1、龙湖地产管理流程图采购管理部流程工程管理部流程战略目标实施流程行政流程设计前期管理部流程人力资源部流程销售管理部流程研发管理部流程战略管理部流程财务管理部流程流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部编制项目总体采购计划开始启动单项采购程序审批编制招标文件A145145对拟邀标单位的评审报批审批638763871011910119资财部提出预选邀标单位供应商数据库2 2通知入选的拟邀标单位9 9审核工程项目部战略发展部提供施工技术要求采购策划提交材料设备申请计划审批成本2、组复审设计组提出技术要求发放标书备案审核审核流程名称：材料设备招标流程流程编号：流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部资财部工程项目部战略发展部1313组织答疑AA踏斟现场接受投标书样品组织评审、初选发出中标通知书组织合同谈判17181718审批组织会签12141516191214151619审核参加会签参加会签审核审批签订合同2020流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部资财部工程3、项目部战略发展部月资金计划提交每月材料需求单通知供货商修理退货换货供货商索赔A21252125复验材料设备进场检验不合格不合格合格合格资金计划备案资金支持27222722发出材料设备到货通知2424后评价和项目总结催交监造发出材料设备发货通知付款232628232628流程名称：材料设备招标流程说明流程编号：2.3.3流程拥有者：规划技术部流程名称：材料设备招标流程说明流程编号：2.3.3流程拥有者：规划技术部邀请工程项目部、工程管理部、战略发展部、规划技术部成本组提出意见采购策划(含AB类清单)设计交工标准规划技术部采购组根据设计组提出的设计交工标准进行采购策划1.采购材料设备工程量规划技术4、部根据需要启动单项采购计划4.审批结果采购计划规划技术部将采购计划报总经理审批3.项目总体采购计划施工进度计划和材料设备申请计划规划技术部根据项目部提出的材料设备申请计划报工程管理部审核,成本组复审,编制项目采购计划2.答疑文件被邀请单位疑问清单规划技术部组织答疑13.投标书规划技术部接受标书14.审批结果招标文件初稿招标评审小组及公司领导对招标文件进行审批10.标书规划技术部向投标单位发放标书11.规划技术部组织踏斟现场12.由工程管理部编制施工安装技术要求,由设计组编制材料设备技术参数，由采购组编制商务部分,汇总招标文件招标文件初稿采购材料设备技术要求和商务要求规划技术部编制招标文件9.投5、标邀请书最终入选投标单位规划技术部通知入选的投标单位8.审批结果入选投标单位公司领导对于拟邀标单位的资格进行审批7.资格审查资格预审文件采购组组织对拟邀标单位的评审6.采购人员对供应商进行实地考察，填写供应商调查表和合格供应商名册，从供应商数据库中提取拟邀标单位工作细节和成果工作细节和成果提出拟邀标单位名单规划技术部依据供应商数据库提出拟邀标单位5.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：材料设备招标流程说明（续）流程编号：2.3.3流程拥有者：规划技术部流程名称：材料设备招标流程说明（续）流程编号：2.3.3流程拥有者：规划技术部工程管理6、部协同总承包、监理对进场材料、设备进行抽验、复验拨付材料款请款单、复验报告规划技术部根据材料复验合格报告拨付材料款27评估报告和项目总结报告采购组组织对供应商进行后评估和项目总结28初步中标单位投标书规划技术部组织招标小组开标，依相关规定评标，初步确定中标单位15.不合格产品处置记录不合格记录产品不合格处理25修改合同或扣款单商务谈判采购组向供应商进行索赔26到货通知供应商发货通知采购组根据供应商的发货时间向现场项目部发出到货通知24资金计划月资金计划报资财部进行审批、备案23.工程管理部每月提供材料需求单，采购人员制定月拨款资金计划发货通知/资金计划材料需求单规划技术部根据工程管理部每月材料7、需求单制定月资金计划22.催交函监造报告采购组根据供应材料设备类别进行催交和监造21.采购供应合同签订合同20.合同管理规划技术部依合同管理流程对合同进行会签19.合同谈判规划技术部组织合同谈判18.工作细节和成果工作细节和成果中标通知规划技术部发出中标通知书17.审批结果初步中标单位高层领导对中标结果进行审批16.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部开始启动单项采购程序审批编制招8、标文件审批资财部提出预选邀标单位供应商数据库通知入选的拟邀标单位项目部战略发展部审核备案提交B类材料设备申请计划发放标书总包单位审核审核踏斟现场答疑接受标书开标评标设计组参与答疑参加参加参加评标结果签订合同审批流程目录（二级目录：项目建设施工流程）流程目录（二级目录：项目建设施工流程）2.业务层面2.1.项目前期策划流程2.2.项目规划设计流程2.3.项目建设施工流程2.4.市场与销售流程2.3.1.项目工程总体建设流程2.3.3.项目工程监理招标流程2.3.6.项目工程建设施工流程2.3.7.小型（分项）项目工程建设施工流程2.3.8.项目工程建设实施流程2.3.2.项目工程建设招标流程2.9、3.4.项目工程合同编制审查流程2.3.9.项目工程变更流程2.3.10.项目工程资料整理归档流程2.3.11.项目工程物业移交流程2.3.5.小型（分项）项目工程合同编制审查流程流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部时间项目部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部前期拓展部132456789101112132456789101112物业公司高层领导开始施工图图纸会审图纸会审编制项目实施计划监理招标工程招标签定施工合同图纸会审意见汇总投资计划工期计划工程施工详细计划10、售楼处装修设计图工程招标手续监理招标手续工程建设手续售楼处装修具体要求及移交工程建设资金流施工详细计划工程建设前期准备临水电及测量手续A审批审批未通过通过未通过通过审核备案审核备案2131415162119181720222321314151621191817202223流程名称：项目工程总体建设流程（续一）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程（续一）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部A时间项目部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部前期拓展部物业公司高层领导设计交底组织设计人员施工单位进场开工证开工手续建设资金审查备案A工程11、建设管理变更图施工现场服务施工现场检查巡视审批未通过通过测桩、沉降观测等分项委托242526272829303132333837363534242526272829303132333837363534材料设备采购供应现场抽查管理协调3939变更审查确认流程名称：项目工程总体建设流程（续二）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程（续二）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部A时间项目部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部前期拓展部物业公司高层领导各项验收验收配合验收配合验收手续物业楼装修物业装修图物业楼装修要求及移交入住移交资料业主12、入住移交A使用说明书等入住配合能源开通配合54404142434445465440414243444546入住资料配合4748495051525347484950515253建筑物二次设计审查确认委托、配合、确认5555小区配套施工委托协调联系协调监督管网设计配套费用56575859605657585960协调相关资源入住配合61626162业主房款支付完成60-160-1流程名称：项目工程总体建设流程（续三）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程（续三）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部A时间项目部资金财务部战略发展部工程管理部规划技13、术部销售部前期拓展部物业公司公共部分移交高层领导工程结算审查预算配合审批物业接收售后服务维保期后的维修结算物业配合物业公司提出存在的问题总体结算评价A未通过通过656667697071727374757677656667697071727374757677监督协调变更审查确认竣工资料及交房资料全套竣工资料、设备使用说明书等636468636468流程名称：项目工程总体建设流程（续四）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程（续四）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部A时间项目部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部前期拓展部物业公司14、高层领导项目整体后评价项目前期后评价项目设计后评价工程开发后评价工程建设后评价项目财务后评价项目销售后评价讨论总结结束未通过通过83818284858687888381828485868788整体物业移交物业接管监督协调787980787980流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部存在问题进行调整后执行会议记录公司召开办公会议，讨论计划的具体节点6.工程管理部进行修改审核意见表战略发展部对计划审核，提出修改意见5.交规划技术部进行变更设计汇总表会审记录将图纸会审的结果由战略发展部汇总协调315、.工程管理部办理中标通知书、承包商确认书，项目部办理质监备案、交纳水泥专项资金、民工工资保证金、开工证。工作周期3040天确定施工单位完成的前期手续、按照工程部位编制的工程量清单、甲供材数量、品种等按照公司制定的相关制度进行11.承包商确认书等前期拓展部协助办理相关手续10.工程管理部办理中标通知书、承包商确认书，项目部办理质监备案。工作周期3040天确定监理单位施工图审查证明、消防审查、建设工程规划许可证按照公司制定的相关制度进行9.安排销售计划等建设计划批准的建设计划报销售管理部8.总体协调公司资金，安排资金投资计划批准的计划报资金财务部7.工程管理部按照项目总体安排及规划技术部的成本测算16、编制。工作周期1015天以项目部人员为主，满足招标及工程施工的需要按照项目总体计划完成时间，完成施工图设计工作说明工作说明项目施工计划、项目成本调整、现金流量表项目总体计划、成本测算在项目总体计划及规划技术部完成的项目成本测算的基础上编制4.会审记录施工图为工程建设招标进行的图纸会审2.施工图施工图审查证明、消防审查、建设工程规划许可证规划技术部完成施工图设计，前期拓展部完成相关手续1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程总体建设流程（续一）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程（续一）17、流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部包括质量交底安全交底等交底记录规划技术部配合组织施单位等进行设计交底调整销售计划等建设计划批准的建设计划报销售管理部19.总体协调公司资金，安排工程施工资金投资计划批准的计划报资金财务部18.存在问题进行调整后执行会议记录公司召开办公会议，讨论计划的具体节点17.项目部进行修改审核意见表战略发展部审核详细计划，提出修改意见16.以项目部为主合同审查备案、质监备案等协助办理备俺等手续14.按照标准文本，仔细确定，保证合同执行合同签定工程管理部与项目部共同确定合同条款13.临水临电、测量到位前期拓展部手续配合办理临水临电、建筑物测量放线等23.临时18、建筑审批等施工准备按照批准的细化工程计划及公司的相关制度，组织施工单位进场22.工程管理部与项目部共同为项目销售提供相应的资料售楼处装修按照需要，提出装修要求、配置要求等。装修完成后，接收售楼处。21.项目部按照项目计划组织装修公司进行售楼处装修项目部制定相关实施计划的同时，完成工程施工前的临水、临电、控制测量、工地围挡、施工单位进场等。工作周期1020天工作说明工作说明施工图规划技术部按照装修设计、效果配置设计进行售楼处装修设计20.详细的项目施工计划、项目成本调整、现金流量表项目施工计划、项目成本调整、现金流量表按照工程管理部编制的各项计划，经过细化，制定具体计划15.承包商确认书等前期拓19、展部协助办理相关手续12.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程总体建设流程（续二）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部流程名称：项目工程总体建设流程（续二）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部常住、定时或不定时到施工现场提供技术服务具体安排施工现场技术服务要求规划技术部根据施工具体要求安排设计单位提供施工现场技术服务36.批准单变更单等涉及到资金变动的经公司会议讨论确认、批准34.工程管理部初步测算变更的价格，报战略发展部、总经理审查批准。工作周期510天变更要求图纸错误、施工单位洽商、施工操作调整等工程管理部按照项20、目部提出的变更要求，进行整理、汇总、审查33.变更图设计变更要求规划技术部根据批准的变更要求设计出变更图35.资金资金资金财务部准备施工工程预付款29.考察、意向单位选择三家以上，比价项目部比选测桩、沉降观测等单位30.审查记录、签订合同工程管理部对项目部选择单位审查确认参与合同谈判31.工程管理部定期（每周）对各施工现场进行巡视、检查解决工程建设过程中的问题工程质量达标、工期满足计划要求，资金按照合同拨付工程建设过程中的质量、进度、安全文明生产、与相关部门协调等问题进行检查协调32.与相关部门联系、通融前期部协助办理开工手续28.临时水电、道路通，场地平整工作说明工作说明施工许可证办理完成各21、项手续施工单位办理完成开工证27.临建施工临建消防、规划审批施工单位进入施工现场26.解决技术问题规划技术部组织设计院设计人员交底25.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程总体建设流程（续三）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程（续三）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部工程管理部进行协调46.项目部会同规划技术部共同对进场材料进行验收组织材料进场项目部完成的材料需求时间表、要求及数量规划技术部按照项目部提出的材料要求，按照计划组织材料进场37.资金资金财务部提供小区配套22、资金支持47.审查单保证所选择的施工单位符合公司的要求工程管理部对二次设计要求进行审查，对施工单位进行的深化设计及施工单位的选择进行确认42.二次设计图设计要求规划技术部对要求设计单位完成的二次设计进行委托，对小区配套设计进行委托43.包括小配套费配套施工前期部协调水电气热等部门44.项目部协调现场施工各能源公司设计图按照小区综合管网图进行设计45.满足施工要求审查意见设计要求规划技术部对由施工单位进行深化设计的二次设计进行技术审查、鉴定，提出意见41.提前提出或安排相关单位进行。由施工单位进行的二次设计有3项目部委托定期或不定期进行检查、协调定期或不定期进行检查、协调工作说明工作说明设计要求23、施工进度计划配套项目的二次设计、土建工程中的二次设计40.检查单工程管理部作为工程管理部门，对工程实施过程中的具体事宜，包括质量、工期、文明施工、资料等进行检查、监督39.检查、监督表战略发展部按照公司批准的工程实施计划对工程实施过程中各部门相互衔接、配合等事宜进行检查、落实、督促、监督38.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程总体建设流程（续四）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程（续四）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部验收备案表前期部配合完成验收备案手续的办理5224、.竣工验收包括消防、规划、设备、市政、绿化、竣工等验收验收备案表各部位工程施工完成按照国家及地区对验收的要求，分步骤进行验收，包括地基、基础、主体、竣工验收51.具体要求开发小区的物业配置物业公司对物业楼装修的具体要求50.包括物品配置设计图规划技术部根据公司整体要求、物业公司要求等，进行的物业楼装修设计49.审查意见工程管理部配合、审查项目部相关资料56.住宅使用说明等竣工验收为业主入住提供所必要的资料55.工程管理部配合进行各项验收54.规划技术部配合进行各项验收53.物业楼装修物业楼装修设计图工程建设即将结束时，按照设计位置，进行物业楼装修48.销售部将所提供的资料分门号分装印刷，交物业25、公司提交业主提供销售部的相关资料57.项目部完成各项验收工作销售部落实购房款、规划技术部提供业主技术支持、物业公司开具各项手续、项目部会同建设单位逐步向业主移交住宅规划验收、消防验收、环境检测合格、工程竣工验收、水电气热供应条件工程建设完成、设备安装调试完成、小区配套工程完成业主购置住宅等款项交齐、资料钥匙等完成按照工程建设的流程，项目部组织相关单位对项目进行验收，会同物业公司进行住宅等向业主进行实验移交58.项目部、工程管理部配合水暖电热等开通竣工验收住宅竣工验收后，各种能源开通59.没有交齐不办理入住手续购房款销售部落实业主房款全部交齐工作说明工作说明重要输出重要输出重要输入重要输入工作内26、容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程总体建设流程（续五）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程（续五）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部移交业主的所有资料物业公司结合物业费、装修押金等收取，协助进行住宅移交，包括资料准备60-1.工程管理部作为本部门事务进行协调移交签字单完好的工程，完整的竣工资料、设备运行调试及培训物业公司进入开发小区以后、业主入住以前，项目部将小区公共部分建筑及设备移交物业公司71.结算批准书对于较大型的工程项目结算，对于结算价格，经公司上层讨论通过后，作为工程结算的最终结果，予以执行。727、0.工程决算单工程竣工二月内，完成工程决算65.包括设备使用说明书等、管理人员培训竣工资料竣工资料一套交物业公司64.一式三份装订好的全部资料竣工图、质保资料、各种手续项目部整理建设项目全部建设文件，对建设工程的所有资料按照政府要求进行装订63.变更审查单战略发展部对全部设计变更进行审察68.审查单工程管理部工程决算进行审核确认69.平稳移交出现纠纷时战略发展部从公司角度对工程移交进行协调72.工程决算价格决算价格审查、配合66.审查制定详细的移交办法会同项目部研究住宅移交的具体办法，并协助移交62.包括协助确认实际发生费用工作说明工作说明从财务角度全面分析工程建设费用67.协调处理突发事件战28、略发展部动员公司资源，协调交房时出现的紧急情况61.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程总体建设流程（续六）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程（续六）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部签字的移交清单完成的工程物业公司按照集团公司的有关规定，对于完成的各个部门工程，工程质量符合施工要求的，进行接收管理运行73.物业公司在整体接收小区前，对整个小区存在的问题进行全面的检查，项目部要求施工单位全面维修移交清单、委托合同维修、移交、遗留工作委托等战略发展部监督工程管理部对业主29、入住一年后，小区整体维修工作的监督、移交、接收，遗留物业公司工作的委托、结算等79.1、工程管理部协助完成移交工作。按照工程完成时间分步测试、打压移交。2、要求施工单位对建设工程进行一次彻底的维修，将因工程质量存在的问题解决完成。对于未销售或涉及到公司集团维修的项目，由集团公司委托物业公司进行，并给予相应的费用完成的建设工程公共部分、设备、竣工图、设备使用说明、人员培训工程建设完成、设备系统测试良好、竣工图纸完成售后服务一年后的整体工程移交78.物业公司按照国家有关规定，判断问题的性质，给与有偿或质保期内的维修解决或反馈单业主提出的工程质量问题质保期后维修工作，物业公司完成77.联系、协助、解30、决售后服务给与解决解决存在的问题工作说明工作说明解决或反馈单问题及价格项目部协助物业公司对售后服务后期的确属维修质保期内的维修工作，给与支持及与施工单位结算76.维修单问题的提出对于业主提出的工程质量问题，物业公司给与协助，特别是业主出现的问题找到物业公司时75.维修单问题分析和确认项目部会同施工单位对完成的住宅等，按照业主提出的质量问题进行维修，物业公司提供协助74.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程总体建设流程（续七）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程（续七）流程编号：2.3.31、1流程拥有者：工程管理部及项目部签字确认集团公司对开发项目进行讨论评价，作为今后项目开发的经验总结88.项目运行评价报告工程管理部针对项目运行情况进行总结84.项目设计评价报告规划技术部针对项目规划设计进行总结85.项目前期运作评价报告前期部针对项目土地获得、市场定位、手续办理等进行总结86.项目开发评价报告战略发展部从姓名开发整体角度对开发项目进行总结87.项目施工评价报告项目部针对项目操作情况进行总结83.工程管理部督促项目部负责维修战略发展部负责遗留工作的委托工作说明工作说明项目财务评价报告资金财务部针对开发项目资金情况进行总结82.销售评价报告销售部针对开发项目销售情况，进行总结81.32、接收签字、委托合同维修完成、移交委托物业公司在接收小区全面管理前，检查整个小区存在的问题，维修检查后接收管理80.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程建设招标流程流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部流程名称：项目工程建设招标流程流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部时间工程管理部高层领导投标单位招标工作组（工程管理部、项目部）组织成立招标工作组开始发出招标邀请组织对招标单位的资格评审填写预审文件审批编制招标文件接受标书投标单位准备应标A123491014123491014组织对投标单位的考察确定入选的投标单位通知入选的33、投标单位审批评审56785678形成招标文件申请招标1112131112131616发放标书1515委托或内部招标未通过通过未通过通过前期拓展部办理招标申请1717流程名称：工程工程建设招标流程（续）流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部流程名称：工程工程建设招标流程（续）流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部A时间工程管理部高层领导投标单位招标工作组（工程管理部、项目部）接受投标书组织开标制做投标书审批组织合同谈判接受中标书242529242529初步选定中标单位发出中标通知书222322232626组织评审投标书中标方参与谈判合同管理过程签订合同结束181920212728181934、20212728公开招标委托或内部招标前期拓展部办理承包商确认书、合同审查等3030未通过通过流程名称：项目工程建设招标流程说明流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部流程名称：项目工程建设招标流程说明流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部申请表前期拓展部在招标站办理招标申请3.