1、1 机密机密浙江浙江xx集团集团母子管控体系与工作层级关系母子管控体系与工作层级关系总体汇报总体汇报2集团总部组织架构图建议方案集团总部组织架构图建议方案董事会监事会总裁专业委员会计划管理中心人力资源中心财务审计中心战略投资中心业务监控中心纪律检查委员会天能电池天能电源天能电子电器电器制造部塑业制造部天能芜湖天能江苏畅通电动车金陵大酒店其他子公司总裁办公室副总裁定位转定位转换换3总部机构主要职能说明（总部机构主要职能说明（1/2）纪律律检查委委员会：会：检查集团总部及各子公司所有员工的日常工作态度、作风以及工作业绩落实情况，实事求是，廉洁奉公，不徇私情，以对公司总裁负责的精神，做好各部门的纪检2、工作。总裁裁办公室：公室：负责集团公司行政、法务、公共关系及信息管理工作，为子公司对外关系提供支持。战略投略投资中心：中心：负责集团公司战略规划及产业研究，加强对子公司业务发展战略的监控指导；制定集团公司投资管理政策，寻找投资机会，开展尽职调查，孵化新项目。人力人力资源中心：源中心：负责制定集团公司人力资源规划及相关政策，指导子公司人力资源管理活动。4总部机构主要职能说明（总部机构主要职能说明（2/2）财务审计中心：中心：负责制定集团公司财务制度和政策，全面预算管理、财务状况分析，税务筹划，合并报表，统筹安排财务活动，集中统一合理调配集团内部资金，提高资金效率；对子公司财务活动进行规范、考核和3、评价；对集团所有子公司内部管理审计稽核，并及时监控整改。计划管理中心：划管理中心：负责对子公司的年度经营计划管理实施情况进行定期跟踪、监控，并进行定期偏差分析，发现问题及时督促整改落实，保证集团各子公司年度经营目标的实现。业务监控中心：控中心：负责对子公司在采购、销售以及研发方面的重要决策事项、活动与业务控制点进行审批监控，并进行职能指导。5集团总部核心岗位设置图集团总部核心岗位设置图董事长监事会主席总裁专业委员会计划管理中心总监人力资源中心总监财务审计中心总监战略投资中心总监业务监控中心总监纪律检查委员会主任总裁办主任总裁助理总裁助理副总裁副总裁6集团总部岗位设置图集团总部岗位设置图计划管理4、中心总裁办人力资源中心财务审计中心战略投资中心主任总裁秘书企划经理行政经理信息经理法律经理档案管理员文员总监(助理)投资项目经理战略研究员总监(助理)绩效培训经理人事招聘经理总监(助理)财务经理资金经理审计经理审计员总监(助理)经营计划经理统计员业务监控中心总监(助理)采购监控经理销售监控经理研发监控经理7华彩建议对天能集团现有子公司的管控模式选择：华彩建议对天能集团现有子公司的管控模式选择：操作型管控操作型管控集团总部的角色集团总部的角色财务型财务型BUBUBU战略规划战略规划投资计划投资计划财务预算计划财务预算计划人力资源管理人力资源管理战略型战略型BUBUBU审查和批准战略规划审查和审批5、主要项目，分配资金确定财务目标，考核财务和经营业绩负责对子公司的高层进行业绩考核和晋升操作型操作型BUBUBU直接参与战略规划的制定推动每个主要投资项目的准备工作，为项目安排落实融资确定详尽的财务和经营目标，考核整个业务的业绩负责对子公司中层干部进行业绩考核和晋升对子公司日常经营运对子公司日常经营运作的介入作的介入强强弱弱审查战略规划提供每项业务所需资金提供每项业务所需总资金监控整体财务业绩 