1、工业园区清洁能源基地人力资源及行政管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、人力资源管理清洁能源基地组织结构图5清洁能源基地指挥部分工6清洁能源基地部门设置及职责6清洁能源基地薪酬管理办法16清洁能源基地考勤、休假管理制度20清洁能源基地招聘方案（项目建设期间）26二、行政管理清洁能源基地印信管理制度31清洁能源基地公文管理制度41清洁能源基地档案管理制度61清洁能源基地保密管理制度75清洁能源基地会议管理制度及会议通知流程80清洁能源基地办公用品及费用管理制度95清洁能源基地车辆及司机管理制度97清洁能源2、基地业务招待管理办法103清洁能源基地党群工作管理制度108三、运营管理清洁能源基地绩效考核办法122清洁能源基地“5S”管理实施办法131清洁能源基地制度（流程）制定的规定139清洁能源基地日常运营调度管理办法143清洁能源基地机房管理制度146清洁能源基地计算机信息保密管理规定148清洁能源基地网络安全管理制度150四、安全环保管理清洁能源基地安全生产责任制度152清洁能源基地施工安全检查管理制度168清洁能源基地施工现场消防安全管理制度173五、物资采购、供应管理清洁能源基地合同管理办法184清洁能源基地招（议）标管理办法192清洁能源基地采购管理办法199清洁能源基地材料直接采购管理办3、法202清洁能源基地物资验收、入库管理办法204清洁能源基地物资保管管理办法207清洁能源基地物资出库管理办法210六、财务管理清洁能源基地财务基础管理制度213清洁能源基地财务人员工作交接制度224清洁能源基地差旅费管理办法228清洁能源基地会计档案管理办法234清洁能源基地货币资金管理办法238清洁能源基地内部员工借款及报销管理办法244清洁能源基地工程预结算管理与工程款项拨付管理办法246七、工程技术管理清洁能源基地工程开工审批制度251清洁能源基地工程联系单管理制度263清洁能源基地设计交底及施工图纸阅审、会审制度272清洁能源基地设计变更管理制度283清洁能源基地工程材料代用审批管理4、制度295清洁能源基地施工组织总设计、施工组织专业设计及作业指导书编制和审批制度301清洁能源基地现场会议管理制度307清洁能源基地施工用水管理制度312清洁能源基地施工用电管理制度323清洁能源基地施工道路管理制度333清洁能源基地业主、监理和总承包商分工管理制度338清洁能源基地施工总平面管理和变更申请审批制度348清洁能源基地设备技术规范书评审管理制度355清洁能源基地工程（零星）项目委托管理制度359清洁能源基地设备缺陷处理及索赔制度365清洁能源基地工程质量管理责任制372清洁能源基地施工文件和记录的编制管理制度380清洁能源基地工程设备、材料质量检验制度387清洁能源基地隐蔽工程质5、量检查验收制度395清洁能源基地不合格项处理管理制度400清洁能源基地质量事故处理管理制度409清洁能源基地单位(分部、分项)工程质量检查与验收制度420清洁能源基地工程竣工验收管理制度429八、附件（各类流程表格）（一）人力资源管理1、清洁能源基地人力资源管理流程QJNY1102、清洁能源基地人力资源管理表格HR118（二）运营管理清洁能源基地运营管理流程1-2（三）物资采购、供应管理 1、清洁能源基地物资采购、供应流程1-82、清洁能源基地采购管理表格116（四）财务管理 清洁能源基地财务管理流程18（五）工程管理1、清洁能源基地工程技术管理流程1-32、清洁能源基地工程技术管理表格1-36、人力资源管理部分一、清洁能源基地组织结构图基地指挥部工程技术部(总工办)商务部综合管理部财务管理部化肥项目部煤气化项目部生物质项目部乙二醇项目部精细化工项目部公用工程项目部说明：清洁能源基地在项目建设期对下属项目部采取职能高度统一的管理模式，各下属项目部不再单独设置职能部门，职责全部对口归属到基地四大部门。二、清洁能源基地指挥部分工总指挥（尹成国)：全面主持项目建设工作。副总指挥（董满祥）：负责基地各项目、各工程建设期的进度、造价和质量等控制、管理工作，对项目建设的进度、质量、成本、安全、环保和现场工作进行审核、监督、检查、管理工作；负责项目部的日常调度工作，主持召开项目调度会；负责基地项目总7、图的管理工作；主管生物质项目；分管工程技术部和总工办。副总指挥（乔建国）：负责基地项目进度的推进工作，配合总指挥进行现场指挥；主管化肥项目；分管综合管理部。副总指挥（盛锡龙）：负责基地项目的商务工作，包括招（议）标、标底编制、工程预结算、商务谈判、采购、合同管理、物资管理等工作；主管乙二醇项目；分管商务部。总指挥助理（梁宏）：协助副总指挥董满祥做好项目调度、项目管理、总图管理工作，主管煤气化项目。财务总监（王俊明）：负责基地收支监管、成本控制、税收规划；负责财务预算工作；参与公司招投标、工程验收工作；分管财务部。副总工程师（傅念白）：负责机器装备管理工作，主要负责设备的选型、技术把关和技术管理8、工作；负责装备制造加工项目的筹建工作；在总工办的协调下开展工作。三、清洁能源基地部门设置及职责根据清洁能源基地的实际情况，共设四个职能部门六个项目部，分别为综合管理部、工程技术部（总工办）、财务部、商务部、化肥项目部、煤气化项目部、生物质项目部、乙醇项目部、精细化工项目部、公用工程项目部。本着“职责不留空白，不交叉”的原则，设置各部门职责：（一）综合管理部综合管理部组织结构图经理运营副经理人力资源副经理行政副经理司机（5人）考核专员档案员秘书薪酬福利专员人事专员培训主管信息化专员法务主管综合管理部是集基地运营管理、行政事务、人力资源管理、法务、党群事务、后勤接待为一体的综合管理部门，具体职责如9、下：1运营管理1.1组织基地年度经营计划编制、分解、落实、跟进、检查；1.2组织基地与各项目、部门目标责任书的签订、考核兑现；1.3负责基地绩效考评制度、组织工作；组织实施对各项目、部门的考核；1.4负责研究、优化、完善各类管理制度、流程再造及执行情况的跟进、督察、反馈；1.5负责基地各项目的运营分析、调度;1.6负责基地安全、环保、质量监察工作；1.7负责基地项目建设进度监控；1.8 负责基地各项目前期各类文件的上报和审批工作。2、行政管理2.1负责基地日常行政事务（办公、办会、办文）管理工作；2.2负责各类文件、纪要、领导讲话的起草（包括公司日志、大事记等编制）及内部文件、会议精神、指令的10、传达并进行监督和反馈；2.3负责基地各类会议的组织、筹划、实施工作；2.4负责基地公印章的管理工作，以及对内对外电子邮件、信函、传真、文件的登记、接收，并按专业及流程进行传递、催办及保管、归档工作，做好基地所有行政事务性档案管理，做好文件、资料、信息的保密工作；2.5负责基地后勤接待工作;2.6负责基地法律事务工作;2.7负责基地党群事务工作。3、人力资源管理3.1负责人力资源制度（招聘、培训、薪酬、考勤等）的制定、执行、完善、修改工作；3.2政策研究：国家和地方及同行业最新人力资源管理政策搜集、研究和运用；最新人力资源专业管理模式、方法的学习和借鉴；3.3负责人力资源各项人力资源计划的制定、11、上报、跟踪、调整和监督实施,包括招聘计划、培训计划、年度薪酬总额等；3.4负责基地各项目、部门的人力资源劳动力成本年度预算编制、控制、反馈；3.5负责基地各项目、部门“三定”的编制、汇总、审批、上报工作；3.6负责基地人员招聘管理工作；3.7负责基地人员培训管理工作；3.8负责基地薪酬、福利、“五险一金”管理工作；3.9负责基地员工关系、人事档案、退休、退职等管理工作；3.10负责基地人力资源nc-hr信息系统的维护与管理；311负责人员考核工作。(二)商务部商务部组织结构图经理副经理副经理设备材料 采购主管工程、服务采购主管工程造价主管仓库主管保管员采购员（设备、材料）合格供应商管理 员合同12、管理员招议标员采购员（工程、服务）造价员商务部是负责基地招（议）标、标底编制、工程预结算、商务谈判、采购、合同管理、物资管理等工作的职能管理部门，具体职责如下：1、招（议）标职能1.1负责工程建设招（议）标、物资采购招（议）标与其他服务等项目招（议）标工作，实行统一管理、统一招（议）标的管理模式，统一管理招（议）标工作；1.2负责受理与办理各部门、各项目部提出的招（议）标项目，根据需要确定采购形式；1.3负责编制标书、发布招标信息、邀请投标单位工作；1.4负责组织开标、评标工作并汇总招标结果。2、工程预结算职能2.1负责项目建设期间的工程预算、结算的整体协调和编制工作；2.2负责施工单位预结算13、的审核及审核管理工作；2.3负责施工进度款的审核管理工作；2.4负责工程竣工结算的管理工作；2.5负责对工程需要的价格信息进行搜集整理和发布；2.6负责工程造价管理资料的整理和归档。3、商务谈判3.1负责统一管理商务谈判工作 ；3.2负责了解供应商的情况，包括：企业规模、特色、实力、信誉、服务、业绩、守法、资金等情况；3.3负责了解我国的相关政策、法令、法规、税务、制约条件等情况；3.4负责准备谈判资料，组织谈判并做好谈判纪要；3.5按公司流程及授权签订合同或协办合同的签订。4、采购4.1负责基地主要原料、材料、设备、备品备件等的采购工作；4.2负责制定物资采购办法和相应工作流程并组织实施；414、.3负责掌握基地所采购物资市场价格的起伏状况，了解市场行情走势，加以分析并控制采购成本；4.4负责收集供应商的相关信息，并从资金、实力、质量、服务、价格、信誉、业绩等方面对供应商进行资格审查；4.5负责组织有关部门对供应商进行评审，寻找合格的供应来源，对供货渠道加以调查和掌握，逐步建立合格供应商档案；4.6按授权签订采购合同或协办采购合同的签订，与相关使用部门积极对接，进行合同的跟踪执行。5、合同管理5.1负责统一对外签订合同、统一盖章、统一保管、统一管理合同工作；5.2负责起草和协助起草各类经济合同工作；5.3负责审核各类经济合同，按流程会签各类经济合同，报批各类经济合同；5.4负责执行和协15、助执行各类经济合同；5.5负责合同档案的建立和维护等管理工作。6、物资管理6.1负责组织有关部门对进货物资的质量、数量验收以及入库、出库工作；6.2负责库房的整体规划、物资货位的安排以及库存物资的保管、保养和安全工作；6.3负责配合财务及有关部门定期对库存物资进行盘点，出具库存清单，为财务核算提供准确、可靠的盘点数据。（三）工程技术部（总工办）工程技术部（总工办）组织结构图工程技术部经理（总工办主任）技术副经理工程副经理工艺工程师土建工程师设备工程师进度管理工程师质量管理工程师档案管理员设计联络员环保工程师安全工程师仪表工程师给排水工程师电气工程师工程管理工程师工程技术部（总工办）是负责基地各16、项目工程建设进度、质量、成本、安全、环保、现场、技术管理等工作的技术管理部门。1、负责基地各项目、各工程建设期的进度、造价和质量等控制、管理工作，对项目建设的进度、质量、成本、安全、环保和现场工作行使审核、监督、检查等管理工作；2、不定期监督检查项目完成的进度，并对滞后的项目进度提出纠偏措施。每月汇总进度情况，并上报清洁能源基地指挥部，将未按计划完成的各项目说明原因，提出考核意见；3、对设计质量、施工质量、设备采购质量、安装质量等，不定期组织专业人员进行检查，每月将各类质量情况汇总上报基地指挥部，对存在质量问题的工程或其他重大问题提出考核意见，对项目的重大质量问题、隐患有权下达停工令；4、审核17、各项目组对各项工程招（议）标的预算，审核各项目、各专业的总包、分包，监理单位、设备采购等招标技术文件并参与招标。将审核意见上报基地指挥部；5、负责制定项目协调程序，并按照协调程序的内容协调各项目参建单位与相关部门的工作关系，协助各项目组解决施工现场的技术疑难问题，对项目全过程的各项工作进行协调、控制、审查和监督；6、负责基地建设期项目的内、外部联络，负责各项重大设计变更手续的报批和受理；7、会同各项目组人员，参加项目工艺包、基础设计、详细设计的技术交流及方案审查；8、组织各专业编制施工技术标准、规范等，编制施工质量检查验收标准、规范。督促施工单位按照设计图纸和资料、技术规范、规定进行施工，保证18、施工质量。建立项目质量管理组织，明确各级和各专业的质量责任，负责处理重大质量事故。组织工程项目的专项验收和竣工验收；9、负责办理开工手续，负责联系、协调地方安全、职业卫生、消防、环保等部门检查和验收；10、对各项目组工程监理规划进行审核、批准，根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督考核，及时协调解决监理实施与工程管理过程中的重要问题；11、协助编制项目建设的安全、环境管理方案，并检查、监督各项目单位的安全教育、安全技术措施和安全管理工作；12、负责制定安全生产应急救援预案，保证一旦出现安全意外，能立即按规定程序处理并上报，保证项目施工生产的正常进行；13、负责联动试车和投料试车的组织实施工作19、，并协调提供联动和投料试车所需的全部原料；14、负责项目的开车准备工作，组织落实各项目组新上岗员工的相关技术培训工作；15、项目结束时，负责项目的竣工交验等工作，并督促各项目组做好对各类技术资料的收集、整理、归档、保管等工作；16、完成上级领导安排的其它临时性工作。（四）财务部财务部组织结构图财务经理主管会计出纳费用、往来会计材料会计资产会计财务部是负责基地会计核算、财务管理等工作的职能部门。1、负责制订、完善基地的各项财务管理制度及费用报销制度，加强内部控制建设；2、负责建立、健全财务人员岗位责任制；3、组织基地的基础会计核算工作；4、负责会计档案的保管工作；5、负责基地的财务报表编制上报；20、6、负责基地的费用审核和报销；7、负责基地的统计工作；8、负责基地的税收筹划以及税款申报和缴纳；9、负责组织编制基地资金计划；10、负责基地以及各项目的预算管理体系的建立和控制；11、负责汇总编制基地整体以及年度财务预算；12、负责设计内部管理报告体系，监督基地及所属项目年度预算的执行情况，按月编制预算执行情况报表；13、负责管理基地的各项资产，并对资产的保值、增值情况进行监控；14、对基地的财务运行情况进行财务分析，撰写财务分析报告。15、参与基地招投标、工程验收工作。清洁能源基地薪酬管理办法一、薪酬暂行办法制定背景由于项目处在开工建设时期，人员陆续到位，为了吸呐优秀人才加盟公司，同时激发存21、量人才的工作激情和创造性，结合集团公司薪酬体系，综合考虑项目建设的实际，特制定本办法。二、 薪酬标准制定原则各职系薪酬标准的确定主要参考集团公司同级薪酬标准和集团公司大型企业化学公司薪酬标准来确定。1、清洁能源基地指挥部总指挥、副总指挥、总工程师、副总工程师、总指挥助理、财务总监薪酬标准由某资源集团确定。 2、清洁能源基地指挥部内部同等级别调入人员薪酬标准原则上按原标准执行；若职务晋升按晋升职务对应薪酬体系坚持就近靠档的原则套档。3、公司新招聘的人员薪酬确定原则如下：公司新招聘的人员实行薪酬双轨制，即；进入公司薪酬序列内的人员签订劳动合同；特殊人才、紧缺人才签订聘用协议，执行协议薪酬，薪酬标准22、由用人部门提出建议，报总指挥，通过总指挥办公会议审批方可执行（年薪20万元以上人员履行集团公司相关流程）4、兼职人员执行就高原则。三、薪酬组成薪酬标准=岗位薪酬+绩效薪酬+津补贴+奖励（一）岗位薪酬1、岗位薪酬是依据岗位职责及影响因素确定的公司每月为员工发放的固定薪酬，不受项目进度的影响，与员工的月度考勤有关，同时随岗位变化进行调整。 2、同一级别岗位薪酬相同。 3、职位晋升的，试用期为半年，试用期间薪酬标准按如下标准执行：试用期间薪酬标准=原岗位薪酬标准+（新岗位薪酬标准-原岗位薪酬标准）*50%执行，试用期不合格者执行原（新）职位薪酬标准。 （二）绩效薪酬1、绩效薪酬是与项目进度和员工个人23、绩效考核挂钩的浮动薪酬，随每月的绩效考核成绩变化进行调整。2、同一级别标准绩效薪酬标准相同。 3、员工在月度考核前离职，则当期绩效工资不再发放，试用期员工从转正当月起参与绩效考核。（三）各职系薪酬体系 建立了专业管理职系、生产技术职系不同的薪酬通道，推动各类人才的成长（标准暂时参考化学公司薪酬标准）1、 若参加集团公司各专业职称的评定并被聘用，执行集团公司相应标准。2、 财务系统人员执行集团公司确定标准。（四）应届毕业大学生月薪标准学历/院校非重点大学211重点大学本 科3000元4000元硕士生5000元6000元博士生、博士后8000元9000元（五）大学毕业到公司一年后，专科毕业生月薪不24、低于2600元，本科生以上学历月薪不低于3000元。四、津贴、补贴根据项目建设的实际情况，设置以下津、补贴：1、司龄补助。从员工进入本企业之日起计算，连续工龄每满一年可得司龄补贴60元/月。司龄补贴实行累进计算，不设上限（临时工自转正之日起计算司龄）； 2、特殊人才津贴。岗位紧缺人才，可享受特殊人才津贴，享受特殊人才津贴的人员及享受额度由总指挥确定，并履行集团公司相关程序。 3、伙食补贴。工作地点与家庭所在地不在同一地的员工月伙食补贴执行实价补贴（由公司统一存入个人饭卡）。 4、住房补贴。根据规定为员工缴纳住房公积金，按岗位薪酬的16%缴纳（单位承担8%，个人承担8%）。 5、风沙补贴。每人每25、月发放风沙补贴800元。 6、住宿补贴。凡家不在本地的公司员工在外租房者，每月补助住宿补贴300元。 7、女工卫生费。50元/月。 8、交通、电话补助参照财务相关制度。五、试用期薪酬1、公司新招聘员工根据岗位性质试用期为一至六个月。试用期员工的薪酬为该岗位薪酬标准的80%，试用期内不享受各类补助。2、实习期员工(指未毕业学生)在实习期内无工资，公司可根据实际情况发放基本生活费1000元/月。 六、薪酬的调整1、薪酬调整分为个别调整和整体调整。2、个别调整主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。薪酬级别不定期调整，指公司在年中由于员工职务变动等原因对员工薪酬级别进行的调整。3、整体调整指26、公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、企业发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度由董事会根据经营状况决定，原则上薪酬标准每年增长10%。4、所有与公司签订聘用协议，执行协议薪酬的人员，不执行公司的薪酬普调政策，若调整须经总指挥审批后方可调整。七、本办法只使用于项目建设期间。八、本办法由综合管理部负责解释与本办法配套流程及管理表格：清洁能源基地薪酬、福利发放流程QJNY-8、薪酬调整表HR18清洁能源基地考勤、休假管理制度一、考勤是计发员工工资、奖金、福利等待遇的重要依据，清洁能源基地考勤管理由综合管理部负责。二、项目建设27、期间考勤实行纸质考勤记录，时间为星期一至星期五。1、工作时间：上午08：0012：00 下午14：3017：302、星期六、星期日休息，法定假日按照当地政府公告假日以公司放假通知为准。3、项目建设期间，工期紧按临时确定的工作时间执行。4、迟到、早退、旷工4.1员工上下班超过规定时间10分钟，视为迟到或早退。连续迟到或早退三次以上或一月内迟到或早退超过五次则予以全公司内通报、警告。4.2员工有以下情况的为旷工在规定的上班时间内，无故不来上班的；未办理请假手续擅自离开工作岗位的；超过批准请假期限未能按时到岗，事后也未办理续假手续的；提交虚假病假证明的；员工请事、病假，从事第二职业的；因特殊原因口头28、或电话方式请假，但未委托他人补办请假手续的；未履行临时外出请假手续而擅自外出的。5.旷工人员旷工1天，则扣罚3天工资，连续旷工5天解除劳动合同。三、假别主要包括：事假、病假、工伤假、婚假、产假、丧假、哺乳假、带薪年休假、轮休假、家属探亲假等（详见清洁能源基地各类假别假期标准）。1、员工在本单位工作连续不满一年不可享受病假、婚假、丧假等；员工累计工作满一年可享受带薪年休假、轮休假、家属探亲假。2、事假2.1员工因私事离岗时，应请事假，并经部门或分管领导批准。2.2全年允许员工一次性请事假最长为30天，全年累计不超过45天。 2.3事假以半天为起点，一次连续请事假超过10天，一年累计事假超过20天29、者，不参与公司岗位晋升及评优活动；一次连续请事假超过15天，一年累计事假超过30天者，公司有权另行安排工作岗位。2.4员工在事假期间患病的，在批准的假期内不能改为病假，仍按事假办理。3、病假。按照国家、地方有关制度规定，确定病假时间以及相应工资标准。3.1病假必须持地级市以上指定医院证明，若请假在7天以上需要提供治疗证明，否则不予准假。若本人弄虚作假，开假证明病休的，一经查实，按旷工处理。3.2请病假时间30天以上者治愈销假后公司有权另行安排工作岗位，并且不参与公司岗位晋升及评优活动。3.3请病假员工执行国家有关规定的医疗期。请病假时间超过医疗期，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排工作的，30、应退出劳动岗位，并解除劳动关系；3.4员工请病假从事营利性活动或第二职业的取消其病假，按矿工处理。4、带薪年休假。4.1员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天；员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：因所属企业特性，季节性生产员工需放假的，其放假天数多于休假天数的；职工请假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的；累计工作已满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；累计工作已满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。4.2各部门、各项目部根据工作具体情况，并31、考虑员工本人意愿，统筹安排员工年休假或轮休（由直接上级同意），年休假在1个年度内可以集中安排，也可分段安排，一般不跨年度安排。单位因生产、工作特点确有必要跨年度安排职工年休假的，可以跨1个年度安排。年休假折算公式（当年度在本单位已过日历天数365天）职工本人全年应当享受的年休假天数-当年度已安排年休假天数4.3国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。三、 轮休假。工作地与家庭所在地不在同一城市的人员，每两个月休8天假（含星期六、星期日休息），按正常工资支付，但需直接上级批准后才可实施，享受此假的，不再享受带薪年休假。四、 家属探亲假。工作地与家庭所在地不在同一城市的人员家属（直系亲属），每两32、个月可来公司探亲8天，公司负责路途交通费的报销和住宿安排。7、其它假别按后附各类假别假期标准及请假条件执行。四、出差、请假流程1、出差、请假人员必须提前填写出差派出单、请假条。2、员工出差、请假三天以内，部门、项目部负责人批准并在综合管理部审核、备案；三天以上七天以下，需报分管领导审批，7天以上报现场副总指挥、总指挥批准，同时在综合管理部审核、备案。3、部门经理、项目总经理出差、请假，三天之内由分管副总指挥或现场副总指挥批准；三天以上由总指挥批准，综合管理部备案；4、副总指挥、总指挥助理、总监出差、请假由总指挥批准，方可出差，同时要到综合管理部办理登记手续。五、续假与销假出差、请假到期返回后，33、必须及时到综合管理部销假。因特殊情况，假满而不能到岗工作，必须按管理权限履行续假手续，否则按旷工论处。请假后提前返回工作岗位，应办理销假手续，考勤管理人员签字认同，否则视为请假。未请假无故不上班者，一律按旷工论处。六、原则上员工正常工作时间外，休息时间确需完成本职外的工作而加班的，需提前填写加班申请表，按加班审核流程履行审批手续后到综合管理部备案执行，但下列情况除外：1、属职责范围内的工作在正常工作时间外完成，不计加班。2、法定节假日计加班。七、附则1、本制度自发布之日起施行。2、本制度由综合管理部负责解释。 本制度配套流程，相关表格如下：清洁能源基地员工出差、各类假别审批流程QJNY-00534、员工加班申请表、公务出差派出单、请假条各类假别假期标准及请假条件假别名称给假日期请假原因应缴证件备 注事假一次最多30天，全年累计不超过45天因事必须本人处理1、事假不能提前预请，过期不补。2、不支付工资。病假按劳动法标准给予因病必须治疗及休养指定医院诊断书以及医疗证明待遇按劳动部门鉴定委员会规定给付工伤假经劳动行政部门鉴定委员会确定因执行工务受伤企业或部门负责人证明；指定医院诊断书按国家相关法规相关规定享受待遇婚假3天本人结婚结婚证1、晚婚7天；2、路程假另加；3、按正常工资支付；4、路途中的车船费用自理产假90天本人分娩准生证1、多胞胎生育的每多生一个婴儿或难产增加15天；2、女工怀孕4个35、月流产，根据医务部门意见，给予15天至30天的产假；3、怀孕在4个月以上流产的，给予42天产假（但须出示医院证明）；4、 按时足额缴纳生育保险费由社会保险经办机构发给予生育津贴，其标准是本企业上年度职工月平均工资丧假3天父母、配偶、子女项目或部门负责人证明1、按正常工资支付；2、路途中的车船费用自理哺乳假9个月出生医学证明不支付工资（若未请假，孩子满周岁前每天给1小时的喂奶时间，按正常出勤支付工资）年休假员工累计工作已满1年不满10年的，年休5天；已满10年不满20年的，年休10天；已满20年的，年休假15天1、按正常工资支付；2、路途中的车船费自理轮休假8天/两月探家人力资源部门证明1、工作36、地与家庭所在地不在同一城市的人员（跨地级城市），每两个月休6天假（含星期六、星期日休息），按正常工资支付，但需直接上级批准后才可实施享受此假的，不再享受带薪年休假；2、路途中的车船费自理家属探亲假8天/两月人力资源证明1、工作地与家庭所在地不在同一城市的人员家属；2、公司负责路途交通费的报销（按本人的报销标准报销交通费用）和住宿费清洁能源基地招聘方案（项目建设期间）为确保各项目的顺利投产，有目的、有计划地招聘人员，搭建一支结构合理、绩效优秀的卓越团队，特制定本方案。