1、企业岗位配置及部门职责管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: u 董事会一、部门职能公司董事会是公司经营决策机构，也是股东会的常设权利机构。董事会的组织机构是：董事会由5名董事组成，设立董事长1人，副董事长2人，董事2人。董事会要向股东负责。董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。董事会职能是：1.执行总公司的决议；2.决定公司的经营计划和投资方案；3.审定公司的年度财务预算方案、决算方案；4.审定公司的利润分配方2、案和弥补亏损方案；5.审定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；6.拟定公司合并、分立、解散清算的方案；7.聘任或解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；8.审定公司的基本管理制度；9.负责对公司运营的监督管理。二、岗位配置董事会董事会秘书董事长副董事长董事三、职位说明（一）董事会职位说明董事会要对全体股东负责。董事会的职责是：.负责召集股东会，执行股东会决议并向股东会报告工作；.决定公司的生产经营计划和投资方案；.决定公司内部管理机构的设置；.批准公司的基本管理制度；.听取总经理的工作报告并作出决议；.制定公司年度财务预算决算方3、案和利润分配方案、弥补亏损方案；.对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；.聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人、并决定奖惩。（二）董事长职位说明董事长是公司法定代表人，在召开公司董事会时，董事长起到提出议案和安排表决的作用；如果董事长拟代表董事会进行决定，应当就具体的决定取得董事的授权或者追认，否则应当视为无效。董事长的主要职责是： .召集主持股东会、董事会会议； .签署或授权签署公司合同及其它重要文件，签署由董事会聘任人员的聘任书；.在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况，听取总经理关于董事会决议执行情况的汇报；.在发生战争、特大自然灾害等重大事件时4、，可对一切事务行使特别裁决权和处置权。但这种裁决和处置必须符合国家和公司利益；.决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动； .法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。（三）副董事长职务说明副董事长的职责主要是协助董事长工作；负责分管的领导工作；以及负责董事会委托的工作。（四）董事会秘书职务说明董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书的主要职责是：.负责董事会会议的记录工作；.负责保管董事会的会议记录、文件和起草董事会的会议纪要、文件；.承办董事会或董事长交办的工作。（五）董事职务说明董事由公司股东会选举产生的具5、有实际权力和权威的管理公司事务的人员，是公司内部治理的主要力量，对内部管理公司事务，对外代表公司进行经济活动。董事的职责是：1.执行董事会决定和决策公司日常事务的权利；2.出席董事会，对董事会会议有决议权；3.对外代表公司行使权利；4.董事会临时会议召集的提议权；5.关心公司的经营业务活动。四、董事会部门制度第一条：公司设立董事会，对股东大会负责；第二条：董事会由5名董事组成，设立董事长1人，副董事长2人，董事2人。第三条：公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。第四条：董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。董事会的议事规则有6、：董事会成员出席董事会会议。董事会会议每半年召开一次。董事会会议由董事长召集，应于会议召开十日前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议，应召开临时董事会。董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出。其中，对公司增加或减少注册资本、发行债券，公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算，聘任或解聘总经理，修改公司章程等，须经出席会议的董事三分之二以上同意。董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决；董事7、会讨论有关董事事项时，该董事应回避。董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席，委托书中应阐明授权范围。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定一名副董事长或其他董事代其行使职权。董事会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，不同意见要作在会议记录上。第五条：董事会应当确定其运行公司资产所做出的风险投资权限，建严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。董事会运用公司资产进行风险投资的权限为不超过公司净资产的15%，董事会对外投资的权限为不超过公司净资产的50%，超出权限的应提交股东会讨论。第六条：董事长何副8、董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。第七条：董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代其行使职权。第八条：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。董事会会议通知内容应包括：会议日期和地点、会议期限、事由及议题、发出通知的日期。第九条：董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权，决议必修经过出席会议的董事过半数通过，方可有效。第十条：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。第十一条：董事会会应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代9、为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项，权限和有效期限，并由委托人签字或盖章。代为出席会议的董事应当在授权方位内行驶董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席，视为放弃在该次会议上的表决权。第十二条：董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。第十三条：董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会议违反法律、法规或者章程，只是公司遭受损失的，参与会议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载会议记录的，该董事可以免除责任。第十四条：董事会设立董事会秘书。董事会秘书是10、公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书应当具备专业知识和经验，由董事会委托。第十五条：董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为须由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。第十六条：董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。第十七条：未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。第十八条：董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时，不论有关事项在任何情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露有11、关联关系的性质和程度。u 监事会一、部门职能监事会由全体监事组成，对公司业务活动及会计事务等进行监督。监事会对股东大会负责，对公司的经营管理进行全面的监督，包括调查和审查公司的业务状况，检查各种财务情况，并向股东大会或者董事会提供报告，对公司各级干部的行为实行监督，并对领导干部的任免提出建议，对公司的计划、决策极其实施进行监督等。二、岗位配置监事会监事长监事三、职位说明（一）监事会职位说明监事会是公司执行监督业务的法人代表，主要对董事长、董事、董事会及总经理等高级管理人员实行监督，向股东大会负责并报告工作。监事会行使职权：检查公司的财务，监理人员可以不经过董事会、经理批准，直接要求财务人员出示12、财务报告、账务账簿、原始财务凭证；对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督，有权要求其改正，当上述人员拒绝时，可以举行听证；当董事和经理的行为损害公司利益时，要求董事会和经理予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告；提议召开临时股东大会；列席董事会会议，并有权向董事进行质询；公司章程规定的其他职权。（二）监事长职位说明监事长由监事三分之二以上监事选举产生或解聘。监事长的职责是：1召集并主持监事会，做好会议准备工作，检查监事会决议实施情况，并向监事会报告；2就有关问题听取公司高级管理人员报告，向公司员工调查、了解经营情况；3在监事会闭会期间，代行使监事会的职权；413、以各种方式保持与监事们的联系，听取意见和建议。（三）监事职务说明监事是公司的高级管理人员，履行对公司董事、经理、财务的监督职能。负责全公司的监督、检查和考核。监事的主要职责：1负责监督董事、经理等管理人员有无违反法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为；2负责检查公司业务，财务状况和查阅账簿及其他会计资料；3负责核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配等财务资料，发现疑问句可以公司名义委托注册会计师、执行审计师帮助复审。4有权建议召开临时股东大会；5有权要求执行公司业务的董事和经理报告公司的业务情况；6负责对各级人员、各部门管理的工作、各驻外机构管理进行监督、检查、考核；7有权对14、公司的管理提出建议和意见；8有权对公司发生的问题提出质疑；9负责股东会议交办的其他重要工作；10对所承担的工作全面负责。四、监事会部门制度第一条：监事会实行会议制，每年定期召开12次监事会会议。第二条：经公司监事会主席或三分之一以上监事提议，可以召开临时监事会会议。第三条：监事会会议由监事长召集和主持；监事长因特殊原因不能履行职务时，由监事长指定其他监事召集的主持。第四条：召开监事会会议，应当于会议召开10日前将载明会议事由、时间、地点、议程的通知送达全体监事。第五条：监事会会议，应由监事本人出席；监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席监事会，委托书中应载明授权范围。第六条：监事会应当15、对所议事项决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。会议记录指定专人妥善保存。必要时整理出会议纪要分发各监事。第七条：监事应当对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反政府法律、法规或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的监事对公司负有赔偿责任。但经证明有表决时曾持有异议并记载于会议记录的，可以免除责任。第八条：监事会应由三分之二以上监事出席方可举行，出席者须包括有关各方的代表。第九条：监事会决议有效原则：(1)对特别决议，须经出席监事会的监事一致通过方能有效；(2)对普通决议，采取简单多数法则通过，即出席人数的过半数同意即为有效；(3)监事会不同意见对等时，监事长有两票表决权16、。第十条：监事行使职权的费用，包括聘请律师、注册会计师、审计师、调研、文印等费用，由公司承担，在管理费用列支。第十一条：监事报酬为支付监事补助金，具体标准依具体公司情况而定。u 总经理办公室一、总经理办公室部门职责1总经理部门主要是执行公司章程，对董事会负责并报告工作，全面负责公司的经营管理。2组织和制定公司生产、年度经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，报董事会批准实行，主持制定公司年度预算、决算报告。3根据董事长的授权，代表公司对外签署合同和协议。4定期向董事会提交经营计划工作报告、财务报表等。5向董事会提名任免公司高级职员、部门经理（主任）及子公司、企业的经理；6任免和调配下属公司、17、企业副经理以及管理人员、财务人员、业务员等；7决定员工的奖惩、定级、升级、加薪、招工、调工（干）、雇用或解雇辞退；8提出聘用专业顾问人选，报董事会批准；9提出机构设置、调整或撤销的意见，报董事会批准；10签发日常行政、业务和财务等文件；11由董事会或董事长授权处理的有关事宜。二、总经理办公室岗位设置总经理办公室（总助职位）档案资料室合 约 部审 计 室三、总经理助理岗位职责（一）工作内容1. 参与制定公司年度经营计划和预算方案2. 参与公司重大投资、业务问题的决策3. 掌握和了解公司内外动态，及时向总经理反映，并提出建议（二）岗位职责：1. 协助总经理提出本事业部的总体目标和战略方向2. 协助18、总经理制定业务发展规划和年度业务经营计划3. 负责编制本事业部的年度、季度、月度工作计划4. 分管本事业部行政人事工作5. 统筹事业部各业务规范和工作流程并负责检查、协调、督导各部门工作的顺利开展6. 统筹事业部主管级以上的人事招聘及考核等工作7. 参与协调跨业务单元的工作8. 配合集团做好企业文化、企业品牌、企业形象的建设和维护9. 负责本事业部信息资料档案管理督导工作，保证重要文件、资料的保密不外泄10. 参与本事业部的年度预算11. 在授权范围内，按有关规定审核行政费用开支12. 负责财务监督与会计监督13. 参与公司重大财务问题的决策，提出专家性意见14. 执行全部资金的调度，检查计划19、实施情况15. 根据公司经营目标，指导财务部门编制财务预算16. 审核财务预算、成本计划、利润计划17. 根据公司经营情况，指导财务部门修正财务预算（三）权力：1. 对各种分析表、预算报表有建议权2. 对下级工作有检查权3. 对下级在工作中的争议有裁判权4. 代表企业对外联络的权力5. 有对各项费用开支的监督检查权6. 总经理授权的相关费用开支的审批权7. 有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权8. 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 资料档案室一、部门职责：为了加强公司档案管理工作，规范公司资料，文件保管程序，保护公司的知识产权和保证各种资料的完整性。公司设立档20、案资料室，负责全公司各类档案、资料的管理，隶属于公司总经理办公室。1、拟订和修订企业档案工作制度、办法和各类档案的归档范围。2、负责对各门类、各载体档案进行接收、整理、分类、鉴定、统计、保管和利用等。3、对档案的收进、移出、案卷数量，档案的利用等情况进行统计。4、对保管期限已满的档案进行鉴定，对已失去保存价值的档案，征得有关领导批准，造册销毁。5、做好日常各类档案的借阅、查找工作。6、确保入库档案的保密与安全。二、岗位设置及编制本岗位设置一名档案室主管和一名档案管理员。三、岗位职责（说明书）：档案部主管主要负责档案各项制度的落实工作，负责主持档案鉴定销毁工作，负责档案室各项管理制度和保密制度的21、落实。档案管理员要对全公司所有归档文件资料进行初级处理，负责档案资料的收集与整理，负责平时的统计和年终统计报表工作。负责将归档文件做到分类科学、整理系统、鉴定正确、保管安全、统计准确，利用方便、管理手段先进。（一）档案室主管：1负责企业档案管理制度的建设、实施和维护2落实企业的档案管理制度及管理职责，统筹安排，重点监控3组织档案管理员做好工程项目资料、建筑图纸及相关合同文本的收集与归档工作4加强和改善档案保管条件，保证档案的安全，并绍常检查防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等工作。5认真做好档案的日常安全管理工作6完成领导临时交办的其他工作（二）资料管理员职责：1、负责做好文书档22、案工作、负责公司的文件收、发、登记归档工作。2、负责工程资料收集编写文字说明，整理归档。3、负责文件的传递并注意保密工作，负责工程统计、月报、年报。4、负责办理工程档案、图纸的查阅、借阅及档案统计工作5、负责工程档案的查询、交流，保证企业工程项目档案的完整。6、负责各种合同的管理。四、部门制度：文件档案管理规定第一章 总则第1条 为加强本公司文件档案管理工作，特制定本规定。第2条 归档的文件材料必须按年度立卷，本部门内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本规定的规定，分别立卷归档。第3条 公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案23、后及时交专(兼)职档案员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。第二章 文件材料的收集管理第4条 坚持部门收集、管理文件材料制度。各部门均应指定专(兼)职档案员，负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳定。人员变动应及时通知总经理办公室档案员。第5条 凡本公司缮印发出的公文(含定稿和两份打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件)一律由总经理办公室统一收集管理。第6条 一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。1.公司工作人员外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务24、活动、相关人员购置技术资料、工具书、购置设备仪器核报差旅费时，必须将相关的文件、资料向总经理办公室档案员办理归档手续，档案员签字认可后财务部门才给予核报差旅费。2.本公司召开会议，由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向档案员办理归档手续，档案员签字认可后财务部门才给予报会议费用。第7条 对保管的技术档案，每年年终要进行鉴定，鉴定工作由主管领导、工程技术人员、档案人员组成的鉴定小组进行。对丢失参考价值、无保存意义的资料应及时清理，经鉴定小组批准后指定专人监销。第8条 按密级划分的有关规定，总经办档案员应及时准确的对技术资料进行密级划分，严格按保密制度履行查、借阅手续。第9条 各部门专(兼25、)职档案员的职责：1.了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料。2.认真执行平时归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归卷，每年的三月份前应将归档文件材料归档完毕，并向总经办档案员办好交接签收手续。3.承办人员借用文件材料时，应积极地做好服务工作，并办理临时借用文件材料登记手续。第三章 归档范围第10条 重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。第11条 上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。第12条 本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。第13条 本公司的请26、示与上级机关的批复。第14条 本公司反映主要职能活动的报告、总结。第15条 本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。第16条 信访工作材料。第17条 本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。第18条 本公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料。第19条 本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。第20条 本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。第21条 反映公司各项生产、技术、科研活动的有保存价值的技术文件、图纸、信息、人事、财务资料、市场营销资料等。第四章 平时归卷第22条 各部门都要建立健全平时归卷制度。对27、处理完毕或批存的文件材料，由专(兼)职档案员集中统一保管。第23条 各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的“案卷类目”。“案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。第24条 公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理，送交本部门专(兼)职档案员归卷。第25条 专(兼)职档案员应及时将已归卷的文件材料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并在收发文登记薄上注明。第五章 立卷(案卷质量要求)第26条 为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由相关部室兼职档案员配合，总经理办公室档案员负责组卷、编目。第27条 案卷28、质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。第28条 归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。第29条 在归档的文件材料，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文电应合一立卷；绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文电有密切联系，也可随同绝密文电立卷。第30条 不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放29、在会议开幕年，其它文件的立卷按照有关规定执行。第31条 卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。第32条 卷内文件材料应按非列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角背面的左上角打印页号。第33条 永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字亦要工整。卷内目录放在卷首。第34条 有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和时期填上30、以示负责，备考表应置卷尾。第35条 案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。第36条 案卷的装订和案卷各部分的排列格式：案卷装订前，卷内文件材料要去掉金属物，对破坏的文件材料应按裱糊技术要求托裱，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。第37条 案卷各部分的排列格式：软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表)，以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。第六章 档案保密第38条 详见保密制度第七章 档案借阅第39条 严格执行借阅管理制度，履行借阅手续。第40条 公司职工因工作需要，可借阅技术资料，但必须办理借阅手续。第41条 凡外单位借阅相31、关技术资料，须持单位介绍信，经主管领导批准，方可查阅，但必须按保密制度要求，机密级以上资料不准查、借阅。第42条 技术资料借出时间不超过两周，预期不还需办理续借手续。第43条 凡属绝密、机密技术资料与本人工作无关不得查、借阅，因工作需要必须经主管领导批准方可查阅。第44条 绝密、机密资料，直接从事该项工作的人员可查阅，工作有部分相关的人员只能查阅相关部分、绝密、机密资料不能带出档案室。第45条 查阅机密、绝密档案，必须进行登记方可查阅。第46条 严禁私自复印、摘录绝秘技术资料。第47条 凡属保密的技术资料必须严格按密级分类进行查、借阅，任何人不得擅自借阅、借出，不得查、借阅与本人工作无关的技术32、资料。第48条 销毁过期保密技术资料应严格履行审批手续，不得擅自销毁。第49条 对保密技术资料每月应清查校对一次，发现问题应及时报告主管领导，并采取补救措施。第50条 查、借阅技术资料和使用相关技术文件的各类人员应严格遵守“保守机密慎之又慎”的方针，不失密、不泄密。第51条 丢失技术资料者，应及时书面通知档案室和主管领导并采取相应的补救措施，在未作出处理前暂停查阅相关技术资料。第52条 凡调离本公司职工，必须归还全部技术资料，方可办理调动手续。第53条 技术档案资料不准转借或代借，借出的资料只能带到工作岗位，并妥善保管好，严禁私自携带出公司。第54条 凡借出的图纸、资料，不得损坏、删改、涂抹、33、剪贴、拆散。第八章 附则第55条 本规定由总经办制订经呈总经理核准后总经办公布实施，修改亦同。本规定自 年 月 日起施行。 法务合约部一、部门职责1、涉及到公司与其他相对方所签属合同的审查；2、参与公司与其他商业单位的商务谈判；3、负责公司的员工的法律培训；5、处理公司在经营过程当中所遇到的相关法律纠纷；6、代理公司参与诉讼；7、负责整个工程项目的业主合同管理工作，制定合同管理制度和工作程序，组织有关人员进行合同管理业务学习；8、负责监督合同的执行，及时评价合同各方履约情况；9、负责审查总监办提交的有关工程延期、费用索赔材料，并提出审查意见；.10、对合同争议进行调解，以公正的态度提出证据并作34、证；11、对监理、承包人的违约行为进行调查，搜集掌握有关情况，提出书面报告并通知或提醒违约方采取措施加以纠正，按合同对违约行为进行处理；12、组织整个工程项目的合同谈判工作，包括线外工程、业主指定料场材料、业主限价供应的其它材料、变更合同条款的各种项目，负责准备合同文件及有关资料。二、岗位设置及人员编制法务合约部主管合约管理员法律顾问三、岗位职责（一）合约部主管1. 负责项目总体的预决算审核和造价控制，监督工程建设的预决算实施；2. 负责对工程设备的采购审核工作，负责指导、监督、审定公司的材料设备招投标工作；3. 执行国家、省、市招投标法规，负责编制工程建设中所涉及各项招投标计划及文件，开展招35、投标工作，负责审定公司编制的招标文件和标底；4. 负责对施工单位、监理单位的招标、考察、合同签订工作；5. 根据合同和计划，监督合约双方履行情况，加强合同文件的管理与归档工作；6. 负责编制公司的工作计划和统计报表，定期上报季、月度主要工作开展计划和统计报表7. 制定和完善员工考核、奖惩机制，有效督导员工表现，并提出奖、罚或任免建议；制订员工培训计划，定期开展业务培训，提高队伍专业技能；8. 完成上级交办的其他任务。（二）合约管理员1. 根据合同计划，监督合约双方履行情况，跟进工程施工进度和工程款支付、回收；2. 负责合同档案资料的收集、整理、分类、立卷、归档、保管、借阅和销毁工作；3. 负责36、对所有工程图纸、技术资料、图书进行分类，编号、建卡、存档、建帐和保持资料的完整性；4. 严格执行合同档案、工程资料查阅、借阅制度，确保合同档案、工程资料安全；5. 负责破损或变质的合同档案及时修补、复制或进行必要的其他技术处理；6. 完成领导交办的其他工作。（三）法律顾问1. 解答法律咨询。2. 草拟、修改、审查企业的各种合同、协议及其他法律文书。3. 