1、投资发展公司研发体系计划成本工作管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xx某投资发展有限公司程序文件文件编号制定日期20xx年12月31日研发体系工作管理办法版 次1.0实施日期机密等级一般修订日期1目的为加强公司对各项目公司研发设计工作的管控，提高和把控设计质量，完善流程管控体系，为各项目公司的研发工作提供支持，特制定本办法。2适用范围xx某投资发展有限公司各项目公司。3.管理权责3.1. 某研发部对本办法推行的质量和效果负责。3.2. 各项目公司研发部对本办法的执行和落实负责。4. 内容4.1研发设计工作制度2、审核项目公司研发部须提报本公司研发设计相关各项管理制度，研发部负责审核。4.2. 研发设计工作报审制度4.2.1各项目公司根据本办法中某研发体系核决权限表的要求进行相关设计管理工作的报审、报备。4.2.2各项目公司提报的文件，研发部须在三个工作日内给予书面回复。4.3. 研发设计工作报告制度4.3.1各项目公司研发部于每月25日前（遇节假日须酌情提前）依据某研发部规定的统一月报格式向研发部提报其工作月报。4.3.2各项目公司研发部于每年12月25日前依据某研发部规定的统一年报格式提报其年度工作报告。4.4. 研发设计工作例会制度研发部组织召开研发体系进行月度例会。各项目公司研发部负责人应准时出3、席，遇特殊情况须提前请假。4.5. 研发设计工作督导制度研发部对项目公司研发设计工作有日常督导职责，定期深入项目公司工作现场，提供研发设计工作的指导和支持，发现并协助解决相关问题。4.6. 研发设计工作培训制度研发部定期组织专业技术人员进行培训。5.附则5.1. 本办法解释权归xx某投资发展有限公司研发部。5.2. 本办法经xx某投资发展有限公司总经理批准后发布实施，修改时亦同。6.附件附件：某研发体系核决权限表附件：某研发体系核决权限表报审内容标 准项目公司某研发部某总经理分项类别项目方案设计阶段项目产品市场定位报告包含项目产品类型、户型、配套及规划特点等提报审核审定设计总体进度计划项目公司4、研发部根据项目总体计划编制详细的设计进度计划提报审定设计任务书严格根据产品市场定位报告编制提报审定方案设计单位选择确定提供备选单位介绍，擅长产品类别、主创团队、报价、设计工期等信息提报审核审定规划建筑方案提报在报规划局前提报，考虑景观及场站点位置及按城市居住区配套设施建设分类标准表建设配套设施提报审核审定景观方案设计单位选择确定提供备选单位介绍，擅长产品类别、主创团队、报价、设计工期等信息提报审核审定精装方案设计单位选择确定提供备选单位介绍，擅长产品类别、主创团队、报价、设计工期等信息提报审核审定项目扩初设计阶段景观设计任务书提报结合项目定位及已批复的规划方案特点编制提报审定景观方案提报项目景5、观的总体风格、特点及重点部位的景观细节提报审核审定成品房交工标准结合项目定位及营销部门及外脑的综合建议编制提报审定室内精装方案的提报精装风格、特点及重点部位的精装细节提报审核审定项目初步设计及交工标准交工标准应想准确详细，并对销售合同附件的交楼具有指导意义审定备案项目施工图设计阶段建筑施工图会审在设计单位出具正式施工图前提报会审审定备案景观施工图会审在设计单位出具正式施工图前提报会审审定备案精装施工图会审在设计单位出具正式施工图前提报会审审定备案项目施工销售阶段重大设计变更申请按照成本管控要求预计达到须上报限度（10万及以上）提报审核审定销售规划、户型等资料确认将销售制作的涉及研发的宣传资料核6、对审定备案xx某投资发展有限公司程序文件文件编号制定日期20xx年12月31日企划体系工作管理办法版 次1.0实施日期2011年01月01日机密等级一般修订日期1目的：为实现公司营销工作的系统管理，提高整体营销工作质量，实现相对资源共享，特制定本办法。2适用范围：xx某投资发展有限公司各项目公司。3. 管理权责：3.1.某企划部对本办法推行的质量和效果负责。3.2.各项目公司营销部对本办法的执行和落实负责。4. 内容：4.1.营销工作制度审核项目公司营销部须提报本公司营销相关各项管理制度，企划部负责审核。4.2. 