1、目录第一章 总 则11第一条 编制目的11第二条 层级定位12第三条 管理原则12第四条 管理手段12第五条 适用范围12第二章 投标管理13第六条 项目标前调查13第七条 编制成本测算15第八条 投标评审16第九条 项目投标总结18第十条 签约前合同谈判18第十一条 合同签订18第十二条 合同存档与备案21第三章 前期策划21第十三条 营销交底22第十四条 施工调查24第十五条 管理交底30第十六条 项目管理策划书31第四章 组织管理32第十七条 项目管理委员会32第十八条 项目管理组织机构33第十九条 项目部主要管理岗位及定员34第二十条 项目部内设机构主要职责及员工岗位职责35第二十一条2、 项目部管理责任矩阵35第二十二条 标准化流程37第二十三条 经济承包责任书38第二十四条 项目管理报告38第五章 产品清单和责任矩阵38第二十五条 建立产品清单39第二十六条 产品清单预算化39第二十七条 建立管理清单40第二十八条 管理责任矩阵40第二十九条 推广应用41第六章 后台管理41第三十条 后台管控体系41第三十一条 后台支持、服务及督导42第三十二条 关键要素资源后台集中管控42第三十三条 信息化建设43第三十四条 信息化系统推广使用43第七章 合同管理44第三十五条 管理原则44第三十六条 项目合同管理职责分工44第三十七条 合同评审45第三十八条 合同签订49第三十九条 合3、同备案51第四十条 合同交底及风险管理52第四十一条 合同履行53第四十二条 项目合同特殊风险及控制54第四十三条 合同的变更、解除和终止63第四十四条 合同纠纷处理64第四十五条 合同诉讼65第四十六条 合同基础资料管理68第四十七条 合同例外管理69第八章 成本管理70第四十八条 成本管控体系70第四十九条 成本管理职责分工71第五十条 成本要素管控75第五十一条 成本调查与策划75第五十二条 责任成本预算编制75第五十三条 责任成本预算审批、下达80第五十四条 责任成本预算分解80第五十五条 责任成本控制80第五十六条 责任成本计价87第五十七条 责任成本分析89第五十八条 项目责任成本4、督察及预警90（一）责任成本督察90（二）成本预警91第五十九条 责任成本考核和奖惩91第六十条 变更索赔管理91（一）项目部变更索赔职责91（二）变更索赔策划书93（四）变更索赔推进93（五）变更索赔基础资料94第九章 物资管理94第六十一条 物资市场调查94第六十二条 物资计划管理96第六十三条 物资供应商管理97第六十四条 物资采购98第六十五条 物资验收与检验101第六十六条 物资使用与盘点103第六十七条 物资核算103第六十八条 周转材料和小型机具管理106第六十九条 物资调差资料管理108第七十条 工地剩余和废旧物资处理108第十章 设备管理108第七十一条 机械设备配置管理105、8第七十二条 机械设备购置管理109第七十三条 机械设备租赁管理109第七十四条 机械设备进（退）场管理113第七十五条 机械设备现场管理114第七十六条 机械设备燃油管理115第七十七条 特种设备管理116第七十八条 机械设备管理台帐管理117第十一章 分包管理118第七十九条 分包原则118第八十条 分包决策118第八十一条 分包方选择119第八十二条 分包方使用119第八十三条 分包方进场119第八十四条 分包方的现场管理119第八十五条 分包结算120第八十六条 分包方考评122第十二章 进度管理122第八十七条 项目进度管理的要求122第八十八条 施工进度跟踪123第八十九条 施工进6、度检查与计划调整124第十三章 技术管理124第九十条 技术管理体系124第九十一条 设计文件审核126第九十二条 工程设计变更135附表23：变更设计动态管理台账（1305）135第九十三条 标准规范136第九十四条 工程测量137附表25：测量设备一览表(1307)145附表26：复核测量管理台帐(1308)145第九十五条 施工组织设计和方案145附表27:施工组织设计（专项施工方案）管理台帐（1309）152附表28:施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表（1310）152第九十六条 技术交底152第九十七条 临时工程和过渡工程建设和管理157第九十八条 工程计量与收方结算172第7、九十九条 试验检测管理173第一百零三条 技术资料管理186附表35:技术文件总目录(1317)189附表36:技术文件发放台帐(1318)189第一百零四条 科技管理189第一百零五条 节能减排191附表37:节能减排报表管理台帐（1319）194第一百零六条 安全质量相关技术工作195第一百零七条 物资设备相关技术管理工作197第一百零九条 竣工文件及竣工交验201第十四章 安全管理206第一百一十条 安全生产保证体系206（一）机构和人员206（二）制度建设207第一百一十一条 安全生产策划208（一）制定、分解安全生产目标208（二）编制安全质量管理组织设计208（三）危险源的识别、评8、价和制定控制方案209（一）安全培训职责210（二）安全培训对象211（三）安全培训内容211（四）安全培训要求212第一百一十三条 安全防护213（一） 生产安全防护213（二）个人劳动用品安全防护216（三）安全警示标志217（一）安全检查类型2172.安全验收检查2183.季节性安全检查2184.日常安全检查2195.专业性安全检查2196.安全执法检查220（二）检查发现问题的处理220第一百一十五条 应急救援221（一）应急救援组织机构221（二）职责分工222（三）应急管理224（四）应急救援225（五）应急评价227（一）安全事故分类228（二）事故报告229（三）事故处理2309、（一）安全标准工地创建规划230（二）过程实施231（三）申报231（四）审核231（五）备案231（一）高风险工序分析231（二）领导现场带班232（三）存档232第十五章 质量管理232（二）项目质量策划内容232（四）项目质量管理策划的步骤233（一）三检制234（二）工程首件制235（一）旁站范围239（二）旁站管理机构及成员组成239（三）旁站工作要求239（四）竣工后旁站资料移交240（一）工程质量检查240（二）质量验收243（一）成品保护244（二）工程创优245（一）质量事故报告及处置246（二）质量问题报告及处置247（一）铁总新办法主要变动之处249（二）信用评价精细化管10、理要求250第十六章 环境与职业健康管理251第一百二十六条 环境管理251（一）规章制度251（二）环境因素识别与评价251（三）环境因素控制与检测252（四）生态保护与水土保持252（五）事故报告252（六）环保创优253（一）规章制度253（二）危害识别253（三）危害申报253（四）检测评价253（五）警示标识254（六）健康监护254（七）个体防护254第十七章 财务管理254（一）资金预算管理257（二）责任成本预算管理257（六）符合下列条件之一，可以向银行申请解除银行函证。259（一）银行账户管理260（二）必须实行资金“AB账户”管理260（四）实行资金集中管理制度260（五11、）现款上交261（六）项目融资261（一）以下商业保险业务纳入局集中管理范围263（二）保险台帐263（三）按照公司要求做好安全费用和科研费用的分类核算。265（五）材料费的核算管理265（六）机械使用费的核算管理265（七）分包结算费用的核算管理266（八）责任费用预算的核算管理266（五）项目部定期召开经济活动分析会议且留有会议记录。270第十八章 薪酬与绩效管理272第一百四十三条 薪酬分配管理272第一百四十五条 领导班子绩效薪酬与超额利润奖励273第一百四十六条 一般员工绩效管理273第一百四十七条 最终考核的基本条件274（四）项目尾款清收完毕；274（六）公司规定的其他条件。2712、4第一百四十八条 亏损项目责任追究制274第十九章 审计与效能监察275（一）审计范围及审计重点275（二）强制性审计规定275（三）审计方式275（四）审计类别275（五）审计配合275（六）审计整改与督促整改276（七）后续审计276（八）问责机制276（九）审计保障276（一）信息传递276（二）管理机制277（三）自查整改277（四）审计配合277（五）审计取证记录签认277（六）问责机制277（一）监察主要内容278（二）监察配合278（三）监察建议和决定278（四）监察复审278第二十章 综合事务管理279（一）制度建设领导机构279（二）需建立的规章制度279（三）工作职责与制度13、建设分工280（一）驻地卫生管理280（二）职工住房管理281（三）食堂管理281（四）用水用电管理282（五）防火防盗管理282（六）车辆管理283（七）业务招待管理283第二十一章 收尾管理298（一）项目进入收尾阶段的形象进度界定298（二）收尾项目的认定程序及人员组成298（二）收尾项目的认定程序及人员组成298（三）人力资源部根据项目收尾进展情况，及时做好人员分流工作。299（四）原项目经理应始终负责项目收尾工作；调出收尾项目的各相关人员，当收尾项目需要时，必须及时回原项目协助处理相关业务。299（二）费用核销程序299第二十二章 作业层建设3036.其他针对性、应急性培训是指针对特14、殊施工环境的应急演练等。305第一百七十一条 作业层培育305第二十三章 项目文化建设305（一）项目精神文化建设306（二）项目行为文化建设306（三）项目制度文化建设307（四）项目物质文化建设307（五）项目廉洁文化建设308（六）项目和谐文化建设308第二十四章 后评价309（一）设置评价部门310（二）制定后评价工作方案310（三）组织评价工作组311（四）开展后评价工作311（五）编制后评价分项报告311（六）汇总评价结果311（七）提交后评价报告311第二十五章 监督与检查312第二十六章 附则312第一百七十八条 名词解释312一、工程技术部314二、安全质量部315三、工程经15、济部317四、物资机械（设备）部318五、财务部319六、试验室320七、综合办公室321附件2 项目部主要管理人员精细化管理岗位职责323一、项目经理323二、项目书记324三、项目副经理325四、总工程师326五、总会计师326六、总经济师327七、工会主席328八、安全生产总监329九、工程技术部部长330十、专业工程师331十一、测量工程师332十二、调度员333十三、安全质量部部长334十四、安全员335十五、质量员336十六、工程经济部部长337十七、预算员338十八、物资机械（设备）部部长339十九、物资管理员339二十、机械（设备）管理员340二十一、财务部部长341二十二、出16、纳员342二十三、会计员343二十四、试验室主任343二十五、试验员344二十六、综合办公室主任345二十七、综合办公室干事345xxxx集团项目精细化管理手册（试行）第一章 总 则第一条 编制目的为贯彻落实中国xx股份公司项目精细化管理办法（试行）（xx股份成本2014107号文），树立“项目管理以成本管理为核心”的理念，不断加强全局工程项目（以下简称“项目”）精细化管理，提高项目管理水平和盈利能力，现结合企业实际，制定本管理手册。第二条 层级定位局对项目实施分级管理，其中局是项目精细化管理的指导层和管控层；子（分）公司是项目精细化管理的主责层，局指是项目精细化管理的现场管控督导层；项目部是17、项目精细化管理的执行层。各级工经部门是项目精细化管理的牵头部门。 第三条 管理原则项目精细化管理应遵循“标准化、精细化、集约化”原则。“标准化、精细化”主要体现在“项目管理层级化、资源配置市场化、产品清单预算化、管理责任矩阵化、成本控制精细化、管理流程标准化、作业队伍组织化、管理报告格式化、经济活动分析制度化、绩效考核科学化、管理手段信息化、团队理念国际化”等管理内容。“集约化”体现在“物资集中采购配送、设备集中采购和租赁、劳务分包集中管理、资金集中管理、施工组织设计集中管理、限价集中管理和管理策划集中”等对成本影响关键的要素资源进行集中管控。第四条 管理手段项目精细化管理应实行全员、全过程、18、全覆盖管理，通过信息化手段，增强公司对项目的控制能力，实现项目管理由前台管理向后台管控的转变。第五条 适用范围本管理手册适用于全局所有项目。第二章 投标管理第六条 项目标前调查（一）项目业主情况调查对于重大项目和新业主，营销部门和办事处在投标前应详细了解项目业主基本情况，包括项目名称、工程概况、业主信息、资金状况、支付条件、设计进展、标段划分、招标条件与资格要求、潜在竞争对手情况等信息。附表1：项目业主基本情况调查表（0201）（二）标前工地调查重点铁路工程项目和重点大型非铁路工程项目，在投标前营销部门适时召集有关人员进行工地调查，并填报项目施工现场情况调查表。1.施组人员负责施工技术方面的调19、查，具体负责设计资料的准备（包括线路的平面、纵断面设计图、设计说明书等）、调查计划和行动路线安排、交通车辆的准备、参加调查人员的专业分工及通讯录、设计人员或招标人带队人员的联系、食宿的安排、作息时间的安排、工地调查报告的编写安排等。2.报价人员负责报价方面的调查，主要包括材料的料源、运输方式、运距、运价的调查，电力资源情况和电价，水的资源情况和使用成本分析等，参考当地信息价和市场调查进行综合分析确定编制期单价，大型临时设施价格等。3.工地调查内容及结果需满足选择项目、选择标段以及编制投标书的要求，调查深度则根据工程复杂程度和施工条件困难程度而异。调查内容一般包括：（1）地质、地形、地貌情况，对20、施工的影响。（2）沿线气候和水文情况。（3）特殊地质路段的调查。（4）改建道路和交叉道路的交通状况，水、电、通信情况。（5）重点工程的施工环境，施工布点安排。（6）大型临时设施的建点安排。（7）施工队伍的建点位置。（8）材料的分布、供货条件、采购价格，运输方式及运价、运距等。（9）社会环境情况，如民风民俗、宗教信仰、社会安定情况等。附表2：项目施工现场情况调查表（0202）（三）编制标前工地调查分析报告对于重大项目编制标前工地调查分析报告。由施组人员负责，报价人员参加，在工地调查结束后3至10天内形成工地调查分析报告。工地调查分析报告的主要内容有：1.工程概况：包括工程位置，项目设计概况、设计21、标准，地形地貌地质、气象水文等自然条件，社会经济、交通情况，工程特点及难点，主要工程数量，工程规模造价，建设、设计、监理单位，工期要求等。2.施工组织设计意见：包括施工任务划分、施工队伍的部署及驻地建设，控制工期的项目及重点、难点、关键项目的施工方案，大临工程设置方案，工程原材料供应、运输方式、各种资源配置，环保措施，过渡方案，初步的工程进度计划等。3.投标报价的初步意见：包括材料以及水电单价等情况，概算单价分析情况和报价中要注意的问题等。4.对项目能否投标以及段落（标段）选择提出建议：确定重点段落的一般原则是：清单单价相对较高，所处环境较好、干扰小，安全风险小、交通便利，所在地当地材料供应、22、水、电、劳动力相对供应充足，工程技术与企业目前施工水平相称，大型施工机械投入少等。特殊情况下，也可以结合公司发展的战略需求来进行选择。第七条 编制成本测算（一）对于一般性投标项目，由投标报价人员负责分析概算编制说明，概算采用的编制办法以及采用的定额，人工费、外来材料、当地材料的编制期单价等概算基础资料，进行主要项目概算指标的经验对比等，对项目的降造幅度和效益情况进行初步分析和估算，为参与项目投标提出基本意见。（二）对于采用最低价评标办法的投标项目，以及降造幅度可能触及成本红线的投标项目，由营销部门牵头，工程经济管理部门配合，根据招标文件资料、设计资料、工地调查资料以及公司的成本资料等进行成本测23、算，编制成本测算资料，划定成本红线，作为投标项目定标的重要依据。第八条 投标评审投标评审是投标工作中的重要环节，公司应加强对投标项目的评审工作，严格审批程序。项目评审要结合局及子（分）公司的利益，建立项目评审责任制，责任到人。不承揽招标价格低于成本的工程，切实提高项目中标质量。不投需高额保证金的项目，认真做好标前资金、成本分析，做到心中有数。认真研究招标文件，特别是投入大型、专用设备的项目要依据自身实力，对项目的投入和产出进行综合分析后量力而行。要充分考虑资源和环境因素，对拟中标项目要对其可利用的各种资源进行充分考虑，对项目所处的周边环境、市场环境和地理环境统筹兼顾。（一）投标评审项目的确定投24、标评审分为报送局评审与子（分）公司自评两类，经常投标的、比较熟悉的常规投标项目可以不进行评审。1.需要报送局评审的项目：高新尖项目中技术复杂、施工难度大的，以致我局能否顺利实施需要认真研究的投标项目；需投入大型专用设备的投标项目，或具有战略意义的投标项目；需要交纳A类现金保证金的投标项目。2.子（分）公司自评的项目：其他非常规投标项目（包括施工、安全风险大的项目，专业公司投标的非主业项目等）由各子（分）公司自行评审，并报局备案。（二）投标项目评审的内容根据项目的特点其侧重点有所不同，评审内容一般包括项目资金情况、成本预测情况、交纳现金保证金交纳情况、合同价款支付情况、技术复杂情况、大型和专用设25、备的投入情况、资源和环境情况以及联合投标情况等。（三）投标项目标前评审的程序对于需报送局评审的投标项目，子（分）公司在投标项目选择阶段或项目开标前10日，将投标项目相关资料和在评审会上的汇报资料以及投标项目评审表报送局市场营销部。属于高新尖项目中技术非常复杂的、且我局能否顺利实施需要研究的投标项目，以及需投入大型专用设备和具有战略意义的投标项目，由局市场营销部和工程管理中心组织相关部门和专家进行评审，子（分）公司在会上作项目情况介绍和评审说明，评审结果报局领导批准，在投标项目选择阶段或项目开标前5日将评审结果反馈到子（分）公司，子（分）公司按审批意见进行选择性投标。属于需要交纳A类现金保证金的26、投标项目，标前评审的内容和程序按xxxx集团现金保证金管理办法和关于调整A类现金保证金评审内容和程序的通知等文件的规定执行。对于子（分）公司自行评审的投标项目，在定标前要组成评审小组，认真评审，严格把关，杜绝走过场。 附表3：投标项目评审表（0203） 第九条 项目投标总结项目开标后，应立即收集汇总开标信息，建立并完善投标信息数据库，及时对项目投标一系列活动进行总结，对于重大的以及具有典型案例的投标项目填写项目投标总结表。对未中标的重点项目，投标项目负责人安排有关营销、施组、报价、商务人员参加，分析未中标的原因，查找不足,落实改进措施，以利提高和吸取教训，并及时收回各类函证及其它资料。附表4：27、项目投标总结表（0204）第十条 签约前合同谈判合同签订前，如可以讨论修改，投标项目负责人组织相关人员，对招标人提供的合同文本认真审核，提出修改意见，积极与招标人沟通、协商、谈判，经招标人同意后进行修改和完善，形成正式合同文本。第十一条 合同签订（一）办理履约保函、预付款保函由营销部门指导、协助项目部进行履约保函、预付款保函及其他函证的办理(包括回收时间及方式等)。（二）施工合同审核与评审营销部门收到招标人（或业主）正式合同文本后，投标项目负责人组织，法事部等部门参加，按照管理程序文件的有关规定进行合同评审，形成合同评审记录，并填写合同评审表经营销部门领导签字后，报公司主管营销的副总经理批准。28、主要评审内容为：1.工程合同的各项条款已被接受，质量、工期、造价、资源配置、工程项目的特定要求得到认可。 2.任何与投标不一致的要求已与招标人协商解决。3.企业具有满足工程合同兑现和法律法规要求的全部能力。（三）施工合同盖章审核施工合同经过评审和修改，形成正式文本后盖公司合同专用章，其过程如下：1.使用公司自己资质投标的中标项目：营销部门收到合同文本后，填写公司合同专用章盖章审批表，经办人签字后，由营销部门领导签字，加盖营销部门公章后，送到公司法律事务部进行合同文本的审核，批准后由法律事务部在合同文本上盖公司合同专用章。2.申请局资质投标的中标项目：由各子（分）公司按其规定的审核程序进行合同评29、审，形成合同评审记录，由主管营销副总经理签字后，填写局合同专用章盖章审批表，经办人和批准人签字加盖子（分）公司公章后送局市场营销部，先由商务信息处对申请的局资质进行验证并签字确认，然后到投标报价处进行评审审核和登记并签字，市场营销部领导签字后，到综合处盖市场营销部公章。审批表经局市场营销部审核后，送到局法律事务部进行合同文本的审核，批准后在合同文本上由法律事务部盖局合同专用章。3.使用其他公司资质投标的中标项目：营销部门收到合同文本后，送到其他公司营销部门，按照其他公司施工合同盖章审核程序办理合同盖章。（四）施工合同法人授权委托审核1.使用公司自己资质投标的中标项目：投标项目负责人提出法人授权30、委托合理人选，营销部门准备施工合同法人授权委托书三份，并填写施工合同法人授权委托审核表，营销部门主管领导和经办人签字后，先到法律事务部进行审核和登记，由法律事务部经办人和领导签字后，送到公司综合办公室在授权委托书上盖公司公章，再到公司董事会综合办公室交审核表进行登记，在授权委托书上请董事长签字或盖董事长的手签章。施工合同法人授权委托书留董办一份存档，其余两份一份交合同甲方，一份由项目部（或指挥部）保存备用。2.申请局资质投标的中标项目：由各子（分）公司提出法人授权委托合理人选，准备施工合同法人授权委托书三份，并填写施工合同法人授权委托审核表，经局市场营销部主管领导签字后，分别到局法律事务部、综31、合办公室、董事会综合办公室进行审核、登记和盖章。3.使用其他公司资质投标的中标项目：到其他公司营销部门准备施工合同法人授权委托书三份，并填写施工合同法人授权委托审核表，按其他公司施工合同法人授权委托审核程序办理授权委托书。第十二条 合同存档与备案（一）合同存档1.施工合同文件签订后，以公司自己资质的投标项目，营销部门协同项目部（或工程指挥部）负责合同文本的发放，正本由公司法事部保存，副本由公司财务部、工经部等部门和营销部门各保留一份，其余副本发送至现场施工的项目部（工程指挥部），法事部和营销部对合同文本按年度进行登记归档备查。2.各（子）分公司申请局资质中标的代管项目，正本应交局法律事务部保管32、，副本交到局市场营销部、工经部、财务部等相关部门，其余副本发送子（分）公司有关部门及项目部（工程指挥部）。法事部和营销部对合同文本按年度进行登记归档，在项目完工后，法事部将合同正本移交司办档案科进行统一管理。（二）施工合同文件扫描营销部门商务人员负责施工合同文件的扫描工作，以施工合同文件正本原件扫描为主，要求扫描件字迹清晰可辨，公章清楚，图片大小合适，摆放居中，建立电子文档保管。第三章 前期策划第十三条 营销交底接到招标人中标通知书或获悉项目中标3日内，召开中标项目交底会，由投标项目负责人组织，投标商务人员、施组人员、报价人员参加，对中标项目进行营销交底。根据中标项目情况及时、认真准备交底资料33、，在交底会上进行项目情况介绍和资料移交，接受接收人员的咨询。（一）交底的对象交底的对象一般为公司工经部（成本管理部）、工程部、技术中心、物资设备部、项目部等。（二）交底的主要内容主要内容一般有招标文件以及补遗、答疑书，投标文件（商务、施组、报价文件）主要内容及澄清资料，设计图纸资料，交底汇报材料等，以上内容尽量以电子版形式移交。（三）交底投标文件等资料准备投标商务人员准备招标文件、答疑和补遗资料书面版或电子版；投标施组人员准备投标书技术分册书面版或电子版，收集中标项目图纸、技术规范及地质报告书、参考资料、补遗等与本次投标相关的资料；报价人员准备投标书报价分册（含投标过程中的分析、调查等资料）书34、面版或电子版。交底资料以电子版为主。（四）中标项目基本情况交接材料准备施组和报价人员准备中标项目基本情况材料，一般内容包括：1.工程情况及特点：工程概况(项目地理位置、工程数量)，现场周边环境条件，重、难点(关键)工程情况介绍，大临工程介绍，主要工期安排，主要工程的施工方案简述，工地材料的供应情况，拟投入的大型设备情况，存在的问题及需要重点关注的情况介绍，工地调查报告及照片、影像资料等。2.报价情况主要内容（1）最终投标报价总额和各章节合价以及其所占比例。（2）最高最低限价或业主预算价（如果有）。（3）最终投标价在最高限价（或预算价）上的降幅。（4）合同条件，包括开工预付款、履约保证金、工期、35、计价方式、是否可调价及调差方式、保留金限额以及其它特殊规定。（5）预算编制情况，包括采用参考的定额、主要工料机单价、调价及不平衡报价情况、投标中工程量清单与图纸差异较大的项目等。（6）中标价利润点对项目的建议，项目的主要利润点和可挖掘利润点，可能发生变更的项目或可以进行变更操作的项目等。（7）报价策略情况，设计概算漏项情况，不平衡报价情况等。3.联合体、专业分包和指定分包情况，其他需要说明的情况。（四）中标项目资料交接清单营销部门准备中标项目资料交接清单，交底会完成后由各部门参加交接的人员在签认单上签字，移交人和接收人均要签字并注明时间，营销部门保存交接签认单以备查。 附表5：中标项目基本情况36、交接表（0301）第十四条 施工调查营销交底后，局工管中心或公司工程部牵头组织有关部门及相关参建单位进行施工调查。（一）施工调查的分工及组织机构1.由局负责组织的施工调查所有的铁路项目（含既有线改造）凡合同造价在在2亿元以上、其他专业项目凡设立局指挥部的由局负责组织施工调查。特大型项目：由局生产系统的领导牵头，工管中心负责组织，成立施工调查领导小组，由工程管理中心、技术中心、市场营销部、安全质量监察部、人力资源部、子（分）公司主管生产的领导、项目部等有关部门及有关人员组成。其他项目：其他局负责组织调查的项目：由局工程管理中心组织，成立施工调查领导小组，由工程管理中心、技术中心、市场营销部、安全37、质量监察部、人力资源部、子（分）公司主管生产的领导、项目部等有关部门及有关人员组成。2.由公司负责组织的施工调查所有的铁路项目（含既有线改造）合同造价在2亿元以下、其他专业项目凡不设立局指挥部的由各子（分）公司负责组织施工调查。施工调查过程中，必要时邀请设计单位相关负责人及建设单位有关人员共同到现场协助调查。施工调查完成后，形成书面报告报局备案。（二）施工调查的目的与准备1.施工调查的目的施工调查主要是核对设计文件、掌握施工条件、编制施工组织设计、合理部署施工力量、科学组织施工，使技术的先进可行性与经济合理性相结合，同时为优化设计和调概索赔以及责任成本的编制提供基础资料。2.施工调查准备参加施38、工调查的人员应根据分工，做好以下准备工作：查阅、熟悉已掌握的设计文件和有关资料，对于重点部分应进行摘录。拟定详细的调查提纲，并根据实际情况安排具体调查计划。按照调查计划合理安排行程、交通、生活等。负责人要按职责进行人员分工，调查材料要逐项进行汇总。制订详尽的安全措施并付诸实施。（三）施工调查的内容1.工程概况工程位置，工程量及投资，技术条件和标准，工程地点自然条件及社会、经济、交通等情况，工程主要特点，工程规模造价、设计、建设、监理、工期等资料等。2.工程自然条件调查地形、地貌、地质收集当地工程范围最新地貌、地形、地质图，现场踏勘，了解地形地貌、地质构造物质特征；岩土类别，滑坡、错落体、溶洞、39、严重风化软土等不良地质位置及范围；地下水质、水量及其分布；了解地貌和地面、地下建筑物的变化情况；工程范围和临时用地范围内管线位置和技术参数，拆迁和过渡的难易程度。气象、水文、地震收集当地工程范围内详细的气象水文情况；了解河流水域的分布、流量、流速、坡降、洪水期及水位变化、通航情况；气温、雨量及分布，风向和速度；土壤冻结期及冻结深度等；当地地震情况。用地和拆迁农业发展状况；土地、人口、农田水利和其它农业设施的状况；工程占用土地的类别；拆迁建筑物数量及难易程度；当地征地拆迁政策规定等。民风、民俗及治安状况民族状况和分布；生活习惯和民风民情；社会治安状态。生活、卫生物价；生活物资品种和数量，供应来源40、；施工期对当地生活条件影响的预测；医疗卫生条件；地方疫情。3.技术经济调查确定标段内工程的重点和难点。研究确定重点工程施工方案，提出施工建议计划。调查取、弃土场位置、运距、填料情况，提出土方调配的原则意见。