1、集团有限公司员工行为及物资采购、生产管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录2.品德、道德欠佳、开口闭口讲法律，却不懂法律的人不用。54、上班时间玩手机、玩电脑、开网店的人不用。56.上下班计较时间，不服从公司安排的人不用。5二、 员工行为准则5三、本规定经集团总经理批准后生效。5管理人员工作制度6一、 电话使用及工作汇报6二、 工作责任意识64、不推诿事情做得欠缺酌情处理。7三、 工作责任心7四、 管理作风86、高级管理人员不允许跟有密切关系的朋友做生意；8五、本规定经集团总经理批准后生效。8厂 规918、2、行政人员按国家法定日带薪休假1120、本规定经集团总经理批准后生效。11 一、房租补贴：11二、高温补贴：11三、综合奖补贴：12老员工路费补贴标准12五、岗位手机补贴125、员工出车要小心驾驶，注意安全，严格遵守交通规则，不酒后疲劳驾驶，集1418、 本规定经集团总经理批准后生效。16表彰奖励办法规定162、推荐中层以上管理员（中级职称、主任、经理级别）173、一线、普通员工17接待费管理制度181.总则182. 业务招待费适用范围182.3范围：本制度适用集团公司所有员工，包括各分公司。183.业务招待费列支标准如下：183.4 客户入住标准如下：（尽可能安排双人标准间）193.5陪同人员3、数量193.6客户旅游标准如下：194、本规定经集团总经理批准后生效。19适度限制饮酒的管理制度213、公司员工聚餐不提倡喝白酒，每人喝啤酒最多不能超过3瓶。217、由办公室人员不定期进行检查，严肃责任追究。21三、本规定经集团总经理批准后生效。21培训管理规定22一、员工内外培训224、 以上规定，请参加会议及学习员工遵照执行.22二、培训费用报销及服务年限标准236、 本规定经集团总经理批准后生效。23一、 范围：使用办公设备的群体员工（包括总经理在内）24四、 使用规定：254、员工如需办理家庭证件，少量公司允许使用办公资源，256、本规定经集团总经理批准后生效。256、 员工未经领导批4、准、不得私自离岗和外出。268、 本规定经集团总经理批准后生效。26文件管理规定27二、合同的管理27三、内外文件申报27四、技术文件及图纸资料管理282、公司所有高层管理人员及销售人员，经发现生意外拉，提供消息给亲戚或283、员工亲戚、朋友有生意的，必须向总经理申请，经允许后，可按公司最优284、要求本公司员工互相监督、自觉遵守，所有员工都可举报，查证属实，奖28五、 内部文件的签发28六、本规定经集团总经理批准后生效。29一、总则29二、管理人员292、签字管理：包括授权签字的管理和非授权签字的管理。30四、管理具体办法：301、授权签字：302、非授权签字：30五、公司印章的停用31六、5、法律责任31七、附则313、使用日期： 月 日323、印章留样：35工作情况汇报制度35一、目的35二、汇报原则35三、汇报内容35四、本规定经集团总经理批准后生效。36一、员工借款流程：37二、出差的范围及差旅费标准372、市外出差包括业务考察、公务、培训、会议，但不包括公司组织的各种旅游和375、员工差旅费报销标准38三、报销流程392、采购物资：39四、本规定经集团总经理批准后生效。40送货和出差餐费标准的规定40一、财务付款流程：422.产品入库、购物凭证、借款、票据等签字流程图42二、财务开票流程：43三、本规定经集团总经理批准后生效。43财务档案管理的规定455.本规定经集团总经理6、批准后生效。46二、离职类别：463、辞退：464、自动离职：47三、 辞职流程472、 员工因严重违反厂纪厂规或不良行为被公司辞退或开除者必须经公司高层领473、 凡属自动离职者，公司不予结算工资，公司里所有管理人员和技术人员，公司47四、 本规定经集团总经理批准后生效。47生产一线员工安全生产细则规定48一、 员工人身安全事故预防48二、员工一般安全守则487、严禁在易燃、易爆区使用非防爆器具；48三、员工防护安全48四、员工操作安全492、设备启动前，必须进行检查确认无误后，方可启动；49五、员工人身安全事故按照受伤害程度分为：49六、工伤治疗493、对于员工在上班期间遭受的其他人身安全7、，例如员工打架斗殴、遭受外来人员50八、本规定经集团总经理批准后生效。50安全生产办公场地整改规定505、本规定经集团总经理批准后生效。51生产管理规定52一、生产计划管理：52二、生产计划流程管理：52三、原材料采购、调拔流程管理53五、本规定经集团总经理批准后生效。54仓库成品出货管理规定546、本规定经集团总经理批准后生效。55发现产品质量问题奖惩规定564、发货原则575、本规定经集团总经理批准后生效。58供应商提供物资场地验收584、本规定经集团总经理批准后生效。59用人标准及员工行为准则规定 人才是企业的发展关键，企业核心“以人为本”，为体现人才的价值观及用人标准，特做如下规定： 8、一、企业用人标准：有德有才，动手能力好，破格重用；有德无才，培养使用；有才无德，限制录用；无德无才，坚决不用；以事业留人、以感情留人、以待遇留有人。2.品德、道德欠佳、开口闭口讲法律，却不懂法律的人不用。3.自私自利，推卸责任，电话不舍得打，斤斤计较，排挤他人，发布谣言的人不用。4、上班时间玩手机、玩电脑、开网店的人不用。5.管理人员技术能力差，工作能力差，学历过低，不注重团队工作的人不用。6.上下班计较时间，不服从公司安排的人不用。望公司所有员工以企业用人标准为目标，完善自我，诚实正直，认同企业文化，注重团队精神，做一位有上进心、悟性强的*人。二、 员工行为准则 公司董事长、总经理、各分公司9、各部门经理及所有员工，眼睛在公司内部打架、斗殴、酗酒、玩六合彩、赌博、参加邪教组织及其他相关违反社会主义道德及共产党有关规定的事情，一经发现，不论任何人，相关人员立即开除，并赔偿给公司造成的损失，情节严重者报公安机关处理。 三、本规定经集团总经理批准后生效。编制： 审核： 审批： *集团有限公司 XX年1月1日管理人员工作制度 为了进一步深化公司的廉洁工作和内部管理，加强管理作风，增强管理人员的责任意识，提高履职尽责能力，特做如下规定：一、 电话使用及工作汇报 1、所有分公司管理人员必须24小时手机保持畅通，不论身在何处，也不论是在工作还是在休息，要保持必要的联系方式。 2、集团公司常委每天10、下午4：50-5：00下班之前要用固定电话或当面向董事长汇报一次当天工作；分公司常委一个星期要在星期六下午4：50-5：00下班之前要用固定电话或当面向董事长汇报一次本星期工作；分公司委员每半个月向董事长汇报一次前半个月的工作； 3、不打电话、不接电话、不回电话、不汇报工作的管理人员，罚款200-500元，奖金扣罚1至2倍；屡说不改者加倍处罚或者开除；任何事情谁经手一定要达到事情办成为止，不能半途搁置，特别是销售人员，接到电话不处置、不跟踪、不回话，客户投诉一次，根据情节严重工资里罚款200-1000元，一个月内累计投诉3次者降职或开除处理。二、 工作责任意识 1、分公司经理不知自已公司情况，11、董事长询问回答不出的，视情节严重罚款500-2000元，连续三次者，自动辞职。 2、故意推逶不向上级反映的同等处罚，三次者开除，因管理人员原因造成延误生产，造成损失的，相关责任人照价赔偿给公司造成的经济损失并且罚款500-2000元。 3、各分公司主要负责人、主要技术人员要提高业务水平和个人素质，公司下达的所有工作必须第一时间、尽善尽美完成，不准扯皮和推诿，完成不了有关人员罚款200-2000元，累计推诿三次者，自动离职。 4、不推诿事情做得欠缺酌情处理。 5、管理人员每周工作报表必须按时上交。迟交、不交、虚报、瞒报、假报、不报及内容不详细，百分百影响对今后工作升职、加薪、奖金和福利。 6、管12、理人员对工作不负责，责任心不强，对业务不精通，不接电话或不回客户电话的，业绩未达到目标的，百分百影响对今后工作升职、加薪、奖金和福利。 7、对业务能力强，责任心强，有突出贡献的管理人员，公司优先考虑对其升职、加薪、奖金等福利待遇。三、 工作责任心1、 管理人员每周工作报表必须按时上交。迟交、不交、虚报、瞒报、假报、不报及内容不详细，百分百影响对今后工作升职、加薪、奖金和福利。2、 管理人员对工作不负责，责任心不强，对业务不精通，不接电话或不回客户电话的，业绩未达到目标的，百分百影响对今后工作升职、加薪、奖金和福利。3、 对业务能力强，责任心强，有突出贡献的管理人员，公司优先考虑对其升职、加薪、13、奖金等福利待遇。四、 管理作风 1、所有管理层干部（特别是集团公司和下属公司总经理）一律不允许接收任何人的礼物和其他东西，不允许接收合作商、消费商、工程单位同行业单位汽车接送、顺便搭车、请客吃饭或间接请客吃饭（包含饮料之类的东西等），如违反规定，按接收礼物的五倍赔偿及给予1000-5000的罚款； 2、如跟我司的合作商、工程单位有朋友、亲密关系的，一律降级或开除处理； 3、高级管理人员直接亲属只能安排1个就业； 4、高级管理人员亲属不允许与公司有生意上的往来； 5、江西公司聘任高级管理人员须经集团公司总经理批准方可任职； 6、高级管理人员不允许跟有密切关系的朋友做生意；7、 请*集团所有管理层14、干部遵照执行，不得虚报、假报、不得违反，否则处罚5000-20000元，从工资与分红扣除；情节严重者，作降职使用或开除处理及追究法律责任。