1、公司后勤、印章、合同档案、财务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司管理制度第一章 总则目的：为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。第一条 全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。第二条 禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。第三条 通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力2、和提高经济效益。第四条 鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。第五条 实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。第六条 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团队合作和团队创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。第七条 员工必须维护公司利益，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。第八条 本制度是劳动合同之一部分，聘3、用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。第九条 员工守则总则一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、 维护公司声誉，保护公司利益。三、 服从领导，关心下属，团结互助。四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、 不断学习，提高水平，精通业务。六、 积极进取，勇于开拓，求实创新。第二章 主要管理制度第十条 后勤管理制度为了严肃工作纪律，端正工作作风，进一步规范公司管理，塑造良好的公司形象，推进公司规范化、制度化、正规化管理，特制定本制度。1、 作息时间：工作日作息时间：早上8:30-12:00，下午13:30-17:30,节假日按国家统一规定执行。2、考勤内容 上班时间已到而未到岗者，即为迟到; 未到4、下班时间而提前离岗者，即为早退; 工作时间未经领导批准离开工作岗位者，为擅离职守; 迟到、早退或擅离职守超过30分钟，或未经准假而不到班者，均为旷工。3、考勤须知 对有迟到、早退、擅离职守现象的员工，应进行教育，数屡教不改的，给予适当的纪律处分，如有造成严重后果的，应追究其责任。 对旷工者，应责成其作出书面检讨，并按下表计扣工资，扣发当月各项奖金，旷工二天以上，每增加一天，加扣年终奖10%。连续旷工10天，或一年内累计旷工超过15天或旷工虽未达到上述天数，但次数较多，情节严重，均应作除名处理。工资扣罚标准：旷工天数0.5-1天2天3-10天10天以上扣工资比例10%30%扣除当月工资及年总奖金5、结算工资并开除4、员工婚假、产假、探亲假、工伤假、病假、丧假等按规定休假，业务相关部门必须做好安排，保证不影响任务的完成。5、 注重个人形象，提升公司文化品位。员工上班须做到衣着整洁，举止端庄，语言文明，行为规范。不得扎堆闲聊，不得上网游戏影响工作，违者惩50元，在当月工资中扣除。员工不得做与本职业务无关的事，违者给予批评教育，情况严重的视情节给予处哩。6、不准酒后上班，以免造成工作失误。若因工作接待需要饮酒，经领导批准后可休息。因私事饮酒，视其影响工作的情节扣发影响工作时间的工资。7、维护公司整体利益，树立公司团队精神，确保步调一致，政令畅通。不准散布损害公司形象的言论，不准在背后议论他人拨6、弄是非，恶意中伤他人。违者给予批评教育或者警告，扣发当月的绩效工资，情节严重造成恶劣影响者辞退，。8、加强廉政建设，严禁任何人以任何形式向被服务对象索取财物或在经济交往中吃回扣，损害公司利益。违者一经查实，除如数退赔外，扣发13月的绩效工资并通报全公司，情节严重造成恶劣影响者辞退，依法应受刑事处理的移交司法机关处理。9、严格执行财经纪律。公司接待按领导意图由办公室、财务共同承办，区别对待，控制开支，公司所有财务支付实行经办人签字、分管财务领导审核、总经理签字生效制度。任何人不得采用任何形式贪污、挪用公款或拆借公司资金给他人使用从中获取好处。10、尊重领导，服从公司工作安排，不得顶撞领导，违者给7、予批评教育，恶意顶撞领导经教育不改者辞退。11、 办公室大门钥匙统一收归办公室保管，因工作需要加班的事先告知办公室。12、办公用品采购由部门报计划，办公室综合络列采购清单，报总经理审批后由办公室执行，严禁多头采购。所购物品统一由办公室负责分发、保管。13、 除技术资料外，公司所有文件资料印发须经办公室进行质量把关。任何对外发布通知、函件、(除项目部文件)须经总经理签字后实施，严禁个人以公司名义在报刊、网络、小报等形式发布，违者重处并追究责任，以维护公司对外形象。14、 公司各部门办公室由总经理统一安排。15、员工出差补助按省内市外150元/天标准执行，甘、阿、凉、省外200元/天标准执行，经济8、特区按300元/天标准执行。参加项目报名、投标、备案和为项目部出差的差旅费由项目负责核销。16、树立安全防火、防盗、防泄密意识，各部门做到下班时人走灯灭电器关，每违反一次，扣责任人当月工资100元，办公、技术、财务等部门，下班离开前须把资料整理好装柜上锁，避免外来人员盗、取本公司机密及资料。17、公司房屋及其它固定资产、设备设施的维修由办公室据实报总经理审批后执行。18、 强化客户服务工作，切实转变工作作风。公司员工要树立服务就是效益的观念，打破归口接待，树立员工主人翁精神，真正做到客户进门有一张笑脸，一杯热茶，一个座位，一席中听的话语，离开时有一句客气的话，让客户有宾至如归的感觉。坚决克服门9、难进，脸难看，话难听，事难办的衙门作风，不得因个人行为给客户不良印象而影响公司业务。凡因客户投诉，一经查实确属员工有责任，且对公司业务拓展有影响或者给公司造成经济损失的，取消当事人当年一个季度至一年的奖金，并不列入评选先进。19、 机关工作纪律由公司办公室实施，督查办负责监督。第十一条 工作报告制度为提高公司决策层准确把握公司的整体工作运行状况和重要事项落实执行情况，科学决策公司各项经营活动，不断提升中层或以上管理干部的理论水平和业务素质，养成良好的工作习惯，特制定本制度。1、报告工作的对象：公司各部门和各项目派驻负责人。2、报告工作时间：每月25号-28号日将上月工作报告（或总结计划）电传至10、公司办公室，办公室通过登记整理后统一报送分管领导审核，审核时限不超过两个工作日，审核完毕后报呈总经理审批。3、报告工作的内容：公司各部门报告当月工作任务完成情况，存在的问题及其工作建议;具体项目报告当月管理状况、进度、质量、安全、营销、成本等真实情况，存在的问题以及处理方案措施或建议。4、公司办公室负责该制度执行，并将报告情况进行登记考核上报总经理。5、强化管理约束机制，确保制度的落实。凡不按上述规定上交工作报告的，首次缺报扣责任人100元工资，并于一个工作日内将工作总结电传公司办公室。缺报按次数扣工资，并通报全公司由财务直接登记扣除。第十二条 印章管理制度为规范和严肃公司印章的保管和使用，确11、保印章在使用中的安全，特制定本制度。1、本制度所指印章包括公司章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法定代表人印鉴、项目部印章。2、公司章、法定代表人印鉴和合同专用章由办公室管理，使用失当由办公室主任负责;财务专用章、发票专用章由财务总监管理，使用失当由财务总监负责。印章的保管必须安全可靠，原则上所有的印章均应置于保险柜内，并注意随时锁好，以免发生意外。3、印章的刻制和启用（1）公司印章刻制均填写印章刻制申请表，并报总经理批准后，由办公室到当地公安局公刻制;刻制项目部印章由项目部施工负责人填写印章刻制申请表，报分管领导批准后，由办公室到当地公安局刻制。（2）印章启用应填写印章启用申请表，报分12、管领导审批后发布正式的启用通知，注明使用范围、启用日期。办公室保存印章启用申请表一份，同时在公司印章发放登记表上进行登记。（3） 印章移交须办理手续，签署印章印章移交登记表，注明印章名称、移交人、接交人、监交人、移交时间等信息。如印章保管人员必须外出办事或因事因病请假时，须请示总经理同意由指定临时人员保管时，也应办理上述交接手续，做到职责分明。未履行印章移交程序，任何人不得擅自动用印章，包括印章管理人员和项目部负责人。（4）任何人不得将印章拿出公司，财务办理开户、销户事宜应将相关资料带回公司盖章(特殊情况除外)，需财务负责人书面向总经理申请，同意后方可拿出。（5）需加盖公司印鉴时应先向公司办公13、室汇报并报请总经理同意(工程招投标用章除外)，印章登记项目包括：用印时间、用印编号、用印事由、批准人、经办人等，加盖公司章的文件文稿(各项协议、合同等)，应留原件一份存档备查，介绍信、授权书(只限于工程投标)留存根备查。公司印鉴管理人员严禁在有关抵押、贷款、借款、合同担保等经济合同(承诺、证明等)上加盖公司印鉴，严禁在空白介绍信、授权书和空白纸上加盖公司印鉴或法定代表人印鉴。（6） 违反本制度以上规定用印者，除追究印章管理人员的经济和法律责任外;还将追公司相关责任人的责任。第十三条 合同管理制度为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制14、度，适用所有负责人。公司对外签订的各类合同一律适用本制度。1、合同的签订应当使用公司制定的统一文本或审核批准文本。2、合同谈判须由相关部门负责人共同参加，不得一个人直接对外签署合同，并向公司及时备案。3、签约人必须由公司开具委托书并在签订合同之前，认真了解合同条款。4、签订合同贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。5、合同一律采用书面格式，并采用统一合同文本。6、 合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经办公室按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：（1）合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和15、本制度规定。（2）合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。（3）合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。（4）根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。7、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。8、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题16、及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。9、 变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。10、合同纠纷由有关部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。11、 凡可能发生争议的合同，应当及时向公司负责人通报，并保留如下材料以作为解决纠纷之材料：（1）合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;（2）送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;（3）货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;（4）产品的质量标准、封样、样17、品或鉴定报告;（5）有关方违约的证据材料;（6）给付、收领、催收、催缴、通知、函件等记录与凭证；（7）其他与处理纠纷有关的材料。12、公司每个项目在正式签署合同后，均由办公室统一登记、相关部门在办公室领取，项目结束后由办公室建档管理。13、 办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：（1）建立合同档案;（2）建立合同管理台帐;（3）填写“合同情况月、季、年报表”；（4）主责部门存放保管合同原件，办公室、财务必须留存合同复印、扫描件。第十四条 档案管理制度为了加强公司系统的档案管理，实现档案管理的规范化、制度化、更好地为公司各项工作服务，根据中华人民共和国档案法有关规定，结合公司实18、际情况，特制定本办法。1、凡公司各部门在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向公司办公室移交，集中管理，任何单位和个人不得据为已有。2、各级领导应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。3、公司系统的文书立卷工作和档案管理工作由公司办公室负责监督和指导。4、凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料(合同、中标通知书等)均属归档范围。5、公司文件材料应归档的有：（1）公司颁发的(包括转发的)各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修改稿;（2）公司的请求与上级机关、单位的批复文件，各部门、各项目部的请求与本公司的批复;（3）公司的工作19、计划、总结、报告;（4）公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料;（5）公司领导公务活动形成的重要文件，从外单位带回的与公司有关的文件材料;（6）反映公司经营和管理的专业文件材料;（7）公司或公司汇总的统计报表和统计分析资料(包括电子文档等);（8）公司及各部门、项目部成立、启用印章及其组织机构、人员编制等文件材料;（9）公司及各部门、项目部制定的规章制度等;（10）公司的简介、荣誉，有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料;（11）公司及各部门领导任免、调配、培训、专业技术职务评定、职工的录用等工作形成的文件材料;（12）公司领导、员工档案;（13）公司解决法律纠纷20、问题形成的文件材料;（14）公司或部门、项目部与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料;（15）公司固定资产登记，财产，物资、档案等移交凭证;6、公司各单位应在每年3月底以前将上年办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向公司办公室移交。7、各单位必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续。8、各单位向公司办公室移交档案时，要严格履行移交手续。9、归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：（1）归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完21、整。归档的项目档案应包括如下文件：各种协议、合同、营业执照(复印件)、章程、项目人员任免文件，有关项目业务的各种意向书、纪要、备忘录、电话记录、请示、报告、批复及其它有关项目业务资料等。（2）在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开。（3）卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后;正件在前，附件在后;印件在前，定稿在后;（4）卷内文件材料应按排顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料下面的右上角、背面的左上角填写页号;不装订的案卷，应在卷22、内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。