1、机械制造公司市场营销及计划生产综合管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 机械制造有限责任公司职能类别与部门名称简称对照表序号职能类别通用称谓部门现有简称序号职能类别通用称谓部门现有简称1战略规划部门公司办13财会部部门财务部综合管理部门成本管理部门方针目标管理部门财务档案部门公务接待管理部门14纪检部门纪鉴审计室文书档案部门监察部门2市场营销部门市场部专卖管理部门国际营销部门审计部门营销档案管理部门15基建管理部门安保部3技术管理部门总师办安保部门质量管理部门治安保卫部门科技档案管理部门职业健康管理部门4研发2、部门研究所环保部门5工艺部门生产技术部政治工作部门6质量检验部门质检部16党务部门政治部计量管理部门团委7信息技术部门信息中心宣传管理部门8采购部门采购部人力资源管理部门9综合计划部门计划部17教育培训部门人力资源部物资管理部门劳资管理部门10生产管理部门生产部人事档案部门生产调度部门职称评聘部门11设备管理部门设工部18工会工会能源管理部门19配件公司配件公司工装工具管理部门20生产车间金工车间设工部门钣金车间12质检部门质检部装配车间计量管理部门热表车间注：1、子公司在标准化工作中直接以子公司的简称描述，如旺达公司、金叶公司等； 2、在企业标准化管理过程中，应使用部门的职能类别称谓作为具体3、部门的代称，在选用部门职能类别称谓时，应根据不同的业务需求选择适宜的称谓，如当要表述总师办的质量管理职能时，选择质管部门做统一称谓，要表述其技术管理职能时，选用技术管理部门做统一称谓。 目 录上 册第一章 综合管理 企业标准体系的构成和要求1.1-1 管理标准编写导则1.2-1 工作标准编写导则1.3-1 员工通用行为规范1.4-1 员工行为规范实施细则1.5-1 重要信息/重大事件报告工作细则1.6-1 企业保密管理规定1.7-1 工作绩效考评实施细则1.8-1 总经理信箱管理办法1.9-1 企业视觉知识系统管理办法1.10-1 公文管理办法1.11-1 公务电话费用管理规定1.12-1 后4、勤工作委外管理办法1.13-1 公务小车管理办法1.14-1 公务小车成本管理规定1.15-1 驻长沙办事处管理规定1.16-1 法律顾问工作管理办法1.17-1 外来人员参观、考察、学习管理规定1.18-1 公务接待管理办法1.19-1 办公用品管理办法1.20-1 文明办公管理办法1.21-1 商标管理规定1.22-1 会议管理办法1.23-1 介绍信与印鉴管理办法1.24-1 与辅业公司业务合作工作条例1.25-1 企业志编写行为规范1.26-1 公务接待费用管理规定1.27-1 出差管理办法1.28-1第二章 市场营销管理 产品广告宣传管理办法2.1-1 对外贸易管理制度2.2-1 国5、际业务暂行管理办法2.3-1第三章 技术管理 科技项目立项与奖励办法3.1-1 合理化建议与技术改进奖励办法3.2-1 技术改造及技术措施管理规定3.3-1 技术秘密保护规定3.4-1 产品装配质量过程控制管理办法3.5-1 产品表面零件质量控制规定3.6-1 科技情报管理办法3.7-1 对外技术合作程序3.8-1 新产品试制管理规定3.9-1 新品试用管理规定3.10-1 产品研发试验管理规定3.11-1第四章 信息管理 计算机设备使用管理办法4.1-1 计算机网络系统安全管理办法4.2-1 互联网使用管理规定4.3-1 信息系统使用与检查管理办法4.4-1第五章 采购和物资管理 产品外购外6、协物料流程管理规定5.1-1 综合库管理规定5.2-1 库房安全管理规定5.3-1 材料库管理规定5.4-1 废旧物品管理规定5.5-1 危险物品管理规定5.6-1第六章 计划与生产管理 综合计划管理规定6.1-1 生产计划管理规定6.2-1 生产管理细则6.3-1 产品大修管理规定6.4-1 工序间转运管理办法6.5-1 非产品物料管理规定6.6-1 统计管理规定6.7-1 统计工作实施细则6.8-1 细则协作计划管理规定6.9-1第七章 设备管理 设备管理通用规程7.1-1 设备分类管理办法7.2-1 设备管理考核实施细则7.3-1 环保设备设施保养与维护规定7.4-1第八章 能源管理 能7、源管理规定8.1-1第九章 质量管理 质量责任追究管理办法9.1-1 原材料代用管理办法9.2-1 采购产品让步接收降价管理办法9.3-1 产品质量改进管理办法9.4-1 质量跟踪调查办法9.5-1 质量责任划分办法9.6-1 生产制造战略联盟单位评定规范9.7-1第十章 工装工具管理 工装管理办法10.1-1 工具管理办法10.2-1第十一章 检验和试验装置管理 质量试验管理规定11.1-1 计量器具借用与保管规定11.2-1第十二章 检验和试验管理 质量指标统计分析管理规定12.1-1机械制造有限责任公司企业标准体系的构成和要求1目的范围1.1为规范企业标准管理，使企业的生产经营等技术、管8、理活动规范化、程序化、制度化制定本标准。1.2本标准规定了企业标准体系的构成和编写内容要求，适用于公司对企业标准的编写、制订、分类、编码、审批、发布、发放等标准建设领域和标准化活动范围内各类标准的管理。2规范性引用文件3术语和定义3.1企业标准体系 企业标准建设领域和标准化活动范围内各类标准按一定规律和内在联系构成的科学有机体系。3.2企业标准体系表 描述企业标准体系构成情况的结构表。1.1-13.3技术标准 对企业标准建设领域和标准化活动范围内需要协调统一的技术事项所制定的标准，主要包括企业产品标准、产品通用技术条件、工艺设计规范、技术操作规程、技术代码编制方法、产品技术原则等技术规定和要求9、。3.4管理标准 对企业标准建设领域和标准化活动范围内需要协调统一的管理事项所制定的标准。包括企业生产经营等技术、管理活动中，为实现管理职能，明确管理职责，对与企业管理有关的重复性事物和概念所做的规定。 为确保管理标准的一致性和严肃性，管理标准中对同一管理事项的规定应统一、协调，不应有不相同或不相协调的规定。3.5工作标准 对企业标准建设领域和标准化活动范围内需要协调统一的工作事项制定标准。工作标准以人或人的群体为规范对象，就本公司而言，就是对某一工作岗位或部门的工作职责、工作内容与程序、岗位任职资格、工作质量、考核与评价标准及特定的工作事项进行规定。 工作标准分部门工作标准和岗位工作标准两类10、，含部门职责、部门工作考评标准、工作岗位职务说明、岗位工作考评标准等对特定工作事项进行的相关规定。部门和岗位工作标准各自可分为通用和专用工作标准两类。4职责4.1技术管理部门归口管理企业技术标准体系和管理标准体系中适用于公司贯彻实施GBT19000-一IS09000的质量管理标准，负责组织建设企业技术标准体系和质量管理标准体系，归口管理技术标准的立项审核及组织技术标准和质量管理标准的审批、会签和发布，监督、检查、考核企业技术标准和质量管理体系标准的实施执行情况。4.2综合管理部门归口管理企业管理标准和工作标准体系，负责组织建设企业管理标准、工作标准体系，归口管理管理标准的立项审核并组织审批、会11、签、发布，监督、检查、考核管理标准、工作标准的实施执行情况。1.1-24.3各部门按企业标准体系要求，实施执行企业标准体系的各项规定和要求。 5管理内容与方法5.1企业标准体系构成企业标准体系由技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系构成。三类标准体系共同构成企业标准体系的有机整体，分别对其涉及的标准领域进行制度化和程序化规范。公司企业标准体系的层次结构如图一所示。在企业标准体系的第二层次标准中，职能标准主要是为实现相同或相近的管理功能而制定的一组系列标准，这一系列标准共同完成规定的管理功能。在企业标准体系的三层次标准中，个性标准主要是为实现各种具体的管理职能而制定的各个具体标准。企业的三个不12、同层次系列标准共同构成企业标准体系的有机整体，实现企业综合管理效能。企业标准体系第一层部门工作标准管理标准技术标准职能标准个性标准个性标准职能标准工作标准第二层岗位工作标准第三层个性标准 图一：企业标准体系结构图5.2企业标准的对象和制订、审批、发布5.2.1企业标准的对象1.1-35.2.1.1技术标准以企业活动中的技术事项为标准化对象(简言之就是以技术事项为标准化对象)。技术标准的对象是企业生产经营活动中的各类技术事项，主要包括对生产对象、生产条件、生产技术方法与规程、产品对象等技术性规范、规程和要求。5.2.1.2管理标准以企业活动中的管理事项为标准化对象(简言之就是以事为标准对象)。管13、理标准的对象是企业生产经营活动中的各类管理事项，主要包括企业标准化工作原理与要求、企业生产经营系统管理、企业技术进步与创新管理、人力资源开发与管理、市场营销管理、质量管理、财务管理、设备能源管理及企业党务工作和各级群众性组织工作管理等。5.2.1.3工作标准是以企业活动中的工作事项为标准化对象(简言之就是以人或人群的工作事项为标准化对象)，对象主要包括工作范围、工作职能、职责及工作质量要求等规定。5.2.2标准的制定、审批与发布5.2.2.1企业标准的制订原则为： 贯彻国家和地方有关的法律、法规、方针、政策，应与有关标准化技术法规、强制性国家标准、行业标准、地方标准和本公司的标准相协调。 充分14、吸收和创造性地运用国内外先进的管理方法和工作经 验，应用工业工程、系统工程等科学方法，结合公司实际制订标准。 标准之间应协调一致。 标准的编写语言应准确，概念清楚，文字简练。5.2.2.2公司生产的产品，凡无国家、行业标准的，应制订企业标准。已有国家、行业标准的，应严格执行国家、行业标准。为进一步提高产品的市场竞争能力或技术、质量水平，也可制订高于国家标准或行业标准的公司内部标准，但所有公司标准不应低于国家、行业标准要求或与国家、行业标准相抵触。5.2.2.2为满足公司改革与发展，满足公司管理需求，公司应适时完善管理标准和工作标准体系，制订管理标准和工作标准，对公司的管理和工作事项进行标准化规15、范。1.1-45.2.2.3公司应积极采用和贯彻国际标准和国外先进标准，适时对公司标准体系进行完善，及时有效地修订和完善相关标准。为满足产品出口需要，公司也可以直接采用国际标准、国外先进标准，也可以根据顾客需求双方以供货商务合同或技术协议的形式临时约定或制订适用于双方的有关标准。1.1-5.4公司技术标准的编写按技术标准编写导则(l0232004)执行，管理标准的编写按管理标准编写导则(010112004)执行，工作标准的编写按工作标准编写导则(010122004)执行。5.2.2.5技术标准经主管技术工作的公司级领导审批和发布，管理标准和工作标准经公司总经理审批后发布。5.2.2.6技术标准16、在审批、发布前，起草部门应首先向技术管理部门申报标准立项并经技术管理部门审批同同意后方可由归口部门组织标准会签、审批和发布。5.2.2.7管理标准和工作标准在审批发布前，起草部门应首先向综合管理部门申报标准立项并经综合管理部门审批同意后方可由归口部门组织标准会签、审批和发布。5.2.2.8标准应经过与标准描述内容相关的部门及有关的公司级主管领导审核会签。标准的会签、审批、发放、使用、保管、更改、借阅与控制按文件控制程序执行。5.3标准的贯彻5.3.1公司各类标准就是企业的内部管理法规，公司标准自发布实施之日起在规定的适用范围内起到规范化、程序化和制度化的控制与管理作用。5.3.2公司标准的贯彻17、执行严格遵循有效性原则，在标准的制订和修订过程中应清晰的对标准的历次版本发布情况和有效性进行说明。5.3.3标准的各分类归口管理部门对标准应按规定进行跟踪管理，及时对废止的标准进行回收，防止标准的无效版本在现场使用。5.3一公司应防止与国家标准、行业标准及国家和地方有关管理规定不符的标准发布。当公司标准与国家标准、行业标准及国家和地方有关管理规定不符时，按国家标准、行业标准及国家和地方有关管理规定贯彻执行。5.4标准绩效的奖惩1.1-55.4.1公司技术标准属于技术成果，管理标准和工作标准属于管理成果。对在技术标准、，管理标准和工作标准领域为企业的生产经营和管理作出贡献的员工，企业应定期进行激18、励。未严格贯彻执行公司标准，造成不良后果或造成直接经济损失的责任部门或责任人员，企业应按照标准规定追究有关人员的责任，直至提请法律制裁。5.5标准编号技术标准的类别代码和编号规则按技术标准编写导则执行。5.5.2管理标准和工作标准的编号规则按如下执行：发布年号序号门类(职能专业)代码标准类别代码企业名称代码企业标准代码QCDHXXXXXXXXXX AN 企业标准代码为“Q，表示企业标准。 企业代码由“汉语拼音的第一个字母组成，为“CDHX。 标准类别代码按技术标准、管理标准、工作标准的不同类别进行规范。管理标准的类别代码为“管”的汉语拼音的第一个字母“G”；工作标准的类别代码为“作”的汉语拼音19、的第一个字母“z“；AN代表当年发布本标准的历次版本号(仅用于标准在当年需要修改时)。5.5.3公司直接采用的法律法规、国家标准、行业标准等外来标准，直接或经翻(复)印后发放的，不再编写标准号，但仍需按公司文件和资料控制程序、档案分类与编研利用通则、科技档案管理规定、文书档案管理规定的规定编制分发号予以控制。5.5.4原有标准不加修改即可继续引(采)用的，可保留原编号，但一旦修订重新印发时，应按企业标准体系的构成和要求、技术标准编写导则、管理标准编写导则、工作标准编写导则重新编号。1.1-65.5.5技术标准的图表编号、填写次序按技术标准编写导则、管理标准的图表编号、填写次序按管理标准编写导则20、工作标准的图表编号、填写次序按工作标准编写导则对应执行。5.6标准的解释标准所规定的内容含义、覆盖范围等的规范性解释由文件所涵盖管理职能的归口部门行使，在相应文件中，文件的解释应在文件中予以明确规定。6检查与考核 违反本标准规定的，视情节轻重每项次扣责任部门l5分，扣责任人员50500元。情节严重的，按公司行政处分相关规定追究行政责任；违反法律法规的，应追究有关责任人员的法律责任。7附则7.1本标准由综合管理部门提出、起草、归口并负责解释。7.2本标准按公司实际需求修改采用GBT154982003管理标准工作标准体系、GBT112000标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写规则、GBT1221、2002标准化工作导则第二部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法。7.3本标准代替010002003B、01.0689企业标准工作管理办法、01.0789企业标准的分类、编号及体系表、01.0889制定管理标准和工作标准的一般规定、01.1 l一89标准起草要求和审查规定、01.1289标准代替管理引用的政策法规和标准目录、011389标准化成果奖励办法。7.4本标准主要起草人：7.5本标准经有关部门会签，公司领导审核，总经理批准发布。7.6本标准自年1月1日起施行。机械制造有限责任公司管理标准编写导则1目的范围1.1规范公司管理标准的编写。1.2适用于公司管理标准的分类编码、编写格式、编写22、与审批职责及分发等的管理。2规范性引用文件 GB/T1.1 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则 GB/T15948 企业标准体系管理标准和工作标准体系 01000-2004 企业标准体系的构成和要求 01001-2004 文件控制程序 01002-2002 记录控制程序 01012-2004 工作标准编写导则 20-2004 技术标准编写导则3职责3.1综合管理部门归口管理公司管理标准，负责检查、监督、考核管理标准的编写。3.2技术管理部门归口管理在公司管理标准体系内用于贯彻执行GBT19000一IS09000的质量管理标准，负责检查、监督、考核质量管理标准的编写。3.3各部门根据23、公司管理标准编写统一要求具体实施执行并负责各自归口管理职能标准的起草。4管理内容与方法4.1标准名称4.1.1按文件控制程序规定，公司管理标准的名称按种类和内容详略程度不同称为规范、规程、规定、办法、准则、指南、指导书、实施细则等。管理业务特性不应称为“标准”，故管理标准的名称不应称为“标准”。1.2-14.2标准编号4.2.1编号方法 管理标准的编号按企业标准体系构成和要求执行，对管理标准的门类(职能专业)代码按表一进行分类编号。公司直接采用的法律法规、国家标准、行业标准等外来文件，直接或经本公司翻印后发放的一律不再重新编号，但仍需按文件控制程序的规定编分发号予以控制。原有企业管理标准不加修24、改即可继续引(采)用的可保留原编号，但一经修订并重新印发时均应按本规定重新编号。4.2.2图表的编号方法XXX X XXXXXXX发布年号图表种类序号图表简称企业名称代码图表简称或代码见表一。423图表填写次序编号方法 管理标准中图表的主要作用在于进一步对标准进行说明和记录相关标准化信息与事宜。必要时，对已填写的图表填写次序号以对同一图和记录予以区别。编号方法如下：填写年号填写顺序号 NO.一 填写顺序号按001至999进行编制。4.3管理标准的构成与编写要求4.3.1公司管理标准的构成按实际需要由以下要素构成：封面、前言、目的范围、规范性引用文件、术语和定义、职责、管理内容与方法、检查与考核25、报告和记录(或记录表式)、附则、附录。4.3.2封面、前言1.2-2必要时，公司管理标准可设封面和前言。当标准内容达到或超过6页时，应设封面，标准内容未达6页时可不设封面(也可根据标准的需要设封面)。未设封面的管理标准，应在标准内容第一页标准名称的正中上方标明“烟草机械有限责任公司字样。 公司管理标准的封面和前言的构成和要求按GBT1.12000执行，字体字号等编写要求按本标准执行。4.3.3管理标准的编写分八章，另加附录。各章的标题分别是： 第1章目的范围； 第2章规范性引用文件： 第3章术语和定义； 第4章职责； 第5章管理内容与方法； 第6章检查与考核； 第7章记录表式； 第8章附则。26、4.3.3.1公司管理标准前言可以根据实际需求和所要规范的管理事项或活动要求，在编写中根据实际情况适宜选择。主要用于说明标准的起草、归口、解释部门和主要起草人，说明该标准在发布实施前的历次版本情况，说明该标准引用国标、行标的有关情况。4.3.3.2用于贯彻执行GBT19000一IS09000的质量管理标准的质量手册的格式与内容应包括封面、目次、前言、质量手册编审人员、总经理令、公司简介、质量方针目标、质量手册的管理、目的范围、术语和定义、质量管理体系要求、附录及文件更改记录。4.3.3.3在公司管理标准中，前言与附则不能同时在一个标准中出现，当公司管理标准设有前言时，便不必设附则。换言之，若标27、准设有附则，便不必设前言。4.4正文写作风格 管理标准正文的主要写作风格规定如下：4.4.1目的范围的要求 目的指编写本标准，控制本管理事项所指活动的直接目的，不应将该项管理活动的最终目的或间接目的作为此条文的内容，如“为规范(管理事项或活动)”、“为对(管理事项或活动)实施有效控制”等。 1.2-3 范围指本标准“适用于本公司对(管理事项或活动)实施控制”。必要时，可使用否定词，如“不适用于”，一般不宜作出“其他(活动等)也要参照执行”等规定内容。4.4.2规范性引用文件的要求 本章应列出规范性引用文件的编号与名称。排列顺序是先排引用标准，后排支持性文件；引用先排标准号，后注明标准名称；先国28、标、再行标、再地标、后企标；同类标准或文件，按编号顺序排或按逻辑上的顺序关系排列。规范性引用文件标题应在正文相应章条中用书引号加以注明。 注：引用文件是指通过引用其某些条文构成了本文件的条文。 正文中需引用其他文件时，一律写出引用文件的名称。4.4.3术语和定义的要求 “术语”指概念名称，定义指概念的含义。 本行业、本企业特色的专用术语，如不加以定义就可能导致理解不一时应给出定义，无此弊端时不予定义。 非专用术语以标准、专著、辞典等的解释为准。4.4.4职责的要求4.4.4.1用于明确哪些部门实施该项管理活动，他们的职权、责任。该管理活动涉及几个部门时，应规定出主办部门、协办部门及其相互关系。29、4.4.4.2本章内容主要明确管理事项或活动的归口管理和协管职责，仅限于规定部门间的职责分工。同一活动，只能由一个部门归口或主办，协办部门、执行部门、参与部门可以为多个。4.4.4.3对管理标准而言，本章内容除规定可能涉及到的部门间的分工之外，必要时还可包括部门内有主办和协办关系的职责分工，但防止将“管理内容与方法”一章中的“做什么?何时做?怎样做?”之类的个人职责(包括上下工序间有交接关系的个人职责)写入本章。4.4.4.4某项活动的职责本来就简单明了，能在标准正文“管理内容与方法”中充分进行说明时，也可不安排职责一章。4.4.4.5职责的写法统一仿效以下示例： a)(部门)负责对(管理事项30、或活动)进行归口管理； 注：归口管理指以对该项管理活动进行组织、协调、督促、检查、考核。必要时，条文中对归口管理的含义可具体界定。1.2-4 b)(管理事项或活动)由(部门)主办，由、部门协办。 注：主办是指对该项管理事项或活动为主按规定要求和时间单独或组织相关部门实施，并负责指挥、协调、检查、考核；协办是指按规定要求和时间协助主办部门完成本部门职能和责任范围内构成该项管理事项或活动的部分工作，做好相应的实施记录，向主办部门报告、反馈实施情况。 c)(管理事项或活动)由(一个或多个部门)实施； d)(一个或多个部门)参与(管理事项或活动)； e)(管理事项或活动)由、(一个或多个部门)参与。 31、注：参与是指按归口部门或主办部门或公司领导的指令或计划规定的时间、地点等要求参与该事项或活动开展，完成本部门职能和责任范围内应完成的事项或活动。4.4.5管理内容与方法的要求4.4.5.1用于规定该管理活动所涉及的全部内容和应达到的要求。该管理活动涉及几个部门时应规定出主办部门、协办部门及其相互关系。4.4.5.2编写方法应按5WlH的思路展开，逐步列出和说明开展此项管理活动或规范某项管理事项的细节，明确输入、转换的各环节和输出的内容。其中包括物资、人员、信息和环境等方面应具备的条件，与其他活动接口处的协调措施。明确各个环节、转换过程中各因素由谁做，做什么，做到什么程度，何时何地怎样做，如何控32、制，要达到什么要求，并注明需要注意的任何例外或特殊情况。4.4.5.3管理内容和方法对工作流程的说明应清楚无误。若说明的管理事项的流程较复杂，有输入转换输出过程，且有判断决策环节(检测点)，可按工作流程图符号及含义(表二)规定绘制流程图。流程较简单时，也可直接用文字描述。4.4.5.4描述工作程序时，应避免在程序文件和程序文件之间串项，避免程序文件之间不相容。 注：串项是指将别的要素或别的文件应描述的内容，写入本文件。不相容是指不同文件涉及同一职能活动时的职责或方法描述不一致，甚至相抵触。1.2-54.4.5.5内容复杂的管理标准，为避免各章文字不均衡，且层次太多，也可不以“管理内容和方法”作33、为章的标题，而根据管理活动的特点或类别列出若干章，再分别进行叙述。4.4.6检查与考核的要求 主要对标准所规定事项或活动的职能职责的落实进行说明，应规定出对有关部门和人员的检查与考核的程序、内容、时间与方法。必要时，应说明考核的具体幅度或数量。4.4.7记录表式的要求 明确该项管理活动所形成的报告、记录格式、签发手续等。记录表式是管理标准不可缺少的一部分。标准直接隶属的记录表式应作为附录。在记录表式一章中只按编号次序列出记录表式的编号与名称及其附录编号。 注：1)记录表式的各内容并列，排版时以左对齐；2)记录表式编号前有“附录”的，表示隶属本标准的记录；没有“附录”的，表示本标准实施时将要用到34、，但隶属别的标准。质量管理体系所属各种记录表式的设计应满足质量管理体系过程控制的全部要求，具体按记录控制程序执行。4.4.8附则的要求 当标准未设前言时，应在标准正文末尾部分设立附则一章，用以规定前言应规定的相关内容。附则的构成和要求按GBT112000执行，字体字号等编写要求按本标准执行。4.5.9附录的要求 公司管理标准附录的构成内容按GBT112000执行。管理标准的附录分规范性附录和资料性附录两类，必要时，标准应列出附录，用以给出标准正文的附加条款或对理解或使用该标准起辅导作用的附加信息。4.6其他写作风格a)管理标准中对部门或车间的称谓应使用公司规定的现行部门或车间名称或其简称，且在35、所有标准中涉及到同一部门的章条应保持称谓统一。1.2-6 b)标准正文中的常用词语和管理术语按企业标准常用词语(表三)进行统一，本标准未做规定的，按国家标准执行，但应力求通俗易懂。 