一、招聘目标（后附具体招聘需求计划表）1、内部招聘。为挖掘存量人才，实现存量人才价值的最大化，所有空缺岗位先从内部发出招聘信息，建37、立内部招聘机制。2、社会招聘。社会招聘岗位主要包括各类专业技术、熟练技能人员和各类管理人才。3、专业学院委培。专业学院委培主要包括基层操作技能工人。二、招聘渠道及主要措施、进度（一）内部招聘1、借助公司内部信息载体将所有空缺岗位信息公布，同等条件优先使用内部人员。2、内部人员举荐。 （二）社会招聘 社会招聘主要通过报纸、人才猎头、同行业人才流动、网络、校园等合作来完成。 1、集中全力全方位、大范围、多渠道打出招聘启示。5月18日在同一时间段已在杭锦新闻、XX日报、智联招聘、某博仁、立人猎头等发出启示。 2、已与三家猎头公司合作，尽力猎取相关岗位人员。 3、借助集团公司中高端人才招聘启动会（6月38、2日），扩大合作范围。 4、走出去上门招聘。对于专业性人才有针对性的到相关企业上门招聘。 （三）专业学院委培为确保技能操作工的人员结构和到位率，决定与技能院校合作办学。1、 面向社会公开招聘应往届高中毕业生，XX生源地学生优先录用； 2、合作院校河南省化工技师学院，三年制（2+1），毕业考试合格发放大专学历证书和高级技师证。XX化工职业学院，三年制高职班考试合格毕业发放大专毕业证书；二年制中职班毕业考试合格发放中专毕业证书。 4、接受委培的学生要与公司签订十年以上劳动合同，若出现违约，按服务年限均摊培训费用，每少服务一年赔偿一年均摊费用。 5、学费。由学生暂时自付，毕业后工作满三年公司支付学费39、的30%，工作满五年公司支付学费的50%，工作满八年公司支付学费的80%，工作满十年公司支付学费的100%。三、人员招聘流程（后附）四、人员招聘的初选工作由用人单位（部门、项目）与人力资源部门负责，经初选合格的人才由用人单位（部门、项目）负责人与人力资源部门负责人共同进行复试，复试合格的人选提请分管领导、总总指挥确定是否录用。五、招聘的权限(一)清洁能源基地经营班子成员及年薪20万元以上关键技术和管理人员、中层环节管理人员和专业技术人才由集团公司审批，清洁能源基地实施招聘；（二）其它人员由清洁能源基地自行招聘，报集团公司备案。1、人才招聘的组织及初选工作由综合管理部负责，经初选合格的人员参加复40、试、笔试。2、行政、技术、财务类人员由用人部门负责人、综合管理部人力资源人员、用人部门分管副总指挥及现场副总指挥共同进行复试，复试合格的人选提请总指挥进行综合评议并确定是否录用。3、操作、运行人员由用人部门责任人、综合管理部人力资源人员、用人部门分管领导进行复试，复试合格的人选提请现场副总指挥、总指挥审批。 （三）清洁能源基地综合管理部按集团公司要求按月报送月度人员招聘计划表。（四）单次招聘人数超过20人或当月累计招聘人数超过50人须事先向集团公司申报批准。六、新员工试用期清洁能源基地指挥部成员签订五年以上劳动合同，试用期6个月；部门负责人、项目负责人签订三年以上劳动合同，试用期不超过6个月；41、其它人员签订一年以上不满三年的合同，试用期不超过2个月。七、用工形式所以的员工全部签订合同（聘用和劳动合同）；并依据劳动合同法的相关规定在劳动者自愿的前提下缴纳各项保险。八、 新员工导入管理流程（一）由综合管理部逐项办理以下入职手续1、验收其应缴资料，如资料不全，应限期补办；2、组织报到人填写员工信息表； 3、办理住宿、就餐卡、采集电子照片；4、 进行入厂前入职培训，并与安全环保负责人员对接进行安全教育；5、综合管理部分配新员工到用人部门上岗时，综合管理部与用人部门应分别填写某资源基地指挥部员工接收反馈函。6、综合管理部收齐报到应缴资料连同应聘报名单等资料一起建立个人人事档案资料，编号管理。（42、二）由用人部门逐项办理以下手续1、领取制服、办公用品等；2、生产系统被录用人员必须进行厂级安全教育和班组安全教育；3、根据岗位职责由用人部门指定导师和生活伙伴并分配工作。（三）新入职员工在接到公司录取通知书后： 1、新入职员工必须填写员工信息登记表一份，并需要出示：本人身份证、学历证、学位证、职业资格证等相关证件原件及复印件、另请准备彩色一寸照片4张及终止与其它雇主之间的任何雇佣关系，包括全职和兼职，并提供相关书面证明。 2、入职之日，必须提供健康体检证明，身体不合格者，不予录用。 3、入职15日内将人事档案进行转移。 （四）新入职员工在入职通知书下发之时，直线上级要为其确定导师（师傅）和伙伴43、，导师（师傅）一般为新员工的直接上级，负责公司战略、愿景、企业文化、制度流程以及所在部门职责、工作内容和要求等方面的培训指导工作；伙伴由新入职员工的直接上级指定，主要负责新员工的日常生活帮助及沟通引擎工作（住宿的安排、用餐等）。九、考核与监督新员工转正评估工作由直线上级负责，人力资源部门跟踪评估，具体考核内容参考集团公司试用期考核办法。试用期不合格的人员及时纳入退出程序或给予适当的调整；集团公司权限内招聘的人员转正要经过集团公司转正流程。十、 本方案适用于新项目建设期间。十一、 本办法由综合管理部负责解释。与本办法配套流程及管理表格：清洁能源基地招聘流程QJNY02、清洁能源基地招聘实施流程Q44、JNY03、员工信息登记表HR03、试用期员工评估记录表HR04、员工试用期转正通知书HR06、录取通知书HR08、应聘登记表HR09行政管理部分清洁能源基地印信管理制度第一条 为了规范清洁能源基地的印章和介绍信管理工作，加强印章和介绍信使用的严肃性，特制定本制度。第二条 本办法中的印章是指在基地发行或管理的文件、凭证、合同、文书等与基地权利义务有关的文件上，须以基地名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章，包括基地印章、合同专用章、党群印章、财务印章和总指挥职章等，原则上各部室及各项目部不刻制印章（经注册独立运营的项目除外）；介绍信是指因基地业务需要而代表部门和单位外出联系工作的重要证明45、。第三条 清洁能源基地印章、合同专用章及党群印章由综合管理部负责管理，董事长、总指挥职章由财务管理部负责管理。清洁能源基地印章由综合管理部发文并统一负责管理。综合管理部、财务部需派专人（通常由文书、会计具体管理）进行行政印章及董事长、总指挥职章管理工作，并建立清洁能源基地印章启用登记表（见附件一）、清洁能源基地印章使用登记表（见附件二）、清洁能源基地印章借用登记表（见附件三）、清洁能源基地印章作废/归档/销毁登记表（见附件四）。各类登记表格由公章保管员编号分类保管，依据清洁能源基地档案管理相关规定交档案室定期移交档案室保存。第四条 刻制印章。基地层面所有印章均由综合管理部负责统一刻制。需刻制公46、章者应到综合管理部填写清洁能源基地刻制印章申请表（见附件五），由所在部门经理和分管领导签批后报至综合管理部，由总指挥签批后，方可由综合管理部统一刻制。第五条 启用印章。基地各部门新印章刻制完毕后需到综合管理部履行启用备案程序，详细填写清洁能源基地印章启用登记表，未经启用的印章严禁使用，否则由擅自使用人承担因此而带来的全部责任。第六条 使用/借用基地印章。需由用章人严格、详细填写清洁能源基地印章使用登记表或清洁能源基地印章借用登记表，并按登记表要求履行相关程序；未严格履行登记和签批程序而用章者，综合管理部、财务部负责人及印章保管员共同承担因此而带来的所有责任，并给予综合管理部、财务部负责人50047、元/次经济处罚、给予印章保管员300元/次经济处罚，同时全基地通报批评；情节严重者给予每人1000-10000元经济处罚，同时给予降职、停职或解除劳动合同；紧急情况时需由印章保管人员电话按程序向分管领导请示，分管领导同意后方可使用/借用印章并及时补行使用/借用印章程序。第七条 用印方法。1、公文应当加盖发文单位的印章。用印位置在成文日期的上侧，要求上不压正文，下要骑年盖月。2、基地文件、对外介绍信、证明材料及其他以基地名义出具的材料盖基地印章。3、以基地名义对外需基地领导署名，盖董事长、总指挥职章。4、除有发文卡、总指挥签字或直接盖章外，其它用印需填写用印申请单。5、履行介绍信申请程序后，介绍48、信加盖印章可不再履行用章签批程序。6、所有盖章对外材料必须至少存档一份，由综合管理部档案室统一编号，归档管理。第八条 作废、存档、销毁印章。基地应将需更换或废止的、经由综合管理部提出申请，经基地总指挥或副总指挥签批后，由综合管理部申明作废旧印章、启用新印章。综合管理部对基地各类印章进行登记备案，已更换或废止的印章保存三年后交由档案室统一保存，销毁印章需管理部门负责人签批方可执行。第九条 严禁在空白纸上用章，一经发现对用章人和印章保管人员（或印章借用人）处以解除劳动合同处理，并由用章人和印章保管人员（或印章借用人）共同承担因此而带来的全部责任，情节严重者移交司法机关处理；确因工作需要等特殊情况者49、需经董事长、总指挥签批后使用，并做好编号、备案工作。第十条 介绍信（见附件六）由综合管理部统一印制、派专人严格管理，各部门需到综合管理部填写清洁能源基地介绍信登记表（见附件七）并履行相应审批程序后，方可由综合管理部出具清洁能源基地介绍信，介绍信有效期需用大写。第十一条 未详细填写清洁能源基地介绍信使用登记表或未严格履行介绍信签批程序者不予盖章，否则由印章管理员承担全部责任。附件一：清洁能源基地印章启用登记表清洁能源基地印章启用登记表编号： 印章名称启用日期用 途图模备案规格说明使用部门部门负责人移交人接收人备 注附件二：某清洁能源基地印章使用登记表清洁能源基地印章使用登记表编号： 印章名称使用50、部门使用人文件名称及内容使用日期使用部门经理印章保管员综合管理部负责人使用部门分管领导分管行政领导备 注附件三：清洁能源基地印章借用登记表清洁能源基地印章借用登记表编号： 印章名称借用部门借用人文件名称及用途借用日期预计归还日期印章保管员借用部门负责人综合管理部负责人分管行政领导董事长或授权人实际归还日期归还人接收人备 注附件四：清洁能源基地印章作废/归档/销毁登记表清洁能源基地印章作废/归档/销毁登记表序号印章名称印章图模移交原因移交部门移交人移交部门负责人接收人接收部门负责人备 注1.2.3.4.附件五：清洁能源基地印章刻制申请表清洁能源基地印章刻制申请表编号： 申请部门申请日期计划领用日51、期印章名称刻制原因及用途规格说明申请人申请部门负责人综合管理部负责人申请部门分管领导分管行政领导刻章经办人备 注附件六：清洁能源基地介绍信清洁能源基地介绍信存根编号：兹介绍 同志等 人，前往 联系 事宜。年 月 日（有效期 天）介 绍 信编号： ：兹 介 绍 同 志 等 人，前 往 贵 联 系 事 宜，请 予 接 洽 为 荷。 此 致敬 礼年 月 日 （有效期 天）附件七：清洁能源基地介绍信使用登记表清洁能源基地介绍信使用登记表编号： 使用部门使用人目的单位联系事宜使用日期使用部门经理印章保管员综合管理部使用部门分管领导分管行政领导备 注清洁能源基地公文管理制度 总 则第一条 为使基地的公文处52、理工作规范化、制度化、科学化，提高公文处理工作的效率和质量，根据国务院发布的国家行政管理机关公文处理办法，结合基地实际，制定本办法。第二条 基地公文是在行政管理过程中形成的具有法定效力的归体式的文书，是依法进行公务活动的重要工具。第三条 基地公文分内部公文和外部公文。内部公文基本格式与行文程序等与外部公文相同。第四条 综合管理部是基地公文处理工作的管理机构，负责基地公文的收发、分办、传递、审核、催办、印刷、用印、立卷、归档、销毁等工作。对各部门、各项目部的公文处理实行检查指导和监督管理。第五条 公文处理工作，必须严格执行基地有关保密制度，确保基地秘密的安全。第六条 基地公文处理工作应当贯彻“党53、政分开”的原则。凡属于行政职责范围内的工作不要以行政机关名义向党团组织行文。公文种类第七条 基地使用的公文种类主要有：（一）决定对重要事项或者重大行动做出安排，用“决定”。（二）通告在一定范围内公布应当遵守或周知的事项，用“通告”。（三）通知发布行政措施，转发上级单位或部门、同级单位或部门和不相隶属单位或部门的公文，批转下级单位或部门的公文；印发规章制度和管理办法；传达要求下级部门办理和需要周知或者执行的事项；任免和聘用管理人员，用“通知”。（四）通报传达重要精神，表彰先进，批评错误，用“通报”。（五）报告向上级汇报工作、反映情况、提出意见或建议，答复上级领导或单位的询问，用“报告”。一般用“54、特此报告”作结。（六）请示向上级领导或部门请求指示、批准，用“请示”。一般使用惯用语作结，如“妥否，请批示”。（七）批复答复下级单位、部门的请示事项，用“批复”。（八）意见对重要问题提出见解和处理办法，用“意见”。（九）函平行单位、不相隶属单位之间商洽工作、询问或答复问题，向主管部门请求批准和答复审批事项，用“函”。（十）会议纪要记载、传达本单位召开或主办的会议情况和议定事项，要求与会单位和有关单位共同遵守、执行的，用“会议纪要”。会议纪要必须当天整理完成并发布。（十一）签报向上级领导或部门就某专项事宜请求协调、批复等情形，用“签报”。以上公文种类中，通告、通知、通报三种文体可酌情不采用文头，55、通过基地OA系统发送，决定、报告、请示、批复、意见、函、会议纪要、签报等文体必须采用文头，决定、会议纪要发送到需知范围，其余均不通过基地OA系统发送。公文格式第八条 公文一般由秘密等级、保密期限、紧急程度、文头、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件、成文时间、印章、主题词、抄送抄报单位、印发单位和印发日期等部分组成。公文格式还包括公文用纸规格和装订要求。（一）发文单位标识应当使用全称或者规范简称，联合行文，主办单位应当排列在前。发文单位标识应使用一号宋体字，用红色标识。（二）秘密公文应当分别标明“绝密”、“机密”、“秘密”，并标明份数序号和保密期限，具体写法为“密级保密期限”。一般用三56、号黑体字，应顶格标在公文版心左上角第一行；如需同时标明秘密等级和保密期限，在秘密等级和保密期限之间用“”隔开。如：绝密10年；机密5年；秘密3个月。如果无特殊密级要求，可不写。 （三）紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。一般用三号黑体字。一般用三号黑体字，应顶格标在公文版心左上角第一行；如是不涉及紧急程度，可以不写。 如果遇到秘密等级和紧急程度需要同时标注时，秘密等级标注在上面，紧急程度标注在下面，分两行顶格标在公文版心左上角。（四）发文字号，包括单位代字、年份、序号。联合行文，只标明主办单位发文字号。发文单位标识横线下空一行(八号字），用三号仿宋体，居中排布；年份、序号用阿拉57、伯数标识；年份应标全称，用六角括号“【】”括入；序号不编虚位，不加“第”字。（五）“签发人”应排列于发文字号右侧。“签发人”用3号仿宋体字，“签发人”后标冒号，冒号后用3号仿宋体加粗标识签发人姓名。（六）公文标题，应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，一般应标明发文单位。公文标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。公文标题应在文号下空一行(八号字)，用小二号宋体字，可分一行或多行居中排布；回行时，要做到词意完整，排列对称，间距恰当。（七）主送单位指公文的主要受理单位（即收文单位），应当使用全称或者规范化简称、统称。（八）公文如有附件，应当在正文之后、成文时间之前注明附件顺58、序和名称。附件在正文下空一行，左空2字用三号仿宋字标识“附件”二字，后标全角冒号和名称。附件如有序号需使用阿拉伯数字（如“附件：1.”）；附件名称后不加标点符号。（九）成文时间，以负责人签发的日期为准；联合行文，以最后签发单位负责人签发的日期为准。成文日期三号仿宋体标识右空四个字，用汉字将年、月、日标全，“零”写为英文大写字母“O”。（十）文件应当标注主题词。上行文应当按照上级单位的要求标注主题词。（十一）抄送单位指除主送单位外，需要执行或知晓公文的其他单位，应当使用全称或规范化简称、统称。（十二）抄报单位指发文单位的上级单位或领导。（十三）单一单位制发的公文在落款处不署发文单位名称，只标识成59、文日期。加盖印章应上距正文一行之内，端正、居中下压成文日期。当印章下弧无文字时，仅以下弧压在成文日期上。当印章下弧有文字时，印章中心线压在成文日期上。（十四）当联合行文需要加盖两个印章时，应当将成文日期拉开，左右各空七个字；主办单位印章在前，两个印章均压成文日期。当联合行文需加盖三个以上印章时，应将各发文单位名称（可用简称）按加盖印章顺序排列在相应位置，并使印章加盖在其上。（十五）当公文排版后所剩空白处不能容下印章位置时，应采取调整行距、字距的措施加以解决，务使印章与正文同处一面，不得采取标识“此页无正文”的方法解决。 （十六）二页以上（包括二页）公文，需在公文下边距居中标明页码，第一页不显示60、页码。第九条 公文用纸一般采用国际标准A4型（210297），左侧装订。页边距具体为：上边距37mm，下边距35mm（可根据文件内容进行调整），左边距28mm，右边距26mm。下边距可根据正文内容进行调整，但不可大于35mm。行文规则第十条 关于行政级别（一）基地行政性公文要严格按照行政等级行文，杜绝越级行文。（二）公文分上行文和下行文，上行文指基地各部室、各项目部对基地或者其他行政事业单位的公文；下行文指基地对各部室、各项目部的公文。（三）基地及各部室、各项目部需设立专职或兼职公文控制、管理机构或人员（文秘），办理本部室日常公文运行事宜，并对本单位公文进行审查、控制、管理。第十一条 根据董事61、长授权和基地的实际情况，综合管理部对请示类公文有权代基地办理。第十二条 关于内部行文的有效性（一）有公章的部室均需在公文落款上加盖公章。（二）对于购买设备、外付款项等请示类公文需在正文内表述清楚购买原因、设备用途、预算价格等要素。（三）请示、报告两项公文需按行文规定由部门第一负责人在文件落款任意处签字，或授权他人代签，不可用手章（特殊情况除外）。（四）不按上述规定办理的为无效公文，不予受理，返回来文部室重新办理。延误时间由办文部室负责。（五）综合管理部要对公文内容的正确性、文字的准确性予以审核，并对各部室进行公文考核。第十三条 关于公文文号1、基地上行文文号：亿清能字【201X】号。基地平行文62、下行文：亿清能发【201X】号。基地会议纪要：亿清能纪发【201X】号。2、基地各部室、各项目部中，只有综合管理部具有发文权限。基地各部室、各项目部需平行或下行的文件，由经分管领导审批后，统一由综合管理部发文，需要通过OA发布的，则通过OA发布。3、基地会议纪要文号简称为：亿清能纪发【201X】号。基地各部室内部、各项目部会议，不单独发布纪要。第十四条 关于公文草拟（一）符合国家的法律法规和方针政策及有关规定。（二）观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，文字简练，词字规范，标点正确，篇幅力求简短。（三）人名、地点、数字、引文准确。引用公文应当先引标题，后引发文字号。引用外文应当注明中文含义63、。日期应当写具体的年、月、日。（四）结构层次序数，第一层为“一”，第二层为“（一）”，第三层为“1”，第四层为“（1）”。结构层次序数可越级使用，但不能逆用。规范性公文的结构层次序数，视需要可分为章、条、款、项、目。（五）必须使用国家法定计量单位。（六）文内使用简称，一般应当先用全称，并在括号内注明简称。（七）公文中的数字，除成文时间、部分结构层次序数和词、词组、惯用词、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。第十五条 公文签发，以基地党支部发的文件，由党支部书记签发。以基地名义发的文件由分管基地行政工作的副总指挥或总指挥签发。以工会名义发的文件由工会主席签64、发。第十六条 关于公文审核（一）审核内容1、与集团基地发展战略、价值观、企业文化等是否矛盾，与本单位过去发文表意是否一致。2、查文字表达是否简明扼要、通俗易懂，语法、逻辑、标点、符号是否正确，是否有错字、别字、漏字。3、文稿体式，文件名称是否使用得体，标题是否正确，主送、抄送、缓急、密级是否恰当。（二）处罚规定1、公文考核，分级进行，每一上级对其下级进行考核处罚。2、综合管理部负责全基地对外、上报的公文的考核，监督各部门的发文规范性。3、各部室和各项目部不能越级对外上报材料（公文类），必须将材料交基地副总指挥核稿后，不按此流程进行，处罚当事人300-3000元。（1）各部室、各项目部所发的文件65、通知、会议纪要等需严格按照综合管理部所发相关制度、流程和规定对于文字、格式、收发文流程等进行规范；（2）基地对外所呈报的文件，呈送单位为XX市范围内、自治区委办厅局、金融机构以及区内协作单位文件的，原则由基地自行上报，呈送单位为上述单位以外（如自治区党委、政府等五大班子、国家部委、国际组织）的，必须报清洁能源基地总指挥审核并批准后方可出文。审核时间为1-2天，如在1-2天内未给予明确答复，视为同意呈送。 （3）原则上基地及各部室、各项目部的上行文由一把手签发，其他文件原则谁分管，谁签发。（4）基地对外（XX范围外）呈报、刊发或宣传资料等文字材料（包括简介、产品介绍、业务介绍、解说辞、新闻等）66、和所有利用网络发布的信息需经清洁能源基地总指挥审批后方可执行；审核时间为1个工作日，如在1个工作日内未给予明确答复，视为同意呈送。4、凡是基地及各部室、各项目部上报或下发的文件、讲话、纪要等材料，以及对外提供的文字材料和财务数据，必须保证文字质量及数字的准确性，如发现错别字一处罚款100元，语法错误一处罚款100元，数字误差一次罚款100元，情节严重者，追究相关责任人行政责任。5、基地外宣材料（宣传类，情况简介，上网材料等），必须先由综合管理部负责人一审，而后交分管领导二审，材料报省级以上的，须呈报董事长审核后方可报出。不按此流程进行，处罚当事人300-3000元。第十七条 发文处理具体要求是67、：（一）需以基地名义发出的正式公文，应由基地综合管理部进行统一编号及打印。（二）基地发文经综合管理部加盖基地印章后发，各部室及各项目部以便函形式发文，由各部室及各项目部统一编号，加盖印章后发。第十八条 大力精简文件，维护行政公文的严肃性和权威性。凡是可发可不发的文件坚决不发；可以便函答复的问题，不制发正式公文。 公文处理第十九条 公文处理分为收文和发文。收文办理一般包括签收、登记、拟办、批办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序；发文办理一般包括拟稿、审核、签发、打印、校对、用印、登记、分发、立卷、归档、销毁等程序。第二十条 需要办理的公文，综合管理部负责人应当及时提出拟办意见送有关领导批68、示，或者交有关部门办理。紧急公文，应当提出办理时限。具体要求是：（一）自治区、市、县各级党政部门的来文，由综合管理部提出拟办意见，并呈副总指挥批示后，分送有关单位或部门办理。（二）收到下级单位上报的需办理的公文，由综合管理部负责人签阅，对符合本办法规定的公文，应及时提出拟办意见后呈基地总指挥批示或交有关部门办理。需要两个以上部门办理的应当明确主办部门。对多头主报、越级请示等违反行文规定的公文，一律退主办部门重新办理。（三）一般业务性公文资料等均按业务归属由综合管理部直接分请各有关部室阅处，其中需呈送基地领导阅批的，应由有关单位通过综合管理部及时呈送。（四）对于部室与项目部之间因分工不明确或内容69、复杂无法归口的公文，由综合管理部负责协调，确定主办部室；如个别公文归口仍有困难，应由各单位部室负责人及时签注意见，讲明理由，由综合管理部报请分管领导确定主办单位。（五）基地各部室在公文办理中遇到有涉及其他部门职权的事项，主办部室要主动与有关部门协商；如协商仍不能取某致，可以报请综合管理部或基地领导协商、裁定。（六）审批公文时，对有具体请示事项的，主办人员应当明确签署意见、姓名和批办日期，其他审批人签阅视为同意；没有请示事项的，签阅即表示已阅示。（七）办理时限。基地领导交办的公文，一般应在3日内办理完毕；需答复的公文，一般应在2至3日内做出答复；紧急公文，应随到随办；凡来文中限定办理时间的应在其70、规定的时间办理完毕。第二十一条 各部室对于接办的公文应抓紧办理，不得延误、推诿。对于不属于本部室职权范围或不适宜由本部室办理的公文，应当迅速退回交办的文秘部门并说明理由。对于内容涉及面广、问题较复杂，不能在规定时限内做出答复的，主办部室应及时通知来文单位，讲明原因，取得谅解。第二十二条 上级单位或领导交办的公文，综合管理部要负责催办、查办。做到紧急公文跟踪催办、查办，重要公文重点催办、查办，一般公文定期催办、查办。对下发的重要公文，应当及时了解和反馈执行情况。公文立卷、归档和销毁第二十三条 公文办理完毕后，应当根据中华人民共和国档案法及基地档案管理制度及时将公文的定稿、正本和有关材料整理立卷。71、个人不得保存应归档的公文。