1、商业集团购物广场分公司营建管理制度手册编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 总则4第二章 方针与原则5第三章 营建组织5第一节 组织结构5第二节 相关岗位职责5第四章 营建流程12第一节 计划管理流程12第二节 进度控制流程13第三节 质量控制流程14第四节 工程费用控制流程15第五节 营建业务流程16第五章 营建管理制度25第一节 工程预算编制准则25第二节 工程发包准则25第三节 工程施工管理细则26第四节 工程验收准则28第五节 工程查验办法29附录一 营建管理控制表单33（附表一）招标文件目录33（2、附表二）工程款审批单34（附表三）工程预决算表35（附表四）工程旬报表36第一章 总则第一条 目的为明确并规范单店营建工作，针对营建工作各个阶段及各岗位对权责划分、作业流程、作业规范进行解释和描述，形成本管理手册，作为作业指导管理的依据，供相关岗位工作人员参照执行。第二条 适用范围（一） 适用人员：分公司总经理、副总经理，分公司发展部人员，分公司营运部部长，分公司财务部部长，总公司总经理、副总经理，总公司投资发展部人员，总公司运营管理部部长。（二） 适用工作内容：单店的营建管理工作全过程、开业后大型改造工程以及各项设备大修工作。第三条 手册管理（一） 发放方法由综合办公室负责组织每年一次的手册3、修订工作，并由总经理、总公司投资发展部汇签施行。由综合办公室负责手册的发放、更换和回收管理工作，并制作手册领用记录。第四条 手册的更新年度内内容调整以补充文件形式发布，补充文件要求进行编号管理，发放范围及发放回收管理与手册管理相同。手册每年更新一次，年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章节。第五条 手册密级手册的密级为一级内部控制级，公司内部指定对象可以查阅。注意作好手册保密工作。应按适用范围发放，总公司总经理、副总经理、投资发展部人员、运营管理部部长、分公司总经理副总经理、营运部部长、财务部长、发展部人员可发放完整手册，其他人员只发放与其相关作业的部分。并应与领用者签订保密协议。第二4、章 方针与原则第六条 营建工作以质量控制、工程进度管理、工程预算控制为主要工作内容，工作中要以质量、进度、预算并重为工作原则。第三章 营建组织第一节 组织结构运营管理部项目管理投资发展副总总公司总经理分管副总经理分公司总经理发展部工程管理投资发展部信息中心营运部信息部财务部业态发展工程管理第七条 组织结构图第二节 相关岗位职责第八条 总公司投资发展副总经理主要相关职责1. 发掘市场机会，领导创新与变革2. 组织寻找新的业务发展机会3. 负责组织研究业态发展趋势和相关政策法规，建立集团信息资源库4. 负责根据发展战略要求，制定对外投资计划，组织项目的前期论证5. 负责集团资本运作方案的制定并分步5、骤开展资本运作的具体实施6. 领导制定股权融资和债权融资计划，负责和金融机构高层的全面接触7. 负责重要投资合同的审判和执行，组织建立投资风险约束机制8. 负责投资项目的后续管理和投资效果分析9. 负责下属合资公司与集团总部保持良好沟通，定期向总部汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜10. 负责派驻合资集团的管理人员的调配第九条 总公司投资发展部部长主要相关职责1. 负责对国家经济环境、竞争对手、市场情报进行收集与分析，组织拟定和修订公司战略 2. 负责发现新的商业机会，提出公司新业务发展方向的决策性建议3. 负责组织对公司重大项目进行投资可行性6、研究论证； 4. 负责拟定公司重大投资方案并提交公司决策层或战略投资委员会；5. 负责对重大投资项目的实施进行有效的跟踪与监督；6. 负责投资项目信息的收集和分析工作7. 协助集团领导制定股权融资与债券融资计划8. 协助对分公司发展战略进行审核，监督其实施并对实施效果进行评估，并向决策层提出书面意见 9. 协助对分公司投资项目进行审核，控制投资项目投入资金的额度、进度、投向，并向决策层提出书面意见；10. 负责消费合作工作的执行和监督评估11. 负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行；12. 负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员；13. 