1、目 次0前言 1xx铁塔有限公司 目录10.1颁布令 50.2企业简介 60.3企业文化理念 90.4企业行为规范100.5管理方针160.6管理目标180.7使用说明190.8手册的管理200.9管理手册修改页220.10xx铁塔科技股份有限公司组织机构图 230.xxx铁塔科技股份有限公司管理者代表任命书 240.12标准条款职责表 251范围261.1总则261.2应用262引用标准263术语和定义274管理体系304.1总要求304.2文件要求314.2.1总则314.2.2管理手册及文件314.2.3文件控制程序324.2.4记录控制程序374.2.5法律法规管理程序385管理职责42、05.1管理承诺415.2以顾客为关注焦点415.3管理方针425.4策划425.4.1管理体系策划425.4.2职责、权限与沟通425.4.3目标管理545.4.4信息交流及内部沟通程序545.4.5环境因素辨识与评价程序595.4.6危险源辨识与评价程序645.5管理评审696资源管理716.1资源提供716.2人力资源716.2.1总则716.2.2培训控制程序716.3基础设施766.4工作环境777产品实现787.1产品实现的策划787.2与顾客有关的过程787.2.1与产品有关的要求的确定787.2.2与产品有关的要求的评审797.2.3顾客沟通797.3设计和开发程序807.3.3、1目的807.3.2范围807.3.3职责和权限807.3.4工作程序807.3.4.1设计和开发策划817.3.4.2设计和开发输入817.3.4.3设计和开发输出827.3.4.4设计和开发评审827.3.4.5设计和开发验证827.3.4.6设计和开发确认827.3.4.7设计和开发更改的控制827.3.4.8设计转换控制程序837.4采购847.4.1采购过程847.4.2采购信息857.4.3采购产品的验证867.5生产和服务提供867.5.1生产和服务提供的过程控制程序867.5.2生产和服务提供过程的确认907.5.3标识和可追溯性907.5.4顾客财产907.5.5产品防护914、7.6监视和测量装置的控制918测量、分析和改进928.1总则928.2监视和测量928.2.1顾客满意928.2.2内部审核程序938.2.3过程的监视和测量968.2.4产品的监视和测量978.2.5环境与安全检查及合规性评价程序988.3事故、事件调查与处理程序1018.4不合格品控制程序 1058.5应急准备与响应程序 1068.6数据分析 1098.7改进 x08.7.1持续改进 x08.7.2纠正措施程序 x08.7.3预防措施程序 x1附录一：受控文件清单x4附录二：记录清单x80.1 颁布令现批准公司管理手册（20x年版）正式发布，并自20x年 10月01日起实施，同时20105、版管理手册作废。管理手册是公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理的基本法规，是管理体系运行的准则，也是对外证实本公司能够持续满足法律法规和对所有顾客的承诺，公司所有员工必须遵照执行。总经理: 20x年 10 月01日 0.2 企业简介xx铁塔科技股份有限公司是按照现代企业制度创立的新型股份制有限公司。公司于2010年2月10日在x成功挂牌上市（股票代码：x）。是x县第一家境内上市公司，也是x市在xx上市的第一家中小企业。公司位于素有x之称的历史文化名城、全国经济百强县xx，西临x68公里，东连x39公里，x贯穿县城，地理位置优越，交通十分便利。公司占地面积15.3万平方米，总资产7.27亿元6、，注册资本1.09亿元，拥有职工1000余人。2010年4月，公司募投10万吨铁塔项目开工建设，投资1.6亿元，从意大利引进国际先进生产设备，设备噪音防护、环评均达到国际标准。2010年8月18日，公司全资子公司xx铁塔有限公司在x市x正式奠基；xx铁塔有限公司注册资本2亿元，占地面积33万平方米，项目投入总资金6.7亿元，年产铁塔20万吨；这是公司发展史上的里程碑，将为公司进一步优化资源配置，打造国内铁塔生产基地，建设世界一流铁塔制造企业，奠定良好的基础。公司专业生产500kV及以下各类铁塔和变电构架、通信塔、风力发电塔、电气化铁路接触网支柱、立体停车设备及轻钢结构产品。拥有国际先进的生产流7、水线，各种生产检测设备齐全。依靠优良的技术和可靠的质量，公司已经成为了x电网公司、x电网公司和x 公司三家世界500强公司的指定产品供应商之一。国内市场，公司立足于x，在环x地区、西北地区、东北地区、西南地区形成了有利的竞争地位，向众多大型企业集团批量供货，如x电力集团公司、x集团、xxx铝电集团、x电力公司、xx电力公司、x股份有限公司、x有限公司等等。国际市场，公司产品远销东南亚、南亚、中东等市场，并拓展到欧洲和南美等国家和地区，与世界500强x公司签署了长期供货协议，成为其通信铁塔国际采购的重点合作伙伴；与x公司、西班牙x公司签署了长期合作协议，建立了稳定的合作伙伴关系；公司还在墨西哥、8、秘鲁等地建立了代理商；成为国内布局全球性销售网络的铁塔生产企业之一。根据2007年海关出口统计数据，公司已成为国内铁塔出口排名第二的企业，在国际市场占有较强的竞争地位，2008年度成为滨州出口名牌企业。x铁塔坚持在改革中求生存，在创新中求发展，奋力拼搏，与时俱进。秉承以市场需求为导向，以客户满意为目标，以质量至上为核心，以创新技术为理念，以持续改进为动力，提出“人无我有、人有我精、人精我强、人强我变”的差异化品牌发展战略，全面实施“x”创牌战略。作为国内最早拥有省级企业技术中心的铁塔生产企业，公司继续保持铁塔放样和下料技术在国内的领先优势，已经获得国家13项专利。2008年6月，x省经贸委批准9、公司技术中心为省级重点企业技术中心，x省财政厅拨付100万元财政专项资金，支持公司铁塔实验室的建设，公司成为铁塔行业唯一拥有省级重点企业技术中心的企业。同时，公司还先后与x工业大学、x电力工程技术研究所建立了战略合作伙伴关系，陆续完成了x省科技厅和x省经贸委下达的十余项科研项目的研究工作，其中包括“高强钢在输电线路铁塔及变电架构的设计和计算方法的研究”、“超高压输电线路铁塔新型塔架结构设计放样和加工工艺的研究”、“微波通讯塔设计和应用”等，其中高强钢输电线路铁塔及变电架构（主要用于特高压1000kV以上输电线路）获得中华人民共和国科学技术部批准颁发的国家火炬计划项目证书，公司成为x省铁塔产品重10、要的实验基地。因在促进科学技术进步工作中做出重大贡献，公司“电气化铁道接触网薄壁离心钢管混凝土支柱”项目、“电气化铁道接触网两段拼接（格构式）整根热浸镀锌支柱”项目分别获得x省机械工业科学技术协会颁发的二等奖和三等奖。本公司的整体技术开发能力在国内铁塔行业处于领先地位。公司以“互惠互利、实现双赢”为宗旨，愿与客户开展各种形式的业务合作与市场合作，并诚聘有经验、有实力和业内具有优良业绩的企业管理、市场营销与工程设计人员加盟。董事长： x总经理：x传 真：x邮 编： xE-mail： x网 址： x地 址： x省x县x0.3 企业文化理念（一）战略层价值理念公 司 愿 景： 做世界的铁塔公 司 使11、 命： 做强做大 造福人类公 司 宗 旨： 为民造塔 回报股东公 司 目 标： 行业龙头 国际先锋（二）核心层价值理念公司核心理念： 厚德强企 聚强搏大公司核心价值： 齐心共进 合力共嬴公 司 精 神： 敢为人先 追求卓越公司经营理念： 塔行天下 诚信致远公 司 作 风： 严细务实 雷厉风行公司管理理念： 精细于事 精品结果公司创新理念： 超越自我 创造非凡公司道德理念： 守道尽责 感恩至善（三）系列层价值理念人 才 观： 忠诚敬业 创新是才职 业 观： 融入x 幸福一生市 场 观： 合作共赢 行销天下质 量 观： 品质源于细节 质量决定兴亡环 境 观： 环境自然 环保生产服 务 观： 服务就12、是责任危 机 观： 忧患在前 防范于先资 源 观： 节约资源 创造价值安 全 观： 人人抓安全 天天都幸福效 益 观： 效益优先 兼顾公平0.4企业行为规范（一）公司整体行为规范1 公司道德行为规范诚信客户 同步发展善待员工 同心进步尽责守法 同力做强共创和谐 同享精彩2 员工职业道德行为规范敬业创业乐业 踏踏实实知纪遵纪守纪 事事处处确记确守确保 时时刻刻争优创优保优 日日月月3 工作作风行为规范尽职每个岗位 体现责任尽责每项工作 突出效率尽心每处细节 追求完美尽力每次行动 强化结果（二）组织层次行为规范1 高层管理人员岗位行为规范忠诚使命 科学推动发展决策发展 合理配置资源提升实力 创新管13、理制度人格表率 实现齐心共进2 中层管理人员岗位行为规范保障有力 当好参谋助手优化职能 搞好组织协调狠抓基层 督导细致到位责任传导 推动管理升级3 基层管理人员岗位行为规范执行指令 职责履行到位上传下达 任务贯彻到底认真细致 办事公平合理谏言献策 坦诚直言不讳4 生产操作人员岗位行为规范爱岗敬业 业务技能精炼规范操作 生产作业精细尽心尽责 严格打造精品持续改进 节能降耗精益5 工程技术人员岗位行为规范学习新知 专业技能精湛主动攻关 破解难题精心技改研发 发明创造精明创新超越 奉献才智精诚6 市场营销人员岗位行为规范准确把握 抓牢每个信息及时出击 抓住每个机会详尽掌控 抓住每个对手热情服务 抓好14、每个客户7 物资采购人员岗位行为规范精确预测 掌握供求信息认真组织 确保物流畅通严控成本 坚持比质比价率先做起 始终廉洁奉公8 后勤服务人员岗位行为规范努力学习 提高自身素养充满热情 强化服务品质敬业精业 尽心尽责尽力改进提升 追求卓越表现（三）公共行为规范1 办理公务行为规范 （1）办公行为规范时间观念 准时到岗外出告知环境观念 勤于整理环境清洁文明观念 讲究礼仪保持安静效率观念 专心致志全力以赴公私观念 不干私活不扯闲话效益观念 讲求绩效只争朝夕 （2）接洽行为规范体现礼仪 接洽宾客热情有礼体现效率 洽谈公务直截了当体现责任 上级督察清楚汇报体现素质 领导召见站立恭听体现能力 汇报工作条理15、清楚体现思路 请示上级言简意赅 （3）通讯行为规范接打电话应轻声语气须和悦铃响三声应接听延迟须道歉应答电话应问好单位须报知交谈用语应文明分寸须把好通话形象应注重态度须端正办公通讯应确保闲聊须禁止 （4）会议行为规范精简次数突出必要性解决问题突出实效性做好筹划突出精确性认真组织突出效率性严明纪律突出秩序性抓好落实突出执行性 （5）工作用语规范注重礼貌 讲究文明规范语气和善 遣词适当得体语意明晰 言词简洁清楚表述准确沟通融洽到位2 仪容仪表行为规范 （1）修饰行为规范上班容貌修饰 简洁明朗脸面容光焕发 清爽洁净男士发型梳理 舒展大方女士化妆打扮 美观淡雅不同地点场合 讲究形象注重个人卫生 养成习惯16、（2）着装行为规范上班穿着得体 整洁大方班中佩戴胸卡 均着工装会商套装西服 严肃端庄社交清新随意 雅观时尚工装统一更换 齐整卫生 （3）仪态行为规范站要双脚并拢 腰背挺直坐要两肩平衡 稳重端庄蹲要双腿靠紧 雅观得体行要挺胸抬头 平视目光言谈温文尔雅 和蔼可亲举止潇洒自如 优雅得当3 交往礼节行为规范 （1）介绍行为规范介绍自我真实简洁 不卑不亢介绍他人热情洋溢 周全得当介绍顺序女优长尊 职位有别介绍称谓用语规范 恭敬为上介绍时机选择合适 顾及全面介绍仪态面带微笑 得体大方 （2）握手行为规范宾客光临热情握手 注重礼节正常握手时间适中 用力适度男女握手时间宜短 力量宜轻特殊情况双手相握 以示谦恭17、握手切忌左顾右盼 漫不经心讲究握手礼仪礼貌 显示真诚 （3）名片交换行为规范统一设计印制 规范使用往来相会宾客 礼貌赠送双手捏着两角 恭敬呈递接受对方名片 观看放好有心索要名片 选择方式无意交换名片 婉转说辞 （4）来宾接待行为规范迎接宾客光临 筹划周密接见会商宾客 准时恭迎下车上车礼让 礼节周全陪同宾客参观 行走有序宴请款待宾客 传递真诚宾客动身告辞 送别恭敬 （5）商务洽谈行为规范妥善制定策略 准时到场穿着整洁庄重 态度坦诚耐心仔细倾听 沉着应对发言吐字清晰 简明扼要坚持互利互惠 有礼有理维护公司利益 促进共赢4 生产厂区行为规范 （1）出入厂区行为规范进出厂门 统一佩戴胸牌骑车进出 下车18、推行通过开车进出 停车接受检查携带物品 自觉服从监管陪同宾客 主动出具手续尊重门卫 严格出入制度 （2）厂区活动行为规范行人靠右不得妨碍交通车辆限速 定位准确停放露天作业定置存放货物切勿喧闹垃圾严禁乱扔保护花木 爱护公共设施维持秩序创造美好环境 （3）工装劳保行为规范强化意识遵循劳保规定工装齐备鞋帽穿戴齐整配齐护具精通保护技能观察入微 避免受伤受损加强防护严密落实措施消除事故 杜绝麻痹侥幸 （4）上岗接班行为规范提前到岗做好作业准备精心安排开好班前会议明确任务落实安全措施穿戴用具 不得马虎大意正点接班认真查看记录掌握情况超前消除隐患 （5）在岗作业行为规范严守规程禁止违章作业细致检查 确保安全19、生产加强管理严禁违纪行为强化质量杜绝产品缺陷消除浪费 搞好节能降耗团队配合全面完成任务（6）离岗交班行为规范清理现场保持整洁卫生擦试设备维持良好状态物件分类 存储摆放有序清点器具强化定置管理做好记录妥善进行交接召开会议认真总结讲评0.5管理方针以市场需求为导向，以顾客满意为目标；以质量至上为核心，以创新技术为理念，以持续改进为动力；以人为本，守法经营，构建和谐企业；塑造 “x”品牌。方针内涵诠释：以市场需求为导向，以顾客满意为目标：市场是企业生存之源，市场需求是企业发展的外部动力，市场需求的方向是企业发展的方向，市场需求的潜力是企业发展的机遇，企业以市场需求作为在商海中“航行”的灯塔，乘风破浪20、，定能到达成功的彼岸；市场因顾客需求而形成，拥有顾客就是占有市场，而顾客需求又是动态的，不断变化的，企业要发展，必须了解顾客的期望，赢得顾客满意。始终把顾客满意作为是企业管理的目标。以质量至上为核心，以创新技术为理念，以持续改进为动力：质量是企业生存之本，是做强做大的后盾，是获得认可的前提，是拥有信誉的保证；技术是企业发展的关键，在当前市场竞争日益激烈的今天，加大技术创新力度，提高产品和技术更新换代速度，是企业增强发展能力、应对市场竞争的必然选择，技术创新能力是企业的核心竞争力；持续改进是一种先进的管理理念，只有不断的改进和创新，才能满足不断变化的市场需求。持续改进是企业创新能力和自我发展能力21、的体现，是企业持续发展的内在动力和源泉。以人为本，守法经营，构建和谐企业：人是企业最根本的因素，以人为本就是要充分发挥员工的主观能动性，为企业创造更大的价值；重视企业的社会价值，依法进行生产和经营。以质量和诚信为主题构建与顾客的和谐关系，以安全和健康为主题构建与员工的和谐关系，以友好和环保为主题构建与社会的和谐关系。塑造 “x”品牌：品牌是区别不同事务的标志，外部（顾客、社会）通过与我们的产品、服务、管理思想和理念等信息进行接触，逐步形成关于“x”品牌的特定认识。用一流的员工，制造一流的产品；用一流的理念，塑造一流的企业；用一流的管理，创造一流的品牌。0.6 管理目标(一) 钢管塔类产品:过程22、控制一次检验合格率为98%以上；转序检验最终合格率为100%；出厂检验最终合格率为100%。(二) 角钢塔类产品:过程检验控制一次合格率为98%以上；转序检验最终合格率为100%；出厂检验最终合格率为100%。(三) 钢结构产品:原材料入库检验合格率100%；外加工入库检验合格率100%；产品质量过程控制一次检验合格率为98%以上；出厂检验最终合格率为100%。(四) 立体停车设备类产品：原材料入库检验合格率100%；外加工入库检验合格率100%；产品质量过程控制一次检验合格率为98%以上；出厂检验最终合格率为100%。(五) 热镀锌产品：过程检验控制一次合格率为98%以上；转序检验最终合格率23、为100%；出厂检验最终合格率为100%。(六) 顾客满意率为98%，重要客户满意率为100%；顾客投诉处理满意率为100%。(七) 不发生违法违规事件，环境控制与污水排放达标。(八) 不发生重大人身伤亡事故和重大责任事故。0.7 使用说明本管理手册是公司的纲领性文件，是结合本公司实际编制的，旨在证实本公司具有：按GB/T19001标准要求规范质量管理活动，提供满足顾客要求和相适用的法规要求的产品的能力。按GB/T24001标准要求规范环境管理活动，遵守法律法规，提高视环境保护为己任的意识；全员关心节能降耗，努力降低生产成本。按GB/T28001标准要求规范职业健康安全管理活动，树立以人为本的24、管理精神；为全体员工打造一个健康、安全的工作环境。本管理手册能够为质量管理、环境管理、职业健康安全管理提出了要求，能够使管理业绩得到改进并增强顾客及其他相关方满意，提高管理效率。0.8 手册的管理管理手册以下简称“手册”。1 手册的解释权属公司总经理。2 手册由公司企管办统一管理，其他任何部门或人员不得翻印和发放。3 手册分受控和非受控两种版本，受控版本在封面盖有“受控”印章，非受控版本在封面盖有“非受控”印章，仅受控版本的持有者可得到有效最新版本，受控版本不得私自外借或翻印。4 手册受控本持有者的责任：a) 严格遵守手册的管理规定；b) 妥善保管手册，不得丢失、外借、提供复印；c) 向所在部25、门或所领导的从事有关质量活动、环保活动、职业健康安全活动的人员宣传贯彻手册相关内容；d) 提出对手册的更改建议，经管理者代表批准并报企管办统一修订。5 手册的修改、换版与标识。51 为保证手册的适用性，应根据需要对手册进行修改。通常在下列情况之一时要进行修改，必要时进行换版。a) 公司组织结构与管理职能发生变动；b) 手册中规定的体系要素和管理活动发生变动；c) 发现手册存在差错或含糊不清；d) 管理体系审核与管理评审提出改进要求；e) 手册依据的有关标准、法规发生变动。修改时，由修改提出人填写“文件修改申请单”，填写需修改文件的页数、章节号及内容，经管理者代表批准后修改并换页。52 手册一般26、相隔3年进行一次全面修订，并作换版处理。换版时，必须经管理者代表审核，总经理批准。发放新版手册时，应同时收回旧版本，确保手册的适宜性和有效性。53 手册版本标识用英文，从大写字母开绐，换版后依次为、,（I和O除外）,修订次数用阿拉伯数字从“0”开始顺序使用。0.9管理手册修改页序 号章节号页 码文件修改申请单号修 改 人批 准 人10.15SQX-CL-4.2.3-05（1001）安中山 周传升20.26SQX-CL-4.2.3-05（1001）安中山 周传升30.39SQX-CL-4.2.3-05（1001）安中山周传升40.410SQX-CL-4.2.3-05（1001） 安中山周传升5027、.x22SQX-CL-4.2.3-05（1001）安中山周传升60.1225SQX-CL-4.2.3-05（1001）安中山周传升74.2.3.435SQX-CL-4.2.3-05（1001）安中山周传升84.2.5.339SQX-CL-4.2.3-05（1002）安中山周传升94.2.5.439SQX-CL-4.2.3-05（1002）安中山周传升105.4.242-53SQX-CL-4.2.3-05（1002）安中山周传升x7.3.4.883SQX-CL-4.2.3-05（1002）安中山周传升127.4.184-85SQX-CL-4.2.3-05（1002）安中山周传升138.2.5.428、.499SQX-CL-4.2.3-05（1002）安中山周传升148.7.2.4.3x1SQX-CL-4.2.3-05（1002）安中山周传升15附录一x4-x7SQX-CL-4.2.3-05（1002）安中山周传升0.10xx铁塔科技股份有限公司组织机构图副总经理总经理助理副总经理企管总监财务中心理化实验室国际业务部国内业务部证券部企业管理与考核办公室券部培训中心综合管理部立体停车设备分公司经理供应部售后服务部财务负责人技术中心技术一室技术三室信息情报室副总经理生产管理中心总 经 理管理者代表保 卫 科物流部角钢件车间板件车间试组装车间钢管塔车间防腐车间包装车间T1车间法律事务部审计部技术部29、车库业务部工程部车库车间副总经理质管中心0.xxx铁塔科技股份有限公司管理者代表任命书各部门：为保证本公司管理体系的正常运行与改进，及时协调和处理体系运行中发生的问题，按照GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准的要求，特任命 同志为本公司管理者代表，其职责如下：a) 代表公司总经理，负责贯彻和实施公司管理方针和管理目标，组织建立、实施、改进和保持公司管理体系，并保证其有效运行；b) 向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求及内部审核情况，作为管理评审和改进的依据；c) 确保不断提高公司全体员工满足顾客、社会、职业健康安全要求的意识30、；d) 负责就管理体系有关事宜与外部的沟通与联络工作；e) 领导公司内部审核，协助总经理实施管理评审，有权协调公司管理体系内的一切问题，对一般管理争议有裁决处置权；f) 审阅批准管理体系程序文件的发布和修改。