1、建筑工程企业规范化建设部门岗位管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录前 言13第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。14第十三条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。14第一篇 公司规章制度管理办法14第一章 总则14第六条 基本制度是公司各项工作或业务活动的重要管理规定，主要是经营计划15第七条 专业管理制度是各部门工作需要制定的准则、细则或办法，主要是标准15第二章 制度的制定15第三章 制度的颁发和执行15第十八条 根本制度由公司高层管理委员会签发，公司的基本制度和专业管理2、制15第二十条规章制度的下发为部门负责人以上管理人员，特殊情况由总经理15第二十一条分发时由收到人签收，负责人调动时，制度档案列入移交，各部门承15第二十二条 制度颁发后，根本制度和基本制度由行政部监督实施，专业管理制15第四章 制度的修订和废止16第二十三条 专业管理制度原则上半年组织修订一次，基本管理制度一年组织修16第二十四条 制度的制定部门在日常工作中负责收集制度执行过程中发现的问题16第五章 附则16第二十七条公司行政人事部是公司规章制度的专业管理部门，负责制度的组织16第二篇 公司计划、指标管理工作制度17第一章 总则17第一条 计划管理工作的任务:17第二章 长远规划17第二条 3、编制公司长远规划的主要依据:17第三章 年度综合计划17第三条 年度综合计划编制的主要依据:18第四章 指标管理18第五章 计划指标的调整19第六章 计划的检查和考核19第七章 附则19第一条 公司总经理办公室是公司计划指标的专业管理部门，负责计划指标制19第三篇 组织结构及岗位管理20第三章 部门、岗位说明、职责22第四篇 行政管理制度22第一章 目的22第二条 本制度适用于公司行政管理工作。22第二章 四小时复命制度22第二条 主管下达命令时，必须向下级讲明任务完成的标准。22第三章 会议管理22第一条 会议目的22第二条 会议构成22第三条 会议内容221.3 研究、制定总业务目标、长期4、近期规划及执行计划。231.5部署各部门工作，并予以支持引导。232.1 总经理传达常务会议精神，贯彻落实做出的决议、安排。232.3 各部门经理概述下周工作计划，具体实施步骤与完成日期。234、部门会议：每半月至少举行一次，由部门负责人主持。235.2 提出下月工作计划以及需请其它部门协调解决的问题。236、业务人员工作会议（待定）23第四条 会议管理231、公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须在行政部登记备案23第五条会议要求235、控制会议人数，与会议内容无关者，不必参加会议。248、会议结束时，主持人要与全体参加人员确定会议结论。24第四章 文书管理24第一条 目的24第二条 文5、件分类244、通报：表彰先进，批评错误，传达重要信息，用“通报”。246、批复：答复请示事项用“批复”。24第三条 文件格式24第四条 收文251、收文一律使用*有限公司收文簿。25第五条 办文25第六节 发文252、发文程序如下：25第七条 其他251、时限要求：252、文件的保密要求：253、文件立卷归档按照档案管理制度执行。25第五章 档案管理25第一条 目的25第二条 档案范围25第三条 档案分类及编号261、档案按其内容及关联部门可分为五大类：264、归档后须填写档案管理登记表。26第四条 机要档案262、划分标准：262.1绝密档案包括：262.2机密档案包括：262.3秘密档案包6、括：26第五条 档案装订261、以左方装订为原则，右上角标明档案号。26第六条 保存期限261、永久保存：262、十五年保存：273、两年保存：27第七条 保管部门27第八条 档案移交27第九条 档案调阅271、超过保存期，且无保存价值的档案应销毁。275、档案销毁每半年进行一次，即每年的月和月。28第十一条 其他28第六章 印章管理制度28第一条 目的28第二条 印章刻制28第三条 印章保管28第四条 印章的使用28第五条 责任28第七章 办公用品管理28第一条 物品类别28第二条 领用原则291办公用品：292公用物品：293电脑耗材：29第八章 证照管理制度29第一条 公司证照由总经办指7、定专人统一管理。29第六条 证照复印程序：29第九章 车辆管理29第一条 车辆管理291 公司车辆由行政部统一负责管理，分别按车号设册登记管理。29第二条 司机行车管理规定308 驾驶员对乘车人要热情、礼貌，说话文明。30第三条 车辆保养与年审30第四条 奖励与惩罚301 司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励。303 行车时不遵守交通规则，违章罚款由行车司机本人自理。306 肇事后畏罪潜逃者，除请司法机关缉办外，并即予解雇。31第十章 保密制度31第一条 目的312、秘密分为三等级：绝密、机密、密。31第二条 细则312、不得向其他公司员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。318、公8、司员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。31第十一章 安全管理制度31第一条 总则31第二条 员工安全工作311、安全工作的总体要求：311.4不准乱拉电线，不违章使用各种电气。312、财务(包括各部门财务)、票务等资金管理部位的要求：323、贵重物品和重点部位等的管理要求：323.3各部门要把仓库、财务、票务等作为重点部位加以管理。323.6重点部门禁止无关人员随意入内和存放其它物品。323.8工作人员要定期检查消防器材。32第六条 员工搬离集体宿舍时，须将所领用的公物交还给公司。32第十三章 电脑及网络管理32第一条 目的32第二条 管理办法324. 所有微机不得安装游戏软件；39、310. 所有带锁的电脑，在使用完毕或离去前必须上锁；33第三条 奖惩办法33第十四章 奖惩制度33第一条 总则334、本制度适用于公司全体职工。33第二条奖励331、员工的奖励分以下五种：332、 有下列事情之一者，给予嘉奖：333、 有下列事情之一者，予以记功：344、 有下列事情之一者，予以记大功：345、有下列事情之一者，授予先进工作者：34第三条 处 罚343、 对员工行政处分的报批手续和审批权限：34第五篇 人事管理制度36第一节 人事制度36第一条 聘用原则36第二条 聘用资格361、中层管理人员（即各部门正、副职主管）的聘用；361.1 中层管理人员包括总监、副总监、部门经理等10、岗位；362、一般管理人员的聘用：363、工作人员聘用：36第三条 招聘组织：37第四条招聘方式：人员招聘有内部招聘与外部招聘两种。37第五条招聘程序371、招聘需求37第六条 招聘申报手续372、内部招聘程序373、外部招聘程序373.3甄选程序37第七条 适用范围38第二章 报到及试用38第三条 试用期的员工有以下情形者，公司予以解除劳动合同：38第四条试用381、试用的目的在于补救甄选中的偏差。38第五条最终聘用39第六条 破格录用特殊人才及薪酬特批程序39第三章 职务或岗位的任免、晋升和迁调39第一条 职务或岗位的任免、晋升和迁调管理39第二条 任免规定39第三条 末位淘汰制度39第四11、条 公司人员的晋升规定：39第二节 劳动合同管理39第一章 劳动合同订立39第一条 目的39第二条 范围39第三条 劳动合同的订立401、劳动合同期限403.1我公司实行标准工时工作制、和非标准工时工作制；403.2法定休假日相关规定404、劳动报酬415、社会保险和福利待遇41第四条 劳动合同的变更、解除和终止411、劳动合同的变更411.1员工的工作条件、工作内容及职责与原合同内容发生变化。412、劳动合同的解除和终止41第五条 劳动合同的续订42第六条 劳动合同的管理421、新员工劳动合同签订程序422、劳动合同变更程序422.1符合规定条件的，劳动合同当事人可以变更劳动合同。423、劳12、动合同的续订程序424、劳动合同解除（终止）程序435、劳动用工鉴证和备案43第二章 劳动合同附件43第二条 培训协议431、培训服务期根据发生的培训费用而定，具体规定如下：434、培训费用抵消及赔偿43第三条 竞业协议43第三节 薪酬管理制度44第一章 总则44第一条制定本制度的目的441.2 吸引、留住优秀的员工。44第二条 制定本制度的原则442 .6 经济性原则，薪酬的支付不能超出公司能承受的范围。44第三条 薪酬管理的组织44第四条本制度适用范围为全公司正式员工。44第二章 薪酬结构和内容44第五条年功工资44第三章 岗位工资45第五条 岗位工资等级的调整办法见公司绩效考核制度。4513、第四章 绩效工资（提成）45第五章 薪酬发放45第四条 其他注意事项：45第六章薪酬调整46第二条行政人事部要做到：46第七章 奖金46第一条 公司奖金主要分为三种：平时奖、年度奖和项目奖。46第八章 工资扣除事项464、国家法律法规规定的其他费用。46第二条 在劳动关系存续期间，公司从员工工资中扣除以下费用：46第九章 附则47第四条行政人事部负责本制度的执行之监督和解释。47第四节 考勤管理制度47第一章 总则47第二章 迟到、早退、旷工管理办法47第一条 迟到。47第二条 早退。47第三条 旷工。47第四条 处罚办法472、相关行政处罚见本公司奖惩制度47第三章 假期管理48第一条 病假14、。484、病假审批。488、病假工资按照国家规定及公司规章制度计发48第二条 事假。481、职工因私人事务请假，视为事假。483、事假审批。4831、事假3天以下（含3天）的，由部门负责人签字审批。485、事假不发事假日工资。48第三条 年休假481、年休假：员工连续工作一年以上的，享受带薪年休假。483、年休假天数依据工龄确定。484、下列人员不享受年休假：496员工年休假原则上应在当年一次休完。4910、经审核批准享受带薪年假的员工在休假前应做好工作交接。49第四章 加班与加班工资49第一条 加班49第二条 加班申请及记录49第三条 加班工资计算49第四条 以下情况不视为加班：49第五章 15、附 则50第五节 福利制度50第一条 社会保险。50第三条 每年暑期，公司向员工发放防暑降温费。50第七条 凡公司正式员工，按照公司规定凭票报销相应标准的通讯费；50第六节 员工管理50第一章 员工守则50第二章 办公秩序：51第三章 员工礼仪51第一条仪容仪表511、着装：512、发式：513、个人卫生：514、胸卡：52第二条 日常行为、谈话礼仪：52第三条 电话礼仪53第四章 保密规定53第六篇 市场营销管理制53第一章 营销部管理大纲53第一条 总 则53第二章 组织机构54第一条 组织机构的设置549、营销总监、副总监对总经理负责。54第二条 各部门及各岗位职责描述54第三章 市场营16、销手册54第四条 产品54（四） 品牌操见观点：注重效果、效率追求最佳，鼓励最佳。54第五条 定价54第六条 通路（网络）54（九） 品牌指标552、A级市场或强势品牌，每月进货额为5000元以上。55第七条 市场开发、签约及物流配送55（二）签约55（三）产品配送566、每次给客户发货时，都要按照规定比例配送文宣资料或促销品。56第八条 客户退换货管理及运费56（三）客户退换货实行储运主管和品牌经理两人负责制。56第九条 品牌服务56（五）品牌服务的工作要求57第十条 促销57（三）促销活动时间和频率实施原则：574、以上活动严格按照公司加盟合同政策执行：57A 凡加盟该品牌3个月以上的客户17、按照以下标准执行57（五）加盟店参加促销活动的两条根本原则：58第四章 销售人员工作规程58第二条 日程安排（可根据实际情况变动，中途合理安排休息）58第三条 销售业务手册58（一）销售活动的法则58（二）行动报告制583、每次开会需要以上级为中心，以作必要的指示及正确的指导。58（三）出差管理58（四）业务培训58（五）行为准则593、销售人员严格按公司的销售政策执行，不乱承诺和欺骗客户。59第一条 每月例会591、月工作总结，对照业绩表检讨不足和提出合理性建议。59第二条 日常工作59（四）每月安排出差时间不低于20天。59第三条 行动报告59第六章 管理人员工作规程59第一条 例会59第18、二条 审阅报表59（三）其它类报表：每月4日前完成审阅过程，5日开会总结。59第三条 会议和培训59第四条 日常工作管理59（一）以半月为一个时段，对所属员工进行效果、效率过程管理。60第七章 营销报表管理制度60第一条 报表种类604、 每月5日前提交本月工作计划，内容同上；606、 客服专员须填写销售日报表、周报表、月报表；60第八章 客户管理细则60第一条 概要61第二条 客户的界定61（四）D级：潜在客户。61第三条 客户管理的原则与管理内容61（一）客户管理的原则612、主次分明：客户要分清主次，分级管理，管理工作要区分缓急。61（二）客户管理的内容61第四条 单个客户管理方法61（19、一）客户选择61（二）客户资料管理61（三）客户巡视管理611、倾听客户的意见，面对问题，勇于解决问题。612、教育62第五条 客户分级管理细则62（一）客户服务内容62（二）客户抱怨处理622、客户抱怨处理过程623、处理客户抱怨的用语624、客户抱怨案件的管理625、客户抱怨的处理时限四小时答复制62第一条 公司与客户业务往来一律现金结算，先款后货62第十章 客户退换货管理细则63第一条 退换货准则632、因开票错误或出货错误引起的退货，公司无条件地退换。63（九）以下情况的产品一律不得退换：63第二条 退换货工作流程63（三）确认数量品质后，客户服务部开票核准金额，送达财务部。63第三条20、 货运费管理规定：64第十一章 厂家市场人员及美容导师管理细则64第十二章 客户投诉管理细则64第三条 客户投诉分类：64第四条 客户投诉处理流程64第五条 客户投诉案件处理期限65第六条 客户投诉行政处分项目补充说明65第七条 处罚流程65第八条 客户投诉责任人员处分及奖金罚扣：65（一）情节轻微者或改进迅速态度良好的。每次扣月底考核分5分。65第七篇 出差管理制度65第一章 总 则65第一条 术语定义：65第二条 职责划分：66第三条 适用范围：66第二章 细 则66第一条 出差借款66第二条 出差路线及时间规定66第三条 出差认定管理662、业务人员出差，以有客户签名的客户拜访表认定为出21、差。66第四条 各级人员交通费、住宿费、误餐补助报销标准661、长途车费：662、市内（*主城8区）交通费：663、区县县城内交通费（本条第二款涉及区域外）：664、相关人员住宿费在以下标准内实报实销：675、误餐补助：677、商超部促销队人员出差费用管理办法另行规定。67第五条 报销流程：67第六条 报销注意事项67第八篇 培训管理制度68第一章 总则68第一条 目的：68第二条 适用范围：68第三条 权责划分681、行政人事部权责682、各部门权责68第二章 培训管理68第五条 凡本公司员工，均有接受相关培训的权利与义务。68第三章 培训体系68第八条 新员工入职培训681、培训对象：所有22、新进人员。683、培训形式：公司集中培训。68第九条 内部培训691、培训对象：全体员工69第十条 外部培训691、培训对象：全体员工69第四章 培训计划的拟订69第五章 培训实施69第十四条 新员工入职培训69第十五条 在职员工培训694、培训参与人员应严格遵守培训规范。69第十六条 外部培训70第十七条 出勤制度70第十八条 培训的考核、评价及奖惩70第十九条 培训的组织保障70第二十条 派外训练70第二十一条 附 则70第九篇 物流管理制度71第一章 总 则71第二章 订 货71第三章 货品验收与入库71第二条 货品检验合格后，进行入库作业：71第三条 货品验收入库后，信息转达于市场营销23、部门及物流部门。71第四章 保 管71第二条 入库控制程序化：71第三条 仓库控制科学化：72第四条 保管安全控制：72第五章 库存管理72第七条 库存产品发货原则：坚持先进先出，确保商品质量。721、仓库应保持通风透气，防止潮湿、虫蛀、漏雨等。73第六章 发货管理73第一条 发货是整个物流系统的最后环节，因此要严把出货质量关。73第七章 客户退换货及促销配送品73第十篇 财务管理制度74第一章 总则74第二章 财务机构与会计人员74第三条 各岗位主要职责：74第四条 财务部门都必须建立稽查制度。74第八条 财会人员力求稳定，不随便调动。75第三章、财务报告制度751.年度财务报告。752.季24、度财务报表。753.月度财务快报。75第四章、费用预算管理制度751、总经理在费用预算管理方面的具体职责是：753、各职能部门负责编制和执行公司的预算方案；76第三条 预算编制管理764、费用预算编制方法参见费用预算编制流程及其程序文件。76第四条 预算编制内容76第五条 预算的控制76第六条 附表77*建筑有限公司77第五章 现金管理制度78第一条 总则78第二条 现金保管与支付792、公司日常库存现金限额为伍千元，超额部分应在当日存入银行。79第三条 费用报销中的现金支付79第四条 其他方面79第五条 附则79第六章 出纳工作细则79第七章 支票管理制度80第一条 总则80第二条 管理制度25、80第三条 附则80第四条 附表801、支票管理制度表格。80*建筑有限公司80第八章 费用报销制度82第一条 总则82第二条 费用范围及标准822、费用报销标准822.3差旅费、交通费：822.6邮递费、书报费：822.1不予报销的项目822.2合格票据的认定82第三条 附则82第九章 固定资产管理制度82第一条 总则82第二条 组织结构83第三条 固定资产管理83第四条 附则83第十一篇公司内部稽核制度83第二条 本制度所称的稽核人员，系指稽核室稽核人员而言。83第九条 稽核人员调查案件报告书，必须记载下列事项：84第十一条 稽核人员执行稽核时，得进行下列各项活动：84第十三条 记帐凭证的26、审核或检查时，应注意下列事项：85(三)转帐是否合理，借贷方数字是否相符。85(六)传票编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。85(八)传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。85第十四条 报表检查，应注意下列事项85第十五条 帐簿检查对，应注意下列事项：85(二)现金收付日记帐收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。85(六)各种帐簿有无经核准后而自行改订者。85第十七条 稽核人员抽查各员工生活管理及风纪时应注意下列事项：85(一)有无行为不检及损害公司名誉的各种行为。85第十八条 检查各项费用时，应注意下列事项 ：85(三)各种单据是否齐全及手续是否完备。86第二十条 稽核人员访问27、各经销商及协作厂商时，应注意下列事项：86第二十一条 人事检查应注意下列事项 ：86(二)各部门办事人员对于顾客是否竭诚招待，有无怠慢现象。86第二十二条 附则86 前 言第一条 为了加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。第三条 公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司28、发展。第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性，提高全体员工的管理、经营、业务水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识。公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和业务水平，造就一支思想新、作风硬、业务、强技术精的员工队伍。第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条 公司倡导员工团结互助、同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，29、欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十二条 公司为员工提供收入、住房和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十三条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十四条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十五条 公司提倡开源节流，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十六条 维护公司纪律，对任何有违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。 行政人事部 XX-11-30第一篇 公司规章制度管理办法第一章 总则第一条 为规范公司制度管理特制定本管理办法第二条 本30、管理办法适用于公司各部门及全体员工。第三条 公司所有制度均按照本办法规定管理。第四条 公司制度分为根本制度、基本制度和专业管理制度。第五条 根本制度是公司的最高制度，是其他制度的本源，主要是公司章程、公司纲领、组织规程等制度。第六条 基本制度是公司各项工作或业务活动的重要管理规定，主要是经营计划管理制度、薪酬制度、考核制度、财务管理制度等制度。第七条 专业管理制度是各部门工作需要制定的准则、细则或办法，主要是标准化、程序化工作基础管理规定，如销售、采购、仓储、接待、档案、合同、车辆、办公用品等第二章 制度的制定第八条 公司制度按照务实适用的原则制定。第九条 根本制度由高层管理委员会负责制定。第31、十条 基本管理制度由公司行政部组织有关部门起草，由副总或总经理审批、员工代表或全体员工讨论通过。第十一条 专业管理制度由各部门根据工作实际需要负责起草，行政部负责审改，副总或总经理审批、员工代表或全体员工讨论通过。第十二条 制度的格式按照国家统一规范的标准制定。第十三条 制度起草用词确切，语句通顺。第十四条 制度的条款应充分考虑相关制度规定，避免与其他制度相抵触。第十五条 制度规定详实全面，符合公司发展实际。第十六条 制度的原始稿件由行政人事部存档。第三章 制度的颁发和执行第十八条 根本制度由公司高层管理委员会签发，公司的基本制度和专业管理制度由总经理签发。 第十九条 公司制度由行政部行政人事32、部统一编排文号，统一存档和下发。第二十条规章制度的下发为部门负责人以上管理人员，特殊情况由总经理确定发放范围。第二十一条分发时由收到人签收，负责人调动时，制度档案列入移交，各部门承办人员须用规章细则时向上级索阅。第二十二条 制度颁发后，根本制度和基本制度由行政部监督实施，专业管理制度由制定部门负责监督实施。第四章 制度的修订和废止第二十三条 专业管理制度原则上半年组织修订一次，基本管理制度一年组织修订一次，公司章程、纲领和组织规程三年修订一次。第二十四条 制度的制定部门在日常工作中负责收集制度执行过程中发现的问题和改进建议，需要立即改正的问题，以补充制度的形式暂时修订，在正式修订时合并为一个制33、度。