1、目 录一、公司总经理致辞2二、总则3三、简介4(一)愿景4(二)使命4(三)目标4(四)理念4(五)简介5四、组织架构7五、制度内容8(一)聘用8(二)考勤制度9(三)会议管理制度11(四)档案管理制度13(五)车辆管理制度16(六)电话通讯工具使用管理规程17(七)入职培训制度19(八)办公用品发放和领用管理制度20(九)文秘管理规程21(十)办公室管理制度23(十一)印章、证件证照管理23(十二)员工住宿管理制度25(十三)应急预案26(十四)出差管理规定28(十五)计算机网络信息管理制度30(十六)固定资产管理32(十七)薪酬福利34(十八)员工福利35(十九)办公室人员行为规范36(二2、十) 员工奖惩管理规程37(二十一) 安全生产工作管理规程40(二十二) 重大事故责任倒查制度41(二十三) 费用报销管理流程及规定42(二十四) 办公室卫生管理制度.48 （二十五）外派人员廉洁自律管理规程.49（二十六）外派人员回司期间管理规程.50（二十七）员工晋升管理办法. .51（二十八）解释与修订. .63六、员工签名.64一、 公司总经理致辞 欢迎您加入“”这个大家庭，成为公司未来事业发展团队中的一员。“”是一个年轻、充满活力而又积极向上的团队。团队中的每一位员工都以把“”建设成为中国二、三线城市最著名的连锁服务业品牌为梦想，秉承“诚信、专注、双赢、创新”的核心价值观，专业、敬业3、地服务于我们的客人。“”最宝贵的财富是员工，公司将关注每一位员工的成长，关心每一位员工的未来，努力为员工提供相互尊重、公平竞争的工作环境,提供完善且公正的薪酬福利待遇及系统的专业培训。相信您在这样的氛围中工作，定能最大限度地发挥自己的聪明才智，您的努力和付出也必将得到客观的评价和应有的回报。“”未来事业正在健康、高速的发展，这也为您提供了实现人生价值的最好舞台。期待看到您在这个充满了激情、关爱的团队中尽显才华，成就事业，和公司共成长。愿您在“”工作愉快！ 一、 总则本手册的宗旨在于为集团及集团旗下子公司（分公司）的员工提供有关公司人力资源的政策规定，所有规定是依据国家有关法规及公司相关规章制度4、而制定的，公司所有员工应了解可以享有的福利和应该遵守的规则。本手册中的内容如有变动，公司将在适当的时候将需要修订部分公布给全体员工。本手册为劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。二、 简介(一) 愿景逐步成为覆盖三线城市吃、喝、玩、乐、住、行全方位的服务商，让三线城市消费者尊享快乐生活。(二) 使命用我们的专业知识和精心策划，致力于提高的服务水平和产品质量，从而为我们的顾客提供享受时尚、快乐、尊贵的生活环境和条件；为境内外的投资者或合作伙伴提供更多的连锁型投资项目，并使其获得稳定而有竞争力的回报；同时为我们的员工提供得到尊重，接受培训、施展才华、成就事业、提升自我的平台和空间。由此创造我5、们的“”品牌。(三) 目标做中国三线城市最大的连锁服务业综合运营商。(四) 理念诚信 无论做人做事，诚信永远是最根本的原则。 专注 我们深信，只有专注才能专业，只有专业才有我们存在的价值。 双赢 无论对我们的顾客还是公司的员工，也无论对投资者还是合作伙伴，双赢才是“”得以快速和长久发展的前提。我们要悉心地照顾好每位顾客，真诚地关心每位员工，更多地考虑投资者和合作伙伴的利益。创新 要确保我们走在行业的最前列，学习和创新是我们发展的引擎和动力。(五) 简介酒店连锁管理集团于2009年开始在大陆运营快捷酒店品牌，酒店管理有限公司即为全资子公司。集团专注于三线城市连锁服务业管理，通过旗下连锁品牌的发展6、，致力于提高三线城市服务业品质，为三线城市投资者提供专业化连锁管理服务。为快捷酒店，已在全国167个城市开设473家分店，位居中国连锁酒店开店规模第六；（截止到2013年1月21日） 量贩式KTV，已在全国36个城市开设90家分店，位居中国量贩式KTV品牌开店规模第二；（截止到2013年1月21日）城际酒店是快捷酒店的升级版本，旨在为顾客提供更高一个等级的住宿服务，更加关注中产成功人士的商旅体验。城际酒店将颠覆传统三星级酒店模式，引领三星酒店新标准。预计将在两年内发展分店30家。三、 餐厅追求更有品味的中式快餐，不仅提供健康美食，更注重环境优雅。品将在大部分的酒店、量贩KTV进行配套发展，并同7、时独立发展。预计在未来两年内完成200家分店的布局。四、 制度内容(一) 聘用1.聘用原则 公司应遵循公平的聘用原则，择优录用员工。 2.背景调查 对公司有意录取的应聘者，公司在录用前进行电话或书面的诚信调查，只有具备良好诚信记录的候选人才有可能成为的员工。3.工作责任您的责任是提供专业的服务及后台保障，配合公司旗下各子公司运营，达成运营的目标。 4.劳动合同 劳动合同系公司与员工明确聘用关系的法律文本，劳动合同（或聘用协议）只有在公司与员工双方共同签署后方能正式生效。劳动合同（或聘用协议）一式三份，甲乙双方各执一份，另外一份放入员工社保档案。公司要求每位新同事在入职当天必须签订劳动合同。 58、.人事档案与录用手续 员工应在报到当日将各种证件复印件和办理保险需要本人提供的相关资料递交给公司，由于个人原因无法及时提交资料的，必须书面写明原因，申请延缓缴纳保险时间，因个人原因造成无法缴纳保险的，公司不承担任何责任。分公司（区域）招聘经理级（含）以下员工，由分公司（区域）负责办理录用，并将入职档案和相关培训记录妥善保管，及时交至公司综合办公室；经理级（不含)以上员工，须回公司综合办公室办理录用手续。 员工入职需按照综合办公室规定的流程办理，办理入职手续后方可入职，对于个人提供信息不正确或拒不提供相关信息的，由此造成的一切后果由个人承担（如：不能及时提供银行账号的，将影响工资的发放等）。 69、.试用期 所有员工都必须经过劳动合同中规定的试用期。试用期从报到之日起开始计算。员工试用期 1 至 3 个月。试用期满前，员工的直属上级对其工作表现进行评估并呈公司领导审批。审批通过即转为正式员工，享受正式员工的一切待遇。尚未通过审批者，必要时，试用期的期限可以变更，但最长不得超过六个月。试用期满后，转正申请由本人提起，经理级(含）以下员工，须呈报副总经理审批，经理级（不含）及以上人员，须呈报公司总经理审批，申请书批复后，由综合办公室存档。 7.业绩评估 除了试用期内对员工进行工作评估外，员工直属上级每年至少一次同员工一起评价员工的工作成绩，并制定今后的工作目标。评估的内容公司将严格保密。 810、.晋升 公司根据公司建立的内部晋升体系，为优秀员工提供发展平台。晋升后前三个月属考核期，经考核合格，正式任职。普通员工，晋升由部门提起申请，公司分管领导审核，总经理批准后，方可转正。 9.内部调动 公司根据工作需要和员工个人状况，可以改变员工的工作岗位，员工必须服从调动，并积极做好工作，薪酬随岗位的变动而变动。 10.员工离职 10.1 解除合同 试用期内员工被公司解除合同将提前七天被告知。通过试用期的员工在合同期内被公司解除合同将提前三十天被告知。自通知之日起三十日内，公司将对员工承担劳动约定的义务。 下列情况会导致立即解聘，并且无赔偿金： -严重违反公司规章制度的。 -严重失职，营私舞弊，11、对公司利益造成重大损害的。 -外派人员被业主严重投诉 2 次以上。 -经理级（含以上）人员使用未在公司备案的手机号码、邮箱地址处理业务的。 -公司人员私自收取其他合作单位馈赠或索要钱财的。 -严重违背职业道德的，例如与分店员工存在不正当关系等（包含泄露公司资料）。 -经理级以上的名片上不允许印个人邮箱、个人电话。 -通过非法途径，侵吞公司财产（挪用公款、贪污受贿）情节严重的。 -被依法追究刑事责任的。 -散布不利于公司声誉的言论。 -连续旷工3天，一年内累计旷工5天的。 10.2辞职 试用期内员工辞职需提前七天书面通知公司。 通过试用期的员工在合同期内辞职需提前三十天书面通知公司，公司审批后方12、可离职 （经理级以下员工需副总经理审批，经理级（含）以上级别需公司总经理审批）。 经过公司培训的人员在约定的服务期内离职，要按照培训协议承担违约的培训费用。 10.3退休 凡本公司员工年龄达到国家规定的退休年龄，均可办理退休手续。 10.4离职人员需按照综合办公室规定的办理流程，办理离职手续后，方可离职。 未办理离职手续人员（含手续不全人员），或旷工三天以上人员，综合办公室按自动离职处理，扣发工资。 11.员工返聘 公司欢迎符合录用条件的离职员工重新应聘，聘用的岗位、级别将重新核定。但被公司因违纪解除劳动合同的员工不予再聘。 12.亲属聘用 受聘时要如实填写与公司在职员工的关联关系，公司本着择13、优录用的原则，在工作安排时将避免同公司直线上下级关系。 (二) 员工考勤管理规定1 目的 为加强公司员工工作纪律，规范上下班制度，特制定本规程。2 适用范围 适用于公司全体员工的考勤管理。3 职责3.1 综合办公室负责作息时间的制定和公司员工的考勤管理与监督。3.2 各部门负责本部门员工的考勤管理。3.3 各部门考勤员承担本部门员工考勤的具体工作，部门负责人对每月考勤进行审核。4 考勤内容4.1 迟到、早退、擅自离岗和旷工4.1.1 没有按规定的上班时间到达工作岗位的视为迟到。4.1.2 没有按规定的下班时间提前离开工作岗位的视为早退。4.1.3 上班时间未经上级批准离开工作岗位者，即为擅自离14、岗。 4.1.4 迟到、早退或擅自离岗超过60分钟者视为旷工。旷工2小时者按旷工半天处理，超过半天不到1天者按旷工1天处理。 4.2 工作时间4.2.1 公司实行每天8小时工作制。4.2.2 遇法定节假日，公司各岗位按工作需要进行排班。公司实行月薪制，所发放的工资已包含加班费。4.2.3 公司员工因工作需要加班，须提前提交员工加班申请单，列明加班事项及内容。公司内部员工由部门领导和综合办公室审批，报综合办公室备案，外派员工由业主签字确认后，报公司总部直属部门和综合办公室备案。未提前提交员工加班申请单者，出勤不计为加班。4.2.4 公司员工因工作需要调休，须提交员工加班申请单和请假单，由部门总经15、理审批后报综合办公室备案。外派员工派遣期内所累计假期，原则上必须在两个月内休完。员工调休累计时间不得超过5天，遇法定节假日不得超过7天，超过5天的调休，两次调休间隔时间不得少于一个月。未提前申请而先休后调，扣罚当事人及相关负责人50分行政价值券并警告处分。4.3 考勤周期4.3.1 每月1-31日为一个考勤周期。4.3.2 公司组织的会议、培训、集体活动均纳入考勤范围。4.4 员工有下列情况的，可免予打卡：4.4.1 公司高层领导；4.4.2 出差或外出学习不能打卡者；4.4.3 因故请假并经批准者；4.4.4 有正当理由并事后说明原因且经部门负责人核准者；4.4.5 特殊岗位，由部门提出申请16、，经总经理批准，综合办公室备案，员工可免予打卡。5 工作程序5.1 员工入职时须到综合办公室录入考勤机指纹信息。5.2 员工上午上班、下午上班、下午下班时，均应自觉打卡。5.3 员工因工作原因未打卡的应及时报部门考勤员，考勤员在考勤表上注明原因，并经部门领导签字确认。5.4 外派人员回总部期间，应按时打卡，无打卡记录，且无出差申请单或请假单的一律按旷工处理。5.5 申请加班经批准者，加班时间内必须按时打卡，未按时打卡者，出勤不计为加班。5.6 如因考勤机无法正常使用或经过请假批准晚到的，应及时到综合办公室补签到。非考勤机故障原因导致当月补签到超过2次，视为迟到1次。5.7 外派人员根据工作岗位17、不同，实行电话签到、OA考勤、书面考勤表（须经业主签字）的形式，考勤内容同本规定第4条。各部门考勤员负责跟踪确认外派员工考勤情况并记录，业主签字确认的考勤和其它与考勤相关的文件原件，须由本部门备案。5.8 各部门考勤员应如实在考勤表上记录和汇总本部门所有员工的请假、加班、出差、外勤等情况，并按考勤表的格式内容规范填写。各类有薪假及无薪假均需填写请假单并附齐相关资料。5.9 部门考勤员应于每月第一个工作日将上月的考勤表（后附各类与考勤有关的单据），交综合办公室审核，作为结算工资的依据。6 休假审批权限6.1 一天（含）以内，由各部门负责人审批,综合办公室审核。6.2 一天以上，三天（含）以内，由18、部门审核，综合办公室复核，公司副总经理审批。6.3 三天（含）以上由综合办公室审核，公司总经理审批。6.4 公司职能部门负责人休假，由综合办公室审核，公司副总经理复核，公司总经理审批。7 附则7.1 综合办公室绩效薪酬人员负责做好员工请销假等相关记录。7.2 员工参加公司会议时须按时签到，以作为会议考勤依据。会议请假由会议发起人审批。7.3 员工因个人原因未打卡、未补签到也未办理请假手续者按旷工处理。7.4 严重违反考勤制度者按员工奖惩管理规程处理。8 相关文件8.1 员工奖惩管理规程9 相关记录9.1 考勤表9.2 员工加班申请单9.3 外派人员工作考勤记录表9.4 请假单(三) 会议管理制19、度1 目的 提倡实效会议，会议应简明、清晰、准备充分。2 适用范围 适用于公司本部及区域中心（分公司）的会议管理。3 职责 综合办公室在公司分管副总经理的领导下，负责公司会议的组织和落实。 4 工作流程4.1通知 由会议发起人通知综合办公室，然后由综合办公室通知参会人员。部门间的会议由综合办公室以OA邮件的形式通知参会人员，若参会人员无法及时读取会议通知，会议通知发布人可直接电话通知参会人员准时参加会议。4.2 会议准备 会议时间、会议地点以及会议所需的PPT等设备由综合办公室提前准备。4.3 会议纪律4.3.1会议召集人员提前10分钟入场，与会人员提前5分钟入场；迟到、早退者按考勤迟到或早退20、一次计算。对于参会人员迟到、早退现象，依据员工考勤管理规定、员工奖惩管理规程相关规定，行政主管每月度处罚10人次以上。4.3.2 因特殊情况确实无法参会的人员，应提前向上级领导报批。无请假单者按事假或旷工处理。4.3.3 进入会场前，与会人员应整理仪表，做到衣冠整齐，精神饱满；会议期间要求集中精力、认真听取发言，不得交头接耳。4.3.4 会议期间严禁吸烟。4.3.5 坐姿端正，不随意走动。4.3.6 手机关机或设置静音状态，不接打电话，不玩手机或上网；如必须接听电话，可到会议室外接听。4.3.7与会人员不得泄露会议机密，并妥善保管会议材料。 4.3.8 会议内容要“精”、“短”、“实”。4.421、 会议记录与纪要 部门级以上会议都要有会议纪录与纪要。会议纪录人由会议主持人指定，综合办公室主任考核会议记录情况。会议纪录应由文秘法务组存档保管。4.4.1 当涉及需表决的事项时，超过半数与会者同意即为通过。应参会人员无论参加会议与否，都应当执行会议决议，对决议执行情况的跟踪考核由决议对口部门负责，公司级别的决议，由综合办公室跟踪考核。4.4.2 凡公司级别的会议都要形成会议纪要，会议纪要必须附带会议议程和会议记录。会议纪要由会议主办部门在会议结束后2个工作日内整理完成，并纳入月度绩效考核中。对没有及时完成或发文的，扣罚责任人相应绩效分数。会议纪要印发前应由会议主办部门负责人审核，并由公司总经22、理签发。4.4.3 会议纪要须根据内容区分秘级程度。公司经营班子会议纪要等秘密级及以上的只能在规定范围内发放。如发现有外泄情形，公司追究当事人保管不善的责任并扣罚相应绩效考核分数。4.4.4 会议纪要由综合办公室存档，并按重要程度确定保存期限。4.4.5 各部门召开的班子会议，在会议结束后2个工作日内整理完成，报综合办公室备案。部门负责人负责督办会议事项，若不及时备案或督办，部门负责人扣罚当月绩效5分。4.5 会议类型及管理要点为避免会议过多或重复，公司经常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容组织召开。4.5.1 年度总结会一般一年一次，年初举行，对公司上一年度的工作进23、行总结表彰，并下达公司本年度的经营管理目标，由综合办公室主任组织召开。4.5.2 季度总结会每季度上、中旬举行，公司对各部门上季度工作计划执行情况进行总结分析，评价各方面的工作情况，指出不足，提出改进措施，不断提高公司经济效益，由综合办公室主任组织召开。4.5.3 经营班子例会每月举行两次，由公司董事长召集，公司经营班子成员参加，分析和研究公司经营过程中遇到的问题，由综合办公室负责发布会议通知。4.5.4 月考评总结会 每月6号，汇报总结上一月的工作情况及下月的工作安排，由综合办公室负责人组织各部门召开，文秘发布会议通知。4.5.5 周沟通例会汇报上周工作情况，提交各部门不能自行解决的问题，由24、综合办公室文秘联系各部门沟通会议事项，填报周沟通例会联系单，送综合办公室主任阅看。公司总经理对各部门工作进行讲评，提出下周工作要点，进行布置和安排。4.5.6 部门班子会每月召开两次以上，传达贯彻公司重要会议精神、决议和指示，研究分析部门工作计划、工作总结和其他重要事项。4.5.7 筹建工作例会 每周二下午运营管理部负责人对各分店工作进度进行检查、总结，并布置相关工作。4.5.8 店长电话会议周一上午运营管理部负责人检查区域及各分店工作情况。 检查、总结、布置工作，传达公司指示。4.6各部门会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开（与会人员不发生时间上的冲突除外），应坚持25、小会服从大会、局部服从整体的原则。4.7凡涉及多个部门主管参加的会议，均应于会议召开前一天通知与会人员。5 会议室使用5.1 会议室、接待室是公司举行会议、接待客户、培训员工的场所，公司所有员工非接待客人和参加会议，不得随意进入和占用接待室和会议室。5.2 各部门如要使用会议室，须提前告知综合办公室，并在会议室使用本上签字。5.3 任何员工不得拿走会议室的家具及物品。与会者要爱护会议室的设施。5.4 会议结束时，与会人员要复原桌椅，带走个人物品和杂物，保持会场清洁。综合办公室负责检查监督会场卫生情况，若有脏乱差情形，依据员工奖惩管理规程做相应处罚。5.5 如有两个或两个以上的部门同时申请使用会26、议室，原则上按预定时间先后及会议重要程度安排，特殊情况使用部门自行协商进行调整。6 相关附件6.1 会议签到表6.2 会议议程6.3 会议记录6.4 会议纪要6.5 会议纪要跟踪表(四) 档案管理制度1 目的为实现公司各类档案的统一收集、统一管理。2 适用范围 适用于公司本部的文书档案、电子档案、人事档案、运营档案、工程技术档案和特殊载体档案的管理。3 职责3.1 综合办公室负责公司档案的收集整理、鉴定分类和立卷归档的管理工作。3.2 各部门负责本部门在工作中形成、办理完毕有保存利用价值的文件资料的整理归档工作，即负责 将短期保存的资料按程序立卷建档，将永久和长期保存的资料于次年二月底前向公司27、档案室移交。3.3 执行保密制度，维护档案的完整和安全。4 工作流程4.1 档案类型 4.1.1 综合办公室档案4.1.1.1 员工人事档案员工人事档案是综合办公室以员工个人为单位集中保存起来的反映员工一定时期的社会经历和德才表现的文件资料。主要包括：员工求职申请、招聘录用、劳动合同和有关转正、晋升记录等资料；工资福利资料；出勤记录、工作岗位流动资料；员工履历、自传、鉴定、考核、考察资料、学历、评聘专业技术职称及专业工种技术等级考核或鉴定材料；奖励、处分材料；任免、工资、录用、离职等审批表及其它相关重要材料。4.1.1.2员工工作档案从员工进入公司开始，记录员工在公司工作过程中各阶段的个人经历28、思想品德、业务表现、教育培训、奖惩记录的综合情况。材料包括：教育培训记录、专业特长与爱好等资料。4.1.1.3工资福利档案有关请示、批复、报告、通知等文件；工资、奖金分配办法、考核资料；福利发放及变更记录、月度员工考勤汇总等。4.1.1.4教育培训档案有关请示、批复、报告、通知、工作计划等文件；工作、教育培训、教育管理等活动中产生的、经整理并保存下来的具有价值的文字资料、授课讲义、考试资料、图表、照片和音像资料等。4.1.1.5行政后勤档案有关请示、批复、报告、通知、工作计划等文件；卫生防疫检查记录、员工健康检查材料、食品卫生检查资料、员工餐厅有关管理资料、车辆管理档案等。4.1.1.6文秘29、法务档案 有关计划、总结、分析、考核以及每月度、季度、年度考评等资料；有关公司外来文件、内部文件、会议纪要、会议记录、重要通知、管理规程、公司对外签订合作协议等资料。