负责部门内工作任务分工，合理安排人员7、；14. 负责控制部门预算，降低费用成本；第十条 总公司投资发展部内部项目管理岗主要相关职责1. 负责组织对集团重大对内投资项目进行可行性研究论证；2. 负责拟定公司重大对内投资项目的实施方案并提交公司决策层；3. 负责对内投资项目的跟踪分析与监督；4. 分析各个业态竞争状况，寻找和确定潜在的可并购对象5. 制定和执行业态扩张计划，负责并购项目的可行性报告6. 协助资本运作方案的拟定和实施7. 并购项目的跟踪分析8. 协助分公司制定新开门店投资可行性分析报告9. 审查分公司新开门店的投资可行性报告10. 投资项目的文件管理11. 完成部门部长交办的其他任务第十一条 总公司投资发展部工程管理岗主8、要相关职责1. 参与工程项目前期规划方案论证、单体初步设计、施工图设计会签2. 参与施工图会审3. 负责组织工程的报建工作、组织有关人员办理开工证4. 审查分公司新开门店建筑工程的方案和设备投资计划5. 组织初步筛选投标单位6. 协助对投标单位进行资质审查和招标文件、标底的审核7. 协助通过招投标程序确定投标单位8. 指导项目的实施，监督检查项目完成的进度和工程质量9. 协调施工单位、监理单位、设计单位、规划单位的外部工作关系，审查施工组织方案10. 协调有关部门解决施工现场的技术变更或技术疑难问题11. 负责组织对施工安全进行管理，对工程成本进行控制12. 组织相关部门验收工程项目,与物业公9、司进行交接13. 协助拟定并完善公司工程预算管理办法，审核工程项目预算以及材料、设备采购的预算14. 对项目质量进行监督，对相关技术方面情况给与指导第十二条 总公司运营管理部部长主要相关职责1. 参与工程预算审核工作2. 参与设计施工中运营管理相关工作3. 参与工程各阶段验收工作4. 参与最终验收工作第十三条 总公司信息中心主任主要相关职责1. 参与工程预算信息部分审核工作2. 参与设计施工中信息系统相关工作3. 参与工程各阶段信息系统验收工作4. 参与最终验收工作第十四条 分公司总经理主要相关职责1. 审核年度营建计划2. 审核营建预算3. 审批营建方案4. 审批营建工程施工方案5. 监督检10、查营建工程施工进度、质量、费用开支情况6. 监督营建工程验收移交工作第十五条 分公司分管副总经理主要相关职责1. 审核年度营建计划2. 审核营建方案3. 审核营建预算4. 审核营建工程施工方案5. 监督检查营建工程施工进度、质量、费用开支情况6. 监督营建工程验收移交工作第十六条 分公司发展部部长主要相关职责1. 负责拟定和修订公司战略发展计划，并报总部投资发展部批准 2. 负责市场调研，位公司的发展和其他职能部门提供相关市场和竞争对手信息3. 根据集团的战略部署，制定公司的年度扩张计划和投资预算4. 负责组织对公司重大项目进行投资可行性研究论证5. 寻找和确定潜在可并购对象，做好并购项目准备11、工作并提请总部批准6. 寻找、筛选和确定新店地址，与新店物业进行谈判并签订合同7. 制定新店建筑工程和设备投资计划与预算，提请公司投资发展部批准8. 配合公司投资发展部进行新开门店建筑工程的统一招标9. 统一采购门店设施与物料，并监督新店建筑工程项目的实施10. 负责工程设备的后期维护11. 负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行； 12. 负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员；13. 负责部门内工作任务分工，合理安排人员；14. 负责控制部门预算，降低费用成本；第十七条 分公司发展部业态发展岗主要相关职责1. 协助部长制定大卖场业态年度扩张计划2. 寻找、筛选和确定新店位12、置3. 与初步选定的新店选址的物业进行谈判，并签定合同4. 投资项目的文件、资料管理第十八条 分公司发展部工程管理岗(工程项目经理)主要相关职责1. 制定新店建筑工程和设备投资计划与预算，并提请集团投资发展部批准。2. 配合集团投资发展部进行新开店建筑工程的统一招标3. 统一采购门店设施与物料。4. 管理和监督新店建筑工程项目的实施。5. 负责工程设备的后期维护及设备保养情况检查工作。6. 负责单店工程维修人员的业务管理工作。第十九条 分公司营运部部长主要相关职责1. 参与工程预算审核工作2. 参与设计施工中运营管理相关工作3. 参与工程各阶段验收工作4. 参与最终验收工作第二十条 公公司财务13、部部长主要相关职责1. 