1、机电安装工程企业员工招聘录用及财务行政管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总则一、为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法、劳动合同法及其配套法规、规章的规定，结合本公司的实际情况，制定本规章制度。二、本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工；包括试用工和正式工；对特殊职位的员工另有规定的从其规定。三、员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。四、公司负2、有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。第二章 员工招聘与录用一、招聘原则和标准1、招聘应遵循以下原则：（1）机会均等的原则：在公司出现职位需求时，公司内部员工享有与外部应聘者一样的应聘机会。（2）公平竞争、择优录取的原则。（3）适用原则。2、可录用人员的基本标准：（1）18-60周岁(如原来没有社保的45岁以下)的成年人。 （2）招聘专职人员，必须与其他单位无劳动关系。（3）招聘兼职人员，无“2、（1）”款限制。（4）能适应公司管理模式，认同并接受公司的企业文化。（5）应3、具备良好的职业操守，无不良记录，身份健康。二、社会人员招聘操作流程1、流程节点说明：（1） 用人单位临时需要增加人员的需经过岗位分析，确定本部门缺岗人员岗位职责，填写招聘申请表，严格执行应事设岗。综合办编制年度招聘计划提交总经理审批；（2）综合办审核用人部门提交的申请，通过后交分管副总（如有）审核；（3）分管副总（如有）审核通过后提交总经理审批；（4）总经理审批招聘计划（招聘申请）后，由综合办展开招聘活动；（5）综合办对收到的简历进行初步筛选；（6）综合办跟用人部门进行沟通后，由用人部门和综合办确定参加面试的人员，综合办负责面试者的通知，面试的组织协调工作；（7）由招聘单位指派专业人员从专业的4、角度对应聘者进行面试；（8）面试结束后由用人部门与综合办确定录用人员，综合办汇总后报总经理审批；（9）审批通过后，综合办通知录用人员前来公司报到，发放录取通知书。2、新员工入职：新员工的录用经批准后，各岗位员工，由综合部根据既定安排，发出通知书，通知其报道上岗，并通知所属项目和部门做好相关接纳准备工作。 3、员工报到：提交相关资料：毕业证书、学位证书、职称证书原件（验证后返还本人）及复印件各1张；身份证原件（验证后返还）及复印件2张；前一家公司或单位的退工单及离职证明及社保医保证明。4、试用期：试用期间，员工享有法定的工资、假期及相关劳动保障，如其违反国家法律法规、公司规章制度或不符合岗位要求5、，公司有权依法随时予以解除劳动合同。合同试用期限依法确定，特殊情况由总经理批准。5、转正：员工试用期满，由所在项目和部门根据公司岗位考核制度完成对该员工的岗位试用期转正考核并上报至综合部，综合部进行审核后，报总经理批准。6、调动及外派：根据项目需要，经协商，公司可以安排员工在不同区域、岗位、部门之间进行调动和外派，项目及部门也可以根据工作需要提出员工调动和外派申请，员工也可以根据公司项目变化及自身情况提出调动和外派申请，但经批准后执行。任何一种调动和外派，均由综合部，填写人事异动申请单,经部门主管会签后，报总经理批准。任何形式的调动和外派，都必须执行工作移交清单，方可调动和外派到新的工作岗位，6、否则综合部不予办理相应调转手续。 7、晋升与转正：项目及各部门人员根据具体情况，对进入后备培养的员工进行提名，各部门经理审核，报综合部、建档、备案。最后报总经理审批、确认。8、人事档案：建立人事档案：综合部负责为每位员工自其入职之日起建立人事档案。人事档案内容：员工简历、求职信、员工求职投递简历时提供的相关证明和资料。员工入职时按照要求提供的身份证复印件、学历学位证书复印件、职称复印件及相关证件及复印件、劳动合同正本壹份、各类奖励违纪记录入档文件、离职申请表及其他需要归档的文件。第三章 劳动合同管理一、公司招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起即订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。员工领取7、劳动合同时应当签收。二、劳动合同使用统一格式标准，劳动合同必须经员工本人签字、公司加盖公章方能生效。三、劳动合同自双方签字盖章时成立并生效；劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。四、劳动合同的主要内容包括（1）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（2）劳动者（含至少一名主要家庭人员）的姓名、住址、联系电话和身份证号码；（3）劳动合同期限；（4）工作内容和工作地点；（5）工作时间和休息休假（6）劳动报酬；（7）社会保险；（8）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；（9）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。（10）劳动合同除前款规定的必备条款外，双方当事人可以协商约定的试8、用期、培训、保守商业秘密、补充保险和福利待遇等事项；（11）双方认为需要规定的其他事项。五、根据建筑行业特性，公司实行综合计算工时工作制和不定时工作制六、劳动合同期限1、劳动合同的期限分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定的工作任务作为期限的劳动合同。2、固定期限的劳动合同：是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同。3、无固定期限劳动合同：是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。4、项目部合同以完成一定的工作任务作为期限的劳动合同。5、用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。但必须也要补办书面的劳动合同9、手续。6、劳动合同的试用期按如下规定约定（同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期）：试用期自劳动合同实际履行之日起计算，包括在劳动合同期限之内。七、劳动合同期限届满，一般即行终止；如因生产工作需要，经双方协商同意，可续订合同。如不再续订合同，公司或员工应在合同到期前三十日内通知对方。八、劳动合同一经签订，即具有法律效力，双方必须严格履行。九、单位解除合同条款 公司对员工有下列行为之一者，可以与其解除劳动合同：（1）用人单位与员工协商一致的；（2）在试用期间被证明不符合录用条件的；（3）严重违反用人单位的规章制度的；（4）严重失职，营私舞弊，贻误要务,给公司造成重大损害的（金额达万元以上的）10、；（5）擅自离职为其他公司工作或同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（6）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使用人单位在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；（7）被依法追究刑事责任的；（8）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（9）不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（10）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的；（11）用人单位依照企业破产法规定进行重组的；（1211、）用人单位生产经营发生严重困难的；（13）企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；（14）其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的；（15）徇私舞弊、挪用公款，利用职务之便收受贿赂、佣金的；（16）违抗命令或擅离职守，情节重大的；（17）组织、教唆、参与非法罢工、怠工，造谣生事，破坏正常的工作与生产秩序的；（18）模仿上级主管人员签字、资用印信或涂改公司文件的；（19）以任何手段侵占公司财物的（如：伪造或虚填报销单、收据等）；（20）接受承包商或材料供应商的不正当的财物利益的；（21）泄漏业务机密，情节严重的；（22）利用职12、权频繁招待下属或存在严重吃喝风的；（23）无正当理由不全额支付或未得到正常的批准擅自拿取或赠送公司财产给他人的；（24）伪造申请或提供不真实资料，欺骗性地请求休息或称生病欺骗性缺席的；（25）故意攻击或伤害、威胁其他员工或顾客的；（26）一年内受到两次警告处分的；（27）办公会议认定严重损害公司利益的其他行为；（28）未经公司领导同意，私自离开公司工作岗位5天以上（含5天），视为自动离职；（29）以欺骗手段与公司签订劳动合同的；（30）其他严重违反企业管理制度的情况。