1、地产集团有限公司运营、人资及财务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第1章 集团组织架构及原则41.集团组织架构 42.管理及工作原则 4第2章 运营管理中心管理制度81.OA汇报工作管理制度 82.OA使用管理制度153.会议现场管理制度 154.办公用品管理制度 185.工装管理制度 226.车辆管理制度 247.通讯费用管理制度 338.环境卫生管理制度 369.办公纪律及秩序管理制度 4010.保密管理制度4311.公司电脑使用管理规定47第3章 人资管理中心管理制度 491.考勤管理制度 4922、.薪酬发放管理制度 553.绩效考核管理制度 4.劳动合同管理制度 685.员工晋升管理制度 726.员工调岗管理制度 767.员工培训管理制度 808.出差管理制度 879.员工活动管理规定 9110.员工内部推荐奖励制度9211.激励性福利制度实施细则94第4章 运营管理中心档案部管理制度 1191.档案管理制度1192.印信管理制度123第5章 法务管理中心管理制度 1251.合同管理制度125第6章 企划管理中心管理制度 1301.企划中心管理制度130第7章 招标采购管理中心管理制度 1321.招标采购管理制度132第8章 财务管理中心管理制度 1451.财务管理制度145第9章 运3、营管理中心监察部制度 1531.监察管理制度1532.客服管理制度1613.合理化建议制度1654.日常工作监察制度1685.监控系统监察规定1736.工作日志本监察规定1747.日常办公设备监察规定175第1章 集团组织架构及原则1.集团组织架构图 （HDJT-XX-001）（见下页，待修订）2.管理及工作原则（HDJT-XX-002）1.管理原则为使公司管理工作走上规范化、制度化、科学化的轨道,以保证组织目标的顺利实现，特制定本管理原则。1）规范化原则：设置科学合理的组织架构，建立健全各项规章制度，通过规范化管理，走向规范化经营，实现规范化发展。2）统一化原则: 统一规划、统一领导、统一思4、想、统一指挥、积极配合、相互协作。3）制度化原则：建立规范、完备的企业制度管理体系，公司严格按照“对事不对人”的原则，公平、公正地以管理制度来规范员工的行为。 4）程序化原则：严格按管理程序和操作流程办事，以减少主观随意性，工作中强调分工明确，各负其责，横向协作，线性管理，严禁越权。5）任务化原则：各职能部门必须严格服从公司领导下达的各项工作任务指令，受令后，要及时将工作任务进行责任分解，并制定出可行的措施、计划，确保按时完成工作任务。此项工作作为部门和员工考评的主要依据。6）时间化原则：所有工作任务必须在规定时间内完成，没有特殊情况决不允许拖延，时间就是效益。7）OA工作化原则：公司各项工作5、任务、行政指令以及部门之间需要相互协作内容的安排或通知都要以OA形式发送至各相关部门和人员，以防止责任不明，互相推诿，影响工作任务的完成。8）纪律化原则：工作必须要有严明的组织性、纪律性。严格按照各项规章制度、程序办事，严禁违反规章制度的事情发生，否则将同时追究领导和当事人的责任。 2.工作原则为使公司各项工作走上规范化、制度化、科学化的管理轨道,以保证组织目标的顺利实现，特制定本工作原则。1）领导责任制：公司实行金字塔式的管理模式，职责明确，责任清晰，员工工作不力将同时追究领导管理责任。2）逐级负责制：对于领导下达的工作安排和任务，要直接对直线上一级领导负责，即下级对上级领导负责。3）逐级上6、报制：每位员工的工作进展情况，均要工作前、工作中、工作后分三个阶段及时逐级向领导汇报。 对工作未及时按级汇报，拖延完成工作任务，造成重大损失和失误者，公司将按员工奖惩条例进行处罚，并且按照线级管理追究相关领导的连带责任。4）工作汇报制：各部门对各项工作进度或完成情况都要进行总结并及时汇报，以便总经理或分管领导能及时了解各项工作的进展情况，并对有关工作事项进行布置、协调处理和解决。5）职责分工制：各主要领导、各部门都必须严格按照岗位职责执行。至上而下，归口管理，责任明确到人，做到分工明确，各尽其职，各负其责，提高工作效率。6）命令服从制：每一位员工都必须无条件地执行直属上司的命令，如有不同意见可7、直接提出建议，也可向公司领导反映。7）部门协作手续制：各部门之间必须相互协调、相互配合，使各项工作有序进行、提高工作效率。部门间如有不同意见可向总经理或分管领导提出，由总经理或分管领导进行协作、协调。经协作、协调安排的事项，可采用OA发起，领导审批，相关责任人确认，防止相互扯皮和推诿，影响工作及时完成；对于来往资料、文件，部门之间必须签收备查。8）回复、答复、复命制：强调的是员工之间、部门之间、员工与部门之间、员工与领导之间、领导与领导之间要经常沟通协调，对公司布置的各项工作任务以及需部门之间配合协作完成的工作，都必须在工作前、工作中、工作完成后及时回复、答复、复命。9）工作考核制：各部门应把8、考核工作作为一项重要工作来抓，并协同总经理做好月度考核、年终考核工作，使之制度化、程序化、合理化。公司考核人员在考核前应认真作好准备，对部门和员工的工作表现要有充分的了解和依据，确保考核的准确性，做到公平、公正；10）奖优罚劣制：根据员工的工作表现和工作业绩，按照员工奖惩条例，对先进的员工进行奖励，对落后和不称职的员工进行处罚。2章 运营管理中心管理制度1. OA汇报工作管理制度（HDJT-XX-003）为加强集团公司各项工作管理的计划性，保证各项工作的有序展开，制定本管理规定：1.工作周报（因XX年6月份执行月度计划，暂停执行）（1）报表人员：主管及以上层级管理人员；（2）报表时间：每周六上9、午12：00前；（3）报表方式及流程：1）报表方式：通过OA按流程进行上报；2）OA报表流程：主管及经理报表流程：发起人部门经理（审批）主管领导（审批）总监级及直接向董事长OA汇报工作人员报表流程：发起人董事长（审批）（4）周报表格式及内容：标准表格详见附表1，内容包括下周工作计划及本周工作完成情况。2.工作日报请各位员工根据工作周报、岗位职责及上级领导的工作安排完成每日工作，做到日事日清、日事日毕。（1）报表人员：全员。涉及到每日工作日报发送至（OA）工作汇报箱的相关人员（包括各审批节点相关人员），工作日当天的工作日报，必须当日到达（OA最终审批节点）。（2）报表时间：每日下班前10分钟开始10、上传工作日报表。当日工作汇报必须当日发送（无论加班到多晚）。第二天发送今日工作汇报，视同没有发送。（3）报表方式及流程：1）报表方式：通过OA按流程进行上报；2）OA报表流程：员工、主管及经理日报表流程：发起人部门经理（审批）主管总监（审批）总监级及直接向董事长OA汇报工作人员报表流程：发起人工作汇报（审批）（4）日报表格式及内容：标准表格详见附表2，内容主要填写当日工作完成情况及明细。（5）领导交办的所有工作，在未完成之前，必须在每日的工作汇报中进行汇报，直至该项工作圆满完成为止。3.当面工作日报（1）自XX年12月5日（星期四）起，开始恢复实行当面工作汇报制度。下述责任人务必于每工作日1711、:30后，当面向董事长进行工作汇报。（2）当面工作汇报责任人：韩中秋、李嘉攀、焦 宁、成鹰飞、李 平、张建鹏。（3）北京公司的唐义、全欣，每工作日采取电话汇报（或视频汇报）的形式向董事长汇报工作。（4）上述各责任人，除当面工作汇报外，OA日工作汇报继续执行。其他员工的日工作汇报，继续参照集团OA汇报工作管理制度（HDJT-XX-003）的有关要求执行。（5）涉及到需当面向董事长汇报每日工作进展的相关人员，如遇出差等特殊情况未能当面汇报，必须当日以短信形式向董事长汇报工作。4.月度工作计划（1）“月度工作计划”必须上报具体工作事项。不允许上报日常工作。（2）所有上报的工作计划项，只允许上报最终完12、成（或到位）时间。不用上报中间过程，也不允许将某一项具体工作分成若干时间节点分别上报。（3）所有上报的工作计划项中，本月工作计划不能完成的某一具体工作（事件），必须注明原因及具体完成（或到位）时间。（4）即日起，凡是按照既定工作计划（经董事长最终审批同意的），在规定时间内，某一项工作（事项）未能按期完成的，一律取消本部门所有人员和相关人员的休假。直至该项工作完成为止。5.规范月度工作计划的要求（1）相关部门或相关人员OA发起月度工作计划、季度工作计划、年度工作计划审批文件时，发起人必须及时催办，并保证该文件在次月5日前审批完毕。（发起时间为当月25日发起次月工作计划，节假日不顺延）。（2）相关13、工作计划必须经董事长审批同意后方可执行。由于发起人未及时催办导致相关工作计划未能按时审批完毕，监察中心将根据集团规章制度进行严肃处理。（3）涉及工作计划延期、变更等情况，相关责任人必须提前OA发起审批流程，并明确具体地完成时间。经董事长审批同意后知会监察中心。（4）当月工作计划由于特殊情况当月未完成，相关责任人必须将该项工作延续至次月工作计划中，直至该项工作完成为止。（5）所有经董事长审批同意后的工作计划必须OA发起验收流程，并关联该月工作计划。验收流程为：发起人监察中心（审批）董事长（审批）监察中心（知会）。如时间节点内验收流程未审批完毕，即视为该项工作未完成。监察中心将严格按照集团规章制度14、处理。（6）凡未按期完成工作计划（包括董事长临时交办的工作）而停休的相关人员，停休期间一律不允许请假。如有非常特殊情况，必须请示董事长，经董事长审批同意后方可休假，并知会监察中心。监察中心将严格按照规章制度执行。对于停休期间未见董事长批示而擅自离岗的员工，一律按照旷工处理。（7）工作开展中相关责任人必须及时反馈工作进度，如遇特殊情况，必须及时向主管领导汇报，以确保各项工作顺利开展。6.临时交办工作要求（1）凡集团领导临时交办的各项工作，相关责任人必须于当日OA知会集团运营管理中心监察部企管监察经理（郭现刚），并明确注明领导批示完成的时间节点。（2）相关责任人，未按时知会集团运营管理中心监察部的15、，将视为该临时交办工作未完成，并计入相关责任人当月绩效考核。（3）相关责任人必须确保知会运营管理中心监察部临时交办事项的真实性，对于未如实知会的，监察部将严格按照集团有关规定执行。7.绩效考核（1）工作周报、日报报送的及时性、规范性、实际工作完成情况以及计划安排的合理性，均列入月度考核内容。（2）即日起，所有部门的工作计划，当月中但凡有一项工作计划未能按时完成的，将暂时缓发下列岗位人员当月的工资。直至工作计划全部完成为止，集团才予以核发该月工资。（3）暂时缓发当月工资的岗位（人员）如下：执行人经理（副经理）总监（副总监）总经理（副总经理）总裁（副总裁）。8.每周核对工作计划完成情况（1）即日起16、，所有的工作计划部门，每周最后一个工作日（北京公司每周五，集团总部、沧州公司、山东公司每周六）下午16:00时前，务必跟监察中心完成工作计划核对工作，以确定是否加班。（2）对于未完成的工作计划，经监察中心确认核实后，将于每周最后一个工作日17:30时前在OA公布。同时监察中心将以短信、OA的形式报董事长备案。（3）监察中心将通过电话、OA等方式，跟进核实各项工作完成情况。对于未及时明确回复工作完成情况的，监察中心将一律按照未完成进行处理。（4）所有需要经董事长审批同意的工作计划（包括董事长临时交办的工作）相关责任人，在工作计划规定的时间节点之前，必须OA发起工作成果验收流程，并关联相关审批文件17、，确保验收流程顺利审批完毕。（5）工作验收流程为：发起人监察部企管监察经理（审批）运营管理中心薛彦秋（审批）运营管理中心张建鹏（审批）监察部刘杨（知会）。如果验收申请在规定时间节点内验收流程未审批完毕，即视为该项工作未完成。集团运营管理中心监察部将严格按照集团规章制度处理。9.约见董事长的要求（1）集团所有员工需约见董事长时，必须通过秘书，以正式预约的形式来约见董事长。秘书须及时以短信形式向董事长汇报约见人姓名、汇报事宜。（2）对于事务性的工作汇报，或保密程度较低的汇报内容，约见人简明扼要地向秘书传达清楚后，由秘书向董事长汇报约见人需约见董事长的简要原因。（3）对于不便向秘书透露的汇报内容，约18、见人在通过秘书预约董事长后，须及时以短信的形式向董事长汇报，并随时等候秘书通知。（4）待董事长到达办公室后，秘书须及时提醒董事长关于约见人的相关事宜。经董事长通知后，秘书要及时通知约见人。（5）所有跟董事长有关的外部（外单位）预约，经董事长同意后，预约人必须到董事长秘书处备案。董事长秘书必须提前2小时提醒董事长和张春勇。（6）遇到特殊紧急情况，若暂时无法联系到董事长，可通过张春勇及时联系董事长。不得延误必办事宜。10.附则（1）本规定由人力资源中心负责解释修订；（2）本规定自董事长签批之日起开始执行。附件1周工作内容及考核 XX年 月 日 至 XX年 月 日部 门： 责任人：时 间 内 容*日19、*日*日*日*日*日*日完成进度情况考核项目（分值）进度 违规 错误 1、2、3、 4、5、6、 日常考核违规错误注：考核项目栏采用逐级考核扣分制（此项本人不需填写）； 1.考核定义：集团员工按照制定的工作计划所需的成果或操作；分支机构负责人： 2.违规定义：违规集团的各项规章制度，作为考核标准项； 审核签字： 3.错误定义：所发生的工作错误，作为考核标准项。附件2日 报 表 呈报： 呈报部门： 呈报人：呈报时间：序号工作计划内容完成情况工作完成内容简要注明备 注12356782. OA使用管理制度（HDJT-XX-004）（详见2014-5-31华鼎集团OA管理制度（修订版）3. 会议现场管20、理制度（HDJT-XX-005）1.目的为规范公司会议管理，提高会议质量，特制定本办法。2.适用范围本制度适用于XX华鼎投资集团有限公司全体员工。3.管理权责会议组织者或主办部门（含各中心/部门）负责会议的组织工作，并有权对违反本办法的行为提出处罚。4.会议现场纪律1）会议安排原则：小会服从大会、局部服从整体、临时会议服从例行会议。 2）严格参会制度：参会人员应准时到场。要求会议组织人员提前10分钟入场，参会人员提前5分钟入场签到，不得迟到、早退。3）因特殊情况确实无法参会的人员，应提前OA请假，董事长批准有效，并知会会议组织者，否则视为旷工。4）参会人员应修整自己的仪表，做到衣冠整齐，精神饱21、满；会议期间要求集中精力、认真听取发言，不得交头接耳开小会；不得依靠或抱肘及东倒西歪等不雅的坐姿或行为出现。 5）会议期间严禁吸烟、打瞌睡、乱扔杂物、玩转笔或玩手机等做与会议无关的行为。6）会议开始后不得随意走动，不允许无端打断主持人或正在发言人的话语，如需发言，要求必须先举手示意，征得以上发言人同意后，方可发言。7）参会人员进入会场后要关闭通讯工具或调整到静音、震动状态。会议期间不得在会场接打电话，交头接耳、打瞌睡、坐姿散漫、擅自离开等。不得接打电话或用手机上网；如必须接听电话，须征得会议组织领导或主持人同意后，到会议室外接听。8）与会人员不得向会议以外的人员或单位泄露会议内容，并妥善保管会22、议资料，具有保密意识。9）会议内容要“精”、“短”、“实”，紧扣本次会议主题，会议中不得跑题或争论与本次会议主题无关的内容。 10）发言人员会前要做好充分准备，要做到发言思路清晰、 条理清楚、重点突出、表述明白。11）董事长进入会场后，参会人员必须全体起立。12）会议中杜绝一切与会议无关的调侃言语，确保会议的严肃性和权威性。13）监察中心将严格按照会议现场管理制度各项要求，及时监察，并出具监察简易处罚单。5.罚则违反以上会议纪律任一条者，公司将做如下处罚。1）迟到、早退者按考勤迟到或早退一次计算。2）无故旷会 第一次按事假一天处理；第二次按旷工一天处理；一个月内累计3次予以除名。 3）会议期间23、吸烟 第一次罚款100元；第二次罚款300元；月累计3次予以除名。4）手机发出任何响动或声音 第一次罚款50元；第二次罚款100元；第三次罚款200元；5）会议期间打瞌睡、玩手机 第一次罚款50元；第二次罚款100元；第三次罚款200元； 6）其它有违纪律的言行，第一次警告；第二次罚款100元；第三次罚款200元； 6.会议录音1）即日起，集团总部、各公司、各部门凡3人（含）以上人员举行会议时，必须进行会议录音。2）散会后，会议组织者（召集人）务必及时将会议录音材料，上报到集团档案中心。以备查阅。3）会议录音设备，会议组织者（召集人）可自行解决。或及时向行政中心申请借用。7.会议服务行政部会议24、设备维护人员，必须全程参与集团会议，确保集团各类会议的顺畅召开。8.处罚实施细则1）罚款处理：由会议组织部门最高领导，将违纪员工行为及处罚结果通过OA并发监察中心、考勤管理员及被处罚人，罚款从当月工资中扣除。2）其它处罚：当月某些行为累计3次的涉及到被除名的，由考勤管理员将累计情况书面报集团人力资源总监处理。9.本管理办法经董事长批准后实施。4. 办公用品管理制度（HDJT-XX-006）1.基本规定1.1.本规定所指办公用品分为一般性办公用品、低值易耗品和固定资产三种；1.2. 一般性办公用品和低值易耗品须由公司行政部统一购买、管理和发放，未经同意，任何部门或个人不得私自购买；1.3.办公用25、品的入库、出库均需设立台帐，严格执行领用管理；为规范公司会议管理，提高会议质量，特制定本办法。2.一般性办公用品管理2.1. 定义：一般性办公用品指使用期限短或是一次性消耗、价值较低的物品。主要包括：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、曲别针、图钉、标签、便条纸、橡皮擦、夹子、签字笔、笔记本、打(复)印纸、荧光笔、修正液、剪刀、钉书机、计算器、各类文件夹等。2.2.购买及发放2.2.1.按需购买，按月发放，适量库存；2.2.2. 公司各部门须在每月末通过OA提交下月办公用品申领表，经公司行政部审核，总经理审批后，方可领用下月办公用品；2.2.3. 办公用品采购人员每月末汇总公司办公用品总需求，提出26、办公用品购买申请，按照公司流程审批后购买；2.2.4. 除每月购买、发放一次办公用品外，原则上其他时间不予购买、发放，如有特殊需求的，按公司规定审批后，可单独购买、发放。2.3.保管2.3.1.办公用品采购员与管理员不应为同一人；2.3.2. 办公用品到货后，采购员须与管理员一起验收入库，按规定填写办公用品管理台账，并共同签字确认；2.3.3.办公用品仓库每年盘点两次(6月与12月)。盘点工作由行政部负责人与管理员共同完成。对于账物不一致的，须查明原因；2.3.4. 其他人未经许可不得进入办公用品库房，不得擅自挪用、私用办公用品。2.4.报废2.4.1. 对决定报废的办公用品，须做好登记，在报27、废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项；2.4.2.办公用品报废由行政部统一负责，在公司主管领导批准后方可执行。3.低值易耗品管理3.1. 定义：低值易耗品指单价在固定资产起点以下，但耐用时间在两年以上的办公用品；主要包括：电话机、打印机、传真机、电子录音笔、U盘、移动硬盘、打孔机等办公设备；3.2. 低值易耗品需单独设立台帐并参照固定资产管理方式进行管理，由行政部统一发放、收回、维修或报废；3.3.低值易耗品使用人须对物品的安全使用和完好负责。4. 固定资产管理4.1.定义：固定资产是指单价在2000元以上的有形财产；4.2. 固定资产需单独设立台帐并按财务管理相关要求进28、行管理，由行政部统一负责； 4.3.固定资产使用人或使用部门须对资产的安全使用和完好负责。5. 定期上报新增加资产5.1. 上报资产的范围：单位价值在200元以上，或使用期限超过两年的各类新增加的资产。5.2. 上报时间：从XX年10月份开始，每季度末最后一个工作日将本季度新增加的资产情况上报集团行政中心（格式见附件）。如无新增资产进行零报告。5.3. 集团行政中心资产工作联系人：行政经理。（原崔红燕已调任财务中心出纳）。5.4. 上报要求：各分公司对其使用的各类资产负有保证其安全、完整、维护其处于良好运行状态的责任，要指定专人负责上报工作并建立好资产管理台账，及时更新台账信息。上报方式：OA29、上报。上报流程：资产管理员（发起）使用部门负责人（审批）分公司负责人（审批）集团行政中心行政经理（审批）监察中心监察经理（审批）董事长（审批）集团行政中心崔红燕（知会）。5.4.3上报时，请关联该项资产费用申请流程。5.4.4集团行政中心更新汇总后报监察中心存档。附件：新增加资产统计表新增加资产统计表序号资产编号品名品牌规格颜色数量原值责任人购置时间备注公司负责人： 资产管理员：5. 工装管理制度（HDJT-XX-007）为树立和保持公司良好的企业形象，营造企业文化氛围，实现规范化管理，特制订本制度。1.员工着装管理办法1)员工在上班期间要注意仪容仪表，要求得体、大方、整洁。2)已配发工装的员30、工，上班期间（周六除外）必须穿着工装。每天上午8:15监察中心进行检查。周六着装要求得体、大方、整洁，不得穿奇装异服。3)员工外出工作着装，可根据场合而定。4)员工不得随意改动工作服的样式，不得穿与其颜色不符的工装。5)员工在岗期间，必须按规定统一着装。未按规定着装者，一经发现扣除20元/次。6)员工如有离职，按在岗时间折价扣回工装费，不再回收工装。 公司所有员工每两年更换一次工装，分为春装、秋装两套；每两年期满员工，公司将按标准统一订制。2.工装的折旧1)工装的折旧期为两年，两年后将不再计算折旧。2)公司统一制定工装，工装将在员工转正后订制，首次订制春装和秋装在订制当月扣除服装成本费作为工装31、押金。3)工装在使用期间如有损坏或遗失，由个人承担工装制作的成本费。4)如员工因个人原因工作未满半年，按80扣除服装折旧；满半年未满一年离职，按50%扣除服装折旧；满1年未满2年离职，按30扣除折旧；（工装归员工个人所有）。5)员工在职满两年，全额退还工装押金，工装归员工个人所有。公司另行订制的工装不再收取押金和折旧。3.工装的制作1)工装的材质由公司统一标准订制，后期延续性制作按前期标准进行。2)工装每两年更新一次，由行政负责统计使用工装两年的人员名单在换季时按公司的标准制定。3)新入职员工，在试用期满后，由人力资源中心出示转正表至行政中心，行政中心安排量体裁衣，于25个工作日内订制到位。432、.本规定自颁发之日起实施，适用于集团各分公司全体人员，由行政中心负责日常监督执行。6.车辆管理制度（HDJT-XX-008）为使公司车辆管理统一化、制度化，合理有效的调配和使用各种车辆，最大限度的节约成本，最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益并对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行，特制定本制度。1. 适用范围本制度适用集团公司所有日常办公车辆。2. 管理职责1) 行政管理中心为集团及下属公司车辆的主管部门，主要负责公司车辆的统一调度和日常维修管理。2) 行政中心对车辆的调配和相关的费用进行具体管理执行。3) 行政司机对车辆使用安全情况进行具体管理执行。33、3. 车辆使用管理1) 集团各部门需要因公用车的，须提前通过OA申请，填写车辆使用申请表注明派车事由、用车时间、乘车人数、出车地点等信息，经部门经理级以上领导审批后，提交行政管理中心安排派车。申请用车OA流程为：“新建事项-模板-系统模板-系统模板-集团-用车申请单”。车辆管理员同意出车后，申请人和司机必须准时出车。超过申请出车时间15分钟的，当次用车申请单作废。2) 行车记录：司机出车前必须如实填写行车记录表（见附表1）；出车加油，须将加油信息按照行车记录表中要求如实进行填写。要求：每次出车，司机必须及时逐项填写行车记录（含加油信息）。每月底，司机必须将行车记录表交予车辆管理员，重新领用行车34、记录表。3) 车辆交接登记：涉及车辆交接时必须填写车辆交接登记表（见附表2），该项工作由车辆管理员和相关责任人实际查看交接车辆后如实进行填写。要求：司机离职前必须完成车辆交接相关工作，否则不予办理离职手续。新司机入职办理完成车辆交接相关工作后方可驾驶车辆。4) 加油卡加油登记：为准确核算单车油耗及掌握车辆油卡副卡费用情况，车辆管理员要及时填写加油卡加油登记（见附表3）。 要求：车辆管理员在为副卡充值后，必须及时将充值时间、充值金额等进行登记。司机在为车辆加油后，必须将加油数量、油号、费用在交还加油卡时一并报予车辆管理员（上报方式为OA或纸质单据等，禁止口头汇报）。5) 行车记录仪：按规定批准出35、车的车辆，出车时必须打开车辆配备的行车记录仪，保持行车记录仪正常使用，返回后及时关闭（相关人员如发现行车记录仪异常，及时上报主管领导）。6) 车辆卫生：司机每次出车前和归车后，必须对车辆卫生进行清理。其它时间根据车辆卫生情况，随时进行车辆卫生清理，保证车辆外观干净，车内整洁无异味。车辆卫生清理范围：车辆外观无灰尘、无污渍，玻璃清晰干净。车内座椅、脚垫及其它内饰等干净整齐。集团LOGO清晰完整、粘贴牢固，无卷边、破损、褪色。后备箱物品摆放整齐。所有车辆内严禁吸烟。每辆车必须放置纸抽，确保使用方便。要求：对检查发现车辆卫生不合格的，一次不合格在当月绩效考核中，扣除一分。所有车辆内严禁吸烟，发现吸烟36、或车内（包括烟灰缸内）有烟灰的，予以重罚。7) 行政管理中心根据各部门工作的轻重缓急、先后顺序，统筹安排，合理调配车辆使用。非紧急业务或非安全因素，需选乘公共交通工具。8) 行政司机按行政管理中心安排领取车辆钥匙，按时出车并如实填写车辆使用记录（不得缺项）。