。第三节 试 用一、员工试用期为3个月，特优者经总经理批准可缩短试用期。试用期如发现有不符合前述或不能胜任工作者可劝退。第四节 转 正一、试用期满前一周临转正的69、员工须书面提交申请，部门经理将其转正申请及试用期工作评价一起交办公室，由办公室统一报总经理审批。二、经总经理批准转正的员工，由办公室、部门经理与其面谈。三、聘用合同的规定1、凡是公司录用的员工，公司将与每位员工签署劳动合同；2、劳动合同书上主要包括公司用工的权利和义务，职员的权利和义务，违约责任等内容；3、员工也可以以其它方式与公司签署劳务合同，方式及内容由双方商定。四、转正后的员工由办公室逐步建立相应的社会福利和社会保险关系。第五节 考 核一、考核由办公室会同有关部门拟制、公布考核方案。二、员工考勤由前台或部门负责人每天记录，作为每月发放基本工资的主要依据。三、员工考核分为：1、试用考核：由70、试用单位主管考核其勤惰、忠诚度、理论与技术水准、工作效率、团队协作精神、业绩等。合格者报办公室公布后正式雇佣，办理转正手续。如认为有必要延长试用时间、转岗或辞退者，注明具体事实情节，由办公室办理相关手续。（延长试用不得超过2个月）2、平时考核：各级主管每月对所属员工就其忠诚度、团队协作精神、学识、经验、能力、工作效率、勤惰、业绩等，随时进行日常考核，凡有特殊功过者应随时给予奖励。3、年度考核：各级主管将每月出勤及平时考核成绩汇总即为年度成绩。四、考核成绩分为优秀、良好、称职、不称职、较差五种。考核成绩全部进入个人人事档案，作为员工升降、任免、解职及工薪调整的依据。五、考核人员应公正严明，不得徇71、私舞弊。受考人员如发现与事实不符或考核不公正者可向上申诉。第六节 奖惩第十八条员工之奖励分下列四类：1、嘉奖：每次当月加发一日基本工资之奖金。2、记功：每次当月加发三日基本工资之奖金。3、大功：每次当月加发十日基本工资之奖金。4、奖金：一次给予若干元之奖金。第十九条有下列事绩之一者，予以嘉奖：1、品性端正、工作努力，能适时完成任务者。2、热心服务，有具体事实者。3、年度考绩特优者。4、有其他功绩者。第二十条有下列事绩之一者，予以记功：1、提出合理化建设，经采纳施行富有成效者。2、节约物资，利用有成效者。3、遇到灾难勇于负责，处置适当者。4、检举违规或损害公司利益者。5、有其他重大功绩者。第二十72、一条有下列事绩之一者，予以记大功：1、遇到意外事件或灾害奋不顾身、减少损害者。2、维护公司重大利益，避免重大损失者。3、有其他特别重大功绩者。第二十二条有下列事绩之一者，予以奖金：1、开发新客户，对公司有大的贡献，使公司利润增加者。2、服务满十年、考绩优良、未曾旷工或者有记过以上处分者。3、对公司有特殊贡献、甚为公司同仁表率者。4、曾记大功三次者。5、有其他特殊功绩者。第二十三条员工的惩罚分为四种：1、警告：每次减发当月一日的基本工资。2、记过：每次减发三日基本工资。3、大过：每次减发十日基本工资。4、解雇。第二十四条有下列情节之一经查证属实者，予以警告：1、未经许可擅自在公司内推销物品者。273、上班时间躺卧休息、或擅离岗位、怠慢职守者。3、因个人过失致发生工作错误、情节轻微者。4、妨害工作秩序，情节轻微者。5、不服从主管人员的领导，情节轻微者。6、不穿工作服（未有工作服的除外）、或不带工作牌者。7、不按时完成上级效办的工作或任务者。8、随地吐痰、乱扔烟头、杂物者。9、工作时间阅读非工作有关报刊者。10、在禁烟区内吸烟者。11、上班期间串岗聊天或不经许可擅带亲友进入仓库者。12、工作时间不得阅读非工作有关的报刊（工作需要外），不得收听录音机和电脑聊天、上网、打电子游戏、，不得串岗聊天，不得“煲电话粥”，不得戴耳机。13、没有及时关水关电造成浪费者。14、穿拖鞋上班者；15、上班时间吃74、早餐、零食者。第二十五条有下列情节之一经查证属实或有具体事证者，予以记过：1、对上级指示或有期限的命令无故未能如期完成以致影响公司权益者。2、在工作场所喧哗吵闹，妨害他人工作而不听劝告者。3、对同事恶意攻击诬陷、制造事端者。4、在公司内酿酒滋事影响公司秩序者。5、携带危险品进入公司者。6、违反公司规章，情节较严重者。