1、板业公司文秘、档案、财务管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录综合情况1、XX企业文化2、员工行为准则人事管理3、XX公司组织架构图4、员工聘用管理制度5、XX公司奖惩制度6、XX公司奖惩细则7、XX公司薪酬管理办法8、XX公司员工劳动保障暂行办法文秘、档案9、公文制发管理暂行规定10、档案管理制度11、会议管理制度12、印章管理制度财务管理13、财务管理暂行办法14、各部门用款审批的相关规定15、员工借款管理规定16、采购、物控、财务管理流程17、成本核算管理流程后勤管理18、警卫人员日常工作制度19、2、干部夜间值班制度20、办公消费品管理制度21、出差报销管理办法22、内部餐厅招待客人的规定24、劳保用品发放管理规定25、厂区安全制度26、车辆管理规定27、宿舍管理规定28、宿舍卫生检查评比办法29、“警卫区域”管理规定生产物流管理流程30、物料识标运作程序31、辅料仓工作流程32、成品仓工作流程33、来料检验运作程序34、化学品工作流程生产设备管理35、安全生产管理制度36、消防安全管理制度37、设备维修人员职责范围38、生产设备管理办法39、机具管理办法40、设备分级保养管理规定41、计算机管理办法产品质量控制程序76、质量控制流程图77、品管部质量控制结构图78、产品质量控制程序XX企3、业文化二十一世纪，文化是最大的财富。XX一直十分重视企业文化这一无形资产，重视人们的能动作用和人的潜能作用的发挥。正在着手建立一套健全高效的企业文化，又称“XX企业文化”它的建立，主要是为了促进XX各项事业的迅猛发展。一、XX只有创业没有守业，XX站在现在面向未来。1、XX精神国际观中国情XX人2、XX工作标准顾客的愿望就是XX的最高要求，顾客的满意就是XX的工作标准。3、XX的管理模式调整结构、突出重点、发展规模、层次渗透、独立核算、日请月结。二、工作原则1、公司员工应创造性的开展工作，不能呆板地机械地被动工作。2、各部门各单位之间应该团结协作，积极配合，不得以任何借口推诿扯皮。3、公司员工4、都必须受到监督与控制，不应享有任何特权。4、分级管理、逐级负责，下级必须服从上级指挥。对上级负责。5、上级对下级可以越级检查，一般还能越级指挥。6、下级对上级可以越级申诉，一般还能越级报告。7、管理干部必须履行管理职责，不得放任自流，渎职失职。8、不得因个人私怨影响正常工作，不得排挤打击不同意见者。9、领导在与不在一个样，言行一致，表里如一。三、XX各项工作的理念、思路1、质量方针一切工作绝对以产品和用户为中心，努力用最低的成本、最领先设计、研究改进、开发、生产用户满意的产品，满足用户的目前需求。因此，我们主要的工作原则是：1）、产品一次性做对2）、市场目标下不断的质量改进3）、最新技术和先进5、标准4）、科学的管理方法5）、用户的期望和要求2、质量工作理念：优秀的产品是优秀的人干出来的，优秀的人是在生产实践中锻炼出来的。工作思路：高标准、精细化、零缺陷、下道工序是用户。3、售后服务理念：以客户的愿望为愿望，以客户的满意为满意。客户永远是对的。工作思路：一条龙服务。采购制作科研售前售中售后回访4、用人机制理念：人人是人才。主动性、能动性、积极性。工作思路：技术工人、熟练工人、实习工人动态转换、能者转干、略者辞岗。干部：在位要受控，届满要轮岗、升迁靠能力、靠竞争、打破铁饭碗。5、资本运营理念：以无形资产盘活有形资产。工作思路：小投入大产出、不断投入不断产出。6、市场理念：创造品牌，先难后6、易。7、工程技术提高改造理念：创造新市场、技术开发平台化工作思路：三角结构：质量保证市场需求技术创新9、企业管理理念：人人都管事、事事有人管工作思路：上层干部的事业心、中层干部的上进心、全体员工的责任心10、市场营销理念：先买荣誉再买产品工作思路：市场调研新产品投放产品定型定位销售渠道及促销宣传售后服务及回访11、职能服务理念：您的愿望就是我们的最高追求，您的满意就是我们的工作标准。工作思路：零投诉、零抱怨、零索赔四、XX发展战略1、品牌战略要么不干，要干就要争第一。目标：突出XX特色，创国际木业名牌2、大集团战略四大三活一统一既：大XX、大科研、大名牌、大市场；资本活、观念活、方法活；企业文7、化统一。重点：制定于资本有关的经济指标考核体系，设定标准警戒线和否决线，使各种资本成为活的，能增值的动力。通过统一的企业精神、企业价值观的认同，增强公司强大的向心力和凝聚力。员工行为准则员工行为准则是员工加入公司后应该了解的基本常识，同时也是公司员工的基本守则，新入厂的员工必须对有关内容进行学习了解方可上岗。一、胸卡1、XX胸卡是XX人的标志同，凡XX员工在岗期间（包括培训期间，贵宾来访期间或者公司组织的统一活动期间）都必须佩戴胸卡。2、员工胸卡非正常损坏或丢失应受到不同程度的处罚。第一次，由所在单位领导对本人提出批评教育，本人向人力资源部申请补卡，并交纳制作胸卡工本费5元。3、在岗期间，凡无8、正当理由，被查出未佩戴胸卡者，每次罚款20元。4、员工调辞职等原因与公司解除劳动合同时，须将本人胸卡交回人力资源部。否则，不予办理离职手续，还能交回者，扣款30元。5、员工胸卡因岗位不同，外形及内容有所区别1）胸卡右侧为公司标志图案，左侧上部为公司全称，中间主题字为上岗证，下部为姓名、性别、部门、职务和编号。二、工作服1、工作服既是XX员工的标志，也是员工在工作岗位上的福利待遇之一。凡XX员工在岗期间一律着工作服，特殊活动根据需要也可统一着工作服。2、服装保持清洁，脏后要及时更换。3、上班时间“四不准”不准穿拖鞋或赤脚穿鞋；不准穿背心、短裤、超短裙；不准穿袒胸露背及其他奇装异服；不准浓装艳抹。9、三、仪容仪表1、养成良好的卫生习惯，既是工作的需要，也是身体健康的保证。2、经常洗澡，勤换干净的衣服，避免异味。3、经常理发洗头，保持头发干净并梳理整齐。4、男职工不留长发，不留长鬓角，不蓄胡须。5、女职工不烫奇异发型，不留长指甲。四、工作时间和休假2、工作时间1）每天工作12小时 2.实行两班制3、作息时间1）作息时间按照季节变化调整，住厂员工外出每晚21：30分前为回厂时间。超过时间应由本人在警卫室工作日志登记签定，第二日报行政部备案。2）每晚10：30分为就寝时间，停止一切娱乐活动。夜班工人不得喧哗打闹。4、正常休假1）法定节假日：元旦一天，春节三天，女员工“三八节”半天，“五一”节三天10、，国庆节三天。具体假日的时间安排届时通知。2）其它假日的安排根据公司的通知执行。3）法定假期的工资按照正常出勤发放。5、病、事假1）员工因病、因事不能上班者，原则上应提前办理请假手续。因急诊、急事不能提前请假的，应该于当日尽快用电话等通讯方式请假。2）一般员工请假连续两天以内，由本部门负责人批准，两天以上，由上一级领导批准。3）部门负责人请假连续两天以内，由主管副总经理批准，两天以上，由总经理批准。40、病事假要填写假条（因故不能提前请假的，事后要及时补填假条）经批准人签字后报考勤员备案，没有填写请假条的，按照旷工对待，绩效考核时纳入考核内容兑现奖惩。6、探亲假1）外聘员工可以利用周日上班全体11、倒休，但不得跨月倒休。路途遥远不能利用星期日休假的外聘员工，每年可利用五一、十一、春节安排适当的探亲假时间，除公休假时间外，每次一般不得超过7天。7、婚假1）所有员工婚假3天，婚假不能间断使用，超过规定时间按事假处理，总假期一般不10超过天。2）婚假期间享受岗位工资待遇。8、产假1）产假共90天，包括产前15天产后15天。2）两月内流产的给予15天产假，两月以上四个月以下流产、引产给予30天产假；满四个月以上的流产给予42天产假。9、丧假1）员工直系亲属（父母、配偶、子女）死亡，给予丧假3天，丧假不能间断使用，超过规定时间按事假处理，总假期一般不超过10天。2）丧假期间享受岗位工资待遇。五、权12、利保障1）员工对公司的经营管理有意见或建议，可以向建议箱投递书面建议或意见。2）员工认为受到不公正待遇可以向本部门主管提出自己的意见，不能解决或因此受到排斥打击的，可以越级向人力资源部反映或直接向总经理投诉。2、福利与保险1）公司为员工提供工作服以及特殊岗位的其它劳动保护用品。2）公司按照规定为生产岗位员工提供人身意外伤害保险。4）人事有害作业的员工可以享受劳动工资补贴。3、文化生活1）公司为丰富员工文化生活建立娱乐室，提供业余时间娱乐的机会。2）员工可在业余时间参加公司组织的体育活动，也可在业余时间自行安排体育锻炼活动。4、食宿1）员工一律在职工食堂就餐，公司办公员工和厂车间主管以上管理干部13、可以到干部食堂就餐。2）公司统一为路途较远的员工解决住宿，被褥及日常用具自理；在公司住宿的员工必须遵守宿舍管理有关作息时间、室内外卫生以及其它管理规定。六、安全和保护1、安全防范1）公司为重点防火单位，防火设施及器具严禁挪用。2）公司在必要场所设置报警系统，严禁无故触动。发生警报事项应及时报警。3）新员工到厂应熟悉安全出口、防火设施的位置、紧急疏散路线以及有关安全标识，发生紧急情况不要慌乱，沉着应对，听从指挥。4）非专业人员或非本岗位工作人员严禁动用车间各种设备或公司任何设施、车辆。5）住厂的员工业余时间无故不得单独外出，外出前应告知本人去向及联系方式。2、劳动保护1）公司制定有关措施，防止工14、作危险和对员工的健康损害，同时定期对员工进行安全和保护教育。2）公司员工应自觉遵守各种安全保健制度，增强工作的责任心和安全意识，不得漠然视之、心存侥幸。3）公司定期向特别工作岗位发放劳保用品并要求该岗位员工严格遵照要求进行劳动保护。七、说明1、本须知的内容在公司有关专门制度中均有详细阐述，与有关制度不一致之处，以公司专门制度为准。2、未涉及的内容，查阅公司有关专门制度。员工聘用管理规定为了健全用人机制，及时录用到所需人才，满足公司不断发展的需要，特制定以下制度：1、人员录用程序1.1工人招聘。需要人员的部门按生产任务提出申请，经厂长审核、报主管副总，再向企管部递交书面申请表，并附上招聘职位说明15、书。1.2管理人员招聘（内部）。首先由需求部门提出申请，经主管副总审批，然后向企管部递交书面申请。企管部负责公布招聘信息，通过自荐或推荐，最后由总经理审批、任命。在厂里公示五天。1.3管理人员招聘（外部）首先由需求部门提出申请，经主管副总审批，然后由企管部根据情况决定招聘渠道（网络、人才市场、媒体、推荐），组织招聘实施，再由企管部进行初选后，根据拟定岗位组织相关人员参与复试、面试，最后经总经理审定。1.4重要人员招聘。由总经理按需求提出申请，经高层领导或董事会研究决定招聘需求人员和渠道（猎头公司、推荐），然后由企管部对应聘人员进行背景调查，并且先由企管部部长、总经理初试，再由董事长面试、任命。16、1.5应聘人员首先填写求职表，对应聘技术工作者应进行实地操作测试；对于应聘高级职位者，应核查其学历、经历、以鉴定其资格。1.6面试小组代表一般由用人部门代表、人力资源部专门人员、公司领导（应对缺职工作有深切了解和密切工作关系）三方人士组成，应填写面试记录表；面试结论采取合议制，评价结果应填写在面试结果推荐书上，作为下一步工作的依据。1.7正式聘用前，由用人部门的直接上级和企管部现聘用人员就薪金待遇等达成共识，报总经理审批，企管部向入选者发出录用通知单，办理入司相关手续；落选者资料可供以后招聘时参考。1.8由企管部对新聘员工进行一周的岗前培训，培训后上岗，试用期为一到三个月；新聘人员在试用期内由17、直接上级进行考核，对合格者予以正式录用，从正式录用之日起，享受本企业同类人员薪金等级和其它福利待遇；对不合格者予以辞退或调整。2、员工聘用条件2.1试用人员必须提交学历、职称证明；近期免冠照片；身份证复印件；体检表（十八周岁以下）；员工引荐担保书（由公司视需要而定）。2.2员工试用期满均应与本公司签订劳动合同，双方必须遵守劳动合同。员工辞职时及时注销劳动合同，解除双方的劳动雇佣关系。2.3人事管理和业务工作的正式员工一般必须满足五个条件：大专以上毕业；二年以上相关工作经历；年龄一般在35岁以下、特殊情况不超过45岁；外贸人员必须至少精通一门外语；无不良记录。特殊情况经董事长批准后可适当放宽有关18、条件和缩短试用期时间。2.4员工转正后，试用期计入工龄；试用不合格者，可延长其试用期或决定不予聘用。2.5员工相关档案资料由公司人力资源部管理部门保管。对员工工作期间形成的有价值的书面资料应及时存档备查。3、劳动合同管理3.1员工来公司从转正之日起正式签署劳动合同。劳动合同一式两份，双方各持一份。3.2员工转正前，由分厂（部门）对员工进行考核，确认符合上岗条件后填写员工转正鉴定表报人力资源管理部门审查，经核准后，由本人到人力资源管理部门办理合同签署手续。3.3如劳动合同续签，由分厂（部门）对员工进行考核合格后将考核表报人力资源部，由本人持已到期的劳动合同到人力资源管理部门办理续签手续。3.4合19、同期内员工辞职应按辞职审批手续持劳动合同到人力资源管理部门办理辞职手续。人力资源管理部门对劳动合同加盖注销章，同时在员工花名册上注明离职时间。3.5人力资源管理部门对劳动合同应分类管理，并通过员工花名册及时掌握劳动合同执行情况。3.6双方按照广东省佛山市劳动局、佛山市劳动争议仲裁委员会制定的劳动合同协议书签定合同。4、员工离职移交规定4.1凡个人向公司提出离职者，须提前30个工作日向所在部门提出书面申请，经批准后将辞职申请报人力资源管理部门备案，此期间员工必须坚持工作，保证正常交接，公司有权根据情况缩短交接时间。对无任何问题，持正常手续离职者公司按规定程序结清工资。4.2各级主管人员及业务承办20、人员因故离职时，应将所负责的公物及经办事务逐项列出清册，在临交人监督下交给接任的人员，并会同接任人员提出移交报告书呈主管上级。移交清册内容如下：1）印章戳记清册；2）未办或未了重要案件目录；3）保管文案目录；4）职务事务目录；5）保管图书办公用具清册；6）其它应交接事项。4.3个人向公司提出离职者，并要求立即离厂而未办理工作交接者，公司在为其结算工资时，一般扣除一个月工资，作为没有正常交接工作对公司造成损失及公司管理成本增加的补偿。如因擅自离厂给公司造成严重损失，公司保留对当事人依法请求赔偿的权利。4.4个人向公司提出离职者，对于工作未满一年的，公司将在工资中扣除为其购买保险费用。XX公司奖惩21、制度1总则1.1目的为规范各种奖惩行为，维护正常的工作秩序和生产秩序，激发员工工作积极性，树正气，惩戒不良风气，特制定本制度。1.2原则奖惩制度坚持教育培训与经济手段相结合的原则，在奖励上坚持精神鼓励与物质鼓励相结合、以精神鼓励为主的原则，在处分上坚持批评教育与经济处罚相结合、以批评教育为主的原则。2奖励2.1对有下列之一的员工，应当给与奖励：在完成工作任务或生产任务，提高产品质量，节约公司资财、资源方面做出显著成绩的；在生产工艺、产品质量等方面有发明、改进或者提出合理化建议取得重大成果或显著成绩的；在改进企业经营管理，提高经营效益方面做出显著成绩，贡献较大的；保护公共财物，防止或挽救事故有突22、出表现，使公司财产免受重大损失的；同坏人坏事作斗争，对维护正常生产秩序和工作秩序、维护社会治安有重大立功表现的；忠于职守，廉洁奉公，积极负责，表现特别突出者。其它应给与奖励的行为2.2对员工奖励的方式：通报表扬：公司发文表彰被奖励者；记功：对被奖励者颁发立功证书；晋级：对被奖励者提高其职级待遇授予荣誉称号：对被奖励者授予冠名的先进称号附加奖：在以上奖励方式基础上可以附加奖品、奖状、资金、奖励休假等。2.3奖励的程序申报。奖励的申请可采用单位（部门）推荐、主管领导提名等方式。填写申报表（见附表一）。人力资源部审核。按人事管理划分权责由副总经理审批。奖励的实施。根据被奖励的事由，可以实时申报，及时23、兑现。正常情况下一般每年度组织一次。3处分3.1处分原则对员工的处分应坚持实事求是的原则；坚持教育与惩罚相结合、以教育为主的原则。