参与工程预算审核工作2. 审核各项工程合同3. 审核工程中的各项结算工作第二十一条 依据工程规模，可选择外聘或常设以下专业工程管理人员1. 工程预算岗：负责审核施工单位工程预算、预决算、决算，负责编制工程预算、预决算、决算，负责监督检查预算执行情况。2. 土建工程管理岗：负责建筑设计、结构设计、土建工程、装修装饰工程等专业技术工程管理工作。3. 机电设备工程管理岗：负责强电、弱电工程施工管理工作，负责机电设备采购安装验收管理工作。4. 冷暖空调工程管理岗：负责冷暖空调、给排水工程施工管理工作，负责冷暖空调及给排水设备采购安装验收工作。第二十二条 监理公司：受甲方委托代表14、甲方对工程全过程进行工程技术监理的专业公司。须按相关法律法规的规定拥有相关监理资质。第二十三条 招标办：受甲方委托组织工程全过程中的招标工作的专业公司。须按相关法律法规的规定拥有相关招标资质。第二十四条 承包商：经招标公司或甲方及监理公司审核，与甲方签订承包合同，并按合同负责相关工程建设、设备采购成套安装等工作的专业公司。须按相关法律法规的规定拥有相关工程建设、设备成套安装资质。第四章 营建流程第一节 计划管理流程第二十五条 计划管理流程图部门名称分公司发展部流程名称工程计划管理流程各承包商工程管理员发展部部长分公司分管副总分公司相关部门总公司部门相关ABCDEF12345678申报工程设计施15、工进度及预算计划按工程项目情况拟定工程要求拟定工程进度及预算计划审核审核汇签组织落实计划实施依据工程实施情况调整计划第二十六条 计划管理流程描述（一） 工程管理人员依据年度工程项目建设计划制定各项目进度计划，并依据各项目资料确定项目建设要求，交各承包商（二） 承包商根据项目建设进度计划及技术要求，制定各承包项目实施计划及预算，上报工程管理人员。（三） 工程管理人员依据各承包商的计划及预算，制定各项工程进度计划及预算。（四） 各项工程进度及预算计划报发展部部长审批。通过后报各相关部门汇审。未通过的退回工程管理人员并说明理由。（五） 经发展部部长审批后的进度及预算计划报分公司副总、分公司分管部门（16、如财务部、营运部）、总公司相关部门（如投资发展部）汇审，通过后下过执行。（六） 工程管理人员依据审批和汇审通过的进度及预算计划，组织承包商、监理公司、招标办进行工程实施工作。（七） 工程管理人员在实施过程中如遇特殊情况需调整计划，应报发展部部长审批，其中如有重大调整的应报相关部门汇审通过后再进行调整。第二节 进度控制流程第二十七条 工程进度管理流程图部门名称分公司发展部流程名称工程进度管理流程各承包商工程管理部发展部部长分公司分管副总总公司投资发展部总公司分管副总ABCDEF12345678申报各工程进度计划拟定报批工程总进度计划报送工程总进度计划执行案下达工程进度计划阶段性检查和抽查相结合进17、行进度检查阶段性检查和抽查相结合进行进度检查通过整改、加强力量、更换工程队伍、调整计划等措施通过第二十八条 进度控制流程描述（一） 各承包商审报工程总进度计划，同时上报各单项工程进度计划。（二） 工程管理人员在监理公司的指导下审批并备案各项进度计划。（三） 工程进度计划报相关部门审批（参见计划管理流程）。（四） 工程管理人员向各承包商下达进度计划。（五） 工程管理人员、监理公司、发展部部长、分公司相关部门、总公司相关部门对工程进度进程定期检查和不定期抽查。（六） 发现进度问题时，组织承包商、监理公司及相关技术人员提出整改意见，并组织监督落实。第三节 质量控制流程第二十九条 工程质量管理流程图部18、门名称分公司发展部流程名称工程进度管理流程工程施工各方设计方监理方发展部工程管理员发展部部长工程验收组ABCDEF12345678设计方案及工程施工质量要求工程技术要求执行设计质量标准现场检查阶段性检查和抽查相结合进行质量检查阶段性检查和抽查相结合进行质量检查阶段性进行质量检查通过执行下一阶段工作自检通过通过竣工检验竣工整改第三十条 质量控制流程描述（一） 发展部提出工程技术要求。（二） 设计院按工程技术要求及国家建设规范制定工程图纸及工程技术要求。（三） 各承包商按质量标准进行施工，并按标准进行自检工作。（四） 监理公司、设计院、工程管理人员及相关技术人员对工程质量进行阶段性检查。发现问题应19、立即整改。（五） 整改通过后，进行下一阶段工作。（六） 全部工程完工，由承包商报工程管理人员组织验收工作。工程管理人员负责组织监理公司、设计院、各相关管理部门对工程进行验收工作。