十、员工辞职规定（1）本公司员工无论何种原因辞职，必须提前三十日向所在部门主管递交公司员工辞职申请书，经公司主管领导签署意见后，13、再送交公司综合办，办理辞职解除劳动手续。（2）员工辞职申请经综合办批准后，在离开公司之前必须办理工作移交手续。如果不办理工作移交发生的后果一律由辞职职工负责，情节严重的移交司法部门处理。（3）项目预算员申请辞职后，必须将本人负责的所有项目的对结账工作完成，由所在公司经营部门签字确认后，方可办理移交手续和工资结算。十一、单位有下列情形之一的，依照劳动合同法规定的条件、程序，员工可以与公司解除劳动合同：（1）员工与用人单位协商一致的；（2）员工提前30日以书面形式通知用人单位的；（3）员工在试用期内提前3日通知用人单位的；（4）用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；（5）用人单位未14、及时足额支付劳动报酬的；（6）用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的；（7）用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；（8）用人单位以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使劳动者在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；（9）用人单位在劳动合同中免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；（10）用人单位违反法律、行政法规强制性规定的；（11）用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的；（12）用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的；（13）法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。十二、有下列情形之一的，劳动合同终止：（1）劳动合同期满的；（15、2）员工开始依法享受基本养老保险待遇的；（3）员工死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；（4）用人单位被依法宣告破产的；（5）用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；（6）法律、行政法规规定的其他情形。劳动合同终止时间为终止日二十四点。员工完成正常工作任务须超过当日二十四点的，员工完成正常工作任务的时间为终止时间。十三、由公司出资培训的人员要求解除劳动合同调离本单位的，应缴纳培训约定未满服务期所承担的各项培训费用。十四、公司培训的技术工人，要求解除劳动合同离开本单位的，应缴纳一定的培训指导费。十五、解除劳动合同应报劳动和社会保障部门备案，一方如果违反劳动合同，给16、对方造成经济损失的，应根据其后果和责任大小予以赔偿。十六、项目部专项工程班组内部承包（如电工/管工等等）完工人员退场时在结算中必须体现离职金这一款项。并办理退场工资清算手续(项目负责人、经营部、财务部相关人员做好衔接沟通工作)十七、用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，用人单位对已经解除或者终止的劳动合同的文本，长期保存备查。十八、劳动争议 1、公司与员工发生劳动争议时，当事人可依法申请调解、仲裁和提起诉讼，也可协商解决。 2、解决劳动争议，应根据合法、公正、及时处理的原则，依法维护劳动争议当事人的利益。 3、劳动争议发生后，应当自劳动争议发生之日起一年内，当事人17、可向本公司劳动争议调解委员会申请调解，调解不成，当事人一方要求仲裁的，可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。4、对仲裁裁决无异议的，当事人必须履行。对仲裁裁决不服的，可自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。5、本制度未及事宜或与上级政策相违背的，按上级有关规定执行。第四章 员工考勤与休假管理一、公司实行综合计算工时工作制和不定时工作制，部门上班时间以集团为准，项目部上班时间以项目实际情况为准，上下班需指纹或人脸识别打卡。公司部门人员需准时上下班，不得迟到早退，每月打卡迟到或早退次数超过10次，扣除当月工资100元。二、项目部由项目负责人委派18、人员，公司总部有综合管理部负责考勤管理，并汇总填制考勤表，本人签字报财务部。工人考勤汇总表由项目施工员初审，项目负责人审核，送财务部。三、员工作息时间根据季节和工作特点由公司另行通知。四、员工的假期管理如下：（1）事假管理人员遇事须事先请假，并写请假条，通过网络报批，打印后附考勤表后。一般请假5天之内，由部门经理或项目负责人批准，超过5天的由总经理批准。事假期间不计发工资。未请假擅自脱岗的，按旷工处理，旷工一天扣两天出勤。（2）病假管理人员凭医保定点医疗机构开出的病休证明（附病历），可获准休病假。病假期间计发的工资按“薪酬管理制度”中的相关条款执行。（3）婚假公司对依照国家婚姻法履行正式登记手19、续的职工，给予婚假3天；符合晚婚年龄即男满25周岁、女满23周岁登记领证的另给奖励婚假7天。（4）产假依照国家婚姻法办理结婚、生育登记手续的女职工生育给假90天；符合晚婚晚育条件即女职工生育年龄满25周岁的延长产假30天，晚婚但未晚育的给予延长产假15天；参保职工假期工资按结报的生育津贴标准计发。男性员工给予护理假10天。参加社会保险的职工，于假期结束前将生育证原件、婴儿出生医学证明原件、医疗费用发票原件和出院记录原件、男职工配偶生育的需提供配偶无工作证明等材料交公司综合办办理生育待遇申领手续。（5）丧假员工配偶、子女、父母、公婆、养父母去世，给丧假3天。假期内计发在岗待遇。丧假必须提供死亡证20、明复印件。所有国家规定的假期原则上按国家规定执行。（6）休假（1）各部门可自行制定轮休制度，不得影响工作，同时不得随意安排加班。（2）员工确需加班必须经部门经理或项目负责人（通过网络报批）书面确认，并以予调休，但须在六个月内使用完，并须经部门经理或项目负责人同意。 第五章 财务管理制度一、总则1、为加强和规范财务管理，提高财务管理水平风险防范能力，促进公司可持续发展，规范公司财务活动，建立科学、合理的财务管理办法，确保财务制度体系的有效实施。2、财务管理的基本任务和方法：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集、投资和使用资金，有效利用公司资源，加强资金管理，合理分配经21、营效益，确保资产保值增值。二、会计工作制度1、严格贯彻执行中华人民共和国会计法、企业会计制度、企业会计准则、企业内部控制规范等有关规定；2、财务部每月编制公司资金计划表及外欠材料明细表、班组汇总付款表上报总经理；3、及时处理各会计业务，做到手续完备，数据准确，账目清晰；4、原始凭证填制应齐全，记帐凭证应一事一证，摘要能反映真实业务情况，凭证装订应平整、整洁、规范且无遗漏；5、出纳人员逐笔记载现金日记账，做到日清月结，不用白条抵押现金，库存现金控制在10000元以内，违反制度造成现金失窃的，由责任人全额赔偿；6、严禁私设小金库，对各项帐外资金应及时解交公司，不得座支或挪用；7、经常进行财务盘点，22、保证财务记录与实物、款项相符；8、现金会计使用每笔支出费用，必须手续齐全并由总经理审批后才能支付，特殊情况电话请示总经理批准。三、资金管理制度为了加强资金管理，提高资金使用效率，确保施工、生产的正常运行，强化公司的资金调控职能，结合公司实际情况，制定资金管理制度。1、职责1）总经理：大额资金借贷、融资、工程垫资由股东会讨论决策由总经理实施，并宏观调控公司总部、各项目部所有资金，所有费用票据的审批；2）项目负责人：根据与分包单位、供应商、施工班组的协议，提出付款申请，填写付款申请单；项目部费用票据的审核；3）公司财务：复核各部门及项目部申请金额是否超付，部门及项目用款金额是否超付；4）公司出纳：23、根据审批的票据报销单、资金付款申请表核定数额进行付款5）材料员：必须如实反映供应商的情况，做好供应商供货付款台账，填写外欠材料支付申请表2、资金的流入1）包括工程款流入及其他资金流入；2）工程款流入包括进度款、陈欠款，是公司资金的主要来源，是公司正常运行的根本，各项目负责人及经营人员应积极催收工程款；3）对工程款及对外资金流入，应及时转入公司统一账户；4）项目或个人严禁坐支或挪用公款，如发现按贪污论处。