营销工作提报制度：4.2.1各项目公司根据本办法中某企划体系核决权限表的要求进行7、相关营销管理工作的报审、报备。4.2.2各项目公司提报的文件，企划部须在三个工作日内给予书面回复。4.3.营销工作督导制度：企划部对项目公司营销工作有日常督导职责，定期深入项目公司工作现场，提供营销工作的指导和支持，发现并协助解决相关问题。4.4.营销工作报告制度：4.4.1各项目公司营销部于每月25日前（遇节假日须酌情提前）依据某企划部规定的统一月报格式向企划部提报其工作月报。4.4.2各项目公司营销部于每年12月25日前依据某企划部规定的统一年报格式提报其年度工作报告。4.5. 营销工作例会制度：企划部组织召开企划体系进行月度例会。各项目公司营销部负责人应准时出席，遇特殊情况须提前请假。48、.6. 营销工作培训制度：企划部定期组织专业技术人员进行培训。5.附则：5.1.本管理办法解释权归xx某投资发展有限公司企划部。5.2.本管理办法经xx某投资发展有限公司总经理批准后发布实施，修改时亦同。6.附件：附件：某企划体系核决权限表附件： 某企划体系核决权限表提报内容标准项目公司某企划部总经理分项细则项目营销推广方案项目整体营销推广方案包含整体营销推广排期及阶段推广排期提报审核审定项目入市阶段营销推广执行方案项目入市阶段时间界定为项目自推广开始时间至项目开盘后三个月提报审核审定项目季度营销推广执行方案项目入市后第四月始，每阶段方案执行前15日项目公司报送提报审定项目清盘阶段营销推广执行9、方案项目清盘阶段时机界定为整体项目销售率达到85%以上提报审定项目营销推广后评价推广费用落实到客户到访的质量与数量审定备案市场监测报告提交片区关注度高的在售及新售项目的成交量和成交价等市场指标的变化。审定备案现场客户分析现场客户分析、访谈和跟踪工作制度化，形成成交客户及典型问题客户分析报告。审定备案销售计划管理年度销售计划服从项目整体销售额总指标提报审核审定月度销售计划服从项目年度销售额总指标提报审定计划调整根据市场走势及项目销售情况，约半年调整一次提报审定销售价格管理项目整体定价提交项目整体定价方案及销售周期表、各期产品成本及开发周期提报审核审定项目年度定价提交年度各期各类产品最低实现均价价10、销售计划、销控价格策略、定价市场依据、已售部分面积、实现均价提报审核审定项目季度定价提交季度各期各类产品最低实现均价、销售计划、销控价格策略、定价市场依据、本季度工抵房源提报审核审定在售产品价格调整提交价格调整前后的价格体系、调整原因提报审核审定个别单元价格调整不低于项目公司成本部出具的、经集团成本管理部审批的项目完全单位成本，提交个别单元价格调整前后的价格及调整原因提报审核审定特殊优惠申请于执行前一周上报、单套所有优惠相加不得超出市场化折扣提报审核审定工抵房申请不超过报价的2%提报审核审定物业费赠送与折扣累计成交价低于销售底价提报审核审定与折扣累计成交价高于于销售底价（含）审定备案车位销售11、折后价格不得低于拟定底价审定备案销售费用管理年度销售费用预算编制审批每年一月中旬前拟定提报审核审定月度销售费用预算编制审批每月20日上报下月销售费用计划及上月费用使用差异分析提报审定销售费用执行管理及审批调整原则上只表现在月度结余之间的调整，不涉及年度费用的变更提报审定媒介资源类管理纸媒以同类市场价为参照标准提报审核审定网络以同类市场价为参照标准提报审核审定户外以同类市场价为参照标准提报审核审定短信三家以上比价、轮换使用提报审定电视、楼宇视频、电台以同类市场均价为参照标准提报审核审定活动公司三家以上比价，方案占比重60%提报审定销售代理公司三家以上比价，方案占比重60%提报审核审定广告公司三家12、以上比价，方案占比重60%提报审定其它管理协议更名原则不允许，特殊情况下客户交纳总房款1%的更名费用提报审核审定合同更名原则不允许，特殊情况下交纳合同变更费用，并承担原有公司支付的合同印花税提报审核审定xx某投资发展有限公司程序文件文件编号制定日期20xx年12月31日工程管理工作管理办法版 次1.0实施日期2011年01月01日机密等级一般修订日期1目的为了加强某发展有限公司各项目公司的施工管理，规范操作程序和管理要点，提高管理水平，特制定本办法。