根据现场实际提出工程机械配备和中心试验室设置建议。交通运输了解既有公路和机耕道的分布；道路等级及现状；道路与工程的衔接联系；交通密度和流向；既有铁路（含专用线）和航道运输的情况；可利用的交通工具种类、数量及价格；既有铁路、公路货场和码头的位置能力、价格等。水、电、通信、燃料电网及变电站位置、等级及容量，收费标准，可提供的容量及要求；生产、生活用水水源位置、容量、水质及供应方式，收费标准；燃料41、的品种、质量、供应能力和价格；临时通信方案的比选；水、电工程临永结合的可能性及技术经济比较。物资供应设计和建设单位规定的主要工程材料供应方式；工程地点物资来源渠道、品种规格、供货能力、品质、价格；运输条件。地材要重点调查：产地、产量、材质、运距、价格；开采和供货条件，可否自行或联合开采；运输条件；当地政策规定及取费标准等。地材应取样试验，鉴定品质。劳动力资源了解、掌握当地劳动力市场的供应情况、价格及劳动力素质条件等。机械设备了解、掌握当地机械设备市场情况，对本工程所需的主要机械设备的型号、种类、性能、租赁价、出售价等进行市场调查。工程造价资料部门和地方最新定额、费率、概预算编制规定；劳、材、机42、运实际信息（指导）价。大临设施的设置条件、标准、地点、数量，队伍的驻地安排。（四）施工调查报告局组织的施工调查，调查结束后，参与施工调查的各业务部门应按调查内容提出书面报告，汇总后由局工程管理中心编制施工调查报告，经分管生产的副总经理（或总工）审批后，作为进行施工准备和编制指导性、实施性施工组织设计的依据。各子（分）公司组织的施工调查，调查结束后，由各子（分）公司负责汇总、编制。施工调查报告内容包括：1.工程概况：线路的走向、地形、地质、地貌、气象水文情况，工程分布及重点工程情况，工程特点和施工难易程度，主要工程数量，工期要求及建设意义。2.施工条件：工程现场地形、地貌、拆迁建筑物情况，沿线43、交通和供水、供电、通信情况；地方材料的供应条件及料源的分布情况；临时工程修建条件等。3.提出施工方案意见（1）全线施工组织原则意见、工期安排和分年度施工进度意见。（2）施工任务划分，施工队伍分布及驻地位置意见，临时工程建设原则。（3）控制工期的项目及重点工程施工方案、进度安排意见。（4）施工干线便道修建意见，施工供水工程修建原则，施工供电干线路及变压器、发电机设置方案，施工通信方案。（5）砖、瓦、石灰、砂、石等地方材料产地及采购、供应原则意见。主要工程材料采购、供应原则和设置材料厂、预制厂、轨节场（含存梁场）的地点、规模意见。（6）主要施工机械设备配备原则意见。（7）营业线改、扩建工程施工调查44、报告中，除上述内容外，尚应提出改进施工基本方案意见。（8）环保措施。（9）存在的主要问题及解决的初步意见，对施工生产工作的其他要求等。（五）施工任务划分局或公司根据工程施工调查报告并结合项目工程特点，对施工任务进行划分，施工任务划分执行“专业对口、便于管理”的原则。第十五条 管理交底（一）交底程序施工调查结束后，新开工的项目应在项目部组建后一个月内，必须进行项目管理交底：局成立工程指挥部（项目部）的项目，由常务副指挥长（常务副经理）组织各职能部门对项目参建的各单位进行管理交底，局相关部门派人参加；用局资质中标的项目，由某一个子（分）公司代管、多个单位参建的，或一个新成立的分公司承建的项目，由局45、工管中心组织局各职能部门对参建单位进行管理交底；子（分）公司自管的项目，由各子（分）公司管理者代表（或主管生产副总经理）组织各职能部门对项目进行管理交底，各单位对新开的项目管理交底的交底记录在交底后10日内报局工管中心核备。（二）交底内容交底包括：技术管理、工经管理、安全质量环保管理、财务管理、工程管理（包括产品清单和责任矩阵）、法律事务管理、业绩考核、协作队伍管理、员工管理及党群工作交底。相关业务部门应将局或公司下发的管理性文件、工作程序和内容等作为交底内容之一。交底结束后应形成相应的项目管理交底纪要并予以保存。第十六条 项目管理策划书项目部根据标书及施工合同、施工调查报告、项目特点和局或公46、司管理交底对工程施工过程和质量、环境、职业健康安全控制活动进行策划，及时组织有关人员研究编制项目管理策划书，经公司相关部门评审，分管领导审批后执行。项目管理策划书应包括（但不限于）以下内容：1.项目概况.2.管理目标和要求。3.产品清单、管理责任矩阵。4.项目组织机构、职责和部门责任书。5.施工管理依据的文件。6.项目人员、技术、施工机具等资源的需求和配置计划。7.施工现场总体布置策划（包括：场地、道路、水电、消防、临时设施规划等）。8.主要施工方案。9.项目的管理模式及工程施工分包模式策划（包括：专业分包、劳务分包等）。10.影响施工安全、质量管控重点及其控制措施，包括：关键工序和特殊过程等47、。11.施工进度控制措施。12.施工所涉及的质量检查、验收及其相关标准。13.现金流分析及资金计划、责任成本预算。14.一般员工绩效考核办法。15.风险分析与对策。16.变更索赔、成本管理等。17.突发事件的应急措施。18.对违规事件的报告和处理流程。19.应收集的信息及其传递要求。20.与工程建设有关方（建设单位、设计单位、监理单位、分包方、政府主管部门、局、子（分）公司相关部门）沟通方式。21.施工管理应形成的记录。22.质量、环境、职业健康安全和节能减排管理与技术措施。23.新工艺、新技术、新材料、新设备的应用。24.施工企业管理的其他要求。第四章 组织管理第十七条 项目管理委员会（一）48、项目委员会人员组成项目部应成立以项目经理为主任，项目书记为副主任，项目领导班子副职及项目各内设机构负责人为成员的项目管理委员会（简称“项管会”）。（二）项目管理委员会主要职责负责项目安全管理、质量管理、成本控制、资金管理、财务管理、劳务管理、进度管理等重大事项的决策和监督。第十八条 项目管理组织机构（一）项目部机构设置项目部一般设置“五部两室”即工程技术部、安全质量部、工程经济部、物资机械（设备）部、财务部、试验室和综合办公室。（二）项目部组织机构图组织机构图如下表：项目领导班子正职项目领导班子副职 工程经济部综合办公室试验室财务部安全质量部工程技术部物资机械部第十九条 项目部主要管理岗位及定49、员项目领导班子一般设置项目经理、项目书记、副经理和总工程师。工程造价土建类达到3亿元及以上、“四电”及其他类达到1亿元及以上的项目，可根据施工现场管理需要，酌情设置总会计师、总经济师或专职工会主席等领导岗位。项目部应设置工会主席和党群工作协理员，工会主席原则上由项目领导班子兼任，党群工作协理员由项目领导班子副职兼任。项目领导班子职数根据项目规模、施工难度、工期、安全风险等因素综合确定，职数上限为8人。见习生不占项目部定员。工程技术部：一般配置3-10人，设置部长、专业工程师、测量工程师、调度等岗位。安全质量部：一般配置3-5人，设置安全生产总监、安质部长、安全员、质量员等岗位。设置安全生产总监50、的项目，安全生产总监同时兼任安全质量部部长。工程经济部：一般配置2-4人，设置部长、预算员等岗位。物资机械（设备）部：一般配置2-4人，设置部长、物资管理员、机械（设备）管理员等岗位。财务部：一般配置2-3人，设置部长、会计员、出纳员等岗位。试验室：一般配置3-5人，设置主任、试验员等岗位。综合办公室：一般配置3-5人，设置主任、干事等岗位。第二十条 项目部内设机构主要职责及员工岗位职责（一）项目部内设机构主要职责详见附件一。（二）项目部员工岗位职责详见附件二。第二十一条 项目部管理责任矩阵项目部层面的管理职能如下： 项目部主要管理职责责任矩阵序号工作职能必要工作事项综合办公室物机部工程技术部51、安质部试验室工经部财务部1前期策划施工调查项目管理策划书产品清单和责任矩阵经济承包责任书2技术管理施工组织设计和施工方案、竣工文件测量复核试验控制科研和节能减排3安全质量管理危险源识别、评价和监控安全质量检查质量验收应急预案处理安全质量培训4进度管理进度控制5物资机械设备管理限价、采购、租赁、核算（含合同）供应商管理周转材料、机械设备配置及验收6分包管理准入、考核评价合同、结算、决算7财务管理预算、债权债务管理资金、税务管理经济活动分析、财务决算8责任成本管理测算、分解、分析变更索赔9后评价10信息化管理11综合管理项目月度、季度、年度报告、绩效考核公文、印章管理12文化建设项目文化和团队理念52、13收尾管理费用控制清算施工总结注:“”为主责部门，“”为辅责部门。第二十二条 标准化流程（一）流程涵盖范围：局建立并颁布项目精细化管理标准业务流程，其范围涉及项目前期方案策划、责任成本预算编制与分解、劳务管理、物资管理、机械设备管理、变更索赔、财经管理、验工计价、核算分析及考核兑现等内容。（二）流程组成内容：各业流程主要由流程图、流程说明、流程输出文档格式、流程责任矩阵等内容组成。（三）业务流程清单:业务流程清单和流程内容详见附件三。第二十三条 经济承包责任书（一）公司在项目管理策划书的基础上, 明确项目部管理目标、公司及项目部权责关系、考核及奖罚等内容，制定项目部经济承包责任书，待项目责任53、成本预算下达后，经公司总经理与项目经理签字后生效。（二）公司应对项目实行经济承包管理责任制。完成责任成本后，所取得的超额利润由公司对项目部进行奖励，以调动承包人员和其他员工的积极性，形成人人参与成本管理的良好氛围。（三）2亿元以上项目可实行模拟股权承包，2亿元以下的项目可实行大额风险抵押经济承包，考核根据相应办法执行。第二十四条 项目管理报告项目经理根据项目实施的具体情况，按照管理策划书的内容和格式编制项目月度报告、项目季度报告、项目年度报告并按时上报公司，公司工程管理部组织有关部门和人员对项目管理报告进行分析并及时反馈。局成立工程指挥部（项目部）的，由工程指挥部（项目部）将项目管理报告报局工54、管中心。第五章 产品清单和责任矩阵第二十五条 建立产品清单（一）项目产品项目产品清单是指利用工作分解结构(WBS)技术，制定项目分解结构标准，全面梳理项目的工程产品、组织产品、管理产品、社会产品，对构成项目的基本单元或者项目工作单元进行标识和定义，通过项目层、阶段层、产品分类层、产品包层四个层面分解，最终细化到项目产品层，形成项目产品的集合。（二）建立项目产品清单由公司指导项目部管理层对项目产品进行大项分类；项目部职能部门根据专业分工对产品过程进行分解，形成项目产品清单初稿，经项目部管理层专题讨论，报公司批准，以文件形式正式确定，建立一段时期内相对确定的项目产品清单。（三）建立项目产品清单效果55、项目产品清单是项目部管理的纲领性文件，项目通过分解形成产品，使项目全过程条理清楚。项目产品清单的应用，应使项目管理从建立目标、明确责任、保证资源、建立制度、计划统计、成本控制以及管理报告的整个过程实现精细化。第二十六条 产品清单预算化建立基于工程产品清单的预算体系。工程产品预算由公司组织制定，项目部参与编制。主要包括：制定项目工程产品清单；制定基于工程产品清单的工程量清单；制定工程量清单项下的成本单价；形成单项产品预算；工程产品清单所列全部产品的预算即构成基于工程产品清单的全面预算体系。确定成本单价的方式包括：参考公司数据库、公司定额或者相关行业定额分析、市场询价、通过施工组织分析确定工料机成56、本。第二十七条 建立管理清单项目部应建立以项目经理为组长的项目产品管理清单领导小组，小组人员由副经理、安全生产总监、书记、总工、工程技术部长、财务部长、工经部长等组成。管理清单应包括（但不限于）以下内容：1.明确产品管理清单质量安全目标。2.应制定各部门的质量安全职责，规定各部门质量责任、权限。 3.应制定对不符合情况的管理办法。4.对人员要求：应规定领导班子、主要生产管理人员、安全质量管理人员、技术人员、生产操作人员的职责，明确其责任、权限和义务。5.应制定施工生产过程中各种工艺规程、作业指导书等工艺文件。6.应制定主要材料、二三项料、辅助材料等的采购管理制度。7.应制定严格的物资验收与检验57、制度。8.应制定施工生产过程质量管理制度及相应的考核办法。9.制定产品防护、产品质量检验制度。第二十八条 管理责任矩阵公司应指导项目部建立管理工作责任矩阵，运用WBS技术，全面梳理项目部职能管理和服务的具体工作，建立项目管理工作清单，形成管理责任矩阵的纵列。运用RAM方法，将项目管理工作清单中的每一项工作指派到每一个部门及岗位，形成管理责任矩阵的横排。纵列和横排交叉部分是岗位角色对每项工作的责任关系（如主持、协助、参与、检查等），可用不同符号表示岗位角色的不同责任。项目部应以管理工作责任矩阵为基础，制定部门机构责任书和员工岗位责任书。第二十九条 推广应用按照股份公司统一安排，条件成熟的子（分）58、公司先行选择项目进行试点，待条件成熟后，逐步推行实施项目产品清单和责任矩阵管理。第六章 后台管理第三十条 后台管控体系局、子（分）公司应分别建立项目精细化后台管控体系，确定后台管控内容及工作职责，制定并完善后台管控制度，明晰前后台操作程序和运行机制，实现公司机关对项目部关键资源要素的有效管控。公司后台成本管控基本职责包括但不限于：1.构建责任成本管理体系和业务流程。2.建立成本要素价格体系并监督执行。3.建立临时工程建设标准并监督执行。4.搭建大型机械设备、周转料管理信息平台，做好内部调配使用。5.组织劳务分包竞标，组织规定范围内的主要物资和大型设备的集中招标采购。 6.审定项目部劳务分包、物59、资（含周转材料）和机械设备采购、租赁合同。7.审批劳务结算、物资采购数量、周转材料和机械租赁结算；实行集中结算、集中审批、集中支付。8.督导下属单位全面使用中国xx项目成本管理信息化系统。 9.定期考核项目部责任成本执行情况，并根据考核结果，及时给予足额兑现，对亏损项目进行问责。第三十一条 后台支持、服务及督导局通过制订项目精细化管理手册、临时工程建设标准等标准，明确各项业务工作标准、明晰管理和作业流程、统一输出格式，规范项目各项管理行为。子（分）公司应以项目成本控制为着力点，从标前预控、工地调查、管理策划、方案比选、成本要素量价控制、进度安全管控、变更索赔、核算分析、绩效考核等项目管理的方面60、，提供强有力的后台支持、服务及督导功能。第三十二条 关键要素资源后台集中管控子（分）公司应把项目分包单价的控制、材料采购价格的控制、材料耗用数量的控制、设备租赁价格和数量的控制、工程量结算的控制、资金支付的控制等关键要素纳入后台控制的工作重点，将项目部合同签订、劳务分包、价格管控、收方结算、方案审批、物资采购、设备采购租赁、资产管理、资金使用、利益分配等关键性工作，通过信息管控平台或其他手段，加强审查、审批力度，督促项目部执行与落实。第三十三条 信息化建设局将大力推进信息化建设，统一规划，开发整合完善项目中国xx项目成本管理信息系统V2.0，将合同管理、预算管理、技术管理、方案管理、物资设备管61、理、财务管理、劳务分包管理、核算分析、领导视窗等功能模块系统集成融合，进一步提高系统运行能力，加快工作速度，提高工作效率。第三十四条 信息化系统推广使用局将大力推广使用中国xx项目成本管理信息化系统，建立有效的后台卡控机制。子（分）公司应充分发挥中国xx项目成本管理信息化系统.对项目实行后台控制的核心作用，督导项目部依托中国xx项目成本管理信息化系统V2.0信息平台，开展合同管理、方案预控、责任成本预算、验工计价、变更索赔、数量控制、费用控制、收方结算、核算分析、绩效考核、报表等日常业务工作，公司则通过后台实现在线实时审批、实时监控、实时预警等功能，并以支付为基本控制手段，对项目实施全业务覆盖62、全过程管控，通过有效控制，规范项目各项管理行为。第七章 合同管理第三十五条 管理原则（一）以防范合同风险、堵塞合同漏洞、加强履约管理为原则。（二）公司应对合同实行分级统一管理，对项目部适当授权。（三）分类管理原则。项目部所签订的合同，根据要素的不同，分为分包合同、物资设备采购合同、机械周转料租赁合同、其他合同（临时用地、技术服务咨询）等，分类进行管理。（四）统一管理原则。子（分）公司应根据股份公司及局的要求，对公司所有的合同实行统一管理，严格执行股份公司及局下发的合同示范文本，依据公司合同管理办法确定合同评审层级权限划分，项目部签订的所有合同文本均须报公司备案。第三十六条 项目合同管理职责分63、工项目部应指定专人分管合同管理工作,选定项目合同专职或兼职合同管理员并上报公司,应保证合同管理员按时参加公司举办的法律知识、合同管理知识的培训。（一）项目部物资机械（设备）是项目物资、设备类合同管理工作的主责部门，主要职责有：负责订立物资、设备类合同；建立项目物资、设备类合同管理台帐；组织项目物资、设备类合同初步评审工作，重点把好单价关；负责向公司报送合同评审资料，并对评审意见给予反馈。负责合同的履行监控和合同实施完毕的封闭工作。（二）项目部工经部是项目劳务合同管理工作的主责部门，主要职责有：负责订立劳务合同；建立劳务合同管理台帐；组织项目劳务合同初步评审工作，重点把关队伍的资格初步审查；负责64、向公司报送合同评审，并对评审意见给予反馈。负责合同履行、变更、解除的监控和办理工作，负责合同封闭工作。项目工经部同时负责项目建设工程施工合同履行过程监控。（三）项目综合办公室是其他类合同管理的主责部门，其他类合同包括但不限于临时用地合同、租车合同、租房合同等，主要职责有：负责订立此类合同；建立此类合同管理台帐；组织项目此类合同初步评审工作，重点把关对方资格，确保标的符合要求；负责向公司有关职能部门报送合同评审，并对评审意见给予反馈。负责合同实施工作及合同封闭工作。（四）项目财务部参与合同评审与合同制订，负责合同履行的核算以及合同价款的支付，并监督合同的执行。（五）项目部及公司合同评审、签订、审65、批应在中国xx成本管理信息系统平台上进行网络化操作，实现合同管理工作与成本管理系统平台对接。第三十七条 合同评审（一）合同评审是指对拟定好的合同文本进行逐条审查和评价，包括合同相对人主体资格的合规性、合同履行的可能性、价格的合理性、内容的合法性以及表述的完整性、准确性等。（二）项目各类合同正式签订前，首先应在项目内部进行初审，初审由项目合同管理领导小组集体评审通过，可以采取会议或会签的方式，初审通过后上报公司进行合同最终评审。（三）建设工程施工合同出现变更、解除等情形，签订的补充协议主送公司法律事务部，由法律事务部组织评审；劳务合同主送公司工程管理中心，由公司工程管理中心组织评审；物资采购、租66、赁合同主送物资设备部，由公司物资设备部组织评审。项目综合办公室签订的车辆租赁、房屋（场地）租赁、办公用品采购等行政性合同主送公司综合办公室，由公司综合办公室组织评审。其他特殊合同没有规定具体的公司评审流程的，由项目承办部门草拟后主送公司法律事务部，法律事务部根据合同性质决定公司评审部门，然后送交公司相关评审部门评审。（四）合同必须经过公司评审并按公司评审意见修改后才能正式签字、盖章。禁止不签不审、签而不审、签后再审、先进场施工后审签合同的现象发生。（五）项目部各类合同评审具体流程如下：1.物资、机械采购、租赁类合同评审流程：项目物资部拟订合同文本项目合同管理领导小组初审根据初审意见进行修改报公67、司物资部门评审公司财务部门评审公司法事部门评审公司分管领导签署意见项目物资部根据公司评审意见进行修改并形成正式文本2.劳务合同评审流程：项目工经部拟订合同文本项目合同管理领导小组初审根据初审意见进行修改报公司工程管理部门评审公司财务部门评审公司法事部门评审公司分管领导签署意见项目工经部根据公司评审意见进行修改并形成正式文本3.综合办公室签订的合同评审流程：项目综合办公室拟订合同文本项目合同管理领导小组初审根据初审意见进行修改报公司综合办公室评审公司财务部门评审公司法事部门评审公司分管领导签署意见项目综合办公室根据公司评审意见进行修改并形成正式文本4.其他特殊合同评审流程：项目承办部门拟订合同文68、本项目合同管理领导小组初审根据初审意见进行修改报公司法律事务部门进行评审公司法事部送交关联部门评审公司分管领导签署意见项目承办部门根据公司评审意见进行修改并形成正式文本（六）项目合同进行评审时应注意事项1.合同要符合施工计划要求；合同名称应当明确规范，与合同内容一致。2.合同应当使用公司规定的范本（如没有范本，比照范本拟定合同文本），合同条款应当完整，包括但不限于合同的主要条款（当事人名称、标的、质量、数量、付款方式、违约责任、纠纷处理等）和辅助性条款。 3.履行期限、标的与标的额均应当具体明确。4.应分清“定金”、“预付款”、“违约金”、“赔偿金”的不同性质和适用情况。5.对责任条款双方应当69、理解一致。6.避免出现语言文字差错。7.注意管辖法院的选择。8.履行必要的生效手续。第三十八条 合同签订（一）签订合同除即时清结合同外，必须采用书面形式。（二）项目部在签订合同时必须采用公司公布的各类合同范本，且不能随意更改。合同范本必须采用公司发布的合同范本。有指定范本的，项目承办部门拟定合同时必须要使用指定的范本，且不得随意修改；没有指定范本的，项目承办部门可以比照类似范本拟定合同文本。（三）订立合同前，承办部门应当详细了解、调查、掌握合同相对方的下列情况：1.主体资格是否真实、合法。项目部应要求对方提交企业法人营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全许可证、法定代表人身份证明书。2.资信70、情况是否全面、可靠。对方需提交业绩证明材料。3.是否有履约能力。对方应提供相关证明材料。4.对方代理人的代理事项、权限和代理期限。对方需提供法定代表人授权委托书或代理协议。5.合同标的的真实性。对方应提供质量证明材料。对方应提交的相关证书等资料，作为合同附件。资料为复印件的，应当加盖单位公章。 （四）对方提供的授权委托书，必须有明确的授权人与被授权人，有明确的授权事项和授权期限，必须明确是否有权转委托，必须有授权人与被授权人的签名并加盖单位公章。（五）被授权人签订合同必须在法定代表人的授权范围与授权期限内，超出授权范围与期限的无效，若及时取得授权人书面同意或追认的方为有效。 （六）禁止行为人没71、有授权、超出授权范围或授权终止后以授权人名义签订合同。（七）公司授权项目部经理以该项目部的名义，对外签订除担保、借贷之外的且与施工有关的合同签订权；禁止项目经理将该授权转委托。（八）项目部需以公司名义签订合同时，应派人到公司法律事务部分别填写法定代表人授权书申请批准表、合同专用章使用申请表，获得批准后，由法事部办理加盖合同专用章事宜。 （九）被授权人原则上应系公司正式职员。对非公司人员的授权，项目部必须另附说明书，就授权的原因、理由、期限、事项、范围、后果承担向公司陈述清楚。（十）合同签字后应当加盖项目部印章。项目合同盖章应由项目经理在合同用印登记台帐签名后，方能履行盖章手续；无法及时取得项目72、经理书面签字的，应由项目公章保管人向项目经理电话请示，取得口头同意后可以履行签章手续，并在事后及时补签。（十一）合同用印登记台帐，应列明合同基本信息、用印时间，并取得用印申请人、用印批准人、用印经办人的签名。合同用印采用“一合同一批准”原则。（十二）合同签订时，原则上应当由签约对方先行签字盖章，或者双方同时签字盖章，并加盖骑缝章。第三十九条 合同备案项目部签订的全部合同，一律实行备案制，合同签订完毕后将合同正本原件与合同的初审和公司评审记录表一并上报公司法律事务部备案。建设工程施工合同双方盖章后2个月内将合同正本一份、副本1-2份上报法律事务部备案；项目其他合同在在双方签字、盖章后在15日内，73、将合同的正本原件与合同初审和公司评审记录表一并上报法律事务部备案。 备案的合同为复印件的一律无效，视为未上报备案。 第四十条 合同交底及风险管理（一）合同交底负责部门应仔细研究分析合同内容，并在合同订立日后就合同重点内容对项目各相关部门人员进行交底，形成合同交底纪要书，内容包括：合同内容摘要、重要条款解读、履行的关键环节、履行的要素准备、相关合同任务分解、合同风险的初步评估等。通过交底，合同履行涉及的部门和人员应详细了解履行内容，掌握履行重点，职责划分明确，并对合同主要风险有提示、有对应措施。合同交底纪要书应当由交底双方人员签字。（二）合同风险管理项目部合同管理领导小组以会议形式负责对本项目合74、同风险源进行识别、评估、提示、建立应急预案、及时处置。项目部每月应召开一次有合同风险源甄别确认和风险分析议题的会议，每季度必须召开一次合同风险源甄别确认和风险分析的专题会议，并形成专题会议纪要报公司法律事务部门备案。通过会议讨论分析，确定风险监控事项、监控程度或取消监控。项目部风险信息管理工作由合同管理人员负责实施。 第四十一条 合同履行（一）项目合同的履行，包括项目部对建设工程施工合同的履行和项目部对外签订的各类合同的履行两个部分。（二）项目部对建设工程施工合同履行的主要义务是：1.按设计图纸施工；2.按合同约定工期开工、竣工、交验项目；3.保证工程质量，确保施工生产安全。（三）项目部对业主75、的主要权利是：按合同约定及时收取预付款、进度款、结算（末次）款；收回质量保证金，解除履约银行保函的约束。对建设工程施工合同的履约管理，重点是要抓住工期、质量、付款、变更、索赔等环节的管理。（四）当业主方发生不履行或不完全履行合同付款等义务时，项目部应及时、合理、客观地督促业主履行合同；在对方不履行或不完全履行合同的情况较严重，影响到合同工期、质量、安全和公司经济利益时，项目部应及时报告主管领导和公司相关部门，并重点做好相关索赔证据资料的收集、整理与保全，并积极采取补救措施，尽量减少损失。（五）项目部对外签订的各类合同，主要义务是付款义务；主要权利是依据合同的约定，按期限、质量、数量，接受、接收76、合同约定的劳务成果、物资、机械、周转料等。（六）对项目部产生的合同，履约管理重点主要有以下几个方面：1.劳务作业的工期、质量、安全；2.采购的各类建筑物资的品牌、型号、规格、数量、质量是否与合同约定相符；送货时间是否违约；3.订制或加工的模型板、建筑构件等物品规格、质量、材质、数量是否与合同相符；4.租用的机械设备或其工作量是否满足合同的约定；5.合同对方违约责任的承担；6.劳务承包商有无转包、再分包合同的行为；7.农民工工资发放的监督与落实，必要时可以在取得对方同意、手续完备的情况下代行支付，视同对合同相对人的款项支付。第四十二条 项目合同特殊风险及控制（一）建设工程施工承包合同特殊风险及控77、制1.施工承包合同风险控制的重点是工程签证和索赔。项目部合同管理人员应熟悉施工承包合同条款、相关法律法规、技术标准和规范，清楚签证和索赔的原因，及时固定签证和索赔的证据、重视工程签证和索赔的程序和时效。 2.工程签证和索赔的原因主要有：设计变更、工程范围变更、工程停工、延期付款、施工现场变化、赶工、工序变化、工程量增减、违约、合同缺陷等。 3.变更索赔职责分工及具体要求执行第八章第六十条“变更索赔管理”相关规定。（二）专业分包合同特殊风险及控制1.专业分包合同在履行过程中风险控制的重点包括结算单价、数量、付款和材料供应。2.技术负责人应组织工程技术部门测量现场断面、核实施工图数量，作为签订分包78、合同和控制分包结算总量的依据。3.标价的工程量清单是分包合同的组成部分，其中应注明工程分项名称、工程数量、分包单价、具体工作内容、计量规则和费用组成等。公司业务主管部门应对结算单价、工程量进行监管并建立相应的合同、工程量、结算台账，做到量价合一、帐表合一，使分包单价和结算处于可控状态。4.专业分包合同计量风险控制（1）审查合同履行过程中双方签发、签收、签认各类文件资料的签字人员是否为有权签字人；（2）严格收方程序。应在每月约定期限由工程技术、安全质量职能部门对分包方完成的合格工程进行现场收方，填写工程收方单，经技术主管复核，总工程师审核签字后，提交预算合同职能部门进行计价；（3）负责现场收方的79、技术人员不得少于2人，收方单附详细的断面计算、示意图、计算公式等记录资料；（4）项目部物资设备、技术等职能部门应对分包方当期使用我方提供的劳力、材料、机械、水电等，根据合同、租赁协议计算相应费用；统计合同履约过程中的奖罚等其他款项。经分包方的法人代表（或授权委托人）签字后，送交预算合同职能部门和财务部门作为当期分包结算支付使得扣款依据；（5）由分包方填报分包结算单并报我方审批，分包方必须在结算单上签字盖章。