总经理（签字）： 日期：20x年10月 01日0.12标准条款职责表标准条款总经理管理者代表企管办生产管理中心及各车间物流部车库车间质量管理控制中心国内、国际业务部、售后服务部、车库分公司综合管理部供应部财务部技术中心员工代表4.1总要求4.2.1总则4.2.2管理手册及文件4.2.3文件控制4.2.4记录控制4.2.5法律法规管理程序5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.31、4.1管理体系策划5.4.2职责、权限与沟通5.4.3目标管理5.4.4信息交流及内部沟通程序5.4.5环境因素辨识与评价程序 5.4.6危险源辨识与评价程序5.5管理评审6.1资源提供6.2.1人力资源总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通 7.3.4.1设计和开发策划7.3.4.2设计和开发输入7.3.4.3设计和开发输出7.3.4.4设计和开发评审7.3.4.5设计和开发验证7.3.4.6设计和开发确认7.3.4.7设计和开发更改7.4.1采购过程7.4.2采购信息732、.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量、分析和改进总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境与安全检查及合规性评8.3事故、事件调查与处理程序8.4不合格品控制8.5应急与响应8.6数据分析8.7.1持续改进8.7.2纠正措施8.7.3预防措施注： 主要责任 相关责任1 范围1. 1总则为规范公司的管理活动，保证管理活动满足GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/33、T28001-2001标准要求，持续改进公司的管理业绩，规范了管理体系，形成文件，通过本手册对管理体系的整体结构和要求作出了明确的描述。1.2应用本管理手册适用于本公司钢管塔、角钢塔、轻钢结构、立体停车设备等产品的制造和服务提供的全过程及其相关的质量管理、环境管理和职业健康安全管理活动。本手册未对ISO9001：2008标准进行删减。2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本管理手册中引用构成本管理手册的条文,下列标准的最新版本为有效版本。21 GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008 质量管理体系 基础和术语；22 GB/T19001-2008 idt ISO9001：34、2008 质量管理体系 要求；23 GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000 质量管理体系 业绩改进指南；24 GB/T190x-2003 idt ISO190x：2002 质量和（或）环境管理体系审核指南；25 ISO/TR 10013：2000 质量管理体系文件指南；26 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 环境管理体系规范及使用指南；27 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范。3 术语和定义本管理手册引用GB/T19000、GB/T24001、GB/T28001中的定义和术语以及下列定义:31 钢管塔：一种用于电力、通35、讯、架空线路的钢管结构。32 角钢塔：用螺栓连接的一种用于电力、通讯的角钢结构。33 通信塔：由塔体、平台、避雷针、爬梯、天线支撑等钢构件组成，并经热镀锌防腐处理，主要用于微波、超短波、无线网络信号的传输与发射等。34 薄壁杆塔（架构）：一种主要用于电力、通讯、电气化铁道接触网架空线路的钢管砼圆形立柱复合结构。35 对接：将两段或两段以上钢管用焊接设备焊接在一起。36 号料：依据模样（样条、样板）将孔位、火曲线号在工件上的过程。37 清根：将角钢圆弧清除的过程，用于外包钢。38 制弯：将角钢或连接板改变角度的过程，主要指火曲。39 切角：切去角钢上一部分斜角的过程。310 切肢：切去角钢上一部36、分肢宽的过程。3x 除锈：用冷硬铁铸砂、刚玉砂、石英砂或规定的其它磨料经高压气流高速喷在钢基体表面达到除去铁锈的一种操作工艺手段。312热喷防腐：在除锈后的钢基体表面，用高温熔化后的锌（铝）经高压气体流高速喷到基体表面而达到防腐效果的一种操作工艺。313封闭涂层：在喷锌（铝）后的基体表面喷涂若干有机（无机）涂料，用于封闭锌（铝）层的孔隙，以保证可靠防腐效果 。314立体停车设备：室内无车道且无人员停留的，采用机械设备进行垂直或水平移动等停放汽车的设备。315 热镀锌：将酸洗后的钢件浸入锌液中，从而在钢件表面形成保护锌层的工艺。316 三个标准：指GB/T19001-2008 idt ISO9037、01:2008 质量管理体系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 规范及使用指南和GB/T28001-2001idt ISO18001:2001职业健康安全管理体系 规范317 各部门：与管理体系要素分配责任关联的公司业务职能部、室。318 供应商：提供给我方材料、成品、半成品、设备及服务的生产厂家及供应商。319 环境：组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注：在这个意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。320 环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。38、321 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。322 环境方针：一个组织对其全部环境绩效的意图与原则的陈述，它为建立组织的行为及环境目标和指标提供了一个框架。323 环境目标：一个组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行予以量化。3.24 环境指标：直接来自环境目标，是为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境绩效要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。325 环境绩效：一个组织基于其环境方针、目标和指标，控制其环境因素所取得的可测量的环境管理体系的成效。326 污染预防：采用防止、减少或控39、制污染的各种过程、惯例、材料或产品，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。注：污染预防的潜在利益包括减少有害的环境影响、提高效益和降低成本。327 持续改进：强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，改进整体环境绩效。注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。328 危害：可能造成的伤害、职业病、财产损失、作业现场破坏的根源或状态。329 重大风险：指组织通过风险评价确定的不可容许或不可接受的风险。330 四不放过：指事故原因查不清不放过，事故责任者没有得到处理不放过和群众没有得到教育不放过，没有采取防范措施不放过。331 三同时：指新建、改建、扩建、技术改40、造和引进的工程项目，其劳动安全卫生设施、消防设施、环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。332 本公司：xx铁塔科技股份有限公司4 管理体系图1 以过程为基础的质量管理体系模式图质量管理体系的持续改进顾客 管 理职 责顾客 满意 资 源管 理测量、分析和改进产 品实 现产品要求输入输出增值活动信息流4.1总要求本公司结合实际情况，依据三个标准的要求建立了文件化的管理体系，并加以实施和保持，从而规范了公司的综合管理活动，使公司的管理体系实现了规范化、标准化、程序化；同时通过内部审核、管理评审、采取纠正措施和预防措施、管理考核等途径持续改进体系的有效性。公司确定管理体系过程包含G41、B/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准及GB/T28001-2001标准要求所有条款的活动和过程，包括工程任务承接过程、策划过程（含资源提供过程）、生产过程（含检查和改进）、竣工交付使用过程等。所有过程均采用P-策划、D-实施、C-检查、A-改进即PDCA循环的方法实施和展开，达到管理体系的持续改进。并且做到：a) 识别管理体系所需的过程及其应用；b) 确定过程的顺序和相互作用；c) 确定为确保过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d) 确保获得必要的资源和信息，以支持过程的运行和对过程的监视；e) 监视、测量和分析这些过程；f) 实施必要的措施，以实现对过程策划的结42、果和对过程的持续改进；g) 本公司成品运输为外包过程，外包过程的控制执行产品发货、运输及验收交付管理规定；h) 以过程为基础的质量管理体系模式图 见图1；4.2文件要求4.2.1总则本公司管理体系文件包括：a) 管理方针和管理目标，包含在管理手册中；b)管理手册（包括程序文件）；c) 为确保管理过程的有效策划、运行和控制所需的文件，如设备操作规程、作业指导书、管理性规定以及必要的外来文件,见“附录一 受控文件清单”；d) 标准要求及本公司所需的记录，见“附录二 记录清单”。4.2.2管理手册及文件4.2.2.1管理手册是公司实施管理的纲领性文件和行动准则，公司全体员工必须严格执行。手册包含了以43、下内容：本公司编制并保持管理手册，管理手册包括：a) 管理体系的覆盖范围；b) 管理体系程序文件；c) 管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.2.2文件a) 程序文件程序是为进行某项活动或过程所规定的途径。公司管理体系以三个标准为准则，结合实际情况编写了一系列的程序文件，包含在管理手册中。程序文件是手册中主要过程的细化描述，编写的详细程度能够满足清楚描述相关活动的要求，能够指导具体的管理活动，但通常程序文件不涉及技术细节。当某项管理活动的内容很复杂时，通常需要另行制定相应的管理办法或作业指导书。b) 其他管理文件公司的其他管理文件是管理体系文件的一部分，对它们的管理与管理手册、程序文件一样44、要执行文件管理程序。公司各职能部门应按照职能分配编写必要的文件并组织贯彻实施。c) 表格的应用管理体系记录表格均已规定了样式，由各主控部门印制、分发和指导应用。空白表格随文件一并设计好，作为文件的有机部分进行起草、会签和审批。表格编号一般由相应的文件编号和表格顺序号组成。表格的内容、栏目设计应合理、便于操作。外部规范、标准、合同等规定的表格样式应当优先执行。4.2.3文件控制程序本公司编制并保持文件控制程序，以便对管理体系要求的所有文件进行有效控制。4.2.3.1目的为对本公司管理体系文件进行控制，确保文件的编制、评审、批准、发布、使用、更新、修改和销毁得到有效管理，使用时可获得文件的有效版本45、，特制定本程序。4.2.3.2适用范围适用于与本公司管理体系有关的文件的控制，包括适当范围的外来文件。4.2.3.3职责和权限a) 总经理负责管理手册的批准；负责对外发布文件的审批；b) 管理者代表负责管理体系文件的审核和其它管理性文件的审批；c) 企管办负责管理体系文件的统一管理；d) 技术中心负责技术文件（包括外来技术文件、技术图纸等）的管理；e) 信息情报室负责公司外来文件、技术文件、合同档案等文件的统一存档管理；f) 各部门负责本部门使用的受控文件的管理。4.2.3.4工作程序4.2.3.4.1文件分类本公司文件分为：管理体系文件、技术性文件、其他文件三类文件。记录是一种特殊类型文件，46、按4.2.4记录控制程序进行控制。文件可以呈现以下载体形式：纸张、软盘或电子媒体。4.2.3.4.2文件编号企管办负责管理体系文件的统一编号。SQX-A-4.2.2-01 管理手册(包括程序文件) 文件名称文件序号 章节号 文件代号 A-管理手册 CG管理规定 CL记录CZ作业指导书、操作规程CS技术文件、外来文件 xx铁塔科技股份有限公司文件4.2.3.4.3文件的编制体系文件由企管办组织编制，确定发放范围；技术文件由各技术部门组织编制，确定发放范围。4.2.3.4.4文件的批准、发布a) 管理手册由企管办体系管理员组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布；b) 管理体系的三级文件由相应管理47、部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准发布；c) 技术文件：（1）钢管结构、角钢结构方面的技术文件由技术一室、技术三室组织编写，技术一室、技术三室总工审核，分管技术副总批准发布。（2）轻钢结构方面的技术文件由立体停车设备分公司组织编写，部分负责人审核，分管副总批准发布。（3）立体车库方面的技术文件由技术二室组织编写，技术二室负责人审核，分管技术副总批准发布。4.2.3.4.5文件的标识、发放a) 受控文件应加盖“受控”印章作为标识，并编制“受控文件清单”；b) 文件主管部门根据各部门需要编制“文件发放、回收记录”，管理手册（含程序文件）必须在管理者代表指定范围内发放；受控文件未经管理者代表批48、准不得私自外借或复印（包括电子版），涉及公司技术或工艺机密的文件必须经常务副总批准方可对外提供；c) 文件主管部门根据“文件发放、回收记录”对每份发放文件编写分发号，文件领取人在“文件发放、回收记录”上签名。各部门领取的文件自行管理，并填写“受控文件清单”。4.2.3.4.6文件的补发、借阅a) 文件严重破损时，由文件使用人交回旧文件，领取新文件，并沿用原分发号；b) 文件因故丢失时,由文件丢失人向管理者代表递交书面申请,说明文件丢失经过并申请补领,管理者代表同意后,文件主管部门编排新的分发号发放,并在“文件发放、回收记录”上注明原分发号作废；c) 文件借阅时，借阅人应填写“文件借阅申请单”，49、经分管领导批准后办理借阅手续，并在规定期限内归还。密级文件（如管理手册、技术资料等）需经管理者代表批准。4.2.3.4.7外来文件的控制 钢管结构、角钢结构涉及的法律法规、产品标准等外来文件、技术资料(外来图纸、设计参数等)由技术中心技术一室、技术三室按受控文件统一管理。轻钢结构涉及的法律法规、产品标准、外来图纸等外来文件由立体停车设备分公司按受控文件统一管理。立体车库涉及的产品标准、外来图纸等外来文件由技术中心技术二室按受控文件统一管理。外来图纸应遵守管理体系标准7.5.4顾客财产的有关规定。涉及到质量方面的法律、法规、工作标准、通知、规定等由质量管理控制中心按受控文件统一管理；职业健康安全50、方面的法律、法规、工作标准、通知、规定等由生产管理中心按受控文件统一管理；环境方面的法律、法规、工作标准、通知、规定等由企管办按受控文件统一管理。4.2.3.48各部门根据文件发放记录，适时监督相应各部门文件使用情况，以保证所有文件均为有效版本。4.2.3.4.9文件的更改、作废和销毁文件需更改或换版时，由文件更改（更新）提出人填写“文件更改申请单”，说明更改（更新）原因，交文件审批人审核批准后，由该文件的管理部门进行修改。作废文件由该文件发放部门按文件发放份数收回，并填写“文件发放、回收记录”。收回的作废文件应加盖“作废”印章，以防误用。对要销毁的作废文件，由相关部门填写“文件销毁申请单”，51、经管理者代表批准后销毁。具有参考价值需留用的作废受控文件，由留用人填写“作废文件留用申请单”，经管理者代表批准后，加盖“留用”印章后，方可留用。4.2.3.5相关文件SQX-CG-4.2.3-01 文件管理制度SQX-CG-4.2.3-02 技术文件管理规定SQX-CG-4.2.3-03 档案管理规定4.2.3.6相关记录SQX-CL-4.2.3-01 受控文件清单SQX-CL-4.2.3-02 文件发放、回收记录SQX-CL-4.2.3-03 文件借阅申请单SQX-CL-4.2.3-04 文件补发申请单SQX-CL-4.2.3-05 文件更改申请单SQX-CL-4.2.3-06 作废文件留用52、申请单SQX-CL-4.2.3-07 文件销毁申请单4.2.4记录控制程序为保证本公司管理方针和管理目标的实施,特制定记录控制程序，以便于对综合管理体系所要求的所有记录进行控制。4.2.4.1目的对本公司管理体系及产品在开发、生产、施工、服务中的记录进行控制,以提供产品质量符合要求和管理体系有效运行的证据，并规定这些记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置所需的控制。4.2.4.2范围适用于我公司产品的生产、制造、施工、服务全过程及管理过程中的各种记录的管理和控制。4.2.4.3职责和工作程序a) 企管办负责全公司记录的编号、登记；b) 相关部门负责本部门管理体系运行中记录的表式设计、修改、53、使用管理、收集和归档等工作。记录表式的修改、取消和增加应执行文件控制程序；c) 记录应清晰、内容真实完整、数据准确，不能随意涂改，需更正时在错误处划横线，并在划线的上方写上正确的记录，并签名和日期确认。无内容填写栏目用“/”或“”符号填满；d) 相关部门负责对本部门记录每月进行收集、分类，由信息情报室统一保存。保存应防潮、防火、防蛀，保存期一至三年；e) 生产过程工序记录每月由生产管理中心、物流部、各相关车间保存；f) 记录分类：质量记录、工艺记录、信息记录；g) 记录编号：按本手册4.2.3.4.2规定；h) 记录清单记录的表式由各部门提交企管办汇总，经管理者代表批准后统一发布使用；记录必须54、有记录人签名，有审核要求的应由部门负责人审核签字；i) 记录借阅、提供借阅受控的记录，须填写“文件借阅申请单”，并经该管理者代表批准；当合同有要求时，有关记录可提供给顾客或其代表查阅，但应履行借阅手续。