2适用范围xx某投资发展有限公司各项目公司。3.管理权责3.1.某工程管理部对本办法推行的质量和效果负责。3.2.各项目公司工程部对本办法的执行和13、落实负责。4. 内容4.1工程管理工作制度审核项目公司工程部须提报本公司工程相关各项管理制度，工程管理部负责审核。4.2. 工程管理工作报审制度4.2.1各项目公司根据本办法中某工程管理工作核决权限表的要求进行相关工程管理工作的报审、报备。4.2.2各项目公司提报的文件，工程管理部须在三个工作日内给予书面回复。4.3.工程管理工作报告制度4.3.1.各项目公司工程部在项目开工前30天应向工程管理部提报以下文件：项目工程总体进度计划、项目范围管理文件、项目管理规划。4.3.2.各项目公司工程部在项目施工阶段每月25日前向工程管理部提报以下文件：本月度各单位工程已完成工作量统计表，下月度各单位工程14、工程量进度计划表和工作量计划统计表，下月度甲供、甲控材料、设备进场计划表。4.3.3.各项目公司工程部于每年12月25日前向工程管理部提报以下文件：本年度各单位工程已完成工作量统计汇总表，下一年度各单位工程工程量进度计划表和工作量计划统计表，下一年度甲供、甲控材料、设备进场计划表。4.4.工程管理工作会议及验收制度.工程管理部每月组织工程例会。.各项目公司工程部在组织以下活动和会议前2天通知工程管理部人员参加：施工图会审会议、施工图设计技术交底会、施工组织设计（施工方案）审核会、分部工程五方责任主体验收、单位工程实体备案验收、消防系统工程验收、人防工程验收、园林景观工程验收。4.5. 工程管理15、工作督导制度工程管理部对项目公司工程管理工作有日常督导职责，定期深入项目公司工作现场，提供指导和支持，发现并协助解决相关问题。对严重违反施工验收规范，有险肇事故苗头和安全质量隐患的施工行为，给以警告和停工处理。4.6.工程管理工作培训制度工程管理部定期组织专业技术人员进行培训。5.附则5.1.本制度解释权归xx某投资发展有限公司工程管理部。5.2.本制度经xx某投资发展有限公司总经理批准后发布实施，修改时亦同。6.附件附件：某工程管理工作核决权限表附件：某工程管理工作核决权限表报审内容 标准项目公司某工程管理部某总经理分项类别施工准备阶段项目总体进度计划项目公司工程部根据项目计划目标编制一、二16、级施工进度计划提报审核审定项目管理范围规定工作范围明确管理职责提报审定项目结构分解对项目整体任务进行分解提报审定项目管理规划项目管理指导性文件提报审核审定对总承包单位管理办法项目管理规划、总包合同审定备案对监理单位管理办法项目管理规划、监理委托合同审定备案项目施工阶段图纸会审记录分专业整理汇总审定备案设计技术交底纪要对所提问题要落实完成时间、标准审定备案年、月度进度计划工程进度计划、主要材料进场计划审定备案施工组织设计审核规范及工艺标准审定备案项目统计报表按形象部位审定备案项目质量、安全管理办法质量、安全目标审定备案项目验收阶段项目验收计划备案验收及配套工程验收节点审定备案甲方分包工程验收计划17、门窗、幕墙及设备、设施等审定备案人防及消防工程验收计划人防及消防工程竣工及验收节点审定备案园林景观验收方案及计划园林、景观、道路、照明及小区设施审定备案项目移交阶段单位工程移交计划分户工程验收表审定备案设备设施移交计划取得验收合格证明审定备案小区配套管网及园林、景观移交计划取得验收合格证明审定备案房屋维修方案对质量通病的维修方案提报审定 xx某投资发展有限公司程序文件文件编号制定日期20xx年12月31日计划成本工作管理办法版 次1.0实施日期2011年01月01日机密等级一般修订日期1目的为加强某公司对各项目公司计划与成本工作的管控，为各项目公司的计划与成本工作提供支持与服务，特制定本办法。18、2适用范围xx某投资发展有限公司各项目公司。3.管理权责3.1.某计划成本部对本办法推行的质量和效果负责。3.2.各项目公司成本部对本办法的执行和落实负责。4. 内容4.1计划成本工作制度审核项目公司成本部须提报本公司计划成本相关各项管理制度，计划成本部负责审核。4.2. 计划成本工作报审制度4.2.1各项目公司根据本办法中某计划成本工作核决权限表的要求进行相关计划成本工作的报审、报备。