填报数据与审批数据必须一致，不得涂改。（6）结算单价必须与分包合同单价一致，严禁无合同单价结算或超合同单价结算；项目部不得超额审批支付。因客观情况发生变化需调整分包单价或增减项目，应当按规定80、的程序签订补充分包合同后，方可进行相应的分包结算。（7）末次结算必须在分包方处理完工程相关债务且支付完所欠民工工资后方可进行。末次结算时项目部应与分包方签订最终清算协议。最终清算协议应包括以下内容：明确双方结算的总金额，并且双方对此无争议；协议签订后，双方没有再向对方索赔的事项和权利；除最终付款、保修责任外其他义务履行完毕；各项未付款事项和金额、约定的付款时间。（8）项目部应建立健全分包合同台账、分包结算台账、合同纠纷处理台账等基础资料。各部门每月定期核对台账，发现疏漏，及时进行修改或调整。（9）禁止为任何单位和个人提供担保；禁止在分包方与其他单位或个人签署的合同和文件上签字盖章。5.分包合同81、解除风险控制（1）分包合同的解除实质上是清退分包方，包括依合同约定解除和依法律规定解除两种。出现法律规定或合同约定可以解除合同情形时，应要求分包方限期整改。对限期整改仍不符合要求的，应书面通知解除合同。（2）拟解除分包合同时，按以下步骤进行：收集解除的依据，包括事实证据、合同依据及法律依据;充分论证，进行解除评审，报公司审查确定是否解除;确定解除时，将解除的事由、期限及移交的事项通知对方，合同不再履行；进行清退谈判，并核实对方代理人的权限;进行末次清算，明确债权债务，签订最终清算协议;接管施工现场。签订清算协议，按原合同签订和审批流程办理。（3）禁止对解除合同情形隐瞒不报，禁止对解除合同情形不82、采取任何应对措施。（4）项目部应收集有关合同履行过程及解除、终止的有关资料，整理存档。6.农民工工资支付的风险控制（1）项目部应严格执行本公司有关农民工工资支付管理的相关规定，并对分包方工资支付进行监督，督促其依法支付农民工工资。（2）采用委托支付的，在取得分包方授权后，应当依据分包合同约定及结算资料将分包方工程款中已经确认的农民工工资代为支付给农民工本人。（3）项目部应当要求分包方将农民工工资总额进行登记造册并提交我单位备案。（4）项目部代为发放农民工工资，应当让农民工了解并知情该代付款行为不代表与项目部及其公司之间存在劳动关系。（5）各单位应将分包方支付农民工工资凭证妥善保存备查。对分包方83、聘用的农民工基本信息要登记造册，农民工身份证复印件一并存档，并将经分包方和农民工签字认可的代付款协议与清单存入财务档案。（6）农民工领取工资时，应认真核实其身份，杜绝冒领、代领的行为，不允许因代发工资出现超付现象。具备条件的应统一办理银行卡，发放到农民工手中，实行打卡支付。（7）因建设单位不能足额拨付工程款导致拖欠分包方工程款的，应在结算的工程款中优先支付农民工工资；因其他客观原因未足额支付的，应当及时采取部分支付、签订还款协议等方式解决纠纷，避免矛盾激化。7.委托代付款风险控制（1）分包方委托在其应付工程款（劳务费）中代为支付第三方款项的，经审查符合条件的，可经分包方授权由项目部代为支付，要84、注意分包方授权资格的审查。（2）出现委托代付款情形时，应当审查以下内容：经过结算，工程款（劳务费）达到支付条件；分包方委托代付款项须是实施本项目分包合同发生的材料费、租赁费等直接相关费用；委托代付款项金额小于应付工程款（劳务费）；分包方提供的委托代付款授权事项明确、真实有效。（三）劳务分包合同特殊风险及控制1.劳务分包合同风险控制的重点是劳务队伍的进退场、费用结算和支付。2.签订劳务分包合同是劳务队伍作业人员进场的前提，作业人员进退场项目部应做好登记，查验劳务企业与劳务人员签订的劳动合同。未与对方单位签劳动合同的不得进入施工现场从事劳务作业活动。3.劳务队伍费用结算的依据（1）甲乙双方签订的分85、包合同及补充协议；（2）验工记录及结算清单；（3）相关部门提供的结算审核及评定意见；（4）收方单、派工单、考勤记录、停工记录。所有结算单据应由项目部两人以上签字和审核，严禁将仅一人签字的单据作为分包方结算和支付款项的依据。4.劳务费用支付风险控制 （1）劳务费用支付必须先结算后支付，禁止预付劳务费用。 （2）财务部门在收到劳务费结算审批表后应按合同约定及时支付劳务费用。（3）外部劳务队伍未缴纳合同已约定的履约保证金、劳务人员工资支付保证金及其它保证金的，财务部门不得办理费用支付。（4）项目财务部门应建立分包费用支付台账，并定期与项目部其他相关部门核对，杜绝劳务费超付现象发生。5.办理劳务队伍末86、次结算时，应确认其退场，且签订最终清算协议后，方可拨付尾款。（四）买卖合同风险控制1.标的物名称。要审查标的物名称是否准确、规范,不使用俗称,要注明牌号、商标、品种、型号、规格、等级等信息。2.计量单位。采用国家法定计量单位,应明确合理磅差,采购数量不能确定的，约定以买受人书面通知的数量为准。3.技术标准。采用国家技术标准,没有国家标准的可以采用地方标准、行业标准,没有地方标准也没有行业标准的可以采用企业标准。明确质量标准及出卖人对产品质量负责的条件和期限。4.包装。有特殊需要时应明确包装的方式和费用由谁承担。5.价格。明确采取固定价格还是浮动价格以及浮动幅度,明确价格是否含税、运费、卸车费用87、等。6.交货期限和交货地点。有明确的交货期限，选择送货的方式及对我方有利的交货地点。7.验收。明确验收标准和具体验收办法以及验收的期限、地点、发现问题的处理办法等。对需要经过一定时间使用或放置才能发现内在质量缺陷的，应规定卖方保证期限。合同中应明确规定在保证期限内，非因买受人使用不当发生的质量问题，出卖人应承担修复、退换的责任。验收方法包括由谁验收，以及如何验收问题。在合同中还应指定双方有权交接标的物的人员。卖方交货时应提供的证明资料及其他附随义务。8.货款支付。要审查支付时间、支付方式。合同中应明确卖方开户银行的名称、帐号。9.定金、预付款及订金。定金具有担保作用，定金不超过合同标的额的2088、%，明确定金的归还时间或者可抵作货款。10.违约责任。须明确具体的违约金数额或违约金的计算方法。特殊性质的合同，必须使用合同相对人出示合同文本的。违约金约定合理，我方延期支付价款违约金一般不应高于2倍银行同期基准贷款利率。11.争议解决的方法。应尽量选择我公司法人住所地铁路运输法院管辖。（五）租赁合同特殊风险及控制1.租赁物名称。租赁物名称应当准确、规范。租赁物为机械设备、运输车辆的，应注明品名、商标、型号、规格、号码等信息；租赁物为房屋或者场地的，应注明地理位置、四至、面积及其他相关情况，并画图说明；有从物的，应约定从物的名称、数量等。2.租赁物承租时的状况。要求出租人交付租赁物为无质量瑕疵89、的物。对购买时间、性能状况等进行必要说明，必要时应拍照、画图以备核对。3.改造和添加。明确承租人是否有权对租赁物进行改造或增设它物，退租时对改造部分是否要恢复原样。4.租金与租赁期限。应当明确租金的计算方法（使用台班、月租、计件），租金的支付时间和支付的方式。应根据项目需要约定对我方有利的期限，并明确出租人交付租赁物的时间及地点。可能需要续租的，应对续租的提出时间和续租的价格作出约定。5.进出场费用。根据租赁物的性质需要发生进出场费用的，应约定进场或退场时进出场费用的负担。6.租赁财产的验收和维修。明确租赁财产验收办法。租赁合同中明确规定了租赁期间财产维修保养责任的，依约定执行。7.现场服务。90、需出租方派技术人员进行现场服务的，应对到达现场的时间和服务的内容、费用的负担作出约定。8.安全责任。应对施工现场双方安全义务的承担作出规定。9.租赁物返还的约定。应当对返还租赁物作出约定，明确租赁期限届满，返还租赁物的地点、方式；并对租赁物返还时的接收人进行明确。10.违约责任。明确出租人不履行维修等合同义务的违约情形以及所应当承担的责任。应当明确具体的违约金数额或违约金的计算方法，约定违约责任时要设定违约金上限。11.争议解决的方法。尽量选择我公司法人住所地铁路运输法院管辖；12.我方为出租人时，参照本节的规定执行。（六）加工承揽合同特殊风险及控制1.委托人提供原材料的，应明确原材料的消耗定91、额，承揽方对定作方提供的材料不得擅自更换；承揽方提供原材料的，承揽方须按照合同规定选用原材料，并接受定作方的检验。2.承揽人应依据合同规定的质量标准和技术要求，用自己的设备、技术和人力完成工作。未经定作方同意，不得擅自变更，一般不得转让给第三方加工承揽。3.在加工期间，定作方应当定期对加工过程进行必要的检查。4.争议解决的方法。尽量选择我公司法人住所地铁路运输法院管辖。第四十三条 合同的变更、解除和终止（一）变更原合同内容应签订补充合同书，并按公司规定办理审批手续。 （二）补充合同按原合同的性质确定审批程序。（三）补充合同执行本细则规定的合同初评审、公司终评审、签字盖章、上报备案等规定。（四）92、解除、终止合同应签订书面协议，并按原合同性质确定审批手续。第四十四条 合同纠纷处理（一）合同之债的管理，以各项目部为主，公司其他有关职能部门密切配合。（二）在遇有合同对方违反约定不履行义务时，包括但不限于：不办理结算，不支付合同价款，不实施约定行为，或故意制造障碍给项目部造成损失等情形，项目部应积极采取措施催促对方继续履行、补充履行、承担违约与赔偿责任等。（三）项目部需要向合同对方发出催款函、履约函及其他函件的，应当向公司法律事务部提出申请，并说明申请事项与理由。（四）项目部需要与合同对方签订还款协议的，在协议签订前应提交公司法律事务部和其他有关职能部门进行合同评审。（五）项目部需要公司提供协93、助的，应主动与公司有关职能部门联系，寻求帮助。（六）项目部应对履约出现问题的合同进行重点监控，包括但不限于合同履行完毕后超过一年仍未办理完结算的、双方有明确争议导致款项拖欠的、以及合同对方明确表示要通过法律手段解决争议的。（七）项目部合同发生争议诉诸法律途径解决的，禁止隐瞒、回避和拖延，应及时将有关情况与公司法律事务部和主管领导沟通，研究确定相应对策。（八）对合同纠纷、诉讼和仲裁案件，合同实施单位及其他有关部门有责任认真做好证据收集等工作，确保合同纠纷、诉讼和仲裁案件能得到充分合理的处置。第四十五条 合同诉讼（一）案件报告项目部涉诉的案件由项目部的经理和书记为第一责任人进行管理，接受公司法律事94、务部门对涉诉案件的管理。1.以公司名义准备起诉对方的案件，涉诉项目部有关部门必须报请本单位的主要负责人签署意见后报告公司法律事务部，由公司法律事务部报请公司领导决定是否起诉。2.以公司或项目部为被告的案件，涉诉项目部有关部门必须报请本单位的主要负责人签署意见，在签收法院应诉通知书后的3日内报告法律事务部。3.项目部向法律事务部报告诉讼案件时必须以书面形式，且应包括以下内容：案件基本情况；法律文书和证据材料；项目部处理意见；其他必要事项。（二）证据收集1.项目部在日常的生产经营管理中，必须加强对业务资料的完善、固定和保管工作，尤其对可能发生的纠纷所涉及的资料应交由专人保管和完善，及时固定为证据资95、料。2.以公司名义起诉对方的案件及项目部签收的以公司或项目部为被告的案件，涉诉项目部在向法律事务部报告的同时，应收集整理与案件有关的所有证据资料并装订成册（一式三份）上报公司。3.公司签收的以公司及项目部为被告的案件，转送涉诉项目部，由涉诉项目部在收集整理与案件有关的所有证据资料并报公司法律事务部门。4.公司对项目部上报的证据材料进行审核，根据审核结果作如下处理：证据资料符合案件办理要求的，予以签收；证据资料不符合证据客观性、关联性、合法性的要求及需要补充其他证据资料的，法律事务部以书面形式告知涉诉项目部，涉诉项目部应在2日内更改、补充相关证据资料。5.涉诉项目部在收集证据资料过程中，如遇下列96、情形之一的，应在当日向公司法律事务部进行报告，由法律事务部申请法院调取：证据资料属于国家有关部门保存并须人民法院依职权调取的档案材料；涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料；涉诉项目部确因客观原因不能自行收集的其他材料6.涉诉项目部在收集证据资料过程中，如遇需要收集的证据可能灭失或者以后难以取得的情况，应在当日向公司进行报告，由公司法律事务部门申请法院保全证据。7.涉诉项目部、经办人员、委托代理人在收集、整理、保管证据资料及诉讼活动过程中，应对一切证据资料保密，不得泄露给他人。（三）委托代理人1.以公司名义起诉、应诉的案件，首先应确定案件的委托代理人，委托代理人代表公司的法定代表人参与诉讼活动97、。2.委托代理人共有两人组成，其中公司法律事务部指定一人，涉诉项目部指定一个。涉诉项目部指定的人员必须具备以下条件：熟悉案件的具体情况和相关证据资料；具有良好的沟通协调能力和语言表达能力；能够按时出庭和进行其他的诉讼活动；具有一定的公关能力。3.如涉诉项目部指定的委托代理人不具备以上条件，公司法律事务部有权要求指定单位予以更换。4.涉诉项目部指定的委托代理人一经确定，非因重大原因不得随意更换，涉诉项目部解体后仍由该委托代理人负责案件的办理，直至诉讼案件办理结束或终止委托代理关系。5.委托代理人确定后，由公司法律事务部报总法律顾问批准后，为委托代理人办理授权委托书。委托代理人在授权范围内代理诉讼98、及相关活动。6.委托代理人在办理诉讼案件过程中应履行如下义务：收集、整理、补充相关证据资料并在举证期限内提交法院；仔细研究案情和相关证据资料，作好开庭准备工作；书写起诉状、答辩状、代理词等法律文书并按时提交法院；按法院指定的日期准时参加证据交换、庭审等诉讼活动；与法院的工作人员进行积极沟通，随时掌握案件的审理进度；坚持保密原则，不得泄露案件的有关信息内容。（四）案件责任和承担1.涉诉项目部是诉讼案件的责任主体，应积极主动地处理诉讼案件，承担如下办案费用和应负债务：案件受理费、财产保全费、执行费及其他诉讼费用；案件委托代理人因办理案件所花销的差旅费用、招待费用；外聘律师费用；判决书、裁定书或仲裁99、裁决书中应履行的金钱给付义务；其他实际发生费用和法律文书规定的给付义务。2.坚持“新官理旧事”的原则，如诉讼案件在办理过程中涉诉项目部因机构调整、人员变动而变更的，变更后的机构、人员仍应对原涉诉项目部的诉讼案件负责。第四十六条 合同基础资料管理（一）合同基础资料，包括但不限于下列文件：招标文件、投标文件、各类合同、补充合同（协议）；标准、规范及有关技术文件；图纸、工程量清单；业主、监理的各种批示批复、开工指令、工程签证、变更指令、检查验收文件、质量评比通报、信函等；会议纪要、备忘录；测量记录、试验检验报告、施工质量记录、隐蔽工程记录、施工日志、各类报告、申请、报表、验工计价、气象记录及图表、业100、主及监理的书面答复等；反映工程实施情况的照片、录像资料；在工程实施过程中形成的各种记录文件等。 （二）项目合同必须进行编号存档，按规定分类分别建立合同管理台帐，台帐中所登记的合同信息与合同内容、编号保持一致，实行“一合同一登记”原则。各类合同管理台帐应明确反映合同履行、封闭的基本情况。 （三）项目各部门分发合同应做好合同分发记录表，记录能反映分发日期、合同接收人、合同去向等情况，分发记录上应有分发人和接收人的亲笔签名。 （四）项目相关部门与人员，因工作需要借用合同时，应书面说明原因，借出部门应做好登记记录，借用人应填写归还的日期，如果无法确定何时归还，应说明原因。第四十七条 合同例外管理 项目101、部在合同管理过程中，发生偏离公司合同管理制度、示范文本、合同审批程序、公司预算和计划等事件时，项目部应立即在事件发生后24小时内将偏离事件向公司专题报告，取得公司的批准。比如项目部需采购施工现场急需的物资设备，而该物资设备公司并未下达计划，财务也没有预算，但施工现场又急需用，此种情况下，项目部不得擅自决定采购，必须事先向公司如实报告采购的单价、数量、合同金额及合同相对方的有关信息，按照“特事特办”的原则由公司审批后签订合同，方可采购，并需要将合同签订、执行情况上报公司。第八章 成本管理第四十八条 成本管控体系（一）成本管理体系建立局，子（分）公司、局指，项目部三级项目成本管控体系。按责、权、利102、相结合的原则，根据管理层级、责任范围、成本要素的不同，实行分级管理、归口组织、分工协作，形成全项目覆盖、全过程控制、全员参与、各负其责的成本精细化管理体系。（二）成本管理领导小组各管理层应分别成立以总经理（或项目经理）为组长，分管领导为副组长，主责部门牵头，相关部门负责人为组员的项目成本精细化管理领导小组。（三）机构设置与人员配备 1.局工程经济管理部是全局项目成本精细化管理的主责部门。2.子（分）公司必须设置项目成本精细化管理专门机构，作为本层级项目成本精细化管理主责部门。 3.局指应设置工经部，并配齐配强工经管理人员；大型铁路项目的工经部长任用要得到局业务主管部门的认可并经局分管领导同意。103、4.项目部必须设置工经部，配备不少于两名工经人员，其学历必须具有相应专业教育背景，并参加局级工经专业培训考试合格；工程造价土建类达到3亿元及以上、“四电”及其他类达到1亿元及以上的项目，可根据施工现场管理需要，酌情设置总经济师。第四十九条 成本管理职责分工（一） 局成本精细化管理职责1.构建局层面项目成本精细化管理体系，并按成本要素构成，明确职责分工并落实到各相关业务部门。2.制定项目成本管理系列管理制度，涵盖范围包括项目成本管理全过程、全要素的管控。3.建立局成本要素价格体系及标准。4.建立临时工程建设标准并监督执行。5.搭建分包队伍管理平台，建立准入资格审查制度，定期发布合格分包商名录，建104、立劳务协作队伍考核评价制度。6.搭建大型机械设备、周转料管理信息服务平台，并构建内部调配使用平台。7.组织权限范围内的主要物资和大型设备的集中招标采购，检查、督导并规范各单位设备、物资管理。8.督导子（分）公司在所有新开工项目上全面使用中国xx项目成本管理信息化系统。 9.组织直（代）管项目工地调查、管理策划交底，测算、下达直（代）管项目预期目标利润率。10.组织、督导直（代）管项目变更索赔工作。11.建立项目绩效考核、成本预警、项目亏损问责机制。12.执行股份公司下达的本部管理费用预算，审定所属子（分）公司机关管理费用预算标准，并监督执行。（二）子（分）公司成本精细化管理职责 1.构建公司层105、级的项目成本精细化管理体系，并按成本要素构成，明确部门成本管理职能和职责分工。 2.组织项目工地调查、管理策划交底。 3.对生产要素进行优化配置，审批施工方案、机械设备、周转材料配置方案和临时设施建设方案与建设标准。4.编制并下达劳务分包限价、周转材料及机械租赁限价、试验检测费限价及临时工程费用限价。5.编制、下达项目责任成本预算书。6.组织或配合物资招标采购、劳务分包竞标。 7.审定项目部劳务分包、物资（含周转材料）和机械设备采购、租赁合同。 8.审批项目部劳务结算、物资采购数量、周转材料和机械租赁结算，审批项目部结算支付申请，并限额支付。 9.监督、指导并规范项目部的成本管理工作，并定期开106、展责任成本督察。 10.指导项目部办理对外验工计价，审批项目部责任成本计价。 11.组织、督促项目部做好收尾项目资产处置、竣工文件编制、交工交验、决算审计、清收清欠等收尾工作。 12.督导项目部按季开展经济活动分析，审核项目部经济活动分析报告。 13.定期考核项目部责任成本执行情况，并根据考核结果，及时给予足额兑现，对亏损项目进行问责。（三） 局指（含投资公司）成本精细化管理职责1.执行并督促所属项目部落实局有关项目成本精细化管理规章制度。2.制定局指项目成本精细化管理办法，明确职责分工，责任到人。3.牵头组织审核施工图、计算工程数量、编制实施性施工组织设计，统筹制定资源要素配置方案和大型临时107、工程设置方案。4.牵头组织施工组织设计优化和重大方案的经济比选。5.协调所属项目部大型周转料、机械设备等生产资源的调剂使用，处理好由此引起的费用分担问题。6.下达项目劳务分包限价、物资采购限价（含二、三料）和机械设备租赁限价。7.根据局项目区域集中采购招标管理办法，组织本项目主要材料、安装设备的招标采购工作。8.参与、平衡子（分）公司责任成本预算的编制工作，审核子（分）公司给项目部下达的责任成本预算，并根据情况要求子（分）公司调整。9.督察所属项目部成本执行情况，必要时提出成本管理预警书，抄报局及其上级子（分）公司。10.按季度开展项目经济活动分析。11.办理对外、对内验工计价，依据各项目部责108、任成本预算，协助子（分）公司办理责任成本计价，确认项目部合同外新增工程和变更项目内部验工收入。（四）项目部成本精细化管理职责1.认真履行经济承包合同书，实施全过程成本控制，做好项目施工组织安排、资源配置、方案优化、成本要素控制、验工计价、变更索赔、核算分析等工作。2.组织或参与项目物资招标采购、分包队伍竞标及引进工作。3.做好项目成本精细化管理的基础工作，建立、完善成本管理台账。4.按季度开展经济活动分析，编制分析报告。5.组织合同评审、执行劳务分包限价，负责分包队伍的日常管理，按规定及时办理劳务结算、封闭合同。6.组织架子队、作业层实体承包，并负责日常管理及考核工作。7.执行上级公司各项成本109、管理制度，使用中国xx项目成本管理信息化系统。8.抓好项目收尾各项管理工作。第五十条 成本要素管控各管理层级应对影响项目成本的关键要素进行全过程管控，实现应从标前预控，到前期方案策划、资源配置方案、施工组织设计和专项技术方案的优化与比选，到成本要素工料机的“量价”管控，再到安全、质量、进度管控以及项目组织管理机构等进行全方位、全覆盖管控。第五十一条 成本调查与策划 项目施工调查时，要组织做好关键成本要素市场“量价”调查，并结合公司情况，初步确定成本要素配置原则，编制成本管控纲要,其内容包含成本管理全过程策划、管控内容，作为项目成本管理的指导性文件。第五十二条 责任成本预算编制（一）局直管、代管110、项目的责任成本预算由局工经部以目标利润率的形式测算、评审和下达，具体操作程序和规定执行局相关文件。（二）项目部责任成本预算的编制由子（分）公司分管领导主持，工经部门牵头，工程、技术、财务、物资设备等部门配合，结合项目现场实际，按本办法要求编制。（三） 责任成本预算编制原则责任成本预算编制实行“零利润”原则。即子（分）公司为项目的利润中心，项目部是项目成本中心，成本中心的预算利润为零。（四）项目目标利润率目标利润项目合同收入责任成本预算目标利润率（%）目标利润/项目合同收入100%责任成本节超责任成本预算实际成本（五） 责任成本预算构成责任成本预算由直接成本预算、责任费用预算和税金组成。其基本计111、算公式为：责任成本预算直接成本预算+责任费用预算+税金其中：直接成本预算为消耗在工程实体和临时工程上的费用及在施工过程中所支出的必要的措施费用。责任费用预算为项目部的管理费用预算，包括项目部管理人员工资及工资附加费、办公费、差旅费、通讯费、宣传费、生活用水电费、业务招待费、检验试验费、文明施工费、竣工资料编制费、工会经费、职工教育经费、印花税、财务费用等为施工生产服务的有关费用预算。税金是按照国家税法和地方规定，应由项目部交纳的各种税费。（六）责任成本预算的编制依据1.项目招标文件、合同文件，合同工程量清单或局下达的合同价款分劈文件。2.经优化、审批的实施性施工组织设计、专项技术方案和施工配合112、比；经公司审核批准的施工图数量、大小临时工程、过渡工程、措施项目工程数量。图纸分批到位的，已到位的，以图纸数量为准，未到位的以合同清单数量为准。3.项目部劳动力、主要材料、周转料及机械设备等生产要素的配置方案及计划。4.股份公司、局劳务分包指导价，公司劳务分包限价、机械设备租赁及周转材料采购或租赁指导价；主要材料调查单价。5.经公司批准的项目部机构定员标准及责任费用预算。7.项目当地的经济、社会环境情况及其他有关基础资料。（七） 责任成本预算编制方法责任成本预算原则上依据实施性施工组织设计、现场调查的成本要素单价、分包指导价（或限价）以及相关定额进行编制。编制方法采用“制造成本法”，利用中国x113、x项目成本管理信息系统V2.0系统进行编制。（八）责任成本预算编制1.直接成本预算编制直接成本预算是指消耗在工程实体和临时工程上的费用及在施工过程中所支出的必要的措施费用，由构成工程实体的直接费用、大小临费用、措施工程费和其他费用组成。其编制程序与数据选用遵循以下原则：（1）子（分）公司责任成本预算编制人员深入工地现场，在充分理解实施性施工组织设计的基础上，调查了解施工工艺、人员、材料、机械使用情况、临时工程建设及其他相关情况。（2）工程数量以优化后施工图数量或工程量清单中所列的数量为准。公司工程经济部应根据项目部提报的设计图纸及公司技术中心审核的施工图数量，重新复核施工图数量。（3）措施数量114、和临时工程数量由公司技术中心根据施工组织设计及现场实施情况审核。（4）劳务分包限价依次采用公司批复的劳务分包单价、公司下达的劳务分包指导价、局分包指导价、股份公司指导价、现场测算价、市场信息价、调查价。（5）材料单价是依据公司核定的材料损耗系数，按公司物机部门提供的现场调查价或中标单价综合计算所得的单价, 混凝土采用现场实际配合比。其中：甲供料按甲供材料单价计列；其它材料由公司工程部和项目部联合进行工地调查，按照调查结果计列；由工地材料厂供应的材料，按照供应价加采购保管费计列材料单价。（6）周转料摊销成本单价为摊销在单位（或单项）项目上周转材料使用费用。（7）机械费用成本单价是摊销在单位（或单115、项）项目上机械使用费用，或单位（或单项）工程消耗机械台班数量与公司机械租赁限价之乘积（分包单价中含机械费的除外）。特大型或专用机械的租赁，执行公司相关规定。（8）子（分）公司工程经济部应根据审核确认的工程数量、材料单价、机械单价，结合公司项目交底确定的外包劳务限价或局、股份公司劳务分包指导价，编制责任成本预算。（9）对于采用“四新”技术施工的项目，可参考行业类似预算定额或通过现场测定、分析来确定其制造成本。2.责任费用预算的编制（1）责任费用预算实行指标总控、分项计算原则，在分项计算超出总控指标的情况下以总控指标为准，分项计算不超出总控指标时以分项计算为准。（2）责任费用预算的编制由公司财务部116、具体负责。（3）各子（分）公司应制定责任费用预算具体计算原则和标准。3.税金按照合同约定的税率计算，计算基数为合同价格或税法规定，经公司审核批准的指令性分包工程的责任成本预算编制按照公司核定的上缴比率计列。4.安全生产费按照项目投标时的安全生产费计取标准全额计列。5.上缴局费用局直、代管项目局收费按局经济项目经济利益分配办法计列，以局财务部批复的局收费比例或经测算暂定上缴比例为准。第五十三条 责任成本预算审批、下达（一）公司成立责任成本预算审核领导小组，总经理任组长，公司分管生产和营销的副总经理、总工程师、总会计师、总经济师、工程管理中心、技术中心、财务部、工程经济部、企管部、审计部、市场营销117、中心等部门负责人为组员，领导小组综合办公室设在工程经济管理部。（二）公司工程经济管理部编制人员应将责任成本预算初稿与项目部进行沟通，项目部及时反馈意见。对确实考虑不周全的，编制人员应及时予以修正；通过沟通仍有分歧的，项目部应以书面形式将意见上报公司责任成本预算审核领导小组。（三）责任成本预算审核领导小组及时召开会议，听取编制人员情况汇报，并结合项目部反馈意见，集体研究确定，并以文件形式下发项目的责任成本预算和责任成本书。第五十四条 责任成本预算分解公司下达责任成本预算后，项目经理应组织相关部门以经审批优化后的施组组织设计、施工图纸、成本要素单价等为依据，把项目分解到分部分分项工程，并在量价分离118、保证单（总）价闭合的原则下，对公司下达的责任预算进行分解细化，作为内部责任成本控制的标准和核算的依据。第五十五条 责任成本控制（一）方案预控.成立方案预控领导小组：公司和项目部应分别成立方案预控领导小组，总工程师任组长，技术中心牵头，工管部门、物机部、工经部（成本预算部）、检测中心、安质部等部门参与，各负其责。其主要职责是组织或评审施组、资源配置、方案优化和经济比选等工作。总工程师是第一责任人，总经济师、工经部长必须参与，并签署意见。.施组编制、方案优化原则(1)不违背设计意图，满足施工规范，保证安全、质量、进度。