1、水泥有限责任公司装备管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一篇 设备管理细则4第二篇 设备出、入库管理办法12第三篇 设备安装管理办法16第四篇 设备管理责任事故处理办法22第五篇 特种设备管理办法28第六篇 车辆及工程机械管理办法32第七篇 备品备件管理办法49第八篇 第九篇 固定资产管理办法120第十篇 修旧利废管理暂行办法120第十一篇 设备维修管理办法147第十二篇 XX设备外委修理业务管理暂行办法156第十三篇 外委加工材料、修复件进出门管理规定175第十四篇 隐患设备管理办法178第十五篇2、 设备润滑管理办法181第十六篇 技改项目管理业务指导书187第十七篇 窑、磨故障停机分类分析暂行管理办法194第十八篇 XX红旗设备竞赛管理办法200第十九篇 供用水管理办法205第二十篇 关于加强长皮带检修及运行维护管理暂行办法208第二十一篇 主机设备故障停机考核管理办法217第二十二篇 外委加工件管理暂行办法222第二十三篇 关于皮带机硫化接头胶料管理暂行办法233第二十四篇 高低压电机运行维护管理办法241第二十五篇 工控、办公自动化设备管理办法246第二十六篇 柴油发电机使用维护管理办法251第二十七篇 XX电能消耗统计规范258第二十八篇 电气自动化备品配件管理暂行办法264第二3、十九篇 电气自动化设备外委修理业务管理暂行办法280第三十篇 供配电设备预测预试管理暂行规定289第三十一篇 电力电缆运行管理规定291第三十二篇 总降人员配置、岗位职责及标准297第三十三篇 供用电管理办法304第三十四篇 XX后勤用电管理办法314第三十五篇 计量管理办法317第三十六篇 电气保护管理办法330第三十七篇 XX计算机管理办法336第三十八篇 计算机信息安全应急预案349第三十九篇 监控系统管理要求356第四十篇 防雷接地设施管理规定359第四十一篇 停送电管理办法363第四十二篇 耐磨耐热件类备件验收规范372第四十三篇 水泥磨耐磨件（衬板）更换暂行标准383第四十四篇 总4、降限电、失电及恢复送电时尽快组织生产应急预案387第四十五篇 关于规范峰平谷电量利用率和占用率统计口径的规定.394第四十六篇 备品备件信息系统管理暂行 397 第四十七篇 XX窑系统检修管理暂行规定403 第四十八篇 维修有偿制管理办法420第四十九篇 设备外委修理业务指导书485 第五十篇 工具管理办法66 第一篇 设备管理细则1 目的为加强设备管理，建立设备管理体系，使设备得到正确操作、及时维护、修理、改造和更新，不断提高生产技术装备水平及设备运转率和完好率,保证安全生产，特制定本规程。2 适用范围及基本任务2.1本规程适用于全公司生产设备、辅助生产设备及非生产性设备。2.2设备管理的基5、本任务是通过技术、经济和组织措施，对公司设备进行综合管理，做到全面规划、合理配置、择优选购、正确使用、精心维护、科学检修、适时改造和更新，使设备经常处于良好的技术状态，不断改善和提高公司的技术装备素质，充分发挥设备效能，为产能发挥打好物质技术基础。3 管理机构3.1为实现设备多专业齐抓共管及安全管理，确保设备的正常运行和安全生产，成立设备管理委员会。3.2设备保全处是公司设备管理的职能部门，是公司设备管理委员会的办事机构，负责公司设备的运行管理工作，其它单位应积极主动予以配合并对所使用设备进行管理、形成网络，以实现全员设备管理的目标。3.3各分厂要确定一名领导主管设备管理工作，并形成分厂设备管6、理网络。3.4各级设备管理机构应配备能力强、懂业务、会管理的专业技术人员，设备维修和操作人员要具一定的技术业务水平，并保持其相对稳定。4 管理职责4.1公司设备分管领导职责4.1.1贯彻执行集团有关设备管理的方针、政策，建立公司设备管理系统，包括各级设备管理制度、岗位责任制、工作标准等。4.1.2沟通协调设备方面与外部的关系。4.1.3组织、检查和评定设备管理的方针目标。4.1.4领导全公司性的设备检修工作。4.1.5审批设备检修计划、技改计划、备品配件计划、设备购置申报计划，并检查计划的落实情况。审批备品配件购置合同、对外技术协作合同、安装或修理工程合同及预决算，审批技术文件、技术规程和设备7、润滑手册等。4.1.6组织对重大设备事故的分析处理。4.1.7督促检查公司设备的运转和检修中的安全作业。4.1.8组织并参与公司设备计划检修、设备例会等。4.1.9领导并参与设备技术难题的攻关。4.2设备管理委员会的主要职责4.2.1贯彻执行国家及集团设备管理的方针、政策法规和规程，建立健全公司设备管理的各项规章制度。调动各方面的积极因素，实现企业设备管理的方针目标。4.2.2积极推广现代化设备管理方法、状态监测和维修新技术的应用。4.2.3组织对公司设备事故的分析处理。4.2.4组织对设备技改方案和设备报废申报的审核。4.2.5督促检查公司设备的运转和检修中的安全作业。4.2.6组织对设备疑8、难技术问题的分析处理。4.2.7组织对年度设备购置计划、大修计划的审核申报。4.2.8组织合理化建议的专业评审。4.2.9做好与集团部室沟通联系工作。4.3设备保全处职责4.3.1组织设备的技术改造与技术推广，推广现代化设备管理方法、状态监测和维修新技术，定期对主要生产设备进行点检和动态监测；做好设备资料的收集、整理、归档工作。4.3.2组织审核公司设备检修计划、年度大修计划、备品配件计划、设备购置计划。4.3.3定期组织设备例会、设备大检查，做好设备专业管理工作，并负责设备专业管理的考核。4.3.4协助财务部门搞好固定资产管理。4.3.5监督检查和组织协调分厂的设备管理工作。4.3.6组织有9、关设备管理和维修人员的业务技术培训工作。4.3.7贯彻执行集团有关设备管理的方针、政策；制定并健全公司设备管理和维修的各种规章制度，制订设备配件的消耗和储备定额，做到执行有细则，检修有标准，消耗有定额，考核有办法。4.3.8负责公司设备润滑的技术管理工作，做好主要生产设备的定点或巡回检查工作，组织对一般设备事故的分析、处理。4.3.9根据有关要求按时向集团及相关部门上报统计资料、报表等工作。4.4设备使用单位主要职责4.4.1贯彻公司设备管理规章制度，结合本单位的实际情况编制设备操作、维护规程、巡回点检制度、交接班制度、岗位责任制，并贯彻执行。（1）设备维护规程的编写要在设备“紧固、调整、润滑10、清洁、安全、整齐”上做文章，内容精练，全面实用，重点突出，针对性强。设备维护的项目、内容、时间、要求等须具体明确且有量化指标，一般应按开机前、运行中、停机后的顺序分条列出，便于操作和检查。对主机和关键设备必须有重点维护内容和相适应的记录表格、简图和标记，并有专人负责维护。（2）检修规程应力争先进性、经济性、适用性。内容表达力求简明精练，引用的技术标准应明确，规定的各项技术数据应准确可靠。基本内容包括检修范围、作业程序、引用技术标准等。4.4.2及时整理、分析设备运转和维修等各种技术资料，建立主机设备档案，内容包括：设备参数、技术资料（图纸），设备点（周）检记录，备件库存动态统计表、设备检修记11、录，设备润滑表等，其它内容确需添加时，要做到目录与内容相符。（1）各单位要按照设备档案内容的要求认真进行设备润滑、检修、维护和保养，并认真记录特别是检修过程中发生的重要数据、设备构造发生的修改、测绘图纸等一定要仔细登记在册和归档。（2）设备档案要设专门地点摆放，专人保管。4.4.3负责分厂设备管理工作的组织领导、监督检查和协调服务。4.4.4组织分厂设备管理的经验交流和分厂有关人员的业务技术培训。4.4.5积极参预设备例会和设备大检查等设备日常管理工作。4.4.6及时报告设备事故及较大故障，参与设备事故的调查、分析。4.4.7参与本单位设备更新、改造方案的制定。4.4.8对设备进行正确操作使用12、，合理润滑、维护和保养，加强现场“跑、冒、滴、漏”的治理，定期对设备进行点检并做好记录，及时发现问并消除事故隐患；积极参与设备检修并进行小改小革。4.4.9解决设备使用与维修中的技术问题与薄弱环节。4.4.10编制申报设备日常检修计划、备品备件购置计划。4.4.11向上级主管部门提供有关统计资料、报表，反映存在的主要问题。5 专业管理5.1设备前期管理按照集团装备部的要求做好设备前期管理工作。5.2为规范对特种设备的管理，执行国家有关特种设备安装、使用的安全规定，制定特种设备管理办法。5.3为保障设备正常运转，减少和防止事故的发生，延长设备使用寿命，节约能源，制定设备润滑管理办法。5.4为加强13、对设备事故的管理，有效地采取防范措施，减少设备事故的发生，确保设备安全运转，制定设备事故管理办法。5.5为了提高检修效率和检修质量，使设备检修做到有计划、有实施、有验收，制定设备检修管理办法。5.6为保持合理库存、满足设备检修的需要，做到有计划、有预测、经济合理地组织备件的生产和供应，制定备品备件管理办法。5.7为降低备件消耗，增强公司职员成本意识，制定修旧利废管理办法。5.8为规范公司生产、生活用电管理，保证用电的安全可靠，做到计划用电、节约用电，制定供用电管理办法。5.9 为进一步规范作业行为，提高维修效率，降低生产成本，制定工器具管理办法。5.10为保证自动化、计量设备的正常、安全、可靠14、运行，制定设备保护、整定值修改管理办法、计量设备管理办法、工控、办公自动化设备管理办法。5.11为合理合理水资源，充分发挥公司供水设施的最大效益，保障公司供水系统安全、稳定、可靠地运行，以适应公司生产和生活用水的需要，做到计划与节约用水，制定供用水管理办法。5.12 为规范公司停送电管理程序，确保设备维修、维护、清仓、清库等作业者人身和设备的安全、结合公司实际，制定停送电管理办法。5.13 为提高公司固定资产管理水平，完善固定资产管理的基础工作和基本制度，建立健全各种固定资产台帐，规范公司固定资产管理，合理配备并节约、有效使用固定资产、提高固定资产管理使用效益，制定固定资产管理办法。5.14 15、为最大程度提高公司运行的经济效益，结合公司目前执行的峰平谷六时段用电电费收取管理办法及峰谷电对生产组织的影响，规范公司用电负荷的峰谷电运行管理和考核，制订峰谷用电管理办法。5.15为加强公司高、低压电机运行管理、确保设备安全、稳定、可靠、高效运行，规范高、低压电机运行、维护保养和巡检，制订高、低压电机运行维护管理办法。5.16为加强对生产车辆及工程机械的管理，规范管理程序和行为，提高工作效率和工作质量,制定车辆及工程机械管理办法。6 奖惩按照工资考核办法有关条款执行。7 附则7.1本规程由设备保全处起草并归口管理。7.2本规程于2009年6月发布实施。第二篇 设备出、入库管理办法1、目的 为了16、规范XX设备出、入库过程管理，确保工程有序进行，保证物流有序，帐目清晰，特制定本办法。2、范围 公司生产线所有机电仪设备及相关配套设备3、职责 设备出入库管理由保全处设备综合组负责。设备综合组人员必须分类熟悉设备订货合同和技术文本，掌握各设备结构、型号、技术要求和保管要求。4、设备到货 4.1设备堆放点-现场 、大件堆场、仓库 4.2设备箱件预验收及货票的签收 -货票的标注：合同编号、供货厂家、 设备名称规格、货票编号、到货日期、 收货人、安装单位卸货人。 -货票台帐的建立 -货票的重要性5、开箱检验 设备综合组通知相关人员参加设备监装组清点 设备综合组资料收集资料保管员归档 6、设备入库 设17、备综合组填单相关人员签字设备保管员建帐 6.1设备验收合格方可办理入库手续。 6.2入库单是财务付款的依据，办理入库手续前，应先根据合同有关规定办理开箱验收手续。 6.3随机配件和随机工具若有不在安装范围内，设备仓库保管员应将随机工具及时入供应处仓库，随机配件由保全处设备仓库自行保管，建立实物台帐。供应处仓库保管员建立随机工具的实物台帐，并将入库验收清单付页粘帖在设备入库单后。7、设备存放保管 设备综合组规划管理人员编制报表 设备保管员对帐卡 7.1设备存放应由设备综合组根据设备类别规划保管等级和保管地点，规划图报公司分管领导批准后实施。 7.2设备根据安装时序和保管等级存放在施工场地、大件堆18、场或室内仓库，特殊情况可外委储存。 7.3设备存放应有明确标识牌卡，注明合同编号、供货厂家、设备名称规格、到货日期。 7.4如设备堆放在一起应把后安装的零部件放在里面或下面，先安装的放在外面或上面，以便在安装时能按顺序拿取，不损坏机件。 7.5装在箱内的易碎物品和易丢失的小机件、小零件，在开箱检查的同时要取出来，编好号妥善保管，以免混淆丢失。 7.6设备存放应做好防雨、防晒、防锈工作，保证保管的设备不变形、不损坏、不锈蚀、不丢失。 7.7仓库保管员要严格执行管理制度，坚持“三不收三不发”：设备质量有问题尚未查清且未经主管领导做出决定的暂不收不发；票据与实物型号规格数量不符未经查明的暂不收不发；19、设备出入库手续不齐全或不符合要求的暂不收不发。8、设备出库 安装单位申请相关人员签字设备保管员发放设备监装组跟踪 8.1设备出库安装单位应指定专人办理，设备凭出库单出库。同时，仓库保管员要将设备入库单及出库单按月汇编成册装订存档。 8.2设备出库单填制按单台设备填制，单价由合同总额（含运费）分解确定。 8.3设备（部件）出库后，设备监装组分管人员要及时跟踪安装单位领用、卸车、临时存放及质量的保证，并办理交接签字手续，防止出现异议，对于安装过程中的存储要及时跟踪、督促，加强管理。9、随机专用工具的借用与回收 安装单位办理手续保全处审核公司分管领导审批供应处保管员借用回收 安装单位借用随机专用工具20、由指定领取设备的专人办理借用手续，出具由借用单位领导签字和加盖公章的借据，经保全处和公司分管领导审批后，方可在供应处仓库保管员处办理借用，用后即还。如丢失、损坏应赔偿损失新品或以两倍价格现金赔偿。10、设备包装物 设备包装物原则上应全部回收，对须回收的包装物在设备出库时办理登记手续，并由领出单位负责送回指定地点予以注销。第三篇 设备安装管理办法1、目的 随着设备安装工程逐步进入高峰期， 为了规范XX设备安装管理工作，确保设备安装质量受控，保证无返工情况，特制定本办法。2、范围 公司生产线所有机电仪设备及相关配套设备3、职责 设备安装管理由保全处设备综合组负责。设备综合组人员必须分类熟悉设备订货21、合同和技术文本，掌握各设备结构、型号、技术要求和安装规范。进口设备：1、根据现场实际情况和安装进度，提前十五天发函到国际业务部要求安排技术人员到现场进行安装指导和设备调试工作（具体要求以国际业务部的要求为准）；2、由国际业务部根据函件要求，帮助联系落实设备厂家技术人员到达现场，并根据合同约定对现场的技术人员专业培训；3根据技术服务人员的服务质量，认真填写技术服务回执，并建立相应的设备服务台帐。3.1做好安装材料的申报、审核、验收工作：1、做好安装甲供材料的审核工作，主要根据设计图纸和现场的实际情况对材料的数量、型号、规格、品牌进行审核；2、做好安装已供认价材料的审核工作，主要根据设计图纸和实际22、情况对已供材料的规格、型号、品牌进行审核；3、配合供应处做好安装材料的保管和验收工作。4、甲供材料的申报流程： 安装单位申报 安装管理组（保全处） 初步审核 公司分管领导审核会签 装备部审核 供应部3.2设备安装中的主辅材划分（1） 子公司与安装公司交往共有四类设备或材料： 第一类是甲方采购的设备，由安装单位直接领走，出库单应标识设备价格（含运费），但领取过程并不记帐，和安装单位不发生经济往来； 第二类是安装主材分两种，第一种是乙供主材，由乙方自行采购，甲方认价；第二种是价拨主材，是指安装过程中由甲方采购乙方记帐领取，并列入工程结算的材料。目前我方签订的安装合同中规定了电缆、电缆桥架、灯具、耐23、火砖、部分给排水管道为价拨材料。3.3设备安装中的主辅材划分（1） 第三类是辅材，由安装单位自行购置，如焊条、螺栓等。 第四类是非标件、非标设备制作用的材料，合同一般界定为包干价，无论主、辅材均由乙方自行解决。 在定额中材料分为计价材料和不计价材料，安装合同中一般规定了：辅材按定额价不作调整，也就是辅材不必认价，而以定额价。3.3设备安装中的主辅材划分（2） 1、设备安装中，辅材主要包括垫铁、垫片、连接螺栓、纱布、汽油、砂纸等。 2、管道安装、管件安装、阀门安装除相应的管道、管件、阀门为主材外，满足安装过程所需的其它材料为辅材，如麻丝、生料带、氧气、乙炔、焊条等。 3、筑炉安装中耐火砖和浇注料24、铆固件、硅酸钙板等为主材，耐火泥、安装用模板等为辅材。4、电气安装的主辅材划分 主材：电缆、桥架、金具母线、电缆头、基础槽钢、角钢、接地扁钢、钢管、金属软管、卡套三通接头、直通穿板接头、外方管堵、螺纹管接头、软管接头、绝缘子、套管、灯具、电线、开关、插座接线盒、电扇等。 辅材：为满足安装过程所需的除主材之外的其它材料，如：塑料带、终端头卡子、精制六角带帽螺栓、白布、漆片、乙醇等3.4设备安装中钢材表面的除锈与油漆1、设备涂漆必须保证能够耐受买方使用现场条件下长期安装使用，自交货之日起36个月内涂层不起泡、不剥落、无裂纹、表面不粉化、不严重变色；2、防锈部位要求；3、涂漆部位的表面锈蚀处理执行25、标准（GB8923-88）4、涂漆规范及质量；5、油漆选用环氧树脂底漆、面漆，底漆、面漆各两遍；6、设备（含外购件）外观油漆的色标要求。3.5土建交安要点3.5.1土建基础交安前提条件 机电设备基础已由土建单位自检合格，并提供基础各部偏差等技术资料，以及基础的混凝土标号。3.5.2土建基础交安流程土建单位提交基础交安报告监理公司牵头组织土建单位、安装单位、业主公司参加对土建单位提交的基础验收记录对照现场进行复核对存在的问题提出整改要求并落实整改监理公司牵头形成基础验收意见土建单位负责处理基础问题监理公司重新组织验收基础合格后几方会签交安装公司。3.5.3土建基础交安参交单位及职责土建单位：对可26、以交安的机电设备基础提出其验收申请，并自行进行预验收，做好预验收记录，验收主要内容参照本条第一款；对不合格项按监理公司提出的要求进行整改。监理单位：牵头组织交安验收小组对土建单位提供的预验收记录对照图纸要求进行复检，形成验收报告；验收报告由监理公司、土建单位、业主公司、安装单位四家共同会签，交业主公司存档；对不合格项下整改通知单要求土建单位限期进行整改，并重新组织验收，直到验收合格为止。安装单位：参加对土建单位提供的预验收记录进行复检，并对验收结果签字负责。业主公司：参加对土建单位提供的预验收记录进行复检，对存在的问题督促土建单位进行整改、监理公司重新组3.6工艺设备基础交安基本要求3.6.127、交安基础的轴线、预留孔洞、预留螺栓、埋件符合设计及规范要求；3.6.2基础交安时需保证预埋件清理裸露，预留孔清理到深度，基础标高及预埋预留尺寸符合计图纸要求；二次灌浆表面是否凿毛；3.6.3 交安时0.000平面基础周围是否填平到位、夯实；周围场地要求清理干净；场地的分配要合理，土建、安装施工场地分开，相互不能影响； 3.6.4重大设备基础，土建单位应向安装单位和建设单位提供沉降观察点及前期的观察数据；3.6.5平台的钢梯、栏杆、钢平台全部施工完成，确保安装施工安全；3.6.7主要钢结构（钢平台、钢走台、钢支架、钢仓、钢漏斗等）制安结束；3.6.8 部分子项可以考虑分段交安，但要具备规模安装施28、工条件；8、各子项交安时间以现场交安会签单的时间为准。3.7电气设备基础交安基本要求3.7.1电气安装的预留孔洞、预埋管线在土建施工过程中，要求将电气图纸和土建施工图进行核对，如有遗漏或错误及时进行修改，防止后期返工；3.7.2电力室变压器基础、电气柜基础的平整度和水平度满足设计要求，门、窗玻璃、照明全部施工完成，具备验收条件；3.7.3 接地系统的接地电阻必须符合要求，接地网连接可靠；3.7.4电缆隧道、电气柜基础交安时需保证预埋件清理裸露；3.7.5总降由电力部门进行安装，交安验收的标准较高，要求室外场坪、散水及总图道路施工完成，接地系统具备验收条件；电容器室预留一道门暂不安装，待电容器安29、装就位后再进行安装；中压变频室要求密封及防水达到设计要求。第四篇 设备管理责任事故处理办法第一章 总则第一条 为保证设备高效稳定运行，提高员工责任心，有效防止设备事故发生,减少事故所造成的经济损失,特制订本办法。第二条 在设备采购、设备固定资产管理、备品配件采购及设备安装、使用等工作中所造成的设备事故，适用本办法。第二章 设备事故和设备故障的界定第三条 本办法所指的设备事故特指因人为责任心不强、违章操作、违章指挥、管理不到位而造成设备损坏或设备零部件失效导致设备被迫停机，停机时间或直接经济损失超过规定限额。第四条 设备故障是指设备的零部件已经失效而不能继续运行，相关人员能够提前掌握设备缺陷和不30、正常现象(有记录等凭证)，采取措施按规定的操作程序作停机处理，并未造成设备缺陷进一步扩大；或设备运转过程中由于电气、自动控制系统的各种保护跳闸，或安全装置的正常动作造成生产中断，虽然排除故障所占用的停机时间超过限额，但设备本身并未损坏或损坏轻微。第三章 设备事故分类和管理权限第五条 设备事故按停机时间长短，损失大小，性质严重程度，分为一般设备事故、重大设备事故和特大设备事故三类。第六条 一般设备事故，指造成回转窑、余热发电或水泥磨停机不超过24小时，或直接经济损失（原值）10万元以下的设备事故。第七条 重大设备事故，指造成回转窑、余热发电或水泥磨停机24小时以上、72小时以下，或直接经济损失（31、原值）10万元以上、50万元以下的设备事故。第八条 特大设备事故，指造成回转窑、余热发电或水泥磨停机72小时以上，或直接经济损失（原值）50万元以上的设备事故。第九条 特大、重大设备事故由股份公司组织处理，一般设备事故由公司负责组织处理。第十条 保全处是公司设备事故管理的牵头主管部门，对公司机械类设备、电气自动化类设备、工矿类设备发生的重大以上设备事故的原因进行调查，拟定防范措施，提出处理意见。第十一条 公司设备事故发生后，保全处要及时指导分厂尽快恢复生产，防止事故进一步扩大。当某一设备事故在其他分厂可能重复发生时，要通过公司内网或内部邮箱办公平台通知其它分厂做好防范工作；当发现分厂对设备事故32、处理不当时，公司有权责令分厂重新处理或由公司直接处理。第四章 设备事故处理程序和方法第十二条 重大、特大设备事故发生后应在第一时间（1小时内）电话报告保全处和公司领导。重大、特大设备事故由保全处书面报公司领导和装备部。第十三条 在重大、特大设备事故报告时，对事故发生的时间、过程、初步损失情况，事故防范和整改措施及事故处理初步意见等要明确，保全处等相关部门据此跟踪事故处理进展情况。设备事故在事故处理结束时，填报设备事故管理报表（见附件）上报，设备事故管理报表按设备类型分别报装备部、电气自动化部、供应部。第十四条 事故处理必须遵循“四不放过原则”，即防范措施没有制订和落实不放过，相关人员未受到教育33、不放过,原因不清不放过，责任者未经处理不放过。第十五条 事故发生后，公司要指定分管领导组织相关部门和人员对事故进行分析，及时与保险公司联系到现场核实经济损失，争取最大理赔金额。负责调查的人员要对事故过程、原因进行了解，在调查和分析时要求事故当事人书面报告事故发生和处理经过，及时召开事故分析会，研究和落实防范措施，对事故的原因、责任和损失大小进行界定，对事故的责任人处理和经济赔偿提出初步意见。一般设备事故由公司研究决定；重大以上设备事故由区域管理委员会研究提出初步意见后报装备部门，由装备部会同相关职能部室共同调查后报股份公司办公会研究决定。第五章 责任追究与经济赔偿第十六条 设备事故的责任者，需34、根据责任主次、大小、性质和危害程度，分别给予相应的责任追究。对玩忽职守、擅离工作岗位，不服从管理，违反安全生产有关制度，设备事故隐瞒不报，谎报或故意拖延报告者应从重从严处理。第十七条 根据设备事故性质和事故中的直接责任或主要责任、管理责任、领导责任的区分，根据员工管理实施细则，分别对有关责任者给予通报批评、行政警告、记过、记大过、降级、撤职、解除劳动关系及月度考核等处分。情节严重触犯法律的，移交司法机关处理。第十八条 根据员工管理实施细则，在给予上述行政处分的同时，对事故所造成的直接经济损失相关责任人要承担一定比例的赔偿（扣除保险理赔后的经济损失）。第十九条 事故责任人对设备事故所造成的直接经35、济损失进行赔偿，赔偿的总金额按以下公式计算：Y=30%（X-B）其中：Y为赔偿金额，X为直接损失金额（净值），B为保险理赔金额 第二十条 当事故直接经济损失（净值）大于保险公司理赔金额，超过30万元时，由股份公司另行处理。第二十一条 上述赔偿额由事故责任人、相关二级部门和公司班子等管理责任者按责任大小共同承担。