1、集团公司印章、证件管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一条 公司的印章、证件指定专人担任管理员，管理员负责承担印章、证件的保管、正确使用责任。第二条 印章、证件包括：1) 印章：公章、合同专用章财务专用章及法人等印鉴、发票专用章、业务专用章；2) 证件：营业执照正副本、税务登记证正副本、组织结构代码证正副本、开户许可证、机构信用代码证、验资报告、章程、备案证等。第三条 印章、证件的保管：公章、合同专用章以及证件由公司指定专人负责管理；发票专用章、财务专用章及法人等印鉴由财务部专人负责管理；业务专用章由业务部指2、定专人负责管理。第四条 公章、合同章签章：1) 需用印章时，首先由使用人填写公司证件及印章使用申请表报所在部门最高领导审批后，如所需盖章文件或者协议涉及到的内容需要相关联部门确认或者审核的，则必须由相关联系的部门负责人签字确认，由管理员负责签章。2) 领导电话审批的，由管理员在登记表的备注中加以说明，方可签章，过后由使用人补齐公司证件及印章使用申请表。3) 使用人须将公司证件及印章使用申请表上的内容填写完整，否则，管理员有权拒绝办理。4) 如协议、合同上已有公司领导签字，或公司的发文已由领导签发，印章管理员可直接签章但也需填写公司证件及印章使用申请表且由各级领导签字；已签章协议、合同后期解除业3、务的应收回，同时在表中备注注明。5) 如需加盖印章的证件复印件，证件管理员凭公司证件及印章使用申请表提供证件复印件签章并加盖再次复印无效章，注明用途。6) 严禁公司员工承诺为客户提供赔偿的任何协议，例如退款客户承诺，只可承诺退款时间，且退款时间必须根据本事业群的额度实际情况填写，如需要盖章的客户，必须经过事业群助理，群总，售后客服总监签字后，才可以提交申请。7) 员工收入证明，必须本部门领导签字且经过人力签字确认，方可签章，即严禁要求加盖与事实不符的任何文件与协议。8) 严禁用印章原件的人员私自在承诺其他内容的文件上盖章，或者私自在空白纸上盖章，一经发现，罚款5000，如果涉及到的内容造成公司损失的，依法追究其法律责任。9) 严禁未履行程序，加盖印章。第五条 如需将公司公章、合同章带出公司，携章人必须提出书面申请，并须经公司领导签字批准。申请中要写明携章去的地点、事由、归还时间；还章时，要将在外签章的内容按照签章程序，在凯伟集团证件、印章外出使用登记表上按顺序填写清楚。第六条 公司证件及印章使用申请表为公司重要档案，需无限期保存，任何人不得以任何理由予以销毁。第七条 公司印章如丢失，应于发现丢失24小时内办理公告事宜，如发生损坏，应于损坏后1天内办理完毕更换事宜。第八条 本规定自发布之日起生效，修订、废止由公司负责解释与实施。 2015年1月20日 集团公司