正式招标文件形成正式招标文件14.申请结果工程管理部向有关部门申请招标15.招标文件初稿工程管理部编制招标文件11.评审结果招标文件初稿招标小组对招标文件进行评审12.审批结果公司领导对招标文件进行审批13.投标单位准备应标10.通知入选投标单位通知入选的投标单位9.入选投标单位招标小组确定入选的投标单位8.审批35、结果入选投标单位公司领导对招标单位的资格进行审批7.现场审查招标小组组织对投标单位的施工现场进行现场审查6.资格审查资格预审文件招标小组组织对投标单位的资格审查5.工作周期515天工作周期12天工作周期25天工作说明工作说明资格预审文件投标单位填写资格预审文件4.招标请邀请资格预审文件工程管理部发出招标邀请2.招标工作组成立熟悉图纸工程管理部组织成立招标工作小组，人员应包括工程管理部、项目部、规划技术部、相关专业人员、主管副总或总经理1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程建设招标流程说明（续）流程编号：2.3.2流程拥有者：工36、程管理部流程名称：项目工程建设招标流程说明（续）流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部前期拓展部办理承包商确认书、中标通知书、合同审查等25.标书工程管理部向投标单位发放标书16.合同谈判中标单位参与合同谈判28.合同管理工程管理部依合同管理流程对合同进行会签29.合同谈判工程管理部组织合同谈判27.施工合同签订合同30.中标通知中标单位接受中标通知26.中标通知工程管理部发出中标通知书24.审批结果初步中标单位高层领导对中标结果进行审批23.初步中标单位招标评审小组确定初步中标单位22.现场评标招标评审小组依相关规定现场评标21.开标招标评审小组招标小组按有关规定组织成立招标评审小组，组37、织开标20.工作说明工作说明投标书工程管理部接受投标书19.投标单位制作投标书18.接受标书投标单位接受标书17.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程监理招标流程流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部流程名称：项目工程监理招标流程流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部时间工程管理部高层领导投标单位组织成立招标工作组开始发出招标邀请组织对招标单位的资格评审填写预审文件审批编制招标文件接受标书投标单位准备应标A123491014123491014组织对投标单位的考察确定入选的投标单位通知入选的投标单位审批评审5678567838、形成招标文件申请招标1112131112131616发放标书1515招标工作组工程管理部、项目部前期拓展部委托或内部招标未通过通过未通过通过办理招标申请1717流程名称：项目工程监理招标流程（续）流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部流程名称：项目工程监理招标流程（续）流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部A时间工程管理部高层领导投标单位招标工作组工程管理部、项目部接受投标书组织开标制做投标书审批组织合同谈判接受中标书242530242530初步选定中标单位发出中标通知书222322232626组织评审投标书中标方参与谈判合同管理过程签订合同结束1819202127281819202139、2728委托或内部招标公开招标办理承包商确认书、合同审查等前期拓展部2929未通过通过流程名称：项目工程监理招标流程说明流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部流程名称：项目工程监理招标流程说明流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部申请表前期拓展部办理招标申请3.正式招标文件形成正式招标文件14.申请结果工程管理部向有关部门申请招标15.招标文件初稿工程管理部编制招标文件11.评审结果招标文件初稿招标小组对招标文件进行评审12.审批结果公司领导对招标文件进行审批13.投标单位准备应标10.标书工程管理部向投标单位发放标书16.通知入选投标单位通知入选的投标单位9.入选投标单位招标小组确定40、入选的投标单位8.审批结果入选投标单位公司领导对招标单位的资格进行审批7.现场审查招标小组组织对投标单位的施工现场进行现场审查6.资格审查资格预审文件招标小组组织对投标单位的资格审查5.工作说明工作说明资格预审文件投标单位填写资格预审文件4.招标请邀请工程管理部发出招标邀请2.招标工作组成立工程管理部组织成立招标工作小组，人员应包括项目管理部经理、相关专业人员、主管副总或总经理1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程监理招标流程说明（续）流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部流程名称：项目工程监理招标流程说明（续）流程编号：41、2.3.3流程拥有者：工程管理部前期拓展部办理承包商确认书、中标通知书、合同审查等25.合同谈判中标单位参与合同谈判28.合同管理工程管理部依合同管理流程对合同进行会签29.合同谈判工程管理部组织合同谈判27.施工合同签订合同30.中标通知中标单位接受中标通知26.中标通知工程管理部发出中标通知书24.审批结果初步中标单位高层领导对中标结果进行审批23.初步中标单位招标评审小组确定初步中标单位22.现场评标招标评审小组依相关规定现场评标21.开标招标评审小组招标小组按有关规定组织成立招标评审小组，组织开标20.工作说明工作说明投标书工程管理部接受投标书19.投标单位制作投标书18.接受标书投标42、单位接受标书17.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程合同编制审查流程流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部流程名称：项目工程合同编制审查流程流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部时间项目部高层领导工程管理部规划技术部战略发展部部资金财务部开始大型工程公开或内部招投标、直接委托选择施工单位编制招标文件时的技术支持参与招标文件的编制、招投标等编制技术要求、组织合同谈判编制工程量清单及按照市场价格编制的标底监督、协助施工单位的选择签订施工合同选择施工单位参与合同谈判，提出具体要求审批未通过通过参与招投标或施工单位的比选审批未43、通过通过编制施工合同参与施工合同的编制从财务审查施工合同准备施工资金审查施工合同从技术角度审查施工合同审批未通过通过执行施工合同监督施工合同的执行拨付建设资金施工合同留存备份结束1243567891011121314161715181920212212435678910111213141617151819202122流程名称：项目工程合同编制审查流程说明流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部流程名称：项目工程合同编制审查流程说明流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部合同附件项目部参与施工合同的谈判，提出施工时的具体要求，作为合同的组成部分13.合同审查单资金财务部从财务角度对施工合同进44、行审查14.批准单对选择的施工单位，采用内部招标或直接委托时，报公司领导批准9.签订的施工合同签订施工合同12.参与合同谈判，提出施工期间的具体施工要求11.编制施工技术要求、组织合同谈判10.项目部参与确定施工单位8.工程量清单等规划技术部编制工程量清单等7.公开招标、内部招标或直接委托均采用多家比选的办法确定的施工单位招标文件发放招投标文件确定施工单位或对参与单位的投标确认6.批准单预选的施工单位通过公司的审查批准5.审查单战略发展部协助、监督选择施工单位4.工作说明工作说明技术交底或要求招标文件的技术支持规划技术部编制工程量清单、技术支持等3.确定的项目部人员参与招投标工作2.资格预审文45、件设计图纸、工程量清单、建设规划许可证等大型工程公开或内部招投标、直接委托选择施工单位1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程合同编制审查流程说明（续）流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部流程名称：项目工程合同编制审查流程说明（续）流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部监督检查纪录工程管理部在合同实施期间，对合同的执行情况进行监督、检查22.资金资金计划资金财务部按照施工合同约定的资金拨付计划拨付工程施工资金21.战略发展部对施工合同进行备案、检查20.项目部根据合同要求，组织施工单位执行合同19.施工合同工程管理部按46、照公司合同审批程序签订合同18.工作说明工作说明批准单公司领导对合同进行批准17.合同审查单战略发展部从整体角度、法律角度对合同进行审查16.合同审查单规划技术部从技术角度对合同进行审查15.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程流程编号：2.3.5流程拥有者：项目部流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程流程编号：2.3.5流程拥有者：项目部时间项目部高层领导工程管理部规划技术部战略发展部部资金财务部开始小型分项工程内部招投标、直接委托选择施工单位编制招标文件时的技术支持审查招标文件的编制等编制47、技术要求、组织合同谈判编制工程量清单及按照市场价格编制的标底监督、协助施工单位的选择签订施工合同选择施工单位参与合同谈判，或提出谈判要求审批未通过通过审查工单位的比选审批未通过通过编制施工合同审查编制的施工合同从财务审查施工合同准备施工资金审查施工合同从技术角度审查施工合同审批未通过通过执行施工合同监督施工合同的执行拨付建设资金施工合同留存备份结束1243567891011121314161715181920212212435678910111213141617151819202122流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程说明流程编号：2.3.5流程拥有者：项目部流程名称：小型（分项）48、项目工程合同编制审查流程说明流程编号：2.3.5流程拥有者：项目部合同审查单审查施工合同13.批准单对选择的施工单位，采用内部招标或直接委托时，报公司领导批准9.签订的施工合同签订施工合同12.必要时参与合同谈判，给予必要的协助和帮助11.项目部编制施工技术、工期等要求、组织合同谈判10.工程管理部参与协助确定施工单位8.工程量清单等规划技术部编制工程量清单等7.内部招标或直接委托均采用多家比选的办法确定的施工单位招标文件发放招投标文件或技术要求文件，确定施工单位或对参与单位的投标确认6.批准单预选的施工单位通过公司的审查批准5.战略发展部协助、监督选择施工单位审查单战略发展部协助、监督选择施49、工单位4.规划技术部编制工程量清单、技术支持等项目部组织实施工作说明工作说明技术交底或要求招标文件的技术支持规划技术部编制工程量清单、技术支持等3.工程管理部审查资格预审文件、帮助进行施工单位的选择2.资格预审文件或技术要求文件设计图纸、工程量清单、建设规划许可证等小型工程或分项工程内部招投标、直接委托选择施工单位1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程说明（续）流程编号：2.3.5流程拥有者：项目部流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程说明（续）流程编号：2.3.5流程拥有者：项目部监督检查50、纪录工程管理部在合同实施期间，对合同的执行情况进行监督、检查22.资金资金计划资金财务部按照施工合同约定的资金拨付计划拨付工程施工资金21.战略发展部对施工合同进行备案、检查20.项目部根据合同要求，组织施工单位执行合同19.施工合同项目部按照公司合同审批程序签订合同18.批准单公司领导对合同进行批准17.工作说明工作说明合同审查单战略发展部从整体角度、法律角度对合同进行审查16.合同审查单规划技术部从技术角度对合同进行审查15.合同审查单资金财务部从财务角度对施工合同进行审查14.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程建设施工流51、程流程编号：2.3.6流程拥有者：项目部流程名称：项目工程建设施工流程流程编号：2.3.6流程拥有者：项目部开始结束组织图纸会审和设计交底组织评审项目管理的授权分工与职责明确项目施工实施细则审批修改通过通过未通过组织施工单位进场组织工程各阶段验收及竣工验收现场临建施工和施工准备制定施工组织设计，组织分包单位进场审批通过未通过基础工程施工主体结构施工装饰、专业安装施工现场管理、协调、资金拨付负责组织甲供材及工程款拨付123456781110917123456781110917时间规划技术部高层领导总分包施工单位工程管理部项目部现场巡视检查1212项目付款计划工程款支付月资金计划总体平衡审批15152、3141615131416申报月资金计划批准的资金计划拨付月资金资金财务部流程名称：项目工程建设施工流程流程编号：2.3.6流程拥有者：项目部流程名称：项目工程建设施工流程流程编号：2.3.6流程拥有者：项目部项目部组织监理、施工单位对材料进行检查验收，必要时进行材料的复试材料进入施工现场材料进场时间表、材料技术要求和技术指标规划技术部组织甲供材的谈判，供应，确保材料供应及时准确、班组质量要求9.审核结果项目经理证等项目部对施工组织设计、监理大纲、总包单位项目经理部人员进行核实、审批、确认8.包括细化的监理大纲审查细化的施工组织设计文件经项目部批准总包单位确定项目经理部人员；组织进场，制定施工53、组织计划7.临时水电的移交，控制桩移交项目部组织中标总包单位进驻6.确定具体的考核指标及奖惩细则，明确具体的目标在责任项目经理责任书项目工作计划书工程管理部负责项目部的组建授权以及明确职责，协助项目部制定具体的工作计划和目标5.批示各部门评审通过后，报公司高层评议确定4.项目部制定相关实施计划的同时，完成工程施工前的临水、临电、控制测量、工地围挡、施工单位进场等。工作周期1020天项目部安排设计交底及图纸会审，同时组织质监技术交底、安全文明施工交底工作说明工作说明评审意见书工程管理部组织对项目部提交的项目建设总体方案进行评审，由各部门经理共同参加3.详细的项目施工计划、项目成本计划、现金流量表54、项目施工计划、项目成本调整、现金流量表按照工程管理部编制的各项计划，经过细化，制定具体计划2.交底记录施工图规划技术部组织设计单位、施工单位、工程管理部、项目部共同参与图纸的会审1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程建设施工流程（续）流程编号：2.3.6流程拥有者：项目部流程名称：项目工程建设施工流程（续）流程编号：2.3.6流程拥有者：项目部资金需求表工程管理部将所有建设工程资金需求平衡后，与年初资金计划对比，进行年度平衡，报集团公司14.审批单资金需求表公司领导审查批准15.项目部对工程款的拨付时间数量、次数等有决定权工程55、款支付项目部根据工程建设的具体情况，拨付工程款16.满足规范规程要求竣工图、质量保证书、用户使用手册等消防验收、规划验收、环境测试、竣工验收项目部组织四方验收，组织编制竣工图、质量保证资料、设备说明书等17.将汇总的月工程款报工程管理部，监理复核签字确认、项目部认可、汇总施工单位申报的月工程量完成表按照集团公司批准的施工详细方案，结合合同付款条件、每月完成的工程量13.项目部巡查、协调关系，落实施工条件，组织分阶段验收验收单据、工程款支付项目部组织施工单位进行施工，按月进度完成工程量拨付工程款10.严格执行监理规范及监理大纲内容，严格执行建设工程规程、规范，保证工程建设的质量、进度目标监理检查56、确认、项目部抽查检验、检验单留挡备案每道工序完成后的质量验收单、各种材料进程前的验收单及取样复试总包单位负责分阶段施工11.工程管理部定期（每周）对各施工现场进行巡视、检查解决工程建设过程中的问题，作为考核的依据检查记录工程管理部检查施工现场的质量、进度、安全文明生产、与相关部门协调等问题进行检查协调12.工作说明工作说明重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：小型（分项）项目工程建设施工流程流程编号：2.3.7流程拥有者：项目部流程名称：小型（分项）项目工程建设施工流程流程编号：2.3.7流程拥有者：项目部时间规划技术部高层领导开始结束施57、工单位工程管理部（二次）分项设计图纸会审设计交底评审批准项目部按照总体（单项）项目计划编制计划通过未通过选择三家以上施工单位比价组织相关部门及专业工程师验收现场临建施工和工程施工制定施工组织设计，施工计划审批通过现场管理、协调、资金拨付负责组织甲供材及工程款拨付123456781110916123456781110916组织施工单位进场审查技术要求、选择的施工单位、比价结果等内容批准未通过通过现场巡视检查分项（小型）工程施工资金计划资金计划及月资金拨付计划1213141512131415资金财务部月资金计划总体平衡批准17181718流程名称：小型（分项）项目工程建设施工流程说明流程编号：2.58、3.7流程拥有者：项目部流程名称：小型（分项）项目工程建设施工流程说明流程编号：2.3.7流程拥有者：项目部施工组织设计、计划施工单位组织编写施工组织设计，施工计划等9.项目部准备施工现场施工条件开工证临建消防审批、规划审批项目部协调施工条件，安排临水临电，住宿等，安排施工单位开始施工8.批件公司主管批准7.评审意见书工程管理部审查项目部编制的技术要求，选择的施工单位及报价情况6.选择的施工单位技术说明或要求提出符合工程要求的技术要求，项目部负责选择三家以上的施工单位进行内部比价，选择价格最低的施工单位5.总体资金计划表工程资金计划分项工程或小型工程资金计划，报资金财务部作为集团公司总体资金计59、划的内容，通盘考虑4.确定分项工程的各节点环节、是否采取甲供料等项目部制定相关实施计划或按照总体施工进度计划执行。工作周期710天项目部安排设计交底及图纸会审，同时组织质监技术交底、安全文明施工交底工作说明工作说明评审意见书工程管理部组织对项目部提交的项目建设总体方案进行评审，由各部门经理共同参加3.详细的项目施工计划、项目成本计划、现金流量表项目施工计划、项目成本调整、现金流量表（或包括在总体计划内）按照工程总体或单项计划，经过细化，制定具体计划2.交底记录施工图或二次施工图设计图规划技术部组织设计单位、施工单位、工程管理部、项目部共同参与图纸的会审1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内60、容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：分项（小型）工程建设施工流程说明（续）流程编号：2.3.7流程拥有者：项目部流程名称：分项（小型）工程建设施工流程说明（续）流程编号：2.3.7流程拥有者：项目部规划技术部、工程管理部、设计单位、质监站等相关单位参加竣工验收备案、竣工图、质保资料等竣工验收等项目部组织验收，组织编制竣工图、质量保证资料、设备说明书等18.公司主管审批审批单工程管理部报月资金计划14.项目部组织监理、施工单位对材料进行检查验收，必要时进行材料的复试材料进入施工现场材料进场时间表、材料技术要求和技术指标规划技术部组织甲供材的谈判，供应，确保材料供应及时准确、班61、组质量要求（有甲供材时）15.项目部巡查、协调关系，落实施工条件，组织分阶段验收验收单据、工程款项目部组织施工单位进行施工，按月进度完成工程量拨付工程款16.工程管理部定期（每周）对各施工现场进行巡视、检查解决工程建设过程中的问题，作为考核的依据检查记录工程管理部检查施工现场的质量、进度、安全文明生产、与相关部门协调等问题进行检查协调17.与年初资金计划对比，进行年度平衡，报集团公司资金需求表、资金计划工程管理部将所有建设工程资金需求平衡13.邀请监理的项目，项目部组织监理进行审查、项目部批准审批单项目部对施工组织设计、施工计划进行审批10.严格执行建设工程规程、规范，保证工程建设的质量、进度62、目标监理或项目部检查确认每道工序完成后的质量验收、各种材料进程前的验收及取样复试施工单位搭建临时设施、按照批准的施工组织设计进行施工11.将汇总的月工程款报工程管理部，监理复核签字确认、项目部认可、汇总施工单位申报的月工程量完成表按照施工组织设计，结合合同付款条件、每月完成的工程量12.工作说明工作说明重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程建设实施流程流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部流程名称：项目工程建设实施流程流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部时间项目部3 3总经理办公会供应部规划技术部现场三通一平前期开发部打试桩队进63、场打工程试桩试桩养护测桩单位进场手续开工证打工程桩施工图试桩图纸开始61061027161182219112716118221911工程桩图纸1919135135打围护桩帽梁、支撑砼289829289829打降水井2415424154A工程管理部战略发展部施工队打桩队招标联系验线钢筋、混凝土测桩单位招标测桩报告打围护结构围护施工招标围护结构施工图 钢筋、混凝土降水钢筋、混凝土降水招标帽梁养护1412172325262714121723252627工程桩施工单位招标20212021打桩质量、安全监督委托流程名称：项目工程建设实施流程（续一）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部流程名称：项目工程64、建设实施流程（续一）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部时间项目部3030总经理办公会供应部规划技术部设计交底前期开发部项目建设总体方案总包单位进场N3338313338313232344039344039审核Y工程管理部战略发展部A总包单位招标委托质量安全监督委托沉降防雷观测临建搭设开工手续委托质量安全监督委托沉降防雷观测临建搭设36373637手续3535A施工图会审4141流程名称：项目工程建设实施流程（续二）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部流程名称：项目工程建设实施流程（续二）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部时间项目部总经理办公会供应部规划技术部前期开发部工程管理部战略发65、展部项目部4444总经理办公会供应部规划技术部前期开发部工程管理部战略发展部挖槽处理桩头工程桩检测434742434742放线打砼垫层48484646A地基验收测桩单位招标验线基础施工、验收534550534550参加验收515249515249联系设计院、勘察院联系设计院A销售部办理售房许可证5454流程名称：项目工程建设实施流程（续三）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部流程名称：项目工程建设实施流程（续三）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部A时间项目部总经理办公会供应部规划技术部前期开发部工程管理部战略发展部项目部总经理办公会供应部规划技术部前期开发部工程管理部战略发展部7571766、571主体施工、验收58585757装饰、机电安装配套管网施工、验收绿化、道路施工、验收66666161规划、消防、人防竣工验收竣工结算767470767470甲供材进场5555手续6363施工图设计、联系设计人6262甲供材进场64606869656460686965审核审核7272移交物业7777结束审核N N参加验收5656联系设计院甲供材进场施工招标、参加验收手续施工图设计、联系设计人施工招标、参加验收736759736759手续联系设计人参加验收二次设计、施工单位招标80788078出结算件Y7979流程名称：项目工程建设实施流程说明流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部流程名称：项67、目工程建设实施流程说明流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部测桩单位进场13.