1、广场商业管理公司各部门工作制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第 一 章3总 则3第 二 章4商管公司各部门管理职能4一、招商营运部职能44、负责指导监督和检查XX广场商业的营运管理工作。46、负责组织与落实XX广场商业的业态规划与招商调整。58、负责XX广场商业招商营运管理团队的组建、培训与绩效考核。5二、工程部职能5三、人事行政部职能51、负责制定XX广场商业的人力资源规划，并组织实施。54、负责建立XX广场商业员工企业文化体系，并确保有效运行。6四、财务部职能6五、信息管理部职能6第 三 章7一、 招商营2、运部制度7（一）市场调查7（二）商业业态规划、招商政策及租金方案8（三）商铺招商9（四）广告招商10（五）商铺租赁情况分析11（六） 品牌资源库建立11（一）公司损益测算12（二）经营规范管理12（三）现场管理12（四）营运计划管理13（五）数据统计分析管理13二、工程部制度14二、工程部业务管理152、主力店专用设备定期巡查153、工作计划154、能源管理方面的151、总经理、副总经理级152、总监级、人力资源经理、财务经理163、副总监164、部门经理165、副经理、分部经理、主管166、 领班、员工161、工作时间162考勤记录161日常延时加班说明182公众假期（周末）加班说明183、3、法定假期加班说明181、总经理、副总经理（SE、E）：需书面向总裁申请并获批准；181、工资构成202、试用期内及试用期转正员工工资发放标准：213、加班工资的计算标准：214、各种缺勤（假期）扣款办法215、工资发放：236、工资扣除243、转正244、转正考核程序241、奖励金额：252、以下人员不参与此奖金计划262、员工的所有资料应记录在其人事档案中。273、员工人事档案归属商业公司人力资源部门管理。28四、 财务部制度29五、信息管理部制度32（一）信息设备统一列册登记（固定资产）32（二）信息设备范围32（三）信息设备使用管理32（四）信息设备及配件耗材申购33（五）信息设备维护（4、维修）33（六）信息设备报废34商业公司信息设备台帐37商业公司信息设备管理卡38 第 一 章总 则第一条 本制度根据管理集团制度框架制定，专用于XXXXXX广场商业管理有限公司所属各部门。如本制度相关内容与管理集团章程、会议规则及其他各项公司管理制度冲突，以管理集团制度的相关规定为准。 第二条 本制度中的专用缩略语的解释：1、“管理集团”专指XX管理集团；2、“商管系统”专指XXXXXX广场商业管理有限公司；3、“各部门”专指XXXXXX广场商业管理有限公司所属各分部门；第三条 商管公司各部门须按本制度规定，编制各业务模块的工作指引，作为各部门开展工作的操作手册。第四条 各部门须按本制度框架5、，制定公司内部管理机制和流程，以确保公司各项管理工作顺畅进行，并报商管公司行政部备案。第五条 本制度为商管公司检查、考评和监督各部门管理的标准。第七条 本制度中最终审批人董事长，均须按照相关流程逐级审批至商管总经理通过后方可上报。第八条 本制度由商管公司总经理办公会最终审定，报管理集团批准执行。第 二 章商管公司各部门管理职能一、招商营运部职能1、负责配合招商运营部完成XX广场商业的商业定位和商业业态规划，编制新建广场的招商方案，根据项目定位进行品牌落位和报批，全面组织和实施各项招商工作。2、负责运营期间XX广场商业租赁决策文件的编制并上报营运中心。3、负责落实与执行商管系统营运管理制度及相关6、要求，并指导、监督和检查XX广场商业的落实与执行情况。4、负责指导监督和检查XX广场商业的营运管理工作。5、负责汇总分析XX广场商业的经营数据，为营运工作提供决策依据和指导意见。6、负责组织与落实XX广场商业的业态规划与招商调整。7、负责组织与落实XX广场商业的多种经营和广告位租赁管理工作。8、负责XX广场商业招商营运管理团队的组建、培训与绩效考核。9、负责编制和上报企划活动、美陈装饰的计划和费用预算，并指导审核和监督检查XX广场商业营销企划方案的策划和实施，建立区域企划信息资源库。10、负责组织与落实筹备期间XX广场商业开业前企划推广活动、开业美陈的策划和实施。二、工程部职能1、负责制定XX7、广场商业工程管理标准及规范，并确保落实与执行。2、负责监督指导各部门设施设备的运行和维修保养工作。3、负责监督指导各部门能源管理工作。4、负责编制和落实XX广场商业的工作计划。5、负责组织实施各部门的项目移交工作。6、负责对各部门工程管理团队进行专业培训和绩效考核。7、负责各部门维修基金或维修基金预算的审核，并组织实施。三、人事行政部职能1、负责制定XX广场商业的人力资源规划，并组织实施。