第二十五条 修订后的制度以新的文号下发，原来的制度同时废止。第二十六条 公司每年对制度进行集中审核一次，对已不适合公司发展的制度提出废止。第五章 附则 第二十七条公司行政人事部是公司规章制度的专业管理部门，负责制度的组织制定、审改和监督实施。第二十八条本制度由行政人事部负责解释说明。第二十九条本制度自颁布之日起实行。 *建筑有限公司 行政人事部 XX-11-30第二篇 公司计划、指标管理工作制度第一章 总则第一条 计划管理工作的任务: 1.在科学预测的基础上,为公司的发展方向、发展规模和发展速度提供依据,制定公司的长远规划、近期计划,并组织实施。 2.根据市场需要和公司能力,签订各项经济合34、同,编制公司的年度、季度计划,使公司各项生产经营活动和各项工作在公司统一的计划下协调进行。 3. 充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、财力,不断改善公司的各项指标,以取得最佳的经济效果。 第二条 公司各级主管部门领导的主要精力,应放在各种计划的编制、执行、检查和考核上。 第三条 公司的计划管理根据“统一领导,归口管理”的原则, 公司各个职能部门都分别是各种专业计划的归口部门。 第四条 公司计划必须认真进行综合平衡,坚持“积极平衡,留有余地”的原则,不留缺口,不“打埋伏”。第五条 公司的各项计划是公司经济计划的基本组成部分,是公司经营活动的依据,计划一经下达,各级部门都必须发动员工,采取切实35、有效的措施,保证计划的实现.第六条 统计工作是企业的一项基础工作,是监督、检查计划执行情况的重要工具,应准确、及时、全面反馈计划执行情况,反对弄虚作假。第二章 长远规划第一条 长远规划是确定企业未来发展方向和奋斗目标的战略计划,它通过年度计划的安排逐步实现,其主要内包下列几个方面: 1.公司产品的发展方向（指代理销售产品结构）; 2.公司经营的发展规模; 3.公司经济指标将要达到的水平; 4.公司组织、管理水平的提高和安全环保等经营条件的改造; 5. 职工教育培训及文化设施建议; 6. 职工生活福利设施的改造和提高; 第二条 编制公司长远规划的主要依据: 1.国民经济发展的需要;2.市场需要;36、3.产品引进和改善管理、提高职工技术水平、业务能力以后所能提供的潜力.第三章 年度综合计划第一条 年度综合计划是公司全体员工在计划年度内的行动纲领,又是安排季度、月度计划的重要依据。因此, 公司各个方面的经营活动都必须严格按计划执行. 第二条 年度综合计划的制定采取统一领导,分工负责,综合平衡的方法进行编制,即由部门负责人领导,各业务归口部门按“管什么业务,就编什么计划”的原则,根据规定的计划表式,负责编制各专业计划,各部门负责拟定编制计划并于年前一个月上报下达工作。 第三条 年度综合计划编制的主要依据: 1.上级主管部门下达的指令及指导性计划; 2.总经理提出的年度方针目标; 3.产品订货合37、同和市场预测资料; 4.长远发展规划; 5.前期预计完成数字及本公司历史统计资料; 6.经审定过的各种技术经济定额.第四条 编制计划所需资料由各部门相互提供,任何部门都不得拒绝.第五条 专业计划的编制,各部门负责人要亲自主持,计划草案应认真听取分管领导和有关部门的意见,并按规定的时间报总经理办公室.报送的计划必须附文字说明,总经理签字后方才有效。第四章 指标管理第一条 年度综合计划所规定的各项工作任务是通过一定的计划指标来实现的.计划指标就是公司在计划期内在经营活动方面应该达到的目标和水平.为全面反映公司的经营活动,必须适当设置各种指标,建立健全公司的指标体系,完善和促进计划管理工作。 第二条38、 计划指标应按平均水平来确定,一般就于上期实际达到的水平,并经过一翻努力才能实现的。 第三条 计划指标实行分级归口管理。公司指标(总指标)由总经理负责汇总、平衡、下达,各部门归口管理。各业务部指标(分指标)以市场总监为首,组织有关职能人员负责管理.区域指标以区域主管为首组织员工管理. 第四条 为使计划任务层层落实,计划指标必须进行层层分解,坚持谁管什么指标,就分解什么指标。分解指标必须和总指标保持平衡和衔接，分解指标执行情况按规定程序进行反馈. 第五条 公司指标的设置,由总经理根据上级公司（厂方）要求和公司内经营、管理工作的需要,同指标归口部门商定.第六条 公司指标必须在当年（财务年度）二月底39、正式下达次年的公司年度经营综合计划.第五章 计划指标的调整第一条 为维护计划的严肃性, 公司计划一经主管领导批准下达后,必严格执行,各归口部门和执行部门均不得随意修改.如确遇客观原因影响,经主观努力仍不能完成计划时,在有利于调动广大员工完成计划积极性的前提下可调整计划,调整计划指标必须办理审批手续。 第二条 公司计划指标的调整,由执行单位提出书面申请,送总经理办公室审批、签署意见后,报相关部门,属上级公司（生产厂家）下达的计划指标,还要报上级公司审批,在末批准前仍按原计划执行。 第三条 调整年度计划指标应提前一个季度申请,调整季度计划指标应提前一个月申请,调整月度计划指标应提前十天申请。 第四40、条 调整某一项计划指标,如需同时相应调整其他有关计划指标时,应一并上报,呈请审批,以保证计划的平衡,协调。第五条 调整计划指标一律以书面批复为准,在未接书面批复以前,一律按原计划考核.第六章 计划的检查和考核第一条 各级领导必须随时监督检查计划的执行情况,及时发现执行过程中的问题,采取解决问题的有效措施,以保证计划的顺利完成. 第二条 检查计划执行情况,应充分利用统计报表,会计报表,业务报表等资料.检查计划的实际完成数,一律以统计报表数为依据.第三条 计划的考核必须与经济责任制考核相结合.考核的计划数,一律以上一级部门批准或下达的计划数为依据。第七章 附则 第一条 公司总经理办公室是公司计划指41、标的专业管理部门，负责计划指标制定、审改和监督实施。第二条 本制度总经理办公室负责解释说明。第三条 本制度自颁布之日起实行。 *建筑有限公司 行政人事部 XX-11-30第三篇 组织结构及岗位管理第一章 公司组织结构示意图总经理A副总经理A商超、连锁店运营部B连锁店 C商超部C财务部C储运部D会 计D库管E出 纳FE制 单F稽查部C行政人事部C行政文员F总监B副总监B拓展部C促销队D客服部D大客户部D品牌部C品牌一部D品牌二部D品牌三部D客服专员E区域督导E区域督导E区域督导E助 理D促销队E巡店组长E文员F专柜组长F营业员F区域督导E区域督导E区域督导E业务督导E业务督导E促销员F促销员F业42、务代表E理货员F司 机F第二章 职务分类表职务职别ABCDEF一总经理二副总经理三市场总监市场副总监四商超、连锁运营总监五商超部经理稽查部经理六行政人事经理财务经理七客服部主管会计主管储运部主管八拓展部主管品牌主管大客户主管商超部助理九促销队长巡店组长区域督导业务督导销售经理客服专员十库管十一促销员十二文员出纳理货员司机制单特殊类连锁店长专柜组长营业员说明：表格内以下职务：拓展部主管、品牌主管、大客户部主管、商超部经理、商超部助理、促销队长、巡店组长、区域主管、美容督导、销售经理、促销员均属公司营销代表，在劳动合同内“担任岗位”均以“营销代表”出现，所担任的职务和具体工作内容在“具体工作内容和43、要求”中予以区别。第三章 部门、岗位说明、职责（见附件：岗位说明书汇编） *建筑有限公司 行政人事部 XX-11-30第四篇 行政管理制度第一章 目的第一条 为规范公司行政管理工作，更好地为公司的生产、经营和广大员工服务，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司行政管理工作。第二章 四小时复命制度第一条 公司各级人员必须服从上级的工作安排和命令，无条件地执行分配的各项工作任务。第二条 主管下达命令时，必须向下级讲明任务完成的标准。第三条 下级执行命令时，不管完成与否，都要在4小时之内向上级复命。第四条 执行人在执行命令时发现有困难或阻力，应努力去克服，如若有不可克服的困难，执行人无法按时按标准完44、成，要立即向下命令者复命讲明不能完成任务的困难或原因。完成任务，也要复命。第五条 四小时复命制度用于下级请求上级支援，上级也必须在四小时之内答复给下级。第六条 四小时复命制度用于客户请求公司支持或提出要求时，所负责主管或执行人员必须在四小时之内答复给客户。特殊情况报请总经理批准。第七条 不执行四小时复命制度给予公司造成损失的，应视其情况给予经济或行政处罚。第三章 会议管理第一条 会议目的会议是公司议事、决策的主要方式，是保证公司正常运行的必要手段。会议的目的在于集思广益，促进沟通，统一思想，提高行动能力，进而解决问题。过多的会议必然导致形式主义、官僚主义，既耽误工作时间，影响工作效率，又增加行45、政管理费用。因此，必须加强对公司会议的管理，精简数量，讲求质量，提高会议效率，为此，特制定本制度。第二条 会议构成 公司会议分：公司常务会议、总经理办公会、部门会议、全体员工会议、例会及其它会议构成。第三条 会议内容1、公司常务会议：每月至少召开一次，由公司总经理主持，参加人员为总经理、高层管理等核心领导成员。1.1讨论、制定公司一定时期经营策略，并就一定时期工作事项做出研究、决策、部署和安排。1.2研究、分析公司近期在经营发展中出现的重大情况和重要问题，并制定解决措施与方案。1.3 研究、制定总业务目标、长期、近期规划及执行计划。1.4 评估各部门的工作表现，检查及修正各经理及其所属人员的委46、任。1.5部署各部门工作，并予以支持引导。2、公司例会：每周召开一次，由总经理主持，参加人员为公司总经理、部门经理及其它主要管理人员。2.1 总经理传达常务会议精神，贯彻落实做出的决议、安排。2.2 部门经理汇总本周的工作情况，汇报成绩，指出错误，并提出改进措施，以及需请总经理或其他部门协调解决的问题。2.3 各部门经理概述下周工作计划，具体实施步骤与完成日期。2.4 由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，进行布置和安排。3、专业会议：即公司各部门业务综合等会，根据具体需要不定期举行。主管部门经理负责组织，参会人员为相关部门人员。4、部门会议：每半月至少举行一次，由部门负责人47、主持。5、 市场部会议：每月举行一次，参会人员为市场总监、业务主管。会议根据需要另行确定。5.1 汇报本月工作进展情况，分析、解决本月工作中出现的问题。（如某重点客户跟进、某大型活动进展到何步骤等）。5.2 提出下月工作计划以及需请其它部门协调解决的问题。5.3 由市场总监或部门经理对本周各部门工作进行讲评，提出下月工作要点，进行布置和安排。6、业务人员工作会议（待定）7、其它会议：突发事件、重大问题等需临时开会解决的，由事件的主管部门组织临时召开。第四条 会议管理1、公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须在行政部登记备案2、会务工作主要由行政部承办；其他部门主办的会议，行政部应予协助。3、48、会议主持人和召集部门分别做好有关准备工作，拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案等材料，落实会场，备好茶水、奖品、纪念品等。3、会议进行时，会议主持人首先宣讲会议议程，引导参会人员按要求发言。发言人有偏题或跑题现象发生时，会议主持人应及时提醒，言归正传，把握全局。在必须延长会议时间时，应征得参会者的同意。4、会后两天之内整理、发布会议纪要或会议记录。公司常务会议、公司例会由总经理助理整理记录，部门会议由部门负责人指定人员记录，专业会议由参会部门整理记录，会议纪要或会议记录发放后，报行政部备案一份。第五条会议要求1、开会前，会议召集人需明确会议议题，并将此议题通知会议人员。2、49、参会者提前拟好会议发言提纲，发言时简洁明了，严格遵守会议的限定时间。3、会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。4、严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前不得私自泄露会议内容，影响决议实施。5、控制会议人数，与会议内容无关者，不必参加会议。6、控制会议时间，公司会议时间为23小时；部门一般会议时间为3060分钟。7、会议期间，与会人员关闭手机，确因急事需会议期间联络，应将手机设置于静音状态，接听手机时应自觉离开会议室，以免影响会议进程。8、会议结束时，主持人要与全体参加人员确定会议结论。9、会议不可50、从头到尾沉默到底，不可打断他人的发言，不可不懂装懂，胡言乱语。10、参加会议人员不允许迟到，迟到者按公司考勤制度予以双倍处罚。确因急事不能参加者，应在开会前20分钟内通知会议召集人。第四章 文书管理第一条 目的1、为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。2、公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。3、文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由总经办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。第二51、条 文件分类1、规定：发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定”。2、决定、决议：对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”；经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。3、通知：转发上级文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通知”。4、通报：表彰先进，批评错误，传达重要信息，用“通报”。5、请示、报告：向上级请求批示与批准，用“请示”；向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”。6、批复：答复请示事项用“批复”。7、函：商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函”。8、会议纪要：传达会议议定事项和主要精神，要求与会者共同遵守的，用“会议纪要”52、。 第三条 文件格式1、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部份组成。2、文件标题应准确简要概括文件的主要内容。3、发文字号包括代号、年号、顺序号。4、公司发文代号分为四种：“xxx发”、“xxx人发”、“xxx客发”。冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整体意志。发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。力避随意发文。“xxx发”用于公司及各部门的对内、对外发文，由总经办统一编号；“x53、xx人发”、“xxx客发”分别用于行政人事部的对内、对外发文及客户服务中心的对外发文，文件由发文部门自行编号，总经办统一认定。5、文件必须盖章或签字。6、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。7、紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。8、文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。9、发文单位必须注明全称。10、多页文件应标明页码。11、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。12、文件纸一般使用A4型。第四条 收文1、收文一律使用*有限公司收文簿。2、外单位来文均由行政部指定专人收文，由总经办统一拆封、登记，根据文件属性及时分送相关部门。第五条 办文1、办文包括文件的分送、传54、递、承办、催办等程序。2、办文由总经办统一安排，包括文件的分送、传递和催办。3、协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。4、文件的催办由总经办负责，防止漏办或延误。5、严格按照时限要求完成。6、文件传递必须保证安全，完善签收手续，防止文件遗失。7、文件办理完毕后，统一交由总经办指定专人保管、立卷归档。第六节 发文1、发文一律使用*有限公司发文稿纸。2、发文程序如下：u 公司内部发文:拟稿人部门经理核准主管人员 总经办统一编号打印盖章（签字）发文备案u 对外发文:拟稿人部门经理审核总经理核准总经办统一编号打印盖章（签字）发文备案第七条 其他1、时限要求：1.1特急：限个工作时内完成。1.2急：55、限个工作时内完成。1.3平：限个工作时内完成。2、文件的保密要求：2.1绝密文件：阅后应立即退回发文部门，并由发文部门保存在保险柜内。2.2机密文件：阅后应立即保存在保险柜内。2.3秘密文件：阅后立即保存在文件柜内。3、文件立卷归档按照档案管理制度执行。第五章 档案管理第一条 目的档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本方法，各部门必须按本制度认真做好档案管理工作。第二条 档案范围公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。其中，文件包括：规划、计划、技术资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、合同协议、56、内外行文等。第三条 档案分类及编号1、档案按其内容及关联部门可分为五大类：1.1行政类1.2财务类1.3人事类1.4业务类1.5政策类2、机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密。具体划分规则见本制度第四条第2款条。3、档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。4、归档后须填写档案管理登记表。第四条 机要档案1、机要档案按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其中：2、划分标准：2.1绝密档案包括：u 公司经营发展中的经营战略u 经营方向u 经营规划u 经营项目及经营决策u 战略性的合作协议2.2机密档案包括：u 财务资料u 公司重要会议纪要u 公57、司经营情况u 人事档案、薪资性档案、劳动合同u 技术资料2.3秘密档案包括：u 重要项目资料u 项目合同协议第五条 档案装订1、以左方装订为原则，右上角标明档案号。2、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整齐，再装订。第六条 保存期限档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外，一律按照下列规定办理：1、永久保存：u 公司章程；u 公司证照；u 各级批文；u 印鉴；u 公司年度经营计划；u 公司年度经营总结；u 年度财务报表；u 人事资料；u 大型活动图片、音像资料；u 其他核定须永久保存的文书。2、十五年保存：u 会计凭证；3、两年保存：u 期满或解除的合同58、协议；u 完结后的项目方案；u 其他经核定须保存两年的文书。u 部门工作计划及工作总结；u 完结后的部门请求报告；u 完结后无长期保存必要文书。4、公司规章制度由总经理办公室永久保存，使用部门视其有效期限予以保存。第七条 保管部门1、财务专项机要档案由财务部负责保管。2、人事专项机要档案由行政人事部负责保管。3、其他档案均由总经办指派专人保管。第八条 档案移交1、公司各类证照、批文在颁发之日起移交总经办。2、会议纪要、决议，应自签发之日起三日内移交总经办。3、合同协议应在签订之日移交总经办。4、财务档案、人事档案由部门自行立卷、归档、管理。5、其余档案半年移交一次，时间为每年的月和月。6、档案59、移交须填写档案移交清册。7、档案移交清册一式三份，移交双方各一份，总经办留存一份。第九条 档案调阅1、因工作需要需调阅档案时，须填写档案调阅申请单，并经相应核准人核准后方可调阅。2、行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案、拓展类档案的调阅须部门经理核准，跨部门档案调阅须总经理助理核准，但仅仅限于档案的查阅、复印，使用原件或调阅机要档案资料须总经理核准。（保密性档案的范围见机要档案管理制度）。3、档案管理人员必须严格按照档案调阅申请单的内容，将档案调出，供调档人查阅。4、调档人必须是档案调阅申请单里注明的查阅人。5、档案调阅申请单由档案管理人员留存备查。6、档案借阅时间最长不超过8个工作60、时。7、如调档内容更改、调档时间延长，应按调档程序重新办理。第十 档案销毁1、超过保存期，且无保存价值的档案应销毁。2、需销毁的档案由保管部门填报档案销毁申请表，经相应核准人核准后方可销毁。3、部门内部档案由部门经理核准销毁；机要档案由总经理核准销毁；其余档案由主管副总经理核准销毁。4、销毁档案须两人以上人员共同完成，总经办指定专人监督销毁，并填写档案销毁登记表。5、档案销毁每半年进行一次，即每年的月和月。6、档案销毁申请表、档案销毁登记表各一式二份，申请部门一份，总经办一份。第十一条 其他1. 档案管理人员应妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失，保证档案安全。2. 所有档案应有专柜存放、加锁，定期61、清理通风，防湿。3. 所有档案不得随意查阅、复印，不得置于公共场所。4. 以上表格均由总经办统一编号。5. 各部门必须严格按照本制度相关规定保管档案。第六章 印章管理制度第一条 目的根据公司不同业务的工作需要，公司印章有不同的使用范围。为保证公司的合法权益不受损害，杜绝失误发生，特规定如下印章使用办法。第二条 印章刻制印章刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印章管理登记表，备案并留好印章样图。第三条 印章保管总经理通过授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。印章由62、指定保管人专人妥善保管。保管人对负责的印章丢失或盗用所引起的经济损失和法律责任等负全部责任。当印章管理人变动或印章在经公司领导审批同意调走时，应及时办理交接手续，填写印章使用登记表。第四条 印章的使用1、 每枚印章使用前要由经办人填写印章使用登记表，方可使用印章。经办人对文本加盖印证后的一切经济损失和法律义务负主要责任。2、 公司印章原则不允许携带外出，如确系特殊需要须经部门经理提出书面借用申请，并经总经理批准签字后方可借走，借用时须填写印章借用登记表，并必须两人以上一起办理借用手续，在借用登记表上签字。原则上借出的印章当天归还，不得延误。印章外借期间的使用由部门负责人全权负责。3、 员工如需63、要公司出具有关证明，本人应先提出书面申请，部门负责人审核，总经办签字后方可盖章。第五条 责任1、 印章使用责任人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反规定的签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印章，一经查出根据事件的严重程序给予严厉的行政处分或追究其经济、法律责任。