1、工程付款管理流程编号：版号：页码：第 2 页 共 5 页 复地（集团）股份有限公司流程手册文件编号：版本：1.0年度经营计划制定流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人年度经营计划制定流程编号：FT-ZL-LC003版号：1.0页码：第 4 页 共 4 页1. 目标：明确复地集团年度经营计划的制定过程和责任部门，保证集团年度经营计划的正常实施。2. 适用范围：集团年度经营计划的制定。A（数量）Q（质量）C（成本）T（时效）R（风险）市场调查的充分性市场定位及方案设计等的合理性资料的准确性各阶段费用估算的准确性各部门工作开展的及时性3. 术语和定义：4. 部门2、职责4.1 投资管理中心：负责和组织集团年度经营计划的制定。4.2 集团职能部门：制定本部门的年度专业计划。4.3 下属公司：制定本公司的年度业务计划。4.4 战略委员会：指导集团年度经营计划的制定，并对最终报告审核决策。5. 工作程序：活动步骤及说明负责部门/负责人输出1拟订集团下年度经营目标1.1总部职能部门根据修订的集团三年战略规划拟订部门下年度目标1.2下属公司根据修订的集团三年战略规划和公司三年业务规划拟订本公司下年度目标1.3投资管理中心汇总，并根据修订的集团三年战略规划，形成集团下年度经营目标投资管理中心拟订的集团年度经营目标2 目标确定战略委员会对集团下年度经营目标进行决策战略3、委员会确定的集团年度经营目标3拟定集团年度经营计划3.1总部职能部门根据修订的集团三年战略规划和部门下年度目标，拟订部门下年度专业计划3.2下属公司根据修订的集团三年战略规划、公司三年业务规划和本公司下年度目标，拟订总部职能部门下年度专业计划3.3投资管理中心汇总，并根据修订的集团三年战略规划，形成集团下年度经营经营计划初稿投资管理中心年度经营计划初稿4经营计划确定战略委员会对集团下年度经营计划进行讨论，并决策战略委员会正式的年度经营计划（备注：年度经营计划在每年第四季度制定）6. 权限及标准步骤权限及标准2 年度经营目标确定投资管理中心负责组织拟订年度经营目标，战略委员会决策通过4年度经营计划制定投资管理中心拟订年度经营计划，战略委员会审核，提出修改意见，或者决策通过7. 主要文档文档名称编制部门/人员主要内容接收部门/人员提交时限/频率集团年度经营计划投资管理中心包括反映集团业绩的销售和利润、土地储备、资金、项目主要节点完成情况等度量指标，及其实施策略、行动计划战略委员会每季度一次8. 主要附件8.1复地集团三年战略规划8.2XX公司三年业务规划