第二十四条 各部室、各项目对已办理完毕的当年各类公文、资料，要根据保存价值和归档要求，由各部室、各项目部在第二年3月底前全部整理归档完毕，保证档案资料的安全、完整，能正确反映本部室、本项目部主要工作情况，便于保管和利用。第二十五条 联合办理的公文，原件由主办部室立卷、归档，其他部室保存复制件。公文复制件作为正式文件使用时，应加盖复印单位证明章，并视同正式文件妥善保管。第二十六条 对各部室、各项目部已归档的文件，应在第二年3月底以前全部移交档案室，各部室、各项目部及个人不得保存统一归档的公文。对不按归档要求和期限移交档案室的各部室，在催促无效后，将在全基地提出通报批评或72、按基地相应制度执行。第二十七条 对没有归档和存查的公文，经过鉴别和主管领导批准，要定期进行销毁。办公部门要定期督促各单位收缴涉密公文，应当到指定场所由二人以上监销，保证不丢失，不漏销。销毁绝密公文应当进行登记，严禁向废品收购单位和个人出售内部文件和材料。第二十八条 单位合并时全部公文应当随之合并管理，单位撤消时，需要归档的公文整理（立卷）后按有关规定移交档案室。工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按有关规定移交清退。 附则第二十九条 本办法自颁布之日起施行。发文流程发文流程：综合管理部秘书（其他部门）拟稿综合管理部负责人审核相关领导签发综合管理部秘书、文书共同校对文书打印、用印、73、登记、分发综合管理部档案管理员立卷、归档、销毁。各部室、各项目部来文送呈综合管理部负责人或秘书核稿（文秘专员）修改原始稿送呈相关领导审阅、签 字（文秘专员）公文草拟（文秘专员）校对修改（文秘专员、文书）登记文号、文件内容后付印（文书）正式付印最终校对（打字室）普通件OA系统公布一周后发纸制发文；急件、重要文件即刻纸制下发，同时OA系统公布（相关秘书）用 印（行政专员）原始底稿并正式纸制文件3份一同归档（文 书）收文流程收文流程：由综合管理部文书签收综合管理部文书登记呈综合管理部负责人签署拟办意见呈各分管领导批办按照分管领导批办意见送各部门承办综合管理部文书催办综合管理部文书查办综合管理部文书收74、回综合管理部档案员立卷综合管理部档案员归档、销毁等程序。送呈相关领导或有关部门阅（急件5小时内、会议通知类即送）文书拟综合管理部负责人或秘书（3小时内）（文秘专员）收文（传真、外部来文、内部来文）并登记（文书）按督办单要求催办，在时限要求内收回文件督办单，并向批示领导、综合管理部负责人反馈催办和文件执行情况文书领导批示文件呈综合管理部二次拟办，并附文件督办单，注明办理、反馈时间（将原件、领导批示复印件发相关执行单位）文书视领导批阅情况当日或隔日收回文件文书在文件登记卡办理结果一栏注明办理情况，并附文件督办单后归档文书清洁能源基地传真处理卡片 局案 26 年月日来文单位： 来文： 局案 26传真75、题目：附件：文件页数文件性质拟办意见领导批示处理结果备注主办人签名盖章存档日期年 月 日注：此文件处理完毕后，请交回综合管理部。 清洁能源基地收文处理卡片（外部）收文 亿沙能收 第 号 局案 26 年 月 日来文机关 来文 事由： 附件：文件页数文件性质拟办意见领导批示处理结果备注主办人签名盖章存档日期年 月 日注：此文件处理完毕后，请交回综合管理部。 清洁能源基地文件处理卡片（内部） 局案 26 年 月 日文件名称：附件：文件页数文件出处拟办意见领导批示处理结果备注经办人签字存档日期年 月 日收 文 本机关名称： 内部收文 自2011年一月一日至201X年十二月三十一日月日收文编号原文编号发76、文机关文件内容办理人签字归档日期归档人签字收 文 本机关名称： 外部收文 自 年 月 日至 年 月 日月日收文编号原文编号发文机关文件内容办理人签字 归档日期归档人签字清洁能源基地档案管理制度总则第一条 为加强清洁能源基地档案管理工作，提升档案管理水平，有效利用档案资源，维护基地合法权益，根据中华人民共和国档案法、中华人民共和国档案法实施办法，特制订本办法。第二条 基地档案指基地各部室、各项目部从事业务、经营、管理、公关宣传等活动所直接形成的对基地有保存价值的相关资料，包括各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。第三条档案管理工作是77、基地重要的基础性工作，应当加强管理，并纳入到各部室和各项目部的绩效考核体系中。综合管理部主管基地档案工作，各部室、各项目部负责本部室档案工作，综合管理部负责对档案工作指导和督察工作。 档案管理机构及其职责第四条 基地档案管理委员会领导基地档案管理工作。基地档案管理委员会由基地综合管理部负责人担任主任，各部室、各项目部总经理任管理委员会委员。管理委员会的主要职责：（一）贯彻执行国家和清洁能源基地关于档案管理的法律法规和方针政策，批准清洁能源基地档案工作规章制度；（二）将档案工作纳入基地整体发展规划，促进档案信息化建设与基地其他工作同步发展；（三）建立健全档案管理的各项规章制度，检查和监督档案管理78、的各项工作；（四）研究决定档案工作中的重要奖惩和其他重大问题。第五条 基地档案管理具体工作由综合管理部具体执行。综合管理部设档案室，设专（兼）职档案专员一名，全职负责基地所有档案的收集、整理、保管和利用工作。档案管理执行的具体职责包括：（一）贯彻执行基地有关档案工作规定；（二）拟订基地档案工作规章制度，并负责贯彻落实；（三）负责接收（征集）、整理、鉴定、统计、保管基地的各类档案及有关资料；要求档案专（兼）职人员在第一时间将本部门需要存档资料接收整理完毕。（四）组织实施档案信息化建设和电子文件归档工作；（五）开展档案的利用、借阅和销毁工作；第六条 基地新建项目总经理是项目档案管理第一责任人，项目79、前期筹备结束或进入常规运营后，项目档案管理第一责任人应将项目前期档案复制一份，原件在30日内移交综合管理部档案室，复制件交由项目档案管理部门保存。第七条 基地综合管理部应逐步完善档案管理制度，逐步实现档案管理规范化、科学化和信息化。档案的管理第八条基地应当建立健全档案工作的检查、考核与评估制度，定期布置、检查、总结、验收档案工作，明确岗位职责，强化责任意识，提高档案管理水平。第九条基地应当对纸质档案材料和电子档案材料同步归档。文件材料的归档范围主要包括：（一） 企业法人登记、印鉴样式、公文、合同等行政管理类资料；（二） 经营计划、生产、销售、技术、质量等生产经营管理类资料；（三） 各种技术文件80、，具体包括1.程序性审批文件材料：项目前期、立项、预算审批、开工报告等相关材料。2.工程类招标材料，包括招标文件、投标文件、评标情况以及过程中形成的会议纪要等。3.总图布置及管网（管廊）、地下管网、地下线路设计图、竣工图纸等涉及基地发展和规划的图纸资料。4.工程项目竣工验收资料。5.技术中心年审资料、审批文件。6.新产品的研发、试制、鉴定以及技术引进过程中形成的技术资料、合同或协议、函件。7.工程的勘探测绘材料。8. 外来、外购的图纸、资料、图书、音像资料等。9. 上级机关有关工程技术研发的指示性文件（指有关的指示、决定、批复、通知）。10.基地有关工程技术管理方面的文件材料。（四） 绩效考核81、奖惩记录、培训教育等人事管理类资料；（五） 会计凭证、会计账簿、财务报表等财务资产管理类资料；（六） 内部报刊、媒体报道、获奖实物等企业文化类资料；（七） 基地党支部、工会的有关文件资料；（八）其它有保存价值的资料。第十条 各档案管理部室应根据附件规定，对档案资料分类保管，并设立档案目录，各档案管理部室的专（兼）职档案管理人员必须在下一年度六月三十日前将档案目录提交上级档案管理单位综合管理部档案员备案。备案后，档案目录有重大变更的应当在变更后及时向综合管理部档案管理员报告并重新备案。各档案管理部室在编制卷宗编目时应包含以下要素：年度、单位、档案类别、卷宗号。第十一条 基地必须建立档案室，由综82、合管理部统一保管基地档案及各部室、各项目部的档案目录。各部室、各项目部必须设置专门的档案文件柜，保管日常使用和部室存档范围内的档案。第十二条 基地必须设立档案保管场所或者采取相应的档案保管措施， 档案室管理要满足如下条件：（一） 档案室要保持清洁卫生，用具排放整齐、有序（二） 非档案工作人员不得随意进入档案室，钥匙要专人管理，不得随意转让他人，每天下班前关好门窗。（三） 严格执行档案管理的“十防”（放火 防光、防水、防盗、防虫、防鼠、防霉、防尘、防高温高湿、防有害气体）制度，要定期检查档案保管情况，对破损或变质地档案要及时修补、复制或进行其他技术处理。（四） 档案室内严禁吸烟，不准存放易燃易爆83、及有毒物品，定期检查电器线路、消除隐患，防止意外事故发生。（五） 做好档案室里湿度测试记录，使库房湿度经常保持在1424度，相对湿度4560%之间。（六） 严格执行档案交接手续和借阅手续，确保档案齐全。第十三条 根据档案的保密程度设立保密等级，保密等级分为普通、机密、绝密。根据档案的保存价值，分别设定档案的保存期限，保存期限分为永久、三十年、十年。第十四条 档案员因职务变动、离职等情况调离所在档案工作岗位时，须进行档案移交，并将档案移交书面记录交上级档案管理单位备案。档案移交记录须明确移交档案的范围、内容、交接时间等，移交记录须由移交人、接收人、监交人签字确认。 档案的查阅和使用第十五条 档案84、利用方式主要包括查阅、复制、出借。查借者未经批准不得擅自影印、复制、翻印、拆散、调换、抽取档案。任何人不得涂改档案，不得在档案上附加标注。第十六条 查阅和复制档案时，查阅者不得将档案资料带出档案保管场所；档案资料需要复制时，应由档案员负责复制。第十七条 出借档案只适用于必须使用档案原件的情况。出借档案时，档案员必须同时制作档案副本存档，并及时收回出借档案;借用人必须在档案查借单上注明归还时间，查借事由及用途内合理使用档案资料，认真保管档案并按时归还，保证档案资料完整无缺。第十八条 档案查借记录必须注明文件号、档案名称、保密等级、查借时间、查借事由及用途、利用方式，并有经办人签字和部门负责人签字85、以及档案管理部门意见等。第十九条 档案查借要求：（一） 常规查借，由经办人填写查借单，所在部室负责人签字批准，并经档案管理部门同意即可查借档案。（二） 基地的下级部门需要越级查借基地档案时，除经本部门负责人同意外，还须得到基地综合管理部负责人签字批准，才可越级查借档案。（三） 查借机密、绝密档案时，除经本部室负责人同意外，还需根据档案性质请示相关领导签字批准后，才可查借涉密档案。档案的销毁第二十条 超过保存期限的档案须进行清理或销毁。清理是指将超过保存期限的档案中尚有价值的部分选出并重新立档，有条件的可以使用电子文档继续保存，并重新确定保存期限。档案员须保存清理前后的档案目录，并及时交上级档案86、管理单位备案。第二十一条 销毁是指将超过保存期限失去保存价值的档案销毁。档案销毁须经档案管理单位责任人签字批准，报上级档案管理单位同意并备案后，由两人以上负责监销。机密、绝密档案销毁还须请示相关领导批准。对销毁的档案必须保存销毁记录，记载销毁的时间、地点、责任人、监销人和所在档案管理单位意见等。档案的信息化管理第二十二条 基地应为档案执行机构配置档案管理现代化、档案信息化所需的设备设施，加快数字档案馆（室）建设，保障档案管理信息化的推进。第二十三条 涉及到保密和不公开的计算机信息系统，应该采用身份鉴别、访问控制、加密存储和传输、审计跟踪、防止电磁泄漏等安全保密措施，加强管理。对其系统的访问应当87、采用权限管理机制，不得越权操作。第二十四条 对于各种文字、图表、账册、凭证、报表、声像、技术等资料在保存原件实物的同时要保存电子档案。第二十五条 电子档案须使用光盘分类保存。档案光盘须制作至少一份备份，并且在光盘背面贴光盘标签或制作光盘说明书，注明光盘编号、内容及目录、制作责任人及日期等。第二十六条 存储机密、绝密档案的光盘，必须加密，并建立内容说明文件，注明光盘内容，加密方式和密码责任人等。奖惩办法第二十七条 在档案工作中做出下列贡献的单位或者个人，给予表彰与奖励：（一） 在档案的收集、整理、提供利用工作中做出显著成绩的；（二） 在档案现代化、信息化管理工作中做出显著成绩的；（三） 在档案保88、护工作中做出显著成绩者。第二十八条在档案管理工作中，有下列行为之一的，基地应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员予以处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。（一） 不能严格按照规定收集、归档档案文件的；不能按时提交档案文件的；（二） 玩忽职守，造成档案损坏、丢失或者擅自销毁档案的；（三） 违反保密规定，擅自提供、抄录、提供保密档案的；（四） 涂改、伪造档案的；（五） 不按规定归档，拒绝归档或者将档案据为己有的；（六） 其他违反档案法律法规的行为。 第二十九条 综合管理部应将档案管理工作列入各部室和各项目部的绩效考核指标并在各部室、各项目部负责人离任审计时，档案管理工作作为工作审计的必89、要内容之一。 附则第三十条附件清洁能源基地集团档案分类表、清洁能源基地档案查借流程图、清洁能源基地档案查借单、清洁能源基地档案查借登记簿、某沙漠生物质能源技术中心档案管理制度是本办法不可缺少的组成部分。第三十一条 本办法自二一一年六月一日起执行。第三十二条 本办法的最终解释权归集团档案管理委员会。附件一：清洁能源基地档案分类表附件二：清洁能源基地档案查借流程图附件三：清洁能源基地档案查借单附件四：清洁能源基地档案查借登记薄附件一：清洁能源基地档案分类表一级目录基本范围保密等级存档部门0管理类文件各类党字、工字文件普通综合管理部其它党员考察材料机密综合管理部一般性资料普通综合管理部内刊所有内部出90、版物机密综合管理部普通综合管理部媒体报道外界媒体对集团及各企业的重要报道普通综合管理部综合管理部文化活动组织材料、各种成果普通综合管理部企业法人资料集团基地开办和变更的申请、审批、登记、注册、企业章程、投资各方签订的合同、协议、营业执照等机密综合管理部各企业开办和变更的申请、审批、登记、注册、企业章程、投资各方签订的合同、协议、营业执照等机密综合管理部综合管理部领导机构领导班子（包括董事会、股东会、监事会和经理层）的构成及变更，企业内部机构构成及变更机密综合管理部综合管理部公文材料各类命令、决定、公告、通告、通知、通报、议案、报告、请示、批复、意见、函、规章制度、计划、总结、简报、纪要、记录等91、视具体档案而定综合管理部重大会议活动会议组织材料视具体档案而定会议牵头部门会议纪要、决议、会议发言稿等机密会议牵头部门非经营性合同集团涉及的非生产经营、非劳动关系合同机密综合管理部综合管理部印鉴集团及所有企业封存的印鉴或印鉴样式普通综合管理部综合管理部集团及所有企业现用印鉴的样式、责任人登记表、使用登记表普通综合管理部综合管理部经营决策集团改革、重大经营战略性决策、发展规划、方针目标管理等机密综合管理部集团改革、重大经营战略性决策、发展规划、方针目标管理等机密综合管理部综合管理部计划工作集团中、长期计划、年（季）度计划、各项专业发展计划、全面计划管理工作等机密综合管理部集团中、长期计划、年（季92、）度计划、各项专业发展计划、全面计划管理工作等机密综合管理部综合管理部各中心年（季）度计划、各项专业发展计划等机密集团各中心综合管理部物流管理涉及物资供应、运输、储存、仓库管理等工作的资料机密相关部门生产调度涉及生产组织、调度指挥、资源调配、安全管理、事故处理、新产品研发、技术改造等工作的资料机密相关部门质量管理涉及企业全面质量管理、产品质量检测、质量控制等工作的资料机密相关部门产品销售市场分析、用户调查、产品销售、广告策划、广告发布、售后服务等工作的资料机密相关部门生产经营合同涉及生产经营活动的合同机密综合管理部各部室、相关部门法律文书证件生产经营活动中涉及的各种相关法律文书证件，如土地使用93、证、税务证等视具体档案而定综合管理部（原件）综合管理部（复印件）4产品类化工PVC等化工产品医药各药业基地生产的产品5基建类集团房地产七星湖某6设备类GMP7会计类会计凭证各种会计凭证、原始单据绝密财务部财务部会计账簿各种账簿、清单绝密财务部财务部报表报告各种财务报告、报表绝密财务部财务部资产记录各种资产明细单、资产购置、调拨、报废、清查、变动资料等机密商务部其他文件资料会计移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册、银行余额调节表、银行对账单等机密财务部8人事管理类劳动合同集团及各企业的劳动合同机密综合管理部综合管理部工资奖励集团及各企业实施工资计划、奖励处罚计划等绝密综合管理部综合管理部94、各种培训各种培训的组织材料及其他相关材料普通综合管理部综合管理部员工档案员工履历表、身份材料、任免记录、奖惩记录、考核记录、培训记录等机密综合管理部综合管理部9信用类单位基础信息，单位信用等级评估；合同履约情况；质量、管理体系标准认证；规范经营、荣誉、获奖；单位、地方、国家审计情况等具有保存价格的记录综合管理部10工程技术类审批文件项目前期、立项、预算审批、开工报告等相关材料绝密技术部招标文件招标文件、投标文件、评标情况以及过程中形成的会议纪要等机密技术部图纸资料总图布置及管网（管廊）、地下管网、地下线路设计图、竣工图纸等涉及基地发展和规划的图纸资料机密技术部验收文件工程项目竣工验收资料机密技95、术部审计文件技术中心年审资料、审批文件机密技术部规划文件集团基地、各二、三级企业及参控股基地发展规划及规划图等相关资料绝密技术部新产品新产品的研发、试制、鉴定以及技术引进过程中形成的技术资料、合同或协议、函件绝密技术部勘绘文件工程的勘探测绘材料绝密技术部指导文件上级机关有关工程技术研发的指示性文件（指有关的指示、决定、批复、通知）机密技术部其它外来、外购的图纸、资料、图书、音像资料等机密技术部11审计类各种审计材料和报告机密综合管理部法务部12特殊载体照片、磁带、录音带、光盘等综合管理部13实物类获奖实物集团及各企业获得的各种奖励证书、奖章、奖牌等普通综合管理部附件二：清洁能源基地档案查借流程96、图本部门档案相关部门档案本部门经理签字填写使用登记单综合管理部负责人签字本部门档 案与本部门业务有关的档案外单位调阅档案党委档案填写借阅申请单本部门经理签字填写借阅申 请 单本 部 门经理签字综合管理部负责人签字组 织介绍信相关部门领导签字分管行政领导批准党委书记批 准开始借阅档案判断密级内部级档案保密级档案查 阅查 阅借 阅借 阅借 阅借 阅附件三、清洁能源基地基地档案查借单清洁能源基地基地档案查借单借阅部门借阅时间借 阅 人借阅目的文件名称借阅期限五天是否出借复制份数部门意见：相关部门意见：综合管理部负责人意见：分管领导意见：总裁意见：档案管理员签字：备注：注：1借阅本部门密级档案，需分管97、领导签字； 2借阅相关部门密级档案，另需经相关部门经理及相关部门的分管领导签字；3借阅财务、投资类密级档案以及其他类绝密级档案需总裁签字。附件四、清洁能源基地档案查借登记薄序号日期使用人使用(单位)部 门使用文件目录查阅或复 印部门负责人签 字备注案卷序号文件序号文 件 名 称清洁能源基地保密管理制度总 则第一条 为了维护基地利益，特制订本规定，基地全体员工必须严格遵守。第二条 基地秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的基地秘密，泄露会使基地的利益遭受特别严重的损害；机密是重要的基地秘密，泄露会使基地的利益遭受严重的损害；秘密是一般的基地秘密，泄露会使基地的利益遭受损害98、。保密范围及守则第三条 保密范围（一）基地重大决策中的秘密事项；（二）基地尚未付诸实施的企业战略、发展方向以及业务项目和决策；（三）基地领导层的内部决策、相关资料和主要会议记录； （四）基地财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；基地所掌握的尚未公开的各类信息；（五）其他经基地确定应保密的事项；第四条 员工保密守则（一）基地员工保守秘密，不得以任何方散布、泄露基地保密信息和资料。（二）基地员工不得以任何形式和方式获取非本人工作职务内的基地保密信息或资料。（三）基地员工调职、离职时，必须将自己经管的保密文件或其他涉及秘密的资料，交至基地妥善保管，不得随意移交给其他人员。（四）基地员工离开办公室时99、，必须将文件及资料存放于规定的文件柜中。第五条 严格遵守保密文件等（包括传真、计算机盘片）登记和保密制度。保密文件存放在规定的文件柜内，计算机中的保密资料必须设置口令或密码。不的得私自带保密材料到与工作无关的场所。不得在基地区域以外公共场所谈论保密事项和交接保密文件。第六条 严格遵守保密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经总指挥批准。并按规定办理借用登记手续。第七条 保密文件、资料不准私自翻印、复制、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经办公室批准后办理。复制件应按照文件、资料的密级规定管理。不得在公开或不公开发表的文章（包括论文）中引用保密文件和资料100、。第八条 会议工作人员不得随意传播会议的保密内容，特别是涉及人事、机构变动以及有敏感的问题。会议记录（或录音）要集中管理，未经总经办批准不得外借或传阅。重要、纪要文件保密及会议保密第九条 重要文件保密（一）重要文件分级：1、最重要文件：该文件的丢失将给工作造成重大影响的文件；由综合管理部档案室存放。2、一般重要文件（日常用）:重要程度轻于前者的文件。3、 一般重要文件（非日常用）。办公室存放日常用最重要文件和日常用一般重要文件。（二）重要的账票或文件，在没有其他材料可以替代时，即在确认除原件外没有其他可以反映其内容的文件，该件如发生丢失将给工作造成重大障碍时，需将该件做出表示其内容的特别标记，101、办理另置安全场所保管的有关手续。（三）重要文件的搬出及收藏，由办公室负责实施，办公室、档案室在安置时应考虑到平时的使用。（四）对于保管期满的文件，档案室在征求主管领导意见后可根据有关规定予以销毁。（五）对于重要文件，在基地没有特别命令时，原则上不允许携带、搬运至基地以外。第十条 机要文件保密（一）机要文件是指不得泄露其内容的文件及事项，凡符合下列条款之一者均属于此。1、关于人事问题；2、关于重要会议的讨论事项；3、关于基地产品的重要事项；4、契约、协定或协商而决定的事项；5、规定、命令中特别指定的事项。6、关于基地的重要政策或计划；（二）机要文件及其处理按其程序可分为以下三种：1、秘密。不能向102、主任、副主任及业务上相关人员以外者公开。2、基地外秘密。不能向基地以外公开。3、绝密。不能向主任、副主任以及特别指名的最小范围内的相关工作人员以及承办人员以外者公开。（三）机要文件、机要事项及其种类的认定，原则上由基地领导负责，但基地总裁可以命其变更。（四）机要文件或机要事项由办公室副主任或主任指定专人负责印制和传达。（五）总基地及分基地之间进行文件的来往传送或邮寄时，应采用亲启信函方式。必要时应采用挂号信函方式。（六）基地内机要文件的传递，除责任者携带方式外，必须加封后传递。不能以文件方式传递的秘密事项必须由直接关系者亲自传送。（七）机要文件须经制发部门的主管或分管领导同意后方可复制。机要文103、件复制时，制发部门应将复制件数量在原件或副本上详细记录，并记载复印件的去向。（八）机要文件及其相关草案、其他无用物品的销毁，应确定时间，由办公室副主任、机要文书负责。（九）凡违反本规定者，由综合管理部提出处理意见后，由分管领导处置。第十一条 会议保密（一）会议召集者对会议保密事项的保密工作负责。重要会议应事先做好保密防范宣传以及保密要求和措施。（二）与会人员及记录员对会议获悉的保密内容负有保密的义务。（三）涉及到保密事项的会议纪要，记录员应在指定场所整理，并且严格按照主持人签发的抄送人员发送。责任第十二条 发现失密、泄密情况，要及时报告，管理部门要认真对待、严肃处理。对失密、泄密责任者，给予扣104、薪或降薪；视情节轻重及造成后果，给予一定行政处分；造成基地严重损失的，追究责任者的法律责任。清洁能源基地会议管理制度及会议通知流程第一条 为加强基地会议管理，提高会议质量，降低会议成本，根据基地有关制度，结合基地实际，制定本规定。第二条 会议本着高效、精简、节约的原则召开，需研究的事项根据所研究事项的轻重缓急在不同的例会上研究解决。基地的例会分以下几个层面进行：基地行政例会、专业例会、各部室例会等。（一）基地行政例会1、总指挥办公会即时召开（每个月至少一次），会议由总指挥主持，会议一般不超过2小时，基地全体管理人员参加。会议内容：研究重大人事任免、对基地当前关键问题进行部署，制定近期基地发展目105、标和具体措施。2、基地调度会 根据需要，会议安排在每周一上午9：0010：30，由总指挥主持（总指挥不能出席，由副总指挥主持），基地各部门经理及各项目部经理以上人员参加会议，并在每周五下午六点之前，各部门及各项目部将需要基地协调解决的问题上报综合管理部，由综合管理部汇总后报总指挥或副总指挥，根据实际情况安排会议。会议内容：总结上周工作，协调解决工作中存在的问题，安排部署下周工作内容。3、绩效考评会每个季度首月18日20日召开，由总指挥主持（总指挥不能出席，由副总指挥主持），基地部门副经理及被考评部门负责人参加。会议内容：各部门负责人进行季度绩效述职，考评委员会成员对各部门季度工作完成情况进行评106、价。4民主生活会每季度季末召开，由各级党组织书记（或组织委员）支持召开，基地领导及各部门主管以上人员及全体党员、预备党员参加。