3.2处分的种类警告：记过：降级或降职（只适用于管理干部）撤职（只适用于管理干部）开除留用（一般半年，表现不好予以开除）开除经济处罚（可单独实施，也可附加其他处罚种类同时实施）除名：对无正当理由经常旷工，经批评教育无效，公司有权予以除名。3.3经济处罚标准对员工的经济处罚应依法进行，处罚金额最高不得超过员工月工资的百分之二十，处罚后员工月工资不得低于国家规定的最低工资标准。3.4对有下列行为之一的员工，经批评教育不改，应当分别情况给予行政处分或经济处罚：违反劳动纪律24、经常迟到、早退、旷工、消极怠工，多次完不成生产任务或工作任务的；无正当理由不服从工作分配和调动，或者无理取闹、聚众闹事、打架斗殴，影响生产秩序、工作秩序和社会秩序的；玩忽职守，违反技术操作规程和安全规程，或者违章指挥，造成事故，致使员工人身受到伤害、公司财产遭受损失的；工作不负责任，导致产品质量不合格，或者损坏设备工具，浪费材料、能源，造成损失的；滥用职权或越权行事，违反公司规章制度，违反财经纪律，会和浪费公司资财，损公肥私，使公司利益遭受损失的；犯有其它严重错误，应予以处分的。3.5处分的权限公司企管部行使对公司管理干部及后勤人员违反厂规厂纪的处分权以及应处罚30元（含）以上罚款的违规行为25、的处罚。公司行政部以及各分厂可以对违反厂规厂纪的处罚30元（不含）以下罚款的违规行为予以处罚。3.6处分的程序员工的处分，由各部门各分厂主管领导根据人事管理权限提出，填写“员工处分审批表”由人力资源部调查核实，报主管总经理或总经理批准后执行。上级部门或领导发现违规违纪行为应予处分的，可向企管部反馈提请调查核实，由企管部敦促相关主管领导提出处分意见，按照相关权限和程序报批后实施。实行绩效考核管理的员工，根据考核成绩采用扣减有效分数的方式在工资额中落实处罚；没有纳入绩次考核范围的员工，直接采用罚款的方式进行处罚。（绩效考核办法另行规定）4弥补措施为使受到惩处的员工将功补过，在同一年度功过可以相抵，26、转换方法如下：4.1一次通报嘉奖可以与一次书面警告相抵。4.2一次记功可以与一次记过相抵。4.3同年度三次记功工资自动升一级。4.4同年度三次记过工资自动降一级。4.5同年度中功过相抵消者，对年终评比、提薪、晋级等不发生影响。5附则5.1员工所受奖励及处分情况是绩次考核的依据之一，由人力资源部记入本人档案。XX公司奖惩实施细则1总则1.1为落实XX公司奖惩制度，通过兑现奖惩起到应有的激励和惩戒作用，制定本细则。1.2纳入百分考核的员工，经济处罚采用考核扣分的方式兑现处罚。2奖励的条件和标准2.1服务年资奖。员工服务年资满十年，二十年，其服务成绩与态度均属优秀的，分别授予服务十年奖，服务二十年奖27、，奖励500050000元人民币。2.2创造奖。对本公司有特殊贡献的；人事有益业务发明或改进的，对节省经费、提高效率或对经营合理化的其它方面做出贡献的；在独立性方面尚未达到发明的程度，但对生产技术等有、确有特殊贡献的，奖励5005000元人民币。2.3功绩奖。人事对本公司有显著贡献特殊行为的；对提高本公司的效益有特殊功绩的；对本公司损害能防患于未然者；敢冒风险，救护公司财产及人员脱离危险者；遇到非常事故，能随机应变，措施得当者。奖励500-8000人民币。2.4全勤奖。员工连续一年未请假、事假或迟到、早退者。奖励100-500元人民币。2.5其它奖。勤俭节约，降低工费成本，成绩显著的；见义勇为28、，乐于助人，在社会上有一定影响的；敢于制止、揭发不良行为者；业余时间自学，在职期间考取国家承认的中专以上文凭者。奖励500-2000元人民币。2.6未明确奖。具奖励功绩，经总经理特批认为可奖励者，酌情给予奖励。3、处分的条件和标准3.1不穿工作服，不戴上岗证者；没有正当理由不参加早会者，罚款10-100元人民币。3.2工作时间现场睡眠、干私活、私自上岗、吃零食和阅读与工作无关的书报者；上班时间非公务上网者，工作完后未清理现场的；视情节轻重罚款30-100元。3.3托人签到、打卡的；在厂区内随便吸烟者；罚款200-1000元。3.4提供虚假资料或报告者；罚款200-500元人民币。3.5迟到、早29、退、连续旷工五天或累计缺勤十天者；擅离工作岗位者；视情节轻重给予警告、记过直至开除处分。3.6有渎职、失职、滥用职权或对问题失察的；视情节轻重给予或开除、降职、记过。同时并处罚款100-500元人民币。3.7故意泄露机密或谎报事实的；违反操作规程，明知道设备处于非正常状态而强行操作造成设备损坏的；蓄意破坏、损耗公司或同事财物者；故意违反公司规章制度或领导命令的；故意在公司内乱涂乱画的。按情节轻重给予人民币100-1000元罚款。3.8品行不端或行为粗暴、男女嬉戏、赌博、酗酒、酒后上岗、屡教不改的；打架斗殴、偷盗等未受到刑事处罚者；扰乱秩序，侮辱同事或妨碍他人工作的；遇社会性事件故意逃避的；挑拨30、是非、破坏团结、损害他人和公司名誉影响正常工作秩序者。按情节给予记过或开除处分，可以同时并处罚人民币50-200元。3.9公司其他管理制度明确应予处罚者3.10触犯法律被司法机关处罚者，公司予以开除。3.11总经理认为应该处罚的特殊情况，酌情给予处罚。公司薪酬管理办法1、总则1.1公司薪酬管理遵循公平公正原则、激励性原则、与公司经济效益相结合原则和多劳多得原则。1.2职务与职级脱离的原则。2、职级制度2.1公司员工职级划分为总经理级、副总经理级、厂长级、主管级、副主管级、职员级和见习级。公司聘任的技术职务干部对应相应职级。2.2一般情况下，员工职级与所任职务相一致。考虑到部门、岗位间的差异，员31、工职级在参考所聘任的行政职务、技术职务以及所在的岗位后核定。2.3职级工资作为员工全部工资的固定组成部分按月发放。3、工资分类3.1公司工资分为职级工资、基本工资、绩效工资、补贴工资、计件工资和岗位工资。3.2职级工资。职级工资是员工根据所聘任职务所享受的薪酬待遇。3.3基本工资。基本工资是在绩效挂钩时发放的工资的固定组成部分。3.4绩效工资。绩效工资是在绩效考核时根据考核结果发放的浮动工资。3.5补贴工资。补贴工资是对具备一定条件的员工所发放的补贴，一般包括工龄补贴是、学历补贴和总经理补贴三项。特殊岗位员工还享受岗位补贴，如电话费。交通费。伙食费等。工龄补贴是根据员工工作年限长短而增发的工资32、。工龄补贴从入司日起，工龄每增加一年，每月补贴10元。（最早建厂开始计算）。员工基于自己的原因离开本公司又回来的，工龄补贴从新入司之日起计发。学历补贴是为体现公司尊重知识，吸引人才，提高员工文化素质而设立的补贴性工资。适用于所有国家承认的全日制院校毕业生以及国家承认的成人教育中专及以上学历的人员，学历补贴标准如下：学历类别中专大专本科本科以上补贴标准1020501003.6计件工资。计件工资是根据工费定额以及完成的产品数量确定的薪酬。车间工人实行计件工资制，具体办法另行规定。3.7岗位工资。岗位工资是对某些非计件工作岗位以固定工资形式确定的薪酬待遇。4、考勤与工资的计算4.1管理干部与职员出勤33、26天为满勤，满勤的员工享受公司正常核定的薪酬标准；超出26天按实际天数核算。4.2公司工资按月发放，员工工资根据日工资和实际出勤天数计发，计算公式为：应发工资全部工资（职级工资或者基本工资绩效工资）30实际出勤天数4.3当月实际应达到的满勤天数不满26天的，按应出勤天数为满勤。不足满勤天数的，按照上述日工资计算方法与实际出勤天数计算方法应发工资。4.4新员工入厂一般需经过试用期考察是否胜任该岗位的工作，管理干部试用期一般为一至两个月，工人试用期一般不超过一个月。4.5试用期工资一般按照拟聘岗位工资的60-70%计发。试用期间除特殊岗位补贴外，不享受其它补贴工资。4.6车间管理人员的考勤办法实34、行刷卡，由企管部统一管理。5、管理干部工资5.1管理干部工资根据岗位不同分为固定工资人员和绩效工资人员。5.2固定人员工资包括职级工资、和补贴工资两项。享受人员：总经理、副总经理、财务部长及主管、行政部长及主管、品管部长、人力资源部长、工程部长、业务部长及主管、物控部长。5.3固定工资管理干部职级工资执行以下标准：职级总经理副总经理厂长级部门主管级工资标准5.4绩效工资包括：职级工资、产值工资、利润工资、（其中车间主管由职级工资、产值工资、规模工资三部分组成）。5.5享受人员：生产厂长、副厂长、采购部长、车间主管、原辅料仓储主管。5.6执行标准如下：管理干部绩效工资人员基本工资表（人民币）级别35、厂长副副长车间主管基本工资管理干部绩效工资人员产值工资表（美元）主管部、两仓、备料像包车间主管产值3000方3500方4000方4500方5000方5500方6000方2500方2000方工资生产车间主管产值工资砂光车间主管产值工资工艺品检主管产值工资生产厂长、副厂长产值工资表（人民币）产量厂长厂部长说明：1、生产厂长、副厂长工资基本工资年资学历产值工资利润工资3、生产主管工资基本工资年资学历产值工资4、砂光车间主管工资基本工资年资学历工资产值工资规模工资5、规模工资按当月所辖员工的在岗人数2元计算6、行政职员6.1行政职员工资主要有职级工资和补贴工资两项。6.2纳入行政职员序列管理的岗位主要36、为公司所属部门业务岗位的职员和分厂担任管理职能的班组长（技术员）以上员工，实行四级工资制，工资标准如下：职级一级职员二级职员三级职员四级职员见习（试用）级档次一档二档一档二档一档二档一档二档一档二档标准6.3在职职员工资的初始化根据本人考核结果参照以上要素确定转正工资。6.4新入厂人员根据试用期满考核结果参照以上要素确定转正工资。7、后勤工人工资7.1后勤工人工资是批纳入工人序列管理按照日工资核定薪酬的员工。7.2后勤工人享受工龄补贴和学历补贴。7.3后勤工人实行岗位工资制，标准如下：电工 元。维修主管 元、班长 元、技工 元。品管员： 元。杂务班：班长 元，叉车司机 元，员工 元。锅炉班：班37、长 元，无证辅助员工 元（有证员工 ）。警卫员：班长 元，警卫 元，巡查员 元。炊事班：班长 元，厨师 元，炊事员男工 元，女工 元。清洁员 元。8、假期及待遇8.1所有员工按照国家法定假期休假：即元旦一天，春节三天，五一劳动节三天，国庆节三天（共十天）。法定假期有工资按照正常出勤发放。8.2经确认为工伤的员工，养伤期间按国家社保政策执行。8.3所有员工按照国家规定享有全额岗位工资的有工、新婚假三天，超过国家规定按事假处理。8.4病假期间不发基本工资，按事假处理。8.5员工个人所得税和各种保险在工资发放时，由财务部按国家规定代扣代缴。9、工资的发放9.1计件工资根据下达的计件工费定额由各车间主38、管编制工资表，报财务部审核，财务部对工资总额核定情况进行审核后报总经理审签，然后组织发放。9.2公司管理人员及后勤人员由行政部提供考勤，财务部劳资会计根据员工工资标准以及企管部提供的考核系数进行测算，编制工资表送企管部审核，报总经理审签后退财务部，组织工资发放。10附则10.1员工工资发放采用当月考勤，下月发放方式。10.3工资发放采用现金或工资卡的方式，员工对发放的工资有异议时，可以申请复核，经复核后差额部分可在下月发放工资时补发。XX公司员工劳动保障暂行办法1、总则保护员工合法权益，稳定员工队伍，免除员工的后顾之忧，给员工创造一个稳定与人性化的工作空间。2、基本条件2.1凡与公司签订劳动合39、同满半年、年龄在45周岁以下的管理人员及工程师以上技术人员，或来公司满3年的一般员工，经本人申请，公司均可按照国家规定为其交纳基本养老保险。2.2凡与公司签订劳动合同满一年、年龄在45周岁以上的管理人员及技术人员，经本人申请，公司均可在下一年度按照国家规定为其交纳基本医疗保险。2.3生产岗位的员工，从签订劳动合同时起，公司按照规定为其交纳人身意外伤害保险。2.4原已经参加社会基本养老保险，现在自费缴纳保险金的受聘员工，凭个人缴纳基本养老保险证书参照本地缴纳标准予以适当补助。3、除外条件3.1已经参加社会基本养老保险，仍由原单位代交代扣的受聘员工，除按照2.3条所设的人身意外伤害险外，不享受上述40、劳动保障待遇。劳动合同期间本人提前要求解除劳动合同的，或本人主观故意导致公司遭受财产损失受到开除处分的员工，公司将从未发工资中扣除公司代为交纳的保险金额。因公司的原因提前解除合同或不适应工作被辞退的员工，公司不再追缴已经代为交纳的保险金。公文制发管理暂行规定1、总则1.1制发文件应遵循客观性、规范性、连续性、严肃性原则。客观性是指制发文件要联系实际，具有可操作性；规范性是批文件格式、语言表述要科学规范、统一完整；连续性是指文件颁行要兼顾历史和未来发展的需要，要保持必要的稳定性；严肃性是指颁行后的文件要能够得到严格的贯彻执行，不经必要程序不得随意修改废止。1.2纲领性文件、具有较强原则性或较广涉41、及面的文件以集团公司的名义发布一；部门或分公司可依据本公司管理需要制定内部文件或在公司文件基础上制定实施细则，报公司备案后实行。1.3制发文件须经必要的论证程序和严格的审批程序。2、文件的起草2.1公司各种文件根据内容与管理权限由相关部门执笔起草。2.2以公司名义下发的文件，初稿经相关部门主管修改审定后，填写文稿呈审签（见附表一），连同初稿电子版交企管部综合文员。3、文件的审核3.1重要规章制度或涉及多部门的文件执笔起草的部门应召开专门的会议对文件初稿进行审议或采用会签的方式议定初稿。3.2以公司名义颁发的文件一般由总经理签发。3.3文件制发的程序是：综合文员整理部门呈报的初稿呈总经理审定按照42、总经理审定意见修改文稿企管部主管审核签字打印用印发送。4、文件的格式（见附件二）4.1公司文件一律使用宋体字，A4纸打印。4.2以公司名义颁发的文件均以“XX板业有限公司文件”的抬头印发。4.3公司文件均应统一编号。4.4公司文件应明确打印份数及发送部门，并在文件首页标明秘密等级。5、文件的发送5.1文件的发送范围根据文件性质及内容由企管部确定。所有文件均应报送总经理、副总经理等公司高层领导。5.2需发送各车间文件以正式文件的形式发送。电脑联网的部门从企管部电脑“公司发文”共享文件夹将文件复制天本部门专用文件夹，由本部门采用合适的方式进行传达贯彻。5.3根据文件性质，企管部可采用公示的方式将有43、关文件张贴，周知全体员工。6、文件的保管6.1各部门、分公司对收到的书面文件均应设置文件夹妥善保管，对电子版文件应在电脑内建立专门文件夹保存，以便随时查阅。6.2企管部对所发行的正式文件一份，连同总经理审签的初稿一并留存。6.3企管部对公司部门备案的文件，登记后留存备查。6.4年度终了，除留一份文件备查外，企管部应将所有文件按照档案要求整理后交档案室保存。7、文件秘密等级由发文部门提出，经签发领导人确认。一般分为：普通、秘密、机密三级。对列入秘密级的文件发文部门应严格控制文件发送范围：对列入机密级的文件，除严格控制文件发送范围外，一般采用传阅制度，阅毕及时收回归档。7.2本规定由企管部负责解释44、。档案管理制度1、目的为规范公司文件及各种资料的管理，保守商业秘密，保证资料安全，并使历史资料为今后的企业经营发展提供必要的服务，特制定本办法。2、归档材料的范围2.1各业务部门的订单、报表，有保留价值的函电；2.2财务部门记帐凭证、报表、分析报告；2.3各业务部门起草的文件、报告；2.4与外单位或银行签订的各种施工协议，借贷协议；2.5与政府部门之间往来的重要函件2.6公司有关章程、合资合同以及公司设立必需的各种证、册。2.7公司领导的报告、重要会议的记录资料。2.8其它有保留价值的文件资料、业务章、证。3、归档霉烂的日常管理3.1各部门应设置综合文员岗，指定专人专职（或兼职）负责日常文件和45、业务资料的收发，归集和管理。3.2文书材料和一般的业务材料归档于下一年度的一二月份进行。各部门的综合文员应按照分类和时间顺序，随时注意进行文件和业务资料的归集整理。3.3各部门应于年终后及时对所管辖的文件和业务材料进行清理，将符合归档的文件资料按照要求装订交档案室保管，其他文件装订成册由本部门保管备案。