供应部甲供材(钢筋、混凝土)进场9.测桩单位招标12.测桩报告出测桩报告14.试桩养护11.维护结构施工图规划技术部提供维护结构施工图15.打工程试桩10.前期开发部联系测量队验线8.规划技术部提供工程试桩图纸7.打工程试桩队伍进场6.选定工程试桩队伍工程试桩队伍招标5.工程试桩图纸规划技术部提供工程试桩图纸4.工作说明工作说明施工队进场做三通一平3.各种手续办理土地、临时水、临时电等手续2.施工合同选定三通一平施工队1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项68、目工程建设实施流程说明（续一）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部流程名称：项目工程建设实施流程说明（续一）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部打围护桩帽梁28.降水施工队降水施工队伍招标24.降水27.帽梁养护、安装支撑29.打桩工程委托质量、安全监督26.施工图会审30.打降水井25.招标文件打工程桩23.供应部甲供材（钢筋、混凝土）进场22.工程桩施工许可证前期部办理工程桩施工施工许可证21.工程桩施工队伍工程桩施工队伍招标20.工程桩图纸规划技术部提供工程桩图纸19.工作说明工作说明维护结构施工18.供应部甲供材（钢筋、混凝土）进场17.维护施工单位维护施工单位招标16.重要输出重69、要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程建设实施流程说明（续二）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部流程名称：项目工程建设实施流程说明（续二）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部处理桩头43.临建搭设39.挖槽42.测桩单位招标44.主体工程开工41.规划技术部联系勘察院、设计院45.前期部办理开工手续40.委托沉降、防雷观测38.委托质量、安全监督37.前期部办理各项手续36.总包单位进场35.确定总包单位总包单位招标34.工作说明工作说明审核结果总经理办公会审核33.编制建设总体方案32.设计交底31.重要输出重要输出重要输入重要输入70、工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程建设实施流程说明（续三）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部流程名称：项目工程建设实施流程说明（续三）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部主体工程施工、验收58.销售部办理售房许可证54.工程管理部参加主体验收57.二次设计、施工单位二次设计、施工单位招标59.规划技术部联系设计院参加主体验收56.供应部甲供材进场60.供应部甲供材进场55.基础施工、验收53.规划技术部联系设计院参加基础验收52.工程管理部参加基础验收51.前期部联系测量队验线50.基础放线49.工作说明工作说明打混凝土基础垫层48.地基验收47.检测71、报告工程桩检测46.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程建设实施流程说明（续四）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部流程名称：项目工程建设实施流程说明（续四）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部工程管理部参加规划、消防、人防、竣工验收73.前期部办理绿化、道路施工手续69.前期部办理规划、消防、人防、竣工验收手续72.规划、消防、人防、竣工验收74.规划技术部联系设计院参加规划、消防、人防、竣工验收71.竣工结算75.绿化、道路施工、验收70.绿化、道路施工单位招标、绿化、道路工程验收68.绿化、道路施工图规划技术部提供绿化72、道路施工图67.配套管网施工、验收66.供应部甲供材进场65.前期部办理管网施工手续64.工作说明工作说明管网施工单位管网施工单位招标、参加管网工程验收63.管网施工图规划技术部提供管网施工图62.装饰、机电安装工程施工61.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程建设实施流程说明（续五）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部流程名称：项目工程建设实施流程说明（续五）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部移交物业80.结算件出结算件79.工作说明工作说明总经理办公会审核竣工结算78.战略发展部审核竣工结算77.规划技术部审核竣工结73、算76.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程变更流程流程编号：2.3.9流程拥有者：项目部流程名称：项目工程变更流程流程编号：2.3.9流程拥有者：项目部时间项目部战略发展部公司专题会议规划技术部进度计划变更开始施工条件变更漏项变更专业工程师提出变更需求工程经理批准签发工程变更通知按变更通知执行536891011536891011设计变更工程管理部造价、工期审查设计院确认、造价审查合理性审查结束24172417NNNYYY评审批准1212流程名称：项目工程变更流程说明流程编号：2.3.9流程拥有者：项目部流程名称：项目工程变更流74、程说明流程编号：2.3.9流程拥有者：项目部变更通知单变更通知签发工程变更通知11.造价、工期审查9.审核结果造价审查、联系设计院8.变更申请因施工条件变化要求变更3.审核结果因进度计划改变要求变更2.变更需求因图纸问题设计变更1.变更执行按变更通知执行12.由战略发展部组织召开会议决定结论对于重大变更、数额特别大者，由公司专题会议研究决定10.审核结果合理性审核7.审批结果工程经理批准6.变更申请单变更申请专业工程师提出变更需求5.工作说明工作说明审核结果因漏项需要变更4.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程资料整理归档流程流75、程编号：2.3.10流程拥有者：项目部流程名称：项目工程资料整理归档流程流程编号：2.3.10流程拥有者：项目部时间总承包单位分项工程单位规划技术部项目部（工程部）战略发展部前期开发部资金财务部物业公司开始建设过程中的质量保证资料重要资料临时归档保存涉及项目的财务资料工程建设政府批件、手续、验收资料等等政府等批文土地等政府批件、手续建设过程中的质量保证资料竣工图纸取得土地等相关资料往来手续、文件正式挡案资料往来手续、记录、会议纪要原件归档往来手续、记录、会议纪要建设过程中往来文件、手续原件归档与建设方、监理方等往来文件竣工图纸建设所有质保资料、竣工图建设所有质保资料、竣工图业主挡案、维修资料等76、全套竣工资料所有资料整理装订成册所有资料整理装订成册政府挡案馆业主挡案、维修资料132564987101312111514161718192021232224132564987101312111514161718192021232224需要随建设资料归档的资料归档需要归挡的资料需随建设资料归档的原件结束流程名称：项目工程资料整理归档流程说明流程编号：2.3.10流程拥有者：项目部流程名称：项目工程资料整理归档流程说明流程编号：2.3.10流程拥有者：项目部项目财务资料在工程完成，财务决算完成后，资料装订归档18.项目部统一整理归集团公司一份，物业公司一份维修完成后的业主挡案、维修记录等19.公77、司保存完整的资料项目部统一协调各部门，按照政府、集团公司的要求，将资料合卷后归档20.包括竣工图合卷整理好的全套资料15.资料施工总包单位资料自己留存保管10.工地保存，随时备查资料随时建立、完善的施工过程资料11.分别按照不同的要求整理竣工后整理三套过程竣工验收后，按照施工变化完成的竣工图12.整理后由总承包统一合卷编号质保资料竣工图分步、分项及集团单独委托的工程13、14.临时挡案政府批件等重要文件临时保存9.保证原始文件留存在集团公司里各种批复文件相关手续申请表前期拓展部将获得土地的相关原始批件，复印后交战略发展部保存1、4、7、16.以备使用及检查将往来手续等文件本部门留存2、5、8、78、17.需归入政府挡案馆的资料归入挡案馆，需归入集团公司的归入集团公司成册挡案工程完工后，将应该归档的所有资料，按照公司要求装订成册3、6、18.工作说明工作说明重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程资料整理归档流程说明（续）流程编号：2.3.10流程拥有者：项目部流程名称：项目工程资料整理归档流程说明（续）流程编号：2.3.10流程拥有者：项目部一份完整资料归入物业公司挡案室23.一份完整资料归入政府挡案馆挡案室22.售后维修资料、业主挡案移交物业公司24.一份完整资料归入集团公司挡案室21.工作说明工作说明重要输出重要输出重要输79、入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程物业移交流程流程编号：2.3.11流程拥有者：项目部流程名称：项目工程物业移交流程流程编号：2.3.11流程拥有者：项目部时间总承包单位分项工程单位工程管理部项目部战略发展部物业公司开始验收后的物业工程1 1向业主移交物业协助、监督移交移交资料、协助移交物业资料接收移交验收、测试后的分部、分项工程协助监督验收接收完整的物业工程测试移交测试移交资料说明接收资料移交资料移交移交手续备案开通水电气热等公共部分移交公共部分接收测试移交测试移交开通并测试维修监督、协助供应、协助A售后服务维修维修监督、协助售后服务协助234580、67891011121314151617181920234567891011121314151617181920开通并测试维修21222324252627282122232425262728流程名称：项目工程物业移交流程（续）流程编号：2.3.11流程拥有者：项目部流程名称：项目工程物业移交流程（续）流程编号：2.3.11流程拥有者：项目部时间总承包单位分项工程单位工程管理部项目部战略发展部物业公司维修后检查签字确认2929检查存在未销售住宅、协助完成工作量等签字确认接收A检查签字确认检查签字确认按月确认量并签发款项维修期后住宅的维修一年后全面维修安排、维修全面检查存在的问题全面维修全面维修施81、工单位尾款拨付、支持由公司支付维修费用的量确认及支付安排由施工单位维修的工程或确认物业公司维修量并扣款结束3031323334353637383940414230313233343536373839404142流程名称：项目工程物业移交流程说明流程编号：2.3.11流程拥有者：项目部流程名称：项目工程物业移交流程说明流程编号：2.3.11流程拥有者：项目部能源开通施工单位根据能源开通计划分部实施20、21.移交手续各种移交手续在战略发展部进行备案18.物业公司协调、配合业主开通开通计划能源开通项目部制定开通计划，要求施工单位分部、分户开通各种能源供应19.物业接收移交签字施工单位对完成的公共设82、施、设备进行调试、运行、人员培训、移交15、16.同时进行设备运行接收签字物业公司检查公共部分设施、设备情况并接收17.接收签字物业公司接受竣工资料13.保证业主入住后的使用接受签字检查、设备调试公共部分、设备的移交运行14.分部移交移交签字施工单位整理竣工图纸、质保资料、设备使用说明书等11、12.各项工程完好施工单位在物业移交时进行系统测试6、7.移交签字各种资料、钥匙物业公司向业主移交资料、协助物业的移交8.必要时调动公司资源战略发展部协助、监督物业向业主移交9.政府档案馆、集团公司、物业公司各一份移交签字竣工资料建设项目全套资料移交10.分户移交签字移交单制定、安排向业主移交物业工程583、.验收备案单施工单位完成建设工程的测试、验收1、2.接收签字单分部位、分项目接收完成的工程3.工程管理部协助完成工程项目的移交4.工作说明工作说明重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程物业移交流程说明（续一）流程编号：2.3.11流程拥有者：项目部流程名称：项目工程物业移交流程说明（续一）流程编号：2.3.11流程拥有者：项目部工程管理部协调维修过程中出现的问题、矛盾，协调施工单位工程尾款的支付33.确认单维修完成后，对维修后的部分进行三方签字确认34.维修完成后的签字确认单施工单位根据工程问题清单、维修施工计划组织施工人员进行维84、修31、32.问题的解决工程管理部在出现大的质量或需要以xx公司名义解决出现的纠纷时，协调相互之间的关系、解决出现的矛盾27.物业公司协调解决工程质量、业主投诉等问题28.维修施工计划施工单位维修维保到期后，制定全面详细的维修施工计划，安排施工单位进行维修29.工程问题清单物业公司在维修期满前，检查工程存在的问题，提出维修要求30.维修记录或业主签字确认记录施工单位根据项目部接到业主提出的维修计划，进行工程质量问题的维修25、26.工程管理部协调、督促各项能源的开通22.开拓手续物业公司协调业主的能源开通，并办理相关手续23.物业公司配合安排施工单位进行维修，维修记录业主申报项目部安排施工管理85、人员，进行售后服务工作，解决业主在装修、入住后出现的工程质量问题24.工作说明工作说明重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程物业移交流程说明（续二）流程编号：2.3.11流程拥有者：项目部流程名称：项目工程物业移交流程说明（续二）流程编号：2.3.11流程拥有者：项目部确定维修方案，进行维修维修期后，新销售的住宅，出现质量问题时，安排施工单位进行维修，由xx公司出资维修；属于维修期以内的维修工程，有2原施工单位进行维修。按月申报每月的维修量，属于xx出资维修的工程，由战略发展部审查后拨付40.审查单、工程款扣减单由施工单位维修的工86、程问题，由施工单位负责；由物业公司安排的维修，审查没有出质保期的维修工程的工程量，从施工单位的工程尾款中扣除41.按月审查物业公司完成的维修工作量，并通知资金财务部支付42.签字确认单战略发展部针对物业公司提出的补偿款要求，经过审查、签批，给与补偿39.检查确认单施工单位对维修后的工程问题，检查确认，并会同项目部、物业公司相关人员签字确认35、36.物业公司作为接收单位，在检查单上签字确认37.空置房等物业管理费物业公司在质保期满时，会同销售部门，检查未销售出的住宅，提出空置房物业管理费，为配合住宅等移交、维修提供的服务项xx公司提出价款补偿38.工作说明工作说明重要输出重要输出重要输入重要输87、入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：公司战略目标实施流程流程编号：流程拥有者：战略发展部流程名称：公司战略目标实施流程流程编号：流程拥有者：战略发展部时间公司各部门人力资源部开始战略发展部1 1战略理解企业文化理解制定公司战略竞争战略职能战略2 2部门内部战略宣灌战略目标部门内部达成一致目标全体员工共同分解战略目标管理体系形成部门工作计划组织实施计划培训、辅导文化认同目标控制？继续实施完成计划纠偏、调整督促完成3456781091112131434567810911121314总经理办公会AB流程名称：公司战略目标实施流程流程编号：流程拥有者：战略发展部流程名称：公88、司战略目标实施流程流程编号：流程拥有者：战略发展部时间各部门部人力资源部战略发展部内部考核？达到或超出目标内部激励、表扬落后目标惩罚修正调整激励支持整体战略目标部门考核员工考核结束1516171822192021232415161718221920212324AB总经理办公会流程名称：公司战略目标实施流程说明流程编号：流程拥有者：战略发展部流程名称：公司战略目标实施流程说明流程编号：流程拥有者：战略发展部纠正后的方向各部门对偏离目标的工作进行纠正13.督促控制战略发展部督促目标完成12.目标控制各部门内部自我控制11.阶段性结果各部门组织实施工作计划10.完成的结果各部门对方向正确的目标继续实89、施、完成14.考核成绩各部门对自身结果进行考核15.培训人力资源部对各各部门进行相关培训9.工作计划各部门形成部门工作计划8.目标管理体系各个部门形成本部门的目标管理体系7.战略目标分解各部门内部全体员工分解公司战略目标6.战略共识各部门内部达成一致5.战略宣灌各部门结合战略目标和对公司战略的理解在本部门进行战略宣灌4.相关表单相关表单战略目标战略发展部在公司战略下形成战略目标3.企业战略、企业文化各部门对公司战略和企业文化理解2.公司战略、竞争战略、企业文化战略发展部制定公司战略、竞争战略和企业文化1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名90、称：公司战略实施流程说明（续）流程编号：流程拥有者：战略发展部流程名称：公司战略实施流程说明（续）流程编号：流程拥有者：战略发展部考核结果战略发展部对各部门进行考核16.考核结果人力资源部对各部门员工进行考核17.物质和精神激励经总经理办公会对绩效优秀的人员进行激励24.精神激励部门内部对好的绩效人进行激励23.局部目标支持总目标各部门的目标支持公司的整体目标22.工作调整绩效人修正调整自己的工作方式和发法21.相关表单相关表单批评、教育各部门对绩效人进行惩罚20.失败的结果各部门没有达到目标19.胜利的结果各部门达到或完成计划目标18.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内91、容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：固定资产采购流程流程编号：3.1.2流程拥有者：行政事务部流程名称：固定资产采购流程流程编号：3.1.2流程拥有者：行政事务部调整是审批通过？行政事物部开始结束总经理采购合同维修协议提出固定资产需求1细化采购需求5调整采购需求87入库11固定资产台帐12固定资产台帐10采购预算内？2申请对超计划的特批3是否固定资产采购计划调整后的固定资产采购计划96根据权限由部门经理或总经理审批4通过否使用部门使用部门资金财务部出入库手续使用部门领用1314流程名称：固定资产采购流程说明流程编号：3.1.2 流程拥有者：流程名称：固定资产采购流程说明流程编号：3.1.2 92、流程拥有者：行政事务部行政事务部出入库手续采购完成在资金财务部办理出入库手续13.固定资产台帐固定资产记录采购完成登记固定资产记录12.审批结果超预算采购申请根据权限由行政事务部经理或总经理审批4.采购合同、维修协议批准后的采购计划行政事务部根据采购申请办理具体采购业务10.库存帐采购完成行政事务部进行到货检验（资金财务部相应更新固定资产帐务）11.出入库手续使用部门领用所购的固定资产14审核结果固定资产采购预算行政事务部根据固定资产采购预算审核需求2.调整后的采购计划调整后的采购需求根据调整后的需求重新作出采购计划9.调整后的采购需求审批结果未通过审批的与各部门协商调整采购需求8.审批结果固93、定资产采购计划总经理根据相应的权限对固定资产采购计划进行审批，如未能审批则通过行政事务部修改固定资产采购计划；如通过则进行下一步7.固定资产采购计划固定资产需求单汇总根据固定资产需求清单作出固定资产采购计划6.固定资产需求单固定资产需求单相关表单相关表单固定资产需求单汇总审批后的固定资产采购需求行政事务部汇集各部门的固定资产需求，获得完整的固定资产需求清单5.申请特批审核不通过若审核不合格，使用部门申请对超预算的特批3.部门固定资产需求单部门固定资产需求由各个部门根据实际需求向行政事务部提出固定资产方面的需求申请1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流94、程步骤流程名称：固定资产实物管理流程流程名称：固定资产实物管理流程报废管理流程编号：3.1.2流程拥有者：行政事务部报废管理流程编号：3.1.2流程拥有者：行政事务部行政事务部开始结束总经理提出报废申请1将残值收入全额上交资金财务部5742无残值63通过使用部门使用部门填写固定资产报废申请表上报行政事务部不通过组织专人进行认定签署意见资金财务部审批不批准作帐务处理批准提出处理意见有残值批准流程名称：固定资产实物管理流程流程名称：固定资产实物管理流程报废管理流程编号：3.1.2 流程拥有者：行政事务部报废管理流程编号：3.1.2 流程拥有者：行政事务部审批结果固定资产报废申请总经理审批4.审定结95、果固定资产报废申请行政事务部组织专人进行审定2.残值处理结果有残值的，将残值收入全额上交资金财务部7.残值处理意见行政事务部对固定资产提出处理意见6.固定资产报废申请表相关表单相关表单帐务处理结果总经理批准，资金财务部作帐务处理5.审核意见固定资产报废申请资金财务部签署意见3.固定资产报废申请使用部门提出报废理由并填写固定资产报废申请表，上报行政事务部1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：固定资产实物管理流程流程名称：固定资产实物管理流程调拨管理流程编号：3.1.2流程拥有者：行政事务部调拨管理流程编号：3.1.2流程拥有者：行政事务96、部行政事务部开始结束原使用部门提出使用申请154263通过需用部门需用部门上报行政事务部不通过对使用需求进行审核办理调拨手续填写调拨单调整固定资产卡片上交固定资产流程名称：固定资产实物管理流程流程名称：固定资产实物管理流程调拨管理流程编号：3.1.2 流程拥有者：行政事务部调拨管理流程编号：3.1.2 流程拥有者：行政事务部固定资产固定资产调拨单现使用部门上交固定资产4.审核结果固定资产使用申请行政事务部对使用需求进行审核，并征求现使用部门意见2.行政事务部调整固定资产卡片6.调拨单相关表单相关表单调拨手续行政事务部办理调拨手续5.固定资产调拨单固定资产使用申请现使用部门意见行政事务部填写固定97、资产调拨单3.固定资产使用申请需用部门提出固定资产使用申请，上报行政事务部1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目前期策划流程流程编号：流程名称：项目前期策划流程流程编号：2.1.12.1.1流程拥有者：前期开发部流程拥有者：前期开发部时间主管副总/总经理/总经理办公会前期开发部资金财务部开始1 1战略发展部获取土地信息获得土地相关资料项目粗选进行实地考察资金安排现金流量形成初步可行性分析报告审核？形成详细可行性分析报告审批？通过招、拍、挂获得土地直接与土地方或合作方签订协议结束25717891416111019201825717898、914161110192018工程管理部审核？规划技术部成本估算技术可行市场调研成本估算工期安排付款计划10411121041112销售部价格预测销售进度提价策略项目定位市场/竞争分析131521131521市场/政策分析报告人员人员人员666666战略指导3 3流程名称：项目前期策划流程说明流程编号：流程名称：项目前期策划流程说明流程编号：2.1.12.1.1流程拥有者：前期开发部流程拥有者：前期开发部战略指导在战略发展部指导下获得土地信息3.工程付款计划表工期安排、付款计划工程管理部协助进行工期安排及付款计划11.资金安排计划表、现金流量表资金安排、现金流预测资金财务部协助进行资金安排及现99、金流预测12.销售计划表价格预测、销售进度、提价策略销售部协助进行价格预测、安排销售进度及提价策略13.成本测算表成本估算、技术可行性分析规划技术部协助进行成本估算和技术可行性分析10.市场分析报告前期开发部、销售部、技术部共同进行市场调研9.市场及政策分析战略发展部提供提供项目相关市场数据及政策分析报告8.实地考察结果前期开发部、规划技术部、销售部、战略部进行联合实地考察7.人员战略、技术、销售部配合前期开发部实地考察6.项目粗选结果前期开发部与总经理办公会共同进行项目粗选5.相关表单相关表单土地资料的验证结果总经理办公会验证以上资料的完整性、合法性、有效性4.土地相关资料前期开发部获取土地100、相关资料，如土地证、控制性规划及其他等2.土地信息前期开发部根据政府部门、中介公司、其他社会关系的信息获取土地信息1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目前期策划流程说明流程编号：流程名称：项目前期策划流程说明流程编号：2.1.12.1.1流程拥有者：战略发展部流程拥有者：战略发展部初步可行性分析前期开发部形成初步可行性分析报告14.