2、 若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人相应的行政、经济责任，给予严厉的处分，并赔偿所发生的一切费用。第七章 办公用品管理第一条 物品类别1 办公用品：包括纸、笔、笔记本、名片簿、等公司出资购买的办公用品。2 公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀、剪刀计算64、器POP书写笔等物品。3 电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。第二条 领用原则1办公用品：1.1实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。1.2本人根据工作需要，到行政部库管处领取。2公用物品：2.1每个部门（分部）领取一套作为公用。由部门（分部）经理统一领取，并负责保管。2.2部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。3电脑耗材：3.1实专人申购、保管，遗失自负，浪费重处的原则。3.2行政部经盘库后，拟出下月采购清单，交总经理签字审批。3.3总经理签字审65、批后，将采购清单交采购员进行采购。3.4各部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。第三条 领用程序第一条 员工领用物品时，填写领用登记表，向行政部领取。第二条 行政部在材料领用登记表填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，方可发放物品。第三条 物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。第八章 证照管理制度第一条 公司证照由总经办指定专人统一管理。第二条 证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。第三条 证照的66、使用包括借用、复印等。第四条 证照使用必须填写证照使用申请单。第五条 证照借用程序：借用人申请部门负责人复核总经理核准办理借用手续归还。借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。第六条 证照复印程序：借用人申请部门负责人复核总经理核准复印归还第七条 如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。第八条 证照复印件必须加盖“再复印无效章”。第九条 证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表。第九章 车辆管理为提升工作效率及工作品质，确保公司车辆使用及时、合理及安全化，完善驾驶人员行车管理，特制定本制度。第一条 车辆管理1 公司车辆由行政部统一负责管理，分别按车号设册登记管理。2 需用车部门，由用车人67、提前填写派车申请单（临时、紧急情况除外），报行政部经理批准。3 车辆出行前，驾驶员填写出车记录，填明行程、用车原因、预计时间、返回时间及车况等。4 车辆返回公司时，停放在本大厦车库指定位置，将车辆钥匙、行驶证及时交回行政部经理处，并填写返回记录。5 车辆调度原则以派车单送达先后顺序及办理事务的轻重缓急程度安排车辆。6 各种车辆的附带资料，除驾驶证、保险卡由各使用人携带外，其余均由行政部保管，不得遗失。第二条 司机行车管理规定1 驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。2 车辆返回或出车前半小时，驾驶员需认真检查车辆安全状况（油、水、电），以确保车辆正常运行。368、 不论什么时间，驾驶员应保证通讯联络设施畅通，以方便公司随时调遣。情况特殊确实不能联络的，事后要说明原因。4 外出行车时，如不能按预计时间及时返回，驾驶员要及时通知公司行政部，以利调度。5 驾驶员必须如实、认真填写车辆出行登记表，经同行者或使用者签认实际使用时间及里程，交行政部经理、财务部会计审核及总经理签字批准后方可报销。，车辆出行登记表作为油费、过路费、停车费报销的依据，否则不予报销。6 车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客户在车内吸烟时，应婉转告知本公司陪同人。7 未经核准，不得私自开车外出，否则按行车里程所需油费两倍罚款。8 驾驶员对乘车人要热情、礼貌，说话69、文明。9 驾驶员接送来宾及人员，应具备基本礼貌礼仪，以将客人、来宾送至目的地大门口为原则，不得将车辆未驶进目的地即让客人下车步行。10 司机必须服从统一指挥，不得以任何理由拒绝出车。11 禁止酒后架车和疲劳架车，否则由此产生的一切后果自负。第三条 车辆保养与年审1 司机可利用平时在公司空闲时间维护保养车辆，确实需节假日保养车辆，需提前一天向公司领导报告，经批准后方可修车。2 司机证件年审需提前一周填写申请单，交行政部经理审批，每年仅限一次，每次限三到四天，超过时间按事假处理，公司不报销办证的任何费用。第四条 奖励与惩罚1 司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励。2 行政部每月负责对司机进行70、考核，将考核等级作为每月发放奖金的依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对于工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情况给予警告、记过、降级直至解除劳动合同。3 行车时不遵守交通规则，违章罚款由行车司机本人自理。4 车辆肇事，肇事责任判明后，如责任属于对方车辆或行人的过失，公司与保险公司概不负赔偿之责。肇事责任属于公司司机的过失，其赔偿款项由保险公司负担，但若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过金额须由该司机负担。肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三者共同过失的，按各方应负责之比率分担，其损害赔偿照前款办理。5 肇事后对方车辆逃逸能制止而未制止，或对71、方车号能注意而未注意，致使肇事责任无从判明或追究者，所造成的损害赔偿，其赔偿款项由保险公司负担，但若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过金额须由该司机负担。6 肇事后畏罪潜逃者，除请司法机关缉办外，并即予解雇。第十章 保密制度第一条 目的1、为了维护公司利益，特制订本规定，公司全体员工必须严格遵守。2、秘密分为三等级：绝密、机密、密。第二条 细则1、严守秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄漏公司机密或涉及公司机密。2、不得向其他公司员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。3、严格遵守文件（包括传真、计算机盘片）登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须72、设置口令，并将口令报告公司总经理。不准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。4、严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经总经理批准。并按规定办理借用登记手续。5、秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经办公室批准后办理。复制件应按照文件、资料的密级规定管理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。6、会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录（或录音）要集中管理，未经办公室批准不得外借。7、调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，73、交至公司总经理，切不可随意移交给其他人员。8、公司员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。第十一章 安全管理制度第一条 总则1、为了切实搞好我公司的安全保卫工作，有效地预防各类案件、事故的发生，在公司形成人人重视安全，处处搞好安全的局面，特制定本规定。2、实施安全保卫工作必须严格按照“谁主管，谁负责”的原则，切实做到奖罚分明。第二条 员工安全工作1、安全工作的总体要求：1.1全体员工要认真学习安全防火、保卫以及交通安全知识。不断增强安全意识，自觉遵章守纪并维护好公司内部的工作秩序。1.2公司各(部门)负责人必须在安排工作任务的同时布置好安全工作，以保证各项安全工作的顺利进行。1.3全体74、员工必须充分认识到火灾的危害性，要熟练掌握预防火灾的措施及扑救火灾的方法，做到“三懂、三会”。1.4不准乱拉电线，不违章使用各种电气。1.5加强防范意识，做好公私财物的安全管理，不在办公桌、文件柜、工具箱以及其他不安全的地方存放现金、存折、票证、有价证券和其他贵重物品。1.6加强本部门贵重物品的安全管理，明确专人负责，按有关规定安装、使用防范设施。1.7提高安全意识，员工出差在外应随时注意人生、财物安全，出差到达目的地，应在第一时间向公司汇报安全到达情况；1.8机动车(含其它专用机械)的驾驶员要树立安全第一的思想，不开违章车，不开带病车。不开英雄车，不酒后开车，在保证安全行驶的同时，要认真做好75、车辆日常保养，随时做好“三检”工作。2、财务(包括各部门财务)、票务等资金管理部位的要求：2.1现金必须存入保险柜，并设专人负责管理，保险柜须按规定正确使用，出现故障不得随意拆卸。2.2存放现金不准超过银行核定的限额，遇特殊情况，必须经单位主管领导批准，设专人看管。2.3办理报销或收取上交款时须认真核对票据，发现异常有权拒绝收取，并及时向领导汇报。2.4各种票据、有价证券须设专人、专库(柜)管理，并严格领用手续。2.5做好印章的管理工作，建立严格的刻制、请印、注销及回收制度。3、贵重物品和重点部位等的管理要求：3.1对贵重物品、精密仪器没备的购进保管和使用，要建立严格的收、发、领、退、计量、登76、记手续，做到帐物相符。3.2对高档办公用品和文化娱乐器材(电视机/录像机/摄像机/照相机/音响设备)凡单价在千元以上的都要明确专人负责，并签订“安全管理责任书”。3.3各部门要把仓库、财务、票务等作为重点部位加以管理。3.4各重点部位须选派责任心强、技术好能胜任的工作人员，对不适合在此部门工作的人员要及时调离。3.5各重点部门要建立严格的值班和交接班制度，安装必要的技术防范设施。3.6重点部门禁止无关人员随意入内和存放其它物品。3.7重点部门须配备好消防器材，部门人员要定期检查，使其保持良好状态。3.8工作人员要定期检查消防器材。第十二章 集体宿舍管理规定第一条 住集体宿舍的员工应服从管理、团77、结友爱、互相帮助、讲究卫生、文明礼貌、注意安全。第二条 住宿员工应爱护宿舍内各项公物及设施，损坏、遗失公物者必须照价赔偿。第三条 住宿员工应自负房租、水电费、卫生费、物管费等，如过期不交费而被罚款、断水、断电等，责任自负。第四条 集体宿舍内不得私自留宿他人，违者视情节轻重处理。特殊情况需留宿的，须先报告办公室或宿舍负责人同意。第五条 不准在宿舍内高声喧哗；宿舍内各项文娱活动应在晚上11点前结束，以免影响他人休息。不准在宿舍内干违法乱纪的事。第六条 员工搬离集体宿舍时，须将所领用的公物交还给公司。第七条 凡离开公司的员工，必须在办理离职前退还宿舍钥匙，否则公司有权不办理离职手续。第十三章 电脑及78、网络管理第一条 目的由于电脑设备已逐步成为我们工作中必不可少的重要工具。因此，公司决定将电脑的管理纳入对各专业负责人的考核范围，并将严格实行。 第二条 管理办法1. 对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向计算机网络拷入软件；2. 任何微机需安装软件时，由相关人员提出书面报告，经主管经理同意后，由公司指定专业负责人负责安装；3. 对于联网的计算机，除总经理特别授权人员外，任何人禁止私自浏览网页，如确实需要在网上查找资料，需事先向相关管理部门申请，并填写申请表，在批准的时限内完成工作。4. 所有微机不得安装游戏软件；5. 数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的设备由专业负责人提供；679、. 使用人在离开前应退出系统并关机；7. 任何人未经保管人同意，不得使用他人的电脑。8. 除公司指定负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的电脑设备；9. 各电脑使用人员应采取必要措施，确保所用的电脑及外设始终处于整洁和良好的状态；10. 所有带锁的电脑，在使用完毕或离去前必须上锁；11. 各电脑使用人员必须经常检查所辖电脑及外设的状况，及时发现和解决问题。第三条 奖惩办法1.凡是发现以下情形的，将据实际情况追究当事人及其直接领导的责任。u 电脑感染病毒；u 私自安装和使用未经许可的软件(含游戏)；u 微机具有密码功能却未使用；u 离开微机却未退出系统或关机；u 擅自使用他人微机或外设80、造成不良影响；u 没有及时检查或清洁电脑及相关外设；u 未经申请或申请未批准私自上网的。2.凡发现由于以下情况造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人如数赔偿。 2.1违章作业； 2.2保管不当；2.3擅自安装、使用硬件和电气装置。第十四章 奖惩制度第一条 总则 1、为增强公司员工的公司主人翁责任感，鼓励其积极性和创造性，维护公司稳定、正常的工作秩序和提高工作效率，促进公司事业的发展和友好和谐公司环境的建立，特制定本制度。2、公司员工必须遵守国家的政策、法律、法令，遵守劳动纪律，遵守公司的各项规章制度，爱护公共财产，学习和掌握本岗位或职务工作所需要的业务知识和能力，团结协作，完成各项工作目标和任81、务。3、公司实行奖惩制度，必须把思想工作同经济手段结合起来。在奖励上，要坚持精神奖励和物质鼓励相结合，以精神鼓励为主的原则；对违反纪律的员工，要坚持以思想教育为主、经济责任制惩戒为辅的原则。4、本制度适用于公司全体职工。第二条奖励1、员工的奖励分以下五种：u 嘉奖：奖励50-100元，当月发放。u 记功：奖励100-300元，并于年终时一并发放。u 大功：奖励300-1000元，并于年终奖金一并发放。u 授予先进工作者：一次给予1000-10000元奖金。2、 有下列事情之一者，给予嘉奖：u 品行端正、技术超群、工作努力认真、恪尽职守者。u 领导有方，使业务工作拓展有相当成效者。u 努力完成本82、职工作，连续考核优异者。u 有显著的善行佳话，足为公司荣誉者。u 在艰苦条件下工作，足为楷模者。3、 有下列事情之一者，予以记功：u 对主办业务有重大拓展或改革具有实效者。u 执行临时紧急任务能依限完成者。u 遇有灾难，勇于负责，处理得当者。u 在公司业务来往中，通过各种渠道为公司节约开支的。u 发现职责外的事故，予以速报或妥善处理防止损害者。4、 有下列事情之一者，予以记大功：u 遇有意外事件或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。u 维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者。u 维护公司重大利益避免重大损失者。u 有其他重大功绩者。5、有下列事情之一者，授予先进工作者：u 献计献策，对公83、司确有贡献，并使成本降低，利润增加者。u 对公司有特殊贡献，视为全公司同仁表率者。u 一年内记大功两次者。u 服务每满五年，考绩优良，未曾旷职或受记过以上处分者。6、 员工奖励，以嘉奖3次等于记功1次，记功3次等于记大功1次。第三条 处 罚1、 对员工的处分分为：通报批评、降级和撤职、留司查看和解除劳动合同。在给予上述行政处分的同时，视情节给予一定数量经济处罚。2、 年度内通报批评处分2次以上的以留司查看论处；留司查看处分期间，如再次出现违纪行为并受到通报批评等处分的以解除劳动合同论处。3、 对员工行政处分的报批手续和审批权限：u 通报批评处分由当事人主管部门根据查实的违纪情节予以处理；u 降84、级和撤职、留司查看、解除劳动合同处分由当事人主管部门或主管领导根据查实的违纪情节和相关证明材料以书面报告的形式报公司领导审议批准，并经工会核实研究后予以处理。u 员工的各类处分须于决议之日起3日内报行政人事部备案存档。4、 员工有下列行为之一的，给予书面通报批评处分，扣罚当月绩效考评总分5至20分，并给予当月工资全额5%10%罚款的处理：u 请假手续不全且于限期内仍无法补齐相关手续的；u 月度迟到或早退累计次数达到3次及以上的；u 连续迟到或早退2次的；u 未执行4小时复命制度2次及以上的；u 有旷工情形的；u 工作时间和工作场所，衣冠不整或穿着奇装异服影响公司形象且屡教不改的；u 无故年度累85、计2次以上参会迟到的；u 工作时间内作玩游戏、看与工作无关的资料或书籍等与工作无关行为的；u 工作时间未经允许化妆的；u 未经允许擅自上网浏览网页的；u 接听电话不使用文明用语、无故不接听电话的；u 有恶语伤人、讲影响同事关系的话语、搬弄是非、制造谣言，但未造成严重后果的；u 工作中有消极怠工、推卸责任等行为且屡教不改的；u 不遵照操作规程或相关制度执行，但未造成严重后果的；u 拒不执行公司或上级指示，但未造成严重后果的；u 有浪费公司资源行为的；u 年度内培训事假两次两次及以上的；u 其他的视同行为。5、 员工有下列行为之一的，视情节轻重给予留司查看处分，并给予停发岗位工资、绩效工资或罚金等86、经济性处罚的处理；事发年度内有留司查看处分的或在留司查看处分期间内的，不发放任何性质的奖金：u 连续旷工2次或一年内累计旷工时间超过3天的；u 未执行4小时复命制度2次经处分再犯的；u 三个月内有两次书面通报批评处分；u 工作时间无故饮酒、醉酒并影响正常工作秩序的；u 伪造休假凭证，有欺瞒休假的；u 有恶语伤人、讲影响同事关系的话语、搬弄是非、制造谣言，并造成严重后果的；u 未遵照操作规程或相关规章制度执行工作，并造成严重后果的；u 拒不执行公司或上级指示，造成严重后果的；u 恶意诋毁主管人员事实确凿的；u 携带赌具、色情反动的杂志或书籍、易燃爆等违禁品进入公司的；u 工作时间干私活、办私事，87、屡教不改且影响公司工作秩序和效率的；u 浪费或破坏公司资财，使公司蒙受严重损失的；u 其他的视同行为。6、 员工有下列行为之一的视为严重违纪，公司予以扣发岗位工资、绩效工资，并有权单方面解除劳动合同而毋须事先通知和做出任何补偿：u 一年内有两次留司查看处分的；u 连续旷工时间超过5天或一年内累计旷工时间超过15天（含）的；u 有贪污受贿行为并被查实的；u 无故侮辱或殴打同事，情节严重的；u 严重违反产品操作规程和要求，给公司造成损失的；u 在公司内发生有伤风化之行为，并造成恶劣影响的；u 年终考核成绩不合格，经考察试用仍不合格者的；u 工作时间或工作场所进行赌博活动的；u 违抗命令或擅离职守，88、情节重大并造成严重损失的；u 伪造、破坏、窃取、毁弃、隐匿公司之设施、资财制品及文书等行为，致使公司遭受损失的；u 办事不力、玩忽职守，情节重大且有具体事实的；u 泄漏公司机密并造成公司形象或资财受到严重损失的；u 擅自离职为其他公司工作者；u 员工在试用期内发现不符合录用条件的；u 借端聚众罢工怠工，造谣生事，破坏正常的工作与生产秩序的；u 被依法追究刑事责任的；u 年度内连续出现3次（含）以上通报批评处分的；u 留司查看处分期间仍出现通报批评处分的；u 拒不服从公司按照相关规定做出的调整工作岗位并相应调整工资决定的；u 违反公司有关规定收受1000元以上礼品而不报告或收受任何金额回扣的；u89、 公开诋毁公司名誉和信用的，给公司造成名誉或经济损失的；u 违反公司安全保卫等方面规定和未履行职务或岗位安全保卫责任，造成人员伤亡或对公司造成严重经济损失的；u 未获授权，代表公司与其他单位或个人签订合同、协议或意向书等法律文件的；u 采取暴力行为或恐吓、报复、威胁公司其他人的人身安全的；u 指使别人对公司员工采取暴力行为或恐吓、报复、威胁公司其他人的人身安全的；u 向公司提供影响其应聘、升迁、调薪的虚假的个人教育、经历、专业证照资料的；u 未经公司书面批准，从事第二职业的；u 越权行使职权，给公司造成损害的；u 其他视同行为，严重性与以上过失、过错相近的。7、 凡处分期间有立功表现的，公司将90、依照功过相抵的原则酌情予以从轻或撤销处分的处理。本制度从颁布之日起执行 *建筑有限公司 行政人事部 XX-11-30第五篇 人事管理制度第一节 人事制度第一章 聘用第一条 聘用原则1、人才是公司最重要的资源，人员招聘是公司获取人力资源最重要的途径和手段之一。为了规范公司的人才招聘和录用，使公司能真正获得符合公司实际、适合公司发展需要并能给公司带来价值的高素质员工，特制定本招聘制度。2、本公司各职务或岗位的空缺，一律公开条件，优先向公司内部员工招聘。在公司内部员工无人胜任的情况下，进行社会招聘。3、各部门聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，91、真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。第二条 聘用资格本公司各级员工必须具备以下基础资格，才能聘用：1、中层管理人员（即各部门正、副职主管）的聘用；1.1 中层管理人员包括总监、副总监、部门经理等岗位；1.2 具备大专及以上学历，具有3年以上的工作经验和2年以上的管理岗工作经验，具备较高的职业素质和道德水平，日常工作业绩突出，工作能力强。2、一般管理人员的聘用：2.1 一般管理人员包括业务管理员、系统主管、会计、人力资源管理员、秘书、文员、采购管理员等岗位；2.2 具备大专学历，年龄在23岁以上，具有2年以上的工作经验，具备良好的职业素质和道德水平，其他条件视具体岗位需求而定。3、工作人员聘用92、：3.1工作人员包括促销员、客服专员、业务人员、营业员、美容督导、统计制单员、司机、保洁员、库房管理员、物品管理员等岗位；3.2具备大专及以上或相当于大专水平的学历，其他条件需符合相应岗位的任职要求。4、如公司对各级员工有特殊需要，可适当放宽资格条件，不受此限。第三条 招聘组织：1、对于普通职位、一般管理职位招聘工作由行政人事部负责拟定招聘计划并组织实施；2、部门经理、高级管理人员的招聘由总经理直接领导（特殊情况可授权他人负责），行政人事部负责协助实施。第四条招聘方式：人员招聘有内部招聘与外部招聘两种。1、内部招聘：内部优先征聘，一方面是公司解决内部富余人员的途径，另一方面使得员工获得与个人职93、业发展一致的工作岗位。2、外部招聘：可通过广告、参加招聘会、网站公布、职业介绍所和同业推荐等形式从外部招聘。第五条招聘程序1、招聘需求1.1每年行政人事部根据公司的发展战略和年度经营计划进行人员需求预测，并根据内外部人员供给情况进行人员供给预测，制定公司人力资源规划和费用计划，报总经理审批。