3、项目资金使用项目部核定总额申请使用资金，包括管理人员工资、职工工资、项目日常开支、支付料款、税金等一切资金流出、由公司为项目支付款也包括其中。4、支付流程1)分包商和分包班组款项支付:（1）24、由项目预算员开具分项工程付款凭单一式二份，项目负责人、项目现金会计签字，经营负责人审核；（2）财务复核，开具领款单并制员工工资表，附员工考勤表；（3）报公司总经理审批；2）供应商款项支付：（1）由材料员填写万元以上材料款支付事项联签表，项目会计、项目负责人签字；（2）经营部、财务部负责人审核；（3）报公司总经理审批；3)所有款项由财务人员直接付给供应商或分包商，禁止其他人员支付；5、资金使用申请表费用支付联签表的使用应注明收款单位名称、款项用途、金额、支付方式等，审批手续齐全，不得虚填申请单或申请后另作它用。6、欠款支付手续1）支付欠款时，应按要求填报资金使用申请表、万元以上材料款支付事项联签25、表，要求对方指定专人领取支票；2）支付的同时，回收欠款凭证及发票，填制收款收据，同时与对方核对欠款。7、项目经理部解散1）项目经理部解散后，原项目部债权债务关系转入公司；2）债权债务责任人仍为原项目部项目负责人；3）由公司财务部负责人不定期对于各财务凭证进行检查，对违反公司财务制度者，进行处罚。8、处罚1）对付款手续不齐全的储意责任人付款总额的1%罚款；2）对因资金拨付给本公司造成损失，追究责任人责任，依据情节轻重给予处罚。四、各项费用报支规定及发票报批一）发票报支规定1办公费：使用费用报销汇总单封面1）办公用品：发票上需写明办公用品名称、数量、价格，如品种较多，附办公用品清单（加盖购买单位公26、章）；2）邮寄快递：发票后附“快递单”；3）办公设备：同“办公用品”规定；4）日用品：同“办公用品”规定。2差旅交通费：使用差旅费报销单封面1）市内交通费（含打车费），每张发票背面注明“起止地、事由”，有汽车补贴的人员，不再报支车费（市内汽车、打车费、上班途中车费）。出差费用报销封面写明事由、出差起止地、起止日期，费用分类填写住宿、交通、餐费、其它等费用金额。并附员工因公外出审批单。2）因公出差交通费，按出差交通标准执行。3、业务开拓费：使用费用报销汇总单封面根据时间、对象按每次费用分别填制报销封面，摘要写明招待事由。4、汽车使用费：使用汽车费用报销清单封面填制报销封面时，填写车牌号、里程数，27、分类填写“汽油费、过路费、停车费等”金额。过路费、停车费发票背面注明事由。5、通讯费：使用费用报销汇总单封面办公室固定电话原则上按实报支，尽量控制在200元/月以下。管理人员每月手机费补助，按通讯费补助标准执行。6、材料费用：使用费用报销汇总单封面须附上入库单，送货单（送货单需加盖供应商公章），入库单上须由仓库、材料员、施工员、项目负责人签字，总经理审批。二）、发票报批：1、粘贴单上填写好金额大小写、经办人、时间。报销封面上注明经办人、证明2、财务会计在接收票据时，必须先审核票据的内容、数量、单价、金额是否相符以及票据的真伪，经办人报支的票据审批手续是否齐全；3、票据由出纳签字后，交财务负责人28、审核，报总经理审批；4、对自制报销凭证，经办人签字后必须有二人以上的证明，交财务部审核，交总经理审批后方可报支；5、一次动用万元以上的资金，必须电话请示总经理，同时填制好资金使用申请表。单次万元以下2000元以上须事前请示总经理；6、领用支票者须填写支票领用单。经总经理批准后，方可到财务部领用。支票使用后需在4天内到财务部结账，否则按领用支票金额的1%对领用人进行逐日递增罚款；7、项目部各项罚款资金及废品出售款等上交项目财务入帐。项目部处理废品，仓库、财务、材料员、项目负责人到场，确定出售那些废材，财务开收据，一联仓库备查，一联财务入账；8、所有报支费用须按财务有关规定和报支标准复核。一经查出29、不合理的开支，剔除报支的费用外，还得追罚审核人的经济责任。9、报销人须在每一张发票上签字，并连续编号，在汇总报销单上注明原始发票张数。执行费用报支原则上一事一报，不得将多张不同事由的发票混贴。附表3： 材料款支付流程图经营材料部项目负责人财务管理部总经理支付材料商欠款 、采购材料款万元以上材料款支付事项联签表审核依据材料合同审核、对账填支票领用单支付供应商货款回收材料发票、欠款凭证审批批附表4： 费用报支流程图申请人证明人财务部总经理经办人领款填费用报销单如有差错违规单据退回本部门知情人或部门经理、项目经理签字出纳报支审核单据审批附表5： 业务开拓费报支流程图经办人证明人财务部总经理事前申请事30、项及费用填制报支凭证签字报支财务审核审批同意五、借款、备用金审批及标准1、总部人员出差借款，必须先到财务部领取借据，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由总经理批准，方予借支。前次借支出差返回超过一周无故未报销者，不得再借款。2、借款出差人员回公司后，无特殊情况一周内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额或一周内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。3、个人因私借款，填写借据后，一律报部门经理同意，总经理审批后，方予借支。凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。4、其他临时借款，如业务费、周转金等，审批程序同第一条。5、试用人员借支差旅费或临时借款，须由正式员工出具担31、保书或签字担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。6、为保证资金的流动性，各项借款金额尽量控制在:部门经理2万元/次，一般员工5000元/次以内，并不超过个人年工资的70%。六、出差开支标准及报销审批为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约, 结合公司具体情况制定本制度。1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，无特殊情况住宿标准以经济型酒店为报销标准，可按其住宿票据实行如实计算。2、科室人员出差期间一般情况下可乘出租汽车，但在报销时需在出租车票后面注明事由；外地出差征得部门经理同意后差旅费用回公司按实报销。凡是私事差旅费一律不报销。附员工因公外出审批表。3、工作32、调动的行李家具搬迁托运费按发票报销。4、汽车费用：确因工作需要派公司（如有）车的实报实销，违章罚款等原则由当事人自己负责承担，确有特殊原因的报总经理酌情处理。5、公司提供出差人员（公司人事部通知正常调动人员除外）每天40元出差误餐补贴（无需发票）。如当日去，当日回的人员不享受该补贴。依据出差报批单。6、部门和项目人员出差前需填写出差计划并交综合部，员工调动、出差乘坐飞机的机票，原则上均由公司预订，自行预订需经公司同意，否则不予报销。七、业务招待费标准及审批1、公司各部的业务招待费：公司本部的各行政职能部门，业务招待费本着节约为原则合理开支为标准，具体权限为部门经理在2000元以内，且必须填写业33、务招待申请表申报总经理，经确定后方可支付，其他人员确因业务需要或工作需要必须先请示部门经理，超出规定范围的必须报总经理审定。总经理本人业务费由董事会指派的执行董事或监事会主席审批。2、业务招待费报销单据必须有税务部门开出的正式发票，数字分明，先由经手人签名，注明用途，由各部门经理审核后，总经理签字方能付款报销。3、项目部业务费用视实际情况由总经理与主要经营人员讨论制定。八、办公用品开支及审批（*详见办公设备管理制度*）1、购买教材、参考资料书，写明名称、用途，事先征得部门经理或项目负责人同意，并报公司综合部备案，总经理签字凭合法的购书发票报销，并统一归口综合部登记发放。2、购办公用品、电脑耗材34、等原则上由综合部指派专人负责购买，若急用品也可由部门负责购买。购置物品要有申购单，并经部门经理签字，统一采购发放，事后凭合法的购货发票经总经理签字后报销。项目部办公用品由项目负责人指定专人购买、保管、登记、发放。九、福利1、电话费补贴： 电话费每月补贴金额如下（领取需提供相关票据,每季度领取一次）：2）、项目部标准序号岗位职务月标准（元/月）备 注1项目负责人300.002施工负责200.003施工员150.004预算负责人200.00-250.005预算员150.00-200.006材料负责人250.007材料员200.008资料员100.00-150.009项目会计150.0010项目出纳35、100.0011仓保员100.00-150.0012安全员100.00-150.0013班组长100.0014应届生50不含三个月实习期2、交通费补贴根据公司管理制度，对于短途交通费用不再进行报销，以油贴形式统一发放，因个人原因，当月出勤少于20天者，不享受该月交通补贴。（领取需提供相关票据，每季度领取一次）2）、项目部标准（1）项目部人员市内交通费原则上实报实销，乘车工具以公交、地铁、项目部汽车为主，特殊情况或无公交、地铁处，方可乘坐出租车。