第二十二条 事故责任人在受到行政处分或月度考核等处理时已产生了扣款，如果扣款金额已经超过第十八条中规定的赔偿金额Y，则事故责任人将不再承担损失赔偿；如果其扣款金额不足第十八条中规定的赔偿金额Y，则事故责任人还应承担差额部分赔偿。第六章 附 则 第二十三条 本办法根据股份公司2010年7月36、下发的海股政201071号设备管理责任事故处理办法精神对原平海政200972号设备事故管理办法进行修订,本办法由设备保全处起草并归口管理，解释权属设备保全处。第二十四条 本办法自下发之日起执行，原2009年7月下发的200972号设备事故管理办法同时废止。 附设备事故管理报表设备事故管理报表事故名称发生时间事故经过事故定性一般重大特大原因分析直接经济损失（万元）停机时间（小时）事故责任者处理情况相关人员教育和培训情况防范措施制订和落实情况单 位： 负责人：第五篇 特种设备管理办法1 目的和适用范围 1.1为加强对特种设备的监督和管理，确保安全生产，保障职工生命安全，维护企业利益。特制定本办法。37、 1.2适用本公司压力容器、压力管道元件、起重机械、锅炉、电梯等特种设备的安装、改造、重大维修过程的管理。2 引用文件 2.1 GB6067-85起重机械安全规程 2.2特种设备安全监察条例 2.3压力容器安全技术监督规程 2.4浙江省特种设备安全管理条例3 管理职责 3.1设备保全处是特种设备管理职能部门,负责公司内起重机械、锅炉、压力容器、电梯等特种设备监督检查、经验交流和技术培训工作，负责同当地质量技术监督部门联系特种设备管理的有关事宜。 3.2特种设备的使用单位，应当严格按照有关特种设备安全生产的法律、法规、规章的规定和安全技术规范的要求，保证特种设备的安全使用。 3.3特种设备使用单38、位的主要负责人，依法对本单位特种设备的安全全面负责。 3.4各使用单位分管设备的负责人、设备主管（技术员）负责本单位特种设备监督检查管理工作，认真贯彻特种设备管理的有关规定与要求，组织本单位对特种设备的经验和信息交流，并保持管理人员的相对稳定。4 特种设备的采购、安装验收和维修 4.1.公司订购的起重机械、锅炉、压力容器、电梯等特种设备及附件，必须是质量技术监督部门批准的制造厂家，符合安全技术规范的要求，并生产的合格产品。 4.2起重机械、锅炉、压力容器、电梯等特种设备在交货时，必须按照特种设备安全监察条例要求，附带图纸和有关技术资料，否则不许验收、安装和使用。 4.3特种设备的安装、改造、维39、修 4.3.1施工单位必须具有质量技术监督部门颁发的特种设备安装、改造、外委维修许可证，且在有效期内。安装、改造、外委维修施工前需向当地质量技术监督部门按照规定进行施工告知，必须取得特种设备的登记书，监督部门批准后，方可承接特种设备的安装、改造、和维修的施工任务。 4.4起重机械、锅炉、压力容器、电梯等特种设备竣工验收，应符合特种设备安全监察条例要求，设备保全处应协助当地质量技术监督部门审查、检验，并获得使用许可证及相应的检验报告或者合格证书，同时交接图纸和有关技术资料。 4.5禁止租用使用下列特种设备：1）非法生产的特种设备。2）无验明特种设备出厂时附有的符合安全技术规范要求设计文件、产品质40、量检验合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件的特种设备。3）国家明令淘汰的特种设备；4）依照国家规定应当报废的特种设备。5 使用和管理 5.1技术管理 5.1.1使用单位必须按照引用文件要求，制订维护、保养、检修的安全操作规程及岗位责任制。 5.1.2使用单位发现隐患应及时向设备保全处报检，及时消除不安全隐患，防止事故的发生。 5.1.3不得随意改变原设计的工艺参数。 5.1.4新装、移装、大修后以及停用一年以上准备运行的起重机械、锅炉、压力容器、电梯等特种设备，都必须经过质量技术监督部门检验合格后方可使用。 5.1.5起重机械、锅炉、压力容器、电梯等特种设备存在的缺陷和隐患，应限期41、整改，对危及安全的重大隐患，必须立即停止运行进行处理。 5.1.6特种设备的操作人员必须持证上岗；特种设备的操作人员的培训、取证、换证由生产安全处负责办理。 5.2特种设备使用、维护、检修中应注意事项 5.2.1特种设备不得超限使用。 5.2.2安全附件必须齐全、准确、灵敏、可靠。 5.2.3凡是起重机械、锅炉、压力容器、电梯等特种设备承压部件的焊接作业人员，必须是经培训考试取得压力容器焊接合格证书的人员。 5.2.4承压元件的检修，必须提出完整的方案，经质量技术监督部门批准后，方可进行。 5.2.5不准带压处理缺陷，对不同介质的锅炉、压力容器等特种设备处理之前，必须采取安全可靠的措施，方可进42、行内外部检查和缺陷处理。 5.2.6特种设备在停用时应做好维护保养工作。 5.3特种设备的定期检查 5.3.1设备保全处应按照本办法引用文件的要求，及时联系质量技术监督部门对特种设备进行定期检验。 5.3.2对特种设备运行的安全可靠性有怀疑时应停机检查。 5.4事故管理 5.4.1特种设备发生重大人身伤亡事故，必须按国家劳动部有关文件规定进行上报。 5.4.2特种设备发生事故后，设备保全处必须及时组织调查，会同有关检测部门查清事故原因，提出整改措施，并参照设备事故管理办法，对事故责任者提出处理意见。6 附则 6.1本办法由设备保全处起草并归口管理。 6.2本办法于2009年6月首次发布实施。第43、六篇 车辆及工程机械管理办法1 目的为加强对生产车辆及工程机械的管理，规范管理程序和行为，提高对大型工程机械的驾驭能力，降低运行费用，保证安全生产，最大限度发挥工程机械潜能和提高工作质量，特制定本管理办法。2 适用范围本办法适用于公司生产车辆和生产经营中使用的各种大型工程机械及其它移动设备（简称：车辆及工程机械）的管理。非生产车辆的管理可参照本办法执行。3 相关文件车辆管理和使用规定车辆交通事故处理办法4 分类与定义 4.1生产车辆指：矿车、洒水车和其它车辆三类； 4.2工程机械指：叉车、吊车、穿孔设备、铲装设备、反铲和装载机、推土机等； 4.3其它移动设备包括：移动空压机等。5 管理部门与职44、责 5.1设备保全处是公司生产车辆及工程机械设备管理的职能部门，负责工程机械的综合管理。 5.1.1负责贯彻执行上级有关车辆及工程机械管理的各项方针、政策、规章、制度，执行股份公司下发的有关设备管理的各项规章制度。制订和完善车辆及工程机械管理办法，并对执行情况进行检查督促。 5.1.2定期组织工程机械设备的专业检查，并进行通报和验证。监督进口工程机械设备的使用、维护和维修，做好工程机械设备的专业管理并负责考核工作。 5.1.3负责生产车辆及工程机械设备大修理计划的申报，合理安排大修项目及时间，积极开展备件修旧、外委修复及国产化工作。牵头组织对外委修理单位的选择、评审和合同签订，并协调维修过程中45、出现的问题。 5.1.4做好生产车辆及工程机械的固定资产台帐管理，配合做好工程机械设备的调剂工作。 5.1.5组织生产车辆及工程机械一般设备事故的调查、分析，提出处理意见并上报。负责与集团装备部的对口联系，按时将工程机械设备月度运行分析上报装备部。 5.2供应处是公司生产车辆及工程机械日常消耗配件供应的管理部门。 5.2.1负责生产车辆及工程机械日常消耗配件的计划审核、编制、采购、保管和发放工作。按时召开工程机械月度配件材料评审会，对工程机械设备出现异常消耗进行核查、通报。 5.2.2参与生产车辆及工程机械外委修理项目的审查及外委修理单位的选择、评审和合同签订工作。配合设备保全处做好公司生产车46、辆及工程机械的日常管理和维修费用的审核及指标分解、考核工作。 5.2.3配合设备保全处做好进口工程机械国产化备件、油品的实施和推广工作。协助设备保全处做好工程机械设备事故的分析、调查和处理工作。 5.2.5负责与集团供应部的对口联系，对工程机械月度消耗进行分析，并上报集团供应部。6 使用单位职责 6.1在各专业管理部门的业务领导下开展好设备管理的各项工作，服从专业管理部门的工作安排，做好车辆及工程机械的日常点检、定期检查和动态监测、档案管理工作。 6.2负责编制本单位生产车辆及工程机械的操作、维护和检修规程，制定交接班制度、点检制度和岗位责任制，指导并督促岗位人员和维修人员贯彻执行。成立设备管47、理组织机构并形成网络，制定各级设备管理职责。 6.3负责所属车辆及工程机械的日常维护保养工作，加强对车辆的基础管理，车辆装备应符合国标、部标的有关规定，并保证齐全完好，不允许随意增减。 6.4定期向设备保全处、供应处报送有关工程机械的统计资料，要求有：1）工程机械月度运行分析（包括设备完好率分析、台时产量分析、燃油单耗分析、配件消耗分析、润滑油消耗分析）。2）月度维修计划、配件采购计划、修旧利废计划报表。3）其他有关统计资料及计划等。 6.5负责对所属车辆及工程机械实行定人、定车、定任务、定保养、定消耗的“五定”制度，对油料（燃油和润滑油脂）、轮胎、维护保养、小修费用等实行单车核算的定额管理。48、 6.6正确处理生产运行和技术管理的关系，做好车管和安全教育工作，使驾驶人员做到遵章守法，开车爱车，保持车辆及工程机械技术状况良好。 6.7按照外委修理业务指导书的相关要求做好外委修理项目的申报及职责范围内的维修工作，做好工程机械外委大修的实施监控、验收和磨合期的运行。 6.8组织工程机械事故、故障的抢修，配合专业管理部门进行设备事故的调查、分析和处理。 6.9做好对现有工程机械操作人员、维修人员不同形式、不同等级的培训工作，提高整体工作效率和质量。7 车辆的安全使用 7.1车辆及工程机械使用中驾驶员必须坚持三检（出车前、行车中、收车后）和四清一通（机油滤清器、空气滤清器、燃油滤清器和蓄电池清49、洁、通风孔畅通）制度。 7.2检查紧固补给：检查各连接部位的紧固情况，特别是制动、转向机机构，轮胎、减震装置等关键部位应做重点检查、紧固，对油、气、水、液做好补给工作。 7.3车辆及工程机械应保持车容整洁、装备齐全、润滑良好，做到不漏水、不漏油、不漏气、不漏电。 7.4车辆对燃、润油料的选用应符合规定（参照使用说明书），不同种类、牌号的燃、润油料不得混合使用，做到按规定适时更换，换油时要注意保持油的清洁。 7.5车辆及工程机械的安全管理是车管的重要内容。各车辆单位应有专职或兼职的车管安全人员，建立安全技术检查制度，对运行车辆及工程机械进行定期检查和抽查，并做好记录，凡不符合安全运行要求的坚决不50、允许运行。 7.6驾驶人员必须严格执行交通法规和安全操作规程，开车时做到文明礼让，遵章守法，不准开“英雄车”、“赌气车”、“带病车”；严禁酒后开车和无证驾驶；7.7矿用汽车在生产线上行使，最高车速不得超过40km/h，下坡车速不得超过30km/h，在移动线、工作面和卸料场的车速1014km/h；进出加油站、汽车衡、停车场车速510km/h。 7.8 同类型矿用生产车在正常作业条件下严禁超车，同向行使车辆前后两车距离应不小于50米，生产干线、交驻道口、弯道、坡道处禁止无故停车或调头，夜间行车必须灯光齐全。 7.9 装车卸料规定：矿车进入工作面，收到挖掘机或装载机司机或指挥人员信号后才能驶入装车点51、，拉紧驻车制动，关好车门且发动机不得熄火，装车后，在挖掘机或装载机司机或指挥人员发出信号后汽车才能驶出装车点，卸料倒车时要注意车后人和物，卸料后待车箱全部落下后方可起步。 7.10车辆及工程机械运行必须符合车辆装备规定和装载规定，严禁客货混装或超载运行，严禁非规定工作范围内的作业，运载易散落物料时应符合国家环保规定。7.11新车、大修车以及装用大修发动机车辆走合期规定：1）公路行驶车辆走合期里程不得少于1000km，矿用汽车不得少于15002000km，但新车或新修发动机在行使2500km（或3000km）以后，才能转入正常使用。 2）在走合期内车辆应减载运行，一般按制造厂核定值标准减载20252、5%，走合期内严禁拆除发动机限速装置。 3）走合期内行驶500km（矿用车8001000km）时，应更换一次发动机油，认真做好车辆的日常维护，检查紧固外部螺栓螺母，注意各总成在运行中的声响和温度变化，及时进行调整，走合期后应进行一次走合维护。4）走合期内，驾驶员必须做到：发动机温度在60摄氏度以上方可起步，视情况选择路面行使，循序换档，并注意发动机不要在全负荷下工作。8 运行管理 8.1工程机械为单机运行设备，坚持“谁使用,谁维护”。设备首席责任人是设备的第一责任人。按照设备各级管理人员和使用人员参与、专业管理和全员管理的原则，以设备专业技术人员为主导，充分发挥专业技术管理优势，明确设备首席责53、任人、技术人员、操作人员的岗位职责，定期组织工程机械设备维护保养等专业性工作。 8.2设备的检查和点检 8.2.1设备的检查和点检有助于及时发现和消除设备隐患，确保设备的安全、稳定、高效运转。 8.2.2设备保全处负责工程机械设备的四级联检、综合大检查，并对使用单位的月度检查和日常点检进行监督和核查，确保检查质量。矿山分厂负责日常设备检查、点检的实施，制定检查标准，定期组织检查并落实考核和整改措施。 8.2.3点检工作分为一级、二级、三级点检，要明确各级点检的实施人、点检范围、点检周期和点检要求。 8.2.4设备保全处牵头组织季度工程机械设备大检查，矿山分厂组织每月工程机械设备大检查。检查内容54、包括：设备运行状况、档案记录、操作规程、人员培训、下发文件及管理制度落实执行情况等。 8.2.5各参检部门对检查结果负责，下发检查通报，并对检查结果的整改情况提出考核意见。检查工作要形成闭环，确保检查质量，加强对检查整改工作的落实。 8.3隐患的管理 8.3.1工程机械设备隐患管理实行分级管理原则，对隐患的整改根据隐患的严重程度、检修周期的长短和检修组织的难易程度进行。 8.3.2设备隐患实行动态管理原则，建立设备隐患台帐，根据设备在运行中隐患的实际情况不断进行更新。 8.3.3对设备隐患实行限期整改，落实整改时间、整改方案和整改责任人，要把设备隐患整改作为日常维修工作的一项重要内容，并纳入预55、检预修计划中。不能按要求进行整改的应纳入考核。 8.3.4设备隐患的整改要做好检修记录，检修应做到有原因分析、有防范措施、有审核归档、有汇总通报。9 工程机械配件管理 9.1配件的日常管理 9.1.1以合理的库存和有计划的采购来降低消耗，保证工程机械日常运行和维修的需要，同时跟踪配件的使用情况，控制消耗在定额之内。 9.1.2备品配件的计划、采购要建立月度配件计划评审制度。集中采购的配件由矿山分厂评审后每月定期向供应处申报，经供应处评审后实施。事故减、调剂件的需求计划，经公司领导审批后交供应处报供应部调剂或订购。 9.1.3配件领用要有严格的程序，总成件（金额超过1万元）的领用要有专题分析，由56、设备保全处。供应处。公司领导会签并报供应部后实施。要求规范配件的使用，杜绝非正常损坏，并建立单机配件消耗台帐及总成件、大型配件更换台帐。 9.1.4工程机械的事故配件主要以进口穿孔、铲装、运输设备的关键配件为主（发动机、变速箱、油泵、马达和空压机等）。根据工程机械设备的特点，对影响设备运行的事故配件（关键部件），发挥集团优势，采用统一采购、交叉储备和调配。 9.1.5工程机械备品配件由供应处统一仓储，配件调剂由集团供应部统一管理，具体程序执行集团公司固定资产及物资调剂管理办法相关条款。供应部定期对调剂配件情况进行清理，办理账务处理和归还手续。 9.2配件的修旧利废 9.2.1设备保全处是修旧利57、废管理的职能部门，负责日常管理工作。修旧利废的范围为工程机械损坏的备件，且修复合格后必须入库。修旧利废的对象为：1）机械配件：冲击器、阀、油泵等。2）电气配件：起动机、发电机、电磁阀等。3）其他具有在利用价值的物资。 9.2.2坚持开展修旧利废工作，扩大备件的修旧范围，完善修旧利废奖金的发放制度，激励员工的修旧激情能切实起到降低采购费用，减少备件库存的作用。 9.2.3修旧利废物资管理采用实物台帐的形式，对废旧备件的上交、修复和已修复备件的领用必须记录在案。承修单位或个人必须对所修复的质量负责，发生设备事故按设备事故管理办法的相关内容处理。 9.2.4其他有关修旧利废未尽事宜，按公司修旧利废管58、理办法的相关条款执行。10 润滑管理 10.1设备保全处是工程机械润滑管理的责任部门，矿山分厂作为二级管理部门并负责实施。润滑管理要明确相关部门和人员职责，体现润滑管理的重要性和润滑实施的有效性。 10.2工程机械使用部门根据设备操作保养手册要求制定各级润滑保养制度，建立单机润滑卡片，经专业部门审定后实施。新增设备的润滑卡片及对原润滑卡片油品的调整按照润滑油品优化使用管理要求执行。 10.3矿山分厂负责润滑油品及润滑工具的日常管理，包括油品的领用、消耗统计、申报采购计划等。润滑设施、工具必须完好、齐全。 10.3.1工程机械润滑工作的具体项目实施由当班操作人员负责，明确责任人，做好日常润滑保养59、定期润滑保养及润滑记录填写。且要规范润滑卡片、润滑记录、润滑台帐的格式，完善其内容。 10.3.2工程机械润滑油品由集团供应部集中采购，使用部门对油品的消耗要定期分析，对设备各类润滑状态进行动态管理。工程机械批量换油按设备润滑管理办法有关条款执行，废旧油品按照废旧物资管理办法处理。 10.4新增设备在投产前编制好润滑卡片，按照“操作保养说明书” 或制造厂家要求进行润滑保养。 10.5工程机械的润滑油品替代，应报集团装备部审批后方可实施。其他未尽事宜，按公司设备润滑管理办法的相关条款执行。11 工程机械的维修管理 11.1坚持“维修保养为主，检修为辅”的原则，对车辆及工程机械实施强制计划保养，60、视情维修，不能“重使用、轻保养”或“以修代保”。要制定并严格执行车辆及工程机械的维护保养规程，并做好维护保养记录。 11.2工程机械维修保养，在技术管理中原则上实行例行保养、一级保养、二级保养、中修和大修五级保修制度。其原则范围为：1）例行保养由驾驶员在每日出车前和收车后进行。 2）一级保养由驾驶员每周（或每旬）一次，但必须确保实施，并按要求填写一级保养记录卡备查。3）二级保养由车辆所属单位或专门保养场进行，其时间间隔为运行三个月左右。4）中修原则上由专业修理厂作业，时间间隔为运行18个月左右；大修视车辆技术状况而定，原则上按运行时间三年左右进行。 11.3维修管理程序 11.3.1工程机械的61、修理原则上以自身维修力量为主，大型进口设备在质保期范围内的维修工作由设备厂家或代理商负责，保修范围外的维修项目由公司自身承担，对专业性较强的工程机械的维修，经审核报批后可安排外委修理。 11.3.2针对点检和设备检查中存在的故障或突发性故障进行有计划的停机维修或抢修处理称为日常维修，包括日常或小型的修理工作、铆焊件、机加工件及各类小型总成备件修复，公司自行安排维修或联系外委修复。 11.3.3关键部件的大修因技术含量高，公司不具备修复能力的或批量较大的零部件专项日常维修和维护可安排外委修理。有成熟渠道的，可参照前期维修合同执行；无成熟渠道的，设备保全处经询价比价后报装备部审核后执行。工程机械设62、备外委维修质量按照厂家提供的验收标准执行，验收单应注明维修日期、维修人员、技术负责、维修前状况、维修工具、维修过程和维修验收等。 11.3.4工程机械的大、中修计划由车属单位在要求的时间内向设备保全处申报，计划中应注明设备名称、编号、维修内容、维修前状况、承修单位、预算修理费用、更换备品备件计划等内容。对工程机械发动机、变速箱、空压机等备件或整机的大修，应建立单独的大修档案。 11.3.5内部修理管理1）车辆及工程机械所属单位内部修理时可自行安排，所需工器具、配件及材料等按有关制度的要求由使用单位办理领用手续，但所需配件应经保全处审核登记后方可领用，并做好检修记录。2）对修理所需的配件，如本公63、司能安排加工、检修、修理的，由车属单位出具工作联系单，按公司相关规定自行协调处理。3）修理时如需聘请技术指导方能修理的，车属单位应出具工作联系单，经公司分管领导同意后报设备保全处负责联系，安排。 11.3.6外委修理管理：分送修与维修单位来现场修理两种1）送修由使用单位开具修理申请单，按规定审批后由保全处开具修理委托单，操作人员送达指定的维修单位并在委托单规定的范围内修理。修理过程中如发现需新增维修项目应及时补报修理申请单，并经现场鉴定后方可实施。2）维修单位来现场修理由设备保全处安排，使用单位的操作人员必须予以配合，车辆操作人员为维修质量把关的第一责任人，对所修理项目的修理质量把关。3）外委64、修理中从公司领用的配件、润滑油等除按正常审批程序外，还需保全处审核登记，以避免承修单位重复收取费用。所有轮胎或含税价在2000元以上的总成件的更换，必须经现场鉴定，才可更换或领用。4）车辆及工程机械外委维修（包括定点维修和途中维修）过程中，送修人必须在修理现场并对所修项目认真确认，严把质量关，对更换下的旧件必须带回经保全处核实后送交供应处仓储中心。5）承修单位在维修过程中出现的修理质量、进度等方面问题，送修人员必须提出交涉并及时与保全处联系处理。不得擅自办理交接车手续。6）维修单位来公司对车辆及工程机械进行大型专项修理时，设备保全处应按集团有关规定与维修单位签订专项修理合同，经合同审计报公司批65、准后，方可组织实施。7）车辆及工程机械外委修理结束后，接车人应认真填写修理验收单，并妥善保管。8）事故车辆的维修按车辆交通事故管理办法执行。9）车辆及工程机械修理质保期、保证范围、质量要求和技术标准以及返修责任区分等按合同、协议中的有关规定办理。 11.4维修费用的管理与结算 11.4.1设备保全处依据公司年度预算计划，结合各车属单位编报的年维修计划，对维修费用分部门、分单车进行分解，并按分解后的费用指标对维修费用进行控制。 11.4.2设备保全处要指定专人负责维修费用的统计和考核管理，建立和登记车辆及工程机械维修费用台帐、分析和汇总维修费用发生情况。 11.4.3维修费用的结算1）操作人员须66、对承修单位提供的修理费用清单对照验收清单逐项进行审核，经单位领导审批后报设备保全处。保全处按合同或协议的要求，凭使用单位审核后的修理费清单及修理委托单逐项办理审核手续，对超出修理委托单内容的项目和不合理费用进行调查，并要求相关单位或人员出具书面说明。2)无论在途中或外委维修单位，应由操作人员自行承担的一级保养项目而发生的维修费用不予报销或从责任单位的工资总额中扣除。3）由于各种原因，凡不在外委维修单位送修的，车辆操作人员应事先取得本单位领导和保全处的同意，并有专题请示，经公司经理部批准后方可安排其他承修单位。4）使用单位根据合同要求安排结算付款时需提供全额有效增值税发票，填写汇款申请单，合同付67、款审批会签单，并附审批齐全的修理申请单、修理委托单、修理验收单及维修厂家结算单等原始单据，对审批手续不齐全的维修费用，财务处不予付款和结算。12 其他管理12.1工程机械设备事故按公司设备事故管理办法相关内容执行。1）判定设备故障和设备事故。2）按照分级管理的原则对设备事故及时予以上报，不得隐瞒，并填写设备事故报告单。3）对设备事故报告的审核应重点审核设备事故的原因分析，事故的处理及防范措施的制定。4）事故的处理严格执行设备事故管理办法的有关条款。 12.2持续有效的培训及定期考评是提高设备操作技能、维修技能、加强操作员安全责任意识、激发员工工作热情、储备人才，促进企业可持续发展的重要手段。 68、12.2.1工程机械的培训工作由公司分管领导全权负责，设备保全处组织，矿山分厂实施 12.2.2培训内容要针对不同的设备、工种及人员，分专业安排授课内容。培训结束后，分别对听课人和授课人进行考评，确保培训质量。 12.2.3培训工作要坚持每季度的两考一评，并作为工程机械操作员和维修工晋级和调整能力系数的依据。且建立完善的培训档案，包括：培训教材、培训签到和考评成绩等。 12.3工程机械设备档案要能真实全面的反映设备运行状况，为监控设备，掌握设备运行规律，及时制定设备预检修计划，合理使用和维护设备提供依据。设备档案应包括：交接班记录、润滑保养记录、点检记录、维修记录、大修档案、消耗台帐、安全检查69、专项记录和设备资料等。 12.3.1设备保全处负责工程机械档案的综合管理，定期对工程机械档案进行检查、指导、评比和考核。矿山分厂负责档案的日常管理工作，负责各专业、各工段设备档案内容的收集、整理和检查等。各设备责任人及岗位人员应认真填写各种记录，并上交存档。 12.3.2建立单机设备档案和设备管理档案，单机设备档案主要包括：设备基本技术参数、运行记录、故障及维修记录、检查记录和消耗记录等材料。设备管理档案主要指设备管理活动中形成的台帐、记录及分析材料等。 12.3.3工程机械设备在日常使用、检查、维护等过程中形成的归档材料，由设备使用部门负责收集、整理；在由专业部门（人员）维修、检查、维护过程70、中形成的归档材料应由实施该项目的技术负责人进行收集整理；设备在由外委单位实施的维修、检测、维护等过程中形成的归档材料应由矿山分厂负责收集。