审核结果初步可行性分析报告总经理、主管副总经理、战略发展部对初步可行性分析报告进行审核，审核通过转到14，不通过结束15.市场/竞争分析报告前期开发部进行市场/竞争分析16.土地获取前期开发部通过土地招101、拍、挂获得土地20.土地获取前期开发部直接与土地方或合作方签订协议获得土地21.相关表单相关表单决策结果详细可行性分析报告总经理、主管副总经理、战略发展部对项目进行决策19.详细可行性分析报告前期开发部在以上工作基础上，形成详细的可行性分析报告18.项目定位报告前期开发部进行项目定位分析17.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目前期手续流程流程编号：流程名称：项目前期手续流程流程编号：2.1.12.1.1流程拥有者：前期开发部流程拥有者：前期开发部时间前期开发部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部开始交纳出让金、契税、交102、易费资金支持建设用地规划许可证投资项目备案建设用地批准书土地证地形图地下管线测绘资金支持输入输出技术部技术部132132获得土地456789101112456789101112流程名称：项目前期手续流程流程编号：流程名称：项目前期手续流程流程编号：2.1.12.1.1流程拥有者：前期开发部流程拥有者：前期开发部时间前期开发部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部输入输出钉桩成果（包括水准点）技术部工程部规划方案设计建筑方案设计技术部技术部规划审批？规划审批？人防初审消防初审人员支持人员支持人员支持资金支持13141518161719212023222425261314151816171103、921202322242526流程名称：项目前期手续流程流程编号：流程名称：项目前期手续流程流程编号：2.1.12.1.1流程拥有者：前期开发部流程拥有者：前期开发部时间前期开发部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部输入输出方案成果通知书地质勘察技术部技术部施工图设计投资计划园林地名人防消防环保供热图纸审查大配套项目报建占道破路临水临电临排资金支持人员技术资金支持资金支持27282930313233343536373839404142432728293031323334353637383940414243资金支持44454647484950514445464748495051人员技术104、5252建筑工程规证5353流程名称：项目前期手续流程流程编号：流程名称：项目前期手续流程流程编号：2.1.12.1.1流程拥有者：前期开发部流程拥有者：前期开发部时间前期开发部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部物业输入输出基础定位放线委托规划验线物业备案施工招标监理招标工程部工程部安全委托质量监督委托水泥、墙改基金民工工资保证金工程部工程部前期物业管理服务合同，物业管理服务方案，业主公约资金支持工程部工程部资金支持545556575854555657585960616263646566676869707159606162636465666768697071流程名称：项目前期手续流程流程105、编号：流程名称：项目前期手续流程流程编号：2.1.12.1.1流程拥有者：前期开发部流程拥有者：前期开发部时间前期开发部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部输入输出开工证基础形象施工工程部销售部销售证施工进度和竣工交付日期的说明商品房销售方案，面积计算成果表，商品房网上销售数据录入结束7273747775767872737477757678流程名称：项目前期手续流程说明流程编号：流程名称：项目前期手续流程说明流程编号：2.1.12.1.1流程拥有者：前期开发部流程拥有者：前期开发部资金资金财务部支持地界测绘的费用13.地形图前期部将地形图转给规划技术部10.地下管线图纸前期部委托地下106、管线测绘11.地下管线图纸前期部将地下管线图转给规划技术部12.资金资金财务部支持地下管线测绘、地形图费用9.地形图出让合同用地规证三项款交齐证明已付款票据土地证前期部办理土地正8.地形图前期部购买地形图7.建设用地批准书前期部办理建设用地批准书6.营业执照企业资质证书出让合同投资项目备案文件前期开发部进行投资项目备案5.建设用地规划许可证前期开发部获得建设用地规划许可证4.相关表单相关表单出让金、交易费、契税发票前期部交纳出让金、交易费、契税3.资金资金财务部支持出让金、交易费、契税等费用2.获得土地前期部获得土地1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步107、骤流程步骤流程名称：项目前期手续流程说明流程编号：流程名称：项目前期手续流程说明流程编号：2.1.12.1.1流程拥有者：前期开发部流程拥有者：前期开发部人员、技术规划技术部协助前期开发部进行人防初审及消防初审24.地形图出让合同用地规证总平面建筑设计方案授权书建筑方案审批成果前期开发部完成建筑方案审批23.规划设计方案前期部从规划技术部获得规划设计方案17.人员、技术规划技术部配合前期开发部进行规划方案审查18.出让合同用地规证规划设计方案地形图授权委托书规划审批成果前期部完成规划方案审批19.建筑方案设计规划技术部完成建筑方案设计20.建筑设计方案前期部从规划技术部获得建筑设计方案21.人108、员、技术规划技术部配合前期开发部进行规划方案审查22.钉桩成果前期部委托地界测绘14.钉桩成果前期部将钉桩成果转交给工程部和技术部15.相关表单相关表单规划设计方案规划技术部完成规划设计方案16.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目前期手续流程说明流程编号：流程名称：项目前期手续流程说明流程编号：2.1.12.1.1流程拥有者：前期开发部流程拥有者：前期开发部资金资金财务部支持大配套的费用33.大配套证明前期开发部办理大配套手续34.押金证明前期开发部办理园林手续35.地名证明前期开发部办理地名手续36.人防证明前期开发部办理人防手109、续37.消防证明前期开发部办理消防手续38.环境评估报告前期开发部办理环保手续39.供热证明前期开发部办理供热手续40.地质勘查报告前期开发部从技术部获得地质勘查报告29.施工图规划技术部完成施工图设计30.施工图前期开发部从技术部获得施工图31.规划方案及成果出让合同地形图资金证明投资计划前期部完成投资计划32.人防初审结果前期开发部进行建筑方案的人防初审25.消防初审结果前期开发部进行建筑方案的消防初审26.方案成果通知书前期开发部得到方案成果通知书27.地质勘查报告技术部完成地质勘查28.资金资金财务部支持园林、地名、消防、人防、环保、供热费用41.相关表单相关表单重要输出重要输出重要输110、入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目前期手续流程说明流程编号：流程名称：项目前期手续流程说明流程编号：2.1.12.1.1流程拥有者：前期开发部流程拥有者：前期开发部资金资金财务部支持施工图审查费用51.资金资金财务部支持占道、破路、临时水电、临排的费用43.人员、技术工程管理部支持占道、破路、临时水电、临排的人员和技术44.占道批复前期开发部办理占道手续45.破路批复前期开发部办理破路手续46.临水批复前期开发部办理临水手续47.临电批复前期开发部办理临电手续48.临时排水批复前期开发部办理临时排水手续49.建筑施工图投资计划用地规证出让合同土地证地名111、/消防/人防建设用地批准书授权委托地形图建筑工程规划许可证前期开发部办理建筑工程规划许可证50.投资项目备案人员、技术规划技术部配合前期部完成图纸审查52.投资计划报建备案前期开发部办理项目报建手续42.相关表单相关表单重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目前期手续流程说明流程编号：流程名称：项目前期手续流程说明流程编号：2.1.12.1.1流程拥有者：前期开发部流程拥有者：前期开发部营业执照及资质证书建筑工程规证经规划局批准的规划详图前期物业管理服务合同物业管理服务方案业主公约物业备案批复前期开发部办理物业备案58.前期物业管理服务112、合同，物业管理服务方案，业主公约物业协助前期开发部办理物业备案57.委托结果前期开发部将委托结果给工程部56.委托结果前期开发部完成基础定位放线委托55.资金资金财务部支持基础定位放线委托54.投资项目备案建筑工程规划证1：500总平面图消防证明地勘报告桩基础检测报告施工图各专业设计书相关表单相关表单审查批复前期开发部完成施工图审查53.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目前期手续流程说明流程编号：流程名称：项目前期手续流程说明流程编号：2.1.12.1.1流程拥有者：前期开发部流程拥有者：前期开发部用地规证建设工程规证工程质量监督113、水泥/墙改基金施工合同施工图审查批复安全施工措施备案表建设资金证明投资计划开工证前期部办理开工证72.质量监督委托书工程部完成质量监督委托67.质量监督委托书前期开发部从工程部获得监质量监督委托书68.资金资金财务部支持墙改、水泥基金的费用69.墙改、散装水泥证明前期部办理墙改手续、散装水泥手续70.保证金证明前期部办理民工工资保证金手续71.验线纪录前期部办理规划验线手续59.验线纪录前期开发部将规划验线记录交给工程部60.施工招标备案工程部将施工招标备案交给前期开发部61.施工招标备案前期开发部从工程部获得施工招标备案62.监理招标备案工程部完成监理招标63.监理招标备案前期开发部从工程部114、获得监理招标备案64.安全委托书工程部完成安全委托65.安全委托书前期开发部从工程部获得监安全委托书66.相关表单相关表单重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目前期手续流程说明流程编号：流程名称：项目前期手续流程说明流程编号：2.1.12.1.1流程拥有者：前期开发部流程拥有者：前期开发部商品房销售方案，面积计算成果表，商品房网上销售数据录入销售部配合前期部办理销售证76.土地证大配套证明营业执照投资计划地名证明资质证书建筑工程规正物业备案开工证进出形象部位照片总平面施工进度及竣工交付日期说明商品房网上销售数据录入合格证明商品房销售方115、案面积计算成果表销售证前期开发部办理销售证77.销售证前期开发部将销售证交给销售部78.施工进度和竣工日期的说明工程部配合前期部办理销售证75.工程达到正负零照片前期开发部从工程部获得基础形象部位74.工程达到正负零工程部完成基础形象施工73.相关表单相关表单重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：前期开发部管理流程流程编号：流程名称：前期开发部管理流程流程编号：2.1.12.1.1流程拥有者：前期开发部流程拥有者：前期开发部时间前期开发部人力资源部开始战略发展部1 1战略理解企业文化理解公司战略竞争战略职能战略2 2部门内部战略宣灌战略目116、标部门内部达成一致目标全体员工共同分解战略目标管理体系形成部门工作计划组织实施计划培训、辅导文化认同目标控制？继续实施完成计划纠偏、调整督促完成3456781091112131434567810911121314流程名称：前期开发部管理流程流程编号：流程名称：前期开发部管理流程流程编号：2.1.12.1.1流程拥有者：前期开发部流程拥有者：前期开发部时间前期开发部人力资源部战略发展部内部考核？达到或超出目标内部激励、表扬落后目标惩罚修正调整激励支持整体战略目标部门考核员工考核结束1516171822192021232415161718221920212324流程名称：前期开发部管理流程说明流程117、编号：流程名称：前期开发部管理流程说明流程编号：2.1.12.1.1流程拥有者：前期开发部流程拥有者：前期开发部考核结果战略发展部对前期开发部进行考核16.纠正后的方向前期开发部对偏离目标的工作进行纠正13.督促控制战略发展部督促目标完成12.目标控制前期开发部内部自我控制11.考核结果人力资源部对前期开发部员工进行考核17.阶段性结果前期开发部组织实施工作计划10.完成的结果前期开发部对方向正确的目标继续实施、完成14.考核成绩前期开发部对自身结果进行考核15.培训人力资源部队前期开发部进行相关培训9.工作计划前期开发部形成部门工作计划8.目标管理体系前期开发部形成本部门的目标管理体系7.战118、略目标分解前期开发部全体员工分解公司战略目标6.战略共识前期开发部内部达成一致5.战略宣灌前期开发部结合战略目标和对公司战略的理解在本部门进行战略宣灌4.相关表单相关表单战略目标战略发展部在公司战略下形成战略目标3.公司战略、竞争战略、企业文化战略发展部制定公司战略、竞争战略和企业文化2.企业战略、企业文化前期开发部对公司战略和企业文化理解1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：前期开发部管理流程说明流程编号：流程名称：前期开发部管理流程说明流程编号：2.1.12.1.1流程拥有者：前期开发部流程拥有者：前期开发部物质和精神激励人力资源119、部代表公司对好的绩效人进行激励24.精神激励前期开发部对好的绩效人进行激励23.局部目标支持总目标前期开发部的目标支持公司的整体目标22.工作调整绩效人修正调整自己的工作方式和发法21.相关表单相关表单批评、教育前期开发部对绩效人进行惩罚20.失败的结果前期开发部没有达到目标19.胜利的结果前期开发部达到或完成计划目标18.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤导读导读?组织结构设计?流程设计?流程设计综述?战略层面流程设计?业务层面流程设计?管理支撑层面流程设计公司流程目录（一级目录）公司流程目录（一级目录）1.战略层面2.业务层面1.1.战略制120、定流程1.2.经营计划制定流程2.1.项目前期策划流程2.2.项目规划设计流程2.3.项目建设施工流程3.支撑层面3.3.财务管理流程3.1.综合管理流程3.2.人力资源管理流程3.4.审计流程1.3.预算流程2.4.市场与销售流程流程说明流程说明结束流程终点流程终点-(来自客户的付款单据)开始流程开端流程开端-(一个客户致电客户服务中心)决策点决策点-决策点-(客户是否满足获得30%扣率的要求)流程步骤流程步骤-流程步骤-(会计部门检查客户相应状况)信息文档信息文档-信息文档-(年度经营计划)A流程迁移-流程迁移-(转向流程的另一个部分)?业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基121、于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例业务流程图例另一流程另一流程-另一流程-(客户信息管理)流程目录（二级目录：人力资源管理流程）流程目录（二级目录：人力资源管理流程）3.支撑层面3.3.财务管理流程3.1.综合管理流程3.2.人力资源管理流程3.5.审计流程3.2.1.人力资源规划流程3.2.2.招聘流程3.2.3.培训流程3.2.4.薪酬管理流程3.2.5.绩效管理流程3.2.1.1.人力资源规划流程3.2.1.2.年度人力资源需求计划制定流程3.2.2.1.外部招聘流程3.2.2.2.内部竞聘流程3.2.4.1.薪酬规划流122、程3.2.5.1.绩效考核体系设计/调整流程3.2.5.2.绩效管理流程3.2.3.1.培训流程3.2.5.3.绩效目标设定流程3.2.6.员工离职流程3.2.6.1.辞职3.2.6.2.辞退3.2.8.员工休假流程3.2.7.员工录用流程3.2.7.1新员工报到流程3.2.8.1员工休假流程3.2.7.2新员工试用管理流程流程系列：人力资源管理流程（3.2）流程系列：人力资源管理流程（3.2）流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入公司营业目标人员技能的评估部门职责与岗位描述年度人力资源需求计划年度人力资源需求计划人力需求预算招聘计划与日程表培训计划与日程表人力资源部使现实人力资源需求得到有123、效满足有效控制人力成本增长公司经营战略人力资源规划人力资源规划未来组织架构职位设置/描述/职位要求人员配置计划人力资源供给计划培训计划人力资源部外部招聘外部招聘经过审核的招聘计划临时招聘需求聘用合同面试成果单背景调查记录人力资源部提高外部招聘的有效性，以最小招聘成本获得企业所需人才内部竞聘内部竞聘经过审核的招聘计划临时招聘需求职等和薪资变动内部调配通知单人力资源部建立高效的内部选拔机制，提供员工脱颖而出的机会确保公司在某一时点上获得公司发展所需人才流程系列：人力资源管理流程（3.2）（续）流程系列：人力资源管理流程（3.2）（续）培训培训人员绩效考核结果培训计划及预算计划外的培训申请培训考试结124、果培训档案更新培训总结报告对培训讲师的评估反馈对培训活动组织的评估反馈培训协议人力资源部使培训工作有序进行有效控制培训成本流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入薪酬调整的需求薪资调整薪资调整薪酬调整审批结果新的薪酬标准人力资源部公司战略目标制定/调整公司关键流程岗位职责调整绩效考核体系设计/调整绩效考核体系设计/调整 绩效考核体系/调整方案绩效考核实施办法及调整关键绩效指标及权重设计/调整人力资源部 使整个绩效管理体系能够更紧密地同公司的经营战略联系起来。与公司战略调整同步依据集团战略目标绩效管理绩效管理绩效考核管理体系计划与预算人力资源部使绩效管理工作有序进行，公正、客观、全面、及时评价员125、工业绩员工绩效考核方法及指标员工绩效考核目标设定员工组织绩效考核结果使薪酬调整能及时有效进行有效控制薪酬成本流程名称：人力资源规划流程流程编号：3.2.1.1流程拥有者：人力资源部流程名称：人力资源规划流程流程编号：3.2.1.1流程拥有者：人力资源部时间每2-3年人力资源部开始总经理办公会企业发展战略规划目前组织架构进行组织结构/资源分析目前职位设置目前职位描述目前职位要求制定/调整岗编制计划未来组织架构未来职位设置未来职位描述未来职位要求制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成)审批A不通过通过12341234人员配置计划流程名称：人力资源规划流程（续）流程编号：3.2.1.1流程拥有126、者：人力资源部流程名称：人力资源规划流程（续）流程编号：3.2.1.1流程拥有者：人力资源部人力资源部/各部门经理总经理办公会A制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求)制定/调整长期培训规划(政策,需求,考核)人力资源部对应的招聘/培训费用评估审批不通过通过制定人力资源管理政策调整计划招聘政策绩效考评政策薪酬福利政策政策调整风险分析及对策审批不通过通过政策调整预算评估沟通与实施结束5 56789101112131467891011121314流程名称：人力资源规划流程说明流程编号：3.2.1.1流程拥有者：人力资源部流程名称：人力资源规划流程127、说明流程编号：3.2.1.1流程拥有者：人力资源部审批结果未来组织架构职位设置职位描述职位要求人员配置计划公司决策层审批4.人员配置计划企业发展战略规划未来组织架构职位设置职位描述职位要求人力资源部制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成)3.人力资源供给计划表调整的需求企业发展战略规划目前组织架构职位设置职位描述职位要求人力资源部根据企业发展战略规划,目前组织架构,职位设置,职位描述,职位要求进行结构/资源分析1.培训计划表、培训需求表相关表单相关表单人力资源需求预测人力资源部会同各部门经理制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)5.未来组织架构职位设置职位描述职位要求调整的需求人128、力资源部制定/调整岗位编制计划2.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：人力资源规划流程说明（续）流程编号：3.2.1.1流程拥有者：人力资源部流程名称：人力资源规划流程说明（续）流程编号：3.2.1.1流程拥有者：人力资源部人力资源部沟通与实施14.审批结果人力资源管理政策调整计划政策调整预算评估公司决策层审批13.人力资源供给计划(时间,数量,要求)人力资源需求预测人力资源部会同各部门经理制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求)6.人力资源管理政策调整计划人力资源部制定人力资源管理政策调整计划(招聘,绩效考评,薪酬福利等)10.129、审批结果人力资源供给计划培训计划招聘/培训费用评估公司决策层审批9.培训计划(政策,需求,考核)人力资源需求预测人力资源部会同各部门经理制定/调整长期培训计划(政策,需求,考核)7.相关表单相关表单政策调整预算评估人力资源管理政策调整计划人力资源部进行政策调整预算评估12.政策调整风险分析及对策人力资源管理政策调整计划人力资源部进行政策调整风险分析并制定相应对策11.招聘/培训费用评估人力资源供给计划培训计划人力资源部制定对应的招聘/培训费用评估8.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：年度人力资源需求计划流程流程编号：3.2.1.2流程130、拥有者：人力资源部流程名称：年度人力资源需求计划流程流程编号：3.2.1.2流程拥有者：人力资源部时间每年12月人力资源部各部门经理总经理制定招聘、培训计划草案，并做出相应预算否审批开始7根据部门实际情况对人力资源需求作出预测评估现有人员能力提出年度人力需求，包括招聘及培训需求汇总并调整人力资源需求资金财务部预算规划23456是A8战略发展部根据公司战略制定年度经营计划部门职责岗位描述1人力资源中长期规划(供给,培训)流程名称：年度人力资源需求计划流程（续）流程编号：3.2.1.2流程拥有者：人力资源部流程名称：年度人力资源需求计划流程（续）流程编号：3.2.1.2流程拥有者：人力资源部人力资131、源部招聘计划和日程表9通知部门经理年度人力需求计划根据预算，调整制定详细的招聘计划及日程表A培训计划和日程表10根据预算，调整制定详细的培训计划及日程表外部招聘流程培训执行流程内部竞聘流程结束11121314流程名称：年度人力资源需求计划流程说明流程编号：3.2.1.2流程拥有者：人力资源部流程名称：年度人力资源需求计划流程说明流程编号：3.2.1.2流程拥有者：人力资源部本部门年度的人力资源需求人力资源需求预测员工技能评估根据人力资源需求预测以及现有人员技能状况，提出本部门年度的人力资源需求，包括招聘及培训需求4.员工技能评估对目前员工的技能水平做出评估3.年度工作计划公司发展战略战略发展部132、通过公司战略制定出年度工作计划1.人力配置预算把通过审批的人力资源配置预算，上报到资金财务部8.审批结果人力资源需求计划把初步的人力资源需求计划以及相应预算递交给总经理进行审批7.相关表单相关表单招聘计划草案培训计划草案人力配置预算总体人力资源需求根据总体的人力资源需求，制定招聘计划及培训计划草案，并制定招聘培训活动相关预算费用6.需求汇总各部门需求人力资源部汇总各个部门的人力资源需求，并做出初步调整5.人力需求预测年度工作计划各部门根据明年的年度工作计划出发，并从实际业务以及业务目标出发，做出人力资源需求预测2.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程133、步骤流程名称：年度人力资源需求计划流程说明（续）流程编号：3.2.1.2流程拥有者：人力资源部流程名称：年度人力资源需求计划流程说明（续）流程编号：3.2.1.2流程拥有者：人力资源部计划执行培训计划根据培训计划，执行培训执行流程12.计划执行招聘计划根据招聘计划，执行外部招聘流程14.招聘计划和日程表培训计划和日程表把修订过的人员招聘计划与培训计划通知各个部门经理，并在其协助下，开展招聘及培训活动11.培训计划和日程表调整后的人力配置预算根据预算调整，相应修订详细的招聘计划及日程表10.计划执行招聘计划根据招聘计划，执行内部竞聘流程15.招聘计划和日程表调整后的人力配置预算根据预算调整，相应134、修订详细的招聘计划及日程表9.