c)在所有文件中引用的IS09000标准的术语，如评审、评价、评定，应与IS09000标准中的术语保持一致。 d)文字描述中不应使用“QS、QM、QC、QA”等缩写代号。 e)标准的起草、会签、审核、批准按文件控制程序执行，各职能人员应使用全名，不以姓代名，也不加“同志”等客套性称谓，可使用规范的职务名称代替具体的岗位，如综合计划管理员、法律秘书等。 f)管理标准应力求语言精练，用词准确，明了易懂。4.7排版格式436、.7.1公司管理标准的排版以“满足识别，字体、字号清晰，便于阅读”为原则，排版格式及标准幅面参照GBT112000标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写规则执行，其中，公司章程等特殊性基本管理制度、文件按国家有关规定或国家行文、编写规范或其示例执行。4.7.2必要时，编写的管理标准封面按实际需求参照GBl12000执行，标准文献分类号、备案号、标准英文名称、与国际标准一致性的标识等内容不设立。4.7.3管理标准正文的字体按GBT112000标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写规则执行。其余规定如下：正文中的“前言一可根据标准内容和篇幅长短选择标准四号或五号字号； 目的范围、规范性引用文件37、术语和定义、职责、管理内容与方法、检查与考核、报告和记录、附则等内容的字号按标准四号编写和排版； 标准中的附录、图表及其相关附属文字、数字、标题等可根据标准的实际内容和实际需要采用标准四号、五号或六号文字。4.7.4公司质量手册的“总经理令”的标题与正文、“质量手册编审组”的标题与正文分别用一号黑体和四号宋体，质量方针、质量目标与质量方针的正文分别用四号黑体和一号黑体，以美观醒目为宜。4.8管理标准的发布与使用管理1.2-74.8.1管理标准的起草人、审核人、批准人及审批部门或人应在企业标准立项编写审签单和前言中写出，未设前言时在附则中注明。4.8.2管理标准的使用与保管、更改、借阅按文件控38、制程序执行。工作标准发放由相应归口管理部门建立发放记录，确保标准(文件)跟踪受控。发放记录不做统一规定，但应对分发时间、发放部门、发放人、接收人、分发号、分发份数及分发标准的名称与编号等进行清晰记录。4.9文件解释 管理标准所规定的内容含义、覆盖范围等的解释由管理职能归口管理部门行使，一般在相应文件中予以规定。5检查与考核 违反本标准规定的，视情节轻重每项次扣责任部门15分，扣责任人员50，500元。情节严重的，按公司行政处分相关规定追究行政责任；违反法律法规的，应追究有关责任人员的法律责任。6记录表式 规范性附录A 职能分类代码和简称 规范性附录B 工作流程图符号及含义 规范性附录C 企业标39、准常用词语规定7附则7.1本标准修改采用GBT154982003企业标准体系管理标准和工作标准体系、GBT1.12000标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写规则、GBT1.22002标准化工作导则第二部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法。考虑到公司实际需求，在采用企业标准体系管理标准和工作标准体系、标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写规则、标准化工作导则第二部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法时本标准做了一定修改，有关技术性差异已编入本标准的正文部分。主要是：1.2-8 对GBT154982003 5.2“管理标准体系的构成”、“6.3管理标准的编写要求”中标准体系的构成、标准40、编写均按公司实际需求进行了调整和修改； 对GBT1.1-2000的附录I及5“结构”和6“起草”的有关层次、结构，按企业实际进行了调整和修改。7.2本标准代替0101l一2003B、01.0189、1.0289、01.0889。7.3本标准由综合管理部门提出、起草、归口并负责解释。7.4本标准主要起草人：7.5本标准经技术管理部门等部门会签，相关公司领导审核，总经理批准发布。7.6本标准所代替标准及历次版本发布情况为：01.0l一89，01.0289，01.0389，01.0889，0101041997A，040511-1998B，040521-1998A，0302-2000B，040511-41、1999C，040512-2000B，01011-2003B。7.7本标准自年1月1日起施行。规范性附录A机械制造有限责任公司职能分类代码和简称代码职能类别简称包括范围代码职能类别简称包括范围01综合管理综管理基础标准，企业决策，改革与发展战略，基础管理，基本制度与行为规范，企业文化，企业形象，文明办公，法律事务，绩效考评，公务接待，公共关系，公务小车调派12检验和试验管理检监视，不合格品控制，产品检验和试验02市场营销管理销合同评审，销售，服务，顾客财产管理，成品交付13财会管理财财务、会计、核算、成本、价格、筹投资、利润分配管理03技术管理技产品实现策划，设计开发，工艺及定额，科技成果管理42、14人力资源管理人人事，工资薪酬，教育培训，分配04信息管理信计算机软硬件，通讯管理，信息网络管理，信息系统管理，数据分析，电子媒体管理，系统基础数据，计算机信息设备设施，统计技术15基本建设管理建技改，基础建设，基础设施，建筑物及其附属设施，共用公寓维护与管理05采购和物资管理物采购，物资，物流，标识和追溯性，产品防护，搬运和包装，贮存16安全保卫管理安安全保卫，安技防护，医疗保健，卫生防疫，工业卫生，武装民兵，职业安全健康，消防，综合治理，内部调解，公务函件及物品邮寄收发06计划与生产管理生计划管理，特殊过程控制，生产调度，现场管理，综合统计17环保管理环环境保护及治理，环境卫生管理，绿化43、07设备管理设生产加工设备，工艺保障设备，文印文传及晒图设备，环保设备设施，公务车辆保养与维护18党务政工政党务党建，政治工作，内外宣传，统战，精神文明建设，广播摄影摄像，报刊征订08能源管理能能源及能源设备设施(给排水，电，汽(气)，煤，油料，空调)管理19工会工作工工会会员管理，民主监督，班组建设，妇女权益保护及计生，文体娱乐活动09质量管理质质量手册，管理评审，内部质量审核，改进措施，质量成本管理20共青团工作团团员，青年工作10工装工具管理检验和试验装工装，刀刃具，夹具，工位器具管理21文件记录档案管理文文件记录，技术文件资料管理，档案管理，机要文件，公文处理，打印，发放管理11装置管44、理量计量，试验，检测仪器管理22纪监审计专卖管理宙纪检，监察，审计，1.2-10专卖，合同管理规范性附录B机械制造有限责任公司工作流程图符号及含义序号符号含 义1端点符开始或结束2处理符对活动或任务的说明，表示一项或一组操作（动作、工作、工序）3判断符判断决定点（含检查、检验、评价、评审等）是或Y表示：合同、正确、同意否或N表示：不合格、不正确、不同意4停顿符需要时间的工作停顿，在工艺流程图中，表示产品待加工和仓贮5区 流线符表示行程，指工作的流转，有方向性。其中，X实线为直接相关的流向，虚线为间接相关的流向。单线表示的流向不需要时间，只展示活动顺序；双线（ ） 表示活动与活动之间需要时间的流45、雷劈，在工艺流程中表示产品的搬动。6流线符流程线交叉时的跨越表示7 注解符表示注解（说明）的内容8或 省略符表示可以在图中省略的部分，如重复次数不确定的活动1.2-11规范性附录B机械制造有限责任公司工作流程图符号及含义序号用途采用词语形式不宜采用同义近义词词形式备注1便于内容查阅日次目录依据GB/T 1.12表示主题内容规定了本程序（标准、办法等）规定了3表示适用范围适用于本标准（程序、办法等）适用于4表示文件的自我称谓本标准本程序（办法、规定）5表求要求应，不应必须，不允许6推荐采用宜，不宜建议，建议不7允许可以，不必准许，不需要8可能能，不能会，不会9职责划分归口管理、主办、协办、参与牵46、头，协调，统一管理，协调，协助，配合10文件审批起草、会签认可、讨论、通过、审批、批准、发布、组织发布、打字、校对会审、签发、审阅11引用标准时按（文件）执行、按（对策）实施、应符合的规定参照执行12区别单位部门、XX部、室、车间单位科、室、车间的统称1.2-12机械制造有限责任公司工作标准编写导则1目的范围1.1规范工作标准的编写和管理。1.2适用于本公司工作标准的分类、编码、编写、格式及分发管理。2规范性引用文件 GBT15498 企业标准体系管理标准和工作 标准体系 01000-2004 企业标准体系的构成和要求 01001-2004 文件控制程序 010022002 记录控制程序 0147、011-2004 管理标准编写导则3职责3.1综合管理部门归口管理工作标准，负责组织制订部门职责、管理人员(岗位)职责及其职务说明书等管理类工作标准，监督、检查、考核工作标准的实施、执行情况。3.2人力资源部门负责组织制订生产技术工人、后勤辅助人员岗位工作标准和职务说明书。3.3技术管理部门负责组织制订工程技术岗位(含研发技术人员、服务技术人员及其他工程技术人员)工作标准和职务说明书。3.4各部门按归口部门要求结合本部门职责协助进行部门职责、部门工作标准和相关岗位的职务说明书与岗位工作标准的起草，并按规定实施执行。4管理内容与方法4.1 工作标准分部门工作标准和岗位工作标准两类，含部门职责、部48、门工作考评标准、职务说明书或岗位工作标准等对特定工作事项进行的相关规定。部门和岗位工作标准可分为通用和专用工作标准两类。4.2公司工作标准体系的构成如图一：1.3-14.3标准名称工作标准名称按所规定和协调工作事项的特征进行命名和规范。部门的工作标准名称为“部门通用职责”、“XX（部门）职责”、“XX（部门）工作考评标准”；岗位工作标准名称为“XX（岗位）职务说明书”、“XX岗位说明书”等。工程技术人员工作标准技术工人类工作标准管理类岗位工作标准部门专用工作标准部门通用工作标准后勤辅助人员工作标准岗位工作标准工作标准部门工作标准4.4 标准内容 部门工作标准主要对某部门应履行的工作职责和工作职49、能进行规定。部门专用工作标准主要是部门工作考评标准，是对部门应履行的职能职丽的绩效进行考核评价的准则进行规定，包含激励和约束两方面。 岗位工作标准是对某工作岗应履行的工作职能职责、岗位任职资格、工作关系、工作程序、工作内容等特定的工作事项进行规定。4.5 标准编号 工作标准类文件按以下规定执行：发布年号标准序号类别代码工作标准类代码企业名称代码企业标准代码Q/CDHX XX XXX XXXX AN Q为企业标准代码；1.3-2 CDHX为“”名称代码；标准序号、发布年号为别为标准的顺序号和标准发布的年号；工作标准编号构成中，“类别代码”分为01和02。01代表部门工作标准，02代表岗位工作标准50、。AN为当年本标准的历次修订版本顺序号。 公司直接采用的法律法规、国家标准、行业标准等外来工作标准（文件），直接或经翻（复）印后发放的，不再编写文件号，但仍需按文件和资料控制程序的规定编制分发号予以控制。原有工作标准不加修改即可继续引（采）用的，可保留原编号，但一旦修订重新印发时，应按本标准规定重新编号。图表的编号和填写次序按以下规定执行：.1工作标准图表编号按CDHX部XXXXXXX执行，具体为：CDHX 部 XXXXXXX发布年号标准顺序号部门工作标准代码代码.2工作标准图表填写次序编号方工作标准中图表的主要作用在于进一步对标准进行说明和记录相关标准化信息与事宜。必要时，对已填写的图表编写51、次序号以对同一图和记录予以区别。编号方法如下：填写年号填写顺序号NO XXXXXXX4.6标准格式部门工作标准的编写格式.1“部门职责”采取分条直述式直接描述部门工作职责内容，标题采用三号宋体字，章节内容采用四号宋体字。格式详见附录一：采购部部门职责。1.3-3.2部门工作考评标准采用表格式编写，标题内容采用三号宋体字，章节内容采用五号宋体字。部门工作标准应对考评内容和考评应执行的标准进行规定。编写格式详见附录二：质检部工作考评标准。4.6.2岗位工作标准的编写格式4.6.2.1管理类岗位、技术工人类岗位、后勤辅助岗位、工程技术岗位工作标准采用“(岗位)职务说明书”、“岗位说明书进行规定。标题52、采用三号宋体字，内容章节采用五号宋体字。管理类岗位编写格式按附录三：综合计划员职务说明书格式执行，技术工人类岗位按附录四：普通车工岗位说明书格式执行，工程技术类岗位编写格式按附录五：岗位说明书执行。4.6.2.2岗位工作标准应对工作岗位应履行的岗位职责、岗位性质、职务(岗位名称)、岗位所属部门、职务(岗位类别)、职务(岗位)编号、岗位工作关系、工作设备及任职资格进行详细规定。4.6.2.3岗位工作标准是公司根据岗位标准合理配置人力资源的主要依据，各岗位所属部门应加强岗位责任制考评，落实岗位责任制。4.6.3工作标准的印刷与排版格式4.6.3.1工作标准的标题及主题内容按46规定执行。4.6.353、.2工作标准封面及前言按GBT11_2000标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则执行。若岗位标准直接采用国家标准、行业标准或上级主管部门及有关行政机关的法规、规程、工作条例等特殊文件，按国家有关规定及采用的标准执行。4.6.4工作标准的的发布与使用管理4.6.4.1工作标准的起草人、审核人、批准人及审批部门或人应在企业标准立项编写审签单和前言中写出。4.6.4.2工作标准的使用与保管、更改、借阅按文件控制程序执行。工作标准的发放由相应归口管理部门建立发放记录，确保标准、(文件)跟踪受控。发放记录不做统一规定，但应对分发时间、发放部门、发放人、接收人、分发号、分发份数及分发标准的名称与54、编号等进行清晰记录。4.6.5文件解释 文件所规定的内容含义、覆盖范围等的规范性解释由文件所涵盖管理职能的归口部门行使，在相应文件中，文件的解释应在文件中规定。1.3-45检查与考核 违反本标准规定的，视情节轻重每项次扣责任部门15分，扣责任人员50500元。情节严重的，按公司行政处分相关规定追究行政责任；违反法律法规的，应追究有关责任人员的法律责任。6附则6.1本标准代替QCYJG0 1 O 1 22003B、QGCYJ0 10989。6.2本标准修改采用GBT15498-2003管理标准工作标准体系、GBT112002标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写规则制订。6.3考虑到公司实际需55、求，在采用GBT154981995、GBT1.1-2000时本标准做了一定修改，有关技术性差异已编入本标准的正文部分。主要是： 对GBT1 54982003中有关单项工作标准的构成和工作标准的编写要求根据公司实际需求进行了技术性修改，主要包括部门职责、部门工作考评标准等； 对工作标准中的岗位工作标准按新的企业管理需求，分别采用职务说明书和岗位说明书两种方式进行简明扼要的规定，并统一采用直观的表格直述式进行叙述。 本标准为公司第一次制定工作标准编写规范性管理规定。6.4本标准由综合管理部门提出、起草、归口并负责解释。6.5本标准主要起草人：6.6本标准经技术管理部门、人力资源部门等部门会签，公司56、领导审核，总经理批准发布。6.7本标准自年1月0日起施行。1.3-5附录A采购部职责(示例) 采购部是负责企业物料采购管理，执行物料采购的职能部门。主要职责为： 1、负责物料供应市场的信息情报收集、分析工作，做好物料采购的预测和决策参考，并为生产技术部门及时提供物料供货信息与市场异动信息。 2、根据企业物料(含原材料、配套件、进口件、外协件、低值易耗品、工量刃具以及生产、动力能源、计算机信息设备和备品配件、耗材及其它物资)需求计划与采购计划，按规定的物料供应商名单，制定采购预算，组织需求物料的订货和采购工作。 3、负责建立物料供应商名单和质量档案，向归口部门提交分承包方质量评价申请，对物资供应57、商定期进行报批和监督管理，及时将不合格采购产品的质量信息反馈分承包方。 4、根据授权运用比价采购方式选择供应商，代签采购合同，办理采购物料的交检与入库手续，负责不合格采购物料的处置，确保采购物料质量符合规定的质量和技术要求。 5、负责MRPII采购计划和采购定单的执行及相关数据的维护管理。 6、建立健全采购帐薄，定期与计划部门核对。7、遵守部门通用职责，完成领导交办的工作。1.3-6附录B质检部工作考评标准(示例) 编制时间： 年 月 日部门职责及工作要求额定(100)分考核细则奖罚标准考核部门1、按照标准和订货合同，负责从原材料入厂到成品出厂全过程的进货检验、生产过程检验和产品的最终检验工作58、，对产品质量按企业所赋权限独立行使产品检验判定权。151.1对生产用的主要原材料，未进行进厂检验每种1.2对主要和必检的外购件，未按有关要求进行检验，每种1.3对外协件，未按有关标准，合同要求检验，造成错、漏检，每种-0.1-0.1-0.1技术管理部门技术管理部门技术管理部门2、负责产品的理化测试、型式试验和例行试验，编写测试和试验报告。102.1理、化测试工作未按时完成，每迟一天22未编写必要的检测、试验报告-0.5-0.5生产部车间技术管理部门3、负责检验和试验状态、纠正和预防措施、不合格品控制的归口管理，对不合格品按规定行使评审权并提出处置意见。153.1对重要零件和质量管理点上的零件未59、制订检测指导书，每种3.2未及时完成检测工作，影响生产进度，每种3.3在保证主件主项合格率达标、本部门质量指标不超标的前提下，工序检验和完工检成批(指一批零件中有40的不合格)错漏检少于三次(含三次)3.4错漏检达46次错漏检达79次从第10次起，每超一次(注：装配中的错漏检、总装验收未达出厂标准，视同错漏检)-1-0.5+3-3-6-15技术管理部门生产部车间技术管理部门技术管理部门技术管理部门技术管理部门4、参与新产晶的设计评审和鉴定，负1.3-7责新产晶的检验和试验并提出检测数据和试验报告。104.1末按要求参加审查、鉴定工作4.2未提供必要的产品投产意见-0.5-0.5技术管理部门技术60、管理部门附录C质检部工作考评标准(示例) 编制时间： 年 月 日职务：综合计划员职务编号：部门：综合计划部职务类别：管理职务概述协助部门领导做好企业综合计划管理，分管企业各类专业计划的实施执行与检查考核，编制产品生产大纲和产品生产技术准备计划，并参与组织实施。岗位责任1、协助部门领导建立健全企业计划管理体系，制定计划管理制度并组织实施。2、编制企业年度、季度综合计划并组织实施，检查、监督、考核各专业计划的实施执行情况，及时整理、反馈相关考评信息。3、根据企业发展规划、年度工作方针目标及市场需求信息，协助部门领导编制企业年度生产计划大纲，分析、平衡粗能力资源。4、根据接收到的经营销售部门传递的生61、产计划依据，及时将顾客对产品的需求信息反馈技术、质量、生产调度和产品装配车间。5、参与企业经济运行分析，定期对综合计划的实施执行情况进行检查、督办，与物料计划员和综合统计员及时沟通各专业计划和产品制造计划的实施执行情况，并与综合统计员共同做好综合计划编制前的调研与分析工作。6、及时检查、协调、督办、考核产品计划的实施执行，处理产品计划实施过程中的异常问题，确保产品计划顺利实施。7、履行员工通用岗位职责，完成领导交办的工作。工作关系受部门负责人领导，与经营销售人员、物料计划员、仓储管理员、生产调度管理人员、各专业计划的主管部门的公务联系较多：与上级主管部门有联系。工作设备计算机、电话。任职资格162、大专或大专以上学历，受聘助级或助级以上职称一年以上，拥有二年(大本以上学历一年)以上企业计划管理或企业综合管理经历。2、具有企业统一核发的管理人员上岗证书和计算机应用等级证书。3、熟悉企业计划管理、目标管理专业知识及物流仓储管理知识，具有良好的 组织协调能力。1.3-8终审：XXX 初审：XXX 编制：XXX附录D质检部工作考评标准(示例) 编制时间： 年 月 日岗位：普通车工岗位类别：技术工人岗位编号：共 2 页第 1 页岗位概述从事的工作主要包括：调整车床，安装夹具，装夹工作；刃磨车刀；操作普通卧式、立式车床，进行切削加工；维护保养机床设备及工艺装备，排除使用过程中出现的一般故障。岗位责63、任1、在车间及单元长领导下，努力做好本职工作，按时完成车间下达的生产作任务。2、贯彻执行公司的各项规章制度，服从指挥，坚守工作岗位，严格遵守劳动纪律。3、遵守操作规程，保证安全生产，维护好机器设备，爱护公共财产。4、牢固树立质量第一的思想，严格遵守工艺纪律和三检（首检、自检、专检）制度，保证产品质量。5、积极质量管理，认真填写好作业票，特别是三检等原始记录。6、努力学习专业知识，不断提高操作技术水平。上岗资格1、学历：高中毕业（或相关学历）。2、中级工：持有与本职业相符的初级工职业资格证书。3、中级工：持有与本职业相符的中级工职业资格证书。4、高级工：持有与本职业相符的高级工职业资格证书。职业64、道德遵守并执行员工文明守册的相关规定。安全知识熟悉Q/CDHX0001-2000通用安全操作规程和本岗位安全操作规程，并严格执行。专业知1.3-9识初级工1、具有初等数学(平面几何、三角)、机械识图、金属材料及热处理、互换性与技术测量、电工学的基础知识。2、具有下列初级普通车工实际技能的有关知识：2.1了解自用车床的型号、规格、性能、构造、传动关系，调整、使用和维护保养方法。2.2 了解车刀的种类和用途，刀具材料和几何角度对车削加工的影响。2.3 了解常用工、夹、量具的名称、规格、用途、使用和维护保养方法。2.4了解粗、精加工知识，高速车削方法，切削用量三要素的相互关系。2.5了解内(外)圆、65、内(外)锥体、槽、简单型面、切断和内(外)普通螺纹的加工方法和有关计算知识。3、熟悉冷却、润滑液(剂)的种类和用途及对车削加工质量的影响。4、了解钳工的初步知识。5、了解质量管理的初步知识。中级中1、具有初等数学、机械制图、机械原理、金属切削原理、金属工艺的基础理论知识。2、具有下列中级普通车工实际技能的有关知识：2.1了解常用车床的型号、规格、性能、构造、传动关系、调整、使用和维护保养方法。2.2了解车刀材料和几何角度对工件表面质量的影响及提高刀具耐用度的方法。2.3了解常用工、夹、量具、量仪的结构、原理、调整、使用和维护保养方法。2.4了解数控车床的原理、操作、编程的初步知识。2.5了解各66、种丝杆、蜗轮、偏心、型面的加工方法及计算知识。2.6了解车削简单零件产生不合格品的原冈和预防方法。3、懂得编制工艺规程的基本知识和设计工、夹具的初步知识。4、了解微机应用的初步知识。5、了解质量管理的基本知识。6、了解生产技术管理的初步知识。 专业知识高级工1、具有机械加工技术的理论知识和工艺设计的基本知识。2、具有下列高级普通车工实际技能的有关知识：2.1了解各种车床的结构、性能、传动关系、精度检查、安装和调试方法。2.2了解各种精密量具、量仪的结构、原理、调整和使用方法。2.3了解数控车削加工程序设计的基本知识。2.4了解曲轴、细长轴、复杂薄壁件的加工方法和计算知识。2.5了解车削复杂零件67、产生不合格品的原冈和预防方法。3、掌握车削加工的新技术、新工艺。4掌握工艺基础理论和工、夹具设计的基础知识。5了解微机应用的基本知识。6了解质量管理的一般知识。实际技能初级工1、能识读一般零件图样、技术文件和上艺规程。2、能正确操作、调整、维护自用车床，并能进行一级保养。3、能刃磨各种常用车刀，能合理选择切削用量和冷却润滑液。4、能正确使用、维护和保养常用的工、夹、量具。 5、能进行一般零件(如：内、外圆、锥体、简单型面、普通螺纹等)的加工和测量。6、会钳工简单操作(如：划线、錾削、锉削、校正、和机件装拆等)。中级工1、能识读复杂零件图和简单装配图，并能绘制一般零件图。2、能正确操作、调整、维68、护和保养常用车床，能对自用车床的一般故障进行分析与排除。3、能合理选择刀具材料，并会刃磨各种复杂成型刀。4、能进行各种复杂旋转表面零件的测绘和计算。5、能加工较复杂零件(如：丝杆、蜗杆、偏心、型面等)。6、能改进和设计简单的自用工、夹具。 7、能编制简单零件的工艺规程。 高级工1、能识读复杂的装配图。2、能按照机床说明书对各种车床进行试车、调整、精度检查和故障分析判断。3、能改进和设计一般工、夹具，并能绘制结构草图。4、能加工各种复杂零件。5、能解决车加工中出现的各种技术问题，并能指导中、初级车一。6、能编制较复杂零件的工艺规程。7、能应用和推广新技术、新工艺。