（5）永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化;没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写;没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内;卷内文件目录放在卷目。（6）声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。（7）本公司各部门立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表由公司办公室统一发给。10、文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右；短期为十五年以下，三年以上。11、确定公司档案保管期限的原则：23、（1）凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。（2）凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。（3）凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。12、档案销毁：（1）公司办公室对所保存的档案定期进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。（2）档案鉴定工作由办公室主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。（3）档案材料鉴定小组审定，并经公司有关领导批准后，方可销毁。（3）销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。24、13、档案文件借阅：（1）公司各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，方可借阅。（2）公司各部门借阅非本部门的业务档案经档案所属部门同意或公司领导批准。（3）借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。（4）借阅档案的同志，不得泄密、涂改、折散、转借复印携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经单位负责人批准。（5）借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。（6）借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。（7）凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。（8）公司员工凡违反制度，泄露秘密，按公司25、保密工作条例进行处理。对涂改、拆散或未经办公室领导批准转借、复印或携带档案外出的;视具体情况，扣2001000元，并予以通报批评，情况严重者辞职、辞退。第十五条 经营管理制度为严肃公司纪律，端正经营作风，规范化管理公司，正确指导公司、项目部、办事处经营工作。督促员工认真履行岗位职责，严格办事程序，提高工作效率，提高项目运作成功率。加强签约项目合同管理。树立公司良好形象。以客户为上帝，竭成作好各项服务，更进一步地转变经营作风，特制定本制度并遵照执行。1、证件管理制度：（1）本制度所称证件是指企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证、国家税务登记证、地方税务登记证(正副本)等生产经26、营中所需的企业证件及个人证件(包括法人代表证明书、建造师、职称、毕业证、岗位证、安全生产考核合格证、社保证等)。（2）为保证公司证件以及人员证件的正确使用，公司证件由办公室保管，个人证件由办公室查阅后用办公室保存复制件，个人保存原件，由办公室分类存档，由公司出资办的个人证件由公司保管，须压证管理的按照有关部门要求办理。（3）证件申报及年审：由办公室统一到有关部门办理。保证所有证件在有效期内正常使用，不影响公司经营活动正常开展。（4）公司证件、人员证件外出报名或开标等必须由公司人员携带证件随同前往，若遇特殊情况需将证件外借，由部门主任请示公司总经理或分管领导同意后才能借出，并在规定时间内收回。若27、擅自将公司证件借出应由办公室承担全部责任。（5）所有一二级建造师、注册类工程师及其他专业职称相关证书由公司办公室统一保管，转出由董事长总经理亲自管理，聘(转)入由办公室(人力资源部)负责。（6）证件借用程序：各部门、项目部急办事处，因工作急需借用公司相关证件原件，须出据书面申请，并在申请上注明使用时间、事由及相关事项。经相关领导同意后，到公司办公室办理借用登记手续。各部门因工作急需复印公司相关证件原件，按上述履行手续后，由办公室复印，交由办公室主任在复印件上注明其复印的用途再加盖公司行政印章，方可交由借件人。使用证件的部门和当事人，应妥善保管，不得遗失。如证件遗失，应及时向办公室报告，凡遗失证28、件所造成的一切经济损失和法律责任均由借用部门或借用当事人承担。（7）中标需要押证施工的项目，项目部施工责任人须书面请示公司，经营部主任上报总经理或分管领导同意后，按领导指示压证，通知财务室收取证件保证金和证件使用费，办公室督促项目部在项目完工后及时交还公司。2、招投标管理制度（1）根据招标(邀标)项目要求对项目投标前综合实力进行考察，确定是否参与投标。确定参与投标的项目，部门主任按照公司制定的收费标准和项目资质要求等确定缴纳报名初期费，并将项目投标人联系电话及身份证复印件交由办公室存档，同时电脑里建立客户档案资料。（2）严格收费程序,投标报名时收取投标资料费,未收取投标资料费的采取担保责任制,29、谁担保谁负责制,担保人在不超过项目开标后一个月内完清费用。公司规费一律由财务统一收取，杜绝非财务人员收款不交或不计帐。确因工作需要委托代收的，回公司后须及时解交财务并出具收据。（3）严格按照招标公告要求提供合理的报名资料，安排公司人员报名购买招标文件。招标文件交回办公室时，办公室主任登记后转交给公司招投标负责人，并在投标项目文件编制详情表上签字确认，再由公司招投标负责人根据投标文件的性质、开标时间等安排人员制作文件，制作人按照文件要求将该工程提交保证金时间、帐号、保证金等相关内容提供给财务部，制作人在签收招标文件后，熟读招标文件，在两个工作日内对招标文件中有要求的业绩、人员、开标人员等不能满足30、的问题及时反应给公司招投标负责人，公司招投标负责人根据情况书面请示分管领导，同意后再确定业绩、人员的使用和开标的法定代表委托人。招标文件要求带原件开标的项目在开标前两个工作日将开标原件清单交由公司招投标负责人，公司招投标负责人按照公司证件进行合理调配并将开标原件移交到法定代表委托人。（4）制作人必须熟读文件，深刻理解文件条款含义，对招标文件中有不清楚或不能确定的，由制作人向招标代理公司或业主单位以电话或传真形式咨询并作好记录，得到准确答复后制作人按此要求制作文件;商务标部分由项目投标人自行报价，再由公司招投标负责人根据项目情况确定最终报价。若制作人曲解文件的真正含义，擅自作主，由制作人承担全部31、责任。（5）若制作人不服从安排拒绝制作投标文件，其产生的后果由被指定人负责。将上报公司按有关规定予以惩处，部门主任及时报告公司分管领导作出相应决定。（6）文件质量实行谁制作谁负责制，制作人员按文件要求将资料制作完成后，应逐页进行检查，确认无误后，整理成套，以成品资料形式交到公司招投标负责人审查。审查文件负责人根据文件要求逐页审查，并将审查情况书面记录在文件审查记录表上以备查考。对不符合文件要求和没有按文件要求制作的，有权要求重新制作并惩处。（7）其惩处标准是：投标文件制作人必须在规定的时间内完成文件的制作，要求投标文件在开标前两个工作日完成，每推迟一天按50元/天扣工资或奖金，如客户有特殊要求32、标书制作完成时间，应满足客户要求如期完成。对所制作文件资料不能按时递交，商务标惩处：对责任人按投标报价的0.03%扣工资或奖金，资审文件惩处额：300元/个。文字、标准符号错误：5元/个，格式与文件要求不符：10元/篇，附件资料遗漏：50元/篇。由于制作人没有按文件要求仔细审查文件，导致资审、投标失误或不能入围，因资审原因废标处罚制作人资审文件500元/个。投标文件审查无误后，制作人通知办公室主任联系装订成册并加盖印章，并开具缴款通知单到部门主任，部门主任通知财务收取资料费，完清费用后由文件制作人密封，交由法定委托开标代理人办理递交事宜;开标人应将开标详情及时反馈回公司。为保证投标项目合法权益33、，项目投标人对标书检查在公司进行;所有投标文件在离开公司时必须全部密封;遇特殊情况，需书面请示公司分管领导同意后方可执行。招标文件实行制作人对文件管理与保存。加强档案管理，提高档案利用价值。为方便招标项目资料查证每月底将本月已开标的项目招标文件、图纸、清单整理成套，编号存入档案柜。公司对文件档案遗失将严格追究保管人经济责任。第十六条 保密制度为保守国家和公司秘密，加强公司的业务管理，确保公司文件、业务资料的有效利用，制定本制度。1、公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序确定、在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。2、 公司办公室是公司保密工作职能部门，负责公司并指导下属单位的保密工作，进34、行保密教育，调查处理失密、泄密事件。3、公司每个职工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄密的权利。4、保密范围的密级划分：（1）公司保密范围划分原则是：如被不应知悉者获知，将会对公司利益造成下列后果的各类事项，均属公司秘密。损害公司经济利益(竞标标底);损害公司声誉;损害公司对外关系;妨害公司业务的开展;妨害公司有关规定、制度、计划的实施;危害公司秘密业务情报来源的安全。（2）密级划分：公司秘密文件的等级划分为绝密、机密、秘密三级。绝密级：如被不应知悉获知，会给公司造成特别严重经济损失或特别严重不良影响，如公司的战略发展策划、公司的长远规划、重大项目的决策、整体财务情况以及公司领导的变动，竞标标35、底、公司技术、资质等。机密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成严重经济损失或严重不良影响，如公司领导会议的决定、公司的年度规划、总体经营状况、机构调整和部门、项目部负责人的人事变动等。秘密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成经济损失或不良影响，指第1、第2项以外的公司内部规定、计划、经营、财务、人事等情况。5、公司各类文件、资料密级由起草部门或专业公司提出密级建议并由有关公司领导确定，由办公室印制时加盖“绝密、机密、秘密”字样的印章。如办公室有异议，可交有关领导改变密级。6、根据工作需要的情形变化，密级可以变更或解除，其审定权限与确定密级权限相同。7、保密制度：（1）知晓范围：第六条所定内容除36、公司领导有权全部知晓外，绝密级只限公司总经理指定的人员知晓，机密级只限负责该项工作的主管人员以及该主管人员认为必须知晓，秘密级只限相关人员知晓。（2）备份：绝密级资料原则上不能摘抄或复印，确需摘抄或复印者须公司总经理批准，机密级资料需经公司分管领导批准，秘密级资料须经所属部门或公司的负责人批准，交由办公室复印并登记，复印者应详细填写清单，并注明复印件份数及去向用途，原则上年终应交回办公室销毁。（3）保密工作的基本要求：不该说的话不说;不该问的事不问：不该看的文件不看：不该记录的秘密不记：不携带保密材料外出：不随便谈论保密事项：不在不利于保密的地方存放需保密的文件、笔记本。（4）如发生或发现泄密37、情况，应立即报告办公室和所在单位负责人，以便及时采取补救措施。8、相关奖惩：（1）对于模范遵守本条例的单位的个人将予以表扬，对于制止他人泄密行为或发现他人泄密及时报告、使公司能及时采取措施补救的职工，将视情况予以表扬和奖励。（2）对于违反条例，玩忽职守，造成失密、泄密，使公司受损失者，给予经济惩处、解聘、甚至依法追究法律责任。对有过失及时报告并积极协助采取措施补救的，可酌情减轻惩处;对造成泄密后故意隐瞒不报的，将予以从重处理。第十七条 财务管理制度为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制38、度。1、公司财务部门的职能是：(1)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(2)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。(3)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。(4)厉行节约，合理使用资金。(5)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税用。(6对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。(7)完成公司交给的其他工作。2、 公司财务由财务总监、会计、出纳工作人员组成。3、 财务工作岗位职责：（1）财务总监负责组织本公司的下列工作：编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资39、金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：承办公司领导交办的其他工作。(2)会计的主要工作职责是：按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对，保持手工帐与微机帐一致。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，每月5号将总公司收入、支出情况，每月10号将下属单位收入、支出以书面形式上报总经理并提出合理化40、建议，当好公司参谋。管理和使用好公司、下属单位、项目部财务专用章和密码支付器。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。完成总经理和分管财务领导交办的其他工作。（3）出纳的主要工作职责是：认真执行现金管理制度。随时做好资金的储备调度，确保主要领导工作急需和公司工作正常运行。严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金。严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。总经理和分管财务领导对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。月底对账后次月3号41、前将对账单(银行现金余额)上报总经理和分管领导。出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。配合会计做好各种帐务处理。完成总经理和分管财务领导交付的其他工作。4、财务工作管理：（1）会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。（2）会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。（3） 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记42、帐凭证上签字。（4）财务工作人员应当会同总经理或分管财务领导每月进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。