13 车辆的转移、更新和报废 13.1车辆及工程机械使用单位的变更按固定资产调拨程序办理。 13.2更新：适时、分期地以高效低耗，性能先进的车辆及工程机械更换在用的老旧车辆。被更换下来的车辆可视其状况在保证安全的前提下充分利用其残值。 13.3报废：车辆经过长期使用、车型老旧，性能低劣，物料超耗严重，维修费用过高，继续使用不经济，不安全的应按国家有关规定予以报废。 13.4车辆及工程机械报废必须由车属单位向保全处申请报告，由管理部门组织专业技术人员鉴定，上报71、公司审批并报集团装备部（供应部）。14 附则 14.1本办法由设备保全处制订并归口管理。 14.2本办法自2009年6月首次发布并实施。第七篇 备品备件管理办法第一章 目的和适用范围为适应设备管理需要，应用现代管理手段和科学的管理方法，提升备件规范化管理水平，做到有计划、有预测、经济合理地组织备件的生产与供应。保持符合生产需要的合理库存，满足设备维修的需要，最大限度降低占用资金,同时为便于股份公司备品配件统一管理的程序接口，特制订本办法。第二章 管理机构及职责划分第一条 备件管理是在公司分管经理的领导下，由设备保全处作为职能部门行使职责的管理体系；第二条 设备保全处分管范围1、水泥（熟料）生产72、用机械设备专用配件；2、水泥（熟料）生产用电气、自动化设备专用配件；3、机械设备用非标准轴承及轴承座；4、机电设备用滑动轴承、滑动轴承座；5、非标准的密封件；6、机械传动用链轮；7、特殊的紧固件，如耐热不锈钢紧固件、特殊用途的紧固件；8、传动装置中减速机、制动器、联轴器、液力偶合器、电动滚筒；9、高低压电机、变压器、变频器、软启动器、110KV、35KV及6KV供配电设备、200A及以上容量的断路器、接触器；10、DCS、PLC控制系统备件、计量设备、料位计、电动执行器、气体分析仪、工业电视、窑胴体扫描、UPS电源、热电偶、热电阻、各种变送器、光缆及特殊电缆;11、协助供应处做好备件的仓储管理73、工作。第三章 技术管理第一条 保全处要根据分管备件的特点编制备品配件目录，内容包括：备件名称、设备名称、设备代号、装机部位、图号、规格、装机数量、材质、单重等，并要根据生产实际情况，不断收集备品配件有关资料信息，对备品配件目录及时进行修订；第二条 备件管理的职能部门要根据备件的消耗情况，找出设备运行规律，确定备品配件最大和最小储备量及供应渠道；第三条 备品配件的测绘1、备件的测绘应作为专业管理部门和使用部门的一项长期工作，职能部门要有专人负责，生产单位协助；2、备件测绘工作要统筹考虑，分步实施，尽量选用国内专业生产厂家进行测绘，简易备件逐步自行测绘；3、测绘的图纸应严格按国家标准制图，备件名称74、图号、规格等应与备品配件目录一致,测绘后交专业管理部门审定后送档案室存档,同时根据备件在使用过程中实际情况，及时整理、修订备件图纸;4、在做好备件测绘的基础上,实现进口备件国产化。第四章 计划申报各单位要按照设备“谁使用、谁维修、谁管理、谁申报”的原则分级进行申报和评审，保全处、各分厂、各工段要建立备件计划申报和评审的管理台帐，对下一级备件计划申报部门和个人申报的备件计划和组织评审后的备件计划进行存档。第一条 常规备件计划申报1、矿山分厂、制造分厂、水泥分厂分管区域的技术员、维修班组、设备管理员在日常巡检以及故障处理中，做好备件相关资料的收集和整理汇总；2、各部门在做备件计划前一定要进行仓库75、核实，了解实际库存情况；3、各部门月备件计划由设备管理员、维修班组、技术员、备件管理员自下而上逐级申报，专职备件管理员在每月20日前将所在部门内的月备件计划申报初稿整理后，组织本区域内技术主管、分管领导召开评审会，并形成评审会纪要，备件管理员将评审后的计划经分管领导签字后即为本部门有效的计划报表；4、各部门专职备件管理员于每月20日前将一份有效的月度备件计划申报表和月度分厂备件评审会纪要报至保全处，一份由保全处签收后回申报部门留存，同时申报部门必须从网上发一份电子版至保全处； 5、备件计划申报表格要严格按要求填写，明确备件名称、规格型号、所属设备及部位、设备工艺代号、装机数量、申报数量、现有库76、存、申报原因（或部件现状）等，无规格型号申报时要附图纸；6、各申报部门逾期不报的按缺少计划申报处理，对申报部门进行考核，影响生产由所报单位负责；第二条 计划评审1、为保证备件计划的严谨性，保全处在收到各部门申报计划后，要进行汇总审核并定期组织召开备件评审会，备件评审会原则上定于每月25日召开，如遇双休日或停窑检修等不可抗力影响，会议时间适当顺延；2、备件评审会参加人员：各部门分管领导、技术主管、专职备件管理员、技术员、设备管理员等，以及保全处备件管理员及分管领导； 3、备件评审会议程3.1、保全处通报上月备件计划执行情况以及备件到货情况；3.2、保全处针对各部门申报的备件计划进行逐项评审，需要77、协调的问题在会上做出决定，杜绝扯皮推诿；3.3、评审时各部门相关人员要带上自己所申报的备件计划，避免凭空说话；3.4、各部门需要补充增加的备件,一并在会上讨论;4、保全处综合备件评审会相关要求以及备件库存情况,编制XX公司当月备件计划和评审会纪要,报公司领导审批。保全处按备品配件采购分级方案要求，统一采购部分每月25日前上报装备部、电气自动化部，由装备部、电气自动化部审定后实施。自行采购或属统一采购装备部、电气自动化部书面委托采购部分，由保全处组织实施;5、保全处负责跟踪联系装备部、电气自动化部,落实备件计划执行情况,每周向生产单位反馈相关信息；第三条 急件备件申报1、现场出现紧急情况后,确因78、备件缺少需要紧急购买的,生产单位需以书面工作联系函形式经部门领导和公司分管领导签字后报保全处先行采购,后补充到下月采购计划中，该联系函中须注明备件损坏原因、规格型号、相关参数、生产厂家、出厂编号以及备件所属设备、工艺代号等明细; 2、生产单位发急件申购联系函时,需保全处签收,生产单位必须留存一份;第四条 事故备件计划申报由于事故备件的特殊性，装备部、电气自动化部根据集团公司规模集中购置，统一交叉储备，统一调配。每年的事故备件由保全处组织申报，到货后备件物品存放于供应部白马山中心库，报审后由保全处在中心库领取；第五条 进口备件计划申报1、进口备件一般用于精密度较高等关键部位，价格较高，备件的到货79、周期为6个月以上。为此要求进口备件的申报要更有超前预见性和科学性，要充分考虑好备件的供货周期和储备量;2、进口备件采购计划每半年申报一次, 由生产单位根据生产需求申报，每年5月10日、11月10日前报保全处，保全处组织评审经公司分管领导审批后于每年5月25日、11月25日前上报装备部;3、进口备件采购计划应注明备件名称（中文、英文）、规格型号、数量、所属主机名称及出厂编号、主机制造厂家等，对有特殊要求的备品配件必要时需提供样品、图纸等资料；第六条 大型备件计划的申报关于大型备件计划申报,生产单位通过日常巡检以及检修发现设备运行过程中存在重大运行隐患,情况一旦确认后,以专题报告方式将设备存在的隐80、患以及需要更换的原因和备件等一系列参数,在报告中要得到详细的体现。保全处在接到生产单位的专题报告后,要组织技术论证,确认是否确实需要储备。如需储备,保全处拟出专题报告,在报告中要有更为详细的技术分析,报公司分管领导审批后报装备部;第七条 耐磨耐热件计划的申报耐磨耐热件有明显的使用周期，各生产单位要利用检修停机机会定期进行相关数据的检查检测，并形成规范的记录表格，定期报保全处备案，保全处根据相关记录和现场跟踪，进行备件计划申报；第八条 专项技改项目备件计划的申报为了提高设备运行效果,对有些制约生产的设备进行一些技术改造。改造前生产单位必须拿出技改方案（包括图纸、所需备件等）, 经部门讨论会签后报81、保全处审核,由保全处组织召开专题会通过后以专题报告申报经理部批准后报装备部；第九条 年度备件计划的申报保全处在每年11月底要根据上年度备件储备、设备运行情况及结合公司下一年度生产经营目标，编制年度备品配件采购计划，经公司分管领导审批后报装备部，同时根据装备部审批的采购资金、消耗定额、储备定额进行分解修订，以此指导全年的备件采购资金、消耗定额、储备定额管理。第五章 备件的采购第一条 备件到货周期序号 备品备件类别 到货周期备注1通用备件3周2一般备件1个月3专用备件2个月4特种备件36个月5进口备件6个月第二条 统一采购由装备部签订备件合同，保全处在拿到装备部签订好的备件合同后，做好合同的执行工82、作；第三条 自行采购或装备部书面委托采购由保全处签订备件合同，采购时必须做到货比三家，必要时进行招标议标采购，但备件价格不应高于装备部已民采购的价格。第六章 备件验收及仓储第一条 备件到货验收1、供货单位或承运单位将备件直接送到仓库时，应根据合同或到货清单，由保管员与送货人办理接货手续，当面验清数量和外观质量，并及时组织卸货和做好到货登记，如需用起吊工具时，生产单位予以配合；2、对于火车零担及零星备件无到货清单或清单内容不清等送到仓库时，保管员应及时通知保全处备件管理员，由保管员与备件管理员办理交接手续，当面验清数量和外观质量，保管员组织卸货；3、因生产检修紧急领用等情况需现场卸货时，备件管理83、员应会同保管员一同验收并做好相关到货登记工作；4、夜间或休息日到货，由保全处备件管理员或技术员负责卸货并做好清点,待保管员上班时（必须在三日内）及时补办交接手续;5、对于验收数量不足和外观质量出现问题时，应及时通知备件管理员联系厂家确认处理;第二条 备件质量验收1、保全处必须配备必要的检测工具,如游标卡尺、卷尺、钢板尺等，放置在仓库内，用于备件质量检验；2、保全处及备件使用部门必须指定专人负责备件的验收，货物到达后, 保管员当日内通知保全处备件专职检验员, 由专职检验员与备件使用部门技术人员组织验收, 并出具质量验收单,验收必须在三个工作日内完成;3、保管员应依据质量验收单验收情况，对验收合格84、的备件，当日内办理货物的摆放、上架、挂上货物卡、入库登记做帐。对验收不合格的备件单独堆放，妥善保管并标识。对暂无供方发票的备件，要做好暂估入库；4、针对验收时出现的问题，保全处备件管理员应根据合同要求三天内（合同中有特殊时间约定除外）以书面形式通知供货单位,处理结果报公司分管领导批准;5、供货单位备件发票到达保全处时，及时对照合同审核无误后，发票连同备件合同一道在三个工作日内，交财务处经办会计办理入帐；第三条 仓储1、备件的库房管理要做到“三清”（品名规格清、质量清、数量清）,“三相符”（帐、物、卡相符）;2、保管员应利用物资管理信息系统进行科学管理，做到日清月结,按月做好备件的出、入库统计工85、作及各种报表，并核实帐物相符情况，各种报表必须在下月1日前交保全处；3、做好年度盘点及季度盘点工作加强备件的保管,及时做好防损、防变形、防锈、防火、防盗等工作,计算机、PLC、橡胶件及其它珍贵物品的备件应保持室内温度、湿度,并做好检查维护;4、做好季度、年度备件盘点工作。第七章 付款第一条 常规备件合同款支付财务处在收到设备保全处提供的备件入库单、验收单、发票、备件合同以及付款申请单，由装备部签订的合同必须有委托函，经审核无误后，三个工作日内将备件款付出，如有疑问，在三个工作日内联系保全处，由保全处负责沟通厂家做出答复；第二条 根据合同要求，如合同需要预付款，供货商在收到预付款以后才开始备件的86、加工制作，保全处需提供合同原件，付款申请单经公司领导签字后交财务处，财务处审核无误后须在三个工作日内将预付款付出。第八章 领用第一条 备件领用时由领用部门认真、规范填写领料单，注明领用设备工艺编号及设备名称、材料名称、数量，尽可能注明备件规格等参数，原则上由各单位材料员制单；第二条 领料时,领料人员将领料单交仓库保管员,由仓库保管员取出所领备件。如备件体积较大、重量较重时,领料人员可组织本单位人员协助领料;第三条 非检修期间,常规领料时,领料人员必须事先开好领料单,按流程经相关领导签字后,凭领料单到备件仓库领料，否则仓库拒绝发放;第四条 在夜间突发性抢修或审批领导外出时等特殊情况，可凭公司调度87、室签字或各生产单位分管领导签字发放，领料单位及时向审批相关部门作口头汇报，领料单手续必须在三日内补齐;第五条 领料单相关要求1、2000元以下非进口备件的常规领料时,先由领料人员填写领料单相关明细,部门分管领导签字,交备件主管部门签字生效后,方可去备件仓库领取备件;2、如下备件需公司分管领导签字审批后方可领出:2.1、单件备件价值在2000元以上,2万元以下;2.2、 30kW以上（包括30kW）的电机、减速机等总成备件；2.3、耐热件、耐磨件、输送链等未达到使用周期的更换领用;2.4、进口备件;3、单价备件价值在2万元以上，领用均必须有公司分管领导审核后报公司总经理审批，并报装备部备案;4、88、备件保管及审核部门自身使用备件时，不管备件价值多少，均应有公司分管领导签字审批,价值在2万元以上的领用必须报请公司总经理审批;5、对于非正常消耗的备件,开领料单之前必须填报备品配件非正常消耗申请单，连同领料单一道办理相关签字手续;6、对进口备件、事故备件、耐热件、耐磨件、输送链等未达到使用周期而需要更换备件，单价在2万元以上备件，均应单项列出评价报告，重点就使用周期和质量等进行分析并提出处理意见报公司保全处。第九章 杜绝二级库现象根据股份公司海股政字2000第041号文件安徽海螺水泥股份有限公司物资供应管理办法规定,各子公司内不准设立二级库。公司各二级单位不得预留备件，多领用的部件一周内负责退89、回备件库。第十章 备件修旧利废及回收第一条 备件的回收和修复利用,能降低采购成本,提高经济效益。备件修复回收体系的建立,要求领料部门领新时必须交旧,仓库保管员要对回收的备件分别建立相应的实物台帐;第二条 以下物资属于领新交旧备件:1、石灰石砂岩破板锤、熟料破碎机锤头；2、预热器内筒挂片、篦冷机篦板等所有耐热件;3、立式磨辊皮、辊胎及磨盘衬板等所有耐磨件;4、所有液压缸、冷却器及油泵等；5、胶带机传动滚筒;6、其它总成件等；第三条 仓管保管员对修复备件另行登记入帐，备件领用时按领用规定进行，不计入领用单位成本消耗，但修复用备件按领用备件计入；第四条 修旧利废具体实施过程按股份公司废旧物资及修旧利90、废管理办法及公司修旧利废管理办法执行； 第五条 各生产单位应支持、鼓励开展修旧利废活动，可将此工作纳入工厂合理化建议评比和劳动竞赛评比中（按修复备件入库单统计），以调动现场维修人员维修积极性，使其成为一项长期工作。第十一章 备件报废、调剂与处理第一条 设备因外调、报废、改造而使备件不再有使用价值且无法外调的,由使用单位或专业管理部门核定后,报公司分管领导审批并办理报废手续;第二条 因图纸错误、工艺不当、保管不良,且技术鉴定后确认无法使用,经公司分管领导审批后可办理报废手续;第三条 对于报废的备件,在年终盘点时要逐项查明原因,提出处理措施,会同盘盈盘亏情况一起报请公司分管负责人审签后送股份公司装91、备部或供应部汇总报公司办公会，公司办公会研究批准后，由财务及物资管理部门根据批准意见进行相应处理; 第四条 废旧物资具体实施过程按股份公司下发废旧物资及修旧利废管理办法执行；第五条 凡外单位求援配件，必须经公司分管领导批准后方可外借或价拔，按股份公司物资（备件）调剂结算办法执行。第十二章 考核第一条 备件计划要详细写清备件名称、备件规格型号、所属设备及工艺代号、安装部位、申报数量、合理到货周期等明细，申报不明每项次扣责任人20分；第二条 各部门在申报月备件计划时，应对本部门备件计划进行分类汇总，经分管领导签字后，由分厂备件申报负责人报保全处签收，做不到扣申报部门2分；第三条 各部门进行备件和月92、度修旧利废计划申报时，应随附电子版计划一份，做不到每次扣相应部门1分；第四条 每月18日之前上报备件计划和月度修旧利废计划，每推迟一天扣部门1分，扣完10分为止。若所属区域经确认无月度备件申报的，需在18日前以书面形式向保全处报告，否则，以报告时间为准参照上条进行考核；第五条 年度进口备件采购计划每半年申报一次, 各生产单位每年5月1日、11月1日前报保全处，保全处每年5月10日、11月10日前上报装备部，每推迟一天扣部门1分，扣完10分为止；第六条 保全处每月22日前召开备件评审会，各单位要派分管领导、设备技术员和设备管理员准时参加，有事需请假，迟到扣个人10分，缺席扣个人20分，单位无人参93、加扣部门2分。因故不能按时召开扣保全处2分;第七条 急件申报要有书面联系函，按要求写明备件名称、所属设备和装机部位、申报数量、申报原因及要求合理的到货期限，并有部门领导和公司分管领导签字，做不到每次扣部门1分。矿山分厂月度急件申报次数不得多于3次，每超过一次扣部门1分；制造分厂月度急件申报次数不得多于5次，每超过一次扣部门1分；水泥分厂月度急件申报次数不得多于3次，每超过一次扣部门1分；第八条 部分备件根据备品备件管理办法要求需交旧领新，做不到，每次扣部门1分；第九条 因备件缺件影响生产运行的分以下情况进行处理：1、使用部门无备件计划的，每项次扣使用部门2分；2、使用部门有备件计划，但在备件评94、审会上被删除的每项次扣使用部门1分，扣保全处1分；3、备件评审会上已立项，但因有一定采购周期而未能到达的扣使用部门1分，扣保全处1分；4、备件评审会上已立项，且在正常采购周期内而未能到达的扣保全处1分；第十条 到货后, 保管员在规定的登记本上做好登记工作,做不到每项次扣责任人10分;第十一条 仓库应保持备件“帐、物、卡”相符，挂牌标识清楚，明确备件存放地点、用途，做不到每项次扣保全处责任人1分、供应处责任人1分；第十二条 因备件的特殊性和生产急需，备件到货后立即交付使用的，使用部门要在使用后2天内补办备件领用或借用手续，做不到每次扣责任人10分，部门考核分1分；第十三条 保全处做好年度盘点工作95、及根据上级有关规定的季度、月份盘点工作，每月5日之前将库存报表报相关单位，做不到扣1分；第十四条 除矿山由于交通不便可留有少量的备件外,其他任何单位不得保留任何备件,坚决杜绝二级库现象存在，做不到每项次扣单位分管领导5分；第十五条 供应处在出售废旧物资时,若出售了没有经保全处鉴定的更换后的旧备件, 每项次扣供应处1分；第十六条 日常维修后1天内、检修结束后3天内，未使用完的备件要退回库房，做不到每项次扣责任人/施工负责10分，扣部门考核分1分；第十七条 使用部门应按时做好设备的修旧利废工作，完全能自修但未修理而影响生产扣部门1分;第十八条 料单必须规范填写,做不到每项次扣领料责任人10分。第十96、三章 附则第一条 本办法由设备保全处起草并归口管理；第二条 本办法若与公司其它文件冲突,以本办法解决备件管理中出现的相关问题;第三条 本办法于发布之日起实施。 第九篇 固定资产管理办法（第二次修订稿）目 录第一章 总 则第二章 管理职责第三章 固定资产分类第四章 固定资产计价第五章 固定资产折旧第六章 固定资产增置第七章 固定资产修理、更新、改造第八章 固定资产转让、租赁、报废第九章 固定资产盘点第十章 责任纪律第十一章 附则第一章 总 则第一条 目的固定资产是企业生产经营的物质基础，为了提高公司固定资产管理水平，根据国家及股份公司固定资产相关法律、法规，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条97、 主要任务 对固定资产的管理实行分级管理，严格执行固定资产更新、改造、新增、转让、租赁、报废等审批手续。完善固定资产管理的基本制度，建立健全各种固定资产台账、档案；规范公司固定资产管理，保全固定资产；合理配备并有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，确保公司固定资产的保值和增值；定期对固定资产进行盘点、清查、处置，防止资产的流失，保证固定资产的安全、完整。第三条 释义 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。即：生产用固定资产，包括生产用房屋建筑物、构筑物、动力设备、传导设备、机器设备、工具仪表、生产用具、运输设备及管理用具等。 非生产用固98、定资产，包括职工宿舍、食堂、专家公寓等单位使用的房屋、设备等固定资产。 出租固定资产，指租给（或租入）外单位使用的固定资产。 闲置固定资产，指本企业不使用且经鉴定具有使用价值的固定资产。 拟报废固定资产，指本企业不使用且经鉴定不具有使用价值的，但暂未批准报废的固定资产。 报废固定资产，指无再利用价值（或淘汰的）并经审核批准不用的资产。 未使用的固定资产，指尚未使用的固定资产，调入尚未安装的固定资产。 预计净残值，是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，企业目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的余额。 第四条 适用范围本办法适用于XX水泥有限责任公司及下属各部门。99、第二章 管理职责第五条 设备保全处管理职责（一）设备保全处为固定资产管理的牵头组织部门，负责制定固定资产相关规章制度、实物管理的规范，指导各部门做好固定资产实物管理工作；协助财务处做好实物资产的计价入账管理。（二）检查和监督各部门做好固定资产日常管理、维护工作，保证资产的完整性。（三）负责固定资产配置报告的初审，报公司审核、按规定进行固定资产购置并及时办理资产登记手续。（四）建立公司设备固定资产总台账和分类台账，做好对各部门资产占用和使用效率的评价。 （五）正确及时办理固定资产的购置、转移、转让、报废等手续，按规定做好内部资产转让；定期对各部门之间相互转让的资产进行清理，做好结算，保证账物相符100、。（六）定期牵头组织对固定资产进行盘点，分析固定资产的使用情况;定期牵头组织对公司固定资产进行评估和减值测试，并对评估、测试中存在的，损坏、闲置、运行效率低下的资产出具鉴定报告。（七）积极利用信息化手段，完善固定资产日常动态管理。第六条 财务处管理职责（一）负责公司固定资产日常账务管理工作，并指导、监督、协助设备保全处制定固定资产相关规章制度；（二）协助设备保全处对固定资产的日常转让、报废，并负责资产购置、转移、转让、租赁、盈亏、报废等账务和涉税处理工作； （三）建立公司固定资产总台账和分类台账的核算凭证和账卡，建立固定资产卡片；（四）协助设备保全处定期组织资产盘点，分析资产使用情况；依据资产101、评估和减值鉴定报告进行账务和涉税处理。（五）负责资产保险的组织和落实工作。第七条 其他专业处室职责（一）涉及固定资产管理的相关业务管理部门有：供应处、生产安全处、办公室、质量控制处等部门。（二）供应处、生产安全处、办公室、质量控制处等部门负责协助设备保全处制定相关固定资产规章制度、实物管理规范；负责做好各专业资产台账的建立和优化工作；（三）供应处只负责工矿配件的采购，矿山工程机械类资产由矿山分厂负责，生产安全处负责构筑物和房屋建筑物资产,设备保全处负责装备、电气自动化设备类资产，质量控制处负责化验室设备资产，办公室负责行政车辆和办公后勤设施类资产的规划购置、调剂和报废技术鉴定等工作。第八条 二102、级部门管理职责（一） 总体职责1、各部门应成立固定资产管理小组，负责部门内部的固定资产管理工作，参与固定资产的价值重估，正确反映固定资产的增减变动情况。 2、各部门对本部门的固定资产只有使用、保养、维修的权利和义务，没有出租、外借、报废、转卖的权力，对本单位固定资产的使用、保养、修理必须严格执行公司资产管理部门的有关规定。 3、凡由公司组织实施的新建、扩建等专项工程中形成的固定资产，均需要对实际发生的投资费用和安装的台数由设备保全处、财务处按照竣工资料分类逐项登记“固定资产账册”和填制“固定资产卡片”，固定资产账册和卡片由公司固定资产管理部门、使用部门各存一份。4、各部门应设立固定资产专职（或103、兼职）管理员，对本部门的固定资产负责登记、建卡、设账，对变更情况及时逐级上报。（二）公司的管理职责实行由使用部门、管理部门、财务部门分工负责的原则，使用部门、管理部门负实物的直接管理责任，财务部门负核算和监督、检查的管理责任。各部门职责如下： 1、资产使用部门：（1）建立并贯彻固定资产的使用、保管责任制度。（2）建立台账或卡片，及时反映固定资产的增、减变动等情况，做到 账、卡、物一致。（3）充分发挥现有资产的潜能，正确使用固定资产，做好维护保养。（4）定期对所使用资产进行自查盘点，编制自查报告并提出处理意见。 2、资产管理部门：（1）建立健全分管固定资产的账（卡），按固定资产实物管理规范做好固104、定资产实物管理工作，做到资产管理部门、使用部门、财务部门三账一致，账、卡、物相符，并按期填报相关的业务报表。