1、无人超市董事会职权会议管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章总则 第二章董事会组成 第三章董事会职责、职权 第四章董事及董事长职责、职权 第五章董事会机构 第一章总则 第一条为规范公司董事会的组建方式、决策程序和行为,保证董事会依法行使职权、履行职责,依据中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)等法律法规和无人超市公司章程(以下简称“公司章程”),制定本制度。 第二条董事会是公司经营决策机构,依照法律和公司章程的规定行使经营决策权,保障股东及公司的利益。 第二章董事会组成 第三条按照公司章程规定,公司2、董事会组成人数为7人。 第四条董事会成员任职资格、条件和行为准则,依照公司法和公司章程的规定。 第五条董事会成员由股东各方推荐人选,股东会选举和更换。董事长由董事会全体成员选举产生。 第六条董事任期三年,任期届满,连选可连任。董事在任期届满前,股东会不得无故解除其职务。 第三章董事会职责、职权 第七条公司董事会对股东会负责,依法履行和行使下列职责、职权: (一)负责召集股东会并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)制定公司的经营目标和发展战略; (四)审议批准公司年度投资计划、年度基本建设、更新改造、固定资产购置投资方案以及多元经营投资项目、购买有价证券、参股投资项目等计划和对外3、提供的经济担保; (五)审核由公司经营班子制订的公司年度财务预算方案、决算方案,并提交股东会批准; (六)审核由公司经营班子制订的公司的利润分配方案和弥补亏损方案,并提交股东会批准; (七)制订公司增加或者减少注册资本的方案、发行公司债券的方案、筹备股份制改造及上市方案,并提交股东会批准; (八)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案,并提交股东会批准; (九)拟订公司章程修改方案,并提交股东会批准; (十)审议批准公司用工计划和薪酬制度方案; (十一)决定聘任或者解聘公司总经理;根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理和其他高级管理人员(包括财务总监等),以董事会决议公布任免决定4、,并决定其报酬事项; (十二)推荐控股、参股公司的董事、监事和财务负责人人选,并负责以上人员的考核; (十三)审议公司重大法律事项并授权处理; (十四)决定公司内部管理机构和董事会工作机构的设置; (十五)审议批准公司基本管理制度; (十六)行使公司章程规定的和股东会授权的其他职权。 第四章董事及董事长职责、职权 第八条董事应履行下列职责: (一)自觉维护股东权益,自觉履行对公司的忠实义务和勤勉义务,保守公司秘密; (二)服从股东会、董事会的决议,并对决议的贯彻执行进行认真监督和检查; (三)遵守公司章程,履行应尽义务; (四)按照分工,认真做好本职范围内的决策研究和监督工作; (五)对自己行5、使的决策表决权承担责任; (六)自觉接受监事会的监督。 第九条董事行使下列职权: (一)对董事会所议事项拥有表决权; (二)提议召开临时股东会、董事会; (三)了解公司的经营情况,查阅有关报表和资料,发现问题,向公司总经理及有关人员提出质询; (四)了解公司经营情况并向董事会提出建议; (五)受董事长委托,主持召开董事会、股东会。 第十条董事会设董事长1人。董事长为公司的法定代表人,原则上不兼任公司总经理。董事长不能履行职务时,由董事长指定的董事代行其职权。 第十一条董事长应履行下列职责: (一)严格执行股东会的决议,代表董事会定期向股东会报告工作; (二)遵守公司章程,忠实履行职务; (三)6、组织研究公司经营目标、方针和发展战略; (四)按照决策权限和程序,做到民主决策和科学决策; (五)自觉遵守公司董事会制度,协调董事会和经理管理层的关系,保证总经理依法和依据公司章程正确行使职权; (六)加强对公司经营状况的监控,确保财务报告的真实性,防止资产流失; (七)自觉接受监事会的监督; (八)履行公司章程规定的其他责任和义务。 第十二条董事长行使下列职权: (一)主持股东会会议,召集和主持董事会会议,负责董事会日常工作; (二)督促检查董事会决议的实施情况; (三)签署公司出资证明书及重要合同; (四)签署公司对外一切具有法律效力的文件和董事会文件; (五)提名推荐总经理人选; (六)根据经营及法律事务需要,向总经理和公司其他人员签署法人授权委托书; (七)根据董事会决定,任免董事会工作人员; (八)向董事会提名控股、参股公司的董事、监事、财务负责人人选; (九)在发生特大自然灾害以及其他不可抗力等紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决和处置权,事后向董事会和股东会报告; (十)董事会授予或公司章程规定的其他职权。