(2)降低成本，方便操作，加快进度。(3)分清主次，突出重难点，因地制宜，合理119、安排，连续、均衡生产。(4)采用“四新”技术，充分利用自有资源。3.施组编制与方案优化项目部应在上级技术管理部门下达的施工组织设计编制计划前，完成实施性施工组织设计、组织方案优化并上报公司审批。没有编制实施性施组或施组未经公司批准（或授权批准）的项目和没有组织方案优化并得到公司批复的项目，一律不得开工。4.方案比选对于重、难点工程，项目部工程部应提供不少于2套施工方案，经方案预控领导小组评审、经济比选后，选定其中1套方案报公司审批。5.方案评审、比选程序（1）工程部对照经批复的实施性施工组织设计，先细化分解出各分项工程施工工序，熟悉各工序施工工艺要点，结合经验和现场实际，提出施工方案优化的建议120、。（2）方案预控领导小组从工期、质量、职业健康安全、环保、施工难易程度、经济效益等方面，对优化方案进行可行性研究，确定是否需进一步优化。（3）工程部编制套及以上施工技术方案，计算工期，确定各方案对应的工、料、机投入数量。（4）工经部牵头，工程部、物机部等部门配合，计算各种方案预期成本投入并进行经济性对比。（5）方案预控领导小组根据各方案预期成本投入和工期等因素，综合比选，选定最终方案，并经总工审核后执行。原则上一般方案优化项目（指方案优化减少投入在20万元及以下，施工难度和技术含量低，结构和施工工艺普通的项目）由项目部总工程师负责签发，报公司备案；其他方案优化由项目部部总工组织评审后报公司评审121、确定。（6）对施工难度大，技术含量高，结构特殊、工艺新颖，对项目成本影响大的优化项目，应报请公司组织专家进行论证、评审。6.评审比选时间约定各类方案评审程序时间规定执行局施工技术管理办法和子（分）公司施工技术管理要求。7.方案交底实施性施组、方案优化在交付施工前，必须给项目副经理、领工员、各部室下发书面资料，并对重点项目、重大方案进行讲解、交底。8.方案节约奖励方案优化和采用“四新”技术所节约的成本视优化主体的不同区别对待。子（分）公司优化形成的节约作为公司收入；项目部在上级单位批复方案的基础上再优化形成的节约，其净节余部分按适当比例奖励有功人员。9.其他未经审批的实施性施工组织设计和专项技术122、方案，不得作为目标利润率测算的依据。（二）劳务费用1.分包队伍管理职责分工局应搭建分包队伍信息管理平台、建立合格分包商名录；引入市场竞争选用制度、构建分包队伍考核评价机制，审核发放分包队伍准入证；创建身份识别信息系统、建立劳务人员管理档案。子（分）公司负责审批项目劳务分包方案，确定项目分包模式，牵头组织劳务分包竞（议）标工作，推行分包队伍考核评价机制，执行上级单位有关政策，并监督项目部执行有关劳务管理规章制度。项目部负责制订项目工程分包方案建议，推荐分包队伍，执行上级单位有关劳务管理规章，负责分包队伍日常管理工作。2.分包队伍选择、使用与管理除执行第十一章第八十一条、八十二条和八十三条相关规定123、外，还须做到：（1）分包合同额超过200万以上的分包项目，应由子（分）公司牵头组织，项目部参加，通过竞（议）标方式选定分包队伍；（2）分包合同额在200万以下的分包项目，由子（分）公司授权，由项目部集体研究确定分包队伍后报公司核准。3.分包价格：原则上不得突破上级公司公布的指导价或限价，特殊情况下执行例外审批程序。4.例外审批：分包价超过限价的，必须报子（分）公司审批；超过局指导价10%的，由子（分）公司报局工经部备案。5.合同签订、备案：项目部所有分包合同必须报子（分）公司相关部门评审通过后方可签订，并上报备案。若在实施过程中，需签订补充合同，其报审、备案程序比照原合同办理。严禁项目部与自然124、人签订合同，严禁未签合同先施工，严禁合同未报批或先签合同后报批。6.合同交底：执行第七章第四十条相关规定。7.分包结算：执行第十一章第八十五条规定。（三） 工程数量1.管控主体：项目总工程师是工程数量控制第一责任人，对工程数量节超负责；工程技术部长是具体落实者。2.合同内工程数量审批程序（1）项目部工程部按审核确认后的施工图纸和经子（分）公司批准的施工组织设计方案，计算工程数量，填报工程数量台帐，经工经部复核，项目总工程师审核、项目经理审批签字后，报子（分）公司工程部门审核，重点审查临时工程和措施项目工程数量。（2）经子（分）公司总工程师批准后的工程数量是本项目收方结算的总控数量，也是公司测算125、项目目标利润率和审批分包结算的主要控制依据。3.合同外工程数量审批程序：变更设计、新增工程等项目，子（分）公司应组织人员实地勘验、逐项复核工程数量，并及时提供给同级成本管理部，作为其单独编制补充责任成本预算的依据。4.数量控制台帐（1）项目部工程部根据批准的工程数量，建立工程数量总控台帐和分部分项工程明细台帐，作为工程数量收方结算控制的限额依据。 （2）子（分）公司工程部门和工经部门也应根据总工审批的工程数量表，分项目建立工程数量（含临建工程和措施项目）总控台帐，作为审批分包结算数量的依据。（四） 物资管理1.采购管理：物资采购管理相关规定执行第九章第六十四条规定。2.计划管理：项目部工程部门126、须按照施工组织安排和现场实际，编制物资需用量计划、物资总量计划、分工号限定额发料台帐；物资管理部门则应结合市场行情和资金状况，编制当期物资需用量核算表、月（季）物资采购计划，经审核批准后组织采购实施。3.现场管理：建立物资计划、质量检验、验收入库、出库使用、限额发料、物资消耗、盘点核算、余料回收及废旧物资处置等八大关口，做到发料前有限额，发料中有控制，实施后有核算。4.内部调剂使用与外部租赁（1）局、子（分）公司应分别建立周转料调剂使用平台，全盘考虑，统筹安排，对所属单位自有周转料在内部合理调剂、调配使用，尽可能地减少外租。（2）项目部从外部租赁周转料必须报子（分）公司审批同意，或由子（分）公127、司通过招（议）标方式确定。5.结算支付：项目部所有物资采购款项必须通过中国xx项目成本管理信息系统平台流转，报子（分）公司审批，确定支付比例后支付。（五）机械设备管理1.机械设备采购：建立机械设备分级审批、分析采购制度，各管理层级按权限进行审批或组织采购。2.机械设备的调剂与租赁：局、子（分）公司应分别建立机械设备调剂使用平台和租赁信息平台，并负责组织协调本层级范围内机械设备的内部调剂使用。3.租赁机械设备结算支付：机械台班结算数量，可参照设备运转记录仪记录的数据，作为其结算台班最高限额。机械结算具体要求执行第十章第七十三条规定。机械设备租赁结算、支付也必须通过中国xx项目成本管理信息系统平台128、完成。 4.机械设备退场：已经完成施工任务的机械设备，应及时组织退场，避免造成闲置浪费。（六）责任费用控制局指、项目部应严格按照公司定员定编及管理费标准，认真执行局或子（分）公司相关责任费用管理要求和有关财经制度，严控责任费用支出范围和金额，确保其控制上级批准的预算范围之内。第五十六条 责任成本计价（一）责任成本计价范围子（分）公司对所属全部项目部（含局指分部）实行责任成本验工计价制度。（二）责任成本计价频率每季度末，子（分）公司依据其下达的项目责任成本预算，对项目部办理内部责任成本验工计价。（三） 责任成本计价的主要依据1.子（分）公司批准的责任预算和补充责任预算。2.子（分）公司审核确认的129、工程数量。（四）责任成本计价程序项目部按季度编报项目责任成本验工计价表，报公司审批，由工程部门核定工程数量，工经部门核定收入。项目末次责任成本计价收入应由子（分）公司总经理批准。（五） 责任成本计价报表编制责任成本计价报表，按预算内和预算外（即合同外部分）分别据实编制，不得以提取综合比例的方式编制报表。（六）计算原则和方法 责任成本计价数量（完工数量）对业主（或局指）计价数量超前或滞后计价数量责任成本计价总额完工数量责任成本预算单价+责任费用预算+税金。（七）合同内、外已完工未计价项目计价原则1.合同内、合同外已完工未计价项目，子（分）公司应督导项目部及时足额地对业主办理验工计价，并根据对业主130、验工计价效果，确认项目部责任成本计价收入。2.为落实责任成本计价制度，合理分摊子（分）公司和项目部的责任和义务，促进子（分）公司和项目部对外开展变更索赔及“双清”工作，在对外验工计价未落实的情况下，子（分）公司按以下原则确认项目部计价收入：（1）合同内已完工未计量项目，经现场核实确认后，据实确认责任成本计价收入；（2）合同外现场实际已发生、且符合清单计量规则的施工图量差、新增工程（不含三电迁改、管线迁改和大临工程）、I类变更设计、类变更设计（在分劈价款限额内且手续完善）的项目，子（分）公司应按实际已完工程量的50%给项目部暂计价，其单价参考合同清单单价。期间根据业主批复情况据实调整。第五十七条131、 责任成本分析项目部应按月或季度开展责任成本分析，并作为经济活动分析的重要组成部分。责任成本分析由项目经理组织，工经部牵头，其他部门参与，采取对比分析法，主要分析实际完成工程量与责任成本计价工程量，实际消耗量与责任成本预算消耗量，实际价格与责任成本预算价格，各种费用实际发生额与责任费用预算分摊额、实际成本支出与责任成本预算、责任成本收入与合同收入等逐项进行对比分析。及时确认收入，正确归集成本，真实反映项目成本状况。责任成本分析应坚持实际产值与实际成本“同步”原则，严格划清已完工程成本与未完工程成本的界限，严格划清承包范围以内、以外的成本界限，划清本期与下期成本的界限。通过责任成本分析，查找项目132、管理薄弱环节，及时制定整改措施。第五十八条 项目责任成本督察及预警（一）责任成本督察1.建立责任成本督察制度：成立以分管领导任组长，工经部门牵头，工管中心、技术中心、财务部等部门负责人为组员的成本督察领导小组，负责对本管理层级范围的各单位成本管理进行定期或随机督察。责任成本督察分为例行督察和重点督察。例行督察是指成本督察组对下属单位日常成本管理进行监督、指导；重点督察是对过程亏损额度较大或领导督办的项目开展成本大检查，全面评价项目管理效果。2.督察频次（1）例行督察：局成本督察组每年例行督察不少于一次，督察单位不得少于总量的10%；局指原则上每季度组织一次，督察范围覆盖所属所有项目分部；子（分133、）公司原则上每半年组织一次，督察范围覆盖所属所有项目部。（2）重点督察：当审计部门中期审计结果揭示出现亏损或领导有批示时，成本督察小组应立即对该项目成本管理进行督察。3.成本督察问题交底：成本督察小组完成督察任务后，督察小组组长应组织被督察单位主要领导及相关部门负责人召开成本督察问题交底会，分专业交底，摆出问题，明确整改落实各项指标。4.成本督察报告：成本督察小组每完成一个项目成本督察工作，应分专业编制成本督察报告，并提交工经部门汇总，经分管领导（重点督察项目报总经理）审批同意后下发。（二）成本预警1.局、局指和子（分）公司分别建立成本管理预警机制。2.当成本督察揭示项目实际完成利润率在上级下134、达的目标利润率8090%，下发“成本管理告之书”；在5080%的，下发成本管理预警书；低于40%或者亏损的，下达成本管理督办书，并建议所属单位调整项目管理领导班子。3.告之书、预警书和督办书应明确整改要求、完成时间。整改闭合情况由被督察上级单位分管领导签字、总经理（项目经理）审核后，以书面形式反馈给督察单位。4.局指应将下达的成本预警书分别抄报（送）局工经部和其被督察分部上级公司。第五十九条 责任成本考核和奖惩项目责任成本考核分为年度考核和终期考核。项目责任成本（或目标利润）指标作为项目绩效考核重要指标之一，其考核应与项目绩效考核同时进行。第六十条 变更索赔管理（一）项目部变更索赔职责项目部是135、变更索赔计划方案的具体实施者，负责配合上级单位开展变更索赔工作。主要职责是负责与甲方现场代表人员、现场设计人员、现场监理人员进行沟通，并保持良好的公共关系；落实项目变更索赔目标各节点计划；主动、及时地办理变更索赔各种现场签认手续；收集、整理、完善变更索赔资料，并建立台帐，妥善保管；编制、上报变更索赔各项报表等。各相关业务部门职责： 1.工程技术部：设计变更、工程变更、工程计量差、技术标准变化、地质情况变化、停工、窝工、赶工、汛期洪损、工地交接记录、施工进度、施工记录、隐蔽工程的验收记录、工程检查、验收记录及事故处理的资料，不可抗力造成的灾害的证明文件、照片、损失检查等资料； 2.物机部：原材料136、及设备价格、燃料动力价格涨价幅度和涉及的数量规模；甲供料供货方式或供货地点变化引起的仓储、运输、质量检验、业务提成费用增加等；国家或当地政策性调整运输费、增容费、贴费等。 3.财务部：税收法令、条例、财务制度、工资福利等规定变更造成的成本增加方面的资料，设备材料的采购运输费用等的付款凭证，工程款、预付款拨付单据及其他财会资料。 4.工经部：施工合同、补充协议、招投标文件、行业政策性造价调整资料，法规、货币及汇率变化资料。 5.安质部：质量检验、试验报告和因对方原因引起的安全质量事件的调查报告、鉴定结论等。 6.综合办公室：与合同各方的会议记录、备忘录、来往信函、文件、资料的收发签认记录。（二）137、变更索赔策划书项目中标进场后，项目部应认真对照合同、施工图纸、工程量清单、个别概算及现场实际情况，结合公司前期工经专业管理交底要求，编制项目变更索赔策划书和年度、季度变更索赔计划，理清变更索赔重点和主攻方向，明确工作目标、细化责任，分解到人，并按程序报公司审批，作为本项目变更索赔工作的指导性文件。（三）变更索赔控制重点1.项目部应及时就工程量增加、工程价款增加、各种费用的增加、工期顺延、赔偿损失、安全质量等事宜与业主协商，使其以签证单、洽商变更单、会议纪要及其他书面形式予以确认。 2.工程签证单、洽商变更单、会议纪要等应采用统一格式和连续编号，签证内容应写明时间、部位、数量或价款。3.对合同对138、方做出有关签证内容的口头承诺要及时取得书面确认。4.建立严格的收发文制度，对所有往来信函进行分类登记和编号。5.当发生法和合同约定的索赔情形时，应及时收集证据，以合同约定的程序在规定期限内向对方提出索赔意向和报告。（四）变更索赔推进1.建立变更索赔例会制度。项目部应定期召开变更索赔工作例会制度，总结前阶段工作，查找存在的问题，部署下一阶段工作重点，明确相关责任人，推进变更索赔进展。2.建立变更索赔工作督导机制。公司业务部门要加强对项目的过程督导工作，要经常深入现场落实交底事项，对落实不力的单位要通过现场平推、大交班会通报、下发告知书及书面通报等方式，督导项目有序地开展变更索赔工作。3.开展重点139、项目变更索赔强推工作。对于亏损额度较高或风险较大的重点项目，公司业务部门要赴现场平推变更索赔，建立责任落实表，明确责任人并限期完成。（五）变更索赔基础资料1.方案的合理性：项目部工经部门和技术部门要密切配合，保证变更方案的合理性。2.基础资料的完整性：项目部应在施工过程中，及时完善各类签证，使每项费用事实清楚，证据齐全，符合相关政策，提高审查通过率。3.资料的时效性：及时收集变更设计通知单、会议纪要、索赔基础证据等资料，尤其是隐蔽工程，应做到边施工、边整理、边签认，并按合同规定及时上报。第九章 物资管理第六十一条 物资市场调查1.项目中标进点后，项目物资部应掌握主要材料的设计数量和预算单价、质140、量标准和施工组织设计，掌握重难点及控制性工程工期、施工特点等。2.物资市场调查的范围和距离应根据物资需求情况确定，原则上应覆盖当地及周边主要资源地。调查内容包括（但不限于）当地及周边各种资源状况、价格、道路及运力状况、收费情况、主要资源供应（生产）商及其产品质量、资信、销售能力情况等，同时注意收集当地政府对各种资源的生产、销售的限制性政策、措施，必要的数据材料等。3.结合市场调查结果和建设单位的规定，编制物资采购、供应、管理方案及应急供应预案；并撰写书面调查报告，提出物资采购、供应建议，必要时上报公司审核。4.通过市场调查，物资部门应根据调查情况绘制资源分布与运输组织示意图（必要时），图中标明141、供应基点的位置、主要资源位置、主要工程名称与施工里程、新建铁路及既有国道走向、混凝土搅拌站和级配碎石拌合站位置、公路运输线路名称、运距、收费站位置及收费标准、道路状况等。5.通过市场调查、借鉴以往经验和做法，初步筛选出具备供应能力的潜在合格供应厂商，收集整理供应厂商资料，为后期物资采购或组织招标做好备选。6.对一些需要进行砼配比实验的材料，物资部门应邀请试验部门共同参与市场调查和料源地取样。7.应定期或不定期开展施工过程中物资市场调查，并收集、整理调查原始调查资料、调查纪要等。第六十二条 物资计划管理1.工程技术部门在接到施工设计图纸后的合理时间内，编制分工号主要物资需用量核算表（含大临、措施142、消耗），物资部门据此核定出各种主要材料的计划总量，作为整个项目物资采购、消耗的控制依据，当有变更时，工程技术部门及时调整分工号主要物资需用量核算表主要物资总量控制台帐。2.物资部门依据当期工程技术部门提供的主要物资需用量核算表（附技术要求和质量标准）、编制季（月）度物资申请（采购）计划。3. 物资季（月）度申请（采购）计划是由物资申请(采购)计划表、需用量核算表等组成，并经单位领导审批、工程部、财务部、物资部汇签和加盖单位公章后，按照现行局、子（分）公司物资管理规定，上报各级物资集中采购管理部门审批、执行。4.物资申请（采购）计划表是申请计划的主体，内容有编制说明、物资名称、规格型号、计量单位143、本期实际申请量、技术标准等，具体见物资季（月）度申请（采购）计划表。5.对钢轨、石化产品等有特殊规定物资上报专项物资采购计划；符合区域物资集中招标采购的，按规定上报区域物资招标采购计划；实行网上竞价采购物资，及时上报网络采购计划。6.物资申请（采购）计划按月要考核物资申请（采购）计划执行情况。附表6：分工号主要物资需用量核算表（0901）第六十三条 物资供应商管理供应商实行股份公司、局、子（分）公司分级、AB类管理。（一）供应商调查项目部优先从上级管理单位发布的合格物资供方名录中选择供应商，对不在合格名录内的须进行重新调查；实行主要物资招标采购的，其招标、评标过程可代替对参与供应商调查。（二144、）供应商评价根据“谁采购谁评价”的原则，项目物机部应对供应商进行评审，上报评审资料，经上级公司评审“合格”的供应商，纳入合格物资供方名录。（三）供应商准入实行供应商准入制度。供应商准入按照企业注册、准入申请、准入评审、信息录入的程序办理；准入供应商首先要在中国xx电子商务采购平台注册，并提出准入申请、根据分类管理原则组织评审。（四）供应商复评每年项目部对本单位合格供应商进行一次复评，上报复评资料，经上级复评不合格的列入 不合格物资供方名录，三年内不得使用。 （五）供应商考核 对供应商考核采取日常管理与年度考核相结合的方式进行考核评价；日常管理由项目部进行，在采购、使用过程中对供应商供应产品质量145、合同履约等情况进行跟踪管理；每年初集团公司、子（分）公司对全部合格供应商进行一次全面考核、评价，进行分级管理，具体执行【xx股份物资（2014）14号文】。第六十四条 物资采购（一）采购制度物资采购执行股份公司物资集中采购相关管理制度和xxxx集团项目物资集中采购供应管理办法（xx四程2014371号），建立局、子（分）公司项目物资采购平台两级管理模式，分别实施集中采购。严禁分包队伍自行采购构成工程实体物资。（二）采购原则两级采购平台均应建立资源共享、信息公开和集体定价的约束机制，确保采购过程公开透明，充分利用市场竞争机制，发挥集中规模采购的综合效益。（三）集中招标采购1.局直管（含投资）项146、目主要物资必须采用集中招标采购供应，由直管（含投资）项目提报主要物资招标采购计划，局牵头组织集中公开招标，并在局物资招标交易中心公开开标、评标。采购合同由直管项目或委托工地材料厂负责与中标人签订。2.区域内两家及以上子（分）公司施工的非局直管项目所需的主要物资，由子（分）公司提报该区域内施工项目主要及批量物资（甲供除外）招标计划，由局牵头组织区域集中公开招标，并在局招标交易中心公开开标、评标。采购合同由所在区域项目与中标人签订。3.局项目施工所需的其他非主要物资，由项目提报需用计划、拟购方案及市场调查报告，局工管中心审核批复。适宜公开招标或联合招标的批量物资，局组织招标采购。适宜邀请招标或竞争147、性谈判采购的物资，局委托项目按规定组织采购，同时工管中心和监察部派人现场监督招标过程，并将招标结果报工管中心核批。（四）专项物资采购1.局直管项目、铺架基地和公路黑色路面施工需用的沥青和油料，由股份公司专业公司集采统供。局物资公司组织专业公司、用料单位签订三方合同，提供供应服务。并参照关于进一步加强石化产品集中采购与供应管理有关工作的通知（xx股份物资201350号）执行。2.地铁、铁路专用线等施工需用的钢轨和道岔，由股份公司专业公司集采统供。局统一负责与专业公司对接，并组织用料单位与股份公司专业公司共同与供应厂商洽谈。局物资公司与股份公司专业公司签订供需合同。（五）战略采购结合生产厂（商）资148、源和项目（局）情况，局物资管理部门负责组织相关部门共同与资源厂家直接建立战略采购合作伙伴，与资源厂家签订长期合作协议，通过第三方物流等形式，逐步实施战略采购。（六）电子商务结合股份公司开发的电子采购商务平台，将满足电子商务采购物资纳入电子商务信息平台管理。（七）网上竞价采购在阿里巴巴等电子商务平台建立企业电商采购专区，并制定具体采购流程。将各类辅助生产物资采购信息通过电商采购专区发布采购信息，电商平台内各供应厂商网上竞价，子（分）公司或用料单位按照最低价原则下单成交，局对网上交易负责监督。局物资公司负责统一办理结算。（八）其它采购局项目施工所需的其他物资（不具备集中招标采购、网上竞价采购的），149、由项目提报需用计划、拟购方案及市场调查报告，局工管中心（物资管理部）审核批复。适宜邀请招标或竞争性谈判采购的物资，由局委托项目按规定组织采购，同时工管中心和监察部派人现场监督，其招标结果报工管中心核批。其它采购采取市场采购模式。（九）合同签订招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同，采购合同及相关补充协议签订前须进行两级合同评审，报公司审批后签订。项目物机部建立物资采购合同管理台帐，对合同的签订、履行情况进行动态监控。第六十五条 物资验收与检验（一）物资数量验收1.项目物资部门负责对进场物资的数量验收，严控验收关；计重物资一律按实重计算，合同规定按理论重量计量交付时要记录换算依据、尺寸、件数，150、带包装计重的物资应同时记录毛重、皮重和净重；计件物资应全部清点件数，带有附件或成套交货的应清点附件，包装一致的小件物资，应抽查5%-15%；国家有规定的计量方法按规定执行。2.对大宗物资、批量物资实行两人或以上共同验收制度，条件具备的可通过视频监控监督物资验收过程；对砂石料等结算时需理论换算的，须试验部门提供书面换算依据。3.对物资验收数量无异议时，物资部门及时填写进场/入库物资验收登记簿。附表7：进场/入库物资验收登记簿（0902）（二）质量验收 1.外观检查要核对物资的品名、型号规格、材质、等级、技术证件，若外观质量有异状或从外观难以判明物资质量状况时，则请工程技术部门共同检验。2.质量检151、验（1）物资进场时，项目部物资部负责对数量和质量验收把关。对于混凝土原材料，物资部应配合试验室做好原材料进场初验工作。原材料初验应在1h内完成，试验室负责检测，物资部全程旁站。初验期间，原材料不得入库。原材料初验执行xx四检测2013646号关于印发混凝土原材料入场初验制度（暂行）的通知。（2）物资进场后，试验室应配合物资部进行取样检测，取样应具有代表性，样品数量应符合标准要求。（3）物资部负责填写委托单；试验室负责根据委托单进行物资进场检验或送有资质的第三方检测单位进行检测，并及时填写物资进场检验台帐和物资送检台账。（4）物资进场经验收合格后，应及时办理入库手续，填制材料验收单，并对入库物资152、按要求进行标识。（5）进场检验不合格的物资由试验室及时通知项目总工、物资部和安质部，物资部负责对不合格物资进行处置，处置应留有影像记录并及时登不合格品台帐；安质部对处置方式和处置结果进行监督。3.检验试验不合格物资应予以标识，单独存放，禁止发放和使用，并按规定程序进行处置。（三）物资入库物资进场并经检验验收合格后，物资人员应及时办理入库手续，填制材料验收单，并对入库物资按要求进行标识，并可追溯。（四）建设方提供的物资项目部按施工合同关于建设方提供物资管理约定，做好物资质量、样品、价格签证确认手续；按合同规定，组织物资进场、验收、检验、贮存、使用管理；对建设方提供物资定期清理，按合同规定对帐，办153、理结算手续。第六十六条 物资使用与盘点1.物机部门必须依据工程部提供的主要物资需用量核算表，建立分工号主要物资限（定）额供应台帐，按照材料计划执行，定额控制；根据施工进度分次、分批发放，严禁一次性超计划供应。2.分包队伍的物资发放。按照合同规定进行发放，领料必须是有权领料人签字；对分包队伍的施工用料进行动态管理，及时掌握现场材料的消耗情况，严禁分包队伍在施工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余物资对外处理或销售。3.物机部要应用信息化管理手段处理物资基础业务，月末由物机部定期编制物资收、发、存动态表、调拔单、周转材料摊销单等，财务部按月审核单据、进行对账处理。4.项目部实行物资月末盘点制度。154、物资盘点与项目收方、结算同步，由项目收方小组包括工程部门、工经部门、物机部、施工作业队（分包队伍）共同进行，库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品库存。第六十七条 物资核算1.项目部应建立一套完整的物资核算分析体系，定期开展物资核算工作。2.职责分工（1）对照施工方案，项目工程部、工经部、物机部三部门现场测定计算实际用料数量，该数量是限额发料最大控制数量，禁止直接以设计数量作为限额发料量，若测定量超过设计量，超过部分必须且经“项管会”认可，才能追加发料。（2）项目工经部门主责，物机部门协助，编制材料扣款目录，该目录清单交财务、工经、物机部门155、，定期核查修订，防止漏扣；项目物机部对照目录清单以及超耗材料情况及时登记外部劳务队伍扣款台账，依据台账每月按外部劳务队伍编制扣款汇总表，经财务、工经、物机部门三部门会签后，随同动态交项目财务部。（3）项目物机部门需按月编制材料动态表及分工号材料核算表，材料动态汇总表要求发料工号只到一级工号（汇总工号），会计科目设置也只要求到一级工号。作为一级工号的补充分工号材料核算表、材料扣款汇总表以及续完备的发（售）料单交项目财务部门进行核算。3.项目部对主要物资应坚持“月核算、季分析”的核算原则，定期开展材料核算工作。每季度应进行一次详细的材料核算分析，主要从“量、价、费用”三方面；物资核算所有基础台帐登156、记的数据关系必须与收、发料单、材料明细帐、材料动态表、盘点单等基础数据一一对应。4.材料费用核算和控制应严格按照材料的“采购点收发出结存以及期末盘点”的程序和方法进行。施工过程中实际消耗的各种材料、辅助料、构件、零配件、半成品以及周转材料租赁费、自购周转材料的摊销等，均应按照规定的方法列入该费用项目；项目结束后，项目部按质论价收回或就地处理，所收款项冲抵成本费用。5.项目部应对分包队伍施工用主要材料消耗月核算、定期考核，分析节超原因，提出改进措施，并对超耗材料按合同约定进行结算。如因分包队伍的自身原因造成的材料超耗，各单位除扣减超耗部分的材料款外还应加收一定比例的管理费用或实行罚款。6.搅拌站157、作为独立工号核算，沙、石、水泥、添加剂等组成砼实体的材料，发料工号是搅拌站。项目总会组织财务部、工经部、物机部、试验室测算各种标号的砼单价，以此作为点收及发料单价。搅拌站生产的砼必须点收入动态，再发向其他各工号。对使用砼的工程主体（工号）只控制量差，砼价差留存搅拌站工号不做分配。其他梁场、钢筋加工场等工号比照搅拌站核算管理。7.钢模等周转性材料对应措施费单独工号，主要考核实际施工方案优劣、方案重大变更、业主要求提前工期加大投入及业主原因导致工期滞后造成周转材料投入浪费等，以及管理失误造成的浪费等。