（2）正确及时办理增置、转移、转让、报废等手续。（3）对使用部门进行固定资产的维护、管理和使用情况的检查和指导。（4）定期牵头对资产清查盘点，编制盘点报告，对拟报废资产进行初步鉴定和申请；（5）负责编制分管固定资产的大修理计划，组织对新购置的资产进行验收，办理资产登记手续。（6）建立健全固定资产日常管理档案。 3、财务处（1）负责公司固定资产的统一核算，建立健全固定资产的核算凭证和账卡，正确填报有关报表。（2）按要求做好固定资产增置、转移、转让、出租、盘盈、盘亏、报废等的账务税务处理和财105、务结算手续。（3）正确计提折旧。（4）配合并参与管理部门的清查盘点工作。（5）按要求做好固定资产保险的投保。第三章 固定资产分类 第十条 公司固定资产按照折旧年限共分为以下五类： 1、房屋建筑物； 2、构筑物； 3、机器设备； 4、运输设备； 5、电子及办公设备。（一）房屋建筑物：主要是指包括行政生产生活区内办公用房、生产经营用房、职工生活用房、食堂用房、维修车间、泵房、锅炉房、各种库等。（二）构筑物：主要是指站台、栈桥涵管、水井、水池、各种堆场、各种输送桥架、水塔、通讯线路、输电线路、各类管道、道路、围墙等。（三）机器设备：指各种具有专门性能和专门用途的设备，包括机械设备、动力设备、电气自动106、化设备、工程机械、锅炉及压力容器、化验室设备、消防设备等。（四）运输设备：指从事运输的设备，包括各种运输车辆（含行政车辆）。（五）电子及办公设备：指信息网络设备、通讯工具、办公设施、生活用设备等。第四章 固定资产计价第十一条 固定资产取得时的成本应当根据具体情况分别确定： （一）购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付购买价款、装卸费、运输费、安装费、专业人员服务费及交纳的有关税费等，作为入账价值。（二）自行建造的固定资产，按建造该项固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为入账价值。（三）投资者投入的固定资产，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允107、的除外。（四）融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为租入资产的入账价值。租赁人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应计入租入资产价值。（五）企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按收到的固定资产的公允价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。债权账面价值同收到固定资产公允价值的差额应计入当期损益，涉及补价的，按以下规定确定受让的固定资产的入账价值： 1、收到补价的，按收到资产成本加收到补价之和与应收债权账面价值加应支付的相关税费之和的108、差额，计入当期损益。 2、支付补价的，按收到资产成本与应收债权账面价值加支付补价、应支付的相关税费之和的差额，计入当期损益。（六）以非货币性交易换入的固定资产，按换出的资产的公允价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益。涉及补价的，按以下规定确定换入固定资产的入账价值： 1、收到补价的，换入资产成本加收到补价之和与换出资产账面价值加应支付的相关税费之和的差额，计入当期损益。 2、支付补价的，换入资产成本与换出资产账面价值加支付的补价、应支付的相关税费之和的差额，计入当期损益。（七）接受捐赠的固定资产，应按以下规定确认其入账价值： 1、捐赠方提供了有关109、凭据的，按凭据上标明的金额加上应当支付的相关税费，作为入账价值； 2、捐赠方没有提供有关凭据的，按以下顺序确定其入账价值：（1）同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应当支付的相关税费，作为入账价值；（2）同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值。 如接受捐赠的系旧的固定资产，按依据上述方法确定的新固定资产价值，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。（八）盘盈的固定资产，按以下规定确定其入账价值： 1、同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项110、资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额；作为入账价值。 2、同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值。（九）固定资产修理支出如满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业且支出成本能够可靠地计量，应当依据修理的支出金额增加固定资产的原值,并扣除被替换部分的账面价值。（十）已投入使用尚未办理移交手续的固定资产可先按暂估价值入账，待确定实际价值后，再行调整。（十一）已经入账的固定资产价值，除发生下列情况外，不能任意变动：1、根据国家规定对固定资产重新估价；2、增加补充设备或改良装置；3、将固定资产的一部分拆除；4、根据实际价值调整原来的暂估价值；5、发现111、原记固定资产价值有错误。第十二条 房屋建筑物等不动产取得所有权后，应由归口管理部门统一办理产权登记等相关法律手续，变更时亦同。第十三条 财务处应根据实际情况，按照保险业务管理办法的规定办理固定资产的投保、出险理赔等事宜。第五章 固定资产折旧 第十四条 折旧是指固定资产使用寿命内，按照确定的方法对应计折旧额进行系统分摊。 第十五条 固定资产折旧统一采用平均年限法，按单项资产计提折旧；固定资产折旧年限规定为： 1、房屋建筑物30年； 2、构筑物30年； 3、机器设备15年； 4、运输设备5年； 5、电子及办公设备5年。第十六条 固定资产残值按其原值的5%计算。第十七条 财务处应当按月计提固定资产折112、旧。在实际计提折旧时，当月开始使用的固定资产，当月不计提折旧，从次月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从次月起停止计提折旧。第十八条 下列固定资产不计提折旧： 1、已提足折旧仍继续使用的固定资产； 2、按规定单独估价作为固定资产入账的土地； 3、按照相关规定不能计提折旧的其他固定资产；第十九条报废或转让的固定资产的变价净收入（变价收入减除清理费用后的净额）与固定资产净值（原价减累计折旧、减值准备）的差额，作为公司的营业外收入或营业外支出处理，计入当期损益。 第六章 固定资产增置第二十条 公司增置固定资产的主要方式有购建、调入、接受捐赠、融资租赁等。第二十一条 各单位应根据公司的发113、展规划和年度经营目标，编制固定资产购建计划，报经公司批准后增置。第二十二条 固定资产的购建：（一） 由设备保全处统一办理；（二） 经机电报全部授权，子公司设备保全处办理。第二十三条 固定资产购建、调入、接受捐赠等必须按规定办理出入库手续。（一） 公司基建工程、接受捐赠、日常生产经营中购入和调入的设备，均应由设备保全处办理入库、出库手续。（二） 固定资产验收入库单应由设备保全处认真填写，包括设备名称、规格型号、单位、数量、合同价格、实际价格（含运杂费），入库单一式五联:、基建工程管理单位；、安装单位；、财务部门；、资产管理部门；、设备使用部门。（表样见附件一）（三） 固定资产出库单应由设备保全处114、认真填写，包括承建单位名称、设备名称、规格型号、单位、数量、合同价格、实际价格（含运杂费）、安装地点，且出库单要经由承建单位办理（承建单位外委的要加盖公章）。出库单一式五联:、基建工程管理单位、承建单位、财务部门、资产管理部门、设备使用部门。（表样见附件一）（四）设备保全处负责按照合同约定索要相关发票并办理报账手续，财务处要在支付合同款时严格按照合同条款支付。 第二十四条 固定资产购置和建造等必须按规定办理验收、新增手续。（一） 公司基建工程，待工程竣工决算后，应根据工程竣工决算和验收报告，填制固定资产移交清册，办理固定资产新增手续。（二） 公司零星基建、安装、技改等项目形成的固定资产应根据施115、工合同以及相关的设备价值，建立固定资产卡片，办理固定资产增加手续。 （三）购入的设备必须在设备保全处办理出库手续后，根据设备价值建立固定资产卡片，办理固定资产增加手续。1、外购设备、资产类工器具到货，由购置部门会同管理部门、使用部门组织验收，填制“验收入库单”；其中对不需要安装的设备、工器具，经管理和使用部门填制出库单后随即交付使用，并将相关手续送财务处入账；对需要安装的设备由设备保全处填制出库单交安装单位安装后，由购置部门会同管理部门、使用部门组织安装、调试，验收。以上外购设备、资产类工器具在出库或工程安装竣工当月均需由设备保全处和使用部门填制“固定资产购制（安装）验收移交单”办理设备移交手116、续并交财务处办理资产增加手续。2、属于随机备件和专用工具的，由设备保全处按装箱单清点；属于设备附件的，移交操作人员负责保管；属于工具类的，由工具管理部门登记备案；属于设备备品配件，送备件库入库；随机技术文件应交技术档案室存档。并相应填制“设备附件、工具、备件、技术资料签收单”。 （四）自制、外包、外购的房屋建筑物、构筑物和自制设备完工时，应根据设计图纸资料和有关技术文件规定，由购置部门组织验收。达到验收标准后，填制“固定资产购制（安装）验收移交单”办理移交手续。第二十五条 财务处应根据设备入库、出库单，验收报告等固定资产的入账手续，登记固定资产明细账；设备保全处登记固定资产实物台账；确保账账、117、账卡、账物相符。第七章 固定资产修理、更新、改造 第二十六条 固定资产的修理（一） 公司对各类固定资产应实行计划检修制度。计划检修内容包括：定期检查、二级保养（小修）、中修、大修。大、中、小修理费用均应纳入企业年度经营计划。（二）设备保全处根据批准的大修计划进行大修工程时，可以选择自营和外包的方式，对外包的大修工程项目，必须与承包方签订合同或协议，并经财务等部门会签。（三）通过大修之后，凡符合固定资产确认条件的应计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除，不符合固定资产确认条件的应计入当期损益。第二十七条 固定资产更新、改造（一）公司固定资产的更新改造首先要有详细的方案、更新改造的理由和118、可行性论证（投资效益分析），经公司评审后上报股份公司相关专业部室进行审核，再由设备保全处根据审核结果拟定资产更新改造的专题请示后报股份公司领导审批。（二）审批程序：1、固定资产更新、购置子公司申报，专业部室审核，报股份公司分管副总、总经理、董事长审批 (或董事长授权审批) 后实施。 2、办公及生活类资产更新由子公司申报，专业部室审核，报股份公司分管副总经理、总经理、董事长审批(或董事长授权审批)，通过后再由公司资产管理部门执行。（三）固定资产的更新、改造和新增固定资产申请批准后，所需要设备的采购和土建、安装、施工合同按股份公司颁发的合同管理制度执行。所有固定资产采购和施工合同必须报装备部、电气119、自动化部、供应部和财务部等相关部门备案执行。 （四）计算改扩建工程成本，在达到可预定使用状态时可按照暂估入账，待决算后予以调整。第八章 固定资产转让、租赁、报废第二十八条 固定资产的转让（一）公司组建后，所有组建时的固定资产，租出部分的固定资产，组建后新增的固定资产（包括从外单位购回还没有使用的）等均属转让范围之内，租入固定资产不在范围之内。（二）公司固定资产的转让、租赁等必须报股份公司审批后执行。（三）公司内部固定资产的转让，按公司固定资产及物资转让管理办法的规定办理。（四）公司对未使用、不需用等闲置的固定资产有偿转让和变卖，由设备保全处负责办理，并填写固定资产转让单，按转让内容要求，经逐级120、审核、报股份公司审批后方可执行。转让单一式四联，公司资产管理部门、财务部、转入、转出单位主管部门各一份（表样见附件二）。转出单位财务部门在设备转让当月开具相关税务发票，并进行账务处理。转入单位收到发票后需及时做好固定资产入账手续办理。 （五）固定资产的内部转移内部转移包括以下内容：1、根据生产经营需要，在公司使用部门之间转移；2、根据生产任务变动，在用固定资产转作未使用或不需用固定资产。3、固定资产的内部转移，应由设备保全处根据有关调整方案，经公司分管领导批准后，签发“固定资产转移、领退通知单”，“固定资产停用通知单”、“固定资产启用通知单”、“不需用固定资产通知单”等，据此办理调入、调出单位121、的验收、移交和转账手续并逐级上报至公司总经理。在相关手续办理完毕后交财务处进行账务处理。第二十九条 固定资产的出租（借）：为使固定资产充分发挥效用和效益，对闲置或暂不使用短期借出不影响生产经营使用的固定资产，可以向外单位出租。出租时由公司申报，专业部室审核后报股份公司分管副总、总经理审批。由公司与租用单位签订协议，填制“固定资产租出通知单”，据此办理出租和转账手续。出租合同需经财务部门会签，并由财务处留存一份，收取租金。租用期满，公司应负责收回，并负责催收租金。公司出租或外借固定资产，在报经股份公司批准后应与租用、借用单位按有偿使用的原则订立出租、出借协议，并报股份公司备案。第三十条 固定资产122、的租入：公司由于生产需要经专业部室审核后报股份公司分管副总、总经理审批，可向其他单位租入固定资产，分为以下两种情况：（一）经营性租入。由于产权属租出单位，由租出单位提取折旧，因此应另设备查簿登记。管理部门应填制“固定资产租入通知单”。连同租用合同送财务部门据以登记和支付租金，并进行相应账务处理。（二）融资性租入。由于合同期满，所有权属租入单位，因此应当视同企业自有的固定资产进行管理和核算，并计提折旧。第三十一条 固定资产的报废（一）报废固定资产的范围包括：1、修理费用接近或达到同种新产品市场价格的；2、主要部分损坏严重，无修理价值的或已无法修复的；3、设备陈旧过时，精度和技术指标都无法恢复或无123、改造价值的；4、按国家有关规定需要强制淘汰的；5、老化变形、锈蚀腐烂、降低标准也不能使用的； 6、有可靠证据证明净现金流量为负值的；7、资产盘亏等造成损失的；8、其他原因需要报废的。（二）固定资产报废审批流程1、公司固定资产的到达报废年限，确无使用价值的资产由使用部门提出申请，设备保全处编制“固定资产报废单”，经公司固定资产管理组审核，公司办公会讨论后形成报告上报相关部室，由相关部室提出鉴定报告，经审计室、法律事务室、财务部门进行审核后，提交股份公司办公会同意后执行，报集团备案；资产报废后需对报废资产建立台账，责成专人进行管理，财务部门进行相应的账务和税务处理。2、因自然灾害等不可抗力损坏、技124、术更新淘汰等非正常报废的固定资产，应由设备保全处编制“固定资产报废单”，附详细的报废原因，经公司资产管理组确定后报股份公司相关部室，资产总原值在200万元以上的由相关部室提出报废报告，股份公司审计、监察、法律或其他相关部门审核、股份公司董事会核准同意并报集团审批后方可执行；报废资产总原值在200万元以内的报至股份公司董事会核准后方可执行。（三）特种设备的报废处理：特种设备（如：压力容器、车辆、起重设备、化学仪器等）的报废处理，除应报股份公司批准后，还应按照国家的有关法律规定处理。（四）经股份公司同意报废处理的资产首先对其可利用部件拆除做备件使用，其余不能利用的由公司参照废旧物资管理办法执行。（125、五）公司每半年要对固定资产报废进行汇总一次，连同审批表一起报送股份公司资产管理部门统一审查、处理、备案，执行情况及时转财务部门进行账务处理。第九章 固定资产盘点第三十二条 公司对固定资产应每年至少盘点一次,核实数量、质量，做到账物相符，确保资产的安全、完整。第三十三条 固定资产盘点时间、方式和人员安排1、固定资产盘点时间：季度抽查和年度盘点（年度盘点账面截止日期为12月31日）。2、盘点方式：根据固定资产账册每季度抽查一次，每一类别至少10项，每半年将资产变动汇总表报装备部及财务部。3、盘点人员：公司盘点要成立盘点小组，盘点小组成员有公司负责人、设备保全处和财务处负责人、设备保全处固定资产管理126、员、财务处固定资产会计和固定资产使用部门相关人员；第三十四条 盘点前资产管理部门要召开盘点准备会议，向使用部门和财务部门传达盘点计划，进行人员的安排和动员，发放盘点表；盘点附表详见附件三：表1-表4第三十五条 盘点应该以静态盘点为准则。第三十六条 盘点后对于盘点情况以及在盘点中发现的问题，应由保管和使用部门查明具体原因，编制书面报告，经公司领导或有关职能部室审核，报股份公司审批后及时进行处理。第三十七条 在资产清查中发生的盘盈、盘亏，应按下列规定处理。（一）盘盈的固定资产，按照公允价值入账。（二）盘亏及损毁的固定资产，按照原价扣除累积折旧、变价收入、过失人及保险公司赔款后的差额计入营业外支出。127、 （三）设备保全处应填制“固定资产盘盈、盘亏单”，按管理权限经有关领导批准后，进行有关账务处理。第三十八条 在发生以下情况时，应及时对固定资产进行清理，按相关流程处置。（一）使用期满。固定资产已达到或超过规定的使用年限，经鉴定不能进行修复和继续使用的。（二）灾祸毁损。企业因火灾、风灾、水灾、震灾等不可抗拒力量以及交通事故等造成固定资产毁损的。（三）由于设计、施工、制造技术不过关，质量低劣，无法修复后继续使用的，未达到预定使用年限而中途报废的固定资产。（四）单位生产经营不需要的闲置固定资产或者由于技术进步被先进设备替换下来的落后设备进行出售和有偿转让的固定资产。（五） 除上述情况外，对由于其他原128、因造成的确需报废的固定资产。第三十九条 闲置固定资产的管理（一）公司每年大修、改造、更新后，对停用的资产进行鉴定，编制闲置固定资产明细清单（表样见附件四），拟定处理意见后附图片上报专业部室,并每半年对闲置资产变动情况进行上报。（二）闲置固定资产明细清单申报表一式四份，股份公司装备部、财务部、公司设备保全处、财务处各一份作为处理依据。第十章 责任追究 第四十条各单位在固定资产管理中，有下列行为之一的，责令其改正，并参照相关制度进行责任追究，按管理权限追究相关责任人的责任。（一）未按其职责要求，放松管理，造成资产流失的；（二）擅自购置、转让、处置固定资产和用于经营投资的；（三）不如实进行登记和填报129、报表，隐瞒真实情况的；（四）弄虚作假，以各种名目侵占固定资产和利用职权谋取私利的；（五）对于出租、出借的固定资产，不认真进行监督管理，造成损失的；第四十一条 资产管理部门、使用部门、各级单位的工作人员，违反本规定，情节严重，造成固定资产大量流失，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十二条 各单位固定资产的利用效率和完好率纳入责任人的当期考核。第十一章 附 则第四十三条 本办法释权属设备保全处、财务处。第四十五条 本办法自下发之日起开始施行，原平海政201288号XX固定资产管理（暂行）办法同时废止。 附件一：平 凉 海 螺XX水泥有限责任公司设备验收入库单供应单位： 发票号码： 201 年 月 130、日 合同号： 工艺编号设备名称规格型号单位数量合同价格实际价格单价金额单价运杂费金额备注公司领导 主管 技术验收 保管员 制单保全处平 凉 海 螺XX水泥有限责任公司设 备 出 库 单设备编号： 合 同 号： 保全处领用单位： 201 年 月 日 供货单位： 工艺编号设备名称规格型号单位数量合同价格实际价格单价金额单价运杂费金额备注公司领导 主管单位 技术验收 保管员 制单XX固定资产购置(安装)验收移交单合同编号： 交接日期： 年 月 日设 备 名 称规 格 型 号数量（台/套）供 货 厂 家合 同 总 价其中运杂费设 备 编 号安装 位 置使用部门验收意见： 验收人：资料接收情况： 资料保131、管：资产使用部门资产管理部门公司领导预验收意见：【特别提示】1、签字人熟悉设备合同内容和条款；2、签字人已根据其职责要求认真对设备的外观质量、数量、随机资料进行验收；3、签名不签署意见的，视为认可符合设备合同中相应的条款并可支付到货款；4、签字人需对签字的内容负对应责任；5、本表共三联，第一联：资产管理部，第二联：资产使用部门，第三联：资料保管部门。附件二： 表1 固 定 资 产 调 剂 通 知 单 编号： 年 月 日 金额单位：元 资产编码资产名称单位数量规格型号备 注生产厂家购置时间资产原值净值(元)转让价格转让理由管理部门意见固定资产调拨会签栏设备部门财务意见公司领导调入部门调出部门注：132、第一联：存根（资产管理部门） 第二联：调入部门财务登记 第三联： 调出部门财务登记 第四联： 财务部表2固定资产租出通知单 编号:资产编码资产名称单位数量规格型号备 注生产厂家租出协议编号租出时间租出期限租出金额租金收取情况设备部门财务意见公司领导会签栏注：第一联：存根（资产管理部门） 第二联：财务登记 第三联：租出部门登记 第四联：财务部附件三：表1设备盘点登记表单位： 年 月 日序号资产编号设备名称设备类型规格型号生产厂家安装地点用途使用情况原值/元已提折旧/元净值/元备注生产非生产在用闲置调出注:1、在设备名称填入时,有工艺代号的设备需标名工艺代号 2、单位指矿山分厂、制造分厂、保全处、133、办公室等部门 3、盘点分单位后再分生产线进行登记,如一线、二线等 4、设备类型指机械设备、电气设备、办公设备、运输设备等附件三：表2XX公司 线房屋、构筑物资产清单序号房屋、构筑物名称竣工日期建筑结构建筑面积（m2）账面价值（万元）座落地点部门名称原值净值1234567891011121314151618附件三：表3公司资产汇总表编制单位：序号部门名称设备价值费用摊销额使用部门管理部门资产原值 (万元)资产净值 (万元)使用部门签字管理部门签字备注一、矿山分厂其中：机器类资产办公及生活类资产运输设备资产 房屋构筑物资产小计二、制造分厂其中：机器类资产办公及生活类资产运输设备资产 房屋构筑物资产134、小计三、汇总其中：机器类资产办公及生活类资产运输设备资产 房屋构筑物资产合计表4设 备 卡 片 设备名称规格型号工艺编号供货厂商重量（吨）设备原值(元)安装地点设备用途出厂编号出厂日期使用日期合同编号技术性能参数附属设备及部件名 称规格型号技术参数台数单重（kg）制造厂出厂编号动力部分名 称规格型号功率（kw）转速（r/min）台数单重（kg）制造厂出厂编号大车店备注 附件四：XX公司闲置固定资产明细表 管理部门： 制表日期： 年 月 日 共 页 第 页财产编号名称规格厂牌数量单位帐面价值使用年限闲置原因拟处理意见备注总价已提折旧净值取得时间停用时间 批准：审核：制表：备注：填写该表时要按设备135、类型分类汇总。附件五：固定资产管理相关业务流程固定资产-固定资产调剂、出租（借）处置流程阶段所属子公司机电报全部、财务部、供应部等专业部室公司经理部开始关于*资产调剂或出租（借）处理的请示公司负责人审批区域委员会审核资产调剂、财务转账完成，调剂单存档办理资产调剂转账手续签订出租出借协议并填制“固定资产租出通知单”组织专业部室进行审核拟定关于*公司资产调剂或出租（借）处理的请示专题报告相关专业部室负责人审核资产出租结束填写资产调剂通知单部室负责人审核专业部室备案存档公司分管领导审批公司总经理审批是调剂，还是出租 资产调剂第十篇 修旧利废管理暂行办法第一章 目的为了降低生产成本，充分利用废旧物资，136、提高广大职工维修设备的积极性、主动性，实现修旧利废，保障生产的顺利进行，特制定本办法。第二章 范围第一条 修旧利废是指在所装机设备处于正常运行期间,对各类检修中因损坏或失效而换下的设备零部件或备件总成,通过公司内部员工的努力,利用公司内部的废旧物资,以最小的花费来恢复功能的维修形式。第二条 修旧利废与正常维修及故障处理的划分：1、属于修旧利废的范围：从某台设备上拆下来的损坏零部件在未修复之前，该设备已经修复，并已试机运行；原则上该修复合格的备件必须入库。2、属于正常维修及故障处理的范围：生产线上的备用机修理，计划检修、预检修、故障抢修、现场设备日常维修等。第三条 修旧利废的对象主要包括：1、机137、械设备及备件；2、电气自动化设备及备件；3、工器具、水暖配件；4、其它具有再利用价值的物资。