1、大型集团公司职责分工审核、评审规章制度管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 次第一章 总则1第二章 职责分工1第三章 规章制度规范格式3第四章 管理流程4第五章 实施与改进7第六章 附则8附录A *公司管理标准模板附录B *公司规章制度模板一附录C *公司规章制度模板二附录D *公司规章制度管理流程附录E *公司规章制度制(修)订计划申报表附录F *公司规章制度评审报告*公司规章制度管理办法第一章 总 则第一条 为规范公司规章制度管理工作，特制订本办法。第二条 公司机关各部（委）室、各事业部、二级单位、分（子2、）公司的规章制度管理工作，适用本办法。第三条 本办法所称“规章制度”包括管理标准、管理办法、管理规定及管理实施细则等。第四条 本办法所称管理标准是指由公司管理办法、管理规定及管理实施细则等通过标准化转换而来的相对固化的规章制度，公司质量体系认证、安全体系认证等各类体系认证及产品认证所称的管理标准不适用于本办法。第五条 规章制度的制（修）订原则（一）坚持合法、合规的原则，遵守国家法律法规及（集团）公司规范性文件；（二）坚持科学、合理的原则，科学设计制度规范，严格履行规章制度的管理程序；（三）坚持完整、简明、易行的原则，制度内容涵盖的管理事项简洁明了，操作性强。第二章 职责分工第六条 公司规章制度3、实行“归口管理、分工负责”，按公司、二级单位（部门）分级管理。第七条 企业管理部是公司规章制度体系建设的归口管理部门，其主要职责是：（一）负责建立完善、持续优化公司规章制度体系，协调处理规章制度体系建设过程中出现的相关问题。（二）负责规范、审核规章制度格式，对公司规章制度进行统一编号。（三）负责界定需要综合评审的规章制度，牵头组织规章制度评审。（四）负责按年度更新、发布公司现行有效规章制度目录。（五）负责按年度编制规章制度制（修）订计划，并督促实施。（六）负责牵头组织检查、评估各项规章制度学习、宣传和贯彻执行情况。（七）负责指导、督促各事业部、各二级单位建立其内部规章制度体系。第八条 公司机关4、各部（委）室、代表公司行使管理职能的二级单位是各专业系统规章制度的管理部门，负责本部门（单位）、本系统规章制度的管理工作。其主要职责是：（一）负责本专业系统规章制度体系的持续优化完善。（二）负责本专业系统规章制度的起草、发布相关工作；参与评审、会签涉及本专业系统的规章制度。（三）负责对本专业系统规章制度的实施情况进行监督检查，提出考核意见，协调处理执行过程中的相关问题。（四）负责按年度更新、报送本专业系统规章制度目录，拟定规章制度制（修）订计划，按照公司下发的年度规章制度制（修）订计划完成相关规章制度制（修）订工作。第九条 监察审计部门负责对关键业务流程、重点规章制度执行情况进行持续监控和开展5、专项效能监察。负责严格落实管理责任追究制，对违反规章制度行为进行查处。第十条 人力资源部负责组织规章制度培训。第十一条 各事业部、各二级单位、分（子）公司负责贯彻落实公司各项规章制度，规范本单位（部门）内部规章制度管理，建立完善本单位内部规章制度体系。第三章 规章制度规范格式第十二条 公司管理标准规范格式见附录A。第十三条 公司管理标准以外的规章制度规范格式见附录B、附录C。涉及管理事项范围广、内容繁杂的规章制度按附录B编写。涉及管理事项范围窄、内容简单的规章制度按附录C编写。第十四条 由公司企业管理部对规章制度统一编号。编号格式为xx/CT*，如xx。 第十五条 规章制度发布的字体、字号、间6、距、行距、页面及排版等格式由公司公文管理部门根据国家公文管理规范性要求统一确定。发文号由公司公文管理部门确定。第十六条 管理标准原则上应包括但不限于以下内容。（一）前言；（二）适用范围；（三）规范性引用文件；（四）术语、定义与缩略语；（五）职责分工；（六）管理流程；（七）管理内容与要求；（八）实施与改进（九）附录。