1.2各用人部门应于每季度最后一个月初提出人员调整计划，报行政人事部。第六条 招聘申报手续1、以各用人部门为单位，在确认本部门内无横向调剂人员的可能性后，报主管副总审批后，填写员工需求申报表报行政人事部，如系新岗位需附上岗位说明书。2、行政人事部认真审核该职位的工作性质、等级以及部门人员编制计划等，提出采用94、公司内部招聘或对外招聘的建议，并拟定各部门人员需求计划报总经理审批。2、内部招聘程序2.1行政人事部根据岗位说明书，拟定发布内部招聘公告。发布的方式包括在公司、公告栏发布、内部招聘文件、大会传达等形式，内部招聘公告要尽可能传达到每一个正式员工。2.2所有的正式员工都可向行政人事部提出应聘申请。应聘员工应先向本部门经理提出应聘意愿，本部门经理同意并报总经理同意后，向行政人事部提出应聘申请。2.3行政人事部根据职务说明书要求进行初步筛选。对初步筛选合格者，行政人事部组织用人部门进行评审。2.4行政人事部将评审通过者名单报经总经理审批。审批通过后，中聘者办理原部门工作交接手续，到用人部门报到，正式上95、岗。3、外部招聘程序3.1报名：应聘人员持身份证、学历证、资格证原件及复印件、1寸免冠照片到公司人行政人事部报名填写*有限公司应聘人员情况登记表。3.2若符合条件的报名人数不足，则需削减招聘名额，招聘人数不得超过初试人数的一半。3.3甄选程序u 行政人事部根据岗位说明书条件要求，审查求职者的个人简历和求职表，进行初步筛选，对符合要求者通知参加笔试。u 由行政人事部组织有关人员设计笔试试题，着重对应聘人员的学识、智力、心理、综合分析能力等进行测评，对合格人员通知面试。u 行政人事部负责组织与应聘人员面谈,对应聘者的工作态度、求职动机、沟通能力、应变能力、综合能力等进行考察，对合格者通知复试；对不96、符合岗位要求但是可能符合以后招聘需求的，收入公司人才档案；对不符合要求的要及时、委婉、明确的拒绝求职者。u 由用人部门负责组织对面试合格者复试，主要对应聘者的岗位专业技能、岗位知识学习能力、实际解决问题能力、团队合作精神等进行考察。u 对于复试合格者，用人部门主管根据实际录用人数确定最后人选。中层以上管理人员由总经理确定最后录用人选。u 如有必要，行政人事部应组织对已合格应聘人员体格检查，体检不合格者取消录用资格。u 行政人事部对体检合格人员的经历、背景及以前工作表现情况进行核实，弄虚作假者取消录用资格。核实无误后，行政人事部报总经理审批后，通知被录用人员前来报到，并通知用人部门接收。第七条 97、适用范围本制度适用于公司所有岗位、所有员工的招聘工作。第二章 报到及试用第一条 应聘人员必须经过资格审查、面试和体检等程序并全部考核合格后方准予试用，试用期为13个月（根据劳动合同期限核定）。报到时，员工需向行政人事部提交如下资料：u 填写个人履历表u 交一寸近期免冠彩照6张u 交验身份证原件和一份复印件u 交验学历证书原件和一份复印件u 交验就、失业证u 如属非初次就业者需提供与原单位解除劳动关系的证明材料，并告知社会保险缴纳情况。u 如有其他职业、技术等专业资格者，需提供资格证书原件和一份复印件。u 其他。第二条 新入司的员工必须认真学习公司的管理制度及相关文件并在行政人事部门的组织下签订98、劳动合同。第三条 试用期的员工有以下情形者，公司予以解除劳动合同：1、试用期间，平均绩效考核成绩低于标准分的80%，应予解除劳动合同；2、试用期间，事假超过1天者应予解除劳动合同；3、试用期间，病假达3天者应予解除劳动合同；4、试用期间，迟到、早退达3次者应予解除劳动合同；5、试用期间，出现不遵守公司的各项规章制度和违纪行为的，应予解除劳动合同。第四条试用1、试用的目的在于补救甄选中的偏差。2、试用员工上岗前，须参加岗前培训，合格后才能上岗。用人部门负责人有义务对新进入人员进行上岗引导，并确定一名直接负责人管理其行为，承担其行为责任。3、公司新进员工试用期限根据劳动合同期限予以核定。特殊人才经99、总经理批准可免于或缩短试用期。4、试用期满后，其直接主管部门应严格对照岗位说明书在试用员工评核表上详细列出考核意见，并明确以下事项后报行政人事部审核：4.1胜任现职，同意转正；4.2不能胜任，予以辞退；5、试用期间，新员工若有严重违规行为或能力明显不足者，试用部门应在试用员工评核表上陈述事实与理由报行政人事部审核后立即辞退。第五条最终聘用1、新进人员试用期满后，由其直接主管在试用员工评核表上详列考核意见（应对照岗位说明书），报行政人事部审核。如确认其胜任现职，则予正式聘用；如确属不能胜任或有其他违规行为，则予以辞退。2、对试用合格者在出具原单位离职证明或相关证明后（如有特例须有总经理批准，否则100、以不符合录用条件予以辞退）。从正式聘用之日起，享受公司同类人员待遇。第六条 破格录用特殊人才及薪酬特批程序1、对于公司急需的特殊人才（如高级技术人才、高级管理人才和高级市场专家），可不经过行政人事部的初试和面试甄选小组的复试。由行政人事部负责搜集、核实及传递高级人才相关信息和初步筛选，由公司高层直接进行面试，综合评定；2、行政人事部需不断跟踪本行业人才市场情况，建立高级人才信息库，保持与一些特殊人才的联系，在公司需要时，可以通过临时聘请来满足公司的业务需要；3、对于特殊人才采取特殊薪酬政策。薪酬水平参考职位说明书及薪酬管理制度，与应聘者商定具体数额，经总经理批准后执行；4、特殊人才无需经试用期101、考核，直接由行政人事部代表公司与其签定聘用合同。第三章 职务或岗位的任免、晋升和迁调第一条 职务或岗位的任免、晋升和迁调管理1、各级职务或岗位的任免、晋升和迁调，根据绩效考核的结果和公司运营管理的需要，由公司决策层决定。2、职务或岗位的任免经公司决策层决定后，由行政人事部部负责发布人事任（免）决定。第二条 任免规定凡出现如下不能胜任职务或岗位工作情况之一的，公司将视具体情况做免职或迁调处理：1、年度累计3次及以上次数月度绩效考核成绩低于70分的；2、年度连续2次月度绩效成绩低于70的；3、无团队意识和责任意识，并经常贻误工作造成一定后果的。第三条 末位淘汰制度公司对D类及D类以下类别员工的实行102、绩效考核综合管理，在一个考核周期（季度）内，对同级绩效考核成绩进行排名，对排名最末人员予以辞退，解除劳动合同。第四条 公司人员的晋升规定：公司管理人员的晋升需参加相应层次的考核，考核成绩合格即具备晋升资格。凡具备晋升资格的员工，一律纳入公司管理人才储备库，并依照成绩高低进行排序。如公司进行人事调整等决议时，将依照择优晋升的原则，取相应管理层次晋升资格考试成绩排列前三名的员工进行竞聘上岗。第二节 劳动合同管理第一章 劳动合同订立第一条 目的为保障公司用工制度的合法性、规范性，有效防止劳动争议的发生，构建和谐稳定的劳动关系，特制定本规定。第二条 范围与公司建立劳动关系的员工，其劳动合同的订立、续订103、变更、终止、解除及档案保存适用于本规定。第三条 劳动合同的订立员工经核实录用后，在平等自愿、协商一致的前提下，需在一个月内与公司签订书面劳动合同书。1、劳动合同期限u 2008年1月1日前已入职，且工龄不到10年的员工：公司与其签订1年期限的劳动合同，无试用期；合同期满双方同意续订合同时，公司与其续签3年劳动合同。u 2008年1月1日后新招聘的员工：公司与其签订1年期限的劳动合同，试用期1个月；合同期满后双方同意续订合同时，公司与其续签3年劳动合同。u 2008年1月1日后新招聘的管理人员：公司与其签订2年期限的劳动合同，试用期2个月；合同期满后双方同意续订合同时，公司与其续签5年劳动合同104、。2、工作内容和工作地点（见下表）人员类别工作部门岗位职务工作任务和职责备注营销人员市场部营销代表经理、主管或美容导师按照岗位职责职员工作绩效考核方案保质保量完成工作任务营销人员商超部营销代表经理或促销员营业员商超部专柜营业员柜长或营业员会计、出纳、财务部财务人员实际职务统计、制单财务部销售实际职务人事后勤行政人事部后勤服务经理或文员仓管员储运部仓库管理主管或库管客服人员市场部后勤服务经理或客服专员除营业员外，其余人员工作地点为：*建筑有限公司所辖业务范围*市区及郊县3、工作时间和休息休假3.1我公司实行标准工时工作制、和非标准工时工作制； 标准工时工作制作息时间为： 上午09：0011：50105、 下午14：1018：00 根据*地区的气候特点，公司会对冬季和夏季的作息时间作适当的调整，以适应冬季日照短的特点，但保证员工平均每周工作时间不超过40小时。 执行标准工时工作制的员工实行周六、周日轮休，由相关部门经理负责安排，并通知考勤人员。3.2法定休假日相关规定全体公民放假的节日：u 新年，放假1天（1月1日）；u 春节，放假3天（农历除夕、正月初一、初二）；u 清明节，放假1天（农历清明当日）；u 劳动节，放假1天（5月1日）；u 端午节，放假1天（农历端午当日）；u 中秋节，放假1天（农历中秋当日）；u 国庆节，放假3天（10月1日、2日、3日）。部分公民放假的节日及纪念日：u 妇女106、节（3月8日），妇女放假半天；u 青年节（5月4日），14周岁以上的青年放假半天；全体公民放假的假日，如果适逢星期六、星期日，应当在工作日补假。部分公民放假的假日，如果适逢星期六、星期日，则不补假。4、劳动报酬 见公司薪酬管理制度5、社会保险和福利待遇见公司福利制度。第四条 劳动合同的变更、解除和终止1、劳动合同的变更劳动合同履行过程中，因签订合同时的条件发生了变化，使得劳动合同的履行成为不可能或无意义，需要变更劳动合同时，须经合同双方协商，达成一致意见后，可以变更合同内容并办理相关手续。无法达成一致意见时，按有关程序办理。有以下情形者，应做合同变更：1.1员工的工作条件、工作内容及职责与原合107、同内容发生变化。1.2公司法人分立、合并后，新用人单位依据实际情况与原用人单位的劳动者遵循平等自愿、协商一致的原则变更、解除或重新签订劳动合同，此种情况下重新签订的劳动合同视为原劳动合同的变更。2、劳动合同的解除和终止劳动合同出现法定或约定的解除或终止条件时，公司按照国家有关规定解除或终止劳动合同。2.1公司员工有以下情形，认定为劳动合同法第三十九条第二款“严重违反用人单位规章制度”的行为，公司可以解除劳动合同。u 偷窃公司公私财物在1000元以上或有屡犯行为者； u 拒不听从安全部门安全管理，殴打安全管理人员的；u 因工作原因不服从上级管理，殴打、辱骂上级或同事，情节严重者；u 其他公司规章108、制度明确规定的违纪行为。u 以上所有情况，公司负有举证责任。2.2公司员工有以下情形，认定为劳动合同法第三十九条第三款“严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害”的行为，公司可以解除劳动合同。u 在工作中玩忽职守、违章作业，造成重大死亡、伤亡事故之一者；u 以权谋私，给公司造成财产损失超过3000元者；u 其他严重失职、营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的行为。u 以上所有情况，公司负有举证责任。2.3公司员工有以下情形，认定为劳动合同法第四十条第二款“劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作”的情况，公司按照劳动合同法规定予以解除劳动合同：u 新员工经培训后，试用109、期内考核未达标者；u 新员工经培训后，试用期内有二次违纪情况出现的；u 员工经培训后，仍不能胜任工作的；u 管理人员工作绩效考核未达到基本要求的；u 公司在一个考核周期内，同类别（仅D类及以下类别适用此规定）员工岗位绩效考核排名最末的；u 以上所有情况，公司负有举证责任。3、劳动合同期满，员工经考核不合格或用人单位不同意与劳动者续订劳动合同时，终止劳动合同。4、公司正式员工在任何情况下提出自愿离职，都须提前一个月以书面形式通知主管部门经理及行政人事部。试用期员工须提前三天以书面形式通知主管部门经理及行政人事部。否则由此给公司造成的经济损失公司有权予以追究，直至诉诸于法律。第五条 劳动合同的续订110、1、劳动合同期满，劳动者经考核合格且用人单位同意与劳动者续订劳动合同，劳动合同期限确定办法为：1.1在公司签订固定期限已满10年的或在公司已经连续签订二次固定期限劳动合同的，劳动者提出签订无固定期限劳动合同要求的，签订无固定期限劳动合同。劳动者不同意签订无固定期限劳动合同要求的，签订3年固定期限劳动合同。1.2在公司签订固定期限不满10年的，按照不足10年的时间签订固定期限劳动合同。2、行政人事部应于劳动合同期限届满前30日前完成员工考核，考核合格且公司决定继续使用的，履行续订手续。第六条 劳动合同的管理1、新员工劳动合同签订程序1.1公司先根据本办法确定新录用员工的劳动合同期限，然后自办理录111、用手续之日起10日内向劳动者送交劳动合同书。1.2劳动者接到劳动合同书后，应在3日内做出是否签订的决定。同意签订的应在劳动合同书上签字后送交公司行政人事部。不同意签订的应书面通知公司并办理离职手续，也可以就签订劳动合同的有关事宜进行协商。1.3在劳动者到公司报到之日起30日内，行政人事部将劳动者本人签名后的劳动合同送公司法定代表人或委托代理人处签名、用章；同时送交劳动部门鉴证。1.4劳动合同按规定完成鉴证、备案程序后，公司行政人事部交劳动者一份，自留一份按照权限妥善保管。2、劳动合同变更程序2.1符合规定条件的，劳动合同当事人可以变更劳动合同。2.2自发生变更的实际行为或情况后的15日内，公司112、行政人事部向劳动者送交变更劳动合同协议书，由劳动者在通知回执上签收。2.3劳动者接到变更劳动合同协议书后，在7日内做出是否同意变更的决定。同意变更的应在变更劳动合同协议书签字后送交行政人事部。不同意变更的，可以与公司进行协商，协商不成可以向公司工会提出争议调解。逾期不答复的，视为同意按公司的要求变更劳动合同。2.4劳动合同按规定完成鉴证、备案程序后，公司行政人事部交劳动者一份，自留一份按照权限妥善保管。3、劳动合同的续订程序3.1续订劳动合同，如原劳动合同的主要条款已有较大改变，双方应重新协商签订新的劳动合同；如原劳动合同的条款变动不大，双方可以签订并明确劳动合同延续的期限及其他需重新确定的合113、同条款。3.2劳动合同期限届满或其他的法定、约定终止条件出现，劳动者经考核合格且公司也同意签订劳动合同时，提前30日向劳动者发出新的劳动合同书，由劳动者在通知回执上签收。3.3劳动者接到劳动合同书后，在7日内做出是否同意续订的决定。同意续订的应在新的劳动合同书上签字后送交行政人事部。不同意续订的，应书面通知用人单位终止劳动合同。逾期不答复的，按终止劳动合同办理。3.4按规定完成鉴证、备案程序后，公司行政人事部交劳动者一份，自留一份按照权限妥善保管。4、劳动合同解除（终止）程序4.1劳动合同当事人要求解除（终止）劳动合同，必须符合法律、法规所规定或劳动合同约定的条件；4.2劳动合同当事人依照劳动114、合同法规定解除（终止）劳动合同，解除（终止）劳动合同的一方应遵照法律规定的提前时间书面通知对方。公司行政人事部依法解除（终止）劳动合同的，向劳动者送达劳动合同解除（终止）通知书，由劳动者在通知回执上签收。4.3在接到通知书20日内双方签订解除（终止）劳动合同协议书。存在劳动争议的，遵照劳动争议处理程序进行处理。4.4按规定完成鉴证、备案程序后，公司行政人事部交劳动者一份，自留一份按照权限妥善保管。5、劳动用工鉴证和备案5.1鉴证范围：公司新录聘员工，劳动合同应在当地劳动行政部门鉴证。5.2备案：公司按照当地政府有关劳动用工备案制度的要求进行劳动用工备案。5.3公司所执的劳动合同、变更书、解除或115、终止劳动合同书平时由行政人事部保管，在员工调动、退休、死亡时应归入人事档案，员工离职后的人事档案应至少保存两年备查。5.4劳动合同签订、变更、续订、解除终止等信息要及时录入公司人力资源信息系统，已备查询。6、劳动合同的管理工作政策性强，涉及到公司、员工利益。行政人事部需规范管理，依法办事，避免劳动纠纷。第二章 劳动合同附件第一条 公司根据国家相关法律法规制定规章制度作为劳动合同的附件，具有同等法律效力；第二条 培训协议由公司提供专项培训费用，进行专业技术培训的，根据劳动合同法一并签定培训协议，约定服务期。 约定服务期不影响正常的工资调整机制及员工在服务期期间的劳动报酬。 1、培训服务期根据发生116、的培训费用而定，具体规定如下：基准培训费用：N元 (单位：人民币)服务期A200N500三个月BN500在基准A基础上，培训费用每增加500元，服务期延长两个月。2、培训费用指由公司负担的因参加培训而发生的所有费用，包括会议费、学费、交通费、餐饮费、住宿费、培训场地费及其他相关杂费。3、培训服务期是指员工因享受培训而在劳动合同基础上延长的为公司服务的期限。4、培训费用抵消及赔偿4.1培训费用抵消是指员工在培训服务期内，培训费用随其已履行服务期限按比例以月为单位等额抵消。不满一个月的不计。如果员工在服务期内多次参加培训，则应将未抵消培训费用累积计算并在最长服务期内予以抵消。4.2培训费用赔偿是指117、员工在规定服务期内辞职，或因违反公司规章制度被解雇，则该员工应偿付未抵消的培训费用，该赔偿费须在办理离职手续前一次性支付。第三条 竞业协议1、竞业限制的人员限于公司的部门经理以上人员和财务部人员以及其他负有保密义务的人员。2、竞业限制的范围为*直辖市与本公司所经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他 用人单位；3、竞业限制期限一般为一至两年； 4、竞业协议相关补偿、赔偿条约由双方协商约定。第三节 薪酬管理制度第一章 总则第一条制定本制度的目的1.1 规范公司薪酬、福利的管理，为员工薪酬的确定和变动提供依据。1.2 吸引、留住优秀的员工。 1.3 激励员工高绩效地完成工作，确保公司战略、目标118、实现。第二条 制定本制度的原则 2.1 合法性原则，本制度应符合国家、地方政府的法律、法规和相关规章制度。 2.2 竞争性原则，公司的薪酬和福利水平在*人才市场上应有足够的吸引力。 2.3 公平性原则，公司内部不同职位间以及相同职位间薪酬、福利要平衡，不歧视员工。 2.4 激励性原则，绩效是决定薪酬的主要因素，公司的薪酬政策应向优秀的员工倾斜，鼓励员工做出杰出的表现。2.5 要考虑员工对公司的贡献，对那些为公司的发展做出杰出贡献的员工要从精神上和物质上给予丰厚的回报。2 .6 经济性原则，薪酬的支付不能超出公司能承受的范围。第三条 薪酬管理的组织公司成立薪酬管理委员会，主任由总经理兼任，成员为119、：副总经理、市场总监/副总监、行政人事部经理、财务部总监、财务经理。薪酬管理委员会负责公司薪酬管理制度制定、修改和审批；公司员工职能工资等级的确定；公司总体工资标准的确定和变动；公司员工工资的变动；员工对薪酬异议的最终裁定等。行政人事部负责公司薪酬管理制度的具体实施。第四条本制度适用范围为全公司正式员工。第二章 薪酬结构和内容 第一条 本公司的薪酬分为经济性和非经济性报酬两大类。非经济性报酬主要包括：舒适、便利的工作环境；优秀的公司文化氛围；具有挑战性的工作；在工作中有责任感和成就感；公司社会地位高、形象好、有良好的发展空间等等。本制度的主要内容是经济性报酬，所指的薪酬、福利主要涉及的也是经济120、性的内容。 第二条 就经济性的内容，公司的薪酬分为三大类：工资、福利和假日。关于公司假日的规定见公司考勤管理制度。第三条 工资内容分为：基本工资、岗位工资（绩效工资）、年功工资、加班工资等。关于公司支付加班工资的规定见公司考勤管理制度。第四条 公司的福利分为：社会保险（按照劳动合同法规定办理）、节日津贴、交通补贴、产品福利、结婚和生日礼物等。第五条年功工资 按员工为本公司服务年限长短确定，鼓励员工长期、稳定地为公司工作，和公司共同发展。员工在本公司内工作每满一年，每月加薪30元，封顶为每月加薪200元。第三章 岗位工资第一条公司根据员工所在的岗位具体情况确定员工的工资类别。然后采用公司绩效考核121、制度对每一岗位员工实行考核：首先选定影响员工在本岗位绩效的主要影响因素，并采用一定分数表示每一因素，然后按预先规定的衡量标准，根据员工自身情况对各个因素逐一评比、估价，求得分数，经过加权求和，得到各个员工的总分数。最后根据总分数确定在不同类别员工工资的级别。同时，根据绩效考核结果决定该员工的晋级与降级。第二条岗位工资是员工工资的主要组成部分。公司岗位工资分为六个类别，每类分为五个级别。具体数额见下表：A类（级差800）B类（级差500）C类（级差200）D类（级差150）E类（级差80）F类（级差50）预备级00300200100一级180070050035018050二级2600120070122、0500260100三级34001700900650340150四级420022001100800420200第三条 新员工根据应聘的岗位确定新员工岗位工资的等别，试用期员工岗位工资的级别一般为所聘岗位等别中的最低级别，特殊情况报总经理批准。试用期后，再根据员工的情况确定正式级别。试用期员工没有绩效工资，特殊情况报总经理审批。第四条员工有权对自己岗位工资的等级向公司薪酬管理委员会书面提出异议，公司不允许员工私下议论、抱怨工资，如有发现，视情况给予行政处罚。第五条 岗位工资等级的调整办法见公司绩效考核制度。 第四章 绩效工资（提成）第一条 公司对业务督导、业务主管、业务代表每月进行一次绩效评估，123、对部门经理和市场经理（销售总监）每季进行一次绩效评估，对副总经理及以上员工每半年进行一次绩效评估。具体评估办法见公司绩效管理制度。第二条公司行政、内勤、物流员工按照公司相关规定，根据销售任务任务完成情况进行总提成，然后按照绩效考核等级及相应职位等位值进行分配发放。第三条 业务类人员根据不同岗位情况制定销售指标并制定提成办法，然后根据销售指标的完成情况和绩效考核情况给予相应比例的发放。具体办法见公司绩效管理制度。第五章 薪酬发放第一条 工资每月支付一次，一般情况下在次月的15日发放，如果发薪日正好是周末或法定假期，则工资在前一天支付；临时工资的支付按规定办理，发放日期由行政人事部根据情况自行确定124、。发放工资的同时公司会给员工提供本人的工资清单，逐条列出工资的各项组成部分以及当月的扣除额。第二条 因不可抗拒原因而无法按期支付工资时，公司应于支薪日前10天通知所有员工，并公告变更后的支薪日期。第三条 公司为每一员工提供一个银行工资账户，工资将直接打入该账户中。员工在工资发放日后尽快查核，有问题及时反馈给行政人事部和财务管理部。如员工变更账户，应及时通知公司行政人事部和财务管理部。第四条 其他注意事项：1、各类假期依据公司请假管理制度，决定工资的扣除。2、各类培训教育依据公司培训教育管理制度，决定工资的扣除。3、员工加班、值班费用，按月统计，计入工资总额。4、各类补贴、津贴依据公司各类补贴管125、理办法，计入工资总额。5、 因虚报、误算等多领时，必须在发现后立即偿还。 6、 因误算而多付的工资，公司可向员工行使追索权。第六章薪酬调整第一条 薪酬调整主要分为四类：公司薪酬结构调整、公司总体薪酬水平调整、公司个别岗位薪酬水平调整、公司具体员工薪酬调整。第二条行政人事部要做到：1、通过各种有效方式和渠道对人才市场薪酬水平进行调查。调查的主要内容有：行业内员工薪酬水平、分布、结构和变动趋势；不同行业相同职位薪酬水平、分布、结构和变动趋势；各种职位、专业、人才的供求情况等。2、密切关注国家、地方经济形势的变动，收集影响薪酬的经济数据，尤其是通货膨胀率、生活水平增长幅度等。3、了解公司的效益状况、126、支付能力、战略目标、人才结构、员工离职率、员工对薪酬的满意度等。