会议内容：听取各单位、部门的建议和意见，对基地各类举措进行研究部署。5半年工作会议每年7月份组织召开。会议由总指挥经理主持，基地全体员工参加。会议内容：就基地上半年工作进行总结、回顾，同时安排部署下半年工作内容。6年度工作会议每年1-2月份召开。由总指挥主持会议，基地全体人员参加。会议内容：宣传贯彻集团基地战略年会精神，总结基地上一年度各项管理工作，提出新一年奋斗目标和具体措施。（二） 专业例会1、工程调度例会每周四15:0017:30召开，每周一次。由分管工程管理工作107、的副总指挥主持会议，基地分管生产技术的副总指挥、财务部经理、各专业部总经理、安全员参加。会议内容：总结上周工作，协调解决当前项目建设过程中存在的施工、技术、变更、安全等问题，并安排部署下一步工作内容。2、生产技术调度例会每周五14:0017:00，每周一次。由分管生产技术工作的副总指挥主持会议，基地分管工程管理工作的副总指挥、各专业部室总经理、安全员参加。会议内容：总结上周工作，协调解决当前工作存在的问题，安排部署下一步工作内容。3、 资金调度例会每月月末组织召开，由总指挥主持会议，基地副总指挥、财务部经理参加。会议内容：对本月资金收支计划的完成情况进行通报，确定下月资金收支计划。4、现场例会108、即时召开，由总指挥主持（总指挥不能出席，由副总指挥主持）基地领导、各职能部门负责人，所在施工地点的相关人员参加会议内容：或树立典范、交流经验；或批评教育，总结经验教训。（三）各部室例会各部门每周须定期召开由部门负责人主持召开的专题会议，传达基地会议精神、讲评部门工作要点、落实各项管理措施、帮助下属解决工作中遇到的困难和问题，并对下一步工作进行指引。第三条 会议召集人必须在会前三天内将会议召集人、会议议题、会议要求、会议地点、会议召开时间等告知参会人员。第四条 需临时召集的会议，由事项提出人提出会议召开时间、地点、参会人员和事项解决方案，并提前三小时将会议申请单报至综合管理部统一安排。第五条 会109、议期间一般向参会人员分发日程安排，其他纸质文件、文件袋、笔记本、笔等不予发放。第六条 领导讲话在基地内部打印，不准在外进行胶印。第七条 基地各类会议原则上应确定专人负责记录，除总指挥办公会和临时会议决定的重要事项发会议纪要外，其余会议一律不发会议纪要。第八条 原则上应确定专人负责对会后纪要整理、资料规整存档、会议精神宣贯及会议内容督察反馈工作。第九条 会议考核及奖惩办法。（一） 参会人员特殊原因不能参会时，应向会议主持人及组织部门请假，有无故迟到者罚款50元/次，旷会者罚款100元/次。（二） 会议期间未关闭通讯工具，有扰乱会议秩序者罚款50元/次。 （三） 会议议定事项不能按期完成，又无延期110、申请时，处罚责任人100元/次，并责令限期完成。（四） 各单位应严格按本次会议管理办法规定的格式组织相关会议，包括会议通知、会议纪要、会议议定事项单等，有违反者罚款责任单位领导50元/次。附件一、清洁能源基地会议通知单附件二、清洁能源基地会议一览表附件三、清洁能源基地会议议题征集单格式附件四、清洁能源基地会议纪要格式附件五、清洁能源基地会议议定事项跟踪单附件六、清洁能源基地会议管理台帐格式附件七、清洁能源基地会议签到表附件八、清洁能源基地会议督查表 附件、清洁能源基地会议管理流程附件一：清洁能源基地会议通知单 会议编号：会议时间会议主题通知时间序号参加人签知情况签到联系方式通知人员通知结果12111、3456789101112附件二：清洁能源基地会议一览表类别会议会议名称主要议题召开时间参会部门及人员会议主持人基地行政例会总指挥办公会研究重大人事任免、对基地当前关键问题进行部署，制定近期基地发展目标和具体措施。不定期副总指挥总指挥工程协调会1、综合管理部汇报上周调度会督查情况2、各部门汇报上周工作重点，并提出下周工作计划。每周一上午9:00-10:30副总指挥、综合管理部经理、财务部经理、各专业部室经理总指挥（或常务副总）绩效考评例会各部门负责人进行季度绩效述职，考评委员会成员对各部门季度工作完成情况进行评价。每季度首月18-20日副总指挥、被考评单位负责人总指挥民主生活会听取各单位、部门112、的建议和意见，对基地各类举措进行研究部署。每月中旬和月末基地领导、部门主管以上负责人总指挥半年工作会议就基地上半年工程管理工作进行总结、回顾，同时，安排部署下半年工作内容。每年7月份副总指挥、各部室、各专业部室经理总指挥年度工作会议宣传贯彻集团基地战略年会精神，总结基地上一年度各项管理工作，提出新一年奋斗目标和具体措施。每年1-2月份基地全体人员常务副总指挥专业例会工程调度例会总结上周工作，协调解决当前施工过程中存在的问题，安排部署下一步工作内容每周四下午3:004:00，每周一次分管生产技术的副总指挥、财务部经理、各专业部室负责人分管工程工作的副总指挥生产技术调度例会总结上周安全环保工作，协113、调解决当前安全环保工作存在的问题，安排部署下一步工作内容。每周四下午5:006:00分管工程管理工作的副总指挥、各专业部室负责人、安全员分管生产技术的副总指挥资金调度例会对本月资金收支计划的完成情况进行通报，确定下月资金收支计划。每月月末副总指挥、总指挥助理、财务部经理总指挥现场例会1、树立典范、交流经验；2、批评教育，总结经验教训。不定期基地领导、各职能部门负责人、所在施工地点的相关人员总指挥机构例会各部门例会传达基地会议精神、讲评部门工作要点、落实各项管理措施、帮助下属解决工作中遇到的困难和问题，并对下一步工作进行指引。部门自行安排部门人员部门负责人附件三： 清洁能源基地会议议题征集单（民114、主生活会用） 所属单位发言要点：交表时间负责人签字说明：1、此表请于会前1小时综合管理部。2、发言要点要精炼，全面，真是反映会上所提内容。3、此表由专人负责，及时报送。附件四： 清洁能源基地会议纪要会议名称会议地点会议时间自 年 月 日 时至 年 月 日 时出席会议人员列席人员缺席人员主持人记录人本记录 页审核人批准人会议纪要：1、2、主送：相关单位抄报：相关领导抄送：答复：批准时间：201 年 月 日 发放时间：201 年 月 日附件五： 清洁能源基地会议议定事项跟踪单（基地重大事项）事项内容事项出处 责任人 指令人 完成时间 事项完成情况说明或延期（取消）申请说明：（附相关资料）责任人签字115、： 时间： 年 月 日验收部门意见：责任人签字：时间： 年 月 日指令人意见：1、事项完成情况： 完成 未完成（或不合格） 要求月日完成 2、延期： 不同意 同意 延期至月日完成3、其它意见：指令人签字：年 月 日说明：1、此反馈单由事项责任人填写，于事项到期前2-4天反馈会议归口管理单位。2、考核以及时反馈回执单及有关资料、凭证为准，由归口管理单位汇总报指令人审定。3、事项跟踪人联系人: 联系方式： 附件六： 清洁能源基地会议管理台账会议类型会议名称会议时间主持人会议议题纪要报送时间附件七清洁能源基地会议签到表 会议主题会议时间序号参加会人部门职务/职称联系方式签到签退12345678910116、111213附件八：清洁能源基地会议督查表督查内容完成情况 督查员签字： 责任人签字：会议管理流程按需或按时确定会议时间综合管理部拟定会议议程，提交分管理领导审批收集会议材料，打印分发主要领导布置会场（条幅、桌签）通知参会人，收集会议材料安排住宿交通事宜会议服务（茶水、幻灯）召开会议会议记录会议纪要整理、核阅相关领导签发会议纪要督查、反馈清洁能源基地办公用品及费用管理制度为了进一步规范办公用品的采购、使用行为，根据各职能部门的职权划分，特制定本制度。第一条 办公用品范围包括：固定资产类如电脑、打印机、复印机、传真机、办公家具（桌、椅、柜）、空调等；低值易耗品类如办公消耗品（纸、笔等）、电脑及打117、印机等耗材、保洁用品。第二条 日常采购各种办公用品，由各部门根据本部门的定额自行釆购，凭合法合规的发票报销。办公用设备耗材及其它固定资产类用品，均由商务部责成专业人员统一采购。第三条 由商务部采购金额较大物品时可采取公开招标、邀请招标、议价、询价和单一来源采购等方式进行。第四条 由商务部采购的所有办公用品、设备及耗材，先由商务部保管，各部门领用时，建立领用台账。第五条 基地所采购的各类办公用品，质量在质保期以外出现故障的，由使用人负责，采购人配合，找出故障原因，协同解决。所产生的费用，进各部门办公费。第六条 基地领导所用办公用品由综合管理部统一计划、统一采购、统一管理，并做好发放记录。第七条 118、固定资产类费用由基地承担，低值易耗品类费用从各部室及各项目办公费用中支出。第八条 办公费实行限额管理制度，超支由部门经理承担。第九条 由财务部和综合管理部对固定资产类办公用品每季度盘点一次。第十条 所有基地配发的办公用品、用具、家具等，由领用人负责使用、保存、保管，领用人离开基地时，要将除低值易耗品之外的所有办公用品、劳保、工器具交回基地。若有损坏或丢失，由领用人照价赔偿。 第十一条 各部室原则上共用综合管理部打字室进行复印、打印、传真业务，由综合管理部负责登记，进各部门办公费。 第十二条 办公费用标准以财务核定为准。清洁能源基地车辆及司机管理制度第一条 公务车仅限用于基地公务接待，基地车辆由119、综合管理部统一管理，车辆费用纳入用车人（部门）核定的车辆费用，所有人员需严格遵守公务用车管理制度。第二条 派车单制。公务车辆派出执行派车单制，用车人用车前需严格填写统一印制的清洁能源基地派车单（以下简称派车单），经综合管理部负责人签字批准后，司机见派车单出车。特殊情况下，综合管理部负责人不能当面签字时，用车人要电话请示，经批准后，通知司机出车，若无派车单或领导指派，严禁出车，否则由司机个人承担一切费用及后果；车辆返回后由用车人确认行车里程签字后，由司机持派车单经基地综合部负责人签字确认。第三条 派车流程。使用车辆的人员需向综合部申请（特殊情况可电话申请），经批准后方可出行，并在出车前由用车人填120、写派车单用车事由等，在公务车使用完毕后由用车人签字后方可交给司机作为报销凭证，司机报销前须经综合部签字确认，凡未综合部签字审核的，财务部一律不予报支。第四条 基地公务车必须配备专职司机，严禁非基地专职司机驾驶公务车（经基地分管领导批准的特殊情况除外），否则由该车辆专职司机和驾驶者共同承担一切费用及后果，并对该车辆专职司机和驾驶者各处以100元/次经济处罚；基地专职司机将基地车辆未经批准擅自交给外部人员驾驶，对于司机处罚500元，造成后果者，司机承担全部责任，直至解除劳动合同。第五条 公务车按其排量核定燃油费，超支部分由司机个人承担。行车里程按实际发生数计算；司机报销时需附派车单，一次一报，财务121、部按派车单进行审核报支，并计入用车人部门或个人车辆费用，没有派车单或派车单没有严格履行签批程序的一律不予审核报支，否则由财务部负担费用；用车费用本着“谁用车，谁付费”的原则，基地领导及部门小车费包干使用，超支自理。第六条 其他费用。公务车发生的过路费、过桥费、停车费等凭票实销。第七条 司机要对车辆及时进行维护与维修，保持车辆内外的整洁干净，并定期清洗，以确保车辆的美观和正常运行；车辆付费维护、维修前由司机填写清洁能源基地车辆维护和维修申请单并经综合部签字同意后方可到基地指定的汽车修理厂进行维护、维修，并凭清洁能源基地车辆维护和维修申请单报销维护、维修费用，维修、维护费用低于1000元（不含10122、00元）时由综合部签批，超过1000元时由分管领导签批。如因司机未能对车辆及时进行维护、维修而倒致车辆不能及时出车或不能正常运行者，对司机给予100元/次经济处罚，情节严重者给予5000元以下经济处罚，并同时给予停职或解除劳动关系。第八条 原则上不准租用外来车辆，如确实需要，用车人（部门）报计划给综合管理部，并经基地领导批准后可向外租用车辆，返回后由用车人持单报综合部确认，否则不予报支；外租车辆按排量大小支付费用。（2.0以下轿车按1.6元/公里报支，2.0以上轿车按1.8元/公里报支，2.0以上越野车按2.0元/公里报支）。过路过桥费用实报实销。租车所有费用全部在用车个人或部门费用内列支。 123、第九条 严禁将基地公务车辆非派出时间开离单位，特殊情况时需经综合管理部负责人批准，否则一经发现给予司机1000元/次经济处罚，所发生的后果由司机承担全部责任。基地公务用车需停放在基地指定地点，无综合管理部车辆负责人批准，公务用车不得异地停放。第十条 司机管理（对所有司机适用）。（一）因工作需要时，司机必须无条件执行派出任务。（二）实行专人专车管理制度。司机对其管理车辆的安全、违章等负全责。司机在车辆行驶前，需认真检查车辆的仪器、仪表、车况等，并及时与用车人取得联系，确保派车任务圆满、高效、安全完成。（三）严禁酒后驾车和违章驾车，司机酒后驾车或违章驾车的，直接解除劳动关系。因司机酒后驾车或违章驾124、车给基地造成的一起经济损失和法律责任均由司机本人承担。（四）严禁带病驾车。身体不适或服药带病的司机，要在驾车前向综合管理部报告，综合管理部视情况可安排司机进行调休。（五）综合管理部每月要对司机实行安全教育，新入职司机要对其进行入职前教育。同时，综合管理部每月要对全体司机进行考核，考核成绩末尾的司机，分别给予警告、通报、罚款等处罚措施，直至解除劳动关系。（六）司机务必保证全天手机畅通，否则依据基地手机管理制度执行。司机非出车时间必须按指定时间到指定地点坐班，因事外出需履行请假外出手续，否则按基地考勤管理规定执行。（七）司机上班及出车时必须依据基地规定统一着工作服、佩戴工作卡。（八）司机必须熟练掌125、握基地企业简介、发展战略、企业文化、公共礼仪和所在单位简介，此项内容作为司机上岗资格的基本考核内容。附表一：清洁能源基地派车单清洁能源基地派车单编号： 申请日期： 年 月 日用车部门用车人起点目的地综合管理部留存车型车号用车是由车辆起止里程实际公里数-车公里数标准过路过桥费费用合计（大写）￥：用车人确认司机确认部门经理办公室确认备 注1.车况正常2.其它：清洁能源基地派车单编号： 申请日期： 年 月 日用车部门用车人起点目的地报销凭证车型车号用车是由车辆起止里程实际公里数-车公里数标准过路过桥费费用合计（大写）￥：用车人确认司机确认部门经理办公室确认备 注1.车况正常2.其它：附表二：公务用车126、燃油费核定标准单位：元/公里 车型项目(公车)备注面包车（金杯）商务车（别克）修理费0.11（500/5000）0.20别克车：保养：500元/5000KM，全车保养：1800元/30000KM,换刹车片：800元/14000KM。出车费0.10.1燃油费18/10019/1001.221.28合计1.431.某备注：1、燃油价格随市场价格变动，每季度核定一次，由财务部负责把握。价格以每季度第一个月第一天的价格为准。2、过路、过桥、停车费随派车单交财务审核，由相关领导签批后实报实销（列用车人或部门交通费）；3、上表修理费中，公务车车包括中小修理及保养费按5000公里计算；4、公务车车辆的保险费127、轮胎及大修费经综合部确认，分管领导审批后实报实销。附件三：基地车辆常去地行驶参照里程表起始地目的地参照里程（往返）/公里XX塔拉镇呼市600XX塔拉镇东胜区490XX塔拉镇包头机场320XX塔拉镇鄂机场550XX塔拉镇康巴什新区510附表三：清洁能源基地车辆维护和维修申请单清洁能源基地车辆维护和维修申请单编号： 申请日期： 年 月 日车 型申请人申请具体事项综合管理部留存修/换配件明细品名品牌规格数量单价预计花销实际花销修理时间司机确认修理单位名称对方联系方式综合管理部分管领导备 注清洁能源基地车辆维护和维修申请单编号： 申请日期： 年 月 日车 型申请人申请具体事项财务报销凭证修/换配件明128、细品名品牌规格数量单价预计花销实际花销修理时间司机确认修理单位名称对方联系方式综合管理部分管领导备 注清洁能源基地业务招待管理办法为加强行政管理，控制项目前期各种管理费用的支出，针对业务招待事宜特制定如下规定：第一条 在职工食堂安排招待，原则不上烟酒及海鲜，费用统一由食堂承包人报支，须附由综合部签发、分管领导审批的公务派餐单及由招待部门负责人签字的用餐明细表，同时必须提供合法合规的发票报支。第二条 因特殊原因须在外面安排招待，经分管领导同意后，须附公务派餐单，由综合管理部确认、分管副总指挥签字。第三条 因公务出差需业务招待，报支业务招待费时，需遵照以下规定：1、需提供补签的公务派餐单，金额不分129、大小；2、发票出具地必须和招待地相一致，不能交叉使用；3、分批次在不同地点的招待要详细说明，并与票据相吻合。凡不符合上述规定之费用，财务部一律不予审核报支。第四条 派餐、派宿费用。本着“谁接待，谁付费”的原则，部门业务费包干使用，超支不报，节约部分50%奖励给部门；报销时需附签批程序完整的派餐/宿单，财务依单审核，否则不予报销。第五条 派餐管理。接待申请人需到综合管理部严格履行派餐填写及签批程序，见单执行，否则不予接待；申请人附单报销，财务依单严格审核，否则不予报支。派餐标准。不得上烟，陪餐人数原则不得超过总人数的三分之一（含三分之一），以下费用中已包括酒水费用，如特殊情况需超过标准要求，必须130、提前向综合管理部说明。(一) 基地大型宴会：视具体情况决定。(二) 基地领导：不超过200元/人。（不超过，并且包括烟酒）(三) 部门经理（副经理）：不超过150元/人。（不超过，并且包括烟酒）(四) 工作餐：早餐15元/人、正餐40元/人（不上烟酒）(五) 原则上内部接待以及自治区范围内的接待，不外请歌手举行敬酒仪式等活动；第六条 派宿管理。接待申请人需到综合管理部严格履行派宿填写及签批程序，申请人附单报销，财务依单严格审核，否则不予报支。附件一：清洁能源基地公务派餐单编号：接待部门来客单位综合管理部留存陪同人数人来客人数人用餐标准200元/人、150元/人、工作餐事 由用餐地点金额接待部门131、负责人领导审核备 注清洁能源基地公务派餐单编号：接待部门来客单位财务报销凭证陪同人数人来客人数人用餐标准200元/人、150元/人、工作餐事 由用餐地点金额接待部门负责人领导审核备 注附件二：清洁能源基地公务派宿单编号：接待部门来客单位综合管理部留存来客人数先生： 人 女士： 人派宿标准事 由住宿地点经办人住宿时间年 月 日 时- 年 月 日 时接待部门负责人综合管理部清洁能源基地公务派宿单编号：接待部门来客单位财务部报销来客人数先生： 人 女士： 人派宿标准事 由住宿地点经办人住宿时间年 月 日 时- 年 月 日 时接待部门负责人综合管理部附件三：反馈意见表 评价标准评价项 评价标准优良中差132、服务态度餐饮质量卫生环境合理化意见建议 ：清洁能源基地公务接待流程图综合管理部负责人提出意见检查车辆协调交警报分管领导报相关总指挥结 算资料归档图片归档登记存档领导陪送车辆到位安排会议引来宾住宿引来宾就餐送客阶段实施阶段检查宾馆迎接阶段组织实施安全保卫车辆宣传报道报分管领导审批陪同人员安排标准制定方案接受任务报董事长了解情况填写接待来宾报告单询问询问情况清洁能源基地党群工作管理制度党委工作制度和委员职责第一条 党委选举工作制度。党委的选举工作应采用差额选举的方式，候选人数应多于应选人数的20%，到会有选举权的党员人数应超过应到会有选举权的党员人数的80%，被选举人获得赞成票应超过实到会有选举权133、人数的一半始得当选。第二条 党员大会制度。党员大会一般每季度召开一次，主要任务是：传达和学习上级党组织的决议、指示，讨论通过基地党委的工作计划；听取、审查党委会的工作报告；对吸收党员和预备党员转正作出决议；讨论决定党员的奖励和处分，以及党委的其他重要事项。第三条 党委会工作制度。主要内容是分析研究党委工作的进展情况和党员、群众的思想状况；讨论决定如何贯彻上级党组织的指示；研究党委工作计划、工作报告和日常工作中的重要事项。第四条 组织生活制度。党的组织生活要增强政治性、思想性和原则性，充分发挥民主，认真开展批评与自我批评，表扬先进，帮助后进。第五条 党课制度。党课的内容主要是对党员进行建设有中国134、特色社会主义理论和党的基本路线教育，进行世界观、人生观、价值观教育，进行理想、信念、宗旨、纪律、党的优良传统和形势任务等教育。党课可由党委组织，也可由上级党组织统一组织，每年不少于两次。第六条 党内监督制度。1、党委每半年对各支部党员履行党员义务，遵守党的纪律和廉洁自律、发挥先锋模范作用的情况进行一次检查总结。2、党委要督促各支部按时召开民主生活会，负责征求党内外群众的意见，并于会前转告本人，或在会上报告。对党员干部中存在的重要问题，要及时负责地报告上级党组织。3、党委主动征求党内外群众对党员的意见，帮助党员改正缺点和错误。第七条 党委书记主要职责。1、负责召集党委会议；结合本单位的具体情况，135、认真传达贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示；研究安排党委工作，将党委工作中的重大问题，及时提交党委会和党员大会讨论决定。2、了解掌握党委成员思想、工作和学习情况，发现问题及时解决，有针对性地对党委成员进行形势教育、时事政策教育、做好经常性的思想政治工作。3、检查党委的工作计划、决议的执行情况和执行中出现的问题，按时向党委、党员大会和上级党组织报告工作。4、经常与党委委员和同级行政负责人保持密切联系，交流情况，相互配合，支持他们的工作，协调单位内部党、政、工、团的关系，充分调动各方面的积极性。5、抓好党委的学习，按时召开党委的民主生活会，加强团结，搞好一班人的自身建设，充分发挥党委的136、集体领导作用。第八条 组织委员主要职责。1、配合党委书记开展工作，了解和掌握党委的组织状况，根据实际情况的需要，提出党支部的划分和调整意见，检查和督促党支部的划分和调整意见，检查和督促党支部过好组织生活，并按规章规定，积极做好党委改选的准备工作。2、结合基地实际情况，制定党委相关工作制度和年度工作计划，并组织实施。3、引导和指导各支部开展工作，指导支部开展入党积极分子的培养、教育和考察工作，制定发展党员工作计划，按照党章规定，具体办理接收新党员和预备党员转正的手续；指导支部做好党员的管理工作，例如党员统计，转接党员组织关系，收缴党费，定期向党员公布党费收缴情况。4、正确掌握党委工作方针，负责组137、织党委例行会议、党课、学习等活动。第九条 宣传委员主要职责。1、了解党内外思想动态，提出宣传教育工作的意见。拟定和提出宣传教育计划和学习计划，并组织实施。2、组织党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想，学习党的基本知识。3、根据上级党委指示，围绕每个时期的中心工作任务，开展宣传动员工作。4、指导、协调本单位工会、共青团组织，开展科学、技术和文化学习活动和健康有益的文娱体育活动，用积极向上的思想占领思想文化阵地。第十条 纪律检查委员主要职责。1、协同组织委员、宣传委员，向党员进行党规党法和党的纪律教育，抓好党员工作。2、保障党员民主权利，检查党员执行关于党内政治生活的若干准则、遵守党的纪律的情况，同138、违犯党纪、败坏党风的行为和腐败现象作斗争。3、监督支部纪检工作，调查和处理党员违反党的章程、违犯党的纪律的案件，对违犯党纪的党员及时提出处理意见。4、受理党员的控告和申诉、鼓励他们积极工作。5、经常向党委和股份党委纪检组汇报和反映本单位党风党纪情况。第十一条 青年委员主要职责1、指导共青团团委加强对团员、青年的政治思想教育，教育团员、青年做有理想、有道德、有文化、有纪律的共产主义新人。2、结合本单位实际，认真贯彻执行股份党委和基地党委关于共青团工作的指示，围绕党的中心工作，指导团委积极开展活动，充分发挥其党的助手作用。3、教育团员、青年努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想，学习党的路线、方针、政139、策，学习现代科学文化和专业技术知识，热爱本职工作。4、引导团委组织团员、青年开展健康有益的文娱体育活动工会工作制度和职责第十二条 工会工作制度。（一）厂务公开制度。1、指导思想 ：全心全意依靠职工办好企业，以职工代表大会为基本形式，以公开办事制度，深化民主参与、民主管理、民主监督工作为主要内容，促进企业的改革、发展和稳定为目的，认真组织职工参与改革和管理。 2、基本原则：厂务公开、民主管理应坚持实事求是、依法办事、突出重点、分开层次、方便群众、循序渐进、持之以恒、推进企业发展的原则。3、公开的内容：生产经营管理方面包括：发展规划目标和重大生产经营决策、改革与管理方案、物资采购工作、安全生产情况140、等。人力资源管理方面包括：劳动用工制度、月度年度考核兑现情况、先进模范人物的评比等。职工切身利益方面包括：职工福利情况、困难职工补助情况。4、公开形式：公开的形式要可行、实用、便捷、灵活有效、因事制宜。建立公开栏。公开栏主要用于那些涉及职工切身利益，职工比较关注，须让职工监督的公开内容。召开职代会。会前，广泛征求群众意见，充分酝酿；会上，让职工畅所欲言，充分发表自己的意见，并通过民主集中制的原则形成决议；会后，做好宣传，团结职工齐心协力执行决议。厂情发布会。主要适用生产经营过程中一些动态的，需及时公开并在一定范围内征求意见的事项。 5、公开时间：公开的时间因内容而定。根据厂务处理的先后及职工群141、众的愿望和要求，确定公开的时间。属于阶段性工作按阶段公开。 （二）女工工作制度1、加强女职工委员会的建设，建立健全基层女工组织，定期召开女工委员会会议。 2、全面提高女职工素质，每年至少举办一次女工委员培训班。 3、认真总结女职工工作，每年“三八”期间召开女职工总结表彰会。 