j) 记录的销毁记录超过保存期限，由相关保存部门填写“文件销毁申请单”，经管理者代表批准后统一销毁，需要保留过期的记录要申请、批准并加以标识。4.2.4.4相关记录SQX-CL-4.2.4-01 记录清单4.2.5法律法规管理程序4.2.5.1目的建立法律、法规及其它要求的获取、识别、传达、更新途径，确保管理体系能在遵守法律法规的基础上有效运行。4.2.5.2适用范围本程序适用于公司管理体系作用55、于环境因素和职业健康与安全风险相关的法律、法规及其它要求的获取、识别与更新。4.2.5.3职责4.2.5.3.1 管理者代表审批法律、法规管理程序，负责本程序的监督实施与检查；4.2.5.3.2法律事务部负责法律、法规涉及到的清单的汇总；4.2.5.3.3质量管理控制中心负责收集、识别、更新与本部门有关的质量标准；4.2.5.3.4企业管理与考核办公室负责收集、识别、更新与本部门有关的环境标准；4.2.5.3.5生产管理中心负责收集、识别、更新与本部门有关的职业健康安全标准；4.2.5.3.6其它各部门负责收集、识别与本部门业务相关的法律、法规及其它要求。4.2.5.4程序4.2.5.4.1法56、律、法规及其它要求的获取4.2.5.4.1.1获取范围a) 国家有关的法律、法规、条例、规范；b) 国家、行业和地方的标准；c) x省及滨州市地方法规规章；d) 国际公约。4.2.5.4.1.2获取途径a) 质量技术监督、环保、安监等政府主管部门；b) 书店、报刊、图书馆和互联网等；c) 有关的会议。4.2.5.4.1.3获取频次法律事务部对获取到的法律、法规、条例、规范、标准等及时下发有关部门执行。动态跟踪法律法规的变化，每年管理评审前，法律事务部对本年度法律、法规收集、识别、更新、执行情况进行总结，填写“法律、法规要求获取登记表”，并通报公司各部门。4.2.5.4.2 法律、法规及其它要求57、的识别各部门对收集的法律、法规及其它要求进行版本、有效性和与产品、服务、活动适应性的识别确认，对评价出的适应本部门的法律、法规、条例、规范和标准填写“法律、法规要求清单”，并将“法律、法规要求清单”传递到法律事务部汇总，报管理者代表审批。4.2.5.4.3 法律、法规及其它要求的发放与宣贯4.2.5.4.3.1 法律事务部根据识别情况将“法律、法规要求清单”及文本及时发放到有关部门，可采用书面文件形式或上传到公司局域网；各部门应结合自己所承担的产品、服务、活动的职责和内容组织对相关法规和标准的学习、宣贯或培训，培训工作由部门自行安排,每年至少一次。4.2.5.4.4 法律、法规及其它要求的有效58、性的确认相关部门每年末进行一次相关法律、法规及其它要求有效性的确认，对已失效的法律、法规及其它要求，必须在清单相应位置中进行更新、失效及日期的标识，更新的“法律、法规清单”报管理者代表审核后，交法律事务部汇总。4.2.5.5 相关记录SQX-CL-4.2.5-01 法律、法规要求获取登记表SQX-CL-4.2.5-02 法律、法规要求清单5 管理职责5.1 管理承诺公司以总经理为核心的领导层向社会、员工和顾客郑重承诺：公司依据三个标准要求建立、实施管理体系并持续改进体系的有效性，以人为本，保护环境，保护员工的生命健康及安全，为顾客提供合格的产品和服务，为保证实现此承诺，公司开展以下活动并提供证59、实：a) 及时在公司内部传达满足顾客、环境、职业健康安全和法律法规要求的重要性；b) 制定公司管理方针（5.3）；c) 确保公司制定管理目标（5.4.3）；d) 定期进行管理评审（5.5）；e) 确保管理活动获得必要的资源（6）。5.2以顾客为关注焦点公司领导层确保在公司范围内树立“以顾客为关注焦点”的理念，确保公司与顾客的有效沟通，使顾客的要求得以确定并通过持续改进管理体系来满足，旨在增强顾客满意。同时公司视环境保护为己任，关注我们赖以生存的环境、关注员工及相关方的利益，谋求公司（员工）、社会、相关方的共同发展。521 顾客要求的识别、评价、确定与沟通见本手册第7条款522 法律、法规及其他60、要求 公司编制了“文件控制程序”、“法律、法规管理程序”，其中规定了获取有关产品质量、环境控制、职业健康安全管理的法律、法规及其他要求的方法，并确认其对本公司的适用性，跟踪其变化并及时更新。将获取的这些信息和要求及时的传达给内部相关的员工和相关方，确保有效贯彻。5.3管理方针公司总经理主持制定的管理方针能够确保：a) 与公司总的宗旨相适应，体现了公司的管理追求；b) 包括对满足要求和持续改进管理体系有效性的承诺；c) 可以为制定和评审管理目标提供框架；d) 能够在公司范围内传达、沟通、理解管理方针并贯彻实施；e) 可以通过内部审核和管理评审等方式评价管理方针的持续适宜性。5.4策划5.4.1管61、理体系策划5.4.1.1总经理应对管理体系进行策划，以确保:a) 公司制定的管理目标和三个标准的总要求；b) 在策划管理体系的变更和实施时，保持管理体系的完整性；c) 管理体系策划以文件形式输出表述，即管理手册、程序文件、其他管理文件、工作计划或管理方案等。这些文件明确了为实现管理目标所需要开展的活动、职责和要求等。5.4.1.2相关文件SQX-CG-5.4.1-01 产品关键质量控制点管理规定5.4.2职责、权限与沟通5.4.2.1职责和权限公司根据实际工作需要设置组织机构，管理体系覆盖的部门和单位见组织机构图的描述。副总经理总经理助理副总经理企管总监财务中心理化实验室国际业务部国内业务部证62、券部企业管理与考核办公室券部培训中心综合管理部立体停车设备分公司经理供应部售后服务部财务负责人技术中心技术一室技术三室信息情报室副总经理生产管理中心总 经 理管理者代表保 卫 科物流部角钢件车间板件车间试组装车间钢管塔车间防腐车间包装车间T1车间法律事务部审计部技术部车库业务部工程部车库车间副总经理质管中心组织机构图公司领导、职能部门以及各单位的管理职能及相应的职责、权限描述如下：(1) 总经理a) 主持制定管理方针，颁布公司管理手册，承担公司管理体系的建立、完善、实施和保持的决策责任，对产品质量、环境保护、职业健康安全负全面责任；b) 主持公司管理体系管理评审，确保管理体系持续的适宜性、充分63、性、有效性；c) 主持重要的管理会议或活动，确保公司管理目标的实现；d) 规定管理者代表、副总经理、总经理助理、财务负责人等公司高管的职责和权限；(2) 管理者代表a) 代表公司总经理，负责贯彻和实施公司管理方针和管理目标，组织建立、实施、改进和保持公司管理体系，并保证其有效运行；b) 向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求及内部审核情况，作为管理评审和改进的依据；c) 确保不断提高公司全体员工满足顾客、环境、职业健康安全、法律法规要求的意识；d) 负责就管理体系有关事宜与外部的沟通与联络工作；e) 领导公司内部审核，协助总经理实施管理评审，有权协调公司管理体系内的一切问题，对一般管理争议64、有裁决处置权；f) 审阅批准管理体系程序文件的发布和修改。（3）常务副总经理a) 主持公司日常经营活动，对产品质量、环境保护、职业健康安全负主要责任；b）参与公司管理体系管理评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性；c）参与公司重要的管理会议或活动，确保公司管理目标的实现；d) 审批签发分管的专用文件和支持性文件。(4) 分管生产副总经理a) 向总经理负责，规定分管部门的职责及权限；b) 组织、领导、监督生产系统质量管理、环境管理、职业健康安全管理，贯彻管理体系文件，实现其分管的管理目标；c) 负责公司生产安全、现场管理，负责生产定额、生产成本、节能降耗管理；d) 审批签发分管的专用文件65、和支持性文件。（5）分管业务副总经理或总助a) 向总经理负责，规定分管部门的职责及权限；b) 组织、领导、监督业务部门质量管理、环境管理、职业健康安全管理，贯彻管理体系文件，实现其分管的管理目标；c) 负责客户开拓、管理和维护及其它业务管理工作，确保销售和市场目标的实现；d) 审批签发分管的专用文件和支持性文件。(6) 分管质量和技术副总经理a) 向总经理负责，规定分管部门的职责及权限；b) 组织、领导、监督质量和技术部门质量管理、环境管理、职业健康安全管理，贯彻管理体系文件，实现其分管的管理目标；c) 负责质量策划审批，角钢塔、钢管塔类设计和开发审批；d) 审批签发分管的专用文件和支持性文件66、。(7) 分管证券部和综合管理部副总经理a) 向总经理负责，规定分管部门的职责及权限；b) 组织、领导、监督分管部门质量管理、环境管理、职业健康安全管理，贯彻管理体系文件，实现其分管的管理目标；c) 负责公司对外信息披露的工作，确保对外信息披露的及时、准确、完整；d) 负责公司信息的保密工作，指定保密措施和未公开重大信息泄漏的紧急处理措施；e) 负责股东大会、董事会的筹备工作；f) 负责公司的对外宣传工作；g) 负责公司的投资者关系管理工作。(8) 财务负责人a) 向总经理负责，规定分管部门的职责及权限；b) 组织、领导、监督分管部门质量管理、环境管理、职业健康安全与法律法规管理，贯彻管理体系67、文件，实现其分管的管理目标；c) 组织年终的各项预、决算、清产核资工作；按照证监会要求需公司提报的财务资料的审核；d) 审批签发分管的专用文件和支持性文件；e) 负责各类报销单证的审核、财务分析、税收管理、人员培训；f) 募投资金使用的全面管理；融资业务的实施与全面管理；g) 负责监督费用体系、立体停车设备分公司的会计核算系统的实施。(9) 企业管理总监a) 向总经理负责，规定分管部门的职责及权限；b) 主管公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理，贯彻管理体系文件，实现其分管的管理目标；c) 负责公司认证、审证、取证、换证、商标、名牌系列管理工作；d) 负责公司目标体系的建立、管理、运行考核68、工作；e) 负责公司人力资源的开发与管理，招工、招聘、培训及绩效考核工作；f) 负责公司劳资核算与管理,月度计划统计汇总管理及上报工作；g) 负责公司重大事故的调查、考核工作；h) 审批签发分管的专用文件和支持性文件。i) 负责公司五险一金、工伤保险、人身意外伤害保险的缴纳及办理。（10）立体停车设备分公司经理a) 向总经理负责，规定分管部门的职责及权限；b) 主持立体停车设备分公司日常工作；负责贯彻和实施立体停车设备分公司管理方针和管理目标，组织建立、实施、改进和保持立体停车设备分公司管理体系，并保证其有效运行；c) 主持立体停车设备分公司重要的管理会议或活动，确保立体停车设备分公司管理目标69、的实现；d) 审批签发分管的专用文件和支持性文件；e) 负责立体停车设备、建筑钢结构项目的施工组织管理、竣工验收、决算及协助工程款回收工作；f) 负责原材料及外协件出入库管理及售后服务管理。（x）总工程师a) 向分管副总负责，负责分管的专用文件和支持性文件审核或签发工作；b) 负责本部门质量和技术管理，贯彻管理体系文件，实现其分管的管理目标；c) 负责技术策划工作，分管技术部门的设计和开发、更改、评审、验证、确认审核工作。(12) 企业管理与考核办公室 a) 负责本公司管理体系文件的管理及协助管理者代表组织内部审核和管理评审；b) 负责公司认证、审证、取证、换证系列工作，商标、名牌、体系日常管70、理工作；c) 负责公司目标体系的建立、管理、运行考核工作；d) 负责公司五险一金、工伤保险、人身意外伤害保险的缴纳及办理；e) 负责公司人力资源的开发与管理，招工、招聘、培训及绩效考核工作；f) 负责公司日常统计、劳资核算与管理，月度计划统计汇总管理及上报工作；g) 负责公司重大事故的调查、考核工作；h) 负责公司质量技术监督、考核及质量技术涉外工作；i) 负责公司、子公司、分公司制度的建设与指导及考核工作。(13) 国内业务部a) 负责国内铁塔业务市场的开发、维护及合同评审工作；b) 负责国内业务合同履约情况调查,产成品的交付通知；c) 负责工程、业务报价，货款回收；d) 负责公司外协加工恰71、谈及合同签定，供应商管理工作。e) 负责本部门各岗位员工培训，对业务经理的管理、培训、考核。f) 负责国内同行业信息的收集、归纳、分析、定期为领导提供决策。（14）国际业务部a) 负责国外铁塔业务市场的开发、维护及合同评审工作；b) 负责国外业务合同履约情况调查,产成品的交付通知；c) 负责国外订单的跟踪处理，工程、业务报价，货款回收；d) 负责国际业务部的客户档案、业务资料管理工作。e) 负责国际市场调查、分析，负责审查和防范客户所在国的外贸政策、法律、收汇、信用和道德（欺诈）风险。f) 负责国际业务进出口单证的编制，船务（物流）的询价和安排。g) 负责制定和完善部门标准工作流程，控制开支，72、实施节能降耗。h) 负责部门员工的业务指导、培训及相关的国际风险防范知识。 (15) 质量管理控制中心 a) 负责产品质量保证体系文件的贯彻和执行； b) 负责公司原材料、螺栓及生产耗材的入厂检验，产品的入库、出厂检验，产品试装的检验。c) 负责对产品质量事故或问题的调查、追溯、提出考核意见；d) 对产品生产过程的质量控制与检验及质量目标控制，完成公司制定的年度质量目标；e) 会同生产管理中心和技术部门对公司重要工程和产品的质量策划及工艺文件编制和贯彻；f) 每月统计分析产品的质量状况，发布质量信息；g) 负责做好质量培训工作。(16) 售后服务部a) 负责售后服务人员的培训、管理、派遣和考核73、以及数据分析工作；b) 负责协调处理相关产品服务、纠纷以及顾客投诉，及时准确反馈现场信息；c) 负责公司产品与客户的交接、验收工作；d）负责客户满意度的调查、统计及分析；e) 负责收集并反馈同行产品质量与服务的相关信息；f) 负责服务工程报表、费用结算、服务档案整理和归档，并及时反馈给质管、生产及各相关部门。(17) 技术中心办公室a) 负责产品设计、新产品开发的策划、输入、输出、评审、验证、更改工作；b) 负责技术中心的文件起草、打印、发放、归类、存档工作；c) 负责外来技术文件归类、存档，信息传达等工作；d) 负责与省、市、县三级科技局、经贸委信息互动，沟通协调工作；e) 负责项目申报、管74、理、鉴定工作，专利申报、维护及管理工作，省市技术中心年度考评及半年快报工作，高新技术企业、民营科技企业、专利明星企业年报等相关工作。f) 负责配合财务做好技术中心相关优惠政策的实施工作。(18) 财务管理中心负责公司财务管理工作，保证管理计划的资源配置。a) 负责公司的会计核算、资产管理、税收管理及筹划工作、融资业务、募投资金使用的全面管理工作、财务制度及相关内控制度的完善；b) 负责组织公司与财务制度相关的培训工作；c) 负责对仓储的监督工作；d) 负责按照证监会、信息披露制度以及相关法律法规的要求，真实、准确地披露公司财务信息、提供各类财务资料。(19) 审计部负责公司审计管理工作。a) 75、负责对公司各内部机构、控股子公司、分公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；b) 负责对公司各内部机构、控股子公司、分公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；c) 负责协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；d) 负责至少每季度对公司内控制度执行情况及生产经营情况进行一次审计，并根据规定向审计委员会报告。(2076、) 法律事务部a) 负责参与决策，为公司的经营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析；b) 负责解决已发生的法律问题，处理或委托律师事务所、专业律师处理公司及各下属分、子公司处理诉讼案件、经济仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务；查处公司及各下属公司员工的严重违法违纪行为；c) 负责协助公司职能部门办理有关的法律事务并审查相关法律文件。协助公司职能部门办理企业开业注册、合并、分立、兼并、解散、清算、注销等工商事务及公证、抵押等法律事务并审查相关法律文件；d) 负责收集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，负责公司的法律事务档案管理；e) 负责与司77、法机关及有关政府部门保持沟通，为公司创造良好司法环境。(21) 供应部a) 负责公司生产材料、设备、劳保办公用品等物资的供应工作；b) 负责公司的原材料和设备招标比价及采购；c) 负责核对物资发票及结算工作；d) 负责供应商的评价、审核和管理；e) 负责各种合同档案的管理。(22) 综合管理部a) 负责协助总经理落实资源提供，基础设施管理和工作环境的保障；b) 负责公司行政后勤管理和日常事务的管理；c) 负责公司会议、接待工作，卫生后勤及食堂的管理工作；d) 负责公司车辆管理；e) 负责公司印鉴的保管与使用；f) 负责公司涉外事务及外来文件的审批与处理。(23) 物流部a) 负责本公司产品的发78、货与物流运输及仓储物流工作；b) 负责公司原材料、辅材及办公耗材的仓储与物流；c) 负责公司废旧物资处理与管理；d) 负责公司货场的管理工作；e) 负责本部门人员培训及指导。 (24) 生产管理中心a) 全面负责各车间生产管理与协调工作，合理调配生产资源，负责落实管理方针、质量目标；b) 根据销售订单负责生产计划的编制实施、确保销售合同履行；c) 负责生产设备管理、现场管理、安全管理、电气设备的安装、运行维护和检修，严格执行设备使用、维护和保养制度；d) 负责督导各车间节能降耗、成本、定额与材料管理、耗材分析，确保生产消耗管理目标实现；e) 负责各车间现场管理，确保安全、文明、清洁现场。f) 79、负责公司工艺纪律、流程，作业指导书，操作规程的编制和贯彻实施。g) 负责各车间员工的培训、考评、考核及岗位定级，负责各车间生产统计、工资核算、考勤工作。(25) 各车间 a) 负责本车间生产管理与协调工作，合理调配生产资源；b) 负责落实与执行生产管理中心编制的生产计划；落实本车间工艺纪律、管理方针、质量目标；c) 负责本车间生产设备管理、现场管理、安全管理，严格执行设备使用、维护和保养制度；d) 负责本车间节能降耗、成本、定额与材料管理、耗材分析，确保生产消耗管理目标实现；e) 负责本车间文明生产和安全生产，改善现场环境，搞好日常培训，提高车间人员素质，提高劳动技能。5.4.2.2管理者代表80、总经理任命一名管理者代表，其职责和权限见5.4.2.1。5.4.2.3员工代表a） 贯彻国家与总工会有关职业健康安全与环境的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产和环境保护工作中的作用；b) 参与整合型管理体系决策，参加管理评审；c） 接受职工对整合型管理体系的改进意见，建议与有关部门沟通、协商解决；d） 收集处理和反馈员工在环境、职业健康安全方面的问题。5.4.3目标管理在管理方针确定的框架下制定了公司的各项管理目标，管理目标是公司实现满足顾客、社会、职业健康安全要求和持续改进以及评价管理体系有效性的重要指标，其内容与管理方针是一致的，是可测量的。管理目标包括了满足产品质量要求所81、需的内容以及生产过程中应控制的环境指标和职业健康安全指标。