4、在此基础上每半年一次向公司薪酬管理委员会提交书面的公司薪酬调整建议。 第三条 公司原则上每年进行一次薪酬调整，以使公司的薪酬适应市场的变动以及公司、员工具体情况的变动。薪酬调整由行政人事部在征求公司部门经理意见的基础上，提交建议给公司薪酬管理委员会审批。1、调整公司总体薪酬水平。调整幅度基本等同于通货膨胀水平和生活上涨水平。2、调整公司薪酬结构。根据公司战略、业务方向的变动，职务说明书内容的变动、以及市场人才供求形势的变化进行调整。3、调整个别岗位薪酬水平。由于战略的调整、岗位工作内容的变动和市场专业人才供求趋势的变化，公司有127、必要对某些岗位的岗位工资进行调整。第四条 员工因转正、换岗、晋升、降职，岗位发生调整时，行政人事部应重新评定其岗位工资的等级，新的工资等级在员工到新岗位就职当月执行； 第七章 奖金第一条 公司奖金主要分为三种：平时奖、年度奖和项目奖。第二条 平时奖金、年度奖发放的依据、具体数目与发放办法、程序见公司奖惩制度。第三条 项目奖的发放根据每个项目的具体情况而定。总经理（或主管副总）、行政人事部、项目经理共同商量确定项目的目标、计划和评估标准，项目奖金发放的数额、时间和方式。具体奖金在项目组成员间的分配由项目经理决定，但必须报总经理批准，行政人事部备案。第八章 工资扣除事项第一条 在劳动关系存续期间，128、公司从员工工资中代扣、代缴以下费用：1、应当由员工个人缴纳的工资、薪金所得税款；2、应当由员工个人缴纳的社会保险费；3、协助执行法院判决、裁定由员工负担的抚养费、赡养费、赔偿款等费用；4、国家法律法规规定的其他费用。第二条 在劳动关系存续期间，公司从员工工资中扣除以下费用：1、经公司与员工约定可以从员工工资中扣除的费用；2、依法签订的劳动合同中明确规定可以扣除的费用；3、公司依法制定并经职代会批准的公司内部规章制度中有明确规定可以扣除的费用；4、员工赔偿因本人原因给公司造成的经济损失费用。员工可以和公司协商约定经济损失赔偿的每月扣除部分。第九章 附则第一条 员工解除劳动合同时，当月不足月的，按129、实际出勤天数计发工资和津贴，但不发绩效工资。足月的，发放全部工资，并按绩效评估等级计发绩效工资。第二条 公司实行工资保密制度，任何员工不得向他人泄露自己的薪金所得，同时，也不能询问其他员工的薪金所得，违反此规定的将被给予相应的处分，直至解聘、解除劳动合同。第三条 员工对薪酬有任何异议，可向行政人事部反映，如不能获得满意答复，可向公司薪酬管理委员会提出申诉。公司不允许员工私下议论、抱怨薪酬。第四条行政人事部负责本制度的执行之监督和解释。第四节 考勤管理制度第一章 总则第一条 公司以月为单位核算考勤，考勤周期为当月1日至31日。第二条 根据公司经营性质及门店具体情况的需要，员工依照主管合理安排的班130、次出勤工作及其他值班工作事宜，对拒不按照主管安排出勤的视为旷工情况。第三条 公司采取纸质考勤表（各连锁店、分部）和考勤机（公司总部）两种方式，由部门主管、考勤机记录员工的考勤情况，以上两种方式记录的员工考勤，是证明员工出勤情况的唯一合理有效证据。第四条 公司总部员工按照规定一律实行上、下班打卡登记制度，任何人不得代理他人或由他人代理打卡登记，违反此规定者，代理人和被代理人每次扣罚奖金100元，并处以扣绩效考评分15分。漏打者，均以迟到或早退论处。第二章 迟到、早退、旷工管理办法第一条 迟到。在规定的上班时间后上班者视为迟到。认定如下： 1、上班时间后20分钟内上班的，视为迟到。2、上班时间20131、分钟后上班的视为旷工。第二条 早退。1、员工无正当理由提前下班或未完成既定工作、未经主管批准离岗视为早退。2、在规定的下班时间前20分钟内，无故离岗的，视为早退。3、在规定的下班时间前20分钟以上，无故离岗的，视为旷工。第三条 旷工。1、按照公司规定应该出勤而未到岗位的的、未按照规定办理请假手续或请假未被批准不到岗位的、假满未办理续假手续无故未到岗位的视为旷工。第四条 处罚办法1、凡有迟到、早退、旷工及本节第三章情况的，均不享受当月全勤奖。2、相关行政处罚见本公司奖惩制度3、持续旷工超过5日（含5日）或全年累计旷工超过15日（含15日）的，视为严重违反公司规章制度，公司依法解除与本人的劳动合同132、，并在公司公告栏张贴通知作为送达并告之本人及时办理相关手续的方式。第三章 假期管理第一条 病假。1、病假的认定必须有区级以上本人医疗保险定点医院开具的病休诊断证明书，凡病假时间超过5日的，累计病假时间全年超过10日的，必须由公司指定医院或公司相应部门人员陪护诊断。2、公司对于有疑义的病休诊断证明书，有进一步核实调查，并报请相应的权威医疗机构进行认定的权利。3、员工提供虚假病休诊断证明书或病休诊断证明书开具的病休时间与实际情况不符的，病假不予认定，按旷工计算考勤，对为其开具虚假病休诊断证明的医疗机构，公司保留进一步诉诸法律程序的权利。4、病假审批。41、部门经理有3天病假的审批权，1天之内病假如133、遇特殊情况，部门经理可以在员工未持有诊断证明时予以批准，但必须查明事由，从严控制。1天以上病假的必须由部门经理审批并报送行政人事部备案。42、病假3天以上（不含3天）病假，应填写病假申请单，并报送店长、各部门主管审批。5、病假必须按照本章第一条规定出具病休诊断证明书。不能提供的按本章第一条第3款处理，计为旷工。6、病休诊断证明书、病假审批单每月应于考勤表一并上报，凡不能一并上报的， 一律按本章第一条第3款处理，计为旷工。7、病假休息完毕，应到公司行政人事部及时销假，不按规定销假的，按本章第一条第3款以旷工情形处理。8、病假工资按照国家规定及公司规章制度计发第二条 事假。1、职工因私人事务请假，134、视为事假。2、事假必须提前1天书面申请，写明真实的事由及事假的起止时间，提前安排并确认本岗位代职代班人员，并报送行政人事部备案后，方可请假。3、事假审批。31、事假3天以下（含3天）的，由部门负责人签字审批。32、事假3天以上的，本人持书面申请逐级经部门（店长）负责人、行政人事部审批、总经理批准。33、如果私人事务没有处理完毕，需要延续请假的，必须由本人提交续假申请书，按以上程序逐级签字批准后方可延续请假。4、事假完毕，应到公司人事文员处及时销假，不按规定销假的，按本手册第七章第五条旷工情形处理。5、事假不发事假日工资。第三条 年休假1、年休假：员工连续工作一年以上的，享受带薪年休假。2、年休135、假的具体办法是：公司在确保完成工作、生产任务，不另增人员编制和定员的前提下安排职工的年休假。根据工作任务和各类人员的资历、岗位等不同情况，确定员工休假天数。休假方式一般以就地休假为主。3、年休假天数依据工龄确定。u 参加工作满一年不满五年的员工，每年休假5天。u 参加工作满五年不满十五年的员工，每年休假10天。u 参加工作满十五年不满二十五年的员工，每年休假15天。u 参加工作满二十五年以上员工，每年休假20天。 以上年休假均不包括公休日和法定节假日。4、下列人员不享受年休假：u 在各类学校脱产学习、培训、进修享受寒暑假的人员。u 当年连续病假两个月或累计病休三个月以上的人员。u 当年事假累计136、达到1个月以上的人员。u 超出国家规定产假假期继续休息的人员。u 当年从外单位调入公司系统的人员。u 事假人员中如果当年假已休完且年出勤率未达到90%以上，则下一年度不再安排休假。u 员工在受处分期间。5年休假一般以就地休假为宜，如到外地休假，应向公司主管领导请假，费用自理。6员工年休假原则上应在当年一次休完。7、年假属公司福利性假期，员工应根据实际工作的需要选择休假时间，年假不得作病假及临时请假的变通，公司有权决定是否批准休年假。8、员工年假期间，如公司有紧急事务时，需其随时销假上班，员工不得无故推辞，但员工可保留其剩余假期并另申请年度休假的权利，但不得跨年度。9、年休假须提前10天提出书面137、申请，经部门经理审核后将休假单送总经理批准，行政人事部备案。10、经审核批准享受带薪年假的员工在休假前应做好工作交接。第四条 婚假、产假、计划生育假、丧假按照国家及*市政府相关规定执行。第四章 加班与加班工资第一条 加班公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，但对于确因工作需要的加班，公司支付相应（工作日）加班补贴或者（假日）加班费。第二条 加班申请及记录1.工作日加班者,员工需在实际加班的前一天下午下班前,把经过批准的加班申请交到行政人事部，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。2.周末加班者, 员工需在实际加班前的工作日下午下班前,把经过批准的加班申请交138、到行政人事部，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。3.假日加班者, 员工需在实际加班前的最后一个工作日的下午下班前,把经过批准的加班申请交到行政人事部，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。4.严格执行：为了更好地培养大家做计划的好习惯，公司将强制执行加班需要提前申请的做法，因此，如果不能在规定时间交出加班申请的员工，其实际加班时间将视为无效。5.加班时数：周末和假日的加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数，实际加班时数与计划不能相差太远，部门主管和领导需要对加班时间进行监控和评估。6.紧急任务：特殊情况需要临时计划加班者(包括分公司员工), 相关部139、门主管或经理要加以额外的说明.7.加班打卡: 无论是工作日、周末或是假日加班，员工均应如实打卡，记录加班时间。第三条 加班工资计算公司按劳动法及*市政府有关规定支付加班工资或给予补假。 第四条 以下情况不视为加班：1、公司组织的郊游及其他性质的娱乐活动。2、非工作时间组织的培训、学习活动。3、出差期间路途所花费的时间。4、未能在规定的时间内完成领导交办的工作任务。5、未经领导同意或允许的工作时间的延长。第五章 附 则第一条 本办法未尽事宜，按国家有关法律法规及公司管理规定执行。第二条 凡以前规定与本办法有抵触的，均按本办法执行。第三条 本办法由公司行政人事部负责解释。第五节 福利制度第一条 社140、会保险。公司按照国家有关规定为员工缴纳社会保险。第二条 每年端午、中秋、春节，公司将为符合规定的在岗员工发放一定数额的过节费。第三条 每年暑期，公司向员工发放防暑降温费。第四条 凡公司正式员工，生日当天送生日贺卡，并可享受200元的零售价产品；第五条 自试用期满之日起计算，满三个月的员工从第四个月起，每个季度给予200元零售价产品；第六条 自试用期满之日起计算，满三个月的员工从第四个月起，按照公司规定凭票报销相应标准的上下班交通费；第七条 凡公司正式员工，按照公司规定凭票报销相应标准的通讯费；第八条 自试用期满之日起计算，满六个月的员工从第七个月起，按照公司规定凭票报销相应标准的生活用品添置费141、；第九条 员工购买公司产品可享受统一零售价的五折优惠，所购产品仅限本人使用；第十条 本节第一至四条适用于公司所有员工，第六条、第七条、第八条、第九条因考虑职位及工作地点原因，仅适用公司总部员工；第十一条 除本节第一条外，其他福利的发放方式，发放时间根据公司规定及管理办法执行；第十二条 根据公司性质，除全民公休日和每周休息日，本节中第五条、第六条、第七条、第八条的福利均应扣除未出勤日部分。第六节 员工管理第一章 员工守则1. 严格遵守考勤规定，不得迟到、早退、旷工或擅离职守，严禁代刷卡。2. 注意个人卫生和礼仪，保持良好的个人形象，并处处维护公司形象。3. 明确岗位职责，及时处理公务，精诚协作，142、不得越权、推诿或失职。4. 服从上司的指挥督导，做好本职工作，并配合做好管理工作。5. 注意维持公司良好的办公秩序，保持办公场所的整洁。6. 对于文件办理或临时急务，应及时处理，不得借故推诿、拖延、积压。7. 上班时间内不得从事与工作无关的活动。8. 平日言行应诚实、廉洁、谦虚、勤勉，不得从事任何破坏公司秩序或声誉的活动。9. 奉公守法，不得以权谋取权利，不得对同事、顾客或供应商进行胁迫、诽谤、殴打等违法、违规行为。10. 不得向同事、顾客或供应商等直接或间接索取任何利益。11. 做好保密工作，不得泄露公司机密或提供任何协助予同业竞争者。12. 节约爱护公司财物，不得浪费或故意损毁，未经许可，143、不得擅自携出。13. 未经公司许可，不得私自兼任其它公司的任何职务。14. 必须重视并接受公司培训，虚心好学，不断提高自身素质。15. 不得在公司指定范围以外的区域吸烟。第二章 办公秩序：1. 严格执行四小时复命制度。2. 谈话或打电话时应保持态度诚恳亲切，用语谦逊文雅、温和有礼，并控制音量，以免影响他人工作，严禁高声喧哗或起哄。3. 原则上不允许在上班时间内会见私客，如有特殊情况，需事先征得部门经理批准，会见私客的时间不得超过十分钟。4. 上班时间内不得做与工作无关的事项，如：玩电脑游戏、上网聊天、听音乐、吃零食、嚼口香糖、当众化妆、嬉戏闲谈、扎堆聊天、偷懒瞌睡、酗酒赌博等。5. 上班时应保144、持桌面整洁，办公桌面上允许摆放的物品有：电脑显示器、鼠标、鼠标垫、电话机、传真机、打印机、笔筒、储物夹、文件夹、正在使用的资料或正在处理的文件；除此以外的其他个人物品均须收入抽屉中，不得随意摆放。6. 未经许可，不得擅自取用他人的物品，不得私自翻阅他人的文件。7. 工作区域内禁止用餐。8. 下班后必须关闭电脑，将桌面物品清理干净，文件全部收入柜内上锁，其他物品按公司规定摆放整齐，并将椅子推入桌下；最后一位离开办公室的员工应关闭所有用电设备。第三章 员工礼仪第一条仪容仪表1、着装：l 上班着装应大方、得体、干净、平整，保持服装纽扣齐全，无线头，无破洞，严禁衣冠不整者上岗。l 根据岗位和季节不同严145、格按公司要求着装。l 男员工应穿着：单色衬衫（以白衬衫为主）、深色西裤、黑色皮带、西服、打领带、深色袜子、不露趾的黑色皮鞋。l 女员工应穿着职业女性套装（套裙/套裤）、不露趾的黑色皮鞋，并化淡妆。（三点注意事项：穿裙子时应穿长统丝袜，不佩戴过分夸张的首饰，不穿无后跟带的鞋）l 衣、裤、裙的口袋不得装过大的物品以免鼓起。l 皮鞋应经常擦拭，保持整洁、光亮。l 着装要规范，不得卷起衣袖或裤脚。l 严禁戴墨镜、穿超短、超薄、露胸、露腰、露背的衣、裤、裙等。l 遇有公司公关、庆典等重大活动时，应根据场合不同，恰当着装。2、发式：l 上班前应将头发梳理整齐，保持头发洁净，无异味、无头屑。l 男员工头发前146、面不得过眉，侧面不得过耳、后面不得过衣领，不得剃光头。l 女员工具体发式不限，以符合个人形象、气质为宜，但不得披头散发，不得戴夸张的头饰。l 员工染发只允许染黑色、褐色等暗色，不得染过于夸张的颜色，如：红色、白色、蓝色等。l 上班时间内不得戴帽子、围头巾。3、个人卫生：l 勤洗漱，保持身体和口腔无异味，不喷味道过浓的香水、发胶等。l 保持面部干净清爽、不油腻。l 男员工应每日修面，不准留胡须；鼻毛要经常修剪，不得露出鼻孔。l 指甲要修剪整齐，保持清洁；不得留长指甲，不得使用有色指甲油；保持手部的干净整洁。l 如配戴眼镜，应经常擦拭镜片，保持无指纹、无油渍。4、胸卡：l 员工进入办公区域需佩戴公147、司统一制作的胸卡，胸卡应垂直悬于胸前，正面朝外，不得有遮挡。l 胸卡如有遗失或损坏，应立即通知行政人事部，以办理补发新卡手续。胸卡在正常使用过程中的磨损或失效，才可获得免费维修或补发，其它情况均须缴付相关费用。l 不得在胸卡上乱写乱画或弄湿弄脏，保持胸卡的整洁。l 严禁将胸卡转让他人做任何用途。l 未经公司认可的证章，一律不得佩戴。第二条 日常行为、谈话礼仪：l 员工在办公区域内行走时不能牵手或勾肩搭背，二人同行可并排行走，三人以上同行时应前后列队行走。l 办公区域内员工相遇要互相微笑，点头示意或轻致问候，温和有礼，创造和谐的人际气氛。l 办公区域内员工遇到经理级以上领导时应主动微笑问好，称呼148、领导的姓氏和职务。l 员工在通道内短暂停留交谈的，应避让留出中间通道，不应影响他人通过；行走的员工不得从正在交谈的二人中穿行。l 引领客人时，应走在其右前方一米处，伸平手掌指示方向，禁止用一个手指指路或指人；注意称呼客人的姓氏，在未知姓名之前，应称呼先生、女士、小姐。l 办公区域内遇领导陪同客人进入办公区域参观时，所到之处员工应马上放下手中工作，立即起立表示尊重和欢迎；领导和客人经过时应微笑地说：“您好！” l 面对客人、领导、同事时应保持微笑，面色温和，表情谦虚；握手时应取下手套，松紧适度；交谈时应看着对方眼睛，适当作出回应，不东张西望、不心不在焉。l 与客人、领导、同事交谈时语调要自然、柔149、和、亲切，声音不要过高，但也不要过低，以免对方听不清楚。l 有急事要暂时中断交谈时，应讲“请稍候您稍等”；回来后要讲“对不起，让您(你们)久等”。l 与客人座谈时，应请客人先落座；与客人交换名片时，应双手接受和递送。l 在客人、领导、同事面前不准做不雅或不敬的动作，如双手叉腰、双手抱于胸前、手插口袋、挠头、挖耳、抠鼻孔、拍桌子、玩弄物品等； l 在为客人或同事服务时不得流露出不耐烦、不高兴或懈怠、冷漠的表情，应做到亲切、友好、精神饱满；严禁给客人、领导、同事看脸色，或向客人、领导、同事发脾气。l 不要跟客人、领导、同事开过分的玩笑；严禁讲粗话、给人起外号、使用蔑视或污辱性的语言。l 进入领导房150、间前应先轻敲门，得到许可后方可进入，不得擅自闯入。l 在开会时或在领导房间与领导谈话时应将手机调成静音状态。l 保持良好的站姿和坐姿，不东歪西倒，不前倾后靠，不得有伸懒腰、驼背、耸肩、抖腿等动作。l 上班时间在办公区域行走时应保持正常速度，不得慢悠悠地踱步、拖沓或急速奔跑。l 养成使用礼貌用语的习惯，同事相遇，上班要说“早上好”，下班要说“再见”，请求帮助应说“麻烦你”，接受帮助应说“谢谢您”。第三条 电话礼仪l 原则上电话应在铃响三声内接听，用语为：“您好，（公司）部，请问有什么可以帮助您？遇元旦、春节时问候语“您好”可改为“新年好”。l 通话过程中，语言清晰，音量适中，语言简练，时间不宜过151、长；态度要热情、有礼貌、有耐心。l 接电话时不得长时间不出声，应不时出声做出回应，让对方知道你正在认真接听。l 通话中途若需与他人交谈，应向对方说：“对不起，请稍候。”然后按静音键或捂住话筒，交谈完毕应向对方说“对不起，让您久等啦。”l 邻座无人时，应主动代接电话并作好记录；记录内容至少应包括：对方姓名、电话号码、来电时间、是否需要回复等四项内容，并应及时转告。l 接到来电方态度恶劣的电话时，态度应和蔼，耐心解释；无法解决时，可先将问题记录下来再寻求解决方法；任何情况下，严禁在通话中与对方发生争执和互骂。l 通话结束后说“再见”，待对方放下话筒，再轻放话筒或用手轻按话机插簧后放下话筒，避免让对152、方听到较大的声音。l 原则上接听电话时应使用普通话，除非沟通时有语言障碍，才可使用外语或方言。l 如遇来电打错部门，应主动告知对方正确的电话号码；如遇来电打错公司，应向对方耐心解释并表示歉意。第四章 保密规定l 公司机密关系到公司在市场竞争中所处的地位。每位员工应严守公司机密和商业秘密，以保证公司不断赢得竞争优势，追求卓越。l 员工在执行职务时获得或使用的资料，不论是有关客户、代理或公司本身的资料均属公司机密，员工绝对不可透露予未经授权的任何一方。l 任何机密文件均需有“机密”字样，并在不使用时保存于柜内，离开时上锁。l 如果员工获知现在或将来会对其他某员工产生影响的机密信息（如：人事变动信息153、等），在未得到公司总经理以上领导授权之前，严禁与该同事或他人讨论此事。l 公司机密包括但不限于以下项目：1、 各项经营管理制度2、 营业额及毛利3、 预算及其它营业计划4、 合作厂商及交易条件5、 使公司在竞争中处于有利地位的信息6、 经营数据及其它经营内容7、 各种规则教材及经营政策8、 人事和培训的各种档案、记录、资料，尚未生效的人事变动等9、 公司所规定的其它机密事项 *建筑有限公司 行政人事部 XX-12-1第六篇 市场营销管理制第一章 营销部管理大纲第一条 总 则1、为实施“公司以营销为中心、营销以品牌团队销售为中心、团队销售以利润为中心”的全员营销的经营思想，进行标准化的营销管理，154、特制定本制度。2、本公司营销部门的设置、改制、废止、管理区域和经理的任免，以及订货、出货、收款、企划开拓新客户，售后服务等相关的业务运作及业务处理皆依照本制度之规定。第二章 组织机构第一条 组织机构的设置1、市场营销部由品牌服务部、市场拓展部、大客户服务部、客服部、促销队组成。2、市场营销部设总监一名、副总监一名。3、品牌服务部由品牌经理、区域督导四六名组成。4、市场拓展部由销售主管、业务代表组成。5、大客户服务部由部门主管、业务督导组成。6、客服部由主管和客服专员组成。7、促销队由队长、促销员组成8、公司营销实行“品牌经理（团队销售）负责制，各级工作人员皆按照统一的标准流程及明文规定执行。非155、条文规定或紧急情况报请营销部执行总监批准后方可执行。9、营销总监、副总监对总经理负责。第二条 各部门及各岗位职责描述各部门及各岗位职责描述见公司岗位说明书汇编第三章 市场营销手册第一条 为了规范本公司市场营销管理体系，使全体员工在网络开发、签约、促销、退换货、市场维护等销售事务流程有所遵循，特制定本手册。第二条 公司的市场运作模式：全员营销、团队销售。即把销售划分成很多个环节，由不同的人扮演不同的角色，共同完成所有的销售目标。为公司创造业绩和效益，是所有员工的责任和义务，也是公司衡量人才的核心标准。第三条 全员营销的核动力是时间管理。每个人的精力是有限的，要把所有的精力及资源集中在最有生产力的156、事情上面，方可创造最大的价值。用80%的时间做重要而不紧急的事；用20%的时间做重要而紧急的事情，少做紧急而不重要的事，不做不紧急又不重要的事。第四条 产品（一） 本公司代理国内外优质产品，在条件成熟时开发产品自创品牌。（二） 全体员工必须要热爱公司产品，学习产品、研究产品、精通产品、力求专业。（三） 把每一个产品培育成品牌是我们不断努力的目标。要销量，更要做品牌。（四） 品牌操见观点：注重效果、效率追求最佳，鼓励最佳。第五条 定价（一） 总经办对产品定价拥有唯一决定权。一经决定公布后，便成定律，绝无更改。坚持价格、维护价格是每个员工的神圣使命。（二） 公司全体员工严格执行公司的销售价格政策（157、含返利）及市场推广方案，任何违反行为都予以行政处分，严重者就地免职，解除劳动合同，并扣发所有年终奖金。第六条 通路（网络）（一） 公司代理的日化品牌、专业美容品牌。产品市场的定位，就是通过多环节的销售渠道网络来完成产品价值的转换。健康的销售通路网络就象人体的血管保证血液正常流动一样。如果血管者塞或出现其他意外，将危及健康甚至生命。（二） 全体员工要培养和具备网络推广、网络维护的观念和能力。从大局出发，全面规划区域的销售网络建设，将网络客户视作长期合作的伙伴。（三） 公司推行品牌“蛋糕战略”，即把市场看作一个大蛋糕，大蛋糕由无数个小蛋糕组成，每个小蛋糕就是一个品牌，每个品牌都拥有独立不同的客户群158、。（四） 同档次的品牌（按价格分为中档和高档）不能加盟同一客户。违者除不计算业绩外，罚款100元，并予行政处分。但杂牌除外。（五） 高档品牌和中档品牌原则上可以相互搭配加盟。以品牌长远出发，力示高档品牌和中档品牌网络独立分开。一个品牌一群客户，一个客户一个品牌是公司品牌经营的最佳结果。（六） 目标客户定位要和品牌定位相符，选好店选准店是网络质量的关键。（七） 品牌网络实行区域独家保护制，区域设定原则：以镇为单位发展加盟店，市区以1公里商圈为单位设定。