2、负责制定XX广场商业人力资源及行政管理体系，并确保有效运行。3、负责XX广场商业招聘、培训、考核体系建立与完善，并确保有效实施。4、负责建立XX广场商业员工企业文化体系，并确保有效运行。四、财务部职能1、8、负责商管系统预算管理工作，完善预算管理体系。2、负责商管系统财务管理工作，完善内部控制制度。3、负责商管系统会计核算管理工作。4、负责商管系统财务团队管理工作。5、负责商管系统的资金管理工作。6、负责商管系统租金、物管费收缴管理工作。7、负责商管系统的日常核算及财务管理工作。8、负责核算筹备期公司租赁决策指标完成情况。9、负责运营期公司租赁决策文件及商户调整的租费审核。10、负责租金收、支核算、审批及管理工作。11、负责租金户资金预测工作。12、负责编制、报送“月度经营报告”及其他各类报表。五、信息管理部职能1、全面负责商管公司信息化规划、系统研发与整体运维管理 ；负责商管系统信息化建设的各项9、工作。2、负责商管系统信息化建设合作厂商(包括咨询单位、系统建设单位、运营商、软硬件提供商等)的选择和招标。3、负责业务需求调研协助各业务部门进行流程梳理及优化，并根据需求，调研实施新的信息化应用。4、负责商管系统信息管理系统的安装、调试、运行、维护、应用和推广等。5、负责商管系统各业务部门用户的信息、患化组织、管理工作。6、负责对IT部门和人员工作进行业务指导。7、负责商管系统的网络和IT终端日常维护工作。第 三 章商管公司各部门制度一、 招商营运部制度招商管理制度（一）市场调查1、 市场调查工作界定1、1项目规划定位前，先展开市调，调查内容包括商圈情况、同行业及竞争对手情况、居住人口及消费10、水平、租金水平、商户资源、媒体、薪酬福利水平等；1、2XX广场正常经营后，招商部门应不定期对商品品牌、竞争对手、新商业项目的情况进行调查，形成市场调查报告上报商管公司；2、市场调查工作计划、内容及要求1、3城市零售状况分析：主要商圈情况，不同业态在当地商圈的分布情况、数量和面积比例、经营状况，未来发展规划等；1、4同类竞争对手分析：基本情况，总面积，规划布局，业态面积配比，档次定位，开业时间，历史经营状况，消费环境，消费结构（客层定位），租金价格或合作条件，相关费用（物业管理费），人力资源费用、品牌情况，服务管理、停车位数量、客流量、招商优惠条件等；1、5新闻媒体调查：调查各种媒体的收费标准和11、当地主流媒体、广告媒体合作单位的情况。（二）商业业态规划、招商政策及租金方案1、 业态规划1、1市场商业业态规划包括商业定位、业态面积占比、各业态在城市分布、目标品牌等；1、2商管公司招商部负责制定招商方案，并跟进商业规划执行情况；1、3商业业态规划一经确定，必须严格执行。若执行中有调改意见须提报调改方案，经商管公司总经理审核并审批，审批后的调改方案方可执行。2、招商政策及租金方案2、1商管公司招商部根据当地市场情况、经营情况、商业业态调整规划、草拟经营期招商政策及租金方案；2、2招商政策及租金方案包括：各商铺租金、各业态租赁合同年限，保证金、租金缴纳方式，租金年增长比率，优惠政策；2、3招商12、政策及租金方案草拟后，由总经理、各业态主管副总经理、各部门负责人、参与论证。2、4商业公司根据招商政策及租金方案，确定每个铺位的租金及招商政策。并严格执行。（三）商铺招商1、招商工作安排1、1开业前八个月完成招商准备工作并启动招商，开业前二个月完成招商100%，对于招商完成后掉铺的商铺需在开业前一个月完成掉铺再招商工作；1、2经营期根据业态及品牌调整计划提前启动招商工作；2、招商准备：2、1制定招商方案及招商计划：2、2商业业态规划、招商政策及租金方案确定后，制定招商计划及招商工作进度计划；2、3招商范围：业态、业种、品牌档次，每个铺位锁定三个目标品牌，分高中低三个档次；2、4招商城市：本地及13、异地城市；2、5任务指标：铺位数量、面积；2、6招商资料准备：包括招商手册、市场平面图、意向合同、租赁合同及附件、物管合同、补充协议、广告位适用合同等；2、7制定商户洽谈流程、意向合同审批流程、租赁合同审批流程、合作条件更该审批流程、合同终止审批流程、招商管理制度；2、8制定招商手册、项目简介，招商宣传资料印制完成存档备案；2、9培训招商人员统一招商说辞，其内容应与宣传资料和招商手册内容保持一致，不得夸大事实。3、商铺招商工作实施3、1注重发挥知名品牌、大客户的影响力，对有意向的知名品牌及有关整体包租、区域分租的重点大客户，招商负责人须亲自跟进；3、2招商部门制度品牌落位图，做出至少两套备选方14、案，一套预警方案；3、3做好客户记录。每日登记商户洽谈表情况。根据洽谈情况做好目标商户洽谈记录；3、4商业公司制定招商启动倒计时3、5建立招商档案，包括商户资源、商户合同及资料，定期汇总。