1、建设公司计算机网络及办公自动化、财务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 行政办公管理制度一、办公设施及办公用品管理制度-7二、电话管理制度-8三、印章管理制度-9四、文档管理体制制度书文案管理制度-10五、值班管理制度-11六、车辆管理制度- - 12七、会议管理制度-13八、请示报告制度-14九、办公区环境规定-15十、关于节能降耗的管理规定-16 第二章 业务洽谈签定合同有关规定一、关于对外进行业务洽谈签订维修合同（协议）的有关规定-18二、关于严禁在业务交往中收受贿赂拿回扣的规定-19 第三2、章 计算机网络及办公自动化管理制度一、 计算机网络信息管理制度- 23二、 电子化办公管理规定-26第四章 财务管理制度一、资金预决算制度-30二、差旅费报销制度- -33三、内部资金管理制度（暂行规定）-35四、固定资产管理制度（暂行规定）-37 第五章 人力资源管理制度一、员工礼仪行为规范- 40 二、员工招聘录用管理制度-43 三、员工月度绩效考评管理规定-46 四、员工考勤管理规定-51 五、关于办理社会养老和失业保险的暂行规定-55 六、员工购房补贴管理规定- -57 七、员工职、薪异动管理规定-60 八 、员工培训管理制度-63 九、员工解聘管理制度-67十、员工职称评定暂行规定-3、69十一、薪资管理规定-71十二、优秀员工、先进集体评比办法-73 第六章 市场信息处理制度市场信息处理制度-77 第一章 行政办公管理制度第二章管理制度文件名称办 公 设 施 及 办 公 用 品 管 理 制 度部 门总裁办发布日期文件编号版本号0次1编制:审核:批准：共 1 页一、办公设施及办公用品管理制度一、 各部门的办公设施由总裁办统一管理。每年末由总裁办对各部门使用的办公设施按固定资产和低值易耗品分类登记、盘存。二、 各部门应负责对所使用的办公设施进行维护和保养，如因人为原因使办公设施遭到破坏的，应照价赔偿。三、 办公用品的发放与领用由总裁办统一负责。各部门应于每月27日前到总裁办领取4、办公用品申购单，如实填写所需物品，然后交总裁办审核，经总裁或分管领导签字后统一购买，并登记入库。四、 总裁办于每月3日前发放各部门需要的办公用品，各部门应指派专人领取，非办公用品申购单内所列物品以及非指定领取时间内总裁办拒绝发放。五、各部门临时需要的紧急物品，应经分管领导签字，报总裁同意后，方可购买。六、未经总裁办审核，私自购买的办公用品财务不予报销。管理制度文件名称电 话 管 理 制 度部 门总裁办发布日期文件编号版本号0页次1编制:审核:批准:共 1 页二、电话管理制度一、本公司的电话，主要是为工作及方便开展业务之用，禁止员工在公司内打私人电话。二、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少5、通话时间。三、总机接外线电话至分机时，一般电话铃声响五次无人接听时即挂线。四、总台文员接听外线电话的标准用语为：“您好，！”对方告知分机电话时，说：“请稍等!”如分机占线，说“电话占线，请稍后再拨!”接听内线电话的用语为：“您好，总台!”其他内容视情回答，总的要求是规范、简洁、礼貌。五、长途电话的管理由总裁办负责。禁止员工在公司挂私人长途电话。因工作需要挂长途电话的，需填写“长途电话登记表”，注明部门、通话人、对方地区及单位、因何业务通话等，并经总裁办同意后方予挂拨。未经总裁办同意，私自挂长途电话的，一次扣考评分一分。六、值班人员不按上述规定，手续不全即帮他人挂长途电话的，除电话费由其负责外，6、每发现一次扣考评分一分。 管理制度文件名称印 章 管 理 制 度部 门总裁办发布日期文件编号3版本号0页次1编制:审核:批准:共 1 页三、印章管理制度一、 公司印章由总裁办根据工商注册通知单到公安局印章厂统一刻制，统一保管。公司印章的使用代表公司行为的严肃性，印章保管者应恪守职业道德。绝不允许子公司或部门私自刻制印章，如有违反，并给公司造成经济损失，集团将按国家有关法律追究其法律责任。 二、各部门需用印章，应首先填写用章申请单，经总裁或分管领导签字后，方可盖印。三、严禁把印章盖在空白便笺或空白合同上，一经发现对印章保管者扣考评分10分/次.，.如造成严重后果，将依法追究其相应法律责任。四、如7、需将公章借出，除填写用章申请单外，还应出具借条，经总裁或分管领导同意后方可借出。五、 对因玩忽职守造成公司印章丢失，并给公司造成严重后果者予以除名，同时公司将依法追究其法律责任。管理制度文件名称文 书 档 案 管 理 制 度部 门总裁办发布日期文件编号4版本号0页次1编制:审核:批准:共 1 页四、文书档案管理制度一、 集团的文件由总裁办负责起草和审核，总裁签发。各部门的业务文件由各部门起草，总裁办审核，总裁签发。二、文件签发后，送总裁办统一安排打印，并送回起草部门核对，核对无误后方能复印、盖章。三、文件统一由总裁办负责发送。文件的原稿由总裁办分类存档备查。四、集团的发文由总裁办专人负责签收，8、并分类登记，报总裁批阅后，转有关领导和部、室办理。五、传阅文件由总裁办负责收回，对领导指示的文件，总裁办应及时组织传达、落实。六、档案的管理应使用统一的档案盒，标签醒目，排放整齐有序，且每一盒内要列明存放目录，便于查找；使用电子办公系统发放的文件要拷盘存档。七、任何部门和个人借阅档案，必须经总裁同意，并在借阅单上签字后方可借阅。档案的借阅原则上只给复印件。管理制度文件名称值 班 管 理 制 度部 门总裁办发布日期文件编号5版本号0页次1编制:审核:批准:共 1 页五、值班管理制度一、本公司节假日期间需要安排值班的，由总裁办统一安排。二、值班员工因病或其它原因不能值班的，应先行请假或请其他员工代9、班，否则，按旷工处理。三、值班时间以作息制度为准。四、值班人员应高度负责，注意防火、防盗，保持办公区域的清洁卫生，做好电话记录。五、值班人员遇有突发事件可先行处理，如其职权不能处理的，应立即通报并请示主管领导办理。六、值班员工收到电文应分别按下列方式处理：1、属于职权范围内的可即时处理。2、非职权所及，视其性质应立即联系有关部门负责人处理。七、值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情节给予嘉奖，如因玩忽职守给公司造成重大损失的，酌情给予扣考评分1100分并追究其相应法律责任。八、员工值班津贴，结合劳动法和公司相关制度规定执行。管理制度文件名称车 辆 管 理 制 度部 门总裁办10、发布日期文件编号6版本号0页次1编制:总裁办审核: 袁家银批准: 葛忻厂共 2 页六、车辆管理制度一、为加强本公司车辆的保管及有效使用，特制定本制度。二、本制度中所指车辆系指公司的客、货车辆。三、本公司的车辆由总裁办负责管理。各子公司车辆由子公司总经办或主管行政管理干部负责管理。四、车辆应由专职司机驾驶，需由他人驾驶时，应尽驾驶人员责任，不得交给无证照人员驾驶，专职司机负责车辆的检查、保养与维修，确保行车安全。五、与车辆相关的证件、保险卡等资料由驾驶人员保管。如遗失，由此产生的费用由驾驶人员负责。六、 驶员须严格遵守交通法规，不准酒后驾车，不准闯红灯，不准不顾路面情况强行超车，确保行车安全。若11、发生交通安全事故，须立即找交警处理，公司将根据事故损失大、小以及交警处理意见给予相应处罚：1、 若交警判定我公司驾驶员负全责，事故损失额在一万元以上，责任人须承担保险公司理赔后的尽损失30，并扣除当月全部考评分（一万元以内扣考评分70分）2、 若因违反交通法规发生较严重交通事故，交警判定我公司驾驶员负全责，不论事故损失金额多少，责任人须承担保险公司理赔后的全部尽损失，并扣除当月全部考评分，给予工资降一级的处分；若负主要责任，责任人须承担保险公司理赔后的尽损失的70的费用，扣除当月全部考评分。3、 在正常行驶中若发生交通事故，交警判定我公司驾驶员负主要责任，事故金额在一万元以上，责任人须承担保险12、公司理赔后尽损失的20费用，扣除当月70考评分；一万元以下，须承担保险公司理赔后的尽损失的20，扣除当月考评分50分。4、 在正常行驶中若发生交通事故，交警判定我公司驾驶员负50责任，事故金额在一万元以上，责任人承担保险公司以及对方理赔后的尽损失的15，扣当月考评分40分；一万元以下，责任人承担理赔后的尽损失的15，扣当月考评分30 分。5、 在正常行驶中若发生交通事故，交警判定我公司驾驶员负次要责任，事故金额在一万元以上，责任人承担保险公司以及对方理赔后的尽损失的5，扣当月考评分15分；在一万元以下，责任人承担保险公司以及对方理赔后的尽损失的3，扣当月考评分5分。6、 在正常行驶中若发生交通13、事故，交警判定对方负全责，我公司驾驶员没有责任，对当事驾驶员不作任何处理。七、各单位需要使用车辆时，应首先填写派车单一式二份，经用车部门主管签字后，由总裁办调派，无派车单司机可拒绝出车。八、 根据出车日程，如实填写行车记录表，交总裁办审核。行车记录表上所载里程数应与车辆里程表相符，不符的数应由司机负责交纳相差里程的油费。九、班后，节假日，车辆不使用时须停放公司指定的车库，不准驾车办私事。若违反规定造成损失，将对责任人按照本制度第六款第二条处理。十、 驾驶员须认真做好车辆的清洁卫生，认真做好车辆保养，对车辆进行定期检查和维护，确保车辆的完好率，保证车辆的安全行驶。如因车辆维护保养不好，在执行公务14、中，车辆发生故障耽误工作，将酌情扣考评分28分。十一、 车辆出现故障，驾驶员须立即向主管汇报，填写车辆修理申请单，经批准后立即送修；如果在出长途中出现故障，驾驶员须立即打电话给主管，经批准后就地找修理厂检修；车辆送修理厂检修，主管应陪同驾驶员一同前往谈判确定维修项目，价格，签订维修合同。车辆在修理厂修理期间，驾驶员须在现场跟踪监督车辆的修理质量，严格把关验收。如因监督、检查、把关验收不认真，致使车辆检修质量差，贻误工作，将酌情给予扣考评分210分。管理制度 文件名称会 议 管 理 制 度部 门总裁办发布日期文件编号7版本号0页次1编制:审核:批准:共 1 页 七、会议管理规定为规范会议管理，提15、高会议质量，特制定本制度。一、 会议的通知与安排由总裁办负责，涉及上级单位在集团召开的会议或业务会，由集团业务对口部门协助总裁办做好会务工作。三、 集团经营管理周工作总结与计划例会定于每周一中午12:30召开， 参会人员：管委会全体成员，集团各部室副经理、各子公司副总经理（包括三总师）以上人员。周例会须作会议纪要下发各单位。淮南公司在淮南自行召开。四、 周例会后，各部门主管还应召集本部门全体人员会议，检讨上周工作以及讨论如何完成本周工作计划，并作会议纪要。总裁办负责督察各单位开会情况，收集会议记录交管委会成员备查。若总裁办检查出有单位没有按时召开本部门落实周计划会议，或没有会议记录，人力资源中16、心将对该单位主要领导扣月考评分3分/次。五、 集团经营管理月计划与总结月例会定于每月上旬的第一周的周五下午15：00召开，各部室主管以上人员及子公司部门（包括淮南两个公司）副经理以上人员参加。六、 其它会议的召开由集团总裁或分管领导批准，会议时间及参会人员由总裁办提前一天通知（紧急会议除外）。