五、本规定经集团总经理批准后生效。编制： 审核： 审批： *集团有限公司 XX年1月1日厂 规 为了全面建立现代化管理制度、健全工作体制，确保企业正常运转，保证各项工作的按时完成，维护正常的生产秩序，加强组织性、纪律性，特完善劳动纪律，具体如下： 1、严格遵守公司规章制度，认真完成本职工作，服从工作调配。上班时间严禁吸烟（卫生间为吸烟区）、酗酒、斗殴，严禁辱骂同事和公司负责人，严禁乱扔垃圾及随地吐谈。进入公司保持精神饱满、衣着整洁、仪表端庄。工作时间一律穿着15、公司工作服、佩戴公司工作证（离职时需归还至办公室，工作证丢失补办处罚20元/次），严禁上班时间在工作岗位上睡觉、看报纸、听音乐、上网聊天等与工作无关的事项。严禁因私事接或打手机、电话、发信息等。上班时间严禁穿拖鞋或背心进入公司。若违反相关规定，将给予5元/次的罚款，情节严重者及屡教不改者给予加重处罚或开除处理。 2、公司所有人员禁止私人带音响和耳麦进公司、禁止手机听音乐，上班时间禁止在电脑上做与工作无关的事情，包括中午，只要在上班，一律不准。如有违反，一线生产员工罚款100元，普通管理人员罚款200元，中层管理人员罚款500元，分公司副总以上的高层管理人员罚款1000元，一年内累计罚款3次的员16、工作开除处理。 3、严格遵守公司作息制度及考勤打卡制度，不迟到，不早退。上班时间3分钟后，每迟到一分钟扣除3元，迟到10-30分钟扣除半天工资，迟到半小时以上者以旷工处理，月屡积旷工3次以上者将作为自动离职处理，扣除当月工资的20%作为罚款。公司考勤的计量单位按天计算，不得以小时计数，行政或财务人员对员工以小时计考勤及工资，记录当事人将处以1-5倍罚款，另处罚200-500元。本职工作加班没有加班费。有宝币行为，屡教不改的做开除处理。 4、上班时间严禁私自外出，若未向上级请假，私自外出超过十分钟，给予30元/次的罚款，一个月私自外出累计超过三次者，作开除处理。 5、在公司工作3个月后每月可享受17、房租补贴（保证每月工作日不少于26天）。每月工作日满26天（按打卡记录为准），且无迟到早退现象，可享受综合奖。若已离职员工重返公司工作，一律按新员工规定执行。 6、新装配员工第一个月可享受适当的补贴，前提为工作期限必须满1年以上，否则补贴将全额扣回。 7、员工因私事不能上班者，必须向部门领导请假方可离岗，请假必须以书面形式方可生效，由部门主管签字后交办公室主任，若未请假连续三天未到岗者，将以自动离职处理，并扣除当月工资的20%作为罚款。 8、员工辞职需提前一个月提出申请，经生产部主管同意后方可生效，若未经部门领导同意连续离职三天以上者，将按自动离职处理，扣除当月工资的30%作为罚款。计件员工若18、因特殊原因需紧急辞职者，需经生产部经理同意后方可离职，但需扣除当月工资的20%（劳动合同违约金）。 9、每月28-30日为公司工资统一发放日，离职人员也需在工资发放日领取工资，公司不再单独结算（工资打建行卡上）。不管离职人员和在职人员，工资都不能代领，只能由当事人亲自领取，离职人员必须由当事人持本人身份证领取工资。 10、遇到突发事件或工作未完成时，必须无条件将手头事情处理完毕方可下班，特别是营销中心和成品库，否则按违纪进行处罚。月底盘库期间相关人员严禁请假，盘库前一天仓库报表必须做好上交，否则扣除当月奖金。 11、质量是企业的生命，如果因人为原因造成产品出现质量问题，将对当事人进行严重处罚，19、屡教不改者，立即开除。 12、对待本职工作要认真负责，爱岗敬业，如在工作中出现重大失误，给公司造成巨大经济损失者，将追究当事人的责任，当事人应承担所有济经损失的50%。 13、外来人员未经批准不得随便进入厂区，若公司员工私自带领外来人员进行厂区，将对其进行50元/次的罚款，若屡教不改者，将对该员工作开除处理。 14、不得随意脱岗，串岗，如发现脱岗串岗超过三次，立即开除。如因事，因病或其他原因需请假的，如请假时间在壹天内，向上级主管请假，如请假时间超过壹天，应办理请假手续，报公司生产部审批，严禁口头请假或电话请假，未经审批随意旷工按当月日平均工资的120%扣除，如无特殊情况，不允许请假十五天以上20、。 15、公司统一发放工作服，新员工每人两套，费用从发放当月工资中扣除，工作期限满一年后公司返还费用的50%给员工。老员工一年一套，费用从发放当月工资中扣除，1年后，公司将返还费用的50%给员工。进入公司未着规定工作服的，除通报批评外，每次罚款30元；屡教不改者，做开除处理。 16、爱护公共财产，注意环境卫生。车间卫生由车间负责人安排人员进行打扫，员工应服从安排；办公室卫生由办公室人员轮流打扫，保持办公室干净整洁。 17、车间需保持干净整洁，工作台面及周转箱等按区域摆放整齐，地面保持干净卫生，禁止零部件散落地面，若经发现，给予5元/次的处罚。 18、行政人员按国家法定日带薪休假 19、端午节和21、中秋节公司员工都可享受公司发放的节日礼品；工会会员可享受生日蛋糕卡及公司安排的集体旅游。 20、本规定经集团总经理批准后生效。编制： 审核： 审批： *集团有限公司 XX年1月1日员工福利制度 企业的创立，离不开积极勤奋、风雨同路的创业伙伴；企业的发展，更需要新鲜血液的不断加盟。为营造良好的公司环境，为企业留住人才，吸引人才，公司将对员工提供更为完善的福利待遇： 一、房租补贴：提升为80元/月，月发50元/月，剩余30元统一年底放假前一次性发放； 二、高温补贴：为每年的7、8、9三个月，补贴为60元/月，统一年在10月份工资里一次性发放； 三、综合奖补贴：提升为50元/月，月发30元，剩余2022、元统一年底放假前一次性发放；（以上所有补贴：所有员工每月必须上满26天方可享受补贴） 四、老员工路费补贴：第二年根据公司实际情况所定时间报到方可报销。老员工路费补贴标准省 区补贴标准（元）江西、安徽、福建、江苏、上海、浙江200广东、湖南、湖北、河南、山东300广西、贵州、重庆、山西、陕西、河北、北京、天津、辽宁、海南、云南、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、吉林、黑龙江、青海400 五、岗位手机补贴 1、因工作需要公司统一给管理人员发放电信版IPHEONE5手机，持有人手机消费不得超过289元/月，289元以内公司支付，289元以上自付，从工资中扣除，以每月底电信清单为准。手机仅限本人使用，不得外借23、，离职前需将手机和电话上交综合管理不，未退回者，按手机购买价从离职工资中扣除。 2、公司根据实际需要来决定有手机补贴的人员，不是加入虚拟网就有手机补贴;公司指定对外的管理人员，必须统一使用公司发放的手机号码，方可享有手机补贴，指定人员不使用公司发放的手机号码，对外申报或填写资料请统一填写公司指定电话号码，当事人不享有手机补贴。 3、按职责给予通讯费补贴，已有手机补贴的员工一个月内手机停机连续超过三天者，当月手机补贴没有。领取手机补贴的员工,需保证当月考勤在22天以上,否则扣除手机补贴。一个月内手机停机连续超过十天或上班时间故意不接电话不回复电话者，调离现任岗位。 4、管路人员对外QQ、微信必须24、统一使用公司头像，不统一使用的，则不给予手机补贴；电话不及时接，多次联系不到的，影响第二年加薪、奖金。岗位手机补贴标准岗位名称手机补贴金额（元）江西公司总经理300集团常务副总200集团副总经理100集团工程师50工程师助理40营销中心总经理200营销中心副经理120其他分公司总经理120生产部经理30办公室主任80技术部经理40售后服务50质检部经理30销售门市部经理50业务员40车间主任20采购员40司机30成品仓管员20 附 则一、本制度由综合馆里部制定并负责解释；二、本制度报公司董事长批准后施行，修改时亦同；三、本规定经集团总经理批准后生效。编制： 审核： 审批： *集团有限公司 XX25、年1月1日轿车管理制度为了加强公司车辆管理，更好地为生产、办公服务，最大限度提高轿车利用率，合理调配使用公务车，确保安全行车，特制订本标准。1、 轿车使用条件：办事，接送来宾，从事出访、考察等公务活动。2、 轿车分为：私车公用及公车使用。2、私车公用补贴：职位汽车补贴（元）汽车保险补贴备注江西公司总经理1200年保险费的50%越野2.0T总经理700副总经理500营销总经理400办公室主任350分公司经理4003、 排量2.0以上轿车和越野车每月汽车补贴另补贴100元。有车有补。出外办事过路费按实际发生额报销。4、 公车由公司由公司综合部调配和管理，凡办理有关公司事务者，可安排用车；其他特殊情26、况（如：员工会餐、集体活动），可向领导申请。 5、员工出车要小心驾驶，注意安全，严格遵守交通规则，不酒后疲劳驾驶，集团驾驶员公车使用因违章或证件不全被罚款的，违规一次者，扣分由驾驶员本人负责，罚款费用公司承担70%，员工承担30%，一趟连续违规两次以上，员工一律自行负责；江西公司驾驶员公车使用因违章或证件不全被罚款的，违规一次者，扣分由驾驶员本人负责，罚款费用公司承担50%，员工承担50%，一趟连续违规两次以上，员工一律自行负责；驾驶员私车公用因违章或证件不全被罚款的，费用不予报销，违章造成后果由当事人负责。 