1、合成材料公司质量环保管理手册附职能分配表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录1 范围41.2 适用范围41.3 删减说明41.4 手册的管理42 引用标准53 术语与定义54 质量环保管理体系54.1 质量环保管理体系要求54.2 文件要求6.1 第一阶 质量环保管理手册(包括质量环保方针和质量环保目标)6.3 第三阶6文件的制作6.1 文件的格式与编码6文件控制7.1 文件的生效发行7.2 文件的评审、变更、废弃7.3 文件的保管75 管理职责75.1 管理承诺85.2 以顾客为中心85.3 质量方针8质量环保方2、针的修订8质量环保目标9.3 质量环保目标的运作与监控9.4 质量环保目标的修改与更新10质量环保管理体系策划105.5 职责、权限和沟通11.2供应部(采购)12.3生产部12.4人事部（行政人事）12.5 销售部12.6综合部（财务）13.7 技术部135.6 管理评审145.7标志与证书的管理155.8认证产品的一致性156 资源管理156.1 资源的提供156.2 人力资源156.3 基础设施166.4 工作环境167产品实现167.1 产品实现的策划167.2 与客户有关的过程17与产品有关的要求的确定17与产品有关的要求的评审17顾客沟通177.4 采购187.5 生产和服务提供13、97.6 监视和测量装置的控制207.7产品生产过程环境行为218 测量,分析和改进218.1 总则218.2 监视和测量228.3 不合格品控制248.4 数据分析258.5 改进25附件127质量管理体系用语定义27公司质量环保管理体系组织架构图28管理者代表任命书29总经理：_30附件5：质量环保管理体系职能分配表311 范围2、目的1.1本质量环保手册是依据公司质量环保方针和内部管理需求，以及顾客的期望和需求，结合本行业的特点和内部管理机构的具体设置情况，按照标准GB/T19001:2008 idt ISO9001：2008质管理体系要求标准及环境标志产品保障措施指南（以下简称“标准”4、）的要求，为建立公司文件化的质量环保管理体系（以下简称管理体系）而编制的。对内它是描述公司质量环保管理体系的纲领性文件；对外它是公司管理能力和管理承诺的证实性文件。1.2 适用范围适用于本公司内质量环保管理体系内的管理活动。1.3 删减说明因公司产品为成型产品（常规涂料），按国家标准及客户要求进行配制生产，故对7.3条款 设计和开发 进行删除。1.4 手册的管理手册的日常管理依据文件控制程序作业，本手册由本公司行政负责人提案，管理者代表审核，公司总经理批准后颁布发行、修改及废除。本手册由行政部保管。2 引用标准质量环保管理体系引用如下标准：GB/T19001-2008质量环保管理体系 要求。G5、B/T19000-2008质量环保管理体系 基础和术语。GB/T19004-2008质量环保管理体系 业绩改进指南。环境标志产品保障措施指南以及与本公司产品相关的国家标准、行业标准等。3 术语与定义本手册中用语依据ISO9001:2008、环境标志产品保障措施指南及与其它有关质量环保管理体系的用语定义。本公司：公 司：合成材料有限公司产 品：胶黏剂：指公司某合成材料有限公司的缩写QEM：质量环保管理缩写 2012：为文件首次发行的年份 4 质量环保管理体系4.1 质量环保管理体系要求本公司为推进质量环保管理工作,持续满足客户要求,按照ISO9001:2008和环境标志产品保障措施指南标准的要求6、，建立、实施、维持并不断改进质量环保管理体系。为了实施质量环保管理体系,公司应:A识别质量环保管理体系及其在公司中的应用所需的过程（包括所外包的任何影响到产品符合要求的过程）；B按照确定的质量环保管理体系过程,建立体系文件,以明确这些过程的顺序和相互作用；C确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法；D确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；E测量,监视和分析这些过程；F实施必要的措施,以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。公司应按ISO9001：2008标准的要求管理上述过程。针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，公司应确保对其实7、施控制。对此类外包过程控制的类型和程序应在质量环保管理体系中加以规定。本公司无外包过程。4.2 文件要求为确保质量环保管理体系的有效运行，公司建立并维持程序文件控制程序以保证过程的有效策划、运作和控制。 公司质量环保管理体系文件的构成管理手册程序文件管理办法/作业指导书/检验规程/记录表单等.1 第一阶 质量环保管理手册(包括质量环保方针和质量环保目标)质量环保管理手册是质量环保管理体系中最高一级文件,是公司进行质量环保管理的纲领性文件,它规定了公司质量环保管理体系的范围,包括详细的内容以及任何排除的情况和原因;规定了公司质量环保管理工作的原则.它阐明了质量环保管理体系中各过程的顺序和相互作用8、,提供了查询程序文件及部分记录的路径。.2 第二阶 程序文件是质量环保管理手册的支持性文件,它规定了质量环保管理有关过程的方法,程序等原则,是质量环保管理体系实施中的内部法规性文件。.3 第三阶A. 作业指导书/办法/检验规程是特定的工序,生产设备操作使用的文件或作业管理办法,它规定了生产过程中详细的质量环保管理和作业内容。B. 产品技术文件/图纸是针对特定产品制定的工艺和流程以及操作指导等。