第三章 组织机构及职责第四条 设备保全处是修旧利废管理的职能部门，负责修旧利废的日常管理工作，并组织成立修旧利废鉴定小组，以及修旧利废资金的审核、报批，修旧所需的备件采购、对各分厂修旧工作的检查督促等工作；1、鉴定小组由设备保全处牵头，供应处、财务处、修旧单位分管领导的相关人员组成，负责修旧利废备件入库验收及修复后使用效果的评估；第五条 供应处负责建立相应的实物台帐，以便对废旧的上交、修复和已修复备件的领用进行全过程管理，修旧所需材料采购等工作；第六条 财务处负责修旧利废奖金的发放，包括费用分配情况审核138、，修旧利废工作帐务审查工作；第七条 各修旧单位负责对更换备件的交旧、修复、备件材料申报及领用、修旧台帐建立、配合鉴定小组等工作。第四章 工作程序第八条 各单位将具有修旧利废价值的旧备件堆放于各分厂专用区域内，在办理登记台账后方可领至各自维修车间；第九条 各单位废旧物资经修复后应尽快上报设备保全处确认，并填写修旧利废修复备件入库单经设备保全处审核，保全处于每月28日前将各单位修旧利废修复备件建立电子版实物台帐。修复备件入库单应标明修复时所使用的材料、备件，对修复完好的备件，各单位应在修旧利废修复备件实物标识卡片上注明具体修复日期及修旧利废编号；第十条 保全处召集修旧利废鉴定小组予以核实并登记，原139、则上三大分厂修复备件必须送交供应处仓库，少数大型修复备件可存放在各自分厂，但必须通知设备保全处现场确认，供应仓库保管员负责仓库内修复备件的发料和修复备件管理工作；第十一条 原则上各单位对本单位区域内形成的修旧利废物资进行自行修复；第十二条 修复过程中所消耗的材料及备件的费用纳入使用单位的当月生产成本，划归领用废旧物资所在工段，要求填写领料单时必须备注修旧利废专用并注明废旧物资所在工段；第十三条 对本单位没有能力修复的待修物资，经设备保全处协调由外公司或公司内其它单位承接修复工作；承接外单位待修物资维修的单位在修复过程中所需的材料及备件，由待修物资所在单位提供，具体操作流程是：承接维修的单位提供140、维修的备件材料清单，待修物资所在单位开出领料单；为了提高修旧利废工作效力，待修物资所在单位接到承接维修的单位通知开出领料单的要求后，两日内开出领料单；第十四条 修复备件领用时必须填写修旧利废修复备件领料单，如果修复件所在单位以外的单位需要领用修复后的物资，则实际领用单位应和修复件所在单位联系，要用领料单开出修复过程中所消耗的材料及备件，进入实际领用单位的成本，同时通知修复件所在单位用红领料单冲去修复件所在单位的成本。第十五条 各单位修旧利废时要结合实际情况，如果废旧物资经过解体后进一步确认不具备修复价值时应停止修复行为，并通报保全处和供应处进行审核确认，必要时办理报废手续；第十六条 三大分厂每141、月20日前申报下个月的修旧利废计划，每月25日前填报修旧利废修复备件申报表。每月底由保全处组织验证各单位修旧利废申报计划完成情况并提出考核意见。第五章 修旧利废奖金发放第十七条 设备保全处根据各单位每月提交修旧利废修复备件入库单每季度统计一次修旧利废备件清单，根据修旧利废备件原价值、自制备件的同比价值、备件修复及制作难度及工作量的大小来确定修旧利废奖金发放金额（详见常用备件修复奖励费用表），报公司总经理批准后进行奖励; 凡所修复设备不在常用备件修复奖励费用表中所列者，修复前应及时通知保全处对其修复价格进行确定。第十八条 其它修旧利废备件及自制备件奖金单价的确定原则上由设备保全处牵头，财务处及各142、生产单位参加召开专门会议讨论决定；第十九条 杜绝为获取奖励而不顾修复质量和实际情况而进行的修复行为，各承修单位必须为修复件的质量负责，一经发现，从严考核；第二十条 修复后的废旧物资在投入使用一月内（胶带机托辊为半个月），由于质量问题造成设备故障，将追回修旧利废发放的奖金，同时，将追究承修单位的责任并予以严厉考核，发生设备事故的按设备事故管理办法相关内容处理.第六章 附则第二十一条 自制备件的管理参照本办法执行。第二十二条 本办法由设备保全处起草并归口管理。第二十三条 本办法自下发之日起实施。附：1、修旧利废修复备件实物标识卡片 2、修旧利废修复备件入库单 3、修旧利废修复备件领料单 4、常用备143、件修复奖励费用表附件一：修旧利废修复备件实物标识卡片编号物资名称修旧编号规 格单 位数量用 途存放位置损坏现状损坏原因上交单位修复单位修复日期 年 月 日修复人备 注附件二：修旧利废修复备件入库单编号：日期： 年 月 日修复备件入库单位修旧编号 第一联：仓库备件名称规格型号存放位置数量损坏修复情况简述保全处设备管理保管员入库单位设备主管入库人附件三：修旧利废修复备件领料单编号：日期： 年 月 日领用单位修旧编号第一联：仓库备件名称规格型号使用位置数 量备注保全处设备管理保管员领用单位工段长领用人 注：修旧利废修复备件入库单及修旧利废修复备件领用单均一式4联，分别为仓库、保全处、财务处、存根联附144、件四：常用备件修复奖励费用表序号设备编号备件名称规格型号单价（元）一工程机械类1矿车水泵402矿车转向泵503矿车举升泵504矿车后悬缸1005举升缸152321331006转向助力缸9253995507前悬缸90794521008前刹车分泵9255800309后刹车分泵92562033010应急继动阀90182452011转向蓄能器1500734010012转向阀150119255013脚制动阀90153363014发动机NT855/M1140015矿车变速箱8JS118300163305矿车矿车变速箱ZF 6HP60250017CDM30支重轮575630415018PC1250支重轮50145、19PC1250正铲外齿圈5020PC1250正铲引导轮50213305矿车涡轮增压器10022PC1250大臂油缸20023PC1250小臂油缸20024PC1250铲斗油缸20025PC1250开斗油缸10026PC1250正铲主泵40027PC1250正铲铲斗20028PC1250发动机60029PC400大臂油缸10030PC400发动机40031PC400小臂油缸10032PC400翻斗油缸10033PC400铲斗10034工程机械消音器9035工程机械启动机5036工程机械发电机5037988H装载机变速箱50038工程机械卡特发动机C18/C15/C1160039988H装载机启146、动机10040988H装载机发电机10041988H装载机各油缸20042988H装载机铲斗20043WA380装载机变速箱30044WA380装载机发动机30045WA380装载机启动机10046WA380装载机各油缸10047WA380装载机铲斗10048钻机空压机100049钻机液压泵20050装载机液压泵300二通用设备类（矿山、制造、装运区域）1各类液压缸篦冷机用802各类液压缸立磨用1503蓄能器704液偶505减速机（含摆减）11kw606减速机（含摆减）11kw减速机45kw1007减速机45kw减速机90kw1508减速机90kw1809涡轮蜗杆减速机12010分格轮600m147、m8011分格轮600mm12012篦冷机支撑托轮5013堆取料机刮斗5014原料磨机刮板5016罗茨风机20019燃烧器5000t/d20021回转窑冷风套30022液压挡轮50023拉链机底板FU2002000mm3024拉链机底板FU2002000mm6025挡砖圈15026磨机空气导向锥3527翻板阀8028三次风闸板50029窑头密封钢片530堆取料机水平挡轮轴承型号：222148031磨机喷口环230105 16mm3532胶带斗提料斗5033链条式斗提料斗5034篦冷机用密封板6003605036磨辊护板200mm1500mm30037原料磨磨辊总成MLS4531150039干脂148、泵DDB10多点干油泵5040离心风机919 4.5A3041液力推动器Ed20165042推动器YTD2000608043干油泵DJBF200B5044电液推杆DYT-1000/3005047油冷却器5048破碎机立辊5049重（中）板机槽板5050701斜拉链槽板5051斜拉链行走轮2052支重轮970038P5053托链轮970039P4554破碎机转子总成KP1018.1.1.1 、JKLPC20.2230057清扫器（自制）自制5058高压水泵10059高压油泵5060立辊16502505061立辊1802505062立辊25011005062夹辊2501100 5064加药泵VAD149、 04120 PVT010S0005065滚筒各种型号5066辊压机辊子50067电动推杆（熟料发散）100三电气及仪表类1电机11kw502电机11KW电机45KW1503电机45kw减速机90kw2004电机90kw4005低压柜15KW以下306低压柜30KW-90KW707低压柜110KW以上1208低压柜线路技改509高压柜UR4系列10010高压柜（电容补偿柜）UR4系列10011照明灯具400-1000W1012电磁阀4V210 1013自制控制柜20014电磁离合器DLK-102015电磁离合器DLK-402016变频器15KW以上10017变频器CIMR-V7AT43P710150、018变频器powerflex70010019变频器FRN3.7G11S-4CX10020变频器ACS800系列20021变频器ACS550系列10022进口冷却风扇10023限位开关XCK-J.C10024限位开关D-SU2-VKS10025限位开关XCE.1451026限位开关WLCL-G 1027跑偏、拉绳开关HFPT1-12-301028交流接触器LC1系列1529交流接触器AE4000-SWA/3P1530软起动器15-250KW10031软起动器PSTB470-600-7010032软起动器3RW44 43 6BC4410033电脑主机10034显示器10035空调10036料位计151、10037执行器10038压力变送器Profibus3039压力变送器Hart3040检修电源箱3041静电除尘器面板EPIC20042微机监控电机保护器KFM-200A2043报警器1044转子秤控制器CSC20045高压发生器20046综合保护器3047触摸屏5048低压断路器AE4000-SWA/3P3049电机滑环5050摄像头5051温度变送器5052流量计7053硫化机电控箱3054兆欧表ZC25-4 500V3055吹灰机GBL5503056分析仪NOX分析室10057直流调速器RTV04D12Q10058称重传感器支架B-20F3059电源适配器220VAC/9VDC4060胴152、体扫描仪200注明：凡所修复设备不在以上表中所列者，修复前应及时通知保全处对其修复价格进行确定。 第十一篇 设备维修管理办法1 目的为加强设备维修管理，保证设备安全、稳定、可靠、高效运行，体现检修计划的严肃性、准确性、超前性以及检修组织的规范，有序，严密，科学合理的原则，做到职责明确、工作有序，特制订本办法。2 定义2.1设备维修方式根据设备修理及部件的更换周期分为：计划检修、例检、预检预修、日常维修、抢修、外委修理。2.1.1计划检修：根据系统设备运行周期及耐火材料使用周期，有计划地安排停窑进行集中性质的检修；其中以窑系统检修为主线及原料系统预检修不能进行的项目为主。2.1.2例检：在干法窑153、计划检修运行周期内，根据设备动态运行情况或处理一些与窑的检修周期不相匹配的设备（如篦冷机），所进行的停窑例行检查或检修，时间安排在3天以内。如在周期内发生故障停窑抢修，则依据停窑抢修项目为主线进行例检，适当安排原料系统进行16小时以上的检修项目。2.1.3预检修：根据生产销售平衡，利用储库合理库存，在不影响系统产能正常发挥的前提下，针对设备运行现状安排的检修。2.1.4日常维修：对备用设备，多通道设备进行维修保养，或阶段性的利用储差、料位差对不影响工序主机正常负荷运行的设备进行维修。2.1.5故障抢修：设备在运行过程中发生故障、损坏或事故，影响工序生产线的正常运行，必须对其进行及时修复性质的维154、修。2.2设备维修周期2.2.1停窑计划检修目标周期：与烧成带耐火材料的一般寿命相匹配，水泥磨系统每两月安排一次为期2-3天的计划检修。2.2.2例检，窑系统3个月左右一次，全年两次，水泥磨系统平时发生故障可安排单线例检。 2.2.3原料磨等预检修，在充分准备的前提下利用料位时间差进行。3 检修计划的编制3.1计划检修、例检、预检修、外委修理计划3.1.1由设备使用部门依据在线设备的检修周期及运行状况，上次检修遗留问题、生产早会、调度会、设备例会反映的设备问题和故障、岗位申报计划及相关专业申报计划，汇总形成各专业检修计划初稿。设备保全处牵头组织耐火材料、工艺、机械、电气自动化、余热发电相关专业155、人员对检修计划初稿进行评审和项目平衡，并根据实际情况，确定外委检修项目，最终根据评审结果编制出计划检修项目表（见附件一），形成正式检修计划文本，经公司设备分管领导审批实施。3.1.2预检修计划由使用部门编制报设备保全处备案, 设备使用部门自行组织实施。3.1.3检修计划中应明确设备名称编号、所需备件材料落实情况、检修所需时间、项目施工负责人、技术负责人等内容，检修项目表述要清楚。检修期间可根据现场实际检查情况，经技术人员、分管领导现场确认，需要增补的项目在进行评审后，纳入检修增补计划报公司领导审核批准后列入检修计划。3.1.4为保证计划检修的质量和进度，可以日常维修的项目原则上不得列入计划检修156、列检和磨系统的预检修中。3.1.5检修项目确定后，由使用单位分管技术人员负责对检修用材料、备件、工器具进行核实，编制检修用材料、备件、工器具计划按程序报供应处、设备保全处实施联系采购。3.1.6在检修计划中应明确主线项目交叉作业进度安排。3.1.7检修时，重大项目要单独编制技术方案，要详细说明检修工作内容，人员、班次及进度安排，所涉及的工具、材料、备件,主要施工步骤及注意事项，主要检测项目及应达到的检修标准。3.1.8根据计划检修内容及公司维修资源状况，确定外委修理项目。凡是自身能完成的项目不得外委，项目确定后，经公司分管领导审批，按集团相关规定实施。3.1.9保全处、供应处负责做好检修计划157、的“五落实”工作，认真准备检修所用备件、材料、工器具等。检修五落实：项目落实、方案落实、人员落实、工器具落实、材料备件落实。3.2日常维修计划编制及实施3.2.1日常维修计划由各设备使用单位根据上述内容进行整理、编制，经设备分管领导审批后自行实施。3.2.2日常维修计划格式同计划检修，检修计划及完成情况报设备保全处备案形成闭环。3.3故障设备抢修时，根据设备故障的处理时间，由各生产单位结合自身维修力量自行安排检修项目或编制抢修计划组织实施。3.4计划检修项目更改按分级审批程序执行。4 检修组织和实施4.1设备保全处负责公司检修组织、维修资源的统一调配。全公司维修资源按“分散管理、集中使用”的原158、则实行统一调配、使用，以保证整体检修进度和质量。4.2计划检修时成立现场检修指挥部，实行联合办公。一般情况下，检修总指挥由公司主要领导担任，成员为相关部门领导、各专业负责人及生产部门的协调人员等。指挥部地点一般放在现场，指挥部成员要深入了解各个专业、每个项目的进展情况，对现场进度变化做到心中有数。4.2.1检修指挥部的职能1）负责统一安排和调配全厂维修的人力和物力资源；合理安排白班和夜班的各个专业技术人员。2）对各专业在检修过程中需交叉配合的技术方案、人员安排等事项及时给予决策，对检修中重大技术难题实行多专业的共同研讨。3）实行技术力量调配、工程车辆、架子协调、备件、材料、停送电、制单等实行现159、场办公，提高检修保供体系的运转效率。4）及时解决在施工中的问题和困难，并对各检修小组的检修情况进行考评。4.3检修项目实行专业组主修和重大项目专人负责制，工艺、机械、电气自动化、材料、耐火材料专业组对所分管的专业项目在安全、质量、进度上负全面责任。大型项目作业时（需要24小时作业的），交接班时要对本班作业项目完成情况、进度、技术上的要求以及注意事项进行交代，并在交接班记录上登记。4.4每天定期召开检修协调会指挥部除实行联合办公外，每天还要定时召开协调会，协调处理当天检修中存在的问题，布置第二天工作，及时处理检修中项目变化、进度、安全、质量等问题，掌握检修主动权。4.5检修的总结、考核和评比检修160、结束后一周内要召开检修总结会，总结成绩、找正差距，提高维修和检修组织水平，并对各作业组进行评比。检修指挥部可在检修过程中对一些不正常情况依据公司相关考核制度及时予以考核，检修结束时要对返工项目及检修不当造成的事故给予考核和处罚。4.6资料的归档检修结束后一周内，各项目施工负责人应按检修项目实施情况填写检修记录，与检修方案等一并存档。5 检修项目的验收5.1计划检修、例检由各检修专业组相关人员进行过程控制并验收,并及时填写检修验收OK表（见附件二）,检修结束后统一交设备保全处存档。5.2预检修、日常维修由各设备使用单位自行组织验收，抢修由设备保全处会同设备使用单位组织验收。5.3外委修理由设备保161、全处会同设备使用单位组织验收。5.4检修过程中隐蔽工程的验收在进行下一步工作之前，由项目技术负责人会同项目施工负责人组织验收并由项目负责人做好相应记录，由技术负责人签名认可。5.5文明施工验收5.5.1在设备主体工作检修完毕后，各作业组应严格按要求恢复设备防护装置；对现场设备及周边卫生进行擦拭、清扫，认真检查，具备试车条件后办理送电手续。5.5.2项目试机时不得影响其他项目正常施工，做到文明试车。5.5.3检修现场材料、工器具等清理完毕后，应及时通知相关专业进行检查，脚手架、临时接线等应及时拆除。5.5.4为确保点火后设备正常运转，需抽调技术水平较高的人员组成72小时保驾小组，24小时安排人员162、负责处理现场可能出现的问题。5.5.5系统检修结束后，检修总结主要是总结成绩、找出差距。对在检修过程中出现一些不正常情况依据公司相关考核制度予以考核。同时应尽快将检修计划、检修方案、检修验收OK表、检修总结、设备检修档案进行整理并存档。检修记录资料应该包含以下内容：1）对检修中更换的备件消耗进行分析，并将更换情况填入主机设备档案之中。如果更换窑口护铁、篦冷机篦板、盲板（见附件三），球磨机衬板（见附件四）、隔仓板后要用简图标识更换位置和时间，便于下次检修时好安排更换部位及异常消耗分析。2）对检修中更换的润滑油进行统计分析，更换的润滑油是否达到更换周期。3）对耐火材料更换情况进行分析，并用简图标识163、耐火砖更换部位和时间（见附件五）。4）检修完成情况及未实施的项目加以原因说明；对检修中出现的大的检修方案变更、临时出现的故障、检修不彻底原因进行分析报告。6 维修管理职责6.1设备保全处职责6.1.1设备保全处负责组织实施系统计划检修、窑系统例检、主机设备抢修，系统检修中交叉作业由设备保全处负责统一协调。6.1.2外委项目由设备保全处按照集团相关规定进行落实,并指定专人负责外委项目的进度、安全及技术把关验收工作。6.1.3负责检修中所需备件的落实及领用审批。6.2生产安全处职责6.2.1根据日常生产运行状况，编制拟更换耐火材料计划列入计划检修，负责公司检修耐火材料施工项目的协调、进度、安全及技164、术把关验收工作。6.2.2负责公司检修规范作业中安全劳动保护用品的正确使用、发放等规范管理。6.3生产单位职责6.3.1各生产单位行政负责人是本部门维修区域内文明规范检修作业第一负责人，负责本单位的检修安全和规范检修作业。6.3.2各生产单位应细化本部门安全、文明检修作业网络，确保各作业组严格按检修安全操作规程和维修规范作业，确保检修质量。6.3.3各作业组组长是作业组规范文明施工负责人，负责作业过程中的安全防护、夜间照明、文明施工、检查督促等各项工作，检修人员应自觉遵守安全规程，严格规范文明作业。6.4供应处负责检修中所需材料、工器具的落实及领用审批。6.5总经办负责检修期间的后勤服务及检修165、用车安排。6.6各生产单位按公司维修资源“集中使用、分散管理”的原则，根据公司检修平衡会要求，积极参预其它生产单位检修工作，协同作业。7 文明施工标准7.1各检修作业人员应严格穿戴公司统一配置的劳动保护用品（安全帽、工作服或专业服装、劳保鞋等），要求着装正确，精神饱满。7.2工具使用7.2.1进入现场前应确认工具的完好性，进行有效配带，并携带必要的安全防护用具。7.2.2工具应摆放有序，不应放在检修通道和可能影响作业的地方；高空作业时应摆放可靠，以防止坠落伤人及损坏。第十二篇 XX设备外委修理业务管理暂行办法第一章 总则第一条 为规范XX公司设备外委修理管理，帮助公司设备管理业务人员熟悉设备外166、委修理的工作流程，提高业务技能和管理水平，最大限度降低外委修理费用，保障设备可靠运行。XX公司根据设备外委修理的实际情况，编写了设备外委修理业务管理暂行办法，用于指导公司设备外委修理管理工作。 第二条 此设备外委修理业务管理暂行办法有不完善之处，在今后应用过程中将不断完善、修正。第二章 外委修理的范围公司在生产运行中设备维修原则上通过区域互助，依靠公司自身维修力量为主来解决。对专业性强的设备的维修，对国家或地方规定需专业管理部门定期进行检测、检验、校验设备的专业维护，对施工难度大、劳动强度高、需大型吊装设备的工艺设备大修等，经审核报批后可安排外委修理，主要包括以下方面：一、工艺设备维修1、原料167、立磨辊皮、衬板的更换、立磨轴承更换，及与此相关联的内部维修；2、预热器的内筒、窑口护铁等耐热件更换及与此相关联的维修；3、电收尘更换极板及整组极丝；4、设备外保温及影响结构强度的防腐处理；5、设备冷却水套、冷却器水垢处理；6、因检修需要租赁的吊车、脚手架搭设等；7、其它零星改造和安装工程。二、易损件设备现场修复1、立磨辊皮及衬板现场堆焊；2、辊压机堆焊及现场修复；3、风机叶轮堆焊及现场叶片修复；4、各类风管耐磨防护处理；5、皮带滚筒包胶、斗提胶带及接头修复；6、变压器、部分高压电机、汽轮机、发电机的现场维护；7、请专业单位对变频器、直流调速器及计量秤现场服务费。三、专项检测及校验1、压力容器、168、安全阀等定期检测和根据检测结果确定需维修的工作；2、特种设备、起重运输设备定期检测和根据检测结果确定需修理的工作；3、法定计量器检测和根据检测结果确定需修理的工作；4、法定计量设备（地中衡、轨道衡等）的定期检测和校验；5、请相关厂家、专业检测单位进行的设备动态监测、油品分析等；6、各种电子板件的检查和校验；7、供电线路维护和总降等供电设备检测和校验。四、其他1、工器具修理，如硫化机、千斤顶等；2、因技术力量不足需请其他专业单位人员进行专业技术服务。五、下列维修不列入外委修理范畴1、变压器、电机、调速液偶等出厂修复件2、铆焊件及零星加工；3、小轿车、交通车的定点维修、大修理以及车辆年检；4、化验169、室设备中根据国家规定而采取的强检项目的检测；5、环保检测；6、土建零星外委费用；7、电脑、打印机、复印机、空调等办公设备维修。第三章 年度外委修理费用预算计划年度设备外委修理费用预算计划是年度装备管理计划的重要组成部分，是设备维修管理工作的中心环节,是财务成本预算的主要依据。由工艺设备外委修理费用预算计划、专项外委检测与校验费用预算计划两部分组成。 一、编制依据年度生产经营综合计划；设备运行现状及设备管理年度计划；公司历年来同类设备外委修理历史统计数据；国家或地方对专业设备检测、校验的周期及收费标准。二、编制方法1、工艺设备（含设备易损件现场修复）外委修理费用预算计划根据上述编制依据,结合生产170、线年度检修计划，设备易损件现场修复按使用时间规律，拟定具体的外委修理项目和对应的外委修理费用预算及实施的时间计划，汇总确定公司年度工艺设备外委修理费用预算计划。2、专项外委检测及校验费用预算计划根据上述编制依据,结合国家和地方相关规定，拟定具体的专项外委检测与校验项目和对应的外委费用预算及实施的时间计划，汇总确定公司年度专项外委检测及校验费用预算计划。3、外委修理费用预算计划根据编制的工艺设备外委修理费用预算计划、专项外委检测与校验费用预算计划，汇总确定公司年度外委修理费用总额，按公司生产经营综合计划确定的总产量计算出吨产品外委修理费用预算计划。