（2）每年报销来回车费一次，中途探亲车旅费二次；探亲假15天（带薪休假）。如项目部施工具体情况影响，无法探亲者，探亲路费按标准发放，探亲假天数按50%补36、助。考勤按实记录，年底统一补记未探亲人员天数。（注：考勤满180天者，探亲假一次，满250天者，探亲假二次，带薪休假天数按探亲次数计算）。车费标准：序号工作所在地路程（km）往返标准（元/次）12000-3000以内21500-2000以内31000-1500以内4500-1000以内5200-500以内注：、项目所在地如不在表格范围内，按路程套用相近的所在地标准。、按车票票面金额实报实销，不得超过此标准，超过部分自理。、路程标准按员工长住地到施工地之间的距离。外地工作岗位补助序号工作所在地路程（km）补助标准（元/天）12000-3000以内21500-2000以内31000-1500以内437、500-1000以内注：、项目所在地如不在表格范围内，按路程套用相近的所在地标准。、出勤不满180天自动离职者不享受该补助。、路程标准按员工长住地与施工地之间的距离。公司总部、项目部汽车管理，由专人负责。总部由综合部统一调度；项目部如原有车的由项目负责人或指派材料员负责，出车做好车辆使用的详细记录行驶里程、上下车时间、出发地、目的地等，由用车人签字确认)。XX年开始，项目部一律不再配车，各项目部自行解决交通问题，参见交通费补贴2）、项目部标准(1)。如项目人员自有车辆用于项目交通，可视项目情况适当补贴交通费，项目如有新增车辆，须事先报公司综合部，经公司讨论后，给予一定交通补贴。4、电脑补贴标准38、：总部、项目部人员需购买笔记本电脑在公司使用的，报部门经理或项目负责人批准后，按1000元/年标准补贴，不满一年的按每月（月出勤20天以上）100元补贴（资料员、仓库保管员由公司配置台式电脑、新进公司的应届毕业生6个月之内、见习/实习生不享受该补助。）如公司已为其购买过笔记本电脑的，满四年后再享受补贴。4、部分节假日，公司将以实物或货币形式酌情发放过节费（具体视公司发展情况）。5、公司每年组织一次员工体检。条件许可后每年组织旅游一次。6、公司将在夏季（8月份）统一发放劳保用品（夏令用品和冷饮费）。7、公司在条件允许的前提下提供部门员工工作餐。8、公司职工子女学杂费，按集团规定。9、医药费原则不39、予报销，可到相关政府医保单位报支。 10、如在工地期间因工伤住院的，按劳务合同和公司相关规定执行。并上报总经理和公司有关部门。11、证书补贴：一级建造师补贴：证在本公司但未担任部门经理或项目负责及以上岗位的补贴3万/年，证在本公司且已担任项目负责或部门经理及以上岗位的补贴2万/年；持有两张证的加50%；二级建造师、其他执业资格证和职称证书的补贴标准以集团为准，400元/月，有两个专业的加50%。个人自行报名的注册类考试，其费用在取得证书并交公司后由公司承担，如果参加培训，需在报名培训前报公司备案，培训费须经公司认可，且证书放在公司不得少于三年，否则将扣除一定比例的费用，由其本人承担。12、公司40、给予的各种福利随社会经济的变化和公司效益的变化而进行调整。13、以上福利和补贴（除电话费外）是为了鼓励员工长期服务于公司而制定，具体发放时间为第二年年终年发放上一年的福利待遇。如员工服务公司年限不满三年，须按具体情况按比例折合后在奖金里扣除。十、 固定资产、低值易耗品管理。1、建立健全固定资产、低值易耗品的购置、保管、使用、核算责任制，明确管理，使用和保管部门之间的分工协作，落实职能部门、项目、个人的责任。做到专业管理与群众管理相结合。2、固定资产标准：使用期限超过5年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位原值2041、00元以上，并且使用年限2年以上的，列为固定资产。3、固定资产折旧方法：固定资产类别折旧年限年平均折旧率%房屋及建筑物303.23%机器机械设备519.40%运输设备519.40%办公设备332.33%4、使用单位每年清理不得少于一次，盘亏、毁损、提前报废的固定资产不补提折旧，其净损失计入营业外支出。盘盈的固定资产的净收益，计入营业外收入。如保管、使用、维修不当所造成的提前报废，应查清原因，分清责任，严肃处理。5、固定资产转让，变卖必须经公司项目负责人或部门经理以上人员同意并组织有关人员鉴定评估后，报总经理审批，任何个人不得擅自越权处置固定资产。6、单位价值200元以上不满2000元的小设备，42、小器具等作为低值易耗品，采在核算上采用五五摊销法，由各使用部门建立台账登记造册，责任到人，不允许私自侵占或随意变卖。7、低值易耗品报废由各使用保管人书面申请，项目负责人或部门经理同意报总经理批准，方可将登记表中低值易耗品台账销除。低值易耗品丢失、损坏由责任人书面报告，经有关人员评估价值，负责赔偿。8、低值易耗品残值处理，工程废料出售，必须经项目负责人或部门经理、仓库保管员、材料员把关，出售资金交项目或公司财务，开具收据入账，将收据另一联交出售使用保管责任人或部门。9、管理人员离职、工作调迁，其所保管使用的固定资产必须办理移交手续。10、工程结束或春节回家时，个人所保管的东西都要办理退库手续，写43、明退库日期，收货人姓名。11、工人保管的工具用具，在结算工资时，发现丢失要按质论价赔偿，结算时赔偿额计入其工资账户。第六章 工程劳务（内部班组承包）队伍管理一、总则1、为了适应公司业务不断发展，确保工程建设的顺利进行，满足公司从劳务型向管理型过度的发展需要，制定本制度。2、公司对劳务（内部班组承包）队伍的选择本着“公平竞争、优胜劣汰、相互尊重、长期合作、共谋发展”的原则，建立互惠互利、实现双赢的合作关系，并对分包队伍实施统一、规范的管理。3、公司对劳务（内部班组承包）队伍的管理遵循“管理、指导、控制”的六字基本方针。二、 劳务（内部班组承包）单位预审与选定制度1、公司经营部是劳务（内部班组承包44、）预审的责任机构，经公司认可的项目，由经营部负责，项目部参与对劳务（内部班组承包）单位的资格预审。2、由经营部发布劳务（内部班组承包）招标信息，在规定的时间内，请有意向的施工或劳务单位前来报名投标，并携带有关营业执照，资质证书，法人证明或委托书，企业简介，项目负责人简历等资料，经营部填写劳务预审资料。3、由公司经营部组织相关部门，项目部成员对劳务（内部班组承包）单位总部进行考察，以验证预审内容的真实性和可靠性。对该单位正在施工的项目和已竣工的项目进行考察，考察的内容有现场的质量管理，现场的安全管理，现场的机械配置，现场的文明施工，材料管理。已竣工的外观质量，甲方评审，有关竣工资料。4、对考察的45、劳务（内部班组承包）单位应作详细的记录，形成劳务（内部班组承包）单位及工程考察报告报公司总经理审阅。5、根据劳务（内部班组承包）单位及工程考察报告公司总经理组织相关部门对该单位进行评审，确定入围的单位，工程部同时填写劳务考察评审表。6、劳务（内部班组承包）队伍必须具有一定数量的专业操作证和特殊工种上岗证持证率不少于50%。，而且配备不少于2人的技术管理人员。7、劳务（内部班组承包）队伍必须具有一定的资质。8、定标由公司和项目部一起，优先选择原实力较强的队伍，报价接近公司底价，管理较好，技术力量较强的确认为劳务（内部班组承包）单位。9、签订合同，明确双方的权利和义务，报公司总经理审阅，批准后生效46、。分包单位预审、选定流程图见附表10：（下一页）附表10：劳务（内部班组承包）单位预审、选定流程图劳务（内部班组承包）单位预审、选定流程分包队伍项目部市场经营部总经理确定中标22领取招标文件并交纳投标保证金17考察通过并填写考察表13接受考察1287制作资格预审资料接收邀请21评审确定中标单位251安排项目施工项目部提出队伍使用申请39652接收资格预审资料发放队伍资格预审材料需求确定队伍候选名单市场进行调研和初步接触经营负责人 审核23与单位进行洽谈、签订合同20确定拟中标候选人发布招标文件16编制招标文件14评审18组织开标、议标、评标公司指导价10中标价超过签批审核1511组织考察评审147、9244同意三、劳务（内部班组承包）单位的管理与考核制度1、 项目部是劳务（内部班组承包）单位管理与考核的直接责任机构，做好对劳务（内部班组承包）单位的进场，现场管理、服务、辅导、协调、检查和考核工作。2、劳务（内部班组承包）单位进场管理规定1）项目部按施工进度计划，编制劳务（内部班组承包）单位进场计划，明确承包单位各批次进场时间、进场人数、进场需配备的工具和施工机具；2）承单位进场后，24小时内提供管理人员的资质证书，人员花名册和工人身份证复印件，1寸照片，15天内办理所在地银行卡。18周岁以下、60周岁以上，一律不得录用；3）对特殊作业人员，须经公司指定的正规医院进行全面体检，项目部管理人48、员进行监督，体检不合格人员在3日内清退，项目部不能包庇；4）对承单位自带的机械设备进场时项目部需要组织验查，登记是否满足安全性能和节能环保的要求，凡不能满足要求的不能进场使用。5）劳务单位必须给员工缴纳工伤保险。3、劳务（内部班组承包）单位进场教育、培训管理规定1）项目部必须组织承包单位施工生产人员进行入场教育、培训。