（5）财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理和分管财务领导，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并在次月8号前上报一次。会计报表须会计签名或盖章。（6）财务工作人员对本公司实行会计监督。（7）财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。（8）财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或分管财务领导书面报告，按领导指示作出处理。（9）对应收帐款，每月末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业43、务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。（10）财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。（11）出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管工作。（12）财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。（13）财务工作人员办理交接手续，由财务负责人、分管财务领导监交。财务负责人办理交接手续，由总经理负责监交。5、支票及现金管理：（1）支票由出纳员购买并保管。支票使用时须先填写日期、金额、用途，再加盖印章，支票使用人在支票使用登记簿上登记号码和相关内容签字备查。（2）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按44、规定登记银行帐号。（3）加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印件实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同、空白支票上加盖银行帐户印签。（4）公司可以在下列范围内使用现金：职员工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;零星支出;总经理批准的其他开支。（5）公司实行钱票分离，现金收入由专人开票，出纳收款，月结兑账，做到钱票相符。（6）日常零星开支所需库存现金限额为2000元，超额部分应存入银行。（7）公司职员借用现金，需填写借款单，500元(含500元)下由分管领导审批，超过500元必须经总经理审批后方可借用。超过还款期限即转应收款，45、在当月工资中扣还。（8）差旅费及各种补助单(包括领款单)，填制凭证后由经办人签字，确认时间、天数无误在七天之内并报分管财务领导审核，送总经理签字，交出纳员付款，办理会计核算手续。（9）发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，金额数量无误，填制记帐凭证。（10）职工工资由财务人员依据人力资源部提供的工资标准、办公室考勤情况制定职员工资表，交分管财务领导审核，总经理签字后方可发放。（11）财务汇款(除项目投标保证金、履约保证金外)，由财务会计审核汇款通知单，分别由经手人、审核人、总经理签字。（12）出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，帐款相符。（13）凡是本公司的会计46、凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。（14）会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由财务部归档保存，归档前应加以装订。（15）会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务部保管，并分类填制目录。（16）当年形成的会计档案，在会计年度终了，可暂由财务会计部门保管一年。期满之后，按会计档案管理办法由财务部编造清册，移交总经理指定的专人保管。（17）会计档案不得携带外出，除总经理和分管财务领导外，任何人不得查阅、复制、摘录会计档案，违者给予停职处理。6、惩处办法：（1）出现47、下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪20%：超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;利用帐户替其他单位和个人套取现金的;未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;违反本规定条款认定应予惩处的。（2） 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘并赔偿损失，严重的移交司-法-部门处理。违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;利用职务便利，非法占有或虚报冒48、领、骗取公司财物的;弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。附则：本制度由公司财务部负责解释。第十八条 工程项目财务管理制度1、纳入基本账户统一管理：（1）工程结算收入由公司统一开票，流转税、所得税等税费由公司统一交纳。平时项目部所需费用先垫支或在工程款中借支，在第二次领款时，按成本管理条例要求，由项目部将成本发票交财务部审核、经总经理或分管财务的领导审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的依据。（2）对应交纳的税费，工程结算款到账一次，及时结算。流转税及附加按成都地区的49、应收标准，以到账金额的3.56%计算，所得税按省地税局、川地税规定和新的企业所得税法的规定比例2%预留。利润分成及管理费一次性或按到账金额交纳。项目部在第二次结算款时，若不能及时交足前次的成本发票，原则上不得支付款工程款(税务部门规定：按欠票金额的25%预交企业所得税，逾期按每日5向税务局交滞纳金)。（3）项目部报账、预借工程款必须有经办人、项目部负责人签名，或有项目部负责人的书面授权委托及总经理或分管财务的审签后方能报账或支付。（4）工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理工程资料的人员签字确认后，财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及工程竣50、工资料保证金。（5）公司开异地税收管理证明，工程款转入公司账户的工程，按以上有关条款办理。2、项目部建账，公司兼管：（1）项目部单独核算，公司统一做账，财会人员费用由项目部承担。（2）公司开异地纳税证明，在项目所在地开立临时账户，各办事处或项目部需向公司申请，经公司财务总兼审核，领导审批同意方可开立项目临时账户，开户资料原件由公司保管，办事处、项目部留复印件并保管密码支付器，或派专人监管。（3）设立银行临时账户的项目部，其银行预留印鉴由项目部财务公章和公司财务人员印章组成，工程结算收入先转入公司账户，然后全部转入临时账户内，由公司财务部监管。（4）收款票据及流转税费在当地交纳。办理异地纳税证明51、时，根据企业所得税法所得税按税务部门要求代收，由公司统一交纳。（5）工程进度费用支出：由项目部负责人或财会人员凭银行进账单、发票、税票、到公司财务部办理结算及报账手续，以及在支票上加盖银行印鉴章。（6）项目部应按要求及时准备好成本发票，按成本管理条例要求，由项目部将报表和成本发票交财务部审核、经总经理或分管财务的审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的依据。利润分成及管理费按与公司签订的内部协议要求交纳。项目部若不能在第二次划拨款时交足前次的成本发票，原则上不得支付工程款。工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理资料的人员签字确认后，财务部52、方能支付最后一笔结算款和履约保证金及竣工资料保证金。（7）项目部报账、预借工程款必须有经办人、项目部负责人签名，或有项目部负责人的书面授权委托方能报账或支付。（8）项目部在当地开立临时户，独立核算，由公司预留印鉴和密码器监管。（9）项目部独立核算必须要有符合条件的会计人员(会计从业资格、职称证、身份证复印件留公司)，按规定时间向公司财务部报送会计报表，企业所得税在开外经证时交纳;不开外经证的按到账金额的2-3.3%预留,在税务指定地交纳。（10）工程竣工时，项目部要负责办理完成工程竣工决算、验收有关资料，并将完整的会计凭证、账本、报表交回公司，经公司财务部确认后，方能支付最后一笔结算款和及工程53、竣工资料保证金。（11）对大中型项目(或合同金额在1000万元以上的项目)，由公司派专参与项目部财务管理。工资、福利及有关费用由项目部承担。（12）对路途遥远、交通不便、项目较小且当地银行不能使用支付密码器的，可实行：一次性按合同金额交8%-15%管理费、流转税、所得税、各种保证金后，印章、支票、依法纳税等全权委托项目部代为办理。工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理资料的人员签字确认后，财务部方能支付履约保证金。3、全权委托，依法纳税，互利共盈：（1）在保证建设工程质量、安全条件下，对项目较小，金额不大，可委托项目部负责人在招标方以现54、金方式收款，应付税费由项目部直接交纳，其利润分成及管理费按合同金额一次性-交纳。（2）在工程开工前，按合同金额8%-15%收取项目部安全、质量、税费保证金，工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理工程资料的人员签字确认后，财务部方能支付保证金。4、项目财务档案管理：（1）纳入公司统一核算的项目，其单据、发票、合同、决算、竣工资料，由财务部统一归档。（2）建立了临时账户的项目部，平时的成本单据、发票，由项目部负责收集，报账时交财务部并每月按时报送财务会计报表。异地纳税证明、临时开户资料、中标通知书、合同、税票等单据资料，由项目部和财务部相互55、配合及时归档。（4）所有单证、资料按会计档案管理办法在规定时间内交档案室保管。5、本制度从合同成立之日起执行。第十九条 派驻管理人员规定为了加强所属项目部规范化管理，根据经营管理的需要，向项目部派驻管理人员。1、公司派驻管理人员，代表公司对驻在项目部经营管理过程中提供公司相关证件和印鉴服务，保证项目部有效经营管理，并与公司生产经营保持高度一致，维护公司和驻在项目部的合法利益。2、派驻管理人员的管理：（1）派驻管理人员由人力资源部调配，受人力资源部监督和管理。（2）派驻管理人员对公司负责，由公司按照有关规定发放工资和奖金。（3）派驻管理人员在项目部投标工程需要时提供公司营业执照、资质证件等有关证56、件和加盖公司印鉴服务，项目部应提供工作条件，项目部业务出差等发生的费用由项目部承担。（4）派驻管理人员应每月最后一个工作日向公司汇报工作开展情况，对一个月的工作安排提出建设，提交工作日志及工程合同签订应存档的材料。（5）派驻管理人员因病因事请假离开工作地点，需书面请示项目部负责人，同意后再向公司分管领导请示，同意后方可离开。（6）派驻管理人员应保持与公司、项目部联系畅通。（7）派驻管理人员应及时传达公司下发的各种文件通知，经项目部负责人签字后，及时将信息反馈回公司办公室。3、派驻管理人员的职责：（1）派驻管理人员应当履行下列职责：协助项目部正确贯彻、执行国家有关法律、法规和方针政策，保证其依法57、经营;参与项目部内部规章制度的制定、修改和废止，保证其合法性、规范性和与公司规章制度的协调性;依据公司合同及项目管理制度的规定，参与项目部的业务谈判，提供咨询意见，负责合同内容的审查;依据公司规定，为项目部办理对外签约授权，杜绝所有未经授权的人员对外签约;协助项目部负责人做好业务开展工作。自觉维护公司良好的外部形象。（2）派驻管理人员在公司有关证件的印鉴管理工作中应遵循以下规定：公司营业执照、资质、技术人员等相关证书原件只能在业主或招标代理机构在投标报名、资格审查以及投标过程中要求出示原件时才能提供;没有公司的同意不得外借他人。对于下属单位、项目部中标或谈妥的工程合同，应严格审核把关并经项目部58、负责人同意，不得轻率在合同上加盖公司印鉴;凡不属于项目部经营片区和经营范围内的工程合同应向公司汇报由总经理同意后才能加盖印章，工程合同盖章前应先与项目责任人签订内部责任书。加盖公章的文件文稿(各项协议、合同等)，应留原件一份存档备查。介绍信、授权书(只限于工程投标)留存根备查，用章登记项目包括：用印时间、用印编号、用印事由、批准人(签字)、经办人(签字)等，并将用章登记情况表每年年终上交公司办公室。派驻管理人员严禁在银行贷款、抵押、担保、借款、与工程投标无关的证明、承诺、空白介绍信、授权书和空白纸上加盖公司章或法定代表人印鉴。4、派驻管理人员的权利和义务：（1） 派驻管理人员在履行职责时，享有59、下列权利：参加项目部的经营活动，对项目部的经营活动提出建议;根据工作需要，有权查阅项目部的有关文件资料，向有关人员了解和收集经营业绩资料;对于违反公司规章制度和生产经营过程中有严重违法违纪可能给总公司声誉带来严重影响的下属单位、项目部负责人，有惩处建议权;法律、法规和公司规定享有探亲假的其他权利。（2） 派驻管理人员在履行职责时,应当承担下列义务:认真遵守国家有关法律、法规和总公司规章制度，维护公司、项目部的利益;自觉接受项目部负责人的工作安排，为项目部提供优质服务认真履行法律、法规和公司规章制度规定的其他义务。（3）派驻管理人员具有下列情形之一的，依照有关职工奖励的规定，予以奖励：在维护国家60、法律、法规尊严，制止、纠正违法行为，防止或挽回公司资产遭受重大损失方面贡献突出的;在运用所学技能，提高项目部经济效益或挽回损失方面效果明显的;有其他突出成绩的。（4）派驻管理人员在执行职务过程中具有下列情形之一的，由公司根据情节轻重予以处分：违反法律、法规和公司、项目部的规章制度，泄露公司秘密，给公司、项目部造成损失的：明知项目部发生违法行为，不制止、不报告，致使公司遭受损失的;在工作过程中玩忽职守或发生严重失误，给公司、各及项目部造成损失的;从事了其他渎职和严重错误行为的。第三章 其他管理制度第二十条 安全管理制度第一章 总则1、为了加强本公司安全生产管理，防止和减少生产安全事故，促进公司生61、产经营活动有序发展，根据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法和国家有关安全生产法律、法规及地方政府有关安全生产规定，结合本公司实际，制订本办法。2、安全生产管理必须坚持“安全第一，预防为主”的方针，必须坚持“管生产必须管安全”的原则。依靠科学管理和技术进步，提高安全生产管理水平。要认真贯彻执行国家安全生产法律、法规和方针政策以及地方政府有关安全生产规定。3、下属单位、项目部的行政主要负责人是下属单位、项目部安全生产的第一责任人，对本下属单位、项目部的安全生产工作全面负责，并对所管理的生产经营活动的安全效果负第一责任。4、安全管理必须依法管理，做到科学、规范、有序、受控。5、本办法适用62、于本公司。第二章 安全生产目标1、公司的安全生产总体目标是：杜绝生产性死亡和重大事故；控制重伤和轻伤事故频率；积极防治职业病；严防中毒事故发生；不发生直接经济损失10万元以上的火灾、机械设备、车辆交通事故，实现年度安全管理“双零”目标（既零生产性死亡、零重大安全、环境事故）。2、公司生产安全目标（1）不发生较大人身伤亡事故。（2）不发生基建原因引起的较大电网及设备事故。（3）不发生较大施工机械设备损坏事故。（4）不发生较大火灾事故。（5）不发生较大环境污染事件。（6）不发生负主要责任的特大交通事故。3、下属单位、项目部公司基建安全目标（1）不发生一般人身伤亡事故。（2）不发生施工生产原因引起的63、一般电网及设备事故。（3）不发生一般施工机械设备损坏事故。（4）不发生一般火灾事故。（5）不发生一般环境污染事件。（6）不发生负主要责任的重大交通事故。4、年内实现二个“百日安全生产无事故”记录（无人身伤亡、无险情事故、无火警、无机械设备事故、无车辆交通事故、无职业病、中毒事故、无违章指挥、无违章操作、无不及时整改事故隐患情况）。