公司分别在相关职能部门、项目部、分公司等层次上建立相关的管理目标并加以实施；支持公司各项管理目标的实现。5.4.4信息交流及内部沟通程序5.4.4.1目的为了有效的建立和规范信息交流及内、外部沟通，确保公司部门之间、公司与外部相关方之间质量、环境和职业健康安全管理的有关信息畅通，确保体系的有效运行，特制定本程序。5.4.4.2适用范围本程序适用于公司内部和外部有关质量、环境、职业健康安全的信息交流与沟通。5.4.4.3 职责5.4.4.3.1公司总经理负责建立适当的信息沟通和交流机制，确保沟通和交流工作的有效性。5.4.4.3.2管理者82、代表负责对质量、环境、职业健康安全管理重大信息处理结果的审批，并及时向总经理汇报交流体系的运行情况。5.4.4.3.3公司各分管领导负责分管业务范围内重要信息的传达、沟通、报告。5.4.4.3.4本程序由证券部归口管理，负责组织实施内、外部信息沟通和交流工作，协调公司与外部信息的沟通和交流。5.4.4.3.5企管办负责公司工作会议所需有关质量、环境、职业健康安全管理体系内、外部信息的收集、整理、成文、传阅和转发，定期收集各单位的重要信息。5.4.4.3.6各部门负责其主管程序运行中产生的信息和外部信息的收集、处理、沟通和交流，重要信息向公司领导反馈、报告。5.4.4.3.7员工代表定期收集员工83、对职业健康安全的要求，代表员工与公司沟通、协商。5.4.4.4工作程序5.4.4.4.1信息交流的内容5.4.4.4.1.1外部信息交流的内容a) 质量、环境、职业健康安全管理有关的法律法规、条例、规范和标准等信息；b) 上级或地方主管部门发出的规定、决定、要求、指示等信息；c) 环境监测和职业健康安全等有关的信息；d) 相关方有关的信息，包括与顾客的沟通，涉及重要环境影响的处理，伤亡事故的上报等。5.4.4.4.1.2内部信息交流的内容a) 体系运行的信息：包括公司的方针、目标、管理方案、职责、权限、培训、测量、内审和管理评审等信息；b) 体系运行有效性的信息；c) 有关不符合的信息：包括不84、符合、不合格、纠正和预防措施等信息；d) 紧急信息：出现突发事件，如重大安全、质量、机械事故等信息；e) 员工及其代表关注的职业健康安全问题，包括作业场所环境、职业健康安全状况改善的讨论；f) 其他内部信息。5.4.4.4.2信息的收集与传递5.4.4.4.2.1外部信息的收集与传递a) 政策、法律法规、标准类信息由各相关部门收集，通过书面资料或其他文件形式传递至需要的部门和场所；b) 顾客的要求和期望，由业务部门、质量管理控制中心及其它相关部门积极与顾客沟通，获取信息；顾客的要求和期望可在合同评审时，由各相关部门沟通并予以确定；顾客满意程度可通过管理评审会议，使各相关部门了解；c) 技术中心85、及时收集同行业新型、创新型技术开发和应用的 信息及产品的改进评估，经业务部门的市场调研和分析，向公司技术中心汇报立项或者申报项目；d) 企管办、立体停车设备分公司负责接收传递及重大环境、健康安全影响的信息，并及时填写“信息交流单”一份送相关部门，一份本部门保存；e) 企管办负责与认证机构的交流与沟通；f) 综合管理部负责接受上级、地方主管部门的规定、决定要求等信息，填写“文件接收单”，并负责协调好各部室和总经理办公室重要决策、会议精神的传达与日常接待、工作办公设施等工作的畅通。5.4.4.4.2.2内部信息的收集与传递a) 管理者代表依照总经理办公室指示负责目标的分解，并向各部室传递方针、目标86、的分解情况、内审结果、管理评审报告等信息； b) 技术中心办公室根据各技术部门上报技术类资料、行业标准负责收集信息，并及时传递到各相关部门；c) 各单位负责收集、传递本单位或本系统的信息；d) 当出现异常情况时，由各责任部门制定并实施纠正、预防措施，并及时验证,必要时将信息传递至相关部门或人员；e) 当出现紧急情况时，按应急准备和响应控制程序执行；f)员工代表通过每年组织召开的职代会，不定期的员工座谈会或以其他形式，组织员工参与职业健康安全方面的协商与交流，就作业场所环境、职业健康安全状况的改善、影响作业场所人员的职业健康安全的任何变化，对体系运行的管理和相关问题进行协商与沟通，对职代会和员工87、的建议予以登记、记录，并责成有关部门处理。5.4.4.4.3信息交流与沟通的传递方式5.4.4.4.3.1内部沟通和交流的渠道主要有：a) 各种会议，如公司总经理办公会、业务系统例会、质量会、生产例会、管理评审、年度工作大会等；b) 口头传达、汇报、协商；c) 印发文件、报表、通知等；d) 宣传栏、周迅等；e) 内部网络、调查问卷。5.4.4.4.3.2 外部沟通和交流的渠道主要有:a) 电话、电传、电子邮件、信函、媒体广告等；b) 走访、邀请来公司考察；c) 招投标文件、公司对外宣传资料等；d) 调查问卷等。5.4.4.4.4信息交流与沟通的实施5.4.4.4.4.1各职能部门从政府和上级主88、管部门获取的信息，以及公司总经理、公司分管领导、管理者代表的指示或要求，以通知或会议形式传达到相关部门和人员。5.4.4.4.4.2 内外部审核、管理评审、监视和测量、重大质量事故、重大安全事故、重大环境违章事件、法律法规和其它要求变化的信息，由相关责任部门负责实施沟通和交流。5.4.4.4.4.3目标、指标和管理方案，由管理者代表与相关部门沟通和交流。5.4.4.4.4.4环境因素和重要环境因素的有关信息，由企管办与相关部门沟通和交流。5.4.4.4.4.5 职业健康安全危害因素、重大危害因素的有关信息由生产管理中心与相关单位沟通和交流。5.4.4.4.4.6公司应组织员工参与制定、实施和评89、审职业健康安全方针、管理文件等，参加生产操作者劳动保护讨论、安全培训、安全无事故竞赛等活动，使其了解公司职业健康安全的重大问题、信息，确保其享有参与权、知情权和应有的安全健康权益。5.4.4.4.4.7职工代表应定期收集员工对职业健康安全的合理意见和要求，如员工合理化建议，并与公司沟通、协商，达成协商意见后，及时报告员工或员工代表，并督促、协助实施。5.4.4.4.4.8业务部在投标时向招标单位传递公司质量、环境、职业健康安全方针和公司三个管理体系认证的信息；将招标单位的要求及时向公司领导汇报，向有关部门通报，并予以研究、答复。5.4.4.4.4.9 供应部向物资供方、设备供方传达公司质量、环90、境、职业健康安全方针和三个管理体系的认证信息，向其提出质量、环境、职业健康安全方面的要求，并在采购合同中予以约定。5.4.4.4.4.10 因重大环境违章、工程质量事故、安全事故被政府主管部门处罚、被媒体曝光时，应立即向公司总经理报告，由管理者代表书面记录相应的处理决定，必要时向认证机构报告。5.4.4.4.4.x各职能部门应充分利用业务系统例会、工作会，向业务人员传递信息，进行信息的沟通和交流。5.4.4.4.4.12公司通过周讯、会议、宣传栏、实施CI标识等，宣传公司质量、环境、职业健康安全方针，刊载相关知识、工作动态等，进行信息传递，增强员工的质量、环境和职业健康安全意识。5.4.4.491、.5信息的利用5.4.4.4.5.1各部门应充分利用信息，作为实施纠正、预防措施和改进质量、环境和职业健康安全管理绩效的依据。5.4.4.4.5.2公司应将重要信息作为公司内审和管理评审的依据。来验证以持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性。5.4.4.5相关文件 SQX-CG-5.4.4-02 国际业务客户厂验接待守则5.4.4.6相关记录SQX-CL-5.4.4-01 信息交流记录5.4.5环境因素辨识与评价程序5.4.5.1目的为识别公司活动、产品或服务中能够控制和可以施加影响的环境因素，评价环境影响的严重程度，以确定重要环境因素，并及时更新这方面的信息，公司制定环境因素识别与92、评价程序。5.4.5.2适用范围适用于公司和公司各部门对其活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。5.4.5.3职责5.4.5.3.1各部门负责识别、汇总、评价和更新本部门的环境因素；5.4.5.3.2企管办负责组织各部门进行环境因素的识别、汇总、评价和更新，并确定公司的重要环境因素；5.4.5.3.3管理者代表负责公司重要环境因素的审批。5.4.5.4工作程序5.4.5.4.1环境因素的识别5.4.5.4.1.1识别范围a) 各部门在产品、管理、服务中自身能够控制或能施加影响的环境因素；b) 工程分包方、物资供方等相关方提供的服务或产品中的环境因素。5.4.5.4.1.2识别方法93、a) 过程分析法：按生产、管理、服务过程画出流程图，分析每一流程的每一操作单元，分析每一单元的输入(如能源、化学品、原材料、半成品等)和输出(如产品、副产品、废水、废气、废热、固废、噪声、油污等)，识别环境因素；b) 现场观察法：到生产现场和办公场所进行实地观察、询问等，识别环境因素；c) 调查表法：下发调查表，由相应部门组织调查，识别环境因素。以上方法，可单独使用或联合使用。5.4.5.4.1.3识别环境因素时，应考虑以下几个方面：a) 三种时态过去：以往遗留并且现在依然存在环境影响的环境问题；现在：现场的、现有的污染及环境影响问题；将来：生产产品过程中或服务中将来可能产生环境影响的环境因素94、。b) 三种状态正常状态：指正常生产时的状态；异常状态：指非正常生产时的状态，如设备故障、修理，现场生产停电、停水等意外发生的情况；紧急状态：生产中不可预见的、潜在的并可能造成重大环境影响的状态。c) 七种类型大气排放、水体排放、废弃物排放、土地污染、放射性污染、能源和资源消耗、社区和当地环境问题。5.4.5.4.1.4环境因素的确认a) 企管办编制并下发“环境因素清单”，各部门对本部门的环境因素进行识别并按5.4.5.4.2.1进行评价，经本单位领导审批后报企管办；b) 企管办对各部门上报的环境因素进行汇总、补充、确认，编制公司的“环境因素清单”，报管理者代表审批。5.4.5.4.2环境因素95、的评价5.4.5.4.2.1评价依据a) 环境影响的频次、范围、程度、持续时间；b) 有关环境法律、法规和其他要求；c) 公司管理、控制的程度；d) 相关方的观点。5.4.5.4.2.2评价方法5.4.5.4.2.2.1是非判断法a) 超过环境法律、法规及其他要求规定指标的；b) 相关方的合理抱怨；c) 水、电、焊材、钢材和其它资源、能源超过同行业水平的；d) 紧急状态下的环境因素；e) 列入国家危险废物名录的； 符合以上条件的，可直接评价为重要环境因素。5.4.5.4.2.2.2多因子打分法a) 对污染物及噪声排放的评价方法如下：项目A、法规符合性B、发生频率C、影响范围D、影响程度E、社区96、关注度评判标准超标接近标准未超标准持续发生间断发生偶然发生超出社区周围社区场界内严重一般轻微非常关注一般关注基本关注得分531531531531531当a=5或 c=5或 d=5或e=5或总分=a+b+c+d+e14时，确定为重要环境因素。a) 能源、资源消耗的评价方法内容得分F万元产值（年）消耗量大5中3小1G可节约程度加强管理可明显见效5改进工艺可明显见效3较难节约1当F=5或总分=F+G7时，可确定为重要环境因素。5.4.5.4.3重要环境因素的确定和控制 5.4.5.4.3.1企管办组织相关人员按4.2条款规定的方法，对所识别的环境因素进行评价，确定重要环境因素，编制重要环境因素清单、97、确定控制方法，报管理者代表审批。5.4.5.4.3.2企管办将重要环境因素清单下发至各部门实施。5.4.5.4.3.3对重要环境因素的控制，应尽量体现在环境目标、指标和环境管理方案中，或通过制定并实施相应的控制程序加以控制。因经济状况、技术条件等原因暂时无法全部控制的，要采取措施尽量减少其负面影响。5.4.5.4.4环境因素的更新5.4.5.4.4.1为保持环境因素的有效性，公司每年年底对环境因素、重要环境因素重新进行评审，需要时应予以更新。5.4.5.4.4.2当发现以下情况时，环境因素应及时更新:a) 法律、法规及其他要求发生较大变更时；b) 采用新工艺、新设备、新材料、新技术时；c) 相98、关方有合理抱怨时；d) 内外部审核发现环境因素遗漏时；e) 管理评审要求时；f) 公司的活动、产品、服务发生变化时。5.4.5.4.5记录的管理环境因素识别、评价过程中的相关记录，由企管办按公司记录控制程序的规定收集、保持和存档。5.4.5.5相关文件SQX-CG-5.4.5-01 污水排放及噪声控制制度SQX-CG-5.4.5-02 节能降耗制度SQX-CG-5.4.5-03 生产、生活和办公固体废弃物管理办法 SQX-CG-5.4.5-04 食堂管理制度5.4.5.6相关表格SQX-CL-5.4.5-01 环境因素清单SQX-CL-5.4.5-02 重要环境因素清单5.4.6危险源辨识与评99、价程序5.4.6.1目的识别危害的存在并确定其性质,在危险源辨识的基础上，根据法律法规和行业标准分析、预测危险因素的危害程度和发生的可能性，确定风险等级和管理重点，以便提出科学合理的和可行的管理方法和技术措施，通过评价寻求最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益。5.4.6.2适用范围适用于公司产品的生产制造与管理活动及服务过程中的危险源辩识、风险评价及控制策划。5.4.6.3职责5.4.6.3.1管理者代表负责危险源辨识、风险评价及控制策划的组织领导工作,企管办组织职业健康安全初始评审。5.4.6.3.2企管办负责编制并组织贯彻实施本程序。5.4.6.3.3各部门结合本单位实际情况，进行危险100、源辨识、风险评价及控制策划，编制本单位危险源调查表及重大危险源清单。5.4.6.4工作程序5.4.6.4.1选择活动、产品或服务根据本公司的生产经营特点，从以下四个方面选择活动、产品或服务：a) 原材料的采购、储存和运输；b) 设备运行、维护和保养；c) 生产作业活动、工艺；d) 其它辅助活动。5.4.6.4.2识别活动、产品或服务中的危险源由各部门依据活动或服务的范围、性质和时限，组织对危险源的辩识，确定活动中的重大危险源风险。 5.4.6.4.2.1危险源的类别a) 机械设备、材料、人员、劳动保护用品、化学危险品； b) 供方的影响；c) 劳动安全卫生、消防、交通安全类；d) 产品、活动、101、服务类；e) 特殊职业健康安全要求类；f) 其他类。5.4.6.4.2.2可导致的事故类型按GB644180企业伤亡事故分类，划分为以下13类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼 烫、火灾、高处坠落、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息及其他伤害。5.4.6.4.2.3进行危险源辩识时，可以采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、系统安全分析、类比等方法。5.4.6.4.2.4危险源辨识应满足以下要求，以确保其充分性：a) 危险源辨识应考虑所有进入公司内的的人员；b) 危险源辨识应考虑所有的生产作业活动（常规和非常规的）和管理活动；c) 危险源辨识应考虑所有的生产设备、设施，包括102、相关方的设备。d) 危险源辨识应考虑机械能、电能、势能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素七个方面；e) 危险源辨识应考虑所有场所和环境；5.4.6.4.2.5根据危险源辩识的结果，各部门、车间编制危险源清单。5.4.6.4.3风险评价5.4.6.4.3.1总则a) 风险评价应在危险源充分辩识的基础上进行；b) 风险评价应为确定生产要求、培训需求和进行运行控制提供信息；c) 风险评价应为建立目标、指标和管理方案提供依据；d) 风险评价结果应形成文件，作为公司建立和保持职业健康安全管理体系中各项决策的基础，为持续改进公司的职业健康安全管理绩效提供衡量的基准。5.4.6.4.3.2风险评价应征103、求一线作业工人的意见和要求；评价人员应进行适当的培训。5.4.6.4.3.3风险评价的方法5.4.6.4.3.2.1采用作业条件危险性评价法，即LEC法，发生事故的可能性大小用L值表示，人体暴露在这种危险环境中的频繁程度用E值表示，一旦发生事故会造成的损失后果用C值表示。5.4.6.4.3.2.2为简化评价过程，采用半定量计值法，给三种因素的不同等级分别确定不同的分值。具体分值见下表：表1：事故发生的可能性大小（L）分数值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能但不经常1可能性小，完全意外05很不可能，可以设想02极不可能01实际不可能表2：暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危104、险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年几次暴露05非常罕见地暴露表3：发生事故产生的后果（C）：分数值经济损失（万元）人数1001000以上10人以上405001000310人151005001人750100伤残31050重伤1110轻伤表4：危险等级的划分（D）：分数值危险程度320极其危险，立即停止作业160320高度危险，需立即整改70160显著危险2070一般危险，需要注意20稍有危险，可以接受5.4.6.4.4风险控制5.4.6.4.4.1重大风险的确定依据公式D=LEC计算D值，从表4中查出D值对应的分数值，D70的，确定为重大风险；D70105、的，确定为非重大风险。5.4.6.4.4.2重大风险必须控制，对缺乏文件就难以有效控制的重大风险,相关部门应制定控制措施,控制应遵循“消除、预防、减小、隔离、个体防护”的原则，有助于保护员工的安全和健康，法律法规的强制性要求必须控制。5.4.6.4.4.3重大风险的控制应满足以下要求：a) 各部门根据重大危险源清单，结合本单位实际情况，确定本单位的风险控制方案，报公司领导批准；b) 公司通过下发年度计划等文件，提出有关重大风险控制的要求；c) 各部门针对重大风险控制措施，提供专项技能、防护设施和用品等必要的资源；d) 通过目标、指标和管理方案的实施、运行控制、应急与响应、绩效监测，落实和改进控106、制措施。5.4.6.4.5危险源辨识、风险评价和控制的管理5.4.6.4.5.1风险控制措施实施前应进行评审，以确保其充分性、有效性。5.4.6.4.5.2适用的法律法规和其他要求发生变化时，生产工艺和设备发生重大改变时，有关科学技术出现重大进步时，危险源辨识与风险评价知识和方法有了新的发展时，公司资源有良好保证时，应重新考虑危险源辨识与风险评价工作，更新、补充危险源辨识和风险评价的信息，至少每年对重大风险清单进行一次评审,确保是充分的。5.4.6.4.5.3每年管理评审时，应根据目标、指标和管理方案实现对重大风险的控制情况进行评价，必要时予以更新、补充、改进。5.4.6.5相关文件SQX-C107、G-5.4.6-01 消防安全管理制度SQX-CG-5.4.6-02 动火管理制度SQX-CG-5.4.6-03 危险化学品使用管理制度SQX-CG-5.4.6-04 液氧安全管理制度5.4.6.6相关记录SQX-CL-5.4.6-01 危险源调查表SQX-CL-5.4.6-02 重大危险源清单5.5管理评审5.5.1总则总经理每年主持召开一次管理评审，评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审以会议形式进行，包括评价管理体系改进的机会和变更的需要，确定管理方针和目标的适宜性。