（七） 发现问题时，进行整改，整改通过后，进行竣工确认。第四节 工程费用控制流程第三十一条 工程费用管理流程图部门名称分公司发展部流程名称工程费用管理流程各施工方监理方工程管理员发展部部长财务部分管理副总ABCDEF12345678申报验收项目通过审核工程进度及质量审核工程进度质量核对工程合同及付款条款申报要款申请签字通过签字审核审核签字签字付款审核合同票据收款第三十二条 工程费用控制流程描述（一） 各承包商对施工工程20、阶段要款时，应先申报阶段工程验收。（二） 经监理公司进行阶段检查通过后，报工程管理人员进行确认。（三） 由工程管理人员报发展部部长签字后，再报财务部。（四） 财务部审核合同、付款条件及工程检查结果后，报分管副总审批。（五） 分管副总审批后，财务部向承包商付款。第五节 营建业务流程单店营建设计招标单店营建工程招标单店营建采购招标设计方案审批工程施工管理采购验收设备设施安装招标设备设施安装管理申请竣工验收工程决算工程整改工程移交竣工决算拟定单店营建要求接收建店资料营建审计、资料归档监理公司招标工程监理管理送达店址的水电气施工设计方案水电气施工管理设计方案审批办理施工许可证第三十三条 营建业务流程图21、第三十四条 接收建店资料（一） 建店资料的来源（二） 建店资料的内容1. 包括开店所需水电气的基础数据、地址等相关资料2. 水电气的相关设计草案资料3. 各项审批资料4. 指定水电气施工企业名录及相关资料第三十五条 办理施工许可证（一） 办理建设工程用地批准手续（此手续应在接收建店资料里含有）（二） 建设工程规划许可证新建工程施工，必须持有关批准手续向市或区县规划局提出申请，由市区县规划局根据城市规划提出规划设计要求，发给建设工程规划许可证。（三） 消防机构审核手续设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，分公司发展部代表建设单位将建筑工程的消防图纸及有关资料报送公安消防机构审核。未经22、审核或审核不合格，建设行政部门不发给施工许可证，建设单位不得施工。（四） 施工许可证建筑工程开工前，分公司发展部应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府行政主管部门申领施工许可证。申领施工许可证应当具备下列条件：1. 已经办理建筑工程用地批准手续；2. 在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；3. 需求折迁的其折迁进度符合要求；4. 已经确定建筑施工企业；5. 有满足施工要求的施工图纸及技术资料；6. 有保证工程质量和安全的具体措施；7. 建设资金已经落实。8. 十五日内，对符条件的申请颁发施工许可证。取证后三个月内开工，未开工的向发证部门申请施工延期，延期两次为限，每次不超过三个23、月。即不开工又不申请延期或超过延期时限的施工许可证废止。9. 办证工作由分公司发展部工程管理岗负责，具体办证程序参见政府相关规定。第三十六条 拟定单店营建要求第三十七条 单店营建设计招标（一） 招标组织招标工作由营建工程管理人员、发展部部长、分公司分管副总经理负责参加招标全过程。（二） 招标评标程序1. 制作招标文件；2. 发出招标信息（包括招标内容概述、组织者、投资者、资历质要求等）；3. 发售招标文件；4. 组织专家及相关人员组成评标委员会；5. 接受投标，评定投标资质；6. 收取投标保证金，接收投标文件；7. 组织开标、评标、定标；8. 公布评标结果，退投标保证金；9. 合同商洽；10.24、 合同签约；11. 合同实施。（三） 招标文件内容1. 工程名称、地址、占地面积、建筑面积等；2. 已批准的项目建议书或者可行性研究报告；3. 工程经济技术要求（即：设计任务书）；4. 物业管理部门相关规定；5. 可供参考的建筑图纸及场地勘察报告；6. 供水、供电、供气、供热、环保、道路等方面的基础资料；7. 招标文件答疑、踏勘现场的时间和地点；8. 投标文件编制要求及评标原则；9. 投标文件送达的截止时间；10. 拟签订合同的主要条款；11. 未中标方案的补偿办法。（四） 投标文件内容：1. 投标函；2. 总平面设计草案、主要立面效果图；3. 投标报价；4. 招标文件要求提供的其他材料。第三25、十八条 设计方案审批（一） 接收设计单位设计方案；（二） 审查方案内容全面性、合理性及是否符合标准；（三） 报发展部组织审批；（四） 依据审批意见协调设计单位进行修改。