严禁同一区域同一品牌重复加盟和密集加盟，违者给予行政处分。（八） 客户网络区域独家保护推行业绩考核达标制。每三个月为一个考核期，考核期满未完成约定159、指标将缩小加盟区域和取消加盟权，但必须至少提前一个月通知加盟店，妥善解决市场遗留问题。（九） 品牌指标中档品牌指标：1、一般市场或品牌导入期，每月进货额为2500元以上。2、A级市场或强势品牌，每月进货额为5000元以上。 高档品牌指标：1、一般市场或品牌导入期，每月进货客为5000元以上。 2、A级市场或强势品牌，每月进货额为8000元以上。第七条 市场开发、签约及物流配送（一）开拓市场：建立销售网络是销售人员的主要职责。开发市场时必须坚持以下原则：1、销售通路网络化原则。即通过合理设计网点、网线与网面三个基本要素，使物流、资金流、信息流、促销流、谈判流在营销活动各个参与者之间有效组织与顺畅160、运作。u 网点是日化店、美容院，布局要求是以镇为单位，一个品牌一个网点。u 网线是销售中间环节。公司是*总代理，原则上不发展地级（县、市）分销商，直接面对终端店、院发展加盟店，确保网流在低成本下运作。u 网面指市场覆盖面，指网点、网线所覆盖的市场广度。全直辖市以镇为单位、大中型城市以1公里商圈为单位布设网点，使产品最大限度地接近消费者，提高市场占有率，扩大销量和提高知名度。2、市场网络是一种战略资源。市场开拓是一种战术。扩展网络不但要讲数量，更要讲质量，同时讲速度。3、市场开拓固然重要，但市场忠诚度的培植及维系更重要。中档品牌网络布局采用四处撒网型和重点突破型战术结合。高档品牌网络布局采用蚕食161、型和重点突破型战术结合。4、销售人员根据公司网络战略，积极采用和利用密集拜访日化店和美容院、产品演示会、邮寄宣传资料、美容学校影响、公司优势和影响、个人人脉等方式开发市场。开发市场要有激情，用专业和诚信去打动客户的心，切忌夸大其词 ，作不合实际的承诺。5、各品牌主管、美容导师及内部人员应积极地责无旁贷地协助销售人员开发市场。（二）签约1、与客户达成合作意向后，要签订品牌加盟合约书，并督促首批进货款到帐后方为开发成功。2、合约书签定期限为一年。定金按首批进货款的10%缴纳，余款在10天内到帐后合同方为有效。否则视为违约，定金没收。3、合约书一式两份（或加厂家一份），双方盖章签字，缴存公司存档。合162、约书签字方为公司法人代表和店主。公司法人代表为（以公司印章为准），可授权品牌经理行使签约权。销售人员和美容师签字一律视作无效。4、加盟合约签字后，必须完成首批进货（以公司规定的最低进货量为起点）方可享受加盟优惠及支持，否则一律视非加盟店处理。5、空白市场可推行“试做店”，即意向店（院）可先购一套系列产品（产品必须搭配齐全，进货折扣为加盟价+0.5折）试用。在30天内加盟可抵首批进货量，并予返还差价。试做店享有优先签约权。“试做点”进货机会只有一次。6、品牌主管拥有对加盟店质量、资格的认定权。凡不符合条件的，有权予以拒绝和取消。（三）产品配送1、与客户签定合约并打齐货款后，客户服务部门要以最快的163、速度和服务完成首次物流过程，与客户建立良好的“服务第一印象”。品牌经理、业务督导要合理运用沟通技巧协助物流部完成。货款到帐后，从备货到客户收到货的产品配送时间不能超过2天。加盟配送品的配送时间不得超过5天，违者扣罚奖金50元，并给予行政处分。与客户约定的和不可抗力原因引起的延迟除外。但要向客户解释并以得谅解。2、加盟首批进货原则上由本公司业务（区域）督导负责配货。各区域品牌业务督导根据店家经营状况、产品销势和公司库存情况合理科学的配货，尽量避免大批量换货或大批量进货而引起库存积压。加盟店要求退换货额度超出公司规定30%比例属于配货原因的，品牌主管和业务（区域）督导分别扣罚奖金100元。3、首次164、进货款必须是一次性货款两讫。加盟配送品严格按照公司明文规定进行。超出规定标准和调整规定标准的配送品，必须经总经理同意签字后生效。否则办理人员负赔偿责任。造成客户抱怨的，承诺人员负全面责任。4、配送品按照公司规定的各加盟级别标准执行。加盟首批进货量大于公司最高规定的，配送品一律按公司规定的最高进货量标准配送。5、客户进货时，尽量避免断货而引起的挂帐欠货现象。欠货到位后，应及时通知客户。欠货处理期限不能超过30天。6、每次给客户发货时，都要按照规定比例配送文宣资料或促销品。第八条 客户退换货管理及运费（一）客户退换货管理是公司进行客户管理的重点工作之一。为了使退换货制度完善化、流程科学化、客户退换165、货行为规范化，降低客户抱怨度和公司库存损失，全体员工要敢于坚持原则，运用沟通技巧，通力合作地落实执行公司客户退换货管理制度。（二）制度明确规定了退换货的条件、标准、时间、程序及运费的具体内容。（三）客户退换货实行储运主管和品牌经理两人负责制。第九条 品牌服务（一）现今美容市场的竞争主要取决于两点：服务的质量和数量。数量是让加盟店和终端消费者感觉到品牌细致入微的关怀。质量是实在的付出与劳动，是打动消费者的关键所在。没有质量，一切数量是无效的。开发新客户的成本远远大于维持老客户的成本。所以充分利用服务手段、方式及数量来提升品牌的层次地位，深挖市场资源，巩固客户忠诚度，让网络客户满意。（二）品牌部门166、的功能是畅通整个销售环节，帮助、协调、引导本部门人员及其他部门完成对客户的服务，树立良好的公司形象，建立信誉，完善售前、售中、售后服务，创造知名品牌，走持续、稳定的发展道路。（三）品牌服务实行品牌主管负责制，客户服务主管协作配合疏通物流环节。品牌经理是品牌小组的领导者，市场运作的指挥官，整合公司现有的一切资源实现市场价值最大化。火车跑得快不快，全靠车头带。（四）品牌服务部主要是建立一套完善的深精细的服务机制和一个单店辅导能力很强的团队，完成产品从网点（店、院）到消费者的销售过程，培养和壮大品牌网络消费群体，稳定和成熟品牌通路网络。（五）品牌服务的工作要求u 品牌主管代表公司运用电话、拜访、书信167、短消息等方式必须每月和客户沟通不低于1 次。每月下市场拜访客户不低于15天。u 业务督导对所辖客户运用多种形式每月与客户沟通不得少于2次。每个客户至少每两个月下店1次。u 销售人员每月拜访网络客户不得低于2次。并将市场信息、客户情报及各品牌服务组和客户服务部工作质量情况（含客户投诉）如实填报呈送公司营销部，同时积极同品牌组成员和客户服务部成员沟通，共同做好客户售后服务工作。u 品牌服务组成员及物流部成员应及时将市场信息、客户情报及销售人员工作质量情况如实填报反映给公司营销部。u 各级人员未完成以上服务工作要求，均扣罚奖金或取消业绩提成奖金。品牌服务部、市场拓展部及客户服务部之间相互监督，相互168、配合。（六）为保证和提高各部门服务工作质量和效率，公司成立专门投诉热线，按照公司客户投诉客理规定，受理客户的各种投诉和表扬。第十条 促销（一）促销是通过信息传播和说服活动，与个人、组织沟通，以直接或间接的方式促使消费者进行某种消费。促销作为营销手段，主要目的是推介新的产品和新的服务、开发客源，带来生意，清出存货。（二）品牌促销活动由品牌部负责组织策划、执行和调控。制定促销程序是：促销目标确认对象促销方案计划预算实施促销效果评估。（三）促销活动时间和频率实施原则：1、每月可根据季节消费和产品特点进行品牌某一系列产品促销，扩大加盟店亮点产品覆盖率和使用率，提升品牌整体销售业绩。2、每季度可开展大型169、促销活动，提升品牌形象，提高网络消费顾客忠诚度。3、每年可举行一次大型的终端客户联谊会和年终答谢让利活动，巩固和提高加盟店的忠诚度和积极性。4、以上活动严格按照公司加盟合同政策执行： A 凡加盟该品牌3个月以上的客户按照以下标准执行 年合同任务量 1.5 万 3 万 大型活动 0 次 中型活动 1 次 小型活动 2 次 年合同任务量 3 万 5 万 大型活动 1 次 中型活动 2 次 小型活动 3 次 年合同任务量 5 万 10 万 大型活动 2 次 中型活动 3 次 年合同任务量 10 万以上 大型活动 4 次 中型活动 8 次 B 导入期品牌及加盟品牌3个月以下的客户可灵活执行； C 特殊170、情况需由品牌经理填写特殊客户促销活动申请表，交营销总监审核签署意见后报总经理批准； D 促销活动分类办法： 大型活动 公司投入人员在5名及以上或投入赠品（含特价产品）零售价值2000元及以上的中型活动 公司投入人员在35名或投入赠品（含特价产品）零售价值1000元及以上的小型活动 公司投入人员在12名或投入赠品（含特价产品）零售价值300元及以上的（四）品牌促销方案每月25日前各品牌经理呈送销售总监核准签字后，通知公司其他部门组织实施并予统一执行。有效时间一般为每月1号-31号。促销方案包括对加盟店的促销计划和终端顾客促销内容。促销方案无营销总监签字一律无效。（五）加盟店参加促销活动的两条根本171、原则：1、必须执行公司统一的终端促销方案。2、参加活动的所有产品一律不准退换。（六）促销方案具有与制度同等的权威性，一经确定，任何部门或个人不得更改内容、提早和延迟活动有效时间。违者，除个人兑现给客户的承诺外，并予罚款100-500元。特殊情况须经销售总监或总经理同意签字。（七）公司全体员工要认真学习了解促销活动的意义、目的及提高活动执行能力，通力合作实现预定目标。第十一条 为使公司市场营销管理制度化、文件化，一律实行内部联络单公文和总监（总经理）签字生效制。签字就是权力，签字就是命令。第四章 销售人员工作规程第一条 严格按照公司考勤制度和出差管理制度，每日下班前填写工作日志、客户资料表等表格172、。第二条 日程安排（可根据实际情况变动，中途合理安排休息）（一）每月7日16日为第一轮出差时间。（二）16日返回公司，缴纳报表及报销费用。（三）17日业务会议和业务培训 会议时间：每天上午09:00-11:30 下午13:30-17:30（四）19日次月2日17:00为第二轮出差时间（五）每月3日返回公司，缴纳报表及报销费用。（六）每月34日业务会议和培训（上午09:00-11:30 下午13:30-17:30），其中4日下午5日上午为绩效考核评定时间，5日下午为全体员工大会。第三条 销售业务手册（一）销售活动的法则1、销售人员必须离开公司，远离上级，依自己的责任行动，独立开发业务。2、销售活173、动的管理以自我管理为主体，因此销售人员的道德观念及责任感是最重要的。（二）行动报告制1、各销售人员的行动预定表按照公司网络开发计划，自己独立设计制作计划进度；以一个月或一个星期为单位，记录每天访问的地点及事项。2、按日报告（或按周报告）不仅达到行动管理的目的，同时也是情报管理上的重要事项。3、每次开会需要以上级为中心，以作必要的指示及正确的指导。（三）出差管理严格执行公司出差管理制度（四）业务培训1、销售人员必须通过培训考试取得品牌合格证书后，方有品牌推广资格权，准予上岗。2、销售人员每月至少进行产品考试1次。及格为60分，合格为85分，优秀为95分以上。未达及格罚款50元，未达合格罚款20元174、，连续3次未达合格，给予警告处分，连续3次未及格或累计5次未达合格，将予以辞退，解除劳动合同。（五）行为准则1、销售人员切实服从上司的工作安排和调配，依实完成任务，不得拖延、拒绝或终止工作。2、销售人员必须发挥高效率和勤勉精神，对工作认真、负责、精益求精。3、销售人员严格按公司的销售政策执行，不乱承诺和欺骗客户。第五章 美容导师工作规程 第一条 每月例会（一）每月3日-5日为品牌导师集中开会及培训时间，由品牌经理或各美容导师轮流主持。1、月工作总结，对照业绩表检讨不足和提出合理性建议。2、品牌经理和厂家讲师对导师进行基本素质、仪容仪表与行为规范、服务技能、销售技巧及专业产品知识培训。3、本月工175、作计划安排、促销执行培训及目标分解。4、互动沟通，释疑解难，活动游戏，提高团队凝聚力和战斗力。（二）品牌小组平时不定期开会和培训。（三）参加公司定期培训和员工月述职大会。第二条 日常工作（一）严格按照公司相关管理办法填报各类表格。（二）每轮出差后及时缴纳各种报表，并予向主管汇报和请求指示。（三）认真填写客户资料卡，并用电话、短信息及商业信函方式积极回访客户。（四）每月安排出差时间不低于20天。（五）负责市区导师原则上是上午在公司办公，下午出差巡回服务客户。第三条 行动报告（一）各主管按照公司规定独立开展本部门工作，以完成工作目标。（二）每月初、月中旬汇报工作并呈送部门各种报表递公司审阅。（三）176、每月25日前完成下月促销方案呈送公司批准。（四）每月初、月中对导师及业务进行产品培训及销售培训。第六章 管理人员工作规程第一条 例会每星期一09:00-09:20召开例会第二条 审阅报表（一）美容督导报表：返回公司缴纳后品牌主管应立即审阅，质疑工作质量，签字回复意见并督促或责令完成或改正。坚决禁止流于形式。（二）业务员报表：每月17、18日和3、4日各级管理人员审阅并签字回复，检查工作绩效，作出处理决定和整理市场信息，制定市场策略和部门行动方案。（三）其它类报表：每月4日前完成审阅过程，5日开会总结。第三条 会议和培训（一）时间：每月17（业务培训及部门会议）和3、4、日（员工培训及全体员工会177、议）（二）会议和培训由各级管理人员主持进行。主要内容为员工能力、素质、公司文化等培训及上月工作总结和下月工作计划。第四条 日常工作管理（一）以半月为一个时段，对所属员工进行效果、效率过程管理。（二）每月1日开碰头会，总结上月工作，制定当月品牌推广促销方案及落实每人当月工作目标。（三）每月16日开碰头会、总结上半月方案执行情况和目标达成情况，调整下半月工作方向，完成全月工作目标。（四）每月5日17:30前完成所属员工的月度考核工作及销售人员当月的销售报表、业绩等报表送达财务部，财务部审核无误后，经公司总经理审批签字核发薪资。（五）每月积极下市场，了解客户需求，解决客户问题，用心服务辖区品牌网络客178、户，提高销售业绩。其中品牌主管每月出差下市场不得低于18天。第七章 营销报表管理制度第一条 报表种类公司员工应按照规定完善以下报表1、 管理类员工在每个财务年度前一月即2月前应该上交年度工作计划包括：市场现状、品牌现状、年度工作目标（总销量、网点建设）、工作重点、目标的分解（季度、月）、大型会议安排、大型活动安排、费用预算等；2、 公司全体销售人员每季度结束前15天提交下季度工作计划，内容包括：上季度工作小结、上季度未完成工作、本季度工作目标（总销量、网点建设）、工作重点、目标的分解（到月）、大型会议安排、大型活动（促销、培训）安排、费用预算等；3、 公司全体销售人员每月5前提交本月工作计划，179、内容包括：上月工作小结、上月未完成工作、本月工作目标（总销量、网点建设）、工作重点、目标的分解（到周和每一个网点）、大型会议安排、大型活动（促销、培训）安排、出差计划、费用预算等；4、 每月5日前提交本月工作计划，内容同上；5、 依公司提供工作日志标准格式，除休息日外，每日均应该予以据实填写工作日志；6、 客服专员须填写销售日报表、周报表、月报表；7、 每场促销活动均应该由相关负责人员当天以短信报告当天销售情况给客服专员，并填写促销活动报表；8、 公司全体销售人员须每月提交工作总结（在次月5日前和工作计划一并上交），内容包括：销售目标完成情况（销量、网点建设）、已完成工作（解决问题）情况、未完180、成工作（解决问题）、工作心得、工作建议等；9、 公司销售人员须每月月中会议须提交上半月各类工作报表：目标完成进度表、客户拜访表、竞争品牌动向表（品牌主管、区域督导填写）、新开客户档案表（品牌主管、拓展部销售代表填写）、已完成促销活动总结表（促销活动相关人员填写）；第二条 销售人员填写应清楚填写各类报表，内容对公司有重大价值的，公司给予50-500元的奖励；第三条 销售人员填写各类报表态度草率、敷衍了事者，给予行政警告处罚；第四条 以上相关人员不得以任何借口不按时提交报表，不按时提交视为未交，发现两次未交者给予行政警告处罚，发现三次及三次以上未交者，视为严重违纪予以辞退。第八章 客户管理细则第一181、条 概要为贯彻公司2008年营销策略，使公司彻底锁定*市场，完成年度销售目标，因而针对越发重要的客户管理工作，特制定本客户管理方案。第二条 客户的界定根据80：20市场法则和公司的市场策略，将客户划分为：（一）A级：公司特约店，做公司所有品牌，业绩稳定，忠诚度高，合作意识强，王牌店。月回款在8000元以上。（二）B级：产品加盟店，以公司产品为主打品牌。合作意识强，忠诚度高，业绩较好。回款在5000元以上。（三）C级：以公司产品为主打品牌。合作意识强，业绩一般。月回款在3000元以上。（四）D级：潜在客户。第三条 客户管理的原则与管理内容（一）客户管理的原则1、详尽务实，客户资料力求详尽，全面具182、体。管理方法从实际出发，操作性要强。2、主次分明：客户要分清主次，分级管理，管理工作要区分缓急。3、动态管理：市场不断变化，要随时掌握客户的动向和经营状况，对客户的了解和认识也不断深化，因而随时调整客户管理的工作重点。（二）客户管理的内容1、建立顾客档案：资料内容齐全，随时补充登录。2、顾客调查：顾客的需求和期待。公司对顾客需求和期待的满足程度。公司如何不单纯满足顾客需要，而是真正地满足顾客所追求的价值。3、组织顾客系列化：分级管理、分级转化。主抓A级客户，稳定B级客户，培养C级客户。C级逐步转化B级，B级转化A级。第四条 单个客户管理方法（一）客户选择1、区域“潜在客户名册”的收集和制定，电183、话、地址、性别、规模、特征、意向等。2、区域“成交客户名册”的收集和制定，地点、地位、客流量、经营品牌状况、口碑、价格档次、规范化、信用等。3、各区域业务参照以上项目，制定客户规划和品牌规划，分析选择客户。（二）客户资料管理1、客户基本资料：类别、姓名、地址、规模、信用，对公司忠诚度等。2、客户特征资料：资金实力、发展潜力，经营观念、方向、策略，内部管理状况，公司文化，经营历史等。3、客户公关资料：客户周年庆典情况、老板性格、兴趣、年龄、工作经历、家庭状况、最适合的沟通方式和激励方式。店长及主要美容师也要如此。（三）客户巡视管理1、倾听客户的意见，面对问题，勇于解决问题。1.1 定期拜访顾客。184、1.2 与顾客沟通，A信函 B电话 C处理抱怨1.3 热情接待上门顾客：无论与自己有无关系的客户，均应该热情接待。1.4 严格履行四小时复命制：上至总经理，下至员工，对客户意见必须在四小时答复。答复以后坚决执行，说到做到。2、教育2.1引起顾客消费，树立正确经营观念。2.2接受顾客教育，顾客对公司服务的不满和合理性建议。第五条 客户分级管理细则（一）客户服务内容1、形象设计系统的设计和提供。2、市场规划和品牌的区域保护。3、促销品和赠品的提供。4、经营管理、技术及促销的人员支持、广告支持。5、配送货的支持和区别对待。6、信用政策的适度倾斜。7、售前售中及售后服务的提供。8、不同级别的激励制度。185、9、其它管理措施。（以上详见有关规定及合同规定）（二）客户抱怨处理1、客户抱怨是最好的情报。公司各部门及各级人员的客户的抱怨应迅速、确实地处理，以满足客户并得到客户的信赖。2、客户抱怨处理过程2.1听对方抱怨：倾听客户抱怨，不与之争论，“三变法”使抱怨者恢复冷静，避免扩大抱怨；变更场所；时间冷却。2.2分析原因：原因有三：u 销售人员说明不清楚，没履行承诺，态度不诚实。u 客户本身的疏忽和误解所引发的。u 由于产品本身的缺点和设备不良所引起的。2.3找出解决方案：销售人员必须负起责任，着手解决方案，超出能力之外，请求公司解决或其它部门解决。2.4把解决方案传达给予顾客：销售人员、客户服务人员、186、各部门主管。2.5处理： “要快”“要对”“要有诚意”。3、处理客户抱怨的用语首先承认错误，赔礼道歉判断原因和提供信息并说明提出肯定处理措施，不可置疑4、客户抱怨案件的管理4.1客户服务人员作好记录4.2分管责任处理。5、客户抱怨的处理时限四小时答复制第九章 货款管理细则第一条 公司与客户业务往来一律现金结算，先款后货第二条 需临时提供信用的客户须经区域销售业务员和主管签字担保后方可发货，但货款必须于月底前结清。长期提供信用的客户必须经公司考察信用状况后与之签订协议书，并经主管和业务签字后方可进行。第三条 承接客户订单，应先整理订单，累计货款金额，再与客户核对，银行汇款到帐后，方能发货。第四条187、 销售人员（业务督导）严禁下市场带货，特殊情况须经主管批准，货款金额最多不超过3000元，但货款必须于3日内汇回公司。第五条 销售人员开发市场获取订单时，因特殊情况需先货后款的，经主管同意签发，但货款必须于3日内汇回公司。第六条 非经公司同意，销售员严禁发货收款和挪用货款，违者罚款100-500元，挪用货款500元以上者视为严重违纪给予解除劳动合同处罚。第七条 货款管理采用谁担保负责制，形成呆帐的，负责人员负全额赔偿责任。如负责人员中途离开公司未追回的，公司有权要求追回后再办理离职手续。第十章 客户退换货管理细则第一条 退换货准则（一）为保证公司正常经营和减轻客户的利益风险，特制定本准则。（二188、）公司与客户业务往来，一律现金结算，先款后货。（三）公司所售出产品一律不准退货退款，公司在以下特定条件下可以调剂换货：1、因质量原因（变质、短少破损）引起的退货，公司无条件地退换。2、因开票错误或出货错误引起的退货，公司无条件地退换。3、因仓库保管不当（淋湿、弄脏、损伤）和装货不当造成产品短缺或损伤引起的退货，公司无条件地退换。4、以上情况，客户在收到货后两天之内与公司确认。否则逾期不予办理。5、客户因销售不畅需要调剂的，必须向公司申请批准后，方可进行。除加盟时首批进货调换比例不得超过总量的30%外，其他情况下的调换货比例一律不得超过总量（从上次换货之日至本次换货期间的进货量）的5%。（四）退189、换货期限规定：从进货日计算起三个月之内。过期不予退换。（五）换货时间：不定期。（六）退换货要求：1、以上特定条件下退换货必须保持产品现有形状及固有属性。2、以上特定条件下退换货必须保持产品包装完整和品质完好无损。3、换货只限于同一品牌不同品种之间，并且必须持原进货单方可进行。（七）所退换产品价格按现有销售价格执行，非公司规定的特定条件下退换产品价格按现有加盟供货价格的50%-90%执行。（八）因运输不当引起的退货，公司负责协助客户追究运输公司的责任。（九）以下情况的产品一律不得退换：1、促销产品、赠送产品。2、清仓产品。（十）因合作中止，距保质期1年以上，货品将以公司出货价5折收回。（十一）客190、户所有产品调换其它产品，必须于一个月内换齐。（十二）退货原因不属于公司责任者，公司有权保留不退货和换货。第二条 退换货工作流程（一）接受客户退换货，销售人员首先要了解原因和是否按规定可以退换货，然后上报主管决定。（二）客户退回货品后，仓库按照标准验收，查点数量与品质，确认退货之种类，项目、名称与客户发货单是否相同。（三）确认数量品质后，客户服务部开票核准金额，送达财务部。（四）退换货金额在3000元以上，必须与业务督导或品牌经理联系，将不当退货之发生防患于未然。第三条 货运费管理规定：先款后货，公司代办客户货物到达指定点，其运费由客户负责。第十一章 厂家市场人员及美容导师管理细则第一条 为使本191、公司代理品牌厂家美容导师及市场人员的管理有所遵循，共同配合做好品牌市场推广工作，特制定本细则。第二条 所有人一律同本公司员工一样，严格遵守本公司的工作时间和履行考勤管理制度。第三条 工作积极努力，诚信有效，能同本公司品牌服务部团结协作，根据市场特点制定品牌推广服务计划，产品技术指导计划，实效促销方案，并予以实施。第四条 原则上应服从本公司品牌服务部工作安排，安排出差时，不得拖延和拒绝。第五条 外出开展工作时，应认真填写报表及时反馈信息，提出合理化建议，并积极同总公司保持联系，提供新产品信息和资料。第六条 出差时，旅差费一律按照本公司标准报销。