管理者代表负责在每次管理评审之前编制管理评审计划，并报总经理批准，组织、安排会议，向总经理汇报管理体系一108、年来的运行情况，编制管理评审报告，对管理评审提出改进方案组织落实,对管理评审提出的问题责成相应部门采取纠正措施和预防措施，并由企管办进行跟踪验证。各部门向总经理汇报本部门一年来管理体系运行情况。管理评审所形成的记录应予以保持。当遇到下列情况时可以增加频次：a) 综合管理方针、管理目标的重大修订；b) 出现重大质量、安全、环境事故或集中投诉；c) 组织结构发生重大调整；d) 总经理认为有必要时。5.5.2评审输入管理评审的输入包括以下方面的信息：a) 内审、外审的结论和应改进的问题；b) 顾客意见分析，包括：顾客满意程度的测量结果、顾客的建议、顾客的抱怨；c) 质量水平是否满足合同要求，生产进度109、是否满足合同要求；d) 合规性评价结果；e) 管理体系中组织机构包括人员和其它资源的要求及供应是否适当，技术手段评价；f) 以往管理评审措施落实情况总结；g) 方针、目标能否符合市场环境、顾客的期望和市场的要求；是否符合公司的宗旨和发展方向的适宜性；h) 目标、指标完成情况分析，污染防治状况，安全生产和职业病防治状况。管理方案的实施是否充分有效；i) 法律法规的执行情况；j) 纠正、预防措施实施情况；k) 与竞争对手的差异；l) 员工和其他相关方关注的问题得到解决情况总结；m) 管理体系运行适宜性、充分性和有效性分析。持续改进能力分析、体系的改进建议。5.5.3评审输出管理评审的输出可包括与以110、下方面有关的任何决定和措施：a) 管理体系及其过程有效性的改进；b) 与顾客要求有关的产品的改进；c) 资源需求（人力及信息资源、培训、技术方法等）；d）产品的改进；e) 质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标及相关要素修改的决策和行动。5.5.4评审输出的实现评审报告经总经理批准后下发至各部门，对评审输出的决定和措施应限期完成，由企管办督办并验证实施效果。5.5.5相关记录SQX-CL-5.5-01 管理评审计划SQX-CL-5.5-02 管理评审会议签到表SQX-CL-5.5-03 管理评审报告6资源管理6.1资源提供为实现管理方针和目标，公司总经理及各级管理者在人力资源、物资、技术、生111、产设备、监视和测量设备等必须的资源方面，提供必要的保证，总经理对资源需求进行决策，相关部门负责实施，以确保：a) 实施、保持管理体系并持续改进其有效性；b) 实施质量管理所必需的资源，并通过满足顾客要求，不断增强顾客满意；c) 实施环境管理所必须的资源；d) 实施职业健康安全管理所必须的资源。6.2人力资源6.2.1 总则公司编制了培训控制程序对人力资源进行管理，以保证从事影响质量、环境、职业健康安全工作的人员是能够胜任的。6.2.2培训控制程序6.2.2.1目的通过培训工作，增强员工质量、环境、职业健康安全意识，提高员工技术水平及业务素质，使其具备满足岗位需求的能力。6.2.2.2适用范围 112、本程序适用于公司从事与质量、环境、职业健康安全工作有关人员的培训。6.2.2.2.1重点岗位人员：可能对质量、环境、职业健康安全产生重大影响或潜在重大影响的人员。6.2.2.2.2特殊工作人员：6.2.2.2.2.1有关法规章程明确规定涉及人身设备安全必须经过培训考核认可后上岗工作的人员。如：电工、焊工、行车工、叉车工、压力容器操作工等。6.2.2.2.2.2对与质量、环境、职业健康安全有重要影响的关键工作岗位人员，如：质检员、安全员等。6.2.2.3职责6.2.2.3.1企管办6.2.2.3.1.1职责范围a) 负责制订和组织实施公司年度培训计划，确认各相关部门提出的培训需求，具体组织实施相113、关培训；b) 负责公司职工培训工作的组织、监督、检查和指导；c) 负责公司职工委外培训管理，组织相关人员培训证书的复审、换证等工作；d) 负责公司职工培训有关文件、资料的控制、管理。6.2.2.3.1.2职责分工a）各部室编制本部门年度职工培训计划，送企管办审阅，由企管办汇总，经公司领导批准后，再由企管办打印、下发。b）企管办负责组织、落实年度计划中所列培训内容，培训记录和有关资料的收集、保管。c）企管办负责监督各部门自行组织的各类培训的实施。d）企管办于每年底收集、汇总各单位下年度职工培训需求。e) 企管办要对各单位的培训计划进行动态管理，随时掌握变动情况，收集有关培训记录。f）企管办负责委114、外培训人员的培训取证工作和公司开办的专项培训班的组织、教学、考核、发证工作，并建立台帐。g）企管办每年末将培训记录和有关资料分类整理、存档。6.2.2.3.2相关部门根据岗位要求，提出培训要求，报企管办，经公司领导审批后，由企管办协助相关部门实施。6.2.2.4活动描述6.2.2.4.1确定特殊工作人员、重点岗位人员6.2.2.4.1.1在每年初，公司各车间应根据本车间实际情况，确定对质量、环境、职业健康安全有重大影响的人员清单，建立“重点岗位人员台帐”；并报企管办备案。6.2.2.4.1.2对特殊工作人员已获得岗位资格认定的，企管办应保存其证书复印件，并建立“特殊工作人员台帐”。6.2.2.115、4.2制订培训计划6.2.2.4.2.1各单位根据人员岗位变化及技术发展的需要，每年初向公司企管办提出培训需求，填写“年度培训需求表”。6.2.2.4.2.2公司企管办根据公司及相关部门提出的培训需求，结合本年度公司对现有人员的配备情况，汇总并编制公司年度培训计划，经管理者代表审批，由企管办组织或监督实施。6.2.2.4.2.3企管办在每年的内审时，对培训计划的执行情况进行一次评价，并评估培训效果，必要时对培训计划进行修订。6.2.2.4.3培训计划的落实6.2.2.4.3.1企管办根据行业规定、上级主管部门的要求及岗位资格的评审要求，按照培训计划的安排，组织外部培训或内部培训。由企管办负责联116、系具备培训资质的机构进行培训，以取得职业资格。6.2.2.4.3.2外部培训由企管办和各单位负责与外部有关机构联系，落实培训地点、时间、报名等事宜和培训合格后的取证。企管办及时通知员工参加培训，并在培训结束后一周内将有关证书复印件、评价材料等备案。6.2.2.4.3.3公司内部培训，由相关管理部门负责组织落实。6.2.2.4.3.4各单位组织的对重点岗位人员的教育，由所在单位领导负责组织落实。6.2.2.4.4培训的内容6.2.2.4.4.1新员工培训a）基础教育：对新员工应进行公司历史、现状简介、组织纪律、综合管理体系、综合管理方针、目标、质量、安全、环保意识、相关的法律法规等培训。在进入公117、司一个月内由企管办组织进行。b）岗位培训：新员工在实习阶段应学习本岗位职责要求，学习作业指导书、所用机械设备性能、操作、安全注意事项等。由所在岗位负责人组织书面考核和操作技术训练，合格后方可上岗。6.2.2.4.4.2特殊工作人员的培训对特殊过程、关键过程作业人员除按要求持证上岗外，上岗前还应针对过程要求由所在岗位技术负责人进行培训，特种作业人员必须取得国家授权机构颁发的培训合格证书后方可进行操作。6.2.2.4.4.3转岗人员培训转岗人员应接受新岗位的岗位职责、作业指导书、体系要求、安全注意事项等方面的培训，由所在岗位负责人组织进行。6.2.2.4.5培训的实施6.2.2.4.5.1除以培训118、班为主要形式外，还可以采取其他培训形式，如公司相关部门举办的讲座、会议，师傅带徒弟实际操作、实地演练、岗前教育等。6.2.2.4.5.2企管办举办的培训，提前两周向相关部室、车间、技术中心发通知，各相关部室及时通知做好报名工作，上报企管办。企管办统一组织实施，并负责培训班的考勤记录，处理培训期间的工作事宜，做好培训总结，保持相关记录。6.2.2.4.5.3各单位举办的内部培训，由相关部（室）在培训实施前两周聘请教员落实培训大纲、培训计划，填写教学计划登记表，报企管办审批后对学员实施培训。培训部门具体负责做好学员考勤记录、培训小结，保存相关记录。6.2.2.4.6考核与评价6.2.2.4.6.1119、由公司内部组织的培训班，主办部门将教学大纲、教学计划登记表、培训小结等材料整理档案，建立台帐。6.2.2.4.6.2培训取得的合格证书、岗位资格证书、操作证书等作为培训评价结果，企管办负责登记发放，必要时保存有关证书复印件，建立台帐。6.2.2.4.6.3企管办在每年的内部审核时，对培训效果进行评价，并做好相关记录。6.2.2.4.6.4企管办在培训结束后要进行培训教学质量评价，并做好相关记录。6.2.2.5相关文件 SQX-CG-6.2-01 员工培训中心管理规定SQX-CG-6.2-02 大中专毕业生人事档案管理规定SQX-CG-6.2-03 企业年金管理细则SQX-CG-6.2-04 招120、聘招工管理规定SQX-CG-6.2-05 员工工号实施细则SQX-CG-6.2-06 专业管理岗位岗级管理指南SQX-CG-6.2-07 专业管理岗位员工岗级考评实施细则SQX-CG-6.2-08 季节性农民工和临时工用工管理制度SQX-CG-6.2-09 质量管控人员及售后服务人员职称评聘 实施办法(暂行)SQX-CG-6.2-10 技术人员及临时工用工管理制度SQX-CG-6.2.2 岗位职责6.2.2.6相关记录SQX-CL-6.2.2-01 年度培训计划SQX-CL-6.2.2-02 重点岗位人员台帐SQX-CL-6.2.2-03 特殊工作人员台帐SQX-CL-6.2.2-04 培训需121、求表6.3基础设施6.3.1本公司确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，这些设施包括：a) 建筑物、工作场所和通讯设备、公司车辆由综合管理部统一管理相关设施由综合部提供和保持，具体按建筑物、工作场所和相关设施管理规定执行；b) 过程设备如生产机器和工装模具等由生产管理中心及各车间按生产设备、工装模具管理规定进行管理；c) 监视和测量设备由质量管理控制中心按监视和测量设备管理规定统一管理。d) 设施、设备的增添、更新、维修计划由所属管理部门提出后经总经理批准后实施。6.3.2相关文件SQX-CG-6.3-01 建筑物、工作场所和相关设施管理规定SQX-CG-6.3-02 生产设备、工122、装模具管理规定SQX-CG-6.3-03 监视和测量设备管理规定SQX-CG-6.3-04 产品发货、运输及验收交付管理规定6.3.3相关记录SQX-CL-6.3-01 监视和测量设备台帐SQX-CL-6.3-02 生产设备台帐SQX-CL-6.3-03 计量校准计划SQX-CL-6.3-04 生产设备检修记录SQX-CL-6.3-05 生产设备日常保养记录SQX-CL-6.3-06 检修任务单SQX-CL-6.3-07 监视和测量设备校准记录SQX-CL-6.3-08 产品运输安全责任合同6.4工作环境生产管理中心及各相关车间负责实施控制为达到产品符合要求所需的工作环境，包括通过建立和保持管123、理体系对涉及环境、职业健康安全的活动进行系统管理，并对其实施有效的控制，确保工作环境清洁，设备摆放整齐，产品物流有序，做到文明生产，创造一种良好的工作氛围，从而更好地发挥每一位员工的潜能。综合部负责通讯、降温、卫生、具体按工作环境管理规定执行。6.4.1相关文件SQX-CG-6.4-01 工作环境管理规定SQX-CG-6.4-02 6S管理规定及考核办法SQX-CG-6.4-04 劳保用品发放管理办法SQX-CG-6.4-05 公司内部道路标线标准SQX-CG-6.4-06 6S管理示范车间评选标准7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1业务部、质量管理控制中心、技术中心应策划和开发产品实现所124、需的过程。产品实现的策划应与管理体系其它过程的要求相一致。对产品进行策划时，应确定以下方面的适当内容：a) 产品的质量目标和要求；b) 针对产品确定过程、文件和资源的需求；c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则； d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。策划的输出形式应适合本公司的运作方式。7.1.2相关记录：SQX-CL-7.1-01 质量策划 7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定业务部、技术中心应确定：a) 通过标书，招标项目的有关信息，相关法律，标准与顾客洽谈来确定与产品有关的要求；b) 满足顾客规定的要求，具体为产品的功能性能125、要求、交付要求、服务要求和其他要求；c) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；d) 与产品有关的法律法规要求；e) 本公司确定的任何附加要求；f) 业务部负责对外来图纸的确认。7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2.1在提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改之前，各业务部门负责组织生产管理中心、质量管理控制中心、供应部、技术中心进行合同评审，立体停车设备分公司负责组织施工方进行合同评审，确保本公司产品能够满足合同规定的要求。评审结果及评审所引起的记录由各业务部门保持。具体执行合同评审管理规定。7.2.2.2相关文件SQX-CG-7.2-01 合同评审管理规定126、7.2.2.3相关记录SQX-CL-7.2-01 合同评审单SQX-CL-7.2-02 合同安排通知单SQX-CL-7.2-03 合同变更通知单SQX-CL-7.2-04 合同归档清单7.2.3顾客沟通业务部、技术中心负责售前与用户的沟通、答疑技术咨询。通过以下方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：a) 通过提供产品定型图集、宣传册或在各种媒体上做广告向顾客介绍产品信息；b) 对顾客的问询、合同或订单进行处理，在合同或订单进行修改时与顾客沟通，建立合同登记簿；售后服务部负责售后与用户的沟通、协调以及质量问题处理，并及时反馈给相关部门。顾客反馈，包括满意和抱怨的沟通，建立意见簿，业务部、售后服务部127、每年至少2次对重要客户进行满意度调查。7.2.3.1相关记录SQX-CL-7.2-05 合同登记簿SQX-CL-7.2-06 顾客意见簿SQX-CL-7.2-07 顾客档案7.3设计和开发程序7.3.1目的为了保证本公司的管理方针和质量目标的实施，确保产品设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认和更改以及对外来图纸进行转换设计等过程的工作得到有效控制，特制定本程序。7.3.2范围本程序适用于本公司钢管塔、角钢塔、轻钢结构、立体停车设备系列产品的设计和开发的策划、输入输出、评审、验证、确认和更改以及对外来图纸进行转换设计。7.3.3职责和权限a) 各设计部门负责设计和开发策划、输入、输出、128、评审、验证、确认及更改的控制；b) 分管技术副总负责设计和开发的批准。7.3.4工作程序a) 各设计部门根据订货合同或市场调研提供顾客对产品的性能等各项要求，下达设计任务书；b) 各设计部门根据设计任务书进行策划（含质量计划的内容），落实新产品开发进度计划、人员安排；c) 根据新产品的策划结果明确新产品开发的输入；d) 根据新产品开发的输入明确新产品的输出；e) 当新产品设计完毕后由分管技术副总指定专人进行评审；f) 对新产品进行验证；g) 对新产品进行确认；h) 对新产品设计更改进行控制。7.3.4.1设计和开发策划各设计部门应对产品的设计和开发进行策划和控制。在进行设计和开发策划时，应确定129、：a) 设计和开发阶段；b) 适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；c) 设计和开发的职责和权限。应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予以更新，各设计部门在策划阶段应填写“设计和开发任务书”、“设计和开发计划”。7.3.4.2设计和开发输入应确定与产品要求有关的输入，并保持记录。这些输入包括：a) 功能和性能要求；b) 适用的法律、法规要求；c) 适用时，以前类似设计提供的信息；d) 设计和开发所必需的其它要求。应对这些输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。7130、.3.4.3设计和开发输出设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准。a) 满足设计和开发输入的要求；b) 给出采购、生产和服务提供的适当信息；c) 包含或引用产品接收准则；d) 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。7.3.4.4设计和开发评审依据所策划的安排对设计和开发进行系统的评审，以便：a) 评价设计和开发的结果满足要求的能力；b) 识别任何问题并提出必要的措施。各设计部门组织主要设计人、设计验证人、相关生产车间、质量管理控制中心参加评审。评审结束后应填写“设计和开发评审报告”。7.3.4.5设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入的要131、求，设计验证人员应依据所策划的安排对设计和开发进行验证。验证结果应填写“设计和开发验证报告”（包括验证结果、采取措施的记录）。7.3.4.6设计和开发确认为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行确认。只要可行，确认应在产品交付后运行三个月或批量生产之前完成。确认结果应填写“设计和开发确认报告”。7.3.4.7设计和开发更改应识别设计和开发的更改，同时填写“设计和开发更改通知单”。适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。7.3.4.8设计转换控制程序132、7.3.4.8.1目的为了对从设计院提供的图纸转化为施工祥图和其他技术资料得到验证进行有效控制，保证产品转换得到有效控制7.3.4.8.2 图纸会审a) 一般图纸由设计部门组织人员内部评审；b) 新产品或特殊工程由各设计部门组织生产车间、供应部、质量管理控制中心等相关部门对图纸进行会审，并将图纸中存在的问题及时与设计院澄清，并填写“图纸会审记录”。7.3.4.8.3 转化设计策划7.3.4.8.4 各设计部门根据图纸审核结果,确定图纸的内容,安排有资格的人员,配备充分的资源,制定转化设计计划，经相关设计部门负责人批准后实施。7.3.4.8.5 在转换设计时，如发现图纸有问题，需要进行更正，由相133、关设计部门技术人员负责填写设计变更，并与设计院及时沟通、澄清、做好记录。7.3.4.8.6 生产管理中心、立体停车设备分公司及相关车间根据图纸编制材料计划表，交供应部报批备料。7.3.4.8.7 转化设计输入7.3.4.8.8 设计院或客户提供的图纸、技术资料。7.3.4.8.9 供需双方达成的技术协议。