C记录报告 是详细的作业文件,是维护体系的信息、资源,是最高管理者进行评审的重要依据。 .4 质量环保管理体系的核心要素和它们之间的相互作用和相互关系会在各要素的描述中体现。 文件的制作.1 文件的格式与9、编码公司质量环保管理体系文件的制作要求标准化，依规定的格式与编码原则作业，以符合ISO9001标准以及管理活动的有效性。.2 公司质量环保管理体系文件的拟制、审查、核准依下表执行文件类别拟制会签部门审查核准质量环保管理手册ISO小组负责人无管理者代表总经理程序文件各相关部门所有部门部门经理/主管管理者代表作业指导书/标准规程各部门相关部门部门主管部门经理/主管记录表单各部门无部门主管部门经理/主管 文件控制.1 文件的生效发行A. 文件依上表权责审查、核准后才得以生效发行，以确保文件的充分性。B. 所有质量环保管理体系文件，除记录外，均由文档员发放并登录。C. 记录的发放依记录控制程序作业，但10、表单的标准格式编码由文档员统一编码。D. 采取有效措施收集、识别、控制外来文件。.2 文件的评审、变更、废弃A. 依规定对质量环保管理体系文件进行定期评审，以确保文件的有效性、适用性。B. 原则上，文件的变更由原始拟制人进行，并由原始审查、核准人确认后，才得以变更。若变更涉及客户，要先取得客户同意。C. 文件经评审修改或变更修订后，文档员发行新版文件时需收回旧版，并盖红色“文件作废”章以示作废。若因特殊原因需保留的旧版，做出作废标识。.3 文件的保管A. 正式发行的文件，其原件由文档员保管。B. 由各部门文员负责分类并标识以便查阅。C. 确保在使用处可获得适用文件的有关版本。 记录的控制为证明11、质量环保管理体系符合要求及质量环保管理体系得以有效运行，公司建立并保持程序对质量环保管理体系的记录予以控制，且规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。.1 程序文件中应对公司记录的类别予以明确规定。.2 记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管，储存和处理依据和处置依据记录控制程序实施。.3 记录的保存期限与责权部门在记录一览表中予以明确规定。记录表单的制作与生效应同源文件，后续增加、删除、变更需按程序批准后才可以实施。.4 所有记录应字迹清楚，标识明确，便于存取、检索、查阅，避免损坏、变质、和遗失。5 管理职责5.1 管理承诺最高管理者应承诺建立，实施和有效持续改进质量环保管理体系12、，并就以下方面提供证据：A. 向公司传达满足顾客和法律,法规要求的重要性;B. 制定质量环保方针;C. 确保质量环保目标的制定;D. 进行管理评审;E. 确保资源的获得。5.2 以顾客为中心总经理以通过满足顾客要求，增强顾客满意为目的，建立和实施质量环保管理体系，贯彻质量环保方针和质量环保目标，执行法律法规及行业标准，确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.3 质量方针为明确本公司在质量环保管理体系方面以客户为中心的工作方法,确保产品质量的不断提高,为客户提供持续满意产品,体现公司最高管理者对质量环保管理的指导思想和承诺,特制定质量环保方针。方针为公司持续改进质量和制订质量环保目标提供了一个框架13、。 质量环保方针的制定 本公司的质量环保方针是由管理者代表拟制，经各部门最高负责人会议评审后，由最高管理者（总经理）批准颁布，并确保质量环保方针符合下列要求：（1） 本公司的经营方针；（2） 符合本公司关于产品与生产改进方面的实际情况；（3） 符合质量环保管理体系的持续改进；（4） 遵守与质量环保有关的法律，法规和应遵守的其它要求；（5） 考虑客户的要求与期望；（6） 包含建立目标和评审质量环保的框架。 质量环保方针的宣传与公开公司以文件、标语、学习等宣传方式，贯彻传达至公司每一员工，并向社会公开。 质量环保方针的组织与实施由公司最高管理者发动，提供相关保障，公司内各部门进行交流，并使各部门理14、解。管理者代表通过体系运作，保证方针的实施。 质量环保方针的修订最高管理者在管理评审中，对方针的持续适应性加以评审，并对其修订内容加以确认，修订时依据以下内容进行：1) 评审结果和有关内容；2) 法律，法规和其它要求；3) 客户意见；4) 持续改进的承诺。质量环保方针： 顾客满意,绿色环保，精益求精,持续改进.我们将做到：1. 生产过程中,严格按作业标准和顾客要求进行作业生产,使产品既环保又符合顾客要求；2. 遵守产品相关法律，法规和其它要求，确保产品符合有关国家或地区的安全法规或标准； 3. 持续实施ISO9001：2008标准和环境标志产品保障措施指南，优化每一过程，不断完善质量 环保管理15、体系。4. 采用PDCA循环，持续改进产品质量、生产环境、交付与服务。 5.4策划 质量环保目标最高管理者应确保在公司内部各级相关职能部门建立质量环保目标，质量环保目标应可被测量与质量环保方针及持续改进的承诺相一致，质量环保目标应符合产品要求所需要的内容。质量环保目标的制订应考虑以下几点。（1） 与质量环保方针一致性；（2） 技术上的可行性；（3） 客户意见、相关方需求的承诺；（4） 生产经营上的可行性；（5） 目标尽可能量化；（6） 预防污染、防治结合的承诺；（7） 提高员工的质量环保意识。.2 质量环保目标的制订、审批与传达过程1) 公司质量环保目标由管理者代表提案；2) 提案后经各部门主16、管负责人会审；3) 最终由公司总经理批准；4) 各相关部门参照公司质量环保目标制定部门质量环保目标，并由部门经理/主管审核；5) 把审核后的相关部门的目标提交各部门负责会审，将相关的部门目标与公司目标的符合性 进行讨论确认；6) 若确认相关部门的目标,能某公司目标,经管理者代表批准后,由各部门列入部门目标中。.3 质量环保目标的运作与监控a. 