4、维护女职工的合法权益和特殊利益，为女职工说话办事，认真做好来信来访工作，要及时解决，并做好记录。（三）文化体育工作制度1、积极组织开展形式多样的文化体育活动，增强职工的身体素质，为生产建设服务。 2、每年组织三次基地级以上规模的文体活动，活跃职工的业余文化生活。 3、每年为基层配备一次文体用品，定期组织指导基层开展小型142、多样的文体活动。（四）劳动争议工作制度1、按照工会法行使权利和履行义务。 2、维护职工的合法权益和民主权利、协调劳动关系、维护职工劳动权益，建立平等协商制度。 3、负责职工劳动争议的预防和调解，提高职工与企业签订劳动合同，保证职工合法权益。 4、定期检查生产单位和劳动安全，培训等工作，努力改善职工劳动的条件和工作环境。 5、关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务，把工会建成“职工之家”而努力。（五）劳动保护工作制度1、贯彻落实国家有关的法律法规，保护职工的安全、健康，维护职工的合法权益。 2、积极向职工宣传有关劳动保护的法律法规知识，提高职工的自我保护意识。3、健全劳动保护监督检143、查体系，每年组织一次劳动保护监督检查员培训班。4、参与企业职工劳动保护及重大事故的调查处理，参与企业职工劳动防护用品的制定及对生产厂家的资质检查和质量监督。 5、健全有毒有害岗位职工档案，每年安排有毒有害岗位职工进行健康检查。第十四条 工会委员工作职责。（一）工会职责1、认真贯彻执行有关工会工作的法律、法规、规章和政策，组织干部职工学习党的方针政策。 2、组织动员广大干部职工协助行政完成各项工作。 3、坚持工会职能，积极参予基地的民主管理。 4、加强工会组织建设，搞好工会积极分子的培训教育工作。 5、积极开展群众性的劳动竞赛、合理化建议、职工文化教育。 6、调查了解干部职工家庭生活，帮助干部职144、工解决后顾之忧，协调家庭纠纷，监督干部职工福利待遇工作的落实；维护职工的合法权益，维护职工的切身利益。 7、协调干部职工与行政的关系，协调处理劳动纠纷。 8、组织开展职工文化体育活动；负责工会经费的解交和内部审计工作。 9、完成企业党组织和上级工会交办的其他工作。(二)工会主席职责1、在企业党组织和上级工会的领导下，认真执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规、条例以及工会工作有关规定，全面负责工会工作，全力完成基地党委和工会交给的工会工作任务。 2、坚持民主集中制，对工会委员会实行集体领导和分工负责相结合的原则。凡是涉及到工会的目标管理和日常工作中的重大问题，都应及时召开委员会民主讨论，作出145、决定。 3、要善于发挥工会委员会一班人的作用、发挥各个专业委员会的作用，工会积极分子的作用。4、坚持群众路线，围绕党政中心，制定工会工作计划并组织实施。5、有计划地加强工会组织的建设，建立健全各项规章制度，采取各种措施对工会干部的培训，教育工作。 6、通过各种方式，把握工会有关规定、明确工会的职责，协调好工会和党政的关系，工会同其他群众组织的关系。 7、按照企业工会工作条例的规定，从实际出发，开展工作，突出重点，总结经验，及时推广，搞活基层工会 。 8、安排组织好工会会员的组织生活，经常向会员进行会员权利和义务教育。听取会员的意见和呼声，及时提出解决问题的办法。 9、抓好工会小组的组织建设和思146、想建设，发挥工会小组长的作用，抓好工会积极分子的培训工作。 10、负责办理工会委员会对会员奖励的有关工作。 11、积极组织干部职工开展建设职工之家活动。(三)组织委员职责1、负责企业工会的组织工作，办理接转会员关系。2、按照工会章程，做好发展新会员的工作，经常了解工会积极分子的学习、思想、工作和生活情况，调动会员工作积极性和创造性。 3、建立健全会员登记建卡，会员档案和工会小组。抓好各工会小组工作，认真做好会员的思想政治工作 。 4、教育干部职工树立“一人有事，人人关心”的思想，开展互助互济活动，广泛开展群众性的经济互助、生活互助、劳动互助，做好干部职工的困难补助工作。 5、关心干部职工的生活147、工作，经常了解和掌握干部职工的生活情况和生活方面的要求，教育干部职工正确处理国家、集体、个人三者关系，及时向基地党委和工会反映，提出改善干部职工生活的建设，尽可能地减少干部职工的后顾之忧。 6、关心干部职工的生老病死和退休退养工作，尽可能为他们解决一些具体问题和实际困难。7、负责处理干部职工有关生活方面的来信来访，做好劳动争议调解工作8、做好职工代表大会准备工作和各项组织统计工作，监督并指导各分工会定期召开民主生活会。 (四)宣传委员职责1、组织和发动会员围绕企业的中心工作，开展各种宣传教育活动，搞好政治学习，时事政策学习。 2、做好会员的工人阶级革命传统教育和“四有”教育，教育干部职工坚持148、四项基本原则，提高会员的主人翁责任感。 3、 经常了解会员的思想状况，进行实事求是的分析，及时向基地工会、党委汇报，使思想教育有的放矢。 4、做好会员的争先创优工作，通过各种形式表扬好人好事，宣传先进人物的先进事迹和先进思想。 5、组织会员参加读书读报活动，鼓励干部职工自学成才。 6、做好宣传鼓动工作，充分开辟和利用宣传阵地，组织开展群众性文艺、体育活动。抓好各种兴趣、爱好小组，丰富干部职工文化生活，培养工会积极分子，充分发挥他们的骨干使用。 7、办好“职工之家” 、职工活动场所和职工图书室，负责职工活动室的管理和组织工作，建立健全活动器材使用的保管制度。 8、组织开展适合会员根据不同年龄特点149、的体育活动，安排组织好重大节日庆祝活动。 (五)女工委员职责1、向女职工宣传党的路线、方针和政策，坚持四项基本原则。运用各种形式在女职工中开展自尊、自信、自立、自强为主要内容的“四自”教育，引导她们做有理想、有道德、有文化、有纪律的职工。2、教育女职工正确处理事业与家庭之间的关系，正确处理恋爱、婚姻、家庭问题。动员女职工积极参加政治、文化、技术学习，努力搞好本职工作； 3、监督、协助行政贯彻执行有关女职工保护的政策、法规，建立健全女职工保护制度的设施，保护女职工的身心健康； 4、关心干部职工家属工作，密切联系广大女职工，经常收集反映女职工的意见和要求。维护女职工的合法权益，向一切歧视、侮辱、虐150、待、迫害女职工的行为作斗争； 5、协助解除女职工后顾之忧。积极为她们排忧解难，配合有关部门抓好计划生育工作。积极做好新婚姻法的宣传教育，教育青年职工正确处理恋爱、婚姻、家庭等问题； 6、负责处理女职工的日常事务，做好女职工评选先进的工作。关心并尽力解决女职工在工作和生活中的特殊困难，协助做好女职工的保健工作 ；7、积极组织安排“三八”节活动。 团委工作制度与职责第十五条 团委工作制度（一）民主选举制度 1、团委要按照民主集中制原则，民主选举团委成员。 2、团委在民主选举中，必须充分发扬民主，严格履行民主程序，保障团员的民主权利。要充分酝酿候选人，采取无记名投票和差额选举的办法进行，要体现选举人151、的意志，合法的选举必须有效。 3、团委委员会每年要如期改选换届。（二）组织生活制度团的组织生活是团组织对团员进行教育和团员进行自我教育的基本形式，是提高团员的思想觉悟，密切团员与团组织的联系，保证团组织政治上的先进性和组织上的严密性，提高团的战斗力的重要手段。（三）工作计划制度1、团委应按期制定工作计划。 2、团委一般应做到年有计划、月有安排。3、工作计划要结合实际简明扼要、任务具体、责任明确。工作报告要实事求是、内容充实，有条理性。（四）工作汇报制度团委应及时向党委汇报工作，内容为团委开展工作的情况，需向党委请示解决的问题等。（五）团员证管理制度 1、团委对团员证的日常管理包括：建立团员名册152、团员持证参加活动、团员奖励记载、团员缴纳团费记载等。2、团委每年度要在团员教育评议的基础上按时严格做好团员年度团籍注册工作。（六）发展新团员和超龄团员离团工作制度 1、发展新团员工作 ，团委应做好发展新团员的工作，要根据申请入团青年的情况，掌握一批积极分子，建立名册，制定发展新团员计划。 2、团委接收发展对象入团，要严格掌握团员标准，严格履行入团手续，严格按照团章规定发展新团员。 3、做好超龄团员离团工作、应严格按照团章的有关规定办理超龄团员离团。 4、团委进行超龄团员离团工作，要按照一定程序办理离团手续。 （七）推荐优秀团员作党的发展对象制度 1、团委推荐优秀团员作党的发展对象是在基层中发153、挥党的助手和后备军作用，团结教育青年的一项重要工作。 2、团委要做好推荐前的教育，确定推荐对象，向同级党组织提出推荐意见，协助同级党组织做好培养考察等工作。 3、团委推荐优秀团员作党的发展对象，要按照有关程序，严格把关，保证质量。 4、团委要加强与同级党支部的联系，定期汇报情况，在同级党支部的领导下，做好推荐优秀团员作为党的发展对象工作。（八）团费收缴与保管使用制度 1、团委要按期收缴团费并按有关规定严格保管和使用团费。 2、团员要按标准及时向团组织缴纳团费，团委每月向上级团委缴纳全部所收团费。 3、团委要确定专人管理团费帐目，严格收支手续，定期向团员公布团费收支情况，团费支出应由团委会议讨论154、决定。 4、上级团委所拨团费主要用于组织支部团员青年学习科学文化知识，开发富有教育意义、有益于身心健康的活动，表彰先进，建立青年活动阵地，购买图书等。第十六条 团委委员工作职责（一）团委职责1、组织团员青年学习各种理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科学、文化和业务知识。 2、宣传、执行党组织和上级团组织的指示和决议，充分调动并发挥团员的模范作用，团结带领团员青年积极投身于基地生产经营建设，努力完成党组织和上级团组织交给的任务。 3、加强对基地团员青年的教育和管理，认真做好各项团务工作。这些工作包括：定期召开团员大会；发展新团员；团籍日常管理；收缴团费；建立健全和落实团的组织生活制度；团内155、奖惩工作；积极推荐优秀团员做党的发展对象，向党组织输送新鲜血液；发展、培养优秀青年人才，积极、负责地向有关部门推荐。 4、关心青年，密切联系青年。团委要围绕党的中心工作，经常开展各种适合青年特点的活动，关心团员青年的工作学习和生活，指导青年进行有益于身心健康的文化娱乐活动。关心青年的特殊利益，帮助青年正确处理恋爱、婚姻和家庭问题。对于青年的合理意见，要主动向有关部门反映，并创造条件努力帮助解决，以维护青年的正当权益，为青年的健康成长创造良好的条件。（二）团委书记职责1、负责团委的全面工作。召集团员大会，传达贯彻党组织的指示、决议精神，经常向党组织汇报工作。 2、了解团员青年的思想、工作和学习情156、况，做经常性的思想政治工作。 3、提出团委工作计划，检查团支部决议执行情况，负责保管团内文件。 4、抓好团委的自身建设。 5、团员的教育评议工作和年度团籍注册工作。 （三）组织委员职责1、负责团的组织建设工作。掌握团委的组织状况，制定团员、团干部、青年名册，掌握团员青年的基本情况。 2、以团员证为媒介，对团员进行日常管理，组织团员过好组织生活，检查团员执行决议、履行团员义务、遵守团的纪律等情况。协助书记做好团员教育评议和年度团籍注册的具体工作。 3、落实支部制定的发展团员计划，做好青年积极分子的培养教育工作，向党组织推荐优秀团员作党的发展对象。 4、接转团员组织关系，按时收缴团费，做好团的统计157、工作。5、做好发展新团员、团员违纪处分和超龄离团工作。 （四）宣传委员职责1、负责团员青年的思想教育工作。 搞好经常性的团课教育，组织团员青年学习政治理论、时事政治和党的路线、方针、政策，党、团基本知识，提出并拟定团委思想教育工作计划。2、了解和掌握团员青年的思想动态，及时将思想教育工作中的情况、问题和改进意见提交团委会议讨论。 3、围绕生产经营中心工作，协助有关部门搞好宣传。 4、组织、指导团员青年阅读团的刊物，负责建立好人好事登记簿，做好通讯报导工作，负责板报或墙报的制作，保管团刊。（五）文体委员职责1、负责组织团员青年开展文化娱乐和体育活动，活跃团员青年的业余文化生活。，针对青年特点，制158、定团委的文体活动计划，并组织实施。 2、培养建立一支文体活动骨干队伍，并抓好团的活动阵地建设。3、抓好团员青年业余兴趣爱好小组的活动，向团员青年推荐健康、新颖、高雅的文体活动方式。运营管理部分清洁能源基地绩效考核办法第一章 总则第一条 绩效考核是建立有效激励约束机制的关键环节。坚持严格的绩效考核制度有利于项目建设的顺利进行，有利于实现项目建设的预期效果，有利于充分调动全体员工的积极性，有利于有效控制成本和费用、提高经济效益；实现员工、企业、社会三得利。第二条 绩效考核的基本原则：增加基数，考量绩效，激励为主，否决到底。 第三条 考核实行月度考核、季度兑现、年底算账、多退少补。第四条 绩效考核由159、项目总指挥直接负责，综合管理部牵头组织，各部门执考。第五条 考核周期：按月考核，每月5日专题会进行，如遇节假日或特殊情况，会议日期顺延。第六条 各职能部门或各项目对考核结果如有异议，在有效的申诉期内（每月绩效考核专题会后三个工作日内）可以提出申诉，由项目总指挥受理并裁定。第七条 本办法适用于清洁能源基地（以下简称基地）所属各项目部及各职能部门；各项目、各职能门的内部考核由本单位根据实际情况制定考核办法：各项目可以根据自身实际制定绩效薪酬考核办法，按月考核，按月或按季兑现，但全年绩效薪酬总额不得突破累计考核兑现额度；职能部门按月考核、按季兑现。各项目、各职能部门考核办法应报综合管理部审核备案。第160、二章 绩效薪酬比例第八条 基地高管及各项目总经理薪酬总额的40%为绩效薪酬。高管人员考核随其兼职或主（分）管部门、直管项目进行，绩效薪酬基数就高不就低。第九条 职能部门负责人薪酬总额的30%为绩效薪酬。第十条 其他员工薪酬总额的20%为绩效薪酬。第十一条 高管及各项目负责人兼职集团公司其他职位的，考核执行专门办法。第三章 项目月度考核第十二条 月度考核是指公司各职能部门根据定期或抽查结果对各项目进行的检查与考核。第十三条 各项目考核办法详见附件一。第十四条 月度考核绩效薪酬的兑现绩效薪酬兑现额=当月绩效薪酬应得额（项目建设工期考核得分+安全环保指标考核得分+质量指标考核得分+总体基础管理考核得161、分+重点工作及临时工作考核得分）/100。第四章 项目关键节点考核第十五条 关键节点考核是对阶段性成果的评估和奖罚，关键节点由目标责任书或相关会议纪要规定；关键节点按时完成，当月绩效薪酬+100%；每提前1天奖励当月绩效薪酬10%。每拖延1天扣除当月绩效薪酬10%。第五章 竣工考核第十六条 工期按期完成、按期投产，全体员工奖励一个月薪酬；每提前1个月，全体员工再奖励一个月薪酬。每推迟一个月，全体扣除50%绩效薪酬。第十七条 造价决算控制在批准概算之内，全体员工奖励一个月薪酬，并按节约额的5%提取奖金，由管理团队自主分配；控制在调整概算之内，不奖不罚；超过调整概算，全体员工绩效薪酬扣除一个月，管162、理团队绩效薪酬扣除3个月。第十八条 未发生重大安全、环保、质量事故，按期达产达标，全体员工奖励二个月薪酬；达产达标每提前一个月，全体员工再奖励一个月薪酬。每推迟一个月，绩效薪酬扣除一个月。第六章 项目考核的其他说明第十九条 概算审批是投资控制的基准和主线，是项目竣工验收造价考核的重要依据。没有概算审批的项目原则上不允许开工，例外开工的，在开工后45天内补充审批，否则在月度考核时扣减5分；二个月后仍未上报概算审批的，从第三月起每月扣分加倍。第二十条 项目期内发生重大安全、环保、质量事故的，项目关键节点考核、项目竣工考核的奖励全部取消。第七章 职能部门考核第二十一条 职能部门考核办法见附表二。第二163、十二条 绩效薪酬兑现额=职能部门当季绩效薪酬应得总额3个月考核平均分/100。第八章 附则第二十三条 本办法的部分名词解释见附件三；考核办法中存在理解分歧的其他名词或术语的解释以国家最新颁布的相关标准为准，没有具体解释的在执行过程中一事一议。第二十四条 各项目、各部门对本单位提供信息的准确性负责。出现故意虚假信息的进行严肃处理。第二十五条 本办法经批准，自2011年1月1日起执行。附件一：项目月度考核表考核项目权重分考核指标考核标准完成情况奖罚考核得分执考单位一、项目建设40项目工期40提前一天加1分，拖期一天扣1分。工程技术部二、工程造价20项目造价20项目造价不超过月度预算的15%项目造价164、不超过月度预算的15%，视为完成。每超减5%，加减1分。财务部三、安全环保指标10六不发生10不发生人员伤亡事故不发生重大设备事故 不发生重大火灾事故 不发生重大污染事故 不发生重大交通事故 不发生重大质量事故每发生一起扣50分工程技术部四、基础管理20 现场管理4现场管理符合国家、行业、项目有关QHSE管理实施规范。并符合项目安全文明施工标准出现一项不符合扣1分，严重不符合扣2分；未发生不符合加1分工程技术部 资料管理3符合档案管理要求按档案管理规定考核工程技术部 专业管理2符合规范要求严重不符合项，1起，减1分；一般不符合项3起，减1分各职能部室 制度流程3完善的制度流程、不违规。严重不符165、合项，1起，减1分；一般不符合项3起，减1分各职能部室 质量指标3工程质量符合国家及行业、企业标准发生一般质量事故扣5分；发生重大质量管理事故，按“六不发生”考核工程技术部 信息报送3不拖延、无差错拖延每次1天减1分，两天以上减2分；出现一处差错减1分，严重差错减2分各职能部室 创先争优2严格执行创先争优考核办法按创先争优管理办法考核各职能部室五、重点工作和临时工作10按时完成每项未完成减2分，全面完成加1分综合管理部合计100附件二：职能部门月度考核表考核项目权重分考核指标考核标准实际完成（发生）奖罚考核得分执考系统一、建设项目工期指标20各项目建设工期考核得分的加权平均工程技术部二、职能发166、挥指标50 1、目标分解6职能范围内年 各种会议确定目标的分解不及时，减1分；不到位，减1分，未分解扣6分综合管理部 2、对策制定6制度流程优化、具体措施制定制度不健全、流程明显滞后，减1分；措施不具体减1分。综合管理部 3、检查考核6关键节点督查、纠偏；按月考核不督查、不纠偏，减2分；无考核减4分综合管理部 4、总结提高4有计划、有总结、有标准、有打算无计划，减1分；无总结，减1分综合管理部 5、协同工作4配合有关系统，全力开展工作不配合，减4分；配合不好，减2分综合管理部 6、项目部评价4评议和投诉第一名：加1分；最后一名：减4分综合管理部 7、上级评价4按照标准进行考核优秀：5分；良好：167、4分；一般：3分；差：0分综合管理部 8、信息报送4不拖延、无差错拖延1天，减1分；差错1处，减1分综合管理部 9、创先争优4按照争先创优标准考核按照创先争优标准考核公司党委 10、高效团队4团结协作、某、工作效率高出现不团结、不某，减1分；工作效率低下，减2分综合管理部 11、5S管理4符合5S检查标准出现一个严重不符合项扣1分，出现三个一般不符合项扣1分综合管理部三、重点和临时工作20按期全面完成（根据各种会议确定）1项未完成，减5分综合管理部四、安全与质量指标10 1、安全5无重大安全事故发生一起减50分综合管理部 2、质量5无重大管理事故、无重大社会不良事故、无重大服务质量事故发生一起168、减50分综合管理部合计100附件三：名词解释和说明1、项目开工：除在目标责任书中特别注明外，指按照设计图纸主装置开槽或打桩。2、项目投产：除项目目标责任书中有特别说明外，项目的投产指化工投料试生产。3、项目达产：指按照项目目标责任书要求通过考核，没有明确要求的按照工程的设计要求化工项目需通过“72小时”性能考核，对照设计要求全部为符合项视为“达产达标”，产能达标视为“达产”。4、月度考核中的工期：各项目实施单位在开工后7日内完成项目进度计划编制，并报工程技术部作为考核的依据，项目进度计划要科学合理，关键节点要与项目目标责任书吻合或优于目标责任书，否则项目实施单位要重新编制计划，同时承担月度考核169、扣减分。5、信息报送：指项目实施单位在每个月底前就资金筹集和使用情况、招标完成和计划情况、项目月进度完成情况及下月月进度计划等向财务部、工程技术部、综合管理部等职能部门报送过程，遇节假日顺延。信息报送必须及时、准确。6、现场安全文明施工：指项目实施单位在项目实施过程中，依照行业规范，建立健全安全文明施工制度和措施，形成“QHSE”管理体系，并严格执行。7、质量不合格：根据我国GB/T 19000质量管理体系标准的规定，凡工程产品没有满足某个规定的要求，就称之为质量不合格；而没有满足某个预期使用要求或合理的期望(包括安全性方而)要求，称为“质量缺陷”。“质量问题”：凡是工程质量不合格，必须进行返170、修、加固或报废处理，由此造成直接经济损失低于5000元的称为质量问题，直接经济在5000元(含5000元)以上的称为“质量事故”。（1）一般质量事故指经济损失在5000元(含5000元)以上，不满5万元的；或影响使用功能或工程结构安全，造成永久质量缺陷的。（2）严重质量事故指直接经济损失在50000元(含50000元)以上，不满10万元的；或严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的；或事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。（3）重大质量事故指工程倒塌或报废；或由于质量事故，造成人员死亡或重伤3人以上；或直接经济损失10万元以上。（4）特别重大事故凡具备国务院发布的特别重大事故调查程序暂行171、规定所列发生一次死亡30人及以上，或直接经济损失达500万元及以上，或其他性质特别严重的情况之一均属特别重大事故。清洁能源基地“5S”管理实施办法为提升基础管理水平，加强各项基础管理工作，特制定“5S”管理实施办法。一、“5S”推行小组人员组成及职责：1、组长：乔建国职责：负责活动开展的指挥和协调与统筹工作。2、副组长：尹大枫 组员：职责：1、具体负责5S管理的展开与推进工作：2、推行方案的拟定，推进工作筹划；3、宣传、教育、推动、指导和督促；4、负责标准的制定；5、计划的执行、督查、考核、评估工作。二、管理目的1、按规范做事，经常要用的东西能马上找到，真正提高工作效率；2、提高企业现场管理水172、平；3、努力提高工作人员的素质，养成严格遵守规章制度的习惯和作风。4、全员参与，全过程监控。三、开展工作的原则1、自我管理的原则充分发挥现场人员的主观能动性，由现场的当事人自己动手为自己创造一个整齐、清洁、方便、安全的工作环境。并使他们在改造客观环境的同时，也改造自己的主观世界；养成遵章守纪、严格要求的风气和习惯。2、勤俭办公的原则开展“5S”管理工作，要从现场清理出无用之物。其中，有现场无用，但可用于其他地方的物资要用于适用的地方；对于废旧物资，应本着废物利用、变废为宝的精神，该利用的应千方百计地利用，需要报废的也应按报废程序办理并收回其“残值”。3、持之以恒的原则“5S”管理工作，贵在坚持173、：将“5S”管理纳入岗位绩效管理，使每一科室、每一人员都有明确的岗位责任和工作标准；要严格、认真地搞好检查、评比和考核工作、将考核作为绩效考核的一部分；坚持P-D-C-A循环，不断提高现场的“5S”水平。四、管理内容：1、整理（seiri）把要与不要的人、事、物分开，再将不需要的人、事、物加以处理。整理活动的要点是对现场的现实摆放和停滞的各种物品进行分类，区分什么是现场需要的，什么是现场不需要的；其次，对于现场不需要的物品，要坚决清理出现场，这项工作的重点在于坚决把现场不需要的东西清理掉。达到现场无不用之物。2、整顿（Seiton）把需要的人、事、物加以定量、定位。通过前一步整理后，对生产现场174、需要留下的物品进行科学合理的布置和摆放，以便用最快的速度取得所需之物，在最有效的规章、制度和最简捷的流程下完成作业。 整顿活动的要点是：物品摆放要有固定的地点和区域，以便于寻找，消除因混放而造成的差错；物品摆放地点要科学合理；物品摆放目视化，使定量装载的物品做到过目知数。现场物品的合理摆放有利于提高工作效率和产品质量，保障安全。3、清扫（Seiso）把工作现场打扫干净，设备异常时马上修理，使之恢复正常。清扫活动的要点是：自己使用的物品，要自己清扫，而不要依赖他人，不增加专门的清扫工；对设备的清扫，着眼于对设备的维护保养。清扫设备要同设备的点检结合起来，清扫即点检；清扫设备要同时做设备的润滑工作175、，清扫也是保养；清扫也是为了改善。当清扫地面发现有飞屑和油水泄漏时，要查明原因，并采取措施加以改进。4、清洁（Seikeetsu）整理、整顿、清扫之后，要认真维护，使现场保持完美和最佳状态。清洁，是对前三项活动的坚持与深入，从而消除发生安全事故的根源。创造一个良好的工作环境，使职工能愉快地工作。清洁要点是：（1）环境不仅要整齐，而且要做到清洁卫生，保证人员身体健康，提高员工劳动热情；（2）不仅物品要清洁，而且员工本身也要做到清洁；（3）员工不仅要做到形体上的清洁，而且要做到精神上的“清洁”，待人要讲礼貌、要尊重别人；（4）要使环境不受污染，进一步消除混浊的空气、粉尘、噪音和污染源，消灭职业病。176、5、素养（Shitsuke）素养即教养，努力提高人员的素养，养成严格遵守规章制度的习惯和作风。这是“5S”管理的核心。没有人员素质的提高，各项工作就不能顺利开展。所以，抓“5S管理，要始终着眼于提高人的素质。五、考核1、对象：（1）公司以各职能部门、各项目部为单位； （2）各部室、分厂负责人为第一责任人。2、要求：各职能部门、各项目部的“5S”管理活动统一纳入绩效考核中进行考核。清洁能源基地办公室5S要求表项目序号内 容时隔标准地面1地面扫净垃圾。