4.1.2 财务部档案有关计划、总结、分析、考核以及每月度、季度、年度考评等资料；财务工作中产生的会计凭证、会计账簿、会计报表、费用报销单据、税务申报（无打印资料部分在税务网站中）、相关合同等资料。4.1.3 品牌管理部档案4.1.3.1拓展组档案有关计划、总结、分析、考核以及每月度、季度、年度考评等资料；咨询信息每日统计表、信息回访记录总表、考察信息跟进表、已签约信息统计表、已考察未签约信息跟进表、重点客户信息跟进表、每日信息来30、源分析表、招商信息统计表、市场考察报告、项目运营测算分析表等。4.1.3.2策划组档案有关部门内部计划、总结、分析、考核以及每月度、季度、年度考评等资料；有关各品牌VI档案的存放（硬盘存放、光盘存放、重要设计方案刻盘存放）；有关媒体报道记录、月度推广（策划、活动）记录；总部设计申请单、分店设计申请单、招牌关键VI申请单、分点物资配送资料、内刊、招商网站合作合同等。4.1.3.3质检组档案有关部门内部计划、总结、分析、考核以及每月度、季度、年度考核等资料；有关分店分级管理档案、分店授权档案、内部质检档案、分店质检档案（开业质检、运营质检）、临时授权信息等；度考评等资料。4.1.4 运营管理部档案31、4.1.4.1稽核组档案有关部门内部计划、总结、分析、考核以及每月度、季度、年度考评等资料；分店费用清单、工作计划总结、月度收费分析报告、月度考核等资料。4.1.4.2筹建开业组档案有关计划、总结、分析、考核以及每月度、季度、年度考评等资料；开业经理培训、派遣等资料；筹建分店档案数据库、重点分店人员招聘、外派人员考勤表、请假单、调休单及出差单等资料。4.1.4.3运管组档案 有关计划、总结、分析、考核以及每月度、季度、年度考评等资料；本部门人员以及常驻店长招聘、培训资料；直营店管理相关资料。4.1.4.4营销组档案有关计划、总结、分析、考核以及每月度、季度、年度考评等资料；会员卡登记、发送、转32、化率等资料；分店配套营销方案、工作操作流程、营销专员工作记录等资料。4.1.4.5网络组档案 有关计划、总结、分析、考核以及每月度、季度、年度考评等资料；项目开发计划书、软件/网站源码、分店回访记录、系统问题汇总、网络故障维护记录、升级说明、操作手册、分店系统安装记录等资料4.1.5 工程管理部档案4.1.5.1物资组档案有关计划、总结、分析、考核以及每月度、季度、年度考评等资料；分店配送额度、物资档案、数据对比、仓库报表、新产品开发、物资方案书、采购订单、购货单、销售单库存表等资料。4.1.5.2工程组档案有关计划、总结、分析、考核以及每月度、季度、年度考评等资料；设计图纸、工程施工参考资料33、工程顾问回传单据、平面布局方案必备基础信息单、效果图设计必备基础信息单等资料。4.1.6 电子档案有关公司不宜书面保存的档案，包括存储在U盘、移动硬盘、光盘等档案资料。4.2 档案的收集、审批、存档、归档4.2.1 档案的收集各部门按照档案的种类，指定专人负责收集档案并装订成册；档案收集原则上要求每天下班前整理当天工作资料并分类保存，档案收集人按照本部门的工作情况合理安排收集时间，档案格式按照公司档案编号规则执行；各部门每月度根据工作情况制定收档份数，但应不低于十份；档案管理工作纳入绩效考核范畴，各部门档案如有遗失或者管理混乱，依据考核模版进行处罚。4.2.2 档案的审核各部门依据档案等级划34、定审核人员。审核人员首先从档案的格式上把关，再对档案的真实性、有效性进行审核，对于不符合格式的档案，审核人员有权退回档案收集人，并要求档案收集人重新整理、归档；4.2.3 档案的存档4.2.3.1各部门档案负责人必须把档案存放在安全的场所，做好防霉、防潮、防火、防蛀、防盗工作。4.2.3.2各部门对于公司一般电子档案，经公司总经理同意，可安排专人将档案存入U盘、移动硬盘或者光盘里面，交由档案室统一保管；对于公司机密级以上电子档案，经公司总经理同意后，可安排专人负责存入U盘、移动硬盘或者光盘，交由公司总经理统一保管。4.2.3.3综合办公室负责接收公司档案，半年接收一次并整理归档。各部门应分别于35、每年的六月底和次年一月底前将档案资料统一移交综合办公室。4.2.3.4 各部门的档案按其形成的各种门类和体裁列为一个全宗。4.2.3.5 综合办公室档案，按其不同内容和体裁，制成统一的分类档案。4.2.3.6 按照案卷的排列顺序编制卷号，案卷目录应区别情况标明保管期限和保密级别。4.2.4 档案的归档4.2.4.1 档案分类应视案卷内容、部门组织、业务项目等因素，按部门、大类、小类三级分类，分级保管。先以部门区分，部门区分之后依案卷性质分为若干大类，再在同类中依序分为若干小类。4.2.4.2 同一“小类”(或细类)的案卷以装订于一档夹为原则，如案卷较多，一个档夹不够使用时，可分为两个以上的档类36、装订，并于小类(或细类)之后增设“卷次”编号，以便查考。4.2.4.3 每一档夹封面内首页应设“目次表”，案卷归档时依序编号、登录，并以每一案卷一个“目次”编号为原则。4.2.4.4 档案名称及编号4.2.4.5 档案分类各级编号内应预留若干空档，以备将来组织扩大或业务增多时，随时增补之用。4.2.4.6 档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改必要， 公室档案应事先审查讨论，并拟定新旧档案分类编号对照表，以免混淆。4.2.4.7 档案编号规则：SKY 档案编号 年代编号（数字） 档案类型 主体代码 公司代码4.2.4.8 主体代码说明(以部门汉语拼音字母为代码)：档案主37、体代码档案主体代码公司代码SKY财务部CW综合办公室ZH运营管理部YY品牌管理部PP工程管理部 GC4.2.4.9 档案类型(以类别汉语拼音字母为代码)档案类型代码档案类型代码档案类型代码制度类ZD文件类WJ合同类HT资料类ZL表单类BD证照类ZZ业务类YW其他类QT图书类TS 注：如有未归纳的类别，各部门可自行按汉语拼音字母编制，但需报综合办公室备案。4.3 档案的保密级别及查阅4.3.1 公司档案的保密级别分为绝密、机密、秘密三个等级：4.3.1.1 绝密级，其查阅人仅限于公司总经理、总经理，高层管理人员及事件负责人；4.3.1.2 机密级，其查阅人仅限于公司总经理、总经理，高层管理人员，38、部门总经理、副总经理及事件负责人；4.3.1.3 秘密级，其查阅人为公司内部所有员工。4.3.2 文件密级标注在文件首页右侧上方空白处，字体为宋体三号，加粗。4.3.3 查阅档案，必须办理查阅登记手续，查阅一般档案，由综合办公室主任批准；查阅管理人员人事档案按管理权限办理审批手续，公司档案只能查阅，不能带出。4.3.4 外单位人员需要查阅人事档案时，必须出示有效的证明，并经有关领导批准。4.3.5 公司员工查阅人事档案的人员必须严格遵守保密制度，不准向无关人员泄露或向外公布档案内容，违反者视情况轻重，予以批评教育直至纪律处分。4.3.6 查阅结束后，查阅者应在档案查阅单上登记。4.2.7 复印39、档案，必须办理复印手续。复印一般档案，由综合办公室主任批准；复印管理人员人事档案须报公司总经理批准，并在档案复印登记表上登记。4.4 鉴定和移交4.4.1 档案鉴定工作在相关领导的领导下，组成鉴定小组，按规定进行。4.4.2 销毁失去保存价值的档案由鉴定小组提出意见，登记造册，经公司领导批准，由两人在指定地点监销。4.4.3 档案移交要按国家有关规定执行。为分清保管责任，公司相关人员与保管员在移交清单上详细记载移交资料的名称、年度、单位及数量，并由移交人、接交人及监交人分别签字各自留存。4.4.4 档案员调动工作，须办完档案移交手续后方能离岗。4.5 处罚机制4.5.1 各部门、工作组档案收集40、人员应及时有效的收集工作过程中产生的有保存价值的资料。如有收集不及时、遗失重要资料情况者，依据员工奖惩管理规程相关规定处罚或扣罚相应绩效考核分数。4.5.2 各部门以及公司档案负责人应当按照4.2.4相关规定执行档案归档操作，如有处置不当、归档混乱情况者，依据员工奖惩管理规程相关规定处罚或扣罚相应绩效考核分数。4.5.3 档案保管人应当按照4.2.3相关规定保管公司档案，如有泄露、损坏、遗失情形者，依据员工奖惩管理规程相关规定处罚或扣罚相应绩效考核分数。4.5.4 档案负责人应当按照4.2.5相关规定执行档案查阅、复印工作，如有未办理查阅手续擅自查阅、复印公司档案或虽经批准但出现越级查阅、复印41、情况的，依据员工奖惩管理规程相关规定对档案负责人和保管人处罚或扣罚相应绩效考核分数。 5 相关文件 5.1 文秘工作管理规程 5.2 员工奖惩管理规程6 相关记录6.1 档案登记表6.2 档案目录表6.3 档案查阅登记表6.4 档案复印登记表(五) 车辆管理制度1 目的 为最大限度发挥车辆使用效益，保障使用安全，服务于公司各方面的需要。2 适用范围 适用于公司本部、区域及分公司。3 职责3.1 在综合办公室主任的领导下，负责公司车辆管理工作，具体职责如下：3.1.1负责公司所属车辆牌照领取以及路桥费、车辆使用费、保险费的缴交和车辆的年审工作，各部 门负责人配车的，自行缴纳各项费用。3.1.2 42、负责公司车辆的维修、保养工作。3.1.3 负责公司车辆的安全、调度工作。3.1.4 建立健全驾驶员安全技术档案、交通事故及机损事故档案、车辆运行里程和维修档案。4 工作流程4.1 车辆配备4.1.1 公司公司总经理、副公司总经理配备专车，并固定司机。4.1.2 公司有关部门（含区域及分公司）根据工作需要配备车辆，车辆配备由公司经营班子会议研究确定。4.1.3 公司根据需要，配备机动车辆供接送客户或本部人员特殊情况外出时使用。4.1.4 配备给公司领导的专车一般只供该领导使用，因特殊情况需使用领导专车的，须由总经理助理申请。4.1.5 公司为相关部门负责人配备车辆，车辆管理执行本规程及所签订的部43、门配备车辆管理协议。4.2 公司车辆使用制度4.2.1 公司各部门经理级以上管理人员因公出差，可以使用公司车辆（含配备给各部门的车辆）；经理级以下员工出差，原则上使用公共交通工具；财务部门工作人员去银行取现时，可以使用公司车辆。4.2.2 车辆使用人必须填写用车申请单，由所在部门（组）负责人签署意见，综合办公室行政主管审核，报综合办公室主任审批。经批准后行政主管按任务的轻重缓急统一安排车辆（或拼车）。若夜晚有紧急事务需用车者，可直接与行政主管联系，由行政主管电话请示公司总经理同意后方可安排出车，用车人须在次日补办用车手续。4.2.3 用车人及当班驾驶员必须按申请线路及时间用车，未经允许，中途不44、准擅自变更行车路线或超时用车。4.2.4 车辆驾驶员完成出车任务后，应返回公司待命。车辆驾驶员和公司其他员工不得私自用车，否则，除补交燃油费用外并给予警告处分；私自用车途中若发生扣车、车损、违章、交通事故、被盗等，一切损失由当班驾驶员和用车人负责。4.2.5 车辆驾驶员必须遵守交通规则，安全驾驶车辆。若一年内有3次以上(含3次)违章记录的，公司对车辆驾驶员给予警告处分，违章所扣驾驶证分额及款项均由驾驶员承担。4.2.6 因驾驶员过失，导致公司财产损失的，驾驶员应当向公司承担赔偿责任。在交通事故中，我方驾驶员被认定负全部责任的，应向公司赔偿事故总损失额的50%，被认定肇事双方负同等责任的，赔偿345、5%；被认定负次要责任的，赔偿15%。4.2.7 车辆加油必须由驾驶员用现金加油。加油后驾驶员凭正规加油发票到财务办理借款（借款程序按公司相关规定执行），月底时由综合办公室审核油耗后方可报销，油耗超标的部分不予报销。4.3 部门配车使用制度4.3.1公司为部门负责人配备车辆，作为部门负责人在公司工作期间用车，车辆所有权归公司，部门负责人只拥有车辆使用权。4.3.2 部门负责人不论以何种理由终止与公司的劳动关系或降职，部门负责人须主动放弃车辆的使用权，将配备的车辆交回公司。4.3.3 公司每月支付相应数额款项给部门负责人作为车辆使用补助费用，取消部门负责人月度交通补贴；部门负责人在使用期间产生的46、任何费用（包括但不限于：车辆用油费、车辆维修费、车辆保险费、车辆年检费、过城入境费、停车费、洗车费、违章违纪等各种费用）均自行承担。4.3.4 配备给部门的车辆，当部门用车与公司调度有冲突时，服从公司安排。4.3.5 各配车部门内部人员不论以何种理由使用部门配车，使用范围在青岛市区（接送机场除外）的，所产生的费用公司不予承担；公司调用部门配车时，费用按使用时产生的公里数（每公里费用按1元人民币计算）支付给部门负责人，同时部门负责人需提等额的正规加油发票，作为报销凭证。4.3.6 部门车辆使用人使用车辆期间，若发生交通事故，公司不承担由此产生的一切责任，由于用车人用车期间，使用保险理赔，导致车辆47、保险次年递增，若次年不继续使用该车辆，必须在交车时缴纳车辆保险次年递增的全部费用。4.3.7 部门车辆使用人使用车辆造成车辆损害的（保险不能承担及报销的），由部门负责人承担该损失；用车人使用车辆给第三方造成损害的（保险不能承担及报销的），由部门责任人承担全责。4.3.8 部门负责人不得将配备给部门的车辆私自外借、租用、转让或做其他用途。4.3.9 部门负责人配备车辆期间，出现车辆盗抢事故，致使车辆受损或丢失，由部门负责人承担全责。4.3.10 部门配备车辆，除部门负责人上下班用途之外，均须登记行程记录，以备核查。4.3.11 部门负责人出差（不使用该车辆）期间，须将该车辆钥匙交给综合办公室，由48、综合办公室指定专人代为保管。5 区域中心(分公司)车辆管理参照4.3条款执行，车辆使用费按月包干，各项费用(维修保养费、路桥费、加油费、停车费等)以1500元/月为限。6 保养与维修6.1 车辆的各级保养间隔里程暂定为：一级保养8000km，二级保养30000km。6.2 公司所有车辆，原则上由经公司批准的定点厂维修保养，每辆次的修理、保养，由综合办公室报公司总经理同意后才能进厂维修、保养。6.3 车辆的维修、保养、购买配件、询价等必须经公司总经理批准。车辆使用人或者驾驶员擅自对车辆进行维修、保养、购买配件，由当事人承担全额费用。6.4 综合办公室要定期检查部门配备车辆行驶公里数和车况，必须在49、规定的公里数内保养车辆和维修故障，不得带“病”用车。用车人未按规定保养和维修车辆的，综合办公室有权收回车辆。6.5 部门配备车辆保养、维修所用材料和配件必须经综合办公室提前验收，验收后方可执行，严禁使用劣质配件、机油等材料。7 附件7.1 用车申请单7.2 驾驶员档案记录表7.3 车辆保养维修明细7.4 车辆维修申请单7.5 车辆油耗审核表7.6 车辆领用钥匙登记表7.7 部门配备车辆管理协议(六) 电话通讯工具管理制度1 目的 提高工作效率，节约通信费用，加强对公司各种通讯工具的使用管理。2 适用范围 适用于公司本部及区域中心（分公司）员工通讯工具的使用管理。3 职责3.1 综合办公室负责公50、司通讯工具的日常管理。3.2 策划组负责公司手机彩铃的设计、制作和更新。3.3 各部门（组）负责所属通讯工具的管理使用和检查监督。3.4 公司员工对所配备的通讯工具负保管责任，并按本规程要求正确使用。4 工作流程4.1 电话总机的管理。电话总机由400接听，所有外线电话均须由400负责接转。接听电话必须使用标准用语。4.2 电话分机的管理4.2.1 公司根据员工工作需要和电话分机的资源情况，为员工提供电话分机。4.2.2 员工应在电话机铃响三声内接听，接听电话时应使用统一礼貌用语，谈业务时要简洁明了，讲话声音不可太大，以免影响他人。4.2.3 禁止利用公司电话聊天。员工在上班时间如拨打或接听私51、人电话，应长话短说，以免造成电话线路的繁忙，时间不得超过三分钟。4.2.4 严禁员工利用公司电话（包括分机和直线电话）进行拨号上网、拨打声讯台或信息台查询非业务信息。4.2. 未经公司或电话所有人同意，严禁拨打长途电话。一经发现，除由其个人赔偿所发生的长途话费外，酌情给予记过以上的处分，直至开除。4.3 直线电话的管理 部门总经理级及以上的管理人员可以根据工作需要，申请配置一部直线电话，申请配备直线电话，须报公司总经理批准。4.4 传真的管理4.4.1 公司传真机由专人负责管理，工作人员发送传真完毕后，应检查是否有文件遗漏在传真机旁；传真接收完毕后，应立即将传真文件交给收件人。4.4.2 员工52、因工作需要而发送传真的，应填制传真申请单，部门总经理对传真内容进行初步审核，经公司分管领导审批后，交综合办公室主任签字，再由专人操作发送。4.4.3 对发送保密性高的文件，可由行政人员进行指导，由员工个人亲自发送，并提前以电话方式通知收件人现场接收。对涉及公司重大机密的文件不宜使用传真机发送，以免泄密。4.4.4 对传真收发业务频繁或者所收发的资料保密要求较高的部门或个人，可以申请配置专用的传真机。4.4.5 员工不得利用公司传真机收发私人资料、文件。4.5 电子邮箱的管理4.5.1 公司将不断推行无纸化、自动化办公，逐步为公司每一位员工配备专用的电子邮箱。4.5.2 对经常与外部进行业务联络53、的员工，由公司向网络服务提供商申请购买专用的外部邮箱。公司为对外接口人员配备外部邮箱（指邮箱地址后缀是T），只能用于工作，不得接受与工作无关邮件。4.5.2.1 对外联络邮箱，必须使用公司统一配备的邮箱，邮箱均以职位（部门）命名。员工离职时，必须将邮箱交回IT组，IT组负责保管并交予下一任员工使用。4.5.2.2 配备公司邮箱后，工作期间若私自使用个人邮箱，依据员工奖惩管理规程相关规定进行处罚，情节严重者，扣罚当月绩效考核15分。4.5.3 对不经常与外部进行业务联络的员工，公司只为其配备内部邮箱（即OA邮箱）。内部邮箱可以在公司局域网内发送内部邮件。4.5.4 公司系统管理员须协助员工在其个54、人办公电脑上安装邮件软件，设置好各种应用功能。员工应熟练使用邮件软件的各种功能，员工每日上班后，须及时打开邮件软件，及时接收、阅读、回复电子邮件，并做好重要电子邮件的备份。4.5.5 员工发送较为重要或紧急电子邮件后，还应采取其它方式知会收件人（如电话转告等）。4.5.6 员工不得利用公司配备的外部邮箱在互联网订阅各种邮件，不得用于非业务用途。4.6 移动通讯工具管理4.6.1 为塑造集团公司良好的办公形象，公司副经理级（含）以上员工及对外业务联系等重要岗位人员转正后必须统一使用公司手机号码；其他员工在工作期间可使用公司座机电话联系工作事宜，公司不予配备手机卡号。4.6.2 策划组负责设计、录55、制公司手机彩铃。原则上，每半年应另行创作、更新提交公司领导审核、比对。给予配备公司手机卡号的员工，应统一使用公司的手机彩铃，综合办公室应于一周内到通信公司办理开通公司彩铃手续，并督促通信公司尽早实施。4.6.3 公司配备的手机卡号，将给予一定的手机话费补贴，具体补贴标准见4.8。4.6.3.1 公司经理级（含）以上、主持部（组）工作和通讯业务须连续的重要岗位，自任职该岗位时就须配备公司手机号码，其话费报销自员工任职当月就予享受。4.6.3.2 为保证手机业务的连续性，离职和转岗人员的手机卡交回综合办公室，由综合办公室负责保管并交予下一任工作人员使用；同时，离职和转岗人员的手机话费补贴自动转移到56、被交接的员工。4.6.4 特殊人员提交申请后，经公司董事长或总经理批准，并报财务部备案，可享受话费补贴或提高报销标准。4.6.5 公司领导层每月报销一次，报销程序和票据提供按财务部相关要求执行，其他岗位人员报销按标准由财务部在月底工资中集中发放。4.6.6 管理和考核4. 6.6.1公司员工的移动通讯工具原则上须24小时开机（如不能24小时开机的，须提供其它电话联系方式）。否则，致使无法正常联络，在一个月内出现三次以上（含三次）的，公司对员工给予经济处罚。若因通讯联系不上致工作延误的，按照员工奖惩标准第28条规定执行处罚。4.6.6.2 公司副经理级（含）以上员工及对外业务拓展等重要岗位人员开57、展工作和对外业务时须统一使用公司手机号码，未经许可私自使用个人手机号码的，取消当月话费补助，并扣罚当月绩效考核15分。4.7 本制度所指各种通讯工具包括电话总机、电话分机、直线电话、传真机、移动电话以及为员工配备的电子邮箱等。