第二十六条有下列情节之一经查证属实或有具体事证者，予以记大过：1、拿用公司财物、化公为私屡教不改者。2、损毁、涂改公共文件或公物者。3、玩忽职守或擅自变更工作方法，使公司业务遭较大损失者。4、不服从主管人员合理指导，屡劝不听者。5、泄露公司商业机密，使公司遭受损失者。6、造是生非使75、公司利益遭受损失、员工受到伤害者。第二十七条有下列情节之一经查证或属实者，予以解雇：1、对同事暴力威胁恐吓、妨害团体秩序者。2、殴打同事或相互殴打者。3、吸毒或参与赌博者。4、偷窃同事或公司财物者。5、无故损坏公司财物、损失重大者。6、未经许可兼任本公司外其他单位职务或兼营与本公司同类业务者。7、贪污挪用公款、弄虚作假者。8、在公司工作期间受刑事处分者。9、记大过满三次者。10、无故连续旷工三日或全月累计旷工六日者。11、年度考核列丙等者。12、聚众闹事者。13、违反规章制度，造成重大经济损失或人身伤害者。14、擅离职守致公司遭受较大损失者。15、工作懒惰，经过培训教育仍不胜任工作者。第七节 76、调 配一、各部门主管应依据员工学识、能力、个性，安排适当工作，务使人尽其才，才尽其用。二、凡员工要求内部调动工作岗位者须书面向所在部门提出申请，部门负责人签定转办公室，办公室考察报总经理或副总经理同意后，通知申请人到办公室办理手续。三、公司调配人员应和当事人、当事人部门协商，再进行调配。四、调离或调入人员由其上级主持交接。第八节 任 免一、为创造奋发向上、公平竞争的环境，公司特设自我推荐制度。申报人本着为公司和个人负责的精神进行自我推荐，详列个人能力、特长等到新岗位理由，经部门主管和办公室共同考察合格者，列入备选人员档案，以便选任。二、凡有升降、调整岗位的人员，应配齐以下材料： 1、拟定调整的77、职务或工作岗位； 2、员工绩效考核情况； 3、主管对其的全面鉴定； 4、具有说服力的事例。三、公司所有职务实行任期制，任期为3-5年，做到能者上、平者让、庸者下。第九节 解聘、辞职1、公司有权辞退不合格员工；员工亦有辞职的自由，但必须按离职流程规定办理有关手续；员工与公司签定聘用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。2、辞职：员工辞职必须提前30天以书面形式提出申请交部门经理，经总经理批准后转办公室。办公室通知该员工，按“员工离职流程表”顺序办理有关手续，由办公室监督办理所有手续，财务部门按工作时间予以结算工资，该员工正式离职。其个人资料由办公室保存一年。78、（员工提出辞职后30天内仍为公司职员，需照常上班。）3、辞退：公司辞退员工须提前三天以口头或书面形式通知本人，公司阐明辞退理由，被辞退员工办理完交接工作后方可离开公司。员工离职前，必须按公司规定交还公司的物品，包括员工证、牌、员工手册、钥匙、工具、借款等财物，并办妥移交手续，离职手续办妥后，行政人事部通知财务部结算离保前薪金及相关违约赔偿金和应扣款项，并视员工需要开具离职证明书。 第十节 薪 酬一、薪酬福利原则1、公司的薪酬原则是提供在同行业中具有竞争力的薪酬水平，即员工的薪酬将保持在同行业人力资源市场的平均水平以上。2、基于公平对待每位员工的原则，根据员工所相应承担的责任和对公司的贡献，以及79、员工的业绩表现，来确定每位员工的薪酬级别。3、公司将定期与其它行业公司的薪酬水平作比较，以确保竞争力。4、薪酬、福利制度每年由管理部门修订一次，员工总薪酬、福利将根据薪酬、福利制度和公司总体业绩进行相应的调整。5、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限等情况综合考虑其薪酬、福利的调整。6、公司按国家有关规定逐步为员工办理各项保险。二、薪酬组成 员工的月薪酬总额为：基本工资+岗位工资+业绩提成+奖金三、薪酬发放 薪酬发放时间为下月的10日（考勤为每月1日至30或31日）四、加班费加班后填写加班审核单经部门领导确认后转交办公室，如部门能安排不休则80、进行补休，同时书面通知办公室，不能补休的由办公室按小时基本工资的1.5倍计发加班费。五、奖金计划公司所有正式员工均有资格享受公司的各项奖金计划。奖金计划是根据个人、不同部门等具体核定设计的。