对企业的重大决策事项提供法律意见和法律依据，从法律的角度进行可行性论证，并提供可行性报告。4. 协助企业起草、审查、修改内部的规章制度。5. 配合相关部门起草、审查、修改劳动合同、保密协议、竞业禁止协议，进行辞退设计等。6. 协助企业建立合同管37、理制度。7. 在企业内部人员进行法制教育、法律基础知识培训。8. 为企业的商标权、专利权、著作权、商业秘密和专有经营权的保护提供法律建议，并协助制定保密协议，建立保密制度。9. 介入企业投资活动，参与重大项目谈判，提供法律意见。10. 根据企业的需要，对外签发律师函，发表律师声明。 四、部门管理制度（一）合同授权审批制度第1章 总则第1条 为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。第2条 规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合中华人民共和国公司法和中华人民共和国合同法等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺38、利履行，维护企业的合法权益。第2章 适用范围第3条 本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。第4条 本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。第5条 本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。第6条 本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。第3章 授权审批职责第7条 合同分类。1一般性合同：合同标的在万元资金支出或万元资金收入以下的合同。2重大合同：合同标的超出万元资金支出或万元资金收入39、的合同。第8条 企业对外签订合同均由董事长授权总经理代表企业行使职权。第9条 总经理职责。1审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。2负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。3授权业务经办人员代表企业签订合同。第10条 法务合约部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。第11条 各部门负责人职责。1负责草拟与本部门业务相关的合同文本2协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。3初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。第12条 法律顾问职责。1草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。2监督、指导各部门起草及修订合同文本。第4章 授权审批流程第13条 原则上，在40、业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。第14条 法务合约部草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。第15条 各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务合约部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。第16条 业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。第17条 业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、法务合约部经理审核、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。第5章 经济合同纠份的处理第18条 合同在履行41、过程中如与对方当事人发生纠份的，应按经济合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。第19条 合同纠纷由签约部门负责处理。涉及内部几个部门的，可以协商或由公司确定一个部门为主负责。签约人对纠纷的处理必须具体负责到到底。第20条 处理合同纠纷的原则是：1.坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2.以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3.因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽42、量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。第21条 各部门在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。第22条 法务合约部处理合同纠纷的范围是：1.董事会、总经理交办的；2.经各企业处理解决不了的；3.其他应由法务合约部处理的。第23条 提请处理合同纠纷的程序是：1.承办人填写“对外经济合同纠纷申报表（一式二分），按本规定报批。2.审批单位可依据情况，在1天内作出；由上报单位负责处理；由法务合约部负责处理。3.法务合约部对经协商仍无法解决或认为有必要的合同纠纷，经主管领导同意，43、可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。第24条 合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或记拆的足够时间。第25条 凡由法务合约部处理的经济合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料（原件或影印件）：1.经济合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等；2.关货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3.货款的承付、托收凭证，有关财务财目；4.产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；5.有关违约的证据材料；6.其他与处理纠纷有关的材料。第26条 对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签44、订书面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。第27条 各部门对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。第28条 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法务合约部配合各部门向人民法律申请执行。第29条 在向人民法院提交申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。第30条 合同纠纷处理或执行完毕，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档45、，以备查考。第6章 附则第32条 本制度由法务合约部制定并负责解释。第33条 本制度报总经理审议批准后生效。第34条 本制度自年月日实施。（二）合同专用章管理制度第1章 总则第1条 为加强对企业合同的专用章管理，规范企业合同专用章的使用及保管，制定本制度。第2条 本制度适用于企业合同专用章的使用、保管等。第2章 合同专用章的使用第3条 合同专用章由企业综合管理部统一印制，并指定专人保管。第4条 企业因业务发展需要对外签订合同由企业法人或其授权人签章，同时加盖合同专用章。第5条 合同专用章仅限用于有关合同的签订，未经法务合约部核准，不得在其他文件上使用。第6条 业务经办人代表企业与合同对方签订合46、同的，需填写“合同专用章用印审批单”，经合同授权签字人审查同意后方可用印。第7条 印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情况进行登记，不应为以下合同提供合同专用章。1未经编号的合同。2缺少审核及报签文件的合同。3属于代签但缺少授权委托书的合同。第8条 原则上，合同专用章不得携带外出使用。确因工作需要，必须带合同专用章到异地使用的，应经总裁批准，并到印章管理员处办理借用手续。第3章 合同专用章的保管第9条 合同用印后，印章管理人员应及时收回合同专用章。第10条 未经领导批准，不得将合同专用章交给他人保管。印章管理人员因故临时请假，应经总经理批准后指定临时保管人员，并做好交接记录。第147、1条 合同专用章存放在配锁的办公抽屉里，节假日放在安全处。第12条 合同专用章内容需要变更时，应停止使用并交综合管理部予以封存或销毁。第13条 合同专用章散失、损毁、被盗时，印章管理人员应及时报告领导予以处理，同时，登报挂失作废。第14条 废止的合同专用章保存年。第15条 对于违反本规定，给企业造成损失的，应当依法追究其法律责任。第4章 附则第16条 本制度由企业综合管理部和法务部制定并负责解释。第17条 本制度自年月日起实施。 审计室一、部门职责1检查企业内部控制制度（包括内部管理控制制度和内部会计控制制度）的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价。2对企业的经济活动及相关财务收支的48、真实性、合法性、效益性进行审计监督，防错纠弊，为企业优化管理提供意见。3对企业年度财务预算、财务决算执行情况进行审计监督。4对企业的年度经营指标的完成情况进行确认。5根据国家有关法律法规，拟定企业内部审计制度并在审批通过后组织实施。6总结、交流内部审计工作经验，组织内部审计理论研讨，培训内部审计人员。8向总经办及董事会提交审计计划和审计报告，按时完成交办的审计任务。审计部的主要权限：1有权要求企业各部门按时报送财务收支计划、资金计划、财务预算和决算等有关文件和资料。2有权检查、审核财务部的会计账目、凭证、账薄、业务记录、报表和其他有关文件资料，检查资金、资产管理情况，检测财务会计电算化软件。349、有权参加企业重大的经营管理等有关方面的会议。4有权参与企业重大经济合同的签订、重大投资项目及重大资金使用的可行性和效益性调研过程。5就审计中的有关事项及审查中发现的问题有权召开调查会，向有关部门和人员进行调查并索取证明材料。6有权提出制止、纠正违反企业制度规定的财务收支等事项的意见。对被审计部门严重损失浪费的现象，有权提出限期采取措施，改进工作，改善经营管理，提高经济效益的建议。7对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计单位及有关人员，按有关规定，提请企业有关领导批准后，有权采取查封有关账册、冻结资财等临时措施，并有权提出追究被审计部门和有关人员责任的建议。8有权对违反国家法律法规和企50、业有关财经制度的行为提出处理意见。9对审计中发现的、须查处的重大或紧急事项，有权直接向董事会报告。二、岗位设置及人员编制审计主管审计员审计员三、岗位职责（一）审计主管1负责制定企业审计长期规划和年度审计计划2负责部署审计任务，全面负责工程量清单及预算、竣工结算的审计工作3负责监督和评价招标活动4负责对工程施工、项目管理、材料采购、招投标、造价审核等工作进行全面监控5根据领导的指示或工作计划，组织编制审计报告6定期或不定期向总经理助理汇报审计工作情况，必要情况下可直接向董事会汇报7协助领导处理各类突发事件（二）审计员1审核固定资产实有数的所有权；2根据审计制度和审计主管的的指令对企业财务相关活动51、进行审计和审查3审核原材料、商品购销各个环节的真实性及效益；4审核企业生产经营效益；5审核销售和债务情况，促进销售收入和帐款及时回笼；6检查专项基金和流动资金使用情况，成本核算、行政费用开支、业务费用开支等情况。7对工程施工、项目管理、材料采购、招投标、造价等相关事项进行审计四、部门管理制度（一）内部审计管理制度第1章 总则第1条 为适应企业专业化管理需要，健全内部经济监督、检查机制，保证企业财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性，根据国家相关法规，结合本企业的实际情况，特制定本制度。第2条 内部审计工作的目的1监督企业经营政策、方针以及财务管理制度、财经纪律在企业及成员企业的贯彻执行。52、2查处违规行为，保护企业资金、财产的安全与完整。3强化企业的经营管理，为提高经济效益，规避经营风险，实现经营战略目标服务。第3条 内部审计工作要求1遵守国家的法律、法规和有关政策以及企业发布的各项规章制度。2以企业经营目标为工作中心，以事实为依据，以国家法律和企业制度为准绳，客观、公正地反映、分析各运营单位、部门的经济活动，评价经营管理者的经济责任，提出恰当的审计意见，作出正确的审计结论和建议。第4条 内部审计工作依据“只查不究”的原则开展，对被审计单位的审计结果只具有出具审计报告、提出审计意见的建议权，不负责意见和建议的具体落实，董事会对审计意见和建议所形成的处理和处罚有最终裁定权。第2章 53、内部审计组织机构第5条 设计室隶属于总经理办公室，负责对审计工作的领导和监督，对涉及到财务、基建、工程技术等比较复杂和重大的审计项目进行研究处理。第6条 审计部依照本制度对企业及部门的财务收支和各项经济活动进行审计监督，对董事会负责并报告工作。第7条 审计部的主要职责。1检查企业及成员企业内部控制制度（包括内部管理控制制度和内部会计控制制度）的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价。2对各部门的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督，防错纠弊，为企业优化管理提供意见。3对企业年度财务预算、财务决算执行情况进行审计监督。4对企业的年度经营指标的完成情况进行确认。5根据54、国家有关法律法规，拟定企业内部审计制度并在审批通过后组织实施。6总结、交流内部审计工作经验，组织内部审计理论研讨，培训内部审计人员。7向总经理提交审计计划和审计报告，按时完成交办的审计任务。第8条 审计部的主要权限。1有权要求各相关部门按时报送财务收支计划、资金计划、财务预算和决算等有关文件和资料。2有权检查、审核企业的会计账目、凭证、账薄、业务记录、报表和其他有关文件资料，检查资金、资产管理情况，检测财务会计电算化软件。3有权参加企业重大的经营管理等有关方面的会议。4有权参与企业重大经济合同的签订、重大投资项目及重大资金使用的可行性和效益性调研过程。5就审计中的有关事项及审查中发现的问题有权55、召开调查会，向有关单位和人员进行调查并索取证明材料。6有权提出制止、纠正违反企业制度规定的财务收支等事项的意见。对被审计单位严重损失浪费的现象，有权提出限期采取措施，改进工作，改善经营管理，提高经济效益的建议。7对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计单位及有关人员，按有关规定，提请企业有关领导批准后，有权采取查封有关账册、冻结资财等临时措施，并有权提出追究被审计单位和有关人员责任的建议。8有权对违反国家法律法规和企业有关财经制度的行为提出处理意见。9对审计中发现的、须查处的重大或紧急事项，有权直接向董事会报告。第3章 内部审计人员队伍建设第9条 审计部应根据企业发展的规模、审计的范围56、和审计工作的经常化、专业化的要求及需要配备适当数量的专职或兼职会计师、经济师、工程师等业务骨干组成企业内部审计队伍。第10条 审计人员应依法审计、忠于职守、客观公正、廉洁奉公、保守秘密；审计人员不得滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、泄露秘密。审计人员在审计工作中取得的财务收支资料不得用于与审计工作无关的目的。第11条 当遇有重大、复杂审计项目任务时，要求计划、财务、技术等部门的有关人员与审计人员共同参与并组成专项审计组。必要时，经有关领导批准可聘请外部人员或借助社会审计机构进行专题审计或专案审计。第12条 审计人员按本制度规定行使审计职权，被审计单位和个人不得进行刁难或打击报复。对审计人员进行刁难57、或打击报复的人员，视情节轻重和造成的后果，给予相应的处罚、处分。第13条 审计人员与被审计单位或审计事项有利害关系的，应在确定审计方案前提出声明并予以回避。审计调查时，审计人员不得少于两人。第14条 审计人员工作成绩显著、对企业贡献突出的，应按企业有关规定给予表彰或奖励；对弄虚作假、营私舞弊、严重失职渎职、泄露公司重要经济秘密的审计人员，视情节轻重和给公司造成的后果，给予相应的处分。第4章 内部审计工作的范围第15条 遵循性审计。对经营过程中遵守相关法规、政策、流程、计划、预算、程序、合同协议等遵循性标准的情况作出评价。第16条 风险审计。对企业内部控制中的风险管理状况进行审查和评价。第17条58、 绩效审计。对本单位及所属单位经济管理效率和效果情况进行审计。第18条 任期经济责任审计。对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计。第19条 其他审计。包括建设项目审计、物资采购审计等专门审计以及法律、法规规定和本单位主要负责人或者权力机构要求办理的其他审计事项。第5章 内部审计工作程序第20条 编制审计工作计划。根据企业的经营管理的要求和具体情况，在调查研究的基础上，审计部拟订年度审计工作计划和分季度审计工作计划，报审计委员会批准后执行并实施。第21条 通知被审计单位。审计项目实施方案由该审计项目的审计组长制定，审批通过后实施。审计部应提前3日向被审计单位下达“审计通知书”。59、自审计之日起，一般应在1个月内完成审计检查工作。被审计单位接到通知后，应按有关要求作好各项准备工作，积极配合，并为开展审计工作提供必要的工作条件。第22条 组织实施审计项目。1依据被审计单位实际情况，可采取就地审计与送达审计、定期审计与不定期审计、抽查审计与全面审计、专项审计、专案审计等多种审计方式。在审计过程中，审计人员应作好审计记录，收集必要的审计证据。2重大、复杂的审计项目，审计组进驻被审计单位正式开展审计工作前，可要求被审计单位召集有关经营管理人员参加与审计组的见面会，介绍有关情况，明确审计要求，以取得被审计单位及其有关人员的理解与配合。第23条 归集审计工作底稿。审计人员在审计查证工60、作结束后，要对审计记录、证明材料、审计结果进行分析、整理、复核，然后编制审计工作底稿。必要的材料需经被审计单位负责人签字确认。第24条 撰写审计报告。1审计人员根据审计结果，依据审计制度对被审计单位的被审事项作出客观公正的评价。审计报告要做到主要事实清楚，证据确凿、相关、充分、合法，评价客观，结论恰当，处理意见正确。2审计报告报送审计委员会审定前，应征求被审计单位的意见。被审计单位对审计报告有异议的，审计组应当进一步核实、研究和确认。如报告经确认确有不实之处，应当修改审计报告。3审计报告及审计处理处罚建议书报经审计委员会批复后，正式下达被审计单位和有关部门。被审计单位对审计意见书和审计决定必须61、严格遵照执行（需有关部门配合执行的，有关部门应予以配合），并于收到之日起15日内将执行结果反馈审计室。第25条 审计处理、处罚建议。1对被审计单位或部门违反国家、企业规定的财务收支行为，审计部应当根据审计结果，依据国家法律、法规和企业有关规章制度的规定，作出审计处理、处罚建议和意见。2处罚的审计建议种类。（1）警告、通报批评。（2）罚款（指对有严重违纪行为的单位和个人处以一定金额的罚款）。（3）没收违法所得。（4）依法采取的其他处罚。第26条 被审计单位的申诉。1被审计单位在收到经审计委员会批复后的审计处理、处罚决定后，如有异议，可在10日内向审计委员会提出申诉。申诉期间，原审计决定照常执行。62、2对被审计单位提出的申诉。审计委员会在接到申诉后10日内作出处理，对不适当的决定予以纠正。第27条 审计回访和后续审计。1审计工作结束后，审计部应对被审计单位进行回访，对被审计单位采纳审计意见和执行审计决定的情况进行后续检查。2被审计单位基于成本或其他考虑，决定对内部审计中发现的问题不采取纠正措施，应当做出书面解释。3审计机构负责人应将审计结果以及被审计单位书面解释向管理层报告。第28条 审计资料归档。项目审计结束后，审计部应按照审计档案管理的规定，做好审计资料的整理、立卷和归档工作。第6章 附则第29条 本制度由董事会负责解释、修订。本制度自年月日起执行。（二）舞弊行为预防、检查、汇报制度第63、1条 目的。为了规范企业审计部和审计人员协助企业预防、检查和汇报舞弊行为，明确相关责任，降低审计风险，保证及时、有效地执行审计业务，提高审计效率，根据国家相关法律法规及公司相关文件，特制定本制度。第2条 适用范围。1本规定适用企业内部审计活动，各级内部审计工作必须严格遵守。2本规定发布企业各部门。第3条 一般原则。1企业各部门负责人应对舞弊行为的发生承担管理责任。建立、健全并有效实施内部控制，预防、发现及纠正舞弊行为是各级部门负责人的主要职责之一。2审计部和审计人员应当保持应有的职业谨慎，密切关注公司内部可能发生的舞弊行为，以协助公司管理层预防、检查和报告舞弊行为。第4条 责任单位。1各各部门64、协助审计部负责本公司舞弊行为的检查，并及时上报企业审计部。2企业审计部负责核实各部门上报的舞弊行为查处报告，并提出处理处罚建议，逐级上报。3总经理按照授权决定舞弊案件的处理处罚。第5条 名词解释。1损害公司利益的舞弊：是指公司内外人员为谋取自身利益，采用欺骗等违法、违规手段使公司经济利益遭受损害的不正当行为。2舞弊行为的预防：是指采取适当行动防止舞弊行为的发生，或在舞弊行为发生时将其危害控制在最低限度。3舞弊行为的检查：是指实施必要的检查程序，以确定迹象所显示的舞弊行为是否已经发生。4舞弊行为的汇报：是指审计人员以书面或口头形式向相关管理层报告舞弊行为预防、检查的情况及结果。第6条 审计部和审65、计人员应在以下几个方面保持应有的职业谨慎。1具有预防、识别、检查舞弊行为的基本知识和技能，在执行审计项目时警惕相关方面存在的产生舞弊行为的风险。2根据被审计事项的重要性、复杂性以及审计的成本效益性，合理关注和检查可能存在的舞弊行为。3运用适当的审计职业判断，确定审计范围和审计程序，以发现、检查和报告舞弊行为。4发现舞弊迹象时，应及时向上级报告，提出进一步检查的建议。第7条 有下列情形之一者属于舞弊行为。（1）收受贿赂或回扣。（2）将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人。（3）贪污、挪用、盗窃公司资财。（4）使公司为虚假的交易事项支付款项。（5）故意隐瞒、错报交易事项。（6）泄露公司的商66、业秘密。第8条 舞弊行为的预防。1建立、健全公司的内部控制并使之得以有效实施是预防舞弊行为的主要途径。2审计人员在审查和评价内部控制时，应当关注以下主要内容以协助公司预防舞弊行为的发生。（1）公司目标的可行性。（2）控制意识和态度的科学性。（3）员工行为规范的合理性和有效性。（4）经营活动授权制度的适当性。（5）风险管理机制的有效性。（6）管理信息系统的有效性。3除内部控制的固有局限外，还应考虑可能会导致舞弊行为发生的以下情况。（1）管理人员品质不佳。（2）管理人员遭受异常压力。（3）经营活动中存在异常交易事项。（4）公司内部个人利益、局部利益和整体利益存在较大冲突。（5）审计部在审计中难以获67、取充分、相关、可靠的证据。（6）审计人员应根据审查和评价内部控制时发现的舞弊迹象或从其他来源获取的信息，考虑可能发生的舞弊行为的性质，向企业审计部报告，同时就需要实施的舞弊行为检查提出建议。第9条 舞弊行为检查。1舞弊行为的检查通常由审计人员、法律顾问等实施。2审计人员应按照以下要求进行行为检查。（1）评估舞弊行为涉及的范围及复杂程度，避免对可能涉及舞弊行为的人员提供信息或被其所提供的信息误导。（2）对参与舞弊行为检查人员的资格、技能和独立性进行评估。（3）设计适当的舞弊检查程序，以确定舞弊者、舞弊程度、舞弊手段及舞弊原因。（4）在舞弊行为检查过程中与公司总经理、审计人员、法律顾问及其他专家保68、持必要的沟通。（5）保持应有的职业谨慎，以避免损害相关公司或人员的合法权益。3在舞弊行为检查工作结束后，审计人员应评价查明的事实，以满足下列要求。（1）确定强化内部控制的措施。（2）设计适当程序，对公司未来检查类似舞弊行为提供指导。（3）使审计人员了解、熟悉相关的舞弊迹象特征。第10条 舞弊行为检查汇报。1在舞弊行为检查过程中，出现下列情况时，审计人员应及时向企业审计部汇报。（1）可以合理确信舞弊行为已经发生，并需深入调查。（2）舞弊行为已导致财务报表严重失实。（3）发现犯罪线索，并获得应当移送司法机关处理的证据。2审计人员完成必要的舞弊行为检查程序后，应从舞弊行为的性质和金额两方面考虑其严重69、程度，出具相应的审计报告。（1）报告的内容应包括：舞弊行为的性质、涉及人员、舞弊手段及原因、检查结论、处理意见、提出的建议及纠正措施。（2）若发现的舞弊行为性质较轻且金额较小时，可一并纳入常规审计报告。（3）若发现的舞弊行为性质严重或金额较大，应出具专项审计报告，如果涉及敏感的或对公众有重大影响的问题，应征求法律顾问的意见。第11条 本制度由审计部负责解释。第12条 本制度自发布之日起施行。u 企业管理中心 行政综合部一、部门职责（一）制定行政管理制度起草集团的行政管理制度，报领导审批后执行定期或不定期对行政管理制度的执行情况进行检查（二）日常办公事务管理对公司各种日常事务进行计划、组织、协调70、和控制等管理工作办公设备（软件）更新、维护、使用制度值班人员的安排管理工作（三）财产物资管理根据各部门、各下属单位的年度行政费用预算，制定企业的行政费用计划，并报董事会审批按照企业年度费用预算，严格控制各项费用支出确认费用分摊范围，按月度分摊各项行政费用（电话费、办公用品、房租等）（四）行政费用控制制定企业低值易耗品和行政性固定资产管理办法依据企业各部门财产物资的需求，统一协调、购买对企业行政性财产物资进行登记、造册、盘点企业行政性财产物资的维修和保养（五）法律管理参与决策，提供法律上的可行性、合法性分析和风险分析；预防纠纷；参与制定规章制度，堵塞漏洞；参与谈判，以规避法律风险；参与合同管理处71、理诉讼案件、仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼案件；办理债权清理和追收等非诉讼法律事务；办理公司设立、变更等工商事务；办理公证、抵押等事务；办理合作对象的资信调查事宜，发表申明、启事等事务收集、整理与经营管理有关的法规政策与法院及政府部门保持沟通，创造良好司法环境；负责劳动关系的调解及接待、处理投诉处理总经理交办的其它相关事宜（六）会议组织管理负责组织、安排董事会、监事会、总经理办公会议，负责记录、整理会议内容，并及时复印，下发给相关部门负责对会议文件决定的事项进行催办、查办和落实（七）对外协调协调公司与政府有关部门的关系协调公司与有关的管理机构、协会、商会等组织的关系负责与其他外部单位的联系及72、来访接待事宜代表企业出席政府有关部门，行业有关管理机构召开的各种会议（八）后勤保障服务通信器材管理和通讯费用管理负责办公用品的发放、使用、保管、以及采购等工作，并制定相应的制度根据公司日常工作需要，提供必要的后勤保障服务办公环境与设施的规划、整理、维护、管理等工作公司的安全、保卫、治安、消防的管理负责公司董事长、总经理办公室的卫生清洁工作（九）保密工作管理划分信息秘密等级并制定公司保密制度负责保密制度、措施的具体检查与落实工作。二、岗位设置及编制部门经理1人行政文秘1人后勤主管1人保洁人员1人保卫人员2人三、岗位说明（一）行政综合部经理职务说明书职务名称：行政综合部经理所属部门：行政综合部直接73、上级职务：总经理工作目的：规范公司日常行政事务管理，制定各项行政制度，对公司各种日常事务进行计划、组织、协调和控制，创造良好的人文环境、提升企业竞争力。工作要点：受总经理的委托，行使对公司行政总务、后勤、保卫工作的指挥、指导、协调、监督、管理的权力，并承担执行公司各项规程、工作指令的义务管理责任：对所分管的工作全面负责。