4.8 手机话费补贴标准编号职位话费标准A集团公司领导层董事长实报实销总裁副总裁B公司管理层部门总经理150部门副总经理、部门总监150分组经理、 部门副总监100C运营管理部区域总经理300城市总经理200开业经理、常派店长 （对方报）营销专员100D工程管理部工程顾问100物资顾问200E品牌管理部投资顾问100客户专员（使用公司号码）100质检专员50 F其他岗位司58、机505 相关文件 员工奖惩管理规程6 相关附件6.1 OA开通调整申请表6.2 邮箱使用审批单6.3 传真申请单(七) 入职培训制度1.培训内容 1.1 公司概况和企业文化的培训 在这个层面上通常是让员工了解公司的基本背景，成长过程，产品，战略目标，企业文化和价值观，并希望员工能够把自己放在公司这个环境中衡量自己的价值，为企业多做贡献，将来的奋斗方向，以及自己在公司所处的位置。 1.2 公司制度的培训 这个层面主要是向员工介绍公司的保障制度，政策，安全法规，工作时间，薪酬和考核制度等激烈机制和压力机制，让员工明白，只要他们努力的尽自己的力量为企业做了贡献，企业是不会亏待他们的，也就是让他们与59、企业共荣辱，共进退。 1.3 技能培训 主要让新员工了解所在部门和岗位所需的工作标准，操作要求，质量保证，上下流程关系，对于专业性特别强的岗位，还要有针对性的展开实际操作培训，让员工熟练的掌握操作技能后在上岗操作。 1.4 职业生涯管理培训 主要是让员工掌握一些基本的职业生涯管理的知识，然后能够对自己的职业生涯做一个详细的规划。 2.培训要求 2.1 让新员工感受到企业对他们的欢迎，体会到归属感，以鼓舞士气。消除他们初进企业时的紧张焦虑情绪，很快适应新的工作环境。 2.2 通过培训让新员工了解和掌握所在岗位应具备的基本知识，工作程序，工作要求和操作要领，使他们尽快的进入角色。另外还应该提高新员60、工解决问题的能力，提供寻求帮助的方法，提供讨论的平台，帮助他更快地胜任本职工作。 2.3 让员工了解企业的历史、现状，让他们融入企业文化。尽快融入到企业这个大家庭中来，建立主人翁意识，为企业发展作出应有的贡献。 2.4 培训让新员工在组织的帮助下建立职业生涯管理意识。 3.入职培训考核 3.1 培训内容及要求3.1.1 基本知识：员工手册、商务礼仪、企业文化、VI 手册 3.1.2 学员应按时到指定地点签字、上课。 3.1.3 上课时手机调为震动，认真听课，按时完成每堂课的作业。 3.1.4 学员如果不能参加某些课程培训，必须提前向综合办公室请假，并说明原因，并及时补课。 3.2 入职培训考核61、： 3.2.1 培训结束后，学员要参加公司组织的入职培训考试。 3.2.2 经考核合格者，方可转为正式员工。 (八) 办公用品发放和领用管理制度为统一管理，控制用品数量及节约经费开支，所有办公用品的购买由运营部物管组负责，综合办公室负责统计、保管及发放。 1.办公用品分类及申购文具耗材类可分为以下四类： 消耗品：铅笔、白板笔、刀片、胶水、卷宗、信纸、橡皮、夹子、印油、电池、图钉、大头针、曲别针、橡皮筋、口取纸、复写纸、碳粉、复印纸、传真纸、便签纸、圆珠笔、订书针、笔记本、签字笔、荧光笔、修正液、软盘、美工刀等价值较低的用品。 管制品：剪刀、订书机、打孔机、起钉器、日期章、计算器、米尺、名片本、62、墨盒、文件夹、硒鼓等。 事务类用品是指事务用家具、设备、工具等用品。分为以下两类： 低值易耗品：是指使用年限在一年以下，价值在 50 元以下的用品。 固定资产类：是指使用年限在一年以上，价值在2000元以上的用品。 1.2 申购部门填写采购申请单，价值 100 元以下，由综合办主任审批，价值超过 100元，由综合办主任审核后交总经理批准。各部门应本着节约的原则进行申购，如申购的物品造成积压或导致企业经济损失，由申购部门负责赔偿。物资组购买或由综合办在指定供应商处购买。急需先由综合办询价，与分管物资的相关领导共同审核后购买。 2.办公用品使用规定 2.1 公司电话、传真、复印机、打印机为公司办公63、必备品，公司员工不得列为私用，使用过程中要爱惜，轻拿轻放，轻开轻关。 2.2 公司提倡节约使用打印纸、复印纸，任何员工不得拿新纸做草纸用，纸张必须双面使用后才可弃掉（涉及机密文件除外）。 2.3 复印机、打印机归属人员要做到机器的定期保养，出现问题及时查修解决。涉及公司商业信息的文件、材料、制度等不得随意打印、复印和带出公司。 3、办公用品发放及领用 2.4 消耗品依据年领用量估算设定领用限制基数，并随部门或人员工作性质的改变适时调整，每月底公布各部门人均办公用品费用报表，提示各部门办公费用管理状况。 2.5 计算器、硒鼓、墨盒、打孔器、起钉器、剪刀等管制品列入部门办公用品集体使用，由各部门文64、员管理登记办公用品使用情况，规定保管人和移交手续。管制品只可以旧换新，遗失则从责任人每月工资中扣除，部门没有执行登记和当月盘点的，发生的损失从部门负责人工资中扣除。每月 10 日各部门文员上报计划时，将上月文具领用登记表交综合办指定人员审核，确认本月领用数量。 2.6 办公文具由运营部物资组、综合办公开选择供应商，原则上半年一定，办公文具每月 8-10 日由各部门提出文具用品申请，综合办审批后交物资采购人员到指定供应商采购，每月 15 日发放。 2.7 办公文具入库、出库由综合办行政组负责管理和发放。综合办行政专员建立分部门的管制品台帐，每月核对数量。 2.8 分公司和办事处只能领取信纸、信封65、名片、硬皮本等办公用品，其它办公用品到当地采购，费用自理。 2.9 办公文具用品只为公务提供，严禁取回家私用，违者重罚。每月 28 日由物管处、财务处清盘、核帐，编制办公费用报表。 3.办公用品的盘点及费用核算 3.1 综合办行政专员按部门建立事务性用品台帐，对各部门的事务性用品的购买、配置、分发领用、修缮与保管进行实物管理。台账内容包括物品编号、名称、规格、型号、购置时间、数量、价值、使用及管理部门、部门负责人、目前状况、类别（是低值易耗品还是固定资产类）等内容。 3.2 综合办每季度对各部门的物品及管理情况进行检查，对管理不善的部门有权提出批评、赔偿及经分管副总经理、总经理同意后的处罚。66、处罚时按实际发生金额赔偿。 3.3 各部负责人对其部门所配置的事务性用品，负有使用与保管的管理责任，防止事务性用品的被盗、被挪用以及污染与破损。部门用品的非正常的损失首先由部门负责人承担领导责任，再根据实际情况划分具体责任。部门负责人必须建立按具体使用者的事务用品卡片。 事务性用品采取谁使用谁保管的原则，使用者具有不可推卸的保全与维护责任。使用责任者离职时，需办理交接手续。如有遗失或损毁，按情况照价或折价赔偿。 3.4 事务性用品需维修或清洗、维护的，由部门通知综合办安排，使用责任者及各部门不得随意处置。综合办经检查确认物资已经没有修理必要时，500 元以下的直接报废，500元以上的向财务部申67、报批准后办理报废手续，并销台帐。 3.5 部门之间互相调用事务用品的，需有书面报告，并由双方部门负责人签字。2000元以上的需由总经理审批。所有记录需交综合办存档。 3.6 部门负责人工作变动时，需办理本部门的事务性用品的移交，同时报综合办备案。 (九) 文秘管理规程1 目的 规范文秘工作，发挥文秘上传下达作用，为公司领导处理日常行政事务提供服务。2 适用范围 适用于公司文秘工作的管理。3 职责3.1 综合办公室主任负责公司行政公文的全面管理工作，负责文件的阅办，按公司领导的交办或批示，催办落实有关工作；负责对内对外行文的文种、文字审核及本部门印章管理。3.2 文秘负责对经公司领导批准后的文件68、的打印、校对、登记和分发；负责对来文、来函进行登记并呈送公司领导和主任批示；对批示文件进行跟踪处理，整理归档。4 公文种类及定义4.1 命令：适用于公司宣布实施重大强制性行政措施。 4.2 决定：适用于公司对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关部门及人员，变更或者撤销有关部门不适当的决定事项。 4.3 公告：适用于公司对外宣布重要事项的知照性公文。4.4 通告：适用于公司在一定范围内公布应当遵守或周知的事项。4.5 通知：适用于公司发布行政规章，任免和聘用中、高层管理人员，传达要求各部门办理和需要周知或共同执行的事项。4.6 通报：适用于公司表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。4.7 报69、告：适用于公司向董事会、政府主管部门等上级机关汇报工作，反映情况，答复询问。4.8 请示：适用于公司各部门向公司领导请求指示、批准的事项。 4.9 批复：适用于公司答复各部门的请示事项。4.10意见：适用于公司和各部门对重要问题提出见解及处理方法。可用于上行文、下行文或平行文。作为上行文，应按请示性公文的程序和要求办理。4.11 函：适用于公司与不相隶属机关和单位之间相互商洽工作、询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。4.12会议纪要：适用于公司记载、传达会议情况和议定事项。4.13声明：适用于公司为了维护自身合法权益或引起公众关注，就有关事项或问题向社会表明自己立场、态度。5 工作程序5.70、1 发文5.1.1 公文处理要符合国家行政机关公文处理办法(国发200023号)的规范。5.1.2 公司印发公文包括内部使用和外部使用两种类型。5.1.2.1 内部使用的包括：致公司董事会的报告、请示等文件；向公司各部门下发的通知、通报、会议纪要等告知性文件。5.1.2.2 外部使用的包括：致政府部门的报告、请示等；致公司相关业务往来单位、社会团体的函等。5.1.3 公文草拟按“谁主管谁草拟”的原则进行，专业性公文要以综合办公室或公司名义发文的，由业务主管部门负责草拟、综合办公室审核，呈公司总经理签发；重要通知、会议纪要等行政公文由综合办公室文秘草拟、综合办公室审核，呈公司总经理签发；初稿可用71、电脑打印稿，亦可用手写稿。草拟人、审核人和签发人均应在酒店管理有限公司发文稿纸(以下简称“发文稿纸”)相应位置签名，有附件的，草拟人应同时附上附件。5.1.4 文秘负责将附有“发文稿纸”的文稿呈公司领导审阅或签发，并在酒店管理有限公司文件会签流转记录表上做相应记录，以备核查。5.1.4.1 公司向政府有关主管部门、公司股东、企业事业单位和社会团体发文，由业务主管部门草拟，并将包括电子文本在内的初稿一并送综合办公室审核，综合办公室主任先从文件的归属、公文种类、文字表达、逻辑关系上把关，并呈分管该业务的公司领导对文件涉及的政策、法规和行业要求进行审查，再呈公司总经理审定签发。5.1.4.2 公司经72、营班子提请公司董事会审议决定或审批事项，由业务主管部门草拟，综合办公室主任审核，分管业务的公司副总经理会签，呈公司总经理签发。5.1.4.3 公司内部发文，由业务主管部门草拟，分管业务的公司副总经理审查，送综合办公室审核，呈公司总经理签发。5.1.4.4 草拟的公文，被审核人或签发人退回的，每次扣草拟人绩效考核分（下同）2分，扣部门负责人1分。签字流程完成后，最晚次日（工作日）发文，出现延误，每次扣文秘2分，扣综合办公室主任1分；对内公文发文范围错误，每次扣文秘5分，扣综合办公室主任3分；引起重大责任问题，每次扣文秘20分，扣综合办公室主任10分。5.1.4.5 上述由分管业务的公司副总经理审73、核或会签、公司总经理签发的文件，公司副总经理因故不在公司工作期间，可以直接呈公司总经理签发；公司总经理因故不在公司工作期间，由公司常务副总经理签发，并由分管业务的公司副总经理负责督导落实。5.1.5 文秘负责打印经公司领导签发的文稿，打印完毕并校正后，在“发文稿纸”“打字”栏内签名。5.1.6 文秘主管对打印稿进行再次校对，若发现疑难问题，可向审核人或草拟人询问，文稿校对打印后，校对人在“发文稿纸”“校对”栏内签名。5.1.7 综合办公室主任负责对符合规范的文件提交总经理助理，由总经理助理提交公司总经理盖章确认。5.1.8 文秘按文件送发单位封装发文，并在酒店管理有限公司发文登记表作相应记载。74、5.1.9 文件发布后，各部门/组负责人应在酒店管理有限公司文件接收登记表上签字确认。5.1.10 公司其他各部门发文依照5.1执行。5.1.11 上述由部门总经理签发的文件，部门总经理因故不在公司工作期间，由临时指定负责全面工作的部门副总经理签发。5.1.12 以综合办公室名义向其他部门发文，由综合办公室自行草拟，主任签发并负责督导落实（督导落实不到位，扣罚相应绩效考核分数）。5.1.13 一般情况下，公司对内对外行文不直接主送个人（除公司领导特别交办的及一般事务性的汇报外），但可抄送个人。5.1.14 对于当月新发布的文件，综合办公室主任负责组织部门负责人培训、考核；部门负责人组织本部门人75、员学习、考核；文秘检查所有发文全体受文人是否得到文件培训，抽查不低于20名员工对文件的理解情况（包括5名经理级员工），少一人扣2分。5.1.15 培训一份文件文秘应发现3项问题或疑议，少一项扣2分，综合办公室主管领导（主任、总经理助理）扣1分，多发现一项并被公司认可加1分；对文件中存在的问题或疑议，文秘应至少提出3项改进建议并被认可，少一项扣2分，扣综合办公室主管领导（主任、总经理助理）1分，多一项并被公司采认可加1分。5.2 收文5.2.1 文秘负责对收到的文件(含传真件)按酒店管理有限公司文件批办单进行登记，然后送主任及公司领导阅办。5.2.2 文件经公司领导阅看、批示后，文秘应按批示的意76、见作相应登记、转发和存档，除一般事务性的工作报告、请示外，重要文件如董事会文件、政府部门文件及以公司、综合办公室名义制发的文件均需存档保存。对有关部门、单位反馈意见的文件，文秘按公司领导批示意见做好登记，并完成需跟踪办理的事宜。5.2.3 综合办公室主任根据文件的时效性，分别采取如下方式处理：5.2.3.1 先印发部门提出处理意见再呈送公司分管领导批示。5.2.3.2 同时批转印发部门（单位）和呈送公司分管领导批示。5.2.3.3 直接呈送公司领导批示。5.2.4 对于仅需公司领导传阅的文件，综合办公室主任根据业务需要，先由分管领导阅示，然后根据分工依次呈公司总经理和其他领导阅示。5.2.5 77、对公司普发性文件或部门发出的应知性文件，文秘应作好文件的传阅或按综合办公室主任阅示意见办理。5.2.6 文秘应将文件跟踪处理的情况向综合办公室主任汇报。5.2.7 一般情况下，当天收到的文件应当天处理完毕。5.3 经公司领导签发的行政公文连同发文稿纸，文秘应送综合办公室主任阅看；经公司领导阅批需转发的行政公文的意见，文秘应告知综合办公室主任。5.4 文秘将附有“发文稿纸”的文稿和形成的文件、附有文件批办单的来文及没有使用文件批办单的来文分类保管，于次年三月份之前向公司档案室移交。6 相关文件6.1 国家行政机关公文处理办法(国发200023号)6.2 中华人民共和国公司法7 相关附件7.1 酒78、店管理有限公司发文稿纸7.2 酒店管理有限公司文件接收登记表7.3 酒店管理有限公司发文登记表7.4 酒店管理有限公司文件批办单7.5 酒店管理有限公司文件会签流转记录表7.6 酒店管理有限公司文件培训记录表7.7 酒店管理有限公司文件考核记录表7.8 酒店管理有限公司文件执行督办表7.9 酒店管理有限公司文件培训调查表7.10 酒店管理有限公司文件培训问题汇总表(十) 办公室管理制度1.会客（严禁非本公司人员进出） 1.1 为规范来访接待工作，加强办公室的安全保卫，维护公司的正常工作秩序，现公司已印制专门的会客单，要求自即日起执行公司接待会客登记制度，具体规定如下： 1.2 外来办事、来访人79、员须凭身份证、驾驶证或其他有效证件在公司登记，由接待人员负责询问、核实、联系其会见的部门和个人。 1.3 经确认，来访者应将个人有效证件暂押于前台，持填写好的会客单进入办公区。 1.4 公司接待部门或接待人员在会见结束后，应在会客单上签章。 1.5 离楼时来访者须将接待人签字后的会客单交公司验证，并取回自己的个人证件，方可离开公司。 2.外来人员管理（外来邮件、邮包管理） 综合办公室收到的邮件邮包后首先登记，可以按照各部门或者各单位分门别类地进一步分拣。这些分成堆的信件在核查无误后，才能送往上司办公室或者分送各部门。 2.1 不能拆开标有亲启、保密等记号的邮件和邮包。 2.2 不能拆封的私人邮80、件和机密邮件应该送交本人及有关人士。 2.3 如果误拆邮件，应该立即在邮件上注明误拆字样，并封上邮件。 3.办公室设施设备使用规定 3.1 厉行节约，爱护设备。饮水机如属人为损坏，须照价赔偿。 3.2 办公室安置开水器为员工正常饮水之用，任何员工不得将开水用于非饮用之用途，否则每次给予 20-50 元处罚。 3.3 每天下班之前需及时关闭电源 (十一) 印章、证件证照管理1 目的为规范公司和各部门印章、证照的使用和管理。2 适用范围 适用于公司各部门印章证照的使用和管理。3 职责3.1 公司综合办公室负责公司各部门印章或业务专用章刻制的许可、发放和承办印章刻制，负责对残旧印章及作废印章的回收与81、管理。3.2 公司总经理负责公司印章的管理，其他部门负责本部门印章的管理与使用。3.3 部门印章由部门总经理指定人员管理，但印章使用的审批人与印章保管人不得为同一人，部门印章保管人变更时，须填报部门印章保管变更表，报综合办公室备案。3.4 部门用章文件变更时，须填报部门用章文件备案变更表，报综合办公室备案3.5 公司部门内业务组因工作需要，可向综合办公室申请刻制“业务专用章”、“收款专用章”和“发票专用章”，其使用与管理参照本办法“3.3”。4 印章式样与规格4.1 公司部门印章为圆形，直径不大于3.5厘米，上方从左至右环刻“酒店管理有 限公司”，下方从左至右横刻“部”、“办公室”。4.2 “82、业务专用章”、“收款专用章”及“发票专用章”均为椭圆，除税务机关另有规定外，椭圆章长轴不大于4厘米，短轴不大于2.8厘米，同时要求业务专用章内环刻“酒店管理有限公司”，横刻“业务专用章”、“收款专用章”和“发票专用章”，“收款专用章”和“发票专用章”除内环刻“酒店管理有限公司”外，其他内容按税务机关规定刻制。4.3 所有印章汉字为宋体。5 印章使用、刻制、发放、回收工作程序5.1 公司印章管理5.1.1公司印章由公司总经理管理、用印。未经公司领导批准，印章不能带离办公室和脱离印章管理人的控制。公司总经理因公外出，经公司副总经理批准，可由总经理助理代管，综合办公室主任负责监督管理。5.1.2 公83、司综合办公室作为公司经营班子的办事机构，综合办公室印章使用前须经公司领导批准，一般使用在公司经营班子向公司董事会报告事项和下达公司各部门要求执行的文件上使用。综合办公室负责人的签名可以在内部业务需要时代替印章使用。5.1.3 部门、业务组因业务需要或个人原因需要以公司名义用印的，应填写用印申请表，报公司领导逐级审批，并在使用印章记录表上登记。公司经营性的合同和协议等文件使用公司印章的，综合办公室必须保留文件原件两份，其中一份公司档案室保存，另一份交由公司财务部保存。5.1.4 公司员工外出办事需持公司介绍信的，应填写用印申请表，报部门负责人和综合办公室主任审核，呈公司总经理批准后方可盖章确认。84、5.2 部门印章残缺影响使用时，应向综合办公室提出书面申请，综合办公室报公司总经理批准后，方可重新刻制印章，相关部门单位应将旧印章在新印章领用时同时交回综合办公室，并在部门印章发放回收登记表上登记。5.3 撤销或合并的机构印章应在公司下文或公司新的架构表实施后的五个工作日内，将印章交回综合办公室，综合办公室依公司相关文件和程序刻印新设或合并机构印章。5.4 回收的印章按档案管理规程管理。6 证照的管理程序6.1 证照分类 法人证照：包括营业执照、资质证、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证、取费证、卫生许可证、消防许可证、旅馆业特行证等。6.2 证照实行分层管理6.2.1 公司总经理对所85、有证照原件、复印件（除必须亮证经营的证照）实行统一管理，保证证件的安全性。6.2.2 各部门因业务需要证件原件或者复印件的,填写证照使用登记表，呈报公司领导逐级审批，按公司档案管理规程办理有关备案手续。