6、公车擅自出行者，按照“谁开车，谁负责”的原则，凡发生违章，交通事故、被盗、损坏等27、情况有明确责任车意外的一切责任由车辆驾驶人承担；并罚款300-3000元，从工资扣除。7、私车需要出外办事或接待客人，原则上谁的职责由谁送，不能以任何借口不出车。特殊情况相互调节。8、私车公用出长途（温州地区以外算长途）排量2.0车型原则0.80元/公里报销费用，越野车和排量2.0以上轿车原则1.0元/公里报销费用，过路费按实际发生额报销。长途需在出差前进行申请，批准才可出行，否则不予报销。9、轿车因私事离开公司十日内，不扣除汽车补贴，离开公司十日至二十日内，扣除汽油补贴的50%，超过二十日的，扣一个月汽油补贴。10、私车公用的一切补贴及出车费用报销均由总经理进行核实签字后，由财务部报销。1128、驾驶人员必须确保用车信息的真实性，如有虚假，一经查实，将严肃按公司制度处理。 12、必须工作十年以上的员工，分公司经理以上职务或对公司有重大贡献的员工可以赠送伍万元正，借款两万元（此两万元在两年内扣除）购车价八万以上的驾车一部。具体由董事长视实际情况而定。 13、员工在买车以后必须最少在公司工作三周年以上，三年内离职或被公司开除必须将赠送的伍万元、借款两万元和当年公司补贴的保险费还给公司。14、 公司所有车辆必须在4S店里进行保养和修理，否则费用不予报销；车辆小维修500元以下必须报部门经理批准后，方可维修。车辆大维修500元以上必须询问维修项目、价格、原因报总经理批准后，方可在4S店内维修29、。否则费用不予报销。汽车轮胎必须报总经理批准可在其他店内维修，否则费用不予报销。15、 所有供应商、客户和公司员工的机动车或非机动车，进入厂区，按公司规定地点停放车辆，不得随意乱停，严禁将车辆停放在生产车间门口。16、 因工作需要，需将车辆停放在生产车间周围或门口的，负责人必须请示仓管或车间主任，由车间主任上报公司副总，经领导审批后，根据工作需要，做适当调整，工作完毕后，立即将车辆移离生产车间周围或门口。17、 未经公司副总批准，将车辆停放在生产车间周围或门口的，对有关人员（车间主任，仓管员、负责人）罚款100-1000元，为避免造成不必要的损失，望各分公司、部门、车间遵照执行。18、 本规定30、经集团总经理批准后生效。编制： 审核： 审批： *集团有限公司 XX年1月1日表彰奖励办法规定 为了弘扬公司企业文化，展现优秀员工风采，增强员工对于企业的归属感，形成人人争当先进、加快对优秀人才和紧缺人才的引进力度，人人争为公司发展做贡献的良好氛围，发挥表彰奖励的激励作用，特制定如下奖励办法：第一条 本办法适用于集团总部及各下属公司所有员工。第二条 表彰奖励要紧密结合集团各单位的经营、生产、管理中心工作进行，坚持实事求是，坚持公平、公正、公开的原则，严格考核制度和审批程序。第三条 奖励设置：推荐人才奖、合理化科技创新奖、合理化建议奖、功绩奖、先进员工奖。 （一）推荐人才奖 1、推荐高层次人才（31、高级职称）、科技人才（获得市级科技成果） 员工推荐以上人才，其工作满一年以上，奖励推荐人员1000-2000元； 2、推荐中层以上管理员（中级职称、主任、经理级别） 员工推荐以上人员，其工作满一年以上，奖励推荐人员500-1000元； 3、一线、普通员工 员工推荐普工人员、其工作满半年以上，奖励推荐人员100-300元； （二） 合理化科技创新奖 在鼓励员工积极为企业发展献计献策，发扬主人翁精神，员工为公司产品研发、设备工具改进、生产工艺优化、管理和营销模式革新、新市场开拓等具有较高创造性和较大市场价值的科技创新领域等，员工可获得500-3000元奖励。公司科技创新奖每年底评定一次，同一新产品32、或技术改进不得重复参与评定。 （三）功绩奖 1、在本职岗位上尽职尽责、任劳任怨、善于和他人合作共事，且在建设和谐企业或团队中做出突出成绩的个人； 2、在提升企业形象或在企业文化建设中做出特殊贡献的集体或个人； 3、在企业有形或无形资产遭受损失之前，提出预警建议或采取有效措施避免损失的个人或集体； 4、在开拓市场或客户管理中，做出突出贡献的个人或集体（特别是销售精英）； 具体奖励根据受奖人贡献大小由公司董事会研究决定。 （四）先进员工奖公司正式员工（试用期员工不参加评选），年度没有被公司、部门、车间通报处罚或批评；未造成任何重大或批质量事故，各种工伤及设备事故；先进员工可获得200-500元奖励33、。第四条 以上员工部门有岗位调动、晋升、培训中同等条件下应优先考虑。第五条 本规定经集团总经理批准后生效。编制： 审核： 审批： *集团有限公司 XX年1月1日接待费管理制度1.总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。2. 业务招待费适用范围2.1业务费：是指因业务需要发生的礼品、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒等。 2.2招待费：是指因工作关系招待有关人员的就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。2.3范围：本制度适用集团公司所有员工，包括各分公司。3.业务招待费列支标准如下：3.1 C等级客户：（一般经销商、洽谈中客户、34、小客户及单位相关科员）；招待费用按所在区域标准实施，江西标准餐每人80元以内,温州柳市标准餐每人150元以内，以上金额含酒水。3.2 B等级客户：(电力公司一般领导干部、普通项目招投标商、科局级干部、B级代理商及一般客户）；招待费用按所在区域标准实施，江西标准餐每人150元以内,温州柳市标准餐每人250元以内，以上金额含酒水。3.3 A等级客户：(副县级以上干部、电力公司大领导、监造、资质预审，省级已中标电力公司招投标商及大客户）；招待费用按所在区域标准实施，江西标准餐每人220元以内,温州柳市标准餐每人400元以内，以上金额含酒水。注：原则上标准餐禁上鲍鱼、龙虾、茅台及五粮液。3.4 客户入35、住标准如下：（尽可能安排双人标准间） A等级客户入住标准：五星级酒店； B等级客户入住标准：三星级酒店； C等级客户入住标准：一般酒店；3.5陪同人员数量公司参与陪同的内部人员不能超过被接待对象的人数，在此基础上应尽量减少陪同人员的数量，以减少费用支出。3.6客户旅游标准如下：A等级客户：一天400元/人以内；B等级客户：一天300元/人以内； C等级客户：一天260元/人以内；旅游标准包含：门票、娱乐及业务费用；一般客户旅游陪同人员不得超过2人，原则上是1人，如上级领导没有安排赠送客户礼品，陪同人员不得私自上报购买礼品，否则费用一律自行承担。给公司带来负面影响的，当事人罚款200-2000元36、。以上所有接待如有特殊情况，应向总经理申请审批。4、本规定经集团总经理批准后生效。编制： 审核： 审批： *集团有限公司 XX年1月1日附件： *集团有限公司接待费说明表 年 月 日 附件 张 编号：接待事由：客户姓名、身份：公司参与人员：开支金额：支付方式： 经办人： 部门负责人： 总经理审批： 备注：此表用于预算内及标准范围内业务招待费报销的附件。适度限制饮酒的管理制度为进一步加强公司作风建设，严肃工作纪律，关爱生命构建和谐文明社会，“少量饮酒，健康之友”，经董事会研究决定，在全公司实施限制饮酒制度。有关要求通知如下，望认真遵照执行：一、限酒人员：公司全体员工。二、相关要求1、工作日中除公37、司领导批准，无公务接待时一律不准饮酒；违规者主管领导劝退回家休息，当事人和主管领导罚款50200元。 2、倡导文明公务接待，需要接待须经上级领导批准；接待领导和客户，尽量喝到高兴满意为止，不要过度劝酒；员工也禁止过度饮酒，因过度饮酒造成的一切损失及后果当事人自负。3、公司员工聚餐不提倡喝白酒，每人喝啤酒最多不能超过3瓶。4、公司员工私下聚餐或AA制，爱惜身体，尽量少饮酒，以免影响正常工作。5、严禁在任何时间、任何场合酗酒或酒后驾驶机动车，因酒后驾驶机动车造成一切损失及后果当事人自负。6、一年内三次违反规定致使贻误工作、造成恶劣影响或其他严重后果者，给予辞退处罚。7、由办公室人员不定期进行检查，38、严肃责任追究。三、本规定经集团总经理批准后生效。编制： 审核： 审批： *集团有限公司 XX年1月1日培训管理规定 为了提升员工工作技能及工作效率，加强外部培训和参加会议人员的管理，保证落实培训和会议的执行率，避免造成不必要的损失，做出以下规定：一、员工内外培训 1、因工作需要，公司派出员工参加相关培训或会议，参会员工结束返回公司后，必须向公司有关主管领导以上人员汇报或传达会议内容和学习心得、并递交培训教材备案；结合本部门以座谈或会议形式进行内容分享，以提高工作效率。 2、参会员工因个人原因没有汇报或传达会议内容和学习心得，未开展分享学习内容，并造成公司经济损失的，公司将追究其当事人责任，根据39、情节严重，罚款200-2000元，并降职使用。 3、集团参加内部培训和会议人员，参会完毕后加深对培训和会议理解，落实培训和会议的执行率，并通过会议、座谈研讨等形式对下属员工进行分享，以提高工作效率。4、 以上规定，请参加会议及学习员工遵照执行.