第十七条 管理标准以外的规章制度原则上应包括但不限于以下内容。（一）依据和宗旨；（二）适用范围；（三）职责分工；（四）管理流程；（五）管理内容及要求；（六）实施与改进（七）解释权归属及生效时间。第十八条 规章制度名称应规范，不可用“意见、纲要、规范、方案、建议”等；文字准确、简练，容7、易引起歧义的名词须作明确解释，不得使用没有定义的简称。第十九条 试行或暂行规章制度应在规章制度名称中注明“试行”或“暂行”字样。第四章 管理流程第二十条 公司对规章制度按公司级规章制度、二级单位（部门）内部规章制度分两级进行管理。公司级规章制度管理流程见附录D。二级单位（部门）内部规章制度管理参照公司级规章制度管理流程执行。第一节 制（修）订计划第二十一条 公司机关部（委）室、代表公司行使管理职能的二级单位根据职责范围，结合业务管理需要，于每年1月底前拟定并向企业管理部报送本年度规章制度制（修）订计划（格式见附录E）。企业管理部汇总、编制公司年度规章制度制（修）订计划。第二十二条 属于以下情况8、的规章制度应不受年度制（修）订计划的限制，及时修改。（一）因国家法律法规、公司内外部经营环境、经营政策发生变化，导致规章制度内容不合实际。（二）因公司管理体制及机构改革、职能职责调整导致规章制度主办部门（单位）发生变化，机构名称发生变更、内容与现行管理模式、管理职能职责分配不相适应。（三）上年度制（修）订计划中未完成的规章制度。（四）其他需要制（修）订的情况。第二节 起草第二十三条 规章制度应由主办部门（单位）牵头组织起草。第二十四条 主办部门（单位）应严格按照公司管理界面、职能职责分配及公司的管理要求编写规章制度。对于业务、职责交叉的规章制度，编写过程中应充分征求相关部门（单位）意见。第二十9、五条 规章制度内容不得违反国家相关法律、法规及政府部门规章，不得违背公司管理宗旨、经营政策。第二十六条 规章制度应做到职责分工明确、管理流程清晰、针对性、适用性及可操作性强。第二十七条 主办部门（单位）起草的规章制度经本部门（单位）主管领导审定后报企业管理部审核。第三节 审核、评审第二十八条 企业管理部主要从以下几方面审核。（一）规章制度格式是否符合规范格式要求；（二）职能职责界面是否清楚，是否与公司职能职责分配相符。（三）管理内容及管理要求是否与其他相关规章制度存在交叉、矛盾之处。（四）是否需要综合评审，拟采取的评审方式。第二十九条 企业管理部审核通过后，对规章制度统一编号。不需要评审的规章10、制度由主办部门（单位）报公司主管领导审核（或签发）。需要评审的规章制度由企业管理部组织实施评审。第三十条 规章制度评审管理。（一）规章制度评审方式。规章制度评审可以采取网络评审、会议集中评审等多种形式进行，具体方式由企业管理部根据规章制度内容确定。对涉及公司生产经营核心流程的重要规章制度原则应组织会议集中评审。（二）规章制度评审由企业管理部统一管理。（三）企业管理部负责确定规章制度的评审部门、单位及相关专家；确定会议集中评审的时间、地点。（四）规章制度主办部门（单位）按照企业管理部的要求，负责规章制度评审所需相关资料的准备、记录汇总评审建议及意见。（五）参加评审人员应对规章制度内容进行认真评审11、，并提出书面评审意见。（六）规章制度评审完成后应形成规范的评审报告。规章制度评审报告格式见附录F。（七）评审费用标准及管理：会议集中评审根据评审制度的具体情况,评审工作难易程度,按100-150元/天人；网络评审按50元/次。评审费用列入公司专项工作经费，由企业管理部结合参评人员履责情况按季度核发。第三十一条 规章制度主办部门（单位）应按照企业管理部、相关职能部门、公司主（分）管领导及评审意见，对规章制度内容进行修改完善。第四节 签发与发布第三十二条 规章制度经审核定稿后，由主办部门（单位）按公司公文管理流程送交公司主（分）管领导会签、公司总经理（党委书记）签发。第三十三条 规章制度签发后，由12、主办部门（单位）送企业管理部备案，然后送公司公文管理部门按公文管理流程发布。