使用原件时，必须有两人同时在场，同时前往工作地点办理相关事项；使用证照复印件必须注明用途及再次复印无效等字样，不允许领取不加备注的证照复印件。6.2.3 公司的营业执照由公司综合办公室负责组织相关部门办理。7 相关文件7.1 文秘工作管理规程7.2 档案管理规程8 相关附件8.1 使用印章登记表8.2 证照使用登记表8.3 用印申请单8.4 部门印章发放回收登记表8.5 部门印章保管变更表8.686、 部门用章文件备案变更表(十二) 员工住宿管理制度1 目的规范员工宿舍管理，营造安静、文明的生活环境，促进各项工作的顺利进行。 2 适用范围适用于公司员工宿舍的管理。3 职责3.1 综合办公室行政组负责公司员工宿舍的日常管理和安全、卫生检查；3.2 综合办公室保洁员负责员工宿舍退宿员工退回的被套、床单的清洗及被褥的清洁工作，并对宿舍的卫生状况进行检查、监督和维护。3.3 综合办公室行政组对宿舍内损坏的设施、设备的维修工作（一般不超过3天）。 3.4 各部门（组）负责督促所属入住员工遵守本管理规程，并配合综合办公室做好相关管理工作。4 工作程序4.1 员工住宿管理 4.1.1各员工宿舍均应在常住87、员工中选举一名舍长，负责宿舍的日常管理。住宿人员要自觉服从舍长 管理并主动配合其工作。4.1.2员工入住宿舍，应向综合办公室提出书面申请，填写住宿申请表， 经批准后，综合办公室安排员工按指定的房间和床位入住，并为新入住员工发放被褥（含被套、床单），常住人员应自行准备被褥，未经综合办公室同意，禁止使用公司被褥。4.1.3 经安排入住的员工不得私自调换房间和床位，综合办公室根据工作需要可对员工宿舍进行调整和检查，员工应自觉接受并积极配合。4.1.4 员工入住宿舍期间，常住员工每人须按月缴纳房屋租赁费200元（住领导宿舍者每人每月600元），暂住员工按每天6元缴纳房租，员工宿舍每月产生的水电费、物业88、费、暖气费、有线电视费、宽带费等相关费用，先由公司统一缴纳，然后由入住员工按月分摊，在工资中扣除。4.1.5员工退宿时必须通知综合办公室，并将被褥（含被套、床单）、房门钥匙退回综合办公室行政组。如不及时办理退宿手续，当月房租按整月收取；对未退回的被褥（含被套、床单）和房门钥匙，照价赔偿，并从当月工资中扣除。4.2 物品卫生管理4.2.1 各宿舍自行排出卫生值日表，值日人员负责宿舍内的卫生打扫与维护。综合办公室对员工宿舍内的物资使用、摆放、卫生状况、设备完好等情况，每周进行一次检查，发现不符合要求者，在当月绩效考核中，酌情对当事人、当天值日人员、舍长扣1-5分。4.2.2 注意室内通风，保证空气89、流畅。 4.2.3 宿舍卫生做到地面干净、墙壁清洁，严禁乱钉钉子，乱挂杂物，乱贴字画，乱扯绳子等行为。4.2.4 室内垃圾必须用袋装好，并一天一清，不累积和堆放垃圾、杂 物。不准将室内垃圾随便扫到走廊、公共区域。4.2.5 保持卫生间、洗手池内无污垢、干净清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。4.2.6 保持宿舍桌面、茶几的物品摆放整齐有序，起床后应叠好被子，平整铺面，各种衣服放在衣柜内。4.2.7 保持厨房干净卫生，及时清洗厨房用具和个人餐具。4.2.8 员工应爱护公物，如有人为损坏，由员工个人按价赔偿。住宿员工离职或因工作调动长期离开总部时，需宿舍同住人签字，证明其未损坏公物，若不能落实个人90、责任时，由房间内居住人员共同赔偿。4.2.9 客厅房间摆设由综合办公室行政组统一安排，做到规范化、统一化，员工不得随意移动沙发、茶几、床位、柜、桌等物品，不得私自将宿舍内设施和物品带走，不准在墙上乱钉乱挂衣物。4.2.10 员工应保护建筑物，爱惜附属水电及各种家具等公共设施，不得随意在墙壁上乱涂乱划，门窗等室内设施除自然损坏外，维修所需费用均由该宿舍入住员工分摊。4.3 水电安全管理4.3.1 员工应节约用水，用水结束后应及时关闭水龙头，停水时应关闭各个水掣，以免恢复供水时浪费用水。4.3.2 员工应节约用电，员工离开宿舍时，必须随手关闭电灯、风扇、电视和空调等电器设备，严禁使用大功率电器和私91、拉乱接电源线，违者给予警告处分及绩效考核扣分，如造成火灾事故，须追究当事人有关法律责任和经济责任。4.3.3 认真做好防火、防盗工作，员工应注意安全，妥善保管私人财物，外出时须关好门窗。各楼层的消防器材和消防栓，无紧急情况时，严禁随意使用或玩耍，违者作书面检查并按损坏程度予以相应价格的经济赔偿。4.3.4 宿舍内严禁黄、赌、毒及其他犯罪行为，违者扭送当地公安机关处理。4.4 外来人员管理4.4.1 宿舍及公司内部用房严禁私自留宿外来人员；公司出差人员及外来人员接待，需使用公司内部用房的，须填写内部用房申请表，经公司副总经理同意方可入住。4.4.2 对因公来访人员需要留宿者，应由有关业务部门以书92、面形式把留宿人数、性别、日期通知综合办公室，由综合办公室安排房间入住；来访人员离开时，相关部门须到综合办公室办理退房手续，损坏公物应照价赔偿。5 相关附件5.1 住宿申请表5.2 内部招待用房申请单(十三) 应急预案1 目的 为做好突发性事件的预防和应急救援工作，确保公司财产不受损失，保障员工的生命、财产安全，维护公司正常经营秩序；根据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定等法律法规，结合公司实际，制定本规程。2 适用范围 本规程所指突发性事件应急预案包括：重大负面事件、办公室管理应急预案、消防应急预案、水灾应急预案、工伤事故应急预案、防盗防窃93、应急预案、突发性群体事件应急预案。3 职责 综合办公室负责拟定各种应急预案并组织实施，各部门具体落实应急预案的各项措施。4 工作流程4.1 指导思想4.1.1 与人身安全相关的突发性事件应急救援工作，坚持“以人为本、救人第一”的指导思想。4.1.2 与公司形象品牌、管理秩序相关的突发事件应急处置，坚持“谨言慎行、及时汇报”的指导思想。4.1.3 突发性事件发生后，应当按照统一领导、分级分责、及时反映、处置得力的原则，迅速启动突发性事件应急救援预案，及时抢救和疏散人员，控制事态发展，将事故损失减少到最低程度，并迅速恢复正常状态。 4.2 突发事件指挥小组总指挥：公司副董事长副总指挥：公司常务副总94、经理、综合办公室主任组员：公司副经理以上管理人员，分A/B组（名单附后，人员发生变化时，及时更新）A组：以身体强壮男性且住宿地点距离公司较近的人员为主。A1组：由10人以下的A组骨干人员组成，适用于小规模突发事件，响应速度快。 B组：以综合协调能力强，社会经验丰富人员网络、推广人员为主。B1组：由10人以下的B组骨干人员（包含网络组技术人员）组成，响应速度快。 4.3 突发性事件应急预案种类4.3.1 一级应急事件：较大规模火灾、水灾等自然灾害，公司办公场所受到较大安全威胁、爆发严重负面信息并已蔓延等。4.3.1.1 上报级别：第一时间上报公司董事长，并通知公司全体董事；4.3.1.2 调动级95、别：A/B组全体成员一小时内集合待命；4.3.1.3 总指挥权限：公司董事长不在时，总指挥全权指挥，所有人员服从调动；4.3.1.4 财务支配：用于紧急事件的开支，由总指挥签字即生效，不限额度；4.3.1.5 纪律管理：对不服从安排的人员，总指挥可立即将其开除。4.3.2 二级应急事件：小规模火灾、水灾，公司受到外力干扰导致秩序混乱、出现较大媒体的负面新闻报导。4.3.2.1 上报级别：第一时间上报公司董事长 ，并通知公司经营班子全体成员；4.3.2.2 调动级别：A1/B1组全体成员1小时内全部到达待命；4.3.2.3 总指挥权限：总指挥全权指挥，所有人员服从调动；4.3.2.4 财务支配：96、 用于紧急事件的开支，由总指挥签字即生效，不限额度；4.3.2.5 纪律管理：不服从安排的人员，总指挥可立即将其开除。4.3.3 三级应急事件：一般性突发事件。4.3.3.1 上报级别：第一时间上报公司董事长，并通知公司经营班子成员 ；4.3.3.2 调动级别：A1/B1组全体成员1小时内全部到达待命；4.3.3.3 总指挥权限：总指挥全权指挥，所有人员服从调动；4.3.3.4 财务支配： 用于紧急事件的开支，由总指挥签字即生效，不限额度；4.3.3.5 纪律管理：对不服从安排的人员，总指挥可立即将其开除。4.4 应急预案制度4.4.1 突发性事件发生后，发现人员应立即报告总指挥，详细报告事件97、的时间、地点、涉及范围、损失及伤害情况，总指挥联系不上时，应立即报告副总指挥，副总指挥联系不上时，应立即报告经营班子任一成员，同时确保自身安全。在场人员应立即组织员工根据事件的性质、影响程度进行妥当处理，总指挥未到达前，重大事项电话请示。4.4.2 总指挥接到报告后，判断突发事件级别，命令400客服中心和综合办公室同时启动人员召集预案（两次召集），并启动相应级别的应急预案。4.4.3 400客服中心和综合办公室接到命令，立即通知突发事件小组成员，跟进人员到达情况，并做记录。4.4.4 突发事件小组成员名单、通讯方式保存在400客服中心和综合办公室。4.4.5 突发事件小组成员的手机必须保持2498、小时处于开机状态。5 各类突发性事件应急预案5.1 影响公司声誉的突发性事件预案5.1.1 发现突发负面信息后，立即上报总指挥，并严密关注事态发展。5.1.2 总指挥接到报告后，立即启动应急预案。5.1.3 品牌管理部立即联系相关媒体，准备召开新闻发布会或发布新闻通稿。5.1.4 相关人员召开紧急会议，制定对外解释、澄清方案。5.1.5 制定制止、清理网络不良信息的方案。5.1.6 发布正面、真实的权威信息。5.2 消防应急预案（火灾、爆炸）5.2.1 事故发生后，发现人应立即报警，同时报告总指挥。5.2.2 报警人应在路口迎接消防车，保持和相关部门以及总指挥的联系。5.2.3 总指挥接到报告99、后，应迅速启动紧急预案，召集人员，组织自救队伍，按事先制定的应急方案立即进行自救；若事态情况严重，难以控制和处理，应在自救的同时立即向专业队伍求援，并密切配合救援队伍。5.2.4 疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行；疏散人群至安全地带。5.2.5 在急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，直至脱离危险区域或场所后，再采取急救措施。5.2.6 切断电源、可燃气体（液体）的输送，防止事态扩大。5.2.7 紧急事故处理完毕后，综合办公室主任应填写紧急事故情况记录，并召集相关人员研究防止事故再次发生的对策。5.3 水灾应急预案5.3.1 灾害发生后，首先在总指挥的领导下进行自救，清100、点人员。5.3.2 各部门组织人员和物资进行撤离，努力将损失或不利因素降至最小程度。5.3.3 受灾人员撤离后应立即转移到地势较高等安全场所，进行自我保护，等待救援。5.4 工伤事故应急预案5.4.1 工伤事故发生后相关人员应立即呼叫120进行救助求援，同时由懂得相关救援方法的人员对受伤人员进行初步救援，等待专业医护人员的到来。5.4.2 工伤事故发生后应立即报告受伤人员的直属上级，由直属上级联系公司领导协商处理受伤人员医疗费用及其他相关问题。5.5 防盗防窃预案5.5.1 公司员工应具有强烈的防盗防窃意识，每天进出办公室防盗门时应及时关门，防止无关人员进入公司办公区域。5.5.2 公司应在走101、廊关键位置安装摄像头进行实时监控，以便盗窃事件发生后进行妥善的事后处理。5.5.3 当公司发生盗窃事件时应及时上报公司管理高层，由公司管理层决定是否有必要报警。盗窃事件发生后，公司员工应积极配合相关人员进行调查。5.6 突发性群体事件应急预案5.6.1 公司员工应具有自我保护意识，发生群体性突发事件后，应立即通知总指挥。5.6.2 接到突发性群体事件后，A/B组全体成员一小时内集合待命；由总指挥或总指挥制定人员负责联系、接待突发事件当事人，了解相关情况，确定事件的性质，向公司经营班子所有成员通报事件情况。5.6.3 突发性群体事件应本着快速处理、积极疏导的原则，及时了解事件发生的主要原因，果断102、采取处理措施，积极疏导，避免矛盾激化，将损失和社会影响减少到最低限度。5.6.4 若发现群体人员情绪激动，局面难以控制时，应立即拨打110报警，并尽可能的采取关闭办公场所等自我保护措施，等待公安机关前来处理。5.6.5 事件平息后，公司应适时发布通报，正确引导舆论，尽快恢复正常经营秩序。 6 相关文件 6.1 中华人民共和国安全生产法 6.2 中华人民共和国消防法 6.3 国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定 7 相关附件 紧急事故情况记录表 (十四) 出差管理规定 1 目的 为规范员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制出差费用，特制定本规定。2 适用范围2.1 委派人员：开业经理、103、工程顾问、常派店长。 2.2 非委派人员：投资顾问、营销专员、物资顾问、质检专员。2.3 其他因工作需要出差人员。3 出差流程 3.1 确认出差事宜 3.1.1 需签订派遣协议的业务（开业经理、工程顾问、常派店长），必须先与分店签定派遣协议，并确认款项缴清后方可申请派遣。3.1.2 相关人员出差前，须确定出差过程中产生的交通、食宿等费用是否由分店承担，由分店承担的，须提前与分店进行有效沟通，确定出差时间、交通路线、交通工具等事宜。3.1.3 特殊情况业主不予报销的，经部门负责人签字，公司分管分管副总经理审核，公司总经理审批后，方可由公司承担。3.2 出差申请 3.2.1 出差人员接到公司出差指104、令或个人计划出差后，须按要求详细填写出差申请单，列明出差人员、出差时间、出差地点、详细路线、出差目的、费用支付方式及预 算等内容，依次经部门负责人签字、综合办公室审核、公司分管副总经理审核、公司总 经理审批后，方可出差。3.2.2 出差申请单一式贰份，一份于出差前送交综合办公室备案，一份用于出差归来后报销之用。3.2.3 出差人员因特殊原因不能回公司办理出差申请单的，由本部门代替办理。3.2.4 出差人员凭审批通过的出差申请单向财务办理借款手续，属于对方报销的不得借款。 3.3 出差人员纪律规定3.3.1 出差人员应时刻注意维护公司形象，遵守公司规章制度，不得做任何有损公司利益、客户利益和公司105、形象的事情。3.3.2 出差人员必须按照出差申请批准的线路安排行程，若临时有变化，必须征得部门负责人和综合办公室主任同意。若未征得部门负责人和综合办公室主任同意，出差目的地与出差申请单申报行程不符，公司将给予如下处罚：3.3.2.1 未导致重大影响的，按原申报行程线路或费用较低行程报销出差费用，并给予警告处分；3.3.2.2 实际出差路线与申报行程严重不符的，公司将不承担出差费用，出差期间视为旷工，并给予严重警告处分。 3.3.3 公司所有员工一律不得向业主借款、收取物品或直接接收应由公司收取的款项，不得与业主产生除了因报销交通费、食宿费以外的任何钱物关系。3.3.4 工程顾问在业主选购材料及106、备品时，无工程管理部批准，只能向业主提供选材建议，不准直接推荐供应商，更不能利用职务之便谋取个人利益，否则依据外派人员公正廉洁自律管理规程4.1条规定处罚。 3.3.5 开业经理、店长、工程顾问等外派人员在委派期间和在公司总部的考勤管理，依据员工考勤管理规定执行。3.3.6 出差人员因个人工作不到位或工作失误等原因，导致客户投诉的，公司将在月度绩效考核中进行扣分处理。 3.3.7 出差人员如违反出差期间纪律规定，给公司、客户或业主形象造成损害或经济损失的，依据外派人员公正廉洁自律管理规程、内部质检管理规程相关规定处罚。3.3.8 公司外派人员出差完毕后，3个工作日内须按规范要求向部门提交出差报107、告。3.3.9 长期外派人员回公司待岗期间无绩效工资。4 出差费用报销 4.1 交通费报销4.1.1 委派人员原则上由业主报销，事先约定由公司承担费用的，经部门负责人签字，公司分管副总经理审核、公司总经理审批后，方可到财务部出纳处办理报销业务。4.1.2 非委派人员出差，与客户或业主约定报销交通费的，公司不再报销。4.1.3 客户或业主不予承担费用的，综合办公室须指定专人与业主核对未报销费用，核对无误后，经部门负责人签字，公司分管副总经理审核、公司总经理批准，方可到财务部出纳处办理报销业务。4.2 住宿费报销4.2.1 普通员工报销费用，根据出差所在地点，三线城市为100元/天，二线城市为13108、0元/天，一线城市为170元/天。4.2.2 职能部门副经理、副总监（含）以上级别报销费用，根据出差所在地点，三线城市为150元/天，二线城市为200元/天，一线城市为250元/天。4.2.3 公司副总经理（含）以上级别报销费用，根据出差所在地点，三线城市为200元/天，二线城市为250元/天，一线城市为300元/天。4.3 餐费报销4.3.1 委派人员餐费原则上由业主报销，业主不予报销时，委派期间餐费标准为35元/天。4.3.2 出差路途长于4个小时，约定由业主或客户报销的，由业主或客户报销；约定非由业主或客户报销的，餐费报销标准为 15 元/天，4.3.3 出差期间，非委派人员出差在没有宴109、请或者被安排午餐的情况下，餐费标准为15元/天。4.3.4 公司直营店提供工作餐的，公司不再另行提供餐补；若直营店无法提供工作餐，工程顾问委派期间餐费标准为35元/天，出差人员餐费报销标准为15元/天（出差路途长于4个小时），4.3.5 需公司报销餐费的，一律由综合办公室与业主核对无误后方可报销。4.4 出差费用报销流程 出差报销流程参照费用报销流程及规定。5 相关文件5.1 员工考勤管理规定5.2 费用报销流程及规定5.3 外派人员公正廉洁自律管理规程5.4 内部质检管理规程6 相关附件 出差申请单（十五）公司信息管理与保密规程1 目的 为规范公司文件资料、信息管理与保密各项工作，保障公司信110、息安全，增强公司全员保密意识，加强公司的保密工作，特制定本规程。2 适用范围2.1 适用于公司及下属各部门的文件资料使用、借阅、对外报送、企业上市信息发布等事项的审查、审批和保密管理。2.2 电脑、配件系统和公司网络及设备。3 职责3.1 综合办公室负责对公司的文件资料、对外报送、上市文件信息管理的使用信息安全进行管理。3.2 运营管理部对公司涉及IT信息安全、计算机硬件、计算机软件、局域网、Internet使用、公司数据资源安全管理负责。3.3 财务部负责公司财务方面所有资料的保密安全管理工作。4 管理程序4.1 公司文件、资料、信息管理与保密4.1.1 保密内容4.1.1.1 公司重大决策111、中的秘密事项。4.1.1.2 公司尚未付诸实施或正在进行研究的发展战略、规划以及经营决策。4.1.1.3 公司内部的合同、协议、意向书以及可行性报告，重要会议记录。4.1.1.4 公司财务结算报告以及各类财务统计报表。4.1.1.5 公司尚未公开的各类信息和规章制度、计划、报表及重要文件。4.1.1.6 公司内部员工人事档案、工资性、劳务性收入以及资料。4.1.1.7 公司重要企业标准、经营数据、策划方案、规范性文件和资料。4.1.1.8 公司领导的个人情况、电传、传真、书信。4.1.1.9 其他有损于公司利益的事项。4.1.2 密级的确定4.1.2.1 密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三112、级。4.1.2.2 直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级。4.1.2.3 公司发展规划、财务报表、统计资料、各类操作规范、重要会议纪要、经营数据为机密级。4.1.2. 公司人事档案、合同协议、职工工资收入、尚未公开的各类信息为秘密级。4.1.3 内部文件资料的借阅、印制、复制管理4.1.3.1 文件印发前要根据内容准确确定主送、抄送范围以及印制份数；凡涉及秘密事项的文件要准确划定秘密等级，公文的密级由公文制发部门根据公文内容涉及公司秘密的程度来划定。4.1.3.2 秘密文件一律由文件发出人或办公室打印、装订,办公室工作人员应严守机密。