各项目应按周转材料种类建立摊销制度,合理的将成本分摊到各期;会计核算不要求分摊到其他各工号，但必须158、充分地估算周转料出售残值以及该项目摊销金额。8.物资进场验收单据复核：项目物资部报销钢筋、砼、水泥、外加剂、大堆料、油料等材料款时，除需提供发票、点收单外，还需同时提供物资进场验收单据，项目财务部应对物资进场验收单据进行复核，并在验收单据上盖上财务复核章，同时建立物资验收台账，与报销发票金额一致后方可入账。9.发票管理：项目财务对接收的外来发票应建立网上真伪查询记录台帐，对检查发现的假发票应及时要求经办人督促对方更换。10.项目竣工时，材料评估值与账面值之差，项目财务部门依据完备的资料及时进行财务处理，增减项目成本。11.项目部物资核算的具体程序、方法执行公司物资核算管理办法和规定。第六十八条159、 周转材料和小型机具管理1.局、子（分）公司两级应建立周转材料和小型机具调剂平台，发布指导价，定期更新信息，优先从内部调剂、租赁。2.项目部依据编制的施工组织设计、施工方案中周转材料和小型机具需用计划；根据需用计划编制周转材料、小型机具申请计划，并上报公司审批。3.周转材料进场应遵循先内部调剂，后外租（购置）的原则。项目部应根据项目总体进度安排，全盘考虑，对所属项目部的生产资源在内部合理调配、统筹使用。局负责协调直管项目间的大型周转料内部调剂使用，尽可能地减少新购、外租，实现资源共享。4.在上级物资主管部门同意后，方可外租（购置）周转材料。外租（购置）时，工程技术部门提供周转材料的规格型号、数160、量、尺寸和技术参数等，并比照物资采购办理。5.为提高周转材料使用效率和经济效益，周转材料在使用过程中必须实行租赁制。6.租赁周转材料进、退场应与施工队有权领料人共同验收和退库，施工过程中应对周转材料进行盘点，对丢失的数量及时提出与租赁商协商，签订赔偿协议，退租完成后应及时签订封账协议；若有冬休期的项目，还应与租赁商签订停租协议。7.建立周转材料管理台帐。周转材料管理人员应对项目所需周转材料的购置、调入、调出、摊销、报废等情况逐笔登记；并负责租赁周转材料的承租、结算、退租等业务，做到帐、卡、物、资金四相符。8.拆除、回收或工程完工不再使用的周转材料应及时退库，并由工程部、物资机械部共同鉴定、评估161、，点收入库，由财务部增列或冲减有关费用。9.清查盘点发现需要报废的应及时办理报废手续，需要进行售卖的按规定的审批权限报批并监督处理过程。周转材料丢失、损坏时，应分析原因，分清责任，提出处理意见，按规定进行赔偿。第六十九条 物资调差资料管理1.工程设计变更中存在需要确认物资价格，物资部门在索取发票、产品质量证明文件时仔细查验，必须保证上述资料中载明的物资品种、型号规格、数量与变更后物资的设计要求相一致。2.因市场物价大幅上涨等因素，实际采购原材料高于投标预算价格阶段，已取得业主认可调价或拟报请业主进行认可调价等情况下，项目物资部、工经、财务部门妥善保管本阶段物资采购发票及复印件、造价信息等可能成162、为调价依据的原始资料，进行编号并存档保管，以便向业主提供全面、真实的调价依据。第七十条 工地剩余和废旧物资处理项目部应按要求对需处理的废旧物资、工地剩余物资清点造册、评估并提出处理意见，报公司批准后执行。禁止将处理物资进行帐外处理；凡列入国家发布的淘汰目录清单中的设备和明令禁止流入社会的报废设备，必须送交规定的回收部门，不得以任何变相方式转让；化学危险品包装物的处理必须符合相关法律法规要求。第十章 设备管理第七十一条 机械设备配置管理1.项目开工前，项目工程部根据批准的施工组织设计及方案提出机械需求计划。2.项目物机部根据机械需求计划和项目施工需要提出机械设备配置计划表，包括机械名称、规格型号163、数量、使用日期、来源等，报公司审批执行。3.公司根据项目施工生产需要，结合自有机械设备保有和使用情况，按照内部调配或租赁为主、外部租赁为辅，不足部分新购的配备原则，对机械设备配置计划表进行审批，明确机械设备来源及实施方案。附表8：机械设备配置计划表（1001）第七十二条 机械设备购置管理机械设备购置根据公司相关办法执行，实行集中招标采购。第七十三条 机械设备租赁管理（一）租赁原则设备租赁遵循先内后外、经济实用、充分发挥内部设备使用效率，控制外部租赁规模的要求，确因工程需要对外承租设备时，必须严格执行审批程序。（二）外租设备供方准入资格管理1.外租设备供方（以下简称“外租供方”） 为自然人或具164、有法人资质的单位，具有承担风险的能力。外租供方用于出租的设备必须是合法取得，法定检测合格，技术状态完好的设备。2.外租供方为单位的，其资格必须合法，具有“两证一照”，并在有效期内。3.所有参与项目设备租赁活动的外租供方，必须在公司办理准入资格手续，并取得合格外租供方资格。4.项目部向公司推荐准入的外租供方，必须认真考察外租供方资料的真实性，并填写外租设备供方评价表（附件2）。5.公司对项目部推荐的外租供方进行评价，评价应包括供方的企业法人营业执照、各项服务价格清单、近两年业绩、设备拆装许可证、安全生产许可证、特种作业操作证、交货期、业绩、保险单以及风险因素等，经评审合格后定期发布本单位合格外租165、供方目录。附表9：外租设备供方评价表（1002）（三）设备租赁的选用管理1.各单位在选用租赁设备时，必须优先采用内部设备。确需外租的，必须从本单位合格外租供方名录中选用。2.设备租赁价格原则上不得高于局发布的设备租赁指导价，特殊情况，必须经公司设备分管领导审批。3.严禁租用公司内部各级领导、内部员工及亲属小汽车、机械设备；严禁租用、借用本单位在用外部劳务队伍小汽车；严禁将私人机械设备租赁给本单位在用外部劳务队伍。4.项目部单次临时性租用设备，结算额度在5000元（含）以下的，如能够即时开具发票、结清租费，外租供方不受准入条件限制，但须确保设备技术性能满足施工要求。项目应严格控制临时性租用设备的166、次数，当月结算费用不得超过月租价格。（四）设备租赁的计划管理1.实施设备租赁前，项目部必须充分调查项目所在地的设备租赁的市场价格,编制租赁设备调查报告并根据实施性施工组织设计和项目施工需要逐台填写机械设备租赁计划审批表（附件3），由项目经理组织相关部门进行评审，上报公司审批，批准后方可办理设备租赁手续，签订有效的租赁合同。附表10：机械设备租赁计划审批表（1003）（五）设备租赁的合同管理1.机械设备租赁合同签订的主体原则上是公司或经公司授权的项目部。严禁先使用后申请，或先使用后签订合同。2.租赁合同必须按中国xx股份有限公司项目合同管理操作指引及常用合同范本，由项目部负责拟定和评审，并报公司167、审批。3.项目部按照公司批复意见选择设备租赁供方，组织设备租赁合同的洽谈、拟定与评审，机械设备租赁合同须经项目部领导和相关部门评审、会签，并报公司审批才能签订。（六）租赁设备的现场管理1.租赁设备进场时必须进行逐台验证，项目部应与租赁供方共同确认机械设备规格型号、技术状况、出厂日期，评估设备价值，清点随机工具、辅机、附件及使用、维修保养技术资料，填写设备进出场签认记录（附件4），确保进场设备机况良好，随机工具、附件及技术资料齐全，并建立租赁设备台账。 2.项目部应指定租赁设备使用有权签认人，在设备租赁使用期间每日填写机械设备运转记录表（附件5），设备租赁完成工作量须由项目总工复核签认，设备租赁168、使用时间和当月单机消耗由项目设备管理人员复核签认。3.项目部要合理安排和调配租赁设备施工，尽量提高租赁设备利用率，每月通过审核机械设备运转记录表对任务量不足的设备要及时退租；对盗卖油料的外租供方，项目部要加大处罚力度并及时退租，同时评定为不合格供方。附表11：设备进出场签认记录（1004）附表12：机械设备运转记录表（1005）（七）设备租赁的结算管理1.项目部应建立租赁设备结算管理制度，月末及时收集汇总机械设备运转记录表并编制机械设备租赁费结算单，并汇总形成机械设备工作量收方单，按月结算租赁费用并建立机械设备租赁费用结算台帐。临租台班应完善签认手续并及时结算。2.机械设备租赁费结算单要以机械169、设备运转记录表和设备租赁合同为依据，认真填写并在其中注明需要扣款或增加款项的原因和金额，上报公司审批。 3.项目部财务部门须依据租赁合同和公司审批后的机械设备租赁费结算单、机械设备运转记录表在结算额度内支付租赁费用，杜绝无结算支付或超结算支付。 4.末次结算前，项目部要组织对外租供方使用的材料、施工安全、质量与人员管理等考核奖罚情况进行清算，在末次结算中一并结清；结算单要注明“末次”结算字样，并经外租供方负责人或委托代理人签字确认。5.设备租赁结算应严格执行“四不结算、三不付款”制度。“四不结算”即没有合同的不结算、租赁期限、台班数量及工作量超出合同没有补充依据的不结算、超出合同单价未修订的不170、结算、不符合设备租赁管理规定的不结算；“三不付款”即结算未经批准的不付款、结算签认手续不完备的不付款、结算依据不明确的不付款。附表13：机械设备租赁费结算单（1006）附表14：机械设备工作量收方单（1007）附表15：机械设备租赁费用结算台帐（1008）第七十四条 机械设备进（退）场管理1.项目部根据现场实际需要，有计划的组织设备进（退）场，大型、特种设备进（退）场要编制设备安（拆）装专项技术方案，经机械管理部门、技术部门、安质部门会审，总工程师批准后方可由具备资质的单位实施。2.机械设备进场时，项目部要对设备的完好状态、安全及环保性能进行验收，验收时出卖方（出租方）、安装单位、项目部机械工171、程师要共同到场按规定验收签字，并做好机械设备进（退）场验证记录，填制“机械设备验证表”，检验内容主要包括：设备技术性能符合性、技术状况、出厂合格证件及机械操作手持证上岗情况等。在设备使用期间、设备转场、关键工序及特殊过程施工前也要实施设备的技术状况验证，不能满足施工需要的按规定维修或调换。3.设备租赁使用完毕退场前，项目部必须与外租供方办理退租手续，签订设备进出场签认记录，双方共同清点零部件、工具、技术资料，随机移交租赁供方，做好交接记录；对于重要设备拆卸前要进行运转检验，确认机械设备技术状况，将租赁合同进行封闭。第七十五条 机械设备现场管理（一）管理职责项目部按机械设备管理规定，对本项目所有172、机械设备日常运转情况进行监督管理，包括自有设备、外租设备和劳务企业自带设备。（二）管理要求项目部建立机械设备使用岗位责任制、交接班制度、巡回检查制度、机械用油和水管理制度以及检查验收制度，实行“定人、定岗、定机”管理原则，定期对机械设备进行安全检查和设备保养，做好检查记录。1.设备维护保养要求项目部应根据设备的使用说明书制定设备保养制度，实施保养工作，对外租和劳务企业自带的设备，督促操作人员应保尽保，使设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全，并将保养情况登录在“机械运转交接班记录”上。2.设备检查（1）机械设备使用过程中项目部必须开展班前检查和月度检查，对机械设备的现场管理、使用、安全、维护与保养173、开展专项检查，并及时填制“机械设备管理检查表”。班前检查由设备操作人员负责，月度检查由机械管理人员组织进行。（2）项目部对检查中发现的问题和隐患，应制定整改措施，下达整改通知单，并定人、定时、定标准，整改到位后方能继续作业，对设备维保不到位、严重失修的，机械管理人员有权要求停机维保，甚至清退出场。（3）项目部必须根据机械使用原则及机械使用说明书，结合施工现场的自然条件如气温、地形、道路条件等，确定并公布各类机械设备操作规程。（4）项目部应制定机械设备的台班或工作量核算办法，建立燃油、电力、配件消耗台账，并定期开展机械使用费用成本分析。（5）机械操作人员必须经过培训并考试合格，持证上岗。第七十六174、条 机械设备燃油管理项目部应制定机械设备燃油管理制度，建立燃油使用审批、核算机制及机械设备燃油加油记录台帐。1.物机部根据机械设备派工情况、当天工作量及前一天运转情况，审核确认加油。2.燃油加油记录单应由现场油料管理员、机械操作手和机械主管签字确认。3.物机部负责核算单机当月燃油消耗情况，并向工经部提交机械设备燃油消耗单（附件10），对租赁合同中约定租赁单价不含油料的机械设备，按照核算结果，对超耗部分燃油进行扣款；其他情况则按照合同约定与领用情况，进行足额扣款。附表16：燃油加油记录单（1009）附表17：机械设备燃油消耗单（1010）附表18：机械设备燃油加油记录台帐（1011）第七十七条 175、特种设备管理无论是公司自有、外部租赁或劳务企业自带的特种设备，均应纳入项目特种设备管理范畴，建立安全使用卡控措施，确保现场施工机械正常运转。1.特种设备使用应遵循国家特种设备安全法规定，由具备安装资质的单位按批准的方案进行安装，经当地特种设备安全监督管理的部门验收检验合格方可使用。特种设备作业人员必须经专业培训和考核，取得地、市级以上质量技术监督行政部门颁发的特种设备作业人员资格证书后，方可从事相应工作。2.特种设备安装（拆除）前，应编制安装（拆除）专项技术方案，经批准后，将拟进行的特种设备安装情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门，落实现场安全防护措施，由具备176、资质的单位实施安装(拆除)，过程并由专业技术人员负责现场指挥、监督。3.特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。4.转场使用的大型、特种起重设备必须由有资质的单位严格执行下列检查：主梁及支腿焊缝探伤、检测主梁的上拱度是否符合安全要求、吊具及吊杆是否有裂纹或变形、吊杆探伤并负载拉伸试验、关键部位高强螺栓更换和其它重要部件检测等。第七十八条 机械设备管理台帐管理做好机械设备原始资料的统计和收集工作，按要求规范做好各项机械设备管理台帐，并按时上报。台账及内容执行公司办法规定。177、项目部应该建立并保存如下记录：（1）机械设备台帐（2）机械设备各类技术资料及质量证明文件 （3）机械设备配置计划 （4）机械设备操作人员一览表；（5）新机到达验收记录表(含设备试运转验收及索赔记录)（6）机械设备维修保养计划（7）机械设备维修保养记录（8）机械设备验证表 （9）设备进出场签认记录（10）机械设备交接班记录（11）机械设备运转记录表 （12）机械设备燃油加油记录台帐（13）机械设备管理检查表（14）项目部机械设备管理办法（15）项目部特种设备管理办法（16）机械设备租赁计划审批表（17）机械设备租赁合同（18）机械设备租赁费结算单（19）机械设备租赁费用结算台帐第十一章 分包管理178、第七十九条 分包原则1.专业分包与劳务分包相结合。2.禁止工程大包、规范专业分包、推进多工序分包。3.积极培育有实力、讲诚信的战略合作分包方，合理控制使用分包方数量。4.统一领导，分级管理，公开公正，严格审批。5.和谐诚信，互利双赢。第八十条 分包决策工程施工分包应根据项目的特点和工程类型，在工程开工前由项目经理组织研讨，对施工分包模式进行明确，制定分包方案，经上级审批同意后，作为项目部进行工程施工分包的依据。第八十一条 分包方选择分包方选择应根据经批准的项目分包方案确定选用方式和选用程序，除多工序分包模式外，一般采用项目部组织、子（分）公司部门参与的竞标或议标方式，报子（分）公司审批决定。第179、八十二条 分包方使用项目部使用分包方必须从合格名录中选用，若因工程施工需要，分包方不在合格名录中的须报子（分）公司审核同意后及时纳入合格名录。同时，项目部要坚持“不签合同不使用”的原则，在分包方进场施工前必须签订正式劳务分包合同。第八十三条 分包方进场项目部对分包方进场的人员、机具设备及周转料等要按规定进行验证，留存验证记录。禁止使用童工、无身份证人员和未依法签订劳动合同的劳务人员，禁止验证不合格的机具设备及周转料等在现场使用。第八十四条 分包方的现场管理（一）技术和进度管理项目工程部要及时进行技术交底，下达进度计划，并对交底执行情况和施工进度进行管理。如分包方未执行技术交底或不能满足进度要求180、，项目部要及时采取措施进行纠正，对未按照技术交底施工造成损失的分包方进行处罚。（二）物资和设备管理项目物机部对构成工程实体的主要材料（甲供），必须按规定检验合格后方可允许分包方使用，并严格过程控制，及时盘点、核算；对分包方的有关机械设备要按规定查验运转记录，其操作人员应持有相应操作证件。（三）安全、质量、环保和职业健康监督管理项目安质部负责对分包方在现场的作业安全、质量、环保和职业健康进行培训、监督，对存在问题提出整改要求，限期整改，对整改未达要求的分包方采取措施予以纠正，情节严重的应解除合同。（四）点名管理项目部指定现场领工员或队长负责劳务人员现场点名工作，动态掌握劳务人员在现场的情况，使之181、与项目部备案劳务人员的花名册、身份证复印件及劳动合同复印件等资料保持一致。第八十五条 分包结算.每月20日起，项目部分管领导组织，工程部、工经部、安质部、物机部、分包队伍负责人及现场技术、生产管理人员，对劳务企业实际完成的符合设计文件、验收标准、计量条件的已完项目进行现场收方。现场收方实测资料应有当事人签认，现场签认的实物工程量应与合同清单相对应，且结算工程数量必须经现场收方确定，并严格控制在上级公司批准范围以内，严禁办理超工程量、超限价、超合同范围、漏扣费用的结算。.分包结算必须做到“三统一”原则，即（统一合同、统一单价、统一台帐）和“五不准”制度（没有签订合同不准结算，工程数量未经现场收方182、不准结算，结算金额超过合同或补充合同金额不准结算，结算手续不全不准结算，工程质量不合格不准结算）。.项目部所有结算单必须通过中国xx项目成本管理信息系统平台完成，否则公司不得批复。 .分包单价中若包含调拨材料费用、配合机械费用、施工用水电以及其他扣款等，必须在分包结算单扣款联上注明本次计价应扣材料费用、机械费用、施工用水电、质保金、安全风险抵押金、劳务工资支付保证金等应扣款；物机部应编制劳务企业扣款清单附在结算单之后，防止出现超额支付情况。5.避免出现计日工结算项目，包括人工费、机械台班费。确需发生，需事先以书面形式报项目经理同意，遵循当日点工当日结的原则，结算时需有项目经理的书面同意并有数量183、支持资料方可办理，且计日工不得发生在正式工程和大临项目上。6.以工期、质量奖励等形式结算的劳务费用，必须单独报子（分）公司审批。7.劳务企业分包工程完工退场后，项目部工经部应在一个月内，对该劳务企业施工的项目进行全面清理，按合同清单项目数量、单价以及实际发生的材料调拨、机械租赁、施工用电等费用办理末次结算；各相关部门应全面清理与劳务队伍的各种款项和经济往来，报财务部门，财务部门则应全面清理劳务企业的财务帐目。工经部组织签认劳务工程竣工末次清算巡签单，确认无误后，出具末次结算单；末次结算经双方签字的同时，签订末次清算协议，避免发生合同纠纷。在劳务工程竣工末次清算巡签单、末次结算单、末次清算协议签184、字完毕后，由工经部送交财务办理相关手续。8.劳务结算资金支付额应控制在结算额减去各项扣款后的余额内，不得出现超付。9.项目部应及时建立或更新劳务结算及计量支付管理台帐。 第八十六条 分包方考评项目部对在用分包方每月考核一次，对月考核得分低于60分的分包方应发出书面整改通知；对连续两个月或一年内出现三次月度考核得分低于60分的分包方应进行任务量调减，情况严重时予以清退。对分包方在履约过程中出现的不良行为（诸如不服从项目部管理、证照资料弄虚作假、偷工减料、拖欠农民工工资、唆使劳务人员上访闹事、制造纠纷等）以及处置情况及时进行记录，建立项目部分包方不良行为记录库，并上报子（分）公司。同时，在次年一月185、底前向子（分）公司上报分包方年度考核结果。第十二章 进度管理第八十七条 项目进度管理的要求1.进度管理的基本任务是以施工组织设计和施工计划为依据，通过各种手段，及时、准确、全面地掌握施工动态，不断对施工组织设计、施工计划、材料供应、机械配置和劳力安排进行检查分析，协助有关部门抓好安全生产、工程质量，全面完成生产任务。2.局、子（分）公司、项目部要加强对工程进度工作的管理，必须设专(兼)职调度人员，并保持调度人员相对稳定。项目部若无合适人选，可由项目技术主管或生产副经理兼任。3.工程中标后，调度人员应立即到位，及时与业主、上级调度取得联系，并建立项目的有关台帐。要及时将工程概况（工程数量、工期要186、求、合同价、施工项目里程（长度）、任务分劈）、工程缩图等资料，报上一级调度组织。4.各级调度人员负责对工程进度的信息管理，通过调度信息渠道全面、准确地掌握施工动态，检查、落实计划实施情况，准确、及时、迅速地向领导或上级部门反馈信息。采取有效的方式协调解决存在的问题，保证施工生产顺利进行。第八十八条 施工进度跟踪1.局、各子（分）公司、项目部要根据合同工期和建设单位的要求，项目施工组织设计等有关文件，及时编制项目总体计划、年度计划、季度计划以及月份计划，并根据项目实际情况和需要编制周计划，作为进度跟踪的依据。2.各级调度人员应通过现场检查、进度报表、参加有关会议等多种手段，切实掌握工程进度和施工187、动态，跟踪落实施工进度计划的实施情况，研究分析生产形势，提高分析能力，加强远期预测。第八十九条 施工进度检查与计划调整1.项目部调度人员每天应对项目的重（难）点单位工程、分部（项）工程进行进度计划执行情况的检查，一般工程应每周对进度计划执行情况进行检查。各项目每月应进行一次平推检查。2.检查中若发现进度与施工计划有严重偏差时，首先要及时通知有关单位和分管领导采取措施，然后根据合同工期情况对施工计划进行调整，加快工序之间的衔接，压缩非关键工序时间，加大人员、机械的投入，督促工程按期完成施工生产任务，确保项目施工按进度计划顺利实施。第十三章 技术管理第九十条 技术管理体系（一）人员管理1.项目开工188、前，项目部应根据工程规模、工程专业类别和难度、建设单位相关要求配置与项目相匹配的技术人员（包括数量和素质）。一般情况下，项目技术管理机构组成人员主要有：总工程师、工程技术部长、技术主管、技术员等。2.项目总工程师对本项目部的技术人员按专业和技能进行详细工作分工，分工表中应明确各技术人员具体工作范围、工作内容、工作要求和工作流程。3.技术人员分工表应根据现场进度变化和工程技术人员调离、转岗等情况及时进行调整。当技术人员调离、转岗和休假时，应做好工作交接。（二）部门和岗位职责1.项目总工程师应根据上级文件要求并结合项目实际组织制定项目部技术管理部门职责和技术管理岗位职责。职责建立前，应明确技术管理189、岗位，主要包括总工程师、工程技术部长、技术主管（包括测量主管）、技术员、资料员。当项目另设其它如旁站员、测量工等技术人员岗位时，也应制定相应的岗位职责。2.制订岗位职责时应注意区分岗位职责和人员分工，岗位职责是针对岗位制定，当岗位人员更换时，职责不需要调整。人员分工是针对特定人的，人员更换时，必须要进行调整。（三）制度建设1.项目总工程师应组织建立项目部技术管理制度，制度的建立应以xxxx集团施工技术管理办法为基础，结合项目实际情况制定。项目部应建立的技术管理制度主要有：技术资料管理制度、设计文件复核制度、测量复核制度、试验检测管理制度、施组方案管理制度、技术资料复核及检算制度、技术交底制度、190、技术工作交接制度、过程控制管理制度、重大问题请示报告制度、竣工文件管理制度等。2.制度制定过程中，应组织项目领导和工程技术人员进行讨论，征求各方意见以便修订、完善。技术管理制度经项目经理签批后，应以项目部文件形式下发、传阅，项目总工程师应组织所有工程技术人员培训并保留培训记录。3.项目总工程师在制度执行过程中应进行执行效果检查，当发现制度存在管理偏差时，应及时修订并重新发布。第九十一条 设计文件审核（一）总体要求1.设计文件审核工作由项目总工程师组织，各级技术人员和相关部门参与，在单位工程或分部工程开工前完成设计文件审核工作。2.设计文件审核工作应在开工前全面系统地进行，审核工作应与施工技术调191、查、施工复测相结合，通过对书面文件的全面阅读与现场核对，把握其准确性、完整性、可实施性。3.设计文件审核的目的是熟悉设计文件、理解和领会设计意图、掌握工程特点及难点、发现纠正设计文件中的疏漏与错误，规避设计风险，为实施性施工组织设计的编制、优化施工方案和筹划设计变更提供依据。4.设计文件审核工作包括项目部内部审核和外部单位审核，项目部内部审核完成后形成图纸审核记录表，汇总上报给监理、设计、建设单位，在通过外部单位回复后或组织四方会审后，对图纸修改订正完成后，设计文件才能交付施工。（二）审核流程设计文件审核有严格程序要求，通过多次的审查，查找设计文件中存在的差错、不合理或矛盾之处，具体的审核流程192、见设计文件审核流程图。设计文件审核流程图 1.项目部在接收到设计文件后，工程部资料员应对设计文件进行登记，建立设计文件收文台帐（附表1）；项目总工程师根据技术人员分工情况制定详细的审核计划，确认审核人、审核时间。对于局指（代局指）项目，由局指（代局指）工程部资料员对设计文件进行接收并建立收发文台帐，由局指（代局指）工程部根据任务划分情况将相关图纸下发至各分部；再由各分部的总工程师组织本分部的人员进行图纸审核。2.根据设计文件审核计划，一名技术人员（审核人）在规定的时间内对设计文件进行审核，填写 “设计文件审核记录表”中审核记录并在“设计文件审核记录表”审核人栏签字确认；审核人在完成审核后将设计193、文件和已填写的“设计文件审核记录表”上报另一名技术人员（复核人）进行复核，在“设计文件审核记录表”复核栏填写复核记录并签字确认。3.项目工程技术部长根据“设计文件审核记录表”问题及意见进行汇总，形成设计文件审核汇总表（附表2）上报给总工程师，总工程师在汇总表中签字并加盖项目部公章后，上报至监理、设计与建设单位予以确认，并积极联系确保在工程开工前获得明确的处理回复意见。对于局指（代局指）的项目，各分部的总工程师将本分部的设计文件审核记录汇总表上报至局指（代局指）总工程师，由局指（代局指）总工程师整理后签字并加盖局指（代局指）公章后上报给至监理、设计与建设单位予以确认，并积极联系确保在工程开工前获194、得明确的处理回复意见。4.上报的设计文件审核意见在通过外部单位的图纸会审或设计交底后，由项目总工程师组织对全体技术人员及相关的管理人员进行交底。对于局指（代局指）项目，由局指（代局指）总工程师将设计文件审核的审批结果向各分部的总工程师进行交底，各分部总工程师再对本分部的技术人员进行交底。5.设计文件审核人根据设计文件审核的回复意见，对存在问题的位置，在原设计图上用红笔修改，在修改位置加盖“订正”章作标识；对没有问题的设计文件或已订正完成的设计文件上报给总工程师签字确认后由印章保管员在设计文件封面加盖“已审核”和“有效”章。6.完成设计文件审核完成后，工程部资料员应建立设计文件审核台帐，工程数量195、台帐。设计文件审核记录、图纸会审记录、设计交底等有关资料应登记保存，建立管理台帐。（三）审核内容1.设计说明阅读掌握了解建设项目的技术条件、设计原则及上级主管部门的审核意见；设计说明中所采用的规范、规程及标准是否符合招标要求，是否与现行规范、规程及标准相冲突。2.相关标准图凡设计文件注明采用的标准图、通用图、参考图及相关范围都应全部收集，与施工图对照阅。总图和各分专业（分册）图纸之间有误矛盾。3.平面图各点坐标(里程)、线形要素是否符合技术规范和采用的技术条件；里程、曲线半径、曲线长度、夹直线长度、长短链和建筑物之间的关系；平面图数据与交桩资料、专业图核对，结合纵、横断面及专业图、查看有无改善196、设计的条件。4.纵断面图是否符合设计规范和技术条件，设计标高与既有建筑物之间的关系，设计标高与水位标高的关系，建筑物纵向尺寸与其相对应的平面图的对应关系。5.横断面图设计路肩(路面)标高与平、纵断面对照；设计边坡的稳定性；断面尺寸；排水沟位置标高与排水系统图对照；挡护、桥、隧等建筑物之间的位置关系；断面数量。6.地亩、拆迁图设计地界和平、纵、横断面对照，注意桥涵出入口、基础扩大开挖及附属建筑增扩部分；改移道路及河道与实地对照；拆迁工程范围和数量的变化。7.排水系统图与横断面对照是否恰当、是否漏项；排水口位置、沟头尾衔接是否合理。8.设计土石方调配土石比例，取弃土场位置和运距、运输条件和实际对照197、（有无变化），对环境的影响。