五、各部门、公司会期必须服从集团统一安排，各种会议、业务洽谈不应安排在集团例会同期进行；必须坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。六、会议主持人、与会单位和人员应做好参会的有关准备工作（包括拟定会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议、决定草案等）。七、参会人员应保持饱满的精神状态，杜绝17、出现萎靡不振的情绪。需要发言时应积极主动，严禁沉默不语，发言应语言简明扼要，条理清晰。八、会议期间，与会人员的手机应关机或处于静音状态。会场内严禁大声喧哗或交头接耳，禁止中途退场。九、各种会议组成人员应准时参加会议，严禁迟到或缺席。如遇特殊情况不能到会，须提前1小时向总裁办说明原因，由总裁办向会议主持人报告，否则，视作无故缺席；无故迟到1分钟扣减考核成绩1分，迟到5分钟以上扣考核成绩3分。 十、本规定解释权归总裁办。管理制度 文件名称请 示 报 告 管 理 制 度部 门总裁办发布日期文件编号8版本号0页次1编制:审核:批准:共 1 页 八、请示报告制度为建立良好的工作秩序，进一步规范集团的办事18、程序，提高工作和办事效率，特制定本制度。一、请示或报告工作应坚持逐级请示报告的原则，非特殊情况，不得越级请示或报告工作。二、请示工作可采取发送呈签表及口头请示两种形式进行，重大、重要工作的请示，必须报送呈签表。三、呈签表的报送，需经本部门及集团有关职能部门审核后，再报集团分管领导、集团总裁审批。审批时间一般不超过1个工作日，紧急工作事宜，需及时签署审核、审批意见。四、请示的工作事项办毕后，查办部门负责人（承办人）应及时向有关领导汇报办理情况，便于集团领导统筹安排下一步工作。五、涉及费用支出的事项，未经请示不得擅自决定，否则，其费用由有关责任人自理。六、本规定也适用使用电子办公系统的请示与报告。19、管理制度 文件名称办 公 区 环 境 卫 生 管 理 规 定部 门总裁办发布日期文件编号9版本号0页次1编制:审核:批准:共 1 页 九、办公区环境卫生管理规定为创造一个整洁有序的工作环境，养成良好的卫生习惯，不断提升企业整体形象，特制定本规定。一、CEO室、副总裁室、总裁助理室的卫生及花木、鱼的养护由总裁办负责，做到窗明几净、花木叶净、鱼水清洁；二、集团各部室（公司）的卫生各自负责。每天早晨员工应提前10分钟到岗搞好卫生。办公桌台面摆放要整齐有序，严禁杂乱无章，与工作无关的物品不准放在办公桌面上。每天下班前将自己桌面的物品、椅子整理归位，并切断电源、关好门窗后方可离岗。三、办公区域内的公共部20、分卫生由总裁办安排值日。每天值日的员工应提前20分钟到岗清理卫生，值日范围包括办公室走道、接待大厅等。四、每周五下午下班前10分钟进行卫生大扫除，各部室统一清理自己办公室的门窗、台面、墙角等处的卫生。五、各单位应安排每周或每日卫生负责人，按月排班并报总裁办备案。值班人员工应认真负责，切忌流于形式。总裁办公室对每天值日情况要进行检查，对敷衍了事、不负责任的人员给予扣考评分1分的处理，对卫生管理较差的单位和责任人员将在局域网上给予通报批评，并责令整改。六、集团各部室、公司员工在工作时间严禁吸烟(业务洽谈时除外)，违规一次，扣考评分一分。 管理制度 文件名称关 于 节 能 降 耗 的 管 理 规 定21、部 门总裁办发布日期文件编号/ ZCBZDN010版本号0页次1编制:审核:批准:共 1 页 十、 关于节能降耗的管理规定虽然发展较快,但目前处于创业阶段，因此，我们必须积极开源节流，节约各项费用开支。现就节能降耗作如下规定：一、夏天气温达29以上，冬天气温达8以下，方可开启空调。办公室开启空调时，必须关闭门窗，设置合理温度（夏天可设置在30上下，冬天可设置在18上下）。若较长时间离开办公室，办公室在无人情况下，要关闭空调。按空调保养规定，总裁办在夏季，冬季结束时要安排人员清理网罩灰尘。二、 上班时间，若办公室光线较暗，可开照明灯。人离开办公室要随手关灯。中午休息，办公大厅、办公室走廊关闭一半22、灯，上班时再开启。下班时间个别员工若要加班，开启所需照明灯，不要开启全部照明灯。装饰连锁店在晚上22：00关闭门头广告灯。三、 下班离开办公室前，要按照电脑关闭程序关闭办公电脑，切断电源。四、 要节约纸张，充分利用局域网功能，各单位之间，除需存档或对外使用文件资料外，尽量利用局域网传递。确需要打印的文件资料，应在电脑界面校对，或利用已用过的纸张背面打印进行校对修改，避免浪费。凡有彩色打印机的单位，严禁打印黑白稿。确需要复印的文件资料，张数要计算准确，避免多印，减少浪费。以上规定，请各单位遵照执行。总裁办要定期检查执行情况，如有违反，违反一项扣单位主要负责人考评1分，直接责任人2分。下班后，若因23、电源未关闭造成事故要视情节严肃处理，直接责任人要赔偿损失，分管领导要负连带责任。第二章 业务洽谈签定合同有关规定管理制度 文件名称关 关于对外进行业务洽谈与签定经济合同（协议）的有关规定部 门总裁办发布日期文件编号/ ZCBZDN011版本号0页次1编制:审核:批准:共 1 页 一、关于对外进行业务洽谈与签订经济合同（协议）的有关规定随着集团规模的不断扩大，对外经济交往日益频繁，为了维护集团的正当权益，现就对外进行业务洽谈与签订经济合同规定如下：一、凡对外进行业务洽谈或签订经济合同，须由集团公司总裁书面授权或委托。二、凡所要洽谈的业务及所要签订的经济合同（协议）必须进行充分、全面的市场调查、分24、析、研究，做到心中有数。调研的客户至少在两家以上。三、对外进行业务洽谈和签订经济合同（协议），应当坚持公平、公正、互惠、互利、自愿协商的原则，不卑不亢、据理力争、维护集团（公司）的正当利益。四、凡标的额在1000元以上须有两人在场互相配合，并随时将洽谈的具体情况及有关事项向集团（公司）总裁或分管总经理作及时详细的汇报。五、 在签订经济合同（协议）时，应当对合同（协议）文本的全部内容了解透彻，尤其是重要条款要清楚无误。当作为要约人时，应当表明意向要求；当作为受要约人时，应表明承诺事项。六、 签订重大经济合同（协议）实行会签制度，须经集团总裁（副总裁）、总会计师和公司法律顾问审阅，确认无误后才可签25、字盖章。管理制度 文件名称关于严禁在业务交往中收受贿赂拿回扣的规定部 门总裁办发布日期文件编号/ ZCBZDN012版本号0页次1编制:审核:批准:共 3 页 二、关于严禁在业务交往中收受贿赂拿回扣的规定 总 则一、在业务中收受回扣，不仅使公司蒙受经济损失，同时，严重损害了公司信誉，也给合作伙伴造成损失。因此，为加强公司廉政建设，杜绝在业务交往中员工收受贿赂、拿回扣的现象发生，结合集团公司的实际情况，特制定本规定。 二、规定的目的是为了加强公司经营管理，维护公司的利益和信誉，提高企业经济效益。 三、与经营业务直接相关的单位负责人工作变动都应进行例行审计和内部监察。 加强监督管理、实行内部监察制26、度 四、内部监察的职权：对违反财务制度，在业务交往中收受贿赂，吃、拿回扣的人和事进行调查、审计，若有违规现象，根据情节轻重给予当事人经济处罚，情节特别严重的，建议移送司法机关，依法追究法律责任。五、监察人员在集团董事长直接授权下实施监察、审计工作。六、监察审计范围包括： 1、检查实物、凭证、帐册及有关资料。2、索取有关证明材料； 3、进行必要的调查取证；4、对正在进行的违法乱纪行为提出处理意见； 5、对阻挠、破坏监察、审计工作以及拒绝提供有关资料的当事人，经集团领导批 准，采取必要的临时措施，追究其责任。 严格合同管理、严禁吃拿回扣七、严格执行合同管理制度，重大项目洽谈（1万元以上）须经公司主27、要领导主持洽谈，并及时向集团主要领导汇报洽谈结果。 八、业务洽谈必须两人以上参加。业务洽谈前必须认真调查市场行情，摸清价格底 线，至少与两家以上单位进行比价；大型业务应尽量采取招标 、议标的形式进行，努力降低成本，维护公司利益。 九、在经济业务交往中，对方若有回扣或其它各种形式的馈赠，一律上缴集团，不准私自截留，否则一律作为贪污受贿处理。1、金额达50元给予罚款500元（十倍），并降级处理；2、金额达200元以上者除给予十倍罚款外，一律开除；3、金额达5000元者，除给予十倍罚款外，一律移送司法机关追究法律责任；4、若受贿为实物，按市场价格折算金额；5、凡因吃拿回扣，受到处理的都要在本公司局域28、网上予以通报；情节严重者将在集团网站上进行通报。 发生下列恶意情况之一的，不论数额多少都要按照以上办法予以严惩：1、在采购中故意选择质次价高的产品和劣质的服务；2、故意以长期合作为由，索要回扣；3、与合作商串通欺骗公司；4、在业务中故意隐瞒信誉好的合作商；5、拖延时间，打时间差欺骗领导；6、在业务工作中不积极寻找好的合作伙伴，不认真向对方提出合理要求，不考虑公司利益，业务洽谈马马虎虎，致使公司蒙受损失。 十、差旅交通、汽车修理、餐饮招待，当事人、经办人必须如实报销，有弄虚作假者，一律按本规定第九条处理。十一、各级员工必须加强法制观念，努力学习、钻研业务，不断提高自身素质，廉洁奉公，做一名能力强29、信誉好的合格员工。第三章 计算机网络及办公自动化管理制度管理制度 文件名称计 算 机 网 络 使 用 管 理 制 度部 门信息中心发布日期文件编号001版本号0页次1编制:审核:批准:共 3页 一、计算机网络使用管理制度为了给大家创造良好的工作环境，确保公司网络的连通性，特制定本制度。非常感谢大家在工作中对这些制度的配合。计算机设备使用管理制度：一、计算机的使用：1、 请勿在上班时间浏览与工作无关的网站。若违反扣考评分1分/次。 2、 请勿通过互联网下载与工作无关的内容、程序、屏保、桌面主题等。若违反扣考评分1分/次。3、 请勿在上班时间通过电脑观看与工作无关的影视流媒体。若违反扣考评分1分30、/次。4、 请勿擅自关闭所有安装在机器中的Pcanywhere软件。（1）内部联系请使用公司内部的FreeICQ进行工作沟通。上班时间禁止使用QQ聊天，若违反扣考评分1分/次。（2）文件下载时应使用“网络蚂蚁”软件下载，以提升下载速度、节省时间和因断电、掉线造成重复劳动。（3）请定期升级各自的杀毒软件，并在每周五检查各自的机器是否带有病毒。（4）如有外来的软盘或资料需要安装至计算机中，请在查毒和杀毒后使用。（5）收发邮件请大家使用Foxmail，大家在工作中相互监督并注意邮件或文件中是否带有病毒，如有病毒，请注意做好防范或进行相应处理，并告知网管。（6）为维护及管理方便，请不要私自为计算机设置31、开机密码，如有特殊情况需要设置密码，必须将密码交部门经理和信息中心处备案。（7）操作人员要爱惜所使用的设备，保持设备表面清洁。请勿在计算机上堆放饮料、食品、音箱等），以免发生意外。（8）为了防止意外情况造成的损失，每一位员工都要养成数据备份的良好习惯，重要数据要在本机和公司的文件服务器上各备份一份，并根据资料的更新速度做好定期备份。（9）没有征得信息中心同意不得私自拆卸机器。发现私自拆封机器者，第一次扣考评分2分，第二次扣考评分5分。二、服务器的使用： 所有公司使用的服务器由信息中心统一操作，未征得信息中心确认不可私自操作公司服务器。 