1、集团经营发展建设总裁轮值管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一条 制定轮值制度的目的为进一步落实公司发展是基于优秀的团队与先进的管理机制，而并非基于领导人个人能力为企业领航的团队文化和企业精神，全方面提升公司高级管理人员全局思考意识、整体组织配合能力、综合管理能力和工作责任心，增强全体员工的凝聚力和动力，促进公司快速健康可持续发展,根据公司章程的有关规定，好实再公司（以下简称“公司”）积极创新管理模式，建立健全选人育人机制，特制订并实行总裁轮值管理制度。第二条 轮值人选范围公司总裁职位由参与轮值的副总裁出任第2、三条 轮值总裁职责一、战略、规划、计划管理职责一：制定和实施公司总体战略1、根据董事会或集团公司提出的战略目标，制定公司战略，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，经集团公司或董事会确定后组织实施；2、组织实施集团公司总体战略，拓展市场，领导创新与变革；职责二：制定和实施公司年度经营计划1、根据董事会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施集团公司年度经营计划；2、起草集团公司年度预算和投融资方案，并在董事长批准后组织实施；3、组织实施年度、季度、月工作计划4、监督、控制经营计划的实施过程，并对结果负全面责任。二、职能决策管理职责三：建立健全集团公司统一、高效的组织体系和工作体系1、拟订集团公3、司内部管理机构设置方案，拟订集团公司基本管理制度，制定集团公司的具体规章；2、聘任或解聘除由董事长聘任或者解聘以外的高级管理人员。职责四：主持集团公司日常经营工作1、主持集团公司的日常经营管理工作，组织实施董事长决议，并向董事长报告工作；2、主持召开总裁办公会、决策委员会会议、月度会议、周例会等，对重大事项进行决策；3、代表集团公司参加重大业务、外事或其他重要活动，代表集团公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜；4、负责处理集团公司重大突发事件，并及时向董事会汇报。三、业务决策管理职责五：主持集团公司平台规划、建设1、主持集团公司平台规划、建设管理工作，并就重要技术议题组织讨论和决策；2、4、督导平台建设决策执行，协调处理平台建设决策执行过程中出现的问题。职责六：主持集团公司运营规划、建设1、领导建立健全集团公司财务、项目、市场、招商、投融资、上市等规划与建设，并就重要运营议题组织讨论和决策；2、督导运营管理决策执行，协调处理运营管理决策执行过程中出现的问题。四、商务活动管理职责七：建立良好的沟通渠道1、领导建立集团公司与客户、供应商、合作伙伴、政府机构、金融机构、媒体等部门顺畅的沟通渠道；2、领导开展集团公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象五：其他职责八：其他方面岗位职责1、轮值总裁对董事长负责，在董事长授权范围内，对外代表公司行使经营责任和社会责任。2、副总裁、总裁办及其5、他高级管理人员对轮值总裁负责，协助轮值总裁工作，负责各自分管的工作；3、轮值总裁根据公司章程、轮值总裁工作细则行使CEO相应职权，履行CEO相应的职责，承担公司法及上市公司相关法律法规规定的义务。 第四条 轮值总裁决策事项与权限范围1、董事长根据公司章程和轮值总裁工作细则的规定，授权轮值总裁在CEO权限范围内处理、审批日常管理事务、财务及资金事务等；2、涉及公司重要项目、事项或重要经营计划、方案、政策事项时，轮值总裁应主动与其他相关副总裁沟通协商或召集战略委员会讨论，形成执行方案；3、超过总裁权限范围的事项应提交公司董事长审批。 第五条 轮值期限 1、每一位轮值总裁的轮值时间原则上为一年。2、6、当值的轮值总裁轮值期限届满前，经公司董事长提名，战略委员会审议通过后提交董事会决定，当值的轮值总裁可以连任，任期自轮值期限届满之日起延长一年；如轮值期间某位轮值总裁因故不能继续履行职责或无法完成公司绩效目标和管理要求的，则可由公司董事长决定提前终止该轮值总裁职务。第六条轮值程序 1、轮值总裁候选人由公司董事长提名，战略委员会在核心管理人员中筛选；2、经公司董事长提名，战略委员会审议通过后提交董事会决定。第七条薪酬与工作评价 轮值总裁属于董事会聘任的公司高级管理人员，工作评价由董事会下设的薪酬与考核委员会及公司绩效部门组织进行。第八条信息的披露 1、董事会首次审议批准本制度后对外披露；2、每次轮7、值总经理（总裁/CEO）交接时进行披露。第九条 解释与修订1、本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件的有关 规定执行。2、本制度某些条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定调整 而发生冲突的，以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。