1、房地产公司月度计划管理制度附流程及格式范例编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 月度计划管理制度第一章总则第一条 目的 通过制定月度工作计划，使各项经营活动和各项工作在公司统一的计划管理下协调进行；有效提高工作的计划性和工作效率，建立规范化工作检查和偏差纠正机制，特制定本计划管理制度。第二条 范围适用于x(房地产)公司（以下简称公司）计划工作的管理，项目公司参照执行。第三条 设计思路目标导向原则：计划是目标的细化及具体化，为了达成企业目标，我们需要有明确时间进程。适时适应原则：市场瞬息万变，为了能精准把握需求，持续稳定发2、展，需要我们适时检核、调整我们的计划以适应形势需要。积累经验原则：为了使我们的管理更专业、更细致，需要我们在计划实施过程中，不断发现问题、解决问题，及时总结、积累和分享经验。第四条 权责总经办：负责提请各部门（项目公司）上交月度工作总结和月度工作计划，并将总结和计划与会议纪要进行核对，修改各部门遗漏的重点工作与配合工作；负责各部门总结与计划的收集、整理和存档。各部门（项目公司）经理：撰写上月计划完成情况的总结，拟订本部门下月工作计划；组织实施计划；在计划执行过程中随时检核计划完成进度状况，及时做出调整及改善；分管领导：审核分管部门的月度工作总结、工作计划及计划变更申请；指导相关部门开展工作；检3、核相关部门工作执行情况。第五条 相关制度会议管理制度第二章计划的制定第六条 制定程序1、每月2日前各部门（项目公司）经理对上月工作进行总结，拟订本月工作计划，并于规定时间递交总经办，根据会议管理制度约定进行月度工作例会的召开。2、 若部门原拟订的本月工作计划与例会上确定的重点工作、部门配合工作差异较大时，由部门（项目公司）经理于例会后次日（逢休息日顺延）进行修订，修订后再将工作计划递总经办，由总经办根据月度工作例会的会议纪要，核对、修改各部门（项目公司）遗漏的重点工作与配合工作，然后返还各部门（项目公司）；各部门（项目公司）对经总经办审核修改后的部门（项目公司）月度计划进行确认后交分管领导审核4、签字，然后递交总经办备案，同时自留一份； 3、若部门（项目公司）原拟订的本月工作计划与例会上确定的重点工作、部门配合工作差异不大时，各部门原拟订的工作计划与会议纪要结合，即可作为实际工作的检讨依据。第七条 内容各部门（项目公司）请根据规定的格式填写制订部门月度工作计划并填写计划执行结果，工作计划表的主要内容如下：工作分类：将工作分为重点工作和一般工作，重点工作指本部门关键性职责、工作的薄弱环节、相关部门提出的配合工作及本期的目标性工作、重点工作，一般工作指部门日常事务性工作。工作内容：对需要“做什么”进行简明扼要的描述，其中跨月度工作需分解成当月阶段性工作内容，工作具体内容主要为：a) 部门5、年度部门（职能、项目）工作计划分解落实本月完成的工作；b) 公司月度工作例会上领导安排的重点和临时性工作；c) 公司月度例会确定的配合其它部门的配合工作；d) 部门职能说明书中明确的部门日常事务性工作；目标要求：目标要求分为时间要求和质量要求，时间要求指某项工作完成的截止日期（几号前）或限定的工作时间（几天内）；质量要求指某项工作的合格标准（需要达到的最起码程度）或对履行过程或工作结果的最低要求。配合部门及要求：配合部门指对完成某项工作有直接影响的其他部门；配合要求指完成某项工作配合部门应该做什么（工作内容）和应该做到何种程度（目标要求）。如果某项工作有若干个配合部门，需分部门进行说明。标志性6、成果：指证明某项工作已经完成的各类标志性文档或数据等。实际达成情况：对该项工作完成时间、完成质量的描述。差异说明：对未按计划完成事项的原因说明及改善对策拟订。第三章计划的执行、变更、检查第八条 计划执行1、 各部门（含项目公司）：按照工作计划执行各项工作，及时向上级反馈计划执行情况。2、 总经办：根据各个部门的工作计划汇总情况，适时跟踪各部门的各项工作。3、 分管领导：根据分管部门的工作计划，及时指导开展各项工作。 第九条 计划变更计划具有一定的严肃性、关联性，因此计划经审核后谨请严格执行，如确因客观原因影响，经主观努力仍不能完成计划时，可以对计划进行适当调整。