三、软件的使用：1、 请勿擅自安装与工作无关的软件、屏保和32、游戏；如确需安装，请报经网管同意登记后安装；2、 一般情况下，计算机安装Windows 2000 Professional版本即可，如因工作需要，确需安装Server版本时，请告知信息中心备案；3、 如有安装软件的需求，请到信息中心处登记领用相关软件，用完后请立即归还。四、网络工具的使用： 如需使用网络工具，请在信息中心处登记领用，用完即还。如网络工具在使用过程中损坏，请告诉信息中心由信息中心申请购买。五、网络使用规定1、维护各种网络设备及网线，网线不得压、踩、折。2、严格遵守公司设定之访问权限，禁止更改访问权限或未经授权侵入他人电脑 ，若违反扣考评分5分/次。3、各种网络配置及设定应由信息中33、心电脑管理员操作。4、编辑任何文档时，不可通过网络进行，应将文档调至本机再进行编辑。5、电脑F盘（或E盘）在网络中为完全共享盘，不设置访问密码，用于放置共享文件，应由各电脑第一使用人定期清理或清空。六、设备维修：1、计算机的维修：计算机发生故障时，请使用者填写设备报修单，经使用者部门经理签字后提交至信息中心由网络管理员进行维修，使用者请勿擅自拆机；在网管到达前，不准私自拆封机， 否则扣考评分3分/次，若因擅自拆机致使机器损害须按价赔偿。网络管理员维修完毕后，使用者要在设备报修单上对维修结果进行签字确认。2、网络设备的维修： 网络管理员定期的检查网络设备，确保网络设备的正常运行。七、设备报废：134、硬件报废：出现故障的硬件设备，经网络管理员确认需要报废的，请使用人填写报废单，报经部门经理批准后，将报废设备与报废单一并提交至信息中心，由信息中心至公司财务部办理报废手续。2、软件报废：软件使用光盘报废的标准为：盘面划伤严重，光驱无法读取以及光盘断裂即视为报废,手续同硬件报废相同。3、网络工具报废： 网络工具报废的标准为：无法使用并无法修理。 所有报废物品必须填写设备报废单，手续与硬件报废相同。八、设备采购：实际使用部门提出申请（填写设备申购单），并将单据送至信息中心网管处，信息中心根据实际使用情况确定是否需要购买并报请总裁批准购买。违反本办法规定，由公司给予警告，并视情况给扣考评分110分35、的处罚。对盗用公司IP地址、用户帐号密码、电子信箱和私自联网造成经济损失的，以及对网络及信息系统造成严重危害等行为，除给予开除外，还要处以5000元以下罚款，或移交公安机关。九、本规定解释权归集团信息中心。管理制度 文件名称电 子 化 办 公 管 理 规 定部 门信息中心发布日期文件编号002版本号0页次1编制:审核:批准:共 3页 二、电子化办公管理规定集团建立了局域网和WebOA系统，实施电子办化公，这是企业实行新的先进的管理模式的标志之一。现就电子化办公相关事宜做出暂行规定。一、 对外业务1、 集团内部借助局域网和WebOA系统实施电子办公，对外业务交往中，如果对方条件许可，可互相使用电36、子化办公系统，如对方条件不许可，请统一使用公文纸。2、 集团或子公司对政府部门上报请示、报告、统计报表等文件资料，一律按集团对外行文规定程序办理。二、 集团内部业务1、 集团总部对各部门或子公司发通知、文件、会议纪要等一律用局域网或WebOA系统行文传递。三、 WEBOA系统工作流程1、WebOA电子办公系统设有个人路径和工作路径流程，如有请示报告或批阅，加签等公文，分为一般，紧急或特急。根据事情紧急程度，“类别”中提供3种方式，请按照以下情况使用： （1）“特急”：需要在6个小时内答复的请示。 （2）“紧急”：需要在12个小时内答复的请示。 （3）“一般”：工作汇报等需要在1天答复的请示。237、员工接到传递来的公文须尽快处理答复，若因答复处理拖延贻误商机，造成公司损失，要根据考评规定给予处理。3、附件中对于文档的规定：只能附加.doc（Word文档）和.xls（Excel文档）的文档，便于领导查阅，其他格式文件不准通过OA传阅。4、子公司或集团部门业务往来，材料上报也须用电子办公系统传递。四、 文档管理1、政府部门来文通知或业务单位来函、合同、字据、技术资料、财会报表及原始凭证、帐册、以集团名义下发的文件等仍按原档案管理规定办理。2、集团内部的业务上呈报告及批复（财务方面例外）通知、会议纪要、周计划、月度计划等一律在电子办公系统服务器上存档，重要的还须拷盘存档。3、WebOA办公系38、统设有文档管理模块，各单位结合自身特点可将重要文件、资料，如集团文件、外部对口部门的文件合同，客户档案等资料及时存档，文档管理可分为行政文档、经济文档和客户信息文档。（1）行政文档（文件、资料）存档要编写文件号的文件名、内容、摘要，贮存档案编号，发出时间、发送部门。（2）经济、技术文档要写清技术文件名称、编号、工作图纸图号、工程编号；已执行的合同文档要写清合同号、名称、合同的起始时间。（3）客户资源档案要写明客户名称、通讯地址、类别、联系方式、特点、要求、并划分为A、B、C类分别存储。（4）对于已处理完毕而无保存价值的要及时删除，以免占据内存，降低系统运行速度。五、 工作总结与工作计划OA系统39、中实施“工作计划和工作总结”的管理方式，使员工养成良好的自我管理习惯，提高工作效率，培养职业素质。1、所有员工必须每天在下班前填写工作日志。2、 员工的每周工作计划和总结必须通过公文形式发送给直接领导审阅；集团直属部门经理和各分公司的总经理应该在每周的周末下班前将每周工作计划和总结通过公文发送给集团管委会成员审阅。3、每月底各单位主管须制定月工作总结和月工作计划，在每月1日上午10：00前报给直接领导；集团直属部室和子公司还须传给集团管委会成员。4、每年十二月25日前各单位须将全年工作总结和下年度工作计划报直接领导，集团直属部室、子公司还须传给集团管委会成员审阅。5、集团总裁办（淮南房地产公司40、总经办）负责督促检查各单位的执行情况，并检查结果纳入月度考核范围，如发现有未按规定执行的情况，扣个人1分/次,扣该单位主管3分/次。六、 费用申请集团所有的借支统一使用“费用申请”模块。七、设立CEO电子信箱为了建立健全干部考核、监督机制，增强各级干部的工作透明度，设立CEO电子信箱。集团所属人员，可通过E-mail;ge_xc，向CEO报其主管上月工作情况，也可对本部门、本公司以及集团工作提出批评和建议。报告可以署名，也可以不署名，但必须做到客观公正，实事求是，不得带有任何个人偏见；对蓄意诬告、陷害他人，将根据情节严重程度给予扣当月考评分1100分的处理 。 第四章 财务管理制度管理制度 文41、件名称资 金 预 决 算 制 度 （暂行规定）部 门总裁办发布日期文件编号001版本号0页次1编制:审核:批准:共 3 页 一、资金预决算制度（暂行规定）一、目的及依据 为提高本企业经营绩效，配合财务部门统筹安排、灵活运用、合理调度资金，以充分发挥其经济效用，集团实行预算审批和决算审查制度,各单位应按年(月)编制年(月)度资金预算，交财务部门统一平衡、汇总，以便达成资金运用的最大效益。二、资金范围资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，不计随时可变现的有价证券。三、期间1、 资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送42、年度资金预算外，应于每月四日前逐月预计次月资金收、支资料，以计划列示的形式，送财务部门，以利汇编。2、 财务部门应于每月六日前，编妥次月资金来源运用预计表，并于次月十日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表，报送有关领导审查、核准。四、销售收入 营销部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编报。 五、其他收入 凡无法直接归属于上项收入的皆属于其它收入。包括劳务收入、押金收入、罚款收入、利息收入等，其数额在人民币万元以上者，均应加以说明。六、 资本支出1、土地：依据购地支付计划（合同）提供的支付预算数编列。2、 房屋及建筑物：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。3、其它资43、产、低值易耗品、纳税、付息等：财务部门依据分期付款偿付日期、约定等予以编列。七、材料支出工程、材料采购部门根据工程进度及有关合同编列。八、薪金福利支出 人力资源和财务部门依据薪酬方案及最近实际发生数，结合经营情况，斟酌预计支付数编列。 九、经常性费用1、 开发、间接费用：需求部门依据经营计划，参考有关资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。2、 推销、广告费用：经营、策划部门依据经营计划，参照以往月份推销费用占营业额的比例推算编列。3、 管理费用：财务部门参照以往实际数及管理工作计划编列。4、 财务费用：财务部门依据资金调度及需求情况、贷款情况，核算利息支付（摊提）编列。 十、其他支出凡不属44、于上列各项的支出都属于“其它支出”，包括不可预见的零星费用支出、股息、红利等的支付，按谨慎性原则编列，其数额在万元以上者，均应加以详细的说明。十一、异常说明 各单位费用支出实际数与预计比较每项差异在百分之二十五以上者，应由资料提供部门列明差异原因，详细分析，于每月十日之前送财务部门汇编，进行综合分析十二、资金调度1、资金使用实行一支笔签批制度。2、所有收入必须上交财务，严禁截留和挪用。3、各单位经营资金由企业负责人筹划，财务部门具体负责筹措、调度。4、财务部门每周编报实际收支明细，并于次月十日前按月将有关收支明细汇总，列示可动用资金余额及分布情况、定期存款余额等报有关领导核阅，作为经营决策的参45、考。5、资金使用按照收支配比和谁筹措、谁优先使用的原则进行。6、资金使用按照计划优先的原则（序时）进行。7、资金使用按照经营性、资本性支出优先的原则进行。管理制度 文件名称差 旅 费 报 销 制 度部 门总裁办发布日期文件编号002版本号0页次1编制:审核:批准:共 2 页 二、差旅费报销制度一、 市内出差1、 市内出差交通费用：必须在专用报销单据上注明出差时间、地点、事由，经所在单位（部门）审查、分管领导同意。2、 员工在本市范围内出差，不能返回就餐（中餐）且伙食必须自理的，每人（次）补助伙食费用3元。3、 单位安排参加在市内召开的各类会议、培训班、训练班及执行各种特殊任务等，除财政部门另有46、规定外，一律按市内出差标准执行。二、 市外出差1、 不论省内、省外，中途和住勤每人每天补助伙食费用15元，市内交通费按每天10元包干使用（单位出车除外）。2、 住宿标准省内出差：（1）高级管理人员（含高级职称人员）：每天按150元报销；（2）中级管理人员（含中级职称人员）：每天按80元报销 ，节余按60%奖励；（3）一般人员：每天按60元报销，节余按80%奖励 。省外出差：上述标准按40%上浮。三、 其它有关规定1、 严格控制出租车票的报销，确因工作需要，中级以上管理人员可以报销，但每月不得突破100元。2、员工确因工作工作需要乘坐火车软卧、轮船二等仓或飞机事前必须请示总裁批准方可乘座，否则不47、予报销。3、员工出差费用须在当月报销，做到一差一清。4、对借公款出差、无正当理由不按规定报帐的，按日加收5%的利息，经催促仍不改正的，停发工资。5、集团内部因公互相往来，比照正常出差执行。6、财务中心负责对差旅费开支标准和票据进行审核。