终审：XXX 初审：XXX 编制69、：XXX1.3-10附录E质检部工作考评标准(示例) 编制时间： 年 月 日岗位：岗位类别：岗位编号：共 2 页第 1 页职业道德遵守并执行（员工文明守册）的相关规定。岗位概述岗位职责工作关系工作设备上岗资格终审：XXX 初审：XXX 编制：XXX1.3-11机械制造有限责任公司员工通用行为规范1目的范围1.1为规范员工的工作行为，明确员工应遵守和执行的通用、基本行为规范，营造企业文明、规范的生产经营秩序，制订本标准。1.2本标准适用于员工在工作区域内的工作时间之内的行为规范管理。2规范性引用文件 010072004员工行为规范实施细则3术语和定义 员工通用行为规范：员工在工作区域内的工作时间70、之内应遵守的通用(基本)行为规范。4职责4.1人力资源部门归口管理员工行为规范，负责员工行为规范遵守情况的日常检查与考核。4.2综合管理部门负责组织制订员工行为规范制度，监督、检查各职能部门执行行为规范，及归口部门管理行为规范的工作执行情况。4.3各部门根据员工行为规范制度负责本部门行为规范管理，协助职能部门加强行为规范管理。5管理内容与方法5.1员工进出公司大门应佩戴统一发放的“出入证，凭“出厂单”出公司大门。5.2不准迟到、早退、溜号、旷工。5.3不准携带违禁品、危险品、污染源进入公司。5.4不准带小孩、菜、宠物进入工作区域。5.5不准看小说、电视、与工作无关的报刊杂志，及在规定时间之外游71、览互联网。5.6不准聊天、喧哗、吵闹、打架骂人、干私活、妨碍公务、影响他人工作。1.4-15.7不准在工作区域内就餐、吃零食瓜果，乱扔杂物、垃圾，随地吐痰、破坏公共环境。5.8不准酒后上岗、打瞌睡、流动吸烟、翻越围墙、从围墙内向外递送物品。5.9不准打牌、赌博、玩电子游戏。5.10不准违规着装。5.11不准违规停放、驾驶车辆。5.12不准违规张贴、散布广告、通知、公告等广而告之性宣传物。6检查与考核 按员工行为规范实施细则实施执行。7附则7.1本标准由综合管理部门提出、起草、归口并负责解释。7.2本标准起草人： 7.3公司员工行为规范实施细则中的通用行为规范条款部分可作为本标准的解释性条款。772、.4本标准代替010062003。7.5本标准经相关部门会签，公司领导审核，总经理批准发布。7.6本标准自年1月1日起施行。1.4-2机械制造有限责任公司员工行为规范实施细则l目的范围1.1为树立良好的企业形象，维护正常生产经营氛围和秩序，强化员工行为规范管理与责任考核制定本标准。1.2本标准适用于公司工作区域内员工行为规范管理r含文明办公、文明生产、文明服务、环境卫生等公务行为和公共行为的管理。在公司工作区域内工作的辅业公司员工亦应遵守本标准。2规范性引用文件 010062004 员工通用行为规范 141222004 电脑考勤管理办法 141242004 劳动合同解除管理规定 14l342073、04 行政处分实施细则 141462004 人事考核规程 3术语和定义3.1员工通用行为规范：员工在工作区域内的工作时间之内应遵守的通用(基本)行为规范。员工行为规范是指员工在公司工作区域内的工作时间之内应遵守的本企业的行为准则和规定。公司员工行为规范包含员工通用行为规范、文明办公、文明生产和环境卫生四个方面。3.2工作区域是指公司大门内的所有生产、服务及公共区域。3.3生产区域指壹、贰号工房涵盖的生产车间区域及联合站房区域，其中不含工房之外的公共区域，含质量检验和物料仓储、工具工装、刀夹具及库房管理工作区域。 3.4服务区域指为下道工序或工作流程提供服务，或所有为他人提供公务服务的区域。可广74、义理解为所有工作区域。3.5办公区域指管理岗位、技术岗位、相关的非生产岗位后勤辅助性岗位人员(如打印、计量检定及维护、晒图复印、档案资料管理等岗位人员)的工作区域，特指科技综合楼、培训楼及壹、贰号工房内的车间办公室、技术室、资料室、档案室、阅览室等。1.5-13.6工作时间包含公司工作日正常上班时间和加班时间。 3.7公共广场、过道、走廊、大厅、会议室、活动室、值班室、接待室、(电)教室、食堂、卫生间等公共活动场所与区域。38员工通用行为规范是确保文明办公、文明生产，保持环境卫生的基础。3.9文明办公是指员工在工作过程中，以文明、规范的言行办理公务，养成良好的工作习惯，营造文明、良好的工作氛围75、，保持文明、和谐、稳定的生产经营秩序。3.10文明生产是以文明、规范的言行执行生产任务，生产现场严格按照定置管理要求管理，保持生产现场安全、文明、卫生，营造文明、良好的生产秩序和环境。3.11环境卫生是指工作区域卫生、整洁。3.12定置管理指工作区域内的设备、设施、物品、用品用具按照规范的标准定位、定量放置，使工作区域保持整洁、文明、规范的环境。3.13 5S要求：按“5S”标准，规范管理工作现场，做好物品、设施、设备的定置管理。 lS是指整理，即整理物品、设备、设施，把需要的物品和不需要的物品区分开，把不需要的处理掉； 2S是指整顿，即把需要的物品、设备、设施加以定量、定位； 3S是指清扫，76、清扫工作区域，确保环境整洁； 4S是指清洁，整理、整顿、清扫后要认真维护，使其保持良好的清洁状态。 5S是指素养，就是要养成遵守规定的习惯。4职责 4.1员工行为规范管理遵循“职能归口，分工协作，层层负责”的原则。4.2人力资源部门归口管理员工通用行为规范，负责员工通用行为规范的检查与考核。4.3综合管理部门归口管理文明办公与服务，负责各部门、生产车间技术人员、管理人员和后勤服务人员的办公、服务及办公室定置管理，检查考核文明办公。1.5-24.4安保部门归口管理工作区域内的环境卫生，检查考核相关工作，各部门负责本部门所辖工作区域的环境卫生管理。4.5生产管理部门归口负责生产现场管理，检查考核文77、明生产工作，各生产车间负责本车间的文明生产管理。4.6各部门负责本部门员工行为规范、环境卫生、文明办公、文明生产的日常管理，执行部门的二次责任考核和追究。4.7综合管理部门对人力资源部门、生产管理部门、安保部门执行员工行为规范管理、文明生产管理、环境卫生管理的情况进行检查和考核，并向总经理负责，总经理检查、考核综合管理部门。5管理内容与方法5.1员工行为规范管理分以下几类： a)员工通用行为规范： b)文明办公管理： c)文明生产管理： d)环境卫生管理。5.1.1员工通用行为规范 全体员工应自觉遵守通用行为规范，争做文明员工。员工通用行为规范如下： a)员工进出公司大门应佩戴统一发放的“出入78、证，凭“出厂单”出公司大门。 管理、后勤辅助服务、技术人员及质量检验人员工作时间应佩戴“出入证，生产岗位人员离开本生产(操作)岗位后，在工作区域内应佩戴“出入证”。 员工无论因公因私出公司大门，均应出示经部门负责人审批同意的“出厂单”出大门。 b)不准迟到、早退、溜号、旷工。 迟到，指未按规定的工作时间到达规定的工作岗位(特指迟到半小时以内的行为)。含上班迟到、会议迟到及公务活动迟到(如综合检查、工作区域内的公益活动或统一组织的文体活动)。1.5-3早退，指未经批准，在规定的工作时间内提前离开规定的公务工作岗位(特指早退半小时以内的行为)。含上班早退、会议早退及公务活动早退(如综合检查、工作区79、域内的公益活动或统一组织的文体活动)。溜号，指未经批准，在规定的工作时间内，离开规定的公务工作岗位到其他与本职工作无关的岗位。含上班溜号、会议溜号及公务活动溜号(如综合检查、工作区域内的公益活动或统一组织的文体活动)。旷工，指未经批准，在规定的工作时间内，迟到或早退半小时(含半小时)以上，或根本未到达规定的工作岗位。含上班旷工、会议旷工及公务活动旷工(如综合检查、工作区域内的公益活动或文体活动)。C)不准携带违禁品、危险品、污染源进入公司。因工作需要携带违禁品、危险品、污染源进入公司，必须经过安全保卫部门批准，并按规定采取有效的安保防护措施后方可进入公司。违禁品，指国家规定的禁止物品，含毒品、80、黄色淫秽物品、邪教及非法宗教组织物品、非法组织及妨碍、破坏国家、企业安定团结与安全生产等的一切禁止物品(含用品及宣传物品)。危险品，指易造成危害的危险物品，含易燃易爆物品、剧毒物品、放射性物品。污染源，指易造成环境污染的物品，含化学制剂、药品、污染物、垃圾等。d)不准带小孩、菜、宠物进入工作区域。小孩：指婴幼儿、无民事行为能力的儿童(10岁以下的儿童，含10岁)、中小学生。大中学生因参观、访问、学习(实习)、重要事宜联络需要进入工作区域时，应经过安全保卫部门批准同意，并应有成人陪同；5人以上(含5人)团体进入，应报综合管理部门与主管安全保卫工作的公司级领导批准同意，并由安保部门和接洽部门负责告81、之安全行为规范，在安保部门和接洽部门专人陪同情况下，入访团体方可进入公司生产及工作区域。菜：指可食用的蔬菜、熟菜等及主食(大米、米面)等主要食物、食品。宠物：特指个人偏爱的动物等，如狗、猫、鸡、鸭、羊、牛等兽禽。 e)不准看小说、电视、与工作无关的报刊杂志，及在规定时间之外游览互联网。1.5-4小说：指各类休闲娱乐类故事书籍和文娱书籍。看电视：指未经批准，收看(听)电视、收音机，或利用影视收放设备收看(听)影视节目。 与工作无关的报刊杂志：指与本职工作无直接关联，对本职工作没有直接指导性的报刊杂志。在规定时问之外游览互联网：指在公司规定上网时间以外的工作时间内游览Internet互联网。经综合82、管理部门批准同意的相关工程技术或管理人员不受此条限制(如企业网页网管、市场分析调研人员等)。公司统一组织的阅报、读书、收看(听)影视节目及广播节目活动不受此条限制。f)不准聊天、喧哗、吵闹、打架骂人、干私活、妨碍公务、影响他人工作。聊天：指在工作时间以内闲聊与工作无关的事情，含网络聊天、电话聊天及两人或两人以上的闲聊。喧哗：指高声的喧闹。吵闹：指大声争吵、喧闹。 打架骂人：打架指两人或两人以上发生格斗；骂人指辱骂他人。 干私活：指在工作时间之内从事与工作无关的私事，含利用公共财物制作私物、干与工作无关的私事等。妨碍公务：指阻挠、阻碍公务，影响公务工作的正常开展。对经一次(含一次)劝阻仍不停止妨83、碍公务的责任人员，应严格按本细则的罚则执行处罚。情节严重的，安全保卫部门或执行公务的有关人员可对其采取适当的强制措施，情节严重的可遣送至公安机关处置。影响他人工作：指妨碍、阻挠他人工作的正常开展。对经一次(含一次)劝阻仍不停止妨碍公务的责任人员，应严格按本细则的罚则执行处罚。情节严重的，安全保卫部门或执行公务的有关人员可对其采取适当的强制措施，并可遣送至公安机关处置。g)不准在工作区域内就餐、吃零食瓜果，乱扔杂物、垃圾，随地吐痰、破坏公共环境。1.5-5不准在工作区域内就餐：指就餐行为不允许发生在工作区域之内，此处所指工作区域不含食堂及辅业(综合实业)公司所辖的营业性区域(如营业招待性客房)。84、吃零食瓜果：指吃各种带皮、带壳、带纸张的零食和瓜果(含嚼槟榔)，此处所指区域不含食堂及辅业(综合实业)公司所辖的营业性区域(如营业招待性客房)。乱扔杂物、垃圾：指未将废弃物、杂物、垃圾扔在规定的卫生器具内，含乱扔纸屑、乱倒垃圾，将茶叶倒入洗手池、便池等不讲究公共环境卫生的行为。破坏公共环境：指不讲卫生，破坏环境文明整洁，破坏公共设施，损坏公物的不文明行为。如践踏草坪、不文明就餐(插队、脚踩餐桌、不将剩饭(菜)、残汤倒在指定地点)、随地扔杂物，及在卫生间有不文明卫生行为(含便后不冲洗便池、用脚踩冲水开关冲洗便池、乱扔便纸、在卫生间内乱写乱划、用打火机(火柴)烧卫生问墙面或档板、随地大小便、便后将85、报纸、书籍等杂物扔在便池旁等不文明的行为均属卫生间不文明卫生行为)。h)不准酒后上岗、打瞌睡、流动吸烟、翻越围墙，从围栏内向外递送物品。酒后上岗：指饮酒后上岗，酒特指含酒精成份的白酒、红酒、啤酒等，不含带微量酒精成份的可乐与饮料。打瞌睡：指在工作时间内睡觉(不论时间长短)。流动吸烟：指不在指定区域内吸烟，或在工作区域内的非吸烟点(房)吸烟，特指在工作区域内的非吸烟点(房)的区域之内边走动边吸烟，及不在指定的吸烟点(房)吸烟。翻越围墙：指违规跨越、穿越、爬越公司围墙、围栏。从围栏内向外递送物品：指由公司围墙、围栏内向围墙(栏)外递送物品。i)不准打牌、赌博、玩电子游戏。打牌：指利用扑克、麻将、跑86、和等牌类娱乐。赌博：指利用任何工具采用任何形式进行赌博、博采活动。1.5-6电子游戏：指任何性质的电子及计算机(网络)方面的游戏，含利用电子类游戏机(器)玩游戏、计算机(网络)游戏。 j)不准违规着装。违规着装：指进入工作区域，员工(含临时聘用人员)应按规定着装。“违规着装特指员工除了必须佩戴出入证，着安全生产(工作服装、帽子、工作皮鞋等劳动保护与安全生产服装)、文明办公(工作服装或公务职业装)规定的服装外，不准穿裙子、裙裤、不遮小腿部分的短裤，打赤搏、穿背心、赤脚，穿拖鞋、不包头与脚跟的凉鞋、鞋跟超过3厘米以上的高跟鞋、鞋跟着地面积小于2厘米x 2厘米的尖跟鞋，不准穿在鞋跟钉有铁跟或在前端着87、地部分钉有铁皮的皮鞋。非生产车间员工进入生产区域必须着规定的工作服上装，着其他服装进入生产区域为违规着装。医务人员、计量化验、齿轮精测人员在工作区域内的上班时间应着规定的工作长衫。信息技术部门工作人员、计量化验、齿轮精测人员在办公区域内可穿规定的拖鞋。公务小车驾驶人员在工作区域以外执行公务时可不受此条限制。凡不符合本条之解释条款的着装行为，均属违规着装。k)不准违规停放、驾驶车辆。违规停放车辆：指进入工作区域的车辆，不按规定的地点停置。自行车和摩托车应停放在规定的车棚内。小车统一停侯在规定的车库内。其他机动车辆统一由公司后大门进入，任何交通运输车辆未经批准，不得进入工作区域。违规驾驶车辆：指不88、按规定驾驶车辆。员工骑车进出公司单车摩托车车棚大门应主动下车，自行车应慢速行使，不允许载人；摩托车(含小型机动电动助力车)、机动车进出应慢速行使；机动车辆在上班时间的前15分钟之内(以早晨8：00为例，即7：45至8：O0之间)，下班时间的后1 5分钟之内(以下午4：30为例，即4：30至4：45之间)不允许进出公司大门。1)不准违规张贴、散布广告、通知、公告等广而告之性宣传物。1.5-7违规张贴广告、通知、公告：指不在规定的张贴栏与宣传橱窗内张贴广告、通知、公告等公文性质的广而告之性宣传张贴物；或未经批准，张贴、散布私人性质的广而告之性宣传张贴物；或利用电子媒体、网络、计算机等媒体散布私人性89、宣传物或造谣惑众，中伤他人，发表不文明言论，散布防害企业正常生产经营秩序的言论或宣传物。5.1.2文明办公管理5.1.2.1文明办公管理包含文明办公与服务及办公室定置管理两方面。各部门应严格遵守文明办公管理规定，做好办公室定置管理。5.1.2.2文明办公与服务管理各部门员工应严格遵守通用行为规范，坚守岗位，履行岗位职责。5.1.2.3员工在办公、服务过程中，应严格按照规定的工作程序和方法，采用正确的工作工具办理公务。工作过程中不推诿扯皮，积极做好接口管理，对分管和协办的工作，应及时、主动的按质按量完成。5.1.2.4不允许员工使用不文明的语言和行为，应保持积极、主动、热情的工作态度和服务态度，90、提倡使用普通话。5.1.2.5员工在办公、服务过程中应维护公司声誉和整体形象，时刻注重文明言行。尊老爱幼，团结同事，加强团队协作。5.1.2.6各部门应组织员工在每天下午下班后的半小时内(以16：30下班为例，即要求在16：30至17：00之间)对办公场所进行清扫整理。办公用品按定置管理标准摆放整齐，保持办公场所、门窗桌椅、办公设施的干净整洁。5.1.2.7办公服务要做到“守职尽责，坚韧严谨，高效优质，热情周到”，按时完成各项服务工作。5.1.2.8办公区域与办公室定置管理5.1.2.8.1各部门按照“5S要求，对本部门所辖的办公区域和办公室内的物品、设施进行定位放置，确保所有办公物品、设施整91、洁，办公环境优雅，并符合定置管理标准。1.5-85.1.2.8.2各部门应确定办公物品及设施所放置的位置、场所，放置的方式，办公物品及设施的归口管理人员或所属人员。定置管理的对象包括办公桌椅、资料柜、茶几、沙发、计算机设备、打印设备、饮(热)水机、电话、开水瓶、报架、垃圾桶、扫帚、拖把、撮箕等卫生用具、文件(资料)。架等办公用具。5.1.2.8.3各部门应A4幅面(80K)复印纸绘制本部门所辖办公区域和办公室的定置管理图。定置图采用平面俯视图，其中应详细描述办公区域及办公室内办公物品和办公设施的定置管理标准，包括定置物的数量、位置、名称等。公司对定置图所涉及的办公用品用具及设施的符号、代码不作92、统一规定，只要能清楚的说明定置物的位置、数量、名称及所属责任人(使用人)便可。定置图一式两份，本部门自存一份，送公司办备案一份。部门自存的一份定置图应由部门负责人或经部门负责人授权的人员保管。5.1.2.8.4各部门要明确办公物品和设施的归口管理人员，明确办公物品和设施的“5S”(整理、整顿、清扫、清洁、素养)责任人，并制定内部奖惩制度，兑现责任制。5.1.2.8.5每周周末，各部门应按定置管理标准对本部门的文明办公、定置管理进行自查自纠，按“5S”要求，对本部门所辖的门窗、玻璃、地面及办公设施、用品用具彻底地进行一次卫生打扫除，整理办公物品和办公设施，保持文明整洁的办公环境。 5.1.2.893、.6每周周末，公司办对文明办公至少要进行一次专查；每月，公司办应组织相关职能部门对文明办公进行一次综合检查，检查结果纳入部门月度工作考评。5.1.3文明生产管理 文明生产管理含文明生产与生产现场定置管理两部分。5.1.3.1文明生产5.1.3.1.1员工在生产操作过程中，应严格遵守安全操作规程和工艺纪律，坚持“质量第一，安全第一”的原则，积极、主动、按质按量的完成生产任务。5.1.3.1.2积极配合质量管理人员和技术人员做好生产技术操作和现场管理工作，文明、规范操作，保持积极、主动、热情的工作态度和服务态度。5.1.3.1.3员工在生产现场应维护公司声誉和整体形象，时刻注重使用文明言行，尊老爱94、幼，团结同事，加强团队协作。1.5-95.1.3.1.4爱惜设备，时刻注重生产设备和设施的保养与维护，保持设备和设施的整洁，确保设备设施的正常运转。各生产车间应组织员工在每天下午下班后的半小时内对生产场所进行清扫整理，保持生产现场的干净整洁，每周周末下午下班后的一小时内对生产现场的门窗等物品应进行一次彻底的卫生打扫和整理。5.1.3.1.5生产操作要做到“高效优质，安全文明，整洁规范”。5.1.3.2生产现场定置管理5.1.3.2.1各生产车间应按“5S要求，对本车间所辖生产区域内的物品、设备设施进行定位放置，确保所有物品、设备设施整洁，生产环境井然有序，符合定置管理标准。5.1.3.2.2各95、车间应确定物品及设备设施所放置的位置、场所，放置的方式，物品及设备设施的归口管理人员或所属人员。定置管理的对象包括生产现场所有的物品、设备设施。5.1.3.2.3各车间应利用零号幅面绘图纸绘制本车间所辖生产区域的定置管理图。定置图采用平面俯视图，其中应详细描述生产现场内的物品、设备设施的定置管理标准，包括定置物的数量、位置等。各车间定置管理图一式两份，本部门自存一份，送生产管理部门备案一份。部门自存的一份定置图应由部门负责人或经部门负责人授权的人员保管。经公司领导批准后，生产现场的定置管理图可以以车间(现场)平面示意图的形式，悬挂在指定位置。5.1.3.2.4各车间要明确生产现场物品、设备设施96、的归口管理人员，明确物品、设备设施的“5S”(整理、整顿、清扫、清洁、素养)责任人，并制定内部奖惩制度，兑现责任制。5.1.3.2.5每周周末下午，各车间应抽出一定时间组织人员按定置管理标准对本车间的定置管理进行自查自纠，按“5S”要求，整理生产现场的物品及设备设施。5.1.3.2.6每周，生产管理部门对文明生产至少要进行一次专查；每月，生产管理部门应组织相关职能部门对文明生产进行一次综合检查，检查结果纳入部门工作考评。5.1.4环境卫生管理1.5-105.1.4.1安保部门严格按照部门职责，归口负责工作区域的环境卫生管理，定期定时维护、打扫公司公共区域的环境卫生。各部门负责本部门所辖区域的环97、境卫生打扫和维护。5.1.4.2全体员工应严格遵守通用行为规范，维护环境卫生。5.1.4.3每天上午上班之前的一小时内及每天下午下班后的半小时内，安保部应组织卫生清洁人员对公共区域进行卫生打扫。白天上班时间内，安保部门应组织卫生清洁人员对公共区域的环境卫生进行卫生维护。公共区域内的环境卫生指科技综合楼的公共楼梯、楼梯护手、走廊、过道、公共门窗、卫生间、大厅、房柱，公司大门以内的所有公共道路、公布栏、宣传橱窗、停车场所，壹、贰号工房生产车间办公区域与生产区域之间一楼南北走向的公共走廊与卫生间，培训楼内除辅业部分以外的所有公共楼梯、楼梯护手、走廊、过道、公共门窗、卫生间等公共场所。5.1.4.4公98、司根据实际情况不定期对科技综合楼，培训楼，壹、贰号工房生产车间、联合站房的外墙及外墙玻璃卫生进行清洗。安保部门负责制定清洁方案，联络专业清洁公司或清洁人员对外墙及外墙玻璃进行清洗，并负责工程(项目)的交付验证。5.1.4.5安保部门对环境卫生要坚持“时时维护，日日巡查，周周专查，月月考核”的原则，及时制止并考核破坏环境卫生的行为。每周，安保部门对环境卫生至少要进行一次专查；每月，安保部门应组织相关职能部门对公司工作区域内的环境卫生进行一次综合检查，检查结果纳入部门工作考评，兑现责任制。6检查与考核6.1员工行为规范的检查和考核遵循“时时监督，日日巡查，周周专查，月月考核”的原则。员工通用行为规99、范，文明办公、服务，文明生产，环境卫生管理的各职能归口部门根据职能分工负责检查和考核。6.2对员工行为规范考核与责任追究，采取经济责任制考核、人事考核、公告批评、教育批评及部门二次责任追究几种方式同步进行。6.3每年，人力资源部门根据员工遵守行为规范的实际情况，将行为规范纳入员工年度人事考核，并记入人事档案。政工部门根据领导干部绩效考评管理规定，将领导干部遵守行为规范的情况纳入考核考评。1.5-116.4因员工行为规范年累计扣分达10分以上(含lO分)或年累计扣款达500元以上(含500元)的责任部门(特指直接责任人受考核的累计，下同)，或在一个考评月内累计扣分在5分以上(含5分)或月累计扣款100、250元以上(含250元)的责任部门，或连续三个考核月内因行为规范考核扣分、扣款的责任部门与责任人取消其参加当年度任何性质“评优评先”的资格。对符合此条罚则的责任部门的部门领导，政工部门、人力资源部门、综合管理部门应以专项考评报告的形式，结合该部门执行员工行为规范的实际情况向总经理报告。6.5公司可根据员工违反通用行为规范的具体条款和所属范畴，追究违规员工的行政责任或法律责任；造成一万元以上直接经济损失：或严重损毁公司声誉与公司形象；或严重破坏公司安定团结的违规人员，公司应通过法律途径追究有关责任人的法律责任，情节严重的，公司应按照行政处分实施细则追究责任，直至按劳动合同解除管理规定执行责任追101、究。6.6对违反行为规范的经济责任考核，每一人违反一条一次罚款五十元，并视情节轻重每项次扣责任部门053分。6.7员工违反行为规范，在处罚违规员工的同时，其所属部门的行政第一负责人应负直接领导责任，公司应对主要领导处以与违规责任人同等的经济处罚(每个考核月最高处罚限额为200元)，并纳入领导干部年度绩效考核评价。7附则7.1本标准由综合管理部门提出、起草、归口并负责解释。7.2本标准代替010072003。7.3本标准主要起草人：7.4本标准经工会、人力资源部门、政工部门、金工车间等部门会签，公司领导审核，总经理批准发布。7.5本标准自年1月1日起施行。1.5-12机械制造有限责任公司重要信息102、重大事件报告工作细则1目的范围1.1为对企业重要信息、重大事件的报告实施有效控制，规范重要信息、重大事件的报告工作制度，结合公司实际制定本标准。1.2本标准规定了公司重要信息、重大事件的报告工作程序、报告时机，明确了重要信息、重大事件的报告工作责任制，适用于公司对重要信息、重大事件报告的管理。2规范化引用文件中烟机集办(1999)第4号关于加强中烟机集团公司重要情况和重 大事件报送工作的通知。3职责3.1综合管理部门负责企业重要信息、重大事项报告的归口管理，负责企业重要信息、重大事项信息报告工作的检查与考核。3.2各部门根据部门职责分工负责重要信息、重大事项报告工作的协办，做好本部门发生、收集103、接收到的信息的有效传递和处理。3.3全体员工对企业发生的重大信息和重大事项，有责任和义务及时报告，并按规定保守有关机密。