9) 驾驶人员在出车前，应对车辆做基本检查，如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由当期驾驶人员负责。10) 停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不得在禁止停车路段或危险路段停放。如需随车人员办事，离开车辆时，将车门车窗锁好，防止车内物品和车辆被盗。任意放置车辆导致违反交通规则或车辆损毁的，由行政驾驶司机37、赔偿损失。11) 车辆使用人在办理公务事宜时，应严格按照车辆使用申请表中所规定的时间及时返回公司，车辆出车期间需临时改变计划或增加派车任务的，或遇交通阻塞或意外情况不能按时返回的，应提前致电行政管理中心说明原因，获得批准后方可延时返回公司。12) 车辆使用人不得向驾驶人员提出违反公司车辆管理规定的要求，否则驾驶人员有权拒绝。车辆使用人员办理公务等候时间超过1小时的，在公司有其他用车事宜的情况下，使用人应及时让车辆返回公司，以备其它部门使用。13) 公司车辆只能用于集团公司业务往来工作使用，未经董事长批准，不得公车私用，严禁利用公务用车外出旅游或学习驾驶技术。否则按私自出车处理，一经核实，严惩不38、贷。14) 无董事长指示，任何时候不得将车辆交给他人驾驶，否则一切后果自负。15) 行政司机每天下班前，需将公司车辆停到指定停车位，公司所有车辆钥匙由行政管理中心统一保存、管理，公务车辆在交车时，应将钥匙交至行政管理中心。特殊情况须提前请示行政经理。16) 集团所有没有保险或保险过期的车辆，一律不得行驶。凡集团规定张贴车标，而没有张贴车标或车标破损的车辆，一律不得行驶。由于这两条原因，影响集团车辆正常使用的，监察中心将追究相关责任人责任，并纳入当月绩效考核。17) 集团各分公司、各部门发起用车申请时，严格按照审批流程用车，各审批节点审批完毕后方可出车。用车审批流程中必须知会董事长、监察中心。集39、团全体车辆完成GPS系统整体安装，监察中心时时对车辆运行情况进行监督。发现集团车辆运行路线与实际申请路线不符时，相关责任人必须出具详细的书面说明并上报监察中心。监察中心根据核实的具体情况，结合集团制度作出相应处理。18) 以上管理项将纳入对司机、车辆管理员的当月绩效考核，要求司机、车辆管理员严格按照通知中的规定认真执行，如违反规定严格按照集团制度执行，并计入相关人员当月绩效考核。4. 车辆费用管理1) 公司行政管理中心负责对公务车辆的管理费用进行监督、控制，财务部辅助配合监控。2）燃油费用管理，公司所有车辆统一定点加油，实行一车一单，加油回执按月交行政管理中心统一登记备查。每次加油必须登记里程40、表上的公里数。3）维修保养费用管理，公司车辆的一般性保养工作，由驾驶人员视车辆情况报行政管理中心统筹安排。4）车辆修理应事先填写车辆维修申请单，经行政管理中心审核，报相关负责人送修。5）车辆须在指定厂家维修，维修时司机应在现场监督，以保证维修质量、缩短维修时间，如出现增修项目，应及时汇报，维修后按维修申请审核无误后方可在价格单上签字确认，若发现弄虚作假，严加处罚。6）如因驾驶人员操作不当或平时缺少保养而致使车辆损坏或出现故障者，其维修费用，视情节轻重，决定驾驶人负担比例。7）车辆外出公干所发生的一切费用，油费、费、停车费等，必须先经行政管理中心负责人连同出差申请单、车辆行驶记录表进行审核后，按41、公司报销制度执行报销，费用与实际情况不符、无法做出合理有效说明的费用，均由驾驶人员自行承担公司不予报销。8）在出车中由于驾驶人员管理不当所造成行驶证丢失或车内物品丢失的，一切损失费用均由驾驶人员自行承担。5.车辆违章和事故处理管理1) 根据违章车辆时间，结合公司车辆使用申请表登记，司机出车、回车时间，确定违章司机，所涉及罚款等费用由当事司机负责。2）凡因违章、特别是无照驾驶及酒后驾车被公安机关处理的，一切费用由驾驶人员自行负担，不准报销，因路边违章停放而造成车身损坏，有关修理等费用由驾驶人员自行负责。3）车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报案外，并即刻通知保险公司办理赔偿手续42、。同时与公司联络，行政管理中心负责人协助处理。4）发生事故后由交警部门认定责任，扣除保险理赔后的其他费用，由驾驶人员和公司共同承担，承担比例如下：我方车辆负全责时，驾驶人员承担90%的费用；我方车辆负主要责任时，驾驶人员承担50%的费用；双方车辆负同等责任时，驾驶人员承担20%的费用；我方车辆负次要责任、或无责任时，驾驶人员不承担任何责任及费用，所有损失由公司承担。5）车辆因违章而产生的罚款，由司机全部承担。车辆因违章而扣分的，扣除违章车辆驾驶司机驾驶证的相应分数。如违章车辆驾驶司机需集团代为销分或代扣分的，以每分200元予以罚款。6.冬季车辆安全使用管理1) 集团（各公司、各部门）所有车辆的43、使用人（或司机），冬季车辆使用时，负责检查所驾驶的车辆是否已经使用防冻液；已使用防冻液的车辆检查是否需要更换防冻液。发现相关问题后，要及时上报集团行政中心。各公司（各部门）负责人负责督办，监察中心负责监察。2）所有车辆的使用人（或司机）负责，必须保持车身干净，内饰整洁，物品摆放工整。各公司（各部门）负责人负责督办，监察中心负责监察。3）所有车辆的使用人（或司机）负责对所驾驶的车辆，最少每2个月做一次专业的内饰清洁和车身外观打蜡保养。在此期间，一旦发现车辆车身（外观）、内饰有污物的要随时清洁、保养。4）每天早晨出车前，所有车辆的使用人（或司机）必须对所使用的车辆，做好启动前的预热工作。地下车库存44、放车辆的预热时间，不低于1分钟（约）；露天存放车辆的预热时间，不低于3分钟（约）。5）所有准备长途出差的部门（个人），出差前随时查询天气和高速情况。遇有高速封路情况发生的，一律取消长途出差。等出差线路高速全线通车后，才允许出发。切实为他人和自身的安全负责！。6）所有的短途出车，尤其是遇见恶劣天气情况，一定要注意行车安全，切实为自己和他人的安全负责！7.附则1) 本规定有行政管理中心负责解释。2）本规定自董事长签订之日起实施。3）司机管理规定，作为本制度的补充制度，和本制度具有同等效力。附表1行车记录表日期发车时间发车公里数用车人相关费用（加油量、加油金额、加油公里数）行车路线（起点、终点）归车45、公里数归车时间司机签名 附表2 车辆交接登记表交接的车牌号： 序号交接事项交接情况备 注1证件是否齐全行车本养路费、附加费、营运费加油IC卡2违章处理情况3车况是否正常4有无行车记录5加油IC卡余额6现有的油量7是否更换过配件8有无碰撞痕迹见“车况明细”9保养情况10工具是否齐全备胎千斤顶轮胎扳手危险指示牌（三角架）改锥钳子扳手其他11车内物品脚垫座垫墩布暖壶/暖壶架水桶毛巾其他交车人签字接车人签字交车日期接车日期车身划痕及碰撞前后风挡及车窗轮胎轮毂及备胎附表3 加油卡使用登记表 卡号： 车牌号： 油卡充值情况 领卡人领卡时间加油情况 卡中费用余额加油时公里数还卡时间充值时间充值金额油号升数费46、用7.通讯费用管理制度（HDJT-XX-009）为加强通讯工具的使用管理，合理控制公司办公手机的费用支出和日常管理，制订本管理规定。1.相关部门职责(1) 行政中心负责公司通讯工具的配置、管理；负责公司各通讯费用的统一缴纳管理；负责各部门、各级别管理人员标准费用核定。(2)档案中心档案中心负责手机、号码的发放和回收及保管。(3) 财务中心负责通讯费用的支付管理工作；负责通讯费用成本核算等工作。2.办公电话产权归公司，各使用人（或部门）只有使用权，不得私自迁移或过户转让，丢失自负。3.集团各层级员工话费补贴标准。（见下表）4.办公电话使用要求(1) 所有办公手机必须保持24小时畅通，无特殊情况下47、不得擅自关机、停机；(2) 所有办公手机号码不得随意进行更改；若确需更改，需要重新进行申请，并同时自行负责通知业务联络单位和个人。5.通讯费由行政中心定期缴纳，按照“单机考核、月度统算”的办法，超出核定标准的费用，由本人缴纳（如确实为业务需要，可申请调整通讯费用标准）。(1)配备办公手机是为了更好的开展工作，因此公司配备手机的部门及人员须确保手机为本部门和本人使用；(2)行政中心负责每月最后一个工作日按照办公手机资费核定标准缴纳下月通讯费用，超出的费用由使用部门和使用人员自行承担；(3)公司配备办公手机的人员，须每日24小时保持通讯畅通，并不能有欠费现象发生；(4)所有配备手机的部门及人员应妥48、善保管并爱惜手机，丢失或损坏手机者，需根据手机使用年限折价赔偿.(5)若配备手机人员离职，应主动按公司规定办理手机归还手续。6.公司职工因工作需要或其他情况发生的公司内部工作单位或岗位变动，其办公电话一律不准带走。所有部门与新增人员如需配备电话，向公司行政中心OA申请，董事长批准后配备。7. 本规定自公告之日起执行。集团各层级员工话费补贴标准职务核定后话费最高限额（元/月）执行日期备 注总经理400副总级300（集团）+150（驻地）300（集团）+150（驻地）总监级300200经理级100特殊岗位240部门用240240240240240备注：以上集团核定后话费为最高限额。8. 环境卫生管49、理制度（HDJT-XX-010）为保证公司员工拥有一个干净、整洁、舒适的办公环境，提高工作效率，维护公司形象，特制定本制度。1.适用范围本制度适用于XX华鼎投资集团有限公司全体员工。2.管理权责(1) 个人办公区域卫生由个人负责维护；(2) 部门办公室内卫生由各使用部门负责维护；(3) 公共区域卫生由行政中心协调物业维护；(4) 卫生检查由行政中心和监察中心执行，负责办公区卫生检查和评分，评分结果经董事长审批备案人力资源中心后公示；(5) 办公室卫生管理实行定期检查或抽查，列入月度考核内容。3.个人办公区域卫生维护(1) 全体员工对各自办公区及部门负责的公共卫生区随时进行清扫，并自觉维护办公区50、楼道及卫生间的清洁。(2) 董事长及总经理办公室卫生必须在每日9:00时前清洁完毕，确保领导正常办公。(3) 办公桌上不能堆放货物、包装废品等，应及时办理入库或清理；(4) 办公区域需摆放文件柜、保险柜等办公设施的，应保持外观干净；内部文件资料摆放整齐；顶部不摆放旧资料、旧文件、旧物品等杂物，保持整体美观；(5) 保持电脑设备的微机显示屏、主机、键盘上无灰尘污渍；(6) 员工离开办公桌，长期不用电脑设备时，应锁定并关闭显示器，鼠标、键盘、座椅等规整到指定位置。4.部门办公室内卫生维护(1) 部门员工着装规范、整齐、洁净；(2) 办公室内办公物品摆放整齐、有序，桌面及文件柜上无杂物，室内无与办51、公无关的物品；(3) 办公室内屋顶无灰吊，墙上及墙上的粘贴悬挂物上无灰尘；(4) 办公室内地面清扫及时、干净，门窗及玻璃干净、明亮；(5) 桌椅、茶几、书柜、饮水机、电话等易落灰尘的物品及时擦拭；房门拉手处、灯开关无污渍；(6) 室内绿植保持枝叶新鲜，洁静，做到无枯叶、无灰尘；(7) 下班前应将办公室窗户关严锁好，做好防雨、防盗；(8) 室内卫生应坚持做到每日清扫地面，擦拭桌椅、绿植，办公物品整理摆放有序，按照要求和时限完成，并自觉维护和保持。5.公共区域卫生维护(1) 保持公共区域地面清洁干净，严禁随地吐痰，不得乱扔烟头等杂物；(2) 使用会议室时注意维持会议室卫生，使用后安排专人负责及时整52、理、清洁；(3) 下班后应将公共区域窗户关严锁好，做好防雨、防盗；(4) 淘汰清理出的物品应放在垃圾桶内，不要在公共区域随处堆放。6.饮食卫生(1) 行政中心、食堂工作人员共同负责做好食品卫生安全工作。食堂工作人员必须着工装上岗，确保饮食安全卫生。(2) 午餐供应必须在指定地点（21楼安全楼梯入口内），严禁将饮食物品摆放在楼道内。(3) 员工就餐完毕后，应及时将剩菜、剩饭倒入指定垃圾桶内（楼梯入口处）。(4) 午餐时间除前台工作人员外，其他员工一律不得进入接待中心就餐。7.其他(1) 中午下班时间，严禁员工在接待中心午休。(2) 接待中心工作人员中午时间必须保持工作状态，以便及时接待来访客户，53、维护公司良好形象。8.罚则(1) 违反以上任何一条款一次者，视其情节轻重给予50-100元相应处罚，对于造成不良后果或经济损失的则承担其相应责任；(2) 罚款处理：由检查负责人将检查结果及处罚结果通过OA并发考勤管理员和被处罚人，罚款从当月工资中扣除；(3) 处罚结果备案至人力资源中心，列入月度考核内容。9.附则(1) 本规定由人力资源中心负责解释修订；(2) 本规定自董事长签批之日起开始执行。办公环境卫生检查表受检部门： 检查时间： 年 月 日序号具 体 检 查 事 项设定分值检查评比得分备 注1部门员工着装规范、整齐、洁净。10分2地面清扫及时、干净，无污渍、纸屑和杂物。10分3门窗及玻璃54、干净、明亮维持室内一面无污渍。10分4屋顶无灰吊，墙上及墙上的粘贴悬挂物上无灰尘；门拉手、灯开关、空调开关等无污渍。10分5个人办公桌面物品整齐、整洁无杂物，不摆放与工作无关的个人物品。10分6办公室内办公物品摆放整齐、有序，文件柜、保险柜等上无杂物，室内无与办公无关的物品。10分7桌椅、茶几、书柜、饮水机、电话、打印机、复印机、电脑及配件等易落灰尘的物品及时擦拭，无灰尘污渍。10分8室内绿植保持枝叶新鲜，洁静，做到无枯叶、无灰尘。10分9室内空气保持清新，无异味。10分10做好办公室安全防范工作，最后一名员工离开时要及时锁门、关窗。10分受检部门员工个人卫生区域不达标人员名单：不达标原因（分55、别说明）：检查综合评语：实际总得分： 检查部门人员签字：受检部门人员签字：注：1、检查评比标准：发现每一小项不合格扣减1分，整项不合格扣减10分；2、被检查部门的员工个人卫生区域不达标原因，需对应分别说明，检查时对不达标事项进行拍照备案。9. 办公纪律及秩序管理制度（HDJT-XX-011）为树立良好的企业形象，营造一个高效有序的工作环境，严格办公纪律，从而提高各项工作效率，特制定本管理制度。1.适用范围本制度适用于XX华鼎投资集团有限公司全体员工。2.道德规范(1) 爱岗敬业、热爱集体，尊重上级、爱护下级，自觉维护公司利益和企业形象。(2) 服从领导，遵纪守法，严守公司秘密。(3) 不在公司56、办理本职工作以外的私事。(4) 廉洁自律，不越权办事，不损公肥私。(5) 团结和睦，友爱互助，为人诚实，宽以待人。(6) 不拉帮结派散布谣言，不起哄闹事，自觉维护公司工作秩序。3.礼仪规范(1) 仪容、仪表工作期间应做到精神饱满，热情自信，待人接物彬彬有礼。仪表端庄，头发梳理整齐，常修指甲；男员工要勤刮胡须，保持干净，女员工不得浓妆艳抹和佩戴夸张饰品。服装整洁大方，男员工上班期间不得穿背心、圆领汗衫、短裤、拖鞋等，女员工上班期间不得穿超短裙、吊带裙、拖鞋等。(2) 语言办公场所须文明用语，不得高声喧哗、吵闹、打架。员工之间应正常称谓，使用尊称；对有职位的领导称呼其姓及职位。接听电话须先说“您好57、，华鼎集团部门”，通话时音量平和，语气温和文雅有礼；重要事项应复诵一遍，得以确认并作好笔录；传呼他人接电话或向他人传话时应先请对方稍后，捂住话筒，不要在电话里大呼小叫；挂断电话应说：“再见”。4.行为规范(1) 办公区域是员工从事工作的场所，是公司形象的体现，应随时保持良好文明工作氛围，不得说脏话、粗话。(2) 办公区域须保持整洁、明亮，办公用品、用具不得乱抛、乱放；办公桌上的文具、资料应摆放整齐，不得堆放杂物。(3) 爱护环境卫生，各部门区域内的环境卫生由各部门负责。要做到平时清洁小扫除，周末清洁大扫除，保持门窗、桌椅无积尘，地面无污渍。(4) 凡进入办公区域，鞋子得体、整洁，清洁无尘。(558、) 在办公区域不得随地吐痰，乱扔垃圾。(6) 除接待室接待客人抽烟外，办公场所严禁吸烟。(7) 不得在上班时间吹口哨、吃零食、哼小调。(8) 不得在上班期间打免提电话影响他人工作。(9) 严禁在办公时间聚会闲聊、玩笑、打闹。(10) 工作期间严禁饮酒（应酬客人除外）。(11) 爱护公共设施、设备，不得随意破坏、毁损，损坏照价赔偿。(12) 离开座位时应将座椅紧靠办公桌，不得置于通道上。(13) 管理好自己的物品和文件资料，不得随意挪用他人物品，下班后锁好办公桌和文件柜。(14) 不得将衣服、皮包等私人用品挂在椅背、柜、桌等显眼地方。(15) 公司的茶叶、纸杯是供客人使用，公司员工不得使用。(159、6) 工作时间内，办公室的门不得关闭。(17) 下班时随手关闭门窗，关闭电脑、电灯和空调电源。5.办公管理(1) 遵守公司考勤管理办法，不迟到、不早退、不随意窜岗、离岗或不假外出。(2) 不得使用公司座机打私人电话。(3) 办公时间不做私事，不接待与本人无关人员，不接受与本职责无关委托（除公司领导授意外）。(4) 员工因外出办事前应报告上级主管领导，回公司应及时汇报办理结果。(5) 严禁在办公时间读与本岗位（专业）无关的书籍、杂志、报刊等，不得将书籍、杂志、报刊等随意乱放。(6) 加强保密意识，离开办公桌时须将文件和重要资料妥善收存，关掉电脑屏幕，废弃的文字资料应及时销毁。(7) 非电脑专业人60、员不得私自拆装公司电脑，更换其零部件或将其搬离办公室；电脑若出现故障，应立即停止使用并通知电脑专业人员维修。(8) 上班期间禁止上网（正常工作需要除外）、玩游戏和网购等。(9) 全体员工在工作时间保持良好的工作状态，自觉准守办公纪律及秩序管理制度。(10) 违反以上任何一条款一次者，视其情节轻重给予100-500元相应处罚，对于造成不良后果或经济损失的则承担其相应责任，一月内违反三次者予以解除劳动关系。6. 本规定经董事长批准后实施。10. 保密管理制度（HDJT-XX-012）为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度，全体员工必须严格遵守。1.说明1.1 公司秘密是关系公司权力和利益，依照61、特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。1.2 公司全体员工都有保守公司秘密的义务。1.3 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。1.4 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。2.保密范围和密级确定2.1公司秘密包括下列秘密事项：2.1.1公司重大决策中的秘密事项。2.1.2公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。2.1.3公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。2.1.4公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。2.1.5公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。2.1.6公62、司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。2.1.7其它经公司确定应当保密的事项。2.1.8一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件没经公司同意公开的，亦属保密范围。2.2 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。2.3 公司密级的确定：2.3.1 公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；2.3.2公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议纪要、公司经营情况为机密63、级；2.3.3公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。2.4 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度的规定标明密级， 并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。3.保密措施3.1 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁；采用电脑技术存取、处理、 传递公司秘密须由董事长或主管副总经理委托专人执行，并指定专人负责保密。3.2 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：3.2.1 非经董事长批准，不得复制和摘抄；3.2.2收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；3.2.3在设备完善的64、保险装置中保存。3.3 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁， 由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。3.4 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，必须事先经董事长批准。 3.5 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：3.5.1 选择具备保密条件的会议场所；3.5.2 根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；3.5.3 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。3.5.4 确定会议内容是否传达及传达范围。3.6 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其65、他方式传递公司秘密。3.7 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并通过监察中心及时报告董事长；董事长接到报告，应立即作出处理。4.其他保密细则4.1严守秘密，不得以任何方式对外散布、泄漏公司机密或涉及公司的机密。 4.2不得向公司窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。 4.3严格遵守文件（包括传真、计算机盘片）登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令。不准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。 4.4严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经董事长批准66、。并按规定办理借用登记手续。 4.5秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经董事长批准后办理。复制件应按照文件、资料的密级规定管理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。 4.6 会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录（或录音）要集中管理，未经档案中心批准不得外借。 4.7 调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，移交至经董事长同意的其他人员，并严格按照工作交接表上的要求填写清楚，移交双方必须在工作交接表上签名认可。在交接过程中，须由监察中心经理或经董事长授权的其他领导实行全程监督。 4.8 相67、关人员离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。 5.责任与处罚5.1 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资200元以上500元以下：5.1.1泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；5.1.2违反本制度规定的秘密内容的；5.1.3已泄露公司秘密但采取补救措施的 。5.2 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：5.2.1故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；5.2.2违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；5.2.3利用职权强制他人违反保密规定的。6.附则6.1 本制度规定的泄密是指下列行为之一：6.1.1使公司秘密被不应知悉的；6.68、1.2使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。11.公司电脑使用管理规定（HDJT-XX-013）1总则1.1 为进一步规范公司电脑的使用管理，确保电脑及局域网正常运作，特制定本规定。1.2 本规定所称的电脑主要指：主机、显示器、键盘、鼠标、打印机、以及所有的电脑网络产品和附属设备等。2使用规定2.1 个人办公电脑，实行使用人负责制。使用人员要按规范正确操作使用，注意电脑设备的保养和维护。2.2严禁他人擅自使用。未经集团相关领导允许，禁止任何员工以任何名义使用他人专用的办公电脑。2.2办公电脑只服务于工作需要。