第三十九条 营建工程招标（一） 招标组织招标工作由营建工程管理人员、发展部部长、分公司分管副总经理负责参加招标全过程。（二） 招标评标程序1. 制作招标文件；2. 发出招标信息（包括招标内容概述、组织者、投资者、资历质要求等）；3. 发售招标文件；4. 组织专家及相关人员组成评标委员会；5. 接受投标，评定投标资质；6. 收取投标保证金，接收投标文件；7. 组织开标、评标、定标；8. 公布评标结果，退投标保证金；9. 合同商洽；26、10. 合同签约；11. 合同实施。（三） 招标文件内容1. 投标须知，包括工程概况，招标范围，资格审查条件，工程资金来源或者落实情况（包括银行出具的资金证明），标段划分，工期要求，质量标准，现场踏勘和答疑安排，投标文件编制、提交、修改、撤回的要求，投标报价要求，投标有效期，开标的时间和地点，评标的方法和标准等；2. 招标工程的技术要求和设计文件；3. 采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单；4. 投标函的格式及附录；5. 拟签订合同的主要条款；6. 要求投标人提交的其他材料。（四） 投标文件内容：1. 投标函；2. 施工组织设计或者施工方案；3. 投标报价；4. 招标文件要求提供的其他材料27、。第四十条 工程施工管理（一） 监督处理工程施工中技术问题；（二） 监督处理工程施工中质量问题；（三） 确定各项工程变更；（四） 协调工程施工中相关单位、部门关系；（五） 处理工程施工中的突发事件，（六） 决定工程款项的划拨；（七） 营建日常费用开支审批。第四十一条 单店营建采购招标（一） 招标组织招标工作由营建工程管理人员、发展部部长、分公司分管副总经理负责参加招标全过程。（二） 招标评标程序1. 制作招标文件；2. 发出招标信息（包括招标内容概述、组织者、投资者、资历质要求等）；3. 发售招标文件；4. 组织专家及相关人员组成评标委员会；5. 接受投标，评定投标资质；6. 收取投标保证金，28、接收投标文件；7. 组织开标、评标、定标；8. 公布评标结果，退投标保证金；9. 合同商洽；10. 合同签约；11. 合同实施。（三） 招标文件内容1. 投标须知，包括工程概况，招标范围，资格审查条件，工程资金来源或者落实情况（包括银行出具的资金证明），采购设备清单、供货日期要求，质量标准，答疑安排，投标文件编制、提交、修改、撤回的要求，投标报价要求，投标有效期，开标的时间和地点，评标的方法和标准等；2. 投标函的格式及附录；3. 拟签订合同的主要条款；4. 要求投标人提交的其他材料。（四） 投标文件内容：1. 投标函；2. 生产企业介绍；3. 设备说明；4. 设备生产许可证；5. 投标报价；29、6. 招标文件要求提供的其他材料。第四十二条 采购验收（一） 按采购合同和设备技术标准进行采购质量、数量、包装等验收；（二） 妥善安排设备存放位置，确保设备完好保存。第四十三条 设备设施安装招标（一） 招标组织招标工作由营建工程管理人员、发展部部长、分公司分管副总经理负责参加招标全过程。（二） 招标评标程序1. 制作招标文件；2. 发出招标信息（包括招标内容概述、组织者、投资者、资历质要求等）；3. 发售招标文件；4. 组织专家及相关人员组成评标委员会；5. 接受投标，评定投标资质；6. 收取投标保证金，接收投标文件；7. 组织开标、评标、定标；8. 公布评标结果，退投标保证金；9. 合同商洽30、；10. 合同签约；11. 合同实施。（三） 招标文件内容1. 投标须知，包括工程概况，招标范围，资格审查条件，工程资金来源或者落实情况（包括银行出具的资金证明），安装设备清单、工期要求，质量标准，答疑安排，投标文件编制、提交、修改、撤回的要求，投标报价要求，投标有效期，开标的时间和地点，评标的方法和标准等；2. 投标函的格式及附录；3. 拟签订合同的主要条款；4. 要求投标人提交的其他材料。（四） 投标文件内容：1. 投标函；2. 生产企业介绍；3. 设备安装进度；4. 设备安装资质；5. 投标报价；6. 招标文件要求提供的其他材料。第四十四条 设备设施安装管理（一） 监督处理设备安装施工中31、技术问题；（二） 监督处理设备安装施工中质量问题；（三） 确定各项工程变更；（四） 协调设备安装施工中相关单位、部门关系；（五） 处理设备安装施工中的突发事件，（六） 决定设备安装款项的划拨；（七） 营建日常费用开支审批。第四十五条 组织竣工验收在工程完工时组织监理方、质检站、发展部及各设计施工单位发出验收通知。