三、费用预算计划审核1、每年12月份由公司设备管171、理部门（设备保全处）统一汇总编制公司外委修理费用预算计划报公司办公会审核后报股份公司装备部；2、公司申报的外委修理费用预算计划，经集团公司审批后列入财务预算计划；3、公司最终审定的外委修理费用计划执行时，设备保全处要按月度计划审批流程贯彻落实执行，确保费用预算计划的控制；4、外委修理费用预算计划申报格式 XX 年外委修理费用预算计划类 别费用预算（万元）年产量（万吨）吨产品修理费用（元/吨）工艺设备专项检测及校验小计公司领导： 审核： 编制：XX 年工艺设备外委修理费用预算计划序号项目申报原因费用预算（万元）修理时间备注公司领导： 审核： 编制：XX 年专项外委检测及校验费用预算计划序号项目申172、报原因费用预算（万元）修理时间备注公司领导： 审核： 编制：四、分解和考核1、预算分解外委修理费用年度预算计划经股份公司装备部审批下发后，在实际设备维修中必须认真贯彻执行，加强费用预算管理，并按公司实际管理情况按分厂或管理区域对预算进行分解，落实到二级单位和管理责任人。设备保全处根据实际情况按月度、季度对定额进行分解，但分解后整个公司的年度外委费用必须控制公司审批下发的预算以内。预算一般按工艺设备、专项外委检测及校验两个类别进行分解，同时要细化分解到每条生产线，以便实际考核工作的可操作性，外委修理费用由人工费和备件费用两部分，其中人工费计入外委修理费用。2、预算考核设备保全处对预算分解后与二级173、单位及管理责任人考核建立月度考核挂钩，年终与二级单位领导及管理责任人考评挂钩，年度预算费用执行情况与公司分管领导考评挂钩。月度预算执行情况也要与公司分管领导、二级部门领导及管理责任人月度工资挂钩考核。五、按财务专业管理要求部分外委修理费用或大修费用可例入固定资产投资。 第四章 外委修理项目分类管理一、项目管理按照“集团有优势集团做，公司有优势公司做”的原则，方便公司开展外委修理，提高修理的效率和质量，发挥公司规模优势，降低维修费用，对外委修理进行分级管理。根据外委项目工作量的大小和维修费用的多少，把目前公司常见的外委修理项目分为大型外委修理和小型外委修理两大类。大型外委修理是费用较大，计划性强174、和一些特别的项目，这些外委修理项目由设备保全处申报，公司领导审批后报股份公司装备部统一管理，并选择、联系修理单位，负责施工工作量和费用核算，公司负责外委单位管理，施工过程监控和质量验收。小型外委修理是维修较小，且费用通过前几年招议标已有一定的规律，项目计划性较差，或受装备部委托管理的项目，这些外委修理项目由公司自行组织外委修理，自行联系修理单位，自行结算。具体如下：（一）大型外委修理范围A、工艺设备维修1、立磨辊皮、衬板的更换、立磨轴承更换，及与此相关联的内部维修；2、预热器的内筒、窑口护铁等耐热件更换及与此相关联的维修；3、电收尘更换极板及整组极丝；4、设备外保温及影响结构强度的防腐处理；5175、其它零星改造和安装工程。B、设备易损件现场修复1、变压器、部分高压电机的修理；2、皮带滚筒包胶、斗提胶带及接头修复。（二）小型外委修理范围A、工艺设备维修1、设备冷却水套、冷却器清洗或水垢处理；2、因检修需要租赁的吊车、脚手架搭设等。B、设备易损件现场修复1、立磨辊皮及衬板现场堆焊；2、辊压机堆焊及现场修复；3、风机叶轮堆焊及现场叶片修复；4、各类风管耐磨防护处理。C、专项检测及校验1、特种设备、起重运输设备定期检测和根据检测结果确定需修理的工作；2、法定计量器如各类压力表，设备检测和根据检测结果确定需修理的工作；3、计量设备（地中衡、轨道衡、化学计量仪器）的定期检测和校验；4、请相关厂家、176、专业检测单位进行的设备动态监测、油品分析等；5、供电线路维护和总降等供电设备检测和校验。D、其他1、工器具修理，如硫化机、千斤顶等；2、因技术力量不足需请其他专业单位人员进行专业技术服务。二、费用管理1、设备保全处要加强设备修理管理，并对费用进行优化，形成优化意见，作为参考和选择修理单位的依据；2、公司所负责的维修项目，对费用审核有困难时，报请装备部进行协助或组织区域内专业人员进行审核；3、公司外委修理发生费用超过年度外委修理费用预算时，本年内以后的任何一项外委修理项目必须申报装备部，装备部审核同意后报公司领导审批，公司领导同意后方可实施。第五章 外委修理计划和审核公司对外委修理的费用管理实行177、预算管理，预算为吨产品修理费用。公司要围绕预算指标进行分解，按月度编制和审核外委修理项目和费用计划。月度计划执行时要与相关负责人的业绩考核挂钩，以此控制外委修理费用。一、月度外委修理计划1、每月由公司设备管理部门根据公司年度外委修理计划，结合前期外委费用执行情况，结合各设备使用单位设备的维修计划，编制外委修理计划，所有的外委修理计划必须申报装备部，并对项目管理按第三章要求进行分类；2、公司月度计划经公司组织评审后每月25日前上报装备部,装备部汇总初审月度外委修理计划,报公司审批后执行；3、月度外委修理计划要明确修理的项目，外委修理的原因、修理的时间和修理单位选择的建议；4、原则上未列入年度计划178、的工艺设备的外委修理，要附专题说明原因；5、月度外委修理计划申报格式。公司 年 月设备外委修理计划序号设备名称维修主要内容申报原因费用预算修理计划时间修理单位项目类别公司领导： 审核： 编制二、外委修理的项目审核（一）、审核依据1、年度维修计划、季度维修计划2、各使用单位设备月度维修计划3、国家及地方相关部门对相关计量、供电、特种设备等规定的检测、校验周期4、公司现有的维修资源，区域可调剂的维修资源 5、外委修理单位状况6、公司资金状况7、年度预算费用执行情况（二）、分级审批流程1、小型外委修理或公司权限内的部分大型外委修理主要由公司设备管理部门组织评审，经公司分管领导审批后即可实施，报装备部179、存档。公司自行联系修理厂家，洽谈维修费用。流程如下：公司分管领导审批公司保全处根据各生产单位申报情况初步评审并编制本公司外委修理计划装备部存档 2、由装备部负责的大型外委修理,由公司设备管理部门组织评审，经公司分管领导审批报装备部，装备部组织评审后报股份公司领导审批。审批同意后，装备部联系两、三个具有修理资者的厂家到公司现场，保全处向修理厂家介绍设备情况、存在的问题、修理内容并与其初步商谈修理费用，装备部根据谈判结果，再次与厂家商谈，确定厂家。流程如下：公司保全处根据各生产单位申报情况初步评审并编制本公司外委修理计划公司评审并经分管领导审核后报股份公司装备部 装备部组织评审，选择修理厂家、维修180、费用并报股份公司领导审批后执行审批结果反馈给公司分管领导和保全处3、外委修理费用超出年度预算计划的，超出后的项目需由各公司申报计划，报集团公司特批后，方可安排外委。 第七章 外委修理的合同管理 外委修理的合同签订与履行管理特指外委修理项目经审核报批后，签订施工合同及履行合同管理，是外委修理管理的重要环节，主要包括外委修理单位的选择、修理费用的洽谈，施工合同的拟定、报批、签订和履行。 一、外委修理单位的选择外委修理单位的选择要根据具体外委修理项目的特点进行选择，其中： （一）工艺设备外委修理对磨机辊皮及衬板的更换、预热器的内筒、窑口护铁的更换、电收尘、减速机等大型设备大修和技改等施工难度大、强度181、高的工艺设备的外委修理原则上首先选择集团公司内部维修单位为主；集团公司内部维修单位因维修力量等原因承担不了的上述工艺设备的修理及专业性较强的各类风管耐磨防护处理、设备外保温及防腐处理、供水管道的清洗、辊压机辊子的堆焊等工艺设备的外委修理和吊车与其他大型或专用维修工具的租赁，脚手架搭设、专业单位进行的专业技术服务等维修原则上要多家进行招（议）标选择；招（议）标要结合公司内前期的维修情况，结合各单位资信、报价、维修质量，经综合评标确定维修单位。二、费用审核施工合同按费用有包干和预算两种形式。费用包干合同指施工的内容、施工的费用双方已确定，一般专项检测及校验的施工合同签订时采用费用包干的形式。费用预182、算合同特指合同约定的费用为预算费用，实际发生的费用要根据双方约定的收费标准和双方确定的工作量最终决算确定合同金额。1、公司与建安公司签订的维修合同属费用预算合同。公司对每项外委修理项目工作量进行确认，工作量的大小主要以更换零部件的吨位或面积计算，如更换磨辊辊皮、磨盘瓦的重量，保温层拆装的面积。装备部按公司确认的工作量对维修费用进行初审，最终由工程审计部审核，确定决算金额。2、对包干价合同，维修前公司应与维修单位就相关费率商谈好，施工时对施工的工作量进行认真审核，并对维修费用进行初审后报装备部，装备部根据公司费用初审情况、工作量大小，与维修单位进行谈判，拟定合同报批。四、施工合同的履行1、由公司183、签订的施工合同由公司按合同执行；2、由装备部签订的施工合同，执行时主要由公司依据合同执行。 第八章 外委修理过程管理外委修理的过程管理是外委修理的中心环节，直接决定外委修理的时间与质量。主要包括维修过程的监督、协调、签证、技术确定和维修后的验收等。 一、维修前的准备外委修理施工前的准备对完成外委修理至关重要，重大项目的外委修理一般公司要组织召开准备会议，主要根据生产线的系统检修计划整体安排，依据合同和维修项目的特点督促并协调施工单位和本公司做好以下准备：1、首先要与施工单位共同排定外委修理的施工计划，明确专门负责人，对外委修理的各项目进度要求要内容要明确；针对维修项目的需要，哪些项目要求施工单184、位做方案要明确，并要对施工单位的方案进行审核，达成一致意见；2、根据维修项目、方案要明确需哪些工具和备件材料，需要的工具、备件、材料由谁落实；3、已签订施工合同的维修，公司要熟悉合同并要按合同办理施工前相关准备工作，如预付款、材料款的支付等；4、明确施工单位何时进厂，并协助施工单位落实维修人员，工具材料到位等工作；5、对专项的检测校验等维修，维修前要做好生产组织的协调，不至于因设备的维修影响生产运行；6、施工前公司要组织对所有需准备的工作进行确认和核实。二、维修过程的监督与协调外委修理实施过程中监督与协调直接决定维修的进度和质量，要针对不同性质的外委修理采取不同的方式。原则上各分厂对各外委修理185、项目派专人负责监督和协调，对检修中公司组织召开的检修协调会，要求外委修理单位参与通报维修的进度，说明需要协调的问题，并要求及时处理，掌控外委修理的进度和质量。监督和协调的主要内容如下：（一）、进度监督与协调1、要按照维修计划对维修的进度进行动态监控，尤其对生产线集中检修中的外委修理项目，要严格控制维修进度，确保检修的整体进度受控；2、对影响维修进度可能的原因要事先预测，一旦维修进度滞后时，对整体生产线检修计划的影响要熟悉。要及时分析原因，及时督促并协助施工单位落实到位；属本公司原因，要尽快协调解决，并向施工单位说明原因，让其提前做好准备，争取其配合；3、对交叉施工要重点做好协调；4、对维修过程186、中使用的工具、材料等要按计划落实到位，对施工单位提供的工具、材料要督促并协调施工单位落实到位；5、对施工方案造成施工进度滞后，要积极协调施工单位并组织专业人员对施工方案进行研讨和修订；6、各公司要对维修的工作量要熟悉，对施工单位提供的维修人员工器具要清楚，是否满足项目维修的需要要有一个判断。要及时督促并协助施工单位落实。（二）、质量监督1、按照维修计划和施工方案对每个施工节点质量进行监控，维修前对哪些维修的关键环节要清楚，对哪些施工节点需本公司技术确认，要向施工单位提出具体要求，并严格执行；2、对隐蔽工程质量监控要高度重视，要督促施工单位严格按规范施工，并要求施工单位填写隐蔽工程施工质量确认书187、；3、对有专业单位现场指导的外委修理要严格按专业单位施工方案和施工要求督促施工单位落实实施；4、对焊接质量、安装找正精度等关键施工质量要现场加强监督和确认。（三）、工作量审核维修的工作量正确决定维修的费用，在维修的过程中，公司对维修的工作量要进行认真的核实。（四）、文明施工监督与协调维修过程中，公司要做好与外委修理单位的协调工作，力求提供较好的服务；对公司现场进行的外委修理，要求施工单位按本公司规范落实好安全和文明施工。（五）、施工验收监督外委修理项目结束后，公司要及时组织验收同时公司内部要填写“OK”确认表，并要求施工单位参与，对验收不合格的要及时督促并协助施工单位落实整改；主要验收的内容如188、下：1、现场验收。修理的工作是否完成，外观修理质量是否满足要求，施工单位是否按要求恢复现场防护各项装置；对现场设备进行擦拭、清扫，认真检查是否具备试车条件；2、试车或调试验收。认真检查维修的设备试车或调试运行是否正常；3、工器具、材料验收。检查施工单位借用或领导的工器具、材料使用情况，是否归还，是否损坏；4、施工技术资料。检查施工单位的施工中相关的技术资料是否提供，是否提供规范；5、用电及其它费用情况。根据合同或协议检查并统计施工单位在公司内发生的用电、住宿等费用情况。 第九章 外委修理基础管理 一、外委修理费用的统计为便于了解掌握外委修理实际发生情况，确保年度外委修理费用预算指标受控，保全处189、每月应对外委修理费用进行统计、汇总，以此作为以后外委修理计划评审的一个重要依据。在做好费用统计的基础上，保全处对年度外委修理费用余额结合设备运行状况、检修工作量大小和自身维修力量进行分解，做好下个月外委修理计划及费用的预算，并与下个月25日前将外委修理费用统计表及月度外委修理计划上报装备部。附表八: 海螺公司 年 月份外委修理费用统计表序号合同 编号修理主要内容类别合同金额（元）签订 日期实施单位财务类别预算决算人工费用备件费用总计1月份维修费用合计 元，其中工艺维修费用 元，专项检测费用为 元2月份维修费用合计 元，其中工艺维修费用 元，专项检测费用为 元月份维修费用合计 元，其中工艺维修费190、用 元，专项检测费用为 元公司领导： 部门领导： 制表： 说明： 1、外委修理的费用，统计口径统一规定为人工费、大型吊车及专用工具的租赁费和专业检测、校验费，不包括修理过程中消耗的备件和材料费，但包括专业修理单位维修过程中施工单位提供的专用村料，如供水管道清洗中施工单位提供的专用清洗剂，工艺管道耐磨处理施工单位使用的耐磨陶瓷；2、表中类型是指工艺设备外委大修、专项外委检测与校验分别以A、B标识；3、在统计外委修理费用时，应按合同金额统计,如：工艺设备大修包干合同中类型填写A，相应费用金额填写在合同金额中的决算栏；预算合同类型填写A，费用填写在合同金额中的预算栏；3、外委修理费用统计是指除税后的191、金额，为确切公司年度外委修理费用实际发生情况，外委费用统计原则上按照当期发生的实际外委修理费用进行统计，对当期已发生的修理费用，因合同未办理或合同为预算费用未办理决算，按预算费用进行统计和考核；二、维修台帐为更好地掌握设备维修周期、费用，应完善设备维修台帐，主要包括各类管道耐磨处理的寿命周期，各类专项维修（如设备清洗、铆焊件制作安装等）费用基准；上述台帐由装备部提出要求，公司协助完成，并且不断优化，指导公司有针对性的改进维修管理。附则：1、本办法自下发之日起执行。2、本办法由设备保全处修订，解释。第十三篇 外委加工材料、修复件进出门管理规定 第一章 总则第一条 由于生产实际需要，少数材料、修复192、件需送外委单位进行加工。为进一步加强送外委单位加工材料及修复件的管理，避免公司财产流失，规范公司物资出门管理，特制定本规定。第二条 部分更换下来的旧备件无法自行修复的，需送出公司进行外委修理时，经保全处鉴定，符合相关制度规定的，由使用单位开具出门证，经使用单位领导签字、保全处领导、公司领导、财务处签字确认后方可出门。同时，由保全处负责建立“外委修理备件台帐”进行登记，注明修理备件名称、时间、修理单位、送修人等；第三条 外委修理的备件修复后返回公司时，由保全处、使用单位共同进行质量、数量等验收，并在“外委修理备件台帐”上登记返回时间、验收人、验收情况等信息。对验收有问题的要注明。第四条 财务处每193、月牵头对外委修理备件出门情况、“外委修理备件台帐”进行检查通报，有问题的督促整改。第二章 外委加工件对于我公司提供材料进行外委加工制作的材料，出门、验收管理做如下规定：第五条 由使用单位填写“外委加工件申请单”，注明甲供材料量、加工用料量，必要时附简图注明尺寸等；第六条 由使用单位填写物资出门证，经使用单位领导签字、保全处领导、公司领导、财务处签字确认后方可出门。同时，由保全处负责建立“外委加工备件台帐”进行登记，注明修理备件名称、时间、修理单位、送修人等；第七条 外委加工备件修复后返回公司时，由保全处、使用单位、仓库保管员共同进行质量、数量、材质等验收（边角料必须带回），并按制度要求进行入库194、登记，同时在“外委加工备件台帐”上登记返回时间、验收人、验收情况等信息。对验收有问题的要注明并跟踪处理。第八条 财务处每月牵头对外委加工备件出门情况、“外委加工备件台帐”进行检查通报，有问题的督促整改。第三章 外委加工委托单的管理 第九条 由使用单位开具外委加工申请单，经使用单位分管领导、保全处领导审核，公司分管领导审批后送保全处进行统一管理，编号存档，注意编号要有连续性。第四章 责任与考核 第十条 具外委加工申请单的人员，要对加工件的尺寸及数量负责，部分在现场进行测绘的零部件，要求技术尺寸准确，导致加工件因尺寸误差无法使用的，落实责任考核。第五章 附 则第十一条 本规定下发之日起执行。第十二195、条 本规定解释权归保全处、财务处。第十四篇 隐患设备管理办法 一、目的为规范设备隐患管理，明确设备隐患监控过程中相关责任单位（人）工作职责，明确隐患从发现、过程监控（跟踪）至隐患消除全过程管理要点，加强隐患管理工作中各环节的可操作性和连续性，确保系统内设备隐患受控，特制订本办法。 二、范围本办法适用于XX范围内所有机械、电气设备。 三、内容 1、隐患设备监控管理流程 1.1定性 1.1.1 设备运行过程中发现异常时，要及时组织相关专业技术人员进行分析判定，确认是否为隐患设备，隐患设备可分为公司级和分厂级设备隐患； 1.1.2当确定为公司级隐患设备时，保全处要以书面文件形式经公司审核后报装备部、196、电气自动化部备案，当确定为分厂级隐患设备时，分厂应报保全处备案。 1.2防范 1.2.1所有定性为隐患的设备，本专业要根据此隐患设备的特点，对相关责任单位（专业、人）提出相关防范措施和要求，明确其工作职责，同时以隐患设备通知单下发至生产部门； 1.2.2各部门要组织全员对隐患设备的相关内容进行学习和讨论，严格按照防范要求执行各项工作，同时要举一反三，做好其它相关设备的运行监控工作； 1.2.3 对于大型主机设备隐患，各部门设备管理员或分管技术员每日分厂早会时要对其监控和运行情况及发展趋势进行通报，并提出相关防范要求；保全处定期组织召开公司隐患设备分析总结会。 1.3隐患设备的消除 1.3.1确197、认某设备隐患消除时，要及时以书面报告形式报保全处和公司相关部门（领导）审批之后，方可消除对该设备隐患监控，同时要告之相关责任单位（专业、人）。 2、各部门职责划分 2.1 保全处为设备隐患的管理部门，管理职责如下： 负责组织召开隐患研讨分析会议，拟定主机设备隐患监控措施和整治方案。 2.2 生产部门为设备隐患的监控管理部门，管理职责如下： 负责梳理所属区域内已存在的设备隐患及设备运行潜在隐患，及时报设备保全处；做好各类隐患的监控及防范措施，提前策划隐患整治前的相关准备工作，对各运行工段所属区域内的设备隐患点制定监控负责人。 负责现场隐患警示牌的悬挂，督促各巡检岗位及专业技术人员对设备隐患的跟踪198、监控,并认真做好相关记录工作； 对大型主机设备隐患或有可能造成设备事故的隐患，加强巡检监控，及时收集整理隐患发展过程中的图片、记录、实物等设备档案，并及时汇报保全处和公司分管领导。 四、要求 1、生产部门隐患研讨分析会每月组织召开一次，各工段负责人、各专业主管、设备管理员、专业技术员参加； 2、各生产部门将所属区域内的设备隐患及设备运行潜在隐患及时梳理，每月30日前报设备保全处； 3、现场设备隐患警示牌、运行隐患监控记录须与月度隐患研讨分析确定的隐患保持一致，严禁随意删减当月隐患分析会议确定的设备隐患；现场设备隐患警示牌、运行工段隐患监控记录中的各项内容（包括防范措施等）须与月度会议确定的各项199、措施保持一致； 4、设备隐患各项预防措施的落实情况将作为设备专检的检查内容之一，检查组将对照措施内容逐项对各责任人进行考评。 五、附则 1、本办法由XX设备保全处起草并归口管理。 2、本办法自2012年7月开始执行。 第十五篇 设备润滑管理办法第一章 总则为加强设备润滑管理，规范润滑管理流程，保障设备正确润滑，合理使用润滑油品，实现设备安全稳定运行，特制定此办法。 第二章 设备润滑管理的职责划分第一条 设备保全处管理职责 1.1 负责公司设备润滑管理，组织制定和贯彻润滑管理制度，并对各分厂用油情况进行业务指导及检查监督。1.2 负责设备初装油计划审核及批量换油审批，按制度要求建立润滑台帐和润滑200、卡片等基础管理工作。 1.3 组织开展设备润滑技术培训,审核新油品的试用和组织新技术的推广，持续改进设备润滑状况，降低用油成本，提高公司润滑管理工作的水平。第二条 供应处管理职责2.1 根据用油计划采购润滑油，并负责指导做好润滑油品的储存、入库检验、保管、回收管理工作。2.2 参与润滑油使用情况调研及润滑专项检查工作，做好通过验证油品的推广使用。2.3 会同设备保全处优化油品使用品种，跟踪优化品种的使用效果。第三条 设备使用单位管理职责3.1 建立健全设备润滑管理组织机构，按公司设备润滑管理要求，完善细化本单位的各项润滑管理规章制度、润滑卡片、台账等。3.2 落实润滑“五定”(定人、定质、定量201、定点、定时)和“三级过滤”(领油、转桶、加油时进行过滤)等日常管理。3.3 实行定额用油管理,开展好设备润滑油品使用分析和消耗分析工作，做好油品的使用效果评估。3.4 做好油品的入库验收及废油的回收和利用。3.5 根据初装及日常更换补加油品需求，合理申报油品采购计划，避免库存积压或油品变质损失。3.6 润滑全过程管理流程图。采 购计划审核编制油品需求计划编制润滑卡片确认润滑点优化 调整使用维护回收利用总结分析验收仓 储 （润滑管理流程图）第三章 润滑油品计划采购管理第四条 润滑油计划的申报4.1 使用单位申报月度油品计划，经设备保全处进行审批，公司分管领导审核后报供应处采购。4.2 新油品使202、用和在用油品的品牌替代需报设备保全处审批。第五条 润滑油品的采购供应处根据设备保全处提供的油品采购计划，在供应部统购合同内的，由供应处通知供应商进行发货，不在统购合同内的油品，报供应部审核后，由供应部签订合同采购或委托采购。第四章 润滑油检验入库与仓储管理第六条 润滑油入库验收公司根据油品买卖合同对到货润滑油品品牌、规格型号、数量进行认真核对，并认真审核油品质保书（或出厂检验记录），润滑油品入库必须有产品合格证或分析报告单，发现到货油品与合同不符及时与供应商联系解决，油品入库仓库管理人员要做好入库油品的登记工作。第七条 润滑油仓储管理7.1 原则上润滑油（脂）应室内存放和保管，油桶盖必须盖好，203、确保达到密封效果，以防止日晒雨淋造成空气与水分进入油桶内部导致润滑油脂氧化变质。7.2 如无仓库存放，露天存放不应超过三个月，露天存放油桶应倾斜15左右，防止雨水渗入，并应做好防晒防雨防潮处理，7.3 油品要按品种规格分别存放，并标记清楚，油库要干燥、清洁、通风良好。第五章 润滑油品的使用维护管理第八条 润滑卡片的编制 润滑卡片要结合油品使用情况，每年进行一次全面的修订完善，在设备技改、油品变更、油品优化等造成润滑点或油品品种的变更，要及时进行修订。第九条 设备日常运行补加油9.1 各单位应按照润滑卡片规定的润滑油品种（或供应处、设备保全处评审后的油品）和牌号使用润滑油品。 9.2 润滑用具应204、做到专油专用，标识清晰，定期清洗。9.3 日常设备加油按照润滑卡片及设备运行状况进行添加，油品添加后当班人员要及时在润滑油使用记录台账进行登记。 第十条 设备润滑油箱（站）的整体更换10.1 按时换油 矿山工矿类设备按照设备运行特性及润滑要求，实施按时换油（按规定的时间定期更换），如油质较好且设备运行稳定的，可延长换油周期。10.2 按质换油 生产线设备润滑油执行按质换油，对装机容量单点一次性换油量小于400L的设备润滑点结合设备运行状况、润滑卡片更换周期、现场油质及过滤器等情况综合判断进行换油（不须要进行油品检测），但为掌握油质相关具体指标，判断设备运行工况的，也可取样送检化验。装机量在40205、0L（含400L）以上的润滑油站，需取样进行送检，确认油品质量；单点小于1000L或换油量价值2万元以下油品更换由设备保全处审核，公司领导批准后方可更换；单点一次性换油量超过1000L（含1000L）或换油量价值超过2万元的换油应根据其油质化验结果并报机电保全部审核后方可更换。单点一次性换油小于1000L或2万元以下由子公司分管领导审批子公司设备管理部门审核油品数量、品种使用单位填写领料单单点一次性换油大于1000L或2万元以上的换油拟定换油申请，机电保全部审批仓库保管员审核领料单，发放油品10.3 因设备故障能直接判断油质已不能满足设备使用要求(公司装备专业组确认会签，油品更换按流程报批)，206、更换前可不化验，更换后需将换下来的油品单独存放，沉淀过滤后用于其它设备的淋油或添加。