入场教育合格的方可开始正式施工；2）培训内容主要有承包合同要求，总包方有关工程质量、技术、现场管理制度以及安全生产、劳动保护、环境保护、文明施工的基本知识；3）培训实施的相关责任人由项目负责人、项目预算员、专业施工员、安全员等按照各自职能分工实施教育。公司工程技术管理部负责实施过49、程中的监控与指导；4、培训要求项目部对进场教育应作记录，对受教育培训者和承包方代表必须在受教育名单上签字；5）培训内容包括具体的时间、地点、人员等记录报至项目部资料员处备案，以便公司组织相关职能部门进行必要的检查、指导。4、劳务（内部班组承包）单位施工过程控制的管理规定1）施工技术管理办法参照公司施工技术管理制度控制。2）施工质量管理办法参照公司施工质量管理制度控制。3）安全生产管理办法参照公司安全生产管理制度控制。4）施工材料管理办法按照公司材料管理制度控制。5、承包单位考核规定1、承包单位签约后，应按照合同规定的条款履行自己的义务；2、承包单位将承包的项目再次分包给其他施工队伍，一经发现，50、视情节轻重处以处罚（200020000元人民币）。并书面通知该单位令其退场，在该单位接到通知3天内未采取措施，视该单位违约，考核不及格，公司有权解除承包合同，并报政府有关部门。列入黑名单。3、项目部在对承包单位进度、质量、安全、文明施工等全面控制与监督过程中，发现明显问题必须书面要求承包单位加快调整和整改，视情节轻重处以（505000元人民币）的罚款。如承包单位在接到通知3天内未采取任何措施，视考核不及格一次。施工过程中，项目部考核连续3次以上不合格者，由项目部责成该包单位向公司做出书面承诺。若书面承诺仍不能兑现，由项目部提出终止合同书面申请，由公司总经理批准后，办理终止合同手续。并报政府有关51、部门。列入黑名单。四、劳务（内部班组承包）单位人员考勤与工资发放规定 1、项目部必须建立劳务（内部班组承包）队伍人员，花名册登记，保管相关证件，劳务（内部班组承包）员工变动调整工作2、劳务（内部班组承包）单位人员考勤， 必须全程控制，采用指纹考勤机打卡制度，财务依据考勤机记录发放工资及其他款项。3、项目部应每周对承包单位的人员稳定性作详细统计，特殊情况时每天进行统计，统计结果做好记录。4、劳务（内部班组承包）单位考勤表，由劳务（内部班组承包）单位次月5日前进行整理并报项目部，项目专业施工员进行核实，签字确认，报经营当月核算，并报公司综合部整理归档。5、劳务（内部班组承包）人员工资发放规定1）月52、工资（生活费或基本工资）由劳务（内部班组承包）单位现场负责人负责编制，次月5日前报项目部，由项目部预算员、项目负责人签字后交公司财务部审核并上报公司总经理批准。于次月10日前以电子银行支付发放到每位人员；2）经营部每年12月31日前做好劳务（内部班组承包）队伍工程结算工作，年工资（年结算工资）由承包单位现场负责人负责编制，每年12月31日前交项目部，由项目部预算员、项目部负责人签字后交公司经营部、财务部审核并上报公司总经理批准。财务部通过内部承包班组长银行卡打入每位员工的银行卡上。五、 建立合格分包方花名册1、公司工程管理部每年组织经营部、材料部、财务部、项目部，对已经合作或者正在合作的分包商53、的资质、历史业绩、已经合作的年限、合同履行能力、工程质量、进度、安全管理、诚信度、价格要求、配合程度进行评估。合格分包商名册序号分包商名称资质证号分包代表联系电话合作项目分包形式分包价格评审意见评审人一专业分包123二专项分包1232、对于不服管理、进度、质量、安全严重不符合公司要求的分包商列入黑名单，淘汰出公司，不再录用；3、评估好的分包商，将作为公司长期合作的固定对象，并在政策上给予扶持，合同价格上从优，从而鼓励分包商扎根于公司，与公司共同发展。附表如下：表1：XX建设集团XX机电安装工程有限公司劳务分包方资格预审资料。表2：XX建设集团XX机电安装工程有限公司劳务分包方考察评审表。表3：54、XX建设集团XX机电安装工程有限公司项目部分包工程考核表。表1：XX建设集团XX机电安装工程有限公司劳务分包方资格预审资料 NO._企业名称项目负责人姓 名年 龄照 片企业资质学 历注册资本身份证号码企业性质上岗证书成立时间联系电话法定代表人详细地址项目负责人简历：企业近三年施工工程业绩（有无不良劳务纠纷、安全事故等）：企业资源情况：1、机械设备：2、周转料具：3、资金状况：4、质量管理情况：5、员工来源：6、管理人员素质：附件：（1）上年度的财务报表一份；（2）营业执照、资质证书、安全资质证书、企业法人代表证明盖红章各一份。表2：XX建设集团XX机电安装工程有限公司劳务分包方考察评审表NO.55、_单位名称单位负责人单位资格施工班组长考察情况：1、最近三年业绩：2、工人情况（工种、来源、人数、技能评估）：3、管理人员情况（人数、来源、能力评估）：4、资产实力：5、诚信程度：1、 在建工程情况：总公司评审意见经营部： 签名： 年 月 日 财务部： 签名： 年 月 日 总经理： 签名： 年 月 日 说明：附公司考察评审意见表。表3：XX建设集团XX机电安装工程有限公司_项目部分包工程考核表NO._分包队伍名称：分包内容：考核阶段：_年 _ 月 至 _年_日考核内容： 评 价进度： 满足总包要求 好 一般 差 质量： 符合质量规定 好 一般 差安全： 符合安全要求 好 一般 差环保： 符合环56、保要求 好 一般 差制度执行： 能遵守规章制度 好 一般 差 以上内容由项目部负责填写，经项目相关人员签字后报经营部，评价“差”需另附差的具体表现。施工员意见： 签字： 日期：项目负责意见：签字： 日期：第七章 材料管理一、材料采购（待定）为了实现采购及时，价格合理，质量确保的物资采购系统，特制定以下采购制度。1、材料采购计划的编制与审核：项目部施工员、预算员依据工程项目工料分析单，结合工程项目实际情况编制物料需求项目总计划、月、周计划。项目负责人、经营部负责人根据工程进度，资金情况对物料需求计划进行审核，并签署材料、设备采购月、周计划。2、市场调研与询价：材料员按审核后的采购计划进行市场调研57、与询价，真实反映本区域材料设备市场价格，并填写材料询价表（至少三家供应商）随同资料报经营部初选。3、材料价格评审：由材料员、项目负责人、经营部、财务部等相关人员对项目部初选的材料价格进行评审，评审结果报总经理审定。其中：(1)非合同材料项目部材料员按审定确认的材料采购月、周计划进行采购。项目部、材料员可根据本区域实际情况，实行定点集约化采购。(2)合同材料、设备严格实行招投标制度，材料部、经营部根据工程实际情况制定材料、设备招投标计划，选择合适供应商，经公司相关部门评审后报总经理审核，对合适供应商发出招标通知。(3)公司相关部门、项目部组织技术、质量等有关人员对审定供货商有必要时进行实地考察，58、并存其材料样本。如有特殊要求，项目负责人应落实有关人员出具书面技术交底，材料供应商在技术交底上签字，作为签订合同的附件。4、合同材料的商务洽谈，对合同材料由公司组织相关人员成立商务洽谈小组与供应商进行商务洽谈。内容包括：材料价格、质量要求、到货时间、付款条件、后续服务、付款方式等，并形成洽谈纪要。5、经营部、财务部、材料部、综合部及项目部主要负责人对投标情况进行综合评审，填写材料、设备价格评审表和材料合同会签流转表报总经理审批。材料、设备合同采用公司统一文本。合同签署权属企业法人，其他人未经授权不得签署经济合同，合同文件项目部留存一份，公司经营部、财务部、材料部各留存一份备案。6、对应急性易耗59、品的采购，必须凭申购单，经项目负责人、经营负责人、财务负责人审核签字后，由材料员从速采购。但事后补齐手续。7、材料采购流程，附表12“材料采购流程图”签约认价上报洽谈申请供货验收询价审核付款购货采购选定供应商询价采购单经验收不合格材料退货付款项目采部购材计料划设备项 目 部材料员、经营部合 同 采 购 合 同非 合 同 材 料材料员、经营部招标程序采 购 员供应商经营部材料员经营财务签字项目部审核价格采 购 员总经理审批采购员执行供货合同仓 库 保 管 员施 工 员仓 库 保 管 员施 工 员验收入库不合格材料退货项 目 部施 工 员预 算 员财务部采购员进入付款程序财务部采购员进入付款程序附60、表12：材料采购流程图8、对以上采购流程，根据各自职能需要登录公司网络管理平台进行操作，操作要规范化。二、材料验收程序1、订购的材料到现场前，采购员必须提前一天通知仓库保管员，并向仓库保管员交底有关合同中的条款内容、特殊要求。2、仓库保管员根据送货方出具的送货单先验收数量，逐一核对。对照样品对其质量按合同条款及规范进行验收。对专业性的产品，需请相应的施工员或专业人员进行质量验收。无特殊情况应在现场与仓库保管员一同收货验货。3、材料数量及质量验收合格后，仓库保管员向材料供应商索要产品合格证、质量保证书等技术资料，如有出入，勒令供应商退货。对“三无”产品拒收，否则一切经济损失由仓库保管员负责。4、61、仓库保管员开列入库单，写明供应商的全称、电话号码，再对照送货规格是否符合，最后签字。签字时必须字迹工整，涉及数量的必须用大写注明实收数量。在送货单上签字时，必须有指定的2人以上签字时方能生效。材料入库单据作为对账结账依据，材料进场后要及时开据，不得隔日补开。