未经企业管理部审核编号并备案的规章制度，公司公文管理部门一律不得制文发布。第五章 实施与改进第三十四条 规章制度一经发布，各部门（单位）应积极宣传，组织学习，严格贯彻执行。人力资源部应组织对新规章制度的培训。第三十五条 公司企业管理部、规章制度主办部门（单位）应动态掌握各项规章制度运行情况，及时发现制度执行过程中出现的问题或不足，对规章制度进行持续修订和完善。第三十六条 公司各部门（单位）及员工如发现发布的规章制度之间有冲突、遗漏或与本单位实际不符，均可向规章制度归口管理部门、制度主办部门（单位）反映。第三十七条 企业13、管理部应定期或不定期组织对规章制度的贯彻执行情况进行监督检查，对违反规章制度的行为按公司专项考核细则相关条款进行考核。第六章 附 则第三十八条 各部门（单位）在公司级规章制度管理（起草、审核、评审、签发、发布等）中违反本办法相关规定，按公司专项考核细则相关条款对相关责任人实施考核。第三十九条 规章制度是公司的商业秘密，各部门（单位）应严格按公司有关商业秘密管理程序管理。第四十条 修订完善规章制度中必须注明被替代版本，防止混用。第四十一条 本办法自发布之日起施行，原攀长特公司规章制度管理办法（试行）（攀长特企管2009177号）同时作废。第四十二条 本办法由公司企业管理部负责解释。附录A： *公14、司管理标准模板QB*公司企业标准xx/CT*代替：xx/CT*管理标准* -* -* 发布 * -* -*实施*公司 发布目 次前言.11 范围. 12 规范性引用文件. 13 术语、定义与缩略语. 14 职责分工. 25 管理流程. 36 管理内容与要求. 36.1 *. 36.2 *. 3.7 实施与改进. 8附录A（规范性附录） *附录B（规范性附录） *.前 言根据.,结合.,为，制定本标准。本标准实施之日起，.废止。本标准由*公司提出。本标准由*公司委托*(部门、单位)组织起草。本标准主要起草人：*、*、*。本标准历次版本：xx/CT*、xx/CT*。*公司*管理标准1 范围本标准规15、定了.等。本标准适用于。(单位、部门)。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。.3 术语、定义与缩略语下列术语、定义和缩略语适用于本标准。3.1 * 指.。3.2 *指.。4 组织机构与职责4.1 *主要职责:a).；b)。4.2 *主要职责:a).；b)。 7 实施与改进本标准的执行情况由*、*共同检查，检查结果按公司绩效考核及有关专项考核相关规定执行。附录B： *公司规章制度模板*公司规章制度xx/CT*代替: xx/CT*管理办法* -* -* 发布 16、* - * -*实施*公司 发布目 次第一章 总则.1第二章 职责分工. 1第三章 管理流程. 3第四章 管理内容与要求. 3.第*章 附则. . 8附录A *附录B *公司*管理办法第一章 总则第一条第二条.第二章 职责分工第*条第*条.第三章 管理流程第*条第*条.第四章 管理内容及要求第*条(一) 12.（二）（三）.第*条.第*章 附则第*条 本办法自发布之日起施行，原*（文号）同时作废。第*条 本办法由公司*负责解释。附录A *附录B *附录C： *公司规章制度模板*公司规章制度xx/CT*代替: xx/CT*管理办法* -* -* 发布 * - * -*实施*公司 发布*公司*管理办法第一条 第二条 .第*条(一) 12.（二）（三）.第*条 本办法自发布之日起施行，原*（文号）同时作废。第*条 本办法由公司*负责解释。附录A *附录B *附录D： *公司规章制度管理流程附录E：*公司规章制度制（修）订计划申报表部门（单位）： 年 月 日序号规章制度名称完成时间制（修）订原因附录F：*公司规章制度评审报告规章制度名称评审方式评审时间评审部门（单位）、相关专家评审人评审意见（或建议）评审人签字评审意见（建议）采纳情况规章制度归口管理部门意见