4.1.3.3 秘密文件要严格按照核定的份数印制, 多113、余的要当即销毁。4.1.3.4 打印秘密文件时, 要及时删除或妥善保管电脑里的秘密文件，草纸、废纸等要妥善保管,定期销毁(并有监销)。4.1.3.5 秘密文件必须在办公室阅办, 不得带回家中,不准携带出入公共场所；要控制文件阅办范围,按规定的权限阅办文件；若需扩大阅办或传达范围,需经主管领导和部门负责人批准。4.1.3.6 复印秘密文件,必须有严格的审批、登记制度, 并指定专人管理；复印的秘密文件要按正本一样进行登记和管理。4.1.3.7 涉及公司经营、财务等方面核心数据的绝密级资料，须经公司董事长签批后方可借阅、复制。4.1.3.8 机密级资料须经公司分管副总经理签批后方可借阅、复制。4.1114、.3.9 秘密级资料须经公司部门负责人或公司分管领导签批后方可借阅、复制。4.1.3.10 有关公司财务资料管理，财务部门在其职责范围内，按会计核算期准确及时的填制会计凭证、登记会计账薄、编制并报送各种报表、编写财务会计报告，定期将其整理装订成册进行临时性保管。在临时保管期间，公司分管副总经理有权现场查阅和审查凭证、账薄、报表及报告。其他任何人未经主管领导批准不得出借或复印会计凭证、账薄、报表及报告。4.1.3.11 公司财务部门需向外部报送的会计资料必须经公司总经理许可并进行相应登记，加盖公章后予以报出；公司内部其他职能部门需要查阅、审查、借阅、复印、拷贝会计资料的，必须经财务部门负责人和公115、司总经理批准许可后方可办理。4.1.3.12 其他资料须经部门负责人签批后方可借阅、复制。4.1.3.13 经批准翻印文件时,要注明翻印单位、时间和份数。4.1.3.14 秘密文件、资料和其他秘密信息应通过公司网络系统传递，禁止在无保密措施的通信设备上传输秘密信息。4.1.4 对外报送、提供资料的保密审查和审批4.1.4.1 对外提供资料凡涉及应属于保密范围的内容一律不予提供，特殊情况下确需提供的，须经公司分管副总经理审查，公司总经理审批后方可提供。4.1.4.2 对外提供的其他资料须经本部门负责人审批并在公司综合办公室备案后方可提供。4.1.4.3 新闻报道资料的保密审查审批管理。4.1.4116、.3.1 公司中文网站、英文网站、内部刊物、接待记者采访等新闻报道资料归公司综合办公室统一管理，公司网站由运营部门管理。4.1.4.3.2 新闻报道资料的数据、内容须经公司综合办公室审查后方可发布。4.1.4.3.3 各部门上报集团公司或对外发布的新闻、信息以及其他宣传、理论文章，该部门负责人对其负终审责任。4.1.4.3.4 在新闻媒体发布新闻和信息，凡属下列情况者，必须上报综合办公室审核：以公司名义发布的重要新闻及信息或涉及公司领导活动、讲话的新闻及信息；对公司有重要影响、涉及集团公司重大举措或社会热点问题的新闻及信息。4.1.4.3.5 有关企业在新闻媒体发布的新闻及信息中首次出现本企业117、名称时，必须使用工商注册登记的规范全称。4.1.5 上市文件信息管理4.1.5.1 上市文件信息是指所有对公司上市可能产生影响的文件信息,包括但不限于财务数据、统计数据及需报批的重大事项。4.1.5.2 上市文件信息的管理适用于公司本部及下属分店。4.1.5.3 公司综合办公室是上市文件信息对外报送和使用的归口管理部门。4.1.5.4 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守国家信息披露相关法律、法规、制度的要求。4.2 IT系统信息安全管理4.2.1 计算机硬件管理4.2.1.1 公司的所有计算机及外围设备是公司的固定资产，根据实际工作需要配备给各部门人员使用，各部门使用人员必须定期维护118、保持清洁，并保障良好的使用环境。4.2.1.2 由运营管理部IT组协助财务部对公司所有计算机设备进行统一编号，建立计算机硬件明细台帐，并定期对硬件进行维护、检查。4.2.1.3 设备添置、更换、升级：由各部门根据实际工作需要提出申请，运营管理部IT组确定具体配置，经公司分管副总经理、公司总经理批准后，由综合办公室行政组采购。4.2.1.4 硬件故障：各部门使用人员发现硬件故障时，应及时向运营管理部IT组说明情况，由IT组工作人员确认并及时处理，各部门人员不得擅自拆装或更换硬件设备。4.2.1.5 计算机的使用人即为该设备的责任人，使用部门为责任部门。未经责任部门负责人批准，任何人不得使用其他119、部门计算机。4.2.1.6 原则上非公司电脑设备不得接入公司网络，公司员工的个人电脑(非公司资产)如有特殊原因，必须经使用部门提出申请，由公司总经理同意后，由IT组检查系统安全性后方可加入公司网络。4.2.1.7 运营管理部IT组负责对公司所有电脑硬件使用情况的督查和监控。4.2.2 计算机软件管理4.2.2.1 各部门员工所使用的软件，由各部门会同运营管理部IT组负共同确认，并由运营管理部IT组登记。4.2.2.2 公司需用的软件，由运营管理部统一购买、保管，并登记造册。各部门的专用软件， 由部门总经理安排使用，运营管理部IT组保管备案。4.2.2.3 软件的安装、删除和升级：由各部门根据工120、作需要，提出书面需求申请，经部门负责人批准后，由运营管理部IT组进行安装、删除和升级。4.2.2.4 各部门使用人员发现软件故障时，应及时向运营管理部IT组说明情况，并由运营管理部IT组确认并及时处理，各部门人员不得擅自处理。4.2.2.5 员工不得私自在工作机上安装与工作无关的程序，mp3、影音文件播放程序、聊天工具、游戏等。4.2.2.6 工作时间（包括加班时间）公司员工不得使用工作用机玩游戏，听音乐、观看电影。4.2.2.7 移动存储设备使用管理：为了防止公司资料非法外流以及病毒入侵公司内部网络，严格限制员工使用外来软盘、光盘、移动硬盘等移动存储设备。4.2.2.8 网络下载管理：为了防121、止病毒侵入公司内部网络，不得随意下载文件、信件。4.2.2.9 软件安装和使用过程中病毒的预防：员工不得在工作机上安装来历不明的软件；确需安装的，报运营管理部IT组负责人审查，在安装软件前，应对该安装盘进行杀毒，安装软件时应打开防火墙，防止病毒入侵。4.2.2.10 软件的版本管理和控制：为防止公司内部软件版本混乱和文件格式不兼容，由IT组控制公司内部工作用软件的版本升级。做到统一版本、统一升级。因员工个人升级软件版本造成的文件格式不兼容问题一律由该员工负责。4.2.2.11 运营管理部IT组负责对公司所有电脑软件使用情况的督查和监控。4.2.3 公司局域网管理4.2.3.1 部门新进员工在服122、务器文件目录下个人专用目录的创建，应由员工所在部门负责人在局域网员工权限登记表签字，运营管理部IT组凭单设定用户名、密码，创建目录及分配访问权限。4.2.3.2 由于员工工作的调动等情况需更改目录访问权限者，应由员工所在部门负责人在局域网员工权限登记表签字（特殊情况须公司总经理审批签字），运营管理部IT组凭单重置用户密码、目录及访问权限。4.2.3.3 对于离职人员目录访问权限的删除及相关数据的备份，应由员工所在部门负责人及公司分管副总经理在局域网员工权限登记表签字，运营管理部IT组凭单删除目录访问权限并对相关数据进行备份。4.2.3.4 凡使用公司文件服务器的员工，其对应个人专用目录下均有如123、下目录：“部门”、“领导”、“公有”。目录的操作权限分别如下：4.2.3.4.1 公有 4.2.3.4.1.1本人有完全控制的读写权限。 4.2.3.4.1.2公司其他人员仅有读取权限部门。4.2.3.4.2 部门 4.2.3.4.2.1本人有完全控制的读写权限。 4.2.3.4.2.2所在部门内所有其他人员仅有读取权限。4.2.3.4.2.3所在部门以外所有人员均无任何访问权限。4.2.3.4.3 领导 4.2.3.4.3.1本人有完全控制的读写权限。4.2.3.4.3.2仅公司领导有读取权限。4.2.3.4.3.3除以上人员外公司其他人员均无任何访问权限。4.2.3.4.4 说明 4.2.124、3.4.4.1如部门内部员工间进行数据交换，可在本人专用目录下的“部门” 中进行。4.2.3.4.4.2如部门以外员工间进行数据交换，可在本人专用目录下的“公有”中进行。4.2.3.4.4.3数据交换执行完毕请务必及时清理。4.2.3.5 各部门使用人员，必须将本地计算机和文件服务器相关目录中的工作数据定期进行备份，以防止因硬、软故障造成数据资料损失，备份由运营管理部IT 组负责人执行，备份资料统一刻录，由综合办公室负责保管。4.2.3.6 禁止将与工作无关的图片、音频、视频等文件存放于工作所用电脑或公司文件服 器，绝对禁止将含有淫秽、色情、暴力的文字、图片、音频、视频等文件存放于 工作所用电125、脑或公司文件服务器。如违反上述规定，公司将追究责任并严肃处理， 由此导致的电脑故障或损坏，则由本人承担一切责任。4.2.4 公司Internet外网管理4.2.4.1 公司注册域名为：4.2.4.1.1 快捷酒店： 4.2.4.1.2 ： 4.2.4.1.3 星级网站： 4.2.4.1.4 公司邮箱域名为：4.2.4.1.5 凡有访问 Internet权限的用户电脑，IE 默认主页地址必须设定官网，公司员工有责任熟记公司域名及邮箱域名。4.2.4.2 任何时间，公司员工不得使用公司的电脑浏览淫秽、色情、暴力、违反国家安全的网站。4.2.4.3 工作时间（包括加班时间）公司员工不得浏览与工作无关126、的网站，不得下载与工作无关的文件，包括 mp3、Flash、影音文件、游戏等。4.2.4.4 公司员工不得使用等可给公司网络造成严重带宽压力的软件进行下载，一经发现，运营管理部IT组立即刻查封IP，截止时间以公司分管副总经理批示可重新接入公司网络为准，其间造成的不能正常访问公司局域网及互联网等故障及损失，由员工个人承担一切责任。4.2.4.5 工作时间（包括加班时间）严禁员工使用任何网络聊天工具，包括 QQ、MSN、 阿里旺旺、人人网等，不得进入聊天室聊天。4.2.4.6 员工上网时必须激活病毒防火墙，不得随意下载文件、信件，防止病毒侵入公司内部网络，如违反该规定，一切后果由本人承担。4.2.127、4.7 各部门上报的因工作需要的上网名单，经公司领导批准后，由运营管理部IT组统一调配公司员工上网权限。对于私自盗用他人上网权限的用户，按员工奖惩标准第27条或40条规定处理。4.2.4.8 依工作需要 ，公司为员工统一分配邮箱，使用人员必须定时进行查看、回复、整理。4.2.4.9 员工不得私自更改本机 IP、DNS、网关地址。否则一切后果由本人承担。4.2.4.10 员工不得使用他人电脑上网或将外人带入公司使用公司电脑和通过公司网上网。4.2.4.11 无上网权限的员工因工作需要，可以申请访问 INTERNET，经部门负责人及公司分管副总经理批准后，由运营管理部IT组分配其上网权限，公司有权128、对用户的上网行为作记录，IT组将保留最近1个月的上网日志，以供相关部门查询。4.2.4.12 严禁将接入网络的计算机设定为网络共享，严禁将机内文件设定为网络共享文件。4.2.4.13 禁止将材料存放在网络硬盘上，在与互联网相连的信息设备上不得存储、处理和传输任何涉密信息。4.2.5 计算机系统、数据管理4.2.5.1 存放有业务数据或程序的磁盘、磁带或光盘，应视同文字记录妥善保管。必须注意防磁、防潮、防火、防盗，必须垂直放置。4.2.5.2 对硬盘上的数据，要根据安全程度分级建立有效的权限，并严格管理，对于内部访问绝密级和机密级的数据要进行严格的NTFS权限设置和必要的加密，以确保硬盘数据安全129、。4.2.5.3 存放有业务数据或程序的磁盘、磁带或光盘，管理必须落实到人，并分类建立登记薄，记录编号、名称、用途、规格、制作日期、有效期、使用者、批准者等。4.2.5.4 对存放有重要数据的磁盘、磁带、光盘，至少要备份两份并分两处妥善保管。4.2.5.5 日常工作数据不准存放于引导分区及操作系统所在的磁盘分区（如：我的文档、桌面、C盘）。4.2.5.6 凡超过数据保存期磁盘、磁带、光盘，必须经过特殊的数据清除处理，否则不能视同空白磁盘、磁带、光盘使用。4.2.5.7 凡不能正常记录数据的磁盘、磁带、光盘，须经测试确认后由IT技术人员进行销毁，并做好登记。4.2.5.8 对需要长期保存的有效数130、据，应在磁盘、磁带、光盘的质量保证期内进行转储，转储时应确保内容正确。4.2.5.9 数据必须严格保密，未经公司分管副总经理同意，一律不准对外提供。4.2.5.10 数据除按规定进行拷贝以外，任何人不得以任何借口和形式进行拷贝。4.2.6 密码安全和管理4.2.6.1 公司计算机登陆帐号、密码管理工作由运营管理部IT组负责。4.2.6.2 本管理制度所称的帐号、密码，是指登陆OA办公系统、PMS操作系统、邮件系统、主机服务器应用系统、网络设备等各类计算机软件、硬件系统的用户名和密码。4.2.6.3 员工必须提高安全认识，帐号和密码由用户自行保留，不得泄漏或转借他人使用，不得借用他人帐号；不得利131、用帐号、密码从事危害公司计算机软件系统、硬件系统的活动。4.2.6.4 密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置不应是名字、生日，重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串，密码长度不少于6位，且必须由字母和数字组成，密码需定期更换，更换周期不得长于30天，由综合办公室安排专人登记核查。4.2.6.5 服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运营管理部IT组设置和管理，并将密码装入密码信封，在骑缝处加盖132、公章或签字后交运营部存档并登记。如遇特殊情况需要启用封存的密码，必须经过相关部门负责人同意，由密码使用人员向运营管理部IT组索取，使用完毕后，须立即更改并封存，同时在密码管理登记簿中登记。4.2.6.6 运营管理部IT组有权检查封存密码的有效性。检查时须由综合办公室启封，并由系统管理员登陆验证。4.2.6.7 密码及口令要定期更换（视网络具体情况），口令更换周期不得长于三十日，更换后，运营管理部IT组要销毁原记录，将新密码或口令记录封存。如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改，并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等内容。4.2.6.8 任何人不得利用各种网络设备或软件技术从事用户帐户及密码133、的侦听、盗用活动。5.2.6.9 有关密码授权工作人员调离岗位，有关部门负责人须指定专人接替并对密码立即修改或用户删除，同时在密码管理登记簿中登记。4.2.6.10 培养良好的安全操作习惯，在指定的计算机或终端上操作，不要把密码写在记事本或电脑上，防止电脑缓存、Cookies记录重要密码，有事离开计算机时应将其锁定。4.2.6.11 人员调离时，应采取相应的安全管理措施。例如：人员调离的同时马上移交工作、更换口令、取消帐号。4.2.6 涉密存储介质保密管理4.2.6.1 涉密存储介质是指存储了涉密信息的硬盘、光盘、移动硬盘及U盘等。4.2.6.2 有涉密存储介质的部门需填写和保管涉密存储介质登134、记表，同时将涉密存储介质登记表的复制件交运营管理部IT组登记、备案并及时报告变动情况。4.2.6.3 因工作需要向存储介质上拷贝涉密信息时，应填写涉密存储介质使用情况登记表，经公司总经理批准，同时在介质上按信息的最高密级标明密级。4.2.6.4 存有涉密信息的存储介质不得接入或安装在非涉密计算机或低密级的计算机上，不得转借他人，不得带出工作区，下班后交综合办公室保存。4.2.6.5 因工作需要必须携带出工作区的，需填写涉密存储介质外出携带登记表，经公司总经理批准，并报综合办公室登记备案，返回后，IT组协助审查注销。4.2.6.6 复制涉密存储介质，须经公司总经理批准，且每份介质各填一份涉密存储135、介质使用情况登记表，并赋予不同编号。4.2.6.7 需归档的涉密存储介质，应连同涉密存储介质使用情况登记表一起及时归档。4.2.6.8 各部门负责管理其使用的各类涉密存储介质，应当根据有关规定确定密级及保密期限，并视同纸制文件，按相应密级的文件进行分密级管理，严格借阅、使用、保管及销毁制度。借阅、复制、传递和清退等必须严格履行手续，不能降低密级使用。4.2.6.9 涉密存储介质的维修应保证信息不被泄露，由各部门负责人负责。需外送维修的，要经部门总经理批准，到指定的维修点维修，并有综合办公室人员在场。4.2.6.10 不再使用的涉密存储介质应由使用者提出报告，由公司总经理批准后，交运营管理部IT136、组负责销毁。4.2.7 涉密电子文件保密管理4.2.7.1 涉密电子文件是指在计算机系统中生成、存储、处理的机密、秘密和内部的文件、 图纸、程序、数据、声像资料等。4.2.7.2 电子文件的密级按其所属项目的最高密级界定，其生成者应按密级界定要求标定其密级，并将文件存储在相应的目录下。4.2.7.3 各用户需在本人的计算机系统中创建“机密级文件”、“秘密级文件”、“内部文件”三个目录，将系统中的电子文件分别存储在相应的目录中。4.2.7.4 电子文件要有密级标识，电子文件的密级标识不能与文件的正文分离，一般标注于正文前面。4.2.7.5 电子文件必须定期、完整、真实、准确地存储到不可更改的介质137、上，并集中保存，然后从计算机上彻底删除。4.2.7.6 各涉密部门自用信息资料由IT组协助部门负责人定期做好备份，备份介质必须标明备份日期、备份内容以及相应密级，严格控制知悉此备份的人数，做好登记后交综合办公室保存。4.2.7.7 各部门要对备份电子文件进行规范的登记管理。每周做增量备份，每月做全量备份； 备份可采用磁盘、光盘、移动硬盘、U盘等存储介质。4.2.7.8 涉密文件和资料的备份应严加控制。未经许可严禁私自复制、转储和借阅。对存储涉密信息的磁介质应当根据有关规定确定密级及保密期限，并视同纸制文件，分密级管理，严格借阅、使用、保管及销毁制度。4.2.7.9 备份文件和资料保管地点应有防138、火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施，并进行异地备份。4.2.9 笔记本电脑安全保密管理4.2.9.1 笔记本电脑密级类别的设定，须经各部门、个人申请，领导批准，以储存信息的高密级设定密级，按保密规定粘贴密级标识，按规定做好计算机保密工作。4.2.9.2 部门或个人的涉密笔记本电脑严禁接入互联网，对于使用涉密信息的笔记本电脑的部门或个人设专人管理，明确“谁使用，谁负责”的原则，做好部门或个人的涉密笔记本电脑的保密管理工作，防止涉密笔记本电脑失控或丢失后被破译，必须采取开机状态身份鉴别。对于经常携带外出的涉密笔记本电脑要采取保密措施。4.2.9.3 涉密笔记本电脑中的涉密信息不得存入硬盘，要存入139、移动硬盘、U盘等移动存储介质，必须定期清理，与涉密笔记本电脑分离保管。4.2.9.4 运营部和各部门主管领导对本部门涉密笔记本电脑的型号、配置、密级、责任人、使用人、使用情况、去向等要清楚，并制定相关的涉密笔记本电脑安全保密管理制度。4.2.9.5 严禁擅自将存储有公司秘密信息的涉密笔记本电脑带出办公场所。确因工作需要，必须携带时，需经部门和公司分管副总经理审批，到运营管理部办理手续，填写外出携带笔记本电脑审批表。涉外活动中，须携带笔记本电脑的，涉密信息应保存在移动存储介质中，该介质要随身保管，不得失控，并要求移动介质与主机分离携带，并对涉密信息进行备份、存档。4.2.9.6 由运营管理部IT140、组负责涉密笔记本电脑的登记、备案工作，要求各部门无论从何种渠道得来的涉密笔记本电脑都要经过登记、备案。私人笔记本电脑出入公司以及外部人员携带笔记本电脑来办公室工作，须履行登记、办理携带手续后方可通行。4.2.9.7 笔记本电脑不得擅自借用，由于工作需要借用，需经部门负责人批准，运营管理部登记、备案，并对涉密信息进行处理。4.2.9.8 对涉密笔记本电脑的维修，须对涉密信息进行处理并到综合办公室备案。