非特殊情况，一律不准报销出租车、三轮车及豪华客车轻卧192、车费。出差时不享受出差补贴，所有车费必须凭品牌导师日报表和考勤卡报销。第七条 非出差时间，应协助本公司品牌服务部开展员工培训工作。第八条严格遵守本公司保密制度，严禁同本公司员工拉帮结派，透露公司重大机密及交流工资待遇个人隐私等敏感话题。第九条 厂家美容师因业务需要电话交流时，本公司可提供方便。严禁用本公司电话打长途聊天，违者罚款100元，并通报所在的服务公司。第十条 所有人不得在非休息时间擅离工作岗位，严禁在上班时间睡觉、洗衣服、逛街或做其他一切与工作无关的事情。第十一条 注意维持宿舍及公司内的清洁卫生，不乱扔垃圾，保持个人用品的整洁。共同创造一个良好、整洁的工作环境。第十二条 各代理品牌美容193、导师及市场管理人员，不得擅自进入公司的“重地”，如秘书房需进行传真、复印，必须经公司行政部许可下，方可由专业人员进行操作。第十三条 本细则适用于厂家美容师、业务人员及本公司总公司临时派遣的工作人员。凡违反以上规定，一律作“驱逐出境”处理。第十二章 客户投诉管理细则第一条 为求迅速处理客户投诉案件，维护公司信誉，促进质量改善与售后服务，制定本细则。第二条 本细则包括客户投诉表单编号原则、客户投诉的调查处理，追踪改善、成品退货、处理期限、核决权限及处理逾期反应等项目。第三条 客户投诉分类：（一）质量异常客户投诉发生原因。（二）非质量异常客户投诉发生原因（指人为因素造成）。第四条 客户投诉处理流程u194、 第一步 客户投诉收集：1、客户投诉热线； 2、美容导师、业务反映。u 第二步 客户投诉调查处理：1、投诉物流部工作范围的，由物流经理或主管负责；2、投诉品牌管理部工作范围的，转交给品牌经理处理；3、投诉财务部工作范围的，转交给财务部经理处理；4、投诉主管级以上人员的，转交市场营销部总监或总经理办公室。u 第三步客户投诉改善及追踪：各部门主管责令各级责任人员限时更正并跟踪其改善结果。u 第四步行政处罚。第五条 客户投诉案件处理期限（一）四小时复命制。（二）三天之内全部结案。第六条 客户投诉行政处分项目补充说明（一）因财务错误遭客户投诉者。（二）销售人员对于特殊要求，未与客户沟通好遭客户投诉者。195、（三）订单误记造成错误者。（四）交货延迟者。（五）装运错误者。（六）交货单误记或交运错误者。（七）仓储保管不当及运输上出问题者。（八）服务工作人员未尽职守，敷衍塞责遭客户投诉者。（十）服务工作人员态度不好遭客户投诉者。（十一）给客户许以公司非明文规定的承诺，不能实现遭客户投诉者。以上一经查觉属实者，即依情节轻重予以行政处分，并以签呈总经理核示后给人事单位公布。第七条 处罚流程顾客投诉投诉专线销售人员（美容导师）报告 记录、调查 分析、提出意见 各部门执行 总经理 奖罚兑现第八条 客户投诉责任人员处分及奖金罚扣：（一）情节轻微者或改进迅速态度良好的。每次扣月底考核分5分。（二）情节较严重者或改进196、速度缓慢态度不好的，给予警告、记过、记大过、免职等行政处分。 *建筑有限公司 行政人事部 XX-12-2第七篇 出差管理制度第一章 总 则第一条 术语定义：员工出差：是指因工作需要，须离开固定工作城市，到异地办理相关具体事务等活动；出差路线：指从起始地到目的地所经过的路程；出差安排：指出差委派人指定的出差地点和任务；出差补助：指出差过程中伙食费、通讯费用及市内交通费补助。第二条 职责划分：出差员工：按照出差安排，完成出差任务。财务会计（也可以由财务负责人兼职）：根据出差申请表及事业部总经理或总监签署的工作总结评价，审核出差报销原始单据。财务出纳：负责出差的借款及报账。出差委派人：一般为部门经理197、或总经理，负责安排员工出差，并批示出差工作任务安排。总经理：批准出差预算，审批出差费用。第三条 适用范围：本公司全体员工。第二章 细 则第一条 出差借款公司员工因公出差，应根据工作任务性质对所需费用支出进行预算，费用支出科目为差旅费，并把预算情况填写在出差计划表上，由出差委派人签字同意后到出纳处填写借款申请单，300元以内由主管领导签字同意，300元以上500元以内由市场总监签字同意(如市场总监未在现场，可以通过电话等方式沟通确认)，500元以上由总经理签字同意，财务出纳依据出差登记表和借款申请单，给予员工出差借款。第二条 出差路线及时间规定1、路线及时间要求：出差人员应在规定时间内完成任务，198、出差路线应选择最短且最方便的线路，如遇特殊情况需延长出差时间或需要绕道的，必须经出差委派人同意。员工出差应尽量减少出差时间。2、非正常因素绕道或延时：途中如遇天灾人祸等不可抗拒因素，须改变路线或延时，出差员工需事先经出差委派人口头同意，出差回来后立即补办相关手续，出差费用按实际发生数报销。3、因私绕道或延时：员工利用出差之便，就近或绕道探亲访友，办理私务的，必须事先经出差委派人口头同意，出差回来后立即补办相关手续。4、绕道路线的交通费高于直线路线交通费的，只报销出差直线交通费，绕道多开支部分由个人自理。绕道路线的交通费低于直线线路交通费的，实报实销。5、绕道线路途中和停留期间，不发给住宿费和出199、差补助费；如果此时属于正常工作日，则视该段时间为请假。第三条 出差认定管理 1、美容督导出差，每到一个目的地，须在第一时间用当地座机（最好是加盟店电话）汇报平安到达，离开时须以短信方式通知考勤管理人员，如未完善以上两条，则取消当次出差补助，且事发当天以旷工论处。 2、业务人员出差，以有客户签名的客户拜访表认定为出差。第四条 各级人员交通费、住宿费、误餐补助报销标准 1、长途车费： 实报实销 2、市内（*主城8区）交通费： 实报实销 3、区县县城内交通费（本条第二款涉及区域外）：u 每人每天补助5元u 未经总经理批准产生的其他费用自理 4、相关人员住宿费在以下标准内实报实销：u 区域督导、业务督200、导、市场部促销队人员由加盟合作客户解决住宿，不予报销住宿费u 品牌主管、业务主管、业务代表30元/人/天u 部门经理35元/人/天u 销售总监、副总监40元/人/天u 总经理、副总经理全额报销u 未经总经理批准产生的超额费用自理 5、误餐补助：u 市场部销售总监、副总监、部门经理以下所有人员10元/人/天u 销售总监、副总监、部门经理15元/人/天u 总经理、副总经理80元/人/天 6、市内（*主城8区）出差人员不得报支本条第3款、第4款、第5款相关费用； 7、商超部促销队人员出差费用管理办法另行规定。第五条 报销流程：1、各部门人员：出差委派人（部门经理）审核签字 财务会计审核签字 财务出纳201、报销。2、各部门负责人：总经理审核签字 财务会计审核签字 财务出纳核实报销。3、签批者对其出差费用的真实性、合理性负全责。出差委派人（部门经理）在审查出差事由、路线、是否到达目的、有无变更路线后方能签字。第六条 报销注意事项1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据（差旅费报销单），并附原始发票，在原始票据背面签字。2、原始发票报销前一律在粘贴单上粘贴整齐，按出差日期逐日逐行粘贴。3、报销人及签批者签字、填写报销单时一律使用黑色签字笔或钢笔。4、需按财务规定取得并填写真实合法的票据，对涂改、伪造、变造的原始票据不予报销，对虚报出差天数的不予报销。5、原始票据丢失或毁损的，需出具证明经部门负责人、202、总经理签字，方可报销。6、报销期限：报销人必须在出差回来后的3天内（以出差后到公司报到为准）前来财务办理报销事项。无特殊原因，逾期将按该报销人员全部报销金额的20%在支付差旅费时扣除。 *建筑有限公司 行政人事部 XX-12-5第八篇 培训管理制度第一章 总则第一条 目的： 为配合公司的发展目标，提升人力绩效，提升员工素质，增强员工对本职工作的能力与对公司文化的了解，并有计划地充实其知识技能，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，进而发扬本公司的公司精神，特制定培训管理制度（以下简称本制度），作为公司进行人员培训实施与管理的依据。第二条 适用范围： 凡本公司所有员工的各项培训计划、实施、督导、考203、评以及改善建议等，均依本制度办理。第三条 权责划分1、行政人事部权责1.1 制定、修改全公司培训制度；1.2 拟定、呈报全公司年度、季度培训计划；1.3 收集整理各种培训信息并及时发布；1.4 联系、组织或协助完成全公司各项培训课程的实施；1.5 检查、评估培训的实施情况；1.6 管理、控制培训费用；1.7 负责对各项培训进行记录和相关资料存档；1.8 追踪考查培训效果；2、各部门权责1.1 呈报部门培训计划；1.2 制定部门专业课程的培训大纲；1.3 收集并提供相关专业培训信息；1.4 配合部门培训的实施和效果反馈、交流的工作；1.5 确定部门内部讲师人选，并配合、支持内部培训工作；第二章 204、培训管理第四条 培训安排应根据员工岗位职责，并结合个人兴趣，在自觉自愿的基础上尽量做到合理公平。第五条 凡本公司员工，均有接受相关培训的权利与义务。第六条 全公司培训规划、制度的订立与修改，所有培训费用的预算、审查与汇总呈报，以及培训记录的登记与资料存档等相关培训事宜，以行政人事部为主要权责单位，各相关部门负有提出改善意见、建议和配合执行的权利与义务。第七条 全公司的培训实施、效果反馈及评价考核等工作以行政人事部为主要权责单位，并对全公司的培训执行情况负督导呈报的责任。各部门应给予必要的协助。第三章 培训体系第八条 新员工入职培训1、培训对象：所有新进人员。2、培训目的：协助新进人员尽快适应新205、的工作环境，顺利进入工作状况。3、培训形式：公司集中培训。4、培训内容：涉及公司简介（包括公司发展史及发展前景、公司文化、公司组织架构、各部门分布及部门职能等）、公司制度介绍、产品介绍等。第九条 内部培训1、培训对象：全体员工2、培训目的：依靠公司内部讲师力量，最大效度的利用公司内部资源，加强内部的沟通与交流，在公司内形成互帮互助的学习氛围，并丰富员工的业余学习生活。3、培训形式：在公司内部以现场指导、讲座、研讨会、交流会的形式进行。4、培训内容：涉及生产技术类、营销类、管理类的多个方面，及员工感兴趣的业余知识、信息等。第十条 外部培训1、培训对象：全体员工2、培训目的：依靠外部专家力量，提升206、从业人员在本职工作上所应具备的专业知识、技能技巧，以增进各项工作的完成质量，提高工作效率。3、培训形式：参加外部公开课、交流研讨会，或请外部讲师在公司内部授课。4、培训内容：涉及专业技术知识、销售技巧、管理方法、领导技能、经营理念、人力资源管理、生产管理、公司战略性、发展性等内容等。第四章 培训计划的拟订第十一条 结合公司整体战略目标及发展计划，由行政人事部依据对内部员工培训需求调查的结果，以及公司相关培训的政策、财务预算等，统筹各部门的需求，于每年年初拟订年度培训计划，并呈报审核。第十二条 部门应根据各自业务发展的需要，确定部门培训需求计划，并反馈给行政人事部门统筹规划。第十三条 行政人事部207、门根据实际情况分解年度培训计划，拟订季度计划，编制培训课程清单，并呈报审核。第五章 培训实施第十四条 新员工入职培训1、员工一般在入职第一周集中培训。 2、培训由行政人事部培训专员按培训计划组织实施。3、每位新入职的员工，在上岗后最长不超过十个工作日之内，除特殊情况外，都必须接受新员工培训。4、行政人事部培训完毕后，由用人部门安排培训。主要是针对新员工将要从事的岗位工作进行应知应会培训，以及提升工作绩效应学习的内容，包括知识的学习和技能的训练，使之能达到独立上岗的要求。 5、各培训科目由相应部门的内部讲师或部门负责人担任主讲，根据需要还应负责考察试卷的编写、考核与审阅工作。6、学员必须按时参加208、培训，进行培训签到；严格遵守培训规范，并填写培训课程反映调查表和培训讲师评估表，客观公正的考评授课情况及讲师。7、如有必要，可以笔试的形式考核培训效果，成绩合格者方可顺利上岗；不合格者依具体情况进行补修或重试。 第十五条 在职员工培训1、充分利用公司内部可用资源，组建内部讲师团队。2、制订内部讲师管理办法。3、不断充实和完善内部培训课程，形成重点课程的逐渐固定和循环开设。4、培训参与人员应严格遵守培训规范。5、学员课后对内部讲师的课程内容、准备情况、讲授技巧等的评估，填写培训课程反映调查表和培训讲师评估表，交行政人事部门存档。6、每阶段培训结束后一周之内，员工个人应做培训总结，交行政人事部备案209、。7、对学员的评估，主要通过课后考核的方式检查学员的接受程度和效果。第十六条 外部培训1、培训课程的选择应结合公司的内部需求和公司情况，并需严格审批。2、参加培训人员的选择应突出目的性、自愿性，结合各人的职业发展规划。3、培训相关资料（包括教材、讲义（PPT）、证书、培训小结等）必须在行政人事部门备份存档。4、参加培训的学员在培训前填写个人外部培训申请表，培训后对于外部培训机构的课程内容、讲师、效果等的评估，填写培训课程反映调查表和培训讲师评估表，交行政人事部门存档；第十七条 出勤制度1、所有培训一经报名确认，受训人员须提前做好安排，除特殊原因外，应准时参加；不能参加人员需提前告之行政人事部，210、并给出合理理由，否则视为无故缺席。2、凡在公司内部举办的培训课（包括外部讲师的内部集训、内部培训讲座及各种内部研讨会、交流会等），参加人员必须严格遵守培训规范；课前签到由专人负责记录，填写培训签到表；考勤状况将作为培训考核的一个参考因素。第十八条 培训的考核、评价及奖惩1、原则上各部门组织的培训都应有考核成绩，考核成绩记入员工档案，作为员工提薪、升职的必要条件之一。2、行政人事部组织的培训由行政人事部负责考核；各部门自行组织的培训，由各部门自己组织考核，行政人事部负责检查并备案。3、考核的形式以定量考核为主，定性考核为辅。4、对无故不参加培训的，公司将给予行政处罚。第十九条 培训的组织保障1、211、行政人事部负有对培训组织，协调、监督的责任，各部门应积极主动的协助好行政人事部，将培训工作做好。2、各部门必须以书面形式向行政人事部提出年度培训计划及培训要求，行政人事部据此和公司的发展需要拟定公司年度培训计划并呈报。3、各部门负责人在学习培训上要起表率作用，注意提高自身的素质，不但要懂得作管理者，还要成为员工事业的良师益友。第二十条 派外训练 1、因工需要，需派外培训的。由各部门推荐有关人员送行政人事部审议后，呈总经理核准后派外受训，并按照管理制度办理出差手续。 2、派外受训人员返回后，应将受训之书籍、教材及资格证件等有关资料送行政人事部归档保管，其受训成绩亦应登录于受训资历表。 3、派外受212、训人员应将受训所习知识整理成册，列为讲习教材，并举办讲习会，担任讲师传授有关人员。 4、旅费报销单据呈核时，应送行政人事部审核其派外受训之资料是否缴回，并于报销单据上签注，如未经审核，财务部门不应予付款。第二十一条 附 则1、 本制度自发布之日起执行。2、 本制度由行政人事部负责执行、解释及修订。 *建筑有限公司 行政人事部 XX-12-5第九篇 物流管理制度第一章 总 则第一条 物流的意义：物流是指对采购、运输、保管、销售、配送等活动的整合。与营销、生产、财务一起，构成公司日常运营的重要组成部分。之间的相互配合情况，直接决定了公司整体运作的效率。第二条 物流管理的目标：完善内部管理、协调物流213、服务与物流成本之间的关系，寻求二者间的最佳平衡，提高工作效率。第三条 本制度规定了公司物流的业务流程，全体员工皆遵从此管理之规定。第二章 订 货第一条 产品需要订货时，仓库经办人员应依库存量管理基准，用料预算，参酌库存情况开立订货单，并注明产品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经物流主管审核后依订货核决权限呈送采购部门。第二条 订货核决权限：金额预计在1万元以下者，由储运主管核决。1万-3万者，由产品经理（财务经理）裁决。3万元以上，由总经理核决。第三条 采购经办人员接到经核决的“订货单”后向厂商订购，并以电话或传真确定付款金额及方式交货（到货）。第四条 订货单由主管送达会计部门复核办妥付214、款手续，并将汇款凭证传真厂商，同时要求供应商回复发货及到货日期、数量等。第三章 货品验收与入库第一条 货品到达后先由仓库经办人员进行检验，确保供应商交付的货物在质量、数量、品种等方面符合订货单的要求。第二条 货品检验合格后，进行入库作业：（一）入库数据输入；（二）货品指定地点摆放或陈列。第三条 货品验收入库后，信息转达于市场营销部门及物流部门。第四条 货品检验结果不符合码单要求的，采购部门应立即提出补救措施，与供应商协商解决，进行退换货或索赔。第四章 保 管第一条 建立健全有效的存货内部控制制度，严格按内部控制制度实施管，建立规范化保管机制。第二条 入库控制程序化：（一）凭证审核；（二）数量检215、验；（三）时间检验；（四）质量检验；（五）发票审核；（六）入库。第三条 仓库控制科学化：（一）仓库设计适应物流需要，分总仓和主仓；（二）货品分品牌分类有效；（三）总仓采用整堆法存放；（四）主仓采用货架编码堆放法有效。第四条 保管安全控制：（一）仓库安全；（二）搬运安全；（三）贮存安全；（四）防护安全；（五）保管责任安全；（六）实物安全。第四条 每月月底（30日或31日）进行盘点。盘点所得资料与帐目核对结果有差异，应追查差异原因。盘点盈亏结果及原因呈送总经理核决。第五条 货品盘点工作完成以后，所发生的差额、错误、变质、呆滞、盈亏、损耗等结果，公司分别予以处理，并防止以后再发生。第六条 盘点盈亏第216、一责任人为仓库员，第二责任人为主管。公司依据管理绩效对分管人员进奖惩。第七条 盘点发现货品数量短缺，仓库员应全额赔偿责任。货品损耗超出规定额度，其分管主管承担责任。第八条 货品出库严格按照凭单出货，先进先出的原则。产品凭销售单出货，赠品及办公用品报主管部门签字审批后方能领取。第五章 库存管理第一条 为了规范本公司产品的管理以及产品收、发、存业务的流畅，使本公司产品入库保管、内部调拨、调换产品及处理残次品等事务流程有所遵循，特制定本管理细则。第二条 适用范围：有关公司仓库管理作业，包括收、发货作业，设立分仓和仓储管理等事务，依本办法的规定办理。第三条 存货是公司流动资产的主要组成部分。公司财务部217、必须根据有关资料，结合调查研究，分析研究资金运用中存在的问题，科学核定存货资金定额。第四条 存货资金定额核定方法：定量库存控制法（订货点法），即订购点=备运时间需要量+保险储备量平均备运天数平均每月需用量+保险储备量。第五条 根据以上法则公司存货资金定额基本是：备运时间需要量=销售业绩，保险储备量=销售业绩100%，如以公司月销售量10万元计算，流动进货金额控制在7万元以下，存货金额控制在10万元以下。第六条 存货日常管理由财务部门集中管理，实行归口分级管理。必须做到管钱的人参加管物，依靠管物的人管钱，把管钱和管物结合起来既要加强财务部门对存货的集中统一管理，又要把存货日常管理的权责落实到物流218、部门和市场营销部门，做到行其事，有其权、负其责。第七条 库存产品发货原则：坚持先进先出，确保商品质量。第八条 公司产品入库：仓管根据供应商的出货单开具产品入库单（一联存根、一联财务联、一联仓库联），同时仓库根据入库、出库单入产品台帐、日清日结，每月底与供应商（总公司）核对帐务，并制作收发存月报表。第九条 仓库统计每日需向市场营销部提供产品库存日报表。 第十条 仓库保管要求：1、仓库应保持通风透气，防止潮湿、虫蛀、漏雨等。2、按产品类别分类摆放，做到每次来货及客户退货及时分门别类统一按标准高度摆放，以免挤压造成货品损坏。3、随时发货时保持货物整齐、保证运输道路通畅，做好防火、防盗措施。4、仓管员219、必须建立实物进、出、存数量明细帐，同时建立进、出、存卡片，必须做到日清月结，当天的业务必须当天完成，能够及时给物流主管提供各种产品的有关数据与信息，做到帐、实、卡相符。第六章 发货管理第一条 发货是整个物流系统的最后环节，因此要严把出货质量关。（一）凭单发货。发货单必须是专人开具的专用凭据。发货与开票日期一致。严禁无单或挂帐出货。（二）凭签字生效。不符合公司或超出明文规定标准，必须经总经理核准签字生效。（三）验单。验核货品、货号、单价、折扣、日期是否正确一致。有误立即责令当事人更正。完整的发货单包括客户名称、地址、电话、日期、货品名称、金额、促销配送品名称和数量。（四）验货。对出库产品要认真检220、验其数量、货号与名称是否正确，包装是否完整干净，三证是否齐全，生产日期有无过期等。严禁不合格者产品出库流通。（五）装货。根据产品包装特性分类区别对待，采取防护措施，确保运输途中不易受损和散开。同时用信封装好货单及放具产品资料和促销配送品。第二条 发货运输在市场突战中具重要意义。运输工具及运输路线选择不当，会造成产品损耗，交货的延误，直接影响产品的竞争力。货运“十字原则”是：（一）快捷。用最短的时间，最快的速度将仙物送达目的地。（二）准确。坚持杜绝错发、少发或多发现象。（三）安全。保证人员、运输工具和货物的安全，控制损耗。（四）节省。控制运输成本。（五）完整。保证货物的品质和外形不受损。第三条 221、发货时间、路线要合理统筹安排，必须保证当天开票当天发货。严禁隔天发货，违者扣罚奖金。第四条 及时告知客户车牌和接货时间。对于在规定时效内的客户疑问要及时核对和解决。第七章 客户退换货及促销配送品第一条 对客户退换货必须坚持规定工作流程进行。即对客户上门退换和托运退换产品到公司（须先申请同意）的规定途径进行受理，对客户上门退换和托运退换产品到公司，未按照规定先申请同意的，将给予相关责任予行政处罚。对公司员工未经主管同意而携带退换产品的现象概不受理。第二条 对客户退换货严格按照制度执行，正确引导和耐心解释客户，以期形成规范化。退换货责任人为物流主管。由此而引起的损失由主管负全面赔偿责任。未经主管同222、意，仓库员私自受理而引起的损失由仓库员承担。第三条 特殊情况下的退换货须呈报总经理核准签字后生效。不符合规定和不正当之退换货一律不接。严禁把解释处理责任转移上级部门，违者行政处分并予免职。第四条 客户加盟或参加促销活动的配送品一律按照公司规定进行。不符合公司规定或超出规定标准，须经总经理同意签字后生效。否则仓库人员有权拒发。违者对损失负赔偿责任。 *建筑有限公司 行政人事部 XX-12-6第十篇 财务管理制度第一章 总则第一条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济223、效益，壮大公司经济实力为宗旨。 第三条 财务管理工作要贯彻“勤俭办公司”的方针，勤俭节约，精打细算，在公司经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 第四条 公司及下属公司的财务工作，都必须执行本制度。第二章 财务机构与会计人员 第一条 公司配备专职财务人员。 第二条 公司财务部设财务总监、财务经理、会计主管、会计、出纳、统计制单 根据业务工作需要配备必要的会计人员。 第三条 各岗位主要职责： 见公司岗位职责汇编 第四条 财务部门都必须建立稽查制度。 出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。 第五条 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合224、，如实反映和严格监督各项经济活动。 记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。 第六条 各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。 