9.设计图要求的施工方法、工艺采用新技术、新工艺、新材料是否是成熟的技术，是否需要进行攻关试验或中间扩大试验；施工方法是否恰当；在企业既有条件下的施工技术、机具和物资供应上是否存在困难。10.桥梁、隧道、地铁、地下工程、水土工程、挡护、涵渠、工民建等设计图建筑布局是否恰当；结构类型与地质、水文、地形条件的相符性，结构尺寸及所用建筑材料的合理性，位置、标高与平、纵断面图对照，基础类型的合理性；设计参数是否齐全、合理；是否满足抗震、防洪规定；结构细部尺寸逐项核定；隧道等地下工程结合施工技术调查对洞口位置、进洞支护方案、影响的建筑物防护方案审核，是否正确有效，是否漏项，是198、否有可能优化。11.枢纽、站场、试车场、机场、工民建筑群等综合建筑设计图建筑物相互位置布局的合理性，是否产生矛盾；站场内铁路线路、岔位、建筑物等的坐标(里程)位置；各细部尺寸的核定。12.铁路营业线改造，高速公路和既有道路的交叉等过渡性工程设计图新建和既有建筑物空间位置关系；过渡方案的合理性和可行性；是否有优化方案；施工方案的安全保障措施；过渡工程不形成实体的建筑及拆除工程是否漏项。13.给排水设计图总图、管道平面图、结构大样图相互符合性；平面布置、坐标、标高、数量核对；与设备的关系对照。14.四电工程设计图管、线、工艺图与设备图的关系对照，规格、型号、性能、数量的核对；布置和走向是否满足工艺199、要求，是否匹配。15.设备制作、安装设计图设备的型号、数量、尺寸和标高核对；与动力和电源的匹配；设备之间的匹配；工艺管线的走向、位置、标高、接口位置核对；设备安装与工艺图、强电配置图、弱电配置图、土建设计图核对一致。16.工程数量对设计图全面复核，汇总后与工程量清单的数量对照，作为设计变更，调概索赔的依据。主要分为三类：（1）为工程创造施工条件发生的数量征地、拆迁工程数量；大临项目及数量；改移道路及改沟、改河等。（2）工程实体数量土石方(含挖基)及其土石成分、运距；排水系统各类沟渠；基础的开挖和圬工；结构圬工和钢材；特殊材料和设备(如锚具等)；防排水结构；铁路轨道工程；公路路面和基床；地基处理200、；建筑装饰；各专业的设备和工艺管道；四电管线等。（3）在形成工程实体过程中消耗的数量各类围堰；排水工程；临时支护；基坑支护；截桩；线路加固；桥涵顶进后背；防洪措施；环保措施；施工过渡工程等。（四）注意事项1.设计文件审核应在工程开工前完成，但因客观原因，施工图纸不全时，根据施工进度情况应分阶段进行。2.对于“重、大、特、新”项目，项目部不具备审核能力时，由公司技术管理部门组织公司有经验的技术人员或技术专家协助项目工程部进行设计文件审核；在公司没有相关技术专家情况下，可邀请局技术中心专家或外部专家协助项目进行设计文件审核。3.所有设计文件经审核确认有效才可以使用，在未得到明确回复的设计文件不得交201、付施工。4.项目工程部应刻制“已审核”、“有效”、“作废”、“订正”章；并由专人统一管理与使用，其它人员不得使用。“已审核”为宋体小初红字，“记录编号”为宋体小四红字，具体审核记录编号用手写黑字。印章尺寸5cm3cm，其中上部5cm2cm，下部2cm1cm+3cm1cm。5.对图纸问题进行订正时，订正位置要标明订正人，订正时间，并加盖“订正”章。6.设计图纸若有新图代替，工程部资料员应当在新图加盖“有盖”章，原图加盖“作废”章予以作废，并及时回收，统一处理。7.设计文件审核的相关图表按附表格式要求进行，若建设单位有格式要求按建设单位格式办理。附表19：设计文件收文台帐（1301）附表20：设计202、文件审核记录表（1302）附表21：设计文件审核汇总表（1303）附表22：设计文件审核台帐（1304）第九十二条 工程设计变更1.在掌握设计意图的基础上通过对现场的深入调查研究和充分论证，本着优化设计，降低成本、增加效益和保证工程质量、结构安全、施工进度的原则进行设计变更。2.设计变更资料应包括拟设计变更项目的原因或理由、设计变更初步方案、有关检算资料、工程量增减及预算、相关设计变更报表等。项目部应安排专人管理设计变更资料，建立设计变更动态台帐。已批复的变更设计应及时分发至相关部门，逐级做好技术交底。3 .工程实施过程中不得随意改变设计文件，如需要变更原设计，必须按建设单位的规定履行程序，按203、批复的变更设计文件组织施工；未经批准的设计变更不得据以施工。附表23：变更设计动态管理台账（1305）第九十三条 标准规范（一）总体要求1.标准、规范是指国家、行业、地方、中国工程建设标准化协会、集团和公司颁布的标准、规范、规程等。项目工程部是标准、规范的主管部门，并指定专人负责管理。2.标准、规范管理员应技术规范的有效性识别，建立适用的现行技术规范有效版本目录，并技术规范的购置、发放和管理。（二）规范标准有效性确认标准、规范管理员应通过以下方式对标准规范的有效性进行确认：1.定期上网查询。2.订阅相关报刊杂志或向专业机构和部门查询。3.根据政府部门或上级单位通知。4.经常与政府部门、上级或专204、业机构及有关部门联络获取最新信息。（三）技术规范的购置1.所购置的标准规范必须是当时的有效版本。2.技术规范只购置单行本，不得购置合订本。3.项目部施工所需的技术规范由项目部提出配置计划，经项目技术负责人审核，项目经理审批，由二级机构负责配置和发放。（四）技术规范的发放1.技术规范的发放只针对项目部、部门，不针发放到个人。2.项目部应根据配置计划发放技术规范，建立技术规范发放台帐进行受控管理。发放的技术规范必须加盖有效印章，建立管理编号。3.当技术规范颁布、修订、作废时，应及时更新有效版本。在发放有效版本的同时回收作废版本，将作废技术规范加盖作废印章，与有效版本隔离存放，集中销毁。（五）标准、205、规范的使用1.项目部识别的技术规范应配置齐全，且应为当前有效版本，项目技术负责人保证项目使用的技术规范的有效性。2.项目技术负责人应根据工程和图纸节点，组织项目部相关人员进行技术规范的学习和讨论。3.未执行技术规范造成不利影响或损失时，公司应组织项目部进行调查分析，并将调查报告上报公司工程管理部。4.个人自购的技术规范，必须经项目部技术规范管理人员确认其有效后，才允许在项目施工现场使用，否则禁止使用。附表24：规范标准清单（1306）第九十四条 工程测量（一）测量人员管理1.测量工作实行总工程师负责制。2.工程技术部长或测量工程师作为施工测量过程控制的具体实施者。3.项目部应配备测量主管一名，206、从事测量工作时间应不少于3年。4.项目队测量组应配备初级技术人员和其他作业人员，建立人员管理台账，明确任务划分及岗位责任。5.人员数量、素质应满足现场施工需要，经培训合格后方可上岗。6.人员队伍应保持相对稳定，测量主管调离或缺勤时要有工作交接记录。7.项目部测量主管负责协调、检查、督促、复核各队的测量工作。（二）测量设备管理1.管理台账（1）现场配备的仪器设备的数量、精度应能满足施工生产的需要。（2）各级测量单位使用的仪器应建立仪器设备管理台帐，仪器台账中应有仪器名称、仪器编号、仪器精度、检定日期、检定单位、检定计划、技术状态、测量设备入库/进场验收记录等信息。（3）以每台仪器为对象，建立测量207、设备履历表，将使用说明书、各仪器历次和当前有效的检定证书统一建档保管。（4）项目部应于每年年末清查测量仪器动态，填写测量仪器施工管理台帐报公司工程部，同时抄报本项目局工程指挥部。2.检定/校准（1）非检定合格有效期内的仪器和自检校不合格的仪器设备不能使用。（2）仪器的检定校准应根据仪器检定周期的要求及时送法定检校机构检校，满足精度要求后方能使用。（3）外业测量前，应由测量技术人员负责对仪器的技术状态进行一般性检验和校正，并符合规范要求。3.计量确认（1）仪器在使用过程中按照规范要求的自检周期进行自检校，并形成记录。（2）一般仪器的常规检验、校正应按规程进行，以检测检校成果的有效性，对之进行计量208、确认。4.保管标识（1）各级测量人员负责测量仪器的正常保养和维修，并对所属测量设备的使用状态进行标识。（2）对高精度、构造复杂的精密测量仪器，任何人不准随便拆卸。（3）大型、精密、复杂的测量设备使用前，应由计量管理人员组织编制操作规程，并对操作人员进行培训、考核。（4）测量仪器保管人员调离工作时，必须办理交接手续，要逐台办好交接手续后方得调离工作。（5）外出使用的仪器应指定专人保管，负责日常保养。调转时须随人携带。（6）不合格测量设备一经发现应立即停止使用，隔离存放，并作出明显标记。（7）降级使用、限用、报废的测量设备应用明显的标识加以区分。（8）测量设备的储存环境要满足规定要求，做到分类存放209、，标识准确。（9）项目竣工后，项目部施工技术部门应履行调配交接手续，避免国有资产的流失。（三）编制测量组织设计1.根据工程特点及技术要求，对项目制定切实可行的测量组织设计方案。2.编制的测量组织设计方案经相关单位组织评审后（或审批后）方可组织实施。（四）工程交接桩1.工程中标后，由项目总工程师主动联系建设单位，由建设单位组织监理单位、设计单位、施工单位及时进行交接桩。2.交接时，应按交接书面资料所列桩橛现场逐点交接并查看情况，各类桩点应完好无损，稳定可靠，并在现场作明显标识，以利查找。3.对于无法补测的国家点、GPS点的缺失应在交接记录中注明，由设计单位补测或报建设单位解决。4.交接签认时，书210、面资料必须真实、齐全，桩点的布置和密度应符合测规要求，对于现场未找到的或已被破坏的桩点，应视为废桩；5.交接记录应写清存在问题或处理意见，并报上级主管部门和建设单位。6.相邻管段或相邻标段有共用点时，要与之签订共用桩点协议书。（五）测量过程1.一般要求（1）测量的基本原则：测量工作必须遵循从“整体到局部”的基本原则，为了减少测量误差的积累和提高测量的精度，按照“从控制到碎部”的工作程序进行测量。（2）各种测量的原始观测记录(含电子记录)必须在现场同步作出，严禁事后补记、补绘。原始资料不允许涂改。不合格时，应按规范要求补测或重测。（3）外业测量及重要的计算、设计、编纂工作的技术资料，应由第二人复211、核或检算，以确保数据及资料的准确无误；文整后的文件资料还应由第二人进行校对，避免文整错误产生。 （4）测量工作质量控制的核心是测量复核制度，其运作依靠自检、外检和抽检以及验收制度来保证。（5）测量工作实行多级测量复核制，各级测量人员必须严格遵守测量复核制度的基本要求。（6）施工测量中未经审批的数据不能使用，利用已知成果时，必须坚持“先检查、复测，后利用”的原则。（7）测量方法及精度要求应遵守国家或行业有效版本测量规范的规定，并应积极稳妥地在测量工作中推广新技术、新设备、新方法。（8）重点工程控制测量技术方案及测量成果应报公司测量主管部门审核。（9）对于如CP等高精度控制测量应制订专项方案，由局212、精测队审核后组织实施。2.施工复测（1）交接桩工作完成后及时进行施工复测，复测按照设计相同的精度等级、方法实施。复测目的是核对设计交桩的正确性，应在开工前完成。 （2）复测完成后应按照规范要求整理测量成果书，经测量工程师签认、项目总工程师审核后，报上级主管部门和监理单位审批，经批准后的测量成果书方可使用，并及时做好标识。3.控制测量（1）一些重点工程应建立施工控制网，在进行控制测量前，先做测量设计，结合地形地貌布点，根据图形要素检算出点位精度或贯通误差。（2）测量平差方法宜采用符合规定的简易近似平差法或严密平差法。有条件的情况下，可采用质量性能可靠的平差软件，用计算机平差。平差后应进行精度评定213、。（3）复测工作完成后，设计提交的控制点的密度不能满足施工要求时，需要加密控制点。加密前，应根据现场情况制订施工控制网加密测量技术设计书。（4）加密点应布设在坚固稳定、便于施工放线且不易破坏的范围内，并按规定埋石。（5）控制网一般半年或经过一个冻土期后要及时复测，明确各项测量工作的检查复测时间和抽查比例。4.施工放样（1）施工放样引用经审批的复测和控制网测量成果，各种控制点在施工过程中应妥善保护，破坏后应采用原测量精度补设。（2）施工放样要规范，如实记录，签字齐全。（3）增设的控制点要有检核条件，如增设的导线点、水准点应与复测成果中的高级点构成附合或闭合条件。（4）平面放样时，所利用的控制点应214、不少于3个，并首先应对所利用的3个控制点进行相互检核。（5）结构物的关键部位的标高控制要构成附合或闭合条件。（6）隧道、地铁峒口衬砌及首次衬砌立模、特大桥、大桥墩台首次桩或基础砼灌注、首次墩身立模、首次顶帽砼灌注等工序前应换第二人用不同的方法或手段进行复核。（7）工程技术部长或测量工程师负责落实施工放样的复核工作。5.监控量测（1）各项目部在开工前必须针对地铁、隧道、深基坑及类似的地下项目的特点，制定详细的监控量测方案，上报监理、业主批准后方可实施，并报上级主管部门核备。（2） 数据分析处理后，监控量测人员须当天上报项目总工和项目经理审核签字并签署意见，监测数据必须真实可靠，严禁弄虚作假。（3215、）发现数据变动异常或达到预（报）警值时应立即分析查找原因，并提高测量频率及时上报项目总工和项目经理。（4）按监理、业主要求，定时、定期将监控量测资料上报，并签署意见后存档。（5）项目总工、项目经理必须对当天上报的监控量测数据进行认真分析，并签署下一步施工意见，一旦发现异常或超过预（报）警值时，必须立即停止施工，分析原因，上报监理、业主及上级主管单位，待查明原因及采取措施后方可进行施工。6.竣工测量（1）单位工程竣工后，应及早进行单位工程的竣工测量，以核实工程各部件中线、标高、几何尺寸是否符合规范、验标及图纸要求。（2）合同范围内全部工程的竣工测量以控制建筑物的轴线为基准进行系统联测，并与相邻合216、同段的轴线（中线）衔接。（3）按建设单位要求提报相关竣工测量资料。（六）分析与改进1.认真接受上级单位的检查指导，对抽检完成后，上级单位写出的书面意见，应逐条解决，并书面反馈对指导意见的执行情况。2.对不合格成果应限期改正并提交符合要求的新成果。（七）不合格控制1.自检：为确保工程质量，局各级测量机构必须按测量复核制的基本要求，对各项测量工作实行自检。2.外检：重要的定位、放样和施工阶段性复核实行第三方检查 (测量监理复核检查或上级测量机构的复核检查)。3.抽检：为检查控制测量项目的各项作业是否规范，测量成果的质量与精度是否合格、可靠，实行项目抽检。（八）测量资料及台账管理1.制定项目档案管理217、制度，设专人管理测量原始记录和档案资料，及时收集，分类归档、建立台账，按控制测量、单位工程分项整理立卷。2.测量成果按公司质量管理体系和计量检测体系规范管理。附表25：测量设备一览表(1307) 附表26：复核测量管理台帐(1308)第九十五条 施工组织设计和方案（一）施工组织设计、施工方案管理基本程序及要求1.所有项目均应编制实施性施工组织设计；所有分部分项工程均应编制专项施工方案。未编制施工组织设计或专项施工方案，或施工组织设计方案未按规定程序获批的工程不得开工。2.项目部根据单项工程技术难度、规模、安全风险等级、工期等要素，按照危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质200987号）等218、文件要求，结合公司专项施工方案等级划分标准，合理划分专项方案等级及编制报审计划，上报公司技术管理部门审核。超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案（A类）应上报至局审批，危险性较大分部分项工程专项施工方案（B类）、一般性专项施工方案（C类）应上报至子（分）公司审批，一般施工技术方案（D类）由项目总工程师审批。建设单位和地方政府另有要求的，从其规定。3.施工组织设计应在项目开工前规定的时限内，由项目经理组织编制成稿报批，专项施工方案应在相关工程开工前规定的时限内由项目总工编制成稿报批；建设单位另有要求的，从其规定。4.施工组织设计方案编制前需召开研讨会。施工组织设计研讨会由项目经理主持，219、施工方案研讨会由项目总工程师主持，行政领导、项目总工程师、各职能部门和主要施工班组负责人参加，以确定总体思路，论证经济合理性。5.实施性施工组织设计的核心是施工部署、方案比选、施工顺序、工期安排、关键工序的工艺设计以及重点的辅助施工设施设计，要做到重点突出，简洁实用。6.在进行主要施工方案制定过程中要进行充分的方案比选，保证施工方案的安全性、先进性、经济合理性。要特别重视结构检算、工序能力计算、临时工程设计等。7.施工组织设计方案编制完成后，由项目经理或项目总工程师召开自评会，项目总工程师、项目经理签署后按照审批权限，逐级报批。项目总工程师负责根据上级审查意见，在规定的时间内组织修改完善。8.220、对于修改完善后的施工组织设计方案，项目经理或项目总工程师负责组织召开施工组织设计方案技术交底会，项目班子成员、相关部门和班组负责人参加。9.项目部必须严格按批复的施工组织设计方案组织施工，不得擅自改动。若因施工条件变化，需要调整的，需按要求重新编制，报原审批单位重新审批。10.项目技术管理部门应对施工组织设计方案的编制、审核、发放、修改等情况，建帐管理，及时跟踪。项目部应每月组织监督检查施工组织设计方案的执行情况，形成记录。11.临时工程的管理应按照正式工程相关管理程序执行。局应根据经济、实用的原则编制临时工程（施工便道便桥、场地硬化、驻地建设、搅拌站、梁场、铺轨基地等）建设标准，并在实施过程221、中监督执行。临时工程实施前应由项目部根据公司临时建设标准及建设单位相关标准要求编制临时工程施工方案，并上报公司进行审批。临建超过公司标准时，必须向公司提交书面申请，并提供相关支持性文件（建设单位相关标准文件、地质报告等），未获批准前不得实施。（二）施工组织设计1.施工组织设计分类根据项目类型不同，施工组织设计共分为六大类，分别是：独立项目部施工组织设计、局指总体施工组织设计、局指专项施工组织设计、代局指总体施工组织设计、代局指主责分部施工组织设计、代局指非主责分部施工组织设计。2.施工组织设计计划（1）计划申报流程及责任主体根据施工组织设计类型不同，其计划申报流程亦不相同施工组织设计计划申报责222、任主体为项目部项目总工程师。申报发起人为项目部施组方案信息员；项目部审核人为项目部项目总工程师；公司审核人为公司技术中心施组方案审核人；公司审批人为公司总工程师。（2）计划申报时间要求施工组织设计计划应在项目中标或施工调查结束之日起15日内完成报批程序。（3）计划申报分级及条目划分要求计划申报分级应严格按照xxxx集团有限公司施工组织设计和施工方案管理实施细则（暂行）文件要求进行分级管理。设有局指或代局指的项目分部应遵照施工区段划分编制相应的专项施工组织设计，分级要求同上。3.施工组织设计编制（1）施工组织设计编制责任主体施工组织设计编制责任主体是项目部项目经理，编制前应由项目经理组织召开施工223、组织设计编制前研讨会，对施工组织设计编制总体思路、资源配置、组织安排等进行研讨。（2）编制要求参见xxxx集团有限公司施工组织设计和施工方案管理实施细则（暂行）相关文件规定。4.施工组织设计审核（审批）（1）施工组织设计审核、审批要求项目部审核要求：施工组织设计编制完成后组织项目部各部门会审，根据审查意见修改完善后由项目部经理组织召开专题评审会，形成会议纪要后报上级部门审批。项目部审批要求：项目部施工组织设计审批人是项目部经理。公司审批要求：I、II级施工组织设计应由公司技术部门负责组织各部门会审，并组织召开专项评审会进行审查。施工组织设计经过评审合格后应由原编制单位根据审查意见进行修改完善，224、然后逐级报批。（2）施工组织设计申报审核责任人申报发起人为项目部施组方案信息员；项目部审核人为项目部总工程师；项目部审批人为项目部项目经理；公司审核人为公司技术中心施组方案审核人；公司审批人为公司总工程师。5.施工组织设计变更项目部应严格按照施工组织设计文件组织现场施工生产任务，如因施工条件、节点工期、重大变更等事由造成施工组织条件发生变化，必须由项目部经理组织对施工组织设计进行修订，并报原审批单位进行审批后方可继续实施。（三）施工技术方案1.施工方案分类根据项目类型不同，施工方案分为：独立项目施工方案、局指分部施工方案、代局指主责公司施工方案、代局指非主责分部施工方案。2.施工方案计划（1）225、计划申报流程及责任主体根据施工方案类型不同，其计划申报流程亦不相同。施工方案计划申报责任主体为项目部项目总工程师。申报发起人为项目部施组方案信息员；项目部审核人为项目部项目总工程师；公司审核人为公司技术中心施组方案审核人；公司审批人为公司总工程师；（2）计划申报时间要求施工方案计划应在项目中标或施工调查结束之日起30日内完成报批程序。（3）计划申报分级及条目划分要求计划申报分级应严格按照xxxx集团有限公司施工组织设计和施工方案管理实施细则（暂行）文件要求进行分级管理。设有局指或代局指的项目分部应遵照施工区段划分编制相应的专项施工组织设计，分级要求同上。3.施工方案编制（1）施工方案编制责任主226、体施工方案编制责任主体是项目部总工程师，编制前应由项目总工程师组织召开施工方案编制前研讨会，对施工方案工艺设计、资源配置、组织安排等进行研讨。（2）编制要求参见xxxx集团有限公司施工组织设计和施工方案管理实施细则（暂行）相关文件规定。4.施工方案审核（审批）（1）施工方案审核、审批要求项目部审核要求：施工方案编制完成后组织项目部各部门会审，根据审查意见修改完善后由项目部总工程师组织召开专题评审会，形成会议纪要后报上级部门审批。项目部审批要求：项目部施工组织设计审批人是项目部总工程师。公司审批要求：I、II级施工方案应由公司技术部门负责组织各部门会审，并组织召开专项评审会进行审查。施工方案经过227、评审合格后应由原编制单位根据审查意见进行修改完善，然后逐级报批。（2）施工方案申报审核责任人申报发起人为项目部施组方案信息员；项目部审批人为项目部总工程师；公司审核人为公司技术中心施组方案审核人；公司审批人为公司总工程师；5.施工方案变更项目部应严格按照批复后施工方案组织施工，如因施工条件、重大变更等事由造成方案变更，必须由项目部总工程师组织对施工方案进行修订，并报原审批单位进行审批后方可继续实施。附表27:施工组织设计（专项施工方案）管理台帐（1309）附表28:施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表（1310）第九十六条 技术交底（一）总体要求1.项目总工程师在项目开工前，应根据工程技228、术人员的专业和技能对交底人员进行分工。2.技术交底的第一责任人为项目总工程师，技术交底必须以书面形式进行交底，坚持复核制度。3.技术交底实施过程中，应由专业工程师、质检工程师进行日常交底指导和跟踪检查。4.项目总工程师应每月定期对技术交底的实施情况进行检查总结并分析，对存在的问题应制订措施以进行整改或预防5.项目部的技术交底涉及到，施工组织设计及施工技术方案交底和分项工程的工序交底两大类型，本章主要针对后者，前者请参考“第七十九条 施工组织设计和施工方案”。（二）交底流程技术交底是将设计图纸向实物转化的最后一环，技术交底应严格按技术交底流程进行。1.项目施工前，根据人员分工情况，负责本工程的技229、术人员应认真查看设计图纸、查阅施工技术方案和相关的规范规程，对现场进行测量放样后，编制分项工程（工序）技术交底书。2.施工管段内的技术主管人员或工程技术部长对已编制的技术交底书进行复核，确认无误具备可操行后签字确认。3.交底书编制人员将已复核后的技术交底书交到现场管理人员（生产副经理、施工队长、施工员、质检员）和现场作业班组负责人，涉及到试验相关的内容还应交到试验人员；所有交底接收人员需签字确认，严禁代签；交底人员将签字齐全的技术交底书下发给相关人员后将其中一份送至工程部归档，工程部资料员或工程技术部长分单位工程建立技术交底台帐。4.在工程实施过程中，应对技术交底执行情况进行检查，技术人员根据230、检查情况填写“技术交底执行情况检查记录表”；对检查过程中存在的问题，应下发整改通知书要求现场进行整改。（三）交底内容1.技术交底范围。本交底的适用起止里程、工程部位等。2.设计情况。图纸给出的设计参数，如结构物的尺寸，设计形状、钢筋的间距、钢筋保护层厚度、混凝土厚度、锚杆长度等。3.施工准备工作。上道工序的完成情况、结构物位置测量放样情况、本到工序的材料准备情况等。4.施工工艺。主要包含施工工艺流程图，并对流程图各节点的施工方法进行详细的叙述。5.质量标准。根据相关规范规程的要求，对工艺的控制标准，如钢筋间距，混凝土厚度、结构物尺寸等偏差范围，脚手架搭设间距偏差范围，小导管打插角度偏差控制范围231、等6.安全、环保、文明施工等技术措施。主要包含施工安全注意事项，废料、废水等环保措施，防尘、防噪等文明施工措施。7.成品保护措施。对本工序（分项工程）成品保护措施，如钢筋工程完成后的防锈、防潮、防污染措施；圬工工程的养护、外观保护措施8.其他应注意的问题。9.附图附表。平面布置图、结构尺寸图、桩位图、断面图、剖面图，结构尺寸表等。（四）注意事项1.技术交底编制人和复核人应是有一定工作经验的技术人员，见习生不能单独完成技术交底，可以在工程技术部长或主管工程师的指导性做一些简单的交底，如结构物的尺寸标高等；实习生不允许编制技术交底。2.对于结构复杂、工艺特殊、施工难度较大工程技术交底应由项目总工程232、师复核后方可下发，必要时在总工程师主持下，召集相关人员共同研讨后再行编制。3.技术交底应做精细，简明扼要，不要出现长篇大论重点不突出，若分项工程工序较多且复杂应分工序交底。4.技术交底中附图应由技术人员自己绘制，把施工思想融入交底图中，禁止将设计图纸复印后直接作为交底图下发，禁止将设计图纸的电子版直接打印作为交底图下发。5.口头交底只允许作为现场书面的讲解和强调，或在应急情况下对非关键工序可允许现场进行口头交底、随后应在当日补上书面交底，取得接受方签字确认，并将交底情况在工程日志中记载清楚。6.在技术交底因设计文件变更需变更时，在下发新的技术交底前应将原技术交底收回并在新技术交底上标明原交底已233、作废。7.技术交底的格式应严格按参考格式进行，交底内容齐全，若建设单位有格式要求时按建设单位要求进行交底，但技术交底内容应涵盖需交底的内容，不得减少。8.每份技术交底应附安全技术交底，安全技术交底的内容主要针对施工过程中可能产生的安全风险及对应的防范措施，安全技术交底除了交到技术交底相关人员，还应交到每一位施工作业人员。附表29: 技术交底书(1311)附表30: 技术交底执行情况检查记录表(1312)附表31: 技术交底台帐(1313)附表32: 施工过程监督检查记录表(1314)第九十七条 临时工程和过渡工程建设和管理（一）总体要求1.型临时工程主要是指全局范围内的项目部临时驻地建设、施工234、通道（含便桥）、制梁场、制板场、砼搅拌站、临时用电等工程。2.大型临时工程的设置应体现“节约用地、节省投资、绿色环保节能、永临结合、合理实用”的原则，更好的服务企业兼顾社会效益。3.大型临时工程的管理应体现“先设计、后建设，先定价、后结算”的原则，使临时工程的实施及成本管理有章可循。 4.大型临时工程的组织实施是总体施工组织设计的重要组成部分，与总体施工组织设计应统筹安排，体现均衡施工，提高资源使用效率和提高经济效益。5.大型临时工程应加强日常使用和维护，保证设计标准，达到使用期限，满足施工需要。（二）建设方案编制及审批1.大型临时工程方案编制的目的是确定科学合理的施工保障措施、合理布置施工场235、地、优化资源配置，最大限度地降低工程成本，为科学合理的施工组织创造条件。2.在结合施工现场实际情况下应进行大临工程的多方案比选，做到合理、经济、适用。3.临时工程方案的编制内容应包括以下几个方面编制依据；工程概况；技术经济方案比选（租或建经济分析比选、施工方案比选）；总体施工部署；资源配置及成本计划；总平面规划布置图；施工进度计划；安全、质量、文明施工和环境保护措施。4.临时工程方案的审批流程（1）临时工程方案应在施工调查完成后临时工程实施前编制完成，单独成册，并与临时工程责任成本预算一并组织评审。（2）各子(分)公司（包括其代局指）管理项目的临时工程建设方案，由各子（分）公司负责指导并进行审236、批。