4.2.10 计算机病毒防范管理4.2.10.1 采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。4.2.10.2 IT组应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测(特别是文件服务器)，发现病毒立即处141、理并通知管理部门或专职人员。4.2.10.3 每周升级和查杀计算机病毒软件的病毒样本。确保病毒样本始终处于最新版本，同时将升级记录登记备案。4.2.10.4 绝对禁止涉密计算机在线升级防病毒软件病毒库，同时登记离线升级包的来源。4.2.10.5 每周对涉密计算机病毒进行一次查杀检查，并将查杀结果登记造册。4.2.10.6 涉密计算机应限制信息入口，如光盘、U盘、移动硬盘等的使用。4.2.10.7 对必须使用的外来介质（磁盘、光盘，U盘、移动硬盘等），必须先进行计算机病毒的查杀处理，然后才可使用。4.2.10.8 未经上级管理人员许可，当班人员不得在服务器上安装新软件，若确为需要安装，安装前应进142、行病毒例行检测。4.2.10.9 经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用。4.2.10.10 对于因未经许可而擅自使用外来介质导致严重后果的，要严格追究相关人员责任。4.2.11 计算机数据保密及备份管理4.2.11.1 各部门根据数据的保密规定和用途，确定使用人员的存取权限、存取方式。4.2.11.2 禁止泄露、外借和转移专业数据信息。4.2.11.3 公司统一封闭电脑USB端口、需使用移动存储设备传递数据的，经公司总经理批准后，统一到运营管理部IT组办理。4.2.11.4 每天当班人员制作数据的备份并异地存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复，备份数据不得更改。4.143、2.11.5 业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，并要求集中和异地保存，保存期限至少2年。4.2.11.6 备份的数据由综合办公室负责保管，由管理人员按规定同备份部门进行交接。4.2.11.7 备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。4.2.12 计算机维修维护管理4.2.12.1 涉密计算机系统进行维护检修时，须保证所存储的涉密信息不被泄露，对涉密信息应采取涉密信息转存、删除、异地转移存储媒体等安全保密措施。无法采取上述措施时，IT人员必须在维修现场，对维修人员、维修对象、维修内容、维修前后状况进行监督并做详细记录。4.2.12.2 各涉密部门144、应将本部门设备的故障现象、故障原因、扩充情况记录在设备的维修档案记录本上。4.2.12.3 凡需外送修理的涉密设备，必须经公司总经理批准，并将涉密信息进行不可恢复性删除处理后方可实施。4.2.12.4 高密级设备调换到低密级部门使用，要进行降密处理，并做好相应的设备转移和降密记录。4.2.12.5 由IT人员负责办公室计算机软件的安装和设备的维护维修工作，严禁使用者私自安装计算机软件和擅自拆卸计算机设备。4.2.12.6 涉密计算机的报废由综合办公室负责定点销毁。4.2.13 网络机房管理4.2.13.1 要有安全防范意识。早进入、晚离开时要检查设备情况；离开时察看灯、门、窗、锁是否关闭好。4145、.2.13.2 路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备，不得自行配置或更换， 更不能挪作它用。4.2.13.3 非工作人员进入机房，要事先征得同意；未经许可一律不准触碰开关和设备。4.2.13.4 机房工作人员要掌握防火技能，定期检查消防设施是否正常。出现异常情况应立即报警，切断电源，用灭火设备扑救。4.2.13.5 机房要保持清洁、卫生，并由专人负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等)，无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。4.2.13.6 严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。不能明火作业。机房一律禁止吸烟，凡不听劝告者，一律逐出机房。4.2.146、13.7 建立机房登记制度，对本地局域网络、广域网的运行，建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、网线及各种设备进行任何调试，对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。4.2.13.8 IT人员应做好网络安全工作，服务器的各种帐号严格保密。监控网络上的数据流，从中检测出攻击的行为并给予响应和处理。4.2.13.9 运营管理部IT组统一管理计算机及其相关设备，完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。4.2.13.10 计算机及相关设备的报废需经过IT组鉴定，确认不符合使用要求后方可申请报废。4.2.13.11 制定数据管理制度。对数据实施严格的安全与保密管理，147、防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。当班人员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。5 相关附件5.1 局域网员工权限登记表5.2 密码管理登记簿5.3 软件信息表5.4 涉密存储介质使用情况登记表5.5 外出携带笔记本电脑审批表5.6 涉密存储介质使用情况登记表5.7 涉密存储介质外出携带登记表（十六）固定资产管理1 目的 加强公司资产管理，保护公司合法资产不受损害，确保公司员工正确使用公司资产。2 适用范围 适用于公司本部及区域中心（分公司）资产的管理。3 职责3.1财务部负责公司资产的全面管理工作。3.2工程管理部负责公司资产的采购仓储管理。3148、.3 综合办公室负责公司资产的验收、入库、发放和统计工作。3.4 部门总经理随时掌握本部门固定资产使用状况，定期盘点，做好相关记录。 3.5 部门总经理负责本部门内的低值易耗品保管和使用的管理。4 工作流程4.1 公司资产的界定及范围4.1.1固定资产是指单位价值在2000元以上，使用年限在2年以上的资产，或价值不及2000元，但公司要求按固定资产管理的财产。 4.1.2低值易耗品，是指不纳入固定资产核算的，单位价值在2000元以下，能长期为单位经营提供服务的资产。例如公司办公桌椅、橱柜、电话机、计算器、专用工具等。4.2 资产采购4.2.1部门需要采购资产时，先由申购部门填写资产请购单，由综149、合办公室审核，财务部与申购部门复核库存情况，报公司总经理批准后，工程管理部负责采购。未经批准，任何人不准擅自采购公司资产，否则，由当事人承担一切费用。4.2.2资产采购流程4.2.3公司资产由公司综合办公室统一验收、发放和使用管理。质量不合格的资产，可以拒收，由采购人员负责退回或调换。4.2.4 综合办公室验收合格后，应在发票上签名并注明实收数量。同时填写资产验收入库单，第一联由综合办公室存档，第二联由采购人员在报销时与发票一起交财务部报销。4.3 资产领用、登记与保管4.3.1各部门所需资产，坚持按需配置原则。固定资产由公司统一分配，低值易耗品以部门为单位每季度统一领用，领取时填写领料单并签150、字。4.3.1.1综合办公室根据部门年领用量估算，设定部门低值易耗品领用限制基数，并随部门或人员工作性质的改变适时调整，每季末公布各部门人均办公用品费用报表，提示各部门低值易耗品管理状况。4.3.1.2硒鼓、墨盒、打孔器等低值易耗品列入部门办公用品集体使用，由各部门专人管理登记使用情，并办理移交手续。4.1.1.3 加密狗、计算器、订书机、文件夹、文件筐、起钉器、笔筒、剪刀、工牌、耳麦等低值易耗品列入个人保管使用，员工离职时移交给综合办公室行政组。4.3.1.4各部门在季度初填报资产请购单时，将上季度领用登记表交综合办公室行政主管审核，确认本月领用数量。4.3.2 财务部按部门、分类别建立固定151、资产台帐；对低值易耗品设立备查账。4.3.3 各部门应对使用中的资产进行妥善保管，因保管不善，在资产折旧期内人为损坏、丢失的，应按资产帐面价值赔偿。4.3.4 公司资产一律不得外借，外借必须经公司总经理批准。部门间调整使用的资产，必须经综合办公室同意，调入、调出部门分别在各部门的使用明细表上作调入、调出登记，综合办公室签字确认。4.4 资产盘点、报损制度。4.4.1 公司每年末对各部门使用资产进行盘点，具体盘点工作由财务部组织落实，盘点时粘贴标签，盘点完毕后制作固定资产盘点明细表，由部门负责人签字确认，部门负责人是部门资产管理的责任人。4.4.2 固定资产盘点发现丢失、损坏的，保管使用人应按帐152、面价值赔偿，因保管使用人不明确的，由本部门按帐面价偿集体赔偿，能够举证损坏人的，由损坏人赔偿。4.4.3 公司资产在报损处理时，由使用部门提出申请，填写报损申请单一式三联，由财务部门核算资产净损失数值，报公司总经理批准后，办理报损相关手续。5 机票车票订购管理 5.1 由综合办公室行政组专人到各个订票点或者订票网站，比对价格、优惠条件等因素，选择最具优势的订票服务机构，作为指定代理商。5.2 根据出差人员日程安排，确定选择交通工具，根据出差申请单，定制票务。5.3 同一天出发，选择最实用的交通方式出行，同一目的地，多班航班选择价位最低乘坐。 5.4 若不在指定代理商处订票，须经综合办公室批准才153、可订票，否则不予报销。 6 相关文件6.1 员工手册7 相关附件7.1 资产请购单7.2 报损申请单7.3 固定资产盘点明细表7.4 资产验收入库单7.5 领料单7.6 领用登记表（十七）薪酬福利1.薪酬原则 公司的薪酬原则是： -定岗定薪 -对内具有公平性，对外具有竞争力 -市场调查与公司承受力相结合 -与绩效挂钩 2.支付形式 公司在次月10 日将员工工资直接存进指定银行的员工个人账户，当工资支付日为节假日时，公司通常提前一个工作日将工资存进员工的账户。工资账号的名称必须为员工本人开设，开户行为公司指定银行，否则工资延迟发放直至开设公司指定银行账户。当月出勤未满15天的，无业绩提成。当月出154、勤天数达到或超过15天的，业绩提成计算方法：业绩提成标准考核得分应出勤天数实际出勤天数。 3.试用期工资 新招聘员工有 1-3 个月试用期。试用期间只发放基础工资不计算绩效提成，试用期期满经考核合格后，核定转正工资。 4.加班 公司人员薪酬为综合考评制，已包含了日常加班费，需主动完成自身工作。法定节假日上班，可做加班计算，所有员工加班均需事先经过分管副总经理批准。 4.1 加班费率 （正常班次员工）： -工作日延时加班工资按其工资的 150%计算。 -休息日尽可能安排员工补休，无法补休的加班工资按 200%计算。 -法定节假日加班工资按 300%。 加班费率（法定节假日轮班班次员工）。 -按照155、排班计划出勤，公司支付 300%的加班工资。 4.2 加班时间管理 一次加班时间不能少于 0.5 小时，每天加班时间不得超过 3 小时，每月加班时间累计不能超过 36 小时，加班时数统计最低不能少于 0.5 小时，就餐、娱乐、休息及路途时间不算作加班时间。 5.餐费 公司员工用餐根据各公司实际情况，另行安排。 6.社会保险和住房公积金 按照国家规定，员工按时交齐办理社保和住房公积金所需的应由个人提供的资料，公司为所有正式员工缴纳社会保险和住房公积金，其每年缴纳基数和百分比按照国家的有关规定执行。（十八）员工福利管理规程1 目的为保障员工的福利待遇，提高员工对公司的归属感，特制定本规程。 2 适156、用范围公司全体员工的福利、津贴管理。3 职责3.1 综合办公室负责拟订福利津贴项目和标准，报公司经营班子审议，呈公司总经理审批，综合办公室备案。3.2 综合办公室负责公司全体员工福利、津贴的管理与监督。3.3 各部门负责本部门员工福利、津贴的管理。4 福利、津贴项目4.1 为保障员工的身体健康，公司每年安排入职满一年以上的员工进行一次体检。4.2 公司为员工提供节日福利，春节每人300元，中秋节每人200元。4.3 公司为员工提供一位子女教育福利，入职满一年员工，凭户口本或出生证明，且子女在0-14岁之间的，每人每月发放教育福利200元。4.4 公司为员工提供一次性大事福利，入职满一年以上员工157、，结婚礼金1000元、生育礼金1000元（第一胎），住院重病慰问金视具体情况而定，直系亲属丧事慰问金 1000元。4.5 公司为员工提供住房福利，福利标准为：主管每人每月50元，职能部门副经理每人每月150元，职能部门经理、副总监每人每月200元，职能部门副总经理、总监每人每月500元，职能部门总经理及以上级别每人每月1000元。当月病、事假累计达1天（含）以上者，不享受当月住房福利。4.6 为提高员工的生活质量，公司为总部员工每人每工作日提供10元的工作餐福利（具体补助办法见青尚办2012101号文件关于品用餐实行刷卡消费的通知）。4.7 公司为入职满一年以上的员工提供交通福利，福利标准为：158、普通员工每人每月30元，职能部门副经理每人每月50元。职能部门经理、副总监每人每月100元，职能部门副总经理、总监每人每月200元，职能部门总经理及以上级别每人每月300元。当月病、事假累计达1天（含）以上者，不享受当月交通福利。4.8 公司为转正员工在生日当月发放生日礼品并向员工表示祝贺关怀。生日礼品当月领取，外派员工原则上由所在部门人员代领，回公司后从代领人处领取或由出差人员利用行程之便捎带给本人，特殊原因可由综合办公室以快递形式在员工生日之前送至本人验收。4.9 公司按照相关法规为公司入职员工缴纳社会保险，社会保险包含的险种有：养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险及医疗保险五大险种。4159、.10 为减轻员工房贷压力，公司按照法律法规为每位员工缴纳住房公积金。4.11 公司每年按照国务院办公厅公布的法定假日时间和天数安排员工带薪休假，假期类别及期限如下：4.11.1 元旦一天4.11.2 春节三天4.11.3 清明节一天4.11.4 五一国际劳动节一天4.11.5 端午节一天4.11.6 中秋节一天4.11.7 国庆节三天4.12 员工从入职日算起，连续工作满一年两个月后可申请年假；员工申请年假原则上应提前 两周申请；3个月内休假累计不得超过2天；年假必须当年之内休完。从入职日算起，以连续工作年限为准，年假期限如下：4.12.1 连续工作满1年以上，不足10年的，可休年假5天；4160、.12.2 连续工作满10年，不足20年的，可休年假10天；4.12.3 连续工作满20年以上的可休年假15天。4.13 公司为充分保障员工利益，每一位员工享有一年最多5个工作日的有薪病假（工作不满一年的，按比例计算）。病假须于员工恢复工作后一天内报职能部门批准，凡连续病假期间各类假期均视作病假处理。病假须有区级以上医院证明及就诊医疗卡及收费凭证，否则以事假处理。员工当年超过5个工作日的病假，其病假工资和医疗待遇按照各城市工资支付办法实行，具体如下（工龄是指加入的连续工龄）：4.13.1 患病六个月以内的（疾病休假工资）： 4.13.1.1 连续工龄不满二年者，病假工资为基本工资的60； 4.161、13.1.2 连续工龄满两年不满四年者，病假工资为基本工资的70； 4.13.1.3 连续工龄满四年不满六年者，病假工资为基本工资的80； 4.13.1.4 连续工龄满六年不满八年者，病假工资为基本工资的90； 4.13.1.5 连续工龄满八年及八年以上者，病假工资为基本工资的100%。4.13.2 患病六个月以上（疾病救济费）：4.13.2.1 连续工龄不满一年者，疾病救济费为基本工资的40； 4.13.2.2 连续工龄满一年不满三年者，疾病救济费为基本工资的50； 4.13.2.3 连续工龄满三年及三年以上者，疾病救济费为基本工资的60。4.13.2.4 每月病假工资不得低于各城市最低工资162、的80%。4.14 员工凭结婚证，可享受婚假三天。如符合晚婚规定，初婚者可享受晚婚假十天（含节假日和公休）。婚假应在结婚证书生效日起半年之内一次性连续使用。4.15 员工直系亲属及公婆、岳父母过世时，可休假三天；非直系亲属过世时，可休假一天。员工请丧假时，须出示有关证明。4.16 按照国家规定，员工依法享受计划生育假期。4.16.1 凡符合国家生育政策的女性员工，即可休带薪产假，产假为90天。符合晚育政策的可增加产假30天；难产者，再增加产假15天；多胞胎生育的，每多生一名婴儿，再增加15天产假。产假包括休息日和法定假期。4.16.2 男性员工在其妻子生产时可享受带薪陪产假3天（含节假日和公休163、）。4.16.3 女性员工产假期满后可申请每天1小时的照顾性哺乳假直至婴儿一周岁。4.17 员工每年最多可申请10个工作日的无薪事假，事假至少以四小时起算，一次不可超过五个工作日。超过十天者按旷工论处。 4.18 公司为员工提供集体宿舍。每人每月须缴纳200元住宿费用；领导宿舍每人每月600元住宿费用；暂住员工按每天6元缴纳住宿费。员工宿舍每月产生的水电费、物业费、暖气费等费用，先由公司统一缴纳，然后由入住员工按月分摊，在工资中扣除。5 相关附件5.1 员工出差申请单5.2 请假单5.3 员工住宿申请单5.4 关于品用餐实行刷卡消费的通知（十九）办公室人员行为规范1 目的 适应办公室业务工作的164、要求，塑造优良的公司形象，展示诚信、专注、双赢、创新的经营理念；提高办公室工作人员在仪表、仪容及礼仪等行为规范方面的修养。2 适用范围 适用于办公室工作人员日常仪表、仪容及礼仪的管理。3 素质要求3.1 工作态度3.1.1 友善，以微笑来欢迎宾客,与同事相处。3.1.2 礼仪，举止温文尔雅，尊敬客人与同事。3.1.3 勤奋，勤奋努力工作，注重效率。3.1.4 诚信，忠诚老实，不说谎话，注重信誉。3.1.5 守时，严守工作时间，不得迟到、早退、擅离职守。3.1.6 负责，恪尽职守，做好本职工作，完成委派任务，保护企业财产。3.1.7 服从，服从上级指挥和命令。3.1.8 整洁，既要经常保持个人仪165、容整洁，更要保持工作环境及工具整洁。3.2 仪表3.2.1 头发要保持清洁，男女不留怪异发式，不宜染发；男士不得蓄长发，不得蓄胡须。3.2.2 保持口腔清洁，不留异味。3.2.3 化妆不能浓妆艳抹，不宜使用浓烈的香水。3.2.4 指甲不能太长，涂抹指甲油尽量用淡色。3.3 服饰3.3.1 衣着得体，着正装(白色衬衣、黑色或藏蓝色裤子、黑色皮鞋、深色或红色领带、工牌）。3.3.2 衬衫的领子与袖口不得污秽，领带不得肮脏、破损或歪斜松驰。3.3.3 鞋子保持清洁，不得穿带钉子的鞋。3.3.4 员工工作期间应将工牌佩带于胸前。3.4 举止3.4.1 站立时，腰背挺直，两臂自然放于身体两侧。出席仪式或166、在长辈、上级面前，双手应自然下垂或轻握放于身前。3.4.2 坐下时，上体端正，双腿平行放好，切忌出现“趴、躺、歪”等不雅体态。3.5 和睦相处3.5.1 相遇点头行礼致意。在通道、走廊里遇到上级或客人要礼让，不能抢行。3.5.2 工作接触要点头微笑，相互致意后谈工作。3.5.3 进入其他办公室须先敲门，得到允许后进入。3.5.4 谈话音量以对方能听清为宜。4 具体规范4.1 握手用普通站姿，平视对方，脊背挺直，不弯腰低头。同性间，职级高或年长者先伸手；异性间，女士先伸手。4.2 敲门进入房间后，轻手关门，如对方正在讲话，不要中途插话，如有急事应说：“对不起，打断您们的谈话”。4.3 递交物件时167、，如递文件、名片等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着。接到文件、名片时，应以双手承接，并当面妥善收好并言谢。4.4 接打电话4.4.1 电话铃响两遍后，工作人员都应马上接答并使用文明用语。