4管理内容与方法4.1重大信息的内容和分类4.1.1公司对外报告或发布的重大信息内容包括：a)上级领导在本地区、本企业的重要活动和讲话要点； b)本企业贯彻上级机关各项方针政策的情况；c)上级机关和领导责成本企业查询的问题和交办的事项；d)本企业中长期发展规划、年度经营计划(含工作要点)、专项工作规划和年度工作计划，以及相关规划和计划的实施情况；e)公司股东会、董事会、监事会、党委、职代会及决策层的重要部署、重大政策和重要活动，包括相关决议、内部改革和专卖管理工作动态、公司104、级领导和中层管理人员的变动情况；1.6-1f)公司三个文明建设和对外交流中的大事、成就和重要成功经验； g)公司与本地区发生的重大问题、安全事故、灾情和其他突发性事件； h)公司员工的思想动态、重要建议、意见和要求，以及内部发现的带有倾向性、苗头性、趋向性的重大信息； i)上级领导和有关部门要求报告和对外发布的其他重大事项(信息)。4.1.2重大信息的分类 信息按对外报告和发布的范围分为公开信息、内部信息和秘密信息三种。 公开信息的对外报告和发布没有限制，可以在国内外公开发布和对外公布。 内部信息不能公开传播，只供企业内部掌握并对口报告。 秘密信息是指上级领导内部讲话，本企业领导的决策事项，以105、及企业尚未正式公开的政策和经济技术数据等。机密信息必须限定内部掌握范围，内部传递过程中应履行交接签字手续，报告过程中应采取保密手段对口传递。 4.2信息的收集、整理和审核4.2.1各部门根据目的性、真实性、时效性、系统性和全面性的基本原则，实事求是地收集本部门业务范围内和与本部门业务相关的信息。各部门应按照不同岗位和工作业务性质明确本部门信息收集、处理工作的具体人员，部门负责人为信息收集和处理的第一责任人。4.2.2各部门应在收集到信息当日内对信息进行及时处理，对确因客观条件限定而要滚动至次日有效处理的重大信息，应在第一时间反馈有关职能归口部门。职能部门对收集或接受到的信息应及时、有效地予以处106、理、报告、传递，并给予回复。4.2.3各部门以企业名义对外呈报的企业报告均应一式两份报送综合管理部门审核，其中一份由综合管理部门留存备案。4.2.4综合管理部门对各部门报送的信息材料应及时分类、登记、审核和备案。4.3信息的对外报告和发布4.3.1各部门应迅速、准确、对口地组织信息材料的对外报告和发布工作。1.6-24.3.2信息材料的对外报告和发布应根据信息的性质、上级领导和有关部门的要求，合理采取邮寄、传真或计算机网络等手段传递。4.3.3秘密信息对外报告前必须经过综合管理部门的编号、登记，并采取密封信袋等有效的保密措施，防止对外传递过程中泄密。4.3.4因特殊情况需采取电话等口头方式对外107、报告或发布企业重大信息时，各部门、信息报送人或发布人应详细记录有关内容并报综合管理部门备案。4.3.5各部门对企业特急信息、重大信息应在信息发生当日组织报告或发布。4.3.6以公司名义对中烟机集团公司呈报的重要情况和重大事件按关于加强中烟机集团公司重要情况和重大事件报送工作的通知(中烟机集办(1999)第4号)要求执行。5检查与考核5.1各部门未按规定及时收集、整理、对外报告或发布信息，造成工作延误的，每发生一件次视情节扣责任部门l3分，给企业造成直接影响，或造成经济损失，或造成有关工作延误的，同时追究责任部门负责人和直接当事人的行政责任。5.2各部门未认真鉴别、核实对外报告或发布的信息，或故108、意弄虚作假的，每发现一次视情节扣责任部门l5分，给企业造成影响，或造成直接经济损失，或造成有关工作延误，或造成有关工作被动的，同时追究责任部门负责人和直接当事人的行政责任。5.3综合管理部门未及时审核企业信息，造成对外报告或发布的延误，每发现一件次视情节扣责任部门l3分，给企业造成重大影响的，同时追究责任部门负责人和直接当事人的行政责任。5.4归口职能部门未认真审核企业信息，或协同有关部门弄虚作假，造成失实信息对外报告或发布的，每发现一件次视情节扣责任部门l5分，给企业造成重大影响的，同时追究责任部门负责人和直接责任人的行政责任。1.6-35.5各部门在对企业机密信息进行收集、整理、审核、对外109、报告或发布过程中未按规定采取保密措施并造成信息泄密的，每一件次视情节扣责任部门15分，故意泄密或给企业造成重大影响，或造成直接损失，或造成企业机密泄露的，同时追究责任部门负责人和直接当事人的行政责任，情节严重的，移交司法机关追究责任部门负责人和直接当事人的法律责任。6附则6.1本标准由综合管理部门提出、起草、归口并负责解释。6.2本标准代替011 182003。考虑公司实际，根据企业实际需求，本标准对2000年1月10日起施行的企业重大事项报告管理办法主要做了如下修改： a、)进一步明确了各部门、全体员工对信息收集、处理的职责。 b)对责任处罚和追究部分按有关企业秘密保护规定进行了加重性修改，110、明确了企业机密信息泄露、弄虚作假等情节的处罚标准。6.3本标准主要起草人：6.4本标准自年1月1日起施行。1.6-4机械制造有限责任公司企业保密管理规定l目的范围1.1为加强公司保密工作，保守企业秘密，根据国家保密法及相关规定，结合公司实际制定本标准。1.2本标准适用本公司的技术信息、商业秘密等的保护与管理。2规范性引用文件 01013-2002 记录归档管理办法 03011-2003 产品图样及工艺文件借用管理规定 03022-2002 技术文件和资料管理规定 03042-2004 技术秘密保护规定 04011-2002 电子媒体及程序开发管理办法 04038-2004 计算机设备使用管理办111、法 04039-2004 计算机网络系统安全管理办法 l6101-2004 物资进出门管理规定 21004-2004 文书档案管理规定3术语和定义3.1企业秘密 为本企业所有或所掌握的生产、经营、管理、科研等方面的文件、资料、信息、档案等企业机密。3.2商业秘密 不为公众所知悉，能为本企业带来经济利益，具有实用性，并经本企业采取保密措施的技术信息和经营信息。4职责4.1公司保密工作由公司保密委员会领导(以下简称：委员会)，保密办公室(以下简称：保密办)归口管理。4.2保密办的日常工作由综合管理部门负责督办，保密办主任由综合管理部门负责人兼任，保密办负责检查、考核公司保密工作的实施执行情况。1.112、7-14.3各部门负责本部门主管业务的保密、本部门保密工作的实施执行和检查监督，发现异常，及时向保密办或委员会反馈有关情况。5管理内容与方法5.1本企业商业秘密的范围5.1.1技术方面：a)产品图纸，产品结构文件，产品工艺文件，产品采购资料；b)技术信息； c)顾客产品技术方案详细资料； d)设计、技术开发技术情报资料； e)产品制作方法、工艺、数据、程序，特别是企业专有生产技术和特殊工艺方法。5.1.2生产方面：a)产品成本数据；b)产品工时数据；c)关主件，重要零部件等物资购销、外协价格和供方。5.1.3财务方面： a)供方产品购货价格； b)重要的财务数据。5.1.4经营方面： a)顾客113、档案； b)营销策略及重大营销活动的策划； c)经营信息。5.1.5供应方面： 紧销货源情报。5.1.6基建设备方面： 招标投标文件5.1.7其他技术信息、经营信息等有关商业秘密。5.2本企业商业秘密分为绝密、机密和秘密三个密级，统称“秘密”。关系到本企业生存和发展及重大经济利益的为绝密；影响本企业发展及较大经济利益的为机密；影响本企业一般经济利益的为秘密。5.3文件、档案的保密1.7-25.3.1文书档案的借用(阅)、保密和日常管理按。文书档案管理规定执行。综合管理部门文书(机要)档案室对外来文件进行拆封、编号、登记备案后统一交综合管理部门主任签批呈阅，经阅办完毕后及时归档。5.3.2凡需由114、相关部门传阅、拟办的文件，由综合管理部门按签批要求传转，各有关部门根据文件及其阅办要求及时办理，不得拖压、推诿。阅办完后，应在阅文单上及时签字。5.3.3阅办人应在收到机要文件当日对文件进行传阅，不允许阅办人将文件带出综合管理部门办公区域。凡机密以上文件不允许留存在阅办人手中过夜。不允许丢失、复印、复制机要文件，未经批准不得摘抄。确因工作需要，对政策性文件、业务性文件需复印、复制时，须经综合管理部门主任批准同意后由文书(机要)档案室翻印转发。5.3.4遗失文件应立即报告综合管理部门文书(机要)档案室，并认真查找。凡遗失一般性文件的，公司对责任人员给予通报批评，遗失密级文件的要报上级保密主管部门115、，并对责任人给予行政纪律处分。5.3.5在公司外参加会议带回的文件和重要资料，应及时上交综合管理部门文书(机要)档案室登记、编号，部门和个人不得截留存放，否则给予行政纪律处分。5.3.6各部门应认真管理、归档公司内自制文件，不得乱丢乱扔，非经同意不准给公司外部人员传阅、复印、抄摘。特殊情况需要复印、摘抄时，须经综合管理部门批准同意后实施。5.3.7阅办完毕的文件要及时清退综合管理部门文书(机要)档案室，不允许私自截留文件。5.3.8借阅归档的文件，应在文书(机要)档案室阅读。借阅与本职工作无关的档案资料，须经档案的归口主管部门批准同意，如因特殊原因需借出阅读，须经档案部门负责人批准。任何人不允116、许私自拆撕已归档的文件，不允许在文件上涂画或做记号。5.3.9文件、记录的归档按记录归档管理办法执行。5.4技术文件的保密1.7-35.4.1公司技术信息、，技术资料、计算机软件秘密的保护严格执行技术秘密保护规定。各部门对本公二J生产、试制使用的产品图纸、资料、技术文件、磁(光)盘等应采取有效措施，加强责任制落实，严防偷窃和流失。5.4.2产品图纸、资料、技术文件的晒发、复制，各部门应严格按规定的审批程序办理，任何人不得私自为之。5.4.3出国学习和外出开会所带回的图片、技术资料等一律交技术管理部门保存。进口设备所附技术资料、说明书等应交设备管理部门保存，并按规定归档。 5.4.4各相关职能部117、门应加强对产品设计方案、关键工艺设计方案和关键工序加工方法及其质量保证和控制方法的保密，任何人不得以任何形式和任何工具将公司产品设计方案、关键工艺设计方案和关键工序加工方法及其质量保证和控制方法据为己有或泄露有关秘密，否则按泄露企业秘密追究责任人员的行政和法律责任。5.4.5生产流通用产品用图和工艺文件的借用和保密规定按产品图样及工艺文件借用管理规定执行。5.4.6计算机设备及其网络、信息资源的保密及技术秘密管理按电子媒体及程序开发管理办法、计算机设备使用管理办法、计算机网络系统安全管理办法执行。5.5涉外保密5.5.1因公出国人员须进行保密知识教育，增强保密观念，严禁在对外经济技术交往中，泄118、露国家和本企业秘密。5.5.2公司员工在与外国人、外商接触、交谈中不得涉及党和国家的机密，不得泄露企业技术和商业秘密。5.5.3外宾、外商来公司的，经公司有关领导同意后，应由综合管理部门会同安保部门和有关职能归口部门负责人事先商定接待方案，并对员工进行外事保密教育，机密部位不允许参观、摄影和摄像。1.7-45.5.4外单位人员来公司学习参观，应由综合管理部门会同安保部门和有关部门负责人商定接待方案，带技术性的学习参观，应有治安保卫部门人员参与陪同，重要工艺设备、技术档案室、公司文书(机要)档案室、研发部门、信息中心等机密部门未经总经理批准同意，不许参观。外来参观、考察、学习人员进入公司生产区域119、和研发部门、技术档案室、公司文书(机要)档案室、信息中心后不得摄影、摄像。5.5.5出国人员回公司或部门接待工作完毕，其技术资料应交技术管理部门或相关职能归口部门保存。5.6公司应加强企业决策意向的保密，决策未公开前，任何人不得泄露有关情况。5.7加强企业经营信息的保密，企业的生产计划、销售、产品价格、综合统计资料等，未得到公司级主管领导审批同意，不得向外泄露。5.8加强对外宣传的保密，公司对外宣传机构在发布(表)新闻、通讯和报告文学作品时，各类人员发表文章时，不得涉及企业技术秘密的实质性内容和商业秘密，有关稿件应经发表人所在部门的负责人和政工部门审核，在确认不会造成泄密后，由政工部门签字认可120、方能对外发表。5.9治安保卫部门应加强对企业保密部位的安全保卫工作，加强防火、防盗等措施。5.10严格失泄密报告制度，对发生失泄密事故不报者，要给予公开通报以上的行政处分。5.1l涉及商业秘密的物资、资料按物资进出门管理规定执行。5.12公司员工、临时工均应明确相应岗位保密职责，与公司签订保密协议；科研、出国等关键技术岗位人员应与公司签订专项保密协议；人力资源管理部门负责在劳动合同中明确相关保密责任及处罚条款。 注：关键技术岗位人员包括技术和检验部门负责人、产品开发项目负责人、主管及主要参与人员、软件开发人员、计算机系统管理员、产品调式人员(电气)等。6检查与考核6.1图纸、资料、技术文件的转121、让必须经总经理同意后办理并实行有偿转让。凡个人私自转让或变相转让的，一经发现一律解除劳动合同并追究经济赔偿责任。触犯刑律，给企业和国家造成经济损失的，公司按国家有关法律法规上报处理，并追究其法律责任。1.7-56.2对丧失原则，损害企业利益，私自转让、外借技术文件、图纸、资料的，公司加重处罚。对个人窃取本公司产品、零件的图纸、资料、技术文件及工装模具、严重违反公司技术秘密保护规定的，一律给予行政记过以上处分和相应的经济处罚(按所造成的直接经济损失的双倍罚款)。情节严重的，公司应与其解除劳动合同，直至追究其法律责任。6.3保密办对全公司保密工作进行不定期检查。对发现的一般性事故，对责任人员予以批122、评、教育或通报；对违反公司保密规定的责任部门负责人，公司应视情节轻重给予200元以上，2000元以下的经济责任处罚和行政记过以上的处分，情节严重的，经报请公司党委和总经理批准后可解除其职务；触犯法律的，按国家有关规定上报处理。7附则7.1本标准由综合管理部门提出、起草、归口并负责解释。7.2本标准代替011022003，011022002企业保密管理规定、32011-1999商业秘密保护办法(试行)。7.3本标准主要起草人：7.4本标准经安保部门、政工部门、技术管理部门、人力资源部门、研发部门等相关部门会签，公司领导审核，总经理批准发布。7.5本标准自年1月1日起施行。1.7-6机械制造有限责123、任公司工作绩效考评实施细则l目的范围1.1为加强企业管理，落实管理责任，规范和强化工作绩效考评，提高工作质量，结合公司实际订本标准。1.2本标准适用于公司对部门工作绩效进行综合考核和评价。2规范性引用文件0100l-2003 部门职责工作(考评)标准01006-2004 员工通用行为规范 OCDHXG01007-2004 员工行为规范实施细则 01105-2004 文明办公管理规定 l4146-2004 人事考核规程 01002-2003 岗位说明书(工程技术人员类) 02002-200l 职务说明书(管理岗位类) 011OO-2003 岗位说明书(技术工人类) 01003-2003 岗位说明124、书(后勤辅助岗位类)3术语和定义3.1工作绩效：部门工作业绩和工作效果的具体化体现，主要包括工作质量，工作计划的实施执行情况和效果，决议、意见、指令的执行和落实情况等工作成绩和成效。3.2部门自评：部门结合工作标准，就部门考评期间的工作绩效实施的自我评议。3.3纵向考评与横向考评：就管理职责而言，当考评的工作事项属于职责履行部门对工作事项的执行部门考评时为纵向考评，一般为职能部门对执行部门、主办部门对协办部门的考评。当考评涉及的工作事项属于职能服务关系，或共同执行关系时为横向考评，一般为服务部门与被服务部门之间，职能服务提供部门与工作受益部门之间的考评。1.8-13.4主管领导审评：公司分线领125、导根据公司月度工作要点，就各自分管部门的月度工作进行的综合考核评议，主管领导审评的内容包括对部QCYJ GOll 19-2004门自评的审核和对部门工作的考评两部分。4职责4.1综合管理部门归口管理工作绩效考评，负责工作绩效考评体系的建立健全，按规定实施工作绩效考核评价的综合管理和协调，定期组织召开工作绩效考评会议，对各部门及各级人员实施执行管理职能职责的情况进行检查和考核。4.2人力资源部门负责根据工作绩效考评结论在绩效工资的核发中兑现经济责任制，并按规定在员工的年度人事考核中兑现人事考核责任制，与分配机制挂钩。4.3各部门负责根据部门职责分工及时提交本部门的工作绩效考评意见，协办工作绩效考126、评。4.4监察部门根据职责分工对工作绩效考评实施监督、检查，并定期向总经理报告工作绩效考评的实施执行情况，提出客观评价意见。4.5工会负责对工作绩效考评的实施执行进行民主监督，并定期向公司党委报告工作绩效考评在执行过程中有关情况，提出客观评价意见和改进建议。5管理内容与方法5.1工作绩效考评原则5.1.1公司工作绩效考评坚持“以事实为依据，以制度为准绳”的工作原则。无事实依据和制度支撑的工作事项不列入工作考评。5.1.2公司级领导可以根据工作绩效的实际情况提出个人对部门的直接考评意见。每月，公司领导根据公司月度工作要点和有关工作的统一部署与安排对所分管的部门进行审评，并给出具体考评分数。5.1127、.3每月5日前，各部门按规定对上月的工作绩效进行考评。绩效考评分为部门自评、分线主管领导审批、横向考评和纵向考评四个方面。考评方式按5.4条规定执行。5.1.4被考评部门和考评部门、执行部门和职能部门、服务部门和工作受益部门、生产车间和管理部门、主办部门和协办部门双方之间均应及时、有效的沟通和处理考评信息。1.8-25.1.5不因工作绩效考评的实施而取消公司经济责任制考评中执行的对各部门通用职能(Q项)的考评和专用职能(C项)的考评。5.2工作绩效考评标准5.2.1工作绩效考评的依据主要包括： a)部门职责； b)工作(考评)标准； c)员工行为规范实施细则； d)人事考核规程； e)岗位说明128、书(工程技术人员类)； f)职务说明书(管理岗位类)； g)岗位说明书(技术工人类)； h)岗位说明书(后勤辅助岗位类)；i)会议决议和行政指令。 5.3工作绩效考评的内容 工作绩效考评的内容主要包括： a)企业标准、规章制度规定的各工作事项、工作要求和应履行的职 责； b)公司方针目标规定的各工作事项、工作计划和工作要求； c)公司月度工作要点规定的工作事项、工作计划和工作要求； d)部门月度工作计划的工作事项和工作内容； e)工作主办部门、职能部门按公司规定提出的工作事项、工作计划 和工作要求； f)领导临时交办和其他部门要求协办的工作事项和工作计划； g)其他符合公司规章制度的各项工作措129、施、工作计划、工作要求和 工作要点。5.4工作绩效考评方式5.4.1考评方式以部门自评、分线主管领导审评、横向考评、纵向考评四种方式结合实施。1.8-35.4.2每月lO日前，综合管理部门应组织召开一次有总经理、党委书记等公司主要领导参加的工作绩效考评会议。综合管理部门应在考评会召开的前一个工作日下达考评会通知，并在公司局域网上公布考评月的考评结果草案。考评会参加的部门对象应包括以下人员：a)各部门行政第一负责人：b)总支书记；c)会议议题需要的其他临时参会人员。5.4.3无特殊原因，参会人员不得缺席工作考评会。因公务出差等特殊原因无法出席考评会的，部门其他负责人或得到了授权的本部门其他人员可130、代替参加工作考评会。5.4.4工作绩效考评会的决议是公司的重要行政性决议之一，各部门应认真遵守并严格履行。参会人员对会议决议和精神应通过有效途径向部门员工传达。考评会完毕，综合管理部门应在3个工作日之内下达考评简讯，向全公司通报考评结果，并在公司局域网上公布考评简讯。因特殊原因需推迟考评简讯公布的，经有关主管领导审批同意后可以延迟至考评会后的5个工作日之内公布。5.4.5在对每月的部门工作绩效考评中，四种考评方式分别按：部门自评占10，主管领导审评、横向考评、纵向考评各占30的比例计算每个部门的绩效考评总得分。5.4.6部门自评包括部门职责履行、月度工作计划、员工遵守规章制度、部门协作沟通4个131、方面的主要内容。每月，部门班子应结合本部门实际工作情况，对照部门职责、工作(考评)标准进行工作绩效的客观考评。考评内容和标准见表一：表一： 部门自评内容与标准考评项目考评内容考评标准部门职责履行未按部门职责有效履行职责每项次视情节轻重扣35分月度工作计划未按月度工作计划和月度工作要点完成规定的工作任务2项次(含2)以上，视情节轻重扣35分员工遵守规章制度违反员工行为规范等规章制度；3人次(含3)以上，视情节轻重扣35分协作沟沟通未按有关工作要求或规定，不及时、有效的协办有关工作；或不及时有效的沟通有关信息，贻误工作；2项次(含2)以上，视情节轻重扣35分部门自评中的4个方面是部门在每月的工作绩132、效自我评议中必须进行深入、客观评价的中心。考评标准是自我工作绩效评议的标准，每一项目的总分分别为20一30分不等。考评扣分时，直至将每一个项目分扣完为止。1.8-45.4.7主管领导审评的内容包括部门自评、部门月度工作计划完成、部门基础管理、部门协作沟通4个方面。每月，分线主管领导结合4个方面对部门进行考评。考评内容和标准见表二：表二： 主管领导审评内容与标准考评项目考评内容考评标准部门自评自评不客观、不真实；每项扣10分； 未按规定进行自评；扣10分；部门月度工作计划未按月度工作计划和月度工作要点完成规定的工作任务2项次(含2)以上，视情节轻重扣35分 部门基础管理未按公司规定健全部门管理，133、基础管理工作不扎实，管理松散；或在综合检查中发现有3项次(含3次)以上的工作内容末达到规定要求；视情节轻重扣35分部门有3人次(含3人次)以上的违规违纪；部门协作沟通未按有关工作要求或规定，不及时、有效的协 办有关工作；或不及时有效的沟通有关信息，贻误工作； 2项次(含2)以上，视情节轻重扣35分 主管领导审评中的4个方面是主管领导每月对分管部门的工作绩效进行评议的中心。考评扣分时，直至将每一项目的总分扣完为止。横向考评的内容包括职能职责履行、协作沟通、工作质量、部门基础管理4个方面。每月，各部门均可结合4个方面对其他部门进行横向考评。考评内容和标准见表三：表三： 横向考评内容与标准考评项目考134、评内容考评标准职能职责履行未按规定要求有效履行有关职能职责； l项次(含1)以上，视情节轻重扣35分 未达到规定的工作要求，或工作效果不符合标准要求；2项次(含2)以上，视情节轻重扣35分 协作沟通无协作意识，对规定的工作不予以协作； 2件次(含2)以上，视情节轻重扣10一20分 协作意识不佳，冈协作不到位致使有关工作延误或末 达到规定要求；或团结协作意识差，不按规定要求对 有关工作予以协作； 2件次(含2)以上，视情节轻重扣5一lO分 不沟通、报告、通告、告知、处理有关工作信息或内 容，致使工作延误或或未达到规定的工作要求； 2件次(含2)以上，视情节轻重扣10一20分 不有效沟通或处理有关135、工作信息或内容，致使使工作延 误或或未达到规定的工作要求； 2件次(含2)以上，视情节轻重扣510分 工作质量服务态度生硬，态度恶劣，或囚服务而受到投诉或批评； 3人次(含3)以上，视情节轻重扣35分 因服务不到位，致使相关工作延误或来达到规定要求； 3人次(含3)以上，视情节轻重扣35分 未按规定完成工作任务或达到规定的工作目标，或工作未达到规定的工作效果或工作成效； 2件次(含2)以上，视情节轻重扣510分 部门基础管理部门基础管理一1：作不扎实、工作不到位、工作效果差；或部门工作作风涣散，工作态度生硬；或部门团队协作意识和气氛著：或基础管理差，工作散漫； 2项次(含2)以上，视情节轻重扣136、35分1.8-5工作绩效横向考评采取指定和任意相结合的方式进行。“指定”是限定某些部门必须对某部门进行考评：“任意”是指任何部门之间均可按有关规定进行横向行考评。工作绩效横向指定考评如下：受考评部门 指定横向考评部门 综合管理部门 技术管理部门、纪监审计部门、人力资源部门、市场营销部门、安保部门、政工部门 技术管理部门 综合管理部门、研发部门、计划部门、工艺部门、装配车间、市场营销部门 计划部门 综合管理部门、技术管理部门、生产管理部门、采购部门、信息技术部门、市场营销部门 人力资源部门 综合管理部门、技术管理部门、计划部门、政工部门、信息技术部门、生产管理部门 财务部门 综合管理部门、人力资137、源部门、纪检部门、生产管理部门、信息技术部门、工会 市场营销部门 综合管理部门、技术管理部门、研发部门、计划部门、装配车间、生产管理部门 生产管理部门 综合管理部门、技术管理部门、财务部门、设工部门、质检部门、装配车间 采购部门 综合管理部门、技术管理部门、纪监审计室、生产管理部门、质检部门、设工部门 设工部门 综合管理部门、技术管理部门、生产管理部门、金工车间、热表车间、钣金车间 研发部门 技术管理部门、计划部门、信息技术部门、市场营销部门、工艺部门、装配车间 生产技术部门 综合管理部门、技术管理部门、生产管理部门、热表车间、研发部门、计划部门 质检部门 综合管理部门、生产管理部门、金工车间138、钣金车间、装配车间、热表车间 信息技术部门 综合管理部门、技术管理部门、计划部门、人力资源部门、研发部门、工艺部门 金工车间 综合管理部门、安保部门、设工部门、人力资源部门、装配车间、工会 装配车间 综合管理部门、技术管理部门、生产管理部门、钣金车间、质检部门、市场营销部门 钣金车间 综合管理部门、设工部门、生产管理部门、热表车间、金工车间、质检部门 热表车间 综合管理部门、设_T部门、金工车间、钣金车间、计划部门、装配车间 安保部门 综合管理部门、生产管理部门、金工车间、计划部门、人力资源部门、工会 政工部门 综合管理部门、技术管理部门、纪检监察部门、财务部门、计划部门、工会 纪检监察部门139、 综合管理部门、技术管理部门、采购部门、工会、财务部门、政：部门 工会 综合管理部门、技术管理部门、生产管理部门、金工车间、政工部门、装配车间 配件公司 综合管理部门、技术管理部门、计划部门、生产管理部门、市场营销部门、装配车间 纵向考评采取“中心专业职能集中考评”的方式进行。