单据各要素必须完备，入库单不得遗失。及时上报单据，以便财务对账结账工作的开展顺利。材料设备入库单据不得分册、分类实行一本制流水开列。三、限额领料制度1、目的：为了加强施工班组材料的使用情况的考核，提高材料使用的计划性和合理性，达到降耗降抵成本的目的，提高项目部的经济效益。2、限额领料的范围：在工程施工生产中的使用的材料都必须实行限额领料。362、限额领料的依据1）经过审核的施工材料分析表；2）施工员、预算员编制的施工预算；3）施工员提供并经过审核的施工任务单。4、限额领料程序及做法1）限额领料的签发与下达（1）签发：由项目部施工员或预算员根据生产进度编制的施工任务单，编制限额领料单。（2）下达：限额领料一式三份，一份存根，一份交班组，一份交仓库保管员，作为发料凭证。（3）限额领料单必须写清任务书、材料名称、材料规格、使用部位、施工预算量等，由施工员向班组下达和交底。2）领料与发料（1）班组领料人员凭限额领料申请单，仓库保管员在限额领料申请单的限额内发料，并做好分次领料记录。（2）在领料过程中，双方办理领发手续，填写领料单，在领料单上63、注明用料的部位、材料的名称、规格和数量、领用日期。（3）材料领出后，由班组负责保管和使用，要求仓库保管员对班组进行监督，深入施工现场要求班组收工后，施工现场不留材料。（4）各种原因造成的超耗，必须由施工员提出超耗的原因，由项目负责人审核后，由定额员或预算员计算数量，补签限额领料单，并注明超耗字样。（5）领料与发料登录公司新中大网络管理平台物资管理模块进行操作，操作要规范化。3）验收与结算限额领料流程图见附表13（下一页）：附表13：限额领料流程图限额领料流程班组项目部（施工员）项目部（预算员）项目负责人材料部仓库129领料员领料73开出领料单材料申请计划（月）工料分析12核定84审批审核5按采64、购流程采购计入台账1311106发料对照清单注：超额材料由施工员报告原因，预算员核定，项目负责人审批后按1-10节点进行按验收程序入库，并附清单（1）班组任务完成后，由施工员组织有关部门对工作量、工程质量及用料情况进行验收，验收合格后，班组办理退料手续；（2）预算定额员根据验收合格的任务书和限额领料单，按照实际完成的工程量计算实际应用材料量，与班组实际耗用量对比，进行结果分析；（3）限额领料单的结算当月完成的，完成一次结算一次，跨月完成的完成多少结算多少，全部完成后总结算。四、材料管理规程1、材料采购实行采购、验货、收货、收料、审批、付款分权制，不允许减少环节。2、对采购员买回来不合格的产品坚65、决给予退货，不能退掉的部分，由材料员补偿50%，采购员要凭送货单位的送货单，对规格、质量不合格的材料要全部退回，如果收了不合格的材料，根据材料价格给予保管员50%的罚款。3、凡两个工地之间调拨的材料必须由仓库保管员开据调拨单，经手人签字，对方保管员凭调拨单验收入库，材料当场点清。4、管材、电线电缆型材等材料，验收入库时要有专业施工员，采购员、仓库保管员三人以上签字，当日验收，当场签字，不得过夜，不得代签不签或补签。5、甲供材料必须一月对一次账。6、所有入库的材料一律有计划限额发料。7、仓管员要设立一份台账，对各种材料按顺序详细登记。材料员要设立材料采购台账，次月5号前以月报表形式报公司经营部。66、由会计每月把两份台账进行对照，发现问题及时调查汇报，做出相应措施。8、由各项目部的仓管员负责材料的分类，所有项目部的账本、报表规范化，统一化，便于管理和检查。仓库员负责清理积压材料，随时与材料员和公司互通信息，便于调用。9、仓库员掌握材料计划，不得超量收料；不得超量发料，对进场材料分类归堆。10、每月底仓库员配合公司财务、采购员做好盘库核算工作，每月底报项目部材料耗用量。11、班组领料须台账记录，办理领用手续。12、仓管员在无特殊情况下自行完成在新中大物资管理平台中入库单、出库单以及调拨单的数据录入工作，做到及时准确，并与财务部分阶段期间核对物资数据；月终打印材料库存报表报公司财务部。五、废料67、出售规定1、项目部大批量（如电缆）废料出售前要申报公司，由材料员、财务、仓库、施工员、项目负责人等不少于3人到现场进行检查。2、出售废料的资金应交到（或电子银行汇）财务，由会计开三联收据（或凭银行单据）入账，不得个人侵占或私分，也不得坐支（以发票或白条充抵）一经发现，一律按贪污处理。六、支付材料款规定1、购买材料所用支票，采购员必须填写支票领用单报公司领导审批，财务按手续开具支票。开具支票必须注明收款单位、金额、日期、不准开空白支票和期票。2、支票领用单做为支票存根的附件入账，无支票领用单入账，对财务人员按5%的金额处罚并扣分。3、超过万元以上的大额资金，根据资金周转情况，由采购员结合外欠材料68、款情况向公司提出资金安排，也可召开资金分配专题会议，参加人员由项目负责人、财务部人员、经营部、采购员等，确定资金安排，报总经理审批。4、支付材料款时根据公司资金情况，先听取材料员意见，领导决定，确定支付材料款计划以后，由采购员填写万元以上材料款支付联签表提交财务部和经营部审核，总经理审批。5、出纳根据审批后的万元以上材料款支付联签表，通知材料供应商带齐手续（如合同、发票、入库手续等）到财务处领取支票，材料商支票的领取必须是当事人或者委托人来领取，手续不全的必须拒付。财务入账时必须附万元以上材料款支付联签表，如发现入账无报审表附件，财务人员按实际发生额的10%处罚。6、严格控制现金购买材料，零星69、材料（海门地区）在2000元以上，外地项目在5000元以上一律使用支票。7、万元以上材料款支付联签表适用于各种材料款支付，包括在万元以下的材料款。第八章 薪酬管理一、目的为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据公司现状，特制定本规定。二、制定原则本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。70、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。经济：在考虑公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。三、制定依据 本规定制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业发展生涯等因素。坚持实行按劳分配原则，在保持工资总额增长幅度低于本企业经济效益增长幅度和职工实际平均收入增长幅度低于本企业劳动生产率增长幅度的前提下，实行“先审计、后71、分配、再复审”的原则。员工的实得工资与档案工资脱钩，根据建筑业的行业特点及职工劳动强度的实际，由公司研究决定内部工资分配制度，按照按劳分配原则，依据劳动技能高低、劳动责任大小、劳动强度轻重、劳动条件好差和职工的劳动贡献多少，合理确定各岗位的工资水平。采取岗位技能工资和计时工资等形式的浮动工资相结合的工资分配形式，根据人力资源和社会保障部有关文件规定，按照多劳多得，少劳少得的原则，合理拉开分配档次，鼓励员工到责任重、技能要求高和苦脏累险的岗位上工作。四、日工资（单价）（1）日工资（单价）就是结算周期内所担任岗位（工种）核定的出勤日工资（单价）标准；日工资（单价）由基本工资、加班工资、考核工资、离72、职补贴 、社保补贴等几个部分组成。工资实行每月定期支付基本工资，基本工资为劳动合同履行地的最低工资标准；基本工资是计算加班工资的基数；考核工资、加班工资、离职金和社保补贴在考核周期结束后结付。（3）社保补贴的对象：未在公司办理社会保险的人员；公司支付社会补贴目的是鼓励职工回原籍办理社会保险；该社保补贴主要是指单位承担的20%基本养老保险费。加班工资、考核工资和社保补贴的计算方法，按照公司的相关规定。五、公司及项目部所有管理人员实行不定时工作制度，公司科员加班必须由部门经理开具加班通知单，加班的出勤可以经部门经理同意后调休（调休时间在6个月内有效）。工资全部实行日薪制，每月发放基本工资，其余在结73、算年度最后一月发清，公司将视公司经营情况和考核情况对管理人员在年度最后一月或次年发放奖金。六、公司对大中专毕业生第一年工资待遇（根据实际情况调整基数）：中专生70元/天，大专90元/天，本科生100元/天，研究生150元/天。如确实表现优异，且能独立开展工作者，酌情给予适当上浮。如能独立上岗即可按照相应的岗位发放工资。七、企业员工因患病或非因工负伤，需要停止工作医疗时，按公司或集团相关规定，给予三个月到二十四个月的医疗期。八、员工患病或者非因工负伤停止劳动，且在国家规定的医疗期内的，按XX省工资支付条例及地方性的政策法规，向员工支付当地最低工资标准80%的病假工资或者疾病救济费，同时扣除个人应74、缴的社会保险费和住房公积金。国家另有规定的，从其规定。十、有下列情况之一，公司可以代扣或减发员工工资而不属于克扣工资： （1）代扣代缴员工个人所得税；（2）代扣代缴员工个人负担的社会保险费；（3）法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费；（4）扣除经员工确认赔偿给公司的费用；（5）扣除员工违规违纪受到公司处罚的罚款；（6）劳动合同约定的可以减发的工资；（7）依法制定的公司规章制度规定可以减发的工资；（8）经济效益下浮而减发的浮动工资；（9）员工请事假而减发的工资。