相关表单相关表单重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：外部招聘流程流程编号：3.2.2.1流程拥有者：人力资源部流程名称：外部招聘流程流程编号：3.2.2.1流程拥有者：人力资源部时间人力资源部使用部门初步筛选根据公司岗位描述初步拟定职位等级范围流程符合条件否是人力资源部协调进行专业面试提出计划外人员招聘需求及资格条件将其中优良人选资料记录在人力资料库发出婉拒信发布招聘信息审核否是开始经过批准的招聘计划1562971112负责笔试及初选面试筛选A开展初步的背景调查否是B10138总经理审批高级管理人员缺职，提135、出临时招聘需求34通过不通过面试评估表资料真实？总经理流程名称：外部招聘流程(续)流程编号：3.2.2.1流程拥有者：人力资源部流程名称：外部招聘流程(续)流程编号：3.2.2.1流程拥有者：人力资源部时间人力资源部使用部门总经理办理录用手续确定人选及最终薪资、职位等进行体检审核通过结束2018A进行最终面试,决定职等、薪资等是否通过否是不通过16部门经理以上？否是15填写录取档案卡1719BB流程名称：外部招聘流程说明流程编号：3.2.2.1流程拥有者：人力资源部流程名称：外部招聘流程说明流程编号：3.2.2.1流程拥有者：人力资源部临时招聘需求高管人员离职当出现高级管理人员的临时离职，由总136、经理提出临时性招聘需求4.审批结果计划外招聘申请总经理审批计划外招聘申请3.招聘公告招聘要求从内、外部多种渠道发布招聘信息，同时收集人才资料，可经由下列方式进行：刊登内部职位空缺公告；刊登报纸广告；接洽人力中介机构；请大专院校推荐；参加人才交流会，等等7.核准结果具体招聘计划根据招聘职位的高低，呈交相应的决策层核准以正式启动招聘活动：部门经理及以上管理职位由总经理核准 部门经理以下由人力资源部经理核准6.拟招聘岗位职务说明书拟招聘职位描述招聘需求人力资源部根据当时的市场薪资行情和公司的薪资架构体系，初步拟定待招聘的职位评等及基本薪资范围5.计划外招聘申请表相关表单相关表单计划外招聘申请临时人员137、需求当部门内有人员离职而出现职位空缺，或者部门经理出于业务发展的考虑而需要扩大编制时，属于计划外招聘，需由部门提出招聘申请并拟定上岗要求和资格条件2.招聘计划的执行招聘计划人力资源部在经过批准的年度招聘计划指导下，按时进行计划内的人员招聘工作1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：外部招聘流程说明（续）流程编号：3.2.2.1流程拥有者：人力资源部流程名称：外部招聘流程说明（续）流程编号：3.2.2.1流程拥有者：人力资源部背景调查表背景调查表对通过专业面试的应聘人员进行初步的背景调查，调查其学历以及工作经历的真实性13.如果应聘者提供138、的资料不真实，取消该应聘者的应聘机会14.人力资料库记录面试结果将其它优良人选资料记录在人力资料库以备后查12.婉拒信摸版婉据信面试结果人力资源部对被淘汰的应聘者寄发婉拒信11.面试指导手册面试成绩单在人力资源部的协助下，由相关业务部门对通过基本素质筛选的应聘者进行专业技能方面的考核10.面试指导手册面试成绩单根据情况，由人力资源部组织对应聘者进行笔试筛选及面试筛选，从人员的基本素质反面加以判断与筛选9.相关表单相关表单筛选结果应聘者资料人力资源部收到应征者各项资料，即进行初步审核，审阅其学历、经验是否符合所需，并初步淘汰资格不合者，再将审核通过的应征者材料转交用人部门进一步审核，通过书面材料139、淘汰一部分不合格的应聘者8.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：外部招聘流程说明（续）流程编号：3.2.2.1流程拥有者：人力资源部流程名称：外部招聘流程说明（续）流程编号：3.2.2.1流程拥有者：人力资源部职等、薪资确定由人力资源部确定录取人选的职等和薪资17.新员工登记表填写录用档案卡18.相关规定该应聘者是否为部门经理级别以上的管理干部位置，根据级别不同，决定如何进行最终面试，15.聘用合同聘用合同招聘结果人力资源部寄发录取通知单，并根据招聘/录用管理制度进行相关的录用工作20.面试指导手册面试成绩单相关表单相关表单体检结果通过140、面试的应征者须参加体检，体检未通过者落选19.面试结果如果是部门经理级别以上职位，则根据级别进行最终面试：部门经理及以上管理职位由总经理进行最终面试；部门经理以下由人力资源部经理进行最终面试；16.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：内部竞聘流程流程编号：3.2.2.2流程拥有者：人力资源部流程名称：内部竞聘流程流程编号：3.2.2.2流程拥有者：人力资源部时间根据需要人力资源部使用部门总经理初步筛选岗位申请表是否合格否按内部竞聘相关制度评议通知原部门交接工作回原岗位在公司内发布岗位竞聘信息确定人选及最终薪资、职位等审批否是执行内部录用141、开始结束原工作部门提供该员工日常表现是审批否是134567810911根据岗位描述初步拟定职位等级2经批准的招聘计划或特批计划内聘评估表流程名称：内部竞聘流程说明流程编号：3.2.2.2流程拥有者：人力资源部流程名称：内部竞聘流程说明流程编号：3.2.2.2流程拥有者：人力资源部人选的最终职等和薪资由人力资源部和用人部门共同决定人选的最终职等和薪资9.内部调配通知单内部调配通知单内部竞聘管理制度人力资源部通知该员工的原工作部门，交接工作10.内部竞聘管理制度按内部竞聘管理制度执行内部录用11.审批结果招聘录用制度如果通过内聘评估，根据招聘录用制度对不同级别职位的内聘进行核准8.评议结果不合格的142、，回到原岗位7.内聘评估表内聘评估结果内部竞聘管理制度根据内部竞聘管理制度，由人力资源部主持协调评议，并产生包括人选薪资、职称等级的建议的内聘评估表6.合格应征材料收到应聘资料，即进行初步审核，审阅其学历、经验是否符合要求，淘汰不合格者，将通过审核的应征材料交用人部门进一步审核5.职位空缺公告发布内部职位空缺公告，在内部招聘，同时收集人才资料4.根据待招聘职位的高低，呈交相应的决策层核准：部门经理以上管理职位由总经理核准；部门经理以下由人力资源部经理核准3.相关表单相关表单拟招聘岗位描述人力资源部根据当时的市场薪资行情和公司的薪资架构体系，初步拟定待招聘的职位评等及基本薪资范围2.内聘计划根据143、经过批准的内聘计划，开展内聘活动1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：培训流程流程编号：3.2.3.1流程拥有者：人力资源部流程名称：培训流程流程编号：3.2.3.1流程拥有者：人力资源部时间人力资源部各参加培训的部门资金财务部进行培训前相关准备工作参加培训人员签订培训协议提出培训申请审核部门经理审核开始是否内部讲师？安排相应的内部讲师授课时间与外部培训机构协调培训时间参加培训不通过不通过通过1235678910总经理审批不通过通过培训计划人员绩效培训预算培训计划技能评估4否是A根据需要流程名称：培训流程（续）流程编号：3.2.3.1144、流程拥有者：人力资源部流程名称：培训流程（续）流程编号：3.2.3.1流程拥有者：人力资源部人力资源部各参加培训的部门总经理办公会结束A资金财务部填写培训准备与组织评估问卷根据培训评估编写培训总结审核并备案151619培训结束后按课程要求进行考核填写培训讲师与材料评估问卷根据考试成绩更新员工的培训档案,作为考核依据填写培训相关费用报销单填写并汇总培训费用报销单,根据审批权限由领导审批审核并报销培训费用111314171812流程名称：培训流程说明流程编号：3.2.3.1流程拥有者：人力资源部流程名称：培训流程说明流程编号：3.2.3.1流程拥有者：人力资源部该次培训是否由内部讲师进行执教5.审145、批结果总经理审批4.安排相应的内部讲师授课时间6.审核结果培训计划人力资源部对培训申请进行审核，判断培训是否与培训计划一致，并且培训要求是否合理3.培训申请表相关表单相关表单人员绩效培训预算培训计划技能评估培训申请由部门经理根据人员的绩效考核结果、培训预算、技能评估以及培训计划进行判断，是否批准培训申请2.培训申请培训计划各部门员工根据上年末制定的培训计划提出培训申请1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：培训流程说明（续）流程编号：3.2.3.1流程拥有者：人力资源部流程名称：培训流程说明（续）流程编号：3.2.3.1流程拥有者：人力146、资源部人力资源经理对培训总结进行审核并备案16.费用报销单费用报销单参加培训的人员填写培训费用报销单17.填写并汇总培训费用报销单，根据审批权限，分别由人力资源部经理或总经理签字审核18.资金财务部对报销单据进行审核，并进行费用报销19.培训总结人力资源部根据培训评估，编写培训总结15.培训协议参加培训的人员根据课程要求签订培训协议9.根据课程档案，与外部培训机构进行联络，安排培训时间及地点7.培训课程组织和准备评估问卷培训课程组织与准备的评估反馈参加培训的员工填写培训课程组织与准备的评估问卷，并作为人力资源部改进培训组织准备工作的依据14.员工培训档案更新的员工培训档案根据考试成绩更新员工的147、培训档案，作为考核依据12.培训讲师评估问卷培训讲师的评估反馈参加培训的员工填写培训讲师评估问卷，并作为人力资源部评估培训讲师表现好坏的依据13.培训考试结果课程结束后，参加培训的员工根据要求参加相关培训考试11.相关表单员工参加培训课程10.培训课程档案人力资源部根据培训课程档案中的相关指南开展培训准备工作，包括培训场地联系，相关培训固定资产准备等8.重要输出重要输入工作内容的简要描述流程步骤流程名称：薪酬调整流程流程编号：3.2.4.1流程拥有者：人力资源部流程名称：薪酬调整流程流程编号：3.2.4.1流程拥有者：人力资源部时间每年11月底人力资源部各部门制定/调整职位等级分级原则建立/调148、整职位管理办法建立/调整薪资结构及指导原则评估职位修正薪资资料薪资调整方案建议薪资调整职位管理修正员工个人薪资档案发放薪资是审批通过否是审核通过否开始结束总经理员工绩效管理第二年1月底获得当前社会同行业薪酬水平123478109121156流程名称：薪酬调整流程说明流程编号：3.2.4.1流程拥有者：人力资源部流程名称：薪酬调整流程说明流程编号：3.2.4.1流程拥有者：人力资源部审批结果人力资源部将关于职位评等分级原则和公司薪资架构及指导原则的报告呈交决策高层9.薪资资料根据审核结果，修正薪资资料10.薪资调整意见各部门由实际业务情况和部门内人员的具体职责内容，提出个人薪资的调整建议11.薪149、酬调整薪酬调整建议人力资源部汇总整理对于公司宏观层面的薪资资料的分析结果，综合考虑各部门提出的薪资调整建议，并结合员工的绩效考核结果，向决策高层呈交公司薪资调整建议12.薪酬结构及指导原则人力资源部通过分析公司策略和市场调查，同时向公司高层建议、与基层员工沟通关于薪资结构的设计，从而建立起公司薪资架构及指导原则8.薪酬调查结果通过市场调研或购买获得当前社会同行业薪酬水平7.进行具体的薪资发放操作6.根据职位变动或职责内容变更而修正员工个人薪资档案5.职位管理办法人力资源部负责整个公司的职位管理工作4.相关表单相关表单职位管理办法人力资源部结合以往经验和实际情况建立职位管理办法3.人力资源部参考150、各部门呈报的职位评估意见，根据公司策略资料，制定科学合理、切合实际的职位评等分级原则2.公司职位说明书组织图各部门评估现有的职位，分析人员的工作性质和内容1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：绩效体系设计/调整流程流程编号：3.2.5.1流程拥有者：人力资源部流程名称：绩效体系设计/调整流程流程编号：3.2.5.1流程拥有者：人力资源部时间12月1日人力资源部总经理被考核部门开始薪酬考核小组根据公司战略目标、主要流程、岗位职责等调整绩效指标的计算分析结果对目前绩效体系状况的分析成立薪酬考核小组体系调整项目启动会，明确责任人并组织薪酬考151、核体系的设计/调整战略目标细分分析关键驱动因素汇总并确定关键绩效指标和权重设计/调整提出部门关键绩效指标及权重的修改意见结束否是A123456798授权人力资源部进行绩效体系分析战略发展部公司战略目标26流程名称：绩效体系设计/调整流程（续）流程编号：3.2.5.1流程拥有者：人力资源部流程名称：绩效体系设计/调整流程（续）流程编号：3.2.5.1流程拥有者：人力资源部人力资源部总经理办公会被考核部门薪酬考核小组制定绩效考核实施办法细则形成绩效考核体系草案提交总经理总经理召开总经理办公会讨论审阅并讨论绩效考核体系修改形成正式文件交由总经理签署下发讨论通过解散薪酬考核小组接受薪酬考核体系规定和要152、求对绩效考核体系的执行提供指导意见并及时获取反馈意见结束A是否10111213141516171819流程名称：绩效体系设计/调整流程说明流程编号：3.2.5.1流程拥有者：人力资源部流程名称：绩效体系设计/调整流程说明流程编号：3.2.5.1流程拥有者：人力资源部成立薪酬考核小组，该小组由人力资源部牵头，各部门经理加入组成及人力资源部部分成员，以项目小组的形式成立4.决策结果总经理审阅绩效体系现状分析，决定是否需要成立薪酬考核小组专门进行该体系的设计/调整，如需要则进入第4步；否则结束3.总经理授权人力资源部对公司现有薪酬考核体系作分析，是否需要成立薪酬考核小组作薪酬考核体系的设计/调整1.153、关键驱动因素细分分析为实现战略目标，企业的关键驱动因素7.相关表单相关表单战略目标细分公司战略目标薪酬考核小组进行战略目标的细分6.组织绩效考核体系设计/调整项目启动，在会上明确项目目的及责任人，并说明需要各部门进行配合等情况5.绩效考核体系现状分析公司战略目标、主要流程、岗位职责、关键绩效考核分析报告人力资源部根据公司战略目标、主要流程、岗位职责等调整及绩效指标计算分析结果对现有薪酬考核体系作分析，并提交总经理审阅决定是否对该体系进行调整2.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：绩效体系设计/调整流程说明（续）流程编号：3.2.5.1流154、程拥有者：人力资源部流程名称：绩效体系设计/调整流程说明（续）流程编号：3.2.5.1流程拥有者：人力资源部对部门关键绩效指标及权重的（修改）意见上一年度绩效考核结果被考核部门提出部门关键绩效指标及权重的(修改）意见8.提交总经理审阅12.绩效考核体系草案关键绩效指标体系、绩效考核体系实施办法细则形成绩效考核体系草案11.关键绩效指标及权重部门关键绩效指标修改意见、公司整体战略及经营目标薪酬考核小组对部门关键绩效指标修改意见汇总，并根据前面对公司整体战略、经营目标的分析，做出关键绩效指标及权重的设计调整9相关表单相关表单总经理召开办公会审议讨论年度绩效考核体系草案13.绩效考核实施办法细则公司155、整体战略、经营目标及关键绩效指标体系同时制定绩效考核实施办法细则10.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：绩效体系设计/调整流程说明（续）流程编号：3.2.5.1流程拥有者：人力资源部流程名称：绩效体系设计/调整流程说明（续）流程编号：3.2.5.1流程拥有者：人力资源部绩效考核体系草案修改意见绩效考核体系草案总经理办公会审议年度绩效考核体系草案，讨论后给出修改意见；若无修改意见则进入第16步14.根据总经理办公会上的讨论结果，对绩效考核体系草案进行修改15.绩效考核体系正式文件最终形成绩效体系正式文件交由总经理签署后下发16.绩效考核156、执行指导和结果分析人力资源部对绩效考核体系的执行提供指导意见并对执行结果作及时的分析19.被考核部门接受绩效考核体系的规章制度及实施办法；如有必要薪酬考核小组成员可通过会议或讨论等形式作必要的宣讲17.相关表单相关表单公司上下对新的绩效考核体系明确后，总经理可以解散该薪酬考核小组18.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：绩效管理流程流程编号：3.2.5.2流程拥有者：人力资源部流程名称：绩效管理流程流程编号：3.2.5.2流程拥有者：人力资源部时间月、半年及年底各部门经理审核记录绩效考核结果高管层人力资源部开始资金财务部部门经理收集审核157、考核数据，并提供考核意见审核部门经理考核数据，提供考核建议把员工绩效考核结果通知员工接受并调查处理员工申诉提供财务数据结束发放绩效奖金月度奖金、半年及年终奖金评定个人绩效考核结果存档,备晋升降级淘汰以及培训计划参考部门绩效考核结果与部门经理讨论其绩效与部门员工讨论其绩效4582136791110绩效考核体系设计/调整流程流程名称：绩效管理流程说明流程编号：3.2.5.2流程拥有者：人力资源部流程名称：绩效管理流程说明流程编号：3.2.5.2流程拥有者：人力资源部部门经理根据绩效考核结果，与部门员工进行谈话，讨论其过往表现的优缺点，并提出未来改进建议7.绩效评估申诉人力资源部在员工得知自己的绩效158、评估结果后，受理员工关于不公正评估的投诉，并负责调查事情真相，负责投诉的解决8.月度奖金、半年及年终奖金评定人力资源部根据员工绩效考核结果及部门绩效考核结果，计算月度奖金、半年及年终奖金评定9.资金财务部发放绩效奖金10.人力资源部把个人绩效考核结果存档，做晋升降级淘汰以及培训计划参考11.总经理根据绩效考核结果，与部门经理进行谈话，讨论其过往表现的优缺点，并提出未来改进建议6.由人力资源部把员工绩效考核结果通知各个员工5.考核结果汇总由人力资源部汇总并审核记录绩效考核结果4.考核表考核表相关表单相关表单对部门经理的考核意见考核数据、经理表现总经理收集审核各部门经理的绩效考核数据，并提供考核意159、见3.对员工的考核意见考核数据、员工表现部门经理收集审核下属员工绩效考核数据，并提供考核意见2.财务数据资金财务部为员工的绩效考核提供数据依据1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：绩效目标设定流程流程编号：3.2.5.3流程拥有者：人力资源部流程名称：绩效目标设定流程流程编号：3.2.5.3流程拥有者：人力资源部时间11月底12月初总经理办公会开始人力资源部结束各部门制定公司绩效目标设定的基本原则与方法根据公司战略目标及绩效目标设定的基本原则，制定本部门及部门员工的绩效目标分解公司战略目标分析实现公司战略的关键驱动因素召开绩效目标制定160、会议，讨论并设定各部门及员工绩效目标形成最终的绩效目标讨论通过下发各部门是否接受考核123456789流程名称：绩效目标设定流程说明流程编号：3.2.5.3流程拥有者：人力资源部流程名称：绩效目标设定流程说明流程编号：3.2.5.3流程拥有者：人力资源部人力资源部将绩效指标下发至各部门并明确8.部门绩效目标员工绩效目标各部门根据战略目标、关键驱动因素及绩效目标设定的原则和方法制定部门绩效目标及部门员工绩效目标4.绩效目标制定的原则和方法人力资源部制定绩效目标设定的基本原则与方法3.战略分解战略目标总经理办公会分解公司的战略目标1.各部门接受考核9.总经理办公会讨论，如通过则下发，不通过则重新讨161、论制定7.相关表单相关表单绩效指标终稿通过讨论，人力资源部形成最终的部门及员工绩效指标6.人力资源部会同各部门召开绩效目标制定会议，讨论并设定部门及员工绩效目标5.关键驱动因素分析为实现战略目标，企业成功的关键驱动因素2.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：员工辞职流程流程编号：3.2.6.1流程拥有者：人力资源部流程名称：员工辞职流程流程编号：3.2.6.1流程拥有者：人力资源部时间提前一个月本部门开始人力资源部结束资金财务部资金财务部否123456789战略发展部行政事务部（工会/持股会）审计部战略发展部行政事务部（工会/持股会）审162、计部审批面谈是审核否批准总经理总经理是通知员工进行解除劳动关系会签工作交接等,本部门意见财务管理意见等资料档案胸卡、证件情况等办公用品固定资产情况，工会持股情况等10离任审计12员工薪酬、福利、保险、培训费情况、员工手册交回,开解除劳动书辞职申请11费用结算13员工否6是流程名称：员工辞职流程说明流程编号：3.2.6.1 流程拥有者：人力资源部流程名称：员工辞职流程说明流程编号：3.2.6.1 流程拥有者：人力资源部财务情况处理完毕解除劳动合同会签表由资金财务部出具财务管理方面的意见8.拒绝意见辞职申请人力资源部与拟辞职员工面谈，进行条件审查，如果不符合离职条件，签署拒绝意见，通知员工个人及其163、部门4.同意意见辞职申请如果根据调查符合离职条件，签署同意意见报人力资源部3.员工辞职申请表辞职申请员工提前一个月向本部门提出辞职申请1.按规定处理完毕的意见解除劳动合同会签表由战略发展部出具资料档案借阅、胸卡、证件的交回情况9.工作交接完毕意见解除劳动合同会签表由部门经理安排工作交接7.解除劳动合同会签表相关表单相关表单解除劳动合同会签表若总经理未予批准由人力资源部通知部门及员工并进行面谈若总经理批准人力资源部通知部门及员工办理解除劳动关系会签手续6.同意意见辞职申请如果符合离职条件，签署同意意见，报总经理批准5.拒绝意见辞职申请部门负责人与拟辞职员工谈话，了解拟辞职员工的思想反映和意见，进164、行条件审查如果根据调查不符合离职规定，签署拒绝意见2.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：员工辞职流程说明（续）流程编号：3.2.6.1 流程拥有者：人力资源部流程名称：员工辞职流程说明（续）流程编号：3.2.6.1 流程拥有者：人力资源部费用结算完毕回执各项费用结算单据到资金财务部进行费用支取，资金财务部将费用结算完毕回执交回人力资源部13解除劳动合同书、费用结算单据、与资金财务部联系单薪酬福利培训等情况、员工手册、以及解除劳动合同书解除劳动合同会签表、离任审计报告待离任审计完毕后，再由人力资源部出具薪酬、福利、保险、培训费的结算单据165、，并交回员工手册，人力资源部开据解除劳动合同书12.出具相关方面意见解除劳动合同会签表由行政事务部出具办公用品、固定资产使用情况、员工持股会的情况10.相关表单相关表单离任审计报告若辞职员工为中层及以上管理人员或财务人员，需由审计部安排离任审计，11.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：员工辞退流程流程编号：3.2.6.2流程拥有者：人力资源部流程名称：员工辞退流程流程编号：3.2.6.2流程拥有者：人力资源部时间提前一个月本部门开始人力资源部结束资金财务部资金财务部否123456789战略发展部行政事务部（工会/持股会）审计部战略发展166、部行政事务部（工会/持股会）审计部审核批准总经理总经理是通知部门负责人与员工面谈通知员工办理辞退手续财务管理意见资料档案胸卡、证件情况办公用品固定资产情况，工会持股情况10离任审计12员工薪酬、福利、保险、培训费情况、员工手册交回,开解除劳动书辞退建议11费用结算13协商安排工作领取解除劳动关系会签单工作交接145是否流程名称：员工辞职流程说明流程编号：3.2.6.2 流程拥有者：人力资源部流程名称：员工辞职流程说明流程编号：3.2.6.2 流程拥有者：人力资源部不同意意见员工辞退建议书如不符合辞退情况，报总经理后，与有关部门经理进行沟通协商安排工作3.财务情况处理完毕解除劳动合同会签表由资金167、财务部出具财务管理方面的意见9.辞退通知辞退通知若总经理未予批准，由人力资源部同志部门负责人及员工总经理批准后，由人力资源部通知部门负责人，签发辞退通知5.同意意见员工辞退建议书如果根据调查符合辞退条件，签署同意意见报总经理批准4.员工辞退建议书员工辞退建议书部门经理（或公司）根据公司规定的辞退条件，提出辞退建议报人力资源部1.工作交接完毕意见解除劳动合同会签表由部门经理安排工作交接8.解除劳动合同会签表相关表单相关表单解除劳动合同会签表被辞退员工到人力资源部领取解除劳动关系会签但并办理相关手续7.辞退通知部门负责人与员工面谈，通知员工办理辞退手续6.员工辞退建议书人力资源部根据辞退建议书，与168、辞退员工面谈，了解情况，2.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：员工辞职流程说明（续）流程编号：3.2.6.2流程拥有者：人力资源部流程名称：员工辞职流程说明（续）流程编号：3.2.6.2流程拥有者：人力资源部出具相关方面意见解除劳动合同会签表由行政事务部出具办公用品、固定资产使用情况、员工持股会的情况11.离任审计报告若辞职员工为中层及以上管理人员或财务人员，需由审计部安排离任审计，12.解除劳动合同书、费用结算单据、与资金财务部联系单薪酬福利培训等情况、员工手册、以及解除劳动合同书解除劳动合同会签表、离任审计报告待离任审计完毕后，再169、由人力资源部出具薪酬、福利、保险、培训费的结算单据，并交回员工手册，人力资源部开据解除劳动合同书13.费用结算完毕回执各项费用结算单据到资金财务部进行费用支取，资金财务部将费用结算完毕回执交回人力资源部14.按规定处理完毕的意见解除劳动合同会签表由战略发展部出具资料档案借阅、胸卡、证件的交回情况10.