工作目标与职责：1、在总经理的领导下，负责公司日常行政工作，负责组织公司通用管理标准及规章制度的拟定、修改和编写工作；2、落实各岗位责任制和工作标准，协调各部门工作关系，组织收集和了解各部门的工作动态，协助公司领导协调各部门之间相关的业务工作，掌握公司主要活动情况，为公司领导决74、策提供意见和建议，负责编写公司年度大事记；3、参与公司发展规划和年度经营计划的编制；4、管理控制公司行政费用、本着节约原则管理配置各项行政费用；5、负责召集公司办公会议，负责召集公司全体员工大会，开展年度总结评比和表彰工作；，检查督促公司领导布置的各项工作的落实情况；6、负责监督、管理公司印章的使用；7、负责公司对外联络、形象代言及公关接待工作，协调公司对外劳动、保险局、公安局、当地政府的日常协调工作及关系；8、负责做好公司用水、电的管理工作，认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，搞好电器设备和线路的保养维修工作；9、维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事75、故的发生，解决各种人事劳资纠纷及公司的治安保卫工作；10、负责向直属领导提议下属人选，并对其工作进行考核评价；11、完成上级领导临时安排的工作；岗位要求：1、具有大专以上文化程度和行政后勤、保卫工作管理知识；2、热爱公司，有较强的综合协调能力和组织管理能力；3、能团结同事，有较强的工作责任感和事业心；4、坚持原则，具有较强警惕性和处理突发事件的能力；5、具有处理后勤事务工作的耐心和责任心。（二）行政文秘职务说明书职务名称：行政文秘所属部门：行政综合部直接上级职务：行政综合部经理工作目的：在行政综合部经理的领导下，完成公司内部的各项具体行政事务实施与落实。工作要点：配合行政部经理做好日常行政工作76、。工作目标与职责：1、 负责前台话务、公司对外联络、形象代言及公关接待工作；2、 负责公司内部行政文档、办公用品、公司车辆、电话、电脑、手机等固定资产的保管工作；3、 负责公司办公环境建设和办公用品的登记、采购、发放管理；4、 负责组织公司内部会议、活动的组织与记录，会议场所的安排与布置；5、 负责行政部日常文秘工作，起草有关文件、报告及各种文字材料；6、 每月负责协助行政部经理组织安排企业管理中心月例会，做好会议记录，收集工作任务及月工作计划，并进行归档；7、 负公司营业执照、组织机构证件等年检工；8、 负责与物业公司保持良好联系，及时处理公司日常物业事务；9、 定期将自己的工作以书面形式向77、部门经理报告；10、参与营造企业文化氛围，执行、推广和强化公司核心价值观；11、完成部门经理安排的临时工作；岗位要求：1、具有大专以上文化程度和行政行政文秘或相关知识；2、热爱公司，有较强的综合协调能力和组织管理能力；3、能团结同事，有较强的工作责任感和事业心；4、具备一定的英语水平，能翻译日常英语；（三）后勤主管职位说明书职务名称：后勤主管所属部门：行政综合部直接上级职务：行政综合部经理工作目的：在行政部经理的领导下，对公司的卫生、环境、治安及公司设备维护等进行管理，给员工创造良好的工作环境以达到提高工作效率的目的。工作要点：行使对公司后勤生活的管理权限、维护内部治安确保公司财产安全，承担执78、行公司规章制度、规程及工作指令的义务。工作目标与职责:1坚决服从部门经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；3负责行政后勤、保卫工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行；4负责组织编制年、季、月度行政后勤、保卫工作计划。本着合理节约的原则，编制年、季、月度后勤用款计划，搞好行政后勤决算工作，并组织计划的实施和检查；5. 认真负责管理公司各种办公设备、及时维护与修理；6负责做好公司经营用水、电管理工作。认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，抓好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算，及时交纳水、电费；79、7负责公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行；8负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实；9严格门卫登记制度。一切进出公司的物资，严格门卫检查、验证，物证相符方能进出，凡无证或证物不符门卫有权扣留，由保卫科查处；10建立和完善后勤岗位责任制，加大考核评估工作，提高服务质量；11加强部门人员的培训教育工作。协同人事、企管等职能部门，做好管理员、炊事员、保卫人员、维修工等日常安全教育和职业道德教育工作，定期开展岗位优质服务评比活动；80、12按时完成公司领导交办的其他工作任务。岗位要求1、具有行政后勤、保卫工作管理知识；2、热爱公司，有较强的工作责任感和事业心；3、坚持原则，具有较强警惕性和处理突发事件的能力；4、具有处理后勤事务工作的耐心和责任心。（四）保卫人员职位说明书职务名称：保卫人员所属部门：行政综合部直接上级职务：后勤主管工作目的：在后勤主管的领导下，对公司员工的人身及公司财产安全进行安全保卫工作，给员工创造安全良好的工作环境。建工作目标与职责:1、有关人、物、车辆进出的登记、通知、检查、核对；2、预防盗窃、火灾及其他危险事项；3、维护公司纪律和各项规章制度；4、公司内警戒警备事项；5、厂区绿化环境的日常维护管理；681、公司夜间值勤；7、注意公司员工及外来宾客的出入；8、各种报刊邮件的签收登记；9、人员携带出厂的包裹检查；10、监督打卡并协助行政办公室整理员工每天出、缺勤情况；11、巡逻值勤；岗位要求1、爱岗敬业，人品好2、警惕性强，经过一定的保安培训3、最好是退伍军人四、部门制度行政管理制度总则为使公司的办公工作实现规范化、程序化、制度化，进一步加强各项工作的管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进公司战略目标的实现及公司各项业务的稳定发展，制定本制度：第一章 员工行为规范管理制度前言为便于公司员工能够准确掌握公司的企业文化，更好地指导和约束员工的日常工作行为，保证员工队伍的团结一致，对外形象的82、统一，特制定本制度。我们面临一个竞争激烈的时代，我们需要规范第经营，制定一套统一、系统和具有广泛实用性的行为规范，已是当前经济环境中必要地制度。公司内员工礼仪行为规范第一条 职员必须仪表端庄、着装得体、整洁悦目。具体要求是：1头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男性职员头发不宜太长；2指甲：指甲不能太长，应经常注意修剪。女性职员涂指甲油要尽量用淡色；3胡子：胡子不能太长，应经常修剪；4口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品；5女性职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水；6全体职员工作用语应讲普通话；第二条 工作场所的服装应清洁整齐，一律按规定统一着装，佩带工作牌83、，养成上班前检查着装是否符合公司要求的习惯，具体要求是：1衬衫：白色、长(中)袖，衬衫的领子与袖口不得有污秽。衬衫要塞入裤内，袖子勿卷起。穿长裤，不准穿短裤。不可穿露趾鞋或凉鞋、拖鞋，不可不穿袜子；2领带：外出前或要在众人面前出现时，应配戴公司的统一领带，领带不得肮脏、破损或歪斜松驰；3鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋；4女性职员要保持服装淡雅得体，尽量不戴饰品，不得过分华丽；5职员工作时不宜穿大衣或过分雍肿的服装；第三条 在公司内职员应保持优雅的姿势和动作。具体要求是：1站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45度，腰背挺直，胸膛自然，双手自然垂下，颈脖伸直，头微向下，使人看清你84、的面孔。两臂自然，不耸肩，身体重心在两脚中间。会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前或背在身后及插入口袋。不可乱倚乱扶，不可左顾右盼。2坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯视前方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐。不要翘“二郎腿”。后背不要靠在沙发或坐椅的靠背上。身体应稍稍前倾。双手叠放置于下腹部或分别放于腿部。坐姿要稳重，不可半倚半躺。不准脱鞋，不准盘腿坐在座位上，坐下或站起时的幅度不宜过大，站起后应把椅子放回原处，女士坐时应双膝并拢。3公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。4握手时用普通站姿，并目视85、对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先地位低或年轻的伸出手，异性间应先男方伸手。5出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、慌乱、摔门。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看机会，而且要说：“对不起，打断您的谈话”。6递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。7走通道、走廊时要放轻脚步。无论在自己的公司，还是在被访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹86、口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。员工日常业务中行为规范第一条 正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。1公司的物品不能野蛮对待，或带出办公室。2及时清理、整理帐簿和文件，对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时盖好。3借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处。4工作台上不能摆放与工作无关的物品。5公司内以职务称呼上司。同事、客户间以先生、小姐等相称。6未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。第二条 正确、迅速、谨慎地打、接电话。1电话行为应符合规范，注意控制语气、语态、语速、语调。语言要亲切、礼貌、和气，要具有“我代表XX公司”的强烈意识。2及时接电话。一般不要让铃声超过三87、遍，迟接电话要表示歉意。3使用规范语，抢先自报家门，如“您好，我是XXXXXXXX”。4要仔细倾听对方讲话，不要在对方话未讲完时打断人家。5对方声音不清楚时，应善意提醒：“声音不太清楚，请您大点声好吗？”6如有电话打进来，对方要找的同事不在，应在询问对方名字之前，先把这一情况向对方讲清楚，再考虑如何处理。如果要求对方不要挂断电话，一定要不断向对方打招呼，表示没忘记这个电话。同事回来后要立即转告，并提醒其回电话。7如果电话打出去，你要找的客户不在，要请教对方这位客户何时回来，如要留话让接话人转告，应先问“对不起，请问贵姓？”讲完后再致谢。8如果谈话所涉及的事情比较复杂，应重复关键内容，力求准确无88、误。9通话结束，要表示谢意，应让对方先断电话。10切忌用电话闲聊开玩笑，通话要简短扼要，不用办公电话处理私人事务。11如电话（传真）涉及客户意见或投诉的内容，要严格按规定做好记录或录音。通话结束，要立即按程序报有关领导或主管人员处理，处理结果要及时反馈给来电人员。接待工作第一条 基本要求1在规定的接待时间内，不能缺席。2有客户来访，马上起来接待，并让座、倒水。3来客多时按来时次序安排会见，并向客人说明情况，请其稍候，一般不能先接待熟悉客户。4对事前已通知来的客户，要表示欢迎。5应记住常来的客户。6接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务。第二条 介绍和被介绍的方式和方法：1无论是何种形式、关系、89、目的和方法的介绍，应该对介绍负责。2直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人介绍给别的公司的人。3把一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高的或酌情而定。4男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。第三条 名片的接受和保管：1名片应先递给长辈或上级。2把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己的姓名。3接对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，正确记住对方姓名后，将名片收起。如遇对方姓名有难认的文字，马上询问。90、4对收到的名片妥善保管，以便检索。3负责处理和接待来访者，并及时处理突发事件，如匪警、匪盗、火警、水灾等事件。4应坚持记录值班日志。记载的内容应准确无误，实事求是。值班人应签名。第二章 发文程序制度发文流程图：部门拟稿排版校对总经理 办公室给文号主管/副总审核董事长签批总经理 办公室备案盖章总则为了进一步加强公司发文工作的管理，提高公文的管理水平，特制定本规定。第一条 编排发文字号的文件范围公司及各部门在内部管理和对外联系中所有以“公司”名义的发文均需按本规定的文件字号编排方法进行编号。第二条 文件字号的编排方法1以公司名义、加盖公司印章的发文字号统一编排为：怡安地产（）号顺序号发布年号公司简91、称2以部门名义、加盖公司印章的发文字号统一编排为如下格式：总经办怡安总字（2009）号人力资源怡安人字（2009）号财务部怡安财字（2009）号策划部怡安策字（2009）号第三条 承办发文的程序1各部门需以公司名义、加盖公司印章行文时，承办发文部门负责拟稿、排版、校对，报公司分管领导审核，到总经理办公室登记文号，董事长签发。董事长签发后退至总经理办公室，由总经理办公室登记备案、盖章，并填写发文登记簿分别发送至各部门。2各部门若需以公司名义、加盖公司印章发文至外单位时，承办发文部门负责拟稿、排版、校对，报公司分管领导审核，到总经理办公室登记文号，董事长签发。董事长签发后退至总经理办公室，由总经理92、办公室登记备案、盖章，由承办部门填写发文登记簿并分别发送至有关单位且须履行签收手续。（见附表）*房地产有限公司发文登记表成文日期送达日期类别文件字号文件标题发往何处签收人经办人备注第四条 发出文件的归档以公司名义加盖公司印章的文件，总经理办公室均留存一份存档，日常管理按文件档案管理制度的规定执行。第五条 本规定由总经理办公室负责解释。第六条 本规定自发布之日起执行第三章 办公用品的购置与发放管理制度：领办公用品（低值易耗）流程：领办公用品行政综合部登记领取办公用品管理制度总则为保障公司经营活动正常运行，加强办公用品（易耗品）的管理，做到有计划、合理开支，避免零星采购，增加成本，特制定本办法。办93、公用品的采购与管理第一条 行政综合部负责办公用品的计划、采购与管理。第二条 各部门根据本部门的实际工作需要，于每月15日前将下月所需办公用品计划交行政综合部（见附表低值易耗品领用计划）。第三条 行政综合部将各部门需领用的办公用品计划进行汇总，再根据财务年度预算情况计划列支，本着“缺多少买多少，留有合理库存”的原则，编制采购计划，由后勤主管进行采购。第四条 购买办公用品除开具正式发票外，还应索取明细单，内容包括：名称、规格、数量、单价等。由行政综合部设专人负责验收、登记入库和日常管理。低值易耗品费用管理第一条 低值易耗品费用由行政综合部根据上一年度实际发生情况和公司业务发展的需要，在年初时，会同94、财务部编制本年度办公用品费用预算，纳入公司年度费用预算，并报董事会批准。第二条 办公用品费用由行政综合部统一管理，实行总额控制。办公用品发放第一条 领办公用品需办理登记手续，由行政综合部根据岗位及工作需要适量发放。第二条 员工离职时，须向行政综合部交回贵重办公用品（如：计算器、U盘等）。附则第一条 本办法由行政综合部负责解释。第二条 本办法自发布之日起执行。附表：低值易耗品领用计划低值易耗品领用计划部门：年 月 日序号物品名称型号估价数量备注12345第四章 公司印章、介绍信及营业执照管理规定使用印章流程图：印 章总经理 办公室登记 审批总经理 办公室登记文件信函合同 协议 介绍信营业 执照 95、复印件主管领导用印 总经理 办公室登记同意用印印章使用部门或人 主管领导主管领导审批用印适用审批同意总则 为加强公司各类印章及行政介绍信、营业执照的管理，特制定本规定。第一条 本规定所称印章包括：1.“*房地产有限公司”印章；2.“*房地产有限公司财务专用章”；3法人名章。第二条 本规定所称介绍信为行政介绍信。第三条 本规定所称营业执照为公司依法在国家工商行政管理局注册的法人营业执照。第四条 本规定适用范围：1.文件、信函、合同、协议书、意向书、委托书等；2.以公司名义联系工作的介绍信、营业执照复印件；3.需加盖公司印章的其它情况。印章使用审批权限第一条 与政府部门办理各项手续，处理行政、日常96、管理工作，各类报表及对外联系业务需加盖公司印章的，经行政主管或总经理批准。第二条 涉及各类经济合同、对外担保等重大事项需加盖公司印章的，经董事长批准。第三条 合同、协议书、意向书、委托书等使用法定代表人印章，经董事长批准或董事长授权总经理批准。印章管理第一条 “*房地产有限公司”印章由总经理办公室专人负责管理。公司财务专用章、法人名章由财务部专人负责管理。第二条 公司印章存放必须加锁，财务印章必须存放于保险柜内。第三条 公司印章一般不准外带，如遇特殊情况需要携带印章外出用印时，由总经理批准，并确定监印人同行。印章使用规定第一条 建立印章使用登记簿，注明用印时间、文件名称、印章类别、盖章次数、批97、准部门及经办人姓名。第二条 文件用印的位置要恰当，以压住落款和日期为好，不得压住正文，印迹清晰、端正。第三条 有存根的二联介绍信、证件等，应在落款和接缝处同时用印。第四条 营业执照复印件，应在有文字的位置上用印，并注明“仅限于某某事项”及有效期限。第五条 未经主管领导同意，或不符合行文格式、缮印不清、字迹潦草的文件及信函，总经理办公室有权拒绝用印。行政介绍信第一条 行政介绍信格式1.普通介绍信介绍信（姓名或单位名称）： 兹介绍我公司_ _ _同志(系我公司_)，前往贵处联系_请予以接洽。此致敬礼 xx公司（盖章）年 月 日2.专用介绍信专用介绍信 (存根)(_字第N号)（姓名或单位名称）： 兹98、介绍我公司同志前往贵处调查事宜，请予以接洽并给予协助。(有效期N天)年月日 字第N号（盖章）专用介绍信(_字第N号)（姓名或单位名称）： 兹介绍_等_同志(系我公司_)，前往贵处联系_望接洽为盼！ 公司(盖章) 年月日 (有效期截至年月日止) 第二条 介绍信的管理与使用：1.总经理办公室设专人保管行政介绍信；2.开具介绍信按格式填写姓名、人数、联系事宜、日期、有效期限及存根内容；3.原则上不开空白介绍信，特殊情况由总经理批准，并登记备案，使用人在使用后，将复印件交回；4.未经使用的介绍信及时退还，将其贴在原存根处，并加盖作废章；如发现介绍信丢失，领用人应立即报告总经理办公室并及时采取相应措施；99、5.介绍信存根要归档，保存期为三年。营业执照第一条 营业执照的管理与使用：1.营业执照正、副本由总经理办公室设专人保管；2.借用公司营业执照正、副本，经公司董事长批准，用后立即归还；3.需在营业执照复印件上加盖公章的，应在复印件上注明使用用途及有效期限。第二条 本规定由总经理办公室负责解释。第三条 本规定自发布之日起执行。印章印信遗失第一条 印信遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。第二条 开启和报废印鉴，均须按有关规定正式行文，由办公室统一承办。第五章 文印管理规定第一条 文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。第二条 打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，电100、报、传真、复印由部门经理签署。第三条 打印文件，发电报、传真、电传，复印文件资料，均需分类逐项登记，以备查验。第四条 文印室人员必须按时、按质、按量完成每项打字、电报、电传、传真、复印任务，不得积压迟误。工作任务紧张时，应加班完成。工作中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。第五条 电报、电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。第六条 复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。第七条 原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印，如确定需要，经办公室主任批准后办理登记收费手续。收费标准按市场价格由财务部确定。收据由财务部出具。所收取的101、费用按旬上交财务部。第八条 文印室应每月统计核算费用上报行政综合部，同时抄报财务部。第九条 文印室人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第十条 严禁私事使用传真电话。违犯者除补交电话费外，并视情节轻重给予罚款处理，屡教不改者予以解除合同。第六章 电脑管理制度第一条 使用电脑应遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。第二条 电脑室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决策提供信息资料。采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。第三条 102、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人得将信息载体带出电脑室。第四条 电脑使用人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第五条 电脑使用人员应每月统计核算费用上报办公室，同时抄报财务部。第六条 严禁将电脑用开私人学习或玩游戏。违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；屡教不改者予以解除合同。第七章 保密工作管理制度总则第一条 为了加强对公司保密工作的统一管理，防止失密、泄露及窃密事件的发生，保证公司的经营管理活动稳定可靠地进行，特制订此制度。第二条 本制度适用于公司全体员工。文件保密第一条 文件按其所涉及内容的重要程103、度和阅读范围，分为秘密文件、内部文件和公开文件三种。其中秘密文件指内容涉及公司及各部门的不能向外公开的资料，其密级可分为秘密、机密、绝密三种。内部文件则指公司规定在一定范围内传阅、实施的文件。文件保密仅指上述两种文件。第二条 公司及各部门要严格把好组织关，必须搞好涉密人员的选拔、审查、任用和管理工作，确保其队伍的纯洁、可靠。第三条 严格控制秘密文件处理的各个环节。1.重要文件在酝酿、起草、修改、讨论过程中，要注意保密，不能外传。2.一切秘密文件在印制前都要依照有关规定准确地标明密级，确定发放范围，打印份数和清退时间。3.打印、复制秘密文件必须经过请示、履行审批、登记手续，并由档案管理人员进行操104、作。档案管理人员要严格按照批准的份数打印、复制，操作过程中形成的废页、清样等必须及时销毁，不得擅自多印留存。4.要加强电脑的保密工作，重要文件要在电脑上加密处理，一般人员未经准许不得在电脑上查阅文件。载有重要文件的磁盘由档案管理人员妥善保管，并对重要文件、数据进行每月二次备份。5.文件收发是文件保密工作的重要环节，档案管理人员要按规定对收发文件一一登记，确切掌握每一份文件的收发情况和文件去向，传阅文件一律采取直传方式，由专人送阅，阅文人在文件发放登记表上签名后方可阅览，阅文人之间不得横向传阅。阅完和办理之后要按文书立卷，要求交本公司档案管理人员归档。6.档案管理人员在工作调动或辞职时，必须将经105、管的秘密文件清理登记，全部移交清楚。移交时，要造册、清点、核对，并办理签字手续。其他人员调动或辞职时，档案管理人员要主动将其手中的秘密文件或资料收回，以免丢失。第四条 依法治密，完善制度，建立秘密文件管理责任制对秘密文件在收文、发文、分送、传递、借阅、移交，销毁等各个环节都要建立严格的登记制度。努力把好各道关口，对违反规定，造成泄密事件的必须认真追查，情节严重者，要追究当事人的法律责任。会议保密第一条 会议保密范围指会议内容涉及公司内部机密，并规定在一定的时间内，只限于一定范围的人知悉而不能外泄的会议。第二条 会前准备工作过程中的保密。1.根据会议需要，严格确定出席、列席人员。会前要认真研究安106、全保密措施，选定会址后，要对会址进行保密安全检查，并对与会人员进行保密教育，严格执行保密纪律。2.做好对会议文件的拟稿、复印、校对、保管与分送等环节的保密工作。第三条 会议进行过程中的保密。1.严格控制与会议无关的人员进入会场。2.严禁乱印（发）会议秘密文件，对会议记录本要按秘密文件管理办法指定档案管理人员保管。3.与会人员不得以任何形式对外泄露会议秘密内容。第四条 会议结束后的保密工作1.会议结束后，要对会场进行保密检查，看有无遗漏的秘密文件，记录本等。2.会议分发的秘密文件（资料）会后要统一收回。3.会议记录要妥善保管，特殊情况除外，不得带出办公室。技术保密第一条 技术保密范围包括本公司现107、有的技术基础上或待开发的技术项目。第二条 针对技术泄密的主要渠道，采取防范措施。保密工作规范第一条 公司设专人保管保密文件资料。第二条 各部门指定专职人员对本部门保存的保密资料进行统一管理，并报总经理办公室备案。总经理办公室对公司的保密工作进行统一协调管理。第三条 “秘密”级以上文件资料，必须在办公室内阅看，不得横传，不得擅自带出室外。在阅看过程中，不得擅自将文件抽出留存或转交他人。第四条 起草保密文件按规定在文件的右上角标明秘密等级、保密期限；对涉及商业秘密的口头信息控制在规定范围内，不得随意传播。第五条 未经主管领导批准，任何人不得以任何形式复制属于国家秘密和涉及公司商业秘密的文件资料或摘108、录、引用、汇编属于国家秘密和涉及公司商业秘密的内容，不得擅自改变原件的密级。第六条 记有秘密事项的笔记本要妥善保管，定期处理。各业务部门的保密文件、资料、传真及报表、要及时清理、归档。第七条 所有员工应做到不看规定范围之外的秘密文件；不传播秘密事项和公司未公开发表的有关业务、财务情况和信息资料；不打听不该知道的秘密事项。第八条 不在Internet网上发送保密信息、资料；不在传真机上传送保密文件；不在电话、公共场所、亲朋好友聚会和无关人员面前谈论涉密事项。第九条 对计算机中储存的涉密文件资料及软盘、光盘、U盘采取加密措施，妥善保管。第十条 在对外交往与业务合作中要注意保守国家和公司的商业秘密，109、严格按规定的程序和范围对外提供信息。第十一条 发生泄密事故时，应当采取补救措施并及时向上级领导汇报，严禁隐瞒泄密事故。第十二条 总经理办公室定期对员工进行保密教育，定期检查保密制度的执行情况，避免失密、泄密情况发生，确保党和国家及公司商业秘密的安全。第十三条 凡违反保密制度造成泄密事件，视情节轻重，给予相应处分或经济处罚。第十四条 本制度由总经理办公室负责解释。第十五条 本制度自发布之日起执行。文件销毁第一条 在工作中应及时将作废的、涉及保密事项的草稿纸、打印纸、复印资料置于碎纸机中粉碎，离开办公室时将有关涉密文件、资料及业务材料妥善保管，不得随意放置于办公桌上。第二条 对确需销毁的保密文件、110、业务档案等经公司主管领导批准后，统一登记造册，办理销毁手续，并有专人监销。各部门不得擅自送废品回收站处理。第八章 安全保卫制度为维护正常的办公秩序、工作秩序，确保财产安全和生产安全，特制定本制度。第一条 安全保卫工作，要认真落实责任制，经理、后勤主管是公司安全保卫工作责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。第二条 公司成立安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题及时采取措施解决。第三条 公司设保卫人员，负责安全保卫工作。第四条 经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训。第五条 公司所有的固定111、资产应按保险要求购买保险，确保固定资产安全。第六条 落实防火措施：1.办公室设置的消防栓，不得用作他用，后勤主管应定期检查消防栓是否完好无损；2.办公室按消防规范要求配备各种灭火筒，并按规定期限更换灭火药物；3.易燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管，不得乱放、混放；4.防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道；第七条 抓好安全用电：1.电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；2.严禁擅自接驳电源和使用额外电器，不准在办公室使用电炉；第八条 落实防盗措施：1.公司应设有保卫人员；2.