公司有权根据经营业绩，随时对奖金计划的设计、发放、对象等做出调整。第二十章 员工礼仪守则第一节 公司内部应有的礼仪第一条：职员必须仪表端庄、整洁。具体要求是；1、头发：男员工头发不宜太长，前不能过眉，侧不过耳，后不过领。女员工头发要经常清洗，保持清洁。看到有头发脱落在办公室里应及时清扫。2、指甲：指甲不能超过指尖，应经常注意修剪。女性职员涂指甲要尽量用淡色。3、胡子：员工不能留胡子。4、口腔：保持清洁无异味81、，上班前不能喝酒或吃有异味食品。5、女性职员化装应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水第二条、工作场所的服装应整洁、方便、大方得体，不追求奇异修饰。具体要求是：1、衬衫：无论是什么颜色，衬衫的领子与袖口不得污秽。2、领带：男士着西装时，应佩带领带，佩带领带时注意与西装、衬衫颜色搭配领带不能脏、破损或歪斜松弛。3、鞋子应保持清洁如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋。4、女性职员要保持服装淡雅得体，不得过分华丽。5、职员工作时不宜穿大衣或过分臃肿的服装。6、装饰：不得佩带胸牌、领带、围巾以外的其他饰品，胸牌统一佩带在左前胸。第三条、在公司内职员应保持优雅的姿势和动作。具体要求是：82、1、站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45度，约与肩同宽，身体重心在两脚中间；腰背挺直，颈脖自然伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然自然下垂，不耸肩，不得把手交叉抱在胸前。2、座姿：坐下后，上体正直，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或后伸，或俯视前方。要移动椅子的位置时，应轻移轻放，避免发出太大的声音。3、公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。4、握手时用普通站姿并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。同性间地位高或年纪长的伸手，异性间女方应向男方伸手。5、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方83、正在讲话要稍等静后，不要中途插话。6、递交物件时，如递交文件等，要把正面，文字对着对方的方向递去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着：至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。7、在通道、走廊里要放轻脚步。无论在自己的公司，还是在被访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨等。8、在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让不能抢行。9、上班时间禁止吃零食，禁止食用如榴莲等有强气味的食品。10、上班时间讨论问题应尽量小声，以免影响他人，禁止串岗及谈论与工作无关的问题。第二节 日常业务中的礼仪第四条、正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。1、公司的物品须爱惜，不能随意损坏，84、野蛮对待，挪为私用。2、及时清理、整理帐簿和文件；对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时关闭。3、借用他人或公司的东西，须征得同意，使用后及时送还或归放原处。4、工作台上不能摆放与工作无关的物品。5、公司内以职务称呼上司。同事、客户间以先生、小姐等相称。6、未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。第五条、正确、迅速、谨慎的打、接电话。1、电话来时，听到铃响，至少在第三声铃响前取下话筒。