部门月度计划：调整由各执行部门提7、出书面申请，填写计划变更单，经相关部门会签、分管领导审批同意后调整，总经办备案，在未批准前按原计划执行；调整某一项计划指标，如需同时相应调整其他有关计划指标时，应一并上报，呈请审批，以确保计划的平衡、协调。第十条 计划检查计划检查主要为：各部门在计划执行过程中随时检查目标达成情况，并记录与反映异常情况；分管领导不定时巡查所处状态进行指导或反馈，促进计划完成与改善；总经办对会议决议执行情况追踪。通过实施计划的检查功能，及时发现问题，适时调整，纠正偏差，以利计划顺利达成。第四章附则第十一条制定与改废本规定由总经办负责制定、修改、废止和解释工作。第十二条实施日期本规定自公布之日起开始实施。附件1：月8、度计划管理流程流程月度计划管理流程本流程共1页之第1 页生效日期：总经办各部门 / 项目经理项目公司责任人备注流程协调控制部门：总经办 总责任人： 总经理助理制订人：审核：签署：内容各部门/项目公司经理每月2日前各部门经理撰写上月工作总结，拟订下月工作计划；根据会议管理制度约定召开公司月度工作例会；因客观原因造成月度计划变更，应在每月15日前提出，经相关部门会签、分管领导审批后方有效；上月工作总结的撰写及下月工作计划的拟订工作总结工作计划总经理/分管副总撰写上月工作总结拟订下月工作计划审核工作总结工作计划公司月度工作例会的组织召开月度工作例会的召开工作汇报及配合要求的提出会议记录工作重点指示例9、会的组织总经办指定人员撰写会议纪要会议纪要审核总经理总经办指定人员与会人员工作计划修改修订月度计划原拟订计划与例会确定的有较大差异工作计划修订稿审核分管副总总经办指定人员工作计划发放总经办指定人员核对确认确认YESNO工作计划差异不大大大工作计划执行检核、变更申请计划变更单检核核准会签备案工作执行、检查、变更各部门/项目公司经理附件2：格式范例工作总结与工作计划格式一样1、工作总结（计划） 月份工作总结（计划）“实际达成情况”与“差异说明”这两列在撰写工作总结时填写部门名称 ： 财务部 填表日期： 制表：工作分类“工作内容”、“目标要求”、“配合部门及配合要求”、“标志性成果”这几列在拟订工作10、计划时填写工作内容目标要求配合部门及配合要求标志性成果实际达成差异说明时间要求质量要求部门时间和质量要求达成情况说明自评重点工作工作计划与工作总结2日前按工作总结与计划格式填写辟1日按要求提交办公室一般工作月度财务分析3日无数据差错无财务分析报告2日完成备注： 部门负责人（项目经理）： 分管副总经理： 总经理助理： 总经理：备注：自评栏的考核得分统计标准为：重点工作B（延期完成）每项扣1分，B（未达到质量要求）每项扣2分，C（没做）每项扣3分；工作总结与工作计划格式一样一般工作B（包括延期或未达到质量要求）每项扣1分，C（没做）每项扣2分；月份工作总结（计划）部门名称 ： 填表日期： 制表：工11、作分类工作内容目标要求配合部门及配合要求标志性成果实际达成差异说明时间要求质量要求部门时间和质量要求达成情况说明自评重点工作一般工作备注： 部门负责人（项目经理）： 分管副总经理： 总经理助理： 总经理：备注：自评栏的考核得分统计标准为：重点工作B（延期完成）每项扣1分，B（未达到质量要求）每项扣2分，C（没做）每项扣3分；一般工作B（包括延期或未达到质量要求）每项扣1分，C（没做）每项扣2分；2、工作计划变更表工作计划变更单部门： 填表日期： 制表：原计划拟变更为内容目标内容目标变更原因变更影响部门及影响事项部门经理相关部门意见分管领导意见总经理意见 部门负责人（项目经理）： 分管副总经理：12、 总经理助理： 总经理：工作总结与工作计划格式一样 月份 工作总结（计划）部门名称 ： 填表日期： 制表：工作分类工作内容目标要求配合部门及配合要求标志性成果实际达成差异说明时间要求质量要求部门时间和质量要求达成情况说明自评重点工作一般工作备注： 部门负责人（项目经理）： 分管副总经理： 总经理助理： 总经理：备注：自评栏的考核得分统计标准为：重点工作B（延期完成）每项扣1分，B（未达到质量要求）每项扣2分，C（没做）每项扣3分；一般工作B（包括延期或未达到质量要求）每项扣1分，C（没做）每项扣2分；2、工作计划变更表工作计划变更单部门： 填表日期： 制表：原计划拟变更为内容目标内容目标变更原因变更影响部门及影响事项部门经理相关部门意见分管领导意见总经理意见 部门负责人（项目经理）： 分管副总经理： 总经理助理： 总经理：