代局指项目的其它参建公司配合。 （3）局指挥部（项目部）管理工程的临时工程方案，审批由局指挥部（项目部）统一组织。（4）特大型、技术难度较高的大型临时工程建设方案在完成子（分）公司或局指挥部（项目部）审批后报局，由局组织相关专家进行指导审核。（三）项目临时驻地建设1.总体要求（1）项目临时驻地是指局指挥部(项目部)、项目部(项目分部)办公、生活的场所。（2）临时驻地布置与建设应本着“安全、文明、经济、适用、环保”的原则，为员工创造良好的工作、生活环境，展现企业良好的对外形象。2.选址要求（1）办公生活区的选址必须满足安全和便于管理要求，由指挥长(经理)结合施工组织设计，负责组织相关人员进行237、调查和论证，确定选址方案后，报上级单位和业主备案。（2）办公生活区选址必须符合以下并不限于以下安全要求：不受洪水和泥石流威胁，避开坍方、落石、滑坡、危岩等地段；避让取土、弃土场地；避开高压线路及高大树木，离爆破区300m以外；锅炉房、发电机房、厨房等与其他临时房屋的距离不得小于10m；存放易燃易爆物品的临时库房距其它施工设施和人员住房应在有关规定的安全距离之外。（3）便于管理的基本要求：尽量靠近施工现场，同时不受施工干扰；尽量靠近既有公路，便利交通，缩短引入线；确保通信畅通，邮路便捷，满足办公自动化要求。3.硬件设施要求（1）办公生活区建设总体布局和硬件设施配备由指挥长(经理)批准实施，专人负238、责落实。（2）一般要求为院落式，室外有停车场地和活动场所。硬件设施必须包括综合办公室、会议室、资料室、试验室、宿舍、食堂、厕所、浴室及活动室，要适当进行绿化，做到环境统一和谐。（3）综合办公室(含会议室、资料室、试验室)要求：坚固、美观，房间净空高度应控制在2.6m以上，房顶选用阻燃材料，地面硬化，门窗齐全，综合办公室一般不小于12m2，会议室不小于40m2，资料室不小于20m2，试验室一般不小于140m2；室内具备办公条件，有关制度图表上墙，设施良好，文件资料归档整齐；为满足办公自动化要求，要配备必要的信息化硬件设施，以满足施工信息收集、整理、传送的要求。（4）宿舍要求：坚固、美观，房间净空239、高度应控制在不低于2.6m，房顶选用阻燃材料，地面硬化，门窗齐全，保证每人单床(可上下铺)，禁止通铺或钢管搭设上下床铺；生活用品应放置整齐，条件允许可每人设有生活专用组合柜；挂设治安、卫生、防火管理制度；夏季设有通风、消暑、防虫等设施，冬季设有保暖和防煤气中毒设施；保持室内外环境卫生、清洁，室外设有标识的垃圾箱。（5）食堂要求：按照就餐高峰人数70%计算，面积不小于每人lm2，位置要距厕所、有害物质大于30m远，房间净空高度不低于2.8m，地面硬化，锅台四周、面案板等部位要贴白瓷砖；室内设有排风窗及冰柜，有防尘、蚊、蝇、鼠害设施，生活垃圾要装容器，及时清运；有食堂卫生管理制度，具备卫生许可证，240、炊事员(包括工作人员)有健康证，工作时必须戴工作证，穿工作服。（6）厕所要求：面积按现场平均人数每人0.5m2设置，具备水冲式条件。大小便池内镶贴瓷砖，水泥砂浆地面，设纱窗纱门，通风采光良好，卫生专人管理。（7）浴室要求：面积按现场平均人数每人0.5m2设置，符合安全要求，能确保员工按时洗浴；使用电热水器要符合安全用电规定。（8）活动室要求：房间净空高度应控制在2.6m以上，房顶选用阻燃材料，地面硬化，门窗齐全，具备娱乐条件。（9）环境绿化要求：生活区门口、道路两侧栽植的花草树木要做到搭配有序，四季长青，平时有人养护。4.标识标牌要求（1）挂列六牌：项目部组织架构图、党组织和文明工地建设架构图241、安全生产责任制、工程质量创优规划、“三标一体”(质量、环境、职业健康安全)职责分配表、管理人员岗位职责。（2）张挂二图：施工平面图(工程总体布置图)、工程形象进度图。（3）建立二栏：厂务公开栏、读报栏。（4）填写一表：晴雨表。（四）临时便道、便桥1.设置原则（1）施工主干道线尽可能地靠近管段各主要工点，引入线以直达用料地点为原则，避免材料再次倒运。（2）尽量避免与既有铁路线、公路平面交叉。（3）便道干线不宜占用路基，以减少施工与运输相互干扰，特殊地段必要时可考虑短期占用路基，但应采取临时过渡性措施，尽量缓解干扰。（4）施工便道分为主(干)线和次(引)入线，施工便道应充分利用原有乡间道路改扩建242、或根据设计施工，并尽量做到永临结合。2.设置标准（1）平原地段：施工主干道采用双车道，引入线采用单车道，路面宽度一般为5.5m和3.5m，底基层为片石（或三七灰土），面层为砼、泥结碎石、砂石等结构，在软土或水田地带，基底抛填片石或用三七灰土换填处理并做必要的防护。为方便错车，引入线每200300m设一会车道。施工便道平面半径一般不小于15m，纵坡不大于1.2%，连续坡长不大于100m。设计行车速度不小于35km/h。便道排水畅通，路面平整无淤泥，不积水，保证各种条件运输畅通。（2）山区地段：便道宽度干线地段宽4.5m，引入线一般地段3.5m，每300m设会车道一处，宽6.5m；视线不良地段不大243、于200m设一处。最小曲线半径：一般最小曲线半径20m，极困难条件下为15m。最大坡度：一般情况下为8%，极困难条件下为10%。路面：泥结碎石路面。道路排水：设单侧排水沟，沟底宽和深度不小于30cm。（3）便桥：便桥的布置应根据线路跨越河流、沟渠、便道走向及地形、地质、水文条件等情况设置。原则上采用贝雷片进行，施工便桥的主要技术标准应满足施工期间运输能力、施工荷载及水文条件的要求。其宽度须满足最大型机械设备的通过能力，其跨径须满足排水或行人和行车的要求，其强度、刚度和稳定性须满足运输车辆加上最大型机械设备不可分割部分的质量总和的要求。4.养护为保证施工便道的正常使用，组织专门的养护队伍，配备必244、要的机械、工具和材料，对施工便道进行养护，保证路况完好，无坑洼、无落石、排水通畅。（五）临时管线建设1.布置原则（1）水、电等临时设施是保证工程任务完成的重要条件，为了保障施工顺利进行，必须合理规划，管路、电力线、通讯线等各种管、线、路布置整齐美观。（2）风（水）管道敷设要做到平、顺、直，管径一致，接头严密，安稳支牢，转弯较少，且成钝角。分风、分水接头和闸阀，必须满足施工要求，数量尽量减少。（3）动力及照明电线，必须分开架设，采用绝缘线，并设横挡，绝缘子固定，线间距10cm，离开地面2.5m，高压线离开3.5m以上。（4）施工现场设置连续、顺畅的排水系统，沟池成网，以利排水。排水坡度不小于1，245、排水沟截面满足流量需要，排水沟用砖砌，流水面用M5水泥砂浆抹面。确保施工现场不积水，排水沟穿越道路应埋管或加盖板。2.施工用水施工用水采用工点附近管井、河道或与当地城市自来水系统相连引水的方式。供水管布置合理，能满足施工生产、生活的需求，并尽量做到永临结合。3.施工用电（1）根据现场调查和施工需求，沿施工线路架设电力线路，或临时变电站、配电房等，满足各施工现场施工用电的需求，并备有内燃发电机（特别是重点桥、梁场、隧道、房建等关键构筑物）。（2）施工现场必须实行三相五线制接零保护系统（TN-S系统），必须做到“三级配电二级保护”和“一机一闸一漏一箱”。（3）配电箱内多路配电应有标记，电箱应有门、246、有锁、有防雨措施。（4）临时用电应编制临时用电施工组织设计，确定电源进线、总配电箱、分配电箱的位置及线路定向，进行负荷计算，选择变压器容量和导线截面、绘制电气平面图、立面图和接线系统图，制定安全用电技术措施和电气防火措施。4.通讯联络项目部安装程控电话用于对外沟通，电脑上网用于信息、数据传输，主要管理人员应配备手机。现场吊装作业、营业线施工指挥、防护人员应配备对讲机。项目部人员进点后，移动电话信号有困难的地段应积极与地方政府联系，争取增设移动信号基站，保证联系需要。5.施工照明（1）夜间施工或自然采光差的场所，作业厂房、料具堆放场、道路、仓库、综合办公室、食堂、宿舍、厕所等，应设一般照明、局部247、照明或混合照明。水上施工、高空作业、起重作业等作业区域和工序，必须设自备电源的应急照明。（2）隧道内照明应满足规范要求，保证洞内作业需要。（六）砼搅拌站建设1.选址原则（1）搅拌站分布应满足混凝土运输时间要求，供应半径不宜大于15km。搅拌站的位置和规模应根据建场、运输和过程条件及供应强度、拌合物使用时间要求等，经技术经济比选确定。靠近线路的预制场与线下工程的混凝土搅拌站可考虑合并设置。（2）搅拌站应设置在地势较平坦、交通方便、电力水源充足的地带。搅拌站建设应合理划分拌和作业区、材料计量区、材料库及运输车辆停放区等。搅拌站应采用封闭式管理。（3）搅拌站应使用散装水泥，按需配置水泥储存罐。散装水248、泥按不同厂家、品种、标号、批次分罐保存。水泥储存罐应做接地保护，接地电阻应检测合格。2.场地处理应符合下列要求（1）搅拌站的所有场地应进行混凝土硬化处理，硬化承载力满足场内作业要求。场地硬化按照四周面层排水坡度不应小于1.5，场地四周应设置排水沟，排水沟底面采用水泥砂浆进行抹面。（2）应将集水池、沉淀池和污水过滤池纳入场区排污规划，并同时设计、同时施工、同时投入使用。严禁将站内生产废水直接排放。3.搅拌站生产能力和规模应符合下列要求（1）主体工程结构混凝土应采用搅拌站生产，搅拌站应配备电子自动计量系统的强制式搅拌机，产量应满足混凝土供应要求，搅拌站筒仓、骨料称、司机楼的地基承载力应满足要求。附249、属工程和用量较少时的混凝土可采用配有自动计量装置的强制式搅拌机生产。（2）搅拌站应达到三仓式自动计量标准，总装机能力以满足现场混凝土最大灌注强度需要为原则。（3）搅拌站应配备满足施工生产需要的备用发电机。（七）箱梁预制场建设1.选址原则（1）梁场的位置应根据其所承担的施工范围、工程量大小、当地的气象环境、水文地质、工程地质、公路及铁路运输和建材、地材、工业品市场、基地工程量大小等因素进行统筹考虑而确定。（2）梁场宜选在位于标段中部，位于标段中间地带，距离标段起点、终点距离基本相等，使板运输距离较为合理、平均。（3）梁场应与附近的公路相通，方便各种生产材料、设备运输。（4）梁场设施应充分利用既有250、的各项设备和当地水源、电源、以及运输道路等，减少临时工程，少占农田，注意环境保护。（5）梁场应在征地拆迁少的地方建设，选址在满足制板工期和存板的情况下，少占用耕地，减少拆迁量。（6）梁场应便于排泄雨水，不受洪水浸淹，不得设在低洼浸水地带。要尽可能提高地基承载力，防止地基下沉造成直接经济损失。2.设备配置预制场须根据梁型、数量、工艺及工期要求，配备生产设施和机械设备。主要生产设备包括：台座，模板，钢筋加工设备，混凝土生产、输送和浇筑设备，梁顶面振捣、收浆、抹平设备，后张法预应力钢筋波纹管制造设备及压浆设备，张拉设备，吊装及移梁设备，试验和检测设备，蒸汽养生设备，其它辅助设备。制梁场的规模主要根据251、供应范围内箱梁数量、生产周期、工期和架设顺序而定。制梁场的具体布置应根据地形地貌、工程地质、箱梁的生产流程和工艺要求，结合移梁运梁方式、供电、给排水等因素综合考虑，方案比较后择优选定。3.梁场布设（1）预制梁场应根据地形条件及机械设备现有情况，经综合技术经济比选确定采用横列式或纵列式布置。（2）箱梁制、存梁区平面布置时制梁台座的纵向净距不应小于8m，横向净距不应小于5m，预制梁顶侧面与龙门吊轨道侧向净距不应小于4m。（3）存梁台位纵向净距应满足终张拉时作业空间以及搬梁机作业宽度要求，并应与制梁区等宽；相邻梁顶边缘横向净距为。（4）搬梁机走行通道应设在平道上，平面布置应满足提梁、移梁、落梁等作业252、和机械设备性能要求。轮轨式提梁机轨道应设在平道上，平面布置应满足偏载提梁、偏载移梁、偏载落梁等作业和机械设备性能要求。移梁台车轨道应设在平道上，平面布置应满足顶升梁、移梁、顶落梁等作业和机械设备性能要求。（5）提梁机走行轨长度应根据拼装架桥机、运梁车及作业空间的要求确定，一般不应小于130m。提梁机轨道基础设计荷载应符合有关规定。（八）轨道板预制场建设1.选址原则（1）板场的位置应根据其所承担的施工范围、工程量大小、当地的气象环境、水文地质、工程地质、公路及铁路运输和建材、地材、工业品市场、基地工程量大小等因素进行统筹考虑而确定。（2）板场宜选在位于标段中部，位于标段中间地带，距离标段起点、终253、点距离基本相等，使板运输距离较为合理、平均。（3）板场应与附近的公路相通，方便各种生产材料、设备运输。（4）板场设施应充分利用既有的各项设备和当地水源、电源、以及运输道路等，减少临时工程，少占农田，注意环境保护。（5）板场应在征地拆迁少的地方建设，选址在满足制板工期和存板的情况下，少占用耕地，减少拆迁量。（6）板场应便于排泄雨水，不受洪水浸淹，不得设在低洼浸水地带。要尽可能提高地基承载力，防止地基下沉造成直接经济损失。2.生产能力的确定原则板场的生产能力确定最主要考虑的因素依次为制板数量、生产周期、板的类型、场地条件等方面。建设一个板厂其生产规模和能力无疑首要考虑的是制板的数量，生产1万块板和254、2万块板肯定其规模不一样，同时要对项目整个工期及场地条件进行分析，得到最终结果。3.功能性划分根据轨道板生产工艺流程基本划分成以下几个区间：（1）生产车间：依据无砟轨道板生产工艺流程、工序和物流方便布置设计为原则，要设置生产车间、钢筋加工车间、检查（打磨）车间。（2）混凝土搅拌区：采用计算机自动控制的搅拌站。（3）轨板存放区：轨道板的存放区分为两个大区域，一是毛坯板存放区，二是成品板存放区。（4）办公生活区：办公、生活区按花园小区模式修建，建有住宅房屋、绿化带、娱乐设施及试验室、综合办公室。（5）附属设施区：附属设施区包括施工用电 、施工用水等。（九）过渡工程及措施工程1.设计前期调查过渡工程255、及措施工程设计前要充分调研、参照既有设施，广泛吸取各方面的成功经验，跟踪国内外先进技术，发扬技术民主，集思广益，保证项目的顺利实施。2.设计依据（1）国家的政策法规、行业规范、技术规程等；（2）设计文件；（3）与建设单位签订的合同，招标投标文件；（4）施工技术调查资料和设计文件审核资料；（5）类似项目的施工资料。3.设计内容（1）文字部分主要包括：设计依据、设计说明、设计参数选定、结构设计计算及结论等；（2）图表部分主要包括：结构设计图、主要结构数量表；4.审批流程（1）对于一般工艺设施设计，由单位工程技术主管负责工艺设计编制，项目部工程部专业工程师进行复核，工程技术部长进行审核，项目总工程师256、进行批准实施；（2）对于重要工艺设施设计，由项目部工程技术部长负责工艺的设计和计算，项目总工程师进行复核，或者委托外单位有资质的单位进行设计，然后上报公司技术管理部门进行审核，公司总工程师批准实施；（3）对于重大的工艺设施设计，由总工程师负责工艺设计的编制，或者委托外单位有资质的单位进行设计，公司总工程师进行复核，然后上报局技术管理部门审核或者组织相应的专家组进行评审，局总工程师批准实施。第九十八条 工程计量与收方结算1.项目部工程部应根据合同约定的计量支付频次、要求，以及业主有关计量管理办法规定，对照合同清单，及时勘验现场已完工程数量，并按建设单位要求的格式，计算、统计并汇总当期、年累、开累257、已完工的且符合计量规则的工程数量统计表及对应的计算资料和技术支撑资料，办理现场监理（含总监）、业主代表及业主工程部门的签认手续，并提交工经部门，协助其办理计量支付工作。2.项目总工程师应对工程部提报的工程计量技术资料复核把关，确保计量项目及时足额，数据准确，基础资料完备合理。3.工程部应对计量支付资料建帐管理，定期核对，确保每期验工项目不遗漏不重复；每期台帐应至少反应当期和上期计量支付情况。4.项目部应按照公司有关收方的管理规定，参加分管领导组织的现场收方工作，按照现场勘验签认的数据，计算已完合格工程数量（当月和开累），出具收方单据等相关资料，报项目总工程师审核后提交给工经部。项目总工程师则应258、根据分包合同约定，加强对结算资料的审核，确保每期结算项目不遗漏不重复；收方结算资料应建帐管理，定期核对。附表33:工程验工计量管理台帐(1315)附表34:收方结算工程数量管理台帐(1316)第九十九条 试验检测管理试验检测管理工作以实际操作为基础，以试验检测数据为依据，进行的科学统计分析，作为工程质量进行预控制及检验的必要技术手段。推行工地试验室标准化、工地试验室及混凝土搅拌站信息化，实施试验检测管理规范化、混凝土施工试验管理精细化，促进全局试验检测质量管理体系科学有序运行。（一）分级管理1.局试验检测中心是全局试验检测工作的管理中心和试验检测技术的咨询服务机构，负责对各公司及工地试验室的试259、验检测工作进行监督、检查和指导。负责组织召开局试验工作会议、专题技术会议，总结交流经验，定期开展全局试验检测系统业务考核和评比活动。参与有关新的材料、工艺、结构及其检测方法试验研究，推广“双掺”等先进技术。2.公司试验检测中心是本单位试验检测工作的管理中心和试验检测技术的咨询服务机构，负责对本单位工地试验室的试验检测工作进行监督、检查和指导。负责施工现场工地试验室筹建工作，作为主要责任单位，对施工现场试验室的设置（包括人员、设备等）进行确认和验收。负责试验检测工作方面有关新标准、规范、规程的宣贯工作，执行局有关规章制度、规程和指示。3.工地试验室是授权母体试验室的派出机构，负责开展业务范围内各260、项试验检测工作，严格按质量体系文件的要求，强化现场管理，发挥试验检测工作在工程质量监督和检验中的作用。贯彻执行国家、国际标准、规范、规程或行业标准，执行局、公司有关规章制度、规程和指示。（二）资质管理1.局、公司必须重视资质证书、等级证书的申报和升级，切实加强对工程试验检测工作的组织领导，坚持为施工生产服务的方向，按照标准和需要，配足人员和必须的房屋、设备，不断进行设备更新，推广新的试验检测技术，不断提高试验检测工作水平。2.项目部应建立试验管理体系，设置试验管理机构（或指定试验负责人），根据工程特点组建工地试验室，配置试验人员、检测设备、标准规范、试验物资等资源，编制试验管理制度，做好工地试261、验室资质认证，不允许超授权范围进行检测。3.参照xx四检测2007283号xxxx授权试验检测分室管理实施细则，铁路局指、代局指工地试验室及局资质中标铁路梁场试验室原则上由局试验检测中心进行授权，其它项目部由具备计量认证资质的参建单位母体试验室进行授权；公路项目工地试验室由具备公路乙级资质的参建单位母体试验室进行授权，其它无资质的公司由局试验检测中心或具备资质的母体试验室进行授权。工地试验室是有资质的母体试验室派出机构，试验检测报告批准人应是母体资质认定的授权签字人。工程结束现场所有试验工作已完成时，工地试验室应及时向授权母体试验室办理销号手续，包括计量认证（公路乙级）章、检测专用章、业主验收262、文件、信用评价资料、试验工作总结等。4.委托第三方检测时，应考察确认第三方检测单位的资质和检测能力，配置专职试验人员监督管理。（三）质量管理体系管理1.局试验检测中心和子（分）公司试验检测中心均要制定管理体系文件，包括：质量手册、程序文件和作业指导书等。按要求进行内部评审，检查管理体系运行情况，发现问题及时纠正。2.工地试验室应参照授权母体试验室管理体系文件，根据工程情况建立健全各项管理制度，主要包括：岗位责任制、委托试验管理制度、样品流转制度、试验仪器设备管理制度、原始记录和数据处理程序、检测报告审批制度、不合格品管理制度、安全与环保管理制度、试验资料管理制度等。3.各级试验检测机构要求保证263、管理体系有效的运行，依靠组织协调、质量监控、管理体系评审和审核、验证实验等方式，确保母体试验室及工地试验室各项质量活动都处于受控状态。加强对各项质量活动的计划及监控，监督人员要对日常监督中发现的问题记录并保存。4.工地试验室做好仪器设备计量确认及期间核查、人员监督与比对等工作，对试验过程、结果数据进行分析评价，采取相应的预防措施或纠正措施。（四）人员管理及培训1.局试验检测中心负责对各级试验检测机构的试验检测人员上岗资质进行审查确认，组织试验检测人员的培训和考核工作，建立全局试验检测人员台帐。2.各公司必须建立健全试验检测机构，配齐人员，理顺关系，切实落实局、公司、工地试验室试验检测工作的三级264、管理责任机制，分清责任，明确职责。3.各级试验检测人员配备应以工程试验专业为主，同时满足相应铁路、公路及市政行业标准要求执行。铁路项目授权签字人具有工程师及以上技术职称，公路项目授权签字人具有交通部试验检测工程师资格。试验人员应具备相应资质，持证上岗，试验人员配置数量满足标准要求及现场施工需要。4.各级试验检测机构和人员应保持相对稳定，不得随意撤换，以保持试验检测工作的连续性，不得在不同建设项目兼职。5.各级试验检测机构应建立培训机制，制定考核计划，对从事试验检测工作的人员进行岗前培训、专业培训和继续教育培训，提高试验检测队伍的整体素质。为鼓励试验人员取得交通部试验工程师、试验员执业资格证书，265、适应施工生产、市场营销及发展需要，各公司对取证人员进行奖励并制定相应管理办法。（五）试验检测工作管理1.局、各公司试验管控体系要正常化、规范化运转，分析、总结试验检测工作的共性及易发问题，提出解决方案并监督整改。工地试验室对试验检测中发现的问题，要组织分析原因、收集整理资料，并及时上报上级和主管单位，完成问题的闭合整改工作。2.项目开工初期工地试验室要求编制试验工作规划。试验工作规划是不同施工阶段试验工作的纲要，突出重点和难点工作，是指导项目试验工作的技术、经济、管理文件。内容包括拟开展的试验检测项目、试验检测工作量的统计，重难点项目的分析、试验室组织机构及人员的需求、设备的需求、检测用房屋、266、各项试验检测工作的细则等。3.配合物机部选择料源，进行取样试验，出具检测报告，供项目经理决策；对特殊工程，应编制试验检测方案，经项目总工程师审批后，组织实施。根据确定的料源，及时进行水泥混凝土配合比设计、路基填料试验等标准试验，履行报批手续；所有标准试验应经过监理、业主单位的审批。为加强施工现场混凝土质量控制，本着靠前服务指导的原则，要求公司试验检测中心对项目混凝土配合比设计管理工作进行前移。设计等级为C50及以上混凝土配合比须上报局试验检测中心进行审核、批复。4.按规范要求的检测参数、检测频次开展原材料、半成品及成品的检测，各种原材料检验合格方可用于施工。为规范全局混凝土原材料的进场检验，确267、保混凝土生产质量，对原材料的部分质量主要控制指标进行卸料前检测。建立不合格品台账，会同有关部门对不合格品进行处理并记录。委托进行各种试验检测任务时，委托方需详细填写委托单，委托单必须详细描述被测试体或样品的各种信息、测试项目、检测和判定的依据和要求完成时间，并对其代表性和真实性签名见证。5.参与路基试验段、首件工程的试验检测工作，对施工完毕的混凝土结构物、路基及附属等工程实体按相关规范的要求进行现场实体检测，严格实行周报、月报制度。6.各级试验室要加强对试验检测人员的安全教育，及时清除不安全因素，设置消防设备，建立防火、防触电等制度。试验检测过程中注意安全保护和防护，同时做好室内清洁卫生工作。268、试验检测之前必须严格检查仪器、量具，检查所用材料以及试验用水、电等条件，检查试验检测工作环境，并做好有关记录。采用检测规程、规范及标准准确，信息、签字完整，检测报告与试验记录、试验台账统一。规范试验报告、报表资料和试验竣工资料的管理，及时做好试验检测资料的编制、收集、整理、归档、上报等工作。（六）质量过程控制1.对于工程所需原材料、半成品、成品材料（如填料、砂、石、水泥、钢筋、预制构件等），应按有关试验检测规程、技术规定进行检验。经检验合格后方可使用。不合格材料严禁使用于工程实体。2.对混凝土配合比、路基无机结合料配合比、沥青混合料配合比、土的击实等标准试验，应严格遵照试验检测规程进行试验，并269、力求消除试验误差，提高试验精度，以确保试验数据的准确性，可靠性。3.混凝土工程施工过程控制（1）自拌混凝土应加强原材料质量及配合比计量控制，严格按照混凝土配合比施工。商品混凝土要控制进场混凝土的塌落度和和易性，检查进场时有没有离析现象。（2）混凝土浇注应编制混凝土浇筑施工方案，并对施工班组进行交底。（3）混凝土振捣的深度、密度和时间应符合规范要求，严禁出现漏振，避并免过振。 （4）混凝土浇筑完成后应注意早期养护工作，以免应混凝土表面脱水过快而形成起砂、开裂等质量缺陷。混凝土的养护应符合规范要求。（5）夏期和冬期施工时，应做好混凝土降温和保温措施，确保混凝土入模温度符合要求。4.路基施工过程控制270、（1）路基填料质量和复检频率应符合标准要求。（2）软基处理及路基填筑前应进行工艺性试验，并编制工艺性试验报告。（3）路基填筑时、应加强对填料含水率的控制，并严格按照工艺性试验报告确定的参数进行施工。4.软基处理和路基填筑完成后，应按照标准要求进行检测。5.隧道（地铁）施工过程控制（1）隧道开挖前，应要认真研究设计资料、业主（监理）文件、相关施工规范对超前地质预报的具体要求，明确本项目超前地质预报的工作内容和方式方法，制定超前地质预报方案按规定报批后实施。超前地质预报管理执行xx四技200921号xxxx集团有限公司隧道及地下工程超前地质预报工作管理办法和xx四检测2010362号关于隧道工程超271、前地质预报及衬砌混凝土质量管理办法的通知。隧道初期支护应按标准要求检测其强度、厚度和平整度；设计有锚杆的隧道还应抽检锚杆强度和锚杆抗拔力。（2）隧道二次衬砌完成后，应及时对二衬强度、厚度和缺陷进行检测。（七）海外项目试验管理1.海外工程地域、环境、文化、技术标准以及社会制度等同国内施工存在很大差异。通过试验检测，对原材料、成品、半成品以及标准试验等进行有效的控制，以达到设计及业主的要求。2.海外项目要建立与局、公司试验检测中心的联系制度，执行局相关技术通知发文要求，及时反馈实施结果。根据项目特点形成相应的专项试验技术总结，及时上报试验检测工作计划和总结。（八）监督与检查1.局、各公司试验检测中272、心有监督、检查和指导职能。监督检查方法采用内业检查和现场随机取样检查或旁站检验相结合的方式进行，对工地试验室技术负责人和试验人员进行现场考核，帮助现场解决施工和试验中的技术难题。2.公司及工地试验室应及时填写各种试验检测管理报表和资料，每季度、半年、年度总结报告按时逐级上报。工地试验室质量体系运行情况进行年度总结并上报，纳入母体试验室管理评审范围。第一百条 搅拌站信息化管理（一）自建搅拌站应实行专业化生产管理，由专门从事混凝土生产的部门或工区组织实施，禁止采用大包形式。搅拌站纳入物资机械部门管理范畴，由项目部试验室和安质部对其进行质量监控。（二）全局搅拌站均需纳入信息化管理，信息化管理系统除应273、满足局要求外，还应同时满足建设单位和行业主管单位的要求，必要时应能接入建设单位或行业主管部门指定的信息化管理平台。（三）自建搅拌站生产应符合以下规定1.项目工程部开具浇筑令或生产任务单（以下统称浇筑令），并由搅拌站和项目试验室双方签字确认。2.搅拌站根据浇筑令进行生产前的准备工作，包括料仓存料检查、搅拌机运行状态检查、计量系统校核等，确保生产过程顺利进行。3.试验室根据浇筑令测试砂石料的含水率，并开具施工配料单。配料单交由搅拌站站长签收后由站长组织生产。4.搅拌站操作手根据浇筑令输入工程部位、混凝土强度等级、浇注方法、工程量以及施工配料单输入施工配合比、砂石料含水率相关信息，经搅拌站站长和搅拌274、站试验主管确认后方可进行生产。5.搅拌站试验管理执行xx四检测200828号搅拌站试验管理办法实施细则。6.纳入局信息化管理的搅拌站执行搅拌站信息化管理制度。（四）物资采购部门是商品混凝土管理的主责部门，物资采购部门对商品混凝土搅拌站的资质进行审查，审查内容包括商品混凝土厂家资质等级和企业管理制度。资质审查还应考虑商品混凝土厂家是否符合建设单位、行业主管部门或地方的特殊要求。（五）物资采购部门对资质符合要求的商混站从单价、运距和售后服务能力等方面进行综合比选，最终选定符合要求的商品混凝土搅拌站并签订合同。符合局物资集中采购招标条件的项目商品混凝土应通过招标型式进行采购。（六）商品混凝土使用前，275、应签订商品混凝土合同（含技术条款），技术条款应含混凝土强度等级、拌合物性能、力学性能、耐久性能、验收方式及质量问题责任划分等。