3.4重要的文件和业务资料应随时将原件交档案室保存，各部门留复印件备日常查阅。4、材料归档的程序4.1重要的文件和业务资料随时移交档案管理员，并办理移交登记。4.2其它需要归档的文件资料首先由档案管理员审查材料是否符合归档的要求，然后部门综合文员按照档案管理要求的内容、格式登记目录、整理装订。446、.3档案管理员按照材料的属性、内容，确定其归档的具体位置；4.4档案管理员在档案总目录上登记材料名称及有关内容；最后将新材料归档。5、检查核对制度检查与核对是保证档案完整、安全的重要手段。5.1定期查看档案有无霉烂、虫蛀等，查看库房门窗是否完好，有无其他存放错误等。5.2对借阅交回的档案检查是否有遗失、毁损、抽取问题。5.4对由于保存不善或材料本身原因使材料面临毁损的，及时采取保全措施。6、转递制度由工作调动等原因引起的档案转递要履行必要的手续，转递的大致程序是：6.1取出应该转走的档案，在档案底帐上注销。6.2填写转递档案材料的通知单，按发文要求包装、密封。6.3通过机要交通转递，不能交本人47、自带。6.4收档单位在收到档案核对无误后，应在回执上签字盖章，及时退回。7保卫保密制度7.1档案室及档案柜要保持清洁，不准存放无关物品。7.2任何人不能擅自将档案材料带到公共场所。7.3无关人员不得进入档案室，严禁吸烟。离开时关灯、锁门。8、利用制度8.1如需查阅有关文件，必须说明查阅对象、目的、理由。如查阅重要资料，必须经主管领导批准并进行登记。8.2档案查阅一般不得离开档案室，确需离开档案室的，须填写外借手续。8.3外借手续首先由借阅人员写出借档报告，部门负责人签字，然后由借档部门审核、批准。88.4档案管理员在借档登记表上把借档的时间、名称、份数、理由等填写清楚，并由借档人员签字。归还时48、及时在外借登记表上注销。8.5借出使用时间不宜，到期未还者应及时催还。8.6出具证明材料必须经主管领导批准，一般用复印件，如需原件，必须有充足的理由和领导批准。档案管理员必须登记。会议管理制度1、目的1.1规范会议形式，追求会议效果。1.2精简会议，提高工作效率。2、会议等级2.1经理办公会。由总经理主持的副总经理级正副厂长参加的会议，一般议题为讨论研究公司生产计划，人事任免等重大事项，必要时可召开扩大会议，吸纳有关部门负责人参加。不定期召开。2.2中层干部会。由总经理或副总经理主持的各部门、负责人参加的综合性会议，一般议题为布置工作，通报情况、工作汇报等。必要时可召开扩大会议，吸纳部门的下一49、级管理干部参加。2.3专门会议。由厂长级以上领导主持，就某一专门工作进行布置、研究讨论的会议。参加人员依会议内容而定。2.4小型协调会。某些部门之间就某些问题需要沟通协调召集的会议，一般由牵头部门负责人主持，必要时主管副总经理出席。2.5例会。根据公司管理需要定时召开的会议。会议召开的时间、内容及参加人员另行规定。3、会议准备 3.1会议主持者应事先准备好会议议题，明确会议等级。副总经理以上领导主持召开的会议提前（至少30分钟。紧急情况例外）通知企管部，由企管部落实会议准备工作。3.2企管部通知行政部做好会场准备工作；3.3综合文员负责通知相关人员届时莅会，会议通知采用电话或不的方式。3.4副50、总经理以上领导主持召开的会议由企管部综合文员做会议记录并负责莅会人员签到。3.5其它部门主持召开的会议由各部门负责会议准备工作。4、会议要求4.1与会人员必须做好会议准备，提前5分钟到达并在签到表上签字。4.2因工作原因不能到会，须向主管副总经理说明情况，经允许后向企管部综合文员进行备案。因故请假没有上班者，由主管副总经理向企管部综合文员进行备案。4.3会议进行中，关闭手机或将手机设备为振动，无特别情况不得中断会议，处理与会议无关的事情。4.4做好会议记录。5、会后要求5.1各部门负责人要根据会议要求，及时按要求将有关会议精神传达到所属员工。会议要求反馈信息的要在规定时间内，将反馈意见书面报企51、管部。5.2注意保密。事涉保密事项，不得对外散布会议内容，注意保管好会议记录资料。5.3企管部综合文员将会议记录连同会议签到表存档备查。5.4需制发会议纪要的，按照文件制发程序由企管部综合文员负责落实。印章管理制度第一章总则第一条印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本制度。第二条公司总经理授权企管部全面负责公司的印章管理工作，发放、回收印章，监督印章的保管和使用。第二章印章的领取和保管第一条公司各类印章由专人保管，使用印章（文件除外）一律登记。第二条印章必须由52、保管人妥善保管，不得转借他人，主管人不在而急需用章时可由指定人代管。第三条印章使用人领取和归还印章情况由印章保管人在印章签发使用登记表上予以记录。第四条印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。第三章印章的使用第一条公司各级人员使用印章必须按要求填写印章签发使用登记表，连同用印文件一并报经公司有关领导（或部门领导）审核，经批准后用印。第二条印章保管人应对文件内容和印章签发使用登记表上载明的签署予以核对，经核对无误后方可盖章。第三条涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。第四条财务人员依日常的权限及常规工作内容53、自行使用财务印章无须经上述程序。第五条以公司名义签订的合同、协议等，需经主管领导批准签字后方可盖章。第六条因公出差、联系业务、参加会议等需经公司领导批准后方可开具证明、介绍信。第七条总经理工作用章（私章）必须经本人同意（或授权后）方可使用。第八条私人取款、取物、挂失驾驶员暂办证等，需用单位介绍信，由企管部批准并严格登记手续。第九条用印后该印章签发使用登记表作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后交企管部归档。第十条印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章签发使用登记表，裁明事项，然后经公司主管领导批准后方可携带使用。第十一条公章的使用决定权归公司总经理，其他各印章的54、使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权。第四章责任第十七条印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司企管部报告。第十八条任何人员必须严格依照本制度规定程序使用印章，未经本制度规定的程序，不得擅自使用。凡私盖印章或利用公章舞弊者，一经发现给予严厉惩处。第十九条违反本制度给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。第五章印章保管人第二十条行政章（中文版）由财务部长负责保管。第二十一条行政章（中英文版）由企管部负责保管。第二十二条合同专用章同由业务部长负责保管。第二十三条财务专用章由财务部长负责保管。第二十四条法人代表章由财务总监负责保55、管。财务管理的暂行办法一、仓库及设备的帐务要做到日清月结，每天所有票据的财务联于次日早晨八点前上交财务；帐簿和单据不得用笔勾划，字迹清楚，收发室整齐。二、仓库开出票据时要严格按生产单填开，遵守一单一清的原则，禁止几种产品不是一个生产单号的物料开在一张票上；一张入库单只对应一份验货报告，不允许一份验货报告对应是几张入库单或一张入库单对应几份验货报告。三、各仓库和设备科开据的所有物资的领料单和出库单，只填写数量，不填写单价和金额，单价和金额由财务部填写；要求仓库中的燃料（煤油等）每月由领用部门汇总开具领料单，不允许一次入库，一次领料。四、各仓库和设备科在办理入库业务时，应按不含税单价办理入库，根据56、采购合同注明的发票结算方式扣除相应的税率。五、要求采购部在订立采购合同时，一定要注明以何种发票形式进行结算，税率多少；办理入仓时要审核入库单上的价格是否为不含简单价，发现不符应及时告知仓库进行更正。建议采购在以后订立合同时按不含税价办理。六、各仓库和设备科一定要及时办理入仓手续，做到先办理入库再领料，避免先出库再入库的情况发生；如有特殊情况不能办理入库的，要及时找相关负责人解决处理，尽快办理相关手续。七、仓库、设备和各车间每月25日对进行月底盘点，仓库和设备的盘点表应分两部份，一部分为已办理入库的物资，另一部分为未办理入库的物资；各部门应于每月28日前按时上交盘点表，并做到帐实相符，帐实不符的57、应写出书面说明；车间盘点表应将金额一并填写完整，按财务要求的格式填报。八、要求各车间的工资表于每月10日前上交人力资源部，人力资源部审核完毕后，同时将后勤人员和管理人员的工资表于15日前一并报财务部。九、每月月末，财务部要和各车间两个仓库及设备科进行帐实核对，各部门应提前做好准备。关于各部门用款审批的相关规定根据我公司资金状况和资金流入规律，参照公司资金收支计划程序的有关要求，为提高资金使用计划的可行性，提高资金利用效果和效率，对有关用款审批提出如下规定：一、各用款部门务必于每周星期五下班前做出下周用款计划报财务总监，经汇总后于星期六报总经理审定。不能按时报送计划的按照计划外资金审批程序处理。58、二、用款计划采用统一格式（A4纸横排），为有利于公司领导核定资金使用项目及额度，资金使用计划的有关栏目应填写齐全，项目内容要按照轻重缓急（急办项目残存前面）和不同性质（预付、现付、帐期、清欠）依次排列，需要特别提示的要在备注栏内注明。三、本周用款计划未执行的内容可列入下周计划，并在备注栏注明。四、各部门对用款项目的预测从用款时间和额度上要尽可能做到准确，未纳入用款计划的资金项目，2000元以下的非生产性用款需报副总经理审批，2000元以上的非生产性用款、产品上的用款和固定资产投资用款需报总经理审批。五、每周五定为差旅费报销和其他零星报票时间，周五上午各相关人员将报销票据交到财务部审核，下午由财59、务部统一交到总经理处审批。周六上午为财务付款时间。对于差旅费借款和零星购物借款，务必于出差返回后三天内或购物后三天内到财务进行报帐手续，超过三天没有到财务报帐的将按相关规定进行处罚。六、严格控制现金付款的额度，现金10000元以上的要提前一天提请财务备款。当日用现金2000元以上的务必在8：30前报财务部备款。七、未尽事宜根据公司资金状况和回款规律进行及时调整。本通知自即日起开始实施。员工借款管理规定1、总则为更好地执行公司财务制度，加强员工借款管理，按照合理、实用服务于企业经营的原则，制定本规定。2、员工借款审批程序2.1员工因借支现金要严格履行审批手续。公司员工借支现金需填写借款申请单，并60、在申请单上注明归还日期，经本部门负责人和主管总经理签批，报财务总监批准，财务部方可办理。3、员工借款控制额度3.1依据公司具体情况，对不同级别的员工因公借支现金设置最高借款限额和还款报销期限。级别额度期限总经理级10000十二个月副总经理级5000四个月主管级2000一个月员工1000一个月3.2业务人员根据所开展业务情况，建立备用金帐户，核定额度。3.3员工因私借款一般不超过上月应发工资的50%，最高限额为500元，除特殊情况，一般应一个月内还清借款。4、员工借款管理4.1禁止“白条”抵现，对于符合规定的员工借款申请单财务部要进行帐物处理。4.2因公借款的应取得合法的报销票据供财务部及时进行61、会计处理。4.3财务部要严格控制员工借款总量，掌握员工现金借支。报销和还款的情况，及时清理借支。对已到还款期的员工，财务部应下发员工借款清欠通知单（见附表）催收。一般每季度要对借款进行一次全面清理。4.4对于员工逾期借款且接到员工清欠通知单十日内仍未偿还的，执行“欠帐不清，后帐不借”的原则，并会同相关部门从借款人工资中足月扣还。采购、物控、财务管理流程1、总则1.1为规范协调各业务部门在采购、仓储、财务、统计等方面的手续，提高工作效率和存货管理质量，依据公司财务管理制度等制度，制定本管理流程。1.2存货是指日常生产经营过程中持有有备销售，或者仍然处在生产过程的再产品、半成产成品，或者在生产中将62、消耗的各种材料、燃料等。1.3存货管理原则：从业务到采购、仓储、财务等各部门，严格执行“一单一清”（木料一车一清）制度，由财务部监督。2.1、物料入库流程业务部确定新订单后，下达正式生产单给生产部，生产部据以制定用料计划。采购部根据生产部“用料计划”的品种、数量、时间要求。提交仓储部门进行库存扣除，对差额部分按照损耗定额进行调整后制定采购计划。采购部要计划采购，已拥有对外开订单。只准采购助理开出，采购助理做好现供应商、物控部财务部之间的票据追踪与传递工作。采购部门货比三家，选定供应商与供应商签订采购合同。合同文本一式四联，绿联采购留存备查；黑联交财务登记备案；蓝联交仓储部门；红联退供应商。定刀63、具、设备由工程部指定厂家，提供有关技术数据要求，采购部负责洽谈合同条款。采购部、行政部根据职责范围负责相应采购计划的落实。以“购物申请单”形式采购产品以外物资，也要有计划分批采购（必要的物资应由相关部门确定安全库存数量）票据齐全后，按财务部付款要求分批付款。2.2物料验收物料入厂后，无特殊原因，必须及时入仓。仓储部门按照采购合同与“送货单”进行核对，并和品管员进行验货。2.2.2品管员对物料进行检验，出具“验货报告”由采购员签字确认。“验货报告”一式四联，蓝联留存备查；绿联交仓储部门；其余由采购员将黑联交财务；红联退供应商。“验货报告”提出质量问题的，采购员负责取得供应商的签字确认。作为财务部64、门结算时捐款的依据。采购人员凭“购物申请”购买的物料参照上述程序办理验收手续。2.3物料入库仓储部门核对“送货单”和“验收报告”后，填制“入仓单”将物料存入货位，同时登记有关台帐。采购员要及时跟踪入库情况，将“入仓单”“送货单”“验收报告”一并交财务部门审核。财务部门与留存的采购合同进行核对无误后，在“入仓单”上加盖“入库专用章”并留存财务（红联）记帐。“入仓单”用完后，仓储部门将“存根”交财务部门核对无误后交档案存档。并记入交接记录薄。采购不能一单一清的，采购员要写出文字说明，交财务部门留存备查。2.4入帐付款财务人员根据“入仓单”红联记入“往来帐”供应商户。采购员在完成采购合同后，应及时与65、财务沟通，落实付款计划后应及时追办有关票据，结清帐款。采购员拿到供应商提供的发票和“入仓单”蓝联后财务部门应于“往来帐”供应商帐户登记情况核对。不能立即付款的，应记入“应付帐款”帐户，做出“付款计划”实施付款。（采购定单、送货单运输凭证也可验货报告、入库单以及发票不全者不准做付款计划）采购部助理每周与财务对帐一次，每月同往来供应商对帐一次，双方确认的对帐单要交财务核实，所有财务欠款要求做到“一单一清”。采购部门于每周五作出下周用款计划报财务部，财务部应根据资金收支落实情况，指定周付款计划，按照规定程序报批后进行落实。 计划内购料付款，价款总值5000元以上的采取转帐方式。 供应商不能提供增值税66、票的，财务部门一般应扣留物料价款的20%作为税务部门开具增值税的款项。2.5超计划采购物料需经特殊程序审批，入库参照上述程序办理。但采购的物资应单独入库。3、出库流程3.1生产车间领用物料由车间统计员填制“领料清单”经车间主管签字后，到财务部所属成本核算处开“领料单”。成本核算员核对用料计划后开具“领料单”，同时记入“物料领用登记薄”。仓储部门根据“领料单”发料，同时登记仓储台帐。未办理入库手续的物资严禁先领用后补办手续，确实办手续有困难时，要呈报副总审批，防止造成帐务混乱。3.2计划内物料不足，超计划部门要写出超计划原因并由生产部作出责任认定报告，由车间主管签字和负责生产的副总经理签字后，将67、责任认定报告连同“领料单”由主管采购的副总经理签字后进行购买。超计划采购物料单独入库后，领用程序参照上述规定执行，同时由成本核算员单独填制“超计划用料汇总表”。