1、公司制度起草评审、培训审核与修订管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 目的 为规范公司制度的起草、评审、培训、审核、修订等程序，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于各职能系统针对公司生产经营、产品质量、工程管理、企业管理等所制订的管理制度，各单位内部制度不适用本制度。3 制度起草原则和程序3.1根据“谁主管、谁起草、谁监督实施、谁修订”的原则，制度由各职能系统负责起草（或修订）。职能系统负责人和制度主办必须参与起草。3.2按“层次分明、内容清晰、要求明确、结构合理、文字简洁”的原则起草（或修订）制度。3.32、各职能系统所有的制度必须遵循起草初审评审审批下发培训审核修订的闭环流程。3.4公司制度主管对相关单位制订的制度必须严格把关，确保公司制度的严肃性、适宜性和可操作性。3.4.1如制订的制度与公司其它现有制度有内容冲突、有环节重叠现象，则不准进入公司制度，只考虑修订现有制度。3.4.2如制订的制度属公司现有制度条款或环节的解码，则不准进入公司制度，只考虑完善现有制度。3.4.3如制度起草人、制度主办、单位相关负责人不能清楚叙述制订制度的缘由，不了解制订该制度所控制的点或环节，不熟悉制度的相关内容，经审核未获通过，则不准该制度进入公司制度或延缓至审核合格后方准进入。4 制度评审 4.1经初审准入的制3、度，方可进入评审环节。4.1.1制度制订单位获得初步准入通知后，应及时拟定评审人员，并在接到通知后2个工作日内将获部门负责人批准的评审人员名单报一份公司制度主管。制度起草人、起草单位负责人必须参加评审，公司制度主管将根据制度的性质等对评审人员作适当补充。4.1.2公司制度主管根据日程安排，确定制度评审时间、地点并回复制度制订单位，确保制度评审在一周内完成。4.1.3制度制订单位负责主持组织评审会议，提前通知评审人员准时参加制度评审，并将制度讨论稿（未经最终批准执行一律视作讨论稿）印发给每一位评审人员。4.2参加评审人员必须以科学严谨、认真负责、顾全大局的态度对待评审，严格遵守评审纪律、维护评审4、秩序。4.3制度起草人、公司制度主管应认真收集评审意见，凡获一致通过的评审意见必须采纳。评审结束后，制度起草人在充分采纳评审意见的基础上，于2个工作日内对制度作一步完善，并将已作完善的制度电子版（格式见附件1）送交企管系统。5 制度审批和下发5.1经评审会议通过后，公司制度主管负责对制度进行校正、排版，并按系统、模块进行编号后报批。5.2制度经公司分管领导审核、总经理审批后，由公司制度主管按受控号统一下发执行。6 制度培训6.1公司制度下发后，各单位必须在一周内组织相关人员进行培训学习，并做好学习记录，同时应将制度印发到相关岗位或人员。6.2公司制度在下发执行一个月后，制度制订单位必须组织相关5、人员进行考试。6.2.1考试前由企管系统下达考试通知，确定考试范围。6.2.2在考试通知下发的2个工作日内，相关制度制订单位必须将相关制度的考试题目报送企管系统，并对考试题目保密负责。6.2.3制度考试成绩一律为80分合格。制度考试成绩考核标准为：考试不合格，考核相关人员10元/次；单位参考人员平均分未达到80分，考核单位负责人100元/次；考试弄虚作假、舞弊或无故不参加考试等，考核相关人员50元/次。7 制度管理7.1各受控单位负责福化公司管理制度汇编的日常管理，并必须确保在编制度完整和有效。 7.2制度的下发采取“签字领取”制，各受控号领取制度时，领取人必须在分发登记表上签字。7.2.1各6、单位领取制度后，按系统、模块及编号顺序及时存入福化公司管理制度汇编档案夹，制度下发通知单附目录后存档。7.2.2对修订下发的公司制度，各受控号自行对其前身制度进行销毁。7.3集团相关制度的管理遵照以上规定。8 制度审核8.1职能审核。由各职能系统自行组织完成，公司制度主管负责监督检查。8.1.1各职能系统根据管理分工，每月提前编制各模块制度审核检查表（格式见附件2），其内容必须覆盖模块每个制度条款的三分之一，并逐渐建立审核题库。8.1.2审核应充分结合管理人员的日常循环检查，并融入工作轨迹。8.2部门交叉审核。由企管系统制订审核计划,审核标准为：文化管理+专业。8.2.1文化，主要是会议纪要宣7、贯情况、文化氛围创建情况、文化愿景程序执行情况；管理，主要是管理平台的建立执行情况（责任追究、激励、比较管理、管理分工、程序化、目标、绩效评价）；专业，主要是公司、部门级制度中涉及到的受审单位的专业知识、专业标准、业务技能，规程（操作规程、检修规程）等。8.2.2审核组长为各部门第一负责人，负责审核的组织和策划。审核程序为：提前1天通知受审方召开审前会议（通告审核内容、安排陪同人员）现场审核召开审后会议（通报审核亮点和不足，与受审方沟通交流）拟写审核报告（格式见附件3）。8.3班组协会审核。由班组协会自行制订审核计划，审核以班组交叉为主。8.4纵向审核。各职能系统应密切关注公司生产经营和管理的8、重点、难点、热点问题，系统负责人每月至少策划、组织一次本系统此类问题的审核，确保公司重点、难点、热点等问题得到跟踪、调查和解决处理。8.5各类审核最终形成的审核报告、审核检查表经部门负责人审核签字后，于每月28日前报企管系统备案。8.6审核的不合格项在次月3日前以不合格项整改督办清单（格式见附件4）下发到受审方，并在下次审核中对不合格项进行验证反馈。对不合格项，原则上按10元/项次考核责任人，复查不合格按20元/项次考核责任人；如制度确有明文规定，则按制度的规定进行考核。9 制度修订9.1当环境发生部分变化或制度部分不适宜时，须对制度进行重新修订。9.2公司制度的修订由职能部门制度主办负责，程9、序与起草制度的程序相同。9 制度废除9.1当环境完全发生变化或制度完全不适宜时，各职能系统应及时对所主管的制度申请废除，申请废除程序为：职能系统书面申请系统负责人审核分管领导、公司总经理审批报公司制度主管备案。9.2经批准废除的公司制度，由公司制度主管下发通知单即予以废除。10 检查与考核10.1公司制度主管负责公司制度的管理、检查与考核。10.2违反以上规定和程序，考核1050元/次。11 本制度由企管系统负责解释，从XX年4月份起开始执行。12 附件附件1：制度文本格式附件2：审核检查表附件3：审核报告附件4：不合格项整改督办清单页眉：楷体_GB2312小五号字，距边界1.5cm附件1：制10、度名称居中，黑体小二号字，行间距30镑，与正文空一行制度 1 目的与适用范围 。小标题:阿拉伯数字空二格，黑体小四号字2 2.1。2.2。3 本制度由负责解释、考核，从年月日起开始执行。4 附件 正文仿宋_GB2312小四号字，行间距固定值19-21磅；页边距上、下、左、右各2.4厘米，装订线左0.6厘米。页脚：楷体_GB2312小五号字，距边界1.75cm附件3： 审核报告编制单位： 编制时间： 年 月 日一、审核时间：二、审核目的： 三、审核范围： 四、审核人员组成：五、审核结论：部门总项数/总分5分项3分项1分项0分项得分合格率%X/Y合计六、审核发现亮点： 七、审核发现不足：八、上次审核不合格项复查情况序号不合格项责任人时间节点完成情况九、审核建议：