各责任部门定期（每月度）检查、确认公司年度质量环保目标在本月的完成情况并记录。b. 行政部确认、总结或监督改进后，将各责任部门质量环保目标的全部情况做成记录或报告交管理者代表审核。 c. 行政部亦定期（每月度）检查、确认公司年度质量环保目标在本月的完成情17、况并总结/或监督改进后做成记录或报告交管理者代表确认。d. 管理者代表确认、总结或监督改进后，将公司年度质量环保目标在本季度的完成情况报告至最高管理者，若最高管理者有必要的指示，由管理者代表传达并监督各责任部门实施，将实施结果汇报至最高管理者。.4 质量环保目标的修改与更新（1） 最高管理者在管理评审中对公司质量环保目标的实现情况进行评价。（2） 依据下述要项对质量环保目标进行修改：a） 公司产品发生变化时；b） 质量环保目标的实际情况（包含某或无法某）；c） 质量环保管理体系持续改进时；d） 有关法律、法规和其它要求的变化；e） 客户的要求。 质量环保管理体系策划为满足质量环保管理体系及质量18、环保目标的要求，最高管理者应对质量环保管理体系进行策划。同时，在对质量环保管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量环保管理体系的完整性。.1 质量体系的制定与审批（1）制订依据A 本公司的质量环保方针、目标；B 客户的要求与期望；C 本公司产品的表现；D 本公司的工艺现状；E 有关法律、法规和其它要求。（2）由各部门提出并经部门最高负责人审核后，交最高管理者批准决定。.2 质量环保管理体系的实施与监控1) 通过体系的过程控制，监视和测量，纠正与预防措施，内审，管理评审等质量环保管理体系运作实现；2) 采取与目标/指标相对应的特殊措施如工艺改进/原料替换/设备更新等实现；3) 通过部门会议，品质19、会议，月度会议，年度会议等形式，对体系实施进行监控；4) 管理者代表确认、总结或监督改进后，将公司年度目标的全部情况作成记录或报告交最高管理者审核。5.4.2.3 质量环保管理体系在下列情况下可进行修订 （1） 相应的目标已某或持续改进修订后；（2） 用户提出要求时；（3） 公司产品发生变化时；（4） 目标本身无法实现时；（5） 相关法律、法规和其它要求发生变更时；（6） 目标修订时应依制定时的条款进行审批。 当体系需要更改时，体系的策划与实施应保证质量环保管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通 公司质量环保管理体系组织图如附件2（质量环保管理体系组织结构图）为有效推动质量环保管理，公司对20、各职能部门及各级管理者的相互关系、质量职责与权限进行规定，并传达至各相关部门及其管理者。 总经理为公司最高管理者，对公司的质量环保管理负全面责任，基本职能如下：1) 建立公司的组织结构，明确各部门职能、权限及其相互关系；2) 制定、颁发和修订公司的方针、目标和质量环保管理手册。确保目标是可测量的,为管理体系的实施和有效运行提供必要的资源；3) 任命管理者代表；4) 以实现顾客满意为目标,确保顾客的要求得到确定并予以满足；5) 按计划评审管理体系，以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性；6) 在公司内建立适宜的沟通过程；7) 认可公司的年度计划，审核公司的各类定期报告。 管理者代表由总经理指定一21、名管理人员,无论该成员在其它方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限:1) 确保公司质量环保管理体系的建立、实施和保持，依要求推行和持续改进；2) 向最高管理者报告质量环保管理体系的运行情况,包括改进的需求；3) 确保在整个公司内提高对顾客要求的意识并担任公司环境标志产品认证负责人；4) 监督公司内部审核的计划与实施；5) 负责管理评审、外部审核和内部审核的纠正与预防措施的落实。管理者代表任命书见附件35.5.4 公司各职能部门的职责与权限.1 技术部1) 负责进料、制程、最终产品的质量控制，并主导不合格品的控制与质量问题持续改进；2) 负责制程控制与稽核，进行数据分析并及时报告质量信息；322、) 供应商评估、辅导、审核、推进与监督；4) 测试仪具维护，测试软件的编程维护；.2供应部(采购)1) 原材料成本控制；2) 原材料、包材、辅料采购；3) 供应商评估管理；4) 负责物料交货期的控制，欠料的跟进及不合格物料退厂、追补与跟进；5) 根据每月的盘点库存情况，提供相关数据报业务部、生产部以及总经理；6) 来料的接收、上帐、入库、保管，收发帐目日清月结；7) 按先进先出原则进行发放，防止物料呆滞、坏死，且每月协助处理呆滞品、坏死品；8) 定期组织进行实物盘点、确保帐物相符、帐实相符、帐帐相符；9) 做好仓库防火、防盗、防潮工作，发现事故隐患及时上报，确保物料贮存安全。.3生产部A 负责23、制定生产计划并依据安排、组织生产；B. 生产现场管理与改进,提高产品质量，某生产计划与目标；C. 设备评估、维护与保养，新产品设备及程式的调试及使用。.4人事部（行政人事）1) 负责制定人力资源需求计划，人力资源招聘、选拔与录用管理；2) 人力资源培训的统筹、培训的记录及新近员工培训的实施；3) 负责质量政策的有效实施，制定经济有效的质量环保管理体系；4) 质量环保管理体系的评估与持续改进；5) 公司文件管控；6) 保持良好的内部沟通，创建企业文化；7) 公司各类人事相关制度的制定与维护；8) 环境管理与基础设施的维护；9) 工作安全相关制度规划及执行；10) 废弃物处理。.5 销售部A. 