4.4.1.1接听电话 接听外线电话时应以“您好，”来问候对方，若对方指定某人接听时应说“请稍候”。4.4.1.2 打出电话 公司内部或系统单位联系业务的文明用语为，“您好，我是xxx”、“请问您能帮我xxxxx。”4.4.2 通话结束，要等对方先挂机，以示尊重；禁止电话中对不相关人士告知公司领导及其他高级职员的联系方式和地址；接打电话应力求简洁。4.5 办公席4.168、5.1桌面和墙壁不得做任何标记，不得粘贴或悬挂任何物品。4.5.2桌面只可以摆放电话、电脑设备、笔筒、水杯等物品；待处理文件和已处理文件不能散放于桌面，要及时存放在文件架内，所有桌面用品要摆放有序，整齐美观。4.5.3长时间离开办公席，桌面不得有书籍、稿纸和文件等。4.5.4重要文件、资料要随时存放，注意保密工作。4.6 直属上级安排工作4.6.1 接受任务时，准确在待办事情登记本上记录具体内容，若有不明之处须在直属上级指示完毕后再发问。4.6.2 若任务完成的难度很大，应及时请示汇报，不可拖延。4.6.3 接受批评时，应从公司利益出发，有则改之，无则加勉。若有误会，可事后口头或书面向领导解释169、清楚。4.7 公共接访4.7.1 若与上级一并初次接待或拜访客人时，则应在上级与客人交接名片后，再视需要与客户交换名片，其他时刻也应视需要奉送名片。4.7.2 来人需接待时，应问明来意，直接回答问题；或请客人饮茶（水）稍候，联系相关人员接待；若相关人员不在或不便接待，应向客人委婉解释原因并请客人留言以便稍后处理，而工作人员应在会客单上做好记录。4.7.3 在接待来访客人时不能谈私事或请客人帮私忙，更不能对客人有超越职权范围的承诺和显露出对公司和其他人的不满。回答客人的咨询和提问时应保持微笑的面容，以耐心、热情的态度予以专业解答。4.7.4 拜访时，提前约定并做好准备，准时赴约；若因故不能准时接170、待则应耐心等待，不可表现出烦躁情绪；告辞时应从容大方言谢，切忌将随身携带物品遗漏在客人或同事处。4.8 禁止与公司其他工作人员及接访人员发生争吵、冲突等不文明的行为。5 相关附件 待办事情登记表（二十）员工奖惩管理规程1 目的 增强员工的责任感，激发员工的工作积极性和创造性，提高工作效率，促进公司和员工的共同发展。2 适用范围 公司员工的奖励和惩处管理。3 职责和权限3.1 公司总经理和分管副总经理主管公司员工奖惩管理工作。3.2 各部门对有突出成绩的员工予以通报表扬或向公司建议通报表扬，对违反规章制度的行为提出建议处分。各部门表扬员工须报综合办公室备案。3.3 给予副总经理级以上员工奖惩，须171、提请董事会审议决定；给予副经理级以上员工奖惩，由综合办公室提议，公司经营班子会议研究决定；给予副经理级（不含）以下员工奖惩，由部门提议，综合办公室审核，分管副总经理批准。3.4 综合办公室有权纠正不合理的表扬，并向有关部门发出纠正、撤消表扬通知书。4 奖惩内容4.1 奖励4.1.1 奖励分为部门通报表扬、公司通报表扬、物质（奖金）奖励、授予荣誉称号等。 4.1.1.1 员工有下列表现之一的，部门可给予通报表扬：4.1.1.1.1 品行优良，工作认真，忠于职守，并提出实际有效的创新工作办法的。4.1.1.1.2 尽忠职守，完成本职工作任务成绩显著的。4.1.1.1.3 礼貌待人，规范操作，获得客172、户好评、称赞的。4.1.1.1.4 在公司开展的各项评比中获得优异成绩的。4.1.1.1.5 其他应给予通报表扬的。4.1.1.2 员工有下列表现之一的，公司可给予通报表扬： 4.1.1.2.1 见义勇为，舍己为公，舍己为人，拾金不昧的。4.1.1.2.2 坚持原则，在检举违纪行为、抵制不正之风方面事迹突出的。4.1.1.2.3 正确、灵活处理突发事件，使公司或他人利益免受损失的。4.1.1.2.4 员工的行为和先进事迹对全公司员工有较大影响的。4.1.1.3 部门或个人符合下列条件之一的，给予物质（奖金）、荣誉称号奖励： 4.1.1.3.1 革新创造性工作，对公司确有贡献，并使营运成本降低、173、程序优化、利润增加、工作绩效改善的。4.1.1.3.2 对公司有特殊贡献，足为全体公司员工表率的。4.1.1.3.3 各方面表现突出，确为全公司员工榜样的。4.1.1.3.4 年终被公司评为先进单位、特殊贡献员工、优秀员工的。4.1.1.3.5 参加公司组织的各类竞赛取得优异成绩的。4.1.1.3.6 在全员营销中做出突出贡献的（如使公司成功拓展新的项目）。4.1.2 所有奖励记录存入员工档案，作为年终绩效考核和评奖、评优的重要依据。4.2 处分4.2.1 处分分为警告、严重警告、记过、降职或降薪、撤职和解除劳动合同等，情节严重触犯法律的，报国家司法机关依法惩处。4.2.1.1 员工有下列行为174、之一的，给予警告处分：4.2.1.1.1 责任心不强，粗心大意，影响正常工作，造成不良后果，经批评教育未改正或在一年内重犯的。4.2.1.1.2 当月累计旷工2小时及以上的。4.2.1.1.3 当月晨会未请假而未到2次的。4.2.1.1.4 不按规定使用办公用品的。4.2.1.1.5 不服从管理人员合理指挥的。4.2.1.1.6 无故不参加公司组织的教育培训的。4.2.1.1.7 办公室5S检查连续3次分数不及格并得分最差的。4.2.1.1.8 规定上班时间内，未按照公司办公室人员着装要求着装的。4.2.1.1.9 接听电话时未使用标准用语的。4.2.1.1.10 上班时间吃零食、看报纸、下载175、电影、玩游戏、听音乐、脱岗、睡觉等，做与工作无关的事情的。4.2.1.1.11 在无烟办公区域抽烟或未在指定区域抽烟的。4.2.1.1.12 未按照公司信息管理与保密规程使用办公OA、电脑，情节较轻的。4.2.1.1.13 移动电话无故不开通，或不接听电话的。4.2.1.1.14 毁坏公司配置的公共设施、设备的。4.2.1.1.15 在同事之间拨弄是非，制造、传播不团结、有损企业或员工声誉谣言的。4.2.1.1.16 办公区域、桌面、物品柜、文件柜未整齐摆放，环境卫生不干净，物品有损坏的。4.2.1.1.17 违反公司有关管理规程或其他违纪违规行为情节轻微的。4.2.1.2 员工有下列行为之一176、的，给予严重警告处分（情节严重者，给予降职或降薪处分）： 4.2.1.2.1 一个月内迟到、早退达到5次或伪造考勤登记的。4.2.1.2.2 当月累计旷工4小时及以上的。4.2.1.1.3 当月晨会未请假而未到3次及以上的。4.2.1.2.5 无正当理由，不服从工作分配、调动、指挥或故意拖延、抵制上级指令的。4.2.1.2.6 故意损耗、毁坏公司财物的。4.2.1.2.7 未经许可擅自翻查别的岗位文件、资料或擅自使用权限外之物品、设备的。4.2.1.2.8 一年内累计有2次警告的。4.2.1.2.9 违反公司有关管理规程或其他违纪违规行为，或有4.2.1.1 所列行为，情节较严重的。4.2.1177、.3 员工有下列行为之一的，予以记过处分（并处降职或降薪、降职降薪）：4.2.1.3.1 严重违反纪律，一个月内迟到、早退达3次以上并屡教不改的，主观消极并有明显过错而没有完成工作任务的。4.2.1.3.2 累计旷工2天及以上的。4.2.1.3.3 因工作过失损害公司利益或声誉的。4.2.1.3.4 不服从管理人员指导，经教育不改的。4.2.1.3.5 行为举止不端，影响较为恶劣的。4.2.1.3.6 一年内累计有2次严重警告的。4.2.1.3.7 未按照公司信息管理与保密制度使用办公OA、电脑，情节严重的。4.2.1.3.8 违反公司有关管理规程或其他重大违纪违规行为，或有4.2.1.2 所178、列行为，情节严重的。4.2.1.4 员工有下列行为之一的，予以解除劳动合同：4.2.1.4.1 玩忽职守，使公司财产遭受损失的。4.2.1.4.2 连续旷工3天及以上或当年累计旷工5天及以上的。4.2.1.4.3 侵占公司或他人财产，盗窃、利用职务或工作便利收取他人财物以及其他违法乱纪行为的。4.2.1.1.4 从关系单位或个人收取贿赂，损害公司利益，造成严重后果。4.2.1.4.5 故意泄露公司机密致公司蒙受重大损失的。4.2.1.4.6 一年内累计受记过处分2次的。4.2.1.4.7 篡改、伪造、销毁原始记录、账单、凭证，从中牟利，中饱私囊的。4.2.1.4.8 在工作时间从事第二职业或其179、它与工作无关的盈利性活动的。4.2.1.4.9 违反公司有关规程或犯有其他严重错误，或有4.2.1.3所列行为，影响恶劣的。4.2.2 因工作过失等原因造成公司经济损失的，在给予4.2.1 处分的同时，员工应赔偿公司不少于15%的损失（具体以员工过失程度确定：一般过失赔偿15%，重大过失赔偿30%，故意从中获利的赔偿100%）。4.2.3 公司规定的其他处罚、奖励规定，按本规程各处罚、奖励级别执行。4.2.4 对员工实施处分须以事实为依据，并取得证据或书面材料，所有材料存入员工档案，作为绩效考核的重要依据。5 奖励和处分程序5.1 部门通报表扬由本部门总经理核准，发送本部门业务系统有关部门，并180、抄送综合办公室及其他有关单位、部门。5.2 符合公司通报表扬、给予物质（奖金）、荣誉称号奖励条件的，或者给予副经理级（不含）以下职员警告、严重警告、记过（含降职或降薪、降职降薪）、解除劳动合同处分的，由部门提出建议，经综合办公室审核，呈公司总经理批准后，以综合办公室名义行文下发。5.3 对副经理级以上员工奖惩，由综合办公室提议，经经营班子研究批准后，以综合办公室名义行文下发；对副总经理级以上员工奖惩，由经营班子提议，经董事会审议决定后，以公司名义行文下发。5.4 处分必须以书面形式通知员工本人，并由本人签名确认。若本人拒签，可由本部门负责人签字说明情况；本人签收确有困难的，可以特快专递的方式寄181、达；本人外出不知去向的，以特快专递方式按劳动合同的联系地址寄达。5.5 员工对处分不服,可向核准处分的上一级、综合办公室、公司总经理逐级申诉。6 相关附件 6.1 员工奖惩标准6.2 行政管理价值劵（二十一）安全生产管理规程1 目的 为加强安全生产管理，防止和减少事故，保障员工人身安全和公司财产安全，保障公司各项工作的开展，根据中华人民共和国安全生产法、生产安全事故报告和调查处理条例等有关法律、法规，结合本公司实际，制定本规程。2 适用范围 公司所属部门(以下简称“单位”)的安全生产，适用本规程。法律、行政法规另有规定的，从其规定。3 要求3.1 安全生产管理坚持“安全第一、预防为主”的方针，182、遵循“谁主管谁负责”、“管生产必须管安全”的原则，建立健全安全生产层级责任制。3.2 公司主要负责人是公司安全生产第一责任人，对公司的安全生产负全面责任；分管安全生产工作的负责人是安全生产直接责任人，对安全生产工作负直接领导责任；其他负责人对分管业务范围内的安全生产工作负领导责任。各部门的主要负责人是本部门安全生产第一责任人，对所管辖范围内的安全生产工作全面负责。3.3 公司安全生产领导小组综合管理本公司内的安全生产工作，按规定行使安全生产监督管理职能，并负责组织实施本规程。单位安全生产领导小组应当服从公司安全生产领导小组监督管理。单位的安全生产领导小组依照有关规定，在各自的职责范围内对有关的183、安全生产工作实施监督管理。3.4 公司和所属单位要组织开展安全生产宣传教育，提高从业人员的安全生产意识。3.5 公司负责改善安全生产条件、防止生产安全事故。 4 安全生产机构职责和保障公司成立由公司安全生产第一责任人为组长，直接责任人为副组长，单位主要负责人为成员的安全生产领导小组，办公室设在综合办公室，综合办公室主任兼任主任职务，负责公司日常安全生产管理工作。各单位相应成立安全生产领导小组。4.1 公司安全生产领导小组履行以下职责：4.1.1 贯彻执行有关安全生产的法律、法规，部署公司安全生产工作；4.1.2 指导和督促各单位建立和落实安全生产责任制和各项安全生产制度，纠正各种违章行为；4.184、1.3 组织开展安全生产教育；4.1.4 组织开展安全生产检查；4.1.5 负责生产安全重大事故的调查和处理，协助上级有关部门调查生产安全事故；4.1.6 总结推广安全生产经验，表彰先进，处罚造成事故的单位和个人。4.2 单位安全生产领导小组履行以下职责：4.2.1 贯彻执行安全生产法律、法规以及公司安全生产规章制度和公司安全生产领导小组的工作部署、决定；4.2.2 制定本单位的安全生产规章制度并负责组织落实；4.2.3 组织本单位的安全生产检查，纠正违章行为，消除事故隐患；4.2.4 负责对从业人员进行安全生产教育；4.2.5 负责对轻伤事故调查和处理，协助和配合公司处理重伤以上事故。4.3185、 公司安全生产领导小组负责组织半年、年终、重大节日安全生产检查；单位安全生产领导小组每季度负责组织一次安全生产检查；4.4 安全生产第一责任人对本单位安全生产工作负有下列职责：4.4.1 建立、健全本单位安全生产责任制；4.4.2 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；4.4.3 保证本单位安全生产投入的有效实施；4.4.4 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；4.4.5 组织制定并实施本单位的生产安全事故隐患应急救援预案；4.4.6 及时、如实报告生产安全事故。4.5 公司和单位主要负责人及安全生产管理人员要经过安全生产教育和安全资格考核，具备与本单位所从事的生产经186、营活动相应的安全生产知识和管理能力。4.6 特种作业人员必须经过专门的安全技术培训、考核合格并取得特种作业操作资格证，方可从事特种作业。4.6.1 从业人员要进行与其职业相关的安全生产教育和培训，经考核合格后方可上岗作业。4.6.2 任何单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者不具备相应资质的单位或个人。4.6.3 对本单位的重大危险源、重大事故隐患，必须各自做好登记建档、评估，制定应急预案。4.6.4 在生产、储存、使用危险品的车间或者仓库的建筑场内，严禁设置从业人员宿舍。4.6.5 单位的安全生产领导小组发现安全生产违规行为，应及时处理，对事故隐患限期整改，并187、把整改的结果登记造册。4.6.6 任何单位不得购进和使用不合格的劳动防护用品。4.6.7 从业人员应当严格遵守安全生产法律、法规、规章制度和操作规程，服从管理。4.6.8 从业人员有权对本单位安全生产管理工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权杜绝违章指挥和强令冒险作业；发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业现场。5 事故的报告与处理5.1 单位发生一般事故、较大事故、重大事故和特别重大生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人，单位负责人接到报告后，应当迅速赶到事故现场组织抢救，采取措施，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并立即如实188、报告公司安全生产领导小组组长、副组长和领导小组办公室，不得迟报，漏报、谎报或者瞒报，并要妥善保护好事故现场和有关证据。公司领导小组负责人接到报告后应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。公司各单位和个人都要支持、配合事故抢救，并提供一切便利条件。5.1.1 单位发生一般事故以下的事故、车辆交通事故（当事人按规定报警外）后，事故单位责任人接报后应立即用通讯工具或其他方法报告公司安全生产领导小组办公室，公司安全生产领导小组办公室根据事故的大小按规定向上级部门报告。 5.2 事故单位必须按下列规定做出书面报告： 发生事故后，事故单位除用189、电话或其他通讯工具立即报告单位责任人和公司安全生产领导小组办公室外，必须在2个工作日内向公司安全生产领导小组办公室做出书面报告。公司向上级部门报告由公司安全生产领导小组办公室按规定报告。5.2.1 发生集体急性中毒、中暑和爆炸、火灾事故，除按上述规定报告外，还应同时报告卫生行政部门和公安部门。5.3 生产安全事故报告应包括下列内容：5.3.1 事故发生单位概况；5.3.2 事故发生的时间、地点以及事故现场情况；5.3.3 事故的简要经过；5.3.4 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；5.3.5 已经采取的措施；5.3.6 其他应当报告的情况。5.190、4 事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。6 事故责任6.1 单位违反中华人民共和国安全生产法、生产安全事故报告和调查处理条例及其他法律、法规的，造成严重后果，由有关部门追究相应的法律责任。6.2 下列原因之一造成伤亡事故和重大财产损失的，应追究事故单位主要负责人和其他责任人员的行政责任：6.2.1 未按规定对从业人员进行安全生产培训、教育或者主要负责人未按规定经考核合格的；6.2.2 安排无特种作业操作资格证人员从事特种作业的；6.2.3191、 不按照中华人民共和国安全生产法规定保证安全生产必需的资金投入，致使本单位不具备安全生产条件的；6.2.4 单位的主要责任人未履行本管理规程规定的安全生产管理职责的；6.2.5 生产经营场所不符合国家规定的安全生产要求或者缺乏安全生产防护设施的；6.2.6 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；6.2.7 未为从业人员提供符合国家或者行业安全标准的劳动防护用品的；6.2.8 对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案的；6.2.9 进行高空、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理的；6.2.10 在生产、经营、储存、使用危险品的车间或者仓库的建筑物内设192、置宿舍的。6.3 从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由所在单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；造成重大事故，构成犯罪的，依法追究法律责任。从业人员实施违反安全生产规章制度或操作规程的行为，虽未造成严重后果，但影响恶劣的，可根据情节轻重给予行政上的处分。6.4 单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不按规定报告、不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守，或者其他情节严重的，且构不成追究法律责任，给予降职、撤职或开除处分。6.5 根据责任的大小由肇事者和有关责任人赔偿直接经济损失的5%至10%,但个人赔偿额最高不超过本人六个月的浮动工资和岗位技术工资（特大193、事故除外）,并根据情节轻重给予行政处罚。6.6 单位发生生产安全事故，必须按“四不放过（事故发生原因不查清不放过、责任人和员工不受到教育不放过、事故的整改措施不落实不放过、责任人不受到处理不放过）”的原则处理。6.7 凡当年发生重伤3人或者死亡1 人（含1人）以上生产安全事故的单位，取消其评比先进单位的资格，事故单位的责任人不得被授予先进工作者或其他荣誉称号。7 相关文件7.1 中华人民共和国安全生产法7.2 生产安全事故报告和调查处理条例7.3 重大事故隐患管理规定劳部发1995322号7.4 劳动防护用品管理规定劳部发1996138号7.5 员工奖惩管理规程8 相关附件8.1 安全生产检查194、记录表8.2 安全生产隐患整改通知书（二十二）重大事故责任倒查制度1 目的为适应公司发展需要，加强制度建设，强化执行力，增强员工责任心，使公司各项业务具有前瞻性、预见性；预防各类事故的发生并严肃追究各类事故责任，保障员工人身安全、公司财产不受损失及公司业务有序、健康开展，特制订本制度。