财务室等重要部门要安装自动报警器，下班时要接通报警器的电源；3.重要部门的房间要设置铁闸112、铁窗，办公房间无人在内时要关好门窗和电灯；4.公司财物不能随便乱放，重要文件及贵重物品必须锁好；5.车辆停放时应采取必要的防盗措施。第九条 安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。第十条 全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。第九章 行政综合部日常管理制度为维护好日常的办公秩序，进一步规范工作人员的行为，提高工作效率，特制定以下几项管理制度。第一条 各部人员每天要搞好各113、自室内的卫生，保持室内地面的洁净，窗户透明干净，无死角，行政综合部要不定期对各室进行卫生检查。第二条 保洁人员每天必须把卫生间彻底打扫一遍，始终要保持地面、手盆、便池无污垢、玻璃镜面的洁净，室内无异味，楼梯每天要擦拭一遍，保持干净卫生。第三条 行政综合部对职工签到要严格把关，到点及时收回签到机，每天认真填写请假报表，到月按规章制度予以扣款。第四条 行政综合部每天检查职工的工作牌佩戴，一次不佩戴者，罚款10元。第五条 上班时间要认真工作，干好本职工作，不许乱窜办公室，不许大声喧哗，不许在上班时间做与工作无关的事。第六条 各部人员不准拉帮结伙，拨弄是非，传播小道消息，努力争做文明员工。第七条 总经114、理对公司日常工作负全责，要经常监督检查日常管理制度的执行情况。各部门应积极协助工作，对违规者和不服从者，可以按章处以罚款。第八条 自觉爱护公司财产，不得随便将物品外借（如吸尘器），若需外借，须凭有效证件，登记后方可外借，归还的时候要核对是否损坏，若损坏应当赔偿。注：若触犯工作纪律其中之一条者，给予一次警告，第二次再犯或同时触犯两条以上纪律者，扣除当月工资10元，连续第三次再犯给予扣除工资1020元，连续三个月被扣除工资者给予辞退处理。第十章 卫生管理制度总则第一条 本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本制度。第二条 凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。第三条 全体人员，须115、确实遵行。管理细则第一条 各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。第二条 各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。第三条 各工作场所内，应严禁随地吐痰。第四条 洗手间、厕所及其他卫生设施，必须特别保持清洁。第五条 可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。第六条 凡可能产生有碍卫生的气体、灰尘、粉末之工作，应遵守下列规定：1.采用适当方法减少此项有害物的产生。2.使用密闭器具以防止此项有害物的散发。3.于发生此项有害物的最近处，按其性质分别作凝结、沉淀、吸引或排除等处置。第七条 各工作场所的窗面及照明器具的透光部116、分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。第八条 垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。第九条 本准则经呈准后施行，修改时亦同。第十一章 值班管理制度第一条 本公司于节假日及工作时间外要办一切事务，除由主管人员在各自职守内负责外，应另派员工值班处理下列事项：1.临时发生事件及各项必要措施。2.指挥监督保安人员及值勤人员。3.预防灾害、盗窃及其它危机事项。4.随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密。5.公司交办的各项事宜。第二条 本公司员工值班，其时间规定如下：1.自星期一至星期六每日下午下班时起至次日上午上班时间止。2.例假日：日班上午八时起至下午五117、时止(可随办公时间的变更而变更)。夜班下午五时半起至次日上午八时止。第三条 员工值班安排表由各部门编排，于上月底公布并通知值班人员按时值班。并应置值日牌，写明值班员工的姓名悬挂于明显地方。第四条 值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本公司指定的地方食宿。第五条 值班员工遇有事情发生可先行处理，事后方可报告。如遇其职权不能处理的，应立即通报并请示主管领导办理。第六条 值班员工收到电文应分别依下列方式处理：1.属于职权范围内的可即时处理。2.非职权所及，视其性质应立即联系有关部门负责人处理。3.密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。第七条 值班118、员工应将值班时所处理的事项填写报告表，于交班后送主管领导转呈检查，报告表另定。第八条 值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情节给予嘉奖。第九条 值班员工在值班时间内，擅离职守应给予记大过处分，因情节严重造成损失者，从重论处。第十条 值班员工因病和其它原因不能值班的，应先行请假或请其它员工代理并呈准，出差时亦同，代理者应负一切责任。第十二章 会议管理制度一会议审核注意要点审核栏开会的目的本次的会议是否实际需要？（是否只是流于形式的例行会议？有没有其他更好的解决方法）开会的目的是否明确？设定要项方面开会的时机、时间是否妥当？开会的场所是否恰当？所召集的与会人员是否恰当？开会通知119、方面是否对于与会人员确实通知妥当了？对于开会的主旨、议程是否确实通知与会人员？是否事先通知与会人员应当事先就议程做好准备呢？是否通知与会人员事先熟悉与会材料呢？会议的准备方面是否事先安排好会议的进行顺序及时间的分配呢？是否事先准备好会议的参考材料呢？是否安排好会议的记录呢？是否必须用幻灯机或录像机等的必要设备呢？邀集与会人员的选定标准1.对于该项议题确实身有感触者2.对于该项议题确实握有资料、学有专精并饶有经验者3.本次会议的结论将会对其有所影响者4.邀其与会参与发言讨论的好处要比因该员出席会议而致工作停顿所造成的损失来得更大者二会议计划会议名称细节项目开会次数开会日期开会时间会议目的及宗旨与120、会人员司仪主席会议召集单位会议记录总务与会者应备资料会场标示资料日前或事前的分发资料三会议管理要领(一)提高会议成效的要领1.要严格遵守会议的开始时间。2.要在开头就议题的要旨做一番简洁的说明。3.要把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者。4.在会议进行中要注意如下事项：(1)发言内容是否偏离了议题?(2)发言内容是否出于个人的利害?(3)是否全体人员都专心聆听发言呢?(4)是否发言者过于集中于某些人呢?(5)是否有从头到尾都没有发言过的人呢?(6)是否某个人的发言过于冗长呢?(7)发言的内容是否朝着结论推进呢?5.应当引导在预定时间内做出结论。6.在必须延长会议时间时，应取得大家的同121、意，并决定延长的时间。7.应当把整理出来的结论交给全体人员表决确认。8.应当把决议付诸实行的程序理出，加以确认。(二)会议禁忌事项1.发言时不可长篇大论，滔滔不绝(原则上以3分钟为限)2.不可从头到尾沉默到底。3.不可取用不正确的资料。4.不要尽谈些期待性的预测。5.不可做人身攻击。6.不可打断他人的发言。7.不可不懂装懂，胡言乱语。8.不要谈到抽象论或观念论。9.不可对发言者吹毛求疵。10.不要中途离席。四会前准备包括议题、主持人、记录人、将要下发的文件、做准备发言，对会议进程中可能出现的突发事件的预测和对策。1.议题：不要多于三个。2.主持人：主管级以上管理人员（不同层级会议）3.记录人由122、主持人委派，即各部门文员，总经理会议有总经理秘书，行政例会有行政秘书。4.将下发的文件要做到准确无误，有错误在会前要经过修改。5.文件要按照与会人数复印，不要造成开会中途文件准备不全。6.要预先考虑到保密程序。五会议通知1.根据会前准备拟定会议通知。2.会议通知包括：会议的名称、议题、时间、地点、参会人需带资料，以及通知发放方法和途径。六会议纪要1.由记录人整理会议纪要。会议纪要只记决议，不记讨论过程，个别重要语句可记。2.会议纪要一定要有执行人和完成时间。3.会议纪要整理后要由会议主持人签发。4.如果是连续性会议（如例会），会议上要总结上次会议决议的执行情况。第十三章 邮电、报纸、水电管理制123、度第一条 公司各种来函信件，保安员必须及时送至行政秘书，行政秘书筛选后通知各部门文员领取分发，必须在当日处理完毕，不许积压、拖延，做好记录。第二条 公司报纸到后，行政部文员要及时送会议室用报夹夹好，每周（七天）拆换一次。阅读者不许把报纸拆散、拿下，当作私人物品，如发现一次罚款20元，情节严重给予开除。第三条 上班时间非公务需要不得使用电话，如擅自打长途电话，按原价的300%罚款。第四条 行政秘书控制每月电话费用，每月要写出分析报告及节约办法上报阅批。第五条 传真稿须按顺序列流水号登记和收发，禁止漏失，并按月装订成册备核。第六条 各部门文员，每日下班离公司前负责关好各水电开关。第七条 后勤主管每124、天上午9：00，下午6：00固定巡视全公司水电。（二）行政奖惩制度为维护公司劳动的纪律，保障公司各项制度依照工作流程和规范顺利实施，以达到激励员工的目的，特制定本制度。一、行政奖罚类别：奖励分为：表扬、嘉奖、记功三种处罚分为：警告、记过、辞退三种二、行政奖罚功过相抵规定：1.表扬与警告相抵消；2.嘉奖三次抵消记过一次；3.记功一次抵消记过一次；4.半年内无再犯警告处罚表现良好的员工可撤销其警告处分。5.一年内表现良好且对公司有重大贡献的可撤销一次记过。6.员工奖励记录作为加薪、晋升的依据。7.员工功过抵消于同一年度内者为限。三、奖罚依据与具体实施方法：1.对员工实施奖罚主要看其事件的性质、影响125、的大小与轻重。按具体事件性质及影响不同可直接给予不同轻重的奖罚。2.奖罚实施依照量的累加：三次警告为记过一次记过二次为辞退处理。三次表扬晋升为嘉奖一次嘉奖二次为记功一次。3.奖罚流程及实施权限：员工警告与表扬由部门经理直接实施再上报总经理及公司由行政人事部记入员工档案。员工记过与嘉奖由部门经理实施上报总经理由行政人事记入员工档案。员工记功与辞退由部门经理与行政人事部直接实施由行政人事部跟进相关奖罚事宜4.奖罚流程：具体奖罚事情发生后由岗位直接上司依据情节轻重及实施权限填写奖罚通知单交当事人签名确认再上交行政人事部通告并记入员工档案。5.员工申诉途径：若员工对所处理结果不服有异议者请于事发当日对126、奖罚实施人提出申诉，若申诉结果未达成一致意见则向上一级或行政人事部申诉。在规定时间未提出申诉又拒不签名的奖罚通知单强制生效。6.若部门上司存在有包庇属下过失或有不公正的奖罚行为经上级查证按奖罚细则规定对基层管理者予以处罚。7.奖罚主要依照公司、部门管理制度规定主要考察员工日常工作纪律、工作规范及工作失误方面采取奖罚当月考核成绩或现金的方法。警告：扣当月考核分5分记过：扣当月考核分10分；表扬：奖当月考核分5分嘉奖：奖当月考核10分记功：奖当月考核20分；四、奖罚细则：1、员工有下列情形之一者根据工作成绩予以奖励：（1）工作勤奋工作任务完成突出者；（2）遵守纪律无任何违规行为且能带头执行监督其他127、员工者；（3）当月表现积极各项工作完成优秀者；（4）策划、承办、执行重要事务成绩显著者；（5）对工作流程或管理积极提出合理化建议被采纳者；（6）工作勇于创新主动提高工作效率或降低成本取得实效者；（7）积极维护公司荣誉在客户中树立良好公司形象和口碑；（8）对可能发生的意外事故能防患于未然确保公司及财物安全者；（9）检举揭发违反规定或损害公司利益行为者；（10）其他对公司发展有较大贡献者。2、员工有下列情形者视情节轻重予以处罚：（1）不遵守公司考勤规定迟到早退情节较严重者；（2）未遵守公司仪容、仪表及服务礼仪规定者；（3）工作时间内擅离岗位、随意串岗者；（4）工作时间内从事与工作无关事项；（5）影128、响公共场所环境卫生者；（6）对所使用设备未及时保养、维修影响正常工作者；（7）损坏公共财物或不合理使用物资造成物资浪费较轻者；（8）捏造事实骗取休假者；（9）与客户发生争执且做出不合实际的服务承诺；（10）对同事恶意攻击造成伤害者；（11）携带危险或违禁物品进入工作场所者；（12）故意撕毁公文者；（13）违反安全规定情节轻微者；（14）挪用公司资源做私事者；（15）损坏公共财物情节较严重的；（16）本人保管物品不善造成公司财物短少、损坏情节轻微者；（17）因过失导致工作发生失误但未造成实际损失者；（18）虚报工作成绩或伪造各类工作记录者；（19）无故不听从部门经理合理指挥者；（20）对属下监督129、不到位导致工作失误者；（21）未按时提交各类文件、报表资料者；（22）寻私舞弊对属下奖罚不公者；3、员工有下列情形者视情节轻重予以辞退：（1）在公司内酗酒滋事造成恶劣影响者；（2）工作时间内睡觉者；（3）提交的个人资料、证件有虚假伪造者；（4）委托或代他人打卡者；（5）盗窃公司或同事财物者；（6）无故旷工者；（7）在公司内聚众赌博；（8）聚众闹事妨碍正常工作秩序者；（9）利用职权受贿或以不正当手段谋取私利者；（10）利用公司名义招摇撞骗使公司利益受损者；（11）其他违反公司各项规定情节严重者；（12）因过失导致工作发生失误造成严重损失者；（13）泄漏公司商业秘密者；（14）伪造各类工作记录者；130、（15）挪用公款者；（16）工作业绩差经培训引导仍不能胜任者；（17）连续两个月考核成绩最低或不合格者；4、奖罚实施方法员工各类奖罚由实施人填写奖罚通知单，通知单一式两份经当事人和部门经理签名确认后上交到人力资源部，人力资源部接单后复核并将处罚结果存入员工个人档案。 财务部一、财务部部门职责积极合理的财务管理工作是公司正常高效运行的重要保证,我公司财务管理工作要贯彻“勤俭办公司”的方针，勤俭节约，精打细算，在公司经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累,为增加公司经济实力,特规定财务部职责。（一）负责公司财务管理工作1编制公司各项财务收支计划；2审核各项资金使用和费用开支；3收131、回售楼款，清理催收应收款项；4办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；5做好公司筹融资工作；6处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。（二）负责公司会计核算工作1遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；2编制年度、季度、月份会计报表；3按照会计制度规定设置会计核算科目，设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；4管理好会计档案。（三）负责公司成本核算和成本管理1设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，2收集登记汇总各项132、成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；3按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；4完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。（四）建立和完善经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价公司的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。（五）负责公司项目融资管理1.完善集团公司融资管理制度；2.公司项目融资活动的策划、论证与监管；3.审核下属控股公司重要项目融资活动并提出意见；4.对集团公司及控股公司的项目融资活动进行动态的跟踪管理。二、岗位设置及编制财务部经理1133、人财务会计1人成本会计1人税务会计1人出纳1人三、职位说明（一）财务部经理职务名称：财务部经理直接上级：企业管理中心副总经理直接下属：会计、出纳本职工作：公司的财和物的管理工作责任：1. 遵守会计法、公司会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理2. 根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行3. 负责财务中心岗位设置、人员调整工作，报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人4. 建立健全经济核算体系和制度，适时利用会计核算资料进行经济活动分析5. 负责公司资金的筹措和管理，开辟财源，有效控制使用资金，降低财务费用6.134、 负责各项财务支出的审核7. 充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预算经济前景,为公司领导决策提供依据8. 负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查9. 进行成本费用预测、计划、控制核算分析，及时向领导汇报有关情况10. 负责部门会议并担任记录，根据部门会议研究确定的原则，草拟有关财务、资产管理工作长远规划和年度计划，跟踪实施情况11. 参与公司生产经营、业务发展、投资立项等可行性研究，并提出意见和建议12. 参与公司职工工资、奖金方案的制定，参与重大经济合同和经济协议的研究和审查13. 监督检查财务纪律执行情况，参与对部门会135、计人员的业务考核和任免14. 负责财务部会计人员财务部人员分工和继续教育工作15. 完成领导交办的其他工作（二）财务会计职务名称：财务会计直接上级：财务部经理工作责任：1. 完成本部总分类账和明细分类账的建账工作，编制总账科目余额表和有关会计报表2. 按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记账付账报账工作，如实全面地反映本单位资金活动情况3. 负责汇总编制公司本部财务收支预算、资本性支出预算、开发项目投资预算、经费预算、七项可控费用预算4. 正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支5. 编制成本、费用报表,编制;利润计划,办理销售款项的结算业务;负责销售和利润的明细核算136、6. 按照财务制度进行票证审核，建立并完善财务凭证，发现问题及时查实和向有关领导汇报7. 对公司本部发生的经济事项，及时进行原始单据审核，办理会计手续，进行会计核算8. 妥善保管财务账簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密9. 按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，负责本部汇总会计报表的审核工作10. 负责依法申报缴纳各项税金，并及时了解掌握国家各项税收政策的变动情况11. 负责办理本部国有资产产权年检登记12. 协助人力资源部对公司固定资产、低值易耗品油料、办公用品的购买、领用、清查、盘点工作13. 协助人力资源部做好养老统筹基金、医疗保险和职工住房公积金的提取、代扣和缴拨137、工作，并做好月报、季报的填报核对工作14. 会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐15. 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法16. 按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用17. 根据原始票据对票据在财务软件上的正确录入，并开具凭证18. 完成对所有票据对账工作19. 正确指导和帮助出纳员的工作，以便更有效更迅速的完成20. 积极办理领导交办的其他工作（三）成本管理会计职务名称：成本管理会计直接上级：财务部经理工作责任：1. 按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规138、定，负责拟订公司各处成本核算实施细则2. 负责与公司各业务部门进行沟通，起草编制房地产项目全面经营预算，包括：利润目标、成本费用预算、销售预算、现金收支预算等。3. 主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料，为公司进行有计划的成本管理提供基本依据4. 对工程实际开发过程进行跟踪和控制，依据财务数据，定期编制预算执行情况的事后分析报告，并就出现问题及时上报5. 参与对各部门经营成果的评价和考核工作，综合分析财务状况和经营成果，并定期提出分析报告6. 负责对核算会计编制的记账凭证进行审核；保管和使用财务专用章7. 严格审核和控制各项费用之处，努力节约开139、支，不断降低成本8. 及时正确的进行成本核算，为公司经营管理提供有用的信息9. 当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属公司的推广培训10. 学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议11. 做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作12. 完成财务部部长临时交办的其他任务（四）税务会计职务名称：税务会计直接上级：财务部经理工作责任：1制定公司税务筹划方案，规避税务风险。2充分利用各种税收优惠政策，增加公司效益。3参与公司的税务检查，协调税企关系。4审核增值税140、所得税、营业税、土地增值税、土地使用税、综合税等各种税费，确保核算正确，参与公司各税种的汇算清缴。5建立健全公司税收档案，汇编适应本公司的税务政策。6负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。7正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。8规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。9负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避公司涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。10.做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。11.负责主营业141、务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。12.负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。13.每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。14.完成领导交办的其他工作。（五）出纳职务名称：出纳直接上级：财务部经理工作责任：1. 掌握财经政策，熟悉财务制度，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务2. 库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金3. 现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应142、立即通知银行调整4. 严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交5. 在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证6. 根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结，账面现金余额必须和库存现金相符7. 要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对账单编制银行存款余额调节表8. 按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务9. 保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续，根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证10.143、 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票11. 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作12. 配合会计做好帐目衔接和帐务处理工作，做好滞纳、滞交、吊帐、坏帐处理工作13. 定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查四、财务部部门制度财务管理制度本财务会计制度系根据中华人民共和国会计法、公司财务通则以及有关的法规和公司的实际制度。第一章 会计核算原则第一条 本公司的会计年度采用公历年制，即自每年1月1日起至12月31日止。会计核算分月、季进行。第二条 会计核算工作以实际发生的经济业务为依据，做到记录准确、内容完整、方法正确、手续齐备144、符合时限。第三条 记帐原则为权责发生制。第四条 记帐采用借贷记帐法。公司设置的日记帐、总分类帐、明细分类帐和各种辅助性帐簿。第五条 以人民币为记帐本位币。发生外币时，按实际发生当日的市场汇价的中间价为折合汇率。第六条 每一笔经济业务，都必须取得或者填制原始凭证。原始凭证经审核无误，才能据以填制记帐凭证。第七条 发生坏帐损失时，采用直接冲销法核算。第二章 财务机构第一条 公司设财务部，负责财务会计的日常工作。财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作。第三章 货币资金的管理制度第一节 总则第一条 本办法适用于公司在各类业务中所产生的货币资金145、。第二条 财务部承担对货币资金的管理工作，总经理指导和监督。第二节 审批权限第一条 公司在生产经营中取得的各项收入必须全部交到财务部，及时入账，任何部门、任何个人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。第二条 货币资金的使用必须按照规定的审批权限经有关领导签字。第三条 董事长总经理有货币资金使用审批权。第三节 现金管理第一条 为保证现金的安全，同时又不影响现金的合理使用，库存现金量最高不得超过10万元。第二条 对每笔超过10万元的大额现金支出应提前三天通知财务部，以便财务部提前做好准备第三条 现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定。任何人均不能以未经批准或不符合财务要求的票据字条等充抵现146、金，更不能擅自挪用现金。不得坐支现金。第四条 每笔现金支出都必须根据审核无误并经财务总监签批的原始凭证支付，并编制记账凭证。第五条 每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。第六条 对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符，月末与总账核对，保证账账相符。出现问题要查明原因，及时纠正。第七条 对造成损失的责任人，依公司有关规定追究其责任。第八条 除差旅费和必须以现金支付的1万元以内的采购款外，其他支出均不能借用现金，严禁因私借款。第九条 借用现金应说明用途、归还（或报销）时间，且必须按期归还（或报销）。逾期不还者，将从其工资中扣除。第十条 借用现147、金时，申请人应填制现金借款申请表，写明用途，由部门理审核确认，经主管财务的副总经理批准签字后方可领用。第四章 支票的领取及管理第一节 支票领取第一条 领取支票时，需先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经有关财务人员审核、财务经理复核、财务总监批准后方能领取。第二条 如签发支票的金额超过50万元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报告及附件（合同、采购单、计划书等）。第三条 领取人应办理登记手续，于领取后10日内报账。第四条 对未及时报账者，财务人员应该及时督促，并有权不予签发新支票。第五条 在支票有效期内未使用的支票，或因情况变化未使用的支票应及时退还财务部。对未及时归还者财务148、部应及时督促，并不予签发新支票。第六条 持票人应对支票妥善保管，如丢失，将由个人承担经济责任。第二节 支票管理第一条 所签发支票应填写日期、金额（限额）、用途，不准签发空白支票。