成本核算员将有关超计划用料的责任认定报告以及“超计划用料汇总表”交财务部门，由财务部门在考核时作为考核内容考量。3.3出货经办部门经办人员去业务部填写“出货明细”经仓库、总经理签字并经财务部加盖“出库专用章”后转仓库，“出库明细”，经仓库、总经理签字并经财务部签字加盖“出库专用章”后转仓库，“出货明细”财务联由财务部留存备查。仓库根据“出货明细”备货，开具“出库单”将“财务联”转财务部留存备查。由经办人带“出货明细”到行政部开“物品放行68、证”。月末业务部将成品“出货明细”和商业发票交财务部门做帐务处理。委外加工物料出库及外调（外卖）物料出库由采购部将“出货明细”及仓储部门的“出库单”转财务部签章做帐物处理，当日发生的业务经办人必须当日下班前亲自交财务部，双方票据交接要有交接记录；收回委托加工物资时按照入库程序办理，同时办理委托加工费用的核算。门卫人员凭“出货明细”和“物品放行证”和对无误后予以放行，并将“出货明细”妥善保管，月末将“出货明细”转财务审核。4、报表管理4.1为使有关部门领导掌握物料进出存情况，仓库要在每日9点前填制一日“物料进出存日报表”一式四份，仓库留一份，报采购部、财务部和总经理各一份。4.2各车间统计员每日69、编报“生产日报表”报主管生产的副总经理办公室。4.3成本核算员每日9点前填制一日“原辅料领用日报表”报采购部、财务部和总经理一份。4.4财务部对“原辅料领用日报表”和“物料进出存日报表”进行核实不，形成物料使用报表“报总和总经理。”5、票据管理5.1“领料单”“入仓单”由财务部到办公室领用并负责管理。5.2单证使用完后由领用部门将存根整理好送档案室存档，并作好记录。5.3领用部门应定期对单证使用情况进行清理核实，并和办公室核对情况。成本核算管理流程目的：搞好公司各项费用、成本分析。及时、准确区分各费用成本情况。原则：公司各段费用成本按采购费用、管理及财务费用、销售费用、制造费用分段核算，分段考70、核。生产成本核算工作按一单一清原则进行。基本业务流程：一、业务、工程部业务。工程部门根据接单报价尾部制定产品原辅料采购目标价及生产部门原辅料领用计划部件表。并下发正式生产交货单。二、采购费用段采购部按公司下达采购目标价进行原辅料的采购工作，签订购销合同并财务留档，采购合同需注明采购物资所用生产单号，按生产单出货日期及生产部门生产进度调入公司，采购部按生产及出货计划记录物资到位时间及差数。物控部接采购合同后需进行复核并经此为依据进行验收、入库工作，防止超单采购造成无效无效库存积压。采购物资入库后财务部按采购合同填写入库金额入帐，需公司承担运费等费用计入当期采购物资成本内。采购部费用如电话费、差旅71、费、采购人员工资等日常单列记帐，月底计算采购入库物资金额费用比。日常成本材料会计按物控部入库单填写入库金额入帐，月底各单项物资与采购计划目标价对比分析当月采购费用段超支、节约情况。三、管理费用、财务费用按发生费用部门及费用情况单独汇总核算，月底按公司产值计算产值费用比率。初步计划划分以下几类：公司办公及用电费用、物控部费用、工资费用、行政后勤费用（锅炉、食堂、水房、其它后勤费用）。财务费用每月基本为固定费用，月底汇总计算产值费用比。行政部门负责管理公司不动产（房产类）。四、物控部物控部是公司成本核算的重要部门，它控制着公司所有来料的检验入库及发放监控工作，所以物控部日常业务管理应严格按公司规章72、程序进行。1、物控部主管日常管理原、辅料仓库日常工作，对两仓工作进行管理与监督，控制生产车间原辅料领用按计划进行，车间领用过程中严格杜绝超生产单“大包”发放。并对所属背板加工车间、玻璃加工处、丝网印刷、白卡纸加工、五金圈（包）加工各部门生产任务根据业务下发生产单根据仓库库存及生产进度制定加工生产单（与业务生产单同单号），监控两仓按生产加工单发放物料及入库回收成品手续，加工过程中发生超计划领用按生产车间超计划手续执行，物控部工资表分部门制作，月底报表便于公司考核各加工物料成本。2、原料仓原料仓主要控制原料的出入库管理，日常严格按生产单执行一单一清原则发放原料。控制车间不合格品退库，发生不合格品及73、时清理利用。外协来料及时办理入库手续，不合格品通知采购部门及时处理或退客户。业务下达生产单或物控部下达背板加工生产单后，原料仓要根据工程部下发用料计划按生产单编制领用记录表，注明领用日期，单号，数量及入库日期，单号，数量。并据以制定原料用料计划表，现采购部及时沟通原料的使用及生产用料情况。整料车间领用记录按车间领用生产半成品原料分类登记领用与生产入库记录，领用记录需标明领用日期数量及加工工序。原料仓主管协调整料车间主管监督原料使用及利用率情况，督促所属统计按生产产品分批次汇总编制整料车间领用生产出材率表报表，整料车间领用原辅料所开票据要根据生产半成品标明用途。出材率报表需包含原料与辅料两部分用74、量。每批完工后由原料仓复核后上报财务计算本公司自加工半成品成本。库存帐务日清月结，每月月中抽查复核月底盘点报表。所有入、出公司物料必须根据合同办理，如发生带料加工业务时仓库负责追踪调出原料及回收成品数据，及时为公司经办人员提供信息反馈。外协来料帐务需明了、及时、准确的反映所有往来业务情况。3、辅料仓辅料仓为公司辅助材料、工具刀具等生产辅助材料的管理部门。及时办理入库手续及不合格品退客户手续。业务下达生产单或物控部下达玻璃加工、背板、白卡纸、丝网印刷、五金圈（包）加工生产单后，辅料仓要根据工程部下发用料计划按生产单分单编制领用记录表，注明领用日期，单号，数量及入库日期，单号，数量。并据以制定生产75、辅料用料计划表，与采购部及时沟通辅料的使用及生产用料情况。发生领用时按领用票据登录领用记录，严格执行一单一清领料原则。每单生产成品入库完毕后，应通知物控部协调两仓对此所有领用情况汇总，并停止发放此单任何物料，上报财务部计算本公司自加工半成品成本。车间生产领用如出现大超、大余情况书面情况上报。便于公司查明原因或调整用料计划用量。库存帐务日清月结，每月月中抽查复核月底盘点报表。公司各部门工具领用建立个人工具台帐，非正常损失由责任人承担。五、工程、设备、维修部门1、工程部负责公司各项生产用料及工费考核，根据生产流程同步制定产品部件表。临时发生需考核确定标准时，由车间部门申请，工程部考核下发。2、设备76、科负责公司所有设备、刀具、低值易耗品）管理工作，按生产车间及使用情况分类、编号建立设备台帐，便于公司准确核算成本中设备折旧。设备台帐需注明编号、名称、型号、产地预计使用及已使用年限、原值，目前使用情况及设备调配调动情况。所有设备需有设备科开具调拨单后方可调整使用用途。3、行政管理负责管理公司所有不动产及非直接生产用固定资产，按使用情况建立登记固定资产台帐。4、自制、在建固定资产核算。公司自制固定资产由设备科按单项设立固定资产明细帐，按发生费用用途分帐登记，自制完工填写设备完工单，财务据以增加公司的固定资产。包含内容：领用原辅料数量、金额、工时等。在建不动产在工程预算基础上由行政部按单项设立，所77、有发生费用按用途分帐登记，财务设立在建工程科目，与设备、行政同步记帐，完工按完工交接单结转固定资产科目。5、购入、调出固定资产核算。购入固定资产由设备科登记台帐，填开设备调拨单后车间使用。公司调出固定资产时需有合同协议或领导批复为依据，标明调出用途及调出结算方式，设备科据此开具设备调拨单，财务办理相关手续后才能办理。6、维修、电工费用，日常固定资产中、小修费用核算？公司设备、不动产大修核算需增加固定资产原值，并重新评估使用年限，由固定资产管理部门负责管理登记，手续同自制在建工程。维修部、电工每月发生费用计入公司辅助生产费用，月底由财务部进行成本分配。各车间电费每月应按使用车间、部门分项明细报表78、。（车间、部门直接电费，共用设备电费）六、公司制造费用1、车间统计按业务下达生产单按单号一单一清领用原辅材料，由车间统计开据领用票据，送交物控部由仓库统计保管签字后领用。领料单仓库联留存仓库据以登记仓库库存帐与仓库领用进度表。工厂联交各工厂会计留存，财务联由仓库统计按日送交财务部。生产车间每一生产单生产过程中需将本单发生超支、节约情况在本单如实反映，杜绝生产原辅料作使用不清现象，车间所领物料按单号领用、使用。不合格物料及时办理退为手续，防止车间出现物料积压情况出现。每单完工后车间统计需将车间本单生产所用物料进行盘点，由工厂会计、物控部复核确认。每月月末进行车间详细盘点工作，上报车间盘存表。2、79、车间会计按领用单工厂联登记领用进度成本核算表，并对车间领用，仓库发放工作进行复核，确保车间领用严格按一单一清原则进行。车间会计核算成本需按产品、单号进行分类核算，每单生产成本核算需包含：领用数量、超支节约数量、工费，月底按产品、单号汇总资料，按财务提供单价计算各生产单实际成本，本月发生非直接产品费用（电费、维修、工量刀具费用按各产品生产工资费用比率分配。车间在产品部分应合理计算应分摊期间费用。3、各工厂不能一次性入库（家具厂生产相框厂喷漆、包装情况）产品生产过程中成本控制核算工作，按公司工程部下发工艺流程同步管理控制。按最终入库车间归集各项费用计算最终成本。各生产段分摊车间期间费用按各生产段实80、际生产工序产生工费数额比率分摊。警卫人员日常工作规定一、守卫在岗期间的要求1、要整齐着装，举止文明，对待来访客人有礼貌；遇有高级客人或公司上层领导来厂时，要迎接敬礼。2、上下班，厂门口要有警卫站岗，监督外出人员私带公物等行为。3、要做好日常工作记录，下班时，非办公人员无特殊情况，严禁进入办公室，晚上，超过1点进入办公室的人员要登记。4、要加强巡逻，发现公司内有打架现象，应及时处理并报告行政部，发现外来人员在办公区吵闹的应立即请出厂外；遇有火情、盗情应立即通知附近人员处理，并及时向上级领导汇报。5、遇有阴雨天气，要立即查看料厂、料棚，查看各车间产品的防护情况，发现情况及时处理。6、上班时严禁在岗81、员工、干部随意外出。外出要有经其上级领导批准的放行证，并作好记录。7、警卫要保持警卫室内及大门附近卫生，并禁止在大门附近长时间停放自行车及其他车辆。8、对违反制度员工，要批评教育公平处理，不准打人和骂人。9、坚持每晚10点打熄灯铃，并检查息灯情况，发现问题及时报告，并作好检查记录。10、坚持每天早八点检查厂区车间卫生，做出记录，并报告行政部。11、执行上下班制度，上岗人员不得延岗，值班时不提前离岗，如有事需离岗，需经上级主管批准。12、遇意外情况，要头脑冷静，分析事态和、轻重缓急恰当处理若无法控制局面，及时向上级主管汇报。二、接待外宾的要求（来宾包括：下发外协厂，政府部门及其友邻单位）1、进入82、公司首先要登记，经联系的相关主管允许后，方可进入会议室。2、采购、业务的来宾及一般的来宾一律在会议室或洽谈室接待，销售业务的来宾总经理批准后在办公室接待。3、来宾无我公司经理带领或批准，严禁进入车间或办公室。来宾出厂，警卫要出警卫室，收回经接待人签字的登记证，送来宾出厂。三、外来的修建等勤杂人员进厂-要求1、进行登记，写明其所带物品（当事人签字）后联系行政部，许可后方可进入厂区。对外来修建等勤奋杂人员送料，工具等车辆进厂，登记后，由警卫人员引导入厂。四、车辆的管理要求（来宾车辆）1、来宾的车辆要进行检查登记，联系允许后方可进入，发来宾证。客人出厂时把来宾证收回，收回经接待人员签字的登记证。2、83、来宾车辆要停放在停车厂内。3、未经总经理允许、批示或有关部门人员引导，来宾的车辆不得进入停留生产区内。4、外协或其他送货单位的车辆，应首先与仓库管理人员及采购人员联系，仓库管理人员协同处理。5、车辆外出时要进行检查，有货物的要核对后凭现货明细或物品放行证放行。6、本厂车辆出入要登记，无行政部批准的派车单，车辆不准放行。五、本规定由行政部负责解释。干部夜间值班制度一、由工作人员挂当日夜间值班干部的值日牌，值班干部负责当晚的一切事务，时刻不能离开公司，更不能外出喝酒。二、值班干部每晚最少2小时巡查一次，要求每次都在当晚十点半至次日凌晨五点之间。三、值班干部对公司的每一个角落都要进行深入细致的检查。84、包括：车间、仓库、锅炉房、食堂。门卫、宿舍、值班干部如发现有人夜班人员不能正常值班，或发现其他问题应及时做记录，第二天通知行政部。如遇到当时处理不了的情况要及时向有关领导请求汇报。五、值班干部二十四小时不准关机，值班当晚一定要打开对讲机和手机，并保证对讲机和手机都联系不上，当日的值班干部要负完全责任。六、当日的值班干部如外出或个人有急事要自己找替班，并通知行政部。办公消费品管理规定第一条为加强办公消耗品的管理，特制订本规定。第二条办公消耗吕指文具、纸张、帐本及其他印刷品。第三条办公消耗品各部门及相关人员必须节约使用，防止浪费。第四条办公消耗品管理由公司办公室负责，保管员处理领用事物。第五条办公85、消耗品申请由各部门填写购物申请单缶办公室提出，办公室汇总后，报副总（总）经理核准。第六条办公消耗品的购买首先由采购部门购买，需要从天津购买的由采购部联系。第七条办公消耗品的储存1、帐簿、凭证、领料单等由财务部自行储存；2、文具、纸张由办公室储存，储存不下的物品由辅料仓储存。3、其他印刷品由辅料仓储存。第八条办公室必须把握消耗品在正常情况下每月的平均消耗量及消耗品的采购日期。在此基础上确定采购数量、采购时间，以最小采购量满足日常事务动作和消耗品的基本需求。第九条对于特殊场合所用的特殊办公用品，使用部门必须先提出书面申请，办公室据此进行必要的调查，向上级领导报告决定是否采购。第十条在制定各种帐票表86、格时如果要屐原格式或者设计新格式，使用部门主管必须起草正式方案或文件，若有相关部门则需一式多份，然后将这些材料送办公室，并附上采购申请单，之后，办公室在其权责范围内审核新格式，订购数量是否合适，以及新格式的实用性和实效性等，通过申核后，还必须就是否由公司内复印不是委托外部打印等问题，于申请部门进一步协商。第十一条向办公室领用办公消耗品时，必须填写办公用品领用记录，特殊办公的领用填用途。第十二条需部门自行采购的办公品，需求部门要象办公室申请后，请总经理核准后实施。出差报销管理办法1、目的为完善规章制度，加强资金管理，保证业务工作正常进行，制定本办法2。审批权限2.1一般员工出差经部门负责人批准，87、报主管副总经理审批后执行。2.2部门以上的人出差由总经理批准执行。2.3因公出国由集团董事会会议研究决定。3、预支差旅费审批3.1预支差旅费根据出差远近，时间长短确定借款额度，一般以XX公司员工借款管理规定中所规定的因公借款度为限。3.2预支差旅费的审批按照XX公司员工借款管理规定中的审批程序办理。4、住宿及伙食补助标准出差人员发达地区一般地区住宿标准（天）伙食补助住宿标准（天）伙食补助早餐中餐晚餐早餐中餐晚餐采购或临时出差150元10元20元20100元5元10元10元部门经理总经理副总经理5、乘车待遇5.1乘火车出差，夜间时间（晚10点至早6点）超过两小时以上，且乘车里程在350以上的，准88、报单程硬卧车票，副总经理以上人员准报双硬卧车票。5.2、出差人员乘坐出租车费自负，有下列情况的报销时写明原因，经公司总经理批准，可以纳入。报销范围：1、有重要客人随行；2、有重要事情在限制时间内急办；3、有超重物品或大额现金随行。5.3公司特聘部门以上经理外地人员每半年报一次回家硬卧车票。6、报销程序6.1员工出差完毕回公司，应在5天内填写差旅费报销单，主动结清出差借款。6.2出差人员报销单填写项目要清晰、完整、单据粘贴要整齐有序、合乎规范。必要时背后要附有特殊情况的说明。6.3副总经理以上人员报销由助手负责到财务部填写。6.4出差人员借款预期未能收回的，由财务部逐月从工资中扣除，具体要求按公89、司员工借款办法执行。内部餐厅招待客人的管理规定第一条为规范公司内部餐厅招待客人的管理，特制定本规定。第二条适用于公司内各相关部门申请、招待、核销管理。第三条用餐标准分为：大餐厅、小餐厅、单间；单间内就餐根据客人人数定四菜一汤、六菜一汤、八菜一汤等。