公司员工培训费用报销及服务年限标准职务与级别服务年限高级管理人员董事长/总裁集团副总裁分公司总经理总 工 一年：500010000元（含） 二年：1000015000元（含） 三年：1500020000元（含） 四年：2000025000元（含） 五年：25000元以上中级管理人员分公司副总经理 总经理助理集团主办会计办公室主任集团部门经理工程师一年：240、0003000元（含） 二年：30005000元（含） 三年：5000-10000元（含） 四年：10000元以上基层管理人员分公司部门经理 副经理 车间主任 一年：10001500元（含） 二年：15002000元（含） 三年：20002500元（含） 四年：2500元以上员工职员技术工人普工一年：5001000元（含） 二年：10001500元（含） 三年：15002000元（含） 四年：2000元以上二、培训费用报销及服务年限标准 注：1、以上费用是指公司员工进行公司认可的培训项目学习时所发生的报名费、培训费、差旅费等费用； 2、员工因工作需要发生的培训费用超出上述规定额度时，须经集团总41、经理批准后方可报销； 3、培训协议：涉及费用，培训完毕后须跟人力资源中心签订培训协议，按以上标准执行服务年限，方可报销相关培训费用，否则培训学习发生的费用从工资中扣回。违反培训服务期协议的：按培训协议书上执行。 4、培训记录：对实施的培训做好实施记录及效果评估，以方便人力资源中心，对培训效果进行有效评估做好培训的工作总结。5、 备案：参加外训的员工，相关培训资料（、讲义（PPT）教材、证书原件等）须在人力资源中心备份存档。6、 本规定经集团总经理批准后生效。编制： 审核： 审批： *集团有限公司 XX年1月1日办公资源管理规定为建立完善的办公资源系统吗，规范对办公资源的管理，使用寿命及维护，明42、确和落实办公资源使用和管理人的责任，特制定本细则：一、 范围：使用办公设备的群体员工（包括总经理在内）二、 职责：公司董事会授权纪检书记、办公室主任对使用办公资源员工进行督促、抽查、检查及罚款。三、 办公资源：打印机、传真机、电话机、复印机、复印纸、电脑、空调等公司办公所用的办公资源设备。四、 使用规定： 1、总经理、管理层人员及员工，在上班或下班时间，不准私自利用公司办公资源，复印、打印等与工作无关的资料、文件。 2、下班后，总经理、管理层人员及员工，不准利用公司资源办自己私事。 3、上班时间，总经理、管理层人员及员工私自外出办事，不汇报、不请假、纪检书记及办公室主任有权对其进行电话抽查，员43、工有义务配合工作。 4、员工如需办理家庭证件，少量公司允许使用办公资源， 5、全体员工应遵守规定，厉行节约，公司办公室主任及纪检书记加强不定时首查（包括总经理在内）。经查属实，对违反规定人员罚款500-2000元，屡教不改者，作辞退处理。 6、本规定经集团总经理批准后生效。编制： 审核： 审批： *集团有限公司 XX年1月1日办事人员管理规定为加强办事员工的效率，提高员工的业务素质，使员工工作科学化、规范化和制度化，特制度本规定：1、 所有集团含下属子公司，办事人员一切按公司流程办理事情，坚持公司的各种管理规章制度。2、 上级领导交代或偶发生时间必须马上办理事务；行政事务，必须马上赶办后计划办44、理。3、 特别是销售、财务、生产、仓库发货等办事人员在签订有关合同，特别要注意内容要详细、清晰、明了，办事人员应提高业务素质，以公司利益重于一切，自检自查工作，发现问题及时解决。4、 员工外出办事，因员工责任心不强，自身原因延误办事或办事不成的，出差费用一律不报，员工自行负责。5、 办事人员在办事过程中不按流程办理事情的，所造成的一切经济损失，秉承“谁经办，谁负责”原则，按经济损失，照价赔偿；在办事过程中不按流程办理事情的，无经济损失，按实际情况，公司对当事人处以行政罚款200-2000元，并在当月工资中扣除，且当月绩效全无；屡教不听者，作开除处理。6、 员工未经领导批准、不得私自离岗和外出。45、7、 如有特殊情况，办事人员必须请示公司总经理，报集团批准，不得擅自做主。8、 本规定经集团总经理批准后生效。编制： 审核： 审批： *集团有限公司 XX年1月1日文件管理规定 为加强文件管理，提高企业上报材料的质量和水平，明确文件内容，保证文件的完整性、正确性、系统性以及保密性，防止不必要的经济损失，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特作如下规定： 一、文件种类：各种合同协议、技术文件、图纸资料、内外部文件（公司规章制度、价目表及各种文件）等。 二、合同的管理1、新老客户，按本公司模板合同签订，无重大改动，须部门主管审核签订；如有重大改变或用对方模板合同，须经我方律师修改，报总经理批准，方46、可执行签订。2、严禁在空白合同上盖章，原则上先由对方签字盖章后，我方才予以签字盖章。3、签订合同时，不打电话沟通者，每次罚款100元；3次以上，不打电话沟通者，作调离岗位或开除处理。4、所有一切文件合同签字、印章不许乱签乱盖参照签字、印章管理制度。三、内外文件申报 1、公司所有对内外文件、表格、资料（含网上申报资料、电子商务平台、财务审计报表）、留档必查，网上申报资料下载打印必须内容一致，所有对外文件要有关部门负责人审核校对，都必须经过公司总经理，审核确认后，放可上报发行。 2、上报当事人未经总经理批准，私自上报文件内容，给企业造成负面影响，或经济损失的，公司重罚当事人200-20000元，严47、重者降职或开除处理，并赔偿一切经济损失，情节严重者追究法律责任。3、公司所有管理人员认真、负责、审核好所上报的文件内容，避免造成不必要的损失。四、技术文件及图纸资料管理1、公司所有高层管理人员和技术人员，不许在外兼职，企业技术图纸、数据、企业管理资料及供应商不得向外透露（公司批准除外）经被发现者，罚款2000-100000元，并作开除处理。2、公司所有高层管理人员及销售人员，经发现生意外拉，提供消息给亲戚或朋友的，罚款5000-200000元，并作开除处理。3、员工亲戚、朋友有生意的，必须向总经理申请，经允许后，可按公司最优惠价格给予支持。4、要求本公司员工互相监督、自觉遵守，所有员工都可举报48、，查证属实，奖励500-50000元，一切责任公司承担，公司并给予保密。五、 内部文件的签发1、公司内部文件均由当事人亲自以电子版或签收形式签发给有关人员，当事人必须在发布之日起三天内送达有关人员。3、内部文件自发布之日起三天内当事人未送达有关人员的，当事人罚款200-2000元；当事人已送达文件并在有关人员签收后，有关人员三天内未更新文件内容的，同样罚款200-2000元；屡教不改者，降职、降奖金处理。4、内部文件签收人员必须有高度的责任感，严格履行签收手续，仔细查阅来文是否缺页少件，是否加盖公章，对缺页、无公章、行文不规范的文件要及时退回，或作相应处理。六、本规定经集团总经理批准后生效。编49、制： 审核： 审批： *集团有限公司 XX年1月1日*集团有限公司签字、印章管理制度一、总则 为规范公司签字、印章管理，维护企业形象和合法权益, 实现签字、印章管理的制度化和规范化,做到手续完备，分清责任，有据可查，规避风险，特制定本制度。二、管理人员 1、印章管理：各分公司设印章专管员，专管员对印章负制度和法律责任。 2、签字管理：包括授权签字的管理和非授权签字的管理。三、印章的分类： 公司的印章根据类别分为：公章、合同章、行政章、财务专用章、法人章、其他章。四、管理具体办法：（一）签字管理办法：1、授权签字：相关被授权人按照规定，在被授权的范围内，行使签字权。签字权既是公司赋予相关被授权人50、的权利，也是被授权人的义务。a. 被授权人应严格按照被授权的范围，行使签字权；对符合规定的需要签字的事项，被授权人不能拒绝在相应的书面文件上签字。b. 被授权人不能超越被授权的范围行使签字权。c. 被授权人的签字权，不能由他人代替行使，由他人代替的签字，视为无效签字。d. 授权签字权必须在不违反有关法律法规的前提下进行。2、非授权签字： 授权外的，按照其他相关的法律、规章、条例、制度等的规定，需要进行签署的签字。非授权签字可以视为常规签字，无正当理由不得拒签。a. 各项业务的经办人员，在办理业务的过程中，需要在相关的书面文件上签字。b. 对与财务有关的事项，相关的责任人员，必须在相关的文件、票51、据、凭证等书面资料的适当位置上进行签字。（包括经手人员的签字、部门领导的签字、公司领导的签字等）c. 凡是需要签字的业务事项，相关人员无正当理由不得拒签。3）各种文件、凭证、合同、授权委托书必须相关人员签字，签字意味着对发生的事项的认可和确认，所签字人员对本文件负法律责任，所盖资料必须有相关人员签字，印章专管员方可盖章。未签字，私自盖章的，一经发现，部门负责人及当事人负一切责任，罚款50050000元。（二）印章管理办法：1、各类印章的使用须严格登记程序填写印章使用登记表，完成审批手续后方可用印；所盖文件没有签字、不符合规定和不经主管领导签发的文件、资料、合同等，印章专管员有权拒印。3、印章专52、管员用印盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，印章的名称与用印件的落款要一致，不漏盖、不多盖。任何文件档案、合同、介绍信、便函，授权委托书都要备案一份，要在落款和骑缝处一并加盖印章。