第二条 建立银行支票使用登记簿，详细登记每笔银行支票的领用时间、号码、用途、金额、领用人和收款单位等。第三条 出纳人员应每日编制银行存款变动表。准确掌握账户余额，不准发生空头、透支资金现象。第五条 出纳人员应于月末填制银行账户余额表，送交财务经理批准后呈报主管财务的副总经理，并传至总经理。月终前可根据公司资金变动的频繁程度和公司业务的需要，按照主管财务的副总经理或总经理的要求临时报送。第六条 按时于月末填制银行存款余额149、调节表交财务部副经理（主管会计工作）审核，对未达账项要认真查对，及时入账。第七条 出纳人员应及时申购支票，并妥善保管。第八条 公司财务专用章、法人章要分专人妥善保管。第九条 作废的支票，要及时注明“作废”，并妥善保管，统一注销。第十条 采用银行汇票、汇兑等其他结算方式的，要严格按照票据法和银行规定，按照本制度规定的内部申请、审批程序和银行的结算制度办理。第十一条 每日的银行收付业务应根据审核无误的原始凭证逐笔登记银行存款日记账并结出余额，定期与银行对账单核对并编制银行存款余额调节表，月末与总账核对。必须保证账账、账实相符。第五章 项目融资管理制度第一节 总则第一条为 规范公司项目融资行为，降低150、资本成本，减少融资风险，提高融资效率，根据国家相关法律法规，并结合公司具体情况，制定本制度。第二条 融资包括权益性融资和债务性融资1.权益性融资是指融资结束后增加了公司权益资本的融资，如追加资本金、增资扩股、发行股票。2.债务性融资是指融资结束后增加了公司负债的融资，如向银行或非银行金融机构借款、发行公司债券、融资租赁等。第三条 融资方式1.投资资本筹资。2.发行股票筹资。3.发行债券筹资。4.长期借款、租赁融资。5.混合性资金筹集。第四条 融资管理的原则1.风险适度原则。2.以低成本融资为导向原则。3.长远利益与当前利益兼顾原则。第二节 项目融资计划管理第一条 项目开发部负责制订年度项目融资151、计划，融资计划的内容包括融资方式、融资额度、融资原因等。第二条 财务管理部对项目开发部拟订的项目融资计划进行财务审核，从风险控制的角度分析融资计划的可行性。第三条 工程总监和财务总监对融资计划进行审核，提出修改意见，由项目开发部和财务部进行完善。第四条 总经理对项目融资方案进行审批，并根据融资的重要程度决定是否交监事会审议。第五条 事会对重大项目融资活动进行审议，做出最终决策。第六条 审批按权限划分1.总经理办公会对融资额度在50万元以下的融资项目具有最终审批权。2.监事会对融资额度在50万元以上的融资项目具有最终审批权。第七条 融资活动审核和审批原则1.符合国家产业政策以及集团公司的长期发展152、规划。2.经济效益良好。3.法律手续完善。4.上报资料齐全、真实、可靠。5.与公司融资能力相适应。第八条 对于重大项目融资活动，可以邀请外部专业机构进行风险论证，具体组织活动由财务管理部负责。第三节 制定融资执行方案第一条 项目开发部负责编制融资执行方案，融资执行方案应包括以下资料：1.融资款项的用途及用款项目背景情况；2.用款与还款计划；3.融资数量与债权人；4.担保方式与内容；5.用款项目经济性与还款能力分析；6.其他需要说明的事项。第二条 方案的审查论证财务部对项目开发部制定的融资执行方案组织论证。论证可以分为内部论证和外部论证两种形式。论证的主要内容包括：1.组织审查基本情况；2.对方153、案的疑点、风险隐患提出质询；3.评价方案执行人的资格及能力，提出建议。第三条 财务管理部将融资执行方案报财务总监进行审核，财务总监主要从融资风险防范的角度进行审核，分析本次融资活动的潜在风险，并提出风险降低意见。第四条 财务总监将融资执行方案报总经理进行审批，由总经理出示意见。融资金额在万元以下的项目由总经理进行最终审批。融资金额在万元以上的项目，报监事会论证和决议。第四节 融资过程管理第一条 项目融资过程管理实行融资、资金运用和监管相结合的原则。第二条 融资活动指定融资活动执行人，做到责、权、利相对等，确保融资执行方案按计划实施。第三条 融资活动执行人应定期将资金运用状况向财务管理部和财务总154、监做书面汇报。第四条 控股公司的项目融资情况和融资资金运用状况应按月送达集团公司财务管理部备案。第五条 财务管理部对控股公司的融资活动进行跟踪检查，帮助解决各种实际问题，协调各方面的关系。第六条 财务管理部审计人员视情况，定期或不定期对集团公司职能部门和控股公司进行专项检查及审计，对违反本制度进行项目融资的行为和融资管理混乱的单位与责任人，提出处理意见或建议，报经公司领导批准后执行。第五节 融资效果评价第一条 财务部对项目融资活动的效果进行评价。第二条 对融资执行方案因决策失误或审查、把关不严，造成经济损失的，也应追究相关责任人的责任。第三条 对融资资金因管理不善或用人不当致使资产流失、严重亏155、损或造成其严重后果的，要追究相关责任人的责任。第四条 对融资活动的主管领导、负责人或其他工作人员违反本规定、玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等造成严重损失的，要追究相关人员的行政及法律责任。第六节 附则第一条 本制度由财务部起草和修订，解释权也归财务部所有。本制度未尽事宜，由财务部另行制定实施细则。第二条 本制度如有与相关法律、法规、规定相抵触的，应以相关法律、法规、规定为准。第三条 本制度自董事长审批之日起发布施行。第六章 费用管理第一条办 公费用、会议费用及其他费用管理1公司办公用具由行政综合部统一采购、管理。2行政综合部设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况。3行政综合部财产台账为财务管理156、部附设账册。4行政综合部应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报。5有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由人力资源管理部门制定，经总经理批准后报财务管理部备案。第二条 行政费用管理1公司管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支。2涉及应酬等的非正常费用，须主管领导批准。3公司行政费用现金支出范围为：向员工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支。3公司员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度的有关规定进行审核，4应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施。5凡未具备157、报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者，必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人。6支票领用单、借款单必须由经办人填写，主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付。7银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的员工，房租标准为元/日。8其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。第三条 公司差旅费开支管理1公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。2公司员工出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具。3公司员工出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：房租标准A.部门经理以上员工，房租标准为元/日。B.一般158、伙食补贴每人元/日，市内交通费每人元/日。4实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经主管领导审批后支付。第七章 公司财产管理第一条 公司财产的范围1.公司财产包括固定资产和低值易耗品。2.凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。3.凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。第二条 财务管理部负责公司所有财产的会计核算1.公司本部使用的所有固定资产及所有办公用品用具由行政综合部归口管理。2.公司各施工工地使用机159、器设备、动力设备、工具仪器等由工程管理部归口管理。3.综合部和工程管理部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。第三条 财产的购置与调拨1.行政综合部根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购。2.财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭单登记台账。3.部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报综合部批，主管领导批准。4.固定资产的领用单由160、使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账。5.财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务管理部备案。第四条 财产的清查、盘点1.公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查。2.各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。3.财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。4.凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，161、评估情况上报公司主管领导，由主管领导决定处理意见。5.凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的，应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。第五条 固定资产按以下类别分别计算折旧：1.房屋、建筑物暂按20年计提折旧；2.机器、机械、汽车和其它设备为5年；3.器具、工具、家具等为3年。每一固定资产在确定其残值后，按直线法计提折旧，从投入使用月份的次月计算，停止使用的，自停用月份的次月起，停止计算折旧。固定资产提足折旧后，仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的，不补提折旧。第六条 各种162、低值易耗品的摊销采用五五摊牌销法，在领用时摊销50%，报废时再摊销50%。某些直接用于生产的低值易耗品，按使用时间摊销。第七条 本制度由公司总经理办公室起草和修订，解释权归总经理办公室。第八条 本制度如有与相关法律、法规、规定相抵触的，应以相关法律、法规、规定为准第八章 借款及报销借款程序员工借款单总经理批准部门经理审核财务部借款第一条 员工因工作需要借款时，填写借款单，经各级主管领导加具意见，总经理批准后，由财务部办理借款，所有借款除差旅外，一律办理支票或汇票等。第二条 员工借款当月内，出差人员回公司后七天内必须报清帐目，交回余款。无故拖延时间不报者，按借款金额扣罚每日1%连同借款，于发放工163、资时扣除。第三条 除差旅费的旅差补贴外，无论购买物品或报销费用，均需有与报销金额相符的正式发票。属购买物品的，还必须附有与发票的名称、规格、数量、金额相符的收料单或有验收人签收。第四条 所有借款单或报销单均应由财务部经理复核。第五条 各部门必须严格控制各种费用的开支，力求少花钱多办事。第六条 各部门必须在每月25日前向总经办递交次月的资金计划，包括差旅费、应酬费、业务费及办公费，由财务部核定后交总经理审批。第七条 费用支出标准、报销津贴及审批权限旅差费的报销1.办事人员出差回来，必须填写旅差费报销单，写明出差的原因、路程时间、天数、费用金额等，经部门负责人签字证实，交由财务部复核，副总经理审核164、总经理审批。2.财会人员根据办事人旅差的路程及时间，按市面小巴价格给予报销，一般情况下，不得乘的士，如遇特殊情况，必须注明原因。3.两人出差同一地点以最高标准级别人员的标准报销住宿费，但不得双重报销。4.凡当天可以往返的地区，中餐可以按级别伙食补助，未经批准不作出差处理。第九章 会计档案管理制度第一条 凡是公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。当年形成的会计档案，在会计年度终了后，暂由公司财务部保管一年，期满后，由财务部编制移交清册，移交公司档案室统一保管。第二条 财务部和档案室的财务档案不得携带外出，如有特殊需要，经财务负责人批准，可以提供查阅或者复165、印，并办理登记手续。查阅或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。未经批准不得私自翻阅。第三条 公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票，违者处发票额15%以上的罚款和扣发1-2个月的奖金，情节严重的追究法律责任。第四条 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。第五条 会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少15年。第六条 会计档案保存期满需销166、毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。第十章 处罚制度：为加强对公司财务的制度化规范化管理，明确分工，造成有条不紊的财务管理制度，预防资产的流失，特制定以下制度第一条 出现下列情况之一者，对财务人员予以警告并处本人工资3倍以下罚款：1超出规定范围、限额使用现金或超出核定库存现金金额留存现金；2用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金；3未经批准，擅自挪用或借用他人资金或支付款项；4利用帐户替他人或其他单位套取现金；5未经批准或未按批准的坐支范围和限额坐支现金；6保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行；7违反本规定条款认定应予处罚的。167、第二条 出现下列情况之一者，对财务人员应予解聘：1违反财务制度，造成财务工作严重混乱；2拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料；伪造、变造、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿；3利用职务之便非法占有或虚报冒领骗取公司财物；4弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项；5在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失；6有其它渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第三条 为维护公司整体形象，各部室负责人及经办人违反规定，除由有关部门根据有关规定进行处罚外，由公司对财务室负责人及经办人给予罚款：1财务室不按规定收取款项，私立帐户擅自支取收入款项坐支使用，按情节轻重每出现一168、次给予负责人及经办人5000元以上罚款；2各部室不按规定使用资金，开出空头支票，除由银行等有关部门处罚外，由公司对负责人及经办人处以每次1000元以上罚款；3财务室领用支票不按规定注销登记，每出现一次对负责人及经办人给予500元以上罚款；4财务室不按规定使用、保管发票；丢失、借用或拆页，除由税务部门按发票管理规定处罚外，对负责人及经办人处每次5000元罚款；5财务室不按规定及时报表，对当事人处每次500元罚款；6财务室不按规定分配资金，滥发奖金和红利，按所发金额的50给予罚款；7财务室负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责财务室、负责人授意、指使、强令会计机构、会计人员及其他人169、员伪造、变造会计凭证、会计帐簿，编制虚假财务会计报告或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，除按会计法规定承担法律责任外，由公司对其处以5000元以上罚款；第四条 其它违反规定应予处罚的由公司根据情节给予处罚财务附表1、营业利润测算表序号项目名称合计建设经营期第1期第2期第3期备注1租售收入2两税一费3开发成本费用4销售成本5经营成本6土地增值税7开发利润8所得税9税后利润10员工奖励基金11员工发展基金12可供分配利润归还垫支利润13盈余公积金14应付利润15未分配利润2、年度财务费用台账序号月份金额目标成本（万元）差额发生时间说明12312合计3、财务审计报告审计170、项目审计类别审计期间抽样比率审计结果备注评语：4、票据及存款日报表票据收入支出进账处类别进账额受理日期受理银行处理汇出处类别支出额支付日期支出银行存款银行名称前日余额本日存入款款项回收本日提款额本日支票开出额票据支付额本日余额摘要明细本日存入款项回收本日提款支票开出票据支付u 营销策划中心 策划部策划部是公司的前线部门，对项目进行整体规划、定位，并在销售执行中协助经理进行策划方面跟进，确保项目销售能够顺畅、按时完成。80%的工作应该在项目的前期定位阶段，20%需要贯穿在整个项目开发的各个环节中，为项目的开发和销售提供支持平台。一、策划部部门职能（1）负责公司市场推广策略的研究、策划、组织、实施171、及相关业务协调与管理。（2）负责项目的定位，市场调研与策划报告的撰写。（3）编制公司年度广告预算及年度广告策划方案，撰写与设计各类广告文案，统一制作广告宣传品，选择广告形式及传播媒体，评估广告效果，统一管理各区域市场广告推广工作。（4）编制公司年度产品销售促进预算及实施计划与方案，管理与组织实施企业市场销售活动，评估销售效果，改进销售方案。（5）负责企业整体形象管理、公司企业宣传、与媒体的沟通与协调工作和其他公关媒介事务管理。（6）依据公司发展战略、市场目标、企业形象制定相应的公共关系计划，策划与实施公关活动，调动社会资源为企业的发展服务。（7）根据市场动态、企业发展及资源状况，研究制定公司品172、牌策略及品牌规划方案，根据公司决策组织资源投入，负责企业形象与品牌管理。（8）负责产品定价、价格策略制定、推广和执行。（9）负责产品创意与推广策略的制定。（10）根据公司有关经营发展战略，制订年度、季度、月度推广方案呈报营销副总经理。（11）负责与销售部的沟通，配合与协助，策划公司产品销售方案。（12）制定各个阶段的产品推广计划和相应的推广策划方案。（13）负责公司的企业文化建设及内刊建设。（14）负责外部公共场地公关活动的组织、策划、实施工作。（15）负责项目的服务管理工作，制订相关服务措施及相应的管理制度。（16）建立并维护公司推广信息管理系统，研究与公司有关的宏观环境动态、行业状况、需求173、变化及市场竞争格局，收集市场信息，提交研究报告，拟定应对策略。二、策划部岗位设置及编制策划部经理1名策划助理1名设计专员1名策划文案1名策划执行1名三、策划部职位说明（一）策划部经理职位说明书职位名称：策划部经理所属部门：策划部直接上级：营销策划部总监工作目的：主持策划部门全面的策划管理工作。工作要点：主持策划方案的撰写与实施。工作目标与职责： 全面负责策划部内部管理工作，主动组织完成公司领导下达的工作任务及与其他各职能部门的协调工作。 负责相关业务人员的指导、培训，并对其工作业绩进行考核。协调相关业务，对委托的市场调查项目进行协调、督促、验收和评价。 制定公司项目的广告宣传方案，负责公司项目174、的策划宣传推广工作， 负责安排所有节假日、重要事件的活动策划组织，如房展会等。 熟悉房地产全程营销策划，项目投资营销策划（项目用地周边环境分析；地块区域发展现状及其趋势判断；土地SWOT分析；项目市场定位，包括形象、目标客户、功能、规划形态等；项目投入产出分析，项目成本估算报告编写；开发进度总计划拟定）。 掌握了解公司的发展战略和目标，根据项目和市场情况（宏观调查；区域内外市场供、需调查；竞争楼盘调查；消费者座谈会，及时掌握了解准客户需求，积累收集相关信息和资料，并对产品的定位随时进行调整；编写项目可行性研究报告及论证，包括内、外部环境分析及市场、技术、经济的可行性分析），向公司提出合理化建议175、。 根据公司整体营销计划要求，执行实施公司批准的各项宣传工作。 负责收集、策划项目新改进观念并及时应用于项目的策划方案中，提升项目的竞争力和超越同质化。 项目结束后进行全方案策划总结；在项目完成后，协助项目经理向发展商提供项目操作过程中策划方面的总结。岗位要求：(1) 具有大学专科及以上学历，市场营销、广告设计、新闻类或企业管理相关专业。(2) 具有两年以上企业市场营销、商务策划工作经验，一年以上商务策划部门管理工作或行业企业同类职能部门经理岗位经验。(3) 精通行业企业市场营销、商务策划专业知识、通晓行业同类产品特点或国内外市场动态趋势、掌握先进的企划知识与技巧。(4) 具有领导能力、很强的176、市场判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力。（二）策划助理职位说明书职位名称：策划助理所属部门：策划部直接上级：策划部经理工作目的：在本部门协调处理各项策划辅助工作、文件处理等，配合其他部门进行公文处理、本部门会议组织和其他日常事务，为上下级信息沟通交流和工作实施做好服务。工作要点：配合策划部经理完成策划部的各项文案策划及实施工作。工作目标与职责： 配合策划部经理完成公司领导下达的各项任务，配合策划部经理管理策划部内部各项事务。 负责策划部所有方案的设计、创意，资料制作等工作。 负责广告位租赁和使用的初步审核。 负责项目内所有对外宣传广告的初步审核。 负责策划设计专员培训和177、专业技能的培训。 负责项目现场包装效果的布置、跟进。 负责项目内所有活动策划的组织、协调，现场安排。 负责组织设计专员完成各部门交付的设计工作。岗位要求：(1) 形象气质、精神面貌好。(2) 思想素质好，爱岗敬业，能团结合作，具有良好的服务意识。(3) 具有较好的计算机应用能力，熟悉office和各种办公设备。(4) 具有大专及以上学历，从事过策划及相关工作经验。(5) 具有较强的协调共通能力，有亲和力。（三）策划专员职务说明书1、设计专员职务名称：设计专员所属部门：策划部直接上级：策划助理工作目的：为公司产品策划实施做好宣传设计，为产品销售服务做好宣传工作。工作要点：做好商务广告、产品广告的178、创意设计工作。工作目标与职责： 员工手册设计、公司画册设计。 参与户外广告设计、项目装饰设计及制作、售楼处平面布局示意图设计；售楼处销控表及其它销售资料设计。 项目施工现场看板设计、指示图设计制作。 印刷品广告的方案拟定及运作。 项目促销及公关广告活动的现场设计，参与项目房交会展销展示活动设计及制作。 项目楼盘书、各种宣传册、宣传期刊的设计及制作，参与电视广告、广播广告的策划设计。 根据市场动态，制定促销方案及具体实施办法，总结经验及资料的分类建档，每季度以书面报告形式呈报上季度促销工作总结及下季度促销活动安排。 协助及配合其他推广工作。岗位要求：(1) 具有大专以上学历，平面设计类专业优先。179、(2) 就有房地产或广告公司、大型商场相关岗位2年以上工作经验。(3) 具有创新思想、良好的沟通能力。2、策划文案职务名称：策划文案所属部门：策划部直接上级：策划助理工作目的：对各项市场调研及调研数据进行分析，为相关部门人员提供所需的市场信息支持，并为策划活动的文案编写提供服务。 工作要点：协助策划助理撰写相关市场策划、广告策划方案。工作目标与职责： 能独立完成项目的相关策划文案、企业刊物文案、广告策划案的编写。 项目楼盘书、各种宣传册、宣传期刊的文案编写工作。 负责宣传资料初步设计工作，部门汇总意见修订后，交公司审定。 负责项目内商业活动策划、组织、计划、现场布置及与相关单位的沟通协。 负责180、前期的市场调研与分析报告的撰写工作。 负责公司网站和项目网站的维护和更新工作。 协调配合部门经理做好其他方面的工作。 负责公司随机性的文案稿件的撰写工作。 负责日常国家和地区的相关法律、法规和政策动态及主要竞争对手和商业资讯的收集、整理、分析工作，每季度以书面报告形式呈报公司。 汇兑并撰写市场促销工作报告，供公司领导和有关部门决策参考。岗位要求：(1) 三年以上企业营销策划文案工作经验，至少两年以上大型企业营销策划工作经验。(2) 熟悉房地产广告文案策划、写作、美学等相关专业知识，料及广告宣传品德文字组织、制作流程，了解展览、展示等市场推广活动的组织和操作规律，熟悉房地产公司产品和本行业的特点181、。(3) 叫起那个的文字组织能力和审美水平，有较强的数据分析、统计能力。工作细致、认真负责；较强的书面表达能力，积极主动，性格开朗，乐于接受挑战。 3、策划执行职务名称：策划执行所属部门：策划部直接上级：策划助理工作目的：对策划活动的相关调研进行组织实施，以及策划文案的执行等，为销售部和其他部门的信息交流做好沟通工作和信息反馈。工作要点：组织、实施策划调研活动和宣传活动。工作目标与职责： 负责相关宣传物品的购买、使用和制作，严格按公司资产管理制度执行；负责印刷厂家的沟通和合作洽谈，保证公司制作物品的价格优势。 负责项目内广告租赁洽谈、合同拟订，广告位合作招商。 协助策划经理完成项目的市场调研工182、作。 负责与销售部、广告公司的沟通工作，反馈不同意见。 负责策划方案的落实和执行细则，与合作方沟通。 负责销售信息与广告效果的反馈与整理。 负责部门事务性工作。 应确保公司存有备用促销方案及促销品，以应对市场竞争的需要。岗位要求：(1) 具有大专以上学历，广告策划及相关专业。(2) 了解房地产产品特性，具有一定的房地产专业技术知识和市场营销广告能力。(3) 具有较强的组织能力、沟通协调能力和团队协作精神。(4) 性格开朗，积极热情，有良好的活动组织执行能力。(5) 责任心强，工作条理清楚，有合作意识，能承受较强的工作压力。四、策划部部门制度（一）策划部部门管理制度总则策划部是负责公司各项活动的183、策划、产品策划及宣传等。为使本部门的各项工作有效开展，特制订以下有关制度，策划部每个人员必须严格遵守策划部工作章程和工作制度。第一章 市场调研管理制度第一条：根据公司的发展战略、销售目标和市场状况，每年第一季度末由策划部制定并提交公司年度市场调研计划、费用预算，经公司批准后组织实施。第二条：策划部负责制定市场调研的详细工作规程和细则，监督按程序作业。第三条：策划部统一管理公司市场调研工作，负责市场调研项目全过程的组织、实施、收集、整理市场信息，提出初步市场调研总结，并撰写市场调研报告共公司领导和有关部门决策参考。第四条：所有参与市场调研人员要严格坚持市场调研原则和市场调研程序，不得弄虚作假、徇184、私舞弊，否则严肃处理。第五条：公司各级员工接受公司部门及公司外界的市场信息咨询时，须征得企划部经理的批准，不得私自泄露。第二章 促销管理制度第一条：根据公司的发展战略、销售目标和市场状况，策划部于每年第一季度末制定并提交公司年度产品促销计划、费用预算，经公司批准后组织实施。第二条：做好销售促进的全程跟进工作，包括物品的购置，物品的运输，方案的执行，方案的临时调整，人员的安排，物品的发放与管理，效果的评估，销售促进的总结。第三条：所有参与市场促销活动的人员要严格遵守促销活动的规定程序，及时管理市场促销品的发放，不得弄虚作假、徇私舞弊、挪做它用，否则严肃处理。第三章 策划部对乙方的管理制度第一条：185、与乙方保持良好的沟通，了解乙方的工作进展，督促乙方按照双方合同的条例内容，在规定时间停工各种方案和报告。第二条：依据情况变化，策划部可根据公司对项目开发的要求，提出在合同规定服务内容之内的各种建议或设想，要求乙方进行市场验证，乙方根据甲方的要求，提供好该项服务，并及时上交各种方案和报告。第三条：对乙方公司提交的各种方案和报告，对其内容质量，策划部要及时、认真组织相关人员进行检查；对其提交的方案报告中出现的问题，要求乙方进行修改；对其提交的方案报告中遗漏的部分，要求对方迅速不足，以满足本公司要求。第四条：在合同服务期间内，公司要求乙方提供各种与本项目有关的资讯，如地产日报、周报等，策划部要制定专186、人负责收集，以供本公司参考。第五条：策划部门要与乙方的策划部建立定期沟通制度，以方便协调和解决甲乙双方合作中出现的各种问题。第六条：策划部若发现乙方公司以各种原因、接口，不按照双方合同约定的服务内容履行其责任与义务，要及时向公司有关领导汇报，以便公司采取相应的应对措施。第四章 工作守则第一条：应共同维护公平竞争原则，坚决杜绝使用不正当手段。