每天干净、无灰尘、无污迹、无破损桌柜等2上班前用湿布擦桌子、椅子、文件柜、文具盒、文件架、饮水机等办公设施每天干净、无灰尘、无污迹玻璃窗3每周将玻璃177、擦拭干净1周1次干净、明亮窗框4每周将窗框清洁1周1次干净、无灰尘垃圾桶5倒空垃圾桶，用水洗净冲诜，放入干净垃圾收集袋每天干净、无灰尘、涂料墙6用涂料覆盖脏污部分不定期干净、无污迹通风7早上一上班开窗通风每天不少于30分钟人员8员工不穿奇装异服，讲文明礼貌每天衣服干净、整洁，无破损9保持良好的工作态度，工作时间不看小说、打瞌睡、吃东西每天认真、安静10办公室内不抽烟，打造无烟办公室每天干净、无烟味其他11蜘蛛网的清除、抽屉内、文件柜内的清洁每天干净、无灰尘清洁能源基地会议室5S要求表项目序号内容时隔标准地面1地面扫净垃圾，用拖把沾上水擦干地面开会前20分干净、无灰尘、无污迹、无破损2没有破损地178、板（及时更换）当天桌柜等3开会前用湿布擦桌子、椅子、柜子、水壶等开会前20分干净、无灰尘、无污迹玻璃窗5每周用清洁的湿布擦拭，然后用清洁的抹布擦拭，最后用干净的纸巾擦拭干净1周1次干净、明亮窗帘6每2月最后一周用洗衣机或肥皂洗涤，然后用清水滤净2月1次干净、无灰尘、无污迹窗框7每周用清洁湿布擦玻璃窗架，然后用清洁抹布擦拭1周1次干净、无灰尘水杯8每次用后即用洗洁精洗净，三天不用即用清水洗一下当天，3天干净、无灰尘、无污迹，配线9各种配线整齐捆扎或整齐捆扎后挂在不显眼处，没有多条线缠绕一团的现象随时整齐、不显眼花卉、盆栽10移走枯黄的花卉和盆栽每天无枯黄11捡除花卉、盆栽盆里的烟蒂和垃圾每天无烟179、蒂、茶叶、瓜壳等门、电源开关12上班前用干净湿布擦拭每天干净、无灰尘13用洗洁精清洁，然后用干净抹布擦拭每周五灯14逢双月最后1周切断电源，用干布擦拭灯管、灯泡和灯罩等2月1次干净、无灰尘、无污迹电视、电视柜15上班前用干净湿布擦拭每天干净、无灰尘垃圾桶16倒空垃圾桶，用水冲洗干净，放入干净垃圾收集袋每天干净、无灰尘、通风17早上一上班开窗通风每天不少于30分钟清洁能源基地洗手间5S要求表项目序号内容时隔标准墙面、隔屏板、门1喷洒专用消毒液，然后用清洁的抹布擦拭干净每周干净、无灰尘、无污迹地 面2扫净垃圾，用干净拖把湿水，拧干擦拭地面4小时干净、干燥、无污水迹、无堵塞3扫净垃圾，用干净拖把湿水180、，拧干擦拭地面，然后喷洒专用消毒液，自然风干每天4用洗洁精清洁地面，然后用干净拖把湿水，拧干擦拭地面，再喷洒专用消毒液，自然风干每周五内侧玻璃窗5用清洁的湿布擦拭，然后用清洁的抹布擦拭，最后用干净的纸巾擦拭干净每周五干净、明亮外侧玻璃窗6用清洁的湿布擦拭，然后用清洁的抹布擦拭，最后用干净的纸巾擦拭干净2周1次干净、明亮便池、小便池7戴上橡皮手套，用水清洁便池和小便池里侧，用干净湿布擦拭便池和小便池外部，然后向便池和小便池喷洒专用消毒液，再用清洁的抹布擦净4小时干净、无异味垃 圾 桶8倒空垃圾桶，用水洗净，然后喷洒专用消毒液，用干净抹布擦干，放入干净垃圾收集袋每天干净、无污迹、无异味工 具9用水181、冲洗干净，放在规定区域每次清洁、整齐清洁能源基地机关其他部位5S要求表项目序号内容时隔标准办公楼入口处地面1地面扫净垃圾每天干净、无灰尘、无污迹、无破损2没有破损地毯（及时更换）每天走廊地面3用干净拖把湿水拧干拖地面，清除地面污垢每天干净、无灰尘、无污迹4用洗洁精清洁地面，然后用干净拖把湿水拧干拖地面每周5用洗洁精或专用清洁剂擦拭，然后用干净抹布擦拭每周五涂料墙6用涂料覆盖脏污部分逢双周最后1周干净、不污迹玻璃窗、玻璃门7每周周用清洁的湿布擦拭，然后用清洁的抹布擦拭，最后用干净的纸巾擦拭干净1周1次干净、明亮窗框8逢双周用清洁湿布擦玻璃窗架，然后用清洁抹布擦拭2周1次干净、无灰尘电源开关9上班182、前用干净湿布擦拭每天干净、无灰尘10用洗洁精清洁，然后用干净抹布擦拭每周五垃圾桶12倒空垃圾桶，用水冲洗干净，放入干净垃圾收集袋每天干净、无灰尘、花卉、盆栽13移走枯黄的花卉和盆栽每天无枯黄、烟蒂、茶叶、瓜壳等14捡除花卉、盆栽盆里的烟蒂和垃圾每天灯15用干净抹布擦去灰尘，及时更换损坏的灯逢双月最后1周干净、无灰尘、无损坏灯清洁能源基地制度（流程）制定的规定第一章 总则第一条 为规范清洁能源基地（以下简称基地）制度（流程）体系的建设工作,保证制度制定工作的科学化、合法化、规范化,制定本规定。 第二条 本规定所称制度,指由以书面形式表达的、以一定规范方式公示的、非针对个别事务处理的、内部工作规范183、的总称。是一种对所有职工具有普遍约束力的政策性文件。第三条 本规定所称流程，是指一个或一系列有规律的行动，这些行动以确定的方式发生或执行，通过单个或一系列连续的操作，导致特定结果的出现。第四条 制度按内容不同, 称为“管理制度”、“规定（章）”、“办法”、“实施细则”、“工作条例”。“管理制度”：是指企业管理系统的基本框架，保证生产经营管理秩序的根本性的管理制度； “规定”：对某专项的涉及到全企业或某一个专业系统内的工作所做出的具体要求；“办法”：对于一项具体工作、操作步骤或对于一个具体的项目的管理所做出的要求；“实施细则”：对于企业管理系统内某一个管理制度的具体实施步骤所做出的具体规定；“工184、作条例”：企业内部局部性的、或阶段性的工作所做出的系列化规定。第二章 制度（流程）制定的提出与确定 第五条 制度（流程）的制定应符合国家相关法律法规的规定,应有利于促进公司管理水平的提高。 第六条 基地各职能部门根据公司的发展战略及管理工作的需要,在广泛调研论证的基础上,提出制度（流程）制定的计划,报综合管理部审定实施。综合管理部也可责成职能部门制定相关制度（流程）。 第七条 各职能部门认为有必要对现有的制度和流程进行修改,或有必要起草新的制度（流程）时,应向综合管理部提交方案。第三章 制度（流程）的起草第八条 已列入计划的制度（流程）,由提出计划的主管部门负责起草，使用的语言应言简意赅。制度185、（流程）内容涉及两个以上部门工作的, 应与有关部门协商一致,组成联合起草组, 综合管理部或主要业务部门负责牵头。 第九条 制度（流程）文本包括规章草案和起草说明。 制度草案应包括: 制定的宗旨、依据、适用范围、管理部门（岗位）、实体内容、执行程序、奖惩办法、监督执行办法、施行日期等； 起草说明的内容主要包括: 制定的目的和依据、指导思想和原则、起草过程、需要解释的政策界限和有关问题等。 第十条 制度的内容分条文书写, 冠以“第某条”字样,每条应当包含一项规则, 可以分设款、项、目。款不冠数字, 项冠以(一)、(二)、(三） 等数字 , 目冠以 1、2、3 等数字。条、款、项、目均应另起一行缩进186、二字排印。 制度条文较多的, 可分章、节，必要时可以有目录、注释、附录、附表、索引等附加部分。 第十一条 制度应结构严谨、条理清晰、概念明确、文字简练规范、标点正确。制度（流程）草案的格式规范需经总管理中心进行形式审查。 第十二条 如现行的制度（流程）将被起草的制度（流程）所代替, 必须在草案中写明予以废止。第四章 制度（流程）的审定第十三条 制度（流程）草案定稿后,由起草单位主管领导签署送审报告,将送审稿、起草说明并送综合管理部进行规范性审查和合法性审查。在审查中有下列情况之一的,退起草单位修改: (一) 体例和结构不符合本规定第八条、第九条和第十条要求的; (二) 内容与法律、行政法规相抵187、触的。第五章 制度（流程）的发布第十四条 制度（流程）草案规范性和合法性审查通过后,由综合管理部牵头成立“专家审议委员会”征求意见;综合管理部统一编制文号,项目总指挥签署以公司正式行文颁布。 第十五条 制度（流程）发布应包括发文单位、序号、规章名称、通过形式、通过日期、生效日期和签署人等内容。第六章 制度（流程）的修改和废止 第十六条 制度（流程）的修改包括修订和修正。对制度（流程）进行全面修改,应采取修订的形式。制度（流程）因下列情况之一需要修改的,应当采取修正的形式： (一)有必要增减内容的； (二)因有关法律、行政法规的修正或者废止而应当作相应修正的； (三)同一事项在两个以上的制度中规188、定,且不相一致的； (四)其他需修改的情况。制度（流程）修改,应遵循本规定有关制度（流程）起草和审议的程序规定。 第十七条 制度（流程）有下列情况之一的,应予以废止: (一)规定的事项已经执行完毕,或者因情况变更,无继续施行必要的; (二)同一事项已有新规章规定,并发布施行的; (三)制度（流程）有施行期限的,期满自行废止。第七章 制度（流程）的解释 第十八条 关于制度(流程)具体内容和条款,由综合管理部负责解释。 第八章 附 则 第十九条 公司制度及流程（含相关附件）的汇编工作, 由综合管理部负责。第二十条 本规定自印发之日起施行。附件一：制度流程优化审批表制度流程优化审批表申请单位：单位主189、管：送文日期：优化方案综合管理部相关部门项目副总指挥项目总指挥清洁能源基地日常运营调度管理办法第一条 为加强清洁能源基地（以下简称基地）生产经营运行情况的调度管理，规范各项目及职能部门的日常运营管理行为，保障项目建设运营的安全有效运行，特制订本制度。第二条 日常运营调度的范围：公司各项目、各职能部门；各项目内部调度由各项目负责。第三条 日常调度会议的内容：（一）晨会时间：每天7：00召开；会议时间一般不超过1小时；主持人：项目现场副总指挥或总指挥召集会议记录：综合管理部参会人员：各项目总经理、各职能部门负责人会议内容：协调解决工作中存在的各种问题，布置当天各项目、各职能部门重点工作。（二）周调190、度会 时间：每周五下午15：30召开，每周一次主持人：总指挥或项目副总指挥主持记录人：综合管理部参加人员：总指挥或副总指挥、总指挥助理、各职能部门负责人、各项目总经理。会议内容：总结本周工作，协调解决工作中存在的问题，安排部署下周工作内容：（1） 由综合管理部汇报上周调度会安排工作完成情况及督查情况，重点是未完成工作及原因；（2）各部门汇报本周工作重点，及需要公司协调解决的问题。需要协调解决的事情必须是在各专题会议中无法协调解决的、重要的、紧迫的或涉及安全问题的,由分管领导审核后方可提交解决。会上各单位提出的问题，分管领导尽量避免展开讨论并应给与明确答复，不能及时给予明确答复的，应由分管领导牵191、头会后予以讨论解决，避免相同问题在会上重复提出。（3）公司领导安排部署下周工作重点。（三）绩效考评会暨运营分析会时间：每月5日召开主持人：总指挥会议记录：由综合管理部负责组织并记录参会人员：总指挥、副总指挥、总指挥助理、部门负责人、各项目总经理会议内容：被考核人进行月度绩效述职，考评委员会成员对各部门月度工作完成情况进行评价。（四）专业例会各部门、项目部的专业例会自行安排时间（以每周一次为标准），并将确定后的例会时间、参加人员、会议内容上报综合管理部备案。并在会前两个工作日将需参会的高管通知综合管理部。会议时间、地点自行安排。主持人：总指挥或项目分管副总指挥记录人：组织会议的专业部门参会人员：192、分管副总指挥、相关专业部室负责人及其他需参加会议人员。会议内容：总结上一周的项目工作进展情况，存在的问题，下一周的重点工作及需解决的问题。会议以解决问题为主，会议前组织单位一定进行高质量的沟通。以确保会议优质、高效。（五）现场办公调度会议到各项目现场召开，会议时间一般不超过三小时，由所在项总经理召集，责任部门为各项目部；重点研究一些急需要协调解决的问题。参会人员：基地分管领导及公司相关部门与所在企业相关人员。第四条 报表调度（一）各项目、各职能部门每周五中午12：00之前向综合管理部提交重点工作完成情况及下周重点工作计划表；（二）各项目、各职能部门每月3日前向综合管理部提交月度工作总结：包括项193、目进展情况、资金使用情况、人员编制情况、重点工作总结、下月重点工作计划等。第五条 综合管理部是日常运营调度的责任部门：（一）负责权限内的日常运营调度会议的组织、纪要、会议决议的跟催；（二）负责专业例会、现场调度会议决议的收集、跟催工作。（三）负责各类报表的收集、整理、跟催工作。第六条 日常调度会议的组织程序等内容，依据清洁能源基地会议管理办法。第七条 本办法自下发之日起执行。清洁能源基地机房管理制度第一条 为了加强清洁能源基地（以下简称基地）机房的管理，保证正常的工作秩序和财产的安全完整，特制订本条例，请严格遵照执行。第二条 机房由网络维护员专门负责管理，非专业人员不得进入机房和操作各种设备。194、第三条 按照分工负责的办法，责任人要根据入室的实际情况认真填写上机记录并做相应的说明，如因特殊原因确实不能完成的要写明原因；对所分管机房要建立技术档案，妥善保管，并进行经常性保养、维护，记录维护工作的内容。保证局域网内机器正常工作。出现问题或故障及时处理，并做记录，如不能及时处理应向部门经理报告。第四条 机房内保持环境清洁，地面、窗台和窗户无灰尘。服务器及交换机等设备要经常用干布抹擦，防止静电。并保持室内空气干燥流通。第五条 机房内设备不得随意搬动，如遇结构性调整或外出维修等，必须由部门经理及责任人签字，方可进行。调整后责任人要及时记录好所分管机房的设备变动情况。第六条 机房机器设备损坏要由分195、工负责人查明原因后，申请领取配件并更换。各机房之间不能相互调换配件。第七条 由于机房设备贵重，作好安全工作非常重要，每天下班必须经检查无误后将机房门上锁，机房钥匙不得转借他人。第八条 服务器和交换机等设备无特殊情况不得随意关闭，所有设备必须接UPS 保护，以防止突然停电对设备造成损坏和数据丢失。第九条 每日上班后检查网络运行是否正常，如出现问题或故障应及时处理和排除，并做记录。如出现小故障，应在两小时内排除，出现大的故障应向部门经理请示并及时向各网络用户说明。第十条 编制“网络维护记录”，每日对网络运行情况做详细记录。第十一条 操作人员不得在服务器上任意安装和删除软件，不得随意更改服务器和交换196、机上的各项系统设置，不得随意在服务器上增加或删除网络用户的账号、密码和电子邮件地址。如确实要进行如上操作，可向网络维护员说明，获得同意后方可操作。第十二条 网络客户机上的操作人员不得任意安装或删除软件，不得更改计算机上的各系统设置，不得使用盗版的软件和电脑游戏软件。如客户机上发现计算机病毒，应及时杀毒，并通知网络维护员。严禁在计算机有病毒的情况下发送电子邮件和拷贝文件到其它客户机上。第十三条 网络维护员负责内部网的防毒和杀毒工作，每十五天对内部网所有计算机设备进行病毒检查，做到防患于未然。第十四条 如有需要对内部网做大的改动时，必须向部门经理请示，征得批准后方可进行。第十五条 本制度自公布之日197、起执行。清洁能源基地计算机信息保密管理规定第一条 本规定所称计算机信息，是指计算机信息系统处理的涉及国家、清洁能源基地（以下简称基地）以及基地各职能机构秘密的各类信息。第二条 计算机工作人员要爱护计算机设备，如出现故障，应及时通知计算机维护人员。非计算机维护人员不得私自拆卸机器，因违反本规定所造成的一切后果自负。 第三条 计算机使用者在工作时间内不得玩游戏，不得使用来历不明的移动硬盘、光盘（包含盗版光盘）和软盘。第四条 使用完计算机后，应关闭所有与计算机有关的电源。第五条 接入互联网后，不得进入非法的网站。 第六条 公司信息系统的帐号密码，应定期更改，且密码不得少于12 位。 第七条 上网信息198、保密管理坚持“谁上网谁负责”的原则，不得在网上发布、宣传、谈论国家和公司的秘密以及违反法律的言论。 第八条 使用人员不得私自给他人提供公司计算机系统的任何保密信息，必须树立严格的保密观念和良好的保密习惯，确保计算机系统的安全运行。 第九条 计算机系统管理人员或网络维护员应定期做好系统数据的备份，放置于安全可靠的位置。 第十条 计算机使用者如发现口令或秘密有泄露，应及时通知计算机系统管理员，并根据要求及时更改口令或删除信息。 第十一条 用户使用电子邮件进行网上交流，应遵守国家和公司的有关保密规定，不得利用电子邮件进行传递、转发或抄送非法内容。 第十二条 涉密的计算机信息打印输出时，打印出的文件应199、按相应的保密文件管理；打印过程中产生的残、次、废页应及时销毁。第十三条 在公司网站上发布其它来源的信息时，除在其它新闻媒体上已公开发表的，应在网上发布前征得提供单位的同意，对网上信息进行扩充或更新，应当认真执行信息保密审核制度。第十四条 公司综合管理部对信息保密工作承担下列职责：1、指导并在其职责范围内检查、监督计算机保密工作。2、会同有关部门查处计算机泄露国家、公司秘密的违法行为。3、承办计算机信息系统使用的保密审查，登记工作。4、建立健全公司计算机系统及其用户的保密管理制度，建立健全信息介质管理、保密和密钥管理等制度。同时对信息的真实可靠性负责。第十五条 本制度自公布之日起执行。清洁能源基200、地网络安全管理制度第一条 公司内部网运行维护由综合管理部统一管理。第二条 公司使用内部网络的所有人员应严格执行下面的每项管理条款。第三条 管理制度条款：（一）内部网由综合管理部统一规划、建设并负责运行维护。未经许可，任何单位和个人不得私自将计算机接入内部网。计算机入网前必须到综合管理部办理登记手续方可接入。（二）任何单位或者个人不得利用内部网络从事危害本公司利益，发表不适当的言论，不得危害计算机网络及信息系统的安全。（三）综合管理部将采用技术手段对内部网络上的信息进行监控,禁止使用人员在上班时间进行聊天、游戏等非工作行为，并严禁使用P2P工具进行下载。（四）对于内部网主结点设备、内部网布线设施201、以及各楼内结点设备，不得以任何理由破坏、挪用、改动。必须保证内部网的正常运行。（五）在内部网上不允许进行任何干扰网络用户、破坏网络服务和破坏网络设备的活动，这些活动还包括在网络上发布不真实的信息、使用网络进入未经授权使用的计算机，删除、修改其它计算机上的共享文件，未经许可，不得访问服务器的共享文件，更不允许在服务器中进行删除和修改操作。（六）任何单位及个人不得使用盗版软件和未经病毒检查的移动存储介质。（七）任何用户计算机中发现感染病毒，立刻取消本机的共享文件设置，停止向其它计算机发送电子邮件。及时通知综合管理部进行杀毒后方可继续使用网络。（八）接入公司内部网的用户允许访问国际互联网，但不得访问202、带有色情、反动言论和政府指定有其它非法内容的网络。（九）不得向其它非本公司用户透露内部网登录用户名和密码，尤其要做好信息化系统用户名和密码的保密工作。（十）对公司内部网和各应用系统的登录密码进行定期更换。服务器登录密码要一月一换，所用密码长度不少于12 位，要由不规则的英文字母、数字和其它特殊符号组成。第四条 本制度自公布之日起执行。 安全环保管理部分清洁能源基地安全生产责任制度1.范围本制度明确了项目部各部门及各岗位人员的安全职责，本制度适用于清洁能源基地（以下简称基地）各项目部。2 总则1）项目部的各部门及各岗位人员应严格履行本制度所赋予的安全职责，牢固树立“安全第一，预防为主” 的安全方203、针。2）项目部要严格按有关国家或地方标准的要求，保证安全生产费用专款专用。3）所购置的用于生产保护的安全用品或用具必须符合国家相关标准要求。3.职责3.1 各级人员安全生产责任制项目总经理1) 项目总经理是本项目部安全生产第一责任人，负责全面领导责任，支持分管安全工作的副经理开展工作。2) 认真履行安全生产责任书，健全和完善用工管理手续，并对执行情况进行监督。3) 认真贯彻国家、行业、地方有关职业健康安全法律、法规和其他要求，健全安全管理部门，充实专职安全生产管理人员。4) 负责批准、颁布项目部安全生产责任制度和各项安全规章制度及安全操作规程，并组织贯彻实施。5) 负责组织每周一次的施工现场安204、全例会，发现安全隐患，制定整改措施，及时解决，并对落实情况进行检查。遇到突发或异常情况，立即停止施工，排除安全隐患后，再进行生产。6) 领导组织安全生产责任制的考核工作，并对员工奖惩做出决定。7) 批准项目部安全工作规划和年度安全技术措施计划，以及重大安全技术措施，确定项目部的安全目标，保证安全生产所需资金的投入。8) 主持召开生产安全工作会议、听取汇报，研究改进措施，作出决策，组织实施，督促、检查本项目部的安全生产工作，及时排除生产安全事故隐患。9) 批准项目部重大风险清单和安全生产事故应急救援预案。10) 发生安全生产事故时应及时参与并组织有关部门进行抢救和善后工作，支持、配合事故调查工作205、，按照“四不放过”的要求对责任人做出处理，审核纠正预防措施，并组织实施。11) 按权限审定安全生产的奖惩。生产副经理1) 协助项目总经理管理本项目部职业健康安全工作，对主管工作范围的职业健康安全工作负直接领导责任，领导安全部门开展工作。2) 认真贯彻执行相关职业健康安全法律、法规和其他要求，组织各级主管领导参加有关职业健康安全法律、法规和其他要求的培训、取证工作。3) 监督、检查安全生产责任制度的实施和落实情况。4) 协助项目总经理做好召开安全会议的准备工作，对决议事项负责组织贯彻实施，并对实施情况进行监督。5) 主持制定、审核安全生产管理制度和安全技术操作规程及项目部安全生产计划，审核重大工206、程项目安全技术措施，并督促落实。6) 组织对本项目部及分包单位责任人的安全教育培训及宣传工作。负责审定安全生产考核指标，并对实施情况进行监督。7) 组织各种专业安全检查，发现重大安全隐患组织有关人员现场研究改进措施，并对实施情况进行监督。8) 认真听取员工建议，保证项目部安全生产保障体系的有效运行。9) 审核项目部重大风险清单和安全生产事故应急救援预案。10) 亲临工伤事故现场，及时向项目经理报告，并按规定上报，组织员工做好抢救和善后工作，支持、配合事故调查组工作，提出对事故责任者的处理意见。11) 检查指导下属部门安全生产工作。 其他工作副经理1) 对分管工作范围的安全生产负直接领导责任。2207、) 组织督促所管部门的负责人落实安全工作。3) 主持所分管部门研究解决安全工作中存在问题。4) 参加所分管部门伤亡事故、事件的调查、处理。5) 保证安全技术措施的经费，组织安排安全措施项目的实施。6) 组织落实职业安全、卫生设施，不留隐患。 总工程师1) 认真贯彻执行相关的职业健康安全法律、法规和其他要求及本项目部规章制度，协助项目经理做好安全方面的技术工作，对本项目部安全生产负技术领导责任。2) 在组织编制和审批施工组织设计、特殊复杂工程项目或专业性较强的工程项目的安全施工组织设计时，应严格审查安全技术措施及其可行性，并提出改进意见。3) 领导安全技术攻关活动，推广安全生产先进技术的应用。4208、) 对本项目部应用的新材料、新技术、新机械、新工艺从技术负责，组织审查其在工程中的安全性，组织编制或审定相应的安全操作规程、组织重大项目安全技术交底。5) 参加安全事故调查，组织技术力量从技术上分析事故的原因，对原因进行分析、鉴定，并提出整改措施。 工会主席1) 认真贯彻执行国家及工会有关员工职业健康安全的方针、政策，充分发挥工会在安全生产中的监督作用。2) 加强对职业健康安全工作的监督，对于违反职业健康安全法律、法规和其他要求的行为有权检举和控告，开展安全生产的宣传，进行舆论监督。3) 及时获取员工在职业健康安全工作中的合理建议，并列入职代会议题。4) 参加安全检查，配合行政认真执行建筑施工209、工会检查标准，开展争创文明工地活动，搞好班组建设。5) 会同有关部门认真开展安全生产、知识竞赛和合理化建议活动。6) 关心员工劳动条件的改善，保护员工在劳动中的安全和健康，做好女职工劳动保护工作。组织从事有毒有害作业人员进行预防性健康疗养。7) 组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，配合项目经理做好对在安全生产中做出突出贡献的单位和个人的表彰、奖励工作。8) 参加重大事故的调查处理，协助行政部门做好伤亡事故的善后处理工作。 安全工程师1) 在项目总经理的领导下，负责对施工现场安全工作的监督和检查。2) 协助项目总经理贯彻执行职业健康安全生产法律、法规和其他要求及本项目部规章制度。3) 监210、督安全技术措施、安全交底和各岗位安全生产责任制的落实，参加安全检查，做好安全教育培训工作。4) 做好施工现场的安全巡视。对各安全防护设施和装置经常进行检查，发现问题及时监督整改。5) 负责监督和检查施工现场员工劳动保护及防护用品的配戴情况。6) 做好安全记录工作及资料管理工作，做到及时、真实、规范。7) 有权对违章指挥、违章操作的行为人按奖惩办法给予处罚；对于冒险蛮干的员工及时进行教育，对不听劝阻者有权停止其作业。8) 负责项目部危险源辨识工作，并对重大风险的控制措施及应急救援预案实施情况的监督。9) 如施工现场发生生产安全事故，应做好记录、及时报告、保护现场、抢救伤员、配合调查，并监督纠正与211、预防措施的落实。 资料员安全职责（1）认真学习和执行建设行政主管部门有关安全资料的有关规定。经建设行政主管部门培训考核，持证上岗。（2）负责安全保证资料的管理，做好资料的收集、整理、审验、归档工作，资料归档及时、准确、完整，确保归档资料达到标准要求。（3）协助安全员做好安全培训教育的组织工作。（4）负责每月生产安全事故的统计报表和建立事故档案。 质量工程师、技术员及质检员安全职责（1）参加安全检查，发现与安全相关的质量问题，及时报告，提出纠正与预防措施，并对实施情况进行监督。（2）发现施工中存在的质量问题并危及作业人员安全时，应先停止作业，告知安全员，同时报告项目总经理。（3）严格执行施工工艺212、流程，对违反操作工艺流程的行为给予制止。（4）依据施工组织设计、施工方案，编制安全技术措施，批准后负责实施，并对实施情况进行检查。（5）参加安全技术交底和安全检查，对存在安全隐患从技术方面提出纠正措施。