参与子公司总经理的招聘天能管控模式选择天能管控模式选择天能管控模式选择天能管控模式选择8天能集团对下属子公司的管控：天能集团对下属子公司的管控：六大职能管控线六大职能管控线+纪律检查线纪律检查线母母子子公6、公司司管管控控的的核核心心战略管理战略管理风险控制风险控制运营协调运营协调财务审计财务审计战略投资战略投资人力资源人力资源核心业务监控核心业务监控信息共享信息共享注：二级公司对三级公司的管控可以以集团公司的管控为参照适用于集团公司控股企业经营计划经营计划职能支持职能支持纪律检查线纪律检查线9计划管理中心总监经营计划经理统计员子公司财务部门子公司其他部门计划管理条线的管理工作层次关系示意图：计划管理条线的管理工作层次关系示意图：总部的经营计划经理与子公司的业务接口为子公司的财务部门，子公司的财务部门必须按照集团的管控制度，定期向计划管理中心提交分析报表与经营指标数据（子公司其他部门向财务部门提供7、必要的数据支持）。管理工作层次关系说明：管理工作层次关系说明：10计划管理相关管控制度计划管理相关管控制度:天能集团经营计划母子公司重大权责划分表天能集团子公司经营计划管理制度天能集团子公司经营统计分析管理办法天能集团子公司年度经营绩效管理办法天能集团子公司年度经营责任合同天能集团子公司年度经营责任合同考核表：附表一、附表二天能集团子公司年度经营责任合同考核表：附表三、附表四11财务审计中心总监财务经理资金经理审计经理审计员子公司价格内审子公司财务部门子公司财务人员子公司财务人员审计工作小组审计工作小组子公司采购部门子公司其他部门子公司财务内审财务审计条线的管理工作层次关系示意图：财务审计条线8、的管理工作层次关系示意图：12财务审计条线的管理工作层次关系说明：财务审计条线的管理工作层次关系说明：1、总部财务审计中心对子公司的日常审计工作由审计经理与审计员组织，专项审计工作或其他必要情况时，由总部向其他子公司抽调财务人员组成总部临时审计工作组，对相关子公司进行审计。2、子公司财务内审与价格内审由总部招聘任命，在子公司工作，受子公司总经理领导。财务内审负责子公司日常票据的合法性、合理性、准确性、规范性；价格内审负责子公司日常采购业务的价格合理性、数量合理性。3、总部的审计经理（临时审计工作组）负责对子公司所有部门进行全面的审计，并同时包括对子公司财务内审、价格内审人员的工作质量与责任心进9、行审计。4、总部的财务经理与资金经理主要负责对子公司的财务部门进行日常业务指导与监督。13财务审计管理相关管控制度财务审计管理相关管控制度:天能集团财务审计母子公司重大权责划分表天能集团财务审批管理制度天能集团公司财务管理制度天能集团子公司资金计划管理制度天能集团子公司内部审计管理制度天能集团内部审计工作细则指导手册天能集团子公司财务分析制度与分析报告提纲此外，华彩咨询也设计提交了天能集团全面预算管理体系与内部控制体系的相关制度，并建议待天能内部管理基础完善后，再分步骤推行，本次管控体系暂不考虑实施。14人力资源管理条线的管理工作层次关系示意图：人力资源管理条线的管理工作层次关系示意图：总部的10、人力资源中心负责子公司总监、总助、副总以上高层，以及子公司所有部门负责人的绩效薪酬与培训工作；总部的人力资源中心负责子公司总监、总助、副总以上高层，以及子公司所有部门负责人，以及人事部门、采购部门与财务部门所有一般人员的招聘任命等人事管理。管理工作层次关系说明：管理工作层次关系说明：人力资源中心总监人事招聘经理子公司人事部门、采购部门、财务部门一般人员绩效培训经理子公司总监、总助、副总以上高层子公司所有部门负责人15人力资源管理相关管控制度人力资源管理相关管控制度:天能集团人力资源管理母子公司重大权责划分表天能集团子公司高层绩效管理制度天能集团子公司高层绩效管理制度：附件1、2、3、4、5天能11、集团子公司高级人才学院管理办法天能集团子公司总经理工作细则指引天能集团子公司核心人事任免制度天能集团子公司绩效管理制度天能集团子公司薪酬管理制度天能集团子公司招聘管理制度天能集团子公司培训管理制度天能集团子公司人才培养与人才梯队建设管理办法天能集团子公司外派人员管理办法天能集团子公司内部讲师管理办法16业务监控中心总监销售监控经理子公司采购部门业务监控条线的管理工作层次关系示意图：业务监控条线的管理工作层次关系示意图：子公司重要原辅材料与零部件采购招投标必须按照总部的采购监控要求，与总部共同完成；子公司的重大销售策略、销售定价调整、返利等销售活动须经总部业务监控中心审批；子公司的主要项目研发立12、项须经总部质询审批，总部也可根据市场需求或集团产业规划，统筹安排并责令子公司研发部门进行相关的项目研发。