4、印章专管员不得擅自用印或在当事人或委托人所持空白格式化文件、非授权人签字及未经过董事长同意授权委托书上加盖印章，一经发现，部门负责人及当事人负一切责任，50050000元的罚款，工资不够的，从分红或股份里扣除。若因擅自用印导致公司遭受经济损失时，由其承担全部赔偿责任。 应工作需要盖在当事人或委托人所持空白格式化文件及授权委托书上加盖印章的，必须由总经理授权批准，方可盖章；未经过领导批准的，盖章盖对了，罚款20053、-2000元；盖章盖错了罚款200-2000元，并追究赔偿所产生的一切经济损失。5、任何情况不得携出各类印章或外借。若因工作需要，确须将印章带出，需提交申请印章外出使用审批单，批准后方可带出。印章带出期间，只可将印章用于申请事由，不得擅自用印或盖空白章，一经发现，部门负责人及当事人负一切责任，50050000元的罚款，工资不够的，从分红或股份里扣除。并对印章的使用承担一切责任。办事拖拉延误者，罚款200-2000元。6、所有领用印章，必须当天收回，须隔天收回的，报总经理批准；未经批准，未收回印章的，2002000元罚款。7、作为废弃文件已盖印章的，必须用碎纸机碎掉，做好安全处理，如发现未处理现54、象，部门负责人和当事人2002000元罚款。8、印章保管人员严格执行公司印章管理制度，不得私自使用公章，不得外借，不因任何人指示、要求而违规用章，9、印章保管人员不在时由总经理指定人代管，双方做好印章的交接手续。五、公司印章的停用（一）有下列情况，印章须停用：1、公司名称变动。2、印章使用损坏。3、印章遗失或被窃，声明作废。（二）印章停用时须经总经理批准，及时将停用印章送行政管理中心封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。六、法律责任（一）任何人员必须严格依照本制度规定程序授权签字和使用印章，不符合本制度规定时，不得擅自签字和使用印章。（二）违反本制度的规定擅自签字和使用印章，造成印章55、丢失、盗用、仿制，乱签字等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究刑事法律责任。七、附则（一）本制度附公司印章管理的相关文件范本。（二）本规定经集团总经理批准后生效。编制： 审核： 审批： *集团有限公司 XX年1月1日伊 发 控 股 集 团印章外出使用审批单NO: 1、部门名称： 2、外出印章名称： 3、使用日期： 月 日4、用印事项： 5、外出使用原因： 6、用印责任人： 印章留样：留样7、本印章自 年 月 日 时经授权人签字同意外出使用期间，其保管责任和用印责任均由印章 负责。申请人： 年 月 日印章授权人签字确认： 年 月 日附件二： 序号盖章时间文件名称及用56、途印章专管员或代行人领用人批准人*集团印章使用登记表附件三：伊 发 控 股 集 团印 章 交 接 单NO: 部门名称： 交接印章名称： 交接日期： 月 日用印注意事项说明：1、交接人双方的行为均应遵守 公司公司印章管理制度之规定。2、其他说明事项： 3、印章留样：留样4、本印章自 年 月 日 时起，经印章授权人签字确认后，其保管责任和用印责任均由印章接收人 负责。移交人： 接收人： 年 月 日 年 月 日印章授权人签字确认： 年 月 日工作情况汇报制度一、目的为了更好的督促各项工作的落实完成，提倡务实高效的工作作风；促使员工经常自我总结，事事有计划、完善自我管理；促进生产，利于公司上下，各部门57、之间的及时沟通信息，团结协作，特制定本制度。二、汇报原则工作汇报坚持“逐级汇报”制。即员工向本部门负责人进行汇报，部门负责人向分管领导汇报，分管领导直接向总经理汇报。特别重大事件、急需处理事件、疑难问题的处理可越级汇报集团总经理郑胜友。三、汇报内容汇报内容主要是各部门工作的进展情况；领导分配的临时性工作完成情况；各单位目标实施情况及存在的问题，对工作的看法及建议；及其它需要汇报的内容。 1、营销中心：销售人员每时每天与客户沟通（特别是新客户、电线及高端客户）的完成情况，必须向部门主管领导、公司总经理及集团总经理汇报；重大事件、急需处理事件、疑难问题的处理等，必须当时当天处理，上级领导不及时处理58、或不能处理的，可越级汇报集团总经理；不解决问题、不打电话、不反映问题的，相关人员罚款200-2000元。影响第二年加薪，并降职处理。罚款后总结工作情况并作出工作书面报告，交集团总经理留档。（报告应当语句通顺、层次分明、简明扼要、突出重点，有过程，更要有工作结果。受挫没完成，必须说明原因，以及后续安排或替代方案。）2、生产车间：一般事情必须当时当天处理解决，并向部门主管领导汇报；当时当天不能解决的，影响生产的，上级领导不及时处理或不能处理的，可越级汇报公司总经理及集团总经理；不解决问题、不打电话、不反映问题的，或是人为原因，没有及时解决处理事情的，公司同样对有关责任人员罚款200-2000元。罚59、款后总结工作情况并作出书面报告，交集团总经理留档。3、行政管理部（含财务部）：一般事情行政人员必须当时当天处理解决，并向部门主管领导汇报；当时当天不能解决的，上级领导不及时处理或不能处理的，可越级汇报公司总经理及集团总经理；因工作需要，用QQ、微信、邮件等方式发送信息的，必须持续跟踪，及时电话沟通，直到事情办通办好为止；不打电话、不持续跟踪、不解决问题、不反映问题的，当事人和被当事人同样受罚，罚款200-2000元。罚款后总结工作情况并作出书面报告，交集团总经理留档。4、以上岗位人员忠于职守，认真负责，相关人员反复犯错的，将在公司大会上，进行批评并自我检讨。四、本规定经集团总经理批准后生效。编60、制： 审核： 审批： *安*集团有限公司 XX年1月1日借款、报销及差旅管理制度 为了加强公司内部会计监督，控制财务开支，加强资金管理，根据会计法及财政部颁发的“内部会计控制规定”，特制定本制度。各位员工出差要本着勤俭节约的精神，不得超越本制度。公司要从严格控制出差人员，严格把关，紧缩差旅费开支，特制定如下规定：一、员工借款流程：1、申请借款人员：公司所有员工、管理人员、财务人员；借款只限于职工出差、公司的日常开支、采购物资和其他项目借款等。2、申请借款人员须如实填写借款，写明借款日期、借款事由、借款金额、购物的须注明品名，借款人员本人签字后，经部门经理同意签字，总经理签字同意借款，到财务部办61、理借款 。员工出差应填写出差“申请单”，并按规定报批后，到财务部门预借差旅费。 3、财务部负责核查借款的合规性、审批人签字的真实性。借款人持核查过的借款单交出纳会计办理现金或银行支付。4、 财务部借款实行“前账不清，后款不借”。借款人回来必须3天内办理报销手续，特殊情况不能按时还款的，可延迟7天内报销，超过7天未能报销的，需报总经理批准。对于借款未按期归还的职工，财务人员一律不得办理第二次借款。如财务人员给予借款的，由财务当事人承担，按挪用公款处理，处罚200-20000元，情节严重的，报公安机关处理，追究其法律责任。借款超出期限无特殊原因未办理报销清账的，除从借款人工资中直接扣除外，并罚款562、0-2000元。5、 集团、分公司财务部需到银行领取现金业务的，必须报集团总经理签字批准后方可办理。未经总经理审批的，一律不得领取。所借款项必须按借款用途支出，不得挪作他用或私存私用，一经发现按挪用公款处理，并报公安机关，追究其法律责任。员工因私借款，与公司无关的，不论任何人员，公司财务一不予律借款。6、 各分公司财务部、高级管理人员一律不准以公司名义对外借款给员工、客户、朋友及亲属等。如借款人却有特殊情况，经审查属实，确实有困难，做满半年以上员工，金额500元以上报集团总经理批准，否则被借款人一律责任自负，公司不承担一切责任。 二、出差的范围及差旅费标准1、外出市内包括参加公务、培训、会议，63、除搭便车外，员工一律自行乘坐公交车，公司给予报销，特殊情况上报公司总经理批准。2、市外出差包括业务考察、公务、培训、会议，但不包括公司组织的各种旅游和3、出差人员按照规定标准乘坐交通工具，凭有效票据报销城市间交通费。未按等级乘坐交通工具的，超支出差标准的费用自理，不予报销。特殊情况下（陪同上级领导、重要客户或紧急事件等）事先请示公司领导同意，可以超过规定标准。超出限定范围乘坐其他交通工具的，须上报公司总经理批准。4、无权限乘坐飞机和软卧人员乘机（坐）要从严控制，出差任务紧急或其他特殊情况，经公司总经理批准方可乘坐飞机和软卧。 5、员工差旅费报销标准职别集团董事长总经理副总经理总工总经理助理分公64、司总经理部门经理工程师部门副经理车间主任科员交通费飞机经济仓经济仓根据工作需要应事先 审 批根据工作需要应事先 审 批根据工作需要应事先 审 批根据工作需要应事先 审 批火车按实报销硬卧硬卧硬卧硬卧硬卧汽车按实报销按实报销按实报销按实报销按实报销按实报销出租车60元天50元天40元天35元天30元天25元天住宿费A类城市450元天350元/天300元天270元天215元天170元天B类城市400元天300元天250元天220元天165元天145元天C类城市350元天250元天200元天170元天145元天125元天电话补贴10元天10元天10元天10元天5元天5元天餐饮补贴100元天60元天565、0元天45元天40元天25元天（1） A类城市为北京、上海、广州及经济特区城市，B类城市为省会城市，C类城市为A类、B类以外的城市。