3、6招商的前期启动，以一线主力品牌客户、次主力店为重点，率先洽谈，优先签约，确保招商质量及一流的市场地位，可在确保实现租金整体目标和集团总体要求的基础上，对重点关键品牌的合作条件在上报批准后可给予优惠扶持政策。（四）广告招商1、拟制所要招标的广告资源简介，明确数量、规格、位置和是否获得政府主管部门的设置许可等，并绘制简图加以标注：对没有规划建设的楼顶广告位，需明确延长米、位置各楼顶建筑结构、设备情况，以及政15、府主管部门相关要求等：此外，还应对周边商圈情况做简要介绍。2、明确广告租赁时间（一般3-5年），广告日常维护、电费等由广告公司自理。（五）商铺租赁情况分析商业公司建立商铺基本情况档案，包括商铺数量、各商铺面积、租赁期限及经营品类等。招商部需按周上报空铺情况，并上报空铺招商进展情况，定期关注各商铺品牌自身发展、商铺经营业绩、商户履约情况，在商铺品牌调整时作为调整依据。（六） 品牌资源库建立1、品牌资源库管理制定1、1建立品牌资源档案表品牌资源档案表按统一标准填写，招商部于每月25日前上报更新品牌。招商建立品牌档案资源库，理清品牌资源明细，清算品牌档案总量，根据每月上报品牌资源情况于当月30日对资16、源库总数进行调整，并定期对品牌资源库内容进行整理，清除无效品牌资源，达到有效化和实压化。1、2建立在场商户调整表 招商部每月20日前对在场经营商户情况进行整理，按照统一表格要求上报公司在场经营商户变动情况，公司根据上报的商户经营情况进行及时更新。1、3新进入品牌资源档案 招商部负责收集整理，主要品牌资源为首次进入本地区销售的世界知名品牌，取得联系后根据相关资料建立品牌资源档案。以月为整理时段，每月15日整理汇总。运营管理制度（一）公司损益测算1、收入项目 物业费、租金管理费（租金收入的 %）停车场收费、广告费、其他多种经营收入2、成本项目 工资、补贴、五险一金、办公费、差旅费、通讯费、交通费、17、燃油费、招待费、招聘培训费、水电费、物料消耗、业务宣传费、广告费、低值易耗品摊销、保安部费用、保洁部费用、工程部及工程维修费用、其他费用。（二）经营规范管理 遵守各项管理制度、规范经营，组织商户开展“诚信经营”等活动，不断提升博览城的经营管理水平，争取在同行业占据领先地位。严格执行公司的管理制度，针对日常出现的问题，及时总结、修订、完善管理规定，使营运管理工作持续改进并不断提高。（三）现场管理1、营运人员每日巡场不少于4次：营业前、营业中、营业后必须巡视：每次巡场必须按照规定路线、检查事项进行巡视记录，填写日常营运巡视记录表，由营运部存档。2、各地商业公司营运副总经理（营运部经理）每周不少于一18、次需组织营运部人员进行集体巡场，全面检查现场运营情况。3、每周对日常营运巡视记录表中记录的问题进行分析，对超出时限仍未解决的问题进行跟踪，对存在的共性问日进行分析，提出解决办法，上报公司商业公司总经理。（四）营运计划管理制定年度工作目标及计划；确定经营管理目标，全面分析和评价运营服务工作，制定下一年度运营工作计划，内容包括：运营管理服务目标、需要改进、提高的运营工作重要事项及计划安排等。（五）数据统计分析管理数据分析界定，为了更好的了解掌握运营状况，特制定数据采集，统计分析的相关规定，明确数据采集、整理、分析的频次、流程及要求。1、 数据采集负责采集的运营数据包括：主力店面积、日销售额、 日销19、售额、 日客流量；日停车场收入及其它一些需要关注的数据。 2、 营运状况表管理 营运状况报表指公司每日所采集的主力店、步行街、车流、客流等相关数据后形成的情况及分析报表，包括周报表和月度分析报告。2、1 周报 每周一下午根据收集的上周一至周日的营运数据形成运营状况周报表经营部门主管及运营总监审核批准后与周一17:00前上报运营副总及总经理2、2 月份分析报告 次月5日前运营助理将编制的营运状况月度分析报告经部门主管及运营总监审核批准后上报商业公司总经理。2、3营运状况阅读分析报告内容包括：当月与上月对比；对主力店进行分析，若遇重大节假日（元旦、春节、五一、十一、店庆等）时需对节假日前后一周的数20、据进行对比分析，并提出改进措施和办法。二、工程部制度（一）组建工程技工队伍，熟悉现场及设备、跟进调试、代替接管设备。在设备安装调试设备后期，工程进度已经要求变电站、消防监控中心、空调机房、水泵房等机电设备投入调试及试运行，商业公司安排技工进站值班，进入设备设施的代管阶段，要求如下：1、要求相关工程、值班人员在项目公司、施工安装单位工程师的指导下学习设备操作方法，但不可擅自单独操作。2、详细记录调试时间、方法步骤、试运转数据及调试中发生的故障、问题等，作为设施设备的原始记录进行存档。代管期间，涉及重大安全的操作如送电、断电等操作由安装调试施工单位组织。二、工程部业务管理1、工程巡场、每日必需巡场21、，巡场原则是“无漏巡、无漏点、无漏顶”。