7.3.4.8.10转换设计的输出7.3.4.8.x质量管理控制中心根据图纸，确定检验标准，并通知生产管理中心及各相关车间；生产管理中心及各相关车间确定加工工艺后实施。7.3.4.8.12生产的过程按监视与测量控制程序进行检验。7.3.4.8.13转化设计更改在生产过程中，发现图纸有错误、尺寸134、不合理或需要更改的地方，应及时通知各设计部门进行确认并下发更改通知单。7.3.5相关文件 SQX-CG-7.3-01 钢管塔设计技术规定7.3.6相关记录SQX-CL-7.3-01 设计和开发任务书SQX-CL-7.3-02 设计和开发计划SQX-CL-7.3-03 设计和开发输入记录SQX-CL-7.3-04 设计和开发评审报告SQX-CL-7.3-05 设计和开发验证报告SQX-CL-7.3-06 设计和开发确认报告SQX-CL-7.3-07 设计和开发更改通知单7.4采购 7.4.1采购过程对采购过程进行控制，确保采购产品符合规定的采购要求，本公司材料的采购由供应部负责。7.4.1.1供135、应部按采购管理规定组织有关部门对供方进行评价，以对采购活动进行控制。7.4.1.2 国内业务部按铁塔外协加工管理规定组织有关部门对外协活动进行控制。7.4.1.3 国际业务部按国际业务外购件业务管理办法组织相关部门进行采购控制。7.4.1.4供方的评价a) 供应部根据销售合同的要求，选择合适的供方，可优先选择通过质量体系认证、产品符合国际、国内标准且产品质量稳定、和知名度较高的企业，填写“供方调查表”，然后组织质量管理控制中心、相关生产管理中心进行评价；b) 国内、国际业务部根据外协工程要求，选择合适的有相应加工、质量保证能力的外协厂家，组织质量管理控制中心、技术等相关部门进行评价；c) 对供136、方评价的结果，供应部、国内业务部应填写“供方评价表”，经常务副总经理或总经理批准后列入“合格供方名单”中；d) 供应部、国内、国际业务部负责组织相关部门每年对其满足本公司要求的能力进行一次再评价；e) 发现供方出现质量问题，供应部、国内、国际业务部应及时与供方联系，限期采取纠正措施，对于规定时间内不能纠正的，由供应部填写“合格供方变更通知单”，报常务副总经理或总经理批准后，撤销其供方资格。7.4.1.5供方评价的结果及评价所引起的任何必要措施的记录由供应部、国内业务部保存。7.4.2采购信息7.4.2.1供应部根据有关部门提报的“_材料计划”编制“采购计划”，经常务副总经理或总经理批准后在合格137、供方中选择采购,采购计划应清楚地说明拟采购产品的有关信息，如产品名称、规格型号，对产品的质量要求、数量、交付时间等，必要时包括：a) 对供方的产品、程序、过程和设备的批准要求；b) 与采购产品有关的供方人员资格方面的要求；c) 对供方质量管理体系的要求。7.4.2.2在与供方沟通前，由常务副总经理对采购计划规定的采购要求是否充分和适宜进行审批。7.4.2.3 相关文件SQX-CG-7.4-01 采购管理规定SQX-CG-7.4-02采购物资质量问题处理程序SQX-CG-7.4-03 常用钢材等效采用管理规定SQX-CG-7.4-04 立体车库外购、外协件采购管理规定SQX-CG-7.4-05 138、国际业务外购件业务管理办法7.4.2.4 相关记录SQX-CL-7.4-01 供方调查表SQX-CL-7.4-02 供方评价表SQX-CL-7.4-03 合格供方名单SQX-CL-7.4-04 合格供方变更通知单SQX-CL-7.4-05 _材料计划SQX-CL-7.4-06 采购计划7.4.3采购产品的验证质量管理控制中心负责对原材料进行检验，确保其满足规定的要求。7.4.3.1相关记录 SQX-CL-7.4-07 原材料/外协件检验单7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的过程控制程序7.5.1.1目的为保证本公司生产的产品和提供的服务能够更好地满足顾客要求，特制定本控制程序。7.5139、.1.2范围适应于本公司生产的钢管塔产品、角钢塔产品、轻钢结构产品、立体停车设备和提供的服务。7.5.1.3职责和权限a) 国内、国际业务部负责下达钢管塔、角钢塔生产计划，立体停车设备分公司负责下达轻钢结构、立体停车设备合同安排，由生产管理中心、立体停车设备分公司统一制定生产计划，安排生产。b) 质量管理控制中心负责组织生产单位按国家标准、行业标准及有关规定，进行全过程的质量控制，并负责产品的出厂检验；c) 生产管理中心、立体停车设备分公司、物流部及各相关车间负责产品标识以及生产设备的维护和保养。d) 材料供应部门提供产品实现所需的原辅材料。7.5.1.4工作程序7.5.1.4.1业务部负责向140、相关车间、相关部室下达合同安排和相关文件，生产管理中心、立体停车设备分公司制定生产计划，并根据计划和加工图纸确定生产过程所需的工艺文件、材料消耗定额及制作工艺装备。7.5.1.4.2质量管理控制中心根据生产计划和图纸确定检验标准，并通知有关质检员。7.5.1.4.3生产管理中心根据生产计划和加工图纸安排生产并进行必要的标识，确保标识的可追溯性。7.5.1.4.4 检验：每班工作结束，由质检员检验，成品出现的不合格品按不合格品控制程序，质检员填写“不合格品报告单”，视不合格情况分类处理。半成品出现的不合格品，由质检员填写“返工通知单”，进行返工处理。质检员检验合格的半成品，转入下道工序；成品经质141、检员检验，合格后与业务部办理入库手续。7.5.1.5标识 生产过程的各工序，经检验合格的半成品、成品的标识见7.5.3。7.5.1.6生产设备检修与保养由生产管理中心按照生产设备、工装模具管理规定进行检修保养，并作好相应记录；按岗位应知应会标准对设备检修人员进行培训，培训按“6.2.2能力、意识和培训”进行，培训记录应予以保持。7.5.1.7本公司应配备必要的监视和测量装置，以便对过程进行控制；质量管理控制中心、生产管理中心应使用必要的监视和测量装置对生产和服务的全过程进行控制。对检测人员应按“6.2.2能力、意识和培训”确定其能力并进行培训，培训记录应予以保持。7.5.1.8业务部、生产管理142、中心、立体停车设备分公司、物流部、各相关车间负责交付及交付后活动的实施，具体按“7.5.5产品防护”执行。7.5.1.9相关文件 SQX-CG-7.5.1-01 生产设备日常保养规定SQX-CG-7.5.1-02 生产设备、工装模具检修规定SQX-CG-7.5.1-03 安全生产管理条例SQX-CG-7.5.1-04 生产计划管理规定SQX-CG-7.5.1-05 岗位应知应会标准SQX-CG-7.5.1-06产品工序转接制度SQX-CG-7.5.1-07厂内机动车管理制度SQX-CG-7.5.1-08镀锌业务管理制度SQX-CG-7.5.1-09外协加工管理规定SQX-CG-7.5.1-10143、工程项目管理制度SQX-CG-7.5.1-x立体停车设备业务管理规定SQX-CG-7.5.1-12车库项目外购件、标准件、电器件及现场施工管理规定SQX-CG-7.5.1-13 车库业务工作流程及工作标准手册SQX-CG-7.5.1-14 使用库存产品程序要求SQX-CG-7.5.1-15 车间外协、外购件检验规定SQX-CG-7.5.1-16 车库涂装技术规范SQX-CG-7.5.1-18 铁塔生产各工序操作工质量问题考核 实施细则SQX-CG-7.5.1-20 铁塔焊合件加工工艺规范SQX-CZ-7.5.1-0122 各工序作业指导书SQX-CZ-7.6.1-2255 各设备操作规程7.5144、.1.10相关记录SQX-CL-7.5.1-01 下料工序记录SQX-CL-7.5.1-02 卷管（折弯）工序记录SQX-CL-7.5.1-03 埋弧自动焊接工序记录SQX-CL-7.5.1-04 组装工序记录 SQX-CL-7.5.1-05 离心工序记录SQX-CL-7.5.1-06 成型对接工序记录SQX-CL-7.5.1-07 法兰加工记录SQX-CL-7.5.1-08 防腐工序记录SQX-CL-7.5.1-09 横担加工工艺记录SQX-CL-7.5.1-10 试组装记录SQX-CL-7.5.1-x 定位板加工记录SQX-CL-7.5.1-12 产品工序转接单SQX-CL-7.5.1-1145、5 角钢塔地脚加工记录SQX-CL-7.5.1-16 铁塔抽检检验记录SQX-CL-7.5.1-17 角钢塔塔材加工记录SQX-CL-7.5.1-18 角钢塔分检工序记录SQX-CL-7.5.1-19 角钢塔样板 样条台帐7.5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，生产管理中心、立体停车设备分公司、物流部、各相关车间应对任何这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显示的过程。确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。各车间应对这些过程作出安排，适当时包括：a) 为过程的评审和批准所规定的准则；b) 设备的认可和人员资格的鉴定146、；c) 使用特定的方法和程序；d) 记录的要求；e) 再确认；本公司确定焊接、镀锌工序为特殊工序。7.5.3标识和可追溯性生产管理中心、立体停车设备分公司、物流部、各相关车间应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品；质量管理控制中心针对监视和测量要求识别产品的状态；在有可追溯性要求的场合，生产车间应控制并记录产品的唯一性标识。具体见产品标识和可追溯性管理规定。7.5.4顾客财产外来图纸顾客要求收回的属于顾客财产，对一次性供生产用的外来图纸作为外来文件控制。对属顾客财产的图纸，应检验并填写登记表，防止其损坏或丢失。一旦发生损坏或丢失及不适用情况，应在发现后三天之内通报顾客方并做好记录。7.5147、.5产品防护在内部处理和交付到预定的地点期间，质量管理控制中心、物流部应针对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、储存和保护。防护也应适用于产品的组成部分。相关文件：SQX-CG-7.5.5-01 产品标识和可追溯性管理规定SQX-CG-7.5.5-02 仓库工件入库、发货要求SQX-CG-7.5.5-03 仓库管理规定SQX-CG-7.5.5-04 产成品仓库管理规定SQX-CG-7.5.5-05 镀锌车间管理制度SQX-CG-7.5.5-06 车间支垫物标准及使用要求SQX-CG-7.5.5-07 气体出入库流程及使用制度SQX-CG-7.5.5-08 产品包装清单编制规范148、相关记录：SQX-CL-7.5.5-01 货物验收入库单 SQX-CL-7.5.5-02 xx铁塔科技股份有限公司发货单SQX-CL-7.5.5-03 xx铁塔科技股份有限公司发货清单7.6监视和测量装置的控制7.6.1质量管理控制中心负责确定需实施的监视和测量以及所需的监视的测量装置，为产品符合确定的要求提供证据。7.6.2建立并执行监视和测量设备管理规定，以确保监视和测量活动可行并与监视和测量要求相一致的方式实施。为确保结果有效，对测量设备应：a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据。b) 进行调整或149、必要时再调整。c) 得到识别，以确定其校准状态。d) 防止可能使测量结果失效的调整。e) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。7.6.3当发现设备不符合要求时，要对以往测量结果的有效性进行评价和记录。同时对该设备和任何受影响的产品采取适当措施，校准和验证结果的记录应予以保持。7.6.4当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力，确认应在初次使用前进行，必要时再确认。8测量、分析和改进8.1总则生产管理中心、质量管理控制中心策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：a) 证实产品的符合性；b) 确保管理体系的符合性；c) 持续改进管理体系的有效性；d) 统计技150、术的适用方法及应用程度的策划。8.2监视和测量8.2.1顾客满意作为管理体系业绩的一种测量，业务部、售后服务部应对顾客有关组织是否满足其要求的感受的信息进行监视，定期或不定期发放“顾客满意程度调查表”并确定获取和利用这种信息。调查表回收率按年度总计不得低于80。8.2.1.1相关文件SQX-CG-8.2.1-01 顾客满意率统计分析规定SQX-CG-8.2.1-02 售后服务管理规定SQX-CG-8.2.1-03 售后服务管理操作流程SQX-CG-8.2.1-04 产品售后服务费用追溯处理办法8.2.1.2相关记录SQX-CL-8.2.1-01 顾客投诉记录SQX-CL-8.2.1-02 顾客151、满意程度调查表SQX-CL-8.2.1-03 服务报告SQX-CL-8.2.1-04 售后服务通知单8.2.2内部审核程序本公司编制并执行管理体系内部审核程序。8.2.2.1目的定期开展内部管理体系审核，通过审核，以掌握管理体系的符合性、适宜性和有效性，找出改进的机会，并为领导决策提供输入。8.2.2.2范围适用于本公司的内部综合管理体系审核。8.2.2.3职责和权限a) 管理者代表负责编制年度内审计划、组织内部管理审核、任命内审组长，每半年进行一次内审。b) 内审组长编制内审实施计划，并组织内审小组实施。c) 各部门对审核中发现的问题，采取纠正和预防措施，内审员负责验证。d) 企管办为内部综152、合审核的归口管理部门，协助管理者代表落实内审的各项要求并保管内审所形成的各项记录。8.2.2.4工作程序管理者代表批准后，向被审核部门提前一周发出审核通知。8.2.2.4.1.1内审实施计划包括：a) 审核目的b) 审核范围（审核的区域或要素）c) 审核依据的文件（标准、管理手册、程序文件等）d) 审核组组长及内审员分工情况e) 审核时间、受审核部门、进度安排f) 首次会议、末次会议时间g) 审核组内部会议时间8.2.2.4.1.2内审组长组织内审组，审核组由25名内审员组成，内审员应与被审核部门无直接责任关系。8.2.2.4.1.3内审组长组织召开审核准备会议，全体审核组成员参加。内审组长在153、会议中宣布审核要求、内审员分工和审核日程安排。8.2.2.4.1.4内审组各成员根据分工编制“内部管理审核检查表”，检查表要依据标准、手册、程序文件要求，内容既要全面，又要突出重点，检查表要经内审组长审核后实施。检查表由审核组妥善保管，不应在审核前将检查表内容泄漏给被审核部门。8.2.2.4.2审核实施内部管理体系审核实施阶段的主要工作包括首次会议、现场审核、末次会议等内容。8.2.2.4.2.1首次会议按内审实施计划内审组长主持首次会议，总经理、管理者代表、受审核部门负责人等有关人员参加。会议介绍审核日程安排、审核方法及其他事项，参加会议人员均在“(首、末)次会议签到表”上签名。8.2.2.154、4.2.2现场审核8.2.2.4.2.2.1内审员按检查表开展现场审核，通过面谈、观察、查看记录，收集客观证据，如实记录审核结果，确定审核中发现的不合格项。不应在任何发现的问题中加入个人推断、估计和猜想。8.2.2.4.2.2.2审核进度应按内审实施计划执行，如果确因某些原因需修改内审实施计划时，要与被审核部门协商。8.2.2.4.2.2.3按审核实施计划要求，内审组长负责召开审核组内部会议，进行审核情况和不合格项汇总。8.2.2.4.2.2.4不符合报告a) 依据现场审核记录，开出“不符合报告”。不符合报告内容应准确、清晰，有事实证据，并经受审核部门确认，当受审核部门不同意内审员的观点，认为155、客观证据不正确或不充分，不愿意在不符合报告上签字时，内审员应向受审核部门说明调查所得客观证据的真实性和完整性，除非受审核部门出示反证据，确能证实其活动是正确的否则内审员不应撤回不符合报告。如果双方意见不能统一，应向管理者代表报告，由管理者代表仲裁。b) 不合格类型A体系性不合格、B实施性不合格、C效果性不合格8.2.2.4.2.3末次会议内审组长主持召开末次会议，宣读不符合报告，进行不合格项分析，宣布审核结论。8.2.2.4.3纠正措施的制定和实施8.2.2.4.3.1“不符合报告”经管理者代表批准后发给有关部门负责人。8.2.2.4.3.2对每一份“不符合报告”，部门负责人必须在三个工作日内156、做出书面反应，详细说明采取的纠正措施和完成期限。8.2.2.4.3.3这些反应记录在“不符合报告”中的“纠正措施计划”一栏，经内审员认可签字报管理者代表批准后实施，对不符合报告不作出反应时，应追究部门负责人的责任。8.2.2.4.3.4由企管办将“不符合报告”中的不合格项记入“内审不符合项分布表”。8.2.2.4.3.5当纠正措施预定完成日期已到，或接到责任部门完成纠正措施的通知，内审员去验证其完成情况及有效性。内审员检查纠正措施已实施有效后，在“不符合报告”中的“验证”栏中签字。如未达到预期要求，责任部门要重新整改，直到符合要求为止。8.2.2.4.4内部管理审核报告8.2.2.4.4.1由157、内审组长编写“内部管理审核报告”，报管理者代表批准后，发放至各有关部门。8.2.2.4.4.2审核报告应如实的反映审核的内容及结论，并标有日期和审核组长签名。8.2.2.4.5“内部管理审核报告”由管理者代表提交管理评审。8.2.2.4.6内审的全部记录由企管办保存，保存期三年。8.2.2.5相关记录SQX-CL-8.2.2-01 年度内审计划SQX-CL-8.2.2-02 内审检查表SQX-CL-8.2.2-03 内审实施计划SQX-CL-8.2.2-04 （首、末）次会议签到表SQX-CL-8.2.2-05 不符合报告SQX-CL-8.2.2-06 内部管理体系审核报告 SQX-CL-8.158、2.2-07 内审不符合项分布表8.2.3过程的监视和测量质量管理控制中心采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1质量管理控制中心负责按产品的监视和测量管理规定，在产品实现过程的适当阶段，对外购原辅材料和本公司制造的半成品、成品特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足；8.2.4.2监视和测量记录要予以保存，记录要指明有权放行产品的人员；8.2.4.3如果由于某些原因，在产品未圆满完成前要放行时，应经有关授权人员的159、批准，适用时得到顾客批准，方可放行产品或交付服务。8.2.4.4相关文件SQX-CG-8.2.4-01 产品的监视和测量管理规定SQX-CG-8.2.4-02 原辅材料入厂检验标准SQX-CG-8.2.4-03 钢结构焊缝质检标准SQX-CG-8.2.4-04ASTMA572GR65钢材使用规范SQX-CG-8.2.4-05 产品试组装规定SQX-CG-8.2.4-06 500kV及以下变电站架构制造工艺标准SQX-CG-8.2.4-07 750kV焊合件制造工艺及检验规定SQX-CG-8.2.4-08使用16Mn钢材生产管理规定SQX-CG-8.2.4-09白件分检标识执行程序SQX-CG-160、8.2.4-10轻钢及车库焊接产品检验标准SQX-CG-8.2.4-x立体停车设备加工件检验标准SQX-CG-8.2.4-12 监视和测量设备周检规定SQX-CG-8.2.4-13镀锌质量检验标准及试验方法SQX-CG-8.2.4-16 输电线路铁塔制造、安装、验收规范SQX-CG-8.2.4-17 通讯塔制造、安装、验收规范SQX-CG-8.2.4-18 750kV高强钢铁塔加工技术规范SQX-CG-8.2.4-19 220kV-500kV变电站三管横梁加工工艺要求SQX-CG-8.2.4-20 车库外协机加工件化验取样规定SQX-CG-8.2.4-21 首件检验的管理规定8.2.4.5相关161、记录SQX-CL-8.2.4-01 焊缝质检记录SQX-CL-8.2.4-02 钢管塔成品检验记录8.2.5环境与安全检查及合规性评价程序8.2.5.1目的通过对管理体系中的环境和职业健康安全管理运行状况的测量或监控，定期评价法律、法规的遵循情况，保证本厂生产、活动、服务过程中环境和职业健康安全的目标、指标的实现，以及综合管理体系的符合性和有效性。