第四条程序1、各部门若有客人到访，在用餐时间需就餐的，由所在部门到行政部填写用餐申请一式两份，经办人填好部门主管领导认可的用餐标准后送行政部，若未核定用餐标准则由行政部核定。2.客人需总（副总）经理作陪的，根据情况经半人可向（副总）经理请求核定用餐标准。3、行政部接到用餐通知单后，按核定的就餐级别，安排客人就餐。4.食堂接到用餐申请单后，按核定的就餐90、级别，安排客人就餐。5.有在单间招待客人的任务时，食堂要提前组织计划好菜谱，行政部安排好服务人员。第五条食堂每月25日前去财务部报销招待费；大餐厅和小餐厅就餐的凭用餐申请单报销；单间就餐的凭用餐申请单和标有菜名、菜单价及经办人签字的待客用餐结帐单到财务部报销。第六条行政部监督食堂工作，财务部考证招待费报销情况。第七条本规定自规定之日起执行。由行政部、办公室。财务部解释修改。手机费报销管理办法为进一步规范手机报销问题，根据目前的实际情况，公司对原有的手机报销制度进行了修改，实行固定手机费加补贴的办法。1.固定手机费副总：100/元业务部长：150/元业务主办100/元采购部长：150/元采购主办91、100/元采购员50/元财务部长：100/元现金会计：100/元行政部长：100/元2.补助手机费：以上因公出差沧州以远的管理干部和职员另每天补助手机费10元。3.上述办法实施后，公司不再报销话费单据。劳保用品发放管理的规定一、总则为了鼓励节约，减少费用，降低成本，保护职工在劳动生产过程中身心健康，办公室特特定如下劳保用品管理、发放之规定。二、发放管理：1.本公司劳保用品具体包括工作服、线手套、尼龙手套、棉绝缘鞋、毛巾、防寒大衣、雨衣、雨鞋等。2.根据不同的岗位，办公室制定出了不同的劳保用品发放定额（见劳保用品定额规定），实行每月初发放一次，节约归已，不足自己补充的管理办法。3.领用时由辅料仓92、按领料单发放，车间、部门按岗位根据定额填写领料单，确定领料数量，辅料仓负责监督，核实各车间、部门按岗位领用。超定额领用时，须经财务部门审核后辅料仓方可发放，劳动用品费用由个人承担，从个人工资中扣除。4.领用后，各车间、各部门主管或经理督促员工使用。企管部或不定期检查执行情况。5.采购部应提高劳保用品的采购质量，确保发放的劳保用品能够保证生产需要。6.特殊岗位需要发放的劳保用品，由企管部、财务部审核后方可发放。三、发放定额生产车间：一般员工普通口罩2个/月，手套2副/月（线），洗衣粉1袋/月、洗衣粉电工班1袋/月、维修班2袋/月。锅炉工：普通手套2副/月，锅炉班洗衣粉2袋/月。炊事班：手巾2条/93、月，洗衣粉2袋/月。清洁工：手套1副/月（线），橡胶手套1副，以旧换新。2口罩个/月。品管员：每位员工尼龙手套2副/月。警卫员：特殊情况可领用白色手套（如升旗、有重要客人等）。厂区内安全制度1.不准打架斗殴，工作时间不准喝酒。2.不准任何借口纠缠领导，无理取闹，影响工作。3.未经批准不得随撬坏门锁、窗户。4.不准在办公桌内存放现金。5.厂区内严禁吸烟。6.厂区内及车间同，人禁止明火作业，特殊情况需经公司批准，在指定地点采取必要措施后方可进行。7.爱护消防器材，不得损坏或挪作它用。8.未经允许不得使用电热设备。9.宿舍内严禁私拉电线。10.原料车间，严禁使用非防暴电器，严禁带火种进入车间，严禁金94、属撞击。11.各车间必须配备一定数量的灭火器及防水带、消防水桶。12.电闸、电控柜前不得堆放杂物；防火通道不得堵塞；车间设备电源线需穿套管；临时线、移动线不得用脚踏或重物压。13.非电工不得拆装电器，电工维修时，电闸前要持警告牌，其他人不得合闸。14.不得开动不是自己负责的设备；女工必须把长发挽到工作帽内，下班时关好门窗，切断电源。15.发现不安全隐患要及时处理上报，如遇火情，要保持冷静，利用最近电话通知119，告诉火源位置及严重程度，不要往带火的电器设备上到水。16、警卫人员不定时巡视成品、木料库等重点放火部位。17.违反以上任何一条视情节罚款10-100元。18.本制度由行政部解释修改。车95、辆管理的规定一、无论货车、小车、必须统一由行政部调派，任何个人部门均无调派车辆的权利。今后如果再出现无派车单外出车辆，由此产生的费用和纠纷均有用车者承担。二、门卫必须严格坚持验票制度，没有行政部派车单的车辆，无论何时，均不外出，如门卫擅自放行，将受到经济处罚直至开除的处分。三、各部门用车时，用车人和司机必须如实填写出车时间、路线、返回时间，不能按时返回的，要及时向行政部通报。四、各部门用车必须提前申请，货车要提前一天，并核算好载货量不得出现货量不足现象（特殊情况外）。小车要提前半天，有紧急任务除外。五、行政部安排车辆，必须按轻重缓急，合理调派。除取款、运货、接送宾客和沧州以远业务车外，一般不再96、派车。六、从即日起，行政部按派车单核对行车里程和公里蚝油量，严重超行程、超耗油的车辆，司机将受到经济处罚。七、不管是司机不是用车人员，不得公私兼顾用车，如发现假公济私者，将给予100-200元的罚款处分。八、车辆派出后，不准随意更改出车用途，司机要听从用车人的调遣，如人为造成完不成任务的，要追究司机或用车人的责任。宿舍管理制度为加强宿舍的管理力度，给大家创造一个良好的生活空间，特制定本办法。1、宿舍一律按八人安排，。2、宿舍管理人员给大家分配宿舍及床位，并注册登记，未经允许不得私自调床换宿舍。3、楼层卫生责任到宿舍，楼道卫生责任到楼层。4、墙壁及门窗不准乱挂乱画、订钉及私自拉线，保证玻璃干净明97、亮。5、屋内无人不准开灯、开电扇，公共财物不得破坏。（电灯、电扇、门窗、床等公司配备之物）6、个人卫生要做好，被褥叠放整齐，不准卷被，衣物不得上墙乱挂，要叠放有序，洗漱用品等物品摆放一致，室内卫生清理到位，达到军事化管理要求。7、每人所配备的被罩、床单、要定期换洗。8、按公司规定每晚10：30熄灯，下夜班在不影响其他人的情况下给予10分钟的开灯时间。9、男女员工不经允许，不准乱窜宿舍，发现一次20元罚款。以上几条按情节严重，一次警告，二次15元罚款，屡次不改给予清出宿舍。宿舍卫生检查评比办法第一条为了本公司广大干部职工的身体健康，创造一个良好的工作生活环境，加大宿舍的管理力度，特制定本办法。第98、二条宿舍卫生管理实施宿舍卫生执勤制度每个宿舍选出一名宿舍长，宿舍长负责本宿舍内的卫生监督，每天值日人员的排名，挂值日牌宿舍内所有的问题都要积极配合行政部共同解决，宿舍长不参加值日。第三条值日人员负责本宿舍的卫生打扫，必须做到宿舍的卫生清洁，被褥叠放整齐，衣物洗漱物品等摆放一致，所有脏物清理到垃圾桶内。第四条每天由巡查大队及警卫人员进行定期检查卫生，卫生不合格的宿舍，首先进行教育，其次进行经济处罚。1、被褥不整齐直接罚本人，每次5元。2、卫生不合格罚当日人员每次5元。第五条处罚巡查大队及警卫人员通知宿舍长，由宿舍长再通知本人，罚款从本人工资中扣除。第六条评比方法1、在每月全部宿舍中评出最差的，对99、整个宿舍所有人员分责任大小分别给予处罚。2、在每周全部宿舍评比中评出最优秀的宿舍，给予奖励，并通报表彰。第七条 员工住宿收费1. 水电费用按宿舍人均分摊，2. 卫生管理费用按20元/人收取。第八条本规定自公布之日起执行，由行政部解释修改。“警卫区域”的管理制度1、1）大门作为公司的窗口，应时刻树立XX人的形象。值班警卫人员要着装上岗，衣着整洁，按警卫人员日常工作规定规范上岗。2）礼貌待人，说话和气。对来宾来客严格履行出入手续，对客商及领导要施敬礼。3）对个别非礼人员，要认真作思想工作，遇复杂情况要及时通报领导解决。2、认真履行职责1）对出入车辆严格检查并履行手续。2）对工作时间出司人员，要凭出100、门证放行。3）没有领导陪同严禁外人进入生产区。3、生产作业厂区值班人员要坚守岗位。其职责：1）控制外来人员和车辆进入生产区。2）控制车间人员脱岗随便出入生产区。3）对有领导陪同进入生产区的客人发贵宾证。4）对上下班不规范的员工给予的职责1）控制小商小贩随便进入。2）工作期间严禁员工进入生活区。3）对于下班不规范员工给予纠正。5、值班警卫人员，要对当天值勤情况随时记录，并上报行政部，对违章人员由行政部及时作出处理。6、公司全体干部员工，要配合警卫人员作好三门管理工作，对三门警卫人员违纪记录作为各车间考核的原始依据。物料标识运作程序1、目的：更加清晰地知道物料是否已检验，是否为合格品，做到每个均能101、清楚地识别，减少不必要的返工，节约成本，最终能达到完全控制物料的品质要求。2、范围：所需要检验的物料。3、职责：来料检验员负责控制来料的品质及未入库物料的标识，物料员已入数的物料村干部。4、来料检验4.1当供应商送物料时，来料检验员对物料认真检验，对卸下来未检验的物料在放在一边，不要与已检验物料放在一起。4.2在检验过程中，当发现不合格品时，要及时注明为不合格品，并当时放到一边，以免与合格品混放，整批物料检验完毕后，将不合格品办理物资出厂单全部退给供应商。4.3检验过后的合格品，要求立即填上接收物料标贴，详细注明：收货日期，供应商，品名，规格，数量，品质状况等物料。5、物料入库5.1当来料检验102、员将物料全部检验完毕后，物料员根据物料的类型，定位放置，并将标示朝外，达到每一板（包、堆、扎）均有明显标示。5.2凡是没有放到仓库的不合格品区域的物料，均全部为已通过检验的合格品。6物料发放6.1当物料员发往车间时，要对物料进行检查，是否在仓库这段时间内有损坏现象。6.2当发现有在保存期间内产生了不合格品，要立即将不合格品作好标示，贴上不合格品标示，放到本仓库不合格区里，以免让不合格品流入车间。6.3当车间在生产过程中，发现在不合格品需退库时，来料检验员要认真检查所退回的不合格品是否属实，并在不合格品上贴上不合格品标贴。6.4车间退回的不合格品，当检验完后，要同仓库内发现的不合格品一样，放入不103、合格品区，避免不合格品再次发到车间。7、不合格品的最终处理。7.1物料员根据不合格品的供应商，办理不良品通知单通知采购部退货。7.2办理好不良品通知单后，再办理物资出货单，将不合格品物料全部退给与供应商，让其再送货。8.物料标识8.1合格品物料全部用绿色接收标贴。8.2暂收物料全部用黄色暂收标贴。8.3不合格品物料全部用红色拒收标贴。辅料仓工作流程1、目的：规范和指引岗位操作，确保各岗位运作符合章程，最终达到提高各岗位技能及效率的目的。2、范围：适用于辅料他的工作人员。3、职责：主管负责本工序工作，配合人员的、协助执行。4、物料入库4.1辅料仓主管根据实际物料的库存数量准确填写主管部下达的物料104、计划明细表，以便采购部好跟踪所需采购物料的种类与数量。4.2供应商所送来料验收合格后，由分管物料员入仓并依照定位规划进行放置，当场清点好数量并作登卡记录。4.3分管物料员接到来料检验员的入库单后，立即核对供应商实际所送来是否与入仓单及所附送货单的内容一致。4.4核对来料的名称。4.5清点来料的数量。4.6复核来料的规格。4.7当实际来料与入仓单有出入时，立即找来料检验员复核，若来料检验员不能解决问题，则反映到采购部与供应商沟通好确定无误后方可签名。4.8分管物料员将签好名的入仓单交至主管复核签名同时作帐务处理，签了入仓单的物料出现了数量纠纷由分管物料员负全部责任。5、物料出库5.1仓库凭各车间105、提供的领料清单做好备料的准备，仓库主管负责对领料清单进行物料计划明细表跟踪是，分管物料员严格按照生管部的物料计划明细表发料，数量、名称、规格、品种与物料计划明细表不能有出入。5.2分管物料员备料完成后，同时填写物料记录卡，再凭各部所开领料单进行消帐登记处理，并将所备物料交给相应所需生产部门。5.3对于车间生产计划外需超料的，主管部签名总经理批准后，仓库物料员方可凭领料单发料。5.4所有工作完毕后，整理清扫现场并再次复核帐卡物是否一致，月底进行盘点。5.5所附表格：领料单、物料记录卡、物料记录明细、领料清单、入仓单。成品仓库工作流程目的：确保成品进出公亩数量准确无误，差错率为零，避免客户因数量及106、外包装问题的投诉。职责：物料部负责监督，成品仓管员协助执行。范围：成品仓库人员1、成品入仓1.1成品仓在每天9：30前须与车间进行前一天的产品交接。车间开好入仓单，此单需品管部与车间负责人及统计签名后成品仓方可接单进行交接。1.2在交接过程中，成品仓管员仔细核对待交接入仓的成品实物是否与入仓单内容保持一致，核对成品的外箱标贴。清点成品品种与数量。清查成品外箱包装有无划伤，破裂，潮湿及变形。复核纸托盘有无掉脚，潮湿及变形。1.3确定无误后方可在入仓单上签名。1.4交接完毕后立即通知叉车司机将成品运至成品仓库，同时做好帐务处理工作。1.5入库后的成品如出现外包装纸箱和托盘破损，变形及数量有问题时，107、由成品仓人员负全部责任。2：成品出仓2.1接到业务部的出货明细表后，成品仓管员核实库存成品是否够出货数量，如有短缺应立即向物控部报告，并复核备装成品可否全部装入货柜。2.2货柜到厂后，仔细核对业务部出货明细表上的订仓号是否与司机提供的订仓号一致。2.3同时检查货柜有无异常情况，职异味，货柜有无漏光之处，底板有无划伤破烂等，如有情况应马上报告物控部。2.4情况正常方可进行装柜。成品仓仓管员在成品仓内负责清点出货明细表需成品的数量与品种，柜门员负责在柜门复核。在装柜门员负责在柜门口复核。在装柜期间，仓管员应与柜门员随时核对数量，发现有异时应立即停止装柜，清查原因，有必要还需返柜，排除异常后才可继续108、装柜。2.5装柜完成后在出货明细表上签名，交至业务部同时作帐务处理。3、清理现场，整理成品，月底进行盘点。4、所附表格入仓单，出货明细表来料检验运作程序1、目的：确保物料的检验流程合理，掌控物料品质，避免不良品流入正道工序造成无谓的返工从而影响生产，达到最终创造公司的质量品牌的目的。2、范围：所有来料检验员3、职责：总经理直接监督执行，来料检验员负责所有检验运作。4、当供应商送货来时，根据供应商提供的送货单与公司的购销合同进行核对，是否相符，核对两单内容。4.1核对供应商名称。4.2核对数量。4.3核对规格。4.4核对单位。4.5核对生产单号。4.6核对完毕后，送货单与购销合同内容完全相符方可109、对来料进行验收，（购销合同数量较多时供应商可能一次性送不够，送货单数量比购销合同数量少，这种情况除外，但不可多收）。4.7当送货单上的名称、订单号、用途现购销合同不符时，来料检验员直接现采购部联系，在采购部与供应商核实后更正送货单，更正处要有供应商送货员的签名认可方可有效。5.在抽样验收时，要严格参照抽样计划标准规范对来料数量进行抽样数量的检验。6.在抽样过程中，一定要根据AQL标准和实物样板，加上有效的计量工具，通过手感和目视，严格对来料全面认真的检验，具体检验：6.1来料的材质。6.2来料的规格。6.3来料的色泽。6.4、来料的包装及数量。6.5来料的形体。7、来料检验员根据AQL标准进行110、检验的过程中，发现物料有不良状况时朵反复核对资料，图纸与样板，部分物料还需要经过测试后方可知道其品质及性能状况，若品质问题把握不准时，需请求总经理批示处理方案，来最终决定是否可对此批来料进行收货入仓。7.1经过确定不能接收的物料当整批完毕后，同时办理物资出厂单与验货插，采购负责人，物控部，总经理签名确定后，不合格品物料出厂。7.2对通过检验的物料来料检验中即时对主要物料填写接收物料标贴内容包括：供应商，物料名称，数量（检验员只负责大数），品质状况和送货日期，使有可追溯性。8.来料检验员对确定可收物料，随即在供应商的送货单上签名认可，并填写，入仓单且把送货单装订一起，当天来料当天内完成，移交给仓111、库物料员清点入仓后并在入仓单上签名最终交主管复核签名，此单由来料检验员交至财会部。9.所有物料检验完毕后，实事求是的填写验货报告，以提供给采购部对供应商的各种评估原始有效的依据。10.若同时来多家供应商送货，对来不及当时验收的物料需将物料先放置待检区，按先来后到秩序依次处理，目标收货时间为一小时，特殊情况俦处理，但不得故意拖延时间。11.对实收数量比送货单上的数量有少时，要经征得供应商送货中同意后方可更正送货单上的数量，并要求供应商送货员在更正数量处签名才能作下步程序。