禁止员工利用办公电脑从事与工作无关的其他任何活动。2.3 Q69、Q使用规定：QQ工具只能用来联系与工作有关的事宜。禁止利用QQ工具同与工作无关的人员聊天，传输文件等。2.4 严禁私自安装聊天、游戏等与工作无关的软件。1）使用人不得随便安装网上下载的与工作无关的软件。2）使用人不得私自对电脑软件进行改动、安装或删除等操作。3）严禁私自拆卸电脑，调换配件。4）电脑使用中出现故障需要维修的，使用人须及时与行政中心信息主管联系。5）由于操作不当造成硬件损坏，由使用人自行维修或赔偿等值同类硬件。2.5 个人经批准更换电脑时，要做好文件的拷贝工作。同时在信息主管的协助下检查电脑各方面是否正常。2.6 员工离职时，应保证电脑完好、程序正常、文件齐全。经信息主管检查验收后70、，信息主管负责及时更改开机密码。并协助做好交接工作。2.7 计算机名称、IP地址由行政中心统一登记管理。如需变更，应在行政中心做变更备案登记。2.8 对于密级文件及数据要建立备份制度。对重要资料除在电脑贮存外，还应定期向档案中心存档。2.9 使用人务必做好办公电脑的“防毒”工作。使用人要严防计算机病毒入侵。其它单位或个人的外部存储设备（如盘、移动硬盘等），不得随意连入计算机，确有必要连入的必须事先进行病毒扫描。不得使用未经病毒检查的盘、移动硬盘。2.10 无论是公司内部人员，还是外来人员，凡与本部门无关人员，严禁使用办公电脑。其他部门同事未经允许，不得到本部门以外部门使用他人电脑。2.11员工71、下班后需按正确方法关机。并关闭电源，关好门窗，方可离开。3安全规定3.1集团全体员工的办公电脑都必须设置开机密码。员工离职交接时，必须在经信息主管检查，确保电脑完好、程序正常、文件齐全后，予以清除电脑密码。3.2 严格遵守保密制度。重要的文档必须加密。3.3对公司的所有资料，未经允许任何人不得进行改动或泄密。4处罚办法4.1 违反本规定者，监察中心将视情节轻重给予警告、罚款，直至辞退处分。5附则5.1本规定由行政中心制订并负责解释。5.2本规定自董事长批准发布之日起，开始执行。 二一三年十一月十九日第3章 人资管理中心管理制度1. 考勤管理制度（HDJT-XX-014）为加强集团考勤管理工作，72、制定本管理制度：1.说明（1）本制度适用于XX华鼎投资集团有限公司全体员工。（2）考勤记录形式：考勤机打卡记录、OA出勤证明（未打卡证明、请假单、加班证明和出差审批单及出差地指纹记录）。（3）人力资源中心将考勤记录作为月底考勤汇总的唯一依据。2.作息时间规定工作日：星期一至星期六 休息日：星期日上 午： 08：00-12：00 下 午： 冬季：13：30-17：30 夏季：14：00-18：00具体开始执行日期，以人资中心另行发文通知为准。根据工作需要，财务中心、行政中心等部门安排周六日调休；法定节假日根据国家规定和实际工作需求进行适当安排。3.考勤管理细则（1）员工每日出勤须打四次指纹，时间73、分别是：冬季时间：上午上班：6:00 8:00之间(8:01打卡即为迟到) 上午下班：12：00 13:15之间下午上班：13:15 13:30之间下午下班：17:30 23:59之间夏季时间：上午上班：6:00 8:00之间(8:01打卡即为迟到) 上午下班：12：00 13:45之间下午上班：13:45 14:00之间下午下班：18:00 23:59之间区间内的指纹必须按要求执行（含加班超过凌晨12点或早晨6点前开始加班的情况）（2）因公外出需提前请示上级领导，待批准后方可外出。因公外出未能在规定时间内打指纹的，须于两个工作日内OA填写未打卡证明（出差以当地指纹记录为依据），逾期未填写未打74、卡证明按照漏打卡处理。（3）集团公司员工出差至分公司（或分公司员工至集团公司）时，需按照出差地公司工作时间正常上下班。由出差地公司人资部门负责录入指纹，出差员工须严格按照出差地公司工作时间及相关要求打指纹作为出差期间的出勤依据。出差往返途中的漏打卡及因公外出未打卡直接备注在出差审批单上即可，人力资源中心依据出差审批单制作考勤。（4）违规类型1) 员工于规定上班时间后30分钟内打指纹考勤者为迟到：迟到30分钟内，每次扣发月基本工资的1%（不低于50元）月累计三次迟到视为旷工一天；超过30分钟打指纹者视为旷工,旷工不足1小时按1小时计算，超过1小时按实际旷工时间计算；2) 未到下班时间而提前离岗并75、打卡者，即为早退，早退处理方法同迟到的处理方法。3) 漏打卡员工非因公而漏打卡，不予以审批未打卡证明，经理级(不含)以下人员一次漏打卡扣发工资50元，经理级(含)以上人员一次漏打卡扣除半天基本工资。4) 有下列情况之一的均为旷工, 所有发生旷工行为的当事人，集团一律给予开除处分。集团各公司（各部门）负责人，要及时关注本公司（部门）员工的出勤情况。对无故缺勤者，要及时上报集团相关领导。对发现本公司（部门）员工出现旷工行为，而隐瞒不报的公司（部门）负责人，集团将追究其相关责任。未经请假或请假未批准而缺勤者；工作时间内擅自离开工作岗位或处理私人事务者；公司、部门或职位调整，不服从分配，逾期不到岗者。76、（5）旷工行为包括但不仅限于考勤管理制度中对旷工行为的有关规定。监察中心将据此不定期进行监察。发现相关问题后，将进行严肃处理。4.请假管理（1）事假：员工因事需要请假的，须提前通过OA审批请假，经流程最终审批人同意后方可休假。如未被及时审批，需通过OA进行催办，或由部门负责人通过短信请示。遇紧急情况，需第一时间给部门负责人电话请假，部门负责人通过短信请示最终审批人，须于两个工作日内OA补办请假手续。事假不足1小时的按1小时计算，超过1小时按实际请假时间计算。（2）病假：病假与事假请假规定相同，但需要OA关联书面病历或就医相关证明。（3）每月请假总天数不超过4天，次数限定在4次以内。遇特殊情况需77、经董事长批准。（4）因与工作相关的个人提升或职业资格考试的请假，取得相关证书后并继续在公司工作满两个月的，可奖励员工两天的带薪考试假。（5）遇紧急情况请假需第一时间给部门主管电话请假，部门主管通过短信请示最终审批人，经最终审批人批准后方可休假，并须于两个工作日内通过OA补办请假手续。（6）未经OA流程最终审批人同意，一律不得休假。5.加班管理全体员工应当充分利用工作时间，高效优质地完成本职工作。确因工作需要加班的，按公司相关管理规定安排加班。（1）公司在工作时间以外指定员工加班的，被指定员工，除因特殊情况由经部门负责人批准外，不得拒绝。（2）由于工作需要，公司可临时安排员工于下班时间后、公休日78、休假日正常上班。（3）经理级(含)以上人员及专职司机于工作日下班后继续办公不计入加班，在公休日和休假日办公可申请加班。（4）经理级以下人员于工作日下班后继续办公超过1小时或在公休日和休假日办公可申请加班，董事长秘书、行政文员、司机可根据实际加班时间计算加班（司机加班需加签用车人）。（5）因工作延误、低效、会议、培训、应酬等引起的未按作息时间下班均不计入加班，由部门负责人进行管控。（6）加班须提前在OA上填写加班申请表，经主管领导审批同意后进行加班，如特殊情况不能提前填写加班申请表时需OA上填写加班证明并写明没有提前写申请的原因。办公区内加班或加班完毕需返回公司者需打指纹确认，月末将核实加班申79、请表或加班证明的实际加班时间和实际指纹记录，以指纹记录为准，作为制作加班工资的依据。（7）员工出差期间在公司规定的休息日未休息的，按正常出勤计算（以打卡时间为准），同时可将休息日计入当月存休；员工存休可当月申请按排调休：员工调休需经主管领导OA审批后执行，并同时知会人资中心总监及考勤专员；员工当月存休因工作原因不能正常安排调休时，月末可统一填写加班证明，写明原因，经董事长审批后方可计入加班；存休不能跨月累计和使用。6.特殊考勤管理（1）副总经理级及以上人员转正后取消指纹考勤的录入。（2）融资、前期等业务部门总监级及以上人员转正后取消指纹考勤的录入。（3）专职司机可选择取消指纹考勤录入，也可选择80、上午上班和下午下班两次指纹考勤录入（享有全勤奖）。（4）不执行指纹考勤录入人员一律不享有全勤奖。（5）不执行指纹考勤录入人员，如出现故意迟到现象，将立即取消其不录入指纹资格。（6）即日起，集团各分公司（各部门）在使用集团对外雇佣人员时，所有的审批，必须先经各分公司人资部门审批，再经集团人资中心审批。（7）各用人部门（公司）必须要求集团所有对外雇佣的人员进行指纹打卡，以便考勤统计。7.全勤奖规定（1）每月将员工指纹记录与因公外出未打卡证明核实后，如无迟到早退、病假、事假、漏打卡、旷工、则给予该名员工记全勤奖。月全勤奖100元。（2）连续三个月获得全勤奖者，公司给予通报表扬，并另给予600元奖励。81、（3）连续半年获得全勤奖者，公司给予通报表扬，并另给予900元奖励（不重复累计）。（4）全勤奖于每月工资发放日一并发放。（5）全勤奖具体计算规则：第1个月第2个月第3个月第4个月第5个月第6个月第7个月100100100+600100100100+900重新计数8. 关于请假7个工作日（含）以上的考勤管理（1）适用范围：全体员工。（2）使用条件：必须按照集团请假流程，并经董事长特批同意。（3）具体内容： 连续请假时间超过7个工作日（含），休假期间无公休日。月度请假累计达到10个工作日（含），该员工当月工资，以及请假之前如有未发工资，均暂缓发放。待该员工销假流程审批完毕后，发起补发申请，在董事长82、批准后的次月发放。 月度及跨月度请假累计超过15个工作日（含），该员工全额保险由员工本人全部承担。月度请假累计超过15个工作日（含），该员工必须发起OA授权代理人（或关闭）的申请流程，并明确相关代理人。经董事长审批同意后，方可休假。月度请假累计超过15个工作日（含），该员工必须将其工位或独立办公室腾出，以便公司资源合理分配。月度请假累计超过15个工作日（含），公司给予该员工配备的手机、笔记本电脑等属于公司的资产，必须在批准休假后第一时间交回公司。月度请假累计超过15个工作日（含），该员工必须将例行工作事项，及正在办理的工作事项，书面知会代理人，以便相关业务的跟进与延续。9. 本制度经董事长批准83、后实施。2.薪酬发放管理制度（HDJT-XX-015）为规范管理员工的薪酬发放，以建立公平、合理的分配制度，激发员工工作的积极性，现就薪酬发放所涉及到的具体问题，做出如下修订意见：1.适用范围：XX华鼎投资集团有限公司及所属各公司、各部门全体员工。2.薪酬发放时间：1)每月5日：金孔雀（北京）酒店管理有限公司下属全体员工每月5日发放上个自然月的工资。2)每月15日：山东地产分公司营销部的全体员工、基金公司市场部和担保公司业务部的全体员工每月15日发放上个自然月工资。3)每月25月末日：集团总部及各分公司（上述业务部门除外）每月25日月末日发放上个自然月的工资。4)如遇节假日，提前或顺延1至2个84、工作日。3.薪酬发放办法：（1）高层管理干部高层管理干部：是指公司副总经理级（含）以上管理人员。发放办法：公司高层管理干部均实行年薪制。年薪金额的80%折合到每月以工资形式发放，剩余的20%暂存于公司，作为年终奖发放的参考值。（2）中层管理干部中层管理干部：是指公司总监级和经理级管理人员。发放办法：公司中层管理干部均实行年薪制。年薪金额的85%折合到每月以工资形式发放，剩余的15%暂存于公司，作为年终奖发放的参考值。（3）特殊岗位员工特殊岗位员工：是指公司工程类、预算类和财务类技术员工。管理办法：特殊岗位员工均需将自身已有的相关职业资格认证原件存放于公司，以便于公司年检及资质审查使用。（4）离85、职人员工资发放试用期人员自办理离职手续后，第一个工资发放日发放末月工资。经理级（含）以下人员办理离职手续后第二个工资发放日发放风险金/缓发薪金及末月工资。特殊岗位人员（财务、前期、工程等技术岗位）和总监级人员自办理离职手续后第三个工资发放日发放缓发薪金及末月工资。副总裁级人员自办理离职手续后第四个工资发放日发放缓发薪金及末月工资。4.薪酬退还办法：（1）高层管理干部高层管理干部上一年度20%的年薪金额及年终奖于次年春节前或随同离职当月的工资一并予以退还。（2）中层管理干部中层管理干部上一年度15%的年薪金额及年终奖于次年春节前或随同离职当月的工资一并予以退还。（3）特殊岗位员工特殊岗位员工（工86、程类、预算类和财务类技术员工）自办完离职交接手续后，确保无任何异议时相关职业资格认证原件予以退还。（4）风险保证金的退还废止原薪酬发放管理规定要求经理级以下人员缓发一个月薪酬作为风险保证金的规定，相关人员需要将原收据交回至人资中心，风险保证金将随同2012年9月份的工资一并发放。5.工龄工资：（1）适用范围集团所属公司全体员工。（2）具体办法1）在本公司连续工作满一年的员工每月工龄工资为100元。2）在本公司连续工作满两年的员工每月工龄工资为150元。3）在本公司连续工作满三年的员工每月工龄工资为200元。4）在本公司连续工作满四年的员工每月工龄工资为250元。5）以此类推，之后在本公司工作每87、增加一年，每月工龄工资相应增加50元，上不封顶。（3）其他规定1）工作未满一年者无工龄工资。2）员工辞职后又复职，原工龄取消，按照新入职时间重新计算工龄。3）满一年日为每月15日（含）之前的当月享受工龄工资，15日之后的下月起享有工龄工资。4）此工龄工资不影响公司的其它调薪政策。（4）此规定自XX年4月1日起正式执行。6.本意见经讨论修订，公司董事会讨论通过，由集团人力资源中心负责执行和解释。3.绩效考核管理制度（HDJT-XX-016）1.总则(1)目的为进一步适应集团公司及各分公司业务发展，激发在岗人员的工作积极性，满足各级领导岗位管理的工作需要，促使公司总体绩效全面、持续提升，进而达到公88、司的运营目标，特制定本制度。(2)原则公正透明原则:以客观事实为依据，客观公正评价；分级、分层考核原则；全面考核原则:多渠道反馈、多方面考评。(3)适用对象本考核制度适用于华鼎投资集团有限公司及山东省阳信美达房地产开发有限公司所有员工。新入职员工按合同约定转正日期的次月开始执行本制度（此条限3月1日后入职的员工）。岗位调整后的员工，当月的工资标准、绩效工资考核系数按原岗位执行；岗位调整次月，按调整后的各项标准执行。离职人员离岗时，按要求填写当月通用绩效考核表，并OA发起审批。未及时发起者视当月绩效工资为0。2.考核方法： (1)绩效工资比例（非年薪制人员以月工资标准为月工资基数，年薪制人员以月89、工资标准减去月度缓发工资为月工资基数）高层人员：基本工资占基数50%+绩效工资占基数50%+年终奖；中层人员：基本工资占基数60%+绩效工资占基数40%+年终奖；一般员工：基本工资占基数70%+绩效工资占基数30%+年终奖。注：高层人员：总监级以上人员；中层人员：副经理、经理级、总监级人员一般员工：主管级及以下人员。(2)考核周期及形式每月考核一次，每年考评一次，具体如下：考核类别考 核 期具体考核实施时间考核者及考核办法月度考核每 月次月第3个工作日开始直接上级、相关部门考核的形式。年度考评当年1月1日至12月31日次年1月15日至1月30日月度考核结合年度个人述职考评的形式。(3)考核内容90、月度考核月度考核得分=工作完成情况占70%+制度执行情况占20%+综合表现情况占10%+其他；基层员工考核内容和评分标准详见附件1：基层考核表；管理层员工考核内容和评分标准详见附件2：管理层考核表；管理层月度计划工作考核表及要求详见附件3：月工作考核表。年度考评年度考评得分=本年度内月度考核平均分70%+年度个人述职综合得分30%。(4)年终奖年终奖=年度奖金基数*年度奖金发放比例；年度奖金基数=个人月度工资标准；（年度中途转正人员，自转正次月起开始计算考核时间，考核时间不满半年，年度奖金基数=个人月度工资标准/2，考核时间达到半年，年度奖金基数=个人月度工资标准。）年度奖金发放比例：根据年度91、考评得分，由年度考评小组根据评定系数的人数比例要求评定个人年度奖金发放比例。3.日考核实施：(1)适用范围：部门负责人及以上人员。(2)执行时间：自2014年1月23日起开始执行。每个工作日下午5:30后上报。(3)上报流程：部门领导（发起人）“日考核”、张建鹏（协同）。(4)填写要求1）“领导交办工作”项：要求各领导在交办下属任务时，必须明确工作完成的时间和标准。领导根据对下属交办任务的实际完成情况，每日在日考核表对应项及对应日期选填“”（按要求完成事项）或“”（未按要求完成事项）。如选填“”必须在批注中进行备注说明。2）“制度执行情况”项：根据员工每日表现，若有违反制度规定事项，则在日考核92、表对应项及对应日期选填 “”，并必须在批注中进行备注说明。3）日考核表中，如出现对下属员工选填“”的情况，选填人须于当日在该员工的OA工作汇报中进行批示说明。该员工若有异议，请在两个工作日内将意见发送到“意见箱”进行申诉。若未发送或延期发送，则视为认同。4）日考核表参见附件。(5)日考核表结果作为月度考核评分的有效依据。请各部门负责人及以上领导公正、公平的对下属的每日工作进行考评。并按要求填写上报。4.月度考核实施：(1)月度考核由人力资源中心（部）组织实施。(2) 通用绩效考核表每月考核1次。次月的第3个工作日开始考核上一个月的工作，考核过程由人力资源中心（部）负责实施。(3)考核流程 自我93、评价：自我评价：次月第3个工作日下午下班前，员工本人按要求填写通用绩效考核表并OA发起审批；未按时发起者视绩效工资为0。 评定人评价：评定人在接到被考核人OA发起通用绩效考核表并得到准确数据后（奖励项、一票否决项、公司制度的贯彻执行项于第5个工作日下午下班前完成评分；考勤管理项于第7个工作日下午下班前完成评分；直接领导于第8个工作日下午下班前完成评分），根据通用考核表的评价标准，对被考核人逐项打分，进行公正客观的评定。复核：公司主管领导、集团绩效经理，在接到被考核人发起的通用绩效考核表1.5个工作日内进行复核并由集团绩效经理算出考核得分。审批：集团人力资源中心在第10个工作日下午下班前未收到被94、考核人的通用绩效考核表，则视被考核人绩效工资为0。环节审批人按规定时间节点完成审批。如因审批时限造成被考核人绩效延误，相应经济损失由相关审批人负责。考核结果面谈：针对考核结果，被考核人直接领导与被考核人进行面谈沟通，对其指出绩效改进方向，由面谈双方共同制定被考核人的提升要求和绩效改进计划并签字确认。归档备案：员工绩效考核结果报人力资源中心（部）归档备案。(4)考核申诉被考核者对考核结果持不同意见时，有权在考核过程中向评定人或人力资源中心（部）提出异议；人力资源中心（部）在员工提出申诉的两个工作日内必须给予答复；申诉员工对人力资源中心（部）的答复仍持不同意见时，可向集团人力资源总监申诉。集团人力95、资源总监经征求有关部门意见并核实相关材料后，在两个工作日内提出处理意见，与申诉人沟通后报董事长审批，审批意见作为最终考核结果，被考核者须服从最终决议。5.年度考评实施(1)年度考评由人力资源中心（部）组织实施。(2)每年考核一次，次年的1月15日开始，于1月30日前完成考评。人力人力资源中心（部）在1月15日前汇总完成本年底内所有人员月度考核平均分备案，所有人员需在1月15日前准备好个人述职内容。(3)考评小组构成：组长：董事长 组员：集团和分公司的总监（副总）及以上人员职责：根据所有人员年度考评得分和评定系数人数比例的要求，评定所有人员的个人年度奖金发放比例。(4)考评流程 1)一般员工述职96、：次年的1月15日至20日，由人力资源中心（部）分部门组织集体公司及分公司一般人员的述职评分工作。人力资源中心（部）1月15日前制定并审批每个部门述职考评时间节点，根据时间节点组织各部门人员实施考评；一般员工述职在本部门内实施，本部门所有人员、人力资源中心（部）人员参加，参评人员根据述职人员述职内容和平时综合表现，依据评分表经同级评分和上级领导评分，签字确认后人力资源中心（部）归档备案。2)中层及以上人员述职：次年的1月21日至27日，由人力资源中心组织集体公司及分公司中层及以上人员的述职评分工作。人力资源中心1月21日前制定并审批中层及以上人员述职考评时间，经董事长审批后组织实施；中层及以上97、人员述职在集团总部实施，参评人员根据述职人员述职内容和平时综合表现，依据评分表经同级评分和上级领导评分，签字确认后人力资源中心归档备案。3)最终评定：次年的1月30日前由考评小组根据所有人员年度考评得分和评定系数人数比例的要求，最终评定所有人员的个人年度奖金发放比例，董事长签字同意后人力资源中心备案执行。6.考核结果运用员工考核成绩作为其绩效工资发放、薪资调整、职务晋升、培训、降职、劝退等的重要依据。（1）考核结果与薪资挂钩办法1）考核等级、考核分值、系数等对应关系如下：等级优秀合格尚可不合格分值X9595X7575X60X60月绩效工资系数1.21.00.80.5年终奖系数1.51.00.798、0.5人数比例15%60%20%5%2）等级评定说明优秀：超越工作常规要求和预期；及时高效的工作目标，并有所超越；合格：符合工作常规要求；保质、保量地完成工作目标；尚可：符合工作最基本要求，但有所不足；工作最基本目标，但有所欠缺；不合格：工作最基本目标，过程有错误、返工现象，对工作造成影响。3）月绩效工资=岗位绩效工资月度绩效工资系数。4）年终奖=年度奖金基数系数 （以考评小组最终评定为准）（2）绩效考核结果与职务、薪酬调整挂钩办法：考核结果连续两个月出现“尚可”及以下者给予降职、降薪或劝退； 全年月度考核结果中“尚可”及以下累计三个及以上者给予降职、降薪或劝退； 年度考核被评为“不合格”者给99、予降职、降薪或劝退；月度考核结果连续三个月出现“优秀”者给予晋升、提薪或列入公司储备人才库；全年月度考核结果中累计四个及以上“优秀”且月度考核中无“尚可”及以下者给予晋升、提薪或列入公司储备人才库；年度考核被评为“优秀”者给予晋升、提薪或列入公司储备人才库。(3)具体运用人力资源中心（部）根据董事长审批结果制作工资表；人力资源中心（部）对考核结果连续两个月出现“尚可”及以下者，连续两个月出现“优秀”者，上报公司主管领导、人力资源总监提出薪资调整、职位调整建议；每年1月31日之前，人力资源中心（部）汇总全年月度考核结果、年度考评结果，提出薪资调整、职位调整或列入公司储备人才库的建议；人力资源中心100、在接到月度建议的10日内，年度建议的20日内上报调整方案报董事长审批，人力资源中心（部）备案并执行。7.部门绩效考核评定标准（本标准仅限于部门负责人）为规范监察中心对绩效考核的评定，保证考核的公平、公正，促进考核工作的有效实施，便于集团各部门对考核结果的监督。特制定以下标准：（1）日常考核标准：1）严格按照月工作计划会议讨论通过的工作计划执行。2）严格按照制定月工作计划的时间节点计入考核，月工作计划每延期一天完成，按当项任务权重的20%递减，超过五天（不含五天）完成均评定为未完成。（业务部门与工程部门除外）3）如因其他原因导致工作无法按期完成的提前上报董事长审批，上报董事长审批时必须明确注明延101、期完成的时间节点，监察中心严格按照董事长批示执行。4）由于特殊情况，董事长批示同意延期的工作任务，明确时间节点（时间节点在当月）的工作任务，在董事长批示时间节点内完成即评定为完成。董事长批示同意延期且明确时间节点（时间节点延期至次月）的工作任务，当项工作计划权重平均至其他计划工作任务项。（经董事长审批同意后知会监察中心）5）涉及部门间配合的任务项，由部门负责人沟通协调。如因部门负责人不配合，导致其他部门工作无法正常推进的，即时上报监察中心。6）需经董事长审批的工作到达董事长审批节点后，责任人须即时催办直至董事长审批完毕（催办方式可电话、短信、OA等）。7）对于董事长临时加派有明确时间节点的任务102、（董事长明确可计入权重的工作），责任人按期完成的，在当月工作计划完成总权重基础上按5%递增；未按期完成的在当月工作计划完成总权重上减去5%。月工作计划完成项额外增加的权重最高累计不超过10%。（2）业务部门考核标准： 1）业务部门月考核以业务部门上报的当月计划销售总额为基础，核算完成权重。2）业务部门当月考核完成权重=当月实际完成销售额/月工作计划销售额。考核截止当月最后一天，当月销售总收入在次月3号（不含3号）前由监察中心通过财务中心查询，以财务中心确认后的财务数据为准。（3）工程施工进度考核标准：1）以会议讨论通过的施工总进度计划为依据，确保工程进度如期按计划完成。2）由于工程的特殊性，受103、天气、停电、雨汛期、夜间施工、外围因素等原因，均以月度考核为考核标准。3）监察中心随时按照工作计划时间节点跟进工作完成情况，当月工作计划中所有节点任务，月底前完成即评定为完成。4）因其他原因导致工作无法按期完成的提前上报董事长审批，上报董事长审批时必须明确注明延期完成的时间节点，监察中心严格按照董事长批示执行。5）由于特殊情况，董事长批示同意延期的工作任务，明确时间节点（时间节点在当月）的工作任务，在董事长批示时间节点内完成即评定为完成。董事长批示同意延期且明确时间节点（时间节点延期至次月）的工作任务，当项工作计划权重平均至其他计划工作任务项。（经董事长审批同意后知会监察中心）（4）绩效考核核104、实的方式方法：监察中心通过电话核实、现场拍照核实、资料查阅核实、OA取证核实、与负责人当面沟通核实、责任人签字等方式进行核实。8.员工绩效考核评定标准（本标准仅限于部门员工）为规范监察中心对绩效考核的评定，保证考核的公平、公正，促进考核工作的有效实施，便于集团各部门对考核结果的监督。特制定以下标准：（1）员工绩效考核分两项：1）计划项工作（包含日常工作）：各部门月工作计划会议结束三天内（含三天），部门负责人必须将部门员工工作合理安排完毕。（部门员工发起审批，部门负责人审批同意后知会发起人。