5、 队（机、班、组）安全生产目标：（1）不发生生产性人身伤亡事故。（2）不发生火灾、机械设备、车辆交通事故。（3）不发生职业病、中毒事故。（4）实现全年安全生产无事故记录。 第三章 安全生产岗位职责1、各级行政正职是本下属单位安全生产第一责任人，对本下属单位的生产安64、全工作负全面责任，各级主管生产安全工作的行政副职是本下属单位安全生产的具体责任人，各级安全管理部门负责人是本下属单位安全生产监督管理工作的具体责任人。2、各级各类从业人员对所从事的工作岗位的安全生产负责。3、各级职能部门对部门工作职责范围的安全生产工作负责。4、各级安全机构既要负责本下属单位的安全生产管理工作，又对本下属单位的安全生产实施全面监督。5、各级安全管理人员对所分管的工作部位、工作职责的安全生产管理工作具体负责，安全监察员必须履行对安全生产的监督责任。6、生产安全实行安全事故责任追究制度，依照安全生产法律、法规的规定和公司安全生产管理规定，按安全生产职责，追究生产安全事故责任下属单位65、和责任人员的经济责任、行政责任和法律责任。第四章 安全管理体系1、 本公司安全生产管理分三个层次，即决策层：公司安全生产委员会；管理层：各职能部门、下属单位（包括下属单位各职能部门）；作业层：施工队（包括班、组）。一个体系，即安全管理体系，安全管理体系包括：制定、实施、评审和保持实现安全生产及安全生产目标所需的组织机构，策划安全生产活动、职责、方针、程序、过程和资源，确保生产安全过程控制所进行的监视和检测活动。2、安全管理体系由安全生产的组织保障、安全生产的基础保障和安全生产的管理保障组成。安全生产的组织保障包括：安全生产领导组织、安全生产监督管理机构、安全生产第一责任者及主管安全生产的负责人66、专（兼）职安全生产管理人员、职能部门各类管理人员和作业人员等；安全生产的基础保障包括：确保生产过程控制所需的人力资源、财力、基础设施、工作环境和作业条件等安全生产资源投入，工程项目的安全防护设施、工程项目的安全论证和安全评价、劳动防护用品及安全用具、工伤保险等；安全生产管理保障包括：国家法律、法规、规范、标准，体系所形成的过程控制程序文件、作业文件（安全管理规章制度、操作规程、安全技术措施等），职能部门安全岗位职责和各级各类人员安全岗位职责，确保生产安全过程控制所进行的监视和检测活动。3、安全生产委员会（简称“安委会”），是公司最高的安全生产领导组织，安委会由公司法人、总经理、总工、副总经理67、相关职能部门主要负责人及下属单位经理组成，由公司法人任安委会主任，总经理任安委会常务主任。安委会下设办公室，由公司安全生产监督管理部门负责人兼办公室主任，负责日常事务。各公司、项目部成立安全领导小组。4、公司、下属单位、项目部设置安全生产监督管理部门，配备符合条件的安全生产监督管理人员。下属单位、项目部的安全生产监督管理由安全生产监督管理部门、安全生产监督检查专（兼）职人员与从业人员形成有效的工程项目生产安全监督机制。第五章 安全管理规章制度与工作台帐1、各下属单位必须建立健全安全管理规章制度。安全管理规章制度，是安全生产的基本保证，是安全生产的基础工作之一。其基本制度如下： （1）安全管理68、办法（2）安全生产责任制（3）安全生产考核细则（4）安全生产考核及奖惩细则（5）安全文明施工奖罚条例（6）安全教育培训制度（7）安全检查管理规定（8）安全投入管理办法（9）工程施工生产重大危险源监控管理规定（10）工程项目安全生产评价管理规定（11）工程分包与劳务用工安全管理规定（12）安全事故应急预案（13）应急救援预案管理制度（14）事故隐患排查整改制度（15）特种人员管理制度（16）劳动防护用品管理制度（17）职业卫生管理制度（18）消防安全制度（19）安全用电管理制度（20）安全生产一票否决制度（21）安全生产告戒制度（22）生产安全事故“说清楚”制度（23）施工安全标准化管理规定（269、4）生产安全事故报告和调查处理制度（25）新建、改建、扩建工程项目“三同时”制度 （26）安全生产会议制度（27）安全操作规程 2、建立健全安全生产工作台帐管理制度，是安全生产工作的重要程序，也是安全生产管理的重要基础工作。安全生产工作台帐应包括以下记录：（1）安全生产会议记录。（2）安全生产宣传、教育、活动记录。（3）安全培训记录。（4）安全检查记录。（5）安全生产存在的问题整改记录。（6）安全投入管理记录。（7）特种作业人员培训、考核持证上岗情况记录。（8）安全生产法律、法规、制度、规程、文件清单及分发记录。（9）安全管理文件登记记录。（10）安全生产奖惩记录。（11）劳动防护用品采购、库70、存、发放登记记录。（12）重大危险源监控记录。（13）重大险情事故分析处理记录。（14）安全技术措施项目及实施效果记录。（15）安全警示标识设施设置情况记录。（16）安全监督记录。（17）尘、毒、噪污染源防治情况记录。（18）伤亡事故调查报告处理记录。（19）职业病情况（相关人员体检、职业病人员）登记。（20）来人来访处理记录。（21）工程分包施工队伍资质、业绩及人员档案和劳务用工人员档案。（22）特种设备清单及检查维护记录。第六章 安全生产投入1、安全生产投入是从事生产经营活动，保证生产安全的重要基础，各下属单位必须保证安全生产投入，确保生产安全所必须的人、财、物的资源配置。2、安全生产投入71、项目主要包括：（1）生产作业及办公场所的安全防护设施。（2）安全设备、装置、器材和安全生产监视测量装置、仪器、仪表的安装使用及维护。（3）安全宣传教育和培训。（4）劳动防护用品、安全用品。（5）尘、毒、噪治理。（6）安全警示标识设施。（7）安全奖励基金。（8）重大危险源监控与应急预案。（9）事故救援和调查处理。（10）安全课题研究。（11）安全技术规程规范和安全操作规程配置。（12）社会性重大安全活动。（13）安全生产重大会议及其它。3、安全生产投入要形成管理制度，安全生产投入的实施管理应明确项目、金额、实施日期、实施方式方法及效果、实施负责部门（下属单位）和责任人，做到有计划、安排、检查、监72、督。第七章 安全教育与培训1、安全意识、安全知识、安全技能的教育必须长抓不懈，对各级领导、各职能部门工作人员和每个职工的安全教育必须纳入日常安全管理工作，并针对不同群体和特点，做到有计划、安排、实施、检查、总结，不断增强公司各级领导和广大职工的安全意识，提高安全技能，提高安全管理水平。2、各类施工人员必须认真学习相应工种的安全应知应会知识及安全操作规程，自觉增强安全意识和安全技能。3、 新进的生产人员、施工技术、经营管理人员必须经过新工人入厂“二级安全教育”，即下属单位、项目部一级的通用性安全教育，施工队（包括班、组）一级的专业性安全教育和岗位安全操作规程学习教育，三级教育时间总和不得少于四十73、学时。4、职工调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗，必须经过下属单位、项目部人力资源管理部门、安监部门组织岗前专业性安全教育和所从事工作岗位安全操作规程的教育，经考试合格后方能上岗。5、推广新工艺、新技术应对相关人员进行专门的安全知识与安全操作技能的培训。6、特种作业人员必须经过具有省安监局确认的特种作业人员培训资质的机构进行专门培训，经考试合格后，持证上岗。7、特殊工作岗位人员必须经过具有特殊工作岗位培训资质的机构进行专门培训，经考试合格后，持证上岗。8、各级行政正职、分管安全生产的行政副职、总工程师、生产技术管理人员、设备物资管理人员、质量安全管理人员及班组长必须接受安全生产培训，并经考试（74、考核）合格后方能上岗。项目部项目经理、主管安全生产的副经理、总工程师、安全管理人员应按规定接受省安全监督管理机构的安全管理继续教育培训。9、施工作业队或班组每星期必须有一个小时的安全生产活动。10、施工作业队或班组认真开展“三工活动”，即工前讲安全，工中检查提醒安全，工后总结安全。交接班及工序交接应进行安全生产工作交接。11、严格执行安全知识、安全操作规程定期考试制度：（1）各级行政正职、分管安全生产行政副职、总工程师、各级生产技术经营管理人员、质量安全管理人员和班组长每3年参加一次公司组织或集团公司、省安全监督部门组织的安全知识考试。（2）公司对作业岗位的施工人员，每2年组织一次岗位安全操作75、规程的考试，对特种作业岗位人员可根据情况增加频次。（3）下属单位、项目部对作业岗位的施工人员每年应组织一次岗位安全操作规程的学习考试。（4）参加安全知识、安全操作规程考试的人员，考试不合格者应进行补考，合格后方能上岗。12、安全教育培训考试（考核）的成绩记入本人工作绩效档案，由管理人力资源的部门和安全监督管理部门分别管理，做为工作绩效考核的一部分。13、对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律造成事故（含重大险情事故）的责任者，要进行违章教育，经考试合格后方可上岗。第八章 安全检查1、安全检查分为综合性安全检查、专业性安全检查、专项安全检查、季节性安全检查、巡回安全检查、盯岗检查或跟岗检查。2、安全76、检查的内容主要有：（1）查安全意识。（2）查安全教育、培训。（3）查安全管理体系。（4）查安全责任制的履行情况。（5）查管理制度。（6）查贯彻落实上级安全生产工作精神的情况。（7）查隐患整改。（8）查遵章守纪执行情况。（9）查重大危险源监控。（10）查安全投入。（11）查安全防护设施。（12）查安全文明施工。（13）查不安全因素。（14）查施工安全技术措施实施效果。（15）查安全工作活动记录。（16）查工程分包施工队伍、劳务用工人员的安全监督管理等。3、安全检查的部位主要是施工作业场所（含工程分包施工部位）；危险物品运输存储、使用部位；重大危险源监控部位；仓库、车间、防汛部位；泥石流可能发生的77、部位；施工现场施工人员居住区域；办公场所。4、公司每年对下属单位、项目部进行1-2次综合性安全大检查，并根据需要组织专业性安全检查。5、下属单位对本下属单位的项目部（含非紧密型项目部施工部位）、部门、厂、仓库、车间等每年进行不少于2次的综合性安全性检查，并根据需要组织专项安全检查。6、项目部每月组织1次综合性安全大检查，并根据需要组织专业性安全检查或专项安全检查，对危险性大的施工部位进行盯岗检查，专职安全员每班进行巡回检查。7、施工队每周组织1次综合性安全检查，由主要领导对现场施工作业部位应进行每班巡回检查，对危险性大的作业部位应进行跟岗检查。8、队（机、班、组）每班进行班前、班中、班后安全检78、查。9、对重大危险源的监控检查应制订专项制度、专人负责、专项检查。10、经安全检查所发现的不安全因素、生产安全隐患、安全管理方面存在的问题，应限期整改，并经安全监督部门和下属单位安全第一责任人（或主管安全生产的领导）确认整改效果。第九章 安全技术措施管理1、工程项目在施工前和施工过程中必须编制相应的实施阶段的施工组织设计、重大的施工组织设计、施工方案和施工技术措施、单项或分部工程的施工技术措施等，这些施工技术文件中必须包含制定相应的安全技术措施，重大危险源部位应制订专项安全技术措施，工程技术文件和专项安全技术措施应经安全管理部门、材设部门会签。2、重大危险部位的专项安全技术措施应报上一级技术部79、门、安全管理部门审核，并经总工程师或主管领导批准。3、工程技术文件交底的同时，要进行安全技术措施的交底，从事生产技术管理、材设管理、安全管理、施工管理的各级骨干和生产作业骨干人员参加接受交底，对从事作业的其它人员进行安全技术措施的交底由施工作业队或班长负责。4、工程项目施工必须严格执行安全技术措施。负责组织施工的各级管理人员对执行安全技术措施的效果负责，生产技术部门应加强检查并落实所下达的安全技术措施实施情况及可行性，必要时应及时补充修订；安全监督部门应负责安全技术措施的实施监督检查。5、 安全技术措施实行责任负责追究制，即措施编制、交底、实施、监督按安全职责负责，项目经理要对措施实施所需的资80、源投入予以保证，对安全技术措施的实施效果负全面责任。第十章 重大危险源监控1、在建工程项目重特大安全事故的控制实行重大危险源排查、评估、监控管理。实行重大危险源监控是事故控制关口前移的重要手段，是预防生产安全事故发生的有效措施。2、重大危险源经排查、辩识、评估，制定应急预案，进行监控管理。重大危险源的监控应进行立项管理，监控管理应做到项目、措施、人员、监督实施落实。3、重大危险源监控，应根据危险源发生事故后造成的人身伤害和财产损失程度进行分级监控管理。4、重大危险源监控应执行预警报告制度，当危险源发生事故预兆时，应及时进行预警，采取应急措施，及时排查险情，控制和监视险情发展，设置警戒标识，加密81、监控，必要时撤离现场施工作业人员和设施。5、重大危险源监控应严格记录管理，建立完善的监控工作台帐，严格执行监控情况报告制度。6、重大危险源监控应严格执行安全岗位职责，各下属单位、项目部行政正职对重大危险源监控效果负组织管理效果的责任，主管安全生产的行政副职负组织实施管理效果的责任，总工程师负应急预案和监控实施具体管理效果的责任，生产技术部门、设材部门、安全部门按部门工作职责负实施效果的责任，现场监督责任人员负责所从事工作效果的责任。第十一章 工程分包施工队伍和劳务用工人员安全管理7、工程分包（包括工程项目分包、工序分包、施工作业分包）应严格执行公司有关工程分包管理办法，发包下属单位对所分包的项82、目、分包内容和拟定使用的分包施工队伍应按规定程序逐级进行评审，经批准后方可执行。8、发包下属单位对工程分包施工队伍必须严格审查相关资质和业绩，不具备承包条件的施工队伍严禁使用，严禁承包下属单位再行转包。9、所有分包项目必须由发包方和分包方法人代表或委托人签订书面分包合同，合同中必须按安全生产法的要求，具体规定双方各自应承担的安全职责，并同时签订安全责任书。10、下属单位、项目部对分包施工队伍应严格进行安全监督管理，将对分包施工队伍的安全生产监督管理纳入日常安全管理工作范畴，严禁以包代管。11、生产经营活动中需使用劳务用工，必须严格执行审批制度，按规定签订劳务合同，纳入本下属单位人力资源管理范畴83、，对使用的人员应编入本下属单位施工班组或由具有实践经验的人员带班作业，上岗前必须参加“二、三级安全教育”和操作技能培训并签名确认后上岗，严禁劳务用工人员从事带电操作、起重设备操作和指挥工作。第十二章 施工现场安全管理1、下属单位、项目部应积极开创安全文明施工工地的活动，把安全文明生产工作贯穿于施工生产全过程。确保施工生产场所应具备适宜的工作环境，必须的安全条件，必须的安全基础设施，为施工生产安全创造良好的条件。2、安全文明施工生产基本要求：（1）施工生产人员应严格执行安全操作规程，严格遵守安全文明施工生产纪律，进入施工现场，按规定使用劳动防护用品，禁止违章作业、违章指挥。（2）施工生产现场应设84、置明显的施工公司名称、工程概况、项目负责人、安全文明施工生产纪律标识牌。（3）施工生产作业场所应及时有效落实安全防护设施，严格执行安全防护设施技术规范，并认真进行监督管理。（4）施工道路平整畅通无扬尘，安全标志设施齐全。（5）风、水、电管线、通讯设施、施工照明等布置合理，标识清晰。（6）施工机械设备定点停放、材料工器具摆放有序，工完场清，车容机貌整洁，防护器材齐备、通道畅通。（7）严格施工用电管理，建立施工用电管理制度，专人负责，严禁违章用电。（8）特种设备安装、维修、使用、检测要严格执行安全资质确认制度，严禁违章作业、违章指挥。（9）严格管理危险物品、贵重材材料和设备，严格执行运输、领用、仓85、储管理制度，严防事故、遗失、被盗发生。（10）危险部位安全警示标识设施齐全。（11）积极开展尘、毒、噪治理，合理排放废渣、污水。（12）施工用房、办公用房和生活用房要严格按规划建造，严禁乱搭乱建，做好生活区清洁卫生、消防安全、用电安全、治安管理。3、施工运转设备及辅属设施，在运行期间需停机、停电进行检修（包括短时间故障处理），要防止修理过程中设备突然启动或突然送电造成人身伤害事故，必须认真编制下达安全措施，填写工作票、操作票、挂警示性标识牌，必要时专人监视和采取锁定措施。电气运行设备及辅属设施，在运行期间停电检修（包括故障处理）、倒闸、带电跨越安装操作，必须严格执行国家电网公司电力建设安全健康86、与环境管理工作规定中相关的安全操作规程，严格遵守工作票、操作票制度，认真编制和实施安全措施，从事相关危险（或专业）操作的人和监护人员必须具备应有的安全资质和技术水平。一般工作人员必须具备特种作业人员资质。