主24、导合同/订单评审；B. 市场及客户开发，市场发展趋向分析；C. 处理订单、出货、退货、等事宜；D. 营业预算进度的执行掌控；5) 客户满意度的调查、统计及组织处理；6) 产品现场调配及产品售后服务。.6综合部（财务）A. 公司各种经济业务的会计核算与监督；B. 财务预算、控制与分析；C. 成本核算与控制；D. 公司固定财产管理；E. 财务计划、投资计划及风险分析；F. 外汇分析与报告。.7 技术部1) 工艺流程图的制作，工艺流程能力与测试能力的评估；2) 工艺流程能力提高与优化，工艺流程改善；3) 根据客户要求重新制定工艺标准，为生产做技术辅导。4) 根据客户要求设计样品，制定配比参数，样板的25、制作。5.5.4.8 各部门共同职责各部门主管应切实可行做好本部门人员的培训，确保每个员工都能按照质量环保管理体系的要求进行作业，充分而合理地组织和利用公司提供的各项资源，最大限度地提高其利用效率，积极配合公司内部审核参加管理评审，针对内审和其它各种检查中发现的不符合或潜在的质量环保问题。认真分析形成原因，采取积极有效的纠正与预防措施。从而确保本部门的各项工作都能符合体系的要求，更好地实现公司的经营目标。 内部沟通.1为确保质量环保管理体系过程及其有效性能在各级职能部门之间进行沟通，公司建立内部沟通的形式如下：A.会议；B.发放文件；C.电话提案，公告；D.网络；E.培训，日常报表，汇总报表等26、。.2沟通的主要内容主要是以下几个方面：1) 方针、目标与质量环保业绩；2) 外部、内部质量环保管理体系的审核；3) 质量环保管理体系及客户相关投诉；4) 产品质量、环境信息；5) 改善措施（含纠正与预防措施）；6) 产品相关法律、法规与其它要求等。.3 外部信息交流公司通过网站、通讯简报、广告、新闻发布会、对外联系电话、参与社区活动等方式，与顾客和相关方进行交流。外部信息交流包括：1) 公司的管理方针及有关要求及时传达给相关方。2) 各单位从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取的最新法律法规及其他要求更新变化信息，应及时传递到公司主管部门。3) 当相关方有要求、意见或投诉时，获取此信息27、的第一单位要认真做好记录，并传递到公司主管部门，主管单位制定措施，进行整改，并将处理结果及时通报给相关方。4) 相关方要求提供质量、环境信息时，公司应及时提供。5) 与环境标志产品认证机构进行信息交流，及时了解环境标志产品技术要求及认证要求的变更，及时向认证机构申报涉及获证产品生产工艺、生产线及相关内容的变更。6) 公司决定对产品生产过程中有关的重要环境因素与原材料供应商、经销商进行交流，交流的方式为：通过信函通报重要环境思想因素及控制要求、签订合作协议；每年召开一次有相关方参与的座谈会，在会上通报公司重要环境因素的控制情况及监测结果；给经销商发放年度产品检测及环境监测报告复印件。5.6 管理28、评审 总则.1 为确保公司质量环保管理体系的持续适宜性，充分性，有效性，最高管理者每年应定期实施管理评审，当公司与质量环保管理体系有关的运行情况发生变化时也需要实施评审。.2 管理评审须对公司质量环保管理体系（包括方针和目标）是否需要变更进行评估。.3 评审的结果应予以记录，保存。 评审输入管理评审的输入应包括以下信息:A. 质量环保管理体系内审，外审的结果；B. 客户反馈的信息；C. 过程运行情况和产品的符合性（包含相关法律，法规和其它要求的符合性）；D. 预防和矫正措施的状况；E. 上次管理评审的跟进状况；F. 可能影响质量环保管理体系的变化；G. 方针和目标的总体有效性；H. 记录的统计29、分析结果；I. 管理者代表的其它提案。 评审输出应对质量环保管理体系的适用性、充分性、有效性做出评价，指出质量环保管理体系改进的方向。并以此作为管理体系改进的基础。管理评审的输出包含与以下有关的措施:A. 质量环保管理体系及其过程有效性的改进；B. 与顾客要求有关的产品的改进；C. 资源需求。5.7标志与证书的管理公司严格执行环境标志使用管理规定，制定并执行环境标志标识和证书使用管理办法，确保只在通过认证的产品的包装上使用环境标志，认证证书只在有效期内用作对外投标和宣传。在通过认证的产品上印刷中国环境标志时，应按环境标志使用管理规定上规定的标志进行等比例放大或缩小复制，但不能改变中国环境标志的30、形状和颜色。产品上使用中国环境标志，需经公司总经理的批准。没有通过认证机构审核的产品，不得使用中国环境标志。如需要使用中国环境标志，则需要向环境保护部申请。5.8认证产品的一致性公司通过对原材料控制、图纸设计和管理、生产过程控制，严格执行相关程序文件和管理制度，诚信经营，确保生产的认证范围内的产品始终符合环境标志技术要求。6 资源管理6.1 资源的提供为了实施和改进质量环保管理体系,实现客户满意,符合环保要求，公司应以适当的方式确定并提供实现质量环保方针，体系所需的基本资源，包括人员、供方（供应商）、信息、设施、工作环境和资金来源。6.2 人力资源 总则为了有效的实施质量环保管理体系，实现客户31、满意，公司对质量环保管理体系规定的责任，通过招聘，培训，资格确认等方式，确定并委派在教育，培训，技能和经验上能胜任这些工作的人员。 能力、意识和培训A. 为提高全体员工的质量环保意识，明确人员于从事影响质量环保的活动中对能力的需求，并达到必备的能力，公司需按人力资源管理程序的要求，对员工实施必要的培训。B. 公司对不同层次的员工确定不同的培训需求，规定不同的培训内容，确保员工能意识到其所从事的活动与质量环保管理的关联性与重要性，以及他们对某质量环保目标的贡献。C. 对从事质量测量或监测等特殊岗位的人员，内审人员及从事测量与监控设备校验的人员，须进行适当的教育、培训或资格认定，或进行能力测定，使32、其能胜任所承担的工作。