第二条：人员之间应相互监督，对一切不良现象及违反现场纪律者，应及时汇报。第三条：工作仔细、认真、耐心、细致，维护好部门工作器具、设施。第四条：不得随意泄露公司机密，重要资料不得带出公司。第五条：同事之间应互相配合，保持良好的关系，服从上级主管工作安排。第六条187、：策划人员需要熟练掌握设计、项目策划、活动策划等专业技能。第七条：员工离职时须按规定交回公司派发的全部资料及办公用品。第五章 考勤制度第一条：上班时间：星期一至星期六，早8：1512：0014：3018：00。中午12：0014：300为午餐和午休时间。第二条：公出:一个工作日内的公出需在部门考勤处进行登记,方便转接电话和留言。出差、事假等需事前得到部门经理批准,并到办公室登记。第三条：请假:任何类别的假期都需部门经理事前批准，并到办公室登记，如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门经理并在上班当日补办手续，否则以旷工计。第四条：无故缺勤或未经批准休假者将被视为旷工，旷工按公司188、制度进行处理。第五条：在工作时间内，需要外出时，必须向上级主管申请，不得私自决定。擅离岗位或离开时没有上报公司者作旷工一天及予以口头警告处理。第六条：补休：加班时间可进行补休，具体补休由部门主管或经理安排。第六章 附则第一条：本制度有策划部负责解释和修订。第二条：本制度经公司批准，自印发之日起施行。（二）策划部绩效考核制度总则为使本部门员工积极认真的工作，激励每个员工充分发挥工作潜能，有效开展策划部各项工作，特制度以下绩效考核及奖惩标准。第一条对策划人员的业绩进行考核目的是激励每一位策划人员，充分发挥自己的潜能，帮助销售部提高销售量，完成销售目标。第二条业绩考核的范围所有人员。第三条业绩考核的189、原则是：公平公正；奖优罚劣，奖勤罚懒；奖为主，惩为辅。第四条业绩考核分为两大部分：（1）月及季度收入考核办法基本工资考核个人奖金注：月收入=基本收入+团队奖金+全勤奖+提成（2）年终奖金与晋升奖惩方面考核注：收入=基本工资+团队奖金+年终奖金+全勤奖（9个月）第五条策划人员的基本工资：（1）试用期策划人员工资试用期：一个月基本工资：900元/月，转正后1200元/月。转正：可提前转正；可顺延转正时间至4个月下岗：试用期从开始至延长期结束，任何时间试用人员均可被责令下岗。说明：试用期间鼓励新进人员提前转正，这也是对新进人员的一种奖励；随时下岗与顺延试用期是一种反向激励，让新进人员也有一定的压力感190、；试用期间可没有硬性销售指标，但可以规定考核项目，根据情况可以给予一定的业绩提成奖。（2）职员工资一律按每年12个月发放。第六条策划人员应以销售人员的销售量进行考核：第七条公司人员购房、公司人员介绍来售楼处购房者均算为固定提成奖，奖金比例为1，个人促成给予其中的0.2奖励。第八条实行积分制。积累够一定的奖励积分可以兑换相应的以下形式的奖励：书面表扬10分20分；奖金奖励20分50分；员工休假50分以上。（1）对下列表现之一的员工，应当给予奖励：积极向公司提出合理化建议，为公司采纳，视其建议的贡献度奖励分值10、15、30分。维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功，根据具体事191、件贡献度分别奖励20、50、100分。坚持自学，不断提高业务水平，任职期内取得各种专业证书者，公司给予报销报名费用的奖励，同时给予一次30分的积分奖励。为公司提供专业培训一次，效果优良者给以积分奖励10分。对其他部门做出贡献，酌情给予10100分积分奖励。完成工作任务、改善经营管理、提高经济效益做出显着成绩者100积分。（2）员工上班时间后到达现场均视为迟到：迟到或早退10分钟内每次扣10元。迟到或早退1030分钟内，视为事假一天。迟到或早退30分钟以上，视为旷工一天。每月迟到或早退5次以上，另加罚50元，并作警告处分，连续二个月斟情做出处理。全勤者每月奖100元，鸡蛋十斤。备注：凡迟到、早退192、请假、外出未登记一次者，满勤奖取消。（3）纪律处分犯有A类过失，第一次发生，给予口头警告一次。第二次发生时，给予书面警告。受到三次书面警告的员工将予受到二次书面警告或犯有B类过失的员工，给予记过一次。受到二次记过或犯有C类过失的员工,给予记大过。受到记大过二次或犯有D类过失的员工,公司将予以辞退。具体实施：A:书面警告发生以下行为之一的,属A类过失扣除当月工资的100元。a.擅离工作岗位,串岗,扎堆聊天谈论与工作无关的内容。b.工作时间看与工作无关的书报和杂志。c.工作时间吃零食。d.工作时间内睡觉。e.在工作时间内下棋、打扑克或搞其它文娱活动。f.在办公区域内大声喧哗影响他人工作。g.因私193、较长时间占用公司电话或用其他通讯工具办私事。h.在工作时间内未经许可利用公车干与工作无关的事。i.对同事不礼貌,使用污言秽语。j.未办相关手续或未经许可擅自离岗。k.不遵守公司保密制度的。l.工作责任心差,造成经济损失1000元以下。m.与相关部门员工不能团结合作,情节轻微者；不服从公司领导和管理,情节轻微者。n.领导不力,管理不严,下属涣散,影响工作质量。B:记过犯下列错误,属B类过失,受到记过处分,扣除工资的200元。a.伪造虚假考勤纪录的。b.工作期间未将重要资料收存保管好,造成不良影响。c.工作时间内与同事、客人吵架,影响工作的。d.工作态度不认真,影响工作质量,至使其他部门或合作方投194、诉或提出书面意见对公司声誉造成损害的。e.工作责任心差,造成经济损失1000元-2000元的。C:记大过犯下列错误,属C类过失,受到记大过处分,扣除工资的300元。a.工作期间未将重要资料收存保管好,造成严重后果。b.弄虚作假,欺骗领导。c.在同事之间,在同事和领导之间,搬弄是非,挑起事端或不通过正常渠道反映意见,而是在员工中发泄不满情绪,造成较坏影响的。d.工作责任心差,造成经济损失2000元以上5000元以下。e.因违反规定造成较大影响和损失,金额在5000元以下。D:辞退犯下列错误,属D类过失,受到辞退处分。a.旷工月内累计三次,年内累计五次的。b.对领导、同事暴力威胁、殴打、恐吓的。c195、.相互殴斗、无理取闹、聚众闹事,影响工作秩序的。d.私自向客户、合作方索取报酬、财物者。e.严重泄露公司的机密情况。f.行贿、受贿,贪污,盗窃公司财物。g.因违反有关规定造成重大影响和经济损失,金额在5000元以上。h.有意损坏或唆使别人损坏公司设备财产,造成恶劣影响。i.未经公司书面批准在外兼职。附则本制度有策划部解释和修改，公司有权根据经营发展情况对本制度进行修订。本制度自通过之日起生效执行。 销售部一、销售部部门职责(1) 贯彻执行公司销售方针。(2) 确定产品市场定位。(3) 制定营销方案，向营销策划中心负责。(4) 组织销售实施。(5) 保证销售回款速度。(6) 办理交房入住。(7)196、 负责公司商业物业、物业内公共场地、广告牌等的招商、租售工作。(8) 协同策划部掌握市场行情，制定并执行相应的招商计划、策略。(9) 跟踪新老客户，对客户资料归档。(10) 与客户保持关系，解决相关问题。(11) 协助财务部收取客户需缴交的各项费用。(12) 配合房地产事业部处理有关事项。(13) 配合其他部门做好客户服务工作。(14) 负责商品房销售统计工作。(15) 办理公司交办的其他工作。(16) 负责收集销售前及销售中顾客满意度调查，做好信息反馈。二、销售部岗位设置及编制销售经理1名项目经理1名销售主管1名现场行政1名售楼员4-5名三、销售部职务说明（一）销售部经理职务说明书职务名称：197、销售部经理所属部门：销售部直接上级：营销总监本职工作：完成销售目标和回款目标。直接责任：(1)分析市场供应、需求、成交量等竞争状况，正确做出市场销售预测报批；(2)拟定年度销售计划，分解目标，报批并督导实施；(3)根据发展规划合理进行人员预编、配备；(4)汇总市场信息，提报项目开发、调整、修改建议；(5)把握重点顾客，参加重大销售谈判和签订合约；(6)关注所辖人员心态变化，及时沟通处理；(7)组织建立完整的顾客档案，确保销售人员离职后顾客不丢失；(8)指导、巡视、监督、检查下属；(9)向直属下级授权，布置工作；(10)受理直属下级上报的建议、异议、投诉，按照程序处理；(11)负责直属下级工作程198、序的培训、执行和检查；(12)参加公司例会和有关销售业务会议；(13)处理紧急突发事件；领导责任：(1)对销售部工作目标的完成负责；(2)对销售机构设置、人员结构合理性负责；(3)对销售指标的制订和分解的合理性负责；(4)对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责；(5)对销售部工作流程的设计、正确执行负责；主要权利：(1)有销售部的代表权；(2)有对部门所属员工及各项工作的管理权；(3)对促销活动的现场指挥权；(4)有对直属下级岗位调配的建议权和任用权；(5)有对所属下级工作的监督检查权；(6)对所属下级的工作争议的裁决权；(7)对所属下级的管理、业务、业绩的考核权利；(8)有代表公司与开199、发商在与销售有关事务上的代表权；(9)一定范围内的价格优惠权；(10)一定范围内的换房、退房的审批权。岗位要求：(1)具有大专以上学历，营销等先关专业。(2)具有较强的工作责任心和沟通能力，具有房地产市场销售经验。(3)具有独立处理事件能力。(4)性格开朗，办事认真、仔细。（二）项目经理职务说明书职务名称：项目经理所属部门：销售部直接上级：销售部经理本职工作：依公司销售策略进行物业（散户）的发售；所辖售楼处的人员、工具等管理；直接责任：(1)严格执行公司制定的物业售价；(2)规范执行售楼接待程序；监督下属的行为规范；(3)对较大客户转交销售部经理处理；(4)按月制定售楼处销售计划，报批通过后执200、行，完成销售目标；(5)正确、及时传达上级指示；(6)监督、检查下属员工的各项工作；(7)接受顾客投诉，及时处理有关问题；(8)收集来访顾客、成交顾客的信息及时上报；(9)及时对下级工作中的争议做出裁定；(10)掌握售楼处工作情况和该项目有关数据；(11)受理下级员工的建议、异议，按照程序处理；(12)制定售楼处员工岗位技能培训计划，报批后实施，考核；(13)定期盘点销售额/回款额/销售面积/套数等，定期报送上级；(14)关心下属思想、工作、生活；(15)定期向直接上级述职；(16)管理合同、印鉴、顾客资料、领导责任：(1)对所辖项目的销售计划的完成负责；(2)对所辖售楼处工作流程的正确执行负201、责；（3）对下属的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责；(4)对所辖售楼处负责监督检查规章制度的执行情况负责；(5)对所辖售楼处的清洁卫生、物品保管负责；主要权力：(1)有对所辖售楼处员工和各项工作的指挥权；(2)有对下属工作的监督检查权；(3)有对下属的任用否决权；(4)一定范围内的价格折扣权；(5)一定范围内的换房、退房权；(6)全面负责管辖项目的各项工作，对销售部经理负责；(7)负责管辖项目销售计划的编制(8)对所辖项目售楼处售楼员授权，进行：A、销售计划的执行；B、售楼处销售资料（帐表、合约、印鉴等）的管理；C、管辖售楼处的日常管理，包括：售楼处清洁卫生；销售工具和售楼处管理；作息时间安排202、和出勤考核；行为规范的监督执行；(9)负责与代理开发商接洽，关系促进；(10)负责处理顾客的投诉和意见岗位要求：(1)大专以上学历，男女不限，房地产营销及相关专业为佳。(2)3年以上房地产销售经验，2年以上房地产项目销售管理经验，有知名楼盘销售成功案例优先。(3)熟悉地产销售流程及营销人员的业务培训流程体系，良好的团队培训经验及全盘统筹能力。(4)具备卓越的团队领导与激励能力，综合能力强，善于与开发商协调和沟通，具有强力的事业心与高度的责任感，能承受加大工作压力。(5)持有房地产中介服务人员执业证或经纪人资格证者优先。（三）销售主管职务说明职务名称：销售主管所属部门：销售部直接上级：项目经理本203、职工作：全面组织售楼人员销售工作，管理客户的签约、过户、按揭贷款等相关工作。工作职责：(1)作为销售经理的助手，协助销售经理开展经营管理工作，对销售经理负责；(2)具体负责售楼员的在职岗位培训；(3)督促售楼员的工作，按公司计划完成公司制定的销售计划，保证高质量的接待服务；(4)协助售楼员完成有难度的销售工作；(5)销售进度、销售情况、销售日报的填写及时汇总，上报；(6)处理职责范围内的突发事件，协调处理客户关系；(7)参与销售活动；(8)负责处理日常的客户投诉。岗位要求：(1)具有大专以上学历，营销等相关专业。(2)两年以上房地产营销管理经验，能承受一定工作压力。(3)具有准确的市场判断能力204、和应变能力，并具备突发事件处理能力。(4)善于与客户、销售人员沟通，能与客户建立良好的合作关系，并具有高度的团队协作精神和敬业精神。(5)具有较强的责任感，良好的职业道德。（四）现场行政职务说明书职务名称：现场行政所属部门：销售部直接上级：销售经理本职工作：做好楼盘销售信息的记录整理工作工作职责：(1)合同、协议书等销售相关文件的准备、管理、保存；(2)合同的及时登记备案；(3)合同的及时签章；(4)来访客户资料表录入，(5)协助现场销售。岗位要求：(1)具有大专以上学历，男女不限。(2)形象气质佳，身体健康，普通话标准，工作认真，服务热忱。(3)具有较强的责任感，有较强的沟通表达能力和文字表205、达能力。（五）售楼员职务说明书职务名称：售楼员所属部门：销售部直接上级：销售主管本职工作：顾客（散户）接待、谈判、签约。催收个人发生交易的物业销售回款。工作职责：(1)严格执行售楼程序，规范销售；(2)严格执行行为规范，热情服务；(3)对个人洽谈的顾客，负责售后服务；(4)对个人发生的楼盘销售，催收销售款项；(5)接受顾客异议和意见，及时上报，并协助销售主管处理；(6)作好销售统计工作，填报各项规定表格；(7)听从销售主管指挥，执行销售主管发布的其他命令。岗位要求：(1)中专以上学历，形象气质佳，语言表达能力强。(2)工作热情，有责任感，有较强的沟通能力。(3)有房地产现场销售经验，或有相关销206、售工作经验者优先。(4)具有良好的自学能力和独立解决问题的能力。(5)能吃苦耐劳，有良好的团队合作精神。四、销售部部门制度（一）销售部管理制度总则为维护公司利益和声誉，保障销售工作顺利进行，特制定本制度。第一章 员工守则(1) 销售人员必须遵守国家法律、法规、自觉维护公司利益，不谋求公司制度规定之外的个人利益。(2)销售人员必须敬业爱岗，尽职尽责，勤奋进取，按质按量完成销售任务。(3)销售人员之间应团结合作，密切配合，发扬团队精神，建立良好的合作关系。(4)待人接物热情有礼，着装礼仪整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序。(5) 保守公司机密，以公司利益，客户利益为重，不得从207、事有损公司利益，客户利益的活动。(6) 销售人员辞工或被解聘，业绩有效时限为离开工作岗位之前，交足定金并签认购书为准。(7) 所有销售房号以现场销售中心为准，未经过现场销售中心而通过其它途径成交房号一律不计入当事售楼员业绩，作为公佣处理。(8) 退房不计提成，已提成的在第二个月的提成中等额扣除。(9) 销售人员必须严格遵守现场的各项管理，服从现场销售经理的统一管理。(10) 销售人员在工作上如有任何问题，不得私自处理，私自越级对接，必须及时反馈给销售经理，实行统一的规范化逐步对接和处理。(11) 销售人员必须保持各自岗位及桌面的整洁，与工作无关的杂物、水杯一律不准放在桌面上。(12) 销售人员208、应有成本控制意识，不得随意浪费任何宣传资料和物品，不得有损害开发商的整体利益之行为。(13) 所有销售文件都属于内部重要的保密性资料（包括认购书、价格表及各种相关协议合同书等相关文件），任何人不得未经许可而随意使用和派发。 (14) 销售人员应保管好各自资料、物品等到，接待工作结束后，应自动清理桌面，并将椅子归位。(15) 工作期间，销售人员应紧守在各自的岗位上，保持良好坐姿，严禁伏桌休息等一切有损售楼处形象、影响正常工作秩序的现象。(16) 销售人员应做好当日业务登记，若当日未登记的于次日一上班补上，过期不予补登，销售跟踪期以七天为周期。(17) 销售人员要求在每月5日前将上个月的工作总结进209、行书面总结，并提交销售经理，以便上报项目组。(18) 房号统一由销售经理管理，出现差错，责任由现场销售经理完全承担。落定前必须确定有无该房号，并认真核对，确保万无一失。对未交定金的客户，销售人员不得私自承诺保留房号。(19) 销售人员应充分尊重销售经理的意见，严禁销售人员与销售经理发生争执，若销售经理工作有意见可呈书面建议给项目组，不可直接越级上诉。(20) 销售人员不得自行向开发商要求优惠客户，更不能随意承诺客户有优惠。(21) 销售人员应共同维护公平竞争原则，坚决杜绝使用不正当手段，蓄意挑选客户的行为，蓄意制造任何形式的恶性竞争现象。第二章 工作制度(1) 专业操守销售人员的职责包括推销公210、司楼盘及推广公司形象，是帮助公司与客户建立良好关系的基础，所以销售人员应任何时间都要维持专业态度“以客为尊”经常保持笑容，态度诚恳，工作积极，并不断改良，让自己做得更好。(2) 守时守时应是一个销售人员所具有的最基本的工作习惯，不仅上班时间不迟到、不早退外；约见客户时一定要准时，切忌让客户等候。(3) 纪律销售人员必须遵守公司的各项规章制度及部门的管理条例。(4) 保密销售人员必须遵守公司的保密原则，不得直接透露公司的客户资料，不得直接或间接透露公司员工资料，如薪金、佣金等；不得直接或间接透露公司策略、销售业绩或有关公司的业务秘密。(5) 着装在售楼处（或展销会）必须穿着公司统一制服及佩戴员工211、卡。第三章 礼仪制度(1) 销售人员服装要求 按照公司要求着统一制服 衣着整齐、干净 公司徽标佩戴位置统一在左上胸，明显、端正，并戴好工作牌。(2) 仪容仪表 女职员需淡妆上岗，发型文雅，整洁得体，不得披头散发，不浓妆艳抹。不能涂有色指甲油，忌用过多的香水或使用刺激性气味较强的香水。 男职员发型需端庄大方，不可留长发，以齐耳为准，不可留大鬓角小胡子。 男职员着衬衫、系领带、深色西裤，需熨烫；着深色袜子；皮鞋必须擦亮。第四章 考勤制度(1) 迟到：迟到者每次罚款20元，三次以上者罚款50元；10分钟以上1时以内，每次罚款50元；1小时以上作旷工1天处理；每月累计迟到三次记旷工一次。(2) 早退：212、早退者每次罚款20元，三次以上者罚款50元，1小时以上作旷工1天处理；每月累计早退三次记旷工一次。(3) 旷工：未经提前请假，私自不来上班者按旷工处理，旷工一次罚款50元，一个月内累计三次将予以除名。(4) 病假：员工病假须提前通知销售经理，并在康复上班时出具医院诊断证明。一个月内病假两天内不扣工资，两天以上病假扣除当天工资。(5) 事假：事假必须提前1天以书面形式通知销售经理，经批准后方可执行，未经批准，擅自离岗，以旷工处理。事假不得超过1天，超期请假须经公司总经理批准，方可离岗。超期离岗者，以旷工处理。超期四天以上，视为自动离职。事假期间扣除当天工资。(6) 外出：员工外出办理与工作相关事213、宜，须向销售经理请示，获得批准后方可外出，并应在办完事情后，立即返回，不得利用外出时间办理与工作无关的私人事宜，未经批准私自外出按旷工处理。(7) 脱岗：无故不在自己当值的岗位上的，视为脱岗，给予20元/次罚款处罚，每月累计三次者按旷工一次处理。第五章 行为规范及违规处罚第一条：行为规范(1) 上班时间未经批准不得私自脱岗外出。离开岗位，要向主管或销售经理报告。(2) 上班时间不得在销售接待区喝水、吃东西、吸烟。(3) 不得在工作时间阅读与工作无关的书籍、报纸、杂志。(4) 不得在工作时间从事娱乐活动，不得打牌、下棋、玩电子游戏等。(5) 不得在客户视线范围内化妆。(6) 不得在上班时间睡觉。214、(7) 不允许长时间接打私人电话。(8) 不允许在办公区内高声喧哗，谈笑，不得闲聊与工作无关的事情。(9) 不允许着装不齐，衣衫不整上岗。(10) 不得在销售资料上乱涂乱画。(11) 不允许使用客户专用纸杯。(12) 上班前及上班时间不得饮酒。(13) 不得搬弄事非，挑拔同事间的关系。(14) 不允许销售人员做私单，替客户炒房，从中谋取利益； (15) 严禁使用公话拔打信息台或私人长途电话的；(16) 杜绝和客户争吵现象；第二条：违规处罚(1) 违反上述第1-11条者，处以20元/次罚款处罚；三次以上处以50元/次罚款处罚； (2) 违反上述第12条者，停岗一天，并处以100元/次罚款处罚；违215、反、二次以上者，予以辞退处罚； (3) 违反上述第13条者，予以辞退处罚； (4) 违反上述第14条者，予以辞退处罚； (5) 违反上述第15条者，除赔付相应话费外，另处该话费2倍的罚款。(6)违反上述第16条者，处以100元/次罚款处罚；二次以上者，予以辞退处罚；第六章 离职人员制度(1) 由于个人原因辞职须提前7日向销售经理递交辞职申请，经销售经理及公司总经理批准后，方可办理离职手续。(2) 离职人员辞职必须填写销售部辞职申请表，交还公司发放的办公用品，由销售经理及公司行政部核实确认。由财务部核实离职人员的考勤、工资、佣金、欠款及扣款情况，并签字确认。(3) 离职人员辞职必须填写辞职工作交216、接单，将己认购客户、意向客户名单移交给销售经理，销售经理可根据实际情况或离职人员建议将客户分配给在职销售人员。由主管填写离职人员客户移交单，交接双方签字确认，报销售经理批准。(4) 离职人员按实际完成情况计提相应佣金。剩余部份的工作由移交接收人完成并计提该部份佣金。若离职人员在离职后由于客户原因发生退房，则已发入佣金将从被移交人员处扣除。第七章 签约监审制度为了规范和保证和约签定过程中的严肃性、规范性，充分保障公司和客户的利益，杜绝因为和约签定中的失误，造成的经济损失和法律纠纷，特制定本签约监审制度。第一条 认购书监审制度(1) 监审内容 房号是否书写正确； 成交单价是否书写正确； 销售房屋面217、积是否书写正确； 房屋销售总价款是否计算准确、大小写是否一致； 首付款，剩余款是否计算、书写正确； 其他约定是否恰当合理。（2）监审流程和监审人监审流程认购书填写完成，业务员自查，报现场经理（主管）审查，确认无误后，盖章。次由现场销售经理（主管）审查，确认无误后，一份交客户，一份交财务保存。监审人为现场销售经理（3）责任 销售经理初查，检查出错误，要求业务员必须重新填写认购书，由业务员以10元/套向财务购买新认购书； 现场销售经理复查后，若再次检查出错误，给予业务员50元/次罚款处罚，同时由业务员以10元/套向财务购买新认购书； 若连续出现第三次错误，取消本次业务员的销售业绩；第二条 合同监审218、制度（1）正本合同（商品房买卖合同）监审内容 房号是否书写正确，确保房号的“唯一性，排他性”，房号填写按照认购书房填写的房号； 合同单价是否书写正确，参照认购书填写； 套内面积单价是否折算正确，折算公式为：总房价款/套内面积 合同房屋面积、公摊面积，依照产权监理报告； 房屋销售总价款是否计算、书写正确； 首付款，剩余款是否计算、书写正确； 交房日期是否正确； 维修基金是否计算正确； 预售许可证号、土地使用证号、建设工程规划许可证号、施工许可证号是否正确； 土地使用年限是否书写正确；（2）其他监审内容补充协议是否正确签定；补充条款中约定事项是否符合甲方要求；甲乙双方是否签字盖章； 购房借款协议书219、是否有客户手印（右手拇指）； 和约书份数是否正确； 客户资料是否正确、完整填写。（3） 监审流程和监审人监审流程所有和约填写完成，业务员自查，报现场主管审查，确认无误后，盖章，甲方法人代表签字，再次交现场销售经理审查，确认无误后，一份交客户，其余交财务保存。监审人为现场销售经理（4）责任 销售经理初查，检查出错误，要求业务员必须重新填写认购书，由业务员以10元/套向财务购买新认购书； 现场销售经理复查后，若再次检查出错误，给予业务员50元/次罚款处罚，同时由业务员以10元/套向财务购买新认购书； 若连续出现第三次错误，取消本次业务员的销售业绩；第八章 销售报表、报告管理制度为了时时监控案场销售220、状况、真实全面了解销售进度、清楚了解现场销售质量、及时全面了解各项技术指标、详实记录客户资料，建立客户档案，为公司对项目的销售战略、销售战术调整提供事实依据，特制定本报表、报告管理制度。（1）报表 实行日报、周报、月报制度； 所有现场人员根据各自职责，分别认真、详实填写各个岗位的报表； 当天的销售结束后，及时整理、汇总当天的销售情况，如实销售填写报表； 报表上报时间：日报上报时间：次日早上9：30以前；周末和法定节假日，在当天上报公司；周报上报时间：每周星期一9：30以前上报上周销售周报；周末和法定节假日，在当天上报公司；月报上报时间：每月2日9：30以前上报上一月销售月报；周末和法定节假日，221、在当天上报公司； 上报部门：日报、周报、月报上报公司营销策划部 （2）违规处罚 篡改、假报销售数据，给予责任人200元/次罚款处罚； 销售数据统计出现错误，一经核实，给予责任人200元/次罚款处罚； 没有及时上报公司报表的，给予责任人50元/次罚款处罚；第九章 销售催款、收款制度(1) 交现金的方式：若客户提出交现金，销售人员应带领客户将现金直接交给公司安排在现场的财务人员，再开正式收据给客户，销售人员禁止收受现金。(2) 交存折的方式：若客户交来存折，由销售人员陪同客户到其存折开户的银行，取现后回销售部将现金交给公司安排在现场的财务人员，再开正式收据给客户。(3) 收取支票或汇票的方式：若客222、户交来支票和汇票，由销售人员带领客户将支票式汇票交到公司财务人员手中，先由公司财务部开收条给客户，收条要注明支票或汇票号码；待公司财务进帐后，再由财务部开具正式收据给客户。届时，客户把收条还给财务部。 (4) 银行转帐方式：客户已通过银行转帐，销售人员应让客户将转帐的回单送到公司财务部，财务人员确认进帐后，开具正式收据给客户。 (5) 交款和催款的经办原则为“谁签约、谁负责”。 (6) 由销售部主管负责督促销售人员的交款、催款工作。 (7) 由销售部主管制定合同执行情况表，并以此作为催款时间依据。 (8) 对逾期付款的客户，要热情、耐心地做好催款工作。 (9) 客户提出的任何推迟付款和其他付款223、的要求，销售人员须经销售主管批准后才能答应客户。第十章 更改合同制度(1) 本制度包括客户提出的：更名、换房、更改付款方式、退房、改动装修标准、改单位间隔、没收楼盘或其他附加条款等条要求。(2) 更名 客户需注意向销售部递交手写申请书、经销售部主管签字后，方可更名。原认购方需向公司交纳一定的手续费，收回原认购方收据，已交房款不予退还，直接开具新收据给新认购方。(3) 换房 客户需向销售部递交手写申请书，经销售部主管和公司经理同意后，方可换房。换房后的价格以销售部当天公布的价格为准。(4) 更改付款方式 客户若因特殊原因要更改付款方式，需向销售部递交手写申请书，经销售部主管和公司经理认可后，方可224、更改。实际成交价不得作修改，但可根据重新选择的付款方式给予相应的优惠。(5) 客户退房 客户若应特殊原因提出退房，需向销售部递交手写申请书，经公司经理批准后，财务部根据合同条款没收定金或违法约金，余下的房款由财务部约定时间退款。(6) 改动装修标准 客户提出改动装修标准时，必须递交手写审请书，经公司经理同意后，方能实施，并交纳查应的由工程部确定的改动装修金。(7) 改单位间隔 客户提出更改单位间隔，若未交房，需向销售部提交手写书面申请，经公司经理同意，并交纳相应工程款后，方能实施。若已交房，应请客户直接与公司物业部联系。(8) 没收楼盘 根据合同条款，客户因违约而公司必须没收其楼盘，由公司扣款225、，销售部以电话及书面形式通知客户，并由公司财务部约定时间退还应退款项。(9) 附加其它条款由销售部主管汇报公司经理后酌情处理。附则本制度有销售部进行解释，公司有权对其进行更正。本制度自公布之日起实施有效。（二）销售部绩效考核制度总则为激励本部门员工积极工作，激励员工工作热情，特制订以下绩效考核标准。第一条 对销售人员的业绩进行考核目的是激励每一位销售人员，充分发挥自己的潜能，提高销售量，完成销售目标。第二条 业绩考核的范围所有销售人员。第三条 业绩考核的原则是：公平公正，易于理解和操作，完整；奖优罚劣，奖勤罚懒；奖为主，惩为辅。第四条 业绩考核分为两大部分：1、月及季度收入考核办法(1) 基本226、工资考核(2) 销售量目标考核(3) 管理目标考核2、年终奖金与晋升奖惩方面考核注：销售人员收入=基本工资+销售业绩_%（业绩提成比例）第五条 公司根据往年实际销售状况，采取下达销售目标和安排销售人员。销售目标的划分十分重要，销售目标的设计应考虑以下三点需求：(1) 使每个销售人员有足够的销售潜力取得合理的收入。(2) 使销售人员认识到销售团队的力量是巨大的。(3) 使销售人员有足够的工作量。第六条 销售人员的基本工资：1、试用期销售人员工资(1) 试用期：三个月四个月(2) 基本工资：800元/月(3) 转正：（1）可提前转正；（2）可顺延转正时间至4个月(4) 下岗：试用期从开始至延长期结227、束，任何时间试用人员均可被责令下岗。说明：试用期间鼓励新进人员提前转正，这也是对新进人员的一种奖励；随时下岗与顺延试用期是一种反向激励，让新进人员也有一定的压力感；试用期间可没有硬性销售指标，但可以规定考核项目，据销售情况可以给予一定的业绩提成奖。