发起流程为发起人 部门领导（审批）知会发起人）2）领导交办的工作：由部门负责人进行填写，并明确交办的时间以105、及完成的时间节点。部门负责人在交办工作时以OA方式知会责任人，以备查阅。（2） 部门负责人严格按照上报的月工作计划对下属员工进行合理的工作安排，每项工作必须责任到个人。（3） 部门负责人分配的各项权重比例必须合理、明确，确保公平、公正。（4）各部门负责人对计划工作分配情况必须由员工OA认可，且由部门负责人自行留存，以备查阅。（5） 计划项工作每延期一天完成，按当项任务权重的20%递减，超过五天（不含五天）完成均评定为未完成。领导交办的工作严格按照时间节点执行，时间节点内未完成即评定为未完成。（6） 部门负责人为本部门员工评定绩效考核成绩时，根据员工分配任务的完成情况为依据进行合理的评分，并在评106、定集团通用绩效考核表表单时将员工工作的完成情况以附件形式上传。（7） 集团绩效经理根据各审批人评分的结果，进行总成绩复核，确保绩效考核评分准确无误。（8）部门负责人严格按照员工的实际工作完成情况计入绩效考核，严禁徇私舞弊。（9）如发现部门领导在绩效考核评分过程中存在不合理现象时，相关负责人必须出具详细的书面说明并上报监察中心。监察中心根据核实的具体情况，结合集团制度作出相应处理。（10）业务部门、工程部门计划项工作以月为考核单位，当月完成即评定为完成。领导交办的工作严格按照时间节点执行，时间节点内未完成即评定为未完成。（11）计划项工作满分50分、领导交办的工作项满分20分，根据实际完成情况计107、入集团通用绩效考核表中的工作完成情况项。9.其他(1)保密除参加考评人员和人力资源相关人员外，员工个人考核内容严格对其他员工保密。(2)罚则考核过程中弄虚作假，一经发现，视情节严重情况，最低处罚100元，并追究相关责任人责任，直至辞退。(3)其他中途离开公司的，离职当月绩效工资=岗位绩效工资月度绩效工资系数当月出勤比例，年度奖金不予以发放（注：协议中有注明的按协议执行），集团内调动不在此范围之内。10.附则(1)本制度由集团人力资源中心起草、修改，并负责解释。(2)本制度自董事长批准后执行。附件：（见插入附件）1.日考核表2.基层考核表3.管理层考核表4.月工作考核表4.劳动合同管理制度（HD108、JT-XX-017）1.目的为规范集团的劳动合同管理，维护、发展稳定的劳动关系，保障集团和员工的合法权益，根据国家及省市有关法律法规，并结合集团的实际情况，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于与集团公司及所属公司建立劳动关系的员工的劳动合同管理工作。3.劳动合同管理部门（员工）的主要职责3.1集团人力资源中心职责3.1.1 负责劳动合同管理制度的制定、完善、修订工作；3.1.2 负责与员工签订、续订、变更、解除、终止劳动合同及附件工作；3.1.3 负责确保劳动合同及附件签订的及时性、真实性、有效性；3.1.4 负责劳动合同台帐的建立与维护工作；3.1.5 负责劳动合同及附件的保管工作；3109、.1.6 负责集团及所属公司全体员工劳动合同的管理工作。3.2集团所属公司人力资源主管部门职责3.2.1 负责所属公司劳动合同管理制度的制定、完善、修订工作；3.2.2 负责所属公司与员工签订、续订、变更、解除、终止劳动合同及附件工作；3.2.3 负责确保劳动合同及附件签订的及时性、真实性、有效性；3.2.4 负责劳动合同台帐的建立与维护工作，并及时呈报集团人力资源中心；3.2.5 负责劳动合同及附件的保管工作，并及时呈报集团人力资源中心备份。3.3员工职责3.3.1 配合人力资源主管部门签订劳动合同书及相应附件的工作；3.3.2 及时了解并严格遵守公司规章制度。4.劳动合同的签订4.1 劳动110、合同及附件的内容（包括但不仅限于工作时间、期限、地点等） ，由集团人力资源中心按照国家相关法规，结合集团公司实际情况拟定， 经集团监察中心审核，董事长批准后执行。4.2 集团人力资源中心于员工入职一周内（最迟20天内）与员工签订劳动合同及相关附件协议。劳动合同及相关附件必须由员工本人亲笔（黑色签字笔， 楷体字） 当场签订，不得由他人代签、代转。（集团所属公司劳动合同的签订事宜由人力资源主管部门负责）。4.3 劳动合同签订期限：经理级以下员工签订12年期劳动合同；经理级、总监级员工签订23年期劳动合同；副总、（副）总裁级员工签订34年期劳动合同。4.4 劳动合同签订批次：劳动合同按批次签订，签订111、当日为合同起始日，合同终止日按自然季度后退至次年（或第三年）的下一个自然季度的第一个月份的15日。（如：签订一年至两年期劳动合同，合同具体期限为：）。4.5 集团人力资源中心将劳动合同加盖单位公章及法人印章后，一式两份。一份交予员工（转正员工）持有，一份由集团人力资源中心存档。（集团所属公司劳动合同一式三份，一份交予员工（转正员工）持有，一份由所属公司人力资源主管部门存档，一份由集团人力资源中心备案。）4.6 集团人力资源中心及时将劳动合同的签订情况，于劳动合同签订当天录入劳动合同台帐。（集团所属公司人力资源主管部门及时整理、更新劳动合同台帐）。4.7 集团所属各公司人力资源主管部门要于每周五112、将已签订的劳动合同和及时更新的劳动合同台帐上报集团人力资源中心备案。5.劳动合同的变更5.1 经集团人力资源中心与员工协商并一致意见时，可以变更劳动合同约定的内容。5.2 集团所属各公司如需变更劳动合同约定内容时，应事先与员工协商一致，并呈报集团人力资源中心审批同意后，方可变更合同约定的内容。5.3 变更劳动合同约定内容的条件：5.3.1国家法律、法规及相关政策发生变化时；5.3.2涉及到员工切身利益的公司规章制度有重大改变时；5.3.3公司生产经营活动发生重大变化时；5.3.4劳动合同法规定的其他变更条件（包括但不仅限于岗位调整、工作时间、地点、内容、合同期限等）出现争议时。5.4 集团人力113、资源中心在变更条件出现并与员工协商一致后，3日内为员工办理合同约定内容的变更手续。6.劳动合同的续签按照劳动合同法的相关规定，集团人力资源中心在充分参照员工业绩并征求部门领导意见，经集团人力资源总监和董事长审批后，决定是否续签劳动合同。7.劳动合同的解除7.1 劳动合同的解除分为法定解除和约定解除二种：7.1.1提出解除劳动合同的一方应至少提前 30 天以书面形式通知另一方；7.1.2 法定解除：按相关规定办理解除手续；7.1.3 约定解除：经集团人力资源中心和员工经协商一致后解除劳动合同，并签订解除劳动合同协议书；7.1.4 若需支付相关款项，由集团人力资源中心负责核算金额，经人力资源总监审114、核，并报请董事长批准后执行。7.2 劳动合同解除前，若员工与公司仍存在未结事宜（如债权、债务问题等），待问题了结后方可支付工资及相关证件。7.3 劳动合同的解除原因、程序按劳动合同法的有关规定执行。8.劳动合同的审批流程8.1 集团公司的劳动合同审批流程8.1.1 集团人事专员组织签订；8.1.2 集团人事主管负责审核；8.1.3 集团人力资源总监复核；8.1.4 集团人事专员申请盖章并于员工转正后交予员工劳动合同；8.1.5 集团人事专员将劳动合同存档管理。8.2 集团所属各公司的劳动合同审批流程8.2.1 所属公司人事专员组织签订；8.2.2 所属公司人事经理负责审核；8.2.3 集团人力115、资源总监复核；8.2.4 所属公司人事专员申请盖章并于员工转正后交予员工劳动合同；8.2.5 人事专员将劳动合同存档，并上报集团公司人力资源中心备案。9.劳动合同的管理9.1 集团人力资源中心对已签订的劳动合同及附件由人事专员负责妥善保管。9.2 集团人力资源中心需要每月认真核对台帐，对即将到期的劳动合同需要提前两个月进行登记，并在人力资源月报中进行提示，按上述流程确定是否续签，并办理相关手续。10.附则10.1 本制度未尽事宜按照国家相关政策、法规及集团相关制度执行。10.2本制度由集团人力资源中心负责解释。10.3本制度自下发之日起执行。5.员工晋升管理制度（HDJT-XX-018）为进一116、步适应集团业务飞速发展形势，激发在岗人员的工作积极性，满足各级领导管理岗位的工作需要，制定本规定。1.适用范围华鼎集团所有员工。2.晋升原则（1）公平、公正、公开的原则。（2）职适其能，人尽其才的原则。（3）评审委员会依据考评结果投票、评分决定，通过后予以晋升。评审委员会的组成：由领导班子成员和员工各占50%比例组成，每次参加评审的委员抽签产生，票数过半或评分最高者予以晋升（参加晋升的后备人选：一人时采用投票方式，两人以上时采用评分方式）。（4）注重个人工作业绩，表现优秀连创佳绩的予以晋升。（5）根据工作需要，对优秀后备人才进行晋升。3.管理职责及晋升流程（1）集团各部门、各分公司作为人才使用117、单位，根据工作需要和工作业绩，向人力资源部提出本部门、本公司人才晋升申请。（2）主管副总裁（总监）及人力资源副总裁（总监）负责对拟晋升人员进行审核。（3）人力资源管理部门负责对拟晋升人员进行考核。（4）集团人力资源管理中心负责核实后统一上报。（5）监察中心负责对拟晋升人员进行审查。（6）经评审委员会打分或投票确定晋升人员。（7）董事长为晋升人员的最终审批人。（8）董事长有权利直接提拔和晋升人员。4.员工晋升晋级的条件及标准（1）晋升晋级的条件及标准（1、2、3为先决条件，另加4、5、6其中一条即可成为晋升后备人选）1)认同公司企业文化和管理理念，有为华鼎发展贡献全部力量的决心和行动。2)工作中118、率先垂范、以身作则。3)执行公司的各项规章制度。4)符合绩效考核晋升标准工作业绩突出，有明确指标任务的部门，连续三个月超额完成上级下达的工作计划指标。季度晋升考核评定中，以公司为单位，综合排名第一的优秀员工。年度绩效考核符合晋升标准（依据绩效考核结果与职务调整管理 办法）。5)管理人员本岗位工作满一年，培养的下属能接替并胜任本岗位工作。6)在公司的发展经营中对公司有重大突出贡献。（2）有下列情况之一的不得晋升、晋级1)发生过违纪行为，给公司造成负面影响或经济损失的。2)徇私舞弊、行贿受贿等永无晋升机会。3)工作中发牢骚讲怪话、有消极不满情绪的。4)不服从工作安排，不努力做好本职工作的。5)本年119、度累计请假天数超过30天的。6)本年度参加培训及授课未达到本岗位最低要求标准的。7)有严重违反公司规定的。5.员工晋升的形式1)年度晋升：根据公司的经营情况，每年2-4月份进行员工晋升及调资。2)季度晋升：在集团及分公司范围内每季度进行一次晋升考核评定，以公司为单位，每次对综合排名第一的优秀员工予以晋升或晋级（具体标准随后出台）。3)不定期晋升：对公司有重大突出贡献，表现优异的员工，经董事长批准随时可以晋升。6.员工晋升的类型（1）职位晋升、薪资晋升。（2）职位晋升、薪资不变。（3）职位不变、薪资晋升。（4）员工晋升岗位，一律以晋升岗位批准时间的下月起执行新岗位的薪资标准。7.晋升调岗交接（1120、）所有岗位调动，必须填写调动交接单，交接完整后方可离岗。（2）交接内容包括办公用具、书面资料、电子资料以及工作流程等。（3）交接程序，交方和接方在交接单上签字确认，岗位所在部门主管领导监督交接并在交接单上签字。调入员工将签字的调动交接单交人力资源管理部门留底备查，长期保存，并将复印件自己留存。（4）集团部门负责人、各公司总经理助理及以上人员升晋调岗后，集团人力资源部1个工作日内在OA中发布人事公告。8.对晋升人员的管理（1）被晋升人员试岗期：分（子）公司部门经理、部门副经理为1至2个月；集团部门副经理及以上和分（子）公司总经理助理及以上的岗位人员，试岗期为3至6个月，期间薪资标准执行新岗位工资121、标准。（2）被晋升人员上岗七日内，由集团人力资源中心进行转岗培训，使其能够全面了解新就职岗位的工作职责和要求，调整好心态，找准位置，强化团队意识等。（3）试岗期内被晋升人员的主管领导，要对其实施专业培训、工作流程培训、工作技巧培训，明确工作目标和工作计划，并指导其开展新岗位的工作，使其尽快适应新岗位要求，创造出新的业绩。（4）被晋升人员不能胜任新岗位工作、无法顺利通过试岗期的，调回原岗位或安排其他适合岗位。（5）被晋升人员顺利通过试岗期考核提出转正申请后，主管领导要对其进行综合评定，明确是否可以转正；对不能按期转正的，要提出是否延长试岗期或调岗的建议；对延长试岗期的人员，主管领导及人力资源管理122、部门要对其进行谈话，指明其存在的问题和不足，帮助其明确下一步努力方向和方法。9.具体要求（1）各公司晋升人员一定要考虑工作需要，同等条件优先考虑本岗位的后备人员，如发生人员调动、调岗、离职等，岗位力量减弱工作可能受损时，可以晋升人员补充领导力量。（2）各级领导在晋升人员过程中要认真负责，不得搞小团体、假公济私、优亲厚友，晋升人员必须经领导班子会议讨论，形成统一意见后上报。 （3）经董事长批准的晋升人员名单，集团人力资源中心要在7日内安排实施转岗培训。10.罚则（1）对经董事长批准的晋升人员未在7日内进行转岗培训的，每晚一天减发集团人力资源中心副总裁（总监）及培训经理（主管）3-10天工资。（2123、）被晋升人员试岗期内主管领导未进行工作指导和专业培训的，减发主管领导3-10天工资。（3）新晋升上岗人员严格按照培训流程执行。11.附则（1）本制度由集团人力资源中心起草、修改，并负责解释。（2）本制度自董事长批准之日起执行。6.员工调岗管理制度（HDJT-XX-019）为进一步优化人力资源配置，稳定和激发在岗人员的工作积极性，满足各岗位的工作需要，制定本制度。1.适用范围华鼎集团所有员工。2.调岗原则（1）公平、公正、公开的原则。（2）职适其能，人尽其才的原则。（3）员工与企业共同发展的原则。3.管理职责（1）集团各部门、各公司作为人才使用单位，根据工作需要和员工意愿，提出本部门、公司员工调124、岗申请。（2）主管副总裁（总监）及人力资源副总裁（总监）负责对拟调岗人员进行审核。（3）人力资源管理部门负责对拟调岗人员进行综合评定。（4）集团人力资源管理中心负责核实后统一上报。（5）监察中心负责对拟调岗人员进行审查。（6）董事长为调岗人员的最终审批人。（7）董事长有权直接对员工进行调岗。4.人员调岗标准（1）人员调岗标准认同华鼎集团企业文化及管理制度。被调岗人员有与华鼎共同发展的决心和行动。综合分析、总体把握，经测评后把合适的人员放在适合的岗位上。（2）有下列情况之一的不得给予调岗发生过违纪行为，给公司造成负面影响或经济损失的。工作中发牢骚讲怪话、有消极不满情绪的。不服从工作安排，不努力做125、好本职工作的。有严重违反公司规定的。5.员工调岗的流程（1）直接领导和员工根据个人职业规划可以随时提出申请，经主管领导审核、人力资源管理部门评定、董事长（执行总裁）审批后予以调岗。（2）员工调整岗位，一律以调整岗位批准时间的下月起执行新的薪资标准。6.调岗员工的培训（1）人力资源管理部门在发生调岗当天根据调岗人员名单组织转岗培训。（2）调动人员到新岗位报到后由主管领导对其进行岗位职责、工作流程及应知应会的培训。7.调岗考核（1）岗位调动后，高管人员要有3至6个月的试岗考核，其他管理人员要有1-3个月的试岗考核，每周填写考核表，具体考核办法参照新上岗员工试用期考核办法进行。（2）高管人员调动转正126、时必须由本人写出上岗后的工作总结、工作目标及保证措施，经主管领导和集团人力资源部、人事总监审核后报董事长批准后方可转正。（3）其他管理人员的岗位调动经过试用后由本人写出上岗后的工作总结、工作目标及保证措施，经主管领导和本公司人力资源部、总经理审核，经主管副总裁批准后方可转正。8.人事调动审批流程关于各公司、各部门间人事调动，请按照以下流程以嵌入式发起审批（发起格式见附件）。（1）集团本部内部人事调动1）部门负责人及特殊岗位人员：流程：调动本人发起调出部门负责人（审批）调入部门负责人（审批）人资总监（审批）董事长（审批）人资中心异动和行政中心信息主管（知会）2）其他人员：流程：调动本人发起调出部127、门负责人（审批）调入部门负责人（审批）人资总监（审批）人资中心异动和行政中心信息主管（知会）（2）分公司内部人事调动1）部门负责人及特殊岗位人员：流程：调动本人发起调出部门负责人（审批）调入部门负责人（审批）分公司人事负责人（审批）集团人资总监（审批）董事长（审批）集团人资中心异动、集团行政中心信息主管和分公司人事（知会）2）其他人员：流程：调动本人发起调出部门负责人（审批）调入部门负责人（审批）分公司人事负责人（审批）集团人资总监（审批）集团人资中心异动、集团行政中心信息主管和分公司人事（知会）（3）各分公司、集团本部之间人事调动流程：调动本人发起调出部门负责人（审批）调入部门负责人（审批）128、分公司人事负责人（审批）集团人资总监（审批）董事长(审批)集团人资中心异动、集团行政中心信息主管和分公司人事（知会）注：1、有分管主管的须在相关部门负责人签批后审批；2、本通知解释权归集团人力资源中心所有。9.调动员工思想沟通员工发生岗位调动时，调动当天要进行思想沟通谈话，使调动人员认识调动的意义，并愿意到新的岗位工作。（1）集团副总裁、财务总监、总裁助理、各公司总经理调动时，由董事长或董事长委托人进行沟通谈话。（2）集团部门经理、副经理（负责人）、各公司副总经理（总助），调岗时由主管副总裁进行沟通谈话。（3）集团部门一般管理人员调动时，由集团人力资源部进行沟通谈话。（4）各公司部门经理、副经129、理调岗时，由总经理进行沟通谈话。（5）财务系统集团及各公司财务经理、副经理、总会计师、主任会计师调岗时由集团财务总监进行沟通谈话。（6）财务系统中其他人员调岗时由集团财务部经理进行沟通谈话。10.罚则（1）不按规定的程序进行人员调岗的，减发责任人十天工资。（2）调岗而没有工作交接单的，减发责任人十天工资。 （3）调岗试岗期满没有写出新上岗位的工作总结、工作目标及保证措施，减发责任人十天工资。（4）集团部门负责人、各公司总经理助理及以上人员调岗后，集团人力资源中心未在OA中发布人事公告，减发责任人三天工资。（5）对调动员工未进行思想沟通的，减发责任人三天工资。11.附则（1）本管理制度由集团人力130、资源管理中心制定并负责解释。（2）本管理制度自董事长批准之日起实施。7.员工培训管理制度（HDJT-XX-020）为进一步规范和完善集团培训工作，使各项培训都能收到理想效果，从而促进集团员工整体素质及管理水平的提高，制定本制度。1.适用范围华鼎集团全体员工。2.制定原则（1）集团培训与自我学习相结合。（2）内外结合，分层培训。（3）与本职工作相结合，与员工考核相结合，与员工晋升相结合。3.培训目标（1）通过有效的培训，使管理人员掌握并运用现代管理理论，提高具体管理工作的效率和质量。（2）使执行人员增强执行任务的能力，掌握工作技巧，提高工作效率。（3）使服务人员提高服务意识，规范服务工作，提高服131、务质量。（4）全面提高集团员工的整体素质，推动集团的各项工作。4.培训工作的管理（1）集团人力资源部培训主管（经理）负责集团整体培训工作的落实、督导。（2）各公司人力资源部负责本公司培训工作的具体计划和组织，集团培训部给予指导和支持。（3）各公司人力资源部的培训工作职责：经常深入基层各部门各岗位了解情况，掌握信息，为进行有针对性的培训和人力资源开发做好基础性工作。根据集团下发的年度培训计划和本公司的工作目标制定本公司的培训计划（培训计划包括工人、一般管理人员和中层以上管理人员的培训计划及各种外出培训计划）。根据各公司各项工作的进展情况制定本公司月度培训计划，每月26日前上报集团人力资源部（培训132、计划包括工人、一般管理人员和中层以上管理人员的培训计划及各种外出培训计划）。负责组织本公司的一般管理人员和工人的培训工作，并有权对违反培训制度的人员进行处罚。负责定期对新上岗的一般工作人员进行岗前培训，并做好培训记录和培训考核工作。负责管理本公司的员工培训档案。定期对培训工作进行总结，并及时上报集团人力资源部。5.培训形式每次培训可根据培训对象和培训内容采用不同的培训形式，如：课堂讲授、案例分析、观看录像光盘、现场培训、外出参观等。6. 培训类别及频次安排（1）新员工培训：根据新员工上岗情况，随时组织培训。（2）岗位异动员工培训：根据人员调动情况随时间组织培训。（3）在岗员工培训：集团管理人员133、在岗思想培训：每月两次，由集团统一组织。集团各分公司管理人员在岗培训：每月组织一次，由各公司组织，集团支持协助。特殊岗位的在岗培训由其主管领导和集团培训部门随时组织进行。7.培训师资（1）内部师资：作为管理人员都有责任培训下属。集团及各公司中层以上管理人员都有建设员工队伍的职责，做为集团兼职培训师，每年必须为相关管理人员至少讲四次课，每年年底由集团人力资源部进行考核。（2）外部师资：集团人力资源部将根据集团及各公司的培训需求，有针对性的外聘专家进行培训。8.培训程序及培训内容（1）新员工培训：经过招聘面试合格的准员工，在领取工牌和录入考勤指纹后，由招聘主管将新员工移交培训主管安排新员工培训。 134、培训主要内容包括企业简介、集团基本制度、员工行为规范、企业发展规划和发展目标、企业发展现状、企业组织架构及集团各部门和各公司的布局等。培训合格后，由培训主管签属培训结果意见，移交人事主管。由人事主管安排办理人事相关手续并引领新人到部门通过部门领导安排正式上岗。（2）岗位异动员工培训：所有岗位调整人员（包括因竞聘上岗、工作调整等原因而进行的岗位调整）均需进行培训。由人事主管将调动人员的名单和具体情况，交培训主管具体安排培训。内容主要包括新上岗职位说明书、新上岗岗位工作技巧、新岗位要求和思想素质等。（3）在岗培训：集团、各公司员工的培训又分为定期、不定期培训，各公司的各种在岗培训均纳入集团人力资源135、部统一管理，集团及各公司领导要充分利用各种机会对员工进行培训教育：财务方面：由财务总监每月对集团各公司财务人员进行一次培训。管理方面：由集团领导讲解。各公司由副总经理讲解。新招聘集团高层管理人员在其试用期满后当月举行上岗演说，主要目的是检验其综力，对集团各管理岗位进行新观念的培训。工程方面：由集团各公司的总工负责讲解有关工程事项。服务方面：由各服务岗位的主管副总讲解有关岗位的服务规范。其它方面：由各专业总监及总经理副总经理或部门经理进行讲解培训。（4）外出培训：根据集团及各公司发展需要，特殊岗位员工将有针对性的选择培训内容，外出参加专业培训。 凡培训费用在2000元以上的，要与集团签订培训合同136、（合同内容见附件）。培训结束后一周内要把培训机构发放的所有资料（包括个人证书等）上交集团人力资源部，各种证件由集团人力资源部登记备案后交集团档案室。（5）培训考核办法：各种培训会议实行签到制度，不签到者视为旷会。新员工培训：新上岗员工接受岗前培训结束后，要求写出培训心得或进行专项考试，考试合格（75分以上）方可上岗，不合格的继续参加下一期培训，连续两次考试不合格不予录用。岗位异动培训：培训结束后，参加培训的人员要写出新上岗位的工作方案。在岗培训的各种培训都要由组织者做好培训考勤和培训记录，并针对每次的培训内容进行测试。外出培训，参加者在培训结束后，半月内必须对本公司相关人员进行培训。9.培训要137、求(1)员工接到培训通知后，若确有重要工作参加不了当次培训的，须经主管领导批准向董事长请假，捎假或口头请假无效。凡培训通知中注明不准请假的一律不准请假。(2)各单位必须严格按照培训频次安排本单位的培训工作，于每月26日前将本单位的培训计划和高层培训需求以及其他的特殊培训需求，报集团人力资源部。10.罚则(1)集团及各公司中层以上管理人员，每年必须为相关管理人员至少讲四次课，每讲一次并收到良好效果的给予奖励100元。每少讲一次扣罚100元。(2)凡应参加培训而无故不参加的处罚100元/次，无故迟到、早退的五分钟以内处罚30元，超过五分钟的罚款50元。(3)每次培训的组织者未做好当次培训考勤和培训138、记录的处罚50元。(4)在岗培训的每次测试结果不合格的参培人员每人可补考一次，若补考仍不及格的继续学习至测试合格并处罚30元。(5)外出参加培训结束后未按规定时间上交材料的，每晚一天处罚50元；没有按时对集团相关人员进行培训的，每晚一天处罚10元。(6)岗位异动而未参加培训的，不予办理新的上岗手续。11.附则(1)本制度由集团人力资源部负责解释和修订。(2)本制度从下发之日起执行，其它相关制度同时废止。附件：1、外出培训合同 2、培训需求调查表3、月度培训计划表华鼎集团特殊岗位人员外出培训合同甲方:乙方:经XX华鼎集团有限公司(以下简称甲方)研究决定,拟派 (以下简称乙方)外出参加培训,为确保139、双方利益，在双方自愿的情况下，签订此合同。一、乙方受甲方委派参加 (院、校、公司) (培训班),学习时间自 年 月 日起至 年 月 日止. 为期 。 乙方自愿接受该项目的培训。二、乙方培训结束后，必须为公司服务贰 年，即自 年 月 日至 年 月 日。乙方在甲方工作时间达不到约定时间的按以下条款补偿甲方损失：1、不足双方约定服务时间的1/4时,甲方所资助的费用全部由乙方负担；2、工作时间不足1/2时, 乙方负担费用的3/4；3、工作时间不足3/4时, 乙方负担费用的1/2；4、工作时间不足约定时间但超过3/4时, 乙方负担费用的1/4。 三、乙方在参加上述培训期间的待遇： 。四、本班培训费用包括140、学习费用为人民币 元整,其他费用 元整，合计 元整，由甲方垫付 元。其余费用由乙方自己承担。五、乙方以甲方员工身份参加此次培训，培训期间要注意维护公司形象，保守公司秘密，如有违反公司规定或国家有关法律法规行为的，按有关规定进行相应的处罚。