巡场的内容是：巡场区域建筑物完好情况：巡场区域内变压器、配电柜、冷机、电梯、水泵、消防报警控制器、照明灯具等设备的运行情况：各类设备运行、维护记录：危险化学品储存情况。2、主力店专用设备定期巡查对以租赁方式交由主力店或其他业户使用设施设备，工程部应按合同规定的责任和权限执行，可能的工作方式包括：要求提供设施设备维护保养计划、监督维护保养作业、定期检查评估等，各项监督管理工作完成后均应形成相应的记录留存。3、工作计划工程部根据工作计划提前制定年度预算和月度预算。重点控制每月能源支出费用，零星采购费用，维护保养费用等。4、能源管理方面的对电、水、气等能耗费用22、，要将能耗预算分解到每周。工程部填表记录统计，每周参照预算指标进行分析，每月与当月预算、往年同月能耗费进行对比，确保完成能耗指标。三、人事行政部制度（一）人员招聘审批权限（筹备期）1、总经理、副总经理级由人力资源总监面试，推荐管理集团总裁、集团公司人力资源总监、董事长面试批准；2、总监级、人力资源经理、财务经理由商管公司人力资源总监、总经理面试，推荐管理集团总裁、集团公司人力资源总监、董事长面试批准；3、副总监由管理集团人力资源总监、总经理面试，推荐管理集团总裁面试批准；上报集团公司人力资源总监、董事长备案；4、部门经理由商管公司人力资源总监、部门总监、总经理面试，推荐管理集团总裁面试批准；523、副经理、分部经理、主管由商管公司人力资源总监、部门总监、总经理面试批准；6、 领班、员工由招聘经理面试、推荐，用人部门经理面试，总监审核，报商管公司人力资源总监批准。（二）考勤管理制度（筹备期）1、工作时间1、1 商业公司筹备期，员工每天工作时间按其部门实际所需而具体安排，限定每周工作四十小时（不包括膳食时间）。1、2 每天工作时间为8：3012：00；13：3018：00，周六、周日休息。1、3 月考勤周期：每月26日至下月25日。2考勤记录2、1 以部门为单位记录考勤，每月人力资源部核对员工考勤的依据之一。所有员工必须按规定的工作时间准时上班。2、2 除特别指示外，A级（含总监级）以下员24、工在上、下班进出商业公司时，须打卡（上班一次，下班一次），以记录工作时间。2、3 上班打卡时间迟到1-30分钟以内扣5分；迟到31-60分钟扣10分；迟到61分钟以上按旷工半天计算迟到4小时以上按旷工一天计算。2、4 下班打卡时间早退1-30分钟以内扣5分，早退31-60分钟扣10分，早退61分钟以上按旷工半天计算，早退4小时以上按旷工一天计算。2、5 若员工于上、下班忘记打卡，扣2分（忘打卡的三天内应提交“忘记打卡申请说明”，否则视为旷工处理）。2、6 各部门考勤记录经部门总监签批后，于每月26日前向人力资源部提交当月员工考勤表，考勤表上应记录考勤时段（每月26日-次月25日）内所有在岗人员25、的出勤情况。公休假、法定假、年假、探亲假、换休、病假、事假、旷工、婚假、分娩假、慰唁假等按规定符号在相应日期上标注清楚。部门根据人力资部提供的指纹打卡记录核查员工考勤情况 ，经核查无误后，于26日前报至人力资源部核算工资。2、7 人力资源部于28日审核后，将考勤表，出勤统计表、出勤异常说明、申请等附件提供财务部制作工资。（三）加班管理规定（筹备期）加班分类1日常延时加班说明1、1因在特定时间内急需完成公司或上级交办的特殊工作任务，经领导要求加班，2小时以上属超时加班。1、2因工作需要，人手不足，紧急需要及不可预计之工作量增加时，需超时工作，2小时以上属超时加班。1、32小时之内的超时工作，不计26、为延时加班。1、4C级（经理级）以上人员延时加班不计为加班。1、5下班后因个人意愿原因，未离开岗位者，不计为延时加班。1、6加班在一周内以同等时间补休。2公众假期（周末）加班说明2、1因特殊工作在特定时间内，上级要求急需完成，属加班。2、2因个人意愿，公众假期自行到办公室工作者，不计为加班。2、3加班在一个月内以同等时间补休。2、4 副总监级以上加班,不计为加班。3、法定假期加班说明3、1因特殊工作在特定时间内，上级要求急需完成。3、2因假期值班需要，到岗值班。3、3因个人意愿，法定假期自行到岗者，不计为加班。3、4筹备期间，员工加班按集团公司规定给予同等时间补休。请休假审批权限1、总经理、副27、总经理（SE、E）：需书面向总裁申请并获批准；2、总监级(A1)：需书面向总经理申请并获批准，如总经理不在，需向总裁申请获批准；3、副总监级(A2)：3天（含）以内需书面向部门总监、人力资源总监、副总经理批准；3天以上需经总经理批准；4、经理级（B、C）：3天（含）以内需书面向部门总监、人力资源总监批准；3天以上需经副总经理批准；5、主管（D）： 3天（含）以内需书面向部门总监、人力资源总监批准；3天以上需经副总经理批准；6、领班、员工（F、G）：3天（含）以内需书面向部门总监申请批准，人力资源部备案；3天以上需经人力资源总监批准。