1.8-6.1“中心专业职能”是指公司的综合管理、技术管理（含质量管理）、计划管理、人力资源管理、生产管理、党务政工（含宣传和共青团）工作六个中心性的专业管理职能。六类专业职能的履行部门，即综合管理部门、技术管理部门、计划部门、人力资源部门、生产管理部门、党务政工部门每月应根据所分管的职能分别对各部门进行专业职能的工作绩140、效纵向考评。5.4.10.2纵向考评的内容和考评标准按表四规定进行分类归口实施：表四： 纵向考评内容与标准表四1：考评关系：综合管理部门对各部门 考评项目 考评内容 考评标准 部门基础管理未按公司规定健全部门管理，基础管理工作不扎实，管理松散；或在综合检查中发现有3项次(含3次)以上的工作内容未达到规定要求； 视情节轻重扣310分 工作质量或服务受到投诉或批评，2件次(含2)以上无协作，或协作不到位，2件次(含2)以上 不沟通，或未进行有效沟通，2件次(含2)以上 部门有3人次(含3人次)以上违规违纪； 违反公司规章制度，3人次(含3人次)以上：专项工作计划未按工作计划和工作要点完成规定的工作141、任务 2件次(含2)以上，情节轻重扣 35分 文明办公 不符合文明办公管理的有关规定或工作要求2件次(含2)以上，视情节轻重扣35分部门职责不履行规定的部门职责 每项次视情节轻重扣10-20分 部门职责履行不到位 每项次视情节轻重扣515分 表四2：考评关系：技术管理部门对各部门考评项目考评内容考评标准 技术管理 违反图纸技术资料管理规定2件次(含2)以上，视情节轻重扣35分 违反科技情报管理规定 2件次(含2)以上，视情节轻重扣5一lO分 违反设计管理规定 违反技术标准化工作管理规定 3项次(含3)以上，视情节轻重扣35分 违反生产技术管理规定 质量管理 质量指标超标，或违反质量检测试验管理142、规定； 每项次超20(含20)，视情节轻重扣35分 未有效实施执行质量工作计划，或对质量信息未进行有效处理 2项次(含2)以上，视情节轻重扣35分 外质量体系审核发现不合格项，或对内外审核中发现的不合格项未进行有效整改； 1.8-7续表四2：考评关系：技术管理部门对各部门考评项目考评内容考评标准质量管理违反质量管理体系文件规定的工作程序，造成工作延误或造成损失，或造成不良影响；2项次(含2)以上，视情节轻重扣3 5分 发生质量事故，或未履行规定的质量职责 2项次(含2)以上，视情节轻重扣5 一lO分 专项工作计划未按技术工作计划和工作要求有效完成规定的工作任务 2项次(含2)以上，视情节轻重扣143、35分 未按工作计划和工作要点完成规定的工作任务 部门职责与基础工作履行职责不到位； 每项次视情节轻重扣35分 未按公司规定履行部门职责； 每项次视情节轻重扣510分 部门基础管理工作不扎实，工作不到位，工作效果差； 2项次(含2)以上，视情节轻重扣35分 部门工作协作、沟通不到位，造成工作延误或工作成效降低； 表四3：考评关系：计划部门对各部门 考评项目 考评内容 考评标准 计划管理违反计划管理规定，或计划观念薄弱，不按规定程序和要求对计划项目进行评审和批准，盲目实施； 2项次(含2)以上，视情节轻重扣310分 不按要求及时、有效完成综合计划项目；2项次(含2)以上，视情节轻重扣35分 专项144、工作计划未按专项(如生产计划、物料需求计划等) 工作计划和工作要求有效完成规定的工作任务 2项次(含2)以上，视情节轻重扣35分 未按工作计划和工作要点完成规定的工作任务 未按统计工作要求，及时、有效的报告和上交规定的统计报表和资料； 2项次(含2)以上，视情节轻重扣35分 物流管理部门所属物料管理不符合公司规定，造成工作影响或损失； 3项次(含3)以上，视情节轻重扣310分 部门所属物料未建立健全台帐登记记录制度或出入流水帐目，领用、借用记录不齐全或无记录： 部门职责与基础工作履行职贡不到位； 每项次视情节轻重扣35分 未按公司规定履行部门职责 每项次视情节轻重扣510分 部门基础管理工作不145、扎实，工作不到位，工作效果差： 2项次(含2)以上，视情节轻重扣35分 部门工作协作、沟通不到位，造成工作延误或工作成效降低； 表四4：考评关系：人力资源部门对各部门 考评项目 考评内容 考评标准 行为规范与劳动纪律违反行为规范管理或劳动纪律规定； 2项次(含2)以上，视情节轻重扣35分 劳动出勤率未达到公司规定要求； 每降低一个百分点扣3分 人力资源管理违反公司人力资源管理规定，或不按人力资源部门的统一调配使用和管理人力资源； 2项次(含2)以上，视情节轻重扣310分 1.8-8专项工作计划未按工作计划和工作要求有效完成规定的工作任务2项次(含2)以上，视情节轻重扣35分 续表四4：考评关系146、：人力资源部门对各部门考评项目考评内容考评标准专项工作计划未按工作计划和工作要点完成规定的工作任务2项次(含2)以上，视情节轻重扣35分部门职责与基础工作履行职责不到位；每项次视情节轻重扣35分未按公司规定履行部门职责每项次视情节轻重扣35分部门基础管理工作不扎实，工作不到位，工作效果差；2项次(含2)以上，视情节轻重扣35分部门工作协作、沟通不到位，造成工作延误或工作成效降低；表四5:考评关系：政工部门对各部门考评项目考评内容考评标准党务政工工作违反公司党务或政工工作管理规定，或未按有关工作要求执行；2项次(含2)以上，视情节轻重扣35分共青团工作违反共青团工作管理规定，或不执行或不有效执行147、有关工作要求和措施；2项次(含2)以上，视情节轻重扣35分专项工作计划未按工作计划和工作要求有效完成规定的工作任务2项次(含2)以上，视情节轻重扣35分宣传工作计划执行不到位或未执行；未按工作要点完成规定的工作任务部门职责与基础工作履行职责不到位；每项次视情节轻重扣35分未按公司规定履行部门职责每项次视情节轻重扣310分部门基础管理工作不扎实，工作不到位，工作效果差；2项次(含2)以上，视情节轻重扣35分部门工作协作、沟通不到位，造成工作延误或工作成效降低；表四6：考评关系：生产管理部门对各部门考评项目考评内容考评标准生产管理未按生产调度指令完成规定的生产品种每项次视情节轻重扣13分生产品种完148、成率未达标；品种完成率每降低5%扣3分违反生产管理规定，或违反工序间中转控制程度；或违反生产协作管理规定；2项次(含2)以上，视情节轻重扣35分未完成考核或规定的生产工时；欠产40小时（含40）以上，视情节轻重扣35分现场管理违反行为规范及文明生产的有关规定3人次（含3）以上，视情节轻重扣310分现场定置管理杂乱，不符合规定要求；3项次(含3)以上，视情节轻重扣310分现场工具、器具摆放不符合管理规定要求；3项次(含3)以上，视情节轻重扣310分因现场管理不到位造成工伤事故或设备事故等责任性事故；每项次视情节轻重扣515分专项工作计划未按工作计划和工作要求有效完成规定的工作任务1.8-92项次149、(含2)以上，视情节轻重扣35分未按工作计划和工作要点完成规定的工作任务违反生产管理规定，或不执行或不有效执行有关生产管理工作要求；违反文明生产规定，或违反生产现场定置管理；续表四6：考评关系：生产管理部门对各部门考评项目考评内容考评标准部门职责与基础工作履行职责不到位；每项次视情节轻重扣35分未按公司规定履行部门职责每项次视情节轻重扣35分部门基础管理工作不扎实，工作不到位，工作效果差；2项次(含2)以上，视情节轻重扣35分部门工作协作、沟通不到位，造成工作延误或工作成效降低；各中心职能的履行部门应严格按规定履行工作绩效的纵向考评职责。表四中的每一个考评项目占的分值为2030分不等，每一项的150、考评扣分直至扣完为止。5.5工作绩效考评经济责任兑现方式人力资源部门按工作绩效考评的结论，在每月的绩效工资发放中兑现，兑现的方式为：K绩效工资KaQ%MA%+（-）BK绩效工资部门当月实得绩效工资总额；Ka部门当月可以绩效工资总额，即人力资源部门通过对受考评部门的实际岗位工资情况等计算出的部门绩效工资的理论可得值：Q通用职责履行部分的考评得分；C专用职责履行部分的考评得分；M生产车间产品品种完成率；A部门绩效考评得分；B部门考评月奖扣款累计。部门绩效考评得分的计算方式为：AA1+A2+A3+A4A1=部门自评分10%A2=领导审评分30%A3=（横向考评得分/横向考评部门数量）30%A3=（纵151、向考评得分/横向考评部门数量）30%6检查与考核1.8-106.1工作绩效考评检查和考核方式采取“无检查、考核记录视为未施行考评，未履行部门职责”的绩效评估原则。若某部门在某月未就部门自评、横(纵)向考评提出考评意见，则视该部门未履行部门职责进行考评，综合管理部门可以拒收该部门的月度工作计划(CDHX综1022003，附录A)和部门月度工作绩效考评表(CDHX综1031092003)，附录BlB一7)，并在当月的绩效考评中表四一1规定兑现经济责任制。6.2各部门对本部门提出的考评意见应进行认真查证，确保考评内容的真实可信。考评内容不符合实际情况或弄虚作假的，或明显应施行考评的而未提出考评(如职152、能部门已提出整改意见或领导已提出批评意见的工作失误等)，经综合管理部门、监察部门和工会查证属实的，应在工作绩效的对口纵向考评中处以双倍的扣分，并在月度工作绩效会议上予以通报警示及批评，同时纳入部门领导的年度个人工作绩效考评。6.3部门之间达成默契或协议，共同隐瞒考评事实，逃避绩效考评的，监察部门牵头，综合管理部门、监察部门、政工部门、工会参与，共同对责任事件进行专项调查，经查证属实的，调查组可向公司党委和总经理直接提出解除责任部门负责人的职务，情节严重的，可以追究责任人员的行政责任，并处行政警告以上的处分。6.4分线主管领导的审评是工作绩效考评把关的重要方面，分线领导应按规定进行归口审评。6.153、5对工作成绩突出的部门，经专业部门、综合管理部门、人力资源部门共同审议确认后可以给予一定激励。工作绩效的激励标准可以参照约束或考核条款进行相对应的激励，即相应事项受的激励幅度可以参照约束或考核幅度执行。激励的形式可以按工作(考评)标准的规定，奖励考评分与直接奖励绩效奖金结合进行。工作绩效激励的标准由专业职能部门首先提出激励建议，经综合管理部门审核，分线主管领导批准后执行。某一单项工作绩效的激励奖金可以不低于50元，并视工作成绩的实际大小和产生的实际影响与应用成效，或产生的直接经济效益给予5000元以下的激励奖金。1.8-116.6对工作绩效的考评，无论是约束或考核条款或激励，均执行“不重复考评154、，不采用双重标准”的考评原则。各部门应加强对考评工作的日常记录，确保考评事项有根有据，并定、期按月汇在部门月度工作绩效考评表中体现。 6.7每月5目前，计划部门、质检部门、质量管理部门、人力资源部门、生产管理部门、设备管理部门、生产技术部门、技术管理部门应按部门职责分工，向综合管理部门提交上月的实际生产工时完成情况、工量具管理情况、质量指标实际控制情况、工时利用情况、劳动出勤情况、生产品种及工时入库与结帐情况、设备利用和完好情况、工艺纪律执行情况、质量管理考核情况、图纸技术资料保管情况等综合的考评信息。综合管理部门按工作(考评)标准的规定对考评信息的收集和上交情况进行考评。6.8每月5目前，各155、部门应将本部门当月的月度工作计划和部门月度工作绩效考评表送达综合管理部门，综合管理部门按工作(考评)标准的规定进行考评。6.9为加强对上月考评内容的检查落实，确保各项工作有效实施执行，强化对工作绩效的检查和考核，每月，各职能归口部门按附录C综合管理检查安排表的规定进行综合管理检查，并提交考评意见。检查记录按职能分工不同分别包括劳卫安技检查表(附录D)、物管核算及成本管理检查表(附录E)、工艺纪律现场检查表(详见生产过程控制程序的CYJ生0112002记录)和工量组综合检查表(附录F)，分别于检查完毕后的第二个工作日交综合管理部门，各类检查表一式两份，一份留检查部门备案，一份交综合管理部门。各个156、综合管理检查组对在检查中发现的问题应及时落实整改措施，直至问题得到有效整改，否则综合管理部门可以根据检查情况对归口部门实施责任追究，并纳入工作绩效考评。7记录表式附录A：CDHX综1022003月度工作计划附录B一1：CDHX综1032003 综合管理部门月度工作绩效考评表附录B一2：CDHX综1042003 技术管理部门月度工作绩效考评表附录B一3：CDHX综1052003 计划部门月度工作绩效考评表附录B一4：CDHX综1062003 人力资源部门月度工作绩效考评表附录B一5：CDHX综1072003政工部门月度工作绩效考评表1.8-12附录B一6：CDHX综1082003 生产管理部门月157、度工作绩效考评表附录B一7：CDHX综1092003 部门月度工作绩效考评表附录C：综合管理检查安排表附录D：CDHX综110一2003附录E：CDHX综11 12003附录F：CDHX综11220038附则劳卫安技组检查表物管核算及成本管理组检查表工量组综合检查表8.1本标准由综合管理部门提出、归口、起草并负责解释。8.2本标准代替011192003B。8.3本标准起草人：8.4本标准经2009年9月16日总经理办公会议讨论通过，公司领导审核，总经理批准发布。1.8-138.5本标准自年1月1日起施行。1.8-14附录A机械制造有限责任公司 月 份 工 作 计 划编制部门： 编制人： 拟定时158、间：20 年 月 日 CDHX综102序号工作内容与措施计划工作量（天或小时）进度要求责任人完成情况主管领导审签提交程序：公司主管领导提出工作要求 部门拟定工作计划草案（上月28日前） 公司主管领导审批 交综合管理部门汇部（当月1日前） 公司主管领导分片，总经理、综合管理部门考核 总结经验，考虑下月工作。附录B-1：机械制造有限责任公司部 门 工 作 绩 效 考 评 表考评关系：综合管理部门对各部门 考评部门： 考评日期：20 年 月 CDHX综103-分类 考评内容考评得分部门职责履行月度工作计划规章制度遵守协作沟通总分考评简要说明0-300-250-250-20自评部门得分横向考评 考评 159、内容考评得分考评对象职能职责履行协作沟通工作质量部门基础管理总分 考评 内容考评得分考评对象职能职责履行协作沟通工作质量部门基础管理总分0-300-200-250-250-300-200-250-25总师办信息中心计划部金工车间人力资源部装配车间财务部钣金车间市场部热表车间生产部安保部采购部政治部设工部纪监审计室生产技术部工会质检部配件公司纵向考评考评 内容考评得分考评对象月度工作计划工作质量协作沟通文明办公总分 考评 内容考评得分考评对象月度工作计划工作质量协作沟通文明办公总分0-300-250-200-250-300-250-200-25公司办生产技术部总师办信息中心综合计划部金工车间人力160、资源部装配车间财务部钣金车间市场部热表车间生产部安保部采购部政治部设工部纪监审计室研究所工会质检部配件公司主管领导审评部门自评（0-25）月度工作计划（0-30）部门基础管理（0-25）部门协作沟通（0-20）总分简要说明填写说明1、部门应如实填写本表：本表适用于对Q项和C项及绩效A项的综合考评；2、“自评简要说明”栏中，部门填写简要说明，作为评分依据；3、部门必须对考评部门评分，不进行考评者视为记录无效，并列入绩效考评；4、“备注”栏中如有必要请填写相关考评事项说明，对Q、C直接考评事项，空间不够或重要的考评事项，部门可附页说明。公司领导审核意见：签名： 年 月 日1.8-15部门负责人签字161、： 填报日期： 年 月 日附录B-2：机械制造有限责任公司部 门 工 作 绩 效 考 评 表考评关系：技术管理部门对各部门 考评部门： 考评日期：20 年 月 CDHX综104-分类 考评内容考评得分部门职责履行月度工作计划规章制度遵守协作沟通总分考评简要说明0-300-250-250-20自评部门得分横向考评 考评 内容考评得分考评对象职能职责履行协作沟通工作质量基础管理总分 考评 内容考评得分考评对象职能职责履行协作沟通工作质量基础管理总分0-300-200-250-250-300-200-250-25公司办装配车间计划部政治部人力资源部纪监审计室市场部工会生产部配件公司采购部设工部研究所162、生产技术部信息中心纵向考评考评 内容考评得分考评对象技术管理 质量管理专项工作计划部门职责及基础工作总分 考评 内容考评得分考评对象技术管理 质量管理专项工作计划部门职责及基础工作总分0-300-250-200-250-300-250-200-25公司办生产技术部总师办信息中心综合计划部金工车间人力资源部装配车间财务部钣金车间市场部热表车间生产部安保部采购部政治部设工部纪监审计室研究所工会质检部配件公司主管领导审评部门自评（0-25）月度工作计划（0-30）部门基础管理（0-25）部门协作沟通（0-20）总分简要说明填写说明1、部门应如实填写本表：本表适用于对Q项和C项及绩效A项的综合考评；2163、“自评简要说明”栏中，部门填写简要说明，作为评分依据；3、部门必须对考评部门评分，不进行考评者视为记录无效，并列入绩效考评；4、“备注”栏中如有必要请填写相关考评事项说明，对Q、C直接考评事项，空间不够或重要的考评事项，部门可附页说明。公司领导审核意见：签名： 年 月 日1.8-16部门负责人签字： 填报日期： 年 月 日附录B-3：机械制造有限责任公司部 门 工 作 绩 效 考 评 表考评关系：计划部门对各部门 考评部门： 考评日期：20 年 月 CDHX综105-分类 考评内容考评得分部门职责履行月度工作计划规章制度遵守协作沟通总分考评简要说明0-300-250-250-20自评部门得分164、横向考评 考评 内容考评得分考评对象职能职责履行协作沟通工作质量基础管理总分 考评 内容考评得分考评对象职能职责履行协作沟通工作质量基础管理总分0-300-200-250-250-300-200-250-25总师办人力资源部市场部研究所生产技术部信息中心热表车间安保部政治部配件公司纵向考评考评 内容考评得分考评对象计划管理 专项工作计划物流管理部门职责及基础工作总分 考评 内容考评得分考评对象计划管理专项工作计划物流管理部门职责及基础工作总分0-300-250-200-250-300-250-200-25公司办生产技术部总师办信息中心综合计划部金工车间人力资源部装配车间财务部钣金车间市场部热表165、车间生产部安保部采购部政治部设工部纪监审计室研究所工会质检部配件公司主管领导审评部门自评（0-25）月度工作计划（0-30）部门基础管理（0-25）部门协作沟通（0-20）总分简要说明填写说明1、部门应如实填写本表：本表适用于对Q项和C项及绩效A项的综合考评；2、“自评简要说明”栏中，部门填写简要说明，作为评分依据；3、部门必须对考评部门评分，不进行考评者视为记录无效，并列入绩效考评；4、“备注”栏中如有必要请填写相关考评事项说明，对Q、C直接考评事项，空间不够或重要的考评事项，部门可附页说明。公司领导审核意见：签名： 年 月 日1.8-17部门负责人签字： 填报日期： 年 月 日附录B-4：166、机械制造有限责任公司部 门 工 作 绩 效 考 评 表考评关系：人力资源部门对各部门 考评部门： 考评日期：20 年 月 CDHX综106-分类 考评内容考评得分部门职责履行月度工作计划规章制度遵守协作沟通总分考评简要说明0-300-250-250-20自评部门得分横向考评 考评 内容考评得分考评对象职能职责履行协作沟通工作质量基础管理总分 考评 内容考评得分考评对象职能职责履行协作沟通工作质量基础管理总分0-300-200-250-250-300-200-250-25公司办信息中心财务部金工车间安保部纵向考评考评 内容考评得分考评对象行为规范与劳动纪律 人力资源管理专项工作计划部门职责及基础167、工作总分 考评 内容考评得分考评对象行为规范与劳动纪律人力资源管理专项工作计划部门职责及基础工作总分0-250-200-300-250-250-200-300-25公司办生产技术部总师办信息中心综合计划部金工车间人力资源部装配车间财务部钣金车间市场部热表车间生产部安保部采购部政治部设工部纪监审计室研究所工会质检部配件公司主管领导审评部门自评（0-25）月度工作计划（0-30）部门基础管理（0-25）部门协作沟通（0-20）总分简要说明填写说明1、部门应如实填写本表：本表适用于对Q项和C项及绩效A项的综合考评；2、“自评简要说明”栏中，部门填写简要说明，作为评分依据；3、部门必须对考评部门评分，168、不进行考评者视为记录无效，并列入绩效考评；4、“备注”栏中如有必要请填写相关考评事项说明，对Q、C直接考评事项，空间不够或重要的考评事项，部门可附页说明。公司领导审核意见：签名： 年 月 日1.8-18部门负责人签字： 填报日期： 年 月 日附录B-5：机械制造有限责任公司部 门 工 作 绩 效 考 评 表考评关系：政工部门对各部门 考评部门： 考评日期：20 年 月 CDHX综107-分类 考评内容考评得分部门职责履行月度工作计划规章制度遵守协作沟通总分考评简要说明0-300-250-250-20自评部门得分横向考评 考评 内容考评得分考评对象职能职责履行协作沟通工作质量基础管理总分 考评 169、内容考评得分考评对象职能职责履行协作沟通工作质量基础管理总分0-300-200-250-250-300-200-250-25公司办人力资源部纪监审计室工会纵向考评考评 内容考评得分考评对象党务政工工作共青团工 作专项工作计划部门职责及基础工作总分 考评 内容考评得分考评对象党务政工工作共青团工 作专项工作计划部门职责及基础工作总分0-250-200-300-250-250-200-300-25公司办生产技术部总师办信息中心综合计划部金工车间人力资源部装配车间财务部钣金车间市场部热表车间生产部安保部采购部政治部设工部纪监审计室研究所工会质检部配件公司主管领导审评部门自评（0-25）月度工作计划（170、0-30）部门基础管理（0-25）部门协作沟通（0-20）总分简要说明填写说明1、部门应如实填写本表：本表适用于对Q项和C项及绩效A项的综合考评；2、“自评简要说明”栏中，部门填写简要说明，作为评分依据；3、部门必须对考评部门评分，不进行考评者视为记录无效，并列入绩效考评；4、“备注”栏中如有必要请填写相关考评事项说明，对Q、C直接考评事项，空间不够或重要的考评事项，部门可附页说明。公司领导审核意见：签名： 年 月 日1.8-19部门负责人签字： 填报日期： 年 月 日附录B-6：机械制造有限责任公司部 门 工 作 绩 效 考 评 表考评关系：生产管理部门对各部门 考评部门： 考评日期：20 171、年 月 CDHX综108-分类 考评内容考评得分部门职责履行月度工作计划规章制度遵守协作沟通总分考评简要说明0-300-250-250-20自评部门得分横向考评 考评 内容考评得分考评对象职能职责履行协作沟通工作质量基础管理总分 考评 内容考评得分考评对象职能职责履行协作沟通工作质量基础管理总分0-300-200-250-250-300-200-250-25计划部配件公司人力资源部财务部市场部采购部设工部生产技术部装配车间安保部钣金车间纵向考评考评 内容考评得分考评对象生产管理现场管理专项工作计划部门职责及基础工作总分 考评 内容考评得分考评对象生产管理现场管理专项工作计划部门职责及基础工作总172、分0-250-200-300-250-250-200-300-25公司办生产技术部总师办信息中心综合计划部金工车间人力资源部装配车间财务部钣金车间市场部热表车间生产部安保部采购部政治部设工部纪监审计室研究所工会质检部配件公司主管领导审评部门自评（0-25）月度工作计划（0-30）部门基础管理（0-25）部门协作沟通（0-20）总分简要说明填写说明1、部门应如实填写本表：本表适用于对Q项和C项及绩效A项的综合考评；2、“自评简要说明”栏中，部门填写简要说明，作为评分依据；3、部门必须对考评部门评分，不进行考评者视为记录无效，并列入绩效考评；4、“备注”栏中如有必要请填写相关考评事项说明，对Q、C173、直接考评事项，空间不够或重要的考评事项，部门可附页说明。