第四十六条 工程整改依据工程验收结果协调各相关单位和部门进行整改。第四十七条 工程决算（一） 在工程通过质量验收后组织各相关单位进行工程决算；（二） 负责依据工程决算安排支付各款项的划拨。第四十八条 工程移交将竣工工程移交营运部和单店管理者。第五章 营建管理制度第一节 工程预算编制准则32、第四十九条 工程预算编制须成立专门预算编制小组。第五十条 工程预算编制小组由分公司发展部部长组织召集，由总公司投资发展部部长和分公司分管副总经理领导，由总公司投资发展部内部投资项目管理人员、总公司运营管理部人员、分公司发展部人员、分公司营运部人员、分公司财务人员组成。其参加人员依工程预算编制小组编制人员为准，但视实际需要邀请有关人员列席。第五十一条 本小组的职能如下：1. 工程施工标准的审查。2. 工程预算材料、工资等单价及有关管理费的编制。3. 主办人员应将提交小组审查的预算草案汇编、整理复写，于开会前一天分送各参加人员作为审查之用。第五十二条 本小组开会，主办人应于开会前一天通知有关人员但33、必要时随时通知召开。第五十三条 工程金额在10万元以下者，可免经由本小组审查，由负责编制预算单位自行编制呈报。第二节 工程发包准则第五十四条 工程发包须成立专门工程发包小组。第五十五条 工程发包小组由分公司发展部部长组织召集，由分公司分管副总经理领导，由总公司投资发展部人员、总公司运营管理部人员、分公司发展部人员、分公司营运部人员组成。其参加人员依工程预算编制小组编制人员为准，但视实际需要邀请有关人员列席。第五十六条 本小组的职能如下：1. 由主办人提交审议的各项发包工程的估价，承包能力、施工优劣等事项以拟定承包人。2. 其他奉令交办的各项工程的发包审议事项。第五十七条 本小组的开会，主办人应34、于一天前将有关发包审议资料汇集整理，指定召开时间通知小组人员开会审议，如遇特殊紧急情况要审核议案时，应当日由主办人提前通知。第五十八条 通知厂商的估价单内应注明工程期限及详细施工说明，便于明确承包。第三节 工程施工管理细则第五十九条 为工程施工管理的规范化，针对工程施工的各个阶段，制定本管理细则，作为对工程管理室和施工单位进行协调工作的行为准则。第六十条 每个工程在设计文件、施工文件齐备条件下，由工程管理人员组织各部门及相关施工单位有关人员进行设计文件会审，召开工程协调会，研究工程中可能出现的问题。第六十一条 由工程管理人员起草工程任务书，任务书要说明工程内容，进场时间和要求完工时间。第六十二35、条 在施工现场条件不合要求情况下，不能进场施工。第六十三条 进场施工人员要实行登记备案制度，所有施工人员要三证齐全（身份证、暂住证、健康证）特殊工种要证件齐全持证上岗。第六十四条 设备进场，由工程部管理人员调度，开箱验货必须由工程管理人员、安装和调试施工单位代表及厂方代表三方在场情况下进行。安装材料和测试材料由安装工程施工人员清点保管，且作好协调工作。第六十五条 施工单位在设备材料进场后，应按厂家督导的要求，妥善做好材料和工具的存放。第六十六条 施工单位如无特殊情况，需按任务书所安排开工时间进场，并按时交工。施工中途如遇材料短缺等原因须停工时，应先写好停工报告，报请工程管理人员同意后再做停工处36、理，且人员撤离现场。施工现场必须保证消防器材齐全，并摆放在明显位置。第六十七条 施工现场须保持安全清洁，在每天收工前应将现场清扫整理，保持施工现场整洁。第六十八条 在有厂方督导的情况下，施工单位须根据督导的安排，制订工程进度计划，按督导要求组织人员进行施工，如施工单位与督导有不同意见时，须由工程管理人员协调解决。施工单位须服从工程管理人员管理且积极配合解决施工过程中出现的问题。第六十九条 施工单位施工时，在工艺上应完全按照厂方督导或安装文件的要求操作，严格技术把关，规范施工，由于错误操作引起的损失，由施工单位负责，如无特殊原因禁止修改设计。第七十条 如果设计文件存在问题，使施工无法进行，需修改37、施工文件时，应由工程管理人员与厂方协调，有厂方督导时由厂方督导作修改，没有厂方督导时，由工程管理人员安排专业工作人员修改，如无特殊原因禁止修改文件。第七十一条 施工过程中发现材料短缺，由施工管理人员核实，联系厂家或承运商解决。第七十二条 安装工程结束时，施工单位应清理好现场，清点剩余材料，如数移交给工程管理人员。对工程所用的主要材料作一个统计，报工程管理人员。并移交施工文件，对有关修改部分要做说明。