加班申请程序1、日常延时加班，凡有预见性的，须事先填写员工加班28、申请表，经所在部门总监审核，人力资源部批准后，可安排员工加班；不可预见性的，须在加班后的24小时内补填员工加班通知书，报人力资源部审定，否则人力资源部不予计算加班。2、公众假期加班，需提前一天申请；法定假期加班，需提前三天申请；C级（经理级）以下人员的加班需经副总经理批准；经理级以上加班需经总经理批准，方可休假；3、经所在部门总监、人力资源部、总经理签批的加班申请单将返还给部门，由部门自行保管，人力资源部备案。4、部门月底做考勤时，应将当月员工加班情况汇总附在员工超时加班工作表内，经所在部门总监签批后，随考勤一起交人力资源部审核。（四）薪资管理规定（筹备期）1、工资构成1、1基本工资（70%）29、1、2浮动工资即纪律及工作表现津贴（30%）。1、3奖金（如有)1、4津贴（如有）1、5加班工资（如有）1、6提升后的工资增长、普通的工资增长等 1、7管理当局视为可包括在工资内的其它各项1、1基本工资（70%）1、1、1概念：为劳资双方交易之报酬, 可满足劳方最低生活标准之需求。此项工资为该级人员工资总额的百分之七十作为基本工资的总额。1、1、2性质：属月薪制的正式固定工资。1、1、3定位：基本工资的拟定是以职级高低挂钩, 加上商业公司管理组织与经营策略之布局定位, 再参考了本地同行相等职位的工资收入而综合形成。1、1、4激励：职级愈高者, 其基本工资也愈高, 在员工心理上也形成经济上的激励30、, 鼓励及推动员工努力工作及向上的心态, 争取晋升机会, 从而在员工队伍中培植学习上进的良好风气。1、2浮动工资即纪律及工作表现津贴（30%）1、2、1概念：为加强员工对商业公司纪律要求的严格遵从，以及提高员工对工作要求的积极性，以建立一个与经济挂钩的“员工违反纪律与工作表现欠佳”扣分制度的津贴。商业公司各级人员均能清晰地明白到倘若违反纪律与工作表现欠佳后之处理办法与处分结果。本津贴为员工工资总额的百分之三十作为此项津贴的总额，并配以百分制作为计算基础，倘若员工触犯纪律或工作表现欠佳，将按所触犯既定某一条款的相应扣分比例作为经济处分。1、2、2性质：属规范控制性的每月奖金, 为非正式工资、。131、2、3定位：此项津贴与个人的纪律与工作表现直接挂钩，商业公司各职级人员均受此项津贴约束。2、试用期内及试用期转正员工工资发放标准：2、1凡被商业公司正式聘用的员工，必须经过试用期，试用期一般为三个月，但员工所在部门经理根据员工工作表现建议人力资源部延长或缩短试用期，但最短不可短于一个月或延长最多不可超过三个月。2、2试用期内员工工资标准为聘用岗位职级总额的80%工资。2、3试用合格的员工，将转为商业公司正式员工。转正后的员工将全额享受所在职级工资。3、加班工资的计算标准：3、1加班小时的标准计算按月工资总额 21、758 x 加班小时合计数。4、各种缺勤（假期）扣款办法4、1病假：员工因病或32、非因工负伤，停工医疗期间，按下列标准发放工资：4、1、1有薪病假：员工每月可享有一天有薪病假，每年最多不超出十五天，病假需出具市级医院的疾病证明、医疗清单等证明，方可享有基本工资，不享受纪律及工作表现津贴。具体计算方法为：月基本工资（70%）21、75有薪病假天数。4、1、2无薪病假：员工在有薪病假之外，十五天或以内的病假期间，不享受工资。具体计算方法为：月工资总额21、75病假天数。4、1、3员工若因病需休假在十五天（不含有薪病假天数），九十天内，商业公司视为长期病假。休假期间享有基本生活补贴（标准按当地最低工资标准执行）。4、2事假、旷工：员工事假期间，不享受工资。具体计算方法为：月工资总33、额21、75缺勤天数。4、3婚假、慰唁、工伤假：期间只享受基本工资，不享受纪律及工作表现津贴。具体计算方法为：月基本工资（70%）21、75假期天数。4、4产假：产假期间只享受基本工资，如已享有社保生育津贴，就不再享受商业公司基本工资。4、5停薪留职：员工因违纪被停薪留职期间，不享受工资待遇。具体计算方法为：月工资总额21、75停薪留职天数。4、6入职、离职员工当月考勤出现不满勤的情况。员工的日工资计算方法为： 员工的（试用期内/后）税前工资 21、75当月实际出勤天数。5、工资发放：5、1考勤计算周期5、1、1工资采取“月发制”,工资计算周期为当月26日至次月25日。5、2工资发放程序5、234、127日下午17：00前各部门总监汇总其部门考勤及员工工资核算等附件, 送交人力资源部审核；人力资源部2日做好考勤审核及统计，2日10：00转交财务部做二次审核及计算工资；财务部5日出工资表。