D. 各部门依据培训需求表制订部门培训计划，交由行政部统筹制订公司本年度/月度培训计划。E. 员工绩效的考核评估或对其进行能力测定，来评估所提供的培训的有效性。F. 行政部负责有关记录的保管。6.3 基础设施为有效保证质量环保管理体系的有效运行，使产品符合规定要求，公司提供以下设施。 依消防要求配置消防器具及监控设施，划定疏散通道以保障人身及财产安全。 依产品相关质量环保要求，配置必要的测量及监控设备，生产设备及治具、工具。 为提升工作效率及沟通渠道，建立内部外部网络系统及通讯设施。 使用自动化设备代替人员操作，减轻人员劳动强度提升产品质量。6.4 工作环境公司认识到工作33、环境在质量环保管理体系中的重要性和人性因素及生理因素对产品质量、环保性构成的影响。 公司生产区域应清洁明亮，生产车间均配备有相应劳保防护用品。6.4.2 为保证员工健康及产品质量，在有挥发气体场所均装有排气扇以通风。6.4.3 工作场所配置必要的卫生设施。6.4.4 为遵守安全规则和安全程序，工作场所对员工和产品造成损害之处加装防护设施。7产品实现7.1 产品实现的策划生产部负责协调、组织产品实现过程的策划活动，各部门负责各自职能范围的过程策划，总经理负责策划结果的审批。策划包括：A：产品质量环保目标和要求；B：针对产品确定过程、控制文件和资源的需求；C：产品所要求的验证、确认、监视、检验和试34、验活动，以及产品验收标准；D：所需的质量记录。上述要求包括对特定的产品、项目或合同的实现策划。而策划的结果可用质量计划的形式表述。7.2 与客户有关的过程 与产品有关的要求的确定各相关部门应依合同及附件等识别客户的要求，主要识别以下要求：.1 客户对产品数量及交货期的要求。.2 客户对产品质量的要求。.3 客户对产品的技术指标要求。.4 与客户有关的义务包含相关法律、法规及其它要求的符合性的要求。7.2.1.5 客户没有规定但却是预期或规定用途所需的要求。.6 产品交付后的要求等公司确定的任何附加要求。 与产品有关的要求的评审7.2.2.1 公司根据合同评审控制程序由相关部门责任者对已识别出的35、客户要求和公司自身确定的额外要求一起进行评审。这一评审应在向客户做出提供产品的决定或承诺之前进行。.2 公司对口头，电话方式的订单，须由业务部将其转化为书面形式报总经理/最高管理者审批并取得客户认可。.3 业务部责任者，接到客户订单后，负责组织相关人员进行评审，以满足如下事项；a） 产品要求和规定是清楚、明确、合适的，并已形成文件；b） 订单中任何与以前的表述不一致的要求已得到解决；c） 公司有能力满足订单规定的要求。.4 合同的变更当发生合同变更时，业务部责任者需通知相关部门协调处理后,呈报总经理/最高管理者审批并取得客户认可。合同变更的原则：A客户提出变更，须重新进行评审；B公司提出变更，36、应征求客户某一致意见；C合同更改应及时通知相关部门。.5 记录及跟踪活动评审结果由销售部负责归档保存。合同在执行过程中，由销售部负责跟进，以保证交期。 顾客沟通为使与产品相关的信息和客户满意或不满意得到识别并与客户进行沟通，公司须进行：.1 销售部负责识别客户的要求.2 销售部负责人及相关部门责任者，评审客户的要求，对不明确或难以某的要求与客户进行沟通，以确保产品要求得到解决或与客户某一致意见。.3 对于合同(订单)变更，须征得客户认可方能实施。.4 由销售部及各相关部门负责收集、分析客户满意或不满意信息，并对客户的不满意或投诉进行原因分析，制定纠正与预防措施。7. 3 设计和开发（删减） 737、.4 采购 采购过程公司为确保采购的产品符合规定要求，制定并保持采购控制程序、供应商选择与评价程序对采购过程进行控制。.1 采购物资的分类，本公司依据外购物资的重要程度，分为三类：a) 重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。b) 一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。c) 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。7.4.1.2 供应商的评估与选择A、 采用调查、统计的方法对供应商的产品质量、环保方面、生产能力、设备状况、交货期、不良处理等方面进行38、评估，将供应商分成不同的等级；B、 依据评估的结果对不同等级的供应商制定实施不同的随后跟进措施；C、 根据评估的结果选择供应商，并形成“合格供方名录”；D、 定期对供应商进行评估；E、 记录评估结果及随后的跟进措施。 采购信息7.4.2.1采购文件是表述拟采购产品信息的书面表现形式，本公司采购文件包括：采购合同、采购计划、采购申请单等。7.4.2.2采购文件中应明确以下内容：（1）所需采购产品的名称、种类、规格、等级、质量环保要求、交货期、交付方式、及其它技术要求等内容；（2）必要时应包括：对供方的加工方法、加工工序、加工设备、人员资质、质量环境管理体系要求等。（3）采购文件在发放前应由受权人39、对其适宜性进行审核和批准。 采购产品的验证7.4.3.1 采购回公司的物料须由仓管部门和品质部门分别对其进行验证和检验。.2公司制定了来料检验指导书以控制所采购产品的验证，对采购产品的验证采取进货验证和核对供方提供的产品的质量和环境特性指标的检验报告等文件，对环境特性进行委托检验、试验，以确保采购的产品满足环境标志技术要求对有害物质限量的规定。确保所采购的产品满足规定的要求。 当公司或顾客须在供方现场实施验证时，采购应在采购合同中对验证的安排和产品放行的方法做出规定。.3 客户到供方货源处的验证，不能代替公司的采购验证活动。