10.4 换油时要将废油放净，油品的添加所有容器必须清洁、干燥，按照规定的用油品种和牌号进行加油，同时采取措施避免粉尘、雨水、杂质的侵入，确保新加油品质量。 第六章 油品的检测化验第十一条 油品化验范围主要是指单个润滑点装机容量在400L以上的大型稀油站和设备出现异常情况时的油质鉴定。第十二条 正常情况下，油品化验周期原则上确定为每年1-2次，如因设备运行需要或油品使用周期较长的可缩短化验周期，初装油按设备使用说明书要求达到第一次换油时间进行化验。第十三条 设备保全处会同生产单位应规范做好油品取样、封样、送样工207、作，对化验单位资质应进行调研确认。第十四条 油品检测项目（另附润滑油品检测标准）第十五条 油品分析结果需设备保全处进行确认，使用单位和设备保全处分别保存。第十六条 油品检测流程如下：确认需要检测的油品确认油品油质情况、使用时间，根据检查情况决定是否化验按规定进行取样、标记、送样收到化验单后对化验单进行分析和确认对照油品质量、换油指标及设备状况决定是否换油；机电保全部进行技术指导如需换油按流程办理审批 需化验 的油品 第七章 油品的回收、处理第十六条 更换下来的润滑油回收和处理按废旧物资管理办法执行。各单位废油要分类回收装桶，进行密封处理，禁止露天敞口存放；统一回收、再生与处理，杜绝乱倒、乱放废208、油，以免造成浪费和污染。第十七条 更换回收下来的润滑油应分类储存和由供应处统一保管，对其中油质相对较好的润滑油品经过滤后可用于油品精度等级要求较低的设备，也可用于链条、钢丝绳等需淋油的润滑点，上述油品经鉴定无法再使用后方可处理。油品的回收、处理流程如下：领用时应领新交旧，按桶数为依据回收油品更换或补加油时使用和供应部门应分别做好润滑记录和领用台账废油存放，存放时按油品类别进行保管，凭审批后的领料单领用设备淋油，精度要求低的设备使用经子公司鉴定无法再用的油品按废旧物资处理制度执行第八章 设备润滑培训、检查与考核第十八条 设备润滑消耗分析：各用油单位每月对油品正常消耗和异常消耗情况进行汇总，设备保209、全处负责做好对油品的消耗总结分析工作，形成月度润滑油品消耗分析总结，于5日前上报机电保全部。第十九条 油品异常消耗管理：因稀油站内部进水、进灰等导致油品整体更换或油品泄漏、设备异常等导致油站补加油品频繁（单月连续补加油品）均定义为油品异常消耗。设备保全处须组织生产单位对异常消耗原因进行分析，采取预防措施，如因人为原因，需对相关责任人进行处理。第二十条 润滑油品评价管理： 油品使用单位每年对油品使用情况进行一次综合评价，并将评价意见反馈设备保全处、供应处，用于确定油品的选型、供应商选择等。第二十一条 设备润滑培训管理:每年组织不少于2次专业技术培训，主要侧重在润滑基本知识、管理制度、润滑设备及技210、术的培训。第二十二条 润滑检查与考核：设备润滑管理专项检查由设备保全处负责，每季度开展不少于1次，检查的重点为现场跑冒滴漏、润滑管理台账记录规范性及制度执行情况，要以图文并茂的形式形成检查报告并督促整改。第二十三条 润滑档案管理：设备润滑卡片；润滑油品加油、用油、换油记录台帐；大型稀油站润滑油品检测化验单；大型稀油站润滑油整体更换台帐；润滑油品消耗分析。第十章 附则第二十四条 各使用单位根据本办法的规定，进一步细化分工明确好职责。第二十五条 本办法自下发之日起执行，原设备批量换油管理办法及相关润滑管理要求作废。 第二十六条 本办法规定了XX水泥有限责任公司设备润滑管理的职责、管理内容与方法、报211、告和记录、检查与考核等内容。适用于各使用单位的设备润滑管理工作。第二十七条 本办法由设备保全处起草并归口管理。 附件一： 设 备 润 滑 卡 片油：L 脂：Kg所属系统：设备名称规格型号设备编号投入运行时间： 设备制造厂家序号润滑部位润滑点数润滑方式润滑油规格型号润滑标准技 术 要 求装机量更换周期补油量补加周期油位油温（） 备注 审批（公司领导）：审核（处室）：编制（技术人员）： 第十六篇 技改项目管理业务指导书第一章 总则第一条 根据海股办【2012】16号关于技改项目管理业务指导书的通知，为进一步加强公司、技术改造项目管理，明确工作职责，优化管理流程，促进公司技术创新，推进节能减排，解决212、制约生产的瓶颈问题，提高生产运行质量，特制定本业务指导书。第二条 生产经营活动中对工艺流程、设备性能、安全、节能、环保设施等进行改善，能够产生经济和社会效益的技术改进活动适用于本业务指导书。第二章 管理职责界定第三条 为规范管理流程，提高工作效率，成立公司技改评审组，负责对公司技改工作进行指导、评审和管理。 第四条 分厂职责。负责拟定技改项目方案，对项目初评论证、上报；负责技改项目的实施并拟定效益分析报告，上报设备保全处。第五条 设备保全处职责。负责机械、电气项目技改方案的评审，申报设备购置和外委施工费用；跟踪项目实施过程，组织对技改项目进行验收并建立固定资产台帐。收集各分厂论证申报的技改项目213、，按照工艺安全环保、机械、电气自动化、土建等专业进行分类整理，提交公司相关专业组进行专业研讨，公司评审组评审，报区域各专业组进行论证，并经过区域委员会审核后上报相关专业部室，批复后组织对技改项目实施跟踪。第六条 工程处职责。负责土建项目技改方案评审，审核土建外委施工费用，对评审通过的技改项目上报工程技术部，批复后组织实施。跟踪项目实施过程，组织对技改项目进行验收并建立固定资产台帐。第七条 生产处职责。负责工艺、安全、环保技改方案评审、费用测算，对评审通过的技改项目上报生产调度中心，批复后组织实施，跟踪项目实施过程，组织对技改项目进行验收；组织技改项目实施和效果对比分析。第九条 财务处职责。负责214、技改费用的支付及办理固定资产入账手续。第九条 质量品质处职责。负责相关工艺项目技改后产品的质量分析、控制。 第三章 立项、报批、实施和竣工决算流程第十条 为提高效率，实现公司效益最大化，技改项目实行“一事一评审”，适时申报，成熟一个实施一个。第十一条 技改项目申报范围1、降本增效类项目;2、影响安全生产、制约产能发挥类项目；3、制约物流和发运效率的项目；4、影响清洁化生产的项目;5、切实影响后勤生活的项目。第十二条 技改项目申报内容1、项目名称；2、论证项目立项必要性：项目实施的目的和意义；3、技术方案论证：提出拟采用的主要技术方案（附简图），并对备选技术方案进行技术比较；4、所需主要材料、设215、备：对所需主要材料、设备生产能力和生产周期进行说明；5、所需费用分析：针对技术方案，进行相应费用估算，并进行经济比较；6、项目效益分析：明确工程效益，分析主要经济技术指标，评价工程经济合理性和财务可行性分析；7、进行综合评价，并提出推荐方案；8、提出公司效益回收和实施建议。第十三条 技改项目审批流程分厂内部组织论证，将相关材料报设备保全处分厂拟定技改项目方案设备保全处进行专业分类并提交各专业组机械专业组对机械类项目进行论证电气专业组对电气自动化类项目进行论证报区域各专业组组织论证技改评审组进行审核并汇总上报工程处对土建类项目进行论证生产处对工艺环保安全类项目进行论证区域委员会审核报装备部、工程216、部、生产调度中心批复意见区域反馈到公司批复意见反馈到区域第十四条 技改项目实施流程外委施工招议标根据招标情况拟定报告，报区域初审设备保全处、根据技改项目批复，委托海螺设计院设计出图购置设备招议标相关部室拟定设备购置和外委报告报股份公司审批报相关部室对报告进行评审；有外委施工的，根据批复意见，相关部室核实工作量及价格后由工程审计部复核公司收到批复后设备保全处及时签订设备购置及外委施工合同报区域验收公司组织技改项目验收分厂拟定效益分析报告分厂组织技改项目实施报区域、相关部室备案公司拟定效益分析报告区域组织技改项目验收第十五条 技改项目竣工决算流程公司初审相关部室审核工程审计部复核施工单位编制竣工报217、告及项目安装决算报告报相关部室和财务部备案公司转固定资产报股份公司领导审批相关部室审核公司转固定资产报相关部室和财务部备案公司自行实施的项目由公司编写竣工报告第四章 附 则第十六条 本业务指导书自下发之日起执行。附件一：技术改造项目立项申报表附件二：技术改造项目验收表附件一：技术改造项目立项申报表共项第项公司名称 （盖 章）填报日期 项目名称项目性质降本增效类影响安全生产、制约产能发挥类制约物流和发运效率类其它增建改造更新增建改造更新增建改造更新增建改造更新项目的现有状况（附图）可另附页技术改造的主要内容、方案（附图）可另附页技改必要性、可行性、技改目标可另附页项目所需主要设备配置序号设备名称218、规格、型号数量估价本公司同类设备的供货厂家投资估算及收益土建安装设备购置其它总投资项目投资收益评价：可另附页实施计划时间：注意事项：附件二：技术改造项目验收表项目名称改造前运 行情况主要改造内容改造前后参数对比技改后运行状况及工矿变化情况改造费用投资包括设备投资、土建费用、设备安装费用、材料费用改造时间包含开工及完工时间经济效益分析效果评估包含验收时已取得的经济效益，以及预测XX公司相关专业设备管理部门公司领导XX区域委员会备注第十七篇 窑、磨故障停机分类分析暂行管理办法为了进一步提高设备的运转率，减少故障停机次数，做到故障停机“一事一议”分析，实现故障停机事事有分析，特制定本办法。本管理办219、法适用于我公司窑、磨设备故障停机的分析。1总则在公司设备管理委员会的领导下，针对设备故障的停机、分析、处理，由保全处统一管理, 生产处、三大分厂配合保全处开展故障停机的分析、处理，加强故障停机管理。2窑、磨故障停机分析分类2.1 故障停机分类分析范围公司内所有原料磨、煤磨、回转窑、水泥磨。2.2 故障停机分析分类A类故障停机：指原料磨（煤磨）故障停机时间8小时以上、回转窑故障停机8小时以上、水泥磨故障停机时间8小时以上的故障停机，由公司分管领导牵头组织召开分析会；B类故障停机：指原料磨（煤磨）故障停机时间4-8小时、回转窑故障停机2-8小时、水泥磨故障停机时间4-8小时的故障停机，由专业职能管220、理部门领导牵头组织召开分析会；C类故障停机：指原料磨（煤磨）故障停机时间2-4小时、回转窑故障停机2小时以下、水泥磨故障停机时间2-4小时的故障停机，由分厂领导牵头组织召开分析会；D类故障停机：指原料磨（煤磨）故障停机时间2小时以下、水泥磨故障停机时间2小时以下的故障停机，由工段领导牵头组织召开分析会。2.3 故障停机专业分类设备故障停机的分类按照各专业分为四类：机械设备故障停机、电仪设备故障停机（含自动化设备）、工艺故障停机及综合故障。2.1 机械设备故障停机。是指生产中机械类设备所发生故障，导致设备发生停机，统称机械设备故障停机。原则上由机修工段领导、分厂分管领导、保全处分管机械领导、公司221、分管设备领导根据停机时间分类组织分析；2.2 电仪设备故障停机。是指生产中电气、仪表、自动化类设备所发生故障，导致设备发生停机，统称电仪设备故障停机。原则上由电仪工段、分厂分管领导、保全处分管电气领导、公司分管设备领导根据停机时间分类组织分析；2.3 工艺故障停机。是指因操作等原因导致故障停机，统称工艺故障停机。原则上由所在工艺工段、分厂分管领导、生产处领导、公司分管工艺领导根据停机时间分类组织分析；2.4 综合类设备故障停机。在生产过程中由于两种，或两种以上设备故障，导致设备发生故障停机，统称为综合类设备故障停机。原则上由所在工段、分厂领导、保全处领导、公司领导根据停机时间分类组织分析。（以222、上内容参见附表1）3窑、磨故障停机分析要求 3.1 故障发生后首先以故障原因分析和故障恢复为主，故障处理开机后必须召开分析会进行总结分析，并形成书面材料； 3.2 A类故障的分析会原则上在故障处理结束后在48小时内召开，B、C、D类故障的分析会原则上在故障处理结束后在24小时内召开； 3.3 A、B、C类故障停机的分析必须形成纪要文件报送、抄送、下发到相关单位，D类故障停机的分析填写“一事一议”分析表（见附表2）并在所在部门存档备查； 3.4 故障原因的分析要事实求是，切实分析到位、措施制定落实到位，避免重复性故障发生，对责任人要有考核意见。4检查与考核4.1 每月6日前由保全处组织对故障停机223、分析执行情况进行检查并下发检查通报，做不到每次扣部门负责人30分；4.2 对没有按规定要求进行分析的，每次扣分析牵头人20分，另外要进行补充分析；4.3 故障分析不认真或分析纪要落实不到位的，视情况对相关责任人考核20-50分，造成严重后果的另行处理。5其它规定5.1 对于因故障造成窑、磨大幅、长时间减产运行的，分厂、保全处和生产处专业牵头人要根据情况进行分析；5.2 除窑磨外的矿山工艺线及工程机械、发运、砂岩破等设备出现突出故障时，分厂、保全处和生产处专业牵头人要根据情况比照本办法进行分析。6附则6.1 本办法由保全处起草并归口管理。6.2 本办法自下发之日起实施，解释权属保全处。窑磨故障停224、机分级分析划分表设备名称故障停机时间分析类别专业牵头分析人备注原料磨 煤 磨2小时以下D类机械机修工段领导电气电仪工段领导工艺工艺工段领导综合或其它工艺工段领导2-8小时C类机械分厂分管领导电气分厂分管领导工艺分厂分管领导综合或其它分厂领导8-12小时B类机械保全处分管领导电气保全处分管领导工艺生产处领导综合或其它保全处领导12小时以上A类机械公司分管领导电气公司分管领导工艺公司分管领导综合或其它公司领导回转窑2小时以下C类机械分厂分管领导电气分厂分管领导工艺分厂分管领导综合或其它分厂领导2-8小时B类机械保全处分管领导电气保全处分管领导工艺生产处领导综合或其它保全处领导8小时以上A类机械公司225、分管领导电气公司分管领导工艺公司分管领导综合或其它公司领导水泥磨2小时以下D类机械制成工段领导电气制成工段领导工艺制成工段领导综合或其它制成工段领导2-8小时C类机械分厂分管领导电气分厂分管领导工艺分厂分管领导综合或其它分厂领导8-12小时B类机械保全处分管领导电气保全处分管领导工艺生产处领导综合或其它保全处领导12小时以上A类机械公司分管领导电气公司分管领导工艺公司分管领导综合或其它公司领导故障停机“一事一议”分析表编号： 设备代号设备名称故障发生时间故障名称故障分析时间故障经过描述原因分析防范措施责任与 考核分析会签牵头分析人：与会人员：第十八篇 XX红旗设备竞赛管理办法红旗设备竞赛是企业226、搞好设备管理的一项重要手段，是发动全体员工管好、用好设备，形成人人参与，齐抓共管的良好氛围，不断改善装备运行状况，提高管理水平和增强经济效益的有效措施。为了更好地开展红旗设备竞赛活动，参照集团公司相关管理制度，结合XX的实际情况，制定本办法。第一条 红旗设备基本条件1、办理了固定资产手续，纳入了固定资产管理的设备；2、实行了定人、定机及首席负责制的设备；3、完好率、运转率达到工厂及集团公司规定的水平；4、评比期内未发生责任事故；5、红旗设备评比标准中没有一项记分为“零”者；凡上述任何一条不具备者，不参加评比。第二条 红旗设备标准1、指标任务完成好，高效生产、低消耗；2、维修保养好，按时进行维修227、保养，机容机貌好；3、安全管理好，未发生责任事故，安全、环保满足要求；4、基础管理好，制度完善，原始记录和技术档案齐全，设备管理人员业务素质和技能水平高。第三条 红旗设备评比程序1、各单位自评。各单位成立红旗设备竞赛检查评比小组，严格按照红旗设备的评比标准进行月度自查自评，并将评比结果与每月3日前按时报送设备保全处；2、设备保全处检查。设备保全处成立红旗设备竞赛检查组，按季度对各单位上报的红旗设备进行抽查，对优秀红旗设备进行检查评定。第四条 红旗设备评比标准1、红旗设备评比范围见附表1；2、红旗设备采用记分制进行评比，分指标完成、维修保养、安全管理和基础管理4项。具体评分标准见附表2，检查记录228、见附表3；3、评分在80分以上且满足红旗设备基本条件的设备，可推荐为红旗设备。第五条 红旗设备表彰与奖励1、经检查评比，对产生的优秀红旗设备由设备保全处通报表彰、奖励，红旗设备由各单位通报表彰、奖励。2、红旗设备的评比情况和评比结果作为XX设备管理评优的一项重要内容和指标。第六条 本办法自颁布之日起执行；本办法由设备保全处负责解释。附表1：红旗设备评比范围序号单 位设备名称1矿山分厂1、CM765钻机5、3305矿车9、长皮带机2、ECM580钻机6、3365矿车10、石灰石堆料机3、988G装载机7、380装载机11、辅料堆料机4、PC400反铲8、石灰石板喂机、破碎机12、辅料板喂机2制造229、分厂1、石灰石、辅料取料机、煤堆取料机5、入库、入窑胶带斗提9、斜拉链机2、原料磨及主减速机6、四大风机及风机主电机10、窑头、窑尾电收尘3、回转窑及窑主减速机7、转子秤4、篦冷机及附属设备8、煤磨及附属设备3水泥分厂1、A/B/C/D水泥磨4、A/B/C/D辊压机2、A/BC/D水泥磨主减速机5、A/BC/D辊压机主减速机及电机3、A/BC/D水泥磨主电机4余热发电1、发电汽轮机/发电机2、AQC/PH锅炉5保全处1、总降变电室附表2：红旗设备评分标准序号项目标准得分评分标准1指标完成运行指标、高效生产、低消耗（40分）1）在检查间隔期内，服从统一调配和安排，积极完成和超额完成任务，得7分，230、否则酌情扣分；2）设备利用率达到集团公司年初下达指标，得5分，每增减1%，加减0.5分，最高7分；3）执行了单机核算制度，且通过单机核算，在同类设备中消耗最低、产出比最高的设备，得6分，其它酌情扣分。4）设备完好率达到集团公司年初下达指标，得5分，每增减1%，加减0.5分，最高7分；5）设备技术性能保持设计的额定性能指标，得7分，否则酌情扣分；6）设备安全和环保满足要求，得6分，否则酌情扣分。2维修保养按时进行维修保养，机容机貌好（20分）1）按时进行维修保养，设备无带病作业现象，得7分，否则酌情扣分；2）设备机容机貌好，零部件、附属装置、工器具完好齐全，得7分，否则酌情扣分；3）设备配件、油231、料采购、保管、使用满足规定要求，得6分，否则酌情扣分。*特种设备和检验、测量、试验设备未执行年度周期检验，扣4分。3安全管理安全管理好，未发生责任事故（20分）1）设备安全状况好，安全保护装置和安全警示装置齐全、灵敏、可靠，得5分，否则酌情扣分；2）执行了定人定机定岗责任制和机长负责制，所有机组人员持证上岗，按照操作，未发生违章操作、违章作业现象，得5分，否则酌情扣分；3）设备安全检查到位，安全隐患整改及时，得5分；4）未发生任何安全事故，得5分，发生责任事故不得分。* 发生事故隐瞒不报或谎报，扣5分。4基础管理制度完善，原始记录和技术档案齐全，机组人员业务素质和技能水平高（20分）1）制度完232、善（至少包括安全操作规程、维护保养规程、交接班制度），执行情况好，得5分，否则酌情扣分；2）设备各项原始记录（至少包括运行、维修保养、交接班记录）和技术档案完整齐全，得5分，否则酌情扣分；3）机组人员努力钻研技术业务，积极参加各种培训，业务素质和技能水平高，得5分，否则酌情扣分；4）积极开展技术革新活动，不断采用先进的管理方法，得5分，否则酌情扣分。* 获得一项公司级技术成果，加5分，其它酌情加分，基础管理部分最高分20分。说明：以上为红旗设备评分的基本原则，各单位可根据本单位设备的实际情况，制定更详细、具体的评分标准。附表3：红旗设备检查记录表单位： 日期：设备名称型号规格设备编号出厂日期大233、修次数运行台时首席负责人机组人数检查项目检查情况摘要标准分评分技术指标40维修保养20安全管理20基础管理20检查记录人（签名）得分第十九篇 供用水管理办法1 目的为合理利用水资源，充分发挥公司供水设施的最大效益，保障公司供水系统安全、稳定、可靠地运行，以适应公司生产和生活用水的需要，做到计划与节约用水，结合公司实际情况，制定本办法。2 适用范围 本办法适用于使用公司生产、生活用水的各单位和用户。3 内容 3.1设备保全处是公司供用水的职能管理部门。 3.1.1负责督促检查各用水单位及用户计量抄表，负责对各用水单位及用户进行用水检查和考核。 3.1.2负责供水水质达到国家生活饮用水标准，在检查234、或化验生产、生活用水不符合卫生标准时，要及时采取果断措施保证人身及设备安全。 3.1.3在用水高峰期对供用水进行适当调节。 3.1.4审核各用水单位及用户的供用水方案，负责供水合同的签订。 3.1.5负责公司内部施工用水的审核、报批及用水计量统计。 3.2使用单位在供用水方面的管理职能 3.2.1对本单位职工进行节水宣传教育，培养职工良好的节水意识。 3.2.2对分管区域内的给水设施进行维护管理，对突发事故或隐患及时处理，努力减少水资源的浪费。 3.2.3配合设备保全处工作，贯彻落实本办法。 3.3供水管理区域的划分 3.3.1划分办法：原则上实行谁使用、谁维护、谁管理。 3.3.2矿山分厂的235、供水管道及用水设施，由矿山分厂负责管理和维护。 3.3.3生产线生产循环供水设备及管道由制造分厂负责操作维护管理。 3.3.4水泥分厂供水设备及管道由水泥分厂负责管理、维护。 3.3.5办公楼、单身宿舍、锅炉房等公用设施的供水设施及公司的消防设施。4. 管理、维护和维修4.1 供水管网与设施（包括循环冷却水设备、消防栓）按照供用水管理区域的划分，由使用单位进行管理、维护。 4.2 每年4月底前，全厂有循环冷却水处理设备的单位， 必须对循环冷却水处理设备进行一次全面检查和维护。每年10月底前，各单位必须做好供用水设施的防冻检查和保温工作。设备保全处负责对上述工作进行布置和检查。4.3 供水管网带236、丝杆的闸阀，由使用单位每月对丝杆加油一次，以防锈蚀，确保操作灵活。4.4 阀门井和水表井应高出地面，井盖应妥善保护，不得堆压杂物和损坏，井内不得积水。4.5 供水计量表由使用单位负责管理和维护。6. 附则6.1 本办法由设备保全处起草并归口管理。6.2 本办法于2009年6月首次发布实施。第二十篇 关于加强长皮带检修及运行维护管理暂行办法随着公司快速发展，根据XX公司的工艺总图布置，在矿山区域均选择钢丝长胶带进行物料输送。一条胶带机的运行质量直接影响到两条窑及整个公司的正常生产运行，胶带机的检修及运行维护管理显得尤为重要。为做好长皮带的管理，降低皮带机运行安全风险，在日常运行管理上必须确保胶带237、机运行稳定，做到主动检修，检修质量受控。为规范长胶带检修及运行维护管理，特修订关于加强长皮带检修及运行维护管理暂行办法。一、成立皮带机专项监控小组，强化四级巡检管理体系。为确保我公司长皮带正常运行，做好运行过程中维护保养，以公司设备分管领导为组长，成立公司长皮带专项监控小组。认真落实公司、分厂、工段及班组四级检查管理体系，定期组织对长皮带进行专项检查，有序开展皮带机预检预修工作。明确所有接头标识，确保所有接头完好，同时做好记录台帐。监控小组 组长：王广磊组员：赵多生 周栓成 韩 振 杨卫国 刘 强 吴瑞祯 李天才 李庆贺 贾俊强 刘 宁 宋海军 二、加强检修管理，确保接头质量。要注重对皮带机接238、头所有工序质量的管理，并以表格形式填写记录。1、编制皮带机检修计划2、编制详实的钢丝胶带接头硫化、更换方案3、逐一核查硫化机、水箱、水泵及胶管等检修工器具是否完好 6、检查接头硫化前打磨、清洗、干燥质量是否合格5、检查料浆制作质量是否达到标准4、检查皮带硫化胶料质量是否符合要求9、建立长皮带专项检修档案7、硫化过程质量监控8、做好接头标识，待接头接近常温后方可开机10、转至运行监控1、要求对公司内所有1KM以上钢丝胶带机均建立专项检修台帐，建立台帐如下表。XX 分厂 长皮带机专项检修台帐（样表）序号检修项目施工时间施工安全负责施工技术/验收负责备件及其他准备情况完成情况备注备注:(对当月未完成239、的检修项目在月底核对时应说明具体原因及下一步的安排)2、严格按照皮带机硫化操作规程及皮带机厂家提供的技术要求编制详实的皮带机硫化方案，要求由公司设备主管以上人员签字审核，参见附件。3、为保证接头硫化质量，应做好硫化机上下压板、温控箱、水箱及水泵等主要硫化工具质量检查。 平凉 海螺 分厂 皮带工器具检查OK表（样表）序号工具名称确认结果（OK）检查人检查时间备注1 硫化机含上下压板、大梁等2 水泵3温控箱4胶管接头等附件4、对胶料管理要加强保管温度、存储时间等影响质量环节控制，原则上保存在常温状态，对过质保期的胶料严禁使用。平凉 海螺 分厂 皮带胶料管理台帐（样表）序号胶料生产厂家出厂编号生产日240、期进厂时间保管地点保管温度领出时间胶接使用时间领用人保管员备注5、硫化用料浆（胶料）质量的好坏直接影响胶带接头硫化质量，料浆制作要求均匀、无颗粒。平凉 海螺 分厂 皮带料浆制作管理台帐（样表）序号设备代号材料制作方式 （机绞、手绞）制作时间制作人质量验收情况验收人备注6、皮带硫化前重点检查钢丝打磨、清洗及干燥重点环节，并形成相关记录台帐。