5、2、2在每月考勤截止日后的第一个工作日内，人力资源部将通过打卡记录取得员工的考勤记录并审核，将员工异常的出勤情况汇总至相关部门总监/经理确认，相关部门总监/经理将于最迟于28日做出相关处理意见，返回人力资源部。5、2、3每个员工入职时需提供指定工资开户行银行的账号，每月10日员工工资将自动通过银行转账方式汇入员工账户。如工资支付日为法定假日或休息日，工资则提前或延后支付。 5、2、4凡在每月考勤截止35、日以后报到的员工，其工资将在下月工资发放日发放。5、2、5部门总监/经理有责任以完整的人事变动表来通知人力资源部本部门员工的辞职，以便对员工工资未付部分做出必要的安排。6、工资扣除6、1 根据人力资源部发出的、员工签字确认的因过失或损坏商业公司财物而产生的工资扣除单来扣除工资。 6、2 经管理当局批准或依照法律，将工资做相应的扣减。（五）员工试用期转正审批程序（筹备期）1、劳动合同期限：三年2、试用期2、1 总监级（含副总监）以上试用期六个月；部门经理级（含）以下试用期三个月。2、2试用期内达不到岗位任职要求或违反商业公司规章制度的员工，商业公司可视情延长试用期，或随时与其解除劳动合同，不再延36、长试用期。3、转正3、1员工试用期内表现良好，符合岗位任职要求，通过考核可按期转正。3、2试用期内表现优秀，业绩突出的员工，通过考核并经总理批准可提前转正。4、转正考核程序4、1按期转正4、1、1人力资源部根据员工相关职位规定的试用期限，在员工试用期满前两周向员工所在部门发放人事变动表和工作绩效考核表。4、1、2部门管理层在3个工作日内完成工作绩效考核表中各考核项目，并填写人事变动表后交人力资源部。4、1、3相关级别员工的转正审批权限同等于员工招聘审批权限，审定须在3个工作日内完成：经审定同意按期转正的，进入下一程序；经审定终止劳动合同的，按员工离职相关规定执行。4、1、4考核面谈：经理级及以37、上员工，由总经办指派专人与员工面谈；经理级以下员工的工作绩效考核表及人事变动表送给员工所在部门，部门管理层与员工面谈。面谈人员须指出员工的优点与不足，并帮助员工制定改进措施。考核面谈须在3个工作日内完成。4、1、5员工填写工作绩效考核表上“自我鉴定及改进计划”一栏，交回部门管理层。4、1、6部门将工作绩效考核表及人事变动表返回人力资源部存档。4、1、7人力资源部通过商业公司公告栏公布转正员工名单和发转正通知单给员工。4、2提前转正4、2、1用人部门认为员工符合提前转正条件时，可向人力资源部领取工作绩效考核表及人事变动表，其考核审批程序按上述“按期转正”程序执行。（六）人才推荐奖励政策（筹备期）38、1、奖励金额：A、总监级别以上人民币500元B、经理级别以上人民币 300元C、主管级别以上人民币 200元D、员工级别以上人民币 100元2、以下人员不参与此奖金计划公司及集团人力资源部员工副总监级以上人员聘用岗位员工直属上级3、被推荐人员应是新人员，非前公司或集团员工，实习生或临时工4、员工推荐计划奖金需按照相关规定缴纳税金5、奖金发放时推荐者仍处于在职状态才可享受推荐奖金6、操作程序：人力资源中心将会定期将阶段招聘急需空缺职位公布在员工信息栏；面试程序进行前，推荐人填写“员工推荐计划申请表”并与被推荐人简历一起提交人力资源部；如无法提供简历，则面试者需在“推荐人信息”一栏填写推荐人信息；39、n如遇多人推荐同一候选人，则推荐第一人为认可推荐人。人力资源部将通知其他推荐人，此人已被推荐；n员工推荐奖金计划的奖金会分3次随工资发放；试用期满：25%试用期后三个月：50%试用期后六个月：25% 7、以上仅适宜商业公司缺员情况下，内部短期紧急募招员工启用方案，具体根据内部行文规定时间执行。（七）员工档案的存档及管理（筹备期）1、员工的人事档案是从员工受聘之日开始建立，至员工在商业公司的最后工作日为止。 2、员工的所有资料应记录在其人事档案中。 3、员工的人事档案须由人力资源部进行存档，每份人事档案须具备以下内容： 3、1个人资料3、1、1、 职位申请书3、1、2、身份证/居留证（暂住证）复40、印件3、1、3、推荐信3、1、4、相片3、1、5、个人情况变更表3、1、6、聘用通知书3、1、7 、学历证书复印件3、1、8、职业资格证书/专业证书复印件3、2聘用情况/变更情况3、2、1、入职/离职手续清单3、2、2、工作职责描述3、2、3、劳动合同书3、2、4、集团调动表3、2、5、人事变动表3、3表现评估3、3、1、评估表3、3、2、纪律处分表3、3、3、表扬信3、3、4、员工投诉案件3、3、5、奖励/证书3、4休假3、4、1、休假申请表3、5培训和发展3、5、1、培训合同/培训记录3、5、2、培训证书复印件3、6其它3、6、1、调查函3、6、2、保证书3、员工人事档案归属商业公司人力资41、源部门管理。