4.2.2各项目公司提报的文件，计划成本部须在三个工作日内给予书面回复。4.3.计划成本工作报告制度4.3.1.各项目公司成本部于每周五12:00之前向计划成本部提报计划成本周报。4.3.2.各项目公司成本部于19、每月25日17:00之前向计划成本部提报计划成本月报。4.4.计划成本工作例会制度计划成本部组织召开计划成本月度例会。各项目公司成本部负责人应准时出席，遇特殊情况须提前请假。4.5. 计划成本工作督导制度计划成本部对项目公司计划成本工作有日常督导职责，定期深入项目公司工作现场，提供指导和支持，发现并协助解决相关问题。4.6.计划成本工作培训制度计划成本部定期组织专业技术人员进行培训。5.附则5.1.本制度解释权归xx某投资发展有限公司计划成本部。5.2.本制度经xx某投资发展有限公司总经理批准后发布实施，修改时亦同。6.附件附件一：某计划管理工作核决权限表附件：某计划成本管理工作核决权限表报审20、内容项目公司某计划成本部某总经理对应制度/流程备注分项类别计划管理项目整体、年度经营计划提报审核审定项目整体、年度开发计划节点提报审核审定计划管理作业指导书计划节点延期申请提报审核审定计划管理作业指导书月度资金使用计划提报审核审定计划管理作业指导书目标成本管理测算成本提报审核审定项目成本管理指引手册目标成本提报审核审定项目成本管理指引手册月度动态成本分析报告提报审核审定项目成本管理指引手册结算成本分析报告提报审核审定项目成本管理指引手册项目后评价分析报告提报审核审定项目成本管理指引手册施工类合同管理招投标阶段管理提报审核审定招投标管理制度所有总包工程招投标；金额在200万元以上（含）的施工类招21、投标执行阶段的变更、签证管理提报审核审定设计变更工程签证管理制度审核项目公司提报的预估金额在10万元以上的设计变更/工程签证结算阶段管理提报审核审定工程结算流程所有总包工程结算；合同金额在200万元以上（含）的施工类结算；合同金额在200万元以下但项目公司初审结算金额在200万元以上（含）的施工类结算物资采购类合同管理招投标阶段管理提报审核审定招投标管理制度金额在100万元以上（含）的物资采购类招投标结算阶段管理提报审核审定工程结算流程合同金额在100万元以上（含）的物资采购类结算；合同金额在100万元以下但项目公司初审结算金额在100万元以上（含）的物资采购类结算咨询服务类合同管理招投标阶段22、管理提报审核审定需制定，目前可参照工程招标制度金额在50万元以上（含）的咨询、服务类招投标结算阶段管理提报审核审定需制定，目前可参照工程招标制度合同金额在50万元以上（含）的咨询、服务类结算；合同金额在50万元以下但项目公司初审结算金额在50万元以上（含）的咨询、服务类结算注：咨询、服务类合同包括勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理、营销推广等类合同。 xx某投资发展有限公司程序文件文件编号制定日期20xx年12月31日财务中心工作管理办法版 次1.0实施日期2011年01月01日机密等级一般修订日期1目的为实现公司财务工作的系统管理，完善公司管理机制，提高财务管理水平，特制定本办法。2适用范23、围xx某投资发展有限公司各项目公司。3.管理权责3.1.某财务中心对本办法推行的质量和效果负责。3.2.各项目公司财务中心对本办法的执行和落实负责。4. 内容4.1财务管理工作制度审核项目公司财务中心须提报本公司财务工作相关各项管理制度，财务中心负责审核。4.2. 财务工作报审制度4.2.1各项目公司根据本办法中某财务管理工作核决权限表的要求进行相关财务管理工作的报审、报备。4.2.2各项目公司提报的文件，财务中心须在三个工作日内给予书面回复。4.3.财务工作督导制度 财务中心对项目公司财务工作有日常督导职责，及时为项目公司提供财务工作的指导和帮助，发现及协助解决相关问题。4.4.财务工作报告24、制度项目公司每月5日前根据财务中心统一格式的月报要求提报本公司财务月度报告。项目公司每年1月7日前根据财务中心统一格式的年报要求提报本公司财务年度报告。4.5.财务工作例会制度财务中心组织召开财务人员周例会。