XX 分厂 皮带接头硫化前关键作业过程OK表（样表）作业名称验收内容验收情况验收人备注打磨打磨橡胶及剥离面，不能损伤钢丝清洗除去杂物，清洗工作面，要求胶带及钢丝见本色。干燥原则上采取热风充分烘干7、皮带硫化时间、温度、压力是硫化质量的三要素，同时对于升温次数、241、冷却温度等对质量影响也较大，要严格做好硫化质量控制。 XX 分厂 皮带接头硫化质量验收表（样表）作业名称实际接头操作情况施工负责人备注升温次数用数字填写时间温度压力冷却时间及温度8、皮带机接头质量管理是整条皮带机运行管理的重点，应着重加强皮带机接头的监控，对每一个接头做上标识。 海螺 分厂 皮带接头硫化标识记录表（样表）序号硫化日期上次硫化时间接头编号硫化原因现场硫化负责人检查人9、为形成设备管理闭环，对于每条长皮带的检修要建立专项检修记录。 海螺 分厂 皮带检修记录表（样表）设备名称规格型号设备代号检修原因及日期处理方案处理过程更换备件/材料情况处理结果及运行效果审核: 技术/验收负责人:施242、工负责人：三、抓好运行监控，做到超前发现隐患，避免突发故障发生。1、检查皮带机设备保护装置，严格执行设备保护管理规定。长皮带通常有六种保护系统，系统配置胶带撕裂、打滑、堵料、跑偏、拉绳、抱闸限位、料流检测等所有常规电气保护。各单位要对长皮带的保护系统进行检查、梳理，对存在问题的保护装置安排人员及时给予恢复，杜绝设备无保护状态下运行。 海螺 分厂 皮带保护装置检查OK表（样表）检查项目撕裂保护打滑保护堵料保护跑偏保护拉绳保护抱闸限位保护料流检测保护检查情况检查人注：具体保护检查项目由各公司根据皮带机配置实际情况开展检查。2、运行生产线中的长皮带对胶带接头进行全面系统检查，发现鼓包、龟裂、脱胶、断243、钢丝等现象时要立即安排处理。对于存在隐患的接头，相关单位要进行全面整改，杜绝接头的突发性断裂，确保设备稳定运行。胶带接头断裂前一般均从接头鼓包开始，当发现接头有鼓包，对于长皮带要立即安排处理，避免出现事故。 平凉 海螺 分厂 皮带接头检查记录表（样表）序号接头编号是否存在鼓包、分层等故障处理措施处理时间检查时间检查人备注3、针对矿山管理要对石灰石爆破、铲装及运输过程中铁器等异物的检查和清理，拟定相关的检查规程，防止金属铁器等异物进入皮带机输送系统。对到皮带机的各下料口衬板等耐磨件及皮带机托辊、缓冲挡板、清扫器等设备按要求定期检查确认并形成检查记录，及时发现和处理设备存在隐患，并制定相应防范措施244、。 平凉 海螺矿山检修金属材料管理表（样表）序号检修时间检修项目检修后现场清理情况施工负责人验收人备注含检修用工器具 平凉 海螺皮带机下料口检查表序号设备代号衬板、缓冲板等是否牢固下料口有无异物、积料检查时间检查人备注4、根据公司皮带机设计实际情况，由电气专业人员定期开展皮带机启动、停车等控制程序专项检查。5、皮带机传动及改向滚筒的维护管理对整条皮带机的运行质量、寿命将产生较大的影响，滚筒积料、磨损等故障都会影响皮带机运行效率，相关分厂需建立滚筒积料清理专项管理措施。 平凉 海螺 分厂 皮带接头检查记录表（样表）序号滚筒编号是否存在积料、胶面或本体磨损等故障处理措施处理时间检查时间检查人备注 245、6、严格按照皮带机操作规程操作，严谨超负荷强行启动。在皮带机运转过程中要注意电流等运行参数的变化，若发现设备异常现象，应立即停机检查，原因未查清禁止开机，避免设备事故的发生。皮带机相关管理要求：1、各单位要建立皮带机专项管理档案，针对皮带机接头建立OK确认表，每月开展至少一次专项检查，对发现的问题要求制定整改计划和防范、整改措施。2、对长皮带运行中经常发生的接头剥落断裂、胶带龟裂老化等故障进行认真分析，拟定详实的改进措施。3、其它生产线皮带机，由各分厂参照长皮带管理要求执行。注：1、本办法由保全处根据装备部关于加强长皮带检修及运行维护管理的通知结合我公司实际情况转化、修订；第二十一篇 主机设备246、故障停机考核管理办法 1、目的为加强管理人员和专业技术人员对设备故障停机的重视程度，降低设备故障停机次数，提高设备运行受控度，经研究决定，在公司管理人员和专业技术人员内推行月度主机设备故障停机考核，对原XX公司主机设备故障停机考核管理办法（平海政201095号）进行修订。 2、适用范围本办法仅适用于XX公司主机设备（石灰石破碎机、原料磨、回转窑、煤磨、余热发电、水泥磨）故障停机考核管理，停机考核依据主机设备相对运转率来执行。 3、故障停机考核单位及人员矿山分厂：部门领导、破碎工段长（副工段长）、电气主管制造分厂：部门领导、各工段长（副工段长）、主管、技术员水泥分厂：部门领导、粉磨、维修工段长（247、副工段长）、主管、技术员余热发电处: 部门领导、工段长（副工段长）、主管、技术员、设备管理员设备保全处：部门领导、机电技术主管 生产安全处：部门领导、工艺主管 4、各相关人员和专业故障停机挂靠指标4、1矿山分厂：4.1.1破碎工段长挂靠石灰石破碎机工艺故障60%；机械、电气故障各20%。4.1.2破碎电气主管挂靠电气故障80%，工艺、机械各10%。4.1.3破碎维修工段副工段长机械挂靠80%。工艺、电气各10%。4.1.4部门领导挂靠机械、工艺各40%，电气20%。4.2 制造分厂4.2.1烧成工段长挂靠窑、煤磨工艺故障60%，机、电故障停机各20%,窑、煤磨比例按窑60%，煤磨40%挂靠;窑248、工艺主管挂靠窑、煤磨月度工艺专业故障停机，按窑70%，煤磨30%挂靠。机械技术员挂靠窑机械故障70%，煤磨机械故障30%。4.2.2原料工段长挂靠原料磨工艺故障停机60%，机、电故障停机各20%；原料磨工艺主管挂靠工艺故障100%故障。原料工段设备技术员挂靠原料磨月度机械专业故障停机100%。4.2.3维修工段管理人员挂靠月度分厂机械专业所有窑、原料磨、煤磨故障停机。窑、磨比例以窑停机挂靠50%，原料磨挂靠25%，煤磨挂靠25%。 4.2.4电气工段管理人员挂靠月度分厂电气专业所有窑、原料磨、煤磨故障停机。窑、磨比例以窑停机挂靠50%，原料磨挂靠25%，煤磨挂靠25%；电气技术员挂靠分管区域月249、度电气专业故障停机窑50%，原料磨挂靠25%，煤磨挂靠25%（对公共区域每条线各挂靠50%）。4.2.5部门领导挂靠窑、原料磨、煤磨故障停机，按分管专业窑50%，原料磨25%，煤磨25%挂靠。4.3 水泥分厂4.3.1工艺工段长挂靠水泥磨工艺故障停机60%，机、电故障停机各20%；工艺主管及技术员挂靠水泥磨月度工艺专业故障停机100%，工艺工段设备技术员挂靠水泥磨月度机械专业故障停机100%。4.3.2维修工段管理人员及技术员挂靠月度水泥磨分管专业故障停机100%。4.3.3电气工段管理人员及技术员挂靠月度水泥磨分管专业故障停机100%。4.3.4部门领导挂靠分管专业水泥磨故障停机50%，其余250、专业各25%。4.4 余热发电处4.4.1发电工段长挂靠余热发电月度故障停机中工艺专业故障停机60%、机械专业故障停机20%、电气专业故障停机20% 。4.3.2设备主管或技术员挂靠月度发电分管专业故障停机100%。4.4.3部门领导挂靠分管专业余热发电故障停机50%，其余专业各25%。4.5 设备保全处管理人员挂靠窑、余热发电、水泥磨分管专业故障停机，按窑50%，余热发电25%，水泥磨25%挂靠。4.6 生产安全处，部门领导及工艺主管挂靠窑、余热发电、水泥磨工艺故障停机，按窑50%，余热发电25%，水泥磨25%挂靠。5、故障停机考核办法5.1破碎机每月和故障停机挂靠40分，根据挂靠专业实际停251、机故障次数与指标停机故障次数的多少相应的扣加分，实行加（扣）40分封顶。5.2煤磨、余热发电每月和故障停机挂靠60分，根据挂靠专业实际停机故障次数与指标停机故障次数的多少相应的扣加分，实行加（扣）60分封顶。5.3原料磨、水泥磨每月和故障停机挂靠80分，根据挂靠专业实际停机故障次数与指标停机故障次数的多少相应的扣加分，实行加（扣）80分封顶。5.4回转窑每月和故障停机挂靠100分，根据挂靠专业实际停机故障次数与指标停机故障次数的多少相应的扣加分，实行加（扣）100分封顶。5.5挂靠多项指标的，以每项指标的挂靠比例乘挂靠分值计算，各单项实行上下封顶，个人合计分值由各单项分值相加后的分值所得。（当252、月设备运行低于10天（含10天），不执行故障停机挂靠，高于10天低于20天（含20天），按照分值减半核算，当月设备运行高于20天，按照分值满分核算）5.6生产处、保全处负责每月的故障停机专业分类和核实工作，杜绝瞒报等弄虚作假现象，一经查实，考核相关人员100分/次，对故障停机类别划分，原则上以分厂统计上报，以生产处、保全处共同鉴定为准，非机、电、工艺专业停机不计入考核。5.7 各分厂主机设备运行中出现止料超过半小时及以上的，列为故障停机次数考核。5.8原料磨自11月份到次年3月，确因客观原因物料结冻造成主机故障停机原则上不纳入工艺故障考核次数。主机名称破碎机原料磨窑煤 磨余热发电水泥磨故障次数253、4次/台.月9次/台.月1次/台.月6次/台.月1次/台.月6次/台.月5.9主机故障停机次数考核如下，低于考核次数，均得满分，高于考核次数，按照相关专业故障停机考核比例考核。6、附则6.1本办法由设备保全处起草并归口管理。6.2本办法自下发之日起执行，同时原XX公司主机设备故障停机考核管理办法（平海政201095号）作废。第二十二篇 外委加工件管理暂行办法一、总则为加强外委加工件管理，规范外委加工件的分类申报、审批、验收和出入库等管理工作，明确各部门职责，充分体现“谁使用，谁申报，谁验收，谁负责”的管理思想，建立健全基础台帐，规范管理流程，最大限度降低外委加工件费用。结合XX公司各部门生产运254、行的实际情况，特制定本办法。 二、管理职责（一）设备保全处职责：1、负责制订并督促执行外委加工件管理制度，规范管理流程，做好使用单位计划申报指导和审核工作；2、建立健全各类外委加工件管理台账，负责加工件消耗控制；3、负责外委加工件的合同签订，过程管理、产品验收、加工费用结算,协同供应处做好出入库管理；4、组织召开外委加工件的评审和研讨会议；5、每月5日之前，设备保全处开展对外委加工件管理的专项检查，对各单位上月的加工件申报、评审、基础台账管理以及要求整改情况进行检查、验证、通报和考核；（二）供应处职责：1、参与外委加工件管理办法的研讨和修订工作；2、协助外委加工件的到货验收，加工件的现场称重管255、理；3、负责外委加工件的出入库管理。（三）财务处职责：负责对外委加工件的报价对照合同进行审核，无误后依据结算单办理付款。（四）保卫处职责：负责对外委加工件（材料自供）及修复件进行进、出厂登记。（五）使用单位职责：1、负责本部门外委加工件的计划申报、评审、到货验收、领用和基础台账登记；2、负责外委加工件的图纸测绘，技术参数的确认以及具体加工内容的说明；3、负责本单位外委加工件物资出门证的办理，并及时做好物资出入厂登记工作。 三、加工件管理流程外委加工件应按照下列流程进行办理：（1）使用部门编写月度加工件计划，组织部门专业人员评审后报保全处；（2）保全处组织月度加工件计划评审，并将评审结果反馈使用256、部门；（3）使用部门根据评审结果，填写加工件申请单，经部门专业领导审核后报保全处；（4）保全处经办人员审核、部门领导复审；（5）公司分管领导审批；（6）保全处登记加工件台账；（7）保全处将审批登记好的加工件申请单第二联（加工单位）送至加工厂；（8）保卫处对出厂材料及需修复件进行登记；（9）加工厂安排生产计划组织加工，并将该计划反馈保全处；（10）保卫处对进厂加工件及已修复件进行登记（11）保全处组织相关部门进行到货验收、计重、会签；（12）供应处配合进行暂估入库；（13）分厂开具领料单；（14）保全处办理结算。（15）财务处对照合同对结算单进行复审，无误后办理付款。 四、计划申报及执行1、外委257、加工件申报应遵循备件和加工件分开，即能申报备件计划的禁止申报外委加工件计划，杜绝随意申报现象；各单位应参考装备部年度渠道招标合同，组织专业技术人员进行学习。凡有渠道采购合同的备件，一律禁止申报外委加工件计划。单件加工费用超过2000元、单批次总额超过5000元的，原则上不准申报外委加工件计划； 2、加工件计划实行月度申报制度，各部门每月在申报备件计划的同时申报加工件计划，严格遵守加工件 “二级评审”制度，填写月度加工件计划，报设备保全处组织评审；第四章 使用部门填写外委加工件申请单时，加工图纸及相关技术要求必须明确，分厂分管领导要进行确认。需厂家提供测绘等技术支持的，需经公司分管领导同意，设备258、保全处联系方可进行；4、根据各单位申报的有效计划，设备保全处将依据机械备件外委加工合同，将申请单签字版第二联（加工单位）及测绘图纸（复印件）送至加工厂进行委托加工。并电话通知加工厂家加工，并督促加工厂家严格按照加工要求执行；待加工件到厂后由设备保全处将加工件申请单原件交加工厂留存，其中急件按照加工件管理流程（3）-（12）的流程办理，特急加工由保全处领导（或经办人员）通知加工厂，使用部门24小时内补办手续。5、过程中申报单位对加工件如有变动和特殊要求的，应及时反馈至设备保全处，由设备保全处联系加工厂家进行更改，以确保管理受控；6、外委加工件的办理，必须由设备保全处通知厂家进行加工。禁止部门私自259、指定和联系外委厂家进行加工和维修。如违反上述规定，加工费用由部门自行承担，并将对相关责任人严肃处理。 五、验收及结算1、加工厂在送货时，需填写加工件送货单，注明实际加工工艺、重量、材质等参数，并根据合同约定进行报价。2、外委加工件到货后，设备保全处、使用部门和供应处仓库保管员将共同进行实物验收。其中：使用部门主要对加工件的外观、材质、尺寸、加工精度等技术参数负责；供应处主要对数量负责；保全处对整个验收过程负责，并对各结算依据进行审核，暂估加工件价格。3、所有加工件必须进行计重，并按以下要求进行：（1）加工件送货单中，厂家应注明加工件的重量；（2）计重时须由3人以上共同监磅会签；（3）每个品种加260、工件必须单独计重；（4）单件重量大于200KG及总重超过500KG的加工件需在地磅称重，并以磅单为结算依据；单件小于200KG及总重500KG以下的在仓库称重，以会签单做结算依据。（5）在仓库称重时，数量低于20件的加工件必须进行总量计重，件数较多的可以抽样计重的方式进行，但抽样数不得少于总数的20%； 4、如验收时发现加工件存在质量问题，验收人可拒绝签收，同时将由设备保全处依据相关制度进行退货处理。设备保全处现场验收人员对整个签收过程负责。5、在完成所有加工件验收程序后，由设备保全处技术员向供应处提供外委加工件申请单第三联（仓库联）、加工厂家的加工件送货单第二联等有效凭证后，由仓库保管员及时261、办理预验收登记台账，在设备保全处技术员编制物资编码注明单价后，保管员及时办理到货日报并录入物资系统，原则上每季度集中办理一次；6、已入库的月度加工件，由设备保全处通知各使用单位及时开具备件领料单，纳入当月生产成本消耗中，避免造成后期加工件费用核算滞后，带来加工件管理工作的被动；7、每季度前10日，设备保全处应办理好上季度外委加工件费用结算清单，并根据合同约定付款结算。六、其它要求1、为提高外委加工件计划申报质量,降低成本消耗。根据实际管理情况及上一年各单位的申报总量，各部门月度急件计划申报次数不得超过：矿山分厂10次、制造分厂10次、水泥分厂10次、余热发电处3次，每超过一次，考核部门分管技术262、员20分，考核部门领导10分；2、保全处建立评价机制，加强供货厂家的诚信管理，对送货单中填写的虚假参数进行识别登记，除进行相应经济处罚外，还作为年度招标的主要依据。七、附 则1、本方法由设备保全处编制并归口管理。于下发之日实施。附表1、外委加工管理流程图附表2、厂家加工件送货验收单附件3、月度加工件计划表附件4、外委加工备件及维修件进出厂登记表 二一二年十一月二十日设备保全处对各部门申报计划进行初审汇编，于每月25日前，与月度备件计划同步召开评审会附表1、外委加工件管理流程图各部门依据生产需要编制月度外委加工件计划，经本部门评审后，编入月度备件计划申报，每月20日前将签字版、电子版报设备保全处263、设备保全处技术员根据管理制度和外委加工合同文本进行初审依据评审后的申报计划，每月规范填写外委加工件申请单，并附图纸和修复内容应急外委加工修复的，应规范填写外委加工件申请单，并附图纸和修复内容出门登记保卫处进门登记设备保全处在收到外委加工件申请单（共三联）和加工图纸等技术资料后，依照合同通知厂家加工 材料自供公司分管领导审批 设备保全处长审核 需修复件加工厂家设备保全处技术员使用单位技术员仓库保管员1、验收2、会签3、入库4、出库 财务处进行外委加工件费用审核、付款设备保全处技术员每季度前10天办理好上季度外委加工件费用结算清单，在收到厂家开具发票后1个月内结算 普通加工件厂家送货附统一格式送货264、单 附表1、职能管理网络图公司分管领导：王广磊设备保全处长：韩振 李庆贺 设备保全处技术员：冯宇河分管技术人员：刘宁 张乡选矿山分厂分管领导：吴瑞祯分管技术人员：陈旭东 白海军制造分厂分管领导：王涛德 水泥分厂分管领导：周栓成分管技术人员：位国栋 刘建平 余热发电处分管领导：李雪英分管技术人员：崔选刚分管技术人员：徐祥质量控制处分管领导：刘会中 附表2：厂家加工件送货单 加工件送货验收单加工厂家： 送货时间： 序号名称型号单位数量材质重量（KG）用途加工工序厂家报价（元）实际称重（KG）初步估价（元）材料供应（甲/乙供）验收人 说明：1、本送货单中初步估价仅作为该加工件初审价格，不作为加工件最265、终结算价，只作为暂估价入物资系统用。2、加工厂提供的加工件重量应准确，设备保全处将对送货单中填写的虚假参数进行识别登记，除进行相应经济处罚外，还作为年度招标的主要依据。注：第一联 收货单位 第二联 收货仓库 第三联 送货单位附件3：月度加工件计划表XX水泥有限责任公司年月份加工件计划申报表申报单位：申报日期：年月日序号加工件名称规格型号及图号单位装机数量库存数量申报数量用途申报原因申报人备注部门领导： 审核： 编制：附表4 ： XX外委加工件登记表序号加工件名称规格型号数量加工厂家出厂时间申请人回厂时间保卫处回厂登记备注第二十三篇 关于皮带机硫化接头胶料管理暂行办法一、 目的： 为规范公司的皮266、带机检修管理，杜绝设备事故发生，既满足生产物料输送需求，又能达到降本增效保证公司效益最大化的原则，充分发挥“管供、管用、管节约”的管理职能，制定本办法。二、 适用范围： 公司区域内所有皮带机三、硫化接头胶料管理细则：1、 关于胶料申报原则1.1接头胶料计划申报由用料单位提交月度采购计划；1.2设备保全处对用料单位申报胶料计划持有技术审核权利；1.3供应处负责胶料采购工作，胶料在运输过程中，应保持清洁，采用木质包装盒进行包装，避免油污、灰尘等接触，防止与酸、碱、油类和有机溶剂等影响橡胶质量的物质接触，严禁阳光直射，严格防止雨雪漫淋,不得将接头胶料堆放在热源附近，胶料应避免重物积压，防止胶片之间粘267、连。2、关于胶料储存堆放规定2.1长期堆放胶料应储存在质量控制处养护室内，胶料下面附两层木托板，防止返潮，温度应保持在5-20范围内，短期存放的库房温度也应尽量不低于0或高于40以上，库房的相对湿度应保持在50%-80%之间。2.2普通性能的接头胶料存放期不超过3个月；具有特殊性能的，如：阻燃、耐高温、耐酸碱等接头胶料存放期不等超过2个月。2.3用料领用的胶料限当次使用，未使用完的胶料必须在硫化结束后24小时办理回库，除预留少部分胶料做修补用外，现场不得存放胶料。3、胶料质量的简易鉴别方法：3.1溶剂法：将需要鉴别的胶料用溶剂浸泡，能够安全溶解在溶剂中胶料是有效的。3.2拉伸法：将需要鉴别的胶268、料用力拉伸，当胶料比较容易被接伸和拉断并且拉伸后回缩比较小的胶料是有效的。(注意：覆盖胶本身强力较高，需要平时积累经验。）4、胶料的发放坚持先进先出原则，胶料的发放必须由仓库保管员发放，并做好记录，任何人不得以任何理由进入胶料库房搬用胶料。5、供应处要建立胶料存放及领用台账（台账要详细记录胶料生产厂家、生产日期、有效期、胶料性能、使用地点、库存量等）并跟踪统计各厂家胶料使用情况。6、使用单位要建立使用台账，对胶料使用情况作详细记录，并将使用情况反馈供应处、设备保全处。7、供应处每月22日牵头组织，设备保全处参与，定期对库存胶料存储情况、存放时间是否符合进行检查盘点，盘点表发各单位。7.1分厂提269、交计划领料单时，供应处持有计划审核权，设备保全处拥有计划量审定权，分厂人员擅自领用胶料、供应仓库保管员未按程序发放胶料，考核分厂/处室领导及领用人20分/次。7.2 各单位要高度重视台账管理，对不按时更新台账，或在台账管理中责任意识不到位，导致台账管理混乱，数据及记录失实的，考核责任人20分/次。四、 以上管理规定由设备保全处制定下发，解释权归设备保全处。 附件一：运输带胶料进出库登记台账 附件二：分厂运输带胶料使用登记台附件三：XX输送带配置台账附件一：运输带胶料进出库登记台账生产日期生产厂家胶料类型单位数量验收人领用单位领料人保管员领料时间用料部位备注附件二、 分厂运输带胶料使用登记台账序270、号生产厂家胶料类型单位数量领料时间领料人使用时间用料部位用料人备注XX输送带配置台帐序号使用部门使用部位输送带型号长度（米）型号生成校对接头胶料类型带芯材质代号带芯层数钢丝绳直径上盖胶厚度下盖胶厚度耐热温度输送带宽度胶浆 （公斤）芯胶 （公斤）面胶薄 （公斤）厚（公斤）1矿山分厂出矿皮带普通聚酯带EP30054.51.5B1800424EP300 5（4.5+1.5） B18002.541.522矿山分厂1#长皮带普通钢丝带884B12004672 (8+4) B120041720243矿山分厂2#长皮带普通钢丝带884B12005516 (8+4) B120041720244矿山分厂石灰石堆271、场皮带普通聚酯带EP30054.51.5B1400934EP300 5（4.5+1.5） B14002.51.41.11.45矿山分厂堆料机悬臂皮带普通聚酯带EP30054.51.5B140029EP300 5（4.5+1.5） B14002.51.41.11.46矿山分厂一线粘土出料皮带普通聚酯带EP20054.51.5B1000126EP200 5（4.5+1.5） B10001.510.50.77矿山分厂粘土堆场皮带普通聚酯带EP20054.51.5B1000660EP200 5（4.5+1.5） B10001.510.50.78矿山分厂二线粘土出料皮带普通聚酯带EP20054.51.5272、B1200142EP200 5（4.5+1.5） B120021.20.91.19矿山分厂粘土堆料机悬臂皮带普通聚酯带EP20054.51.5B100038EP200 5（4.5+1.5） B10001.510.50.710制造分厂原煤取料机堆场皮带普通聚酯带EP20054.51.5B800550EP200 5（4.5+1.5） B8001.50.80.30.511制造分厂原煤中转皮带普通聚酯带EP20054.51.5B800220EP200 5（4.5+1.5） B8001.50.80.30.512制造分厂原煤中转皮带普通聚酯带EP20054.51.5B800135EP200 5（4.5+1273、.5） B8001.50.80.30.513制造分厂原煤入库皮带普通聚酯带EP20054.51.5B80027EP200 5（4.5+1.5） B8001.50.80.30.514制造分厂石灰石堆场皮带普通聚酯带EP30054.51.5B10001186EP300 5（4.5+1.5） B10001.510.50.715制造分厂石灰石中转皮带普通聚酯带EP20054.51.5B1000340EP200 5（4.5+1.5） B10001.510.50.716制造分厂辅材堆场皮带普通聚酯带EP30054.51.5B8001053EP300 5（4.5+1.5） B8001.50.80.30.517制造分厂二线石灰石进仓中转皮带普通聚酯带EP20054.51.5B100023.6EP200 5（4.5+1.5） B10001.510.50.718制造分厂11301可逆皮带普通聚酯带EP20054.51.5B80014EP200 5（4.5+1.5） B8001.50.80.30.519制造分厂1130可逆皮带普通聚酯带EP20054.51.5B80031.4EP200 5（4.5+1.5） B8001.50.80.30.520制造分厂11302可逆皮带普通聚酯带EP20054.51.5B80031.2EP200 5（4.5+1.5）