第七条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。 公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。 第八条 财会人员力求稳定，不随便调动。 财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，225、亦不得中断会计工作。 被撤销的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 移交交接必须监交。第三章、财务报告制度第一条公司财务部门根据国家的有关规定，以及公司自身的要求，及时向国家有关部门或公司领导上报财务报告和财务报表，并确保各种报表完整、真实、准确无误。1.年度财务报告。包括：财务情况说明书、资产负债表、损益及利润分配表、现金流量表、经营费用明细表、管理费用明细表、固定资产增减变动表。财务状况说明书应当说明公司经营情况、成本费用情况、利润情况、资金周转情况、应收款及呆坏帐情况、税金226、计缴情况、商品销售削价（折让）情况，以及有关财务管理工作情况等。2.季度财务报表。包括资产负债表、损益表和季度财务状况说明书。主要反映本季度和年初以来公司销售收入、成本、费用和利润情况，以及各项资产与负债状况，应于季度后10天内报达。3.月度财务快报。主要反映本月及年初以来公司销售收入、成本、费用及利润情况，应于月末报达。第二条公司应当建立健全财务分析报告制度，财务分析由财务部门会同有关部门每年至少进行两次，财务分析应重点分析、评价公司下列经济指标，考核经济责任的完成情况。1.盈利能力指标：销售利润率，总资产报酬率、资本收益率。2.偿债能力指标：资产负债率、流动比率或速动比率。3.营运能力指标227、：应收帐款周款率、存货周转率。第四章、费用预算管理制度第一条 为规范公司的预算管理特制定本制度。通过预算管理，配合公司整体经营计划的顺利执行。第二条 公司的费用预算参与的组织机构包括总经理、财务部、各职能部门。1、总经理在费用预算管理方面的具体职责是：1.1通知各职能部门依据原来数据及公司发展目标，制定各部门费用预算；1.2 最终审批公司年度费用预算，和各部门费用预算。2、公司财务部受总经理授权处理预算管理工作的日常事务，财务部在预算管理方面的具体职责是：2.1汇总公司各部门费用预算方案；2.2对各部门费用预算预案进行初步审查、协调和平衡；2.3编写最终的费用预算报告和各部门费用预算报告；2.228、4在预算执行过程中，监督各部门的预算执行情况。各职能部门职责：3、各职能部门负责编制和执行公司的预算方案；各职能部门对本部门的预算执行情况承担相应责任。第三条 预算编制管理1、预算编制是实现合理规划控制公司管理费用，发挥资金最大利用效率，实现预算目标的重要环节，预算应从公司总体利益出发进行编制。2、预算编制过程中主要有四个时间控制点：部门费用预算草案提交时间点、公司预算草案提交时间点、公司预算预案时间点和公司预算决案时间点。3、在每年的2月10日开始编制预算，编制基础是当年的费用实际发生情况和下年预算目标。每个部门在2月10日之前向财务部提交各部门费用预算草案；财务部3月5日之前制定出公司预算229、草案并和各部门经理协商；协商之后，财务部在3月10日前向总经理提交公司预案预案；最后争取在3月15日前后确定公司预算决案。4、费用预算编制方法参见费用预算编制流程及其程序文件。第四条 预算编制内容1、预算编制内容主要指公司发生的期间管理费用，分为变动费用与固定费用，根据公司的费用结构，将变动费用分为定额费用与随机费用，根据不同的费用类型，采取不同的预算制定方法。2、定额费用，该类费用的发生主要与某类定额相关，包括固定电话费、移动电话费、办公用品费，预算的制定采取部门定额或人均定额法，核定各责任部门的相关费用的预算总额；3、随机费用，该类费用的发生业务活动相关性较大，包括招待费、差旅费、会务费、230、车辆费、培训费、邮寄费等，预算的制定采取弹性法，根据年度业务开展预期确定不同预算项费用总额，并且明确费用开支的标准，然后根据不同部门的业务特点将预算划分到相应的对口责任部门；4、固定费用，该类费用的合理性一旦确认后，实际发生总量基本上是固定的，包括职工薪资（工资、福利、保险费、人事档案代理费等）、租赁费、电费等，预算的制定采取零基法，根据公司发展的需要，并结合实际，逐项审议各项费用的合理性与额度，然后将预算划分到统一的对口责任部门。5、各部门应在每一预算年度设立一定的预备费作为突发事件的开支，并计入费用预算总额。预备费占费用预算总额的比例不得超过10%，具体比例由总经理确定。6、各部门同一项目231、的预算节余可以跨月使用，但不能跨年度，总额不得超出预算；不同预算项目间的预算结余原则上不得相互挪用。7、预算内费用支出由部门经理审批；对于确有必要发生的预算外费用支出由总经理审批。8、对单项费用（指在预算中作为独立预算项目的费用）支出超出该项目预算（累计未超出费用预算总额）且确有必要发生的，超支部分冲减预备费余额（指预备费总额扣除已在预备费中列支金额后的余额），如果未超出预备费余额，该费用支出由部门经理审批；如果超出，由总经理审批。第五条 预算的控制1、财务部对各部门的费用按照预算进行控制，提醒各部门尽量按照预算开展工作。2、财务部有义务在部门费用使用已经达到该月的90时，提醒该部门经理注意费232、用开支。3、各部门在日常费用要参照预算来开销，尽量不超预算。4、如果费用超过预算，此费用须经过总经理审批之后才能报销。第六条 附表附表一：*建筑有限公司公司年度预算表预算期间： 年 月至 年 月编制日期： 年 月 日费用科目去年同期金额本期预算金额备注定额费用固定电话费移动电话费办公用品费市内交通费其他费用随机费用招待费差旅费会务费车辆费培训费邮寄费其他费用固定费用职工工资职工福利职工保险费人事档案代理费办公室租赁费电费其他费用说明：备注中注明费用预算变动的原因总经理签署意见： 财务部经理签字： 日期：日期：签字：附表二：*建筑有限公司公司年度预算表部门： 预算期间： 年 月至 年 月 编制日233、期： 年 月 日费用科目去年同期金额本期预算金额备注定额费用固定电话费移动电话费办公用品费市内交通费其他费用随机费用招待费差旅费会务费车辆费培训费邮寄费其他费用固定费用职工工资职工福利职工保险费人事档案代理费办公室租赁费电费其他费用说明：备注中注明费用预算变动的原因。部门经理签字： 日期：财务经理签字： 日期：第五章 现金管理制度第一条 总则1、为严格公司现金收支管理，特制定本制度。2、公司可以在下列范围内使用现金：2.1职员补贴、奖金；2.2个人劳务报酬；2.3出差人员必须携带的差旅费；2.4结算起点以下的零星支出；2.5总经理批准的其他开支。 第二条 现金保管与支付1、除本规定第二项外，财234、务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确须全额支付现金的经会计审核，总经理批准后支付现金。2、公司日常库存现金限额为伍千元，超额部分应在当日存入银行。3、出纳支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。4、出纳从银行提取现金，应当填写“现金领用单”，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。5、公司职员因工作需要借用现金，应提前一天向财务部提出申请，借款时须填写“借款单”，经部门经理及财务人员审核，交总经理签字后方可借用。超过还款期限即转为应收款，在当月工资中扣还。第三条 费用报销中的现金支付1、符合本规定第二项的，凭发票、差235、旅费单及公司认可的有效报销凭证，经手人签字、部门经理签字、会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。2、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。3、差旅费及各种补助单（包括领款单），按照职位等级限额标准，由相关管理人员审核时间、天数无误后签字，会计复核、签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第四条 其他方面1、出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收支，帐目应当日清月结，每日结算，帐实相符。2、现金支票不得预先盖好印章，作废支票必须当时注销处理，现金支票丢失，应立即挂失，如挂失前已造成损失，由责任人负责。3、出纳不得代保管任何个人的现金及有价证236、券，不得用白条冲抵库存现金，不得以任何理由套取现金。4、公司人员不得携带大量现金采购，不准将公款以个人名义存入银行或将公款挪作它用，私人不得借用公款。5、不准把现金借给其他公司，不准利用本公司银行帐户代其他单位或个人存入或支取现金。第五条 附则1、本制度由财务部负责解释。2、本制度自总经理签发之日起公布、实施。第六章 出纳工作细则第一条 认真执行现金管理制度，办理现金收付和银行结算业务。第二条 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金。严禁以白条等不合法的原始凭证抵压现金。第三条 建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证，登记现金日记账和银行存款日记账，做到帐实相符，帐237、证相符，帐帐相符。第四条 严格支票管理制度，对购买的空白支票，出纳应登记造册，使用支票须有部门经理及总经理签字后，方可生效。严禁签发和使用空头支票、远期支票。第五条 根据收付款凭证，做好银行存款收付与核对工作。第六条 正确填制保管各类发票、收据、各种支票和汇票。第七条 配合会计做好各种帐务处理。第八条 根据收付款凭证，做好现金的提取、发放和保管工作，现金保管做到日清月结。第九条 出纳到银行存取现金时，应有安全的交通工具或专人护行方能办理，以确保资金的安全性。第七章 支票管理制度第一条 总则为严格公司支票的管理，特制定本制度。第二条 管理制度1、凡在同城或一定区域范围内用于采购物资、商品交易、劳238、务供应等款项的结算（在规定的范围限额内），都必须使用支票。2、使用支票时经办人须填写“支票领用单”，经部门经理、财务经理、总经理批准签字。出纳签发支票时必须注明日期、用途、限额，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。领取支票手续不符时，财务人员有权拒付。3、经办人领取支票后应妥善保管，如丢失，造成经济损失由责任人负责；领用支票应取得合法发票，经手人、部门经理签字后，一周内报销。4、无特殊原因，领用支票不能及时报帐者，财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转个人应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。5、出纳应及时掌握银行存款余239、额，不准签发空头支票和远期支票，严禁将空白支票借给其它单位或个人使用。因特殊原因，确需签发不填写金额的转帐支票时，必须事先申请并注明收款单位名称、款项用途、申请限额及报销期限，并签注年、月、日期。6、财务部必须建立支票的专人保管、签发和领用手续制度，按有关规定使用领用支票登记簿，并每月检查支票存根有无缺号，开出支票的内容与存根是否一致，作废的支票要保留在存根上，并标明“作废”字样。7、出纳对未报帐的支票、汇票要及时清理，对逾期未报者，要及时向主管领导报告。8、在填写银行收款、付款凭证时，必须严格审查原始凭证，对于任意扩大开支范围、涂改原始凭证、虚报冒领的款项或原始凭证无税务机关和财务专用印章、240、无抬头、大小写不符等情况，财务人员有权不予报帐。第三条 附则1、本制度由财务部负责解释。2、本制度自总经理签发之日起公布、实施。第四条 附表1、支票管理制度表格。*建筑有限公司支票领用单支票领用事由：支票金额：金额大写：经手人：日期：部门经理审批：日期：财务经理审批：日期：总经理审批：日期：附表二：*建筑有限公司支票领用登记单序号支票号码限额事由领用人签字领用日期1234567891011121314151617181920第八章 费用报销制度第一条 总则为严格费用管理，加强成本控制，特制定本制度。第二条 费用范围及标准1、费用报销范围：会议费、培训费、差旅费、交通费、业务招待及礼品费、办公用241、品费、邮递费、书报费、车辆费、通讯费及其他。2、费用报销标准2.1会议费：公司召开各类会议，会前由主办部门做出详细的预算，报总经理批准后，由财务部预支，并严格控制。会议结束后由财务部经理、总经理签字后报销。公司员工外出参加有关部门组织的会议，会议费凭会议通知及正式发票由财务部经理、总经理签字后实报实销。2.2 培训费：经公司组织的各类培训，由行政人事部向财务部提交经总经理批准的合法单据实报实销。公司员工自行报名参加的学习、培训，根据情况由总经理确定报销比例。2.3差旅费、交通费： 按照公司出差管理制度相关规定执行。2.4业务招待费（含礼品费）：业务招待费由总经理统一审定，纳入年度费用预算管理。242、公司发生的业务招待费，由各部门经理审核后，报财务部经理、总经理审批后报销。2.5办公用品费：办公用品及低值易耗品由办公室根据需要报批后统一采购、保管、发放，未经批准任何个人不得自行购买。2.6邮递费、书报费：u 邮递费实报实销。u 书报费：根据工作需要，书费由部门经理同意后报总经理审批，报刊杂志统一由办公室对外订购。2.7车辆费：公司的车辆维修费用、汽油费、过路费等方面的费用。 实行实报实销。3、日常费用报销步骤详见“日常费用报销流程”及其程序文件。4、注意事项。2.1不予报销的项目u 未取得正式发票；u 发票的填写不规范，有涂改、伪造、变造的现象；u 假发票；u 部门经理、财务部经理、总经理243、未审批、或不予审批的；u 交通费、电话费、差旅费超过公司规定限额的部分；u 普通收据、白条等作为费用报销需有两人以上签字，总经理审核签字。2.2合格票据的认定u 发票须是印有“全国统一发票监制章”或“税务局专用章”；u 邮资费以发票或加盖邮戳的收费凭据为准；u 电信票据以加盖银行收讫章的收费凭据或发票为准。第三条 附则1、本规定由财务部负责解释。2、本规定自总经理签发之日起公布、实施。第九章 固定资产管理制度第一条 总则为规范公司的固定资产管理，保证固定资产资源得到合理配置，特制定本制度。1、固定资产范围包括：单位价值在1000元以上且使用年限在一年以上的物品，包括台式电脑、笔记本电脑、车辆、244、办公家具及各种办公设备等。随计算机一次性配备的主要配件，包括硬盘、内存、光驱、网卡等，按固定资产进行管理。但之后新增的配件，按低值易耗品管理，包括内存、鼠标等。第二条 组织结构管理部门：1、财务部负责公司固定资产的日常管理，每年一次对固定资产进行清查整理。办公室应协助财务部做好固定资产的管理工作，并建立固定资产登记表（办公设备登记表），于每年12月与财务部的固定资产台账进行核对，以达到账实相符。在清查过程中，发现短缺、残损等情况，分别查明具体情况及责任人，单独填写清查记录，弄清原因，并提交处理意见，写出清查报告。2、使用人：固定资产的直接使用人或代管人(部门公用物品的代管)负责所使用或代管资产245、的保管、维护和报修。第三条 固定资产管理固定资产管理流程：1、固定资产的采购及领用流程参见办公设备管理流程及其程序文件。1.1内部调动的员工，如其使用的固定资产仍需使用，则到办公室在办公设备领用表上办理部门划拨手续；如其使用的固定资产不需再使用，则到办公室办理退还手续。1.2员工离职必须将其使用或保管的全部固定资产完好归还，并到办公室办理退还手续。丢失或损坏固定资产应按规定进行赔偿。1.3遗失赔偿：员工所使用或负责保管的固定资产发生遗失，须根据遗失情况进行赔偿。1.4损坏赔偿：损坏公司固定资产，按照损坏程度及修缮费用酌情计算赔付金额。1.5固定资产的维修：各部门固定资产需要维修，其流程参见办公246、设备管理流程。1.6固定资产的报废：净值为零的或因损坏不能修复或因性能达不到规定标准而失去使用价值的，可以报废。1.7闲置固定资产的管理：闲置的固定资产由办公室行政专员统一保管，并根据申请人的需要进行调配。各部门如有闲置资产应及时办理退还手续。第四条 附则本制度解释权归办公室。本制度自颁布之日起实施。第十一篇公司内部稽核制度第一条 本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检查其执行情况，促进工作的效率，特制定本制度。第二条 本制度所称的稽核人员，系指稽核室稽核人员而言。第三条 本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务五项，除另有规定外，悉以本办法规定办理。第四条 稽核人员发现有下列事项者，应247、以口头或书面纠正，如涉及其他单位的职权应会同有关单位办理。(一)业务执行出现偏差。(二)人事关系没有协调好。(三)违纪行为，而情节轻微者。(四)管教有欠恰当。第五条 稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各部门实地稽察，每年稽察次数视事实需要而定。第六条 稽核人员发现有下列事项者，应列举事实，以书面通知各主管部门改进。(一)有关各项制度执行时发生困难或制度本身存在缺点的事项。(二)有关业务、教育训练、纪律、管教改进事项。(三)有关员工生活及福利改善事项。 第七条 稽核人员发现有下列事项者，应列举事实并随时提供建议，以书面上报总经理，交由主管部门处理。(一)表现良好的各职员工。(248、二)违法、违规案件。 (三)行为影响本公司的名誉。(四)各项灾害及意外损失。(五)其他影响本公司经营活动的一切不正当的重大案件。第八条 稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划进度表，事前并应将各部门以往审核及检查报告进行详细研究，以供参考。第九条 稽核人员调查案件报告书，必须记载下列事项：(一)原因并说明年月日。(二)详细事实。(三)案情分析。(四)处理意见。第十条 稽核人员有保守职务上秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露给被检查部门。第十一条 稽核人员执行稽核时，得进行下列各项活动：(一)督导及抽查所属各部门的经营及业务。(二)约谈的方式或直接听取员工的意见，收集有关资料249、。(三)其他必要事项。第十二条 稽核人员督导、抽查、考核外勤员工时，应注意下列事项：(一)有无迟到、早退或任意缺勤事项。(二)员工出勤卡登记是否确实。(三)工作分配是否按照规定执行。 (四)工作是否切实执行，并考核绩效。(五)接受经销商及协作厂商或顾客请求处理业务时是否迅速。(六)营业或服务处是否经常保持整洁。(七)服务态度及精神是否良好。 第十三条 记帐凭证的审核或检查时，应注意下列事项：(一)每一交易行为发生，是否按规定填制传票，如有积压或事后补制者，应查明其原因。(二)会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。(三)转帐是否合理，借贷方数字是否250、相符。(四)应加盖的戮记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。(五)传票所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。(六)传票编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。(七)传票的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登录日记簿或日计表。(八)传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。第十四条 报表检查，应注意下列事项(一)各种报表是否按规定期限及份数编送有无缺漏。(二)各种报表内容是否与帐簿上的记载相符。(三)数字计算是否正确，签章是否齐全。(四)报表编号、装订是否完整及符合规定。(五)报表保存方法及放置地点是否妥善。第十五条 帐簿检查对，应注意下列事项：(一)各种帐簿的记载，是251、否与传票相符合。应复核者，是否已复核，每日应记的帐，是否当日记载完毕。(二)现金收付日记帐收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。(三)各科目明细分类帐各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类帐各该科目的余额相等，是否按日或定期核对。相对科目的余额是否相符，有无漏转现象。(四)各种帐簿记载错误的纠正划线、结转等手续，是否依照规定办理，误露的空白帐页，有否划“X”形红线注销，并由记帐员及主办会计人员在“”处盖章证明。(五)各种帐簿启用、移交及编制明细帐目等，是否完备，并送该管税稽征机关登记。(六)各种帐簿有无经核准后而自行改订者。(七)活页帐页的编号及保管，是否依照规定手续办理，订本式帐簿有无252、缺号。(八)旧帐簿内未用空白帐页，有无加划线或加盖“空白作废”戮记注销。(九)各种帐簿的保存方法及放置地点，是否妥善，已否登记备忘簿，帐簿的毁销，是否依照规定期限及手续办理。第十六条 稽核人员督导、抽查、考核外勤单位业务时，应注意下列事项：(一)有关与各经销商业务配合、联系是否完善。(二)服务人员在外的收款是否按照规定处理。(三)业务人员收款的情况是否按照规定办理。(四)存货及材料的放置、处理是否完善、确实。(五)人员、财、物的运用调配是否恰当，有无浪费或不均现象。第十七条 稽核人员抽查各员工生活管理及风纪时应注意下列事项：(一)有无行为不检及损害公司名誉的各种行为。(二)对人事不协调或风纪表253、现不良的外勤部门，应拟具改善意见，并且上报。(三)搬弄是非，挑拨离间，影响团结的员工，应查明列举事实并且上报，请总经理予以处理。第十八条 检查各项费用时，应注意下列事项 ：(一)总公司各部门，各项费用支付与物品领用是否已依规定核准并报销。(二)各部门的费用，是否在预算范围内，或经核准的范围内开支，是否有浪费或业务上没必要的开支，各项费用的开支是否照规定办理。(三)各种单据是否齐全及手续是否完备。第十九条 稽核人员接受上级或各部门交办调查违法，违规的案件时应注意下列事项：()告发或舆论指责某员工违法、违规的案件时应进行调查，但匿名或假名控告的无具体事实者，谨作参考。(二)调查案件应先与有关单位接254、洽，查明案情真象，并搜集确实的证据，没有必要者应尽量避免先行询问当事人。(三)调查案件应保密并采取秘密方式进行。(四)与当事人或检举人、证人谈话时，应避免其受刺激。(五)涉嫌员工请求有利于已的调查时，应予接受不得拒绝。第二十条 稽核人员访问各经销商及协作厂商时，应注意下列事项：(一)信用状况(业务员收款情况)。(二)与同行业间的配合是否良好，在同行业间的商业地位。第二十一条 人事检查应注意下列事项 ：(一)各部门办事人员每日是否按照规定时间办公，并在签到簿上签到及有无迟到早退现象。(二)各部门办事人员对于顾客是否竭诚招待，有无怠慢现象。(三)各部门目前业务情况与现有人员的工作分配是否相符，有无应增、应减现象。(四)各部门办事人员对本身所担任的职务是否胜任，有无能力优异，表现特优者，或办事颓废及品行不佳者。第二十二条 附则本制度解释权归办公室。本制度自颁布之日起实施。