相关表单相关表单重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：新员工报到流程流程编号：3.2.7.1流程拥有者：人力资源部流程名称：新员工报到流程流程编号：3.2.7.1流程拥有者：人力资源部新员工开始人力资源部结束战略发展部填写员工登记表，提供身份170、证、学历证体检证明、照片等材料录取通知领取员工手册接受工作安排，部门内培训12345678行政事务部确定录取人员领取胸卡、证件等、开通网络、邮箱领取办公用品、办理固定资产使用登记试用部门流程名称：新员工报到流程说明流程编号：3.2.7.1流程拥有者：人力资源部流程名称：新员工报到流程说明流程编号：3.2.7.1流程拥有者：人力资源部员工根据录取通知要求的时间到人力资源部报到3.登记表员工手册领取登记员工手册在人力资源部登记领取员工手册5.员工登记表员工登记表、及个人资料人力资源部指导员工办理报到手续，填写员工登记表、提供身份证、学历证、体检证、职称证、照片等资料4.录取通知书模版录取通知书录取171、名单人力资源部获取录取名单，制作录取通知书1.到试用部门接受工作安排，进行部门内部培训8.相关表单相关表单固定资产使用登记表在行政事务部领取办公用品、办理固定资产使用登记7.领用登记表胸卡在战略发展部领取胸卡、证件等，并开通网络、邮箱6.录取通知书人力资源部通知录取人员，2.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：新员工试用管理流程流程编号：3.2.7.2流程拥有者：人力资源部流程名称：新员工试用管理流程流程编号：3.2.7.2流程拥有者：人力资源部时间开始试用部门负责人人力资源部12345117总经理与新员工面谈，共同制定试用期工作计划目172、标、填写绩效管理表入职七日内新员工试用期满前十日员工撰写试用期总结，进行自我鉴定试用期考核评估根据绩效评估、工作总结、自我鉴定进行转正意见审核及认定转正薪级2试用期满前五日试用期满审批办理转正手续、薪金定级签订劳动合同结束办理辞退手续试用期每满一个月结束适合否是不适合89试用期综合能力评价绩效管理表月绩效目标任务表6审核通过不通过不通过通过101113批准转正1512不批准转正14流程名称：新员工试用管理流程说明流程编号：3.2.7.2流程拥有者：人力资源部流程名称：新员工试用管理流程说明流程编号：3.2.7.2流程拥有者：人力资源部评估意见月绩效考核情况根据每月考核情况，提出该员工不适合岗位173、要求4.月绩效考核管理表月绩效考核表每月月底部门负责人对员工进行试用期考核评估3.月绩效目标任务表月绩效目标任务表每月月初进行月绩效目标任务确定2.终止试用意见若经人力资源部审核同意部门意见，包总经理审批6.总经理批示若总经理批准终止试用，意见转回人力资源部8.总经理批示若总经理未批准，转回部门继续试用7.试用期绩效考核表试用期绩效管理表新员工入职七日内由部门负责人或直接主管与新员工进行面谈，了解新员工的基本情况，与新员工就试用期内工作安排达成的目标进行沟通，制定工作计划目标，填写绩效管理表1.相关表单相关表单办理辞退手续人力资源部为试用员工办理辞退手续9.若经人力资源部审核部门意见未获通过，174、转回部门继续试用5.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：新员工试用管理流程说明（续）流程编号：3.2.7.2流程拥有者：人力资源部流程名称：新员工试用管理流程说明（续）流程编号：3.2.7.2流程拥有者：人力资源部批示意见若未获得总经理批准转正，转回人力资源部办理辞退手续13.审核意见人力资源部将审核意见报总经理审批12.审核意见在试用期满5日前人力资源部根据部门绩效评估、员工工作总结、进行转正及认定转正薪级意见审核11.劳动合同人力资源部根据公司相关规定为员工办理人事关系、薪资定级、签订劳动合同等手续15.试用期绩效管理表、试用期考核175、表、试用期工作总结如果部门认为该员工适合岗位要求，可以继续试用，则在试用期满前10日内对该员工进行综合能力评价，同时试用员工撰写试用总结，进行自我鉴定10.相关表单相关表单批示意见若获得总经理批转转正，转回人力资源部办理相关手续14.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：员工休假流程流程编号：3.2.8.1流程拥有者：人力资源部流程名称：员工休假流程流程编号：3.2.8.1流程拥有者：人力资源部时间开始部门经理人力资源部12345678总经理员工病假、事假一般应提前申请，紧急情况应在当天上午十时前，其他种类请假应提前一周审批审核是否批准否176、结束同意意见的审批单是超过3天，9是否前台同意意见的审批单6是9是请假申请流程名称：员工休假流程说明流程编号：3.2.8.1流程拥有者：人力资源部流程名称：员工休假流程说明流程编号：3.2.8.1流程拥有者：人力资源部若总经理不予批准，则退回员工并通知部门8.请假审批意见若部门经理不同意，则将请假审批意见退回员工3.审核意见人力资源部进行审核，若不符合公司规定则退回员工，通知部门负责人5.请假审批意见若部门经理同意，员工将请假审批表报人力资源部4.休假审批表员工个人请假申请休假审批表员工请假一般应提前申请，如果因病因事紧急不能提前申请，应在当日上午十时前致电公司前台及部门负责人，事后补办手续，177、其他假期一律提前一周请假1.请假审批表若总经理予与批准，员工将请假审批单交回部门经理及前台各一份9.相关表单相关表单请假审批单若符合规定，但超过3天则由人力资源部签署意见后，员工持请假审批单请总经理批准7.请假审批意见若符合相关规定，在3天以内的由人力资源部签署意见后，交与员工，由员工交部门经理及前台各一份6.准假意见员工将请假申请交与部门经理，部门经理根据具体情况，提出处理意见2.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程目录（二级目录：市场与销售流程）流程目录（二级目录：市场与销售流程）2.业务层面2.1.项目前期策划流程2.2.项目规划设计流178、程2.3.项目建设施工流程2.4.市场与销售流程2.4.4.公司整体营销战略制定流程2.4.5.定价流程2.4.6.项目营销策划方案制定流程2.4.7.项目销售目标、营销计划和预算制定流程2.4.8.各阶段营销策划方案制定流程2.4.9.项目具体销售目标、营销计划和预算制定流程2.4.10.市场活动流程2.4.11.广告媒体流程2.4.12.销售流程2.4.13.售后服务流程流程名称：公司整体营销战略制定流程流程编号：2.4.4流程拥有者：销售管理部流程名称：公司整体营销战略制定流程流程编号：2.4.4流程拥有者：销售管理部时间战略发展部开始销售管理部主管副总/总经理其他部门资金财务部各项目市179、场/竞争分析报告收集历史数据各项目定位报告提供中长期资金计划提出备选整合营销战略方案对备选方案进行对比分析就备选方案征求意见就备选方案征求意见确定初选方案细化初选方案审核？审批？确定最终方案就备选方案征求意见结束1234445678912344456789不通过不通过通过通过公司战略目标流程名称：公司整体营销战略制定流程说明流程编号：2.4.4流程拥有者：销售管理部流程名称：公司整体营销战略制定流程说明流程编号：2.4.4流程拥有者：销售管理部最终方案审批结果销售管理部确定最终方案9.审批结果细化方案主管副总、总经理对细化方案进行审批，通过转到9，不通过返回78.细化方案经审核的初选方案销售管180、理部对初选方案进行细化7.审核结果初选方案主管副总、总经理对初选方案进行审核，通过转到7，不通过返回56.初选方案对比分析、意见销售管理部综合对比分析各部门意见，确定初选方案5.各部门意见备选方案销售管理部就备选方案征求战略发展部、资金财务部和其他部门意见4.分析结果备选方案销售管理部对备选方案进行对比分析3.备选方案各项目市场/竞争分析报告、各项目定位报告、中长期资金计划战略发展部提供各项目市场/竞争分析报告、各项目定位报告、公司战略目标规划，资金财务部提供中长期资金计划，销售管理部收集历史项目销售数据，销售管理部提出备选方案2.数据收集销售管理部收集历史数据1.相关表单相关表单重要输出重要181、输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目定价流程流程编号：2.4.5流程拥有者：销售管理部流程名称：项目定价流程流程编号：2.4.5流程拥有者：销售管理部时间战略发展部开始销售管理部主管副总/总经理资金财务部规划技术部市场/竞争分析报告收集历史数据项目定位报告提供项目设计和工程预算资料拟定定价方法和策略提出备选定价方案对备选方案进行对比分析就备选方案征求意见就备选方案征求意见确定初选方案细化初选方案审核？审批？确定最终方案就备选方案征求意见结束12345556789101234555678910不通过不通过通过通过公司整合营销策划方案流程名称：定价182、流程说明流程编号：2.4.5流程拥有者：销售管理部流程名称：定价流程说明流程编号：2.4.5流程拥有者：销售管理部最终定价方案审批结果销售管理部确定最终方案10.审批结果细化方案主管副总、总经理对细化方案进行审批，通过转到10，不通过返回89.细化方案经审核的初选方案销售管理部对初选方案进行细化8.审核结果初选方案主管副总、总经理对初选方案进行审核，通过转到8，不通过返回67.初选方案对比分析、意见销售管理部综合对比分析和各部门意见，确定初选方案6.各部门意见备选方案销售管理部就备选方案征求战略发展部、规划技术部、资金财务部意见5.分析结果备选方案销售管理部对备选方案进行对比分析4.备选方案销183、售管理部提出备选定价方案3.数据收集销售管理部收集历史数据1.相关表单相关表单定价策略和方法市场/竞争分析报告项目定位报告、项目设计、预算资料、公司整合营销策划方案战略发展部提供市场/竞争分析报告、项目定位报告，规划技术部提供项目设计、工程预算资料，销售管理部收集历史销售数据、参考公司整合营销策划方案，销售管理部拟定定价策略和方法2.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目营销策划方案制定流程流程编号：2.4.6流程拥有者：销售管理部流程名称：项目营销策划方案制定流程流程编号：2.4.6流程拥有者：销售管理部时间战略发展部开始销售管理部184、主管副总/总经理其他部门资金财务部各项目市场/竞争分析报告收集历史数据各项目定位报告提供中长期资金计划提出备选整合营销策划方案对备选方案进行对比分析就备选方案征求意见就备选方案征求意见确定初选方案细化初选方案审核？审批？确定最终方案就备选方案征求意见结束1234445678912344456789不通过不通过通过通过公司战略目标公司整体营销战略流程名称：项目营销策划方案制定流程流程编号：2.4.6流程拥有者：销售管理部流程名称：项目营销策划方案制定流程流程编号：2.4.6流程拥有者：销售管理部最终方案审批结果销售管理部确定最终方案9.审批结果细化方案主管副总、总经理对细化方案进行审批，通过转到185、9，不通过返回78.细化方案经审核的初选方案销售管理部对初选方案进行细化7.审核结果初选方案主管副总、总经理对初选方案进行审核，通过转到7，不通过返回56.初选方案对比分析、意见销售管理部综合对比分析各部门意见，确定初选方案5.各部门意见备选方案销售管理部就备选方案征求战略发展部、资金财务部和其他部门意见4.分析结果备选方案销售管理部对备选方案进行对比分析3.备选方案各项目市场/竞争分析报告、各项目定位报告、中长期资金计划、公司整体营销战略战略发展部提供各项目市场/竞争分析报告、各项目定位报告、公司战略目标规划，资金财务部提供中长期资金计划，销售管理部收集历史项目销售数据，参考公司整体营销战略186、，销售管理部提出备选方案2.数据收集销售管理部统计历史数据1.相关表单相关表单重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目销售目标、营销计划和预算制定流程流程编号：2.4.7流程拥有者：销售管理部流程名称：项目销售目标、营销计划和预算制定流程流程编号：2.4.7流程拥有者：销售管理部时间战略发展部开始销售管理部主管副总/总经理资金财务部规划技术部部制定项目销售目标市场/竞争分析报告项目定价报告资金需求计划制定具体销售计划项目施工计划审核？制定市场计划及预算征求意见征求意见征求意见修改市场计划及预算审批？确定项目销售目标、营销计划和预算结束1187、2312345556784555678不通过通过不通过通过项目整体营销策划方案提供给战略发展部提供给资金财务部流程名称：项目销售目标、营销计划和预算制定流程说明流程编号：2.4.7流程拥有者：销售管理部流程名称：项目销售目标、营销计划和预算制定流程说明流程编号：2.4.7流程拥有者：销售管理部最终结果销售管理部确定项目销售目标、市场计划和预算8.审批结果修改后计划和预算主管副总、总经理对计划和预算进行审核，通过转到8，不通过返回67.修改后的市场计划和预算各部门意见销售管理部综合各部门意见，修改市场计划和预算6.各部门意见市场计划和预算销售管理部就市场计划和预算征求战略发展部、规划技术部、资金188、财务部意见5.市场计划和预算经审核的销售计划销售管理部制定市场计划和预算4.审核结果销售计划主管副总/总经理对销售计划进行审核，若通过转到4，不通过返回23.销售目标市场/竞争分析报告项目定价报告、项目整体营销策划方案销售管理部根据市场/竞争分析报告、项目定价报告和项目整体营销策划报告确定项目销售目标、项目整体营销策划方案1.相关表单相关表单具体销售计划施工计划、资金需求计划销售管理部根据项目施工计划和资金需求计划制定具体销售计划2.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目各阶段营销策划方案制定流程流程编号：2.4.8流程拥有者：销售管189、理部流程名称：项目各阶段营销策划方案制定流程流程编号：2.4.8流程拥有者：销售管理部时间战略发展部开始销售管理部主管副总/总经理其他部门资金财务部各项目市场/竞争分析报告收集历史数据各项目定位报告提供短期期资金计划提出备选整合营销策划方案对备选方案进行对比分析就备选方案征求意见就备选方案征求意见确定初选方案细化初选方案审核？审批？确定最终方案就备选方案征求意见结束1234445678912344456789不通过不通过通过通过公司战略目标项目营销策划方案流程名称：各阶段项目营销策划方案制定流程流程编号：2.4.8流程拥有者：销售管理部流程名称：各阶段项目营销策划方案制定流程流程编号：2.4.190、8流程拥有者：销售管理部最终方案审批结果销售管理部确定最终方案9.审批结果细化方案主管副总、总经理对细化方案进行审批，通过转到9，不通过返回78.细化方案经审核的初选方案销售管理部对初选方案进行细化7.审核结果初选方案主管副总、总经理对初选方案进行审核，通过转到7，不通过返回56.初选方案对比分析、意见销售管理部综合对比分析各部门意见，确定初选方案5.各部门意见备选方案销售管理部就备选方案征求战略发展部、资金财务部和其他部门意见4.分析结果备选方案销售管理部对备选方案进行对比分析3.备选方案各项目市场/竞争分析报告、各项目定位报告、短期资金计划、项目营销策划方案战略发展部提供各项目市场/竞争分191、析报告、各项目定位报告、公司战略目标规划，资金财务部提供短期资金计划，销售管理部收集历史项目销售数据，参考项目营销策划方案，销售管理部提出备选方案2.数据收集销售管理部收集历史数据1.相关表单相关表单重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目具体销售目标、营销计划和预算制定流程流程编号：2.4.9流程拥有者：销售部流程名称：项目具体销售目标、营销计划和预算制定流程流程编号：2.4.9流程拥有者：销售部时间战略发展部开始销售部主管副总/总经理资金财务部制定项目销售目标市场/竞争分析报告项目销售目标、营销计划和预算资金需求计划制定具体销售计划192、审核？制定市场计划及预算修改市场计划及预算审批？确定项目销售目标、营销计划和预算结束12312346784678不通过通过不通过通过销售管理部征求意见5 5流程名称：项目具体销售目标、营销计划和预算制定流程说明流程编号：2.4.9流程拥有者：销售部流程名称：项目具体销售目标、营销计划和预算制定流程说明流程编号：2.4.9流程拥有者：销售部最终结果销售管理部确定项目销售目标、市场计划和预算8.审批结果修改后计划和预算销售管理部对计划和预算进行审核，通过转到8，不通过返回67.修改后的市场计划和预算销售管理部意见销售部综合销售管理部意见，修改市场计划和预算6.销售管理部意见市场计划和预算销售部就市193、场计划和预算征求销售管理部意见5.市场计划和预算经审核的销售计划销售部制定市场计划和预算4.审核结果销售计划销售管理部对销售计划进行审核，若通过转到4，不通过返回23.销售目标市场/竞争分析报告项目销售目标、营销计划和预算销售部根据市场/竞争分析报告、项目销售目标、营销计划和预算确定具体项目销售目标1.相关表单相关表单具体销售计划资金需求计划销售部根据资金需求计划制定具体销售计划2.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：市场活动流程流程编号：2.4.10流程拥有者：销售部流程名称：市场活动流程流程编号：2.4.10流程拥有者：销售部时间销194、售部开始审核？1 1销售管理部主管副总/总经理拟定详细的市场执行计划73527352审批？项目销售目标，营销计划和预算市场活动执行下拨活动预支费用领导监督整体市场活动汇总报销费用审批费用费用报销结束审批费用超过审批权限？通过否9 961011610114 4不通过不通过通过是资金财务部8 8各阶段项目营销策划方案流程名称：市场活动流程说明流程编号：2.4.10流程拥有者：销售部流程名称：市场活动流程说明流程编号：2.4.10流程拥有者：销售部审批结果主管副总/总经理根据权限对费用进行审批9.活动执行活动计划销售部执行市场活动5.资金下拨市场活动的资金需求资金财务部下拨市场活动经费4.审核结果市195、场计划销售管理部对市场计划进行审核2.对活动的监控销售管理部对市场活动进行领导和监督6.费用报销审批结果资金财务部进行费用报销11.审批结果销售管理部对费用进行审批10.审核结果销售管理部对费用报销进行审核，超过权限转到9，未超过权限转到108.费用报销活动结束销售部汇总报销费用7.相关表单相关表单审批结果市场计划主管副总/总经理根据权限对市场计划进行审批3.市场计划项目销售目标、营销计划和预算、各阶段项目营销策划方案销售部根据销售管理部提供的项目销售目标、营销计划和预算拟定具体的市场活动计划、各阶段项目营销策划方案1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步196、骤流程步骤流程名称：广告媒体流程流程编号：2.4.11流程拥有者：销售部流程名称：广告媒体流程流程编号：2.4.11流程拥有者：销售部时间销售部开始审核？1 1销售管理部主管副总/总经理设定广告媒体工作目标，细化活动目标和工作计划草案73527352审批？项目销售目标，营销计划和预算选定广告公司和媒体下拨活动预支费用通过8 86 64 4不通过不通过通过资金财务部选择广告媒体制定具体广告活动计划和费用预算制定广告和其他相关材料A各阶段项目营销策划方案流程名称：广告媒体流程（续）流程编号：2.4.11流程拥有者：销售部流程名称：广告媒体流程（续）流程编号：2.4.11流程拥有者：销售部时间销售部197、销售管理部主管副总/总经理109109评估广告效果付款资金财务部管理广告公司和广告设计者进行实施广告发布A监督广告发布和间接效果评估广告效果并提出进一步改进意见对营销策略进行调整结束11121314151112131415流程名称：广告媒体流程说明流程编号：2.4.11流程拥有者：销售部流程名称：广告媒体流程说明流程编号：2.4.11流程拥有者：销售部材料提供销售部制定广告和其他相关材料8.下拨启动费用广告工作计划和预算资金财务部根据批准后的广告工作计划和预算，下拨启动费用7.反馈、审核意见广告活动计划和费用预算销售部选择广告公司和媒体6.反馈、审核意见广告活动计划和费用预算主管副总/总经理根198、据权限进行预算审核5.反馈、审核意见广告活动计划和费用预算销售管理部审核广告工作计划和费用预算，并提出审核意见4.广告活动计划和费用预算经过初步细化的广告工作计划和目标销售部制定具体的工作计划和相应于费用预算3.相关表单相关表单广告媒介的选择经过初步细化的广告工作计划和目标在销售管理部领导下，销售部组根据细化的广告工作计划和目标，选择广告媒介2.广告媒体工作目标、工作计划草案项目具体销售目标、营销计划和预算设定广告媒体工作目标、各阶段项目营销策划方案根据项目具体销售目标、营销计划和预算设定广告媒体工作目标、各阶段项目营销策划方案，细化活动目标和工作计划草案1.重要输出重要输出重要输入重要输入工199、作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：广告媒体流程说明（续）流程编号：2.4.11流程拥有者：销售部流程名称：广告媒体流程说明（续）流程编号：2.4.11流程拥有者：销售部过程管理销售部管理广告公司和广告设计者进行实施10.改进意见销售管理部评估广告效果并提出进一步改进意见14.营销策略调整广告效果评估销售管理部对营销策略进行调整15.付款资金财务部付款16.工作报告销售部评估广告效果并提交工作总结报告13.在广告发布过程中，销售管理部监督广告发布和其发布效果12.广告发布11.相关表单相关表单重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流200、程步骤流程名称：销售流程流程编号：2.4.12流程拥有者：销售部流程名称：销售流程流程编号：2.4.12流程拥有者：销售部时间销售部开始1 1销售管理部客户获取项目销售信息73527352意向询问并分析原因编入客户信息库交付首期房款签订销售合同和物业管理协议/统计分析编入客户信息库收取房款结束交付定金6 64 4达成资金财务部8 8来访来电接待/统计分析未达成收取定金对客户信息进行分析，为战略发展部提供客户需求分析报告申请住房贷款协助客户申请贷款统计分析报告统计分析报告流程名称：销售流程说明流程编号：2.4.12流程拥有者：销售部流程名称：销售流程说明流程编号：2.4.12流程拥有者：销售部完201、成销售销售部负责协助客户办理银行贷款8.资金财务部负责收取房款，并出具收款证明7.合同/统计分析各部门意见销售部负责与客户签定销售合同与物业管理协议，并针对客户其它要求进行分析/统计分析6.出具收据资金财务部负责收款5.达成意向的客户需求交付定金4.客户需求分析报告对客户信息库进行动态管理，有针对的将信息传递给战略发展部3.客户信息档案/统计分析销售部根据客户需求，安排客户看房，了解客户需求信息/统计分析1.相关表单相关表单客户信息档案/成交和未成交客户原因分析销售部根据客户需求分析没有意向的原因2.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：202、售后服务流程流程编号：2.4.13流程拥有者：销售管理部流程名称：售后服务流程流程编号：2.4.13流程拥有者：销售管理部时间工程管理部开始销售管理部售后服务岗客户物业公司负责与客户联系、解决报施工单位维修结束质量或服务问题服务问题1 1物业公司客户提出售后服务要求获取投诉信息或服务要求并备案获取投诉信息或服务要求并备案确定责任部门或单位并通知是否质保期内质量问题是报物业公司维修否质量或服务问题质量问题服务问题售后服务记录、原因分析与总结客户满意分析报告提交给相关业务部门1324587613245876销售部对客户走访，了解客户需求确定客户售后服务需求售后服务备案，分析总结汇总19101112203、131910111213流程名称：售后服务流程说明流程编号：2.4.13流程拥有者：销售管理部流程名称：售后服务流程说明流程编号：2.4.13流程拥有者：销售管理部售后服务报告销售管理部售后服务管理岗进行备案，汇总售后服务报告12.客户满意客户需求的满足10.售后服务记录单售后服务记录、总结报告销售部填写售后服务记录单，进行分析和总结11.维修保质期内施单位维修8.维修保质期外维修合作前段时间维修9.客户走访、售后服务通知单销售部通过走访或接售后服务管理岗通知单，确定客户需求5.判断结果客户需求物业公司判断客户需求是服务问题还是质量问题，如果是服务问题转到3，如果是质量问题转到42.售后服务报204、告销售管理部将售后服务分析报告提交给相关业务部门参考13.判断结果销售部确定问题是否在保质期内7.判断结果客户需求销售部通过现场了解，确定客户需求是服务问题还是质量问题，如果是服务问题转到3，如果是质量问题转到76.售后服务记录单售后服务责任部门销售管理部售后服务岗确定责任部门或单位，发出售后服务记录单，并记录4.客户走访记录单，客户售后服务需求记录相关表单相关表单问题解决客户需求为服务问题物业公司负责解决客户需求3.