7、报批程序与其它费用支出相同。8、差旅费开支的其它特殊问题由总裁掌握审批。管理制度 文件名称内 部 资 金 管 理 制 度 （暂行规定）部 门总裁办发布日期文件编号003版本号0页次1编制:审核:批准:共 2 页 三、内部资金管理制度(暂行规定)一、 资金管理权限集团内部实行高度集中的资金使用管理，费用开支实行事前请示、报告和计划列示制度。1、总裁为集团的最高48、指挥者，唯一享有集团资金的使用审批权，集团内部所有借款，入帐支付票据必须经总裁签字，财务部门才能受理；2、总裁外出时，转帐；支付款项可通过OA办公系统办理财务申请审批手续后，财务部门予以受理。 3、100,000.00元以上的大额资金支付，实行集团领导集体协商制；4、500元以下的小额资金支付，实行分管领导负责制。二、 资金流通支付程序1、付款程序（1）费用支出费用支出必须经过审核。借款由总裁从严控制。费用使用经办人员应在原始票据背面详细说明事由（含验收、证明），经所在单位（部门）负责人审查后，报分管领导审核。分管领导对费用支出的真实性负责。（2）借款非经营性支出原则上不借款，周转性备用金等特49、殊情况由总裁从严控制审批。确因工作需要办理借款的经营性支出，由分管领导从严控制。财务负责人在分管领导审批后，负责对票据的合法、合规性进行审核。检查复核后，由总裁核准，审批完成后（份数较多的可填制汇总报帐单）由主管会计编制 会计记帐凭证。财务负责人对原始凭证和记帐的合法性负责。单证相符的记帐凭证是经办人员领款和财务出纳会计付款的依据。出纳会计对资金的安全性负责，对单证的完整性负连带责任。2、付款方式付款应严格执行现金管理暂行条例和支付结算办法。（1）能转帐付款的，不允许支付现金；（2）1000元以上的大额现金支付，必须有收款单位明确的现金收款标识；（3）出纳会计手中持有的现金，不允许超出银行核定50、的备用金数，不允许白条抵库；（4）所有收入款项必须存入银行，通过银行流通，不允许坐支现金。3、集团所属各单位间的资金流通（1）互相周转资金使用的，由单位财务部门报总裁批示后，办理手续；（2）集团内部单位间的资金流动，也必须经过审核；（3）单位间形成的往来款项，由财务部门负责，应按月清对。三、其它有关规定1、禁止非正规票据在企业财务入帐；2、费用开支应遵循权责发生制，并及时报销，一事一清；3、财务部门内部实行钱、帐分管，印鉴分管，票据的收发领存建立台帐；4、财务部门负责按计划对资金进行平衡；5、如需使用现金结算，数额较大的应提前一天与财务部门联系；6、财务部门按周将开支情况、按月将财务状况向总裁51、报告。管理制度 文件名称固 定 资 产 管 理 制 度 （暂行规定）部 门总裁办发布日期文件编号004版本号0页次1编制:审核:批准:共 2 页 四、固定资产管理制度(暂行规定)一、为了加强固定资产的管理，发挥其效用，特制定本制度。二、企业的固定资产是指单价在2000元以上或使用年限在一年以上的有形资产，包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、仪表、工具等。耐用年限在一年以内，或单价未超过2000元者，不得以固定资产列账，进行核算。三、固定资产实行归口分级管理，管理部门为总裁办（办公室），应明确专人并建立台帐；各使用部门对其所使用的固定资产进行二级（实物）管理。四、财会部门依其类别设立固定52、资产明细帐，并建立台帐，进行编号、登记管理。五、固定资产的取得按其来源分为：购买、自建、投入、租入、捐赠、盘盈等，应分类进行核算和管理。六、固定资产应按历史成本入帐，计价主要有两种方法：按历史成本计价、按净值计价。七、土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备等固定资产价值的增减变化应及时办理登记手续。八、固定资产折旧方法为平均年限法。九、固定资产折旧按固定资产类别分类进行摊提。十、土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备等固定资产其管理部门应定期进行清点、核实，年终应会同财务部门进行盘点，做到帐实相符。十一、因盘盈、捐赠而取得的固定资产，应注明价格，如原价无法查得或根本无原价者，由管理部门会同会计53、部门予以估价，办理相关手续。十二、固定资产出租或外借，管理部门应会同会计部门按程序呈总裁核准后始能办理，并应制定协议送会计部门以备核对。十三、设定抵押借款的固定资产如有发生减损、出租或外借时，由财务部门向贷款及抵押权登记机构办理标的物增减变更手续。十四、固定资产应办理财产保险。十五、固定资产使用部门应定期对其使用的资产进行保养和维修，保证其能正常运转。十六、不属于固定资产的工具、低值易耗品等重要物件的管理可比照执行。 第五章 人力资源管理制度管理制度 文件名称礼 仪 行 为 规 范部 门人力资源中心发布日期文件编号001版本号0页次1编制:审核:批准:共 3 页 一、员工礼仪行为规范一、 礼仪54、行为1、仪表服饰礼仪要求：（1）公司员工的头发应保持清洁、整齐、避免零乱。（2）男员工胡子应经常修剪，女员工的化妆以淡妆为宜，切勿在办公室内化妆。（3）男员工的服饰颜色相宜，不宜颜色反差太大，不宜衬衫袖口有污秽。（4）女员工要保持职业装为宜，不宜着牛仔装。2、员工的办公姿势要求：（1）站姿：腰背挺直，两背自然下垂，两手交叉在胸前。（2）坐姿：上身端正，下身自然，双脚不宜叉开，不要翘二郎腿，更不能抖动。（3）行姿：挺胸收腹，步履轻松矫健，不宜把手插进口袋，不宜双手背在后行走，更不能边走边吃东西，两人同行不宜勾肩搭背。3、员工办公礼仪要求：（1）公司内与同事、上级相遇应点头行礼或相互问候：“你好，55、你早！”表示致意。（2）出入办公室时，一定要先敲门，在允许走入时，方可走进。（3）如果同事正在谈话，应说“对不起，打断你们一下，我有事。”（4）走通道走廊时遇上司、客户或同事都应谦让礼先，让上司或同事先行，不宜与上司或同事、客户抢行。（5）礼貌用语：分别时要说：“再见、明天见”请求时要说：“请、请你”求托时要说：“有劳你（您）、拜托！”致谢时要说：“谢谢，非常感谢！”道歉时要说：“对不起，请原谅！”称呼时要说：“您，贵姓？”4、打电话时用语：（1）接电话时要说“您好+企业简称或您好+部门名称，”如“您好，金大陆集团！”“您好，人力资源部！”（2）打电话时要说“您好，我是+部门名称”请特定人接话56、时要说：“请您叫*接电话，好吗？”（3）接电话应对礼仪：“您好，金大陆+部门名称，请找哪一位”“您找的人不在，能留下口信吗？我帮转达”切忌：“喂，你找谁”；电话记录：人名、电话号码、公司名称、什么事、紧急与否等。（4）通电话简明扼要，结束时应礼貌道别，待对方切断电话时，自己再放话筒。二、办公环境要求：1、办公室应保持优雅整洁的环境，不得杂乱无章。2、每天提前五分钟到岗，做好清洁和准备工作。3、办公桌面物品的摆放要统一、有序，不能摆放与工作无关的物品。4、办公时间不谈论与工作无关的事宜，不能大声喧哗，吃食物。5、公司内以职务称呼上司、同事，客户间以先生、小姐或对方职务相称。6、未经同意不得随意翻57、看同事的文件、资料等。三、日常行为礼仪：1、顾客或领导来访时，应该立刻站起来，并礼貌性地行注目礼，必要时招呼“欢迎光临”。2、 公共见面场合下，应先介绍高层领导，与客人关系上，可将本公司人员先介绍给客人。3、 名片交接应首先把自己的名片递给客人或上级领导，并说出自己的名字和工作部门，双手执名片两角，名片的文字朝对方，要说“请多指教、关照！”或“今后请保持联系！”等。4、 公司内你有顾客来访时，应先把桌上的文件资料合起，避免他人一目了然，客人告辞时，应起身相送，一般应送至门口。5、 与他人共餐时，不宜发出不雅之声，不得在大庭广众之下随意剔牙，不得叼着牙签说话，不要用自己的筷子、刀叉为别人添菜。658、走路、坐车时，应照顾老人、妇女和儿童。员工须严格按照上述礼仪规范实行，违反者一次批评，两次警告，三次扣考评分1分，扣部门主管考评分1分，一个月连续违反三次以上的或月累计三次以上的，扣考评分3分。管理制度 文件名称员 工 招 聘、录 用 管 理 规 定部 门总裁办发布日期文件编号002版本号0页次1编制:审核:批准:共 3 页 二、员工招聘、录用管理规定一、 招聘原则1 、本公司各级职员的招聘、任用以思想、品德、学历、能力、经验、体质以及工作岗位需要的原则。2、公正、公平的原则在招聘工作中，建立客观公正的评价标准。实行招聘计划公开，招聘岗位公开，面试考核公开、公正评价的原则。3、 平等竞争的原59、则公司内部员工亦可参于应聘岗位竞争，但必须坚持平等竞争的原则，进行招聘考核，考核者对应聘者须一视同仁。遇到与考核人员有关系的人员参加应试时，考核人员应主动回避。4、 保密的原则在招聘工作中，招聘人员应严守公司机密，妥善保管好机密资料、文件。招聘在公司进行时，应明确规定等候面试场所，及面试考核地点，并确保上述场所内无公司重要文件、资料。同时，在面试考核时，不得透露公司重要信息和机密。面试结束后，应立即引导应聘者离开公司。二、 招聘、录用的基本条件1、 基本条件（1）年龄在十八岁以上；（2）五官端正、身体健康、无不良嗜好；（3）有敬业精神、品德优秀；（4）工人应具有高中以上文化水平；（5）管理岗位60、和专业技术岗位应具有大专以上文化程度、能熟练操作电脑；2、有下列情形之一者不予录用：（1）受到刑事处理者；（2）受到通缉在案者；（3）曾有受贿、贪污、私挪公款受到处罚者。（4）患有传染病或身体健康状况不良者；（5）与原单位未解除劳动关系,个人不能承担因重复劳动关系而发生的全部责任，或在其他公司兼职，不能专职在本公司工作，原则上不予招聘与录用。（6）部门子公司经理以上职务人员亲属不得录用在同一个公司工作。3、集团人力资源中心负责统一组织招聘工作，并对应聘者进行资格审查及初试，合格后，介绍到相关部门进行专业考核。淮南各子公司按照本规定在当地进行招聘。4、人力资源中心综合用人部门的考核结果，合格者报61、集团领导审批后，通知应聘者到指定医院体检，体检费用由应聘者自行承担。5、在没有办理入职手续前人力资源部门须对入职人员进行人事调查，必须在35天内完成，调查合格办理入职手续后正式上岗。6、被录用员工须提交以下证件及资料：（1）查验相关证件：身份证、学历证、学位证（本科以上）、任职资格证书、上岗证、技术职称证、驾驶证等，以上证件公司须留存复印件；（2）个人简历及证明个人工作水平的实案等。三、新员工及试用期管理规定1、试用期及考核（1）新员工自报到之日起由试工期转入试用期，试工为三至五天，具体日期以录用通知单上通知为准。试用期一般为三个月，试用开始日即签定劳动协议书（试用期）。（2） 新员工转正由聘62、用部门负责考核，在工作中有突出成绩和贡献者，聘用部门提出申请和考核报告，报集团领导批准，可缩短试用期。考核为优秀者可提前两个月转正；考核为良好者可提前一个月转正；考核合格，可按期转正；特聘人员经集团总裁批准可免去试用期；考核较差者可延长试用期时间；考核不合格者予以解聘。新招聘员工在试用期间表现较差，如：工作能力弱，经常不能按时完成任务；不遵守集团规章制度，迟到、早退达三次以上；不能同其他同事和睦相处，关系紧张，无理顶撞领导；或工作不认真，造成失误，给公司带来损失；聘用部门可随时签署意见将该员工退回人力资源中心予以解聘。