第七十三条 安装项目完成后，施工单位及时呈报竣工报告，由工程管理人员检查全部设备工程完成情况，并在厂方督导认可安装工程完工后，施工人员才能撤离施工现场，每个安装工程部应留下一二个安装人员配合调试工作38、，对于调试中发现的安装问题，予以配合解决。第七十四条 施工单位在完工撤离现场时，需提交交工报告，送工程管理人员，若存在遗留问题，待条件具备时即派人解决。第七十五条 调试工程须按部颁标准对各项目指标逐项进行测试，不合指标的，由安装人员配合厂方督导解决。测试项目须包括各机型竣工技术文件中要求的各个项目，并严格将结果按规定的格式及项目填写竣工文件。第七十六条 验收前各单位应将所有技术资料(包括竣工图纸、文件、测试资料、重大障碍记录、测试报告)整理好，送交工程管理人员。第七十七条 有关备用板及各种备件管理，在开箱时由安装人员清点保管，验收结束后移交给维护单位。第四节 工程验收准则第七十八条 工程验收须39、成立专门工程验收小组。第七十九条 工程验收小组由分公司发展部部长组织召集，由总公司投资发展部部长、运营管理部部长、分公司分管副总经理领导，由总公司投资发展部人员、总公司运营管理部人员、分公司发展部人员、分公司营运部人员、分公司财务部人员组成。其参加人员依工程预算编制小组编制人员为准，但视实际需要邀请有关人员列席。第八十条 本小组职能如下：1. 根据工程管理人员初验的验收表对照实地完成数量及成果，如发现须改善之点必需补修部分一一列举，交工程管理人员落实改进。2. 如发现依照设计施工尚发生工作困难或不理想者，组织专业技术小组进行研讨。3. 所用材料品质经查验不良者，签具意见交工程管理人员组织处理。40、第八十一条 每项工程完工先由工地负责初验后作成工程数量计算表三份工程竣工验收表三份，呈报工程管理人员审核后，由发展部部长组织验收。第八十二条 工程费增减必须依照实做数量办理。第八十三条 验收后所有结果详细记录在登记簿以备抽查之用。第五节 工程查验办法第八十四条 各项工程进行至下列重点工作时，须在施工前通知工程管理人员查验，经查核通过后始得继续施工，按照工程验收程序标准逐段、逐项验收，包括如下内容等。1. 屋面防水层查验。2. 给水卫生配管查验。3. 电气配管查验。4. 冷气配管查验。5. 化粪池埋设检验。第八十五条 工带料承包商在开工前应依照合约内容检送样品送存工地以备工地人员或查验人员随时核41、对，如经发现与样品不符时应将不符规格的材料运离工地，不得留存混用。第八十六条 公司供给的材料经工地人员或查验人员核对所采购的材料不合格时，应即时退回，不得让工人取之混用。第八十七条 各种工程的范围估验于送回公司请款时，发展部部长需指定专人前往抽查其施工水准及进度是否符合规定，若经抽查未达标准者，该期估验款需等工程修补完善后始得给付。第八十八条 工地报请验收时应将开工报告表、竣工报告表、变更追加减工程验收表(单价比照原合约)数量计算表(小数点二位为准，第三位四舍五入)、合约书、工程期限登记卡、施工记录卡、中间查验卡等有关报表及下列附件汇集齐全，经送工程管理人员核对后，报请验收小组派员验收。1. 42、水电工程：水电表号码、竣工图。2. 瓦斯工程：检验合格证明。3. 化粪池工程：保固书。4. 地下室防水工程：保固书。第八十九条 工程竣工后必须于竣工报告书所载明的日期起算七日内报请验收，不得推诿延误。第九十条 建筑结构改造验收，验收以质检站为主，依据为设计图纸。（一） 工程施工符合设计要求；（二） 工程施工符合施工工艺要求；（三） 工程施工过程符合施工作业规范；（四） 隐检工程无隐患；（五） 工程成品符合环保要求（六） 防火排烟子系统验收。第九十一条 厨房设备、空调设备安装验收，验收以卫生防疫部门为主。（一） 设备外观完整无损伤；（二） 设备功能测试正常，效果良好；（三） 设备运转无异常无隐患43、；（四） 设备安装相关文件全面完整；（五） 设备使用维修手册完整；（六） 设备和安装符合食品卫生及食品安全要求。第九十二条 消防工程验收，验收以消防部门为主。（一） 设备外观完整无损伤；（二） 设备功能测试正常，效果良好；（三） 设备运转无异常无隐患；（四） 设备安装相关文件全面完整；（五） 设备使用维修手册完整；（六） 符合消防部门的要求；（七） 通过消防部门验收。第九十三条 装饰工程验收，验收以质检站为主。（一） 工程材料符合设计及环保要求；（二） 工程施工符合设计要求；（三） 工程施工符合施工工艺要求；（四） 工程施工过程符合施工作业规范；（五） 工程各部位符合国家装修验收规范要求；（六44、） 符合消防及卫生要求。