（2）同性别的两人出差，只能合住一个标准间，报销标准按其中职务高者住宿标准的120执行。（3）出租车、住宿费标准为日平均报销额，其中，出租车费节余不补；住宿费节余部分的50补贴个人，在差旅费报销时，并填报领取。（4）凡自驾车出差的，无论是否公车，均须到集团公司办公室领取申请表，经审批后方可出车。自驾车出差，市内出租车报销标准按原标准的30执行。（5）出租车报销标准不含由居住城市往返机场的出租车费。（6）出差补贴(包括电话补贴及饮食补贴)天数计算方法：返程日减去出发66、日。如：6月1日出差，6月2日返程，计1天；若6月3日返程，计2天。（7）片区经理、营销员差旅费报销按其签订的协议执行。（8）中级以上职称、硕士及以上学位，报销标准相当于部门副经理。（9）分公司总经理、常委出差，公司可安排车辆接送，为节约成本，尽量自己坐车；分总经理、常委以下人员，除乘搭公司便车外，原则上尽量自己坐车. （10）除分公司总经理出差，公司给予订票外，其他人员一律自行订票。（11）公司所有人员出差按差旅费报销，超出出差标准自费。（12）集团中高层干部去往江西公司出差，江西公司食堂应给予加餐（1-2菜），技术人员、售后人员及业务员至江西公司出差，在公司吃住的，除了往返车票以外，其他费67、用一律不的报销，除公司领导特别批准之外。（13）和公司领导一起出差，和领导一起吃住的没有伙食补贴及住宿补贴，没有住宿报销；公司安排开会议及上课的，有安排包吃包住的，没有没有伙食补贴及住宿补贴，没有住宿报销。（14）在出差途中自己私自没有按公司路线走，私自回家的，相关路段的所有费用没有报销和补贴，先关天数从工资中扣除。（15）特殊情况根据工作需要事先经总经理审批。三、报销流程 1、借款人回公司后，应在3天日内到财务部办理报销手续。原始凭证单据须填写完整，字迹清楚，大小写金额相符，金额没有涂改，单据除经办人签字外，还应由部门经理，总经理签字确认，签字字迹清晰，书写规范，日期明晰，不清晰重签，屡教不68、改罚款200-500元；财务会计审核报销单据与原始票据是否一致，无误后给予报销。因个人原因超出期限无特殊原因未办理报销清账的，一律不得给予报销，并罚款200-2000元。 2、采购物资：（1） 交通费、差旅费、培训费、广告材料费、电话费、油费、办公用品、文化用品、劳保用品、邮政费、电脑耗材、车辆维修、医用药品、礼品、食品、低值易耗品等公司内一切维修物品都必须要开具发票，发票凭证上必须注明产品保质期和三包（无保修也要注明无保修），未注明的，采购物资当事人一律自行负责；产品有保修，不保修，重买的，当事人一律不给予报销，审核人也负同等责任，给予相应罚款并扣罚绩效分，持有发票并注明保质期的方可报销；其69、他特殊情况，可经领导批准，方可报销。（2） 发票必须印有税务机关统一发票监制章，并加盖发票使用单位发票专用章或财务专用章。税务局已经停止使用的旧版发票，视同废票，不能报销。（3） 开具发票名称抬头：必须填写*公司全称。（4） 购买物品后按财务付款管理规定(确保提供正规发票)报销。 3、报销凭证，不管金额大小，一律按次数报销，不得累计集中报销。否则当事人自行负责。采购发票要按月报销，从发票开具时间起，超过二个月的过期发票。原则不能再报销。四、本规定经集团总经理批准后生效。编制： 审核： 审批： *集团有限公司 XX年1月1日送货和出差餐费标准的规定为了加强管理，节约开支，本着廉洁、务实的工作精神70、，无论出差在外，还是来客接待都要精打细算，从严从紧，花小钱，办大事，对员工送货出差用餐和来客接待用餐等方面特作如下规定：1、因工作需要，员工送货或出差用餐标准按实际情况分为长途和短途。2、短途：在本市城区办公事，员工办事中午未回，在没有请客的情况下，按每人每餐40元误餐补贴，超出部分自负，下午5：30前返回公司的，一般不考虑晚餐补贴；如宴请客人，必须上报集团总经理，根据实际情况按接待管理制度执行。3、原则上出差送货时，午餐费用员工与司机实行“AA制”，如因公司原因送货时间过久，耽误司机用餐时间，公司另请司机便餐，按每人每餐30元，超出部分自负。4、短途出差，因送货或工作需要用到香烟，每天补贴271、0元；长途出差，因送货或工作需要用到香烟，每天补贴15元。5、如员工出差郊外或省外等外地，不能回家用餐，按公司出差标准报销。 6、如有特殊情况，必须上报集团总经理，不得擅自做主。7、本规定经集团总经理批准后生效。编制： 审核： 审批： *集团有限公司 XX年1月1日财务付款和开票管理制度为了进一步规范公司各项管理和业务流程，加强增值税专用发票和保函的管理需要，规范增值税专用发票和保函的使用，做到手续完备，分清责任，有据可查，规避风险，特做如下规定：一、财务付款流程：1.集团及所有分公司所有人员对企业外来文件资料、票据、购物凭证、入库单、向财务借款凭证及对外申请付款等，必须提前申请，对待签字要认72、真审核，签字内容语言要准确，书写规范，各部门及董事长签字字迹清楚，日期明晰，必须亲自交给财务人员手上，否则财务人员有权拒付。2.产品入库、购物凭证、借款、票据等签字流程图使用经办人填写付款单或借款单，签字确认，并附上依据（发票、相关文件等）付款单、借款单、票据总经理审批签字财务收回一切原始凭证手续（入库单、付款单等）财务经理审核签字确认部门经理审核签字确认财务付款持部门经理签字、仓管员签字确认的产品入库单交财务经理审核签字采购员采购货物部门经理审核签字确认经办人签字确认需求部门拟写采购计划并签字确认采购单、购物凭证财务出纳报销总经理审批签字 3.所收材料凭证复印件、传真件、扫描件、电子原件等无73、效，听取江西公司总经理、财务经理及集团总经理通知后方可付款。财务付款时必须2人同时在场，一人校对一人方可付款，校对者必须在付款单上签字确认，未签字，无论对错，罚款200-2000元。4.集团公司外协结账时间一般为每月的25-30日，特殊情况除外。5.所有签字人员要对所签字的文件、票据负责；而因相关人员的失职等原因造成公司损失的，行使签字权的人员负有赔偿损失的责任，视情况大小处罚500-10000元；如果触犯法律的，追究其相应的法律责任。二、财务开票流程： （一）开具条件：1、必须是具备一般纳税人资格的企业或单位方可向公司提出开具增值税专用发票的要求，并提供相应的书面资料（税务登记证复印件、一般74、纳税人资格证复印件、开户银行、帐号、地址、电话）加盖公章传真或电子版至公司。需要开具增值税专用发票的企业或单位，付款方、售达方、送达方和开票方都必须是一致的，我公司方可开具增值税专用发票。2、根据国家税法规定，销货方必须在货物出库后，才能开具增值税专用发票给购货方。 （二）、开具流程：1、所有人员，在客户汇出货款后，需要与客户做好沟通，由经办人员填写开具增值税专用发票的申请（税票开具申请格式附后），申请表必须经由经办人主管领导审核签字，总经理批准签字后，方可交给财务部开具增值税专用发票。2、增值税专用发票开具后经办人签收后三天内由快递寄出，通知客户收到增值税专用发票后，签收回执加盖客户公章，以75、确认客户收到增值税发票。国家电网及南方电网的相关手续由负责跟踪的业务人员负责办理相关手续，所有需开具增值税发票和保函的客户，经办人必须按照以上流程财务方可给予办理，否则财务有权拒绝受理。三、本规定经集团总经理批准后生效。编制： 审核： 审批： *集团有限公司 XX年1月1日*集团有限公司 税票开具申请单 申请日期: 年 月 日 客 户项目名称发票类型增值税专用发票增值税普通发票收款收据购货单位帐 号税 号地 址开 户 行电 话货物名称规格型号单位数量含税单价(元)含税金额(元)备注合 计 人民币(大写)： 小写:发票是否寄送是(寄 快递) 否寄送内容收件联系人：收件地址及联系电话：经办人部门意76、见领导意见*集团有限公司 税票开具申请单 申请日期: 年 月 日 客 户项目名称发票类型增值税专用发票增值税普通发票收款收据购货单位帐 号税 号地 址开 户 行电 话货物名称规格型号单位数量含税单价(元)含税金额(元)备注合 计人民币(大写)： 小写:发票是否寄送是(寄 快递) 否寄送内容收件联系人：收件地址及联系电话：经办人部门意见领导意见财务档案管理的规定为了促进企业经济发展，保证经济效益，财务档案是公司一切经营活动在财务核算管理的最终归集，是一个公司档案管理的核心，经董事会研究决定，特作如下规定： 1.财务档案包括会计凭证、会计帐本、会计报表、合同、各类票据以及其他财务资料等。 2.财务77、档案必须认真管理，妥善保存、查找方便，保证安全保密，不随意堆放，严防毁损、散失和泄密，财务人员在保管期间不得私自销毁，否则追究当事人责任。3.集团公司及分公司所有财务档案原件不外借，不得随意给他人调阅、查看，内容告知他人(含内部员工)；如有特殊需要，必须经过公司总经理以上领导批准，方可办理借阅手续，并应期限归还，借阅财务档案人员不得在案卷中乱画、标记、拆散原卷册、不得涂改抽换、携带外出或复印原件；未经公司总理以上领导批准，私自外借、随意给他人调阅、查看，内容告知他人，根据实际情况对当事人每次罚款200-2000元，并扣除当月绩效奖；全年累计三次，当事人调离岗位或作开除处理。4.集团及所有分公司78、，主要负责人和会计应负责保管好分管的会计、财务档案、财务档案凭证，并及时存档。5.本规定经集团总经理批准后生效。