2、星级销售人员薪资(1) 银星级：1000元/月(2) 金星级：1500元/月(3) 钻石级：3000元/月3、售楼处职员工资一律按每年12个月发放。说明：给销售人员分级的目的是（1）留有薪资提升的空间；（2）级别是能力的体现，增加销售人员的荣誉感；（3）有的销售人员专业水平很高，业绩突出，但不善于合作，只可单兵做战；（4）定级的标准一定要合理、公228、正。第七条 销售人员主要以销售量目标完成程度进行考核：（1）业绩提成以当月完成的销售量计算销售目标完成率，并建立销售提成的台帐制度，并在相应的阶段发放提成奖金。(2) 业绩目标考核售楼经理将每赛季销售任务根据销售人员的数量及级别平均划分，设置业绩底线，按实际总销金额分等级计算提取奖金。提取奖金标准按封顶3计算，根据每季度完成的业绩考核目标制定。考核目标由售楼经理于本季度的第五个工作日前提出，报营销总监审核，并由公司于第十个工作日前核准统一下发具体考核目标。(3) 具体计算方法提成奖金用于激励员工团结努力，不断提高自身业务素质，互相帮助互相进步之用途，希望各组长（经理）能积极开展工作，在团队的领229、导和组员的协调上发挥有效的作用。 在未完成销售考核目标的情况下：提成奖金总额= 销售业绩3（销售业绩/销售考核目标） 在完成销售考核目标的情况下：提成奖金总额= 销售业绩3(4) 售楼部采用两小组业绩竞争制为奖励业绩突出或较好的小组，两小组根据业绩额所占比例的份额执行如下提成办法（附有具体计算示例）： 当业绩最好的小组所占百分比未达到51%（含51%）时，其小组抽成总额按其业绩所占百分比提取总奖金数的百分比； 当业绩最好的小组所占百分比达51%-55%（含55%）时，其小组抽成总额按总奖金数的60%计算， 当业绩最好的小组所占百分比达55%-60%（含60%）时，其小组抽成总额按总奖金数的64230、%提取； 当业绩最好的小组所占百分比达60%以上时，其小组抽成总额按其业绩所占百分比提取总奖金数的百分比外，在另一小组的所占部分抽取以20%作为冠军小组奖励。 公司设立保底提成系数为1，在实际销售额达不到预期考核目标的三分之一时采用保底提成系数计算奖金，并且不在分组计算冠军奖励。 公司人员购房、公司人员介绍来售楼处购房者均算为固定提成奖，奖金比例为1，个人促成给予其中的0.2奖励。 第八条 销售量是评价销售人员业绩的重要指标，但不是唯一指标，还必须以管理的目标来进行考核，否则，销售人员只顾眼前利益，而忽视了将来的发展。有些销售活动虽不能直接实现销售收入，但对将来的销售工作影响很大，因此有必要以231、季度为考核期核定人员的级别工资及工资发放比例。季度考核工资由营销总监于季度结束后十日内评定，报公司领导签字审批后，在下一季度根据考核表评定标准发放。第九条 年终晋升奖惩方面考核。1、奖惩架构（1）奖励：记功；记大功（2）惩罚：记过；记大过；撤职；开除（3）功过计数： 全年度累计三小功=一大功 全年度累计三小过=一大过 功过相抵：例一功抵一过，一大功抵一大过 全年度累计三大过者解雇。备注：记功与记过均与员工薪金相挂钩，一个功相当于奖金十元，大功相当于五十元；以此类推，一个过罚款十元，大过罚款五十元，并且取消当月评优资格。2、奖励办法（1）提供公司“合理化建议”，而为公司采用，即记功一次。（2）客232、户信用调查属实，事先防范得宜，记功一次。（3）开拓“新客户”，成绩卓著者，记功一次。（4）一季度中每月达成销售目标者，记功一次。（5）达成全年度销售目标者，记功一次。（6）超越年度销售目标20%（含）以上者，再记功一次。（7）其他表现优异者，得视贡献程度予以奖励。3、惩罚方面（1）挪用公款者，一律开除。公司并循法律途径追究其刑事责任。（2）私下进行楼盘的炒作者，一经查证属实，一律开除。直属主管若有呈报，免受连带惩罚。若未呈报，不论是否知情，记过二次。（3）与客户串通，损害公司利益者，一经查证属实，一律开除。（4）无故不执行任务者（见公司有关规定），一经查证属实，以旷职处理（按日不发给薪资），并233、记大过一次。（5）挑拨公司与员工的感情，或泄漏职务机密者，一经查证属实，记大过一次，情况严重者开除。（6）外出活动记录表内容失实三次者，记过一次。（7）连续三个月销售未达销售目标的70%者，记过一次。（8）全年度销售未达销售目标的80%者，记过一次。（9）未按规定建立客户资料经领导查获者，记过一次。（10）未按售楼处有关行为规范（见售楼处有关规定），被主管领导每记录三次，记过一次。（11）公司规定填写的报表，未缴交者，每次记过一次。（12）对于员工有迟到早退的行为，一经查证属实，记过一次。4、销售人员的考核由自我评分、小组打分并报营销总监审定，售楼经理的考核由营销总监评审并报主管领导审定，销售234、人员该年度考核得分将作为定级定岗，评星级销售人员和晋升的依据。第十条 每季度结束后10日前计算提成奖金，并建立提成奖金台帐制度，根据以下项目完成的阶段发放奖金比例如下：预售证办理签订正式合同销售员协助客户服务部办理清楚银行按揭手续项目交房阶段客户顺利交房发放30%发放50%发放20%第十一条 次年元月30日前公布年度考核情况。附则 本条例自发布之日起执行，对存在争议的条款，由公司协商各方意见以补充文件形式作为本办法的附件。 售后服务部售后服务更是一个开发企业发展到一定程度后必须要走的一步。虽然开发商成立“售后服务中心”，主动要求业主“向我开炮”需要很大的勇气去面对，但是通过“售后服务中心”与客235、户沟通和服务，并满足客户的需要，能够提前化解彼此间的矛盾，促进彼此的信任，共创优质家园。同时还可以借助已有消费群、加大对外宣传力度、增强社会影响力、提高市场竞争力，以此促进项目的后期或其他项目的销售，提升企业形象。一、售后服务部部门职责（1）把售后服务工作重心前移到交房之前，要求中标的物业管理公司制定全面、详尽、具有针对性的小区物管方案。（2）建设过程中出现变动情况由售后服务部及时和客户沟通交流，介绍建设情况，说明各项缘由，以取得客户的理解。（3）举行业主听证会，广泛听取业主的意见。（4）在小区交付使用之后，业主委员会成立之前之间的衔接期，把客户对物业管理的意见反馈给物业公司，并全力配合解决。236、（5）在业主委员会成立以后，仍能与业主委员会、物业公司形成紧密的三角合作关系来参与小区文化的长远建设。（6）处理业主投诉，向上级做好意见反馈。（7）售后服务中心应该会同公司的工程、设计等相关部门，细致研究并作为检验其日常工作的工具，（8）在工程建设周期过程中，售后服务部主要是陪同其他部门分项验收，了解工程情况，以备客户咨询、投诉。（9）售后服务中心会同项目工程部、营销部门对每一套房屋进行自查。做好房屋转交物业公司前的排查修整工作。（10）售后部主要查看房屋主体工程质量，重点关注房屋内部质量。（11）在房屋保修一年内，做好免费服务。二、售后服务部岗位设置及编制售后服务部经理1名售后服务助理2名三237、售后服务部职位说明（一）售后服务部经理职务说明书职务名称：售后服务部经理所属部门：售后服务部直接上级：营销总监工作职责： 售后服务部经理直接对策划总经理负责，主持售后服务机构的全面工作。 负责组织协调与相关单位的工作关系，及时处理售后服务事宜。 负责协助做好房地产开发企业的品牌建设及产品和服务质量满意度的管理工作。 制定回访计划，编写回访报告，会同相关部门拟定整改方案。 接洽和处理消费者的来电来访，避免消费者因企业原因造成越级投诉。 认真贯彻落实主管部门颁布的法律法规和规章制度，接受主管部门的检查指导。 对主管部门转办的投诉件直接负责，并按期落实。岗位要求：(1) 具有大专以上学历，男女不限238、，熟悉房地产行业。(2) 2年以上房地产销售及售后服务经验优先。(3) 熟悉相关行业市场状况、售后服务制度及业务流程和售后服务领域经营指标等。(4) 具有丰富的售后服务团队管理经验，良好的沟通与协调能力，强烈的服务业意识和责任心。（二）售后服务助理职务说明职务名称：售后服务助理所属部门：售后服务部直接上级：售后服务部经理工作职责： 售后服务机构工作人员应实行标准化服务。 接待、受理消费者的来电、来函、来访，填写相关记录并跟踪处理。 解答消费者的咨询并及时落实客户建议或投诉。 负责对售后服务结果进行回访。 应与物业配合。如举办业主网球赛、运动会、联谊会、少儿夏令营等社区活动，增强业主对居住杜区的239、归属感和认同感。 熟悉了解项目的建筑规划、户型、景观、配套等方面优势特点，能掌握运用相关的统一说词。 具备相当的交际公关能力，注重仪表礼仪，具备电话接听技巧。 协助部门分阶段举办消费者座谈会，并拟订相应计划。 在保修一年里，在墙面，电线，插座等方面做到最佳服务，为公司争取好评。 协调配合部门经理做好其他方面的工作。岗位要求：(1) 具有专科以上学历，男女不限，具有房地产销售或售后服务经验者优先。(2) 具有房地产项目商品房销售手续办理相关经验者优先。(3) 工作认真，责任心强，具有团队协作精神。四、售后服务部管理制度（一）售后服务部部门制度为使本部门销售工作有效进行，完成公司销售任务，特制订以240、下部门制度，适用范围包括本部门全部员工。第一条：每位员工必须清楚客户对于公司的重要性。要有“客户是工作的保证”这一理念，没有客户的存在，也就没有你工作的必要性。第二条：每位员工都必须熟悉公司的客户情况，达到“闻其声知其人”的程度，只有这样，才能增加客户对公司的信任度。第三条：售后服务部接到每位客户的报修式咨询电话后，必须对每位客户的电话进行登记，需要维修的，尽快安排服务。第四条：每位员工都要做到接电话时礼貌用语，无论客户的态度如何，员工都不能用过激的言语对待客户，要时刻维护公司在客户心中的良好形象。第五条：售后服务部将每月的客户服务单进行整理，并上报办公室，以便公司管理层清楚产品的哪些方面需要241、改进和调整，完善产品的性能、提高产品的质量。第六条：若有客户对售后服务部员工服务态度的投诉，有损公司整体形象的现象发生，公司在调查属实的情况下，做出是留厂察看或开除的决定。并对公司产生的负面影响情况的严重性对该员工实施一定数额的罚款。第七条：售后服务部的电话不能无人值守，电话铃响三声必须有人接听。否则，将是售后服务部员工的失职。公司对此情况做出一定处罚。第八条：在售后服务办公场所公开悬挂服务规章制度、岗位职责、服务质量标准、服务监督电话、服务流程。第九条：对消费者投诉问题做好纪录，投诉处理率必须为100%。第十条：消费者对售后服务工作满意率达到90%以上。第十一条：严格按照住宅质量保证书和住宅242、使用说明书的要求，认真、及时做好售后服务工作。第十二条：对消费者投诉件在三个工作日内做出处置意见。第十三条：对主管部门转办的投诉件，售后服务经理接到通知后应到主管部门面复，并写出相关情况的书面报告。第十四条：必须建立售后服务回访制度，采用抽样方式对消费者进行回访，进一步了解消费者对售后服务的满意程度，做好相关记录，回访率应为已售房屋的30%以上。第十五条：本制度有售后服务部解释和修订，自公布之日起实施有效。（二）售后服务部绩效考核制度为激励本部门员工积极工作，和合理的考核奖惩，特制订以下绩效考核标准。第一条：为了加强营销队伍建设，奖优罚劣，实行业绩考核与非业绩考核两种方式，其中以业绩考核为主，243、非业绩考核为辅。第二条：人员的基本工资：收入=基本工资+团队奖金+提成+全勤奖。第三条：试用期销售人员工资 试用期：一个月。 基本工资：600元/月，转正后900元/月。 转正：（1）可提前转正；（2）可顺延转正时间至4个月。 下岗：试用期从开始至延长期结束，任何时间试用人员均可被责令下岗。说明：试用期间鼓励新进人员提前转正，这也是对新进人员的一种奖励；随时下岗与顺延试用期是一种反向激励，让新进人员也有一定的压力感；试用期间可没有硬性销售指标，但可以规定考核项目，据销售情况可以给予一定的业绩提成奖。第四条：星级售后人员薪资 银星级：1000元/月（消费者满意率70%以上） 金星级：1500元/244、月（消费者满意率90%以上）第五条：职员工资一律按每年12个月发放。说明：给人员分级的目的是（1）留有薪资提升的空间；（2）级别是能力的体现，增加销售人员的荣誉感。第六条：公司人员购房、公司人员介绍来售楼处购房者均算为固定提成奖，奖金比例为1，个人促成给予其中的0.2奖励。第七条：业绩考核每月进行一次，以顾客满意度作为重要的考核依据。第八条：非业绩考核每月进行一次，主要内容有工作纪律10分、工作态度10分、精神风貌10分、仪容仪表10分、行为规范分10分、回访率30%以上10分、不迟到早退10分，提出好建议10分，上级对客户不定期抽查得好评者10分，坚持自学者10分。实行百分制，60分以下者被245、认为不合格，酌情扣除工资。（具体考核表由经理制定）。第九条：投诉处理率低于100%，客户满意率低于60%，回访率低于30%，扣除工资200元。第十条：本制度有本部门解释，公司有权进行更正，自公布之日起实施有效。u 工程管理中心一 工程管理中心的职能1配合营销策划中心、企业管理中心、总经理办公室等部门进行项目前期运作。2按部批准的设计和总概算，对建设项目的投资、规模、标准、工期和质量等实施全面控制和管理。3负责建设项目实施中的招标工作，择优选定承包单位。签订勘测设计、施工承发包、施工监理等经济合同。4协调承包商、监理、设计及相关单位之间的关系。5编制建设项目的指导性施工组织设计、年度计划，并监督246、实施。6负责建设项目资金的调配，管理工程价款的拨付与结算，监督检设资金的运用。7负责施工图审查、变更设计管理及设计优化工作。参加设计鉴定和重大技术方案研究。8组织建设项目施工监理，经部批准承担部分直接监理，监督管理建设项目的质量、安全。9提交验收交接申请报告，组织竣工验收和后评价工作。组织办理组成固定资产和移交工作。10协调项目建设中内外有关问题。履行部与有关省(自治区、直辖市)关于项目建设中有关约定的工作。11面向社会，承揽建设项目的管理、咨询业务，开展经营活动。受业主委托，根据签订的合同，对建设项目进行管理。12对工程管理过程中的文件、资料进行管理13承担总经办交办的其他工作。工程管理中心247、副总经理岗位描述l 职务名称：工程管理中心副总经理l 直接上级：总经理l 直接下属：总工程师，工程部经理，项目开发部经理，造价管理部经理，材料设备部经理l 本职工作：主持工程管理中心全面工作l 直接责任：1、 负责参与工程从投资策划、项目可行性研究工作，联络设计单位对总体规划设计、单体工程各专业施工图纸设计并审核，参与工程预结算书编制，负责工程施工管理到工程竣工验收全过程操作。2、 编制并实施完成工程管理中心的月、季、年度工作计划，按时上报月度工作计划、资金计划和工作总结，及时编制、上报、跟进落实生产、办公用品计划、材料采购计划，根据工程预结算书填制工程请款表等事项。3、 参与工程施工招、投标248、工作，审议工程施工合同经财务部和专业律师审议后呈报总经理审批。4、 提名本中心主管级以上人员的招聘及不称职员工的解聘工作，经人事行政部考核，综合管理副总审核，报总经理审批。5、 与政府职能部门搞好关系，力保工程建设顺利进展。6、 主持做好已交付客户使用的楼宇的工程回访信息反馈工作及保修期内的工程质量维修跟进工作。7、 做好策划部、租售部、公关部、物业经营管理部、人事行政部的各项横向配合工作，完成公司的各项工程及经营计划。8、 完成公司领导的交给的各项临时性工作。工程管理中心文员岗位描述l 职务名称：工程管理中心文员l 直接上级：工程管理中心副总经理l 本职工作：负责预决算部的全面工作l 工作责249、任1 负责收集、整理工程有关政策法规和信息动态。2 负责有关工程项目的文字打印、整理工作。3 负责各工程项目组技术资料档案的立卷归档和保管借阅工作。4 负责收集并保管公司和各项目监理部拍摄的各种会议，工程业务上的照片和像片。5 负责图纸、文件、资料的签收、分发、保管等工作。6 完成上级领导交办其它工作。总工程师岗位描述l 职务名称：总工程师l 直接上级：工程管理中心副总经理l 直接下属：质检工程师、安检工程师，除此之外，工程管理中心下属的四个部门都得配合总工程师的工作l 本职工作：1. 负责工程质量、安全管理、技术指导和参与工程预算，并承担责任。2. 主持审核投资项目的设计方案，审定设计单位的250、所有图纸及设计技术变更通知。3. 负责审核、控制工程项目建设成本。4. 负责参与承建单位的选择和招、投标工作。5. 主持审批权承建单位提出的组织设计、施工技术方案和施工进度计划。6. 负责参与审查承建单位提出的材料和设备清单及规格、质量。7. 负责督促、检查承建单位严格按图纸及技术规程施工，做好安全生产，确保工程质量。8. 负责处理质量、安全事故。9. 负责验收各工程项目所使用的材料、构件及设备的质量情况，严格把关。10. 负责督促整理合同文件和技术档案资料。11. 负责组织设计单位（部门）和承建单位（施工队）进行工程竣工初步验收，向有关部门提出竣工验收报告。12. 负责督促竣工工程资料存档。251、13. 负责定期制定月、季、年度的部门工作计划和工作总结并及时上交。14. 积极完成工程管理中心副总/总监交待的临时性工作。质检工程师、安检工程师岗位描述l 职务名称：质检工程师、安检工程师l 直接上级：总工程师l 本职工作：协助总工程师做好工程方面的各项工作l 工作责任：1、 认真贯彻执行“万年大计、质量第一、安全生产、预防为主”的方针和各项施工安全制度。2、 协助工程部等相关部门人员组织隐蔽工程验收和分项工程质量评定。3、 负责督促施工队做好原材料送检、试验及工程资料的整理。4、 严格执行现行建筑安装施工规范，每一分部分项工程必须经过验收，才能进入下道工序施工。5、 负责对不符合工程质量评252、定标准要分部分项工程必须作出书面处理意见，通知施单位进行整改，并通知工程部跟踪处理。6、 负责定期对工程项目进行质量安全大检查，做好检查记录，发现隐患及时与工程部相关人员一起处理，责令施工施工单位整改。7、 负责组织设计质量保证措施，建立各级质量监督体系。8、 负责提出工程质量通病防治措施，对工程的质量事故进行分析，提出整改意见。9、 深入施工现场每道工序，掌握安全重点部位情况，检查各种防护设施，协助施工主管纠正违章指挥。10、 彻执行国家颁发的安全法规及公司制定的安全规章制度，发理问题及时处理、纠正和向总工程师、工程管理中心副总及时江报。工程管理中心考勤管理制度加强本管理中心员工考勤管理，对253、主要考勤管理制定如下制度：1公司上班时间：上午8:0011:30，下午13:0017:30（随季节变动）；本部门员工上午、下午上班实行签到制，做到实事求是；有外出人员须注明去向、地名，否则按旷工处理。2公司员工每天出勤率确保8小时。3公司员工不得迟到早退；一次超过半小时的，扣半天基本工资；一次超过1小时的，扣一天基本工资。有特别情况向办公室说明。由于本部门的特殊情况，施工主管、总工程师等随着施工单位施工时间的变动而工作的相关人员可以按照施工单位的时间做适当的调整。4公司如工作需要加班，由相关部门经理提出加班并通知工程管理中心签字为准，如下办理： 安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之254、一百五十的工资报酬； 休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬； 法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。5其他未尽事宜，根据国家相关法律法规和嘉兴港区劳动人事局下发的法规文件办理。工程管理中心员工管理制度为进一步增强企业活力，提高企业的社会效益和经济效益，大力引进高素质、高技能的精英人才，以充分发挥人才优势，提高公司的市场竞争力。本工程管理中心将着力为人才创造优良的环境和条件，使得人才在较好的环境中发挥更多的才能，实现企业长久稳定的发展。特制定工程管理中心如下管理制度。1本部门员工实行本公司聘用制，公司与员工签订劳动合同，原则上一年255、一聘；对新进员工实行不少于三个月的试用期；并结合员工的实际能力安排到工程管理中心的各个工作岗位上。2员工工资待遇原则上实行公司的年薪制，平时按月预发工资，余额在春节放假前支付，年薪收入与员工绩效考核挂钩（详见绩效考核表）。3工作时间不得做与工作无关的事情，不得串门闲谈，不得玩电脑游戏、聊天、听音乐、看电影等。非工作时间，可适当休息，公司办公室最晚不得超过22:00，由于本部门的特殊性，如：施工单位有时会夜间施工，这时总工程师、施工主管等与工程有直接关系的人员需要按照施工单位的具体情况而定，除此这些特殊情况外，本部门员工都需按照本规定而实施，以保证第二天工作精力。4员工外出办事，需向直接上级汇报256、，征得同意之后方可离开。5员工应节约用水、用电，节约使用办公用品。6尽忠职守，服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞责的行为；不得经营与本公司本部门类似及职务上有关的业务，或兼任其他公司的职务；不得泄漏业务或职务上的机密，或假借职权，贪污舞弊，接受招待或以公司名义和本部门名义在外招摇撞骗。如有发现或构成刑事犯罪的公司可将其辞退并保送当地公安机关。7严格遵守财经纪律，差旅费应在差后三天内报销。如果出差过夜，每天每人补贴10元。除业务招待可报销外，其他就餐一律由出差人自负。差费应按实报销，不得弄虚作假，如经财务、审计等相关部门或者人发现重报、或少支多报等情况，公司将做出严肃处理，依据公司的奖惩制度严格执257、行。8严禁在办公室、生产区内赌博或打架斗殴。9员工应对自己职责范围内的工作责任和安全负责，如在公司以外发生非执行公务的安全事故，有本人全部负责。10司员工无论以何种理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需再原工作岗位继续工作一个月。应及时办理工作移交手续，填写移交清单。员工与公司解除劳动关系后，同时移交相关养老保险、医疗保险等手续。11本部门电话机的使用规定：电话机用作日常工作联系，严禁较长时间的私用。电话费由专人到指点网点分机缴纳；每月底各只电话机话费列出清单，由专人负责查询，结果汇报本部门经理并采取处理意见，并将情况回到至工程管理中心。12公司大楼的水电由物业管理员负责修缮，并每月负责水、电表258、的抄记，分户分表登记，报财务部。特殊地方的水电费的催缴由指定人员负责，财务部进行收支结算。二 工程部（一）工程部的职责1负责编制公司技术标、资格预审、施工组织设计。2负责编制年度公司安全生产计划。3做好企业工法和企业标准的资料收集工作并汇总。4负责公司质量、环境、职业健康与安全管理体系等方面的工作。5做好公司的工程质量回访及保修方面的工作。6负责公司一级的资料整理与上报。7按要求收集项目部竣工资料、竣工图并整理送总经理办公室下属的档案资料室归档。8按照财务部的标准编制机械设备台帐，并收集整理机械设备合格证。9建立合格供方名录。10负责办理施工施可证、排污许可证等。11协助工程管理中心副总/总监259、做好对项目开发部及在上一级总经理的合同交底工作。12负责公司对项目开发部的质量、环境、职业健康与安全总交底。13负责编制公司级安全事故应急预案，并督促现场施工人员编制好项目安全事故应急预案。14建立公司安全管理台账，与项目开发部签订安全施工协议,并督促项目开发部与施工单位签订安全施工协议。15负责进行公司一级的安全生产教育工作，并督促项目开发部级安全生产教育工作。16建立工程部管理人员花名册。17负责公司对工程部统一管理的有关实施要求（特别是公司的有关形象方面），并对现场进行符合性检查。18参加并组织质量、安全事故调查、分析、处理；负责统计及报表，出具事故调查报告。19每月一次进行工地安全质量260、全面检查下发有关整改通知单，并及时进行跟踪复查。并督促工程部施工相关人员做好定期的项目的质量、安全检查。20参加质量基础、主体、竣工等验收，参加质量、安全大检查及重要部位的工程实体验收。21负责重要部位、工序的交底工作。22协助项目开发部做好安全生产宣传工作，及时做好月报工作。23协助项目开发部编制重要部位的质量、安全专项方案、安全生产条件申报表，并督促现场按方案实施。24不定期参加工地例会以及时了解业主方、监理方对公司项目开发部和工程部的有关具体要求。（二）工程部岗位设置及编制、工程部的编制 根据公司的总体要求和工程部目前的工作任务量，在目前仅有一个工程项目的情况下，工程部的编制为人。随着工261、程任务量的增加和其他工程项目的开展，工程部的编制会进行调整。根据开展项目的情况每个项目增加4人，这四人中间有些人可能身兼好几个项目的职责。、工程部岗位设置，目前在运做一个项目情况下，工程管理中心设置为工程部经理兼项目经理岗位个；土建装修工程、绿化工程管理兼土建装修工程、绿化工程预算员、资料管理员岗位个；电气工程、电气相关市政工程管理兼电气工程、相关市政工程预算员资料管理员岗位个；现场施工主管岗位一个，负责施工现场的管理、以及与各相关单位的协调，控制施工的质量和进度（在这里，如果只有一个项目的话，现场施工主管可由工程管理中心的工程师负责现场的施工管理）。以后每增加一个项目相应增加四个岗位：项目经262、理一个，各专业管理人员各一个（同上）。项目竣工移交后工程部项目管理岗位随之撤消，根据工程部实际情况和项目人员的表现情况进行工程部岗位重新调整安排。（三）工程部岗位职责（说明书）A工程部经理岗位描述l 职务名称：工程部经理l 直接上级：工程管理中心副总经理l 直接下属：施工主管l 本职工作：负责工程部的工作1负责工程部的日常管理工作，认真贯彻公司的各项决议，及时完成公司总经理下达的工作任务。2配合营销策划中心、企业管理中心、总经理办公室等部门进行项目前期运作，提出合理化建议。3与项目开发部一起合作负责组织工程的招投标工作。（1）对承包商、监理单位进行考察、评价。（2）组织编制招投标文件，选择投标263、单位或进行邀标。（3）组织投标单位进行现场踏勘和答疑。（4）组织评标和开标工作，确定中标单位。（5）参与合同谈判与合同的签定。4负责项目工程管理。（1）负责项目工程的人员管理。包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管理。（2）项目工程的目标管理：对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整。（3）对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查。（4）对施工过程中出现的重大问题与总工程师一起商定后进行决策和处理。（5）协助材料设备部审核施工材料的选用和对材料供应商的评价。（6）与总工程师及项目开发部相关人等一起负责组织工程中新264、材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核。（7）对施工组织设计/方案重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核。（8）对工程中出现的不合格处理方案进行审批，并对结果进行确认。（9）负责及时组织各分项工程的隐蔽工程验收工作，并确保资料的真实性和完整性。（10）监督检查工程和项目文件资料的管理。（11）负责各项目之间的资源调配，与工程管理相关各部门、单位进行沟通平衡。（12）负责收集整理各种资料，并接受质监小组对资料的审查5负责工程监理的管理。（1）对监理单位提交的项目监理规划进行审核。（2）根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核。（3）对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要265、问题给予及时解决。协调其与相关单位之间的关系。（4）负责监理费用控制与结算。6负责与设计单位协调（1）参与设计单位的选择。（2）参与设计方案的选择工作。（3）组织工程技术人员、项目开发部相关人员以及总工程师进行图纸预审。（4）委托监理单位组织图纸会审，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决办法，并及时将设计中发现的问题以书面形式报工程管理中心总经理处理及总工程师处理。（5）协调设计单位与相关单位之间的关系。（6）对施工中各方提出的变更要求进行审查控制。（7）对设计费用进行控制。7负责整个施工过程中各相关单位的协调。8负责按时制定出各阶段的施工进度计划、材料供应计划和资金需求计划，报总工程266、师、预决算师审核后，呈送工程管理中心副总经理。9负责加强施工队伍的管理，确保施工单位按照图纸施工，施工组织设计和国家的规定标准施工。10在征得工程管理中心副总经理同意的原则下，及时与总工程师负责处理施工现场的各种质量事故。11负责把安全工作放在一切工作的首位，避免人身及机械安全事故的发生。12及时完成公司上级交办的各种临时性工作。B施工主管岗位描述l 职务名称：施工主管l 直接上级：工程部经理l 本职工作：协助工程部经理做好工程部的工作l 工作责任：1 认真做好开工前的准备，指导督促施工队编制施工组织设计及施工进度计划并跟踪落实。2 负责认真审核工程所需材料并对进场材料要严格把好质量关。3 认267、真核对建筑物的定位、标高和布局等方面是否符合图纸设计和公司合同要求。4 负责对图纸变更、增补工程进行现场签证和记录。5 负责作好分部分项的资料整理，做好档案统一送交总总经理办公室下属档案资料室归档管理。