公司领导审核意见：签名： 年 月 日1.8-20部门负责人签字： 填报日期： 年 月 日附录B-7：机械制造有限责任公司部 门 工 作 绩 效 考 评 表考评关系：中心职能部门之外的各部门 考评日期：20 年 月 CDHX综109-分类 考评内容考评得分部门职责履行月度工作计划规章制度遵守协作沟通总分考评简要说明0-300-250-250-20自评部门得分（A项）绩效横向考评 考评 内容考评得分考评对象部门职能职责履行协作沟通工作质量基础管理总分 考评 内容考评得分考评对象部门职能职责履行协作沟通工作质量基础管理总分0-300-200-2174、50-250-300-200-250-25公司办质检部总师办信息中心综合计划部金工车间人力资源部装配车间财务部钣金车间市场部热表车间生产部安保部采购部政治部设工部纪监审计室研究所工会生产技术部配件公司Q项与C项横（纵）向考评 考评对象考评事项简要说明扣分或扣款考评对象考评事项简要说明扣分或扣款公司办质检部总师办信息中心综合计划部金工车间人力资源部装配车间财务部钣金车间市场部热表车间生产部安保部采购部政治部设工部纪监审计室研究所工会生产技术部配件公司主管领导审评部门自评（0-25）工作计划（0-30）部门基础管理（0-25）部门协作沟通（0-20）总分简要说明填写说明1、部门应如实填写本表：本表175、适用于对Q项和C项及绩效A项的综合考评；2、“自评简要说明”栏中，部门填写简要说明，作为评分依据；3、部门必须对考评部门评分，不进行考评者视为记录无效，并列入绩效考评；4、“备注”栏中如有必要请填写相关考评事项说明，对Q、C直接考评事项，空间不够或重要的考评事项，部门可附页说明。公司领导审核意见：签名： 年 月 日1.8-21部门负责人签字： 填报日期： 年 月 日1.8-22附录C：机械制造有限责任公司综 合 管 理 检 查 安 排 表序号检查组牵头部门参加部门主要检查内容时间安排备注一劳卫安技组安保部门人力资源部综合管理部门1、安全生产；2、环境卫生与环保情况；3、劳动纪律；4、建筑设施完176、好情况。每月上旬初1、各检查组根据需要可再分小组同时检查；2、检查各部门时，检查组应及时通知被检查部门负责人陪同检查；3、各牵头部门检查时应有一各部门负责人参加，并指定人员做好检查记录；4、检查中发现的问题，检查组应及时向被检查部门进行通报，提出整改要求；5、检查完毕后的2个工作日之内，检查组应将检查结论送达综合管理部门；5、检查组应按整改要求对检查中发展的问题进行整改情况的验证。二物管核算及成本管理组财务部门计划部门综合管理部门1、仓储管理及物料管理情况；2、成本管理；3、帐、卡、物、表一致情况；4、物资收发存放及节约降耗情况；5、单位核算与统计。每月中旬一次三工艺纪律组生产技术部门生产管理177、部门质检部门技术管理部门1、工艺纪律执行情况；2、现场质量管理；3、零件防“七害”及包装防护情况。每月中旬末四工量组质检部门技术管理部门设工部门计划部门1、工具具保管、收发及使用情况；2、计量器具配套检定保管，正常使用情况；3、车间工量具管理情况。每月下旬初五综合管理组综合管理部门生产管理部门安保部门人力资源部门1、对各检查组发现问题的整改情况进行验证；2、文明办公；3、部门基础管理；4、现场管理；5、行为规范。每月月底编制部门：综合管理部门 实施执行：自年1月1日起附录D机械制造有限责任公司劳卫安技检查表被查部门： 检查日期：20 年 月 日 CDHX综110-序号项目 主要检查内容考评标准178、检查情况一保卫、消防及安全生产管理1、违反治安保卫管理规定的，每项次；2、发现事故隐患不及时报告与处理的，每项次；3、私自动用或损坏消防器材的，每具；4、安全工作不坚持“五同时”的，每次；5、不按规定上报工伤事故的，每次；6、高速切削不戴防护眼镜的，每人次；7、女工长发不戴工作帽的，每人次；8、喷漆、清铲不戴防尘口罩的，每人次；9、不按规定穿工作皮鞋和工作服的，每人次；10、用压缩空气打扫机床和工作面的，每人次；11、各类气瓶不按规定使用和维护的，每次；12、不按规定使用、管理危毒化学药品的，每项次；13、私拉乱接电器线路或违规焊接或造成火险的，每项次；扣50元扣50元扣50元并赔偿损失扣50179、元扣50元扣50元扣50元扣50元扣50元扣50元扣50元扣50元扣50元-100元二环境卫生及环境保护工作1、办公用品摆放零乱或办公室内外不符合卫生标准的，每项次；2、生产现场及责任区的行道不畅通，有障碍物，每次；3、公共场所（含绿化带和卫生责任区）有乱丢、乱泼、乱涂、乱踩踏现象，每项次；4、废旧物资处理不及时，影响环境卫生的，每项次；5、向绿化带和下水道随意乱倒污水的，每项次；6、不在规定吸烟点流动吸烟的，每人次；扣50元扣50元扣50元扣50元扣100元扣50元三劳动纪律与考勤1、工作时间违反了“员工行为规范”的，每人次；2、违反考勤管理办法，或不按规定考勤的，或劳动纪律松散，每人次扣；180、扣50元扣50元四建筑、后勤维修情况1、办公家具人为损坏，需更换的按实际价格赔偿，一般损坏每件视情况；2、玻璃、门窗人为损坏，需要更换的按实际价格赔偿，一般损坏每次视情况；3、大门（含车间电动门）人为损坏，需更换的按实际价格赔偿，一般损坏每处视情况： 扣10-50元扣5-50元扣50-100元检查人员： 编制： 审核：1.8-23注：牵头部门检查后2日内将发现的问题、整改措施及考评建议交综合管理部门备案。1.8-24附录E机械制造有限责任公司物管核算及成本管理检查表被查部门： 检查日期：20 年 月 日 CDHX综111-序号工作要求主要内容考评标准检查情况一 认真做好部门内的各种核算资料的管181、理工作，做到所有核算资料齐全，数据准备，并及时上交本部门应上交的报表。1、核算资料未整理、2、核算资料不齐全，每缺一份3、核算数据不准确，每错一笔4、未及时上交各类报表或所填会计报表不符合要求，每份-0.5-0.5-0.5-0.5二 认真开展经济核算工作，对公司下达的各种经济指标进行分解，落实并及时检查和分析，努力做到增收节支，降低成本，提高经济效益。1、未及时对公司下达的费用指标进行分解落实2、没按要求定期进行经济活动分析-0.5-0.5三 认真搞好部门内部物资管理工作，确保部门内部财产物资的安全与完整。1、未对保管部门进行检查，监督和业务指导 2、未搞好在制品的计算与帐务登记工作-0.5-182、0.5四 认真组织部门（车间）费用控制和成本节支活动，提出控制措施和深入现场，及时掌握费用消耗动状。1、未严格控制车间费用2、未控制本部门成本费用控制措施3、未执行本部门成本费用控制措施4、不深入指导或效果不好-0.5-0.5-0.5-0.5五 认真按公司规定的要求和步骤搞好成本核算工作，真实准确的反映产品生产成本，加强成本控制，降低费用消耗。未按规定要求和程序组织成本核算，每项次-0.5六严格控制废品损失，保证产品产量1、正确计算废品损失，搞好质量成本的核算，未计算或计算错误2、超出规定的废品率-0.5-0.5七仓库检查内容1、仓库帐、卡、物是否一致2、仓库物资的摆放是否整洁、有序；是否有货183、物混杂现象3、仓库出入库单、帐册等的原始记录是否保持完整有序，有无丢失毁损，内容是否真实，每项扣4、物资出入库手续是否完备，每项扣5、物资的安全保护措施是否效，包括防盗、防霉、防蚀等工作是否到位，每发现一起6、仓储主管部门未每月一次对库存状况提出分析报告-0.5-0.5-0.5-0.5-0.5-0.5检查人员： 编制： 审核：注：牵头部门检查后2日内将发现的问题、整改措施及考评建议交综合管理部门备案。附录F机械制造有限责任公司工量组综合检查表被查部门： 检查日期：20 年 月 日 CDHX综112-名称检查内容考评标准检查情况工装管理1、工艺装备（工装、工具、夹具）应按品种做到摆放整齐，合理、184、美观，每一项不合格；2、容易碰伤的工艺装备在搬运和存放时要采取防护措施，每件不合格；3、做好防锈工作，不许有锈蚀，每一处不合格；4、工具箱内的物品应分类、分层摆放，保持清洁，每一处不合格；5、工装夹具及工具室应保持清洁、无渍水，油垢和杂物，每项不合格；6、专用工装交验归还时应有专用工装使用随行单，每发现一处没有；7、专用工装交验后在规定的八小时内应进行防锈处理，每发现一处；8、汽油、酒精、棉纱等易燃物品应妥善保管，不得随意乱放，每发现一处；9、除一次摊销的工具外，其余的一律都要建账，每一种未建账；10、对长期借用的量具、辅具（如分度尺、卡尺、钻夹头等）要分规格建立明细表、每一种未建；11、物资185、总账不准确，账目不清楚，含账不齐全，每一项不符合；12、工艺装备借用登记，报废单的填写不及时，每一项；-0.5分-0.1分-0.1分-0.5分-1分-0.5分-0.5分-0.5分-0.5分-0.5分-0.5分-0.5分计量管理13、人为造成测量设备示值不准，每一起；14、存放在工具室或个人工具柜内的测量设备出现锈蚀或不清洁状态，或量具与工具混放，每一起；15、借用量具时，尺盒不能分离，每发现一起；16、私自拆卸测量设备，每件次；17、测量设备的零件、附件及测量盒不齐全，每项次；18、使用无合格证或超期量具，每一起；19、严禁将量具放置在机床导致轨或床头箱上，发现一起；-50元-50元-50元-186、50元-50元-50元-50元主办部门检查人编制审核检查日期 年 月 日注：牵头部门检查后2日内将发现的问题、整改措施及考评建议交综合管理部门备案。1.8-25机械制造有限责任公司总经理信箱管理办法1目的范围1.1为规范总经理信箱管理，落实员工参与民主管理、民主监督的权力，加强员工来信的管理，结合企业实际制定本标准。1.2本标准适用于总经理信箱的收信和承办来信管理。2职责2.1厂务公开领导小组办公室归口管理总经理信箱，负责总经理信箱管理的检查和考核。2.2厂务公开领导小组根据常烟机司字2002】第8号关于调整厂务公开导小组和监督小组成员的通知和常烟机2002】第4号纪要企务公开专题会议纪要履行187、厂务公开职责。2.3各部门协办。3管理内容与方法 3.1总经理信箱受理内容： a)员工对企业经营管理和改革发展工作的建议； b)涉及员工切身利益的企业政策性问题； c)企业生产经营过程中容易引发矛盾和产生管理漏洞的问题； d)其他认为必要反映的重要问题和建议。3.2总经理信箱的形式采用实物信箱和电子信箱两种方式。实物信箱设置在工作区域方便投递的显眼位置。电子信息采用局域网形式以网络实名制公布。3.3总经理信箱工作日每天开箱收信一次。3.4来信处理 3.4.1来信处理应严格遵守保密规定，经办人不得将来信带回居所或带至公共场所。未经来信署名人同意，不得向外泄露来信内容。3.4.2公司厂务公开领导小188、组办公室按规定开箱收信，进行来信分类、登 记、鉴别并送总经理阅批。1.9-13.4.3总经理阅批来信后可以亲自答复，也可以责成有关领导或职能部门办理后由总经理答复或由承办部门答复。3.4.4承办来信的部门应及时办理并按总经理的指示要求答复来信，不得延误、推诿。对不属于受理部门职责范围或者不适宜受理部门办理的来信，受理部门应在接收当日退回厂务公开领导小组办公室并说明理由。3.4.5来信涉及两个或两个以上承办部门的部门职责时，主要承办部门应当主动与有关部门协商处理。3.4.6对于必须转办的检举、揭发、控告类来信，总经理阅批后应按规定转纪检监察部门办理，并应保护来信人的民主权利，防止打击报复来信人。189、3.5来信答复3.5.1自收到来信之日起的七个工作日内，总经理或总经理责成办理来信的部门应答复来信。3.5.2来信答复分公开答复和单独答复两种形式。来信署有真实姓名并需要单独答复的，应单独答复。公开答复来信以职工代表大会，或民主议事会，或情况通报会，或公示栏等形式进行。3.5.3承办部门处理完来信后，应在两个工作日之内填好总经理信箱来信办理表(附录)并连同来信一同交回厂务公开领导小组办公室。3.6总经理、厂务公开领导小组办公室对来信的办理与答复工作应进行有效的督办、检查和考核。4检查与考核4.1总经理信箱来信办理视同公司工作要点、月度工作计划、部门职责及岗位职责履行工作进行检查与考核，并按规定190、纳入工作绩效考评。对在总经理信箱办理过程中违反有关保密纪律，造成不良影响和后果，或影响企业正常生产经营秩序的，视情节轻重按公司规定对有关责任人的违规违纪情节纳入员工年度人事考核及中层管理人员年度考评：情节特别严重的，可酌情给予警告以上的行政处分。4.2违反本标准规定的，视情节轻重每项次扣责任部门15分，扣责任人员50500元。情节严重的，按公司行政处分相关规定追究行政责任；违反法律法规的，应追究有关责任人员的法律责任。1.9-25记录表式 附录A CDHX综100-2003 总经理信箱来信办理表6附则6.1本标准由综合管理部门提出、起草、归口并负责解释。6.2本标准代替：0l 1002003，191、本标准主要起草人：6.3本标准经有关部门会签，厂务务公开领导小组审核，总经理批准发布。6.4本标准自年1月1日起施行。1.9-3附录A机械制造有限责任公司“总经理信箱”来信办理表编号： CDHX综100-收信时间取信人来信时间来信人来信主要内容总经理阅批承办情况承办部门承办人承办结果承办部门负责人：年 月 日回复情况签名:年 月 日1.9-4烟草机械有限责任公司企业视觉识别系统管理办法1目的范围1.1为规范企业视觉识别系统管理，结合公司实际制定本标准。1.2本标准适用于公司视觉识别系统的使用与管理。2术语和定义企业视觉识别系统：由企业形象标识和企业专用标识符号组成。企业形象标识由企业标志、标准192、字体和标准色组成。企业标志由企业英文缩写“CDTM”组合演化而成，中文标准字为“机械有限责任公司”，中文简称为“”，英文标准字为“CHANGDE HONGXIN MACHINERY MANUFACTURING CO.,LTD.”，标准色为绿色。3职责3.1综合管理部门负责企业视觉识别系统的使用和归口管理。3.2各部门协办。4管理内容与方法4.1企业形象标识的制作应按企业形象标识手册的规定统一字体、颜色，按比例放大或缩小，不得任意改变组合的顺序、位置、间距、比例和形式。4.2公司对外和内部发行的报纸、书刊等报头或封面应使用企业形象标识。4.3公司使用的信纸、信封、签报单等办公事务用品、接待用品应193、使用企业形象标识，由综合管理部门统一印制发放。4.4公司工作人员名片、名片盒、名片夹、员工工作服、工作卡、公务卡要统一按带有企业形象标识规范印制。4.5公司客运、货运车辆、财产编码牌、产品铭牌、集装箱外观上统一印制企业形象标识。4.6厂区建筑物外观设计、内部陈设、办公环境应按照规范使用企业形象标识和其它各种专用标识符号。1.10-14.7公司各部门根据对外宣传和联系的需要，可以制作企业形象标识辅助色标志，用于参展、装饰、包装货物及行李标签。4.8公司各部门如需使用企业形象标识，应向综合管理部门提出申请，经综合管理部门批准同意后按规定的“企业视觉识别系统”要求制作、使用。5检查与考核5.1综合管194、理部门不定期对企业形象标识的使用情况进行检查，并定期向公司报告有关情况，对违规行为进行考评。5.2违规使用视觉标识的考核，每发现一项次视情节轻重对责任部门和责任人员各扣款50-200元，部门行政第一负责人应负连带责任；造成直接经济损失的，要求责任人员照价按质赔偿；情节严重，破坏、损毁企业形象，或影响企业市场、质量声誉的，应给予行政警告以上的行政处分，直至追究法律责任；个人私自侵权、窃取企业视觉标识系统，为其他单位或个人谋取利益的，追究有关人员的法律责任。6附则6.1本标准由综合管理部门提出、归口、起草并负责解释。6.2本标准为代替010042003。6.3本标准起草人：6.4本标准经相关部门会195、签，公司领导审核，总经理批准发布。6.5本标准自年1月0日起施行。1.10-2机械制造有限责任公司公文管理办法l目的范围1.1为提高公文管理工作效率，优化对外按章办事、依法行政的形象特制定本标准。1.2本标准适用于以公司名义制发的行政公文的管理，内容包括公文种类、公文格式、行文规则、发文办理、收文办理、公文归档及借阅等相关工作细则。公司内部以部门名义独自或联合行文(如一般性的通知、申请、报告、工作要点、函等)可参考本标准中的相关规定执行。2规范性引用文件GBT9704 国家行政机关公文格式国发(2000)23号 国务院关于发布国家行政机关公文处理办法的通知3术语和定义 公文：本标准规定的公文是196、公司在行政管理过程中形成的具有法定效力和规范体式的文书，是依法行政和进行公务活动的重要工具。4职责 综合管理部门负责公司公文的归口管理，各部门协办。5管理内容与方法5.1公文种类 适用于本公司的行政公文种类主要有：5.1.1决定 适用于对重要事项或重大行动做出安排，奖惩有关部门及人员，变更或者撤销下级机关不适当的决定事项。5.1.2通告 适用于公布社会各有关方面应当遵守或周知的事项。5.1.3通知 适用于传达要求下级机关办理和需要有关单位周知或执行的事项；转发上级机关和不相隶属机关的公文；任免人员。5.1.4通报1.11-1适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。5.1.5报告 适用于向197、上级机关汇报工作，反映情况，答复上级机关的询问。5.1.6请示 适用于向上级机关请求指示、批准。5.1.7批复 适用于答复下级机关的请示事项。5.1.8意见 适用于对重要问题提出见解和处理办法。5.1.9函 适用于不相隶属机关之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。5.1.10会议纪要 适用于记载、传达会议情况和议定事项，要求与会部门共同遵守、执行。5.2公文格式 公司公文一般由发文机关标识、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送机关、印发机关和印发日期等部分组成。5.2.1公文用纸、 采用国际标准A4型(210mm297mm)198、，左侧装订。张贴的公文用纸为A3型(297mm420mm)。5.2.2公文中各常用要素标识规则 a)发文机关标识 文件式公文的发文机关标识由“机械制造有限责任公司”后加上“文件组成；会议纪要的发文机关标识由“机械制造有限责任公司”后加上“会议纪要组成；函的发文机关标识仅为“机械制造有限责任公司”。b)发文字号1.11-2 由发文机关代字、年份和序号组成。发文机关标识下空2行，用3号仿宋体字，居中排列；年份、序号用阿拉伯数码标识；年份应标全称，用六角括号“”括入：序号不编虚位(如“l不编为01”)，不加“第”字。c)发文字号之下是红色反线。 d)发文字号分类及其用途： (1)“司字”：用于企业战199、略、企业规划、综合计划及行政指令、基础管理等； (2)“人字”：用于人力资源开发、人事管理与教育培训管理等； (3)“技字”：用于企业科学技术管理、质量管理、信息化建设； (4)“党字”：用于企业党务、党建，中层管理人员管理，企业内外宣传，政治思想研究与统战工作； (5)“纪字”：用于企业党的纪律检查、行政监察、烟草专卖管理； (6)“团字”：用于共青团及青年工作； (7)“工字”：用于密切联系上级工会组织、企业党、政部门和员工群众，维护员工合法权益； (8)“纪要字”：用于传达重要会议精神、落实会议决议； e)签发人 “签发人”标识仅在上报公文中出现，且上报公文必须标识签发人姓名，以示对该上200、报事项负责。 签发人姓名平行排列于发文字号右侧。以红色反线为基准，发文字号居左空l字，签发人姓名居右空1字；“签发人”用3号仿宋体字，后标全角冒号，冒号后用3号楷体标识签发人姓名。 D公文标题 红色反线下空2行，用2号宋体字，可分一行或多行居中排布；回行时要做到词意完整、排列对称、间距恰当；除法规、规定名称加书名号外，一般不用标点符号。 g)主送机关 主送机关指公文的主要受理机关，应当使用全称或规范化简称、统称；位于标题下空1行，左侧顶格用3号仿宋体字，回行仍顶格；最后一个主送机关名称后标全角冒号。如主送机关过多而使公文首页不能显示正文时，应移至版记中的主题词之下，抄送之上，标识方法同抄送。1201、.11-3h)正文 正文位于主送机关名称下1行，每自然段左空2字，回行顶格。 正文用3号仿宋体字，文中如有小标题可用3号宋体字或黑体字，一般每页排22行，每行排28个字，特殊情况下可适当调整(见5.2.9)。 正文中的结构层次序数，第一层为“一、，第二层为“(一)”，第三层为“1.”，第四层为“(1)”。 正文中的标点符号，除圆括号“()”和下标点“”用半角外，其余均用全角。 i)附件 公文如有附件，在正文下空1行，左空2字，用3号仿宋体字标识“附件”，后标全角冒号和名称。附件如有序号使用阿拉伯数码；附件名称后不加标点符号。 附件应与公文正文一起装订，并在附件左上角第1页顶格标识“附件”，有序202、号时标识序号；附加的序号和名称前后标识应一致。 如附件与公文正文不能一起装订，应在附件左上角第1行顶格标识公文的发文字号并在其后标识“附件”(或带序号)。 j)成文日期 成文日期以负责人签发的日期为准，联合行文以最后的签发日期为准。用汉字将年、月、日标全，“零”写为“O“。k)公文生效标识 公文除“会议纪要”外都应当加盖印章。在落款处不署发文机关名称，只标识成文日期。成文日期右空4字；加盖印章应上距正文l行之内，端正、居中下压成文日期，印章用红色。 当公文排版后所剩空白处不能容下印章位置时，应采取调整行距、字距的措施加以解决，务使印章与正文同处一面，不得采取标识“此页无正文”的方法解决。 1)203、附注 公文如有附注，用3号仿宋体字，居左空2字加圆括号标识在成文日期下l行。1.11-4附注是对公文的发放范围、使用时需注意的事项加以说明，如“(附注：此件可见报)”、“(附注：此件可上网)”、“(附注：此件发至县、团级)”等等。 m)主题词主题词是指揭示文件主要内容的规范化词组或名词性词组，把公文的事由类列和文种作简明的标注。“主题词”用3号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号；词目用3号宋体字；词目之间空1字；词目按类别词、类属词和文种的顺序排列，数量不超过五个。n)抄送机关抄送机关指除主送机关外的其他需要告知公文内容的的上、下级和不相隶属机关，应当使用全称或规范化简称、统称。抄送机关位于主204、题词下1行；用3号仿宋体标识“抄送”，后标全角冒号；抄送机关按党、政、群的顺序排列，其间用逗号隔开，回行时与冒号后的抄送机关对齐；在最后一个抄送机关后标句号。原来所用“抄报”已取消，无论上级机关(下级机关不抄送)还是不相隶属机关均采用抄送形式。o)印发机关和印发日期位于抄送机关之下(无抄送机关则在主题词之下)占l行位置；用3号仿宋体字。印发机关居左，印发日期居右，印发日期以公文印制完毕的时间为准，用阿拉伯数码标识。 p)打字、校对及份数此三项要素应以“打字： 校对： 共印份”的形式居于印发机关和印发日期之下，以示对打印、校对工作负责，且便于按份数发送文件。各项要素间应均匀排列。mp的各项要素之205、下均加一条反线，宽度同正文。 q)文件页码用阿拉伯数码标识，置于页面右下方。5.3行文规则5.3.1行文应当确有必要，注重效用。5.3.2行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和报告。1.11-55.3.3“请示”应当一文一事；一般只写一个主送机关，需要同时送其他机关的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级机关。5.3.4“报告”中不得夹带请示事项，更不得出现“关于要求解决的请示报告”。5.3.5“会议纪要”不得盖章，也不落年月日，同有文件效应。5.4发文办理发文办理指以本公司名义制发公文的过程，包括草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发等程序。5.4.1草拟公文5.4.2草206、拟公文应当做到： a)符合国家的法律、法规及其他有关部门规定。如提出新的政策、规定等，要切实可行并加以说明： b)情况确实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短； c)公文的文种应当根据行文目的、发文机关的职权和与主送机关的行文关系确定； d)人名、地名、数字、引文准确。引用公文应当先引标题，后引发文字号。引用外文应当注明中文含义。