安全生产管理制度为了贯彻执行国家“安全第一，预防为主”的安全方针政策，切实加强公司和员工生命财产的保护工作，做到安全生产，根据112、国家和上级主管部门有关文件精神和本公司的生产实际，为杜绝恶劣伤亡事故的发生，降低一般事故率，切实保障职工的人身安全和身体健康，发展生产，加强落实各级领导及职能部门和职工的安全生产责任制，防止工伤事故和职业病的发生，促进企业经营和生产力的发展，特制定以下制度。第一章职业安全卫生措施计划制度第一条公司相关部门必须按照国家有关规定和公司实际情况编制安全生产措施计划。第二条公司相关部门胡安全技术措施、职业健康措施、辅助用室及设施，职业安全健康宣传教育措施。并按以上措施申请实施到位。第三条编制安全生产健康措施计划主要依据以下几方面：国家发布的有关安全生产健康政策、法规和标准；在职业安全健康检查中发现而尚113、未解决的问题，造成伤亡事故和职业病的主要原因和所应采取的措施；生产发展需要所应采取的安全技术和工业卫生技术措施；安全技术革新项目和职工提出的合理化建议。第四条编制计划时，公司有关部门应根据本公司的情况，分别向车间提出具体要求，进行布置。车间领导要会同有关单位和人员制定出本车间的具体措施计划，经群众讨论，送企管部审查汇总、编制，由公司主要领导召开各管理、生产部门等负责人参加的会议，确定措施项目，明确设计、施工负责人，规定完成日期，经领导批准后，请当地有关部门核定。根据核定的结果，与生产计划同时下达各车间贯彻执行。第二章职业安全卫生教育制度第五条利用各种形式对全体员工进行职业安全卫生和消防工作重要114、性的宣传，增加员工的职业安全卫生和消防知识。第六条组织全体员工学习相关的防毒、防火、化学品知识、劳保用品正确使用知识和自救手段，进行应急疏散学习人，积极开展业务训练。第七条公司各部门要定期召开安全生产会议，每天的班前会和班后会说明安全注意事项。第八条组织重点部门人员进行灭火、自救、急救其他人员的训练，熟练掌握各种灭火设备、器材的使用，了解各种药品的功能，熟悉本部门的水源和防火安全通道位置。第九条对各部位防火和急救小组负责人、专职消防队员和专业医护人员要定期组织进行专门的相关知识培训和演习。第十条利用培训、宣传栏，大力宣传消防法和职业病防治法等有关职业安全健康的方针、政策、法律、法规和职业安全健115、康标准的有关内容，使员工才能熟悉国家有关法律。法规，维护自己的合法权益和保障自己的安全。第十一条公司坚持在例会上宣传防火、职业卫生安全，适时开展防火、职业卫生安全教育。第十二条新员工上岗前必须进行厂级、车间级、班组级三级安全教育的培训。内容包括职业安全健康法律、法规，通用安全技术、职业健康和安全文化的基本知识，本公司职业安全健康规章制度及状况、劳动纪律和有关事故安全等项内容。第十三条公司各部门在实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，必须对有关人员进行相应的有针对性的安全教育；公司职工在调整工作岗位或离开岗位一年以上重新上岗时，必须进行相应的车间级或班组级安全教育。第三章职业安全卫生检查制度116、第十四条职业安全卫生检查小组每日进行防火和各种安全隐患巡查。白天巡查任务由警卫班人员负责，夜间巡查任务由公司夜间值班小组人员轮流负责。成立安全生产检查小组，安全检查小组成员由各部门专业人员组成。第十五条检查内容1）用火、用电有无违章。如有违章应当立即纠正。2）安全出口。疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好。3）各种急救药品和设施是否完好和齐全。4）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。5）常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘门下是否堆放物品影响使用。6）消防安全重点部位的人员在岗情况。7）各车间急救小组人员是否在岗。8）各车间员工是否按规定配戴劳保用品，劳保用品是否完好117、。9）公司各重点部位标识是否完好。10）各种除尘器、排风等防护设施是否完好。11）是否按期给员工购买保险。12）其他消防和职业卫生安全情况。第十六条检查要求1）夜间防火巡查应当至少每晚两次，每次巡查至少两个小时。2）防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处理火灾危险。无法当场处置的，应当立即报告，发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。3）防火巡查人员应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。4）查看存放化学品等有隐患的地方是否有泄漏等现象。5）如发现防护设施出现问题，应及时采取措施给予维修或更换。第四章伤亡事故和职业病统计报告和处理制度第十七条伤亡事故发生后，负伤者事故现场有关118、人员应当立即直接或者逐级报告公司负责人。第十八条公司负责人接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后，应当立即报告当地劳动、公安、检察、工会等部门。第十九条尽快组成由各级、各部门领导组成的事故调查组，查明事故发生原因、过程和人员伤亡、经济损失等情况。统计数字必须准确无误。第二十条暂停导致职业病危害事故的作业。第二十一条封存造成职业病危害事故或者可能导致职业病危害事故发生的材料和设备。第二十二条组织控制职业病危害事故现场。第二十三条事故调查组设在公司行政部。第二十四条事故发现者有发出警报的义务。第二十五条当事故发生时，事故发现者首先大声疾呼或以最快速度通知公司行政部报告事故地点并去拉响警铃。第二十六条公119、司领导应第一时间到达事故现场，果断采取措施，对事故进行处理。第二十七条公司所有员工如听到报警呼叫后，必须以最快速度到达出事地点，争取时间对事故进行处理。第二十八条手持对讲机人员听到报警呼叫后，马上用对讲机联系人员赶去出事地点。第二十九条如情况比较严重，必须马上拨打“120”、“110”或“119”，请求救助。第三十条在伤亡事故发生后，公司各部门不能瞒报、谎报、故意迟延不报、故意破坏事故现场，或者拒绝接受调查和拒绝提供有关情况和资料，否则公司给予严肃处理。第三十一条在伤亡处理事故中玩忽职守、徇私舞弊或者打击报复的人员，公司按有关规定给予处理或移交当地司法机关。第五章职业卫生监察制度第三十八条 公120、司如有建设项目，在进行可行性研究论证时，必须进行职业安全健康的论证，明确项目可能对职工造成危害的防范措施，并将论证结果载入可行性论证文件。第三十九条 公司在编制建设项目的初步设计文件时，应当同时编制劳动安全卫生专篇，职业安全健康的设计，必须符合国家标准或者行业标准。第四十条 公司如有施工建设项目必须按照审查批准的设计文件进行施工，不得擅自更改职业安全健康设施的设计，并对施工质量负责。第四十一条 公司建设项目的竣工验收必须按照国家建设的有关建设规定进行。不符合职业安全健康规程和行业技术规范的，不得验收和投产使用。第四十二条 公司建设项目验收合格，正式投入运行后，不得将职业健康安全设施闲置不用，生121、产设施和职业安全健康设施必须同时使用。消防安全管理制度第一章学习培训制度第一条为了有效地防范火灾，通过教育培训不断地提高员工的消防知识，特制定本办法。第二条利用各种形式对员工进行消防工作重要性的宣传，增加员工的的消防知识。第三条组织员工学习相关的防火知识和自救手段，积极开展业务训练。第四条组织重点部门人员进行来火的训练，熟练掌握各种灭火设备、器材的使用，熟悉本部门的水源和防火安全通道位置。第五条对各部位防火负责人、专职消防队员要定期组织进行专门的消防知识培训。第六条利用培训、宣传栏，大力宣传消防法的有关内容，使员工成为遇险不惊义务消防员。第七条公司坚持在例会上宣传防火安全，适时开展的防火安全教122、育。第二章防火巡查、检查制度第一条每日进行防火巡查，并确定巡查人员、内容、部位和频次。白天巡查任务由警卫班人员负责，夜间巡查任务由公司夜间值班小组人员轮流负责。第二条巡查内容1、用火、用电有无违章。如有违章应当立即纠正。2、安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好。3、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。4、常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘门下是否堆放物品影响使用。5、消防安全重点部位的人员在岗情况。6、其他消防安全情况。第三条巡查要求1、夜间防火巡查应当至少每晚两次，每次巡查至少两个小时。2、防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险。无法当场处置123、的，应当立即报告，发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。3、防火巡查人员应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。第三章消防设施、器材管理制度第一条为加强对消防器材，设施的管理，使其能适应扑救火灾的需要，特制定本管理办法。第二条消防器材设施由行政部统一计划购置配备。第三条公司消防队负责人负责对各种器材认真进行登记管理，经常教育相关人员爱护消防器材和设施。第四条消防器材不准随意移动，不能挪作他用，无故造成消防器材，设施损坏的，要赔偿损失，严重的要追究有关人员的法律责任。第五条消防负责人员要经常进行消防器材设施的维护。第六条凡配置的消防器材设施。发现有泄露情况的要及时进行更换。第七124、条消防负责人员经常检查维护好消防工具，使之处于随时能够使用状态。第四章火灾隐患整改制度第一条根据“预防为主、防消结合”的方针，认真落实江总书记：“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重与泰山”的指示对于消防隐患，坚决采取整改措施。第二条公司消防领导小组每月进行定期或不定期的安全防火巡回检查，发现问题及时解决。第三条重点制度切实可行的防火安全措施，度认真执行。第四条消防负责人平坦要认真管理维护好各种消防器材，一旦火灾出现时能正常投入使用。第五条对于建筑内存在的消防隐患要及时清除。第六条对于不符合标准的设施和部门，公司要下达整改通知书及时进行整改或者拆除，以保持良好的防火环境。第七条不断提高员工的防火125、安全素质，共同搞好本单位的防火安全工作。第五章用火、用电安全管理制度第一条灶房、锅炉房、焊接操作间等作用明火的部位要加强管理，固定专人负责，操作时必须有人监护。操作间严禁堆放杂物，使用明火结束后，清理好现场，待确定无火灾隐患后方可离开。第二条车间、餐厅、宿舍、仓库等外如动用明火。必须经公司防火负责人或有关部门批准，落实安全措施，落实消防器材，指定专人监护一网打尽。作业结束后要认真检查，政治斗争留火种。大风天气不准明火作业。第三条仓库、车库等使用明火作业的场所应当远离易燃与易爆物存放场所应当分离。生活区、库房、维修场所安装使用固定火源，必须符合安全规定，经单位防火负责人批准，并落实各项防火安全措126、施。对各种用火、用电、用气设备要定期检查、维修，不准带故障运行或使用。第四条不准用易燃液体引火，不准在火源附近堆放易爆物，废弃的放射性有毒固体、液体、气体处理排放必须符合消防安全规定，不准点燃或随意排放。第五条用电线路和设备必须由专业电工负责安装，不得私自设置临时用电线路和设备。第六条职工宿舍楼严禁使用电炉、电热棒等电热设备，严禁使用液化灶等工具，一经发现即没收，予以通报批评、第七条电气线路和设备的安装、使用必须符合国家有关电气设施安装标准，发热的部位不得直接安装在可燃物体上第六章易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度第一条为加强易燃易爆物品的安全监督管理，人口出生率全体员工的生命财产安全，根据中127、华人民共和国消防条例的规定，制定本办法。第二条严格落实责任制。建立领导责任制，对此项工作负责，并做好监督、管理、检查工作。第三条生产、使用、储存车间、仓库，必须设置在合理的位置，符合防火防爆要求。第四条建筑构件或建筑材料的防火性能必须符合国家标准或行业标准。公司建筑装修、装饰必须根据国家工程建筑消防技术标准的规定，应当使用不燃、难燃材料的，必须使用依照产品质量法的规定确定的检验机构检验合格的材料。公司新建和扩建项目在使用或开业前，必须向公安消防机构申报，经消防安全检查合格后，方可使用或开业。第五条对公安消防机构提出的整改意见，负责落实，确保安全。第七章义务消防队组织管理制度第一条义务消防组织是128、公司员工防火救火的自防自救组织。日常工作由本公司行政部负责和指导。第二条义务消防组织应遵循“预防为主、防消结合”的方针，协同公司消防队作好本公司、本部门、本岗位的内部防火、灭火工作，以及扑救外部火灾的救援工作。第三条义务消防队的队员人数，按职工人数的百分之十至百分之三十配备。第四条义务消防队队员要热爱消防工作，并具有一定文化知识、身体健康。第五条义务消防组织的职责是：1、宣传和贯彻执行消防法律、法规、规章，协助本公司制定消防安全制度并监督实施；2、督促本单位其他职工共同遵守各项安全制度，劝阻和制止消防安全的行为；3、参加本公司、本部门组织的消防安全检查，督促整改火险隐患，发送消防设施和条件。4129、参加本公司、本地区组织的消防安全培训，定期进行防火知识的学习和灭火演练。5、扑救本公司发生和火灾，援助扑救外单位或邻近地区发生的火灾，协助公安消防监督部门调查火灾事故。第七条义务消防队员应熟悉本公司的生产工艺流程和主要设备的操作方法、以及所人事岗位的火灾危险性，熟练运用配置的各种消防器材，掌握扑灭初起火灾的方法、措施。第八条义务消防队的器材装备费、学习和训练费用、队员的补贴和其他活动经费，由公司负责。第九条有突出先进事迹和贡献的义务消防队员公司给予表彰、奖励。第十条有、义务消防队队员违反消防法规，不履行职责，撤离职守以及在灭火中不服从指挥的，公司给予批评教育，情节严重的给予按有关规定给予处分130、。第八章消防安全工作考评和奖惩制度第一条消防安全工作做出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。第二条对造成消防安全事故的责任人，将依据所造成后果的严重性予以不同的处理，除已达到依照国家治安管理处罚条例或已免追究刑事责任的事故责任人将依法移送国家有关部门处理外，根据本单位的规定，对下列行为予以处罚。（一）在下列情形之一的，视损失情况与认识态度除责令赔偿全部或部分损失外，予以口头告诫。1、使用易燃危险品未严格按照程序进行或保管不当而造成火警、火灾，损失不大的；2、在禁烟场所内吸烟或处置烟火不当而引起火警、火灾，损失不大的；3、未及时清理区域内易燃物品，而造成火灾隐患的；4、未经批准，违规使用加长电线、用131、电未使用安全保险装置的或擅自增加小负荷电器的；5、谎报火警的；6、对安全小组提出的消防隐患未予以及时整改而无法说明原因的部门管理人员；8、阻塞消防通道、遮挡安全标示、标志等未造成严重后果的。（二）有下列情形之一的，视情节轻重和认识态度，除责令赔偿全部或部分损失外，予以通报批评：1、擅自使用易燃、易爆物品的；2、擅自挪用消防设施、器材的位置或改为它用的；3、违反安全管理和操作规程、撤离职守从而导致火警损失轻微的；4、强迫其他员工违规操作的管理人员；5、发现火警、未及时依照紧急情况自理程序处理的；6、对安全领导小组的检查未予以配合、拒绝整改的管理人员中。