（6）配合项目部开展安全教育培训活动。（7）推广使用“四新”时，负责编制安全技术操作规程和作业人员的安全技能培训。（8）对施工现场发生的安全事故，参与事故调查，提出技术鉴定意见，从技术方面分析事故原因，制定相应的安全技术措施。3.1.9 机管员安全职责（1）严格遵守相关的职业健康安全法律、法规和其他要求及本企业规章制度。落实施工机械设备的安全技术措施。（2）负责施工机械设备（包括自带和租赁）的进213、场验收和日常安全管理。（3）负责机械设备操作人员的日常安全教育工作和新型机械设备的技能培训，检查持证上岗和安全操作规程执行情况，制止违章操作。0材料员安全职责（1）负责物资采购、储存、保管中的安全管理工作。（2）各类材料、大型工具、安全防护用品和用具必须符合安全规定，进场验收时严格把关，做好发放记录。（3）对易燃易爆物品建立危险品库，采取必要的安全防护措施。（4）负责施工现场器材的安全巡检和参加每周安全检查，发现隐患制定整改措施，并对落实情况进行检查。（5）负责器材危险源辨识工作，针对重大风险制定控制措施和应急救援预案，并对实施情况进行监督。（6）发生生产安全事故，应立即上报，保护现场，抢救伤214、员。参加事故原因调查，制定纠正与预防措施，并认真落实。1 分包单位项目经理安全职责（1）认真执行项目部安全生产各项规章制度及安全操作规程，是本单位生产安全第一责任人，不违章指挥。（2）依照国家有关法律法规规定签订安全生产合同，严格履行劳务用工手续。负责办理作业人员暂住证、健康证等事宜。（3）负责作业人员岗位安全技术培训和进行遵章守纪教育。组织学习安全技术操作规程。及时制止违章作业。（4）保持本单位作业人员相对稳定，事先做好农忙季节人员安排，并向项目部申报。执行新招聘人员进场必须“先培训，后上岗”的规定。（5）根据施工组织设计（方案）中的安全技术措施向各班组、工种进行书面安全技术交底，对执行情况215、进行检查，发现问题及时纠正解决。（6）负责对所承担的施工项目安全生产状况进行巡查和定期检查，发现隐患及时组织制定整改措施，并对落实情况进行检查。（7）发生生产安全事故时应立即向项目经理部报告，保护现场，组织伤员抢救和善后工作，制定纠正与预防措施，组织落实。2班组长安全职责（1）认真贯彻执行施工组织设计和技术交底中的安全措施要求，对本班组的安全生产负直接责任，不违章指挥。（2）以身作则并教育职工严格遵守劳动纪律，严格执行安全技术操作规程、规则、规定、制度，听从技术人员和安检人员在安全生产上的指导，保证安全施工。（3）随时检查工人操作、工作环境、生产机具、设备等安全情况和防护用品的正确使用情况。保216、证工人在安全状态下操作，发现不安全问题，要立即解决，本班不能解决的应立即向工地负责人报告。如情况紧急，立即停止作业，组织工人撤离作业险区，然后向领导报告。（4）坚持班前安全讲话制度，作业前应会同安全员对施工（工作）现场，各种机具、设备、道路和安全防护设施进行检查，确认无问题，并将注意事项向工人交待清楚后，方准施工，坚持工间检查制度和交接班制度。（5）按时组织安全活动日，学习安全生产文件及有关规章制度，总结上一周安全生产情况，听取意见，改进工作，并做好记录。（6）合理安排劳力，根据工人的身体、年龄、技术、熟练程度和其他特点分配工作，以防事故的发生。班组分散工作时，一般不准单人作业，二人以上时必须217、指定专人负责安全工作。（7）充分发挥工班安全员的作用，支持他们的工作，认真听取他们的意见。（8）发生事故要立即组织抢救和报告，并保护现场，参加事故调查分析。（9）对不具备安全生产条件的工点、设备，有权拒绝施工和使用，必须坚持特殊工种工人持证操作，对不符合安全要求的工人拒绝分配工作，有权拒绝违章指挥。3 作业工人安全职责（1）遵守劳动纪律，听从指挥，认真学习，严格执行安全操作规程、规则、制度、不违章作业，并劝阻制止他人的违章行为。（2）严格执行岗位责任制，特殊工种要持证操作，不准将机械设备交给无证者操作，在未熟悉机械、设备性能和操作规程前，不能上岗操作。（3）保证本岗位工作地点和设施、工具的安全218、完好，安全防护装置必须齐全可靠，不得随意拆除。（4）爱护和正确使用防护用品，参加各种安全活动，及时反映、处理不安全因素、主动提出改进安全生产工作的建议，积极参加事故的抢救工作。（5）有权拒绝接受违章指挥，有权对上级单位或领导忽视安全的错误决定和行为提出批评和控告。（6）发生工伤事故要立即上报，保护现场、抢救伤员，积极配合事故调查组的工作。3.2 各部门安全岗位职责 工程技术部门安全职责（1）认真执行相关的职业健康安全法律、法规和其他要求及本企业规章制度，负责工程质量、技术工作中的安全管理。（2）制定长远发展计划和年度工作计划及技术措施计划时，应有安全技术的内容。（3）编制或修订安全技术操作规程219、工艺技术指标。工艺技术指标必须符合安全生产的要求，（4）组织安全技术交底和参加安全检查，对存在安全隐患从技术方面提出纠正措施。（5）参加施工组织设计的会审，在审核安全技术措施中对有关安全技术问题提出意见，并对实施情况进行检查。 施工管理部门安全职责（1）在安排生产任务时，应做到安全工作与生产任务协调一致；在编制及审批施工组织设计、施工方案、措施、作业计划时，必须同时制订施工安全措施；在检查施工生产计划实施的时，应检查安全技术措施落实情况，发现问题，责成项目部制定纠正措施。（2）重点工程或技术复杂、危险性大的项目，必须编制专门安全措施并进行技术交底，经常检查其实施情况。（3）召开生产会议和布置220、生产任务时，应同时研究和布置安全工作。（4）坚持按合理施工顺序组织生产，要充分考虑员工的劳逸结合，在生产任务与安全工作发生矛盾时，必须优先解决安全问题。（5）参加安全检查，对发现的重大安全隐患，组织制定整改措施，并对整改情况进行检查。（6）负责项目部有关生产中危险源的汇总，针对重大风险制定纠正和预防措施，并对实施情况进行检查。（7）发生生产安全事故时应到现场，参加事故调查，本着“四不放过”的要求，针对事故原因制定纠正与预防措施，监督落实。对责任者提出初步处理意见。 HSE部门安全职责（1）认真执行相关的职业健康安全法律、法规和其他要求及本企业规章制度，做好施工现场生产安全的监督、检查。（2）负221、责汇总年度安全生产资金计划，督促财务部门按规定及时提取，对安全生产“五项”资金的使用进行监督和检查。（3）参加施工组织设计中安全技术措施的审核，并监督实施。（4）组织和配合有关部门制定安全生产管理制度和安全技术操作规程，并对执行情况监督检查。（5）组织有关部门开展安全生产宣传教育和安全技术培训。负责对项目部新入场工人进行三级安全教育和特殊工种作业人员的日常管理。（6）按制度规定进行安全检查，发现隐患监督整改；对重大隐患和异常情况，应指令先行停止作业，制定应急措施，并立即报告主管领导处理。（7）参加工程项目和引进技术、设备、安全防护装置及采用新技术、新材料、新工艺、新设备的安全技术措施的审查。（222、8）对劳动防护设施和劳动保护用品的质量和正确使用进行监督、检查。（9）督促有关部门做好员工职业健康体检和女工劳动保护工作。（10）组织开展安全科学研究，总结推广安全审查的科研成果和先进经验。进行对生产安全事故、职业病和职业中毒发生规律和对策的研究。（11）会同工会开展安全生产竞赛、评比、奖惩活动。（12）负责项目部危险源汇总、分析、评价，针对重大风险制定控制措施和应急救援预案，并对设施情况进行监督。（13）负责生产安全事故的统计、报告，建立事故档案。参加事故调查与处理，对纠正与预防措施的落实情况进行监督、检查。（14）在验收工程质量时，应对使用功能的安全同时验收，不符合安全要求的，应采取纠正措223、施，达到要求后再交竣工验收。（15）编制和下达生产计划，签订施工合同时，应有安全目标、指标和要求。 机电物资部门安全职责（1）负责施工机械设备和器材的采购、使用、储存、运输过程中的安全管理。（2）参加施工方案中有关施工机械设备和器材安全技术措施的会审，对实施情况进行检查。（3）负责特种机械设备初验、报验工作及日常管理。（4）实施机电设备，机动车辆安全技术操作规程、细则和管理、使用、维护保养、定期检修、报废等制度。使其经常保持良好技术状态，并督促检查，不准带病和超负荷运行，不准使用报废机械。（5）安装、改装、修理、拆装机电设备，必须符合安全生产和安全技术操作规程的要求，对无安全防护装置的机电设备224、，要提出安全装置设计，并督促实施。（6）按技术要求和物资计划供应的设备和材料，必须符合设计要求的质量标准。（7）负责物资仓库和危险品运输的安全，建立健全仓库管理制度。（8）严禁使用国家及有关部门明令淘汰、禁止使用危及安全的机械设备和器材。（9）负责依据国家质量技术监督局1999年6号公告有关要求，对企业使用的安全防护监视测量器具进行定期检定、测试。（10）发生机械设备事故，及时报告，保护现场，参与调查，提出对责任者初步的处理意见，制定纠正与预防措施，并对落实情况进行检查。（11）负责事故机械设备和器材危险源辨识的汇总，针对重大风险制定纠正与预防措施，并对实施情况进行检查。 计划财务部门安全职责225、（1）根据项目部审定的年度安全生产“五项”资金计划，提供资金保障，单设科目、专项管理，监督使用。（2）负责年度安全生产“五项”资金完成情况的汇总，列入分项科目，提供给项目领导，作为下年度计划编制的依据。（3）在组织编制财务成本计划时，要优先考虑安全环保措施项目的款源，正确列支有关劳动保护经费，执行安全生产奖惩的奖金发放和罚款回收工作。（4）组织推行经济核算和经济承包责任时，必须把安全工作列为一项重要内容。（5）负责审核各类事故、事件处理费用，并将其纳入项目部经济活动分析内容。（6）做好本部门安全保卫工作，存取现金严格遵守财务规定，制定保障人身和财产安全防范措施。 综合部门安全职责（1）负责制定226、项目部劳动保护用品发放规定。负责劳动保护和防暑降温用品的管理，并对落实情况进行检查。（2）负责项目部安全保卫和交通、消防安全及综合治理工作，并做好宣传教育和对基层单位及项目部的安全指导。（3）负责指导施工现场办公区、生活区的后勤工作。指导施工现场员工（含外包对）宿舍、食堂、淋浴、厕所等设施的配置和管理及传染病的预防工作。（4）负责办公区、生活区安全用电、用火、取暖等安全检查指导，发现隐患，制定纠正、预防措施，对实施情况进行检查。(5)当发生安全事故后，要及时上报并立即启动应急预案，提供资源保证，协助主管部门做好善后工作。 分包队安全职责（1）认真执行落实安全生产规章制度及安全操作规程。（2）认227、真落实安全技术交底，做好班前安全活动，有权拒绝违章指挥。（3）经常检查班组作业现场安全生产状况，发现问题及时解决并上报有关领导。（4）保持本队人员的相对稳定，员工变更须事先向上级申报，批准后新来员工应按规定办理各种手续，并经入场和岗位安全教育后方准上岗。（5）发生工伤事故，应立即抢救，及时报告并保护好现场。 作业班组安全职责（1）严格执行项目部的安全生产管理制度，做好本班组的安全生产管理工作。（2）开展班组安全活动，做好向本班组作业人员安全技术交底和安全技术措施的落实。（3）负责本班组作业区域的现场安全文明施工工作，做到工完、料净、场地清。（4）保证本班组使用的机械设备防护装置、保险装置和其他228、安全设施齐全、完好，做到班前班后检查，发现问题及时解决。（5）指导本班组作业人员正确使用劳动保护和防护用品，杜绝违章作业。（6）对不符合安全生产要求，没有可靠的安全技术措施的任务积极提出建议；对没有安全保障的生产任务有权拒绝接受，并及时向上级反映。（7）发生事故抢救伤员、保护现场，并立即报告，为事故调查组提供可靠的事故资料。4.工作程序4.1 制定依据根据安全生产法和建筑工程安全生产管理条例关于“施工单位应当建立健全安全生产责任制度”的规定，按照项目部部门职能，制定各部门和岗位人员安全生产责任制。4.2 考核办法考核依据以各部门安全生产责任制的内容，作为安全生产责任考核依据，问题分清，做到责权229、明确。 考核组织项目部安全生产责任制考核小组由项目总经理和相关部门负责人组成。 考核时间项目总经理和部门负责人每季度考核一次，项目部管理人员每月考核一次。4.3 考核奖惩 各级管理人员，考核成绩达到70分以上为合格，85分以上为优良，70以下为不合格。 对各级管理人员考核成绩为优良的给予50元奖励，对于考核成绩不合格的责任人罚100元。 连续两个考核成绩为优良者，奖励200元，连续两个考核成绩不合格者处罚150元，连续三个季度不合格者处罚200元，并调离本岗。清洁能源基地施工安全检查管理制度1 范围本制度规定了项目部安全监督检查工作的方法、程序、内容，规定了各类安全检查的具体要求。本制度适用于230、清洁能源基地（以下简称基地）工程的安全检查工作。2 规范性引用文件JGJ 59-99 建筑施工安全检查标准3 职责3.1项目部负责组织施工现场的安全监督检查，或组织开展专项安全检查、季节性安全检查、节日前的安全检查；负责对上级机关及地方相关部门检查提出的问题进行整改落实。3.2 施工分包方负责建立健全本单位的的安全检查制度，并组织开展本单位的安全监督检查工作；接受项目部各种形式的安全监督检查，并对存在的问题进行整改。4 管理要求4.1 安全检查形式 定期安全检查：1）项目部组织每周安全例会前的工地安全检查；组织每季度一次的安委会安全监督检查。2）施工分包方组织每月一次的本单位专业工地负责人参加231、的本单位施工现场的安全检查。 专业检查：项目部安全工程师负责组织进行专项检查，如安全用电检查、起重机械安全检查等；施工分包方根据本单位实际情况，不定期组织本单位各专业的专项安全检查。 季节性安全检查：根据季节变化的特点情况组织的有针对性的安全检查。一般由各单位分别实施，特殊情况下可以由项目部组织进行。 节前安全检查：在各种节日（五一节、国庆节和春节）前项目部组织，各施工分包方参加对各标段现场进行安全检查工作。 日常安全检查：项目部和施工分包方的专职安全管理人员每日对施工现场进行的安全巡检。4.2 安全检查的要求 各级领导对安全检查工作要思想重视、行动落实； 安全检查要有计划（通知）和安全检查记232、录； 项目部在安全检查时发现的问题，以下发整改通知单的方式，责令存在问题的分包方进行整改，并用整改回复单报告整改结果。项目部应认真复查验收。5 记录安全检查整改记录表附录:通用安全检查内容安全检查及整改记录工程项目名称： 编号：检查日期被检查部门或区域检 查类 别检查通知单编 号整改情况检查部门及检查人员附录：（资料性附录）通用安全检查内容1 查领导1) 查施工分包方第一责任人是否认真贯彻执行各项安全生产方针、政策和法规；2) 查施工分包方第一责任人制定的安全生产指标和安全措施，指标是否合理，措施是否可行及落实情况；3) 查是否定期召开安全会议，及时研究解决安全生产的问题；4) 查是否认真贯彻233、落实“管生产必须管安全”的原则，是否建立、健全了安全生产责任制，是否尽职尽责，是否坚持“五同时”；5) 查是否积极安排专职安全员满足规定的培训学时。2 查思想1) 查领导和职工是否树立了“安全第一、预防为主”的思想，是否做到当安全与生产发生矛盾时，能真正把安全放在第一位；2) 查专职安全管理人员“安全否决权”的执行情况。3 查制度1) 安全生产责任制、各种安全生产规章制度和操作规程是否建立与健全，是否按规定发布，内容是否正确、完整并符合本单位的生产实际，是否能严格执行。2) 各项制度是否根据发展需要进行必要的修改和补充。3) 安全制度是否与有关奖惩制度挂钩。4 查管理1) 查各施工分包方安全生234、产管理网络建立、运行情况。2) 查安全机构、专（兼）职安全人员的配备与职能发挥情况。3) 查安全目标管理、全员安全管理和生产过程中各项安全管理工作情况。4) 查“三同时”和安措经费的使用情况；5) 查工伤事故管理情况。5 查隐患1) 查施工现场是否符合相关规定要求。2) 查有毒有害场所的尘、毒治理效果是否已达到国家标准。3) 查消防器材、设施是否符合规定，是否齐全有效。4) 对过去查出的“事故隐患”是否已按期进行了整改。6 查事故处理1) 查是否在事故处理上真正做到了“四不放过”。2) 查是否按照“安规”及时进行事故的调查、处理、统计和上报。清洁能源基地施工现场消防安全管理制度1 目的与范围为235、了贯彻“预防为主、防消结合”的消防安全管理方针，加强工程施工现场消防安全管理工作，创建良好的安全文明施工环境，保证施工现场良好的工作秩序和人、财、物的安全，制定本管理规定。本制度规定了施工现场消防安全管理机构、消防设施、动火作业、消防检查等管理要求；用于清洁能源基地（以下简称基地）工程施工现场的防火、防爆和消防安全管理。2 规范性引用文件主席令（第六号）中华人民共和国消防法公安部令(第37号) 火灾事故调查规定国务院344 号令危险化学品安全管理条例GB50016-2006建筑设计防火规范GB50160-2008石油化工企业设计防火规范DL 50271993电力设备典型消防规程3 职责3.1项236、目部负责组织建立项目消防管理领导小组(设在项目安委会内)，全面领导现场的消防安全管理工作。3.2 项目部负责对施工现场的消防安全管理工作进行监督检查。负责审定施工现场重点防火部位，并审查重点防火区域的防火安全措施及动火工作票制度。组织开展消防专项检查、组织进行消防活动演练。3.3 现场各分包单位应独立组建本单位消防管理队伍，在项目消防领导小组的领导下开展工作。负责按照消防管理要求对本单位的消防安全进行检查；负责培训本单位人员的消防技能、进行消防常识教育；组织成立义务消防队。4 管理要求4.1 对消防设施的管理项目部及施工分包方应根据本单位施工内容，按照相关规程、规范的有关要求，配置相应的消防器237、材及设施。 施工分包方应建立相应的消防器材及设施台帐、平面布置图和相应的消防器材数量，并把平面布置图和消防器材数量交项目部、监理单位审查批准。 施工分包方不得随意变动消防器材的位置和数量，禁止将消防器材挪作他用。4.2 消防设施维护保养 各施工分包方专、兼职消防员负责对本单位的消防设施进行维护和保养，并应形成维护与保养记录。 对已过期、失效或因火灾等原因使用过的消防设施应及时更换或更新。4.3 重点消防部位和场所的防火管理 重点消防部位和场所是指：1) 容易发生火灾的部位；2) 发生火灾后严重影响施工的部位；3) 物资集中的场所；4) 人员集中的场所。 重点消防部位和场所的管理措施1) 根据重238、点部位的消防要求建立相应的消防管理制度，明确防火责任制；2) 对潜在的重大火灾爆炸事故部位/场所，如煤气化装置及系统、油库、油箱和集控室等，应作为消防应急的重点控制对象，配置必需的消防应急设施，完善应急计划，明确紧急情况的应急步骤等措施。3）项目部应对施工分包方的重点消防部位和场所的管理措施进行有效的监督检查。4.4 动火作业安全管理重点部位和其它受限制区域的动火作业，施工分包方应执行动火工作票制度，按要求配置灭火器材，采取必要的隔离措施，并实行现场监护。4.5 消防应急预案项目部及施工分包方应根据现场消防应急预案的要求，落实应急设施、物资及联络沟通渠道等有关要求，组织必要的应急演习，以保证紧239、急情况下采取正确有效的应急行动，使可能的火灾损失减到最低限度，具体管理要求见项目部现场消防安全应急响应预案。4.6 火灾事故的管理1）施工现场一旦发生火灾、火险，应按照现场消防安全应急响应预案的应急措施组织灭火及相应的事故处理。2） 项目消防安全管理领导小组应按“ 四不放过” 原则和项目部事故报告、调查、处理管理制度的相关要求，采取相应的纠正、预防措施，防止类似事故的再次发生。4.7 对现场消防安全管理的监督检查 项目部应结合安全检查，对各施工分包方现场进行消防安全检查，确认：1) 现场消防设施的适宜性、充分性、有效性；2) 动火作业安全措施的可行性、有效性；3) 重点防火部位防范措施的充分性240、。 项目部应对施工分包方消防安全设备台帐和重点消防部位和场所的防火管理情况进行监督检查，并形成记录。在有疑问时直接检查有关施工分包方重点消防部位和场所的防火管理情况，以确认重点消防部位和场所的防火、消防管理符合本细则规定的管理要求。 项目部应配合当地消防部门对施工现场的消防安全专项检查。 上述检查、监督过程中发现的不符合项都应进行整改，进行复查验收，并建立相应的记录。5 记录 施工现场消防活动记录 施工现场防火、防爆监督检查记录 防火重点部位审批表附录A：各类建筑物与易燃材料堆场的防火间距（规范性附录）附录B：防火防爆管理要求（资料性附录）施工现场消防检查活动记录 编号:_活动地点活动时间参加241、活动人员签到表姓名职称工作单位姓名职称工作单位活动内容记录(可另加页):主持人:_记录人:_日期:_施工现场防火、防爆监督检查记录 编号:_ 受查单位:_ 日期:_序号检查项目检查内容检查结果备注1防火、防爆检查1 易燃材料、易燃废料的堆场设置的检查(符合附录A 中的规定)2 易燃、易爆物品贮存库检查3 有爆炸性危险的场所及危险品仓库内、外检查：对采用电气设备、开关检查；防静电措施检查；消防栓检查；灭火器材检查；易燃、易爆标志检查；4 易燃、易爆管理制度检查2消防安全管理网络消防安全管理责任制3对消防设施的管理设置合理;建立台帐、定期检查、维护和更换4重点消防部位和场所的防火管理1 建立重点部242、位情况登记表；2 根据重点部位的消防要求建立相应的消防管理制度，明确防火责任制；3 对潜在的重大火灾爆炸事故场所/设备，是否做到应控在控，并作为消防应急的重点配置必需的消防应急设施，完善应急计划，明确紧急情况的应急步骤等措施。5动火作业安全管理1 动火作业安全管理制度(完善、可操作)；2 执行情况6火灾事故的管理火灾事故的管理方案；火灾事故的管理方案制定；火灾事故的应急预案；火灾事故的消防组织；义务消防人员的确定；火灾事故的消防物资准备；火灾事故的消防应急演练；火灾事故的调查报务制度。检查人日期陪同人日期防火重点部位审批表工程项目名称： 编号：重点部位名称：确定重点部位理由分包单位意见防火负责243、人签字 ： 年 月 日项目部意见安全工程师签字： 年 月 日项目经理审批意见项目经理签字： 年 月 日附录：(规范性附录)各类建筑物与易燃材料堆场的防火间距序号序号建筑物名称12345678910111正在施工中的永久性建筑物201520252030302510252办公室及生活性临时建筑20562015153030206253材料仓库及露天堆场15661515102020156254易燃材料（电石、油料等）仓库20201520252030302520305木材（圆木、成材）堆2515152522530302515306锅炉房及其他固定性用2015102025153030256307易燃物堆场244、303020303030230256308锻工间30302030303030202525259主厂房252015252525252525153010一般性临时建筑1066201566251562511氧气瓶、乙炔站2525253030303025302550注：.施工现场、生活区、仓库区相互的防火间距一般不得小于m。.单层用易燃材料建成的宿舍和办公室相互间距不得小于m。.宿舍、办公室及俱乐部、浴室等公用建筑相互间距不得小于10m。附录B：（资料性附录）防火防爆管理要求1 易燃材料、易燃废料的堆场与建筑物、用火作业区应保持一定的距离，具体要求应符合有关规定(见附录)。2 易燃易爆物品应存放在与普245、通仓库隔离的专用库内，危险品仓库的设置应符合附录中的有关规定,并按有关规定管理。不得将易发生化学反应的危险化学品同库存放；汽油、酒精、油漆及其稀释剂等挥发性易燃材料应密封存放。3 在有爆炸性危险的场所及危险品仓库内应采用防爆型电气设备,电气开关应安装在室外,电气设备其正常不带电的金属部分均应可靠接地或接零。4 凡有爆炸危险的场所，严禁利用金属管道，构筑物的金属构架及电气线路的工作零线作为接地线或接零线用。5 下列设施均应采取防静电接地措施:1）用于加工、贮存及运输各种易燃易爆液体、气体或粉末的设备。2）施工现场及车间的氧气、乙炔管道分别连接成整体后予以接地。3） 施工现场及生活区应设独立电源的246、消防网。消防管道的管径及消防水的扬程应满足施工期最高消防点的需要。在仓库、宿舍、重要机器设备及加工场地内应有相应的灭火器材。6 消防器材应有防雨、防冻措施，定期检查，保持消防水畅通、灭火器具有效；消防水带、砂桶、斧、锹、钩子等消防器材应放置在明显、易取处，不得任意移动或遮盖，严禁挪作它用。7 油库、木工间及其他易燃易爆物品仓库等场所严禁吸烟，并设“严禁烟火”标志。8 在易燃、易爆区周围动用明火，应办理动火工作票，经批准并采取相应措施方可进行。9 贮存易燃、易爆液体或气体仓库的保管人员应穿防止产生静电的服装(严禁穿用丝绸、合成纤维等产生静电的材料制成的服装)。10 开启易燃材料包装的设备箱或设备247、本身应防火的设备箱，不应使用火焊切割的方法。11 进行沥青冷底子油作业时应通风良好；在施工作业时以及在施工作业完毕后的24 小时内，其作业区周围30m 内严禁明火；在室内施工时，照明应符合防爆要求。12 氧气、汽油等危险物品仓库及乙炔站应有避雷以及防静电接地设施，屋面应采用轻型结构，氧气瓶仓库的室温不得超过35。13 爆炸品、危险品不得起吊。必需起吊时，应办理工作票，只有采用了可靠的安全措施，并经批准后方可进行。14 用普通汽车运输易燃、易爆、有毒等危险物品时，押运人员应坐在驾驶室内。15 进行焊接、切割与热处理工作时，应有防止触电、爆炸和防止金属飞溅引起火灾的措施，并应防止灼伤。16 在焊接248、切割地点周围5m 范围内，应清除易燃、易爆物品；确实无法清除时，应采取可靠的隔离或防护措施。