日期应当写明具体的年、月、日： e)应当使用国家法定计量单位； f)文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。使用国际组织外文名称或其缩写形式，应当在第一次出现使用注明准确的中文译名； g)公文中的数字，除成文日期、207、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。5.4.3拟制公文，对涉及其他部门职权范围内的事项，主办部门应当主动与有关部门协商，取得一致意见后方可行文；如有分歧，主办部门的主要负责人应当出面协调，仍不能取得一致时，主办部门可以列明各方理据，提出建设性意见，并与有关部门会签后报请公司领导协调或裁定。1.11-65.4.4公文草拟应用A4型纸誊写或打印，并填写好发文稿纸中的“主送、抄送、拟稿单位、拟稿人、负责人、校对、标题、出初稿日期、份数”等若干项目。5.4.5审核 公文送签前，一般先由校对者将初稿和发文稿纸交给综合管理部门文208、字秘书审核。审核内容包括：是否确需行文，行文方式是否妥当，是否符合行文规则和拟制公文的有关要求，公文格式是否符合本办法的规定，以及填写主题词等。文稿如需作较大修改，应当与原起草部门协商或请其修改。5.4.6签发 通过审核，对文稿内容达成一致意见后，校对者将文稿交给主要负责人签发，以示对其负责和批准。 以本公司名义制发的上行文，由主要负责人或者主持工作的负责人签发；以本公司名义制发的下行文或平行文，由主要负责人或者由主要负责人授权的其他负责人签发。5.4.7复核 已经签发的文稿，在正式印制之前应由综合管理部门文字秘书再作复核，重点是：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等209、。5.4.8缮印 综合管理部门公文归口把关人员将复核后的文稿交打印室缮印，打印室负责发文字号的编写和文稿的打印、排版、印刷、装订。为提高文件的形成效率，如原文稿属于在公司局域网内输入计算机的，打印室可与校对者协商实行网络链接。打印稿产生后，草拟公文的职能部门应当配合打印室做好校对工作。 由于复核时已定稿，因此校对者只能针对打印中可能出现的错字、漏字等非原则性问题进行校对，对于公文中的实质性内容不能随意改动。 校对完毕后，打印室按份数印刷、装订，并移交综合管理部门机要文书管理人员。5.4.9用印、分发1.11-7 综合管理部门机要文件管理人贝对文件用印，并按照文件要求主送、抄送的单位进行分发。职210、能部门在文件分发时有特殊要求的，可与机要文件管理人员协商解决。综合管理部门按规定在公司网域网上发布公文。网上公文的发布应有专门的归口人员负责，确保及时、准确、有效。5.5收文处理5.5.1收文处理指对收到公文的处理过程，包括签收、登记、批办、送阅、承办等程序。5.5.2文件的拆封 文件拆封是拆开装有文件的信封或文件包，取出文件的过程，是综合管理部门机要文件管理人员特有的职责，除被授权者外，其他人员不得擅自拆封。拆封应注意以下几点： a)对来文进行确认，注意拆封的范围，凡私人信件、信封上标明“亲启、“亲收”字样的，应送标明的收信人拆封； b)拆封时要认真仔细，注意保护封内文件的完好，注意把封内文211、件倒净： c)拆封后，一般不必保留封皮，但应视情况而定，将信封别在来信的后面一并处理，以备万一发生差错时重新检查之用。5.5.3分类、登记 分类、登记包括按照时间顺序和行业内外和机关级别的不同进行登记，同时将文件办理过程和转送手续都记载在同一登记簿上。 针对我公司的实际情况，对下列文件、材料必须登记： a)上级机关文件，包括指导性、参阅性和需要办理的文件等。 b)重要的带有密级的刊物、资料。 c)其他机关商洽问题和需要答复的文件。 d)上级机关召开会议印发的会议文件材料。 e)根据文件管理要求，有些文件材料可不登记，直接分发处理。如一般性简报、公开或不带密级的刊物、资料以及纯属事务性的便条、请212、柬和一般性的通知等。5.5.4批办1.11-8综合管理部门机要文件管理人员对来文进行登记、编号后，填写阅文单，交综合管理部门负责人批办。办理时间紧迫的一般性公文，综合管理部门可直接批转有关部门办理，事关重大且办理时间充裕的公文，应归在送阅夹中供公司领导审批。5.5.5送阅机要文件管理人员负责文件的送阅和收回，阅批人应明确签署意见、姓名和审批日期。5.5.6承办承办部门收到交办的公文后应当及时办理，不得延误、推诿。紧急公文应当按时限要求办理，确有困难的，应当及时予以说明。对不属于本部门职权范围或不宜本单位办理的，应当及时退回综合管理部门并说明理由。5.5.7催办交有关部门办理的公文，综合管理部门213、要负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。5.6归档5.6.1公文办理完毕后，由综合管理部门机要文件管理人员视情况进行平时归档或年度归档。5.6.2归档范围内的公文，应当根据其特征、保存价值及相互联系进行整理(立卷)，要保证归档公文的齐全、完整，并正确反映本企业的主要工作情况，便于保管和利用。5.6.3个人不得保存应当归档的公文。5.7其它 5.7.1行政公文由综合管理部门统一收发、审核、用印、归档和销毁。5.7.2借阅或复印归档文件，应经过相关部门领导批准和综合管理部门机要文件管理人员登记。公文复印件作为正式公文使用时，应当加盖复印单位证明章。5.7.3公文至少保214、存5年。保存期限过后，不具备归档和存查价值的公文，经过鉴别并经文书档案管理部门负责人批准，可以定期销毁。销毁时派专人监督，保证不丢失、不遗漏。6检查与考核1.11-9违反本标准规定的，视情节轻重每项次扣责任部门15分，扣责任人员50500元。情节严重的，按公司行政处分相关规定追究行政责任；迷反法律法规的，应追究有关责任人员的法律责任。7附则 7.1本标准由综合管理部门提出、起草、归口并负责解释7.2本标准代替Ol116-2003，主要起草人：7.3本标准经相关部门会签，公司领导审核，总经理批准发布。7.4本标准自年1月1日起施行。 1.11-10机械制造有限责任公司公务电话费用管理规定l目的范215、围 1.1为加强企业公务电话费用管理，进一步规范公务电话费用的审批管理程序，结合企业实际制定本标准。1.2本标准适用于公司公务人员和业务部门的公务电话费用管理。2规范性引用文件 常烟机司字200227号 关于加强办公电话费用管理的通知3术语和定义 公务电话费用：公司特定的公务人员和业务部门在公务处理过程中发生的电话费用。公务电话费用含特定公务人员和业务部门使用移动电话或住宅、固定电话办理公务产生的电话费用，其中不含使用移动电话或住宅、固定电话拨号上网及游览互联网产生的网络资讯费用。4职责4.1综合管理部门负责公务电话费用的归口管理，定期向职工代表大会报告公务电话费用的使用和管理情况，并按期纳入216、厂务公开，负责公务电话费用的检查和考核。4.2财务部门、纪检审计部门按职责分工负责公务电话费用管理的协办及监督、检查；各部门协办。5管理内容与方法5.1移动电话和住宅电话一律由使用人员个人自行配置、安装，公务办公用固定电话由公司统一配置、安装，任何人不得以任何理由使用公款配置、安装移动电话和住宅电话。 5.2公务电话费用标准每年年底，综合管理部门根据实际业务需求对公司级领导(含享受同级待遇，不在岗但尚未办理内退于续的领导)、总经理助理和各有关业务部门的移动电话、住宅电话和公务办公固定电话费用标准提出下年度核定标准建议，并组织财务、纪检审计等职能部门讨论报请总经理批准后，以公义形式下发各部门实施217、执行。 1.12-15.3公司办公用固定电话的费用管理实行“统一核定，每月结算，超支自负(注：特指超额部分由个人全额负责)，节余归公”的集中管理原则。5.4综合管理部门每月根据办公用固定电话产生的实际费用，结合核定的费用标准统一对办公固定电话费用进行结算管理。超支部分，由综合管理部门核定超支的额度后对超支部门在每月的绩效工资中扣除，兑现经济责任制。节余部分，全额归公。5.5费用结算管理5.5.1移动电话、住宅电话费用均按“分月报销，月结年清，超支自负，节余归公”的集中管理原则。凡符合本标准规定的电话用户每月将个人在电信部门缴纳电话费用的缴款单送综合管理部门审批、核定，经纪检审计部门审核、登记备218、案后，送财务部门报销。5.5.2综合管理部门应按照本规定所核定的费用标准及规定的公务人员范围对公务电话费用实施归口管理。 5.5.3凡符合本标准规定的公务人员若发生职务变动，由高职位向低职位调动时，自调动的次月起开始执行低职位的费用标准；由低职位向高职位调动时，自调动的当月起开始执行高职位的费用标准。6检查与考核6.1纪检审计部门每月对符合本标准规定的有关部门和人员的电话费用进行审核、把关，并会同综合管理部门对超支部门按关于加强办公电话费用管理的通知提出考核意见，兑现经济责任制。6.2违反本标准规定的，视情节轻重每项次扣责任部门15分，扣责任人员50500元。情节严重的，按公司行政处分相关规定219、追究行政责任；违反法律法规的，应追究有关责任人员的法律责任。7附则7.1本标准由综合管理部门提出、起草、归口并负责解释。 7.2本标准代替QCDHX011212003。7.3本标准起草人：7.4本标准经安保部门、政工部门、技术管理部门、人力资源部门等部门会签，相关公司领导审核，总经理批准发布。7.5本标准自年1月1日起施行。1.12-2烟草机械有限责任公司后勤工作委外管理办法1目的范围1.1为了规范企业后勤工作的委外管理，使后勤工作更好地服务于生产经营，确保辅业健康、稳定发展，结合企业实际制定本标准。1.2本标准适用于企业与后勤工作合格供方旺达工贸有限责任公司(以下简称旺达公司)之间业务合作的220、管理。2规范性引用文件 QCDJXG0 11 1 5-2004 与辅业公司业务合作工作条例 05027-2004 废旧物资管理规定 QCDHXZOl00l-2003 部门职责3术语和定义3.1劳务用工：各部门因工作需要，向公司外临时或一定时期内请用的劳务性用工，含临时请用的民工、搬运工、中转工、清洁工。3.2劳保用品：劳动保护和安全防护的用品，含工作服、工作帽、职业装、劳保皮鞋、劳保手套、防护眼镜、洗衣粉、毛巾、卫生纸、卫生巾、防暑降温用品、驱蚊用品等。3.3印刷：公司打印、晒图复印业务能力以外的所有印刷业务。3.4饮用纯净水：接待用的小瓶饮用纯净水、公司各部门大瓶饮用纯净水以及发给员工的大瓶221、饮用纯净水。3.5招待住宿：公务接待住宿。3.6物资运输：生产物资、产品的运输。3.7包装：产品包装和零星包装。3.8烟丝回收： 能再次使用的试机烟丝的回收。3.9废旧物资处理：公司生产过程中产生的不能再用的金属粉、屑、边角余料以及经批准处理的积压、淘汰、报废废旧物资。4职责4.1安保部门负责劳务用工、劳保用品、饮用纯净水、零星包装物制作业务的归口管理。1.13-14.2采购部门负责采购物资运输、试机烟丝回收业务的归口管理。4.3生产管理部门负责产品包装和生产物资、中转、零星货物运输的归口管理。4.4市场营销部门负责销售货物(含包装箱回收)运输的归口管理。4.5质检部门负责劳保用品、产品包装、222、回收烟丝的质量检验。4.6人力资源管理部门负责劳务用工的审核。4.7综合计划部门负责相关业务计划的审核。4.8审计部门负责相关业务的监督、审核，必要时按审计规定实施审计。4.9财务部门负责后勤委外工作的财务审核、结算管理。4.10综合管理部门负责印刷、公务接待业务的归口管理，负责公司后勤委外工作的检查、督办、考核。5管理内容与方法5.1劳务用工5.1.1各部门所需临时用工须填报“临时用工申请单”向安保部门申请用工计划，安保部门归口向旺达公司提出劳务用工需求。5.1.2生产管理部门、各库房需要，连续用工在20工日以上的劳务用工，应向人力资源部门提交专项报告，经人力资源部门审核、公司分管领导批准后223、，向安保部门提交计划，安保部门通知旺达公司组织实施。5.1.3各用工需求部门应在用工任务完成后，按实际用工时量在用工单上签字交实施单位(实施人)。5.1.4安保部门每月底对旺达公司送交的劳务用工汇总情况进行核对，人力资源部门、审计部门进行审核，人力资源部门对不符合劳务用工范围的用工提出考核意见。5.2劳保用品5.2.1安保部门向综合计划部门提出劳保用品需求计划(含需求时间、数量、品种、类别、质量等需求信息)，综合计划部门审批后下达非产品物料采购计划，采购部门依据计划与旺达公司签定相关合同后由旺达公司实施。5.2.2大宗劳保用品的采购业务，安保部门、采购部门、财务部门、审计部门应共同参与洽谈。特224、种劳保用品应由安保部指定供方。1.13-25.2.3质检部门、采购部门、安保部门按采购合同规定的质量和供货要求对劳保用品进行验收，安保部门负责劳保用品的统一发放。5.2.4劳保用品验收合格后，采购部门依据有关验证凭证与旺达公司按双方签订的合同进行结算。 5.2.5普通劳保用品的管理按常烟机司字2004】29号文关于调整普通劳保用品发放程序的通知执行。 5.3废旧物资处理5.3.1生产管理部门应监督各部门将废旧物资按要求堆放在指定位置，并按废旧物资管理规定对废旧物资实施有效监管。5.3.2必要时，生产管理部门组织有关部门对废旧物资进行清理、鉴定，提出处置建议，经批准后交旺达公司实施。5.3.3生225、产管理部门根据生产现场的实际情况，在不影响生产组织和现场管理的前提下向旺达公司提出废旧物资处理的时机与进度要求。生产管理部门应实时监督生产现场废旧物资的处理。5.3.4生产管理部门按废旧物资管理规定对除废金属屑、金属渣外的废旧物资要求旺达公司进行处理时，与旺达公司应将双方处理的废旧物资在“废旧物资处置单”上做详细记录。5.3.5综合计划部门根据相关物资的处置情况及时维护仓库存储信息与出入库帐目；必要时，财务部门根据处置物资的情况及时维护有关固定资产、成本管理数据与帐目。5.4饮用纯净水5.4.1安保部门制定公用大瓶纯净水、员工家用大瓶纯净水发放计划和水票制作计划，水票由财务部门加盖公章后交安保226、部门发放。5.4.2安保部门提交的员工家用大瓶纯净水发放计划应经过人力资源部门的审核后执行。5.4.3综合管理部门向安保部门提交接待用小瓶纯净水的需求计划，小瓶水由综合管理部门归口管理，其他部门需要时，向综合管理部门领用。原则上，小瓶纯净水只用于公务接待，不应用于部门人员日常饮用。5.4.4旺达公司将收回的水票(含小瓶水领用凭证)交安保部门，由安保部门审核、汇总。 1.13-35.4.5每月，安保部门根据纯净水的实际发放量，经过审核后与旺达公司结算。 5.5印刷业务5.5.1各部门有印刷业务需求时，应填写“印刷申请单”报综合管理部门审批，综合管理部门对印刷内容、数量进行审核。5.5.2各部门将227、经批准后的“印刷申请单”交旺达公司印刷厂，并提出质量要求和完成时间。5.5.3印刷品由旺达公司交送所需部门签字、验收，综合管理部门凭各部门签收凭证与旺达公司按月结算。5.5.4财务部门按结算审核意见进行价格和费用审核，并按规定支付印刷费用。5.5.5每年年底，综合管理部门根据成本管理要求，以定额方式对印刷业务费用进行分部门的定额考核。超支部门应进行详细原因说明，无法说明原因的，视情节按超支部分的50一80进行费用考核。5.6招待住宿5.6.1公司接待的外来客人(含会议)，除特殊情况外，原则上应安排在旺达公司招待所住宿。5.6.2在旺达公司招待所，由公司承担住宿费用的住宿须经过综合管理部门的审批228、(顾客培训除外)，综合管理部门定期与旺达公司结算。5.7物资运输5.7.1采购部门、市场部门、生产部门根据各自需求填写“派车申请单”(“派车申请单”须加盖部门公章并经部门负责人签字)送旺达公司实施。5.7.2生产部门对各部门提出的零星物资运输需求进行审核，生产部门根据各部门提出的零星物资运输需求通知旺达公司实施。5.7.3每月，采购部门、市场营销部门、生产管理部门根据各自“派车申请单汇总用车情况，与旺达公司进行运输结算；审计部门对运输里程及结算价格进行审核。5.7.4因特殊情况需租用第三方车辆，须经公司主管领导批准。5.8包装 1.13-45.8.1生产管理部门按产品供货要求，向旺达公司提出产229、品包装需求，并组织协调包装工作。包装需求应包含产品包装所需材料、配件、时间进度及相关的包装标识与安全防护措施。5.8.2市场营销部门代表顾客对旺达公司实施的产品包装进行监督控制，质检部门按规定的技术和质量要求对产品包装进行质量检验。生产管理部门定期与旺达公司进行产品包装结算。5.8.3零星包装物的制作，由需求部门填写“零星包装制作任务单”(附录C)，部门负责人签字，加盖部门公章，并附图样、尺寸及完成时间要求后送安保部门，安保部门交旺达公司实施。5.8.4各需求部门对包装箱(袋)进行签字、验收；每月末，安保部门将验收单分类汇总，与旺达公司结算。5.9试机烟丝回收5.9.1装配车间将试机成形烟运至230、回收现场，并做好回收设备的调试、维修工作。5.9.2采购部门对检验合格的烟丝进行计量、签字验收，与旺达公司按月结算。5.10其他5.10.1本标准未规定的业务，在不影响企业生产、经营的前堤下，经各业务的归口管理部门考察适合旺达公司经营的，应优先考虑与旺达公司进行业务合作。5.10.2公司与旺达公司开展的员工就餐、物业管理、医疗服务几类业务合作按双方签定的相关合作协议与合同执行。 5.11结算方式5.11.1财务部门与旺达公司各项业务的结算只能与旺达公司财务部门进行。5112财务部门对各归口管理部门的验收签字凭证及其开具的汇款申请单等手续进行审核后办理结算。6检查与考核6.1后勤委外工作的检查与231、考核按与辅业公司业务合作工作条例实施执行。1.13-56.2各业务归口部门在与旺达公司开展业务合作过程中，应严格遵循合作双方的业务约定，按时按质按量完成合作业务。各部门对旺达公司在业务合作中的不遵守业务合作约定、不符合工作程序、不符合工作质量要求的违规行为应及时制止并及时向综合管理部门通报有关情况。综合管理部门根据与辅业公司业务合作工作条例，会同审计部门、财务部门、人力资源部门追究旺达公司的相关责任。6.3对违反合作双方业务协定的行为，双方严格按照业务合作中的有关责任条款追究责任。6.4违反本标准规定的，视情节轻重每项次扣责任部门l5分，扣责任人员50500元。情节严重的，按公司行政处分相关规232、定追究行政责任；违反法律法规的，应追究有关责任人员的法律责任。7记录表式 附录A(规范性附录)：后勤委外工作管理职能分配表 附录B：CDHX综1132003 零星包装制作任务单 CDHX物1012003 废旧物资处理单8附则8.1本标准由综合管理部门提出、起草、归口并负责解释。8.2本标准代替011202003。8.3本标准主要起草人：田启东、艾昌华。8.3本标准经相关部门会签，相关公司领导审核，总经理批准发布。 8.4自年1月1日起施行。1.13-6附录A(规范性附录)机械制造有限责任公司后勤委外工作管理职能分配表业 务职 能 部 门综合管理部门技术管理部门计划部门安保部门人才资源部门采购部233、门生产管理部门设工部门市场营销部门质检部门装配车间审计部门财务部门物资运输采购货物运输生产货物运输销售货物运输印 刷招待住宿饮用纯净水19L大瓶596ML325ML小瓶职工家庭用（19L）劳务用工劳保用品产品包装（整机）零星包装物制作试机烟丝回收废旧物资处理 归口管理 协办 1.13-7附录B(规范性附录)机械制造有限责任公司零星包装制作任务单CDHX综113名称要求数量单位：需求部门要求完工时间 年 月 日需求部门审核： 部门负责人签名： （部门签章） 年 月 日施工单位接收人接收时间施工单位意见：（施工单位签章）年 月 日备注（主要对需求的零星包装物的质量及技术要求进行详细表述，本栏不够，234、可以另外附页予以说明）：（注：本单一式两联，需求部门一联、施工单位一联）1.13-8机械制造有限责任公司公务小车管理办法l目的范围1.1为加强企业公务小车管理，规范公务小车的调派使用，提高公务处理效率和对外接待工作质量，有效控制和降低公务用车费用，制订本标准。1.2本标准适用于公司公务小车的购置、调派使用、日常维护与保管，以及相关费用的结算管理。本标准亦对员工私人租用公务小车进行了规定。2引用标准支持性文件 011232004 公务小车成本管理规定 141242004 劳动合同解除管理规定 141342004 行政处分实施细则 141472004 工资管理办法3术语和定义 本标准所指公务小车是235、本公司公务所需的轿车、面包车、商务车、吉普车等小型客用、商务车辆。4职责4.1综合管理部门归口管理企业公务小车，负责公务小车的调派、使用、维护及相关用车费用的审核；每年，综合管理部门负责编制“公务小车大项修计划”，掌握小车的维修维护状态，确保公务小车正常运行，安全、及时履行公务；负责公务小车管理的检查、督办、考核。4.2纪检监察部门、工会根据部门机构的职能分工监督、检查公务小车的调派使用、相关费用的管理监督及审计。4.3财务部门负责用车费用的结算管理，并监督用车费用的审核。4.4安保部门根据部门职能监督公务小车进出公司大门，负责根据车辆调派手续检查公务小车，并按规定放行。5管理内容与方法5.1236、公务小车的用车范围1.14-1 公司公务小车(以下简称小车)的调派使用范围为： a)公司级领导公务办公需求； b)上级主管单位或政府部门领导来公司视察、指导工作期间的调派需求； c)上级主管单位或政府部门组织的与公司有关的重要会务调派需求； d)客户单位领导、重要合作单位领导来公司商洽业务、联络公务期间的调派需求； e)其他符合公司管理制度，经综合管理部门审核，总经理批准同意的调派需求。主要指离退休的原公司级领导或国家局、集团公司领导符合公司管理规定的适当需求，以及其他特殊、紧急情况下的需求(如重大灾情、重大事故急需，或关系到企业声誉、公共财产安危急需，或关系到员工人身安全等特殊紧急情况下的急237、需)； f)员工婚丧嫁娶、红白喜事用车不在公务小车的用车范围之列。员工若确因特殊原因需租用公务小车，综合管理部门在公务小车车量充裕，确保满足公务需求的前提下，可以市场营运价格按5.2.3.3条规定向员工出租小车； g)公司各部门领导及相关人员原则上不允许调派使用小车。若确因重要公务需要调派小车，需求部门领导应首先报请与本部门对口的公司级主管领导批准后，按52条规定申请用车； h)其他不符合以上所述规定范围的用车与出车均属违规用车和违规出车。对违规用车和违规出车的考核与相关罚则按本标准第5章规定执行。5.2公务小车购置 5.2.1综合管理部门根据公务需求向设备管理部门提交购置申请，设备管理部门进238、行调研、分析，出示可行性报告，经与计划部门、综合管理部门有效沟通后，由设备管理部门向综合计划部门申报“设备购置计划”。5.2.2计划部门根据“设备购置申请”，按计划管理规定经计划审批后下达采购计划。采购部门根据计划依据实施采购。1.14-25.2.3设备部门、综合管理部门共同对购置的小车进行验收。设备管理部门为主牵头进行合格性评价。5.2.4经设备管理部门确认为合格的小车，财务部门方可付款结算。5.3小车的调派管理5.3.1公务调派管理5.3.1.1综合管理部门根据公司领导的公务办公及相关需求及时做好小车的调派，确保公司领导顺利开展公务，安排相关工作。5.3.1.2上级主管单位或政府部门领导来239、公司视察、指导工作或组织与公司业务有直接关联的重要会议会务期间的小车调派需求，由综合管理部门统一掌控。综合管理部门按实际需要及时做好小车的调派，确保公务工作和接待工作正常有序开展。 5.3.1.3公司各部门因特殊公务需要使用小车时，应在用车前4个小时之内向综合管理部门提出申请，并首先填写用车申请单(见表一，以下简称申请单)报请对口的公司主管领导审批。申请调派小车的部门在申请单上应详细写明申请事由、出车目的地、用车时间(含前往时间与返回时间)、乘车人及数量、服务对象、附带物品名称及数量等。5.3.1.4公务小车需求部门将经审签同意后的申请单及时送交综合管理部门。综合管理部门根据申请单按照小车调派240、的实际需求调派车辆，并向司乘人员明确出车任务、往返时间、出车路线，初步概算往返里程数。5.3.1.5综合管理部门小车驾驶员根据经综合管理部门领导或其授权人员审批同意的烟草机械有限责任公司派车单(以下简称派车单，一式两联，派车人留一联，安保部门卫留一联)出车。小车出车时，小车驾驶员应将派车单的安保部门门卫联交门卫值班人员，门卫值班人员按派车单核对、检查司乘人员数量、附带物品种类与数量并确认无误后放行。小车驾驶员凭派车单及相关财务票据结算有关费用。5.3.2公休日及工作日夜间的小车调派管理1.14-35.3.2.1公休日需调派值班小车时，需求部门负责人应口头报请与本部门对口的公司主管领导同意，再向241、当日值班的公司领导申请，经值班领导批准后，值班小车可以执行出车任务。