7、对全体事故隐瞒事实，不自理、不追究的或提132、供虚假信息的，予以解聘。8、对违反消防安全管理导致事故发生（损失轻微的），但能主动坦白并积极协助相关部门处理事故、挽回损失的肇事者或责任人或视情况予以减轻或免于处罚。第九章安全、防水管理规定第一条公司消防负责人员要定期对职工进行防火、防盗、防特、防治安事故的四防教育，提高职工的安全防范意识。第二条公司消防负责人负责定期对公司的各种消防设备的状况进行检查。第三条公司内的电源、仓库等重要部位，要安排专人每天检查，查看有无漏电等现象，防止火灾和其他事故的发生。发现问题要立即处理，及时向领导汇报。第四条新来职工在使用各种设备前，车间主管要负责对其进行岗关培训，要严格要求操作人员按规定操作，确保职工的人133、身安全。第五条平时要加强安全防范意识，库房门、办公室要做到人走锁门、断电。第六条要加强对职工进行遵守交通法规年增长率和。要教育职工遵纪守法，争做文明职工。第七条公司全体干部职工要加强责任意识，防止火灾及各类安全事故的发生。第八条在公司内如发现有违法事件发生，请及时拨打报警电话。第九条如发生火灾，要及时报警。火警电话：119。第十章灭火和应急疏散预案和演练制度第一条报警和接警处置程序：1）发现火情后，迅速报告消防大队。2）接到报警后，立即报告行政部，行政部长、总经理、消防大队负责人，以上人员接到报警后迅速赶到现场，组成临时指挥部，一方面组织扑救，一方面紧急疏散在场人员。3）指挥部在发现无能力自救134、时，迅速向消防大队报告火情。第二条疏散的程序和措施。由消防大队队长指挥三个分队队员将现场员工通过疏散通道，安全疏散到安全地带。第三条扑救初期火灾的程序和措施。消防队员到达火灾现场后，迅速利用灭火器进行扑救工作，铺设水龙带，并组织灭火骨干一道进行扑救。第四条通讯联系，安全防护和救护的措施。由消防大队指定专门人员负责与外界的通讯联系，并及时发放应急防护用品，针对灭火中出现的消防情况果断采取相关的保护措施，出现人员伤亡及时拨打120进行抢救。第五条具体要求1、公司消防大队全体人员接到火警后，必须按规定时间赶到现场。2、公司消防队成员必须按照各自的分工以及分配的任务赶到指定的地点。3、公司消防队员在灭135、火中临阵脱逃，造成直接经济损失的，按照公司有关规定从重从严给予处罚。4、演练1、目的要求。了解各类消防器材的使用与常识，懂得因时因地因不同火源使用不同的灭火器材；懂得并会操作种类消防器材的使用方法。2、器材来源。公司内的消防设施及器材。3、形式。现场讲解，辅以实践操作与观察；定期和不定期的进行，让全厂员工参加演练，尤其是对新员工多进行培训和演练。4、讲解内容及步骤。1）消防器材的类别与特性；2）实践操作。培训都是示范：员工代表操作，员工观察点评，步骤是否正确规范，速度快捷程度如何。3）总结、归纳。5、维护和保养小常识。6、时间：按国家有关规定和公司有关规定进行演练。7、地点：公司内。第十一章事136、故处理规定第一条为了保证消防事故信息准确及时，为处理事故赢得时间，特做以下规定。第二条本规定适用于公司内发生消防事故时。第三条行政部消防队负责组织处理消防事故。第四条行政部消防队负责有发出警报的义务。第五条当事故发生时，事故发现者首先大声疾呼报告事故地点并去拉响警铃。第六条公司领导和消防队人员应第一时间到达事故现场，果断采取措施，对事故进行处理。第七条公司所有员工如听到报警呼叫后，必须以最快速度到达出事地点，争取时间对事故进行处理。第八条手持对讲机人员听到报警呼叫后，马上用对讲机联系人员赶去出事地点。第九条如火灾情况比较严重，必须马上拨打“119”。请求求助。第十二章消防安全管理规定第一条为加137、强公司消防安全工作，预防火灾和减少火灾危害，根据我公司实际情况，特制定本规定。第二条公司消防工作坚持“谁主管、谁负责”“谁使用。谁投入”的原则，实行消防安全分级管理责任制。第三条消防安全是各项工作的重要组成部分，公司各部门要把消防安全工作生产、工作同时计划，同时预算，同时布置，同时检查，同时总结，同时评比。第四条各部门和个人都有维护公司消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火灾、报告火警的义务。公司各个部门和个人都有参加灭火的义务。第五条主管安全保卫工作的公司领导为公司消防安全工作负责人。第六条公司成立消防安全领导小组，组长由主管副总担任，副组长由主管安全保卫工作的部门领导担任；成员由各部门分138、管保卫工作的领导组成。领导小组办公室设在行政部。办公室主任由行政部长担任。第七条公司消防岗位人员，为公司消防安全管理专职人员，具体负责公司日常消防安全监督管理工作。第八条公司各部门要严格执行公司相关的消防安全管理制度和消防安全操作规程。第九条实行防火责任制，每个车间设23名义务消防安全员。第十条经常对职工进行消防宣传教育，提高职工的消防安全意识，达到“四懂”、“四会”（懂火灾的危险性，懂预防措施，懂扑救方法，懂逃生知识。四会：会使用消防器材，会处理险肇事故，会报警，会组织逃生。）第十一条经常组织本单位的防火安全检查，及时消除火险隐患。对消防和保卫部门提出的消防工作整改意见，认真组织落实。第十二139、条对所辖重要部位配置相应种类、数量的消防器材，设置消防标志，并定期组织检查、维修，确保消防设施、器材完好有效。第十三条禁止在消防安全疏散通道堆放物资，保证本单位的通道和安全出口畅通。第十四条协助消防、保卫部门处理火警事故，调查火灾原因。第十五条积极完成消防、保卫部门交办的其他有关消防工作任务。第十六条公司行政部是公司消防安全管理工作的职能部门，负责公司日常消防工作的指导、直辖市和监督检查。对各部门进行消防安全检查，发现火险隐患，及时提出整改单击我，并督促落实。第十七条负责公司消防安全监控工作，发现险情及时处置，负责消防安全设施的使用、维护和管理。第十八条对公司消防安全员定期进行消防培训，组织消140、防演练。第十九条建立防火档案，明确公司防火的重点部位，建立灭火和应急疏散预案。第二十条行政部负责公司消防安全知识的宣传教育，协助公安机构调查火灾、火警事故。第二十一条对符合下列情况的部门和个人应给予奖励：1、对消防工作认真负责，及时发现、消除火险隐患，避免了可能发生的火灾事故的；2、发现放火行为，及时制止或者检举报告的；3、积极扑救火灾，做出较大贡献的；4、对消防工作提出可行性改进意见的；5、在消防工作方面取得其他突出成绩的。第二十二条对下列情况的部门或个人，视情节轻重，由本公司主管部门给予行政处分。构成犯罪的，交由司法机关依法追究其刑事责任。1、工作不负责，撤离职守或违章作业造成火灾事故的。141、2、故意破坏消防器材、高，设施的。3、对防火安全检查中发现的隐患或问题，经指出不按要求整改，而造成严重后果的。4、其他违反消防安全规定的行为，造成不良后果的。第十三章临时接电、动火管理规定第一条临时接电人员必须是经过培训的持证人员，应按规定正确安装，使用电器设备。第二条电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻严格按照电气施工要求测试。第三条未经批准，严禁擅自加长电线。第四条临时接电场所严禁堆放易燃易爆物并随时检查、排除隐患。第五条临时接电场所用毕应切断电源。未经试验正式通电的设备，安装、维修人员离开现场时应切断电源。第六条各部位动用明火，142、主管部门应事先向行政部申报，并采取安全预防措施，经行政部批准后，方可动用明火，并切实做到人走火灭。第七条使用明火的部门应严格遵守各项安全规定和操作流程，做到用人不离火、人离火灭。第八条公司内严禁吸烟并张贴禁烟标识，每一位员工均有义务提醒其他人员共同遵守公司禁烟的规定。第九条任何人不得隐瞒火灾情况，应积极配合调查，及时报告火灾实情和灭火器材使用情况。设备维修人员的职责范围一、职责1、维修部门是保证生产设备正常运转的关键部门，直接关系着生产部门的正常运行，有着不可推卸的责任。2、公司全体维修人员都要树立起以厂为家，以职责为本的思想理念，努力做好对生产车间设备的监控和维护，保证生产部门设备的正常运转143、。3、在工作中要不断学习先进的设备管理经验，开发改进生产设备、工装、胎具等，使生产设备得到充分的利用，同时记录并存档。4、在维修设备时，更换部件和维修部位等，必须做好维修记录存查。5、协助设备科制定公司所有设备的维修计划和设备配件的安全库存等工作，使生产设备处于一个良好的使用状态。二、范围1、维修人员主要是负责着公司各部门生产设备的维修和保养，还有其它公共设施的维护。2、在正常的工作当中要不断地在生产车间巡回检查，随时发现问题随时解决，把设备的故障隐患减少到最小，保证设备的正常使用。3、车间巡查时若发现操作者有不正确的操作时，要及时给予制止，并且给予正确的指导，以免发生操作失误，导致设备不必要144、的损坏，发现经多次指正无效者，维修人员有权责令停止其操作，并报知本车间负责人，对其加强设备了解教育。4、在车间生产中如发现由于员工不正常地操作使设备、刀具、胎具等损坏者，应报知其所在车间负责人和设备科，按XX公司生产设备管理规章制度视情节轻重给予相应的处理。5、由于维修人员检查不到位，使生产设备带病工作导致发生故障时，维修人员要负主要责任，按XX公司生产设备管理规章制度视情节轻重做出相应处理。6、维修人员群策群力，提高个人素质，充分发挥个人的能力，做好设备维护工作，减少设备维修率，保证生产设备的正常运转。生产设备管理制度1、总则1.1为了更好地适应本公司生产经营责任制的进一步落实和完善的要求，145、使公司的设备管理更科学化、规范化，以确保设备处于良好的使用状态，特本办法。1.2设备是物质技术基础，各级管理部门和企业必须坚持设计、制造和使用维修相结合，预防为主，使用、维护和计划检修相结合，修理、改造和更新相结合，技术管理和经济管理相结合，专业管理和大家管理相结合的原则，做好设备管理工作。1.3企业生产用设备统一由设备部门管理。其工作内容包括对设备规划、造型、购置、安装、调度、使用、维修、改造，更新和报废的全过程实行综合管理。2、设备的购置与计划2.1对进口设备，设备部门必须参与造型的调查和考察，由设备部门负责提出可靠性、维修性和经济性方面的要求，以及维修配品配件、润滑油品、维修人员培训、设146、备安装和维修所需的技术资料等要求。设备部门要广泛收集设备科技发展及市场信息和有着设备使用的意见。做好设备选型提供依据。同时，要将新设备使用初期在质量、效率、运行中存在问题、故障情况及改善措施等方面的信息及时向制造单位反馈。特别是进口设备，必须在索赔期内做好有着工作。2.2企业设备部门必须负责或参与设备更新、技术改造、自制设备、新建项目和零星购置设备的前期管理工作，包括调研、规划、购置（设计、制造）、安装、调试、特别是对着急设备进行经济技术可行性分析，把好选型和安装验收质量关，为搞好设备的后期管理打基础。2.3设备部门在办完设备附件验收手续移交生产时，必须按照规定逐台统一编号，建立设备卡片和台帐147、，建立设备档案，要做到随机附件和技术资料齐全。进口设备的技术资料应及时全套翻译中文入档。每年进行复查核实，做到帐物相符，帐、物、卡相符。2.4企业要根据设备在生产中的重要程度和对加工产品质量的影响，结合设备的可靠性、维修性、设备停机对生产的损失，购置原值的大小等，将设备划分为重点预防维修设备（简称重点设备）、一般预防维修设备和事后维修设备，不同的设备采取不同的管理方法和维修方式。重配设备的范围及管理办法由企业自行制定，并可以根据企业生产任务变化情况进行调整。3、设备的使用与维护3.1部门（车间）主管是部门（车间）安全生产负责从，对本部门（车间）的设备管理全面负责，深入生产现场进行安全检查，落实148、隐患整顿，保证设备，安全装置及各种安全设施处于安好状态。各部门（车间）内每班成立设备保养小组，组长由副主管担任，组员至少两名，搞好本班组的生产运行，设备维修中的安全工作。设备操作员开机前操作规程全面检查，试运行正常后再使用，如检查各主要部件运行是否正常，气压是否达到要求，是否需要注油等。3.2工人在独立使用设备前，须对其进行设备的结构、性能、技术规范、维护知识和安全操作规程等技术理论教育及实际操作技能培训。经过考试合格发给设备操作证后，方可凭证独立操作。操作工人应掌握“三好”（管好、用好、维修好）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障），严格执行使用设备的“四项要求”（整齐：工具、工件149、附件放置整齐，安全防护装置齐全，线路、管道安全完整；清洁：设备内外清洁；各滑动面、丝杠、齿条、齿轮等处无油垢、无有碰伤，各部分不漏水、不漏油、切屑、垃圾清扫干净；润滑：按时加油换油，油质符合要求；油壶、油枪、油杯齐全，油毡、油线、油标清洁，油路畅通；安全：实行定人定机、凭证操作和交接班制度，熟悉设备结构和遵守操作规程，合理使用，精心维护，安全无事故。）“五项纪律”（使用设备定岗定员，遵守安全操作规程；经常保持设备清洁，并按规定加油；遵守设备交接班制度；工具、附件、不得遗失；发现异常，立即停车，自己还有处理的问题应及时通知有关人员检查处理。）。操作工人要严格遵守设备操作规程，合理使用设备。如遇150、现场生产管理人员或上级强令操作工人超负荷、超规范使用设备时，设备管理部门有权制止，操作工人有权拒绝，并可越级上报，对违章指挥者应追究责任。3.3生产设备要严格执行日常维护（日常保养）和定期维护（定期保养）制度企业要根据生产特点和设备条件，技术服务预防维修方式。对于流水线、流程设备、全年无法停机的，应利用一切生产空隙安排好定期维修和检修，并认真安排好大修计划。对生产影响不大的一般设备，可采用事后维修方式。维修工作要实行区域维修负责制。按照分工负责管辖范围，进行设备巡回检查、计划检修和故障检修，做好记录；对设备部门下达的主要生产设备完好率、故障停机率、设备可利用率、检修计划、日常维护和定期保养计划151、完成情况作好记录统计，作为考核依据；对重点设备关键部位按规定要求进行日常点检和定期点检，并作好记录。3.4设备的闲置由所在部门（车间）主管组织保养及防护，经检查未保养防护的部门（车间）主管负责接受处罚扣2分。3.5设备的报废。设备主要结构严重损坏无法修复或经济上不宜修复、改装，对安全生产有影响，对环境严重污染或属国家政策规定必须淘汰的设备，可以办理报废。设备的报废要经工程部与维修人员鉴定，其他人不得随意认定设备报废，设备报废而未经工程部鉴定由所在部门（车间）主管负责接受处罚扣2分。3.6处理报废设备收入的资金，只能胜于设备更新和改造。3.7设备故障与事故。设备或零部件失去原有精度性能，不能正常152、运行，技术性能降低等，造成停产或经济损失者为设备故障。设备故障造成停产时间或修理费用达到下列规定数额者为设备事故。一般设备事故；直接经济损失价值在500元（含500元）以上、5000元以下：重大设备事故：直接经济损失价值在5000元（含5000元）以上、50000元以下；特大设备事故：直接经济损失在50000元以上（含50000元）3.8事故发生后，应按设备分级管理的有关规定上报上级主管部门，并及时组织有关人员分析原因，严肃处理，从中吸取经验教训。3.9设备事故要做到“三不放过”（事故原因分析不清不放过，事故责任者与员工未受教育不放过。没有防范措施不放过）。所有事故都要查清原因和责任，按情节轻153、重和责任大小，分别给予行政处分或经济处罚触犯法律者要以法制裁。3.10对设备事故隐瞒不报或弄虚作假的部门（车间）和个人应加重处罚扣4分，并追究部门（车间）主管责任。设备事故频率应按规定统计，近期上报。3.11对修复费用低于500元或全厂供电中断10分钟以下的设备故障，也要查明原因，分清责任。3.12部门（车间）与部门之间不得私自调换设备，否则将给予经济处罚（分情节而定），若需要调换设备时，生产部门主管必须提出调换申请，由工程部负责统一调换记录报财务部，以便财务部做固定资产帐务的处理。