管理工作层次关系说明：管理工作层次关系说明：采购监控经理研发监控经理子公司销售部门子公司研发部门外部技术专家17业务监控管理相关管控制度业务监控管理相关管控制度:天能集团业务监控母子公司重大权责划分表天能集团子公司采购比价管理制度天能集团子公司采购监控制度天能集团子公司销售监控制度天能集团子公司研发监控制度18战略投资中心总监战略投资项目经理战略研究员（子公司）具体投资项目总部其他职能中心战略投资条线的管理工作层次关系示意图：战略投资条线的管理工作层次关系示意图：总部的投资中心副总裁根据集团13、总裁（建议总裁与专家委员会共同论证）的意见，下达原则性投资意见，并由总监、研究员、项目经理共同完成具体有投资项目管理，子公司没有独立的项目投资权。在项目投资运作中，总部其他职能中心须提供必要的支持。管理工作层次关系说明：管理工作层次关系说明：战略投资中心副总裁战略投资专家委员会集团总裁19战略投资管理相关管控制度战略投资管理相关管控制度:天能集团战略投资母子公司重大权责划分表天能集团子公司战略管理流程汇编天能集团子公司对外投资管理办法天能集团子公司项目立项管理制度20子公司办公室行政部门子公司其他部门信息管理条线的管理工作层次关系示意图：信息管理条线的管理工作层次关系示意图：总部的总裁办与子公14、司的业务接口为子公司的办公室行政部门，子公司的办公室行政部门必须按照集团的信息管控制度，定期向集团总裁办提交信息报表与相关数据（子公司其他部门向行政部门提供必要的数据信息支持）。管理工作层次关系说明：管理工作层次关系说明：总裁办主任信息经理企划经理法律经理总裁秘书档案管理员文员行政经理21信息管理相关管控制度信息管理相关管控制度:天能集团信息管控母子公司重大权责划分表天能集团母子公司管控重大会议汇编指导说明天能集团子公司档案管理制度天能集团子公司会议管理制度天能集团子公司品牌及重大事务管理办法天能集团子公司企业文化管理制度天能集团子公司企业文化建设操作手册天能集团子公司信息简报管理制度22纪律15、检查委员会条线的管理工作层次关系示意图：纪律检查委员会条线的管理工作层次关系示意图：总部的纪律检查委员会在不影响子公司正常生产经营的前提下，可随时对子公司的所有高层、所有部门进行纪律检查，包括员工的日常工作态度、作风以及工作业绩落实情况，一旦发现问题，纪检委不能直接进行业务与管理干预，须以正式书面报告的形式上报总裁，总裁根据情况责令审计中心对反映的问题进行子公司专项审计。管理工作层次关系说明：管理工作层次关系说明：纪律检查委员会集团总裁财务审计中心审计工作组子公司所有部门子公司高层23纪律检查委员会相关管控制度纪律检查委员会相关管控制度:天能集团纪检委管控母子公司重大权责划分表天能集团母子管控纪律检查委员会工作办法24华彩咨询关于天能管控体系实施的方案建议华彩咨询关于天能管控体系实施的方案建议天能集团母子公司管控体系层级关系总体汇报_0610关于天能集团母子管控项目的下阶段实施建议关于天能集团母子管控体系封闭培训的工作安排说明天能高层激励期股计划方案思路_0610天能集团推模小组任命天能集团母子管控推模小组工作指引(含附件一、二、三、四)25强强携手强强携手共创双赢共创双赢