6 负责审核各专业工程预付款，并呈报预工程部经理和决算师复核，核实好已完成的工程量。7 负责分部分项的验收工作，把好工程质量关。8 负责协助经理、总工程师处理现场发生的重大质量、安全事故，整理原始资料上报主管部门。9 负责整理各项工程的竣工资料及交接工作。10保质保量地完成经理交办的各项临时性工作C项目经理的岗位描述l 职务名称：项目经理l 直接上级：工程部经理l 直接下属：土建工程等管理岗位（268、只是负责本项目现场的员工：土建工程管理员、电气管理员、水暖管理员）l 本职工作：负责工程部的工作1配合工程部经理做好工程前期运作及招投标工作。2负责项目的整体运作和管理（1）项目开工准备阶段，负责编制项目开工监督管理计划，并报工程部经理批准。（2）负责向各承包单位正式发出工程施工管理配合要求。（3）开工准备阶段应对开工必须具备的文件和资料进行核实。（4）组织设计图纸会审、设计交底工作，对设计交底工作的过程及结果进行检查。（5）组织专业工程师对监理人员及施工单位施工监理规划、施工组织设计/方案进行审查。（6）组织专业工程师及相关部门对施工组织设计/方案中重大技术措施和经济方案进行初步审查，提出审269、查意见。（7）对施工组织设计/方案中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，结合监理人员的审查意见进行着重审核。（8）对施工组织设计的实施情况进行监督检查纠正。（9）对施工组织设计的调整及修改进行审核。（10）对开工准备情况进行核实检查。（11）组织临时设施的搭建。（12）组织监理人员、施工单位进行场地移交。（13）向工程部经理报送开工申请表。（14）组织对监理规划进行评审。（15）对监理规划的实施情况进行检查、监督、纠正。（16）负责准备图纸会审、设计交底会。（17）组织开工庆典。（18）组织工程资料的报送。（19）组织召开工程协调会。D土建工程管理岗位描述l 职270、务名称：土建工程管理员l 直接上级：项目经理l 直接下属：无l 本职工作：负责工程部的工作1协助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。2协助项目经理做好工程开工的准备工作。3参与土建工程招投标工作，负责配合预算人员进行标底和投标邀请书的编制。4参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。5负责对投标单位进行土建方面的现场答疑。6参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。7审查土建施工组织设计/方案和施工监理规划。8负责土建施工组织设计/方案中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。9对土建施工组织设计/方案中的新技术、新材271、料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。11负责审查土建工程相关各单位提出的土建工程变更要求。12根据工程质量监督计划和相关规范标准对土建施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。13根据项目规划和工程施工计划对土建工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。14参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目土建施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。15负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。16负责对土建施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。17对土建工程中出现的不合格事项进行检查，272、并提出处理意见。18负责项目标识要求的执行检查及记录。19负责土建工程的竣工验收。E电气管理岗位描述l 职务名称：电气管理员l 直接上级：项目经理l 直接下属：无 l 本职工作：负责工程部的工作1协助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。2协助项目经理做好工程开工的准备工作。3参与电气工程招投标工作，负责配合预算人员进行标底和投标邀请书的编制。4参与电气工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。5负责对投标单位进行电气方面的现场答疑。6参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。7审查电气施工组织设计/方案和施工监理规划。8负责电气施工273、组织设计/方案中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。9对电气施工组织设计/方案中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。10监督检查电气施工组织设计/方案和施工监理规划实施情况。11负责审查工程相关各单位提出的电气工程变更要求。12根据工程质量监督计划和相关规范标准对电气施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。13根据项目规划和工程施工计划对电气工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。14参加工程协调会与监理例会，提出和了解电气工程项目施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。15负责与设274、计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。16负责对电气工程施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。17对电气工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。18负责项目标识要求的执行检查及记录。19负责电气工程的竣工验F水暖管理岗位描述l 职务名称：水暖管理员l 直接上级：项目经理l 直接下属：无l 本职工作：负责工程部的工作1、协助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。2、协助项目经理做好工程开工的准备工作。3、参与水暖工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。4、参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。5、负责对投标单位进行水暖275、方面的现场答疑。6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。7、审查水暖施工组织设计/方案和施工监理规划。8、负责水暖施工组织设计/方案中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。建筑,结构,道桥,电气,暖通,园林,房地产,室内设计,注册考试,免费论文,免费资料,免费软件,免费标准,免费规范,免费图纸,免费施工组织,软件应用,技术交流,设计交流,施工交流9、对水暖施工组织设计/方案中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。10、监督检查水暖施工组织设计/方案和施工监理规划实施情况。11、负责审查水暖工程相276、关各单位提出的水暖工程变更要求。建筑,结构,道桥,电气,暖通,园林,房地产,室内设计,注册考试,免费论文,免费资料,免费软件,免费标准,免费规范,免费图纸,免费施工组织,软件应用,技术交流,设计交流,施工交流12、根据工程质量监督计划和相关规范标准对水暖施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。14、参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目水暖施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。15、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。16、负责对水暖施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。建筑,结构,道桥,电气,暖通,277、园林,房地产,室内设计,注册考试,免费论文,免费资料,免费软件,免费标准,免费规范,免费图纸,免费施工组织,软件应用,技术交流,设计交流,施工交流17、对水暖工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。18、负责项目标识要求的执行检查及记录。19、负责水暖工程的竣工验收。（四）工程部部门制度工程部是一个很重要的部门，在房地产投资管理中有举足轻重的作用，施工现场的管理制度的制定是很必须的，下面就将工程部施工现场管理制度规定如下：工程部施工现场管理制度为了确保本工程的顺利进行，按期保安全、保质量、保工期的完成工程施工任务，工程管理中心特制定以下管理制度，望广大公共管理中心职工共同遵守、切实执行278、。1. 本工地的所有员工必须遵守本公司制定的一切规章制度，听从公司管理人员的指挥和安排，服从建设单位、施工单位、监理公司、工程质量监督部门及相关部门的指导、检查。2. 认真遵守中华人民共和国建筑法、遵守中华人民共和国标准化法实施条例和建筑工程质量管理条例，遵纪守法，争做奉献求实、爱岗敬业文明先进员工。3. 坚决遵守工地作息时间，按时上、下班和晚休,不得迟到和早退,一些在特殊职位上的员工的工作时间随施工单位的作息时间做出相应的调整，有事要请假,不得擅离职守。4. 严禁打架斗殴、赌黄，若有违犯者，不论情由，均处以100500元的罚款，其医药费自理后公司再做处理。对屡教不改、情节严重者，送交公司上级279、相关部门和人员处理。5. 对不服从公司管理人员和相关部门人员的安排，寻衅闹事、故意制造事端均处以200元罚款，其医药费自理后公司再做处理，并开除当事人。6. 对工地材料、设备、机械、工具、用具等人人都得关心和爱护，不得损坏和丢失（包括施工单位及相邻单位的财物）。文明工地的设施人人都得关心爱护。对有意损害公共财物者，赔偿原物价值的200%（视实际情况）。对不按操作规程操作、无意损坏者赔偿其原物的50%（视实际情况）。7. 工地用电要注意安全，所有用电线路、电器、接电、照明用电均应由施工单位工地电工专人负责接线，他人不得私自乱动乱接施工主管、专业工程师和总工程师进行实时的监督和检查。否则引起的一切280、不安全事故、机械损坏事故及伤亡事故，均由当事人自行负责及赔偿。机械设备的操作应持（上岗证）的专业人员操作，操作必须按照机械操作规程操作，他人不得随意乱开乱动，否则一切后果自负。8. 工地所有员工必须树立安全第一的思想，严格按照各项安全施工要求执行并操作，确保安全施工。坚持预防为主，防消结合的原则，杜绝火种、火源进入施工现场。9. 监督施工单位使得进入施工现场的所的人员必须佩戴安全帽，严禁穿拖鞋及高跟鞋。严禁从高空抛扔东西，高空作业必须系好安全带，严格遵守建筑施工安全操作规程，若有违章操作，所发生的一切不安全事故及伤亡事故，公司概不负责，其医疗费、护理费及误工费等，均由本人自理。若在工地以外发生281、的一切不安全事故，其后果由本人负责自理，公司概不负责。10. 工地所有员工应妥善保管好自己所携带的行李、物品。严禁在本工地、建设单位、相邻单位及他人处盗窃财物或伙同外界人员盗窃本工地财物，若有发现，不问情由均处以1000元以上罚款或处以原价值二十倍以上罚款，情节严重者送交司法部门处理。11. 工地应做到文明施工，要求同事之间礼貌用语，搞好自身卫生及环境卫生，施工现场应经常保持卫生良好，施工机械设备及现场材料布局井井有条，做好工地容貌及个人容貌完全符合文明工地的标准。讲文明礼貌、树良好风气。12. 工地所有员工、各施工班组应保管、保养好其所用的一切财物（机具、工具、用具、设备、车辆、钢化、生活用282、品、办公用品等），如有损坏、丢失等应照价赔偿，设备为我创效益、我为设备搞整洁。13. 管理人员每月规定假期为4天（96小时），管理人员休假时间无特殊情况时，应安排在双休日休假。工程部是公司所有工程项目唯一的组织、管理、协调机构，是实现投资目标的重要环节，负有对工程投资、进度、质量、施工安全、环境影响等协调、控制、指挥的权利和责任，工程部需要良好的组织协调，旨在从工程前期准备、招投标、合同签订、工程管理、物业交付等工作，保证所有开发项目按公司目标正常运作，下面就将工程的部其他制度详细列举如下：一、 工程部工作目标管理规定工程部工作目标和计划包括进度、质量、安全、投资等。1工程部工作目标、计划的制283、定（1）工程部经理根据公司的总体情况和上级领导的要求制定工程部的年度工作目标和计划、季度工作目标和计划、和月度工作目标和计划。并将工作目标、计划进行分解，落实到工程部和工程项目的工作上。（2）项目经理根据工程部的工作目标、计划制定项目的总体目标、计划和年度、季度、月度工作目标、计划，并将目标、计划进行分解，落实到各分部分项工程的工作上。（3）单项工程和分部分项工程主管根据项目的工作目标、计划制定单项和分部分项工程的工作目标、计划，并将目标、计划进行分解，落实到个人或监理单位、施工单位。（4）工程部工作目标、计划的制定采用相对民主的办法，即上级的目标、计划摊派和下级答辩的办法。上级目标、计划摊派284、后，下级在两个工作日内就目标、计划的合理性和可行性提出自己的意见，并就目标、计划的情况达成一致，并上报主管副总或总经理审批使目标、计划生效。目标、计划生效后，作为工作绩效的考核依据。2工程部工作目标、计划的考核（1）工程部各级工作目标生效后，工程部按时组织相关人员对工作目标、计划的完成情况进行监督检查。（2）工程部定期组织相关人员对工作目标、计划的完成情况进行分析，找出影响目标、计划完成的主、次要因素。（3）将工作目标与计划的考核结果纳入绩效考核之中。（4）工程部将工作目标、计划分析结果形成纪要，并上报上级工程管理中心副总审阅。3工程部工作目标、计划的调整工程部经理根据工作目标、计划的分析结果285、和主管领导的意见对工程部的工作目标、计划和下级目标、计划进行相应的调整，并将调整的结果上报主管领导审批。二、工程部资料与文件管理规定1工程部工程资料与文件的收集整理与归档严格按照公司规定的管理程序进行。资料和文件必须体现工作责任的可追溯性，必须具有真实性、准确性和及时性。2公司文件资料（含公司主管部门文件资料），必须及时传达到部门岗位人员，根据相应文件内容传达到相关单位和人员。3由工程部负责签订的合同文件，必须确认合同方法律资格，经相关部门审查，报总经理审批签署后，方可交合同另一方施行。根据合同，图纸由工程部统一发放，相关专业工程师保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以备存档或满足其它需286、要。4项目开发部、总经办签署的变更，统一发放到相关单位及专业工程师；专业工程师签认的变更（通知）、签证，由部门经理（或项目经理）审查签认后，盖技术专用章，统一发放到相关单位。5项目专业工程师负责工程项目现场的资料管理，应及时做好现场资料的收集、整理、归档，确保工程项目资料的完整、正确和安全。6工程现场每月月底进行一次工程项目资料整理归档工作。7项目经理负责审查档案资料，保证资料整理、齐全，并进行移交总经理办公室下属的档案资料管理室统一保管。三、工程项目文件资料的签收传递规定1设立文件签收本，一切文件资料送达时由第一经手人负责接收，并负责在文件签收本上进行登记。2设立文件发文本，一切文件资料发送287、时必须要求接收人签收。3对负责监理工程师、承包商所有文件资料必须采取书面形式，均具实名。4所有对内对外文件资料必须按职责规定权限审查签发。5工程项目竣工移交后，现场的文件资料按公司规定和要求进行交接。四、图纸会审，技术交底制度1设计单位和项目开发部送来的施工图纸由工程部经理和项目部经理负责签收，按图纸目录清点图纸是否齐全，若有缺页立刻书面要求设计单位或者相关单位和部门补充完善。2项目经理配合工程部经理负责组织各专业工程师以及相关单位(监理单位和施工单位)阅图。3各专业工程师将施工单位和监理单位以及本部门的阅图记录和意见报送工程部经理审核，并由项目经理汇总，上报总工程师。4总工程师最终审核后，转288、交工程部经理和项目开发部向设计单位签发阅图意见书，做好会审前准备。5工程部经理负责督促、组织设计单位向施工单位进行施工设计图的全面技术交底（包括设计意图，施工要求，质量标准，技术措施等）以及图纸存在问题的解决，讨论决定的事项由施工单位作出书面纪要，交监理、设计等相关单位确认后，形成技术交底纪要。6技术交底纪要形成后，由副经理登记备案，各专业工程师保留复印件。五、工程现场管理规定1工程部工程现场管理以签定的承包与合作合同、协议及制定、审批的目标与计划为依据。2工程现场管理必须贯彻公司的形象宣传策略，有利与扩大公司的影响力和无形资产的提升。3各专业工程师应至少于上午、下午对施工作业点各巡查一次，重289、点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%。4根据现场实际情况，会同监理、各专业施工单位进行每周小检查、每月大检查，及时参加分部分项检查，及竣工工程初步验收。5针对检查结果及时以口头或书面形式告知监理、各专业施工单位。6现场工程师应作好施工现场工程量的统计、审核，并配合成本控制部进复核。7项目部各专业工程师在完成工程进度、质量、投资控制过程中，应每天有详细的工作日志，记录当天的施工情况（部位、人员、材料、设备进出场等等）、监理公司工作情况、周边环境（停水、停电及其他）、业务单位接洽等；特别是涉及设计，施工单位和需要返工，改正的事项，必须作出详细记录。六、用章制度1项目部用章应严格遵守公司用章290、管理制度，并由内勤或指定专业工程师专人负责保管；2项目部章用于项目部对外发文、工程签证等工程管理过程中发生的行为；3需要使用项目部印章的，需由专业工程师或相关负责人签字确认，并在“项目部用章登记表”上登记，经项目经理签字批准后予以盖章；七、考勤制度1本考勤制度根据公司要求、工程总管理、工程项目施工特点而综合制定；2部门所有岗位人员按公司规定的方式参加考勤（现场管理人员在施工现场进行考勤），考勤结束后进入各自岗位工作；如有特殊情况需暂时离开工作岗位，需经部门经理批准，并安排好工作后方可离开。3工程项目在施工作业时，现场管理人员必须驻守现场进行监督管理；在法定的节假日或夜晚进行关键工序的施工（钢筋291、的隐检、混凝土浇灌以及防水施工作业等），现场管理人员应至少一人留守现场值班，并作好值班记录，同时作好考勤记录。4加班人员加班后如实填写加班单，并报部门及公司备案。加班人员享受调休待遇，调休在年度内有限，如需跨月调休，需上报公司总经理批准，如在年末未调休，加补以加班工资，随工资同时发放。5每月一号，部门人员将上月考勤记录汇总，递交给企业管理中心相关的文员。八、工作日志、月报制度1工程部各专业工程师在完成工程进度、质量、投资控制过程中，应每天有详细的工作日志，记录当天的施工情况（部位、人员、材料、设备进出场等等）、监理单位工作情况、周边环境（停水、停电及其他）、业务单位接洽等；特别是涉及设计，施工292、单位和需要返工，改正的事项，必须作出详细记录。2工程部经理、项目经理不定期巡视现场和检查专业工程师的工作日志，并在工作日志中签署巡视意见，解决现场工作难点。3每月25日前，各专业工程师提交工作月报，月报内容包括本月完成工作、下月计划、需公司配合解决的疑难问题等三部分。本月完成工作主要记录施工单位施工管理情况（部位、人员、机械、安全文明施工）、施工质量（原材料的质量检验，工序质量检验），施工进度、设计施工变更、投资变化等情况，以及业务单位接洽、专业招投标准备等。4项目经理汇总专业工程师及监理公司月报，从质量、进度、投资、变更、计划等方面编制当月项目部工作月报，上报工程部经理。5工程部经理编制工程293、部工作月报，上报公司。6工程部经理、项目经理、总工程师应对月报汇总分析，对工程项目实施动态管理。若工程质量，进度与计划产生偏差，则需立即组织各专业工程师和监理公司，施工单位相关人员汇同查找偏差产生的原因和解决偏差的方法以及今后的措施，并报工程部经理审批。九、设计变更制度1应尽量减少施工中的设计变更与签证，如若不可避免，按本制度执行。2各现场专业工程师要有强烈的责任心，严格履行自己的职责，把好工程质量关，并努力降低工程造价。在工程开工前，仔细研究图纸，并组织图纸会审，将施工图中出现的问题提前解决，对工程图纸不齐全的部分，需及时督促设计单位补充、修改图纸。3工程设计变更的具体经办人是项目部经理，具294、体负责与使用单位、设计单位、施工承包单位联系，并负责分发设计变更通知单。4所有设计变更必须有文字记载，禁止口头承诺。特殊情况下，可以先口头承诺，事后必须在7日内补办完设计变更通知单。5设计单位以邮寄、传真等方式的设计变更资料，由项目部第一经手人负责签收并报送项目经理。6项目经理与总工程师审核、签字确认后转发专业工程师组织实施。7各专业工程师在接到设计变更资料后应当天分发到施工承包单位、监理单位并监督实施。8设计变更的内容完成后三天内由分管的专业工程师填写执行结果，并报送项目经理审核。9经审核的执行结果备案登记，作为今后结算的依据。十、签证管理制度1签证涉及到投资、工期等工程内容。为了做到有效控295、制工程造价和工期，所有现场管理人员在开工前须熟悉合同书、招投标文件，需审核施工单位提交的施工组织设计，严格控制现场签证。2发生合同中约定可以变更的情况或非施工单位原因造成的工程内容及工程量的增减经批准后，且在确保工程技术标准和质量标准保持不变的前提下，方能实施签证。工程施工现场签证由施工单位、工程监理和工程部现场管理人员共同签证，严禁事后补签。3现场签证单由施工单位报送，经施工主管审核签字盖章后，由现场专业工程师和项目经理复核后，共同签字并盖章，签证有效。4一次性签定金额在10万元以内，或工期延误在5天以内，由现场专业工程师审核后报项目经理审批。超出上述金额（或天数），项目经理需上报公司工程部296、经理，经工程部经理批准后方可签证。如遇紧急情况，现场相关人员可先作处理，但必须按审批程序及时补办签证手续。5工程使用材料的质量、价格如有特殊情况需签证时，由工程监理、项目部有关人员共同签证，必要时可进行招标确定6已审核同意的签证，施工单位必须按期执行，否则，造成的损失由施工单位承担。由于施工单位对施工图阅读不仔细等原因造成的返工不予认可，因此延误工期由施工单位负责。7凡涉及到施工单位为评定优质工程等需要，而增加的施工管理、技术设施和部分材料、人工的费用，应由施工单位自行承担。十一、工程款支付程序1施工单位根据签定的工程合同及补充协议、工程实际进度，提出付款请求，并提交监理公司审核，由总监或总监297、代表签署付款意见。2专业工程师根据施工单位的月进度报表、工程实际情况，结合监理公司签署的意见核对工程进度和工程量，项目经理复核签字后，交造价管理部核算。3造价管理部根据合同、补充协议及有关结算依据对施工单位上报工程量及预算进行审核，并签署实际应支付工程款意见，转交项目经理，并上报工程部经理。4工程部经理与财务部核算人员共同进行审定核对，并扣除已发生的甲供材料款和水电费等由甲方垫付的款项，并签署意见，报相关部门经理审批，最后报公司总经理审批同意后支付工程款。5批准的工程款支付遵照支票领用报销工作程序。6如施工单位对工程量和工程款提出意见，分别由工程部、造价管理部、财务部核算人员进行解释。（五）工298、程部绩效考核三 项目开发部（一）项目开发部的职责1为工程管理中心负责。2负责提出建设项目的可行性研究,并委托建设项目的总体规划、详细规划、市政方案规划及施工图设计、单位工程的施工图、小区内部市政工程图设计。协助总工程师编制小区建设施工组织总设计。3根据公司的要求,负责向政府申报项目建设计划。4负责办理征用土地的相关手续。5负责办理方案的报批并办理领取执照的手续。6负责确定征地界限及拆迁范围,组织好建设用地和市政代征地内的拆迁安置工作。7在总工程师的主持下,参与技术交底,会同设计单位做出年度设计进度计划,并办理好设计洽谈。8办理工程开工前的各种手续,保证工程的顺利开工。9工程竣工后,会同有关部门299、及时办理客户入住手续。10做好前期开发工作资料的搜集、保管、移交。（二）项目开发部岗位设置及编制根据工作性质和工作量，项目开发部的岗位设置如下，开发部经理岗位一职，总体负责项目开发部的所有事项，实现对下属的各项管理工作，包括本部门员工的绩效考核；具体项目开发主管若干名，分别全面负责本项目的所有事项；项目开发部职员若干名，完成具体项目开发主管分配给他们的所有事项。具体项目开发主管和开发部职员的数量根据项目的数量、难度以及工程的大小设置相应的数量，就目前公司只有一个项目的情况下，开发部经理就兼职这个项目主管这一职务。在工作中用到很多专业人员，这些人员有总工程师及下属的各专业工程师，还有工程部下属的300、一些专业人员，这些人员的调用根据工程管理中心用人制度做出相应的调整与应用。（三）项目开发部岗位职责（说明书）A、开发部经理的岗位职责l 职务名称：开发部经理l 直接上级：工程管理中心副总l 直接下属：项目开发部负责本部门的所有职员l 本职工作：负责项目开发部的所有工作1 规划管理工作（1）根据公司项目总体开发的要求,在总工程师的指导下,负责项目开发的可行性研究,并按国家的法律、法规和政府规定的申报程序进行项目开发的申报工作。（2）负责公司与政府各专业部门的协调工作。（3）负责办理公司向政府交纳的项目开发费用,并办理取证工作。2项目规划设计工作（1）按照总工程师对建设项目提出的具体实施步骤,向设301、计单位委托项目设计工作,并安排好出图计划。助总工程师做好图纸技术交底的准备工作。（2）协调各专业的设计工作,提供设计单位所需的项目开发相关资料。3征地拆迁工作按公司计划做好征地拆迁的调查、测算工作,负责征地拆迁工作中各项协议的签订,及时解决征地拆迁工作中出现的问题。4 负责本部门与公司其他部门之间的工作协调，对开发部的所有工作全权负责,严格管理本部门员工，建立良好的工作秩序，协助人力资源部等相关部门做好他们的绩效考核。B、具体项目开发主管的岗位职责l 职务名称：具体项目开发主管l 直接上级：开发部经理l 直接下属：项目开发部负责本项目的职员 l 本职工作：负责本项目的所有工作1 规划管理工作（302、1）根据公司对本项目总体开发的要求,在总工程师的指导下,辅助开发部经理，做好本项目开发的可行性研究,并按国家的法律、法规和政府规定的申报程序进行本项目开发的申报工作。（2）根据具体项目的性质以及要求，负责与本项目相关的政府各专业部门的协调工作。2项目规划设计工作（1）按照总工程师对具体建设项目提出的具体实施步骤,向设计单位委托项目设计工作,并安排好出图计划。助总工程师做好图纸技术交底的准备工作。（2）协调各专业的设计工作,提供设计单位所需的具体项目开发相关资料。3征地拆迁工作按公司计划做好自己负责的具体项目征地拆迁的调查、测算工作,负责征地拆迁工作中各项协议的签订,及时解决征地拆迁工作中出现的303、问题。4协助开发部经理，做好本部门与公司其他部门之间的工作协调，对本项目的所有工作全权负责,严格管理本项目员工，建立良好的工作秩序，协助开发部经理做好本项目员工的绩效考核工作。5完成开发部经理交办的其他工作。C、开发部职员的岗位职责l 职务名称：开发部职员l 直接上级：具体的项目主管l 直接下属：无 l 本职工作：负责具体项目主管分配给他们的工作1掌握政策法规,恪守办事程序。处理好与政府各行政职能部门的关系。2熟悉规划程序,办理项目开发过程中公司所需各种取证手续。3具备项目开发相关工作技能,密切配合各项专业规划设计工作,并及时发现设计工作中的问题,提出解决问题的途径。4及时做好各种资料的搜集、304、整理、归档工作,确保档案移交的完整性。5完成开发部具体项目主管交办的其他工作。（四）项目开发部部门制度城市房地产管理法对此作出以下几方面规定：（1）执行城市规划。房地产开发必须严格执行城市规划。按照经济效益、社会效益、环境效益相统一的原则，实行全面规划、合理布局、综合开发、配套建设。我国的城市规划分为总体规划和详细规划，其中详细规划又分为控制性详细规划和修建性详细规划。对房地产开发项目产生直接法律约束力的是详细规划。（2）房地产开发的用途与期限。以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的，必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途、动工开发期限开发土地。A、超过出让合同约定的动工开发日期满1年未动工开发的，可以征收相当于土地使用权出让金20以下的土地闲置费；B、满2年未动工开发的，可以无