2 适用范围适用于公司在对分店管理过程中发生的有关拓展、筹建、物资供应、运营管理等各个方面出现的重大事故，以及公司运营过程中发生的安全、资金、治安、自然等方面的各类重大事故责任的追究。3 原则公司各项事务均应有相对应的责任单位或责任人，部门领导负管理职责，行为人负直接责任，负有配合职责的负间接责任。事故倒查遵循实195、事求是的原则，事故归责遵循谁主管谁负责的原则。4 事故分类4.1 有下列情形之一的为重大事故：4.1.1 经济损失在2万元（含）以上（含直接导致的资源浪费）；4.1.2 有人员受伤（轻微伤除外）；4.1.3 因公司原因致分店超过六个月不缴费或关键VI标准执行不到位或质检不通过或分店评级降级或脱离管理、解除合约等严重问题。4.2 其他情形的事故为一般事故，依据员工奖惩管理规程处理。 5 重大事故倒查工作程序5.1 出现重大事故时，发生事故的责任部门应当立即向综合办公室报告。5.2 综合办公室收到或者知道重大事故发生当天即开展调查，涉及专业内容的，可以组织相关专业人员参与事故调查。5.3 综合办公196、室在开展调查时，有权向有关的当事人进行询问，有权摘抄或复印相关记录和文件等，各部门人员无论职务高低均应无条件配合；涉及向非本单位人员调查时，综合办公室应当在事前向公司分管领导请示。5.4 综合办公室在调查过程中涉及财产损失难以核定时，可要求财务部配合损失核定。5.5 综合办公室调查终结，应当向公司分管副总经理提交重大事故责任调查报告，调查报告至少应当包括：事实部分（事故发生的经过、损失的程度、相关部门或人员对事故调查的配合情况等内容），分析部分（事故成因、制度或机制是否完善、事故相关人员的责任、依据员工奖惩管理规程应当如何处理等分析内容），建议部分（给予相关人员如何处分、制度或机制如何完善、如197、何预防类似事件的发生等建议内容）。5.6 综合办公室根据重大事故责任调查报告所涉人员和内容向公司分管领导呈报，根据综合办公室的建议和公司领导的意见给予相关人员处分。5.7 涉及综合办公室的重大责任事故由公司分管副总经理直接调查；涉及特别重大事件的，经公司经营班子决定可以成立重大事故调查组（组织结构和成员由班子会直接确定）。综合办公室或重大事故调查组的调查程序按上述规定进行。6 事故倒查保障措施6.1 在事故调查过程中，有阻碍、隐瞒等妨碍调查行为的，给予有关责任人记过处分，取消当年评奖评优资格。6.2 在事故调查过程中，发现故意损毁资料、故意破坏事故现场等行为的，给予有关责任人记过并降职降薪处分198、，取消当年评奖评优资格。若造成事故调查无法进行的，给予直接责任人解除劳动关系处分，对负有领导责任的人员给予警告处分。6.3 因各种阻碍调查的行为造成事故发生事实无法确定或责任无法明确，以致公司的损失难以追回的，公司除对相关人员处分外，责令阻碍调查的人员全额赔偿因此造成的损失。7 相关文件 员工奖惩管理规程8 相关附件 重大事故责任调查报告 （二十三）费用报销流程及规定1 目的为合理利用公司资金，节约成本费用，保证资金安全，保障公司有序运转，特制定本规定。2 适用范围适用于公司本部以及各区域中心、各分公司、直营店。3 工作流程3.1 预算的编制工作3.1.1 财务部在每月1-2日将上月费用执行情199、况发送给各部（组），各部（组）应在当月3日前将本部（组）当月的预算提交财务部，财务部整合各部（组）的预算后，在当月的5日前将本月公司的预算提交经营班子。3.1.2 预算一经确定财务部必须严格执行；费用无预算不得执行，特殊情况必须经公司总经理审批追加预算后方可执行。3.1.3 在每月的13日由财务部牵头对上月的预算执行情况进行决算分析。3.2 日常费用报销3.2.1 报销当事人（或经办人）在报销时必须取得正规发票（在发生2000元以上的经济业务时，是否应取得发票必须征得财务部同意）。3.2.2 报销流程为，报销当事人（或经办人）在费用报销时按照财务要求进行单据粘贴，并签字确认，首先由本部门主管审200、核，公司分管副总经理审核，财务部审核、最后由公司总经理审批后，方可到财务部出纳处办理报销业务。3.2.3 确定一项经济业务时，需要签订合同的，必须签订合同，合同征得公司总经理最终批准同意后，各款项的支付必须严格按照合同执行。3.2.4 需要5000元以上的现金需求时，必须提前1日到财务部备案。3.2.5 不允许私人借支，不得提前预支工资；3.3 出差借款及报销3.3.1 出差按照出差管理规定执行。3.3.2 出差借款时必须持签字完备的出差申请单。3.3.3 出差归来后3日内报销差旅费，必须附出差申请单和行程记录表，按照行程记录的顺序靠左上角粘贴单据，出差人签字，部门主管审核，公司分管副总经理审201、核，财务部审核，最后由公司总经理审批后，方可到财务部出纳处办理报销业务。3.3.4 外派人员不能回总部的，必须于当月的29日前将出差单据邮寄到总部本部门，由本部门工作人员填单报销。3.3.5 按照实际出差的天数，扣除宴请以及分店安排的午餐天数后，每天按照公司的现金补贴标准在报销时予以补助。3.3.6 委派人员按照派遣协议规定执行，不得重复计发补贴。3.3.7 对于不属于公司承担的费用，当事人（经办人）一律不得借款，不得填制费用报销单据。3.4 分店配送费用报销3.4.1 分店配送必须按照先收款后配送的原则执行。3.4.2 配送物资的采购付款必须严格按照合同执行，付款时由采购员制作、打印系统付款202、单并填制付款通知单、物资组会计审核，部门主管审核，公司分管副总经理审核、财务部审核后，财务部出纳即可付款。3.4.3 物资组必须在月初5日内提报配送物资采购当月度付款计划，以便财务部安排资金调度。3.5 机票借款及报销3.5.1 机票统一由综合办公室行政助理负责订购。3.5.2 属于对方报销的，填制借款单，出差人员为借款人；属于公司报销的，填制费用报销单，出差人员为报销人。3.5.3 综合办公室行政助理为机票借款或报销的经办人，借款单或报销单经出差人的部门主管签字，公司分管副总经理签字，财务部签字，公司总经理审批后，财务部出纳方可付款。3.5.4 综合办公室行政助理次月初向财务报解上月机票返利203、。3.6 餐费报销依据青尚办2012101号文件关于品用餐实行刷卡消费的通知执行。3.7 费用报销时间3.7.1 费用报销的当事人或经办人，在执行完毕后3日内，必须到财务部门办理报销手续。3.7.2 财务部出纳开放的付款报销时间为，周二、周五，特殊情况特殊对待。3.7.3 当月的费用必须当月报销，逾期不报。3.7.4 当年度费用必须在当年度报销，逾期不报。3.8 违规报销处罚3.8.1 出差过程中取得的票据必须真实有效，若提供虚假发票，否决本次报销，出差费用由员工承担，并给予警告处分。3.8.2 丢失票据一律不得补顶。3.8.3 业主已报销的，回司后弄虚作假重复报销的，给予记过处分，出现2次及204、以上虚假费用报销的，视为报销人严重违反公司规章制度，公司有权作辞退处理。4 相关文件4.1 内部质检管理规程4.2 出差管理规定5 相关附件5.1 出差申请表5.2 行程记录表5.3 借款单5.4 付款通知单5.5 关于品用餐实行刷卡消费的通知（二十四）办公区域卫生管理制度1 目的为营造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，特制定本管理制度。2 适应范围 适用于公司所有办公室的卫生管理。3 职责3.1 综合办公室保洁员负责清扫公共办公区域的卫生，包括会议室、培训室、会客室、领导办公室、走廊、卫生间、客房等。3.2 各部门（组）人员负责清扫本部门（组）所属办公区域卫生，包括个人办公205、桌等。3.3 每周六下午下班前一小时，各部门组织员工对本部门（组）办公区域（含门窗）进行一次大扫除。3.4 综合办公室负责办公区域环境卫生的检查监督。4 卫生标准4.1 保持公共区域及办公室地面干净清洁、无脏物。4.2 保持门窗干净、无尘土，玻璃清洁、透明。4.3 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。4.4 保持卫生间、洗手池内无污垢、干净清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。4.5 办公室垃圾筐摆放位置恰当，垃圾超过半桶时当天须倒掉，不得有溢满的现象。4.6 保持办公桌干净整洁。4.6.1 桌面和墙壁不得做任何标记，不得粘贴或悬挂任何物品。4.6.2 桌面只可以摆放电话、电脑设备、笔筒、水206、杯等物品；待处理文件和已处理文件不能散放于桌面，要及时存放在文件筐内，桌面所有用品要摆放有序，整齐美观。4.6.3 长时间离开办公室，桌面不得有书籍、稿纸和文件等。4.6.4 重要文件、资料要随时存放，注意保密工作。4.6.5 下班或长时间离开办公室时，应整理收存好自己的办公用品、办公文件，并将办公桌椅复原。4.7 电脑键盘要保持干净，下班或离开公司前电脑和显示屏要关闭。4.8 饮水机、打印机、传真机、电话、文件柜摆放要整齐有序，保持表面干净整洁、无灰尘和废纸屑。办公室内电器线走向要美观，漏出地面的网线、电线需要用防护条防护。5 卫生管理要求5.1 各部门须编排卫生值日表，每天安排值日人员打扫207、和维护所属区域卫生。5.2 值日人员打扫卫生的内容包括：扫地、拖地板、擦桌面、擦门窗、倒垃圾等。5.3 综合办公室每周至少对办公区域环境卫生进行一次检查，并将检查结果在OA上公布。对卫生管理到位、检查结果优良者，给予通报表扬；对管理不善，制度不落实，出现不符合卫生标准者，在当月绩效考核中酌情对当事人、值日人员和部门(组）负责人扣除15分。（二十五）外派人员公正廉洁自律管理规程1 目的 规范外派人员廉洁自律工作，杜绝违法违纪行为发生，圆满完成公司安排的工作任务。2 适用范围 公司所有外派人员（拓展经理、工程顾问、开业经理等）。3 廉洁自律规定3.1不得从事与所参与项目的设计、施工以及装修材料、宾208、馆设施设备供应业务有关的直接或间接的中介活动（配合公司物资配送的相关活动不受限制）；3.2 不得与所参与项目的承包商（施工方）、设备制造商或材料供应商发生直接的或间接的经营关系或隶属关系，也不得是上述单位的合伙经营者；3.3 不得接受所参与项目的施工单位以及材料、设备供应部门的任何礼金、回扣、佣金、津贴、有价证劵和贵重物品；3.4 不得向所参与项目的加盟商推荐施工队、分包队伍或职员、工人；3.5 不得向所参与项目的加盟商推荐安排自己或公司其他员工的亲属及子女工作；3.6 不得向所参与项目有关业务单位报销应由个人支付的各项费用；3.7 不得在外兼职；3.8 不得泄露所参与项目的技术、经济、商务和209、其他机密；3.9 不得擅自参加承包商、材料和设备供应单位及其它与所参与项目有关的业务单位的宴请和娱乐活动。3.10 以上规定对于公司指定的供货商、材料商、设备制作商同样适用。3.11 若加盟商产生以上行为的投诉，当事人不能证明自身清白则认定属实，外派人员须承担全部责任。4 处罚标准4.1 违反3.1.3.2规定的，未造成严重后果的给予警告处分，并向公司赔偿经济和名誉损失1000元，已造成严重后果（损失超过5000元），给予记过处分，情节严重的，给予解除劳动合同处分，所享受的公司福利全部取消。4.2 违反3.3规定的，退还收取的现金、有价证劵、贵重物品，给予严重警告处分，并向公司赔偿经济和名誉损210、失2000元。以上行为造成严重后果的（损失超过5000元），给予解除劳动合同处分，所享受的公司福利全部取消。4.3 违反3.4规定的，给予解除劳动合同处分，所享受的公司福利全部取消。4.4 违反3.5规定的，给予严重警告处分，并向公司赔偿经济和名誉损失2000元。4.5 违反3.6规定的，退还报销的费用，给予严重警告处分，并向公司赔偿经济和名誉损失2000元。4.6 违反3.7规定的，给予解除劳动合同处分，所享受的公司福利全部取消。4.7 违反3.8规定的，给予严重警告处分，并向公司赔偿经济和名誉损失2000元，造成严重后果的，给予解除劳动合同的处分，所享受的公司福利全部取消。4.8 违反3.211、9规定的，给予警告处分，并向公司赔偿经济和名誉损失1000元，二次违反规定的，给予记过处分，并向公司赔偿经济和名誉损失3000元，三次违反规定，给予解除劳动合同处分，所享受的公司福利全部取消。4.9 违反以上规定其中2款或以上的，视情况给予合并处理。5 相关文件 员工奖惩管理规程6 相关附件 酒店管理有限公司员工奖惩标准（二十六）外派人员回司期间管理规程1 目的加强公司外派拓展经理、工程顾问、开业经理等人员（以下简称“外派人员”）回总部期间的归宿感和各项工作的有序开展。2 适用范围公司全体外派人员3 职责3.1外派人员回单位前三天须将行程计划告知所属部门，所属部门必须提前两天将外派人员回公司部212、门的工作安排计划和行程计划以书面形式告知综合办公室。3.2综合办公室根据外派人员的实际情况安排接待，需要接送、住宿或预定票务的应当将接送、住宿或预定票务的情况反馈给外派人员所属部门。3.3所属部门负责外派人员回来后的工作开展和任务完成情况的管理。3.4综合办公室协助所属部门对外派人员开展培训。4 工作流程4.1外派人员的出勤管理4.1.1外派人员回到公司总部后首先到综合办公室报到并登记，出勤必须打卡，特殊情况未打卡必须到绩效薪酬组签到，相关负责人做好统计，外派人员回公司待岗期间无绩效工资。4.1.2外派人员回公司总部期间必须按时参加公司晨会。4.2外派人员的工作总结及计划管理4.2.1外派人员213、回到公司总部后，应上交外派期间的个人工作总结（总结的内容至少包括心得体会、经验总结、合理化建议和面临的困惑等内容，总结的模板由所属部门负责制定）和下次外出工作计划，工作总结和计划由所属部门收集。4.2.2所属部门收到工作总结后通过OA抄送一份给综合办公室，同时对总结中需要答复的事项应当即时答复外派人员，不能即时答复或需要协调请示的待协调或请示后答复。4.2.3在外派人员工作总结的基础上，由综合办公室协助所属部门制定针对性的培训方案并组织实施。4.2.4综合办公室监督所属部门的工作落实情况。4.3纪律管理4.3.1外派人员回总部期间，所属部门有义务对其上班纪律进行管理，不得大声喧哗、擅自离开岗位214、，部门内无办公桌位的，可向综合办公室反映，由综合办公室协调解决，外派人员不得随意占用会议室、培训室。4.3.2严格执行公司保密管理制度。5 相关记录 5.1出差申请单 5.2工程顾问派遣协议 5.3开业经理派遣协议 5.4行程单（二十七）员工晋升管理办法1 目的为加强公司人力资源管理，建立科学、透明、公平的员工晋升体系和多元化的人才激励机制，引导人才向正确的职业方向努力，为公司人才铺设公平、良性的成长道路，确保人才队伍稳定，增强公司凝聚力，特制定本办法。2 适用范围公司全体转正员工（含、品转正员工）。3 权责 3.1 综合办公室负责公司员工晋升工作的管理； 3.2 各部门负责对部门管理员或相当215、职级以下晋升对象的考核、评议与申报； 3.3 公司评审委员会负责对部门副主管或相当职级以上晋升对象的考核、评议工作；3.4 公司分管副总裁和总裁负责对员工晋升的最终审批。4 员工晋升基本原则 4.1 贯彻公司经营理念的原则；4.2 逐级晋升的原则； 4.3 越级晋升的原则；4.4 能升能降的原则；4.5 有利于提高综合素质的原则。5 员工晋升周期、职位、级别及工资标准（见附表1）6 员工晋升类型 6.1 职务晋升、薪资晋升：按逐级晋升的原则，随着员工的职务晋升，其薪资也同步晋升。6.2 职务不变、薪资晋升：按逐级晋升的原则，在职务没有晋升的情况下，薪资逐级晋升。6.3 越级晋升：经公司经营班子216、决定，对为公司做出突出贡献或有特殊才干者，给予越级晋升职务或薪资；对已考取公司相应专业技术职称或证书者，给予晋升与专业技术职称相对应的薪资级别。7 员工晋升条件（具备下列条件之一者，可予晋升）：7.1 在各职、级的晋升周期内，员工经综合考核，成绩达到85分以上者（其中，绩效考核平均成绩达到80分以上者）。综合考核内容（见附表2-3）。7.2 参加公司内部组织的专业技术培训，取得相应专业技术职称或证书者（具体细则待定）。7.3 在员工晋升周期内，有下列情形之一者，取消晋升资格：7.3.1受到公司警告、严重警告、记过等处分的；7.3.2 除年休假之外,任何假期的合计天数，一年内超过7天、半年内超过217、3天、三个月内超过1天的；7.3.3 有旷工行为的。8 职务晋升的试用期8.1 职务晋升后，实行1-2个月的试用期。试用期执行原职务工资标准，并按新岗位绩效考核模板进行考核。试用期第一个月绩效考核成绩，达80分（含）以上者方可办理新职务转正手续，在80分（不含）以下者继续实行试用期；试用期第二个月绩效考核成绩，达80分（含）以上者方可办理新职务转正手续，在80分（不含）以下者即退回到原职务。9 员工晋升流程9.1 个人根据上述晋升条件和自身表现，向所在部门提交员工晋升申请表（见附表4）。9.2 各部门对部门管理员或相当职级以下晋升对象进行综合考核和民主评议，并在员工晋升申请表和员工晋升综合考核218、民主评议表（见附表5）签署意见。9.3 公司评审委员会对部门副主管或相当职级以上晋升对象进行综合考核和民主评议，并在员工晋升申请表和员工晋升综合考核、民主评议表签署意见。根据工作需要，公司评审委员会分设中级评委和高级评委，其组成人员及分工如下：9.3.1 中级评委主任由公司分管综合办公室的副总裁担任，成员为各部门负责人（含正、副职）。负责对部门主管、副主管或相当职级晋升对象的综合考核和民主评议；9.3.2 高级评委主任由公司总裁担任，成员为公司经营班子成员。负责对部门副经理或相当职级以上晋升对象的综合考核和民主评议。9.3.3 评审委员会以举手表决方式确定员工是否晋升职务（每次表决均应做好详219、细记录），并对员工晋升结果负责。若遇员工职务晋升后经两个月试用期不合格或转正三个月内不合格的，追究同意该员工职务晋升者的责任，并扣其绩效考核20分。9.3.4 为规范员工晋升工作的操作，综合办公室另行制定员工晋升工作作业指导书，并组织评委成员和各部门负责人进行培训。9.4 综合办公室汇总员工晋升申请表和员工晋升综合考核、民主评议表后，进行审核、公示，公示期为7天。9.5 综合办公室将经审核、公示的员工晋升材料统一整理后呈报公司领导审批。10 降职降薪10.1 凡有以下情况者，作降职降薪处理：10.1.1晋升周期为一年的，一年内出现三个月绩效成绩低于70分者。10.1.2晋升周期为半年的，半年内220、出现两个月绩效成绩低于70分者。10.1.3晋升周期为三个月的，三个月内出现一个月绩效成绩低于70分者。10.2 处理方式10.2.1回炉培训或在岗试用一个月，取消该月绩效工资。10.2.2于次月重新考核，绩效成绩达70分以上者，留任原职；绩效成绩仍未达到70分者，视为个人能力与岗位要求不相匹配，作降职降薪或降薪不降职处理。10.3 处理流程10.3.1由综合办公室将降职降薪名单通知员工所在部门。10.3.2各部门针对员工的实际情况进行回炉培训或试用指导。11 员工晋升工作办理时间11.1 员工晋升工作于每年一月和七月各办理一次。如遇晋升周期为半年而实际已满五个月、晋升周期为一年而实际已满十个221、月者，可视同到期予以办理。对晋升周期为三个月者，期满即予办理。各职级晋升周期从上次加薪日开始起算。12 本办法的解释权归综合办公室，综合办公室有权根据公司的实际情况，对本办法进行修改。 13 本办法自2013年1月1日起施行。 14 相关文件 关于执行员工晋升管理办法（试行）的补充说明15 附件15.1 员工晋升表15.2 综合考核表（适用于部门管理员及相当职级以下员工）15.3 综合考核表（适用于部门副主管及相当职级以上员工）15.4 员工晋升申请表15.5 员工晋升综合考核、民主评议表（二十八）修订与解释公司根据管理需要，经协商后可修订员工手册内容。若手册内容与国家新公布的规定不符，则以国家规定为准。 五、 员工签名- （请沿着虚线裁下第 2 份签名，并交公司综合办公室）员 工 签 名本人申明已认真阅读本员工手册，并会遵照执行。 并保证不将本手册交与任何无关人员传阅（非公司正式员工） 遗失本手册需赔偿 500 元。 员工签名： 签名时间：