3、本制度由公司董事会负责制定、修订及解释。第十条生效本制度自公司董事长审议通过之日起生效。 xxxx集团公司2019年9月3日附件一 轮值总裁工作细则第一章 总则第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，确保公司法人治理结构规范运作，保证公司经理层贯彻执行和组织实施董事长决议，切实履行公司日常经营管理的职权职责，根据xxxx集团公司章程（8、以下简称公司章程）有关规定，特制定本细则。第二条 本规则适用于公司总裁、副总裁等公司经营高级管理人员。总裁及其他高级管理人员应当遵守国家的有关法律法规及公司章程及本工作细则的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。第二章 轮值总裁决策程序第三条 轮值总裁在重大事项决策时的一般议事程序：1、轮值总裁依据公司章程规定行使职权，实行轮值总裁负责下的决策委员会会议制度。重大问题由轮值总裁提交决策委员会议讨论。经讨论无法达成一致意见时，由董事长作出决定。2、轮值总裁职权范围内的事项，由轮值总裁承担最后责任。(1) 确定待决策事项；(2) 向有关职能部门下达编制9、工作方案指令；(3) 有关职能部门编制工作方案；(4) 召开办公扩大会议，对工作方案进行论证和审核；(5) 决策委员会议讨论决定；(6) 重大事项决定后，需要向董事长或董事长办公室通报的，应及时予以通报。第四条 对外投资决策程序 公司拟投资的项目，由公司有关职能部门进行充分研究，编制可行性研究报告或方案，必要时，可聘请有关专家或中介机构组成评审小组对投资项目进行评估和提供咨询。在董事长授权范围内的投资项目，由公司决策委员会研究决定；超出董事长授权范围的，由公司决策委员会讨论通过后，提交公司战略委员会审议，并按有关规定的程序上报公司董事长审议。第五条 银行信贷决策程序 公司年度银行信贷计划由公司10、财务部按有关规定编制，经决策委员会讨论后，按照程序提交公司董事长审批，并由公司董事长授权公司财务部按有关规定程序实施。第六条 对外担保的决策程序 公司对外担保经公司决策委员会讨论后，按照公司章程有关规定的程序和要求上报公司董事长审议。第七条 关联交易决策程序轮值总裁在作出有关关联交易决策时，应按照公司章程、关联交易管理办法的规定程序进行。第五章 决策委员会第八条 决策委员会分高层决策委员会和普通决策委员会，高层决策委员会成员原则上由公司董事长、董事&战略顾问、执行副总裁、首席运营官、首席财务官、董事长秘书、法务总监、部门负责人组成；普通决策委员会成员由董事长指定成员组成，一般包含：部门领导、法11、务总监、董事长秘书、首席财务官、首席运营官、执行副总裁（所管辖的部门介入，非管辖范围内的不入）；1、决策委员会成员每人持有一票决策权，董事长拥有所有决策委员会的一票否决权；2、决策委员会下属部门的重大事项决策必须通过决策委员会集体讨论研究，每人一票，在决策委员全票赞成即通过，在决策委员会（普通）一票否决，进入更高决策会讨论（6票中 5 票同意即决策），两票否决即交由董事长决策。第九条 有下列情形之一的，轮值总裁应尽快召集临时决策委员会会议：1、轮值总裁认为必要时；2、过半数决策委员会成员认为必要时；3、两名以上副总裁及同等职位成员提议时；4、公司经营管理中发生紧急情况应当召开时。第十条 对紧急12、状态下或必须当即决策的事项，轮值总裁可以直接决定，事后在公司决策委员会会议上加以说明，如超出轮值总裁职权范围的事项，事后向董事长上加以说明。第十一条 对于属于董事长决策权限内的重大经营决策或单项总额在公司最近一期经审计净资产的10%以下的重大合同），轮值总裁作出专项报告，由董事长通过后实施。第六章 工作报告制度第十二条 轮值总裁应当根据董事长的要求，定期或不定期向董事长报告工作，包括但不限于： 1、定期报告：定期报告内容由董事长办公室记录，在董事长的要求期限内提交。定期报告包括年度报告、半年度报告、季度报告。在年度报告编制过程中，轮值总裁应向董事长全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况； 2、公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策； 3、公司重大合同签订和执行情况；4、资金运用和盈亏情况； 5、重大投资项目进展情况； 6、公司董事会决议执行情况；7、董事长要求的其它专题报告。第十三条 董事长认为必要时，轮值总裁应根据要求报告工作。第十四条 公司内部审计机构的审计报告应同时报轮值总裁、董事会审计委员会。如果轮值总裁与审计委员会有意见分歧，上报董事长。第七章 附则第十七条 本细则经公司董事长审议通过后实施。第十八条 本细则同样适用于公司全资及控股子公司。公司全资及控股子公司亦可参照本细则精神制订相应细则，交公司董事长办公室备案后施行。