第九十四条 灯光工程验收（一） 灯具设备符合设计要求；（二） 灯具安装符合设计要求；（三） 灯光效果符合设计要求；（四） 灯具及线路符合消防安全要求；（五） 灯具维修作业方便；（六） 灯具配件齐全；（七） 设备安装相关文件全面完整；（八） 设备使用维修手册完整。第九十五条 音响视频工程验收（一） 音响视频设备符合设计要求；（二） 音响视频安装符合设计要求；（三） 音响视频效果符合设计要求；（四） 音响视频及线路符合消防安全要求；（五） 音响视频维修作业方便；（六） 音响视频配件齐全；（七） 设备安装相关文件全面完整；（八） 设备使用维修手册完整。第九十六条 信息化工程验45、收（一） 信息化设备符合设计要求；（二） 信息化安装符合设计要求；（三） 信息化效果符合设计要求；（四） 信息化及线路符合消防安全要求；（五） 信息化维修作业方便；（六） 信息化配件齐全；（七） 设备安装相关文件全面完整；（八） 设备使用维修手册完整。第九十七条 验收前验收人员应事先与工地人员约定时间，通知承包商会同，如承包商不携带印章前往会同时，第一次列入记录，第二次以后每次罚款500元。第九十八条 验收案件每月由工程管理人员汇集有关缺点作成资料表，提出于验收小组研议处理。第九十九条 每项工程竣工的初验人员由该实际负责监工的工程管理员或接任的工程管理人员充任。第一百条 初验人员施行验收时如遇46、有已无法补修的施工缺陷时，应列明于竣工验收表上。第一百一条 每项工程经承包商报竣工后如需补修时，初验人员应将补修项目及期限列明于补修三联单上，由承包商盖章承诺。倘承包商未能按期补修完妥的，其迟延日期视为逾期论，依承包合约按日罚款，如逾补修期限仍不进行补修工作时，工地以不合格论。第一百二条 工地初验合格报请发展部部长组织人员验收。第一百三条 验收人员至工地验收时，工程管理人员应会同承包商配合验收。第一百四条 验收发现需补修或改善事项的，除应列明于验收总表外，应将缺陷详细逐条填入工程补修单。第一百五条 初验不合格者，工程管理人员组织整改，另列入该承包商考绩。第一百六条 承包商若未能于验收人员所指定47、日期全部补修完成，并经复验通过时，除应继续补修外，其超过的天数应即按合约中的逾期罚款处理。第一百七条 承包商逾补修期限仍未前往补修者，工程管理人员应即按雇工补修办法代雇工人补修，其工资按时价加50%由工程款内扣除。第一百八条 复验的竣工报告应记明承包商补修或雇工补修竣工日期，并于竣工3日起两天内送达发展部(以证件齐全收文章为准)。第一百九条 工地呈报工程数量若经验收人员核对相差达5%以上者，除更改外，工程管理人员的依考核规定承担责任。第一百一十条 验收人员遇有已无法补修的施工缺陷时，除令其拆除重做外，需另计公司供给材料损失费，由验收人员视工程情形，初拟扣款计算办法，附于验收报告中送验收小组裁决48、。第一百一十一条 工程符合验收标准时，应填报工程总竣工报告，于工程竣工的第二日，由发展部报总公司投资发展部于三天内会同前往工地查勘通过后认定竣工日期。第一百一十二条 工程总竣工并完成接水、接电后由发展部转营运管理部办理接收手续。第一百一十三条 工地人员未撤退前由工地人员协助工程移交。第一百一十四条 工地人员撤退后有关补修事项由工程管理人员协调。附录一 营建管理控制表单（附表一）招标文件目录序号文件名称页码备注01招标通告（附计委、规划批件、复印件）；招标代理合同书02投标报名表03投标资格预审通知书04工程招标申请表05招标文件06标底报审表07工程概算书08开标会签到表09招标单位法人代表委49、托书10投票单位法人代表委托书11投标书12单项工程投标书13投标概算书14投标施工组织设计、其他资料15开标登记表、开标记录16评标报告17评标意见、投标单位排序名次表；评委名单，投标书送达时间表18中标通知书、中标通告（附表二）工程款审批单工程名称：计价日期： 第 页项 目计 价 金 额核 定 金 额（1）合 约 总 额（2）截止本期全部计价（3）减除 %保留数（4）截止本期应领金额（3）-（3）（5）以前各期已领金额（6）（7）（8）（9）本期实领金额（4）-（5）请 款 凭 证附记承包厂商（附表三）工程预决算表工程名称：开工日期： 年 月 日会计编号竣工日期： 年 月 日项次项次预决算备注项目金额项目 金额合计合计盈或亏（附表四）工程旬报表工程名称： 业主： 地 点： 工程编号： 年 月 日 至 年 月 日主要工程进度项目名 称单位预 定本旬完成累计备 注天数数量天数数量天数数量12345记述