8.2.5.2适用范围本程序适用于本厂生产活动、产品及服务过程中环境管理和职业健康安全管理的监控或测量。8.2.5.3 职责8.2.5.3.1企管办负责组织和实施对环境管理，生产管理中心负责组织实施对职业健康安全管理的运行控制情况的监测。8.2.5.162、3.2各部室、技术中心负责本部门运行情况实施监测。8.2.5.4 程序8.2.5.4.1绩效测量和监测的范围8.2.5.4.1.1监督a) 目标、指标及管理方案的实施情况；b) 法律、法规及其他要求遵循情况；c) 事故、事件、职业病和其它不良绩效的监督。8.2.5.4.1.2测量a) 作业现场安全防护、机械、消防；b) 职工身体检查；c) 作业场所的噪声、污水、废弃物的排放；d) 节能降耗情况。8.2.5.4.2监督和测量的方法8.2.5.4.2.1作业场所安全检查（使用检查表、评分表）、安全巡视；8.2.5.4.2.2设备、设施安全检查、监控；8.2.5.4.2.3作业场所的噪声、污水、固体163、废弃物排放的测量；8.2.5.4.2.4安全管理行为的监测、评估；8.2.5.4.2.5事故、事件、职业病和其他不良绩效的统计分析；8.2.5.4.2.6记录检查。8.2.5.4.3监测和测量实施计划8.2.5.4.3.1企管办、生产管理中心根据评价出的重大环境因素和重大危险因素，分别制定切实可行的监测和测量实施计划，报公司管理者代表审批，发放到相关部门。8.2.5.4.3.2监测和测量计划a) 体现对不同工作过程所产生的重大危险因素和重大环境因素的重点控制要求；b) 计划内容应包括实施的时间、责任部门、方法等；c) 当重大环境因素、重大危险因素发生变化或企业目标、指标及管理方案变化时，需及时164、调整监测和测量计划。8.2.5.4.4绩效测量和监测的实施8.2.5.4.4.1企管办a) 每年至少进行一次对法律、法规及其它要求遵循情况的评价，形成年度合规性评价报告并提交管理评审；b) 每季度对本厂范围内目标、指标及管理方案的完成及保持情况情况进行监督检查，并做好相关记录；c) 一季度一次对职工体检情况进行监督。8.2.5.4.4.2企管办对镀锌车间污水，铁塔车间废气和噪声排放进行监督，每年一次联络环保局测量有关排放是否符合法律法规规定。水、电用量及材料消耗情况每月由生产管理中心进行统计分析并考核。8.2.5.4.4.3企管办负责按中华人民共和国职业病防治法的有关部门规定，对从事有害作业的165、职工进行体检，并建立体检档案。8.2.5.4.4.4各部室、技术中心a) 每季度对本部门范围内的目标、指标及管理方案的完成、保持情况和法律、法规及其他要求的执行情况进行检查，填写“绩效检查表”；b) 每月对自己主管运行控制程序的运行情况进行监督检查, 并填写“运行控制检查记录表”。8.2.5.4.4.5车间a) 每月对作业现场目标、指标及管理方案落实和保持情况进行监督，并填写“运行控制检查记录表”；b) 按程序运行的规定做好相关记录；c) 配合相关部门适时对有害作业场所的有害因素进行测量。8.2.5.4.4.6 各运行控制程序主管部门定期对程序的运行控制情况进行检查，填写“绩效检查表”，所产生166、的资料由各部门自行保存，并向管理者代表报告运行情况。8.2.5.4.5对监督检查中发生的不符合，执行“纠正和预防控制程序”。8.2.5.5 相关文件 中华人民共和国职业病防治法8.2.5.6 相关记录SQX-CL-8.2.5-01 运行控制检查记录表 SQX-CL-8.2.5-02 绩效检查表 SQX-CL-8.2.5-03 法律法规符合性检查表8.3事故、事件调查与处理程序8.3.1目的为了建立有效的事故处理机制，使发生的事故、事件得到及时的控制和处理，减少事故、事件所产生的影响，公司制定事故、事件调查与处理程序。8.3.2适用范围本程序适用于公司范围内发生的事故、事件的控制、报告、调查、与167、处理。8.3.3术语和定义8.3.3.1事故：指造成人员伤亡、职业病伤害、财产损失等意外事件。8.3.3.2因工伤亡事故：指企业职工在生产区域内发生的与生产或工作有关的伤亡事故及国家规定的其他事故。8.3.3.3职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。8.3.3.4四不放过：指发生伤亡事故和职业病后要坚持做到：事故原因分析不清不放过；事故责任者未受到追究不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有采取防范措施不放过。8.3.4职责8.3.4.1生产管理中心负责制定并组织贯彻实施本程序；负责工伤事故的统计，负责轻伤事故的处理，重伤以上工伤事故的调查、报告和处168、理。8.3.4.2生产管理中心负责卫生防疫、职业病防治、交通安全事件的处理；协助有关机构对食物中毒、火灾、交通事故的调查、处理。8.3.4.3 企管办负责工伤、职业病的医疗鉴定及工伤保险工作。8.3.4.4质量管理控制中心协助因化学危险品引起的安全事故的调查，对物资检查中发现的不符合项进行处理。8.3.4.5 各部室、技术中心、车间对自查和上级检查发现的不符合项进行处理，配合上级对事故、事件进行调查、处理。8.3.5工作程序8.3.5.1事故的报告8.3.5.1.1发生事故时，现场有关人员应当立即报告本单位负责人，事故单位负责人立即报告公司领导。8.3.5.1.2事故处理报告内容包括事故发生的169、单位、时间、地点、事件情况、伤亡人数、物损情况、处理及采取的纠正和预防措施等。8.3.5.1.3发生重伤以上事故除按上述要求进行报告外，生产管理中心应立即向上级主管部门汇报。8.3.5.1.4发生火灾事故后，现场负责人应立即报警，向公司综合管理部及保卫科报告；发生交通事故，应立即向交通管理部门报警，同时向公司综合管理部报告。8.3.5.1.5职工经确认患有职业病的，生产管理中心负责填写“职业病报告卡”，并按规定报告上级部门。8.3.5.2事故的调查8.3.5.2.1 轻伤事故由事故单位负责人或其指定人员进行事故调查，确定事故责任，提出处理意见，填写“轻伤事故结案表”，当日内报公司综合管理部批复170、结案。8.3.5.2.2 重伤事故由公司分管领导组织公司生产管理中心、企管办、综合管理部、事故车间等有关部门成员组成的调查组进行调查，并在3日内完成事故调查报告，报公司总经理批示处理。8.3.5.2.3 死亡事故由公司主管部门组织调查组，会同公司上级安全主管部门，在事故发生后10日内完成事故调查报告。8.3.5.2.4 火灾、交通事故，由生产管理中心组织相关部门成立调查组，公司主管领导主持调查。8.3.5.2.5 职业病、食物中毒的调查由生产管理中心实施，在30日内做出书面报告，内容包括发病/中毒原因、病情防范和纠正、预防措施等，报公司分管领导和上级主管部门。8.3.5.2.6 调查组职责a)171、 查明事故发生过程及原因和人员伤亡财产损失情况；b) 确定事故责任者；c) 提出事故处理意见和防范措施；d) 写出事故调查报告。8.3.5.2.7事故调查组成员应符合下列条件：a) 组长应由公司总经理或其指定人员担任；b) 成员应具有事故调查需要的专业或专长；c) 成员范围应尽可能满足事故调查的需要；d) 成员与事故发生方无直接利害关系。8.3.5.2.8事故发生单位应积极配合事故调查组工作，不得以任何借口干涉、阻碍调查组的正常工作。8.3.5.2.9发生因工伤亡事故，必须按有关规定逐级办理工伤事故档案。8.3.5.3事故的应急和处理8.3.5.3.1发生事故时，应立即进行应急处理，控制事态的172、发展，具体执行公司应急准备与响应程序和有关应急预案的要求。8.3.5.3.2事故调查组根据事故调查情况，提出事故处理意见和预防措施建议，报告公司主管领导，经批准后实施。8.3.5.3.3处理事故应按照“四不放过”的原则进行，制定的纠正措施与预防措施要通过企管办评价后实施，企管办保存评价记录；职业病、食物中毒的纠正措施与预防措施要通过综合管理部评价后实施，综合管理部保存评价记录。事故的纠正措施和预防措施，具体执行公司纠正和预防措施程序的要求。8.3.5.3.4生产管理中心将事故处理结果以书面形式发至各相关单位，交流信息，吸取教训，预防类似事故重复发生。8.3.5.3.5生产管理中心及发生事故的单173、位分别建立和保存事故调查处理的所有记录。8.3.5.4工伤和职业病患者的处理8.3.5.4.1工伤与职业病患者的处理，应严格执行国家有关规定和企业职工工伤范围和保险待遇暂行办法。8.3.5.4.2公司应根据有关规定，为工伤和职业病患者安排合适的工作岗位，并办理相关手续。8.3.5.4.3为维护员工的合法权益，员工代表应监督工伤、职业病患者有关待遇的落实情况，需要时代表员工与行政领导沟通、协商解决。8.3.5.5 不符合的纠正8.3.5.5.1各部门在绩效监测和测量中、在运行控制过程中发现的不符合，能够立即纠正的，应责成责任单位或责任人员立即纠正；限期纠正的，应填写整改通知单，责成责任单位或人员174、在限期内完成纠正工作。8.3.5.5.2限期纠正完成后，责任单位或责任人员应向主管部门反馈纠正信息，必要时，主管部门对纠正效果进行跟踪、验证。8.3.5.5.3生产管理中心应切实落实职业健康安全体系的各项要求，对检查发现的各种安全健康隐患，应尽快消除，重大隐患必须立即消除。生产现场安全员有权制止违章指挥、违章作业，必要时下发停工整顿令。8.3.5.5.4对重复发生、连续发生的不符合，应制定纠正措施；对常见的各种安全隐患包括未遂事件，应制定预防措施，具体执行公司纠正和预防措施程序的要求。8.3.6相关文件国务院企业职工伤亡事故报告和处理规定国务院重大责任事故领导追究建设部企业职工伤亡事故报告和处175、理规定职业病范围和职业病监督处理办法的规定8.3.7相关表格SQX-CL-8.3-01 职业病报告卡SQX-CL-8.3-02 轻伤事故报告、结案表8.4不合格品控制程序8.4.1目的对不符合产品要求的产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。8.4.2范围适用于本公司所有不合格的原辅材料、半成品及最终产品。8.4.3职责和权限a) 原辅材料出现不合格，由质量管理控制中心质检员判定并开出不合格品通知单，交经营部进行退货处理。b) 半成品自检或互检出现的不合格，由质检员判定并开出不合格品通知单，填写处理意见（返工、改作他用或报废），车间主任批准后由责任班组执行。c) 成品检验出现的不合176、格，由质检员判定并开出不合格品通知单，填写处理意见；返工、改作他用或报废，经质量负责人批准（特殊情况由总经理批准）后由生产各车间自己处理。d) 半成品、成品检验出现的不合格品，必须放置于不合格品区，以防止其原预期的使用。e) 交付后出现的不合格，由业务部根据不合格情况或顾客要求，会同质量管理控制中心策划并落实处理。f) 合格品得到纠正后，应对其再次进行验证，以证实符合要求。8.4.4相关记录SQX-CL-8.4-01 不合格品通知单8.5应急准备和响应程序8.5.1目的公司制定应急准备与响应程序，确定可能发生的各种意外事故或紧急情况，采取应急措施，作出快速反应，预防或最大限度地减少事故或紧急情177、况对环境的影响和人员、设备的损失程度。8.5.2适用范围适用于对公司范围内生产现场、生活区及办公区可能出现的环境、职业健康安全意外事故或紧急情况的处理。8.5.3职责8.5.3.1生产管理中心负责制定并组织实施本程序。8.5.3.2各部室按照其业务管理职能，分别负责制定可能发生的事故或紧急情况的应急预案。8.5.3.3生产管理中心针对潜在事故及紧急情况，组织有关部室制定应急准备与响应措施，组织培训、演习，并负责生产现场意外事故或紧急情况的抢救、抢险、处理、报告等工作。8.5.4工作程序8.5.4.1潜在事故或紧急情况的种类a) 火灾及爆炸；b) 生产现场突然停水、停电；c) 地震、大风、暴雨、178、洪水、雷击等自然灾害；d) 机械伤害事故；e) 高处坠落、触电；f) 急性作业中毒、食物中毒；g) 酸液飞溅、镀锌飞溅。8.5.4.2应急准备8.5.4.2.1由生产管理中心牵头，成立应急组织，确定应急领导、成员和基本力量。8.5.4.2.2针对潜在事故或紧急情况，制定专门的应急措施或方案，进行定期演练和培训，在发生潜在事故或紧急情况时，能够快速作出反应。8.5.4.2.3以预防为主，加强对动火作业的控制、对各种安全防护设施的维护和管理等相关预防工作，消除可能导致发生事故或紧急情况的各种隐患。8.5.4.2.4生产现场、办公区应配备足够的应急器材，由生产管理中心负责，每月至少检查一次，并确保器179、材、设施灵敏有效。8.5.4.3应急预案的编制8.5.4.3.1公司由生产管理中心根据潜在的事故或紧急情况，组织相关部门编制应急预案，经公司领导批准后下发执行；各部室、技术中心等应根据公司的应急预案，结合本部门的实际情况，编制具体的应急措施，经本部门领导批准后实施。8.5.4.3.2应急预案的内容应包括可能的事故性质、后果；与外部的联系（消防、医院等）；报警、联络步骤；应急指挥、参与者的责任、义务；应急指挥中心地点、组织机构；应急措施。8.5.4.4应急和响应8.5.4.4.1火灾、爆炸发生后，应立即组织现场抢救，并协助消防部门对事故发生经过进行详细调查，写出事故报告。火灾、爆炸事故的应急和响180、应，具体执行火灾、爆炸应急预案。8.5.4.4.2生产现场突然停水、停电时，应及时采取相应的应急措施，减少资源浪费，降低损失，由生产管理中心做好应急情况（事故）处理记录。8.5.4.4.3发生急性中毒、工伤事故后，应立即抢救中毒、受伤人员，马上向医院求救，并保护好现场，以利于事故的分析和处理。8.5.4.4.4公司接到政府部门的地震、大风、暴雨、洪水、雷击等自然灾害预告后，及时向各部门传达，各级组织全体员工学习相关知识，最大限度的减少自然灾害可能造成的人员伤亡和财产损失。8.5.4.4.5在应急过程中遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取紧急措施。8.181、5.4.4.6 在应急过程中应组织好现场疏散，减少不必要的伤亡，为救援人员提供急救场地，保证救援工作顺利进行。8.5.4.5 文件的评审和修订发生事故或紧急情况后，若经实践证明本程序或相应的应急预案、措施效果不佳需要完善时，生产管理中心应组织有关部门对本程序以及相应的专项应急预案进行评审、修订。8.5.5相关文件SQX-CG-8.5-01 火灾、爆炸应急预案SQX-CG-8.5-02 生产现场突发事故及自然灾害应急预案中华人民共和国职业病防治法8.5.6相关表格SQX-CL-8.5-01 应急情况（事故）处理记录 SQX-CL-8.5-02 应急小分队活动记录8.6数据分析 企管办是数据分析的182、归口管理部门。相关部门应确定、收集和分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。这应包括来自监视和测量的结果以及其它有关来源的数据。数据分析应提供以下有关方面的信息：a) 顾客满意度调查表业务部、售后服务部对顾客满意度调查表进行搜集，每半年分析一次顾客满意度；b) 各工序检验记录生产管理中心、立体停车设备分公司及生产各车间每月对各工序检验记录进行汇总，分析产品一次交验合格率；c) 操作设备的技术条件各生产车间每月对设备的完好率进行一次分析；d) 供方:供应部每季度分析一次供货产品的检验合格率；e) 定期进行内部审核和管理评审，以确保质量管理体系183、的适宜性和有效性；f）环境和安全方面的监视和测量信息。相关记录：SQX-CL-8.6-01 材料检验统计报表SQX-CL-8.6-02 半成品、成品检验统计报表SQX-CL-8.6-03 库存品统计报表SQX-CL-8.6-04 质量问题统计报表SQX-CL-8.6-05 环境问题统计报表SQX-CL-8.6-06 安全问题统计报表8.7改进8.7.1持续改进管理者代表应利用管理方针、管理目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进管理体系的有效性。8.7.2纠正措施程序8.7.2.1目的确保消除实际存在的质量、环境、职业健康安全不合格原因，防止不合格再次发生，保证管理体系运184、行得以持续改进。8.7.2.2范围适用于本公司不合格产品、服务及体系运行中不合格项的控制，也适用于对供方纠正措施的验证。8.7.2.3职责和权限a) 总经理负责对与管理体系有关的纠正措施进行批准；b) 管理者代表负责对与管理体系有关的纠正措施进行审核；c) 内审员负责对与管理体系有关的纠正措施进行提出并验证；d) 各部门负责针对本部门的不合格制定纠正措施，并加以实施；经营部负责对供方的纠正措施进行验证。8.7.2.4工作程序8.7.2.4.1质量管理控制中心、国内、国际业务部负责收集产品和服务的不合格报告，生产管理中心负责收集职业健康安全方面的不符合报告，企管办负责收集环境方面的不符合报告，由185、企管办召集与不合格相关的部门，对不合格进行评审，确定不合格产生的原因。评审应形成记录。对管理体系不合格报告，由管理者代表召集内审员及相关部门进行评审。明确不合格产生的原因、环节或部门；不合格信息主要有：a) 工序检验记录；b) 不合格品报告单；c) 产品返工返修记录；d) 上级或政府主管部门意见；e) 职业健康安全的绩效测量和检测及分析结果；f) 环境的技术性检测及管理性检测信息及分析结果；g) 顾客抱怨；h) 内审报告；i) 管理评审报告。8.7.2.4.2各部门应参加不合格评审，根据评审制定纠正措施，形成“纠正措施报告”，明确实施纠正措施所需要的资源，并在规定时间内执行。8.7.2.4.3186、对产品和服务不合格的纠正措施，由业务部、质量管理控制中心负责实施评审，职业健康安全不合格的纠正措施，由生产管理中心负责实施评审，环境不合格的纠正措施，由企管办负责实施评审，以确保杜绝同类不合格的再次发生。对管理体系不合格的纠正措施，由管理者代表指定审核员负责实施评审，以确保杜绝同类不合格的再次发生。评审应形成记录。8.7.3预防措施程序8.7.3.1目的消除潜在的不合格原因，防止不合格的发生。8.7.3.2范围适用于产品质量形成过程、职业健康安全管理、环境管理过程和综合管理体系运行过程中所有潜在的不合格原因的控制。8.7.3.3职责和权限a) 总经理负责管理体系不合格预防措施的批准；b) 管理187、者代表负责对产品、服务、职业健康安全、环境不合格预防措施与管理体系有关的预防措施进行审核；c) 内审员负责对与管理体系有关的预防措施进行提出并验证；d) 各部门负责针对本部门的不合格制定预防措施，并加以实施；经营部负责对供方的预防措施进行监督。