7.5 生产和服务提供 生产和服务提供的控制为了生产在受控的条件下进行40、，公司对如下内容进行控制：A. 获得表述产品特性和生产安排的资料及信息。B. 如果没有形成文件的程序就不能保证质量时，则应对生产和服务的方法形成书面的文件。C. 使用合适的生产和服务设备并安排适宜的工作环境；D. 对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制；E. 根据国家、行业标准，客户的要求制定产品标准；F. 需要时，对过程和设备进行认可；G. 以最清楚最实用的方式（如文字标准、样件或图示）制定生产工艺指导书；H. 对设备进行定期维护与保养，以保持过程能力；I. 根据产品及产能的需求配备和使用相应的监视与测量设备；J. 依操作指导书对生产过程实施监控与测量；K. 依据检验规范对产品进行检验放行41、，跟踪产品在客户端的应用结果并进行相关的售后服务。 生产和服务提供过程的确认公司对输出不能由后续的监视或测量加以验证的生产和服务提供过程进行识别并实施确认.这包括仅在产品使用或服务已交付之后缺陷才可能变得明显的过程。公司应规定确认这些过程的安排,适用时包括:A. 识别，确定特殊过程；B. 制定相应的控制方法并形成文件；C. 对相关人员进行培训；D. 对相关设备进行设定，调整，并定期验证；E. 记录确认过程。 经识别，本公司无特殊过程。 标识和可追溯性为了识别生产材料、半成品、成品，保证只有经检验合格的产品，才能发出使用，公司依照标识和可追溯性控制程序对物料、半成品、成品及其检验状态进行标识。.42、1 公司在产品生产制造全过程中均有明确标识以识别产品及产品监视与测量状态。.2 应用生产日期、订单编号、产品检验报告对产品进行追溯，包括全部制造生产信息、原材料制造生产信息可由工单追溯到来料检查记录中获得。7.5.4 顾客财产.1顾客财产包括由顾客提供,供公司使用或构成产品一部分的物资,顾客的知识产权和个人信息。.2根据识别和确认，本公司的顾客财产主要是顾客的商业机密和个人信息。.3对于顾客的商业机密和个人信息，业务部门人员应严格履行保密承诺，防止信息的泄漏。 产品防护公司建立操作标准书，对产品搬运、包装、储存、防护和交付过程的操作要求予以规定和进行控制，确保满足客户和产品的符合性要求。.1搬43、运控制（1）对重要和特殊物资搬运应在实施前确定合理的搬运方法，配置适宜的运输设备和工具，明确操作要求和注意事项。（2）树脂、助剂、连接料等的搬运按化学品上安全标示及规定执行。.2储存控制（1）物料、产品的储存按仓库管理制度进行。（2）物资仓库和产品材料堆放场地应保持适宜的环境，仓库保管员或施工现场材料管理员应根据材料的特性妥善储存物资并定期检查，以防物资变质、损坏或丢失。（3）发现异常应及时与部门主管确认后进行处理。.3包装控制（1）本公司产品采用罐装或桶装且外部有纸箱进行防护包装，有效防止运输过程产品损坏。（2）本公司产品属于化学品，使用完后，包装罐或箱应及时回收，不得随意丢弃，以免影响环境44、。.4防护控制（1）采用适当的方法进行防护。（2）产品交付运输装运至客户现场时，根据运输距离、路线状况用隔板、绳索固定，防止运输过程产品碰撞、跌落。.5交付控制公司产品交付均委托运输公司办理，对货运公司管理参照供应商管理规定进行。7.6 监视和测量装置的控制品质部负责监视和测量设备的归口管理，根据质量、环境监视与测量需要选择必需的测量设备，并按监视和测量设备控制程序对其进行管理。对能溯源到国家基准的监测、测量设备,根据检定周期定期送法定的检定单位进行检定（验证）,并对决定状态予以标识。对于非强检的一般测量工具如：电子称、电子天平、自制检具等，由品质部使用经校定合格的高一级精度计量器具，统一进行45、对比检定（验证）,并记录检定（验证）的结果。所使用的监视和测量设备必须有检定标识，避免超期、超差使用。监视和测量设备由使用部门，指定专人负责校准、维护和管理，避免随意调整或使用、管理不当而损坏。若监视和测量设备精度发生漂移而不准时，使用部门应对该装置以往测量结果的有效性重新进行评价，必要时,重新检验产品。品质部负责保存监视和测量设备的校准和验证结果的记录。7.7产品生产过程环境行为为了使与公司的活动、产品和服务有关环境因素，尤其是重要环境因素得到有效控制，产品符合环境标志技术要求，并逐步加大对相关方环境行为的影响力度，并对生产过程中的重要环境进行处理。针对重要环境因素，公司行政部应制定控制措施46、并监督执行。对一般环境因素，通过法律、法规及其他要求和日常的检查进行控制，并做好各种运行记录。与重要环境因素有关的活动的相关岗位，应严格执行相关程序和相关支持性文件。公司每年请地方政府环境保护管理部门对污染物排放进行监测，并向环境标志认证机构提供监测报告。对新改扩项目公司严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度。8 测量,分析和改进8.1 总则 公司对测量，监控活动进行策划与实施，以确保过程，产品及质量环保管理体系符合规定要求和获得持续改进。 测量和监控活动包括：.1 客户满意的测量；.2 内部审核；.3 过程测量和监控；.4 产品的测量和监控；.5 不合格品的控制。 对上述测量，监控活动，公47、司须：.1 确定活动需求；.2 规定相应的类型，方法；.3 明确使用场合，时间和频次及记录要求；.4 公司应识别和使用适当的统计技术；.5 定期评估测量，监控活动的有效性。8.2 监视和测量 顾客满意为了使客户满意度信息得到控制，公司应按客户满意度调查程序规定的方法定期收集并利用这方面的信息。.1 收集的方法包括：A 问卷调查；B 客户投诉；C 与客户直接沟通；D 参与客户组织的活动。.2 收集的信息包括：A 对产品的反馈；B 客户要求；C 合同信息；D 变化的市场要求；E 与竞争有关的信息。