六、乙方在培训期间若因违反培训方的纪律而被终止或自愿终止培训，即按甲方为乙方已支付的实际费用（包括培训费用和培训期间已支付的乙方工资）进行赔偿。七、乙方培训结束后，在工作中要学以致用，并以更加积极的工作态度为公司发展做出自己的贡献，如乙方因违反国家法律构成犯罪或违反甲方规章制度而被甲方辞退或开除的，培训结（毕）业后在甲方工作年限未达到第二款约定的时限的，乙方要141、补偿甲方为乙方支付的培训期间的所有费用（包括培训费和培训期间的工资）；超出第二款约定的工作年限的，甲方垫付的培训费用不予追究。八、双方因履行本合同发生争议协商不成的，可向裕华区劳动仲裁部门提出仲裁请求。甲方:XX华鼎集团有限公司 乙方:法人代表： 身份证号码：地 址： 家庭住址：年 月 日 年 月 日个人培训需求调查表单位： 填报时间： 年 月 日姓 名性 别年龄现岗位毕业学校毕业时间学 历专 业本岗位目标（岗位职责和岗位的工作目标）你的现状（个人工作能力、理论知识、业务技巧等）个人存在的差距（综合的）你的培训需求（包括内容和形式）华鼎集团 公司 月份培训计划日常培训标杆单位学习计划序号日期培142、训内容主讲人参加人时间地点日期标杆单位参加人学习内容及形式12345678总经理签字： 制表人：8.员工出差管理制度（HDJT-XX-021）为进一步规范和完善员工出差管理工作，制定本制度。1.总则集团下属各分公司、各部门的全体员工，因公务需要，受命国内(不含港澳台)出差，或为其他关联集团公司出差、外出办公，均依照本规定的费用标准、出差申请、借款申请、报销程序办理。2.费用标准（1）国内差旅费用标准见下表(单位:人民币)员工级别岗位类别交通工具最高级别日均住宿费最高金额日餐补酒店最高级别一线城市二线城市三线城市一董事长飞机经济舱淡季四星旺季三星实支实支实支实支二总裁副总裁飞机经济舱淡季四星旺季143、三星400300260150三中心副总经理分公司总经理五小时以上火车硬卧五小时以下高铁淡季三星旺季快捷经济型380270240130四董事长助理总监五小时以上火车硬卧五小时以下高铁淡季三星旺季快捷经济型35024022060五经理五小时以上火车硬卧五小时以下高铁快捷经济型30020018060六副经理职能经理五小时以上火车硬卧五小时以下高铁快捷经济型28020018060七其他员工五小时以上火车硬卧五小时以下高铁快捷经济型26020018060注：一线城市指北京、上海、深圳、广州；二线城市指其他省会城市及直辖市；三线城市指除一线、二线以外的其他城市。两人(同性)同时出差，日住宿费用不得高于一人144、出差的最高标准。如遇特殊情况需超出以上范围，则按照具体项目参照下文。（2）国内出差分为短途、长途短途出差：出差地为出发地周边县市，当日可返回，只发生往返两地的交通费用，并享有一半的餐补。长途出差： 出差地与出发地相距较远，或因工作安排当日无法返回，可报销异地城市的交通费用、住宿费用、餐补。（3）交通工具飞机客位一律为经济舱，特殊情况(如经济客位已满但因公急于出差)需经董事长审批后确定。三级及以下员工因时间紧迫或从合理考虑成本而需要搭乘飞机的，应事先在员工出差申请表的中注明，报董事长批准，未批准则按照岗位级别所对应的交通工具出行。出差途中的飞机、火车、汽车及市内交通等费用，按实际报支，出差人有义145、务最大限度节省费用。如乘坐公司车辆出差，则不得支领交通费。员工陪同上级人员出差时，经董事长批准同意，其交通、住宿可同上级人员相同。（4）住宿费用一、二级人员在淡季入住四星级酒店，旺季可入住三星级酒店；三、四级人员在淡季入住三星级酒店，旺季可入住经济型酒店；其他员工原则上入住经济型酒店。出差人须在日均住宿费最高标准以内报销。如特殊情况住宿费需超过规定标准，如出差期间遇上法定长假期或当地有大型交易会正在举行，需经董事长特许（在出差申请表中填写，如为不可预见情况，在入住前电话请示董事长）。除在董事长特许外，在无合理的解释下超出标准，超出部分由出差人自行支付。（5）餐补1）董事长出差的餐费按实际发生额146、报支，其他人员填写报销单时按照日餐补标准进行申报。2）市内公干不享受餐补。3）商务应酬、宴请费如需在外地出差宴请与公司业务有关的单位人员，应事先在员工出差申请表中提出宴请理由及预算金额，报董事长审批。严禁使用公款做与公司公务无关的私人应酬活动，并应杜绝逢客必请、规格过高、陪客过多的现象。（6）其他费用如因公需要的邮寄费、电话费、行李托运费按实际发生报销，但私人礼品及私人市话长途均不得报销。不可报销洗衣费。参加已经提供住宿、就餐的会议、培训，或是由出差地提供公司统一安排的住宿、就餐、用车，则不可报销相关住宿费、交通费、餐补。3.出差有分公司的城市食宿及相关补助标准：月累计出差天数就餐住宿其他补助147、备注1-10天统一安排工作餐统一安排七级：15元/天五、六级：20元/天四级及以上：30元/天1、 按实际出差天数核算补助，并随当月工资发放；2、 公司配备手机者不享受其他补助项。10(含)-20天统一安排工作餐统一安排七级：1000元/月，六级及以上：1500元/月 1、 按实际出差天数核算补助，并随当月工资发放；2、 跨月连续出差天数满足时，可计入后一个月享受补贴。20天(含)以上统一安排工作餐统一安排七级：1500元/月，六级及以上：2000元/月1、 出差人员就餐由行政部（或行政人事部）按照当地员工餐的标准执行，山东分公司需行政人事部统一报销出差人员工作餐费；2、 出差人员住宿由行政部148、（或行政人事部）按照制度统一安排；3、 如因工作需要，错过就餐时间不能在分公司就餐时，按照出差地无分公司的标准执行，但须注明原因；4、 如有工作需要的商务宴请时，按照实际餐次扣除餐补；5、 如果不在分公司统一就餐者，按实际出差天数补助（300元/月标准）。4.出差申请(1)员工出差须在OA上填写员工出差审批表，并按照流程审批；(2)人力资源中心依据审批备档，以作为记录考勤的依据。出差结束后及时在OA上销差。未经允许的出差所发生的费用不予以报销。(3)如因紧急情况来不及提前办理出差手续的申请者，须电话向董事长申请，经同意后方可出差，同时需电话知会人力资源中心，并于出差后两日内补填员工出差申请表，149、作为报销差旅费和出勤的依据。(4)部门负责人及关键岗位驻外人员，返回公司时需电话请示董事长，经同意后方可安排返回。5.借款员工出差如需借款在员工出差申请表中标明，无需另填借支单。6.执行(1)出差途中应选取最短且最方便的出行路线，尽量减少出差天数。出差途中如遇见不可抗力因素，需改变已核准的路线时，要征得有关批核者再次核准，差旅费方可如实报销。(2)出差过程中，因生病、交通中断或其他情况超过预定出差期停留时，在查清事实的基础上，可按实支付费用。(3)不能按预定出差时间返回公司者，须通过电话方式与相应出差审批权限的领导联系，获批准后方可延期，否则不予以报销延期的差旅费用。(4)员工出差期间每日应按150、时向上级领导汇报事务办理情况。(5)完成出差任务返回公司2日内，应向上级领导汇报出差结果。7.报销(1)需报销差旅费的员工，应取得机票、车票、住宿、交通、膳食及其他杂费的凭证(例如：登机证、机票、酒店或宾馆的发票、用餐发票等)，以备财务中心核数使用。特殊情况未能取得发票的，可采取支付证明单代替，但需写明原因，并要有证明人签字，及填写收款单位名称及核实电话。(2)员工出差结束返回公司后，应于3日内填写费用报销单，详细写明费用发生日期、起止时间、费用类别、金额。(3)员工填写费用报销单后，交由部门负责人、人资负责人、财务负责人根据本制度规定的标准审核差旅费，经董事长审批后支付给员工。8.附则(1)151、本制度由财务中心负责解释、修订。(2)本制度经董事长批准后实施，同时废除原有员工出差管理制度。9.员工活动管理规定（HDJT-XX-022）为增进员工感情，切实加强员工交流，促进员工快速融入团队。同时提高员工身体素质，遵照XX年3月2日董事长指示精神，制定本规定：1、自XX年3月1日起，公司提供每人每月活动经费20元；2、活动要求：（1）活动须在非工作时间统一安排；（2）活动要有组织的进行，务必注意安全；（3）活动全程拍照或摄像；（4）大型活动或人数超过10人的活动须有活动条幅；（5）活动结束后，相关影像资料交由行政中心负责保存并及时选择上传网站发布。（6）员工活动仅限于增强员工体质的活动。3152、活动由各部门自由组合，活动牵头部门负责人负责活动经费的申请及报销； 4、报销时须附参加活动员工签名表，报销依据为实际发生正规票据或以其他正规票据代替； 5、活动经费仅限当月使用，不得跨月累计。10.员工内部推荐奖励制度（HDJT-XX-023）1.总则为加强人才引进力度，更好地满足公司业务快速发展的要求，保障人才的正常流动和运转，在现有招聘开展的同时扩大招聘力度，鼓励全体员工参与优秀人才推荐工作，特制定本制度。2.适用范围所有华鼎集团在职员工（除人力资源中心之外）。3.推荐流程（1） 集团员工可随时向人力资源中心推荐符合集团企业文化的人才（在推荐时需提供被推荐人的个人简历），集团人资中心会定153、期以公告形式在OA上发布集团近期的招聘需求。（2） 人力资源中心优先通知被推荐的人员面试，若经面试后被录用，则根据实际情况择日上岗；若未能被录用，人力资源中心将被推荐人的个人信息存档，以备在有岗位空缺时优先考虑。4.推荐职级员工级、主管级、经理级、总监级、总经理级、总裁级5.奖励实施（1）奖励方法对于成功推荐人才的员工，公司将给予相应的奖励如下。级别奖励金额普通员工100主管级（含会计、税务会计岗位）300经理级（含副职、工程技术类岗位）800总监级1500总经理级（含副职）2000总裁级（含副职）3000（2）奖金发放推荐奖金根据被推荐人在职时间，按2：3：5的比例分3次发放，推荐人根据推荐154、奖金领取审批单到财务中心直接领取推荐奖金。1）被推荐人正式被公司录用后，在职时间满15个工作日，推荐人领取推荐奖金的20%；转正后三个工作日内，推荐人领取推荐奖金的30%；在职满6个月，推荐人领取剩余的推荐奖金。如被推荐人在上述时间段内离职的，后续推荐奖金取消。2）年度评优奖项中设置“荐才奖”。根据推荐人才的数量及质量，推荐人可参选“荐才奖”，评选资格在年度评优时公布。6.内部推荐限制条件1、所有推荐人选均需经过正规的招聘面试程序，由用人部门和人力资源中心按照用人标准严格筛选和把关；2、被推荐人若是推荐人的亲属，推荐人需在推荐材料上说明；7.附 则1、本制度由集团人力资源中心负责拟定、修改和解155、释。2、本制度自公告之日起执行。3、附件推荐奖金领取审批单11.激励性福利制度实施细则（HDJT-XX-024）1.总则（1）宗旨1)企业与员工的利益与命运结成共同体。2)通过激励性福利的实施，形成企业的核心层、中坚层。3)企业持续发展的动力机制，并使人力资本不断增值。4)普惠认同华鼎的模范员工，培养主人翁意识。5)激励导向吸纳优秀人才。（2）原则1) 公开、公平、公正原则。2) 以个人综合系数为基准。（3）激励性福利构成要素、权重设定及系数核定时间构成要素以职位为主导项，突出职位贡献度，权重80%；以司龄为次要项，突出对公司的忠诚度，权重设定20%；加分项：年度优秀员工、合理化建议被采纳、协156、同表扬、例会表扬、重大奖励（金额在万元以上）等；减分项：年、月度考核、通报批评、重大处罚制约要素：年（月）度考核、重大违纪。职位系数表序号职位（岗位）岗位层级岗位系数1总裁高层2.02副总裁1.83总经理（含副总经理）1.54中心总监中层1.25部门经理（主任）1.06部门副经理、部门主管、职能经理0.87一般员工基层0.6工龄系数表序号司龄司龄系数16个月司龄1年0.621年司龄2年1.032年司龄3年1.243年司龄4年1.454年司龄5年1.765年司龄2.0加分项表序号加分项目（奖项只针对个人奖，因重大奖励而获其他奖项不重复计算）加系数1年度优秀员工0.12单项奖0.13重大奖励（金额157、在万元以上）0.14年度合理化建议每被采纳六条0.055协同表扬0.05减分项表（发生减分项并行，以减系数最高者执行，且只减一项系数）序号减分项目减系数160月度考核得分750.12年度考核评级为c级0.13经济处罚累计达500元0.054通报批评0.05制约要素（出现如下情况之一，系数清零）年度考核评级中（若分四级ABCD），D级不享受；月度考核连续两个月考核不合格或年度累计三次月度考核不合格者，不享受；受到记过等以上重大行政处分者，不享受；系数核定时间系数一年一核定具体核定时间：每年春节上班后一个月内（年会之前）。四、福利性激励制度执行与管理机构薪酬与福利委员会的设立在公司董事会下设立薪酬158、与福利委员会作为公司激励性福利制度的执行与管理机构，其构成为：主 任：董事长副主任：集团副总裁（分公司总经理、副总经理）委 员：集团人力资源中心总监、集团财务中心总监、集团监察中心主任及中层管理人员代表等；薪酬与福利委员会对董事会负责，向董事会及股东大会汇报工作。薪酬与福利委员会的职责制定激励性福利制度及各项实施细则；定期对激励性福利制度进行修订和完善，并有权监督监察各项福利的执行；员工个人综合系数的认定审批；员工各项具体福利申请的审批；员工系数认定审批表姓名岗位（职位）系数认定岗位系数权重80%加权系数入职时间工龄系数权重20%加权系数加分项单项奖加系数年度优秀是 否加系数协同表扬次数次加系159、数合理化建议被采纳次数次加系数重大奖励次数次加系数加系数合计减分项年度考核评级月度考核60分（含）75分（不含）次数次 减系数重大处罚（经济处罚达1000元）次数次减系数通报批评次数次减系数减系数合计制约要素年度考核评级是否为D是 否月度考核连续两个月考核不合格 年度累计三次考核不合格是否有重大行政处分是 否综合系数部门负责人审批 签字： 日期： 年 月 日主管领导审批 签字： 日期： 年 月 日人资中心审批 签字： 日期： 年 月 日 董事长审批 签字： 日期： 年 月 日2.虚拟股权激励制度实施细则（1）适用范围转正后1个月以上的员工。（2）原则1）配发原则虚拟股权仅针对集团各项目；拥有虚160、拟股权的员工只有分红权；离职员工一律不保留股权。员工离职时，其拥有的虚拟股权，集团配股部分由集团收回，达到分红期条件的，分红后退还认股本金，若项目无利润，认股股金利息按同期银行存款利率的150%付息，达不到分红条件的，可退还认股本金，认股股金利息按同期银行存款利率的150%付息。（认股满1年，利率按银行同期定期存款利率核算，不足1年，利率按银行同期活期存款利率核算。）虚拟股权不得转让。 2）配股原则集团每位员工每项目配股基数为2股；初始配股按照员工综合系数配股，配股总额=配股基数*综合系数；每股股值按不同项目经委员会审定；集团每个项目平均分配配股总额，即：单项目配股=配股总额/项目总个数；项目161、承包团队中，负责人以竞聘方式产生，团队成员由负责人提名，薪酬及福利委员会审定。项目承包团队中总监级及以上人员实行大额配股，配股额由董事长确定。3）认股原则认股自愿；项目承包团队中总监级及以上人员认股额不低于配股额；项目员工只能认购所在项目股，且项目员工可认购该项目可认购股权的70%；达不到享受虚拟股权福利的员工经审批可认购项目股。4）股权分红原则地产项目在项目清算后三个月内分红；酒店项目每年财务清算后三个月内分红。（3）具体内容1）虚拟股权配发方式以项目投资总额作为股本，配股和认股总额不超过总股本的49%；虚拟股权的配发一次性完成；项目投资增资时，再次认股总额不超过当次增资总额的49%；2）股162、权分红计算方法每股分红计算方法：每股红利=公司年度该项目可分配利润/该项目总虚拟股权;实际分红=（配股数量+认股数量）每股红利；（4）审批流程1）由员工本人填写虚拟股权认购申请表；2）薪酬与福利委员会审批；3）审批完毕，由集团财务中心负责具体手续办理；4）签订虚拟股权激励协议书（配股者可直接签订协议书）。（5）附则1）项目确定，正式启动一个月内实施虚拟股权的配发工作；2）当公司正式上市后，可根据实际情况，将虚拟股份转为实股，具体办法另行制定。相关附件： 虚拟股权认购申请表申请人所属单位部 门岗 位入职时间综合系数认购项目认购数量部门主管审批人资总监审批财务总监审批董事长审批财务中心档案中心虚拟163、股权激励协议书甲方（单位）：乙方（员工姓名）：身份证件号码：甲、乙双方本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则，根据激励性福利制度实施细则，甲乙双方就虚拟股权激励制度实施的有关事项如下协议：一、协议的内容和时间1、根据相关约定，乙方享受基于 项目的虚拟股权激励政策，具体获取方式为 。乙方不得以此虚拟股权对外作为拥有甲方资产的依据。2、每年度会计结算终结后，甲方按照公司法和公司章程的规定酒店项目需计算出上一年度公司可分配的税后净利润总额（地产项目每年项目阶段性核算）。3、乙方可得分红为乙方的虚拟股比例乘以可分配的净利润总额（含税）。4、本协议自 至 止。二、协议的履行1、甲方应在每年的三月份进行164、上一年度会计结算，得出上一年度税后净利润总额，并将此结果及时通知乙方。2、乙方在每年度的四月份享受（酒店项目）分红，地产项目在项目结束三个月内实施分红；甲方应在确定乙方可得分红后的15个工作日内，将可得分红一次性以人民币现金形式支付给乙方。3、协议生效后即可享受当年的分红，不足分红周期的，按照持股月份比例计算。4、乙方所得红利所产生的所有税费由乙方承担，甲方在实际发放时直接扣除。三、双方的权利义务1、甲方应当如实计算年度税后净利润，乙方对此享有知情权。2、甲方应当及时、足额支付乙方可得分红。3、乙方应实现甲方年度部门的业绩指标，为甲方项目提供建议、创意、创新。4、乙方对甲方负有忠实义务和勤勉义165、务，不得有任何损害公司利益和形象的行为。5、乙方对本协议的内容承担保密义务，不得向第三人泄露本协议的内容。6、若乙方离开甲方公司的，或者依据第四条变更、解除本协议的，乙方仍应遵守本条第4、5项的约定。四、协议的变更、解除和终止1、甲乙双方经协商一致同意的，可以书面形式变更协议内容。2、乙方违反本协议义务，给甲方造成损害的，甲方有权书面通知乙方解除本协议。3、乙方有权随时通知甲方解除本协议。4、甲方公司解散、注销的，本协议自行终止。5、当以下情况发生时，本协议自行终止。（1）因辞职、辞退、解雇、退休、离职等原因与公司解除劳动合同关系的；（2）丧失劳动能力或民事行为能力或者死亡的；（3）被追究刑事166、责任的；（4）执行职务存在过错，致使公司利益受到重大损失的；（5）存在其他重大违反公司规章制度的行为。6、协议解除、协议终止当年，乙方拥有的虚拟股权，集团配股部分由集团收回，达到分红期条件的，分红后退还认股本金，若项目不挣钱，认股股金利息按同期银行存款利率的150%付息，达不到分红条件的，可退还认股本金，认股股金利息按同期银行存款利率的150%付息。（认股满1年，利率按银行同期定期存款利率核算，不足1年，利率按银行同期活期存款利率核算。）五、违约责任1、如甲方违反本协议约定，迟延支付或者拒绝支付乙方可得分红的，应按可得分红总额的双倍向乙方承担违约责任。2、如乙方违反本协议约定，甲方有权视情况相167、应减少或者不予支付乙方可得分红，并有权解除本协议。给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。六、争议的解决因履行本协议发生争议的，双方首先应当争取友好协商。如协商不成，则将该争议提交甲方所在地人民法院裁决。七、协议的生效双方各持一份，自双方签字或盖章之日起生效。甲方（盖章）: 乙 方 （签名） 年 月 日 年 月 日3.福利购房激励制度实施细则（1）适用范围集团及分公司全体员工。（2）原则1）福利购房仅针对集团自有项目房产；2）福利购房须全款购买并按项目实时成交价优惠；（3）具体内容福利购房优惠折扣表序号系数区间优惠折扣内部认购期正常销售期成本价市场价1入职时间6个月9.992系数19.88.7168、31系数1.29.758.441.2系数1.59.7851.5系数1.89.657.761.8系数29.67.472系数9.57注：成本价以公司公布的为准。福利购房优惠数量每人每项目享受优惠购房面积50平米；每认购10股增加1平米优惠购房面积，依次累加。（4）审批流程1)由员工本人填写福利购房申请表；2)薪酬与福利委员会审批；3)审批完毕，由集团财务中心负责具体手续办理（项目销售部门协助）。（5）附则1)每项目视具体情况可作出相应补充。2)员工福利购房是集团员工的一种福利，但不能从现有销售人员对接客户源中挖掘客户，一经发现与公司现有销售员串通倒卖行为从重处罚。相关附件： 福利购房申请表 申请人169、所属单位部 门岗 位入职时间综合系数购买项目名称可优惠面积部门主管审批人资总监审批财务总监审批董事长审批财务中心档案中心4.福利购车激励制度实施细则（1）适用范围本细则适用于华鼎集团入职满1年的部门级经理及以上贷款购买新车人员；（2）原则1）公开、公平、公正原则；2）以个人任职职级和个人综合系数为基准的原则。（3）购车类别1）根据个人岗位级别可申请相应价款的轿车，轿车车型要求：化、商务型；2）购车人需在原合同服务期基础上增加服务期间，岗位级别、购车价和在原合同服务期基础上增加服务期对应关系如下：序号购车（裸车）价服务期限1车价30万2年230万车价50万3年350万车价100万4年4100万车170、价5年（4）福利购车优惠比例1）购车首付款由个人承担，贷款期限为3年；2）福利购车优惠仅限于贷款的月还款额度，根据个人综合系数，公司与购车人月还款费用承担比例详见下表：系数区间公司与购车人费用承担比例11=系数6:421系数1.27:331.2系数1.58:241.5系数公司全额承担（5）福利购车程序1）购车人书面向公司申请上报审批；2）审批通过的购车人员，需按照审批意见选定品牌、车型;3）购车后，先将购车首付款等相关票据及贷款证明交至财务中心，由财务中心负责根据相应标准核定月供款；4）审批通过的购车人员，在结清购车费用后,须与公司签订福利购车服务合同，提交财务中心备份并按时付款。（6）附则1171、）服务期满离职车辆归个人，相关购车票、证交还个人，公司已负担部分车款不再追回；2）服务期未满一半而个人申请离职，车归个人，全额退还公司承担车款；服务期满一半而个人申请离职，车归个人，公司负担部分车款须按未满服务期跟约定服务期比例核定后退还公司；3）福利车需统一张贴集团车贴；4）经批准符合购车条件，个人放弃购车的，公司不再以现金补偿。5）高管享受该福利后仍享受集团配车权利，高层以下享受福利购车后公出不得使用行政车辆，集团根据各岗位工作性质予以一定数额的车补。6）享受福利前已购车年限不超过3年，且符合公司规定车型的，由公司指定的评估公司进行评估,以评估价参照上述条款执行。福利购车申请表 申请人所属172、单位部 门岗 位入职时间综合系数购车金额月供金额部门主管审批人资总监审批财务总监审批董事长审批财务中心档案中心员工福利购车协议甲方:乙方:根据劳动合同法等有关规定，甲乙双方在平等互惠、协商一致的基础上如下协议。一、根据乙方自愿申请和公司的批准，乙方贷款购买 车一辆，该车辆车架号： ，车牌号： 。贷款月供为￥ ，甲方承担月供的 %，每月 日之前支付给乙方。二、本协议签订后，乙方在原劳动合同基础上增加公司服务期 ，即服务期自 年 月 日至 年 月 日。三、服务期间内，该车其他任何费用公司不再承担。四、服务期满后离职车辆归个人，公司已负担部分车款不再追回。五、乙方在甲方的服务期未满一半而个人申请离职173、，车归个人，全额退还公司承担该车月供车款；服务期满一半而个人申请离职，车归个人，公司负担该车月供车款须按未满服务期跟约定服务期比例核定后退还公司。六、本协议作为劳动合同的补充协议，一式两份，自双方签字盖章之日起生效，双方各执一份，与劳动合同具有同等法律效力，若本协议约定的服务期限长于劳动合同期限的，劳动合同期限应按本协议的服务期限相应延长，其他未尽事宜，双方协商解决。甲 方：XX华鼎投资集团有限公司 乙方签字：法人代表： 身份证号：日 期： 日 期：5.福利客房激励制度实施细则（1）适用范围华鼎集团全体员工；集团所属所有酒店。（2）员工客房优惠卡1）优惠卡制定原则根据员工综合系数制作员工客房优174、惠卡，优惠对应原则如下：序号系数优惠折扣年度享受优惠间/夜1系数19折521系数1.28折1031.2系数1.57折1541.5系数1.86折2051.8系数5折252）优惠卡制作及数据更新由集团人力资源中心提供集团员工优惠卡相关数据；每年集团员工综合系数审批通过的15日内，由集团人力资源中心上报集团员工客房优惠卡信息至薪酬与福利委员会；由集团行政中心根据经薪酬与福利委员会审批通过的员工客房优惠卡信息制作并发放/更换员工客房优惠卡；由金孔雀（北京）酒店管理有限公司负责对员工客房优惠卡使用情况和使用信息进行记录，及时更新优惠卡使用记录和剩余优惠额度。3）优惠卡使用 入住酒店前出示员工客房优惠卡，175、由酒店前台根据员工客房优惠卡信息对应优惠政策进行入住登记并更新优惠卡使用额度。优惠卡损坏或丢失后交50元手续费方可补办；出示财务开具的手续费收据，集团行政中心方可补办；客房优惠卡每年年底清零。（3）其他1）员工客房优惠卡是集团员工的一种福利，可转交亲朋使用，但一经发现任何形式的倒卖员工福利客房现象则从重处罚；2）酒店员工因工作失误或数据未及时更新而给公司造成损失的，由相关责任人赔偿相关经济损失。3）本城市酒店员工年度享受本城市酒店福利客房不超过应享受的1/5；4）酒店每天安排福利客房不超过5间/夜；5）员工客房优惠卡最终解释权归集团所有。6.