2、拿起话筒，面带微笑，清晰礼貌地回答：“你好！众森医药！”3如须转接电话，请先告诉对方转接的分机及当事人姓名，以防万一断线，对方可知如何继续联络。4若代接同仁电话，应主动了解事由，并在留言条上清楚交代当事人，避免客户85、重复叙述。对方讲述时要留心听，并记下要点。末听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话筒。5对不指名的电话，自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。6通话简明扼要，不得在电话中聊天。7工作时间内，不得打私人电话。第三节 和客户的业务礼仪第六条 接待/赴约及其要求：1在规定的接待时间内，不迟到、不缺席。2有客户来访，应从座位上站起来招呼接待，并让座。3来客多时应按先后次序接待，不能先接待熟悉客户。4因有紧要事项需先接待后来客人时，须向先到客人简要说明原因，取得同意。5对事前已通知来的客户，要表示欢迎。6应86、记住常来的客户。7接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务。第七条 赴宴礼仪具体要求：1衣着打扮要大方整洁。2准时赴约。3主动与主人打招呼。4入席后听从主人或招待人员的安排，不争坐上座。5坐姿端正，注意手脚放置的位置。6主人示意后方可用餐。7用好餐后，不可随意离席，待他人离席后，方可依次离席。8离席时，要主动整理餐具。9要离开时，须与主人道谢。第八条 介绍和被介绍的方式和方法：1、无论是何种形式、关系、目的和方法的介绍，介绍时应热情、大方、礼貌。2、直接见面介绍的场合下，应先把职位低者介绍给职位高者，若难以判断，可把年累的介绍给年长的，在自己公司和其它公司的关系上，可把本公司的人员先介绍给其它的87、公司的人员。3、把一个人介绍给很多人时，应先介绍其中职位最高的或酌情而定。4男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。第九条 名片的接受和保管：1、名片应先递给长辈或上级。2、把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己的姓名。3、接对方的名片时，应双手去接，拿到手后，一边看，一边读出对方的姓名、职务（如没有职务可加先生或女士）正确记住对方姓名后，将名片收起。如遇对方姓名有难认的文字，应马上询问。4、对收到的名片要妥善保管，以便检索。第五节 职业规范用语公司全体员工应加强自身修养，提倡职业规范用语。1、工作用语88、：“请您过目”、“请您审阅”、“请您批示”、“可以进来吗”、“好的，就去执行”、“好的，马上去做”、“明白”、“请”、“拜托”、“麻烦您”、“是否可以”、“谢谢”、“请您费心”、“不客气”、“请协助”。2致歉用语：“打扰了”、“对不起”、“真抱歉”、“请原谅”、“辛苦您了”。3自谦用语：“谢谢您的夸奖”、“过奖了”、“应该的”、“还可以吧”、“彼此彼此”。4自尊用语：“对您的委托我们很有信心”、“请放心”、“不会让您失望的”、“我们尊重自己的信誉”、“我会努力去做”、“我们必须对公司负责”、“这是对您的负责”。5婉言拖词： “请您理解”、“不好意思”、“有机会我们再合作”、“深表遗憾”、“来日89、方长”等。附：文明用语客人来访或遇到陌生人时，我们应使用文明礼貌语言。1、“您好”或“你好”初次见面或当天第一次见面时使用。清晨（十点钟以前）可使用“早上好”、“您早”等，其它时间使用“您好”或“你好”/2、“欢迎光临”或“您好”接待人员见到客人来访时使用。3、“对不起，请问”向客人询问时使用，态度要温和且有礼貌。4、“让您久等了”无论客人等候时间长短，均应向客人表示歉意。5、“麻烦您，请您”如需让客人登记或办理其它手续时，应使用此语。6、“不好意思，打扰一下”当需要打断客人或其它人谈话的情况时使用，要注意语气和缓，音量要轻。7、“谢谢”或“非常感谢”对其他人所提供的帮助和支持，均应表示感谢。8、“再见”或“欢迎下次再来”客人告辞或离开公司时使用。广西众森医药有限公司员工手册 第 46 页 共 46页