员工试用期满，由人力资源中心就转正事宜以书面形式通知聘用部门和其本人办理转正63、手续。2、上岗培训（1）新员工上岗前，由人力资源中心对其进行公司情况介绍。（2）人力资源中心将根据公司整体情况，视新员工到岗人数，定期举办新员工入职培训。（3）员工所在部门应负责对新员工的岗位培训，以便新员工迅速适应岗位职责的要求。（4）员工试用期工龄记入本人本企业连续工龄。4、转正（1）员工转正后，一切工资及福利待遇按正式员工和所在岗位的有关标准执行。（2）转正生效日期统一以当月1日开始计算，实际试用期除去整月数，余下天数满15天为一个月，不满15天不计。以试用期3个月为例：入司时间7月22日则转正生效日期为11月1日；入司时间7月5日则：转正生效日期为10月1日。（3）转正后，公司与其签订64、劳动合同书并办理劳动用工手续。五、本规定解释权归人力资源中心。管理制度 文件名称员 工 月 度 绩 效 考 评 管 理 规 定部 门人力资源中心发布日期文件编号003版本号0页次1编制:审核:批准: 共 5 页 三、员工月度绩效考评管理规定一、总则为了正确评价员工的工作情况，不断改善和提高工作质量，特制订本规定。各阶段考评结果作为升迁、调职和加薪的依据，以辨别成绩的优劣，奖罚分明，使优秀者更加勤勉，业绩不良者能及时改进自己的工作。二、考评原则1、考评本着公正、公平、实事求是的原则，根据被评定者的岗位职责和工作业绩进行考核、评价。2、采取自我评价和上级考评的方式：自我考评、直接上级考评、分管领导65、考评所占权重比例分别为25%、45%、30%；高层管理人员自评后，由CEO评分，自评分权重比例为40%，CEO评分权重为60% 。3、所有员工都要对照考评标准对自己每月工作表现作出客观、正确的自我评价；上级对下级评价和自评结果进行复核、平衡作出公正的评价。4、各级主管对下级考核、评价应全过程综合考察，平时要对下级加强检查、指导、追踪、改善，杜绝事后算总帐现象。5、公司高层领导对下级主管考核结果给予审核监督。6、在考评过程中，各级主管要经常同员工沟通思想，使考评工作真正起到改进工作，提高效率的作用。三、 考核范围集团内部全体人员四、考核评分1、考评分为普通员工和管理干部两种考评标准基层人员：工作66、态度权重比例为15%，工作能力权重比例为15%，工作勤奋程度为15%，工作业绩权重比例为45%；工作方法创新10%；管理干部：道德品质权重比例为10%；工作态度权重比例为10%，工作能力权重比为10%，工作勤奋程度权重比例为15%，工作业绩权重比例45%；工作方法创新10%；2、考评分的计算：（1）普通员工考评分的计算：自评分25%+直接上级评分45%+子公司总经理（集团分管领导）评分30%（2）管理人员考评分的计算：自评分25%+直接上级评分45 %+公司CEO评分30%（3）高层管理人员考评分的计算：自评分40%+公司CEO评分60%3、考评分数： A（优秀）：10090 B（优良）：8967、80C（良好）： 7970 D（合格）：6960 E（较差）：59以下五、根据月度计划目标完成情况进行考评1、 集团成立管理委员会，集团董事长任管委会主任，总裁、副总裁任副主任，总裁助理、总会计师、总裁办主任、人力资源中心主任、企划中心总监、信息中心主任为成员。各子公司也要相应成立管理领导小组。小组成员由子公司各部室主要负责人组成。 集团规定集团各直属部门、各子公司（包括子公司的各部门）必须在每月30（31）日前做出上月工作总结和本月工作计划，用OA工作途径发给集团管理委员会成员。子公司计划内容包括重点工作、工程进度、质量、折算产值、销售额等项目，装饰公司还应增加毛利润、回款额（回款率）等（列68、表）。2、 每月上旬第一个周五下午召集集团管理委员成员和各子公司部门经理（集团部室主管）以上人员会议，对集团直属部门、各子公司的月工作总结和月工作计划进行评价予以审定，由总裁办发回各单位执行。每月上旬第一个周二中午12点半各子公司召开管理领导小组会议对本公司各部门的工作总结和工作计划进行评价， 3、 月度绩效考评根据集团管委会会议或子公司管理领导小组会议对各单位月工作总结评价情况进行考评打分，对月度计划工作的饱满度及可行性提出评审意见。（1）集团直属部门及子公司的工作目标经集团管委会会议评审确认月计划任务全部按质按时完成的，子公司管理干部在单位平均分上加3分；若超额完成，管理干部在平均分上加569、分；基本完成取平均分；若未完成目标，管理干部在平均分上扣3分，直接责任人员扣5分，到e档管理干部扣5分，直接责任人员扣5分。（3） 如果连续两个月完不成月计划目标，除扣月考评分外，还将降一级工 资。若通过努力，联续两个月按时完成月计划目标，将给予恢复。（3）若集团整体计划目标没能按计划实现（通常子公司和主要部室重点工作计划未完成，集团也不可能全部完成目标）。管委会成员按集团及子公司的数量多少增减计算：每一个子公司或集团所属部门未达成目标的在被考核单位平均分上扣1分，依次类推最多增减不超过5分。直接责任人员扣5分；集团所属的部室及子公司全部完成目标计划，管委会成员在平均分上加3分；超额完成加5分70、；基本完成取平均分4、 各级管理干部平均分的计算（1） 各子公司部门经理考评分：本部门全体员工考评分相加除以全部人数即得出经理平均分；（2） 各子公司总经理考评分：本公司全体部门经理考评分相加除以人数即得出子公司总经理平均分；（副总经理、总经理助理按分管部门数加权平均）（3） 副总裁平均分按管理的子公司总经理、集团直属部室经理、主任平均分加权平均。5、 各单位计划制定本着实事求是的原则，工作必须饱满。计划目标制定后各单位要群策群力，发挥团队精神，积极努力克服困难，圆满完成。集团须树立服务意识，对子公司的工作计划完成情况做好过程监控，深入基层，及时解决目标实施过程中遇到的各种问题。6、 级主管在71、管委会或管理领导小组对月度工作总结评价后，须在当日内将评价结果告诉全体员工，以使员工掌握信息，能够客观、正确地做出自我考评和部门考评。7、 每月6日人力资源中心在汇总所有考评表后，负责对照管理委员会和管理领导小组评审结果按上述规定对考评表进行复核，平衡核算。六、考核程序1、 每月29日由集团人力资源中心在内部局域网上发放考核表。2、 员工每月3日以前根据上月工作计划完成请况，以及集团管委会、管理领导小组评审结果对自己进行实事求是地评价后（将选中的分数图红，合计后签名），并分别上传至各自主管领导；各部门主管每月4日前对所属员工考评后再传至子公司总经理或集团分管领导考评，考评后传至人力资源中心汇总72、，高层管理人员上报CEO考评（淮南公司部室主管自评后报分管副总经理考评，然后报总经理或集团分管领导考评）；集团直属部室普通员工上报集团分管领导考评；每月6日前返回人力资源中心，人力资源中心（淮南公司总经办）负责按权重比例系数计算出员工最终考评分（考评分值四舍五入，精确到小数点后1位），并登记更新员工考核平衡积分卡。人力资源中心在8日前将复核过的考评分汇总表交至财务中心复核，制作工资表。3、各级主管应将下级或员工应改善和鼓励的内容告之被评定者。4、评判结果由集团人力资源中心统一汇总，并将汇总表备份待查。淮南公司的主管以上人员考核结果用WEB/OA传递到集团人力资源部。七、建立员工考评平衡积分卡人73、力资源中心在局域网上建立员工考评积分卡，将员工每月考评结果登记在积分卡上，排出名次予以公布，至年底进行平衡累计积分，作为晋升、奖励和评选优秀员工的重要依据。八、考评与工资职级的关系1、试用期员工连续二个月考评分在80分以上者,可提前一个月转正;连续两个月在75分以上者，可按期转正；考评分低于60分者，予以调整岗位或辞退；2、正式员工连续三个月考评分在60分以下者，管理人员降级使用；普通员工给予劝退处理；3、一年内累计有三个月考评分数在60分以下者，将在第三次考评结束后，降级或调整岗位；4、一年内累计有四个月考评分数在60分以下者，在第四次考评结束后，给予辞退；5、考评分在55分以下者给予辞退处74、理。6、考评分连续二个月在90分以上，或全年累计有三个月考评分在90分以上，作为参加晋级或晋职、评选先进依据之一，同时也作为年终奖发放的依据之一。7、管理人员连续三个月考评分数在60分以下者，将由集团人力资源中心进行专项培训，并根据培训结果向总裁做出免职、降职或维持原职务的建议。九、集团人力资源中心将根据评估情况，与被考核评判较差的员工进行“员工绩效改进面谈”并跟踪记录至下月的工作改进。十、本规定自年3月份开始试行。 管理制度 文件名称员 工 考 勤 管 理 规 定部 门人力资源中心发布日期文件编号004版本号0页次1编制:审核:批准:共 3 页 四、考勤管理规定一、工作规定1、工作时间（1）75、集团总部实行五天工作制。（2）集团所属公司可根据自身工作情况确定工作时间。（3）特殊岗位的员工，随着工作的需要，工作时间可根据工作而定。2、打卡规定（1）新员工报到以后到人力资源部办理考勤卡，入职第一天未及时打卡时，由人事管理人员负责签卡。（2）集团内部内部执行上、下班打卡制，全体员工都必须自觉遵守工作时间，按时上下班，自觉按时打卡，不得迟到早退。（3）一日四次打卡，早、中、晚上下班打卡，员工请假或外出公干不超过一天的仍须打两次卡。（4）员工因公外出需填写公干外出登记表经部门主管批准后，方能外出。由人力资源部每天监督检查。（5）任何人不得委托或代替他人打卡，委托或代替他人打卡者，双方均按旷工一76、天处理；若无正当理由不打卡按旷工处理。（6）每月月初，由人力资源部统计上月员工考勤。（7）人力资源部不定期抽查员工出勤情况，并监督考勤规定的执行。3、各所属公司的考勤原则上按集团统一规定执行，店面人员、施工现场监理人员等特殊岗位可实行登记考勤（须报总裁批准）， 但考勤须报集团人力资源部备案，人力资源中心将进行不定期的检查。二、各种假期的规定员工休假均须提前请假，填写休假申请单，休假后须向人力资源中心销假。1、病假（1）病假休息需持县以上医院“休假证明书”向部门主管请假，在批准权限之内的，报人力资源部备案。办理登记后方可休假，若因急病来不及请假的，可委托他人或电话请假，事后补交医院证明书。（2）77、 看病时间在半天以内的按病假处理，超过半天如无医院休假条，则超过时间部分按事假处理，以半天为单位的病假每月不得超过两次超过两次的部分也按事假处理，病假每月不得超过十五天。（3 病假十天内按基本工资的70%计发工资，十天以上的不再发给工资。2、事假（1） 员工因个人事务请假，按事假处理。（2）事假亦必须先填写请假单，经部门主管批准后方按事假处理。事假以半小时为计算单位。（3） 事假按天数工资扣发。 3、婚、丧假（1） 员工结婚凭结婚证可请三天婚假，一般晚婚为七天，婚假必须在结婚年度使用，可与休假或事假合并使用。（2）员工亲属（父母、配偶、子女、岳父母、公婆）死亡，可请丧假三天，经集团副总裁批准给78、予适当的路程假。丧假应在丧亡之日一个月内使用。（3）员工请婚假、丧假可以按常规先办理请假手续，然后在销假时凭结婚证明或亲属死亡证明予以确认，凡无证明者一律按事假处理。（4）符合上述规定的婚、丧假工资照发。（5）员工进入公司未满一年者不得请婚假。