4、起重、吊装设备在满负荷起吊、两台及以上起重机起吊作业，移动式起重机在高压线下方及其附近作业，起吊危险品；超载、超高、超宽、超长物件和重大、精密、价格昂贵设备的装卸和运输；特殊高处脚手架、金属升降架、大型起重机械拆除、组装作业；水上作业、沉井、沉箱、金属容器内作业；土石方爆破、导地线爆压；其它危险作业等，应填写安全施工作业票，并做好警戒与协调。5、各下属单位和在建工程项目部应根据其工作特点，87、制订安全施工作业票、工作票、操作票制度，严格执行安全施工作业票、工作票、操作票的填写、审批、执行、监视规定。第十三章 安全生产例会6、 公司安全生产委员会每半年应召开一次安全生产委员会会议，必要时可随时召开。各下属单位、项目部应每季度召开一次安委会。各下属单位、各职能部门应随时把本下属单位、本部门有普遍性的重大问题反馈到安全生产委员会，以便集中研究，安全生产委员会会议由安全生产委员会主任或常务副主任主持召开。7、公司、下属单位、项目部每年年初应召开年度安全生产工作会议，总结年度安全生产工作情况，宣布安全生产考核结果，布置下一年度安全生产工作，年度安全生产工作会议由安全第一责任人主持召开。8、公88、司应每半年召开一次安全生产专题会议，下属单位、项目部应每季度召开一次安全生产专题会议，总结安全生产工作情况，布置下阶段安全生产工作，必要时可随时召开。安全生产专题会议由主管安全生产的行政副职主持召开或委托安全管理部门主任主持召开。9、下属单位、项目部、施工队，每月召开一次安全生产专题会议，总结检查安全生产情况，研究解决安全生产存在的主要问题，制订安全生产措施，布置安全生产工作。安全生产专题会议由公司、项目部、施工队安全第一责任人主持召开。10、班组安全生产会议每星期召开一次，也可利用每周安全活动日同时召开，但必须做到对安全生产进行总结检查，查找班组生产安全方面存在的差距和问题，研究布置班组安全89、生产工作，会议由班长主持召开。11、各级各类安全生产会议应形成完整的记录，并做好归档保存。第十四章 安全生产的监督管理1、下属单位要设置安全监督管理机构，业务上受上级安全管理机构的领导。2、各级安全监督管理机构应经上一级安全机构进行资质审查，安全机构业务人员应经上级安全监督管理机构进行资质审查，经培训、考核合格后发给安全监察证，持证上岗。3、安全监督管理机构负责人任免应征求上一级安全监督管理部门的意见，派往下属单位、项目部从事安全监督管理工作的人员应经上一级安全监督管理部门聘任。4、负有安全生产监督管理职责的部门，依法对生产经营活动执行有关安全生产的法律、法规、国家标准行业标准和地方政府、集团90、公司安全生产规定及公司有关安全生产规章制度的执行情况进行监督检查。5、生产经营下属单位、项目部对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员依法履行监督检查职责应当予以配合，不得拒绝、阻挠。6、安全生产监督检查人员应当忠于职守，坚持原则，秉公执法。从事安全生产监督检查的人员必须具有安全监察资质，持证上岗，并严格遵守工作纪律。7、监察部门依照行政监察法的规定，对负有安全生产监督管理职责的部门及其工作人员履行安全生产监督管理职责实施监察。第十五章 生产安全事故的应急救援预案及应急救援1、制定生产安全事故应急救援预案是当发生生产安全事故后，做到及时有效地进行现场控制、组织救援、善后事宜，减少事故中的91、人员伤亡、财产损失和预防次生灾害。2、各在建工程应根据施工生产特点，制定生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织，开展针对性演练，配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运行。生产安全事故的应急救援预案由各下属单位主要负责人组织制定和实施。3、 应急救援预案主要包括：（1）应急救援预案的制定机构。（2）应急救援预案的日常协调和指挥机构。（3）相关部门在应急救援中的职责和分工。（4）危险目标的确定和潜在危险性评估。（5）应急救援组织状况和人员装备情况。（6）应急救援组织的训练和演习。（7）重特大生产安全事故的紧急处置措施。（8）重特大生产安全事故的社会支持和救助。（9）重92、特大安全事故应急救援的经费保障。（10）应急救援的其它内容。4、在建工程项目部应通过适当的方式对施工人员进行现场急救知识的教育。专职或兼职的应急救援人员应当进行专门的应急救援培训，具备相应的应急救援知识，适应应急救援工作的需要，熟练掌握应急救援器材和设备的使用并持证上岗。5、下属单位、项目部可根据实际情况开展针对性应急救援演练，通过演练提高施工人员安全意识和应急处置能力。6、生产安全事故的抢救要坚持及时、得当、有效的原则，应根据应急救援预案和事故的具体情况迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并避免救护过程中的伤亡和财产损失。第十六章 生产安全事故报告及处理1、在施93、工生产工作期间发生人身伤害事故实行伤亡事故报告、统计、调查、处理制度。2、用人单位发生伤亡事故后，应立即直接或逐级报告公司负责人和安全管理主管部门，保护好事故现场，并迅速采取措施，抢救伤员和财产，防止事故扩大。3、 事故处理必须坚持“四不放过”（事故经过和原因没有查清不放过，没有有效的防范措施不放过，责任者和群众没有受到教育不放过，责任单位和责任人未进行责任处罚不放过）的原则。事故责任单位应组织相关人员进行事故分析，提出处理意见，制订有效预防措施，防止类似事故的再发生。4、 严格按照事故统计上报规定，及时将工伤人员相关诊断证明同事故调查报告书按要求上报，按规定组织伤残人员进行伤残等级鉴定，落实94、做好工伤保险工作。第十七章 生产安全事故“说清楚”制度1、发生生产安全人身伤害事故、重大机械设备、交通、火灾、中毒事故、重大险情事故实行事故“说清楚”制度。2、发生人身死亡事故、性质严重或造成重大影响的事故的下属单位项目部主要领导应在15天之内向公司安全生产委员会“说清楚”。3、发生群伤或重伤事故、重大险情事故的下属单位、项目部分管领导应在7天之内到公司安全监督管理部门专题汇报。下属单位所属的项目部主要领导应在5天之内到下属单位向安全生产委员会专题汇报。4、发生轻伤事故和机械设备、交通、火灾、中毒事故的施工队主要负责人在3天之内向下属单位、项目部安全领导小组专题汇报。第十八章 安全生产告诫制度95、1、在生产经营活动中发生较严重的生产安全事故、出现较严重的安全生产管理问题，履行安全生产岗位职责出现渎职或失职行为的下属单位或个人，实行安全生产告诫制度，由安全监督管理部门通过书面通知（或会议形式）对有关下属单位或个人进行安全生产告诫通报。2、受到安全生产告诫通报的下属单位或个人，应对所存在的问题，依据安全生产法和公司有关安全生产规定进行认真检查，制订整改措施，在规定时间内以书面形式向下达告诫通知的安全监督管理部门报告。3、被告诫的下属单位或个人，应按告诫通知要求，限期完成整改，逾期未改正的，责令其下属单位（或生产活动场所、部位）停产停业整顿，责任人员停职检查，按公司规定予以处罚，并在公司（通96、报。被告诫下属单位（或个人）在收到告诫通知一月内应将整改情况书面报安全监督管理部门，安全监督管理部门对被告诫的下属单位或个人的改正结果进行验证检查。第十九章 安全生产一票否决制度1、安全生产实行一票否决制度。安全生产合格下属单位是参评先进下属单位、文明下属单位的基本条件，是安全责任制奖励的必要条件；安全生产整改下属单位将否决年度安全责任制奖励基数并处以安全事故的相应罚款；安全生产不合格下属单位将否决经营责任制、党风廉政责任制及安全生产责任制的奖励，并按安全事故处以相应罚款。2、因未认真履行安全生产岗位职责，或所分管的生产经营下属单位、场所、部门发生责任性死亡事故，主要责任人员当年不得被评为各类97、先进生产工作者、积极分子、能手。3、 因未履行安全生产岗位职责，严重失职或渎职，造成重大人身伤害和集体财产损失的主要责任者，未构成刑事处罚的，除追究其经济责任和行政责任外，2年内不得进行党内外职务的晋升。4、生产经营下属单位的主要负责人依照安全生产法律受到刑事处罚或撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得提任生产经营下属单位的主要负责人。第二十章 安全评价、考评及奖惩5、对工程项目实行安全评价制度。按分级管理的原则，由各级下属单位的安全管理部门对所有一、二级工程项目部进行安全管理评价，并每年复评。安全评价分为合格下属单位和不合格下属单位。6、 安全生产实行目标控制及绩效考核的管理98、办法，通过层层签订安全责任书，落实安全责任，实现安全目标。7、公司对下属单位、项目部安全生产考核实行日常检查，连续考核，年终总评的考核评定办法，对事故控制情况、安全管理情况、施工现场情况三部分内容进行检查考核评定。采取下属单位自评与公司检查评审相结合的方式，安全生产考评结果为：安全生产先进下属单位、合格下属单位、限期整改下属单位、不合格下属单位。对整改不合格的下属单位，公司有权取消其考核资格。8、安全生产实行严格的奖惩制度，安全生产奖惩贯彻“以责论处”的原则。各级各层次年终安全考评应依据安全生产责任书履行结果进行奖惩兑现。对发生生产安全事故或安全管理及施工现场安全文明施工未达到规定要求的下属单99、位和个人，按照安全生产奖惩规定进行经济处罚或行政处分，两者可并举。9、安全生产奖励实行安全生产年终奖，安全生产特别奖、月（季）安全生产奖和单项奖，根据公司安全生产奖惩规定执行。第二十一章 附则1、各级各类安全生产责任人员，应严格履行安全岗位职责，严格执行国家有关安全生产法律、法规和上级有关安全生产规定及公司有关安全生产规章制度，始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真落实安全措施，实现安全生产目标。2、 安全生产实行分级管理，一级管一级，坚持安全文明生产与经济分配挂钩的制度。3、安全生产按目标控制，实行一票否决制度，安全生产效果直接与下属单位和相关人员的经济利益挂钩及工作业绩考核挂钩。4、本100、办法解释权属公司。5、本办法自发布之日起执行。第二十一条 会议管理制度第一章 总则1、目的：为了及时了解和掌握各时期的生产、经营、管理情况，协调和处理公司生产、经营、管理过程中存在的问题，消除隐患、降低风险、控制成本，确保企业利益，特制定本制度。2、职责：办公室负责制度的制定、检查、考核及日常管理工作；公司各级部门人员负责本制度的贯彻执行工作。3、适用范围：公司、分公司、项目部、协作单位、各部门及施工队（班、组）会议及培训。第二章 工作程序1、公司会议：（1）公司会议，每月召开一次，由公司办公室召集，公司主要负责人主持，全体人员参加。时间、地点由召集人通知。（2）会议主要内容：研究、讨论如何贯101、彻执行国家、地方政府、行业的方针政策。审定、分解考核公司生产、经营、管理目标计划、事项及落实执行情况，研究解决重大风险、问题，且在会上提出对策，拟定解决的办法及措施，协调各部门在风险、隐患处理过程中的分工和协作，指定处置防范风险、隐患的具体负责人及要求和期限，审议公司的已发生重大问题，审定并通过对重大问题的处理决定和通报等。（3）会议记录由公司办公室汇总记录，会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关单位主管。办公室负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。2、 部门会议：（1）部门会议，两周一次，由部门负责人召集、主持。本部门全体成员参加会议102、，时间地点由召集人决定。（2）会议主要内容：检查上阶段工作，部署下阶段的工作；传达贯彻上级有关文件精神，并研究提出本企业的贯彻落实措施；对发生问题作出处理和决定；表彰和奖励典型事迹；对存在的问题和风险隐患研究落实解决问题的措施和方法等。（3）会议记录由部门自行记录，会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关单位主管。办公室应负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。由上级领导或办公室不定期抽查会议记录及决议执行情况。3、项目部会议：（1）项目部会议，每周召开一次，由项目部相关部门召集，项目部领导主持，全体组员参加，时间不限，地点由召集人决定。（103、2）会议主要内容：讨论本项目部如何贯彻执行上级和公司各项决议以及公司对本项目部的重大问题决议。（3）会议记录由召集人安排记录，项目部负责人负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。由上级主管部门不定期抽查会议记录及决议执行情况。4、施工队班组会议：（1）队（班、组）长负责召开，全体成员参加。在每天上班前15分钟开始，时间一般5-10分钟，地点由队（班、组）长自定的班前会议；在每月底或月初，时间一般1-2小时，地点由队（班、组）长自定的周月总结会（或计划、布置会）。（2）会议主要内容：传达上级有关会议和文件精神；布置、检查、交流、总结生产工作；学习相关操作规程、规章制度等；分析队（班、组104、）内外生产施工安全案例；结合本队班组特点开展问题隐患的预测预控等。（3）会议在各队班组交接班记录中进行记录。上级领导和主管部门每月进行定期检查并签字。5、 各专业性（或专项）会议：（1）由各主管职能部室领导或专业人员负责，根据需要召集有关人员召开，由召集人负责安排记录。由主管职能科室对会议决议执行情况进行督促、检查和考核。（2）会议内容：针对性的规范、措施、方案的研究与定制。6不定期会议： 由各职能部门根据突发性、时段性等情况随时召开会议。由召集人负责安排记录。由各职能部门对会议决议执行情况进行督促、检查和考核。 第三章 相关要求1、会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研105、究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。按时向有关部门和领导进行传递,并对存在问题及时协调处理。2、通知参加会议人员时，要把会议的议程、主要内容、开始时间、会议大概时长、会议地点及要求交代清楚。3、被通知需要参加会议的人员，必须按时参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许。对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，由会议召集人按照相关管理规定对其进行相应处罚。4、参加会议人员遵守事项：（1）严格遵守会议参加时间（2）必须穿戴整齐，严禁穿短裤、拖鞋和赤膊参加会议。（3）必须带好记录的本子和笔，做好相关记录。（4）手机和其它电子产品必须关闭或调成静音，严106、禁在会议中接打电话，如要接打必须向主持人示意同意后离开会议区接打。（5）会议进行中不得交头接耳，未允许发言不得擅自说话或打断发言人讲话，如需发言应举手示意，经会议主持同意后发言。（6）会议中不得擅自离开会场，如需离开必须向主持人示意，经会议主持同意后离席。（7）会议中应认真听取发言及会议其它类容，不得打瞌睡。（8）应保持会议场所卫生，不得乱丢垃圾、吐痰及吸烟。5、违反上述要求的由会议主持人或会议召集单位处以50-200元罚款。6、会议上决定的情况各单位和责任人，必须不折不扣地认真执行，及时完成并适时汇报情况。7、每次会议都要有会议纪要。会议纪要包括日期、参加人员、召集单位、主持人、会议主要内容107、处理结果、决议执行情况的检查等，办公室应定期对各种会议记录及决议的执行情况进行检查、指导、考核。第四章 附则1、本制度解释权在公司。2、本制度在下发之日起执行。第二十二条 物业管理规章制度第一章 总则1、目的：规范全体员工行为，加强物业员工队伍的建设，提高员工的基本素质；改善物业形象及提升品质。2、适用范围：公司所辖物业的所有工作人员以及公司所辖物业。3、职责：物业管理公司的所有员工有义务严守规章制度、为公司利益而做出贡献；相关负责人要对员工进行规章制度教育，并全面贯彻下去；宣贯、推进并实施对公司所辖物业的管理制度及执行标准。