带薪培训激励制度实施细则（1）原则集团公司鼓励和支持176、管理人员加强学习，参加培训，提高专业能力和管理能力；培训与本职工作、职能发挥、员工晋升相结合的原则。（2）适用范围华鼎集团全体员工。（3）培训分类1）集团选派外出学习、培训；2）自己申请且公司承担一定费用的外出学习、培训。3）培训分类说明：集团公司根据企业发展需要、人力资源结构改善的需要等综合考虑，不定期地选派管理人员外出学习、培训，包括短训班和长期的脱产学习、培训；未经集团选派，自己申请外出学习培训，经审批同意且公司承担一定费用的外出学习、培训。（4）选派标准及审批条件1）集团选派培训人员主要的选派标准：公司事业发展急需的、稀缺的专业，与管理人员的岗位专业高度相关；管理人员有相当文化素养和潜177、质，上级公司推荐。2）自己申请且公司承担一定费用的外出学习培训审批基本条件：公司事业发展急需的、稀缺的专业，与管理人员的岗位专业高度相关；（5）培训费用1）集团选派人员培训费用由公司全额负担；2）自己申请且公司承担一定费用的外出学习培训，公司承担费用比例和综合系数对应关系明细如下：序号系数区间公司与申请人费用承担比例1系数0.82:820.8系数1.05:531.0系数1.26:441.2系数1.48:251.4系数公司全额承担注：本制度开始执行时，正在进行学习、培训但还未完成的，从制度执行之日起至完成学习、培训时间内的相关费用可参照本制度执行。（6）培训期间管理细则1）公司选派培训，主管领导178、负责寻找其参加培训者职务代理人代为处理其职务；个人申请培训，原则上由申请人或主管领导负责寻找其参加培训者职务代理人代为处理其职务，方可外出参加培训；2）公司选派人员培训若属上班时间，视同公出（因路途遥远或依受训单位规定，需于当地留宿，而培训单位未提供其膳宿交通费的，根据公司出差管理相关规定处理），个人申请通过后可视同选派。3）公司选派人员学习、培训，若脱产培训1-3个月，培训期间按工资标准。的90%进行发放；若脱产培训3-6个月，培训期间按工资标准的80%进行发放；若脱产培训半年以上，培训期间按工资标准的60%按季度进行发放；脱产培训的寒暑假须按照公司考勤管理规定正常上班；4）公司选派人员培训179、如因故不能完成该训练，应呈报详述具体理由，由主管副总（总监）签核，并经董事长批准后，人力资源中心备案，始得退训。未经核准而擅自退训人员，培训费与差旅费用由个人自行负担，已受训日如系上班时间则视同事假。（7）培训协议1）凡参加培训人员应与公司签订培训协议；2）参加培训人员需在原合同服务期基础上增加服务期间，当年内公司承担培训首次费用或累计费用和在原合同服务期基础上增加服务期对应关系如下：序号培训费用（元）增加服务期限15000费用100006个月210000费用300001年330000费用500002年450000费用700003年570000费用5年3）公司选派人员应于培训结束后十五日内应将180、训练心得报告或工作改善计划送交人力资源中心。训练心得报告或工作改善计划逾期未交者，除一年内不得派外受训外，年终不得评为优秀个人；4）主办机构若有颁发受训证明文件，参加培训人员应将证明文件正本送集团档案中心存档,服务期满后返还；5）参加培训人员返回后应就受训内容给相关部门员工转授，不得借故推诿。6）参加培训员工个人申请离职但服务期未满时，以月为单位按未履行服务期（服务期自培训完成当日或取得相关证书的签发之日算起）时间比例核算将培训费用返还公司；7）签订培训协议后当年又再次参加公司的培训者，必须重新签订协议，在原有培训协议确定的服务期的基础上继续计算新增服务期，以前的培训协议仍然生效；8）培训协议181、确定的服务期，按照培训前估算的培训费用计算，如果培训结束后实际发生费用与预算差异比较大已经影响到服务期的，在培训结束后按培训实际发生费用额重新签订培训协议。（8）审批流程1）由员工本人填写带薪培训申请表；2）薪酬与福利委员会审批；3）审批完毕，由集团财务中心负责具体手续办理；4）签订带薪培训服务协议书。带薪培训申请表申请人所属单位部 门岗 位入职时间综合系数培训类别培训费用部门主管审批人资总监审批财务总监审批董事长审批财务中心档案中心带薪培训服务协议书 甲方:乙方:为提高员工的基本素质及职业技能，公司鼓励并支持员工参加在职培训。为确保员工圆满完成培训或学业并按时返回公司工作，根据劳动合同法等有182、关规定，甲乙双方在平等互惠、协商一致的基础上如下协议。一、根据乙方自愿申请和公司的推荐，甲方同意乙方参加自 年 月 日起至 年 月 日止，参加 培训/学习。学习/培训的方式为 （脱产、半脱产、在职学习）。二、本学习/培训费用为人民币 元整，由甲方支付 元整。其余费用由乙方自己承担。三、乙方在参加上述培训期间，工资按照工资标准的 %以 度进行发放；脱产培训期间的寒暑假须按照公司考勤管理规定到公司正常上班。四、乙方以甲方员工身份参加此次培训，乙方应遵守主办机构所规定的报到、上课、测试等培训管理规定；培训期间要注意维护公司形象，保守公司秘密，如有违反公司规定或国家有关法律法规行为的，按有关规定进行相183、应的处罚。五、乙方在培训期间若因违反培训方的纪律而被终止或未经公司核准而擅自终止培训，即按甲方为乙方已支付的实际费用（包括培训费用和培训期间已支付的乙方工资）进行赔偿。六、乙方培训结束后，在原合同基础上增加公司服务期 ，即服务期自 年 月 日至 年 月 日。乙方在甲方的时间达不到约定时间个人申请离职者，以月为单位按未履行服务期时间比例核算将培训费用返还公司。七、乙方培训结束十五日内应将训练心得报告或工作改善计划送交人力资源中心。训练心得报告或工作改善计划逾期未交者，除一年内不得派外受训外，年终不得评为优秀个人，并按培训费用的20%处以罚金。八、主办机构若有颁发受训证明文件，乙方应将证明文件正本184、送集团档案中心存档,服务期满后返还。九、乙方返回后应就受训内容给相关部门员工转授，不得借故推诿。十、本协议作为劳动合同的补充协议，一式两份，自双方签字盖章之日起生效，双方各执一份，与劳动合同具有同等法律效力，若本协议约定的服务期限长于劳动合同期限的，劳动合同期限应按本协议的服务期限相应延长，其他未尽事宜，双方协商解决。甲 方： 乙方签字：法人代表： 身份证号：日 期： 日 期： 第4章 档案管理中心管理制度1. 档案管理制度（HDJT-XX-025）为加强集团档案管理工作，制定本管理制度：1.总则（1）为加强公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展185、服务，特制定本制度。（2）公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。（3）公文经办部门或经办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)，及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。2.文件材料的收集管理（1）公司专人负责文件材料的管理。（2）文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，相关负责人审阅后归档。（3）一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交档案中心备案。3.归档范围（1）重要的186、会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、会议记录等。（2）本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。（3）本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。（4）本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。（5）员工离职交接文件，及笔记本。（6）本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。4.归档要求（1）档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。（2）归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。（3）在归档的文件材料中，应将每份文件的正件、附件、复印件、请示与批复、转发文件，187、分别立在一起，不得分开，文字档案与电子档案应合一归档。（4）档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。5.档案管理人员岗位职责（1）按照 有关规定做好 文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。（2）按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。（3）工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。（4）做好相关保密工作，不得泄露公司机密。6.档案管理制度（1）档案资料的借阅、借用、领用、交接等必须经过OA审批流程。在申请流188、程中必须写明文件的详细信息（原件、复印件、或其他）。（2）公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要通过OA填写文件借阅、文件借用，报主管人员批准后，方可借阅，非受控文档的借阅要由档案经理经理批准，受控文档的借阅要由董事长签字批准。（3）档案借用的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报董事长处理。（4）必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。（5）不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。（6）必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材189、料中写字、划线或作记号等。（7）不准转借，必须专人专用。（8）用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。（9）文件借阅表适用于各部门查询相关业务信息或数据等。申请人发起文件借阅审批流程，领导审批同意方可借阅。申请人借阅期间严禁将所借阅的文件带出监察中心，借阅完毕后即时归还。（10）文件领用表适用于各部门使用各种证件资料的复印件，所申请的各种证件资料的复印件待领导审批同意后，申请人直接从监察中心领取。需领用原件且不能归还的，如注销类事宜，相关文件申请发起文件领用表。（11）文件借用表适用于借用各种证件原件、合同类文件等，使用完毕后必须将借用文件归还档案管理人员。借用原190、件需在纸质借用文件目录上登记签字。借用文件由借用人负责妥善保管，确保文件的安全不受损。文件借用时间最长不能超过两个星期，如规定时间内不能归还的，申请人必须及时发起审批流程经董事长审批后知会监察中心，监察中心严格按照董事长批示处理。（12）文件交接单适用于各部门将应存档的各类相关资料交予档案中心归档。文件交接必须经过OA文件交接单审批流程，审批同意后方可进行文件交接工作。交接的文件必须清晰无损坏，否则监察中心不予接收。档案管理人员在检验文件合格后将文件归档，同时交接双方必须在文件交接登记表上登记签字。（13）办理同一业务，同时涉及到借用文件和领用文件的，必须分开填写OA表单。涉及到其他文件申请的191、特殊情况，可提前与监察中心沟通。（14）即日起，无论是集团哪位员工，只要是收到对集团的任何公函，都必须在半小时之内，上报到其主管领导处。其主管领导在接到对集团的任何公函后，都必须在2小时之内，上报到董事长处。7.证件类档案管理制度（1）即日起，所有证件类资料复印件借出前，必须在主要文字信息处，加盖“再复印无效”的长条章。印章必须覆盖文字信息，空白处盖章无效。（2）如无此章，自通知发布之日起一日内加刻完毕。印章规格（长宽）：70mm25mm。集团总部、各分公司档案负责人负责跟进此事。2. 印信管理制度（HDJT-XX-026）为加强集团印信管理工作，制定本管理制度：1.总 则（1）明确管理职责。192、各分公司印章以及介绍信、银行印鉴等，统一由专人负责管理使用。 （2）严格履行审批手续。使用印章、信件必须OA经档案经理及董事长审批。2.要 求（1）所有需要用章的审批类文件，发起人必须在董事长审批同意半小时内发起用章申请（需对方先行加盖公章的除外）。（2）特殊情况下的用章申请，发起人必须及时向董事长汇报解决。（3）集团各分公司发起用章申请时，OA流程中必须加签监察中心。加签流程为：董事长审批前一节点的审批人，负责加签监察中心。（4）严格印信使用登记制度。经OA批准后的使用印信人员需当天归还所借印信。 （5）严肃印信管理纪律。不准私自携带印章外出，印信管理人员不准随便将印章和介绍信交与他人管理使193、用。不准开具空白信。不得在空白合同上盖章。（6）如需带章外出报董事长审批同意后必需由印信管理人员陪同前往。所有的用章申请人，必须经过OA流程审批。特殊情况下，申请人无法经过OA用章流程审批的，必须在第一时间电话或短信向董事长请示。未经董事长批示同意，擅自用章的，将对印信管理员处以1000以上的罚款。 （7）合同、协议类文件发起用章申请时，必须由合同或协议相对方先行盖章签字，两页（含两页）以上合同或协议类文件用章必须加盖骑缝章且确保无漏盖页。（8）合同、协议类文件发起用章申请时，发起人必须上传填写完整的合同（或协议）扫描件，合同中不允许出现空白处（包括盖章处的签字、日期、地址等内容，如合同或协议194、类文件中出现无需填写的部分一律划掉）。（9）如有特殊情况必须加签董事长审批，并明确加签董事长审批的原因（尽可能一次性将加签原因明确，提高审批效率）。加签董事长特批，董事长只负责对文件不涉及原则性的问题进行审批（例如盖章文件日期不能确定而空白、文件中不涉及原则性条款的微调等）；例如印章不全、合同主体不一致等原则性问题，不在董事长特批范围之内。（10）审批流程中由于相关人员描述不清或其他原因导致相关文件审批延迟，监察中心将严格按照集团规章制度追究相关人员相关责任。（11）监察中心将严格按照规章制度履行审批职责，对不符合规定的审批流程一律不予审批通过，并根据集团制度追究相关责任人相关责任。（12）关195、于合同类用章申请审批，集团及分公司印章负责人，必须在OA审批流程的意见中，“明确写明盖章合同文本与审批合同文本是否一致”。并在实际盖章前认真核对，以确保盖章合同文本与审批合同文本一致。（13）监察中心将严格按照OA使用管理制度进行监察。对于违反OA使用管理制度的责任人，监察中心将追究相关责任人责任，并纳入绩效考核。第5章 法务管理中心管理制度1. 合同管理制度（HDJT-XX-027）为明确集团法务工作职责，规范合同审批流程，特制定本制度。1.法务工作职责(1)调处理公司决策、经营和管理中的法律事务，减少纠纷隐患。(2)参与公司重大经营决策，对公司重大经营决策提出法律意见，并对相关法律风险提出196、防范意见。(3)参与公司重要规章制度的制定和实施；根据公司需要修改公司章程；负责公司员工的法制宣传教育，提供公司法、合同法、劳动法等公司商务法律的意见及建议。(4)审核公司中的各类合同，及时解决合同履行过程中出现的争议。根据董事长要求修改和审核公司出具的承诺书、保证函、声明等具有法律效力、可能承担法律责任的书面文件。(5)协助公司人资部门协调劳动关系并及时配合做好劳动合同续订和解聘的相关法律工作；协助人力资源部门协调解决各类劳动争议。(6)代理公司处理各类诉讼、非诉讼、仲裁案件；提出解决方案，根据事实和法律，积极维护企业权益。2.合同审批制度（1）合同审批流程集团发起人部门主管（审批）集团律师197、（审批）集团财务总监（审批）董事长（审批）用章部门负责人（知会）。地产：发起人部门主管地产执行总裁（按人资发的公告需要两位主管副总一并审批）集团律师（审批）集团财务总监（审批）董事长（审批）用章部门负责人（知会）。基金：发起人基金总监集团律师（审批）集团财务总监（审批）董事长（审批）用章部门负责人（知会）。山东公司：发起人部门主管副总经理（韩中秋）、副总经理（李嘉攀）集团律师（审批）集团财务总监（审批）董事长（审批）用章部门负责人（知会）。北京公司：发起人部门主管管理公司事务（唐义）、宾馆类事务（全欣）集团律师（审批）集团财务总监（审批）董事长（审批）用章部门负责人（知会）。（2）发起人发起合198、同审批应按上述流程发起，合同文本必须嵌入式发起，合同文本审批不允许用表单流程。合同的特殊情况及特殊要求须在正文补充中写明。（3）如果是续签合同，发起人则必须注明是续签合同并扫描旧合同，以及发起审批的新合同与旧合同有什么变化之处。（4）施工合同审批在发起时必须上传施工单位的执照及各类资质证件。（5）所有报审的合同文本在审批完毕后，必须让合同相对方先盖章并签字。OA报批过程中，必须关联当时对方的签字视频。如果合同相对方不能先盖章并签字，发起人必须在OA报批第一环节加签董事长审批。（6）发起人在发起合同用章申请时，必须关联已经审批完毕的合同审批流程。并且必须扫描上传合同相对方已盖章并签字的合同文本。199、如果页数过多或有不适合扫描上传的文本内容（比如涉及薪资等），必须扫描上传合同文本最后盖章并签字页。（7）合同相对方加盖的印章必须与合同文本上的名称一致。并且加盖的印章必须为公司的公章或合同专用章。（8）所有两页（含）以上合同文本必须加盖骑缝章，发起人在合同盖章包括对方盖章时，必须确保每页合同都加盖骑缝章，骑缝痕迹清楚明显。（9）发起人在申请合同盖章流程时首先要关联合同审批完毕的OA流程，并扫描上传合同相对方盖章或签字的合同。发起人必须确保扫描盖章文本与OA审批修改后的文本一致，并在正文补充中注明“扫描文本与OA审批完毕的文本一致”。（10）发起人申请用章时必须写明盖章的份数和用章的公司名称。（200、11）签订合同类用章无论集团、分公司都只能申请合同专用章。（12）如果盖章合同与OA审批完毕合同文本不一致，则由此造成的全部损失由发起人全额赔偿。（13）对于合同类付款申请，发起人必须走完合同用章报批流程，并且合同双方均已在合同文本上盖章并签字后，才允许申请付款。合同付款必须关联该合同的盖章审批流程及扫描双方盖章完毕的合同。特殊情况下，必须先由董事长审批再继续流程。（14）关于申请合同类付款流程的制度，发起人首先应关联合同盖章流程，并扫描上传双方盖章完毕的合同。（15）按照付款进度付款的，发起人除第一次付款不用关联付款流程，其他后续付款都要关联前次已付款审批流程，并注明本合同已付款多少，此次申201、请款是多少。（16）合同审批或合同盖章、付款流程，如出现特殊情况的，发起人必须在流程中先加签董事长，经董事长审批后方可继续流程。如出现固定流程不能加签或修改的，则发起人应自设流程审批。（17）代理人必须在取得“授权委托书”后，方可在授权范围内进行代理活动。（18）凡超越代理权限或未经授权私自以法人名义对外签订的合同，为无效合同，由行为人承担由此产生的一切后果，并视其情节轻重，追究行为人和主管领导的经济责任和行政责任，触犯刑律的，依法追究刑事责任。（19）合同签订人必须及时将所签定的合同原件及时交至公司档案室，各部门如工作需要可在申请后留存复印件，如需查阅合同原件须按档案规定执行。3.合同重新发202、起OA发起的合同被撤销或回退至发起人后，发起人重新发起合同，必须在正文补充中写明重新发起的原因。重新发起版本与审批修改流程的合同版本增、减之处（如增减内容过多可简要表明）要清楚表明。并写明重新发起的合同文本与前次发起的审批修改后版本是否一致。4.合同类付款（1）支付人在支付款项（包括支票）时，必须向对方索要收到款项的凭证（收据、发票等）。（2）财务部门在支付款项时，必须在相关凭证（包括电子凭证）上，写明（表明）该款项的正确用途。（3）合同类付款必须按照合同相对方的名称，付款至相应账户内。5.时限要求（1）法务中心所有已确定的工作（包括但不局限于各类诉讼、项目谈判、风险防范、合同审查等），必须在203、既定的时间节点内完成。（2）当法院等诉讼机关对于集团的相关法务工作，有时间期限要求时，法务中心必须在法院等诉讼机关限定期限的前3天，完成各项法务工作。（3）法务中心所有的工作计划（或领导临时交办的各项工作）经领导审批确定后，全部纳入到法务中心当月的绩效考核。6.补充规定（1）即日起，所有合同（协议等）涉及到“我方先盖章（签字），相对方后盖章（签字）”的特殊情况，在双方盖章（签字）完毕后，合同（协议等）的发起人必须再次及时发起本合同（协议等）的盖章（签字）验收流程。（2）验收流程为：发起人主管领导（审批）法务中心（审批）监察中心（审批）董事长（审批）。并关联该合同（协议等）的相关审批流程。7.其204、他要求（1）发起人在发起合同审批时必须嵌入式发起，不允许以附件形式、插入形式发起审批（包括授权书等），只要涉及文字表述内容，应逐个嵌入发起。（2）发起人在发起合同审批时，必须先由主管领导审批（部门主管领导作为发起人除外）。（3）发起的审批合同（发起审批时），必须在页脚设置页码。（4）发起人在发起用章申请流程时，合同内容不允许出现空白（包括签订日期及签订主体等必须填全、完整等）。（5）发起人在发起用章申请流程时，必须上传合同相对方盖章合同的扫描版本，2页（含2页）以上的合同必须加盖骑缝章。（6）法务中心及档案中心各自建立合同到期日台账，法务中心将在合同到期日一个月前，以OA形式将合同到期日通知合205、同发起人的部门负责人。合同到期日10日前，以OA形式提示董事长及发起人部门负责人是否续签合同。第6章 企划中心管理制度企划中心管理制度（HDJT-XX-028）为明确企划中心工作职责，规范企划中心管理工作，特制定本制度。1. 企划中心职能规定(1) 负责集团企业文化理念的总结、提炼、维护、推进和传播。根据集团战略发展目标，积极探索企业文化的建设新思路，承担对外宣传企业形象、对内凝聚企业精神的使命；(2)根据集团整体发展思路，负责集团企业视觉形象的统一规范、设计、监督管理，包括各类宣传资料的设计制作；(3)代表董事会对集团所属企业、项目公司的企业文化建设执行管理职能；(4)负责对集团特色、经营理206、念、价值观等方面进行总结、提炼和推广，持续进行与优秀企业的文化对比研究，使集团企业文化的建设与推广更趋于完善；(5) 负责企业内刊华鼎世界的规划、编辑制作、印刷工作，加强交流，逐步提高刊物质量与业内知名度；(6)依据公司发展策略、企业形象制定相应的宣传活动计划，策划与实施宣传活动，调动社会资源为企业的发展和员工服务；(7)企业内外网站的建设、完善、日常维护和管理工作；(8)企业宣传手册、员工手册的制订、修改、完善和使用工作；(9)部门员工的考评管理，拟定部门的年（月）计划，并做好年度（月）总结。负责部门员工的业务知识培训和基本专业知识培训，提高员工业务素质和综合素质；(10)负责企业文化推进活207、动的策划组织；各种颁奖、庆典、联欢活动的策划组织；其他文体活动的策划组织；充分利用活动载体进行企业理念在员工中的全面渗透；(11)公司OA系统中问卷调查、企业社区、行业新闻、文化宣传板块的日常维护和管理工作；公司外部网站的建设、完善、资料的制作及更新工作；(12)负责集团重要活动的拍摄、编辑、视频制作；承担重大活动的拍摄任务。 2.企划中心工作流程制度规定(1)策划方案的提出：策划课题可以由决策层（董办）、管理层或企划中心提出，重大课题应以企业正式文件形式下发给企划中心。(2)创意与企划案：企划中心应针对课题进行创意、并编制企划案。(3)决策：决策层应对企划案作出决策，决策方式可采取会议式或审208、批式，决策的程度限定在是否进行可行性研究，是否实施并制订实施计划。(4)可行性研究：企划中心根据决策意见，进行可行性研究。(5)实施计划：企划中心根据决策，组织或参与编制实施计划，经最高管理者审批之后以企业文件形式正式下发并正式实施(6)动态控制(7)在计划实施过程中，企划中心应发挥指导、协调、检查、纠正的作用，并按规定行使职权；如果决策文件指定企划中心为实施的责任部门，企划中心还应承担组织和推动的责任。(8)实施计划如需要重大修改时，应重新向上级报批审核，并及时通知有关部门；(9)企划中心对计划实施情况进行记录，并备案存档。第7章 招标采购中心管理制度招标采购管理制度（HDJT-XX-029209、）第1章 总 则第1条 为规范集团招标采购管理，明确职责权限，充分利用市场竞争机制降低招标采购成本，维护本公司权益，特制定本办法。第2条 招标分为材料和设备采购招标、施工发包招标、工程服务（勘察、设计、监理等）招标、营销服务、办公材料设备采购、物业零星建设项目、招商类收入性项目招标等几种类别。第3条 本办法适用于集团所属各分公司项目的各种招标行为。集团各分公司涉及的招标采购工作，均由集团招标采购中心负责签订合同。剩余相关工作由相关部门负责跟进完成。第2章 招标范围和审批权限第4条 集团所有 10 万元以上的支出性建设项目， 5万元以上采购项目和招商类收入性项目必须招标。凡属一项完整招标项目但分210、批执行实施的，要按项目整体考虑，不得人为拆分。第5条 属于集团战略合作招标范围的品类目录，由集团定期发布，集团安排统一招标。