4、产假及哺乳假（1）职工生育享受九十天的产假，产假期间照发基本工的70%，不享受岗位工资（职务工资）、绩效工资及福利工资；其中产前休假十五天，生育时遇难产的可增加产假三十天。（2） 女职工怀孕不满四个月流产的，给予十五的产假，怀孕四个月以上（含四个月）流产的，给予三十天产假。（3）有不满一周岁婴儿的女职工，每天享受二次哺乳时间，每次三十分钟，可合并使用79、。（4）女员工进入公司未满二年者不得请产假。 5 、年休假 （1） 集团内部工作满一年的正式员工享受五天的带薪假，满二年的，享受六天带薪假，满三年的，享受七天的带薪假，三年以上的，享受十天的带薪假。年休假须在一年之内使用，跨年度无效。若要休假需提前三天申请，经总裁批准后执行。（2）年休假的资格所具备的条件：一年内：病假不超过五天；事假不超过三天；迟到、早退不超过十次；无旷工。6、缺勤规定 1、 迟到、早退五分钟以内扣考评分1分，扣满勤奖5元；五至十分钟以内的扣考评分2分，扣满勤奖10元；十分钟以上的扣4分，扣满勤奖20元 ； ；迟到、早退三十分钟扣考评分8分；扣满勤奖60元；一个月累计迟到三次80、以上，扣当月全部满勤奖。2、 旷工一天扣考评分20分，扣当月全部满勤奖。3、病事假一天扣除当月20%的满勤奖，半天扣10%满勤奖，一个月内累计病事假五天以上，或旷工一天，扣除当月全部满勤奖三 、加班与调休1、因工作较忙，或有紧急公务急需处理，确需加班，应填写加班单，经部门主管签字同意，人力资源中心调查属实确认签字后，交人力资源中心备案。3、 加班时间未超过半小时内不计加班，加班一个小时以上可计加班，记录在案，暂不计发加班费，但可以调休。4、 员工若有加班记录在案，确有私事需休假处理，可填写调休单，。所有调休单必须交人力资源中心备案，待月底计算考勤，冲抵加班。四、审批权限1、员工请假须事前填写请81、假申请单，经批准后方可休假；否则以旷工论处。2、审批权限（1）子公司请假审批权限：两天以内的休假由部门主管批准；三天以上十五天以内的休假由子公司总经理签署意见报集团分管领导批准，报集团人力资源部备案；十五天以上（含十五天）的休假须报总裁批准。（2）集团直属部室请假审批权限：两天以内的休假由直属部室主管批准，三天以上（含三天）十五天以内的休假由部门主管签署意见报集团分管领导批准；十五天以上（含十五天）报总裁批准。（3） 所属公司副总以上的请假由集团副总裁审核，集团总裁批准。（4）特殊假期或紧急事由，无法事先预料要请假、续假的，须打电话、或发电子邮件通知公司，经查证情况属实，可以补办请假手续。（582、）员工若需调休，一天以内由主管签字批准，三天以内由子公司总经理签字批准（集团直属部门由集团分管领导签字批准），七天内由集团副总裁签字批准，七天以上由集团总裁签字批准；子公司副总经理以上管理干部，集团直属部门经理调休两天内由主管副总裁签字批准，三天以上须集团总裁签字批准。（6）所有请假申请均须到人力资源部门备案，待月底计算考勤。五、本规定解释权归集团人力资源中心。管理制度 文件名称关于办理社会养老和失业保险的暂行规定部 门人力资源中心发布日期文件编号005版本号0页次1编制:审核:批准:共 2 页 五、关于办理社会养老和失业保险的暂行规定为了给每一位到金大陆来工作的员工有一个较为稳定的福利，解除83、员工后顾之忧，鼓励员工更好地工作，根据国家有关政策，结合公司现状，由公司为员工办理社会养老统筹及失业保险（以下简称“两金”），暂行规定如下。一、“两金”办理对象集团内所有正式聘用的员工(不包括合作、兼职或其它用人方式)。二、根据国务院259号令社会保险征缴暂行条例、省政府128号令省社会保险费用征缴暂行规定，其保费由用人单位及劳动者双方共同承担，公司统一代扣代缴。四、缴纳额 社会保险费(养老、失业)缴纳额以集团内部每月员工实发工资中23%的保险福利费做为每月实缴保险费额（原则上参照工资的C档计算）。五、办理原则考虑在企业改制阶段，在本公司工作的员工有些已在原单位参加保险，或者不愿意转移保险档案84、，公司将保险福利费按月发放至个人，由其本人自行交纳；保险费采用自愿的原则，由员工先提出申请，送交人力资源中心审核办理。六、计缴方法 每位员工的C档工资的23%（前款规定）及6%（个人应交费率）由公司统一扣缴，参加“两金”保险的个人每月实得工资为总额的71%。七、保险手续的办理保险费用的交纳由人力资源部门统一从员工工资中的15%保险费用扣除，财务部门转帐至地市或辖区人事劳动分管部门，办理养老、失业保险缴费卡，缴费卡统一由人力资源部门代为保管 。八、员工原有保险缴纳单位的，不在此列投保范围内，工资中23%的保险费按月计发。九、新进的员工，投保必须在转为正式聘用员工之日起，办理保险费缴纳手续，由人力85、资源部门统一办理。十、离职的员工必须办理好离职交接手续后，才由人力资源部门到保险机构办理迁移手续，离职员工必须提前半个月提出离职申请，否则，责任由员工自己承担。十一、保险费的扣缴在每月的工资单中反映，员工可及时看到每月保险费缴纳的数额。（养老、失业）。十二、本暂行规定执行时间为二OO三年元月一日。十三、解释权归集团人力资源中心。管理制度 文件名称 关于 给予 员工购房补贴的管理规定部 门人力资源中心发布日期文件编号006版本号0页次1编制:审核:批准:共 4 页 关于给予员工购房补贴的管理规定为了改善员工居住条件，使员工安心工作，集团董事会研究决定给予员工购房补贴，鼓励员工购房。细则如下：一、86、 子公司部室副经理以上（包括有工程技术职称的技术管理人员）人员，以及三年内两次被评为优秀员工称号的员工每月给予一定的购房补贴。补贴暂不发给员工，待其在本集团工作时间满三年以上者一次性累计发给员工。二、 员工在本集团工作时间满三年的，从第三年开始购房补贴由原来每月的基数增长50%，直至在本集团工作时间满五年后一次性累计发给；自第五年开始，购房补贴按第一年标准加100%按月发给，直至退休。（标准见附表）三、 集团所在地合肥市是省会城市，与省内其他城市有地区差，因此购房补贴标准根据地区差别有适当差距。四、 集团财务中心根据人力资源中心提供的员工的岗位、职称变动书面资料随时调整购房补贴标准，动态计算。87、五、 员工在本集团工作未满三年，若购买本单位开发的住房，除按销售政策给予价格优惠外，员工与公司签定企业内部员工购房协议后，可提前享受购房补贴款。购房补贴款的提前发放，必须由本人找本地的一名公务员作担保。如其在本公司工作未满三年离开公司，必须如数退回已领取的补贴款，否则，其担保人负连带责任。补贴款由财务直接转至贷款的银行或指定的帐户以冲抵部分购房款。六、 员工享受购房补贴时间从年4月1日开始计算；年4月1日以后入职的员工自签定的劳动合同生效日期开始计算。七、 员工若因严重违反集团规章制度，产生重大影响的，或因工作严重失误给公司造成重大损失，集团给予辞退，以及因个人原因在本集团工作不满三年辞职、离88、职的，一律不享受购房补贴，已领取享受的补贴的必须全部退回；工作已满三年不满五年的，不享受三年至五年期间的购房补贴，已领取享受的补贴也必须全部退回。八、 本规定由董事会研究批准后下文执行。九、 独立核算的子公司可按照本规定执行，费用自理；亦可参照本规定自行制定规定，报集团人力资源中心备案。购房补贴标准见下附表1 （省城标准）序号 职 别三年内标准（元/月）三年以上五年以内标准（元/月）五年以上标准（元/月）1三年内获两次年度优秀员工称号的基层员工300 4506002子公司部门副经理、集团直属部室业务主管、助理工程师职称的人员400 600 8003子公司部门经理、集团直属部门副经理、 经理、中89、级工程师职称的人员700105014004子公司总经理助理、子公司总监800120016005子公司副总经理、集团直属部门经理、主任，高级工程师职称人员850127517006子公司常务副总经理、900135018007子公司总经理、子公司总工程师、集团部室总监 950142519008集团总会计师、总裁助理、集团总经济师、集团总工程师1000 1500 20009集团副总裁、11001650220010集团常务副总裁12001800240011集团总裁130019502600附表2 （省城以外地区标准）序号 职 别三年内标准（元/月）三年以上五年以内标准（元/月）五年以上标准（元/月）1三年90、内获两次年度优秀员工称号的基层员工255 3825102子公司部门副经理、助理工程师职称人员340 510 6803子公司部门经理、中级工程师职称人员59589211904子公司总经理助理、子公司总监总工程师680102013605子公司副总经理、高级工程师职称人员722108414456子公司常务副总经理、765114815307子公司总经理、80812111615管理制度 文件名称员 工 薪 职 异 动 管 理 规 定部 门人力资源中心发布日期文件编号006版本号0页次1编制:审核:批准:共 3 页 六、员工薪职异动管理规定一、 人事异动的内容薪职异动是指员工根据工作需要改变现有岗位。人事91、条件异动：集团的需要、企业岗位的变更或岗位职责的改变三者同时发生方可构成有效的人事异动。主要包括：人事内部调动、人员晋升、人员降级免职。1、晋升：因工作业绩突出，上一级某职位空缺或因机构调整增设，由公司内部某一较低级别者申请或被推荐，并经考核等相关人事异动程序来担任较高职位。2、降级、免职：因某职责者原工作绩效不佳，而另一较低职位出现空缺或增设时，通过一定的人事异动程序来担任新职位。包括公司因业务或某一阶段策略，而进行的组织架构的调整，某职责范围不变或变得更小。但其在整个组织内之级别已低于原定级别；因工作能力较弱，长期不能完成任务，或因工作不认真负责，出现失误，造成较大经济损失被免去职务。3、92、员工因身体健康状况下降，或自感工作能力不够，不能胜任现职工作，提出申请，请求降职或辞去现岗位职务。4、内部调动：因工作需要在各子公司、各部室之间，对员工进行岗位互动，重新安排工作。二、 内部异动：1、调动：（1）原用人部门填写薪职异动申报表报送集团人力资源部，人力资源部根据该员工绩效考评表对调动对象进行初步考核、评估。条件合格者推荐给用人单位复试。（2）用人部门确定被调动员工，并经主要负责人审核后，将审核意见反馈给人力资源中心，人力资源中心负责协调，通知被调动员工办理异动手续，到用人单位报到上班。（3）平级调动由人力资源中心与该单位主要负责人审核、审批；跨部门调动，经双方单位主要负责人同意，人93、力资源部审核，总裁审批。（4）用人部门必须给调动者进行转岗培训，并做好记录报人力资源部备案存档，对转岗试用不合格者，用人部门视情况可将其退回原单位。（5）根据集团的业务情况，为充分利用和调动人力资源，必要时可采取行政措施来完成人事调动。 2、晋升：集团尽可能为每个员工提供公平、合理的晋升机会，并本着不断培训、永续经营的理念来发掘和提升人力资源潜力，鼓励每位员工坚持努力学习、积极进取，持共同发展、共同管理的精神来谛造人才。三、 职务晋升（同时包含薪资提升）1、 用人部门根据公司业务发展状况，确认某一职位空缺，并填写岗位需求申请表后，交人力资源部报集团领导审批，批准后由人力资源部根据条件要求首先在94、待晋升员工档案中查找符合条件的员工资料，上报总裁审批。2、 如无合适人选，则发布内部招聘信息，对应试对象（包含负责人推荐和员工自荐）进行有针对性的评估、考核，并以该员工以往的绩效考评情况作参考，条件符合者由人力资源部再通知用人部门的合格者进行相关的复核。