（10）法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。十一、劳动者有下列情形之一的，用人单位可以不予支付其期间的工资：（1）在事假期间的75、；（2）无正当理由未提供劳动的；（3）由于劳动者本人的原因终止劳动合同的。十二、薪酬的支付不定时工作制的，工资实行预付工资制，即月度发放基本工资（原称生活费），结算周期结算支付余额工资。十三、薪酬调整薪酬调整分为整体调整和个别调整。（1）整体调整：指公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度由公司根据经营状况决定。（2）个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。薪酬级别定期调整：指公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位工资进行的调整。薪酬级别不定期调整：指公司在年中76、由于职务变动等原因对员工薪酬进行的调整。（3）各岗位员工薪酬调整由各部门及项目负责人初定报总经理审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由综合办协同财务部执行。十五、薪酬保密综合部、财务部及所有经手工资信息的员工及管理人员本人必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。薪酬信息的传递必须通过正式渠道。有关薪酬的书面材料（包括各种有关财务凭证）必须加锁管理。工作人员在离开办公区域时，不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有关薪酬方面的电子文档必须加密存储，密码不得转交给他人。员工需查核本人工资情况时，必须由综合办会同财务部门出纳进行核查。违77、反薪酬保密相关规定的一律视为严重违反公司劳动纪律的情形予以罚款和开除。公司执行国家规定发放的福利补贴的标准应不低于国家规定标准，并随国家政策性调整而相应调整。第九章 岗位职责公司部门领导岗位职责表公司部门领导岗位职责表序号岗位名称薪酬指导价岗位职责1经营经理1. 协助总经理做好相关工作。2. 在每个项目承接前，带领、督促相关预算人员对工程的测算、工程利润的评估，为公司领导承接项目提供决策数据。3. 组织预算人员编制工程投标书，确定合理投标造价，对做好的标书进行审核。4. 承接工程后，对施工承包合同条款需严格把关，合同内容必须满足公司的各项规定要求，经营合同需新中大软件流转。5. 督促预算人员及78、时编制工程预算，在施工图纸出来后，安排预算人员编制工程总预算，对整个工程项目的造价做到心中有数。6. 负责督促各项目部工程进度款申报：根据工程形象进度，督促各项目部在每月规定时间及时申报工程款，落实进度款审批。7. 督促预算人员的对外对内结算工作：督促预算人员在工程竣工后及时完成工程竣工结算，不能错算漏算。8. 对各项目部统计的年度产值进行复核，确保年终分配的合理正确。9. 监督职能：组织预算人员考核材料、人工实际用量与预算的差异，及时发现问题，提出问题，及时让项目、公司领导了解情况解决问题。10. 作好项目、公司领导参谋作用，及时提供有关资料，真实反映实际情况，为领导决策提供依据。11. 参79、与竣工验收，负责顾客满意度的测量，用户回访，服务工作的指导监督、检查。2工程技术经理1. 协助总经理做好相关工作。2. 督促、指导各项目部编制施工组织设计、项目质量计划、作业指导书及专项性施工方案，并进行审批。3. 指导和督促工程技术部和项目部组织好图纸会审、施工深化设计、BIM等工作。4. 对项目部的技术管理工作行指导、检查和监督，对施工过程、特别是特殊过程和关键过程进行技术指导。5. 应对工程中的严重不合格现象，以及采用新技术、新工艺、新材料和操作难度大的工程中的不合格现象，会同项目部制定纠正措施。6. 应对施工过程中反复出现的不合格或潜在不合格现象，督促责任部门采取相应的预防措施。对新工80、艺、新材料和操作难度大的工程，应会同项目部制定预防措施。此外，还应根据建设方的意见，采取相应的预防措施。7. 领导项目部的技术管理等工作，督促项目部质保体系的落实，协调处理与业主、监理、及各部门技术方面的工作。8. 检查项目是否建立质量保证体系，是否落实质量责任制。9. 检查施工方案、质量控制等措施是否经过交底，检查施工过程中施工方案、技术交底执行情况，是否按照施工方案及交底施工。10. 检查方案在实施过程中的效果，是否有缺陷，需要改进措施。并通过PDCA循环不断实践改进、优化方案、质量控制做法。11. 带领工程技术人员不断学习创新、和综合部一起组织培训、保持技术行业领先。12. 做好工程招投81、标的相关工作。3财务经理1. 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金。2. 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。3. 定期检查和分析公司财务、成本和利润的执行情况。4. 审核有关付款凭证，保证付款的真实有效合法、手续认定完整后，加盖银行印签章（在银行票据上），发现违背本制度规定的业务，应当拒付。5. 根据工程施工进度，合理分配收入，编制年终分配方案，组织人员完成员工的年终分配工作。6. 根据总经理的指示，协同相关人员完成管理人员的定岗、定薪、定职工作，并及时公布实施情况。7. 组织协调财务人82、员完成各自的工作，确保核算的连续、稳定。8. 审核出纳人员编制的银行存款余额调节表。9. 随时掌握正确的经济收入，材料费支出，应收工程款数据，及时按合同规定回收工程款，确保公司的正常运转。10. 加强同银行、税务等部门的协调工作，严格遵守执行国家相关法律法规，合理规避税收风险；11. 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。12. 完成总经理交付的其他工作，增强业务能力并做好公司理财参谋。4综合部经理1. 安排总经理室组织召开的各种行政会议，落实需要提交讨论的议题，并安排会议室，协调、安排机关各科室的会议。2. 负责文件的分发、登记和管理。3. 起草行政全局性文件及有关材料。483、. 审核以公司名义上报下发的行政文件。5. 参与企业各项目管理制度、部门工作职责，岗位责任制的制定。6. 负责企业资质的申报，年检、年审工作。做好员工技术职称、资格的评审及申报工作。7. 协助公司领导根据政策规定，制定出符合企业实际的人事，劳保，工资等方面的改革实施方案。8. 参与编制企业内部机构设置定员方案，并经批准后组织实施，负责编制年度招聘计划，组织人员的培训工作。9. 负责公司人事档案的管理，检查、指导、督促基层搞好人事档案工作。10. 负责企业社会养老保险工作，并办理好职工离退手续。11. 负责收集和编制企业岗位资格要求。12. 建立特殊工作人员培训和资格台帐。13. 负责公司劳动合84、同的管理工作。14. 负责安排管理体系的贯彻和执行的相关实施、培训、交流工作。15. 落实公司新中大软件平台的全运作。部门管理人员岗位级别评审表管理人员岗位级别认定评审表序号岗位名称岗位级数岗位工资指导价岗位级别解释1经营部预算员14年以上从事预算工作的经历，有预算员上岗证，能独立完成整个中、小型项目的报价、预结算、成本控制等全部经营方面的工作。参与工程合同签证工作，协调好甲乙双方关系。有注册造价师证加45元。23年以上从事预算工作的经历，有预算员上岗证，能独立完成整个小型项目的报价、预结算、成本控制等全部经营方面的工作，能独立完成招投标工作。32年以上从事预算工作的经历，有预算员上岗证，根据85、施工现场的实际进度每月做好定额用工分析和材料使用分析。并根据实际情况做出当月产值，能够参与招投标工作。41年以上从事预算工作的经历，有预算员上岗证，能在指导下独立完成1个单体项目的报价工作。5无从事预算工作的经历，刚进入预算部门学习预算，能在指导下完成预算部的一般性杂项工作。2技术部科员1具有工程师及以上职称资格。能根据项目情况编写施工方案，并对项目部编制的施工方案进行审核，能够及时对新技术进行推广、运用，能独立或带领小组编制技术标、工法等,熟练利用CAD（BIM）和办公软件进行图纸深化设计。2大中专及以上学历，毕业三年及以上，具有初级职称，能根据项目情况编写施工方案，独立编写技术标文件。能利86、用CAD（BIM）和办公软件进行图纸深化设计。3大中专及以上学历，毕业三年及以上，能有效配合技术负责完成项目的相关技术工作，协助编写技术标文件，熟悉和熟练运用机电安装相关标准的内容。熟练掌握CAD和办公软件的运用。4大专及以上学历毕业，能担任相应的技术管理工作。熟悉工程技术文件整理、立卷、归档、入库、登记、保管、借阅，熟练掌握CAD和办公软件的运用。