8.2.1.3 记录所收集的信息内容。.4 利用所收集信息的方法和措施。A 就客户满意度或客户投诉的事48、项进行调查，明确不满意或投诉的内容；B 对客户不满意或客户投诉的原因制定改善措施；C 执行改善措施；D 跟进评估改善措施的有效性。 内部审核为明确质量环保管理体系是否符合ISO9001：2008标准和环境标志产品保障措施指南的要求，是否得到有效的实施与保持，公司应定期实施内部质量环保管理体系审核。.1 建立并保持内部审核控制程序，明确内部质量环保审核的要求；.2 内部质量环保审核由管理者代表组织实施；.3 审核计划（包括时间）应基于被审核活动和区域的状况，重要性及以往审核的结果，规定审核目的，范围，频次和方法；.4 进行内部审核的人员应经过相应的培训并合格，且应独立于被审核部门；.5 内审应按49、规定的程序和计划准备，实施；.6 审核的结果应形成书面记录，并向总经理/最高管理者报告；.7 审核中发现的问题（不符合）应按规定的程序及时采取必要的纠正，预防措施，以避免问题（不符合）的再发生；.8 跟踪审核活动中，应对纠正，预防措施的实施情况及有效性进行确认，并向最高管理者报告确认结果；.9 内审的结果应作为管理者评审评价质量环保管理体系有效性的依据。 过程的监视和测量使用适当的方法对必要的过程进行测量和监控，以满足客户要求和证明过程持续能力。.1 测量和监控内容至少包括但不限于：A 生产计划；B 工序能力；C 不合格品；D 质量环保目标。.2 测量和监控方法至少但不限于：A 描述统计法；B50、 抽样法；C 统计过程控制图法。.3 公司应选定具体的统计技术方法，并实施上述测量和监控内容。.4 根据测量和监控的结果制定并实施改进对策。.5 记录测量和监控的结果及随后的改进措施。 产品的监视和测量为了确保生产使用物料符合相关要求，有效控制产品质量和环保要求，防止未经检验或未经验证合格的物料和半成品投入使用，使产品最终能符合既定的品质标准，满足客户要求，公司建立并保持来料检验指导书、生产和服务控制程序、成品检验指导书。.1产品测量和监控的方法包括：A 验收；B 验证；C 抽检；D 首检；E 自检；F 巡检；G 专检。.2 进料检验A 根据物料的特点和性质，结合本公司实际情况，公司对物料检验51、采用验收及或抽检的方式进行测量与监控，未经检验或检验合格的物料不某入使用。B 因生产急需而又不合格的物料，需由相关部门授权人员批准决定是否实施特采，必要时须征得客户同意。C. 因生产急需而来不及检验的物料，经验收无异常后，相关部门应对该物料作出明确标识并作好追踪记录，以便一旦发现不符合规定时，能立即返回或更换。.3 制程检验公司对制程检验根据过程不同实施“首检”、“自检”、“巡检”和“专检”等检验方法，未经检验或检验不合格的产品不得放行；在规定的检验完成或必需的报告收到并经认可前，产品不得放行，如需放行，须得到相关授权的批准且对该产品做出明确标识并作好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即52、追回，但仍须按规定进行必要的检验。.4 最终检验A 公司对最终检验采用“抽检”的方法进行检验；B 最终检验必须在进料检验、制程检验都已完成且结果满足规定要求后实施；除非得到客户批准，只有在产品通过各项检验活动且有关数据和文件齐备并得到认可后，产品才能交付。.5 检验记录A 所有的检验都须明确规定并实施检验记录；B 记录中应清楚地表明产品是否已按所规定的验收标准通过了检验；C 当产品未能通过某种检验时，应执行不合格品控制程序；D 记录应标明负责产品放行的授权人/部门。8.3 不合格品控制为防止不合格品投入使用，不合格品转入下道工序或客户手中，避免造成经济损失，或损害客户利益，公司建立并保持不合格53、品控制程序，对不合格品进行识别和控制。 控制的类别包括A 物料不合格品；B 半成品不合格品；C 成品不合格品。 公司须明确职责和权限识别各类不合格品。 对不合格品进行必要的标识和隔离。 明确规定并实施不合格品的记录。 明确不合格品评审，处理的职责权限。 不合格品的处理.1 物料不合格品的处理A 物料不合格品采用挑选，特采和退货的方法进行处理；B 挑选后的物料和特采物料须经授权人员确认后投入使用；C 返工后的产品须重新检验并合格后才某入下道工序。.3 成品不合格品的处理A 成品不合格品采用返修，或不经返修以让步接收的方法进行处理；B 返修的产品须重新检验并合格后才能交付；C 不经返修作为让步接收54、的产品，须经客户或其代表认可才能交付；D 对客户发现不合格产品，公司应就不合格的重要问题点采取纠正与预防措施，不合格品须经返工或返修处理。经返工或返修后的产品须经检验合格，再连同纠正与预防措施实施情况一并报告客户或其代表同意让步后才能交付（出货）。8.4 数据分析 公司应收集资料进行分析，以确定质量环保管理体系的适用性和有效性，并识别能够做出的改进，以保证质量环保管理体系有效运行，公司编制了统计技术控制程序。 公司收集的资料来源：1) 客户的合同（订单）；2) 供应商的评估；3) 客户满意的测量；4) 过程测量和监控；5) 不合格品的控制；6) 客户投诉；7) 纠正与预防措施；8) 内部审核等55、。 对资料分析A. 技术部对公司采购物资中不合格品和生产过程中的不合格品、客户投诉、退货等选用适当的统计方法进行分析。B仓库负责对材料的消耗、材料限额选用适当的统计方法进行分析。C行政部对体系中的不合格项选用适当的统计方法进行分析。D各部门选定统计方法，要求正确使用，并检查其使用的规范性和正确性以及记 录的完整性。 上述资料分析都须留下记录，并由管理者代表汇总保存，以便作为管理评审的输入。