各项目公司财务中心负责人应准时出席，遇特殊情况须提前请假。4.6. 财务审计制度财务中心对项目公司进行经营业绩审计、工程竣工结算审计（或工程阶段性审计）和工程项目财务决算审计、离任审计等项审计工作，项目公司应予以配合。4.7.财务工作培训制度财务中心定期组织财务工作人员进行培训。5.附则5.1.本制度解释权归xx某投资发展有限公司财务中心。5.2.本制度经xx某投资发展有限公司总经理批准后25、发布实施，修改时亦同。6.附件附件：某财务管理工作核决权限表附件：某财务管理工作核决权限表序号项目标准项目公司某财务中心某总经理1项目整体财务计划及税务筹划方案提报审核审定2年度财务预算（全年、半年修订版）提报审核审定3财务、成本科目对照表审定备案4开、销账户提报审核审定5内部账户之间调款超过2000万元提报审核审定6对外投资、担保计划提报审核审定7融资方案提报审核审定8实物资产清理方案超过2000元审定备案xx某投资发展有限公司程序文件文件编号制定日期20xx年12月31日管理中心人事行政工件管理办法版 次1.0实施日期2011年01月01日机密等级一般修订日期1目的为实现公司人事行政工作的26、系统管理，完善公司管理机制，加强团队组织，推动企业文化建设，吸引和培养优秀人才，特制定本办法。2适用范围xx某投资发展有限公司各项目公司。3.管理权责3.1.管理中心对本办法推行的质量和效果负责。3.2.各项目公司管理部对本办法的执行和落实负责。4. 内容4.1人事行政工作制度审核项目公司管理部须提报本公司人事行政管理相关各项制度，管理中心负责审核。4.2. 人事行政工作报审制度4.2.1各项目公司根据本办法中某管理中心人事行政工作核决权限表的要求进行相关设计管理工作的报审、报备。4.2.2各项目公司提报的文件，管理中心须在三个工作日内给予书面回复。4.3.人事行政工作督导制度管理中心对项目公27、司人事行政工作有日常督导职责，定期深入项目公司工作现场，提供人事行政工作的指导和支持，发现并协助解决相关问题。4.4.管理审计制度管理中心每半年度组织各职能部门对各项目公司进行管理审计，并提交审计报告；各项目公司应予以配合。4.5.人事行政工作报告制度项目公司每月25日前根据管理中心统一格式的月报要求提报本公司管理月度报告。项目公司每年12月25日前根据管理中心统一格式的年报要求提报本公司管理年度报告。4.6. 人事行政工作例会制度管理中心组织召开人事行政月度例会。各项目公司管理部负责人应准时出席，遇特殊情况须提前请假。5.附则5.1.本制度解释权归xx某投资发展有限公司管理中心。5.2.本制28、度经xx某投资发展有限公司总经理批准后发布实施，修改时亦同。6.附件附件：某公司人事行政管理工作报审明细表附件：某人事行政管理工作核决权限表项目标准项目公司某管理中心某总经理组织架构各项目公司机构编制整体性设立、调整，部门级机构的新设、撤销、合并等。提报审核审定各项目公司其他组织架构类公文。审定备案企业文化手册企业文化手册的制定、修订。提报审核审定定岗定编各项目公司其他机构编制类公文。提报审核审定岗位说明书审定备案年度预算年度预算的制定、及调整提报审核审定计划管理年度招聘计划、培训计划、团队建设计划提报审定招录任命调动离职总监级（含）以上人员提报审核审定总监级以下、副经理级（含）以上人员审定备29、案副经理级以下人员审定招聘渠道猎头公司选择提报审核审定报纸招聘广告使用提报审核审定网络渠道提报审定薪酬福利奖金总监级（含）以上人员提报审核审定总监级以下、副经理级（含）以上人员审定备案副经理级以下人员审定备案员工培训总额10万（含）以上项目审定备案总额10万以下项目审定绩效考核总监级（含）以上人员提报审核审定总监级以下、副经理级（含）以上人员审定备案副经理级以下人员审定办公类实物资产管理单价额度在5万（含）元以上采购、调配、报废等提报审定集体活动全员参加或费用在10万元（含）以上的重大会议及活动项目审定备案法务工作管理仲裁或诉讼赔付额度在10万（含）以上的提报审核审定签 呈公 司编 号主 题部 门申请人日 期项目公司某公司部门经理意见部门经理意见主管副总意见主管副总意见总经理意见总经理意见注：各项目公司向某公司申报的全部请示文件必须附上签呈进行审批。