第二章 工作制度1、关于服装、装束：（1）进公司必须穿好工作服;（108、2）工作服要干净;（3）进公司须戴工作证;（4）严禁工作证借给别人或借别人工作证入公司;（5）凡遗失工作证、工作服应尽快申请补领;（6）不得擅自涂改工作证，若要更改一定要经人事部办理;（7）其他服装配置按具体要求执行。2、上班时间：（1）物业管理人员上班时间为上午8：30-12：00 下午1：30-17：30；（2）物业值守人员上班时间按12小时倒班、轮班；（3）不得无故迟到、早退、外出;（4）员工请假须提前一天通知部门主管批准后方可请假(特殊情况例外);（5）严禁无故旷工;（6）上、下班必须打卡签到。3、物业管理规章制度：（1）工作时间严禁睡岗、脱岗和消极怠工;（2）离开作业现场(岗位)时一109、定要跟直接主管报告后方可离开;（3）办公电话严禁私用并时常检查其通畅情况;（4）工作期间尽量避免因接听私人电话影响工作;（5）严格执行工作岗位任务及职责；（6）服从公司统一调配及领导命令；（7）严禁参与在公司内外非法活动;（8）不许用任何方式威胁、恐吓、殴打、辱骂同事及其他人员;做好相关工作记录及工作签认；（9）发生意外或不可控情况应立即上报；（10）在公司内凡滋事、挑衅引起事端者，一律开除处理;（11）凡被公司开除过或受过刑事打击的人员不得录用。4、环境、设施、安保规定：（1）保持环境卫生及整洁，定时清扫；（2）定期检查、维护相关设施及设备，做好记录；（3）通道、街面、楼道、梯口要保持畅通、110、整洁;（4）严禁私拉、乱接线路以及违规安置设备或设施;（5）严禁乱贴、乱画、乱挂及乱堆、乱放；（6）加强监控及巡查避免治安事件的发生；（7）节约资源、爱护公私财物；（8）设备、设施发生故障应及时检修涉及危险应采取安全措施；（9）发生不可控因素及事件第一时间报告；（10）发生危险情况首先是抢救生命保护自身安全，其次是降低财物损失；5、考勤：（1）考勤内容： 上班时间已到而未到岗者，即为迟到; 未到下班时间而提前离岗者，即为早退; 工作时间未经领导批准离开工作岗位者，为擅离职守; 迟到、早退或擅离职守超过30分钟，或未经准假而不到班者，均为旷工。（2）考勤须知 对有迟到、早退、擅离职守现象的员工，111、应进行教育，数屡教不改的，给予适当的纪律处分，如有造成严重后果的，应追究其责任。 对旷工者，应责成其作出书面检讨，并按下表计扣工资，扣发当月各项奖金，旷工二天以上，每增加一天，加扣年终奖10%。连续旷工10天及以上旷工或虽未达到上述天数，但次数较多，情节严重，均应作除名处理。(3)请假办法: 公假:经公司批准脱产参加会议、学习、出差、从事社会活动均属公假;经公司指定或批准休养、参观、访问的模范代表人物或代表，以及因公负伤人员在医疗期间，根据实际情况核给公假。 调遣假：员工异地调动，因要处理个人琐事给1-3天公假；如有非经常性事务，需员工本人办理或参加的，如迁居、开家长会等，各单位可考虑到工作安112、排及员工的需要，酌情处理，不计算假期。(4)因工作需要积累工时工休，一般应在当月补休，如确因工作一时不能安排补休的，经部门经理同意可适当推迟，可保留至当年底，但必须在本年度休完。如确因工作不能补休的，应按有关规定给予补发加班费的形式予以补偿。补偿办法：平日加班：工资26天1.5倍加班天数;法定假日加班费：工资26天2倍加班天数计算。6、休假（1）员工休假必须服从组织安排，并按规定逐级审批，报行政部门批准，主任一级由部门经理安排休假，部门经理由总经理安排休假。（2）员工申请休假须一个星期前填写请假申请表送交部门主管审批。未通过审批的，不得擅自休假，否则按旷工处理，因特殊原因本人不能亲自办理的，应113、委托别人或电话告假，回来上班后再补请假条。（3）婚假：员工申请结婚，需在本公司办理结婚手续，并以领取结婚证为准，有薪婚假三天，晚婚者有薪假6天，(晚婚条件：女满25周岁，男满28周岁)。如到外地(指配偶工作所在地在外地，不含旅行结婚)结婚的，根据在途往返时间核给路程假。（4）丧假：员工的直系亲属(祖父母、父母、配偶、子女，以及领先本人供养的弟妹、养父母、岳父母、公婆)过世，给予有薪假3天，员工到外地办理丧事，可根据实际路程所需时间给假。（5）产假、计划生育假 女员工产假按下列标准核给(发基本工资)假期内容 假期天数 说明产 假 90天 难产或双胞胎加14天假晚育假 15天 年满25周岁生育为晚114、育独生子女假 35天 凭独生子女证核给 临时工产假56天，发60%的工资。 产妇如遇实际困难，可请哺乳假，工资按本人基本工资75%发给，其他补贴照给。 接受节育手术者，经医生证明，分别给予以下假期： 放置宫内节育器的，自手术之日起休息3天，手术后7天内不安排重体力劳动; 经计划部门批准取宫内节育器的，休息2天; 怀孕不满3个月人工流产的，休息7天，3个月以上的休息15天;（6） 病假 员工因病或非因工(公)负伤，经公司指定的医疗单位出具的证明确定不能坚持工作，可参考医生建议，根据实际情况核给病假; 有薪病期3天。4天以上按以下规定执行：连续工龄 不满一年 不满二年 满二年不满四年 满四年以上三115、个月内病假工资 50% 60% 80% 100% 连续病假六个月以上 建议离职并补发一个月基本工资。（7）事假员工因个人事务，必须亲自处理的，根据工作安排以及本人的实际需要酌情核给，请事假员工按实际天数扣除薪资。（8）探亲假 探亲假是给予加入公司满一年，在职期间没有请过探亲假、回家假等; 员工需要回家探望父母，假期为15天，(包括公休日、法定节、假日)不包括路程，路程根据实际需要核给; 探亲假给予基本工资。(以提供路程票为准，否则以事假论) 在本公司休过年假者，不再适用此条。（9）年假 凡加入公司工作满一年者，均有休年假规定。 在本年度病、事假累计超过3个月或工伤假超过3个月者，当年不再享受年116、假，旷工累计两日者，当年不再享受年假。 受过各种公司处分、警告者，当年不再享受年假。（10）说明本规定从发布之日起执行，以前有关规定与本规定相抵触的，按本规定执行，执行过程中如有上级领导新的指示、规定再另行通知。7、考勤管理制度（1）出勤：一月内迟到或早退两次扣一天工资。（2）请假：必须要请假条，写明事由，由部门负责人批准，办公室核实。一天以上由主任批准，三天以上要经理批准，擅自离开者，按自动辞工处理，扣发15天工资。 请事假扣发当天工资。 请病假，必须要有医生证明，三天以内工资照发，三天以上扣除请假期间工资。 旷工者除扣当天工资外，年终奖扣发一天工资。 请假一天以上请假者必须提前申请。 上班117、时间内，必须坚守岗位，如检查不在岗位范围内，则按未上班处理，扣半天工资。 无故早退或迟到，罚款10元， 无故旷工一天扣除3天工资; 旷工连续3天，按自动离职处理; 忘记签到或签错日期的罚款10元; 所罚款项存用于公司活动基金。（3）坚守工作岗位，必须按质、按量达到管理处要求，完成各自职责，不能胜任工作，住户、商户反映较大意见者，管理处有权做出调离原岗位或辞退处理。（4）如损坏管理处及住户、商户财产，视损坏程度照价赔偿并扣发工资。（5）工具、机器、设备未经办公室同意，不准外借。（6）上班时间不得看报、闲聊，不得用通迅设备聊天;业余时间应努力学习业务知识及相关知识。（7）不得在工作时间在本住宅区从118、事本职工作以外的有偿劳务。（8）严禁向业主、住户、商户索取财物、吃、拿等不良行为。（9）热情、周到、主动、高效服务住户、商户，依靠法规严格妥善管理，绝不可粗暴、冷漠、置之不理。8、设备、设施管理及相关岗位制度（1）弄脏设备和备件或粗鲁使用物品情节较为严重者，则警告并罚款10元;（2）屡次不搞整理、整顿、清扫、清洁的部门全体人员给予罚款20元/人;（3）凡盗窃本公司设备、备件等财物，立即开除并扣当月工资（情节后果严重报警）;（4）凡故意损坏设备等财物，按所购入价2倍赔偿;（5）严禁在非粘贴栏粘贴任何传单广告，按警告处理并罚款50元;（6）擅动机器引起设备故障而导致设备损坏，则需等价承担其修理费，119、并100处罚。（7）不服从上司的命令，按严重警告处理并罚款1050元，屡次重犯则开除处理。（8）疏忽报告或联络而受到损害，则严重警告并罚款50元。（9）在库房、机电房、值班室内吸烟，则罚款10元;（10）发现喧哗、赌博，按严重警告且罚款20元处理，情节严惩者以开除处理;（11）凡盗窃他人的物品，立即开除并送公安机关处理;（12）上班时间内怠工或打瞌睡 ，则严惩警告并罚款20元起。情节严重者开除处理；（13）不按时上交工作报表、不按时填写工作记录，查到一次罚款20元；（14）内部培训时间无故不到者，罚款50元，并给予警告。9、文明办公制度（1）员工应以认真负责的态度，严谨务实的作风做好本职工作，120、办公讲求效率。（2）员工应自觉遵守管理处作息时间，严格执行劳动纪律，上班不迟到、不早退、不准中间私自离岗，外出办公说明去向。有私事或生病不能上班须事先请假。（3）讲究礼貌，注重仪容，员工服装庄重、大方、清洁。（4）公共办公区、会议室严禁吸烟。（5）保持办公环境优美清洁，不得随意丢弃杂物。（6）爱护公共财物，节约用水用电。（7）重视防火、防盗、安全用电。（8）公共办公区要保持肃静，不准串岗聊天，嘻闹、高声喧哗和争吵。（9）严格要求自己，遵守公司的各项规章制度。（10）以上规定，有违者将按管理处规定，予以10-100元经济处罚。10、办公室值班制度（1）值班人员：全体员工均应参加值班。（2）值班地121、点：公司办公室、项目管理办公室、物业管理地。（3）值班时间：重要时期或项目事件（具体按通知执行）。（4）值班人员应填写值班登记表，注明值班人、值班起止时间、值班情况等。（5）值班人员必须及时处理各类突发事件。如遇重大事件，难以处理的，应及时报告上级，并请求协助处理。（6）值班人员必须坚守岗位，不得擅自离岗。若因此而造成损失的，追究当事人的责任。（7）值班人因事、因病无法参加值班的，应事先安排调班，并报办公室。事先无法安排的，应找机动人员暂替，并在值班登记表上注明。（8）国家法定节假日另做加强值班安排。11、接待来访设诉工作制度（1）接待来访工作由物业办公室负责，宣传接待投诉的办公地点、电话，让122、业主、住户、商户来访投诉有门、信任管理处。（2）任何管理人员在遇到业主、住户、商户来访投诉时，都应给予热情接待，主动询问，面带微笑，不得刁难，不得推诿，不得对抗，不得激化业主、住户、商户情绪，并做到对熟人、陌生人一个样、对大人小孩一个样、忙时闲时一个样。（3）对投诉、来访中谈到的问题，客服人员应及时进行记录，须于当天进行调查、核实，并将结果和处理建议汇报主管领导，由主管领导决定处理办法和责任部门。（4）责任部门在处理来访、投诉时，要热诚、主动、及时，要坚持原则，突出服务。不得推托、扯皮、推卸责任、为难业主、住户、商户、或乘机索取好处、利益等，在处理完毕后应将结果回复业主、住户、商户和主管领导，123、做到事事有着落、件件有回音。（5）全体人员要认真负责做好本职工作，为业主、住户、商户提供满意管理、服务，减少住户、商户的投诉、批评，将业主、住户、商户的不满消解在投诉之前。11、投诉处理制度（1）用户投诉的接收： 凡用户对公司服务方面的投诉，不论采取何种方式，如信函、电话、传真或来人面谈，统一由办公室内业人员集中登记、组织处理、向客户反馈处理结果。 办公室建立客户投诉登记表，对每一份投诉或意见均予以记录。记录的内容包括客户名称、投诉文件(信件、传真、电话及面谈的正式记录)的编号、投诉性质或内容摘要、处理结果等。 办公室亲自或指定人员根据客户投诉或意见，填写客户投诉处理通知单。为了便于跟踪、检索124、，每一份客户投诉处理通知单应进行编号，并与客户投诉登记表中的编号以及对客户投诉或意见原件所作的编号保持一致。（2）用户意见的处理(必须满足公司对用户的承诺要求处理)： 办公室将用户投诉处理通知单连同用户投诉或意见原件责成相应单位或人员进行处理。由有关单位或人员负责作出补救措施；作出补救措施的同时，还需采取纠正措施，近预定时间完成。 对重大问题的投诉，管理处不能处理的需统一协调的问题，直接报主管领导，由主管领导作出处理决定。 对需采取纠正措施的问题要在用户投诉处理通知单中记录，以便跟踪检索。 在完成补救措施后，应将处理结果反馈给管理处，由管理处负责与用户联系，报告处理结果，直到用户满意为止。13125、投诉处理和分析制度（1）凡业主、住户、商户对管理处管理、服务方面的投诉，不论采取何种方式如信函、电话或面谈，均由客办公室进行接待、记录，然后按照投诉内容反馈给各相关责任部门，各责任部门应做好相应记录。（2）各责任部门接到投诉后，在预定时间内向业主答复采取何种补救措施，答复时间最长不应超过三天。（3）各责任部门按照物业投诉的内容，安排相应人员解决问题，并将结果反馈给部办公室。（4）对重大问题的投诉，各责任部门不能处理的或需统一协调的问题，直接报主管领导，由主管领导作出处理决定。（5）办公室应采用电话或其他形式跟踪投诉解决后是否仍存在问题，如有，仍需责成有关部门迅速处理。（6）对业主、住户、商户126、的投诉，分半年和年终进行分析总结，对反复出现的问题，应组织有关部门进行深入探讨并找出解决办法，防止重复发生。14、意见调查和回访制度（1）办公室每年至少进行一次业主意见调查，业主意见调查应列明业主对以下方面的满意程度： 供电管理; 供水管理; 消防管理; 安保管理 环境卫生管理; 设施设备管理; 维修维护情况; 服务态度质量。（2）办公室对回收的意见表进行统计分析工作，并将结果如调查表的回收份数，总的满意率以及分项满意率，业主对物业管理的意见(共性的意见)等书面报告主管领导。（3）对各部门存在问题，主管领导提出整改意见，责成有关部门限期解决。（4）对业主、住户、商户的误解，办公室应进行必要的耐127、心解释。（5）对业主、住户、商户的意见调查结果及整改方案应定期向进行通报或公示，接受监督。（6）物管人员及相关职能部门应定期对相关业主进行回访。（7）回访时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，做好回访记录。（8）回访中，对业主、住户、商户的的询问、意见，不能当即答复的，应告知预约时间答复。（9）回访后遇到的重大问题，应上例会讨论，找出解决方案，做到件件有落实，事事有回音。15、接待来访投诉定期固访制度（1）接待来访投诉工作： 接待来访工作由办公室内业人员负责，物管人员应广为宣传接待投诉的办公地点、电话，让业主、住户、商户投诉有门。 任何管理人员在遇到业主、住户、商户来访投诉时，都应给128、予热情接待，主动询问，耐心、细致地做好解释工作，当业主、住户、商户有不理解住宅区的管理规章制度时，要晓之以理，动之以情，让业主、住户、商户理解并支持管理处的工作。 对业主、住户、商户投诉、来访中谈到的问题，接待人员应及时进行记录，当天进行调查、核实，然后将处理结果汇报主管领导;不能解决的，要将问题和由汇报主管决定处理办法。 当业主、住户、商户主动前来提合理化建议时，要详细、认真地做好记录，并及时向主管领导汇报，由主管领导决定采取或制定整改计划，并张榜公布整改措施和表彰“爱我物业”的名单，同时给业主、住户、商户优先评选“文明户”。 责任部门在处理来访、投诉时，要热诚、主动、及时，要坚持原则，突出129、服务;不得推诿责任、为难住户、商户或乘机索取好处，在处理完毕后应将结果回复住户、商户和管理处主任，做到事事有着落、件件有回音。 全体管理人员要认真负责，做好本职工作，为住户、商户提供满意的服务，尽量减少住户、商户的投诉、批评。将住户、商户的不满消解在投诉之前。 当同行物业管理单位要求参观时，办公室应给予热情接待，把物业情况做全面的介绍，通过互相学习，共同提高物业管理水平。（2）回访工作： 主管领导把对业主、住户、商户的回访列入职责范围，并落实到每年的工作计划和总结评比中。 回访时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，作好回访记录。 回访中，对业主、住户、商户的询问、意见，如不能当即答复130、，应告知预约时间回复。 回访后对反馈的意见、要求、建议、投诉，及时逐条整理综合、研究、妥善解决，重大问题向公司请示解决。回访处理率达100%，有效投诉率力争在1%以下。（3）回访时间及形式： 主管领导每年登门回访12次。 物管员按区域范围分工，每季回访1次。 每季度召开一次住户、商户座谈会，征求意见。 利用节日庆祝活动、社区文化活动、村民集会等形式广泛听取住户、商户反馈。 有针对性地对住户、商户发放住户、商户调查问卷，作专题调查，听取意见。16、回访工作制度（1）维修回访由经理、主管、维修负责人担任。其中：经理回访率不低于10%;主管回访率不低于30%;维修负责人回访率不低于60%。