客户走访记录，客户售后服务需求记录现场走访、客户投述、客户服务需求销售部在施工单位退场前，对已入住客户进行一次走访，了解客户售后服务的需求，并在客户走访记录单上签字；销售管理部售205、后服务管理岗接听或者接待客户来访，根据客户投诉内容做出售后服务时间表及问题分析；物业公司接听或者接待客户来访，根据客户投诉内容做出售后服务时间表及问题分析1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目规划设计流程流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部流程名称：项目规划设计流程流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部规划技术部战略发展部规划设计评审小组编制项目规划设计任务书审批设计单位选择总体规划方案确定最佳总体规划方案A234568910111218-2234568910111218-2销售部工程部前期部项目市场报告规划方案招标委托206、专家评审小组审批设计单位制作规划方案规划条件煤水电气场站点设置条件项目工程进度安排售楼处，样板环境销售进度安排方案报批设计进度计划表财务部资金计划78-18-3131478-18-31314流程名称：项目规划设计流程流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部流程名称：项目规划设计流程流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部规划技术部战略发展部规划设计评审小组A1716-12018-1151615-11716-12018-1151615-1销售部工程部前期部专家评审小组A确定勘察设计单位规划局出具审批意见市政各部门出具审批意见组织完善规划方案勘察报告组织勘察设计招标规划方案初步设计方案扩初设计207、方案施工图设计单位选择报告成本估算，可行性分析报告报告审批审批成本，可行性分析报告报告报告财务部项目资金流量表产品说明书材料采购建议初稿审批审批15-2191818-219-119-220-120-22122232415-2191818-219-119-220-120-221222324流程名称：项目规划设计流程流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部流程名称：项目规划设计流程流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部规划技术部战略发展部规划设计评审小组A258-2258-2销售部工程部前期部专家评审小组财务部协调组织施工图设计勘察报告施工图设计任务书意见A意见交工标准工程施工图消防人防报审208、图纸试桩图纸试桩报告按修改意见组织设计院修改图纸强制性标准修改复审施工图送审外部单位图纸审核图纸内审图纸内审图纸内审图纸内审施工图修改意见修正项目资金流量表审批审批深基坑处理，维护桩设计专家论证意见意见262728302926272830293132333435363731323334353637流程名称：项目规划设计流程流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部流程名称：项目规划设计流程流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部规划技术部战略发展部规划设计评审小组A3838销售部工程部前期部专家评审小组财务部A设计单位正式出施工图施工图纸管理与发放扩步设计文本景观设计单位选择成本估算，可行性209、分析报告方案设计文本成本估算，可行性分析报告景观施工图施工图修改意见景观设计单位正式出施工图图纸内审图纸内审图纸内审审批审批产品说明书建筑效果图房型图394041424344454647394041424344454647工程量清单38-138-1沙盘制作资料，景观效果图审核流程名称：项目规划设计流程说明流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部流程名称：项目规划设计流程说明流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部销售进度安排14.提供规划条件1方案设计已委托形式进行3总体方案的把握评审结果专家评审小组对总体规划方案进行审批11.总体规划方案确定最佳总体规划方案12项目工程进度安排13.评审210、结果规划技术评审小组对总体规划方案进行评审10.规划方案，设计单体户型设计，立面设计，方案阶段性成本核算总体规划方案9总体规划方案设计单位根据项目策划书进行总体体规划方案编制8.设计进度计划表7.为财务部提供资金计划6确定沟通及操作模式；明确经济指标及成本明确规划及单体具体要求，初步提出产品设计理念；进行产品创新，注重细节设计，提高产品附加值工作细节和成果工作细节和成果设计单位选择5规划建议书规划技术部编制项目规划建议书4招标结果市场调查报告规划技术部组织规划方案招标2.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述步骤步骤流程名称：项目规划设计流程说明（续）流程编号：2211、.2.1流程拥有者：规划技术部流程名称：项目规划设计流程说明（续）流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部勘察设计单位规划技术部确定勘察设计单位23勘察设计单位规划技术部组织勘察设计单位招标22总体方案和效果与成本的把握评审结果专家评审小组对初步设计方案进行审批18-2评审结果技术评审小组对初步设计方案进行评审18-1总体方案和效果与成本的把握评审结果专家评审小组对扩初设计方案进行审批20-2评审结果技术评审小组对扩初设计方案进行评审20-1成本估算，可行性分析报告21扩初设计方案设计院编制扩初设计方案20出具勘查报告24成本估算，可行性分析报告19修改后的规划方案规划技术部组织完善规划方案212、15单体平面图、组合平面图、厨卫布置、水暖电管线及立面阶段性确认,应具备煤水电气场站点情况,基础和桩的选型,优化成本初步设计方案设计院编制初步设计方案18设计单位选择17.工作细节和成果工作细节和成果审批后的规划方案市政各部门对方案进行审批15-2审批意见规划局出具审批意见15-1重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目规划设计流程说明（续）流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部流程名称：项目规划设计流程说明（续）流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部试桩图纸36专家论证35试桩报告37汇总施工图修改意见33外部单位图纸审核32213、深基坑处理，维护桩设计34修改后的工程施工图规划技术部按修改意见组织设计院修改施工图31消防，人防报审图纸28规划技术部组织工程施工图送审29初审意见进行强制性标准初审30阶段提供图纸进行报批，包括消防、人防、规划、配套，满足报批要求工程施工图设计院编制施工图27规划技术部协调组织施工图设计26工作细节和成果工作细节和成果施工图设计任务书25重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目规划设计流程说明（续）流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部流程名称：项目规划设计流程说明（续）流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部工程结束53.成214、本估算，可行性分析报告42景观设计单位正式出施工图47施工图修改意见46景观施工图45成本估算，可行性分析报告44设计院编制扩初设计方案43方案设计文本41景观设计单位选择40工程量清单38-1项目总结性报告54.成本预算修改52.材料设备采购51.二次深化设计50工程，销售，战略变更要求变更申请单施工图变更49施工配合48相关表单相关表单规划技术部对施工图进行管理和发放39正式施工图设计单位出正式施工图38重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目二次深化设计流程流程流程编号：2.2.2流程拥有者：规划技术部流程名称：项目二次深化设计流215、程流程流程编号：2.2.2流程拥有者：规划技术部规划技术部战略发展部规划设计评审小组11销售部工程部前期部专家评审小组财务部施工图专业深化设计委托设计委托成本核算，完善预算结束2353923539整理设计内容时间与技术要求市政配套设计委托相关职能部门与设计要求设计委托厂家招标交底现场施工设计院审核4-156787N10NY11124-156787N10NY1112厂家招标资金计划4 4流程名称：项目二次深化设计流程流程编号：2.2.2流程拥有者：规划技术部流程名称：项目二次深化设计流程流程编号：2.2.2流程拥有者：规划技术部工作联系单工程管理部提供时间与技术要求3.施工图，设计说明施工图整理216、设计内容2.施工图结束1.现场施工12.进行成本核算，完善预算9.设计院审核10.二次深化设计施工图现场交底11.确定设计单位工程管理部完成招标工作8.二次深化设计施工图深化设计7.幕墙，钢构架，雨篷，窗，深基坑设计任务书专业深化设计委托6.综合管网，煤气，电力，上水，下水，智能化，路灯，热力，道路设计任务书市政配套设计委托5.工作细节和成果工作细节和成果前期部提供相关职能部门与设计要求，缴费标准4.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.217、3流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部编制项目总体采购计划开始启动单项采购程序审批编制招标文件A145145对拟邀标单位的评审报批审批638763871011910119资财部提出预选邀标单位供应商数据库2 2通知入选的拟邀标单位9 9审核项目部战略发展部销售管理部提供施工技术要求采购策划提交材料设备申请计划审批成本组复审设计组提出技术要求发放标书流程名称：材料设备招标流程流程编号：流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部资财部项目部战略发展部销售管理部1313组织答疑AA踏斟现场接受投标书样品218、组织评审、初选发出中标通知书组织合同谈判17181718审批合同会签12141516191214151619流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部资财部项目部战略发展部销售管理部签订合同月资金计划提交每月材料需求单通知供货商修理退货换货供货商索赔A202125202125复验材料设备进场检验不合格不合格合格合格资金计划备案资金支持27222722发出材料设备到货通知2424后评价和项目总结催交监造发出材料设备发货通知付款232628232628流程名称：材料设备招标219、流程说明流程编号：2.3.3流程拥有者：规划技术部流程名称：材料设备招标流程说明流程编号：2.3.3流程拥有者：规划技术部采购策划设计交工标准规划技术部采购组根据设计组提出的设计交工标准进行采购策划1.采购材料设备工程量规划技术部根据需要启动单项采购计划4.审批结果采购计划规划技术部将采购计划报总经理审批3.项目总体材料考察、采购计划施工进度计划和材料设备申请计划规划技术部根据项目部提出的材料设备申请计划报工程管理部审核,成本组复审,编制项目采购计划2.答疑文件被邀请单位疑问清单规划技术部组织答疑13.投标书规划技术部接受标书14.审批结果招标文件初稿招标评审小组及公司领导对招标文件进行审批1220、0.标书规划技术部向投标单位发放标书11.规划技术部组织踏斟现场12.由工程管理部编制施工安装技术要求,由设计组编制材料设备技术参数，由采购组编制商务部分,汇总招标文件招标文件初稿采购材料设备技术要求和商务要求规划技术部编制招标文件9.投标邀请书最终入选投标单位规划技术部通知入选的投标单位8.审批结果入选投标单位公司领导对于拟邀标单位的资格进行审批7.资格审查资格预审文件采购组组织对拟邀标单位的评审6.采购人员对供应商进行实地考察，填写供应商调查表和合格供应商名册，从供应商数据库中提取拟邀标单位工作细节和成果工作细节和成果提出拟邀标单位名单规划技术部依据供应商数据库提出拟邀标单位5.重要输出重221、要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：材料设备招标流程说明（续）流程编号：2.3.3流程拥有者：规划技术部流程名称：材料设备招标流程说明（续）流程编号：2.3.3流程拥有者：规划技术部工程管理部协同总承包、监理对进场材料、设备进行抽验、复验拨付材料款请款单、复验报告规划技术部根据材料复验合格报告拨付材料款27评估报告和项目总结报告采购组组织对供应商进行后评估和项目总结28初步中标单位投标书规划技术部组织招标小组开标，依相关规定评标，初步确定中标单位15.不合格产品处置记录不合格记录产品不合格处理25修改合同或扣款单商务谈判采购组向供应商进行索赔26222、到货通知供应商发货通知采购组根据供应商的发货时间向现场项目部发出到货通知24资金计划月资金计划报资财部进行审批、备案23.工程管理部每月提供材料需求单，采购人员制定月拨款资金计划发货通知/资金计划材料需求单规划技术部根据工程管理部每月材料需求单制定月资金计划22.催交函监造报告采购组根据供应材料设备类别进行催交和监造21.采购供应合同签订合同20.合同管理规划技术部依合同管理流程对合同进行会签19.合同谈判规划技术部组织合同谈判18.工作细节和成果工作细节和成果中标通知规划技术部发出中标通知书17.审批结果初步中标单位高层领导对中标结果进行审批16.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简223、要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤战略发展部?战略发展与市场研究?业务运营?管理运行战略运营运行项目决策项目决策机会研究可行性分析土地储备项目建设项目建设工程招标施工管理材料采购市场营销市场营销市场研究市场策划销售规划设计规划设计项目规划勘查设计工程设计法律事务财务会计风险管理人力资源管理公文管理行政后勤外部事物资产管理信息系统财务管理档案管理战略层面战略层面业务层面业务层面支持层面支持层面公司整体流程框架公司整体流程框架1.PEST分析2.调研相关业务市场3.产业环境研究4.现有业务实施状况5.形成业务发展战略方案6.评估备选方案确定战略计划7.明确市场和业务主线8.组织绩效目标设定1224、0.组织机构调整9.业务与资本结构调整11.与业务部门沟通战略结束3-5年大调整每年小调整战略发展部总经理办公会开始流程名称：战略制定流程流程编号：流程拥有者：战略发展部新技术、新材料评估报告（每年）规划技术部工程管理部销售管理部人力资源部资财部人力资源部项目综合评估报告（成本、进度、质量）销售综合评估报告（每个项目）附页分解战略目标（环境与市场变化监控）消费者特征统计（如年龄、家庭结构、收入等）消费者所在区域统计客户满意度调查价格需求房型需求配套设施需求物业服务需求销售管理部接上页（附页）销售综合评估报告（每个项目）销售分析报告客户资源分析报告市场需求评估报告对外分包控制资料销售代理、广告公225、司销售计划完成情况分析报告销售周期分析报告价格分析报告项目竞争性分析报告销售周报、月报、统计、总结资料备选战略方案市场分析报告现有战略分析报告在充分了解外部环境、内部环境的基础上形成几个备选的业务发展战略方案5.现有战略实施分析报告项目综合评估报告/工程管理部销售综合评估报告/销售管理部回顾现有战略和项目经营情况4.产业发展研究报告外部信息行业调研分析3.市场分析报告调查相关业务市场的发展趋势2.法律法规影响分析报告宏观、区域经济分析报告社会文化分析报告外部信息新技术、新材料评估报告/规划技术部跟踪外部环境变化，提出分析报告1.相关表单重要输出重要输入工作内容的简要描述流程步骤流程名称：战略制226、定流程说明流程编号：流程拥有者：战略发展部在战略上达成一致确定战略和具体的实施计划后，与业务部门沟通使他们更好的理解公司战略和计划11.调整组织结构/人力资源部如果需要，设计或调整组织机构以适应新的战略10.长期资本结构计划/资金财务部战略规划根据战略计划和财务预测，建立长期资本结构9.组织绩效目标/人力资源业务发展规划设定组织绩效目标以评估绩效，评定战略的成功或失败8.业务发展规划/业务运营战略计划根据战略计划明确主营业务方向，业务组合和市场定位7.可实施的战略计划备选战略方案比较，分析备选方案确立可实施的战略计划6.备注重要输出重要输入工作内容的简要描述流程步骤流程名称：战略制定流程说明流227、程编号：流程拥有者：战略发展部流程名称：市场和竞争对手信息收集流程流程编号：流程拥有者：战略发展部时间主管副总经理/总经理战略发展部物业公司开始项目前期策划市场/竞争分析需求制定针对性的市场和竞争对手分析的计划审核确定市场/竞争分析方法及所需要信息选择信息来源和收集信息方法、手段未批准批准12341234项目部协助收集本地区市场和竞争对手信息协助收集本地客户需求信息通过多种渠道(年鉴/网络/媒体)开展市场/竞争信息收集初步整理分析获得的市场和竞争对手数据评估市场/竞争数据收集情况市场/竞争分析结束56789105678910流程名称：市场和竞争对手信息收集流程流程编号：流程拥有者：战略发展部评228、估结论市场、竞争数据评估收集到的数据是否足够10.进行市场竞争分析11.市场和竞争数据、资料市场/竞争分析的方法和所需要的数据，获得信息的方法物业公司协助战略发展部，通过各种渠道和手段收集客户数据、资料9.市场和竞争数据、资料市场/竞争分析的方法和所需要的数据，获得信息的方法项目部协助战略发展部，通过各种渠道和手段收集市场和竞争数据、资料8.市场和竞争数据、资料市场/竞争分析的方法和所需要的数据，获得信息的方法通过各种渠道和手段收集市场和竞争数据、资料6.获得信息的方法市场/竞争分析的方法和所需要的数据确定获得信息的方法和手段，并向地区项目部和物业公司提出支持的要求5.市场/竞争分析的方法和所229、需要的数据经过审批的市场/竞争分析计划确定市场/竞争分析的方法和所需要的数据4.相关表单相关表单经过审批的市场/竞争分析计划市场/竞争分析计划主管副总或总经理审核市场/竞争分析计划3.市场/竞争分析计划市场/竞争分析需求制定有针对性的市场/竞争分析计划2.市场/竞争分析需求项目前期策划工作根据项目前期策划，提出市场/竞争分析的需求1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：市场/竞争分析流程流程编号：流程拥有者：战略发展部时间战略发展部经理战略发展部产品市场规模未来市场增长预测需求驱动因素客户需求和满意程度细分市场和产品的成熟度评估市场分析230、报告结束开始市场/竞争对手信息收集流程竞争激烈程度泰丰产品的优势和劣势分析评估产品的市场/竞争机会制定市场、竞争分析报告主管副总/总经理审核报告并通报有关部门明确产品/服务关键成功因素针对关键指标，与竞争对手产品作比较12345671234567根据项目前期策划的需要产品销售渠道分析流程名称：市场/竞争分析流程流程编号：流程拥有者：战略发展部评估市场分析报告6.审核市场分析报告并通报有关部门7.市场、竞争分析报告市场/竞争分析评估制定市场、竞争分析报告5.市场/竞争分析结果评估业务的市场/竞争机会4.产品的竞争力分析结果(竞争能力)产品的市场分析结果产品竞争性分析 明确产品关键成功因素 针对关231、键指标，对泰丰产品与竞争对手产品作比较 泰丰产品优势、劣势分析3.相关表单相关表单产品的市场分析结果(市场吸引力)市场/竞争数据收集报告产品市场分析 业务市场规模 未来市场增长预测 需求驱动因素 产品销售渠道分析 客户需求和满意程度 细分市场和业务的成熟度 竞争激烈程度2.执行市场/竞争对手信息收集流程1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤战略发展部开始确定哪些属性是目标市场“决定属性”了解目标客户对不同属性的看法确定客户最偏好哪些属性的组合确定当前项目市场的定位确定项目目标细分市场1234512345审视当前定位与细分市场的需求是否相符制定项232、目的捆绑策略制定项目的定位策略结束根据项目前期策划需要678678总经理办公会审核10101010市场定位报告Y市场/竞争分析报告N流程名称：项目市场定位流程流程编号：流程拥有者：战略发展部前期部规划设计部规划设计部产品定位产品研发审核产品定位报告YN可行性分析将定位报告提交给前期部，作为项目开发的依据10.经审核的业务市场定位报告定位报告审核市场定位报告9.业务捆绑策略定位报告通过市场的研究和对行业趋势的分析，把相关的业务特性和选项捆绑在一起，以求实现业务的标准化8.详细定位策略制定项目的定位策略。包括目标的细分顾客群是什么，业务需要具备的特性是什么，以及通过什么样的渠道进行销售等等。产品定233、位策略的制定需要征求研发、市场、运作和销售等各个部门，甚至关键客户的意见7.分析结果分析当前的项目定位是否符合目标细分市场的需求6.项目定位通过第3、4步的访谈，确定项目的定位5.业务属性组合了解什么样的业务特性组合是顾客最为偏好的4.客户信息汇总了解样本顾客群（包括潜在顾客群）对不同属性的看法。3.初步目标市场通过市场/竞争分析报告，初步确定项目的目标细分市场1.相关表单相关表单业务属性外部客户信息通过对样本顾客群（包括潜在顾客群）的访谈，了解哪些属性是决定性的属性2.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目市场定位流程说明流程编号：234、流程拥有者：战略发展部流程名称：年度经营计划制定流程流程编号：流程拥有者：战略发展部（业务运营）时间各部门战略发展部总经理办公会开始确定公司年度经营目标审核通过不通过1235612356结束每年11月分解为各部门年度经营目标提出部门年度工作计划汇总为各部门年度计划编制公司年度经营计划审批下发年度经营计划执行年度经营计划47894789通过不通过审核结果战略发展部对各部门年度工作计划进行初审，不通过的重新制定5.公司年度经营计划战略发展部编制公司年度经营计划6.审批结果总经理办公会对公司年度经营计划进行审议7.计划下发战略发展部下达经总经理办公会审议通过的年度工作计划8.计划执行各部门执行计划9235、.部门年度工作计划汇总战略发展部汇总年度经营计划4.相关表单相关表单部门年度经营计划各部门提出年度经营计划3.部门年度工作目标战略发展部将公司年度目标分解为各部门年度工作目标2.公司年度经营目标业务发展战略总经理办公会确定公司年度经营目标1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：年度经营计划制定流程说明流程编号：流程拥有者：战略发展部（业务运营）时间总经理战略发展部各部门开始提出月度经营计划审核123123结束每月1日前汇总各部门月度经营计划下发部门月度经营计划审批4 4通过不通过公司年度经营计划执行月度经营计划不通过通过5656流程名称236、：月度经营计划制定流程流程编号：流程拥有者：战略发展部（业务运营）战略发展部下发月度工作计划5.各部门执行月度工作计划6.审批结果总经理审批各部门工作计划，不通过的由部门重新制定4.相关表单相关表单审核结果战略发展部审核各部门工作计划，不通过的由部门重新制定3.部门月度经营计划汇总战略发展部汇总月度经营计划2.部门月度工作计划公司年度经营计划各部门根据公司年度经营计划制定月度经营计划1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：月度经营计划制定流程说明流程编号：流程拥有者：战略发展部（业务运营）时间计划执行部门战略发展部开始差异检查有差异12237、3123结束每月半年年终比较计划执行和下达标准识别差异原因4545经营计划纠正绩效无差异流程名称：计划完成情况监督控制流程流程编号：流程拥有者：战略发展部（业务运营）计划执行结果考核结果绩效考核部门填写未达标单填写未达标单计划执行执行部门纠正绩效5.绩效考核部门考核绩效完成结果6.差异原因有差异的，由执行部门识别差异原因4.相关表单相关表单检查结果战略发展部对比较结果进行差异检查3.比较结果工作计划比较计划执行和下达计划之间的标准2.