4、所有员工的人事档案应不断更新数据，所有的记录都应准确保留。部门总监/经理或相关负责人有责任将有关员工人事情况或个人情况变更的文件、资料(如职位变更表、奖罚记录等)及时地交人力资源部。每个员工都有责任将个人情况的变动通知人力资源部。5、在员工完成服务或聘用终止后，商业公司将把员工人事档案继续保留两年。 6、所有正式的文件性资料必须保存在员工人事档案中。任何人不得增加、删减或涂改。如发现有任何人擅自增加、删减或涂改任何文件，将立即被受到无偿解聘处理。 7、员工人事档案的所有资料任何时候、任何情况下都必须保密。只有下列人员有权查阅员工资料： 7、1各分管部门的人力资源部工作人员因工作42、原因7、2公司总部的人力资源总裁、总监7、3区域人力资源总监 7、4商业公司总经理7、5员工所在部门总监/经理 7、6保安部经理因调查事由，主管级（含）以下应征得人力资源部经理的批准；副经理级（含）以上应征得人力资源副总监的批准；总监级（含）以上应征得人力资源总监的批准。 8、所有从人力资源部取走的人事档案必须由人力资源部记录。人力资源部负责确保所有人事档案及时归还。9、 离职员工的书面档案保存有效期为两年；电子档案保存有效期为十年。四、 财务部制度为加强商管公司日常财务管理工作，确保财务信息正常运转，保证各部门日常工作的顺利开展，特制定本制度。1、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基43、础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭”为方针，勤俭节约、精打细算、在经营管理中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。2、财会人员要认真执行岗位责任制，各尽其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、 近期报帐。3、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向商管公司总经理报告。4、商管公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则、等法律法规关于会计核算44、一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。5、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。6、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。7、固定资产必须由财务部办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。8、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运 用，提高效益。9、因公出差、经商管公司总经理批准借支公款，应在出差完毕后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经商管公司总经理45、批准，任何人不得借支公款。10、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。11、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报商管公司总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。12、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经商管公司总经理批准后方可报销付款。13、严格资金使用审批手续，会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。五、信息管理部制度为加强商管公司信息设备的管理，确保信息设备46、正常可靠地运转，保证各部门日常工作的顺利开展，特制定本制度。（一）信息设备统一列册登记（固定资产）各部门的信息设备实行管理和使用两分离的原则，统一由信息中心管理，各个渠道购入的信息设备均应作为固定资产统一列册登记。（二）信息设备范围信息设备是指各部门日常办公使用的信息设备，包括服务器、网络设备、监控设备、电脑（含主机、显示器及配套外设）、打印机、复印机、传真机、扫描仪、程控电话、考勤机、门禁设备等设备。（三）信息设备使用管理各部门负责人为第一责任人，对本部门计算机及相关设备的硬件管理负总责。1、各部门人员保护好各自的电脑及其它相关设备（如打印机、复印机、传真机等），认真做好“防尘、防潮、防火、47、防盗、防故障、防雷击”的“六防”工作。