3、应试者经过相关负责人审试合格后，由人力资源部填写薪职异动申报表交用人部门填写审试意见报总裁批准，并对其进行晋升前谈话和相关对应职责培训，合格后上岗就职。四、薪资晋升：（1）集团对每个职位的设三级工资标准，对于无机会升职的待晋升优秀员工，公司在适当的时机也会考虑提高其工资级别，同时在公司其他方面如福利待遇等都会优先考虑。（2）各部门负责人根据95、部属的工作绩效与表现填写薪资异动表，经总裁或总裁授权部门核准后报人力资源部建档。五、降职、降级：根据公司的工作需要和个人的工作能力、特点，通过调整达到鞭策员工的一种方式。（1）公司统一进行组织架构的调整，并根据新的架构重新调整职位。（2）根据工作能力欠佳，不能胜任原岗位工作而调整岗位。六、异动的薪资管理 1、平级调动，原则上薪资级别不变。2、职务晋升员工一般须经过1个月试用,试用期间执行原职务薪资,期满后执行新职务薪资。3、降级员工按新职位核定薪资。七、异动的物品管理原部门必用资料和物品必须与原部门交接清楚，其他办公用品原则上随职位变动而续用，并由集团信息中心出具转移手续。八、人事异动权1、提96、拟权：包括上司提拟、他人推荐、个人自荐等形式。2、审核权：是指以异动职位之要求标准对异动对象进行审查考核、评估，从而达到确保异动对象符合异动职位之标准。（单位负责人执行考核和评估、人力资源部审核）3、核准权：是指人事异动最终批准权。（最终报总裁批准）九、奉调员工在接到人力资源中心发出的调令通知书后，应在规定时间内办妥移交手续。十、调任人员在接任人员未到任之前，其所遗留事务暂由主管或主管指定其他人员代理。十一、本规定的解释权在集团人力资源中心。管理制度 文件名称员 工 培 训 管 理 制 度部 门人力资源中心发布日期年3月6日文件编号007版本号0页次1编制:审核:批准:共 4 页 七、员工培训97、管理制度一、目的规范培训管理工作，保证各项培训的顺利进行，充分发挥培训为生产、管理服务的功能，使培训作为人力资源挖掘人才，提升员工整体素质，使员工管理水平和专业技能与集团公司同步发展。二、范围本制度适用于集团和子公司的每一位员工，培训活动的开展及对各项培训活动须进行严格的考核并与绩效挂钩。三、职责1、 集团人力资源中心负责对该制度的修改、完善和落实；2、集团和子公司各部门负责各项培训工作的配合。四、内容 1、员工培训的宗旨（1） 最大限度地培养员工的能力，最大限度地提升员工的能力；（2） 以人为本，系统培训；人人有学习机会，人人需要学习。2、员工培训的目标及基本原则（1） 员工培训的目标A、把98、员工培养成为与企业有共同价值观，有意志、有目标、有团队意识的人；B、把员工培养为具有诚信、敬业、奉献，敢于担责任，勇于拼搏精神的人。C、把员工培养为可推动企业持续高速发展的得力的骨干型的人才；D、把员工知识、能力不足或态度不积极而产生的机会成本的浪费控制在最小限度；E、提高员工的知识水平和工作能力，促进员工的自我发展和自我实现。（2） 员工培训工作的基本原则A、鼓励员工积极参加学习和培训；B、积极指导员工的培训和学习；C、参加培训者要能从培训中有收获，有满足感；D、培训方式要多样化；E、对不同层次，不同类别的培训对象要采取不同的培训方法。3、培训工作机构的职能（1） 培训工作由集团人力资源中心99、或子公司各部门直接管理并对企业负责；（2） 培训主管主要负责员工培训的计划、策划、组织、控制、指挥等管理性工作，主要职责有：A、拟定年度和月度培训计划；B、深入工作现场发现问题、总结经验，作出调查分析报告，为培训的针对性、有效性提供依据；C、提出培训建议，协助企业或集团人力资源中心确定培训项目；D、拟定培训目的，培训方案，进行培训预算；E、选定培训对象；F、组织安排培训工作和承担部门培训任务；G、组织对培训工作进行评估；H、管理各种培训设施；I、同其它教育、培训机构及政府有关部门建立广泛的培训联系。4、员工培训种类分为三类：员工岗前培训、在职培训和不脱产（OJT）培训。（1）岗前培训：为使新聘100、人员适应岗位需要，尽快掌握工作方法和内容，并具备一定的知识与技能。A、集团人力资源中心负责企业总体概况的培训，主要内容有：a) 公司发展历程、现状及规划；b) 企业目标、价值观、企业精神等企业文化的宣贯；c) 公司的组织机构及管理机制的介绍；d) 公司规章制度的培训；e) 员工工作态度、信念、行为准则和规范；B、子公司各部门主管负责部门概况、职能、岗位责任、工作流程。C、直接主管负责岗位实地培训，主要是：行业知识、业务特点、作业规定、岗位工作要求、操作技能、工作流程等。（2）在职培训主要有三个方面：A、适应能力、协助能力、领导能力的培训；B、新知识、新观念、新技术的培训；C、专业技能提高培训，101、内容有：营销、财务、质量、经营管理、计算机、人力资源管理等方面。5、培训的方式：分不脱产、脱产与自我学习三种。6、员工培训计划的拟定。（1）年度培训计划：需根据企业和部门发展的年度经营计划，年度人力规划及企业、集团发展目标和战略而拟定，具有操作性和实用性，于上年末提交人力资源中心。（2）月度培训计划：子公司和集团本部各部门须根据年度培训计划和实际发展情况，拟定月度培训计划，于每月26日报集团人力资源中心审核，于每月2830日转发到相关部门。（3）子公司和集团本部门的临时性培训根据需要可以自行安排培训。需报集团人力资源中心备案并附培训记录。需要集团人力资源中心组织安排的培训必须在每月25日前上报102、，以便集团人力资源中心制定培训计划并组织实施培训。（4）重点培训每月一次，基础培训每周一次，岗位技能培训根据需要而定。7、培训考核（1）严格考核：根据培训时的纪律表现，受训后的能力测评及测验成绩的优、劣，作为职务晋升、提薪、年终业绩考核、岗位调动、月度绩效考评的依据之一。A、考核方式采取书面与现场考核相结合；考核成绩将在集团电子网络BBS上公布。因工作之故未参加培训的应自学可进行补考，补考不及格扣当月考评分5分。参加学习的人员考核不及格，也扣月考评分5分。不及格人员补考后不及格扣当月考评分7分。B、综合素质培训的考核工作由集团人力资源中心组织，属专业技能培训的，考核内容由相关部门主管负责测试，103、主管以上人员的考核成绩报人力资源中心，并记入个人档案。（2）培训考勤：员工在接受由公司统一组织举办的培训，按上班考勤。因故未参加者，应事先请假，经部门主管同意后报人力资源部或集团人力资源中心，无故迟到、早退或不到者，以迟到、早退或旷工论处。8、培训费用（1）费用支付原则，凡属年度培训计划内的培训费用，统一归集团人力资源中心，计划外培训费用，则由相关部门上报集团人力资源中心审核、报批。（2）受训者培训费用的支付规定：A、在不与工作冲突的前提下，原则上公司高层干部每年可参加一次时间十天以内，费用5000元以下的国内培训，具体情况视工作安排酌定。B、中层干部培训费用在3000元以内，时间为五七天。三104、年内不得辞职。C、基层人员参加培训，统一纳入培训费用预算。D、凡外派学习，培训费用在1000-2000元者，两年内不得辞职，培训费用在2000-5000元者，三年内不得辞职，培训费在5000-10000元者，五年内不得辞职，高于10000元的培训费用，须与集团公司签订合同。E、员工在以上期间内辞职，须按100%的比率赔偿。F、培训效果评估要求及培训档案。a)在培训实施后，必须进行培训考核及效果评估，包括培训的组织策划、考核、培训学员学习结果考核等。对培训的有效性做好培训评估报告，报集团领导；b)是集团部门组织的培训不涉及考评的由集团部门自行保管；c)外派学习、培训、交流、考察等人员须提交有关文105、件、资料、总结汇报，交人力资源部保管、传阅；d)集团人力资源中心负责考评结果的存档、保管工作。9、本制度解释权归集团人力资源中心。管理制度 文件名称员 工 解 聘 管 理 规 定部 门人力资源中心发布日期文件编号00版本号0页次1编制:审核:批准:共 2 页 八、员工解聘管理规定 员工解聘分为辞职、辞退、解雇、终止劳动合同等四种。一、 凡员工因病、因事，或其它原因，申请辞去本公司工作，离开本公司为辞职。二、 有下列行为的公司给予辞退：1、违反公司考勤管理制度，连续旷工三天；一个季度内累计旷工五天；半年内累计旷工七天；一年内累计旷工九天；2、 证明患有传染病或其它疾病有碍工作或公共卫生的；3、 106、行为不佳，在公司内产生不良影响；4、 作能力不适应岗位要求、业绩较差，或在工作中经常出现差错，工作效率低下，经培训、帮助确无进展，不能胜任所承担的工作，一年内累计两次经考核为C等；5、 法制观念淡薄，屡次违反公司制度经批评教育、处罚无效者；6、 因业务上的变化，机构调整，需精简人员。三、有下列行为的公司给予解雇：1、违反国家法规及严重违反公司制度，造成极坏影响；2、偷盗公司财物；3、盗取公司商业或技术机密给公司造成损失；4、利用工作或职务之便贪污、受贿；5、玩忽职守，造成工作失误，致使公司遭受重大经济损失（包括无形资产）；6、同时在同行业外单位兼职，与本公司有利益冲突；7、其私人事业与公司利益107、发生冲突； 8、劳动法或公司有关制度规定予以解雇者。五、因法定不可抗拒原因或员工个人与公司发生意见分歧，双方同意提前终止劳动合同。六、解聘程序1、员工提出辞职申请,先填写辞职申请表，部门或公司主管签署意见，报人力资源中心复核，总裁审批。2、辞退员工由部门或公司填写辞退员工审批表，集团人力资源部复核，由集团总裁审批。3、集团人力资源中心根据辞职、辞退审批意见，办理离职手续。（1）用人单位主管负责工作、技术文件资料、办公物品、门柜钥匙等移交；（2）总裁办负责收回办公用品；（3）信息中心负责电脑、网络设备及光盘、磁盘的收回；（4）财务中心负责帐务的清算；（5）人力资源中心负责收回人事相关资料如工作卡108、名片等，审核上述手续完备情况，通知财务中心；以上手续全部办妥，财务中心进行薪资结算。七、员工的解雇由集团人力资源中心会同员工所在部门主管对照本规定商定意见，由总裁审批。集团人力资源部按照辞职、辞退程序办理手续。八、解释权归集团人资源中心。管理制度 文件名称职 称 评 定 管 理 制 度部 门人力资源中心发布日期年2月26日文件编号009版本号0页次1页编制:审核:批准:共 2 页 九、员工职称评定暂行管理规定一、 目的1、为进一步调动本公司员工积极性，为专业技术类人才、经济管理类人才及其他复合型人才建立良好的工作环境，吸引更多的人才加盟。2、鼓励员工自我学习、自我提升的精神，真正形成学习风气109、浓厚的企业氛围。3、完善和规范企业自身各项制度和企业文化建设。二、职称审报评定范围集团各直属部室、各子公司的正式聘用员工，在集团服务满半年的都可以参加。特殊情况可以不受此限制。 三、职称申报、考试种类专业技术申报类：工民建、装潢设计类； 职称考试类：经济类、会统类、管理类、计算机类。四、操作程序1、因新办单位资质评估的需要由集团新办单位的名义报送员工个人职称（资质）考试及申报报名的，集团人力资源中心协同新办单位办理相关手续；2、 业技术申报及考试类：由直属部室、各子公司汇总统计各单位报考职称员工名单，统一 报送集团人力资源中心，由人力资源中心办理手续；3、 集团人力资源中心负责与职称考试机构、110、评审机构（或人才市场）联系后，按照各项职称考试、申报的具体资历要求和条件，要求申报人准备各项考试报名、职称申报材料；（1） 申报人报送相关材料经集团人力资源中心汇总核查；（2）人力资源中心负责到职称（资质）考试、评审机构领取考试准考证、成绩单、合格证及职称证书；负责职称（资质）考试、评审未通过人员的材料收集及返还。