8.5 改进 持续改进公司应通过实施质量环保方针的制订与评审，质量环保目标的制订与评审，内/外部审核，资料汇总分析，纠正与预防措施汇总分析以及管理评审等，促进质量环保管理体系有效性的持续改进。 纠正措施为消除56、不符合原因，防止其再次发生，公司应实施纠正措施。.1 公司须从下列来源中识别不符合：A 内部审核；B 外部审核；C 管理评审；D 相关方抱怨；E 测量与监控；F 数据分析。.2 明确职责传递不符合信息。.3 调查，分析，确认不符合的原因。.4 评估制定与不符合相适应的纠正措施。.5 实施所制定的纠正措施，防止不符合再发生。.6 明确职责跟踪验证，评审纠正措施实施的有效性。.7 记录纠正措施的制定，实施和效果。.8 对纠正措施引起的文件修改，公司应遵照执行并予以记录。 预防措施为消除潜在的不符合，防止其再发生，公司应识别实施预防措施。.1 公司须从下列来源中识别潜在的不符合：A 管理评审；B 测57、量与监控；C 数据分析。.2 明确职责传递潜在不符合信息。.3 调查、分析、确认潜在不符合的原因。.4 评估，制定与潜在不符合相适应的预防措施。.5 实施所制定的预防措施，防止潜在不符合的发生。.6 明确职责，跟踪验证，评审预防措施实施的有效性。.7 记录预防措施的制定，实施和效果。.8 记录预防措施引起的文件修改，公司应遵照执行并予以记录。附件1 质量管理体系用语定义组 织：具有自身职能和行政管理的公司，集团公司，商行，企业，政论机构或事业单位，或为上述单位的部分或结合体。相关方：关注组织的质量或受其质量要求影响的个人或团体。产 品：过程的结果。质量管理体系：全部质量管理体系的一个组成部分，58、包括为制定，实施，实现，评审和保持质量方针所需的组织机构，规划活动，职责，惯例，程序，过程和资源。质量管理体系审核：客观的获取证据并予以评价，以判断一个组织的质量管理体系是否符合该组织所规定的质量管理体系准则的一个系统化，并形成文件的验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。质量管理体系持续改进：强化质量管理体系，目的是根据组织的质量方针，改进整体质量绩效。质量方针：一个组织对其全部质量宗旨，意图和原则的陈述。质量目标：一个组织依据其质量方针来规定自己所要实现的总体质量目的，如可行应予以量化。附件2：公司质量环保管理体系组织架构图董事长总经理管理者代表 品质部生产部综合部采购行政人事财务业务部59、技术部车间仓库附件3： 管理者代表任命书为确保公司质量环保管理体系的建立和有效运行，我任命_ _为质量环保管理者代表及环境标志产品认证负责人，授权其负责以下工作：a) 确保按ISO9001：2008标准环境标志产品保障措施指南要求建立、运行质量环保管理体系；b) 定期向总经理报告质量环保管理系统的绩效，以作为管理评审和体系改善的依据；协助总经理组织实施质量环保管理评审。c) 在总经理领导下，组织贯彻有关法律法规、政策和规定，全面负责本公司的环境标志产品保障措施的落实，对其实施效果负责；d) 确保按环境标志产品保障措施指南的要求建立、实施、保持和改进公司的环境标志产品生产保障措施；e) 定期向总60、经理报告措施的执行情况以便改进；f) 就保障措施的有关事宜，做好内部协调和外部联络工作；g) 确保在公司内提高满足顾客要求、法律法规和环境保护要求的意识；h) 策划和组织内部审核，对内审中的出现的问题有裁决权和奖罚权；i) 组织保障措施文件编写、修改工作，批准发布程序文件；j) 负责组织对重大问题的调查处理；k) 组织对全公司环境标志产品保障措施实施情况和目标完成情况的考核、检查；l) 确保公司与认证机构信息交流渠道畅通，及时了解环境标志产品技术要求及认证要求的变更，及时向认证机构申报涉及获证产品生产工艺、生产线及相关内容的变更；m) 确保相关方对加贴中国环境标志标识的产品的投诉得到有效处理；61、确保认证标识的妥善保管和使用；确保加贴中国环境标识的产品符合环境标志产品技术要求，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴中国环境标志认证标识。 总经理：_ 日 期：_附件4：质量环保目标一览表类别部门项目目标值项目解释统计频率质量目标公司成品一次性交验合格率100%=出货检验合格数/检验总数*100%月/次公司客户满意度90分=期间客户调查满意度平均分半年/次行政部培训计划某率95%=实际进行培训次数/计划培训次数*100%半年/次销售部客户满意度90分=期间客户调查满意度平均分半年/次行政部采购交期某率95%=按期交货批次/总交货批次*100%月/次品质部成品一次性交验合格率162、00%=出货检验合格数/检验总数*100%月/次销售部客户投诉次数2次=期间接到客户投诉次数年/次环保目标行政部固体废弃物回收率100%可回收废弃物统一处理；不可回收废弃物统一收集,运到指定地点.半年/次行政部环境事故、投诉0无火灾事故，无相关方环境投诉年/次附件5：质量环保管理体系职能分配表部门 / 要素总经理管代综合部品质部生产部业务部技术部4.1总要求总则质量环保手册文件控制记录的控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量环保方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发采购过程采购信息采购产品的验证顾客财产产品防护7.6监视和测量设备的控制7.7产品生产过程环境行为8.1总则8.2监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进表示主管、主要职能 表示相关职能