2、爱护计算机及其相关硬件设备，不得让设备在空闲时，长期处于工作状态，不得人为损坏，不得在设备上堆压重物，避免强光照射设备表面，让其处于通风环境下，下班时检查设备是否关闭电源。3、养成人走关机的良好习惯，节约用电、节约用纸、节约使用耗材等相关资源。4、用于个人办公的信息设备，都将直接分配到个人使用和保管。个人都必须对自己领用的设备负责。领用（退回）任何设备时，都必须认真清点并签收（签退）。5、直接分配到各部门的专有设备（服务器、网络设备、电脑、打印机、复印机、传真机等），各部门都必须对本部门使用的专有信息设备负责，日常管理工作由指定的人员（或内勤）负责。648、各人原则上只能使用自己分配的计算机。非必要时，不能将机器交由他人操作（特别是非本公司人员）。未经当事人同意，不能擅自在他人的计算机上进行任何操作。7、未经授权同意，不得擅自操作服务器和网络设备。8、所有计算机设备，未经授权同意，不得擅自拆、换任何零件、配件、外设。不论该行为是否已经对设备、网络、数据造成影响，一经发现，将严肃处理。9、未经授权同意，不得擅自将私有或外来的零件、配件、设备，加入到系统内部的计算机设备中或网络中，不得擅自安装未经认可、允许的游戏和盗版软件。10、如果需要将私有或各部门自行购置的计算机设备添加到本系统的计算机设备或网络中，必须预先知会网络管理员，在确认不影响现有设备49、数据、网络安全并同意后才能添加，否则一经发现将严肃处理。11、如果需要将系统内的计算机设备搬离或借出办公地点使用，必须预先知会部门经理，在同意后才能搬离或借出（必要时将相关数据备份后删除）。12、如果人员工作发生调动（部门之间），计算机设备将跟随个人一起调动，个人仍使用原来的计算设备。如果原有设备不能满足新的岗位需要，或者实际情况不适合计算机设备跟随调动的，必须通过知会信息中心，由信息中心申请报告统一调整安排。（四）信息设备及配件耗材申购1、由各部门提出所需设备的购置申请，并填写“信息设备购置申请单”进行申购审批，其中注明所需设备的用途、大体规格参数、时间、价位等相关信息。2、交由相关负责人50、进行审核批准，通过后由信息中心统一购置。3、由信息中心（或信息技术人员）验收合格后，将设备具体配置上报信息中心统一备案并将经过调试的设备交付申请设备的部门，并进行发放登记，责任人签收，统一编号存档。（五）信息设备维护（维修）1、对故障设备及网络系统的管理和维护由信息中心统一负责。2、各部门设备出现故障应及时向信息中心报修，不得擅自处理，由信息中心视故障的情况，安排专业技术人员进行检查。3、确定故障后，由信息中心统一协调、安排专业技术人员进行维护（维修）。大型设备、服务器等需填写“设备维修申请表”，由信息中心审核上报，批准后实施。4、维护（维修）完毕后，由信息中心或申请人本人验收合格后，信息中心51、进行维护（维修）流程存档备查。、（六）信息设备报废报废原则：1、超过使用年限、自然损耗造成性能降低、让主要部件损坏，无法修复的。2、设备因产品质量低劣，不能正常运行，又无法改造利用。3、多次修理，费用超过设备原值50%以上的。4、设备属淘汰产品，不能满足正常工作的。报废手续：1、需报废设备由使部门负责人按规定填写“信息设备报废申报单”，并写清各项内容及报废原因，由相关部门负责人报信息中心。2、报废表填报后，由信息中心组织人员进行技术鉴定，并填写出意见，报领导审核批准后实施。报废设备的回收：1、凡经批准报废的设备，各部门不得自行处理，由信息中心统一办理。2、各部门交回的设备，要保持完整不得私自拆52、卸挪作它用。3、报废设备的处理由信息中心提出作何意见，报领导审核批准执行。4、报废设备内的数据信息由信息中心统一备份后删除销毁。信息设备购置申请单流水号： 设 备 名 称购置数量型号（规格）价格预算使 用 部 门到货日期主要参数：购置原因说明：申请人： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 信息设备维修申请单流水号： 设备名称设备编号型号（规格）使用部门故障现象：申请人： 日期： 审核意见：审核人： 日期： 批准意见：批准人： 日期： 备注：商业公司信息设备台帐流水号： 序号设 备 编 号设备名称型号规格价 格验收日期使用部门放置地点备 注商业公司信息设备管理卡流水号： 设 备 名 称设备编号型号（规格）使用部门验收人签字验收日期销 售 商主要部件名称及参数（显示器、CPU、硬盘、内存、显卡等）：检修记录及其他记录：备注：商业公司信息设备报废申请单流水号： 设 备 名 称使用年限设 备 编 号原 值型号（规格）使用部门报废原因：申请人： 日期： 审核意见：审核人： 日期： 批准意见：批准人： 日期： 备注：