（七）商品混凝土的使用符合以下规定1.商品混凝土使用前项目试验室对商混站提供的配合比进行技术资料审核和性能验证，对有特殊要求的混凝土应重新设计配合比。2.项目试验室应通过核查商混站原材料进场检测报告、批检报告及不定期抽检原材料的方式对商混站原材料质量进行监督。3.商品混凝土生产过程中，项目部应派试验人员对商品混凝土搅拌站进行不定期旁站监督，以保证搅拌站严格按照施工配合比施工。4.商品混凝土运抵现场时，项目试验室应按照设计、施工、验收标准和合同要求对混凝土性能进行测试，物276、资部门应对小票进行核查并对数量进行验收。供需双方必须做好书面验收记录，双方专人签字（项目签字含试验人员和物资人员），未经检验和检验不合格的不得使用。第一百零一条 试验室标准化（一）试验室建设应符合国家相关法律、法规、铁路建设项目工程试验室管理标准（TB10442-2009）、公路等行业及有关省份高速公路工地试验室建设的相关规定。（二）试验室应根据相关要求，可选建在项目部或混凝土搅拌站内，中心试验室可单独选址。试验室选址时要考虑安全、环保及施工要求等因素。（三）试验室须根据本项目的规模和特点，设置综合办公室、资料室和操作间。操作间仪器设备摆放要科学，布局要合理，试验仪器设备安全装置应符合相关标准277、要求，相互不得干扰。综合办公室和各操作间要分隔开。（四）各公司试验检测中心统一进行仪器设备的购置、调拨、维修、报废、档案保管等工作和计量工作。并有对工地试验室的试验检测仪器设备购置、现场管理进行监督的职能。（五）操作间应采用统一标准进行建设，操作间面积应符合标准及相关管理制度的要求。操作间应配备必要的温控设施以满足试验检测的温湿度条件要求。（六）对所配备的试验设备进行周期检定，对于具备自校准条件（配备已检定合格的自校准设备及有资质的检定人员）的设备进行自校准，并形成记录。非检定合格有效期内的仪器和自检校不合格的仪器设备不能使用。（七）试验室应配置灭火器等消防设施，标识醒目、易取放。易燃易爆及有278、毒化学品应严格按照相关规定进行人专柜保管，化学废弃物应集中处理。（八）工地试验室授权时，母体试验室须对工地试验室的详细布置图进行审核。试验室的标准化管理应执行xxxx集团试验室标准化管理制度。第一百零二条 配合比优化（一）凝土配合比设计应遵循以耐久性、力学性、工作性、经济性为目标，以灰水比、混凝土密实体积、最小单位用水量（或最小胶凝材料用量法则）和最小水泥为法则，确保混凝土配合比的经济性和适用性。（二）应根据设计、施工和验收要求选定适用的混凝土原材料，原材料各项指标必须符设计和规范要求。地材应本着就地取材的原则，对于河砂匮乏的地区，应积极推行机制砂和混合砂的运用。（三）在混凝土配伍技术方面，利279、用局混凝土配合比配伍技术优势，结合工程实际情况，大力推进大掺量矿物外加剂使用。矿物外加剂的使用应符合标准要求。（四）混凝土配合比设计按照项目配合比参数选定，公司检测中心参数审核，项目初步试拌、根据拌合物性能、力学性能及耐久性能调整，最终形成理论配合比的程序进行。（五）混凝土生产过程中，应加强对混凝土原材料的质量控制，严格按照xx四检测2013646号原材料初验制度（试行）实行原材料进场初验。原材料的堆放、存储应符合相关规定要求。（六）项目试验室应在混凝土施工过程中收集原材料质量波动情况、混凝土强度、标准差等相关信息，为混凝土配合比的下一步优化提供指导。（七）混凝土配合比优化工作原则上不得晚于配280、合比使用后工程2个月前进行。公司检测中心应对配合比优化工作进行跟踪和监督。（八）凝土配合比的优化执行xxxx集团混凝土精细化管理制度。第一百零三条 技术资料管理（一）总体要求1.项目部应结合本工程具体施工内容，制定技术资料清单，明确各类资料的编制责任人。设专人负责技术资料的管理，建立健全技术资料目录和管理台帐，实时更新。资料员应及时收集、整理工程技术资料，确保资料与施工进度同步。2.应建立专门的资料收发、借阅登记台帐，文件资料应进行标识、编号、登记、发放、签收、存放和归档。3.项目开工前应及时了解掌握检验批的划分和资料编制要求，将检验批划分提报监理、建设等相关单位批准。（二）技术资料的形成和管281、理1.技术资料签字施工组织设计、施工方案、技术交底、原始记录等各种技术资料均应进行编号，编制或制表、计算人，复核或审核人，批准人要签字齐全并标注签字日期。技术检查记录中被检查人和检查人要签字齐全并标注签字日期。2.工程记录按单位工程建立工程日志，专人负责逐日记录(采用黑色签字笔)，字迹应正规不潦草、不乱涂，每页要有记录人及复核人签字。工程日志记录内容应由项目总工程师根据相关规定进行明确界定，应包括但不限于第八十五条第5款的内容。测量记录要有专用记录本并用铅笔记录，记录项目应正规完善(名称、日期、天气、地点、人员、仪器编号等)，每次记录应签字齐全；采用非手工记录的，测量后要将有关数据打印输出，留282、存备查。需要编入工程竣工文件的工程质量保证资料均应符合与建设单位签订的合同条款及国家、行业的相关文件规定。各类表格应填写完善、文字清晰、签章齐全。各种会勘纪要、设计变更记录要有专人负责收集、保管完善。3.技术资料保管设计文件、标准图、技术规范、施工记录等技术文件和资料应设专人负责保管，完善保管、借阅登记制度。对重要的文件资料进行明确界定，不得由个人私自保管，对需保密的工程资料建立保密制度，并严格执行。（三）技术资料的范围1.合同文件及招、投标书。2.施工设计文件(含设计变更文件)，施工技术会议纪要、协议，建设单位、监理单位、地方政府主管部门、上级单位的有关技术文件及内业资料的有关规定。3.国家283、行业及地方颁布的工程建设标准、规范、细则、规定、标准、设计图纸、技术手册、科技情报资料。4.施工调查资料。5.施工组织设计、技术方案、专项技术措施、工艺设施设计、作业指导书、工法、科研成果，施工操作技术细则及要求。6.开(复)工报告，技术交底，特殊工序检查资料，材料及外购成品、半成品合格证，试验检测资料，各种施工过程控制记录、施工测量资料、工程日志，资料管理目录、台帐，项目工程技术总结，竣工文件，工序验收及竣工交验资料。7.其它技术资料(含文字、图纸、照片、录音、录像及电子版资料存储器)。（四）项目部应建立以下技术资料目录1.项目技术资料总目录。2.项目技术台帐目录。3.建设单位及监理单位技284、术文件目录。4.设计文件目录。5.规范、标准及标准图目录。6.施组、方案、专项措施目录。7.局、子(分)公司技术管理文件目录。8.项目部技术管理文件目录。9.工程日志本目录。10.测量记录本目录。11.竣工文件需要的技术资料目录。12.其他各类技术资料目录。（五）注意事项1.技术资料是项目技术工作的全面体现，工程技术资料的收集和保管是项目技术工作的一项重要内容。技术资料工作一定要做到真实、及时、全面、细致。2.对竣工后需要进公司技术档案的技术资料应进行界定。项目部各相关应对项目技术资料的完整性进行检查，并留存检查记录和技术资料清单，技术资料清单要注明进档时间和档案编号及项目总工程师。附表35:285、技术文件总目录(1317) 附表36:技术文件发放台帐(1318)第一百零四条 科技管理（一）课题申报项目部总工程师根据局或公司下达的科研开发计划通知，结合本项目的工程技术特点及难点组织本相关工程技术人员收集整理资料，在科技查新或资料检索的基础上选定科研开发课题，编制科研立项申报表及可行性研究报告，上报本公司的主管部门审批或由本公司主管部门报局审批立项。（二）课题立项本公司主管部门或局相关部门审批立项，并下达科研立项通知。（三）签订科研合同项目部总工根据项目所在公司下达的科研开发计划或由局下达的科研开发通知，组织相关人员起草科研开发合同。由局下达的科研计划合同，项目起草后须报项目所在公司的主管286、部门及本公司总工签批后报局主主管部门审核，由项目所在公司与局科委办签订科研合同。由本公司下达的科研开发计划合同，由项目总工组织人员起草后由总工代表项目部与公司签订科研合同。（四）科研小组开展科研活动对签订科研合同的科研项目，由项目总工组织本项目相关技术人员成立科研开发小组，并指定项目部专人负责相关资料的收集整理上报。科研资料的收集、整理分析等必须贯穿课题研究的全过程，课题组必须在课题外业工作完成后及时完成成果资料的整理，并在规定时间内上报按实施计划的要求上报阶段性完成内容。在所有外业资料完成后课题组必须完成所有科研报告的全部资料整理，包括总报告、分报告、影像资料、查新报告、经济分析报告及用户报287、告、其他需要的附件如工法证书、专利证书等，并在规定时间内上报申报成果结题评审。对于重大、重点项目，如果周期较长，课题组可根据情况进行阶段性成果评审。（五）成果评审课题组按时间要求完成研究报告后及时提交到上级主管部门申请评审，并准备好课题汇报的影像资料及PPT。（六）成果完善归档课题评审完成后，课题组根据评审意见修改完善科研报告相关内容，并把最终全套资料报交到上级部门归档。（七）科研经费的核销课题组根据上级单位科研经费拨付情况及时时行科研经费的核销，课题结题完成后及时核销所有科研经费。第一百零五条 节能减排项目部应明确节能减排主责部门，设置专（兼）职管理人员，制定本项目部的节能减排总体规划，常态288、化开展节能减排监督管理、统计监测和考核奖惩工作，积极开展技术攻关，按季度进行本项目部的节能减排工作总结和分析，填报相关报表，争创“节能减排标准化工地”。（一）项目部应建立节能减排管理体系，体系中应以文件形式明确节能减排工作的主责部门和辅责部门，明确节能减排日常管理和监督、能源消耗统计和分析工作的责任部门，配备专（兼）职管理人员。（二）项目部应结合实际，制定下发节能减排各项管理制度并组织实施，确保各项制度能够贯彻落实，其主要内容应包括：1.节能减排组织管理机构构成，监测统计、考核奖惩及节能减排科技攻关管理制度。2.分别制定办公生活区及施工生产区水、电、煤、油、气等能源管理制度；办公用耗材管理制度289、。3.制定现场大宗材料进场验收和使用管理制度，余废料回收利用制度，危险废物处置制度。4.制定大型施工机械运行维保管理制度。5.建立主要施工机械耗能标准和管理制度。（三）项目部应建立完善的统计监测体系，制定节能减排统计、分析制度，配备能源资源计量器具和仪表，严格按照国家规定的统计口径、范围、折算标准和方法，及时对资源能源消耗和污染物排放情况进行监测，开展能源资源消费统计、分析、核查工作。（四）项目部应建立健全节能减排考核制度，依据层层分解的节能减排目标，制定节能减排检查评估表，按年度开展考核工作，将考核结果与绩效挂钩，充分发挥项目部节能减排的主体作用。（五）节能减排管理纳入施工组织设计编制内容项290、目部编制的施工组织设计中，应按要求编制“节能减排管理”章节，章节内容为根据工程实际情况分析节能减排管理的重点和相应的管理措施。 （六）节能减排管理流程1.分解任务 由项目部工程部部长根据上级和外部单位要求，分解节能降耗目标任务。 2.制定措施 相关部门负责人针对自己部门节约节能方向制定出相关的节约降耗措施： 优化施工技术方案、推动技术进步:在项目施工过程中，技术人员优化施工技术方案，减少资源的使用。如在桥梁施工前认真进行图纸审核，与设计单位沟通，合并桥墩型号，尽可能的减少桥墩模板数量的投入。在简单的结构物施工中，采用钢模板代替木模，多次周转使用，减少木材的投入。合理规划工程弃碴弃土，在土方施工291、中，最大程度挖填平衡，加强弃碴弃土再利用。另一方面加强“四新”技术的推广和应用，推动节能减排工作。 加强管理、做到节能降耗:在施工现场方面，合理安排工序、使用节能设备，采购环保物资，物资人员及试验人员对进场材料质量严格把关，避免不合格的材料用到工程施工中造成质量事故而引起返工，工程由于材料不合格造成返工是对资源的极大浪费。物资管理人员应拟定材料消耗定额标准，严格控制劳务队领料，要求劳务队工人做好生产废料的有效使用和再利用。现场施工管理人员要严格按施工组织设计，合理安排、精心组织施工，理清关键控制性工程，避免工程后期出现为赶工期而出现加大机械、材料投入的现象。在办公方面，积级推广绿色照明和智能控292、制，节约每一滴水、每一度电、每一张纸。制定污染预防措施:项目开工前，针对此项目的施工内容，分别进行结合项目特点和项目所在地环保部门要求制定污染预防措施，做到事前、事中、事后控制。3.汇总复核 工程部部长收集各部门提出的节能降耗措施进行汇总，并复核措施的合理性。4.制定节能减排总体规划方案 工程部部长根据复核汇总后的各相关部门节能降耗措施编制项目部的节能减排总体规划方案，并报上一级主管单位进行审批。5.现场实施相关部门负责人严格按照项目部节能减排节能减排总体规划方案实施，落实节约降耗工作，并做好节约降耗相关资料的收集归档。6.总结成果并上报工程部部长针对各部门落实情况和相关资料数据对节约降耗成果293、进行总结，统计能源资源消费统计并编制项目部节能减排工作总结及分析报告并按照要求上报。7.绩效考核项目部按照建立的节能减排考核制度对分解的节能减排目标年度完成情况进行考核，将考核结果与绩效挂钩。附表37:节能减排报表管理台帐（1319）第一百零六条 安全质量相关技术工作（一）特殊过程、关键工序管理根据工程特点，由项目总工程师组织对本项目的特殊过程及关键工序进行界定，项目工程部部长组织编制作业指导书或控制措施，并对相关管理人员和现场施工人员进行技术交底，保证特殊过程、关键工序处于受控状态。作业指导书和特殊过程、关键工序控制措施应明确在施工过程中的控制因素、工艺参数和质量标准要求等。技术交底格式按局294、施工技术管理办法要求进行，主要针对现场特殊过程、关键工序过程控制做出要求，明确质量控制的要点和质量标准，并明确施工过程中需要搜集、填写的原始记录内容，要求主要管理人员、工程技术人员、安质人员、试验人员、现场旁站人员、操作人员对工艺控制参数及现场控制情况做到熟悉掌握。（二）危险源、环境因素及质量因素识别与控制工程部参与由安质部组织的危险源、环境因素及质量因素的识别，并制定相应的预防措施和应急预案。危险源辨识时应重点关注：危险性较大的分部分项工程；特种作业，特种设备、设施；具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；曾经发生295、或行业内经常发生事故的作业活动和情况。识别排查环境因素时要覆盖三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）、八个方面（向大气的排放、向水体的排放、原材料和自然资源的使用、能源的使用、固废管理、噪声排放、社区和相关方与其他地方性要求）及对应的法律法规。质量因素识别时应重点关注：对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素；工艺上有严格要求，对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位；严重影响项目质量的材料的质量和性能；影响下道工序质量的技术间歇时间；某些与施工质量密切相关的技术参数；容易出现质量通病的部位；紧缺建筑材料、构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的关键296、项目。（三）危险性较大的分部分项工程控制在项目开始实施前，由项目总工程师组织相关人员，按照xxxx集团危险性较大的分部分项工程施工方案编制实施细则（xx四技201075号）相关规定对本项目分部分项工程进行风险评估，确定该分部分项工程是属于一般分部分项工程，还是危险性较大分部分项工程，还是超过一定规模的危险性较大分部分项工程。项目部应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制施工方案；对于超过一定规模的危险性较大分部分项工程，应当组织专家对施工方案进行论证。危险性较大分部分项工程施工方案由工点技术负责人组织编制；超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工方案由项目总工程师负责组织编制，并按xxxx集团297、有限公司施工组织设计和施工方案管理实施细则（暂行）（xx四技2013632号）相关要求履行报审手续。组织专家论证时，应重点对专项方案的完整性、可行性、计算书和验算依据合规性、安全施工基本条件的合理性等进行论证。施工方案经专家论证后，应形成专家论证报告并有专家组组长签字，对论证的内容要有明确的论证意见。危险性较大的分部分项工程施工方案实施前，由项目总工程师以技术交底会的形式向施工管理人员、作业人员进行安全质量技术交底，并留有书面的交底记录。现场严格按施工方案实施，项目总工程师、生产副经理、安全生产总监应定期巡查、监督施工方案的实施情况。（四）安全生产检查工程部应积极参加项目部组织的安全生产检查，298、重点检查设计文件审核、施工组织设计、专项方案管理、施工测量复核、施工技术交底和落实技术标准等技术管理六项制度的执行情况和各项技术措施的落实情况，并留有检查记录。第一百零七条 物资设备相关技术管理工作（一）机械设备管理相关技术工作1.机械设备的前期管理和配置机械设备时，要进行技术性、经济性比选和投入产出分析。机械设备的规划、选型、购置（自制）要根据施工生产发展、科研、安全、节能、环保的需要，优先考虑利用存量资产。2.机械设备管理应积极采用现代管理技术、方法和手段，积极探索新的管理机制，推广先进经验。运用计算机网络等现代信息技术，建立及时、准确的设备管理信息系统，提高管理效率。3.机械设备规划的制299、定应纳入局科技发展规划，推广应用高新技术和实用技术。组织实施老旧设备的更新、改造、挖潜工作。4.装备规划原则：在市场竞争中具有一定的技术优势；与现代先进施工工艺和施工组织相适应；装备结构优化，有利于系列化、标准化配套；符合企业的发展方向。5.做好机械设备的选型、招标、购置、鉴定、验收和设备的安装、调试、培训和索赔工作，确保优化配置。机械设备购置和自制需进行技术可行性研究。6.械设备的选型要从以下四个方面进行比选论证：适用性、可靠性、维修性、经济性和先进性；标准化、系列化、通用化程度；质量、价格、交货期、售后服务及使用单位的评价；符合国家有关劳动保护、环境保护、节约能源等规定。7.机械设备的安装300、调试要按照设备安装施工工程及验收规范和设计要求进行。8.大型或进口机械的安装调试工作要组成专门技术工作小组进行，在认真研究技术文件的基础上，编制施工组织设计，安装调试的程序、方法步骤严格按有关技术资料的要求实施，确保安全和质量。9.机械修理的间隔期以机械的技术状况作为依据，运转小时或走行公里作为主要参考指标。机械修理分为小修、大修（项修）、特修。10.按计划组织定期进行机械设备大检查，并对机械设备的技术状况进行分类。技术状况分为四类。一类机械：即完好机械；二类机械：即尚好机械；三类机械：即待修机械；四类机械：即待报废机械。11.建立健全各项安全管理制度，严格遵守机械设备安全技术操作规程，定期组301、织安全检查，将事故隐患消灭在萌芽状态。定期进行安全技术考核。严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律和蛮干等不安全行为。12.凡进入铁路既有线施工的机械设备，应严格执行铁路技术管理规程和有关专业规定。13.掌握机械设备安全使用情况，组织并参与机械设备事故的调查、分析、处理工作。14.严格执行持证上岗制度，协同做好机械设备管理、使用和维修人员的技术业务培训工作，努力使有关人员达到“三好”、“四会”、“六要求”的标准。15.应将机械设备管理、使用和维修人员的技术业务培训工作纳入本单位全员教育培训计划，进行技术业务培训，不断提高业务技术水平和操作技能。（二）物资管理相关技术工作1.施工单位应科学组织进料302、，按施工组织设计和设计图纸要求，合理控制半成品的加工数量，最大限度的降低库存成本。2.物资材料进场后，应及时按规定程序和技术要求进行检验和试验；检验试验不合格物资应予以标识，单独存放，禁止发放和使用，并按规定程序进行处置。3.火工品管理应严格执行xxxx集团项目火工品管理办法（xx四程2005318号）。其他危险品管理应产品技术要求执行。4.加强对新产品成本、新型材料的推广和使用，以降低工程成本，提高工程质量。5.物资保管应按技术要求执行，实行先进先发制度。对有保存期限的物资要在期限内发放使用，超过保存期的要按规定进行取样复试。应附技术证件的，发料人员在发料时要将技术证件复印件交领料人员。第一303、百零八条 过程控制（一）项目施工管理检查每月由项目经理带队组织一次施工管理检查，检查内容包括技术、安全质量、施工进度、物资机械等方面，要求留有书面的检查记录，对存在的问题提出整改要求和完成时间，并督促整改。每季度由项目经理和项目总工程师对项目的图纸审核、施组管理、施工方案管理、技术交底、测量管理和技术标准落实等六项制度执行情况进行自检，由项目总工程师督促整改落实并对整改结果进行闭合验证。（二）子（分）公司自控检查每季度，由子（分）公司领导担任管控组组长的子（分）公司管控组对公司范围的所有在建项目进行一轮自控检查，检查内容包括技术管理、安全质量、施工管理等方面。每次自控检查时，管控组组员对各专业304、进行内、外业检查，并填写管控检查表，管控组组长根据项目的总体情况填写总表，对存在的问题提出整改要求和完成时间，督促项目及时整改和书面回复，并对整改回复情况进行现场验证。第一百零九条 竣工文件及竣工交验（一）总体要求1.工程开工初期,项目部应及时与建设单位、地方档案馆沟通，明确竣工文件编制要求，制定编制计划，明确主责人员；施工期间同步完成资料的编制、汇总及整理工作；工程完工后按合同约定的时间交付给建设单位、所在地档案馆、公司存档。2.项目达到验收条件后，向建设单位提交验收申请，参加竣工验收，领取“竣工验收报告”。（二）一般要求1.竣工文件是国家科技档案的重要组成部分，是真实记录工程详细情况的技术305、文件，是工程验收、维护、改建、扩建的依据，是养护、管理部门必须长期保存的重要技术档案，也是企业的无形资产和宝贵财富。2.竣工文件是指该项工程从立项、招投标、勘察设计、施工到工程竣工，全过程中形成的具有保存、查考、利用价值的各种文件、图表、声像等资料。编制竣工文件，要坚持实事求是的科学态度和认真负责的工作精神，真实确切的反映建设工程施工过程及工程竣工时的实况。3.竣工文件是项目全过程的真实写照，是工程交工验收，质量等级评定，养护管理的主要依据，也是项目新改建工程及科研工作的主要参考资料，项目部必须认真做好竣工文件的编制工作。4.竣工文件是技术人员在施工全过程中都要投入较大精力的一项繁杂的技术工作306、，作为技术管理实务性工作中重要的一环，项目总工应将资料的收集及整理作为一项经常性的工作来抓，要明确编制人员、审核人员，每季度按时上报资料编制的进展情况，以使各工程的进展情况始终处于受控状态。（三）竣工文件的管理1.竣工文件编制工作由项目部负责组织编制。 2.项目部要认真履行投标承诺与合同中关于竣工文件编制的有关条款、规定，加强对竣工文件编制和交接的管理，设专人管理，不宜随意调换。项目总工程师是竣工文件编制工作的责任人。3.项目总工程师要领导本项目竣工文件的编制工作，负责协调与建设单位、监理单位、接管使用单位的关系；决策重大事项，组织人员，落实编制工作办公条件；指导、检查本项目竣工文件的工作质量307、和进度。4.项目竣工文件的收集、整理、编制、归档及移交，应做到“布置施工任务与布置竣工文件编制，工程进度与竣工文件积累，工程验交与竣工文件交接”同步进行。5.各单位工程的技术主管，要将施工过程中形成的各种检查证、试验报告、原材料出厂合格证等原始记录，按项目和内容分别放置在平时立卷盒内，以防文件材料的丢失和损坏。（四）竣工文件的内容1.竣工文件一般由竣工图及汇编成册的竣工文件两部分组成。主要内容有：竣工文件封面、目次、页次、开竣工报告、工程小结、竣工数量汇总表、施工原始记录(工程日志，工程材料、构配件、成品出厂合格证，质量检定书，设备出厂合格证、质量鉴定单及技术证书，工程试验记录，工程检测记录等308、)、检验批验收记录、设计变更资料、封底、竣工图等。2.工程竣工文件组成内容严格按建设单位或地方档案管理部门要求办理。格式及成册要求应符合接收单位档案馆的规定办理。文件的交接份数应根据合同规定办理。另要考虑上交局及子(分)公司档案部门的份数。3.竣工文件编制数量应根据合同要求数量和上报局档案科的数量来确定，应区分正副本，正本应是竣工文件主要材料的原始件。（五）编写与绘制1.竣工文件编写及绘制：按建设单位或地方档案管理部门关于竣工文件编制办法有关规定进行编写和绘制。2.开工报告的申请和审批应按建设单位或地方档案管理部门要求办理。3.工程小结：竣工文件中的各单位工程的施工小结，编写要及时，内容要全面309、，要反映不同时期的施工情况。应介绍本工程的概况及技术标准，本工程采用的设计图号、开竣工日期；施工单位全称、施工单位负责人及技术主管姓名；主要工作方法和采用的新技术、新工艺、新材料、新设备情况；设计变更情况、施工中重大问题处理方法和观测情况；工程质量情况；使用及养护维修方面的注意事项。4.工程日志原则上应按照单位工程或独立工点进行记录，内容包括时间、天气、施工单位、施工人员、工程数量、形象进度、工序过程、施工质量、工程大事记等，记录要详细、完整、清晰。5.各种原材料及工程试验：各种原材料进场后物资部门应及时给试验部门提供各种原材的质保资料，试验部门应尽快按规定批量进行抽检，检测资料要做到真实可靠310、并及时归档。6.检验批、隐蔽工程检查证及工程质量评定表：首先应按建设单位、监理单位的要求设计印制各类检查证及质量评定表。隐蔽工程进行下一道工序前必须认真填写各类检查证，分项、分部工程完工后应及时填写质量评定表。监理工程师签字后，应分类分项进行保管。7.竣工图纸绘制：原施工图变更不大时，可以在原图上加以修改(图标及说明必须改成竣工用语)作为竣工图，原施工图变更较大时，必须重新绘制，绘制竣工图采用电脑绘制，绘制要及时，规定进档案馆的竣工图纸必须绘蜡纸底图，绘制好的竣工图要刻盘保存。8.竣工图标格式及尺寸按各行业制图标准设计，注意有效签字级别。（六）质量要求1.归档的施工资料、图纸应齐全完整，并按照311、接收单位档案管理要求成册、成卷。2.移交的竣工文件内容，应真实记述和准确反映建设过程中和竣工时的工程客观实际。3.一个建设项目内各专业的施工资料、图纸应配套完整。4.竣工资料要求规格标准统一、字体工整、卷面整洁，图纸图幅标准、线条清晰、折叠规范。卷内目录要填写清楚，编好页码，方便查询。5.竣工资料的装订厚度及装订方式应按照建设单位或当地档案部门的要求进行，装订后要求结实牢固、整齐美观。6.组卷方式一般以单位工程作为竣工文件的编制单元，文字和竣工图分别成册，内容较多时可分制2个以上分册。（七）归档和移交1.在办理竣工验收交接前，项目部应编好全部竣工文件，达到档案验收标准，工程交验后按规定移交相关312、部门归档。2.项目竣工文件交接日期执行项目合同及建设单位关于竣工文件交接时间的规定。3.项目部在办理竣工文件交接时，应填写移交清册和目录，一式两份，交接双方签字后各执一份，并报上级主管部门备查。4.大型综合工程、特殊复杂工程的设计说明书、平纵断面图、地质剖面图；有特殊设计的项目、特大桥、长大隧道的竣工资料应提交一份到局归档。5.凡一个项目由几个单位共同参建的，由项目部负责组织竣工资料的归档或移交。第十四章 安全管理第一百一十条 安全生产保证体系（一）机构和人员1.成立安全生产领导小组项目部应成立以项目经理为组长，项目班子其他成员、各部门负责人为组员的项目安全生产领导小组，对项目安全生产进行策划，对安全管理重要事项进行研究、决策。项目经理是项目安全生产第一责任人。2.设置安全生产管理部门，配齐专职安全管理人员项目应设置安全管理部门，公司应根据国家安全生产法律法规和局文件规定为项目安全管理部门配齐符合条件的专职安全管理人员；合同价一亿元以上的项目应配备安全生产总监。3.人员任职和上岗要求（1）项目经理须持有建设部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证B证，安全生产总监、安全管理人员须持有专职安全管理