任务执行完毕后，用车部门领导应在2个工作日之内补办申请单并报请综合管理部门审批。小车驾驶员凭补办的派车单结算相关出车及补助费用，否则因公休日出车而产生相关费用与问题由小车驾驶员自负。5.3.2.2若公休日值班小车不能满足调派需求，当日值班领导可指示综合管理部门领导或其授权人员调派其他侯工小车出车。相关调派管理手续按5.3.2.1规定执行。5.3.2.3工作日夜间(含周五夜间)需调派小车时，需求部门负责人应及时向综合管理部门领导口头申请。小车驾驶员根据综合管理部门领导的指示执行出车任务。相关调派管理手续按5.3.2.1规定执行。242、5.3.3其他调派管理5.3.3.1符合5.l条第e款规定的用车，由综合管理部门统一掌控，并酌情安排出车。符合5.1条第e款规定的，用于离退休原上级领导的用车及特殊情况下的急需出车产生的相关费用由公司负担。5.3.3.2符合5.1条第f款规定的用车，由租车员工以书面形式向工会提出申请。工会对租车员工提出的用车申请根据员工本人的实际婚丧嫁娶、红白喜事情况进行审核，租车员工将经工会审核同意后的用车申请送综合管理部门审批。5.3.3.3综合管理部门根据小车车量、运营能力，在充分满足公务用车调派的前提下，可向租车员工一次性出租一车次，租车费用按2元公里计算。5.3.3.4综合管理部门领导或其授权人员调243、派小车执行出租任务时，应在派车单上特别注明“出租”，并写明租用人姓名、出租地点、路线、往返时间等。小车驾驶员根据派车单执行出租任务。5.3.3.5租车员工在租车完毕之后的15个工作日之内应将租车费用结算完毕。租车完毕后，派车人应将派车单送综合管理部门领导。综合管理部门领导负责按派车单及实际出租行使的里程数核算出租费用，并在其上详细注明出租费用，并负责向租车员工追缴租车费。1.14-45.3.3.6租车员工凭经综合管理部门领导核算租车费用后的派车单到财务部结算租车费用，财务部负责如实收缴。5.4公务小车的日常维护与保管5.4.1综合管理部门领导不定期对公务小车的日常维护、保养及保管情况进行检查。244、小车驾驶员负责做好小车的日常保养和定期维护，保持小车清洁，维护、打扫小车车库卫生。小车驾驶员应严格遵守公司规章制度，将小车停侯在规定地点侯工，不准违规停置车辆，公务完毕，应及时将车辆归库。5.4.2小车驾驶员应充分利用侯工时间做好小车的卫生打扫与维护工作，确保出车时车辆清洁，内务整齐。出车执行任务过程中，发现问题或发生事故要及时报告综合管理部门领导，并及时处理好相关事务。5.4.3严禁小车驾驶员酒后驾车。小车驾驶员应严格遵守交通规章制度，确保行车安全正点，并按指定的地点和行车路线抵达。5.4.4小车驾驶员应以文明热情、周到安全的服务接待乘客，不得擅自搭载未经批准的人员或物品，不得利用公务小车办245、理私事，或为未经批准的其他人员提供方便及办理私事。若乘客中途要求改变规定的行车路线，小车驾驶员可拒绝执行，并可继续按规定的路线行车。乘客在车内不文明的言行，小车驾驶员有责任及时制止。5.5公务小车费用结算管理 公务小车费用主要含交通行使费(含各类车辆及驾驶员保险及国家规定的车辆保养、运营费用)、维修维护费(含车辆年检、大项修费用)、小车驾驶员出车补助费(含加班费及出车补助)。5.5.1交通行使费结算 小车交通行使费含停车费、过桥(卡)费、(临时)加(补)油费，其中不含因违规而造成的各项罚款。小车出车产生的在规定范围之内的交通费按“实报实销”的原则予以报销，因小车驾驶员主观错误而造成的各项罚款由246、小车驾驶员自负，因相关票据遗失所造成的损失由驾驶员自负。 小车驾驶员应在每月月底前将当月的交通行驶费报批、结算完毕。5.5.2维护(维修)费用结算1.14-5 综合管理部门根据“年度小车大项修计划”组织小车的大项修、年检及各级保养。小车驾驶员根据小车行使状况，及时、准确的掌握小车车况，及时向综合管理部门领导报告小车维修、维护申请，经批准后施行维修、维护。原则上，公休日及工作日的夜间不安排小车维修与维护。特殊情况下，若确因工作原因需要在公休日或工作日夜间维修、维护小车，经报请综合管理部门领导批准后，小车驾驶员可以对小车进行维修和维护。 小车维修、维护前，驾驶员应事前向综合管理部门领导申报所维修、247、维护的内容以及大致需求费用，经综合管理部门领导批准同意后实施(行车过程中遇到严重影响行车安全的例外情况除外)。维修或维护实施过程中，若遇到与经综合管理部门领导审批同意的项目及费用不一致的情况，驾驶员应再次申报部门主管领导同意后执行。5.5.3小车驾驶员出车加班补助结算 小车驾驶员加班费用(含补助等其他福利费用)采取出车公里补助包干的方式结算。5.5.4公务小车的成本控制管理按公务小车成本管理规定执行。5.6公务小车与行驶、牌户申办、报废处置应严格遵守国家和地方的法律法规执行。6检查与考核6.1小车驾驶员因主观错误造成车辆重大损坏；或造成重大交通事故，致人伤亡；或利用小车盗窃、损坏公共财产，利用248、小车谋取私利；或给企业造成一万元以上的直接经济损失；或违反其他管理规定，损害公司声誉、破坏正常生产经营的违规行为，公司根据行政处分实施细则、劳动合同解除管理规定追究责任人的行政纪律与经济责任。情节严重的，追究直接责任人的法律责任。6.2小车驾驶员应爱惜车辆，对车辆做到“日日维护，日日自查”，发现问题及时报告并有效处置，直至问题彻底消除。综合管理部门领导或其授权人员每日应对小车的维护和保管情况进行检查，发现隐患要及时排除。1.14-66.3违反本标准规定的，视情节轻重每项次扣责任部门15分，扣责任人员50500元。情节严重的，按公司行政处分相关规定追究行政责任；违反法律法规的，应追究有关责任人员249、的法律责任。7记录表式 附录A CDHX综115-2003 用车申请单 附录B CDHX综ll6-2003 派车单8附则8.1本标准由综合管理部门提出、归口、起草并负责解释。8.2本标准代替O11222003。8.3本标准起草人：8.4本标准经相关部门会签，公司领导审核，总经理批准发布。8.5本标准自年1月1日起施行。1.14-7附录A机械制造有限责任公司用车申请表CDHX综115用车单位人数 用车时间目的地事由申请人公司主管领导意见备注1.14-8附录B机械制造有限责任公司派车单CDHX综1162003用车人姓名乘坐人数 事由时间 年 月 日 时至 年 月 日 时完成情况行使公里派车员： 司250、机：（第一联：派车人留底 第二联：门卫）1.14-9烟草机械有限责任公司公务小车成本管理规定1目的范围1.1为充分发挥公司公务小车(以下简称：小车)的效能，降低运营成本，提高服务质量，强化小车运营成本控制;制订本标准。1.2本标准适用用于公司小车的成本控制管理。2规范性引用文件 011222004公务小车管理办法3职责3.1综合管理部门归口管理小车，负责小车的登记、调派、维修保养、油料配置及相关运营费用审核，根据各部门业务实际需求核定各部门调用小车的年里程标准和运营费用成本标准，按核定的里程及成本费用标准检查、考核各部门使用小车情况。3.2设备管理部门负责制定公务小车油料消耗定额和维修费用定额251、标准，监督、检查、考核小车的维护管理和油料消耗。3.3财务部门根据公司成本费用控制目标计划，监督、检查、考核小车成本费用的控制。3.4纪检部门根据部门职责对小车的调派使用和成本费用控制实施监督和检查。3.5各部门协办。4管理内容与方法4.1小车的调派使用、日常维护与保管，以及相关费用的结算管理按公务小车管理办法实施执行。4.2小车年调用里程标准的制定与管理4.2.1公司小车成本管理实行“公里包干、费用定额，年清年结、年终考核，超支自负、结余有奖的原则。1.15-14.2.2每年，综合管理部门通过对往年各用车部门对小车的实际调用需求和部门业务实际需求，将各部门每年调用小车(以下简称：用车)的公里252、数量定额制定为小车调用里程标准下达各部门。4.2.3各部门根据小车调用里程标准，按业务需求自行掌控小车调用频次和调用里程数量。超量部分，公司按市场营运价的50向超量部门收取租车费。4.3运营与成本费用控制管理4.3.1综合管理部门对小车维修和公里油耗实行定额管理。设备管理部门根据小车的市场运营状况核定公司每辆小车的年公里耗油定额标准和维修费(含保养费)用定额标准。4.3.2小车驾驶员根据维修和公里油耗定额标准控制消耗开支。4.3.3每年，设备管理部门根据公司小车实际运行状况和小车市场运营情况，组织相关职能部门制定小车油料消耗定额标准和维修费用定额标准下达综合管理部门实施执行。4.3.4设备管理253、部门、财务部门每年年终对小车的消耗和开支进行一次成本开支和结算考核。油耗节余部分，公司按经市场价格折算后累计节余额的10奖励驾驶员本人。超支部分，公司在小车驾驶员的工资中予以等额扣除。4.3.5公司对小车驾驶员运行“公里补贴”原则。公里补贴含对驾驶员的食(误)餐补贴、加班加点补贴(国家法定节假日除外)、通讯补贴(含固定电话和移动电话)。除此之外，公司对驾驶员不再补贴任何性质的加班加点费、食(误)餐费、通讯费。4.3.6每年，公司根据小车的市场运营价格变化、成本消耗标准和企业实际经济效益情况核定和适当调整小车驾驶员的公里补贴标准。4.3.7小车应征得综合管理部门归口分管领导同意后方可到指定的维修254、厂家实施维修和保养(含部件维修与保养、换油料、换轮胎)。驾驶员若未征得归口分管领导同意，便私自对小车进行维修或不在指定维修点进行维修，所发生的费用概由驾驶员自己全额承担，并追究责任人的相关责任。5检查与考核 违反本标准规定的，视情节轻重每项次扣责任部门15分，扣责任人员50500元。情节严重的，按公司行政处分相关规定追究行政责任；违反法律法规的，应追究有关责任人员的法律责任。1.15-26附则6.1本标准由综合管理部门提出、起草、归口并负责解释。6.2本标准代替0ll232003。6.3本标准主要起草人：6.4本标准经政工部门、财务部门、人力资源部门等部门及相关公司领导会签，总经理批准发布。 255、65本标准自年1月1日起施行。1.15-3机械制造有限责任公司驻长沙办事处管理规定1目的范围1.1为强化公司驻长沙办事处(以下简称办事处)的综合管理，明确办事处管理的检查、监督和考核，结合公司实际制定本标准。1.2本标准适用于办事处的住宿、膳食、安全治安等综合管理。2职责2.1综合管理部门负责办事处的归口管理，负责办事处综合管理的督办、检查和考核。2.2纪检审计部门、财务部门、安保部门根据部门职责参与办事处管理的检查和监督，各部门协办。3管理内容与方法3.1办事处膳宿对象3.1.1办事处膳宿对象包括： a)上级领导和公司领导； b)客户单位、兄弟单位领导及其主要业务人员； c)公司员工(含离、256、退休员工)； d)办事处工作人员； e)经公司领导和综合管理部门负责人审批同意的其他人员。3.1.2不符合3.1.1条规定的其他人员不得在办事处住宿和用膳。3.2膳宿管理3.2.1符合3.1.1条规定的非公司员工入住办事处应按规定向办事处管理人员出示身份证。无身份证的，应出示单位介绍信或其他有效证件。3.2.2办事处管理员按规定对所有入住人员进行登记备案。登记备案的信息应包含：入住人员姓名、性别、入住时间、预计离开及实际离开时间、房间号、携带物品种类、名称及数量等其他有效的住宿信息。住宿登记备案信息应以满足能使管理人员充分掌控入住人员情况和备查为原则，其格式不做规定。1.16-13.2.3严禁257、入住人员携带危毒、易燃易爆物品、易造成环境污染的物品进入办事处，确因公务需求需携带的，应征得安保部门、综合管理部门领导和办事处负责人同时审批同意，并在专业人员的指导下采取有效的防护措施后方可入住。3.2.4 18岁以下(不含18岁)的未成年人或无民事行为能力的人入住办事处应有符合入住条件的成年人担保或陪同方可入住。 3.2.5严禁携带任何种类的宠物或对人体有毒害的植物入住办事处。3.2.6入住人员应服从办事处管理人员和工作人员的住宿和膳食安排，不允许搞特殊化和提出办事处无法满足或不符合规定要求的需求。3.2.7所有入住办事处的人员应按办事处膳宿收费标准按期、足额缴纳膳宿费用。3.2.8办事处管258、理人员和工作人员应严格遵守公司财经纪律和审计制度，严格办理膳宿手续，及时上交现款，严禁任何性质的私人挪用。3.2.9办事处管理人员应建立规范、齐全、完整、准确的公共物品和固定资产帐目，并报审计部门、财务部门备案。每年，财务部门牵头，审计部门协办，对办事处的公共物品和固定资产盘点清理一次，并将盘点清理的情况向总经理报告。3.2.10严禁将办事处公共物品和固定资产外借或挪做他用。3.2.11办事处工作人员应按规定要求及时对床单、被套等公用物品进行换洗，确保干净、卫生。每一住客离开房间后，工作人员应立即对房间及其公用物品进行清扫和换洗。工作人员应及时对办事处公共场所进行卫生清理，保持环境整洁有序。3259、.3安全治安管理3.3.1入住人员应严格遵守办事处的规章制度，服从管理人员和工作人员膳宿安排。3.3.2入住人员携带的随身物品由个人自行保管，重要物品需要办事处保管的，应与办事处办理寄存手续，并明确保管物品的种类、数量、价值、保管期限等寄存信息。3.3.3入住人员损坏办事处物品应进行等值等质赔偿。3.3.4入住人员应保持室内及办事处其他公共场所的环境卫生，维护整体环境的整洁和协调。3.3.5不允许入住人员移动入住房间和办事处公共场所的家具、床位、装饰物等公共物品。1.16-23.3.6办事处不允许随地吐痰和随地大小便，不允许朝窗外泼水、扔果皮纸屑等垃圾、杂物。果皮纸屑等垃圾、杂物应扔在指定的垃260、圾回收地点或物品内。3.3.7不允许入住人员在办事处私自生火或使用个人携带的取暖设备(设施)。3.3.8不允许入住人员带其他外部人员在办事处住宿，会客时须征得办事处管理员的审批同意。3.3.9入住人员应严格遵守办事处当地有关安全治安管理及物业管理条例，严禁在办事处吵闹、无理滋事、制造噪音和妨碍、干扰他人休息与工作。3.3.10办事处严禁任何性质的赌博和博彩活动，严禁容留、组织卖淫嫖娼，严禁组织、宣传任何性质危害国家安全的活动，严禁组织、宣传任何性质的传销、邪教和封建迷信活动。4检查与考核4.1违反本标准规定的，视情节轻重对责任人每人每项次扣款50一200元，情节严重的，办事处可采取强制措施，责261、令违规行为及时终止，直至移交当地公安司法机关处理。4.2公司员工违反本标准任何一条的，除按41条进行责任追究外，应纳入公司工作绩效、年度人事及中层管理人员考评。4.3办事处以“顾客至上、服务第一”为管理宗旨，工作中应以文明严谨、态度热情、服务周到为原则。因服务和管理而受到入住人员投诉或受到领导批评的，应追究办事处管理人员的行政责任，并按4.1.4.2条规定实施责任追究。5附则5.1本标准由综合管理部门提出、起草、归口并负责解释。5.2本标准代替01O13-2003B。5.3本标准主要起草人：5.4本标准经纪监审计部门、财务部门、人力资源部门等部门会签，公司领导审核，总经理批准发布。5.5本标准262、自年1月1日起施行。1.16-3烟草机械有限责任公司法律顾问工作管理办法1目的范围1.1为适应建立现代企业制度的需要，规范本企业法律顾问工作，促进企业依法经营管理，依法维护自身合法权益，特制定本标准。1.2本标准适用于公司内部法律顾问、法律工作人员或外聘常年法律顾问的管理。2规范性引用文件 2004年国资委发布的企业法律顾问管理办法3职责3.1企业根据经营管理和法律事务工作的需要，配备内部法律顾问和聘任常年法律顾问。3.2综合管理部门归口管理企业法律顾问工作，负责企业法律事务工作的管理、协调、指导、检查、督办和考核；各部门协办。4管理内容与办法4.1法律顾问的职责： a)协助企业领导正确执行国263、家法律、法规，对企业经营决策的合法性提供法律咨询； b)参与起草、审核企业重要的规章制度，协助企业领导和有关部门建立健全各项管理制度，提供法律依据，保证国家法律法规在企业内正确实施； c)参与企业重大经济合同和涉外经济合同的谈判、签约； d)参与企业合并、分立、破产、投资、租赁、资产转让、招投标及进行改建等涉及企业权益的重要经济活动，处理有关法律事务； e)办理企业工商登记及知识产权保护等有关法律事务； f)企业法定代表人的委托，代理企业的诉讼和非诉讼事务； g)配合各有关单位对员工进行法制宣传教育； h)展与企业生产经营有关的法律咨询；1.17-1 i)对企业违反法律法规的行为提出纠正意见；264、j)负责司法机关和外单位法制工作人员的接待和联络； k)内部法律顾问负责外聘常年法律顾问的工作联络； 1)办理企业领导交办的其他法律事务。4.2法律顾问享有下列权利： a)根据需要列席企业重大经营决策会议； b)根据工作需要查阅本企业有关文件、资料及财务报表、统计报表等； c)办理企业法律事务时，依法向有关单位或个人调查情况、收集证据； d)对企业违反法律法规的行为有权提出纠正意见和建议，并有权向上级单位和主管部门反映情况，任何人不得阻止和打击报复； e)依法履行职责时企业应予以支持，并为其提供必要的工作条件； f)法律法规和企业领导人授予的其他权利。4.3法律顾问应当履行下列义务： a)遵守265、国家法律法规，恪守职业道德； b)忠于职守，维护企业合法权益，为企业提供优质法律服务； c)对提出的法律意见、起草的法律文书以及办理的其他法律事务的合法性负责； d)保守国家秘密和企业秘密。4.4法律顾问工作的主要内容和要求：4.4.1法律咨询 a)法律顾问在部门负责人的领导下提供法律咨询服务，为企业领导和各部门解答工作中的法律疑问。 b)进行法律咨询时，应实事求是地反映情况，提供真实信息。 c)法律顾问对于咨询事务要做到回答准确，对一般性事务可口头答复，但对企业重大经营决策提供的咨询建议，应进行调查研究，并在查清事实的基础上，根据需要可出具书面意见。4.4.2参与重大经济合同和涉外经济合同的266、谈判、，签约活动 a)签订重大经济合同的经办人须事先与法律顾问勾通有关谈判情况，提供有关文件和资料。1.17-2b)法律顾问对谈判、签约的文件和资料要认真分析研究，对涉及的法律事务提出建议，充分维护企业的合法权益。 c)参与谈判签约，须对起草的经济合同、协议等进行法律审查，并对其合法性负责。 d)对涉外经济合同负责谈判、签约，从法律上把关，并监督其履行。4.4.3办理诉讼和非诉讼法律事务 a)受法定代表人的委托，以诉讼代理人的身份办理企业诉讼事务。 b)其权限以法定代表人签署的授权委托书为限，超出授予权限的行为由其本人负责。 c)办理诉讼案件必须遵循以事实为依据，以法律为准绳的原则，维护企业合267、法权益。 d)认真分析案情，提出案件的处理方案，并将案件处理过程和裁决结果及时汇报主管领导。 e)结案后，填写结案登记，整理案卷归档。 f)办理诉讼和非诉讼法律事务时，负责企业的对内对外联络。5检查与考核5.1企业法律顾问工作在综合管理部门负责人领导下对公司总经理负责，接受其检查和考核。5.2法律顾问在处理法律事务中违反法律规定，致使企业利益受损或声誉造成不良影响时，企业视情节轻重给予其经济或行政处罚。5.3法律顾问在工作中作出显著成绩时，企业应给予表彰或奖励。5.4违反本标准规定的，视情节轻重每项次扣责任部门15分，扣责任人员50500元。情节严重的，按公司行政处分相关规定追究行政责任；违反268、法律法规的，应追究有关责任人员的法律责任。6附则6.1本标准由综合管理部门提出、起草、归口并负责解释。6.2本标准代替010082003，主要起草人：6.3本标准经相关部门会签，公司领导审核，总经理批准发布。6.4本标准自年1月1日起施行。1.17-3机械制造有限责任公司外来人员参观考察学习管理规定1目的范围1.1规范外来人员参观、考察、学习管理，结合公司实际特制定本标准。1.2本标准适用于对外来人员来公司参观、考察、学习的管理。2规范性引用文件 01007-2004 员工行为规范实施细则 01102-2004 企业保密管理规定 03042-2004 技术秘密保护规定 14012-2002 顾269、客培训管理规定 16026-2004 要害部位安全保卫办法 16032-2004 门卫管理规定 16100-2004 车辆出入管理规定3术语和定义 外来人员：主管部门来公司指导、检查工作人员，兄弟单位来公司出差人员，有关单位来公司学习、培训人员。 4职责4.1综合管理部门负责公司外来人员参观、考察的归口管理，负责外来人员参观、考察、学习管理的检查、督办和考核。4.2人力资源管理部门负责外来人员学习的归口管理。4.3安保部门负责外来人员参观、考察、学习期间的曰常安全、治安管理。4.4各部门协办，按部门职责要求负责其业务对口外来人员参观、考察、学习的日常管理。5管理内容与方法5.1外来人员参观、考270、察管理1.18-15.1.1外来人员进入公司，应遵守门卫管理规定、车辆出入管理规定，并持有效身份证明或本公司人员介绍，在安保部门门卫室登记，再由业务接洽部门派员随同进入公司工作区域；如没有人员陪同外来人员时，可凭接洽部门证明或由门卫与接洽部门取得联系出具“会客单”后进入公司。出门时，“会客单”上应有接洽部门签字方可放行。5.1.2上级主管机关或兄弟单位领导来公司参观、=考察时，由综合管理部门负责接待。综合管理部门负责及时将有关信息与接洽部门、安保部门沟通，并督促有关接洽工作。5.1.3五人以下外来人员来公司参观考察时，由接洽部门负责接洽，五人以上外来人员参观考察时，接洽部门事前应向综合管理部门271、通报并申请，报知参观路线方案、相关陪同人员名单，经综合管理部门和安保部门审核同意后，参观、考察团方可进入。临时性参观、考察，接洽部门应于参观前向综合管理部门、安全保卫部门通报相关情况，并在征得综合管理部门同意后方可进入公司。5.1.4外来人员参观、考察公司重点、要害部位应按要害部位安全保卫办法规定执行。5.1.5外来人员在参观、考察前，接洽部门有责任和义务告知参观、考察人员公司有关的安全行为规范、保密制度、要害部位管理制度和基本的行为规范。未经许可，外来人员一律不得拍照摄影，不得从事与参观、考察无关活动，陪同人员对上述违规行为有责任及时制止。不听劝阻者,应及时报告安全保卫部门采取措施制止。5.272、1.6接洽部门陪同人员应礼貌、大方、热情，注意保护财产，保守企业商业秘密和技术秘密。5.1.7外来人员参观、考察技术部门，特别是研发部门，应遵守企业保密管理规定、技术秘密保护管理规定，事前应征得分管技术工作的公司级领导同意，并在技术管理部门、研发部门负责人的陪同下方可进行。任何外来人员不得在研发部门借阅图纸技术资料，查看、访问计算机数据信息，不得摄影、拍照、录音。5.2外来人员学习管理5.2.1外来人员来公司学习，应向人力资源部门申请备案，由人力资源部门审核，安排学习内容和方式。1.18-25.2.2顾客来公司培训应遵守顾客培训管理规定，外来人员在公司学习期达到或超过五天的，由人力资源部门到安273、保部门为外来人员申请办理“临时出入证”。外来人员凭“临时出入证”进出公司，学习期满，由人力资源部门统一收回。5.2.3客户来公司培训，按顾客培训管理规定执行。5.2.4外来人员在公司学习期间，应严格遵守公司规章制度，人力资源部门和其所在学习部门严格检查，监督。6检查与考核 在外来人员参观、考察、学习过程中造成公司财产损失、公司商业秘密泄露的，归口部门要承担日常管理责任并视情节轻重对责任部门给予35分的考评，并可视违规情节给予责任人员行政警告以上的行政处分，直至追究法律责任，其部门负责人应负相应的连带管理责任。造成直接经济损失的，按造成损失的大小按价按质赔偿。7附则7.1本标准由综合管理部门提出274、起草、归口并负责解释。7.2本标准代替：011092003，主要起草人：7.3本标准经人力资源部门、政工部门等部门会签，公司领导审核，总经理批准发布。7.4本标准自年1月1日起施行。1.18-3宏金机械制造有限责任公司公务接待管理办法1目的范围1.1为规范公务接待管理，提高公务接待工作质量和工作效率，制定本标准。1.2本标准规定了公务接待工作的任务、职责、工作程序和费用管理，适用于公司各部门公务接待管理。2规范性引用文件 01122-2004公务小车管理办法 01124-2004公务接待费用管理规定3职责 3.1综合管理部门归口管理公务接待及其费用管理，负责公务接待工作的统筹安排、接洽协调，做好公务接待工作的协调、督办、检查和考核。3.2各部门根据职能分工负责与本部门业务对口的公务接待，协助综合管理部门做好公务接待，完成业务对口的公务接待工作。4管理内容与方法4.1接待工作的原则4.1.1接待工作要做到热情、大方、礼貌、周到。4.1.2一般性业务来访客人在进入公司工作区域办理公务前，一律由安保部门安排在公司前门卫接待室休息，等候业务对口部门回复接洽信息