3财务部科员15年以上从事会计工作的经历，本科及以上学历，中级会计师及以上职称，严格执行公司财务制度，配合财务经理做好各种帐务处理和统计分析工作。23年以上从事会计工作的经历，专科及以上学历，初级会计师及以上职称，严格执行公司财务制度，员工工资分配87、及时完成。3毕业3年内，会基本的做账，较好的完成领导交办的各种事宜。4综合部科员1大专及以上学历，毕业5年及以上，熟悉人力资源六大模块内容，熟悉办公室日常事务工作，并能独立进行相关工作。2大专及以上学历，毕业3年及以上，了解人力资源和办公室日常工作内容，并能协助进行相关工作。3大专及以上学历，毕业2年及以上，能做好收集、传递各种信息、资料工作，参与人事招聘、培训、劳动合同、绩效考核等工作。4大专及以上学历，文件的分发、登记和管理，协助综合部经理做好日常工作，做好总经理办公室整理卫生工作，协助办公用品的采购工作。项目主要管理人员岗位级别评审表管理人员岗位级别认定评审表序号岗位名称岗位级数岗位工资88、指导价岗位级别解释1项目负责人1具备独立负责项目管理的能力，大专及以上学历，具有一级建造师执业资格职称，能胜任综合体12万以上或年产值在2000万元以上或工程项目复杂的大中型酒店工建综合系统的综合项目管理。2具有建造师执业资格，能独立负责项目管理，能胜任10-12万之间或年产值在1000-2000万元之间或工程项目系统有一定综合性的项目管理。3能独立负责项目管理，胜任10万以内或年产值在1000万元或工程项目系统较简单的项目管理。2施工员1独立完成本专业的技术施工管理工作，并能带领本工程本专业其他管理人员，有施工员上岗证，会利用CAD等办公软件处理图纸深化和变更签证。2独立完成本专业的技术施工89、管理工作，有施工员上岗证，会利用CAD等办公软件处理简单的图纸深化和变更签证。3独立完成本专业的技术施工管理工作，有施工员上岗证，会处理简单的图纸深化和变更签证。4担任施工员1-2年，能识图，不能独立完成工作。3安全员1能负责项目安全监督管理，全面协调内、外部关系，全面负责项目安全资料管理；（大专及以上学历加10元、具有安全工程师职称加30元；）。4采购员1具有从事材料采购工作的经历，有上岗证，能配合项目完成材料需求计划、采购计划、合同等工作，能及时在新中大系统中上报，且独立完成。差错率在3%以下。如兼职驾驶员、或兼职二个以上的，每兼职一项，增加1015元。（大专及以上学历加30元）5仓库保管90、员1能胜任材料收料或保管工作，责任心强，工作认真负责，材料收发及时准确，并能保证帐帐、帐实相符。能通过电脑记账（大专学历的增加1020元）6资料员1能胜任资料员岗位工作，有上岗证，能及时认真的对资料进行收集、整理和保管，确保工程资料的完整性。兼职增10-20元注：管理人员（表中已有注明的除外）如有兼职工作，在本职工作的基础上加上所兼岗位工资标准的10-15%（视兼职工作的成绩、效率上下浮动）兼职工资。年薪制的基础天数为330天。第十章 培训管理1、为有足够的人力资源保证公司的正常运行，并通过全员培训，提高员工专业、技术水平，保证公司发展对人力资源的需求，特制定本制度。2、本制度适用于公司各级的91、培训管理工作。3、职责3.1、总经理负责本制度的审批与执行。3.2、公司综合办负责制定本办法，并作为主管部门实行归口管理。3.3、各部室、项目部负责各自管辖范围内的具体培训工作。所有外培取证的证书扫描后报综合办备案。4、年度培训目标的确定每年一季度公司各部室、项目部，根据企业发展战略和业务发展需要，向公司综合办提供各自各类人员的素质要求，综合办根据外部（行业主管部门、业务相关部门）信息以及各部室、项目部提供的信息，确定年度培训目标，经总经理批准后，发至各部室、项目部。5、年度培训计划的制定5.1各部室、项目部根据公司培训目标和自身工作需要，进行培训需求分析。5.2各部室、项目部根据需求分析，制92、订本单位的年度培训计划，填写年度培训计划，并上报XX公司综合办。5.3公司综合办将各单位培训计划进行汇总，制订企业本年度培训计划，经总经理批准后实施。5.4临时培训计划各部门、项目部在日常管理工作中发现人员不符合岗位要求需培训的，应及时反馈到综合部，或直接提出培训需求，由主管部门与有关方面协商后提出临时培训计划；遇有临时需求培训，项目部的一般人员由项目负责人批准，项目负责人或部门经理的临时追加培训由总经理批准。5.5培训计划应明确培训内容、培训方法、培训对象、培训时间等。6、培训实施工作实行分级负责和管理6.1公司各部室主要负责涉及面广、内容新、要求高的培训和新进员工的培训。主要包括：行业新动93、态、新规范、新标准、新工艺、新技术、新材料、新设备、有关法律条文、安全形势分析以及贯标知识培训等。6.2项目部主要负责工人、新工人的岗前培训、安全生产、特殊过程、特殊要求的培训，并组织参加公司的培训。6.3各部门职能公司综合办、公司职能部门、项目部应提供必要的培训条件，以确保培训工作的顺利进行。综合办（1）负责年度培训计划实施的组织、检查、监督；（2）负责员工外委培训（包括取证培训），将培训的时间、地点等，通知有关部门和人员，并监督实施；（3）负责公司招聘应届大学毕业生的入职岗前培训；（4）安排人员参加公司年度培训计划中涉及本部门的培训，并做好本业务系统相关人员的培训；（5）组织本部门主管法律94、法规、业务范围内业务知识的培训。（6）负责组织专业技术人员的职称继续教育培训工程技术部（1）负责组织施工员、质量员、资料员等培训。（2）负责质量员的上岗培训和质量员的取证培训管理。（3）负责职业健康、职业安全、环境管理等知识的培训；（4）检查督促项目部特殊作业人员（电工、电焊工、压力容器焊工、特殊工艺管工等）的培训；组织项目部小型机具操作工的培训及操作证的发放；（5）组织安全员有关环境、安全等知识的培训；（6）组织机关管理人员消防、环保知识的培训。6.3.3经营部（1）负责组织法律法规的培训。（2）负责组织预算员培训。（3）负责执业资格人员的继续教育培训。6.3.4项目部（1）负责项目部及项目95、部管理人员、特殊工种作业人员质量、环境、安全及法律法规和其它业务提高的培训；（2）组织实施本项目部年度培训计划中的相关培训；（3）参加公司组织的年度培训计划中的相关培训；（4）针对工程施工过程中确定的特殊过程/关键工序以及采用新技术、新工艺、新材料、新设备等情况，项目部应对操作者在施工前按规定的要求进行培训。7、培训方法7.1公司邀请公司内外专家举办培训班或讲座；7.2信息传播（讲课、函授、影像、视频、公司新中大信息平台）；7.3模拟练习（上岗操作、样板示范、案例分析等）；7.4参加主管部门的统一培训。8、培训班举办程序8.1公司总部各职能部门从管理实际，需举办培训班时，应按以下程序进行：（196、）由培训责任部门提交培训计划书，计划书应注明时间、理由、方法、资源需求。（2）综合办根据实际情况和计划书意见，与有关部门协商后编制培训实施计划。（3）培训班由综合办安排有关事宜并向各有关单位发出培训通知。通知包括：培训目的、内容、时间、地点、对象、培训费用等。（4）聘请教师。原则上应尽量聘请本部门的专业管理人员，以减少开支。（5）培训班收费标准，由综合办与办班责任部门协商，报总经理批准后执行。（6）培训班支出与其他财务支出办理同样的手续。8.2项目部组织的培训应在施工日志上记录，派员外出参加的培训应做好培训记录并将培训记录复印件报公司综合办。9、培训记录9.1公司内部组织的培训班由办班责任部门97、做好培训实施记录，记录包括培训计划、批准手续、签到单（报名单）、试卷、合格人员名单等；9.2派员外出参加的培训记录，应包括培训通知、报名表、合格证书复印件、合格人员名单等。9.3记录的保存。公司各部室、项目部均应保存好相应的培训记录，并将复印件报公司综合办。公司、项目部分别建立并保存管理人员培训教育登记台账。10、培训检查公司每年组织检查1-2次。检查内容包括：（1）各类人员通过各种渠道参加学习培训，提高意识、技能和承担本职工作的能力，满足职责规定的需求；（2）参加培训学习后，要取得培训效果的有效证明材料，如岗位证书、上岗操作证、结业证书、考试成绩证明等；（3）项目部对职工的技能操作培训的考核98、，应满足岗位规定的需求；（4）经培训评价或技能考核不合格者，应继续培训或转岗。11、培训评价和技能考核11.1每次培训结束后培训责任部门应在记录中对该次培训进行评价。11.2公司每年一月底应就上年度培训工作进行全面评价和总结，检查培训计划完成情况及培训效果，通过分析，研究需要采取的措施，为制定下一年度的培训计划提供依据。并将未完成的培训项目转入下一年度计划中。12、员工职前培训新员工报到后，由综合办会同相关部门对其进行有关公司情况简介、有关规章制度、本职岗位工作内容及安全操作规程等为主要内容的职前培训，使其尽快了解公司，适应新的工作环境，培训单位应保留新员工入职前培训记录。 公司用于员工职业技能培训费用的支付和员工违约时培训费用的赔偿问题由劳动合同另行约定。本制度所有条款与集团公司制度和相关法律、法规相违时，以集团公司制度和相关法律、法规为准。本制度最终解释权为XX建设集团XX机电安装工程有限公司。XX建设集团XX机电安装工程有限公司XX年2月