（2）回访131、时间安排在维修后一星期之内。其中：安全设施维修两天内回访;漏水项目维修三天内回访。（3）回访内容： 实地查看维修项目。 向在维修现场的业主、住户、商户或家人了解维修人员服务情况。 征询改进意见。 核对收费情况。 请被回访人签名。（4）对回访中发现的问题，24小时内书面通知维修人员进行整改。第三章 工程部工作职责1、主要工作职责：（1）负责制订物业内公共设施、建筑物、设备系统的管理规定;（2）负责新接管物业项目的供电、空调、给排水、消防、电梯、弱电系统及建筑装修项目的验收和资料核实工作;（3）负责查验用户装修报批手续及审批装修方案、监督装修方案的实施;（4）负责编制设备、设施维修保养计划，负责做132、好与本部门业务相关的合同评审;（5）负责小区内的工程改造、设备更新、方案及预算的编制并送有关部门评审;（6）负责对维修装修项目、设备的保养进行验收，负责对设备保养、维修、工程项目进行技术审核;（7）负责所有设备、设施系统(供电、空调、给排水、电梯、电话、卫星及有线电视、消防、计量等)的管理、运行、维修等;（8）配合办公室做好用户入住时房屋设施、设备的交验、记录工作;（9）负责配合办公室派发的维修施工单;（10）负责小区内紧急情况的处理工作。2、工程部主管的岗位职责（1）执行主管领导批示，对管理处经理直接负责，确保所管辖系统设备的安全运行是主管的首要任务，主管对下属人员和所属系统设备负有全面的管133、理责任，要求每天作如下检查： 物业内主要设备的运行技术状况，发现应立即处理； 检查下属岗位纪委及精神状态，发现不良现象立即纠正； 现场督导重要维修工程及增改工程施工，控制工程质量与进度； 实地考察下属员工维修保养工作质量与工作效率，发现问题及时采取纠正措施； 审阅运行报表，掌握所属系统当天能耗状况，发现异常，分析原因，及时杜绝浪费现象。（2）设备发生故障及时维修，发现隐患及时组织检修，把好技术关，保证所管辖系统设备处于优良的技术状态;当重要设备发生故障或影响小区正常运作时，迅速到达现场组织处理，并及时向管理处经理报告。(3)负责制定所管辖系统运行方案，并不断与运行人员研究改进措施，使系统设备在134、保证安全运行的前提下，力图节省能耗。（4）负责制定所管辖系统设备月度和年度的维修保养计划和备品、备件计划，定期报送管理处经理审定，并负责组织安排维修保养计划的实施，制定工作标准，督导下属保证工作质量，提高工作效率。（5）切实执行管理处经理指令，认真贯彻落实岗位责任制，督导下属员工严格执行操作规程及员工守则，坚持周而复始的设备维修保养制度，做到“三干净”(设备干净、机房干净、工作场地干净)、四不漏(不漏电、不漏油、不漏气、不漏水)、五良好(使用性能良好，、密封良好、润滑良好、坚固良好、调整良好)。严格检查督导下属的工作。（6）针对下属员工的技术状态和思想状况，编制培训计划，经常对下属员工进行职业135、道德物业服务意识教育和专业技术知识培训。（7）审核下属员工考勤，做好技术档案管理工作，督促下属做好设备维修、故障处理、零部件更换记录，每月由技术资料员整理归档;（8）掌握科技发展动态，认真推广新技术，改造不合理的设备，完善设施和施工遗留的缺陷，对所属系统的重大改造工作参与设计，提出与原系统匹配的可行方案，监督外协施工，验收施工质量。（9）负责小区内业主/住户、商户的装修管理，按有关规定审查和验收，确保建筑物结构安全和装修协调、统一、美观及符合消防要求。（10）及时完成上级交办的其他工作。3、工程部带班岗位职责（1）规范执行岗位责任制、操作规程、员工守则和各项规章制度，承上启下，及时完成主管下达136、的各项工作任务;（2）管理好、使用好本班负责范围的设备，使设备处于良好的技术状态，设备保持优质高效、低耗、安全运行，是带班的首要责任。对管辖设备要严格做到“三干净”(设备干净、机房干净、工作场地干净)、四不漏(不漏电、不漏油、不漏气、不漏水)、五良好(使用性能良好，、密封良好、润滑良好、坚固良好、调整良好);（3）工程部带班是班组的骨干，应具有良好的思想作风，工作以身作则，技术精益求精，协助主管做好班组管理工作，解决技术上的疑难问题;（4）做好日常工作安排，做到维修迅速及时，保证质量，不留问题;设备发生故障时，有效的组织力量抢修，保证小区内的正常运作;（5）做好本班设备的年月检修保养计划和备品137、备件计划，报主管审核。负责检修保养计划实施;（6）做好本班设备的运行、检修记录和技术档案，每月定期报主管审阅;（7）做好本班组人员的考勤制度和维修台帐，每月报主管汇总;（8）完成上级交办的其他工作。4、工程部维修工的岗位职责（1）严格遵守公司员工守则和各项规章制度，服从带班安排，除完成日常维修任务外，有计划地承担其它工作任务;（2）努力学习技术，熟练掌握现有电气设备的原理及实际操作与维修;（3）积极协调配电工的工作，出现事故时无条件地迅速返回机房，听从带班的指挥;（4）招待执行所管辖设备的检修计划，按时按质按量地完成，并填好记录表格;（5）严格执行设备管理制度，做好日夜班的交接班工作;（6）交138、班时发生故障，上一班必须协同下一班排队故障后才能下班，配电设备发生事故时不得离岗;（7）请假、补休需在一天前报告带班，并由带班安排合适的替班人;（8）搞好班内外清洁卫生工作;（9）完成上级交办的其它工作。第四章 安保人员工作职责1、安保队长工作职责：（1）组织、布置、协调好本部门各位保安员的日常工作；（2）熟知物业的安全设施、设备，配合、协助公司办公室负责搞好接待、解决和处理好住户所提出的问题或投诉；（3）制定、执行和落实好公司关于安全方面规章制度，并负责督促和检查规章制度的落实情况，为公司主管的表彰和处罚提供切实可靠的依据；（4）如发生自然灾害和意外事故，必须到现场指挥，当好上级主管处理好事139、故的参谋，如公司主管或经理不在时，先调动人员处理事故，防止事态的扩大和发展，事后上报办公室；（5）切实贯彻落实“预防为主，防消结合”的方针，负责对小区住户进行法律知识、安全常识的培训；（6）部署、督促、检查下属的工作，检查和总结保安的全面工作，为公司主管月底和年终的总结、表彰、处罚提供真实可靠的依据；（7）有知才、育才、用才的能力和管理方法；（8）工作上讲务实、讲策略、重实效，带领全体保安人员，圆满地完成总务主管布置的各项工作任务。负责公司所属物业管理权限的日常巡逻、安保、卫生、消防、应急处置等事务；（9）服从办公室统一管理及调遣。2、安保主要工作职责：（1）维护公司物业区域内部治安秩序，消除140、隐患于萌芽状态，防患于未然；（2）加强对重点部位的治安防范，加强防盗活动，及进发现可疑人和事，并逐出；（3）服从办公室工作安排，遵守安全守则及物业公司员工制度； （4）按时巡查公司物业区域，发现问题根据情况加以处理，未能处理或需协助及时上报； （5）对违反治安条例的行为，查清事实，收集证据向公司或公安机关报告； （6）做好下班后值班工作以及工作交接； （7）做好停车场车辆进出登记及防火、防盗、防汛；（8）妥善保管配发的安保器械，不得丢失和擅自使用；（9）按时巡查、养护管理物业区域内的电器设备、消防设施、水电气总阀；（10）认真记录值班日志，重要事情及时报主管部门。 3、保安人员应做到： （1）141、服务领导，听从指挥，加强组织纪律性，遇事勤请示、报告；（2）坚守岗位、克尽职守，不脱睡岗、不闲聊；（3）明辨是非，保持警惕，遇到复杂问题，多思多想，对周边情况仔细观察；（4）遵守制度，文明服务，注意工作方法，着装整洁、态度和气；（5）坚持原则，机智灵活，做到反映情况快，解决问题快；（6）不得私设公堂、殴打、辱骂、搜身、拘禁及侵犯个人隐私权；（7）遇到危及生命安全和可能造成重大财产损失的情况，立即报告；（8）库房内存放物品如发生遗失，根据直管部门及领导调查后追究相应责任及承担相应损失。第五章 保洁人员工作职责1、岗位职责：（1）仪容端正、着装整齐，服从公司的统一调度和工作安排；（2）按公司要求高142、标准做好责任区内的清扫保洁工作；（3）及时纠正责任区内装修垃圾及生活垃圾的乱堆乱放行为；（4）按时收集小区的生活垃圾并清运至指定地点；定期对小区公共部位进行消杀工作；（5）协助办公室、安保做好物业安防工作，发现可疑人或事，应立即向管理处负责人报告；（6）负责收集住户对小区环卫及管理服务工作的意见和建议，及时向领导汇报，做好责任区环境卫生宣传和管理工作台；（7）完成公司临时指派的其他工作。2、工作要求及标准：（1）按规定着装，举止得体；（2）按时上下班，不迟到早退；（3）每天对责任区内的楼道和道路及设施进行清扫保洁一次；（4）楼道每两天还必须进行二次拖抹，并不定时巡视；（5）各类标识标牌、路灯、143、草坪灯每周抹一次；（6）保持地面无杂物、无积水，设施设备上无浮灰，无蜘蛛网；（7）保持楼道内、电梯内整洁无异味；（8）对公司办公区每日打扫一次；（9）对以装修未出售的房屋每半月打扫一次；（10）即时清理宣传栏以外的张贴广告，并保持宣传栏整洁。第六章 说明1、本制度相关规定及条款与员工签订劳动合同中条款具有同等效力。2、 本制度中后勤管理类制度同样适用于本公司。第二十三条 库房管理制度及流程1、目的：制定库房的管理制度及操作流程规定，目的在于指导和规范库管人员的日常工作行为及有效的管理物资、材料、设备等。2、适用范围：库房的所用工作人员及其他涉及的部门和人员。3、职责：（1）办公室负责库房一切事144、务监督管理，统筹调度公司库房物资、材料、设备。培训和提高库管人员行为规范及工作效率。（2）仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护、卫生、消防、保卫工作。（3）办公室负责单据追查、保管、入帐。（4）库房杂工负责物品的装卸、搬运、包装等工作。（5）办公室、（来料质量控制)、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。仓储管理规定1、入库规定：需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。入库清单 库管核点 物品检验 分类入库 物品标注 台账登记 送货单签认其他入库规定：采购员或送货人将“送货单”给到库房后，库房需将物品放在指定的检验处待验收，作好防护措施。库房145、收货时需要求采购人员或送货人提供“送货单”，没有时必须追查，直到拿到单据为止，库管人员有追查和保管单据的责任。库管人员与采购或送货共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员或送货人联系供货商或发货人处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。库管人员对已送往库房的物品及时通知相关部门人员进行验收，经库房管理人签名确认后入库。库房对已入库的物品进行分类分区摆放，不得随意堆放。出库规定：需严格按照 “出库单”（即：物品领用单）的流程进行作业。 签批领用单 库房确认登记 清点领物 出库单签认 台账登记 报主管部门备案登记 其他出库规定：领用人提交领用单后库管人员电话请示签批部门或负责人确认。领用人146、及库管人员共同清点领用物品并确认状况（如：新旧程度、出厂或生产日期、当时状态等）。领用人应按物品安全要求进行搬运、包装、运输。 库管人员应及时更新台账及库存标记，并报主管部门备案登记。3、盘点流程：需严格按照“资产清理统计规定”进行工作。盘点计划 任务分工 实物盘点 登记记录 复核签认 台账统计标示备注 审核备案其他盘点规定：盘点工作主持人应根据盘点计划明确参与盘点部门、人员的目标任务。盘点人员必须实事求是认真盘点并进行确认记录。盘点过程应安排人员实时拍摄录像并将影像资料备份存档。盘点过程应将报废、损坏以及过期物品单独清理堆放及登记，待审核后确定处置方案。五、物品管理 1、物品的品质维护：物料147、在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒、防火等安全措施。定期检查物品状况，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。保持物品的正确标示，由库管人员负责，对于错误标示及时更正。物品的单据、卡、帐由库房记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。六、物品的盘点1、库房物品盘点由财务、库房以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄148、虚作假、虚报数据。4、盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。5、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、库房的安全、卫生管理1、库管人员库房每天都对库房区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将库房内的物品整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。2、主管部门应对库房内物品摆放做出合理的摆放和规划。3、库房卫生可以在库房空闲的时间进行。4、库房内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。5、库房内严禁烟火，做好消防应急设施。6、严禁非库管人员及其他非工作需要进入库房。7、库房内的规划区域要有明确标识（如：物品摆149、放区、安全通道、物品报废区、物品发放装卸区、物品待修检测区、消防设施摆放区、办公区等），其中物品摆放区内要分类分单元存放，且有清楚的标识。8、上下班关闭窗户及锁上库房门，全天候打开监控及消防保护装置（入喷淋设备、烟雾探测器、漏电保护装置等）。9、做好及时检查物品及库房安全，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。10、库房内需要高空、吊装、明火及大型搬运作业时做好安全防范主管人员必须现场监督。八、其他规定 1、库房工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 2、库房工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。3、对于上级下达的任务要按时按质完成。4、其他的工150、作制度和行为准则依公司规定为准则。5、库房工作人员必须签订“工作协议”。第二十四条 车辆管理制度 第一章 总则第一条 为进一步加强公司车辆管理，保障行车安全，根据中华人民共和国道路交通安全法和国务院全民所有制工业交通企业设备管理条例，结合我公司情况，制定本办法。第二条 公司办公室下属车队应贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到车辆的使用和维护相结合，安全管理和生产经营相结合，对车辆实行使用和择优选购，定期检查、检测、维护、视情修理、适时更新报废的全过程管理。第三条 公司对车辆实行“统一领导、分级管理”的原则。公司主要负责人负责，办公室具体负责实施执行监督的公司车辆的管理程序。第四条 本制度适用151、于公司、项目部及相关人员。 第二章 车辆管理机构与职责第五条 公司办公室是公司车辆管理的职能部门，负责车辆的综合、资料、台帐管理。第六条 公司办公室是车辆管理的实施执行监督机构，负责车辆的调度、检查、维修、保养、统计、证明办理、台帐建立与记录（各类检查、统计、计划、资料、记录的收集整理）及事故调查处理（主要是配合交通部门对车辆事故的调查与处理及相关善后工作）等。第七条 公司办公室负责公司车辆安全管理的监督与检查，主要负责监督公司车队负责人落实执行公司车辆安全管理制度情况；检查各项车辆安全管理相关记录、资料、台帐及参与公司的车辆安全检查。第八条 公司相关和办公室共同负责编制并交底车辆安全事故应急152、预案。第九条 公司主要领导负责对公司车辆安全的全面管理。具体负责贯彻执行国家和上级有关车辆安全管理的方针、政策和法规；制定公司车辆管理的规章制度和使用章程；监督检查相关下属部门、单位落实执行情况，并督促执行与完善。第十条 公司其它部门及相关人员按国家和上级有关车辆安全管理的方针、政策和法规及公司相关制度落实、执行各自车辆安全管理职责。 