3.13各部门的生产设备在调换时不得私自拆接电源，必须由电工来处理，如果发现一次私自拆接电源者或造成损失的给予部154、门主管处罚扣1分。4、设备的维修4.1设备预防性修理类别一般划分为大修理、项目修理和小修。设备的大修理是计划修理工作中工作量最大的一种修理。在大修时，要对被修设备进行全部解体，修理基准件，修复或更换全部磨损件，同时修理、修整电气部分以及外表翻新，从而全面消除设备修前存在的缺陷，恢复设备原有的精度、性能和效率。项目修理根据设备的技术状态，对设备精度、功能达不到工艺要求的某些项目按需要进行针对性修理。修理时一般要部分解体、修复或更换磨损机件，必要时进行局部刮研，校正机床的坐标，以恢复设备精度性能。设备的小修理是按定期维修规定的内容或针对日常点检和定期检查发现的问题，部分拆卸零部件进行检查、修整、更155、换或修复少量磨损件；同时通过检查、调整、紧固机件等技术手段，恢复设备使用性能。4.2部门所有的设备（包括刀具，夹具，胎具等）员工不得自行改制，需改制的请维修车间完成，发现设备异常，马上向部门主管报告，自行维修不了，马上填设备事故报告/验收单，送至部门维修人员组织维修，维修人员做好维修记录，正常使用损坏按实际消耗核算，正常各非正常判定权由工程部与部门主管及维修人员共同断定，分清责任，部门（车间）要提出责任人，有异议可向上呈报。4.3维修车间接到维修申请报告后立即组织维修，如未及时维修由此引起设备更大损坏可影响生产的维修人员应负责并接受处罚50元。5.设备的更新5.1设备更新原则上是用技术性能先进156、的设备更换技术性能落后又无法修复、改造的老设备。凡符合下列情况之一的设备，可以更新：5.2经过多次大修，技术性能不能达到工艺要求和保证不了产品质量：5.3技术性能落后，经济效果很差；5.4通过处理、改造虽能恢复精度及性能，但不经济；5.5耗能大或严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济；5.6国家或有关部门规定淘汰的设备。6.奖励与惩罚6.1为设备管理优秀车间后，企业应对有关人员给予表彰和奖励，以资鼓励。6.2企业应定期组织厂内设备管理先进集体、先进个人的评奖活动，发表成果，树立标兵，表彰奖励先进，以失去设备管理维修工作的开展，并给予奖励。6.3维修工作要求知识面广，技术复杂，人事设157、备管理维修工作的人员待遇和奖励不低于相应工作条件的生产人员；在管理、维修和技术革新中有重大贡献的项目，应纳入科技成果奖进行评奖。6.4对设备维护不好的车间、班组及个人，应给予批评教育，屡教不改者应予经济惩罚，（分情节严重而定）。对违章操作、玩忽职守造成设备责任事故者，对失职造成设备严重失修、技术状况劣化的单位和责任者，应根据情节轻重，给予批评教育、行政处分、经济处罚直至依法追究刑事责任。（经济处罚按设备更换配件总值的10%处罚）机具管理办法1、总则1.1为加强各种机具的管理，延长设备、机具的使用寿命，提高设备、机具的使用效率，参照首胜集团实物资产管理制度的有关条款制定本办法。1.2本办法所指机158、具是纳入低值资产管理范围的生产和经营管理中使用的各种刀具、工具、胎具等。2.管理机构2.1公司所有机具的需求由工程部提出，主管生产的总经理审核批准后购进。2.2公司所有机具归辅料仓管理。2.3工程部根据生产管理的需要一次或分次领取出库，出库机具由工程部记台帐，对领用、耗损情况进行动态管理。2.4工程部下设工具室，工具室负责公司各种刀具及通用工具的保管及领用管理。3.控制管理3.1工程部根据各车间生产性质核定所需配置的机具。同时设立车间（部门）机具控制底档卡，登记该车间（部门）控制管理及领用的机具情况：3.2配置的机具一次领出，由领用车间控制、管理、使用。车间应建立机具台帐，分类登记机具的状况及159、维修、使用情况。（台帐应与工程部当卡一致）3.3各车间、部门间断或偶然使用的通用工具作为公用类物资由工具室控制保管，工具室对通用工具的保管、使用借出承担管理责任。工具室设立临时登记簿，登记工具借出、归还情况。3.4使用人办理借用手续后在约定时间内行使对该物的控制公、保管权。3.5辅料仓应对各种工具、刀具、胎具等机具分类专柜专架存放，同时设立明细帐簿，登记机具的购进、存值、领用情况。4.操作流程4.1机具购进时，应按照“公司存货管理流程”中规定的入库程序办理入库手续。基本流程为：工程部提需求主管副总审核采购部采购品管部（工程部）验收辅料仓入库登记明细帐簿。4.2机具领用时，按照“公司存货管理流程160、”中规定的出库程序办理出库手续。基本流程为：车间（部门）申请工程部做需求认定主管副总经理签字辅料仓办理领用手续辅料仓登记明细帐簿并开具“出库单” 填写该车间（部门）机具控制底档卡领用车间（部门）填写本车间（部门）台帐。4.3借用通用工具时，由经办人填写“借用工具申请表”，写明用途，归还时间，经车间（部门）负责人签字后，到工具室办理借用手续。工具室将“借用工具申请表”留存备查，并登记“借用登记簿”，工具归还时，撤销“借用申请表”，注销“借用登记簿”。借用人到期不能归还，工具室可督促其归还，如确属需要，应继续补办借用手续。4.4以旧换新的工具、刀具，经办人应填写“领料单”注明以旧换新，由车间负责人161、签字，经工程部确认属于正常损耗后，到辅料仓办理以旧换新手续。4.5外协机加工件，由工程部选择加工商，加工件按照购进做入库手续，由采购部制定付款计划，申请付款。5、日常管理5.1设备的日常管理工程部应每月对设备的使用状态进行一次巡检，对设备使用中违反操作规程、不按照规定进行保养以及不安全隐患等问题进行检查，对检查结果进行纪录，并提出整改意见。整改意见一式二份，一份交给车间（部门）落实整改，一份留存备查。工程部应每半年对各车间（部门）的设备进行一次盘点，除对设备台帐的数量进行核实外，还要对设备的使用情况、存置状态进行检查。发现问题，及时汇报，并做好登记。盘点结果应形成报告经主管副总经理审核后报公司162、总经理，同时抄报财务部。工程部应在设备购进验收时参与验收并做出技术鉴定，品管部应把该技术鉴定作为依据对该设备提出验货报告。工程部应对公司设备的报废、注销做出认定，按照规定改造报废申报手续，经主管副总经理签字，公司总经理批准后，抄报财务部做帐务处理。5.2机具的日常管理工程部应每季度对车间（部门）配置的机具进行一次清查，依据机具控制底档卡对各车间（部门）的机具进行核对，发现损坏或短缺，要进行登记并责成车间（部门）限期查清原因，提出处理意见报主管副总经理。属于人为原因造成机具缺损的，工程部要做出责任认定和处理意见。 经厂长签字确认，报主管生的副总经理审签，然后按管理权限交由相关部门做出决定并通知行163、为人所属车间落实，需要罚款处理的，应将处理意见抄送财务部，在该行为人下次领取工资时扣除。5.3工具室或辅料仓对所管机具应存放于可控制的封闭场所，对由于管理不善造成的缺损应承担赔偿责任。6.考核（对本部门设备机具管理的考核）6.1凡对本部门设备、机具、刀具、管理不善造成经济损失的按照设备管理制度分清责任大小，给予本部门负责人扣分处理。6.2凡对本部门设备、机具等，损坏隐瞒者给予本部门负责人积分处理。6.3各部门生产设备不能随意调换和变动位置，如需调换和变动必须上报工程部，由工程部出面和车间负责人商议调换，若私自调换和变动者按情节轻重给予车间负责人积分处理。6.4以上处罚见XX公司设备管理规章制度164、中的第三项设备使用与维护。设备分级保养管理规定根据公司生产的现状和各分厂产品的设备配置，现将公司现有的生产设备分级保养管理分为以下三级：一、五万元以上的生产设备为一级保养设备，操作人员在使用设备前应检查各主要部件运转的是否正常，气压是否达到要求（一般气压保持0.5Mpa-0.8Mpa）电气部分是否正常，检查正常后方可开机使用。每班操作人员开机前把该设备各注油点加油一次（不包括二硫化钼润滑油），需要每班加油数次的必须按时间规定注油；须加黄油的地方按加油时间注油。在生产当中一定要注意该设备的运转情况，设备如在运转过程中出现异常情况，必须马上停止工作向车间主管报告，然后找维修人员修理，决不能让设备带165、病运转。种种刀具、砂带定时检查，更换，避免因刀具、砂带等磨损严重而造成机器过力和产品不合格，每班下班后须把设备清扫干净后方可下班。二、五万元以下一万元以上的为二级保养设备，操作人员在使用设备前应检查各主要部件运转是否正常，气压是否达到要求（一般气压保持0.5Mpa-0.8Mpa）电气部分是否正常，检查正常后方可开机使用。每班必须按规定给各注油孔注油：卫生必须清理干净。设备如果在运转当中出现异常情况，应立即向车间主管报告，找维修人员及时修理，操作人员不能自己乱动，各种刀具、砂带定时检查，更换，避免因刀具、砂带等磨损严重而造成机器过力和产品不合格，每班下班后须把设备清扫干净后方可下班。三、一万元以166、下为三级保养设备，每班必须按规定给各润滑处加油，设备不能带病运转，交接班时卫生必须清理干净。四、生产设备是物质技术基础，操作人员定岗定位各负其责，各车间维修人员把各设备的保养注油点用红、黄、绿三种颜色，红色为小时注油点，黄色为班注油点，绿色为日保养点，二硫化钼高钙润滑油由各车间维修人员按规定注油（分一个月、三个月、六个月），并设立保养日期，建立设备保养档案。五、工程部对以上三条不定期的循徊检查，如发现有违反以上规定的，工程部有权做罚款处理（按情节轻重而定），请各部门认真做好设备的保养和使用。计算机管理制度一、总则为引进现代化计算机工具，推动现代化管理，使公司管理规范化、程序化、迅速快捷，特制定167、本制度。二、管理原则和体制1、公司按集中与分散相结合的原则，有条件的可设立中心机房，各部门配备电脑系统。2、条件成熟时，公司建立计算机内部业务网络管理系统。3、计算机系统建设应综合考虑成本、费用、效率、效果、先进性、适用性，选择最优技术经济方案。三、电脑系统选取型须基于广泛的市场调研，在掌握种类电脑性能价格之后选择合格的机型。4、涉及重大电脑设备的选购，须请专业公司招标或咨询，确保电脑的功能升级，以及维修服务的承诺。5、电脑采购过程中，做好硬件的验机工作和软件测试工作，确保电脑系统的可行性。四、电脑使用和管理1、公司落实电脑管理责任部门和责任人，负责电脑管理的各种工作。2、未经许可，任何人不得168、随便支用电脑设备。3、未经许可，任何人不得更换电脑硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件和光盘。4、严格按规定程序开启和关闭电脑系统。5、电脑的相关资料应专人管理建档，以便维修时调用。开机流程：1、接通电源；2、打开显示器、打印机等外设；3、开通电脑主机；4、按显示菜单提示，键入规定口令或密码；5、在权限内对工作任务操作。关机流程：1、退出应用程序、各个子目录；2、关断主机；3、关闭显示器、打印机；4、关断电源。5、下班后电脑应马上关闭，以防意造成数据丢失或硬件损坏。五、公司鼓励员工使用电脑。在不影响业务情况下，员工应学习能熟练地进行电脑操作。六、对公司公共网络设备、服务器、工作站（如交换机）等高169、级电脑、网络设备，则需经维护人员许可上机操作，并登记使用情况。七、公司禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏，严禁上班时间运行电脑游戏。工作时间内严禁聊天。看电影等与工作无关的事。八、公司鼓励员工开发电脑资源，提高公司决策和管理水平。九、电脑维护1、公司确立专职人员负责电脑系统的维护。各部门对其设备进行软件或硬件进行安装或调试要通知维护人员处理。2、电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的应立即报告电脑主管。3、电脑维修维护过程中，首先确保对公司信息进行拷贝，并不遗失。4、电脑软硬件更换右调动需经部门主管同意，并如涉及金额较大的维修，应报公司领导批准。5、UPS只作停电保护使用，在无市电情况下170、，迅速作存盘紧急操作；严禁将UPS作正常电源使用。6、对重大电脑电脑软件、硬件损失事故，公司列入专案调查处理。7、外请人员人员对电脑进行维修时，公司应有人自始至终地陪同。8、凡因个人使用不当所造成的电脑维护费用和损失，酌情由使用者赔偿。十、办公室管理制度办公室安全规定：1、办公室（工作台）不得携入易燃、易爆物品；2、办公室内严禁吸烟；3、机台不准吃饭、吃零食或进行其他有害、污损电脑的行为；4、办公室严禁乱拉接电源，以防造成短路或失火；办公室参观管理规定：1、经公司批准，外来人员才予安排参观。2、选上来人员参观办公室，须有公司指定人员陪同。3、电脑处理秘密事务时，不得接待参观人员或靠近观看。4、171、操作人员按公司陪同人员要求可以在电脑演示、咨询；参观人员不合理要求，陪同人员应婉拒，外来人员不得擅自操作。5、经同意，参观人员可以实地操作电脑，但须有公司人员的认可，不得调阅公司机密文件。6、参观人员不得拥挤、喧哗，应听从陪同人员安排。7、参观结束后，操作人员应整理如常。十一、计算机保密依据公司保密管理办法，公司计算机管理应建立相应的保密制度，计算机保密方法有：1、不同密级文件存放于不同电脑中；2、设置政电脑的开机密码和系统密码，以上操作要经系统管理员的允许方可进行；3、设置进入电脑文件的密码或口令；4、对电脑文件、数据进行加密处理。1）为保安需要，定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令。2172、）经特殊申报批准，才能查询、打印有关电脑保密资料。3）电脑操作员对保密信息严加看管，不得遗失、私自传播。4）信息上网须经过信息提供电位的严格审查和批准，确保涉密信息不上网。5）涉密信息要单独存在一个电脑上，需要上网的信息要经过部门审批。如有涉及公司内的信息需要上网要经过副总级领导的审批才可上传。6）在与互联网相连的设备上不得存储、处理和传递涉密信息。7）加强对上网人员的保密教育和管理。经常进行上网保密信息。8）要强化监督和管理，明确责任，落实制度，确保在上网机器上不发生泄密事件。9）涉密的光盘、载体不得在上互联网的计算机上使用。10）与外网相连的部门要配备专门的人员管理上互联网的计算机，管理人173、员做到定期统计汇报上网计算机的使用情况，并有上网使用记录，要求详记录上网人和时间。11）局域网内共享文件时亦要加强保密，要设置访问权限或密码。如需指定某人浏览此文件，密码只可提供给此人，其他人无权查看。12）各部门人员或计算机发生调动时，文件和密码要在系统管理员的监督下一并交接给接手人员。十二、电脑病毒的防治1、公司购买使用公安部颁布批准的电脑杀毒产品。2、未经许可，任何人不得携入软件使用，病毒传染。3、凡需引入使用的软件，均须首先防止病毒传染。4、电脑出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报电脑主管处理。5、在各种杀毒办法无效后，须重新对电脑格式化，装入正规渠道锋利的无毒系统软件。6、建立双备174、份制度，各部门对重要资料除在电脑贮存外（尽是不要存在C盘上），还应拷贝到软、优盘上或刻录光盘，并妥善保管，以防病毒破坏而遗失。7、及时关注电脑界病毒防治情况和提示，根据要求调节电脑参数，避免电脑破病毒侵袭。十三、软、优盘管理1、软、优盘各部门妥善管理，个人不得随便带离公司。2、公司建立软、优盘使用档案，注明软件名称、部门、使用人员等信息。3、外来软盘、优盘，员工不得随意外购软、优盘。十四、软件开发1、软件开发需要公司高层领导的参与协调，在公司领导下确立开发总体方案、实施步骤、时间进度、费用预算、人员安排等事项。2、软件开发一般分为系统调研、可行性分析、功能定义。框架设计、程序编制、调试、反馈、完善验收等几个阶段。3、在目前软件市场存在诸多企业管理、生产制造软件的情况下，对软件市场进行调研分析后，决定软件商的选择；并保证子系统间的接口衔接，集成为一体化软件。5、软件开发逐步开发、研制，逐步建立。