编制： 审核： 审批： *集团有限公司 XX年1月1日离职管理制度一、 目的：为确保员工离职时，其工作能明确地转移，以利接交人完整地接任工作，特订定本办法：二、离职类别：1、试用期内离职； 2、转正以后离职：l 员工申请辞职，须填写离职申请与离职交接单，经公司各级批准后，方可办理辞职手续 3、辞退：l 符合下列情况之一的，根据劳动法中相关条款规定，公司可以辞退员工：l 严重违反劳动纪律或公司规章制度的；l 严重失职、营私舞弊、贪污腐败或有其它严重违纪行为，对公司利益或声誉造成损害的；79、l 对公司有严重欺骗行为的；l 因触犯法律而被拘留、劳教、逮捕或判刑的；泄露公司商业或技术秘密，使公司蒙受损失的。4、自动离职：1) 自动离职是指在劳动合同期内，员工未经公司批准而擅自离开工作岗位三天以上的行为。辞职、辞退员工的日期在批准后10个工作日内未办理离职手续者，公司认定其为自动离职；2) 部门应在员工自离的当天，填写自离申报单，将自离人员的名单报给人事行政部备案。3）自离对公司造成损失的，公司将追究当事人责任。自离停发当事人工资。三、 辞职流程 1、试用期员工提出辞职须提前七天递交辞职申请书；正式员工应于辞职前至少1个月向部门负责人提出辞职请求，但须将工作交接清楚；若在提出辞职申请的80、一个月内，工作未交接清楚的，可视情况延长半个月的交接期，待交接清楚后，放可离开。2、 员工因严重违反厂纪厂规或不良行为被公司辞退或开除者必须经公司高层领导签字后方可生效，辞退一经生效当事人必须立即办理辞退离职手续，情节严重，给公司造成经济损失者，根据公司相关管理制度进行处理。3、 凡属自动离职者，公司不予结算工资，公司里所有管理人员和技术人员，公司赋予劳动报酬，其所在公司产生的劳动成果归属于公司所有，离职前或自动离职删除公司有关资料，计算机系统密码未告知，视情节严重，罚款500-10000元的赔偿金，在工资中扣除；严重者，公司对此引起的损失进行索赔外，并追究其法律责任。4、 所有辞职书凡是未经81、高层管理人员签字确认的均视为无效，公司任何部门领导或其他领导人均无权私自辞退或单独办理员工辞职事宜。四、 本规定经集团总经理批准后生效。编制： 审核： 审批： *集团有限公司 XX年1月1日生产一线员工安全生产细则规定 为落实“安全第一，预防为主”的方针，提高员工安全意识，加强员工防范能力特制定本规定：一、 员工人身安全事故预防 1、各分公司、部门、必须建立生产安全管理机构。明确安全生产责任人、建立安全网络图并落实相关管理人员及具体的岗位职责，制定重点设备及区域的相关应急预案并定期进行演练； 2、工程技术人员必须对车间员工提供设备操作规范培训以及及时纠正违章操作；必须对车间设备、压力容器、用电82、等的安全定期进行检查、整改； 3、新员工、转岗职工、上岗前必须经过生产技能培训，同时各分公司、部门必须定期进行安全教育培训；并对员工行为进行监督、检查、考核工作。二、员工一般安全守则1、严禁把携带香烟、火种、带入生产车间；2、严禁赤脚、穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋进入作业现场;3、严禁饮酒者进入生产和施工区域;4、严禁带小孩、陌生人进入生产区域;5、员工必须遵守劳动纪律，服从领导和安全管理人员的指挥;6、严禁在上班时间睡岗、离岗、串岗、长时间占用生产电话、干与生产无关的事;7、严禁在易燃、易爆区使用非防爆器具；8、未取得安全上岗作业证,严禁独立上岗操作；特殊工种未经取证，不准作业;9、严禁随意乱动厂内83、设备、设施和化学品；不是自己分管的设备、工具严禁动用;10、严禁使用易燃液体擦洗设备、用具和清洗衣物;11、严禁擅自排放易燃、易爆、有毒、有害的危险化学品；12、严禁在运转设备、机架、走板、栏杆上坐、卧、跑、跳，严禁跨越走板、栏杆、皮带输送机等运行机器；13、严禁在作业现场玩耍、嬉闹和打架、斗殴；14、员工必须遵守各类安全警告标志、标贴及警示指示。三、员工防护安全1、作业前须按作业要求佩戴各类劳动防护用品后方准作业；作业不需要佩戴劳动防护用品的不得随意佩戴；2、工作服须系扣，扎紧袖口、裤脚和衣襟；3、女工应将长发整理好，必须盘发方可进入车间；4、严禁穿带铁钉的鞋子和易起静电服装进入防爆区； 584、严禁私自拆除劳动防护用品的零部件。四、员工操作安全1、岗位员工必须认真执行岗位操作法，履行岗位安全工作职责，控制各项参数在指标范围内；2、设备启动前，必须进行检查确认无误后，方可启动；3、设备严禁触摸、擦洗、拆卸、清扫运转部件；严禁在运转部件附件探取物件、带手套作业；运转部件未完全停止前，严禁用手、脚、其他物件强制制动；4、严禁非电器工作人员随意乱动电器设备，电器设备发生故障，须通知电工处理，其他人不许乱动；5、电器设备必须保持干燥、通风，严禁湿手接触开关、电器设备；严禁用水清洗电器设施；6、电器设备发生火灾，在未切断电源的情况下禁止用水和泡沫灭火；7、进入高压带电设备区域作业须设专人监护，85、按规定佩带防护用具；8、严禁私自乱接、乱拉电源,私装各类电器设备；9、严禁不切断电源进行临时电源的接引工作；10、严禁用铁丝、铜丝作保险丝；隔离开关、跌落保险严禁带负荷操作；11、严禁随意操作挂有警示牌的电气开关；严禁随意拆除电气开关上的警示标识；12、班组长在作业前必须对班组人员进行安全交底后方可进行操作；13、各种压力容器在承压状态下严禁敲打和维修，严禁乱动压力容器上的安全保护装置。五、员工人身安全事故按照受伤害程度分为： 1、一般安全事故：工伤：小伤、9-10级、7-8级、6-7级（以医院出具的检验报告为准）； 2、重大安全事故：员工死亡、发生重伤（工伤级别：5-6级、3-4级、1-2级86、）1名以上的事故。六、工伤治疗 公司所有员工工作受伤的必须送定点医疗机构（县级以上人民医院）进行治疗，不得在小诊所，小医院看诊，未在指定医疗机构治疗的，公司一律不得给予报销，首次急诊抢救可就近医院。七、由于管理不善，发生人身安全事故，根据以下条例追究责任部门、各分公司总经理责任。 1、对于发生一般安全事故，对责任部门、各分公司经理处以500-3000元的经济处罚；并给予严重警告处分； 2、对于因工伤事故导致人员死亡的，对责任部门、各分公司经理处以5000元以上的经济处罚，并给予降职（含）以上行政处分。 3、对于员工在上班期间遭受的其他人身安全，例如员工打架斗殴、遭受外来人员侵害、疲劳过度、突发87、性疾病等，责任部门、各分公司经理必须按照实际情况承担一定的管理责任。4、 在重大事故发生后隐瞒不报、谎报、故意延迟不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由，拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的，由总经办按照制度对其进行相应的处罚。八、本规定经集团总经理批准后生效。编制： 审核： 审批： *集团有限公司 XX年1月1日安全生产办公场地整改规定为进一步完善安全生产办公现场，保证安全标准化的有效实施，有效遏制各类事故的发生，确保员工和生命的财产安全，结合公司实际，特通知如下：1、 公司总经理及管理人员要不定时进行现场全面安全检查，公司生产办公场地，设备仪器（含新增设备）及公司产品、一般情况下不准挪88、动；如发现、查出存在事故隐患，当事人必须向管理人员通报存在的隐患、并填写现场隐患检查通知单，注意事项备案。2、对查出的隐患，各分公司、各部门应在上级领导下达整改指令，限期整改，并建立台帐。各分公司、各部门对各种安全检查查出的隐患，原则上必须立即安排整改，按“三定四不推”原则整改到位，小事当天整改完毕；对一些较大和整改有难度的隐患要及时列入计划整改项目，明确责任部门、责任人和整改时间进度，大事一般3-7天内整改完毕。 3、如因技术条件的限制，暂时无力解决或超过规定时间范围的隐患，必须书面报告总经理，否则罚款有关责任人200-1000元；已下达整改指令，拖延时间、不合理或过多解释的人员，一并罚款289、00-1000元。4、隐患整改完成后，由填写现场隐患检查通知单（人员）进行验证，签署意见后归档。5、本规定经集团总经理批准后生效。编制： 审核： 审批： *集团有限公司 XX年1月1日生产管理规定为进一步加强公司生产计划管理工作，严格按照计划生产，减少公司质量和过量生产损失，特做出以下规定：一、生产计划管理：1、*集团旗下所有分公司，必须有效地进行生产作业控制，使每个生产环节，每道工序能严格按照期量标准进行生产，杜绝过量生产，过量储备。特别注意定做招投标成套及特殊非标产品的生产，必须由设计工程师、审核工程师、生产部经理签字确认后，图纸和生产计划交生产副总，留档必查。按生产流程办事，如有过量或错90、误生产，追究生产管理人员责任，并按造价赔偿，从工资中扣除（常规产品除外），并罚款200-5000元。2、制造生产产品过程中，严格按照规定的图纸、质量技术要求生产；如管理不善，操作不当发生的损失费用，追究其当事人责任，赔偿公司损失，从工资中扣除；并确定改正措施，防止再度发生。3、各生产环节和工种之间要保持联络沟通、书面通知，要设立方便实用的信息传导信号，以减少工时损失，提高生产的连续性。二、生产计划流程管理：（一）生产计划单的下达，交期回复。 