第三章 车辆管理第十一条 车辆购置规定：公司应根据公司实际需求，对选择车辆的适应性、技术先进性、安全可靠性、动力性、经济性、维修方便性、总成的匹配合理性及排放达标情况进行评估，择优选购。购置车辆计划应报总经理批准后方能实施。第十二条 购车时，经办人应对车辆货单或153、装箱单进行仔细查收，并清点随车工具和附件组织验收。新车型在投入使用前，应组织技术人员、驾驶员、维修人员进行学习培训，掌握车辆的结构、性能、技术要求，熟悉使用维修中的注意事项和数据调整。新车应严格执行走合保养规定，严格按制造厂的技术要求使用，作好运行、维护备查记录，车辆发生损坏时，作出技术鉴定，视责任状况，按规定索赔。第十三条 购车后，应到市车管所上户，立即持行驶证、车购证、购车发票办理养路费手续，并将相关凭证复印存档，同时按规定计提折旧。第十四条 凡我公司的车辆均应参加保险，均需购买强制险和商业险，商业险种包括但不限于：车辆损失险、第三者责任险、承运人责任险、驾驶员人身意外险。第十五条 车辆档154、案应做到一车一档，资料齐全。下列资料必备：1、车辆使用维修说明书、合格证复印件；2、购置资料中的购车发票、车购税发票、行驶证、车购证等复印件；3、运行记录、维修记录、检查记录、事故记录。第十六条 确保车辆的安全使用，必须实行定人定车，持证并带证上岗（驾驶证、行驶证、营运货运证等），严禁违章驾驶、疲劳驾驶、酒后驾驶、车辆带病行驶、超载超高超宽载货及客货混装等。第十七条 建立车辆月检制度，组织安全、设备管人员每月对车辆进行一次检查，对查出的问题必须进行及时处理和修复，并作好记录，由设备管理员和驾驶员签字备查。第十八条 车辆的日常检查、维护、清洁由驾驶员负责，作业内容是车辆的清洁、油水补给和出车前、155、行驶中，停车后的安全检查（涉及制动、转向、灯光、灭火器等系统检查），发现问题及时解决。第十九条 一、二级维护必须强制执行，二级维护后凭维修厂出具合格证，维修证明，发票及时完善二级维护签章。维修厂必须按规定作业，不得缺项漏项。第二十条 所有车辆必须随时保持车容、车貌整洁，装备齐全，按规定参加车辆的年审，综合性检测、车辆技术等级评定，在达到规定标准，取得合格证明后，才准予参加营运。第二十一条 车辆报废条件以车辆技术状况为主，与安全性、经济性、环保相结合，执行国家颁布的“汽车报废标准”。第二十二条 辆报废程序：主填制“固定资产报废申请表”一式三份，报公司办公室下属车队汇同财务部审批行文，办公室下属车156、队和财务部依“固定资产报废表”下帐和存档。报废车辆由办公室下属车队负责交金属回收公司处理，并取得“报废汽车回收更新证明”。填制“机动车报废或维修申请表”一式五份，报公司审核盖章后，到市车管所办理下户手续。将“报废汽车回收证明”和市车管所已盖章的“机动车报废申请表”办理养路费下户和更新补贴。 第二十三条 车辆必须按规定位置停放，严禁在消防通道、加油站、八字坡、油库、生活区以及无专人看管停车区乱停乱放。第二十四条 安全行车十一条禁令：1、严禁无驾照、无从业资格证人员驾车；2、严禁违反行车命令行车；3、严禁酒后驾车、疲劳行车；4、严禁超员、超载行驶；5、严禁车辆带病行驶；6、严禁旅客携带易燃、易爆危157、险品乘车；7、严禁车未停稳时上下乘客；8、严禁在通过无人看守铁路道口时与火车抢道；9、严禁车辆载客加油和发动机运转中加油；10、严禁直流供油、严禁冬季明火烤车；11、严禁雨雪道路和涉水后高速行驶。 第四章 其它车辆管理第二十五条 公司公用车辆主要为接送公司员工和办公服务，用车需报办公室或车队队长经分管领导批准后派车，车辆按指定路线行驶，不得公车私用。第二十六条 公用车辆的证照及稽核等事务统由办公室负责管理，并负责维修、检验、清洁等。第二十七条 每车应设置车辆行驶记录表，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。办公室每月抽查一次，发现记158、载不实、不全或未记载者应呈报主管领导提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分，并停止其借用权利。第二十八条 公用车辆不得借予非本公司人员使用，临时必须持有与借用车辆匹配的驾驶证。使用人驾驶车辆前应对车辆做基本检查(如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等)如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。第二十九条 夜间、节假日除公司集中安排外，公用车辆必须停放在公司本部或批准同意的正规停放点，驾驶员、公司其他员工不得私自动用车辆，否则将严肃处理。第三十条 车辆维修、清洗、打蜡等，应先填“车辆使用申请单”，注明行驶里程，核准后方得送修。第三十一条 车辆159、应由办公室指定各厂家保养、特约修护厂维修，否则修护费一律不准报梢。可自行修复者，可报销购买材料零件费用。第三十二条 公司办公室负责管理的车辆由办公室统一购置加油卡，并指定加油站加油，每月由办公室及财务部共同核查及处理油费。第三十三条 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过1000元时，应与主管领导联系请求批示。第三十四条 如由于驾驶人使用不当或疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需修护费应依情节轻重，由公司与驾驶人员共同负担。第三十五条 涉及的交通违章处罚，应由违章驾驶员自行承担，特殊情况由驾驶员报车队队长及办公室，办公室审核160、后报分管领导后根据实际情况酌情处理违章罚款。第三十六条 涉及交通事故的按交通部门调查处理报告为依据，产生的费用由公司与驾驶人员共同负担。负担比例为：公司85%、责任驾驶员15%。第三十七条 年终进行安全驾驶考核。第三十八条 如因公需要租借车辆必须报办公室及车队备案，由分管领导批准。并签订临时租借车辆协议，协议必须报计经部审核，由办公室主任签署车辆租借协议。租借费用按公司费用报销程序处理或支付。 租借车辆管理第三十九条 租借车辆必须签订租借协议。（详见样本）第四十条 租借车辆必须经领导同意报办公室备案。第四十一条 租借车辆由公司领导或办公室指定直接负责及管理人具体负责租借车辆事宜。附则第四十二条161、 车辆考核办法及实施细则由办公室及车队编制并实施，考核小组由公司办公室组建并负责考核兑现，报公司领导审核批准。第四十三条 附件1加油卡管理办法（油卡信息登记表、油卡使用登记表）、附件2车辆行车记录制度（车辆行驶记录）、附件3车辆租借协议（车辆交接记录单）第四十四条 本规定解释权在公司。第二十五条 物资采购管理规定第一章 总则第一条 为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。第二条 公司日常生产经营所需的主要材料、易耗品等均属于本制度规范范围。第三条 费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条 公司固定资产的162、购置适用本制度。 第二章 物资采购规定第五条 物资采购实行归口管理制。主要材料由采购部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由办公室负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。第六条 所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。第七条 推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。第八条 实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招163、投标制度。第九条 实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第三章 发票入账及付款程序第十条 采购物资到位后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续。第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。第十二条 采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请164、付款审批。否则财务有权不予批准付款。2、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款3、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第四章 附则第十三 条 本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。第十四条 零星物品、物资、材料、配件等购置必须填报申请批准后实施。 第二十六条 公司员工绩效考核管理办法第一条 考核目的：为全面了解、评估员工165、工作绩效，对公司及个人工作的实施进展情况进行有效的跟进和调控，发现优秀人才，加强沟通与激励，提高公司整体工作效率，从而为公司经营战略方针和经营目标的制定和调整提供有力的参考依据，特制定本办法。第二条 考核范围：本公司所有员工均需考核，并适用于本办法。第三条 考核原则：1、以公平、公正、全面、客观的原则为主导；2、以岗位职责任务为主要依据，坚持上下结合，左右结合、定性与定量结合原则；3、考评工作中，坚持对事不对人，重视工作态度和团队合作精神，以发展的眼光进行考核。第四条 考核时间：1、公司实行定期考核制度，并分为月度、年度考核,月度考核在每月末至下月初进行，年度考核在次年初进行。2、公司因重大工166、作项目或特别事件可以举行不定期专项考核。第五条 考核形式：各类考核形式有：上级评议、同级同事评议、自我鉴定、下级评议、外联客户评议等。因各次考核目的、时段及各种考核形式本身特点的不同，各考核形式在考核过程中分别占有不同的权重。第六条 考核办法：考核采取等级评估、目标考核、相对比较、重要事件或综合等办法，具体根据日常工作记录、档案、考勤情况、部门和员工书面报告、重大特别事件等进行。第七条 考核内容：1、主任级以上员工考核，包括所辖部门总体绩效情况和个人绩效表现两部分，其中，所辖部门总体绩效考核结果所占个人考核权重为60%，主要依据所管辖部门整体工作的考评结果综合评定；个人绩效表现权重为40%，主167、要包括员工个人岗位职能履行情况、知会能力、职业道德表现等三方面内容，具体考核项目内容及权重见公司员工岗位绩效考核量表。2、公司基层员工考核，依据个人实际工作表现，内容包括员工个人岗位职能履行情况、知会能力、职业道德表现等三方面内容，具体考核项目内容及权重见公司员工岗位绩效考核量表。3、业务人员根据个人任务总额确定每月销售最低限额和目标销售额，作为当月绩效考核量化依据。若当月无销售任务，对应无绩效工资。4、考核设立加分项和扣分项，分别对应公司奖励与惩罚条例、考勤制度等相关内容其中，各项目部业务人员每超额完成目标销售额1万元加1分，每低于最低销售额1万元扣1分。其他部门员工有突出贡献，每次加1分，168、工作有明显重大失误，每次扣1分。第八条 专项考核：1、试用期考核：对试用期届满的员工均需考核，以决定是否正式录用；对试用期表现优秀或较差者，可建议提前转正或适当延长试用期；2、后进员工考核：对公司认定为后进的员工可因工作表现随时提出考核和改进意见。3、个案考核：对员工工作涉及的重大工作项目可即时提出考核意见，并决定是否给予奖励或处罚。4、调任考核：因工作需要拟订岗位职务调配人选时可提出考评意见，作为员工任职或工作参考。第九条 考核程序：1、月、年度考核开始前，由人事部根据工作计划，发出员工考核通知，说明考核目的、对象、方式以及考核进度安排，下发有关考核量表。2、考核对象准备自我总结和鉴定，有关169、的各级主管、同级同事、下级员工准备考评意见，并填写考核量表汇总到人事部。3、人事部依据考核办法统计考评对象的总分，并汇总各部门考核情况，提交公司管委会审核考核结果。4、管委会根据当期工作开展的主、客观因素影响审核确定考核结果。5、人事部公布考核结果，并对考核对象提出相应改进意见，请员工作出岗位工作目标与计划。6、考核结果存档，分别存入人事部、员工个人档案、考核对象部门。第十条 考核结果：1、根据考核的具体情况，结果一般分为优秀、良好、合格、较差、差等五个档次。其中： 考核总分90分，优秀，当月实发绩效工资100%； 90分考核总分80分，良好，当月实发绩效工资80%； 80分考核总分60分，合170、格，当月实发绩效工资60%； 60分考核总分50分，较差，不合格，当月实发绩效工资40%； 50分考核总分，差，不合格，当月实发绩效工资40%以下。2、年度工作中，月度考核结果优秀次数累计达8次以上者可参加年度考核评优；不合格次数累计达3次以上者，公司将予以解聘。第十一条 考核结果作为员工个人工作绩效的全面反映，主要具有以下作用：1、与员工个人薪酬挂钩；2、是决定员工岗位职务升降的主要依据；3、与员工福利等待遇相关；4、决定对员工的奖励与惩罚。第十一条 附 则1、本办法经公司总经理批准，自发布之日起实施。2、本办法中各项条款由公司管委会负责解释。凡条款需要修订时，需报总经理批准后发布执行。3、171、下属单位、项目部绩效考核办法自行拟定报公司批准后执行。第二十七条 工作交接管理制度 第一章 总则第一条 目的：为正规办公制度，规范工作交接程序，明确交接内容，确定交接双方的责任义务，保证公司各项工作的连续性，安全性，制定本制度。第二条 适用范围：本公司全体员工。第三条 交接种类：档案、资料、资产、资源、工作。第二章 交接制度第四条 档案、资料交接规定：1、本条所指档案包括人事档案、文书档案、财务档案、城建档案、工作档案。2、本条所指资料包括公司文件、外来文件、沟通单、工作通知、各类请示、工作报告、工作总结、工作计划、策划方案、各类报表、图片、书籍音像材料、账册及各种凭证资料。3、一般档案、资料172、交接时间为每月30日,重要档案、证件、证书、文件随时交接，交接地点为公司档案室,被交接的档案、资料应是已经办理完毕,应及时归档保存的档案、资料。4、档案、资料交接应按照公司档案管理制度要求，以案卷形式分类整理，保证归档材料的完整、准确、系统。5、档案、资料交接应填写档案、资料移交清单，移交清单应分别载明序号、日期、案卷名称、应交数量、实交数量、移交人员、接收人员、监交人登记栏，清单必须一式两份，移交人员、接收人员、监交人员应在清单上签字。6、公司员工之间进行单份文件资料交接的,交接部门应分别填写公司文件交接目录,由移交人员和接收人员签字，签字后视为接收。公司文件交接目录应装订成册，分别置于各部173、门，以备后查。7、政府、党政机关文件由综合管理部指定专人负责领取，逐级传阅。文件处理完毕后，应填写公司文件交接目录移交公司档案室。第五条 资产交接规定：1、工作交接应设监交人员,监交人员由部门分管经理担任，特殊情况下由总经理指定专人担任。2、工作交接时需有移交人员、接收人员、监交人员三方到场，共同对照移交清单，经复核无误后三方签名认可。财务部主任、员工、其它部门分管经理、重要岗位的员工进行离岗前交接的，必须报经总经理审批。第六条 责任：交接双方对整个交接工作负主要责任。移交人员交接后以清单内容为根据对所经办的业务负责，接收人员以清单内容为依据负后续责任，监交人员对整个交接工作负领导责任。第七条174、 罚则：1、工作交接不清, 致使档案或文件资料丢失，公司利益受到损害或工作不能延续的，交接双方按各自过失程度赔偿公司损失,并扣除移交方工作责任保证金，同时对交接双方各处罚款2001000元；监交人员负领导责任，处罚款5002000元。2、因公司资产损坏、丢失，致使无法正常使用的,交接前损坏、丢失的由移交人员负责赔偿，交接后损坏、丢失的由接收人员负责赔偿。若属故意损坏（丢失）的，除赔偿外，按照原物价值的三倍处罚。3、因工作或工作资源交接不清，致使后续工作无法开展，公司利益受到损失的，交接双方应赔偿公司损失，并扣除移交方工作责任保证金，同时对交接双方各处罚款200-1000元。监交人员负领导责任，处罚款5002000元。第三章 附则第八条 本制度在下发之日起执行。第九条 本制度主要监督执行由办公室附则具体处置由总经理签批执行。第四章 附则第二十八条 本制度在下发之日起执行。第二十九条 本制度由总经理签批后以正式文件下发由办公室负责监督执行。