结果收集执行结果战略发展部收集计划执行结果1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：计划完成情况监督控制流238、程说明流程编号：流程拥有者：战略发展部（业务运营）时间计划执行部门战略发展部开始有差异结束每月及时调整、协调无差异流程名称：进度、成本控制流程流程编号：流程拥有者：战略发展部（业务运营）项目月进度计划和资金计划考核结果绩效考核部门比较项目预算和公司项目计划随时监控项目实施进度月进度完成情况和资金使用情况与月初计划和项目预算进行比较分析差异原因，提出改进措施对应调整，提出下越计划下月反馈项目总体进度计划和资金计划战略发展部拟发文部门开始结束相关部门主管副总经理总经理起草文件1发文流转单部门经理审核2通过不通过3签署流转意见，转交相关部门提出意见提出意见审核不通过审批存档不通过通过签收文件4568239、相关部门签收打印，编号，盖章7通过流程名称：文件流转流程流程编号：流程拥有者：战略发展部（管理运行）9正式发文职能部门与相关部门签收文件9.存档战略发展部将终稿存档，并分发至相关部门8.下发文件初稿由拟发文部门起草文件1.发文流转单审核意见主管副总经理提出审核意见，通过则交总经理审批；不同意则退回申请部门5.发文流转单相关意见相关部门提出意见4.发文流转单审核意见部门经理审核；如果审核通过，则递交至战略发展部；审核不通过，由部门修改2.发文流转单发文流转单相关表单相关表单文件制作战略发展部打印终稿、并将文件编号，盖章7.审批意见总经理审批，通过则交战略发展部；不通过退回申请部门修改6.流转意见240、战略发展部在发文申请表上签署流转意见，并将签报流转至相关部门，请其签署意见3.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：文件流转流程说明流程编号：流程拥有者：战略发展部（管理运行）战略发展部拟召开专题会议部门开始结束相关部门主管副总经理总经理专题会议计划表12统一协调编制下周会议安排表各部门阅读沟通确定时间确定临时召开会议4659通知参会部门临时会议通知单8流程名称：专题会议流程流程编号：流程拥有者：战略发展部（管理运行）需总经理参加召开会议编制会议纪要37临时会议通知单签字确认会议通知通知各部门参会人员7.会议纪要会议召开部门负责编写会议纪241、要9.专题会议计划表专题会议计划由拟召开会议部门填写专题会议计划表1.临时会议计划需总经理参加的，提前与总经理确定时间5.临时会议计划各部门临时召开会议4.会议计划表公司一周会议计划专题会议计划战略发展部统一协调，编制下周会议计划表2.临时会议通知单会议计划表相关表单相关表单会议召开部门组织、召开会议8.会议通知确定时间完成临时会议通知单6.会议准备会议计划公司各部门阅读会以计划表，提前准备会议3.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：专题会议流程说明流程编号：流程拥有者：战略发展部（管理运行）开始战略发展部合同承办部门结束高层领导121242、2法律审核根据需要进行合同谈判，起草合同文本资金财务部相关业务部门提供法律支持提供业务支持形成合同文本资金预算审核审批对合同文本修改完善正式签订合同执行合同合同履行完毕合同原件归档3468791034687910技术条款审核法律审批资金预算审批技术条款审批5 5留存复印件流程名称：合同管理流程流程编号：流程拥有者：战略发展部技术条款审核结果合同文本相关业务部门进行自述条款的审核5.合同执行结果承办部门执行合同10.合同履行完毕11.归档合同原件、合同会签单、合同审批单合同原件到战略发展部归档，资金财务部留存合同复印件9.修改后的合同修改意见合同承办部门对合同进行修改和完善6.审批结果修改后的合243、同，合同会签单以上合同审核部门对修改后的合同进行审批，最后高层领导根据权限进行审批7.正式文本审批结果正式签订合同8.财务审核结果合同文本资金财务部进行资金、预算审核4.相关表单相关表单法律审核结果合同文本战略发展部进行法律审核3.合同文本合同承办部门形成合同文本2.合同草案业务需要合同承办部门根据业务需要进行合同谈判，起草合同文本，办公室和相关业务部门根据需要提供法律支持和业务支持1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：合同管理流程说明流程编号：流程拥有者：战略发展部（管理运行）流程名称：付款合同管理流程流程编号：流程拥有者：战略发展244、部开始战略发展部合同承办部门1212法律审核根据需要进行合同谈判，起草合同文本资金财务部相关业务部门提供法律支持提供业务支持形成合同文本资金预算审核正式签订合同履行合同3468791034687910技术条款审核付款审核审核5 5对付款情况进行监督统计付款记录付款高层领导审批AyyyyNNN竣工结算战略发展部资金财务部相关业务部门1313A审核竣工决算报告付款结束合同承办部门111211129.8.4.3.1.10.7.相关表单相关表单6.5.2.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：收款合同管理流程流程编号：流程拥有者：战略发展部高层领245、导y开始战略发展部1212根据需要进行合同谈判，起草合同文本资金财务部相关业务部门提供法律支持提供业务支持形成合同文本审核正式签订合同履行合同3468791034687910技术条款审核5 5法律审核记录收款对收款情况进行监督收款不能收回分析并查明原因定期与财务对帐审核合同执行部门N合同执行情况否是登记服务项目，确定责任人，确定服务内容及工作安排提出意见开始战略发展部使用部门结束签字认可，填写改进建议总经理12345610检查服务记录及反馈表，进行绩效评估，提出改进建议填写服务满意度反馈表11法律事务服务记录汇总分析，做出服务调整是否需要外请咨询提供服务解决外请法务咨询提供服务解决否是879各246、部门提出法律服务需求是否重要时间流程名称：法律服务流程流程编号：流程拥有者：战略发展部（管理运行）每季度末法律服务满意度反馈表法律服务满意度反馈表每季度末，由各个部门经理填写一次法律事务服务满意度反馈表9.法律服务满意度反馈表改进建议内部客户反馈战略发展部经理检查法律事务服务记录，并根据客户服务满意度反馈表进行绩效评估，对法务人员提出改进建议10.服务改进内部客户反馈法务人员根据每次服务反馈情况以及季度的法务服务满意度反馈，对法律事务服务的内容及水平进行改进11.服务记录及改进意见服务完成登记服务记录，由受服务方签字认可，并填写改进意见8.判断结果战略发展部经理判断是否需要外请咨询5.法律事务247、服务记录法律事务服务记录战略发展部严格依据内部服务内容向各部门准确及时地提供法律事务支持服务6.外请服务需求如果需要外请法律事务咨询，帮助寻找相关顾问提供服务解决7.总经理意见法律服务内容总经理就重要的法律咨询内容提出意见4.相关表单相关表单判断结果相关规定战略发展部经理判断需求是否重要，如重要提请总经理审批，如不重要则进入第5步3.法律事务服务提供内容与服务水平战略发展部法律工作人员登记服务项目，确认责任人，确定服务内容及工作安排2.法律事务服务需求各部门对法律事务部提出法律需求1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：法律服务流程说明248、流程编号：流程拥有者：战略发展部（管理运行）开始战略发展部建立政府关系战略建立学术机构关系战略建立投资者关系战略建立危机管理体系建立税务法规关系战略企业战略目标各部门提出需求获取外部市场信息并分析市场机会协助其他部门进行外部沟通通知相关部门建立公共关系战略其它部门结束1234567891012345678910外部关系报告/月时间每月流程名称：外部关系流程编号：流程拥有者：战略发展部（管理运行）流程名称：外部关系流程说明编号：流程拥有者：战略发展部（管理运行）外部支持需求部门业务需要各部门根据自身需要提出外部支持需求9.各部门获取信息外部关系月报将获得的外部信息通知相关部门，提供决策支持和商业249、机会。每月出具外部关系报告，以通知各部门最新的信息。8.企业战略目标建立投资者关系战略：和投资者良好沟通并得到理解和支持是企业稳定发展的基础。4.企业战略目标建立学术机构关系战略：可以获得最新的技术发展趋势和相关资质认证。提高企业知名度。3.企业战略目标建立公共关系战略：树立企业在大众心目中的良好形象，提升品牌价值。1.协助沟通外部支持需求协助各部门和相关的外部部门沟通，帮助达成目标。10.外部关系月报外部市场信息获取外部市场信息并分析市场机会7.相关表单相关表单企业战略目标建立危机管理体系：处理危机问题，做到出现危机各部门按流程各尽其职，责任明确。6.企业战略目标建立税务法规关系战略：和相关250、法规部门如工商，税务，消费者协会保持良好的关系，出现问题可以协商低调处理。5.企业战略目标建立政府关系战略：和相关的主要政府部门维持良好的关系和紧密的沟通，可以得到第一手政策信息和政府采购信息。并且有助于得到相关资质，提高企业知名度，帮助实现企业战略目标。2.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程目录（二级目录：预算流程）流程目录（二级目录：预算流程）1.3.1.预算启动流程1.3.2.预算编制和审核流程1.3.3.预算执行和反馈流程1.战略层面1.1.战略制定流程1.2.经营计划制定流程1.3.预算流程加审批流程流程系列：预算流程（流程系列：251、预算流程（1.3）流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入预算启动预算启动 历史数据 上年预算执行情况 预算指导原则 资金财务部 完成预算准备工作预算编制和审批预算编制和审批 资金财务部 编制预算和企业绩效目标进行比较预算执行和调整预算执行和调整 预算执行情况分析 滚动调整的总预算 资金财务部 使对未来的预算更符合实际 部门年度工作计划 总预算初稿 各部门预算 资产负债表预算 损益表预算 现金流量表预算流程名称：预算启动流程流程编号：1.3.1流程拥有者：资金财务部流程名称：预算启动流程流程编号：1.3.1流程拥有者：资金财务部时间各部门根据公司年度经营计划,制定/修改预算指导原则根据预算制定252、指导原则和经营目标,制定本部门财务预算资金财务部总经理办公会开始年度经营目标，经营计划的制定年度经营目标,经营计划审批汇总本年度到目前为止各部门预算执行情况各部门预算执行情况通过不通过1234512345结束每年11月下旬战略发展部流程名称：预算启动流程说明流程编号：1.3.1流程拥有者：资金财务部流程名称：预算启动流程说明流程编号：1.3.1流程拥有者：资金财务部部门财务预算预算制定指导原则经营目标各部门根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门财务预算5.审批结果预算指导原则由公司决策层审批4.相关表单相关表单预算指导原则年度经营目标和计划资金财务部根据公司年度经营计划,制定/修改预算指导253、原则3.年度经营目标,经营计划在11月中旬制定年度经营目标,经营计划2.各部门预算执行情况资金财务部汇总本年度到目前为止各部门预算执行情况1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：预算编制和审核流程流程编号：1.3.2流程拥有者：资金财务部流程名称：预算编制和审核流程流程编号：1.3.2流程拥有者：资金财务部时间每年11月下旬各部门召开各部门预算规划会议,讨论/平衡预算审批通过？否根据指导原则和公司经营目标，平衡各部门财务预算，制定公司预算草案根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门财务预算汇总调整后的各部门预算汇总结合目标和平衡结果，254、调整/修改本部门财务预算资金财务部总经理办公会是123456123456最终确定公司及各部门年度预算,并通知各部门7 7结束开始各部门财务预算流程名称：预算编制和审核流程说明流程编号：1.3.2流程拥有者：资金财务部流程名称：预算编制和审核流程说明流程编号：1.3.2流程拥有者：资金财务部审批后的各部门预算公司决策层审批各部门预算6.确定公司年度预算（资产负债表预算、损益表预算、现金流量表预算）及各部门年度预算资金财务部将最终的确定各部门年度预算通知各部门7.各部门预算汇总汇总调整后的各部门预算汇总5.各部门结合目标和平衡结果，调整/修改本部门财务预算4.平衡后的公司预算草案公司预算草案资金财255、务部召开各部门预算规划会议，讨论/平衡预算3.公司预算草案预算制定指导原则经营目标部门财务预算资金财务部根据指导原则和公司经营目标，平衡各部门财务预算，制定公司预算草案2.部门财务预算预算制定指导原则经营目标各部门根据预算制定指导原则和经营目标，制定本部门财务预算1.相关表单相关表单重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：预算执行和反馈流程流程编号：1.3.3流程拥有者：资金财务部流程名称：预算执行和反馈流程流程编号：1.3.3流程拥有者：资金财务部时间审核、平衡、批准/驳回每月预算计划更新根据需要提出预算计划更改需求批准？是结束否每月实际256、执行与预算对比各部门资金财务部总经理办公会预算执行预算更改,并通知相关部门执行更改后的预算通知相关部门执行原预算1234567开始现金流量预算每月一次资产负债表预算及损益表预算每半年一次流程名称：预算执行和反馈流程说明流程编号：1.3.3流程拥有者：资金财务部流程名称：预算执行和反馈流程说明流程编号：1.3.3流程拥有者：资金财务部对于不获审批的预算更改通知相关部门执行原预算7.资金财务部预算更改,并通知相关部门执行更改后的预算6.经审批的预算更改更改需求由最高决策层审批5.更改需求资金财务部审核、平衡、批准/驳回每月预算计划更新4.更改需求各部门根据需要提出预算计划更改需求3.相关表单相关表257、单前一阶段各部门预算与实际执行情况资金财务部将每月实际执行与预算对比2.各部门预算执行1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程目录（二级目录：财务管理流程）流程目录（二级目录：财务管理流程）3.支撑层面3.3.财务管理流程3.1.综合管理流程3.2.人力资源管理流程3.5.审计流程3.3.2.付款管理流程3.3.5.固定资产管理流程3.3.3.员工报销流程3.3.4.财务分析流程3.3.1.资金计划管理流程3.3.6.财务报销审批流程流程系列：财务管理流程（3.3）流程系列：财务管理流程（3.3）付款管理付款管理 支付凭证 资金财务部 由财务258、部整体负责付款的单据匹配工作流程输出流程设计出发点流程负责人 付款申请书流程输入 固定资产新增/盘点/折旧/报废需求 固定资产新增/盘点/折旧/报废财务处理 资金财务部 固定资产管理工作规范固定资产管理固定资产管理 采购合同 入库单 发票 付款申请员工报销管理员工报销管理 货款支付计划 资金财务部 会计操作规范财务分析财务分析 业务绩效目标 会计数据 成本分析 财务分析报告 资金财务部 提供决策支持信息资金计划管理资金计划管理 资金的管理、调拨 资金财务部 使资金与预算一致 各部门用款申请流程名称：资金计划管理流程流程编号：3.3.1流程拥有者：资金财务部流程名称：资金计划管理流程流程编号：3259、.3.1流程拥有者：资金财务部部门根据需要各部门部门经理审核资金需求是否在预算内？是各部门按实际需求编制的用款申请财务部开始否预算规划流程年度/季度/月资金预算规划部门经理审核通过不通过决策层根据权限对要求进行审批通过不通过申请对超计划的特批或修改预算审核批准手续,票据是否齐全,审核预算资金划拨管理银行与公司间帐户关系根据公司资金状况，分析筹资、投资机会对某些筹资、投资机会进行可行性分析接受资金/管理资金并平衡/调拨资金制作资金管理报表,报公司决策层结束1234567891011121312345678910111213流程名称：资金计划管理流程说明流程编号：3.3.1流程拥有者：资金财务部流260、程名称：资金计划管理流程说明流程编号：3.3.1流程拥有者：资金财务部财务部接受资金/管理资金并平衡/调拨资金9.财务部每天管理银行与公司间帐户关系10.筹资、投资机会分析资金状况筹资、投资机会财务部根据公司资金状况，分析筹资、投资机会11.筹资、投资可行性分析筹资、投资机会财务部对某些筹资、投资机会进行可行性分析12.资金管理报表财务部制作资金管理报表,报公司决策层13.财务部资金划拨8.批准手续、预算、票据财务部审核批准手续,票据是否齐全,审核预算7.审批结果资金使用申请决策层根据权限的要求进行审批6.计划特批或预算申请对超计划的特批或修改预算5.审核结果年度/季度/月资金预算规划部门经理261、审核实际的资金使用需求是否在预算计划内？4.相关表单相关表单年度/季度/月资金预算规划预算规划财务部制定年度/季度/月资金预算规划3.审核结果部门经理对需求进行审核2.用款申请各部门按实际需求编制用款申请1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：付款管理流程流程编号：3.3.2流程拥有者：资金财务部流程名称：付款管理流程流程编号：3.3.2流程拥有者：资金财务部资金财务部汇票付款等支票付款承兑付款经批准的付款申请审批单会计制证交出纳进行付款操作会计办理付款手续出纳登记支票领用本并开具支票出纳填写相应凭证和票据出纳付款会计主管核对支付凭证及262、相关单据更新财务帐123456789结束支付凭证经办人在支票领用本上签字后领用支票支票领用本加盖印鉴已盖章支票开始时间流程名称：付款管理流程说明流程编号：3.3.2流程拥有者：资金财务部流程名称：付款管理流程说明流程编号：3.3.2流程拥有者：资金财务部出纳付款汇款7.已盖章支票加盖公司财务章和总裁人名章5.支票领用本已盖章支票经办人在支票领用本上签字后领用支票6.支付凭证会计主管核对支付凭证及相关单据8.支票付款支票付款:出纳登记支票领用本并开具支票3.汇票付款等汇票付款:出纳填写相应凭证和票据4.更新财务帐9.承兑付款承兑付款:会计办理付款手续2.付款申请审批单经批准的付款申请审批单会计收263、到经批准的付款申请审批单后，编制凭证交出纳进行付款操作：承兑付款/以货抵账付款、支票付款、汇票付款等1.相关表单相关表单重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：员工报销流程流程编号：3.3.3 流程拥有者：资金财务部流程名称：员工报销流程流程编号：3.3.3 流程拥有者：资金财务部时间每月开始结束员工部门经理/财务经理/总经理财务部/现金出纳/会计收入现金付出现金?借：费用贷：其他应收款-备用金现金?借：现金费用贷：其他应收款-备用金?借：费用贷:现金填写报销单及其它支持文件报销单付出现金凭证凭证凭证根据权限审批报销申请员工已申请备用金?报264、销额大于等于备用金填写会计凭证填写会计凭证填写会计凭证否是否是否是1234567891012345678910流程名称：员工报销流程说明流程编号：3.3.3 流程拥有者：资金财务部流程名称：员工报销流程说明流程编号：3.3.3 流程拥有者：资金财务部财务帐务财务人员填写会计凭证,借：现金费用,贷：其他应收款-备用金10.对于备用金大于报销金额的员工,收取现金9.财务帐务财务人员填写会计凭证,借：费用,贷：其他应收款-备用金,现金8.对于备用金少于报销金额的员工,付出现金7.财务帐务财务人员填写会计凭证借：费用,贷:现金6.对于没有申领备用金的员工,付出现金5.财务部查询员工申领的备用金是否超过265、报销金额4.报销单报销单相关表单相关表单财务部查询员工是否已申请备用金3.审批意见报销单其它支持文件部门经理/财务经理/总经理根据权限审批报销申请2.报销单其它支持文件员工填写报销单及其它支持文件1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：财务分析流程流程编号：3.3.4 流程拥有者：资金财务部流程名称：财务分析流程流程编号：3.3.4 流程拥有者：资金财务部开始业务绩效目标是否能够获得所需信息会计报表成本分析研究和评估分析所需的信息确定分析所用的工具和方法确定定期分析报告的格式制定分析报告的申请程序编制报告分析结果向总经理及相关部门通报分266、析结果是否12345671234567财务部结束时间每月底或根据需要流程名称：财务分析流程说明流程编号：3.3.4 流程拥有者：资金财务部流程名称：财务分析流程说明流程编号：3.3.4 流程拥有者：资金财务部结果通报和应用向总经理及相关部门通报分析结果7.合理的解释和建议对报告的结果进行分析，并提出合理的解释和建议6.财务分析报告定期编制报告5.临时申请程序除去定期财务分析报告，各个部门会提出特定的或者临时的财务分析要求，因此需要制定临时分析报告的申请程序4.报告格式财务部需要定期发布财务分析报告，因此需要确定一个固定的定期财务分析报告格式。3.相关表单相关表单工具和方法的确定根据企业具体情况267、确定并获取所需的分析工具和方法。2.所需信息业务绩效目标成本分析会计报表根据业务绩效目标,会计关帐,成本分析等流程内容及其结果研究和评估进行企业财务分析所需的信息和资料。1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：固定资产管理流程流程编号：3.3.5 流程拥有者：资金财务部流程名称：固定资产管理流程流程编号：3.3.5 流程拥有者：资金财务部时间根据固定资产新增需要行政事务部开始采购计划采购合同资金财务部固定资产入库单供应商将发票提供给资金财务部发票采购合同收货入库，更新库存帐固定资产入库单核对单据A12341234流程名称：固定资产管理流268、程（续）流程编号：3.3.5 流程拥有者：资金财务部流程名称：固定资产管理流程（续）流程编号：3.3.5 流程拥有者：资金财务部时间财务经理资金财务部A应付帐款维护每年一次组织盘点固定资产折旧计算更新折旧试算登记簿折旧试算报表折旧是否正确？折旧修改否是折旧转帐更新折旧登记簿折旧报表B凭证根据固定资产折旧需要568910111213568910111213根据固定资产盘点需要根据盘点情况调整帐簿、报表7 7流程名称：固定资产管理流程（续）流程编号：3.3.5 流程拥有者：资金财务部流程名称：固定资产管理流程（续）流程编号：3.3.5 流程拥有者：资金财务部时间总经理使用部门行政事务部资金财务部更269、新固定资产台帐B填写报废申请单部门经理审核固定资产报废凭证结束根据固定资产报废需要141516171918141516171918审批审批是否是否地方税务审批是否2020流程名称：固定资产管理流程说明流程编号：3.3.5 流程拥有者：资金财务部流程名称：固定资产管理流程说明流程编号：3.3.5 流程拥有者：资金财务部调整后的帐簿、报表根据盘点情况调整帐簿、报表7.单据匹配结果采购合同固定资产入库单发票固定资产验收单财务部验收所有单据是否齐全4.财务经理审核折旧是否正确10.财务部更新折旧试算登记簿,制定折旧试算报表9.财务部进行固定资产折旧计算8.固定资产盘点结果财务部每年一次组织采购部门一同270、进行固定资产的盘点6.财务部进行应付帐款维护5.固定资产入库单相关表单相关表单发票供应商将发票提供给财务部3.固定资产入库单行政事务部将固定资产入库单提交财务部2.采购合同行政事务部将经过审批的采购合同提交财务部1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：固定资产管理流程说明（续）流程编号：3.3.5 流程拥有者：资金财务部流程名称：固定资产管理流程说明（续）流程编号：3.3.5 流程拥有者：资金财务部审批结果报废申请单地方税务审批18.库存帐报废申请单审批结果行政事务部登记库存帐簿19.财务帐报废申请单审批结果财务部登记固定资产报废帐务2271、0.审批结果报废申请单总经理审批17.审批结果报废申请单资金财务部审批16.审批结果报废申请单部门经理审批15.报废申请单使用部门填写报废申请单14.相关表单相关表单折旧报表财务部更新折旧登记簿,产生折旧报表13.财务部进行折旧转帐12.财务部进行折旧修改11.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤部门经理结束开始时间流程名称：财务报销审批流程流程编号：3.3.6 流程拥有者：资金财务部流程名称：财务报销审批流程流程编号：3.3.6 流程拥有者：资金财务部员工支出款项属计划内支出主管部门经理资财部经理总经理签批签批签批签批填写对外付款报销单及计划外支出审批单是否支出款项属计划内投资支出签批签批签批填写对外付款报销单否是支出款项属计划内工程支出支出款项1万元以内且为合同内支出支出款项属500元以内支出是否签批签批签批否否是是流程名称：财务报销审批流程说明流程编号：3.3.6 流程拥有者：资金财务部流程名称：财务报销审批流程说明流程编号：3.3.6 流程拥有者：资金财务部对外付款报销单计划外支出审批单对外付款报销单相关表单相关表单支出款项属计划外支出2.支出款项属计划内支出1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