第6条 属以下情况者可不采用招标方式，但需按下面方式进行：1、合同估算价小于 5 万元的零星项目、零星采购，具备招标条件的需采用招标方式；不具备招标条件的，可采用询价议价的方式，但须坚持货比三家原则，最少提供三家以上公司的产品和报价信息，报评标小组评议，按照合理低价原则确定合作伙伴。按集团合同管理流程办理。2、符合招标条件、但由于国家政策、行业垄断、独家代理等客观因素不能进行招标的，一律报集团审批。3、属于集团战略合作伙伴关系的并合作两次以上的，经总经理办公会议商议通过，211、上报集团审核，审核通过的可以不进行招标。但应进行议标，议标选择三家以上单位，且与战略合作伙伴单位资质与规模相当或高出，对价格、产品配置、付款方式、服务条款等进行对比优化；同等条件下优先选择使用战略合作伙伴单位的产品或承揽工程。4、办公用品、设备、设施采购申请。使用者发起OA申请：“新建事项-模板-系统模板-协同模板-集团-关于办公用品、设备、设施采购申请单”。每月15日、30日各部门汇总本部门的采购申请情况，由本部门指定人员发起OA申请。5、设备维修。使用者发起OA申请：“新建事项-模板-系统模板-协同模板-设备维修单”。6、采购验收流程。使用者发起OA申请：“新建事项-模板-系统模板-协同模212、板-集团-采购验收单”，加签相关验收人员。第7条 招标项目标的超过 100 万元的，必须进行公开招标且需在当地主要媒体发布公告。第8条 5 万元及以上的招标项目需经集团公司招标审批。第9条 属于集团审批权限的招标项目，自公司送交材料起，标的额在 200万元（不含）以下的在3个工作日内审批完毕；标的额在 200 万元（含）以上的，审批时间不超过5个工作日。第10条 为不影响工作，地产公司应提前上报需集团批复的季度招标计划，同时提供相关说明或相关图纸，便于相关人员了解相关标的物，是否可进行优化，最大限度降低成本。标的额在 100万元（含）200万元 （不含）的招标计划提前30日上报集团审批，标的额213、在 200 万元（含）以上的招标计划提前40日上报集团审批。一般类项目招标，必须提前一周上报集团审批。第11条 地产公司上报审批的文件资料由集团招标采购管理中心负责办理。第三章 招标管理机构第12条 集团设立招标领导小组、招标工作小组、评标小组，进行招标工作，其他部门或人员不得以任何方式干预招标工作。第13条 招标领导小组、招标工作小组、评标小组为非常设机构。招标领导小组和评标小组人数应为单数。第14条 招标领导小组负责领导该项目招标工作，成员不得少于3人。招标领导小组成员一般如下：1、集团战略合作招标领导小组的组成:组长董事长，组员招标采购管理中心总监、主办公司总裁、副总裁、监察管理中心总监214、。2、地产公司招标领导小组：组长招标采购管理中心总监 ，组员地产总裁、副总裁、成本控制经理、各专业工程师、监察中心总监。第15条 招标领导小组的职责如下：1、决定招标工作小组成员。2、审批招标文件。3、审批资格预审报告。4、审批会议纪要和中标结果。5、审批招标结果报告。 第16条 集团战略合作招标在集团内选派人员，必要时可外聘技术专家共同组成。招标工作小组人员的组成可在公司经营班子、专业部门中选派人员，或提请上级公司指派人员，必要时可外聘技术专家共同组成。第17条 招标工作小组工作职责：1、负责招标事务办理及组织协调工作，制订招标计划。2、拟订招标项目的招标方式并按规定报集团审批。3、根据批准215、的招标方式负责编制招标文件，包括招标的具体程序、时间安排、招标业务描述、投标人资格、评标方案。4、推荐、组成评标小组或提出建议名单5、编制招标书、标底、合同、拟订明确合理的评标方法和其它文件并按有关规定办理审批。6、联系投标人、按招标项目要求，安排对投标人的资格预审，选择合格甚至优质投标人进行投标。7、具体组织实施招标日常工作，协调与地方行政主管部门的关系及处理招标的其它事项。8、负责拟订明确合理的评标方法报招标领导小组审批，并在标书上载明评标方案或原则。9、对招标、评标整个过程进行记录。10、负责组织相关部门对预中标单位进行考察。第18条 评标小组负责按照标书要求、评标方案和细则进行独立评标216、，推荐候选中标人。1、评标小组成员不得少于5人，并应为单数。标的预算金额100万元以上的不得少于7人，集团监察中心参加监标。2、评标成员可集团内挑选，也可外聘，但外聘评委不得多于集团内评委。3、招标工作小组成员参加评标小组的不能超过2人。4、原则上招标领导小组成员不得参与评标工作。如遇个别特殊情况需要兼任评委的，应在上报集团的文件中特别注明。5、评标小组成员需按商务标和技术标明确分工和侧重点，评标时要提出评分的专业性意见。评标小组负责推荐第一、第二中标人并出具评标报告。6、评标小组召开会议开标期间，评标小组成员和参加会议评标的招标工作小组成员，应当实行全封闭管理，所有通讯工具上交由专人管理。第217、19条 需要集团审批的招标项目，集团监察中心进行监标。监标人员主要负责对开标、评标工作进行监督。1、监标人员应认真阅读招标文件，掌握开、评标现场及全过程情况，做好监标记录。2、监标人员不得作为评标成员对具体投标人进行评分或投票。3、在监标过程中如发现评标有偏离招标文件或评标方案，不科学、不合理、不利招标人的评标操作，监标人员应及时提出纠正。4、监标人员如对评标过程、结果有异议、保留意见或建议，应在审核、签署评标纪要时用文字明确陈述或提供书面的监察报告，以供招标领导小组审批时参考。第四章 招标工作程序第20条 招标工作一般按下列程序进行：1、业务部门提出招标立项申请并进行内部审批。2、成立招标领218、导小组、招标工作小组和评标小组。3、拟订招标文件、招标方案和评标办法细则。4、办理内部招标报批手续，通过后上报集团审批。符合集团审批权限的招标项目，对外发出标书前，要将招标文件、招标方案、评标办法细则、招标机构（领导小组、工作小组、评标小组）成员名单报集团审批。5、经批准后，发出招标公告或通过检索供应商资料库、查询供应商信息和供应商自荐等方式联系投标人。招标采用邀请招标方式的，招标工作小组需2人以上同时进行联系投标人的工作，并做好相关书面记录留档备查。6、收集投标申请书或回执，投标人一般不少于5家。情况特殊不足5家的，最少3家以上。投标人不足3家的，本次招标终止。7、资格预审确定符合条件的投标219、人。符合集团审批权限的报集团审批。8、发放招标文件并组织勘察现场。9、组织必要的澄清、答疑或补充招标文件。10、编制和审核标底。11、收集投标文件。招标项目自发布招标公告日至投标截止日所需时间（除资格预审外）不应少于5个工作日。12、评标小组自投标截止日的次日起3个工作日内举行会议开标，会议开标期限不超过 5 日，举行会议开标：由评标小组负责开标评标工作，按标书中的评标办法组织评标，确定第一和第二中标人。评标应采用二次议价的做法，如投标人对报价有变动，签字确认。招标工作小组要做好评标纪要。13、会议结束后由招标工作小组向招标领导小组提交评标报告。14、由评标小组成员不少于2人（至少含业务主办部220、门1人）与侯选中标人洽谈合同中我方认为有待解决的条款。15、由主办公司审定中标人，发出中标通知书。16、签订合同（按公司合同管理办法执行）。17、招标结束后，招标工作小组负责出具项目招标情况报告，并做好相关文件归档备案工作。第五章 投标保证金、标底、履约保证金第21条 招标时应在招标文件中要求投标人提交投标保证金，保证金一般按预算标的额2%收取，最低1000元，保证金不计利息。特殊情况不需收取保证金或少交保证金的，要报招标领导小组审批。第22条 中标者签订合同后可将保证金转为履约保证金的一部分，履约保证金的金额原则上要大于投标保证金。未中标者保证金在中标结果公布后5天内退还。第23条 招标文件221、上必须载明，投标人如有弄虚作假、围标、串标等违法违规行为或者违反招标文件规定的，不予退还其投标保证金。第24条 招标业务应设置标底或拦标价。标底由招标工作小组编制，经符合审批权限的相关领导审定后，在开标后开始评标前提交给评标小组。如属暗标底，在开标前不得泄露。标底也可设定公开的明标底，在招标文件中或截标前通知所有投标人。第六章 工作档案第25条 档案范围：投标单位的商务及技术资料、投标文件，必要时须提供的样品；招标文件，考察报告，谈判记录，评标会议纪要。第26条 档案管理责任部门：集团档案管理中心。第27条 档案管理办法：执行集团相关制度。第七章 其他集中采购第28条 即日起，集团各分公司以部222、门为单位，于每月25日前（如遇节假日提前）上报次月部门招标、采购计划。将所需采购物品明细（包括采购物品名称、规格、数量、材质、单价、总价等）经董事长审批同意后，并发知会集团招标采购中心和集团监察中心。第29条 集团各分公司、各部门，对于临时性采购计划，也必须上报董事长审批同意后，并发知会集团招标采购中心和集团监察中心。第30条 集团招标采购中心对各分公司、各部门上报的采购计划及时进行分类统计，便于工作顺利开展。第八章 招标纪律第31条 不得将必须招标的项目化整为零或以其它方式规避招标，或规避向上级公司报批，同类别项目招标在30日内再次进行招标的将视为有意规避行为。第32条 所有参与招标的工作人223、员均应严守纪律，保守秘密，任何人不能弄虚作假。第33条 所有参与招标的工作人员不能接受投标人的任何礼品、财物。第34条 与投标人有利益关系的参与招标人员应主动提出申请，由招标领导小组决定是否应该回避。第35条 必须坚持原则、秉公办事，严禁不经招投标或集体讨论而指定供应商，严禁明招暗定、招标走过场的行为。第36条 集团监察中心有权对招标活动及相关人员全程监督监察，对于违犯纪律的责任人，根据集团及下属公司的规章制度，并视情节轻重分别给予降职降薪、解除劳动合同并不给予其经济补偿等处罚。对造成公司损失的，要求其赔偿损失。情节特别严重的，追究其法律责任。第八章 附 则第37条 罚则1、未按第四条至第十一224、条规定执行，分别予以责任人200-1000元罚款。2、未按第十二条至第三十二条规定执行，未给公司造成实际损失的予以责任人100-500元罚款，造成损失的执行集团相应规定。第38条 集团监察中心负责对各公司执行本办法的情况进行审计监察。第39条 招标方案审批和资格审查审批按集团表格及集团相关制度执行。第40条 本办法由集团招标采购管理中心负责解释。第41条 本办法自颁布之日起执行。附件：1、集团招标计划表2、集团招标方案审批表3、集团招标资格审查审批表4、集团招标方案审批表5、集团招标资格审查审批表附件1：集团公司 中心（部门） 月份招标计划表序号项目名称招标名称招标方式预计金额预计招标日期招标225、准备情况备注12345678910111213141516注：标的额在100万元（含）200万元（不含）的招标计划提前30日上报集团，标的额在200万元（含）以上的招标计划提前40日上报集团。提交以上招标计划需同时提供相关招标说明或相关图纸。填表人: 日期：附件2：招标方案审批表审批单编号：项目名称招标公司招标部门招标方式预计标的额招标项目简介 申请部门主办人员签字：申请部门经理意见成本及采购管理部意见财务管理中心意见主办公司总裁意见注：此表呈报审批需附招标文件、招标方案、评标办法细则、招标机构（领导小组、工作小组、评标小组）成员名单等资料，标的额在 万（含） 万元（不含）的由集团监察管理中心226、及财务总监批复，标的额在 万元（不含）以上的需报集团决策层批复。附件3： 公司招标资格审查审批表 审批单编号：项目名称招标公司招标部门资格审查要 点资格审查结 果申请部门经理意见成本及采购管理中心意见财务管理中心意见公司总裁意见注：此表呈报审批需附营业执照、质量体系认证、资质等相关资格审查资料。附件4：招标方案集团审批表 审批单编号：项目名称招标公司招标部门招标方式预计标的额招标项目简介 主办公司总经理签字：集团监察管理中心意 见集团财务管理中心意 见主管副总意 见董事长意见注：此表呈报审批需附招标文件、招标方案、评标办法细则、招标机构（领导小组、工作小组、评标小组）成员名单等资料附件5：集团227、资格审查审批表 审批单编号：项目名称招标公司招标部门资格审查要 点资格审查结 果地产公司招标领导小组组长签字：集团监察管理中心意 见集团财务管理中心意 见主管副总裁意见董事长意见注：此表呈报审批需附资格审查报告等资料第8章 财务管理中心管理制度财务管理制度（HDJT-XX-030）为进一步规范和完善员工出差管理工作，制定本制度。1.费用审批报销流程及制度为了加强公司内部报销管理，合理控制费用支出，特制定集团公司费用报销流程及票据管理细则，使各部门及时完成费用报销，加快工作效率。（1）票据分类：1）日常费用票据2）差旅费报销票据3）合同类付款票据4）基金支付投资收益票据（2）票据管理1）费用报销228、单，按事项逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。2）费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。（3）票据粘贴报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。按票据的类别粘贴：即合同类、差旅类、其他类要分开填写。填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。（4）流程管理董事长签字日期：每周二、周五，财229、务中心报销费用日期：每周六。直接报销不需要走借支的费用，经办人填写票据明细齐全，部门经理签字，财务中心会计主管签字，财务总监签字，董事长签字，出纳付款。款项较大需要借支的，需要走OA审批流程，先借支，再走费用签字程序报销。有借支的财务中心付款时，需先清理借支。1）日常费用审批报销流程 OA程序：经办人发起部门经理签字财务中心会计主管签字财务总监签字董事长批准出纳付款。2）购买使用年限在一年以上的资产报销流程办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由行政中心按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。行政230、中心每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。OA程序：经办人发起行政部门经理签字财务中心会计主管签字财务总监签字董事长签字出纳付款。3）差旅费审批报销流程OA程序：发起人部门经理人资总监财务中心会计主管财务总监董事长出纳付款。员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务中心报销。填写差旅费报销单，几人同时出差的可以合并票据统一报销，报销单后附有出差人的名字，按途中经过的地点231、及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用。人力资源部确认出差天数及补助标准，并由部门主管签字和人资总监签字后，到财务中心由会计主管审核报销金额并查看是否有借支，如有借支，票据上写明冲借支，如没有借款记录，签字后，交财务总监签字，董事长批准后，出纳付款。4）合同类报销流程OA程序：报销人部门经理财务中心会计主管法务总监财务总监董事长出纳付款5）山东工程类流程OA程序：发起人部门经理造价师山东营销副总山东副总美达财务法务总监集团财务中心会计主管财务总监董事长出纳付款。6）山东、北京费用报销流程OA程序：报销人部门经理分公司财务集团财务中心会计主管财务总监董事长出纳付款。（零星费用由分公司232、财务临时支付）7）支付基金投资收益报销流程OA程序，基金发起人基金经理集团财务中心会计主管财务总监董事长出纳付款。8）财务报表汇报流程每月5日前，各分公司财务部必须把财务报表上报到集团公司财务中心。每月10日前，集团财务中心必须将整理完整的财务报表上报到董事长处。各分公司每日财务报表OA上报流程：必须先经集团财务总监审核确认，并经财务中心出纳主管核对无误后，知会到董事长处。地产公司日销售报表、酒店日营业报表OA上报流程同上，必须经集团财务中心核实无误后，知会到董事长处。规范北京公司上报销售日报表的补充规定：北京公司销售日报表必须经过财务部门审核确认。北京公司出纳负责确认每日存款金额，以及截至当233、日月度存款总金额。集体出纳负责确认每日收款金额（包括POS机收入和现金收入），如当日收款金额与销售金额存在差异，必须明确差额，并附相关文字说明。相关责任人要及时沟通，完善该报表（报表中相关每日数据统计、每月数据统计等相关数据必须一目了然）。上报流程为：发起人北京公司财务部门（审批）集团财务部门（审批）工作汇报（审批）。9）关于其他分公司上报销售日报的规定销售日报表必须经过分公司出纳、集团出纳审核确认。分公司出纳负责确认每日存款金额，以及截至当日月度存款总金额。集团出纳负责确认每日收款金额（包括POS机收入和现金收入），如当日收款金额与销售金额存在差异，相关审批节点必须明确差额，并附相关文字说明234、。相关人员必须按时发起销售日报，并负责及时催办。相关审批节点必须确保销售日报发起日当天该审批流程到达OA最终审批节点。上报流程为：发起人分公司出纳（审批）集团出纳（审批）工作汇报（审批）。10）对于集团内所有的费用申请，申请人必须严格按照集团的固定格式申请费用。其他格式申请费用的，一律不予付款。11）集团所有的付款，收款方必须是合同相对方或发票开票方。对集团所有业务合作单位的付款，严禁向个人转款。12）申请支票付款的，申请人必须填全所有的支票内容，并关联此支票，才可以发起用章申请。公章管理员待申请内容齐全，且经领导批示同意后，才可以盖章。否则，一律不许盖章。13）特殊情况的付款，申请人可特别申235、请后予以办理。（5）对外业务宴请的报销1）即日起，集团（总部、各分公司、各部门）所有的对外业务宴请，宴请人（组织者）必须在宴请前，向董事长电话（或短信）请示宴请标准。2）宴请结束后，宴请人必须及时索要机打的消费详单。3）报销时，宴请人必须提供发票及消费详单。4）其他特殊情况，宴请人须及时请示集团领导后妥善办理。（6）有关要求1）即日起，对于所有对外支付的费用申请，申请人必须注明对方（收款方）的相关信息。不能只是简单提供对方账号，须详细注明对方（收款方）开户行、公司名称、收款人名字等有关信息。2）除上述信息外，申请人认为有助于保障支付安全的对方（收款方）的其他信息，申请人也须在费用申请时，一并注236、明。3）特殊情况，待申请人及时请示领导后妥善办理。2.财务审核与监督制度（1）财务审核财务人员对员工报销的票据真实性，合法性，正确性进行审核，财务人员有权对不真实的票据退回或要求更换。（2）财务审计即日起，对于集团所有兼并或收购的公司，由财务部门负责聘请专业的审计公司，一律先进行财务审计工作。3.成本费用管理制度 成本费用管理工作应遵循“成本效益、统一管理、监督制约、依法合规”的整体原则，强化全员成本意识，严格不合理开支，增强财务约束能力，使成本费用管理工作更趋程序化、规范化、精细化。在设备采购、基本建设、行政管理、后勤服务等涉及资金投入方面，必须充分考虑“投入产出”平衡，避免盲目投入，重复建237、设、不计成本、不重效益的随意行为。工程项目成本控制：1）前期环节成本控制：进行市场调研，对市场走势做出分析，判断并及时提供反馈该集团公司管理层作决策参考。2）规划设计环节的成本控制：委托设计院进行的规划设计工作，原则上应采取招标方试择优确定。3）施工招标环节成本控制：除垄断性质的工程项目外，其他工程的施工或作业单位不得指定。主体施工单位的选择必须采取公开或邀请招标进行。4.发票收据使用和管理制度1）票据必须按其规定的使用范围使用，不得混用，填开票据时必须各联次同时进行套写，字迹清楚，内容完整，不得涂改。2）因填写错误而作废的票据应在各联次写“作废”字样，并将各联保存在存根联上，不得涂改或自行销238、毁，各联次必须完整保留。3）票据采取以旧换新方式进行管理。4）支付人在支付款项（包括支票）时，必须收到该款项的支付凭证（收据、发票等）方可进行款项支付。5）财务部门在支付款项时，必须在相关凭证（包括OA流程、电子凭证等）中明确注明该款项的正确用途。6）合同类付款必须按照合同中付款时间节点以及合同相对方名称（或账户）进行款项支付。5.货币资金管理制度1）办理现金收支，审核审批有据。2）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行。3）办理银行结算，规范使用支票，杜绝签发空头支票。4）每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。5）及时准确编制资金日报。6.财务付款管理制度1）申请人所有的239、当天未使用（未支付）的已申请款项，当天必须退回到集团财务中心。2）能够使用支票支付相关款项时，财务中心要尽量使用支票支付。3）财务中心在支付收款方相关款项或支票时，必须要求收款方本人亲自前来领取；并且要求收款方提供收款凭证（收据、发票、收到条）后，才可以将现金或支票支付给收款方。4）所有能够直接付款到收款方的款项或支票，财务中心务必按照上述要求直接进行支付。严禁财务中心通过申请人将款项（支票）支付给收款方。5）即日起，财务中心在审批支付合同类付款流程时，必须明确注明该合同的相关付款信息：合同总金额、合同付款次数、已付款金额、已付款时间、本次付款金额，以及剩余付款金额和付款时间。6）为便于领导准240、确、清楚地掌握该合同付款的相关信息（合同总金额、付款次数、已付款金额、剩余付款金额和付款时间等），财务中心在分批次审批支付合同款项时，必须关联相关已付款的OA流程。7）发起人在发起合同类付款的OA申请时，也必须明确注明该合同的相关付款信息：如上所述。并关联该付款合同和相关已申请付款的OA流程。8）即日起，原则上集团所有的对外付款首先使用承兑汇票付款。确实无法使用承兑汇票付款的，其次使用支票付款。如需现金（网银）付款时，申请人必须注明未能承兑汇票付款或支票付款的具体原因。9）为提高工作效率，申请人在申请付款时，务必要一次性将所有须填写的付款信息填写正确、完整，以便各审批环节顺利审批。需要将申请付241、款的款项转入个人账户时，申请人必须清楚地注明个人账号（或工资卡卡号）、开户行名称等信息。10）对于各类付款申请中所填写的相关信息，各审批环节务必要认真核实。财务中心各审批环节，尤其要仔细核对。对于信息填写不完整的付款申请，财务中心要及时予以回退。11）各审批节点务必各司其责，认真核对。若发现相关审批节点在流程审批过程中，未认真审核，导致审批流程发生错误的，监察中心将严格监察，严肃处理。12）即日起，所有的对外付款，必须直接付款至对方账户。严禁通过公司人员转付。7.风险管理，财务预警制度 财务风险管理是一个连续、循环、动态的过程。财务部门应该定期通过相关信息的收集、辨别、汇总、分类，来识别和监测242、风险走势。对风险的大小进行计量，制定相关制度，包括与风险事件相关的组织机构设置、人员配备，使财务风险有效的分散、转移、回避。建立财务风险预警系统，牢固树立风险防范意识，遵循成本效益原则。8.会计档案管理制度1）单位每年形成的会计档案，应由会计机构按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。2）单位保存的会计档案不得借出，如有特殊需要，经单位负责人批准，可以提供查阅或复制并办理登记手续，查阅或复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画，拆封和抽换。3）会计档案的保管期限分为永久，定期两类。定期保管分为3年、5年、10年、15年、25年5类。9.财务报告及财务分析为了加强对各经营实体243、成员单位的财务管理，全面掌握各单位的财务状况、经营业绩，准确及时地反映集团财务状况，综合分析、平衡集团公司的经营情况，为领导决策提供依据，财务部门应及时编报资产负债表，损益表，现金流量表，税务报表，经营情况一览表。报表数字必须真实可靠，报表内容必须全面完整、准确。每日出纳编制现金银行报表，主管会计每月结账后出具财务报表，并作出财务分析。主要分析资金来源及其合理性，资金分布情况及各类资金占用的结构比例。确保资金收支平衡，以保证经营、还贷任务的资金需要。 10.财务信息安全1）集团所有财务部门直属董事长管理。未经董事长同意，财务部门工作人员严禁向任何人透露财务数据信息。2）财务部门工作人员必须切实244、提高财务信息保密意识，确保财务信息安全。第9章 监察中心管理制度1.监察管理制度（HDJT-XX-031）为进一步规范和完善监察管理工作，特制定本制度。1. 监察目的为规范集团公司及下属各公司管理，避免和制止各种违法违纪行为，促使集团及下属各公司各部门、全体员工依法遵章办事，提高公司经济效益，防范公司经营风险，维护集团利益。2.岗位设定集团公司监察中心设监察主任（1人）、客服专员（1人）、制度监察（1人）、工程监察（1人）、招采监察（1人）、财务审计员（1人）行使监察权，在集团公司董事长领导下，依据本制度开展监察工作，对董事长负责并汇报工作。3.工作职责集团监察中心负责集团公司及下属各公司各部245、门、各员工对集团公司制度的贯彻执行情况以及公司经营业务中各具体事宜的执行情况进行监察，包括但不限于：1)协助各公司、各部门业务中涉法内容的谈判、合同的签订。2)集团公司及下属公司的财务管理、会计核算的制度及执行； 3)集团及下属各公司资金、资产的管理制度及执行； 4)集团及下属各公司日常采购以及设备采购的监察 5)集团及下属各公司安全生产管理制度及执行； 6)集团及下属各公司人事、劳动工资、劳动组织的管理制度及执行； 7)集团公司计算机网络（包括集团OA）等方面管理制度的执行。 