17 严禁在带有压力的容器或管道，运行中的转动机械及带电设备上进行焊接、切割与热处理工作。19 在已贮油的油区进行焊接、切割与热处理工作时，应严格执行油区安全管理规定。20 焊接、切割与热处理工作结束后，应切断电源，仔细检查工作场所周围及防护设施，确认无起火危险后方可离开。21 乙炔气橡胶管脱落、破裂或着火时，应先将火焰熄灭，然后停止供气。氧气胶管着火时，应先将氧气的供气阀门关闭，停止供气后再处理着火胶管，不得使用弯折软管的处理方法。22 气瓶在现场临时存放的规定：1)严禁和易燃物、易爆物混放在一起；249、2)严禁靠近热源、气瓶与明火的距离不得小于10m；3)严禁与所装气体混合后引起燃烧、爆炸的气瓶一起存放。23 气瓶运输的规定：1) 车上严禁烟火。运输乙炔气瓶的车上应备有相应的灭火器;2) 易燃品、油脂和带油污的物品不得与氧气瓶同车运输;3)所装气体混合后能引起燃烧、爆炸的气瓶严禁用车运输。24 严禁将漏气的焊炬、割炬和橡胶软管带入容器内；焊炬割炬不得在容器内点火。在工作间歇或工作完毕后，应及时将气焊、气割工具拉出容器。25 严禁进入贮有煤粉和煤粉仓内工作。进入放空的煤粉仓内工作时，应先进行检查和试验，确认仓内一氧化碳等可燃气体含量在允许范围内方可工作。26 用液态烃和乙炔点火时，贮气瓶应放在250、防火、防爆的安全地带；安全阀、控制阀、标志等应齐全完好；操作时应有防止回火和爆炸的措施。27 对已充油的变压器的微小渗漏允许补焊，但禁止火焊，应采用断续的电焊，焊点周围的油污应清理干净，应有妥善的安全防火措施。28 变压器的干燥现场不得放置易燃物品，并应准备足够的消防器材。29 蓄电池注酸前，应将蓄电池室内的临时用电设施拆除。蓄电池注酸后，室内严禁烟火，并不得再进行与充电无关的其它工作。30 参加油区工作的人员应了解燃油的性质和有关防火、防爆的规定。严禁携带火种或穿带有钉子的鞋进入油区。31 在油区工作应使用有色金属工具，使用铁制工具时应有防止火花产生的措施，如涂凡士林、加铜垫等。32 动力及251、照明电源应设在油区外，电线绝缘应可靠，并应符合防爆要求，手电筒应是塑料外壳的。33 进行明火作业时应办理工作票，并应有监护人和消防措施，工作结束后不得遗留火种，工作进行中消防人员应始终在场。物资采购、供应管理部分清洁能源基地合同管理办法第一章 总则第一条 为规范合同管理，防范风险，减少和杜绝因合同管理不善而造成的经济损失，保障项目建设的顺利进行，依照合同法等有关法律、法规，结合本项目建设特点，特制订本办法。第二条 本办法所指合同是指项目建设过程中对外所签订的一切经济合同，包括施工合同、采购合同与其他经济合同。第三条 项目建设期间合同管理采用“统一管理，二级实施”的管理办法，即：项目建设中凡对外252、经济合同均由指挥部统一组织、统一对外、统一盖章、统一管理；指挥部相关部门和项目部为具体实施单位。第四条 项目建设所属各部门、各项目部均执行本办法。第二章 合同管理机构及职责第五条 项目建设所设商务部是项目建设中合同管理部门，按授权统一管理合同。主要职责包括：建立健全合同管理制度；保管基地的法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书；负责本单位的合同依法、依程序签订；建立合同档案，对合同进行登录、统计；监督检查合同的履行；其他合同管理工作。第六条 合同承办与管理部门通过招标、议标、比价等方法确定供应商或施工单位后，商务部负责合同的起草、审批和签订，监督合同的执行、风险管控、追溯等，并设专人进行合同253、管理工作。第七条 每一件合同都须确定一名承办人具体负责，承办人须依法律、法规及本办法进行工作。承办人应对自协商签约起至合同履行完毕全过程负责，期间出现的任何与合同有关的问题须及时与有关部门及项目部进行协商，并以承办人为主进行解决。第三章 合同的审查与签订第八条 实行合同会签制度，各会签部门应有重点的仔细审阅，严格把关，并承担相应的责任。相关人员会签时审阅的重点：1、商务部负责起草合同，审查交货地点、运输方式、交货时间等商务条款。与合同实施单位共同对当事人的资质、履约能力、合同标的物以及合同整体的合规、合法性，有效性负责；2、法务人员对合同主体、合同标的、违约条款、合同其他条款及内容的合法性、严254、密性、与合同业务有关的其他法律问题负责，必要时，就重大合同可以出具法律意见书； 3、工程技术部重点审阅有关技术、质量要求与技术指标；4、财务部对履行合同所需资金或所涉及资产的合法性及资金安排的可行性，合同中付款方式、付款期限等有关结算条款的合法性、适当性等进行审核并负责。第九条 合同签订1、签订合同必须遵守国家的有关法律、法规和规章，不得损害本单位利益；2、为了预防合同风险，在合同订立前，应当仔细了解对方委托代理人的身份、权限，了解对方的签约资格及履约能力；3、合同一律采用书面形式；4、合同签订需按合同审批流程表办理（见附件）。由商务部负责人签发草案，经财务部、工程技术部、合同实施单位负责人和255、法务人员依次审核会签后，合同承办人员根据权限报相关分管领导审批。（一）标的额在20万元以下的，由项目总经理和分管商务副总指挥审批。（二）标的额在20万元以上、500万元以下的，由总指挥审批。（三）标的额在500万元以上、1000万元以下的，由清洁能源基地执行董事和总指挥共同审批。（四）标的额在1000万元以上以及涉及对外投资、合作、担保等重大合同，由清洁能源基地执行董事召集商务谈判小组确定。以上事项管理权限在公司章程另有规定的，应同时按公司章程规定履行相关手续。第十条 按流程审定的合同方可签字盖章。合同审批流程表是财务部门支付合同款项的必要依据之一。第十一条 商务部在合同签署后的3个工作日内，256、必须将生效的合同、合同审批流程表复印件等相关材料存档备案。第四章 合同的履行、变更和解除第十二条合同正式生效前，不得实际履行合同。第十三条 合同承办人应对合同履行全过程负责，同时要做好合同履行记录和书面资料的保存。出现与合同有关的问题必须及时解决，并通报相关人员及分管领导。第十四条 对需要办理批准、鉴证、登记、交付，设立抵押、质押等担保的合同，承办人应按法律、政策的规定和双方约定严格履行鉴证、登记等手续。第十五条 发现对方不履行或不全面、不适当履行合同时，承办人应当及时将情况通报相关领导及法务人员，并应在法定或约定期限内以法定或约定方式向对方提出异议。异议文件须经法务人员审核。收到对方履行异议257、时，承办人亦应根据情况予以应对。需要做出书面答复的，答复文件须经法务人员审核。第十六条 合同发生重大变更时，应签订书面补充协议，补充协议视为新合同，应当按照本办法审批流程审核。经办部门不得以对方的口头（包括电话）答复作为合同变更的依据。解除合同或不再履行的合同需在合同管理信息台帐登记并保存书面协议等相关资料。第十七条 合同管理部门要加强对销售、采购、工程等重大的合同监督管理。承办单位和部门要及时反馈合同履行情况的最新进展，及时发现合同履行过程中的问题，使合同管理做到事前防范和事中控制，增强防范风险的能力。第五章 合同纠纷的处理第十八条 合同发生纠纷时，承办人应及时通知相关领导及商务部、综合管理258、部，并且提出纠纷解决方案，不得搁置。第十九条 合同纠纷首先采用协商、调解方式解决。协商或调解能够某一致时，应依本办法规定签订书面协议。协商或调解不能某协议时，按照法律规定及合同的相关约定处理。 第二十条 合同发生纠纷时，承办人应迅速收集相关证据。第二十一条 合同纠纷经诉讼或非诉处理完毕，应做书面结案报告，分析原因，总结经验。第六章 合同专用章的使用和管理第二十二条 签订合同所加盖的印章，一律使用合同专用章，不准用其他印章代替。特殊情况需加盖企业公章的，须经总指挥审核批准。第二十二条 合同专用章指定专人负责管理。合同专用章管理员由总指挥指定。第二十三条 管理员应按本办法的规定和合同审批流程的规定259、尽注意义务，符合审批流程和领导签字规定的方可盖章。第二十四条 管理员要准确做好印章登记台帐。第二十五条 合同专用章不准带出本公司，特殊情形的必须经总指挥同意，并在合同台帐中记录。第二十六条 合同管理部门要定期对印章管理员的工作进行检查。第七章 合同档案管理第二十七条 基地各部门、项目部应当指定专门的合同档案管理员，负责合同档案的管理及合同履行情况的督查，同时要做好合同各项信息数据台帐。第二十八条 合同档案应当包括项目计划文件、可行性报告、合同谈判纪要、合同原件、审批流程表、法律意见书、变更解除协议、变更签证、双方授权委托书、合同相对方资信情况说明、合同履行情况的有关说明和往来函件、招标文件、付260、款凭证复印件、信件、数据电文（包括电报、传真、电子数据交换的电邮件）、合同纠纷处理的协议书、调解书、仲裁书、判决书等。上述合同档案资料应当参照某资源集团档案管理办法的有关规定及时入卷归档。第二十九条 合同属公司机密文件，任何人不得随意泄露。非经主管领导同意，不得带出公司。需要借阅或复制的，应按照档案借阅的相关规定办理手续。第八章 责任与奖惩第三十条 各部门、项目部在合同管理过程中，出现下列情形之一的，对直接责任人给予警告或500元以上1万元以下的处罚；给公司造成较大损失或恶劣影响的，由公司指定部门（人员）予以查处；给公司造成经济损失、名誉损失或其他严重后果涉嫌犯罪的，移交司法机关追究责任。（一261、）未经授权或未履行授权手续签订合同的；（二）应当签订书面合同而未按规定签署书面合同或变更、解除合同未采用书面形式的；（三）未按本制度规定履行合同审批手续或履行程序走形式的；（四）合同管理员未按本制度规定履行相关职责的；（五）对合同相对方资信调查不清或授权手续把关不严，导致缔约过失，出现利用合同欺诈或因相对方履行合同能力差给公司造成损失的；（六）在招标或比价过程中弄虚作假，或接受投标单位、比价单位礼品、其他好处与投标单位、比价单位串通损害公司利益的；（七）印章管理员未按本制度规定履行相关职责的；（八）因合同经办人员或审核人员履职过失引起合同纠纷并造成公司损失的；（九）因经办部门未及时通报或处理合262、同纠纷，造成延误处理、超过诉讼时效等其他影响公司权利后果的；（十）伪造合同的；（十一）签订、履行合同中未严格把关，购置有瑕疵、缺陷等不合格产品，引发事故或造成损失的；（十二）利用签订、履行合同职务之便谋取个人私利，损害公司利益的；（十三）泄露合同商业秘密的；（十四）违反本制度其他规定造成严重后果的。第九章 附则第三十一条 本办法由商务部负责解释，自下发之日起生效。附：清洁能源基地合同会签单清洁能源基地合同会签单 合同编号：项目名称签约方合同内容合同价格合同实施单位合 同 会 签 综合管理部（法务）签字： 年 月 日工程技术部签字： 年 月 日财务部签字： 年 月 日商务部签字： 年 月 日项目263、实施单位负责人签字： 年 月 日分管商务副总指挥签字： 年 月 日总指挥签字： 年 月 日执行董事签字： 年 月 日备注清洁能源基地招（议）标管理办法为了加强招（议）标管理，提高招标过程的透明度和评标的科学性，规范招（议）标行为，根据中华人民共和国招标法及某资源集团招标管理办法，结合本项目建设特点，特制定本办法。一、指挥部对招（议）标工作实行统一管理、统一招（议）标的管理模式，商务部为招（议）标工作主管部门，受理与组织招（议）标工作。指挥部所设各业务部门、各项目部均执行本办法。二、招（议）标管控权限界定序号事由金额界定管控权限1工程项目500万元以上某资源集团组织招标，邀请股某参与500万元以264、下（含500万元）商务部组织招标2采购设备与专用材料一次性采购总价1000万元以上某资源集团组织招标总价1000万元以下（含1000万元）商务部组织招标，集团招标办、财务管理中心参与通用材料各项目部在指挥部开办的物资超市按低价采购原则直接采购商务部备案无法在物资超市直接采购的通用材料参照设备与专用材料管理模式招标方式界定招标分类招标金额界定招标（采购）方式办公用品一次性采购价格5万元以下比价采购一次性采购价格5万元以上招（议）标大宗原材料50万元以下比价采购50万元以上招（议）标工程项目（含大修）单项工程 合同估算价20万元人民币以下的议标或询价比价20万元人民币以上的招 标重要设备、主要材料265、等物资的采购，单项合同估算价20万元人民币以下的议标或询价比价20万元人民币以上的招 标勘测、设计、监理等技术服务事项单项合同估算价20万元人民币以下的议标或询价比价20万元人民币以上的招 标（注：经公司主要领导认定的不宜招标的特殊项目可采取议标或其它方式进行。）三、招（议）标管控权限实施（一）工程项目招标1、招标申请书签发权限：1000万元以上由清洁能源基地执行董事召集商务谈判小组确定，500万元1000万元由清洁能源总指挥确定，500万元以下由各分管副总指挥确定。2、工程项目招标组织权限：（1）工程造价500万元以上，由实施单位提出招标申请，商务部上报某资源集团招标办，由某资源集团招标办组266、织招标。（2）工程造价20-500万元的项目，由实施单位提出招标申请，商务部组织招标。商务谈判领导小组组织使用单位、工程技术部门、财务部门等共同参与评审。（3）工程造价20万元以下的项目，由实施单位提出，商务部组织议标（价），实施单位、工程技术部门、财务部共同参与评审。3、招标结果（定标）批准权限1000万元以上由清洁能源基地执行董事召集商务谈判小组确定，500万元1000万元由清洁能源基地执行董事与清洁能源总指挥确定，20万元500万元由清洁能源总指挥确定；20万元以下由项目总经理和分管商务副总指挥确定。（二）采购招标1、招标申请书签发权限：1000万元以上由清洁能源基地执行董事召集商务谈判267、小组确定，500万元1000万元清洁能源总指挥确定，500万元以下各分管副总指挥确定。2、招标管理权限（1）设备、专用材料采购：一次性采购总价1000万元以上的，由商务部上报某资源集团招标办，集团公司组织招标；1000万元以下的，由商务部组织招标，实施单位、工程技术部、财务部共同参与评审，商务谈判小组确定。某资源集团招标办、财务管理中心全程跟进督查。（2）通用材料：由实施单位负责人签批后，直接在指挥部开设的物资超市采购，报商务部备案。（3）无法在物资超市直接采购的通用材料，参照设备与专用材料采购程序执行。3、招标结果（定标）批准权限1000万元以上由清洁能源基地执行董事召集商务谈判小组确定，5268、00万元1000万元由清洁能源执行董事与清洁能源总指挥确定，20万元500万元由清洁能源总指挥确定；20万元以下由项目总经理和分管商务副总指挥确定。四、工作流程（一）招（议）标申请开标前10个工作日内，招标申请单位将招标基础资料报商务部，包括： 按管理权限签发的招标申请、工程项目名称、施工图纸、技术质量要求、施工期限等。招标申请单位推荐邀请的单位不少于3家，商务部推荐邀请的不少于2家。（二）招（议）标受理商务部受理后，具体组织招（议）标工作 1、编制标书。由商务部组织编制标书，标书技术部分由招标申请单位编写，工程技术部审核；商务部分由商务部负责编写，有关业务要求由专业部门提供。2、发布招（议）269、标信息与招标邀请函。网上发布招（议）标信息，时间三天。邀请单位除推荐的5家外，还可通过其他渠道进行邀请。3、发出招标文件。商务部在接收投标商回函后发出招标文件。 4、编制标底。工程项目建设由商务部负责编制标底，如无法自行编制标底的，须委托相关机构编制标底，标底编制工作在5-7个工作日内完成。5、资质审查、现场考察与技术交底。对响应招标单位，商务部组织申请单位、工程技术部、财务部进行资质审查，审查通过的单位安排现场考察，并由技术部门进行技术交底。6、开标前的预备会议。商务部在开标前召开预备会议，向分管领导、工程技术部、财务部与有关项目部通报开标前的准备情况。7、评委组成。评审人员由分管领导、商务270、谈判小组、工程技术部门、财务部门、有关项目部共同派员组成。8、开标评出预中标人。开标以会议形式进行，商务部主持。投标单位提供投标保函或保证金，评审人员应书面签到。开标后，评审人员分别与投标人交流。评委在权衡施工单位资质、业绩、造价、质量、工期、施工方法、技术措施、信誉、售后服务等诸多因素进行合议，然后独立排出预中标单位名次，没有采用低价中标的应书面说明原因。商务部按名次汇总出预中标人名单，商务谈判小组确定。特殊情况，有更好的施工单位，更合理的价格的，商务谈判小组与副总指挥、总指挥、执行董事均能否决评审意见。9、商务谈判。商务谈判小组组织评委与第一、二预中标人进行商务谈判，以最合理价确定中标人。271、（三）由商务部起草合同，会签后按授权签订合同。合同签订后，由商务部负责监督合同的执行、风险管控、追溯等，并设专人进行合同管理工作。（四）造价估算20万元以下的工程项目或无法招标的物资，由商务部组织议价，议价推荐单位不少于2家，申请单位、工程技术部、财务部、相关项目部参与评审。五、招标当事人的责任和违规处罚1、各项目部、职能部室不得将应招标的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。2、评标委员会、招标工作人员以及进行项目预算的有关人员不准泄露标底，不准透露须对投标人保密的相关内容，违者视情节轻重给予中标额1%-2%的经济处罚或移交司法机关查处。3、评标委员会要有评分记录，评委对评审意见承担个人责272、任。4、评标委员会成员如与投标人有利害关系，要申请回避。5、招标领导小组和评标委员会成员及招标工作人员，不准接受投标人的任何赠品，违者视情节轻重给予合同标的1%-2%的罚款。6、各项目部和职能部门没有按照本办法实行招标，擅自进行项目建设和物资采购的，要责令其停止履行合同，并根据情节轻重处以责任人中标额1%-2%的罚款。如合同已无法停止履行，按合同标的5%-10%进行罚款，造成损失的要承担相应责任，同时视情节给予行政处罚。六、其他1、商务部负责建立招（议）标、比价台账，做好与某资源集团招标部门工作对接。 2、本办法由商务部负责解释，自下发之日起实施。附：招标申请表 招 标 申 请 表 年 月 日273、招标申请拟招标项目名称概（预）算金额提交招标资料技术标书投标人简介其它资料技术负责人经办人拟邀请投标人短名单序号投标人名称资质联系人及电话123456申请招标单位负责人意见：审批指挥部领导意见： 注：由申请单位负责填表和履行签字程序，审批后连同技术标书及拟邀请单位的简况一并交商务部存档。清洁能源基地采购管理办法第一章 总则第一条 为确保采购质量，降低采购成本，减少和杜绝采购业务活动中的不正之风，根据内控制度的要求，特制定本办法。第二条 本办法中所指采购业务活动是指清洁能源基地（以下简称基地）建设中的采购业务活动，包括设备、材料和其他采购业务。第三条 基地采购业务实行统一管理。第四条 基地商务部274、是采购业务管理部门，对采购业务全面负责。第五条 公司所属各部门、各项目部的采购业务活动执行本办法。第二章 管理模式与主要做法第六条 公司的物资采购采用统一管理：（一）设备采购、专用材料采购，全部由基地负责：1、一次性采购价值1000万元以上的，由商务部牵头组织，在某资源集团招标办、财务管理中心监督下采用招标采购，工程技术部、财务部与有关项目部参与评标，评审结果由商务谈判领导小组批准后实施。2、一次性采购价值500万元以上1000万元以下的，由商务部组织，工程技术部、财务部与有关项目部参与评标（无法组织招标的，由商务部组织比价，工程技术部、财务部与有关项目部参与评审），评审结果由项目副总指挥审核275、后报基地执行董事与项目总指挥批准实施。3、一次性采购价值20万元以上500万元以下的设备采购、专用材料采购，由商务部组织招标或比价采购；工程技术部、财务部与有关项目部参与评审，评审结果由项目副总指挥审核后报项目总指挥批准实施4、一次性采购价值20万元以下的，由商务部组织招标或比价采购；工程技术部、财务部与有关项目部参与评审，评审结果由各项目总经理和分管商务的项目副总指挥批准后实施。（二）通用材料按低价采购的原则，各项目部在基地开办的物资超市里直接采购，采购结果报商务部备案，特殊情况需注明原因。（三）无法在物资超市采购的通用材料，由商务部组织招标或比价。（四）对于项目实施过程中急需采购且不具备招276、标和比价条件的，采用直接洽谈的形式进行采购，直接采购依据清洁能源基地材料直接采购管理办法。第七条 价格信息的收集与采购价格的确定（一）多渠道收集供应商与采购价格信息，价格信息包括但不限于下列数据1、设计单位推荐的供应商与价格信息； 2、工程技术部与各项目部推荐的供应商与价格信息； 3、商务部自己收集的供应商与价格信息；4、其他渠道收集的供应商名单与价格信息。（二）采用共同评审与三级审核办法确定供应商及采购价格1、评审采用由商务部召集，工程技术部、财务部、各项目部共同参与评审，限额以上由集团督审委监督的评审形式；2、评审结果由项目副总指挥审核后报项目总指挥或基地独立董事批准实施。第八条 对重大设277、备及其他重要采购将邀请外部专家参加评审。第三章 职责划分第九条 商务部在采购方面的主要职责：（一）研究国家相关的法律、法规和方针政策，对采购业务活动全面负责；（二）统一制定采购方面相关规定、业务审批流程，规范采购行为；（三）通过市场价格信息收集，通过招标、比价等各种有效的内控措施，通过“共同评审”，“三级审核”等评审措施，按授权组织商务谈判，按评审结果确定供应商与采购价格，确保采购质量，降低采购价格；（四）组织物资超市，对入围供应商进行资质评审；通用材料原则上由各项目部直接在物资超市采购，以提高采购效率。第四章 业务流程第十条 设备、专用材料采购：见流程第十一条 通用材料（1）物资超市采购：见278、流程（2）外部采购：见流程第五章 附则第十二条 物资采购、比价的具体规定，依据清洁能源基地招标管理办法执行。第十三条 物资超市采购及物资超市的管理，依据清洁能源基地物资超市管理办法执行。第十四条 低值易耗品的采购管理，依据清洁能源基地低值易耗品管理制度及采购流程执行。第十五条 本办法自下发之日起执行。清洁能源基地材料直接采购管理办法第一章 总 则第一条 为了保证生产所需，确保公司各种材料能够得到及时供应，同时也为了规范清洁能源基地（以下简称基地）的采购行为，保证采购的顺畅进行，特制定本管理办法。第二章 材料直接采购的范围第二条 下列物资或材料可采用直接采购方式进行：（一）独家制造或供应，只能从279、单一供应商处采购的；（二）市场上供不应求的设备材料； （三）安装、生产急需用的材料；（四）金额不大、数量较小的材料。第三条 除以上特殊情况外，其它材料采购一律按清洁能源基地采购管理办法执行。第三章 材料直接采购的审批程序第四条 使用单位根据所需编制采购计划，采购计划中必须详细注明物资的名称、规格型号、执行标准、材质、数量、质量等级、技术参数等。第五条 商务部接到采购计划后首先要进行市场调查，寻找供应商，确定所需材料是否符合材料直接采购的范围，如符合要求，按流程进行审批。第六条 商务部负责人签批同意后，报项目副总指挥进行审核签批；商务部实施采购。第四章 材料直接采购要求第七条 对于采购员在材料直280、接采购中出现违规操作的，公司给予严肃处罚。第五章 附 则第八条 本办法由商务部负责解释。第九条 本办法自下发之日起实行。清洁能源基地物资验收、入库管理办法第一章 总 则 第一条 为保证清洁能源基地（以下简称基地）物资材料能够及时验收入库，保证所采购材料数量准确无误，质量符合公司要求，特制定本办法。第二章 物资验收人员的组成第二条 商务部负责组织物资验收工作。第三条 人员组成：技术部、各专业部室、商务部有等部门关人员。 第三章 物资的验收、入库第四条 材料到场之前，采购员应将合同或订单转到仓库并及时通知库房管理人员、专业部室有关人员做好物资验收准备工作。第五条 库房管理人员接到到货通知后，应提前281、做好以下准备工作：（一）合理安排到货物资的卸货地点；（二）及时联系卸货所需的装卸工具及搬运工人；（三）收集到货材料的有关资料。第六条 供应商应提供相关产品的合格证、质量证明书、资质证明、送货清单和所供应材料有关的技术资料等。第七条 对于验收过程中所发现的有关数量、外观质量、规格、品种等不相符的现象，库房管理人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。第八条 库房管理人员判明确属本库保管物资后，按公司物资检验制度规定提请有关专业部室进行检验，验收合格的物资，由库房管理人员办理入库手续。验收不合格的物资，库房管理人员应妥善保管，并督促抓紧处理，对于未验收的物资，应存放在待验区，由库房管282、理人员妥善保管并督促验收。 （一）钢材由验收人员检验所到材料是否与厂家的材质证明书、批号、炉号、执行标准等与规定相符，并按规定验收后，库房管理人员方可办理相关入库手续。（二）化工原材料由相关专业部室检验签字后方可入库。（三）对国外进口物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。 第九条 数量检验：按实际重量供货的应过磅验收；按理论换算供货的应按理论换算验收；按件（台）供货的应点件（台）验收。在检验数量的同时应注意过磅、记码单和堆垛三个环节，以确保数量准确。具体要求如下：（一）计重物资的数量检验：1、计重物资一律按净重计算。2、国产金属材料以理论换算交货的，按理论换算验收。3、定尺和按件标明重量的物资，可以抽查。抽查比例根据货物厂家信誉、运输情况和包装来决定，一般可抽查10%20%，如以往对该厂的产品检查无问题、运输途中良好、包装完好者亦可少验，反之则多验或全验。物资到达批量多时，其抽验的绝对数就多。4、不能换算或抽查的物资，一