8.7.3.4工作程序8.7.3.4.1对产品和服务、职业健康安全、环境潜在的不合格信息，由潜在不合格部门或相关部门负责收集。对管理体系潜在不合格信息，由内审员收集。主要有：a) 各工序检验记录；b) 不合格报告；c) 管理评审报告；d) 内审报告；e) 上级或政府主管部门意见；f) 职业健康安全的绩效测量和检测及分析结果；g) 环境的技术性检测及管理性188、检测信息及分析结果；h) 售后服务报告；i) 其它信息反馈。8.7.3.4.2发现产品和服务潜在不合格信息后，应及时通知质量管理控制中心，由质量管理控制中心召集相关部门进行潜在不合格评审；发现职业健康安全潜在的不合格信息，及时通知生产管理中心，由生产管理中心召集相关部门进行潜在不合格评审；发现环境潜在的不合格信息，及时通知企管办，由企管办召集相关部门进行潜在不合格评审，找出原因，制定“预防措施”。评价措施所需资源，报管理者代表批准。发现管理体系潜在不合格后，应报告管理者代表根据具体情况，制定“预防措施”，并报总经理批准。8.7.3.4.3由各责任部门在规定的时间内，实施预防措施，并对其实施情况189、形成记录。8.7.3.4.4由制定预防措施的各部门，根据其实施效果进行评审，以保证彻底消除潜在不合格。8.7.3.5相关记录SQX-CL-8.7-01 纠正和预防措施报告单 附录一 受控文件清单编号：SQX-CL-4.2.3-01 使用部门：序号文件编号文 件 名 称数量版本/修订01SQX-A-4.2.2-01管理手册（含程序文件）(B版)1B/002SQX-CG-4.2.3-01文件管理制度1A/003SQX-CG-4.2.3-02技术文件管理规定(B版)1B/004SQX-CG-4.2.3-03档案管理规定1A/005SQX-CG-5.4.1-01产品关键质量控制点管理规定1A/106S190、QX-CG-5.4.5-01污水排放及噪声控制制度(B版)1B/007SQX-CG-5.4.5-02节能降耗制度1A/108SQX-CG-5.4.5-03生产、生活和办公固体废弃物管理办法1A/209SQX-CG-5.4.5-04食堂管理制度1A/110SQX-CG-5.4.6-01消防安全管理制度1A/1xSQX-CG-5.4.6-02动火管理制度1A/012SQX-CG-5.4.6-03危险化学品使用管理制度1A/013SQX-CG-5.4.6-04液氧安全管理制度1A/014SQX-CG-5.5.3-01国内、国际业务部开立银行保函的工作流程1A/015SQX-CG-5.4.4-02国际191、业务客户厂验接待守则1A/016SQX-CG-6.2-01员工培训中心管理规定1A/017SQX-CG-6.2-02大中专毕业生人事档案管理规定1A/018SQX-CG-6.2-03企业年金管理细则1A/019SQX-CG-6.2-04招聘招工管理规定1A/120SQX-CG-6.2-05员工工号实施规范1A/021SQX-CG-6.2-06专业管理岗位岗级管理指南1A/022SQX-CG-6.2-07专业管理岗位员工岗级考评实施细则1A/023SQX-CG-6.2-08季节性农民工和临时工用工管理制度1A/024SQX-CG-6.2-09质量管控人员及售后服务人员职称评聘实施办法(暂行)1A192、/025SQX-CG-6.2-10技术人员职称评聘制度实施细则1A/026SQX-CG-6.2.2岗位职责1A/227SQX-CG-6.3-01建筑物、工作场所和相关设施管理规定1A/228SQX-CG-6.3-02生产设备、工装模具管理规定1A/229SQX-CG-6.3-03监视和测量设备管理规定1A/130SQX-CG-6.3-04产品发货、运输及验收交付管理规定1A/131SQX-CG-6.4-01工作环境管理规定1A/232SQX-CG-6.4-026S管理规定及考核办法（B版）1B/033SQX-CG-6.4-04劳保用品发放管理办法（B版）1B/034SQX-CG-6.4-05公193、司内部道路标线标准1A/035SQX-CG-6.4-066S管理示范车间评选标准1A/036SQX-CG-7.2-01合同评审管理规定1A/137SQX-CG-7.3-01钢管塔设计技术规定1A/038SQX-CG-7.4-01采购管理规定1A/239SQX-CG-7.4-02采购物资质量问题处理程序1A/140SQX-CG-7.4-03常用钢材等效采用管理规定1A/041SQX-CG-7.4-04立体车库外购、外协件采购管理规定1A/042SQX-CG-7.4-05国际业务外购件业务管理办法1A/043SQX-CG-7.5.1-01生产设备日常保养规定1A/144SQX-CG-7.5.1-0194、2生产设备、工装模具检修规定1A/245SQX-CG-7.5.1-03安全生产管理条例 1A/146SQX-CG-7.5.1-04生产计划管理规定1A/247SQX-CG-7.5.1-05岗位应知应会标准1A/248SQX-CG-7.5.1-06产品工序转接制度1A/149SQX-CG-7.5.1-07厂内机动车管理制度1A/250SQX-CG-7.5.1-08镀锌业务管理规定1A/251SQX-CG-7.5.1-09铁塔外协加工管理规定(B版)1B/052SQX-CG-7.5.1-10工程项目管理制度1A/053SQX-CG-7.5.1-x立体停车设备业务管理规定1A/054SQX-CG-7195、.5.1-12车库项目外购件、标准件、电器件及现场施工管理规定1A/055SQX-CG-7.5.1-13车库业务工作流程及工作标准手册1A/056SQX-CG-7.5.1-14使用库存产品程序要求1A/057SQX-CG-7.5.1-15车库外协、外购件检验规定（B版）1B/058SQX-CG-7.5.1-16车库涂装技术规范1A/059SQX-CG-7.5.1-18铁塔生产各工序操作工质量问题考核实施细则（试行）1A/060SQX-CG-7.5.1-20铁塔焊合件加工工艺规范1A/061SQX-CZ-7.5.1-01钢管类产品下料作业指导书(B版)1B/062SQX-CZ-7.5.1-02钢196、管类产品卷板（折弯）作业指导书(B版)1B/063SQX-CZ-7.5.1-03钢管类产品组装作业指导书(B版)1B/064SQX-CZ-7.5.1-04钢管类产品成型对接作业指导书(B版)1B/065SQX-CZ-7.5.1-05钢管类产品喷砂除锈作业指导书(B版)1B/066SQX-CZ-7.5.1-06钢管类产品防腐喷涂作业指导书(B版)1B/067SQX-CZ-7.5.1-07钢管类产品焊接（埋弧）作业指导书(B版)1B/068SQX-CZ-7.5.1-08角钢塔类产品放样作业指导书(B版)1B/069SQX-CZ-7.5.1-09角钢塔类产品切割、下料作业指导书1A/170SQX-C197、Z-7.5.1-10角钢塔类产品号料作业指导书(B版)1B/071SQX-CZ-7.5.1-x角钢塔类产品制孔作业指导书(B版)1B/072SQX-CZ-7.5.1-12角钢塔类产品数控生产线作业指导书 1A/073SQX-CZ-7.5.1-13角钢塔类产品制弯 切角 切肢 火曲作业指导书(B版)1B/074SQX-CZ-7.5.1-14角钢塔类产品试组装作业指导书(B版)1B/075SQX-CZ-7.5.1-15包装标识作业指导书(B版)1B/076SQX-CZ-7.5.1-16吊装、搬运作业指导书(B版)1B/077SQX-CZ-7.5.1-17镀锌工艺作业指导书1A/278SQX-CZ-198、7.5.1-18手弧焊作业指导书(B版)1B/079SQX-CZ-7.5.1-19Q420钢热矫正及热变形加工作业指导书1A/080SQX-CZ-7.5.1-20Q420高强钢焊接作业指导书1A/081SQX-CZ-7.5.1-21生产车间工作任务流程指导书1A/082SQX-CZ-7.5.1-22产品检验作业指导书1A/083SQX-CZ-7.7.1-19HCC-18A型涂层厚度测量仪操作规程1A/184SQX-CZ-7.6.1-22行车操作规程1A/185SQX-CZ-7.6.1-23数控切割机操作规程1A/186SQX-CZ-7.6.1-25交流焊机操作规程1A/187SQX-CZ-7.199、6.1-26埋弧焊机操作规程1A/188SQX-CZ-7.6.1-27剪板机操作规程1A/189SQX-CZ-7.6.1-28空气等离子切割机操作规程1A/190SQX-CZ-7.6.1-29半自动切割机操作规程1A/191SQX-CZ-7.6.1-30CO2气体保护焊操作规程1A/192SQX-CZ-7.6.1-31空气压缩机操作规程1A/193SQX-CZ-7.6.1-32钻床操作规程1A/194SQX-CZ-7.6.1-33折弯机操作规程1A/195SQX-CZ-7.6.1-34卷扳机操作规程1A/196SQX-CZ-7.6.1-35冲床操作规程1A/197SQX-CZ-7.6.1-36200、叉车操作规程1A/198SQX-CZ-7.6.1-37合缝机操作规程1A/199SQX-CZ-7.6.1-38角钢流水线操作规程1A/1100SQX-CZ-7.6.1-39刨床操作规程1A/1101SQX-CZ-7.6.1-40数控液压冲孔机操作规程1A/1102SQX-CZ-7.6.1-41带锯床操作规程1A/1103SQX-CZ-7.6.1-42喷砂机操作规程1A/1104SQX-CZ-7.6.1-43拖拉机操作规程1A/1105SQX-CZ-7.6.1-44镀锌设备操作规程1A/1106SQX-CZ-7.6.1-45盐酸装卸操作规程1A/0107SQX-CZ-7.6.1-46液氧罐操作规201、程1A/0108SQX-CZ-7.6.1-47磨光机操作规程1A/0109SQX-CZ-7.6.1-48开合角机操作规程1A/0x0SQX-CZ-7.6.1-49抛丸机操作规程1A/0x1SQX-CZ-7.6.1-50三维钻操作规程1A/0x2SQX-CZ-7.6.1-51铣床操作规程1A/0x3SQX-CZ-7.6.1-52液压角钢切角机操作规程1A/0x4SQX-CZ-7.6.1-53车床操作规程1A/0x5SQX-CZ-7.6.1-54CO2罐操作规程1A/0x6SQX-CZ-7.6.1-55滚剪倒角机操作规程1A/0x7SQX-CG-7.5.5-01产品标识和可追溯性管理规定1A/0x202、8SQX-CG-7.5.5-02车库工件入库、发货要求1A/0x9SQX-CG-7.5.5-03仓库管理规定1A/1120SQX-CG-7.5.5-04产成品仓库管理规定1A/1121SQX-CG-7.5.5-05镀锌车间管理制度1A/1122SQX-CG-7.5.5-06车间支垫物标准及使用要求1A/0123SQX-CG-7.5.5-07气体出入库流程及使用制度1A/0124SQX-CG-7.5.5-08产品包装清单编制规范1A/0125SQX-CG-8.2.1-01顾客满意率统计分析规定1A/1126SQX-CG-8.2.1-02售后服务管理规定1A/1127SQX-CG-8.2.1-03203、售后服务管理操作流程1A/0128SQX-CG-8.2.1-04产品售后服务费用追溯处理办法1A/0129SQX-CG-8.2.4-01产品的监视和测量管理规定1A/1130SQX-CG-8.2.4-02原辅材料入厂检验标准1A/2131SQX-CG-8.2.4-03钢结构焊缝质检标准1A/1132SQX-CG-8.2.4-04ASTMA572GR65钢材使用规范1A/0133SQX-CG-8.2.4-05试组装管理规定（B版）1B/0134SQX-CG-8.2.4-06500kV及以下变电站架构制造工艺标准1A/1135SQX-CG-8.2.4-07750kV焊合件制造工艺及检验规定1A/0204、136SQX-CG-8.2.4-08使用Q345钢材料生产管理规定1A/1137SQX-CG-8.2.4-09白件分检标识执行程序1A/0138SQX-CG-8.2.4-10轻钢及车库焊接产品检验标准1A/0139SQX-CG-8.2.4-x立体停车设备加工件检验标准1A/0140SQX-CG-8.2.4-12监视和测量设备周检规定1A/1141SQX-CG-8.2.4-13镀锌质量检验标准及试验方法1A/0142SQX-CG-8.2.4-14镀锌件缺陷修复工艺、方法及标准（B版）1B/0143SQX-CG-8.2.4-15热镀锌件变形矫正工艺1A/0144SQX-CG-8.2.4-16输电线205、路铁塔制造、安装、验收规范1A/1145SQX-CG-8.2.4-17通讯塔制造、安装、验收规范1A/1146SQX-CG-8.2.4-18750kV高强钢（Q420）铁塔加工技术规范1A/0147SQX-CG-8.2.4-19220kV-500kV变电站三管横梁加工工艺要求1A/0148SQX-CG-8.2.4-20车库外协机加工件化验取样规定1A/0149SQX-CG-8.2.4-21首件检验的管理规定1A/0150SQX-CG-8.5-01火灾、爆炸及现场突发事故应急预案1A/2151SQX-CG-8.5-02生产现场突发事故及自然灾害应急预案1A/2152SQX-CG-8.5-03视觉206、形象识别系统管理办法1A/0153SQX-CG-8.5-04国际业务货物物流监装工作管理制度1A/0附录二 记录清单编号：SQX-CJ-4.2.4-01 使用部门：序号编 号记 录 名 称保存期限备注01SQX-CL-4.2.3-01受控文件清单三年02SQX-CL-4.2.3-02文件发放、回收记录三年03SQX-CL-4.2.3-03文件借阅申请单一年04SQX-CL-4.2.3-04文件补发申请单一年05SQX-CL-4.2.3-05文件更改申请单二年06SQX-CL-4.2.3-06作废文件留用申请单一年07SQX-CL-4.2.3-07文件销毁申请单一年08SQX-CL-4.2.4-207、01质量记录清单三年09SQX-CL-4.2.5-01法律、法规要求获取登记表三年10SQX-CL-4.2.5-02法律、法规要求清单三年xSQX-CL-5.4.4-01信息交流记录三年12SQX-CL-5.4.5-01环境因素清单三年13SQX-CL-5.4.5-02重要环境因素清单三年14SQX-CL-5.4.6-01危险源调查表三年15 151515151617181920SQX-CL-5.4.6-02重大风险清单三年16SQX-CL-5.5-01管理评审计划三年17SQX-CL-5.5-02管理评审会议签到表三年18SQX-CL-5.5-03管理评审报告三年19SQX-CL-6.2.2208、-01年度培训计划三年20SQX-CL-6.2.2-02重点岗位人员台帐三年21SQX-CL-6.2.2-03特殊工作人员台帐三年22SQX-CL-6.2.2-04培训需求表三年23SQX-CL-6.3-01监视和测量设备台帐三年24SQX-CL-6.3-02生产设备台帐三年25SQX-CL-6.3-03计量校准计划三年26SQX-CL-6.3-04生产设备检修记录二年27SQX-CL-6.3-05生产设备日常保养记录二年28SQX-CL-6.3-06检修任务单二年29SQX-CL-6.3-07监视和测量设备校准记录二年30SQX-CL-6.3-08产品运输安全责任合同三年31SQX-CL-7209、.1-01质量策划二年32SQX-CL-7.2-01合同评审单二年33SQX-CL-7.2-02合同安排通知单二年34SQX-CL-7.2-03合同变更通知单二年35SQX-CL-7.2-04合同归档清单二年36SQX-CL-7.2-05合同登记簿二年37SQX-CL-7.2-06顾客意见簿三年38SQX-CL-7.2-07顾客档案三年39SQX-CL-7.3-01设计和开发任务书二年40SQX-CL-7.3-02设计和开发计划二年41SQX-CL-7.3-03设计和开发输入记录二年42SQX-CL-7.3-04设计和开发评审报告二年43SQX-CL-7.3-05设计和开发验证报告二年44SQ210、X-CL-7.3-06设计和开发确认报告二年45SQX-CL-7.3-07设计和开发更改通知单二年46SQX-CL-7.4-01 供方调查表三年47SQX-CL-7.4-02供方评价表三年48SQX-CL-7.4-03合格供方名单二年49SQX-CL-7.4-04合格供方变更通知单二年50SQX-CL-7.4-05_材料计划二年51SQX-CL-7.4-06采购计划二年52SQX-CL-7.4-07原材料/外协件检验单二年53SQX-CL-7.5.1-01下料工序记录二年54SQX-CL-7.5.1-02卷管（折弯）工序记录二年55SQX-CL-7.5.1-03埋弧自动焊焊接记录二年56SQX211、-CL-7.5.1-04组装工序记录二年57SQX-CL-7.5.1-05离心工序记录二年58SQX-CL-7.5.1-06成型对接工序记录二年59SQX-CL-7.5.1-07法兰加工记录一年60SQX-CL-7.5.1-08防腐工序记录一年61SQX-CL-7.5.1-09横担加工记录一年62SQX-CL-7.5.1-10试组装记录一年63SQX-CL-7.5.1-x定位板加工工序记录一年64SQX-CL-7.5.1-12产品工序转接单一年65SQX-CL-7.5.1-15角钢塔地脚加工工序记录一年66SQX-CL-7.5.1-16铁塔抽检检验记录一年67SQX-CL-7.5.1-17角钢212、塔塔材加工记录一年68SQX-CL-7.5.1-18角钢塔分检工序记录一年69SQX-CL-7.5.1-19角钢样板、样条台帐三年70SQX-CL-7.5.5-01货物验收入库单二年71SQX-CL-7.5.5-02xx铁塔科技股份有限公司发货单三年72SQX-CL-7.5.5-03xx铁塔科技股份有限公司发货清单三年73SQX-CL-8.2.1-01顾客投诉记录二年74SQX-CL-8.2.1-02顾客满意程度调查表二年75SQX-CL-8.2.1-03服务报告二年76SQX-CL-8.2.1-04售后服务通知单一年77SQX-CL-8.2.2-01年度内审计划三年78SQX-CL-8.2.213、2-02内审检查表三年79SQX-CL-8.2.2-03内审实施计划三年80SQX-CL-8.2.2-04（首、末）次会议签到表三年81SQX-CL-8.2.2-05不符合报告三年82SQX-CL-8.2.2-06内部质量体系审核报告三年83SQX-CJ-8.2.2-07内审不符合项分布表三年84SQX-CL-8.2.4-01 焊缝质检记录二年85SQX-CL-8.2.4-02 钢管塔成品检验记录二年86SQX-CL-8.2.5-01 运行控制检查记录表二年87SQX-CL-8.2.5-02 绩效检查表二年88SQX-CL-8.2.5-03 法律法规符合性检查表二年89SQX-CL-8.3-01职业病报告卡二年90SQX-CL-8.3-02轻伤事故报告、结案表三年91SQX-CL-8.4-01不合格品通知单三年92SQX-CL-8.5-01应急情况（事故）处理记录三年93SQX-CL-8.5-02应急小分队活动记录三年94SQX-CL-8.6-01材料检验统计报表三年95SQX-CL-8.6-02半成品、成品检验统计报表三年96SQX-CL-8.6-03库存品统计报表三年97SQX-CL-8.6-04质量问题统计表三年98SQX-CL-8.6-05环境问题统计表三年99SQX-CL-8.6-06安全问题统计表三年100SQX-CL-8.7-01纠正和预防措施报告单三年