五、费用承担1、参加报考职称的员工报考现职岗位的专业，一次性考试合格通过职称评定，报名费用由公司承担70%，个人承担30%；其他费用由个人承担。2、 报考非现岗位专业的员工，考试费用和其他费用由个人承担。六、管理规定1、集团人力资源中心负责保管报考人员获得职称（资质）的证书原件，直至111、该员工正常离开企业时。2、员工获得职称后，离开本公司，在本公司服务满三年，证书原件无条件返还；3、 企业服务满二年，员工返还公司承担部分的30%后，证书原件交还给其本人；4、 在企业服务满一年，员工返还公司承担部分的60%后，证书原件交还给其本人；5、 不足一年的，员工返还公司承担部分的70%后，再返还原件。6、 在本集团公司服务期间，由本集团公司名义申报获得职称（资质）的员工不得以任何形式、任何名义在外从事兼职工作，一经发现，公司除对该员按相关管理规定给予处理外，还将收回本公司在为其办理的职称证书所花一切费用。七、附则1、参加职称申报并获得证书的员工，不得拒绝为公司在需要时提供个人相关的资料112、及证明。2、人力资源中心根据发证机构的要求签署员工职称（资质）证件单位年审考核意见，与发证机构联系代办职称（资质）证件年审。3、获得高、中级职称（资质）的员工在企业服务满一定年限，为企业发展做出突出贡献，可视企业具体经营情况给予该员工物质奖励。4、本规定的解释权在集团人力资源中心。管理制度 文件名称薪 资 管 理 管 理 规 定 （暂行）部 门人力资源中心发布日期文件编号010版本号0页次1编制:审核:批准:共 3 页 十、薪资管理规定（暂行）一、 适用范围：本规定适用于集团全体员工。二、 发放方式及时间：公司采取月薪制，其中本部人员于次月10日发放上月工资，子公司人员于次月8日发放上月工资，113、遇法定节假日适当顺延。三、 薪资标准：根据集团和各子公司组织架构、业务范围设置的职位制定各个职位工资标准，每个职位设定三级工资标准。员工如较长一段时间（一年以上）连续工作业绩突出，可根据集团员工月度绩效考评管理规定和员工薪职异动管理规定经规定程序予以晋升。四、 薪资发放程序1结算周期薪资结算以月为单位，周期为当月1日至30日（31日）。 2薪资资料1） 各单位根据集团下发的员工月度绩效考评管理规定对员工进行考评，于每月8日前将考评结果送交集团人力资源中心，人力资源中心负责审核和汇总。2） 集团人力资源中心根据员工当月出勤情况，编制员工考勤汇总。3） 财务中心根据薪资管理规定，结合员工当月借款、114、报销、奖惩等情况编制薪资发放表。五、按绩效考评分计算月工资（二）考评分数： A（优秀）：10090 B（良好）：8980C（较好）： 7970 D（合格）：6960 E（不合格）59以下（三）根据考评分计算薪资以A、B、C、D、E五个档次中的C档中间分数即 74分为薪资考评标准分值，以每个员工劳动合同签定的工资数（试用员工试用期工资）除以74分得出每分值工资，再乘以考评分即得出该员工当月工资。六、考评与工资职级的关系1、试用期员工连续二个月考评分在85分以上者,可提前一个月转正;连续两个月在75分以上者，可按期转正；考评分低于60分者，予以调整岗位或辞退；2、正式员工连续三个月考评分在59分以115、下者，管理人员降级使用；普通员工给予劝退处理；3、一年内累计有三个月考评分数在59分以下者，将在第三次考评结束后，降级或调整岗位；4、一年内累计有四个月考评分数在59分以下者，在第四次考评结束后，给予辞退；5、考评分在55分以下者给予辞退处理。6、考评分连续二个月在85分以上，或全年累计有三个月考评分在85分以上，作为参加晋级或晋职、评选先进依据之一，同时也作为年终奖发放的依据之一。7、管理人员连续三个月考评分数在60分以下者，将由集团人力资源中心进行专项培训，并根据培训结果向总裁做出免职、降职或维持原职务的建议。八、集团人力资源中心将根据评估情况，与被考核评判较差的员工进行“员工绩效改进面谈116、”并跟踪记录至下月的工作改进。七、 奖、惩挂钩的规定 1）员工工作勤奋，为公司作出突出贡献；或有见义勇为行为，社会影响较大；或表现优秀，政府授予荣誉证书，根据公司奖、惩制度规定或总裁提议给予奖励。人力资源中心负责撰写奖励通知书报总裁批准后交给财务中心给予兑现。 2）员工违反集团公司规章制度和子公司规章制度，相关领导根据制度规定对其进行相应处罚，每月3日前将处罚情况交人力资源中心汇总，扣除相应工资。八、 实行与销售额、利润指标挂钩考核的单位可自行制定本公司员工工资发放办法和标准，方案报集团总裁批准后抄送人力资源中心和财务中心备案。九、 集团每年对在本集团工作一年以上的员工给予适当工龄工资补贴。十117、本规定自年2月份开始执行。十二、本规定解释权归集团人力资源中心。 管理制度 文件名称集团优 秀 员工、先 进 集 体评 选 表 彰 办 法（暂行）部 门人力资源中心发布日期文件编号0011版本号0页次1编制:审核:批准:共 3 页 十一、优秀员工、先进集体评比办法为了表彰为集团作出突出贡献的优秀员工和先进集体，同时激励全体员工奋发进取，加速集团的，企业文化建设，每年末在集团范围内开展金、银牌员工和优秀管理人员、先进集体评比活动，评比办法如下：一、评比范围：1、 优秀员工、优秀管理人员：本集团所有员工、管理人员； 2、 先进集体：以子公司、公司各部门和集团直属部室为单位； 二、优秀员工、优秀管118、理人员评比条件1、遵守集团规章制度，无迟到、早退，当年病事假累计3天以下；2、工作业绩突出；3、 年累计考核无C等；4、 有良好的团队精神，善于主动与人合作；5、 工作认真负责，善于改进工作方法，工作效率高；6、 工作中计划性强、积极完成各项工作任务；7、 尊敬领导，团结同事，为人正直诚实，作风正派，有良好的个人修养；8、 努力进取，不断学习新知识，有创新精神，敬业爱岗；9、 管理者有模范带头做用，善于指导和培养部署。三、先进集体评选条件1、工作成绩突出，各项工作达到或超过规定指标，预算达成率好；月度绩效考评分积分名列前矛。2、计划周密，对工作有良好的指导作用，差错少，成本低、达成率高；3、与119、各部门沟通顺畅，团队协作精神强，积极维护企业声誉；4、员工团结、互助，有良好的学习风气，整体工作有创新。四、名额设置与分配1、推选出银员工候选人：合肥置业公司1名、合肥装饰公司2名、集团本部1名、金大陆房地产公司2名、淮南装潢公司2名；2、在候选人中推选2名金牌员工，其余全部为银牌员工，共6名，其中金牌员工合肥（地区）公司1名，淮南（地区）公司1名；3、优秀管理人员合肥（地区）公司1名，淮南（地区）公司1名；4、先进集体1个；5、子公司总经理，集团直属部室主任属中高级管理人员，不参加员工评选，参加管理人员评选。6、以上名额配置为暂行规定，以后每年可根据公司发展情况再定。五、评选活动的组织1、集120、团成立评选活动领导小组，负责对评选活动的领导和组织管理。领导小组成员有：董事长、总裁、副总裁、总裁助理以及集团各直属部室、子公司主要负责人；董事长任组长；总裁、副总裁任副组长；两位副组长分别负责合肥、淮南两地的评选活动。2、具体活动的组织、协调工作由集团总裁助理和人力资源中心负责；3、集团各部门及所属子公司应首先组织所属人员对照评比条件认真学习；4、各子公司按分配名额组织全体员工进行评选，集团直属部室由总裁办主任组织全体员工进行评选评选以无记名方式进行投票选举，以得票数额多的（应超过参会人员半数）当选为银牌候选人，如遇票数相等或得票多的未超过半数再进行投票选举。5、由评选领导小组分别在合肥、淮121、南两地通过无记名投票的方式，选举出当选人员；6、优秀管理人员、先进集体先由合肥和淮南两地区全体子公司部室经理以上、管理人员以无记名投票方式，各评选出一个优秀管理者和三个先进集体候选名额。7、各区域负责人将当选的优秀员工名单、优秀管理人员名单、先进集体名单和先进事迹材料报送集团人力资源部；8、评出银牌员工后，根据名额分配，先进集体的评选分别由两地评选领导小组成员以无记名投票方式，确定出金牌员工人选和先进集体。集团人力资源部负责将当选的金牌、银牌员工名单、优秀管理者名单和先进集体上报董事长批准。9、以上评选活动时间安排每年由人力资源中心根据情况确定；10、人力资源中心负责协调解决集团优秀员工评选活122、动中出现的各种问题，总裁办负责监督、检查各单位评选的公正性。六、奖励办法1、由集团董事长在春节联欢会上公开表彰亲自颁发荣誉证书和奖金或奖品；2、由集团人力资源中心组织安排集团内部全体员工参加的优秀员工座谈会；3、金牌、银牌员工、优秀管理者、先进集体与集团董事长、总裁及集团主要领导合影。七、评选活动的各项准备工作由集团人力资源中心负责，总裁办协助。八、本评选办法解释权归集团人力资源中心。 第六章 市场信息处理制度 管理制度文件名称市 场 信 息 处 理 制 度部 门企划中心发布日期文件编号版本号0页次1编制:审核:批准:共 2 页 市场信息处理制度 第一节 通则一、本制度旨在市场信息的搜集、整理123、加工、上报和具体运用提供规范性处理方法。二、市场信息的收集整理及日常管理工作由集团企划中心负责。三、市场信息搜集工作的基本方针由企划中心确定，负责组织实施。四、成立集团市场情报小组，企划中心总监任组长，各子公司客服销售部经理及主管任组长。企划中心负责制定信息搜集和市场调查规范并负责培训指导有关人员。五、所有市场需求信息都应交企划中心，由企划中心进行归类、分析和保存。提供信息者要填制信息资源登记卡。六、集团各相关部门子公司要定期（半个月/期）将工作重点、业务内容、需要的信息种类及时通报企划中心。七、企划中心对各种信息的内容可信度、使用价值，在综合分析的基础上作出分析和判断，并提供给有关部门。八124、对确实有用的价值，或采用后取得明显效益的信息提供者给予获得效益的0、8%至1%的一次性奖励予以鼓励。第二节 信息搜集要领一、与主要客户和本公司有业务关系的企业、机构、组织、媒体保持联系，通过他们搜 集各类信息。二、需求信息处理的基本步骤1、确定搜集信息的基本方针和需求。2、制定信息搜集管理计划，确定具体业务分工和职管分担，专人负责。3、做好信息搜集基础工作，如建立信息客户源档案、信息资源卡等。4、选择最佳调查和信息搜集方法。5、制作详细的信息报告。6、根据需求信息，确定扩大市场销售的基本方针。7、信息报告的分类归档，掌握主要市场信息来源，客户名录及通讯地址、网址。8、在公司内、外实行有效信息提供奖励制。三、情报小组每月召开一次活动分析会，判断整理出汇报材料向集团高层汇报，供决策部门参考并指导各子公司市场销售部门开展经营工作。活动要有记录，会议要发会议纪要。四、市场信息源主要有：1、政府部门；2、各种协会、团体、3、各类事业单位、研究机构；4、行业内各企业；5、各类信息机构、传媒单位；6、各类网站；五、获取的信息应及时整理，对重要信息要及时向上级提交信息报告。六、信息处理后要及时反馈给所需信息部门公司，以利于经营业务的拓展。