8)调查处理集团公司及下属各公司内部员工及合作客户之间的投诉。9)根据调查结果，对相关责任部门或是责任人作出警告、停246、职、调离岗位、降职、停扣发薪资、撤职、开除、追究法律责任等监察决定.10)其它方面的管理制度的执行。4. 监察工作原则1) 实事求是，重证据、重调查研究。监察中心工作人员开展监察工作，应当尊重客观事实，重书证、物证、视听资料等证据，不轻信证人证言和当事人的陈述，不主观臆断。2) 适用法律、公司制度人人平等。集团公司及下属各公司无论被监察人员有无领导职务、职务高低、工作时间的长短、业绩的多少均应在适用法律法规、集团及各公司规章制度上平等对待。3) 监督检查与改进工作相结合，教育与惩处相结合。监察中心的监察工作应当以事先防控为重点和出发点，通过监察工作发现问题，应当及时要求责任单位和人员提出整改方247、案，并监督整改方案的实施和整改成效。4) 监察中心不得以处罚为目的开展监察工作。5. 监察范围集团公司总部及下属各公司的各部门和全体员工。监察中心工作人员必须熟悉监察业务，遵纪守法，严格遵守和执行集团公司各项规章制度，忠于职守，秉公执法，清正廉洁，保守秘密。监察中心工作人员故意违反法律、公司规章制度的应当从重处罚。6. 监察工作的基本形式1） 常规监察，对集团公司及下属各公司的各部门及其管理人员、责任人执行国家法律法规、集团公司规章制度、工作标准、岗位职责情况进行常规性的监察。2） 绩效监察，对集团公司及下属各公司的各部门及其管理人员、责任人履行职责及其效率、效果、落实公司工作部署及完成情况的248、专项监察。7. 监察中心职权1）要求被监察的部门和人员提供与监察事项有关的全部文件、资料、财务账目及其它有关的材料，根据监察需要进行查阅或者予以复制。2）要求被监察的部门和人员就监察事项涉及的问题在指定时间内、作出书面解释或者说明。3）责令被监察的部门和人员停止违反法律、法规和公司制度、行政纪律的行为。4）监察中心在履行监察职责时，可以根据实际情况和需要采取下列措施： 扣留、封存与被调查事项相关的文件、资料、财务账目及其它有关的材料，涉及重大事项的资料扣留、封存须经上级领导审批； 责令涉案部门及人员在调查期间妥善保管与事件有关的财物，并不得变卖、转移、隐匿，必要时可以予以扣押。 责令涉案人员在249、指定的时间、地点就调查事项涉及的问题作出解释和说明。 建议公司或有关部门暂停有严重违法、违反公司制度嫌疑的人员职务和相关福利待遇的发放。5）监察中心根据检查、调查结果，遇有下列情形之一的可以提出监察建议： 拒不执行国家法律、法规、公司制度或者违反国家法律、法规、公司制度，应当予以纠正的； 公司各单位作出的决定、命令、指示违反法律、法规、国家政策、违反公司制度，应当予以纠正或者撤销的； 给国家利益、公司利益和员工合法权益造成损害或是形成可能造成损害的风险，需要采取补救措施的； 录用、任免、奖惩决定违反公司制度或者明显不适当，应当予以纠正的； 依照有关法律、法规和公司的有关规定，应当给予行政处罚的250、； 其它需要提出监察建议的。6） 集团监察中心有权定期或者不定期对管辖权限范围内的相关部门和人员开展检查、抽查。7） 监察人员依法执行监察职务，受法律和公司制度保护。任何部门和个人必须积极配合、协助监察人员的调查行为，不得拒绝、阻碍或是以任何形式和理由变相拒绝、阻碍监察人员依法执行职务。 8）监察中心根据调查结果，出具监察报告。监察报告应当由具体承办监察事项的监察员拟定，报告中应当具有调查人、被调查人、调查内容、监察目的、调查经过、监察建议或者处罚建议等内容。监察报告经OA发起，待上级领导批准后，由监察中心出具监察处罚决定书，处罚决定书在集团OA中发布。8. 监察程序（1）常规监察集团监察中心251、根据本中心工作计划，定期开展对集团及下属各公司财务、业务、行政等部门和岗位日常工作的监察。1）常规监察按监察内容分为合同履行情况监察、制度执行情况监察、招投标采购监察等。2）常规监察的启动由监察中心主任批准，两名监察员共同实施，监察中心主任指定其中一名为主办监察员。监察中心主任参与监察的，由监察中心主任担任主办监察员。参与监察工作的全体监察员都应当在调查笔录、监察报告、检查记录等文件中签字。3）主办监察员根据拟监察的内容制定监察方案，报监察中心经理审批。监察方案批准后，按照监察方案开展监察工作。4）监察中心可以根据监察需要要求各公司、各部门指定专人全程配合、协助监察员开展监察工作。5）监察员应252、当全面搜集被监察对象岗位职责、工作记录、工作流程等资料，并及时进行核实。6）在常规监察中发现重大违法违规事件或是行为的，经监察中心主任上报董事长批准，启动专项监察。7）常规监察完毕后，应当由主办监察员起草监察报告，报告内容应当由参与监察的两名监察员协商确定，并书面记录协商过程及结果，有不同意见的应当备注说明。监察报告经监察中心主任初审后，提交董事长审批。8）监察中心根据董事长的审批结果，作出处罚决定。（2）绩效监察1）绩效监察作为专项监察的一种形式，主要对集团公司及下属各公司的各部门及其管理人员、责任人履行某项职责及其效率、效果、落实公司工作部署及完成情况的监察。2）监察中心在执行效能监察过程253、中，经董事长批准，可以对外委托相关专业人士对被监察事项进行评估评价，评估结果可以作为监察决定的依据。3）绩效监察的标准合法性标准。即监察对象是否正确贯彻执行国家法律、法规和公司的各项规章制度。合约性标准。即监察对象是否认真执行和完成计划、任务、预算、合同等预定的目标。合理性标准。即监察对象是否从公司和本部门、本项目实际出发，进行科学管理，并取得预期效果。绩效标准。即监察对象是否完成计划规定的任务、进度、工期、质量、成本、盈亏、安全等各项经济技术指标。岗位职责标准。即监察对象是否正确履行工作职责，是否正确行使工作权限等。流程标准。即监察对象能否严格遵守工作流程，是否违反工作流程。4）绩效监察的方254、法向被检查的部门、项目通报实施绩效监察的目的、要求和相关事宜； 听取检查的部门、项目自查自纠情况汇报；依据效能监察方案规定的方法和步骤对有关管理人员进行检查； 深入现场，通过查阅有关帐目、会议记录、合同、文件及相关规定，检查与绩效监察项目有关的管理人员履行职责、执行国家法律法规和公司管理制度、完成管理目标任务的情况；收集与监察项目有关的文件资料和事实陈述；运用实际调查、资料分析、目标考核、效益审计、因果分析等方法，检查管理人员履职行为的正确性，发现行为偏差和管理缺陷； 向被检查的管理人员及其所在部门、项目通报检查情况，听取其意见，并予以确认； 会同相关部门对发现的行为偏差和管理缺陷进行分析,并255、查找其存在原因，研究提出监察建议或决定的意见。 （3）简易监察程序1）监察事项清晰明确、情节轻微的，可以适用简易监察程序。对于通报批评、警告及罚款金额在100元（含100元）以下的处罚可以当场作出。2）监察人员在遵守监察原则的前提下，应当在监察事项立案后5日内出具监察报告，特殊情况需要延期的，应当报经董事长审批。3）监察过程中发现被监察事项重大或者复杂的，经监察中心主任上报董事长审批后，可转为专项监察。4）简易监察程序可以由一名监察员实施监察并作出监察处罚决定，如被处罚人对处罚不认可，可以向监察中心主任申诉。9.监察裁决1）监察中心根据调查取得的事实和证据材料，结合被调查人的违法违纪情节轻重、256、过错大小、造成损失的多少、事件负面影响等因素综合考量并做出监察裁决。2）监察裁决的处罚形式包括但不限于：警告、通报批评、严重警告、消除影响、排除妨碍、恢复原状、调离岗位、降职、降级、罚款、撤职、开除、赔偿损失、追究法律责任等。3） 被监察机构及人员违反本制度，有下列行为之一且情节严重的，将通过法律程序追究主要责任人和直接责任人的法律责任：隐瞒事实真相，出具伪证或者隐匿、转移、篡改、毁灭证据，造成损失数额巨大的; 利用职权包庇违法、违纪行为，造成损失巨大的; 故意拖延或者拒绝提供与监察事项有关的文件、资料、财务帐目及其它有关材料和其它必要情况的； 拒绝在规定时间和地点就监察中心所提问题作出解释和257、说明的; 拒不执行监察决定，或者无正当理由拒不采纳监察建议的； 阻挠、抗拒监察人员依法行使职权的; 对申诉人、控告人、检举人和监察人员进行报复陷害的。 对违反OA审批制度、违反合同审批、盖章审批、付款审批等人员报董事长同意后进行处罚。 上述所列行为构成犯罪的，移送司法机关依法处理。10. 制度执行监察委员会（1）制度执行监察委员会主要职能：1) 对公司制度执行情况的监督、检查，确保集团各项管理制度的有效运行、执行落实，对违反管理制度的行为、人员出具监察报告和处罚建议。2) 收集制度执行过程中出现的问题或员工反映的问题，汇总分析并提出建议或解决方案，及时向董事长汇报。3) 将董事长审批通过的建议258、或解决方案，转发给制度归口部门，督促落实归口部门对相关制度流程的制定或优化工作。（2）制度执行监察委员会组织机构设置：委员会主任：李嘉攀委员会成员：成鹰飞、张建鹏11.附 则本制度制定依据：1）集团及下属各公司规章制度。2）本制度为集团监察制度的基础，各下属公司、部门制定的相应规定不得与本制度相冲突。3）集团监察中心对本制度享有解释权，集团董事长享有修改权。4）本制度自公布之日起施行，集团相关制度与本制度相冲突的，依据本制度执行。附件：监察报告及处罚决定格式XX华鼎投资集团有限公司监察（调查）报告及处罚决定调查人： 职务： 调查时间： 调查地点： 调查内容： 被调查人： 职 务： 监察目的： 259、监察过程： 监察中心意见： 监察处罚决定： XX华鼎投资集团有限公司监察中心年 月 日2.客服管理制度（HDJT-XX-032）为进一步规范和完善客服管理工作，特制定本制度。1.目的为确保我公司工作的正常开展，规范客户服务人员的工作流程和服务行为，及时解决客户的后顾之忧，树立公司良好的对外形象，进一步提升公司在市场中的竞争力和知名度，特制定本管理制度。2.适用范围适用于集团及所有下属公司3.客服专员岗位职责1)客服专员负责公司各部门投诉信息的收集，资料的统计存档，客户的预约、回访。2)客服专员负责公司客户投诉的处理。（上门投诉处理，上门拜访客户等）。3)良好的工作执行力，严格按规范及流程进行工260、作或相关操作。4)与同事或主管共享信息，进行知识积累，提供流程改善依据。5)客服专员协助部门领导做好本部门的日常工作。4.业务范围1)负责对公司各部门的售后进行跟踪服务，负责处理客户投诉。2)负责对客户投诉的问题进行统计分析、记录档案，并及时作出相应的处理决定。3)负责对客户的服务情况进行跟踪管理，如发现问题及时处理。4)在服务过程中如遇重大问题需及时汇报上级领导。5.管理规范1)客服专员必须遵守公司的管理制度。2)客服专员应竭诚为公司服务，并不断学习相关知识技能。3)客服专员在工作期间需因公外出，必须向上级领导请示，批准后方可外出。4)客服专员有宣传公司宗旨，维护公司荣誉，扩大公司影响的义务261、。5)客服专员应做到举止文明、礼貌待人，耐心解答客户疑问。6)客服专员上班时间必须着工装，保持工装干净、整洁、无异味。7)客服专员必须在（2）天内对客户的投诉做出相应的处理，维护公司信誉，提高服务质量。8)遇到客户委托他人处理售后问题时，客服专员须保持良好的服务水准。9)客服专员不准因个人失误而向客户推卸责任，不准泄露公司商业机密。 6.服务标准(1)服务宗旨：我们将永远遵循：“让客户满意、让客户放心”的服务宗旨，永远秉承“一切为了客户的服务理念”，以饱满的工作热情和积极的工作态度及时有效的为客户服务。(2)服务准则：按公司规定着装并保持服装整洁、言谈得体、举止大方，给顾客一个对公司良好的印象262、。认真耐心的听取客户的陈述，并适当回答客户的咨询。根据客户的陈述向客户做出客观分析，提出科学的合理化建议。当客户不接受我们意见时，应首先做到耐心讲解，包括向客户出示和介绍国家或行业的有关法律法规。客户坚持己见时，应做好记录，不宜在服务现场向领导请示问题解决方案，避免造成我方仓促，被动决策，以免事情扩大或恶化。在售后服务过程中，如有超出售后服务范围的问题，应向客户耐心讲解。特殊情况，需作好记录，向上级部门汇报。上门服务前应先与客户联系，约定到达时间。因故未能如期到达，必须提前致电客户，告知原因从新估时，并向客户致歉。客户陈述投诉原因时切勿打断，向客户了解有关情况时要注意态度委婉。处理结果与客户发263、生分歧时，应明确婉转的说明情况，不可与客户发生争执。如处理结果与客户发生分歧时，尊重客户的意见，并告知需上报公司，研究方案后给予答复，确保下一步工作的顺利进展。7.文明礼貌用语1)十字文明用语：“您好”、“请”、“谢谢”、“对不起”、“再见”。2)使用“五声”、不用“四语”：五声：送声、迎声、致谢声、问候声、谦声四语：蔑视语、斗气语、烦躁语、否定语3)语言要做到“六不讲”：不讲低级庸俗口头语；不讲生硬唐突语；不讲讽刺挖苦语；不讲有损别人人格语；不讲欺骗糊弄语；不讲伤害自尊心语。8.服务流程客服专员要有“没有客户的存在就没有售后服务的必要性”这一理念，在日常工作中须严格执行以上管理规定，各负其责264、。进一步提高公司在市场上的竞争力和知名度。如有违反管理制度，视情节严重，做出相应处理。投诉处理流程示意图公司部门客户投诉集团客服部安抚并记录分析沟通客户落实并处理回访客户归档并总结经验沟通 不 满 意满意3. 合理化建议制度（HDJT-XX-033）按照董事长的要求，为帮助全体员工暴露问题、发现问题、纠正问题，创建学习成长型团队，促进集团科学管理；集团决定在全体员工范围内开展一次征集合理化建议的活动，以征求意见，采纳建议，凝聚才智。具体事宜通知如下：一、征集时间每月1号中午12:00时前。二、征集对象集团所有员工（入职15日以下的新员工不做硬性要求，特殊岗位除外）。三、征集内容（一）对公司的意265、见和建议1、公司是指集团公司或员工所在的公司。2、意见和建议内容不限范围，可以围绕企业管理、文化建设、人力资源、员工关系等各个方面。3、员工必须上报至少1条意见和1条建议。（二）对部门领导的意见和建议1、部门领导包括：集团公司的董事长、各分公司的总经理、副总经理、总监、经理、主管等所有上级领导。2、员工必须上报至少1条意见和至少1条建议。（三）对公司同事的意见和建议1、同事间的意见或建议要结合集团（公司）实际情况，立足自身工作岗位，客观、合理，严禁捕风捉影、无中生有。2、员工要对其他同事列举出至少1条意见和1条改进建议（包括自己）。四、汇报形式员工将“合理化意见”和合理化建议征集表直接OA发送266、到“意见箱”中，不再OA汇报到董事长处。五、其它要求1、征集合理化建议活动是集团民主管理的重要形式，是员工献计献策、提出意见、建议的重要渠道，每位员工都要严肃对待，认真落实。2、对于上报的意见和建议，集团将严格保密，一概不追究任何责任。3、每位员工都必须按时、如数的完成意见和建议的上报工作。违者按照100元/条的标准，直接扣罚现金。4、对于被公司采纳的意见或建议，公司将会按照100元/条的标准，直接给以现金奖励。5、每月10日前，由监察中心配合人资中心将员工上报意见和建议情况整理完毕，并上报到董事长处。6、上报意见可采取自由形式；上报建议必须按照合理化建议征集表进行填写（不需标注姓名、所属公司267、所在部门、所在岗位等信息），特殊情况下，也可以随时汇报到董事长处。附：合理化建议征集表附：合 理 化 建 议 征 集 表公 司部 门 领 导同 事（自 己）4. 日常工作监察制度（HDJT-XX-034）为了提高集团正规化建设，确定“重点执行年”规定的实施，进一步提高工作效率，圆满完成各项工作任务，根据集团董事长指示，要求如下：一、交办工作。凡各级领导交办的工作，下级必须按时完成。期间出现任何问题，导致不能按时完成的，执行人必须及时汇报。不得不了了之，否则追究执行人责任。二、明确节点。各级领导今后安排工作时，必须明确工作完成的标准及时间节点；未明确标准和时间节点的，追究相关领导责任。三、执行268、人对完成工作的情况。必须在规定时间内向领导汇报，未汇报的一律交监察中心严肃处理，并纳入当月绩效考核。四、禁止在工作时间，员工从事上网玩游戏、看电影、网购等与工作无关的活动。一经发现，监察中心将对违规人员每次处罚500元。监察中心监察人员发现违规人员后不予处罚的，将对监察人员处以每次罚款1000元。五、法务中心。法务中心人员在审批各类合同文件时，必须严格审核合同全部内容，杜绝合同错误的发生。法务中心人员审批相关合同过程中，发现上一节点有错误时，要及时予以回退，同时直接转发到集团监察中心。如在法务中心人员审批节点时，未发现合同错误，致使错误延续发生，法务中心审批人员承担全部责任。六、费用申请。所有269、的费用申请发起人，必须明确注明收款方名称（全称）及收款方账号（包括具体开户行名称）。费用申请单上，申请人必须填写准确，避免错字、别字。七、财务中心。财务中心接到领导审批同意的付款申请单后，必须仔细核实，认真核对。财务中心在付款时必须保证付款方名称、账号和费用申请单上的名称、账号一致。八、部门配合。为保证本部门的工作能够顺利完成，需要借调其他部门人员协助工作时，由部门负责人相互沟通，妥善安排。工作开展过程中，如遇部门间不配合、推诿等影响工作进展时，可直接上报监察中心。监察中心调查核实后，将追究相关责任人责任，并纳入责任人当月绩效考核。1、涉及到部门之间需由集团行政中心配合完成的工作（涉及印刷、采270、买等相关工作），发起人在OA发起相关审批流程时必须添加集团行政中心相关负责人审批节点（行政中心相关负责人审批时，必须明确该项工作完成时间），添加节点为董事长审批前一节点。2、涉及印刷、采买等相关工作需集团行政中心配合时，发起人必须明确相关具体工作的细节（如：印刷品的材质、数量、规格、工艺等详细数据）。3、涉及印刷类物品由发起人（或部门）提供样品。4、如临时性紧急印刷、采买等相关工作由部门间自行协调，确保相关工作顺利开展。九、责任意识。为增强员工责任意识，树立大局观念，需要着重强调以下四点认识：1、各位员工务必以集团整体利益为重。牢固树立全局观念，自觉增强责任意识，全心全意传递正能量。2、各位员271、工要随时端正态度，及时清除消极情绪影响，积极工作。严禁各位员工不分时间、场合，自由散布各类不利于公司团结，有损公司形象的消极言论。3、各位员工在日常工作中，对于集团的各项工作安排、人事使用，存有异议，可以通过正规渠道进行信息反馈。4、监察中心将积极协助、疏通各项工作的开展。并将把工作态度消极或个人消极情绪随意发泄的现象，列入日常监察工作。根据影响程度，分别给予当事人警告、严重警告、降职、辞退等处分；并视具体情况，分别计入当事人当月绩效考核。十、规范管理。为了提高集团整体效益，确保“规范年”的有效实施。要求如下：1、凡涉及费用申请的相关审批文件，必须在领导审批确认完成后方可进行此项费用申请，严禁272、提前申请费用的行为。2、集团及下属各公司必须严格按照正规流程开展工作，严禁出现擅自做主，违反正规工作流程的事件发生。3、在工作期间，如有特殊情况影响正规流程操作的，可向直属上级领导汇报，上级领导审批通过方可执行，严禁擅自做主。4、如有违反，经监察中心核实后将追究相关责任人责任，并纳入绩效考核。十一、规范员工诉求流程。为彰显集团“华鼎我们共同的家”的企业理念，进一步构建华鼎“家”文化的思想内涵，同时更好的服务员工，使员工的诉求能够得到及时的回复、处理，提高员工满意度，要求如下：1、诉求的方式、方法员工诉求可通过短信、邮件、OA等方式发送至集团监察中心（或直接发送至董事长）。2、诉求的处理流程1)273、监察中心在收到员工诉求后，第一时间反馈至制度执行监察委员会，并由制度执行监察委员会研究后上报董事长。2)监察中心、制度执行监察委员会将根据员工的诉求进行及时调查、处理，并在第一时间将结果进行反馈。3、其它要求1)对于员工反映的诉求集团将严格保密，一概不追究任何责任。2)严禁通过违规途径发布破坏同事团结、有碍集团发展的言论，一经发现，集团将视情节严重给予相应处分。如有必要，集团将申请司法机关介入，并追究其法律责任。十二、工作交接。为做好岗位变动员工的工作交接，确保各项工作有序、稳妥地过渡，现将工作交接有关事项，要求如下：1、交接内容1)工作交接：需详细说明已完成工作、正在处理的工作和后续工作安排274、。包括但不限于：各项工作内容、工作进度、工作计划、相关联系人和联系电话等，必须另附具体工作交接清单。 2)财务款项交接：离岗前须结清个人借款、差旅费及未清账务等。 3)资产交接：离岗前须将个人领用、借用的办公设备、办公用品及其它资产移交至集团归口管理部门。4)文件资料交接：离岗前将已经办结的有关文件、资料和档案移交至档案中心。对于正在处理中的文件、资料和档案列明目录进行交接。5)其他交接：必须附有详细的交接清单。2、交接要求1)部门领导：因岗位变动需要进行工作交接的，必须在集团明确工作接收人后，方可进行岗位变动。2)部门员工：因岗位变动需要进行工作交接的，部门领导需按照相关要求，积极安排工作交275、接事宜。同时作为工作交接的监交人，负责对交接工作进行监督、协调。3)离岗人员对原在岗期间的工作负责，根据原单位工作需要，随时接受对其在岗期间未明事项的询问，并积极配合相关工作。4)交接过程中，出现意外情况，要及时上报领导，妥善解决。对于工作交接完成后，发现相关物品、材料未记录在案，或因交接工作不明确造成物品（材料）遗失、损坏等情况发生的，将视情节轻重追究相关交接人及部门领导的责任。十三、员工外出。为进一步规范集团考勤管理制度，切实提高员工的组织纪律性，打造高效率工作团队，要求如下：1、严格遵守公司考勤管理办法，不迟到、不早退、不随意窜岗、离岗或不假外出。2、员工因工作需要外出办公，必须提前上报276、上级主管领导，经领导审批同意后方可外出，回公司后应及时汇报工作结果。3、上班期间严禁擅自离岗或随意外出。一经发现，监察中心将严格按照集团规章制度给予相应处理。十四、日常监察的重点工作。1、监察中心每日（工作日）检查集团车辆情况两次：上午上班之后（08:15左右）和下午下班之前（17:00以后）。对于出行车辆监察中心将通过GPS监控时时追踪行车路线。2、上班期间监察中心进行纪律、卫生、在岗、佩戴工牌、穿着工装等日常监察不低于四次：上午上班之后（08:30至09:00）和下午下班之前（16:30至17:00）固定监察，其余时间不定时抽查。3、监察中心每日（09:00之前）检查员工工作日志本，根据实277、际检查情况如实填写“集团员工工作笔记本检查情况统计表”。4、监察中心将对上述检查情况每日以表格形式上报董事长。5、监察中心将严格按照集团规章制度开展工作，并做好日常监察记录，一旦发现任何违纪违规行为将根据相关规定严肃处理。十五、工牌监察。1、集团在职员工（包括新入职员工）必须到集团行政中心更换（或领用）新工牌。更换新工牌时必须将旧工牌上交集团行政中心。2、员工领用工牌后，上班期间必须按规定佩戴，并妥善保管，离职时作为交接手续的一部分交还公司。3、各分公司员工按照集团规定佩戴现有工牌。4、集团监察中心将对工牌佩戴情况进行不定时检查，如有违规违纪现象将按集团相关制度给予严肃处理。5. 监控系统监察278、规定（HDJT-XX-035）为进一步规范集团监控系统的管理与使用，保障监控信息安全，防范信息风险，特通知如下：一、根据工作需要，各公司、各部门相关负责人，可以通过审批流程，向董事长申请监控系统使用权限。二、经董事长审批同意后，信息主管才可以向申请人配发监控系统账号及密码。三、拥有监控系统使用权限的责任人，必须管理好监控系统账号及密码。四、除监控系统申请人外，严禁其他人员使用。如发现申请人将监控系统使用权限交予他人使用的，一经发现，处以500元以上罚款（监察中心除外）。五、没有经过董事长审批同意，现拥有监控使用权限的责任人，见本规定后必须补发监控系统申请审批流程。6. 工作日志本监察规定（HD279、JT-XX-036）为进一步贯彻落实集团“四个规范”要求，明确工作任务，规范工作行为，现就规范使用工作日志本的有关要求，通知如下： 一、集团每位员工每日必须认真书写工作日志本。工作日志中必须明确日期、工作内容、工作结果，并列明每项工作序号。字迹务必工整。二、填写工作日志本时，要求一日一页。每日工作记录须要单独起页。日志当页可以留白，也可以续页。三、对于当日未能完成的工作事项，当事人必须重新写到第二日的工作日志中，第二日仍未能完成的必须写到第三日工作日志中，以此类推，直至该项事件完成为止。四、旧工作日志本使用完毕时，当事人可以向行政中心申请以旧换新。1）行政中心在收到旧工作日志本后，要及时向档案280、中心归档，并进行归档手续的OA确认。待归档确认后，才可以发放新本。2）监察中心在收到旧工作日志本后，要及时进行监察，并出具监察结果。3）当事人需要使用旧工作日志本时，可以向档案中心OA申请借阅。五、集团人资中心在组织新员工入职培训时，要特别注意培训工作日志本规范使用的有关要求。六、监察中心将不定期监察工作日志本。对于不符合规范使用要求的工作日志本，监察中心将对当事人处以501000元的罚款，并计入当月绩效考核。七、部门工作计划和集团领导临时交办的工作，责任人必须写入工作日志，每天认真记录工作进度，直至该项工作完成为止。监察中心将严格按照工作计划对工作日志本进行检查。7. 日常办公设备监察规定（HDJT-XX-037）为进一步保证集团各办公设备、车辆的正常运转，提高工作效率，延长使用寿命，现规定如下：一、即日起，每天8:30时前，各办公设备责任人或使用人，必须对于各自使用的所有办公设备（网银、车辆、电话、电脑等），进行例行的全面检查。二、一旦发现问题，要立刻妥善处理解决。直至各办公设备、车辆等能够正常工作为止。三、发生其他问题时，要及时上报相关领导，并妥善解决。