1、成套公司销售部与客户签订合同后，应先将生产计划单、外壳平面图、一次接线原理图零部件等清单（电子档及签字扫描档）下达给江西*采购负责人（戴菊清），以便提91、前安排生产及采购。 2、江西*采购负责人（戴菊清）在接到生产计划后第一时间将所有资料交予生产部主任（习海燕）及生产工程师各一人份。在12小时内核对库存数量，并给成套公司采购负责人翁赛娟正式采购单。生产部习海燕两个小时内签字回传生产计划单给销售部，并告知大概生产周期。(如无法满足客户交期，由业务员与客户协商，直至客户满意为止) 3、成套公司采购部翁赛娟在收到江西*正式采购清单数量后，一个工作日内回复戴菊清零部件元件的到位时间。 4、戴菊清在确认所有零部件到位时间后，及时告知习海燕。 5、工程师将二次接线原理图画出后，直接将图纸 (电子档及签字扫描档)交生产部习海燕及生产工程师各一人份。每张图纸上92、必须标注客户名称，项目名称，图纸张数，避免出错。（二）、生产订单的交期跟踪： 1、习海燕在收到生产计划单与图纸后，按各部门产能对业务订单交期进行合理的计划，并根据订单的交货期和各部门生产精况， 合理编排生产计划指令。 2、生产过程中，习海燕负责整个生产过程中的协调与调度，发现生产出现异常对交货期会有一定的影响的情况下，及时组织相关部门人员对异常进行协调，并及时对权限内的进行调度，将无法协调解决的异常及时反馈给上一级领导协助解决；将因异常而无法按时交货的信息及时反馈给销售员。（三）、责任确认，投诉处理。以上工作坚决以“谁出问题，谁负责”为原则，下流程负责跟踪监督上流程，不能以上流程没回应作为借口93、回复下一流程。对没在规定时间内作出应答，出现问题不及时上报反馈的直接投诉到分公司总经理。希望各位生产计划流程所涉及人员确认自己的职责所在，认真履行自己的工作职责，月累计三次被投诉者，开会通报批评。对因工作失职导致交货期延误，库存积压的，视情节严重处200-2000元罚款。三、原材料采购、调拔流程管理 1、集团公司和所有分公司采购所有大宗物料，都必须签订正式的采购合同。每份合同必须有合同编号，产品保质期限，送货时送货单上注明合同编号。新供应商合作之前必须认真审核对方的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人身份证等资质证明，并留档备案；所采购的物资，有保修，确不保修的，造成公司损失的，当事人一94、律自行负责，审核人负同等责任，给予罚款并扣发绩效分。 2、总部签的采购合同，供应商直接发江西的物料，由江西开收货单（收货单按总部统一固定格式），收货单上注明供货单位及合同编号。货到江西后，立即核对产品，清点数量，有出入及时沟通解决，务必在一星期内开出收货单。谁签的合同，将收货单扫描件发给谁。总部根据江西的收货单开出验收单。所有来往物料的入库单均由总部陈玉珍开出。 3、江西签的采购合同，供应商货发江西，由江西统一开验收单、入库单。 4、从总部发往江西的物料属于公司内部物料调拔，江西公司必须在收货单上注明总部调拔字样，避免重复申请结算。 5、采购合同结算时，必须有采购合同、验收单、入库单三齐全时才95、能申请结算。违规操作者予以200元-2000元重罚。 6、*总部、成套公司、江西公司所有物料来往单据的对接人定为：总部陈玉珍，成套公司翁赛娟，江西公司戴菊清。对接人必须及时提供所需的单据、资料。谁说忙，没时间的，处200-500元罚款。 7、有问题可直接找分公司总经理。三日内仍未处理，上报集团董事长。四、公司任何管理人员不经过集团董事长同意私自把别人品牌存放在公司厂区内，立即作开除处理，并罚款500-5000元，谁维护谁一起开除。五、本规定经集团总经理批准后生效。编制： 审核： 审批： *集团有限公司 XX年1月1日仓库成品出货管理规定 为规范成品准确、及时出货，杜绝公司利益受到损失，经公司董96、事会研究决定，做出以下规定： 1、公司仓库物资（含公司内部物资）任何人不准私自发货（包括生产部经理、车间主任），统一由营销中心办理一切手续方可根据流程发货。生产部所生产的成品按型号规格标明，并根据型号规格摆放在公司指定的成品摆放区。 2、营销中心跟单人员根据生产通知单内容，确认实际已生产产品数量及库存数量，实行“先进先出”的发货原则，确认后开立出货通知单，注明订单号、客户代码、产品名称、规格、发货时间、数量及发货地址和联系电话等，报营销总经理审批， 3、营销中心跟单人员将经营销总经理审批后的出货通知单提交到生产管理部，生产经理接到出货通知单后,签字确认并复印一份告知仓库做成品出货前的准备工作；97、如产品在制，即协调相关部门作业开展； 4、成品仓库主管按出货通知单规定的产品名称、规格参数、数量等，进行清点备货验货后，将产品拉入备货区；成品仓库主管同仓库主任清点、核实待出货成品规格型号、批次、数量等信息，确认无误后，填写成品出货单，并要求仓库主任在成品出货单上签名确认后，按发货地址和联系电话方可发货。成品仓库主管不在时，可由生产副总负责，生产副总不在时可报公司总经理负责监督批准。 5、未按以上规定执行，违规者所造成的一切经济损失由其照价赔偿，根据情节严重罚款200-5000元，请公司相关人员遵照执行。 6、本规定经集团总经理批准后生效。编制： 审核： 审批： *集团有限公司 XX年1月1日98、发现产品质量问题奖惩规定 为了调动包装部门的积极性和创造性，维护正常的生产和工作秩序，并能及时发现问题，迅速处理，以确保及提高产品质量合格率达99.9%，使之符合管理及市场的需要，特制订如下规定： 1、包装部门是发现公司所有产品质量问题的最后一道工序，部门员工应该严格把握好最后一道关卡，迅速处理及时反映，发现产品有质量问题按以下标准给予奖励；发现产品质量问题奖励标准序号产品名称数量（只）金额序号产品名称数量（只）金额1隔离开关11（元）4电能计量箱12（元）2DZ47、DZ47LE12（元）5变压器、成套110（元）3塑壳断路器13（元）6电线12（元） 2、包装部门1个月发现不了3只以上有质99、量问题的产品，每人当月罚款50元；部门必须一个月四次，一星期一次向生产经理或越级向总经理汇报产品质量问题明细情况。 3、其他部门员工发现产品质量问题的，主动向领导反映，按反映次数给予适当的奖励，年底优先评为优秀员工，发放一定的奖金。 4、包装部门所发现产品有质量问题的，根据实际情况，是人为原因或员工没有用心去工作所造成的质量问题，追究相关负责人责任，给予一定处罚。 5、以上规定，请包装部员工遵照执行。 6、本规定经集团总经理批准后生效。编制： 审核： 审批： *集团有限公司 XX年1月1日发货管理制度 1、目的：为加强内部管理、规范货车司机出车、确保行车安全、减少公司不必要损失，特制定此制度。100、 2、范围：适用所有员工。 3、权责：(1) 各部门负责监督和控制产品发货过程。(2) 生产部负责安排人员根据发货清单装车，确保严格按客户要求按质按量地配货装车。(3) 销售人员负责下发发货通知单并通知生产部，确保发货的及时性、安全性、准确性。 4、发货原则（1）营销人员必须与客户确认好订单产品、数量、电话、及确认付款交易方式后方可电话通知公司销售下达订单。如出现订单修改、变更个别数据，须以电话通知公司销售人员，按修改后出货，否则运输费用须分摊到具体营销人员。（2）销售人员开单发货，需将开单客户名称要写全，发往地点，产品名称等填写详细。（3）生产部主管收到销售部（经相关人员签名确认后）下达的发101、货清单后应按其发货程序安排人员及时装车，生产部人员应保证严格按发货清单上的要求装车；生产部主管负责严格监督装车速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。（4）如生产部不能配齐或暂时短缺清单上的产品，销售人员应认真做好记录，列表存档并及时通知该单的区域主管反馈客户，以便客户做相应的变更。 （5）销售人员下午15：30之前与客户沟通好落实款项，查看是否有增补货；15：30之后的各区域订单，应当与客户沟通安排第二天早上8：00准时发货；销售人员与客户沟通，客户订单急需当天发货，生产及货车司机应积极配合销售人员，应按时将货物发出，不得无故拖延，严格按客户和公司指定的货运站和运输方式发货102、。（6）公司资料15：30前未准备好的，可第二天早上再行发货，是营销中心人员原因影响客户发货的，罚款50-500元。（7）在发货过程中，各相关人员忠于职守，认真负责，一切以公司和客户利益为重。 5、本规定经集团总经理批准后生效。编制： 审核： 审批： *集团有限公司 XX年1月1日供应商提供物资场地验收为有效规避因供应商管理、物资接收、入库等执行不到位造成的风险事件发生，经公司要求：1、 所有供应商请自觉主动配合我公司物资验收流程，未经批准，不得私自进入车间和仓库。供应商所提供的原材料、半成品、外加工等物资产品，不论出入库都必须在质检部验收，不得在仓库或其他地方验收产品，否则相关人员处罚100-500元。2、 验收人员进行现场检验，检验合格后，由检验人员签字后方可入库，使用。 3、在原物料物资、接收、入库过程中，若因所在部门负责人执行不到位，造成“物资未经检验合格后入库使用的”，将严格追究相关人员责任，并对责任人每次不低于500元处罚。 4、本规定经集团总经理批准后生效。编制： 审核： 审批： *集团有限公司 XX年1月1日